УИД 57RS0023-01-2023-000482-98 уголовное дело № 1-158/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Белгород 6 декабря 2023 года
Белгородский районный суд Белгородской области в составе председательствующего судьи Дереча А.Н.,
с участием:
государственных обвинителей – ст. помощника прокурора Белгородского района Бушковой Ю.С., помощников прокурора Белгородского района Мозговой О.В., ФИО1,
подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Рудычева Е.В.,
при ведении протокола секретарем Волобуевым Д.А., помощником судьи Фурсиной М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ФИО2, (информация скрыта) не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел и хранил в целях использования электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В период с 01.01.2020 по 15.01.2020, у лица №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действующего с целью организации процесса незаконного «обналичивания» денежных средств для дальнейшего использования их по своему усмотрению, с одновременным извлечением личной имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, возник и сформировался преступный умысел на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, для чего, в этот же период, приискал и вовлек в свою незаконную деятельность, обещая материальную выгоду, ФИО2 и лицо №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доведя детали и их роль в незаконном приобретении и последующем хранении с целью неправомерного использования электронных средств и электронных носителей информации и получив от них устное согласие.
В этот же период времени лицо №1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и лицом №2, реализуя совместный преступный умысел, руководствуясь корыстной целью извлечения выгоды от незаконного оборота электронных денежных средств, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, а также общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение, использование электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств и желая их наступления, посредством телефонных звонков и электронной переписки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием интернет-мессенджера «Telegram» приискало ранее ему не знакомое лицо №3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проживающего в г. Москва и оказывающего услуги по незаконной регистрации в налоговом органе неограниченного количества физических лиц в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей, заранее не планирующих вести финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с указанным статусом, с последующим оформлением на их имена расчетных счетов в кредитных учреждениях, электронных средств, электронных носителей информации, за денежное вознаграждение, на что лицо №3 согласился.
На момент достижения договоренностей с лицом №1, у лица №3 уже имелись средства платежей, оформленные на индивидуального предпринимателя ШЕИ ИНН (номер обезличен).
В период времени с 01.01.2020 по 28.10.2021 лицо №1, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках ранее достигнутых преступных договоренностей, сообщило лицу №3 о необходимости приискания физических лиц из числа жителей г. Москва и Московской области для фиктивной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей с целью получения электронных носителей информации и электронных средств для доступа к системам ДБО.
В дальнейшем лицо №3, действуя по указанию лица №1, приискал гр. ДАН, КАВ, ЛАВ, КАИ, ИДА, КДД, ЕОВ, которые за денежное вознаграждение согласились выступить в качестве «номинальных лиц» при регистрации в налоговых органах и открытии расчетных счетов на их имя в банках с системой ДБО, после чего передать ему (лицу №3) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Указанные лица, действуя по указанию и под контролем лица №3, предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве пакет документов и были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего, оформили получение ключа ЭЦП на заранее приобретенной лицом №3 флешке, открыли на их имя расчетные счета в банках, получив предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронные носители информации – банковской карты и электронные средства логины, пароли абонентских номеров заранее приобретенных лицом №3 для этой цели сим-карт, адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и передали сразу после их оформления лицу №3.
Так, ДАН 15.01.2020 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН (номер обезличен). В период времени с 15.01.2020 по 15.04.2020 он оформил получение ключа ЭЦП, после чего, 15.04.2020 в ДО «Московский» ПАО КБ «УБРиР» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с получением 24.04.2020 предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также 20.01.2021 в ДО «Пятницкий» ПАО «Росбанк» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
КДД 04.06.2020 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН (номер обезличен). В период времени с 04.06.2020 по 17.12.2020 ФИО3 оформил получение ключа ЭЦП, после чего, 17.12.2020 в отделении АО «Альфа-Банк» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен) адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
ИДА 14.07.2020 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН (номер обезличен). В период с 14.07.2020 по 14.12.2020 ФИО4 оформил получение ключа ЭЦП, после чего, 14.12.2020 в отделении АО «Альфа-Банк», в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
КАВ 15.10.2020 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН (номер обезличен). В период с 15.10.2020 по 19.10.2020 он оформил получение ключа ЭЦП, после чего, 19.10.2020 в ДО «На Таганской» ПАО «ФК Открытие» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также 19.10.2020 в ДО «Московский» ПАО КБ «УБРиР» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а кроме того, 09.12.2020 в ДО «Сходненский» ПАО «ФК Открытие» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
КАН 28.10.2020 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (номер обезличен). В период с 28.10.2020 по 05.11.2020 ФИО5 оформила получение ключа ЭЦП, после чего, 05.11.2020 в ДО «Тульский» в г. Москве ПАО «ВТБ» открыла расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
ЕОВ 16.12.2020 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ИНН (номер обезличен). В период с 16.12.2020 по 18.12.2020 ФИО6 оформила получение ключа ЭЦП, после чего, 18.12.2020 в отделении АО «Райффайзенбанк» в г. Москва, открыла расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также 24.12.2020 в ДО «Московский» ПАО КБ «УБРиР» в г. Москва открыла расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
ЛАВ 28.10.2021 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН (номер обезличен). В период времени с 28.10.2021 по 03.11.2021 ФИО7 оформил получение ключа ЭЦП, после чего, 03.11.2021 в ЛО «На Спартаковской» ПАО «ФК Открытие» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен), с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также 10.11.2021 в отделении ПАО «ФК Открытие» в г. Москва открыл расчетный счет (номер обезличен) с одновременным получением предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету электронного носителя информации – банковской карты (номер обезличен) и электронных средств – логина, пароля, абонентского номера +(номер обезличен), адреса электронной почты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.
В период с 01.01.2020 по 29.01.2020 лицо №1 посредством телефонных звонков и электронной переписки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием интернет-мессенджера «Telegram», согласовало с лицом №3, способ передачи подготовленных последним средств платежей, согласно которому лицо №3 должен передать электронные средства и электронные носители информации обозначенному лицом №1 лицу №2, в ресторане «Макдональдс», расположенном по адресу: <...>.
Согласовав условия передачи средств платежей, лицо №1 в указанный период времени сообщило о достигнутых с лицом №3 договоренностях ФИО2 и лицу №2, после чего в указанное время распределило с последними их последующие действия в рамках совершаемого преступления.
Так, по обоюдной договоренности ФИО2, лица №2 и лица №1, в обязанности последнего входила оплата услуг лица №3 по изготовлению и доставке электронных средств и электронных носителей информации в г. Белгород, в обязанности лица №2 входило получение средств платежей от лица №3 в г. Москве и последующая их передача ФИО2, при этом в обязанности ФИО2 входило получение переданных лицом №2 средств платежей в г. Белгород и последующее их хранение в находящемся в своем пользовании автомобиле марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак (номер обезличен), по месту своего жительства по адресу: (адрес обезличен), а также в иных неустановленных местах для совместного использования.
