Приговор по делу № 1-217/2023 от 29.09.2023

№ 1-217/2023

УИД 50RS0028-01-2023-005115-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29сентября 2023года г.Димитровград

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Караева Н.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Димитровграда Калимуллина Л.Р.,

подсудимых ФИО1 и ФИО2,

защитников – адвокатов Радостина П.А., Шестакова С.Г., Бронникова Д.Л., Бычкова В.В.,

при секретаре Ермилиной О.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 виновны в пособничестве в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с 24.05.2022 по 03.06.2022, неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному плану подыскали Е и ФИО2, с которыми вступили также в предварительный преступный сговор, согласно которому Е и ФИО2 за денежное вознаграждение в размере до 10 000 рублей должны были оформить на свое имя и впоследующем предоставить неустановленным лицам банковские карты для перевода на них денежных средств добытых преступным путем в особо крупном размере, и в последующем передать данные банковские карты неустановленным лицам.На предложения неустановленных лиц Е и ФИО2 из корыстных побуждений, с целью личного обогащения согласились и предоставили неустановленным следствием лицам, в неустановленный период времени, но не позднее (ДАТА), для перечисления на них денежных средств добытых преступным путем, о чем Е и ФИО2 заведомо было известно, следующие банковские карты, а именно ФИО2 была предоставлена банковская карта ПАО «Сбербанк» №*, используемая со счетом №*, открытом на его имя в дополнительном офисе №* по адресу: г., Москва, <адрес> стр. 1, а Е была предоставлена банковская карта ПАО «Сбербанк» №*, используемая со счетом №*, открытый на его имя в дополнительном офисе №* по адресу: <адрес>.

В последующем, в период времени с 03.06.2022 по 07.06.2022, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно принадлежащих К и К1 денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя при этом неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, используя абонентский№* осуществили звонки на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «Вымпелком» №*, находящимся в пользовании у К, представляясь сотрудником Центрального Банка и сообщили заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, убедив К в необходимости защиты принадлежащих ему денежных средств, так как якобы на его имя пытаются оформить кредит неизвестные лица, которые завладели его персональными данными в банках ПАО «Зенит банк», ПАО «Открытие», АО «Альфа банк» и ПАО «Сбербанк» на сумму от 500 000 до 1 000 000 рублей, отправив информацию о подконтрольных им банковских картах и расчетных счетах для перевода на них денежных средств под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, на указанных банковских картах и расчетных счетах, используя для этого мессенджер «Whatsарр», при этом с целью придания убедительности своих слов, используя сотовую связь, подключали к разговору другое неустановленное лицо, которое обязано было сообщать ложные и несоответствующие действительности сведения, представившись сотрудником правоохранительного органа, а также при личных встречах с неустановленным лицом, представившись К сотрудником правоохранительного органа с целью облегчения совершения преступления и убеждения в правдивости своих действий, тем самым обманув К

06.06.2022 К находясь под воздействием обмана указанныхнеустановленных лиц, оформил кредит на свое имя в ПАС «Зенит Банк» по адресу: <адрес> ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на общую сумму 1 140000 рублей идействуя указаниям неустановленного лица, приобрел мобильный телефон «RedmiNоt 11» сфункцией NFС и приложением «МирПэй», к которому К привязывалбанковскую карту, реквизиты которых сообщало ему в ходе телефонного разговора неустановленное лицо, и после этого перечислил на нее через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> 15 часов 12 минут230000 рублей, в 15 часов 09 минут 770 000 рублей, а всего на общую сумму 1 000 000 рублей и (ДАТА) перевел денежные средства на общую сумму 140 000 рублей на продиктованныенеустановленным лицом абонентские номера:

- <данные изъяты> денежные средства в размере 14 563, 11 рублей с учетом взимаемой комиссии заперевод на сумму 436, 89 рублей, а всего на общую сумму денежных средств в размере 15 000 рублей в 19 часов 19 минут;

- <данные изъяты> денежные средства в размере 14 563, 11 рублей с учетом взимаемой комиссии заперевод на сумму 436, 89 рублей, а всего "на общую сумму денежных средств в размере 15 000 рублей в 19 часов 24 минуты;

-<данные изъяты> денежные средства в размере 14 563, 11 рублей с учетом взимаемой комиссии заперевод на сумму 436, 89 рублей, а всего на общую сумму денежных средств в размере 15 000 рублей в 19 часов 34 минуты;

- <данные изъяты> денежные средства в размере 4 854, 37 рублей с учетом взимаемой комиссии заперевод на сумму 145, 63 рублей, а всего на общую сумму денежных средств в размере 5 000 Рублей в 19 часов 39 минут.

Таким образом, неустановленные следствием лица похитили путем обмана указанную сумму денежных средств в размере 1 140 000 рублей, принадлежащих К, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

После этого, 07.06.2022 в 08 часов 45 минут, неустановленные лица в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих К и К1, используя тот же абонентский №*, осуществило звонок на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАС «Вымпелком» №*, находящимся в пользовании у К1, представилось сотрудником правоохранительного органа и сообщило заведомоложные и не соответствующие действительности сведения, убедив К1 в необходимости защиты принадлежащих ей денежных средств, так как якобы на ее имя оформлен кредит неизвестными лицами в АО «Альфа Банк» на сумму 1 394 000 рублей.

(ДАТА) К1 находясь под воздействием обмана неустановленных следствием лиц, оформилакредит на свое имя в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес> на сумму 1 394 000 рублей и оформила кредит на сумму 700 000 рублей в ПАО «Открытие» по адресу: <адрес> оформила кредит на сумму 500 000 рублей в ПАО«ВТБ» по адресу: <адрес>, Новомытищинский проспект <адрес> после этого, установив на телефоне приложение «МирПэй» через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, а также через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, вл.2, перечислила денежные средства на указанные неустановленным лицом в ходе разговора банковские карты на общую сумму 2 594 000 рублей, аименно:

- (ДАТА) в 13 часов 16 минут в размере 420 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со счетом №*, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе №* по адресу: <адрес> стр. 1;

- (ДАТА) в 13 часов 20 минут в размере 474 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со счетом №* открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе №* по адресу: <адрес> стр. 1;

- (ДАТА) в 13 часов 27 минут в размере 270 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со, счетом №*, открытый на имя ФИО2 в дополнительном фасе №* по адресу: <адрес> стр. 1;

- (ДАТА) в 13 часов 29 минут в размере 170 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со счетом №* открытый на имя ФИО2 в дополнительном фасе №* по адресу: <адрес> стр. 1;

- (ДАТА) в 18 часов 31 минуту в размере 700 000 рублей, поступившие на банковскую карту №*, используемую со счетом №*, открытый на З в дополнительном офисе №* по адресу, <адрес>;

- (ДАТА) в 13 часов 32 минут в размере 60 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со счетом №*, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе №* по адресу: <адрес> стр. 1;

- (ДАТА) в 16 часов 17 минут в размере 30 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со счетом 40№*, открытый на Е, в дополнительном офисе №* по адресу: <адрес>;

- (ДАТА) в 16 часов 51 минуту в размере 470 000 рублей, поступившие на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №*, используемую со счетом 40№*,открытый на Е, в дополнительном офисе №* по адресу:<адрес>;

