Приговор по делу № 1-161/2023 от 30.10.2023 | Сибайский городской суд (Республика Башкортостан)

дело № 1-161/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Сибай 30 октября 2023 года

Сибайский городской суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Вахитовой Г.М.,

при секретаре судебного заседания Денисламовой Э.Н.,

с участием государственных обвинителей Яхина Н.И., Султанова И.М.,

подсудимого ФИО2, защитника, адвоката Рахимова А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ :

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «ЮжУралПечать» (далее - ООО Издательство «ЮжУралПечать» или Общество) зарегистрировано и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 21 по Республике Башкортостан (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан, далее - МРИ ФНС № 37 по РБ) с ДД.ММ.ГГГГ, организации присвоен основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) <***>. Юридический и фактический адрес: <адрес>.

В соответствии с решениями единственного участника ООО «Издательство «ЮжУралПечать» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО2 назначен Генеральным директором ООО «Издательство «ЮжУралПечать», им утвержден Устав, в который в последующем внесены изменения в связи с изменениями видов деятельности согласно которому: п. 4.1. цель создания общества – получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами; п. 4.2. для реализации целей общество осуществляет следующие виды деятельности: издание газет, деятельность в области радиовещания и телевещания, деятельность туристических агентств, деятельность гостиниц без ресторанов и т.д.; 12.1. высшим органом управления общества является единственный участник общества; п. 12.2. принятие единственным участником общества решения подтверждаются его собственноручной подписью; п. 12.3. к исключительной компетенции единственного участника общества относится: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях, изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества, образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских отчетов; принятие решения о распределении чистой прибыли общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); принятие решения об реорганизации или ликвидации общества; п. 12.4. руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который назначается единственным участником; п. 12.6. генеральный директор общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, то есть на момент совершения преступления ФИО2 являлся должностным лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в руководимом им ООО «Издательство «ЮжУралПечать», в том числе будучи ответственным лицом за финансово-хозяйственную деятельность организации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1200 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги» с последующими изменениями внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 1567 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2333 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 360 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года № 1200», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2428 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года № 1200», субсидия из федерального бюджета предоставляется акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (далее по тексту – АО «НСПК») в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги с использованием платежного инструмента, в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента.

В 2022 году в соответствии с вышеуказанными постановлениями Правительства Российской Федерации и ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным агентством по туризму на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с АО «НСПК» из федерального бюджета предоставлена субсидия АО «НСПК» в сумме 15 000 000 000 рублей на стимулирование доступных внутренних туристских поездок в целях достижения результатов федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и возмещения затрат, связанных с возмещением части затрат туристу на оплату туристской услуги.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Издательство «ЮжУралПечать» в лице директора ФИО2 с одной стороны и АО «НСПК» с другой стороны, заключено соглашение об информационно – технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей банковской карты национального платежного инструмента «Мир» с целью возможности неопределенному кругу лиц принять участие в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги с использованием платежного инструмента, в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента, за приобретенные туры и оказанные туристические услуги в гостинице «Алтынай», расположенной по адресу: <адрес>, деятельность которой осуществляет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» и лично ФИО2

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 находящегося на территории городского округа <адрес>, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, выделенных АО «НСПК» в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на частичное возмещение затрат в размере 20 процентов от стоимости приобретенной одной туристической услуги, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента «Мир» с использованием банковских счетов неопределенного круга лиц с целью оформления фиктивных туристических услуг в гостиницу «Алтынай», расположенную по адресу: <адрес>, подпадающих под вышеуказанный национальный проект.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в особо крупном размере, выделенных в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность и фактический характер своих преступных действий в виде совершения преступления против собственности, как самостоятельно так и через своих знакомых и родственников, не осведомленных о его преступном умысле, за денежное вознаграждение приискал следующих лиц: ФИО3 №34, ФИО3 №30, ФИО3 №5, ФИО3 №56, ФИО3 №36, ФИО3 №45, ФИО171 ФИО3 №43, ФИО3 №61, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №19, ФИО74, ФИО3 №31, ФИО3 №9, ФИО3 №2, ФИО3 №10, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №17, ФИО93 И.Т., ФИО3 №20, ФИО3 №23, ФИО3 №27, ФИО37, ФИО3 №28, ФИО3 №29, ФИО3 №38, ФИО3 №39, ФИО3 №40, ФИО3 №42, ФИО3 №44, ФИО59, ФИО62, ФИО3 №49, ФИО3 №50, ФИО67, ФИО75, ФИО3 №24, ФИО3 №46, ФИО3 №21, ФИО3 №55, ФИО3 №35, ФИО3 №33, ФИО3 №22, ФИО3 №37, ФИО3 №32, ФИО3 №41, ФИО3 №47, ФИО3 №52, ФИО3 №53, ФИО3 №60, ФИО3 №26, ФИО20, ФИО3 №58, ФИО3 №11, ФИО3 №25, ФИО19, ФИО3 №4, ФИО3 №7, ФИО3 №16, ФИО3 №57, ФИО3 №3, ФИО3 №15, ФИО26, ФИО40 и ФИО3 №59 (всего 67 лиц), на которых возможно оформление туристических услуг в гостинице «Алтынай», расположенной по адресу: <адрес>, с целью оформления возврата части денежных средств, якобы потраченных на приобретение туристических услуг.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленными о преступном умысле ФИО2, ФИО3 №34, ФИО3 №30, ФИО3 №5, ФИО3 №56, ФИО133, ФИО3 №45, ФИО5 С.Н., ФИО3 №43, ФИО3 №61, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №19, ФИО74, ФИО3 №31, ФИО3 №9, ФИО3 №2, ФИО3 №10, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №17, ФИО93 И.Т., ФИО130, ФИО3 №23, ФИО3 №27, ФИО37, ФИО3 №28, ФИО3 №29, ФИО3 №38, ФИО3 №39, ФИО3 №40, ФИО3 №42, ФИО131, ФИО59, ФИО132, ФИО3 №49, ФИО3 №50, ФИО3 №51, ФИО75, ФИО3 №24, ФИО3 №46, ФИО3 №21, ФИО3 №55, ФИО3 №35, ФИО46, ФИО3 №22, ФИО3 №37, ФИО3 №32, ФИО3 №41, ФИО3 №47, ФИО3 №52, ФИО3 №53, ФИО3 №60, ФИО3 №26, ФИО20, ФИО3 №58, ФИО3 №11, ФИО3 №25, ФИО19, ФИО3 №4, ФИО3 №7, ФИО3 №16, ФИО3 №57, ФИО3 №3, ФИО3 №15, ФИО26, ФИО40 и ФИО3 №59, ФИО2 за денежное вознаграждение как лично так и через его знакомых и родственников были переданы сберегательные счета в виде банковских карт, открытые на свои имена в отделении АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк» и АО «Газпромбанк», а также сим-карты мобильной связи, привязанные к указанным сберегательным счетам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь на территории городского округа <адрес>, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в особо крупном размере, выделенных в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность и фактический характер своих преступных действий в виде совершения преступления против собственности, организовал внесение наличных денежных средств в общей сумме 59 320 100 руб. на находящиеся у него в пользовании сберегательные счета вышеуказанных 67 лиц, открытых в отделении АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк» и АО «Газпромбанк». В последующем в то же время, ФИО2 имея доступ к указанным банковским счетам и используя банковские карты и привязанные к ним сим-карты мобильной связи, перевел данные денежные средства в общей сумме 59 320 100 руб. на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ООО «Издательство «ЮжУралПечать» как оплата по оказанию якобы предоставленных туристических услуг вышеуказанным 67 лицам в гостинице «Алтынай», расположенной по адресу: <адрес>, при этом никто из них фактически не приобретал туристические услуги.

ФИО1 сведениям, полученным с Акционерного общества «Национальная система платежных карт» являющегося регулятором субсидий выделенных из федерального бюджета на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристической услуги, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь у себя в офисе по адресу нахождения ООО «Издательство «ЮжУралПечать»: <адрес>, используя свой сотовый телефон марки «iPhone 11» и находящиеся у него в пользовании банковские карты и сим-карты мобильной связи вышеуказанных 67 лиц, путем регистрации в Программе лояльности АО «НСПК» приобрел в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством электронного терминала, размещенного на сайте исполнителя, туристические услуги в гостинице «Алтынай» по адресу: <адрес>, деятельность которой осуществляет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» и лично ФИО2 на указанных лиц на общую сумму 59 320 100 руб., после чего данные сведения автоматизированным способом представлены в АО «НСПК», при этом фактически услуги в гостинице «Алтынай», расположенной по вышеуказанному адресу вышеуказанным лицам ООО «Издательство «ЮжУралПечать» не оказывались.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сберегательные счета вышеуказанных 67 лиц, из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги с использованием платежного инструмента, со счета № АО «НСПК» отрытого в отделении ПАО «Банк ВТБ», на банковские карты национального платежного инструмента зачислены субсидии, а именно на счет № ФИО3 №34 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №30 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО3 №5 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 120 000 рублей, на счет № ФИО3 №56 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 300 000 рублей, на счет № ФИО133 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №45 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО5 С.Н. открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 220 000 рублей, на счет № ФИО3 №43 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 170 200 рублей, на счет № ФИО3 №61 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 20 000 рублей, на счет № ФИО3 №62 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО3 №48 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №19 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО74 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №31 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №9 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 140 000 рублей, на счет № ФИО3 №2 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 150 200 рублей, на счет № ФИО3 №10 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО3 №12 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 175 300 рублей, на счет № ФИО3 №13 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО3 №17 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО93 И.Т. открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 175 300 рублей, на счет № ФИО3 №20 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 175 300 рублей, на счет № ФИО3 №23 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО3 №27 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО37 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 140 000 рублей, на счет № ФИО3 №28 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО3 №29 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 210 200 рублей, на счет № ФИО3 №38 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №39 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №40 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 100 000 рублей, на счет № ФИО3 №42 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 100 000 рублей, на счет № ФИО3 №44 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО59 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО62 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №49 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №50 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО67 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 220 000 рублей, на счет № ФИО75 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 175 300 рублей, на счет № ФИО3 №24 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО3 №46 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 175 300 рублей, на счет № ФИО3 №21 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО3 №55 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО3 №35 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 190 200 рублей, на счет № ФИО46 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО3 №22 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО3 №37 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 195 300 рублей, на счет № ФИО3 №32 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 220 000 рублей, на счет № ФИО3 №41 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 165 500 рублей, на счет № ФИО3 №47 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 120 000 рублей, на счет № ФИО3 №52 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 170 200 рублей, на счет № ФИО3 №53 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №60 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 150 200 рублей, на счет № ФИО3 №26 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО20 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 40 000 рублей, на счет № ФИО3 №58 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 220 000 рублей, на счет № ФИО3 №11 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 140 000 рублей, на счет № ФИО3 №25 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО19 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 140 000 рублей, на счет № ФИО3 №4 открытого в отделении ПАО «Сбербанк» в сумме 200 000 рублей, на счет № ФИО3 №7 открытого в отделении ПАО «Сбербанк» в сумме 130 200 рублей, на счет № ФИО3 №16 открытого в отделении ПАО «Сбербанк» в сумме 300 000 рублей, на счет № ФИО3 №57 открытого в отделении ПАО «Сбербанк» в сумме 180 000 рублей, на счет № ФИО3 №3 открытого в отделении АО «Тинькофф Банк» в сумме 60 120 рублей, на счет № ФИО3 №15 открытого в отделении АО «Газпромбанк» в сумме 160 000 рублей, на счет № ФИО26 открытого в отделении ПАО «Банк ВТБ» в сумме 175 300 рублей, на счет № ФИО40 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 205 500 рублей, на счет № ФИО3 №59 открытого в отделении АО «Почта Банк» в сумме 200 000 рублей, на общую сумму 11 629 620 рублей, в результате чего ФИО2, имея в пользовании банковские карты вышеуказанных 67 лиц, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий, ФИО2, выполняющим управленческие функции в ООО «Издательство «ЮжУралПечать», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, похищены бюджетные денежные средства в сумме 11 629 620 рублей, выделенные АО «НСПК» в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на частичное возмещение затрат за якобы приобретенные туристические услуги, с использованием банковских счетов и реквизитов, открытых на имя: ФИО3 №34, ФИО3 №30, ФИО3 №5, ФИО3 №56, ФИО3 №36, ФИО3 №45, ФИО5 С.Н., ФИО3 №43, ФИО3 №61, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №19, ФИО74, ФИО3 №31, ФИО3 №9, ФИО3 №2, ФИО3 №10, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №17, ФИО93 И.Т., ФИО3 №20, ФИО3 №23, ФИО3 №27, ФИО37, ФИО3 №28, ФИО3 №29, ФИО3 №38, ФИО3 №39, ФИО3 №40, ФИО3 №42, ФИО3 №44, ФИО59, ФИО62, ФИО3 №49, ФИО3 №50, ФИО67, ФИО75, ФИО3 №24, ФИО3 №46, ФИО3 №21, ФИО3 №55, ФИО3 №35, ФИО3 №33, ФИО3 №22, ФИО3 №37, ФИО3 №32, ФИО3 №41, ФИО3 №47, ФИО3 №52, ФИО3 №53, ФИО3 №60, ФИО3 №26, ФИО20, ФИО3 №58, ФИО3 №11, ФИО3 №25, ФИО19, ФИО3 №4, ФИО3 №7, ФИО3 №16, ФИО3 №57, ФИО3 №3, ФИО3 №15, ФИО26, ФИО40 и ФИО3 №59, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «НСПК» о количестве приобретенных туристических услуг и потраченных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал частично и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в конце октября или начале ноября 2021 года, точную дату не помнит, у него возникла мысль по поводу участия в федеральной программе туристический кешбэк, суть программы заключается в том, что в условиях пандемии, туристам было некуда ехать и в связи с этим Правительство РФ решило развивать местный туризм внутри страны, в связи с этим придумали данную программу, по условиям которой, туристу, желающему отдохнуть внутри страны при определенных условиях возможно получение части денежных средств, потраченных им на приобретение туров. Данная программа проходила 2 раза в год, это обычно весна и осень, это было связанно с тем, что данные сезоны невысокие по туризму, то есть поддержать предпринимателей, чтобы их гостиничный бизнес вне туристического сезона оставался «на плаву». В конце октября 2021 года заканчивался осенний этап, и в это время были подведены итоги весеннего этапа. Согласно этим данным, было видно, что Правительство РФ выделило достаточно большие средства для реализации данной программы, рассчитанной на 3 года, примерно было выделено около 15 млрд. рублей, тем самым было видно, что увеличивалось число лиц, воспользовавшихся данной программой. Также в сообщениях от Ростуризма, следовало, что данная программа не «разовая», будет в дальнейшем продлеваться и соответственно будет продолжено ее финансирование. Для его участия в данной программе необходимо было соблюсти ряд требований, а именно наличие гостиницы, прошедшей классификацию, наличие сайта гостиницы, наличие юридического лица, расчетного счета. Кроме того, необходимо было подключить к расчетному счету интернет эквайринг. Интернет эквайринг представляет собой следующее: возможность покупать и продавать через сайт в сети Интернет. На момент моего принятия решения об участии, у ФИО164 не хватало только интернет эквайринга. Срок подачи заявки в весеннем этапе программы на 2022 год был на начало декабря 2021 года, соответственно к этому времени делал все для того, чтобы подключить интернет эквайринг. Расчетный счет у ООО «Издательство «ЮжУралПечать» открыт в ПАО «Сбербанк», поэтому они неоднократно обращались в «Сбербанк» с целью чтобы подключить интернет эквайринг, но каждый раз по тем или иным причинам у них происходил сбой при проверке, а как потом стало известно, срок подачи заявки был до ДД.ММ.ГГГГ, они снова не успели к указанному времени. В последующем, после ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно пытался снова провести заявку в АО «НСПК», и в какой – то момент у него это получилось, в результате чего в конце декабря или начале января 2022 года, от АО «НСПК» пришло уведомление о том, что они прошли и их заявка удовлетворена. Стоимость проживания в стандартном гостиничном номере в гостинице «Алтынай» составляет 2 200 рублей в сутки, люкс примерно около 4 000 рублей. Согласно условиям участия, в программе «кешбэк», необходимо было в период с 20-х чисел января и до конца марта, а в последующем продлили до середины апреля 2022 года, приобрести тур внутри России сроком от 2 дней, при этом приобрести тур в гостиницы, которые участвуют в программе лояльности (кешбэк). Срок проживания должен был составлять также с января 2022 года и до конца июня 2022 года. Учитывая, что стоимость номеров не такая высокая, а также, что Сибай не туристический город и несмотря на рекламу которую они стали размещать про туристический кешбэк, наплывала клиентов не последовало. В результате, он решил, что можно самостоятельно покупать туры в свою гостиницу, получать за это кешбэк, но учитывая, что стоимость номера невысокая он решил поднять стоимость. Стоимость он увеличил до 25 500 рублей в сутки, выделил это в отдельное предложение на своем сайте гостиницы «Алтынай», назвав его туристической услугой «Отдыхай по полной». Следующим шагом было найти банковские карты, для этого он первоначально обратился к своему тестю ФИО3 №3 с просьбой приобрести банковскую карту, при этом он проанализировал, где именно в каких банках у него есть счета, в связи с этим он выбрал банк Тинькофф, в котором у него не было счетов, все это было для того, чтобы он не видел его последующие движения по его счету. Также он обратился к своему сотруднику ФИО3 №11 с той же просьбой предоставить ему банковскую карту в том же банке, который она не использует, то есть с той же целью чтобы она не видела обороты на ее счете. При этом о ФИО3 №3 и ФИО3 №11 и все в последующем лица были не в курсе, что они будут участвовать в программе по получению кешбэка, то есть они не знали для каких именно целей ему нужны были банковские карты, сколько туров он в последующем якобы приобретет на них, а также они не знали, что он будет оформлять на них туристические путевки в его гостиницу «Алтынай», тем более не знали какие будут фигурировать на их счетах суммы, на их вопросы он отвечал, что ему банковская карта необходима по работе, для участия в программе кешбэк, при этом гарантировал, что они не пострадают. Затем, с той же просьбой он обратился к ФИО3 №5, также спросил у нее, может ли она достать банковские карточки других людей, при этом пообещал ей, что это все будет за вознаграждение. В последующем, она предоставила банковские карты на себя, на ФИО3 №7 и ФИО3 №57 Кроме того, он обратился по поводу предоставления карт к ФИО3 №4, а также к ФИО3 №2 В последующем, ФИО3 №2 принес карту своей матери ФИО3 №27, а также своего коллеги ФИО3 №20. Кроме того, он обращался к ФИО3 №16, который в последующем принес карты своего брата ФИО3 №17 и отца ФИО3 №15 Данные лица были не в курсе по поводу кешбэка, так как они не знали, что он будет оформлять на них туристические туры в гостиницу и за них получу кешбэк. Помимо этого, он попросил свою дочь ФИО91 поспрашивать у своих друзей и знакомых также банковские карты. При этом он всем говорил, что банковские карты нужны для участия в программе кешбэк, больше вводных он никому не давал. ФИО91 смогла найти 8 человек, которые представили свои банковские карты и сим-карты. Кроме того, ФИО91 познакомила его с парнем по имени ФИО26, которого заинтересовал возможность получения вознаграждения за поиск людей, которые могут предоставить свои банковские карты и сим – карты. Сколько он получил от ФИО26 банковских карт и сим-карт не помнит, но было много людей. В последующем, ФИО26 уехал на работу в <адрес>. В апреле 2022 года перед отъездом ФИО26 сказал, что есть ФИО3 №18, который сможет заменить его, он лично с ним не встречался. ФИО3 №18 в ходе телефонного разговора пояснил, что он согласен продолжить работу ФИО26, при этом пояснил, что у него на руках уже есть несколько банковских карт и сим – карт. Он попросил съездить ФИО3 №4 и встретиться ФИО93. В первый раз ФИО3 №4 привез от ФИО93 кажется 5 банковских карт. Затем примерно через неделю, ФИО3 №4 сказал, что ему звонил ФИО93 и сообщил, что у него еще есть карты, на что он попросил ФИО3 №4 забрать карты у ФИО93 и рассчитаться. ФИО3 №4 не знал, каким образом он проворачивал операции с картами, он только выполнял его указания как руководителя. Примерно в начале апреля 2022 года, АО «Почта Банк» заблокировал все карты, у него на картах остались денежные средства в сумме около 1 млн. рублей. Пояснил, что в 2021 году его финансовое положение и их организаций было довольно плачевным. К примеру, если приобрести тур на сумму 100 000 рублей, с учетом процента на эквайринг и банковские операции, возврат в виде кешбэка составляет около 20 000 рублей через 5 дней. Пояснил, что со 100 000 рублей, максимально можно получить кешбэк 20 000 рублей, при этом учитывая стоимость которую он придумал в размере 25 500 рублей, стоимость туров составляла максимально 102 000 рублей, также это было сделано для того, чтобы не вызывать подозрения у АО «НСПК» и других лиц. Все началось с того, что он попробовал приобрести туры на ФИО3 №3, а именно банковская карта должна быть системы «МИР», далее данную карту он зарегистрировал в программе лояльности «Мир» на их сайте, затем после того как прошла регистрация, он положил денежные средства на карту, затем на своем сайте гостиницы «Алтынай» приобрел на ФИО3 №3 туристические туры в гостинцу, после чего воспользовавшись его картой оплатил их, путем перевода средств с карты на расчетный счет ООО «Издательство ЮжУралПечать». Затем, на 4 или 5 дней пришли на его карту деньги в виде кешбэка. Он понял, что программа работает, при этом каких-либо сведений для подтверждения о том, что ФИО3 №3 действительно приобрел и в дальнейшем воспользовался туром никому не надо было. Таким образом он понял, что можно таким образом зарабатывать. В последующем, он понял, что необходимо поднять стоимость тура, в связи с этим поднял до 25 500 рублей, чтобы за 4 тура выходило максимальная сумма кешбэка в размере 20 000 рублей за 1 тур. Деньги от продажи туров по туристическому кешбэку попадали на расчетный счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» они приходили на второй день, после покупки тура. Для того, чтобы продолжить приобретение туров необходимо было снять денежные средства с расчетного счета. Первые денежные средства, которые он положил на карту своего тестя ФИО3 №3 были его средствами, в последующем, он эти деньги вернул путем приобретения туров на имя ФИО3 №3 на расчетный счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать», затем после получения от АО «НСПК» денежных средств в виде кешбэка, он снял их с карты, также снял денежные средства с расчетных счетов, с учетом имеющихся денег на руках, полученных в виде кешбэка он снова клал деньги на карты, прогонял их через расчетный счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» и каждый раз сумма полученных кешбэков она возрастала и на основании данных денег так сказать оборота он смог получать больше денежных средств в виде кешбэков. Сколько всего он получил таким образом денежных средств, затрудняется ответить. При этом признает, что таким образом он воспользовался банковскими картами и сим-картами многих лиц, не исключает, что на 67 лиц. Признает вину в том, что незаконно получил от государства денежные средства в виде кешбэка вышеуказанным мошенническим путем, в содеянном раскаивается, ущерб обещает возместить. (том 17, л.д. 103-110)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в конце декабря 2021 года он обратился к своему тестю ФИО3 №3 с просьбой открыть карту в банке Тинькофф и получить сим-карту, чтобы каждый раз его не отвлекать, по поводу поступающих сообщений, на что он согласился. ФИО3 №3 пояснил, что данная карта и сим-карта, необходимы ему для работы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №3 предоставил ему сведения по карте, он со свой карты Банка Тинькофф перевел на счет ФИО3 №3 имеющиеся у него денежные средства в сумме 26 000 рублей, после чего, в течение этого же дня, находясь у себя в офисе ООО «Издательство «ЮжУралПечать» на сайте программы лояльности «Мир», зарегистрировал ФИО3 №3 Затем зашел на сайт своей гостиницы «Алтынай» и забронировал 2-е суток проживания в гостинице и оплатил с карты ФИО3 №3 25 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он со своего счета в банке Тинькофф произвел перевод имеющихся у него денежных средств в сумме 75 000 рублей на счет ФИО3 №3 и таким же образом оформил на ФИО3 №3 проживание в своей гостинице на сумму 75 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он также пополнил счет ФИО3 №3 за счет собственных средств на сумму 25 000 рублей, после чего также используя сим-карту ФИО3 №3 оформил на сайте гостиницы проживание на сумму 25 200 рублей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он снова пополнил счет ФИО3 №3 на сумму 50 000 рублей и выполняя те же манипуляции оплатил проживание ФИО3 №3 в гостинице «Алтынай» на сумму 50 000 рублей Ночью на карту ФИО3 №3 поступил первый кешбэк на сумму 5 120 рублей. Данные денежные средства он оставил на счете и соответственно их не снимал. ДД.ММ.ГГГГ в течение дня он пополнил счет ФИО3 №3 на 180 000 рублей, и, выполняя вышеописанные манипуляции, произвел покупку проживания в гостинице «Алтынай» на имя ФИО3 №3 на сумму 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №3 от АО «НСПК» поступило вознаграждение (кешбэк) на сумму 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снова положил на счет ФИО3 №3 500 рублей и в тот же день произвел покупку проживания в гостинице на сумму 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №3 поступило вознаграждение от АО «НСПК» на сумму 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил счет на сумму 20 000 рублей, но ДД.ММ.ГГГГ он произвел возврат сумм со счета ООО «Издательство «ЮжУралПечать» на счет ФИО3 №3 в размере 25 000 рублей, поскольку ошибся в сумме. В соответствии с условием программы для получения кешбэка необходимо покупка проживания минимально от 2-х ночей. ДД.ММ.ГГГГ он вечером пополнил счет ФИО3 №3 на сумму 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №3 поступило вознаграждение (кешбэк) в сумме 5000 рублей. Все денежные средства в общей сумме 60 120 рублей, поступившие от АО «НСПК» как вознаграждение на карту ФИО3 №3 он не снимал. Фактически ФИО3 №3 в приобретенные дни в гостинице «Алтынай» не проживал. (том 17, л.д. 111-115)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. следует, что в конце января 2022 года он обратился к своему работнику ФИО3 №11 с предложением предоставить ему для работы по туристическому кешбэку банковские карты и сим-карту, на что ФИО3 №11 согласилась. В свои планы он ФИО3 №11 не посвящал. ФИО3 №11 не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала ему банковскую карту банка ВТБ и сим-карту, ДД.ММ.ГГГГ он на карту ФИО3 №11 внес денежные средства в несколько приемов по 396 000 руб., 7000 руб. и 5000 руб. ДД.ММ.ГГГГ он внес дополнительно на карту ФИО3 №11 296 000 руб. и 10 000 руб., всего на общую сумму 714 000 рублей. В последующем он воспользовался сим-картой ФИО3 №11 и зарегистрировал ее в программе лояльности «Мир», после чего 04 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя в офисе зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и приобрел на ФИО3 №11 7 броней на проживание в гостинице по 102 000 рублей каждая, а всего на общую сумму 714 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №11 поступило вознаграждение в сумме 80 000 рублей и 60 000 рублей, всего 140 000 рублей, которые он снял и использовал по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО26 банковскую карту и сим-карту на имя ФИО3 №18, внес на счет ФИО93 И. ДД.ММ.ГГГГ: 403 000 руб. и 4 150 руб., ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб. и 466 000 руб., всего 893 150 руб. Также зарегистрировал ФИО93 в программе лояльности «МИР». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя сим-карту ФИО93 через сайт гостиницы Алтынай приобрел на ФИО93 И. 8 броней на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь и 1 бронь на 3 суток стоимостью 76 500 рублей. В последующем, на счет ФИО93 И. ДД.ММ.ГГГГ поступило вознаграждение (кешбэк) на сумму 75 300 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, которые в последующем 16 и ДД.ММ.ГГГГ он снял и распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он обратился к своему родственнику ФИО3 №2 и пояснил, что ему для работы в программе туристический кешбэк нужна банковская карта и привязанная к ней сим-карта. ФИО3 №2 согласился. Он каких-либо подробностей, каким образом будет работать с картой он ему не сообщал. В последующем ФИО3 №2 передал ему банковскую карту Почта Банк и сим-карту, оформленные на него. ДД.ММ.ГГГГ он на лицевой счет ФИО3 №2 зачислил 255 000 рублей и с помощью телефона приобрел на сайте гостиницы «Алтынай» 2 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 бронь стоимостью 51 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №2 поступило вознаграждение в сумме 50 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ зачислил на счет ФИО3 №2 310 000 рублей и приобрел еще 3 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ он снял со счета ФИО165 наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №2 поступило вознаграждение в сумме 60 000 рублей. Данные денежные средства он не снимал, поскольку ДД.ММ.ГГГГ зачислил через банкомат денежные средства в сумме 144 000 рублей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он на сайте гостиницы приобрел 2 брони стоимостью 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №2 поступили денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ снял с его счета и больше данным счетом не пользовался.

