Дело №1-332/2023
36RS0006-01-2023-002421-72
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Воронеж 15 ноября 2023 года.
Центральный районный суд г. Воронеж в составе:
председательствующего судьи Курбатовой Е.В.,
при секретаре Майгуровой А.А.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронеж Колесниченко Т.М.,
подсудимого ФИО9,
защитника адвоката Меджидова Р.В., представившего удостоверение №3466 и ордер №124405 4398/1 от 07.08.2023,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, в <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Не позднее 11 июня 2020 года ФИО9, являющемуся индивидуальным предпринимателем ФИО10 КФХ ФИО9, (ИНН <***>), зарегистрирован 29.11.2011 в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, стало известно о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 15.02.2017 г. № 131 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на развитие семейных ферм» (в редакции Постановления Правительства Воронежской области от 28.12.2019 № 1324), (далее по тексту Постановление № 131), из областного бюджета на развитие семейных ферм предоставляется грант в форме субсидии, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции Постановления Правительства от 31.01.2020 № 375).
В соответствии с подп. 2 п. 1 раздела III Постановления № 131, средства гранта должны расходоваться на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Согласно абзацу 2 п. 1 раздела III указанного Постановления, средства предоставляются на финансовое обеспечение затрат, не возмещенных в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». Ответственность за достоверность предоставляемых в департамент сведений и соблюдение условий, установленных Порядком, согласно п. 3 раздела V Постановления № 131, возлагается на получателей гранта. В случае выявления департаментом нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта получателями гранта, департамент направляет получателю гранта требования о возврате средств гранта, что определено п. 6 раздела V Постановления.
ФИО9, достоверно извещенный об условиях предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, достоверно знал о том, что грант предоставляется главе крестьянского фермерского хозяйства для софинансирования его затрат, на условиях безвозмездности и безвозвратности, носит целевой характер и должен быть использован исключительно на развитие хозяйства; для получения гранта необходимо иметь, в том числе план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств); глава хозяйства должен оплатить за счет собственных средств не менее 40% стоимости приобретений.
ФИО9 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11.06.2020, подготовил заявление на участие в конкурсе по предоставлению грантов на развитие семейных ферм и прилагаемые к нему необходимые для получения гранта документы, в том числе план расходов, в который внес сведения о цене миксера кормораздатчика, который ФИО9, согласно указанному плану, должен был приобрести после получения гранта.
В плане расходов гранта было указано, что миксер кормораздатчик будет приобретен за 1 450 000 рублей, из которых 60 % от стоимости товара – 870 000 рублей будут оплачены за счет субсидии, а 40 % от стоимости товара – 580 000 рублей будут оплачены собственными средствами. Указанные документы ФИО9 11.06.2020 предоставил в потерпевший, расположенный по адресу: <адрес>
17 июля 2020 года члены комиссии потерпевший по отбору участников мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», претендующих на получение грантов в форме субсидий, сочтя представленные ФИО9 сведения достоверными, что гарантировалось подписью ФИО9 в заявлении на участие в конкурсе по предоставлению грантов на развитие семейной фермы, по результатам рассмотрения последнего приняли решение о предоставлении ИП КФХ ФИО9 денежных средств в виде гранта на развитие семейной фермы, в размере 25 980 000 рублей.
28 июля 2020 года заместитель руководителя потерпевший ФИО2 заключила с ИП ФИО10 КФХ ФИО9 Соглашение № о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета на развитие семейной фермы в сумме 25 980 000 рублей.
Пунктом 3.3. Соглашения определено направление получателем на достижение целей, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее 40 процентов общего объема субсидии. Кроме того, согласно п. 5.3.1 указанного соглашения, получатель обязуется обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, установленных соглашением, в том числе предоставлять Главному распорядителю средств областного бюджета документы, необходимые для предоставления субсидии. На основании п. 5.3.6. получатель обязан обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств областного бюджета по возврату средств в областной бюджет в случае установления фактов нарушения условий и целей предоставления субсидии. Согласно п. 7.2 получатель несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых Главному распорядителю средств областного бюджета сведений.
Во исполнение обязательств по данному соглашению, потерпевший, который являлся главным распорядителем бюджетных денежных средств, 27 августа 2020 года на основании платежного поручения № от 27 августа 2020 года перечислил из областного бюджета с лицевого счета УФК по Воронежской области (потерпевший) №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <...> на имя ИП ФИО10 КФХ ФИО9, денежные средства на общую сумму 25 980 000 рублей.
В последующем, не позднее 02.11.2020, у ФИО9 возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана, который он планировал осуществить путем изготовления подложных документов, предоставляемых в потерпевший в целях подтверждения понесенных им расходов в рамках исполнения вышеуказанного Соглашения от 28.07.2020, и дальнейшей их частичной компенсации распорядителем субсидии.
