Приговор по делу № 1-40/2023 от 02.08.2023

Дело № 1-40/2023 УИД 58RS0009-01-2023-000420-31

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Заречный «02» августа 2023 года

Зареченский городской суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Кошлевского Р.В.,

при секретаре Бессонове О.О.,

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора ЗАТО г. Заречный Пензенской области ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого – адвоката Киселевой Э.А., представившей удостоверение № 142 и ордер № 1774 от 24 апреля 2023 года,

при рассмотрении в открытом судебном заседании в зале Зареченского городского суда Пензенской области уголовного дела в отношении

ФИО2 ФИО3, (Дата) года рождения, уроженца (Адрес), гражданина РФ, (Данные изъяты), зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес), судимого:

- 21.10.2021 приговором мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ к 140 часам обязательных работ, снят с учета по отбытии срока наказания 08.02.2022;

- 17.06.2022 приговором мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 17.06.2022 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ, окончательно к 320 часам обязательных работ. Постановлением мирового судьи судебного участка №3 г.Заречного Пензенской области, и.о. мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области от 06.09.2022 неотбытое наказание в виде 154 часов обязательных работ заменены на наказания в виде лишения свободы сроком на 19 дней, с отбыванием наказания в колонии-поселении. 02.12.2022 освобожден по отбытии наказания;

содержащего под стражей по данному делу с 12 июля 2023 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в один из дней с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года в период времени с 10 часов до 13 часов, находясь в квартире по адресу: (Адрес) получил предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о дополнительном заработке в виде денежного вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего его личность, для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, ФИО2, как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО2, действуя умышленно, преследуя корыстную цель и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, согласился с данным предложением.

После чего ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, точная дата следствием не установлена, в период времени с 15 до 16 часов, находясь у дома по адресу: (Адрес), передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО3 серии (Номер) (Дата), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер), для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Впоследствии, не позднее 11 часов 30 ноября 2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь адресу: (Адрес), подписал заранее подготовленные на основании предоставленных им паспорта гражданина Российской Федерации серии (Номер), страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) документы, полученные от неустановленного следствием лица, в том числе решение учредителя №1 общества с ограниченной ответственностью от 30.11.2020, и непосредственно после этого передал указанные — документы неустановленному лицу.

Затем выполняя указания неустановленного следствием лица, в тот же день 30 ноября 2020 года в период времени с 11 часов до 14 часов ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Компании «Тензор», расположенном по адресу: (Адрес), предоставил сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, свой паспорт гражданина Российской Федерации (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) для получения на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после чего сотрудник ООО «Компании «Тензор», на основании предоставленных ФИО2 документов, активировал ключ усиленной квалифицированной электронной подписи ФИО2, который передал последнему на флеш-накопителе, а ФИО2 около 14 часов передал указанный флеш-накопитель у здания по ул. Московская 29, в г. Пенза неустановленному лицу.

Затем неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены из уголовного дела, в 18 часов 05 минут 30 ноября 2020 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО2, как о подставном лице, с использованием ключа усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы, расположенную по адресу: <...>, для государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, документы: заявление о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» формы № Р11001, типовой устав № 20, на основании которого действует общество с ограниченной ответственности, решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ТРАСТ» от 30 ноября 2020 года, гарантийное письмо ИП Р.В.И. о предоставлении ООО «ТРАСТ» для государственной регистрации в аренду нежилого помещения по адресу: (Адрес)

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 03 декабря 2020 года регистрирующим органом - ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРАСТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (Номер) и идентификационного номера налогоплательщика (Номер), на основании чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО2 в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «ТРАСТ».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «Траст», 07.12.2020, в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Траст» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, обратился в отделение АО «Альфа-Банк» и подал заявление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании которого 07.12.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в ходе личной встречи с представителем АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, между ООО «Траст» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», договор на обслуживание по системе «Альфа-Офис», в соответствии с которыми 07.12.2020 открыт расчетный счет (Номер) на ООО «Траст» в АО «Альфа-Банк», (юридический адрес: <...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2 как руководитель (учредитель, директор) ООО «Траст», присоединился к Правилам, определяющим порядок предоставления банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию/открытия и обслуживания счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, после чего получил в пользование электронный носитель информации – карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер), а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 07.12.2020 ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации - банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Альфа-Банк», доступ к электронным средствам – логину, паролю и кодовому слову, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», выданным ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Альфа-банк».

После этого, ФИО2, не позднее 07.12.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: (Адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции

4) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, согласно которым:

- банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором РКО процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 8.8.Правил открытия и обслуживания расчетных счетов)

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий Договора РКО и Правил РКО (п. 8.4. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Альфа-Банк», а также электронные средства – логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по расчетному счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Альфа-Банк», а также электронное средство – пин-код к вышеуказанной банковской карте, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Траст» (Номер) за период с 07.12.2020 по 13.10.2022 на общую сумму не менее 1 854 772, 70 рублей.

Он же (ФИО2), совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в один из дней с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года в период времени с 10 часов до 13 часов, находясь в квартире по адресу: <...>, комната 71, получил предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о дополнительном заработке в виде денежного вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего его личность, для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, ФИО2, как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО2, действуя умышленно, преследуя корыстную цель и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, согласился с данным предложением.

После чего ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, точная дата следствием не установлена, в период времени с 15 до 16 часов, находясь у дома по адресу: (Адрес), передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО3 (Номер) 28 марта 2017 года, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер), для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Затем выполняя указания неустановленного следствием лица, в тот же день 30 ноября 2020 года в период времени с 11 часов до 14 часов ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Компании «Тензор», расположенном по адресу: (Адрес), предоставил сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) для получения на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после чего сотрудник ООО «Компании «Тензор», на основании предоставленных ФИО2 документов, активировал ключ усиленной квалифицированной электронной подписи ФИО2, который передал последнему на флеш-накопителе, а ФИО2 около 14 часов передал указанный флеш-накопитель у здания по ул. Московская 29, в г. Пенза неустановленному лицу.

Затем неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены из уголовного дела, в 18 часов 05 минут 30 ноября 2020 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО2, как о подставном лице, с использованием ключа усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы, расположенную по адресу: <...>, для государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, документы: заявление о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» формы № Р11001, типовой устав (Номер), на основании которого действует общество с ограниченной ответственности, решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ТРАСТ» от 30 ноября 2020 года, гарантийное письмо ИП Р.В.И. о предоставлении ООО «ТРАСТ» для государственной регистрации в аренду нежилого помещения по адресу: (Адрес)А.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «Траст», 07.12.2020, в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Траст» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России», Пензенское отделение №8624 (далее-ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <...> заявлением о присоединении к договору–конструктору предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимися частной практикой, в ПАО «Сбербанк», на основании которого 07.12.2020 между ООО «Траст» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении банковских услуг, в соответствии с которым 07.12.2020 открыт расчетный счет (Номер) на ООО «Траст» в ПАО «Сбербанк» Пензенское отделение №8624 (юридический адрес: <...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2 как руководитель (учредитель, директор) ООО «Траст», присоединился к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой, а также договору-конструктору (Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронный носитель информации – карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер), а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 07.12.2020 ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации - карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» №40702810048000002220 в ПАО «Сбербанк», а также к электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной банковской карте.

После этого, ФИО2, не позднее 07.12.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: (Адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

5) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой, согласно которым:

- клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п.4.2.3);

-клиент обязан при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности Системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом (п.4.2.4);

а также договором-конструктором (Правилами банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), согласно которому:

-при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора-Конструктора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также как действия (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции. (п.7.6.)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» №(Номер) в ПАО «Сбербанк», а также к электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Траст» (Номер) за период с 07.12.2020 по 19.07.2021 на общую сумму не менее 1 448 000,00 рублей.

После чего ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, точная дата следствием не установлена, в период времени с 15 до 16 часов, находясь у дома по адресу: (Адрес), передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО3 серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер), для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Затем выполняя указания неустановленного следствием лица, в тот же день 30 ноября 2020 года в период времени с 11 часов до 14 часов ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Компании «Тензор», расположенном по адресу: (Адрес), предоставил сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) для получения на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после чего сотрудник ООО «Компании «Тензор», на основании предоставленных ФИО2 документов, активировал ключ усиленной квалифицированной электронной подписи ФИО2, который передал последнему на флеш-накопителе, а ФИО2 около 14 часов передал указанный флеш-накопитель у здания по ул. Московская 29, в г. Пенза неустановленному лицу.

Затем неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены из уголовного дела, в 18 часов 05 минут 30 ноября 2020 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО2, как о подставном лице, с использованием ключа усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы, расположенную по адресу: <...>, для государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, документы: заявление о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» формы (Номер), типовой устав № 20, на основании которого действует общество с ограниченной ответственности, решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ТРАСТ» от 30 ноября 2020 года, гарантийное письмо ИП Р.В.И. о предоставлении ООО «ТРАСТ» для государственной регистрации в аренду нежилого помещения по адресу: (Адрес).

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 03 декабря 2020 года регистрирующим органом - ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРАСТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера 1205800011383 и идентификационного номера налогоплательщика 5838014770, на основании чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО2 в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «ТРАСТ».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «Траст», не позднее 09.12.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Траст» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, обратился в Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» (далее ПАО Банк «ВТБ») по адресу: <...>, с заявлением о предоставлении услуг ПАО Банка «ВТБ» о заключении договора банковского счета и открытии счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которого не позднее 09.12.2020 в ходе личной встречи с представителем ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, между ООО «Траст» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО «ВТБ» заключен договор о предоставлении банковских услуг, в соответствии с которым 09.12.2020 открыт расчетный счет (Номер) на ООО «Траст» в ПАО Банк «ВТБ» (юридический адрес: <...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2 как руководитель (учредитель, директор) ООО «Траст», присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических ли, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «ВТБ», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего 09.12.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут от представителя банка ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, получил в пользование электронные средства, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств - логин, пароль и кодовое слово, обеспечивающие вход в личный кабинет.

Таким образом, 09.12.2020 ФИО2 получен доступ к электронным средствам – логину, паролю и кодовому слову, обеспечивающим вход в личный кабинет, выданные ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в ПАО Банк «ВТБ».