В середине января 2022 года он обратился к своей дочери ФИО3 №1, с просьбой поинтересоваться у своих друзей, знакомых, кто может предоставить банковские карты и сим-карты, привязанные к картам за вознаграждение. При этом он объяснил дочери, что данные карты необходимы для работы в сфере туристический кешбэк, при этом у человека не должно быть в банке, в котором будет открыт счет других счетов. А также отправил дочери на ватсап инструкцию, в которой подробно все описано, что ему необходимо было. Также пообещал дочери, что никаких проблем у этих людей не будет. После этого, каким образом не помнит, возможно дочь ФИО91 передала банковскую карту и сим-карту, оформленные на ФИО3 №9 Далее, ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет ФИО3 №9 306 000 рублей и зарегистрировал ФИО3 №9 в программе лояльности «МИР». ДД.ММ.ГГГГ он воспользовавшись сим-картой ФИО3 №9 на сайте гостиницы Алтынай приобрел на ФИО134 3 брони на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь. ДД.ММ.ГГГГ вновь зачислил на счет 205 000 рублей, после чего используя сотовый телефон и сим-карту приобрел на сайте гостиницы Алтынай 2 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО169 поступило вознаграждение в сумме 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он вновь положил на счет денежные средства в сумме 145 000 рублей и в этот же день оформил покупку на ФИО169 на 2 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО169 поступило вознаграждение в общей сумме 80 000 рублей, которые в последующем 04 и ДД.ММ.ГГГГ снял в сумме 82 000 рублей и распорядился по своему усмотрению.

Каким образом не помнит, возможно ФИО91 ему передала банковскую карту и сим-карту, оформленные на ФИО3 №10, которого он не знал. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет ФИО3 №10 306 000 рублей и зарегистрировал ФИО3 №10 в программе лояльности «МИР». ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись сим-картой ФИО3 №10 через сайт гостиницы Алтынай приобрел на ФИО3 №10 3 брони на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь. Затем, ДД.ММ.ГГГГ вновь зачислил на счет 510 000 рублей, после чего приобрел на сайте гостиницы «Алтынай» 5 броней стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №10 поступило вознаграждение в сумме 60 000 рублей и 100 000 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ снял и распорядился по своему усмотрению.

Каким образом не помнит, возможно ФИО91 ему передала банковскую карту и сим-карту, оформленные на ФИО3 №12 которого он не знал. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет ФИО3 №12 денежные средства на сумму 510 000 рублей и зарегистрировал ФИО3 №12 в программе лояльности «МИР». После чего, ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись сим-картой ФИО3 №12 через сайт гостиницы Алтынай приобрел на ФИО3 №12 5 броней на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь. Затем, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он вновь зачислил на счет 289 000 рублей, после чего используя сотовый телефон и сим-карту приобрел на сайте гостиницы Алтынай 4 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №12 поступило вознаграждение в сумме 100 000 рублей из которых ДД.ММ.ГГГГ он снял 5000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №12 поступило вознаграждение в сумме 40 000 рублей и 35 300 рублей, которые в последующем, 11 и ДД.ММ.ГГГГ снял и распорядился по своему усмотрению.

Каким образом не помнит, возможно ФИО91 передала банковскую карту и сим-карту, оформленные на ФИО3 №13 Далее, ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет ФИО3 №13 408 000 рублей и зарегистрировал ФИО3 №13 в программе лояльности «МИР». После этого ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись сим-картой ФИО3 №13 он через сайт гостиницы Алтынай приобрел на ФИО3 №13 4 брони на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №13 поступило вознаграждение в сумме 80 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ вновь зачислил на счет 226 000 рублей, после приобрел на сайте гостиницы Алтынай 3 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №13 поступило вознаграждение в сумме 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он вновь зачислил на счет 144 000 рублей и приобрел на сайте гостиницы Алтынай 2 брони стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №13 поступило вознаграждение в сумме 40 000 рублей, которые в последующем, ДД.ММ.ГГГГ снял и распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он обратился к своему родственнику ФИО3 №17 с просьбой открыть счет в Почта Банк и предоставить ему банковскую карту. На что ФИО3 №17 согласился. При этом каких-либо подробностей, каким образом будет работать с картой он ему не сообщал. ФИО3 №17 только знал, что данная карта будет использована в туристическом кешбэке. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, через банкомат, он внес на счет ФИО3 №17 денежные средства на сумму 918 000 рублей и зарегистрировал ФИО3 №17 в программе лояльности «МИР». После этого, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ через сайт гостиницы Алтынай приобрел на ФИО3 №17 9 броней на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №17 поступило вознаграждение в сумме 80 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ перевел 8000 рублей на другой счет, в тот же день я снял 72 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №17 поступило вознаграждение в сумме 100 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ снял 90 000 рублей и 10 000 рублей перевел на другой счет.

ФИО3 №2 по его просьбе подыскал ему людей из числа его знакомых, в данном случае ФИО3 №20 является одним из них. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет ФИО3 №20 893 000 рублей и зарегистрировал его в программе лояльности «МИР». После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись сим-картой ФИО3 №20 через сайт гостиницы Алтынай приобрел на ФИО3 №20 8 броней на проживание по 4 суток стоимостью 102 000 рублей каждая бронь и 1 бронь стоимостью 76 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №20 поступило вознаграждение в сумме 95300 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ снял и распорядился по своему усмотрению. (том 17, л.д. 116-128)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от 16.03.2023г. следует, что в январе 2022 года, находился в офисе ООО «Издательство «ЮжУралПечать» пригласил руководителя туристического агентства ФИО3 №5 в свой кабинет и ходе беседы спросил у нее, есть ли возможность получить дебетовые банковские карты системы «Мир» и привязанные к ним сим-карты за вознаграждение в размере 12 000 рублей, ей пояснил, что карты нужны для работы в сфере туристического кешбэка. Через какое – то время ФИО3 №5 сообщила, что у нее есть карты банка «Почта Банк» и ВТБ, единственное, ее действующая сим-карта привязана к этим банковским картам, поэтому она дать не может, поскольку сама пользуется. Он согласился и взял у ФИО3 №5 2 дебетовые карты банка Почта Банк и банка ВТБ. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал карту Почта Банк в программе лояльности «Мир», после чего на ее счет в Банке Почта Банк зачислил 306 000 рублей и в последующем приобрел бронь на проживание на всю сумму в гостиницу «Алтынай». ДД.ММ.ГГГГ через банкомат Почта Банк зачислил на ее счет денежные средства в сумме 306 000 рублей и в последующем приобрел бронь на проживание на всю сумму в гостиницу «Алтынай». 26 и ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» 2 платежами на общую сумму 600 616,80 рублей, данные средства, за минусом комиссии банка перевел на лицевой счет ФИО3 №5, открытый в Банке ВТБ, которые в последующем снял через банкомат на сумму 600 600 рублей. Это был единственный раз, когда он произвел возврат. Возврат он произвел специально на другую карту, это было сделано для того, чтобы АО «НСПК» не увидели, что человек приобрел бронь и сразу от нее отказался, тогда бы не был начислен и выплачен кешбэк. При переводе денежных средств со счетов ФИО3 №5 и расчетного счета ООО «Издательство «ЮжУралПечать», с него за каждую операцию был снят процент банка, в связи с этим, он больше таким образом не проводил возвраты и использовал только 1 карту. На момент разработки инструкции он планировал использовать по 2 карты, но столкнувшись с большими процентами банка, отказался от оформления возврата. 28 и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №5 поступило вознаграждение в суммах 60 000 рублей и 60 000 рублей, всего 120 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он снял денежные средства по 54 000 рублей и 54 000 рублей, тем самым оставив на ее счете ее вознаграждение в сумме 12 000 рублей. ФИО3 №5 имея доступ к личному кабинету банков, видела все его операции, и предоставляла ему сведения, из поступающих к ней сообщений по этим операциям. ФИО3 №5 в силу занимаемой должности понимала, что такое туристический кешбэк, поскольку в силу работы она разъясняла клиентам, что они могут получить кешбэк максимально в размере 20 %. Он ей не говорил конкретно каким образом собирался использовать ее карты, но через личный кабинет она видела его операции, поэтому возможно могла догадываться.

В конце января 2022 он обратился к своему родственнику ФИО3 №16 с вопросом может ли он открыть дебетовые банковские карты системы «Мир» и предоставить ему вместе с сим-картами и еще может ли он найти такие же карты. ФИО3 №16 отнесся скептически. Со временем, когда он неоднократно обращался к нему с этим вопросом ФИО97 ответил, что сам поможет ему с картой, но других привлечь не сможет. В последующем, он предоставил ему карту ПАО «Сбербанк», при этом пояснил, что карта действующая и привязанная к его сим-карте. Он согласился и взял у него карту. Он предлагал ему вознаграждение но он отказался. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ФИО3 №16 в программе лояльности и положил на его карту 408 000 рублей и в тот же день приобрел на сайте гостиницы Алтынай брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ он перевел ему 306 010 рублей, которые в последующем, в тот же день на сайте гостинице «Алтынай» приобрел 3 брони стоимостью 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ он перевел на его счет 102 000 рублей и вышеописанным способом приобрел еще 1 тур стоимостью 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №16 поступило вознаграждение в сумме 80 000 рублей. В тот же день, он перевел на счет ФИО170 21 998,90 руб. и приобрел 1 бронь на сумму 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №16 поступило вознаграждение в сумме 100 000 рублей, часть из которых 10 000 рублей перевел на другую карту и 90 000 рублей снял. ДД.ММ.ГГГГ он внес на счет ФИО3 №16 денежные средства на общую сумму 612 000 рублей и в тот же день приобрел на сайте гостиницы Алтынай 6 броней стоимостью 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №16 поступило вознаграждение в сумме 120 000 рублей, из которых 118 000 рублей перевел на свою карту. ФИО3 №16 видел, произведенные им операции через приложение, но значение и целей данных операций он не знал, а он ему не рассказывал. ФИО3 №16 знал только, что эти действия необходимы для участия в программе туристический кешбэк. По поводу переписки в Ватцап пояснить, что ФИО97 пытался на себя оформить карту системы Мир, но у него не получилось. Он созванивался с ФИО97 и уточнял, когда у него будет свободное время, после чего они созванивались для того чтобы у него была возможность диктовать приходящие к нему сообщения по проведенным им операциям. ФИО97 шутя, писал, что деньги закинул, а хотя фактически деньги клал на его карту он и все операции проводил только он.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он обращался к своему родственнику ФИО3 №15 с просьбой предоставить дебетовую карту системы «Мир» и предоставить сим-карту, при этом пояснив, что ему необходимо это для участия в программе туристический кешбэк. ФИО3 №15 начал задавать вопросы на сколько это противозаконно, на что ответил, что все это не противозаконно, и карта нужна для проведения операций по работе в сфере туристического кешбэка. В последующем, ФИО3 №15 ответил, что у него есть действующая карта банка Газпромбанк, которую если так надо, он может ему предоставить на время, на что он согласился и взял его карту. Операции по карте он проводил в нерабочее время для ФИО3 №15, поскольку смс-сообщения по операциям приходили на сим-карту ФИО3 №15 то он просил его сына ФИО3 №16, с разрешения ФИО3 №15, сообщать ему содержание смс-сообщений, которые приходили на телефон его отца. Карта ФИО3 №15 ранее была зарегистрирована в программе лояльности «Мир», как ему стало известно при регистрации, в связи с чем он попросил его сына ФИО97 попробовать разобраться, что ему в дальнейшем и удалось. ДД.ММ.ГГГГ он используя карту ФИО3 №15 положил на его 306 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ приобрел на ФИО3 №15 брони в количестве 3 штук стоимостью 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №15 поступило вознаграждение в сумме 60 000 рублей, которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ снял сумму 54 000 рублей и 5000 рублей перевел на карту. ДД.ММ.ГГГГ используя карту ФИО3 №15 положил на его счет сумму 509 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ приобрел брони в количестве 5 штук стоимостью 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №15 поступило вознаграждение в сумме 100 000 рублей, которые в последующем, ДД.ММ.ГГГГ снял в полном объеме. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №15 не знал. Также как все остальные лица, ФИО3 №15 в гостинице Алтынай не отдыхал.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковскую карту и сим-карту, привязанную к банковской карте ФИО3 №27 предоставил ему ФИО3 №2. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ее в программе лояльности Мир. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на счет ФИО3 №27 он зачислил 818 000 рублей и используя сим-карту и телефон произвел покупку на сайте гостиницы Алтынай брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №27 поступило вознаграждение в сумме 100 000 рублей и 60 000 рублей, в этот же период он также приобрел еще 1 бронь стоимостью 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №27 поступило вознаграждение в сумме 20 000 рублей, в последующем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он снял со счета денежные средства в сумме 80 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. (том 17, л.д. 129-137)

ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качестве обвиняемого ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, не согласился с квалификацией по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Ранее данные показания подтвердил. (том 17, л.д. 149-151)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что банковскую карту, оформленную на имя ФИО3 №42 и сим-карту, привязанную к ней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил ему ФИО26. В тот же период на сайте программы лояльности «Мир» зарегистрировал ФИО3 №42 в данной программе. ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №42 зачислил 510 000 рублей и на сайте своей гостиницы «Алтынай» произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №42 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Данное вознаграждение он ДД.ММ.ГГГГ перевел на другую банковскую карту. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №42 не знал, в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленные на имя ФИО3 №43 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил ему ФИО26, карта была открыта в банке «Почта Банк». В тот же период они использую сим-карту, оформленную на ФИО3 №43 на сайте программы лояльности «Мир», зарегистрировал ФИО3 №43 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №43 зачислил денежные средства в сумме 460 000 рублей. Затем, он зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей 4 шт. и стоимостью 51 000 рублей – 1 шт. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №43 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 90 200 рублей Данное вознаграждение он обналичил и использовал по собственному усмотрению. Далее, он ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №43 зачислил 408 000 рублей и произвел покупку брони на проживание в гостинице «Алтынай» в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №43 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 80 000 рублей. Данное вознаграждение он обналичил и использовал их по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №43 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту, оформленную на имя ФИО3 №56 и сим-карту предоставил ему ФИО26 Далее, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №56 зачислил 1 020 000 рублей. Затем, он зашел на сайт своей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 10 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №56 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 200 000 рублей. Далее, он 04.04. на счет ФИО3 №56 зачислил 510 000 рублей и через сайт гостиницы «Алтынай» произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №56 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №56 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту оформленную на имя ФИО3 №23 ему предоставил ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, используя сим-карту, оформленную на ФИО3 №23 на сайте программы лояльности «Мир», зарегистрировал его в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №23 зачислил 510 000 рублей. Затем, в то же время, через сайт гостиницы «Алтынай» произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №23 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №23 зачислил 306 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 3 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №23 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №23 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО74 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он использую сим-карту, оформленную на ФИО74 на сайте программы лояльности «Мир» зарегистрировал его в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО74 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО74 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО74 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО74 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №31 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он на сайте программы лояльности «Мир», зарегистрировал ФИО3 №31 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №31 перевел 511 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №31 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №31 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №31 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №31 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №40 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №40 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №40 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №40 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Указанное вознаграждение он в последующем обналичил и использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №40 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №44 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он на сайте программы лояльности «Мир» зарегистрировал ФИО3 №44 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №44 зачислил 612 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 6 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №44 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 120 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №44 зачислил 288 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №44 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 80 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №44 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту, и сим-карту оформленную на имя ФИО59 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО59 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО59 зачислил 320 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 3 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО59 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО59 зачислил 496 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО59 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО59 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №35 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №35 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №35 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №35 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №35 зачислил 459 500 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей 4 шт. и стоимостью 51 000 рублей – 1 шт. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №35 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 90 200 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №35 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №24 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №24 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №24 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №24 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №24 зачислил 408 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №24 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 80 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №24 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №32 и сим-карту, предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №32 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №32 зачислил 612 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 6 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №32 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 120 000 рублей, которыми он в последующем распорядился по своему усмотрению. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №32 зачислил денежные средства в сумме 515 500 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №32 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей, которыми он в последующем распорядился по своему усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №32 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №59 предоставил ему ФИО26 В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №59 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №59 зачислил денежные средства в сумме 1 020 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №59 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №59 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Вознаграждением за приобретенные туры не воспользовался. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №59 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №50 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №50 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №50 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №50 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №50 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 200 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №50 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №41 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №41 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №41 зачислил 586 500 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №41 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 115 300 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №41 зачислил 240 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 51 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №41 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 50 200 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №41 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №29 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №29 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №29 зачислил 1 078 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 10 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 51 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №29 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 200 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №29 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту, и сим-карту оформленную на имя ФИО3 №19 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №19 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №19 зачислил денежные средства в сумме 918 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 9 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №19 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 180 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №19 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО5 С.Н. предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО5 С.Н. в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО5 С.Н. зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5 С.Н. поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО5 С.Н. зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5 С.Н. поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО5 С.Н. зачислил денежные средства в сумме 2 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 1 штук стоимостью по 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5 С.Н. поступило вознаграждение кешбэк в сумме 20 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО5 С.Н. не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №49 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №49 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №49 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №49 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №49 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №49 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №49, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №30 предоставил ему ФИО26. Период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №30 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №30 зачислил 816 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №30 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 160 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №30, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №37 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №37 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №37 зачислил 484 700 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №37 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 95 300 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №37 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №37 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №37 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО62Рпредоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО62 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО62 зачислил денежные средства в сумме 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО62 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО62 зачислил денежные средства в сумме 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай», расположенной по адресу: <адрес>, где произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО62 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО62 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №39 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №39 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №39 зачислил 510 200 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №39 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №39 зачислил 511 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №39 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он частично в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом я использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №39 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №52 и сим-карту, привязанную к банковской карте ФИО3 №52 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №52 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №52 зачислил 867 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 51 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №52 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 70 200 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №52 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО75 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО75 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО75 зачислил 382 500 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 3 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО75 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 75 300 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО75 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО75 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем частично использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО75 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО37 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО37 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО37 зачислил 714 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 7 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО37 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 40 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО37 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую ка и сим-карту рту, оформленную на имя ФИО40 предоставил ему ФИО26. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО40 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО40 зачислил 1 054 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО40 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 175 300 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 200 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем частично использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО40 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №46 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №46 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №46 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №46 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №46 зачислил 285 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 3 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №46 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 75 300 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №46 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №45 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №45 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №45 зачислил 614 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 6 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №45 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 120 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №45 зачислил 286 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №45 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 80 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №45 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №22 предоставил ему ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №22 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №22 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №22 зачислил 408 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №22 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №22 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала.

Банковскую карт и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №36 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №36 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №36 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №36 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №36 зачислил 519 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №36 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №36 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №53 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №53 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №53 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №53 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №53 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №53 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем частично использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №53 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №61 предоставил ему ФИО26 или ФИО93 И.Т. через ФИО3 №4, точно уже не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №61 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №61 зачислил 102 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 1 штук стоимостью по 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №61 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 20 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Данное вознаграждение осталось на счете. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №61 не знал и фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №62 предоставил ему ФИО26 или ФИО93 И.Т. через ФИО3 №4, точно уже не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №62 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №62 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №62 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №62 не знал и фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №48 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №48 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №48 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №48 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №48 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №48 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №55 предоставил ему ФИО26 или ФИО93 И.Т. через ФИО3 №4, точно уже не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №55 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №55 зачислил 306 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 3 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №55 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №55 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №55 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №55 зачислил 2 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 1 штук стоимостью по 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №55 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 20 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем частично использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №55 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №28 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №28 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №28 он зачислил 845 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №28 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №28 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО67 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО67 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО67 зачислил 1 122 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай», и произвел покупку брони на проживание в количестве 11 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО67 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем частично использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №51 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №34 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №34 зачислил 510 200 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №34 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №34 зачислил 510 100 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №34 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №34 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО46 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №33 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО46 зачислил 816 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО46 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 160 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №33 не знала, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №47 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №47 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №47 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №47 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №47 зачислил денежные средства в сумме 152 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 1 штук стоимостью по 102 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №47 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 20 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем частично использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №47 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №38 предоставил ему ФИО26. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №38 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №38 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №38 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №38 зачислил 510 000 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №38 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №38 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО26 предоставил сам ФИО26 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО26 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ она на счет ФИО26 зачислил 306 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО26 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО26 зачислил 587 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО26 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 75 300 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО26 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №21 предоставил ему ФИО26. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №21 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №21 зачислил 918 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 9 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №21 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №21 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №4 предоставил ему он сам. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №4 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №4 зачислил 151 987 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 1 штук стоимостью по 100 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №4 зачислил 95 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 100 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №4 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 20 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №4 зачислил 350 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 3 штук стоимостью по 100 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №4 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 40 000 рублей за приобретенные им ранее туры. ДД.ММ.ГГГГ он зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №4 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №4 зачислил 196 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №4 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 40 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №4 зачислил 204 000 рублей и в то же время зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №4 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 40 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №4 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №26 предоставила ему его дочь ФИО91. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №26 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №26 зачислил денежные средства в сумме 816 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 8 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №26 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №26 не знала, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №25 предоставила ему его дочь ФИО91. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №25 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №25 зачислил 918 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 9 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №25 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №25 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №60 предоставила его дочь ФИО91. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №60 в данной программе. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №60 зачислил 849 000 рублей и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 7 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая и 1 шт. стоимостью 76 500 рублей и 1 шт. стоимостью 51 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №60 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 60 000 рублей за приобретенные им ранее туры и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 200 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №60 не знала, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №58 предоставила его дочь ФИО91. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №58 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №58 зачислил 1 020 000 рублей и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 10 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №58 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №58 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №7 предоставила ФИО3 №5. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №7 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №7 зачислил 153 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 1 штук стоимостью по 102 000 рублей и 1 шт. стоимостью 51 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №7 зачислил 540 200 рублей и в то же время зашел на сайт нашей гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №7 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 30 200 рублей за приобретенные им ранее туры, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные вознаграждения в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №7 не знал, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживал.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО3 №57 предоставила ему ФИО135. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО3 №57 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №57 зачислил 510 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №57 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО3 №57 зачислил 418 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 4 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №57 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 80 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО3 №57 не знала, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО20 предоставил ему ФИО3 №2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО20 в данной программе. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО20 зачислил 918 000 рублей и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 9 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО20 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 80 000 рублей за приобретенные им ранее туры, которые в последующем были отменены. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО20 зачислил 124 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО20 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 40 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению.

Банковскую карту и сим-карту, оформленную на имя ФИО19 предоставил ему насколько помнит ФИО3 №2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сайте программы лояльности «Мир» он зарегистрировал ФИО19 в данной программе. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО19 зачислил 510 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт гостиницы «Алтынай» произвел покупку брони на проживание в количестве 5 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО19 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 100 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он на счет ФИО19 зачислил 104 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ он зашел на сайт гостиницы «Алтынай» и произвел покупку брони на проживание в количестве 2 штук стоимостью по 102 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО19 поступило вознаграждение кешбэк в сумме 40 000 рублей за приобретенные им ранее туры. Вышеуказанные вознаграждения он в последующем использовал по собственному усмотрению. Каким образом он использовал банковскую карту и сим-карту, ФИО19 не знала, фактически в гостинице «Алтынай» в вышеуказанный период не проживала. (том 17, л.д. 216-286)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что для регистрации 67 лиц на сайте программы лояльности «Мир» и для покупку брони на проживание в гостинице он использовал свой мобильный телефон марки «iPhone 11». Регистрационные карточки физических лиц якобы оформивших гостиничные услуги в гостинице «Алтынай» он изготавливал примерно в июне июле 2022 года и заполнял сам лично, так как данные документы были запрошены АО «НСПК», в целях сокрытия совершенного им преступления и соответственно после совершения данного преступления. Необходимости в проведении почерковедческой экспертизы не имеется, так как подписи физических лиц за них проставлял сам собственноручно. В ходе осмотра его ноутбука, изъятого в ходе предварительного следствия в папке «Мои документы» был обнаружен файл под названием «Отчет МИР» с датой последнего изменения ДД.ММ.ГГГГ. В данном файле имеются сведения об операциях и приобретенных туристических услугах на следующих лиц: ФИО3 №56, ФИО62, ФИО3 №60, ФИО3 №36, ФИО3 №45, ФИО3 №51, ФИО3 №59, ФИО136, ФИО5 С.Н., ФИО3 №49, ФИО3 №43, ФИО3 №40, ФИО3 №53, ФИО3 №35, ФИО3 №44, ФИО3 №47, ФИО3 №52, ФИО3 №42, ФИО3 №38, ФИО3 №37, ФИО3 №41, ФИО3 №57, ФИО3 №46, ФИО3 №61, ФИО75, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №58, ФИО59, ФИО3 №55, ФИО74, ФИО3 №32, ФИО3 №31, ФИО3 №39, ФИО3 №34 Данные сведения составлялись им для правильного составления регистрационных карточек физических лиц по запросу АО «НСПК». Приобретённые преступным путем денежные средства в сумме 11 629 620 рублей использовались для личных целей, ремонт машин, ремонт дома, ремонт гостиницы, на путешествия, на комиссии при переводах и обналичиваниях. Всю сумму в размере 11 629 620 рублей он не использовал по своему усмотрению, так как на банковских картах некоторых физических лиц остались остатки денежных средств в общей сумме около 1 100 000 рублей, которыми он не успел воспользоваться так как счета банком были заблокированы. (том 18, л.д. 1-4)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, похитил бюджетные денежные средства в сумме 11 629 620 рублей, выделенные АО «НСПК» в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на частичное возмещение затрат за якобы приобретенные туристические услуги, с использованием банковских счетов и реквизитов, открытых на имя: ФИО3 №34, ФИО3 №30, ФИО3 №5, ФИО3 №56, ФИО3 №36, ФИО3 №45, ФИО5 С.Н., ФИО3 №43, ФИО3 №61, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №19, ФИО74, ФИО3 №31, ФИО3 №9, ФИО3 №2, ФИО3 №10, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №17, ФИО93 И.Т., ФИО3 №20, ФИО3 №23, ФИО3 №27, ФИО37, ФИО3 №28, ФИО3 №29, ФИО3 №38, ФИО3 №39, ФИО3 №40, ФИО3 №42, ФИО3 №44, ФИО59, ФИО62, ФИО3 №49, ФИО3 №50, ФИО67, ФИО75, ФИО3 №24, ФИО3 №46, ФИО3 №21, ФИО3 №55, ФИО3 №35, ФИО46, ФИО3 №22, ФИО3 №37, ФИО3 №32, ФИО3 №41, ФИО3 №47, ФИО3 №52, ФИО3 №53, ФИО3 №60, ФИО3 №26, ФИО20, ФИО3 №58, ФИО3 №11, ФИО3 №25, ФИО19, ФИО3 №4, ФИО3 №7, ФИО3 №16, ФИО3 №57, ФИО3 №3, ФИО3 №15, ФИО26, ФИО40 и ФИО3 №59, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «НСПК» о количестве приобретенных туристических услуг и потраченных средств в гостинице «Алтынай», расположенной по адресу: <адрес>. Вину признает частично так как на каждую операцию преступный умысел возникал спонтанно, отдельно, единого умысла похитить 11 629 620 рублей у него не было. Банковские карты он получал по мере поступления и соответственно умысел каждый раз возникал заново. Также с января-февраля месяца 2022 года использовал свои личные денежные средства для получения кешбэка, а в последующем использовал денежные средства, полученные преступным путем (кешбэки). Часть кешбэков остались на банковских картах. В остальном вину признает, в содеянном раскаивается, ущерб обязуется возместить. (том 18, л.д. 20-23)

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил полностью и пояснил, что вину по ч.4 ст. 159 УК РФ признает частично, т.к. у него не было единого умысла на совершении всех преступлений, потому что умысел возникал каждый раз отдельно на каждый эпизод деяния. Он изначально не знал, какой будет период его действий, не знал и не предполагал сколько будет у него банковских карт и сколько лиц будет привлечено к получению банковских карт. Каждый раз ФИО26, а в дальнейшем и ФИО93 приносили карты и сим-карты в количестве, которое заранее не оговаривалось. Он сам не знал, сколько они могут предоставить ему карт. Он не мог знать, что программу сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в последующем продлят. Он не предполагал изначально, какую сумму кешбэков сможет похитить и получить. В связи с чем считает, что его действия необходимо квалифицировать по ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Часть похищенных сумм осталась на заблокированных счетах в банке «Почта Банк» - примерно на сумму около 1 100 000 рублей. Данными денежными средствами он не смог воспользоваться по независящим от него причинам, они были заблокированы банком без объяснения причин, на них в ходе предварительного следствия был наложен арест. Гражданский иск признает с учетом возмещенного ущерба и денежных средств, на которые наложен арест в банке «Почта Банк». В совершении данных преступлений искренне раскаивается, причиненный ущерб возмещает по мере возможности.

