Приговор по делу № 1-357/2023 от 12.10.2023

Уголовное дело № 1-357/2023

\11901460030001676\

УИД 50RS0035-01-2023-003068-27

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Подольск Московская область

12 октября 2023 года

Подольский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Левшиной М.Ю.,

с участием гос. обвинителя – ст. помощника Подольского городского прокурора - Тарасовой М.С.,

подсудимых – ФИО11, ФИО13,

защитников – адвокатов Редковой Н.Л., Коржавина Д.В.,

при секретаре – Нефедовой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО11 , <данные изъяты>, осужденного 14.09.2020г. Ленинским районным судом г. Краснодара по ч.4 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 8 мес., ДД.ММ.ГГГГг. освобожден из мест лишения свободы; задержанного в рамках настоящего уголовного дела в порядке ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГг., под стражей по настоящему делу содержащегося по ДД.ММ.ГГГГг., ДД.ММ.ГГГГг. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

ФИО13 , <данные изъяты>, осужденного 14.09.2020г. Ленинским районным судом г. Краснодара по ч.4 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 4 года; Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГг. приговор изменен, снижено наказание до 2 лет 6 мес. лишения свободы, освободился ДД.ММ.ГГГГг. из мест лишения свободы; задержанного в рамках настоящего уголовного дела в порядке ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГг., ДД.ММ.ГГГГг. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ДД.ММ.ГГГГг. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 и ФИО13, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО11, ФИО13, лицо №, и неустановленные лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства.

ФИО11, являясь на основании Протокола № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Приказа № о назначении на должность генеральным директором и главным бухгалтером от ДД.ММ.ГГГГ и Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и учредителем (размер доли - 30%), то есть являясь в указанный период времени одним из фактических владельцев и руководителей ООО «<данные изъяты>», ФИО13, являясь на основании Протокола № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ учредителем (размер доли - 30%) ООО «<данные изъяты>», совместно с лицом №, являющимся на основании Протокола № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ учредителем (размер доли - 30%) ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц на основании свидетельства о государственной регистрации юридических лиц № в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Московской области и поставленного ДД.ММ.ГГГГ на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской области, ИНН №, КПП №, ОГРН №, расположенной по адресу: <адрес>, с фактическим местом застройки ООО «<данные изъяты>» и офисом продаж по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, приняли решение о совершении мошенничества, путем злоупотребления доверием участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, ОКАТО №, ОКПО №, ОКВЭД №, а именно хищении денежных средств в особо крупном размере, под предлогом привлечения денежных средств в целях строительства многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, корпус №, секции 1.3.4,5,6- 20 этажные, секции 2-23 этажная, расположенного по адресу: <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), ввода его в эксплуатацию и передачи им жилых и нежилых помещений и договорились согласно указанным обстоятельствам о распределении ролей.

Согласно данному преступному плану, ФИО11, ФИО13, лицо № совместно с неустановленными лицами, с целью создания условий дальнейшего ухода от уголовной ответственности, должны создать видимость осуществления строительства многоквартирного жилого дома, что, по их мнению, даст в последствии основания придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений и возможность уйти от уголовной ответственности, ссылаясь на факт производства строительных работ и выполнения принятых обязательств перед гражданами-участниками долевого строительства.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторое законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с ч. 2.2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушении требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО11, являясь генеральным директором, учредителем и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», осуществлял общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств, участие в принятии участниками группы управленческих решений, приискание земельного участка для строительства и обсуждение условий его приобретения, непосредственно общую организацию и подготовку строительства, организацию получения разрешительной и проектной документации, финансирование преступной деятельности, управление финансовыми потоками ООО «<данные изъяты>» и распределении похищенного имущества, организацию работы предприятия застройщика с целью злоупотреблением доверия граждан относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по строительству и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости, совместно с ФИО13, лицом №, являющимися учредителями ООО «<данные изъяты>» и неустановленными лицами, осуществляли участие в разработке, планировании хищений денежных средств, в обсуждении и принятии участниками группы управленческих решений, осуществляли представительские функции в государственных и муниципальных органах по различным вопросам, направленным на реализацию совместной с ФИО11 деятельности, организацию рекламной компании застройщика, направленную на привлечение денежных средств участников долевого строительства, предоставляли гражданам ложные, не соответствующие действительности сведения об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве, принимали участие в управление финансовыми потоками ООО «<данные изъяты>».

Распределив преступные роли и разработав план совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием участников долевого строительства в особо крупном размере ООО «<данные изъяты>», ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица совместно приступили к его выполнению.

С целью создания условий дальнейшего ухода от уголовной ответственности и придания своим преступным действиям видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, запланировали и периодически меняли между собой размер долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №, а также генеральных подрядчиков по строительству многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), с целью создания видимости осуществления строительства многоквартирного жилого дома, что, по их мнению, даст впоследствии основания придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений и возможность уйти от уголовной ответственности, ссылаясь на факт производства строительных работ, заведомо для них недостаточный для окончания строительства и выполнения принятых обязательств перед гражданами- участниками долевого строительства.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, с целью не быть изобличенными в совершаемом преступлении и последующего ухода от уголовной ответственности, обладая потребностью в земельном участке на территории городского округа Подольск Московской области, с разрешением на строительство, на котором они могли бы организовать видимость активного строительства объекта и привлечение как можно большего количества денежных средств неопределенного круга лиц, пожелавших заключить договор участия в долевом строительстве, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискали земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 5 465 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), находящийся в собственности Администрации городского округа Подольск Московской области, который ранее имел кадастровые номера: № и №, площадью 14 720 кв.м. и 85 280 кв.м. соответственно, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН № на основании договоров аренды №№ № и №, заключенных ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, между Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Подольск Московской области и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №, после чего ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, заключили Договоры № и № передачи прав и обязанностей по договорам аренды №№ <данные изъяты> и <данные изъяты> земельных участков с кадастровыми номерами № и № между «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №, согласно которым все права и обязанности Арендатора (ООО «<данные изъяты>») перешли к новому арендатору (ООО «<данные изъяты>»).

Затем, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, реализуя единый совместный преступный план, организовывая видимость активного строительства объекта, привлекая как можно большее количества денежных средств неопределенного круга лиц, пожелавших заключить договора участия в долевом строительстве ООО «ЖК Весенний», расположенного по адресу: <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), приискали генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на строительство ООО «<данные изъяты>», с целью придания своим действиям видимости правомерности, законности, тем самым создания условий для хищения денежных средств, путем злоупотребления доверием участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>», заключив договор № П003/04-14 генерального подряда на строительство ООО «<данные изъяты>», далее, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), расторгли вышеуказанный договор подряда на основании соглашения о расторжении договора № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый совместный преступный план, организовывая видимость активного строительства объекта, и приискали для строительства ООО « <данные изъяты>», генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН № (договор генерального подряда № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор генерального подряда № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор генерального подряда № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор генерального подряда № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор на выполнение функций строительного контроля № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в ходе продолжения реализации своих совместных, заранее спланированных преступных действий, направленных на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, с целью придания своим действиям видимости правомерности, законности, тем самым создания условий для хищения денежных средств путем злоупотребления доверием неопределенного круга граждан, под видом привлечения в долевое строительство в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, а также придания видимости правомерности привлечения денежных средств от участников долевого строительства по предварительным договорам, заключенным с ООО «<данные изъяты>», обратились в Администрацию Подольского района Московской области по адресу: <адрес>, с заявлением об утверждении проекта планировки территории, на основании которого просили предоставить обществу земельные участки под многоэтажное строительство, войдя в доверие и введенный в заблуждение, будучи не осведомленный об их преступном умысле относительно истинных намерений исполнения обязательств Глава Подольского муниципального района Московской области, вынес постановление № об утверждении проекта планировки территории, с внесенными изменениями, отведенной ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального назначения, расположенную в <адрес>, об утверждении проекта планировки территории, на основании которого предоставил обществу ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, земельный участок с кадастровыми номерами №, который ранее был образован от кадастровых номеров № и №, далее ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в здании Администрации городского округа Подольск Московской области по адресу: <адрес>, введенный в заблуждение относительно истинных намерений исполнения обязательств, будучи не осведомленный о преступном умысле указанных соучастников преступления, Глава Подольского муниципального района Московской области, вынес постановление №, об утверждении проекта межевания, градостроительных планов земельных участков территории, предоставленных ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, в аренду под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального назначения, расположенными в <адрес>), сельского поселения Лаговское, об утверждении проекта межевания территории, градостроительных планов земельных участков.

Далее, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в продолжение своих преступных действий, обратились в Администрацию Подольского муниципального района Московской области, расположенную по адресу: <адрес>, по выдаче ООО «<данные изъяты>», разрешения на строительство, не намеревались исполнять взятые на себя при этом обязательства, завладев их доверием и введенные в заблуждение сотрудники Администрации Подольского муниципального района Московской области, выдали разрешение на строительство за номером № № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, действующему совместно с ФИО13, лицом № и неустановленными лицами, на основании которого было разрешено строительство объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, дом (корпус №), секции 1,3,4,5,6- 20 этажные, секция 2-23 этажные, площадь здания - 44 533,18 кв.м., общая площадь квартир- 30445,37 кв.м., общее число квартир- 620, в том числе однокомнатных- 386, двухкомнатных- 136, трехкомнатных- 98, площадь участка- 15182 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, срок действия которого был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, в последующем разрешение на строительство неоднократно продлевалось первым заместителем министра строительного комплекса Московской области.

Далее, ФИО11, в продолжение совместных с ФИО13, лицом № и неустановленными лицами преступленных действий, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере участников долевого строительства ООО «<адрес>», заключил генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № № между ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, в лице генерального директора ФИО118 и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11

В продолжение своих преступных действий, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, желая в полной мере контролировать поступления денежных средств от граждан, привлекаемых по договорам долевого участия на строительство многоквартирного жилого дома и их расходования, приняли решение о том, что финансовая деятельность ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, будет осуществляться исключительно в безналичной форме, без приема наличных денежных средств, с этой целью ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, были открыты расчетные счета в банках:

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, открыло расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>» Среднерусский Банк, расположенный по адресу: <адрес>.,

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, открыло расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>», Среднерусский Банк, расположенный по адресу: <адрес>,

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, открыло расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>», Московский Банк, расположенный по адресу: <адрес>,

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, открыло расчетный счет № в АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>,

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, открыло расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, открыло расчетный счет № в АО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> и были получены ключи и пароли для дистанционного управления расчетными счетами, которые в соответствии с ранее разработанным планом, были переданы в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», в целях обеспечения возможности <данные изъяты>, действующему совместно с ФИО13, лицом № и неустановленными лицами, полного контроля за поступлением денежных средств на расчетные счета ООО <данные изъяты> и распоряжения ими.

Имея умысел на привлечение как можно большего количества граждан для заключения договоров участия в долевом строительстве и получения от них денежных средств, под видом осуществления строительства объекта, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, организовали в городском округе Подольск Московской области открытие и работу офисов непосредственно на объекте капитального строительства многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, дом (корпус №), секции № этажные, секция № этажные, расположенного по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), а также организовали осуществление рекламы строительства ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, ФИО13, лицо № и неустановленные лица, реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, привлекли сотрудников риэлторских организаций, завладев их доверием, после чего, введенные в заблуждение сотрудники, действуя по указаниям фактического владельца и руководителя ООО <данные изъяты> ФИО11, действующего совместно с ФИО13, лицом № и неустановленными лицами, заключали с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома ООО <данные изъяты> и договоры уступки прав требования, по условиям которых ООО <данные изъяты> обязалось передать участникам долевого строительства квартиры и нежилые помещения в срок –не позднее ДД.ММ.ГГГГ (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию), осуществляли продажу квартир многоквартирного дома от застройщика ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, находясь в офисах продаж: ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>», <адрес>, ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, <адрес>, 1 подъезд, 3 этаж, офис 330, «<данные изъяты>», комплексные решения по недвижимости ИП ФИО119, расположенного по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ООО «Лидман Брокер», расположенного по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в вагончике около дома (корпуса) №, а также в офисе фактического расположения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

В период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники долевого строительства, исполняя взятые на себя обязательства по оплате договоров участия в долевом строительстве, будучи введенными в заблуждение, доверяя ФИО8, ФИО9, лицу № и неустановленным лицам, находясь в офисах продаж по выше указанным адресам, внесли безналичные денежные средства, путем их перевода со своих расчетных счетов, на расчетные счета ООО «ЖК «Весенний», а именно: на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 22, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенный по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Сбербанк России», ФИО353 ФИО71, расположенный по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний», в АО «Альфа -ФИО71», расположенный по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенный по адресу: <адрес>, а именно:

-ФИО29 №3, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ФИО120, договор уступки прав требования № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3/123 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес> «А», на основании договора № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства, принадлежащие ФИО29 №3, в сумме 2 503 904 рублей ФИО120, получив от последнего расписку о получении денежных средств на указанную сумму, а ФИО120, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), внес наличные денежные средства в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 503 904 рубля;

-ФИО29 №4, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/8-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес наличные денежные средства, в счет оплаты указанного договора, принадлежащие ФИО29 №4, в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 306 520 рублей;

-ФИО29 №5, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/65 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внесла наличные денежные средства в счет оплаты указанного договора, принадлежащие ФИО29 №5 в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 2 691 335 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, 35, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 730 976 рублей;

-ФИО29 №6, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/230-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний», в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 916 450 рублей 60 копеек;

-ФИО29 №7, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, 4, 5 этаж, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/455-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №7, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 384 120 рублей.

-ФИО29 №8, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/419-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №8, в сумме 1 910 631 рубль 40 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №8, в сумме 2 468 430 рублей, в отделении ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 4 379 061 рубль 40 копеек.

-ФИО29 №9, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/261, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №9, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, р.<адрес>, 16,32, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, 1, в сумме 714 302 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №9, в отделении ФИО71 ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес> проспект, <адрес>, в счет оплаты указанного договора, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, 1, в сумме 2 501 000 рублей, а всего на общую сумму 3 215 302 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, 35, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 215 302 рублей;

-ФИО29 №10, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/573-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №10 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО71 Москвы» отделение Новокузнецкое, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 634 148 рублей 70 копеек;

-ФИО29 №12, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/488-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №12, в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18 отделение 9040/01844, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 898 232 рубля 40 копеек;

-ФИО29 №11, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/138-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №11, в отделение ФИО71 ПАО «ВТБ 24»,дополнительного офиса «Ценральный», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 374 000 рублей;

-ФИО121, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ФИО122 договор уступки прав требования № по Договору №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора, на основании договора аренды индивидуального сейфа, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО121, в офисе «Фора - ФИО71», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, ФИО122 в сумме 2 119 000 рублей, получив от ФИО122 расписку о получении денежных средств на указанную сумму, а ФИО122 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес наличные денежные средства в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 1 836 224 рубля;

-ФИО29 №14, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/171-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета № открытого на имя ФИО29 №14, в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 отделение 9038/0100, расположенного по адресу: <адрес>, стр.1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 654 374 рубля 10 копеек.

-ФИО29 №14, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/150-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №14, в отделение ФИО71 АО «ФИО2» дополнительный офис «Imperia- Балчуг» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 698 038 рублей 00 копеек;

-ФИО123, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/323-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО123 в отделение ФИО71 ПАО «ВТБ 24», дополнительный офис ЦИК «На Мясницкой», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 614 455 рублей 60 копеек;

-ФИО29 №16, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/456-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №16 в отделение ФИО71 ПАО «ВТБ 24» ДО «Подольский», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 687 454 рублей;

-ФИО29 №17, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЛЮКС-Недвижимость», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, <адрес>, 1 подъезд, 3 этаж, офис 330, заключила с ИП ФИО21 договор №у (3-3-341) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве № П/К3/325/341/380-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО124, на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО21 в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, филиал №, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, в сумме 1 000 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО21 в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, филиал №, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, в сумме 1 000 000 рублей, а всего на общую сумму 2 000 000 рублей, а ИП ФИО21, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ИП ФИО21 в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, филиал №, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 168 200 рублей;

-ФИО29 №18, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЛЮКС-Недвижимость», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, <адрес>, 1 подъезд, 3 этаж, офис 330, заключила с ООО «ФГ ФИО78», договор №у(3-1-174) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, в сумме 2 180 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, в сумме 55 000 рублей, а всего на общую сумму 2 235 000 рублей, принадлежащие ФИО29 №18, в отделении ФИО71 ООО «СОЦИУМ-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ФГ ФИО78», в отделение ФИО71 в ООО «СОЦИУМ-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, а ООО «ФГ ФИО78», а ООО «ФГ ФИО78», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «ФГ ФИО78», в отделение ФИО71 в ООО «СОЦИУМ-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 235 000 рублей.

-ФИО29 №19, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/111-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 413 956 рублей 40 копеек с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №19 в отделение ФИО71 ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего на общую сумму 2 313 956 рублей 40 копеек;

-ФИО29 №20, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/584-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №20 в отделение ФИО71 ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, в сумме 3 547 580 рублей 40 копеек;

-ФИО29 №21, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, Чонгарский бульвар, <адрес>, 4, 5 этаж, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/604-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №21, в отделение ФИО71 ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 714 480 рублей;

-ФИО125, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002 заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/414-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО125 в отделение ФИО71 ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в КБ ООО «ФИО71 Торгового Финансирования, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 131 190 рублей;

-ФИО29 №23, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», договор уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/47 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 660 875 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 2 077 000 рублей, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №23, в отделении ФИО71 ПАО ВТБ 24, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, 1, в сумме 2 737 875 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 737 875 рублей;

-ФИО29 №24, период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002 заключила с ООО СМК «Развитие» договор уступки прав требований № П/К3/371 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №24, в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Лучников, <адрес> стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ФИО353 Филиал ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, в сумме 2 090 000 рублей, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ФИО353 Филиал ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 090 000 рублей;

- ФИО29 №25, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - «GRES», комплексные решения по недвижимости ИП ФИО119, расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, г.о. Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, заключила с ИП ФИО21, договор №у (3-2-249) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета, открытого на имя ФИО29 №25 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО21 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>., в сумме 2 820 440 рублей, а ИП ФИО21, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ИП ФИО21 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>., на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2 в сумме 2 820 440 рублей, а ООО «Строймонолит», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме2 820 440 рублей;

-ФИО29 №26, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002 заключил с ФИО127 договор уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО126, в отделении ФИО71 ФИО353 филиал ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, набережная Краснопресненская, <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО127 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 002 914 рублей 20 копеек, а ФИО127, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перевела в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО127 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 002 914 рублей 20 копеек:

-ФИО29 №27, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/294-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес через кассу ФИО71 в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства в сумме 1 820 095 рублей 20 копеек, принадлежащие ФИО29 №27, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес через кассу ФИО71 в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства в сумме 1 820 095 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 3 640 190 рублей 40 копеек, принадлежащие ФИО29 №27, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 640 190 рублей 40 копеек;

-ФИО29 №28, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, Чонгарский бульвар, <адрес>, 4, 5 этаж, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/338-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №28, в отделение ФИО71 АО «Альфа-ФИО71» расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ул. <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 681 315 рублей;

-ФИО29 №29, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ООО СМК «Развитие» договор уступки прав требований № П/К3/188 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства в сумме 3 277 780 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, корп. А, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, корп. А, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 277 780 рублей;

-ФИО29 №30, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ФИО127 договор уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/129 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства, принадлежащие ФИО29 №30, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО127 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 696 346 рублей, а ФИО127, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перевела в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ФИО127 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 696 346 рублей;

-ФИО29 №31, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» договор уступки прав требования №/СК-2014/ФИО19/К3/И/257 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 189 915 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 2 110 000 рублей, а всего на общую сумму 3 299 915 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №31, в отделении ФИО71 ПАО ВТБ 24, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, на расчетный счет №, открытого на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 299 915 рублей;

-ФИО29 №32, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/431-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 276 089 рублей 80 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства по 255 217 рублей за один платеж, а всего 5 платежей на сумму 1 276 085 рублей, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №32 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пл. Крестовоздвиженская, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 552 174 рубля 80 копеек;

-ФИО128, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/206-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО128, в отделение ФИО71 ООО КБ «Транснациональный ФИО71», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 347 812 рублей 50 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО128, в отделение ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 347 812 рублей 50 копеек, а всего на общую сумму 2 695 625 рублей;

-ФИО128, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/НЖ1-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО128, в отделение ФИО71 ПАО «БинБанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 3 915 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО128, в отделение ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 1 838 300 рублей, а всего на общую сумму 5 753 300 рублей;

-ФИО29 №34, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/548-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора денежные средства через кассу ФИО71 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> ФИО29 №62, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 3 395 497 рублей 40 копеек;

-ФИО29 №35, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/244-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства через кассу ФИО71, в сумме 1 500 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства через кассу ФИО71, в сумме 761 840 рублей, а всего на общую сумму 2 261 840 рублей, в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на общую сумму 2 261 840 рублей;

-ФИО26, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «Первый Оконный Центр», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «Первый Оконный Центр», договор № П/К3/42/297/417/578 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3//КВ10-2016СМК-НФ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства через кассу ФИО71, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Первый Оконный Центр» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 652 800 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Первый Оконный Центр», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Первый Оконный Центр» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 652 800 рублей, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 652 800 рублей;

- ФИО29 №37, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с Куц Л.Н. договор уступки прав требований № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/401-2015, от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внесла в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства на расчетный счет №, открытый на имя ФИО29 №37, в офисе ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Куц Л.Н., в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, в сумме 2 134 000 рублей, а Куц Л.Н., в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя Куц Л.Н., в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 2 134 000 рублей;

-ФИО29 №38, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ФИО129 договор уступки прав требований № П/К3/532/У по Договору уступки прав требований № П/К3/532 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/532/590 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ передала в счет оплаты указанного договора, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО129 в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, в сумме 1 552 000 рубля, а ФИО129 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 552 000 рублей;

-ФИО29 №39, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ФИО131 договор уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/90 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №39 в офисе ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО130 в офисе ФИО71 ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 4, в сумме 1 807 110 рублей, а ФИО131, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО130 в офисе ФИО71 ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 4, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 807 110 рублей;

-ФИО29 №40, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «СМК Развитие», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключила с ООО «СМК Развитие», договор уступки прав требований № П/К3/470 по Договору № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, внесла в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства, принадлежащие ФИО29 №40, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие», в офисе ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 700 000 рублей, а ООО СМК «Развитие» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 700 000 рублей;

-ФИО12, период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», договор уступки прав требований № КИС-2014/ФИО19/К3/И/387 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО12, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», в отделении ФИО71 ПАО ВТБ 24, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 1 858 374 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», в отделении ФИО71 ПАО ВТБ 24, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 858 374 рублей;

-ФИО29 №42, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/238-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №42 в отделение ФИО71 АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 536 044 рублей;

-ФИО29 №43, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/383-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства, принадлежащие ФИО29 №43, в отделении КБ ООО «ФИО71 Торгового Финансирования, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении КБ ООО «ФИО71 Торгового Финансирования, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 687 454 рублей;

-ФИО29 №44, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/18-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора, денежные средства в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 39, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №44 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 750 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора, денежные средства в отделении ФИО71 АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, стр. 1, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №44, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 556 520 рублей, а всего на общую сумму 3 306 520 рублей;

-ФИО29 №45, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВЮ ФИО78», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, офис 420, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор уступки прав требования №у (3-3-307) уступки имущественных прав и требований по Договору участия в долевом строительстве №/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства, принадлежащие ФИО29 №45, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, а ООО «Строймонолит», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в КБ ООО «ФИО71 Торгового Финансирования, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 243 090 рублей;

-ФИО29 №46, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» договор уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/61 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №46 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 2 353 176 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 353 176 рублей;

-ФИО29 №47, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «Люкс», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, 1 подъезд, 3 этаж, офис 330, заключил с ООО «ФГ ФИО78» договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства в сумме 550 000 рублей, внес через кассу ФИО71 ОАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ФГ ФИО78» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, а всего на общую сумму 2 100 000 рублей, а ООО «ФГ ФИО78» в свою очередь, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя ООО «ФГ ФИО78» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 100 000 рублей;

-ФИО29 №48, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «Лидман Брокер», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, офис. 19, заключила со ФИО132 договор уступки по договору уступки прав требования № П/К3/467 по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №48 в отделении ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, ФИО133 в сумме 2 050 000 рублей, получив от последнего рукописную расписку, а ФИО133 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 050 000 рублей, а ООО СМК «Развитие» свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 050 000 рублей;

-ФИО29 №1, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/426-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, бульвар Ореховый, <адрес> «А», внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №1 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 725 203 рубля 60 копеек;

-ФИО29 №49, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВЮ ФИО78», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, офис 420, заключил с ФИО14 договор уступки прав требований по Договору № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ передал в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №49 в отделении ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, ФИО14, в сумме 1 557 600 рублей, получив от последнего рукописную расписку, а ФИО14 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО14 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, а ООО «Строймонолит», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в КБ ООО «ФИО71 Торгового Финансирования, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 557 600 рублей;

- ФИО29 №50 (она же ФИО134), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/154-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №50, в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 715 972 рубля;

-ФИО29 №51, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» договор уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/44 от ДД.ММ.ГГГГ, а <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 368 937 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 368 937 рублей, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО353 проезд, <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №51 на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокомерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 737 874 рублей;

-ФИО29 №52, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/31-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 394 124 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 000 800 рублей в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №52, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего на общую сумму 2 394 924 рубля;

-ФИО29 №53, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/565-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №53 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 665 209 рублей 80 копеек;

-ФИО135, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ФИО122, договор уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/596 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя матери ФИО135, ФИО136, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО122, в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 574 208 рублей, а ФИО122 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО122, в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 574 208 рублей;

-ФИО29 №55, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/281-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 АО «СМП ФИО71» ДО «Каширский», расположенного по адресу: <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №55, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 518 639 рублей 20 копеек;

- ФИО29 №56, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ФИО122, договор уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/253 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №56, в офисе ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО122, в сумме 3 343 085 рублей 40 копеек, а ФИО122, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО122, в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 343 085 рублей 40 копеек;

-ФИО29 №57, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/319-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №57 в отделении ФИО71 Западно-Уральский ФИО71 ОАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 645 614 рублей 70 копеек;

-ФИО29 №58, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО СМК «Развитие» договор уступки прав требования № П/К3/478 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет указанного договора наличные денежные средства в отделении ФИО71 ФИО353 филиал ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в ФИО353 филиале ООО КБ «Новопокровский», в сумме 2 139 000 рублей, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ФИО353 филиале ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 139 000 рублей;

-ФИО29 №59, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ФИО137 договор уступки прав требования №/ФЛ-2014/Весенний/К3/122 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, с расчетного счета №, открытый на имя ФИО29 №59, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО137 в филиале «Петрокоммерц» ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 770 444 рубля, а ФИО137 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО137 в филиале «Петрокоммерц» ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 770 444 рубля;

-ФИО29 №60, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/147-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №60 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 467 501 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №60 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 293 501 рубль, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №60 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 293 500 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №60 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 293 500 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №60 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 293 500 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №60 в отделении ФИО71 ОАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 293 500 рублей, а всего на общую сумму 2 935 002 рубля;

- ФИО29 №61, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЖК «На Красной», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, в вагончике около дома (корпуса) №, заключил с ООО «ЖК «На Красной», договор уступки прав требования № П/К3/497 по Договору уступки права требования и перевода долга № П/К3/423/445/497 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №61 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «На Красной», в отделении ФИО71 филиал «Ростовский» АО «Альфа-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 400 000 рублей, а ООО «ЖК «На Красной», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислило в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «ЖК «На Красной», в отделении ФИО71 филиал «Ростовский» АО «Альфа-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 400 000 рублей;

-ФИО29 №62 (она же ФИО138), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ИП ФИО21 договор №у (3-1-38) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №62 (ФИО138), в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО21, в отделении ФИО71 филиал «Ростовский» АО «Альфа-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 434 250 рублей, а ИП ФИО21, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ИП ФИО21, в отделении ФИО71 филиал «Ростовский» АО «Альфа-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 434 250 рублей;

-ФИО139, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО122 договор уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ передал в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №63 (ФИО139), в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г Москва, <адрес>, ФИО122 в сумме 1 721 408 рублей 80 копеек, а ФИО122 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО122 в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 721 408 рублей 80 копеек,

-ФИО29 №155, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/495-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ПАО АКБ «Абсолют ФИО71», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №155 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 379 061 рубль 40 копеек;

-ФИО29 №64, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/598-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №64 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 389 122 рубля 40 копеек;

-ФИО140 (она же ФИО29 №65), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/139-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО140 (ФИО29 №65) в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 670 392 рубля 20 копеек;

-ФИО29 №66, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/193-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №66, в отделение ФИО71 ПАО «Сбербанк Росси», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 280 920 рублей;

-ФИО29 №67, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», - ИП ФИО141, расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, офис 31 «А», заключил с ФИО142 договор уступки права требования № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/544-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передал в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №67 в отделении ФИО71 ПАО «ФИО3», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, ФИО142, в сумме 4 338 360 рублей, а ФИО142 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО142, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 338 360 рублей;

-ФИО143, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/485-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО143, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 468 430 рублей;

- ФИО144, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/536-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 221 570 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 244 314 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 244 314 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 244 314 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 488 628 рублей, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО144 в отделении ФИО71 ООО КБ «Интеркоммерц», расположенного по адресу: <адрес> «А», на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего на общую сумму 2 443 140 рублей;

-ФИО145, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/99-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО145 в отделении ФИО71 ЗАО «Промсбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 199 765 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ЗАО «Промсбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО145, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 199 765 рублей, а всего на общую сумму 2 399 530 рублей;

-ФИО146, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/483-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ПАО АКБ «Абсолют ФИО71» «Промсбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО146, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 2 854 975 рублей 20 копеек;

-ФИО147 (представитель -ФИО29 №72), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/382-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета, открытого на имя ФИО147 (ФИО29 №72) в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 528 000 рублей;

-ФИО29 №73, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/3-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №73, в отделении ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес> «А», на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 370 640 рублей;