Не позднее 02.11.2020, ФИО9 приобрел у своего родственника ФИО11 №2 миксер кормораздатчик марки «Mayer Tittmoning» за 400 000 рублей.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО9, с целью сокрыть факт действительной стоимости приобретенного им миксера кормораздатчика, изготовил фиктивный договор купли-продажи, датированный 02.11.2020, согласно которому он, якобы, приобрел миксер кормораздатчик марки «Mayer Tittmoning» стоимостью 1 450 000 рублей у ФИО11 №3,
После этого, ФИО9 обратился к ФИО11 №3, неосведомленному о преступных намерениях последнего, с просьбой подписать данный договор и другие документы к нему, и в дальнейшем снять и передать ему, поступившие на его расчетный счет денежные средства в качестве субсидии. ФИО11 №3, не подозревавший об истинных намерениях ФИО9, на предложение последнего согласился.
03.11.2020 ФИО9 перечислил на расчетный счет №, открытый в филиале ЦЧБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...> на имя ФИО11 №3 денежные средства в размере 580 000 рублей.
После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 11.11.2020, ФИО9 предоставил фиктивный договор купли-продажи № от 02.11.2020, спецификацию на поставку товара от 02.11.2020, акт приемки-передачи товара от 10.11.2020, подписанные ФИО9 и неосведомленным о его преступных намерениях ФИО11 №3, а также платежное поручение № от 03.11.2020 в УФК по Воронежской области, расположенное по адресу: <...>, и в потерпевший, расположенный по адресу: <адрес>
Предоставление названных документов требовалось для подтверждения целевого расходования денежных средств и осуществления их компенсации за счет средств субсидии.
11.11.2020 сотрудники УФК по Воронежской области, введенные в заблуждение ФИО9, на основании платежного поручения № от 11.11.2020 перечислили на расчетный счет №, открытый в филиале ЦЧБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...> на имя ФИО11 №3 денежные средства с расчетного счета №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <...>, на имя ИП главы КФХ ФИО9 в размере 870 000 рублей.
В дальнейшем, в точно неустановленные следствием дату время и месте, ФИО11 №3, неосведомленный о преступном характере действий ФИО9, снял и передал последнему денежные средства в размере 1 450 000 рублей. Получив указанные денежные средства, ФИО9 израсходовал их на личные цели, не связанные с развитием семейной фермы.
Таким образом, ФИО9, не выполнив условия и цели, на которые предоставляется субсидия, своими преступными действиями причинил потерпевший ущерб в размере 870 000 рублей.
ФИО9 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
В связи с чем, в соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО9, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, главой КФХ ФИО9 (ИНН <***>), зарегистрирован 29.11.2011 в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве по адресу. Деятельность КФХ осуществляется по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности является: «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур», дополнительным видом деятельности является: «Развитие молочного крупного рогатого скота, производство молока, разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов». В штате ИП ФИО10 КФХ ФИО9 6 человек, каждый из них является разнорабочим, кроме того, членом КФХ является его мама, ФИО11 №4. Далее поясняет, что весной 2020 года, точную дату с настоящий момент не помнит, ему из сети-интернет стало известно о том, что потерпевший предоставляет субсидии в вид гранта на развитие семейных ферм. Его это заинтересовало, так как он является индивидуальным предпринимателем и занимается развитием крупного рогатого скота. Чтобы уточнить условия и порядок предоставления субсидии, он приехал в потерпевший, расположенный по адресу: <адрес>, где специалист проинформировал его о нормативно-правовых документах, которые регламентируют порядок предоставления субсидий, а также о перечне документов, которые необходимо было предоставить в потерпевший на основании постановления правительства Воронежской области от 15.02.2017 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». Кроме того, рассказал ему о порядке и условиях предоставления гранта. Далее он собрал необходимые документы, среди которых были: заявление на участие в конкурсе, по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта, копии выписок из ЕГРН, гарантийное письмо о том, что ранее средства гранта на указанные в данном плане расходов не использовались, а также иные необходимые документы, после чего, лично предоставил их в потерпевший 11.06.2020 г. Все документы он собирал лично, сведения, указанные в документах также лично им вносились. После того, как потерпевший был произведен отбор кандидатов, он был вызван в департамент на собеседование с представителями конкурсной комиссии, и его кандидатура была одобрена. Через некоторое время с ним связались представители департамента и сообщили, что необходимо приехать для заключения соглашения. Так, было заключено соглашение № от 28.07.2020 г. При заключении соглашения ему еще раз были озвучены условия предоставления гранта. Так в соглашении было указано, что субсидия выдается при соответствии получателя ограничениям, установленным Правилами предоставления субсидии. С данными правилами он был также ознакомлен: получатель должен обеспечить выполнение условий предоставления субсидии; предоставлять