Дело №1-22/2023 (1-305/2022)
УИД: 26RS0012-01-2022-005620-91
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
08 августа 2023 года город Ессентуки
Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Губренко С.С.,
с участием государственных обвинителей: старшего помощника прокурора города Ессентуки Степовой В.Н., помощников прокурора г. Ессентуки Усачева А.И., ФИО1 и ФИО3,
потерпевших ФИО13 №1 и ФИО13 №2,
подсудимого ФИО4,
защитника в лице адвоката Захарова С.Д., предоставившего ордер № ***** от 10.11.2022 года и удостоверение *****,
при секретаре Ташкиновой Е.С.,
рассмотрев в помещении Ессентукского городского суда Ставропольского края в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО4, <дата> года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, имеющего средне-специальное образование, работающего в должности прораба в ООО «Багира», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (2 преступления), при следующих обстоятельствах.
В неустановленное время, но не позднее 14.03.2017 года, ФИО4, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, обратился к ФИО13 №1 с предложением приобрести у него блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус), расположенный по адресу: <адрес>, путем принятия участия в долевом строительстве указанного блокированного многосемейного жилого дома, при этом, в целях введения ФИО13 №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений предъявил ФИО13 №1 правоустанавливающие документы на земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый ***** и жилой дом расположенный на данном земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м., этажность 1, кадастровый *****, расположенные по адресу: <адрес>.
Далее ФИО4 14.03.2017 года примерно в 15 часов 00 минут, находясь около дома № 42 по пер. Котовского в городе Ессентуки Ставропольского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, заведомо действуя в нарушение части 1 статьи 3 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», согласно которой строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил, в нарушение части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, а также дает застройщику право на осуществление строительства, предложил ФИО13 №1 заключить с ним – индивидуальным предпринимателем ФИО5 (далее ИП - ФИО4) договор участия в долевом строительстве блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: <адрес>, не намереваясь при этом выполнять условия указанного договора и заведомо не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче ФИО13 №1 блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), так как разрешение на строительство указанного блокированного многосемейного жилого дома администрацией города Ессентуки Ставропольского края в адрес ФИО4 не выдавалось.
Введенная в заблуждение ФИО6, желая приобрести вышеуказанную недвижимость, 15.03.2017 года примерно в 12 часов 00 минут, находясь во дворе <адрес> края, заключила с ИП ФИО4 договор долевого участия от 15.03.2017 года, согласно которому ИП ФИО4 обязался в срок до 25.12.2017 года заключить основной договор купли-продажи, построить блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус), расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать ФИО13 №1 указанный объект капитального строительства, а ФИО13 №1 обязалась инвестировать строительство указанного таунхауса, путем внесения денежных средств ИП ФИО4, после чего, в то же время и в том же месте ФИО13 №1 заключила с ИП ФИО4 предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 года, согласно которому ИП ФИО4 обязался в срок до 25.12.2017 года заключить основной договор купли-продажи недвижимого имущества, построить блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус), расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать ФИО13 №1 указанный объект капитального строительства. После заключения и подписания указанных договоров ФИО4 находясь в том же месте и в то же время получил от ФИО13 №1 денежные средства в сумме 5500000 рублей в счет строительства указанного выше объекта капитального строительства, не имея фактической возможности и желания выполнить взятые на себя обязательства, тем самым похитил принадлежащие ФИО13 №1 денежные средства в указанной выше сумме и распорядился ими по своему усмотрению.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству блокированного многосемейного жилого дома, ФИО4, 10.05.2017 года заключил с ФИО7 №1 договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ИП ФИО4 продал ФИО7 №1 земельный участок общей площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый ***** и расположенный на нем жилой дом, общей площадью <данные изъяты> кв.м., этажность 1, кадастровый *****, расположенные по адресу: <адрес>.
Продолжая действовать с единым преступным умыслом, в целях придания видимости строительства блокированного многосемейного жилого дома, ФИО4, 10.01.2018 года заключил с ФИО7 №1 договор на выполнение функций технического заказчика, согласно которому ИП ФИО4, действуя от имени, в интересах и за счет средств ФИО7 №1, обязался осуществить юридические и иные действия по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: <адрес>.
В этих же целях, ФИО4, 22.02.2018 года, находясь в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, расположенного по адресу: <адрес> на основании заключенного между ним и ФИО7 №1 договора на выполнение функций технического заказчика от 10.01.2018 года, действуя в интересах ФИО7 №1, получил разрешение на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. за номером ***** от 22.02.2018 года, после чего приступил к строительству блокированного многосемейного жилого дома в рамках исполнения договорных обязательств перед ФИО7 №1 и за счет денежных средств последнего.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО4, в начале апреля 2019 года, пользуясь сложившимися с ФИО7 №1 договорными отношениями относительно строительства блокированного многосемейного жилого дома, чем придал видимость ФИО13 №1 по добросовестному осуществлению строительства указанного объекта недвижимости, действуя с единым умыслом, направленным на хищения чужого имущества путем обмана, сообщил ФИО13 №1, что для завершения строительства блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), необходимо внести дополнительную сумму денежных средств в размере 2000000 рублей, на что ФИО13 №1 сообщила, что указанная сумма у нее отсутствует, однако, имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который можно продать за указанную сумму, после чего ФИО13 №1 поручила ФИО4 подыскать покупателя на указанный земельный участок, с целью получения последним денежных средств.
В дальнейшем, ФИО4, в период времени с начала апреля 2019 года по 21.04.2019 года, подыскал клиента для приобретения принадлежащего ФИО13 №1 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в лице покупателя ФИО7 №6, в результате чего 22.04.2019 года примерно в 10 часов 00 минут около здания МФЦ расположенного по адресу: <адрес>«а», между продавцом ФИО13 №1 и покупателем ФИО7 №6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес>, и примерно в 10 часов 10 минут в здании МФЦ г. Ессентуки присутствующий при совершении указанной сделки ФИО4 получил принадлежащие ФИО13 №1 денежные средства в сумме 2000000 рублей в счет отчуждения данного земельного участка. После чего ФИО4 не имея фактической возможности и желания выполнить взятые на себя обязательства, похитил принадлежащие ФИО13 №1 денежные средства в сумме 2000000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО4 в период времени с 14.03.2017 года по 22.04.2019 года, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, под предлогом вложения денежных средств в долевое строительство и последующей регистрации права собственности на имя ФИО13 №1 блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., не намереваясь и не имея возможности выполнить принятые на себя обязательства по строительству указанного блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), похитил принадлежащие ФИО13 №1 денежные средства на общую сумму 7500000 рублей и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО13 №1 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Он же, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 14.03.2017 года, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, обратился к ФИО13 №2 с предложением приобрести у него блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус), расположенный по адресу: <адрес>, путем принятия участия в долевом строительстве указанного блокированного многосемейного жилого дома, при этом, в целях введения ФИО13 №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений предъявил ФИО13 №2 правоустанавливающие документы на земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый ***** и жилой дом расположенный на данном земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м., этажность 1, кадастровый *****, расположенные по адресу: <адрес>, на что ФИО13 №2 согласился.
Далее ФИО4 15.03.2017 года примерно в 15 часов 00 минут, находясь во дворе <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, заведомо действуя в нарушение части 1 статьи 3 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», согласно которой строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил, в нарушение части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, а также дает застройщику право на осуществление строительства, предложил ФИО13 №2 заключить с ним – индивидуальным предпринимателем ФИО5 (далее ИП - ФИО4) договор участия в долевом строительстве блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: <адрес> не намереваясь при этом выполнять условия указанного договора и заведомо не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче ФИО13 №2 блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), так как разрешение на строительство указанного блокированного многосемейного жилого дома, администрацией города Ессентуки Ставропольского края в адрес ФИО4 не выдавалось.
Введенный в заблуждение ФИО13 №2, желая приобрести вышеуказанную недвижимость, находясь на том же месте и в то же время, заключил с ИП ФИО4 договор долевого участия от 15.03.2017 года, согласно которому ИП ФИО4 обязался в срок до 25.12.2017 года заключить основной договор купли-продажи, построить блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус), расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 160 кв.м., получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать ФИО13 №2 указанный объект капитального строительства, а ФИО13 №2 обязался инвестировать строительство указанного таунхауса, путем внесения денежных средств ИП ФИО4, после чего, в тот же день и в том же месте ФИО13 №2 заключил с ИП ФИО4 предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 года, согласно которому ИП ФИО4 обязался в срок до 25.12.2017 года заключить основной договор купли-продажи недвижимого имущества, построить блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус), расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать ФИО13 №2 указанный объект капитального строительства. После заключения и подписания указанных договоров ФИО4 находясь в том же месте и в то же время, в счет строительства указанного выше объекта капитального строительства, получил от ФИО13 №2 денежные средства в сумме 205000 рублей, а также получил разрешение ФИО13 №2 на использование денежных средств в размере 2295000 рублей, которые ФИО13 №2 передал ему ранее, а именно 03.10.2014 года, при заключении договора на строительство другого объекта недвижимости. При этом ФИО4 не имел фактической возможности и желания выполнить взятые на себя обязательства, тем самым 15.03.2017 года примерно в 15 часов 00 минут похитил принадлежащие ФИО13 №2 денежные средства в общей сумме 2500000 и распорядился ими по своему усмотрению.
После чего, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству блокированного многосемейного жилого дома, <дата> заключил с ФИО7 №1 договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ИП ФИО4 продал ФИО7 №1 земельный участок общей площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый ***** и расположенный на нем жилой дом, общей площадью <данные изъяты> кв.м., этажность 1, кадастровый *****, расположенные по адресу: <адрес>.
Таким образом, ФИО4, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, под предлогом вложения денежных средств в долевое строительство блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., не намереваясь и не имея возможности выполнить принятые на себя обязательства по строительству указанного блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса), похитил принадлежащие ФИО13 №2 денежные средства на общую сумму 2500000 рублей и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО13 №2 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину свою в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ не признал, пояснив суду, что он являлся индивидуальным предпринимателем и с 2010 года занимался строительством домов. Примерно в 2014 году он познакомился с ФИО36 и ФИО37, которые приобрели у него квартиры. Пояснил, что ФИО13 №1 приобрела у него четыре квартиры, а ФИО13 №2 одну квартиру. В дальнейшем он приобрел земельный участок, и решил построить на этом участке таунхаусы. Так как с ФИО13 №1 и ФИО13 №2 у него сложились дружеские отношения, он им предложил сделку по покупке данных таунхаусов, на что они согласились и 15.03.2017 года он заключил с ними договор долевого строительства и предварительные договоры купли-продажи указанных объектов недвижимости. Пояснил, что получив денежные средства от ФИО13 №1 в сумме 5500000 рублей и от ФИО13 №2 в сумме 2500000 рублей, не имея разрешение на строительство, он приступил к строительству блокированного многосемейного жилого дома (таунхауса) до «нулевой» отметки, т.е. на земельном участке снес предыдущее строение (жилой дом), расчистил земельный участок и сделал фундамент под будущее строение. Пояснил, что он обратился в администрацию г. Ессентуки с заявлением о выдаче разрешения для строительства блокированного многосемейного жилого дома, однако, разрешение он так и не получил, по не известным ему причинам. Далее у него возникли финансовые трудности и он начал искать заемные денежные средства. Для этих целей он обратился к ФИО7 №1 с просьбой займа денежных средств, на что ФИО7 №1 согласился и предоставил ему денежные средства в сумме 1500000 рублей с условием выплаты долга с процентами, и для обеспечения сделки ему пришлось передать земельный участок на котором осуществлялось строительство блокированного многосемейного жилого дома для ФИО13 №1 и ФИО13 №2 в залог ФИО7 №1. При этом пояснил, что договор о залоге не составлялся, а был составлен договор купли-продажи указанного земельного участка и жилого дома. В дальнейшем он выплатил ФИО7 №1 сумму займа с процентами, но обратился к нему вновь с просьбой о займе денежных средств в размере 1000000 рублей, которые он в дальнейшем вернул с процентами в сумме 2000000 рублей. Право собственности на земельный участок он более на свое имя не переоформлял. Пояснил, что действительно в дальнейшем обратился к ФИО13 №1 с предложением доплатить ему еще 2000000 рублей для строительства таунхауса, которые он получил подыскав покупателя на земельный участок ФИО13 №1. Пояснил, что он не намеревался обманывать ФИО13 №1 и ФИО13 №2, а попал в трудное материальное положение, из-за которого он до сих пор не может вернуть денежные средства потерпевшим. Пояснил также, что в настоящее время он трудоустроился, начал получать заработную плату, частично выплатил потерпевшим материальный ущерб, каждому по 20000 рублей и обязуется в дальнейшем выплатить денежные средства либо построить для них жилые помещения. В судебном заседании ФИО4 поддержал позицию своего защитника о том, что в его действиях отсутствует состав преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ по каждому эпизоду, а имеется состав преступления предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, т.е. присвоение вверенного ему имущества, а потому просит его действия переквалифицировать. Пояснил, что признает вину в растрате вверенного ему имущества и в содеянном раскаивается.
В судебном заседании в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4 (т. 8 л.д. 72-100) из которых следует, что в сентябре 2011 года он приобрел в собственность земельный участок и дом по адресу: <адрес>. Данные земельный участок с домом он приобрел с целью осуществления строительства на территории данного земельного участка многоквартирного жилого дома и последующей продажи квартир, однако, он на тот момент еще не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку зарегистрировался только 11.08.2014 года. Основным видом деятельности являлось строительство жилых и нежилых зданий. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он приступил к осуществлению своей предпринимательской деятельности и начал строительство многоквартирного жилого <адрес>. В период времени с 2014 по 2015 годы, он познакомился с ФИО13 №1 и ее супругом ФИО7 №5, так как ФИО13 №1 приобрела квартиру в строящемся многоквартирном <адрес>, застройщиком которого он являлся, после чего он стал поддерживать отношения с семьей ФИО36. В конце 2016 года в связи с приобретением земельного участка <адрес>, он в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере строительства жилых зданий, решил начать строительство пяти таунхаусов, расположенных на территории указанного выше земельного участка, о чем он сообщил ФИО13 №1 и предложил ей вложить денежные средства в сумме 5500000 рублей в долевое строительство таунхауса общей площадью 160 кв.м., который будет расположен по адресу: <адрес>, на что ФИО13 №1 согласилась. Примерно в начале марта 2017 года, между ним и ФИО13 №1 состоялась беседа, в ходе которой ФИО13 №1 интересовалась у него по вопросу начала и законности строительства многосемейного блокированного дома по адресу: <адрес> при этом он представил ФИО13 №1 правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. При этом разрешение на строительство таунхауса по указанному выше адресу у него не было, но об этом он ФИО13 №1 не говорил. 14.03.2017 года примерно в 15 часов 00 минут около <адрес> он встретился с ФИО13 №1, где ФИО13 №1 передала ему светокопию своего паспорта, так как решила вложить денежные средства в долевое строительство, а именно, в строительство таунхауса, расположенного по адресу: <адрес> площадью <данные изъяты> кв.м. После этого он сообщил, что подготовит договор долевого участия в строительстве указанного выше таунхауса, после чего 15.03.2017 года примерно в 12 часов 00 минут подъедет к ее дому, расположенному по адресу: <адрес>, с целью подписания указанного выше договора, на что ФИО13 №1 согласилась. При этом они договорились о том, что стоимость указанного таунхауса будет составлять 5500000 рублей и 15.03.2017 перед подписанием данного договора ФИО13 №1 должна будет передать ему указанную сумму денежных средств. 15.03.2017 года примерно в 12 часов 00 минут он подъехал к дому ФИО13 №1 по <адрес> края, после чего ФИО13 №1 встретила его проводила во двор своего дома, где передала ему наличными денежные средства в сумме 5500000 рублей, после чего между ним и ФИО13 №1 был заключен договор долевого участия от 15.03.2017 года, который был заранее им подготовлен. Согласно указанному договору установлено, что он, как продавец обязуется построить и продать, а ФИО13 №1, как покупатель приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, по согласованной сторонами цене в размере 5500000 рублей. Оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017 года. После этого он передал ФИО13 №1 на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 года. Согласно указанному договору установлено, что он, как продавец обязуется построить и продать, а ФИО13 №1 как покупатель приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42/1, по согласованной сторонами цене в размере 5500000 рублей. Оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №1 со стороны покупателя и им со стороны продавца. Согласно заключенным договорам, в срок до 25.12.2017 ФИО13 №1, как покупатель и он как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако, этого не произошло, так как у него не было разрешения на строительство указанного выше объекта. При этом без разрешения на строительство объекта он приступил к началу его строительства, а именно, залил фундамент. Примерно в мае 2017 года у него возникли финансовые трудности в связи с долговыми обязательствами перед другими лицами, связанными с осуществлением строительства многоквартирного жилого <адрес>, по результатам которых в 2019 году он был осужден Ессентукским городским судом Ставропольского края по ч. 4 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 3 года и помимо этого вложенные ФИО13 №1 денежные средства в сумме 5500000 рублей он потратил в счет погашения долгов и по факту не мог осуществлять строительство таунхауса <адрес>, так как денежных средств на строительство данного объекта у него не было, а также не было разрешения на строительство данного объекта. В связи с этим он нашел покупателя земельного участка – ФИО7 №1, которого знал с 2016 года и помимо этого также занимался строительством жилых и нежилых зданий, которому предложил приобрести в собственность земельный участок с кадастровым номером ***** и жилой дом с кадастровым номером: *****, расположенные по адресу: <адрес> за денежные средства в сумме 2000000 рублей. На его предложение ФИО7 №1 согласился, после чего 10.05.2017 примерно в 12 часов 00 минут возле <адрес>, между ним и ФИО7 №1, был заключен и подписан договор купли-продажи, согласно которому ФИО5 продал, а ФИО7 №1 купил жилой дом общей площадью <данные изъяты> кв.м., и земельный участок, площадью <данные изъяты> кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, за цену в размере 1250000 рублей. При этом, в пункте 6 договора указано, что продавец заявляет, что вышеуказанное недвижимое имущество правами других лиц не обременено, никому не продано, не подарено, не обещано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит. Данный факт он утаил от ФИО7 №1 для того, чтобы продать ему указанный строящийся объект и заработать деньги. В договоре указано, что он продал указанный объект за 1250000 рублей, хотя по факту данный объект он продал за 2000000 рублей и ФИО7 №1 не возражал против того, чтобы указать в данном договоре купли-продажи сумму 1250000 рублей. После этого ФИО7 №1 приступил к строительству объекта и не знал о том, что он получил от ФИО13 №1 денежные средства в сумме 5500000 рублей в счет строительства и последующего оформления права собственности на имя ФИО13 №1 на таунхаус, расположенный по адресу: <адрес>. Таким образом, он путем обмана, не имея разрешения на строительство и не имея намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства по строительству указанного выше таунхауса, похитил у ФИО13 №1 денежные средства в сумме 5500000 рублей. При этом изначально, перед заключением договора долевого участия от 15.03.2017, а именно, 15.03.2017 примерно в 12 часов 00 минут, находясь во дворе <адрес>, он решил обманным путем похитить у ФИО13 №1 денежные средства в общей сумме 7500000 рублей. В конце декабря 2017 года ФИО13 №1 стала спрашивать у него, что с окончанием строительства таунхауса, за которые она внесла денежные средства, на что он сообщил, что в администрации г. Ессентуки ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта и документы находятся на подписи в администрации г. Ессентуки Ставропольского края, в связи с чем, он не может завершить строительство, при этом он пообещал ФИО13 №1, что в ближайшее время решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство таунхауса <адрес>, после чего их разговор был окончен. При этом он не собирался и не имел возможности выполнять принятые на себя обязательства по строительству указанного выше объекта и выжидал подходящее время для того, чтобы обманным путем, под предлогом дальнейшего строительства данного объекта, похитить у ФИО13 №1 еще денежные средства в сумме 2000000 рублей. 03.11.2017 года он через МФЦ г. Ессентуки подал документы в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки с целью получения разрешения на строительство многосемейного блокированного дома по пер. Котовского 42 г. Ессентуки, приобщив к указанному заявлению договор купли-продажи недвижимости от 2016 года и утаив тот факт, что 10.05.2017 он продал указанную недвижимость ФИО7 №1 По факту он не имел права обращаться с заявлением в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, так как земельный участок и объект капитального строительства <адрес> ему не принадлежали, и он на тот момент не имел никакого отношения к указанным земельному участку и объекту капитального строительства. После подачи указанного заявления, оно по неизвестным ему причинам длительное время не было рассмотрено. 10.01.2018 года он, по просьбе ФИО7 №1, заключил с ним договор на выполнение функций технического заказчика, согласно условий договора он обязан был за денежные средства ФИО7 №1 осуществить строительство блокированного семейного дома по адресу: <адрес>. После подписания договора он обратился в администрацию г. Ессентуки Ставропольского края, для получения разрешения на строительство блокированного семейного дома по адресу: <адрес>. 22.02.2018 года управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки ему было выдано разрешение на строительство *****. Имея все разрешительные документы ФИО7 №1 начал финансирование строительства блокированного семейного дома, при этом ФИО7 №1 после получения разрешительных документов на строительство указанного объекта отказался от его услуг, в результате чего, 28.08.2018 года между ним и ФИО7 №1 было заключено соглашение о расторжении договора от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. Затем, в начале апреля 2018 года, примерно в 12 часов 00 минут он выбрал подходящий момент, когда у ФИО13 №1 можно было обманным путем еще похитить денежные средства, после чего позвонил ФИО13 №1 на номер ее мобильного телефона и сообщил о том, что у него не хватает денежных средств на строительство таунхауса и попросил ее вложить еще денежные средства в сумме 2000000 рублей, на что ФИО13 №1 ответила, что такой суммы денежных средств у нее нет, однако, у нее имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который можно продать. Тогда он сказал, что найдет человека, которому можно продать данный земельный участок, после чего ФИО13 №1 в заключит с данным человеком сделку по купле-продаже принадлежащего ей земельного участка, и передаст ему денежные средства в сумме 2000000 рублей, на что она согласилась. 21.04.2019 года примерно в 18 часов 00 минут он позвонил на номер телефона ФИО13 №1 и сообщил о том, что нашел покупателя на принадлежащий ей указанный выше земельный участок и на следующий день к 10 часам 00 минутам ей необходимо подъехать к зданию МФЦ по ул. Вокзальной г. Ессентуки, для совершения сделки об уступке прав и обязанностей на данный земельный участок в отношении покупателя ФИО7 №6, на что ФИО13 №1 согласилась и в обозначенное время подъехала к указанному зданию, где между ФИО13 №1 и ФИО7 №6, был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес>. Примерно в 10 часов 10 минут в здании МФЦ <адрес> присутствующий при совершении указанной сделки ФИО8, прибывший совместно с ФИО7 №6, передал ему денежные средства в сумме 2000000 рублей в счет приобретения ФИО7 №6 данного земельного участка. Именно указанную сумму денежных средств он получил в счет уступки ФИО13 №1 прав и обязанностей на указанный выше земельный участок, якобы с целью завершения строительства таунхауса <адрес>, хотя по факту не намеревался и не имел возможности выполнить принятые на себя обязательства, а намеренно, путем обмана похитил у ФИО13 №1 указанную сумму денежных средств. Примерно в мае 2019 года, в дневное время суток на номер его мобильного телефона позвонила ФИО13 №1, которая стала предъявлять ему претензии и сообщила о том, что они общались с новым застройщиком <адрес> по пер. Котовского <адрес> – ФИО7 №1, который продает на территории данного участка таунхаусы, и попросила его объяснить данную ситуацию. При этом ФИО13 №1 задала ему вопрос, почему в настоящее время ФИО7 №1 продает таунхаусы, на что он пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а ее таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом он пояснил ФИО13 №1, что ранее разговаривал с ФИО7 №1 и в ходе общения с ФИО7 №1 он определился, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса <адрес> и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на ее имя право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус она внесла денежные средства в сумме 7500000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком он пояснил, что в связи с тем, что он не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов по указанному выше адресу, данный земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ему пришлось переоформить на имя ФИО7 №1 После этого ФИО13 №1 спросила, почему он сразу не сообщил ей об этом, на что он ответил, что ему было стыдно сообщать об этом. Он так сказал, чтобы ФИО13 №1 не переживала и до последнего момента надеялась на то, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса зарегистрирует на нее право собственности на таунхаус по <адрес>, хотя ФИО7 №1 об этом ничего не знал. Таким образом, он обманул ФИО13 №1 и похитил у нее денежные средства в общей сумме 7500000 рублей. Указывает, что ФИО13 №1 периодически звонила на номер его мобильного телефона и интересовалась, как происходит строительство ее таунхауса и скоро ли указанный выше таунхаус будет оформлен на ее имя, на что он отговаривался и говорил о том, что до настоящего времени строительство еще не окончено и как только таунхаусы будут введены в эксплуатацию, ФИО7 №1 сразу же заключит с ней основной договор купли-продажи недвижимости и в росреестре будет проведена сделка по регистрации на ее имя права собственности на данный таунхаус. Затем, 22.08.2020 года примерно в 16 часов 00 минут он приехал домой к ФИО13 №1 по <адрес>, и вновь стал рассказывать о том, что он не отказывается от своих обязательств по предоставлению ФИО13 №1 таунхауса по <адрес> и решит вопрос об оформлении на ее имя права собственности на данный таунхаус, после чего написал ей расписку о финансово-хозяйственных обязательствах о том, что он 15.03.2017 получил от ФИО13 №1 наличные денежные средства в рублях в сумме 7500000 рублей, в рамках договора долевого строительства б/н от 15.03.2017 года, по сути которого обязуется на указанные выше денежные средства, на принадлежащем ему на праве собственности участке с кадастровым номером: 26:30:020221:47, расположенном по адресу: <адрес>, построить объекты недвижимости, а именно малоэтажное здание (таунхаус), площадью не менее <данные изъяты> кв.м. и передать их в собственность займодавца для последующей регистрации права собственности последним на свое имя, хотя по факту данный земельный участок ему уже давно не принадлежал. 09.11.2020 года по решению ИФНС по Краснодарскому краю его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена.