В период времени с 01.01.2020 по 29.01.2020 в согласованный лицом №1 и лицом №3, лицо №2, реализуя совместные с ФИО2 и лицом №1 преступные намерения по приобретению средств платежей, встретилось с лицом №3 по адресу: (адрес обезличен), где лицо №3 со своей стороны передал лицу №2 электронный носитель информации – банковскую карту (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карту с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карту с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя индивидуального предпринимателя ШЕИ ИНН (номер обезличен), а лицо №2 передало лицу №3 предоставленные лицом №1 наличные денежные средства в сумме 90 000 рублей, после чего вышеуказанные средства платежей лицо №2, в период времени с 01.01.2020 по 29.01.2020, находясь в неустановленном месте, передало на хранение ФИО2 с целью их последующего совместного использования с ФИО2 и лицом №1.
Далее, в период времени с 29.01.2020 по 15.04.2020, продолжая совместно с ФИО2 и лицом №2 реализацию своих преступных намерений, лицо №1 посредством телефонных звонков и электронной переписки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием интернет-мессенджера «Telegram», согласовало с ЯСГ другой способ передачи им с ФИО2 и лицом №2 электронных средств и электронных носителей информации, согласно которому лицо №3 должен передавать средства платежей на ул. Котляковской г. Москвы (промышленная зона около автовокзала) обозначенным лицом №1 водителям междугородных автобусов, следующим по маршруту «Москва-Белгород», не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, лица №2 и лица №1.
По совместной договоренности лица №1, лица №2 и ФИО2, последний должен был забирать передаваемые лицом (номер обезличен) средства платежей у водителей автобусов, после чего хранить в находящемся в своем пользовании автомобиле марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак (номер обезличен), по месту своего жительства по адресу: (адрес обезличен), а также в иных неустановленных местах для совместного использования.
В последующем, в период времени с 15.04.2020 по 23.11.2021 на обозначенных условиях, ФИО2, лицом №2 и лицом №1 через не осведомленных об их преступных намерениях водителей автобусов на территории автовокзала г. Белгород по адресу: <...> приобретены у лица №3 следующие средства платежей:
15.04.2020 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 15.04.2020 в ПАО КБ «УБРиР» на имя индивидуального предпринимателя ДАН ИНН (номер обезличен);
В период с 19.10.2020 по 12.02.2021 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 19.10.2020 в ПАО ФК «Открытие» на имя индивидуального предпринимателя КАВ ИНН (номер обезличен);
В период с 19.10.2020 по 20.09.2021 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 19.10.2020 в ПАО КБ «УБРиР» на имя индивидуального предпринимателя КАВ ИНН (номер обезличен);
В период с 03.11.2021 по 23.11.2021 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 03.11.2021 в ПАО ФК «Открытие» на имя индивидуального предпринимателя ЛАВ ИНН (номер обезличен);
В период с 05.11.2020 по 14.12.2020 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 05.11.2020 в ПАО «ВТБ» на имя индивидуального предпринимателя КАН ИНН (номер обезличен);
10.11.2021 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 10.11.2021 в ПАО ФК «Открытие» на имя индивидуального предпринимателя ЛАВ ИНН (номер обезличен);
09.12.2020 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 09.12.2020 в ПАО ФК «Открытие» на имя индивидуального предпринимателя КАВ ИНН (номер обезличен);
В период с 14.12.2020 по 30.12.2020 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 14.12.2020 в АО «Альфа-Банк» на имя индивидуального предпринимателя ИДА ИНН (номер обезличен);
В период с 17.12.2020 по 23.12.2020 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 17.12.2020 в АО «Альфа-Банк» на имя индивидуального предпринимателя КДД ИНН (номер обезличен);
В период с 18.12.2020 по 22.12.2020 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 18.12.2020 в АО «Райфайзенбанк» на имя индивидуального предпринимателя ЕОВ ИНН (номер обезличен);
В период с 24.12.2020 по 26.02.2021 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета (номер обезличен), открытого 24.12.2020 в ПАО КБ «УБРиР» на имя индивидуального предпринимателя ЕОВ ИНН (номер обезличен);
В период с 20.01.2021 по 28.01.2021 электронный носитель информации - банковская карта (номер обезличен) и электронные средства – логин, пароль, адрес электронной почты, сим-карта с абонентским номером +(номер обезличен), флеш-карта с ключом ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетного счета к расчетному счету (номер обезличен), открытому 20.01.2021 в ПАО «Росбанк» на имя индивидуального предпринимателя ДАН ИНН (номер обезличен);
В период с 01.01.2020 по 20.12.2021 в качестве оплаты за приобретение вышеуказанных средств платежей, лицом №1, действующим совместно с ФИО2 и лицом №2, в рамках достигнутых с ЯСГ договоренностей, произведена оплата услуг лица №3 по оформлению и передаче средств платежей на общую сумму 802 500 рублей 00 копеек.
03.02.2022 в ходе выемки, произведенной в период времени с 12 часов 35 минут по 12 часов 55 минут в находящемся в пользовании ФИО2 автомобиле марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак (номер обезличен), расположенном по адресу: (адрес обезличен), а также в ходе обыска, произведенного в период времени с 13 часов 20 минут по 15 часов 05 минут по месту жительства ФИО2 по адресу: (адрес обезличен), сотрудниками правоохранительных органов УМВД России по Орловской области изъяты вышеуказанные электронные носители информации и средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО 13 расчетных счетов.
Таким образом, в период времени с 01.01.2020 по 03.02.2022 ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом №1 и лицом №2, руководствуясь корыстной целью извлечения выгоды от неправомерного оборота средств платежей, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, а также общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение, использование электронных средств и электронных носителей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желая их наступления, приобрел электронные носители информации - банковские карты и электронные средства – логины, пароли, адреса электронных почт, сим-карты с абонентскими номерами, флеш-карты с ЭЦП, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО 13 расчетных счетов, которые после приобретения хранил в находящемся в его пользовании автомобиле марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак (номер обезличен), по месту его жительства по адресу: (адрес обезличен), а также в иных неустановленных местах в целях осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
Из вышеуказанных приобретенных ФИО8 совместно с лицом №1 и лицом №2 средств платежей, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетных счетов №(номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен) после приобретения использовались, в том числе для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, выделенных в рамках реализации муниципального контракта (номер обезличен) от (дата обезличена) на выполнение работ по объекту: «Реконструкция «Красного моста» в г. Орле» по адресу: <...>
Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал.