После этого, ФИО2, 09.12.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: (Адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

3) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (раздел 13 Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке ВТБ (ПАО), согласно которым:

- Клиент обязан не передавать третьим лицам предоставленное Банком программное обеспечение / Мобильное устройство, Генератор паролей, EMV-карту и информацию, которая обеспечивает конфиденциальность работы в системе «ВТБ Бизнес Онлайн». (п. 6.3.2 условий комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (раздел 13 Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке ВТБ (ПАО),)

- Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, а также за доступ третьих лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе о Счетах, операциях и продуктах Банка, предоставленных Клиенту, из-за несанкционированного доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», произведенного с сайта системы или через Мобильное приложение, неуполномоченных / третьих лиц, если такой доступ имел место не по вине Банка. (п. 6.5.4 условий комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (раздел 13 Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке ВТБ (ПАО),

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся, в том числе: стихийные бедствия; аварии; пожары; массовые беспорядки; забастовки; революции; военные действия; действия третьих сторон и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в Условиях виды деятельности либо препятствующие исполнению Сторонами своих взаимных обязательств, Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 48 часов с момента наступления таких обстоятельств (п. 8.1 условий комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (раздел 13 Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке ВТБ (ПАО),)

- Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по Соглашению третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. (п. 11.2 условий комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (раздел 13 Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке ВТБ (ПАО),)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с банковскими документами, содержащий электронные средства - логин, пароль и кодовое слово, обеспечивающие вход в личный кабинет, выданные ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету (Номер) в ПАО «ВТБ», то есть он (ФИО2) сбыл электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Траст» (Номер) за период с 09.12.2020 по 16.09.2022 на общую сумму не менее 736235, 11 рублей.

ФИО2 в один из дней с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года в период времени с 10 часов до 13 часов, находясь в квартире по адресу: (Адрес), получил предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о дополнительном заработке в виде денежного вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего его личность, для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, ФИО2, как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО2, действуя умышленно, преследуя корыстную цель и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, согласился с данным предложением.

После чего ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, точная дата следствием не установлена, в период времени с 15 до 16 часов, находясь у дома по адресу: (Адрес), передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО3 серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер), для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Впоследствии, не позднее 11 часов 30 ноября 2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь адресу: (Адрес), подписал заранее подготовленные на основании предоставленных им паспорта гражданина Российской Федерации серии (Номер), страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) документы, полученные от неустановленного следствием лица, в том числе решение учредителя (Номер) общества с ограниченной ответственностью от 30.11.2020, и непосредственно после этого передал указанные — документы неустановленному лицу.

Затем выполняя указания неустановленного следствием лица, в тот же день 30 ноября 2020 года в период времени с 11 часов до 14 часов ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Компании «Тензор», расположенном по адресу: (Адрес), предоставил сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) для получения на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после чего сотрудник ООО «Компании «Тензор», на основании предоставленных ФИО2 документов, активировал ключ усиленной квалифицированной электронной подписи ФИО2, который передал последнему на флеш-накопителе, а ФИО2 около 14 часов передал указанный флеш-накопитель у здания по ул. Московская 29, в г. Пенза неустановленному лицу.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 03 декабря 2020 года регистрирующим органом - ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРАСТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера 1205800011383 и идентификационного номера налогоплательщика 5838014770, на основании чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО2 в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «ТРАСТ».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «Траст», 10.12.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Траст» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, дистанционно подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг и заключение договора банковского (расчетного) счета посредством системы «Интернет-банк» на оказание публичным акционерным обществом «Росбанк» (далее-ПАО «РОСБАНК»), услуг дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес», на основании которого 10.12.2022 в ходе личной встречи с представителем ПАО «Росбанк» по адресу <...> между ООО «Траст» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении банковских услуг, в соответствии с которым 10.12.2020 года открыт расчетный счет (Номер) на ООО «Траст» в ПАО «РОСБАНК», Приволжский (юридический адрес: <...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2 как руководитель (учредитель, директор) ООО «Траст», присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в ПАО «Росбанк», а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-коды к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 10.12.2020 ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации - карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в ПАО «Росбанк», а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

После этого, ФИО2 не позднее 10.12.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: (Адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

6) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК, согласно которым:

клиент обязан хранить тайну Счета(-ов) и операций, проводимым по Счету(-ам), обеспечивать сохранность всех документов, полученных при открытии и обслуживании счетов Клиента. Без согласия Клиента сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам и их должностным лицам, а также иным третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. (п. 3.1.3 Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в ПАО «Росбанк», а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Траст» (Номер) за период с 10.12.2020 по 16.12.2022 на общую сумму не менее 250 870,00 рублей.

После чего ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, точная дата следствием не установлена, в период времени с 15 до 16 часов, находясь у дома по адресу: (Адрес), передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО3 серии (Номер) (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер), для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Впоследствии, не позднее 11 часов 30 ноября 2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь адресу: (Адрес), подписал заранее подготовленные на основании предоставленных им паспорта гражданина Российской Федерации серии 5617 (Номер), страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН № (Номер) документы, полученные от неустановленного следствием лица, в том числе решение учредителя №1 общества с ограниченной ответственностью от 30.11.2020, и непосредственно после этого передал указанные — документы неустановленному лицу.

Затем выполняя указания неустановленного следствием лица, в тот же день 30 ноября 2020 года в период времени с 11 часов до 14 часов ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Компании «Тензор», расположенном по адресу: (Адрес), предоставил сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) для получения на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после чего сотрудник ООО «Компании «Тензор», на основании предоставленных ФИО2 документов, активировал ключ усиленной квалифицированной электронной подписи ФИО2, который передал последнему на флеш-накопителе, а ФИО2 около 14 часов передал указанный флеш-накопитель у здания по ул. Московская 29, в г. Пенза неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «Траст», 11.12.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Траст» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, лично обратился в офис АО «Россельхозбанк» по адресу: Г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39 к представителю банка АО «Россельхозбанк», где подал заявление о присоединении к единому сервисному договору о заключении договора банковского (расчетного) счета, заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета на осуществление расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» на оказание Акционерным обществом «Россельхозбанк» (далее по тексту АО «Россельхозбанк») услуг дистанционного банковского обслуживания, на основании которого 11.12.2020 года между ООО «Траст» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и АО «Россельхозбанк» заключен договор о предоставлении банковских услуг с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», в соответствии с которым 11.12.2020 открыт расчетный счет (Номер), а также 21.12.2020 в ходе обращения в офис АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> и подписания заявления о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов и использованием бизнес-карт и заявления о получении бизнес-карта, был открыт расчетный счет (Номер) на ООО «Траст» в АО «Россельхозбанк», Приволжский (юридический адрес: <...>)

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2 как руководитель (учредитель, директор) ООО «Траст», присоединился к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего 27.12.2020 в ходе обращения в офис АО «Россельхозбанк» получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Россельхозбанк», электронные средства – логин и пароль, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 11.12.2020 ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации - карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Россельхозбанк», электронным средствам – логину и паролю, выданных для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Россельхозбанк», и 21.12.2020 - банковскому счету ООО «Траст» №(Номер) в АО «Россельхозбанк», позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После этого, ФИО2 не позднее 27.12.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: (Адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

2) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» согласно которым:

Сведения, содержащиеся в документах, переданных Сторонами друг другу по Системе ДБО, персональные электронные адреса, идентификационные параметры, регистрационные номера, пароли и ключи ЭП Сторон, используемые для разграничения доступа, передачи и защиты передаваемой информации, а также материалы работы согласительной комиссии по разбору спорных ситуаций признаются Сторонами конфиденциальными сведениями. Конфиденциальные сведения подлежат передаче третьим лицам только в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации. (2.5.)

Программное обеспечение и СКЗИ, а также техническая документация, необходимые для функционирования Системы ДБО и СКЗИ, предоставляются Клиенту во временное пользование на срок действия Договора о ДБО и не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5 настоящих Условий (6.1.)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, электронный носитель информации - карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер), а также электронные средства в виде пароля и логина по банковскому счету (Номер) в АО «Россельхозбанк», и электронное средство – пин-код к указанной карте, путем выдачи доверенности на право получения указанной карты и пин-кода, а также сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки пакет документов, содержащий электронные средства – логин и пароль, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Траст» (Номер) в АО «Россельхозбанк» на сумму не менее 2050, 00 рублей, и банковскому счету ООО «Траст» (Номер) в АО «Россельхозбанк» на сумму не менее 0, 00 рублей.

После чего ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, точная дата следствием не установлена, в период времени с 15 до 16 часов, находясь у дома по адресу: (Адрес), передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО3 серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер), для оформления документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

Затем выполняя указания неустановленного следствием лица, в тот же день 30 ноября 2020 года в период времени с 11 часов до 14 часов ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Компании «Тензор», расположенном по адресу: (Адрес), предоставил сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии (Номер), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН (Номер) для получения на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица ООО «ТРАСТ», не преследуя при этом дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, после чего сотрудник ООО «Компании «Тензор», на основании предоставленных ФИО2 документов, активировал ключ усиленной квалифицированной электронной подписи ФИО2, который передал последнему на флеш-накопителе, а ФИО2 около 14 часов передал указанный флеш-накопитель у здания по ул. Московская 29, в г. Пенза неустановленному лицу.

Затем неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены из уголовного дела, в 18 часов 05 минут 30 ноября 2020 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО2, как о подставном лице, с использованием ключа усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы, расположенную по адресу: <...>, для государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, документы: заявление о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» формы № Р11001, типовой устав № 20, на основании которого действует общество с ограниченной ответственности, решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ТРАСТ» от 30 ноября 2020 года, гарантийное письмо ИП ФИО4 о предоставлении ООО «ТРАСТ» для государственной регистрации в аренду нежилого помещения по адресу: (Адрес).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «Траст», не позднее 17.12.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Траст» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, дистанционно подал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, посредством системы «Интернет-Банк» на оказание Акционерным Обществом «Тинькофф Банк» (далее АО «Тинькофф Банк») услуг дистанционного банковского обслуживания, на основании которого не позднее 17.12.2020 между ООО «Траст» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и АО «Тинькофф Банк» заключен Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которым 17.12.2020 открыт расчетный счет (Номер) на ООО «Траст» в АО «Тинькофф Банк» (юридический адрес: г. Москва, 2-ая Хуторская, д.38 А, стр. 26)

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «Траст», присоединился к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, после чего лично получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту, выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер), а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-коды к вышеуказанным банковским картам, сертификат ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, не позднее 17.12.2020 ФИО2 получен доступ к электронным носителям информации – банковской карте, выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Траст» (Номер), в АО «Тинькофф Банк», а также к электронным средствам - пин-кодам к указанным банковским картам, сертификату ключа проверки электронной подписи.