По преступлению в отношении потерпевшего ФИО13 №2 оглашены показания ФИО9 содержащиеся в том же протоколе допроса (т. 8 л.д. 72-100) следующего содержания. Так, примерно в 20-х числах августа 2014 года с целью приобретения у него жилья, ему позвонил ранее незнакомый мужчина, как он узнал позже ФИО13 №2. В ходе телефонного разговора он представился застройщиком многоквартирного дома и договорился о встрече с ФИО13 №2 во дворе указанного дома с целью осмотра квартир. 25.08.2014 года в дневное время суток он во дворе <адрес> встретился с ФИО13 №2 и стал показывать ему квартиры в указанном доме. Осмотрев квартиры, ФИО13 №2 решил приобрести однокомнатную <адрес>, расположенную в многоквартирном <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. Стоимость указанной квартиры составляла 1500000 рублей. Данная сумма устроила ФИО13 №2, и он согласился приобрести данную квартиру за 1500000 рублей. После этого они договорились встретиться с ФИО4 27.08.2014 в 10 часов 00 минут в помещении офиса – агентства недвижимости, расположенного по <адрес>, для заключения договора купли-продажи квартиры. В обозначенное время ФИО13 №2 прибыл в указанный выше офис, где он уже ожидал его. По устной договоренности, в договоре купли-продажи указанной квартиры была указана сумма 400000 рублей, однако, фактически стоимость квартиры составляла 1500000 рублей. Таким образом, 27.08.2014 примерно в 10 часов 20 минут, после заключения договора купли-продажи квартиры, ФИО13 №2 в указанном офисе были внесены в кассу, согласно вышеуказанного договора купли-продажи, наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, согласно чекам, а также наличные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые ФИО13 №2 передал ему лично. До заключения договора купли-продажи указанная квартира на праве собственности принадлежала ему. 04.09.2014 он совместно с ФИО13 №2 прибыл в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенное по <адрес>, где работниками указанной организации была проведена сделка по переходу права собственности на <адрес> от него к ФИО13 №2, после чего данная квартира на праве собственности стала принадлежать ФИО13 №2. Затем, 02.10.2014 года к нему обратился ФИО7 №2 с вопросом продажи ему квартиры в <адрес>, на что он согласился и после осмотра квартир в указанном выше доме ФИО7 №2 захотел приобрести <адрес>, на что он ответил, что данная квартира уже продана. При этом он сообщил ФИО16, что позвонит на номер мобильного телефона ФИО13 №2, который является собственником данной квартиры и спросит, продает ли он данную квартиру. После этого он позвонил на номер мобильного телефона ФИО13 №2 и попросил его подъехать к дому <адрес>, с целью беседы, на что ФИО13 №2 согласился. При этом у него возник умысел на хищение принадлежащих ФИО13 №2 денежных средств. В этот же день, примерно в 13 часов 00 минут он придумал план, каким образом можно будет похитить у ФИО13 №2 денежные средства, а именно, он предложит ФИО13 №2 продать оформленную на его имя <адрес> ФИО16, получит от ФИО7 №2 денежные средства в сумме 1500000 рублей в счет приобретения им у ФИО13 №2 данной квартиры, а взамен предложит ФИО13 №2 вложить денежные средства в строительство многоквартирного жилого <адрес>, с правом оформления <адрес> данном доме, большей площадью, с доплатой ему денежных средств в сумме 795000 рублей, при этом не выполнять принятые на себя обязательства по оформлению права собственности на указанную квартиру ФИО13 №2, так как разрешения на строительство указанного дома у него не было, а в последующем после заключения договора купли-продажи указанной квартиры еще похищать у ФИО13 №2 денежные средства, предложив ему вложить еще денежные средства в недвижимость еще большей площадью. 02.10.2014 примерно в 15 часов 00 минут ФИО10 подъехал к дому <адрес>, где он уже ожидал его. В ходе общения, он предложил ФИО13 №2 переуступить право на приобретенную им <адрес> гражданину ФИО16, а взамен он продаст ФИО13 №2 <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., но ему необходимо будет доплатить денежные средства в сумме 795000 рублей. Осмотрев данную квартиру ФИО13 №2 согласился. После этого он сообщил ФИО13 №2, что заранее подготовит договор купли-продажи <адрес> от него к ФИО16, а чуть позже оформит на его имя предварительный договор купли-продажи <адрес> корпуса ***** <адрес> по пер. Котовского <адрес> края, на что ФИО13 №2 согласился. 03.10.2014 года примерно в 09 часов 00 минут он позвонил на номер мобильного телефона ФИО13 №2 и попросил его подъехать к дому ***** по пер. Котовского <адрес>, для передачи денежных средств в сумме 795000 рублей и заключения договора купли-продажи <адрес>. В связи с тем, что между ним и ФИО13 №2 на тот момент были очень хорошие и доверительные отношения, ФИО13 №2 взял с собой указанную сумму денежных средств и примерно в 11 часов 00 минут подъехал к дому <адрес>, где его уже ожидали он и ФИО7 №2. Примерно в 11 часов 10 минут ФИО13 №2, находясь на улице возле <адрес>, в присутствии ФИО7 №2 передал ему денежные средства в сумме 795000 рублей, а он передал ФИО13 №2 на подпись договор купли-продажи <адрес>, согласно которому ФИО13 №2 продает, а ФИО7 №2 приобретает у него указанную выше квартиру за 1000000 рублей. Хотя по факту стоимость указанной квартиры составляла 1500000 рублей. В договоре купли-продажи квартиры была указана стоимость данной <адрес> рублей, при этом никто по данному поводу не возражал. После этого ФИО13 №2 уехал, а примерно в 11 часов 30 минут ФИО7 №2 в счет приобретения у ФИО13 №2 указанной выше квартиры передал ему наличными денежные средства в сумме 1500000 рублей. После этого ФИО13 №2 совместно с ФИО7 №2 обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где работниками данной организации были составлены документы о переходе права собственности на <адрес> от ФИО13 №2 к ФИО16. Затем, в начале февраля 2015 года, он позвонил на номер мобильного телефона ФИО13 №2, которого попросил подъехать к строящемуся многоквартирному дому <адрес>, для заключения с ним предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества <адрес>, на что он согласился и 03.02.2015 примерно в 10 часов 00 минут ФИО13 №2 подъехал к указанному дому, где он его встретил. На момент встречи с ФИО13 №2, он заранее подготовил предварительный договор купли-продажи указанной выше квартиры. Согласно указанному договору купли-продажи он, как продавец обязуется построить и продать, а ФИО13 №2, как покупатель приобрести в собственность двухкомнатную квартиру, условный *****, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (с учетом балконов и лоджий), расположенную на мансардном этаже трехэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, по цене в размере 2295000 рублей, которые переданы на момент подписания настоящего договора. В договоре оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 30.09.2015. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №2 со стороны покупателя и им со стороны продавца. При этом он не имел намерений исполнять принятые на себя обязательства по строительству указанного дома, его вводу в эксплуатацию и последующего оформления права собственности на <адрес> на имя ФИО13 №2, у него не было такой возможности, так как уже на тот момент он находился в тяжелом материальном положении и помимо этого не имел разрешения администрации г. Ессентуки на строительство многоквартирного жилого дома. Он преследовал цель обманным путем похитить у ФИО13 №2 денежные средства. На тот момент он похитил у ФИО13 №2 денежные средства в общей сумме 2295000 рублей и преследовал цель дальнейшего хищения у ФИО13 №2 денежных средств и ждал подходящего для этого момента. Согласно заключенному договору, в срок до 30.09.2015 ФИО13 №2, как покупатель и он, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло, так как он не намеревался исполнять принятые на себя обязательства. Примерно в конце 2016 года, он на приобретенном земельном участке <адрес>, в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере строительства жилых зданий, решил начать строительство пяти таунхаусов, о чем он сообщил ФИО13 №2 и предложил ему расторгнуть предварительный договор купли-продажи <адрес> по пер. Котовского <адрес>, доплатить ему денежные средства в сумме 250000 рублей, вложив их в долевое строительство таунхауса общей площадью <данные изъяты>.. ФИО13 №2 согласился, и они договорились встретиться с ФИО13 №2 15.03.2017 к 15 часам 00 минутам дома у их общей знакомой ФИО13 №1 по <адрес> 15.03.2017 примерно в 15 часов 00 минут ФИО13 №2 подъехал к дому ***** по <адрес>, где он уже ожидал его совместно с ФИО13 №1, ФИО13 №2 передал ему наличными денежные средства в сумме 205000 рублей, после чего между ним и ФИО13 №2 был заключен договор долевого участия от 15.03.2017, который был заранее им подготовлен. Согласно указанному договору он, как продавец обязуется построить и продать, а ФИО13 №2, как покупатель имеет намерения приобрести в собственность таунхаус, общей площадью <данные изъяты>., расположенный по адресу: <адрес>, по согласованной сторонами цене в размере 2500000 рублей. В договоре оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №2 со стороны покупателя и им со стороны продавца. После этого он передал ФИО13 №2 на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017. Согласно указанному договору он, как продавец обязуется построить и продать, а ФИО13 №2, как покупатель имеет намерения приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> по согласованной сторонами цене в размере 2500000 рублей 00 копеек. Оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №2 со стороны покупателя и им со стороны продавца. Согласно заключенным договорам, в срок до 31.12.2017 ФИО13 №2, как покупатель и он, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло, так как у него не было разрешения на строительство указанного выше объекта. При этом, без разрешения на строительство объекта он приступил к началу его строительства, а именно, залил фундамент. Примерно в мае 2017 года, у него возникли финансовые трудности в связи с долговыми обязательствами перед другими лицами, связанными с осуществлением строительства многоквартирного жилого <адрес>, по результатам которых в 2019 году он был осужден Ессентукским городским судом Ставропольского края по ч. 4 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 3 года и помимо этого вложенные ФИО13 №2 денежные средства в сумме 2500000 рублей он потратил в счет погашения долгов и по факту не мог осуществлять строительство таунхауса по <адрес> так как денежных средств на строительство данного объекта у него не было, а также не было разрешения на строительство данного объекта. Он продал земельный участок с жилым домом, расположенные по адресу: <адрес>, ФИО7 №1 за 2000000 рублей, о чем был составлен и заключен письменный договор. При этом, факт того, что один из таунхаусов он продал ФИО13 №2, он утаил от ФИО7 №1 для того, чтобы продать ему указанный строящийся объект и заработать за это деньги. После этого ФИО7 №1 приступил к строительству объекта и не знал о том, что он получил от ФИО13 №2 денежные средства в сумме 2500000 рублей в счет строительства и последующего оформления права собственности на имя ФИО13 №2 таунхауса, расположенного по адресу: <адрес>. Таким образом, он путем обмана, не имея разрешения на строительство и не имея намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства по строительству указанного выше таунхауса, похитил у ФИО13 №2 денежные средства в сумме 2500000 рублей. В конце декабря 2017 года ФИО13 №2 стал спрашивать, что с окончанием строительства таунхауса, за которые он внес денежные средства, на что он сообщил, что в администрации <адрес> ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта и документы находятся на подписи в администрации г. Ессентуки Ставропольского края, в связи с чем, он не может завершить строительство, при этом он пообещал ФИО13 №2, что в ближайшее время решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство таунхауса <адрес>, после чего их разговор был окончен. При этом он не собирался и не имел возможности выполнять принятые на себя обязательства по строительству указанного выше объекта. 03.11.2017 он через МФЦ г. Ессентуки подал документы в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки с целью получения разрешения на строительство многосемейного блокированного дома по пер. Котовского 42 г. Ессентуки, приобщив к указанному заявлению договор купли-продажи недвижимости от 2016 года и утаив тот факт, что 10.05.2017 он продал указанную недвижимость ФИО7 №1 По факту он не имел права обращаться с заявлением в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, так как земельный участок и объект капитального строительства по <адрес> ему не принадлежали, и он на тот момент не имел никакого отношения к указанным земельному участку и объекту капитального строительства. После подачи указанного заявления, оно по неизвестным мне причинам длительное время не было рассмотрено. 10.01.2018 года он по просьбе ФИО7 №1 заключил с ним договор на выполнение функций технического заказчика, согласно условий договора он обязан был за денежные средства ФИО11 осуществить строительство блокированного семейного дома по адресу: <адрес>. После подписания договора обратился в администрацию г. Ессентуки Ставропольского края, для получения разрешения на строительство блокированного семейного дома по адресу: <адрес>, 22.02.2018 года управлением архитектуры и градостроительства администрации <адрес> ему было выдано разрешение на строительство *****. Имея все разрешительные документы, ФИО7 №1 начал финансирование строительства блокированного семейного дома, при этом ФИО7 №1 после получения разрешительных документов на строительство указанного объекта, отказался от его услуг, в результате чего, 28.08.2018 между ним и ФИО7 №1 было заключено соглашение о расторжении договора от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. Примерно в мае 2019 года, в дневное время суток на номер его мобильного телефона позвонил ФИО13 №2, который стал предъявлять ему претензии и сообщил о том, что он общался с новым застройщиком <адрес> – ФИО7 №1, который продает на территории данного участка таунхаусы, и попросил его объяснить данную ситуацию. При этом ФИО13 №2 задал ему вопрос, почему в настоящее время ФИО7 №1 распоряжается (продает) таунхаусы, на что он пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а его таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом он пояснил ФИО13 №2, что ранее разговаривал с ФИО7 №1 и в ходе общения с ФИО7 №1 он определился, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса <адрес> и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на его имя право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус он внес денежные средства в сумме 2500000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком он пояснил, что в связи с тем, что он не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов, данный земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ему пришлось переоформить на имя ФИО7 №1 После этого ФИО13 №2 спросил, почему он сразу не сообщил ему об этом, на что он ответил, что ему было стыдно сообщать об этом. Он так сказал, чтобы ФИО13 №2 не переживал и до последнего момента надеялся на то, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса зарегистрирует на него право собственности на таунхаус <адрес>, хотя ФИО7 №1 об этом ничего не знал. Таким образом он обманул ФИО13 №2 и похитил у него денежные средства в общей сумме 2500000 рублей. 22.08.2020 примерно в 16 часов 00 минут он приехал домой к ФИО13 №1 по <адрес>, куда примерно в 16 часов 30 минут по его просьбе также приехал ФИО13 №2 и вновь стал рассказывать о том, что не отказывается от своих обязательств по предоставлению ФИО13 №2 таунхауса по <адрес> и решит вопрос об оформлении на его имя права собственности на данный таунхаус, после чего написал ФИО13 №2 расписку о финансово-хозяйственных обязательствах о том, что он 15.03.2017 получил от ФИО13 №2, наличные денежные средства в рублях в сумме 2500000 рублей, в рамках договора долевого строительства б/н от 15.03.2017, по сути которого обязуется на указанные выше денежные средства, на принадлежащем ему на праве собственности участке с кадастровым номером: *****, расположенном по адресу: <адрес>, построить объекты недвижимости, а именно малоэтажное здание (таунхаус), площадью не менее 200 кв.м. и передать их в собственность займодавца для последующей регистрации права собственности последним на свое имя, хотя по факту данный земельный участок ему уже давно не принадлежал.
