Приговор по делу № 01-0196/2023 от 25.08.2023 | Дорогомиловский районный суд (Город Москва)

УИД№: 77RS0006-02-2022-009801-24

Дело № 1-196/2023 (№№ 1-522/2022)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 25 августа 2023 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи ***., при секретаре судебного заседния ***., помощниках судьи ***., ***., с участием:

государственных обвинителей – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы ***., заместителя Дорогомиловского межрайонного пркурора г.Москвы ***.,

подсудимой ***.,

ее защитников в лице адвокатов: ***., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года; ****., представившей удостоверение № *** и ордер № *** от *** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

****, *** года рождения, уроженки г.***, гражданки ***, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ***, замужней, со средним специальным образованием, не работающей, являющейся пенсионером, не судимой,

обвиняемой в совершении двадцати одного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая *** совершила: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (20 преступлений); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Так, ***, в точно не установленное следствием время, но не позднее 01 сентября 2015 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение имущества граждан и юридических лиц, разработал план систематического совершения преступлений, для реализации которого создал организованную группу, целью противоправной деятельности которой являлось систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, являющихся наименее социально защищенными от противоправных посягательств (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), а также юридических лиц, путем реализации им под видом медицинского оборудования и лекарственных средств биологически активных добавок и товаров медицинского назначения, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний в области офтальмологии, ортопедии и кардиологии, выдавая их при этом за дорогостоящие лечебные средства.

Для реализации задуманного *** лично и детально разработал схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств граждан и юридических лиц путем обмана, определил структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.

При этом, *** на первоначальном этапе преступной деятельности, в точно не установленное следствием время, но не позднее 01 сентября 2015 года, находясь в не установленном следствием месте на территории города Москвы, при не установленных следствием обстоятельствах привлек к участию в состав организованной преступной группы ранее знакомого ***, разъяснив ему цели и задачи созданной организованной группы.

После этого, для реализации преступнуго умысла, в состав организованной группы, организатор *** находясь в неустановленном следствием месте на территории города Москвы, при не установленных следствием обстоятельствах, вовлек в не установленное следствием время, но не позднее 01 сентября 2015 года ***, которого осведомил о своих преступных намерениях, разъяснив последнему также цели и задачи созданной организованной группы.

В свою очередь, привлеченные на первоначальном этапе участники *** и *** согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной преступной группы, и, преследуя общие интересы, умышленно совершили действия, согласно разработанному организатором *** преступному плану, направленному на хищение денежных средств граждан и юридических лиц путем обмана.

Таким образом, *** на первоначальном этапе создания преступной группы, объединив *** и ***, определил направление совместной преступной деятельности, нацеленной на систематическое хищение денежных средств граждан и юридических лиц, в соответствии с которым вышеуказанная организованная группа намеревалась использовать юридическое лицо, а также создать новое, от имени которых планировалось подавать объявления и осуществлять реализацию товаров, а именно различных приборов и биологически активных добавок якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека.

В дальнейшем, в целях осуществления данной противоправной деятельности, организатор ***, из корыстных побуждений, в целях достижения общего преступного умысла и извлечения финансовой и иной материальной выгоды, как лично, так и через других участников созданной им организованной группы, вовлек в противоправную деятельность в период времени до 10 сентября 2015 года ***, ***., ***, ***и ***, в период времени до 01 ноября 2016 года ***и ***, в период времени до 01 декабря 2016 года ***и ***, в период времени до 10 января 2017 года ***, в период времени до 15 января 2017 года ***, в период времени не позднее 17 августа 2017 года ***, в период времени до 05 сентября 2017 года ***, в период времени до 08 сентября 2017 года ***, а также иных не установленных следствием лиц, которых заранее осведомил о своих преступных намерениях, разъяснив им цели и задачи организованной группы, в результате чего последние согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной группы, и, преследуя общие интересы, умышленно совершили путем обмана хищение чужого имущества.

Созданная организованная преступная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, а именно в период не позднее 01 сентября 2015 года по 15 ноября 2017 года, сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

В созданной *** организованной группе, последний лично возложил на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а на вовлеченных соучастников *** и *** и иных не установленных следствием лиц, административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан и юридичиских лиц предусматривала следующие этапы:

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание и использование Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО, Общество), а именно *** (ИНН ***, ОГРН ***), создание ***(ИНН ***, ОГРН ***), подконтрольных участникам организованной группы, в том числе организатору ***, и фактически не осуществляющих административно-хозяйственную деятельность, в целях придания вида законности осуществляемой преступной деятельности и осуществления такой деятельности от имени данных Обществ;

- аренда офисных помещений от имени *** и ***для придания видимости законности предпринимательской деятельности и физического размещения участников организованной группы, расположенных по адресам: ***, ***;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами телефонной связи, в том числе мобильными и стационарными телефонными аппаратами для осуществления телефонных переговоров с гражданами и введения их в заблуждение относительно их состояния здоровья и свойств реализуемой продукции, а так же переговоров между участниками организованной группы;

- приискание необходимой медицинской литературы для использования ее в преступной деятельности;

- приобретение приборов и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных, в том числе для работы по средствам телефонной связи с пожилыми гражданами и юридическими лицами, заинтересованными в излечении имеющихся у них заболеваний, сообщающих заведомо ложную информацию о состоянии их здоровья и необходимости дорогостоящего лечения, представляющихся вымышленными именами сотрудников медицинских учреждений, а так же государственных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за медицинской деятельностью, (далее – «операторов»);

- привлечение лиц как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение доставку и передачу гражданам и юридическим лицам, введенным в заблуждение и склоненным вышеописанными способами к приобретению указанных товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, и получавших денежные средства в счет оплаты указанной продукции от данных граждан, с целью последующей передачи участникам организованной группы, (далее – «курьеров»);

- приискание и получение неустановленным способом информации о престарелых гражданах, (в том числе их абонентских номерах), страдающих различными заболеваниями, с целью совершения им телефонных звонков операторами и хищения их денежных средств, путем реализации им товаров медицинского назначения, а именно приборов и биологически активных добавок под предлогом дорогостоящего лечения;

- публичное размещение от имени *** и ***на основании соответствующих договоров в различных печатных газетных изданиях рекламы реализуемых путем обмана приборов и биологически активных добавок якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека, с указанием контактных телефонных номеров вышеуказанного офисного помещения и участников организованной группы, в целях расширения масштабов преступной деятельности и хищения путем обмана денежных средств как можно большего числа граждан и юридических лиц;

- систематическое принятие участниками организованной группы по средствам телефонной связи звонков от клиентов, заинтересованных посредством рекламы в приобретении товаров медицинского назначения и биологически активных добавок с целью излечения имеющихся у них заболеваний, сбор анкетных данных обратившихся граждан и юридических лиц с целью их последующего распределения между операторами для непосредственного осуществления мошеннических действий;

- постоянное введение в заблуждение граждан и юридических лиц операторами о наличии у последних соответствующей высокой квалификации в области медицины, в целях оказания морально-психологического воздействия и склонения их путем обмана к приобретению дополнительных товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, а так же формирования сознания о необходимости срочного прохождения дорогостоящего курса лечения с использованием данных видов товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты операторов с гражданами и юридическими лицами, получившими по мере произведенной ими оплаты реализованное им медицинское оборудование и биологически активные добавки в целях придания видимости стремления к оказанию медицинских услуг, направленных на оздоровление организма человека, а также для мнимого информирования

о правилах использования приобретенного ими товаров медицинского назначения, постоянного оказания на них психологического воздействия

о необходимости продолжения лечения. В действительности, участники организованной группы не имели возможности, необходимой медицинской квалификации для постановки каких-либо диагнозов лицам, осуществлявшим продажу продукции;

- постоянное принуждение операторами граждан и юридических лиц к оплате приборов и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека и выдаваемых за лекарственные средства, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека;

- доставка и передача посредством курьеров гражданам и юридическим лицам, введённых в заблуждение и склоненным вышеперечисленными способами к приобретению товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека, и получение от них наличных денежных средств в счет оплаты указанной продукции с одновремнным предоставлением обманутым лицам, для придания вида легальной деятельности организованной группы документов, в виде приходно-кассового ордера, содеражащего реквизиты подконтрольных организаций, свидетельствовавшего о якобы поступлении в их кассу полученных денежных средств, что не соответствовало действительности;

- формирование электронной базы данных клиентов, заказавших и оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека, для последующей повторной попытки введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, в целях извлечения максимально возможного преступного дохода на протяжении максимально долгого промежутка времени;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по средствам телефонной связи с обманутыми лицами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе;

- распределение полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а так же расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату стоимости арендованного офисного помещения, закупку приборов и биологически активных добавок, оплату стоимости обслуживания телефонных номеров, оплату услуг курьеров и иные расходы.

При этом, для придания вида легальной деятельности обществ, от имени которых совершались незаконные действия в отношении лиц, введенных в заблуждение, участниками организованной группы изготавливались при неустановленных следствием обстоятельствах и в дальнейшем предоставлялись обманутым лицам после получения от них наличных денежных средств в счет оплаты указанной продукции документы, в виде приходно-кассового ордера, содеражащего реквизиты подконтрольных организаций, свидетельствовавшего о якобы поступлении в их кассу полученных денежных средств, что не соответствовало действительности, с указанием для связи контактных данных соучастника, готового в случае необходимости продолжить обманывать и вводить в заблуждение, а в случае наличия претензий убедить о якобы существующей возможности разрешить возникший конфликт в рамках гражданско-правовых отношений, для обеспечния избежания обращения в правоохранительные органы и в исключительных случаях для достижения данной цели.

В свою очередь, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых лиц в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении товаров медицинского назначения и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществлял ***, оказывать какие-либо медицинские услуги клиентам, направленные на оздоровление организма человека, не планировали и такой возможности не имели, преследуя единственной целью извлечение преступного дохода путем обмана от каждого клиента, которым было реализовано такое оборудование или биологически активные добавки, в течении как можно более длительного промежутка времени.

В целях осуществления руководства и надзора за большим количеством соучастников, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, ***, как лично, так и через соучастников *** и ***, распределили преступные роли между участниками организованной группы следующим образом.

В созданной *** организованной группе, последний лично возложил на себя общее руководство преступной деятельностью преступной группы, в том числе:

- приискание и подбор офисного помещения и его аренду изначально от имени *** а в дальнейшем от имени ***для осуществления противоправной деятельности, которое в период с 01 сентября 2015 года по 01 ноября 2016 года располагалось по адресу: ***, а в период с 01 ноября 2016 года по 15 ноября 2017 года по адресу: ***;

- приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей;

- разработка плана хищения денежных средств граждан и юридических лиц;

- разработка принципа распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы;

- финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования подконтрольной им организованной группы.

В созданной и руководимой *** организованной престпуной группе, соучастник ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, в период не позднее 01 сентября 2015 года по 15 ноября 2017 года по поручению организатора выполнял следующую роль:

- осуществлял юридическое сопровождение и представление по доверенности организаций *** (ИНН ***, ОГРН ***), ***(ИНН ***, ОГРН ***), в различных организациях и государственных органах, в том числе налоговых инспекциях, составления и подписания документов от их имени, необходимых для должного и непрерывного функционирования организованной группы;

- выступал в качестве руководителя указанных организаций, в том числе в должности генерального директора, для предосталвения их интерессов в офицальных структурах, осозновая при этом фиктивность их фактической финансово-хозяйственной деятельности и исключительное использование их реквизитов для совершения хищения денежных средств граждан;

- совершение действий и консультаций юридического характера, с учетом наличия соответствующих специальных познаний, с целью конспирации преступных действий и намерений участников организованной группы перед правоохранительными органами, придания вида этой деятельности гранско-правовым отношениям, участие с этой целью в судах общей юрисдикции по возникшим спорам с клиентами по реализованной участниками организованной группы якобы медицинской продукции;

- составление типовых документов, в том числе так называемых договоров-купли продажи, используемых в ходе совершения преступлений для обмана граждан и придания вида законности осуществления деятельности, с предоставлением своего контактного номера телефона для связи, как «отдела претензий» в случае наличия вопросов у клиента к качетву продукции для оперативного нивилирования конфликта с целью избежания обращения обманутого в правоохранительные органы;

- общение с клиентами, которых не устраивало качество приобретенной продукции, реализуемой посленим участниками организованной группы как за медицинское оборудование, якобы способствующее лечению глазных и иных заболеваний, с дальнейшим урегулированием возникших вопросов, с одновременным обещанием возместить причиненный ущерб, без намерения выполнять заявленное с целью вуалирования действий организованной группы под гражданско-правовые отношения;

- своевременное сообщение организатору *** обо всех значимых происшествиях, произошедших в процессе преступной деятельности организованной группы, о личных качествах участников организованной группы и их личных взаимоотношениях между собой;

- иные функции, связанные с возникаемыми в процессе преступной деятельности вопросами относительно юридического сопровождения.

В созданной и руководимой *** организованной группе, соучастники *** и ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной престуной роли, осуществляли:

- взаимодействие с представителями предприятий - производителями приборов с целью их закупки по максимально заниженной цене, биологически активных добавок, осознавая, что указанная продукция не зарегистрирована в установленном законом порядке, а также что к применению в медицинских целях на территории Российской Федерации в соответствии с законом не способна по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у приобретающих лиц заболевания;

- организацию и контроль поставки реализуемой продукции через вышеуказанные организации, а именно приборов и биологически активных добавок, не оказывающих какого-либо лечебного воздействия;

- организацию поставки со складских помещений реализуемого товара для дальнейшей поставки клиентам участниками организованной группы из числа курьерской службы;

- организацию размещения рекламы в средствах массовой информации, а именно в газетных печатных изданиях, биологически активных добавок и товаров медицинского назначения якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний в области офтальмологии и кардиологии, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства;

- иные функции, связанные с организацией закупки и продажи товаров, реализуемых участниками организованной группы через вышеуказанные организации.

В созданной и руководимой *** организованной группе, соучастник ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, выполнял следующее:

- осуществлял непосредственное руководство и контроль за деятельностью подчиненных ему (***) соучастников, выполнявших преступную роль «операторов», а именно: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, осуществляющими телефонные переговоры с гражданами и юридическими лицами, введение их в заблуждение относительно якобы имеющихся у соучастников организованной группы медицинской квалификации и возможности излечения заболеваний с целью склонения последних путем обмана к приобретению товаров медицинского назначения, а именно приборов и биологически активных добавок по вышеописанной преступной схеме;

- осуществлял административные функции по распределению лиц, обратившихся по указанным в рекламе номерам телефонов между операторами ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и не установленными следствием лицами в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана по вышеописанной преступной схеме;

- обучал новых и вновь прибывших лиц с целью вовлечения их в преступную деятельность, инструктировал операторов относительно методов совершения преступлений и конспирации;

- осуществлял сбор статистической информации о совершенных в отношении лиц мошеннических действиях с целью последующего сообщения данной информации не установленному следствием соучастнику для формирования электронной базы данных клиентов;

- осуществлял передачу заказов от введенных в заблуждение операторами клиентов, изъявивших желание приобрести медицинские приборы и препараты соучастникам преступления, занимающимся курьрской доставкой;

- своевременно сообщал организатору *** обо всех значимых происшествиях, связанных с деятельностью подконтрольных ему вышеперечисленных операторов.

В созданной и руководимой *** организованной группе, соучастник ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли осуществлял:

- административные функции по организации доставки товаров медицинского назначения и биологически активных добавок лицам, введенным в заблуждение посредством переговоров с операторами, через подчиненных ему (***) курьеров, непосредственно руководя их деятельностью;

- осуществлял контроль, координацию, привлечение и обучению новых лиц, осуществляющих функции «курьеров», осведомляя, так и не осведомляя последних о преступном характере деятельности организованной группы, в зависимости от личностных качеств привлеченного курьера;

- осуществлял расчет сумм оплаты деятельности курьеров, сбор статистической информации о доставленной продукции с целью последующего сообщения данной информации не установленному следствием соучастнику для формирования электронной базы данных клиентов, а так же организацию и руководство совместно с *** приобретением биологически активных добавок;

- осуществлял выдачу распределенных организатором *** денежных средств подконтрольным курьерам, в зависимости от количества приборов и биологически активных добавок, доставленных обманутым лицам.

В созданной и руководимой *** организованной группе, последний как лично, так и через соучастника *** возложили на ***, ***, ***, ***,

***, ***, ***, *** и не установленных следствием соучастников, роль «операторов», заключавшейся в следующем:

- непосредственное введение в заблуждение лиц, заинтересованных в приобретении приборов и лечебных средств с целью излечения имеющихся у них заболеваний, посредством телефонных переговоров относительно их (операторов) квалификации в области медицины путем обмана, используя вымышленные псевдонимы, представляясь врачами, работниками в области медицины, сотрудниками государственных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за медицинской деятельностью и другими вымышленными наименованиями. При этом, вышеперечисленные операторы периодически работали в парах, поочередно подменяя друг друга, представляя друг друга, как врача или специалиста более высокого уровня квалификации, выражая при этом готовность подменить друг друга в разговоре с потерпевшим и оказать любую необходимую помощь в склонении его путем обмана к приобретению приборов или биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные средства;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты операторов с лицами, получившими по мере произведенной ими оплаты реализованное им медицинское оборудование и биологически активные добавки в целях придания видимости стремления к оказанию медицинских услуг, направленных на оздоровление организма человека, а также для мнимого информирования таких о правилах использования приобретенных ими товаров якобы медицинского назначения;

- постоянное оказание на лиц психологического воздействия о необходимости приобретения иных приборов и биологически-активных добавок с целью продолжения лечения, при этом, в действительности, участники организованной группы не имели возможности, необходимой медицинской квалификации и намерения оказания услуг, связанных с постановкой диагнозов гражданам и осуществления дальнейшего лечения;

- оказание иного морально-психологического воздействия на потерпевших, в том числе запугивание путем сообщения о якобы выявленных у них тяжелых заболеваниях, в том числе приводящих к потери зрения, в целях хищения их (потерпевших) денежных средств под предлогом дорогостоящего лечения;

- принуждение операторами лиц к оплате приборов и биологически активных добавок якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека и выдаваемых за лекарственные средства, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека.

В созданной и руководимой *** организованной группе, последний как лично, так и через соучастника *** возложили на ***., ***, ***, а также не установленных следствием соучастников следующие преступные роли и обязанности:

- доставка товаров медицинского назначения и биологически активных добавок лицам, введенным в заблуждение посредством переговоров с операторами;

- прием денежных средств от введенных в заблуждение лиц в качестве оплаты приобретаемых товаров медицинского назначения и биологически активных добавок;

- передача полученных от граждан и юридических лиц денежных средств в офис руководителям с целью их последующего распределения между участниками организованной группы в зависимости от роли;

- отправка почтовых отправлений и получение корреспонденции, присланной в адрес организаций, от имени которых участники организованной группы осуществляли противоправные действия.

В созданной и руководимой *** организованной группе, последний возложил на не установленных следствием лиц, в том числе не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы следующие преступные роли и обязанности:

- первичный прием телефонных звонков от лиц, заинтересованных посредством рекламы в газетных печатных изданиях в приобретении медицинской продукции с целью излечения имеющихся у них заболеваний, сбору и фиксации информации о данных гражданах, с целью последующей передачи полученной информации соучастнику *** и реализации дальнейших этапов преступной деятельности по вышеописанной схеме;

- получение и анализ информации от соучастника *** с целью формирования электронной базы данных клиентов, заказавших и оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения товаров медицинского назначения и биологически активных добавок для последующего использования таковой информации при осуществлении мошеннических действий;

- организация исполнения отдельных поручений организатора

*** и соучастника ***, а также своевременное предоставление последним информации о состоянии дел в периоды физического отсутствия в офисном помещении, расположенном по вышеуказанным адресам;

- распределение совместно с установленными соучастниками преступного дохода, в соответствии с указаниями организатора *** между участниками организованной группы в зависимости от вклада последних в каждое конкретное преступление и степени участия в его извлечении;

- приискание совместно с установленными соучастниками и вовлечение лиц, осуществляющих роли «операторов» и «курьеров» и инструктирование их об условиях функционирования организованной группы, их ролях и обязанностях, принципах распределения преступного дохода и методах конспирации;

- сбор и анализ информации совместно с установленными соучастниками с целью формирования электронной базы данных клиентов, заказавших и оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения товаров медицинского назначения и биологически активных добавок для последующего использования таковой информации при осуществлении мошеннических действий;

- организация приискания и подбора совместно с установленными соучастниками офисного помещения и его аренды для осуществления противоправной деятельности;

- организация совместно с установленными соучастниками приобретения биологически активных добавок и товаров медицинского назначения.

***, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости *** за всё время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств у лиц на территории Российской Федерации. Участники организованной группы являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, некоторые из них обладали родственными связями, имели близкие отношения;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности, распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы; в распределении ролей между участниками; в установлении правил взаимоотношений и поведения участников организованной группы;

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств различных граждан, участники организованной группы должны были соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с ними, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц; в отсутствии визуальных контактов ряда низовых участников организованной группы между собой.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия как с организатором ***, с соучастниками *** и ***, так и с другими соучастниками, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Таким образом, ***, будучи организатором, создал и руководил организованной группой систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой в различное время вошли: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и не установленные следствием лица, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы ***, как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивал себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы.

Вышеуказанными участниками организованной группы, в период с 01 сентября 2015 года по 01 ноября 2016 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, и в период с 01 ноября 2016 года по 15 ноября 2017 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, совершено 100 преступлений, а именно: мошенничеств, то есть хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих следующим лицам: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, а всего на общую сумму *** рублей.

Похищенными денежными средствами *** и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Деятельность организованной группы под руководством *** была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 15 ноября 2017 года при задержании ***, ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и ***

Конкретная преступная деятельность *** и её соучастников ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, *** и неустановленных лиц заключалась в следующем:

1. Подсудимая *** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ***путем обмана следующим образом.

Так, в период с 01 по 29 февраля 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ранее не знакомого ***в необходимости приобретения препарата «Комлекс для зрения», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ***о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ***заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств ***путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ***для реализации дальнейшего этапа хищения её (***денежных средств.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ***денежные средства в размере ***рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ***была зафиксирована и аккумулирована ***, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ***, находящееся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», в период с 01 марта по 01 июня 2016 года, в точно не установленные следствием дату и время, связалось ***. посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ***не установленное следствием лицо склонило ***к приобретению прибора «Виртус», якобы способного оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ***заболеваний, а в действительности не зарегистрированного к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способного по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ***заболевания. В действительности не установленное следствием лицо не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ***заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, в указанный период времени, ФИО1, будучи обманутым, находясь по адресу своего проживания: <...>, после получения на руки вышеуказанного прибора передал не установленному следствием соучастнику, выполнявшему роль «курьера», подконтрольному организатору *** и соучастнику ***, денежные средства на общую сумму 62 000 рублей. В действительности, переданный ***прибор «Виртус» не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ***заболевания.

В дальнейшем не установленное следствием лицо, осуществляющее функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ***денежные средства в размере 62 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ***была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

При этом, совершение действий юридического характера в виде дачи советов и предоставление соответствующей информации по реализации указанных товаров, возлагалось на обладающего специальными познаниями в сфере юриспруденции соучастника ***, который, согласно отведенной преступной роли, в случае возникших претензий со стороны введенного в заблуждение клиента, должен осуществить переговоры с последним с целью урегулирования конфликтной ситуации относительно гарантированного участниками организованной группы лечебного эффекта по имеющимся заболеваниям, а также нивелировать претензии и не допустимость обращения по указанным обстоятельствам в правоохранительные органы для сохранения конспирации. С этой целью, соучастником *** предоставлен свой контактный номер телефона, путем указания его на сопроводительных документах, а именно в договоре купле продаже и товарном чеке, с реквизитами подконтрольного Общества участникам организованной группы, используемого при непосредственном участии *** с целью хищения денежных средств, которые вручались обманутым клиентам для придания законности действий при реализации товаров, в действительности не обладающих заявленными лечебными свойствами.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, с 01 февраля по 01 июня 2016 года, похитила денежные средства ***на общую сумму 112 000 рублей путем обмана, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств *** путем обмана следующим образом.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее 28 мая 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в газетном издании «Аргументы и факты» рекламы прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ***где неустановленное лицо, действующее под руководством организатора ***, получив от ФИО3 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщило что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО3 информацию, неустановленное лицо, выполняющее роль «диспетчера», передало не установленному следствием лицу, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом не установленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО3 не установленному следствием лицу, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ФИО3 в необходимости приобретения прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО3 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО3 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО3 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило не позднее 28 мая 2016 года участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО3 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО3) денежных средств.

После чего, 28 мая 2016 года, в точно не установленное следствием время, не установленное следствием лицо, подконтрольное организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществило доставку вышеуказанного прибора ФИО3, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО3 заболевания, будучи обманутой, передала не установленному следствием лицу выполняющему функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 45 150 рублей.

В действительности, переданный ФИО3 прибор «Виртус», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО3 заболевания.

В дальнейшем не установленное следствием лицо, осуществляющее функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО3 денежные средства в размере 45 150 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО3 была зафиксирована и аккумулирована неустановленным следствием лицом дальнейшего использования участниками организованной преступной группы в противоправной деятельности.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы под контролем организатора *** и соучастника ***, действуя согласно отведенной ему преступной роли «оператора», сообщил в период до 27 июня 2017 года, в точно не установленное время, участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение путем обмана ФИО3 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО3) денежных средств.

После чего, 27 июня 2017 года, в не установленное следствием время, соучастник ***, подконтрольнае организатору *** и соучастнику ***, входившая в состав организованной группы, исполняя отведенную ей преступную роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанных препаратов ФИО3, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинские изделия, способные оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО3 заболевания, будучи обманутой, передала ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу: <...> денежные средства в сумме 65 000 рублей.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО3 денежные средства в размере 65 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, *** совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 28 мая 2016 года по 27 июня 2017 года похитила путем обмана денежные средства ФИО3 в общей сумме 110 150 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО4 путем обмана следующим образом.

Так, в период с 01 по 05 июля 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в печатном издании «Дачный спец» рекламы прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО4, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО4 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО4 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала не установленному следствием лицу, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом не установленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО4 не установленному следствием лицу, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ФИО4 в необходимости приобретения прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО4 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО4 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО4 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО4 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО4) денежных средств.

После чего, 05 июля 2016 года, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществило доставку вышеуказанного прибора ФИО4, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО4 заболевания, будучи обманутым, передал ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...> «б», кв. 2, денежные средства в сумме 38 000 рублей.

В действительности, переданный ФИО4 прибор «Виртус», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО4 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО4 денежные средства в размере 38 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО4 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО4, находящийся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», в период с 20 по 24 августа 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, связалось с ФИО4 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО4, не установленное следствием лицо склонило ФИО4 к приобретению препаратов «Кардиолан» и «Эндовиталь», якобы способных оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО4 заболеваний, а в действительности не зарегистрированных к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способных по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО4 заболевания. В действительностине установленное следствием лицо не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО4 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, 24 августа 2016 года, в не установленное следствием время, ФИО4, будучи обманутым, находясь по адресу своего проживания: <...> «б», кв. 2, после получения на руки вышеуказанных препаратов передал ***, выполнявшей роль «курьера», подконтрольной организатору *** и соучастнику ***, денежные средства в общей сумме 24 500 рублей.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО4 денежные средства в размере 24 500 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

В действительности не установленное следствием лицо не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО4 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, 20 сентября 2016 года, в не установленное следствием время, ФИО4, будучи обманутым, находясь в почтовой отделении по адресу: <...> «б», осуществил по реквизитам, предоставленным неустановленным лицом, денежный перевод на сумму 14 000 рублей.

В дальнейшем, не установленное следствием лицо, осуществляющее функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО4 денежные средства в размере 14 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 05 июля 2016 года по 20 сентября 2016 года, похитила путем обмана денежные средства ФИО4 в общей сумме 76 500 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО5 путем обмана следующим образом.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее 22 июля 2016 года, на основании публично размещенной в газетном издании «Аргументы и факты» рекламы различных препаратов, якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении органов зрения, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО4, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО5 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО5 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала не установленному следствием лицу, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом не установленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО5 не установленному следствием лицу, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ФИО5 в необходимости приобретения прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО5 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО5 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО5 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО5 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО5) денежных средств.

После чего, 22 июля 2016 года, около 15 часов 00 минут, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО5, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО5 заболевания, будучи обманутой, передала ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 37 000 рублей.

В действительности, переданный ФИО5 прибор «Виртус», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО5 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО5 денежные средства в размере 37 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО5 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

При этом, совершение действий юридического характера в виде дачи советов и предоставление соответствующей информации по реализации указанного товара, возлагалось на обладающего специальными познаниями в сфере юриспруденции соучастника ***, который, согласно отведенной преступной роли, в случае возникших претензий со стороны введенного в заблуждение клиента, должен осуществить переговоры с последним с целью урегулирования конфликтной ситуации относительно гарантированного участниками организованной группы лечебного эффекта по имеющимся заболеваниям, а также нивелировать претензии и не допустимость обращения по указанным обстоятельствам в правоохранительные органы для сохранения конспирации. С этой целью, соучастником *** предоставлен свой контактный номер телефона, путем указания его на сопроводительных документах, а именно в договоре купле продаже и товарном чеке, с реквизитами подконтрольного Общества участникам организованной группы, используемого при непосредственном участии *** с целью хищения денежных средств, которые вручались обманутым клиентам для придания законности действий при реализации товаров, в действительности не обладающих заявленными лечебными свойствами.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками *** ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 22 июля 2016 года, около 15 часов 00 минут, похитила путем обмана денежные средства ФИО5 в общей сумме 37 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО6 путем обмана следующим образом.

Так, в период с 01 по 31 августа 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в печатном издании «Аргументы и факты» рекламы прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО6, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО6 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО6 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала не установленному следствием лицу, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом не установленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО6 не установленному следствием лицу, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ФИО6 в необходимости приобретения прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО6 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО6 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО6 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО6 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО6) денежных средств.

После чего, в указанный период, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО6, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО6 заболевания, будучи обманутым, передал ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...> «а», денежные средства в сумме 30 000 рублей.

В действительности, переданный ФИО6 прибор «Виртус», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО6 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6 денежные средства в размере 30 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО6 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО6, находящийся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», в период с 01 сентября 2016 года по 30 ноября 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, связалось с ФИО6 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО6, не установленное следствием лицо склонило ФИО6 к приобретению препарата «Геминекс», якобы способного оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО6 заболеваний, а в действительности не зарегистрированного к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способного по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО6 заболевания. В действительностине установленное следствием лицо не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО6 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, в указанный период, в не установленное следствием время, ФИО6, будучи обманутым, находясь по адресу своего проживания: <...>, после получения на руки вышеуказанного препарата передал не установленному следствием лицу, выполнявшему роль «курьера», подконтрольному организатору *** и соучастнику ***, денежные средства в общей сумме 8 700 рублей.

В дальнейшем не установленное следствием лицо, осуществляющее функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6 денежные средства в размере 8 700 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками *** ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 01 августа 2016 года по 30 ноября 2016 года, похитила путем обмана денежные средства ФИО6 в общей сумме 38 700 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО7 путем обмана следующим образом.

Так, в период с 01 по 30 сентября 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в печатном издании «Аргументы и факты» рекламы различных препаратов, якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО7, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО7 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО7 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала неустановленному соучастнику, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом, указанный соучастник, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО7 не установленному следствием лицу, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ранее не знакомого ФИО7 в необходимости приобретения не установленного следствием прибора, якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО7 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО7 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО7 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО7 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО7) денежных средств.

После чего, в указанный период времени, точные дата и время следствием не установлены, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО7, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО7 заболевания, будучи обманутым, передал ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: Московская область, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4, кв. 9, денежные средства в сумме 25 000 рублей. В действительности, переданный ФИО7 не установленнный следствием прибор не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО7 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО7 денежные средства в размере 25 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО8 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, с 01 по 30 сентября 2016 года, похитила денежные средства ФИО7 на общую сумму 25 000 рублей путем обмана, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО9 путем обмана следующим образом.

Так, 12 декабря 2016 года, на основании публично размещенной в газетном издании «Российская газета» рекламы прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО9, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО9 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО9 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющей роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ей роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщила контактную информацию о ФИО9 не установленному следствием лицу, выполняющему роль «оператора» организованной группы.

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ФИО9 в необходимости приобретения прибора «Виртус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО9 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО9 заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО9 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО9 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщила участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО9 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО9) денежных средств.

После чего, 13 декабря 2016 года, около 10 часов 00 минут, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО9, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО9 заболевания, будучи обманутой, передала ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу: Брянская область, Суземский район, пгт. Кокоревка, ул. Станционная, д. 10, денежные средства в сумме 32 800 рублей.

В действительности, переданный ФИО9 прибор «Виртус», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО9 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО9 денежные средства в размере 32 800 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО9 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 12 декабря 2016 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО9 в общей сумме 32 800 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

8. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО10 путем обмана следующим образом.

Так, 11 марта 2017 года, примерно в 12 часов 29 минут, на основании публично размещенной в не установленном следствием печатном издании рекламы не установленных следствием препаратов, якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении сахарного диабета, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, путем осуществления телефонного звонка обратилась ФИО10, где ***, являясь участником организованной группы, действуя под руководством организатора *** и соучастника ***, выполняя отведенную ей преступную роль «оператора», убедила ФИО10 в необходимости приобретения прибора «Спектрум», путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая последней о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО10 заболевания. В действительности, соучастник ***не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО10 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Желая наступления результата в виде хищения денежных средств ФИО10, ***сообщила ФИО10, что оплату за приобретение прибора «Спектрум» возможно осуществить посредством перечисления через электронную систему переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк» посредством перечисления на имя соучастника организованной группы - ***

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщила участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО10 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО10) денежных средств.

11 марта 2017 года, в неустановленное следствием время, ФИО10, находясь в отделении Сбербанка по адресу: <...>, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО10 заболевания, будучи обманутой, в качестве оплаты за приобретаемый прибор «Спектрум» осуществила перевод денежных средств в сумме 35 100 рублей посредством электронной системы переводов «Колибри» по предоставленным ***реквизитам.

В период с 11 по 20 марта 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, подконтрольное организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществило доставку вышеуказанного прибора ФИО10 В действительности, переданный ФИО10 прибор «Спектрум», не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО10 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО10 денежные средства в размере 35 100 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО10 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками *** ***, ***, ***, ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 11 марта 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО10 в общей сумме 35 100 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

9. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО11 путем обмана следующим образом.

Так, в период с 01 мая 2017 года по 14 ноября 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в печатном издании «Аргументы и факты» рекламы не установленных следствием приборов и препаратов, якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении органов зрения, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО11, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО11 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО11 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему преступной роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщал контактную информацию о ФИО11 не установленным следствием лицам, выполняющим в организованной группе роль «операторов».

В свою очередь не установленные следствием лица, являясь участниками организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной им преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, в период времени с 01 мая 2017 года по 14 ноября 2017 года, более точные даты и время следствием не установлены, посредством неоднократных разговоров по телефонной связи убедили ФИО11 в необходимости приобретения не установленных следствием приборов «Дюна-Око», «Галазомир», препаратов «Комплекс для зрения», «Энтеронорм», «Оптивид», также иных не установленных следствием приборов и препаратов, якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО11 о якобы возможности данных изделий оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности не установленные следствием лица, являясь участниками организованной группы, не намеревались оказывать лечение имеющихся у ФИО11 заболеваний и возможности таковой не имели, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО11 путем обмана.

Впоследствии не установленные следствием лица, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщили участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО11 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО11) денежных средств.

После чего, в вышеуказанный период времени, а именно с 01 мая 2017 года по 14 ноября 2017 года, более точные даты и время следствием не установлены, она (***) и соучастник ***, а также не установленные следствием лица, подконтрольные организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенные им роль «курьеров», осуществили доставки вышеуказанных и не установленных следствием приборов и препаратов ФИО11, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированных врачей, и приобретает медицинские изделия, способные оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО11 заболевания, будучи обманутым, передал ***, ***. и не установленным следствием лицам, выполняющим функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 384 070 рублей.

В действительности, переданный ФИО11 прибор «Дюна-Око» приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО11 заболевания.

В дальнейшем, соучастники *** и ***, и не установленные следствием лица, осуществляющие функции «курьеров», передали участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО11 денежные средства в размере 384 070 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО11 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, *** совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 01 мая 2017 года по 14 ноября 2017 года, точные дата и время не установлены, похитила путем обмана денежные средства ФИО11 в общей сумме 384 070 рублей, что является крупным размером, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

10. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО12 путем обмана следующим образом.

Так, 31 мая 2018 года, примерно в 15 часов 17 минут, на основании публично размещенной в газетном издании «Аргументы и факты» рекламы приборов и препаратов, якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО12, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО12 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО12 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО12 ***, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедил ФИО12 в необходимости приобретения препарата «Глюкобетон», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО12 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО12 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО12 путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО12 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО12) денежных средств.

Желая наступления результата в виде хищения денежных средств ФИО12, *** сообщил ФИО12, что оплату за приобретение препарата «Глюкобетон» возможно осуществить посредством перечисления через электронную систему переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк» перечислением на имя не установленного следствием соучастника организованной группы. 01 июня 2017 года, в не установленное следствием время, ФИО12, находясь в отделении Сбербанка по не установленному следствием адресу, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО12 заболевания, будучи обманутым, в качестве оплаты за приобретаемый препарат «Глюкобетон» осуществил перевод денежных средств в сумме 38 000 рублей посредством электронной системы переводов «Колибри» по предоставленным *** реквизитам.