Главному распорядителю средств областного бюджета документы, необходимые для предоставления субсидии; получатель субсидии не имеет право перечислять Субсидию с лицевого счета не участникам бюджетного процесса; вести обособленный учет операций со средствами субсидии; обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных приложениями к соглашению и показателей деятельности. Сумма субсидии составила 25 980 000 рублей. Кроме того, согласно соглашению, он должен был заключить договоры на приобретение оборудования, КРС, указанных в плане расходов, предоставленных с заявлением на получение гранта, выплатить покупателям 40 % собственных средств, затем предоставить указанные документы в потерпевший, а затем денежные средства, являющиеся суммой гранта, переводились на расчетный счет продавца. Далее, после заключения соглашения, он приобрел крупно-рогатый скот в количестве 51 головы у ИП ФИО10 КФХ ФИО11 №1 на общую сумму 7 500 270 рублей, из указанной сумму собственных средств он заплатил 3 000 000 рублей, средства субсидии в размере 4 500 162 рублей, также приобрел кормоуборочный комбайн за 5 450 000 рублей, собственных средств заплачено 2 180 000 рублей, средства гранта 3 270 000 рублей. У ИП ФИО10 КФХ ФИО3, он приобрел КРС в количестве 38 голов на сумму 4 371 595 рублей, из них собственных средств потрачено 1 748 638 рублей, средства субсидии 2 622 957 рублей. С ИП «ФИО11 №8» был заключен договор на выполнение работ по строительству помещения для крупного-рогатого скота и помещения для хранения кормов. Сумма договора 2 503 619 рублей, из них собственных средств 1 3619 рублей 25 копеек, средства субсидии 1 500 000 рублей, кроме того, был заключен договор с указанным ИП на выполнение работ на сумму 15 083 114 рублей. У ФИО4 он приобрел танк охладитель для молока за 900 000 рублей, из них затрачено собственных средств 360 000 рублей, средства гранта 540 000 рублей. Также им было приобретено линейное доильное оборудование у ФИО11 №9 за 1 778 135 рублей, из них затрачено собственных средств 1 066 881 рубль, средства гранта 711 254 рубля. У ФИО5 был приобретен трактор за 4 350 000 рублей, из них затрачено собственных средств 2 610 000 рублей, средства гранта 1 740 000 рублей. Однако к ноябрю 2020 года у него сложилось тяжелое материальное положение, в связи с чем, имелась задолженность перед кредиторами, у которых он ранее брал средства для поддержания функционирования своего хозяйства. В этой связи у него возник умысел на хищение части денежных средств, являющихся суммой гранта, а именно 870 000 рублей, ведь именно такая примерно сумма задолженности перед кредиторами у него была. Указанное хищение денежных средств он совершил при следующих обстоятельствах: после получения вышеуказанной субсидии в виде гранта он начал искать помимо всего остального миксер-кормораздатчик, об этом знал его двоюродный брат – ФИО11 №2, у которого имелся такой миксер марки «Mayer Tittmoning», фирма-производитель «Siloking». Он предложил ему приобрести у него данный миксер-кормораздатчик. Данный миксер ФИО11 №2 приобрел в <адрес> по договору купли-продажи за 53 000 рублей. При этом ФИО11 №2 затратил около 100 000 рублей на транспортировку указанного миксера-кормораздатчика из <адрес> в р.<адрес>, а также затратил около 100 000 рублей на приобретение деталей для его ремонта. Мы договорились с ФИО11 №2, что он приобретет у него миксер-кормораздатчик за 400 000 рублей, при этом договор купли-продажи мы не заключали. Денежные средства он передал ФИО11 №2 в наличной форме в ходе личной встречи. После того, как он получил миксер-кормораздатчик от брата, который не был осведомлен о его преступных намерениях, он попросил своего знакомого ФИО11 №3 заключить с ним договор купли-продажи, согласно которому он, якобы, продаст ему вышеуказанный миксер-кормораздатчик за 1 450 000 рублей, для каких целей ему нужен был этот договор купли-продажи, он не знал, т.к. ему не говорил. После того, как ФИО11 №3 согласился заключить договор, он подготовил его и принес ФИО11 №3 для подписания. Договор был датирован 02.11.2020 г. Затем, он сообщил ему, что он него поступит перевод на принадлежащий ему счет, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 580 000 рублей. Он указал счет для перевода денежных средств, в последующем 03.11.2020 г. он перевел на его счет 580 000 рублей со своего счета, открытого в отделении банка ПАО «Минбанк», расположенном по адресу: <...>. После того, как денежные средства поступили на счет ФИО11 №3 он попросил его снять денежные средства и передать ему, что он и сделал. Далее он предоставил договор купли-продажи, платежное поручение в потерпевший для того, чтобы на счет ФИО11 №3 поступили денежные средства из суммы гранта. ФИО11 №3 он сообщил, что на его счет поступят денежные средства в размере 870 000 рублей, которые он также должен снять и передать ему. Дополнил, что о его преступных намерениях ФИО11 №3 осведомлен не был. После того, как на его счет со счета казначейства Воронежской области поступили денежные средства в размере 870 000 рублей, он снял указанную сумму денежных средств и передал ему. Он же, в свою очередь, распорядился указанными денежные средства по личному усмотрению, а не на цели, указанные в соглашении. Так, указанную сумму денежных средств в размере 870 000 рублей он потратил на погашение долговых обязательств (Т.2 л.д.197-202, 238-243).