По существу дела показал, что в 2019 году переехал в Белгород, где работал в агрофирме, занимался пчеловодством. Там же познакомился с Б. Позже Б предложил перейти к нему и с октября 2020 по май 2021 года они занимались стройкой «Детейлинг» центра. Он также устроился работать в такси, где арендовал автомобиль «Рено». Так было выгодно его использовать для нужд своего предприятия. Он делал пять-шесть заказов, чтобы оплатить аренду, а потом, они его использовали при работе в центре. Он «обналичиванием» денежных средств не занимался и не занимается, и не знает, в чем это заключается. Он работал у Б завхозом, следил за хозяйством и своевременной выплатой работникам зарплаты. 2 февраля 2022 года Б ему сообщил, что уезжает и просил присмотреть за порядком. Также Б отдал ему барсетку с банковскими картами, которую тот положил в машине. Б передал ему телефоны сказав, чтобы они были на подзарядке. Он телефоны поставил на зарядку у себя дома и забыл, когда сам по поручению Б отправился 3 февраля 2022 на автовокзал г.Белгорода, где у водителя рейсового автобуса из Москвы получил для Б документы. Что в них он не знал. Обнаруженные у него при задержании 3 февраля 2022 в машине банковские карты он сам показал сотрудникам полиции, к ним никакого отношения он не имеет, их ему передал Б. Он снимал деньги только используя карту Банка Росбанк по делам фирмы, где работал и имел заработную плату 30000 рублей. Сам он пользовался телефоном с номером (номер обезличен), а Б (номер обезличен). Кроме того Б с ним переписывался в мессенджере «Сигнал», Никнейм Б был «Джон». О том что у него дома находятся телефоны он сам сообщил сотрудникам полиции.
Виновность ФИО2 в совершении установленного преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и другими.
Так, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания на следствии ст. оперуполномоченного 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области ЛОЕ (т.1 л.д.180-182) и оперуполномоченного 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области БАВ (т.1 л.д.183-185), из которых следует, что в рамках уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт мостов в г.Орле и Орловской области было установлено, что перечисленные из бюджета на расчетный счет ООО «Готовые решения» были похищены путем «обналичивания» через подставные фиктивные фирмы, регистрацию которых и открытие банковских счетов осуществлял ЯСГ по заказу неизвестного мужчины по имени «Андрей» из г.Белгорода. В целях установления данного лица по отдельному поручению проводились оперативно-розыскные мероприятия «оперативный эксперимент», «наблюдение», «наведение справок», «опрос», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». С согласия ЯСГ с его участием был проведен «оперативный эксперимент». Я сообщил об очередной договоренности с «Андреем» за денежное вознаграждение провести фиктивную регистрацию индивидуальных предпринимателей и передать ему пакет регистрационных и платежных документов на них. В ходе проведения «оперативного эксперимента» Я ответил согласием, послед чего сообщил о их готовности. В рамках последующей договоренности с «Андреем» Я должен был передать ему подготовленный пакет документов через водителя рейсового автобуса «Москва-Курск-Обоянь-Белгород». В ходе проведения ОРМ «наблюдение» было установлено, что переданная в г.Москве водителю посылка с указанными документами была получена ФИО2, который пояснил, что получил ее по просьбе БМВ с которым переписывался в интернет-мессенджере, в котором последний использует имя «Джон». Также ЛОЕ показал, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушений закона, в том числе провокации допущено не было. (т.1 л.д.180-182).
Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний на следствии свидетеля ЯСГ следует, что он зарегистрирован в качестве ИП с основной сферой деятельности консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, бухгалтерские и юридические услуги. У него заключены агентские договоры с рядом кредитных учреждений: ПАО Банк «Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАЛ «Модульбанк», в соответствии с которыми за каждый открытый расчетный счет получает денежное вознаграждение, которое перечисляется на его счет в Уральском банке реконструкции и развития. Примерно в январе – феврале 2020 года ему на мобильный телефон (номер обезличен) с использованием мессенджера «Телеграмм» с абонентского номера (номер обезличен) с никнеймом «Джон Смит» позвонил неизвестный мужчина представившись «Андреем» и предложил продать ему ряд «готовых» т.е. зарегистрированных ИП с открытыми расчетными счетами в банках по цене около 50000рублей за одного, на что он согласился. После этого, он нашел кандидатов путем размещения объявления в газете, и оплачивая им за один день 3000 рублей, сопровождал их действия по регистрации ИП и открытии счетов в указанных банках, после чего они документы о регистрации ИП и счетах (сим-карты для доступа к счету, логин и пароль, корпоративные карты, договоры банковского обслуживания с реквизитами и кодовыми словами) передавали ему. Для ускорения процесса он также привлек к работе ШОЗ, выдав ей доверенность с правом представлять его интересы по агентскому договору в банках. По вышеуказанной схеме им были зарегистрированы следующие ИП: СВА, СВА, ШИВ, ДАН, ИДА, КАН, КДД, ЕОВ, также на них было открыто по несколько расчетных счетов в ПАО Банк «Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАЛ «Модульбанк». О готовности документов ИП и счетов он сообщал через мессенджер «Телеграмм» «Андрею». Последний в свою очередь перечислял ему деньги и сообщал номера частных водителей автомобилей либо водителей рейсовых междугородних автобусов, которым он должен был передать документы для передачи «Андрею», что он и делал. Водители были из Белгородской области. В декабре 2021 года к нему обращался «Андрей» предлагал найти для ликвидации ООО «Готовые решения» «фиктивного директора», при этом присылал данные на эту роль КС, но он отказался (т.1 л.д.40-43).
Первым кого он зарегистрировал для «Андрея» был ШЕИ с которым познакомился через общих знакомых и с кем они вместе ходили подавать заявление на регистрацию его в качестве индивидуального предпринимателя. Во всех остальных случаях подавал заявления дистанционно. По ШЕИ он сообщил «Андрею» о готовности документов, тот ему сказал подойти в «Макдональдс» на Пушкинской площади г. Москвы после чего, они в установленное время с ШЕИ прибыли туда и к ним подошел человек от «Андрея» который ШЕИ передал 5000 рублей, а ему 90 000 рублей и забрав документы они разошлись. Регистрацией ИП КВВ, РАЮ, БВН, БЮП, ФДЮ, а также юридических лиц ООО «ВК-Альянс» и ООО «Готовые решения» он не занимался. «Андрей» пользовался номером 89675550961. Примерно в январе 2022 он выбросил ранее имевшуюся сим-карту (номер обезличен) по которой общался с «Андреем», после этого пользовался сим-картой с номером (номер обезличен) зарегистрированным на его жену, куда по мессенжеру «ВатсАпп» поступали от «Андрея» сообщения. В сообщениях упоминается О, то есть ШОЗ. Из сообщений «Андрея» следовало, что ему требовалось значительное количество ИП со счетами, потому что, просил подбирать новых ИП и после регистрации и открытия счета сразу же сообщать ему, и передавать документы. Оплату от «Андрея» переводили на банковский счет жены с карты на имя БЮП, выписку из которого он желает добровольно выдать. По передаваемых «Андрею» документам и счетам никакие операции до их передаче не производились (т.1 л.д.187-193).