-ФИО68 В.А., в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключил со ФИО132 договор уступки по договору уступки прав требования № П/К3/469 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ передал в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №74, в отделении ФИО71 ПАО АК «Межтопэнергобанк», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО133 в сумме 3 300 000 рублей, получив от последнего рукописную расписку, а ФИО133 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО133 на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 300 000 рублей, а ООО СМК «Развитие» свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 300 000 рублей;

-ФИО148 (представитель -ФИО29 №75), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/586-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета № КZ7№, открытого на имя ФИО148 в отделении ФИО71 АО «АТФ ФИО71», расположенного по адресу: Р. Казахстан, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 733 318 рублей;

-ФИО29 №76, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключила с ООО «Брикс» договор № уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №76, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Брикс» в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, в сумме 1 748 810 рублей, а ООО «Брикс» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Брикс» в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 748 810 рублей, а ООО СМК «Развитие» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 748 810 рублей;

-ФИО29 №77, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/326-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №77 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 200 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №77 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 408 222 рубля 80 копеек, а всего на общую сумму 3 608 222 рубля 80 копеек;

-ФИО29 №78 (она же ФИО149), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» договор уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/416 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, с расчетного счета открытого на имя ФИО29 №78 (ФИО149), на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в филиале «Петрокоммерц» ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 854 975 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в филиале «Петрокоммерц» ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 854 975 рублей;

-ФИО29 №79, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/143-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО150 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 303 227 рублей 20 копеек;

-ФИО29 №80, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - «В.Ю. ФИО78», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 3, оф. 33, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве №/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передал в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №80 в отделении ФИО71 ПАО «ФИО4» - ДО «Отделение» в <адрес> ПАО «МИнБанк», расположенного по адресу: <адрес>,1, ФИО151, в сумме 1 662 000 рубля, а ФИО151, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО151 в ФИО353 филиале отделения ФИО71 ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО152, в отделении ФИО353 филиала отделения ФИО71 ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 1 662 000 рубля, а ИП ФИО152, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в отделении ФИО71 ФИО353 филиале отделения ФИО71 ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, с расчетного счета №, открытого на имя ИП ФИО152, в ФИО353 филиале отделения ФИО71 ОАО АКБ «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, в сумме 1 662 000 рубля, а ООО «Строймонолит», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Строймонолит», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб» доп. офис «Таганское», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 662 000 рубля;

-ФИО29 №81, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/351-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №81 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 489 819 рублей 20 копеек;

-ФИО29 №82, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/496-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора ФИО71 наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №82 в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 825 400 рублей;

-ФИО29 №83, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/613-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 708 360 рублей 50 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 708 360 рублей 50 копеек с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №83 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на общую сумму 3 416 721 рубль;

-ФИО29 №84, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/558-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 389 122 рубля 40 копеек;

-ФИО29 №85, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/332-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №85 в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24» ДО «Подольский», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 390 857 рублей;

- ФИО29 №86 (она же ФИО153), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключил с ООО «ФГ ФИО78» договор №у (3-6-597) участия имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №86 (ФИО153), в отделении ФИО71 ОАО Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ФГ ФИО78» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 3 304 070 рублей, а ООО «ФГ ФИО78» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «ФГ ФИО78» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 304 070 рублей;

-ФИО29 №87, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, заключил с ФИО154 договор уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/328 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №87, в отделении ФИО71 ПАО «Возраждение» ДО «Молодежный», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО154, в отделении ФИО71 ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, в сумме 2 107 000 рублей, а ФИО154, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО154, в отделении ФИО71 ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 107 000 рублей;

-ФИО29 №88, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/390-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №88, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 905 300 рублей;

-ФИО155, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ФИО122 договор уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора, на основании договора аренды индивидуального сейфа, наличные денежные средства в офисе ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО122, в сумме 1 718 912 рублей, получив от ФИО122 расписку о получении денежных средств на указанную сумму, а ФИО122 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО122 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 718 912 рублей;

-ФИО29 №90, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЛЮКС-Недвижимость», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск <адрес>, подъезд №, офис 330, заключила с ООО «ЖК «На Красной» договор уступки прав требования № П/К3/445 по Договору уступки права требования и перевода долга № П/К3/423/445/497 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №90, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», ФИО18, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «На Красной», в отделении ФИО71 АО «Альфа-ФИО71», филиал «Ростовский», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 200 000 рублей, а ООО «ЖК «На Красной», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «ЖК «На Красной», в отделении ФИО71 АО «Альфа-ФИО71», филиал «Ростовский», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «СМК Развитие», в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 200 000 рублей, а ООО «СМК Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «СМК Развитие», в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 200 000 рублей;

-ФИО29 №91, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/201 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 164 996 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 634 919 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №91, в офисе филиала ФИО71 «Петрокоммерц»- ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на общую сумму 3 299 915 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 299 915 рублей;

-ФИО156 (она же ФИО29 №92), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенного по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/349-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО156 (ФИО29 №92), в офисе филиала ФИО71 ЗАО «ФИО2», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> проспект, <адрес>, ФИО40. 12 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 251 510 рублей 80 копеек;

-ФИО157 (представитель -ФИО29 №93), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЛЮКС-Недвижимость», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск <адрес>, подъезд №, офис 330, заключила с ФИО158 договор уступки по Договору уступки права требования № П/К3/466 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передал в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО158 в сумме 1 650 000 рублей, а ФИО158, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО158, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «СМК Развитие», в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 650 000 рублей, а ООО «СМК Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «СМК Развитие», в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 650 000 рублей;

-ФИО29 №94, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/453-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 511 718 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №94, в офисе филиала ФИО71 ПАО «Возрождение»- расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 АО Коммерческий ФИО71 «ФИО71 Торгового Финансирования», расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 2 811 718 рублей;

-ФИО29 №95, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/525-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №95, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в сумме 2 167 328 рублей 80 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №95, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в сумме 2 167 328 рублей 80 копеек, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 4 334 657 рублей 60 копеек;

-ФИО29 №96, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/615-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №96, в сумме 1 490 301 рубль 20 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №96, в сумме 212 900 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №96, в сумме 212 900 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №96, в сумме 212 900 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №96, в сумме 212 900 рублей, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 2 554 801 рубль 20 копеек;

-ФИО37 С.Ю., в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО159, договор уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/440-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передал в счет оплаты указанного договора, через аренду индивидуального сейфа, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №97, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> ФИО159, в сумме 3 492 000 рублей, а ФИО159, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО159, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 492 000 рублей;

-ФИО29 №98, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/291-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №98, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 777 811 рублей 80 копеек;

-ФИО29 №99, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЛЮКС-Недвижимость», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск <адрес>, подъезд №, офис 330, заключил с ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» договор №у (3-3-317) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №99, в сумме 1 500 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №99, в сумме 563 820 рублей, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «СТРОЙМОНОЛИТ», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, в сумме 2 063 820 рублей, а ООО «СТРОЙМОНОЛИТ», в свою очередь, в период 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета №, открытый на имя ООО «СТРОЙМОНОЛИТ», в отделении ФИО71 ОАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 2, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 063 820 рублей;

-ФИО29 №100, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ГЕЯ» договор участия имущественных прав и обязанностей по Договору № П/К3/115-2015 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №100, в сумме 621 532 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №100, в сумме 75 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №100, в сумме 1 850 000 рублей, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Гея», в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение» ООО «Гея», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 1, а всего в сумме 2 546 532 рублей, а ООО «Гея» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «Гея», в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение» ООО «Гея», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 546 532 рубля;

-ФИО29 №101, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ООО «НС Комплекс», договор уступки прав требования № по Договору уступки прав требования № П/К3/532/590 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № П/К3/КВ23-2016 СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ,, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №101, в отделении ФИО71 ПАО «МИнБанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «НС Комплекс» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 800 320 рублей, а ООО «НС Комплекс», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя ООО «НС Комплекс» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, корп. А, в сумме 1 800 320 рублей, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, корп. А, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 800 320 рублей;

-ФИО29 №102, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/320-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя ФИО29 №102, в отделении ФИО71 ОАО «ФИО71 Москвы», расположенного по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО353 ФИО71, расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 2 735 302 рубля 50 копеек;

-ФИО29 №103, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «СМК Развитие» договор уступки права требования № по Договору № П/К3/КВ15-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетный счет №, открытого на имя ФИО29 №103, в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 808 618 рублей, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 808 618 рублей,

-ФИО160 (представитель ФИО29 №104), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/212-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, в сумме 1 194 561 рубль 40 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, в сумме 1 194 561 рубль 40 копеек, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО160 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 2 389 122 рубля 80 копеек;

-ФИО29 №105, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/282-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №105 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 395 974 рубля 40 копеек;

-ФИО29 №106, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/575-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №106, в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 717 010 рублей 80 копеек;

-ФИО29 №107, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/13-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №107, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО353 ФИО71, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 303 227 рублей 20 копеек;

- ФИО29 №108, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил ООО ЖК «Весенний» договор уступки прав требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/165 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №108 в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ» ДО «ЦИК «Павелецкий», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО130, в отделении ФИО71 филиал «Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 1 816 276 рублей, а ФИО131 в свою очередь, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО130, в отделении ФИО71 филиал «Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 816 276 рублей;

-ФИО29 №109, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/225 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №109, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 3 130 689 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 130 689 рублей;

-ФИО29 №109, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/74-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №109, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 608 457 рублей;

-ФИО29 №109, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/114-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №109, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 608 457 рублей;

-ФИО29 №110, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К2/НЖ15-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение №, который был ДД.ММ.ГГГГ расторгнут и в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, заключила договор № П/К3/НЖ11-2017 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение №, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, принадлежащие ФИО29 №110, в сумме 2 640 400 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, принадлежащие ФИО29 №110, в сумме 440 066 рублей 66 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, принадлежащие ФИО29 №110, в сумме 440 066 рублей 66 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, принадлежащие ФИО29 №110, в сумме 440 066 рублей 66 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, принадлежащие ФИО29 №110, в сумме 440 066 рублей 66 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства, принадлежащие ФИО29 №110, в сумме 440 066 рублей 66 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 440 066 рублей 66 копеек, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №110, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет № открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 5 280 799 рублей 96 копеек;

-ФИО29 №111, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/557-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №111 в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 3 898 802 рубля 60 копеек;

-ФИО29 №112, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ФИО154 договор уступки прав требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/83 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №112, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО154 в отделении ФИО71 в ПАО «Промсвязьбанк» расположенного по адресу: <адрес>, стр. 22, в сумме 3 450 693 рубля, а ФИО154, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО154 в отделении ФИО71 в ПАО «Промсвязьбанк» расположенного по адресу: <адрес>, стр. 22 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 450 693 рубля;

-ФИО29 №113, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/592-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 447580 рублей 40 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №113 в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, а всего в сумме 3 547 580 рублей 40 копеек.

-ФИО29 №114, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/439-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №114, в отделении ФИО71 ПАО «ПАО Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 418 016 рублей 40 копеек;.

-ФИО29 №115, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/501-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №115, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 768 892 рублей;

-ФИО29 №116, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/87 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО161 в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в сумме 2 000 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО161, в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1 на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в сумме 935 002 рублей, а всего на сумму 2 935 002 рубля, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в отделении ФИО71 ОАО «Петрокоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 935 002 рубля;

-ФИО29 №117 и ФИО162, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключили с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/568-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО162 в отделении ФИО71 ПАО «ПАО Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 608 222 рубля 80 копеек;

-ФИО29 №118, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ФИО122 договор уступки прав требования № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №118, в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО122 в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Большой Златоустинский, <адрес>, в сумме 3 608 222 рубля 80 копеек, а ФИО122 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО122 в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Большой Златоустинский, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 574 208 рублей;

-ФИО29 №119, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «ЛЮКС-Недвижимость», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск <адрес>, заключила с ИП ФИО21 договор уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/325/341/380-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, передала в счет оплаты указанного договора наличными денежные средства, принадлежащее ФИО29 №119, в сумме 2 800 000 рублей, получив от последнего рукописную расписку, а ИП ФИО21, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ИП ФИО21, в отделении ФИО71 ОАО Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 800 000 рублей;

-ФИО114 Г.В., в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/285-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №120, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 537 719 рублей 80 копеек;

-ФИО29 №121, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенного по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/619-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №121, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 433 144 рубля;

-ФИО29 №122, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/178-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №122 в отделении ФИО71 ОАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 306 520 рублей;

-ФИО29 №123, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/616-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил денежные средства в счет оплаты указанного договора с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №123, в отделении ФИО71 ОАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 22, в сумме 3 486 938 рублей;

-ФИО29 №124, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ФИО163 договор уступки прав требований № П/К3/276/2 по Договору уступки права требования № П/К3/276 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/КВ11-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №124, в сумме 1 803 618 рублей, получив от последнего рукописную расписку, а ФИО163 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ФИО71 ФИО353 Филиал ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО163, в сумме 1 803 618 рублей, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ФИО353 Филиал ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ФИО353 Филиал ООО КБ «Новопокровский», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 803 618 рублей;

-ФИО29 №125, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/204-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 194 561 рубль 20 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 194 561 рубль 20 копеек, а всего на сумму 2 389 122 рубля 40 копеек, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №125, в отделении ФИО71 ОАО АКБ «Абсолют ФИО71», расположенного по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 389 122 рубля 40 копеек;

-ФИО29 №126, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ООО СМК «Развитие» договор уступки прав требований № П/К3/187 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ11-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №126, в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ФИО353 филиал ООО КБ «Новомосковский», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 1 988 500 рублей, а ООО СМК «Развитие», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 988 500 рублей;

-ФИО29 №127, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/475-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №127, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 501 375 рублей 20 копеек;

-ФИО164, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/394-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО164, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 296 437 рублей 60 копеек;

-ФИО29 №129, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ООО «Первый Оконный Центр», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, заключила с ООО «Первый Оконный Центр», договор уступки прав требования по договору уступки прав требования № П/К3/42/297/417/578/ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №129, ООО «Первый Оконный Центр», в сумме 1 906 320 рублей, а ООО «Первый Оконный Центр», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Первый Оконный Центр» в отделении ФИО71 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 906 320 рублей, а ООО СМК «Развитие» в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 906 320 рублей;

-ФИО165 (представитель ФИО29 №130), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/310-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №130 (ФИО165), в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 076 617 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №130 (ФИО165), в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 690 000 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №130 (ФИО165), в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 690 000 рублей, а всего в сумме 3 456 617 рублей;

-ФИО29 №131, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/617-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №131, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 613 230 рублей 80 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №131, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 000 000 рублей а всего в сумме 3 613 230 рублей 80 копеек;

-ФИО29 №132, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, заключила с ФИО166 договор уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/177/185/264-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора, через аренду индивидуального сейфа, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №132, в сумме 1 850 000 рублей, получив от последней рукописную расписку на указанную сумму, а ФИО166 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО166 в офисе ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 850 000 рублей,

-ФИО29 №133, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» - ЗАО «Азбука Жилья», расположенном по адресу: <адрес>», <адрес>, заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/510-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора, наличные денежные средства, принадлежавшее ФИО29 №133, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 379 061 рубль 40 копеек;

-ФИО29 №134, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключила с ФИО167 договор уступки права требования № по Договору 1/ФЛ-2014/ФИО19/К3/88 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №134, в отделении ФИО353 филиал ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО167, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 629 912 рублей 50 копеек, а ФИО167, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО167, в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 629 912 рублей 50 копеек;

-ФИО29 №135, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО ЖК «Весенний» договор № П/К3/337-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №135, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 125 755 рублей 40 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №135, в отделении ФИО71 КБ «Интеркоммерц», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, строение 10, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 500 755 рублей 40 копеек, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №135, в отделении ФИО71 ОАО «Инвестторгбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 625 000 рублей, а всего в сумме 2 251 510 рублей 80 копеек;

-ФИО29 №2, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/591-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №2, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 900 000 рублей;

-ФИО29 №136, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО40. 002, заключил с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/330 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №136, в сумме 2 886 579 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №136, в сумме 721 644 рубля, в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по выше указанному адресу, а всего в сумме 3 608 223 рубля, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, 35, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 608 223 рубля;

-ФИО29 №137, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ФИО166 договор уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №137, в сумме 1 500 000 рублей, получив от последней рукописную расписку на указанную сумму, а ФИО166 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО166, в офисе ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 500 000 рублей;

-ФИО29 №138, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», договор уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/41 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 377 082 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства в сумме 1 377 081 рубль, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №138 в отделении ФИО71 КБ «Росэнергобанк», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 3, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, 35, а всего в сумме 2 754 163 рубля, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, 35, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 754 163 рубля;

-ФИО29 №139 и ФИО29 №140, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключили с ООО «ЖК «Весенний» договор № П/К3/465-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО29 №139 (ФИО29 №140), в офисе ФИО71 ПАО «ФИО4», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 243 240 рублей;

-ФИО29 №141 и ФИО29 №142, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключили с ФИО131 договор уступки прав требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №142, в отделении ФИО71 ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО130, в отделении ФИО71 ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 4, в сумме 2 766 973 рубля 50 копеек, а ФИО131 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО130, в отделении ФИО71 ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 4, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 766 973 рубля 50 копеек;

-ФИО29 №143, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор № П/К3/265-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежавшие ФИО29 №143, в офисе ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 280 920 рублей;

-ФИО29 №144, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», договор уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/480 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №144, в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 4 296 438 рублей, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в свою очередь, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 296 438 рублей;

-ФИО29 №49 и ФИО29 №49, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний» -ООО Центр Недвижимости «В.Ю. ФИО78», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 3, оф. 33, заключил с ФИО14 договор уступки прав требования по Договору № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО Центр Недвижимости «В.Ю. ФИО78», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, стр. 3, оф. 33, передал в счет оплаты указанного договора, наличные денежные средства, принадлежавшие ФИО29 №49 (ФИО29 №49), в сумме 1 557 600 рублей, получив от последнего рукописную расписку на указанную сумму, а ФИО14 в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО14, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1 557 600 рублей;

-ФИО29 №147 и (ФИО363 (ФИО27) О.В.), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО ЖК «Весенний» - ООО «ВСН Риэлти», расположенном по адресу: <адрес>, заключили с ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», договор уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/241 от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 АО «ФИО2», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 1 678 162 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 АО «ФИО2», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 279 693 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 АО «ФИО2», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 279 693 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета № открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 АО «ФИО2», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 279 693 рубля, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 АО «ФИО2», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 139 846 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 АО «ФИО2», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 139 846 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 КБ ЗАО «Локо-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 139 846 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 КБ ЗАО «Локо-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 139 846 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 КБ ЗАО «Локо-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 139 846 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 КБ ЗАО «Локо-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 139 846 рублей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №146, в отделении ФИО71 КБ ЗАО «Локо-ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, в сумме 7 рублей, а всего в сумме 3 356 324 рубля, а ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 356 324 рубля;

-ФИО168 (она же ФИО29 №148), в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ФИО169 договор уступки прав требования по Договору № П/К3/576-2015 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала в счет оплаты указанного договора, наличные денежные средства, принадлежащие ФИО168 (ФИО29 №148), в сумме 2 165 800 рублей, в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», по выше указанному адресу, получив от ФИО169 рукописную расписку на указанную сумму, а ФИО169, в свою очередь, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внес в счет оплаты указанного договора наличные денежные средства, принадлежащие ФИО169 в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 165 800 рублей;

-ФИО29 №149, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний», договор № П/К3/384-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, внесла в счет оплаты указанного договора через кассу ООО «ЖК «Весенний» наличными денежные средства, принадлежащие ФИО29 №149, в сумме 2 551 800 рублей, получив квитанцию об оплате и справку о полной оплате денежных средств в сумме 2 551 800 рублей;

-ФИО29 №154, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний», договор № П/К3/589-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ФИО29 №154, в отделении ФИО71 ПАО ФИО71 «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>,ь <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 3 416 721 рублей;

- ООО «Гея», в лице ФИО29 №153, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор № П/К3/308-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора, денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Гея», в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 530 620 рублей;

- ООО «Гея», в лице ФИО29 №153, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор П/К3/550-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора, денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Гея», в отделении ФИО71 ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ОАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 528 784 рубля.

- ООО СМК «Развитие», в лице ФИО29 №152, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор № П/К3/КВ23-2016СМК(516) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора, денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие», в офисе ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 700 750 рублей;

- ООО СМК «Развитие», в лице ФИО29 №152, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор№ П/К3/КВ23-2016СМК(567) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора, денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие», в офисе ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 689 700 рублей;

- ООО СМК «Развитие», в лице ФИО29 №152, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», № П/К3/КВ19-2016СМК(159) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора, денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие», в офисе ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 643 550 рублей;

- ООО СМК «Развитие», в лице ФИО29 №152, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», № П/К3/КВ19-2016СМК(211) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора, денежные средства с расчетного счета №, открытого на имя ООО СМК «Развитие», в офисе ФИО71 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК Весенний» в отделении ФИО71 АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 4 744 020 рублей;

- ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/СК 2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 82, 89, 125, 130, 167, 202, 216, 314, 415, 462, 494, 562, 580, 609, 611, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета № №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 33 540 832 рубля 00 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/СК-2014/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 16, 110, 191, 196, 234, 280, 345, 356, 363, 405, 437, 452, 459, 551, 585, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета № №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 28 925 755 рублей;

- ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключила с ООО «ЖК «Весенний», договор №/СК-2016/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1 на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний», в отделении ФИО71 в АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 832 188 рублей 19 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/СК-2014/Весенний 2/Р/338-269 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» в отделении ФИО71 ОАО ФИО71 «Петрокаммерц», расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1 на расчетный счет №, открытый на имя открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 2 832 188 рублей;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 24, 27, 50, 63, 64, 66, 69, 70, 81, 84, 85, 127, 162, 164, 166. в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 29 065 504 рубля;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 210, 218, 223, 224, 273, 287, 288, 290, 296, 305, 306, 311, 313, 327, 331, 344, 366, 367, 368, 378, 379, 385, 388, 395, 396, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 58 722 144 рубля 00 копеек.

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 472, 474, 514, 553, 554, 555, 556, 561, 569, 571, 577, 612. в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 в АО «Альфа -ФИО71», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 31 346 016 рублей 00 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», договор №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 62, 169, 208, 242, 339, 376, 512, 610, в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 16 765 632 рубля 00 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», Договор №/КИС-2014/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 192, 194, 195, 198, 231, 232, 247 в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России» ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 47 937 425 рублей 00 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний», Договор №/КИС-2014/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, 283, 284, 286, 321, 322, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 406, 407, 408, 425, 427, 435, 436, 438 в строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 44 499 960 рублей 00 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор №/КИС-2016/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме - 2 581 000 рублей 17 копеек;

- ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице ФИО29 №150, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж ООО «ЖК «Весенний», расположенном на территории строящегося объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), заключил с ООО «ЖК «Весенний» договор №/КИС-2014/Весенний 2/Р/3-217 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> строящемся объекте капитального строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), согласно которого, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет оплаты указанного договора денежные средства с расчетного счета №, открытый на имя ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» в отделении ФИО71 филиала Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, в счет оплаты указанного договора на расчетный счет №, открытый на имя ООО «ЖК «Весенний» в отделении ФИО71 ПАО «Сбербанк России», ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме - 2 581 000 рублей 00 копеек;

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные заключенные договора зарегистрированы в ФИО17 Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ФИО353 <адрес>, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес>, ул. <адрес>, то есть зарегистрировано право участников долевого строительства по указанным договорам на приобретенные квартиры у ООО «ЖК «Весенний».

В продолжение совместного преступного умысла ФИО8, ФИО9, лица № и неустановленных лиц, строительство объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, дом (корпус №), секции 1,3,4,5,6- 20 этажные, секция 2-23 этажные, площадь здания - 44 533,18 кв.м., общая площадь квартир- 30445,37 кв.м., общее число квартир- 620, в том числе однокомнатных- 386, двухкомнатных- 136, трехкомнатных- 98, площадь участка- 15182 кв.м., расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), в указанный в договорах участия в долевом строительстве срок окончено не было, оплаченные участниками долевого строительства объекты недвижимости в указанный в договорах участия в долевом строительстве срок: до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию) не переданы, строительство объекта капитального строительства ООО «ЖК «Весенний» остановлено не позднее ДД.ММ.ГГГГ и на основании приказа генерального подрядчика ООО «СМК Развитие» от ДД.ММ.ГГГГ, данный объект ООО «ЖК «Весенний» законсервирован. ДД.ММ.ГГГГ, на основании Постановления ФИО17 округа Подольск ФИО353 <адрес> №-п многоквартирный дом (корпус) №, расположенный по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №, признан проблемным объектом. Денежные средства вышеуказанных участников долевого строительства, привлеченные по договорам участия в долевом строительстве, ФИО8, ФИО9, лицом № и неустановленными лицами похищались, и расходовались ими по своему усмотрению, в том числе:

На основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы: общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ЖК «Весенний» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ФИО353 <адрес> г.о. Подольск с/п Лаговское <адрес> дорога, <адрес>, (корпус №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания представленных банковских выписок, с ссылкой в назначении платежа на «корпус №» или «К3», составляет 1 072 525 917,24 рублей.

Общая сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания предоставленных банковских выписок, составила 2 162 173 438,42 рублей, в том числе от дольщиков в размере 1 072 525 917,24 рублей;

Общая сумма денежных средств, израсходованных (списанных) со счетов за тот же период составила 2 201 993 883,92 рублей.

На основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы: общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «СМК Развитие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания предоставленных банковских выписок составила 867 146 542,06 рублей, в том числе платежи с назначением «Корпус №» или «К3», составляет 50 491 179,24 рублей, от ООО «ЖК «Весенний» - 614 584 153,00 рублей.

Общая сумма денежных средств, израсходованных (списанных) со счетов за тот же период составила 865 940 438,68 рублей, в том числе, в адрес: - ООО «ЖК «Весенний» - 15 684 026,83 рублей; ФИО8 - 3 537 000,00 рублей;

Общая сумма поступивших денежных средств на счета ООО «Гарант-Строй» за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания предоставленных банковских выписок, составила 1 893 453 650,49 рублей, в том числе от ООО «ЖК «Весенний» - 604 529 960,23 рублей;

Общая сумма денежных средств, израсходованных (списанных) со счетов за тот же период составила Общее расходование составило 1 897 486 252,97 рублей, в том числе в адрес: -ООО «ЖК «Весенний» - 2 554 801,20 рублей;

Общая сумма поступивших денежных средств на счета ФИО8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания предоставленных банковских выписок, составила 7 091 302,90 рублей, в том числе от ООО «СМК Развитие» - 2 080 000,00 рублей, иное (от плательщиков, не указанных в вопросе) - 5 О11 302,90 рублей

Общая сумма денежных средств, израсходованных (списанных) со счетов за тот же период составила 6 990 939,84 рублей, в том числе иной расход (в адрес получателей, не указанных в вопросе) - 6 990 939,84 рублей.

На основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической экспертизы: стоимость выполненных строительных работ ООО «ЖК «Весенний», в ходе строительства многоквартирного жилого дома Корпус № (секции 1,3,4,5,6- 20 этажный, секции 2 - 23 этажный, площадь здания 44 533,18 кв.м., общей площадью квартир 30445,37 кв.м., площадь участка 15 182 кв.м., со строительным адресом: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, на 4 квартал 2018 г. с учетом НДС (18 %) составляет 486 407 437 рубля 00 копеек (четыреста восемьдесят шесть миллионов четыреста семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 00 копеек).

На основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы: на счета ОАО «ГК «АРС» ИНН <***> от ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> в качестве займов по фактически представленным банковским выпискам в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере: 2 320 000,00 руб. на счет № в ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Перечислены денежные средства по договору займа № от 02.12.2013г. НДС не облагается»; 249 017 887,00 руб. на счет № в ПАО Сбербанк с назначением платежа «Перечислены денежные средства по договору займа № от 02.12.2013г. НДС не облагается»; 313 422 739,73 руб. на счет № в ООО КБ «ФИО71 Расчетов и Сбережений», в том числе с назначением платежей: «Перечислены денежные средства по договору займа 02/13 от 02.12.2013г. НДС не облагается» - 17 015 150,00 руб., «Уплата процентов по договору займа 01/13 от 30.07.2013г. НДС не облагается» - 17 762 589,73 руб., «Возврат денежных средств по договору займа 01/13 от 30.07.2013г. НДС не облагается» - 278 645 000,00 руб.

Со счета ОАО «ФИО78 Компаний «АРС» (ИНН <***>) № в ПАО Сбербанк по договорам займа в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8 063 831,01 руб., в том числе: 5 310 000,00 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 02.12.2013г», 3 682,19 руб. с назначением платежа «Уплата процентов по договору процентного займа № от 09.07.2013г», 57 161,65 руб. с назначением платежа «Уплата процентов по договору процентного займа № от 06.08.2013г», 178 258,85 руб. с назначением платежа «Уплата процентов по договору процентного займа № от 05.04.2013г», 200 750,24 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 13.02.2013г», 283 978,08 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 28.06.2013г», 2 030 000,00 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 13.06.2013г».

По фактически представленным банковским выпискам ОАО «ГК АРС» ИНН <***> денежные средства, полученные в качестве займов ОАО «ГК «АРС» ИНН <***> от ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на следующие цели: со счета ОАО «ФИО78 Компаний «АРС» № в ПАО КБ «Восточный» из средств, поступивших от ООО «ЖК «Весенний» по договору займа № от 02.12.2013г. в размере 2 320 000 руб. израсходовано не менее 2 300 836,85 руб., в том числе ДД.ММ.ГГГГ не менее 2 292 577,45руб. перечислено на счет ОАО «ФИО78 Компании «АРС» №, открытый в ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ Г. не менее 8 259,40 руб. перечислено на оплату комиссия ФИО71 за выполнение функций агента валютного контроля по операциям в иностранной валюте/рублях, со счета ОАО «ГК «АРС» № в ПАО Сбербанк, из средств, поступивших от ООО «ЖК «Весенний» по договору займа № от 02.12.2013г. в размере 249 017 887,00 руб., израсходовано не менее 213 200 320,79 руб. в адрес контрагентов и по назначению платежей, отраженных по строкам 755-814 таблицы приложения № к заключению эксперта.