Таким образом, неустановленные лица похитили путем обмана денежные средства принадлежащие К1 на общую сумму 2 594 000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Тем самым, неустановленные лица путем обмана похитили принадлежащие К1 и К денежные средства на общую сумму 3 734 000 рублей, причинив последним материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Е вину в совершении преступленияне признал.По существу предъявленного обвинения показания давать отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, будучи допрошенным (ДАТА), Е показал, что у него имелись несколько расчетных счетов и привязанных к ним банковских карт из различных банков, в том числе ПАО «Сбербанк России», «ВТБ», «Альфа банк», «Открытие», «Россельхозбанк», «Хоум кредит банк», «Тинькофф», точное количество счетов он не помнит. Данные карты он терял в различные периоды времени, сейчас у него в пользовании находится банковская карта «Открытие». Примерно в середине мая - середине июня, более точную дату он не помнит, он потерял три банковские карты ПАО «Сбербанк России», номера данных карт он не помнит, также в этот день он сломал свой телефон марки «Айфон 6», и из него выпала сим-карта с номером телефона <***>. В начале июня он приобрел новый телефон марки «Айфон 13» и вставил туда сим-карту с абонентским номером <***>, которая ранее была в его пользовании, ему по номеру «900» начали приходить сообщения о пополнении и списании денежных средств в различных суммах. Данные пополнения и списания он не осуществлял. После этого, он на следующий день обратился к сотрудникам банка с просьбой о блокировки всех банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк России». В полицию по данному факту он не обращался, потому что не посчитал нужным. Принадлежащие ему банковские карты он никому в пользование не давал, пин-код никому не был известен от них. Пользовался ими в личных целях. Он осуществлял переводы своим знакомым в связи покупкой продуктов, товаров. Кто мог осуществлять данные пополнения и списания, ему неизвестно(т.2 л.д.66-68).

Будучи допрошенным (ДАТА) Е показал, что в начале мая 2022 года по просьбе незнакомого лица по имени «Талих», проживающего в <адрес>, открыл на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк»в количестве 3 штук, АО «Альфа банк», «Россельхозбанк», «Хоум кредит банк», «Тинькофф» по 1 штуке для осуществления перевода денежных средств, подумав, что переводы будут осуществляться в личных целях. За данные банковские карты он ему предложил 2 500 рублей, в дальнейшем пообещав еще выплатить, сколько именно они не договаривались. Переписку с Талихом он вел по телефону Айфон 6, который он разбил в дальнейшем. В течение недели он оформил банковские карты, при этом он прикреплял их к незарегистрированным сим-картам сотового оператора «Мегафон» и «Билайн». Во второй половине мая 2022 года, более точную дату не помнит, ему нужно было поехать по личным целям в <адрес> и посредством «Телеграмм» он договорился с Талихом о встрече, чтобы передать карты. В назначенный день он встретился с Талихом в центре <адрес>, открытые на его имя и после Талихпередал ему 2 500 рублей наличными и уехал. Он лично по данным банковским картам не осуществлял какие-либо переводы и снятия. После этого, примерно в июне 2022 года он увидел сообщение от 900 которые ему пришли на абонентский №* что происходят начисления и снятия с открытых на его имя банковских карт в больших суммах, которые он не осуществлял, после чего он обратился в отделение банка о блокировке все счетов и карт открытых на его имя.На вопрос следователя показал, что в июне 2022 года в отделение банка «Сбербанк» лично он не обращался.По факту открытия на его имя (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА), (ДАТА) банковских счетов в ПАО «Сбарбанк России», показал, что он лично в банк не обращался, и что возможно данные счета были открыты дистанционно через онлайн-банк и что он отправлял фотографию паспорта Талиху в телеграмме, лично он не открывал никаких банковских счетов помимо трех карт в мае 2022 года.

На вопрос следователя к подозреваемому о том, сим карта с каким номером телефона находилась в телефоне Айфон 6, подозреваемый Е дал показания, что абонентский №* (т.2 л.д.74-79).

Будучи допрошенным (ДАТА), Е показал, что примерно в июне 2022 года он начал заниматься куплей-продажей криптовалюты посредством сервиса «Гарантекс», в один из дней к нему на данном сервисе обратился «Данила 28», других данных предоставлено не было. Они договорились о сделке, он предоставил номер банковской карты «Тинькофф», оформленной на его имя и реквизиты к ней, номер которой он не помнит, после чего ему поступили на банковский счет привязанный к банковской карте денежные средства в размере примерно 600 000 рублей, более точную сумму не помнит. После чего он перевел вышеуказанные денежные средства на другую банковскую карту «Тинькофф»; принадлежащую продавцу криптовалюты. Примерно через 1-2 недели более точное время не помнит, ему позвонила женщина с неизвестного ему номера, пояснив что она осуществила перевод денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту. После чего он посмотрел историю пополнений по принадлежащей ему банковской карте «Тинькофф» и увидел, что поступления были от МТС банка, и он сообщил той женщине, что она приобрела у него криптовалюту. По данному факту у него имеется переписка с «Данилка28» и кассовый чек (т.2 л.д.105-108).

Допрошенный (ДАТА) обвиняемый Е показал, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признает.Для целей совершения преступления, в том числе хищения денежных средств, он кому-либо банковские карты не передавал. Ему достоверно не было известно, что его карты использовались для облегчениясовершения хищения. Полагает, что факт открытия нескольких дебетовых карт на его имя само по себе преступлением или иным правонарушением не является (т.3 л.д.96-99).

В судебном заседании в Мытищинском городском суде <адрес> (ДАТА) ФИО3 показал, что открывал банковские карты, в том числе и по просьбе другого лица, за денежное вознаграждение 2500 рублей. О том, что карты могут быть использованы для совершения преступления он не знал. Банковскую карту №* он никому не передавал (т.4 л.д.205-208).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Так, в ходе предварительного расследования ФИО2 показал, что примерно в конце мая 2022 года ему предложили заработать денег, для чего нужно съездить в <адрес>, на один день, где открыть на свое имя несколько банковских карт разных банков, которые, с его слов, должны были использоваться для вывода и перевода криптовалюты.Он согласился. Где-то в 20-х числах мая 2022 года он приехал в Москву, где его встретил человек по имени Максим. Они направились в различные банки, а именно Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и Альфа Банк, где он получил именные банковские карты, которые были заказаны заранее. После получения карт, он их вместе со всеми данными, сим-картами и пин-кодами передал Максиму, взамен тот ему наличными отдал 6 000 рублей, после чего его проводили на обратный автобус в Беларусь и он уехал. Ближе к июлю 2022 года, ему в «Телеграмм» также написал его знакомый «Максим», и предложил ему приехать на постоянную работу в Москву, по условиям ему предложили заработок 5 000 рублей в сутки и оплата съема квартиры, из работы-ему пояснили, что надо будет водить людей по банкам, как водили его, изначально он отказался. Через некоторое время примерно через 2-3 дня, тот ему предложил поехать в Казахстан, где условия были другие, а именно 6 000 рублей в сутки и оплата квартиры, он согласился. Ему также купили билет на автобус в Москву, оттуда билет на самолет до Екатеринбурга и потом также самолетом в <адрес>, Казахстан. В процессе его познакомили в «телеграмм» с человеком по имени «Слава», который курировал его действия. Находясь в Казахстане, он встречался с людьми, список которых ему прислали в чате «Телеграмм» (менеджер МирТрип, это компания, в которой он якобы работал, связанная с криптовалютой), согласно данному списку он встречал людей, заселял их в квартиры, водил в банки и собирал у них карты. Сим-карты он им выдавал сам, предварительно покупая в магазинах. После чего приезжал человек, который забирал их, потом увозил. Полученные карты, он хранил в съемной квартире и ему дали инструкции оставлять их там, и как он понял, потом их забирал оттуда «Слава». Оплату ему переводили на криптокошелекзнакомого Олега, который был там вместе с ним. Находясь в Казахстане, их задержали сотрудники правоохранительных органов, где ему пояснили, что через данные банковские карты выводили денежные средства, добытые преступным путем. На тот момент в отношении него какого-либо, дела не завели, так как Слава, решил вопрос с местными правоохранительными органами, и он уехал обратно к себе домой в Беларусь. Примерно через 2 недели, ему снова написал Слава и предложил работу, в форме больших выездов. Через время он согласился, хотя уже понимал, с чем связана данная работа и для каких целей нужны банковские карты. Он поехал и по той же схеме встречался с людьми. Карты у него забирал Максим.В банках он получил уже готовые карты на его имя. Примерно после этого ему уже был передан телефон Айфон для данной работы.Максим иногда проверял его личный телефон POCO, чтобы в нем не было ничего, касающегося их деятельности. Через свой личный телефон РОСО он переписку ни с кем не вел.Он приезжал в Москву максимум на три дня, где снимал квартиру, которую ему оплачивали. Зарабатывал в сутки он примерно по 6000 - 7000 рублей, которые ему отдавал наличными Максим. (ДАТА) он в очередной раз приехал в Москву, где должен был встретить человека и провести его в банк, но человек не приехал по неизвестным ему причинам, о чем он сообщил «Славе», и потом направился, купил билет себе сам обратно и вечером он был задержан сотрудниками полиции. При его первом посещении <адрес>, им были оформлены две банковские карты ПАО «Сбербанк», а именно: банковская карта №*, полученная им в доп. офисе №* по адресу: <адрес>, стр. 1, оформленная на имя ФИО2; банковская карта №*, полученная им в доп. офисе №* по адресу: <адрес>, стр. 1, оформленная на имя ФИО2 Управление онлайн-банком данными картами было ему не доступно, так как сим-карты и сами банковские карты были переданы им «Максиму», и он не знал о каких-либо операциях, происходящих с данными банковскими картами. Вину в своих действиях он признает полностью, так как делал это осознанно и понимал, для чего выпускаются данные банковские карты, так как один раз его уже задерживали за аналогичное преступление ка территории Республики Казахстан. Однако, «Максим» и «Слава» все равно продолжали ему говорить о том, что с этими банковскими картами все будет чисто. С Е он знаком не был.