В день его допроса в качестве свидетеля к нему на мессенджер «ВатСап» приходили сообщения с предложением зарегистрировать фиктивного ИП, 01 февраля 2022 года он в разговоре с оперуполномоченным ЛОЕ сообщил о том, что «Андрей» продолжает предлагать регистрировать фиктивных ИП и согласился оказать содействие следствию в его выявлении, о чем написал заявление, подтвердил на нем свою подпись. Действуя по придуманной «легенде» он дал согласие «Андрею» на регистрацию ИП и подготовил для этого документы в отношении ИП ЦАН Для проведения мероприятия были приглашены два представителя общественности (его соседи), которые участвовали при осмотре пакета с документами, после их вручили ему и он передал их на ул. Котляровской г.Москвы по договоренности с «Андреем» водителю автобуса. (т.1 л..д.148-151)
В ходе выемки у Я были изъяты выписки из расчетного счета №(номер обезличен) за 2020 и 2022 год, копия электронного чека о поступлении на счет его жены 50000 рублей, копии двух скрин-шотов переписки Я с лицом, представившимся «Андреем» (т.1 л.д.196)
Согласно осмотру представленной детализации операций по карте к расчетному счету ЯЕМ (номер обезличен) производились переводы с банковской карты на имя БЮП (т.5 л.д.11-14) после осмотра детализация приобщена как вещественное доказательство (т.5 л.д.15)
ШОЗ на следствии показания которой, с согласия сторон, оглашены в суде показала, что она помогала Я, по его поручению занималась приемом звонков, встречей с людьми перед регистрацией, пересылкой документов, сопровождением людей в налоговый орган и в банки, с последующим получением от них документов и передачей ему. Получала вознаграждение от 3 до 5 тыс. рублей за день. На ее имя была оформлена доверенность от Я на право представлять его интересы в Банках по агентским договорам. Она подтвердила, что по схеме было дано объявление о работе по которому она отвечала на звонки, предлагала зарегистрироваться и открыть счета за вознаграждение. В случае согласия она делала копию паспорта после чего по этим данным Я готовил документы на регистрацию и открытие счетов. После оформления ИП и открытия счетов она документы передавала Я. Так были оформлены документы на ИП СВА, ШИВ, ДАН, ИДА Счета открывались в ПАО Банк «Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАЛ «Модульбанк». (т.1 л.д.47-49).
Из оглашенных в в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний водителя автобуса БИА следует, что он осуществляет пассажирские перевозки по маршруту Белгород-Москва (автовокзал г. Белгород – автовокзал Варшавский) и обратно по маршруту Москва – Белгород (автовокзал Варшавский – автовокзал Белгород). В процессе рейсов к нему, как водителю, обращались лица в пунктах отправки с просьбой передачи вещей, документации. 02.02.2022, примерно с 15 час 00 мин до 17 час 00 мин к нему в г.Москве в пункте отправки подошел мужчина лет 30-35 лет с просьбой передать документы в г. Белгород и передал ему пластиковый файл, в котором лежали документы, sim-карта, банковская карта, пояснил, что с ним свяжутся и оплатят посылку, попросил назвать его номер телефона. Утром 03.02.2022 в период времени с 05 час 00 мин до 07 час 30 мин, ему на абонентский (номер обезличен) с номера (номер обезличен), позвонил неизвестный мужчина, спросил о документах и они договорились о встрече около центрального входа в автовокзал г.Белгород. После чего там к нему подошел неизвестный мужчина лет 50-ти и он передал ему документы, а взамен получил 500 рублей наличными. (т.3 л.д. 111-115)
В соответствии со ст.ст.6-8 Закона РФ №144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» на основании постановления, утвержденного руководителем органа дознания заместителем начальника УМВД России по Орловской области от 31.01.2022 в целях установления мужчины по имени «Андрей» и иных лиц причастных к «обналичиванию» денежных средств под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «»Готовые решения» с контрагентами: ИП СВА, ИП ШИВ, ИП ДАН, ИП ИДА, ИП КАН, ИП КДД по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ был проведен «оперативный эксперимент» (т.1 л.д.66-67).
Из протокола «оперативного эксперимента» следует, что привлеченный на добровольной основе к ОРМ ЯСГ по разработанной легенде о подготовке по просьбе мужчины под именем «Андрей» документов регистрации фиктивных индивидуальных предпринимателей дал согласие и сообщил последнему о готовности правоустанавливающих документов фиктивно зарегистрированного ИП ЦАН сформировав пакет, включающий в себя: выписку из ЕГРИП, светокопию паспорта на имя ЯСГ, сертификат ключа проверки электронной подписи; банковскую карту, фрагмент бумажного конверта от нее, с ПИН-кодом, СИМ-карту оператора сотовой связи ПАО МТС на имя Я, USB-накопитель и осуществил 2 февраля 2022 в г.Москве его передачу по условиям договоренности с «Андреем» водителю рейсового автобуса следующего по маршруту «Москва-Курск-Обоянь-Белгород» который в свою очередь передал его в г.Белгород ФИО2 (т.1 л.дд.74-82).
При этом, представлены материалы ОРД подтверждающие обстоятельства, изложенные в протоколе «оперативного эксперимента» о проведении до его начала осмотра ЯСГ (т.1 л.д.71), аудиозапись «оперативного эксперимента на ДВД-диске (т.1 л.д.83), осмотра и передачи Я, указанных в протоколе «оперативного эксперимента» предметов и документов (т.1 л.д.72), осмотра транспортного средства на котором Я проследовал к месту передачи пакета водителю автобуса (т.1 л.д.73), стенограммы разговора Я с водителем автобуса из которой следует, что пакет был передан для передачи в г.Белгороде (т.1л.д.94), и разговора водителя и ФИО9 при передаче пакета в Белгороде (т.1 л.д.94), протокол ОРМ «наблюдение» зафиксировавшего момент передачи Я пакета водителю автобуса в г. Москве и передачу пакета в г.Белгороде П, при этом по пути следования пакет никому не передавался (т.1 л.д.85-91), оптический диск с записью ОРМ «наблюдение» (т.1 л.д.92). Согласно протоколу обследования транспортных средств 3.02.2023 (т.1 л..д.100-102) в автомобиле Рено-Логан номер (номер обезличен) находящегося в пользовании ПМС был обнаружен и изъят пакет типа «файл» в котором находились флеш-карта, сим-карта МТС с номером (номер обезличен), банковская карта Уральский банк (номер обезличен), выписка из ЕГРИП на имя ИП ЦАН, сертификат ключа ЭЦП, копия паспорта ЯСГ пакет был опечатан и изъят в присутствии понятых СВС, ПЮА
Пакет с документами на имя ИП ЦАН признаны вещественными доказательствами (т.5 л.д.197)
Свидетель ПЮА в суде, а также в оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниях на следствии СВС (т.1 л.д.176-179) подтвердили участие в проведении обследования транспортного средства П и изъятие указанных в протоколе файла с находящимися там документами и предметами. ПЮА указал, что им всем разъяснили права, после чего при осмотре обнаружили на панели в пакете документы, карточки. Они все осмотрели, упаковали, подписали протокол. Замечаний к протоколу не было. При предъявлении протокола на обозрение (т.1 л.д.100-102) подтвердил свою подпись.