Несмотря на не признание подсудимым своей вины, суд считает виновность ФИО4 в совершении инкриминируемых ему преступлений, доказанной, исходя из следующих доказательств.
Так, из показаний потерпевшей ФИО13 №1 допрошенной в судебном заседании, следует, что в период времени с 2015 по 2016 года от ранее знакомого индивидуального предпринимателя ФИО4, у которого ранее она приобретала квартиры по адресу: <адрес>, ей стало известно, что он намеревается в будущем начать строительство многосемейного блокированного жилого дома (таунхаус) по адресу: <адрес> Данная информация о строительстве ей была интересна, кроме того, ИП ФИО4 зарекомендовал себя как добросовестный строитель, в связи с чем, она решила приобрести у ИП ФИО4 один таунхаус. Примерно в начале марта 2017 года, она переговорила с ФИО4 по вопросу начала и законности строительства многосемейного блокированного дома, при этом ФИО4 представил ей правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> 14.03.2017 года примерно в 15 часов 00 минут около <адрес> края она встретилась с ФИО4, где передала ему светокопию своего паспорта, так как решила вложить денежные средства в долевое строительство таунхауса. При этом, после передачи ею копии паспорта, ФИО4 сообщил, что подготовит договор долевого участия в строительстве указанного выше таунхауса, после чего, 15.03.2017 примерно в 12 часов 00 минут он подъедет к ее дому, расположенному по адресу: <адрес>, с целью подписания указанного выше договора, на что она согласилась. Они договорились о том, что стоимость указанного таунхауса будет составлять 5500000 рублей, и 15.03.2017 перед подписанием данного договора она должна будет передать ему денежные средства. 15.03.2017 года примерно в 12 часов 00 минут к ее дому подъехал ФИО4 и она передала ему денежные средства в размере 5 500 000 рублей в счет строительства таунхауса, после чего между ней и ИП ФИО4 был заключен договор долевого участия, который был заранее подготовлен ФИО4. Согласно указанному договору продавец – ФИО4 обязуется построить и продать, а покупатель – ФИО13 №1 приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160кв.м., расположенный по адресу: <адрес> по согласованной сторонами цене в размере 5500000 рублей. Оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ей и ФИО4. После этого ФИО4 передал ей на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017. Согласно которому ФИО4, как продавец обязуется построить и продать, а она ФИО13 №1, как покупатель приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, по согласованной сторонами цене в размере 5500000 рублей. Указано, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017 года. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ей и ФИО4. После заключения указанных договоров она стала ждать окончания строительства данного таунхауса. Согласно заключенным договорам, в срок до 25.12.2017 она, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В конце декабря 2017 года она стала интерисоваться у ФИО4 об окончании строительства таунхауса, за которые она внесла денежные средства, на что ФИО4 ответил, что в администрации г. Ессентуки ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта, и документы находятся на подписи в администрации г. Ессентуки Ставропольского края, в связи с чем, он не может завершить строительство, однако, ФИО4 пообещал, что в ближайшее время решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство таунхауса по пер. Котовского 42/1 г. Ессентуки Ставропольского края. В конце февраля 2018 года от ФИО4 ей стало известно о том, что 22.02.2018 года управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки ИП ФИО4 было выдано разрешение ***** на строительство блокированного многосемейного жилого дома по адресу: <адрес>, после чего ИП ФИО4 начал строительство многосемейного блокированного дома по указанному адресу, она периодически приезжала на указанный адрес и убеждалась в том, что строительство действительно велось, а именно, на тот момент на земельном участке уже был залит фундамент. После этого она стала ждать, когда ФИО4 приступит к строительству объекта, за который она внесла денежные средства. В начале апреля 2019 года, примерно в 12 часов 00 минут к ней обратился ФИО4, который сообщил о том, что у него не хватает денежных средств на строительство ее таунхауса и попросил ее вложить еще денежные средства в сумме 2000000 рублей, на что она ответила, что такой суммы денежных средств у нее нет, однако, у нее имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который можно продать. Тогда ФИО4 сказал, что найдет человека, которому можно продать данный земельный участок, после чего она в Росреестре заключит с данным человеком сделку по уступке прав и обязанностей на принадлежащий ей земельный участок, и передаст ФИО4 денежные средства в сумме 2000000 рублей, на что она согласилась. 21.04.2019 примерно в 18 часов 00 минут на номер ее телефона позвонил ФИО4, который сообщил о том, что нашел покупателя на принадлежащий ей земельный участок и на следующий день к 10 часам 00 минутам ей необходимо подъехать к зданию МФЦ по ул. Вокзальной г. Ессентуки, для совершения сделки об уступке прав и обязанностей на данный земельный участок ФИО7 №6, на что она согласилась. В обозначенное время она подъехала к указанному зданию, где между ней и ФИО7 №6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес>. Примерно в 10 часов 10 минут в здании МФЦ г. Ессентуки присутствующий при совершении указанной сделки ФИО8, который прибыл совместно с ФИО7 №6, передал также присутствовавшему с ними ФИО4 денежные средства в сумме 2000000 рублей в счет приобретения ФИО7 №6 данного земельного участка. Указанную сумму денежных средств ФИО4 получил в счет уступки ею прав и обязанностей на земельный участок, с целью завершения строительства таунхауса <адрес>. Примерно в 10 часов 20 минут в здании МФЦ <...> между ней и ФИО7 №6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес>. Затем, 22.04.2019 в 10 часов 39 минут специалистом МФЦ г. Ессентуки была проведена сделка по переходу прав и обязанностей на земельный участок <адрес> от нее к ФИО7 №6, о чем в книгу учета входящих документов ***** внесена запись *****. После передачи денежных средств ФИО4 строительство таунхауса по пер. Котовского 42/1 <адрес> продолжилось до мая 2019 года. Примерно в мае 2019 года, в дневное время суток она совместно со своим супругом ФИО7 №5 подъехали к строящемуся дому <адрес> с целью, увидеть как происходит строительство объекта. Подъехав к данному зданию, на столбе возле данного дома они увидели объявление о продаже таунхаусов на территории земельного участка <адрес>. Позвонив по номеру данного мобильного телефона, трубку поднял ФИО7 №1, который представился застройщиком. Тогда в ходе телефонного разговора ее супруг решил «поиграть» с ФИО7 №1 и сообщил, что хочет приобрести у него таунхаус, на что ФИО7 №1 ответил положительно и сказал, что примерно через 20 минут подъедет к объекту. Примерно в 14 часов 00 минут ФИО7 №1 подъехал к строящемуся объекту <адрес>, где она совместно с супругом его ожидали. В ходе общения с ФИО7 №1, последний сообщил, что он является застройщиком, таунхаусы на территории данного земельного участка еще не проданы и стал предлагать им приобрести один из 5 таунхаусов, расположенных на территории данного земельного участка. На тот момент таунхаусы уже были построены, только без внутренних работ. Осмотрев таунхаусы, они сказали ФИО7 №1, что подумают и в ближайшее время свяжутся с ним. После этого они уехали домой. Находясь дома, она позвонила на номер мобильного телефона ФИО4, которому сообщила о том, что они общались с новым застройщиком, который продает таунхаусы, в том числе и их таунхаус и попросили ФИО4 объяснить данную ситуацию. При этом она задала ФИО4 вопрос, почему в настоящее время ФИО7 №1 распоряжается (продает) таунхаусы, на что ФИО4 пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а ее таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом ФИО4 пояснил, что ранее он разговаривал с ФИО7 №1 и в ходе общения с ФИО7 №1 он определился, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса <адрес> и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на ее имя право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус она внесла ФИО4 денежные средства в сумме 7500000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком, ФИО17 пояснил, что в связи с тем, что ФИО4 не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов по указанному выше адресу, данный земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ФИО4 переоформил на имя ФИО7 №1. После этого она спросила у ФИО4, почему он сразу не сообщил ей об этом, на что ФИО4 ответил, что ему было стыдно. 22.08.2020 примерно в 16 часов 00 минут к ней домой по <адрес> приехал ФИО4, который стал рассказывать о том, что он не отказывается от своих обязательств по предоставлению ей таунхауса по <адрес> и решит вопрос об оформлении на ее имя права собственности на данный таунхаус, после чего изъявил желание написать расписку на сумму 7 500 000 рублей, полученных от нее на постройку таунхауса. Она пригласила к себе домой двоих соседей ФИО18 и ФИО19, в присутствии которых ФИО4 написал ей указанную расписку. Срок исполнения указанных выше обязательств, по взаимному согласию займодавца и заемщика, устанавливается не позднее 31.12.2020, заемщик обязан передать займодавцу указанные в настоящей расписке объекты недвижимости для последующей регистрации права собственности последним на свое имя. В случае неисполнения или неполного исполнения, указанных выше обстоятельств в срок до 31.12.2020, заемщик обязуется вернуть полную сумму займа, а именно 7500000 рублей займодавцу в срок три дня от крайнего исполнения обязательств по настоящей расписке, а именно, до 03.01.2021 года. В результате данного преступления ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7500000 рублей, так как ФИО4 не выполнил принятые на себя обязательства по строительству таунхауса, расположенного по адресу: <адрес>, при этом обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 7 500 000 рублей, которые она лично передавала ФИО4 в счет строительства указанного таунхауса, в результате чего она осталась без денежных средств и таунхауса.
Из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО13 №2 следует, что примерно в 20-х числах августа 2014 года, он по объявлению решил купить одну из квартир, расположенных в многоквартирном <адрес>. С целью приобретения жилья, он позвонил по номеру мобильного телефона, указанному в объявлении. В ходе телефонного разговора он договорился о встрече с застройщиком ФИО4 во дворе указанного дома с целью осмотра квартир. Примерно 25.08.2014 в дневное время суток, он во дворе <адрес> встретился с ФИО4, который стал показывать ему квартиры в указанном доме. Осмотрев квартиры, он решил приобрести однокомнатную <адрес>, расположенную в многоквартирном <адрес>, общей площадью 62.4 кв.м. Стоимость указанной квартиры составляла 1 500 000 рублей, он согласился приобрести данную квартиру за 1 500 000 рублей, о чем сообщил ФИО4 После этого они договорились встретиться с ФИО4 27.08.2014 в 10 часов 00 минут в помещении офиса, расположенного по <адрес> для заключения договора купли-продажи квартиры. В обозначенное время он прибыл в указанный выше офис, где его уже ожидал ФИО4 По устной договоренности с ФИО4 и по просьбе последнего, в договоре купли-продажи указанной квартиры была указана сумма 400 000 рублей, однако, фактически стоимость квартиры составляла 1 500 000 рублей, после чего примерно в 10 часов 10 минут между ним – покупателем и ФИО4 продавцом, был заключен договор купли-продажи указанной выше квартиры. 27.08.2014 примерно в 10 часов 20 минут, после заключения договора купли-продажи квартиры, им были внесены в кассу ИП ФИО20, согласно вышеуказанного договора купли-продажи, наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, согласно чекам, а также наличные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые по просьбе ФИО4 он передал ему лично. До заключения договора купли-продажи указанная квартира на праве собственности принадлежала ФИО4 04.09.2014 в дневное время суток, точного времени не помнит, он совместно с ФИО4 прибыл в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенное по <адрес>, где работниками указанной организации была проведена сделка по переходу права собственности на <адрес> от ФИО4 к нему, после чего данная квартира на праве собственности стала принадлежать ему. В начале октября 2014 года, на номер его мобильного телефона позвонил ФИО4 и попросил его подъехать к дому <адрес>, с целью беседы, на что он согласился. В тот же день примерно в 15 часов 00 минут он подъехал к указанному дому, где его уже ожидал ФИО4 В ходе общения ФИО4 предложил ему переуступить право на приобретенную <адрес> гражданину ФИО16, а взамен ФИО4 продаст ему <адрес> корпуса ***** <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., но ему необходимо будет доплатить ФИО4 денежные средства в сумме 795 000 рублей. Осмотрев указанную квартиру, она ему понравилась, так как была больше размерами, в связи с чем, он согласился. После этого ФИО4 сообщил, что он заранее подготовит договор купли-продажи <адрес> от него к ФИО16, а чуть позже оформит на его имя предварительный договор купли-продажи <адрес> корпуса ***** <адрес>, на что он согласился. 03.10.2014 примерно в 09 часов 00 минут ему на номер его мобильного телефона позвонил ФИО4 и попросил подъехать к дому № <адрес>, для передачи денежных средств в сумме 795 000 рублей и заключения договора купли-продажи <адрес> по пер. Котовского <адрес> края. В связи с тем, что между ним и ФИО4 на тот момент были очень хорошие и доверительные отношения, он взял с собой указанную сумму денежных средств и примерно в 11 часов 00 минут подъехал к дому <адрес>, где его уже ожидали ФИО4 и ФИО7 №2. Примерно в 11 часов 10 минут он, находясь на улице возле <адрес>, в присутствии ФИО7 №2 передал ФИО4 денежные средства в сумме 795 000 рублей, а ФИО12 передал ему на подпись договор купли-продажи <адрес> по пер. Котовского <адрес>, согласно которому он продает, а ФИО7 №2 приобретает у него указанную выше квартиру за 1000000 рублей. Хотя по факту стоимость указанной квартиры составляла 1500000 рублей. В договоре купли-продажи квартиры по просьбе ФИО4 была указана стоимость данной <адрес> рублей, при этом ни он, ни ФИО7 №2 по данному поводу не возражали. После этого он совместно с ФИО7 №2 обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где работниками данной организации были составлены документы о переходе права собственности на <адрес> края от него к ФИО16. По факту денежные средства от ФИО7 №2 он не получал. В начале февраля 2015 года, ему позвонил ФИО4 и попросил его подъехать к строящемуся многоквартирному дому ***** по пер. Котовского <адрес>, для заключения с ним предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества – <адрес>. 03.02.2015 примерно в 10 часов 00 минут он подъехал к указанному дому, где его встретил ФИО4, у которого на руках находился уже подготовленный предварительный договор купли-продажи указанной выше квартиры. Согласно указанному договору, продавец – ФИО4 обязуется построить и продать, а он, как покупатель приобрести в собственность двухкомнатную квартиру, условный номер 17, общей площадью <данные изъяты> кв.м. (с учетом балконов и лоджий), расположенную на мансардном этаже трехэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, по согласованной сторонами цене в размере 2 295 000 рублей, которые переданы на момент подписания настоящего договора. Указано, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 30.09.2015. После заключения указанного договора он стал ждать окончания строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию. Согласно заключенному договору, в срок до 30.09.2015 он, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В начале октября 2015 года он стал интересоваться у ФИО4, что с окончанием строительства, на что ФИО4 ответил, что строительство дома еще не окончено и в ближайшие пару месяцев строительство дома будет окончено. После этого он периодически приезжал на строящийся объект и смотрел, как идут дела со строительством данного многоквартирного дома, строительство дома шло, однако медленно. Примерно в начале марта 2017 года, от ИП ФИО4 ему стало известно, что он осуществляет строительство многосемейного блокированного дома (таунхаус) по адресу: <адрес>, и предложил ему купить один таунхаус, стоимостью 2 500 000 рублей. При этом, согласно устной договоренности, он должен будет переуступить вышеуказанную двухкомнатную квартиру ФИО4 за 2295000 рублей, и доплатить наличным расчетом оставшуюся сумму в размере 205 000 рублей, на что он согласился и они договорились встретиться с ФИО4 15.03.2017 к 15 часам 00 минутам дома у их общей знакомой ФИО13 №1 по <адрес> края. 15.03.2017 примерно в 15 часов 00 минут он подъехал к дому <адрес>, где его уже ожидал ФИО4 и ФИО13 №1, после чего ФИО13 №1, проводила его во двор своего дома, где он передал ФИО4 наличными денежные средства в сумме 205000 рублей, после чего между ним и ИП ФИО4 был заключен договор долевого участия от 15.03.2017, который был заранее подготовлен ФИО4. Согласно указанному договору продавец – ФИО4 обязуется построить и продать, а покупатель – ФИО13 №2 приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., по адресу: <адрес> по согласованной сторонами цене в размере 2500000 рублей. В договоре указано, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан им со стороны покупателя и ФИО4 со стороны продавца. После этого ФИО4 передал ему на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017. Согласно указанному договору, установлено, продавец – ФИО4 обязуется построить и продать, а покупатель ФИО13 №2 приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160кв.м., расположенный по адресу: <адрес> по согласованной сторонами цене в размере 2500000 рублей. Указано, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан им со стороны покупателя и ФИО4 со стороны продавца. Какие-либо документы о расторжении предварительного договора купли-продажи <адрес> между ним и ФИО4 не составлялись. После заключения указанных договоров он стал ждать окончания строительства данного таунхауса. Согласно заключенным договорам, в срок до 31.12.2017 он, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В конце декабря 2017 года он стал спрашивать у ФИО4, что с окончанием строительства таунхауса, на что ФИО4 ответил, что в администрации г. Ессентуки ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта, и они находятся на подписи в администрации г. Ессентуки Ставропольского края, в связи с чем, он не может завершить строительство. ФИО4 пообещал, что в ближайшее время решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство таунхауса по <адрес> В конце февраля 2018 года от ФИО4 ему стало известно о том, что 22.02.2018 Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки ИП ФИО4 было выдано разрешение ***** на строительство блокированного многосемейного жилого дома по адресу: <адрес>, после чего ИП ФИО4 продолжил строительство многосемейного блокированного дома по указанному адресу. Он периодически приезжал на указанный адрес и убеждался в том, что строительство действительно велось, а именно, на тот момент на земельном участке уже был залит фундамент. После передачи им денежных средств строительство таунхауса по <адрес> продолжалось до мая 2019 года. Примерно в мае 2019 года, в дневное время суток он подъехал к строящемуся дому <адрес> с целью посмотреть, как происходит строительство объекта. Подъехав к данному зданию, на столбе он увидел объявление о продаже таунхаусов на территории земельного участка по <адрес>. Позвонив по номеру данного мобильного телефона, трубку поднял ФИО7 №1, представившийся застройщиком, на его вопрос, какие таунхаусы продаются, ФИО35 ответил, что продаются все пять таунхаусов. Ему это показалось странным, и он решил позвонить ФИО4, чтобы поинтересоваться, что происходит на данном строящемся объекте и почему ФИО7 №1 представляется застройщиком таунхаусов. Он позвонил ФИО4 и сообщил, что общался с новым застройщиком <адрес>, который продает таунхаусы, в том числе и его тайнхаус и попросил ФИО4 объяснить данную ситуацию. ФИО4 пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а его таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом ФИО4 пояснил, что ранее он разговаривал с ФИО7 №1 и определился, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса по <адрес> и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на его имя право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус он внес ФИО4 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком, ФИО4 пояснил, что в связи с тем, что ФИО4 не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов, данный земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ФИО4 переоформил на имя ФИО7 №1, однако, со слов ФИО4, таунхаус <адрес> после окончания строительства ФИО7 №1 оформит на его имя. Тогда он понял, что ФИО4 обманывает его. 22.08.2020 примерно в 16 часов 30 минут он по просьбе ФИО4 приехал домой к ФИО13 №1 по <адрес>, где ФИО4 стал рассказывать о том, что он не отказывается от своих обязательств по предоставлению ему таунхауса <адрес> и решит вопрос об оформлении на его имя права собственности на данный таунхаус, после чего изъявил желание написать расписку о финансово-хозяйственных обязательствах на сумму 2 500 000 рублей. В результате данного преступления ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 500 000 рублей. Право собственности на таунхаус по <адрес> до настоящего времени не зарегистрировано на его имя.