После этого, ФИО2, не позднее 17.12.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: (Адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.12.2019) согласно которым:

- Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, согласно которым:

- клиент обязуется обеспечить безопасное хранение QR-кодов, кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей, электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности, до получения уведомления от клиента о нарушении конфиденциальности, банк не несет ответственности перед клиентом за противоправные/мошеннические действия третьих лиц, прямой или косвенный ущерб, причиненный клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь за исполненные банком распоряжения по счету клиента, направленные в банк неуполномоченными лицами, неправомерно получившими доступ к кодам доступа, аутентификационным данным, электронным подписям и принятые банком к исполнению (п. 3.3.10 условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой)

- клиент/уполномоченные лица клиента, создающие и/или использующие ключ простой электронной подписи, обязаны хранить конфиденциальность таких ключей (п. 3.3.16 условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой)

- использование карты и/или ее реквизитов лицом, не являющимся держателем, запрещено (п. 4.15 Приложения № 1 к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с банковскими документами, содержащий электронные средства - логин, пароль и кодовое слово, обеспечивающие вход в личный кабинет, выданные ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету (Номер) в АО «Тинькофф Банк», то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Траст» (Номер) за период с 17.12.2020 по 16.12.2022 на общую сумму не менее 1040, 00 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Альфа-Банк»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Сбербанк), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Банк «ВТБ»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО «РОСБАНК»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Россельхозбанк»), ч.1 ст.187(по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Тинькофф Банк») УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе следствия, полностью их подтверждая.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им в качестве обвиняемого в ходе следствия, из которых следует, что в ноябре 2020 года, в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь в квартире по адресу: (Адрес) (Адрес), ему на абонентский телефон позвонил Ринат, сказав о необходимости встретиться, он ему сказал, чтоб подъезжал к дому по указанному ранее адресу. Через незначительное время позвонил Ринат и сообщил, что тот подъехал к дому, попросил выйти, взяв с собой паспорт гражданина РФ, на что он согласился. Выйдя из дома, в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, он встретил Рината, которому передал указанные ранее документы. Отметил, что паспорт гражданина РФ он сфотографировал, а после вернул ему его обратно. Кроме того, через несколько дней в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, Ринат ему позвонил и сказал, что приехал. Не позднее 11 часов 00 минут того дня, он приехал к нему и, находясь на улице, Ринат ему дал кое-какие документы, сказав, что они связаны с организацией, которая будет оформлена на его имя. Он данные Ринатом документы не читал, однако в них расписался, как сказал Ринат. После того, как он расписался в документах, он вернул их обратно Ринату. В этот же день Ринат ему сказал, чтобы он обратился в офис с целью оформления электронно-цифровой подписи. Так, в период с 01 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, в период времени с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, он обратился в офис, который расположен по ул. Московская 29 г. Пензы, где в офисе его сфотографировали, сняли копию с его паспорта, а также он подписывал какие-то документы. Как сказал Ринат, данные действия были направлены на создание (оформление) электронно-цифровой подписи; через некоторое время ему дали носитель, на котором содержалась электронно-цифровая подпись. Переданный носитель он отдал Ринату около вышеуказанного офиса по вышеуказанному адресу. Примерно 04 декабря 2020 года, точную дату он в настоящее время не помнит, ему позвонил Ринат и сообщил о том, что на него оформлено ООО «Траст». Заниматься коммерческой деятельностью он не собирался и не собирается, специальных познаний в данной области у него нет, необходимого образования нет, ранее коммерческой деятельностью он никогда не занимался. Где расположена фирма, ему неизвестно, он там ни разу не был, обязанности руководителя организации не исполнял, заработную плату за это не получал. Фактическим руководителем ООО «Траст» он никогда не являлся, ничего в этом не понимает, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности у него нет. Не позднее 07 декабря 2020 года, в утреннее время суток, ему позвонил Ринат и сказал о том, что с ним необходимо проехать в банк, чтобы открыть расчетный счет для ООО «Траст». После чего, примерно в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, к его дому по адресу: <...>, приехал Ринат на автомобиле марки «Рено», он вышел к нему. Он сказал о том, что с ним поедут в г. Пензу, чтобы открыть счет в банке. Он согласился на его предложение, так как тот обещал денежное вознаграждение. Так, примерно в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, он обратился к девушке-сотруднице банка, которая предоставила ему какие-то документы, как понял на открытие расчетного счета, он расписался в указанных документах. Получив банковскую карту, а также пин-код, пароль к ней, он их отдал Ринату на территории г. Заречного около своего дома по адресу: <...> в тот же день, то есть не позднее 07 декабря 2020 года примерно в период с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут. При этом, отметил вновь, что Ринат ему не говорил, что придется обращаться в несколько банков, то есть предложение было только по поводу одного банка – одного открытия расчетного счета. Однако в тот же день Ринат ему предложил обратиться в Сбербанк России, чтобы открыть там банковский счет на организацию ООО «Траст», на что он согласился. Так, не позднее 07 декабря 2020 года, примерно в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, он обратился в банк – Сбербанк России, который расположен по ул. Суворова г. Пензы, где также прошел процедуру открытия расчетного счета, то есть он предоставлял свой паспорт и учредительные документы на организацию. Открыв расчетный счет и получив банковскую карту, он вышел из офиса банка. После чего, сев в машину к Ринату, они направились в г. Заречный. Отметил, что полученную банковскую карту, а также пин-код, пароль к ней, он их отдал Ринату на территории г. Заречного около своего дома по адресу: (Адрес) в тот же день, то есть не позднее 07 декабря 2020 года примерно в период с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут. В дальнейшем, примерно через пару дней, не позднее 09 декабря 2020 года, ему позвонил Ринат и предложил открыть расчетный счет за денежное вознаграждение, на что он согласился. В вышеуказанный день, то есть не позднее 09 декабря 2020 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время он не помнит в настоящий момент, он обратился в банк ВТБ, который также расположен по ул. Московская г. Пензы, точный адрес он не помнит, где сотруднику банка предоставил свой паспорт и учредительные документы ООО «Траст», после чего, подписав какие-то документы, ему сообщили, что открыт расчетный счет. Насколько он помнит, банковской карты ему не давали, но дали пароль и логин от личного кабинета в банке, которые он получил и в последующем передал Ринату около своего дома в тот же день в период с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут. Далее не позднее 10 декабря 2020 года ему позвонил Ринат и предложил обратиться в банк за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке Росбанк. Он согласился на данное предложение, поскольку ему нужны были деньги, после чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он совместно с Ринатом доехал до <...> точный адрес он не помнит, но тот находится рядом с ТЦ «Арбат». В вышеуказанном банке он вновь по указанию Рината предоставлял свой паспорт для удостоверения личности, а также учредительные документы организации ООО «Траст». Сотрудником банка ему были предоставлены какие-то документы, которые он не читал, но в них расписывался. Он понимал, что эти документы связаны с открытием расчетного счета. В последующем при получении в банке банковской карты, пароля (пин-кода) к ней, он отдавал всё Ринату около своего дома по адресу: (Адрес) в день получения банковской карты, в период с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут. Также не позднее 11 декабря 2020 года, когда он находился у себя дома, ему вновь позвонил Ринат и предложил за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке. Он согласился, после чего он совместно с Ринатом, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в банк Россельхозбанк, который расположен по ул. Бекешская г. Пензы, но точный адрес он не знает. В банке он вновь предоставлял свой паспорт, учредительные документы ООО «Траст», а также подписывал документы, связанные с открытием расчетного счета, переданные ему сотрудником. В тот же банк он обращался и через некоторое время, не позднее 21 декабря 2020 года, также с целью открытия расчетного счета. При этом сразу он банковскую карту не получал, а получил только в ходе третьего обращения – не позднее 27 декабря 2020 года. Полученную в банке банковскую карту, пароль и пин-код он отдал Ринату около своего дома также в период с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут. В настоящее время он не помнит точно, как именно происходила процедура открытия расчетного счета в Тинькоффбанке, но, возможно, он расписывался в каких-то документах, связанных с открытием расчетного счета не позднее 17 декабря 2020 года. Открывая расчетные счета, он полагал, что по ним будут проходить какие-либо финансовые операции, но какие именно - он был не осведомлен. Он осознавал, что передает свои личные данные с паролем и логином третьим лицам для дальнейшего использования в переводе денежных средств. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Траст», как говорил ранее, он вести не намеревался, не выполнял никаких организационно-распорядительных функций как руководитель ООО «Траст». Им какие-либо финансовые операции по расчетным счетам не проводились, так как он передал Ринату доступ к расчетным счетам Общества со всеми паролями и банковскими картами. Он пояснил, что Ринат ему не говорил, что необходимо открывать счета в нескольких банках, то есть каждый отдельный банк – это отдельное предложение Рината за денежное вознаграждение, на что он соглашался. Свою вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

(том №3 л.д.71-75)