01 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществило доставку вышеуказанного препарата ФИО12 по адресу: <...>. В действительности, переданный ФИО12 препарат «Глюкобетон» не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО12 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО12 денежные средства в размере 38 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО12 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО12, находящийся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, 06 июня 2017 года, примерно в 11 часов 45 минут, связался с ФИО12 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО12, *** склонил ФИО12 к приобретению препаратов «Гепагент» и «Кардиолан», якобы способных оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО12 заболеваний, а в действительности не зарегистрированного к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способного по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО12 заболевания. В действительности *** не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО12 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств последнего путем обмана. Желая наступления результата в виде хищения денежных средств ФИО12, *** сообщил ФИО12, что оплату приобретения препаратов «Гепагент» и «Кардиолан» возможно осуществить посредством почтового перевода на имя не установленного следствием соучастника организованной группы. В период с 06 по 10 июня 2017 года, в не установленное следствием время, ФИО12, находясь в не установленном следствием отделении «Почта России», будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинские изделия, способные оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО12 заболевания, будучи обманутым, в качестве оплаты за приобретаемые препараты «Гепагент» и «Кардиолан» осуществил перевод денежных средств в сумме 42 000 рублей по предоставленным *** реквизитам.

В последствии ***., являясь участником организованной группы под контролем организатора *** и участника ***, действуя согласно отведенной ему преступной роли «оператора», сообщил участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО12 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО12) денежных средств.

В дальнейшем, в период с 06 по 10 июня 2017 года, в не установленное следствием время, не установленное следствием лицо, подконтрольное организатору *** и участнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществило доставку вышеуказанных препаратов ФИО12 по адресу: Брянский район, п. Супонево, в районе месторасположения сельской ярмарки. В действительности, переданные ФИО12 препараты «Гепагент» и «Кардиолан» не зарегистрированы к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не могли по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО12 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО12 денежные средства в размере 42 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 31 мая по 10 июня 2017 года, похитила путем обмана денежные средства ФИО12 в общей сумме 80 000 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

11. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершила хищение денежных средств ФИО13 путем обмана следующим образом.

Так, 13 июня 2017 года, около 11 часов 58 минут, на основании публично размещенной в не установленном следствием газетном издании рекламы прибора «Спектрус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО13, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО13 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО13 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО13 ***, выполняющей в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедила ФИО13 в необходимости приобретения прибора «Спектрус», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО13 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО13 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО13 путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщила участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО13 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО13) денежных средств.

После чего, 13 июня 2017 года, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО13, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО13 заболевания, будучи обманутым, передал ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 25 500 рублей. В действительности, переданный ФИО13 прибор «Спектрус» не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО13 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО13 денежные средства в размере 25 500 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО13 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 13 июня 2017 года, в не установленное следствием время, похитила денежные средства ФИО13 на общую сумму 25 500 рублей путем обмана, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

12. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершила хищение денежных средств ФИО14 путем обмана следующим образом.

Так, 28 июня 2017 года, около 14 часов 06 минут, на основании публично размещенной в газетном издании «Телек» рекламы препарата «Глюкобетон», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО14, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО14 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО14 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО14 ***, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедил ФИО14 в необходимости приобретения препаратов «Глюкобетон», «Артробетон», «Эндовиталь», «Кардиолан» и «Комплекс для зрения», якобы способных оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО14 о якобы возможности данных изделий оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последней заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО14 путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщил участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО14 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО14) денежных средств.

После чего, 28 июня 2017 года, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО14, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО14 заболевания, будучи обманутой, передала ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 44 700 рублей. В действительности переданные ФИО14 препараты «Глюкобетон», «Артробетон», «Эндовиталь», «Кардиолан» и «Комплекс для зрения» не зарегистрированы к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем не могли по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО14 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО14 денежные средства в размере 44 700 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО14 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО14, находящаяся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, 24 июля 2017 года, около 13 часов 06 минут, связалась с ФИО14 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО14, *** склонила ФИО14 к приобретению препаратов «Глюкобетон» и «Гепаторнорм», якобы способных оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний, а в действительности не зарегистрированных к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способных по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО14 заболевания. В действительности *** не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, 24 июля 2017 года, в не установленное следствием время, ФИО14, будучи обманутой, находясь по адресу своего проживания: Московская область , Истринский район, пос. Бужарово, д. Мазилово, лпх. «Раменка», ул. Светлая, д. 5, после получения на руки вышеуказанных препаратов передала не установленному следствием соучастнику, выполнявшему роль «курьера», подконтрольному организатору *** и соучастнику ***, денежные средства в сумме 40 000 рублей.

В дальнейшем соучастник не установленный следствием соучастник, осуществляющий функции «курьера», передал участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО14 денежные средства в размере 40 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО14, находящийся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, 11 сентября 2017 года, около 13 часов 25 минут, связался с ФИО14 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО14, *** склонил ФИО14 к приобретению препаратов «Вазанорм», «Кардонорм» и «Иммунорм», якобы способных оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний, а в действительности не зарегистрированных к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способных по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО14 заболевания. В действительности *** не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, 11 сентября 2017 года, в не установленное следствием время, ФИО14, будучи обманутой, находясь по адресу своего проживания: <...>, после получения на руки вышеуказанных препаратов передала не установленному следствием соучастнику, выполнявшему роль «курьера», подконтрольному организатору *** и соучастнику ***, денежные средства в сумме 53 700 рублей.

В дальнейшем соучастник не установленный следствием соучастник, осуществляющий функции «курьера», передал участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО14 денежные средства в размере 53 700 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО14, находящийся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, 13 октября 2017 года, около 13 часов 20 минут, связался с ФИО14 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО14, *** склонил ФИО14 к приобретению препарата «Комплекс для зрения», якобы способного оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний, а в действительности не зарегистрированного к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способного по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО14 заболевания. В действительности *** не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО14 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, 13 октября 2017 года, в не установленное следствием время, ФИО14, будучи обманутой, находясь по адресу своего проживания: <...>, после получения на руки вышеуказанного препарата передала ***, выполнявшей роль «курьера», подконтрольной организатору *** и соучастнику ***, денежные средства в сумме 32 000 рублей.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО14 денежные средства в размере 32 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***,

***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 28 июня по 13 октября 2017 года, похитила денежные средства ФИО14 на общую сумму 170 400 рублей путем обмана, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

13. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО15 путем обмана следующим образом.

Так, 05 сентября 2017 года, около 12 часов 08 минут, на основании публично размещенной в газетном издании «Телек» рекламы прибора «Дюна Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО15, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО15 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО15 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО15 ***, выполняющей в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедила ФИО15 в необходимости приобретения прибора «Дюна Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО15 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО15 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО15 путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО15 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО15) денежных средств.

После чего, 05 сентября 2017 года, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО15, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО15 заболевания, будучи обманутым, передал ***, выполняющему функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 44 500 рублей.

В действительности, переданный ФИО15 прибор «Дюна Око», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО15 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО15 денежные средства в размере 44 500 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО15 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, *** ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 05 сентября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО15 в общей сумме 44 500 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

14. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные неустановленные соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО16 путем обмана следующим образом.

Так, в период до 13 сентября 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в печатном издании «Телек» рекламы прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО16, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО16 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО16 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала соучастнику ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. Далее, ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО16 соучастнику ***, выполняющей в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь, ***, выполняя отведенную ей преступную роль «оператора», убедила ФИО16 в необходимости приобретения прибора «Дюна-Око» путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО16 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО16 заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО16 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств последнего путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы под контролем организатора *** и соучастника ***, действуя согласно отведенной ей преступной роли «оператора», сообщила участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО16 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО16) денежных средств.

После чего, 13 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, соучастник ***, под контролем организатора *** и соучастника ***, входившая в состав организованной группы, исполняя отведенную ей преступную роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО16, который будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО16 заболевания, будучи обманутым, находясь по адресу: <...> передал ***, выполняющей функции «курьера», денежные средства в сумме 63 550 рублей.

В действительности, переданный ФИО16 прибор «Дюна-Око», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации участником ***, не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО16 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО16 денежные средства в размере 63 550 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО16 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 13 сентября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО16 в общей сумме 63 550 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

15. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные неустановленные соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО17 путем обмана следующим образом.

Так, в не установленный следствием период, не позднее 18 сентября 2017 года, на основании публично размещенной в газетном издании «Телек» рекламы прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО17, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО17 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО17 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала соучастнику ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом, соучастник ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО17 соучастнику ***, выполняющему роль «оператора» организованной группы.

В свою очередь, ***, выполняя отведенную ему преступную роль «оператора», убедил ФИО17 в необходимости приобретения прибора «Дюна-Око», путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая последенй о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО17 заболевания. В действительности, ***, являясь участником организованной группы, не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО17 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы под контролем организатора *** и соучастника ***, действуя согласно отведенной ему преступной роли «оператора», сообщил участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО17 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО17) денежных средств.

После чего, 18 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, соучастник ***, под контролем организатора *** и соучастника ***, входившая в состав организованной группы, исполняя отведенную ей преступную роль «курьера», осуществила доставку прибора «Дюна-Око» ФИО17, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО17 заболевания, будучи обманутой, находясь по адресу: <...>, передала соучастнику ***, выполняющей функции «курьера», денежные средства в сумме 44 000 рублей.

В действительности, переданный ФИО17 прибор «Дюна-Око», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации участником ***, не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО17 заболевания.

В дальнейшем соучастник ***, осуществляющая функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО17 денежные средства в размере 44 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО17 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО18, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 18 сентября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО17 в общей сумме 44 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

16. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО19 путем обмана следующим образом.

Так, 04 октября 2017 года, примерно в 13 часов 54 минуты, на основании информации, полученной от неустановленной следствием знакомой о приборе «Галазомир», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО19, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО19 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО19 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО19 не установленному следствием лицу, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедило ФИО19 в необходимости приобретения прибора «Галазомир», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО19 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последней заболевания. В действительности не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, не намеревалось оказывать лечение имеющихся у ФИО19 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО19 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО19 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО19) денежных средств.

После чего, 04 октября 2017 года, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО19, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО19 заболевания, будучи обманутой, передала ***, выполняющему функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 44 500 рублей.

В действительности, переданный ФИО19 прибор «Галазомир», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО19 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО19 денежные средства в размере 44 500 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО19 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 04 октября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО19 в общей сумме 44 500 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

17. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО20 путем обмана следующим образом.

Так, 06 октября 2018 года, около 11 часов 18 минут, на основании публично размещенной в газетном издании «Телек» рекламы прибора «Галазомир», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО20, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО20 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО20 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО20 ***, выполняющей в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедила ФИО20 в необходимости приобретения прибора «Галазомир», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО20 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последней заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО20 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО20 путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО20 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО20) денежных средств.

После чего, 6 октября 2017 года, около 14 часов 00 минут, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ему роль «курьера», осуществило доставку вышеуказанного прибора ФИО20, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО20 заболевания, будучи обманутой, передала *** выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 25 000 рублей.

В действительности, переданный ФИО20 прибор «Галазомир», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации организатору преступной группы ***, и не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО20 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО20 денежные средства в размере 25 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО20 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Не останавливаясь на достигнутом, в целях реализации общего преступного умысла, аналогичным образом, преследуя цель извлечения максимально возможного преступного дохода, имея информацию о ранее совершенном успешном хищении денежных средств ФИО20, находящийся в вышеуказанном офисном помещении, расположенном по адресу: ***, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, 11 октября 2017 года, около 15 часов 23 минуты, связался с ФИО20 посредством телефонной связи. После чего, действуя путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, оказывая морально-психологическое давление на ФИО20, *** склонил ФИО20 к приобретению препарата «Комплекс для зрения», якобы способного оказать существенное воздействие на лечение имеющихся у ФИО20 заболеваний, а в действительности не зарегистрированного к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не способного по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО20 заболевания. В действительности *** не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО20 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана. Далее, 11 октября 2017 года, в не установленное следствием время, ФИО20, будучи обманутой, находясь по адресу своего проживания: <...>, после получения на руки вышеуказанного препарата передала не установленному следствием соучастнику, выполнявшему роль «курьера», подконтрольному организатору *** и соучастнику ***, денежные средства в общей сумме 35 000 рублей.

В дальнейшем не установленное следствием лицо, осуществляющее функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО20 денежные средства в размере 35 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с 06 по 11 октября 2017 года, похитила путем обмана денежные средства ФИО20 в общей сумме 60 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

18. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные неустановленные соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО21 путем обмана следующим образом.

Так, в не установленный период времени, в период до 19 октября 2017 года, на основании публично размещенной в газетном издании «Антенна» рекламы прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении болезней органов зрения, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО21, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО21 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО21 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала соучастнику ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом, соучастник ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, контактную информацию о ФИО21 сообщил соучастнику ***, выполняющей роль «оператора» организованной группы.

В свою очередь, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли «оператора» под непосредственным руководством соучастника ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедила ФИО21 в необходимости приобретения прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболевания органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО21 о якобы возможности данных изделий оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО21 заболевания. В действительности, ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО21 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств последней путем обмана.

Впоследствии, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщила участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО21 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО21) денежных средств.

После чего, 19 октября 2017 года, в не установленное следствием время, соучастник ***, под контролем организатора *** и соучастника ***, входившая в состав организованной группы, исполняя отведенную ей преступную роль «курьера», осуществила доставку прибора «Дюна-Око» ФИО21, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинские изделия, способные оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО21 заболевания, будучи обманутой, передала ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу проживания: <...> денежные средства в сумме 44 500 рублей.

В действительности, переданный ФИО21 прибор «Дюна-Око», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации участником ***, не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО21 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», осуществляющее функции «курьера», передало участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО21 денежные средства в размере 44 500 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО21 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, *** ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 19 октября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО21 в общей сумме 44 500 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

19. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО22 путем обмана следующим образом.

Так, в период до 24 октября 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, на основании публично размещенной в печатном издании «Аргументы и факты» рекламы прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, путем осуществления телефонного звонка обратился ФИО22, где не установленный следствием участник организованной группы, действующий под руководством ***, *** и ***, выполняя отведенную ему преступную роль «оператора», убедил ФИО22 в необходимости приобретения прибора «Дюна-Око» путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО22 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО22 заболевания. В действительности указанный не установленный участник организованной группы не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО22 заболеваний и возможности таковой не имел, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО22 путем обмана.

Впоследствии не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы под контролем ***, *** и ***, действуя согласно отведенной ему преступной роли «оператора», сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО22 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО22) денежных средств.

После чего, 24 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ***, подконтрольная ***, *** и ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного прибора ФИО22, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО22 заболевания, будучи обманутым, передал ***, выполняющей функции «курьера», по адресу: <...>, денежные средства в сумме 64 000 рублей.

В действительности, переданный ФИО22 прибор «Дюна-Око», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации участником ***, не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО16 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО22 денежные средства в размере 64 000 рублей, которые ***, по согласованию с ***, распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО22 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

При этом, совершение действий юридического характера, в виде дачи советов и предоставление соответствующей информации по реализации указанного товара, возлагалось на обладающего специальными познаниями в сфере юриспруденции соучастника ***, который, согласно отведенной преступной роли, в случае возникших претензий со стороны введенного в заблуждение клиента, должен осуществить переговоры с последним, с целью урегулирования конфликтной ситуации, относительно гарантированного участниками организованной группы лечебного эффекта по имеющимся заболеваниям, а также нивелировать претензии и не допустимость обращения по указанным обстоятельствам в правоохранительные органы для сохранения конспирации. С этой целью, соучастником *** предоставлен свой контактный номер телефона, путем указания его на сопроводительных документах, а именно в договоре купле продаже и товарном чеке, с реквизитами подконтрольного Общества участникам организованной группы, используемого при непосредственном участии *** с целью хищения денежных средств, которые вручались обманутым клиентам для придания законности действий при реализации товаров, в действительности не обладающих заявленными лечебными свойствами.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, ***, и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 24 октября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила денежные средства ФИО22 на общую сумму 64 000 рублей путем обмана, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

20. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иные неустановленные соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО23 путем обмана следующим образом.

Так, 26 октября 2017 года, примерно в 17 часов 00 минут, на основании публично размещенной в одном из газетном изданий рекламы прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении болезней органов зрения, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратился ФИО23, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО23 информацию о его установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ним свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО23 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала соучастнику ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом, ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО23 соучастнику ***, выполняющей роль «оператора» организованной группы.

В свою очередь, ***, являясь участником организованной группы, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли «оператора» под непосредственным руководством последнего, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедила ФИО23 в необходимости приобретения прибора «Дюна-Око», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболевания органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО23 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО23 заболевания. В действительности, ***, являясь участником организованной группы, не намеревалась оказывать лечение имеющихся у ФИО23 заболеваний и возможности таковой не имела, преследуя единственной целью хищение денежных средств последнего путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, под контролем организатора *** и соучастника ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщила участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО23 для реализации дальнейшего этапа хищения его (ФИО23) денежных средств.

После чего, 26 октября 2017 года, около 18 часов 00 минут, соучастник ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, входившая в состав организованной группы, исполняя отведенную ей преступную роль «курьера», осуществила доставку прибора «Дюна-Око» ФИО23, который, будучи уверенным, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинские изделия, способные оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО23 заболевания, будучи обманутым, передал соучастнику ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу проживания: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 5, кв. 161 денежные средства в сумме 44 250 рублей.

В действительности переданный ФИО23 прибор «Дюна-Око», приобретен ранее при не установленных следствием обстоятельствах на заводе-изготовителе участником организованной группы *** по закупочной цене, и поставлен при не установленных следствием обстоятельствах для последующей реализации участником ***, не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации и не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО23 заболевания.

В дальнейшем соучастник ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО23 денежные средства в размере 44 250 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО23 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, *** ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 26 октября 2017 года, около 18 часов 00 минут, похитила путем обмана денежные средства ФИО23 в общей сумме 44 250 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

21. Подсудимая ***совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ***, являясь организатором преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: ***, ***, ***, ***, *** и иные не установленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, совершил хищение денежных средств ФИО24 путем обмана следующим образом.

Так, 31 октября 2017 года, примерно в 11 часов 26 минут, на основании публично размещенной в газетном издании «ЗОЖ» рекламы препарата «Визио комплекс», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении глазных заболеваний, в помещение офиса, расположенного по адресу: ***, посредством телефонной связи обратилась ФИО24, где ФИО2, действующая под руководством организатора ***, будучи не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получив от ФИО24 информацию о её установочных данных и контактном телефоне, сообщила, что с ней свяжутся посредством телефонной связи в дальнейшем представители медицинской организации. В тот же день, полученную от ФИО24 информацию, ФИО2, выполняя роль «диспетчера», не имея умысла на совершение преступных действий, передала ***, выполняющему роль руководителя отдела операторов организованной группы. При этом ***, действуя согласно отведенной ему роли, желая наступления последствий в виде завладения чужими денежными средствами, сообщил контактную информацию о ФИО24 ***, выполняющему в организованной группе роль «оператора».

В свою очередь ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли «оператора» под непосредственным руководством ***, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ***, посредством разговора по телефонной связи убедил ФИО24 в необходимости приобретения препарата «Визио комплекс», якобы способного оказать существенный положительный эффект в лечении заболеваний органов зрения, путем обмана, представляясь врачом медицинского учреждения, при этом сообщая ФИО24 о якобы возможности данного изделия оказать лечащее воздействие на имеющиеся у последнего заболевания. В действительности ***, являясь участником организованной группы, не намеревался оказывать лечение имеющихся у ФИО24 заболеваний и возможности таковой не имело, преследуя единственной целью хищение денежных средств ФИО24 путем обмана.

Впоследствии ***, являясь участником организованной группы, подконтрольной организатору ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, сообщило участникам организованной группы информацию об успешном вводе в заблуждение ФИО24 для реализации дальнейшего этапа хищения её (ФИО24) денежных средств.

После чего, 31 октября 2017 года, в не установленное следствием время, ***, подконтрольная организатору *** и соучастнику ***, исполняя отведенную ей роль «курьера», осуществила доставку вышеуказанного препарата ФИО24, которая, будучи уверенной, что следует назначению квалифицированного врача, и приобретает медицинское изделие, способное оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО24 заболевания, будучи обманутой, передал ***, выполняющей функции «курьера», находясь по адресу своего проживания: <...>, денежные средства в сумме 33 000 рублей. В действительности, переданный ФИО24 препарат «Визио комплекс» не зарегистрирован к применению в медицинских целях в установленном порядке на территории Российской Федерации, в связи с чем, не мог по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у ФИО24 заболевания.

В дальнейшем ***, осуществляющая функции «курьера», передала участникам организованной группы похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО24 денежные средства в размере 33 000 рублей, которые *** распределил по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной им организованной группы и роли каждого её участника.

Информация об успешном хищении денежных средств ФИО24 была зафиксирована и аккумулирована ФИО2, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной преступной группы, для дальнейшего использования последними в противоправной деятельности.

Таким образом, ***, совместно с соучастниками ***, ***, ***, ***, *** и не установленными следствием лицами, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, 31 октября 2017 года, в не установленное следствием время, похитила путем обмана денежные средства ФИО24 в общей сумме 33 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая *** вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично, пояснив, что не была осведомлена в полной мере о противоправных действиях организации, в которой работала. Примерно в 2008 года она и ФИО27 работали в службе доставки в одной организации, названия которой не помнит, которая занималась доставкой биологически активных добавок и была расположена в центре г.Москвы. В данной организации она проработала примерно год-полтора, занималась доставкой. Затем данная организацуия закрылась, и руководитель по имени Алексей позвонил своему знакомому ***, также работавшему в сфере продажи биологически активных добавок, и попросил взять ее и ФИО27 на работу, что тот и сделал. Так, она, примерно с 2009 года по 2012 года работала в должности курьера в ***, расположенной около станции метро «Тульская». Вдальнейшем деятельность данной организации была временно приостановлена. Впоследствии, в середине 2015 года, данная организация снова начало осуществлять свою деятельность, но под другим названием – ООО «Феникс». Она была принята на работу в указанную компанию в конце 2015 года на должность курьера. Руководителем курьерской службы являлся ФИО27 Основным видом деятельности ***являлось розничная продажа товаров и биологически активных добавок. ***продавало, в том числе, массажеры для глаз «Глазомир», «Виртус», а также «Дюна око» и другие биологически активные добавки. Генеральным директором являлся *** Также в ***работали курьеры Глубокий С., ФИО25 ее (***) обязанности входило: получение заказа, доставка товара покупателю. Обычно она приходила в офис, получала товар, звонила клиенту и договаривалась с ним о времени и адресе доставки. ФИО27 выдавал ей сертификаты, гарантии, договор купли-продажи товара в двух экземплярах, товарный чек. Когда она приезжала к клиенту с заказом, последний должен был расписаться в договоре купли-продажи, один экземпляр которого оставался у клиента, а второй – она возвращала ФИО27 Иногда, клиент проверял товар. Она (***) сама нигде не расписывалась при получении и доставке товара. Также она забирала у клиента денежные средства, которые передавала ФИО27, и брала за доставку 500 рублей по г.Москве. Кто-то из курьеров ездил забирать товар на станцию метро «Таганская». Она предполагала, что фирма занимается чем-то противоправным, мошенническим, обманывали клиентов, но не была в полной мере осведомлена о противоправной деятельности фирмы, в которой работала. Иногда она слышала разговоры операторов с клиентами по телефону. Однако, она была вынуждена продолжала там работать, так как нуждалась в деньгах; у нее на иждивении находилась мама-инвалид, страдающая тяжелыми заболеваниями; также ей самой необходимы были денеежные средства на лекарства. Кроме того, она подрабатывала там уборщицей, мыла полы, за что не всегда получала денежные средства. После смерти мамы она не стала там работать. Весь ассортимент предлагаемых ***товаров ей не был неизвестен. Иные осужденные дает ложные показания о том, что она (***) была осведомлена о деятельности организации и что ее вводили в курс дела. В содеянном раскаивается, обязуется не допускать подобного впредь.

Из показаний, данных *** в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемой (т.38 л.д. 184-188) следует, что, находясь дома у клиентов, она подписывала у них договор купли продажи аппарата или препаратов БАД. По желанию клиента при доставке осуществлялась проверка товара. В том случае если клиент не распаковывал товар, она (***) объясняла ему, что внутри коробки имеется памятка клиента, по которой можно будет связаться с юристом ООО «Феникс», для урегулирования вопроса с неисправностью купленного прибора либо предъявить иные претензии. После чего забирала у клиентов денежные средства, в соответствии с указанными суммами в договоре купли продажи.

После оглашения данных показаний подсудимая *** пояснила, что она не помнит, чтобы давал такие показания следователю. Но она никогда не расписывалась в договорах купли-продажи. Также подтвердила, что в протоколе допроса стоят ее подписи, она самостоятельно подписывала данный протокол.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность *** в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.36 л.д. 1-7, 8-20, 21-34, 35-37, 38-47, 48-52), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что в 2010 году, точный период не помнит, остался без работы, поскольку уволился из организации, в которой работал, по собственному желанию, в связи с маленькой заработной платой и периодической задержкой по ее выплате. В этот период времени он стал искать себе новое место работы. Для этого, он стал обзванивать различные организации, а также его друзей и знакомых. Позвонив ***, последний в 2010 году являлся руководителем компании ООО «Сибинформ». В ходе разговора с ним, он пояснил, что нуждается в трудоустройстве и поинтересовался, нет ли у него случайно возможности трудоустроить его на какую-либо вакантную должность. На его просьбу *** отреагировал положительно и принял его в свою организацию на должность менеджера в офисе. Трудоустроен он был тогда у него в указанной организации не официально, без какого-либо занесения записи в трудовую книжку. Был ли заключен договор, он уже не помнит, но скорее всего был. Деятельность ООО «Сибинформ» была направлена изначально на размещение различной рекламы, а в дальнейшем на продажу медицинского оборудования, способствовавшего лечению заболеваний органов зрения. В его (***) должностные обязанности при работе в ООО «Сибинформ» входило написание текста для рекламы с дальнейшим размещением ее в средствах массовой информации. В указанной должности он проработал примерно около трех месяцев. В дальнейшем он был назначен по указанию *** на должность менеджера по персоналу, и фактически стал осуществлять руководство офисом компании ООО «Сибинформ». Прибыль от деятельности организации тогда распределял *** Таким образом, примерно с 2010 года по 2012 год он работал у *** в ООО «Сибинформ». Далее, в марте 2012 года по чьей инициативе он не помнит, была создана организация ***, деятельность которой была аналогичной ООО «Сибинформ». В указанную организацию, а именно в *** им (***) был набран новый персонал. Тогда же, после создания *** он стал фактически ей руководить и полностью занимался ее деятельностью. Примерно первые пол года, прибыль в указанной организации распределял *** В дальнейшем, в ходе работы в данной организации, стал меньше посвящать времени деятельности компании ООО «Сибинформ», в связи с этим, между *** и им (***) в начале 2013 года, точный период пояснить не может, произошел конфликт интересов по работе, и все отношения с *** у него фактически прекратились, они перестали общаться. Деятельность *** фактически прекратилась, указанная организация перестала работать. При этом, все документы на компанию ***, а именно весь пакет учредительных документов, печать общества, остались у него (***). Далее, с начала 2013 года, после прекращения деятельности *** и разрыва отношений с ***, он (***) фактически ни чем не занимался. Иногда готовил и озвучивал рекламу по радио, писал тексты для газет, занимался рекламной деятельностью по просьбе рекламного агентства. Указанной деятельностью занимался до конца весны 2015 года. Далее, в начале лета, а именно в июне 2015 года им (***) было принято решение о возобновлении деятельности ***, поскольку все документы на данную организацию находились у него. Для этого, было подыскано помещение, которое располагалось по адресу: <...>. Офисное помещение было большое. На указанное помещение им (***) был заключен договор аренды от имени *** с арендодателем. Также им стал собираться персонал для работы, но найти сотрудников изначально не получалось. При этом, от имени *** запланировал осуществлять поставку и реализацию товаров, а именно изделий медицинской техники, а также иных медицинских приборов под видом приборов якобы способствующего лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако фактически не отвечающих заявленным свойствам, и продажей БАДов. В ходе возобновления деятельности ***, а именно также в начале июня 2015 года, в первых же числах, им (***) было принято решение об учреждении новой организации для вышеуказанной деятельности, в связи с чем, он обратился к знакомому ***, с которым знаком длительное время, объяснив ему все свои намерения. На его просьбу *** отреагировал положительно, и пояснил, что поможет ему (***) с оформлением новой организации. Таким образом, также в начале июня 2015 года, примерно до 07 числа, но с датой может ошибаться, поскольку прошло слишком много времени, *** подыскал ранее не известного ему человека, которым были поданы документы на оформление на его имя организации ООО «Феникс». Оформление данной компании заняло месяц, в результате чего, в начале июля 2015 года, точную дату не помнит, но вроде как 07 числа, все документы о создании новой организации, а именно ***были у него (***). При этом оформлена была формально на ранее неизвестного ему гражданина, который не вводился в суть, чем будет заниматься указанное общество. За оформление данной организации он (***) заплатил примерно 70.000 рублей. Далее, после того, как у него были на руках все документы на компанию ООО «Феникс», то есть после 07 июля 2015 года, им (***) был перезаключен договор аренды по вышеуказанному адресу, а именно: ***, с *** на ООО «Феникс». По указанному адресу ***располагалась до 01 ноября 2016 года, а с 01 ноября 2016 года офис организации стал располагаться по адресу: ***. В связи с этим, что у него была новая организация ООО «Феникс», было арендовано помещение, распложенное по вышеуказанному адресу, им было принято решение об осуществлении поставок и реализации товаров, а именно изделий медицинской техники, а также иных медицинских приборов под видом приборов, якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, а также различных БАДов, однако фактически не отвечающих заявленным свойствам, от имени данного общества, а также от имени ***. Кроме этого, в тот момент, когда он (***) решил начать свою незаконную деятельность, которая началась, как указал с начала июня 2015 года, примерно с первых чисел, его знакомый ФИО26, к которому он обратился с данным предложением, также ему (***) предложил действовать от имени ***, поскольку было ранее известно, что указанной организацией фактически руководил он (***), и все документы на нее остались у последнего. Обсудив с *** предложение о возобновлении деятельности ***, *** дал свое согласие на оказание помощи в ее виде деятельности, которая им была указана выше. При этом, в задачу *** входила поставка товара, в тот период времени был аппарат офтальмологический с названием «Виртус», и его реклама, а в обязанности *** организация продажи изделий медицинской техники, а также иных медицинских приборов под видом приборов якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако фактически не отвечающий заявленным свойствам. Через кого и каким образом *** занимался приобретением и поставкой товара в адрес *** - он (***) у него не интересовался. По мимо этого, занимался рекламированием деятельности *** и подбором персонала. Таким образом, примерно с 01 июня 2015 года он (***) возобновил деятельность ***, направленную на сбыт вышеуказанных приборов, к которой привлек изначально *** В дальнейшем, также в начале июня 2015 года, примерно с 07 числа, когда обратился к *** о создании новой организации, последний был также введен в курс дела относительно его (***) намерений, и дал также свое согласие на помощь в создании новой компании и в дальнейшем принимал активное участие в процессе работы до момента задержания. Изначально, ***была оформлена через *** на неизвестного гражданина. В дальнейшем, указанную организацию по общему согласованию с ***, в конце декабря 2015 года они переоформили на ***, где тот являлся руководителем, а именно генеральным директором примерно до мая 2017 года. С мая 2017 года ***была полностью переоформлена на него (***), с целью, чтобы *** не выплачивать денежные средства за указанную должность. *** с мая 2017 года осуществлял только юридическое сопровождение указанной организации. В ходе работы с начала июня 2015 года от имени *** а в дальнейшем от имени ***он (***) стал подбирать персонал для осуществления деятельности указанных компаний. Приглашал на работу различных лиц, некоторых вводил в курс дела сразу, некоторых не посвящал во всю деятельность компаний, и многие быстро увольнялись. При приеме на работу выдвигал требования к кандидатам: коммуникабельность, хорошо поставленная речь. Какие либо специальные познания, а также наличие медицинского образования при трудоустройстве не требовалось. Также пояснил, что к деятельности *** и ООО «Феникс», в целях осуществления противоправной деятельности, им были вовлечены в период до 10 сентября 2015 года ФИО27, ФИО28, ***и ФИО29. Также до 10 сентября 2015 года к нему обратился ФИО34, который пояснил что желает работать с ним (***). С ФИО34 был ранее знаком, и считает, что тот узнал о том, что он (***) занялся указанной деятельностью от общих знакомых. При этом, все вышеуказанные лица, а именно ***, ***, ***, ***и ФИО34, а также ранее им указанные *** и *** были введены им (***) в курс дела, и последние зная и понимая о том, что деятельность организаций не совсем законна, дали свое согласие на работу, и стали принимать в ней участие. При этом *** был назначен в качестве старшего курьера, являлся руководителем курьеров, а ***, *** и ***были приняты на должности курьеров. ФИО34 был принят на должность оператора, *** осуществлял закупки приборов, как стало в дальнейшем известно в компании ЗАО «МЭЦ «Дюны», а *** осуществлял юридическое связанное со всеми юридическими моментами организаций, а также решал вопросы с проблемными клиентами, и его номер телефона всегда предоставлялся на памятках клиента и иногда на чеках. В дальнейшем, в ходе работы от имени ООО «Феникс», в основном осуществляли свою деятельность от имени указанной организации. От имени *** продажа товаров происходила все меньше и меньше, и в итоге примерно в начале сентября 2016 года, точную дату и период уже не помнит, продажа приборов и БАДов от имени *** была прекращена, и вся продукция реализовывалась только от имени ООО «Феникс». В ходе работы деятельности ***к нему (***) в период до 01 ноября 2016 года обратились ФИО46 Бахтиер (звали его Баха) и ФИО47 (звали ее Аня), которые изъявили желание работать в указанной организации. В ходе пройденного собеседования, последние были приняты им на должности операторов. В дальнейшем, в период до 01 декабря 2016 года к нему (***) также обратились ФИО30 и ФИО31, которые изъявили желание работать в организации. В ходе пройденного собеседования, также были приняты им (***) на должности операторов. После этого, в начале января, а именно до 10 января 2017 года он (***) пригласил на работу своего знакомого ФИО32, с которым знаком очень длительное время. Объяснив всю ситуацию, всю деятельность компании, последний дал свое согласие и был принят на работу с 10 января 2017 года на должность руководителя операторов, то есть следил за сотрудниками, осуществляющими телефонные звонки клиентам, желающим приобрести товар. В этот же период времени, а именно в период времени до 15 января 2017 года обратилась Новицкая Светлана, с которой ранее знаком не был, и которая изъявила желание также осуществлять деятельность в его организации. Все вышеперечисленные лица, которые были приняты на работу, а именно ФИО46 Бахтиер, ФИО47, ФИО30, ФИО31, ФИО32 и Новицкая Светлана были также введены им (***) в курс дела при трудоустройстве, и последние зная и понимая о том, что деятельность организации ***не совсем законна, дали свое согласие на работу, и стали принимать в ней участие. При этом, все вышеуказанные лица осуществляли свою деятельность в соответствии с отведенными им ролями, а именно кто-то был оператором, кто-то был курьером, некоторые из вышеуказанных сотрудников в 2017 году уходили из организации на небольшой период времени, но потом снова возвращались. Кроме того, в августе 2017 года, в его (***) организацию обратился ФИО33, которого привела Новицкая Светлана. Та же за него и поручилась, пояснила что тот является хорошим знакомым, и нуждается в работе. Пришел *** трудоустраиваться после 10 августа, и проходил небольшое собеседование изначально с ним (***), а потом отправил общаться с ФИО32. На тот период времени он (***) редко был на работе, деятельность компании в основном была налажена, и последний решал только организационные вопросы, в связи с этим, *** переключил на *** После собеседования, как помнит, *** был устроен на должность оператора. Проработал тот тогда не долго, и ближе к 20-м числам августа 2017 года уехал на родину, в Р. Молдову, и не было его около одного месяца. В дальнейшем, в сентябре 2017 года *** вернулся и продолжил свою работу в указанной должности. Кроме того, в начале сентября 2017 года, а именно в период до 05 сентября 2017 года, к нему (***) обратился ФИО18, который также изъявил свое желание о трудоустройстве в организацию, и был принят по его (***) решению и решению ФИО32 на должность оператора. При этом, все вышеуказанные лица, а именно ФИО33 и ФИО18 были также введены как им (***) так и *** в курс дела при трудоустройстве, и последние зная и понимая о том, что деятельность организации ***не совсем законна, дали свое согласие на работу, и стали принимать в ней участие. Деятельность компаний *** и ***в основном была направлена на реализацию приборов компании ЗАО «МЭЦ «Дюна», а именно аппаратов «Галазамир», а также «Виртус» и «Дюно-Око» поставкой в основном которых занимался ***, а в дальнейшем к данной деятельности был привлечен и *** Изначально через указанные компании продавали приборы «Виртус», и «Глазомир», а с августа 2017 года стали реализовывать аппарат «Дюна Око». Также через вышеуказанные компании продавались БАДы со следующими названиями: «Кардилан», «Глюкобетон», «Станорин», «Эндовиталь», «Нанооптик», «Веносфера», «Артросфера», «Вазанорм» и другие. Все вышеуказанные БАДы закупались им (***) лично через сети интернет. Название организаций у которых закупал данные БАДы, а также где расположены, не помнит. БАД «Комплекс для зрения», закупались в городе Москве, в какой именно организации и где расположена, не известно. Контактов представителей организации нет, кто является производителем БАД, не знает. Закупочная цена вышеуказанных БАД составляла около 400 рублей за упаковку. Сами по себе БАД не являются лекарственными средствами, о чем написано на их упаковке, однако данные БАДы позиционировались гражданам, как лекарственные средства, способствующие лечению глазных и иных заболеваний. Операторы занимались общением с клиентами, оформлением заказов. Денежные средства, полученные курьерами от клиентов в качестве оплаты приобретенного товара распределялись между операторами, менеджерами и им (***), в процентном соотношении 25% оператор, 10% - менеджер, курьер - в зависимости от расстояния, остальные денежные средства отправлялись по его указанию на рекламы или иные текущие нужды. График работы операторов был следующий: пять дней в неделю (понедельник-пятница, с 10 часов до 16 часов) ежедневно. Так, клиент звонил по номеру телефона в объявлении, указанному в газете, в офис (колл-центр) ***(***). На звонок отвечал «диспетчер», который фиксировал анкетные данные клиента, его номер телефона, после чего «диспетчер» направлял сведения о клиенте «менеджеру» в смс-сообщении по мобильному телефону или посредством «месенджера what’s up». «Менеджер» распределял клиентов между «операторами» и передавал им заказы. В свою очередь «оператор» перезванивал клиенту по номеру его телефона и уточнял причину звонка в колл-центр. Если клиента интересовала информация о глазах, то оператор консультировал его по медицинским приборам «Виртус» и «Галазомир». Если речь шла о наличие заболевания - сахарный диабет, оператор предлагал приобрести биологически активные добавки «глюкобетон», «артросфера», «веносфера». В процессе разговора клиент сообщал о намерениях приобретения медицинского прибора или биологически активных добавок, либо всей продукции. Оператором заполнялась соответствующая анкета, в которой указывалась приобретаемая клиентом продукция, его адресные данные, номер телефона. После этого анкета передавалась «менеджеру», а тот в свою очередь отдавал ее «курьеру», который лично встречался с клиентом, передавал ему продукцию ***(***), получая при этом от заказчика денежные средства, как правило, сумма составляла от 20 тысяч рублей, которые впоследствии соответственно передавал ему (***). Когда клиент получал заказ, тот перезванивал в офис ***(***), либо через некоторое время клиенту звонил «оператор». В процессе разговора «операторы» рассказывали клиентам о способах применения медицинских приборов и биологически активных добавках по заранее заготовленному шаблону, который он заранее разработал, когда работал менеджером по рекламе, а именно операторы должны были убеждать клиентов в том, что эффект будет достигнут без операций, в максимально короткие сроки. Он (***) и иные лица осознавали, что никакого лечебного эффекта получено заказчиком от приобретенной продукции не будет, также операторам было известно о том, что реализуемые медицинские приборы и препараты не обладают лечебными свойствами. С момента продажи медицинских приборов и биологически активных добавок, по прошествии некоторого времени клиенты перезванивали в офис ***(***) и высказывали свое недовольство относительно приобретенной продукции. При этом ссылались на отсутствие какого-либо положительного эффекта от курса лечения. В связи с этим, в продолжение преступного умысла, заведомо зная о том, что медицинские приборы и биологически активные добавки не окажут лечебного воздействия на клиентов, введя их в заблуждение относительно истинных намерений, «операторы» продолжали убеждать клиентов принимать и использовать далее приобретенную продукцию. По данной схеме работали операторы: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и ФИО34 которые представлялись различными вымышленными именами. Кроме того, иногда происходила реализация приборов «Массажеры для ног», и «Спектрус». Закупкой указанных приборов занимался также он (***). Данные приборы находил в сети Интернет, в каких именно организациях, уже не помнит. Насколько известно, производство приборов «Спектрус» организовано где-то на территории города Москвы. За данными приборами ездили курьеры по указанию ***, кто точно, не помнит. По какой цене происходила закупка массажеров, в данный момент указать не может. Закупленный товар в дальнейшем на протяжении всего времени реализовывал как через *** и ООО «Феникс». Учитывая, что компании *** и ***реализовывали в основном светодиодные приборы, то есть осуществляли реализацию изделий медицинской техники офтальмологического назначения компании ЗАО «МЭЦ «Дюна», а именно аппаратов «Галазамир», «Виртус» и в дальнейшем «Дюно Око», поставщиком которых в основном являлся ***, последний с начала января 2017 года прекратил с ним сотрудничество, то есть поставки приборов. Для него (***) это было крайне не желаемо, поскольку начинались проблемы с реализуемым организацией товаром, так как ранее закупленный товар подходил к концу. В связи с этим, в августе 2017 года, а именно ближе к последним числам, он (***) позвонил ***, с которым не общался длительное время. В ходе разговора пояснил, что является в данный момент руководителем компании ООО «Феникс», которая распространяет медицинские офтальмологические аппараты и биологически-активные добавки, и в данный момент указанный вид деятельности становится убыточным. При этом рассказал, что закупал длительное время продукцию через ***, и осуществлял продажу приборов компании ЗАО «МЭЦ «Дюна», однако в данный момент сложилась ситуация, а именно что *** не желает больше с ним работать, и отказывается осуществлять поставки продукции. В связи с этим, попросил *** поговорить с ***, так как известно о том, что они хорошо знакомы длительное время, и являлись компаньонами по бизнесу, а именно сотрудничали длительное время, чтобы *** продолжил поставлять приборы компании ЗАО «МЭЦ «Дюны» в адрес ООО «Феникс». На указанное предложение *** согласился и в дальнейшем переговорил с *** В свою очередь, *** согласился продолжить поставки приборов в адрес его компании ООО «Феникс», и на тот период времени уже стал поставлять только приборы «Дюна Око», но уже через ***, который также дал свое согласие на то, что будет поставлять в компанию ***приборы «Дюна Око», которые закупает *** в ЗАО «МЭЦ «Дюны», которые фактически не обладали лечебными свойствами. Так, в начале сентября 2017 года, точные даты не помнит, но в период с 05 по 10 сентября, *** впервые поставил в адрес ***приборы «Дюна Око», которые в дальнейшем стали реализовываться другими участниками вышеуказанным способом. При этом, поставка приборов с названием «Дюна Око» осуществлялась *** и *** в адрес ***вплоть до середины ноября 2017 года, то есть до моменты задержания всех участников сотрудниками полиции. Денежные средства за поставку и реализацию приборов, выдаваемых якобы за медицинские и способные оказать какое-либо лечебное воздействие, получали все лица в том размере, в каком принимали непосредственное участие. Все вышеуказанные им (***) лица, а именно ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО34, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** знали о том, что деятельность ***и ранее *** по продаже приборов и биологически-активных добавок является не законной, и при этом сами, осознавая, дали свое согласие на участие в приобретении и реализации указанного товара, за что получали определенные денежные средства в зависимости от вклада и выполняемой роли;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого (т.36 л.д. 66-69, 70-73), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что действительно приобретал в ЗАО «МКЦ Дюны», расположенном в городе Томске, приборы, а именно: светодиодные приборы: «Виртус» и «Дюна-Око», которые по просьбе *** привозил для последующей реализации через компании *** и ООО «Феникс», руководителем которых являлся ***, с которым работал некоторое время, после чего у них произошел конфликт на почве рабочих отношений, в связи с чем, в дальнейшем поставлять указанную продукцию ему отказался. Кроме того, иногда занимался размещением рекламы в средствах массовой информации: «Российской газете», на телевидении, газете «Аргументы и Факты». Работал в качестве частного рекламного агента и оказывал услуги по размещению рекламы в указанных СМИ за вознаграждение. При этом он (***) осуществлял посреднические услуги по размещению рекламы *** в различных средствах массовой информации. Организации *** и ***осуществляли продажу медицинского оборудования, связанного с применением при заболевании глаз. Офис компаний располагался по адресу: ***. В офисе, через который осуществлялась реализация продукции он (***) практически никогда не находился, только привозил туда продукцию. Связь с *** поддерживал в основном по телефону. С сотрудниками офиса в основном практически никогда не общался. Каким образом происходила реализация продукции ему точно не известно. Также пояснил, что в 1998 или 1999 году познакомился с ***, вместе проходили срочную службу в вооруженных силах РФ. *** работал юристом в юридических компаниях, оказывал юридические услуги, связанные по реалиции БАДов и приборов в компаниях под руководством ***, с которым лично знакомы. Кроме того ему (***) знаком ***, который являлся руководителем курьерской службы в компании ***(***) под руководством ***;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве обвиняемого (т.36 л.д. 74-76, 77-81), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что действительно был трудоустроен в организации ***руководителем которой являлся *** в период, указанный в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. При трудоустройстве *** пояснил ему (***) основное направление организации, которое заключалось в незаконной реализации различных светодиодных приборов и препаратов (БАДов) под видом медицинского оборудования и лекарственных средств. При этом ему (***) было указано, что необходимо будет звонить различным клиентам и продавать им под любым предлогом различную продукцию, представляясь различными учеными и работниками, в том числе медицинских учреждений. В действительности, продаваемые товары заявленными свойствами, то есть теми, которые они (операторы) рассказывали клиентам, не обладали. Таким образом, он (***) понимая это, что будет заниматься противоправной деятельностью, не совсем законной, дал свое согласие и стал работать в ООО «Феникс». Кроме него (***) в данной организации работали и другие операторы, в том числе указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Также у него (***) и у других операторов был непосредственный руководитель, а именно изначально ***, а в дальнейшем стал руководить операторами ***, который раздавал клиентов для работы. Кроме этого, в ***были курьеры, которыми руководил *** Подтверждает, что он (***) обманул граждан, которым были проданы различные приборы и препараты. В содеянном полностью раскаивается, сожалеет и готов возместить ущерб и понести наказание за содеянное;