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №5 следует, что в период времени с 2015 по 2016 гг. от ранее знакомого индивидуального предпринимателя ФИО4, у которого ранее его супруга ФИО13 №1 приобретала квартиры по адресу: <адрес>, им с супругой стало известно, что ФИО4 намеревается начать строительство многосемейного блокированного дома (таунхауса) по адресу: <адрес>. Данная информация о строительстве им была интересна, кроме того, ИП ФИО4 зарекомендовал себя как добросовестный строитель, в связи с чем, его супруга ФИО13 №1 решила приобрести у ИП ФИО4 один таунхаус. Примерно в начале марта 2017 года, ФИО13 №1 переговорила с ИП ФИО4 по вопросу начала и законности строительства многосемейного блокированного дома, при этом ИП ФИО4 представил правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, однако, как ему позже стало известно, разрешение на строительство указанного объекта у ФИО4 отсутствовало. 14.03.2017 примерно в 15 часов 00 минут он отвез ФИО13 №1 к дому <адрес>, где супруга встретилась с ФИО4, передала ему светокопию паспорта гражданина РФ, оформленного на ее имя, так как решила вложить денежные средства в долевое строительство таунхауса, расположенного по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. При этом, после передачи ФИО13 №1 светокопии паспорта, ФИО4 сообщил, что он подготовит договор долевого участия в строительстве указанного выше таунхауса, после чего <дата> примерно в 12 часов 00 минут подъедет к их дому, расположенному по адресу: <адрес>, с целью подписания указанного выше договора, на что супруга согласилась. При этом ФИО4 и ФИО13 №1 договорились о том, что стоимость указанного таунхауса будет составлять 5 500 000 рублей, и <дата> перед подписанием данного договора ФИО13 №1 должна будет передать ФИО4 указанную сумму денежных средств, на что она согласилась. <дата> примерно в 12 часов 00 минут к их дому подъехал ФИО4, после чего ФИО13 №1 вышла из дома на улицу, встретила ФИО4, проводила его во двор своего дома, где в его присутствии передала ФИО4 наличными денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, после чего между ФИО13 №1 и ИП ФИО4 был заключен договор долевого участия от <дата> на таунхаус, общей площадью 160 кв.м. расположенный по пер. Котовского 42/1 <адрес>, который был заранее подготовлен ФИО4 После этого ФИО4 передал ФИО13 №1 на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от <дата>, который был подписан обеими сторонами в его присутствии. После заключения указанных договоров они стали ждать окончания строительства данного таунхауса. Согласно заключенным договорам, в срок до <дата> ФИО13 №1, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В конце декабря 2017 года ФИО13 №1 стала спрашивать у ФИО4, что с окончанием строительства таунхауса, на что ФИО4 ответил, что в администрации <адрес> ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта, и документы находятся на подписи в администрации, в связи с чем, он не может завершить строительство, однако в ближайшее время он решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство. В конце февраля 2018 года от ФИО4 стало известно о том, что <дата> Управлением архитектуры и градостроительства администрации <адрес> ему было выдано разрешение на строительство блокированного многосемейного жилого дома по адресу: <адрес>, после чего он продолжил строительство многосемейного блокированного дома по указанному адресу. Он совместно с супругой ФИО13 №1 периодически приезжали на указанный адрес, и убеждались в том, что строительство действительно ведется, на тот момент на земельном участке уже был залит фундамент. В начале апреля 2019 года, к супруге обратился ФИО4, который сообщил о том, что у него не хватает денежных средств на строительство ее таунхауса и попросил ее вложить еще денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, на что она ответила, что такой суммы денежных средств у нее нет, однако у нее имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который можно продать. ФИО4 сказал, что найдет человека, которому можно продать данный земельный участок, после чего в Росреестре с данным человеком будет заключена сделка по уступке прав и обязанностей принадлежащего супруге земельного участка, и после этого ФИО13 №1 передаст ФИО4 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, на что она согласилась. <дата> в вечернее время суток ФИО13 №1 позвонил ФИО4, который сообщил о том, что нашел покупателя на принадлежащий ей земельный участок и на следующий день к 10 часам 00 минутам ей необходимо подъехать к зданию МФЦ по <адрес>, для совершения сделки об уступке прав и обязанностей на данный земельный участок в отношении покупателя ФИО7 №6, на что супруга согласилась и в обозначенное время совместно с ним, подъехала к указанному зданию, где между ней - ФИО13 №1 и ФИО7 №6, был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес> Примерно в 10 часов 10 минут в здании МФЦ г. Ессентуки присутствующий при совершении указанной сделки ФИО8, который прибыл совместно с ФИО14, передал также присутствовавшему с ними ФИО4 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в счет приобретения ФИО14 данного земельного участка. Указанную сумму денежных средств ФИО4 получил в счет уступки ФИО6 прав и обязанностей на указанный выше земельный участок, с целью завершения строительства таунхауса по <адрес>. После чего примерно в 10 часов 20 минут в здании МФЦ <...> между ФИО13 №1 и ФИО7 №6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок № <адрес>, который подписан обеими сторонами. После передачи супругой денежных средств ФИО4, строительство таунхауса по пер. Котовского 42/1 <адрес> продолжалось до мая 2019 года. Примерно в мае 2019 года, в дневное время суток он совместно с ФИО6 подъехали к строящемуся дому <адрес> с той целью, чтобы посмотреть, как происходит строительство объекта, на столбе возле дома они увидели объявление о продаже таунхаусов. Позвонив по номеру указанного мобильного телефона, трубку поднял ФИО11, представившийся застройщиком. В ходе телефонного разговора он сообщил ФИО11, что хочет приобрести у него таунхаус, на что ФИО11 ответил положительно и сказал, что примерно через 20 минут подъедет к объекту. Примерно в 14 часов 00 минут ФИО11 подъехал к строящемуся объекту по пер. <адрес>, где он совместно с супругой его ожидали. В ходе общения с ФИО7 №1, последний сообщил, что является застройщиком и таунхаусы на территории данного земельного участка еще не проданы. На тот момент таунхаусы уже были построены, только были без внутренних работ. Осмотрев таунхаусы, они сказали ФИО7 №1, что подумают и в ближайшее время свяжутся с ним. После этого они уехали домой. Находясь дома, супруга позвонила ФИО4 и сообщила, что они общались с новым застройщиком <адрес>, который продает на территории данного участка таунхаусы, в том числе и ее, и попросили ФИО4 объяснить данную ситуацию. На что ФИО4 пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а ее таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом ФИО4 пояснил, что ранее он разговаривал с ФИО7 №1 и они определились, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на имя ФИО36 право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус она внесла ФИО4 денежные средства в сумме 7 500 000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком ФИО4 пояснил, что в связи с тем, что он не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов, земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ФИО4 переоформил на имя ФИО7 №1. После этого супруга спросила у ФИО4, почему он сразу не сообщил ей об этом, на что ФИО4 ответил, что ему было стыдно сообщать об этом. 22.08.2020 примерно в 16 часов 00 минут к ним домой по <адрес> приехал ФИО4 и стал говорить, что он не отказывается от своих обязательств по предоставлению супруге таунхауса <адрес> и решит вопрос об оформлении на имя ФИО13 №1 права собственности на данный таунхаус. После чего Касемириди изъявил желание написать расписку о финансово-хозяйственных обязательствах на сумму 7 500 000 рублей, для чего ФИО13 №1 пригласила двоих соседей ФИО18 и ФИО19, в присутствии которых ФИО4 написал расписку о получении 15.03.2017 от ФИО13 №1 денежных средств в сумме 7 500 000 рублей, в счет оплаты строительства таунхауса. В результате данного преступления ФИО13 №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 500 000 рублей, так как ФИО4 не выполнил принятые на себя обязательства по строительству таунхауса и обманным путем похитил принадлежащие супруге денежные средства в сумме 7 500 000 рублей. Право собственности на таунхаус <адрес> до настоящего времени не зарегистрировано на имя супруги. Насколько ему известно, право собственности на указанный таунхаус и другие таунхаусы, расположенные во дворе <адрес> зарегистрировано на имя ФИО7 №1.
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №6 следует, что в начале апреля 2019 года, от своего троюродного брата ей стало известно о том, что ФИО13 №1, продает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> участок *****, за 2 000 000 рублей. Данный земельный участок ее заинтересовал в связи с тем, что она на тот момент хотела приобрести земельный участок с целью строительства на нем дома. Осмотрев указанный земельный участок, она захотела его приобрести, о чем сообщила брату. После этого ее брат сказал, что свяжется с продавцом данного земельного участка и определится с датой и временем, а также местом заключения договора и передачи денежных средств. 22.04.2019 примерно в 10 часов 00 минут она совместно с братом - ФИО8 подъехала к зданию МФЦ по ул. Вокзальной г. Ессентуки, для совершения сделки об уступке прав и обязанностей на данный земельный участок. При этом она передала ФИО8 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с целью их передачи продавцу. Примерно в 10 часов в здании МФЦ г. Ессентуки присутствующий при совершении указанной сделки ФИО8, передал также присутствовавшему с ФИО13 №1 ФИО4, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в счет приобретения земельного участка. Именно указанную сумму денежных средств ФИО4 получил в счет уступки прав и обязанностей на указанный выше земельный участок, после чего в здании МФЦ <...> между ней и ФИО6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес>, и специалистом МФЦ г. Ессентуки была проведена сделка по переходу прав и обязанностей на земельный участок <адрес> от ФИО13 №1 к ней.
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №3 (по эпизоду преступления в отношении ФИО13 №1) следует, что у него имеется знакомая ФИО13 №1. От ФИО13 №1 ему стало известно о том, что в период времени с 2015 по 2016 годов ей от знакомого индивидуального предпринимателя ФИО4, у которого ранее она приобретала квартиры по адресу: <адрес>, стало известно, что он намеревается начать строительство многосемейного блокированного жилого дома (таунхаус) по адресу: <адрес>. Информация о строительстве заинтересовала ФИО13 №1 и она решила приобрести у ИП ФИО4 один таунхаус. Примерно в начале марта 2017 года ФИО13 №1 переговорила с ФИО4 по вопросу законности строительства многосемейного блокированного дома, при этом ФИО4 представил ей правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. 14.03.2017 примерно в 15 часов 00 минут возле <адрес> края она встретилась с ФИО4, где передала ему светокопию паспорта гражданина РФ, оформленного на ее имя, так как решила вложить денежные средства в долевое строительство таунхауса, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 160 кв.м. При этом, после передачи ею светокопии паспорта гражданина РФ, оформленного на ее имя, ФИО4 сообщил, что подготовит договор долевого участия в строительстве указанного выше таунхауса, после чего, 15.03.2017 примерно в 12 часов 00 минут подъедет к ее дому, расположенному по адресу: <адрес>, с целью подписания указанного выше договора, на что она согласилась. При этом они договорились о том, что стоимость указанного таунхауса будет составлять 5500000 рублей, и 15.03.2017 перед подписанием данного договора она должна будет передать ФИО4 указанную сумму денежных средств, на что она согласилась. 15.03.2017 примерно в 12 часов 00 минут к ее дому подъехал ФИО4 и она передала ему денежные средства в счет строительства таунхауса, после чего между ней и ИП ФИО4 был заключен договор долевого участия от 15.03.2017, который был заранее подготовлен ФИО4. Согласно указанному договору продавец – ФИО4 обязуется построить и продать, а покупатель – ФИО6 приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160кв.м., расположенный по адресу: <адрес> по согласованной сторонами цене в размере 5500000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Оговорено, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ей и ФИО4. После этого ФИО4 передал ей на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017. Согласно которому ФИО4, как продавец обязуется построить и продать, а она ФИО13 №1, как покупатель приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, по согласованной сторонами цене в размере 5500000 рублей. Указано, что основной договор должен быть заключен сторонами в срок до 25.12.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ей и ФИО4. После заключения указанных договоров она стала ждать окончания строительства данного таунхауса. Согласно заключенным договорам, в срок до 25.12.2017 она, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В конце декабря 2017 года она стала спрашивать у ФИО4, что с окончанием строительства таунхауса, за которые она внесла денежные средства, на что ФИО4 ответил, что в администрации г. Ессентуки ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта, и документы находятся на подписи в администрации г. Ессентуки Ставропольского края, в связи с чем, он не может завершить строительство, однако ФИО4 пообещал, что в ближайшее время решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство таунхауса по <адрес>. В конце февраля 2018 года от ФИО4 ей стало известно о том, что 22.02.2018 Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки ИП ФИО4 было выдано разрешение ***** на строительство блокированного многосемейного жилого дома по адресу: <адрес>, после чего ИП ФИО4 начал строительство многосемейного блокированного дома по указанному адресу, она периодически приезжала на указанный адрес и убеждалась в том, что строительство действительно велось, а именно, на тот момент на земельном участке уже был залит фундамент. После этого она стала ждать, когда ФИО4 приступит к строительству объекта, за который она внесла денежные средства. В начале апреля 2019 года, примерно в 12 часов 00 минут к ней обратился ФИО4, который сообщил о том, что у него не хватает денежных средств на строительство ее таунхауса и попросил ее вложить еще денежные средства в сумме 2000000 рублей, на что она ответила, что такой суммы денежных средств у нее нет, однако у нее имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который можно продать. Тогда ФИО4 сказал, что найдет человека, которому можно продать данный земельный участок, после чего она в Росреестре заключит с данным человеком сделку по уступке прав и обязанностей на принадлежащий ей земельный участок, и передаст ФИО4 денежные средства в сумме 2000000 рублей, на что она согласилась. 21.04.2019 примерно в 18 часов 00 минут на номер ее телефона позвонил ФИО4, который сообщил о том, что нашел покупателя на принадлежащий ей земельный участок и на следующий день к 10 часам 00 минутам ей необходимо подъехать к зданию МФЦ по ул. Вокзальной г. Ессентуки, для совершения сделки об уступке прав и обязанностей на данный земельный участок ФИО7 №6, на что она согласилась. В обозначенное время она подъехала к указанному зданию, где между ней и ФИО7 №6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок <адрес>. Примерно в 10 часов 10 минут в здании МФЦ г. Ессентуки присутствующий при совершении указанной сделки ФИО8, который прибыл совместно с ФИО7 №6, передал также присутствовавшему с ними ФИО4 денежные средства в сумме 2000000 рублей в счет приобретения ФИО7 №6 данного земельного участка. Указанную сумму денежных средств ФИО4 получил в счет уступки ею прав и обязанностей на земельный участок, с целью завершения строительства таунхауса по <адрес>. Примерно в 10 часов 20 минут в здании МФЦ <...> между ней и ФИО7 №6 был заключен договор об уступке прав и обязанностей на земельный участок ***** <адрес>. Затем, 22.04.2019 в 10 часов 39 минут специалистом МФЦ г. Ессентуки была проведена сделка по переходу прав и обязанностей на земельный участок ***** микрорайон «Северный» <адрес> от нее к ФИО7 №6, о чем в книгу учета входящих документов ***** внесена запись *****. После передачи денежных средств ФИО4 строительство таунхауса по пер. <адрес> продолжилось до мая 2019 года. Примерно в мае 2019 года, в дневное время суток она совместно со своим супругом ФИО7 №5 подъехали к строящемуся дому ***** по пер. Котовского <адрес> с целью, увидеть как происходит строительство объекта. Подъехав к данному зданию, на столбе возле данного дома они увидели объявление о продаже таунхаусов на территории земельного участка по <адрес>. Позвонив по номеру данного мобильного телефона, трубку поднял ФИО7 №1, который представился застройщиком. Тогда в ходе телефонного разговора ее супруг решил «поиграть» с ФИО7 №1 и сообщил, что хочет приобрести у него таунхаус, на что ФИО7 №1 ответил положительно и сказал, что примерно через 20 минут подъедет к объекту. Примерно в 14 часов 00 минут ФИО7 №1 подъехал к строящемуся объекту по пер. Котовского 42 <адрес>, где она совместно с супругом его ожидали. В ходе общения с ФИО7 №1, последний сообщил, что он является застройщиком, таунхаусы на территории данного земельного участка еще не проданы и стал предлагать им приобрести один из 5 таунхаусов, расположенных на территории данного земельного участка. На тот момент таунхаусы уже были построены, только без внутренних работ. Осмотрев таунхаусы, они сказали ФИО7 №1, что подумают и в ближайшее время свяжутся с ним. После этого ФИО13 №1 позвонила ФИО4 и сообщила, что общалась с новым застройщиком <адрес>, который продает на территории данного участка таунхаусы, в том числе и ее таунхаус и попросила ФИО4 объяснить данную ситуацию. При этом ФИО13 №1 задала ФИО4 вопрос, почему в настоящее время ФИО7 №1 распоряжается (продает) таунхаусы, на что ФИО4 пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а ее таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом ФИО4 пояснил, что ранее он разговаривал с ФИО7 №1 и они определились, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса <адрес> и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на имя ФИО13 №1 право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус ФИО13 №1 внесла ФИО4 денежные средства в сумме 7 500 000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком, ФИО17 пояснил, что в связи с тем, что ФИО4 не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов по указанному выше адресу, данный земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ФИО4 переоформил на имя ФИО7 №1, однако, со слов ФИО4, таунхаус по пер. Котовского 42/1 <адрес> после окончания строительства ФИО7 №1 оформит на имя ФИО13 №1. После этого ФИО13 №1 попросила его разобраться в данной ситуации. В связи с тем, что у него имеется высшее юридическое образование, и он неоднократно представлял интересы граждан в судах по гражданским делам, на просьбу ФИО13 №1 он согласился, после чего стал собирать документы по указанной выше сделке, в том числе проводить внутреннее расследование. Он установил, что 06.10.2016 между продавцом ФИО2 и покупателем ФИО4, был заключен договор купли-продажи земельного участка, общей площадью 574,6 кв.м. и расположенного на нем жилого дома, общей площадью 75,9 кв.м., по адресу: <адрес>, за 3 540 000 рублей, из которых стоимость жилого дома составляет 1 540 000 рублей, стоимость земельного участка – 2 000 000 рублей. 15.03.2017 между ФИО13 №1 и ИП ФИО4 заключен договор долевого участия от 15.03.2017, согласно которому ФИО4 обязуется построить и продать, а ФИО13 №1 приобрести в собственность таунхаус, общей площадью 160 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, по согласованной сторонами цене в размере 5 500 000 рублей 00 копеек. 10.05.2017 между ФИО4, как продавцом и ФИО7 №1, как покупателем, был заключен договор купли-продажи жилого дома общей площадью <данные изъяты> кв.м., и земельного участка, площадью <данные изъяты> кв.м., по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42, за цену в размере 1 250 000 рублей, жилой дом за цену в размере 300 000 рублей и земельный участок за 950 000 рублей. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора. 03.11.2017 ФИО4 обратился в администрацию <адрес> края с заявлением на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участке по адресу: <адрес> сроком на 12 месяцев. Право на пользование землей, согласно указанному заявлению, закреплено договором купли-продажи от 06.10.2016. На основании поданного ФИО4 заявления от 03.11.2017, 22.02.2018 первым заместителем главы администрации города Ессентуки ФИО7 №9, гражданину ФИО4 было выдано разрешение на строительство от 22.02.2018 *****, блокированного многосемейного жилого дома, общая площадь <данные изъяты> кв.м., площадь участка <данные изъяты> кв.м., объем <данные изъяты> куб.м., в том числе подземной части – <данные изъяты> куб.м., количество этажей – 3, высота 9,7 м., площадь застройки <данные изъяты> кв.м., количество блоков – 5 ед., адрес объекта: <адрес>. 10.01.2018 между ФИО7 №1, как застройщиком и ФИО4 как техническим заказчиком, был заключен договор на выполнение функций технического заказчика об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>. 28.08.2018 между ФИО7 №1 ФИО4 заключено соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. 28.08.2018 ФИО4 и ФИО7 №1 обращаются в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки с заявлением о внесении изменения в разрешение на строительство ***** от 22.02.2018 в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1, в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. В тот же день, на имя ФИО7 №1 было выдано разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 28 августа 2018 года). На основании решения о разделе земельного участка от 01.06.2019 установлено, что земельный участок общей площадью <данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером 26:30:020221:47, расположенный по адресу: <адрес>, разделен на земельные участки с кадастровыми номерами: *****, *****, *****, *****, *****. В октябре – ноябре 2019 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на имя ФИО7 №1 зарегистрировано право собственности на 5 блокированных многосемейных жилых домов по пер. Котовского г. Ессентуки. Было установлено, что ФИО4, 03.11.2017 обратился с заявлением в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Ставропольского края о выдаче ему разрешения на строительство указанных выше объектов капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома <адрес>, не имея никакого отношения к данным объектам капитального строительства (не являясь собственником данных объектов), так как 10.05.2017 продал данные объекты капитального строительства ФИО7 №1 и 22.02.2018 получил незаконное разрешение на строительство указанных выше объектов капитального строительства. При этом он установил тот факт, что ФИО4 совершено мошенничество в особо крупном размере в отношении ФИО13 №1, так как после заключения договора долевого участия от 15.03.2017, ФИО4 не намеревался выполнить свои обязательства по строительству указанных выше таунхаусов и путем обмана похищал у ФИО13 №1 принадлежащие последней денежные средства. Он сделал такой вывод в связи с тем, что после заключения договора долевого участия от 15.03.2017, ФИО4 уже 10.05.2017 продал земельный участок и объекты строительства <адрес> гражданину ФИО7 №1 и с 10.05.2017 не имел никакого отношения к указанным объектам строительства, продолжая обманывать ФИО13 №1 относительно строительства объектов и ввода их в эксплуатацию с последующим оформлением на ее имя права собственности объекты, при этом продолжил совершать в отношении ФИО13 №1 мошеннические действия, похитив у ФИО13 №1 еще денежные средства в сумме 2 000 000 рублей якобы в счет окончания строительства ее таунхауса <адрес>.