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Альфа-Банк»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Сбербанк), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Банк «ВТБ»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО «РОСБАНК»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Россельхозбанк»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Тинькофф Банк») УК РФ, помимо его признательных показаний, полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Из показаний свидетеля К.М.В., данных им в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности (Данные изъяты). В его должностные обязанности входит: проверка контрагентов, противодействие мошенничеству. Центральный офис АО «Альфа-банк» расположен по адресу: <...>. График работы обслуживания юридических лиц с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. Так, может пояснить, что открытие расчетного счета юридическим лицом в их банке осуществляется следующим образом: клиент приходит в банк и поясняет менеджеру о том, что желает открыть расчетный счет в их банке, далее свободный менеджер принимает клиента. Клиент должен предоставить следующие документы для открытия расчетного счета юридического лица: оригинал паспорта директора организации, устав организации последней версии, решение о назначении директора на должность и печать организации. Данные документы подаются только нарочно, после чего в последующем с них делается копия сотрудником банка. Идентификация личности клиента происходит посредством паспорта, т.е. в банке лицо без предоставления паспорта не может открыть расчетный счет. После того как клиент предоставил документы, сотрудником банка выясняются условия открытия расчетного счета желаемые клиентом, выбирается тарифный план, подходящий для конкретной организации. Перед тем, как выбрать тарифный план, сотрудником банка заполняется чек-лист, в котором имеется опросник для клиента, также совместно с клиентом заполняется подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором директор организации ставит свою подпись и печать организации. Подготовленные документы подписываются клиентом банка в присутствии сотрудника банка собственноручно, при этом клиентом обязательно сверяются данные, содержащиеся в документах. Затем после того, как все условия обсуждены, и заполнен чек-лист, в программу загружаются все предоставленные клиентом документы, а также подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Далее весь пакет документов уходит на рассмотрении открытия расчетного счета. Отправленные документы проверяются на предмет достоверности сведений. Рассмотрение открытия расчетного счета происходит в период от 10 минут до 01 суток. Если Банк принял положительное решение об открытии расчетного счета, клиенту на мобильный телефон приходит СМС-уведомление со ссылкой на электронное подписание сформированных в программе документов, а именно подтверждение о присоединении и подключении услуг, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце. После того, как клиент пройдет по ссылке и подтвердит открытие расчетного счета, автоматически на него открывается расчетный счет. Далее клиенту приходит СМС-сообщение, в котором имеется пароль для входа в интернет-банк, в котором содержатся реквизиты расчетного счета и иные необходимые для него сведения о расчетном счете. При открытии расчетного счета клиент должен быть ознакомлен с правилами банковского обслуживания, в которых излагаются права, обязанности клиента и банка, а также ответственность сторон. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте «Альфа-банк». Когда клиент приходит открывать счет, он должен самостоятельно ознакомиться с данными правилами банковского обслуживания, однако в офисе банка с клиентом проговариваются отдельные положения данных правил, в том числе клиент предупреждается путем направления на его мобильный телефон напоминания о том, что нельзя разглашать логины, пароли, пин-коды, обеспечивающие доступ к расчетному счету, а также о невозможности передачи банковских карт третьим лицам. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации, банк за это ответственности не несет. По открытому расчетному счету осуществление банковских операций осуществляется в системе «Альфа Бизнес Онлайн», а именно с помощью специального приложения, вход в который возможен через пароль и логин. Логин ко входу в приложение обговаривается с клиентом, логин он выбирает самостоятельно. Пароль приходит в виде СМС-сообщения на мобильный телефон клиента. В личном кабинете приложения клиент может осуществлять все банковские операции по расчетному счету. Банковская карта выдается всегда при открытии расчетного счета, она моментальная, не именная, то есть банковская карта выдается клиенту в день его обращения в банк, после подписания подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», до открытия расчетного счета. Банковская карта выдается на материальном носителе, а именно на пластике. Пин-код к банковской карте клиентом самостоятельно устанавливается в личном кабинете интернет банка, после открытия расчетного счета. Осуществление банковских операций с помощью банковской карты возможно в банкомате при вводе клиентом пин-кода. В случае утери клиентом банковской карты клиент обязан незамедлительно сообщить об этом в банк для того, чтобы в дальнейшем ее заблокировать. При этом он также отметил, что клиент может как активировать карту, так, соответственно, может и не активировать ее. Так, после ознакомления с банковскими документами ООО «Траст» предоставленные следователем может сказать, что 07.12.2020 года сотрудником банка «Альфа-банк» осуществлялось открытие расчетного счета для клиента ООО «Траст» в лице его директора ФИО2 ФИО3. ФИО2 подал документы в офис банка, расположенного по адресу: <...> лично. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Клиентом были также поданы следующие документы: решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, типовой устав N20, паспорт ФИО2 Документы были сфотографированы. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом, проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и карте. После чего сотрудником банка были составлены следующие документы: чек-лист, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис», которое было подписано ФИО2 собственноручно в присутствии сотрудника банка. Подписывая данные документы, ФИО2 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После подписания документов, они были отправлены на проверку. При оформлении документов на открытии расчетного счета клиенту была выдана моментальная бизнес-карта, с последующей возможной активацией через интернет-банк. Бизнес-карта клиента тоже имеет индивидуальный пароль, который не может быть передан третьим лицам. Также сама банковская карта не может быть передана третьим лицам, правом пользования данной банковской карты обладает только держатель карты. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

(том №3 л.д.27-31)

Из показаний свидетеля К.Е.К., данных ею в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит должности (Данные изъяты). Офис ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: <...>. График работы офиса с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Для открытия расчетного счета клиент должен прийти в офис банка с паспортом. При этом он может подать банковские документы как лично, так и электронно. В пакет документов, подаваемых клиентом при открытии счета, входит устав организации, решение о назначении ЕИО, свидетельство о регистрации прочие документы. По приходу клиента в банк его личность идентифицируется посредством паспорта, который также сканируется. По приходу клиента на основании презентации по открытию счетов ею выясняются потребности клиента к расчетному счету (какой тарифный план, карту, дополнительные услуги хочет клиент и т.д.). После этого в специальной программе роботом формируется заявление о присоединении, которое распечатывается и подписывается клиентом собственноручно в ее присутствии. Правила банковского обслуживания, тарифы и правила пользования банковскими картами размещены на официальном сайте «Сбербанка», т.е. находятся в открытом доступе. Клиент должен самостоятельно с ними ознакомиться, поскольку подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает, что ознакомлен с ними, понимает их и согласен с ними. Счет открывается в программе роботом после проведения проверки. Операции по расчетному счету осуществляются клиентом посредством приложения, вход в которое происходит с помощью логина и пароля, а именно логин приходит на электронную почту, указанную клиентом в заявлении, а пароль приходит на телефон, указанный тоже клиентом. 07 декабря 2020 года сотрудником банка проводилась операция по открытию расчетного счета ООО "Траст». Расчетный счет открывался клиентом ФИО2 Данный клиент пришел лично в офис, предоставив свой паспорт, с помощью которого была идентифицирована его личность. Документы по организации, а именно решение ЕИО было предоставлено в электронном виде. Также клиентом были предоставлены типовой устав N20, который был также предоставлен электронно. При открытии счета сотрудником банка была проведена презентация по открытию счета, в ходе которой были выяснены желания клиента по счету. В ходе презентации клиент заявил, что желает получить пластиковую банковскую карту. После выяснения всех условий посредством робота было составлено заявление о присоединении и открыт расчетный счет. Заявление о присоединении ФИО2 подписывал в присутствии сотрудника банка собственноручно, тем самым подтвердив, что он ознакомлен и согласен со всеми правилами банковского обслуживания. Банковская карта на пластиковом носителе получалась клиентом в операционном офисе в тот же день, то есть в день его обращения – 07 декабря 2020 года.

(том №3 л.д.32-35)

Из показаний свидетеля Ш.М.А., данных ею в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности (Данные изъяты) В ее должностные обязанности входит следующее: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, в том числе открытие и закрытие расчетных счетов. Офис, в котором она работает, расположен по адресу: (Адрес). График работы обслуживания юридических лиц с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Так, может пояснить, что для открытия расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) клиент должен обратиться в офис банка с оригиналами документов либо заверенными нотариально копиями документов. В пакет документов входят следующие документы: паспорт директора организации и всех лиц, находящихся в карточке с образцами подписей, решение или протокол о назначении на должность директора организации, устав организации или с отметкой налогового органа, или электронный архив из налогового органа. (архив может предоставить электронно сотруднику банка). Также может быть использован типовой устав. Данные документы, как правило, подаются нарочно, после чего в последующем с них делается копия сотрудником банка. Документы проверяются сотрудниками банка на факт достоверности. Идентификация личности клиента происходит посредством паспорта, т.е. в банке лицо без предоставления паспорта не может открыть расчетный счет. Открытие расчетного счета на другое лицо возможно лишь при наличии нотариально заверенной доверенности, паспорт директора нотариально заверенный, а также приказ о назначении на должность директора. Клиент в банк может прийти с целью открытия счета по собственной инициативе или может быть привлечен сотрудником офиса (отделом ХАНТЕР, который занимается исключительно привлечением клиента в банк, открытием расчетных счетов данный отдел не занимается). В случае если привлечение клиента осуществляется отделом ХАНТЕР, то на момент прихода к ней с ним уже проведена консультация по поводу тарифов банка, основных условий открытия расчетного счета и прочее, т.е. ему остается только принять и оформить все необходимые документы. После подачи документов клиентом и их проверки, ей оформляются следующие банковские документы: заявление о присоединении услуг банка, вопросник клиента на юридическое лицо и на директора (учредителя), карточка с образцами подписей и оттиском печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке. Данные документы подписываются клиентом собственноручно в ее присутствии. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчетного счета. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно они размещены на официальном сайте банка, клиент должен ознакомиться с ними самостоятельно. После чего клиент отпускается, а ей осуществляется процедура по открытию расчетного счета, а именно с помощью специальной программы ей вводятся данные о клиенте и загружаются его данные и документы, паспорт проверяется на сайте ИФНС, таким образом оформляется заявка на открытие счета. Ответ по заявке проходит автоматически в программе. Об этом уведомляется клиент. Клиент получает реквизиты либо лично в офисе банка, либо они отправляются ему электронно на электронную почту, указанную в заявлении. После открытия расчетного счета клиент устанавливает приложение на телефон или компьютер, вход в приложение осуществляется через логин и пароль или по сертификату. Логин приходит на электронную почту, а пароль на мобильный телефон. Осуществление всех операций происходит через данное приложение. При входе клиента в клиент-банк приложения клиент выпускает сертификат, который представляет собой закодированный файл, с помощью которого осуществляется подписание документов в электронном виде, по сути, данный сертификат представляет собой электронный ключ. Данный сертификат может храниться на флешке клиента (банк не выдает флешку) либо на компьютере. Сертификат выпускается клиентом самостоятельно, он может быть распечатан самим клиентом или сотрудником банка, данный сертификат подписывается лицом, на которого выпущен сертификат. Также при открытии расчетного счета возможно оформление бизнес-карты (к ней открывается отдельный счет СКС) на пластиковом носителе. С помощью карты можно внести, снять наличные средства, осуществлять оплаты через терминалы. Так, может сказать, что после ознакомления с банковскими документами ООО «Траст», предоставленными ей следователем, может сказать, что 09.12.2020 года осуществлялось открытие расчетного счета для клиента ООО «Траст» в лице его директора ФИО2 ФИО3. ФИО2 подал документы в офис банка, расположенного по адресу: <...> лично. Клиент был привлечен в банк отделом ХАНТЕР, поэтому выяснение условий и тарифов открытия расчетного счета было осуществлено данным отделом. Личность клиента была идентифицирована ей посредством паспорта, предоставленного клиентом. Клиентом были также поданы следующие документы: типовой устав N20, решение о назначении на должность и паспорт ФИО2 Документы были ей отсканированы и загружены в систему. После чего были ей составлены следующие документы: карточка с образцами подписей, заявление о присоединении услуг банка, вопросник клиента на юридическое лицо и на директора (учредителя), карточка с образцами подписей и оттиском печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке. Указанные документы были подписаны ФИО2 собственноручно в ее присутствии. Подписывая данные документы, ФИО2 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания, подтвердил, что ознакомлен с ними. После подписания документов, они были оправлены на проверку, которая осуществляется автоматически при заведении заявки на открытие счета. Исходя из банковской документации, следует, что расчетный счет ФИО2 был открыт 09.12.2020 года. Корпоративная карта клиенту ФИО2 не оформлялась. ФИО2 был выпущен сертификат электронной подписи самостоятельно в системе ДБО. В систему ДБО клиент может зайти с помощью логина и пароля либо сертификата (после его подтверждения). Каким образом клиент входил в систему (с помощью логина и пароля или сертификата), она сказать не может. Поскольку сертификат является электронным ключом, с помощью которого осуществляются операции по счету, то клиенту разъясняется о необходимости безопасного хранения и конфиденциальности данных электронного ключа с целью недопущения неправомерного доступа третьих лиц. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету и доступ к ключу несет сам клиент. Банк за это ответственности не несет.