Из представленных материалов ОРД видно, что при проведении «оперативного эксперимента» участвовали представители общественности ВНВ и ААА
Свидетели ААА (т.1 л.д.152-154) и ВНВ (т.1 л.д.155-157) показания которых оглашены с согласия сторон (ч.1 ст.281 УПК РФ) подтвердили свое участие 1 и 2 февраля 2022 г. в оперативно-розыскном мероприятии в качестве представителей общественности, о чем в доме, где они проживали (<...>) на 13 этаже перед квартирой 75 добровольно написали заявление о согласии. 2 февраля там же был проведен осмотр высокого молодого человека, никаких документов при нем не было, после этого ему передали документы, упакованные в 2 пакета типа «файл» для последующей передачи.
Из представленной стенограммы «опроса» ФИО9 с оперуполномоченным ЛОЕ и его аудиозаписи на оптическом диске(т.1 л.д.96), следует, что ФИО9 пояснял о том, что пакет получал для Б по его просьбе, получив от него смс (т.1 л.д.97). П в суде не отрицал данный разговор.
Оптические диски с материалами ОРД были осмотрены (т.5 л.д.193-195) и приобщены как вещественные доказательства к материалам уголовного дела (т.5 л.д.196).
В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей на следствии относительно фиктивности регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Так ШИВ показала, что живет в г.Москва, является пенсионеркой, в июле 2020 года она искала подработку и обратилась по объявлению к женщине по имени «Ольга» встретившись на станции метро Сходненнская». За 5 000 рублей Ольга предложила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без фактического ведения деятельности и открыть счета, на что она согласилась. После этого они вместе с Ольгой и мужчиной по имени Сергей оформили на нее в налоговом органе документы, после чего у нотариуса также оформили какие-то документы, открыли счета в банке. Она никогда никакой предпринимательской деятельностью не занималась. (т.3 л.д.7-11).
Проживающий в г.Москва свидетель СВА пояснил, что он является пенсионером по инвалидности, в августе 2022 года через знакомых познакомился с женщиной по имени Ольга, которая предложила ему за 8000 рублей зарегистрироваться в качестве предпринимателя без фактического ведения деятельности, на что он согласился. После этого в месте с ней и мужчиной по имени Сергей зарегистрировался в налоговом органе в качестве предпринимателя. После этого на его имя по их просьбе были открыты расчетные счета в ПАО «Банк Окрытие», ПАО «Банк ВТБ» с оформлением электронно цифровой подписи. Ключ с ЭЦП он передал Ольге. В дальнейшем на его звонки по телефону они не отвечали. Он никакой деятельности не осуществлял и расчеты по открытым счетам не производил (т.3 л.д.21-25).
Житель г.Москвы ИДА рассказал, что последние пять лет вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем. В июле 2020 года он искал работу и обратился по объявлению о вакансии курьера –регистратора позвонив по указанным номерам (номер обезличен), (номер обезличен). Ответила женищина по имени Ольга, после чего при встрече с ней и еще мужчиной по имени Сергей ему предложили8000 рублей за то что зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя без фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности, на что он согласился. 14 июля 2020 он с Ольгой и Сергеем в налоговом органе зарегистрировали его в качестве предпринимателя. По их просьбе в июле были открыты на его имя расчетные счета в ПАО «Банк Окрытие», ПАО «Банк ВТБ» и других которые он не помнит с электронно-цифровой подписью, ключ от которой он передал Олге и Сергею. Он никакой деятельности не вел и операций по счетам не производил. (т.3 л.д.42-46)
КНИ показала, что по адресу регистрации в г.Москве ее муж КДД с 2016 года не живет. На протяжении последних двадцати лет он ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает. Где он фактически проживает ей не известно. В качестве индивидуального предпринимателя он финансово хозяйственной деятельности никогда не вел. (т.3 л..д. 79-82)
Жительница г.Москвы БВИ показала, что ее дочь с 2012 года по указанному адресу с ней не проживает. Живет с супругом в Тамбовской области. В преиод с 2011 года она нигде не работает так как ухаживает за ребенком инвалидом. Учредителем ООО «ОСИАС» она не являлась. Никакой хозяйственной деятельностью она не занималась (т.3 л.д.87-90).
Согласно протоколу выемки от 3 февраля 2022 года ФИО9 добровольно выдал из находящегося у него в пользовании автомобиля РеноЛоган рег.номер (номер обезличен): 30 банковских карт, в том числе оформленные: на имя ДАН (номер обезличен) (ПАО КБ «УБРиР»), (номер обезличен) (ПАО «Росбанк»); на имя КДД (номер обезличен) (АО «Альфа-Банк»); на имя ИДА (номер обезличен) (АО «Альфа-Банк»); на имя КАВ (номер обезличен), (номер обезличен) (ПАО «ФК Открытие»), (номер обезличен) (ПАО КБ «УБРиР»); на имя КАН (номер обезличен) (ПАО «ВТБ»); на имя ЕОВ (номер обезличен) (Райфайзенбанк), (номер обезличен) (ПАО КБ «УБРиР»); на имя ЛАВ (номер обезличен), (номер обезличен) (ПАО «ФК Открытие»); на имя ШЕИ (номер обезличен) (ПАО «ВТБ»); Договор подряда (номер обезличен) от (дата обезличена) между ООО «Стройтехснаб» и ООО «Готовые решения» с приложением на 9л., акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и счет-фактура к договору, мини сим-карта красного цвета (т.1 л.д.141-147).
Банковские карты были осмотрены о чем составлен протокол (т.2 л.д.245-252) и приобщены как вещественные доказательства (т.5 л.д.192)
В отношении фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в установленном порядке Банками представлены сведения о движении денежных средств по открытым на них счетам, так:
ПАО НБ «УБРиР» в отношении ИП ЕОВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3л.д.121)
ПАО НБ «УБРиР» в отношении ИП ИАВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3л.д.122-123, 124) и снятии с него наличных денежных средств (т.3 л.д.125-126)
ПАО НБ «УБРиР» в отношении ИП ДАН об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3л.д.127-128, 129) и снятии с него наличных денежных средств (т.3 л.д.130-171)
ПАО НБ «УБРиР» в отношении ИП КАВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3 л.д.174)
АО «Альфа-Банк» в отношении ИП ИДА об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3 л.д.219) и снятии с него наличных денежных средств (т.3 л.д.125-126)
ПАО «ВТБ» в отношении ИП КАН об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3 л.д.236) и снятии с него наличных денежных средств (т.3 л.д.237-242)
АО «Альфа-Банк» в отношении ИП КДД об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.3 л.д.251) и снятии с него наличных денежных средств (т.3 л.д.125-126)
ПАО «РОСБАНК» в отношении ИП ДАН об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.4 л.д.3)
АО «Райфайзенбанк» в отношении ИП ЕОВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.4 л.д.21)
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ИП КАВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.4 л.д.38) и снятии с него наличных денежных средств (т.4 л.д.39-40)
ПАО «ВТБ» в отношении ИП ШЕИ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.4 л.д.65).