В исследовательской части заключения приводятся сделки, совершенные ООО «ЖК «Весенний» с векселями согласно банковским операциям, отраженным в графах «Назначение платежа» представленных на исследование банковских выписок ООО «ЖК Весенний» (ИНН <***>) и ОАО «ФИО78 Компаний «АРС» (ИНН <***>), а также имеющимся в материалах уголовного дела векселям.

Согласно фактически представленным банковским выпискам, между ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> и ООО «Современные строительные технологии» ИНН <***> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводились следующие банковские операции: на банковские счета ООО «Современные строительные технологии» ИНН <***> от ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> поступили денежные средства на сумму 315 352 000,00 руб., в том числе с назначением платежей: «Оплата по Договору 2/13 купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ» - 311 902 000,00 руб., «Оплата ген. услуг 3% по договору генподряда №П00l/06-12 от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР» - 2 300 000,00 руб., «Возврат по процентному договору займа № от 14.03.12» - 1 150 000,00 руб. На банковские счета ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> от ООО «Современные строительные технологии» ИНН <***> поступил 1 150 000,00 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 12.02.2013».

ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> в связи с расторжением договоров долевого участия возвратил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участникам долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес> ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), по фактически представленным банковским выпискам ( с ссылкой в назначении платежа на «корпус №» или «К3»), денежные средства на общую сумму 1 640 000,00 руб.

Вышеизложенное привело к причинению участникам долевого строительства ущерба в особо крупном размере, то есть фактически лишило их возможности в установленный договорами участия в долевом строительстве срок до ДД.ММ.ГГГГ, (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию), после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства и по настоящее время реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом, проживать в приобретенных квартирах.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, ФИО9, лицо № и неустановленные лица, действуя ФИО78 лиц по предварительному сговору, своими умышленными корыстными преступными действиями, причинили участникам долевого строительства объекта ООО «ЖК «Весенний», объекта переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, корпус №, секции 1,3,4,5,6- 20 этажные, секция 2-23 этажные, расположенный по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, <адрес> дорога, дом (корпус) №, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>, дом (корпус) №), материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 584 478 480 рублей 24 копейки.

Подсудимый ФИО8 при предъявлении ему обвинения государственным обвинителем вину не признал, при допросе пояснил, что он, ФИО9, ФИО10 создали ООО «АРС ФИО78», он занимался общим руководством, ФИО9 занимался маркетингом, ФИО10 занимался стройкой. В 2011 г. появился объект «ЖК «Весенний», который на тот момент принадлежал компании ООО «Строй Монолит», которую возглавляли ФИО170 и ФИО21, они предложили продать «ЖК «Весенний» по переуступке, цена была названа – 50 млн. рублей аванс, закрытие 48 обманутых дольщиков в процессе отдачи квадратных метров на сумму 600 млн. рублей, на таких условиях был заключен договор переуступки прав требования по земельному участку, контракт был подписан, был выплачен аванс, была разработана проектная документация, получили разрешение в течение полутора лет, перед выдачей данного разрешения уже было расписано, кто будет финансировать, а именно ООО «УК КапиталЪ ПИФ». Компания ООО «АРС ФИО78» состояла из их с долей в 33,33 %, необходимо было развитие компании, был выдан займ примерно в размере 300 млн. рублей на компанию ООО «АРС ФИО78», на эти деньги был приобретен объект в <адрес>, ООО «УК КапиталЪ ПИФ» отказался финансировать данный объект, он обратился в ФИО71 «Открытие», который на том момент поглотил «Номос-ФИО71», было открыто проектное финансирование, он получил ФИО36 линию в размере 1 млрд. 600 млн. рублей в Краснодаре, это было лето 2014 г., по объекту «ЖК «Весенний» все шло нормально, компания развивалась, было много земель в наметках, чтобы сделать крупную компанию, ФИО10 это не устроило, он начал корпоративную войну, для того чтобы разойтись, подталкивал ФИО9 на свою сторону, для того чтобы захватить власть, но в какой-то момент ФИО9 убыл в Крым, так как ФИО10 остались доли большинством голосов, то он нанял одну из рейдерских компаний, его убирают с ГК «АРС», а «ЖК «Весенний» остается за мной т.к. в его уставе было прописано, что общим собранием акционеров можно сменить директора, займ который был выдан на ГК «АРС» я просудил, но она ввалилась в банкротство, шансов что-либо забрать не было, по полученной ФИО36 линии в Краснодарском проекте «АРС Аврора» он остался поручителем, объект в Краснодаре строился пока хватало ФИО36 линии, необходимо было брать деньги из ФИО71 и продавать квартиры, данный баланс должен был быть примерно равным, но по данному проекту квартиры не продавались, была только ФИО36 линия, потом произошла санация ФИО71 «Открытие», данный ФИО71 рухнул, «ЦБ» его забрал под себя, по поручителям пошли судебные иски, на момент 2014 г. они почти все разошлись, пошли судебные иски к «ЖК «Весенний», но он пытался удержать данную компанию, договорился с ООО «УК КапиталЪ ПИФ», они увеличили поток финансирование и были достроены корпуса № и №. В 2015 г. случился кризис, вследствие чего строительная отрасль очень просела. В 2016 г. заблокировали счета приставы из-за просуженных процентов по корпусам № и №, были готовы зайти инвесторы, при условии если присоединить участок Лесного фонда к основному участку, получить окончательный микрорайон, в который входило 5 корпусов, школа, детский сад, была проделана колоссальная работа с Министерством природы, все шло к нормальному завершению, но я не довел это до конца, потому что случились проблемы с Краснодаром. В 2016 г. ввели в эксплуатацию корпуса № и №, которые также тяжело вводились в эксплуатацию тяжело, был разгар кризиса, были нереалистичные условия города по подключению газа и тепла, за подключение котельной объявили 200 млн. рублей, что было невозможно, поэтому было выбрано место, котельная получилась порядка 150 млн. рублей, поставили модульную котельную, котлы, было лето необходимо было сдавать в эксплуатацию дома, обратился за подключением газа к городу, рядом проходила трехсотая газовая дуга, в которую мы могли врезаться, которая была построена под социальные нужды, мы построили дугу, которая подходила к трубе, договорились, что врежемся, но задвижку нам не открыли, пришлось проплатить год за сжиженный газ, потому что ввели в эксплуатацию, включили котельную на сжиженном газе, из-за этого каждый день необходимо было пригонять большой грузовик и закачивать бочки, которые были закопаны на территории котельной, таким образом отапливали дома, через год подключились к газу, было негласное указание «ЦБ» под строительный сектор деньги не выделять, обратился в «ДОМ РФ», чтобы они выкупили часть квартир и открыть финансирование, но этого также не состоялось, параллельно встал Краснодарский объект, потому что ФИО71 «Открытие» прекратил свое существование и подал на возврат всех своих денег, пошли судебные иски, он приехал в Краснодар в качестве свидетеля, но был задержан на 2,6 года. Компания застройщика получает деньги только деньги дольщиков, из них она и финансирует, а также поступление денег от самих бенефициаров, в тот момент, когда строили котельную, денег дольщиков уже не поступало, деньги добывались любым путем чтобы завершить стройку. В 2014 г. когда начали убирать ООО «АРС-строй», который очень долго уходил со стройки, вместо него в середине 2015 г. вошло ООО «СМК Развитие» во главе с Свидетель №3, для того чтобы достроить данный объект, он сказал, что способен реализовать самостоятельно квадратные метры и строить за счет этого, ему были проданы оставшиеся квадратные метры, он за них должен был работать, продавать в рынок, получать деньги и за них достроить корпус, первое время месяца 2-3 ситуация была управляемая, но потом Свидетель №3 занял самостоятельную позицию, работа как ему вздумается, с поставленной задачей он не справился. Котельная финансировалась в том числе и за счет корпуса №, деньги приходили на один расчетный счет со всех корпусов. «ЖК «Весенний» был создан в 2012 г. у ФИО10 30 %, у ФИО1 30 %, 30 % у ФИО9, 10 % у ФИО21, при переуступке права требования было условие продавцов, чтобы один из участников остался с 10 % в доле, до окончания контракта, по договору купли-продажи квартиры передавались в процессе всего строительства, также было условие продавцов, чтобы в уставе было указано, что только единогласно можно сменить генерального директора. Когда создали ГК «АРС» было принято решение, что она будет владеть всеми компаниями единолично а три бенефициара у самой компании, по каждой необходимости была создана компания, начали проектами заниматься создали «АРС-проект», начали заниматься строительство, создали «АРС-строй», «АРС Аврора» строила в Краснодаре. Деньги корпуса № были потрачены на, затраты по риелторам, ООО «БАЛТ-страхование» региональная страховая компания, ЗАО «Азбука жилья», «АРС-недвижимость», которая также входила в ГК «АРС», «ВСН Риэлти» и того затраты по риелторам составили – 12,5 млн. рублей, содержание застройщика – 59 млн. 600 тыс. рублей, технический надзор – 27 млн. рублей, который состоял из «АРС-инжиниринг», «СМК Развитие», «Строй ФИО78», затраты на проектные работы составили - 9 млн. рублей, СМР (строительно-монтажные работы) – 440 млн. рублей, сети – 208 млн. рублей, водоканал, монтаж котельной, электромонтажные работы, Подольская электросеть, Мосэнергосбыт, возврат денег дольщиков корпуса № – 162 млн. рублей, общая сумма 1 млрд. 53 млн. рублей, разделения не было, поэтому очень трудно разделись затраты корпусов №, № и №, если считать затраты, то складываются общие затраты на весь объект, делится на все 100 тыс. м кВ. потом умножаем на 30 тыс. корпуса №, получаем всю затратную часть, которую понес корпус № в долевом участии, потому что каждый корпус нес свое долевое участие от той или иной проблемы. Финансирование с корпуса № перераспределялось на корпуса № и №, похищения средств не было.

В дополнениях, в ходе судебного следствия, ФИО8 пояснил, что вину свою в инкриминируемом ему преступлении он признает в полном объеме, раскаивается, не поддерживает свои показания, данные в ходе судебного следствия, исковые требования ППК «Фонд развития территорий признал полностью, частично возместил ущерб в сумме 50 000 рублей, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО9 при предъявлении ему обвинения государственным обвинителем и в ходе его допроса в ходе судебного следствия вину не признал, при допросе пояснил, что ФИО43 <адрес> ему был предложен инвестиционный проект спортивно-оздоровительного комплекса, потребовался инвестор и строитель, он познакомился с ФИО8, данный спортивный комплекс был оформлен на компанию, которой он владел с 2006 г. – ООО «ФИО33 поместье». После начала реализации проекта, у строителей что-то не совсем пошло, были долги по стройке, проект буксовал, ФИО8 предложил проект в <адрес>, а именно в данном городе была земля, на которой были проблемы, обманутые дольщики, он принял решение войти в этот проект, он связался с Правительством ФИО353 <адрес>, а именно Министерством строительства, рассказал о проекте, поговорил с мэром <адрес>, проект начал развиваться, Правительство дало разрешение на строительство, ООО «ЖК «Весенний» начал строиться, он видел стройку в период с 2012 г. по 2013 г., были закрыты проблемы с предыдущими дольщиками, в 2013 г. было решено им, ФИО8 и ФИО10, создать ГК «АРС», это управляющая компания, которая не владела никакими активами, но могла дальше управлять дивидендами, полученной прибылью, он в этом случае передал доли своей компании ООО «ФИО33 поместье» как вклад от себя, с надежной, что в дальнейшем получит дивиденды, в 2014 г. начались вопросы по Крыму, он был отозван на работу по подготовке референдума, с этого времени принял решение полностью уйти из бизнеса, так как «ЖК «Весенний» в тот момент строились очень хорошо и решил продать свою долю в данной организации в размере 30 %, была определена рыночная стоимость по которой стоили доли в это момент, на основании того, что уже покупал ФИО21, были оценены активы, он сделал предложение по закону оферты ООО «ЖК «Весенний», ФИО10 сделал ему предложение, юристы оформили данную сделку, весной 2015 г. данная сделка была отправлена на регистрацию, финансовой отчетности по «ЖК «Весенний», он не имел, не смог получить данную документацию и выполнить данное условие при продаже, обратился к руководству ООО «ЖК «Весенний», ему отказали, деньги за долю так и не получил, в 2017 г. мои юристы подали иск к ГК «АРС» с тем, что они все получили и как быть дальше. В 2011 г. создалось ООО «ЖК «Весенний» было несколько учредителей, когда было понятно, что данный проект возможен к реализации и было получено разрешение от правительства и властей города, в данный момент учредителями являлись: он с долей 30 %, ФИО10 с долей 30 %, ФИО8 с долей 30 %, ФИО21 с долей 6 %, ГК «АРС» с долей 4 %, изначально и до конца генеральным директором был ФИО8, он продлевался автоматически. Возможно разрешение на строительства корпуса № получено в июле 2014 г., но он в этом участия не принимал, его роль в «ЖК «Весенний» заключалась в том, чтобы мониторить ситуацию, поговорить с руководством о возможности данного объекта к реализации, многие люди из правительства принимали участие, для того чтобы реализовать данный проект. В 2014 г. он прекратил свою деятельность в ООО «ЖК «Весенний» в связи с новой работой, в финансовой деятельности ООО «ЖК «Весенний» он не принимал участия, договоров с дольщиками не заключал. С 2015 г. по 2019 г. он не имел никакого отношения к деятельности ООО «ЖК «Весенний», с ФИО8 и командой не встречался и не созванивался, не имел право подписи от ООО «ЖК «Весенний». Ему ничего не известно про договора займа между ООО «ЖК «Весенний» и ГК «АРС». Ему не известно про транши от ООО «ЖК «Весенний» в ГК «АРС», не знает, почему ГК «АРС» занял у ООО «ЖК «Весенний» такие большие деньги.

В дополнениях, в ходе судебного следствия, ФИО9 пояснил, что вину свою в инкриминируемом ему преступлении он признает в полном объеме, раскаивается, не поддерживает свои показания, данные в ходе судебного следствия, исковые требования ППК «Фонд развития территорий признал полностью, частично возместил ущерб в сумме 50 000 рублей, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №3 следует, что она оплатила 2 503 904 руб. в счет оплаты Договора уступки прав требования № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3/123 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО120, который в свою очередь, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3/123 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 503 904 рублей на расчетный счет №, ООО «ЖК Весенний» (том 10 л.д. 4-7).

В судебном заседании исследованы договор уступки права требования № по договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/КЗ/123 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФЛ-2014/ФИО19/КЗ/123 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи приемки документов между ФИО29 №3 и ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о передаче 1 503 904 руб от ФИО29 №3 ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 15-17), документы признаны вещественными доказательствами (том 10 л.д. 39, 40).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №4 следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/8-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, 3 306 520 рублей на расчетный счет №, ООО «ЖК Весенний» ( том 10 л.д.45-48)

В судебном заседании исследованы договор № П/КЗ/8-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО32 поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО36 договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства №- П01 от ДД.ММ.ГГГГ, договор бронирования 198-04/15бр объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, полис № г. от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>4 от 18ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 56-58), документы признаны вещественными доказательствами (том 10 л.д.103,104)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №5 следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требования №/КМС-2014/ФИО19/К3/И/65 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 691 335 рублей на расчетный счет №, открытый в Филиале Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислили в счет оплаты Договора № КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, 2 503 904 рублей на расчетный счет № ООО «ЖК Весенний». (том 10 л.д. 110-113)

В судебном заседании исследованы договор уступки прав требований №/ЕИС-2014/ФИО19/КЗ/И/65 от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах формата А4; акт, подтверждающий решение о приобретении прав на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, решение Подольского ФИО79 суда от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО32 поручения, сертификат на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/КИС-2014/ФИО19/КЗ/И/ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 листах формата А4 ( т. 10 л.д. 163-166), документы признаны вещественными доказательствами ( том 10 л.д.168,169)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №6 следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/230-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 916 450 рублей 60 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 10 л.д. 174-177)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №7 следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/455-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ 4 384 120 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний». ( том 10 л.д. 230-233)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №8 следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/419-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ 4 379 061 рубль 40 коп на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 11 л.д. 16-19)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №9 следует, что он перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/261 от ДД.ММ.ГГГГ, 3 215 302 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислили в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 215 302 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 11 л.д. 53-56).

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, Договор уступки прав требования, документы, подтверждающие перечисление ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство» на расчетный счет ООО «ЖК Весенний»,, а также потерпевшим на счет ЗПИФ денежных средств по договору, документы признаны вещественными доказательствами по делу ( т. 11 л.д.68-70) ( том 11 л.д.92-93,94-95).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №10 следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/573-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.11.2015г. 3 634 148 рублей 70 копеек на расчетный счет №, ООО «ЖК Весенний» ( том 11 л.д. 100-103)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №12 следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/488-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 898 232 рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 11 л.д. 188-191)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №11 следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/138-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 374 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 11 л.д. 145-148)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО121, следует, что она передала 2 119 000 рублей в счет оплаты Договора уступки прав требования № по Договору №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, который в свою очередь, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 836 224 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 11 л.д. 227-229)

В судебном заседании исследованы указанный выше договора уступки прав требования, ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору уступки прав требования № по Договору №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 ФИО122, документы признаны вещественными доказательствами по делу ( т. 11 л.д.238-239) ( том 11 л.д.10-11,12-13)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №14, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/150-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.01.2015г. 2 698 038 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/171-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ 2 654 374 рубля 10 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (т. 12 л.д. 18-21)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО123, следует, что она в октябре 2015 года приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «ЖК «Весенний», по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ЗАО «Азбука Жилья» заключен акт подтверждающий решение о приобретении прав на квартиру, она заплатила 73 764 рубля 40 копеек и право на квартиру сохранила за собой. Указанная сумма учитывалась в стоимость квартиры при ее покупке. Также между ней и ЗАО «Азбука Жилья», был заключен договор возмездного оказания услуг, на бронь на квартиру, заключен договор об оказании услуг № Рег- Вес 8692 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ФИО71 ПАО «ВТБ 24», ФИО71 одобрил ей ипотечный кредит и подписал с ней ФИО36 договор №. сумма кредита 2 600 000 рублей под 11.15 % на 12 лет, кредит она погасила. Указанную сумму ФИО71 перечислил на заведенный ей в указном ФИО71 ипотечный счет. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 014 455 рублей 60 копеек, она вносила наличными из своих личных сбережений на ипотечный счет ФИО71. И с указанного ипотечного счета ФИО71 перечислил всю сумм на покупку квартиры на расчетный счет ООО «ЖК «Весенний» в сумме 3 614 455 рублей 60 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ЖК Весенний» заключен договор № П/К3/323- 2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, на строительство 20- 23- х этажного дома, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, г. о. Подольск, с/п Лаговское, <адрес>, корпус 3. Стоимость по договору составляет 3 614 455 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного корпуса № в ЖК «Весенний» не завершено, она включена в реестр пострадавших граждан на основании Протокола заседания Комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № ПК- ДД.ММ.ГГГГ.2015 г. квартира была застрахована в страховой компании «РИНКА» на два года, затем ООО «РИНКА» передала свои права ООО «ПРОМИНСТРАХ», которая действовала до ДД.ММ.ГГГГ и более страховой договор не пролонгировался. Последний раз дольщики собирались на собрание ДД.ММ.ГГГГ в ДК «Лепсе» <адрес> Свидетель №17 сообщил, что к строительству дома привлекут нового инвестора застройщика ООО «Развитие Весенний», ФИО8, ФИО9, ФИО10 являются банкротами как физические лица и введена процедура реализации их имущества и у них имеется конкурсный управляющий ФИО5. Попытки выяснить собственными силами, на что потрачены собранные средства, выявило факты, находящиеся в открытом доступе, вызывающие сомнения в их целевом использовании, т.к. все средства, привлеченные от дольщиков, должны тратиться исключительно на строительство многоквартирных домов. 1. Согласно информации Арбитражного суда ФИО353 <адрес> дело №) ООО «ЖК Весенний» выдало займ ОАО "ФИО78 КОМПАНИЙ "АРС"( материнская компания застройщика) в размере 500 млн. руб. 2. Согласно информации Арбитражного суда ФИО353 <адрес> (дело № A4 l- 82292/l 6) ООО «ЖК Весенний» выдало займ ООО «ФИО33 поместье»( одна из дочерних компаний ГК АРС), согласно которому ООО «ЖК «Весенний» передало ООО «ФИО33 поместье» денежные средства в размере 150 ООО ООО рублей под 12 % годовых, со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В установленный договором срок Заемщиком сумма займа и проценты за пользование денежными средствами Заимодавцу в полном объеме возвращены не были. Путем взаимозачета ООО ЖК Весенний приобретено право требования помещений в объекте строительства, застройщиком в котором являлось ООО «ФИО33 поместье», сумма договора участия в долевом строительстве 71 467 890 рублей, впоследствии договор участия в долевом строительстве был расторгнут, а право требования уплаченной суммы по договору перешло к цессионарию ФИО6, цена уступки права составила 15 000 000 руб. 3. Согласно информации Десятого Арбитражного апелляционного суда Между ООО «Система Лизинг 24»( лизингодатель), ООО «АРС- Строй»( лизингополучатель) и ООО «ЖК «Весенний» (новый лизингополучатель) ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение о передаче прав и обязанностей (перенайме) по договору финансовой аренды (лизинга). Предмет договора лизинга пятикомнатная квартира, общей площадью 160 кв. м., находящаяся по адресу: r. Москва, <адрес>. Стоимость предмета лизинга составляет 35 000 000 руб. Между ООО «ЖК «Весенний» (лизингополучатель), ООО «Система Лизинг 24» (лизингодатель) и ФИО7 (новый лизингополучатель) заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей (перенайме) по договору лизинга. Во исполнение обязательств по договору лизинга ООО «ЖК «Весенний» перечислило денежные средства (осуществило лизинговые платежи) на общую сумму 11 867 354, 81 руб. По материалам дела Арбитражного суда ФИО353 <адрес> (дело А41- 104 728/15) следует, что в соответствии с условиями соглашения за переуступаемые права и обязанности (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества ФИО7 обязалась выплатить ООО «ЖК «Весенний» денежные средства в размере 5 100 ООО руб. ФИО8 (генеральный директор ООО «ЖК «Весенний») и ФИО7 являются аффилированными лицами, поскольку имеют личные отношения, в том числе связанные с совместным проживанием и наличием общего ребенка. Отсутствие выплат со стороны ФИО7 создало «искусственную» кредиторскую задолженность. 4. Согласно материалам дела № А41- 7027/2016 АС МО: «Истец утверждает, что в период проведения ремонта жилого помещения, находящегося по адресу <адрес> обществом «Гарант- Строй» затрачено 2 038 141, 93 руб. на закупку. 1атериала и проведение ремонтно- отделочных работ. Общество «Гарант- Строй» в отзыве, представленном в материалы дела (том дела III, лист дела 54), подтверждает указанные обстоятельства, кроме того указывает, что денежные средства в размере 2 038 141, 94 руб. согласно акгу сверки № по договору от ДД.ММ.ГГГГ № ГВ- ФИО32 ПОРУЧЕНИЕМ- 09/14 между обществом «ЖК Весенний» и обществом «Гарант- Строй» включены в задолженность общества ЖК Весенний» перед обществом «Гарант- строй» на ДД.ММ.ГГГГ и в дальнейшем учтены во взаимозачетах. » Однако, квартира по адресу <адрес> является предметом лизинга из п. 3, а также согласно моему Договору долевого участия- является местом проживания ФИО8 - генерального директора застройщика ООО ЖК Весенний. 5. Согласно материалам дела № Видновского ФИО79 суда между ОАО ФИО78 компаний АРС» и ООО ЖК Весенний заключен договор с применением простого беспроцентного векселя серии АРС №- В номиналом 297 ООО ООО руб. по которому векселедателем является ОАО «ФИО78 компаний «АРС», а векселедержателем ООО «ЖК «Весенний». Таким образом ООО ЖК Весенний фактически прокредитовал ОАО «ФИО78 компаний АРС». Одним из соучредителей ОАО ФИО78 компаний АРС согласно выписке из ЕГРЮЛ является генеральный директор ООО ЖК Весенний ФИО8. ОАО ФИО78 компаний АРС также принадлежит 34% доли в уставном капитале ООО «ЖК Весенний». Таким образом, ФИО8 выдал займ из средств одной своей компании другой своей компании, которая средства не вернула и обанкротилась. Между тем, ООО ЖК Весенний не имеет в перечне кодов своей экономической деятельности деятельность в сфере финансовых услуг и выдачи займов. а является застройщиком, получающим средства на свои счета путем продажи квартир и нежилых помещений в объекте строительства <адрес>, Сосновый бор, ЖК Весенний. Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ ОАО "ФИО78 КОМПАНИЙ "АРС" признано банкротом, на данный момент идет конкурсное производство (по материалам дела А41- 289/2017 Арбитражного суда ФИО353 <адрес>). Также в соучредители ОАО «ФИО78 компаний АРС» помимо ФИО8 входят ФИО9 и ФИО10. В отношении всех трех соучредителей ОАО «ФИО78 компаний АРС» ведутся дела о личном банкротстве, все трое признаны банкротами по искам ПАО «Открытие», введена процедура реализации имущества. В отношении аффилированных к вышеуказанным лицам компаний также идут банкротные дела: - ООО ГАРАНТ- Строй (ИНН <***>, прежнее наименование- ООО АРС- Строй)- должник признан банкротом, открыто конкурсное производство (дело № А41- 14638/16 Арбитражного суда ФИО353 <адрес>). - ООО АРС- Инжениринг (ИНН <***>)- должник признан банкротом, открыто конкурсное производство (дело № А40- 640/2017 Арбитражного суда <адрес>). - ООО "ФИО33 ПОМЕСТЬЕ"( Застройщик)- должник признан банкротом, открыто конкурсное производство (дело № А41- 46722/2016 Арбитражного суда ФИО353 <адрес>). В связи с тем, что объектами долевого участия являются апартаменты, то формирование реестра требований жилых помещений невозможно. В настоящее время конкурсным управляющим проводятся торги объкта незавершенного строительства, однако стоимость явно занижена, что не позволит в должной мере удовлетворить требования дольщиков- физлиц по возврату вложенных средств. - ООО "ЖК "АРС- Аврора"( Застройщик), Краснодар- должник признан банкротом, введено конкурсное производство, дело № А32- 1070/2017 Арбитражного суда <адрес>. По информации из интернета, в отношении застройщика заведено уголовное дело о мошенничестве. - ООО "Строительная компания "Стройинвест- Юг"( ИНН <***>)- должник признан банкротом, открыто конкурсное производство (дело № А32- 45843/2016 Арбитражного суда <адрес>) Также в производстве Арбитражного суда ФИО353 <адрес> находится дело о признании- банкротом аффилированной с руководством ООО «ЖК Весенний» организации и технического заказчика строительства ООО Строительно- монтажная компания Развитие ОГРН <***> дело А40- 129352/2017 АС МО). Учредителем данной компании является Свидетель №1- он же является заместителем генерального директора в ООО «ЖК Весенний». Страховок у многих дольщиков нет, т.к. страховая БАЛТ- Страхование банкрот и никому вои страховые обязательства не передала. У тех, у кого страховые полисы РИНКО, то они были переданы в ПРОМИН СТР АХ, _но законность заключения договоров страхования гражданской ответственности застройщика вызывает вопросы, т.к. подписывались страховки со стороны ООО Проминстрах ФИО171, генеральным директором созданного в январе 2018 ООО Развитие- Весенний» ОГРН <***>. Указанные договоры страхования подписывались в т.ч. в период остановки строительства, аффилированность подписанта договора с руководством ООО ЖК Весенний, предположительно. - указывает на отсутствие со стороны страховой компании возможности оценить риски страхования ленного объекта. Согласно материалам сайта Федеральной службы судебных приставов задолженность ООО «ЖК Весенний» составляет более 250 000 000 рублей. В арбитражном производстве слушается дело о признании должника ООО ЖК Весенний банкротом (дело № А41- 16087/2016 Арбитражного суда ФИО353 <адрес>), счета застройщика арестованы судебными приставами из- за многочисленных исполнительных производств. Свободные участки, предназначенные для строительства социальных объектов (детского сада и школы) и способные привлечь других инвесторов для достройки проблемного дома ООО «ЖК Весенний» размежевывает и уступает права аренды ООО «Развитие- Весенний», без согласия дольщиков и без согласия органов власти, несмотря на то, что на данном участке присутствуют залоговые права дольщиков в соответствии с ФЗ- 214( Приложение 8). В период остановки строительства ООО «ЖК Весенний» продолжало продавать квартиры, в т. ч. физическим лицам и аффилированной компании (тех. заказчику строительства) ООО Строительно- монтажная компания Развитие (Выписки в Приложениях 9 и 1 О). В период остановки строительства в 2017 году ФИО8 продолжал начислять себе значительную зарплату- согласно материалам дела о банкротстве ФИО8 Дело N А40- 161368/17 АС Москвы: «Согласно справке о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ, предоставленной ООО «ЖК «Весенний», сумма дохода должника за 2017 год составляет 500.000 рублей ежемесячно» В настоящее время у неё имеются претензии к руководству ООО «ЖК «Весенний» в части касающейся введения её в заблуждение о завершении строительства <адрес> дорога, <адрес>, с/п Лаговское, руководством ООО «ЖК «Весенний» ей причинен материальный ущерб в сумме 3 614 455 рублей 60 копеек ( т. 12 л.д. 59-65)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №16, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/456-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 687 454 рубля на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний». (том 12 л.д. 153-156)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №17, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора №у(3-3-341) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве № П/К3/325/341/380-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ИП ФИО21, который в свою очередь, в рабочее время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/325/341/380-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 168 200 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 12 л.д. 209-212)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №18, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора №у(3-1-174) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 235 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ООО «СОЦИУМ-ФИО71» ООО «ФГ ФИО78», в лице ФИО170, который в свою очередь, в рабочее время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислил в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 235 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» ( том 13 л.д. 1-4)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №19, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/111-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 313 956 рублей 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (т. 13 л.д. 30-33)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №20, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/584-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 547 580 рублей 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (т. 13 л.д. 72-75)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №21, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/604-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 714 480 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» ( том 13 л.д. 119-122)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО125, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/414-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 131 190 рублей на расчетный счет №, открытый в АО КБ «БТФ» ООО «ЖК Весенний» (т.13 л.д. 161-164)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №39, следует, что он, перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/90 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 807 110 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ФИО130, который в свою очередь, находясь в офисе продаж по, перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 722 240 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 17 л.д. 140-143)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно договор уступки права требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/90 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО29 №39 (цессионарий) и ФИО131(Цедент). заявление об открытии аккредитива «20176756 от 05.12.2017г. на сумму на 1 (одном) листе формата А4. ПАО ФИО71 «Возрождение» направляет аккредитив, открытый в пользу ФИО130 без обязательств или ответственности и передает полномочия на исполнение аккредитива. Приходный кассовый ордер № от 05.12. 2017 на сумму 1 500 000 рублей. ( т. 17 л.д.165-166) ( том 17 л.д.175,176-177)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №40, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/470 по Договору № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 700 000 рублей на расчетный счет №, ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, в рабочее время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 487 460 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; ( том 17 л.д. 182-185)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: договор уступки права требования № П/КЗ/470 по Договору № П/КЗ/КВ10-2016СМК-НФ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; Оригинал чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 264 389 рублей 03 копеек; Оригинал справки б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумм 3 700 000 рублей; ( т. 17 л.д.223-224) ( том 17 л.д.232-234)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО12, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований № КИС-2014/ФИО19/К3/И/387 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 858 374 рубля на расчетный счет № ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, в рабочее время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 753 024 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; ( том 17 л.д. 239-242)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: договор уступки права требования №/КИС-2014/Весенний/К3/И/387 от 25.06.2018г., заключенный между ФИО12 (цедент) и ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» Д.У.»(цессионарий). мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 374 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек, на 1 листе. ( т. 18 л.д.5) (том 18 л.д. 13-15)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №42, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/238-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 536 044 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 18 л.д. 20-23)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №43, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/383-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 687 454 рубля на расчетный счет №, открытый в АО КБ «БТФ» ООО «ЖК Весенний»; ( том 18 л.д. 67-70)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: договор уступки права требований №/КИС-2014/ФИО19/КЗ/И/387 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; Оригинал мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 858 374руб. ( т. 18 л.д.98) ( том 18 л.д.113)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №44, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/18-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 306 520 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний»; ( том 18 л.д. 119-122)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №34, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/548-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 395 974 рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний»; (том 16 л.д. 166-169)