(том №3 л.д.12-16)

Из показаний свидетеля Е.С.В., данных ею в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности (Данные изъяты). Ранее она состояла в должности (Данные изъяты) В ее должностные обязанности входит: проверка, идентификация клиента, открытие расчетного счета юридическим лицам. Офис ПАО «Росбанк» расположен по адресу: (Адрес). Время работы с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. Для открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Росбанк» представитель организации должен предоставить банку документы на проверку данной организации как юридического лица, проверяется, состоит ли данное юридическое лицо в ЕГРЮЛ, имеются ли у организации задолженности и т.д. Документы на проверку могут быть представлены как непосредственно в офис банка, так и специалисту банка посредством электронной почты. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: оригинал паспорта гражданина РФ, решение о назначении на должность руководителя и Устав организации и документы о каких-либо изменениях в учредительных документах, если таковые имеются, печать организации при наличии. В случае подачи документов на проверку электронно изначально руководителю можно предоставить только паспорт, остальные документы можно донести при личной встрече в офисе банка. После получения документов сотрудником банка осуществляется их проверка посредством специальных устройств на подлинность. После проведения проверки в случае положительного результата сотрудник банка созванивается с клиентом и подписывает документы, необходимые для открытия счета, а именно заявление - оферту, сведения на обработку персональных данных, форму самоидентификации, карточку с образцами подписей, производственную схему ведения бизнеса, вопросник. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Перед тем, как прийти в офис банка, клиент должен ознакомиться с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Росбанк», а также в приложении ПАО «Росбанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Данные положения отдельно проговариваются с каждым клиентом при открытии счета. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через приложение «Росбанк», которое можно устанавливать на телефон или компьютер. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли, логины, которые приходят клиенту на почту или телефон, указанные в заявлении клиента, после чего клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение Росбанка осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. Так на основании документов юридического (банковского) досье ООО «Траст» может пояснить, что данная организация открыла расчетный счет в ПАО «Росбанк» 10.12.2020. Документы подавались 10.12.2020. 10 декабря 2020 года в отделение банка «Росбанк» по адресу: <...>, обратился клиент ФИО2, личность которого была установлена с помощью его паспорта гражданина РФ. Им были предоставлены документация, связанная с ООО «Траст». Данные документы были либо отсканированы, либо они были направлены посредством электронной почты. При открытии расчетного счета ФИО2 разъяснялись основные положения правил банковского обслуживания, в том числе запрет на передачу паролей, логинов, пин-кодов банковских карт третьим лицам. ФИО2 подтвердил, что ознакомлен с данным положением, подписав документы на открытие счета, а именно вопросник, согласие на обработку персональных данных, идентификацию клиента, самосертифакацию, комплексное заявление на оказание банковских услуг, карточка с образцами подписей, заявление о сочетании подписей. Впоследствии ФИО2 посредствам электронного сообщения был направлен логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. 18 декабря 2020 года в офис ПАО «Росбанк» поступила корпоративная банковская карта к расчетному счету, о чем ФИО2 был уведомлен посредством сообщения на его мобильный телефон, указанный в заявлении. Клиент получает банковскую карту непосредственно в помещении офиса банка, где был открыт расчетный счет. Когда именно ФИО2 была получена банковская карта, он пояснить не может, но может сказать о том, что по истечению трех месяцев со дня поступления банковской карты в офис банка, она уничтожается. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ФИО2 корпоративная банковская карта была получена не позднее указанного срока.

(том №3 л.д.7-11)

Из показаний свидетеля Г.В.А., данных ею в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности (Данные изъяты) с 13 февраля 2023 года. Ранее, с 22 августа 2018 года она состояла в должности (Данные изъяты). В ее должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц, проведение кассовых операций, открытие и закрытие счетов юридических лиц. Офис, в котором она работает расположен по адресу: <...>. График работы обслуживания юридических лиц с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут. Так, может пояснить, что открытие расчетного счета юридическим лицом в банке осуществляется следующим образом: клиент приходит в банк, берет талончик, по которому он в последующем направляется к операционисту. Клиент должен предоставить следующие документы для открытия расчетного счета юридического лица: паспорт директора организации, устав организации последней версии, решение о назначении директора на должность. Данные документы, как правило, подаются нарочно, после чего в последующем с них делается копия сотрудником банка. Идентификация личности клиента происходит посредством паспорта, т.е. в банке лицо без предоставления паспорта не может открыть расчетный счет. После того как клиент предоставляет документы, выясняются условия открытия расчетного счета желаемые клиентом, выбирается тарифный план, подходящий для конкретной организации. Затем после того, как все условия обсуждены, готовится пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета, а именно карточка с образцами подписей, информационные сведения, форма самосертификации, заявление на открытие расчетного счета, заявление на карту, также делается выписка из налоговой для того, чтобы подтвердить, что клиент действительно является директором организации. При открытии расчетного счета клиент должен быть ознакомлен с правилами банковского обслуживания, в которых излагаются права, обязанности клиента и банка, а также ответственность сторон. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте банка. Когда клиент приходит открывать счет, он должен самостоятельно ознакомиться с данными правилами банковского обслуживания, однако в офисе банка с клиентом проговариваются отдельные положения данных правил, в том числе клиент предупреждается о том, что нельзя разглашать логины, пароли, пин-коды, обеспечивающие доступ к расчетному счету, а также о невозможности передачи банковских карт третьим лицам. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации, банк за это ответственности не несет. Подготовленные документы подписываются клиентом банка в моем присутствии собственноручно, при этом клиентом обязательно сверяются данные, содержащиеся в документах. После подписания документов клиентами они отправляются электронно в специальной программе. Открытие расчетного счета происходит примерно через 1-2 дня после подачи документов. Отправленные документы проверяются на предмет достоверности сведений. После того как приходит положительный ответ, она звонит клиенту и сообщает ему, что ему открыт расчетный счет, после чего клиент приходит снова в офис банка и получает реквизиты счета. По открытому расчетному счету осуществление банковских операций осуществляется в системе ДБО, а именно с помощью специального приложения, вход в который возможен через пароль и логин. Логин ко входу в приложение выдается клиенту либо нарочно в офисе банка, либо отправляется на электронную почту, указанную клиентом. Пароль приходит в виде СМС-сообщения на мобильный телефон. В личном кабинете приложения клиент может осуществлять все банковские операции по расчетному счету. В случае, если клиент выразил желание открыть банковскую карту, то, как правило, та выдается в день открытия расчетного счета на материальном носителе, а именно на пластике. Пин-код к банковской карте приходит клиенту по номеру телефона клиента в день активации карты. Осуществление банковских операций с помощью банковской карты возможно в банкомате при вводе клиентом пин-кода. В случае утери клиентом банковской карты клиент обязан незамедлительно сообщить об этом в банк, для того, чтобы в дальнейшем ее заблокировать. Также поясняю, что осуществление банковских операций возможно через USB-токен, который представляет собой флеш-карту, выдаваемую клиентом по его просьбе. Клиенту в банке выдается логин к USB-токену, затем ему приходит пароль на телефон, который в последующем вводиться клиентом в компьютере, таким образом осуществляется вход в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение операций. Так, после ознакомления с банковскими документами в отношении ООО «Траст», предоставленными следователем, может сказать, что 11.12.2020 Ч.Т.К. осуществлялось открытие расчетного счета для клиента ООО «Траст» в лице его директора ФИО2 ФИО3. Однако отметила, что 09 декабря 2020 года ФИО2 подал документы в офис банка, расположенного по адресу: <...> лично. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Клиентом были также поданы следующие документы: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст», типовой устав N20, паспорт ФИО2, решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, договор аренды нежилого помещения от 03.12.2020. Документы были отсканированы. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и карте. После чего были составлены следующие документы: заявление о присоединении к единому сервисному договору, информационные сведения, информационные сведения по ФЗ № 340, карточка с образцами подписей, форма самосертификации, поручение на обработку и согласие на обработку персональных данных. Указанные документы были подписаны ФИО2, тот выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После подписания документов, они были оправлены на проверку. Исходя из банковской документации следует, что расчетный счет ФИО2 был открыт 11.12.2020. 21 декабря 2020 года клиент ФИО2 пришел в отделение банка по адресу: <...> с целью получения корпоративной карты Сотрудником банка были подготовлены следующие документы: заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт, а также заявление о получении бизнес-карт. Клиент собственноручно подписывает указанные ранее заявления. После чего документы направляются на открытие в единый сервисный центр. В течение дня счет корпоративной карты был открыт. Клиент ФИО2 был оповещен об открытии карточного счета и приглашен в банк для получения корпоративной карты. 27 декабря 2020 года клиент ФИО2 пришел в банк и получил банковскую карту на пластиковом носителе и пин-конверт. Корпоративная карта клиента тоже имеет пин-код, который не может быть передан третьим лицам. Также сама банковская карта не может быть передана третьим лицам, правом пользования данной банковской карты обладает только держатель карты. Порядок пользования расчетным счетом корпоративной банковской карты также разъясняется каждым сотрудником банка каждому клиенту банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Электронный ключ, электронная подпись, USB-токен клиентом не оформлялись. Для получения банковской карты и пин-конверта клиенту необходимо было либо самому лично прибыть в банк, либо же подать в банк доверенность, согласно которой директор передает право получать бизнес-карту и пин-конверт третьему лицу, которое указывает в доверенности. При наличии указанной доверенности банк может выдать банковскую карту и пин-конверт третьему лицу. Согласно представленной документации ФИО2 лично пришел в банк и получил банковскую карту (Номер) на пластиковом носителе и пин-конверт. ДБО (дистанционное банковское обслуживание) клиент ФИО2 не подключал, то есть пользоваться расчетным счетом он мог только лично обратившись в отделение банка.