(т.2 л.д.210-213, т.2 л.д.231-235, т.3 л.д.12-15, т.3 л.д.55-58, т.3 л.д.236-239).

Вина подсудимых подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств:

Из заявления К от (ДАТА) следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое введя его в заблуждение убедило его оформить кредитные договоры в ПАС «Банк Зенит» и ПАС «Сбербанк» на общую сумму 1 140 000 рублей и в дальнейшем перевести денежные средства в размере 1000000 рублей посредством привязки банковской карты ПАС «Сбербанк» к приложению «МИР Рау» и 136 000 рублей посредством внесения денежных средств на лицевые счета абонентских номеров (т.1 л.д.44).

Из заявления К1 от (ДАТА) следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое введя ее в заблуждение убедило его оформить кредитные договоры в АО «Альфа Банк», ПАС «ВТБ» и ПАС «Открытие» на общую сумму 2 594 000 рублей и в дальнейшем перевести данные денежные средства посредством привязки банковской карты ПАС «Сбербанк» к приложению «МИР Рау» на мобильном устройстве (т.1 л.д.66).

Из показаний потерпевшего К, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании Мытищинского городского суда <адрес>, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, (т.1 л.д.106-110, т.3 л.д.210-212, т.4 л.д.197-198), следует, что (ДАТА) около 12 часов 00 минут ему наего абонентский №* позвонил неизвестный абонентский номер +№*, где ему ответил мужской голос, без акцента, представился С, является сотрудником «Центробанка» сообщил, что неизвестные люди завладели его персональными данными и пытаются взять кредит на его имя в пяти различных банках от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей, а именно: Зенит Банк, Открытие Банк, Альфа Банк, Сбербанк России, а пятый тот сообщит позже, что проводится специальная операция «Центробанка» совместно с ФСБ, в отношении сотрудников банков, которые распространяют персональные данные клиентов. Ему показалось, что это звонят мошенники и положил телефон. Через пару минут ему на его абонентский номер позвонил неизвестный №*, звонивший представился М, является сотрудником 7-ого управления ФСБ по экономическим преступлениям <адрес>, который подтвердил, что действительно проводится в отношении сотрудником банка спецоперация. Далее М позвонил ему посредством мессенджера «Ват сап» на его абонентский номер с абонентского номера №*, после чего тот с данного абонентского номера контролировал все его действия и сообщал, что делать в дальнейшем. Они договорились о встрече возле«Зенит Банк» по адресу: <адрес>. Также он всегда был на связи с сотрудником Центробанка, который представлялся С1 и вызывал для него такси. На данном такси он приехал к банку «Зенит банк», где встретился с М, который подойдя к нему показал удостоверение сотрудника ФСБ,а также дал документ «о неразглашении данных», который он подписал. Он также был постоянно на связи с сотрудником Центробанка. По их указаниям он в банке «Зенит банк», оформил кредит на 1 000 000 рублей. Также сотрудник Центробанка убедил его купить мобильный телефон с «NFC» для экономии времени, куда он по указаниям установил приложение «Мир Рау», которое было необходимо для перевода кредитных денежных средств, на безопасный счет. Приехав в банк «Зенит» он получил наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, купюрами 5 000 рублей. После этого на такси он приехал в торговый центр, где подошел к банкомату ПАО «Сбербанк России» и там привязал в мобильном приложении «Мир Рау» банковскую карту ПАО «Сбербанк России», который ему продиктовал сотрудник «Центробанка» и двумя платежами внес денежные средств на общую сумму 1 000 000 рублей через банкомат ПАО «Сбербанк России» №*,(ДАТА) в 15 часов 09 минут токен: 220220**********761, номер операции 0192, код авторизации 566123 на сумму 770 000 рублей, и (ДАТА) в 15 часов 12 минут, токен 220220**********761, номер операции 0194, код авторизации 764426 на сумму 230 000 рублей. Далее по указаниям сотрудника «Центробанка», он в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, оформил и получил кредит на сумму 140 000 рублей, которые также, через банкомат следуя указаниям внес на несколько временных ячеек, которые привязаны к абонентским номерам:

- На номера <данные изъяты>, по 30 000 рублей, и на №* внес 20 000 рублей. А всего перевел денежных средств на указанные абонентские номера в размере 140 000 рублей.

Таким образом, неизвестные ему лица путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 1 140 000 рублей.

Согласно протоколу выемки от (ДАТА), у потерпевшего К изъят принадлежащий ему мобильный телефон«XiaomiRedmi» модели с7» с сим картой сотового оператора Билайн с номером 8-903-975-18-02посредством которого он переводил похищенные у него денежные средства (т.1 л.д.113-116)

В соответствии с протоколом осмотра предметов, с участием потерпевшего К. осмотрен изъятый у него мобильный телефон. Обнаружены переписки с абонентским номером <***>, представившегося сотрудником Банка России с которым имеются переписки, где неустановленное лицо по смс сообщениям в «Ватс ап» дает указания потерпевшему К по оформлению на себя кредита и в последующем снятия данных денежных средств, покупке телефона и в последующем внесении денег на номера и карту, а также имеется несколько переписок с абонентским номером <***> записанным как ФСБ, представившегося как М и фотоснимок удостоверения (т.1 л.д.117-127).

Согласно протоколу выемки от (ДАТА), у потерпевшего К изъяты чеки от (ДАТА), подтверждающие переводы им денежных средств неустановленным лицам, которые путем обмана похитили у К IО.Ю. денежные средства в размере 1 394 00 рублей и детализация звонков на телефон потерпевшему К с номера 8-495-573-2396 неустановленным лицом, представившимся потерпевшему К сотрудником «Центробанка» (т.1 л.д.133-135).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от (ДАТА), осмотрены изъятые у потерпевшего К, чеки выданные банкоматом ПАО «Сбербанк России» N? 60024606 (ДАТА) в 15 часов 09 минут токен: 220220**********761, номер операции 0192, код авторизации 566123 на сумму 770 000 рублей, и (ДАТА) в 15 часов 12 минут, токен 220220**********761, номер операции 0194, код авторизации 764426 на сумму 230 000 рублей.