По эпизоду преступления в отношении ФИО13 №2 свидетель ФИО7 №3 в судебном заседании показал, что у него имеется знакомый ФИО13 №2, с которым он знаком на протяжении длительного времени. Со слов ФИО13 №2, ему стало известно о том, что примерно в 20-х числах августа 2014 года, он по объявлению решил купить одну из квартир, расположенных в многоквартирном <адрес>. С целью приобретения жилья, он позвонил по номеру мобильного телефона, указанному в объявлении. Трубку поднял мужчина, который представился застройщиком указанного многоквартирного дома – ФИО4. В ходе телефонного разговора ФИО13 №2 договорился о встрече с ФИО4 во дворе указанного дома с целью осмотра квартир. Примерно 25.08.2014 в дневное время суток, ФИО13 №2 во дворе <адрес> встретился с ФИО4, который стал показывать ему квартиры в указанном доме. Осмотрев квартиры, он решил приобрести однокомнатную <адрес>, расположенную в многоквартирном <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. Продавцом данной квартиры являлся ИП ФИО4. Стоимость указанной квартиры составляла 1500000 рублей. Данная сумма устроила ФИО13 №2, и он согласился приобрести данную квартиру за 1500000 рублей, о чем сообщил ФИО4 После этого 27.08.2014 в помещении офиса, расположенного по <адрес> края, между ФИО13 №2 – покупателем и ФИО4 – продавцом, был заключен договор купли-продажи указанной выше квартиры. По устной договоренности с ФИО4 и по просьбе последнего, в договоре купли-продажи указанной квартиры была указана сумма 400 000 рублей, однако, фактически стоимость квартиры составляла 1 500 000 рублей, после чего 04.09.2014 в дневное время суток, ФИО13 №2 совместно с ФИО4 прибыл в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по <адрес>, где работниками указанной организации была проведена сделка по переходу права собственности на <адрес> по пер. Котовского <адрес> от ФИО4 к ФИО13 №2, после чего данная квартира на праве собственности стала принадлежать ФИО13 №2. Затем, в начале октября 2014 года, на номер мобильного телефона ФИО13 №2 позвонил ФИО4, который попросил его подъехать к дому ***** по пер. Котовского <адрес> края, с целью беседы с ним, на что он согласился. В тот же день ФИО13 №2 подъехал к указанному дому, где его уже ожидал ФИО4 В ходе общения с ФИО4, последний предложил ФИО13 №2 переуступить право на приобретенную им <адрес> по пер. Котовского <адрес> края гражданину ФИО16, а взамен он продаст ФИО13 №2 <адрес> корпуса ***** <адрес> по пер. <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., но ФИО13 №2 необходимо будет доплатить ФИО4 денежные средства в сумме 795000 рублей, на что ФИО13 №2 согласился. После этого 03.10.2014 ФИО4 позвонил на номер мобильного телефона ФИО13 №2 и попросил его подъехать к дому ***** <адрес>, для передачи ФИО4 денежных средств в сумме 795000 рублей и заключения договора купли-продажи <адрес> по пер. Котовского <адрес> края, после чего подъехал к дому ***** <адрес>, где его уже ожидали ФИО4 и ФИО7 №2, где ФИО13 №2 в присутствии ФИО7 №2 передал ФИО4 денежные средства в сумме 795000 рублей, а ФИО12 передал ФИО13 №2 на подпись договор купли-продажи <адрес>, согласно которому ФИО13 №2 продает, а ФИО7 №2 приобретает у него указанную выше квартиру за 1000000 рублей. Хотя по факту стоимость указанной квартиры составляла 1500000 рублей. В договоре купли-продажи квартиры по просьбе ФИО4 была указана стоимость данной <адрес> рублей, при этом ни ФИО13 №2, ни ФИО7 №2 по данному поводу не возражали. После этого ФИО13 №2 совместно с ФИО7 №2 обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где работниками данной организации были составлены документы о переходе права собственности на <адрес> от ФИО13 №2 к ФИО16, после чего собственником данной квартиры стал ФИО7 №2 По факту денежные средства от ФИО7 №2 ФИО13 №2 не получал. Затем, в начале февраля 2015 года, на номер мобильного телефона ФИО13 №2 позвонил ФИО4, который попросил его подъехать к строящемуся многоквартирному дому ***** по пер. Котовского г. Ессентуки, для заключения с ним предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества – <адрес> корпуса ***** <адрес>, на что ФИО13 №2 согласился и 03.02.2015 он подъехал к указанному дому, где его встретил ФИО4, у которого на руках находился уже подготовленный предварительный договор купли-продажи указанной выше квартиры. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №2 со стороны покупателя и ФИО4 со стороны продавца. После заключения указанного договора ФИО13 №2 стал ожидать окончания строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию. Согласно заключенному договору, в срок до 30.09.2015 ФИО13 №2, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В начале октября 2015 года ФИО13 №2 стал спрашивать у ФИО4, что с окончанием строительства таунхауса, за которые он внес денежные средства, на что ФИО4 ответил, что строительство дома еще не окончено и в ближайшие пару месяцев строительство дома будет окончено. Примерно в начале марта 2017 года, от ФИО4 ФИО13 №2 стало известно, что ФИО4 осуществляет строительство многосемейного блокированного дома (таунхаус) по адресу: <адрес>, и предложил ФИО13 №2 купить один таунхаус, стоимостью 2 500 000 рублей. При этом, согласно устной договоренности, ФИО13 №2 должен будет переуступить вышеуказанную двухкомнатную квартиру ФИО4 за 2 295 000 рублей, и доплатить наличным расчетом оставшуюся сумму в размере 205 000 рублей, на что ФИО13 №2 согласился и 15.03.2017 между ФИО13 №2 и ФИО4 был заключен договор долевого участия от 15.03.2017, который был заранее подготовлен ФИО4 Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №2 со стороны покупателя и ФИО4 со стороны продавца. После этого ФИО4 передал ФИО13 №2 на подпись уже заранее подготовленный предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017. Ознакомившись с данным договором, он был подписан ФИО13 №2 со стороны покупателя и ФИО4 со стороны продавца. Какие-либо документы о расторжении предварительного договора купли-продажи <адрес> края между ФИО13 №2 и ФИО4 не составлялось. После заключения указанных договоров ФИО13 №2 стал ждать окончания строительства данного таунхауса. Согласно заключенным договорам, в срок до 31.12.2017 ФИО13 №2, как покупатель и ФИО4, как продавец, должны были заключить основной договор купли-продажи недвижимости на указанный выше объект, однако этого не произошло. В конце декабря 2017 года ФИО13 №2 стал спрашивать у ФИО4, что с окончанием строительства таунхауса, за которые он внес денежные средства, на что ФИО4 ответил, что в администрации г. Ессентуки ему еще не выдали разрешение на строительство указанного объекта, и они находятся на подписи в администрации <адрес> края, в связи с чем, он не может завершить строительство, однако ФИО4 пообещал, что в ближайшее время решит данную проблему и обязательно получит разрешение на строительство таунхауса <адрес>. 22.02.2018 Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки ИП ФИО4 было выдано разрешение на строительство блокированного многосемейного жилого дома по адресу: <адрес>, после чего ИП ФИО4 продолжил строительство многосемейного блокированного дома по указанному адресу. После передачи ФИО13 №2 денежных средств строительство таунхауса по <адрес> продолжилось и продолжалось до мая 2019 года. Примерно в мае 2019 года, ФИО13 №2 подъехал к строящемуся дому <адрес> с той целью, чтобы посмотреть, как происходит строительство объекта. Подъехав к данному зданию, на столбе возле данного дома ФИО13 №2 увидел объявление о продаже таунхаусов на территории земельного участка по <адрес>. Позвонив по номеру данного мобильного телефона, трубку поднял ФИО7 №1, который представился застройщиком. Тогда в ходе телефонного разговора ФИО13 №2 спросил у ФИО7 №1, какие таунхаусы продаются, на что он ответил, что продаются все пять таунхаусов. ФИО13 №2 это показалось странным, так как он заплатил за свой таунхаус ФИО4 денежные средства в полном объеме, после чего решил позвонить ФИО4, чтобы поинтересоваться, что происходит на данном строящемся объекте и почему ФИО7 №1 представляется застройщиком таунхаусов. После этого ФИО13 №2 позвонил на номер мобильного телефона ФИО4, которому сообщил о том, что общался с новым застройщиком <адрес>, который продает на территории данного участка таунхаусы, в том числе и его тайнхаус и попросил ФИО4 объяснить данную ситуацию. При этом ФИО13 №2 задал вопрос, почему в настоящее время ФИО7 №1 распоряжается (продает) таунхаусы, на что ФИО4 пояснил, что ФИО7 №1 продает свой таунхаус, а его таунхаус никуда не денется и его никто не продаст. При этом ФИО4 пояснил, что ранее он разговаривал с ФИО7 №1 и в ходе общения с ФИО7 №1 он определился, что ФИО7 №1 после окончания строительства таунхауса по <адрес> и ввода дома в эксплуатацию, зарегистрирует на его имя право собственности на данный таунхаус, так как ранее в счет строительства и последующего оформления права собственности на данный таунхаус ФИО13 №2 внес ФИО4 денежные средства в сумме 2500000 рублей. На вопрос, почему ФИО7 №1 является застройщиком ФИО17 пояснил, что в связи с тем, что ФИО4 не уложился в сроки окончания строительства таунхаусов по указанному выше адресу, данный земельный участок и право собственности на данные таунхаусы ФИО4 переоформил на имя ФИО7 №1, однако, со слов ФИО4, таунхаус по <адрес> после окончания строительства ФИО7 №1 оформит на его имя. После этого ФИО13 №2ЯГ. понял, что ФИО4 обманывает его, в связи с чем, обратился ко мне за помощью. После этого ФИО13 №2 попросил его разобраться в данной ситуации. В связи с тем, что у него имеется высшее юридическое образование, и он неоднократно представлял интересы граждан в судах по гражданским делам, на просьбу ФИО13 №2 он согласился, после чего стал собирать документы по указанной выше сделке, в том числе проводить внутреннее расследование. В ходе проведения внутреннего расследования он установил следующее: 06.10.2016 между ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – продавец и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – покупатель, был заключен договор купли-продажи о нижеследующем: продавец продал в собственность покупателю следующее недвижимое имущество земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальный жилой дом, общей площадью 574,6 кв.м., кадастровый ***** и расположенный на нем жилой дом, инвентарный *****, назначение: жилое здание, литер А, общей площадью <данные изъяты> кв.м., этажность 1, кадастровый *****, расположенные по адресу: <адрес> а покупатель купил указанное недвижимое имущество. Отчуждаемая вышеуказанная недвижимость оценена по соглашению сторон и продана за 3540000 рублей, из которых стоимость жилого дома составляет 1540000 рублей, стоимость земельного участка – 2000000 рублей, уплаченных покупателем продавцу полностью до подписания настоящего договора. Данный договор подписан обеими сторонами. 15.03.2017 между ФИО13 №2 и ИП ФИО4 заключен договор долевого участия от 15.03.2017. Согласно указанному договору установлено, что ФИО4 – продавец и ФИО13 №2 – покупатель, заключили договор долевого участия о нижеследующем: Продавец обязуется построить и продать, а покупатель имеет намерения приобрести в собственность на условиях настоящего договора, заключив в последующем с продавцом соответствующий договор купли-продажи (основной договор) следующее имущество (далее по тексту недвижимость): таунхаус, общей площадью 160кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Фактическая общая площадь недвижимости будет корректироваться после завершения строительства и последующего обмера недвижимости уполномоченными органами технической инвентаризации. Недвижимость будет находиться на земельном участке общей площадью <данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером: *****, назначение: ИЖС, расположенным по адресу: <адрес>. Указанная недвижимость продана по согласованной сторонами цене в размере 2500000 рублей. Указанная цена окончательная, получена, дополнению не подлежит, так же стороны берут на себя ответственность за правильность ее назначения. 10.05.2018 между ФИО4 – продавцом и ФИО7 №1 – покупателем, был заключен договор купли-продажи о нижеследующем: ФИО4 продал, а ФИО7 №1 купил на условиях данного договора следующее недвижимое имущество: жилой дом общей площадью <данные изъяты> кв.м., этажность 1, кадастровый *****, назначение: жилое здание и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов – под индивидуальный жилой дом, разрешенное использование: под индивидуальный жилой дом, площадью <данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером: *****, расположенные по адресу: <адрес>. Отчуждаемое недвижимое имущество оценивается по соглашению сторон настоящего договора и продается за цену в размере 1250000 рублей. ФИО7 №1 купил у ФИО4 вышеуказанный жилой дом за цену в размере 300000 рублей и вышеуказанный земельный участок за 950000 рублей, уплатив ФИО4 общую сумму в размере 1250000 рублей. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора.03.11.2017 ФИО4 обратился в администрацию города Ессентуки Ставропольского края с заявлением на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: пер. Котовского 42, кадастровый *****, сроком на 12 месяцев. Право на пользование землей, согласно указанному заявлению, закреплено договором купли-продажи от 06.10.2016. Обязуется обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями сообщать в администрацию города Ессентуки. На основании поданного ФИО4 заявления от 03.11.2017, 22.02.2018 первым заместителем главы администрации города Ессентуки ФИО7 №9, гражданину ФИО4 было выдано разрешение на строительство от 22.02.2018 *****, в котором отражено, что администрация города Ессентуки Ставропольского края в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства: 26:30:020221:47, номер кадастрового квартала, в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства: *****, сведения о градостроительном плане земельного участка: 13.02.2017 № ***** выдан управлением архитектуры и градостроительства города Ессентуки, сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта – ООО «Архитектурно-планировочное бюро города Ессентуки», 2017 год. Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: общая площадь 706,05 кв.м., площадь участка 574,6 кв.м., объем 3394,8 куб.м., в том числе подземной части – 987,0 куб.м., количество этажей – 3, высота 9,7м., площадь застройки 367,63 кв.м., иные показатели: количество блоков – 5 ед., адрес объекта: <адрес>. 10.01.2018 между ФИО7 №1 – застройщик и ФИО4 – технический заказчик, был заключен договор на выполнение функций технического заказчика о нижеследующем: технический заказчик обязуется за счет средств застройщика осуществлять юридические и иные действия по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>. Застройщик уполномочивает технического заказчика осуществлять от имени застройщика и по его поручению функции технического заказчика по получению разрешения на строительство, по заключению договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, по подготовке задания на выполнение указанных видов работ, предоставлению лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, материалов и документов, необходимых для выполнения указанных видов работ, подписанию документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и осуществлению иных функций, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 28.08.2018 между ФИО7 №1 – застройщик и ФИО4 – технический заказчик, заключено соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, и данный договор расторгается 28.08.2018. В этот же день ФИО4 и ФИО7 №1 обращаются в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки с заявлением, в котором отражено, что в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, просят внести изменения в разрешение на строительство ***** от 22.02.2018 в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1. Данное заявление было рассмотрено работниками управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, после чего в тот же день, на имя ФИО7 №1 было выдано разрешение на строительство от 22.02.2018, в котором отражено, что администрация города Ессентуки Ставропольского края в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства: *****, номер кадастрового квартала, в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства: 26:30:020221, сведения о градостроительном плане земельного участка: 13.02.2017 № ***** выдан управлением архитектуры и градостроительства <адрес>, сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта – ООО «Архитектурно-планировочное бюро города Ессентуки», 2017 год. Далее отражены краткие проектные характеристики для строительства, в соответствии с проектной документацией: общая площадь <данные изъяты> кв.м., площадь участка <данные изъяты> кв.м., объем <данные изъяты> куб.м., в том числе подземной части – <данные изъяты> куб.м., количество этажей – 3, высота <данные изъяты>., площадь застройки <данные изъяты> кв.м., иные показатели: количество блоков – 5 ед., адрес объекта: <адрес>. На основании решения о разделе земельного участка от 01.06.2019 установлено, что земельный участок общей площадью 602 кв.м., с кадастровым номером *****, расположенный по адресу: <адрес>, разделен на земельные участки с кадастровыми номерами: *****, *****, *****, *****, *****. 01.11.2019 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на имя ФИО7 №1 зарегистрировано право собственности на здание – объект капитального строительства – блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, с кадастровым номером: *****, общей площадью <данные изъяты> кв.м. 15.10.2019 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на имя ФИО7 №1 зарегистрировано право собственности на здание – объект капитального строительства – блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, с кадастровым номером: *****, общей площадью ***** кв.м. 22.10.2019 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на имя ФИО7 №1 зарегистрировано право собственности на здание – объект капитального строительства – блокированный многосемейный жилой дом по пер. <адрес>, с кадастровым номером: *****, общей площадью <данные изъяты> кв.м. 31.10.2019 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на имя ФИО7 №1 зарегистрировано право собственности на здание – объект капитального строительства – блокированный многосемейный жилой дом по пер. Котовского <адрес>, с кадастровым номером: *****, общей площадью <данные изъяты> кв.м. В связи с вышеизложенным было установлено, что ФИО4, 03.11.2017 обратился с заявлением в управление архитектуры и градостроительства администрации <адрес> края о выдаче ему разрешения на строительство указанных выше объектов капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома <адрес>, не имея никакого отношения к данным объектам капитального строительства (не являясь собственником данных объектов), так как 10.05.2017 продал данные объекты капитального строительства ФИО7 №1 и 22.02.2018 получил незаконное разрешение на строительство указанных выше объектов капитального строительства. При этом он установил тот факт, что ФИО4 совершено мошенничество в особо крупном размере в отношении ФИО13 №2, так как после заключения договора долевого участия от 15.03.2017, ФИО4 не намеревался выполнить свои обязательства по строительству указанных выше таунхаусов и путем обмана похищал у ФИО13 №2 принадлежащие последнему денежные средства. Он сделал такой вывод в связи с тем, что после заключения договора долевого участия от 15.03.2017, ФИО4 уже 10.05.2017 продал земельный участок и объекты строительства по <адрес> гражданину ФИО7 №1 и с 10.05.2017 не имел никакого отношения к указанным объектам строительства, при этом продолжал обманывать ФИО13 №2 относительно строительства объектов, их ввода в эксплуатацию и последующего оформления на имя ФИО13 №2 права собственности на указанные объекты, при этом продолжил совершать в отношении ФИО13 №2 мошеннические действия, похитив у ФИО22 денежные средства в общей сумме 2500000 рублей якобы в счет окончания строительства ее таунхауса по <адрес>.