(том №3 л.д.1-6)

Из показаний свидетеля Е.И.С., данных ею в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности (Данные изъяты). После ознакомления с банковскими документами ООО «Траст», предоставленными ей следователем, может пояснить что между АО «Тинькофф Банк» и ООО «Траст» был заключен договор, в рамках которого 17.12.2020 был открыт счет (Номер). При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-Банк». Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-Банк» не предоставлялись. Лицом, имеющим право управлять открытым счетом являлся ФИО2 Доверенность на право управления расчетным счет иным лицам клиентом не выдавалось. 09 декабря 2020 года ФИО2 была заполнены анкета держателя бизнес-карты, о чем имеется подпись ФИО2 в документе. Также, исходя из представленных документов, в досье содержатся: договор аренды нежилого помещения от 03.12.2020, акт приема-передачи помещения к договору аренды, паспорт гражданина РФ ФИО2, заявление о присоединении к условиям договор комплексного банковского обслуживания, подписанное 17.12.2020 заявителем ФИО2, приказ ООО «Траст» от 30.11.2020, заявление №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, типовой устав N20. Указанные документы были представлены ФИО2 представителю АО «Тинькофф Банк» в ходе личной встречи, представителем банка документы были отфотографированы. Клиент ФИО2 получил в пользование бизнес-карту 17.12.2020; клиент предупреждался о том, что нельзя передавать, в том числе банковские карты и пин-коды к ним, третьим лицам.

(том №3 л.д.40-43)

Из показаний свидетеля Т,П.В., данных им в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности заместителя (Данные изъяты) с декабря 2015 года. В его должностные обязанности входит следующее: осуществление контроля ведения ЕГРЮЛ, в том числе внесение сведений в государственный реестр. 30 ноября 2020 года в адрес ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы (регистрирующий орган) в электронном виде представлен комплект документов для регистрации ООО «Траст» (зарегистрировано в книге государственной регистрации за вх. (Номер)), где заявителем выступал ФИО2 ФИО3, комплект документов содержал следующее: заявление о создании юридического лица по форме Р11001; решение №1 единственного участника ООО «Траст» о создании ООО «Траст» от 30.11.2020; гарантийное письмо ИП Р.В.И. о предоставлении создаваемому Обществу для государственной регистрации нежилого помещения по адресу: (Адрес). По результатам рассмотрения документов по государственной регистрации 03.12.2020 принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Траст».

(том №3 л.д.17-19)

Из показаний свидетеля Р.О.А., данных ею в ходе следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она является (Данные изъяты) и занимается предпринимательской деятельностью на протяжении более 15 лет, занимается продажей кондитерских изделий. В собственности ее супруга Р.В.И., который так же, как и она, является индивидуальным предпринимателем, имеется здание, в котором имеются отдельные помещения, предназначенные как для офисов, так и для иных складских помещений, в том числе и помещений для ведения хозяйственной деятельности, расположенное в ТЦ «Омега» по адресу: (Адрес). Помещения по данному адресу, как в настоящее время, так и в 2020 году сдавались супругом в аренду, им же размещались объявления на самом здании, в том числе в сети Интернет. В конце ноября 2020 года, точную дату не помнит, обратился ранее ей незнакомый мужчина по вопросу аренды помещения по вышеуказанному адресу. Имя мужчины она не спрашивала. Он сообщил, что подбирает подходящую недвижимость для аренды. Она предложила и показала мужчине свободные кабинеты и помещения по адресу: (Адрес) «А». Мужчина согласился снять в аренду одно из выбранных им помещение, при этом попросил предоставить ему гарантийное письмо для предоставления в налоговый орган с целью регистрации ООО «ТРАСТ». Скорее всего, в последующем кто-то из сотрудников организации предоставил мужчине гарантийное письмо, договорились заключить договор аренды позднее. Мужчине все необходимые для заключения договора сведения были предоставлены. Договор был составлен в двух экземплярах, оба экземпляра забрал данный мужчина. Указанного мужчину она описать не может, поскольку особо не запоминала его внешности. Своих контактных данных он не оставлял. После заключения договора на расчетный счет организации не поступили средства по оплате аренды согласно заключённого договора. Да и никто из представителей ООО «ТРАСТ» в арендуемое помещение не въезжал, какая-либо мебель организации не завозилась, какая-либо финансово-хозяйственная деятельность организации по указанному адресу не велась. Вывески и рекламы организации ООО «ТРАСТ» по адресу: (Адрес) не размещались. Впоследствии ей через время из налогового органа позвонили и поинтересовались, находится ли по адресу: (Адрес) организация ООО «ТРАСТ», на что она ответила, что данная организация по указанному адресу никогда свою деятельность не осуществляла и данной организации в действительности нет. Более представители данной организации к ней не обращались.

(том №3 л.д.36-39)

Кроме показаний свидетелей, которые логичны, последовательны и правдивы, в связи с чем принимаются судом за основу виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Альфа-Банк»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Сбербанк), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Банк «ВТБ»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО «РОСБАНК»), ч.1 ст.187 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Россельхозбанк»), ч.1 ст.187(по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Тинькофф Банк») УК РФ, вина подсудимого подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 06.03.2023, согласно которому осматривалось помещение, расположенное в здании (Адрес), которое указано, как юридический адрес ООО «Траст». В ходе осмотра места происшествия установлено, что по данному адресу ООО «Траст» не располагается.

(том №2 л.д.223-227)

- протоколом осмотра предметов от 20.01.2023, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. Каких-либо надписей на конверте не имеется. Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, на лицевой стороне которого имеется надпись, выполненная чернилами черного цвета «ИФНС России по г. Заречному Пензенской области № 1473 дсп от 09.12.2022» После чего оптический диск вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружены 2 папки с наименованиями «1», «2». Далее открыта папка с наименованием «1», где обнаружены 5 папок с различными наименованиями. Далее открыта папка «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан гарантийного письма, согласно которому ИП Р.В.И. гарантирует предоставление юридического адреса и фактического местонахождения для ООО «Траст» по адресу: (Адрес). Далее открыта папка с названием «Р11001 Заявление о создании ЮЛ», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Траст» по форме № Р11001. Далее открыта папка с названием «Р80001 Решение о госрегистрации № 11601А», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение о государственной регистрации от 03.12.2020 за вх. № 11601А в отношении ООО «Траст». Далее открыта папка с названием «Расписка в получении документов, представленных заявителем», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Траст» Далее открыта папка с названием «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, подписанное учредителем ФИО2 Далее открыта папка с наименованием «2», где обнаружены 4 папки с различными наименованиями. Далее открыта папка «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Далее открыта папка «Р80001 Решение о госрегистрации №600А», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение о государственной регистрации от 04.02.2021 за вх. № 600А. Далее открыта папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Далее открыта папка «РЕШЕНИЕ», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 27.01.2021 года, подписанное участником общества ФИО2

(том №1 л.д.51-75)

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами, согласно которому в качестве вещественных доказательств признан оптический диск, содержащий материалы регистрационного дела ООО «Траст», который хранится в материалах уголовного дела.

(том № 1 л.д. 50, том №2 л.д.221-222)

- протоколом осмотра предметов от 22.02.2023, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. На конверте имеется надпись, выполненная чернилами синего цвета «958635». Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, на лицевой стороне которого имеется надпись, выполненная чернилами черного цвета «958635». После чего оптический диск вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружены 3 папки с наименованиями, а также 4 файла формата PDF. Далее открыта папка с наименованием «выписки по счетам», где обнаружены файл, который открыт с помощью, установленной на компьютере программе – обнаружена таблица, содержащая информацию о движении денежных средств по счету (Номер) за период с 07.12.2020 по 13.10.2022, обороты по Дт за период 1 854 772, 70; обороты по Кт за период 1 854 772, 70. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «КБ 2.01 Банковская карточка» – обнаружен документ – карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026), указана информация о клиенте (владельце счета) – ООО «Траст», место нахождения (место жительства): (Адрес), тел. (Номер), Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» – обнаружен скан документ – приложение №1 к Соглашению; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Траст», где указан ФИО участника системы – ФИО2 ФИО3, мобильный телефон (Номер), имеется подпись ФИО2, а также дата 07.12.2020, оттиск мастичной печати круглой формы «ООО ТРАСТ», а также подпись сотрудника банка. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» – обнаружен скан документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк». Полное наименование организации ООО «Траст», ИНН (Номер); ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность ФИО2 ФИО3, серия (Номер), роль в системе – руководитель, электронный ключ выдать – нет. Далее открыта папка с названием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», при открытии которой обнаружены два файла, которые открыты с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен фото паспорта гражданина РФ ФИО2 ФИО3, (Дата) года рождения, серия (Номер); зарегистрирован (Адрес). Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» – обнаружен скан документа – решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30 ноября 2020 года, подписанное ФИО2 ФИО3. Далее открыта папка с названием «КБ 2.27 Учредительные документы», при открытии которой обнаружены три файла, которые открыты с помощью установленной на компьютере программе – обнаружены три фото типового устава N20 на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411, также обнаружен документ – свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО Траст» ОГРН (Номер); также обнаружен документ – лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст».