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО29 №35, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/244-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 561 840 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; ( том 16 л.д. 230-233)

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО29 №36 (ФИО26), следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований по Договору уступки прав требования № П/К3/42/297/417/578/ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 652 800 рублей на расчетный счет № ООО «Первый Оконный Центр», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/42/297/417/578 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 272 600 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО СМК «Развитие», представители которого, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 652 800 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; ( том 17 л.д. 31-34)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №37, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/401-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 134 000 рубля на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» Куц Л.П., которая в свою очередь, находясь в офисе продаж, перевела в счет оплаты Договора № П/К3/401-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 911 474 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 17 л.д. 72-75)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №38, следует, что она передала наличными денежные средства в сумме 1 552 000 рублей в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/532/У по Договору уступки прав требований № П/К3/532 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/532/590 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО129, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/532/590 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 552 000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний»; ( том 17 л.д. 110-113)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №23, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/47 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 737 875 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокаммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ-ивестиции в строительство», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 737 875 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 14 л.д. 4-7)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №24, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/371 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 090 000 рублей на расчетный счет №, открытый в МК ООО КБ «НОВОПОКРОВСКИЙ» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, в рабочее время, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ19-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 869 100 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71», ООО «ЖК Весенний»( том 14 л.д. 104-107)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №25, согласно которых, находясь в офисе продаж, она перечислила в счет оплаты Договора №у (3-2-249) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 820 440 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ИП ФИО21, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 820 440 рублей на расчетный счет ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 820 440 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний»; ( том 14 л.д. 185-187)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО126, следует, что он перечислил в счет оплаты по Договору уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 002 914 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО127, которая в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты по Договору №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 820 440 рублей на расчетный счет ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 002 914 рублей 20 копеек на расчетный счет 40№, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 14 л.д. 218-221)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №27, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/294-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 640 190 рублей 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 15, л.д. 28-31)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №28, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/338-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 681 315 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; ( том 15 л.д. 68-71)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №29, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/188 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 277 780 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ19-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 253 500 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» ( том 15 л.д. 123-126)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: Копия договора №П/К3/КВ19-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 03.08.2016г, заключенный между ООО ЖК «Весенний», в лице генерального директора ФИО8(застройщик) и ООО «Строительно монтажная Компания «Развитие» в лице генерального директора Свидетель №3(стороны) на 22-ух листах формата А4. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 30.05.2017г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 22.06.2017г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 28.03.2017г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 25.04.2017г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 26.01.2017г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 27.02.2017г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 29.11.2016г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 27.12.2016г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 16.11.2016г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека по операции сбербанк онлайн от 28.09.2016г., безналичная оплата услуг на сумму 98 714 рублей 91 копейка. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки права требования №П/К3/188 от 24.10.2016г. Копия чека-ордера на от 31.10.2016г. на сумму 1 640 890 рублей 00 копеек. В назначении платежа указано: договор уступки права требования № П/К3/188 по договору участия долевого строительства многоквартирного <адрес>.08.2016г №П/К3/КВ19-2016СМК. (т. 15 л.д.137-138) (том 15 л.д.171-172)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №30, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/129 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 696 346 рублей на расчетный счет №, ФИО127, которая в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/129 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 696 346 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний»( том 15 л.д. 176-179)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: договор уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/129 от 23.04.2018г. 4-х листах формата А4, заключенный между ФИО127(цедент) и ФИО29 №30(цессионарий).Оригинал заявления плательщика от 07.05.2018г. на открытие аккредитива № на сумму 1 696 346 рублей 00 копеек, на 1-ом листе формата А4. Оригинал мемориального ордера № от 07.05.2018г. на сумму 1 696 346 рублей 00 копеек, (т. 15 л.д.186-187)(том 15 л.д.196-198)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №31, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/257 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 299 915 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора №/СК-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 394 496 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 15 л.д. 203-206)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: договор уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/257 от 01.12.2014г. 5-х листах формата А4, заключенный между ФИО29 №31(цессионарийи) ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СтройКапиталЪ» (цедент). Оригинал ФИО32 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, на сумму 2 110 000 рублей 00 копеек. Оригинал ФИО32 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, на сумму 1 189 915 (рублей 00 копеек. В назначении платежа указано: оплата по договору уступки прав требований №/СК-2014/ Весенний 2/К3/И/257 от 01.12.2014г., в т.ч. НДС 181512 рублей 00 копеек.(т. 16 л.д.40-41)(том 16 л.д.51-53)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №32, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/431-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 552 174 рубля 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» ( том 16 л.д. 58-61)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО128, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/214-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 566 235 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/206-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 695 625 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/НЖ1-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 753 300 рублей на расчетный счет № открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО18 ООО «ЖК Весенний»; ( том 16 л.д. 95-98)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №45, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требования №у (3-3-307) уступки имущественных прав и требований по Договору участия в долевом строительстве №/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 820 440 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 18 л.д. 175-178)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №46, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/61 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 299 915 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора №/СК-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 394 496 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 18 л.д. 203-206)

В судебном заседании исследованы указанный выше договор ДДУ, документы, подтверждающие перечисление потерпевшим денежных средств по договору на расчетный счет ООО «ЖК Весенний», документы признаны вещественными доказательствами по делу, а именно: договор уступки прав требования №/СК-214/Весенний 2/К3/И/61 по от 06.10.2014г; ФИО32 поручение № от 13.10.2014г., на сумму 2 353 176 руб. 00 копеек, на 1 листе; заявления физического лица на перевод денежных средств на сумму 2 353 176 руб. 00 копеек (т. 18 л.д.235-236) (том 19 л.д.23)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №47, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 100 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ФИО170, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И, денежные средства в сумме 2 100 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ООО КБ «Интеркоммерц», ООО «ФГ ФИО78», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/Весеннний/3корпус/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 165 080 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 19 л.д. 27-30)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №48, следует, что она передала наличными денежные средства в сумме 2 050 000 рублей в счет оплаты Договора уступки по Договору уступки прав требования № П/К3/467 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/467 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 435 692 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «СМК Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора долевого участия № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 739 100 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 19 л.д. 67-69)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №1, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/426-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 725 203 рубля 60 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 19 л.д. 112-115)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО174, следует, что примерно в ноябре 2014 года его мать ФИО29 №1 приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>. Она съездила на место строительства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, посмотрела дом, дом был на стадии строительства, велись строительные работы, работали на стройке рабочие и строительная техника. Она смотрел жилой фонд в корпусе № по указанному адресу, расположение квартир и планировку. А корпус № был вырыт котлован. Сроки сдачи объекта ее устроили, первый квартал 2017 года. Она посоветовалась с ним и приняли решение купить квартиру в указанном доме. Она обратилась к риелторам ООО «ВСН РИЭЛТИ», по адресу: <адрес>, стр. 1. С указанными риелторами мать заключила договор №бр бронирования объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ее была забронирована <адрес>, номер на площадке №, однокомнатную, на 16 этаже многоквартирного дома, с общей площадью 44, 14 кв. м., общей стоимостью 2 725 203 рубля 60 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО29 №1, им и ООО «ЖК Весенний», был заключен договор № П/КЗ/426- 2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, который подписала мать, он и представитель ООО «ЖК Весенний», в лице ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, бульвар Ореховый, <адрес> «А» и через кассу ФИО71 она внесла на расчетный ООО «ЖК Весенний» денежную сумму 2 725 203 рубля 60 копеек. И ООО «ЖК Весенний» ей выдало справку Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства в сумме 2 725 203 рубля 60 копеек поступили на их расчетный счет за вышеуказанную квартиру в полном объеме и задолженности не имеется. Но дом к указанному сроку не был достроен и строительная техника была вывезена примерно к осени 2018 г. и также на строительной площадке отсутствовали строители. Сроки сдачи дома постоянно переносились на более поздние сроки. руководством ООО «ЖК «Весенний» его матери причинен материальный ущерб в сумме 2 725 203 рубля 60 копеек (том 19 л.д. 151-154)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №49, следует, что он и супруга передали в счет оплаты Договора уступки прав требований по Договору № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ наличными денежные средства в сумме 1 557 600 рублей ФИО14, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 557 600 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ИП ФИО21, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора №п передачи имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 362 900 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «ФИО71 Уралсиб» ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 362 900 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний». ( том 19 л.д. 159-162)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 №49, следует, что примерно в июне 2017 года брат принял решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>. Она прочитал о продаже квартир на баннере у дороги. Он съездил на место строительства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, посмотрел дом, дом был на стадии строительства, велись строительные работы, работали на стройке рабочие и строительная техника. Выкладывались из кирпича стены примерно до 10 этажа. Ей понравилось расположение дома, сроки сдачи объекта её устроили, 4 квартал 2017 года. Корпус № и корпус № уже к указанному времени были введен в эксплуатацию. Его устроила планировка и расположение квартир. На покупку квартиры у неё были личные сбережения, накопленные ей за долгие годы. ДД.ММ.ГГГГ брат обратился к риелторам ООО «Центр Недвижемости «В.Ю. ФИО78», расположенный по адресу: ФИО353 <адрес>. У риелторов он выбрал квартиру однокомнатную №, секция №, на 9 этаже многоквартирного дома, с общей площадью 35, 08 кв. м. и заключил договор соглашение о бронировании недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, заплатив 40 000 рублей. Стоимость квартиры составляла 1 557 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она и её брат, заключили с ФИО14 договор уступки прав требования по Договору № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП- 2014/Весенний/3 корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, который подписали она, её брат и ФИО14. ДД.ММ.ГГГГ брат поехал в ПАО «ФИО4» по адресу: ФИО353 <адрес> в ФИО71 им был составлен договор № краткосрочной аренды индивидуального сейфа, в который он заложил наличными денежные средств а в сумме 1 557 600 рублей из которой ДД.ММ.ГГГГ были получены указанные денежные средства ФИО14, о чем последним ему была написана рукописная расписка о получении денежные средств в сумме 1 557 600 рублей в полном объеме за <адрес>. В последующем ДД.ММ.ГГГГ было зарегестрировано ее право и право брата по договору по Договору № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП- 2014/Весенний/3 корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в ФИО17 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографиям по ФИО353 <адрес>. Сроки сдача дома были установлены представители ООО «ЖК «Весенний», 4 квартал 2017 г., но до настоящего времени дом не достроен руководством ООО «ЖК «Весенний» брату причинен материальный ущерб в сумме 1 557 600 рублей, перечисленные им за приобретение <адрес> по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>, что является особо крупным размером. (том 21 л.д. 36-38)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №50 (ФИО134), следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/154-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 715 972 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 19 л.д. 174-177)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №51, следует, что она согласно которым, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/44 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 737 875 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокомерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «СтройКапиталЪ», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора №/СК-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 859 520 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 20 л.д. 4-7)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №52, следует, что она согласно которым, находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/31-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 394 924 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (т. 20 л.д. 54-56)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №53, следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/565-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 665 209 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 20 л.д. 89-92)

Из оглашенных показаний представителя потерпевшей ФИО29 №54- ФИО135, следует, что она, находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/596 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 574 208 рублей на расчетный счет №, открытый в ФИО71 ОАО «Уралсиб», ФИО122, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/596 денежные средства в сумме 2 574 208 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 20 л.д. 134-137)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №55, следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/281-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 518 639 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, ООО «ЖК Весенний» (т. 20 л.д. 149-152)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №56, следует, что она, передала наличными денежные средства в сумме 3 343 085 рублей 40 копеек в счет оплаты Договора уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/253 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/253 денежные средства в сумме 3 343 085 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том. 20 л.д. 185-187)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №57, следует, что он согласно которым, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/319-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 645 614 рублей 70 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, ООО «ЖК Весенний» ( том 20 л.д. 211-212)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №92 следует, что она в 2014 году я приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес>, мкр. Весенний, <адрес>, сроки сдачи объекта ее устроили, заключила договор возмездного оказания услуг с ЗАО « Азбука Жилья», за их услуги заплатила 45 949, 20 рублей. Выбрала <адрес>, секция №, однокомнатная, с общей площадью 4 кв.м., на 19 этаже, 25.08.2014г. заключила договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/КЗ/349-2014 с ФИО8. Стоимость квартиры составила 2 251 310, 80 рублей. Указанную сумму оплатила полностью. На данный момент дом не достроен, строительство дома не ведётся, квартира мне по акту приёма-передачи не передана (том 26 л.д. 90-92).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №136 следует, что в июне 2016 года он принял решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, г.о. Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>. Посмотрел дом, дом был на стадии строительства, велись строительные работы, работали на стройке рабочие и строительная техника. С риелтором по продажам квартир ООО «ЖК «Весенний» обговорил условия покупки квартиры и выбрал <адрес>, двухкомнатную, на 14 этаже многоквартирного дома, с общей площадью 61,88 кв. м. 08.07.2016г. заключил ООО «УК КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды «Д.У» действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», в лице начальника отдела развития ФИО15 договор уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/КЗ/и/330 от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор подписал я, ФИО175 и ФИО54 Д.В. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ВСН НОВОСТРОЙКИ» был заключен договор бронирования указанный квартиры № БР-ДД.ММ.ГГГГ/ВСН-Н/ВС/КЗ/330/ бронирования объекта недвижимости, на основании которого мной была внесена оплата в сумме 73 636 рублей. Стоимость квартиры составляла 3 608 223 рубля. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО71 ООО «Сбербанк России» ФИО18, через кассу ФИО71 он внёс наличным денежные средства в сумме 2 886 579 рублей на расчётный счёт ООО «УК КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды «Д.У» действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство», с назначением платежа- оплата по договору уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/КЗ/и/330 от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО71 ООО «Сбербанк России» ФИО18, через кассу ФИО71 внёс наличным денежные средства в сумме 721 644 рублей на расчётный счёт ООО «УК КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды «Д.У» и ждал сдачи дома в 4 квартале 2016г., но дом к указанному сроку не был достроен и строительная техника была вывезена примерно к осени 2018 г. и также на строительной площадке отсутствовали строители. Таким образом, руководством ООО «ЖК «Весенний» ему причинён материальный ущерб в сумме 3 608 223 рублей (том 39 л.д.226-229).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №58, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/478 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 139 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ФИО353 филиале ООО КБ «Новопокровский» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 139 000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» ( том 20 л.д. 245-247)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №59, следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требования №/ФЛ-2014/Весенний/К3/122, денежные средства в сумме 1 770 444 рубля на расчетный счет №, открытый в Филиале «Петрокоммерц» ПАО ФИО71 «ФК Открытие», ФИО137, который в свою очередь, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислил в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/Весенний/К3/122, денежные средства в сумме 1 770 444 рубля на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 21 л.д. 53-56)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №60, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/147-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 935 002 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 21 л.д. 92-95)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №61, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/497 по Договору уступки права требования и перевода долга № П/К3/423/445/497 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 400 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ФИО71 филиала «Ростовский» АО «Альфа-ФИО71», ООО «ЖК «На Красной», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 400 000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 21 л.д. 138-140)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №62 (ФИО138), следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора №у (3-1-38) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 434 250 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ИП ФИО21, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора №п передачи имущественных прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 434 250 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 434 250 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 21 л.д. 154-156)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №63, следует, что ФИО139 (ее муж, умерший 27.12.2018г.) 16.11.2016г. передал денежные средства в сумме 1 721 408 рублей 80 копеек в счет оплаты Договора уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 721 408 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний». Она же является лицом, вступившим в наследство после смерти супруга, в том числе и по договору участия в долевом строительстве №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 (том 21 л.д. 178-181)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №155, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/495-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 379 061 рубль 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний»; ( том 21 л.д. 238-241)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №64, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/598-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 389 122 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 22 л.д. 44-47)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО140 (ФИО29 №65), следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/139-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 670 392 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 22 л.д. 97-100)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №66, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/193-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 280 920 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 22 л.д. 125-127)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №67, следует, что он находясь в офисе продаж, передал наличными денежные средства в сумме 4 338 360 рублей, в счет оплаты Договора уступки права требования № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/544-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ФИО142, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/544-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 338 360 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 22 л.д. 158-161)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО143, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/485-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 468 430 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 22 л.д. 185-188)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО144, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/536-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 443 140 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 22 л.д. 208-211)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №77, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/326-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 608 222 рубля 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 24 л.д. 4-7)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО145, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/99-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 199 765 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний», денежные средства в сумме 1 199 765 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО18 ООО «ЖК Весенний», а всего на общую сумму 2 399 530 рублей (том 23 л.д. 4-6)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО146, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/483-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 854 975 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 23 л.д. 36-39)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО147, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/382-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 528 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 23 л.д. 63-66)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №73, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/3-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 370 640 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 118-120)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №74, следует, что он находясь в офисе продаж передал наличными денежные средства в сумме 3 300 000 рублей в счет оплаты Договора уступки по Договору уступки прав требования № П/К3/469 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/467 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 755 895 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «СМК Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ18-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 097 340 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 23 л.д. 142-145)

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО29 №75- ФИО148, следует, что она перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/586-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 733 318 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 23 л.д. 176-178)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО177, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, наличными денежные средства в сумме 1 748 810 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО ВТБ 24 ООО «Брикс», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/56/116/136/146/211/324/372 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ19-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 317 700 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «СМК Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ19-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 739 100 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 23 л.д. 217-220)

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО29 №78 (ФИО149), следует, что она перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/416 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 854 975 рублей на расчетный счет №, открытый в филиале Петрокомерц» ПАО ФИО71 «ФК Открытие» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 836 224 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 24 л.д. 32-35)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №79, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/143-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 303 227 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71, ООО «ЖК Весенний» (том 24 л.д. 71-74)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №80, следует, что он передал наличными денежные средства в сумме 1 662 000 рубля в счет оплаты Договора уступки прав требования по Договору № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, ФИО151, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве №/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ФИО353 филиале ОАО АКБ «Росбанк» ИП ФИО152, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №п передачи имущественных прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве №/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 454 250 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «ФИО71 Уралсиб» ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислили в счет оплаты Договора 16/ПЖ-2014/Весенний/3корпус/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 163 400 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 24 л.д. 134-136)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №81, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/351-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 489 819 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 24 л.д. 191-194)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №82, следует, что он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/496-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 825 400 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 4-6)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №83, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/613-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 416 721 рубль на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 26-28)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №84, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/558-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 389 122 рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 68-71)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №85, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/332-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 390 857 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 90-92)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №86 (ФИО153), следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора №у (3-6-597) участия имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 304 070 рублей на расчетный счет №, открытый в ООО «КБ Интеркоммерц» ООО «ФГ ФИО78», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 304 070 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 116-118)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №87, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/328 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 107 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ИП ФИО154, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 720 160 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 154-156)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №94, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/453-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 811 718 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 26 л.д. 144-147)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №95, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/525-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 334 657 рублей 60 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 26 л.д. 218-221)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №115, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/501-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 768 892 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 5-7)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО161, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/87 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 935 002 рубля на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 859 520 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 20-22)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №96, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/615-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 554 801 рубль 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 27 л.д. 5-8)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №97, следует, что он находясь в офисе продаж передал наличными денежные средства в сумме 3 492 000 рубля, в счет оплаты Договора уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/440-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, ФИО159, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/440-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 344 300 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 27 л.д. 38-41)

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО29 №98, пояснил, что он выбирал квартиру для дочери, в ООО «ЖК «Весенний» были достроены два корпуса, должна была быть построена объездная дорога, также был проект летнего метро, предложение понравилось, он обратился в офис продаж, который находился перед корпусом №, ему предложили двухкомнатную квартиру на пятом этаже, было видно, что идет строительство, заключили договор с риэлторской конторой, в Москве в офисе подписали договор, заплатили риелтору в районе 70 тыс. рублей, проплатили первый взнос, примерно половина стоимости примерно 1,5 млн. рублей, получение ипотечного кредита задержалось, в это время до него дошла информация, что строительство затягивается. В конце 2014 г. он пошел на собрание застройщиков корпуса №, у них была задержка на год, застройщиков активно обрабатывали юристы, он понял, что что-то не то, на данном собрании представителя ООО «ЖК «Весенний» не было и он нашел знакомого строителя, и тот подтвердил, что по данному объекту пошли задержки по заработной плате, что с субподрядчиками начали расплачиваться квартирами, тогда он приостановил выплату ипотечных средств, их вносить не стал. Подписывал договор он, квартира должна была быть оформлена на него, далее он обратился с заявлением в полицию, ему были компенсированы затраты. Осенью 2014 года он приехал смотреть квартиру, в корпусе № должно было быть 24 этажа, осенью 2014 г. 18 или 19 этаж только заливался, потом были установлены окна и в последующем все стало замедляться. Он заключил договор с риелтором название организации не помню, но она располагалась на территории объекта, возле корпуса №, точную сумму первого взноса не помнит, договор заключал я с ООО «ЖК «Весенний», не помнит, чья подпись стояла со стороны застройщика, договор был заключен в октябре или ноябре 2014 года, точную дату не помнит, сдача корпуса № должна была быть в 2016 году, строительство начало прекращаться в декабре 2014 года. Цена квартиры по договору примерно составляла 3,6 млн. рублей.

В связи с существенными противоречиями в части даты, стоимости жилья, показания ФИО29 №98, данные в ходе предварительного следствия были оглашены, из них следует, что он, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/291-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 777 811 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 27 л.д. 76-78).

Оглашенные показания ФИО29 №98 подтвердил частично, пояснив, что он оплатил застройщику только 2 000 000 рублей, однако материальных претензий он не имеет, поскольку ему компенсировали около 3 000 000 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №99, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №у (3-3-317) уступки имущественных прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 063 820 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «ФИО71 Уралсиб» ООО «Строймонолит», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 090 320 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 27 л.д. 101-103)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №100, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве № П/К3/115-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 546 532 рубля на расчетный счет №, открытый в ФИО71 ПАО «Возрождение» ООО «Гея», представители которого, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/115-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома денежные средства в сумме 2 546 532 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 27 л.д. 172-174)

Из оглашенных показаний потерпевшего Свидетель №8, следует, что она согласно которым, она показала, что в 2017 году она совместно со своим супругом ФИО29 №101 приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес>. Она прочитала отзывы о компании, которая вела строительство вышеуказанного дома, съездила по вышеуказанному адресу, посмотрела дом, дом был на стадии строительства, велись строительные работы, работали на стройке рабочие и строительная техника. Ей понравилось расположение дома, сроки сдачи объекта её устроили. С целью покупки обратились в офис продаж, расположенный на строительной площадке по указанному адресу к риелторам ООО «ВСН Риэлти», которые располагались в указанном вагончик на строительной площадке. Им предложили квартиру, однокомнатную, №, секция №, с общей площадью 41, 32 кв. м., на 13 этаже по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес>, мкр. Весенний, <адрес>. Она с супругом выписали сотрудникам риелторской компании ООО «ВСН Риэлти», нотариальную доверенность на представление её интересов в регистрирующих органах и подготовку пакета документов на покупку квартиры. Сотрудники риелторской организации ООО «ВСН Риэлти», начали подготовку пакета документов. На покупку указанной квартиры были личные сбережения, накопленные за долгие годы. Так же ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим супругом заключила договор уступки права требования № по Договору уступки права требования № П/К3/532/590 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № П/К3/КВ23- 2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между ней, её супругом и ООО «НС КОМПЛЕКС», в договоре также была проставлена печать организации застройщика ООО «ЖК «Весенний» и в данном договоре расписали все стороны: она, её супруг, генеральный директор ООО «ЖК «Весенний», ФИО8. Стоимость квартиры составила 1 800 320, 00 рублей. Сумму в размере 500 000 рублей мы оплатили сразу. Оставшуюся часть суммы взяли в ипотечный кредит. На сегодняшний день задолженностей по ипотеке не имеем. Копии ФИО32 поручений прилагаю. Так же хочу добавить, что она включена в реестр пострадавших граждан. В настоящее время у неё имеются претензии к руководству ООО «ЖК «Весенний» в части касающейся введении её в заблуждение о завершении строительства <адрес> по адресу мкр. Весенний, <адрес>, сельское поселение Лаговское, ФИО79 округа Подольск, ФИО353 <адрес> и реальных сроках получения приобретенного мною жилого помещения. ( том 27 л.д. 193-185)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №101, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования № по Договору уступки прав требования № П/К3/532/590 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № П/К3/КВ23-2016 СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 800 320 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» ООО «НС Комплекс», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/532/590 по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ23-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 388 296 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ23-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 685 800 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 27 л.д. 191-193)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №88, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/390-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 905 300 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» том 25 л.д. 215-217)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО155, следует, что она находясь в офисе продаж передала наличными денежные средства в сумме 1 718 912 рублей в счет оплаты Договора уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 718 912 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 25 л.д. 224-226)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №90, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требования № П/К3/445 по Договору уступки права требования и перевода долга № П/К3/423/445/497 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 200 000 рублей на расчетный счет №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-ФИО71» ООО «ЖК «На Красной», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требования и перевода долга № П/К3/423/445/497 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 102 950 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ18-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 102 950 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 26 л.д. 4-7)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №91, следует, что находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/201 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 299 915 рублей на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, в рабочее время, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 394 496 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 26 л.д. 27-29)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО156 (ФИО29 №92), следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/349-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 251 510 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 26 л.д. 90-92)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО157, следует, что он находясь в офисе продаж передала наличными денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, в счет оплаты Договора уступки по Договору уступки права требования № П/К3/466 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО158, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки права требования № П/К3/466 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/КВ18-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 700 750 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора долевого участия № П/К3/КВ18-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 700 750 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 26 л.д. 129-132)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №110, следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/НЖ11-2017 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 280 800 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО18 ООО «ЖК Весенний» (том 29 л.д. 30-32)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №112, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/83 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 450 693 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» ФИО154, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/83 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 503 904 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 29 л.д. 121-123)

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО29 №111 пояснил, что он с супругой решили приобрести квартиру, в конце 2014 г. начале 2015 г. приехали в офис продаж, им предоставили договор, квартиру приобретали в «ЖК «Весенний» 3 корпус, 557 кв., 5 этаж 67 м2, был заключен договор, он и супруга внесли наличные средства, частично сумма была оплачена за счет ипотеки, договор был заключен 14 или ДД.ММ.ГГГГ, в договоре фигурировал он и супруга, договор подписывали вдвоем, от застройщика подписывал ФИО8, общая сумма стоимости квартиры была примерно 3 900 000 рублей, срок сдачи дома был 2016 г., в итоге квартиру мы так и не получили, стройка была заморожена, по этому поводу проводились различные собрания дольщиков с застройщиком, но безрезультатно, ущерб согласно обвинительному заключению указан верно, это значительный ущерб, денежные средства им компенсировали, между ними и «ЖК «Весенний» договор не расторгался, компенсировали денежные средства фонд «Наш Дом РФ».

Частично показания ФИО29 №111, данные им в ходе предварительного следствия были оглашены, из них следует, что с целью покупки квартиры он обратился в офис продаж ООО «ВСН Риэлти»» в Москве ФИО18 <адрес>, он выбрал <адрес> секция 6 номер на площадке 1 площадью 67,43 кв. на5 этаже по адресу МО г.о. Подольск с/п Лаговское <адрес> бор мкр. Весенний корпус 3.