А также чеки о переводе через банкомат ПАО «Сбербанк России N? 60024606 денежных средств:

- (ДАТА) в 19 часов 37 минут на номер телефона <***> на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 39 минут на номер телефона <***>, на сумму 14 854 рубля 37 копеек, комиссия 145 рублей 63 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 34 минуты на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 26 минут на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 32 минуты на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 19 минут на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 21 минуту на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 24 минут на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек;

- (ДАТА) в 19 часов 23 минуты на номер телефона <***>, на сумму 14 563 рубля 11 копеек, комиссия 436 рублей 89 копеек.

А также осмотрена детализация текущего периода, которая выполнена на одном листе бумаги формата А4, согласно которой (ДАТА) в 16 часов 27 минут зафиксирован входящий звонок с абонентского номера №*, лицом, представившимся сотрудником «Центробанка» (т.1 л.д.133-140).

Из показаний потерпевшей К1, данных ею в ходе предварительного расследования и в судебном заседании Мытищинского городского суда <адрес>, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, (т.1 л.д.157-158, т.4 л.д.198-199), из которых следует, что (ДАТА) ей на ее абонентский номер позвонили с абонентского номера №*, звонивший представился сотрудником ФСБ М, который сообщил, что неизвестные люди завладели ее персональными данными и пытаются на ее имя оформить кредит в двух банках, а именно: ВТБ Банк, Альфа Банк. Она позвонила супругу, и спросила у него, знает ли тот М, и встречался ли тот с ним, на что супруг ответил, что знает данного человека, и встречался с ним лично. Спустя пару минут, ей снова позвонил вышеуказанный абонентский номер, где М сказал, что в АО «Альфа банке» на ее имя оформлен кредит на сумму 1 394 000 рублей, она является клиентом данного банка и у нее есть мобильное приложение «Альфа Банк» установленное на ее мобильном телефоне. Затем через мобильное приложение «Ват сап» позвонили с абонентского номера №*, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником «Центробанка» С. Далее она все время она находилась на связи с сотрудником «Центробанка». По указаниям данного лица она приехала в отделение АО «Альфа банк», где оформила кредит на сумму 1 394 000 рублей и получила наличные денежные средства. Далее, по указаниям сотрудника «Центробанка» она пришла к банкомату ПАО «Сбербанк России», в ТРЦ «4 DAILY» по адресу: <адрес>, открыла приложение «Мир Рау» у себя в телефоне, и на продиктованный ей сотрудником «Центробанка» номер карты 220220**********243 внесла через банкомат деньги на сумму 1 394 000 рублей, несколькими платежами, сфотографировала чеки и отправив через мессенджер «Ват сап» на абонентки №*.После этого, она поехала по указанию сотрудника «Центробанка» в банк «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, Новомытищинский пр-т, <адрес>, где оформила кредит на сумму 500 000 рублей, и получила наличными денежными средствами, которые в дальнейшем также по указанию того же лица, приехав к банкомату ПАО «Сбербанк» в ТРЦ по адресу: <адрес>, внесла двумя платежами на карту №***********916. Далее её сотрудник «Центробанка» убедил поехать в банк «Открытие» и оформить кредит на сумму 700 000 рублей, больше ей не одобрили. Получив денежные средства она также по указаниям сотрудника «Центробанка» через банкомат ПАО «Сбербанк», в ТРЦ «Красный Кит» по адресу: <адрес>, вл.2, перечислила денежные средства на банковскую карту220220**********659.Сообщив об этомсотруднику «Центробанка», последний начал оскорблять ее.

В соответствии с протоколом выемки от (ДАТА) у потерпевшей К1 изъят принадлежащий ей мобильный телефон марки «XiaomiRedmi» модели «Noie 8» с сим картой сотового оператора Билайн с номером №* (т.1 л.д.161-163).

В соответствии с протоколом осмотра предметов, с участием потерпевшей К1 произведен осмотр её мобильного телефона «XiaomiRedmi» модели «Моде 8». В мобильном телефоне обнаружен входящий звонок (ДАТА) в 09 часов 24 минут с абонентского номера +№*, с которого также осуществлялся звонок потерпевшему КВ ходе осмотра мессенджера «Ватсап», обнаружены переписки с абонентским номером <***>, с неустановленным следствием лицом представившийся потерпевшей К сотрудником ФСБ М, имеется фотоснимок удостоверения сотрудника ФСБ, а также зафиксированы звонки с абонентских номеров №* и номера №* от неустановленного следствием лица, представившегося К1 сотрудником Банка России (т.1 л.д.164-165).

В соответствии с протоколом выемки от (ДАТА), у потерпевшей К1 изъяты чеки от (ДАТА), подтверждающие транзакции по переводу потерпевшей К1 денежных средств на сумму 2 594 000 рублей (т.1 л.д.171-173).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от (ДАТА) чеки осмотрены. Выданы банкоматом ПАО «Сбербанк России» №*, расположенный по адресу <адрес>, ул. мира, <адрес> по переводу денежных средств, принадлежащих К1

- (ДАТА) в 13 часов 32 минут токен 220220**********243, номер операции 0632, банкомат 60024606, код авторизации 947793 на сумму 60 000 рублей;

- (ДАТА) в 13 часов 29 минут токен 220220**********243, номер операции 0630, банкомат 60024606, код авторизации 900873 на сумму 170 000 рублей;

- (ДАТА) в 13 часов 27 минут токен 220220**********243, номер операции 0628, банкомат 60024606, код авторизации 662249 на сумму 270 000 рублей;

- (ДАТА) в 13 часов 20 минут токен 220220**********243, номер операции 0619, банкомат 60024606, код авторизации 431813 на сумму 474 000 рублей;

- (ДАТА) в 13 часов 16 минут токен 220220**********243, номер операции 0617, банкомат 60024606, код авторизации 489762 на сумму 420 000 рублей;

- (ДАТА) в 16 часов 17 минут токен 220220**********916, номер операции 0706, банкомат 60024606, код авторизации 022664 на сумму 30 000 рублей;

- (ДАТА) в 16 часов 15 минут токен 220220**********916, номер операции 0704, банкомат 60024606, код авторизации 991600 на сумму 470 000 рублей;

Чек о переводе денежных средств через банкомат ПАО «Сбербанк России» №*, расположенного в ТРЦ «Красный Кит» по адресу: <адрес>, вл.2:

- (ДАТА) в 18 часов 31 минуту токен220220*********659, номер операции 2162, банкомат 60074356, код авторизации 293089 на сумму 700 000 рублей.

(т.1 л.д.174-175,178-179)

Указанные чеки приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В соответствии с протоколом осмотра предметов от (ДАТА), осмотрен отчет по банковскимкартам ПАС «Сбербанк» на 6 листах, предоставленный региональным Центром сопровожденияопераций розничного бизнеса <адрес> ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк» от(ДАТА) ЗНО0198208624 за период с (ДАТА) по (ДАТА), отражающий внесения денежных средств, принадлежащих К иК1 с указанием токенов 220220********916, 220220********659,220220********243:

На первом листе отчета по банковским картам указаны владельцы банковских карт на которые были перечислены денежные средства:

- №* (счет 40№*), открытой в допофисе№* (115172, <адрес>Б4, стр.1) на имя физического лица - ФИО2, (ДАТА) г.р.