(том №2 л.д. 80-104)

- протоколом осмотра предметов от 20.01.2023, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. Каких-либо надписей на конверте не имеется. Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, на лицевой стороне которого имеется надпись, выполненная чернилами черного цвета «ИФНС России по г. Заречному Пензенской области (Номер)» После чего оптический диск вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружены 2 папки с наименованиями «1», «2». Далее открыта папка с наименованием «1», где обнаружены 5 папок с различными наименованиями. Далее открыта папка «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан гарантийного письма, согласно которому ИП Р.В.И. гарантирует предоставление юридического адреса и фактического местонахождения для ООО «Траст» по адресу: (Адрес). Далее открыта папка с названием «Р11001 Заявление о создании ЮЛ», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Траст» по форме № Р11001. Далее открыта папка с названием «Р80001 Решение о госрегистрации (Номер)», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение о государственной регистрации от 03.12.2020 за вх. (Номер) в отношении ООО «Траст». Далее открыта папка с названием «Расписка в получении документов, представленных заявителем», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Траст» Далее открыта папка с названием «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ», при открытии которой обнаружен который файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, подписанное учредителем ФИО2 Далее открыта папка с наименованием «2», где обнаружены 4 папки с различными наименованиями. Далее открыта папка «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Далее открыта папка «Р80001 Решение о госрегистрации (Номер)», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение о государственной регистрации от 04.02.2021 за вх. (Номер). Далее открыта папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Далее открыта папка «РЕШЕНИЕ», при открытии которой обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 27.01.2021 года, подписанное участником общества ФИО2

(том №1 л.д.51-75)

- протоколом осмотра предметов от 24.02.2023, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. На конверте не имеется каких-либо надписей. Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, который вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружена 1 папка с наименованием «(Номер) ООО ТРАСТ +», при открытии которой обнаружены 5 файлов с различными наименованиями. Далее открыта папка с наименованием «(Номер) ООО ТРАСТ», где обнаружен файл, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружено сопроводительное письмо в адрес МО МВД России по ЗАТО г. Заречный Пензенской области для С.Д.Ю. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «1000000003240872_2022_12_26_092351» – обнаружены сканы документов на 41 листе», где имеется скан гарантийного письма от 08.12.2020 в адрес управляющему РОО «Пензенский» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) П.Д.С от директора ООО "Траст» ФИО2, подписанное ФИО2 и заверенное печатью ООО «Траст»; скан заявления о предоставлении услуг Банка от 08.12.2020 от ООО «Траст» в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – «Филиал Централный Банка ВТБ (ПАО), подписанное клиентом ФИО2, заверенное печатью ОО «Траст»; также имеются печати «Документ принят на рассмотрение 08.12.2020», «Главный специалист отдела обслуживания юридических лиц Ш.М.А.», подпись, надпись «принять на обслуживание», печать «начальник отдела отдела обслуживания юридических лиц 08.12.2020» С.В,В.», подпись; скан приложения № 1 к инструкции – заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ООО «Траст», подписанное ФИО2, заверенное печатью ООО «Траст»; скан типового устава N20; скан вопросника для физических лиц – граждан РФ, подписанный ФИО2 и заверенный печатью ООО «Траст»; скан вопросника для юридических лиц – резидентов РФ, подписанный ФИО2 и заверенный печатью ООО «Траст»; скан приложения №1 к вопроснику для юридических лиц – резидентов РФ, подписанный ФИО2 и заверенный печатью ООО «Траст»; скан описи ДК/ДСБК для размещения ЭДК; скан типового устава N20, скан решения №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, подписанное ФИО2, скан паспорта ФИО2 Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «40(Номер)» – обнаружен документ – таблица, где указана выписка по операциям на счете организации за период с 09.12.2020 по 16.09.2022. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «4IP» – обнаружен документ – таблица. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «КОП Траст2» – обнаружен документ – карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 08.12.2020.

(том №1 л.д.159-218)

- протоколом осмотра предметов от 27.02.2023, согласно которому объектом осмотра являются документы, представленные ПАО «Росбанк». Осматриваемые документы на 10 листах формата А4. 1 лист формата А4-сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк» в адрес МО МВД России по ЗАТО г. Заречный; на втором листе имеется информация – копия выписки по операциям на счете организации в отношении ООО «Траст», где указана сумма по дебету счета за период – 250 870,00; сумма по кредиту счета за период – 250 870, 00; остаток по счету на конце периода – 0,00. На третьем листе имеется информация – копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; клиент – ООО «Траст», место нахождения – (Адрес), ООО «Траст» номер счета (Номер); фамилия, имя, отчество – ФИО2 ФИО3, имеется его подпись в графе «образец подписи», дата заполнения – 10 декабря 2020 года; подпись клиента (владельца счета) – имеется подпись ФИО2; имеется в графе «Образец оттиска печати» - печать ООО «Траст». В нижней части имеется подпись сотрудника банка, печать Росбанк, дата – 10.12.2020. На четвертом и пятом листах – копия заявления-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; сведения о заявителе – ООО «Траст», ФИО пользователя системы – ФИО2 ФИО3. На шестом листе – копия паспорта ФИО2 ФИО3, (Дата) года рождения. На седьмом листе – копия заявления об определении сочетания подписей, подписанное ФИО2, сотрудником банка, оттиском мастичной печати ООО «Траст». На восьмом и девятом листах – копия заявления-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. На десятом листе имеется бирка.

(том №2 л.д.236-240)

- протоколом осмотра предметов от 02.03.2023, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. На конверте не имеется каких-либо надписей. Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, который вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружена 1 папка с наименованием «Траст», при открытии которой обнаружены 2 файла. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «ооо траст 4043-1.PDF» – обнаружена следующая документация: письмо АО «Россельхозбанк», сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст» от 09.12.2020, уведомление ООО «Траст», заявление о присоединении к Единому сервисному договору, подписанное ФИО2 от 09.12.2020, информационные сведения для целей ФЗ № 340 для клиентов-юридических лиц, подписанное ФИО2 от 09.12.2020, форма самосертификации для целей FATCA для клиентов-юридических лиц, подписанное ФИО2 от 09.12.2020, информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу, подписанное ФИО2 от 09.12.2020, сведения о бенефициарном владельце, где указаны сведения об ФИО2 ФИО3, (Дата) года рождения, с указанием паспортных данных, место жительства, телефона, поручение на обработку данных, подписанное ФИО2 от 09.12.2020, согласие на обработку персональных данных, подписанное ФИО2 от 09.12.2020, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст», паспорт ФИО2, типовой устав N20, решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, договор аренды нежилого помещения от 03.12.2020, акт приема-передачи помещения к договору аренды от 03.12.2020. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «ооо траст 4056-01.PDF» – обнаружены следующие документы: титульный лист клиента ООО «Траст», распоряжение об открытии банковского счета от 21.12.2020, заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 21.12.2020, подписанное ФИО2, заверенное оттиском мастичной печати ООО «Траст», паспорт ФИО2, заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», подписанное ФИО2, заверенное оттиском мастичной печати ООО «Траст».

(том №2 л.д.10-90)

- протоколом осмотра предметов от 23.02.2023, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. На конверте каких-либо надписей не имеется. Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, который вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружена 1 папка с наименованием «5838014770». Далее открыта папка указанным ранее именованием, где обнаружены 2 папки с наименованиями «ЕКС», «СББОЛ». При открытии папки «ЕКС» обнаружены два файла. Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «NS_363260_5838014770_20221220_noinfo» – обнаружена таблица – справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «Траст». Далее с помощью установленной на компьютере программе открыт файл с названием «VS_363258_40702810048000002220_20221220_info» – обнаружена таблица – выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Траст». При открытии папки «СББОЛ» обнаружен файл с наименованием «(Номер)», при открытии которого с помощью установленной на компьютере программе обнаружена таблица с указанием типа (вход/выход из системы), даты и IP-адреса. После осмотра содержимых файлов на оптическом диске с них сняты копии в качестве приложения к протоколу осмотра. Далее объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. На конверте каких-либо надписей не имеется. Конверт, вскрыт, из него извлечен оптический диск, который вставлен в дисковод. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной программы обнаружена 1 папка с наименованием «(Номер)»., при открытии которого обнаружен файл с названием «2220474467417», при открытии которого обнаружена скан карточки с образцами подписей и оттиска печати, подписанная ФИО2 и заверенная оттиском мастичной печати ООО «Траст». Далее обнаружен и открыт файл с названием «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БИЗНЕС», при открытии которого обнаружен документ – заявление на получение бизнес-карты. Далее открыт файл, где обнаружены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст», титульный лист юридического дела ООО «Траст», внутренняя опись документов, уведомление о возможности совершения расходных операций, копия паспорта ФИО2, решение №1 единственного участника ООО «Траст».

(том №1 л.д.115-150)

- протоколом осмотра предметов от 04.03.2023 года, согласно которому объектом осмотра являются документы, представленные АО «Тинькофф банк» в качестве ответа на запрос, и находящиеся при материалах уголовного дела. Осматриваемые документы на 120 листах: на первых двух листах формата А4 – сопроводительное письмо из АО «Тинькофф банк» в адрес МО МВД по ЗАТО г. Заречный, где в верхней части листа имеется надпись «исх. № КБ -5-9494287468568 от 02.01.2023 г.; в нижней части имеется надпись «приложения», где указаны следующие документы: выписка по счету (Номер); акт выездной проверки (копия); анкета держателя корпоративной карты (копия); договор аренды; паспорт ФИО2; заявление о присоединении (копия); приказ №1 (копия); решение №1 (копия); тариф; справка об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; устав (копия); условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Далее осматривается выписка по расчетному счету за период с 17.12.2020 по 16.12.2020; где указана следующая информация: клиент – ООО «Траст», расчетный счет – (Номер); итого оборотов – 1040. Далее осматривается акт выездной проверки в отношении ООО «Траст». Далее осматривается анкета держателя бизнес-карты, где имеется информация: данные документа, удостоверяющего личность ФИО2; дополнительные данные об ФИО2 с указанием место его жительства, телефона, ИНН, адреса электронной почты, адреса места пребывания; в нижней части имеется подпись держателя – ФИО2 Далее осматривается договор аренды от 03.12.2020 о предоставлении ИП Р.В.И. в отношении ООО «Траст» нежилого помещения в здании по адресу: (Адрес), а также акт приема-передачи помещения к договору аренды от 03.12.2020. Далее объектом осмотра является паспорт гражданина РФ – ФИО2 ФИО3, (Дата) года рождения, серия (Номер). Далее объектом осмотра является заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, подписанное ФИО2, заверенное оттиском мастичной печати ООО «Траст» от 17.12.2020. Далее объектом осмотра является приказ от 30.11.2020 о вступлении ФИО2 в должность ООО «Траст». Далее объектом осмотра является решение №1 единственного участника ООО «Траст» от 30.11.2020, подписанное ФИО2 Далее объектом осмотра является тарифы АО «Тинькофф банк». Далее объектом осмотра являются условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Далее объектом осмотра является типовой устав N20. На сто двадцатом листе имеется бирка с надписью «всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 120 листов 05 января 2023: представитель АО «Тинькофф Банк» по доверенности Я.Е.А. заверена подписью сотрудника банка, оттиском мастичной печати синего цвета круглой формы «АО Тинькофф банк управление обработки заявлений для документов 6 г. Москва»».