Оглашенные показания потерпевший полностью подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, следует, что в 2015 году она совместно со своим супругом ФИО29 №111. приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «ЖК «Весенний», расположенном по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес>, мкр. Весенний, <адрес>. Она прочитал отзывы о компании, которая вела строительство вышеуказанного дома, съездил по вышеуказанному адресу, посмотрел дом, дом был на стадии строительства, велись строительные работы, работали на стройке рабочие и строительная техника. Ей понравилось расположение дома, сроки сдачи объекта её устроили. С целью покупки мы обратились в офис продаж, расположенный на строительной площадке по указанному адресу к риелторам ООО «ВСН Риэлти», ей предложили выбрать квартиру и она выбрала <адрес>, секция №, номер на площадке №, двухкомнатная, с общей площадью 67, 43 кв. м., на 5 этаже по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес>, мкр. Весенний, <адрес>. Она выписала сотрудникам риелторской компании ООО «ВСН Риэлти», нотариальную доверенность на представление её интересов в регистрирующих органах и подготовку пакета документов на покупку квартиры. Сотрудники ООО «ВСН Риэлти», начали подготовку пакета документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/557- 2015 между ней Свидетель №9, её супругом, ФИО29 №111, и гражданином РФ ФИО8, стоимость квартиры составила 3 898 802, 60 рублей. Сумму в размере 1 326 782, 60 рублей они оплатили из личных сбережений. Сумму в размере 2 598 000, 00 рублей взяли в ипотечный кредит. Она ждала сдачи дома до ДД.ММ.ГГГГ, но дом к указанному сроку не был достроен. (том 29 л.д. 111-113)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №113, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/592-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 547 580 рублей 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 29 л.д. 182-184)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №114, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/439-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 418 016 рублей 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 29 л.д. 222-224)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №102, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/320-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 735 302 рубля 50 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний»; ( том 28 л.д. 4-6)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №103, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки по Договору уступки права требования № по Договору № П/К3/КВ15-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 808 618 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислило в счет оплаты Договора долевого участия № П/К3/КВ15-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 685 800 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 28 л.д. 30-32)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №104, следует, что он находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/212-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 389 122 рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 28 л.д. 79-80)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №105, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/282-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 395 974 рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 28 л.д. 100-102)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №106, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/575-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 717 010 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 28 л.д. 126-128)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №107, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/13-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 303 227 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 28 л.д. 151-153)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №108, следует, что он согласно которым, находясь в офисе продаж передал наличными денежные средства в сумме 1 816 276 рублей 50 копеек в счет оплаты Договора уступки по Договору уступки права требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3/165 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО130, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 730 976 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; ( том 28 л.д. 172-174)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №109, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/114-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 606 457 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/74-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 606 457 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/225 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 130 689 рублей на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.», действующего в качестве доверительного управляющего ЗПИ фондом недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, перечислили в счет оплаты №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/225 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 394 496 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 28 л.д. 239-241)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО162 следует, что находясь в офисе продаж он перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/568-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 608 222 рубля 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 74-76)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №118, следует, что он находясь в офисе продаж передал наличными денежные средства в сумме 2 574 208 рублей, в счет оплаты Договора уступки прав требования № по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО122, который в свою очередь, находясь в офисе продаж по перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 574 208 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 100-102)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №119, следует, что она находясь в офисе продаж передала наличными денежные средства в сумме 2 800 000 рублей, в счет оплаты Договора уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/325/341/380-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО21, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/325/341/380-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 413 500 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 127-129)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №122, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/178-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 306 520 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 37 л.д. 209-211)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №120, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/285-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 537 719 рублей 80 копеек на расчетный счет№, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 151-153)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №121, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/619-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 537 719 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 30 л.д. 175-177)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №126, следует, что она, находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/187 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ11-2016СМК, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 988 500 рублей на расчетный счет №, ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № № П/К3/КВ11-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 905 500 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 135-138)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №125, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/204-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 389 122 рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 87-90)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №124, следует, что она находясь в офисе продаж передала наличными денежные средства в сумме 1 803 618 рублей, в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/276/2 по Договору уступки права требования № П/К3/276 от ДД.ММ.ГГГГ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/КВ11-2016СМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО178, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты по Договору уступки права требования № П/К3/276 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 685 800 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №П/К3/КВ11-2016СМК участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 685 800 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 62-65)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №123, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/616-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 486 938 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 14-17)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №136, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/330 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 608 223 рубля на расчетный счет №, открытый в Филиале Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/ КИС-2014/ФИО19/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 574 208 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 87-90)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №135, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/337-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 251 510 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 180-183)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №131, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/337-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 251 510 рублей 80 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 82-85)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО165, следует, что он находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/310-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 456 617 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 54-57)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №129, следует, что она находясь в офисе продаж передала наличные денежные средства в сумме 1 906 320 рублей в счет оплаты Договора уступки прав требований по Договору уступки прав требования № П/К3/42/297/417/578/ по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Первый Оконный Центр», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требований № П/К3/42/297/417/578 по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 230 800 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО СМК «Развитие», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/КВ10-2016СМК-НФ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 662 960 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 21-24)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО164, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/394-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 296 437 рублей 60 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 239-242)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №127, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/475-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 501 375 рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 38 л.д. 195-188)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №137, следует, что она находясь в офисе продаж передала наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в счет оплаты Договора уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ФИО166, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>/ЖП-2014/Весенний/3корпус/И от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 115-116)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №140, следует, что она находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/465-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 243 240 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 156-157)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №139, следует, что он и супруга находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора № П/К3/465-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 243 240 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 136-137)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №138, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требования №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/41 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 754 163 рубля на расчетный счет №, открытый в Филиале Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ- инвестиции в строительство», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/КИС-2014/ФИО19/К3/И/41 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 694 368 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 124-125)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО179, следует, что он находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 766 973 рубля 50 копеек на расчетный счет № открытый в филиале Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие» ФИО130, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 766 973 рубля 50 копеек на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 162-163)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО180, следует, что она и супруг находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требования №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 766 973 рубля 50 копеек на расчетный счет № открытый в филиале Петрокоммерц ПАО ФИО71 «ФК Открытие» ФИО130, который в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора №/ФЛ-2014/ФИО19/К3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 766 973 рубля 50 копеек на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 168-169)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №143, следует, что он находясь в офисе продаж перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/265-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 280 920 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 177-178)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №144, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/480 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 296 438 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/СК-2014/ФИО19/К3/И/480 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 507 296 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 196-197)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №146, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/241 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 356 324 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/СК-2014/ФИО19/К3/И/480 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 356 324 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 225-226)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №147, следует, что он и супруга находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора уступки прав требований №/СК-2014/ФИО19/К3/И/241 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 356 324 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО ФИО71 «Петрокоммерц» ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ», представители которого в свою очередь, находясь в офисе продаж перечислили в счет оплаты Договора №/СК-2014/ФИО19/К3/И/480 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 356 324 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 40 л.д. 230-231)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №154, следует, что она находясь в офисе продаж, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/589-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 416 721 рубль на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 44 л.д. 128-131)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №133, следует, что она находясь в офисе продаж по выше указанному адресу, перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/510-2014 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 379 061 рубль 40 копеек на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 129-132)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №132, следует, что она находясь в офисе продаж передала наличные денежные средства в сумме 1 850 000 рублей, в счет оплаты Договора уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/177/185/264-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № П/К3/177/185/264-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 109-111)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №134, следует, что она находясь в офисе продаж, передала денежные средства в сумме 2 629 912 рублей 50 копеек, в счет оплаты Договора уступки права требования № по Договору 1/ФЛ-2014/ФИО19/К3/88 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО167, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора 1/ФЛ-2014/ФИО19/К3/88 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 506 400 рублей на вышеуказанный расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 154-157)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №2, следует, что она находясь в офисе продаж перечислила в счет оплаты Договора № П/К3/591-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 900 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ФИО353 ФИО71 ООО «ЖК Весенний» (том 39 л.д. 205-208)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО168 (ФИО29 №148), следует, что она находясь в офисе продаж передала денежные средства в сумме 2 165 800 рублей, в счет оплаты Договора уступки прав требования по Договору № П/К3/576-2015 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО169, который в свою очередь, находясь в офисе продаж, перечислил в счет оплаты Договора № П/К3/576-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 165 800 рублей на вышеуказанный расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний» (том 41 л.д. 4-7)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО29 №149, следует, что она находясь в офисе продаж передала денежные средства в сумме 2 551 800 рублей, в счет оплаты Договора № П/К3/384-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, в кассу ООО «ЖК Весенний» ФИО8 (том 41 л.д. 40-42)

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО СМК «Развитие» ФИО29 №152 пояснил, что ООО «СМК Развитие» с 2015 года являлось генеральным подрядчиком строительства, застройщиком является ООО «ЖК «Весенний» генеральный директор – ФИО8 У ООО «СМК Развитие» с 2015 г. договорные отношения с ООО «ЖК «Весенний». Между ООО «СМК Развитие» и ООО «ЖК «Весенний» был заключен ряд договоров (минимум пять) долевого строительства, договора временного периода 2016 г. заключенные между застройщиком ООО «ЖК «Весенний» и ООО «СМК Развитие», по которым определенное количество площадей в корпусе №, а именно право требования, было передано ООО «СМК Развитие», а ООО «СМК Развитие» взамен на это обязалось проводить строительные работы, по генеральному подряду ООО «СМК Развитие» должны строить, а застройщик, после того как построится, должен передать квартиры, это было в корпусе №, квартиры на разных этажах, в разных секциях, это большое количество квартир, в каждом договоре от 10 до 15 квартир. Срок передачи застройщиком объектов был установлен на конец 2016 г., но он в последующем неоднократно продлевался. Корпус № был не достроен, в связи с тем, что было прекращено финансирование застройщиком, в связи с чем, стройка остановилась полностью к 2019 г. У ООО «СМК Развитие» имеются претензии к ООО «ЖК «Весенний», но они рассматриваются в рамках банкротного дела в Арбитражном суде ФИО353 <адрес>, там взаимные претензии по исполнению этих договоров. Договора долевого участия и генерального подряда были подписаны генеральным директором застройщика - ФИО8, и Свидетель №3 -генеральным директором подрядчика ООО «СМК Развитие». Договора генерального подряда, долевого участия были признаны недействительными благодаря действиям ФИО9, соответственно стороны вернулись в первоначальное положение, это значит, что ООО «СМК Развитие» должно выплатить денежные средства и застройщик должен выплатить денежные средства, т.е. застройщик должен в ООО «СМК Развитие» 95 млн. рублей, а ООО «СМК Развитие» должно 220 млн. рублей застройщику. ООО «СМК Развитие» квартиры не получила, потому что прекратилось финансирование и стройка остановилась.

В связи с существенными противоречиями показания ФИО29 №152, данные в ходе предварительного следствия были оглашены, из них следует, что ООО «СМК Развитие» перечислило в счет оплаты Договора № П/К3/КВ23-2016СМК(516) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 700 750 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора № П/К3/КВ23-2016СМК(567) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 689 700 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора № П/К3/КВ19-2016СМК(159) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 643 550 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора № П/К3/КВ19-2016СМК(211) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 744 020 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 43 л.д. 201-203)

Оглашенные показания ФИО29 №152 в полном объеме подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего: генеральный директор ООО «Гея» ФИО29 №153, пояснил, что ООО «Гея» занимается производством товарного бетона, раствора и их доставкой, у ООО «Гея» не было никаких отношений с ООО «ЖК «Весенний» до заключения договора долевого участия, у ЖК «Весенний» был офис в районе метро Варшавская, представители ЖК хотели с ним поговорить по поводу продукции. У ООО «Гея» был заключен договор с ООО «ФИО16»- это предподрядчики. Всего с ООО «ЖК «Весенний» было заключено 5 договоров долевого участия, примерно на 12 млн. рублей, в январе 2015 г. с ООО «ФИО16» заключили договор на повторную поставку бетона, они оплатили, потом платежи прекратились, ООО «Гея» начала брать деньги квартирами и переуступали их по той же цене или ниже, данные квартиры ООО «Гея» получало в зачет долгов ООО «ФИО16» перед ООО «Гея» за поставки бетона, договоры долевого участия заключались с ООО «ЖК «Весенний», это были зачеты взаимных требований, вместо того, чтобы заплатить деньги, те предложили квартиры, в итоге у ООО «Гея» оказалось 5 квартир, три из них ООО «Гея» по той же или меньшей цене смогли переуступить, а две остались. Это были квартиры в корпусе №, ООО «Гея» причинен ущерб в размере 5 095 404 млн. рублей, т.к. ООО «Гея» не получило две квартиры. Договоры долевого участия ООО «Гея» заключало с ООО «ЖК «Весенний», а в зачетах взаимных требований было 4 юридических лица, а именно ООО «Гея», ООО «ФИО16», ООО «СМК Развитие» и ООО «ЖК «Весенний».

Судом исследованы представленные ООО «Гея» договор № П/К3/308-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о поступлении 2 530 620 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; Договор № П/К3/550-2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ сведения о поступлении 2 528 784 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Гея» и ООО «ФИО16», соглашения о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГг. ме6жду ООО «ЖК «Весенний», ООО «Гея», ООО СМК-развитие, ООО «ФИО16» (том 44 л.д. 19-123)

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего –генерального директора ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ» ФИО29 №150, следует, что вид деятельности ЗПИФ -ФИО17 паевыми инвестиционными фондами в соответствии с ФЗ № 156-ФЗ « Об инвестиционных фондах от ДД.ММ.ГГГГ.». ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» управляет активами 5 закрытых паевых инвестиционных фондов, далее «ПИФ», двое из которых участвовали в финансировании строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дога, <адрес>. а именно: Закрытый Паевой инвестиционный фонд недвижимости «КапиталЪ - инвестиции в строительство», (далее ЗПИФ «КИС») и Закрытый Паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ», (далее ЗПИФ «СК»). Каждый из фондов является имущественным комплексом без образования юридического лица, с отдельным расчетным счетом, активы каждого фонда принадлежат пайщикам указанного фонда, а управляющая компания управляет активами в соответствии с ФЗ № 156-ФЗ « Об инвестиционных фондах от ДД.ММ.ГГГГ.». и лицензии ЦБ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» сотрудничала с ООО «ЖК «Весенний», при строительстве Корпусов №, Корпусов № по адресу: ФИО353 <адрес>, юродской округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога. Финансирование строительства осуществлялось на основании договоров участия в долевом строительстве в соответствии с ФЗ № 214 -ФЗ с соответствующей регистрацией указанных договоров в ФИО17 федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по М.О. В 2014 году было принято решение заключить договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес> между ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КИС») с одной стороны и ООО «ЖК Весенний» в лице генерального директора ФИО8, в количестве 6 штук и в 2016 г. договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес> между ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КИС»)., итого 7 договоров. В каждом договоре имеется реестр купленных квартир. В 2014 году было принято решение, заключить договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 округ Подольск, с/п Лаговское, <адрес> дорога, <адрес> между ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ») с одной стороны и ООО «ЖК Весенний» в лице генерального директора ФИО8, в количестве 2 штук и одного в августе 2016 г., того 3 договора. Также в декабре 2016 г. были заключен 1 договор уступки прав требования между 3 между ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «КИС») с одной стороны и ООО "ОМК Развитие»» в лице генерального директора Свидетель №3. И 1 договор между ООО «УК КапиталЪ ПИФ» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ» и ООО «СМК Развитие»» в лице генерального директора Свидетель №3. ЗПИФ недвижимости: «СтройКапиталЪ» заключил договоры: Договор №/СК-2014/Весенний 2/КЗ/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08.09.2014г.: куплено 28 квартир: №№, 28. 44. 61. 82, 89, 125. 130. 163, 167, 202, 216. 241, 257, 295, 304, 314, 329, 377, 415. 462, 480, 494, 513. 562, 580. 609. 611. Реализовано 12 квартир: №№. 44, 61, 163, 241, 257, 295, 304, 329, 377, 480, 513. Итого осталось 16 квартир: №№. 82. 89, 125, 130, 167, 202, 216, 314, 415, 462, 494, 562, 580,609, 611.Закуплено по данному договору - 59 946 432 рубля 00 копеек, реализовано по данному договору - 26 405 600 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 33 540 832 рубля 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор № l/CK-2014/Весенний 2/КЗ/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08.09.2014г: Куплено 23 квартиры: №№, 16. 18. ПО. 143, 191. 196, 234.280,338,345,356,363,405, 437. 439. 452. 459. 501. 520. 551. 585. 604.Реализовано 7 квартир: №№, 143. 338. 439, 501. 520. 604. Итого осталось 16 квартир: №№. 16, 110. 191. 196, 234. 280, 345, 356, 363, 405, 437, 452, 459. 551. 585. Закуплено по данному договору - 45 398 465 рублей 00 копеек. Реализовано по данному договору - 16 472 710 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 28 925 755 рублей 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор№/СК-2016/Весенний 2/КЗ/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 04.08.2016г.:Куплено 1 квартира: №.Реализовано 0 квартир. Итого осталось 1 квартира: №. Закуплено по данному договору - 2 832 188 рублей 19 копеек Реализовано по данному договору - 0 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 2 832 188 рублей 19 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор М1/СК-2014/Весенний 2/Р/338-269 уступки права требования от 21.12.2016г. Куплено 1 квартира: №.Реализовано 0 квартир. Итого осталось 1 квартира: №. Закуплено по данному договору - 2 832 188 рублей 00 копеек Реализовано по данному договору - 0 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 2 832 188 рублей 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Итого закуплено по ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ» - 111 009 273 рубля 19 копеек. Рреализовано по ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ» - 42 878 310 рублей 00 копеек. Сумма ущерба по ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ» - 68 130 963 рубля 19 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). По ЗПИФ недвижимости: «КапиталЪ-инвестиции в строительство»: Договор №/КИС-2014/Весенний 2/КЗ/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.10.2014г. Куплено 24 квартиры: №№, 23. 24, 27, 45, 47, 50, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 81, 84, 85, 87, 121, 126, 127, 162, 164, 166, 168. Реализовано 8 квартир: №№. 45. 47, 65, 87, 121, 126, 168. Итого осталось 16 квартир: №№, 24, 27, 50, 63. 64, 66. 69, 70, 81, 84, 85, 127, 162, 164, 166. Закуплено по данному договору - 44 652 192 рубля 00 копеек Реализовано по данному договор) - 15 586 688 рублей 00 копеек Ущерб по данному договору - 29 065 504 рубля 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор №/КИС-2014/Весенний 2/КЗ/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 05.11.2014г. Куплено 30 квартир: №№. 209. 210. 218, 223. 224. 245. 273, 287, 288, 290. 296. 305, 306, 311,313, 327. 330, 33 1. 344, 366, 367. 368. 378. 379. 385. 388, 395, 396, 416. Реализовано 4 квартиры: №№, 245, 330, 416. Итого осталось 26 квартир: №№. 210, 218. 223. 224, 273, 287, 288, 290, 296, 305, 306, 311, 313. 327. 331, 344. 366. 367. 368. 378. 379. 385. 388. 395, 396. Закуплено по данному договору - 67 921 568 рублей 00 копеек Реализовано по данному договору - 9 199 424 рубля 00 копеек Ущерб по данному договору - 58 722 144 рубля 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор № З/КИС-2014/Весенний 2/КЗ/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.10.2014г. Куплено 18 квартир: №№. 463. 472. 473, 474. 514. 553. 554, 555, 556, 561. 569, 571, 577, 595,600. 608.612. Реализовано 5 квартир: №№. 473. 595. 600. 608.Итого осталось 13 квартир: №№. 472, 474, 514, 553, 554, 555, 556, 561, 569, 571, 577, 612. Закуплено по данному договору - 42 258 528 рублей 00 копеек Реализовано по данному договору -10 912 512 рублей 00 копеек Ущерб по данному договору - 31 346 016 рублей 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор №/КИС-2014/Весенний 2/КЗ/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.08.2014г. Куплено 24 квартиры: №№. 41, 46. 62. 128. 169, 201. 208. 225, 242, 261, 289, 339, 376, 387. 399. 490. 493. 512. 563. 572. 594. 610. 616. Реализовано 15 квартир: №№. 46. 128. 201. 225. 261. 289. 387. 399, 490, 493. 563, 572, 594. 616. Итого осталось 9 квартир: №№. 62, 169. 208, 242, 339. 376. 512, 610. Закуплено по данному договору - 50 692 928 рублей 00 копеек. Реализовано по данному договору - 33 927 296 рублей 00 копеек Ущерб по данному договору - 16 765 632 рубля 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор №/КИС-2014/Весенний 2/КЗ/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.08.2014г. Куплено 37 квартир: №№, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 1 1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 101, 102, 103.104,105. 106. 107. 108. 109. 148, 192. 193. 194.195.197.198.231,232,233.247. Реализовано 9 квартир: №№. 8. 13. 102. 108, 148, 193, 197, 233. Итого осталось 28 квартир: №№. 4. 5. 6, 7. 9. 10. 11. 12. 14. 15, 17, 19. 20. 101. 103. 104.105,106,107.109.192.194.195.198.231.232.247. Закуплено по данному договору 66 197 560 рублей.00копеек. Реализовано по данному договору - 18 260 135 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 47 937 425 рублей 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор №/КИС-2014/Весеннии 2/КЗ/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.10.2014г. Куплено 28 квартир: №№, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 319, 320, 321, 322, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 406, 407, 408, 409, 425, 427. 435, 436, 438. Реализовано 6 квартир: №№. 282. 285, 319, 320, 409. Итого осталось 22 квартиры: №№. 283, 284, 286. 321. 322. 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362. 364. 406. 407. 408. 425. 427. 435. 436. 438. Закуплено по данному договору - 56 179 815 рублей 00 копеек. Реализовано по данному договору - 11 679 855 рублей 00 копеек Ущерб по данному договору - 44 499 960 рублей 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор № З/КИС-2016/Весенний 2/КЗ/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 04.08.2016г.Куплено 1 квартира: №.Реализовано 0 квартир. Итого осталось 1 квартира: №. Закуплено по данному договору 2 581 ООО рублей 17 копеек. Реализовано по данному договору - 0 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 2 581 ООО рублей 17 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Договор №/КИС-2014/Весенний 2/Р/3-217 уступки права требования от 21.12.2016г. Куплено 1 квартира: №. Реализовано 0 квартир. Итого осталось 1 квартира: №. Закуплено по данному договору - 2 581 000 рублей 00 копеек. Реализовано по данному договору - 0 рублей 00 копеек. Ущерб по данному договору - 2 581 000 рублей 00 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Итого закуплено по ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» -333 064 591 рубль 17 копеек. Реализовано по ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» -99 565 910 рублей 00 копеек. Итого сумма ущерба по ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» -233 498 681 рубль 17 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). Суммарно по двум фондам ущерб составил301 629 644 рубля 36 копеек (оплаченная сумма по оставшимся квартирам). По указанным договорам ЗПИФ перечислило в счет оплаты Договора №/СК-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 33 540 832 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/СК-2014/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 28 925 755 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; находясь в офисе продаж перечислило в счет оплаты Договора №/СК-2016/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 832 188 рублей 19 копеек на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/СК-2014/Весенний 2/Р/338-269 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 832 188 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 29 065 504 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 58 722 144 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 31 346 016 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/К3/И участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ,, денежные средства в сумме 16 765 632 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 47 937 425 рубля на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 44 499 960 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2016/Весенний 2/К3/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 581 000 рублей 17 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/Р/3-217 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 581 000 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний»; перечислило в счет оплаты Договора №/КИС-2014/Весенний 2/Р/3-217 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 581 000 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа -ФИО71» ООО «ЖК Весенний» (том 43 л.д. 158-164)

Судом исследованы заявления потерпевших ФИО29 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 1 л.д. 242-244), ФИО29 №81 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 248-250; том. 2 л.д. 24-28) (том 2 л.д. 106-110) ФИО29 №108 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 1 л.д. 255) ФИО29 №129 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 3-6) ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 3-6) ФИО29 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 8 л.д. 3-7) ФИО181 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 47-50) ФИО349 (том 2 л.д. 66-69) ФИО182 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 73-74) ФИО350 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 78-81) ФИО29 №92 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 85-88) ФИО29 №83 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 92-95) ФИО29 №86 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 99-102) ФИО29 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 114-120) ФИО29 №134 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 124-127) ФИО183 (том 2 л.д. 131-134) ФИО184 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 138-141) ФИО29 №96 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 145-148) ФИО29 №125 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 149-153) ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 204-208) Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 234-238) ФИО185 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 242-245) ФИО29 №125 от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 3-7), ФИО29 №130 (том 1 л.д.62-63), ФИО29 №15 (том 1 д.<адрес>) согласно которых, заявители просят провести проверку «ЖК Весенний» <адрес>, так как они являются участниками долевого строительства, однако квартиры не предоставлены, чем причинен ущерб.