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №1 следует, что примерно в 2016 году, он познакомился с индивидуальным предпринимателем ФИО4, который занимался деятельностью, связанной со строительством и продажей квартир в многоквартирных домах, а именно, на тот момент занимался продажей квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В начале мая 2017 года к нему обратился ФИО4, с предложением приобрести у него в собственность земельный участок и жилой дом, расположенный на территории указанного выше земельного участка по адресу: <адрес>, за 2 000 000 рублей. На данное предложение он согласился, так как планировал зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься строительством домов. После этого, 10.05.2017 года примерно в 12 часов 00 минут возле <адрес>, между ним и ФИО4 был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> за цену в размере 1250000 рублей, жилой дом за цену в размере 300000 рублей и земельный участок за 950000 рублей. Указано, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора. Указанный договор подписан им и ФИО4. При этом, в пункте 6 данного договора указано, что продавец заявляет, что вышеуказанное недвижимое имущество правами других лиц не обременено, никому не продано, не подарено, не обещано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит. В данном договоре указано, что ФИО4 продал указанный объект за 1 250 000 рублей, хотя по факту данный объект он продал ему за 2 000 000 рублей, и он не возражал против того, чтобы указать в данном договоре купли-продажи сумму 1 250 000 рублей. После этого он приступил к строительству объекта и не знал о том, что ФИО4 получил от ФИО13 №1 денежные средства в сумме 7 500 000 рублей в счет строительства и последующего оформления права собственности на ее имя таунхауса, по адресу: <адрес> и от ФИО13 №2 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей в счет строительства и последующего оформления права собственности на ее имя таунхауса, по адресу: <адрес>. О данном факте он узнало, когда они обратились в суд о признании договора купли-продажи земельного участка и объекта <адрес>, заключенного с ФИО4, недействительным. ФИО4 утаил от него данный факт. 10.01.2018 он заключил с ФИО4 договор на выполнение функций технического заказчика, согласно условиям которого, ФИО4 должен был за его денежные средства осуществить строительство блокированного семейного дома по адресу: <адрес>. После подписания договора ФИО4 обратился в администрацию г. Ессентуки Ставропольского края, с целью получения разрешения на строительство блокированного семейного дома по адресу: <адрес>, после чего 22.02.2018 управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки ФИО4 было выдано разрешение на строительство *****. Имея все разрешительные документы он начал финансирование строительства блокированного семейного дома, однако работа ФИО4 его не устроила, в связи с чем, 28.08.2018 между ним и ФИО4, было заключено соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. 28.08.2018 он и ФИО4 обратились в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки с заявлением, о внесение изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1. Данное заявление было рассмотрено работниками управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, после чего в тот же день, на его имя было выдано разрешение с изменениями на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, адрес объекта: <адрес>. На основании решения о разделе земельного участка от <дата> земельный участок общей площадью <данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером 26:30:020221:47, расположенный по адресу: <адрес>, разделен на земельные участки с кадастровыми номерами: *****, *****, *****, *****, *****. После этого в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки он получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, все документы относительно строительства указанных выше объектов капитального строительства, у него были в порядке и каких-либо нарушений законодательства РФ с его стороны допущено не было. В октябре и ноябре 2019 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на его имя зарегистрировано право собственности на здания – объекты капитального строительства – блокированные многосемейные жилые дома в количестве 5 штук, по пер. Котовского г. Ессентуки. В настоящее время один из пяти таунхаусов уже продан гражданке ФИО23. Остальные объекты капитального строительства – таунхаусы, расположенные по пер. Котовского города Ессентуки до настоящего времени зарегистрированы на его имя. По состоянию на <дата> таунхаусы еще не были построены, на тот момент существовал только земельный участок и дом под снос. Он не знал о том, что ФИО4 обращался с заявлением 03.11.2017 в управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки о просьбе выдать ему разрешение на строительство указанных таунхаусов. Он думал, что ФИО4 обратился с указанным заявлением после заключения с ним договора на выполнение функций технического заказчика от 10.01.2018.
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №7 следует, что в 2018 году к нему обратился ранее знакомый ФИО7 №1 для представления его интересов по юридическим вопросам. Ему известно, что 10.05.2017 между ФИО7 №1 (покупатель) и ФИО4 (продавец) был заключен договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенного на указанном земельном участке по адресу: <адрес>, при этом в пункте 6 указанного договора купли-продажи было указано, что недвижимое имущество правами других лиц не обременено, никому не передано, не заложено, не подарено, не обещано, в споре и под запретом не состоит. В дальнейшем, им был составлен договор на выполнение функций технического заказчика на строительство блокированного многосемейного жилого дома по <адрес>, согласно которому ФИО4 за счет средств ФИО24 был обязан выполнить функции технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома <адрес>. В последующем в августе 2018 года он участвовал в соглашении о расторжении технического заказчика между ФИО7 №1 и ФИО4 по договору от 10.01.2018, а также в получении ФИО7 №1 разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома <адрес>. Насколько ему известно, между ФИО7 №1 и ФИО4 каких-либо долговых обязательств не имелось. О том, что ФИО4 получил денежные средства от ФИО13 №1 и ФИО13 №2 в счет долевого строительства таунхаусов, которые он продал ФИО7 №1, ему не было известно до того момента, пока летом 2020 года от указанных граждане не было подано заявление в суд о признании договора купли-продажи недвижимого имущества между ФИО7 №1 и ФИО4 от 10.05.2017 года, недействительным. Впоследствии решением Ессентукского городского суда в удовлетворении искового заявления ФИО13 №1 и ФИО13 №2 было отказано. До обращения в суд с исковым заявлением ФИО13 №1 и ФИО13 №2 не обращались к ФИО7 №1 и не сообщали ему о том, что между ними и ФИО4 были заключены предварительные договоры купли-продажи таунхаусов по <адрес>.
Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО7 №4 следует, что с 2013 года по 06.11.2018 она работала в должности главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации г. Ессентуки Ставропольского края. Пояснила, что в ходе предварительного раследования ей на обозрение представили документацию из которой следовало, что ФИО4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий. 06.10.2016 на территории города Ессентуки Ставропольского края между продавцом ФИО2 и покупателем ФИО4 заключен договор купли-продажи земельного участка, общей площадью <данные изъяты> кв.м., и расположенного на нем жилого дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., по адресу: <адрес>, за 3 540 000 рублей, из которых стоимость жилого дома составляет 1 540 000 рублей, стоимость земельного участка – 2 000 000 рублей. 10.05.2017 на территории г. Ессентуки Ставропольского края, между продавцом ФИО4 и покупателем ФИО7 №1, был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка и жилого дома за цену в размере 1 250 000 рублей, жилой дом за цену в размере 300 000 рублей и земельный участок за 950000 рублей. 03.11.2017 года ФИО4 обращается в администрацию города Ессентуки Ставропольского края с заявлением на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, сроком на 12 месяцев. Право на пользование землей, согласно указанному заявлению, закреплено договором купли-продажи от 06.10.2016 года. 10.01.2018 между ФИО7 №1 как застройщиком и ФИО4 как техническим заказчиком, заключен договор на выполнение функций технического заказчика об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес> На основании заключенного договора и поданного ФИО4 заявления от 03.11.2017, первым заместителем главы администрации города Ессентуки ФИО7 №9, ФИО4 22.02.2018 было выдано разрешение на строительство блокированного многосемейного жилого дома, в количестве 5 блоков, по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42, сроком на 12 месяцев. <дата> на территории <адрес> края, между ФИО7 №1 и ФИО4 заключено соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. 28.08.2018 ФИО4 обращается в УАиГ с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство ***** от 22.02.2018 в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1. В тот же день, на имя ФИО7 №1 было выдано разрешение на строительство от <дата> *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), в котором отражено, что администрация города Ессентуки Ставропольского края разрешает строительство блокированного многосемейного жилого дома, в количестве 5 блоков, по адресу: <адрес>, сроком на 12 месяцев с даты его подписания. Действие настоящего разрешения продлено до 22.01.2020 года, изменения внесены 28 августа 2018 года. В дальнейшем ФИО7 №1 обращался с заявлением о разрешении ввода указанного выше объекта капитального строительства в эксплуатацию. В дальнейшем уже ФИО7 №1 обращался с заявлением о разрешении ввода указанного выше объекта капитального строительства в эксплуатацию. Пояснила, что ФИО4 мог обратиться в администрацию города Ессентуки с заявлением о выдаче ему разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома, на земельном участке <адрес>, который ему на тот момент не принадлежал только при наличии доверенности от собственника земельного участка. Согласно внутреннему регламенту УАиГ г. Ессентуки лицо, которому поручена проверка документации с целью рассмотрения вопроса о дальнейшей выдаче определенного документа осуществляет проверку соответствующей документации, в том числе направляет запросы в различные инстанции с целью подтверждения у гражданина, обратившегося с заявлением о выдаче разрешения на строительство, права собственности на объект, на территории которого он собирается осуществить строительство и получить соответствующее решение. Осуществляла ли она проверку документации ФИО4, после его обращения с заявлением о получении разрешения на строительство объекта капитального строительства, или нет, она не помнит. Пояснила, что разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается в течение 10 дней при наличии всех необходимых документов. Почему должностными лицами УАиГ города Ессентуки не было принято законное решение в установленные законами РФ сроки, после обращения ФИО4 с заявлением от 03.11.2017 о выдаче разрешения на строительство указанного объекта капитального строительства, пояснить не может.
Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО7 №8 (том 3, л.д.120-127, том 7, л.д. 162-172) следует, что с 31.07.2021 по 19.04.2022 он работал в должности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Ставропольского края. Из предъявленных ему следователем на обозрение светокопий разрешительных документов на объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, изъятых сотрудниками полиции 15.06.2022 в ходе производства выемки в здании УАиГ, а также светокопий правоустанавливающих документов на указанный земельный участок следует, что ФИО4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. 06.10.2016 года в г. Ессентуки между продавцом ФИО2 и покупателем ФИО4, был заключен договор купли-продажи земельного участка, общей площадью 574,6 кв.м., и расположенного на нем жилого дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., по адресу: <адрес>, за 3 540 000 рублей, из которых стоимость жилого дома составляет 1 540 000 рублей, стоимость земельного участка – 2 000 000 рублей. 10.05.2017 на территории г. Ессентуки Ставропольского края, между продавцом ФИО4 и покупателем ФИО7 №1, был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка и жилого дома за цену в размере 1 250 000 рублей, жилой дом за цену в размере 300 000 рублей и земельный участок за 950000 рублей. 03.11.2017 ФИО4 обращается в администрацию города Ессентуки Ставропольского края с заявлением на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, сроком на 12 месяцев. Право на пользование землей, согласно указанному заявлению, закреплено договором купли-продажи от 06.10.2016. 10.01.2018 на территории города Ессентуки Ставропольского края, между ФИО7 №1, как застройщиком и ФИО4, как техническим заказчиком, заключен договор на выполнение функций технического заказчика об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес> На основании заключенного договора и поданного ФИО4 заявления от 03.11.2017, первым заместителем главы администрации города Ессентуки ФИО7 №9, ФИО4 22.02.2018 было выдано разрешение на строительство блокированного многосемейного жилого дома, в количестве 5 блоков, по адресу: <адрес>, <адрес>, сроком на 12 месяцев. 28.08.2018 на территории города Ессентуки Ставропольского края, между ФИО11 и ФИО4 заключено соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. 28.08.2018 ФИО4 обращается в УАиГ с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство ***** от 22.02.2018 в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1. В тот же день, на имя ФИО7 №1 было выдано разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), в котором отражено, что администрация города Ессентуки Ставропольского края разрешает строительство блокированного многосемейного жилого дома, в количестве 5 блоков, по адресу: <адрес>, сроком на 12 месяцев с даты его подписания. Действие настоящего разрешения продлено до 22.01.2020 года, изменения внесены 28 августа 2018 года. В дальнейшем ФИО7 №1 обращался с заявлением о разрешении ввода указанного выше объекта капитального строительства в эксплуатацию. На вопрос следователя, мог ли ФИО4 обратиться в администрацию города Ессентуки с заявлением о выдаче ему разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома, на земельном участке по <адрес>, который ему на тот момент не принадлежал и по состоянию на 03.11.2017 между ним и ФИО7 №1 договор на выполнение функций технического заказчика заключен не был, отвечал, что не мог. Разрешение на строительство от 22.02.2018, выданное на имя ФИО4, о разрешении строительства блокированного многосемейного жилого дома, по адресу: <адрес> является незаконным, так как обратился ненадлежащий заявитель. В данном случае должностными лицами администрации города Ессентуки допущены нарушения законодательства РФ, выразившиеся в не проверке сведений о правообладателе земельного участка. Согласно внутреннему регламенту управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки лицо, которому поручена проверка документации с целью рассмотрения вопроса о дальнейшей выдаче определенного документа (в данном случае выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства), осуществляет проверку соответствующей документации, в том числе направляет запросы в различные инстанции с целью подтверждения у гражданина, обратившегося с заявлением о выдаче разрешения на строительство, права собственности на объект, на территории которого он собирается осуществить строительство и получить соответствующее решение. Данную информацию обязана запрашивать главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, согласно ее должностных инструкций. Он данную информацию не запрашивал. На вопрос в какие максимальные сроки должностное лицо, которому поручено проведение проверки по заявлению с целью выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, принимает решение о выдаче разрешения на строительство либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, ответил, что в течение 7 дней при наличии всех документов должно быть выдано разрешение на строительство. Почему должностными лицами управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки не было принято законное решение в установленные законами РФ сроки после обращения ФИО4 с заявлением от 03.11.2017 о просьбе выдаче разрешения на строительство указанного выше объекта капитального строительства, пояснить не смог. На каком основании ФИО4 было выдано разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 указанного выше объекта капитального строительства, с учетом того, что ФИО4 в УАиГ с заявлением о просьбе выдачи на его имя разрешения на строительство указанного объекта капитального строительства, после 03.11.2017 не обращался, пояснить не смог.
Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО7 №9 (том 8, л.д.12-19), следует, что с октября 2015 года по август 2018 года он работал в должности заместителя главы администрации города Ессентуки Ставропольского края. Осмотрев предъявленные ему на обозрение светокопии разрешительных документов на объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, изъятые сотрудниками полиции 15.06.2022 в ходе производства выемки в здании управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, а также светокопии правоустанавливающих документов на указанный земельный участок, пояснил, что 06.10.2016, на территории <адрес> края между продавцом ФИО2 и покупателем ФИО4 заключен договор купли-продажи земельного участка, общей площадью 574,6 кв.м., и расположенного на нем жилого дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., по адресу: <адрес>, за 3 540 000 рублей, из которых стоимость жилого дома составляет 1 540 000 рублей, стоимость земельного участка – 2 000 000 рублей. 10.05.2017 на территории г. Ессентуки Ставропольского края, между продавцом ФИО4 и покупателем ФИО7 №1, был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка и жилого дома за цену в размере 1 250 000 рублей, жилой дом за цену в размере 300 000 рублей и земельный участок за 950000 рублей. 03.11.2017 ФИО4 обращается в администрацию города Ессентуки Ставропольского края с заявлением на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, сроком на 12 месяцев. Право на пользование землей, согласно указанному заявлению, закреплено договором купли-продажи от 06.10.2016. 10.01.2018 на территории города Ессентуки Ставропольского края, между ФИО11, как застройщиком и ФИО4, как техническим заказчиком, заключен договор на выполнение функций технического заказчика об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>. На основании заключенного договора и поданного ФИО4 заявления от 03.11.2017, им, как первым заместителем главы администрации города Ессентуки, 22.02.2018 года было выдано ФИО4 разрешение на строительство блокированного многосемейного жилого дома, в количестве 5 блоков, по адресу: <адрес> сроком на 12 месяцев. 28.08.2018 на территории <адрес> края, между ФИО7 №1 и ФИО4 заключено соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика. 28.08.2018 ФИО4 обращается в УАиГ с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1. В тот же день, на имя ФИО7 №1 было выдано разрешение на строительство от <дата> ***** (с изменениями от <дата>), в котором отражено, что администрация города Ессентуки Ставропольского края разрешает строительство блокированного многосемейного жилого дома, в количестве 5 блоков, по адресу: <адрес>, сроком на 12 месяцев с даты его подписания. Действие настоящего разрешения продлено до 22.01.2020 года, изменения внесены 28 августа 2018 года. В дальнейшем ФИО7 №1 обращался с заявлением о разрешении ввода указанного выше объекта капитального строительства в эксплуатацию. В дальнейшем уже ФИО7 №1 обращался с заявлением о разрешении ввода указанного выше объекта капитального строительства в эксплуатацию. Мог ли ФИО4 обратиться в администрацию <адрес> с заявлением о выдаче ему разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома, на земельном участке <адрес>, который ему на тот момент не принадлежал и по состоянию на 03.11.2017 между ним и ФИО7 №1 договор на выполнение функций технического заказчика заключен не был, пояснить не смог. В его обязанности не входила проверка достоверности сведений в разрешении на строительство объекта капитального строительства. Это входит в обязанности работников управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки. Он проверял лишь пакет документов, представленных ему работниками управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки вместе с подготовленным ими разрешением на строительство.
Кроме показаний потерпевших ФИО13 №1 и ФИО13 №2, свидетелей ФИО7 №5, ФИО14, ФИО7 №1, ФИО7 №3, ФИО7 №7 и ФИО7 №4 допрошенных в судебном заседании, а также оглашенных с согласия сторон показаний свидетелей ФИО26 и ФИО7 №9, данных ими в ходе предварительного расследования, виновность ФИО4 подтверждается следующими исследованными по делу доказательствами.