ФИО9 полностью подтвердил оглашенные показания.
В судебном заседании были допрошены представитель потерпевшего ФИО1, свидетели ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, также с согласия сторон были оглашены показания неявившихся свидетелей ФИО11 №4, ФИО11 №5, ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №8, ФИО11 №9
Представитель потерпевшего – потерпевший ФИО1 пояснил, что с 2019 он состоит в должности <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит: организация и контроль работы сотрудников отдела по направлениям деятельности, организация работы по осуществлению и совершенствованию системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в части компетенции отдела, участие в реализации мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», направленных на повышение эффективности развития малых форм хозяйствования, подготовка и участие в проведении конкурсных мероприятий по отбору претендентов на получение грантов на развитие малых форм хозяйствования, представление интересов потерпевший в правоохранительных органах и иное, предусмотренное должностным регламентом. В 2020 году на странице потерпевший в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» было размещено объявление о проведении конкурсного отбора для грантов согласно постановлению Правительства Воронежской области № 131 от 15.02.2017 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на развитие семейных ферм». По результатам заседания комиссии по отбору претендентов на получение грантов, за счет средств федерального и областного бюджетов ИП главе КФХ ФИО9 выделены денежные средства в сумме 25 980 000 рублей 00 копеек. Согласно предоставленного ФИО9 бизнес-плана, а также уточнённого плана расходов бюджетные денежные средства в сумме 25 980 000 рублей 00 копеек, с привлечением собственных денежных средств в сумме 17 320 000 рублей 00 копеек, глава хозяйства должен был израсходовать исключительно согласно представленному плану. ИП главе КФХ ФИО9 были предоставлены денежные средства в виде гранта в размере 25 980 000 рублей. В соответствии с обязательствами сторон по данному соглашению установлена обязанность получателя гранта использовать его в соответствии с планом расходов по развитию КФХ, использовать его в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет фермера и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие своего КФХ, на цели, указанные в плане расходов, согласовывать с Департаментом любые изменения плана расходов, в том числе в пределах выделенного гранта. Так, после зачисления денежных средств ИП ФИО10 КФХ ФИО9 своевременно предоставлял документы, подтверждающие целевое использование средств гранта, также предоставлял отчетность, предусмотренную порядком и условием предоставления гранта. Проверки в отношении ИП ФИО10 КФХ ФИО9 не проводились, так как в соответствии с предоставленными отчетами, обеспечивалось достижение показателей деятельности и соблюдение условий предусмотренных порядком предоставления грантов. От сотрудников полиции ему стало известно о совершенном ФИО9 преступлении.
ФИО11 ФИО11 №1 пояснил, что является <данные изъяты>. В 2021 он по просьбе ранее знакомого ФИО9 продал последнему кормоуборочный комбайн РСМ 100 «Дон-680М» и КРС. Они определили стоимость, составили договор купли-продажи. Согласно договору стоимость за кормоуборочный комбайн составила около 5 000 000 рублей. Кроме того, ФИО9 сказал, что получил грант в виде субсидии, в связи с чем, оплата за будет производиться частями, то есть, часть денежных средств от общей стоимости тот оплатить из собственных средств, а часть оплатит потерпевший. Денежные средства перечислялись как с расчетного счета ФИО9, так и с расчетного счета управления федерального казначейства Воронежской области. После составления всех необходимых документов кормоуборочный комбайн был передан ФИО9 Кроме того, в тот же период времени он продал ФИО9 партию КРС.
ФИО11 ФИО11 №2 пояснил, что в 2020 на сайте «авито» приобрел кормораздаточный миксер в нерабочем состоянии, который впоследствии отремонтировал и продал за 400 000 рублей своему двоюродному брату ФИО9 Письменный договор купли-продажи они не составляли, ФИО9 заплатил наличными деньгами.