- №* (счет №**969009012805), открытой в доп. Офисе №* (433513, <адрес>) на имя физического лица - Е, (ДАТА) г.р.;

- №* (счет №*), открытой в до. Офисе №* (432044, <адрес>) на имя физического лица - З, (ДАТА) г.р., а также информация об IР-адресах входов в личный кабинет Сбербанк онлайн данных клиентов в приложении на 2 листах.

Также указано, что входов в личный кабинет по банковской карте №* на имя физического лица - З, (ДАТА) г.р. через персональный компьютер в запрашиваемый период не осуществлялся.

На втором листе указаны отчеты по банковской карте на имя ФИО2:

- Банковская карта ПАО «Сбербанк» №*, номер счета карты 40№*, место открытия карты 7978/01267, дата операции 07.06.02022 в 13:16:21 код авторизации 489762 АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS сумма в валюте счета 420000 валюта - российские рубли номер терминала ТСТ 60024606;

- Банковская карта ПАО «Сбербанк» №*, номер счета карты 40№*, место открытия карты 7978/01267, дата операции (ДАТА) в 13:20:40 код авторизации 431813 АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS сумма в валюте счета 474000 валюта - российские рубли номер терминала ТСТ 60024606;

- Банковская карта ПАО «Сбербанк» №*, номер счета карты 40№*, место открытия карты 7978/01267, дата операции (ДАТА) в 13:27:46 код авторизации 662249 АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS сумма в валюте счета 270000 валюта - российские рубли номер терминала ТСТ 60024606;

- Банковская карта ПАО «Сбербанк» №*, номер счета карты 40№*, место открытия карты 7978/01267, дата операции (ДАТА) в 13:29:55 код авторизации 900873 АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS сумма в валюте счета 170000 валюта - российские рубли номер терминала ТСТ 60024606;

- Банковская карта ПАС «Сбербанк» №*, номер счета карты 40№*, место открытия карты 7978/01267, дата операции (ДАТА) в 13:32:10 код авторизации 947793 АТМ 60024606MYTISHCHI RUS сумма в валюте счета 60000 валюта — российские рубли номер терминала ТСТ 60024606;

Согласно данным отчету по банковской карте №* на имя обвиняемого ФИО2 осмотренным выше и проанализировав данные поступления денежных средств на вышеуказанные суммы, установлено, что на указанную банковскую карту ФИО2 имеютсяпоступления через банкомат <адрес> денежных средств К1:

- в 13:16:21 в размере 420 000 рублей; - в13:20:40 в размере 474000 рублей; -в 13:27:46 в размере 270000 рублей; - в 13:29:55 в размере 170 000 рублей; -в 13:32:10 в размере 60 000 рублей.

В период с 11 часов 38 минут по 11 часов 52 минуты (ДАТА) имеются списания с указанной карты денежных средств в торговых точках UFA.

В последующем, при осмотре, данного отчета по указанной банковской карте ПАО «Сбербанк» следует, что списания с данной карты происходят (ДАТА) с 13 часов 34 минуты по 15 часов 41 минуту в торговых точках UFA. В 15 часов 52 минуты (ДАТА) совершение операции SBOL на сумму (- 453 900 рублей) — отправитель ФИО2. Далее также видим списания денежных средств с данной карты в торговых точках UFA и снятие денежных средств в банкоматах UFA в период с 17 часов 46 минут (ДАТА) по 10 часов 38 минут (ДАТА). В 16 часов 49 минут (ДАТА) поступление на указанную карту денежных средств в размере 60 000 рублей посредством АТМ ТYUМЕN номер терминала60023741. Далее списания с данной карты в период с 17 часов 50 минут (ДАТА) по 18 часов 02 минуты (ДАТА) в торговых точках UFA.

(ДАТА) в 18 часов 28 минут операция SBOL перевод на сумму 385 400 рублей отправитель/получатель ФИО2

(ДАТА) в 20 часов 53 минуты через АТМ 60023068 UFAснятие денежных в размере 214 000 рублей.

На 3 листе имеется отчет по банковской карте №* (счет №*), открытой в доп. Офисе №* на имя физического лица —З, (ДАТА) г.р.

- (ДАТА) 0 часов 02 минуты Sberbank ONL@IN VKLAD-KARTA в размере 400 рублейномер терминала ВРWWWOOO;

- (ДАТА) в 00 часов 03 минуты подключение пакета услуг списание на сумму 399 рублей;

- (ДАТА) в 18 часов 31 минуту АТМ 60074356 MYTISHCHI RUS поступление на сумму 700 000, номер терминала 60074356;

- (ДАТА) в 09 часов 55 минут SBOLсписание 20 000 рублей номер терминала 943041 карта/кошелек отправителя-получателя №*, отправитель/получатель З.

Согласно данному отчету (ДАТА) в 18 часов 31 минуту через АТМ 60074356 MYTISHCHI RUS были перечислены денежные средства на сумму 700 000 рублей,принадлежащие потерпевшей К1 на банковскую карту №* на имя З, (ДАТА) г.р.

На 4 листе указанного отчета имеются сведения по банковской карте №* номер счета карты №*, место открытия 8588/274 на имя Е, согласно которым:

- (ДАТА) в 16:15:44 через АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS имеется поступление на сумму 470 000 рублей;

- (ДАТА) в 16:17:27 через АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS имеется поступление на сумму 30 000 рублей;

Согласно данному отчету (ДАТА) в 16:15:44 через АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS

были перечислены денежные средства на сумму 470 000 рублей, принадлежащие потерпевшей К1 на банковскую карту №* на имя Е, (ДАТА) г.р.

Также (ДАТА) в 16:17:27 через АТМ 60024606 MYTISHCHI RUS были перечислены денежные средства на сумму 30 000 рублей, принадлежащие потерпевшей К1 на банковскую карту №* на имя Е, (ДАТА) г.р.

В последующем имелись следующие операции по карте:

- (ДАТА) в 6:16:25 Sberbankonl@in platezh списание на сумму 800 рублей;

- (ДАТА) в 9:53:10 операция SBOLсписание в размере 499200 рублей карта/кошелек отправителя/получателя №*, данные отправителя/получателя Е.

(т.1 л.д.182-187, 188-195)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от (ДАТА), осмотрен диск DVD на котором имеется ХL таблица и информация о 47 транзакций, предоставленный АО «Альфа Банк» к информации за период с (ДАТА) по (ДАТА) в отношении ФИО2, (ДАТА) г.р. с указанием выпущенных на его имя карт в количестве 24 штук и с указанием номера счета 40№*, открытого (ДАТА) (валюта счета российский рубль).

При осмотре ХL таблицы установлены: Счет -40№* от (ДАТА), валюта- российский рубль; Ж КириллАлександрович;Выписка за период: с(ДАТА) по (ДАТА);Остаток на начало -обороты по Дт за период: 644 000 рублей;Остаток на конец - обороты по Кт за период: 644 000 рублей.