Из оглашенных показаний заведующей отделом судебной работы Правового ФИО17 <адрес> Подольск Свидетель №10, следует, что ФИО43 Подольского муниципального района, ООО «Строймонолит» и Министерством строительного комплекса ФИО353 <адрес> был заключен инвестиционный контракт №, зарегистрированный в Минмособлстрое ДД.ММ.ГГГГ за №, на строительство многоквартирных жилых домов на территории <адрес> ФИО353 <адрес> (далее- Контракт), предметом которого является реализация проекта строительства жилых домов с инженерными сетями (далее именуемых- Объект) на земельном участке по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО31 сельский округ, поселок «Леспромхоз». Инвестор (ООО «Строймонолит») обязался за счет собственных (заемных) средств произвести новое строительство Объекта по адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО31 сельский округ, поселок «Леспромхоз», с ориентировочным размером общей площади 170 000 кв. м., в том числе общей площадью квартир 140 000 кв. м. ФИО43 приняла на себя обязательства оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в компетенцию ФИО43, в том числе обеспечивать подготовку и своевременное принятие распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. ДД.ММ.ГГГГ Комитет по ФИО17 имуществом ФИО43 Подольского муниципального района и ООО «Строймонолит» заключили договоры аренды №№Аю/2011 и 66Бю/2011 земельных участков с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 77 и 50: 27: 0020709: 82, площадью 14 720 кв. м. и 85 280 кв. м. соответственно, расположенных по адресу: ФИО353 <адрес>, Подольский муниципальный район, сельское поселение Лаговское, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строймонолит» и ООО «ЖК «Весенний» были заключены Договоры № и № передачи прав и обязанностей по договорам аренды №№Аю/2011 и 66Бю/2011 земельных участков с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 77 и 50: 27: 0020709: 82, согласно которым все права и обязанности Арендатора (ООО «Строймонолит») перешли к Новому арендатору (ООО «ЖК «Весенний»). Инвестиционный контракт №, зарегистрированный в Минмособлстрое ДД.ММ.ГГГГ за №, на строительство многоквартирных жилых домов на территории <адрес> ФИО353 <адрес> Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным Министерством строительного комплекса ФИО353 <адрес> с ФИО17 <адрес> Подольск, ввиду прекращения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строймонолит» деятельности в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ, был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ Комитетом по ФИО17 имуществом ФИО43 Подольского муниципального района и ООО «ЖК «Весенний» было заключено дополнительное соглашение № к Договору аренды земельного участка № ббБю/2011 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Договор был включен пункт 4.13 следующего содержания: «В муниципальную собственность Подольского муниципального района безвозмездно подлежат передаче 3000 кв. м. жилой площади вводимого в эксплуатацию жилья на арендуемом участке». ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Главы Подольского муниципального района ФИО353 <адрес> № был утвержден проект планировки территории, отведенной ООО «ЖК «Весенний» под застройку жилыми зданиями, объектами культурно- бытового и социального назначения, расположенного в <адрес>), сельского поселения Лаговское, на четырех земельных участках суммарной площади 100000 кв. м., с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 364, 50: 27: 0020709: 365, 50: 27: 0020709: 350, 50: 27: 0000000: 130687( образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 77 и 50: 27: 0020709: 82), предоставленных Обществу в аренду (договоры аренды №№ ббАю/2011 и ббБю/2011 от ДД.ММ.ГГГГ, Договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков). ДД.ММ.ГГГГ Комитетом по ФИО17 имуществом ФИО43 Подольского муниципального района и ООО «ЖК «Весенний» были заключены договоры аренды №№/lю/14, 18ю/14, 32ю/14 ЗЗю/14 на вновь образованные земельные участки с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 364, 50: 27: 0020709: 365, 50: 27: 0020709: 350, 50: 27: 0000000: 130687.ДД.ММ.ГГГГ в связи с разделом земельных участков с кадастровыми номерами 50: 27: 0000000: 130687 и 50: 27: 0020709: 364, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50: 27: 0020709: 82, находящихся в аренде ООО «ЖК «Весенний» под застройку жилыми зданиями, объектами культурно- бытового и социального назначения, согласно договоров аренды №/lю/14 и 32ю/14, между ООО «ЖК «Весенний» и ФИО17 земельно- имущественных отношений и экологии ФИО43 <адрес> в отношении вновь образованных земельных участков с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 440, 50: 27: 0020709: 441, 50: 27: 0020709: 442, 50: 27: 0020709: 443, 50: 27: 0020709: 444, 50: 27: 0020709: 449, 50: 27: 0020709: 445, 50: 27: 0020709: 446, 50: 27: 0020709: 447, 50: 27: 0020709: 448, 50: 27: 0020709: 450, 50: 27: 0020709: 451, 50: 27: 0020709: 452 были заключены договоры аренды №No 186юД/15, 187юД/15, 188юД/15, 189юД/15, 190юД/15 и 191юД/15. О ДД.ММ.ГГГГ в связи с обращением ООО «ЖК «Весенний» о заключении новых договоров аренды на вновь образованные земельные участки Комитетом имущественных и земельных отношений ФИО17 <адрес> Подольск и Обществом были заключены договоры аренды №№, 71, 72, 73, 74 и 75 земельных участков с кадастровыми номерами 50: 27: 0020709: 440, 50: 27: 0020709: 441, 50: 27: 0020709: 442, 50: 27: 0020709: 443, 50: 27: 0020709: 444, 50: 27: 0020709: 445, 50: 27: 0020709: 446, 50: 27: 0020709: 448, 50: 27: 0020709: 450, 50: 27: 0020709: 451, 50: 27: 0020709: 452, находящихся в неразграниченной государственной собственности, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование- «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно- бытового и социального назначения», адрес (описание местоположения): ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес>. Согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ № аренды земельного участка, ООО «ЖК «Весенний» был передан участок с кадастровым номером: 50: 27: 0020709: 452, площадью 5 465 кв. м., находящийся в неразграниченной государственной собственности, с категорией земель- «земли населенных пунктов», видом разрешенного использования- «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно- бытового и социального назначения», расположенный по адресу: ФИО353 <адрес>, сельское поселение Лаговское, <адрес> (далее- Договор). В соответствии с пунктом 4.9 Договора Арендатор (ООО «ЖК «Весенний») обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ безвозмездно передать в муниципальную собственность ФИО79 <адрес> Подольск ФИО353 <адрес> ориентировочно 3 ООО кв. м. жилой площади вводимого в эксплуатацию жилья на арендуемом земельном участке. Перечень и характеристики квартир, подлежащих передаче в муниципальную собственность, указаны в Приложении № к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Изменение указанного перечня возможно по согласованию сторон. Согласно пункту ДД.ММ.ГГГГ Договора передача квартир в муниципальную собственность ФИО79 <адрес> Подольск общей площадью ориентировочно 3000 кв. м. должна была быть осуществлена в течение 30 дней с момента ввода в эксплуатацию объекта, но не позднее срока, указанного в пункте 4.9 Договора. В приложении № к Договору был определен перечень квартир, подлежащих передаче в муниципальную собственность ФИО79 <адрес> Подольск ФИО353 <адрес>, в Объекте, расположенном по строительному адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 <адрес> Подольск, <адрес> бор, корпус 3, а именно: квартиры №№, 2, 4- 7, 9- 12, 14- 17, 19, 20, 101, 104- 107, 109, 110, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 231, 232, 234, 247, 280, 284, 321, 345, 355- 364, 405- 408, 425, 427, 435- 438, 452, 459, 551. В настоящее время строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 <адрес> Подольск, <адрес> бор, корпус 3, не завершено. В соответствии с пунктом 4.9 Договора Арендатор (ООО «ЖК «Весенний») гарантировал, что поименованные в Приложении № к Договору квартиры, не проданы, не переданы, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в том числе, имеющими в соответствии с законом право пользоваться ими, в споре и под арестом (запрещением) не состоят. Вместе с тем, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером: 50: 27: 0020709: 452, права на все, перечисленные в Приложении № к Договору квартиры, были переданы ООО «ЖК «Весенний» Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды»по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Права на доли в незавершенном строительством объекте в виде квартир №№, 4- 7, 9- 12, 14, 15, 17, 19, 20, 101, 104- 107, 109, 192, 194, 195, 198, 231, 232, 247 были переданы ООО «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды» по договору участия долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ №/КИС- 2014/ФИО19/К3/Р. Права на доли в незавершенном строительством объекте в виде квартир №№, 16, 110, 191, 196, 234, 280, 345, 356, 363, 405, 437, 452, 459, 551 были переданы ООО «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды» по договору участия долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ №/СК- 2014/ФИО19/К3/Р. Права на доли в незавершенном строительством объекте в виде квартир №№, 321, 355, 357, 362, 364, 406- 408, 425, 427, 435, 436, 438 были переданы ООО «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды» по договору участия долевом строительстве многоквартирного дома от 01.10.2014№/КИС- 2014/ФИО19/К31Р. При таких обстоятельствах, ФИО8, являясь генеральным директором ООО «ЖК Весенний», заведомо зная, что квартиры №№, 2, 4- 7, 9- 12, 14- 17, 19, 20, 101, 104- 107, 109, 110, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 231, 232, 234, 247, 280, 284, _ц1, 345, 355- 364, 405- 408, 425, 427, 435- 438, 452, 459, 551 в Объекте, расположенном по строительному адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 <адрес> Подольск, <адрес> бор, корпус 3, подлежат передаче по договорам участия в долевом строительстве ООО «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды», заключил с Комитетом имущественных и земельных отношений ФИО17 <адрес> Подольск Договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № с условием передачи вышеуказанных жилых помещений в муниципальную собственность «ФИО79 <адрес> Подольск» после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, предоставив при этом недостоверную информацию об отсутствии обременений на данные объекты недвижимости и заведомо не намереваясь в будущем исполнять взятые на себя обязательства. Ни в устной, ни в письменной форме ФИО8 с вопросом о замене квартир из перечня квартир, указанных в приложении № к договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, подлежащих передаче в муниципальную собственность, на иные объекты недвижимости не обращался. Никаких документов по данному вопросу не составлялось. Действиями ФИО8 муниципальному образованию «ФИО79 <адрес> Подольск» в лице Комитета имущественных и земельных отношений ФИО17 <адрес> Подольск причинен имущественный вред в размере стоимости подлежащих передаче в муниципальную собственность 60 квартир общей площадью 3 035, 67 кв. м. В силу разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления. Моментом совершения ФИО8 хищения имущества, подлежащего передаче Комитету имущественных и земельных отношений ФИО17 <адрес> в рамках исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ № аренды земельного участка, следует считать дату заключения вышеуказанного договора, в приложении № к которому были поименованы квартиры, подлежащие передаче в собственность муниципального образования, поскольку последнему было заведомо известно о наличии прав третьих лиц на данные жилые помещения и невозможности последующего исполнения обязательств по Договору в части предоставления указанной имущественной доли. Распоряжением Комитета по ценам и тарифам ФИО353 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №- Р утверждена средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям ФИО353 <адрес> и среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по ФИО353 <адрес> на IV квартал 2016 года. Согласно указанному Распоряжению средняя рыночная стоимость 1 квадратного мера общей площади жилья по ФИО79 <адрес> Подольск составляла 69 07 4 рубля. При таких обстоятельствах, сумма имущественного вреда, причиненного муниципальному образованию «ФИО79 <адрес> Подольск ФИО353 <адрес>», составляет 209 685 869, 58 рублей. Дополнительно поясняю, что по своей правовой природе договор от О ДД.ММ.ГГГГ № аренды земельного участка носит смешанный характер, поскольку содержит обязательства сторон по застройке земельного участка и выполнению иных инвестиционных условий (договор аренды с элементами инвестирования). Существенным условием вышеуказанного Договора является обязанность Арендатора (ООО ЖК «Весенний») после завершения строительства передать в муниципальную собственность часть построенного жилого дома. Остальные жилые помещения в Объекте, расположенном по строительному адресу: ФИО353 <адрес>, ФИО79 <адрес> Подольск, <адрес> бор, корпус 3, являются собственностью Арендатора, который вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. При таких обстоятельствах, передача прав требования на жилые помещения в вышеуказанном жилом доме осуществляется ООО «ЖК Весенний» третьим лицам не в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ № аренды земельного участка, а по самостоятельным договорам долевого участия в строительстве, стороной которых Комитет имущественных и земельных отношений ФИО17 <адрес> Подольск не является.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что он с февраля 2015 г. по май 2016 г. работал в ООО «ЖК Весенний» на должности юриста. Также с ним работала юристом ФИО34 ФИО44. В его обязанности входило: представление интересов ООО «ЖК Весенний» в судах, строительно- подрядными договорами. С начала 2015 г. у генерального директора и учредителя ООО «ЖК Весенний» ФИО8 начались разногласия с группой компании «АРС»: с ФИО9 и ФИО10, они начали делить бизнес между собой. Генеральным подрядчиком 100 % участником была ФИО78 компании «АРС Строй», они и приостановили строительство ООО «<данные изъяты>» и началась смена генерального подрядчика и стройку продолжал генеральный директор и учредитель Свидетель №3 ООО «<данные изъяты>». Корпуса № и № ООО «ЖК Весенний» достраивались и были сданы в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> № был также на стадии строительства. Продажи квартир производилось и от ООО «СМК- Развитие» и от ООО «<данные изъяты>». Он представлял интересы ООО «ЖК Весенний» в в Подольском и Видновском городских судах по взысканию неустойки за нарушение сроков строительства недостройки Корпусов № и №, было примерно около 400 исков дольщиков. Также он защищал интересы ФИО8 и ООО «<данные изъяты>» Арбитражном суде ФИО353 <адрес>, иски подавались ФИО78 компании «<данные изъяты>» на предмет неисполнения различных обязательств и взыскания убытков к ФИО8 и ООО «ЖК Весенний». Таких исков было более 50- ти. В ДД.ММ.ГГГГ г. его перевели в ООО «СМК- Развитие», для предоставления интересов компании. В апреле 2016 г. по иску ФИО9 ФИО78 компании «АРС Строй» о взыскании с ООО «ЖК Весенний» кредиторской задолженности, Арбитражный суд ФИО353 <адрес> вынес решение пользу ФИО9, на 40 000 000 рублей взыскать задолженность, исполнительное производство №- ИП ФИО35 приставов. И пристава наложили арест на регистрационные действия по продаже квартир ООО <данные изъяты>. С этого момента продажа квартир ООО <данные изъяты> была не возможна. Существовала дебиторская и кредиторская задолженность между группы компании ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>, ФИО78 компании ООО «<данные изъяты>» продало дебиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» около более 100 000 000 рублей, в <данные изъяты> области им удовлетворили иск по дебиторской задолженности на 40 000 000 рублей, которую они и предъявили в службе судебных приставов. Группы компании ООО «<данные изъяты>» ушел в процедуру банкротства. Также в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>» подали иск в Арбитражном суде <данные изъяты> о признании ООО <данные изъяты> банкротом. Продажи квартир остановились, остановилась и строительство ООО «<данные изъяты>». (том № л.д.182-184)

Из оглашенных показаний председателя Комитета по строительству и архитектуре <данные изъяты> Свидетель №14 следует, что строительство многоэтажного жилого дома переменной этажности, входящего в ЖК «Весенний», расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось ООО <данные изъяты> в рамках договора № аренды земельного участка с кадастровым номером № на основании разрешения на строительство № RU50527000- 130 от ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия разрешения на строительство пролонгирован Министерством жилищной политики <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. Строительство полностью остановлено с ДД.ММ.ГГГГ. Объект законсервирован. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ специалистами Главстройнадзора ФИО353 <адрес> проведена проверка по наличию исполнительной и технической документации по консервации объекта капитального строительства. В целях завершения строительства проекта инвестором- застройщиком ООО <данные изъяты> в Министерство строительного комплекса <адрес> представлена градостроительная концепция развития ЖК «Весенний», в соответствии с которой застройщиком планируется увеличение общей жилой площади, в связи с чем прорабатывался вопрос выделения дополнительного земельного участка из земель Лесного фонда для строительства объекта социального назначения: общеобразовательной школы. Постановлением <данные изъяты> №- п от ДД.ММ.ГГГГ объект строительства по адресу: <адрес> признан проблемным объектом. <данные изъяты> направлены обращения в Министерство строительного комплекса <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № № и в УМВД России по ФИО79 <адрес> Подольск от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ в отношении ООО <данные изъяты> введена процедура банкротства -наблюдение. Временный управляющий назначен член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа Свидетель №2 (том № л.д. 27-29)

Из оглашенных показаний заместителя <данные изъяты> Свидетель №15 следует, что Постановлением <данные изъяты> №- п от ДД.ММ.ГГГГ объект строительства по адресу: <адрес> признан проблемным объектом. <данные изъяты> направлены обращения в Министерство строительного комплекса ФИО353 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № № и в УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. Определением Арбитражного суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства наблюдение. Временный управляющий назначен член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа Свидетель №2 (том № л.д.30-32)

Допрошенная в судебном заседании заместитель председателя Комитета по строительству и архитектуре <адрес> Свидетель №16 пояснила, что Комитет по строительству и архитектуре осуществляет деятельность по сопровождению и контролю строительных площадок на территории <адрес>, вся деятельность связана со строительством. ООО <данные изъяты> зашел на территорию стройки, согласно договора у них было обязательство по строительству трех корпусов, корпуса № и № были построены и сданы, порядка 1,5 тыс. человек на сегодняшний день там проживают, после ООО <данные изъяты> начал осуществлять строительство корпуса №, который они не достроили, были обманутые дольщики с которыми она встречалась, проводили собрания, дольщиков было более 300 человек, сотрудники Комитета выезжали на стройку, делали контрольные обходы, составляли документы, при этом присутствовал ФИО11, когда начались сильные проблемы у застройщика, он пытался возобновить строительство, привлекалась банковская среда, представители банка приходили со своими проектами, были предложения по привлечению дополнительных территорий, но к сожалению ничего не получилось. В ДД.ММ.ГГГГ г. в связи с тем, что было остановлено строительство, постановлением главы города данный объект был признан проблемным, началось банкротство и в компанию зашел конкурсный управляющий – Свидетель №2, после чего прошла процедура о передачи данного объекта в федеральный фонд «развитие территорий» (ранее фонд «Содействия дольщикам»), для принятия решения, что делать с дольщиками и наблюдательным советом при фонде было принято решение о выплате денежных средств дольщикам, чтобы защитить их права. Администрация также прилагала усилия, чтобы привлечь застройщиков, мы неоднократно отправляли письма во все строительные организации <адрес>, я сама выезжала с компанией «<данные изъяты>», для того, чтобы рассказать и показать объект, для возможности вхождения, но к сожалению никто не вошел.

В связи с существенными противоречиями показания Свидетель №16, данные в ходе предварительного следствия были оглашены, из них следует, что строительство многоэтажного жилого дома переменной этажности, входящего в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлялось ООО «<данные изъяты>» в рамках договора № аренды земельного участка с кадастровым номером № на основании разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия разрешения на строительство пролонгирован Министерством жилищной политики <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. Строительство полностью остановлено с ДД.ММ.ГГГГ. Объект законсервирован. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ специалистами Главного ФИО17 государственного строительного надзора <адрес> проведена проверка по наличию исполнительной и технической документации по консервации объекта капитального строительства. Документация предоставлена. В целях завершения строительства проекта инвестором- застройщиком ООО <данные изъяты> в Министерство строительного комплекса <данные изъяты> представлена градостроительная концепция развития <данные изъяты>, в соответствии с которой застройщиком планируется увеличение общей жилой площади, в связи с чем прорабатывается вопрос выделения дополнительного земельного участка из земель Лесного фонда для строительства объекта социального назначения: общеобразовательной школы. Постановлением <данные изъяты> №- п от ДД.ММ.ГГГГ объект строительства по адресу: <адрес> признан проблемным объектом. <данные изъяты> направлены обращения в Министерство строительного комплекса ФИО353 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №- исх- 2973 и в УМВД России по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. Определением Арбитражного суда ФИО353 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А41- 16087/16 в отношении ООО <данные изъяты> введена процедура банкротства наблюдение. Временный управляющий назначен член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа Свидетель №2. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения назначено на ДД.ММ.ГГГГ. Мероприятия по завершению строительства объекта недвижимости, реализуемого ООО <данные изъяты>, планируются в неразрывной связи с решениями, принятыми в рамках арбитражного дела о несостоятельности (банкротстве) застройщика (том № л.д. 33-35).

Оглашенные показания Свидетель №16 полностью подтвердила, поскольку в то время лучше помнила события.

Из оглашенных показаний начальника отдела финансового анализа и оценки рисков Управления контрольно- надзорных мероприятий в сфере долевого строительства Главного управления государственного строительного надзора <адрес> Свидетель №4 следует, что на основании распоряжения руководителя Главного управления государственного строительного надзора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДС- 13- 0193- 2019, им был осуществлен выезд ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу застройщика ООО <данные изъяты>, по адресу: <адрес>. По приезду на место, им было установлено отсутствие офиса застройщика по указанному адресу. На месте он составил акт о невозможности проведения проверки № № ДД.ММ.ГГГГ осуществил выезд по фактическому адресу деятельности застройщика ООО <данные изъяты>, по адресу: <адрес>. Им было установлено, что объект строительства был огорожен забором, въездные ворота на территорию были закрыты на навесной замок, пост охраны был пуст, сквозь забор присутствие людей, осуществляющих строительно- монтажные работы, работающей техники обнаружено не было. На месте он составил акт о невозможности проведения проверки № №, в котором расписался он и понятой. Акты были зарегистрированы в установленном законом порядке (том № л.д. 240-242)

Судом исследованы распоряжение Главстройнадзора МО от ДД.ММ.ГГГГг. № № о проведении внеплановой выездной проверки ООО <данные изъяты>, а также акты о невозможности проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу застройщика ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; по фактическому адресу деятельности застройщика <данные изъяты>, по адресу: <адрес> в связи с отсутствием по данным адресам должностных лиц Судом исследованы распоряжение Главстройнадзора МО от ДД.ММ.ГГГГг. № № о проведении внеплановой выездной проверки <данные изъяты>, а также акты о невозможности проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу застройщика <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; по фактическому адресу деятельности застройщика ООО <данные изъяты>, по адресу: <адрес> подземная автостоянка в связи с отсутствием по данным адресам должностных лиц (том 44 л.д. 192-197, 206-215)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что являлся участником ООО «<данные изъяты>», данное Общество являлось генеральным подрядчиком строительства, застройщиком являлся ООО <данные изъяты>. Учредителем ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №3. Он (Свидетель №1) примерно в ДД.ММ.ГГГГ. вышел из состава учредителей ООО «<данные изъяты>». Между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор генподряда на строительство корпуса 3, по 1 и 2 корпусам генподрядчиком являлся ООО «<данные изъяты>». Строительство велось на основании разрешения на строительство, когда оно было получено, не помнит, местонахождение финансово-хозяйственных документов ООО «<данные изъяты>» не знает, адреса нахождения ООО «<данные изъяты>», штатной численности, как производились денежные расчеты между Обществами, кто занимался бухгалтерией <данные изъяты> и <данные изъяты> куда пошли денежные средства дольщиков ООО <данные изъяты> не знает, строительство 3-го корпуса остановилось из-за отсутствия финансирования, т.к. <данные изъяты> не финансировал строительство. Он не занимался ни стройкой, ни финансовыми вопросами в ООО «<данные изъяты>», вышел из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» из-за отсутствия прибыли. Свидетель №3 занимался строительством объекта, организацией строительного процесса, стройплощадки. К ДД.ММ.ГГГГ. был построен каркас 3 корпуса, выполнена часть каменной кладки, объект был подконтролен Госстройнадзору, сотрудники которого, вероятно, проводили проверку строительства, но он в них не участвовал, т.к. занимался исходно-разрешительной документацией. Разрешение на строительство было продлено до ДД.ММ.ГГГГ года, когда были поданы документы на продление, не помнит, но заблаговременно. С ФИО9 знаком до ДД.ММ.ГГГГ. и работал с ним, т.к. с ДД.ММ.ГГГГ. тот являлся президентом <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он, по приглашению ФИО8, являлся заместителем генерального директора <данные изъяты> Позднее <данные изъяты> был признан банкротом. Также ФИО13 был учредителем <данные изъяты>, куда входили ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», возможно еще какие-то компании, не помнит.

В связи с существенными противоречиями показания Свидетель №1, данные им на предварительном следствии были оглашены, из них следует, что он являлся учредителем с момента основания, начала ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> с долей в уставном капитале 20 %, также учредителями были: Свидетель №3, с долей в уставном капитале 20 %, ФИО20 и ФИО29 №2, их доли в уставном капитале ему не известны, генеральным директором был Свидетель №3. Войти в данное общество ему предложил Свидетель №3, которого он знал с ДД.ММ.ГГГГ г. г. для получения диведентов. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является строительство зданий и сооружений. ООО «СМК Развитие» в начале ДД.ММ.ГГГГ г. заключило договор генерального подряда с ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на строительство комплекса состоящего из трех жилых домов, ДОУ, подземная парковка. До ООО «<данные изъяты>» генеральный подрядчик у ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которая в последствии расторгло с ООО «ЖК Весенний» свой договор генерального подряда. Сроки сдачи объектов ООО «<данные изъяты>» ему не известны. Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность заместителя генерального директора ООО «ЖК Весенний» по направлению: получение исходно- разрешительной документации при проектировании. Работал на основании трудового договора и приказа о назначении на должность. На данную должность его пригласил ФИО8. Хочу пояснить, что ООО «<данные изъяты>» был генеральным директором общества и учредителем, кто еще был учредите, ему не известно. С ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ выданного <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» начало строительство многоквартирного дома- корпуса № в ЖК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Данное разрешения он продлевал в Министерстве строительства <адрес>, а последнее он продлевал в Министерстве жилищной политики <адрес> и действие его до ДД.ММ.ГГГГ года. В настоящее время организации не имеют каких- либо офисов, в связи с отсутствием финансирования. Вся финансово- хозяйственная документация организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» находилась по адресу: <адрес>. Данные помещения были арендованы организациями, название юридического лица сказать затрудняюсь. С июля 2018 года доступ в помещения сотрудникам ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был прекращен, ввиду неуплаты арендных платежей по занимаемому организацией помещению. После чего вся документация организации была вывезена сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в неизвестном ему направлении. Но какая- то часть документации ООО «<данные изъяты>» находилась на строительном объекте, расположенном по адресу: <адрес>, Какова штатная численность организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в настоящее время ему неизвестно. На сколько ему известно, деятельность ООО «<данные изъяты>» за весь перед деятельности прибыли не приносила, диведентов как учредитель ООО «<данные изъяты>» он не получал. Что касается финансово- хозяйственной деятельности организаций, как производился денежный расчет по генеральному подряду и выполненным ООО «<данные изъяты>» работам ему не известно, какие привлекались ООО «<данные изъяты>» субподрядные организации ему не известно, была ли выполнена на строительных объектах работа субподрядными организациями, ему не известно. В его обязанности входило подготовка и получение исходно- разрешительной документации и проектной документации, строительства комплекса, ведения бухгалтерии, продаж квартир по договорам долевого участия ООО «ЖК Весенний» он не касался. На строительной площадке был несколько раз: первый раз был когда возводилась бетонная коробка Корпуса № и ДД.ММ.ГГГГ года, когда сотрудники полиции изымали документацию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». К ДД.ММ.ГГГГ г. строительство на объекте и ООО «<данные изъяты>» прекратилось. Были построены к указанному сроку и сданы в эксплуатацию Корпуса №, №, Корпус №- построен на 70- 75 % по результатам проверки Министерства строительного комплекса <адрес> по указанному адресу. В ДД.ММ.ГГГГ г. был достроен и введен в эксплуатацию подземный паркинг. Строительство школы не начиналось, ДОУ была поставлена коробка здания, но до конца здание не достроено. ООО «<данные изъяты>» прекратило строительство объектов в связи с отсутствием финансирования со стороны ООО «<данные изъяты>», по какой причине прекратилось финансирование, ему не известно. Штат сотрудников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» распался, люди уволились, по заработной плате пошла задолженность. В отношении ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ г. участником долевого строительства был подан иск в Арбитражный суд <данные изъяты> о признании ООО «ЖК Весенний» банкротом, решения по данному иску нет, введена процедура наблюдения ООО «<данные изъяты>». Он не являюсь участником долевого строительства в ООО «<данные изъяты>». Когда он выходил из учредителей на основании нотариального заявления, то свою долю он передал обществу. На протяжении всей деятельности ООО «<данные изъяты>», собрания учредителей не проводились с составлением соответствующих документов. Что со своими долями сделали другие учредители ему не известно. В ООО «<данные изъяты>» всю финансово- хозяйственную деятельность вел с помощью штатных бухгалтеров Свидетель №3. Он вышел из состава учредителей, в связи с тем, что организация не приносила прибыли и стали появляется проблемы со стороны контрагентов, это ему стало известно со слов генерального директора Свидетель №3 Также хочу добавить, что он занимался только получением исходно- разрешительной документации, ездил по всем государственным инстанциям, подготавливал исходно- разрешительную документацию для получения разрешения на строительство. В настоящее время строительные работы на объекте не ведутся по ранее указанным причинам. Руководством ООО «<данные изъяты>» проводятся мероприятия по привлечению инвесторов для возобновления строительства и ввода дома в эксплуатацию. (том № л.д. 140-143)

Оглашенные показания Свидетель №1 полностью подтвердил, т.к. тогда помнил события лучше.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ш (родной брат подсудимого ФИО11) пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ. он по предложению ФИО8 стал заместителем директора по строительству ООО ЖК «<данные изъяты>», организовывал строительство объекта. В то время начиналось строительство 3-го корпуса по адресу: <адрес>. Учредителями ООО ЖК «<данные изъяты>» являлись ФИО11, ФИО9, ФИО10, <данные изъяты>, ФИО21. В ДД.ММ.ГГГГ. он убыл в другой регион и в то же время строительство 3-го корпуса прекратилось в связи с прекращением финансирования из-за провала в продажах. Строительство 3-го корпуса начинал ВРС –строй, затем генподрядчиком стало СМК-развитие. ЖК «<данные изъяты>» расплатился с СМК-развитие квадратными метрами. Вся строительная документация находилась непосредственно на строительной площадке. Офис ЖК «<данные изъяты>» располагался в Москве. В части инженерного обеспечения привлекалось несколько субподрядчиков, их названий не помнит. Конкурсное управление введено в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ. им в налоговую инспекцию поданы документы об исключении ЖК «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ. Он, как участник Общества, добился отмены этого решения, затем вступил в должность генерального директора ООО ЖК «<данные изъяты>». Он пытался улучшить инвестиционную привлекательность объекта, но госорганы не впечатлили его предложения и работа со сложным застройщиком. С ДД.ММ.ГГГГ. введена процедура банкротства одного из дольщиков ЖК «<данные изъяты>», В ДД.ММ.ГГГГ. из ЖК «<данные изъяты>» вышли <данные изъяты> и ФИО13, с ДД.ММ.ГГГГ. он стал участником Общества с 30% доли – их ему подарил ФИО11 Он не обращался в ДД.ММ.ГГГГ. в налоговые органы с заявлением о включении Сологуба в состав участников ЖК «<данные изъяты>». Финансовыми вопросами в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ. занимался ФИО11 как генеральный директор.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаниями Свидетель №17, данными в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, расположенный по адресу: ФИО353 <адрес>, Видное- 2, <адрес>, на основании протокола собрания участников общества. ООО «<данные изъяты>», зарегистрирована и поставлена на налоговый учет с ДД.ММ.ГГГГ с уставным капиталом 20 000 рублей. В настоящее время юридический адрес ООО «<данные изъяты>» изменен на адрес: <адрес> и указанные изменения внесены в выписку из ЕГРЮЛ. Вид деятельности ООО «<данные изъяты>» строительство с привлечением средств участников долевого строительства. Примерно в 2011 году были заключены договора аренды земельных участков в с <данные изъяты>, была разработана проектно- сметная документация, получено положительное заключение экспертизы ООО «<данные изъяты>» и выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на многоэтажный жилой дом переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения, <адрес>, секции 1, 3, 4, 5, 6- 20 этажный, секции 2- 23 этажный, площадь здания 44 533, 18 кв. м., общей площадью квартир 30445, 37 кв. м., площадь участка 15 182 кв. м. В его должностные обязанности входит руководство деятельностью компании. В 2011 г. учредителями ООО «<данные изъяты>» были: ФИО8, с долей в уставном капитале 30 %, ФИО9, с долей в уставном капитале 30 %, ФИО10, с долей в уставном капитале 30 %, ФИО21, с долей в уставном капитале 6 %, ОАО «<данные изъяты>»- 4 %. В 2015 г. ФИО10 вышел из состава учредителей на основании заявления. На сегодняшний момент учредителями ООО «<данные изъяты>» ФИО8, с долей в уставном капитале 30 %, ФИО21, с долей в уставном капитале 6 %, ФИО9, с долей в уставном капитале 30 % <данные изъяты>- 4 % и 30 % долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». Строительство объекта приостановлено, стройка заморожена по причине отсутствия финансирования, в связи с экономической ситуацией ДД.ММ.ГГГГ г. г., в связи с падением темпов продаж объема квартир и покупательской способности населения, в последующем финансирование строительства было прекращено и стройка заморожена. В июне 2016 г. были введены в эксплуатацию Корпус №, № и участники долевого строительства подали иски в Арбитражный суд о просрочки передачи квартир в их собственность, которая составляла 1 год и суд выносил положительные решения в их пользу, а судебные приставы, заведя исполнительные производства, заблокировали расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Иски дольщиков к ООО «<данные изъяты>» составляли более 150 000 000 рублей. Это послужило основной причиной блокировки деятельности застройщика. На постройку Корпус № по адресу: <адрес>, были привлечены участники долевого строительства и заключено договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома более №. Плановое количество квартир в указанном доме- 640. Сколько денежных средств было привлечено ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ г. был заключен договор генерального подряда ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО8 с ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО22. В последующем договор был расторгнут и ДД.ММ.ГГГГ заключен договор генерального подряда ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО8 с ООО <данные изъяты>, в лице Свидетель №3. На постройку Корпуса №. ООО <данные изъяты> привлекались подрядные и субподрядные организации, какие именно ему не известны, с ними работал генеральный подрядчик. На сегодняшний момент ему известно, что имеются задолженности ООО «<данные изъяты>» перед сотрудниками общества, которых было по штату около 20 человек. С ДД.ММ.ГГГГ г. по решению Арбитражного суда <данные изъяты>, на основании иска участника долевого строительства ФИО23, была введена процедура банкротства –наблюдения, которая еще не закончена до настоящего времени. Им осуществлялись рабочие встречи в Министерстве жилищной политики <данные изъяты> на предмет возможности согласования концепции по реализации возможности привлечения инвесторов для завершения строительства (без привлечения бюджетных средств). Прорабатывается вопрос включения земельного участка (Лесного) фонда, примыкающего к территории ООО «<данные изъяты>» в границы ФИО79 округа Подольска. С этой целю, был разработан специализированной организацией чертеж земельного (лесного участка) и направлен для согласования в <данные изъяты>, откуда был получен ответ, что за решением данного вопроса необходимо обратиться к <данные изъяты>. С этой целью им был направлен запрос <данные изъяты>, ответ в настоящее время не получен. На сегодняшний момент стройка заморожена и объект находится под круглосуточной охраной. (том № л.д. 96-125).