ФИО11 ФИО11 №3 пояснил, что около трех лет назад к нему обратился ранее знакомый ФИО9 с просьбой оказать ему помощь и заключить с ним договор о купле-продаже, что якобы он продал ему миксер-кормораздатчик Siloking, «Mayer Tittmoning». Для каких целей это было ему необходимо, тот ему не пояснил. Так как он находится с ним в дружеских отношениях с давних пор, он согласился помочь ему. Тот составил договор, где указал его в качестве продавца миксера, и сумму сделки в 1 миллион 450 тысяч рублей, и они его подписали. Затем, ему на счет в ПАО «Сбербанк» поступила оплата по данному договору, 580 тысяч рублей ему перечислил ФИО9 со его счета, и спустя несколько дней 870 тысяч рублей поступили из Казначейства Воронежской области, а всего 1 миллион 450 тысяч рублей. ФИО9 сказал ему снять указанные денежные средства с его счета и передать ему в полном объёме, что он и сделал.
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №4 она работает у ее сына ФИО9, который является ИП главой КФХ (ИНН <***>) и включена в члены указанного хозяйства, основным видом деятельности которого является разведение крупнорогатого скота. Трудовую деятельность она фактически осуществляет на ферме для разведения животноводства, которая расположена по адресу: <адрес>. В данном месте находятся мастерские, складские помещения и гаражи. В штат работников хозяйства ее сына входит около 6 человек, это рабочие и водители. Ей известно, что в 2020 году ее сын ФИО9 получил субсидию в виде гранта на развитие семейной фермы для приобретения дополнительного оборудования, специальной техники и увеличения штата работников хозяйства. Основная цель субсидирования является организация малого предприятия для рентабельного производства молока, создание новых рабочих мест и увеличение объема производства молока. В последствии ее сын отчитался за предоставление гранта в потерпевший. Как именно это происходило, и какие документы он подавал ей неизвестно. На сегодняшний день поголовье крупнорогатого скота в хозяйстве сына составляет около 210 голов. Ей известно, что на денежные средства, выделенные в виде гранта, ее сыном приобретался миксер кормораздатчик. Обстоятельства приобретения данного миксера и его стоимость ей не известны, так как сын ей об этом ничего не говорил (Т.2 л.д.205-208).
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №5 он по трудовому договору работает в должности разнорабочего у ИП главы КФХ ФИО9 В его должностные обязанности входит: заготовка и раздача кормов для крупнорогатого скота, а также уборка территории фермы. Фактически свою трудовую деятельность он осуществляет по адресу: <адрес>. По данному адресу имеется ферма для разведения животноводства. В данном месте находятся мастерские, складские помещения и гаражи. Штат работников хозяйства составляет около 6 человек, это рабочие и водители. На данный момент в хозяйстве у ИП главы КФХ ФИО9 насчитывается около 210 голов крупнорогатого скота. Ему известно, что ФИО9 получил грант в форме субсидий на развитие семейной фермы. Выделенные денежные средства пошли на приобретение доильного оборудования, специальной техники, танка охладителя молока и увеличения числа работников. Ему известно, что на денежные средства, выделенные в виде гранта, ФИО9 приобретался миксер-кормораздатчик. Обстоятельства приобретения данного миксера и его стоимость ему не известны (Т.2 л.д.209-211).
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №6 он является главой КФХ ФИО11 №6 Основным видом деятельности КФХ является растениеводство. В его КФХ находятся складские помещения, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники. Далее пояснил, что в период времени с 2016 года по 2022 год он занимался сельскохозяйственными работами совместно с ФИО9 В указанный период времени он помогал ФИО9 в заготовке сухих кормов и силоса, предоставлял ему свою технику, предоставлял его посевной материал для его полей. Денежные средства ФИО9 за его работу, а также за посевной материал отдавал частично. В 2021 году сумма долга составляла примерно 500 000 рублей. Кроме того, также в 2021 году ФИО9 попросил его дать ему в долг денежные средства в размере 300 000 рублей, на покупку миксера-кормораздатчика, как тот пояснял. Однако он сообщил ему, что дам в долг указанную сумму денежных средств только после того, как тот вернет ему долг. Примерно через 1 месяц, точную дату сообщить не может, примерно март, апрель так как не помнит, ФИО9 вернул ему денежные средства в размере около 500 000 рублей. После чего он одолжил ему денежные средства в размере 300 000 рублей на приобретение миксера-кормораздатчика. Примерно через 1 месяц, точную дату не помнит, ФИО9 приобрел миксер-кормораздатчик и привез его к нему для ремонта, так как кормораздатчик находился в неисправном состоянии и не был пригоден для работы. Так как денежные средства в размере 300 000 рублей ФИО9 ему не вернул, он принял решение не ремонтировать миксер-кормораздатчик. Через некоторое время ему стало известно о том, что ФИО9 получил грант в виде субсидии, его точную сумму он не знает. Также ему стало известно, от кого именно, в настоящий момент не помнит, что договор на приобретение миксера-кормораздатчика, который заключил ФИО9 и его знакомый ФИО11 №3, был фиктивным, для сдачи договора в потерпевший с целью получения и обналичивания денежных средств (Т.2 л.д.247-249).