В таблице представлены операции по счету с (ДАТА) по (ДАТА). Наименованиебанка получателя - АО «Альфа банк». Согласно данным представленным в таблице транзакциипо переводу денежных средств со счета ФИО2 происходит через систему быстрыхплатежей. Представлены 47 транзакций о движении денежных средств с (ДАТА) по банковскимкартам:

№№*хххххх0083;220015хххххх9352; 220015хххххх0028;555949хххххх9360;555949хххххх7561; 220015хххххх8651; 220015хххххх2939;555949ххкххх9889;220015хххххх0893; 220015хххххх7071; 220015хххххх4450; 555949хххххх8718; 220015хххххх2078; 220015хххххх2865; 220015хххххх5722;555949хххххх1448;426101хххххх6170;220015хххххх0729;426101хххххх4977;555949хххххх0518; 426101хххххх3033;220015хххххх1500;220015хкхххх8328;555949хххххк6517; 426101хххххх3406;220015хххххх6433; 220015хххххх2703; 555949хххххх4935; 220015хххххх3963;220015хххххх2382;555949хххххх9360;220015хххххх9570; 220015хххххх4836; 426101хххххх5673;220015хххххх6735; 555949хххххх8609; 220015хххххх1537; 220015хххххх0182;220015хххххх8171; 426101хххххх5740; 555949хххххх1949; 555949хххххх1724; 426101хххххх8543; 555949хххххх0575; 220015хххххх2476;220015хххххх3818;555949хххххх9688; 426101хххххх4302;

В соответствии с протоколом осмотра предметов, осмотрен DVDдиск с видеозаписями с камер видеонаблюдения установленных в зоне обслуживания ПАО «Сбербанк» Башкирского отделения №*, предоставленный ПАО«Сбербанк».При осмотре диска установлено, что на нем имеется видеозапись от (ДАТА) с 21 часа 38 минут продолжительностью 10 минут по 21 час 48 минут, на которой видно, как неустановленное лицо в бейсболке светлого цвета, на лице медицинская маска черного цвета, одежда черного цвета с полосками белого цвета, обувь темная с белой подошвой, с сумкой на плече подходит поочередно к четвертомутретьему и второму терминалам, достает карточки из сумки, телефон, после просмотра телефона из терминала забирает денежные средства и кладет к себе в сумку, после данная операция повторяется еще один раз, после мужчина получив чек, уходит из помещения, на тот момент 21 час 45 минут. В период с 21 часа 45 минут по 21 час 48 минут в помещение заходит мужчина, который разговаривает по телефону, также заходит еще мужчина, который подходит к терминалу, одетый в ветровку черного цвета, кофта серого цвета, штаны черного цвета, обувь бело-черного цвета, который подошел ко второму терминалу, достал карточку и стал проводить операции в терминале, после чего достал телефон и стоя у терминала проводил какие- то действия на телефоне. После чего, уходит, мужчина стоявший в помещении и разговаривавшийпо телефону подходит ко второму терминалу и проводит операции.

При открытии следующего файла имеется видеозапись продолжительностью 5 минут от (ДАТА) с 22 часов 50 минут по 22 часа 55 минут. Видеозапись без звука. В помещении установлены терминалы «Сбербанк». У первого терминала стоит неустановленная женщина, у второго терминала стоит неустановленный мужчина. В 22 часа 50 минут заходит мужчина в светлой бейсболке, в темной одежде, на руках и ногах полоски светлого цвета, обувь темная с белой подошвой, с сумкой на плече. В 22 часа 50 минут первые мужчина и женщина уходят из помещения, последний мужчина подходит ко второму терминалу и начинает проводить операции на терминале. В 22 часа 51 минуту забирает из терминала деньги и кладет к себе в сумку. В 22 часа 51 минуту отходит от второго терминала иподходит к первому терминалу, где достает карту и проводит операции на терминале, в 22 часа 53 минуты мужчина закончил операции на терминале и вышел из помещения (т.1 л.д.231-250, т.2 л.д.1-2).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от (ДАТА), осмотрен DVD диск с

видеозапись с камер видеонаблюдения установленных в зоне обслуживания ПАО «Сбербанк»

Башкирского отделения №*, предоставленный ПАО «Сбербанк».

При осмотре диска установлено, что имеется три файла. При открытии первого файлаимеется фотоизображение в темное время суток на улице, мужчина в бейсболке, на лице медицинская маска, одетый в куртку.

На втором файле имеется видеозапись с камер наружного видеонаблюдения в помещение с терминалами «Сбербанк». Видеозапись продолжительностью 6 минут от (ДАТА) с 00 часов 22 минуты по 00 часов 28 минут. Видеозапись без звука. В помещении 6 терминалов, зеленого цвета с обозначением «Сбербанк». В 00 часов 22 минуты в помещение заходит мужчина в бейсболке с медицинской маской на лице, на ногах темная обувь с белой подошвой, мужчина подходит к пятому терминалу у стены и начинает проводить операции. В 00 часов 24 минуты в помещение заходят еще двое мужчин и подходят к терминалам. В 00 часов 24 минуты мужчина в медицинской маске отходит от 5 терминала и подходит первому терминалу у окна и проводит операции через банкомат. Двое мужчин из помещения выходят. В 00 часов 26 минут мужчина в маске выходит из помещения.

На третьем файле имеется навигация фотография с указанием терминала в помещении, где неустановленное следствием лицо проводило операции через банкомат (т.2 л.д.8-20).

Из показаний свидетеля З, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.276 УПК РФ (т. 2 л.д. 242-249), следует, что у него в пользовании имеются банковские карты ПАО «МТС», АО «Тинькофф».Примерно в мае - начале лета 2022, более точную дату он уже не помнит, он находился в состоянии алкогольного опьянения, в запое, у него имелись финансовые проблемы, он имел долги по кредитам, поэтому находился в поисках дополнительного заработка, поскольку заработной платы ему не хватало, чтобы закрыть долги. Он нашел чат в мессенджере] «Телеграм», название чата он не помнит, поскольку прошло много времени, и он на тот момент почти постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения, посмотреть название данного чата он не может, поскольку он удалил переписки. В данном чате предложили простой заработок. Нужно было купить сим-карту, оформить на свое имя три банковские карты, после чего передать их, за что получаешь 10 000 рублей наличными. При этом было указано, что данные банковские карты будут использованы для вывода личных денежных средств. Также было указано, что после передачи банковских карт, нужно не пользоваться некоторое время приложениями банков, где те карты были открыты.Он решил воспользоваться таким видом заработка, поскольку он ему показался простым. Примерно в мае - начале лета 2022, более точную дату не помнит, он пошел в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», оформил на свое имя три банковские карты. После этого он пошел в салон сотовой связи «МТС», где открыл на свое имя сим-карту, при этом предъявил сотруднику салона свой паспорт, и сотрудницей была активирована сим-карта.После этого он посредством мессенджера «Телеграмм» договорился:о встрече, чтобы передать банковские карты и сим-карту, при этом он не помнит, договорились ли они в личной беседе, либо в общем чате о встрече, и когда она состоялась, он передал мужчине банковские карты, сим-карты, а мужчина ему передал денежные средства в размере 10 000 рублей наличными, более он данного мужчину не видел.Спустя примерно 2 дня ему на номер «900» пришло о смене абонентского номера для уведомлений. Потом спустя неделю ему пришло уведомление, что его личная банковская карта заблокирована, при этом он обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», где емупояснили, что банковские карты, оформленные на его имя, заблокированы из-за передачи их третьим лицам.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля О, данных им в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.1-5), следует, что он состоит в должности ОБМ МУ МВД России «Мытищинское». Им совместно с оперативным уполномоченным Ч проводились оперативные мероприятия по заявлению К по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц в отношении него и его супруги К1.

В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в период с (ДАТА) по (ДАТА), действуя от имени сотрудников ФСБ России и Центрального Банка РФ, используя абонентские номера телефонов +№* (<адрес>) и +№* (Билайн ЯНАО), а также номера IP- телефонии №*, 8-495787-33-33, неустановленное лицо убедило К и К1 в том, что неизвестные лица, пытаются оформить на них кредиты в различных банках и потерпевшие оформили на себя кредиты, которые в дальнейшем обналичили и через банкоматы перевели денежные средства на продиктованные неустановленными лицами абонентские номера телефонов +№*, +№*, +№*, +7-991883-69-95,+№*, а также на банковские счета. Таким образом, в результате преступных действий неустановленные лица, завладели денежными средствами, принадлежащими К и его супруге К1 на общую сумму в размере 3 988 000 рублей.