- показаниями ФИО35, данными им на стадии предварительного расследования в качестве обвиняемого (т.36 л.д. 82-91, 92-95), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что около 15 лет назад, познакомился с ФИО26 и ФИО36. В дальнейшем, вместе работали в организации, название которой в настоящий момент не помнит, но вроде ООО «Сибинформ». С *** на протяжении всего времени поддерживали приятельские отношения. С *** в начале 2013 года произошел конфликт на почве рабочих интересов и взаимоотношений. С этого периода времени прекратил с *** все общение. Не общались вплоть до конца августа 2017 года. Ни с *** ни с *** никаких совместных бизнес проектов до сентября 2017 года не было, вместе не работали. При этом он (***) являлся учредителем и генеральным директором ООО «Сибвест». Данное юридическое лицо закупало лекарственные и медицинские препараты на заводах изготовителях, и поставляло лекарственные препараты в ЗАО «Научно – производственная компания «Катрен», расположенное в городе Новосибирск. Данное юридическое лицо является дилером, и в свою очередь поставляло приобретенную продукцию в аптеки сибирского региона. В июле 2017 года, в ходе одной из встреч и бесед с ***, последний сообщил ему (***), что подконтрольная ему компания «Элит-Трейд», заключило эксклюзивный договор с ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», расположенной в городе Томске, на улице Герцена, дом 52, на реализацию прибора «Дюна Око». При этом, компания ЗАО «МЭЦ «Дюны» ему (***) знакомо, так как ранее, до середины 2012 года, закупал продукцию данного предприятия и осуществлял её продажу. Также на встрече *** рассказал, что ранее, с июня 2015 года и до конца декабря 2016 года он сотрудничал с ***, а именно закупал и поставлял для него различные приборы, производимые предприятием, ЗАО «МЭЦ «Дюны». Их общение, со слов *** прекратилось в начале января 2017 года, в связи с чем, предполагает, что это связано с рабочими и финансовыми взаимоотношениями. В дальнейшем, в конце августа 2017 года, примерно 29-30 августа, ему (***) позвонил *** и попросил о помощи. До указанного времени, с начала 2013 года они не общались. В ходе телефонного разговора *** сообщил, что в настоящий момент является генеральным директором компании ООО «Феникс», которая распространяет приборы, якобы медицинского назначения и различные биологические активные добавки, и сейчас, данный вид деятельности становится убыточным. Также *** рассказал, что закупал для него длительное время продукцию ***, а именно что последний осуществлял эксклюзивную поставку с целью дальнейшей продажи приборов «Глазомир» с «Дюна Око» предприятия ЗАО «МЭЦ «Дюна». При этом *** также сказал, что ввиду сложившихся отношений между *** и ***, а именно пояснил что у них произошел какой-то конфликт, в результате которого *** отказался осуществлять поставку вышеуказанных приборов, то есть продукции ЗАО «МЭЦ «Дюна» *** В связи с этим, *** попросил *** поговорить с *** о том, чтобы последний продолжил поставлять вышеуказанные приборы *** для продажи через принадлежащую последнему компанию ООО «Феникс». На предложение *** он (***) согласился и сказал, что поговорит с *** Далее, встретившись с *** в начале сентября 2017 года и переговорив с ним, последний согласился продолжить закупать для последующей реализации *** приборы вышеуказанного предприятия, но при условии, что поставлять ему будет их не он (***), поскольку сам не хотел их везти. На просьбу *** о том, чтобы он (***) передавал *** закупаемые *** приборы, также согласился, о чем позвонил и сообщил *** При этом, особо не вникал в то, каким образом работает ООО «Феникс», каким образом продает препараты и приборы медицинского назначения. После этого, примерно 08 сентября 2017 года *** передал ему (***), а он (***) соответственно забрал у светодиодные приборы с названием «Дюна-Око», которые он (ФИО37) сразу же отвез *** в офис организации, расположенной по адресу: <...>. При этом, забирая указанные приборы у ***, он (***) передавал их ***, который осуществлял их реализацию через свою компанию ООО «Феникс». Также несколько раз отвозил приборы и передавал их сотрудникам, находящимся в офисе ООО «Феникс», поскольку *** в сентябре 2017 года уехал в Республику Крым. Стоимость приборов составляет примерно 3700 рублей за единицу. Это стало известно от *** и закупочных документов, которые видел у *** Всего получил от *** и передал *** примерно 30-35 приборов «Дюна-Око» за период времени с 08 сентября 2017 года по 15 ноября 2017 года, то есть на момент его задержания сотрудниками полиции. В дальнейшем ему стало известно, что данный прибор ООО «Феникс», учредителем и генеральным директором которого был ***, осуществляло продажу прибора «Дюна Око» по существенно завышенной цене и заявляя о лечебных свойствах прибора, которыми он не обладает. Со слов *** ему известно, что юридическое сопровождение деятельности ***осуществлял ФИО38, в обязанности которого входило также общение с проблемными клиентами и урегулирования с ними проблемных вопросов, связанных с приобретённым товаром (аппаратами или биологическими активными добавками). Также ему известно, что *** всегда старался решить все конфликтные ситуации с клиентами, не доводя до обращения их в правоохранительные органы. Иногда споры решались в судебном порядке, в рамках гражданско-правовых отношений. В ходе разговора *** указывал ему (***), что *** знал о том, что приборы предприятия ЗАО «МЭЦ «Дюна» реализуются по значительно завышенной цене и якобы способствует лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, но таковыми функциями в действительности не обладают. *** принимал звонки от потребителей, общаясь с ними затягивал сроки подачи претензий в гражданско-правовом порядке, сообщал *** о количестве недовольных покупателей. При этом ему не было известно, что контактные данные *** были указаны как в договорах по продаже товаров, так и на товарных чеках. Кроме этого он (***) пояснил, что лично с *** знаком около 10 лет, последний является другом ***, который их и познакомил. В сентябре 2017 года, точную дату не помнит, уже после того, как привез приборы «Дюна-Око» *** от ***, *** приехал к нему (***) домой и попросил некоторое время хранить его (***) вещи и некоторое имущество компании ООО «Феникс», в связи с краткосрочным выездом в Республику Крым, на что он (***) дал свое согласие. В сентябре 2017 года, *** привез свое имущество и частичное имущество ООО «Феникс», и сложил у него (***) в гараже по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, <...>. Неоднократно просил, чтобы по возвращению из Крыма забрал данное имущество, *** обещал приехать и освободить гараж, но этого не сделал. Данное имущество, принадлежащее *** и ***было изъято сотрудниками полиции в ходе обыска. Он (***) получал от *** приборы «Дюна Око» и передавал их ***, в связи с чем, в содеянном раскаивается;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого (т.36 л.д. 96-98, 99-103), согласно которым в 2013 году работал в организации «Здоровье нации», расположенном в офисном помещении по ул. Старокалужское шоссе в гор. Москве, которая занималась реализацией здорового питания на территории РФ. Там обучился осуществлению продаж различных товаров. После «Здоровья нации» работал в других организациях не связанных с продажей каких-либо продуктов питания и прочих препаратов. В «Здоровье нации» познакомился с женщиной по имени Новицкая Светлана Николаевна, которая как и он работала в указанной организации оператором. При этом между ними сложились приятельские отношения. Из «Здоровья нации» уволился в 2014 году, а *** продолжала там работать, однако, сколько времени не известно. Далее, в августе 2017 года ему (***) на мобильный телефон <***> позвонила *** и предложила работу в ООО «Феникс», офис которого расположен по адресу: <...>. *** предложила работу в колл-центре, деятельность которого направлена на продажу аппарата для здоровья «Спектрус» предназначенного для лечения заболевания глаз, таких как катаракта. Согласовав *** встречу, приехал в офис ***расположенный по адресу: <...>, где беседовал с ***, который представился руководителем, и сказал, что после испытательного периода работы в один месяц официально устроит на работу. *** работала в указанному колл-центре также оператором. В его (***) обязанности входило обработка телефонов находящихся в базе данных, а именно звонил клиентам, которым предлагал приобрести аппарат «Спектрус» для лечения глаз. На сколько понимал, данная база формировалась руководством, по средствам приема звонков от граждан, которые заинтересовались рекламой ООО «Феникс». Реклама продукции ***размещалась в газете. Также ему (***) известно, что сотрудники ***осуществляли продажу различных биологически-активных добавок, а именно осуществляли звонки гражданам уже купившим прибор «Спектрус» предлагали им приобрести еще под различными предлогами биологически-активные добавки. С каждой продажи получал вознаграждение в сумме 25 процентов от суммы продажи. Всего он (***) продал три прибора «Спектрус». Руководителем колл-цетра являлся ***, который аккумулировал у себя базу данных с клиентами, и напрямую руководил операторами. Также пояснил, что сотрудники колл-центра – операторы, представлялись различныи псевдонимами. Операторами работали следующие лица: Долгий Павел, который работал под псевдонимом Александр, *** которая работала под псевдонимом Ольга Ивановна, ФИО34 работал в отдельном помещении и представлялся псевдонимами ФИО7 и Леонардо. Также каждому оператору был присвоен пин. Его (***) пином являлся № 421. Пин служил для руководства обозначением менеджера, который осуществил продажи, и номер пин фиксировался на бланке заказа, и согласно ему вычислялся процент заработной платы менеджера. Общее руководство офисом осуществлял ***, которого видел в помещении офиса несколько раз. Также в офисе компании ООО «Феникс», расположеном по адресу: <...>, располагались курьеры, которые осуществляли доставку проданных сотрудниками ***товаров. Руководил курьерами ***, в подчинении которого было несколько курьеров;

- показаниями ***, данными ею на стадии предварительного расследования в качестве обвиняемого (т.36 л.д. 104-113, 114-121), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признала в полном объеме, в содеяном раскаялась и пояснила, что в компанию ***пришла работать в начале 2017 года, а именно примерно 15 января 2017 года. На данную работу пригласила знакомая по имени Людмила, иных данных не знает, с которой познакомилась при совместной работе в торговом центре. Придя в ООО «Феникс», её (***) встретил руководитель ФИО36. Он же, *** объяснил суть деятельности организации, которая заключалась в реализации продукции, а именно медицинских приборов и БАДов, якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако в действительности указанными свойствами не обладающими. При трудоустройстве на работу, ей (***) была предложена *** должность оператора, на которую согласилась. В должностные обязанности, согласно отведенной роли, входило осуществление телефонных звонков клиентам, которые изъявили желание приобрести аппараты либо БАДы. При этом, клиент сам изначально звонил по номеру телефона, который был указан в объявлении, поданным в газету. Кто подавал объявление, и кто был за это ответственный не известно. На входящий звонок от клиента отвечал изначально диспетчер, который фиксировал полные анкетные данные клиента, его номер телефона и другие данные. Далее диспетчер передавал сведения о клиенте менеджеру. Диспетчером в ***являлась девушка по имени «Анастасия». Менеджером ООО «Феникс», а по другому его называли руководителем операторов, являлся ФИО32. В свою очередь ***, получив информацию о потенциальном клиенте, передавал указанные сведения операторам, которыми являлись на момент её (***) прихода в ***следующие лица: ФИО34, ФИО46 Бахтиер («Баха»), ФИО47 («Аня»), ФИО31, Долгий Павел. Офис ***располагался фактически по адресу: <...>, в трёхэтажном здании. Сам офис находился на третьем этаже, а именно основное помещение, где располагались операторы, руководитель операторов (***), руководитель курьеров и сами курьеры. До этого, насколько ей (***) известно, курьеры располагались на втором этаже. О данном факте узнала от сотрудников, работающих в организации до её прихода. Что касается подробной деятельности операторов указала, что получив сведения о клиенте, желающем приобрести медицинские приборы и БАДы по восстановлению зрения, оператор обязан был перезвонить клиенту по номеру телефона и уточнить причину звонка в колл-центр. В дальнейшем, узнав от клиента интересующую информацию, а именно что он желает приобрести приборы или препараты для лечения глаз, оператор обязан был проконсультировать прибор «Дюна-Око». Также со слов сотрудников указанной организации, ей (***) известно, что ранее продавались ещё приборы «Галазомир» и «Виртус», и препараты от заболевания сахарным диабетом. После разговора с клиентом, выяснив и убедив его о необходимости приобретения прибора, сведения о клиенте передавались снова менеджеру, то есть ***, который в свою очередь передавал данные руководителю курьеров, а именно ФИО27. В дальнейшем *** организовывал доставку реализуемой продукции через курьеров. Курьерами ***являлись: Глубокий Сергей, ФИО29 и ФИО42. Указанные лица отвозили продукцию клиентам и получали от них денежные средства. За свою работу получала заработную плату в размере примерно 20-40 тысяч рублей в месяц. Заработная плата зависела от количества проданной продукции. Также пояснила, что после продажи клиентам продукции, оператор через некоторое время должен был перезвонить клиенту и в процессе разговора рассказать о способах применения проданных медицинских приборов и биологически активных добавок, по заранее подготовленному шаблону, который был ранее разработан. Все сотрудники, работающие в указанной организации, осознавали и понимали, что никакого лечебного эффекта от полученной и приобретённой продукции не будет, и вообще его нет, поскольку все операторы знали о том, что реализуемые медицинские приборы и препараты не обладают лечебными свойствами. Таким образом, устроившись на работу в ***15 января 2017 года она (***) проработала в должности оператора до 28 февраля 2017 года, совместно с ранее вышеуказанными лицами. С начала марта 2017 года на работу в ***уже не выходила. Уволилась в связи с тем, что в организации не было объёма работы и соответственно заработной платы. В дальнейшем, в начале августа 2017 года ей (***) снова позвонил *** и уговорил выйти на работу в данную организацию. На предложение *** она (***) согласилась и снова вышла работать с 10 августа 2017 года и работала там до момента задержания. Кроме того, она (***) пояснила, что у неё имеется знакомый ФИО33, с которым познакомилась примерно 5-6 лет тому назад, при каких обстоятельствах не помнит. В ходе разговоров с ним, стало известно, что он ищет работу. Поинтересовавшись у неё, где и с кем работает, *** изъявил желание трудоустроиться в ООО «Феникс». При этом, она (***) сказала *** о том, где находится офис организации, и последний прибыл туда примерно в начале августа 2017 года, когда она (***) уже работала. *** беседовал о трудоустройстве и с ***, и с руководителем операторов *** При беседе, *** был введен полностью в курс дела относительно деятельности организации, а именно о том, что организацией осуществлялась реализация медицинских приборов и БАДов якобы оказывающих лечебные действие на органы зрения. Таким образом, *** зная и понимая о том, чем занимается компания ***дал своё согласие на трудоустройство в неё и был принят на работу на должность оператора. С *** работала в одном офисе, который также осуществлял телефонные звонки клиентам, рекламировал и продавал приборы и БАДы в действительности не оказывающие никакого лечебного действия. Проработал *** немного в августе 2017 года, после чего уехал к себе домой, в Республику Молдова и вернулся только в сентябре 2017 года. После возвращения в город Москву *** снова приступил к работе в ***в вышеуказанной должности и работал до момента их задержания. Также ей (***) знакома ФИО30, которая являлась оператором в ***и работала вместе со всеми вышеуказанными операторами. ***знала о противоправной деятельности ООО «Феникс». При работе в ***слышала о том, что в организации есть юрист, который урегулировал возникающие спорные вопросы с проблемными клиентами, о нем узнала в дальнейшем, и как оказалось, юристом является *** Все лица, работающие в ***знали и осознавали о том, что деятельность является незаконной и противоправной. При работе в должности оператора представлялась Ольгой Ивановной по указанию руководителя ***, который также пояснил, что с указанным именем ранее работали другие люди и для неё (Ольги Ивановны) уже есть клиентская база;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.36 л.д. 137-145, 146-154, 155-157, 158-164), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что в период с 2000 по 2003 год работал в г. Москве в частной клинике «Мерамед» оператором, а именно отвечал на звонки клиентов по поводу прохождения лечения в клинике, также записывал клиентов к различным врачам. В этот же период познакомился с ФИО36 и ФИО37, которые работали в этой же организации и занимались продажей медицинских изделий и биологически-активных добавок (БАД). С *** он (***) поддерживает дружеские отношения до сих пор, с *** не общался, но знал, что *** контактировал плотно с *** по работе, в том числе по реализации БАД и медицинских приборов от имени ООО «Сибинформ», в которой *** работал около трех месяцев менеджером по рекламе, а в дальнейшем был назначен на должность менеджера по персоналу, то есть фактически осуществлял руководство деятельностью офиса ООО «Сибинформ». В дальнейшем, как ему (***) известно, через некоторое время *** решил осуществить вид деятельности, аналогичный тому, который вело ООО «Сибинформ». В результате его знакомый ФИО26 предложил ему действовать от ***. В задачу *** входило поставка товара, *** в свою очередь организовывал продажу изделий медицинской техники, а также иных медицинских изделий якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако фактически не отвечающих заявленным свойствам. Через кого и каким образом *** занимался поставкой товара, не знает. *** занимался рекламированием деятельности ***, подбором персонала. В *** работало от 5 до 15 операторов. В процессе работы в *** *** приобрел ***для осуществления предпринимательской деятельности, так как хотел сменить вид деятельности. Учредителем ***являлись третьи лица, ему не знакомые. За оформление ****** заплатил 70 000 рублей. Приобретал указанную организацию для осуществления предпринимательской деятельности. Официально к ****** изначально никакого отношения не имел, управлял деятельностью ***неофициально через других лиц. Поскольку у него не было начального капитала для развития предпринимательской деятельности тот решил организовать продажу БАДов, а позднее с августа 2017 года медицинских приборов, под видом приборов якобы способствующего лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако фактически не отвечающий заявленным свойствам, так как знал данное направление деятельности по работе в ***. Свою деятельность *** осуществляло первоначально по адресу: ***, в дальнейшем офис *** стал располагаться по адресу: ***. В результате когда *** перестал осуществлять свою деятельность в ***, то в данном же офисе тот стал осуществлять продажу БАДов, действуя от имени ООО «Феникс». С августа 2017 года ***стало осуществлять реализацию изделий медицинской техники офтальмологического назначения «Дюна Око». По просьбе *** с конца осени 2016 года по начало мая 2017 года генеральным директором ***был назначен его знакомый ФИО38, но фактически организацией деятельности ***занимался *** Деятельность ****** рекламировал только в печатных СМИ, так как посчитал иную рекламу дорогой по стоимости. Штат работников ***был от 2 до 5 операторов, 4 курьера. Распределение прибыли от деятельности ***осуществлял *** В начале мая 2017 года *** произвел смену генерального директора ООО «Феникс», в результате чего тот назначил генеральным директором себя. Каким образом оформлялась смена генерального директора документально - он (***) не знает, оформлением документации занимался *** В ноябре 2017 года *** попытался переключить деятельность ***на реализацию прибора бытового назначения «Спектрус» общего воздействия. Деятельность по реализации «Спектрус» не пошла по причине не востребованности у населения. Он (***) фактически начал работать в январе 2017 года, этом предшествовали следующие обстоятельства: в декабре 2016 года в ходе телефонного разговора с *** рассказал про ситуацию с работой и спросил, есть ли какая-нибудь работа. На указанный вопрос *** ответил, что подумает и перезвонит. Через некоторое время *** перезвонил и сказал, что может устроить его (***) оператором в консультационный центр по продажам приборов для лечения заболеваний зрения. Изначально он (***) отказался, так как думал, что у него не получиться. В дальнейшем, *** предложил поработать руководителем офиса консультационного центра, так как с его слов, в связи с занятостью, тот не может постоянно находиться в офисе и следить за работой операторов. Такая работа его (***) устроила и последний согласился. Деятельность ***была построена следующим образом: *** занимался подбором персонала и рекламировал деятельность Общества, распределял полученную прибыль. При приеме на работу выдвигал требования к кандидатам: коммуникабельность, хорошо поставленная речь. Какие либо специальные познания, а также наличие медицинского образования при трудоустройстве не требовалось. Операторы занимались общением с клиентами, оформлением заказов. Денежные средства, полученные курьерами от клиентов в качестве оплаты приобретенного товара распределялись между операторами, им (***) и ***, в процентном соотношении 25% оператор, 10% - он, курьер - в зависимости от расстояния, остальные денежные средства отправлялись по указанию *** на рекламы или иные текущие нужды. График работы операторов: пять дней в неделю, понедельник-пятница, с 10 часов до 16 часов ежедневно. Также работа была построена следующим образом: клиент звонил по номеру телефона в объявлении, указанному в газете, в офис (колл-центр) ООО «Феникс». На звонок отвечал «диспетчер», который фиксировал анкетные данные клиента, его номер телефона, после чего «диспетчер» направлял сведения о клиенте ему (***) в смс-сообщении по мобильному телефону или посредством «месенджера what’s up». Далее он (***) распределял клиентов между «операторами» и передавал им заказы. В свою очередь «оператор» перезванивал клиенту по номеру телефона и уточнял причину звонка в колл-центр. Если клиента интересовала информация о заболеваниях зрения, то оператор консультировал его по медицинским приборам «Виртус» и «Галазомир». Если речь шла о наличии заболевания - сахарный диабет, оператор предлагал приобрести биологически активные добавки «глюкобетон», «артросфера», «веносфера» и другие. В процессе разговора клиент сообщал о намерениях приобретения медицинского прибора или биологически активных добавок, либо всей продукции. Оператором заполнялась соответствующая анкета, в которой указывалась приобретаемая клиентом продукция, его адресные данные, номер телефона. После этого анкета передавалась ему (***), и в дальнешем последний отдавал ее «курьеру», который лично встречался с клиентом, передавал продукцию ООО «Феникс», получая при этом от заказчика денежные средства, как правило сумма составляла от 20 тысяч рублей, которые впоследствии соответственно передавались *** Когда клиент получал заказ, тот перезванивал в офис ООО «Феникс», либо клиенту через некоторое время звонил непосредственно «оператор». В процессе разговора «операторы» рассказывали клиентам о способах применения медицинских приборов и биологически активных добавках по заранее заготовленному шаблону, который заранее был разработан ***, когда тот работал менеджером по рекламе, а именно: операторы должны были убеждать клиентов в том, что эффект будет достигнут без операций, в максимально короткие сроки. Он (***) осознавал, что никакого лечебного эффекта получено заказчиком от приобретенной продукции не будет, также операторам было известно о том, что реализуемые медицинские приборы и препараты не обладают лечебными свойствами. С момента продажи медицинских приборов и биологически активных добавок, по прошествии некоторого времени клиенты перезванивали в офис ***и высказывали свое недовольство относительно приобретенной продукции. При этом ссылались на отсутствие какого-либо положительного эффекта от курса лечения. В связи с этим, в продолжение преступного умысла, заведомо зная о том, что медицинские приборы и биологически активные добавки не окажут лечебного воздействия на клиентов, введя их в заблуждение относительно истинных намерений, «операторы» продолжали убеждать клиентов принимать и использовать далее приобретенную продукцию. По данной схеме работали операторы: ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и ФИО34 При этом оператор *** представлялся вымышленными именами, а именно: ФИО39, ФИО40 и другими. Также операторы имели свои индивидуальные пин-номера: ФИО34 - пин 511, ФИО46 Бахтиер (по кличке «Баха») - пин 413, ФИО47 (которую все называли Аней) - пин 425. Также операторами работали ФИО30 - пин 401, ФИО31 - пин 427, ФИО33 - пин 421, Новицкая Светлана- пин 437, Долгий Павел - пин 420. Операторы были опытными в сфере дистанционной продажи медицинских изделий, использовали в работе с клиентами псевдонимы, давали консультации по лечению различных заболеваний, свободно владели медицинскими терминами и в их работу он (***) не вмешивался. При этом специального медицинского образования ни у кого из операторов не было. В ходе общения с клиентами не назывался фактический адрес нахождения офиса, а указывался только юридический адрес. Кроме того операторы ознакамливались с памяткой оператора колл-центра, где были прописаны правила общения с клиентами. Каждый оператор был обязан ознакомиться с правилами и подписать их. Данные правила были разработаны *** После оформления оператором заказа, он (***) заполнял специальный бланк и передавал его ***, который занимался организацией доставкой изделий до клиентов и руководил деятельностью курьеров. Курьерами были Глубокий Сергей, ФИО41, ФИО42, которые работали длительное время и знали, что данная деятельность незаконна. После доставки изделий до клиентов и получения от них денежных средств, курьеры передавали деньги ***, а тот в свою очередь передавал вырученные денежные средства *** Курьерская доставка производилась по г. Москве и Московской области, в другие регионы изделия отправлялись по почте и оплата производилась клиентом после получения заказа наложенным платежом. В дальнейшем *** распределял заработанные денежные средства в размере 25 % от выручки среди операторов в зависимости от их «вклада». Так, как реализация БАДов не принесла должного результата, *** решил организовывать еще продажу медицинских приборов совместно с БАДами, при этом зная, что *** сотрудничает с *** у которого заключен эксклюзивный договор на рекламу и продажу прибора «Дюна Око», якобы способствующий лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, при этом указанными свойствами прибор не обладал. *** обратился к *** с предложением его участия в реализации данного прибора, при этом вырученную прибыль тот предложил делить поровну. *** согласился с его предложением. ФИО38 в деятельности ***осуществлял работу с клиентами, которые высказывали претензии, разъяснял им их права, принимал письменные претензии, которые передавал ему (***) лично. Таким образом, ***, осознавая, что все участники ***занимаются противоправными действиями и реализуют медицинские препараты и приборы под видом приборов и препаратов, якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако фактически не отвечающих заявленным свойствам, оказывал юридическую помощь при осуществлении деятельности ООО «Феникс». Периодически от *** поступала информация о недобросовестной работе операторов, в том числе указывал на обман клиентов относительно БАДов, медицинских препаратов, а также то, что операторы при общении с клиентами периодически представляются специалистами в сфере медицинского обслуживания, которыми фактически не являлись. ФИО26 также знал о противоправной деятельности ООО «Феникс», что работа ***построена на обмане клиентов, которым сообщали о функциях аппарата или БАДа, которыми те не обладали. Также *** занимался поставками товара для его последующей реализации клиентам ООО «Феникс», и отвечал за доставку части товара со склада. ФИО27 работал до момента задержания, на должности начальника курьерской службы. Отвечал за логистику, определял курьера, который будет обслуживать определенный заказ. Также тот отвечал за доставку части товара со склада. *** знал о сути работы ООО «Феникс», что работа ***построена на обмане клиента, которому продавались БАДы и приборы якобы способствующие лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако указанными свойствами не обладали. ФИО42, ***, ***работали на должности курьеров со времени работы в ***, а затем в ООО «Феникс», до момента задержания. Осуществляли доставку товаров в адреса, которые указывал клиент, получали деньги в качестве оплаты, в дальнейшем передавали деньги ему (***). ***, ***, ***, знали о сути работы ООО «Феникс», что работа ***построена на обмане клиента, которому продавались медицинские препараты и приборы якобы способствующие лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако указанными свойствами не обладали, об этом им было известно исходя из того, что курьеры находились в одном помещении с операторами и понимали, что операторы вводят в заблуждение граждан, реализую медицинские приборы и БАДы, якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако указанными свойствами не обладали. ***, ***, ***, ***и иные лица являлись операторами ООО «Феникс», в их обязанности входило получение сведений о клиентах от него (***), введение в заблуждение клиентов относительно реализуемой ***продукции, а именно медицинских приборов и БАДов, якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако указанными свойствами не обладающие, убеждение клиентов в необходимости приобретения реализуемого товара. Все операторы знали о сути работы ООО «Феникс», что работа ***построена на обмане клиента, которому продавались БАДы и приборы якобы способствующие лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако указанными свойствами не обладали. В ходе преступной деятельности и общения с клиентами операторы представлялись вымышленными именами, а именно: ФИО34 представлялся как ФИО39, ФИО43, Джон Гетц, *** представлялся Ольгой Ивановной, *** использовала псевдоним ФИО44, ФИО30 представлялась клиентам под вымышленным псевдонимом ФИО45 Павловна;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого (т.36 л.д. 165-170, 171-178, 179-181), согласно которым у него имеется давний знакомый ФИО26, с которым знаком примерно с 1998 года. Познакомились при прохождении военной службы. С тех пор поддерживают дружеские отношения. *** занимался различной рекламой и иным видом предпринимательской деятельности. В ходе занятия деятельностью, *** периодически обращался за юридической консультацией по различным вопросам. Примерно в 2013-2014 году *** познакомил его (***) с ФИО37 и с ФИО36, которого представил ему как лицо занимающегося предпринимательской деятельностью. В дальнейшем, как ему стало известно, *** и *** являлись партнерами по бизнесу. *** на тот период времени с ними уже работал. После знакомства с *** и *** последние стали периодически к нему (***) обращаться с различными вопросами в области юриспруденции. Вопросы были как личного характера, так и связанные с предпринимательской деятельностью. В ходе общения, к нему (***) стали все чаще возникать вопросы, связанные с их деятельностью, на которые просили оказать им помощь. В ходе общения с *** и *** стало известно, что последние занимались реализацией различных медицинских аппаратов, связанных с профилактикой заболеваний зрения. Целью общения было наладить юридическое сопровождение их деятельности. Далее, в ходе работы с ***, ***, ***, он (***) помогал оказывать различные юридические услуги по их деятельности, связанной с реализацией различных медицинских аппаратов и приборов и косметологических средств. В дальнейшем *** была создана организация ООО «Феникс», которая также осуществляла деятельность по реализации медицинских приборов и аппаратов якобы по восстановлению зрения, косметических препаратов и различных БАДов. В ***по просьбе *** он (***) был назначен на должность генерального директора номинально, и фактически организацией не руководил. Им (***) были осуществлены в этой организации лишь функции юридического сопровождения. Организация ***располагалась возможно в городе Москве, в нескольких местах, а именно офис с операторами находился в одном месте, помещения с товаром располагались в другом месте. Всю свою деятельность, связанную с ***он (***) вел удаленно. Встречи с руководителем происходили в ресторанах либо кафе. Указанная организация, а именно ***занимались продажей различных медицинских препаратов, медицинских приборов и биологических активных добавок, предназначенных якобы для улучшения зрения, при этом медицинскими они не являлись, сотрудники организации отношения к медицине не имели. В ходе работы в указанных организациях им (***) подготавливались запросы в сертифицирующие органы и их производителю. На направленные запросы поступали различные ответы, на которые осуществлял при работе ссылку в обращениях с клиентами, а иногда и правоохранительными органами, поскольку некоторые клиенты писали туда заявления. Фактически он (***) предполагал, что реализуемые приборы и биологические добавки не оказывают отрицательного воздействия на здоровье. Также его (***) деятельность заключалась в следующем: в памятке клиента передаваемой покупателю в месте с товаром указывался его (***) телефон в качестве юридического отдела. Его (***) основная задача была переводить деятельность организации ***в правовое (законное) поле. На его телефон поступали звонки от клиентов, которые объясняли суть их притензии. При этом он (***) объяснял им как написать претензию и направить ее в компанию. После этого фиксировал данное обращение и сообщал руководителю ***, который по своему усмотрению урегулировал данное обстоятельство. Также ему (***) было известно о том, что менеджеры компании для более эффективных продаж по максимальной цене при разговоре с клиентами обманывали их представляясь вымышленными именами, медицинскими работниками, а также под предлогом различных скидок, акций и льгот убеждали клиента в выгодности и эффективности приобретаемой продукции, а именно БАДов или медицинских приборов. Таким образом путем данных манипуляций и обмана граждан действовали совместно и согласованно с другими сотрудниками в том числе и им (***). Роль его (***) также была в том, чтобы убеждать граждан, что все законно. При этом он (***) осознавал и понимал, что занимается незаконной деятельностью. Роль *** была в осуществлении закупок товаров продаваемых организацией путем размещения рекламы в средствах массовой информации, а именно в газетах и на радио. Он (***) совместно с *** разрабатывал более выгодные для организации варианты договоров на рекламу реализуемых товаров, в связи с чем количество клиентов напрямую зависело от качества рекламы;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.1 л.д. 182-188, 189-195, 196-204, 205-213), согласно которыс свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что примерно в 2008 году он, а также ***работали в службе доставки в одной организации, которая занималась продажей биологически-активных добавок. Название данной организации не помнит, находилась та на ул. Столешников переулок в г. Москве, а потом в районе станции метро «Павелецкая», точного адреса не помнит. В данной организации проработали примерно 1,5 года, занимались доставкой. После этого указанная организация закрылась и их руководитель позвонил своему знакомому ФИО36, который также работал в сфере продажи биологически-активных добавок и попросил взять его (***) и *** на работу. После этого они приехали в ООО Аркада», офис которой располагался в районе станции метро Тульская г. Москвы, где общались с ***, который принял их на работу. Так, примерно с 2009 года работал в должности курьера в ***. Впоследствии деятельность ООО Аркада» была приостановлена. Далее, через некоторое время, *** возобновила свою деятельность, и было переименовано в ООО «Феникс», в котором он (***) работает в должности курьера. Располагалсь организация по адресу: ***. Основным видом деятельности ***(ранее ***) является розничная продажа товаров народного потребления и биологически-активных добавок. Так в ассортимент продаваемых ***товаров народного потребления входит приборы-массажеры для глаз «Спектрус», «Галазомир», «Виртус» и биологически-активные добавки в коллоидном (жидком) виде, такие как «Глюкобитон», «Кардиолан», «Артробитон», а также «Визио комплекс» и «Комплекс для зрения», якобы предназначенные для улучшения зрения. Генеральным директором ***являлся в последнее время ФИО36, так как видел устав общества и обратил на это внимание. Ранее генеральными директором ***являлся ФИО38. Кто являлся руководителем и учредителем ***, ему (***) не известно, однако фактически общее руководство деятельностью данной организации и работниками осуществлял также *** В самом офисе ***в должности операторов работали: ФИО34, ФИО33, ФИО18 и Новицкая Светлана Николаевна. Также, на сколько известно, ранее операторами работали ФИО46 и ФИО47. Руководителем операторов являлся ФИО32. Также с ***на основании заключенных договоров на оказание курьерских услуг, в должности курьеров работали: Гриднева Татьяна Николавена, ФИО28, ФИО29. Фактически деятельность ***заключалась в обмане потребителей, то есть клиентам по завышенной стоимости продавались приборы и биологически-активные добавки, якобы оказывающие благоприятное лечебное свойство на органы зрения. При этом, операторы представлялись клиентам специалистами-консультантами в области заболеваний зрения и вымышленными именами. Так для осуществления деятельности ***размещало рекламу в печатных изданиях, в том числе в еженедельной газете «Аргументы недели». Вопросами размещения рекламы занимался сам *** Иногда *** советовался по вопросам рекламы с *** В рекламе указывался бесплатный номер телефона. В газетах, к примеру, была реклама прибора для глаз «Спектрус», в которой указано, что данный прибор предназначен для лечения заболеваний органов глаз. Также в областные газеты давалась реклама других приборов и биологически-активных добавок. Таким образом заинтересовавшийся клиент, увидев рекламу, звонил по номеру телефона, на звонок отвечала ФИО2, которая работала на дому. ФИО2 выясняла у клиента фамилию, имя и отчество и контактный номер телефона, после чего говорила, что им перезвонит специалист, уточняя при этом удобное для клиента время. После этого ФИО2 передавала информацию о клиенте ***, скорее всего, посредством программы «WhatsApp», а *** распределял клиентов по операторам, передавая им контактные данные клиента. Оператор созванивался с клиентом, представлялся консультантом-специалистом в области лечения органов зрения и вымышленным именем «псевдонимом», после чего выяснял у клиента каким заболеванием органов зрения тот страдает и предлагал клиенту приобрести один из приборов «Спектрус», «Галазомир», «Виртус», убеждая при этом клиента в обязательной необходимости приобретения прибора, под предлогом того, что данные приборы оказывают лечебное действие на зрение. Также оператор уточнял у клиента адрес доставки. В случае приобретения прибора, через некоторое время операторы снова прозванивали клиентов и убеждали их, под предлогом продолжения лечения, усиления и закрепления результатов лечения, приобретать биологически-активные добавки. Прибор «Спектрус» продавали за 43 000 рублей, «Галазомир» за 20 000 рублей, «Виртус» за 30 000 рублей, «Дюна Око» за 35 000 рублей. Цену на продаваемые приборы и биологически-активные добавки устанавливал *** После того, как оператор убеждал клиента в необходимости приобрести какой-либо прибор из указанных выше, *** собственноручно заполнял бланк, в котором указывал фамилию, имя и отчество клиента, контактный телефон, адрес доставки, наименование товара и сумму. После этого *** передавал указанный бланк ему (***). Затем либо он лично, либо курьер, который должен был осуществить доставку товара созванивались с клиентом, уточняли точный адрес, дату и время доставки. После выписывал товарный чек, после чего, либо он (***) либо тот курьер, который должен был осуществить доставку собирали заказ, а именно брали из шкафа необходимый товар, который находился в общем доступе. Далее он (***) заполнял бланк договора купли-продажи в двух экземплярах, где указывал данные клиента и ставил печать ООО «Феникс», подпись руководителя при этом не требовалась. Заполненные бланки договоров купли-продажи передавал курьеру, после чего курьер осуществлял доставку. На каждый прибор в упаковке имелся сертификат соответствия. Оплата товара производилась клиентом наличными денежными средствами курьеру на руки при доставке товара. При этом клиент подписывал договор купли-продажи. По желанию клиента при доставке осуществлялась проверка товара. По возвращению курьер передавал полученные от клиента денежные средства за вычетом вознаграждения и подписанный договор купли-продажи. Реализация и доставка биологически-активных добавок осуществлялась аналогичным способом. Вознаграждение курьера за доставку по Москве составляло 500 рублей. Так курьерами осуществлялась доставка приборов и биологически-активных добавок в различные регионы России, например в г. Санкт-Петербург, г. Тамбов, г. Воронеж, г. Тверь, г. Ярославль, в Ростовскую область, Краснодарский край и т.д. По указанию ***, если доставка товара осуществлялась по г. Москве, после получения денежных средств от курьера он сразу передавал 35% от указанной суммы ***, а тот сам рассчитывался с оператором, который работал с клиентом, купившим товар. Сколько именно *** платил оператору и сколько оставлял себе, ему (***) не известно. Также по указанию *** перечислял оставшиеся денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту номер которой предоставлял *** Если доставка осуществлялась курьером в другой город, то по указанию ***, курьер, осуществивший доставку сам переводил *** денежные средства за вычетом вознаграждения в размере от пяти до семи тысяч рублей, которое зависело от места доставки. Он (***) получал заработную плату частями, иногда от самого *** лично в руки, иногда тот говорил взять часть денежных средств из полученных от клиента, иногда *** переводил денежные средства на карту. Размер заработной платы определял *** и составлял в среднем 30 000 рублей в месяц. Также иногда по указанию и распоряжению *** поручал любому курьеру переводить денежные средства из полученных от клиента, в указанной *** сумме, на различные номера банковских карт, которые присылал последний. Кому и с какой целью переводились денежные средства не известно. Чеки по денежным переводам и оплате телефонов операторов хранились в сейфе. Также по указанию *** занимался закупкой канцелярских принадлежностей. Также пояснил, что при поступлении заказа он (***) посредством программы «WhatsApp», направлял ФИО2 бланк заказа, составленный ***, которая вела статистику (базу данных) поступивших и оформленных заказов и направлял ей сведения о затратах на курьерские услуги. Кроме того, операторы с целью сокрытия личных данных, представлялись клиентам вымышленными именами. Каждому оператору был присвоен свой ПИН (персональный номер оператора), который указывался *** на бланке заказа и впоследствии вносился в базу данных ФИО2 для ведения статистики и отслеживания какой оператор с каким клиентом работал, а также для распределения заработной платы. Кто именно присваивал операторам ПИН он не знает, скорее всего ***, поскольку руководил ими и распределял между ними заказы. Указание придумать и использовать при общении с клиентами «псевдонимы» операторам дал либо *** либо ***, точно не знает. Так *** представлялся клиентам именами Леонардо и ФИО7, имел ПИН 511 и 501. Новицкая Светлана Николаевна представлялась клиентам как Ольга Ивановна и имела ПИН 437, ФИО33 представлялся клиентам своим именем и как Вячеслав и имел ПИН 421. ФИО18 представлялся именем Александр Сергеевич и имел ПИН 420. *** с клиентами не общался и псевдоним не использовал. Какими именами представлялись клиентам ***и *** и какие у них были ПИН, не знает, так как ранее работали в разных помещениях и не пересекались. ФИО33 работал около 2-х месяцев, остальные работали уже давно, однако с какого времени точно не известно, так как ранее курьеры и операторы работали на разных этажах и практически не пересекались. Примерно с июня 2017 года работали в одном офисе и он (***) слышал как операторы общаются с клиентами. Какого-либо медицинского образования у операторов нет. Курьеры клиентам другими именами не представлялись, ПИН не использовали. Вопросами закупки вышеуказанных приборов и биологически-активных добавок занимался сам *** Тот же оплачивал данный товар. По какой цене и у какого «продавца» закупался товар и каким образом производилась оплата не известно. Приборы «Виртус» доставлялись им почтой либо из г. Томск. Товар принимал он (***) лично и расписывался в листе доставки. Также данные приборы в офис привозил иногда ФИО26, который занимался распределением приборов между различными организациями, которые занимались их продажей. Приборы «Спектрус» в количестве примерно 20 штук получала *** по указанию *** Также ему (***) заочно знаком ***, который являлся юристом ***и занимался решением конфликтных ситуаций с недовольными клиентами, телефон последнего указывался в договоре купли-продажи, который подписывали с клиентом, в качестве телефона, по которому необходимо звонить по всем претензиям. *** видел один раз в офисе, который заезжал, чтобы забрать какую-то коробку. Руководителем всей вышеописанной деятельности являлся именно ***, который принимал все решения, осуществлял общее руководство деятельностью всех работников, занимался рекламой и закупкой товаров, определял их цену, давал указания, принимал на работу и увольнял сотрудников, распределял обязанности, определял размер заработной платы, распределял прибыть. Действиями операторов руководил ***, который распределял между ними клиентов и выдавал заработную плату, а также составлял бланки заказов. Работой курьеров руководит он (***) и распределял заказы между ними на доставку, формировал заказы, выписывал товарные чеки, формировал договора купли продажи, получал товары, забирал у курьеров денежные средства полученные от клиентов и перечислял их *** либо распоряжался по указанию последнего. Вышеуказанные операторы, представляясь клиентам вымышленными именами, вводили клиентов в заблуждение относительно лечебных свойств продаваемых приборов и биологически-активных добавок и убеждали в необходимости их приобретения по завышенной стоимости, выдавая себя при этом за специалистов-консультантов в области заболевания органов зрения. Курьеры доставляли товар клиентам, подписывали у них договора купли-продажи и получали от клиентов денежные средства, после чего передавали их ему (***), либо по указанию *** перечисляли последнему. Фактически, продаваемые приборы являются массажерами и не оказывают лечебного свойства как и биологически-активные добавки, однако операторы заверяли клиентов, что указанные товары имеют лечебный благоприятный эффект. Он (***) и все вышеуказанные лица работали в ООО «Феникс», а некоторые и ранее в ***. Руководителем организации являлся ***, руководитем операторов являлся ***, операторами являлись ***, ***, ***, ***, ***и ***, курьерами были ***, ***, ***Все указанные лица понимали, что занимаются противоправной деятельностью, поскольку все работали в одном помещении и слышали, как операторы общаются с клиентами, обманывают и вводят их в заблуждение относительно лечебных свойств продаваемых ими приборов и биологически-активных добавок, а также понимали, что фактически лечебного свойства указанные приборы и биологически-активные добавки не имеют;