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №7 он является главой КФХ ФИО11 №7 Основным видом деятельности является растениеводство. Свою деятельность осуществляет: <адрес>. По указанному адресу находится сельско-хозяйственная техника, складские помещения. Далее хочет пояснить, что он знаком с ФИО9, который также является главой КФХ. Знаком с ним около 30 лет. Примерно осенью 2022 года к нему обратился ФИО9 и попросил, чтобы он оставил у себя на хранении, принадлежащий ему комбайн, так как на его участке производились строительные работы. Так как участок у него достаточной большой, то он согласился. Через некоторое время тот пригнал на его участок вышеуказанный комбайн. Кроме того, тот перегнал к нему на участок крупно-рогатый скот, точное количество ему не известно, ранее им приобретенный по той же причине, то есть из-за строительных работ на его участке. По поводу получения ФИО9 гранта в виде субсидии, ему не чего неизвестно, он только знает, что за полученные денежные средства тот приобрел технику и крупно-рогатый скот (Т.2 л.д.7-9).
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №8 она является индивидуальным предпринимателем ИП ФИО11 №8, основным видом деятельности организации является строительство. В ИП есть группа рабочих, которые и занимаются строительством различных объектов. В мае 2022 года к ней обратился знакомый ФИО9 и попросил осуществить строительство ангара для хранения кормов, техники. Они рассчитали смету, составили локальный сметный расчет определили стоимость работ. Также ФИО9 сказал, что тот получил грант в виде субсидии, в связи с чем, оплата за работу будет производиться частями, то есть, часть денежных средств от общей стоимости тот оплатить из собственных средств, а часть оплатит потерпевший. Она согласилась, далее между ИП ФИО11 №8 и ИП ФИО10 КФХ ФИО9 был заключен договор на выполнение работ по строительству ангара от 30.05.2022 г. Согласно данному договору и фактически стоимость работ составила 2 503 619,25 рублей. После чего группа рабочих приступила закупке материалов и выполнению работ по строительству. Денежные средства за выполненные работы перечислялись как с расчетного счета ФИО9, так и с расчетного счета управления федерального казначейства Воронежской области. Кроме того, хочет сообщить, что между ИП ФИО11 №8 и ИП ФИО10 КФХ ФИО9 08.06.2022 г. заключен договор на выполнение работ по строительству животноводческого помещения. Предварительно они рассчитали смету, составили локальный сметный расчет, определили стоимость работ. Сумма договора составила 15 083 114, 28 рублей. Денежные средства за выполненные работы перечислялись как с расчетного счета ФИО9, так и с расчетного счета управления федерального казначейства Воронежской области. Все работы были выполнены в полном объеме (Т.2 л.д.13-15).
Согласно показаниям свидетеля ФИО11 №9 в 2021 к нему обратился знакомый ФИО9 и попросил его продать ему доильное оборудование. Они определили стоимость составили договора купли-продажи. Также ФИО9 сказал, что тот получил грант в виде субсидии, в связи с чем, оплата будет производиться частями, то есть, часть денежных средств от общей стоимости тот оплатить из собственных средств, а часть оплатит потерпевший. Он согласилась, далее между им и ИП главой КФХ ФИО9 были заключен договор купли-продажи от 28.04.2022г. Согласно данным договорам стоимость за доильное оборудование составила 1 778 135 рублей. Денежные средства перечислялись как с расчетного счета ФИО9, так и с расчетного счета управления федерального казначейства Воронежской области. После составления всех необходимых документов он передал ФИО9, доильное оборудование (Т.3 л.д.16-18).