Виновность ФИО2 в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Издательство «ЮжУралПечать» в лице директора ФИО2 с одной стороны и АО «НСПК» с другой стороны, заключено соглашение об информационно – технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей банковской карты национального платежного инструмента «Мир» с целью возможности неопределенному кругу лиц принять участие в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги с использованием платежного инструмента, в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента, за приобретенные туры и оказанные туристические услуги в гостинице «Алтынай», расположенной по адресу: <адрес>. (т.13, л.д.73-74)

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО4 следует, что в период с 2020 по 2022 год между Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (далее – АО «НСПК») и Ростуризмом были заключены соглашения, ФИО1 которым из федерального бюджета предоставлялись субсидии АО «НСПК» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Целью предоставления субсидий являлась популяризация и развитие внутреннего туризма, развитие инфраструктуры в туристических направлениях. Физическому лицу для получения части стоимости оплаченной туристической услуги необходимо было выполнить совокупность следующих действий, предусмотренных правилами акции, действующими в периоды, определенные Ростуризмом:

- зарегистрироваться в Программе лояльности АО «НСПК» до даты оплаты Туристской услуги;

- зарегистрировать Карту «Мир» в Программе лояльности АО «НСПК» до даты оплаты Туристской услуги;

- приобрести туристскую услугу, соответствующую нормативным требованиям Постановления Правительства Российской Федерации, правилам акции у определенного исполнителя посредством электронного терминала, размещенного на сайте Исполнителя, в период, определенный Ростуризмом в качестве срока для оплаты;

- оплатить туристскую услугу картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности АО «НСПК», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством электронного терминала, размещенного на сайте исполнителя;

- приобрести туристскую услугу исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

После выполнения всех предусмотренных условий выплата клиенту осуществляется автоматизированным образом по картам, зарегистрированным в Программе лояльности АО «НСПК». Согласно Указу Президента РФ от 20.10.2022 № 759 «О некоторых вопросах государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти Федеральное агентство по туризму упразднено и функции упраздняемого Федерального агентства по туризму переданы Министерству экономического развития Российской Федерации. Таким образом Министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником Ростуризма, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. От органов предварительного следствия им стало известно, что учредитель и директор Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЮжУралПечать» ФИО2, находясь на территории городского округа <адрес> Республики Башкортостан, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения федеральных бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на частичное возмещение затрат, за якобы приобретенные туристические путевки, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 11 629 620 руб. В результате незаконных действий ФИО2, Министерству экономического развития Российской Федерации нанесен ущерб в сумме 11 629 620 руб. (том 7, л.д. 214-219)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 С.Н. следует, что в ООО «Южуралпечать» (Римские каникулы) для приобретения туристических путевок он не обращался, никакие договора не заключал, ФИО2 ему не знаком, кто это может быть ему также неизвестно. Гостиница-отель «Алтынай» ему знакома, ранее слышал про нее, но где она находится не знает, ни разу там не бывал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил знакомый ФИО3 №18 и предложил встретиться возле АО «Почта-Банк» в <адрес>, сказав, что есть небольшое предложение для него за деньги. При встрече ФИО99 предложил ему оформить банковскую карту в АО «Почта-Банк» на его имя, и за оформление предложил 800 рублей. Так как в этот период он не работал, то согласился, оформил на свое имя банковскую карту в АО «Почта-Банк» и сим - карту в салоне сотовой связи «Билайн» передал их ФИО3 №18. Для чего ему понадобилась банковская карта он не знает, лишних вопросов ФИО99 не задавал. О том, что с его банковской карты приобретались туристические путевки он не знал. Сам лично никакие путевки не приобретал, субсидии не получал, кто, где и когда обналичивал денежные средства на 220000 рублей ему неизвестно. (том 9, л.д. 113-116)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №48 следует, что он в ООО «Южуралпечать» (Римские каникулы) для приобретения туристических путевок не обращался, договора не заключал. ФИО2 ему не знаком. Гостиница-отель «Алтынай» где находится не знает, ни разу там не бывал. Программой «Туристический кешбэк» не пользовался. Точную дату не помнит, его друг ФИО3 №36 позвонил ему и предложил заработать, на что он согласился. После он с ним встретился и ФИО103 предложил ему оформить банковскую карту в АО «Почта-Банк» и за это предложил 1000-1500 рублей, он согласился. Зашел в АО «Почта-Банк» и оформил на свое имя банковскую карту, на его сотовый телефон ему поступили смс-сообщения с кодами доступами и пин-кодами с АО «ПочтаБанк». После ФИО103, взяв его мобильный телефон и производил какие-то манипуляции, при этом созваниваясь с неизвестными людьми по поводу полученной им банковской карты. Зачем ФИО103 понадобилась его банковская карта он не знает, он ему не сказал. О том, что с банковской карты, открытой на его имя, приобретались туристические путевки он не знал, субсидии он не получал, кто, где и когда обналичивал денежные средства на 200000 рублей ему неизвестно. (том 9, л.д. 139-142)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №43 следует, что он с ФИО2 не знаком, в отель-гостиницу «Алтынай» не обращался. Программой «Туристический кешбэк» не пользовался. ДД.ММ.ГГГГ он встретился со своим знакомым ФИО3 №18 и он предложил оформить СИМ карту «Мегафон» и банковскую карту «Почта Банк», сказал, что будет «прогонять» кешбэк, подробности не говорил. Он согласился и в отделение «оформил на свое имя банковскую карту. Он 9 туристических путевок на общую сумму 867 000 рублей не приобретал, субсидию на общую сумму 170 200 рублей не получал, о данных путевках ему ничего не известно. (том 9, л.д. 162-165)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №64 следует, что предпринимательскую деятельность гостиницы «Алтынай» с июля 2022 года по настоящее время осуществляет ООО «Сити», где она является учредителем и директором, но фактически указанную деятельность она не осуществляет. Ранее предпринимательскую деятельность гостиницы «Алтынай» осуществляла ООО «Издательство «ЮжУралПечать», где учредителем и директором является ее супруг ФИО2, какого-либо касания к гостинице «Алтынай» она не имела и не имеет. Как ей известно гостиница «Алтынай» предоставляет услуги по временному размещению (проживанию) и обслуживанию граждан. Всего в гостинице насколько 11 классических номеров, 3 номера-юрты. Из 11 номеров: 2 номера «Люкс», остальные номера одноместные и двухместные класса «Стандарт». Стоимость номера «Люкс» составляет 2 800 рублей в сутки на одного человека, стоимость номера «Стандарт» - 2 100 рублей в сутки на одного человека. Номера-юрты стоят 4 500 рублей в сутки на одного человека. ООО «Издательство «ЮжУралПечать» на тот момент помимо гостиницы «Алтынай» осуществляло предпринимательскую деятельность через туристическое агентство «Римские Каникулы», радио «Европа-плюс», «Рекорд», «Энерджи», «Русское радио», «Авторадио», выпуск бумажной рекламы газеты «Городская газета». ООО «Сити» по программе «туристический кешбэк» не работали, но работали ООО «Издательство «ЮжУралПечть» непосредственно в туристическом агентстве «Римские Каникулы», об этом ей известно со слов ФИО2 В связи с чем ФИО3 №45 находился в гостинице «Алтынай» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 102 000 рублей пояснить не может, так как таких цен в данной гостинице нет и не было. ФИО3 №45 за отдых в гостинице «Алтынай» за сутки заплатил 20 400 рублей, а таких цен в гостинице никогда не было. В марте 2022 года были открыты банковские счета в Модуль Банк, Тинькофф банк, банк ФК «Открытие» для ИП ФИО164 и ООО «Сити», в которых в последующем сразу же начали поступать денежные средства от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» были открыты по просьбе супруга ФИО2, для чего и с какой целью он ей не пояснял. Необходимость в займе денежных средств происходило также по инициативе супруга ФИО2, для чего возникла данная необходимость ФИО2 ей не рассказывал. Процессами израсходования денежных средств, поступивших от ООО «ЮжУралПечать», занимался также супруг ФИО2. Ей супруг рассказывал про программу «туристический кешбэк», она ответила, что интересная программа, больше по данному вопросу они не разговаривали. О том, что ФИО2 преступным путем похитил бюджетные денежные средства ей не известно, сам ФИО2 ничего про это ей не рассказывал. Об этом ей стало известно только тогда, когда началось следствие. Она в денежные вопросы своего супруга ФИО2 никогда не вникала. (том 9, л.д. 185-190)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №19 следует, что он в ООО «Южуралпечать» (Римские каникулы) для приобретения туристических путевок не обращался, никакие договора не заключал. ФИО2 ему не знаком, в гостиницу- отель «Алтынай» не обращался. В начале зимы он встретился с другом ФИО3 №18 и по его просьбе за вознаграждение оформил и выдал ему сим – карту «Мегафон» и банковскую карту банка АО «ПочтаБанк» Для чего ему понадобилась банковская карта, он не знает, лишних вопросов ФИО99 он не задавал. О том, что с банковской карты, открытой на его имя, приобретались туристические путевки он ничего не знал. Сам лично я никакие путевки не приобретал, субсидии не получал, кто, где и когда обналичивал денежные средства на общую сумму 180000 рублей ему ничего неизвестно. (том 9, л.д. 193-196)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №34 следует, что зимой 2022 года от своего знакомого ФИО3 №28 узнал, что он получил деньги за то, что открыл счет в банке «Почта Банк» и оформил СИМ карту «Мегафон» и кому то передал, за что получил деньги 2000 рублей. Он тоже захотел также получить деньги. Он сказал, что есть парень, который может помочь таким же образом заработать. Он с ФИО101 встретились с этим парнем на улице и парень ему сказал, чтобы он купил на свое имя СИМ карту «Мегафон» и оформил банковскую карту «Почта Банк». Он согласился и в тот же день оформил на свое имя СИМ карту «Мегафон» банковскую карту банка «Почта Банк» и передал их парню за 2000 рублей. Больше этого парня он не видел. Он сам в ООО «Южуралпечать» для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, договора с ними не подписывал, с ФИО2 не знаком, в отель-гостинице «Алтынай» никогда не был. Программой «Туристический кешбэк» не пользовался, туристические туры не покупал, субсидию на сумму 200 000 рублей не получал. (том 9, л.д. 226-229)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №56 следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ встретился со своим знакомым ФИО3 №18. С ним вместе был парень по имени ФИО101. Они ему пояснили, что можно заработать деньги. ФИО99 сказал, что скоро напишет ему. На следующий день ФИО101 перекинул ему сообщение, где было написано «Кто заработать хочет 1200» и «18+». Потом отправил голосовое сообщение, где он указал, что нужна банковская карта, они погоняют его и отдадут обратно. Он согласился и открыл банковскую карту в АО «Почта Банк» Все СМС-ки при этом приходили на его абонентский номер телефона. С момента открытия данная карта у него в пользовании не находился, он ее сразу же передал ФИО101 за 1200 рублей. Ему в дальнейшем от сотрудников полиции стало известно, что им приобреталось 15 туристических путевок. Всего на общую сумму 1 530 000 рублей. Путевки он не приобретал, не имеет такой финансовой возможности. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ субсидию на сумму 300 000 рублей не получал, кто обналичивал и кто потратил денежные средства ему не известно. (том 10, л.д. 2-6)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №61 следует, он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») туристические путевки не приобретал, договоров не заключал, с ФИО2 не знаком, в отель-гостиницу «Алтынай» не обращался, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. В марте – апреле 2022 года его другу ФИО111 позвонил некий парень по имени ФИО103 и предложил ему заработать денег. Для чего нужно было оформить на себя сим карты «Мегафон» и банковские карты «Почта Банк». За это ФИО103 пообещал ему и ФИО111 по 700 рублей. После чего он и ФИО111 оформили сим карты «Мегафон» и банковские карты «Почта Банк». После чего он и ФИО111 отдали оформленные сим карты и банковские карты ФИО103. Он ДД.ММ.ГГГГ туристическую путевку на сумму 102 000 рублей не приобретал, субсидию на сумму 20 000 рублей не получал. (том 10, л.д. 19-23)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №7 следует, что его супруга с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» в должности руководителя туристического агентства. Директором ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» являлся ФИО2 Он сам у ФИО164 никогда не работал. В конце января 2022 года супруга попросила его снять деньги с карты и передать их ФИО164. После он снял деньги и при личной встрече передал их ФИО164. Сколько было денег он уже не помнит. О том, что через его карту были куплены туристические туры и получен кешбэк он не знал. Программой «Туристический кешбэк» никогда не пользовался. (том 10, л.д. 27-29)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №5 следует, что с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» в должности руководителя туристического агентства, директором ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» являлся ФИО2 В начале 2022 года ФИО164 ей в ходе разговора сообщил, что есть возможность заработать деньги. Он ему по средствам месенджера «WhatsApp» написал сообщение в котором было отражено, что нужно найти банковские карты с платежной системой «МИР» и получить сим карты, которые будут привязаны к карте. Также он обязался вернуть карту и сим карту в конце апреля. Она передала ему свою карту «Почта Банк». Она тогда из новостей узнала, что действует программа о возврате 20 % от стоимости тура по территории России, но не более 20 000 рублей. Она понимала, как это все делается, однако сама участия не принимала, только выполняла указания своего непосредственного руководителя ФИО164. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на ее карту поступили 612 000 рублей, то есть 6 платежей по 102 000 рублей, через которые пришло 120 000 рублей кешбэка. Она сама лично деньги не снимала. За предоставление своей карты ФИО164 перечислил ей 12 000 рублей. Фактически она в то время никуда не ездила отдыхать по России. После этого дня у нее с ФИО164 были разговоры про другие карты и она скинула ему реквизиты карты своего мужа. ФИО164 сказал, что через некоторое время придет возврат денег «кешбэк», который она должна ему вернуть. Через некоторое время на карту мужа пришел кешбэк, который он отдала ФИО164. Ее муж в указанные в путевках времени был дома и на работе, в гостинице «Алтынай» никогда не отдыхал. Всех подробностей ее муж не знал. Кроме того, она решила отдать ФИО164 карту своей матери ФИО3 №57 Через некоторое время на карту матери пришел кешбэк в общей сумме 180 000 руб., о чем она сообщила ФИО2 Какие были проведены ФИО2 финансовые операции, ей не известно. При каких обстоятельствах она передала и обратно забрала у ФИО2 карту в настоящее время не помнит. Ее мама ФИО3 №57 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «Алтынай» <адрес> не отдыхала. ФИО2 за предоставленную карту заплатил ей около 18 000 руб., т.е. 2 000 руб. за каждую операцию. (том 10, л.д. 32-34, 66-68)

Оглашенные показания свидетеля ФИО3 №5 данные в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2, по своему текстовому и смысловому содержанию идентичны оглашенным ее показаниям в качестве свидетеля. (том 17, л.д. 38-41)

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО3 №65, ФИО137, ФИО3 №67 и ФИО3 №68 следует, что они работают в гостинице «Алтынай» <адрес>. В гостинице 12 номером, 3 номера-юрты. Из 12 номеров: 1 номер «Люкс», 1 номер «полулюкс», и 10 номеров стандарт (1,2 и 3 местные). Стоимость номера «Люкс» составляет 4 500 рублей в сутки, стоимость номера «полулюкс» - 3 500 рублей в сутки, стоимость стандартного одноместного номера -2100 рублей, двухместного 2 500 рублей, 3х местный – 2900 рублей. Этно-юрта стоит 4 000 рублей в сутки. При и заселении у постояльца запрашивают документы, удостоверяющие личность, после чего проходит процесс оформления. Также при заселении распечатывается регистрационная карточка на гостя, которая предоставляется под роспись. Оплата производится наличным и безналичным путем. Гостиница работает по программе «туристический кешбэк». Она не может сказать проживал ли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 102 000 рублей ФИО3 №45 в гостинице «Алтынай», но по стоимости может сказать, что номера с такой наценкой в гостинице отсутствуют. Максимальная стоимость номера в гостинице 4 500 рублей в сутки, стоимость стандартного номера составляет 2 100 рублей и 2 500 рублей на двоих гостей. С конца февраля 2022 года до середины апреля 2022 года в гостинице «Алтынай» ФИО3 №56, ФИО3 №36, ФИО5 С.Н., ФИО3 №43, ФИО3 №5, ФИО3 №61, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №19, ФИО74, ФИО3 №31, ФИО3 №34, ФИО3 №30 не проживали. (том 10, л.д. 69-72, 73-76, 77-80, 81-84)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №62 следует, что в марте 2022 года он был с другом ФИО3 №61. В этот момент ему позвонил знакомый ФИО3 №36, который спросил не желает ли легко заработать деньги и сказал, чтобы он оформил на себя СИМ карту «Мегафон» и банковскую карту «Почта Банк». После чего он рассказал ФИО110, что есть возможность легко заработать деньги, на что ФИО110 так же согласился. Они оформили сим карты и банковские карты и передали их ФИО3 №36. Как пояснил им ФИО103, карты он передаст кому-то и те люди перечислят ему деньги, а он уже перечислит нам с ФИО110. После чего они разошлись по своим делам. В тот же день ФИО3 №36 перевел ему на карту «Тинькоф» 800 рублей. 06 и ДД.ММ.ГГГГ путевки на общую сумму 510 000 рублей не покупал, субсидию на сумму 160 000 рублей не получал. (том 10, л.д. 85-89)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №30 следует, что в январе-феврале 2022 года ее знакомый ФИО3 №18 предложил подзаработать немного денег, нужно было купить сим-карту «Мегафон» на свое имя, и на нее оформить банковскую карту «Почта Банка». При этом, он пояснил, что заплатит 2000 рублей. Она у него спрашивала, для чего они ему еужны. Он оформила карту и сим-карту и отдала их Идею. Вечером этого же дня ФИО99 перевел ей 2000 рублей. Она ДД.ММ.ГГГГ 8 туристических путевок на сумму 816 000 рублей не приобретала, субсидию на сумму 160 000 рублей не получала. Карту «Почтабанк» он после того как отдала ФИО99 - больше не видела. Какие перечисления на ней были, не знает. (том 10, л.д. 92-95)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №31 следует, что в феврале 2022 года ему позвонил ФИО3 №18 и предложил заработать «легких денег», на что он ответил согласием. По его просьбе он свои банковские карты сим- карту отдал их ФИО3 №18. Для чего они ему нужны, ФИО99 не сказал. Он лишь сказал, что через неделю карты будут заблокированы. 27 февраля и ДД.ММ.ГГГГ туристические путевки на общую сумму 1 020 000 рублей не приобретал, субсидию на общую сумму 200 000 рублей не получал. (том 10, л.д. 97-101)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №45 следует, что весной 2022 года его одногрупник ФИО3 №40 ему рассказал, что их общий с ним знакомый ФИО122 ФИО104 предложил заработок, а именно необходимо было отправить ему фотографию моего паспорта с пропиской, после чего ФИО122 Д. оформит на его имя аккаунт в приложении спортивных ставок, где будет зарабатывать денежные средства. За указанные действия ФИО122 Д. обещал ему периодически платить по 1 000 – 1500 рублей. Он согласился, ФИО122 сказал, что к нему подойдет парень по имени ФИО172, которые с его участием оформит все необходимые документы. ФИО122 попросил его скинуть ему фотографию паспорта, что он и сделал. За это ФИО122 перевел ему около 800 рублей. Примерно в начале июня 2022 года, предварительно списавшись в социальной сети «Вконтакте», они встретились с ФИО173 и в ТЦ «Зауралье» в салоне сотовой связи «Мегафон» на его имя оформили СИМ-карту. За указанное действие ФИО122 скинул ему около 600 рублей. Спустя примерно неделю ФИО174 снова написал ему и они договорились встретиться. В ходе встречи они с ФИО175 пошли в салон сотовой связи «Билайн», где на его имя открыли КИВИ-кошелек по ранее оформленной СИМ-карте. После этого они с ФИО176 пошли в АО «Почта-Банк», где на его имя открыли банковский счет и карты указанного банка. После этого они разошлись, ФИО122 отправил ему около 1500 рублей. Примерно спустя неделю он сказал ФИО9, что буду закрывать счет в АО «Почта Банк», на что он ответил согласием. Он съездил в банк и офис «Билайн» и закрыл ранее открытые по указанию ФИО9 счет и кошелек. В последующем, в течении месяца, около 4 раз ФИО122 звонил ему или писал и говорил, что так как букмекерская контора просит удостоверить его личность, для вывода денежных средств, полученных от ставок на спортивные события, необходимо подъехать к нему домой, где его встретит ФИО177, который сделает фотографии его с паспортом в руках и датой. Он встречался с ФИО178 еще около 4 раз, после каждой встречи ФИО122 делал ему денежные переводы в размере 400-500 рублей. Больше с ФИО179 он не встречался и его никогда не видел. О приобретении им ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 10-ти туристических путевок на общую 1 020 000 рублей ему ничего не известно, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ субсидию на общую сумму 200 000 рублей не получал и не обналичивал. (том 10, л.д. 104-108)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему в контакте написала ФИО3 №1, и скинула скриншот СМС с инструкцией, в которой подробно было написано, как нужно открыть карту. Также она написала, что ее отцу нужны банковские карты, он продает путевки, государство за это возвращает 20% кешбэка. ФИО91 ему сказала, что заплатит 2 000 рублей за предоставленную им карту и 2 000 рублей за каждого приведенного друга. Он согласился. Купив сим-карту «Мегафон», и оформив карту в АО «Почта Банк», отправил их по почте на имя ФИО3 №1. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №1 отправила на его карту «Тинькофф» 1 500 рублей и ДД.ММ.ГГГГ еще 1 000 рублей, всего 2 500 руб. В дальнейшем, вспомнив предложение ФИО91, он спросил своего соседа по комнате ФИО10 ФИО180, хочет ли он заработать 2 000 рублей и показал ему скриншот отправленный ФИО91, также рассказал ему об этом на словах. ФИО100 решил принять предложение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО181 купил сим-карту и в АО «Почта Банк» ФИО100 открыл на свое имя банковскую карту, которую вместе с сим-картой они по почте также отправили ФИО3 №1 по почте. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №1 скинула ему 4 500 рублей, 2 500 руб. ФИО10 ФИО100 и 2 000 руб. ему за то, что он его привел. Однако его 2 000 рублей они с ФИО100 разделили поровну по 1 000 руб., т.е получилось ему 3 500 руб. и ему 1 000 руб. Более подобных дел он с ФИО91 не имел, никого больше ей не приводил. Он туристические путевки в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») не приобретал, с ФИО2 лично не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он туристические путёвки на общую сумму 892 500 рублей не приобретал, субсидию на сумму 175 300 рублей не получал. (том 10, л.д. 114-118)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО67 следует, что в марте 2022 года в один из чатов в котором состояли обучающиеся колледжа ФИО3 №28 написал сообщение, о том, кто хочет заработать. ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО101 в социальной сети «Вконтакте», что нужно делать. Он ответил, что нужно сделать карту «Почта банк». ДД.ММ.ГГГГ он оформил банковскую карту, купил сим – карту и передал их ФИО101. В этот же день вечером ФИО101 перевел ему 1500 рублей Так же ФИО101 написал, что если есть люди, то чтобы он их звал и за каждого человека он будет платить 200 рублей, но он больше никого не советовал. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 120-124)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №9 следует, что в январе 2022 года знакомая ФИО3 №1 предложила ему заработать. Она сказала, что ему необходимо оформить на себя сим-карту и банковскую карту АО «Почта банк» и передать ей. За данную банковскую карту с сим – картой она обещала заплатить 1 500 рублей. ФИО91 заверила, что все будет нормально, после чего поверив ей согласился оформить банковскую карту. Оформив сим –карту и банковскую карту он их передал ФИО3 №1 и она передала ему наличными 1 500 рублей. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 131-134)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №38 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «В контакте» его знакомый ФИО182 предложил ему заработать денег- необходимо взять сим-карту «Мегафон» и взять моментальную карту «Почта банк» и передать ему. За все это он заплатит 1 000 рублей. Так как ему нужны были деньги, он согласился. Он взял сим- карту, оформил банковскую карту и передал их ФИО184. За это ФИО185 заплатил ему 800 рублей. Так же ФИО183 написал, что если будут еще знакомые которые хотят так же заработать пускай обращаются ему. Данную ссылку он скинул знакомому ФИО3 №46, он так же оформил сим-карту и банковскую карту «Почта банк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО186 ему перекинул 750 рублей, написав, чтобы 650 рублей он отправил другу, который оформил карту, а 100 рублей оставил себе, как за приглашенного друга. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 136-139)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №38 следует, что в январе 2022 года, его шурин ФИО2 обратился к нему с просьбой дать ему попользоваться банковскую карту «Мир» на время, сказал, что банковская карта нужна для работы, что ни каких проблем не будет. Так как он его хорошо знал решил помочь ему и отдал на время свою банковскую карту ПАО «ГазПромБанк». Был ли привязан к данной банковской карте номер мобильного телефона, он не помнит, но с вопросом по оформлению сим – карту ФИО90 к нему не обращался. После того как он ФИО90 отдал банковскую карту, он больше у него не спрашивал, по сегодняшний день банковскую карту ФИО2 ему не вернул. Какие по данной карте проводились финансовые операции ему неизвестно, сам он ни какие операции не проводил, денежные средства не снимал и не вносил. О мошеннических действиях со стороны ФИО2 узнал, когда его пригласили на допрос. (том 10, л.д. 154-156)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №52 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему в социальной сети «В контакте» написал его знакомый ФИО187 и предложением заработать денег путем оформления на сим-карты и банковской карты АО «Почта банк». За это ФИО113 обещал заплатить 1 000 рублей. На другой день ДД.ММ.ГГГГ он приобрёл сим- карту и оформил банковскую карту и передал их при встрече парню, который был с П-вым ФИО113. На следующий день ему на банковскую карту перевели 1 000 рублей. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 157-160)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №32 следует, что в середине февраля 2022 года возле салона связи «Мегафон» незнакомый парень предложили ему заработать, сказал, что надо оформить сим-карту и банковскую карту АО «Почта банк», за это он обещал оплатить 800 рублей. Так как ему нужны были деньги, он согласился. Далее он приебрел сим-карту и оформил на свое имя банковскую карту и отдал их данному молодому человеку. Там же он ему наличными отдал 800 рублей. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 162-165)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №26 следует, что в феврале 2022 года его друг ФИО3 №25 предложил ей легкий заработок в сумме 1 500 рублей. Для этого она должна оформить и передать банковскую карту и сим – карту своей однокласснице ФИО3 №1. Так как она доверяла ФИО3 №25 и ему нужны были деньги, она согласилась на данное предложение. После этого она сходила в салон связи «МТС» и оформила сим-карту, а так оформила банковскую карту в банк ПАО «ВТБ». После этого она при встрече с ФИО3 №1 передала их ей. За это она ей заплатила 1 500 рублей. Так же ФИО3 №1 сказала, что если будут желающие заработать, то она может предложить своим знакомым, которые могут обратиться к ней. Для чего ей нужны были банковская карта и сим карта она не объясняла, сказала, что все будет нормально. После этого она больше банковскую карту не видела и не забирала у нее. Какие проводились финансовые операции по банковской карте ей не известно, денежные средства с банковской карты не снимала и не пополняла. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 166-169)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №10 следует, что он по просьбе ФИО3 №1 передала ей оформленные на его имя сим-карты и банковских карт АО «Почта банк» и ПАО «ВТБ» За это он от нее получил 2 000 рублей. Он в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 172-175)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №47 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе одногруппника ФИО101 передал ему за вознаграждение сим- карту и банковскую карту, оформленные на его имя. Для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращался, с ФИО2 не знаком, в гостинице «Алтынай» не отдыхал, программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 10, л.д. 177-180)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №11 следует, что она работает в ООО «Издательство ЮжУралПечать» на должности менеджера. В январе 2022 года по просьбе директора ООО «Издательство ЮжУралПечать» ФИО2 оформила и передали ему за вознаграждение сим-карту и две банковские карты. Какие – либо финансовые операции по банковским картам, которые она передала ФИО2, не проводила. В течении месяца ФИО2 заплатил ей 12 000 рублей. Она в гостинице «Алтынай» не отдыхала, программой «Туристический кешбэк» не пользовалась. (том 11, л.д. 1-5)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №69 следует, что в марте 2014 года Президент России одобрил идею создания национальной платёжной системы для обеспечения интересов и финансового суверенитета страны. Куратором проекта выступил Банк России. В июле 2014 года официально зарегистрировано акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (АО «НСПК»). 100% акций компании принадлежит Центральному банку РФ. На текущий момент НСПК обеспечивает обработку операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем, развитие продуктов и сервисов ПС «Мир», совместно с Банком России развивает Систему быстрых платежей. В период с 2020 по 2022 между АО «НСПК» и Ростуризмом были заключены соглашения: о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Целью компании была популяризация и развитие внутреннего туризма. Гипотеза была в том, что если Государство компенсирует жителям страны часть расходов на путешествия по России, то в индустрии произойдет рост оборота, что поможет быстрее развивать инфраструктуру в туристических направлениях. Физическому лицу чтобы получить услугу необходимо:

- зарегистрироваться в Программе лояльности АО «НСПК» до даты оплаты Туристской услуги;

- зарегистрировать Карту «Мир» в Программе лояльности АО «НСПК» до даты оплаты Туристской услуги;

- приобрести туристскую услугу соответствующую нормативным требованиям Постановления Правительства Российской Федерации, правилам акции у определенного исполнителя посредством электронного терминала, размещенного на сайте Исполнителя, в период, определенный Ростуризмом в качестве срока для оплаты;

Физическому лицу необходимо предоставить в АО «НСПК» действующий номер своего мобильного телефона и номер своей действующей Карты «Мир». Данные сведения предоставляются при регистрации физическим лицом в Программе лояльности АО «НСПК».

