Дело №1-297/2023

УИД 73RS0004-01-2023-003740-49

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 04 августа 2023 года

Заволжский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего Тихонова А.Н.,

при секретаре судебного заседания Тащи А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г.Ульяновска Сайгина С.П.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Шиленковой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца р.<адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.10.2016 по 31.10.2016, ФИО1, находясь на участке местности, расположенном возле <адрес> от неустановленного лица получил предложение за материальное вознаграждение обратиться в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинского району г.Ульяновска) для регистрации Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты>, Общество) ИНН №, юридический адрес: <адрес> внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о нем, как об учредителе и руководителе (директоре) юридического лица и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковскому счету указанного юридического лица. На данное предложение неустановленного лица ФИО1 ответил согласием. Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах места и времени у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В целях реализации своего преступного умысла в вышеуказанный период времени, ФИО1, преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, где подал документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как учредителе и руководителе (директоре) ООО <данные изъяты>.

Поступившие от ФИО1 документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, в связи с чем, начальником ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «<данные изъяты>» и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о подставном лице - о ФИО1, как учредителе и руководителе (директоре) ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, ФИО1, в период времени с 03.11.2016 по 22.11.2016, после регистрации в качестве учредителя и руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность и использовать банковский счет, открываемый им на ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств по счету, открытому им на ООО «<данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, обратился в отделение Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: <адрес>, выступая в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>», подал документы в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>». На основании данных документов ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и выпущена персонифицированная банковская карта.

Согласно ч.2 ст.846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Как следует из п.1.12, п.1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч.1, ч.1.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Далее ФИО1 в период времени с 22.11.2016, но не позднее 23.11.2016, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования банковской картой ПАО «Сбербанк», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст.846, 847 ГК РФ, п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений, находясь возле входа в отделение ПАО «Сбербанк», расположенного по проспекту <адрес> сбыл неустановленному лицу выпущенную для ООО «<данные изъяты>» банковскую карту ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом №, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, поддержав показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он действительно не ранее ДД.ММ.ГГГГ возле своего дома от неизвестного мужчины по имени Владимир получил предложение зарегистрировать в налоговой инспекции юридическое лицо, выступив его учредителем и генеральным директором, затем открыть в Сбербанке расчетный счет, выпустить к указанному счету банковскую карту, которую за денежное вознаграждение передать ему. По достигнутой договоренности в период с 01.10.2016 по 22.11.2016 он зарегистрировался в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего в тот же период времени в ПАО Сбербанк открыл расчетный счет, выпустил к счету банковскую карту, которую сбыл Владимиру за денежное вознаграждение. Об использовании банковских карт в незаконных действиях ему было известно. Деятельность в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» он не вел. (л.д.54-56, 142-144) Свои показания ФИО1 подтвердил в ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.59-63)

Изучив показания ФИО1 в ходе предварительного следствия, суд не находит в них признаков самооговора. Показания давались неоднократно, в присутствии защитника, с разъяснением положений ст.51 Конституции РФ и являются последовательными, правдивыми и подтверждающимися совокупностью собранных доказательств.

Помимо признательных показаний вина ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния полностью подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, которая, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, показала суду, что является менеджером ПАО СберБанк. При открытии расчетного счета и выпуска банковских карт, клиенту разъясняются все правила пользования банковскими продуктами, в том числе обязательное использование только в личных законных целях, запрет на передачу карты третьим лицам. ФИО1, как генеральному директору ООО «<данные изъяты>», был открыл счет №, и выпущена банковская карта. (л.д.127-132)

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 показала суду, поддержав свои показания, данные в ходе предварительного расследования, что ФИО1 лично подал в ИФНС по <адрес> комплект документов, необходимых для регистрации юридического лица. После чего ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО1, было зарегистрировано 03.11.2016 в ЕГРЮЛ. (л.д.134-135)

Также вина ФИО1 подтверждается исследованными письменными материалами дела.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил рапорт от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 сбыл банковскую карту неустановленному лицу, предоставляющие доступ к расчетному счету, открытому в ПАО СберБанк, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и передачи денежных средств. (л.д.11)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Стройспецтранс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>. (л.д.25-35)

Согласно протоколам осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены следующие объекты:

1) участок местности возле <адрес> р.<адрес>, где неустановленное лицо предложило ФИО1 зарегистрироваться в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» и оформить на себя расчетный счет и банковскую карту с целью сбыта (л.д.68-69)

2) отделение ПАО СберБанк, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО1 оформил на себя как на генерального директора ООО «<данные изъяты>» расчетный счет и получил банковскую карту для последующего сбыта неустановленному лицу (л.д.66-67)

3) ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО1 подал документы на регистрацию себя в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» (л.д.64-65)

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО СберБанк, расположенном по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>», которое ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено совместно с ранее полученными в ходе расследования двумя компакт-дисками, содержащими сведения о выписке по счету № из ПАО СберБанк, а также копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» и признаны вещественными доказательствами (л.д.80-122, 123-126)

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для однозначного вывода о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления в полном объеме. Каких-либо нарушений требований действующего уголовно-процессуального законодательства при собирании доказательств, свидетельствующих об их недопустимости, со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Признательные показания ФИО1 подтверждаются совокупностью доказательств, добытых органами предварительного следствия и изобличающих его в совершении преступления. Каких – либо доказательств наличия оговора подсудимого свидетелем судом не установлено. Первоначальные показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, принимаются судом во внимание. Оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Собранная совокупность доказательств приводит суд к бесспорному выводу о том, что ФИО1 совершен сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В данном случае электронным средством являлась оформленная им в установленном законом порядке банковская карта, выпущенная финансово-кредитной организацией, являющейся эмитентом.

То, что субъектом преступления является именно ФИО1, не вызывает никаких сомнений, поскольку как установлено судом, согласившись формально зарегистрироваться в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>», пройдя всю процедуру регистрации, постановки на учет, оформления всех необходимых инструментов для дальнейшей работы, он осознавал, что фактически вести какую-либо деятельность он не будет. Оформив необходимые электронные средства, он осуществил их сбыт для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленных суду выписок о движении денежных средств. При этом из показаний ФИО1 следует, что фактически им самим руководство ООО «<данные изъяты>» не осуществлялось и экономическая деятельность не велась, что подтверждается совокупностью собранных материалов и свидетельствует о неправомерном осуществлении всех банковских операций.

На основании установленных обстоятельств суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый на учете у психиатра не состоит, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании каких-либо признаков расстройства психической деятельности не проявлял, в связи с чем суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, заключающееся в даче последовательных признательных первоначальных показаний и в период всего предварительного следствия, в том числе об обстоятельствах, неизвестных органу предварительного расследования, положительные характеристики, состояние здоровья его и матери, службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельства, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд, несмотря на положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, обсуждая вопрос о мере наказания, приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление ФИО1 возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

С учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого и иных характеризующих его данных суд полагает необходимым возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным органом.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, являющийся обязательным.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, достаточных оснований для применения ст.531 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, с учетом данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, материального и семейного положения подсудимого и его трудоспособного возраста, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Шиленковой Л.В. в размере 6 240 (шесть тысяч двести сорок) рублей. (л.д.173-174)

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и с применением ст.64 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год.

Возложить на осужденного ФИО1 в период условного осуждения следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, уполномоченного осуществлять контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: 2 компакт-диска - хранить в материалах уголовного дела, юридическое дело ООО «<данные изъяты>» на открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» - возвратить по принадлежности.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных адвокату Шиленковой Л.В. за оказание юридической помощи по назначению на предварительном следствии, в размере 6 240 (шесть тысяч двести сорок) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику.

Председательствующий: А.Н. Тихонов