В судебном заседании были исследованы следующие материалы дела:
- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от 13.01.2023 ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу, о наличии в действиях ФИО9 признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Т.1 л.д.7);
- протокол осмотра места происшествия от 17.01.2023, согласно которому был осмотрен кабинет № «а» потерпевший, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра была изъята документация ИП ГКФХ ФИО9, упакованная в папку-накопитель черного цвета, папку-накопитель синего цвета, папку-накопитель зеленого цвета (Т.2 л.д.90-95);
- протокол осмотра документов от 20.02.2023 с иллюстрационной таблицей, согласно которому осмотрены: заявление № от 11.06.2020 ИП ФИО10 КФХ ФИО9, сведения о застрахованных лицах, положительный протокол входного контроля, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.12.2020, трудовой договор № от 01.12.2020 г., копия трудовой книжки ФИО6, копия паспорта ФИО6, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.12.2020, трудовой договор № от 01.12.2020, копия трудовой книжки ФИО7, копия паспорта ФИО7, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.12.2020, трудовой договор № от 01.12.2020, копия трудовой книжки ФИО8, копия паспорта ФИО8, сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, приложение № к Положению о конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», претендующих на получение грантов в форме субсидий, информация о производственной деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства – индивидуального предпринимателя ФИО9 за 2019 год, опись документов, представленных в потерпевший ИП ФИО10 КФХ ФИО9, приложение №2 к Правилам обработки персональных данных в потерпевший, копия паспорта ФИО9, копия паспорта ФИО11 №4, копия свидетельства о рождении ФИО9, копия трудовой книжки ФИО9, копия трудовой книжки ФИО11 №4, приказ № от 10.03.2016, выполненный на 1 листе формата А4, соглашение о включении в члены крестьянского (фермерского) хозяйства от 10.03.2016 г., план расходов гранта на развитие семейных ферм ИП ФИО10 КФХ ФИО9, план расходов гранта на развитие семейных ферм ИП ФИО10 КФХ ФИО9 от 24.12.2021, проект развития семейной фермы на базе КФХ <адрес> муниципального района (бизнес план), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, копия свидетельства о государственной регистрации КФХ, информация о производственной деятельности глав КФХ – ИП за 2019 год, выписка из ЕГРН, выписка из ЕГРН, договор купли-продажи корма, договор аренды земельного участка №, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 27.05.2016, договор аренды земельного участка № от 27.05.2016, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 27.05.2016, договор аренды земельного участка № от 20.08.2018, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 20.08.2018, договор аренды земельного участка № от 07.06.2019, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 07.06.2019, договор аренды земельного участка № от 06.08.2019, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 06.08.2019, договор аренды земельного участка № от 06.08.2019, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 06.08.2019, почетная грамота, сертификат №,диплом о высшем образовании ФИО9, диплом о среднем профессиональном образовании ФИО9, удостоверение о повышение квалификации, удостоверение о дополнительном профессиональном образовании ФИО9, ходатайство от 04.06.2020 года №, гарантийное письмо от 08.06.2020, гарантийное письмо от 08.06.2020 (Т.2 л.д.157-174);
- протокол выемки от 29.03.2023, согласно которому, у свидетеля ФИО11 №6 был изъят миксер-кормораздатчика марки «Mayer Tittmoning» (Т.3 л.д.29-31);
- протокол осмотра предметов от 29.03.2023, согласно которому осмотрен миксер-кормораздатчика марки «Mayer Tittmoning» (Т.3 л.д.33-35);
- справка о стоимости №01-С/23, согласно которой стоимость миксера кормораздатчика марки «Mayer Tittmoning» по состоянию на 20.11.2020 составляет 430 000 рублей (Т.2 л.д.71-88).
Исследовав указанные выше доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.
Так, судом установлено, что доказательства, подтверждающие виновность подсудимого, получены в порядке, предусмотренном законом, то есть являются допустимыми.
Также, эти доказательства являются достоверными, поскольку они содержат фактические данные, отображающие реальные события содеянного ФИО9 и не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопросов при постановлении приговора.
Кроме того, совокупность названных доказательств достаточна для разрешения уголовного дела, поскольку она бесспорно подтверждает виновность ФИО9 в совершении преступления.
Признательные показания подсудимого подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами.
Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, оснований для оговора ими ФИО9, равно как и существенных противоречий об обстоятельствах дела, ставящих их под сомнение, и которые могли бы повлиять на выводы о виновности ФИО9, судом не установлено.
Данные показания согласуются с объективными доказательствами - письменными материалами уголовного дела.
С учетом изложенного, суд полагает, что вина ФИО9 доказана, а его действия правильно квалифицированы по ст.159 ч.3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает тяжесть содеянного и данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
В разъяснениях Верховного Суда РФ, изложенных в п. 1 постановления Пленума № 58 от 22 декабря 2015 года "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" обращено внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в ст. 2 и 43 УК РФ.
Согласно ст.6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
ФИО9 совершил тяжкое преступление против собственности. С учетом направленности деяния на хищение бюджетных денежных средств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, применения ст.64 УК РФ и назначения наказания, не связанного с лишением свободы.