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ИП ЛАВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен), счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.4 л.д.70, 108)
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ИП КАВ об открытии счета (номер обезличен) с банковской картой (номер обезличен) (т.4 л.д.111)
Представленные банками сведения были осмотрены (т.5 л.д.1-8) и признаны вещественными доказательствами (т.5 л.д.9-10)
По указанным счетам Банками были представлены в ходе выемки и осмотрены СД-диски с выписками по счетам указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей (т.4 л.д.131-135, 136-139, 145-149, 150-154) Из протоколов осмотра видно, что приобретенные ФИО9 и лицами №1 и №2 средства платежей, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО расчетных счетов №(номер обезличен), 40(номер обезличен), 40(номер обезличен) неправомерно использовались, в том числе для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, выделенных в рамках реализации муниципального контракта (номер обезличен) от (дата обезличена) на выполнение работ по объекту: «Реконструкция «Красного моста» в г. Орле» по адресу: (адрес обезличен), что подтверждается операциями поступления денежных средств с расчетного счета ООО «Готовые решения» с последующими операциями снятия денежных средств («обналичивания») (т.4 л.д.22-23, т3 л.д.220-221, 252-253).
Согласно протоколу осмотра первые операции по расчетным счетам были произведены:
1) по счету открытым (дата обезличена) ИП ДАН (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) (дата обезличена); 2) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ЕОВ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) (дата обезличена); 3) по счету открытому (дата обезличена) на ИП КАВ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) (дата обезличена); 4) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ШЕИ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) (дата обезличена); 5) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ЛАВ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена); 6) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ЛАВ(номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена); 7) по счету открытому (дата обезличена) на ИП КАВ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена); 8) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ЕОВ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена); 9) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ДАН (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена); 10) по счету открытому (дата обезличена) на ИП КАВ (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – вход впервые (дата обезличена); 11) по счету открытому (дата обезличена) на ИП ИДА (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена); 12) по счету открытому (дата обезличена) на ИП КАН (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена);13) по счету открытому (дата обезличена) на ИП КДД (номер обезличен) (карта (номер обезличен)) – (дата обезличена). (т.5 л.д.1-5)
Из представленных в установленном порядке операторами сотовой связи детализации соединений абонентских номеров находящихся в пользовании ФИО9 и Б видно, что между ними велись частые переговоры в указанный период времени приобретения и хранения электронных средств платежей и носителей информации оформленных на указанных выше фиктивных индивидуальных предпринимателей.
Из протокола осмотра детализации соединений находящихся в пользовании ФИО2 номера (номер обезличен) и ФИО10 номера (номер обезличен) представленных ПАО «МТС» на оптическом диске детализация соединений абонентского номера (номер обезличен) находящегося в пользовании ФИО2 (т.5 л.д.133,134) в период с 20.10.2019 по 22.10.2021 установлено 3148 соединений (т.5 л.д.45-132)
Согласно протоколу осмотра детализации соединений ПАО «Билайн» находящихся в пользовании ФИО2 номера (номер обезличен) и Б номера (номер обезличен) представленных на оптическом диске (т.5 л.д.141-142) в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) установлено 2738 соединений (т.5 л.д.138-140)
Осмотром детализации по номеру (номер обезличен) находящегося в пользовании БАВ за период с 3.09.2020 по 19.05.2022 представленной оператором ООО «Интернод» (т.5 л.д.146-187) установлено, что в указанный период имелись 15 соединений Б с ФИО9 и 11 с Я (т.5 л.д.144-145).
Письма компаний операторов связи с представленной детализацией приобщены в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.188)
В ходе выемки по месту жительства ФИО2 последний добровольно выдал 8 мобильных телефонов с сим-картами к ним (т.1 л.д.116-120), которые были осмотрены (т.2 л.д.134-161) и приобщены как вещественные доказательства (т.5 л.д.190-191)
Согласно выводам заключения №410 судебной компьютерной экспертизы в памяти мобильного телефона (далее МТ) МТ №1 имеется информация об использовании приложения «WhatsApp», в памяти МТ №№2-5,7,8 имеется информация об использовании приложения «Gmail», в памяти МТ №6 имеется информация об использовании приложений «Gmail» и «Telegram»; в памяти МТ №1-7 имеется информация о приложении «UBANK», в МТ 7,8 приложение «Открытие», в МТ 7 приложение «MegaFonBank»; в памяти МТ №1-8 имеется информация об обмене СМС-сообщениями и аудиофайлы; в МТ установлены SIM-карты с абонентскими номерами: в МТ №1 – карта №1 с номером (номер обезличен), №2 с номером (номер обезличен), в МТ№2 карта №3 с номером (номер обезличен), №4 с номером (номер обезличен), в МТ №3 карта №5 с номером (номер обезличен), №6 с номером 7-647-722-445, в МТ4 карты №7 с номером (номер обезличен), номер №8 с номером (номер обезличен), в МТ5 карта №9 с номером (номер обезличен), карта №10 с номером (номер обезличен), в МТ(номер обезличен) карта №11 с номером (номер обезличен), карта№12 с номером (номер обезличен), в МТ №7 карта№13 с номером (номер обезличен), в МТ №8 карта №14 с номером (номер обезличен); в представленных МТ 1-8 имеется информация об осуществленных вызовах, аудиофайлы, географические файлы.(т.2 л.д.124-133)
Обнаруженная информация записана на оптический диск (т.4 л.д.142)
В приложениях к экспертизе №410 зафиксирована информация с изъятых у Писарева мобильных телефонов о движении денежных средств, в том числе перечисления со счета ООО «Готовые решения» на счета с которых впоследствии производились зачисления, банковские карты к которым были изъяты у ФИО9, в том числе оформленные на И, ДАН, К, КАВ, и другие, зафиксировано снятие с них после поступления средств со счета ООО «Готовые решения» наличных денежных средств (т.2 л.д.164-244)
Также в ходе выемки в кабинете следователя был изъят у ФИО2 добровольно выданный им находящийся в его пользовании мобильный телефон Huawei Y5 Preime 2018 (т.1 л.д.135-137)
Согласно выводам заключения (номер обезличен) судебной компьютерной экспертизы в памяти мобильного телефона Huawei Y5 Preime 2018 имеется информация приложений «Авито», «WhatsApp», «Signal», «Telegram», в телефоне установлены SIM-карты «Теле-2» с номером (номер обезличен) и МТС в памяти карты сведения о номере отсутствуют. В памяти телефона имеется информация об осуществленных вызовах, аудиофайлы, географические файлы, переписка смс и ммс сообщений. (т.2 л.д.5-8). Обнаруженная информация записана на оптический диск в приложениях 1-7 (т.2 л.д.90-118) в которых имеется переписка ФИО9 с Б, в которой имеется, в том числе ссылка на суммы перечислений фиктивным ИП ДАН, И, К (т.2 л.д.107)
В ходе осмотра телефона ФИО9 Huawei Y5 Preime 2018 обнаружена история обмена сообщениями в мессенджере «WhatsApp» между абонентом ФИО9 и «АЮ» (т.2 л.д.9-88), где в переписке они высказывают опасения привлечения к ответственности в связи с расследованием хищения бюджетных средств (т.2 л..д.21), затем обсуждают процент оплаты по картам, где ФИО9 подтверждает практику оплаты с карт, «Б платит хоть нормально?» «Процент по картам какой?», «Так возьми столько то.. Так? ФИО9 подтверждает «Да» (т.2 л.д.21 оборот)
Телефон ФИО9 Huawei Y5 Preime 2018 признан вещественным доказательством и приобщен к делу (т.5 л.д.189).