Оглашенные показания ФИО38 подтвердил в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании начальника Отдела надзора за строительством № Управления надзора за строительством Главного управления государственного строительного надзора <данные изъяты> ФИО186 пояснил, что он работал в главном управлении государственного строительного надзора по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ гг. По ООО <данные изъяты> осуществлялся надзор с ДД.ММ.ГГГГ гг., корпус № находился по адресу <адрес>. Застройщик и заказчик направляли извещение в начале строительства, куда входил комплект документов, а именно разрешение на строительство, проектную документацию, экспертизу проекта, далее надзор формирует программу проверок и осуществляет плановые проверки. Не помнит, кто подавал документы на строительство данного комплекса. Строительство прекратилось в районе ДД.ММ.ГГГГ гг. По регламенту стройнадзора, на каждую последующую проверку выезжает новый инспектор. Последнее нарушение заключалось в том, что не была обеспечена консервация объекта, в связи с приостановкой строительства более чем на полгода, застройщик неоднократно привлекался к ответственности. Госстройнадзор согласовывал внеплановую проверку в Областной прокуратуре, сотрудники выезжали на проверку, зафиксировали факт неисполнения консервации, выдали предписание, далее выходили на проверку по исполнению предписания, нарушения не устранялись, далее направляли административные дела в Арбитражный суд, не помнит, сколько именно. Доступ на строительную площадку не был обеспечен, потому что представители застройщика уже не являлись на проверки, это было, когда стройка уже была остановлена. ФИО11 при проведении проверок он не видел. По градостроительному кодексу, техническому регламенту безопасности, застройщик обязан обеспечить мероприятия по консервации, для сохранения конструкции, было выявлено затопление подвала под домом, более чем на метр, при примерной высоте подвала 1,8 м, также пазухи котлована не были засыпаны, не были обеспечены меры по предотвращению доступа на строительный объект, имелся доступ посторонних лиц на строительный объект, по факту выявленных недостатков были составлены акт проверки, протокол, предписание. Техническим заказчиком и генеральным подрядчиком являлась одна компания – ООО «<данные изъяты>». Застройщиком корпуса № было ООО «<данные изъяты>», с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» он не встречался. Также были выявлены незавершенные объекты строительства: был не достроен детский сад, по нему также осуществлялся надзор, документарная проверка проводилась в отношении ООО «<данные изъяты>» примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ гг., сначала документацию Общество предоставляло, а потом перестали на связь выходить, далее проводились выездные проверки.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаниями ФИО186, данными в ходе предварительного следствия, следует, что строительство жилого дома, расположенного по адресу: ФИО353 <адрес>, с/п Лаговское, <адрес> осуществляется на основании разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №, выданного администрацией <данные изъяты> сроком до ДД.ММ.ГГГГ и продленного Министерством строительного комплекса <данные изъяты> сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по проектной документации, имеющей положительные заключения экспертизы ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №. Застройщиком объекта является ООО «<данные изъяты>», техническим заказчиком и генеральным подрядчиком ООО <данные изъяты> Государственный строительный надзор на данном объекте осуществляется Главным управлением на основании извещения застройщика ООО <данные изъяты> о начале строительства с ДД.ММ.ГГГГ согласно утвержденной программе проверок. Строительство вышеуказанного объекта не ведется с ДД.ММ.ГГГГ. Специалистами Главного управления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты> проведена документарная проверка по наличию исполнительной и технической документации по консервации объекта капитального строительства. Документация представлена. В дальнейшем в ходе контрольно- надзорных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами произведен визуальный осмотр территории, на которой расположен объект незавершенного строительства, в ходе которого установлено, что не выполнена обратная засыпка пазух котлована и не приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки. По указанным нарушениям, Главным ФИО17 в адрес ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами со сроком направления уведомления об исполнении предостережения до ДД.ММ.ГГГГ, однако в указанный срок уведомление об исполнении предостережения в Главное ФИО17 не поступило. По данному факту в отношении ООО <данные изъяты> возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с требованием ст. 19.7 КоАП РФ и передано на рассмотрение в Мировой суд. Мировым судьей судебного участка №<адрес> ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ принято решение признать ООО <данные изъяты> виновной в совершении административного правонарушений (дело №). В ходе контрольно- надзорных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами произведен визуальный осмотр территории, на которой расположен объект незавершенного строительства, в ходе которого установлено, что не выполнена гидроизоляция фундаментов и обратная засыпка пазух котлована. Подземная часть затоплена водой. Не приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки. Таким образом, ООО СМК «Развитие» должным образом не обеспечена консервация объекта капитального строительства. По данному факту Главным ФИО17 назначена и проведена внеплановая выездная проверка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласованная <данные изъяты>. По результатам проверки ООО <данные изъяты> привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении вышеуказанных нарушений, со сроком устранения до ДД.ММ.ГГГГ. По результатам проверки исполнения предписания, в отношении ООО <данные изъяты> возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение ранее выданного предписания) и передано на рассмотрение в Арбитражный суд <данные изъяты>. Решением Арбитражного суда ФИО353 <адрес> ООО «СМК Развитие» привлечено к административной ответственности с вынесением наказания в виде административного штрафа (дело №№) Все предписания направляются на юридический адрес ООО «СМК Развитие» на данные предписания в настоящее время извещений об устранении нарушений не поступало. В 2019 году проверки не проводились строительного объекта ООО «<данные изъяты>». Также в строительном комплексе имеется незавершенное строительство, здание детского сада, данный объект законсервирован, то есть строительство объекта не осуществляется более 6 месяцев. Последняя проверка данного объекта производилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Детский сад строился на основании разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ выданного <данные изъяты> сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и продленного Министерством жилищной политики <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.249-251)

Оглашенные показания ФИО186 подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», учредителями являлось ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельностью являлся строительный контроль на объектах строительствах (проверка качества выполняемых работ в соответствии их утвержденному проекту). Контроль осуществлялся на следующих объектах: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ТЦ <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ г. обязанности генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» осуществляло ООО «<данные изъяты>», которое входило в <данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ г. был заключен договор генерального подряда с ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в лице ФИО11 на строительство всего объекта ООО «<данные изъяты>». По мере передачи объектов строительства: дома, корпус №, №, ДОУ, подземного паркинга, инженерной сети, заключались договора генерального подряда до ДД.ММ.ГГГГ г. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>», расторгла договор генерального подряда с ООО «<данные изъяты>» и передала строительную площадку в полном объеме, по причине конфликта акционеров ОАО «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» входило в учредители ООО «<данные изъяты>». На момент образования ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ году учредителями были: Ш.Р.АБ., с долей в уставном капитале 30 %, ФИО10, с долей 30 %, ФИО9, с долей 30 %, более не вспомнит. ООО «<данные изъяты>» офис арендовала по адресу <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ г., а затем из-за отсутствия финансирования и большой кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» вынуждена была переехать в штаб строительства на территории ООО ЖК «Весенний» по адресу: ФИО353 <адрес> дорога участок территории ООО <данные изъяты>. Часть документов и имущества осталась в бывшем офисе, доступ к которому блокировал арендодатель ООО «<данные изъяты>» за неуплату аренды, оставшаяся часть документов была перевезена в штаб строительства. Он в момент вывоза имущества отсутствовал. Учредителями организации в ДД.ММ.ГГГГ г. были ФИО24. С долей в уставном капитале 20 %, он с долей в уставном капитале- 20 %, ФИО8- 60 %. В последствии в августе- ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО41 Р. А, переуступил свою долю физическим лицам: 41 % ФИО25 и 19 % ФИО29 №2. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО25 известила его о выходе из общества и 41 % доли передала обществу. В ДД.ММ.ГГГГ г. все учредители вышли из общества, передав все доли в общества по средства заявления. С ДД.ММ.ГГГГ он являюсь 100 % учредителем общества по решению участников общества. ООО «<данные изъяты>» являлся генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>». Договор генерального подряда с ООО «<данные изъяты>» заключен в ДД.ММ.ГГГГ года. Также были заключены между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договор на представление интересов технического заказчика и выполнение функций технического заказчика при строительстве, ООО «<данные изъяты>» привлекало к строительству подрядные и субподрядные специализированные организации и производило проверку в работ, приемку у подрядных организаций, с составлением соответствующих документов (КС2, КС3, акты сверок). ООО «<данные изъяты>» расплачивалось за произведенные работы по безналичному расчету и также взаимозачетом путем передачи прав по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов Корпуса №, №, № от ООО «<данные изъяты>». Все перечисления денежных средств за выполненные работы осуществлялись по безналичному расчету, путем перечисления с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», и также передавались права на квартиры по догораем долевого участия в строительстве многоквартирного дома Корпуса №, №, №. По Корпусу №. было передано подрядчикам за работы примерно 4 000 кв. м. В конце 2016 г. корпуса № и № были построены и введены в эксплуатацию и переданы жильцам. В ДД.ММ.ГГГГ г. было прекращено строительство Корпуса № ООО «<данные изъяты>» из- за отсутствия финансирования со стороны ООО «<данные изъяты>». У ООО «<данные изъяты>» было 4 расчетных счета: банк «<данные изъяты>», 2 счета ПАО «<данные изъяты>», из них основным расчетным счетом являлся ПАО «Сбербанк России». В конце ДД.ММ.ГГГГ г. со стороны ООО «<данные изъяты>» должное финансирование прекратилось, но на строительстве объекта продолжали работать субподрядные организации и они выполняли работы по январь 2018 г. С ДД.ММ.ГГГГ г. со стороны ООО «<данные изъяты>» была предпринята попытка возобновить строительство Корпуса № и были заключены договора субподрядов на кирпичную кладку Корпуса № и были завезены строительные материалы, которые приобретались по средствам продажи квадратных метров Корпуса № по договорам ДДУ. окончательный взаиморасчет с субподрядным организациями не произведен и работы ими в полном объеме не выполнены из- за отсутствия финансирования со стороны ООО «<данные изъяты>». Со стороны ООО «<данные изъяты>» отсутствовало финансирование грузоподъемных механизмов (подъемных кранов). С августа по ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>» выполнило свои функции технического заказчика объекта и получило ввод в эксплуатацию подземной парковки в Корпусе №. ООО «<данные изъяты>» работало при строительстве Корпуса № ООО «<данные изъяты>» примерно с 25 субподрядными организациям, перечень приложен. ООО «<данные изъяты>», переводил денежные средства со своих счетов в качестве оплаты ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы по Корпусу №. С момента окончательного прекращения финансирования с конца ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>» давала процентные займы в виде выплаты заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>», путем перечисления по безналичному расчету на лицевые счета сотрудников ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» возвратила в полном объеме данные займы, рассчитавшись квадратными метрами (по договорам ДДУ) по Корпусу №. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. со стороны ООО «<данные изъяты>», был выдан процентный займ ООО «<данные изъяты>» в размере 1 000 000 рублей, который был возвращен в течение 2 месяцев. ООО «<данные изъяты>» решением Арбитражного суда <адрес>, в счет задолженности взысканы право по договорам долевого участия с ООО «<данные изъяты>» квартиры: №, 211, 516, 533, 567 и он является кредитором как физическое лицо и заемщиком и влечен в реестр кредиторов решением Арбитражного суда <адрес>. Хочу отметить, что на сегодняшний день Корпус № по готовности к сдаче выполнен на 60 %. (том № л.д. 128-133)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что примерно с июля 2016 г. он познакомился через общих знакомых с ФИО8, который являлся на тот момент генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО8 предложил ему трудоустроиться и заняться подключением и техническим обслуживанием котельной, которая обслуживала дома <данные изъяты> по адресу: <адрес>. ФИО8 его официально трудоустроил в ООО «<данные изъяты>», которая являлась управляющей компанией по данным двум дома и является до настоящего времени. На данный момент котельная обеспечивает теплом и горячей водой подземный паркинг, стоящий отдельно в о дворе Корпуса № и также обслуживает дома Корпуса № и №. Также мощность данной котельной рассчитана на Корпус № и детский сад, расположенный во дворе Корпуса 3. Генеральным подрядчиком всего данного строительного комплекса ООО «<данные изъяты>» было ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №3 ООО «<данные изъяты>» расплачивался с ООО «<данные изъяты>» за выполненные объемы работ как безналичным расчетом, так и квартирами в Корпусе №. Примерно весной, в начале лета стройка на ООО «<данные изъяты>» полностью была остановлена и стройка заморожена, это произошло из- за отсутствия дальнейшего финансирования. (том № л.д. 146-148)

Допрошенный в судебном заседании конкурсный управляющий ООО <данные изъяты> ФИО188 пояснил, что изначально с ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «<данные изъяты>» 30 % было у ФИО11, 30 % у ФИО13, позже ФИО13 производил отчуждение своей доли либо выход из общества, потому что в какой-то момент он не являлся участником, потом у ФИО13 была личная процедура банкротства как физического лица, в рамках данной процедуры финансовый управляющий ФИО13 оспорил отчуждение данной доли и вернул данную долю в конкурсную массу ФИО13 и произвел перерегистрацию, то есть в данный момент ФИО13 опять является участником ООО «<данные изъяты>». Компания <данные изъяты> была генеральным подрядчиком на данном объекте строительства, были компании ГК «<данные изъяты>», например ООО «<данные изъяты>», они все входили в группу предприятий подконтрольных ФИО11, ФИО13 и осуществляющих застройку. ФИО13 выходя из ООО «<данные изъяты>» продал 30 % своих акций некоему аффилированному лицу, раз эта сделка была оспорена в деле о банкротстве ФИО13, то есть нашлись достаточные основания для признания этой сделки мнимой, недействительной. До ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства со счетов ООО <данные изъяты>. Также выдавался займ юрлицу- ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем права требования по этому займу, -порядка 30 млн. рублей были переуступлены ООО «<данные изъяты>» и данную сделку он в настоящее время оспаривает. Процедура наблюдения в отношении ООО «<данные изъяты>» введена ДД.ММ.ГГГГ, а конкурсное производство ДД.ММ.ГГГГ, конкурсное производство продлевается до настоящего времени. Проект новой планировки территории с <адрес>, который обрезал земельный участок застройщика в половину, утвержден в промежуток с ДД.ММ.ГГГГ, из-за чего и пришлось строить подземную парковку. Те денежные средства, которые поступают от дольщиков согласно ФЗ № «О долевом участии», они должны быть израсходованы целевым образом на постройку объектов жилья многоквартирных жилых домов и соответствующей инфраструктуре, это инженерные сети, котельные, теплотрасса, трансформаторные подстанции и объекты социальной инфраструктуры, такие как парковка, школа и детский сад, иным образом они израсходованы быть не могут, допускается расходование на рекламу, маркетинг, агентам по продажам данных жилых площадей, но это целевые средства, которые связаны с постройкой объекта, все эти денежные средства должны пойти туда. Если денежные средства поступившие от дольщиков уходят в сферу не указанную в данном ФЗ, это является нарушением, нецелевым расходованием денежных средств.

В связи с существенными противоречиями показания ФИО188, данные на предварительном следствии были оглашены, из них следует, что решением Арбитражного суда <данные изъяты> Дело № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № признан несостоятельным банкротом, конкурсным управляющим утвержден- Свидетель №2. По результатам процедуры наблюдения, в реестр требований кредиторов включено 55 кредиторов по денежным требованиям на сумму 314 803 рублей- 4 очередь реестра требований кредиторов, 278 участников строительства включено в реестр о передаче жилых помещений на сумму 1 094 617 000 рублей. По запрашиваемым им сведениям на расчетном счете в ПАО «<данные изъяты>» 40№ остаток средств на счету- 2 953 679 рублей 14 клеек, на втором расчетном счете открытом в ПАО «<данные изъяты>» № остаток средств на счету- 1 124 518 рублей 25 копеек. Данные денежные средства арестованы на счетах в рамках исполнительного производства. Также в собственности ООО «<данные изъяты>» имеется котельная с домовой трубой и техническими резервуарами площадью 197 кв. м, расположенная по адресу: <адрес>. В настоящее время участники долевого строительства предъявляют требования по включению их в реестр передачи жилых помещений. Исполнение обязательств застройщика обеспечивается залогом земельного участка, принадлежащего застройщику на праве аренды, в порядке, установленном федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ 214- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Не завершены работы по устройству несущего каркаса здания, ограждающих конструкций, внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения, монтажу окон. К другим видам работ не приступали. Постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №- П «О признании многоквартирного дома проблемным объектом» многоквартирный <адрес> признан проблемным. (том № л.д. 162-168) (том № л.д. 207-209)

Оглашенные показания ФИО188 подтвердил, пояснив, что он давал их со ссылкой на имеющиеся при нем документы, поэтому эти показания боле точны.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. По корпусу № возводилась монолитная конструкция. Менеджер по продажами заключил с ней договор бронирования объекта недвижимости между ней и ООО «<данные изъяты>», на основании которого ей была внесена оплата 54 846 рублей, затем обратилась к услугам риелтора по сопровождению сделки купли квартиры у ООО «<данные изъяты>». Она отдала риелтору копии документов, для оформления сделки, покупки квартиры. ДД.ММ.ГГГГ ей был заключен договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Договор заключен между ней, и ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО8. Стоимость указанной квартиры составила 2 556 036 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе ПАО «<данные изъяты>» через кассу банка она внесла наличными денежные средства в сумме 2 556 036 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ей была выдана справка о том, что она оплатила в полном объеме стоимость <адрес> по вышеуказанному адресу. Примерно в сентябре 2016 г. строительство дома прекратилась, стройку заморозили без объяснения причин и не получив от ООО «<данные изъяты>» квартиру, она подала иск в Малоярославецкий районный суд <адрес> о расторжении договора участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств в сумме составила 2 556 036 рублей, а также выплата моральной компенсации. Иск был удовлетворен ДД.ММ.ГГГГ частично и договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут, в последующем было заведено исполнительное производство, которое было прекращено в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 160-162).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 №2 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. её бывший муж ФИО159 ей предложил стать учредителем ООО «<данные изъяты>» но только по документам, пояснив ей, что она реально к ООО «<данные изъяты>» никакого отношения иметь будет, финансово- хозяйственную деятельность вести не будет и не будет обладать организационно- распорядительными функциями. Она согласилась. Её муж дружил на тот момент с ФИО8 и ФИО8 ездил с ней к нотариусу в <адрес>, и у нотариуса она подписывала договор купли- продажи в размере 19 %. Всеми документами занимался ФИО8 Муж пояснил, что ФИО8 нужно оформить на неё формально часть компании ООО «<данные изъяты>» и она по дружески согласилась, не имея к указанной организации никакого отношения и денежных средств за покупку доли в уставном капитале. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО159 сообщил, что у ФИО8 большие проблемы в строительном бизнесе он конфликтует с ФИО9 и ФИО10, поэтому необходимо ей выйти из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что она и сделала. В ДД.ММ.ГГГГ г. Свидетель №3 ей сообщил, что нужно снова оформить документы о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», так как в ДД.ММ.ГГГГ г. он не успел вывести её из участников общества. Свидетель №3 ей написал справку, что он являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, подтверждает, что ФИО29 №2 являясь учредителем общества на 19 %, никаких решений в деятельности компании не принимала и не участвовала. Ей известно, что ООО «<данные изъяты>» было генеральным подрядчиком по строительству ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Её муж занимался проверкой субподрядных организаций, с которыми заключали договора ООО «<данные изъяты>», проверял их деятельность, смогут ли они исполнить в действительности свои обязательства по договору. (том № л.д. 237-240)

Судом изучен реестр заключенных договоров на привлечение денежных средств участников строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости ООО «<данные изъяты>» корпус 3, подтверждающий наличие у потерпевших с ООО <данные изъяты> договорных отношений в рамках Договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а также договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома (том № л.д. 11-21)

Судом изучено заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость выполненных строительных работ ООО «<данные изъяты>» по корпусу <адрес> составляет 486 407 437 рублей 00 копеек. (том № л.д.117-148)

Судом изучено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общая сумма поступивших на счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств- 867 146 542,06. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа на «<данные изъяты> №» за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания представленных банковских выписок - 50 491 179,24, от ООО «<данные изъяты>»- 614 584 153,00 руб, от ООО «<данные изъяты>»- 6 500 000,00 руб, иное поступление- 195 571 209,82 руб. Общее расходование составило 865 940 438,68 руб: в адрес ООО «<данные изъяты>»- 15 684 026,83, ФИО8- 3 537 000,00, ООО «Строй Сити ФИО78»- 62 229 000,00, иной расход- 784 490 411. Общая сумма поступивших на счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания представленных банковских выписок -1 893 453 650,49 руб, от ООО «<данные изъяты>»- 604 529 960,23 руб, от ООО «<данные изъяты>»- 8 374 690,42 руб, иное поступление- 1 280 548 999,84. Общее расходование составило 1 897 486 252,97 руб: в адрес ООО «<данные изъяты>»- 2 554 801,20 руб, ООО «<данные изъяты>»- 12 415 000,00 руб, ООО «<данные изъяты>»- 173 332 526,10 руб, иной расход- 1 709 183 925,67 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания представленных банковских выписок - 21 257 331,55. Общее расходование составило 21 274 729,14. Общая сумма поступивших на счета ФИО8 денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания представленных банковских выписок -7 091 302,90 руб, от ООО «<данные изъяты>» - 2 080 000,00 руб., иное- 5 011 302,90 руб. Общее расходование составило - 6 990 939,84 руб, иной расход- 6 990 939,84 руб. (том № л.д. 156-198)

Судом изучено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: остаток денежных средств на счетах ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 46 216 799,78. Общая сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания предоставленных банковских выписок, составила 2 162 173 438, 42, в том числе от дольщиков 1 072 525 917,24. Общее расходование составило 2 201 993 883, 92, иной расход в размере 823 426 970,69. (том № л.д. 2-113)

Судом изучено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: на счета ОАО «<данные изъяты>» ИНН № от ООО «<данные изъяты>» № в качестве займов по фактически представленным банковским выпискам в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере: 2 320 000,00 руб. на счет № в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «<данные изъяты> № от 02.12.2013г. НДС не облагается»; 249 017 887,00 руб. на счет № в ПАО <данные изъяты> : назначением платежа «Перечислены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; 313 422 739,73 руб. на счет № в КБ «<данные изъяты>», в том числе с назначением платежей: «Перечислены : денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» - 17 015 150,00 руб., «Уплата процентов по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» - 17 762 589,73 руб., «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается» - 278 645 000,00 руб.

Со счета ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №) № в ПАО <данные изъяты> по договорам займа в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8 063 831,01 руб», в том числе: 5 310 000,00 руб. с назначением платежа «<данные изъяты> № от 02.12.2013г», 3 682,19 руб. с назначением платежа «Уплата процентов по договору процентного займа № от 09.07.2013г», 57161,65 руб. с назначением платежа «<данные изъяты> № от 06.08.2013г», 178 258,85 руб. с назначением платежа «Уплата процентов по договору процентного займа № от 05.04.2013г», 200 750,24 руб. с назначением платежа «<данные изъяты> № от 13.02.2013г», 283 978,08 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», 2 030 000,00 руб. с назначением платежа «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ».

Денежные средства, полученные в качестве займов <данные изъяты> ИНН № от ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на следующие цели:

- со счета ОАО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> из средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 2 320 000,00 руб. израсходовано не менее 2 300 836,85 руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ не менее 2 292 577,45 руб. перечислено на счет ОАО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ; не менее 1 259,40 руб. перечислено на оплату комиссия Банка за выполнение функций агента валютного контроля по операциям в иностранной валюте/рублях.

- со счета ОАО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>: средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 249 017 887,00 руб., израсходовано не менее 213 200 320,79 руб. в адрес контрагентов и по назначению платежей, отраженных по строкам 755-814 таблицы приложения № к заключению эксперта.

Конкретизировать расход оставшихся сумм, поступивших на счета ОАО <данные изъяты>» № в ПАО КБ «Восточный» и. 240№ в ПАО <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>» по договорам займа, не представляется возможным, так как расходы могли осуществляться за счет разных источников денежных средств.

Ответить на вопрос о расходе сумм займов, поступивших на счет ОАО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО КБ «<данные изъяты>» со счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на общую сумму 313 422 739,73 руб. не представляется возможным по причине отсутствия сведений по операциям по указанному счету.

Представленные на исследование документы по купле-продаже векселей не раскрывают информацию об операциях, совершенных и фактически отраженных в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» с учетом векселей.

В исследовательской части заключения приводятся сделки, совершенные ООО «<данные изъяты>» с векселями согласно банковским операциям, отраженным в графах «Назначение платежа» представленных на исследование банковских выписок ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <***>), а также имеющимся в материалах уголовного дела векселям.

Согласно фактически представленным банковским выпискам, между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «Современные строительные технологии» ИНН № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводились следующие банковские операции: на банковские счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства на сумму 315 352 000,00 руб., в том числе с назначением платежей: «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ» - 311 902 000,00 руб., «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР» - 2 300 000,00 руб., «Возврат по процентному договору займа № от 14.03.12» - 1 150 000,00 руб.

На банковские счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ООО Современные строительные технологии» ИНН <***> поступил 1 150 000,00 руб. с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 12.02.2013».

ООО «ЖК «Весенний» ИНН <***> в связи с расторжением договоров долевого участия возвратил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участникам долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), по фактически представленным банковским выпискам (с ссылкой в назначении платежа на «корпус №» или «<данные изъяты>»), денежные средства на общую сумму 1 640 000,00 руб. (том № л.д. 125-182)

Согласно таблицы -приложения № к заключению указанной экспертизы, (средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от 02.12.2013г. в размере 249 017 887,00 руб., израсходовано не менее 213 200 320,79 руб. в адрес контрагентов и по назначению платежей, отраженных по строкам 755-814) видно, что эта денежная сумма израсходована на аренду офиса ФИО13, выдачу займа ФИО10, проживание в гостинице ООО «<данные изъяты>» и СПА, проживание ФИО11 в ООО «<данные изъяты>», уплату налогов ИФНС № по <адрес>, выдачу займов ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», за интервью на федеральной ленте РБК Кубань, предоплату за юридические услуги, оплата по договору недвижимого имущества перечислены денежные средства по договорам процентного займа ООО «<данные изъяты>», исполнение обязательств по сделке продажи банком иностранной валюты, перевод на свои счета ОАО «<данные изъяты>», доплата за туристический тур в Китай, займ ООО «<данные изъяты>», оплата по договору купли продажи недвижимого имущества организации инвалидов, за журнал «Черноморская регата России 2014», за стоимость фотокамеры, покупку мобильного телефона Айфон 5С и иные цели, всего израсходовано не менее 213 200 320,79 руб.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО11 на бирке, опечатывающей нить на оборотной стороне стопки документов, в нижней части договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в расчете арендной платы (приложение № к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №), в нижней части акта № приема-передачи земельного участка от № (приложение № к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №), в перечне и характеристике квартир, подлежащих передаче в муниципальную собственность (приложение №к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №) вероятно выполнены ФИО11 (том № л.д.91-94)

Согласно информационному письму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. на имя начальника УМВД России по <адрес>, между <адрес> и ООО «<данные изъяты>» заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером № (далее - Договор). Согласно условиям Договора ООО «ЖК Весенний» обязан осуществить строительство жилого дома, инженерных коммуникаций к жилому дому и объектам социального, культурного, бытового назначения. Обязательства ООО «<данные изъяты>» не исполнены. При этом в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательстве акты РФ», для строительства указанного жилого дома ООО «ЖК Весенний» осуществило привлечение денежных средств граждан. Постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-п многоквартирный <адрес> признан проблемным объектом. На основании ч. 1 п. 3 ст. 4 Закона Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории <адрес>» направляет данную информацию для проведения проверки целевого использования привлеченных для строительства проблемного объекта денежных средств граждан и (или) иных лиц. (том 1 л.д. 157).

Согласно выписок из ЕГРЮЛ:

учредителями в ДД.ММ.ГГГГ. (участниками) ООО ЖК «<данные изъяты>» являлись: ОАО «<данные изъяты>» (4%), ФИО13(30%), ФИО21 (10%), ФИО11 (30%), ФИО10 (30%), адрес регистрации юридического лица <адрес>, руководитель Общества ФИО11; ООО «<данные изъяты>», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в едином государственном реестре юридических лиц на основании свидетельства о государственной регистрации юридических лиц № в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> и поставлено ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН №, Общество расположено по адресу: <адрес>,

ДД.ММ.ГГГГг. ФИО13 предлагает участникам Общества оферту о намерении продать принадлежащую ему долю 30% по цене 461 433 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГг. ОАО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО10 акцептирует данную оферту по предложенной цене; ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО13 и ОАО <данные изъяты> заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>» за указанную сумму; в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. внесены сведения о прекращении участия ФИО13 в ООО <данные изъяты>» и наличии у ОАО <данные изъяты> доли 34 %; определением Арбитражного суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. договор от ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО13 и <данные изъяты> купли-продажи доли в уставном капитале ООО ЖК <данные изъяты>» признан недействительным, исходя из совершения данной сделки между заинтересованными лицами, во вред интересам кредиторов должника, по завышенной стоимости (превышающей в несколько десятков раз стоимость чистых активов ООО <данные изъяты>, в целях увеличения кредиторской задолженности должника; на основании ч.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве: «Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Определением того же суда от ДД.ММ.ГГГГг. ОАО <данные изъяты> обязана возвратить ФИО13 долю в уставном капитале ООО ЖК Весенний номинальной стоимостью 6 000 руб., составляющую 30% долей уставного капитала. На основании указанных судебных актов и требования финансового управляющего ФИО13 – ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГг. ФИО13 включен в состав участников ООО <данные изъяты>;

ООО <данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГг., учредители Общества: Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО11

ОАО <данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ., учредители Общества: ФИО13, ФИО11, ФИО10 в равных долях; руководители Общества ФИО11, после -ФИО10 (том 9 л.д.173-218, том 67).

Судом исследованы Протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в состав учредителей Общества вошли ФИО13, ФИО11 с долями у каждого 30%, Приказ № о назначении на должность генеральным директором и главным бухгалтером от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, Устав ООО «<данные изъяты>», основной вид деятельности Общества: строительство жилых и нежилых зданий (том 1 л.д.108-112, 124-138).

Согласно данным о расчетных счетах ООО <данные изъяты>» в банках, генеральным директором ФИО11 открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ № в АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Промсвязьбанк» (том 1 л.д.145).

Исследовано Разрешение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. на строительство многоэтажного жилого дома корпус № секции №, адрес: <адрес>, разрешение продлено до ДД.ММ.ГГГГ, затем до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, (том 1 л.д.121, том 31 л.д. 10).

Исследованы также договоры генерального подряда между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ, № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на выполнение функций строительного контроля № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Исследованы постановление <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг. об утверждении проекта планировки территории, с внесенными изменениями, отведенной ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального назначения, расположенной в <адрес>, постановление <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГг., об утверждении проекта межевания, градостроительных планов земельных участков территории, предоставленных ООО «<данные изъяты>», ИНН №, КПП №, ОГРН №, в аренду под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального назначения, расположенными в <адрес> (том 31 л.д.8-9).

Исследован акт проверки Главстройнадзора МО от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которого застройщик ООО <данные изъяты>, выявлено, что застройщик не исполнил в отношении участников долевого строительства требования в части направления информации дольщикам; нарушил сроки передачи объектов участникам долевого строительства по корпусу №, не внесена информация о финансовом положении Общества, размерах кредиторской, дебиторской задолженностях (том 1 л.д.139-142).

Согласно сообщения начальника управления по работе с застройщиками ГУ Госстройнадзора МО ФИО190, ООО <данные изъяты> приостановило работы по строительству ДД.ММ.ГГГГ. (том 7 л.д. 245-247).

Постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. № № многоквартирный <адрес> признан проблемным объектом (том 1 л.д.158-159).