- показаниями ***., данными им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.36 л.д. 214-219, 220-224, 225-230, 231-237), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что в период времени до 10 сентября 2015 года был трудоустроен в *** (далее в ООО «Феникс») в должности курьера, однако не работал там постоянно. О работе узнал в объявлении в газете. Работал не всегда, не было рабочего графика. Смысл работы заключался в доставлении заказа, сформированного сотрудниками *** (ООО «Феникс») заказчикам. Указанные организации занимались продажей следующей продукции: аппарат «Галазомир», примерной стоимостью от 20 000 рублей до 50 000 рублей, для улучшения зрения, аппарат «Виртус» от 20 000 рублей до 50 000 рублей для улучшения зрения, препарат «Глюкобетон» от диабета в виде флаконов с жидкостью стоимость от 20 000 до 25 000 рублей. К данным товарам имелись сертификаты. Также были препараты «Имунорм», в виде капель для зрения, стоимостью примерно от 20 000 до 30 000 рублей, которые как правило реализовывались после приобретения какой - либо продукции, поскольку на данные капли отсутствовала реклама в СМИ, приобрести капли для глаз предлагали операторы самостоятельно. Помимо его (***.) в вышеуказанной организации курьерами работали: ФИО29, ФИО42. ФИО29 работал курьером, передвигался общественным транспортом, с ним часто общался, поддерживают приятельские отношения. ***работала курьером, передвигалась общественным транспортом, контактировали только по рабочим вопросам. Руководителем всех курьеров являлся ФИО27, который ранее работал курьером в указанной организации, однако затем начал работать руководителем курьерской службы. В обязанности *** входило распределение заказов между курьерами и их последующая отправка, а также оформлял все заказы перед отправкой клиентам. Офис ***располагался по адресу: ***. Операторами в ***являлись: ФИО34, который представлялся клиентам как «Леонардо», ФИО46 Бахтиер, ФИО47, ФИО48 который при разговоре с клиентами представлялся «Александром Сергеевичем». Также работали и другие операторы, которые не задерживались на работе долго, по этой причине их не запомнил. В обязанности операторов входило: консультация граждан, которые звонили на телефоны по ранее размещенной в СМИ рекламе реализуемой продукции и интересовались ее приобретением, «сопровождение» клиентов, которые приобрели продукцию. Также ему (***.) известно, что в распоряжении операторов имелась база клиентов, по которой осуществляли звонки с целью реализовать продукцию. Этот способ был не особо прибыльным, однако базой все равно пользовались. Принцип работы операторов сводился к тому, чтобы уговорить клиентов к приобретению реализуемой продукции. В разговоре операторы представлялись вымышленными именами, называли себя специалистами в области продаваемой продукции, не обладая при этом особыми знаниями в области медицины, не имея медицинского образования, вводили в заблуждение граждан относительно пользы реализуемой продукции. Операторы при обозначении цены за продукцию первоначально завышали ее по максимальной «планке» - примерно 50 000 рублей, затем, если замечали, что клиент теряет желание приобретать товар, придумывали различные льготы (акции) специальные предложения и путем обмана и занижения цены убеждали граждан приобретать вышеуказанную продукцию. Иногда, вместо приобретения приборов для улучшения зрения операторы предлагали приобрести менее затратные капли для улучшения зрения, тем самым оказывая воздействие на граждан путем предъявления «выгодного предложения». Таким образом была построена работа операторов, и она была нацелена на извлечение максимальной материальной выгоды, зачастую, путем обмана и введения в заблуждение граждан. Ему (***.) это известно, так как находился в одном помещении с операторами, а также иногда общался с ними на работе при оформлении заказов. Руководителем операторов являлся ФИО32, на рабочем месте которого находился компьютер, на котором печатал какие - то документы. *** давал распоряжения операторам, распределял поступившие звонки и контролировал работу подчиненных сотрудников и отчитывался о работе ФИО36. *** являлся руководителем ООО «Феникс», генеральным директором всей организации. О работе подчиненных ему отчитывались *** и *** Также *** распределял полученные в результате реализации товара денежные средства. В частности, при работе, когда он (***) получал денежные средства от покупателя на руки, то звонил посредством мобильной связи *** и уточнял, куда данные денежные средства нужно доставить. Тогда *** перезванивал *** и уточнял данный вопрос, затем *** перезванивал ему и говорил, куда необходимо перечислить денежные средства. Это мог быть перевод на банковскую карту, либо доставка денежных средств обратно в офис для непосредственной передачи *** или ***, либо доставка денежных средств за оплату рекламы в СМИ женщине по имени Олеся. Заработная плата составляла 500 рублей с заказа по Москве, далее по «тарифной сетке» - чем дальше от Москвы, тем соответственно дороже. Денежные средства в качестве зарплаты удерживал у себя сразу после получения их от клиента. Также ему (***.) знакомы *** и ***, которые состояли в дружеских отношениях с *** Неоднократно видел ***в офисе ООО «Феникс», как тот общался с ***, а также с операторами. Кроме того ему (***.) известен ФИО38, который являлся юристом и советником *** Дополнительно, тот осуществлял работу с гражданами, у которых возникли претензии по приобретенной продукции, а так же осуществлял консультация по юридическим вопросам. Так как ***зарегистрировано в г. Коломна, вся корреспонденция приходила по адресу регистрации, он (***) неоднократно ездил за этой почтой и доставлял ее в офис ***для передачи *** Работа с вышеуказанной корреспонденцией была возложена на *** Он (***) понимал, что реализация данной продукции носила противоправный характер, что покупатели зачастую вводились в заблуждение операторами касательно пользы от использования приборов и препаратов для дальнейшего получения прибыли, однако осуществлял возложенные на себя функции ввиду отсутствия другой работы и сокращения с прошлого места работы, так как не имеет другого источника дохода и ему необходимы денежные средства для осуществления лечения его тяжелого заболевания;

- показаниями ***, данны им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.36 л.д. 238-242, 243-247, 248-251, 252-256, 257-261), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что действительно с лицами, указанными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого совершал мошеннические действия, направленные на продажу различного оборудования и БАДов. Действительно был осведомлен о незаконной деятельности ООО «Феникс», которая заключалась в убеждении клиентов в приобретении препаратов БАДов, аппаратов «Галазомир» и иных якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, однако указанными свойствами продаваемые ***препараты и аппараты не обладали. Лично входил в состав курьерской службы указанной организации и занимался доставкой БАДов и аппаратов. Офис ***располагался по адресу: ***. Помещение офиса небольшое, в нем располагались рабочие места работников колл-центра в связи с чем, неоднократно слышал как работники колл-центра общались с клиентами и убеждали их в необходимости приобретения продукции реализовываемой ООО «Феникс», а именно БАДов и аппаратов «Галазомир». Стоимость реализуемого аппарата «Галазомир» составляла от 20 000 рублей до 50 000 рублей. О том, что продаваемая ***продукция не оказывает никакого лечебного действия, ему (ФИО29) было известно из разговоров в коллективе. Неоднократно слышал как общались работники колл-ценрта с клиентами, оперировали различными медицинскими терминами давали клиентам различные совета рассказывали о курсах лечения, убеждали клиентов в том, что продаваемая продукция действительно оказывает лечебные действия в области глазных заболеваний. В ходе разговоров с клиентами, работники кол-центра представлялись вымышленными именами. Так известный работник колл-центра ФИО34 представлялся именем «Леонардо», работник Долгий Павел представлялся «Александром Сергеевичем». Также в колл-центре по мимо указанных выше лиц работали Новицкая Светлана и ФИО33 Владисла, однако кем они представлялась не знает. Операторы представлялись клиентам не своими именами с целью конспирации, так как все понимали, что занимались противоправными действиями. Для убедительности работники колл-центра говорили клиентам о том, что длительное время работают в медицинской сфере и уверены в продаваемых препаратах и аппаратах. Из числа руководителей ***ему (ФИО29) известны ФИО36, который являлся генеральным директором. *** фактически являлся его (***) знакомым, с ним рабочие отношения. *** временно был зарегистрирован в квартире по месту его (***) фактической регистрации. *** осуществлял управление ООО «Феникс», подписывал договора купли-продажи продаваемых препаратов и аппаратов, выдавал зарплату оператором колл-центра. Также ему (ФИО29) хорошо известен ФИО27, который являлся хорошим знакомым. Познакомились в 2013 году, когда работал в подобной организации. *** выполнял функции администратора руководителя курьерской службы в ООО «Феникс», а именно получив подтверждение заказа от колл-центра распределял адреса доставок среди курьеров, после чего курьеры отвозили по переданным адресам заказы. Находясь дома у клиентов, он (***) подписывал договор купли-продажи аппаратов или препаратов БАД. После чего забирал у клиентов денежные средства, в соответствии с указанными суммами в договоре купли-продажи. Далее полученные денежные средства передавал лично ***, за что тот давал ему (ФИО29) деньги в размере 500 рубли либо 800 рублей в зависимости от адреса заказа. В том случае, если клиент не распаковывал товар, он (***) объяснял ему, что внутри коробки имеется памятка клиента, по которой можно будет связаться с юристом ООО «Феникс», для урегулирования вопроса с неисправностью купленного прибора либо предъявить иные претензии. Юрист ***фактически находился вне офиса. Ему известно о том, что при возникновении каких-либо конфликтных ситуаций связанных с использованием товара продаваемого ООО «Феникс», *** и юрист ***совместно решали вопрос по урегулированию конфликтных ситуаций. Работникам колл-центра удавалось убеждать одних и тех же клиентов для приобретения различных БАДов и иных аппаратов, так как приезжал неоднократно к одним и тем же людям в одни и те же адреса. Он (***) и остальные работники ***понимали, что реализация продукции носила противоправный характер, и понимали, что покупателей вводили в заблуждение относительно пользы от использования указанных выше препаратов и приборов, для дальнейшего получения прибыли. Возложенные на себя обязательства по доставлению продукции продаваемой ***осуществлял с крайне тяжелым материальным положением и не возможностью найти иной источник доходов;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.37 л.д.1-10, 11-19, 20-22, 23-28), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что в 2016 году в газете он (***) и гражданская супруга *** нашли объявление о работе «операторов», в которой был указан адрес. На следующий день встретились с мужчиной, представившимся Василием Викторовичем. В ходе собеседования Василий Викторович сообщил, что занимается продажей медицинских приборов для лечения глаз, а также реализацией биологически активных добавок для профилактики заболевания - сахарный диабет. При этом предложил устроиться на должности «операторов» к нему на работу. С предложенными вакансиями он (***) и *** согласились. Далее обсудили детали и условия (график) работы, после чего Василий Викторович сообщил, что работать будут от имени ООО «Феникс», офис которой расположен по адресу: <...>. Работа заключалась в общении с клиентами (их консультировании) относительно продажи медицинских приборов для лечения глаз, а также реализации биологически активных добавок для профилактики имевшегося у граждан заболевания - сахарный диабет. Суть преступной схемы (мошенничества) организованной группы, в состав которой он (***) вошел, заключалась в следующем. Клиент звонил по номеру телефона в объявлении, указанному в газете, в офис (колл-центр) ООО «Феникс». На звонок отвечал «диспетчер», который фиксировал анкетные данные клиента, его номер телефона, после чего «диспетчер» направлял сведения о клиенте «менеджеру» в смс-сообщении по мобильному телефону или посредством «месенджера what’s up». «Менеджер» распределял клиентов между «операторами» и передавал им заказы. В свою очередь он (***) - «оператор» перезванивал клиенту по номеру его телефона и уточнял причину звонка в колл-центр. Если клиента интересовала информация о глазах, то консультировал его по медицинским приборам «Виртус и Галазомир», если речь шла о наличие заболевания - сахарный диабет, предлагал приобрести биологически активные добавки «Глюкобетон, Артросфера, Веносфера». В процессе разговора клиент сообщал о намерениях приобретения медицинского прибора или биологически активных добавок, либо всей продукции. Им (***) заполнялась соответствующая анкета, в которой указывалась приобретаемая клиентом продукция, его адресные данные, номер телефона. После этого анкета передавалась «менеджеру», а тот в свою очередь отдавал ее «курьеру», который лично встречался с клиентом, передавал ему продукцию ООО «Феникс», получая при этом от заказчика денежные средства, как правило сумма составляла от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, которые впоследствии соответственно передавал *** - «руководителю офиса». Где закупалась данная продукция, не знает. Когда клиент получал заказ, тот перезванивал в офис ООО «Феникс», либо ему через некоторое время звонил «оператор». В процессе разговора «операторы» рассказывали клиентам о способах применения медицинских приборов и биологически активных добавках по заранее заготовленному шаблону, изначально переданному ФИО36 в офисе ООО «Феникс», естественно заведомо зная, что никакого лечебного эффекта получено заказчиком от приобретенной продукции не будет. С момента продажи медицинских приборов и биологически активных добавок, по прошествии некоторого времени клиенты перезванивали в офис ***и высказывали свое недовольство относительно приобретенной продукции. При этом ссылались на отсутствие какого-либо положительного эффекта от курса лечения. В связи с этим, в продолжении преступного умысла, заведомо зная о том, что медицинские приборы и биологически активные добавки не окажут лечебного воздействия на клиентов, введя их в заблуждение относительно его истинных намерений, «операторы» продолжали убеждать клиентов принимать и использовать далее приобретенную продукцию. Общение с клиентами осуществлялось посредством мобильных телефонов операторов сотовых компаний «БиЛайн, МТС». С момента принятия на должность «оператора» он (***) работал пять дней в неделю, понедельник-пятница, с 10 часов до 16 часов ежедневно. Заработную плату *** платил раз в две недели на начальном этапе, впоследствии ежедневно, которая за месяц в среднем составляла 30 тысяч рублей. Зарплату «руководитель офиса» перечислял на карту либо отдавал лично в руки. При разговорах с клиентами он (***) представлялся другим именем, то есть «псевдонимом» - ФИО49, делал это в целях конспирации. Кроме него (***) в ***работали следующие люди: *** - руководитель офиса, ***, *** - руководитель курьеров, *** - менеджер (руководитель операторов), ФИО42 – курьер, Глубокий Сергей – курьер, ФИО29 – курьер, ФИО34 - оператор (есть ПИН, использовал псевдонимы: «Леонардо и ФИО7», *** - оператор (ПИН-525), Новицкая Светлана – оператор (есть ПИН, использовала псевдоним: «Ольга Ивановна» и иные лица. Рабочая деятельность перечисленных выше лиц (сотрудников ООО «Феникс») осуществлялась непосредственно в офисном помещении, расположенном по адресу: <...>. Денежные средства работникам ****** выплачивал раз в две недели на начальном этапе, впоследствии, раз в неделю, а потом ежедневно, какие именно суммы выплачивал, не знает. По телефону он (***) рекламировал медицинские приборы «Виртус и Галазомир», а также биологически активные добавки «Глюкобетон, Артросфера, Веносфера». Эта продукция предназначена была якобы для лечения глазных заболеваний и сахарного диабета. В действительности знал, что лечебного эффекта от этих приборов и биологически активных добавок клиенты не получали. *** - «менеджер» заполнял анкеты по клиентам в момент разговора по телефону, а впоследствии полученные данные систематизировали в компьютере. При этом в организации ***имелся юрист ***, задачей которого являлась отсрочка приема письменной претензии клиента (на 2 недели). Именно в течение данного срока заканчивалось действие «Закона о правах потребителя» и заказчик не мог в гражданском порядке вернуть свои денежные средства. Также *** знал о преступных целях и задачах организованной группы, о том, что суть их работы заключается в фактическом обмане покупателей (клиентов) в части выполнения функций проданного заказчикам оборудования, о которых сообщали «операторы». *** являлся поставщиком продукции, реализуемой участниками организованной группы. ФИО29 знал о преступных целях и задачах организованной группы, о том, что суть их работы заключается в фактическом обмане покупателей (клиентов) в части выполнения функций проданного заказчикам оборудования, о которых сообщали «операторы». ***(курьер), будучи курьером, развозил медицинские приборы и биологически активные добавки клиентам, за что получал от них денежные средства. ФИО34 (оператор) - один из самых активных участников организованной группы, его роль заключалась в обмане клиентов, при общении с которыми тот использовал псевдонимы: «Леонардо, ФИО7», вводил в заблуждение заказчиков относительно выполнения функций проданного клиентам оборудования, о которых ранее им сообщал по телефону. Осведомлен полностью о преступной деятельности организованной группы. ФИО31 (оператор) - проработала 2-3 недели, однако знала о преступных целях и задачах организованной группы, но в последствии ее уволили с работы. ФИО30 (оператор, использовала псевдоним: Тамара Олеговна) знала о преступных целях и задачах организованной группы, о том, что суть их работы заключается в фактическом обмане покупателей (клиентов) в части выполнения функций проданного заказчикам оборудования, о которых сообщали «операторы». Периодически выполняла роль «менеджера», оформляла заказы по клиентами, которые передавала ***;

- показаниями ***, данными ею на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (т.37 л.д.29-35, 36-43, 44-50, 51-56), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признала в полном объеме, в содеяном раскаялась и пояснила, что действительно с лицами, указанными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого совершала мошеннические действия, направленные на продажу различного оборудования и БАДов. Осенью 2016 года, примерно в конце октября или начале ноября, устроилась на работу в компанию ООО «Феникс». В указанный момент искала работу и обзванивала множество объявлений. При этом ей (***) предложили прийти в офис компании ООО «Феникс», расположенный неподалеку от станции метро «Марьина Роща». Адреса указанного офиса не помнит. Придя в указанный офис, познакомилась с ***, который представился руководителем компании. *** пояснил, что будет работать оператором колл-центра по продаже приборов, используемых для восстановления зрения, под названием «Виртус», и предложил заработную плату в размере от 10 000 до 15 000 рублей в неделю, в зависимости от результата продаж. Таким образом, заработная плата составляла от 40 000 до 60 000 рублей в месяц. На указанное предложение она (***) согласилась и в тот же день приступила к работе. *** предложил присутствовать в офисе (колл-центре) и послушать, как операторы общаются с клиентами. Так *** дал почитать шаблон текста, каким образом, необходимо вести разговор с клиентом. Из текста следовало, что прибор «Виртус» помогает при заболеваниях, связанных со зрением, при катаракте, близорукости, дальнозоркости. Клиенту необходимо задавать вопросы о состоянии его здоровья, диагнозах, поставленных врачами. Также, согласно шаблону текста, было необходимо вежливо общаться с клиентом. По словам *** стоимость прибора «Виртус» составляла 42 000 рублей. Иногда можно было продавать прибор «Виртус» за 38 000 рублей, то есть допускалось сделать скидку в размере 4 000 рублей. На следующий день после собеседования с *** приступила к работе в должности оператора. Работа осуществлялась следующим образом. В офисе работали двое диспетчеров. *** размещал рекламу прибора «Виртус» в различных средствах массовой информации. Диспетчеры принимали звонки от клиентов и вносили их в базу данных. *** делил информацию о клиентах между операторами. После того, как она (***) получала перечень клиентов и их контактные данные, звонила им по телефону и представляясь специалистом-консультантом по прибору «Виртус». Затем спрашивала клиента о его проблемах со зрением. Когда клиент называл свой диагноз и рассказывал об имеющихся проблемах, она (***) начинала рекламировать прибор «Виртус». Она говорила, что применение прибора помогает для восстановления зрения. При этом, операторам было запрещено говорить о том, что прибор «Виртус» помогает при глаукоме и онкологических заболеваниях. В указанном офисе работали: ФИО34 (оператор); ее (***) сожитель ***(оператор) и иные лица, личных и контактных данных которых не знает. В ходе работы по указанию *** использовала псевдонимы, который предоставил список псевдонимов, из которого должна была выбрать понравившиеся. *** сказал, что имя и отчество не соответствуют распространенным русским именам и клиентам будет трудно общаться. Она (***) выбрала и использовала при общении с клиентами следующие псевдонимы: Евдокия Михайловна, Ираида Михайловна, Софья Борисовна, Маргарита Борисовна. ФИО50 Эйвазхан оглы использовал псевдоним «Леонардо». ***использовал псевдоним «Геннадий Иванович». В ходе общения с клиентами говорила, что прибор «Виртус» помогает при дальнозоркости, близорукости, катаракты. В 2017 году в офисе в качестве заместителей *** работали *** и ***В период отсутствия *** руководили работой офиса. В 2017 году в офисе также работали: Навицкая Светлана Николаевна (оператор), ФИО34 (оператор), ФИО31, и иные. Руководителем курьерской службы компании ***являлся *** Курьерская служба располагалась в том же здании, что и офис компании, по адресу: ***. В должности курьеров работали: ***, ***, *** Когда в 2017 году вышла на работу в офис компании ООО «Феникс», расположенный по адресу: ***, велась еще работа по продаже препарат «Глюкобетон». *** пояснил, что компания начала продажу препарата «Глюкобетон», производящегося в Соединенных Штатах Америки, который принимается при сахарном диабете. *** дал шаблон текста, необходимого для разговоров с клиентами, страдающими указанным заболеванием. Согласно данному тексту, необходимо было говорить, что препарат «Глюкобетон» применяется при заболевании «сахарный диабет», тот помогает в очистке печени и восстановлении работы поджелудочной железы. Стоимость препарата составляла 32 000 рублей за курс, который состоял из пяти или шести упаковок. Она (***) звонила клиентам и предлагала данный препарат, однако не продала ни одного курса данного препарата. Также в ходе общения с клиентами предлагала приобрести препараты: «Ювеналис Форте», «Вазонорм», «Гепогент», «Кардиолан», «Эндовиталь» и другие. Где хранились приборы и откуда доставлялись клиентам, не известно. В офисе находился один прибор, который служил для операторов и сотрудников офиса демонстрационным образцом. В ходе деятельности в компании ***использовала мобильный телефон. Указанный телефон выдал *** Номер телефона, который использовала для звонков клиентов, не известен. В офисе лежали примерно семь мобильных телефонов. В зависимости от того, какой телефон был заряжен, любой оператор мог взять его и использовать в работе. Другими техническими средствами не пользовались. В период работы в компании ***использовала ПИН номер 525. Также был присвоен ПИН номер в виде числа от 400 до 500, однако точного числа не помнит. Присвоение результата работы с заказами ПИН номерам осуществлялось ФИО30. Заказы, поступавшие от клиентов, записывала на отдельном листе, после чего лично отдавала его ***которая, в свою очередь, фиксировала полученные заказы за ее ПИН номером. Зарплату выдавали *** либо ***Иногда заработную плату последняя перечисляла на банковскую карту «Сбербанк России». Она (***) осознавала, что занимается неправомерной деятельностью, однако ввиду тяжелого материального положения не могла прекратить совершать данные деяния, поскольку работа в компании ***являлась единственным источником ее дохода;