Вместе с тем, ФИО9 ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину признал, в содеянном раскаялся, давал полные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, чем активно способствовал его расследованию, частично возместил причиненный преступлением ущерб, имеет на иждивении двоих детей, в том числе малолетнего, оказывает помощь матери пенсионного возраста, страдающей рядом хронических заболеваний, он положительно характеризуется по месту жительства и работы.
Указанные обстоятельства, равно как мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, суд признает смягчающими и учитывает при назначении наказания.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, судом не установлено.
Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание по делу не установлено, а среди смягчающих имеется, предусмотренное п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд при назначении наказания руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.
Учитывая изложенные выше обстоятельства в совокупности, а также данные о личности ФИО9, имеющего постоянное место жительства и работы, положительно характеризующегося, имеющего на попечении двоих детей, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества и при назначении ему наказания применяет ст.73 УК РФ. Кроме того, полагает возможным не назначать ФИО9 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст.159 ч.3 УК РФ.
В силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.
Прокурором Центрального района г. Воронеж заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 в пользу потерпевший в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 870 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый ФИО9 заявленные исковые требования признал и представил квитанцию о перечислении на счет потерпевшего денежной суммы в размере 70 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.
Учитывая, что в результате умышленных преступных действий ФИО9 потерпевшему был причинен материальный ущерб, и заявленная сумма обоснована и полностью подтверждается представленными доказательствами, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, суд удовлетворяет заявленные исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 800 000 рублей, так как установлено, что причиненный ущерб виновным лицом частично возмещен.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание считать условным с испытательным сроком два года.
Обязать ФИО9 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных и периодически один раз в месяц в установленные дни являться в указанный орган по месту жительства для регистрации.
Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Исковые требования прокурора Центрального района г. Воронеж удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО9 в пользу потерпевший №, юридический адрес: <адрес> счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
В остальной части иска отказать.
Арест, наложенный на имущество ФИО9 – трактор №, сохранить до исполнения приговора в части обеспечения гражданского иска.
Обратить взыскание на арестованное в обеспечение гражданского иска имущество ФИО9 – трактор №
Вещественные доказательства:
- миксер-кормораздатчика марки «Mayer Tittmoning», переданный на ответственное хранение ФИО9, вернуть последнему;
- заявление № от 11.06.2020 ИП ФИО10 КФХ ФИО9, сведения о застрахованных лицах, положительный протокол входного контроля, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.12.2020, трудовой договор № от 01.12.2020 г., копия трудовой книжки ФИО6, копия паспорта ФИО6, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.12.2020, трудовой договор № от 01.12.2020, копия трудовой книжки ФИО7, копия паспорта ФИО7, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.12.2020, трудовой договор № от 01.12.2020, копия трудовой книжки ФИО8, копия паспорта ФИО8, сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, приложение № к Положению о конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», претендующих на получение грантов в форме субсидий, информация о производственной деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства – индивидуального предпринимателя ФИО9 за 2019 год, опись документов, представленных в потерпевший ИП ФИО10 КФХ ФИО9, приложение № к Правилам обработки персональных данных в потерпевший, копия паспорта ФИО9, копия паспорта ФИО11 №4, копия свидетельства о рождении ФИО9, копия трудовой книжки ФИО9, копия трудовой книжки ФИО11 №4, приказ № от 10.03.2016, выполненный на 1 листе формата А4, соглашение о включении в члены крестьянского (фермерского) хозяйства от 10.03.2016 г., план расходов гранта на развитие семейных ферм ИП ФИО10 КФХ ФИО9, план расходов гранта на развитие семейных ферм ИП ФИО10 КФХ ФИО9 от 24.12.2021, проект развития семейной фермы на базе КФХ Ольховатского муниципального района (бизнес план), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, копия свидетельства о государственной регистрации КФХ, информация о производственной деятельности глав КФХ – ИП за 2019 год, выписка из ЕГРН, выписка из ЕГРН, договор купли-продажи корма, договор аренды земельного участка №, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 27.05.2016, договор аренды земельного участка № от 27.05.2016, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 27.05.2016, договор аренды земельного участка № от 20.08.2018, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 20.08.2018, договор аренды земельного участка № от 07.06.2019, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 07.06.2019, договор аренды земельного участка № от 06.08.2019, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 06.08.2019, договор аренды земельного участка № от 06.08.2019, акт приема передачи к договору аренды земельного участка от 06.08.2019, почетная грамота, сертификат №,диплом о высшем образовании ФИО9, диплом о среднем профессиональном образовании ФИО9, удостоверение о повышение квалификации, удостоверение о дополнительном профессиональном образовании ФИО9, ходатайство от 04.06.2020 года №, гарантийное письмо от 08.06.2020, гарантийное письмо от 08.06.2020 г., переданные на хранение представителю потерпевшего ФИО1, вернуть потерпевший.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Курбатова Е.В.