Изучен договор от ДД.ММ.ГГГГ №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № № между ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, в лице генерального директора ФИО118 и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11

Судом исследованы копии 8-ми простых векселей, выданных ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ №№ с 2 по 9), согласно которых ОАО <данные изъяты> обязуется уплатить 297 000 000 руб., 95 000 000 руб., 187 100 000 руб., 15 600 000 руб., 1 800 000 руб., 2 000 000 руб., 2 500 000 руб., 6 000 000 руб. ООО <данные изъяты> или по его приказу любому лицу. Вексель подлежит оплате при его предъявлении. Из указанных документов следует, что оба указанных в них юридических лица зарегистрированы по одному адресу: МО <адрес>, при этом по данному адресу находится помещение, являющееся собственностью ФИО13 Кроме того, вексель на сумму 187 000 000 руб. подлежит оплате лицу – ООО <данные изъяты> не ранее <данные изъяты>.

Как следует из заявления от ДД.ММ.ГГГГг,, поданного в Видновский городской суд заявителем – ООО <данные изъяты>, вексель <данные изъяты>-В на сумму 297 000 000 руб., был новирован в простые беспроцентные векселя от 29.05.2015г. (№№,12,13) на суммы 59 715 176 руб., 59 715 176 руб., 177 569 646 руб. по которым ОАО <данные изъяты> был обязан по их предъявлении, но не ранее 31.12.2017г. выплатить данные суммы ООО <данные изъяты>; а по векселю №-В выплатить тому же лицу 77 700 000 руб.

Таким образом, указанные векселя явились заменой денежных обязательств ОАО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГг. №, от 14.02.2013г. №, от 02.12.2013г. № на общую сумму в размере 374 539 857,90 рублей.

Указанные векселя векселедатель (ОАО <данные изъяты>) передал векселеполучателю (ЖК Весенний), а последний в 2015г. их утерял и суммы 59 715 176 руб., 59 715 176 руб., 177 569 646 руб. к оплате предъявлены не были и выплата денежных средств по ним не производилась на дату 12.10.2017г. (том 59 л.д. 184-200).

Как следует, что исследованного судом Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. осуществил несколькими платежами перечисления ФИО39 (жене) 1 452 000 руб., при этом два платежа от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150 000 руб. и 150 000 руб. осуществил за счет займа с ООО <данные изъяты>, являясь его директором, направив себе на счет. Судом действия ФИО11 признаны недействительной сделкой (том 44 л.д. 216-218).

Исходя из доказательств, приведенных выше, суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО11 и ФИО13 состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Все приведенные судом доказательства собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, а потому являются относимыми, допустимыми, на основании представленных доказательств суд пришел к выводу о доказанности преступления.

Вывод суда основан на следующем:

В соответствии с УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Таким образом, обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Обман как способ совершения хищения может состоять в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ - лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей ч.4 ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Согласно Устава ООО «<данные изъяты>», Общество создано в целях извлечения прибыли, единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который осуществляет руководство хозяйственной деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки, издает приказы о назначении на должности, участники Общества участвуют в управлении делами Общества, принимают участие в распределении прибыли, общее собрание участников Общества является высшим органом Общества, т.о. данные лица выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Участниками и учредителями ООО «<данные изъяты>» являлись ФИО11 и ФИО13, с долями у каждого по 30%, ФИО11 также являлся генеральным директором Общества, соответственно, данные лица были наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «<данные изъяты>». Данное общество входило в <данные изъяты>, учредителями которой также являлись ФИО13, ФИО11, а в созданном ДД.ММ.ГГГГг. ООО <данные изъяты> (генеральный подрядчик строительства 3-го корпуса), одним из учредителей являлся ФИО11 Таким образом все указанные компании аффилированными друг другу лицами, т.е. обладали способностью оказывать влияние на деятельность данных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Застройщиком корпуса № по адресу <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>) являлось ООО «<данные изъяты>».

Потерпевшие- физические лица, перечисленные в обвинении, чьи показания приведены выше подтвердили, что уплатили ООО «ЖК Весенний» денежные суммы по договорам участия в долевом строительстве, однако не получили квартир в связи с остановкой строительства корпуса № в ДД.ММ.ГГГГ., а денежные средства, как установлено судом, им возместил ППК «Фонд развития территорий».

Представители потерпевших- юридических лиц: ФИО29 №153, ФИО29 №152, ФИО364 также подтвердили, что юрлица уплатили ООО «ЖК Весенний» денежные суммы по договорам участия в долевом строительстве, однако не получили квартир в связи с остановкой строительства корпуса № ДД.ММ.ГГГГ. по указанному адресу.

Установлено, что ООО <данные изъяты> (генеральный подрядчик) приостановило работы по строительству ДД.ММ.ГГГГ., постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. № № многоквартирный <адрес> признан проблемным объектом.

Участники долевого строительства ФИО29 №4, ФИО29 №81 ФИО29 №108, ФИО29 №129 ФИО192 ФИО29 №5 и другие потерпевшие физические лица, в 2018г. обратились в полицию с заявлениями, в которых просят провести проверку «<данные изъяты>» <адрес>, так как остановкой строительства 3-го корпуса дома им причинен ущерб.

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №10, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №4, ФИО186, Свидетель №2, а также письменных доказательств, ООО <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ. для строительства корпуса № получило разрешение на строительство от <данные изъяты>, арендовало у <данные изъяты> земельные участки с кадастровыми номерами № и №, <данные изъяты> района утвердила план планировки и межевания территории ДД.ММ.ГГГГ., однако работы по строительству были приостановлены ДД.ММ.ГГГГ., постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. №-п данный 3-1 корпус признан проблемным объектом, после в отношении ООО <данные изъяты> введена процедура банкротства.

Оглашенным показаниями указанных свидетелей суд доверяет, поскольку они полностью согласуются с иными представленными и исследованными судом доказательствами, к показаниям свидетеля ФИО38 в той части, что ООО <данные изъяты> предприняло все меры для окончания строительства, суд относится критически, поскольку данные утверждение опровергается собранными по делу доказательства, приведенными выше, кроме того, он является братом подсудимого ФИО11 и безусловно заинтересован в благоприятном для брата исходе дела.

Судом установлено, что уже на момент заключения договоров аренды земельных участков для строительства, получения разрешения на строительство, принятия проектов планировки и межевания земельных участков и градостроительных планов, а затем и заключения с потерпевшими договоров участия в долевом строительстве, у ФИО13 и ФИО11, а также иного лица и неустановленных лиц не имелось намерений выполнить взятые на себя обязательства по строительству корпуса №, поскольку денежные средства, в том числе и дольщиков, поступающие на счета ООО ЖК Весенний, умышленно похищались подсудимыми путем заключения между аффилированными лицами множества договоров займа, без возврата денежных средств, заключения соглашений о новации денежных обязательств, замены денежных обязательств по договорам займа передачей заимодавцу векселя, а также другими способами, похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по своему усмотрению.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГг. ФИО13 предложил участникам ООО <данные изъяты> оферту о намерении продать принадлежащую ему долю 30% по цене 461 433 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГг. ОАО «<данные изъяты>» (где учредителем является ФИО13, а также ФИО10 и ФИО11 в равных долях по 33,33% акций в уставном капитале) в лице генерального директора ФИО10 акцептирует данную оферту по предложенной цене; ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО13 и ОАО <данные изъяты> заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>» за указанную сумму; в ЕГРЮЛ 24.09.2015г. внесены сведения о прекращении участия ФИО13 в ООО <данные изъяты>» и наличии у ОАО <данные изъяты> доли 34 %; определением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. договор от ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО13 и <данные изъяты> купли-продажи доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>» признан недействительным, исходя из совершения данной сделки между заинтересованными лицами, во вред интересам кредиторов должника, по завышенной стоимости (превышающей в несколько десятков раз стоимость чистых активов ООО ЖК Весенний, в целях увеличения кредиторской задолженности должника; на основании ч.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве: «Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Определением того же суда от ДД.ММ.ГГГГг. ОАО <данные изъяты> обязана возвратить ФИО13 долю в уставном капитале ООО <данные изъяты> номинальной стоимостью 6 000 руб., составляющую 30% долей уставного капитала. На основании указанных судебных актов и требования финансового управляющего ФИО13 – ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГг. ФИО13 включен в состав участников ООО <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО13, заведомо знал о том, что продает свою долю в ООО <данные изъяты> своей же компании (ОАО <данные изъяты>), завысил стоимость своей доли, стоимость доли, установленная ФИО13 превысила в несколько десятков раз стоимость чистых активов ООО <данные изъяты> и данный факт установлен судом.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что остаток денежных средств на счетах ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 46 216 799,78. Общая сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату окончания предоставленных банковских выписок, составила 2 162 173 438, 42 руб, в том числе от дольщиков 1 072 525 917,24 руб. Общее расходование составило 2 201 993 883, 92руб, иной расход в размере 823 426 970,69руб.

Также установлено, что ООО <данные изъяты> выдал займы ОАО <данные изъяты> по договорам от ДД.ММ.ГГГГг. №, от 14.02.2013г. №, от 02.12.2013г. № на общую сумму в размере 374 539 857,90 рублей.

Как видно из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на счета ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в качестве займов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере: 2 320 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Перечислены денежные средства по договору займа № от 02.12.2013г. НДС не облагается»; 249 017 887,00 руб. на счет № в ПАО <данные изъяты> : назначением платежа «Перечислены денежные средства по договору займа № от 02.12.2013г. НДС не облагается»; 313 422 739,73 руб. на счет № в КБ «<данные изъяты>», в том числе с назначением платежей: «Перечислены : денежные средства по договору займа 02/13 от 02.12.2013г. НДС не облагается» - 17 015 150,00 руб., «Уплата процентов по договору займа 01/13 7 30.07.2013г. НДС не облагается» - 17 762 589,73 руб., «Возврат денежных средств по договору займа 01/13 от 30.07.2013г. НДС не облагается» - 278 645 000,00 руб.

Со счета ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №) № в ПАО Сбербанк по договорам займа в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8 063 831,01 руб.».

Денежные средства, полученные в качестве займов ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на следующие цели:

- со счета ОАО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>» из средств, поступивших от ООО «<данные изъяты> № от 02.12.2013г. в размере 2 320 000,00 руб. израсходовано не менее 2 300 836,85 руб., в том числе: ДД.ММ.ГГГГ не менее 2 292 577,45 руб. перечислено на счет ОАО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк; ДД.ММ.ГГГГ; не менее 1 259,40 руб. перечислено на оплату комиссия Банка за выполнение функций агента валютного контроля по операциям в иностранной валюте/рублях.

- между ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводились следующие банковские операции: на банковские счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили денежные средства на сумму 315 352 000,00 руб., в том числе с назначением платежей: «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ» - 311 902 000,00 руб., «Оплата ген. услуг 3% по договору генподряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР» - 2 300 000,00 руб., «Возврат по процентному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» - 1 150 000,00 руб.

- со счета ОАО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>: средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от 02.12.2013г. в размере 249 017 887,00 руб., израсходовано не менее 213 200 320,79 руб. в адрес контрагентов и по назначению платежей, отраженных по строкам 755-814 таблицы приложения № к заключению эксперта.

Согласно таблицы -приложения № к заключению указанной экспертизы, (средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 249 017 887,00 руб., израсходовано не менее 213 200 320,79 руб. в адрес контрагентов и по назначению платежей, отраженных по строкам 755-814) видно, что эта денежная сумма израсходована на аренду офиса ФИО13, выдачу займа ФИО10, проживание в гостинице ООО «<данные изъяты>» и СПА, проживание ФИО11 в ООО «<данные изъяты>», уплату налогов ИФНС № по <адрес>, выдачу займов ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» (учредитель -ОАО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ., т.е. те же Сологуб, ФИО41, ФИО42), за интервью на федеральной ленте РБК Кубань, предоплату за юридические услуги, оплата по договору недвижимого имущества перечислены денежные средства по договорам процентного займа ООО «<данные изъяты>», исполнение обязательств по сделке продажи банком иностранной валюты, перевод на свои счета ОАО «<данные изъяты>», доплата за туристический тур в Китай, займ ООО «<данные изъяты>» (учредитель ФИО13), оплата по договору купли продажи недвижимого имущества организации инвалидов, за журнал «№», за стоимость фотокамеры, покупку мобильного телефона <данные изъяты> и иные цели, всего израсходовано не менее 213 200 320,79 руб.

Таким образом, судом установлено, что подсудимыми данные денежные средства похищены и потрачены на личные нужды.

В целях придания видимости исполнения долговых обязательств, в декабре 2014г. ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> заключили соглашение о новации на сумму долга в размере 374 539 857,90 рублей.

Действительно, обязанность должника уплатить определенную денежную сумму может быть прекращена выдачей (передачей) векселя на согласованных с кредитором условиях. В этом случае денежное обязательство по договору следует считать прекращенным на основании ст. 409 ГК РФ, если сторона, выдавшая (передавшая) вексель, не несет по нему ответственности.

Однако, как видно из имеющихся в деле векселей, дата предъявления одного из них установлена не ранее июня 2041 года на сумму 187 100 000 рублей, что противоречит срокам возврата займов, установленных сторонами ранее, иные векселя и вовсе в январе 2015г. были утеряны и это при том, что стоимость выполненных строительных работ ООО «<данные изъяты>» по корпусу № составила 486 407 437 рублей 00 копеек, что явно недостаточно для окончания строительства, при том, что дольщики вложили в строительство корпуса №,24 руб., а общая сумма поступлений составила 2 162 173 438, 42 руб.

Как следует, что исследованного судом Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ. осуществил несколькими платежами перечисления ФИО39 (жене) 1 452 000 руб., при этом два платежа от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150 000 руб. и 150 000 руб. осуществил за счет займа с ООО <данные изъяты>, являясь его директором, направив себе на счет.

Представленные доказательства безусловно свидетельствуют о похищении подсудимыми денежных средств со счетов ООО <данные изъяты>, в частности денежных средств потерпевших и распоряжении ими по своему усмотрению, в связи с чем к тем показаниям, которые даны подсудимыми в ходе судебного следствия суд не доверяет, эти показания опровергаются собранными по делу доказательствами, приведенными выше, кроме того, сами подсудимые от этих показаний отказались, признав в дополнениях судебного следствия свою вину по предъявленному обвинению в полном объеме, в подтверждение чего частично возместили ущерб по гражданскому иску, предъявленному ППК «<данные изъяты>» в сумме 50 000 рублей каждый.

Поскольку как ФИО13, так и ФИО11 являлись учредителями ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, а также ряда иных юридических лиц, в связи с их полномочиями принимали участие в управление финансовыми потоками ООО «<данные изъяты>», переводя со счета ООО <данные изъяты> денежные средства, поступившие от потерпевших с последующим распоряжением подсудимыми этими денежными средствами по своему усмотрению, такое хищение невозможно было осуществить без предварительного сговора подсудимых на совершение данного преступления и именно указанный предварительный сговор подсудимых на совершение мошенничества нашел свое подтверждение в судебном заседании. Преступные роли соучастников были заранее распределены, при этом ФИО11, являясь генеральным директором, учредителем и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», осуществлял общее руководство и координацию действий преступной группы, т.е. имел особо активную роль в совершении преступления, ФИО13, лицо № являющиеся учредителями ООО «<данные изъяты>» и неустановленные лица, осуществляли участие в разработке, планировании хищений денежных средств, в обсуждении и принятии участниками группы управленческих решений, осуществляли представительские функции в государственных и муниципальных органах по различным вопросам, направленным на реализацию преступного плана с целью привлечения денежных средств участников долевого строительства, предоставляли гражданам ложные, не соответствующие действительности сведения об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Ущерб подсудимыми причинен потерпевшим в особо крупном размере, что также установлено судом, в связи с чем данный квалифицирующий признак мошенничества также является нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Суд уточняет, без увеличения объема обвинения, обвинение в части государственного органа, вынесшего постановления №№ 342, 461 об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания, поскольку в обвинении указано, что данные постановления приняты Главой г.о. Подольск, в то время как данные постановления вынесены Главой Подольского муниципального района Московской области.

Суд исключает из обвинения выводы бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ в части: «Конкретизировать расход оставшихся сумм, поступивших на счета ОАО «<данные изъяты>» № в ПАО КБ «<данные изъяты>» и № в ПАО Сбербанк от ООО «<данные изъяты>» по договорам займа, не представляется возможным, так как расходы могли осуществляться за счет разных источников денежных средств. Ответить на вопрос о расходе сумм займов, поступивших на счет ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №) № в ООО КБ «<данные изъяты>» со счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на общую сумму 313 422 739,73 руб. не представляется возможным по причине· отсутствия сведений по операциям по указанному счету. Представленные на исследование документы по купле-продаже векселей не раскрывают информацию об операциях, совершенных и фактически отраженных в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» с учетом векселей», поскольку эксперты в данной части не ответили на поставленные следствием вопросы, в связи с чем указание в обвинении таких ответов является излишним.

Поскольку данный вид мошенничества совершен и основан на договорных отношениях, при которых потерпевшие внесли свои денежные средства, доверив распоряжение ими ООО ЖК Весенний, а фактически его учредителям: ФИО13, ФИО11, лицу № 1, в рамках Федерального закона Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, однако последние злоупотребили доверием дольщиков, похитили денежные средства потерпевших, противоправные действия подсудимых квалифицируются по признаку «злоупотребления доверием». С этой связи суд исключает из обвинения квалифицирующий признак мошенничества «путем обмана», как излишне вмененный.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО11 и ФИО13 по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

О наказании ФИО11

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновного, обстоятельства дела, влияние наказания на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает признание им своей вины в содеянном, раскаяние, частичное возмещение ущерба, ряд заболеваний, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2007г.р., престарелых родителей, страдающих рядом заболеваний, положительные характеристики, благодарности, в силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие у него на иждивении одного малолетнего ребенка 2013г.р.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд по делу не усматривает.

Изучив личность подсудимого, судом установлено, что он на учётах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах он не состоит, имеет постоянное место работы, по месту регистрации, жительства, характеризуется положительно, имеет благодарственные письма.

Решая вопрос о наказании, учитывая, помимо изложенных выше данных о личности, что ФИО11 совершил умышленное корыстное преступление против собственности, суд находит необходимым назначить ему наказание в соответствии с санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы и полагает, что исправление подсудимого, учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, возможно без изоляции его от общества, поэтому применяет положения ст. 73 УК РФ. При назначении размера наказания суд учитывает как ряд благодарностей, так и особо активную роль в совершении преступления. По убеждению суда, условное осуждение приведет к исправлению подсудимого и цели наказания – исправление ФИО11 будут достигнуты.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не применять к подсудимому дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

Суд, при назначении наказания, не учитывает наличие судимости у ФИО11 по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку на момент совершения рассматриваемого преступления он не был судим, а наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. в виде лишения свободы отбыл ДД.ММ.ГГГГг.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, у суда не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, также суд не применяет положения ст. 64 УК РФ, поскольку в судебном заседании не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, которые уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления.

О наказании ФИО13

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает признание им своей вины в содеянном, раскаяние, частичное возмещение ущерба, ряд заболеваний, нахождение на иждивении престарелой матери, страдающей рядом заболеваний, положительные характеристики, благодарности, награды, наличие на иждивении ребенка 18-ти лет, имеющего тяжелое заболевание, заболевание бывшей супруги, в силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие у него на иждивении двоих малолетних детей 2014 и 2018г.р.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд по делу не усматривает.

Изучив личность подсудимого, судом установлено, что он на учётах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах он не состоит, имеет постоянное место работы, по месту регистрации, жительства, места отбывания наказания, работы характеризуется положительно.

Решая вопрос о наказании, учитывая, помимо изложенных выше данных о личности, что ФИО13 совершил умышленное корыстное преступление против собственности, суд находит необходимым назначить ему наказание в соответствии с санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы и полагает, что исправление подсудимого, учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, возможно без изоляции его от общества, поэтому применяет положения ст. 73 УК РФ. При решении вопроса о размере наказания, суд учитывает ряд положительных характеристик, грамот, благодарностей. По убеждению суда, условное осуждение приведет к исправлению подсудимого и цели наказания – исправление ФИО13 будут достигнуты.

Суд, при назначении наказания, не учитывает наличие судимости у ФИО13 по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку на момент совершения рассматриваемого преступления он не был судим, а наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. в виде лишения свободы отбыл ДД.ММ.ГГГГг.

О гражданском иске.

Гражданский истец - ППК «<данные изъяты>» в ходе судебного разбирательства предъявил гражданский иск к обоим подсудимым о взыскании с них суммы, выплаченной гражданам – участникам долевого строительства сумм причиненного ущерба, а именно в размере 1 697 350 354,59 рублей.

Требования мотивированы следующим:

В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, регламентированное ч.4 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ (далее - Закон № 218) предусмотрено создание в Российской Федерацией публично-правовой компании «Фонд развития территорий» ранее наименовалось - «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» с целью эффективного исполнения поручения Президента Российской Федерации по защите прав обманутых дольщиков.

В соответствии с ч.1 ст.4 Закона № 218 имущество Фонда формируется за счёт имущественного взноса Российской Федерации, компенсационного фонда, а также имущество, приобретенного за счет имущественного взноса Российской Федерации, инвестирования сказанных денежных средств, добровольных имущественных взносов, в том числе публично-правовых образований, доходов, полученных Фондом от осуществления своей деятельности, иных не запрещённых законодательством Российской Федерации поступлений.

Распоряжение имуществом Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

В соответствии с ч. 2.1. ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 236) предоставление публично-правовой компании средств федерального бюджета для формирования ее имущества осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Государством на Фонд возложена функция по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства за неблагоприятные последствия, наступающие для гражданина в связи с недобросовестными действиями застройщика. Это связано в том числе с тем, что Конституция Российской Федерации возлагает именно на государство обязанность по обеспечению правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

В соответствии положениями Закона № 218-ФЗ выплата возмещения осуществляется на основании принятого Фондом решения о финансировании указанных в п. 5 ч. 2 ст. 13.1 Закона № 218-ФЗ мероприятий за счёт его имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Такая выплата осуществляется до даты завершения процедуры конкурсного производства застройщика.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 1192 утверждены Правила принятия решения Фондом о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных статьей 13.1 Закон № 218 (далее - Правила).

В соответствии с п.2 Правил - решения о финансировании или о нецелесообразности финансирования принимаются наблюдательным советом Фонда.

Согласно ст.7 Закона № 218 высшим органом управления Фонда является наблюдательный совет. При осуществлении возложенных на Фонд функций и полномочий наблюдательный совет Фонда осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Законом № 236, иными федеральными законами и уставом Фонда.

Наблюдательным советом Фонда протоколом № № от ДД.ММ.ГГГГ принято решение по осуществлению выплаты возмещения гражданам - участникам строительства по договорам, заключенным ООО «ЖК Весенний» (ИНН №)

Совершенным ФИО13. и ФИО45 преступлением причинён имущественный вред Фонду на сумму эквивалентную суммам выплат гражданам - участникам долевого строительства, то есть в размере 1 697 350 354,59 руб.

Фонд осуществил восстановление прав граждан, нарушенных в результате недобросовестных действий руководителей застройщика ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО13. и ФИО11

Согласно положениям ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации денежным обязательством перед публично-правовым образованием является обязанность должника уплатить публично-правовому образованию денежные средства по причинённым убыткам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый лицу, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании представитель ППК «<данные изъяты>» ФИО194 пояснил, что 428 гражданам-участникам долевого строительства произведена выплата денежных средств по представленным документам –договорам долевого участия.

Гражданским истцом представлена выписка из лицевого счета банка АО «<данные изъяты>» по застройщику ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 697 350 354, 59 руб. реестр граждан – всех потерпевших по настоящему делу, которым выплачена сумма ущерба.

ФИО13 и ФИО11 исковые требования признали в полном объеме, каждый из них возместил по 50 000 рублей, а всего 100 000 рублей.

В силу ст. 1080 ГК РФ, в солидарном порядке перед потерпевшим отвечают лица, совместно причинившие вред.

Изучив исковые требования, суд находит их подлежащими частичному удовлетворению, а именно подлежит взысканию солидарно с подсудимых денежная сумма затраченная гражданским истцом на возмещение ущерба потерпевшим по настоящему делу - физическим лицам, поскольку ущерб потерпевшим – юридическим лицам (ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 059 404 руб., ООО СМК-Развитие в сумме 12 778 020 руб., ЗПИФ недвижимости «<данные изъяты>» в сумме 68 130 963,19 руб., ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» в сумме 233 498 681,17 руб.), гражданский истец, как видно из представленного реестра выплат, не возмещал, кроме того, согласно обвинения, общая сумма ущерба составила 584 478 480 рублей 24 копейки, а не заявленная 1 697 350 354,59 рублей.

Таким образом, к солидарной выплате ФИО13 и ФИО11 суд определяет следующую сумму в пользу ППК «Фонд развития территорий»:

584 478 480 руб. 24 коп. (общая сумма ущерба) - 100 000 руб. (добровольно выплаченная сумма подсудимыми) - 5 059 404 руб. (ущерб потерпевшего ООО «<данные изъяты>») - 12 778 020 руб. (ущерб потерпевшего ООО <данные изъяты>) - 68 130 963,19 руб. (ущерб ЗПИФ недвижимости «<данные изъяты>») - 233 498 681,17 руб. (ущерб ЗПИФ недвижимости «<данные изъяты>») = 264 911 411, 88 руб.

Вещественные доказательства суд, после вступления настоящего приговора в законную силу распределяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В судебном заседании от защитника Редковой Натальи Львовны поступило заявление о возмещении ей вознаграждения за оказание юридической помощи подсудимому ФИО13 в сумме 78 312 рублей, от защитника Коржавина Дмитрия Викторовича поступило заявление о возмещении ему вознаграждения за оказание юридической помощи подсудимому ФИО11 в сумме 62 248 рублей.

В соответствии с Положением о возмещении процессуальных издержек, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 года № 1240, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия в уголовном деле по назначению суда, относятся к процессуальным издержкам и подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета или с подсудимого. Поскольку подсудимые от защитников не отказывались, обязательное участие защитника законом в данном случае не предусмотрено, выплачиваемые адвокатам за счёт федерального бюджета денежные средства в сумме 78 312 рублей подлежат взысканию с ФИО13 и 62 248 руб. подлежат взысканию с ФИО11 в доход федерального бюджета.

На имущество ФИО13 в качестве обеспечительных мер постановлением от ДД.ММ.ГГГГг. (том 66 л.д. 242-243) наложен арест на здание нежилое с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, вид- собственность, дата государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации- 50-50-21/058/2009-175; здание жилое с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, вид- собственность, дата государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации- №; земельный участок с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, вид- собственность, дата государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации- №, общей кадастровой стоимостью 33 863 542 руб.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 29 Постановления от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" разъяснил, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Поскольку гражданский иск суд удовлетворяет, стоимость арестованного имущества не превышает размер взыскиваемой суммы, арест на вышеуказанное имущество ФИО13 сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОР И Л :

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Применить к назначенному ФИО11 наказанию положения ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

Вменить в обязанности ФИО11 самостоятельно явиться в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического пребывания, предоставлять все необходимые документы, справки и характеристики, не менять своего места жительства без уведомления инспекции. Являться для регистрации в инспекцию один раз в календарный месяц, в период с 1 по 30 число в день, установленный Инспекцией.

Разъяснить ФИО11, что неисполнение возложенных на него обязанностей, влечёт за собой отмену условного осуждения.

Меру пресечения ФИО11 - подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО8 процессуальные издержки за осуществление его защиты адвокатом коллегии адвокатов «Право и независимость» <адрес> ФИО30 за 31 судодень в порядке ст. 51 УПК РФ в доход федерального бюджета - в сумме 62 248 руб.

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Применить к назначенному ФИО13 наказанию положения ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Вменить в обязанности ФИО13 самостоятельно явиться в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического пребывания, предоставлять все необходимые документы, справки и характеристики, не менять своего места жительства без уведомления инспекции. Являться для регистрации в инспекцию один раз в календарный месяц, в период с 1 по 30 число в день, установленный Инспекцией.

Разъяснить ФИО13, что неисполнение возложенных на него обязанностей, влечёт за собой отмену условного осуждения.

Меру пресечения ФИО13 - подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО9 процессуальные издержки за осуществление его защиты адвокатом Подольского филиала Некоммерческой организации ФИО28 ФИО92 за 39 судодней в порядке ст. 51 УПК РФ в доход федерального бюджета - в сумме 78 312 руб.

Гражданский иск ППК «Фонд развития территорий» удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО8 и ФИО9 в пользу ППК «<данные изъяты>» 264 911 411, 88 руб.

В остальной части заявленных исковых требований ППК «Фонд развития территорий» отказать.

Сохранить действие обеспечительных мер на имущество ФИО9 -арест на здание нежилое с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, вид- собственность, дата государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации- №; здание жилое с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, вид- собственность, дата государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации- №; земельный участок с кадастровым номером №, расположенное по адресу: ФИО353 <адрес>, уч. 50/7, площадь 2 100 кв.м., вид- собственность, дата государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации- №, общей кадастровой стоимостью 33 863 542 руб. до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства после вступления настоящего приговора в законную силу: все документы, представленные потерпевшими в подлинниках: договоры, платежные поручения, расписки, сертификаты, страховые полисы, решения судов, акты приема-передачи, банковские ордера, заявления о переводе денежных средств сохранные расписки, извещения банка, чеки-ордера, возвращенные потерпевшим – оставить у потерпевших, те же документы в копиях, хранящиеся в материалах дела – оставить на хранении в уголовном деле. Документы, изъятые в ООО <данные изъяты>: рабочая, проектная документация, переданная на хранение ФИО8 (том 47 л.д. 64,65,66-67)- оставить у ФИО11, рабочая, проектная документация, переданная на хранение Свидетель №2 – оставить у Свидетель №2 (том 48 л.д. 141-148), Жесткий диск «№ №, системный блок марки «<данные изъяты>», черного цвета, инв № №, находящиеся на хранении в камере хранения ВД УМВД Росси по г.о. Подольск –возвратить ФИО11, снять ограничения в пользовании (том 48 л.д.157, 158).

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Московского областного суда в 15-тидневный срок, через Подольский городской суд. Разъяснить право участников процесса на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесение на него замечаний, а также на участие в апелляционном рассмотрении дела.

Председательствующий:

Судья М.Ю.ЛЕВШИНА