По преступлению в отношении потерпевшей ФИО13 №1:
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 02.06.2022 года договора долевого участия от 15.03.2017 года, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 года, распиской ФИО4 от 22.08.2020 года о получении денежных средств у ФИО13 №1, изъятые 02.06.2022 в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО13 №1 (том 3, л.д. 19);
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 06.06.2022 года расписки от 22.04.2019 года о получении работниками МФЦ г. Ессентуки документов на государственную регистрацию соглашения об уступке требований по договору на земельный участок ***** <адрес>, изъятая 06.06.2022 года в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО13 №1 (том 3, л.д. 72);
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 20.06.2022 года дело правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровым номером: ***** (том № 1, том № 2э, том № 3б, том № 4б, том № 5б) по адресу: <адрес>; дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 1, том № 2б, том № 3б); дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 1); дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том *****б, том *****б), изъятые <дата> в ходе производства выемок в здании архива отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, (том 4, л.д. 95-96);
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 21.06.2022 года дело правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: ***** (том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес>, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес>, изъятые 27.06.2022 в ходе производства выемки в здании архива отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес>, (том 6, л.д. 129);
- копией разрешения на строительство от 22.02.2018 *****, выданного на имя ФИО4, на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; копией заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес> кадастровый *****; копией разрешения на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), выданного на имя ФИО11, на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42, кадастровый *****; копией заявления ФИО4 и ФИО11 от 28.08.2018, о внесении изменений в разрешение на строительство ***** от 22.02.2018 в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1; копией соглашения о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, составленное в г. Ессентуки 28.08.2018, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика; копией изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11.04.2019), составленного в г. Ессентуки 02.09.2019 *****, в связи с разделом земельного участка, администрация города Ессентуки приняла решение внести изменение в разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) объекта капитального строительства «Блокированный многосемейный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского: в строке «Сведения о градостроительном плане земельного участка» вместо текста «13.02.2017 № ***** выдан УАиГ г. Ессентуки читать: «№ ***** выдан 16.08.2019 УАиГ г. Ессентуки»; копией договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42; копией разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, зарегистрированного 22.11.2017 Департаментом по недропользованию по СКФО за *****, выданное на имя ФИО4, местоположение участка: <адрес>; копией разрешения на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года), выданного на имя ФИО7 №1, о разрешении строительства объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка: 26:30:020221:47, расположенного по адресу <адрес>, пер. Котовского 42; копией заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о просьбе внести изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года); копией градостроительного плана земельного участка, регистрационный номер *****, адрес земельного участка <адрес>, кадастровый номер земельного участка *****; копией проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> ***** АС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; копией проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> *****-ПОС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; копией заявления ФИО7 №1 от <дата> о просьбе продлить разрешение на строительство *****-RU*****; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС2, 3, 1; Наружные сети водопровода и канализации – ИОС2, 3, 1 (НВК); копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», заказ: 2017-05; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел: Схема планировочной организации земельного участка (ГП), заказ: 2017-05-ГП; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел: Архитектурные решения (АР), заказ: 2017-05-АР; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5: Система газоснабжения; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС1 «Система электроснабжения». Наружные сети электроснабжения – ИОС 1.1 (2015-7-ЭК); внутренние электрические сети – ИОС 1.2.1 (2015-7-ЭО); копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 1: «Пояснительная записка. Исходные данные»; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 11: Проект организации строительства (ПОС), заказ 2017-05; копией заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; копией разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 *****-RU*****, на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского на земельном участке с кадастровым номером:*****, *****; копией заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; копией акта № б/н приемки законченного строительством объекта от 04.07.2019 о приемке строительства блокированного многосемейного жилого <адрес> края, общей площадью застройки ***** кв.м., общим строительным объемом <данные изъяты> кв.м.; копией акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, в котором указано, что застройщик и заказчик в одном лице – ФИО7 №1, строительство объекта капитального строительства блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось по проекту и общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта соответствуют проектно-сметной документации, изъятые 15.06.2022 в ходе производства выемки в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а» (том 4, л.д. 137-232, том 5, л.д. 1-109);
- копией должностной инструкции заместителя начальника – главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО27, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, изъятые 05.07.2022, в ходе производства выемки в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а». (том 7, л.д. 50-87);
- протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2022, согласно которому с участием потерпевшей ФИО13 №1 проведен осмотр блокированного многосемейного жилого дома – таунхауса, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42/1. (том 1, л.д. 102-105);
- протоколом осмотра места происшествия от 08.04.2022, согласно которому с участием потерпевшей ФИО13 №1 проведен осмотр участка местности - двор <адрес> края, в ходе которого потерпевшая ФИО13 №1 указала на место, где она передала ФИО4 денежные средства в сумме 5 500 000 рублей в счет оплаты за таунхаус <адрес> (том 1, л.д. 157-161);
- протоколом выемки от 02.06.2022, согласно которому у потерпевшей ФИО6 в помещении служебного кабинета № 32 отдела МВД России по городу Ессентуки изъяты договор долевого участия от 15.03.2017, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017, расписка ФИО4 от 22.08.2020, расписка ФИО4 от 22.08.2020. (том 2, л.д. 219-220);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.06.2022, согласно которому были осмотрены договор долевого участия от 15.03.2017, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017, расписка ФИО4 от 22.08.2020, расписка ФИО4 от 22.08.2020. (том 3, л.д. 1-7);
- протоколом осмотра места происшествия от 02.06.2022, согласно которому с участием потерпевшей ФИО13 №1 проведен осмотр участка местности во дворе <адрес> края, в ходе которого потерпевшая ФИО13 №1 указала на место, где она 15.03.2017 примерно в 12 часов 00 минут передала ФИО4 денежные средства в сумме 5 500 000 рублей в счет оплаты за таунхаус <адрес> края, после чего на указанном месте между ней и ИП ФИО4, были заключены договор долевого участия от 15.03.2017 и предварительный договор купли-продажи от 15.03.2017 на указанный таунхаус. (том 3, л.д. 22-27);
- протоколом выемки от 06.06.2022, согласно которому у потерпевшей ФИО13 №1 в помещении служебного кабинета № 32 отдела МВД России по городу Ессентуки изъята расписка МФЦ г. Ессентуки от 22.04.2019 о получении документов на государственную регистрацию соглашения об уступке требований по договору на земельный участок <адрес>. (том 3, л.д. 66-67);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.06.2022, согласно которому была осмотрена расписка МФЦ г. Ессентуки от 22.04.2019 о получении документов на государственную регистрацию соглашения об уступке требований по договору на земельный участок <адрес>. (том 3, л.д. 69-70);
- протоколом осмотра места происшествия от 06.06.2022, согласно которому с участием потерпевшей ФИО13 №1 проведен осмотр здания МФЦ г. Ессентуки, расположенного по адресу: <адрес> «а», в ходе которого потерпевшая ФИО13 №1 указала на место, где 22.04.2019 примерно в 10 часов 10 минут ФИО4 получил денежные средства (том 3, л.д. 83-88);
- протокол выемки от 15.06.2022, согласно которому в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а» были изъяты следующие документы: заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****, выданного на имя ФИО4, на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), выданного на имя ФИО7 №1, на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018, о внесении изменений в разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1; заверенная надлежащим образом светокопия соглашения о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, составленное в г. Ессентуки 28.08.2018, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика; заверенная надлежащим образом светокопия изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019), составленного в г. Ессентуки 02.09.2019 *****, в связи с разделом земельного участка, администрация города Ессентуки приняла решение внести изменение в разрешение на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) объекта капитального строительства «Блокированный многосемейный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>: в строке «Сведения о градостроительном плане земельного участка» вместо текста «13.02.2017 № ***** выдан УАиГ г. Ессентуки читать: «№ RU***** выдан 16.08.2019 УАиГ г. Ессентуки»; заверенная надлежащим образом светокопия договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, зарегистрированного 22.11.2017 Департаментом по недропользованию по СКФО за *****, выданное на имя ФИО4, местоположение участка: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года), выданного на имя ФИО7 №1, о разрешении строительства объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка: *****, расположенного по адресу <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о просьбе внести изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года); заверенная надлежащим образом светокопия градостроительного плана земельного участка, регистрационный номер *****, адрес земельного участка <адрес> кадастровый номер земельного участка 26:30:020221:47; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> ***** изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> *****-ПОС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о просьбе продлить разрешение на строительство *****-RU*****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС2, 3, 1; Наружные сети водопровода и канализации – ИОС2, 3, 1 (НВК); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», заказ: 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес> <адрес>, раздел: Схема планировочной организации земельного участка (ГП), заказ: 2017-05-ГП; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел: Архитектурные решения (АР), заказ: 2017-05-АР; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по пер. Котовского 42 <адрес>, раздел 5: Система газоснабжения; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС1 «Система электроснабжения». Наружные сети электроснабжения – ИОС 1.1 (2015-7-ЭК); внутренние электрические сети – ИОС 1.2.1 (2015-7-ЭО); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 1: «Пояснительная записка. Исходные данные»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 11: Проект организации строительства (ПОС), заказ 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 *****-RU*****, на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского на земельном участке с кадастровым номером:*****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42; заверенная надлежащим образом светокопия акта № б/н приемки законченного строительством объекта от 04.07.2019 о приемке строительства блокированного многосемейного жилого <адрес> по пер. Котовского <адрес> края, общей площадью застройки 305,2 кв.м., общим строительным объемом <данные изъяты> кв.м.; заверенная надлежащим образом светокопия акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, в котором указано, что застройщик и заказчик в одном лице – ФИО7 №1, строительство объекта капитального строительства блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось по проекту и общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта соответствуют проектно-сметной документации (том 4, л.д. 109-113);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2022, согласно которому были осмотрены: заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU*****, выданного на имя ФИО4, на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), выданного на имя ФИО7 №1, на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018, о внесении изменений в разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1; заверенная надлежащим образом светокопия соглашения о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, составленное в <адрес> 28.08.2018, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика; заверенная надлежащим образом светокопия изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019), составленного в <адрес> 02.09.2019 *****, в связи с разделом земельного участка, администрация города Ессентуки приняла решение внести изменение в разрешение на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) объекта капитального строительства «Блокированный многосемейный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>: в строке «Сведения о градостроительном плане земельного участка» вместо текста «13.02.2017 № ***** выдан УАиГ <адрес> читать: «№ ***** выдан 16.08.2019 УАиГ г. Ессентуки»; заверенная надлежащим образом светокопия договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, зарегистрированного 22.11.2017 Департаментом по недропользованию по СКФО за *****, выданное на имя ФИО4, местоположение участка: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года), выданного на имя ФИО7 №1, о разрешении строительства объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка: *****, расположенного по адресу <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о просьбе внести изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года); заверенная надлежащим образом светокопия градостроительного плана земельного участка, регистрационный номер *****, адрес земельного участка <адрес>, кадастровый номер земельного участка *****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> ***** АС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> *****-ПОС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о просьбе продлить разрешение на строительство *****-RU*****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС2, 3, 1; Наружные сети водопровода и канализации – ИОС2, 3, 1 (НВК); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», заказ: 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел: Схема планировочной организации земельного участка (ГП), заказ: 2017-05-ГП; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел: Архитектурные решения (АР), заказ: 2017-05-АР; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5: Система газоснабжения; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по пер. Котовского 42 <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС1 «Система электроснабжения». Наружные сети электроснабжения – ИОС 1.1 (2015-7-ЭК); внутренние электрические сети – ИОС 1.2.1 (2015-7-ЭО); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 1: «Пояснительная записка. Исходные данные»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 11: Проект организации строительства (ПОС), заказ 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 <дата> о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от <дата> *****-RU*****, на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером:*****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия акта № б/н приемки законченного строительством объекта от 04.07.2019 о приемке строительства блокированного многосемейного жилого <адрес>, общей площадью застройки <данные изъяты> кв.м., общим строительным объемом <данные изъяты> кв.м.; заверенная надлежащим образом светокопия акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, в котором указано, что застройщик и заказчик в одном лице – ФИО7 №1, строительство объекта капитального строительства блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось по проекту и общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта соответствуют проектно-сметной документации (том 4, л.д. 114-126);
- протоколом выемки от 20.06.2022, согласно которому в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 1, том№ 2б, том № 3б), дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 1), дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 2б, том № 3б), (том 3, л.д. 142-145);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2022, согласно которому были осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 1, том№ 2б, том № 3б), дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 1), дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 2б, том № 3б), (том 3, л.д. 146-155);
- протоколом выемки от 20.06.2022, согласно которому в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером: ***** (том № 1, том № 2э, том № 3б, том № 4б, том № 5б), (том 4, л.д. 19-22);
- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому были осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> *****, с кадастровым номером: ***** (том № 1, том № 2э, том № 3б, том № 4б, том № 5б), (том 4, л.д. 24-30);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: ***** (том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес> а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес> (том 6, л.д. 137-141);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.06.2022, согласно которому были осмотрены дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: *****том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес>, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес> (том 6, л.д. 143-151);
- протоколом выемки от 05.07.2022, согласно которому в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а» были изъяты заверенные надлежащим образом светокопии должностной инструкции заместителя начальника – главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО15, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (том 7, л.д. 34-38);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.07.2022, согласно которому были осмотрены заверенные надлежащим образом светокопии должностной инструкции заместителя начальника – главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО27, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (том 7, л.д. 39-46);
- заявлением ФИО13 №1 от 21.02.2022 о привлечении к уголовной ответственности ИП ФИО4 за совершение в отношении нее мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств в особо крупном размере (том 1, л.д. 83).
- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК Отдела МВД России по городу Ессентуки об обнаружении в действиях ФИО4 признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 1, л.д. 74).
По преступлению в отношении потерпевшего ФИО13 №2:
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 09.06.2022 года свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2014 на <адрес>, чека от 27.08.2014, договора купли-продажи от 27.08.2014 на <адрес>, договора купли-продажи от 03.10.2014 на <адрес>, предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.02.2015 на <адрес> корпуса ***** <адрес>, договора долевого участия от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес> предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, расписки ФИО4 от 22.08.2020, изъятые 09.06.2022 в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО13 №2 (том 6, л.д. 30-31);
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 21.06.2022 года дело правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> (том 1, том 2 «б»), изъятое 20.06.2022 в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес>, (том 6, л.д. 129);
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 20.06.2022 года дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 1, том № 2б, том № 3б); дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****/А, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 1); дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 2б, том № 3б), изъятые 20.06.2022 в ходе производства выемок в здании архива отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес>, (том 4, л.д. 95-96);
- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства от 28.06.2022 года дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: ***** (том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес>, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>, изъятые 27.06.2022 в ходе производства выемки в здании архива отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес>, (том 7, л.д. 25-26);
- копией разрешения на строительство от 22.02.2018 *****, выданного на имя ФИО4, на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> копией заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; копией разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), выданного на имя ФИО7 №1, на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42, кадастровый *****; копией заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018, о внесении изменений в разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1; копией соглашения о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, составленное в г. Ессентуки 28.08.2018, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика; копией изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019), составленного в г. Ессентуки 02.09.2019 *****, в связи с разделом земельного участка, администрация города Ессентуки приняла решение внести изменение в разрешение на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) объекта капитального строительства «Блокированный многосемейный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского: в строке «Сведения о градостроительном плане земельного участка» вместо текста «13.02.2017 № ***** выдан УАиГ г. Ессентуки читать: «№ RU***** выдан 16.08.2019 УАиГ <адрес>»; копией договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>; копией разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, зарегистрированного 22.11.2017 Департаментом по недропользованию по СКФО за *****, выданное на имя ФИО4, местоположение участка: <адрес>; копией разрешения на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года), выданного на имя ФИО7 №1, о разрешении строительства объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка: *****, расположенного по адресу <адрес>; копией заявления ФИО11 от 02.09.2019 о просьбе внести изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 *****-RU26304-24-2018 (с изменениями от 11 апреля 2019 года); копией градостроительного плана земельного участка, регистрационный номер RU26304000/3067, адрес земельного участка <адрес>, кадастровый номер земельного участка *****; копией проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> ***** АС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; копией проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> *****-ПОС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; копией заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о просьбе продлить разрешение на строительство *****-RU*****; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС2, 3, 1; Наружные сети водопровода и канализации – ИОС2, 3, 1 (НВК); копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», заказ: 2017-05; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел: Схема планировочной организации земельного участка (ГП), заказ: 2017-05-ГП; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел: Архитектурные решения (АР), заказ: 2017-05-АР; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5: Система газоснабжения; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС1 «Система электроснабжения». Наружные сети электроснабжения – ИОС 1.1 (2015-7-ЭК); внутренние электрические сети – ИОС 1.2.1 (2015-7-ЭО); копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 1: «Пояснительная записка. Исходные данные»; копией проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 11: Проект организации строительства (ПОС), заказ 2017-05; копией заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; копией разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 *****, на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером:*****; копией заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; копией акта № б/н приемки законченного строительством объекта от 04.07.2019 о приемке строительства блокированного многосемейного жилого <адрес> края, общей площадью застройки <данные изъяты> кв.м., общим строительным объемом <данные изъяты> кв.м.; копией акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, в котором указано, что застройщик и заказчик в одном лице – ФИО7 №1, строительство объекта капитального строительства блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось по проекту и общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта соответствуют проектно-сметной документации, изъятые 15.06.2022 в ходе производства выемки в здании управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> по адресу: <адрес> «а» (том 4, л.д. 137-232, том 5, л.д. 1-109);
- копией должностной инструкции заместителя начальника – главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО27, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, изъятые <дата>, в ходе производства выемки в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а» (том 7, л.д. 50-87);
- протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2022, согласно которому с участием потерпевшего ФИО13 №2 проведен осмотр блокированного многосемейного жилого дома – таунхауса, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42/5 (том 1, л.д. 96-99);
- протоколом осмотра места происшествия от 08.04.2022, согласно которому с участием потерпевшего ФИО13 №2 проведен осмотр участка местности во дворе <адрес>, в ходе которого потерпевший ФИО13 №2 указал на участок местности возле указанного дома и показал, что именно на указанном месте он передала ФИО4 денежные средства в счет оплаты за таунхаус <адрес> (том 1, л.д. 163-167);
- протоколом выемки от 09.06.2022, согласно которому у потерпевшего ФИО13 №2 в помещении служебного кабинета ***** отдела МВД России по городу Ессентуки по <адрес> края изъяты оригиналы свидетельства о государственной регистрации права от 04.09.2014 на <адрес>, чека от 27.08.2014, договора купли-продажи от 27.08.2014 на <адрес> края, договора купли-продажи от 03.10.2014 на <адрес>, предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.02.2015 на <адрес> корпуса ***** <адрес> <адрес> края, договора долевого участия от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, расписки ФИО4 от 22.08.2020 (том 5, л.д. 212-214);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2022, согласно которому были осмотрены оригиналы свидетельства о государственной регистрации права от 04.09.2014 на <адрес> края, чека от 27.08.2014, договора купли-продажи от 27.08.2014 на <адрес> края, договора купли-продажи от 03.10.2014 на <адрес> края, предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.02.2015 на <адрес>, договора долевого участия от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, расписки ФИО4 от 22.08.2020 (том 6, л.д. 1-11);
- протоколом осмотра места происшествия от 09.06.2022, согласно которому с участием потерпевшего ФИО13 №2 проведен осмотр участка местности возле <адрес> края, в ходе которого потерпевший ФИО13 №2 указал на здание агентства недвижимости «Стандарт» по указанному выше адресу и показал, что именно в помещении указанного агентства недвижимости он 27.08.2014 примерно в 10 часов 20 минут в счет приобретения <адрес>, передал ФИО4 денежные средства в сумме 1500000 рублей (том 6, л.д. 35-40);
- протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2022, согласно которому с участием потерпевшего ФИО13 №2 проведен осмотр участка местности возле <адрес>, в ходе которого потерпевший ФИО13 №2 показал, что 03.10.2014 примерно в 10 часов 10 минут именно на указанном месте он передал ФИО4 денежные средства в сумме 795000 рублей в счет оплаты за приобретение <адрес> корпуса ***** <адрес> по пер. Котовского <адрес> края, а также подписал договор купли-продажи <адрес> края, согласно которому он продал ФИО16 указанную квартиру за 1500000 рублей (том 6, л.д. 62-67);
- протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2022, согласно которому с участием потерпевшего ФИО13 №2 проведен осмотр участка местности возле <адрес> края, согласно которому потерпевший ФИО13 №2 указал на участок местности возле указанного дома и показал, как 15.03.2017 примерно в 15 часов 00 минут он передал ФИО4 в счет вложения денежных средств в долевое строительство таунхауса по <адрес>, денежные средства в сумме 205000 рублей, после чего на указанном месте между ним – покупателем и ИП ФИО4 – продавцом, были заключены договор долевого участия от 15.03.2017 и предварительный договор купли-продажи от 15.03.2017 на указанный выше таунхаус (том 6, л.д. 69-74);
- протоколом выемки от 20.06.2022, согласно которому в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу<адрес> (том 1, том 2 «б»), (том 6, л.д. 86-89);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.06.2022, согласно которому было осмотрено дело правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> (том 1, том 2 «б»), (том 6, л.д. 90-96);
- протоколом выемки от 15.06.2022, согласно которому в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а» были изъяты следующие документы: заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU*****, выданного на имя ФИО4, на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), выданного на имя ФИО7 №1, на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018, о внесении изменений в разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1; заверенная надлежащим образом светокопия соглашения о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, составленное в г. Ессентуки 28.08.2018, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика; заверенная надлежащим образом светокопия изменения к разрешению на строительство от <дата> *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019), составленного в г. Ессентуки 02.09.2019 *****, в связи с разделом земельного участка, администрация <адрес> приняла решение внести изменение в разрешение на строительство от <дата> *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) объекта капитального строительства «Блокированный многосемейный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского: в строке «Сведения о градостроительном плане земельного участка» вместо текста «13.02.2017 № ***** выдан УАиГ г. Ессентуки читать: «№ RU***** выдан 16.08.2019 УАиГ <адрес>»; заверенная надлежащим образом светокопия договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>, пер. <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, зарегистрированного 22.11.2017 Департаментом по недропользованию по СКФО за *****, выданное на имя ФИО4, местоположение участка: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года), выданного на имя ФИО7 №1, о разрешении строительства объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка: ***** расположенного по адресу <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о просьбе внести изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года); заверенная надлежащим образом светокопия градостроительного плана земельного участка, регистрационный номер *****, адрес земельного участка <адрес>, кадастровый номер земельного участка *****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> ***** АС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> *****-ПОС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о просьбе продлить разрешение на строительство *****-RU*****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС2, 3, 1; Наружные сети водопровода и канализации – ИОС2, 3, 1 (НВК); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», заказ: 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес> <адрес>, раздел: Схема планировочной организации земельного участка (ГП), заказ: 2017-05-ГП; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по пер. Котовского 42 <адрес>, раздел: Архитектурные решения (АР), заказ: 2017-05-АР; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 5: Система газоснабжения; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС1 «Система электроснабжения». Наружные сети электроснабжения – ИОС 1.1 (2015-7-ЭК); внутренние электрические сети – ИОС 1.2.1 (2015-7-ЭО); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 1: «Пояснительная записка. Исходные данные»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 11: Проект организации строительства (ПОС), заказ 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 *****-RU*****, на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Котовского на земельном участке с кадастровым номером:*****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия акта № б/н приемки законченного строительством объекта от 04.07.2019 о приемке строительства блокированного многосемейного жилого <адрес>, общей площадью застройки <данные изъяты> кв.м., общим строительным объемом <данные изъяты> кв.м.; заверенная надлежащим образом светокопия акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, в котором указано, что застройщик и заказчик в одном лице – ФИО7 №1, строительство объекта капитального строительства блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось по проекту и общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта соответствуют проектно-сметной документации (том 4, л.д. 109-113);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2022, согласно которому были осмотрены: заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU*****, выданного на имя ФИО4, на строительство объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), выданного на имя ФИО7 №1, на строительство блокированного многосемейного жилого дома в полном объеме на земельном участка по адресу: <адрес>, кадастровый *****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018, о внесении изменений в разрешение на строительство *****-RU***** от 22.02.2018 в связи с расторжением договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, в виде лица, на имя которого выдано данное разрешение, а именно, с ФИО4 на ФИО7 №1; заверенная надлежащим образом светокопия соглашения о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, составленное в <адрес> 28.08.2018, в котором отражено, что ФИО7 №1 с одной стороны и ФИО4 – технический заказчик, с другой стороны, заключили соглашение о расторжении договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика; заверенная надлежащим образом светокопия изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019), составленного в г. Ессентуки 02.09.2019 *****, в связи с разделом земельного участка, администрация города Ессентуки приняла решение внести изменение в разрешение на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) объекта капитального строительства «Блокированный многосемейный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>: в строке «Сведения о градостроительном плане земельного участка» вместо текста «13.02.2017 № ***** выдан УАиГ г. Ессентуки читать: «№ ***** выдан 16.08.2019 УАиГ г. Ессентуки»; заверенная надлежащим образом светокопия договора б/н от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, об осуществлении юридических и иных действий по выполнению функций технического заказчика на всех этапах строительства блокированного многосемейного жилого дома, сооружаемого по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, зарегистрированного 22.11.2017 Департаментом по недропользованию по СКФО за *****, выданное на имя ФИО4, местоположение участка: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года), выданного на имя ФИО7 №1, о разрешении строительства объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, кадастровый номер земельного участка: *****, расположенного по адресу <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о просьбе внести изменения в разрешение на строительство от 22.02.2018 ***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года); заверенная надлежащим образом светокопия градостроительного плана земельного участка, регистрационный номер RU26304000/3067, адрес земельного участка <адрес> кадастровый номер земельного участка *****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> ***** АС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> *****-ПОС, изготовленной акционерным обществом Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» Отдел «Кисловодская комплексная мастерская»; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о просьбе продлить разрешение на строительство *****-RU*****; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой дом по <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС2, 3, 1; Наружные сети водопровода и канализации – ИОС2, 3, 1 (НВК); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», заказ: 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел: Схема планировочной организации земельного участка (ГП), заказ: 2017-05-ГП; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел: Архитектурные решения (АР), заказ: 2017-05-АР; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 5: Система газоснабжения; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес> <адрес>, раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел ИОС1 «Система электроснабжения». Наружные сети электроснабжения – ИОС 1.1 (2015-7-ЭК); внутренние электрические сети – ИОС 1.2.1 (2015-7-ЭО); заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 1: «Пояснительная записка. Исходные данные»; заверенная надлежащим образом светокопия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, раздел 11: Проект организации строительства (ПОС), заказ 2017-05; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> заверенная надлежащим образом светокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 *****-RU*****, на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства – блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером:*****; заверенная надлежащим образом светокопия заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>; заверенная надлежащим образом светокопия акта № б/н приемки законченного строительством объекта от 04.07.2019 о приемке строительства блокированного многосемейного жилого <адрес>, общей площадью застройки <данные изъяты> кв.м., общим строительным объемом <данные изъяты> кв.м.; заверенная надлежащим образом светокопия акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, в котором указано, что застройщик и заказчик в одном лице – ФИО7 №1, строительство объекта капитального строительства блокированного многосемейного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось по проекту и общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта соответствуют проектно-сметной документации (том 4, л.д. 114-126);
- протоколом выемки от 20.06.2022, согласно которому в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес> изъяты дела правостанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 1, том № 2б, том № 3б), дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42, с кадастровым номером: ***** (том № 1), дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 2б, том № 3б), (том 3, л.д. 142-145);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2022, согласно которому были осмотрены дела правостанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 1, том № 2б, том № 3б), дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том *****), дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: ***** (том № 2б, том № 3б), (том 3, л.д. 146-155);
- протоколом выемки от 27.06.2022, согласно которому в здании отдела регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: ***** (том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес>, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес> (том 6, л.д. 137-141);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.06.2022, согласно которому были осмотрены дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: ***** (том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес>, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес> (том 6, л.д. 143-151);
- протоколом выемки от 05.07.2022, согласно которому в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки по адресу: <адрес> «а» были изъяты заверенные надлежащим образом светокопии должностной инструкции заместителя начальника – главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО27, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (том 7, л.д. 34-38);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.07.2022, согласно которому были осмотрены заверенные надлежащим образом светокопии должностной инструкции заместителя начальника – главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО27, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки ФИО7 №4, Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (том 7, л.д. 39-46);
- заявлением ФИО13 №2 от 21.02.2022 о привлечении к уголовной ответственности ИП ФИО4 за совершение в отношении него мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств в особо крупном размере (том 1, л.д. 82);
- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК Отдела МВД России по городу Ессентуки от 18.02.2022 об обнаружении в действиях ФИО4 признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 1, л.д. 74).