Часть похищенных указанных выше денежных средств были переведены через банкоматы в <адрес> и были зачислены на расчетные счета открытые на имя ФИО2, Е и З, а именно на следующие банковские карты №* (счет 40№*), открытой в до.офисе №* (115172, <адрес>Б4, стр. 1) на имя ФИО2, (ДАТА) г.р., на банковскую карту №* (счет №**969009012805), открытой в доп. офисе №* (433513, <адрес>) на имя Е, (ДАТА) г.р., и на банковскую карту №* (счет №*), открытой в до. Офисе №* (432044, <адрес>) на имя З, 09.11.1989г.р.

В последующем с банковской карты ФИО2. К.А. данные средства были обналичены в банкоматах <адрес>, и с карт Е и З были переведены между их картами внутри банка, и также обналичены в банкоматах. С банкоматов в <адрес> по данному факту были изъяты видеозаписи моментов обналичивания денежных средств, на которых изображен мужчина в маске не славянской внешности.Также в ходе мероприятий установлено, что банковские карты были продиктованы заявителям и впоследствии введены в приложение «МирПэй», которые при взаимодействии с устройством самообслуживания создало маскированные токены банковской карты, по которым и были установлены указанные выше банковские карты и данные держателей данных карт (Е, ФИО2 и З). В последствиив ходе оперативных мероприятий были установлены и задержаны лица причастные ксовершению указанного преступления: ФИО2, гражданин Р. Беларусь и Е, которые были доставлены к следователю для производства необходимых следственных действий.

Также в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий при взаимодействии сослужбой безопасности банков были получены номера банковских карт открытых на имяЕ, а именно: В ПАО «Сбербанк»:

- Счет №*****4030591, карта №* открыта (ДАТА) в548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ №* (<адрес>);

- Счет №*****4381453, карта №* открыта (ДАТА) в548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ №* (<адрес>), привязанный номертелефона 79510915348;

- Счет №*****4390059, карта №* открыта (ДАТА) в548588 УЛЬЯНОВСКОЕ; ОСБ№* (<адрес>), привязанный номертелефона 79510915348;

- Счет №*****9012805, карта №*, открыта (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ№* (<адрес>), привязанныйномертелефона <***>;

- Счет №*****4036699, карта №* открыта (ДАТА) в

548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ, привязанный номер телефона <***>;

- Счет №*****9013206, карты №*, 7770005634359931открыт (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ:

- Счет №*****9013038. карты №* ; 7770 0055 9312 5224

открыты (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ:

- Счет №*****4036700, карты №*, открыта (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ, привязанный номер телефона <***>;

- Счет 408178104****9013003, карты №*, 7770 0097 1321 1443, открыты (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ;

- Счет №*****09013078 карты №*, 7770000506491615открыты (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ;

- Счет №*****04036701, карты №*, открыт (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ;

- Счет №*****9012879, карты №*, 2202 2023 6015 9028открыты (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ;

- Счет 408178108****9012963, карты №*, 2202 2023 4479 6127 открыты(ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ;

- Счет №*****9013140, карты №*, 7770 0085 4295 0882открыты (ДАТА) в 548588 УЛЬЯНОВСКОЕ ОСБ.

Абонентский номер телефона <***> является номером телефона по умолчанию в

Онлайн-Банке. Также с расчетными счетами Е использовались абонентские номерателефонов №* и №*, которые не откреплены от расчетных счетов.

Банковские карты, в которых не указан офис получения были оформлены в цифровом вариантечерез мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» карты имеющие БИН 2202 20*** и 777000***. Мобильный банк подключен ко всем номерам телефонов.

В ПАО «Хоум Кредит банк»:р/с 40№* выпущена (ДАТА) б/к №*, получена вофисе 7302/02 по адресу: <адрес> «А», номер телефона №*. Счет активный и не заблокирован.

В ПАО «Росбанк»:р/с 40№* и 40№*, открыты (ДАТА), к ним выпущена 6/к №* получена в офисе по адресу: <адрес> «А», номер телефона №*. Также впоследствии в указанную дату были открыты три виртуальные карты «МИР» №*; №* и №* через мобильное приложение.

В ПАО «ВТБ Банк»:р/с 40.№* открыт (ДАТА), выпущена б/к №*, получена в офисе по адресу: <адрес>, р/с 40№* открыт (ДАТА). года, выпущена 6/к №*, получена в офисе по адресу: <адрес>.Также выпущена виртуальная карта №*.

Ко всем картам прикреплен номер телефона №*.Все счета активные и не заблокированы.

В АО «Тинькофф банк» были открыты следующие договора об обслуживании счетов:

Договор №* к которому была выпущена карта 4377 72***6158, от (ДАТА);

Договор №* от (ДАТА). Договор №* от (ДАТА);

Договор №* от (ДАТА). К указанным расчетным счетам был прикреплен абонентский номер телефона №*, который не изменялся. Расчетные счета и банковские карты, были заблокированы частично по инициативе клиента (ДАТА), и частично по инициативе банка в связи с мошенническими действиями. Управления указанными счетами и картами осуществлялось по средствам устройства Iphone включительно до (ДАТА).

В АО «Альфа банк»:р/с 40№* открыт (ДАТА), выпущена б/к №*, которая была получена в офисе по адресу: <адрес>, прикреплен абонентский номер телефона №*. Данная банковская карта была заблокирована по инициативе банка по подозрению в мошеннических действиях.

В ПАО «ФК Открытие»; р\с 40№* открыт (ДАТА), выпущена б/к №*, получена в офисе по адресу: <адрес> «Б». Данная карта активна по настоящее время.

Была осуществлена проверка счетов, банковских карт и абонентских номеров телефонов по подсистеме ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», где были введены в базу данные и реквизиты ФИО2 и Е, в ходе которой были выявлены совпадения с преступлениями, так по абонентскому номеру телефона №*, зарегистрированного на имя Еи используемого им, было найдено совпадения с УД №* возбужденным (ДАТА) по ч.3 дт.159 УК РФ в ОМВД России по <адрес>, по факту мошеннических действий совершенных под видом сотрудника банка.

В соответствии с протоколом выемки от (ДАТА), у обвиняемого ФИО2 изъяты находящиеся при нем принадлежащий ему мобильный телефон РОСО ХЗ НЕС, имей №*, №*, модель М 2007320С6, с сим картой сотового оператора «Лайф» 8№*, и с сим картой сотового оператора Билайн 897019921082348314С, автобусный билет от (ДАТА) сообщением <адрес> на имя ФИО2, а также принадлежащий неустановленным следствием лицам, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления, переданный ФИО2 мобильный телефон Iphone 7 Р1us, имей №* в чехле красного цвета, и сим карта Теле 2 №*, которая использовалась в данном телефоне (т.2 л.д.193-199).

В соответствии с протоколом осмотра предметов, осмотрены телефон РОСО ХЗ НЕС, имей №*, №*, модель М 2007320С6, с сим картой сотового оператора «Лайф» 8№*, и с сим картой сотового оператора Билайн 897019921082348314С, а также мобильный телефон Iphone 7 Р1us, имей№* в чехле красного цвета, сим карта Теле 2 №*, которая использовалась в данном телефоне (т.3 л.д.37-43).

В соответствии с протоколом выемки от (ДАТА), у Е изъят принадлежащий ему мобильный телефон Iphone 13, имей №*, имей 2 №*, с сим картой сотового оператора Теле 2 с абонентским номером <***> (т.2 л.д.57-61).

В соответствии с протоколом осмотра предметов вышеуказанный телефон Iphone 13 Е осмотрен. При проверке номера телефона <***> по базе данных «Дистанционное мошенничество», данный номер отобразился в карточке учета фактического мошенничества, как абонентский номер, используемый мошенником (т.3 л.д.27-33).