Приведенные выше доказательства, подвергнутые судебному исследованию, и положенные в основу приговора – последовательны, согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными, достаточными для разрешения уголовного дела, и в своей совокупности они полностью доказывают виновность ФИО2 в совершении указанного преступления.
Нарушений, влекущих недопустимость протоколов процессуальных действий, и иных письменных доказательств не допущено.
Материалы оперативно-розыскной деятельности соответствуют требованиям Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ, переданы в органы следствия на основании постановления руководителя органа дознания, оперативно-розыскные мероприятия проводились при наличии соответствующих постановлений.
Показания свидетелей последовательны, непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами.
Объективных данных, которые могли бы свидетельствовать о наличии оснований для оговора подсудимого, не установлено.
В соответствии с п. 19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.
В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.
Как видно из обстоятельств дела в рамках возбужденного уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств выделенных на ремонт мостов в г. Орле было установлено, что перечисленные в ООО «Готовые решения» бюджетные денежные средства были обналичены через счета подставных фиктивных фирм и предпринимателей, что показали оперативные сотрудники органов дознания свидетели ЛОЕ и БАВ. Как видно из их показаний было установлено, что Я занимался оформлением документов и получением электронных средств платежей и электронных носителей информации на фиктивных индивидуальных предпринимателей, которые за деньги осуществляли регистрацию, и открытие расчетных счетов после чего передавали ему документы и электронные носители информации и средства платежей. Я впоследствии их продавал лицу №1 (как впоследствии стало известно от ФИО9 Б) который представлялся под именем «Андрей» и вел переписку в сети интернет под никнейм «Джон» давая указания о передаче готовых документов через водителей автобуса в Белгород, за что перечислял денежные средства на счет жены Я, а в случае с документами на Ш расплатился наличными (90000 рублей) через лицо №2.
Данные обстоятельства подтверждены Я, который добровольно согласился участвовать в «оперативном эксперименте» с целью установления лица под именем «Андрей» получавшего пакеты документов и электронных средств платежа на фиктивных предпринимателей.
В результате «оперативного эксперимента» было установлена причастность ФИО9 к преступлению, который в г.Белгород получил через водителя пакет документов и электронные средства платежа на вымышленное лицо. В ходе проведения оперативного мероприятия не было допущено нарушений, которые бы могли скомпрометировать его результаты. Были привлечены представители общественности А и СВС, которые впоследствии подтвердили свое участие и объективность составляемых документов. При изъятии передаваемого в ходе оперативного мероприятия предмета – файла с документами Ц, флеш-картой, паролями и прочим зафиксированным в протоколах и что было обнаружено у ФИО9, который не отрицал их получения от водителя, сообщив, что действует по указанию Б. Правильность составленного протокола обследования транспортного средства ФИО9 из которого был изъят файл с документами, флеш-картой и иными указанными в нем предметами подтвердили понятые – свидетели ПЮА и СВС. Данные обстоятельства согласуются также с показаниями свидетеля БИА (водителя автобуса) подтвердившего, что получил от Я пакет с документами для передачи «Андрею» в г.Белгороде и передал его ФИО9, который пришел за ним от этого лица.
Показания Я о привлечении к фиктивной регистрации предпринимателей граждан в г.Москве за денежное вознаграждение подтверждается также показаниями свидетеля ШОЗ привлеченной им для выполнения этой работы и выпиской со счета его жены о перечислении денежных средств.
В заявлении о явке с повинной БАВ поступившему в СУ УМВД России по Орловской области в сентябре 2022, последний указывает, что ранее он через знакомых оказывал посреднические услуги в обмене безналичных денежных средств на наличные, за что получал вознаграждение в размере 1%. Основная деятельность его связана с селльским хозяйством, а также занимался ремонтом автомобилей. В 2020 году он познакомился с Сергеем, который работал агентом, помогал в реализации продукции. В декабре 2020 Сергей ему рассказал о потребности в наличных денег, и предложил ему оплачивать за обналичивание дисконт от 1 до 3% и он фактически стал искать наличные денежные средства. Задолго до этого через объявления узнал о человеке который предлагал услуги для предпринимателей, а сам неофициально оказывал услуги по реализации электронных средств платежей для доступа к расчетным счетам на имя индивидуальных предпринимателей и обналичиванием. Он обратился к нему. Также познакомил Сергея с ЗЕ, на каких условиях они сотрудничали ему не известно. До настоящего времени ему не было известно, что часть денежных средств имеет отношение к бюджетным средствам. Его знакомый ФИО2 не снимал из устройств самообслуживания денежные средства в декабре 2020 или январе 2021, в то время он только начинал работать в мастерской, доступ к картам и деньгам не имел. В феврале 2022 года он просил его забрать посылку, что в ней с ним не обсуждал (адрес отправления указан город Прага) (т.4 л.д.165-167).
Однако заявления о не причастности ФИО9 к преступлению, а также показания свидетеля КВВ пояснявшего о том, что он работал с ФИО9 и Б, и также как и ФИО9 выполнял поручение Б, ездил на вокзал, забирал документы, судом отвергаются как доказательства не причастности ФИО9 к преступлению, поскольку его причастность и виновность подтверждается совокупностью доказательств.
Кроме указанных выше доказательств о получении именно ФИО9 документов переданных в ходе «оперативного эксперимента» его причастность и виновность следует из полученных в установленном порядке иных доказательств.