- показаниями ***, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого (т.37 л.д. 57-60, 61-66), согласно которым свою вину по предъявленному обвинению в соверешнии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеяном раскаялся и пояснил, что в сентябре 2017 года решил устроиться на работу с целью заработка денежных средств. С целью трудоустройства обратился к ***, с которым был знаком около 15 лет. Где и как познакомился не помнит, но на протяжении указанного времени поддерживал с ним дружеские отношения. Ему (***) было известно, что *** являлся руководителем колл-центра, который осуществлял реализацию медицинских приборов и препаратов, якобы способствующих излечению глазных заболеваний и восстановлению зрения, а также способствующих лечению сахарного диабета, однако не оказывающих какого-либо лечебного воздействия. В обязанности *** входило общий контроль деятельностью организации. Так, *** предложил ему (***) устроиться на работу, на что последний согласился. В том же месяце приехал в офис к ***, расположенный по адресу: ***, где его (***) встретил мужчина, который представился ***, также там ожидал *** При этом, *** и *** рассказали, что необходимо продавать приборы для лечения зрения, по цене не ниже 30 000 рублей. Работа построена следующим образом: в газетах размещалась реклама различных медицинских приборов и препаратов, якобы способствующих лечению глазных заболеваний и восстановления зрения, однако не обладающих заявленными лечебными свойствами, где был указан номер телефона горячей линии, на который поступали звонки. Изначально велась запись поступившего звонка от клиента, после чего клиенту перезванивал диспетчер и подтверждала данные предоставленные клиентом. После чего, диспетчер передавала информацию о клиенте ***, который под руководством ***, распределял клиентов между операторами. Операторами являлись: он (***), ***, ***, *** В обязанности операторов входило: опрос клиента на предмет заболеваний по зрению, диагноз подтвержденный медицинским учреждением, после анализа полученной информации клиенту предлагалось приобрести прибор по значительно завышенной стоимости - от 60 000 рублей и выше. Также операторы, в том числе и он (***) представлялись вымышленными именами, их им сказал придумать *** Если клиент отказывался, то ему предлагалась приобрести прибор для лечения или восстановления зрения с учетом скидки, льготы, никем нерегламентированной. Если клиент не согласился приобрести прибор по цене выше 30 000 рублей, то дальнейшее консультирование прекращалось. А если клиент соглашался, то операторы записывали фамилию имя отчество, дату рождения, адрес клиента и стоимость в рабочую тетрадь, каждый оператор вел свои записи, после чего указанная информация передавалась ***, который заполнял от руки бланк заказа, в котором указывал ПИН номер оператора, адрес клиента, товар отправляемый клиенту и сумму. Все заполненные *** заказы передавались ***, который руководил курьерами. В состав курьеров входили: ***, ***, ***Далее *** звонил клиенту для подтверждения заказа на прибор и подтверждения его стоимости. После получения согласия от клиента, к нему выезжал курьер. Через некоторое время курьер возвращался с денежными средствами и передавал их *** или переводил по карте *** Все перечисленные курьеры знали, что реализуются приборы не отвечающие заявленным в объявлении требованиям, так как все находились в одном помещении и не могли не слышать переговоры, которые осуществляли операторы. С реализованных приборов операторы получали 25 % от продажи. Он (***) денежные средства получал от *** или на карту. Как лучше и качественней реализовать прибор, а также алгоритм проведения беседы с покупателем ему (***) подсказывал *** Он (***) понимал, что чем дороже реализуется прибор, тем большую выгоду получит. До ноября 2017 года ***осуществляло реализацию прибора «Дюна Око». Насколько понял, *** являлся поставщиком указанного прибора и получал часть прибыли от его реализации. Все заказы проходили через ***, но в октябре 2017 года между *** и *** возникло недоверие и *** отказался предоставлять указанный прибор для реализации фирмой ООО «Феникс». Впоследствии указанное Общество стало реализовывать прибор «Спектрус» на тех же условиях;

- показаниями свидетеля ***, данными ею на стадии предварительного расследования (т.37 л.д. 67-70), согласно которым в начале 2017 года работала в ООО «Феникс», которое занималось продажей БАДов для понижения сахара в крови и занимала должность оператора коллцентра. В указанной должности осуществляла звонки и консультировала клиентов по вопросам препарата, предлагала клиентам приобрести препарат «Глюкобитон». При продаже она (***) произносила «говорилку» то есть заранее подготовленный текст для клиента, после чего сообщала клиенту, что от данного препарата его самочувствие улучшиться и предлагала приобрести его. В случае, если клиент соглашался приобрести препарат, она (***) сообщала руководителю данные клиента. Колл-центр находился возле метро «Марьина Роща», по адресу: ***. Кроме нее, в колл-центре работало еще 4 оператора – ***, ***, ФИО51 и *** На указанную работу ее (***) пригласил ***, с которым знакома около 5 лет, и который являлся руководителем организации, раздавал указания ей (***) и другим операторам колл-центра, объяснял обязанности и запреты. Кроме него, сотрудниками колл-центра руководил мужчина по имени «Эдуард», который руководил офисрм в отсутствие *** Так, *** обучал ее (***) работе, рассказывал про обязанности и заработную плату, выдал мобильный телефон с вставленной сим-картой для того, чтобы могла использовать в процессе работы. Кроме того, *** требовал представляться вымышленными именами, в связи с чем, по указанию последнего она (***) начала представляться «Тамарой Олеговной». Клиентами являлись жители различных регионов РФ. Зарплата составляла около 10-15 тысяч рублей в месяц и зависела от стоимости проданных БАДов, (15-20% от стоимости). Деньги выплачивал лично *** В марте 2017 года уволилась из организации именно по той причине, что *** слишком мало платил. Официально трудоустроена не была, так как это было не нужно;

- показаниями свидетеля ***, данными ею на стадии предварительного расследования (т.37 л.д. 71-74), согласно которым в течении последнего года работала оператором в ООО «Феникс». В обязанности как оператора ***входила консультация клиентов по продажи БАДов. В случае убеждения клиента для продажи им бадов, ей (***) как оператором оформлялись заказы, и подавалась заявка на товар. Если заказчик находится в Москве либо в Московской области, товар доставлялся по средствам курьерской службы, из числа курьеров, работающих в ООО «Феникс», либо отправлялся по средством почты, если заказчик находится в ином регионе. Работая в ***получала 25 процентов с продажи БАДов. Минимальная стоимость бадов составляла 12 000 рублей, а максимально составляла 50 000 рублей. В обязанности работника колл-центра входило принимать звонки клиентов и давать им различные консультации. Для того чтобы безошибочно выполнять свои обязанности она (***) проходила обучение у ФИО30, которая все рассказывала и объясняла вопросники, которыми необходимо пользоваться при общении с клиентами, а также рассказывала, как необходимо определять цену для клиента и в какой момент завышать, а в какой момент уменьшать стоимость товара. Руководителем ***был *** ***являлась менеджером и в ее обязанности входил контроль операторов, а также выдача денег и подсчет продаваемого товара. Также в организации ***были операторы ***, ФИО51, *** и *** При этом, операторы представлялись не своими именами, например *** представлялся именем «Леонардо», а она (***) представлялась «Ириной Васильевной». Данный псевдоним она (***) придумала сама, представляться так клиентам рекомендовала менеджер ***При работе пользовалась телефоном, представленным в офисе. При продаже препаратов какого-либо медицинского образования не имеет. Деньги за работу выплачивались *** через *** Сумма выручки зависела от продажи БАДов;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными ею на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 1-4, 8-22), согласно которым с октября 2016 года работала в ***в должности диспетчера. Устроилась в данную организацию через подругу, поэтому никаких собеседований проходить не потребовалось. Непосредственным руководителем являлся ***, который объяснил должностные обязанности, в которые входило: первичный прием звонков для записи на бесплатную консультацию; заказ воды в офис; сканирование и печать документов; передача какой-либо информации от *** консультантам и курьерам; ведение статистики звонков и устанавление от звонивших источники их осведомленности, а именно из каких газетных изданий им стало известно о приборах и в целом об организации ООО «Феникс». С момента трудоустройства и в период всего времени, который она (ФИО2) работала в данной организации, считала, что организация занималась торговлей медицинских приборов для домашнего использования. При этом думала, что организация ведет разрешенную законом деятельность, так как на весь реализуемый товар в организации имелись сертификаты. При приеме на работу *** обозначил круг обязанностей, в которые входил прием звонков от покупателей, то соответственно принимала поступающие звонки. Никаких консультаций по товарам не осуществляля, так как *** объяснил, что это делают консультанты, и о товарах ничего известно не было. При приеме звонков от клиентов говорила что может записать на бесплатную консультацию, в порядке очереди в течении 30 минут или часа, первый освободившийся консультант свяжется и ответит на все вопросы, звонок бесплатный. Далее, записывала сведения о звонивших клиентах, а именно: имя и отчество позвонившего, населенный пункт, контактный номер телефона для связи и источник, в котором увидел объявление. Звонили в основном пожилые люди и спрашивали про рекламированные приборы для лечения заболеваний зрения: «Виртус», «Галазомир» и средство «Глюкобитон» в виде жидкости для лечения сахарного диабета. Количество звонков в день было разное, в некоторое время доходило до 20 звонков в день, иногда вообще не было. Все звонки, поступавшие в ООО «Феникс», проходили через систему «Манго телеком», где за ООО Феникс было закреплены номера телефонов с началом на 8-800 и два телефона с кодом 8-495. Примерно раз в месяц передавала *** статистическую информацию по клиентам, посредством мессенджера «WhatsApp». В октябре 2017 года в продаже появились новые приборы «Дюна» и «Спектрус», а также какое-то средство по алкоголю, т.к. клиенты стали звонить и спрашивать про данную продукцию. Со слов клиентов поняла, что прибор «Дюна» предназначен для лечения заболеваний зрения, какую функцию выполняет прибор «Спектрус» неизвестно. Если обратившиеся звонили в не рабочее время автоответчик системы «манго телеком» записывал номер телефона, говоря какой-то текст, а уже на следующий день, в рабочее время она (ФИО2) звонила на номера телефонов, оставленные на автоответчике. При желании лиц получить консультацию записывала их, говоря при этом те же самые вышеуказанные слова. Когда работала в офисе, принятые звонки необходимо было передать консультантам, и в дальнейшем отчитаться перед ***, а именно сообщить сколько звонков было и из какого источника звонившие узнали о товарах, которые хотели приобрести желаемый товар. Поэтому, в ходе трудовой деятельности в ***у нее (ФИО2) не возникало ни подозрения, ни опасения, что данная организация занимается мошеннической деятельностью. В коллективе работали еще сотрудники - это консультанты и курьеры. Всех лично не знала. Каждый из них занимался своим делом. Также она (ФИО2) сканировала инструкции для консультантов аппаратов «Галазомир» и «Виртус», посколько это входило в трудовые обязанности, которые поставил при трудоустройстве ***, которые использовали их для консультации звонивших. За короткое время работы в офисе, консультации проходили за закрытыми дверьми. Некоторые из звонивших несмотря на то, что она (ФИО2) говорила им что их проконсультирует консультант, спрашивали для консультации врача. Кроме того, *** пояснил, что реклама товаров ***размещена не в интернете, а в газетах по всей России, так как товар специфический, больше предназначен для пенсионеров, которые редко пользуются интернетом. При этом упомянул, в ходе разговора, что клиенты бывают разные, и в компании существует юридический отел, который решает проблемы с клиентами, если таковые появляются. Никаких дружеских отношений ни с кем из консультантов не было, они вели себя скрытно, но между собой, вели себя как дружный и сплоченный коллектив. Несколько раз также по просьбе *** передавала деньги кому-то из консультантов, которых указывал последний, либо новому менеджеру *** Всегда *** раздавал денежные средства в основном сам. Когда перешла на домашнюю работу *** дал три флэшки: черную синюю и серебренную. На черную флэшку должна была вносить информацию по клиетам купивших и обратившихся, на серой флэшке нужно было смотреть и искать информацию о купивших людях по просьбе *** или ***, а на синей флэшке находились какие-то документы, которые отравляла по просьбе ***, из того что она помнит, это были «договор поставки», «договор с курьером». Проработала дома около 10 (десяти) месяцев. ФИО38 лично не знает, однако известно, что он являлся начальником юридического отдела ООО «Феникс». О том, что данный человек занимает указанную должность, узнала от своего непосредственного руководителя ***, так как один раз по его просьбе она отправляла ***, по средством смс-сообщения, фамилию имя и отчество человека, который приобрел прибор и у него возникла претензия. Также ей (ФИО2) знаком ***, которого видела несколько раз, когда он приходил в офис. С его слов известно, что занимался рекламой. Однако, со слов ***, *** занимался заказом и приобретением медицинских приборов, реализуемых компанией ООО «Феникс». Также в офисе был *** Со слов *** знала, что *** являлся начальником курьерской службы в ООО «Феникс». С ним контактировала по средствам мессенджера «Вотс Апп». Так *** направлял информацию о поступившем заказе, и если заказ отправлялся почтой России - трэк номер отслеживания, а так же расход за доставку. Лично с ним не пересекалась. Кроме того знаком ***, который являлся менеджером (руководителем) операторов. *** объяснил, что звонки которые принимает, необходимо передавать именно ***, который в свою очередь распределит их среди операторов и в конце дня сообщит пины, которые закреплялись за каждым консультантом. По какому принципу *** распределял звонки, не известно. Известно, что *** контролировал рабочий процесс консультантов, получал денежные средства от курьеров, которые в дальнейшем передавал *** Лично с ним она виделась несколько раз, пока работала в офисе. После ухода с офиса, а именно когда стала работать на дому, общалась, с ним только по телефону. Также она (ФИО2) знает ***, которая являлась курьером ООО «Феникс». Со слов *** и *** известно, что в ее обязанности входило: доставлять заказы покупателям, получать от них денежные средства, а так же получать наложенные платежи и почту приходящую в адрес организации. Видела несколько раз, пока работала в офисе. При ней (ФИО2) *** приходила в офис и приносила денежные средства, полученные от клиентов за проданный товар. Указанные денежные средства *** передавала ***, который в свою очередь передавал их *** ФИО28 - являлся курьером ООО «Феникс». Со слов *** и *** знает, что в его задачу входило доставлять заказы покупателям, получать от них денежные средства, а так же получать корреспонденцию ООО «Феникс». Видела его несколько раз, в офисе. При ней (ФИО2) *** также приезжал в офис, привозил денежные средства, полученные от клиентов за проданный товар. Указанные денежные средства *** передавал ***, который в свою очередь передавал их *** ФИО29 являлся курьером ООО «Феникс». Со слов *** и *** известно, что в его задачу входило доставлять заказы покупателям, получать от них денежные средства, которые в дальнейшем привозил в офис и передавал их *** Кроме того, ***, когда она (ФИО2) работала в офисе, обращался к ней с просьбой отсканировать и распечатать сертификаты на медицинские приборы. ФИО34 работал в ***в должности оператора - консультанта, и она (ФИО2) знала его как Леонардо. Между собой консультанты его так и называли "Леонардо", поэтому его настоящее имя узнала только в ходе задержания сотрудниками полиции, как именно проходили его консультации не слышала. Видела несколько раз в офисе, пока там работала. Также в ***в должности оператора - консультанта работал ФИО46, которого называли «БАХА». Как именно проходили его консультации, не слышала. С ***виделась несколько раз в офисе, пока там работала. В основном пересекались в обеденное время. С ***вместе работала ***, которую все называли «Аней», В обязанности *** входило, как пояснил ***, консультировать клиентов согласно инструкции. *** видела несколько раз в офисе, пока там работала. В основном пересекались с ней так же в обеденное время. ФИО30 работала в ООО «Феникс», ранее была руководителем операторов. Потом, на должность ***пришел ***, и ***стала выполнять обязанности обычного оператора. О том, что последняя занимала указанные должности, она (ФИО2) узнала со слов *** Как именно проходили ее консультации клиентов не слышала. Так же в их обязанности, то есть в обязанности *** и ***входило считать зарплату консультантов. Видела в офисе несколько раз. Также она (ФИО2) пояснила, что вела и заполняла базу в электронном виде, на своем личном ноутбуке, который был изъят в ходе обыска. Относительно порядка заполнения базы и предоставления информации указала, что после того, как осуществлялся телефонный звонок от клиента, который увидел информацию в газете о продаваемой ***продукции, и желающий ее купить, изначально заполнялись графы в последовательности: «ИО» - имя и отчество клиента, «телефон» - номер телефона с которого звонил клиент, «город, район» - заполнялись данные о регионе, городе или районе, в котором проживает клиент, желающий приобрести продукцию. Далее, поступившую информацию передавала ***, который руководил операторами, путем направления сообщения в мессенджере «Ватс Апп». В дальнейшем, через какой-то период времени, в основном через час и более, скидывали информацию, а именно либо ***, либо ***, который руководил курьерами, о том, что клиент, указывая его фамилию, имя и отчество, иные данные проживания и номер телефона, уже желает приобрести тот либо иной товар. То есть, указанный листок с этими данными поступал тогда, как с клиентом пообщается кто-то либо из операторов и осуществил продажу какого-либо товара. Также на этом листе указывался ПИН оператора, который осуществлял беседу с клиентом. Все это присылалось ей (ФИО2) также через мессенджер «Ватс Апп». Как только, получив указанный лист, открывала базу и сразу же заполняла в ней следующие графы: «время» - указывала в этой графе время, когда прислали информацию *** либо *** о том, что клиент желает приобрести тот или иной товар; «товар» - указывала наименование товара, который клиент решил приобрести; «сумма» - указывала сумму, за которую был продан товар клиенту; «пин» - указывала пин оператора, осуществившего разговор с клиентом и убедившего последнего приобрести какой-либо товар. В дальнейшем, после того, как курьером отвозился товар, это могло быть в этот же день, могло быть через день, ей (ФИО2) снова скидывал информацию о том, что товар доставлен ***, являющийся руководителем курьеров. Также совместно с указанной информацией поступали данные о том, были ли какие-либо затраты при доставке товара, в основном это происходило если доставка осуществлялась за пределы города Москвы в другие регионы. В связи с этим, заполнялась графа «расходы» в которой указывалась сумма расходов. Иногда клиент отказывался от приобретения товара, и она (ФИО2) писала в указанной графе пометку в виде «отк», что означало, что клиент отказался от приобретаемого товара. Таким образом, в указанной последовательности заполнялась база клиентов, приобретающих продукцию ООО «Феникс»;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными им на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 23-25), согласно которым с детства он знаком с ФИО36, вместе учились в школе в г. Снежное Донецкой области. Примерно в конце 2016 года *** связался с ним (ФИО52) и предложил помочь в доставке посылок по территории Краснодарского края. Как пояснил ***, у него был бизнес по продаже различных препаратов и приборов. Также *** пояснил, что у него работает мужчина, по имени Игорь (***), который должен был присылать посылки. Посылки передавались через почту России, ЕМС. В посылке лежал препарат или прибор, а также документы к данной продукции. Помимо этого были бланки договоров и квитанции об оплате. Он (ФИО52) получал посылку, отвозил ее по адресу, указанному *** После того, как он (ФИО52) передавал посылку покупателю, составлялся договор, бланк которого прислали ранее, в который выписывал квитанцию об оплате товара. Полученные денежные средства вносил на свой расчетный счет и отправлял на банковскую карту «Сбербанк» *** За доставку товара получал 1 500 рублей, плюс денежные средства, затраченные на бензин - 7,50 рублей за км.;

- показаниями свидетеля ФИО53, данными ею на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 32-35), согласно которым в начале ноября 2017 года она обратилась к старому знакомому *** с вопросом есть ли у него возможность устроить на работу, на что последний сообщил, что есть вакантная должность оператора в организации, где работает он сам. Так как срочно нужна была работа, она (ФИО53) согласилась. Для оформления на работу *** сообщил, что необходимо приехать по адресу: ***. Примерно 7 ноября 2017 года, прибыла по указанному адресу, где встретил *** и провел к молодому человеку оказавшимся ***, которого представил как старшего и все вопросы необходимо обсуждать с ним. Как такового собеседования не было. *** указал на свободные рабочие места, частично заваленные бумагами, и сказал, чтобы поприсутствовала в офисе и послушала как работают другие операторы, прежде чем приступить к работе. Из разговора операторов по телефону поняла, что те беседуют с потенциальными покупателями, консультируют их по техническим характеристикам приборов под названием «Спектрус», «Дюна Око», предназначенных для восстановления функций органов зрения, нарушенных вследствие болезней, а также для профилактики заболеваний органов зрения представляясь от имени ООО «Феникс». Также *** сообщил, что заработная плата будет составлять 25 % от суммы продаж. Стоимость прибора «Спектрус» со слов *** составляла 43 000 рублей. Далее, на 3 или 4 день стажировки, *** принес листок бумаги с номером телефона и именем неизвестного гражданина, и сообщил, что необходимо позвонить по указанному номеру телефона и проконсультировать по характеристикам аппарата «Спектрус». Также передал распечатанную инструкцию по применению аппарата, показал сам прибор. В телефонной беседе ей (ФИО53) стало известно, что данный гражданин страдает болезнями органов зрения. В ходе беседы разъяснила технические особенности аппарата, его назначение, принцип действия, лечебные свойства соответственно инструкции. Также, по указанию *** сообщила клиенту, что в течении 2 недель имеет право вернуть аппарат. Аналогичным образом разъясняла свойства аппарата «Спектрус» другим клиентам, телефоны которых передавал *** Рядом с ней в кабинете находились рабочие места операторов ФИО33 и Долгого Павла, которые также обзванивали клиентов и разъясняли им характеристики и принцип действия приборов. Рабочие места *** и ***, а также *** находились в отдельных кабинетах. Медицинского образования фактически не имеет;

- показаниями свидетеля ФИО54, данными им на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 49-53), согласно которым в настоящее время он состоит в должности директора координатора по медико-биологическим исследованиям в Научно-исследовательском центре «Курчатовский институт». Ранее с 2002 года по 2013 год работал в должности главного врача ФГБУ ЦКБ «РАН». В его должностные обязанности как главного врача ФГБУ ЦКБ «РАН» входило: организация стратегии деятельности учреждения, организация медицинской помощи прикрепленного контингента и лицам по обращению, организация соблюдения всех норм и правил по деятельности медицинского учреждения, организация контроля оказания качественной медицинской помощи, организация научно-исследовательской работы, а именно: разработка новых медицинских технологий по государственным контрактам с федеральными учреждениями и грантам, проведение клинических исследований медицинских изделий для регистрации в РФ по направлениям Росздравнадзора и т.д. ФГБУ ЦКБ «РАН» на основании договоров проводит клинические испытания медицинского оборудования различного назначения, которое происходит следующим образом: уполномоченный представитель производителя, либо сам производитель, по направлению из Росздравнадзора обращается в ФГБУ ЦКБ «РАН» с заявлением с приложением всей технико-эксплуатационной документации, на проведение клинических испытаний. После чего ФГБУ ЦКБ «РАН» заключает договор о проведении клинических испытаний с заявителем (согласно пунктов Приказа №2Н Минздрава РФ испытания проводятся без участия пациентов, только на основании представленных документов). Далее создается комиссия, председателем которой являлся доктор наук ФИО55, который определяет состав комиссии соответственно представленному медицинскому изделию и профилю отделения. Все документы, подписанные председателем комиссии и ее членами, удостоверялись им, как главным врачом. Вся документация по проведенным испытаниям (договора и протоколы) хранится до 5 лет. В период с 14 ноября 2011 года по 24 декабря 2011 года в ЦКБ РАН в поликлинике проведены клинические исследования эксплуатационных и функциональных характеристик ИМН: Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС». Исследования выполнялись с учетом всех правил, показаний, противопоказаний, условий подготовки больных к исследованию. При исследованиях обращалось внимание на соответствие результата после применения изделий их заявленным характеристикам. Уровень безопасности протестированных медицинских изделий соответствует отечественным и международным стандартам. Целью исследование являлось изучение эффективности и безопасности применения ИМН. Программа испытаний состояла из следующих этапов: выявление лечебных эффектов; оценка показаний к проведению лечебных процедур; - выявление и оценка нежелательных побочных эффектов на пациентов при проведении процедур; оценка эксплуатационно-функциональных особенностей аппарата модели. В циклическом режиме аппарат «ВИРТУС» позволяет осуществлять тренировку глаз (внешних мышц, цилиарной мышцы и радужки глаза) благодаря поочередному воздействию светом с периодичностью не более 10 секунд. Время воздействия в циклическом режиме не должно превышать 3-5 минут. В исследовании приняло участие 12 пациентов, возрасте от 32 до 55 лет преобладали мужчины со следующими патологическими состояниями: зрительное утомление, возникающее на фоне длительной и интенсивной зрительной нагрузки при чтении, письме, работе за компьютером, тяжесть в глазах, покраснение глазных яблок, головная боль после длительной напряженной работы на близком расстоянии от глаз. Для снятия напряжения и усталости глазных мышц, уменьшения симптомов стресса и усталости (мешков и кругов под глазами), улучшения функций головного мозга и нормализации сна воздействовать аппаратом через закрытое веко, чередуя непрерывный и циклический режим. Время воздействия 10 минут» 1-2 раза в день. Длительность курса 20 дней. Для усиления эффекта после использования аппарата рекомендуется массаж, в течение 15 минут. При близорукости применение аппарата «ВИРТУС» приводит к восстановлению способности хрусталика изменять свою кривизну, нормализует тонус мышц глаза, улучшает местный кровоток, следовательно, и питание всех структур глаза. Все это приводит к снятию патологического напряжения мышц глаза и к повышению остроты зрения в среднем на 0,5 или до 3 диоптрий за 1-2 курса лечения. Воздействовать аппаратом через закрытое веко, чередуя непрерывный и циклический режим. Общее время воздействия 10 минут, 1 раз в день. Длительность курса 10-14 дней. Рекомендуются повторные курсы 3 раза в год. Для быстрого и устойчивого эффекта лечение сочетают с сеансами массажа 1-3 раза в день по 3-5 минут, это приводит к улучшению работы аппарата аккомодации, снятию спазма и повышению остроты зрения. Противовоспалительный, противоотечный и противоаллергический эффекты аппарата «ВИРТУС» успешно реализуются при любых видах конъюнктивитов. Аппарат «ВИРТУС» можно использовать в постоперационном периоде (по поводу катаракты, глаукомы) для сокращения восстановительного периода, в дальнейшем - как поддерживающее лечение. Воздействовать аппаратом через закрытое веко на прооперированный глаз, чередуя непрерывный и циклический режим. Общее время воздействия 5 минут, 2 раза в день. Длительность курса 7-14 дней. Состояние больных контролировалось по изменению субъективных ощущений (в процессе проводимого курса процедур, данным офтальмологического обследования). Пациентам проводились клинические и биохимические исследования крови. Лечебные эффекты. Результаты современных исследований показали, что в результате испытаний выявлены следующие основные лечебные эффекты: противовоспалительный (местный анальгетический, вазоактивный). Продолжительность процедур составляет от 3 до 10 минут, 1-2 раза в день. Для детей до 14 лет время воздействия следует сократить в два раза. Лечение проводится курсами, при этом количество процедур зависит от диагноза. По результатам проведенного исследования было вынесено заключение согласно которого, следующие эксплуатационные и функциональные особенности аппарата: Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС»: представленная для клинических испытаний модель соответствует представленной технико-эксплуатационной документации. Представленный аппарат прост, удобен и надёжен в обращении и управлении. Комплекс функционален, что позволяет работать с аппаратом индивидуальных параметров воздействия, что ускоряет терапевтический эффект при ряде заболеваний (конъюнктивиты для снятия напряжения и усталости глазных мышц, уменьшения симптомов стресса и усталости в послеоперационном периоде состояния глаз (по поводу катаракты, глаукомы). Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС» может быть с успехом использован для лечения и профилактики в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, дизайн аппарата соответствует требованиям современной медицинской эстетики; поверхность аппарата легко подвергается механической обработке и дезинфекции. Положительные клинические результаты свидетельствуют о том, что аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС» соответствует своему назначению и может быть рекомендован для регистрации и применения в медицинской практике на территории Российской Федерации. Однако аппарат «ВИРТУС» и аналогичные ему аппараты вылечить глазные заболевания самостоятельно, то есть использоваться как основное средство в лечении глазных заболеваний, в том числе, таких, как глаукома, катаракта и других не могут, тем более заболевания, где показано оперативное лечение;

- показаниями свидетеля ФИО55, данными им на стадии предварительного расследования (т.35 л.д.54-58), согласно которым в настоящее время он состоит в должности заместителя главного врача по научной работе ФГБУ Центральная клиническая «Российской академии наук» ИНН <***> (далее ФГБУ ЦКБ «РАН»). В должностные обязанности входит осуществление научно-исследовательской работы, а именно: разработка новых медицинских технологий по государственным контрактам с федеральными учреждениями и грантам, проведение клинических испытаний медицинских изделий для регистрации в РФ по направлениям Росздравнадзора и т.д. ФГБУ ЦКБ «РАН» на основании договоров проводит клинические испытания медицинского оборудования различного назначения, которое происходит следующим образом: уполномоченный представитель производителя, либо сам производитель, по направлению из Росздравнадзора обращается в ФГБУ ЦКБ «РАН» с заявлением с приложением всей технико-эксплуатационной документации, на проведение клинических испытаний. После чего ФГБУ ЦКБ «РАН» заключает договор о проведении клинических испытаний с заявителем (согласно пунктов Приказа №2Н Минздрава РФ испытания проводятся без участия пациентов, только на основании представленных документов). Далее создается комиссия, председателем которой являлся доктор наук ФИО55, который определяет состав комиссии соответственно представленному медицинскому изделию и профилю отделения. Все документы, подписанные председателем комиссии и ее членами, удостоверялись им, как главным врачом. Вся документация по проведенным испытаниям (договора и протоколы) хранится до 5 лет. В период с 14 ноября 2011 года по 24 декабря 2011 года в ЦКБ РАН в поликлинике проведены клинические исследования эксплуатационных и функциональных характеристик ИМН: Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС». Исследования выполнялись с учетом всех правил, показаний, противопоказаний, условий подготовки больных к исследованию. При исследованиях обращалось внимание на соответствие результата после применения изделий их заявленным характеристикам. Уровень безопасности протестированных медицинских изделий соответствует отечественным и международным стандартам. Целью исследование являлось изучение эффективности и безопасности применения ИМН. Программа испытаний состояла из следующих этапов: выявление лечебных эффектов; оценка показаний к проведению лечебных процедур; выявление и оценка нежелательных побочных эффектов на пациентов при проведении процедур; оценка эксплуатационно-функциональных особенностей аппарата модели. В циклическом режиме аппарат «ВИРТУС» позволяет осуществлять тренировку глаз (внешних мышц, цилиарной мышцы и радужки глаза) благодаря поочередному воздействию светом с периодичностью не более 10 секунд. Время воздействия в циклическом режиме не должно превышать 3-5 минут. В исследовании приняло участие 12 пациентов, возрасте от 32 до 55 лет преобладали мужчины со следующими патологическими состояниями: зрительное утомление, возникающее на фоне длительной и интенсивной зрительной нагрузки при чтении, письме, работе за компьютером, тяжесть в глазах, покраснение глазных яблок, головная боль после длительной напряженной работы на близком расстоянии от глаз. Для снятия напряжения и усталости глазных мышц, уменьшения симптомов стресса и усталости (мешков и кругов под глазами), улучшения функций головного мозга и нормализации сна воздействовать аппаратом через закрытое веко, чередуя непрерывный и циклический режим. Время воздействия 10 минут» 1-2 раза в день. Длительность курса 20 дней. Для усиления эффекта после использования аппарата рекомендуется массаж, в течение 15 минут. При близорукости применение аппарата «ВИРТУС» приводит к восстановлению способности хрусталика изменять свою кривизну, нормализует тонус мышц глаза, улучшает местный кровоток, следовательно, и питание всех структур глаза. Все это приводит к снятию патологического напряжения мышц глаза и к повышению остроты зрения в среднем на 0,5 или до 3 диоптрий за 1-2 курса лечения. Воздействовать аппаратом через закрытое веко, чередуя непрерывный и циклический режим. Общее время воздействия 10 минут, 1 раз в день. Длительность курса 10-14 дней. Рекомендуются повторные курсы 3 раза в год. Для быстрого и устойчивого эффекта лечение сочетают с сеансами массажа 1-3 раза в день по 3-5 минут, это приводит к улучшению работы аппарата аккомодации, снятию спазма и повышению остроты зрения. Противовоспалительный, противоотечный и противоаллергический эффекты аппарата «ВИРТУС» успешно реализуются при любых видах конъюнктивитов. Аппарат «ВИРТУС» можно использовать в постоперационном периоде (по поводу катаракты, глаукомы) для сокращения восстановительного периода, в дальнейшем - как поддерживающее лечение. Воздействовать аппаратом через закрытое веко на прооперированный глаз, чередуя непрерывный и циклический режим. Общее время воздействия 5 минут, 2 раза в день. Длительность курса 7-14 дней. Состояние больных контролировалось по изменению субъективных ощущений (в процессе проводимого курса процедур, данным офтальмологического обследования). Пациентам проводились клинические и биохимические исследования крови. Лечебные эффекты. Результаты современных исследований показали, что в результате испытаний выявлены следующие основные лечебные эффекты: противовоспалительный (местный анальгетический, вазоактивный). Продолжительность процедур составляет от 3 до 10 минут, 1-2 раза в день. Для детей до 14 лет время воздействия следует сократить в два раза. Лечение проводится курсами, при этом количество процедур зависит от диагноза. По результатам проведенного исследования было вынесено заключение согласно которого, следующие эксплуатационные и функциональные особенности аппарата: Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС»: представленная для клинических испытаний модель соответствует представленной технико-эксплуатационной документации. Представленный аппарат прост, удобен и надёжен в обращении и управлении. Комплекс функционален, что позволяет работать с аппаратом индивидуальных параметров воздействия, что ускоряет терапевтический эффект при ряде заболеваний (конъюнктивиты для снятия напряжения и усталости глазных мышц, уменьшения симптомов стресса и усталости в послеоперационном периоде состояния глаз (по поводу катаракты, глаукомы). Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС» может быть с успехом использован для лечения и профилактики в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, дизайн аппарата соответствует требованиям современной медицинской эстетики; поверхность аппарата легко подвергается механической обработке и дезинфекции. Положительные клинические результаты свидетельствуют о том, что аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС» соответствует своему назначению и может быть рекомендован для регистрации и применения в медицинской практике на территории Российской Федерации. Однако аппарат «ВИРТУС» и аналогичные ему аппараты вылечить глазные заболевания самостоятельно, то есть использоваться как основное средство в лечении глазных заболеваний, в том числе, таких, как глаукома, катаракта и других не могут, тем более заболевания, где показано оперативное лечение;

- показаниями свидетеля ФИО56, данными им на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 59-63), согласно которым в должности генерального директора ЗАО «МЭКЦ «Дюны» он состоит с момента учреждения организации в 1997 году. Учредителем является он. Офисное помещение располагается по адресу: <...>, производственное помещение располагается по адресу: <...>. Основным видом деятельности является разработка, производство и реализация медицинской техники индивидуального применения и бытовой техники. В штате организации порядка 30 человек. Ему (ФИО56) знаком ***, с которомым познакомился около 9-10 лет назад, когда послелний обратился на ЗАО «МЭКЦ «Дюны» с предложением заключить договор на закупку аппаратов, предназначаемых для лечения глаз, который должен был быть схож по характеристикам и по форме с аппаратом «Дюна-Т». Аппарат «Дюна-Т» производится компанией с момента учреждения. В основе терапевтического эффекта лежит воздействие на биологические ткани светом спектра восходящего солнца (красные и инфракрасные составляющие). Эффективность данного терапевтического эффекта доказана множеством научных разработок. Так как ЗАО «МЭКЦ «Дюны» нужны были заказчики, а для производства аппарата запрашиваемого *** требовались незначительные изменения аппарата “Дюна-Т” данное предложение ФИО56 заинтересовало. В последствии был заключен договор между ЗАО «МЭКЦ «Дюны» и ООО «Сибвест» в лице генерального директора *** на реализацию аппарата для лечения глаз. Согласно условиям договора ООО «Сибвест» должно было закупать не менее ста единиц в месяц. Вопросами исполнения договора занималась заместитель директора ЗАО «МЭКЦ «Дюны» ФИО57 По заказу ООО «Сибвест» был разработан аппарат для лечения и профилактики заболеваний глаз под названием «Галазомир». Данный аппарат был разработан силами научных сотрудников ЗАО «МЭКЦ «Дюны». И прошел все необходимые действия по введению аппарата в медицинскую практику. ЗАО «МЭКЦ «Дюны» не рекомендовало аппарат «Галазомир» для лечения таких заболеваний глаз как катаракта и глаукома и другие, требующие другого (хирургического) вмешательства. Это же было отражено в инструкции прилагаемой к аппарату. Так как ООО «Сибвест» было заказчиком аппарата «Галазомир», одним из основных требований было эксклюзивное право на реализацию продукта. С *** он (ФИО56) лично не знаком, договора с ним не заключал. *** знакома, с данной компанией был заключен договор на реализацию аппарата для лечения глаз. Всеми вопросами по заключению и исполнению договора занималась ФИО57 Себестоимость аппарата «Галазомир» составляла 900-950 рублей, а оптовая стоимость, по которой данный аппарат реализовывался ООО «Сибвест» составляла порядка 1200-1450 рублей. Также он (ФИО56) уточняет, что ЗАО «МЭКЦ «Дюны» не заинтересовано в увеличении оптово-розничной цены продукции предприятия, так как это приводит к снижению объема продаж;