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что виновность ФИО2 и Е в предъявленном обвинении нашла свое подтверждение. Доказательства, добытые в ходе предварительного следствия, являются относимыми и допустимыми, показания потерпевших согласуются с признательными показаниями подсудимого ФИО2, свидетеля О и с другими материалами уголовного дела. Суд находит приведенную совокупность доказательств достаточной для установления виновности ФИО2 и Е в совершении описанного выше преступления.

Так, признательные показания ФИО2 объективно подтверждаются собранными и исследованными в судебном заседании по уголовному делу доказательствами, а именно сведениями об открытии на его имя множественных счетов в банках, выполнении указаний неустановленных лиц об оформлении банковских карт и СИМ-картна иных лиц, сведениями о неоднократных перечислениях добытых преступным путем денежных средств по его банковским счетам, получение оплаты от неустановленных лиц за участие в данной деятельности.

Из исследованных доказательств следует, что на имя Е также было открыто большое количество счетов в различных банковских организациях, часть из которых открыты при непосредственном обращении в отделения банка в <адрес>. При этом, из представленных банком сведений следует, что из 14 счетов в ПАО «Сбербанк», только 4 банковских счета были закрыты в один день, а остальные банковские счета закрывались в различное время, что опровергает показания Е об обращении его в банк для закрытия сразу всех счетов (т.3 л.д.241).

Непосредственно у Е (ДАТА) изъят принадлежащий ему мобильный телефон Iphone 13, в котором была установлена сим карта сотового оператора Теле 2 с абонентским номером <***> (т.2 л.д.57-61).

При проверкеданного абонентского номера по подсистеме ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», было выявлено совпадение с другим преступлением: так по абонентскому номеру телефона №*, зарегистрированного на имя Еииспользуемого им, было найдено совпадения с УД №* возбужденным (ДАТА) по ч.3 дт.159 УК РФ в ОМВД России по <адрес>, по факту мошеннических действий совершенных под видом сотрудника банка, с указанием, что с данного номера звонил мошенник.

Кроме того, при допросах в ходе предварительного расследования Е, по мере предоставления ему сведений, установленных в ходе расследования посредством заданных вопросов, неоднократно изменялись показания, происходило частичное приспособление к сложившейся ситуации, попытки придания правомерности своей деятельности, что прямо указывает на сокрытие им истинных сведений в целях избежать уголовной ответственности.

Совокупность приведенных сведений прямо указывает не только на осведомленность Е о незаконности его деятельности, но и об активном участии в ней, путем предоставления банковских счетов, меры к закрытию которых принимались Е только после совершения преступления. Непосредственно в момент совершения преступления денежные средства, полученные от К, переводились в том числе и между счетами Е, с карты 2202 2023 6068 3910 на карту 4279 3806 4738 4959 посредством SBOL, программы для доступа к онлайн банкингу, использующейся в телефонах марки Iphone (т.1 л.д.185). В ходе допроса (ДАТА) Е показал, что примерно в середине мая - середине июня, более точную дату он не помнит, он потерял три банковские карты ПАО «Сбербанк России», номера данных карт он не помнит, также в этот день он сломал свой телефон марки «Айфон 6».

Рассматривая вопрос квалификации действий ФИО2 и Е, суд приходит к следующему.

Органами предварительного расследования действия подсудимых квалифицированы как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По смыслу закона, разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Из описания преступного деяния подсудимых следует, что ими были предоставлены неустановленным лицам банковские карты, посредством которых осуществлялись переводы денежных средств, добытых преступным путем у К. Совершение преступления в отношении обоих потерпевших одними и теми же лицами нашло своё полное подтверждение.

В связи с этим, доводы стороны защиты Е о том, что при совершении преступления в отношении К не использовалась банковская карта 2202 2023 6068 3910, принадлежащая Е, не могут быть приняты судом, так как в данном случае отдельные действия ФИО2 и Е являются пособничеством к совершению единого преступления в отношении К и К1, и были фактически направлены на достижение единого преступного результата.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 и Е не знакомы между собой, также не исключают их участие в одном преступлении.

Координация действий как ФИО2 так и Е, открывавших банковские счета незадолго до совершения преступления в отношении К, указывает на их действия в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами.

Таким образом, квалификация действий ФИО2 и Е по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, как пособничества в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, является верной и нашла своё подтверждение в судебном заседании.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого подсудимыми преступления, роль каждого в его совершении, личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

В частности, суд учитывает, что как личность ФИО2 характеризуется по месту жительства положительно,работает, по месту работы также характеризуется положительно, по месту учебы характеризуется такжеположительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, не судим, имеет благодарственные письма.

ФИО5 как личность характеризуется удовлетворительно, по месту учебы характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, не судим, имеет благодарственные письма.

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимых у суда не имеется.

Смягчающиминаказание обстоятельствами в отношении ФИО2 суд признает его молодой возраст, состояние его здоровья и состоянье здоровья его матери, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления (так как давая показания о совершенном преступлении сообщил правоохранительным органам о других соучастниках преступления, выдал средства связи).

Также суд признает смягчающим наказание ФИО2 обстоятельством частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Смягчающими обстоятельствами в отношении Е суд признает его молодой возраст, оказание помощи детским домам.

При назначении наказания ФИО2 суд, учитывает его более активную роль в совершении преступления. При наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, учитывает требования ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершённого ФИО2 и Е преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного суд считает необходимым назначить наказание ФИО2 и Е в виде лишения свободы, вместе с тем, поскольку ФИО2 и Е являются пособниками при совершении преступления, суд считает возможным не применять к ним дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения статьи 64 и статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ФИО2 и Е не имеется.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывать наказание в виде лишения свободы ФИО2 и Е надлежит в исправительной колонии общего режима.

Суд считает, что именно такое наказание послужит достижению его целей – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Принимая решение о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется статьёй 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст.296-299, 302-304, 307- 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч. 4ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 и Е исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 время содержания под стражей с (ДАТА) до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания Е время содержания под стражей с (ДАТА) до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом зачета времени содержания ФИО2 и Е под стражей, считать назначенное им наказание в виде лишение свободы отбытым.

В связи с отбытием наказания меру пресечения ФИО2 и Е в виде заключения под стражу отменить, освободив из зала суда.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «XiaomiRedmi» модели «7», выданный потерпевшему К под расписку – оставить в его распоряжении (т.1 л.д.130);

- мобильный телефон «XiaomiRedmi» модели «Note 8», выданный под расписку потерпевшей К1 – оставить в её распоряжении;

- чеки банкомата ПАО «Сбербанк»,

- детализацию текущего периода на одном листе формата А4, (т.1 л.д.141);

- чеки банкомата ПАО «Сбербанк»,

- чек о переводе денежных средств через банкомат ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.176),

- отчет по банковским картам ПАО «Сбербанк» на 6 листах (т.1 л.д.196-198),

- DVD диск с видеозаписью камер в зоне обслуживания ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.5),

- DVD диск с видеозаписью от (ДАТА) (т.2 л.д.23),

- DVD диск с XL таблицей и информацией о транзакциях (т.1 л.д.210),

хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

- банковскую карту «Открытие» на имя Е, хранящуюся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности Е (т.3 л.д.89);

- мобильный телефон Iphone 13, принадлежащий Е, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Мытищинское» - вернуть по принадлежности (т.3 л.д.47)

- мобильный телефон POCOX3 NFS, принадлежащий ФИО2, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Мытищинское» - вернуть по принадлежности (т.3 л.д.47)

- мобильный телефон Iphone 7 Plus, модель MNaJ2LL/A, принадлежащий неустановленным лицам, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Мытищинское» - уничтожить (т.3 л.д.47)

- автобусный билет от (ДАТА) сообщением Москва-Минск на имя ФИО2, хранящийся при материалах уголовного дела – вернуть ФИО2 (т.2 л.д.241).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья : Н.Ю. Караев