Так у ФИО9 в ходе выемки были изъяты 30 банковских карт в числе которых были банковские карты на фиктивных индивидуальных предпринимателей ДАН, КАВ, ЛАВ, КАИ, ИДА, КДД, ЕОВ
Фиктивность регистрации в качестве предпринимателей подтверждается показаниями свидетелей Я, ШОЗ о том, что они подбирали граждан соглашавшихся зарегистрироваться и открыть расчетные счета за денежное вознаграждение без фактического осуществления деятельности, а также показаниями свидетелей ШИВ, СВА, И, К, БВИ подтвердивших оформление предпринимательства без фактического ведения деятельности за деньги и передаче сразу же оформленных документов Я.
Данные обстоятельства подтверждаются сведениями об открытии расчетных счетов на названных предпринимателей и получением ими электронных носителей информации (банковских карт), а также средств электронных платежей – логинов паролей и прочее. Период получения, то есть приобретения ФИО9 и лицами №1, №2 электронных носителей информации (банковских карт), а также средств электронных платежей – логинов паролей, указанный в обвинении по каждому расчетному счету, подтверждается представленными сведениями Банка об открытии счетов и получения банковских карт, а также сведениями о начале операций на этих счетах, что зафиксировано в протоколе осмотра.
Кроме того, у ФИО9 были изъяты в доме 8 мобильных телефонов, сим-карты которых были привязаны к расчетным счетам, обнаруженных у него банковских карт на указанных фиктивных предпринимателей.
У ФИО9 также был изъят находящийся в его пользовании мобильный телефон.
При исследовании памяти мобильных телефонов было установлено, что на них осталась информация о проведении расчетных операций по счетам, зарегистрированным на указанных выше фиктивных предпринимателей, в том числе перечисления на них со счета ООО «Готовые решения» с последующим снятием наличных денежных средств.
Кроме того у ФИО9 были изъяты документы в автомобиле договор подряда с ООО «Готовые решения» - лицом, фигурирующем при получении бюджетных средств на ремонт моста.
Судебной компьютерной экспертизой было установлено наличие в памяти телефона ФИО9 информации о переписке с лицом под именем «АЮ» где они в общении высказывали опасения привлечения к ответственности в связи с расследованием хищения бюджетных средств, а также обсуждали гонорар получаемый с операций по картам, где видно, что ФИО9 получал денежные средства в сумме обозначенной Б
Таким образом, это полностью опровергает довод о неосведомленности и не причастности ФИО9 к преступлению, а также подтверждает его корыстный мотив в совершении преступных действий.
Подсудимый действовал с прямым умыслом, он осознавал общественную опасность своих действий, выраженную в нарушении основ экономической и финансовой устойчивости государства, а также общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение, использование электронных средств, электронных носителей информации, предвидел возможность наступления таких общественно опасных последствий и желал их наступления.
Доводы о не привлечении к уголовной ответственности лиц которые фиктивно регистрировались в качестве предпринимателей, а также отсутствие сведений о прекращении их деятельности (т.6 л.д.141-147, 150-246) на что ссылался защитник, не свидетельствуют о непричастности и невиновности ФИО9 в совершении преступления.
Писаревым совместно с лицами №1 и №2 были приобретены электронные средства и электронные носители информации и хранились до момента их изъятия правоохранительными органами в целях использования для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
Поэтому, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания из обстоятельств дела не усматривается, ФИО9 подлежит наказанию за совершенное им преступление.
При назначении наказания подсудимому за совершенное им преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Подсудимым совершено тяжкое умышленное преступление в сфере экономической деятельности направленной против порядка ведения операций с денежными средствами.
ФИО9 в целом характеризовался ранее положительно: не судим (т.5 л.д.257,258), на учете у нарколога, психиатра не состоит (т.5 л.д.260), проходил воинскую службу (т.5 л.д.261-264), осуществляет уход (информация скрыта) (т.5 л.д.265), по месту жительства жалоб на него не поступало (т.6 л.д.3), (информация скрыта).
Обстоятельством отягчающим наказание подсудимого суд признает в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Как видно из обстоятельств преступных действий ФИО9, лицо №1 и лицо№2 действовали согласованно, выполняя каждый определенную роль, что свидетельствует о их предварительной договоренности на совершение совместно преступления группой лиц, то есть по предварительному сговору.
Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает смягчающим обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также по ч.2 ст.61 УК РФ как иные наличие на иждивении подсудимого (информация скрыта).
При наличии отягчающего наказания обстоятельства, для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории преступления на менее тяжкую оснований не имеется.
Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, существенно снижающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено ч.1 ст.187 УК РФ, как не установлено и обстоятельств позволявших считать, что исправление подсудимого возможно с применением ст.73 УК РФ условно без реального отбывания наказания, поскольку иное наказание не соответствовало бы целям назначения уголовного наказания.
С учетом изложенных обстоятельств, положительных данных личности подсудимого, его роли в групповом преступлении, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы в небольших пределах санкции ст.187 ч.1 УК РФ, которое, поскольку его исправление возможно без реального отбывания в местах лишения свободы, в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ, следует заменить принудительными работами, при этом, ему также должно быть назначено предусмотренное санкцией ст.187 ч.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в небольших пределах.
До вступления приговора в законную силу избранную подсудимому ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, следует оставить без изменений.
Процессуальных издержек и гражданских исков по делу нет, вопрос о вещественных доказательствах следует решить судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
С применением ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 2 (два) года с удержанием из его заработной платы 10% в доход государства, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Срок принудительных работ ФИО2 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.
Возложить на ФИО2 обязанность после вступления приговора в законную силу явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания, куда он обязан в установленный в предписании срок прибыть самостоятельно за счет государства.
Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменений подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела (номер обезличен) в отношении ПЕВ мобильные телефоны (т.5 л.д.190-191, 189), банковские карты (т.5 л.д.192), хранящиеся при материалах настоящего дела документы (т.5 л.д.133-134, 188, 9-10,19-41, 15, 18, 141-142, 146-187; т.4 л.д.3, 136, 21, 137, 38-43, 65, 152,70,153, 108,154, 11,150, 151; т.3 л.д.121, 129-171, 174, 219, 236-242, 251), прозрачный полимерный пакет с флеш-картой, сим-картой МТС, сертификатом ключа проверки электронной подписи, копией паспорта, выпиской из ЕГРИП (т.5 л.д.15, 19-41), оптический диск с материалами ОРД (т.1 л.д.83,92,96, т.5 л.д.196) – оставить там же.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Белгородский районный суд Белгородской области в течение 15 суток со дня постановления.
Председательствующий судья А.Н. Дереча Справка: на сновании апелляционного определения Белгородского областного судаот 26.02.2024 приговор Белгородского районного суда Белгородской области от 06 декабря 2023 года в отношении ФИО2 изменен.Исключить из приговора суда ссылку на стенограмм