Ростуризм предоставляет список аккредитованных юр лиц (Исполнителей), с которыми НСПК может заключать Соглашения информационно-технологического обмена. То есть, НСПК включало в акции только юр лица, которые содержались в списках от Ростуризма. ООО «ЮжУралПечать» (ИНН <***>) участвовали в акции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После окончания акции ими были предоставлены отчеты, в которых они заполнили данные по акционным турам. Процесс выплаты клиенту осуществляется автоматизированным образом по картам, зарегистрированным в Программе лояльности АО НСПК. Регистрация и привязка карты осуществляется клиентом самостоятельно, регулируется Правилами Программы лояльности АО НСПК. Физические лица могут обратиться в АО НСПК с претензионным обращением, если субсидия не была выплачена автоматически. Если в ходе рассмотрения претензионного обращения будет установлено что субсидия должна была быть выплачена клиенту, такое начисление проводится по результатам рассмотрения обращения. По ООО «Издательство «ЮжУралПечать» и по ИНН <***> обращений и запросов не поступало. Значит сведений, документов, уведомлений, чеков и отчетов и т.п. физические лица, приобретавшие туры через ООО «Издательство «ЮжУралПечать» в гостиницу «Алтынай», в АО «НСПК» не предоставляли. Физическим лицам, приобретшим туры через ООО «Издательство «ЮжУралПечать» в весенний период 2022 года составила 11 629 620 руб.

Возврат Кешбэка осуществляется:

- при полном возврате Товара или услуги – в полном объеме списывается КБ;

- при частичном возврате КБ списывается пропорционально сумме возврата.

Списание Кешбэка происходит автоматически, если партнер акции корректно оформил возврат, а именно посредством Электронного терминала с использованием карты «Мир», по которой была произведена оплата Туристской услуги, с указанием идентификаторов, поданных и зарегистрированных для проведения Акции. Если возврат осуществлен не по правилам оформления возвратных операций (на другую карту, по реквизитам), то Кешбэк автоматически не списывается. При обнаружении таких случаев (по обращению клиента, при сверке отчетов с партнерами, при обращении партнера) происходит списание кешбэка в ручном режиме. Считает, что в случае установления хищения бюджетных денежных средств по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» через ООО «Издательство «ЮжУралПечать» потерпевшим является Министерство экономического развития Российской Федерации, так как в настоящее время Федеральное агентство по туризму в полном объеме выплатило АО «НСПК» субсидию в целях возмещения затрат, понесенных АО «НСПК» вследствие возмещения части затрат туристу на оплату туристской услуги. (том 11, л.д. 10-19)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №27 следует, что в начале февраля 2022 года сын ФИО3 №2 ей сказал, что ФИО2 для работы нужна банковская карта и сим-карта. За карту и сим-карту ФИО92 сказал, что ей дадут 5 000 рублей, и она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она отправилась в АО «Почта Банк» и оформила карту. В дальнейшем она банковскую карту и сим-карту передала ФИО188, а он ей взамен отдал 5 000 рублей. Данной картой она лично не пользовалась. (том 11, л.д. 25-27)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №57 следует, что в конце марта 2022 года ее дочь ФИО3 №5 забрала ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» пояснив, что это надо ей для работы. Какие она проводила финансовые операции и для чего взяла банковскую карту она не интересовалась. Через некоторое время спустя примерно месяц, дочь вернула банковскую карту обратно. Она в гостинице «Алтынай» не отдыхала, программой «Туристический кешбэк» не пользовалась. (том 11, л.д. 28-30)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что он работает в ООО «Издательство «ЮжУралпечать» в качестве технического директора. Примерно в начале 2022 года к нему обратился ФИО2 с просьбой открыть ему банковскую карту и сим-карту в салоне связи. Ему не хотелось открывать дополнительные счета, в связи с чем отдал ему свою карту. В период, когда он забирал карту, он не знал, какие финансовые операции он по ним проводит. (том 11, л.д. 37-40)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что примерно в начале февраля 2022 года, его руководитель - директор ООО «Издательство «ЮжУралПечать» ФИО2, попросил встретиться с ФИО93 И. и забрать банковские карты. Он приехал и забрал банковские карты примерно около 4-5 штук. Примерно через неделю, ему позвонил ФИО189 и сказал, что у него есть еще карты, о чем сообщил ФИО2, который также попросил съездить и забрать карты и рассчитаться с ФИО3 №18, при том он выдал ему наличные денежные средства. После чего он съездил к ФИО99 за картами. ФИО2 ему не рассказывал для каких целей ему нужны были банковские каты. (том 11, л.д. 41-43)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №20 следует, что в начале февраля 2022 года к нему обратился коллега ФИО3 №2 и сказал, что его родственнику нужна для работы чистая банковская карта и сим-карта, за которые он предлагает 5 тыс. рублей. Для каких целей не пояснял, говорил, что родственник занимается туристическим бизнесом и ему нужны карты для накопления кешбэка, при этом ФИО92 заверил, что какие-либо кредиты оформляется на эту карту, не будут. Он согласился и оформив сим-карты и банковскую карту передал их ФИО190 за 5 тыс. рублей. Карту ФИО92 вернул примерно под осень. Какие были проведены операции по данной карте ему не известно, выписку он не запрашивал. Где находится гостиница «Алтынай» ему не известно, в ней он никогда не был и не отдыхал. (том 11, л.д. 49-52)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №16 следует, что примерно в начале февраля 2022 года к нему обратился ФИО2 с просьбой дать ему его карту для пользования, на некоторое время. Для каких целей нужна ему эта карта, он не говорил. Примерно в марте 2022 года он у него обратно забрал свою карту. Какие ФИО90 проводил по его карте финансовые операции, ему не известно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он в гостинице «Алтынай» не отдыхал, денежные средства в сумме 300 000 рублей не получал. (том 11, л.д. 95-97)

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО3 №22, ФИО3 №29, ФИО3 №37, ФИО3 №49, ФИО3 №42, ФИО3 №23, ФИО3 №41, ФИО3 №36, с ФИО3 №39, ФИО62, ФИО3 №59, ФИО3 №44, ФИО3 №46, ФИО3 №24, ФИО3 №35, ФИО3 №28, ФИО59, ФИО3 №40 следует, что они по просьбе ФИО3 №18 оформили и передали ему за вознаграждение сим-карту и банковскую карту. В дальнейшем они не интересовались, какие проводились финансовые операции по банковской карте. Они в ООО «Южуралпечать» («Римские каникулы») для приобретения туристических путевок и заключения договоров не обращались, с ФИО2 не знакомы, в гостинице «Алтынай» не отдыхали, программой «Туристический кешбэк» не пользовались. (том 10, л.д. 182-185, 187-190, 192-195, 197-201, 202-206, 208-211, 213-216, 218-224, том 11, л.д. 53-56, 59-62, 130-133, 138-140, 155-157, 176-179, 196-199, 201-204, 227-230, 233-236, 256-258)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО93 И.Т. следует, что в феврале 2022 года ему его знакомый ФИО26 предложил подзаработать, а именно необходимо было оформить на себя сим-карту и счет в банке. Он оформил на себя, затем передал ФИО98 и он заплатил ему 3 500 рублей. Также предложил заработать. После этого на него через социальные сети вышла девушка с ником «Катрина», которая предложила ему зарабатывать деньги, а именно оформлять карты и симки, на что он согласился. После этого он находил людей, которые за оформили на себя банковские карты и сим-карты и за вознаграждение передавали их ему. Он сам никогда в гостинице Алтынай не проживал, туры не покупал. (том 11, л.д. 65-68, 70-77)

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО3 №58, ФИО3 №60, ФИО3 №13, ФИО3 №25 следует, что они по просьбе ФИО3 №1 Р. оформили и передали ей за вознаграждение сим-карту и банковскую карту. Они никогда туры в гостинице «Алтынай» не покупали. Когда-либо программой «Туристический кешбэк» не пользовались. (том 11, л.д. 82-85, 86-89, 123-127, 158-161)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что она по просьбе своего отца просила у своих знакомых оформить на свои имена банковские карты и сим-карты за денежное вознаграждение. Так она нашла ФИО3 №12, ФИО3 №10, ФИО3 №13, ФИО3 №9, ФИО3 №25, ФИО3 №26, ФИО3 №60, ФИО3 №58. Она им скидывала инструкцию, где была информация о необходимости получения банковских и сим карт, а также говорилось, что это требуется для участия в программе «туристический кешбэк». А также заверила, что ничего криминального с этими картами не произойдет. (том 11, л.д. 104-110)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №2 следует, что примерно в январе 2022 года к нему обратился ФИО2 с вопросом имеется ли у него банковская карта «Мир». Не вдаваясь в детали решил ему помочь. Он открыл на свое имя банковскую карту в АО «Почта Банк» и передал ФИО2. Он ему за это дал 5 тыс. рублей. ФИО2 сказал, что ему для работы будут нужны еще карты и сим-карты, и он за каждую заплатит по 5 тыс. рублей. Он в свою очередь решил ему помочь и подыскать людей. Так он ему нашел своего коллегу по работе ФИО20 и его супругу ФИО19, которые также предоставили карты за вознаграждение. Таким же образом он предоставил ФИО2 карту и сим-карту коллеги ФИО3 №20 (том 11, л.д. 113-116)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №3 следует, что примерно в конце декабря 2021 года к нему обратился его зять ФИО2 с просьбой открыть карту в банке Тинькофф и получить сим-карту. ФИО2 пояснил, что данная пластиковая карта и сим-карта, необходимы ему для работы, при этом он пояснил ему, что никаких противоправных действий с его картой не будет произведено. После этого он оформил карты и передал их ФИО164. Он в гостинице «Алтынай» никогда не проживал. (том 11, л.д. 118-121)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №17 следует, что примерно в 2022 году обратился ФИО2 с просьбой дать ему его карту для работы. Для каких целей нужна ему карта, он не говорил. Он в свою очередь отдал ему данную карту. Какие ФИО90 проводил по его карте финансовые операции, ему не известно. Туры в гостиницу не приобретал, в гостинице «Алтынай» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отдыхал, денежные средства в сумме 170 200 рублей не получал. (том 11, л.д. 141-143)

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО3 №55, ФИО3 №53 следует, что они по просьбе ФИО3 №36 ФИО106 оформили и передали ему за вознаграждение сим-карту и банковскую карту. Они никогда туры в гостинице «Алтынай» не покупали. Когда-либо программой «Туристический кешбэк» не пользовались. (том 11, л.д. 167-170, 244-247)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО46 следует, что он по просьбе ФИО3 №28 оформил и передал ему за вознаграждение сим-карту и банковскую карту. Он никогда туры в гостинице «Алтынай» не покупал. Когда-либо программой «Туристический кешбэк» не пользовались. (том 11, л.д. 172-175)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №21 следует, что он по просьбе ФИО26 оформил и передал ему за вознаграждение сим-карту и банковскую карту. Он никогда туры в гостинице «Алтынай» не покупал. Когда-либо программой «Туристический кешбэк» не пользовался. (том 11, л.д. 223-226)

Протоколом обыска у ФИО3 №43 изъят его мобильный телефон марки «Redmi Note 10S». (том 6, л.д. 28-32)

Протоколом обыска в жилище ФИО2 изъяты мобильный телефон марки «iPhone 11», школьная тетрадь с указанием фамилий и прикрепленными sim- картами, кассовый чек № АО « Почта Банк» на взнос 500 000 рублей; кассовый чек № АО «Почта Банк» на перевод 5000 рублей. (том 6, л.д. 39-44)

В ходе обыска в служебных помещениях ООО «Издательство «ЮжУралПечать» по адресу: <адрес>, изъяты регистрационные карточки: ФИО3 №41- 4 шт., ФИО3 №59- 1шт., ФИО3 №44-3шт., ФИО3 №45-4шт., ФИО3 №40-4шт., ФИО3 №60-8шт., ФИО3 №36- 10шт., ФИО3 №56-3шт., ФИО62- 10шт., ФИО3 №56-12 шт., ФИО3 №45-6шт., ФИО3 №50-9шт.,ФИО5 С.Н.-11шт., ФИО3 №59-9шт., ФИО67, ФИО3 №49-10шт., ФИО3 №53-8шт., ФИО3 №43- 9шт., ФИО3 №53-1шт., ФИО3 №40-1шт., ФИО3 №47-1шт., ФИО3 №50-1шт., ФИО75-1шт.,ФИО3 №62-1шт., ФИО3 №53- 1шт., ФИО3 №35-1шт., ФИО3 №44- 7шт., ФИО3 №47-5шт., ФИО3 №38-10шт., ФИО3 №52- 5шт., ФИО3 №42-5шт., ФИО3 №58-11шт., ФИО59-7шт., ФИО3 №57-8шт., ФИО3 №41-5шт., ФИО3 №37-10шт., ФИО3 №61-1шт., ФИО3 №46-9шт., ФИО59-1шт., ФИО3 №62-7шт., ФИО3 №48-10шт., ФИО75-8шт., ФИО3 №55-9шт., ФИО3 №32- 5шт., ФИО3 №31-5шт., ФИО3 №39-10шт., ФИО3 №34-10шт., ФИО74-10шт., ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета. (том 6, л.д. 48-53)

Протоколом обыска у ФИО3 №5 изъят мобильный телефон марки «IPhone 7». (том 6, л.д. 149-154)

Протоколом обыска у ФИО3 №56 изъят мобильный телефон марки «Хонор 9Х». (том 6, л.д. 108-111)

Протоколом обыска в служебных помещениях ООО «Сити» по адресу: <адрес>, изъяты пакет с регистрационными карточками клиентов, коробка с регистрационными карточками клиентов. (том 6, л.д. 168-171)

Протоколом выемки у свидетеля ФИО191 изъят мобильный телефон марки «Realme». (том 9, л.д. 120-124)

Протоколом выемки у свидетеля ФИО3 №36 изъят Мобильный телефон марки «IPhone 11». (том 10, л.д. 227-231)

Протоколом выемки у свидетеля ФИО3 №46 изъят мобильный телефон марки «Infinix 12 pro». (том 11, л.д. 184-187)

Протоколом выемки у свидетеля ФИО3 №35 изъят мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 8T». (том 11, л.д. 209-211, 212)

В ходе осмотра следователем страницы «Вконтакте» свидетеля ФИО192 в мобильном телефоне марки «Realme» обнаружена переписка от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО193. скинул ФИО3 №18 скриншот, на котором изображены сообщения, поступившие с «POCHTABANK». В первом сообщение имеется запись «№-код доступа для обращений в АО «Почта-Банк». СОХРАНИТЕ его. Во втором сообщении имеется запись «Не сообщайте ПИН третьим лицам. К Вашей карте установлен ПИН №». В третьем сообщении имеется запись «од для оформления договора: №. Код комплекта №.». Далее в переписке с ФИО3 №18 имеется скриншот сообщения, поступившего с «POCHTABANK», где первым поступившим сообщением является запись «№ код для подписания комплекта соглашений с кодом комплекта №», далее «Код для оформления договора:№. Код комплекта №», затем «Не сообщайте ПИН третьим лицам. К Вашей карте установлен ПИН №», далее «№ – код доступа для обращений в АО «Почта Банк». Сохраните его.» Далее идет диалог ФИО3 №54 с ФИО3 №18, где ФИО3 №54 пишет «Как только братиш сразу курсани ок», на что ФИО3 №18 отвечает «Окей», «У тебя случайно не записан билайновский номер этот который взял», ФИО5 присылает номер телефона «№», на что ФИО3 №18 отвечает «Мерси». ФИО5 спрашивает «Примерно через сколько филки приходят», на что ФИО93 отвечает «Филки?», а ФИО3 №54 в ответ «Ну монетка». ФИО6 пишет «А», «Ну часов в 7», «Обычно», «Бывает пол 8». ФИО7 отвечает «Ок жду» «Такой уже сижу на фоксе». ФИО8 спрашивает «фоксе?», на что ФИО3 №54 отвечает «Бл* за**ал на повышенном внимании так сказать». После чего ФИО3 №18 пишет «Понял», «еще около 15 мин». ФИО5 отвечает «Ооооккк», «Что там бро», на что ФИО3 №18 в ответ спрашивает «Куда деньги скинуть». ФИО5 скидывает номер телефона «№». ФИО3 №18 отвечает, что «скинул», «764». (том 9, л.д. 125-126, 127-136)

В ходе осмотра следователем смартфона свидетеля ФИО3 №43 в приложении «Вконтакте» обнаружена переписка ФИО3 №43 с ФИО3 №18 о назначении встречи для дальнейшего оформления банковской карты АО «Почта Банк» и сим-карты ПАО «Мегафон», а также переписка ФИО3 №43 с ФИО101 ФИО101 <данные изъяты> (прилагается 17 скриншотов) о предложении заработка и необходимости связаться с этой целью с ФИО3 №18. Участвующий в осмотре свидетель ФИО3 №43 пояснил, что данная переписка велась им в мессенджере «Вконтакте» с его телефона, с ФИО3 №18 и человеком под ником «ФИО101 ФИО101», принадлежность переписки ему свидетель ФИО3 №43 подтвердил. Суть переписки с пользователем под ником «ФИО3 №18» заключалась в том, что с ним необходимо встретиться и оформить СИМ-карту оператора сотовой связи «Мегафон», а также платежную карту системы «МИР», что он и сделал. Данная переписка велась с осмотренного телефона, лично им (ФИО3 №43) в марте 2022 года. (том 9, л.д. 167-169, 170-182)

В ходе осмотра следователем мобильного телефона марки «IPhone 11», принадлежащего свидетелю ФИО138, в приложении «Вконтакте» обнаружена переписка от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО3 №36 интересуется у ФИО3 №18, когда придут деньги, так же имеется переписка по открытию банковских карт на третьих лиц и переводе денежных средств. В переписке с ФИО3 №53 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что последний прислал скриншот кодов по открытию счета в АО «Почта банк» код №, код для оформления договора №, код доступа для обращений в АО «Почта Банк» №, так же пин карты №. Так же имеется переписка с ФИО3 №28 от ДД.ММ.ГГГГ с вопросом имеются ли у него люди для оформления банковских карт на их паспортные данные, так же ДД.ММ.ГГГГ пишет о том, что люди уже не нужны. (том 10, л.д. 232-233, 234-240)

В ходе осмотра следователем мобильного телефона марки «Хонор 9Х» в мессенджере «ВКонтакте» обнаружена переписка от ДД.ММ.ГГГГ с собеседником «ФИО101 ФИО101» начатая в 17 час 01 мин. в которой собеседник ФИО101 ФИО101 предлагает ФИО3 №56 заработать денег в размере 1 200 рублей. Далее объясняет, что там необходимо открыть карту «Почта Банка», которая нужна для начисления «Кэш-бека» и то, что через недельку вернут карту обратно. ФИО3 №56 дает согласие и ему ФИО101 говорит, что необходимо оформить сегодня же до 7 часов вечера. Далее они договариваются встретиться в задние «Почта Банка». Также имеется скриншот СМС-сообщения об открытие карты в АО «Почта Банк», коды использованные при оформлении. Затем ФИО3 №56 пишет отправляет свои данные и номер телефона и задет вопрос насчет оплаты. На это ФИО101 ФИО101 отвечает, что в течении часа перекинет деньги на счет. В 19:34 ФИО3 №56 пишет, что деньги пришли. (том 10, л.д. 8-9, 10-16)

В ходе осмотра следователем мобильного телефона марки «Айфон 7 плюс» в мессенджере «WhatsApp» обнаружена переписка от ДД.ММ.ГГГГ с пользователем «ФИО89» и «Azazel». Пользователь «ФИО89» прислал сообщение «Нужны дебетовые банковские карты. По этим картам пройдут платежи в торговые организации для получения кешбэка. Для этого, нужно: Получить Сим-карту (билайн, мегафон, мтс), выбрать тариф для связи и интернета, придется оплатить примерно 300р. Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк. Выбрать из этих банков тот, в котором у вас нет карты (счета) и получить в отделении банка дебетовую (не кредитную) карту «visa» или «mastercard» оформленную на ранее полученную сим-карту. Из оставшихся банков, в которых у Вас нет карт (счетов) получить еще одну дебетовую (не кредитную) карту, системы «мир» и оформить на ранее полученную сим-карту. Карты подойдут мгновенные (но не виртуальные), выдают в отделениях банка сразу при запросе. Карты и сим-карту вернём или заблокируем в конце апреля». Далее пользователь « Azazel» отправляет банковские реквизиты ФИО3 №7 и ДД.ММ.ГГГГ пишет, что пришёл Кешбэк. ДД.ММ.ГГГГ пользователи « Azazel» и «ФИО89» обсуждают возобновление с 15 марта программы туристического кешбэка.

Также ДД.ММ.ГГГГ установлена переписка с пользователем «Мама» имеющей телефон №, которая прислала сообщение : «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ 16:35 МСК зачисление по программе лояльности платежной системы МИР 100000 Баланс 103716.63» (том 10, л.д. 38-42, 43-63)

Следователем осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11» принадлежащий ФИО2 В ходе осмотра телефона в мессенджере «WhatsApp» обнаружена переписка с «ФИО97 братишка» с номером телефона №. В ходе следствия установлено, что указанный номер принадлежит ФИО3 №16

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направляет ФИО3 №16 сообщение следующего содержания:

Нужны дебетовые банковские карты. По этим картам пройдут платежи в торговые организации для получения кешбэка. Для этого нужно:

Получить сим-карту (билайн, мегафон, мтс), выбрать тариф для связи и интернета, придется оплатить примерно 300 р.

Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк. Выбрать из этих банков тот, в котором у вас нет карты (счета) и получить в отделении банка дебетовую (не кредитную) карту «visa» или «mastercard» оформленную на ранее полученную сим-карту.

Из оставшихся банков, в которых у Вас нет карт (счетов) получить еще одну дебетовую (не кредитную) карту, системы «мир» и оформить на ранее полученную сим-карту.

Карты подойдут мгновенные (но не виртуальные), выдают в отделениях банка сразу при запросе.

Карты и сим-карту вернем или заблокируем в конце апреля.

В ходе осмотра телефона в мессенджере «WhatsApp» обнаружена переписка с «ФИО3 №5» с номером телефона № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащим ФИО3 №5, относительно необходимости оформления банковских карт и сим- карт, для проведения платежей и получения кешбэка.

В ходе осмотра телефона в мессенджере «WhatsApp» обнаружена переписка с «ФИО194» с номером телефона №, принадлежащий ФИО3 №2 ДД.ММ.ГГГГ о необходимости оформления банковских карт и сим- карт, для проведения платежей и получения кешбэка. (том 12, л.д. 1-3, 4-8)

В ходе осмотра следователем мобильного телефона Infinix 12 pro, принадлежащий ФИО3 №46 в социальной сети «Вконтакте» обнаружена переписка с аккаунтом под именем «ФИО3 №18», где ФИО3 №18 просит ФИО3 №46 подойти в Почта банк. (том 11, л.д. 188-192)

В ходе осмотра следователем телефон марки Xiaomi Redmi 8T, принадлежащий ФИО3 №35, установлена переписка от ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Вконтакте» с аккаунтом под именем «Имя Фамилия», где последний предлагает ФИО3 №35 открыть счет в банке и оформит сим- карту и предлагает ему за это заплатит 1500 рублей. В переписке от ДД.ММ.ГГГГ они договариваются о встрече, и ФИО3 №35 интересуется, когда он получит свои деньги. (том 11, л.д. 213-219)

ФИО1 заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, исследованием представленных документов установлено следующее движение денежных средств по счетам физических лиц:

ФИО3 №3

Счет № (номер карты №) открытый в АО «Тинькофф Банк» (договор расчетной карты № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ:

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Внутренний перевод» (отправитель «Тинкофф банк» - с номера карты отправителя № (номер телефона №, номер лицевого счета №) в сумме 26 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 25 600,00 руб. с основанием «Оплата JAZZ YUZHURALPECHAT Sibay»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Внутренний перевод» (отправитель «Тинкофф банк» - с номера карты отправителя №, номер телефона №, номер лицевого счета №) в сумме 75 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 75 000,00 руб. с основанием «Оплата JAZZ YUZHURALPECHAT Sibay»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основаниями: «Пополнение Отправитель Set Svyaznoy» в сумме 25 000,00 руб., «Пополнение. Карта другого банка Отправитель Card2Card" номер карты отправителя №, номер лицевого счета №» в сумме 50 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 75 200,00 руб. с основанием «Оплата JAZZ YUZHURALPECHAT Sibay»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ данный счет зачислены средства с основаниями: «Пополнение Отправитель Set Svyaznoy» в сумме 165 000,00 руб., «Возврат операции оплаты YUZHURALPECHAT" Сибай <адрес>» в сумме 200,00 руб., «Вознаграждение по ПЛ НСПК МИР» в сумме 5 120,00 руб. которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 150 000,00 руб. с основанием «Оплата JAZZ YUZHURALPECHAT Sibay», в сумме 800,00 руб. с основанием «Плата за пополнение сверх беспл. лимита»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основаниями: «Внутренний перевод» (отправитель «Тинкофф банк» - с номера карты отправителя №, номер телефона №, номер лицевого счета <***>) в сумме 500,00 руб., «Вознаграждение по ПЛ НСПК МИР» в сумме 30 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 720,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 50 000,00 руб. с основанием «Оплата JAZZ YUZHURALPECHAT Sibay»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Вознаграждение по ПЛ НСПК МИР» в сумме 20 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 20 000,00 руб. с основанием «Внутренний перевод (отправитель Тинкофф банк) - номер карты получателя № (номер телефона №, номер лицевого счета №)»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Возврат операции оплаты YUZHURALPECHAT" Сибай <адрес>» в сумме 25 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 25 000,00 руб. с основанием «Внутренний перевод» (отправитель Тинкофф банк - номер карты получателя № (номер телефона №, номер лицевого счета №);

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Вознаграждение по ПЛ НСПК МИР» в сумме 5 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220,00 руб. направлены (списаны) в этот же день в сумме 5 220,00 руб. с основанием «Внутренний перевод (отправитель Тинкофф банк) - номер карты получателя № (номер телефона №, номер лицевого счета №)»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Проценты на остаток по счету» (Вознаграждение за операции покупок) в сумме 3 003,50 руб., которые направлены (списаны) в данный период с основаниями «Плата за оповещения об операциях», «Плата за обслуживание» в общей сумме 1 955,00 руб.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 048,50 руб.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №3 № внесены (зачислены) денежные средства с основаниями: «Внутренний перевод (отправитель Тинкофф банк) с номера карты отправителя № (номер телефона №, номер лицевого счета №)» в сумме 101 500,00 руб., «Пополнение Отправитель Set Svyaznoy» в сумме 190 000,00 руб., «Пополнение. Карта другого банка Отправитель Card2Card" номер карты отправителя №, номер лицевого счета №» в сумме 50 000,00 руб., «Вознаграждение по ПЛ НСПК МИР» в сумме 60 120,00 руб., «Возврат операции оплаты YUZHURALPECHAT" Сибай <адрес>» в сумме 25 200,00 руб., «Проценты на остаток по счету" / "Вознаграждение за операции покупок» в сумме 3 003,50 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата JAZZ YUZHURALPECHAT" Sibay» в сумме 375 800,00 руб., «Внутренний перевод (отправитель Тинкофф банк) - номер карты получателя № (номер телефона №, номер лицевого счета №)» в сумме 50 220,00 руб., «Плата за пополнение сверх беспл. лимита» в сумме 800,00 руб., «Плата за оповещения об операциях» в сумме 767,00 руб., «Плата за обслуживание» в сумме 1 188,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, согласно которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №3) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №3 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №3 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 60 120,00 руб. (за вычетом возврата выплат - премий по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 5 000,00 руб.). Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 350 600,00 руб. (за вычетом возврата ранее приобретенных туристических услуг на сумму покупки – 25 200,00 руб. (375 800,00 руб. – 25 200,00 руб.).