Оценивая вышеперечисленные доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, а также путем сопоставления их друг с другом, суд приходит к следующему.
Все перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а потому суд признает их допустимыми.
У суда отсутствуют основания не доверять показаниям потерпевших ФИО13 №1 и ФИО13 №2, свидетелей ФИО7 №5, ФИО7 №6, ФИО7 №1, ФИО7 №3, ФИО7 №7, ФИО7 №4, данными ими в ходе судебного разбирательства, а также показаниям свидетелей ФИО7 №8, ФИО7 №9, данными в ходе предварительного расследования, так как их показания согласуются между собой и логично дополняют друг друга. Кроме того, показания потерпевших и свидетелей согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами. Таким образом, изложенные обстоятельства исключают возможность оговора подсудимого указанным свидетелями и потерпевшими.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в результате преступных действий ФИО4, потерпевшей ФИО13 №1 причинен ущерб на сумму 7 500 000 рублей, а потерпевшему ФИО13 №2 причинен ущерб на сумму 2 500 000 рублей, что согласно действующему уголовному законодательству (п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ) в обоих случаях является особо крупным.
Доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО4 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, т.е. присвоение чужого имущества, суд находит неубедительными.
Так, присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.
Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
В данном случае, имущество ФИО13 №1 в виде денежных средств в размере 7500000 рублей и ФИО13 №2 в виде денежных средств в размере 2500000 рублей, не было вверенным ФИО4, поскольку у последнего возник умысел на хищение данного имущества до его получения, а заключение между сторонами гражданско-правовых договоров в виде договора участия в долевом строительстве блокированного многосемейного жилого дома и предварительного договора купли-продажи, являлся лишь одним из этапов преступного плана ФИО4 и было направлено на введение в заблуждение потерпевших в целях завладения их имуществом.
О том, что умысел на хищение чужого имущества, возник у ФИО4 до его получения от ФИО13 №1 и ФИО13 №2, объективно подтверждает то, что у ФИО4 заведомо отсутствовала реальная возможность строительства блокированного многосемейного жилого дома, так как на момент получения денежных средств от потерпевших, а именно: 15.03.2017 года от ФИО13 №1 в сумме 5500000 рублей и в этот же день от ФИО13 №2 в сумме 2500000 рублей, разрешение на строительство указанного объекта капитального строительства у ФИО4 отсутствовало, а в дальнейшем через непродолжительное время после получения денежных средств от потерпевших (менее двух месяцев), ФИО4 подыскал покупателя на земельный участок, на котором обещал построить потерпевшим объект капитального строительства и продал его, т.е. отсутствие желания и возможности исполнить свои обязательства по строительству блокированного многосемейного жилого дома, очевидны.
Об умысле именно на хищение чужого имущества путем обмана, также свидетельствует то обстоятельство, что ФИО4 уже не являясь собственником земельного участка, обращается к ФИО13 №1 с просьбой произвести дополнительную оплату в размере 2000000 рублей для якобы завершения строительства, хотя он достоверно знал о том, что он не является владельцем строящегося объекта недвижимости.
Вместе с тем, по эпизоду преступления в отношении ФИО13 №2 суд исключает из предъявленного ФИО4 период совершения преступления с 03.10.2014 года до 14.03.2017 года, поскольку у ФИО4 умысел на хищение денежных средств ФИО13 №2 путем обмана возник именно при предложении последнему приобрести блокированный многосемейный жилой дом (таунхаус) не позднее 14.03.2017 года. Каких-либо убедительных доказательств того, что ФИО4 начал реализовывать свой преступный умысел с 03.10.2014 года суду не предоставлено. Как следует из материалов дела, умысел на хищение денежных средств путем обмана, как и реализация преступного плана, начала осуществляться ФИО4 именно с приобретения им земельного участка якобы для строительства блокированного многосемейного жилого дома.
Следует отменить, что уменьшение объема обвинения в части уменьшения периода преступного деяния по эпизоду преступления в отношении ФИО13 №2, не изменяет в целом квалификацию инкриминируемого ФИО4 деяния.
Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО4:
- по эпизоду хищения денежных средств ФИО13 №1 по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;
- по эпизоду хищения денежных средств ФИО13 №2 по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимому ФИО4 по каждому преступлению, суд учитывает положения ст.6,60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, то что он на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает по обоим преступлениям:
- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ принесение извинений потерпевшим и частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим по 20000 рублей каждому, состояние его здоровья, а также наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного;
- в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у виновного двоих малолетних детей на его иждивении.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому согласно ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.
Оценив совокупность приведенных обстоятельств, принимая во внимание то, как может назначенное наказание повлиять на исправление осужденного и на условия его жизни и семьи, следуя целям наказания определённых ч.2 ст.43 УК РФ, суд пришел к убеждению, что наказание ФИО4 по каждому преступлению должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ и назначения менее строгого вида наказания, чем это предусмотрено санкцией статьи закона, по которой квалифицированы его действия, не имеется.
Оснований для применения положений ст.ст. 53.1, 73 УК РФ по каждому из преступлений суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств позволяющих применить положение данных норм закона, судом не установлено.
При назначении наказания ФИО4 суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку наказание в виде лишения свободы будет достаточным для его исправления
В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.
С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому преступлению и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.
Суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО4 невозможно без изоляции его от общества, в связи с чем наказание ему должно быть назначено реально.
Определяя ФИО4 вид исправительного учреждения и режим для отбывания наказания в виде лишения свободы, суд учитывает п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и считает необходимым назначить ему отбывание лишение свободы в исправительной колонии общего режима, поскольку ФИО4 осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее он не отбывал наказание в виде лишения свободы.
Поскольку ФИО4 осуждается к лишению свободы с реальным отбыванием наказания, то избранную ранее меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, в целях обеспечения исполнения приговора необходимо изменить и избрать ему до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу.
Решая вопрос о назначении ФИО4 окончательного наказания по совокупности преступлений, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ суд считает возможным применить частичное сложение назначенных наказаний.
Рассматривая гражданские иски ФИО13 №1 и ФИО13 №2, суд приходит к следующему.
Потерпевшей (гражданским истцом) ФИО13 №1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 7500000 рублей, мотивируя тем, что потерпевшей в результате преступления причинен вред в указанном размере, что подтверждается материалами уголовного дела.
Подсудимый (гражданский ответчик) ФИО4 исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 7500000 рублей признал полностью.
Так же, потерпевшим (гражданским истцом) ФИО13 №2 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 2 500 000 рублей, мотивируя тем, что потерпевшему в результате преступления причинен вред в указанном размере, что подтверждается материалами уголовного дела.
Подсудимый (гражданский ответчик) ФИО4 исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 2500000 рублей признал полностью.
В соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.
В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Таким образом, по смыслу закона, преступный результат при хищении состоит в причинении собственнику реального (положительного) материального ущерба, размер которого определяется стоимостью изъятого преступником имущества.
Таким образом, суд находит исковые требования потерпевшей ФИО13 №1 о возмещении вреда, причиненного преступлением в размере 7500000 рублей и исковые требования потерпевшего ФИО13 №2 о возмещении вреда, причиненного преступлением в размере 2500000 рублей, обоснованными.
Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства гражданский ответчик ФИО4 заявил о том, что он частично возместил имущественный ущерб потерпевшим, а именно выплатил денежную сумму по 20000 рублей каждому из гражданских истцов. Данное обстоятельство подтвердили и гражданские истцы.
При таких обстоятельствах гражданские иски потерпевших подлежат удовлетворению за вычетом суммы полученной ими в счет возмещения имущественного ущерба, а именно в пользу потерпевшей ФИО13 №1 необходимо взыскать денежную сумму в размере 7480000 рублей, а в пользу потерпевшего ФИО13 №2 денежную сумму 2480000 рублей.
Вместе с тем, требования потерпевших (гражданских истцов) об обращении взыскания на арестованное в рамках уголовного дела недвижимое имущество, удовлетворению не подлежит, поскольку указанное имущество ФИО4 не принадлежит, а принадлежит свидетелю ФИО7 №1. Каких-либо доказательств того, что спорные объекты недвижимости находятся в фактическом владении ФИО4 или приобретены за счет похищенных у потерпевших средств, суду не предоставлено. Процессуальных издержек по делу нет.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- договор долевого участия от 15.03.2017, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017, расписка ФИО4 от 22.08.2020, расписка ФИО4 от 22.08.2020, переданные потерпевшей ФИО13 №1, надлежит вернуть ФИО13 №1;
- расписку от 22.04.2019 о получении работниками МФЦ г. Ессентуки документов на государственную регистрацию соглашения об уступке требований по договору на земельный участок ***** микрорайона «Северный» <адрес>, переданную потерпевшей ФИО13 №1, надлежит вернуть ФИО13 №1;
- дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровым номером: ***** (том № 1, том № 2э, том № 3б, том № 4б, том № 5б) по адресу: <адрес>, дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 1, том № 2б, том № 3б); дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****/А, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 1); дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****, на адрес объекта недвижимости: <адрес> (том № 2б, том № 3б), возвращенные под сохранную расписку представителю отдела регистрации объектов недвижимости №3 управления Росреестра по <адрес>, надлежит вернуть в отдел регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю;
- дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: ***** (том № 1б), ***** (том № 1б, том № 2б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), ***** (том № 1б), расположенные по адресу: <адрес>, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: ***** (том № 1э, том № 2б), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), ***** (том № 1э), расположенные по адресу: <адрес>, возвращенные под сохранную расписку представителю отдела регистрации объектов недвижимости №3 управления Росреестра по Ставропольскому краю, надлежит вернуть в отдел регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю;
- копия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU*****, копия заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство, копия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), копия заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018 о внесении изменений в разрешение на строительство от 22.02.2018, копия соглашения о расторжении договора от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, копия изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019) ***** от 02.09.2019, копия договора от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, копия разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, копия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) на имя ФИО7 №1, копия заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о внесении изменений в разрешение на строительство от 22.02.2018 (с изменениями от 11 апреля 2019 года), копия градостроительного плана земельного участка, копия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес> <адрес>, копия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес>, копия заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о продлении разрешения на строительство, копия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, копия заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, копия разрешения от 02.09.2019 на ввод объекта в эксплуатацию, копия заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, копия акта приемки объекта от 04.07.2019, копия акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, копии должностной инструкции главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат хранению при уголовном деле;
- свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2014 на <адрес> края, чек от 27.08.2014, договор купли-продажи от 27.08.2014 на <адрес>. <адрес>, договор купли-продажи от 03.10.2014 на <адрес>, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.02.2015 на <адрес> корпуса ***** <адрес> по пер. Котовского <адрес> края, договор долевого участия от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42/5, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, расписка ФИО4 от 22.08.2020, переданные потерпевшему ФИО13 №2, надлежит вернуть ФИО13 №2;
- дело правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> (том 1, том 2 «б»), возвращенное под сохранную расписку в отдел регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю, надлежит вернуть в отдел регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю.
Срок действия ареста наложенного постановлением Ессентукского городского суда от 16.08.2022 года, продленного постановлениями от 08.09.2022 года и 07.10.2022 года на объекты капитального строительства <адрес>, ко дню постановления приговора истек. Оснований для его продления суд не усматривает, а потому в силу ч.9 ст.115 УПК РФ ранее наложенный арест отменяется в связи с истечением установленного судом срока.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 42,44, 303–304, 306-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО13 №1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО13 №2) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
До вступления приговора суда в законную силу в отношении ФИО4 избрать меру пресечения в виде заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей с 08 августа 2023 года по день вступления настоящего приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
Процессуальных издержек нет.
Гражданский иск потерпевшей ФИО13 №1 удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО13 №1 в счет возмещение вреда причиненного преступлением денежную сумму в размере 7 480 000 рублей (семь миллионов четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).
Гражданский иск потерпевшего ФИО13 №2 удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО13 №2 в счет возмещение вреда причиненного преступлением денежную сумму в размере 2 480 000 рублей (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- договор долевого участия от 15.03.2017, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017, расписка ФИО4 от 22.08.2020, расписка МФЦ от 22.04.2019, переданные потерпевшей ФИО13 №1- оставить у потерпевшей ФИО13 №1;
- дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровым номером: *****, дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером *****, дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером: *****/А, дела правоустанавливающих документов с кадастровым номером *****, переданные под сохранную расписку представителю отдела регистрации объектов недвижимости ***** управления Росреестра по <адрес> - вернуть в отдел регистрации объектов недвижимости № 3 управления Росреестра по Ставропольскому краю;
- дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: *****, а также дела правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: *****, переданные под сохранную расписку представителю отдела регистрации объектов недвижимости ***** управления Росреестра по Ставропольскому краю - вернуть в отдел регистрации объектов недвижимости ***** управления Росреестра по Ставропольскому краю;
- копия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU*****, копия заявления ФИО4 от 03.11.2017 на выдачу разрешения на строительство, копия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 28 августа 2018 года), копия заявления ФИО4 и ФИО7 №1 от 28.08.2018 о внесении изменений в разрешение на строительство от 22.02.2018, копия соглашения о расторжении договора от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, копия изменения к разрешению на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11.04.2019) ***** от 02.09.2019, копия договора от 10.01.2018 на выполнение функций технического заказчика, копия разрешения ***** на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, копия разрешения на строительство от 22.02.2018 *****-RU***** (с изменениями от 11 апреля 2019 года) на имя ФИО7 №1, копия заявления ФИО7 №1 от 02.09.2019 о внесении изменений в разрешение на строительство от 22.02.2018 (с изменениями от 11 апреля 2019 года), копия градостроительного плана земельного участка, копия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес>, копия проектной документации на строительство блокированного многосемейного жилого <адрес>, копия заявления ФИО7 №1 от 29.12.2018 о продлении разрешения на строительство, копия проектной документации на объект: блокированный многосемейный жилой <адрес>, копия заявления ФИО7 №1 02.09.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на блокированный многосемейный жилой дом, копия разрешения от 02.09.2019 на ввод объекта в эксплуатацию, копия заявления ФИО7 №1 от 30.07.2019 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, копия акта приемки объекта от 04.07.2019, копия акта о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации от 04.07.2019, копии должностной инструкции главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, должностной инструкции главного специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки - хранить при уголовном деле; - свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2014 на <адрес>, чек от 27.08.2014, договор купли-продажи от 27.08.2014 на <адрес> по пер. Котовского <адрес> края, договор купли-продажи от 03.10.2014 на <адрес> по пер. <адрес>, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.02.2015 на <адрес>, договор долевого участия от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42/5, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.03.2017 на таунхаус по адресу: <адрес>, пер. Котовского 42/5, расписка ФИО4 от 22.08.2020, переданные потерпевшему ФИО13 №2, вернуть потерпевшему ФИО13 №2;
- дело правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> (том 1, том 2 «б»), возвращенное под сохранную расписку в отдел регистрации объектов недвижимости ***** управления Росреестра по Ставропольскому краю, вернуть в отдел регистрации объектов недвижимости ***** управления Росреестра по Ставропольскому краю.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Ессентукский городской суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО4 - в тот же срок со дня получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе при помощи видео-конференц-связи, данное ходатайство должно быть отражено в апелляционной жалобе.
Председательствующий судья С.С. Губренко