- показаниями свидетеля ФИО57, данными ею на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 64-69), согласно которым она работает в должности заместителя генерального директора ЗАО «МЭКЦ «Дюны» с 01 сентября 2007 года. В её (ФИО57) обязанности входит заключение договоров поставки, оформление недвижимости предприятия, претензионная работа, проведение рекламной программы. Основной вид деятельности предприятия производство медицинской техники для домашнего применения в области лечения различных заболеваний, с использованием светотерапии, электростимуляции, аромотерапии. Лицензия оформлялась регулярно и продлевалась с 1998 года в «Росздравнадзоре». Одним из основных аппаратов производимой компанией является «Дюна-Т». Аппарат предназначен для лечения сердечно-сосудистой деятельности, воспалительных процессов. В 2009 году в офис расположенный по адресу: <...> приехал ***, который ранее ей (ФИО57) знаком не был, с предложением изготовить аппарат предназначенный для лечения и профилактики глазных заболеваний, по действию схожий с аппаратом «Дюна-Т». Данное предложение ее (ФИО57) заинтересовало, в связи с чем был заключен договор: между ЗАО «МЭКЦ «Дюны» и ООО «Сибвест» в лице генерального директора ФИО56 и ФИО37 на создание, изготовление данного аппарата. Позднее при регистрации аппарата в «Росдравнадзоре» ООО «Сибвест», в лице *** предложил название «Галазомир». Название было запатентовано ООО «Сибвест». Данный аппарат был разработан специалистами ЗАО «МЭКЦ «Дюны», согласно условиям эксклюзивного договора по условиям ***, реализовывать данный аппарат ЗАО «МЭКЦ «Дюны» не имеет право. Аппарат выпускался в период с 2010 по 2013 год. Отгрузка аппарата производилась в Новосибирске, транспортными компаниями. Данный аппарат производился собственными силами, себестоимость данного аппарата приблизительно 900-950 рублей. По телефонному звонку представители ООО «Сибвест» заказывали определенное количество аппаратов, которое ЗАО «МЭКЦ «Дюны» изготовляло и отгружало транспортными компаниями на юридический адрес компании. Согласно условиям договора ООО «Сибвест» должно было обеспечить определенным количеством аппаратов (не менее 100 штук в месяц), предоплаты по закупке комплектующих не производилось, так как комплектующие подходили к другим аппаратам. В 2013 – 2014 году ООО «Сибвест» прекратило закупки аппаратов. С кем конкретно осуществлялось взаимодействие с представителем ООО «Сибвест» она (ФИО57) ответить затрудняется, так как общение происходило по телефону, предоставленному *** Вышеуказанный договор был расторгнут в одностороннем порядке, уведомление было направлено на юридический адрес ООО «Сибвест», так как представители ООО «Сибвест» на связь не выходили, *** так же на связь не выходил. Кроме того, в 2012 году между ЗАО «МЭКЦ «Дюны» и ООО «Сибвест» был заключен договор создания изготовления, поставки аппарата для лечения и профилактики глазных заболеваний, технические характеристики схожи с «Галазомиром». При регистрации аппарата в «Росдравнадзоре» *** было предложено дать называние аппарату «Виртус». Согласно условиям договора ООО «Сибвест» должен был закупать не менее 100 штук аппаратов «Виртус» в месяц. В 2015 году ООО «Сибвест» прекратил закупку аппарата «Виртус» в связи с чем в одностороннем порядке был расторгнут договор, уведомление было направлено на юридический адрес ООО «Сибвест». Так же она (ФИО57) пояснила, что аппараты «Виртус» и «Галазомир» прошли клинические исследования в Москве аккредитованными организациями, а так же что аппараты «Вирус» и «Галазомир» предназначены для профилактики лечения глазных заболеваний. В связи с тем, что названия аппаратов «Галазомир» и «Виртус» запатентованы на ООО «Сибвест» было принято решение обратиться в «Росдравнадзор» о переименовании аппарата «Виртус» в «Дюна-Око» и аппарат «Галазомир» сняли с производства. В декабре 2015 года на выставке медицинской техники в г. Москве, к ЗАО «МЭКЦ «Дюны» обратился гражданин представившийся ***, который сказал, что работал с продукцией ЗАО МЭКЦ «Дюны» в качестве представителя ООО «Сибвест». *** предложил заключить договор на продажу аппарата «Виртус» («Дюна-Око») между ЗАО «МЭКЦ «Дюны» и ***. В 2016 году был заключен договор на поставку аппарата «Дюна-Око» в ***, в лице генерального директора ФИО56 и генерального директора ***. Заказ продукции осуществлялся *** по электронной почте, отгрузка товара происходила транспортными компаниями в г. Москву. Ориентировочная себестоимость аппарата «Дюна-Око» 3000 рублей. Отгрузка товара происходила в течение года, примерно с июля 2016 года по июль 2017 года. Предоплата осуществлялась на расчетный счет ЗАО «МЭКЦ «Дюны». С июля 2017 года *** прекратил выходить на связь;

- показаниями свидетеля ФИО58, данными ею на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 84-88), согласно которым в настоящее время она состоит в должности заведующего отделением офтальмологии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Должностные обязанности определены трудовым договором, должностной инструкцией и внутренними локальными документами. Ранее ФГБУ ФНКЦ ФМБА России имело наименование Федеральное государственное учреждение здравоохранения Клиническая больница № 83 Федерального медико-биологического агентства. В соответствии с Приказом ФМБА России от 24 ноября 2011 № 304у «О переименовании и утверждения Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» на основании подпункта 9.8. Положения о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 года № 206 «О Федеральном медико-биологическом агентстве» приказано переименовать Федеральное государственное учреждение здравоохранения Клиническая больница № 83 Федерального медико-биологического агентства в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический цент специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». ФГБУ ФНКЦ ФМБА России вправе проводить клинические испытания медицинского оборудования в рамках уставной деятельности. В период с 19 апреля по 13 мая 2010 года в отделении офтальмологии проведены медицинские испытания изделия медицинского назначения: аппарата офтальмологического светодиодного «Галазомир» производства ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», Россия. Целью испытания являлось дать объективную оценку возможности использования указанного выше изделия в медицинской практике на территории Российской Федерации. Согласно протоколу проведенных испытаний, основаниями для проведения испытаний послужил договор на проведение медицинских испытаний заключенный между ФМБА ФГУЗ Клиническая больница № 83 г. Москвы и ООО «Центр сертификации и декларирования медицинских изделий», заключение о проведенных токсикологических испытаниях ИЛЦ ФГУ НИИ ФХМ Росздрава 6898.009 от 08.12.2009, протокол проведенных технических испытаний 10383ПТИ/2009 от 14.12.2009 ИЦ «Энергия плюс». Для проведения испытаний были предоставлены: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир» производства ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», Россия - 2 шт, справка на изделие медицинского назначения, инструкция по применению на русском языке. Согласно паспорту производителя, предоставленный аппарат предназначен для лечения и профилактики глазных заболеваний световым потоком красного и инфракрасного излучения, позволяет неинвазивно воздействовать на очаги заболевания или рефлексогенные зоны, биологически активные точки пациента электромагнитным излучением с длинной волны (660+15) нм и (840-950) нм. Известно, что электромагнитное излучение с длиной волн от 600-950 нм имеют тепловое воздействие, приводящее к повышению температуры локально, к улучшению кровообращения. В ходе проводимого клинического испытания аппарата проводились процедуры с помощью прибора «Галазомир» 16 пациентам (10 женщин и 6 мужчин), которые включали в себя воздействие указанным прибором на глаза через закрытое веко в течение 10 минут 3 раза в день в течение 10 дней. Процедуры проводились пациентам с диагнозом: макулодистрофия сетчатки и атрофария зрительного нерва. Макулодистрофия характеризуется прогрессирующим, необратимым поражением центральной зоны сетчатки - желтого пятна, приводящим к снижению остроты зрения. Причины развития заболевания окончательно не раскрыты, но известно, что оно генетически обусловленное заболевание, то есть развивается при наличии в хромосоме определенного гена (на хромосоме lq31 наличие гена фактора Н), приводящее к нарушению обмена веществ между структурами сетчатки (пигментным эпителием сетчатки и мембраной Бруха). Вследствие этого нарушения атрофируется пигментный эпителий сетчатки и хориокапиллярный слой сосудистой оболочки и/или между этими структурами откладываются продукты жизнедеятельности сетчатки (друзы). Атрофия зрительного нерва заболевание, характеризующемся нарушением трофики зрительного нерва, деструкцией нервных волокон, передающий зрительный импульс от сетчатки головному мозгу. Одна из причин развития заболевания является острое или хроническое нарушение кровообращения зрительного нерва. Субъективно проявляется сужением полей зрения и снижением остроты зрения. Учитывая, что больным с вышеуказанными диагнозами в стационаре проводился курс трофической терапии для улучшения кровообращения и обменных процессов в сетчатке и зрительном нерве, а спектр излучения предоставляемого для испытания аппарата обладал такими техническими характеристиками, то был определен спектр глазных заболеваний для испытания аппарата «Галазомир». Аппарат не использовался для лечения больных с другими глазными заболеваниями (катаракта, глаукома, заболевания протекающие отеком сетчатки) ввиду отсутствия показаний или наличия противопоказаний для усиления кровотока в глазу при данных заболеваниях. В качестве группы контроля использованы 10 больных с аналогичной патологией, получивших только консервативную терапию. Группа контроля используется для сравнения эффективности испытуемого метода лечения (или диагностики). В данном случае, больные все получали одинаковое консервативное лечение, включающее сосудорасширяющие препараты, витаминотерапию, и препараты, улучшающие обменные процессы в тканях глаза. Больным из группы контроля не проводилось лечение аппаратом «Галазомир». После проведения исследования наблюдались следующие результаты: во обеих группах на фоне лечения произошло улучшение остроты зрения, уменьшение субъективных симптомов заболевания, однако достоверной статистической разницы между группами установлено не было, то есть имелась тенденция к улучшению. Тем не менее, в группе, получавшей в комплексном лечении сеансы воздействия через аппарат «Галазомир» отмечалось более выраженное восстановление полей зрения, то есть расширение поля зрения. В ходе исследования, каких-либо негативных эффектов со стороны испытуемого прибора не установлено, сбоев в работе не было, аппарат прост и удобен в применении, может использоваться пациентом самостоятельно. По результатам проведенного исследования было дано заключение, согласно которого, аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир», производства ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», Россия соответствует клиническим требованиям, предъявляемым в медицинской практике, удобен в использовании, в комплексном лечении дистрофических заболеваний глаза, протекающие на фоне нарушения кровообращения и обменных процессов. Аппарат рекомендован в комплексном лечении, то есть параллельно с применением лекарственными препаратами. Чтобы ответить на вопрос, может ли аппарат использоваться отдельно, без проводимого лекарственного лечения, необходимо проводить дополнительное исследование. Аппарат использовался только комплексно, совместно с проводимой лекарственной терапией. В связи с этим, было рекомендовано использовать его только в медицинских учреждениях, а не в домашних условиях. А самостоятельно пациентом, означает, что, включая аппарат, больного можно оставить в кабинете без медицинского контроля. Оказывает определенный дополнительный терапевтический эффект. Дополнительный терапевтический эффект, означает, что сам по себе излучение указанного диапазона имеет тепловое воздействие, и может улучшить кровообращение в тканях глаза и может быть рекомендован к регистрации и использованию в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации. Её (ФИО58) роль заключалась в определении спектра заболеваний, для применения аппарата «Галазомир», контроля соблюдения протокольных требований исследования и оценка статистических данных. Аппарат «Галазомир» и аналогичные ему аппараты не могут вылечить глазные заболевания самостоятельно, то есть использоваться как основное средство в лечении глазных заболеваний. Излечение таких глазных заболеваний как катаракта и глаукома без хирургического вмешательства, аппаратом «Галазомир» и аналогичными ему аппаратами невозможно;

- показаниями свидетелей - руководителя пульмонологического центра ФГБУ ФНКЦ ФМБА России ФИО59, врача офтальмолога отделения офтальмологии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России ФИО60, генерального директора ФГБУ ФНКЦ ФМБА России ФИО61, данные ими в ходе предварительного расследования (т. 35 л.д. 89-94, 95-99, 100-104), которые по своему смыслу и содержанию аналогичные показаниям свидетеля ФИО58;

- показаниями свидетеля - оперуполномоченным ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО62, данными им на стадии предварительного расследования (т.35 л.д. 105-118), согласно которым в занимаемой должности проходит службу с 2016 года. Основное направление деятельности направлено на выявление и пресечение преступлений, которое регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации и должностными инструкциями. В январе 2017 года в ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о преступной группе, занимающейся реализацией медицинских препаратов и приборов, не обладающих заявленными свойствами, якобы способствующих излечению сахарного диабета и безоперационному лечению заболеваний органов зрения, как на территории города Москвы, Московской области, а также на территории различных регионов Российской Федерации. В процессе работы по вышеуказанной оперативной информации было установлено, что вышеуказанные участники организованной группы, в период с 01 сентября 2015 года по 01 ноября 2016 года, осуществляли свою деятельность в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, а в период с 01 ноября 2016 года по 15 ноября 2017 года, находились в офисном помещении, расположенном по адресу: ***. В указанных помещениях располагался колл-центр из которого осуществлялась противоправная деятельность. В указанных помещениях велась деятельность от компаний *** и ООО «Феникс», а также иных организаций, фактическим руководителем которых являлся ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Так, в ходе дальнейшей разработки указанных организаций и руководителя ***, по имеющейся информации, сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве были установлены члены организованной преступной группы, в состав которой вошли: ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Москва, <...>, ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <...>; ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <...>; ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Москва, <...>; ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <...>; Новицкая Светлана Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <...>; ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: р. Молдова, <...>, фактически проживающий по адресу: <...>; ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <...>; ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фактически проживающий по адресу: <...>; ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Р. Узбекистан, фактически проживающий по адресу: <...>; ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <...>, фактически проживающая по адресу: <...>; ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <...>; ФИО30, проживающая по адресу: <...>. кв. 255; ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <...>; ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 13, кв. 158; ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <...>. Кроме того, проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, вошедших в состав вышеуказанной организованной преступной группы. В ходе проведенных мероприятий, точных анкетных данных иных лиц установлено не было. Как стало известно в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, созданная организованная преступная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, а именно в период не позднее 01 сентября 2015 года по 15 ноября 2017 года, сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности. Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней. Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан и юридических лиц предусматривала следующие этапы: распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание и использование Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО, Общество), а именно *** (ИНН ***, ОГРН ***), создание ***(ИНН ***, ОГРН ***), подконтрольных участникам организованной группы, в том числе организатору ***, и фактически не осуществляющих административно-хозяйственную деятельность, в целях придания вида законности осуществляемой преступной деятельности и осуществления такой деятельности от имени данных Обществ; аренда офисных помещений от имени *** и ***для придания видимости законности предпринимательской деятельности и физического размещения участников организованной группы, расположенных по адресам: ***, и ***; оборудование арендованного офисного помещения средствами телефонной связи, в том числе мобильными и стационарными телефонными аппаратами для осуществления телефонных переговоров с гражданами и введения их в заблуждение относительно их состояния здоровья и свойств реализуемой продукции, а так же переговоров между участниками организованной группы; приискание необходимой медицинской литературы для использования ее в преступной деятельности; приобретение приборов и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека; подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных, в том числе для работы по средствам телефонной связи с пожилыми гражданами и юридическими лицами, заинтересованными в излечении имеющихся у них заболеваний, сообщающих заведомо ложную информацию о состоянии их здоровья и необходимости дорогостоящего лечения, представляющихся вымышленными именами сотрудников медицинских учреждений, а так же государственных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за медицинской деятельностью; привлечение лиц как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение доставку и передачу гражданам и юридическим лицам, введенным в заблуждение и склоненным вышеописанными способами к приобретению указанных товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, и получавших денежные средства в счет оплаты указанной продукции от данных граждан, с целью последующей передачи участникам организованной группы; приискание и получение неустановленным способом информации о престарелых гражданах, (в том числе их абонентских номерах), страдающих различными заболеваниями, с целью совершения им телефонных звонков операторами и хищения их денежных средств, путем реализации им товаров медицинского назначения, а именно приборов и биологически активных добавок под предлогом дорогостоящего лечения; публичное размещение от имени *** и ***на основании соответствующих договоров в различных печатных газетных изданиях рекламы реализуемых путем обмана приборов и биологически активных добавок якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека, с указанием контактных телефонных номеров вышеуказанного офисного помещения и участников организованной группы, в целях расширения масштабов преступной деятельности и хищения путем обмана денежных средств как можно большего числа граждан и юридических лиц; систематическое принятие участниками организованной группы по средствам телефонной связи звонков от клиентов, заинтересованных посредством рекламы в приобретении товаров медицинского назначения и биологически активных добавок с целью излечения имеющихся у них заболеваний, сбор анкетных данных обратившихся граждан и юридических лиц с целью их последующего распределения между операторами для непосредственного осуществления мошеннических действий; постоянное введение в заблуждение граждан и юридических лиц операторами о наличии у последних соответствующей высокой квалификации в области медицины, в целях оказания морально-психологического воздействия и склонения их путем обмана к приобретению дополнительных товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, а так же формирования сознания о необходимости срочного прохождения дорогостоящего курса лечения с использованием данных видов товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека; постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты операторов с гражданами и юридическими лицами, получившими по мере произведенной ими оплаты реализованное им медицинское оборудование и биологически активные добавки в целях придания видимости стремления к оказанию медицинских услуг, направленных на оздоровление организма человека, а также для мнимого информирования о правилах использования приобретенного ими товаров медицинского назначения, постоянного оказания на них психологического воздействия о необходимости продолжения лечения. В действительности, участники организованной группы не имели возможности, необходимой медицинской квалификации для постановки каких-либо диагнозов лицам, осуществлявшим продажу продукции; постоянное принуждение операторами граждан и юридических лиц к оплате приборов и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека и выдаваемых за лекарственные средства, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека; доставка и передача посредством курьеров гражданам и юридическим лицам, введённых в заблуждение и склоненным вышеперечисленными способами к приобретению товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека, и получение от них наличных денежных средств в счет оплаты указанной продукции с одновременным предоставлением обманутым лицам, для придания вида легальной деятельности организованной группы документов, в виде приходно-кассового ордера, содержащего реквизиты подконтрольных организаций, свидетельствовавшего о якобы поступлении в их кассу полученных денежных средств, что не соответствовало действительности; формирование электронной базы данных клиентов, заказавших и оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека, для последующей повторной попытки введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, в целях извлечения максимально возможного преступного дохода на протяжении максимально долгого промежутка времени; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по средствам телефонной связи с обманутыми лицами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе; распределение полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а так же расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату стоимости арендованного офисного помещения, закупку приборов и биологически активных добавок, оплату стоимости обслуживания телефонных номеров, оплату услуг курьеров и иные расходы. При этом, для придания вида легальной деятельности обществ, от имени которых совершались незаконные действия в отношении лиц, введенных в заблуждение, участниками организованной группы изготавливались документы, в виде приходно-кассового ордера, содержащего реквизиты подконтрольных организаций, свидетельствовавшего о якобы поступлении в их кассу полученных денежных средств, что не соответствовало действительности, с указанием для связи контактных данных соучастника, готового в случае необходимости продолжить обманывать и вводить в заблуждение, а в случае наличия претензий убедить о якобы существующей возможности разрешить возникший конфликт в рамках гражданско-правовых отношений, для обеспечения избегания обращения в правоохранительные органы и в исключительных случаях для достижения данной цели. Вышеуказанные лица при общении с потерпевшими, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их. Также участники организованной группы, оказывать какие-либо медицинские услуги клиентам, направленные на оздоровление организма человека, не планировали и такой возможности не имели, преследуя единственной целью извлечение преступного дохода путем обмана от каждого клиента, которым было реализовано такое оборудование или биологически активные добавки, в течении как можно более длительного промежутка времени. В целях осуществления руководства и надзора за большим количеством соучастников, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, ***, как лично, так и через соучастников *** и ***, распределили преступные роли между участниками организованной группы следующим образом. Так было установлено, что в созданной *** организованной группе, последний лично возложил на себя общее руководство преступной деятельностью преступной группы. В обязанности *** входило: приискание и подбор офисного помещения и его аренду изначально от имени *** а в дальнейшем от имени ***для осуществления противоправной деятельности, которое в период с 01 сентября 2015 года по 01 ноября 2016 года располагалось по адресу: ***, а в период с 01 ноября 2016 года по 15 ноября 2017 года по адресу: ***; приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей; разработка плана хищения денежных средств граждан и юридических лиц; разработка принципа распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы; финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования подконтрольной им организованной группы. Кроме того было установлено, что ***, действуя во исполнение общего преступного умысла, в период не позднее 01 сентября 2015 года по 15 ноября 2017 года по поручению организатора выполнял следующую роль: осуществлял юридическое сопровождение и представление по доверенности организаций *** (ИНН ***, ОГРН ***), ***(ИНН ***, ОГРН ***) и иных организаций, используемых в преступной схеме, в различных организациях и государственных органах, в том числе налоговых инспекциях, составления и подписания документов от их имени, необходимых для должного и непрерывного функционирования организованной группы; выступал в качестве руководителя указанных организаций, в том числе в должности генерального директора, для предоставления их интересов в официальных структурах, осознавая при этом фиктивность их фактической финансово-хозяйственной деятельности и исключительное использование их реквизитов для совершения хищения денежных средств граждан; совершение действий и консультаций юридического характера, с учетом наличия соответствующих специальных познаний, с целью конспирации преступных действий и намерений участников организованной группы перед правоохранительными органами, придания вида этой деятельности гражданско-правовым отношениям, участие с этой целью в судах общей юрисдикции по возникшим спорам с клиентами по реализованной участниками организованной группы якобы медицинской продукции; составление типовых документов, в том числе так называемых договоров-купли продажи, используемых в ходе совершения преступлений для обмана граждан и придания вида законности осуществления деятельности, с предоставлением своего контактного номера телефона для связи, как «отдела претензий» в случае наличия вопросов у клиента к качеству продукции для оперативного нивелирования конфликта с целью избегания обращения обманутого в правоохранительные органы; общение с клиентами, которых не устраивало качество приобретенной продукции, реализуемой последними участниками организованной группы как за медицинское оборудование, якобы способствующее лечению глазных и иных заболеваний, с дальнейшим урегулированием возникших вопросов, с одновременным обещанием возместить причиненный ущерб, без намерения выполнять заявленное с целью вуалирования действий организованной группы под гражданско-правовые отношения; своевременное сообщение организатору *** обо всех значимых происшествиях, произошедших в процессе преступной деятельности организованной группы, о личных качествах участников организованной группы и их личных взаимоотношениях между собой; иные функции, связанные с возникаемыми в процессе преступной деятельности вопросами относительно юридического сопровождения. Также установлено, что *** и *** осуществляли следующие функции: взаимодействие с представителями предприятий - производителями приборов с целью их закупки по максимально заниженной цене, биологически активных добавок, осознавая, что указанная продукция не зарегистрирована в установленном законом порядке, а также что к применению в медицинских целях на территории Российской Федерации в соответствии с законом не способна по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у приобретающих лиц заболевания; организацию и контроль поставки реализуемой продукции через вышеуказанные организации, а именно приборов и биологически активных добавок, не оказывающих какого-либо лечебного воздействия; организацию поставки со складских помещений реализуемого товара для дальнейшей поставки клиентам участниками организованной группы из числа курьерской службы; организацию размещения рекламы в средствах массовой информации, а именно в газетных печатных изданиях, биологически активных добавок и товаров медицинского назначения якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний в области офтальмологии и кардиологии, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства; иные функции, связанные с организацией закупки и продажи товаров, реализуемых участниками организованной группы через вышеуказанные организации. Кроме того было установлено, что *** выполнял следующие функции: осуществлял непосредственное руководство и контроль за деятельностью подчиненных ему соучастников, выполнявших преступную роль «операторов», а именно: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц, осуществляющими телефонные переговоры с гражданами и юридическими лицами, введение их в заблуждение относительно якобы имеющихся у соучастников организованной группы медицинской квалификации и возможности излечения заболеваний с целью склонения последних путем обмана к приобретению товаров медицинского назначения, а именно приборов и биологически активных добавок по вышеописанной преступной схеме; осуществлял административные функции по распределению лиц, обратившихся по указанным в рекламе номерам телефонов между операторами ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана по вышеописанной преступной схеме; обучал новых и вновь прибывших лиц с целью вовлечения их в преступную деятельность, инструктировал операторов относительно методов совершения преступлений и конспирации; осуществлял сбор статистической информации о совершенных в отношении лиц мошеннических действиях для формирования электронной базы данных клиентов; осуществлял передачу заказов от введенных в заблуждение операторами клиентов, изъявивших желание приобрести медицинские приборы и препараты соучастникам преступления, занимающимся курьерской доставкой; своевременно сообщал организатору *** обо всех значимых происшествиях, связанных с деятельностью подконтрольных ему вышеперечисленных операторов. Также установлено, что в обязанности ***, входили следующие функции: административные функции по организации доставки товаров медицинского назначения и биологически активных добавок лицам, введенным в заблуждение посредством переговоров с операторами, через подчиненных ему курьеров Глубокого СП., ***, ***, непосредственно руководя их деятельностью; осуществлял контроль, координацию, привлечение и обучение новых лиц, осуществляющих функции «курьеров», осведомляя, так и не осведомляя последних о преступном характере деятельности организованной группы, в зависимости от личностных качеств привлеченного курьера; осуществлял расчет сумм оплаты деятельности курьеров, сбор статистической информации о доставленной продукции с целью формирования электронной базы данных клиентов, а так же организацию и руководство совместно с *** приобретением биологически активных добавок; осуществлял выдачу распределенных *** денежных средств подконтрольным курьерам, в зависимости от количества приборов и биологически активных добавок, доставленных обманутым лицам. Также установлено, что в созданной и руководимой *** организованной группе, последний как лично, так и через соучастника *** возложили на ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных не установленных соучастников, роль «операторов», заключавшейся в следующем: непосредственное введение в заблуждение лиц, заинтересованных в приобретении приборов и лечебных средств с целью излечения имеющихся у них заболеваний, посредством телефонных переговоров относительно их (операторов) квалификации в области медицины путем обмана, используя вымышленные псевдонимы, представляясь врачами, работниками в области медицины, сотрудниками государственных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за медицинской деятельностью и другими вымышленными наименованиями. При этом, вышеперечисленные операторы периодически работали в парах, поочередно подменяя друг друга, представляя друг друга, как врача или специалиста более высокого уровня квалификации, выражая при этом готовность подменить друг друга в разговоре с потерпевшим и оказать любую необходимую помощь в склонении путем обмана к приобретению приборов или биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные средства; постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты операторов с лицами, получившими по мере произведенной ими оплаты реализованное им медицинское оборудование и биологически активные добавки в целях придания видимости стремления к оказанию медицинских услуг, направленных на оздоровление организма человека, а также для мнимого информирования таких о правилах использования приобретенных ими товаров якобы медицинского назначения; постоянное оказание на лиц психологического воздействия о необходимости приобретения иных приборов и биологически-активных добавок с целью продолжения лечения, при этом, в действительности, участники организованной группы не имели возможности, необходимой медицинской квалификации и намерения оказания услуг, связанных с постановкой диагнозов гражданам и осуществления дальнейшего лечения; оказание иного морально-психологического воздействия на потерпевших, в том числе запугивание путем сообщения о якобы выявленных у них тяжелых заболеваниях, в том числе приводящих к потери зрения, в целях хищения их (потерпевших) денежных средств под предлогом дорогостоящего лечения; принуждение операторами лиц к оплате приборов и биологически активных добавок якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека и выдаваемых за лекарственные средства, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека. Кроме того установлено, что в созданной и руководимой *** организованной группе, последний как лично, так и через соучастника *** возложили на Глубокого СП., ***, ***, а также иных не установленных соучастников следующие преступные роли и обязанности: доставка товаров медицинского назначения и биологически активных добавок лицам, введенным в заблуждение посредством переговоров с операторами; прием денежных средств от введенных в заблуждение лиц в качестве оплаты приобретаемых товаров медицинского назначения и биологически активных добавок; передача полученных от граждан и юридических лиц денежных средств в офис руководителям с целью их последующего распределения между участниками организованной группы в зависимости от роли; отправка почтовых отправлений и получение корреспонденции, присланной в адрес организаций, от имени которых участники организованной группы осуществляли противоправные действия. Так установлено, что ФИО2 выполняла следующие обязанности: первичный прием телефонных звонков от лиц, заинтересованных посредством рекламы в газетных печатных изданиях в приобретении медицинской продукции с целью излечения имеющихся у них заболеваний, сбор и фиксацию информации о данных гражданах, с целью последующей передачи полученной информации *** и реализации дальнейших этапов преступной деятельности по вышеописанной схеме; получение и анализ информации от *** с целью формирования электронной базы данных клиентов, заказавших и оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения товаров медицинского назначения и биологически активных добавок для последующего использования таковой информации при осуществлении мошеннических действий; организация исполнения отдельных поручений организатора *** а также своевременное предоставление последним информации о состоянии дел в периоды физического отсутствия в офисном помещении, расположенном по вышеуказанным адресам; распределение совместно с установленными соучастниками преступного дохода, в соответствии с указаниями организатора *** между участниками организованной группы в зависимости от вклада последних в каждое конкретное преступление и степени участия в его извлечении; сбор и анализ информации совместно с установленными соучастниками с целью формирования электронной базы данных клиентов, заказавших и оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения товаров медицинского назначения и биологически активных добавок для последующего использования таковой информации при осуществлении мошеннических действий. Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее руководящего состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ***, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избегания уголовного преследования. Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками: единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости *** за всё время существования организованной группы; единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств у лиц на территории Российской Федерации. Участники организованной группы являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, некоторые из них обладали родственными связями, имели близкие отношения; наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности, распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы; постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки; предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата; наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы; в распределении ролей между участниками; в установлении правил взаимоотношений и поведения участников организованной группы; конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств различных граждан, участники организованной группы должны были соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с ними, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц; в отсутствии визуальных контактов ряда низовых участников организованной группы между собой. При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия как с организатором ***, с соучастниками *** и ***, так и с другими соучастниками, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата. Таким образом, ***, будучи организатором, создал и руководил организованной группой систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой в различное время вошли: ***, ***, ***, ***, ***, Глубокий СП., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и не установленные лица, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы ***, как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивал себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы. Всего в ходе проведенных ОРМ и исполнения поручений по уголовному делу установлено, что участниками преступной группы совершено не менее 100 преступлений, а именно: мошенничеств. Всеми похищенными денежными средствами *** и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. Деятельность организованной группы под руководством *** была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 15 ноября 2017 года при задержании ***, ***, ***, ***, ***, ***, Глубокого СП., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, и ***;

- показаниями свидетеля - старшего оперуполномоченным ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО63, даннми ею в ходе предварительного расследования (т.35 л.д. 119-132) которые по своему смыслу и содержанию аналогичные показаниям свидетеля ФИО62;

- оперативными материалами: постановлением от 09 ноября 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановлением от 09 ноября 2017 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, согласно которым рассекречены оперативные материалы по проведенным оперативно-розыскным мероприятиям в отношении ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц, подтверждающие причастность последних к хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 1-2, 3-4);

- справкой-меморандумом по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-926-714-94-72, <***>, 8-961-686-04-94, 8-915-384-25-14, <***>, <***>, 8-915-111-82-85, <***>, 8-929-564-93-63, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО18, *** и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 5-15);

- справкой-меморандумом по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-962-832-20-47, 8-913-200-15-56, <***>, 8-913-955-37-20, 8-999-464-52-44, 8-913-955-37-20, 8-926-343-51-75, 8-985-092-11-09, 8-923-197-73-04, 8-909-532-96-07, 8-929-610-03-01, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 16-26);

- справкой-меморандумом по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-499-682-75-08, 8-917-512-14-31, 8-952-808-61-90, 8-968-705-55-52, <***>, <***>, 8-499-519-60-93, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 27-34);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-911-361-31-18, 8-919-745-55-03, 8-917-536-58-21, <***>, 8-963-224-90-81, 8-915-384-25-14, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 35-40);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-977-787-91-97, 8-905-729-86-66, <***>, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 41-43);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-964-714-48-52, 8-916-293-03-57, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 44-100);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-919-994-95-69, 8-964-714-48-52, 8-910-002-65-92, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что ***совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 101-116);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-910-002-65-92, 8-916-293-03-57, 8-964-714-48-52, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществляла деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 117-156);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществляла деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 157);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что ***совместно с вышеуказанными соучастниками осуществляла деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 158-172);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номеру телефона <***>, используемого ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 173-176);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-967-027-40-29, 8-985-060-88-86, используемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществляла деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 177-178);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номеру телефона <***>, используемого ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что *** совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 179-180);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номеру телефона <***>, используемого ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что ***совместно с вышеуказанными соучастниками осуществлял деятельность по хищению чужих денежных средств путем обмана (т. 2 л.д. 181-182);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номерам телефонов: <***>, 8-903-961-73-15, 8-906-783-43-04, используемых ФИО2, а также ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что ФИО2 выполняла указания ***, осуществляя сбор информации о клиентах ***с последующим её предоставлением участникам организованной группы, не осознавая противоправность действий *** и других участников организованной группы по хищению чужих денежных средств (т. 2 л.д. 183-224);

- справкой меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров» по номеру телефона <***>, используемого ФИО52 а также ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***и иными неустановленными лицами, из которой следует, что ФИО52 выполнял указания ***, осуществляя доставку препаратов и приборов клиентам, получение от клиентов денежных средств, дальнейшая передача денежных средств *** или ***, не осознавая противоправность действий *** и других участников организованной группы по хищению чужих денежных средств (т. 2 л.д. 225-228);

- актом изъятия от 05 ноября 2017 года, согласно которого старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО64 в кабинете № 1120 по адресу: <...>, у ФИО65 изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 3 л.д. 1-3);

- актом осмотра предметов от 05 ноября 2017 года, согласно которого старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО64 в кабинете № 1120 по адресу: <...>, осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО65, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 3 л.д. 36-38);

- актом осмотра видеозаписи от 05 ноября 2017 года, согласно которого старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО64 в кабинете № 1120 по адресу: <...>, осмотрены видеозаписи, изъятые у ФИО65, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 3 л.д. 39-48);

- актом осмотра и прослушивания аудиозаписи от 05 ноября 2017 года, согласно которого старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО64 в кабинете № 1120 по адресу: <...>, осмотрены и прослушаны аудиозаписи, изъятые у ФИО65, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 3 л.д. 49-81);

- информацией о регистрационных данных абонентских номеров, используемых *** и его соучастниками ***, ***, ***, ***, ***, ФИО29, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО18, ***, предоставленная Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по г. Москве в ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве (т. 3 л.д. 89-96, 98-99, 101-103, 105-107, 110-115);

- рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО64, из которого следует, что выявлена деятельность организованной группы лиц, совершающих мошеннические действия под видом реализации медицинских препаратов и приборов, не отвечающих заявленным характеристикам и похищающих денежные средства граждан. Свою деятельность лица осуществляют от имени ООО «Феникс», а также ранее использовали в преступной деятельности реквизиты ***. В ходе мониторинга сети Интернет была полчена информация по факту рекламы аппарата «Галазомир», реализуемого участниками организованной группы, якобы гарантирующего положительное воздействие. ФАС выдало предписание *** о прекращении нарушений, как рекламодателю, разместившему рекламу о данном приборе (т. 3 л.д. 120);

- выдержкой из сети Интернет, согласно которой 14 октября 2013 года Комиссия ФАС России признала рекламу аппарата «Галазомир», распространявшейся компанией «Аркада» в газете «Аргументы и факты», ненадлежащей (т. 3 л.д. 121);

- информационным письмом межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, исх. № 02-15/114516 от 12 снтября 2017 года, согласно которому предоставлены сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП на ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** (т. 3 л.д. 122-126);

- информационной выпиской из ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ***(т. 3 л.д. 127-132);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года с фототаблицей, согласно которым в офисном помещении, арендуемом ООО «Феникс», по адресу: <...>, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 4 л.д. 10-32);

- протоколом осмотра предметов и документов от 28 ноября 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 4 л.д. 39-142, 144-150, 152-153, 155-165, 167-179, 181-227, т. 5 л.д. 2-29, 31-50, 52-106, 108-161, 163-169, 171-200, 202-207, 209-227, 229-256, т. 6 л.д. 2-27, 29-39, 41-59, 61-107, 109-133, 135-146, 148-162, 164-195, 197-202, 204-205, т. 7 л.д. 2-24, 26-43, 45-66, 68-70, 72-78, 80-108, 110-177, 179-180, 182-224, т.8 л.д. 2-36, 38-53, 55-87, 89-114, 116-140, 142-153, 155-182, 184-202, 204-206, 208-214, т. 9 л.д. 2-120, 122-289);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 29 по адресу: <...>, по месту проживания ФИО2, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 10 л.д. 27-31);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 10 л.д. 38-46, 48-256, т. 11 л.д. 2-249, т. 12 л.д. 2-250, т. 13 л.д. 2-250, т. 14 л.д. 2-181, 183-190, 192-242, т. 15 л.д. 2-31, 33-173);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в частном доме по адресу: Республика Крым, <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 16 л.д. 12-19);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: Республика Крым, <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 16 л.д. 26-75, 77-110, 112, 114, 116-174, 176-202, 204-212, 214, 216-223, 225-247, 249-282);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 76 по адресу: г. Москва, <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 17 л.д. 12-17);

- протоколом осмотра предметов и документов от 03 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: г. Москва, <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 17 л.д. 24-44, 46-54, 56-86, 88-103);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в частном доме по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, *** ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 17 л.д. 115-122);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16 января 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 17 л.д. 129-281, т. 18 л.д. 2-244, 246, 248-252, 254-255, 257-258, 260-261, 263, 265-278, 280-284);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 54 по адресу: <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и её соучастников ***, *** ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 19 л.д. 12-16);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 19 л.д. 23-27, 29-85, 87-139, 141-193, 195-226, 228-298);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 262 по адресу: <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и её соучастников ***, *** ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 20 л.д. 12-16);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17 января 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые по месту проживания *** в ходе обыска по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 20 л.д. 23-26, 28-37, 39-105, 107-112);

- протокол осмотра предметов (документов) от 16 января 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе личного досмотра *** в аэропорту Домодедово г. Москвы, предметы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 20 л.д. 124-127);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 110 по адресу: <...>, по месту проживания ***., изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность ***. и его соучастников ***, *** ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 12-16);