ФИО3 №4

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №4 № (номер карты №), открытому в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует:

Остаток денежных средств по данному счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 252 359,47 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями: «Взнос наличных через банкомат "<данные изъяты>» в сумме 123 000,00 руб., «Перевод денежных средств со счетов ФИО2 №, №» в сумме 28 987,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 252 359,47 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями: «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT", "HOTEL ALTYNAI" Sibaj RUS» в сумме 100 000,00 руб., «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 8 699,02 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основанием «Взнос наличных через банкомат "<данные изъяты>» в сумме 95 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 295 647,45 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями: «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT", "HOTEL ALTYNAI" Sibaj RUS» в сумме 200 000,00 руб., «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 6 143,73 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями: «Взнос наличных через банкомат "<данные изъяты>» в сумме 350 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 60 000,00 руб., «Прочие зачисления» в сумме 50,00 руб. которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 184 503,72 руб. направлены (списаны) в данный период с основаниями: «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT", "HOTEL ALTYNAI" Sibaj RUS» в сумме 300 000,00 руб., «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 643,41 руб., «Прочие переводы на счета ФИО139» в сумме 500,00 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основанием «Прочее зачисление» в сумме 375,60 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 293 410,31 руб. направлены (списаны) в данный период с основаниями: «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT", "HOTEL ALTYNAI" Sibaj RUS» в сумме 204 000,00 руб., «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 17 875,64 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основанием «Взнос наличных через банкомат "<данные изъяты>» в сумме 196 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 60 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 71 910,27 руб. направлены (списаны) в этот же день с основанием «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 822,25 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями: «Прочие переводы со счетов ФИО2 №№, №» в сумме 931 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 40 000,00 руб., «Прочее зачисление» в сумме 8 271,37 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 327 088,02 руб. направлены (списаны) в данный период с основаниями: «Снятие наличных через банкомат <данные изъяты>» в сумме 1 200 000,00 руб., «Прочие переводы на счета ФИО140, ФИО141» в сумме 3 000,00 руб., «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 54 321,24 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями: «Взнос наличных через банкомат "<данные изъяты>"» в сумме 132 000,00 руб., «Прочее зачисление» в сумме 2 970 000,00 руб., «Прочие переводы со счетов ФИО2 №№, №» в сумме 911 000,00 руб., «Прочие переводы со счета ФИО3 №64 №» в сумме 204 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 40 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 49 038,15 руб. направлены (списаны) в данный период с основаниями: «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT", "HOTEL ALTYNAI" Sibaj RUS"» в сумме 204 000,00 руб., «Снятие наличных через банкомат <данные изъяты>» в сумме 3 903 000,00 руб., «Прочее списание (алиэкспресс, столовая, магазины)» в сумме 34 974,18 руб.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 164 063,97 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №4 № внесены денежные средства с основаниями: «Взнос наличных через банкомат «<данные изъяты>»» в сумме 896 000,00 руб., «Переводы денежных средств со счетов ФИО2 №№, №» в сумме 1 870 987,00 руб., «Прочие зачисления» (основание зачисления не указано) в сумме 2 978 696,97 руб., «Прочие переводы со счета ФИО3 №64 №» в сумме 204 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб. которые с учетом остатка денежных средств по данному счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 252 359,47 руб. направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT", "HOTEL ALTYNAI" Sibaj RUS"» в сумме 1 008 000,00 руб., «Снятие наличных через банкомат <данные изъяты>» в сумме 5 103 000,00 руб., «Прочие переводы на счета ФИО139, ФИО140, ФИО141» в сумме 3 500,00 руб., «Прочие списания» (алиэкспресс, в кафе, столовых, магазинах и др.) в сумме 123 479,47 руб. Остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 164 063,97 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №4) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №4 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №4 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 008 000,00 руб.

ФИО3 №5

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №5 № (номер карты *№, номер телефона (СМС) (№) открытому в АО «Почта Банк» (договор банка на открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 5 663,00 руб.

А) ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат банка (банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 306 000,00 руб., которые с учетом остатка средств на счете по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ (5 663,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме:

- 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ);

- 5 663,00 руб. с основанием «Перевод собственных средств Переводы» (счет №).

Б) ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат банка (банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 306 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ).

В) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. (итого на общую сумму 120 000,00 руб.) зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности «Мир», которые:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 000,00 руб. списаны со счета с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>А));

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000,00 руб. списаны со счета с основанием «Перевод собственных средств Переводы» (счет №).

Г) ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет выплата «Заработная плата за февраль 2022» в сумме 3 091,00 руб., которая ДД.ММ.ГГГГ списана со счета с основанием «Перевод собственных средств Переводы» (счет №) в сумме 3 091,00 руб.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №5 № внесены денежные средства с основаниями: «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 612 000,00 руб., «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 3 091,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 120 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств по данному счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 5 663,00 руб. направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 612 000,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 108 000,00 руб., «Перевод собственных средств Переводы» в сумме 20 754,00 руб.

На исследование представлены отчеты ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленные в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которым следует, что по карте № (карта ФИО3 №5) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №5 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №5 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 120 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 612 000,00 руб.

ФИО3 №2

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №6 № (номер карты *№), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

Движение средств по данному счету в день открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) отсутствует. Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 255 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 255 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 310 000,00 руб., которые в этот же день направлены (списаны) в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 4 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 200,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", а также ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет выплата процентов по банковскому договору в сумме 32,67 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000,00 руб.) списаны со счета с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>)) в сумме 54 000,00 руб. (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 60 232,67 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 144 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 60 232,67 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 232,67 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 40 000,00 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 232,67 руб.) списаны со счета с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>)) в сумме 40 000,00 руб.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 232,67 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №2 № внесены денежные средства с основаниями: «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 709 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 150 200,00 руб., «Выплата процентов по договору № от 26.01.2022» в сумме 32,67 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 765 000,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 94 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №2) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №2 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №2 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 150 200,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 765 000,00 руб.

ФИО3 №7

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №8 № (номер карты №), открытому в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует:

Остаток средств на счете по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,51 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (<данные изъяты>) денежные средства в сумме 153 000,00 руб., также в этот же день переведены (зачислены) со счетов ФИО3 №7 № денежные средства в сумме 60,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 153 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT SIBAJ RUS"», в сумме 60,00 руб. с основанием «Перевод на счет ФИО3 №7 №» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 0,51 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (<данные изъяты>) денежные средства в сумме 510 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг "YUZHURALPECHAT SIBAJ RUS"» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 0,51 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 30 200,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ переведены со счетов ФИО3 №7 № денежные средства в сумме 300,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000,00 руб. с основанием «Перевод на счет ФИО3 №5 №», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 000,00 руб. с основанием «Перевод на счет ФИО3 №7 №», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 494,99 руб. – прочее списание (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 5,52 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 90 000,00 руб. с основанием «Перевод на счет ФИО3 №7 №», в сумме 7 000,00 руб. с основанием «Перевод на счет ФИО3 №5 №», в сумме 1 764,44 руб. – прочее списание.

Остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 1 241,08 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, согласно которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №7) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №7 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №7 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 130 200,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 663 000,00 руб.

ФИО3 №9

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №9 № (Номер карты *№, возраст 21 год, номер телефона (СМС) (№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

Движение средств по данному счету за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 306 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 205 000,00 руб., а также зачислены проценты по банковскому договору в сумме 125,75 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 125,75 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 60 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 145 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 125,75 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 2 125,75 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 40 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 2 125,75 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>А)), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 125,75 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 40 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 125,75 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>)).

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 125,75 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №9 № внесены денежные средства с основаниями: «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 656 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 140 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от 26.01.2022» в сумме 125,75 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 714 000,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 42 000,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 40 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №9) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №9 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №9 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 140 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 714 000,00 руб.

ФИО3 №10

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №10 (возраст 20 лет, номер телефона (СМС) (№) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 510 000,00 руб., а также зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 60 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», а также направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>А));

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID № (Сибай, <адрес>)).

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №10 № внесены денежные средства с основаниями: «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 816 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 160 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 100 000,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 60 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №10) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №10 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №10 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №11

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №11 № (номер карты №), открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

Движение денежных средств по данному счету за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>) денежные средства в сумме 408 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров\услуг "YUZHURALPECHAT" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>) денежные средства в сумме 306 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров\услуг "YUZHURALPECHAT" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 80 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 60 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 60 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №11) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №11 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №11 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 140 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 714 000,00 руб.

ФИО3 №12

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №12 (возраст 21 год, номер телефона (СМС) №) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 510 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 204 000,00 руб., а также зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 100 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 85 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 100 000,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме 178 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», а также направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат ID 220K8582 (Сибай, <адрес>А)), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 300,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 800,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №, VB24, D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU).

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №12 № внесены денежные средства с основаниями: «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 799 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 175 300,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 892 500,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 76 800,00 руб., «Выдача наличных. Почта Банк, <адрес>А, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 5 000,00 руб.

ительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте №*1635 (карта ФИО3 №12) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №12 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №12 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 175 300,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 892 500,00 руб.

ФИО19

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО19 № (номер карты №), открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 100,00 руб., которые в этот же день в сумме 100,00 руб. переведены клиенту ФИО20;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>) денежные средства в сумме 510 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 100 000,00 руб., а также внесены средства через кассу банкомата VB24 (Респ. Башкортостан, <адрес>) в сумме 104 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 40 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ внесены средства через кассу банкомата VB24 (Респ. Башкортостан, <адрес>) в сумме 75 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 75 000,00 руб. с основанием «Перевод клиенту ФИО20».

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО19 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>» в сумме 689 000,00 руб., «Премия за участие в Программе лояльности» в сумме 140 000,00 руб., «Иные зачисление средств» в сумме 100,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания 951000062128, с исп. карты экс-ВТБ24» в сумме 714 000,00 руб., «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>» в сумме 40 000,00 руб., «Иное списание / Перевод клиенту ФИО20» в сумме 75 100,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО19) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО19 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО19 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 140 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 714 000,00 руб.

ФИО20

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО20 № (номер карты №), открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ, следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены и списаны со счета денежные средства в сумме 100,00 руб. с основаниями «Иное зачисление и списание»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 510 000,00 руб. с основаниями «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>», которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Сумма оплата товаров/услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 408 000,00 руб. с основаниями «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>», которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Сумма оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 124 000,00 руб. с основаниями «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>», а также зачислены премии за участие в Программе лояльности в сумме 80 000,00 руб. (итого на общую сумму 204 000,00 руб.), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Сумма оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 510 000,00 руб. с основаниями «Зачисление от "YUZHURALPECHAT"», которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 430 000,00 руб. с основаниями «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24 № Респ. Башкортостан, <адрес>», в сумме 80 000,00 руб. с основанием «Отмена премии за участие в Программе лояльности»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с основаниями «Премия за участие в Программе лояльности», которые направлены (списаны) на следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 40 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24 № Респ. Башкортостан, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступил перевод от ФИО19 в сумме 75 000,00 руб., которые в этот же день переведены со счета/карты № на карту/счет № в сумме 75 000,00 руб.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО20 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. Касса VB24 банкомата №, <адрес>, РБ» в сумме 1 042 000,00 руб., «Премия за участие в Программе лояльности» в сумме 120 000,00 руб., «YUZHURALPECHAT» в сумме 510 000,00 руб., а также поступил перевод от ФИО19 в сумме 75 000,00 руб., иное зачисление средств – 100,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг «HOTEL ALTYNAI» - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24» (идентификатор – мерчант ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, терминал №) в сумме 1 122 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24 №, <адрес>» в сумме 470 000,00 руб., «Возврат премии за участие в Программе лояльности» в сумме 80 000,00 руб., «Перевод со счета/карты № на карту/счет №» в сумме 75 000,00 руб., а также иное списание средств на сумму 100,00 руб.

А) ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО20 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО20 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 80 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 408 000,00 руб.

ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по возврату ранее приобретенных туристических услуг на сумму покупки – 408 000,00 руб. Так же произведен возврат выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 80 000,00 руб.

Б) ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО20 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО20 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 40 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 204 000,00 руб.

ФИО3 №13

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №14 (возраст 21 год, номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 408 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 80 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ внесены на счет денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 226 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24, D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 60 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ внесены на счет денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 144 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24, D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 40 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №, VB24, D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU).

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №13 № внесены денежные средства с основаниями: «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 408 000,00 руб., «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 370 000,00 руб., а также «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 180 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 40 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №13) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №13 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №13 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №15

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №15 № (номер карты №) открытому в АО «Газпромбанк» (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), следует (выписка банка представлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 73,89 руб.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основанием «Взнос наличных / АТМ Банк по карте №» в сумме 306 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73,89 руб. направлены (списаны) в данный период в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Покупка (внешняя сеть РФ) «YUZHURALPECHAT» <адрес>»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основаниями: «Взнос наличных / АТМ Банк по карте №» в сумме 509 000,00 руб., «Возврат части стоимости покупок. Операция: Зачисл КшБ по программе лоялности Мир» в сумме 160 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73,89 руб. направлены (списаны) в данный период в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Покупка (внешняя сеть РФ) «YUZHURALPECHAT» <адрес>», в сумме 154 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных (терминал банка). Утройство: TK Zaurale <адрес>», в сумме 5 073,89 руб. с основанием «Перевод с карты на карту (списание) (филиал ГПБ). Устройство: SBP С2С / Перевод между картами»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены средства с основаниями: «Выплата начисленных бонусов (кешбэк) в рамках Пакета услуг "Умный кешбэк (base)» в сумме 3 813,00 руб., «Перевод с карты на карту (зачисление) (филиал ГПБ). Перервод между картами / устройство: SBOL» в сумме 76 500,00 руб., которые направлены (списаны) в данный период в сумме 11 120,00 руб. с основаниями «Перевод с карты на карту (списание) (филиал ГПБ). Устройство: SBP С2С / Перевод между картами», в сумме 58 972,98 руб. с оснолваниями «Покупка (внешняя сеть РФ)» (магзины, АЗС и др.), в сумме 10 200,00 руб. с основаниями «Перевод через систему телекард. Устройство: ОАО VYMPEL-KOMMUNIKAC <адрес>», «Перевод с карты на карту (списание) внеш сеть РФ. Устройство: Тинькофф CARD2CARD».

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 20,02 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №15 № внесены денежные средства с основаниями: «Взнос наличных / АТМ Банк по карте №» в сумме 815 000,00 руб., «Возврат части стоимости покупок. Операция: Зачисл КшБ по программе лоялности Мир» в сумме 160 000,00 руб., «Перевод с карты на карту (зачисление) (филиал ГПБ). Перервод между картами / устройство: SBOL» в сумме 76 500,00 руб., «Выплата начисленных бонусов (кешбэк) в рамках Пакета услуг "Умный кешбэк (base)» в сумме 3 813,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Покупка (внешняя сеть РФ) "YUZHURALPECHAT" <адрес>» в сумме 816 000,00 руб., «Снятие наличных (терминал банка). Утройство: TK Zaurale <адрес>» в сумме 154 000,00 руб., «Перевод с карты на карту (списание) (филиал ГПБ). Устройство: SBP С2С / Перевод между картами» в сумме 16 193,89 руб., «Покупка (внешняя сеть РФ)» в сумме 58 972,98 руб., «Перевод с карты на карту (списание) внеш сеть РФ. Устройство: Тинькофф CARD2CARD» в сумме 10 000,00 руб., «Перевод через систему телекард. Устройство: ОАО VYMPEL-KOMMUNIKAC <адрес>» в сумме 200,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №15) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №15 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №15 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №16

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №16 № (номер карты №), открытому в ПАО «Сбербанк» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ, следует:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Взнос наличными через банкомат АТМ <данные изъяты>» в сумме 408 000,00 руб., «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 4 600,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ с основаниями «Оплата товаров \ услуг «HOTEL ALTYNAI SIBAJ RUS» в сумме 408 000,00 руб., «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 4 500,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Взнос наличными через банкомат <данные изъяты>» в сумме 305 999,00 руб., «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 11,11 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100,00 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Оплата товаров \ услуг «HOTEL ALTYNAI SIBAJ RUS» в сумме 306 000,00 руб., «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 99,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 102 050,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11,11 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Оплата товаров \ услуг «HOTEL ALTYNAI SIBAJ RUS» в сумме 102 000,00 руб., иное списание в сумме 60,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Премия за участие в Программе лояльности» в сумме 80 000,00 руб., «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 26 318,90 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1,11 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Оплата товаров \ услуг «HOTEL ALTYNAI SIBAJ RUS» в сумме 102 000,00 руб., «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 4 320,00 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Премия за участие в Программе лояльности» в сумме 100 000,00 руб., «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 500,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,01 руб. направлены (списаны) в данный период с основаниями «Снятие наличных денежных средств ATM № SIBAY RUS» в сумме 90 000,00 руб., «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 10 500,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Взнос наличными через банкомат АТМ №, № Сибай» в сумме 612 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,01 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Оплата товаров \ услуг «HOTEL ALTYNAI SIBAJ RUS» в сумме 612 000,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Взнос наличными через банкомат АТМ №, № Сибай» в сумме 6 750,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,01 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 6 750,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства с основаниями «Премия за участие в Программе лояльности» в сумме 120 000,00 руб., «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 100,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,01 руб. направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 118 100,00 руб., иное списание в сумме 492,00 руб.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 508,01 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №16 № внесены денежные средства с основаниями: «Взнос наличными через банкомат <данные изъяты>» в сумме 1 332 749,00 руб., «Премия за участие в Программе лояльности» в сумме 300 000,00 руб., «Переведены со счетов ФИО142 №№, №, №» в сумме 133 580,01 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров и услуг «HOTEL ALTYNAI SIBAJ RUS» в сумме 1 530 000,00 руб., ««Снятие наличных денежных средств <данные изъяты> в сумме 90 000,00 руб., «Переведены на счета ФИО142 №№, №» в сумме 144 269,00 руб., прочее списание в сумме 552,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №16) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №16 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №16 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 300 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 530 000,00 руб.

ФИО3 №17

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №17 (возраст 29 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты *8176) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 408 000,00 руб. (Банкомат (терминал) <данные изъяты>), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) <данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. с основанием «Перевод по номеру телефона через СБП Переводы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства в сумме 1 000,00 руб. с основанием «Перевод по номеру телефона через СБП ФИО3 №17» (номер телефона (СМС) не указан), которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000,00 руб. перечислены для погашения задолженности по договору №.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №17 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 918 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир» в сумме 180 000,00 руб., «Перевод по номеру телефона через СБП ФИО3 №17 (номер телефона не указан)» в сумме 1 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 162 000,00 руб., «Перевод по номеру телефона через СБП Переводы (номер телефона не указан)» в сумме 18 000,00 руб., «Перевод по номеру телефона через СБП Переводы (номер телефона не указан)» в сумме 1 000,00 руб.

ФИО26

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО26 № (номер карты №) открытому в ПАО «Банк ВТБ» (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ) следует:

Остаток средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Взнос наличных в наших АТМ», которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг с исп карты экс-ВТБ24»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 587 000,00 руб. с основанием «Взнос наличных в наших АТМ», которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 382 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг с исп карты экс-ВТБ24» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 204 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 75 300,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 75 800,00 руб. с основанием «Снятие наличных в наших АТМ», в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг с исп карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 40 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 40 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных в наших АТМ».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО26) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО26 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО26 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 175 300,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 892 500,00 руб.

ФИО3 №18

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №18 (возраст 18 лет, номер телефона (СМС) №) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 407 150,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 382 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 24 650,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 486 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 24 650,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 650,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 300,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 650,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 900,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 50,00 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО93 И.Т. № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 893 150,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир» в сумме 175 300,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 892 500,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 175 900,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО93 И.Т.) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО93 И.Т. туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО93 И.Т. выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 175 300,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 892 500,00 руб.

ФИО3 №19

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №19 (возраст 19 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 408 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №19 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 918 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 180 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 180 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №19) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №19 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5 туров). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №19 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №20

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №20 (возраст 47 лет, номер телефона (СМС) (№) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 507 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 484 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 22 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 386 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 22 500,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 300,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 500,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 800,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №20 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 893 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 175 300,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 892 500,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 175 800,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №20) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №20 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №20 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 175 300,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 892 500,00 руб.

ФИО3 №21

Сберегательный счет ФИО3 №21 (возраст 26 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№ открытый в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ):

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 408 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ);

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №21 № внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 918 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 180 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 180 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №21) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №21 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №21 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №22

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №22 № (номер карты *№), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 408 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет денежные средства в сумме 80 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №22) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №22 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №22 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №23

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №23 (возраст 20 лет, номер телефона (СМС) №, № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 306 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №23 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 816 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 160 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 160 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №23) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №23 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №23 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №24

Сберегательный счет ФИО3 №24 (возраст 19 лет, номер телефона (СМС) (№ № (Номер карты №) открытый в АО "Почта Банк" (договор № от ДД.ММ.ГГГГ):

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №).

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №24 № внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 918 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 180 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 180 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №24) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №24 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №24 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №25

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №25 № (номер карты №) открытый в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>», которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров\услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>», которые в этот же день в сумме 408 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров\услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 100 000,00 руб., которые в этот же день в сумме 100 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 80 000,00 руб., которые в этот же день в сумме 80 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24, Респ. Башкортостан, <адрес>».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №25) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №25 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №25 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №26

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №26 № (номер карты №), открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>», которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>», которые в этот же день в сумме 306 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров \ услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 100 000,00 руб., которые в этот же день в сумме 100 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24 № Респ. Башкортостан, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 60 000,00 руб., которые в этот же день в сумме 60 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24 № Респ. Башкортостан, <адрес>».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №26) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №26 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №26 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №27

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №27 (возраст 58 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 308 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 2 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №27 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб., «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 308 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 180 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 80 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №27) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №27 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №27 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО37

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО37 (возраст 20 лет, номер телефона (СМС) №) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 204 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 204 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID 220K8582, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 510 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000,00 руб. на внутрибанковский перевод между счетами - зачисление на договор № (счет ФИО3 №28 № (Номер карты *№) открытый в АО "Почта Банк") и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО37 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 204 000,00 руб., «Зачисление на счет через банкомат Банка» в сумме 510 000,00 руб., а также «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 140 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 714 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 100 000,00 руб., «Внутрибанковский перевод между счетами - зачисление на договор № (счет ФИО3 №28 № (Номер карты №) открытый в АО "Почта Банк")» в сумме 40 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО37) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО37 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО37 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 140 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 714 000,00 руб.

ФИО3 №28

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №28 (возраст 18 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 295 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU), «Внутрибанковский перевод между счетами (поступило со счета ФИО37 № (Номер карты *№) открытый в АО "Почта Банк")» в сумме 40 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 5 000,00 руб., «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (Банкомат (терминал) № VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU)) в сумме 306 000,00 руб. (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ –24 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета направлены (списаны) денежные средства в сумме 24 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. зачислены на счет выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", а также зачислены выплаты процентов по банковскому договору в сумме 98,63 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 98,63 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №28 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 805 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 160 000,00 руб., «Внутрибанковский перевод между счетами (поступило со счета ФИО37 № (Номер карты *9490) открытый в АО "Почта Банк")» в сумме 40 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от 11.02.2022» в сумме 98,63 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 189 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №28) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №28 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №28 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №29

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №29 (возраст 20 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты №), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 568 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 561 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 7 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета направлены (списаны) денежные средства в сумме 7 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 377,26 руб. зачислены на счет выплаты процентов по банковскому договору, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 200,00 руб. зачислены вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 300,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 200,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 77,26 руб. произведена уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты и взыскана по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №29 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 568 000,00 руб., зачислены через банкомат Банка (Банкомат ID №, АО "Почта Банк" (Сибай, <адрес>А)) денежные средства в сумме 510 000,00 руб., выплаты процентов по банковскому договору в сумме 377,26 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 210 200,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 071 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 217 500,00 руб., услуги банка – 77,26 руб.

ФИО40

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО40 № (номер карты №) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 907 000,00 руб. с основанием «Внесение (зачисление денежных средств) наличных по карте в АТМ Банка VB24, <адрес> (RU)», которые в этот же день в сумме 892 500,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 14 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 147 000,00 руб. с основанием «Внесение (зачисление денежных средств) наличных по карте в АТМ Банка VB24, <адрес> (RU)», которые в этот же день в сумме 153 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 8 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ поступили на счет начисленные проценты по банковскому счету в сумме 447,29 руб. (остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 8 947,29 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 205 500,00 руб. с основанием «Выплата премий по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК "МИР"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 214 200,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU)» (остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 247,29 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ взыскано со счета по постановлению УФССП России по РБ в сумме 247,29 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО40 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение (зачисление денежных средств) наличных по карте в АТМ Банка VB24, <адрес> (RU)» в сумме 1 054 000,00 руб., «Выплата премий по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК "МИР"» в сумме 205 500,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 045 500,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU)» в сумме 214 200,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО40) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО40 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО40 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 205 500,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 045 500,00 руб.

ФИО3 №30

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №30 (возраст 18 лет, номер телефона (СМС) (№) № (Номер карты *2773) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 816 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 816 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты процентов по банковскому договору в сумме 201,21 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 160 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 200,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 1,21 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №30 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 816 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 160 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от 17.02.2022» в сумме 201,21 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 160 200,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №30) ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №30 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5 туров), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №30 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №31

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №31 (возраст 19 лет, номер телефона (СМС) № № (Номер карты №) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступил внутрибанковский перевод между счетами (поступило с карты ФИО43 (ИНН №) №№, счет 40№) в сумме 511 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты процентов по банковскому договору в сумме 126,00 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ зачислены вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 000,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 100,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 26,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 26,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 26,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 26,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №, (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 26,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета взыскано по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26,00 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №31 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб., «Внутрибанковский перевод между счетами (поступило с карты № *№)» в сумме 511 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от 19.02.2022» в сумме 126,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 201 100,00 руб., «Взыскание по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 26,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №31) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №31 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №31 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО3 №32

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №32 № (номер карты *№ открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 612 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 612 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 120 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 500,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 500,00 руб. – на оплату мобильной связи;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачены проценты по договору в сумме 2 619,15 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 619,15 руб. направлены (списаны) с основаниями «Взыскание по постановлению №-ИП от 24.08.2022».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №32) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №32 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5 туров), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №32 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 220 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 122 000,00 руб.

ФИО3 №33

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО46 № (Номер карты *№ открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 816 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 816 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 160 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение».

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО46 № внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 816 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 160 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 160 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО46) ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО46 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5 туров). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО46 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

ФИО3 №34

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №34 (номер телефона (СМС) (№ № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 200,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)); в сумме 200,00 руб. направлены на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 100,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 100,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 100,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 100,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета произведена уплата комиссии за ежемесячное обуслуживание карты в сумме 69,00 руб.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 31,00 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №34 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 020 300,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обуслуживание карты» в сумме 269,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №34) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №34 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №34 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО3 №35

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №35 № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 459 500,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 459 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств на счете на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 90 200,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 700,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение».

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №35 № внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 969 500,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 190 200,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 969 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 190 700,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №35) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №35 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №35 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 190 200,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 969 000,00 руб.

ФИО3 №36

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №36 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №, которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 519 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)); в сумме 9 000,00 руб. направлены с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № VB24,D. 31, UL. ZAKI VALIDI,SIBAY G,RU);

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №36 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 029 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 209 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №36) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №36 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5 туров), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №36 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО3 №37

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №37 № (номер карты *№), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 484 700,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 484 500,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 200,00 руб. - оплата услуг мобильной связи;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 95 300,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 300,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 500,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 300,00 руб. - оплата услуг мобильной связи (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 200,00 руб.);

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 103 862,38 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №37) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №37 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5 туров), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №37 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 195 300,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 994 500,00 руб.