(том № 2 л.д.217-220)

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами, согласно которому в качестве вещественных доказательств признан оптический диск, содержащий сведения об открытии расчетного счета ООО «Траст» – хранится в материалах уголовного дела.

(том № 1 л.д. 9, 79,114, 158, том №2 л.д.221-222)

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны документы ПАО «Росбанк», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «Траст» – хранятся в материалах уголовного дела.

(том №1 228-235, том №2 л.д.221-222)

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана документация АО «Тинькофф Банк» - хранится в материалах уголовного дела.

(том № 2, л.д.103-216, 221-222)

- копией листа записи из ЕГРЮЛ, согласно которой 03 декабря 2020 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст» внесены сведения о ФИО2 ФИО3 как о директоре ООО «Траст», с присвоением основного государственного регистрационного номера 1205800011383.

(том №1 л.д.35-39)

- сведениями о банковских счетах ООО «Траст», согласно которым на ООО «Траст» 07.12.2020 года открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Акционерном обществе «Альфа-Банк».

(том №1 л.д. 42)

- сведениями о банковских счетах ООО «Траст», согласно которым на ООО «Траст» 07.12.2020 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе «Сбербанк»».

(том №1 л.д. 42)

- сведениями о банковских счетах ООО «Траст», согласно которым на ООО «Траст» 07.12.2020 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе Банк «ВТБ».

(том №1 л.д. 42)

- сведениями о банковских счетах ООО «Траст», согласно которым на ООО «Траст» 10.12.2020 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК»».

(том №1 л.д. 42)

- сведениями о банковских счетах ООО «Траст», согласно которым на ООО «Траст» 11.12.2020 открыт расчетный счет: р/c (Номер), 21.12.2020 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Акционерном обществе «Россельхозбанк».

(том №1 л.д. 42)

- сведениями о банковских счетах ООО «Траст», согласно которым на ООО «Траст» 17.12.2020 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе «Тинькофф банк»».

(том №1 л.д. 42)

- копией приговора мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г. Пензы от 17 июня 2022 года, согласно которого ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ и назначено ему наказание в виде обязательных работ сроком 320 (триста двадцать) часов.

(том №3 л.д.101-103)

- правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, согласно которым:

(том № 1 л.д.106-107)

- условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой, согласно которым:

(том № 1 л.д.152-154)

Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, согласно которым:

- Клиент обязан не передавать третьим лицам предоставленное Банком программное обеспечение / Мобильное устройство, Генератор паролей, EMV-карту и информацию, которая обеспечивает конфиденциальность работы в системе «ВТБ Бизнес Онлайн». (п.6.3.2 условий комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн);

(том № 1 л.д.220-223)

Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» согласно которым:

(том № 2 л.д.92-94)

Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, согласно которым:

- клиент обязуется обеспечить безопасное хранение QR-кодов, кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей, электронных подписей, в частности не допускать их использование третьми лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности, до получения уведомления от клиента о нарушении конфиденциальности, банк не несет ответственности перед клиентом за противоправные/мошеннические действия третьих лиц, прямой или косвенный ущерб, причиненный клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь за исполненные банком распоряжения по счету клиента, направленные в банк неуполномоченными лицами, неправомерно получившими доступ к кодам доступа, аутентификационным данным, электронным подписям и принятые банком к исполнению (п. 3.3.10 условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой)

-использование карты и/или ее реквизитов лицом, не являющимся держателем, запрещено (п. 4.15 Приложения № 1 к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой)

(том № 2 л.д.128-213)

- выпиской из Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 02.07.2021), согласно которой:

(том № 3 л.д.46)

- выпиской из Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которой: статья 3. основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе п.19. электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; статья 9. Порядок использования электронных средств платежап.1. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;п.3 До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;п.11 в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции

(том №3 л.д.45)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в АО «Альфа-банк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 07.12.2020 по 13.10.2022 проведены операции на общую сумму не менее 1 854 772, 70 рублей.

(том №1 л.д.85-87)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 07.12.2020 по 19.07.2021 проведены операции на общую сумму не менее 1 448 000, 00 рублей.

(том №1 л.д.120-125)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в ПАО Банк «ВТБ», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 09.12.2020 по 16.09.2022 проведены операции на общую сумму не менее 736 235,11 рублей.

(том №1 л.д.209-212)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в ПАО «РОСБАНК», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 10.12.2020 по 16.12.2022 проведены операции на общую сумму не менее 250 870,00 рублей.

(том №1 л.д.227)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в АО «Россельхозбанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 11.12.2020 по 12.12.2022 не проведены какие-либо операции.

(том №2 л.д.4)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в АО «Россельхозбанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 11.12.2020 по 12.12.2022 проведены операции на общую сумму не менее 2050, 00 рублей.

(том №2 л.д.5)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Траст» (Номер), открытому в АО «Тинькофф Банк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 17.12.2020 по 16.12.2022 проведены операции на общую сумму не менее 1 040,00 рублей.

(том №2 л.д.99-102)

Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, так как их показания об обстоятельствах дела являются последовательными и подтверждены письменными доказательствами.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Альфа-Банк»), по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Сбербанк) по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Банк «ВТБ») по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО «РОСБАНК») по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Россельхозбанк») по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Тинькофф Банк») по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом действовал ФИО2 с корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить свое материальное положение.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, не имея намерений управлять созданной на его имя юридическим лицом ООО «Траст», получив доступ к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для неправомерного осуществления расчетов по банковским счетам ООО «Траст» (Номер) в АО «Альфа-Банк», (Номер) в ПАО «Сбербанк», (Номер) в ПАО Банк «ВТБ», (Номер) в ПАО «Росбанк», (Номер) в АО «Россельхозбанк», (Номер) в АО «Тинькофф Банк», умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передал неустановленному лицу, то есть сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Траст», открытых в вышеуказанных банковских учреждениях.

При этом ФИО2 действовал в нарушение положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ВТБ», ПАО «РОСБАНК», АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», не имел реальных намерений использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам, при этом ФИО2 понимал, что недопустимо передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, был надлежащим образом ознакомлен с соответствующими банковскими условиями.

Данные преступления являются оконченными, поскольку свой преступный умысел подсудимый ФИО2 реализовал путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и условия его жизни.

Подсудимый ФИО2 по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России не состоит.

На основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством смягчающим наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, суд признает его активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, с указанием обстоятельств совершенных им преступлений, чем способствовал процессу расследования, выявлению юридически значимых обстоятельств.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами по всем преступлениям суд признает полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категорий преступлений, совершенных подсудимым, на менее тяжкие.

Одновременно с этим, совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, поведением виновного после совершения преступлений, отношение к содеянному, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, влекущими применение ст. 64 УК РФ и назначить подсудимому, по всем инкриминируемым преступлениям, более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, данные о его личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного преследования.

Так как подсудимым ФИО2 совершены оконченные преступления, относящиеся к категории тяжких, наказание ему должно быть назначено по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

ФИО2 судим приговором мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 17.06.2022 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ, окончательно к 320 часам обязательных работ. Постановлением мирового судьи судебного участка №3 г.Заречного Пензенской области, и.о. мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области от 06.09.2022 неотбытое наказание в виде 154 часов обязательных работ заменены на наказание в виде лишения свободы сроком на 19 дней, с отбыванием наказания в колонии-поселении. 02.12.2022 освобожден по отбытии срока наказания.

Поскольку преступления по данному приговору совершены подсудимым ФИО2 до вынесения в отношении него приговора мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 17.06.2022, наказание ему должно быть назначено по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 17.06.2022.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Альфа-Банк») с применением ст. 64 УК РФ в виде 100 (ста) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Сбербанк) с применением ст. 64 УК РФ в виде 100 (ста) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО Банк «ВТБ») с применением ст. 64 УК РФ в виде 100 (ста) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в ПАО «РОСБАНК») с применением ст. 64 УК РФ в виде 100 (ста) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Россельхозбанк») с применением ст. 64 УК РФ в виде 100 (ста) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту сбыта электронного носителя информации для осуществления расчетов в АО «Тинькофф Банк») с применением ст. 64 УК РФ в виде 100 (ста) часов обязательных работ.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 ФИО3 наказание в виде 160 (ста шестидесяти) часов обязательных работ.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 17.06.2022, окончательно назначить ФИО2 ФИО3 наказание в виде 480 (четырехсот восьмидесяти) часов обязательных работ.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде обязательных работ время содержания ФИО2 под стражей, с учетом требований с ч.3 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ, в период с 12 июля 2023 года по 02 августа 2023 года включительно.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО5 наказание, отбытое им полностью по приговору мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 17.06.2022 в виде 320 (трехсот двадцати) часов обязательных работ.

В соответствии с п.2 ч.5 и п.2 ч.6 ст. 302 УПК РФ ФИО2 от отбывания назначенного наказания освободить, в связи с его отбытием, так как время его содержания под стражей по данному уголовному делу, с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ, поглощает назначенное ему наказание.

Меру пресечения в виде заключения под стражей ФИО2 отменить. Освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства:

- оптический диск, содержащий материалы регистрационного дела ООО «Траст» и оптические диски, содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «Траст»; документы ПАО «Росбанк», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «Траст»; документация АО «Тинькофф Банк», - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

В соответствии со статьей 132 УПК РФ взыскать в доход федерального бюджета с осужденного ФИО2 ФИО3 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 8032 (восемь тысяч тридцать два) рубля 00 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Зареченский городской суд Пензенской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении такового, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Кошлевский