- протоколом осмотра места происшествия от 15 ноября 2017 года, согласно которому был осмотрен автомобиль «Хендай Солярис», г.р.з. К391НЕ777, используемый ***, находящийся возле дома по адресу: <...>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность ***. и его соучастников ***, *** ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 18-22);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, а также в ходе осмотра автомобиля «Хендай Солярис», г.р.з. К391НЕ777, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 21 л.д. 29-35);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 87 по адресу: <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность ***и его соучастников ***, *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 47-51);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 21 л.д. 58-62);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в квартире № 255 по адресу: <...>, по месту проживания ***, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность ***и её соучастников ***, *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 74-79);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в жилом доме по адресу: г. Анапа, ст. Анапская, ул. Ленинградская, д. 11, по месту проживания ФИО52, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 102-107);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17 января 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: г. Анапа, ст. Анапская, ул. Ленинградская, д. 11, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 21 л.д. 114-120);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в нежилом помещении офиса № 115, расположенного по адресу: <...>, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 162-167);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 21 л.д. 174-207);

- протоколом обыска от 15 ноября 2017 года, согласно которому в автомобиле «Лексус LX570, г.р.з. Т466СО197, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность ***, и его соучастников *** ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 21 л.д. 214-217);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска автомобиля «Лексус LX570, г.р.з. Т466СО197, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 21 л.д. 225-246);

- протоколом выемки от 28 августа 2018 года, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, изъяты: регистрационное дело ООО «Феникс», сведения о счетах ООО «Феникс», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Феникс», подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 22 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 сентября 2018 года, согласно которому осмотрены документы, в том числе изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, а именно: регистрационное дело ООО «Феникс», сведения о счетах ООО «Феникс», выписка из ЕГРЮЛ на ***(т. 23 л.д. 5-14);

- протоколом выемки от 29 августа 2018 года, согласно которому в ИФНС России № 5 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, обнаружены и изъяты: служебная записка об ***, налоговая бухгалтерская отчетность ***, регистрационное дело ***, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 22 л.д. 149-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 сентября 2018 года, согласно которому осмотрены документы, в том числе изъятые в ходе выемки в ИФНС России № 5 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, а именно: служебная записка об ***, налоговая бухгалтерская отчетность ***, регистрационное дело *** (т. 23 л.д. 5-14);

- протоколом выемки от 28 августа 2018 года, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, обнаружены и изъяты: внутренняя опись на ООО «Здоровье на Дом», регистрационное дело ООО «Здоровье на Дом», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Здоровье на Дом», подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 22 л.д. 232-236);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 сентября 2018 года, согласно которому осмотрены документы, в том числе изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, а именно: внутренняя опись на ООО «Здоровье на Дом», регистрационное дело ООО «Здоровье на Дом», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Здоровье на Дом» (т. 23 л.д. 5-14);

- вещественными доказательствами, котрыми признаны документы, изъятые в ходе выемок в Межрайонной ИФНС №7 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, и ИФНС №5 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, а именно: выписка из единого государственного реестра юридических лиц № 502220180124336 от 28.08.2018, ОГРН ***. Почтовый индекс 140400. Адрес: <...>, комната 189. ИНН ***. Учредитель ФИО66, ИНН <***>, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт <...>. Адрес <...>; сведения о счетах ***ИНН ***; решение о государственной регистрации №5023016А от 16 июня 2017 года ООО «ФЕНИКС», с подписью заместителя начальника ФИО67 и печатью Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Московской области; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ***08 июня 2017 года вх. № 5023016А. Документы предоставил непосредственно в налоговый орган ФИО36. Документы принял Старший государственный налоговый инспектор ФИО68. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 19.06.2917. В графе «подпись лица, предоставившего документы» - «По доверенности ФИО69 08.06.2017»; повестка № 1 Руководителю ***ФИО36 ул. Лавочкина, д.26, кв.68, г. Москва. ФИО36 вызывается для составления протокола в связи с нарушением ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. Подпись и штамп в графе «Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков» ниже надпись: «Поручено по доверенности для передачи ФИО69 ФИО69 08.06.2017» выполненная ручкой; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, ОГРН ***, ИНН ***, ООО «ФЕНИКС», заявление представлено в связи с изменением сведений о юридическом лице. Прекращения полномочий физического лица ФИО38, ИНН <***>. Возложения полномочий на физическое лицо ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Должность генеральный директор. Паспорт <...>, дата выдачи 20.07.2004; доверенность 77 А В 4714006. Город Москва. Первое июня две тысячи семнадцатого года. ***в лице Генерального директора ФИО36 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО69 быть представителем ООО «Феникс»; решение единственного учредителя №2. ***ФИО66 (паспорт <...>)

решил:

прекратить полномочия и снять с должности Генерального директора ***ФИО38 и назначить ФИО36, с подписью в графе «ФИО66»; письмо № 07-24/0139@ от 01.02.2016, межрайонная ИНФС Росси №7 по Московской области сообщает Межрайонной ИНФС России № 46 по г. Москва, что 27.01.2016 г. Были получены документы ООО «НФП Вертикаль». Подпись в графе «Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. ФИО67»; письмо №10-05/01246 ДСП от 20.01.2016. Межрайонная ИНФС России № 46 по г. Москве направляет регистрационное дело ***ОГРН *** в связи с изменением места нахождения; лист записи ЕГРЮЛ от 11 января 2016 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 2167746109826. Внесена запись о передаче регистрационного дела в иной регистрирующий орган. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 11 января 2016 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 2167746111355. Внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 11 января 2016 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 2167746111300. Внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 11 января 2016 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 2167746103875. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 30 декабря 2015 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 7157748003330. Внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 17 июля 2015 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 6157747011614. Внесена запись о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе пенсионного фонда Российской Федерации. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 16 июля 2015 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 2157747967331. Внесена запись о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 10 июля 2015 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН 2157747832361. Внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе. Лист выдан 15 января 2016 года; лист записи ЕГРЮЛ от 10 июля 2015 года, ООО «ФЕНИКС», ОГРН ***, ГРН ***. Внесена запись о создании юридического лица. ИНН ***, КПП 502201001, адрес город Москва, улица юных Ленинцев, дом 25. Учредитель ФИО66, ИНН <***> Лист выдан 15 января 2016 года; решение о государственной регистрации № 515861А от 30 декабря 2015 года. Принято решение о государственной регистрации ООО «ФЕНИКС»; решение о государственной регистрации № 247038А от 10 июля 2015 года. Принято решение о государственной регистрации ООО «ФЕНИКС»; лист учета выдачи документов. Выданы документы: Р51003 Свидетельство о регистрации ЮЛ, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, Лист записи ЕГРЮЛ. В графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» - «Стойлов Н.Ю»; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***вх. №515875А от 25 декабря 2015 г., документы представил непосредственно ФИО38; копию доверенности серии 77 АБ номер 9766185 от 24 декабря 2015 г., настоящей доверенностью гражданин *** уполномочивает гражданку ФИО70 действовать в качестве представителя; договор аренды нежилого помещения от 24 декабря 2015 г., между гражданином ФИО71 именуемый в дальнейшем «Ссудодатель» и ***в лице генерального директора *** именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель»; копию свидетельства о государственной регистрации права от 05 июля 2010 г., вид права: собственность, условный номер: 50-50-57/037/2007-321, документ-основания: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19 мая 2010 г., заключили гр. ФИО72 и гр. ФИО71; решение № 3 единственного учредителя ***по вопросу изменения места нахождения Общества от 24 декабря 2015 г.; устав ***(новая редакция) утвержденный решением №3 единственного учредителя ***от 24.12.2015 г.; чек – ордер № 222 от 16.12.2015 г. на сумму: 800, 00 рублей. Получатель: УФК по г. Москве (МИФНС №46), плательщик: ФИО70; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ***от 25 декабря 2015 г., на 4 листах. На 5 листе представлена доверенность серии 77 АБ номер 9766173; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***от 25 декабря 2015 г. За вх. № 515861А, документы в МИФНС №46 представил непосредственно ФИО38; решение №2 единственного учредителя ***об освобождении от должности генерального директора и назначении нового генерального директора от 23 декабря 2015 г. В решении положено освободить от должности генерального директора ***ФИО66 и назначить на эту должность ФИО38; приказ №2 о вступлении в должность Генерального директора ООО «Феникс», от декабря 2015 г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ***от 25 декабря 2015 г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***от 07 июля 2015 г. за вх. № 247038А, документы в МИФНС №46 представил непосредственно ФИО66; копию доверенности серии 77 АБ номер 6026026 от 07 июля 2015 г., настоящей доверенностью гражданин ФИО66 уполномочивает гражданина ФИО73 и ФИО74 действовать в качестве представителя; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) ***от 03 июля 2015 г.; информационное письмо о предоставлении о переходе на упрощенную систему налогообложения в Инспекцию ФНС РФ № по г. Москве от ООО «ФЕНИКС»; информационное письмо о предоставлении места нахождения ***по адресу <...>, от ***в адрес ИФНС №46 г. Москвы; копию свидетельства о государственной регистрации права от 08 июня 2009 г., вид права: собственность, условный номер: 24575, документ-основания: Договор купли-продажи помещения от 28 марта 2007 г. №02-08-357с Региональным общественным фондом «Замзам»; решение №1 единственного учредителя ***от 03 июля 2015 г.; устав ***(Редакция №1) утвержденный решением № 1 от 03 июля 2015 года единственного учредителя ООО «Феникс»; квитанция № 4896021747 от 07.07.2015 г., на сумму: 4000, 00 рублей. Получатель: УФК по г. Москве (МИФНС №46 по г. Москве), плательщик: гражданка ФИО66 Вид платежа: Регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ***от 07 июня 2015 г. Сведения об учредителе ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из ЕГРЮЛ №502220180124337 содержащую сведения о юридическом лице ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» ОГРН <***> включенный в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 28.08.2018. Почтовый индекс организации 140404, адрес <...>, комната 189. Дата регистрации ОГРН 27.06.2017 Учредитель ФИО75, ИНН <***>, дата рождения 25.05.1976, серия и номер паспорта <...>; устав ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» 2017. Утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» от 19.06.2017 г.; чек-ордер №4947 от 22.06.2017 об оплате суммы в размере 4000 рублей с карты ************2986, на счёт УФК по Московской области (Межрайонная ИНФС России №7 по Московской области); копия доверенности №77АВ4714714 от 20.06.2017 г., ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <...> даёт право ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <...>, быть его представителем, подписанная ФИО75; копию свидетельства о гос. регистрации права №227821 от 05.07.2010 г. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.2010, заключили гр. ФИО72 и гр. ФИО71, на листе имеется запись синими чернилами «Копия верна 19.06.2017» и подпись ФИО71; гарантийное письмо от 19.06.2017 г. о том, что гражданин РФ, ФИО71, обязуется заключить договор аренды данного помещения с юридическим лицом ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» по адресу Московская область, город Коломна, улица Гаврилова, дом 4, помещение №1, комната 189, после прохождения им государственной регистрации; решение единственного учредителя № 1 ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» от 20.06.2017 г. Гражданин Российской Федерации, ФИО75 принял следующие решения - Учредить ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ», утвердить адрес, устав, уставный капитал, назначить генеральным директором ФИО75; копия заявления (Р11001) №5023146А от 20.06.2017 г. Заявление о регистрации ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» по адресу <...>, комната189. Учредитель ФИО75 25.05.1976 года рождении, паспорт <...>, с печатью нотариуса и неразборчивой подписью; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, с надписью и подписью синими чернилами «по дов-ти ФИО70 22.06.2017»; лист учета выдачи документов №5023146А от 22.06.2017 года, основной государственный регистрационный номер <***>, Идентификационный номер налогоплательщика <***>, КПП 502201001. ФИО и подпись лица, получившего документ «по дов-ти ФИО70 28.06.2017 г.»; решение о гос.регистрации №5023146А от 27.06.2017 г. Принято решение о регистрации ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ». Имеется печать УФНС России по Московской области и подпись Заместителя начальника ФИО67; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ», ОГРН <***>, ИНН <***>. Заявитель ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер паспорта <...>, номер телефона <***>; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ» от 29 марта 2018 г. вх. № 940А. ИФНС №7 по Московской области получила заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Документ предоставил непосредственно в налоговый орган ФИО71; внутренняя опись №1 по делу №<***>, Наименование ЮЛ: ООО «ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ»; служебная записка (выемка) о том, что *** ИНН *** состоит на налоговом учете с 15.03.2012 года; просмотр декларации ЮЛ [№ 46720044, (1151099) Расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ]. Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; просмотр декларации ЮЛ [№ 43811904, (1151099) Расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ]. Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; просмотр декларации ЮЛ [№ 43285490, (1152017) 2014г. Декларация по УСН] Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; просмотр декларации ЮЛ [№ 39151758, (1152017) 2014г. Декларация по УСН] Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; просмотр декларации ЮЛ [№ 35328361, 0710098 Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства (формы 1,2,5)] Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; просмотр декларации ЮЛ [№ 35328141, (1152017) 2009г. Декларация по УСН] Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; просмотр декларации ЮЛ [№ 31964572, (1152017) 2009г. Декларация по УСН] Создан: 12.07.2018 г., Автор: ФИО76, АИС Налог: 2.7.190.01; форма: Р11001 Код: 7746 Заявление о создании ЮЛ *** с почтовым индексом 115093 по адресу: <...>. Учредитель ФИО75, дата рождения 25.05.1976. Серия паспорта 45 05 №195728; лист записи ЕГРЮЛ о внесении *** в единый государственный реестр юр. лиц ИНН ***, КПП 770501001, дата внесения 15.03.2012 за основным государственным регистрационным номером ***, адрес юридического лица: <...>, учредитель ФИО75, дата рождения 25.05.1976, серия паспорта 45 05 №195728; решение о государственной регистрации Р80001, в котором подтверждается регистрации *** на основе документов, полученных регистрирующим органом 07.03.2012 вх. № 74362А, в нижней части документа имеется печать и подпись Уполномоченного лица регистрирующего органа; расписка в получении документов, представленных с заявлением в регистрирующий орган Форма № Р50005, с печатью «МИФНС РФ по Москве от 07.03.2012 Ст. Инспектор ФИО77», в нижней части листа имеется запись и подпись синими чернилами «За все сданные документы расписку получил. ФИО75 07.03.2012 г.»; акт № 2 оценки имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал *** от 05.03.2012, с подписью учредителя, указанный акт; гарантийное письмо от 05.03.12 подтверждающее намерение ФИО78 заключить договор аренды и правомерность использования *** адреса 115 093, <...>, с подписью и печатью ФИО78; копия доверенности 77 АА 1345389 о предоставление ФИО78 права управлять принадлежащим ФИО79 нежилым помещением по адресу: <...>, площадью 20,1 кв.м, с кадастровым номером 77-77-12/008/2006-871, подписанная ФИО79; копия свидетельства от 02.05.2006 о государственной регистрации права. Договор купли-продажи от «4» апреля 2006 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксполайн – ХХI»; решение о создании ЮЛ. Решение ФИО75 создать *** (далее-Общество) от 05.03.2012, установить устав Общества, утвердить капитал в размере 10000 рублей, установить себя единственным учредителем, и директором Общества, утвердить денежную оценку имущества и эскиз печати; устав ЮЛ ***. Утвержденный решением № 1 единственного учредителя *** от 05 марта 2012 г. подписанный генеральным директором *** ФИО75; чек – ордер № 276 от 07 марта 2012 г., на сумму: 4000, 00 рублей. Плательщик: ФИО75. Получатель: УФК по г. Москве (МИФНС №46); заявление Формы № Р11001 в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по г. Москве о государственной регистрации юридического лица при создании ***. Заявитель и учредитель: ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 22 л.д. 20-133, 154-222, 237-280, т. 35 л.д. 199-212);

- протоколом обыска от 23 января 2018 года, согласно которому в ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», расположенном по адресу: <...>, обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников *** ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана (т. 23 л.д. 23-31);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», расположенном по адресу: <...>, предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела и подтверждающие преступную деятельность *** и его соучастников ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц по хищению денежных средств путем обмана, с приложением (т. 23 л.д. 36-71 73-83, 85-187);

- вещественными доказательствами, которыми признаны обнаруженные и изъятые в ходе обыска ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», расположенном по адресу: <...>, а именно: договор поставки №08/08-16 от 22 августа 2016 года, между ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора ФИО57 и ООО «Олеста», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО80; договор эксклюзивной поставки №03/06-17 от 05 июня 2017 года, между ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ФИО56, и ООО «Олеста», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО81; товарная накладная № 92 от 17 июля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью бухгалтера ФИО82, оттиском печати ООО «ОЛЕСТА» и подписью директора ФИО80; товарная накладная №103 от 24 августа 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью бухгалтера ФИО82, оттиском печати ООО «ОЛЕСТА» и подписью директора ФИО80; товарная накладная №143 от 18 октября 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Элит-Трейд» (ИНН <***>), на сумму 118400 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83, и оттиском печати ООО «Элит-Трейд» и подписью директора ***; копия лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случаев, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники №ФС-99-04-000346 от 09 сентября 2013 года, выданной ЗАО «МЭкЦ «Дюны», подписанной врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 с оттиском печати Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; копия приложения №1 к лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случаев, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники №ФС-99-04-000346 от 09 сентября 2013 года, выданной ЗАО «МЭкЦ «Дюны», подписанной врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и с оттиском печати Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, на 1 листе, серии 70 № 001379018, выданной 28 марта 1997 года; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 29077, от 15 ноября 2013 года с информацией о ЗАО «МЭкЦ «Дюны»; сшив листов формата А4, на которых содержатся копия устава ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» (в новой редакции) от 10 апреля 2002 года; копия решения единсвенного акционера ЗАО «МЭкЦ «Дюны», от 22 мая 2002 года о продлении полномочий генерального директора ФИО56 за подписью ФИО56; проект приказа (распоряжения) №24 от 01 сентября 2007 года о приеме работника ФИО57 на работу в ЗАО Медико-экологический центр «Дюны» на должность заместителя генерального директора, с оттиском печати ЗАО «МЭкЦ «Дюны» и рукописной надписью «Копия верна 23.01.18» и подписью; копия регистрационного удостоверения № ФСР 2007/00535 от 10 декабря 2007 года на медицинское изделие: аппарат для фототерапии с пространственно расположенными чередующимися К- и ИК- светодиодами, сетевой бестрансформаторный «Дюна-Т», за подписью врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и оттиском печати данной организации; копия декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.РА01.В.15389 от 21 мая 2015 года за подписью генерального директора ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» ФИО56 и оттиском печати ЗАО «МЭкЦ «Дюны» выданную на продукцию «аппарат для фототерапии с пространственно расположенными чередующимися К- и ИК-светодиодами, сетевой бестрасформаторный «Дюна-Т»; копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие №ФРС 2010/07927 от 31 мая 2010 года, выданное ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир», подписанное врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84, с оттиском печати министерство здравоохранения российской федерации и ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны»; копия регистрационного удостоверения №ФСР 2010/09429 от 09 декабря 2010 года на медицинское изделие: распылитель эфирных масел ультразвуковой «ЭфА», за подписью врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и оттиском печати данной организации; копия декларации о соответствии №РОСС RU.АИ42.Д05648 от 11 декабря 2013 года за подписями генерального директора ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» ФИО56 и представителя ООО «Томский экспертный центр» ФИО85 с оттисками печатей данных организаций, выданную ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «распылитель эфирных масел ультразвуковой «ЭфА»; копия регистрационного удостоверения №ФСР 2011/11448 от 21 июля 2011 года на медицинское изделие: аппарат ультразвуковой для санации брюшной полости «ЭФА-4» с принадлежностями, за подписью врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и оттиском печати данной организации, выданное ЗАО «МЭкЦ «Дюны»; копия декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.РА01.В.15534 от 25 мая 2015 года за подписью генерального директора ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» ФИО56 и оттиском печати данной организации, выданную ЗАО Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «аппарат ультразвуковой для санации брюшной полости «ЭФА-4» с принадлежностями»; копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие №ФРС 2012/13049 от 04 июля 2016 года, выданное: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око», подписаное руководителем федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84, с оттиском печати министерство здравоохранения российской федерации и ЗАО «Медико-экологический центр Дюны»; копия регистрационного удостоверения №ФСР 2007/00533 от 09 августа 2007 года на медицинское изделие стимулятор желудочно-кишечного тракта автономный импульсный для эндогенной электрофототерапии СЖКТ-ФТ-«Дюны», за подписью врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и оттиском печати данной организации, выданное ЗАО «МЭкЦ «Дюны»; копия декларации о соответствии №РОСС RU.АГ81.Д12239 от 25 июля 2017 года за подписями генерального директора ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» ФИО56 и представителя ООО «Бирюза» ФИО87 и оттисками печатей данных организаций, выданую ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «стимулятор желудочно-кишечного тракта автономный импульсный для эндогенной электрофототерапии СЖКТ-ФТ-«Дюны»; копия регистрационного удостоверения №ФСР 2010/09428 от 09 декабря 2010 года на медицинское изделие: аппарат для электропунктурной диагностики в двух исполнениях: «Дека-Фолль» и «Дека-Фолль-ПК», за подписью врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и оттиском печати данной организации, выданное ЗАО «МЭкЦ «Дюны»; копия декларации о соответствии № РОСС RU.АИ42.Д05647 от 11 декабря 2013 года за подписями генерального директора ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» ФИО56 и руководителя органа по сертификации ООО «Томский экспертный центр» ФИО85 с оттисками печатей данных организаций, выданую ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «аппарат для электропунктурной диагностики»; копия регистрационного удостоверения №ФСР 2007/00534 от 18 февраля 2008 года на медицинское изделие: стимулятор желудочно-кишечного тракта автономный биполярный импульсный СЖКТ-4-«Дюны», за подписью врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84 и оттиском печати данной организации, выданное ЗАО «МЭкЦ «Дюны»; копия декларации о соответствии №РОСС RU.АИ42.Д06011 от 28 октября 2013 года за подписями генерального директора ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» ФИО56 и представителя ООО «Томский экспертный центр» ФИО85 с оттисками печатей данных организаций, выданная ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «стимулятор желудочно-кишечного тракта автономный биполярный импульсный СЖКТ-4 «Дюны»; копия сертификата соответствия №ТС RU С-RU.АЛ16.В.06871, сроком действия с 23 сентября 2015 года по 22 сентября 2020 год, за подписями руководителя органа по сертификации ФИО88 и эксперта ФИО89 ООО «Гарант Плюс» и оттиском печати данной организации, выданный ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «электрический прибор бытового назначения санитарно-гигиенический: красно-инфракрасная кабина, торговой марки «Дюны», модель «Восходящее Солнце»; копия сертификата соответствия №ТС RU С-RU.АЛ16.В05238, сроком действия с 23 июня 2015 года по 22 июня 2020 года, за подписями руководителя органа по сертификации ФИО90 и эксперта ФИО91 ООО «Гарант Плюс» и оттиском печати данной организации, выданный ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» на продукцию «электрические аппараты и приборы бытового назначения, торговой марки «Дюны»: устройство ультразвуковое для стрки, модель «ДЮНА»; договор №21/10-15 от 01 октября 2015 года на создание и поставку медицинской техники, поставщик: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО56, покупатель: *** в лице генерального директора ФИО75, с подписями сторон на каждом листе и оттисками печатей на последнем листе; договор поставки №06/02-14 от 19 февраля 2014 года, между поставщиком: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО57 и покупателем: ООО «Медицинская техника на дома» в лице директора ФИО92, с подписями и оттисками печатей сторон; дополнительное соглашение от 29 декабря 2015 к договору поставки №06/02-14 от 19 февраля 2014 года, между поставщиком: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО57 и покупателем: ООО «Медицинская техника на дома» в лице директора ФИО93, с подписями и оттисками печатей сторон; дополнительное соглашение от 19 января 2015 к договору поставки №06/02-14 от 19 февраля 2014 года, между поставщиком: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО57 и покупателем: ООО «Медицинская техника на дома» в лице директора ФИО92, с подписями и оттисками печатей сторон; договор №13/02-12 от 01 февраля 2012 года на создание, изготовление и поставку медицинской техники, между поставщиком ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО56 и покупателем ООО «СИБВЕСТ» в лице директора ***, с подписями сторон на каждом листе и оттисками печатей сторон на последнем листе; протокол о договорной цене на 2014 год от 20 января 2014 года – приложение №1 к договору №13/02-12 на создание, изготовление и поставку медицинской техники от 01 февраля 2012 года, между поставщиком: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО56 и покупателем ООО «СибВест» в лице директора ***, с подписями и оттисками печатей сторон; дополнительное соглашение об объемах поставок в 2014 году от 21 марта 2014 года – приложение № 2 к договору №13/02-12 на создание, изготовление и поставку медицинской техники от 01 февраля 2012 года между поставщиком: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в лице генерального директора ФИО56, и покупателем: ООО «СибВест» в лице директора *** с подписями и оттисками печатей сторон; копия заявления о прекращении права эксклюзивной поставки по договору на создание, изготовление и поставку медицинской техники №13/02-12 от 01 февраля 2012 года, исх. №53 от 10 июня 2015 года, генеральному директору ООО «СибВест» *** от генерального директора ООО «МЭкЦ «Дюны» ФИО56, за подписью и оттиском печати последнего; карточка счета 62.1, Контрагенты: ОЛЕСТА ООО за 2016 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; карточка счета 62.1 Контрагенты: ОЛЕСТА ООО за 2015 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; карточка счета 62.1 Контрагенты: ОЛЕСТА ООО за 2017 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно - сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 2017 год, ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно - сальдовую ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 2016 год, ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно - сальдовую ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 2015 год, ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; анализ счета 55.3 по субконто Банковские счета, движение денежных средств за 2017 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; анализ счета 55.3 по субконто Банковские счета, движение денежных средств за 2016 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; анализ счета 55.3 по субконто Банковские счета, движение денежных средств за 2015 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; анализ счета: 75 за 2017 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; анализ счета: 75 за 2016 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; анализ счета: 70 за 2015 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно-сальдовую ведомость по счету: 51 Банковские счета за 2017 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно-сальдовую ведомость по счету: 51 Банковские счета за 2015 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно-сальдовую ведомость по счету: 51 Банковские счета за 2016 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно-сальдовую ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 2017 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 2016 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 2015 год ЗАО МЭкЦ «Дюны» без подписей и оттисков печатей; товарная накладная №135 от 08 сентября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №143 от 20 сентября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 100000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная№158 от 10 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №159 от 10 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 56000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №167 от 14 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №169 от 20 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 280000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №227 от 21 декабря 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 140000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №14 от 01 февраля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 350000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №37 от 16 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 350000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №87 от 03 июля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №92 от 17 июля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №103 от 24 августа 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №114 от 24 июля 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: *** (ИНН ***), на сумму 48000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №129 от 21 августа 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 48000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №139 от 10 сентября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 48000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №148 от 23 сентября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 48000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №162 от 16 октября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 144000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №169 от 26 октября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 156000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №191 от 23 ноября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 300000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №207 от 08 декабря 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 144000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №216 от 22 декабря 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 156000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №7 от 26 января 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №20 от 11.02.2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 300000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №40 от 14 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №51 от 29 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №84 от 06 июня 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ***, на сумму 218400 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №7 от 22 января 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №57 от 16 марта 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №86 от 08.05.2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №120 от 30 июля 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная 147 от 23 сентября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №184 от 18 ноября 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №48 от 24 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №191 от 07 ноября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 42000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №65 от 12 мая 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 31500 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №23 от 15 февраля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Медтехника для дома» (ИНН <***>), на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №212 от 18 декабря 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 79800 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №12 от 29 января 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 70000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №52 от 31 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 69000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №86 от 07 июня 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №94 от 22 июня 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №104 от 22 июля 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №107 от 02 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №108 от 04 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №111 от 12 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №122 от 24 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №124 от 25 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 300000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №126 от 31 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; копия договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 12 января 2015 года; копия передаточного акта от 12 января 2015 года, приложение № 2 к договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 12 января 2015 года; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое здание по адресу: г. Томск, улица Герцена, д. 65/2 № 70 АБ 238547 от 22 сентября 2008 года, за подписью регистратора ФИО94 и оттиском печати с гербом РФ (неразборчиво); товарная накладная №9 от 23 января 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «СибВест», на сумму 60000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №36 от 13 февраля 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «СибВест», на сумму 60000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №104 от 25 июня 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «СибВест» (ИНН <***>), на сумму 96000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №157 от 31 октября 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Элит-Трейд», по факту поставки товара «аппарат офтальмологический «Дюна-Око» на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №143 от 18 октября 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Элит-Трейд», по факту поставки товара «аппарат офтальмологический «Дюна-Око» на сумму 118400 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №130 от 03 октября 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Элит-Трейд», по факту поставки товара «аппарат офтальмологический «Дюна-Око» на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №103 от 24 августа 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», по факту поставки товара «аппарат офтальмологический «Дюна-Око» на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №92 от 17 июля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», по факту поставки товара «аппарат офтальмологический «Дюна-Око» на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №87 от 03 июля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», по факту поставки товара «аппарат офтальмологический «Дюна-Око» на сумму 370000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №89 от 30 июня 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 166010 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №72 от 31 мая 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 126170 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №71 от 31 мая 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: физическое лицо, на сумму 39000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №49 от 31 марта 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 146540,48 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №45 от 28 марта 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Л-Сервис» (ИНН <***>), на сумму 7000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №44 от 28 марта 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ИП ФИО95 (ИНН <***>), на сумму 115200 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №43 от 24 марта 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «МедТорг» (ИНН <***>), на сумму 432000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №37 от 16 марта 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА» (ИНН <***>), на сумму 350000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №14 от 01 февраля 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 350000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №17 от 31 января 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: физическое лицо, на сумму 64100 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №233 от 31 декабря 2017 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 219790 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №227 от 21 декабря 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 14000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №210 от 30 ноября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 204480 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №192 от 07 ноября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Научно-Исследовательская Экологическая Лаборатория» (ИНН <***>), на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №169 от 20 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 280000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №167 от 14 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №158 от 10 октября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 150000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №153 от 30 сентября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 144360 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №143 от 20 сентября 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 100000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №129 от 31 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 158973 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №124 от 25 августа 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ОЛЕСТА», на сумму 300000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №97 от 30 июня 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 237330 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №95 от 30 июня 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: физические лицо, на сумму 45020 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №89 от 31 мая 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 81895 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №88 от 31 мая 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: физическое лицо, на сумму 50630 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №75 от 11 мая 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Научно-Исследовательская Экологическая Лаборатория» (ИНН <***>), на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №68 от 30 апреля 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 182165 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №56 от 31 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Бизнес Элемент», на сумму 30221 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №54 от 31 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 211966 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83, на 2 листах, на обратной стороне листа имеется товарная накладная №48 от 24 марта 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 63000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83 без подписей и оттисков печатей; товарная накладная №19 от 11 февраля 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Научно-Исследовательская экологическая лаборатория», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №220 от 25 декабря 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Научно-Исследовательская экологическая лаборатория», на сумму 35000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №34 от 31 января 2016 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Бизнес Элемент», на сумму 33730 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №134 от 31 августа 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: физическое лицо, на сумму 56110 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №102 от 19 июня 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «Искра-Медикал» (ИНН <***>), на сумму 7000 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №94 от 31 мая 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: наложенный платеж, на сумму 119570 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; товарная накладная №53 от 06 марта 2015 года, грузоотправитель: ЗАО «Медико-экологический центр Дюны», грузополучатель: ООО «ЗИС» (ИНН <***>), на сумму 26750 руб., с оттиском печати ЗАО «Медико-экологический центр Дюны» и подписью главного бухгалтера ФИО83; картонная канцелярская папка-скоросшиватель, с надписью «Виртус», а также и приклеенной биркой с надписью «Аппарат офтальмологический светодиодный «ВИРТУС», внутри которой находятся следующие документы: перечень оригинальных документов на аппарат офтальмологический светодиодный «Вирутс»; регистрационное удостоверение № ФСР2012/13049 от 04 июля 2016 года, на медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око», подписанное руководителем федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения – ФИО84, с оттиском печати министерства здравоохранения Российской Федерации; регистрационное удостоверение № ФСР2012/13049 от 03.02.2016 года, на медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око», подписанное врио руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения – ФИО84, с оттиском печати министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; копия регистрационного удостоверения № ФСР2012/13049 от 03 февраля 2016 года, на медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око», подписанное врио руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения – ФИО84, с оттиском печати министерства здравоохранения российской федерации; копия регистрационного удостоверения № ФСР2012/13049 от 03 февраля 2016 года, на медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око», подписанное врио руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития – ФИО96, с оттиском печати министерства здравоохранения российской федерации, на обратной стороне листа с подписью нотариуса – ФИО97 и оттиском его печати; сертификат соответствия № РОСС RU.АИ42.Н06498,0738629, сроком действия с 20 февраля 2012 года по 19 февраля 2015 года на продукцию аппарат офтальмологический светодиодный «Виртус» о соответствии требованиям нормативных документов, с подписями руководителя органа – ФИО85 и эксперта – ФИО98 и оттиском печати ООО «Томский экспертный центр»; решение № 13 от 05 марта 2015 года, на выдачу сертификата соответствия продукции, утвержденное руководителем органа по сертификации – ФИО99, с оттиском печати ООО «Томский экспертный центр», подписями эксперта и исполнителя в лице ФИО98; решение по заявке №13 от 18 февраля 2015 года, утвержденное руководителем органа по сертификации ФИО99, с оттисками печати ООО «Томский экспертный центр» и подписями эксперта и исполнителя – ФИО98; сертификат соответствия № РОСС RU.АИ42.Н08561,1787678, сроком действия с 05 марта 2015 года по 04 марта 2018 года, на продукцию аппарат офтальмологический светодиодный «Виртус» о соответствии требованиям нормативных документов, с подписями руководителя органа – ФИО99 и эксперта – ФИО98, и оттиском печати ООО «Томский экспертный центр»; решение №10 от 20 февраля 2012 года на выдачу сертификата соответствия продукции по заявление ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», утвержденное заместителем руководителя ФИО85 с оттиском печати ООО «Томский экспертный центр» для документов, на обратной стороне которого имеются подписи эксперта и исполнитель в лице ФИО98; разрешение на применение знака соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг) № 10 от 20 февраля 2012 года, ООО «Томский экспертный центр» (орган по сертификации и продукции услуг), с подписью руководителя органа по сертификации (заместитель руководителя) – ФИО85, с оттиском печати ООО «Томский экспертный центр» для документов; декларация о соответствии таможенного союза № RU Д-RU.PA01.B.15218 от 19 мая 2015 года заявителя ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» с подписью ФИО56 и оттиском печати Медико-экологический центр «Дюны»; декларация о соответствии таможенного союза № RU Д-RU.PA01.B.36433 от 20 июля 2015 года заявителя ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» с подписью ФИО56 и оттиском печати Медико-экологический центр «Дюны»; заключение №7249.011 от 15 сентября 2011 года утвержденное руководителем испытательного центра ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России академиком РАМН, профессором ФИО100, от 15 сентября 2011 года; протокол №7249.011 от 15 сентября 2011 года, утвержденное руководителем испытательного лабораторного центра ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России академиком РАМН, профессором ФИО100, от 15 сентября 2011 года; протокол технических испытаний № 0889-1-11 от 26 августа 2011 года, утвержденный руководителем центра испытаний и сертификации – ФИО101 от 26 августа 2011 года, с оттиском печати научное-производственное предприятие «Циклон-Тест» и подписями начальника лаборатории – ФИО102 и ответственного за испытания ведущего инженера ФИО103; письмо №24 от 23.05.2016г., подписано генеральным директором – ФИО56; протокол №1462М-2-15 испытаний аппарата офтальмологического светодиодного «Дюна-Око» по параметрам электромагнитной совместимости утвержденный руководителем ФИЦ – ФИО101 от 16 марта 2016 года, с оттиском печати научно-производственного предприятия «Циклон-Тест»; дополнение к протоколу технических испытаний №0889-1-11 от 16 марта 2016 года, утвержденное Руководителем ФИЦ – ФИО101 от 16 марта 2016 года, с оттиском печати научно-производственного предприятия «Циклон-Тест» и подписями зам. Руководителя лаборатории – ФИО104 и ответственного за испытания ведущий инженер – ФИО105; акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 294 от 16 марта 2016 года, утвержденный руководителем ФИЦ АО НПП «Циклон-Тест» - ФИО101 от 16 марта 2016 года, с подписями Зам. Руководителя лаборатории ФИО104, руководителя лаборатории ФИО106 и инженера С.А. Леонгардта; протокол №474 от 24 декабря 2011 года, о проведении медицинских испытаний изделия медицинского назначения Аппарат офтальмологический светодиодный «Виртус», утвержденный глав. врачом ЦКБ РАН профессором ФИО54, с оттиском печати центральной клинической больницы ЦКБ РАН, и с подписями заместителя главного врача по науке д.м.н. ФИО55 и д.м.н. зав. офтальмологическим отделением ФИО103; приложение к протоколу №474 от 24 декабря 2011 года утвержденное главным врачом ЦКБ РАН профессором ФИО54, с оттиском печати центральной клинической больницы ЦКБ РАН, и подписью заместителя главного врача по науке д.м.н. ФИО55; протокол испытаний для целей сертификации №ИЛ-4/04-1 от 26 февраля 2015 года утвержденный заместителем руководителя испытательного центра ФИО107 от 26 февраля 2015 года, с оттиском печати «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина, и подписями руководителей группы испытаний ФИО108 и ФИО109; нормативный документ на аппарат офтальмологический светодиодный «Виртус» сроком действия с 26 августа 2011 года по 26 августа 2021 год, согласованный и утвержденный между руководителем центра испытаний и сертификации ФГУП «НПП «Циклон-Тест» - ФИО101 и генеральным директором ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» - ФИО56 от 13 июля 2011 года, с оттисками печати обоих сторон; извещение №1 об изменении ТУ 9444-020-44240337-2011 аппарата офтальмологического светодиодного «Виртус», согласованное и утвержденное между руководителем фрязинского испытательного центра АО НПП «Циклон-Тест» - ФИО101 и генеральным директором ЗАО «Медико-экологический Центр «Дюны» - ФИО56, с оттисками печати обоих сторон, и подписями ФИО110, ФИО111, ФИО112 и ФИО56; инструкция по применению аппарата офтальмологического светодиодного «Дюна-Око», согласованную и утвержденную между ВРИО главного врача, д.м.н, профессора ФИО113 от 08 февраля 2016 года и генеральным директором ЗАО «Медико-Экологический центр «Дюны» - ФИО56 от 25 января 2016 года, на 9-ом листе которой имеется подпись генерального директора ЗАО МЭкЦ «Дюны» и оттиск печати; протокол №0889-2-11 испытаний аппарата офтальмологического светодиодного «ВИРТУС» по параметрам электромагнитной совместимости, утвержденный руководителем центра испытаний и сертификации ФГУП «НПП «ЦИКЛОН-ТЕСТ» - ФИО101 от 26 августа 2011 года, с оттиском печати научно-производственного предприятия «Циклон-Тест», на 2-ом и 6-ом листе которого имеются подписи ответственного за испытания начальника лаборатории ФИО102; нормативный документ аппарата офтальмологического светодиодного «Виртус» сроком действия с 26 августа 2011 года по 26 августа 2021 год, согласованный и утвержденный между руководителем центра испытаний и сертификации ФГУП «НПП «Циклон-Тест» - ФИО101 от 26 августа 2011 года и генеральным директором ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» - ФИО56 от 13 июля 2011 года, с оттисками печати обоих сторон; картонная канцелярская папка-скоросшиватель, на корешке которой имеется приклеенная бирка с надписью «Аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око», внутри которой находятся следующие документы:

- перечень документов папки; сертификат соответствия № ТС RU С-RU.ЭМ02.В.00761 серия RU №0365967, сроком действия с 14 марта 2016 года по 13 марта 2021 год, орган сертификации: ООО «СЕРТИФИКО», заявитель, изготовитель: ЗАО «МЭкЦ «Дюны», продукция: оборудование светотехническое: аппарат светодиодный, торговой марки «Дюны», модель: «Дюна-Око», с оттиском печати «Для сертификатов» ООО «СЕРТИФИКО» за подписями руководителя органа по сертификации ФИО114 и эксперта ФИО115; каталожный лист продукции №03.121489 от 21 апреля 2016 года на аппарат светодиодный «ДЮНА-ОКО», изготовитель: ЗАО «МЭкЦ «Дюны», с оттиском печати Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», за подписями ФИО57, ФИО56, ФИО116; титульный лист технических условий на аппарат светодиодный «Дюна-Око» ТУ 3468-023-44240337-2016 от 21 апреля 2016 года, разработан: ЗАО «МЭкЦ «Дюны», утверждено Генеральным директором ЗАО «МЭкЦ «Дюны» ФИО56, в 2 экземплярах; пластиковая папка-скоросшиватель голубого цвета, на корешке которой имеется приклеенная бирка с надписью «Аппарат офтальмологический светодиодный «ГАЛАЗОМИР», внутри которой находятся следующие документы: перечень оригинальных документов на аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир»; регистрационное удостоверение на медицинское изделие №ФРС 2010/07927 от 31 мая 2010 года. Выдано: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны». На медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир». Подписанное Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО84, с оттиском печати министерство здравоохранения российской федерации; нотариально заверенную копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие №ФРС 2010/07927 от 31 мая 2010 года. Выдано: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны». На медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир». Подписанное Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФИО96 и с оттиском печати данной организации, а также оттиском печати нотариуса ФИО97 с подписью; копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие №ФРС 2010/07927 от 31 мая 2010 года. Выдано: ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны». На медицинское изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир». Подписанное врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФИО96 и оттиском печати министерства здравоохранения Российской Федерации; сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В04256,0067728, сроком действия с 10 июня 2010 года по 09 июня 2011 года, о том, что продукция аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир» соответствует требования нормативных документов, в правом нижнем углу имеются две подписи руководителя органа – А.Д. Доко, эксперта – ФИО117; копия сертификата соответствия № РОСС RU.ИМ24.В04256,0067728, сроком действия с 10 июня 2010 года по 09 июня 2011 года, о том, что продукция аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир» соответствует требования нормативных документов, в правом нижнем углу имеются две подписи руководителя органа – А.Д. Доко, эксперта – ФИО117; копия сертификата соответствия № РОСС RU.ИМ24.В04256,0067728, сроком действия с 10 июня 2010 года по 09 июня 2011 года, о том, что продукция: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир» соответствует требования нормативных документов, в правом нижнем углу имеются две подписи руководителя органа – А.Д. Доко, эксперта – ФИО117; протокол №21 от 14 мая 2010 года, о проведении медицинских испытаний изделия медицинского назначения: Аппарат офтальмологический светодиодный «Глазомир», производства ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», утвержденный главным врачом д.м.н., профессором ФИО61, на первом листе которого имеется оттиск печати ФГУЗ КБ №83 ФМБА России, на последнем листе имеются подписи: председателя комиссии – зам. Главного врача по научной работе д.м.н. ФИО59, членов комиссии: зав. Офтальмологическим отделением д.м.н. ФИО58, врача офтальмолога ФИО118, а также имеется оттиск печати ФГУЗ КБ №83 ФМБА России; заключение № 6898.009 от 08 декабря 2009 года, токсикологических испытаний, местнораздражающего действия и гемолитической активности медицинских изделий (материалов) устанавливающих их биологическую безопасность. Наименование изделия: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир». Утверждено руководителем испытательного лабораторного центра ФГУ НИИ ФХМ Росздрава Академик РАМН, профессором ФИО100 от 08 декабря 2009 года, с оттиском печати на 1 листе испытательного лабораторного центра ФГУ НИИ Физико-химической медицины Росздрава; сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.Н05646, 0418293, сроком действия с 13 июля 2011 года по 12 июля 2012 года, на продукцию: аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир», о том, что он соответствует требования нормативных документов, и в правом нижнем углу имеются две подписи: руководителя органа – ФИО119, эксперта – ФИО120, а также оттиск печати для сертификатов ООО «Центр сертификации и декларирования»; акт № 10383ПТИ/2009 от 14 декабря 2009 года на проведение приемочных технических испытаний аппарата офтальмологического светодиодного «Галазомир» изготовленного ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» в соответствии с ТУ 9444-002-44240337-2009, утвержденный руководителем ИЦ «Энергия плюс» ФИО121 14 декабря 2009 года, с оттиском печати для документов ООО «Энергия плюс»; протокол №10383/2 технических испытаний аппарата офтальмологического светодиодного «ГАЛАЗОМИР» производства ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны», от 01 декабря 2009 года, утвержденный руководителем ИЦ «Композит-Тест» ФИО122 09 декабря 2009 года, с оттиском печати ЗАО «ЦС «Композит-Тест» и подписью ведущего по испытаниям ФИО123; протокол испытаний №RU011ME.12MD от 04 декабря 2009 года на изделие: Аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир», утвержденный начальником ИЛ ТС ЭМС АНО «Радиооборонтест» ФИО124, с оттиском печати для протоколов ИЛ ТС ЭМС АНО «Радиооборонтест», с приложениями; нормативный документ на аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир», сроком действия с 11 декабря 2009 года по 11 декабря 2014 года, согласованный руководителем ИЦ «Энергия плюс» - ФИО121 и утвержденный генеральным директором ЗАО «Медико-Экологический центр «Дюны» ФИО56, с оттисками печати ООО «Энергия плюс» и Медико – экологический центр «Дюны»; протокол испытаний для целей сертификации №ИЛ-4/67-1 от 16 августа 2012 года, испытательная лаборатория: ИЛ-4 ИЦ ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина», изделие: аппарат офтальмологический светодиодный «ГАЛАЗОМИР», изготовитель: ЗАО «МЭкЦ «Дюны», утверждённый заместителем руководителя испытательного центра ФИО125; сертификат соответствия № РОСС RU.АИ42.H06956, сроком действия с 20 августа 2012 года по 19 сентября 2015 года, на продукцию аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир» о том, что соответствует требования нормативных документов, с подписями руководителя органа – ФИО85, эксперта – ФИО98, и оттисками печати ООО «Томский экспертный центр»; решение на выдачу заявителю сертификата соответствия продукции сроком по 19 августа 2015 года №517 от 20 августа 2012 года, заявитель: ЗАО «МЭкЦ «Дюны», продукция: Аппарат офтальмологический светодиодный «ГАЛАЗОМИР». Утверждено заместителем руководителя ООО «Томский экспертный центр» ФИО85, с оттиском печати ООО «Томский экспертный центр» и подписями эксперта и исполнителя – ФИО98; разрешение на применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг) № 517 от 20 августа 2012 года, ООО «Томский экспертный центр», подписанное руководителем органа по сертификации заместителем руководителя ФИО85, с оттиском печати для документов ООО «Томский экпертный центр»; декларация о соответствии таможенного союза № RU Д-RU.PA01.B.15538 от 25 мая 2015 года. Заявитель ЗАО «Медико – экологический центр «Дюны» в лице ФИО56, генерального директора, предметом декларации является – аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир»; сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н04726, 1995647, сроком действия с 26 января 2016 года по 25 января 2019 года на продукцию аппарат офтальмологический светодиодный «Галазомир», о том, что соответствует требованиям нормативных документов, с подписями руководителя органа (заместитель руководителя) – ФИО126 и эксперта – ФИО127; тетрадь в обложке синего цвета, состоящую из 96 листов, внутри которой имеются рукописные записи по факту прихода-расхода денежных средств, с записями в период с 03 декабря 2012 года по 14 сентября 2015 года, с вложенным расходным кассовым ордером ЗАО «Дюны» от 10.02.2014 года, на выдачу ФИО128 денежных средств в размере 15 000 рублей; копия сопроводительного письма к копиям экспертного заключения - уведомления об отказе в государственной регистрации медицинского изделия №02-36510/15 от 12 ноября 2015 года Росздравнадзора в ЗАО МЭКЦ «Дюны» за подписью врио руководителя Росздравнадзора ФИО129; копия заключения №854-1517/1-15 от 27 октября 2015 года комиссии экспертов о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинского изделия «Аппарат офтальмологический светодиодный «Дюна-Око» по ТУ 9444-022-44240337-2015», разработанного ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, утверждённого генеральным директором ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора ФИО130, с копией листа заверителя ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора; бумажный лист белого цвета, на котором имеются 3 оттиска печати ООО НПП «Дюна-Око», 3 оттиска печати ЗАО «Акционерная судоходная компания «Меркурий», оттиск печати ООО НПО «Сфера», оттиск печати ИП ФИО131, 2 оттиска штампа ЗАО «Акционерная судоходная компания «Меркурий» для корреспонденции и оттиск штампа ООО «СПЕКТР-2СЛ» с реквизитами компании; распоряжение об увеличении эксклюзивных оптовых цен на аппарат «Дюна-Т», №01/01-2018 от 22 января 2018 года, подписано генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Технологии спокойствия и безопасности» г. Томск №4/12-2017 от 14 декабря 2017 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО132 №3/10-2017 от 31 октября 2017 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО133 г. Новосибирск №2/05-2017 от 11 мая 2017 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для эксклюзивных покупателей №12/11-2016 от 18 ноября 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО134, Республика Казахстан №10/10-2016 от 18 октября 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение об установлении цен на аппарат «Дюна-Око» №09/08-2016 от 15 августа 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Лидер» №7/04-2016 от 12 апреля 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ИП ФИО135 №06/04-2016 от 06 апреля 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Технологии спокойствия и безопасности г. Томск №5/03-2016 от 30 марта 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «ЭОЛА», г. Томск №4/03-2016 от 29 марта 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО134, Республика Казахстан №3/03-2016 от 28 марта 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Медтехника для дома» и/или ИП ФИО136, г. Москва №2/02-2016 от 05 февраля 2016 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Фаворит» №15/08-2015 от 31 августа 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ИП ФИО135 №16/08-2015 от 31 августа 2015 года, подписано генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для Эдуарда Фридмана №14/07-2015 от 16 июля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Фаворит» №12/06-2015 от 03 июня 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на аппарат «Дюна-Т» и другую продукцию для ИП ФИО137 и/или ООО «Универсал-М» №11/06-2015 от 02 июня 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №10/04-2015 от 28 апреля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на ректально-вагинальный стимулятор СЖКТ-к-«Дюны» с торговым называние «Супер-Эреос» №8/03-2015 от 03 марта 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на ректально-вагинальный стимулятор СЖКТ-4-«Дюны» для ООО «Мегаполис», №7/03-2015 от 02 марта 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «Биолит», г. Томск №6/02-2015 от 10 февраля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение (о ценах на продукцию для ООО «Медтехника для дома» и/или ИП ФИО136, г. Москва) №5/02-2015 от 10 февраля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на аппарат для фототерапии «Дюха-Т» для ООО «Восход и ООО «Союз-Медтехника» №3/02-2015 от 10 февраля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение (о ценах на продукцию для ООО «ЗИС» и ИП ФИО138, г. Симферополь) №4/02-2015 от 10 февраля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение (о цене на «Фотонную таблетку» для ООО «РИФ») №2/01-2015 от 19 января 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56, на котором имеется надпись согласовано и подпись; распоряжение (о цене на аппарат «Дюна-Т» и другую продукцию для ИП ФИО137) №1/01-2015 от 22 января 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию № 32/12-2014 от 12 декабря 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о вознаграждении № 31/11-2014 от 25 ноября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию № 30/10-2014 от 14 октября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56, на обратной стороне имеется копия паспорта гражданина ФИО139; распоряжение о ценах на продукцию № 29/10-2014 от 03 октября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «МСК» №28/09-2014 от 12 сентября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «МСК» №28/09-2014 от 12 сентября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №26/09-2014 от 09 сентября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №27/09-2014 от 10 сентября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №25/08-2014 от 21 августа 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о розничной цене на кабину «Восходящее Солнце» №23/07-2014 от 30 июля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на аппарат «Дюна-Т» для ООО «Восход» №22/07-2014 от 29 июля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение об установлении цены на СЖКТ-4-«Дюны» №20/06-2014 от 25 июня 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №17/04-2014 от 25 апреля 2015 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на аппарат «Дюна-Т» и другую продукцию для ФИО140 №16/04-2014 от 22 апреля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56, в левом нижнем углу которого стоит пометка (ФИО140 действует через «СЗ» (закупки в интернете); приложение № 1 к договору №4 от 27 марта 2014 года, между ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны» и ООО «Научно-Исследовательская Экологическая Лаборатория» с подписями и оттисками печатей обоих сторон; распоряжение о цене на аппарат «Дюна-Т» и другую продукцию для ИП ФИО137 №14/04-2014 от 07 апреля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на аппарат «Дюна-Т» для ООО «БИОЛИТ» №11/02-2014 от 21 февраля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на аппарат «Дюна-Т» для ООО «Восход» №12/02-2014 от 24 февраля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на аппарат «Дюна-Т» для ИП ФИО141 №10/02-2014 от 17 февраля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на аппарат «Дюна-Т» для ФИО137 №09/02-2014 от 12 февраля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №08/02-2014 от 12 февраля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №07/02-2014 от 07 февраля 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №06/01-2014 от 20 января 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение об увеличении розничных цен на диагностические аппараты и на устройство «Урожайка» №05/01-2014 от 20 января 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №04/01-2014 от 20 января 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №02/01-2014 от 20 января 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №03/01-2014 от 20 января 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «МСК» №01/01-2014 от 16 января 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО137, №23/12-2013 от 05 декабря 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №22/12-2013 от 03 декабря 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «МСК» №21/11-2013 от 07 ноября 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ИП ФИО142 №19/09-2013 от 27 сентября 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ООО «МСК» №18/09-2013 от 18 сентября 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №17/09-2013 от 18 сентября 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №15/08-2013 от 15 августа 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №16/08-2013 от 15 августа 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию, реализуемую на выставке №14/05-2013 от 17 мая 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО137 №12/03-2013 от 25 марта 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о вознаграждении за содействие в продвижении продукции №11/03-2013 от 06 марта 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №10/03-2013 от 04 марта 2013 г., подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №08/02-2013 от 07 февраля 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №07/01-2013 от 28 января 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №05/01-2013 от 21 января 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО143 (через интернет-магазин «СП закупка») №06/01-2013 от 21 января 2014г., подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для консультантов АРГО №03/01-2013 от 04 января 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО137 №02/01-2013 от 04 января 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №04/01-2013 от 04 января 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о цене на продукцию для ФИО144 №01/01-2013 от 04 января 2013 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для сотрудников №19/12-2012 от 10 декабря 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; цены для консультантов компании «АРГО»; распоряжение об установлении оптовых цен на светодиодное устройство «Урожайка» №18/12-2012 от 07 декабря 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО143 (через интернет-магазин «СП закупка») №06/01-2012 от 25 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для консультантов АРГО №7/01-2012 от 25 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №02/01-2012 от 05 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №03/01-2012 от 05 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для дочерних предприятий №04/01-2012 от 05 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №16/10-2012 от 17 октября 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №15/10-2012 от 01 октября 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию, реализуемую на выставке №14/09-2012 от 25 сентября 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №13/09-2012 от 19 сентября 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №12/08-2012 от 06 августа 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №11/08-2012 от 01 августа 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №10/05-2012 от 12 мая 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; приказ №3-о от 01 марта 2012 года, о скидках в честь 15-летия МЭкЦ «Дюны», подписанный: генеральный директор – В.Н. ФИО82. Ознакомлены: главный бухгалтер – ФИО83, заместитель ген. директора по производству – ФИО145, заместитель ген. директора по экономическим вопросам – ФИО146, заместитель ген. директора по общим вопросам ФИО57, заместитель главного бухгалтера – ФИО56, помощник генерального директора – ФИО147; распоряжение о ценах на продукцию для ИП ФИО144 №17/11-2012 от 06 ноября 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ИП ФИО144 №01/01-2012 от 05 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию для ФИО137 №05/01-2012 от 05 января 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №26/12-2011 от 16 декабря 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №26/12-2011 от 16 декабря 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №15/06-2011 от 01 июня 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №03/02-2010 от 01 марта 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56, на котором имеется подпись ознакомлен: 01 марта 2011г., (ФИО148); распоряжение о ценах на продукцию №27/12-2011 от 16 декабря 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №25/11-2011 от 28 ноября 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №22/10-2011 от 20 октября 2014 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №09/02-2012 от 27 февраля 2012 года, подписанное генеральным директором ФИО56; распоряжение о ценах на продукцию №20/09-2011 от 01 сентября 2011 года, подписанное генеральным директором ФИО56; печать в корпусе чёрного цвета с оттиском синего цвета «Россия Томская область Томский район Общество с ограниченной ответственностью «Электротехника» (т. 23 л.д. 72-83, 85-187, т. 30 л.д. 149-209);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 21 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 14-47);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 22 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 48-85);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 86-100);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 24 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 101-109);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 115-124);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 29 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 125-128);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 31 мая 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 160-185);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 01 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 24 л.д. 186-281);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 04 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 25 л.д. 2-14);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 25 л.д. 15-36);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 25 л.д. 37-99);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 07 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 25 л.д. 100-115);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 08 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 25 л.д. 116-120);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 25 л.д. 121-296);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 2-17);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 18-50);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 18 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 51-76);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 19 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 77-88);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 89-97);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 21 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 98-129);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 22 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 130-142);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 143-162);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 25 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 163-179);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 180-196);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 197-210);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 211-223);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 29 июня 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 26 л.д. 224-293);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 2-30);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 31-56);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 04 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 57-72);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 73-91);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 92-150);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 09 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 151-172);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 10 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 173-184);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 185-205);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 206-219);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 220-236);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 16 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 27 л.д. 237-263);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 2-17);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 18 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 18-23);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 19 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 24-49);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 50-63);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 64-86);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 24 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 87-100);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 25 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 101-105);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 106-117);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 118-123);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 30 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 124-130);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 31 июля 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 131-134);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 01 августа 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 135-137);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02 августа 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 228-244);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03 августа 2018 года, из которого следует, что произведен подробный осмотр и прослушивание диска, полученного из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве с телефонными переговорами, в ходе которых подтверждается факт преступной деятельности, осведомленности и причастности ***, а также его соучастников ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных лиц к хищению денежных средств граждан путем их обмана (т. 28 л.д. 245-271);

- приговром Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 14 мая 2020 года в отношении ***, ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, вступившим в законную силу, которым установлены фактические обстоятельства деятельности организованной группы и обстоятельства совершения преступлений, в том числе, инкриминируемых ***, организатором и соучастниками (т.37 л.д. 76-140);

- апелляционным определеним Московского городского суда от 26 ноября 2021 года, согласно которому вышеуказанный приговор изменен в части решения суда о судьбе гражданских исков; в остальной части приговор оставлен без изменения (т.37 л.д. 141-225).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой *** в совершении вышеприведенных преступных деяниях. При этом, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания потерпевших ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, свидетелей ФИО2, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, а также ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ***, ***, ***, ***, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, вышеприведенные показания указанных лиц не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины *** в совершении ею преступных деяний, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Вопреки доводам подсудимой, каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре ***, суду не представлено и в ходе судебного разбирательства не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона в период проведения предварительного расследования со стороны следственных органов суд не усматривает.

Суд также доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующих требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется. Заключения экспертов оформлены надлежащем образом, являются научно обоснованными и убедительно аргументированы, а их выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ, при проведении вышеуказанных экспертиз, судом не установлено. Экспертные заключения полностью соответствуют требования уголовно-процессуального закона и Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», утверждены подписями проводивших их экспертов, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификационной категории, не вызывают у суда сомнений в их компетенции.

Также суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками полиции в соответствии с требованиями закона. Действия сотрудников полиции были обоснованными, производились в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

К показаниям подсудимой ***, данных ею в ходе судебного разбирательства, о том, что она не была в полной мере о противоправных действия организации, в которой работала; свидетели дают ложные показания в от ношении нее, а также аналогичным доводам защитника подсудимой, в том числе, об отсутсвии у *** умысла на причинение имущественна ущерба гражданам, суд относится критически, поскольку, занятая подсудимой позиция является способом реализации ею своего права на защиту, объясняется желанием уменьшить степень уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, и полностью опровергается письменными доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей, а также показаниями обвиняемых ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, о полной осведомленности *** о противоправных действиях организованной группы, в состав которой она входила, которые согласуются между собой, дополняют друг друга, образуя единую картину произошедшего.

Оценивая вышеприведенные показания подсудимой ***, данные ею в ходе судебного разбирательства в остальной части и в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершения ею преступлений, суд доверяет им и кладет их в основу приговора, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Каких-либо достоверных и объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимая в данной части оговаривает себя, судом не установлено.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимой доказанной, суд квалифицирует действия ***: по ч.4 ст.159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (20 преступлений); по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

В ходе судебного следствия полностью нашел свое объективное подтверждение квалифицирующий признак совершения подсудимой *** инкриминируемых ей преступлений в составе организованной группы, о чем свидетельствуют следующие фактические обстоятельства, установленные судом:

При этом, *** не позднее 01 сентября 2015 года, привлек к участию в состав организованной преступной группы ранее знакомых *** и ***, которых осведомил о своих преступных намерениях, разъяснил цели и задачи созданной организованной группы. В свою очередь, *** и *** согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной преступной группы, и, преследуя общие интересы, умышленно совершили действия, согласно разработанному организатором *** преступному плану, направленному на хищение денежных средств граждан и юридических лиц путем обмана. В дальнейшем, в целях осуществления противоправной деятельности, организатор ***, из корыстных побуждений, в целях достижения общего преступного умысла и извлечения материальной выгоды, как лично, так и через других участников созданной им организованной группы, вовлек в противоправную деятельность в период времени до 10 сентября 2015 года ***, ***., ***, ***и ***, в период времени до 01 ноября 2016 года ***и ***, в период времени до 01 декабря 2016 года ***и ***, в период времени до 10 января 2017 года ***, в период времени до 15 января 2017 года ***, в период времени не позднее 17 августа 2017 года ***, в период времени до 05 сентября 2017 года ***, в период времени до 08 сентября 2017 года ***, а также иных не установленных следствием лиц, которых заранее осведомил о своих преступных намерениях, разъяснив им цели и задачи организованной группы, в результате чего последние согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной группы, и, преследуя общие интересы, умышленно совершили путем обмана хищение чужого имущества.

Так, *** возложил на себя общее руководство преступной деятельностью преступной группы. В обязанности *** входило: приискание и подбор офисного помещения и его аренду изначально от имени ***, а в дальнейшем от имени ***для осуществления противоправной деятельности; приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей; разработка плана хищения денежных средств граждан и юридических лиц; разработка принципа распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы; финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования подконтрольной им организованной группы.

***, действуя во исполнение общего преступного умысла, по поручению организатора выполнял следующую роль: осуществлял юридическое сопровождение и представление по доверенности организаций ***, ***и иных организаций, используемых в преступной схеме, в различных организациях и государственных органах, составления и подписания документов от их имени, необходимых для должного и непрерывного функционирования организованной группы; выступал в качестве руководителя указанных организаций, в том числе в должности генерального директора, для предоставления их интересов в официальных структурах, осознавая при этом фиктивность их фактической финансово-хозяйственной деятельности и исключительное использование их реквизитов для совершения хищения денежных средств граждан; совершение действий и консультаций юридического характера, с учетом наличия соответствующих специальных познаний, с целью конспирации преступных действий и намерений участников организованной группы перед правоохранительными органами, придания вида этой деятельности гражданско-правовым отношениям; составление типовых документов, в том числе, договоров купли-продажи, используемых в ходе совершения преступлений для обмана граждан и придания вида законности осуществления деятельности, с предоставлением своего контактного номера телефона для связи, как «отдела претензий» в случае наличия вопросов у клиента к качеству продукции для оперативного нивелирования конфликта, с целью избежания обращения обманутого в правоохранительные органы; общение с клиентами, которых не устраивало качество приобретенной продукции, реализуемой последними участниками организованной группы как за медицинское оборудование, якобы способствующее лечению глазных и иных заболеваний, с дальнейшим урегулированием возникших вопросов, с одновременным обещанием возместить причиненный ущерб, без намерения выполнять заявленное с целью вуалирования действий организованной группы под гражданско-правовые отношения; своевременное сообщение организатору *** обо всех значимых происшествиях, произошедших в процессе преступной деятельности организованной группы; иные функции, связанные с возникающими в процессе преступной деятельности вопросами относительно юридического сопровождения.

*** и *** осуществляли следующие функции: взаимодействие с представителями предприятий - производителями приборов с целью их закупки по максимально заниженной цене, БАДов, осознавая, что указанная продукция не зарегистрирована в установленном законом порядке, а также к применению в медицинских целях на территории Российской Федерации в соответствии с законом не способна по своим характеристикам оказать лечащее воздействие на имеющиеся у приобретающих лиц заболевания; организацию и контроль поставки реализуемой продукции через вышеуказанные организации, а именно приборов и БАДов, не оказывающих какого-либо лечебного воздействия; организацию поставки со складских помещений реализуемого товара для дальнейшей поставки клиентам участниками организованной группы из числа курьерской службы; организацию размещения рекламы в СМИ товаров медицинского назначения и БАДов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний в области офтальмологии и кардиологии, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства; иные функции, связанные с организацией закупки и продажи товаров, реализуемых участниками организованной группы через вышеуказанные организации.

*** выполнял следующие функции: осуществлял непосредственное руководство и контроль за деятельностью подчиненных ему соучастников, выполнявших преступную роль «операторов», осуществляющих телефонные переговоры с гражданами, вводя их в заблуждение относительно якобы имеющихся у соучастников организованной группы медицинской квалификации и возможности излечения заболеваний с целью склонения последних путем обмана к приобретению товаров медицинского назначения, а именно, приборов и БАДов по вышеописанной преступной схеме; осуществлял административные функции по распределению лиц, обратившихся по указанным в рекламе номерам телефонов между «операторами» в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана по вышеописанной преступной схеме; обучал новых и вновь прибывших лиц с целью вовлечения их в преступную деятельность, инструктировал «операторов» относительно методов совершения преступлений и конспирации; осуществлял сбор статистической информации о совершенных в отношении лиц мошеннических действиях для формирования электронной базы данных клиентов; осуществлял передачу заказов от введенных в заблуждение «операторами» клиентов, изъявивших желание приобрести медицинские приборы и препараты соучастникам преступления, занимающимся курьерской доставкой; своевременно сообщал организатору *** обо всех значимых происшествиях, связанных с деятельностью подконтрольных ему вышеперечисленных «операторов».

В обязанности *** входили следующие функции: административные функции по организации доставки товаров медицинского назначения и БАДов лицам, введенным в заблуждение посредством переговоров с «операторами», через подчиненных ему курьеров, непосредственно руководя деятельностью последних; осуществлял контроль, координацию, привлечение и обучение новых лиц, осуществляющих функции курьеров; осуществлял расчет сумм оплаты деятельности курьеров, сбор статистической информации о доставленной продукции с целью формирования электронной базы данных клиентов, а также организацию и руководство совместно с *** приобретением БАДов; осуществлял выдачу распределенных *** денежных средств подконтрольным курьерам, в зависимости от количества приборов и БАДов, доставленных обманутым лицам.

В созданной и руководимой *** организованной группе, последний как лично, так и через соучастника *** возложили на ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и иных неустановленных соучастников, роль «операторов», заключающуюся в следующем: непосредственное введение в заблуждение лиц, заинтересованных в приобретении приборов и лечебных средств с целью излечения имеющихся у них заболеваний, посредством телефонных переговоров относительно их («операторов») квалификации в области медицины путем обмана, используя вымышленные псевдонимы, представляясь врачами, работниками в области медицины, сотрудниками государственных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за медицинской деятельностью и другими вымышленными наименованиями. При этом, вышеперечисленные «операторы» периодически работали в парах, поочередно подменяя друг друга, представляя друг друга, как врача или специалиста более высокого уровня квалификации, выражая при этом готовность подменить друг друга в разговоре с потерпевшим и оказать любую необходимую помощь в склонении путем обмана к приобретению приборов или БАДов, выдаваемых за лекарственные средства; постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты «операторов» с лицами, получившими по мере произведенной ими оплаты реализованное им медицинское оборудование и БАДы в целях придания видимости стремления к оказанию медицинских услуг, направленных на оздоровление организма человека, а также для мнимого информирования таких о правилах использования приобретенных ими товаров, якобы медицинского назначения; постоянное оказание на лиц психологического воздействия о необходимости приобретения иных приборов и БАДов с целью продолжения лечения, при этом, в действительности, участники организованной группы не имели возможности, необходимой медицинской квалификации и намерения оказания услуг, связанных с постановкой диагнозов гражданам и осуществления дальнейшего лечения; оказание иного морально-психологического воздействия на потерпевших, в том числе запугивание путем сообщения о якобы выявленных у них тяжелых заболеваниях, в том числе приводящих к потере зрения, в целях хищения денежных средств потерпевших под предлогом дорогостоящего лечения; принуждение «операторами» лиц к оплате приборов и БАДов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека и выдаваемых за лекарственные средства, но в действительности не отвечающим по своим возможностям требованиям по оказанию какого-либо лечебного воздействия на организм человека.

В созданной и руководимой *** организованной группе, последний как лично, так и через соучастника *** возложили на ***, ***., ***, а также установленное следствием лицо и иных неустановленных соучастников следующие преступные роли и обязанности: доставка товаров медицинского назначения и БАДов лицам, введенным в заблуждение посредством переговоров с «операторами»; прием денежных средств от введенных в заблуждение лиц в качестве оплаты приобретаемых товаров медицинского назначения и БАДов; передача полученных от граждан и юридических лиц денежных средств в офис руководителям с целью их последующего распределения между участниками организованной группы в зависимости от роли; отправка почтовых отправлений и получение корреспонденции, присланной в адрес организаций, от имени которых участники организованной группы осуществляли противоправные действия.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее руководящего состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ***, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Квалифицирующий признак преступления в отношении потерпевшего ФИО11 - «в крупном размере» судом установлен, исходя из Примечания 4 к ст.158 УК РФ, поскольку сумма причиненного данному потерпевшему совершенным преступлением ущерба составляет более двухсот пятидесяти тысяч рублей, но не более одного миллиона рублей.

Квалифицирующий признак преступлений – «с причинением значительного ущерба гражданину» судом установлен, исходя из размера похищенных денежных средств у каждого потерпевшего, превышающего пать тысяч рублей, и сведений, указанных в ходе предварительного расследования (в протоколах допроса, а также заявлениях о совершенном преступлении) потерпевшими, являющимися людьми преклонного возраста, пенсионерами, имеющими инвалидность, либо страдающими тяжелыми заболеваниями, о своем материальном положении, и, ввиду этого, значительности для них причиненного им преступлением материального ущерба.

При назначении наказания *** суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит, является пенсионером по старости, вину признала частично.

Обстоятельствами, смягчающими наказание *** суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признает раскаяние в содеянном, наличие у нее заболеваний, наличие положительных характеристик по месту жительства.

Вопреки доводам подсудимой и ее защитника, оснований для признания в качестве смягчающих наказание *** обстоятельств, предусмотренных п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ, то есть совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, ввиду необходимости денежных средств для лечения престарелой матери, страдающей заболеваниями, судом не установлено. Испытываемые *** временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств и необходимостью оказания помощи матери, о стечении тяжелых жизненных обстоятельств не свидетельствуют, поскольку на момент совершения преступлений *** являлась трудоспособной, то есть имела возможность исправить свое материальное положение иными законными способами. Кроме того, суд учитывает, что мошеннические действия по хищению денежных средств совершены *** совместно с иными соучастниками в отношении лиц, большинство из которых являются пожилыми гражданами, пенсионерами, также страдающими заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание ***, судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности ***, принимая во внимание ее возраст, семейное и имущественное положение, состояние ее здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений, ее роль, поведение во время и после совершения преступлений, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимой *** наказания за совершение каждого из 21 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - в виде лишения свободы.

При этом, с учетом вышеприведенных положительных характеризующих данных о личности подсудимой, которая ранее не судима, социально адаптирована, суд считает возможным не назначать подсудимой *** дополнительные наказания за совершение каждого преступления в виде штрафа либо ограничения свободы.

Вместе с тем, с учетом совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, в том числе, смягчающих наказание подсудимой, впервые совершившей преступления, ее пожилого возраста, менее активной роли в совершении каждого преступления, отношения к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, и применяет к ней нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, поскольку, по мнению суда, ее исправление возможно без изоляции от общества.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данных о личности подсудимой, принимая во внимание способ и мотив совершения ею преступлений, учитывая, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не могут свидетельствовать о меньшей степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ст. 64, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимой ***, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, суд, в соответствии со ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на *** обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой ***, суд, с учетом данных об ее личности, обстоятельств преступлений, выводов суда о возможности применения к ней положений ст. 73 УК РФ, считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении *** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу №11701450139004407, из которого выделено настоящее уголовное дело, решен приговором Дорогомиловского районного суда от 14 мая 2020 года в отношении ***, ***, ***, ***, ФИО26, ***, ***, ***, ***, ***, ***., ***, ***, ФИО149, ***, *** При настоящем уголовном деле вещественных доказательств не имеется.

Разрешая заявленные потерпевшими ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 в ходе предварительного расследования гражданские иски суд учитывает следующие обстоятельства.

Приговором Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 14 мая 2023 года, с учетом внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 26 ноября 2021 года, удовлетворены гражданские иски потерпевших ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, а именно постановлено: взыскать солидарно с ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 112 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 110 150 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО4 в счет возмещения материального ущерба 76 500 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО5 в счет возмещения материального ущерба 37 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО6 в счет возмещения материального ущерба 38 700 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО7 в счет возмещения материального ущерба 25 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***в пользу потерпевшей ФИО9 в счет возмещения материального ущерба 31 800 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО10 в счет возмещения материального ущерба 35 100 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, ***. в пользу потерпевшего ФИО11 в счет возмещения материального ущерба 383 070 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО12 в счет возмещения материального ущерба 80 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО13 в счет возмещения материального ущерба 25 500 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО14 в счет возмещения материального ущерба 170 400 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО15 в счет возмещения материального ущерба 42 500 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО16 в счет возмещения материального ущерба 63 550 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО17 в счет возмещения материального ущерба 44 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО19 в счет возмещения материального ущерба 44 500 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО20 в счет возмещения материального ущерба 60 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО21 в счет возмещения материального ущерба 44 500 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО22 в счет возмещения материального ущерба 64 000 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ФИО23 в счет возмещения материального ущерба 44 250 рублей; взыскать солидарно с ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ФИО24 в счет возмещения материального ущерба 33 000 рублей.

По смыслу действующего законодательства, с учетом положений п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», в случае, когда имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

С учетом изложенного, поскольку вышеприведенным потерпевшим в результате совершения *** и ее ранее осужденными соучастниками, в составе организованной группы, преступлений причинен материальный ущерб, суд приходит к выводу, что, в силу положений ст. 1064 ГК РФ, удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с *** солидарно с ранее осужденными приговором Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 14 мая 2020 года ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ФИО18, *** причиненный каждому потерпевшему материальный ущерб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать *** виновной в совершении двадцати одного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, за каждое из которых назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить *** наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное *** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать *** в течение испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения *** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданские иски потерпевших ***удовлетворить.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 110 150 (сто десять тысяч сто пятьдесят) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 76 500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 38 700 (тридцать восемь тысяч семьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 31 800 (тридцать одну тысячу восемьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 35 100 (тридцать пять тысяч сто) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего *** в счет возмещения материального ущерба 383 070 (триста восемьдесят три тысячи семьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО42 солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 170 400 (сто семьдесят тысяч четыреста) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 63 550 (шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшего ***в счет возмещения материального ущерба 44 250 (сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

Взыскать с *** солидарно с ранее осужденными ***, ***, ***, ***, *** в пользу потерпевшей ***в счет возмещения материального ущерба 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, копия приговора вручается участникам процесса в течение пяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденная вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора и в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Председательствующий Г.Н. Таланина