ФИО3 №38

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО3 №38 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты № открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №38 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 020 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб.

ФИО3 №39

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО3 №39 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *9754) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 200,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 200,00 руб. на оплату мобильной связи;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 511 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 200,00 руб. на оплату мобильной связи (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 800,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 800,00 руб.) направлены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на выплату процентов по банковскому договору в сумме 3 154,04 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на уплату комиссии банка за ежемесячное обслуживание карты в сумме 564,00 руб.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 103 390,04 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №39 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 021 200,00 руб., зачислены проценты по банковскому договору в сумме 3 154,04 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 100 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 564,00 руб., «Оплата услуг Мобильной связи» в сумме 400,00 руб.

ФИО3 №40

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО3 №40 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *8963) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №40 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 510 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 100 000,00 руб.

ФИО3 №41

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №41 № (номер карты *№), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 586 500,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 586 500,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 115 300,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в сумме 240 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», в сумме 255 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств на счете на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 300,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 50 200,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 500,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №41) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №41 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №41 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 165 500,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 841 500,00 руб.

ФИО3 №42

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО3 №42 (номер телефона (СМС) №) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия (ДД.ММ.ГГГГ) счета по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Внутрибанковский перевод между счетами - зачисление на договор № (на счет ФИО62 № (Номер карты *№) открытый в АО "Почта Банк")».

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №42 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 510 000,00 руб., «Внутрибанковский перевод между счетами - зачисление на договор № (счет ФИО62 № (Номер карты №) открытый в АО "Почта Банк")» в сумме 100 000,00 руб.

ФИО3 №43

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №43 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 460 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 459 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 90 200,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 1 000,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 200,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 408 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 200,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)); в сумме 200,00 руб. направлены на оплату мобильной связи;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 80 000,00 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №).

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №43 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 868 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 170 200,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 867 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 171 000,00 руб., «Оплата Мобильной связи» в сумме 200,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №43) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №43 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №43 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 170 200,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 867 000,00 руб.

ФИО3 №44

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО3 №44 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), а также по счету ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытому в ПАО «Сбербанк» (сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 612 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 612 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- на данный счет внесены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 120 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 288 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №44 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 900 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 80 000,00 руб.

ФИО3 №45

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №45 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты №) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 614 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 612 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 2 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 120 000,00 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 286 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 2000,00 руб.) направлены ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №45 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 900 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 80 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №45) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №45 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №45 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО59

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО59 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 320 300,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 14 300,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 496 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 14 300,00 руб.) направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 300,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 300,00 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 300,00 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО59 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 816 300,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 160 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 160 000,00 руб.

ФИО3 №46

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №46 № (Номер карты *6725) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 100000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в сумме 285 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 382 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 2 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 75 300,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 75 800,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение».

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №46 № внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 795 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 175 300,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 892 500,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 77 800,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №46) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №46 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №46 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 175 300,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 892 500,00 руб.

ФИО3 №47

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №47 № (номер карты *№), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 152 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день направлены (списаны) в сумме 102 000,00 руб. с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 300,00 руб. – на оплату услуг мобильной связи (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 49 700,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 20 000,00 руб. с основанием ««Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 2 541,40 руб. с основанием «Выплата процентов по договору (ежемесячно)», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 792,00 руб. на оплату мобильной связи, услуг банка.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 71 449,40 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №47) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №47 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №47 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 120 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 612 000,00 руб.

ФИО62

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету № на имя ФИО62 (номер телефона (СМС) (№) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства с основанием «Внутрибанковский перевод между счетами (со счета ФИО3 №42 № (Номер карты *№) открытый в АО "Почта Банк")» в сумме 100 000,00 руб., а также внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 410 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО62 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 920 000,00 руб., «Внутрибанковский перевод между счетами (со счета ФИО3 №42 № (Номер карты *№) открытый в АО "Почта Банк")» в сумме 100 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб.

ФИО3 №48

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №48 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты №) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №48 № внесены денежные средства с основаниям: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №48) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №48 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №48 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО3 №49

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №49 (номер телефона (СМС) № открытому № (Номер карты №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ) открытому в АО «Почта банк» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №49 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 020 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб.

ФИО3 №50

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №50 № (номер телефона (СМС) (№ № (Номер карты *5168) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №50 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 020 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб.

ФИО3 №51

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО67 № (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 612 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 612 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., а также выплаты процентов по банковскому договору в сумме 754,52 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 754,52 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 120 000,00 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 754,52 руб.) направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 20 754,52 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 295,11 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 193,44 руб. поступили на счет выплаты процентов по банковскому договору, которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 20 754,52 руб.) направлены на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты в сумме 495,00 руб.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 20 748,07 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО67 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 122 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 1 243,07 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 220 000,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 122 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 495,00 руб.

ФИО3 №52

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №52 № (номер карты *1036), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 372 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 357 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 15 000,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 495 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 170 200,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в сумме 550,36 руб. с основанием «Выплата процентов по договору / Зачисление на счет через безналичный перевод из стороннего банка», которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 170 700,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 50,36 руб.);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 50,63 руб. с основанием «Выплата процентов по договору / Зачисление на счет через безналичный перевод из стороннего банка», которые в данный период направлены (списаны) в сумме 100,72 руб. с основанием «Взыскание по постановлениям №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от 05.12.2022».

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 0,27 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №52) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №52 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №52 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 170 200,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 867 000,00 руб.

ФИО3 №53

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №53 № (номер карты *№), открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 3 650,76 руб. с основанием «Выплата процентов по договору (ежемесячно)», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 552,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты».

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 103 098,76 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №53) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №53 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №53 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО3 №54

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №54 (номер телефона (СМС) (№) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), а также направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., а также внесены ДД.ММ.ГГГГ на счет денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 2 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 20 000,00 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислены выплаты процентов по банковскому договору в сумме 471,04 руб., которые направлены (списаны) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345,00 руб. на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты, а также ДД.ММ.ГГГГ взыскано по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 700,00 руб.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 12 426,04 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5 С.Н. № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 022 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 220 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 471,04 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 122 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 100 000,00 руб., «Взыскание по постановлению №-ИП от 03.10.2022» в сумме 7 700,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 345,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО5 С.Н.) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО5 С.Н. туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО5 С.Н. выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 220 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 122 000,00 руб.

ФИО3 №55

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №55 № (Номер карты *4073) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 306 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые в этот же день в сумме 306 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», в сумме 60 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 510 000,00 руб. с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки», в сумме 60 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в сумме 2 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение», которые ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 102 000,00 руб. с основаниями «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 20 000,00 руб. с основанием «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 471,04 руб. с основанием «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлены в сумме 345,00 руб. с основанием «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты».

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 20 126,04 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №55 № внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 818 000,00 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 180 000,00 руб. и проценты по банковскому договору в сумме 471,04 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 918 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 60 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 345,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №55) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №55 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №55 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО3 №56

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №56 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), а также направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основаниями «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) №

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., а также за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены выплаты процентов по банковскому договору в сумме 3 132,08 руб., которые направлены (списаны) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345,00 руб. на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 102 787,08 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №56 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 530 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 300 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 3 132,08 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 530 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 200 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 345,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, согласно которому следует, что по карте №*7456 (карта ФИО3 №56) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №56 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №56 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 300 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 530 000,00 руб.

ФИО3 №57

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №57 № (номер карты №), открытому в ПАО «Сбербанк» следует, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 3 836,63 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средств в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Взнос наличными через банкомат <данные изъяты>, которые в этот же день в сумме 510 000,00 руб. направлены (списаны) с основаниями «Оплата товаров \ услуг "YUZHURALPECHAT SIBAJ RUS"» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ - 3 836,63 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 100 000,00 руб., а также внесен на счет взнос наличными через банкомат № Сибай в сумме 318 000,00 руб., которые в данный период направлены (списаны) в сумме 408 000,00 руб. с основаниями «Оплата товаров \ услуг "YUZHURALPECHAT SIBAJ RUS"», в сумме 120,00 руб. произведено иное списание (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 13 716,63 руб.);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет премия за участие в Программе лояльности в сумме 80 000,00 руб., а также произведены иные зачисления средств в сумме 18 778,01 руб., которые в данный период направлены (списаны) в сумме 90 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных денежных средств №», в сумме 11 615,96 руб. произведено иное списание.

Остаток денежных средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ составил 10 878,68 руб. (с учетом остаток средств на счете по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 836,63 руб.).

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №57) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №57 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №57 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 180 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 918 000,00 руб.

ФИО74

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО74 (номер телефона (СМС) (№ № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплаты процентов по банковскому договору в сумме 3 131,04 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ зачислен на счет безналичный перевод из стороннего банка в сумме 976,40 руб., которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500,00 руб. с основанием «Взыскание по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345,00 руб. направлены на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 103 262,44 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО74 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 200 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 3 131,04 руб., «Зачисление на Счет через безналичный перевод из стороннего банка» в сумме 976,40 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 100 000,00 руб., «Взыскание по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ /// Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 845,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО74) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО74 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО74 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО75

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО75 № (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *6761) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 382 500,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 382 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № а также зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 75 300,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ)), направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» (Банкомат (терминал) № (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 28 300,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 100 000,00 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет выплата процентов по банковскому договору в сумме 3 414,76 руб., которые с учетом остатка денежных средств на счете (на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 28 300,00 руб.) направлены (списаны) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 104,59 руб. с основанием «Взыскание по постановлениям №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345,00 руб. на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 96 265,17 руб. Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО75 № внесены денежные средства с основаниями «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 892 500,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 3 414,76 руб., а также зачислены выплаты - вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 175 300,00 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 892 500,00 руб., «Выдача наличных. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 47 000,00 руб., «Взыскание по постановлениям №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от 02.06.2022» в сумме 35 104,59 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 345,00 руб.

ФИО3 №58

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №58 № (номер карты №), открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием « Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>» в сумме 510 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров\услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Премия за участие в Программе лояльности», в сумме 2 000,00 руб. с основанием «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>», которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 102 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров\услуг "HOTEL ALTYNAI" - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Премия за участие в Программе лояльности», которые направлены (списаны) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Снятие наличных денежных средств. Касса банкомата VB24 № Респ. Башкортостан, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 20 000,00 руб. с основанием «Премия за участие в Программе лояльности».

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 20 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №58) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №58 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №58 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 220 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 122 000,00 руб.

ФИО3 №59

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №59 № (номер карты №) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение (зачисление денежных средств) наличных по карте в АТМ Банка VB24, <адрес> (RU)» в сумме 510 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на данный счет зачислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с основанием «Выплата премий по операциям проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК "МИР"», которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) по постановлению УФССП России по РБ в сумме 13 285,77 руб. (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 186 714,23 руб.);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет проценты по банковскому счету в сумме 9 826,85 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 828,00 руб. на уплату комисии банка за ежемесячное обслуживание карты.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 195 713,08 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №59 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение (зачисление денежных средств) наличных по карте в АТМ Банка VB24, <адрес> (RU)» в сумме 1 020 000,00 руб., «Выплата премий по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК "МИР"» в сумме 200 000,00 руб., которые направлены (списаны) на оплату товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU) в сумме 1 020 000,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №59) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №59 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №59 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 200 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 1 020 000,00 руб.

ФИО3 №60

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №60 № (номер карты 220024*5692), открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ следует:

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 99,00 руб. с основанием «Прочее зачисление средств через ПАО Сбербанк <адрес> от ФИО3 №60 А.», которые в этот же день в сумме 99,00 руб. направлены (списаны) на уплату страховой премии - страхование от мошенничества по договору №

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>» в сумме 97 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 76 500,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг «ЮжУралПечать» (HOTEL ALTYNAI) - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 20 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>» в сумме 295 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 306 000,00 руб. с основанием « Оплата товаров, услуг «ЮжУралПечать» (HOTEL ALTYNAI) - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 9 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. Касса VB24 банкомата № Респ. Башкортостан, <адрес>» в сумме 457 000,00 руб., которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 459 000,00 руб. с основанием « Оплата товаров, услуг «ЮжУралПечать» (HOTEL ALTYNAI) - точка обслуживания №, с исп. карты экс-ВТБ24» (остаток средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 7 500,00 руб.);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 60 000,00 руб. с основанием «Премия за участие в Программе лояльности», которые ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 67 500,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24 №, <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет денежные средства в сумме 90 200,00 руб. с основанием «Премия за участие в Программе лояльности», которые ДД.ММ.ГГГГ направлены (списаны) в сумме 90 200,00 руб. с основанием «Выдача наличных. VB24 №, <адрес>».

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №60) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №60 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур.). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №60 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 150 200,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 765 000,00 руб.

ФИО3 №61

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №61 (номер телефона (СМС) (№) № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 102 000,00 руб. (Банкомат (терминал) №), которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 102 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир" в сумме 20 000,00 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет проценты по банковскому договору в сумме 471,04 руб., которые направлены (списаны) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345,00 руб. на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 20 126,04 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №61 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 102 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 20 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 471,04 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 102 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 345,00 руб.

ФИО3 №62

ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО3 №62 (номер телефона (СМС) № № (Номер карты *№) открытому в АО «Почта Банк» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за период с момента открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо АО «Почта банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), следует:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет внесены денежные средства с основанием «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 510 000,00 руб. (Банкомат (терминал) № которые направлены (списаны) в этот же день в сумме 510 000,00 руб. с основанием «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» (дата списания средств: ДД.ММ.ГГГГ));

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб. зачислены на счет вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир", а также ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет проценты по банковскому договору в сумме 5 745,04 руб., которые направлены (списаны) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345,00 руб. на уплату комиссии за ежемесячное обслуживание карты.

Движение средств по данному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 165 400,04 руб.

На основании вышеизложенного, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 №62 № внесены денежные средства с основаниями: «Внесение средств. VB24, <адрес> (RU) Финансовое учреждение» в сумме 816 000,00 руб., «Выплата вознаграждения за участие в программе лояльности "Мир"» в сумме 160 000,00 руб., «Выплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 5 745,04 руб., которые направлены (списаны) с основаниями: «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать, <адрес> (RU). Ежедневные покупки» в сумме 816 000,00 руб., «Уплата комиссии за ежемесячное обслуживание карты» в сумме 345,00 руб.

На исследование представлен отчет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» (сведения об операциях, о приобретенных Туристических услугах) представленный в АО «Национальная система платежных карт» (сопроводительное письмо АО «Национальная система платежных карт» № от ДД.ММ.ГГГГ) об оплаченных Туристических услугах, ФИО1 которому следует, что по карте № (карта ФИО3 №62) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены операции по приобретению туристических услуг, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены ФИО3 №62 туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан по периодам: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 тура), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1 тур), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (3 тура). На основании данного отчета, АО «Национальная система платежных карт» начислены ФИО3 №62 выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «МИР» в сумме 160 000,00 руб. Сумма на которую начислен кешбэк (сумма покупки) – 816 000,00 руб.

Сведения, по движению денежных средств по счетам вышеуказанных физических лиц, открытым в финансово-кредитных учреждения (банках) приведены в приложение №.

Сведения, представленные АО «Национальная система платежных карт» об операциях, о приобретенных туристических услугах, по которым ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» предоставлены вышеуказанным физическим лицам туристические услуги (тур) на территории Республики Башкортостан (по периодам) приведены в приложение №.

Таким образом, исследованием представленных документов установлено, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. на основании внесенных (зачисленных) на счета вышеуказанных физических лиц денежных средств, произведена по счетам физических лиц оплата туристических услуг, предоставленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» («Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать») на общую сумму 59 804 600,00 руб.

На основании оформленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» туристических услуг, АО «Национальная система платежных карт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислены и перечислены на счета вышеуказанных физических лиц выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «Мир» в общей сумме 11 629 620,00 руб., которые были зачислены на счета физических лиц и списаны в т.ч. с основаниями «Выдача наличных», «Оплата товаров, услуг ЮжУралПечать» и др.

Исследованием выписки по движению денежных средств по счету ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытому в ПАО «Сбербанк», отчета о возмещении денежных средств предприятию ООО «Издательство «Южуралпечать» по картам физических лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сведений об операциях по приобретению туристских услуг физическими лицами по карте «Мир» следует:

1) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №3 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 25 600,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 25 123,84 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 476.16» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 25 600,00 руб.), в сумме 1 226,75 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий… по терминалу №№, 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 126 476,73 руб. и иных поступлений за день в сумме 289 500,00 руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 405 101,74 руб., в т.ч. направлены:

- 396 769,12 руб. ООО «Регион Туризм» (оплата по заявке №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; оплата по заявке 8520444, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; оплата по заявке №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 7 924,00 руб. ФИО143 (Аванс ФИО1 Договора подряда на разработку дизайн-проекта от ДД.ММ.ГГГГ);

- 408,62 руб. – услуги банка.

2) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №3 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 75 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 73 605,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 1,395.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 75 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 225,58 руб. и иных поступлений за день в сумме 8 250,00 руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 106 222,19 руб., в т.ч. направлены:

- 80 000,00 руб. ООО «Регион Туризм» (оплата по заявке №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; оплата по заявке 8513663, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 17 000,00 руб. ООО «ОВТ САНМАР» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., № резервации №);

- 5 468,71 руб. ПАО «Башинформсвязь» (за услуги связи);

- 3 496,00 руб. ФИО81 (возврат по отмененному туру);

- 257,48 руб. – услуги банка.

3) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №3 и ФИО3 №4 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 175 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 171 741,28 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 3,258.72» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 175 000,00 руб.), в сумме 4 269,09 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий.. . по терминалам №№, 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 858,39 руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 155 618,12 руб., в т.ч. направлены:

- 100 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 27 177,91 руб. ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 24 223,21 руб. ООО «ЭСКБ» (за электроэнергию);

- 2 500,00 руб. ООО «ЧОП «ЩИТ» (за услуги охраны);

- 1 437,00 руб. ИП ФИО145 (за товар);

- 280,00 руб. услуги банка.

4) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №4 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 200 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 196 280,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 3,720.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 200 000,00 руб.), в сумме 5 897,23 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий.. . по терминалам №№, №». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 250,64 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 160 000,00 руб. с основанием «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

5) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №3 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 150 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 147 210,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 2,790.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 150 000,00 руб.), в сумме 3 910,88 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий.. . по терминалу 10417182» (Остаток денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 75 427,87 руб.). Израсходовано со счета за день (ДД.ММ.ГГГГ) – 0,00 руб.

6) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №3 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 50 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 49 070,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 930.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 50 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 226 548,75 руб., и иных поступлений за день в сумме 33 693,84 руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 284 911,05 руб., в т.ч. направлены:

- 200 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 53 109,00 руб. ООО «Регион Туризм» (оплата по заявке №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 31 722,05 руб. ПАО «Башинформсвязь» (за услуги связи);

- 80,00 руб. услуги банка.

7) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №4 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 300 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 294 420,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 5,580.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 300 000,00 руб.), в сумме 21 100,10 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий.. . по терминалу 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 401,54 руб., и иных поступлений за день в сумме 85 650,00 руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 360 040,00 руб., в т.ч. направлены:

- 350 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 10 000,00 руб. ООО «НТК Интурист» (оплата по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ);

- 40,00 руб. услуги банка.

8) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №5 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 306 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что:

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 65 531,64 руб.

ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства на общую сумму 434 358,40 руб., в т.ч.:

- 300 308,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 5 691,60 руб…», (с учетом комиссии банка, сумма зачисления составила 306 000,00 руб. (300 308,40 руб. + 5 691,60 руб.));

- 100 000,00 руб. «Прием ден. нал. через № ДД.ММ.ГГГГ 17:15:00 Вноситель: ФИО2 (№) от реализации платных услуг»;

- 31 500,00 руб. от УФПС РБ за аренду помещения;

- 2 380,00 руб. от ООО «НПК» - по договору о сотрудничестве в области реклаони;

- 170,00 руб. от МБУ «УЖКХ ГО г. СИБАЙ РБ» - за рекламу в газете.

В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) переведены (израсходованы) с данного счета ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства на общую сумму 499 298,80 руб.:

- 300 308,40 руб. на счет ФИО3 №5 № в филиал № Банка ВТБ (ПАО) <адрес> с основанием «Возврат по туру от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- 178 647,16 руб. ООО «Регион Туризм» - оплата по заявке № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) сумма 61 647,16 руб., оплата по заявке № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) сумма 117 000,00 руб.;

- 15 000,00 руб. ООО «ТРК» - возврат, в связи с пересчетом тура, оплаченного по счету» (на счет 40№ в ПАО «Сбербанк»);

- 5 343,24 руб. услуги банка за прием и перечисление средств.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 591,24 руб.

Исследованием выписки по движению денежных средств по счету ФИО3 №5 № открытому в филиале № Банка ВТБ (ПАО) <адрес> (сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства в сумме 300 308,40 руб. (Возврат по туру от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета были сняты через банкомат (№) денежные средства в сумме 300 300,00 руб.

9) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №5 и ФИО3 №4 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что:

Остаток по счету на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 591,24 руб.

ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства на общую сумму 530 411,68 руб., в т.ч.:

- 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9486,00 руб.…» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.);

- 18 464,00 руб. от ООО «НТК ИНТУРИСТ» - возврат в связи с аннуляцией заявки №;

- 7 500,00 руб. от ИП ФИО144 – оплата за рекламу;

- 3 600,00 руб. от ООО «Персонал найм» - за объявление в газету;

- 333,68 руб. «Эквайринг, перечислено согл. реестру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ. (Количество операций 1 на сумму 340.00 по терминалу 105117, удержано: комиссии 6.32).

В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) переведены (израсходованы) с данного счета ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства (с учетом остатка средств по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 591,24 руб.) на общую сумму 485 453,64 руб.:

- 300 308,40 руб. на счет ФИО3 №5 № в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) <адрес> с основанием «Возврат по туру от 26.01.2022г. НДС не облагается»;

- 150 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 30 000,00 руб. ООО Регион Туризм - оплата по заявке №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- 5 145,24 руб. услуги банка за прием и перечисление средств.

Остаток по счету на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 45 549,28 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства в сумме 300 308,40 руб. (Возврат по туру от ДД.ММ.ГГГГ) В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета были сняты через банкомат (№) денежные средства в сумме 300 300,00 руб.

10) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №6 и ФИО3 №8 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 383 000,00 руб.)

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 375 411,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 7,588.80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 383 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 45 549,28 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 30 246,08 руб.) денежные средства в общей сумме 413 639,82 руб., в т.ч. направлены:

- 200 000,00 руб. – прочие выплаты по реестрам №№, 8 от ДД.ММ.ГГГГ;

- 150 154,20 руб. ФИО3 №7 (возврат по туру от ДД.ММ.ГГГГ);

- 63 485,62 руб. прочие платежи (оплата по заявкам и счетам, услуги банка).

11) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №6 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 306 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 300 308,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 5,691.60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 306 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 37 566,74 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 83,42 руб.) денежные средства в общей сумме 300 000,00 руб. - с основанием «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

12) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №9 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 306 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 300 308,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 5,691.60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 306 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 37 958,56 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 164 060,94 руб.) денежные средства в общей сумме 480 000,00 руб. - с основанием «Прочие выплаты по реестру № от 30.01.2022».

13) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №8 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9,486.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.), в сумме 4 612,58 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ. (Количество операций 3 на сумму 4,700.00 по терминалу 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 22 327,90 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 53 815,20 руб.) денежные средства в общей сумме 559 887,30 руб., в т.ч. направлены:

- 340 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 164 937,30 руб. ООО «Пегас Уфа» (оплата по заявке 6290653, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 30 000,00 руб. ООО «ОВТ САНМАР» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 16 000,00 руб. ООО «ТТ-Трэвел» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 8 950,00 руб. услуги банка.

14) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №9 и ФИО3 №10 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9,486.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 21 382,38 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 112 000,00 руб.) денежные средства в общей сумме 292 247,31 руб., в т.ч. направлены:

- 210 000,00 руб. прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 82 247,31 руб. прочее списание (выплаты).

15) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №6 и ФИО3 №11 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 612 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 600 616,80 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 11,383.20» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 612 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 341 649,07 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 41 875,66 руб.) денежные средства в общей сумме 679 478,58 руб., в т.ч. направлены:

- 450 000,00 руб. – прочие выплаты по реестрам №№, 14 от ДД.ММ.ГГГГ;

- 229 478,58 руб. – прочие платежи (оплата по заявкам и счетам).

16) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №9 и ФИО3 №11 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9,486.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 304 662,95 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 52 617,76 руб.) денежные средства в общей сумме 641 926,54 руб., в т.ч. направлены:

- 490 000,00 руб. прочие выплаты по реестрам №№, 16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- 151 926,54 руб. прочее списание (выплаты).

17) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №10 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9,486.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 215 868,17 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 52 225,31 руб.) денежные средства в общей сумме 477 876,00 руб., в т.ч. направлены:

- 450 000,00 руб. прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 27 876,00 руб. прочее списание (выплаты).

18) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО3 №12 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9,486.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 290 731,48 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 16 138,14 руб.) денежные средства в общей сумме 460 000,00 руб. с основанием «Прочие выплаты по реестрам №№, 19 от ДД.ММ.ГГГГ.

19) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счета ФИО20 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 500 514,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 9,486.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 347 383,62 руб.) денежные средства в общей сумме 810 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 310 000,00 руб. ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура оплаченного по счету) – на счет № в ПАО «Сбербанк».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 310 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 10 481,89 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 310 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

20) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО19 и ФИО20 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 918 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 900 925,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 17,074.80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 918 000,00 руб.), в сумме 304,23 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ. (Количество операций 3 на сумму 310.00 по терминалу 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 37 897,62 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 30 690,00 руб.) денежные средства в общей сумме 453 510,00 руб., в т.ч. направлены:

- 450 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 510,00 руб. ООО «Экосервис» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ).

21) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №12 и ФИО3 №14 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 612 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 600 616,80 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 11,383.20» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 612 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 516 307,05 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 29 818,76 руб.) денежные средства в общей сумме 831 900,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 290 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 41 900,00 руб. – прочие платежи (выплаты).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 290 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 10 481,89 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

22) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №12, ФИО3 №15 и ФИО3 №16 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 892 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 875 899,50 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 16,600.50» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 892 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 314 842,61 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 137 644,00 руб.) денежные средства в общей сумме 819 334,38 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 250 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 69 334,38 руб. – прочие платежи (выплаты).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 250 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 10 481,89 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 250 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

23) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №16 и ФИО3 №17 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 714 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 700 719,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 13,280.40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 714 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 509 051,73 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 7 054,37 руб.) денежные средства в общей сумме 1 183 302,78 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 350 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 333 302,78 руб. прочие платежи (погашение задолженности перед ПАО «Сбербанк» по договору, в ООО «Регион Туризм» - оплата по заявке, ГКУ «Управление имуществом казны РБ» - оплата по договору аренды, ООО «Пегас Ритейл» - за авиабилеты).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 350 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 10 481,89 руб. и иных поступлений в сумме 34 650,00 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 390 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 10.02.2022».

24) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №17, ФИО19 и ФИО20 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 510 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 491 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18,972.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 510 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 33 522,92 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 19 193,50 руб.) денежные средства в общей сумме 519 400,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 19 400,00 руб. – услуги банка.

25) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №14, ФИО3 №16 и ФИО26 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 714 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 700 719,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 13,280.40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 714 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 24 344,42 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 153 217,22 руб.) денежные средства в общей сумме 600 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 100 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) нулевой) израсходованы денежные средства в сумме:

а) 80 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

б) 16 118,11 руб. – услуги банка.

26) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №18 и ФИО3 №19 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 892 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 875 899,50 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 16,600.50» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 892 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 278 281,24 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 7 654,92 руб.) денежные средства в общей сумме 600 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 100 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 3 881,89 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ

27) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №18 и ФИО3 №19 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 918 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 900 925,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 17,074.80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 918 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 561 835,66 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 137 577,50 руб.) денежные средства в общей сумме 962 921,43 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 162 921,43 руб. прочие платежи (ООО «Пегас Уфа», ООО «Регион Туризм» (оплата по заявке и счетам)).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 3 881,89 руб.) израсходованы денежные средства в сумме:

а) 300 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

б) 1 290,00 руб. – услуги банка.

28) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №21 и ФИО3 №20 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 994 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 976 002,30 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18,497.70» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 994 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 637 416,93 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 150 266,16 руб.) денежные средства в общей сумме 1 134 745,40 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 425 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 209 745,40 руб. прочие платежи (расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, оплата по заявке).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 425 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 2 591,89 руб.) израсходованы денежные средства в сумме:

а) 415 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестрам №№, № от ДД.ММ.ГГГГ»;

б) 4 353,63 руб. (расчеты с бюджетом, услуги банка).

29) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №63, ФИО3 №21 и ФИО3 №20 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18,972.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 628 939,99 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 2 453,50 руб.) денежные средства в общей сумме 783 419,83 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 283 419,83 руб. (ООО «Юнитур-2007» (оплата по счетам), ООО «Пегас Ритейл» и ООО «Блю Тур» (оплата по заявкам)).

30) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №15 и ФИО3 №22 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18,972.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.), в сумме 8 832,60 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ. (Количество операций 3 на сумму 9,000.00 по терминалу 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 849 001,66 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 64 120,50 руб.) денежные средства в общей сумме 877 940,82 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 350 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 27 932,82 руб. ООО ЧОП «ЩИТ» (за ремонт пожарной сигнализации);

- 8,00 руб. услуги банка.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 350 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 8 238,26 руб. и иных поступлений в сумме 0,99 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 350 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестрам №№, № от 17.02.2022».

31) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №23 и ФИО26 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 892 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 875 899,50 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 16,600.50» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 892 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 045 041,94 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 10 157,49 руб.) денежные средства в общей сумме 1 097 140,90 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 450 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 147 140,90 руб. прочие платежи (оплата по счету, заявке).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 8 239,25 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 450 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестрам №№, № от ДД.ММ.ГГГГ».

32) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО26, ФИО3 №24 и ФИО3 №22 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 122 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 101 130,80 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 20,869.20» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 122 000,00 руб.), в сумме 11 055,47 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ... по терминалам №№, 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 833 958,03 руб.) денежные средства в общей сумме 850 008,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 350 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 350 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 8 239,25 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 350 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 19.02.2022».

33) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №26 и ФИО3 №25 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18,972.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.), в сумме 14 770,07 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ. (Количество операций 5 на сумму 15,050.00 по терминалу 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 096 136,30 руб.) денежные средства в общей сумме 900 008,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 400 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 8 239,25 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 400 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

34) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №23, ФИО3 №25 и ФИО3 №26 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18,972.00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 211 926,37 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 21 140,48 руб.) денежные средства в общей сумме 943 354,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 400 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 43 354,00 руб. прочие платежи (оплата по счету, услуги банка).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). Данные денежные средства, с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 8 239,25 руб., израсходованы:

а) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 335,00 руб. – услуги банка;

б) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 24.02.2022»;

в) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 314,16 руб. – иные платежи (погашение задолженности по договору);

г) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 26.02.2022».

Остаток денежных средств на счете на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 2 590,09 руб.

35) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №27 и ФИО37 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 714 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 700 719,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 13,280.40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 714 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 290 740,85 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 346 799,36 руб.) денежные средства в общей сумме 1 641 872,55 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 141 872,55 руб. прочие платежи (оплата услуг связи, электроэнергии, Газпрома, оплата по счетам и заявкам).

36) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №27 и ФИО37 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 816 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 800 822,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 15,177.60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 816 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 696 387,26 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 2 159,08 руб.) денежные средства в общей сумме 613 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 113 000,00 руб. прочие платежи (оплата по счетам).

37) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №16 и ФИО3 №4 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 816 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 800 822,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 15,177.60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 816 000,00 руб.), в сумме 5 201,42 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ.. . по терминалу 10417182». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 886 368,74 руб.) денежные средства в общей сумме 609 631,90 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. - прочие выплаты по реестру №№, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 109 631,90 руб. ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (оплата по счету №

38) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №24 и ФИО3 №28 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 918 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 900 925,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 17,074.80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 918 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 082 760,66 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 436 461,42 руб.) денежные средства в общей сумме 572 430,00 руб., в т.ч. направлены:

- 570 000,00 руб. – прочие выплаты по реестрам №№, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 430,00 руб. прочие платежи (оплата по счетам).

39) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №27, ФИО3 №29 и ФИО3 №28 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 918 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 900 925,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 17,074.80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 918 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 847 717,28 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 6 310,40 руб.) денежные средства в общей сумме 2 518 956,73 руб., в т.ч. направлены:

- 580 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 500 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 1 200 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ – за услуги) – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 238 956,73 руб. прочие платежи (оплата по счетам и заявкам, услуги банка).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 59 966,27 руб. и иных поступлений в сумме 6 476,69 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 26.02.2022»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» (дата закрытия данного счета – ДД.ММ.ГГГГ) следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 1 200 000,00 руб. (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ – за услуги). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) нулевой) израсходованы денежные средства в сумме 1 200 000,00 руб. с основанием «Оплата по кредитному договору №».

40) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №29 и ФИО40 счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 453 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 426 464,90 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 27 035,10» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 453 500,00 руб.), в сумме 98,14 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ. (Количество операций 1 на сумму 100.00 по терминалу 10417182, удержано: комиссии 1.86, возвратов покупки 0.00/0.00)». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 235 996,15 руб.) денежные средства в общей сумме 1 385 996,00 руб., в т.ч. направлены:

- 580 000,00 руб. – «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- 500 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» («Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., за услуги НДС не облагается»);

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» («Возврат по туру, в связи с аннуляцией тура»);

- 5 980,00 руб. «Плата за опцию внешние платежи за период с ДД.ММ.ГГГГ; по ДД.ММ.ГГГГ; дог.№. НДС не взимается»;

- 16,00 руб. комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО ФИО1 договору РКО.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытому в Башкирском отделении ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств в сумме 66 442,96 руб. и иных поступлений в сумме 9 201,42 руб.) списана сумма 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 27.02.2022»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (Возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств в сумме 2 590,09 руб.) списаны сумма 300 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от 27.02.2022».

41) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №30, ФИО3 №31 и ФИО40 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 479 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены на данный счет денежные средства в сумме 1 451 490,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 27,509.40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 479 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 276 563,19 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 17 835,00 руб.) денежные средства в общей сумме 1 342 134,00 руб., в т.ч. направлены:

- 580 000,00 руб. – «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- 500 000,00 руб. – ООО «СИТИ» (на счет в ПАО «Сбербанк» №) - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (за услуги);

- 230 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (на счет в ПАО «Сбербанк» №) - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (за услуги);

- 16 000,00 руб. - ИП ФИО3 №64 (на счет в ПАО «Сбербанк» №) - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (за услуги);

- 16 134,00 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

Исследованием счета ООО «СИТИ» №, открытого в ПАО «Сбербанк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. - за услуги». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 75 644,38 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 981,71 руб.) израсходованы в т.ч. денежные средства на выдачу под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000,00 руб.

Исследованием счета ИП ФИО3 №64 №, открытого в ПАО «Сбербанк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 230 000,00 руб. с основанием «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. - за услуги», а также поступила сумма 16 000,00 руб. «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. - за услуги». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы денежные средства в сумме 214 000,00 руб. с основанием «Перевод средств ИП на личный счет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ», а также уплачена комиссия банка за перечисление средств в сумме 15 300,00 руб.

42) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №32 и ФИО46 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 428 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены на данный счет денежные средства в сумме 1 401 439,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 26,560.80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 428 000,00 руб.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 403 754,79 руб. и иных поступлений за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 457 609,31 руб.) денежные средства в общей сумме 2 208 485,31 руб., в т.ч. направлены:

- 900 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление процентного займа под 5% годовых от ДД.ММ.ГГГГ. №) – на счет № в ПАО «Сбербанк» - 300 000,00 руб., на счет № в Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> – 300 000,00 руб., на счет № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» <адрес> – 300 000,00 руб.;

- 700 000,00 руб. - прочие выплаты по реестрам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 300 000,00 руб. ООО «Сити» (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от 11.03.2022г. № от ДД.ММ.ГГГГ) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 166 695,66 руб. ПАО «Сбербанк» (погашение задолженности по договору N 1221/8598/0724/067/13 от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Издательство «ЮжУралПечать»);

- 40 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура) – на счет № в ПАО «Сбербанк» (сумма 30 000,00 руб. + 5 000,00 руб. + 5 000,00 руб.;

- 33 179,10 руб. ПАО «Сбербанк» (погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Издательство «ЮжУралПечать»);

- 30 414,00 руб. на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;

- 11 262,00 руб. ООО «ФЛЭКС ОТЕЛЬ» (за товар);

- 10 493,00 руб. ООО «Пегас Ритейл» (оплата за авиабилеты по субагентскому соглашению согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 6 300,00 руб. ООО «МоиДокументы.ру» (оплата по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ);

- 5 319,00 руб. услуги банка;

- 3 442,55 руб. ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 380,00 руб. ИП ФИО145 (за воду).

Остаток средств по данному счету ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 54 317,99 руб.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

А) ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «Сити» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 17 017,31 руб. и иных поступлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 726,63 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 314 728,30 руб., в т.ч. направлены:

- 300 000,00 руб. – выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 13 438,30 руб. – на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;

- 1 290 руб. – услуги банка.

Остаток средств по данному счету ООО «Сити» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 8 015,64 руб.

Б) ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 30 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) нулевой) израсходованы денежные средства в сумме 18 759,91 руб. (услуги банка). На следующий операционный банковский день (ДД.ММ.ГГГГ) израсходованы денежные средства в сумме 10 000,00 руб. (ИП ФИО146 – за аренду помещения). Остаток средств по данному счету ООО «ТРК» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 1 240,09 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 5 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 240,09 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 5 600,00 руб. (ООО «Тамира» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ). Остаток средств по данному счету ООО «ТРК» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 640,09 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление процентного займа под 5% годовых от ДД.ММ.ГГГГ. №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 640,09 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ». Остаток средств по данному счету ООО «ТРК» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 640,09 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 5 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с аннуляцией тура). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 640,09 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 4 368,34 руб., в т.ч. в сумме 3 178,34 руб. на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, в сумме 1 190,00 руб. – услуги банка. Остаток средств по данному счету ООО «ТРК» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 1 271,75 руб.

В) ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление процентного займа под 5% годовых от ДД.ММ.ГГГГ. №). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного счета (остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) нулевой) израсходованы денежные средства в сумме 299 240,00 руб., в т.ч. в сумме 290 000,00 руб. с основанием «Выдача денег в подотчет», в сумме 9 240,00 руб. – услуги банка. Остаток средств по данному счету ООО «ТРК» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 760,00 руб.;

Г) ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление процентного займа под 5% годовых от ДД.ММ.ГГГГ. №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) нулевой) израсходованы денежные средства в сумме 294 990,00 руб., в т.ч. в сумме 290 000,00 руб. с основаниями «Перевод средств по реквизитам карты через МПС», в сумме 4 990,00 руб. с основанием «Плата за пакет «Физлицам – без комиссии»». Остаток средств по данному счету ООО «ТРК» на конец дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 5 010,00 руб.

43) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №34, ФИО3 №36 и ФИО3 №35 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 530 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 501 542,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 28458,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 530 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 54 317,99 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 14 341,88 руб.) денежные средства в общей сумме 1 558 056,20 руб., в т.ч. направлены:

- 450 000,00 руб. в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>);

- 450 000,00 руб. в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 450 000,00 руб. в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в АО «Тинькофф Банк» <адрес>);

- 150 000,00 руб. в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в АО «Тинькофф Банк» <адрес>);

- 58 056,20 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с основанием «Под отчет работнику ФИО3 №64 на счет № в ПАО «Сбербанк»», а также списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «В под отчет работнику»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета списана сумма 400 000,00 руб. с основанием «Перевод с карты, Терминал Точка карт, карта 522860***0630»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в АО «Тинькофф Банк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 150 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 010,00 руб.) списана сумма 150 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в АО «Тинькофф Банк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета в т.ч. списана сумма 440 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС».

44) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №37, ФИО3 №39 и ФИО3 №38 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 504 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 476 516,30 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 27,983.70.» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 504 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 12 145,67 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 2 200,00 руб.) денежные средства в общей сумме 1 460 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 450 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №. НДС не облагается);

- 450 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ.);

- 400 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается);

- 160 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №. НДС не облагается).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток денежных средств на начало дня – 0,00 руб.) израсходованы денежные средства в сумме:

а) 440 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС. Договор №»;

б) 4 990,00 руб. (услуги банка);

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка на начало дня в сумме 5 010,00 руб.) денежные средства в сумме 450 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС. Договор 7046879271»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Точка ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (Предоставление займа). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка на начало дня в сумме 950,00 руб.) денежные средства в сумме:

а) 449 000,00 руб. с основанием «В подотчет работнику»;

б) 50,00 руб. услуги банка;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 160 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток денежных средств на начало дня – 0,00 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 160 000,00 руб. с основанием «Перевод с карты,…, карта №».

45) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №40 и ФИО3 №41 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 096 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 076 105,10 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 20394,90» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 096 500,00 руб.), в сумме 14 541,35 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий от ДД.ММ.ГГГГ... )» и иные поступления в сумме 48 831,35 руб.. В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 861,97 руб. и иных поступлений в сумме 63 372,70 руб.) денежные средства в общей сумме 1 129 652,78 руб., в т.ч. направлены:

- 460 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 240 000,00 руб. и 200 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №. НДС не облагается»);

-150 000,00 руб. в ООО «СИТИ» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от 11.03.2022г. НДС не облагается»);

- 46 472,78 руб. в ООО «БЛЮ ТУР» («Оплата по заявке №, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 18 180,00 руб. в ООО "Алеан-Турне" («Оплата по счету *№; за путевку»);

- 15 000,00 руб. «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 460 000,00 руб. (Предоставление займа под 5%..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 010,00 руб.) списана сумма 450 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС. Договор 7047065904»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытому в Точка ПАО БАНКА «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 150 000,00 руб. (Предоставление займа под 5%..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 950,00 руб.) перечислена ФИО3 №64 в сумме 150 000,00 руб. с основанием «В подотчет работнику»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО БАНКА «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 240 000,00руб. (предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток денежных средств на начало дня – 0,00 руб.) списана сумма 240 000,00 руб. с основанием «Перевод с карты, …, карта № »;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в ПАО Башкирское отделение «Сбербанк России» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00руб. (предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800,00 руб.) списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «На личные нужды. НДС не облагается».

46) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №42 и ФИО3 №43 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 969 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 950 976,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18023,40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 969 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 26 145,64 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 16 816,49 руб.) денежные средства в общей сумме 925 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 460 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в АО «Тинькофф банк» <адрес>);

- 450 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 15 000,00 руб. «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в АО «Тинькофф банк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 460 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 010,00 руб., а также поступлений от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» в сумме 460 000,00 руб. с основанием «Предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №») израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 360 000,00 руб. с основанием «Перевод собственных средств на счет ФИО3 №64 № в ПАО «Сбербанк»», а также списана сумма 560 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета списана сумма 450 000,00 руб. с основанием «Перевод по номеру телефона <***> – получатель ФИО3 №64».

47) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №44 и ФИО3 №45 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 224 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 201 233,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 22766,40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 224 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 68 938,73 руб.) денежные средства в общей сумме 1 250 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 460 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в АО «Тинькофф банк» <адрес>);

- 460 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в АО «Тинькофф банк» <адрес>);

- 180 000 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 150 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

А) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства в сумме 460 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 15 010,00 руб.) списана сумма 110 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС. Договор 7047065904», далее ДД.ММ.ГГГГ списана в адрес МРИ ФНС № 37 РФ по РБ сумма 3 775,00 руб. с основанием «Расчеты с бюджетом», ДД.ММ.ГГГГ списана сумма 361 235,00 руб. с основанием «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента – на счет №».

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что 31.03.20022 поступившие со счета ООО «СИТИ» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в сумме 361 235,00 руб. (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 310,06 руб.) списаны ДД.ММ.ГГГГ в сумме 280 000,00 руб. на счет ООО «СИТИ» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, с основанием «Пополнение счета».

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №№, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, поступившие со счета ООО «СИТИ» №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 280 000,00 руб., и поступившими ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 120 000,00 руб. со счета ООО «СИТИ» №, открытого Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 200 900,00 руб.) списаны ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб. на счет ФИО3 №64 №, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», с основанием «В подотчет на приобретение хоз. оборудования» и списаны ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420 000,00 руб. на счет ООО «Издательство ЮжУралПечать» №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием «Предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №».

Б) Согласно выписке по движению денежных средств ИП ФИО3 №64 №, открытому в АО «Тинькофф банк» <адрес>, следует, что поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства:

- в сумме 460 000,00 руб. с основанием «Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №»;

- в сумме 460 000,00 руб. с основанием «Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №».

С данного счета ДД.ММ.ГГГГ (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 010,00 руб.) списаны:

- в сумме 360 000,00 руб. на счет ИП ФИО3 №64 №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием «Перевод собственных средств на счет ФИО3 №64»;

- в общей сумме 560 000,00 руб. списаны с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС. Договор №».

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО196. №№, открытый в ПАО «Сбербанк», с данного счета ДД.ММ.ГГГГ (с учетом иных зачислений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 690 000,00 руб.), в том числе выданы наличными денежные средства в сумме 500 000,00 руб.

В) Выписка по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, на исследование не представлена.

48) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО59 и ФИО3 №46 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 816 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 800 822,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 15 177,60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 816 000,00 руб.), иные поступления в сумме 41 920,00 руб. от ООО «Премьер». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня в сумме 20 172,33 руб. и иных поступлений в сумме 41 920,00 руб.) денежные средства в общей сумме 858 204,00 руб., в т.ч. направлены:

- 460 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от №. №. НДС не облагается»);

- 200 000,00 руб. в ООО «ТРК» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от №. №. НДС не облагается»);

- 120 000,00 руб. в ООО «ТРК» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от №

№ 70 019,00 руб. ИП ФИО147 («Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., за строительные материалы. В том числе НДС 20 % - 11669.83 рублей»);

- 5 427,00 руб. ПАО «Башинформсвязь», услуги связи;

- 1 918,00 руб. ИП ФИО145 («Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., за воду»);

- 840,00 руб. «Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 460 000,00 руб. (предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток на начало дня ДД.ММ.ГГГГ – 0,00 руб.) списана сумма 300 000,00 руб. с основанием «Личные нужды», а также списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Перевод денег на хоз расходы», в сумме 29 720,00 руб. произведены расчеты с бюджетом и списана комиссия в общей сумме 9 400,00 руб.;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 760,00 руб.) перечислены ФИО2 в сумме 195 000,00 руб. с основанием «Сумма переводится в подотчет работнику в ПАО «Сбербанк» счет №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 120 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня в сумме 5 010,00 руб.) списаны в сумме 110 000,00 руб. с основанием «Перевод средств по реквизитам карты через МПС. Договор 7046879271».

49) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО59 и ФИО3 №41 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 765 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 750 771,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 14,229.00.» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 765 000,00 руб.), иные поступления в сумме 514 172,00 руб. В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на начало дня 4 710,73 руб. и иных поступлений в сумме 514 172,00 руб.) денежные средства в общей сумме 1 100 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 460 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (Предоставление займа под 5 % годовых, согласно договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ.);

- 440 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №);

- 200 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №.).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 460 000,00 руб. (предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ - 0,00 руб.) списана сумма 300 000,00 руб. с основанием «Личные нужды», а также списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Перевод денег на хоз расходы», в сумме 29 720,00 руб. произведены расчеты с бюджетом и списана комиссия в общей сумме 9 400,00 руб.;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 440 000,00 руб. (предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня в сумме 20,00 руб.) списана сумма 440 000,00 руб. с основанием «Перевод собственных средств на счет ФИО3 №64 № в ПАО «Сбербанк»»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств в сумме 5 760,00 руб.) перечислены ФИО2 денежные средства в сумме 195 000,00 руб. с основанием «Сумма переводится в подотчет работнику в ПАО "Сбербанк" счет №».

50) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №47 и ФИО62 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18972,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.), иные поступления в общей сумме 40 380,00 руб. В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня и иных поступлений в сумме 48 196,68 руб.) денежные средства в общей сумме 1 079 157,20 руб., в т.ч. направлены:

- 400 000,00 руб. в ООО «ТРК» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №. НДС не облагается»);

- 200 000,00 руб. в ООО «ТРК» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. №. НДС не облагается»);

- 200 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 100 000,00 руб. в ООО «СИТИ» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 100 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 («Предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 79 157,20 руб. прочие платежи (расчеты с поставщиками, услуги банка).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ.

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (Предоставление займа..). С данного счета (ДД.ММ.ГГГГ) израсходованы (с учетом остатка денежных средств в сумме 15 010,00 руб.) денежные средства в сумме 415 010,00 руб. с основанием «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в ПАО «Точка Банк Открытие» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (остаток средств на начало дня 0,00 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 195 000,00 руб. с основанием «Перевод с карты (Терминал: №

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в АО «Тинькофф Банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20,00 руб.) списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «Перевод собственных средств на счет ФИО3 №64 № в ПАО «Сбербанк»»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытому в ПАО «Точка Банк Открытие»» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (Предоставление займа под 5%..), которые (с учетом остатка денежных средств в сумме на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 900,00 руб. и иных поступлений в сумме 100 000,00 руб.) списаны (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в банкоматах, …, карта №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (предоставление займа..), которые списаны ДД.ММ.ГГГГ (остаток денежных средств на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) – 0,00 руб., с учетом иных поступлений (ДД.ММ.ГГГГ)в сумме 100 000, руб.) с данного счета с основанием «Выдача наличных в банкоматах, …, карта №».

51) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №44 и ФИО3 №45 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 816 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 800 822,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 15177,60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 816 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 10 447,48 руб.) денежные средства в общей сумме 800 008,00 руб., в т.ч. направлены:

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 270 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 230 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 8,00 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

1) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что на данный счет поступили ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 9 471,39 руб.) списаны средства в т.ч. в сумме 295 000,00 руб. с основанием «Выплаты с под отчет по реестру № от 24.03.2022».

2) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, поступили ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме по 230 000,00 руб. (предоставление займа под 5 % годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 000,00 руб.) денежные средства:

- 30 000,00 руб. на счет ФИО83 №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- 205 000,00 руб. с основанием «Перевод с карты (<данные изъяты>

52) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №48 и ФИО3 №49 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 402 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 376 413,50 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 26086,50» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 402 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 11 261,88 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 94 550,00 руб.) денежные средства в общей сумме 1 386 382,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – ФИО2 (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет 40№ в ПАО «Сбербанк»);

- 200 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>);

- 150 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 100 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 100 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 300 000,00 руб. - в ООО «Технические решения» (оплата по счету № от 25.03.2022г., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., за изготовление 3 юрт).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений) израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №», а также на следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 450 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 4 810,00 руб.) в т.ч. списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «Сумма переводится в подотчет работнику ФИО2 в ПАО «Сбербанк» счет №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 150 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета списана сумма 145 000,00 руб. с основанием «Перевод в подотчет работнику ФИО2 в ПАО «Сбербанк» счет №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 100 900,00 руб.) списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных денег в банкомате, терминал VBEX, <адрес>А, <адрес>»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 100 000,00 руб.) списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных денег в банкомате, терминал VBEX, <адрес>А, <адрес>».

53) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №34, ФИО3 №50 и ФИО3 №31 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 530 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 501 542,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 28458,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 530 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 95 843,38 руб.) денежные средства в общей сумме 900 000,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – ФИО2 (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 400 000,00 руб. в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений за день) израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета списана сумма 395 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

54) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №35, ФИО3 №48 и ФИО3 №38 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 479 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 451 490,60 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 27509,40» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 479 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 697 377,38 руб.) денежные средства в общей сумме 1 503 408,00 руб., в т.ч. направлены:

- 400 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 200 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 3 408,00 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений) в т.ч. списана сумма 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 000,00 руб.) списана сумма 400 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 3 310,00 руб.) списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «Сумма переводится в подотчет работнику ФИО2 в ПАО «Сбербанк» счет №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 4 950,00 руб.) списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «Перевод денег в подотчет работнику ФИО2 в ПАО «Сбербанк» счет №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 99 975,00 руб.) списана сумма 99 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных денег в банкомате, терминал VBEX, <адрес>А, <адрес>».

55) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №50, ФИО3 №36 и ФИО3 №43 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 428 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 401 439,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 26560,80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 428 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 645459,98 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 185,00 руб.) денежные средства в общей сумме 1 492 673,80 руб., в т.ч. направлены:

- 200 000,00 руб. в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 200 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>);

- 592 673,80 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений) израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №».

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 000,00 руб.) в т.ч. списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «Выплата подотчет по реестру № от 28.03.2022»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 20880,00 руб.) списана сумма 220 000,00 руб. с основанием «На хозяйственные расходы – перевод на счет ФИО3 №64 № в филиал ПАО «Банк УралСиб» в <адрес>».

56) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО67, ФИО3 №52 и ФИО62 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 377 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 351 387,80 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 25612,20» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 377 000,00 руб.), в сумме 70 650,99 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий…», иные поступления в сумме 208 865,00 руб. (ООО «Сервис РС», ООО "Эмидент", ООО "ПЕРСОНАЛ НАЙМ" и т.д.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня в сумме 559 410,38руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 1 874 878,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. ФИО2 («Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 280 000,00 руб. ИП ФИО3 №64 («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от 11.03.2022г. НДС не облагается»);

- 200 000,00 руб. в ООО «СИТИ» («Предоставление займа под 5% годовых, согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»);

- 214 878,00 руб. прочие платежи (расчеты с поставщиками, расчеты с бюджетом, услуги банка).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 №, открытому в ПАО «Сбербанк России» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00руб. (Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ...). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств и иных поступлений в сумме 200 000, руб.) списаны в сумме 990 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России 2010», в сумме 9 444,00 руб. с основанием «Бесконтактная покупка», в сумме 302 000,00 руб. с основанием «Списание с карты на карту..»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 560 000,00 руб. (Предоставление займа..). С данного счета на следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) израсходованы (с учетом остатка на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 880,00 руб.) денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с основанием «Перевод средств на хозяйственные нужды - перевод на счет ФИО3 №64 № в Филиал ПАО "Банк УралСиб" в <адрес>» и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000,00 руб. с основанием «Перевод средств на хозяйственные нужды - перевод на счет ФИО3 №64 № в Филиал ПАО "Банк УралСиб" в <адрес>»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 369,00 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с основанием «Перевод средств в под отчет работнику организации на приобретения хозяйственного инвентаря - перевод на счет ФИО3 №64 № в Филиал ПАО "Банк УралСиб" в <адрес>»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 810,00 руб.) перечислены ФИО2 денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с основанием «Сумма переводится в подотчет работнику в ПАО "Сбербанк" счет №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Точка ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (Предоставление займа..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 950,00 руб.) перечислены ФИО2 денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с основанием «Перевод денег в подотчет работнику в ПАО "Сбербанк" счет №».

57) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №52 и ФИО3 №39 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18972,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.), в сумме 4 857,93 руб. с основанием «Эквайринг, Пер-но согл. р-ру торг. оп-ий…». В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств в сумме 315 436,17 руб. и иными поступлениями в сумме 4 857,93 руб.) израсходованы денежные средства в общей сумме 530 490,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – ФИО2 («Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается- 500 000,00 руб.);

- 17 500,00 руб. «Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 1500 тыс. до 5000 тыс. руб) по дог. РКО № от ДД.ММ.ГГГГ. За документы:№ (500000 RUR) от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»;

- 12 000,00 руб. ООО "Биоблио-Глобус Туроператор" («Оплата по счету.. ., тур.услуга. НДС не облагается»);

- 990,00 руб. «Плата за опцию внешние платежи».

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 №, открытому в ПАО «Сбербанк России» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00руб. (Погашение задолженности по договору беспроцентного займа 02-1 от 01.02.2018г...). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств) списана сумма 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России 2010».

58) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО67 и ФИО3 №49 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 122 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 101 130,80 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 20 869,20» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 122 000,00 руб.), иные поступления в общей сумме 26 885,84 руб. В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня в сумме 790 832,10 руб. и иных поступлений в сумме 26 885,84 руб.) денежные средства в общей сумме 596 557,00 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – «Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- 68 014,00 руб. ИП ФИО147 («Оплата по счету.., за стройматериалы»);

- 25 000,00 руб. в ООО «ТРК» («Возврат по туру, в связи с отменой полетной программы»);

- 3 543,00 руб. РКО.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 25 000,00 руб. (Возврат по туру, в связи с отменой полетной программы..). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы денежные средства (с учетом остатка денежных средств на начало дня 859,91 руб.) в сумме 400 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

59) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №53, ФИО3 №55 и ФИО3 №54 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 326 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 301 336,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 24663,60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 326 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 322 291,74 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 29 261,99 руб.) денежные средства в общей сумме 1 457 910,00 руб., в т.ч. направлены:

- 300 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 200 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>);

- 237 000,00 руб. - в ООО «Технические решения» (часть оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., за изготовление 3 юрт).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

1) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ поступили на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ вместе с иными поступлениями от «ООО «Издательство «ЮжУралПечать» списаны в т.ч. денежные средства в сумме 550 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором 83004750 от 01.06.2020».

2) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» №, открытому в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>, поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны в сумме 100 000,00 руб. с основанием «В подотчет работнику на хозяйственные нужды» и в сумме 120 000,00 руб. с основанием «Пополнение счета ООО «СИТИ» № в банке «Открытие». Согласно выписке по движению денежных средств ООО «СИТИ» №, открытому Точка ПАО «Банк Открытие», поступившие в сумме 120 000,00 руб. денежные средства вместе с иными поступлениями списаны ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб. на счет ФИО3 №64 №, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», с основанием «В подотчет работнику на приобретение хоз оборудования».

3) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 200 000,00 руб. на счет ФИО83 № с основанием «Перевод денег в подотчет работнику».

4) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытому в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>, поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в общей 193 000,00 руб. с основанием «В подотчет работнику» (ФИО работника не указано).

60) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №56 и ФИО3 №57 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 020 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 001 028,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 18972,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 020 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 194 980,13 руб.) денежные средства в общей сумме 1 350 960,00 руб., в т.ч. направлены:

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 317 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (возврат по туру, в связи с отменой полетной программы – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 200 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ.

- 33 960,00 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений) израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №».

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №), а также в сумме 317 000,00 руб. (возврат по туру, в связи с отменой полетной программы). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 20 017,66 руб.) списана сумма 550 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ».

61) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №56, ФИО75 и ФИО74 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 402 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 376 413,50 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 26086,50» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 402 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 845 048,13 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 49,07 руб.) денежные средства в общей сумме 2 018 699,00 руб., в т.ч. направлены:

- 450 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 350 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 300 000,00 руб. – в ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>);

- 200 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 200 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 18 699,00 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 87 017,66 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 900,00 руб.) списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «В под отчет работнику ФИО3 №64 на хозяйственные нужды»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 780,00 руб.) списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Пополнение счета ФИО3 №64 № в банке «Открытие»». На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета в т.ч. списана сумма 200 000,00 руб. с основанием «Перевод средств на приобретение оборудования – перевод на счет ФИО3 №64 № в филиал ПАО «Банк УралСиб» в <адрес>»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 975,00 руб. и иных поступлений (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 100 000,00 руб.) в т.ч. списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Перевод с карты (Терминал Точка банк)», а также списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Перевод по номеру телефона <***>, получатель ФИО3 №64»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений (ДД.ММ.ГГГГ)) в т.ч. списана сумма 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №».

62) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №55, ФИО3 №54 и ФИО3 №58 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 530 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 501 542,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 28458,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 530 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 202 811,70 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 36 824,17 руб.) денежные средства в общей сумме 1 449 598,02 руб., в т.ч. направлены:

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>);

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 49 598,02 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

1) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России».

2) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ»;

3) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, окрытому в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>, поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 300 000,00 руб. на счет ФИО83 №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием «В подотчет работнику на хозяйственные нужды»;

4) Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, поступили ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № – на счет). С данного счета ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства на счет ООО «ТРК» № в ПАО «Сбербанк» в сумме 294 700,00 руб. с основанием «Перевод средств в пределах организации для пополнения оборотных средств».

Согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступившие ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 294 700,00 руб. вместе с иными поступлениями от ООО «Издательство «ЮжУралПечать» списаны ДД.ММ.ГГГГ сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором 83004750 от 01.06.2020».

63) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №56, ФИО3 №59, ФИО74 и ФИО3 №58 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 2 116 500,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 2 077 133,10 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 39366,90» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 2 116 500,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 291 579,85 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 81 544,16 руб.) денежные средства в общей сумме 2 213 558,32 руб., в т.ч. направлены:

- 420 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 400 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (аванс за услуги питания за апрель 2022 года – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>);

- 143 558,32 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений) израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 808 500,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкоматы №№, №».

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 37 017,66 руб. и иных поступлений в сумме 294 700,00 руб.) в т.ч. списана сумма 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 916,00 руб.) в т.ч. списана сумма 295 000,00 руб. с основанием «Под отчет работнику ФИО2 на хозяйственные расходы на счет в ПАО «Сбербанк» №»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 420 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 400 850,00 руб.) списана сумма 300 000,00 руб. с основанием «В под отчет работнику ФИО3 №64 на приобретение инвентаря»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (аванс за услуги питания за апрель 2022 года). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 100 975,00 руб.) в т.ч. списана сумма 280 000,00 руб. с основанием «Перевод собственных денежных средств, оставшихся после уплаты налогов ИП, на личные нужды ФИО3 №64», а также списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных денег в банкоматах, терминал VBEX, <адрес>А, <адрес>».

64) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №59, ФИО75, ФИО3 №53 и ФИО3 №60 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 836 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 801 850,40 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 34,149.60» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 836 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 236 698,79 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 164 065,82 руб.) денежные средства в общей сумме 554 679,52 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – ФИО2 (Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.);

- 54 679,52 руб. прочие платежи.

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (Погашение задолженности). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня и иных поступлений) израсходованы денежные средства в сумме:

а) 430 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ»;

б) 76 000,00 руб. списание с карты на карту;

в) 900,00 руб. платеж с карты.

65) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №60, ФИО3 №57, ФИО3 №61, ФИО3 №37 и ФИО3 №62 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 785 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 751 799,00 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 33201,00» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 785 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 647 935,49 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 600,00 руб.) денежные средства в общей сумме 2 143 533,38 руб., в т.ч. направлены:

- 500 000,00 руб. – прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 450 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ) – на счет № в ПАО «Сбербанк»;

- 420 000,00 руб. – ИП ФИО3 №64 (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №) – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>;

- 400 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №) – на счет № в Московский филиал АО КБ «Модульбанк» <адрес>;

- 350 000,00 руб. – в ООО «СИТИ» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ) – на счет № в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>;

- 23 533,38 руб. прочие платежи (водоснабжение, водоотведение).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 280 717,66 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). На следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 3 703,50 руб.) в т.ч. списана сумма 395 000,00 руб. с основанием «Подотчет работнику на хозяйственные нужды..»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 №64 № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 420 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) и на следующий день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 102 715,75 руб.) в т.ч. списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных денег в банкомате, терминал VBEX, <адрес>, 2, Сибай...», а также списана сумма 320 000,00 руб. на счет ФИО3 №64 № в филиал ПАО «Банк УралСиб» <адрес> с основанием «Перевод собственных денежных средств, оставшихся после уплаты налогов ИП, на личные нужды»;

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «СИТИ» № открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 350 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 100 170,00 руб.) в т.ч. списана сумма 100 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных денег в банкомате, терминал VBEX, <адрес>, 2, Сибай...», а также списаны в т.ч. ДД.ММ.ГГГГ: сумма 179 000,00 руб. с основанием «В под отчет работнику ФИО3 №64 на хозяйственные нужды», сумма 70 000,00 руб. «Пополнение счета ООО «СИТИ» № в Московском филиале АО КБ «МодульБанк»».

66) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление средств со счетов ФИО3 №55, ФИО3 №54, ФИО3 №58, ФИО3 №47, ФИО3 №62 и ФИО3 №32 на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» (сумма 1 428 000,00 руб.).

Исследованием выписки ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» по движению денежных средств, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) на данный счет денежные средства в сумме 1 401 439,20 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Дата реестра ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия 26560,80» (с учетом комиссии, сумма зачисленных средств составила 1 428 000,00 руб.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета израсходованы (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 1 257 801,11 руб. и иных поступлений за день (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 50 266,62 руб.) денежные средства в общей сумме 919 777,20 руб., в т.ч. направлены:

- 300 000,00 руб. – в ООО «ТРК» (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – на счет № в ПАО «Сбербанк»);

- 119 777,20 руб. прочие платежи (за 4 ковра, комиссия банка).

Анализ расходования денежных средств, перечисленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» за ДД.ММ.ГГГГ:

- согласно выписке по движению денежных средств по счету ООО «ТРК» № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 руб. (предоставление займа под 5% годовых, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ №). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 230 717,66 руб. и иных поступлений в сумме 1 000,00 руб.) израсходованы денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с основанием «Выплата под отчет по реестру №№, 33 от 08.04.2022»;

- ФИО1 выписке по движению денежных средств по счету ФИО2 № открытый в ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет от ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб. (погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений) израсходованы в т.ч. денежные средства в сумме 450 000,00 руб. с основанием «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат №».

Сведения по поступлению от физических лиц денежных средств на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» №, открытый в ПАО «Сбербанк» на приобретение Туристических услуг, а также сведения о возмещении денежных средств предприятию ООО «Издательство «Южуралпечать» по картам физических лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (отчет), предоставленные ПАО «Сбербанк» приведены в приложениях №№, №

ФИО1 регистрационным документам, представленным МРИ ФНС №39 по РБ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ):

ООО «ТРК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) создано (учреждено) на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. Единственным учредителем и директором ООО «ТРК» является ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ. Уставный капитал ООО «ТРК» определен в размере 10 000,00 руб., что составляет 100% уставного капитала. Адрес (место нахождения) предприятия: 453500, РБ, <адрес>, корпус 2. Вид экономической деятельности: деятельность туристических агентств и др.;

ООО «СИТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) создано (учреждено) на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. Единственным учредителем и директором ООО «СИТИ» является ФИО3 №64 с ДД.ММ.ГГГГ. Уставный капитал ООО «СИТИ» определен в размере 10 000,00 руб., что составляет 100% уставного капитала. Адрес (место нахождения) предприятия: 453830, РБ, <адрес>, корпус 2. Вид экономической деятельности: деятельность туристических агентств, гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания и др.

ИП ФИО3 №64 (ИНН <***>, ОГРНИП №) зарегистрирована в МРИ ФНС РФ №39 по РБ в качестве индивидуального предпринимателя на основании решения №А от ДД.ММ.ГГГГ (заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ). Адрес место регистрации: РБ, <адрес>. Вид экономической деятельности: деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания и др.

Сведения по движению денежных средств по счетам ООО «Издательство «ЮжУралПечать»», ООО «ТРК», ИП ФИО3 №64, ФИО2 и ООО «СИТИ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приведены в приложениях №№, № №, № №.

Таким образом, исследованием представленных выписок по расчетным счетам установлено, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) от физических лиц на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства в общей сумме 58 682 279,72 руб. с основанием «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант № …» (с учетом банковской комиссии (1 122 320,28 руб.), сумма зачисленных средств составила 59 804 600,00 руб.), которые с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных поступлений за данный период) израсходованы в т.ч. в сумме:

- 19 130 000,00 руб. с основанием «Прочие выплаты по реестрам №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»;

- 14 322 000,00 руб. на счета ООО «ТРК» с основаниями: «Предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ №№, №», «Возврат по туру, в связи с отменой полетной программы», «Возврат по туру, в связи с аннуляцией тура», которые с учетом остатков денежных средств на счетах и иных поступлений направлены (израсходованы, списаны) со счетов ООО «ТРК» в т.ч. с основаниями: «Выплата подотчет по реестрам №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», ««Подотчет работнику на хозяйственные нужды..», «Подотчет работнику ФИО2 на хозяйственные расходы», «Перевод средств по реквизитам карты через МПС, «Перевод денег в подотчет работнику», «Сумма переводится в подотчет работнику», «Выдача денег в подотчет»;

- 7 956 000,00 руб. на счета ИП ФИО3 №64 с основаниями «Предоставление займа под 5% годовых, согласно договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ №№, 03-03», от ДД.ММ.ГГГГ №, «Аванс за услуги питания», «За услуги», которые с учетом остатков денежных средств на счетах и иных поступлений направлены (израсходованы, списаны) со счетов ИП ФИО3 №64 в т.ч. с основаниями: «Оплата по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 1 200 000,00 руб., «На личные нужды»,«Перевод средств ИП на личный счет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ», «Перевод по номеру телефона +№ – получатель ФИО3 №64», «Выдача наличных денег в банкоматах», «Перевод средств по реквизитам карты через МПС», «Перевод с карты,…, карта №», «Перевод собственных средств на счет ФИО3 №64» - выданы наличными денежными средствами, «Перевод средств на приобретение оборудования – перевод на счет ФИО3 №64», «Перевод денег на хоз расходы», ««На хозяйственные расходы – перевод на счет ФИО3 №64», «Перевод по номеру телефона +№, получатель ФИО3 №64», «Перевод средств на личные нужды ФИО3 №64»;

- 6 290 000,00 руб. на счета ООО «СИТИ» с основаниями «Предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ №№, №», «Оплата по счетам за услуги», которые с учетом остатков денежных средств на счетах и иных поступлений направлены (израсходованы, списаны) со счетов ООО «СИТИ» в т.ч. с основаниями: «Выплата подотчет по реестрам №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», ««Подотчет работнику ФИО3 №64 на хозяйственные нужды», «Выдача наличных в банкоматах», «В подотчет работнику», «ФИО3 №64», «В подотчет работнику на хозяйственные нужды», «Перевод средств в под отчет работнику организации на приобретения хозяйственного инвентаря - перевод на счет ФИО3 №64», «Перевод средств по реквизитам карты через МПС», «В подотчет на приобретение хоз. оборудования», «В под отчет работнику ФИО3 №64 на приобретение инвентаря»;

- 6 000 000,00 руб. на счет ФИО2 с основанием «Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ», которые с учетом остатков денежных средств на счете и иных поступлений направлены (израсходованы, списаны) со счета ФИО2 в т.ч. с основаниями: «Выдача наличных в АТМ Сбербанк России, банкомат», «Списание с карты на карту...»;

- 600 616,80 руб. на счет ФИО3 №5 с основанием «Возврат по туру от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ», которые со счета ФИО3 №5 сняты через банкомат (<данные изъяты>

- 537 000,00 руб. - в ООО «Технические решения» (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., за изготовление 3 юрт);

- 166 695,66 руб. ПАО «Сбербанк» (погашение задолженности по договору N № от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Издательство «ЮжУралПечать»);

- 33 179,10 руб. ПАО «Сбербанк» (погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Издательство «ЮжУралПечать»). (том 8, л.д. 1-160, 161-279, том №, л.д. 1-112)

Из оглашенных показаний специалиста ФИО160 следует, что им в ходе исследования установлено, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании внесенных (зачисленных) на счета 67 физических лиц денежных средств, произведена оплата туристических услуг, предоставленных ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» («Оплата товаров, услуг «ЮжУралПечать») на общую сумму 59 804 600,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании оформленных на 67 физических лиц в ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» туристических услуг, АО «Национальная система платежных карт» им начислены выплаты - премии по операциям, проведенным в рамках Кешбэк-сервиса НСПК «Мир» в общей сумме 11 629 620,00 руб.

Кроме того, по представленным документам в ходе исследования установлено, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены (поступили) от физических лиц на счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать»» денежные средства в общей сумме 59 804 600,00 руб., которые с данного счета (с учетом остатка денежных средств на счете на начало дня (ДД.ММ.ГГГГ) и иных доходов за данный период) израсходованы:

- 19 130 000,00 руб. с основанием «Прочие выплаты по реестрам №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.04.2022»;

- 7 956 000,00 руб. на счета ИП ФИО3 №64 с основаниями «Предоставление займа под 5% годовых, ФИО1 договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ №№, №», от ДД.ММ.ГГГГ №, «Аванс за услуги питания», «За услуги», которые с учетом остатков денежных средств на счетах и иных поступлений направлены (израсходованы, списаны) со счетов ИП ФИО3 №64 в т.ч. с основаниями: «Оплата по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 1 200 000,00 руб., «На личные нужды»,«Перевод средств ИП на личный счет по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ», «Перевод по номеру телефона +№ – получатель ФИО3 №64», «Выдача наличных денег в банкоматах», «Перевод средств по реквизитам карты через МПС», «Перевод с карты,…, карта №», «Перевод собственных средств на счет ФИО3 №64» - выданы наличными денежными средствами, «Перевод средств на приобретение оборудования – перевод на счет ФИО3 №64», «Перевод денег на хоз расходы», ««На хозяйственные расходы – перевод на счет ФИО3 №64», «Перевод по номеру телефона +№, получатель ФИО3 №64», «Перевод средств на личные нужды ФИО3 №64»;

- 600 616,80 руб. на счет ФИО3 №5 с основанием «Возврат по туру от ДД.ММ.ГГГГ и 26.01.2022», которые со счета ФИО3 №5 сняты через банкомат (VB24№);

- 166 695,66 руб. ПАО «Сбербанк» (погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Издательство «ЮжУралПечать»);

- 33 179,10 руб. ПАО «Сбербанк» (погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Издательство «ЮжУралПечать»).

- а также иные расходы в сумме 2 979 378, 67 руб. (том 7, л.д. 225-231)

Исследовав вышеизложенные доказательства, проверив и оценив их в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости и допустимости, суд признает их таковыми, поскольку они свидетельствуют о преступлении, добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они последовательны, согласуются между собой, противоречий не содержат и в целом дают объективную картину преступления.

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО4, свидетелей ФИО5 С.Н., ФИО3 №48, ФИО3 №43, ФИО3 №64, ФИО3 №19, ФИО3 №34, ФИО3 №56, ФИО3 №61, ФИО3 №7, ФИО3 №5, ФИО3 №65, ФИО137, ФИО3 №67, ФИО3 №68, ФИО3 №62, ФИО3 №30, ФИО3 №31, ФИО3 №45, ФИО3 №12, ФИО67, ФИО3 №9, ФИО3 №38, ФИО3 №15, ФИО3 №52, ФИО3 №32, ФИО3 №26, ФИО3 №10, ФИО3 №47, ФИО3 №22, ФИО3 №29, ФИО3 №37, ФИО3 №49, ФИО3 №42, ФИО3 №23, ФИО3 №41, ФИО3 №36, ФИО3 №11, ФИО3 №69, ФИО3 №27, ФИО3 №57, ФИО3 №4, ФИО3 №20, ФИО3 №39, ФИО3 №50, ФИО93 И.Т., ФИО3 №58, ФИО3 №60, ФИО3 №16, ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №13, ФИО3 №70, ФИО3 №59, ФИО3 №17, ФИО3 №44, ФИО3 №25, ФИО3 №55, ФИО3 №33, ФИО3 №46, ФИО3 №24, ФИО3 №35, ФИО3 №21, ФИО3 №28, ФИО59, ФИО3 №53, ФИО3 №40, специалиста ФИО160, протоколы следственных действий, заключения экспертов и специалиста, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они подробны, логичны, последовательны и нашли свое объективное подтверждение в процессе судебного разбирательства и в материалах дела, относятся к совершенным подсудимым преступлениям, собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, так как отсутствуют причины, по которым они могли бы оговорить подсудимую, в судебном заседании таких обстоятельств не установлено.

Заключение специалиста ФИО148, проведенное по делу, дано соответствующим специалистом в пределах компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они обоснованы, соответствуют обстоятельствам дела, согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе с показаниями свидетелей, сомнений у суда не вызывают, поэтому суд расценивает их как относимым, допустимым и достоверным источником доказательств.

Суд находит, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», является законным, основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренные статьей 7 и требования части 7 статьи 8 указанного Федерального закона соблюдены, поскольку они проведены органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании ставших им известным сведений о возможной незаконной деятельности ФИО2

Достоверность обстоятельств, изложенных в вышеперечисленных документах, составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сомнений у суда не вызывают. Суд не усматривает в действиях оперативных сотрудников подстрекательства к совершению преступления в отношении ФИО2, который действовал независимо от деятельности оперативных сотрудников. Результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном порядке переданы органу расследования и суду.

В ходе предварительного следствия подсудимый ФИО2 при даче показаний в качестве обвиняемого давал подробные, отличающиеся конкретностью и детализацией показания. Подсудимый на стадии предварительного следствия был допрошен с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника. Ему неоднократно разъяснялись процессуальные права, в том числе положения ст.51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против себя. По окончании допросов и следственных действий имеются записи о правильной фиксации данных показаний с его слов и о добровольности их дачи. Оснований к самооговору у подсудимого не имелось, заявлений и ходатайств о несогласии с содержанием протоколов допроса со своим участием, как в процессе предварительного следствия, так и при ознакомлении с материалами дела, он не заявлял.

В связи с указанным, показания ФИО2, данные в ходе предварительного следствия, за исключением его показаний от ДД.ММ.ГГГГ в части отсутствия единого умысла и возникновении умысла отдельно по каждому лицу, суд признает достоверными, так как они соответствуют установленным в суде обстоятельствам совершенного деяния, объективно подтверждаются доказательствами по делу признанными достоверными.

Показания подсудимого ФИО2 в ходе досудебного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (том 18 л.д.20-23) и судебного следствия о том, что у него не было единого умысла на совершение преступления, умысел возникал каждый раз отдельно по каждому лицу, суд расценивает как реализованное право на защиту в целях улучшить свое положение и избежать ответственности за совершенное им умышленное тяжкое преступление, поскольку его показания опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения, в том числе и оглашенными показаниями самого подсудимого ФИО2 в ходе предварительного следствия.

Так из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что после того как он принял участие в федеральной программе «Туристический кешбэк», наплыва клиентов не последовало. Он решил, что можно самостоятельно покупать туры в свою гостиницу, получать за это кешбэк. Он попробовал приобрести туры на своего тестя ФИО3 №3 в свою гостинцу, ему пришли деньги в виде кешбэка. Тогда он понял, что программа работает и таким образом можно зарабатывать. В последующем он понял, что необходимо поднять стоимость тура, в связи с этим поднял до 25 500 рублей, чтобы за 4 тура выходило максимальная сумма кешбэка в размере 20 000 рублей за 1 тур. Он обратился к своему сотруднику ФИО3 №11 предоставить ему банковскую карту и сим – карту. С аналогичной просьбой он обратился к ФИО3 №5, спросив у нее, может ли она достать банковские карты других людей, обратился с такой же просьбой к ФИО3 №4, ФИО3 №2, ФИО3 №16 В последующем указанные лица предоставили ему банковские карты и сим карты, оформленные на себя и на других лиц. Помимо этого он попросил свою дочь ФИО91 поспрашивать у своих друзей и знакомых банковские карты, дочь нашла 8 человек. Также ФИО91 познакомила его с ФИО26, который предоставил банковские карты и сим-карты многих людей. В последующем, ФИО26 познакомил его с ФИО3 №18, который продолжил работу ФИО26. Деньги от продажи туров по туристическому кешбэку попадали на расчетный счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать». Сколько всего он получил таким образом денежных средств, затрудняется ответить. При этом признает, что таким образом он воспользовался банковскими картами и сим-картами многих лиц, не исключает, что на 67 лиц. (том 17, л.д. 103-110)

Таким образом, умысел ФИО2 изначально был направлен на получение мошенническим способом денежных средств в виде туристического кешбэка через неопределенный круг лиц и охватывал собой всю сумму похищенных им денежных средств.

Из материалов уголовного дела следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленными о преступном умысле ФИО2 67 лицами - ФИО3 №34, ФИО3 №30, ФИО3 №5, ФИО3 №56, ФИО3 №36, ФИО3 №45, ФИО5 С.Н., ФИО3 №43, ФИО3 №61, ФИО3 №62, ФИО3 №48, ФИО3 №19, ФИО74, ФИО3 №31, ФИО3 №9, ФИО3 №2, ФИО3 №10, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №17, ФИО93 И.Т., ФИО130, ФИО3 №23, ФИО3 №27, ФИО37, ФИО3 №28, ФИО3 №29, ФИО3 №38, ФИО3 №39, ФИО3 №40, ФИО3 №42, ФИО131, ФИО59, ФИО132, ФИО3 №49, ФИО3 №50, ФИО3 №51, ФИО75, ФИО3 №24, ФИО3 №46, ФИО3 №21, ФИО3 №55, ФИО3 №35, ФИО46, ФИО3 №22, ФИО3 №37, ФИО3 №32, ФИО3 №41, ФИО3 №47, ФИО3 №52, ФИО3 №53, ФИО3 №60, ФИО3 №26, ФИО20, ФИО3 №58, ФИО3 №11, ФИО3 №25, ФИО19, ФИО3 №4, ФИО3 №7, ФИО3 №16, ФИО3 №57, ФИО3 №3, ФИО3 №15, ФИО26, ФИО40 и ФИО3 №59, за денежное вознаграждение ФИО2 как лично, так и через его знакомых и родственников были переданы сберегательные счета в виде банковских карт, открытые на свои имена в отделении АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк» и АО «Газпромбанк», а также сим-карты мобильной связи, привязанные к указанным сберегательным счетам.

Данные показания ФИО2 подтверждаются оглашенным показаниями вышеуказанных свидетелей, в том числе свидетелей ФИО3 №11, ФИО3 №5, ФИО3 №4, ФИО3 №2, ФИО3 №16, ФИО3 №1, ФИО93 И.Т. из которых следует, что они подыскивали людей для предоставления ФИО2 банковских и сим-карт для последующего незаконного получения последним от государства денежных средств в виде кешбэка вышеуказанным самим ФИО2 способом.

При таких обстоятельствах, вопреки доводам защиты, суд приходит к выводу, что при хищении бюджетных денежных средств в виде кешбэков, подсудимый действовал единым умыслом.

Получение доказательств с нарушением требований уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства не установлено.

Суд признает исследованные по делу доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Стороной защиты заявлено ходатайства об исключении из числа доказательств заявления ФИО26 (т.11 л.д.146-150) в котором ФИО26 дал свидетельские показания без разъяснения прав свидетеля и предупреждения об уголовной ответственности свидетеля, также личность ФИО26 не идентифицирована, почтовый конверт без перевода.

Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ФИО26 в статусе свидетеля по настоящему делу не допрашивался, соответственно, разъяснение ему положений ст.56 УПК РФ, прав свидетеля и предупреждение его об уголовной ответственности свидетеля не требовалось.

При допросе в ходе расследования обвиняемый ФИО2 дал подробные и детальные показания об обстоятельствах знакомства с ФИО26, о поиске ФИО26 лиц и предоставлении им ФИО149 за вознаграждение данных о банковских картах и сим картах подысканных им лиц (том 17, л.д. 103-110, 116-128, 216-286).

Кроме того, свидетели ФИО93 И.Т. (т.11 л.д.65-68, 70-77), ФИО3 №21 (т.11 л.д. 223-226) в показаниях сообщили о предоставлении данных о банковских картах и сим картах ФИО26, свидетель ФИО93 И.Т. показал о согласии на предложение ФИО26 по поиску людей с банковскими картами и сим картами для передачи данных ФИО149 за вознаграждение.

С учетом изложенного, не имеется оснований для признания недопустимым и исключения из числа доказательств заявления ФИО26

При квалификации действий подсудимого суд исходит из того, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1200 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги» (с последующими изменениями) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование внутренних туристских поездок предусмотрена субсидия через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента.

Из материалов уголовного дела следует и в судебном заседании установлено, что между ООО «Издательство «ЮжУралПечать» в лице директора ФИО2 с одной стороны и АО «НСПК» с другой стороны, заключено соглашение об информационно – технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей банковской карты «Мир» с целью возможности неопределенному кругу лиц принять участие в рамках вышеуказанного федерального проекта за приобретенные туры и оказанные туристические услуги в гостинице «Алтынай», деятельность которой осуществляет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» и лично ФИО2

Далее у ФИО2 возник единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств с использованием своего служебного положения, выделенных регулятору АО «НСПК» в виде возмещение затрат в размере 20 процентов от стоимости приобретенной одной туристической услуги с использованием банковских счетов неопределенного круга лиц с целью оформления фиктивных туристических услуг в гостиницу «Алтынай».

ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел приискал 67 лиц, на которых возможно оформление туристических услуг в гостинице «Алтынай» с целью оформления возврата части денежных средств, якобы потраченных на приобретение туристических услуг. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленными о преступном умысле ФИО2, 67-мью лицами за денежное вознаграждение как лично так и через его знакомых и родственников были переданы ФИО2 данные о сберегательных счетах в виде банковских карт, открытые на имена указанных 67 лиц в отделениях различных банков, а также сим-карты мобильной связи, привязанные к указанным сберегательным счетам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, во исполнение своего единого преступного умысла организовал внесение наличных денежных средств в общей сумме 59 320 100 руб. на находящиеся у него в пользовании сберегательные счета вышеуказанных 67 лиц, и, имея доступ к указанным банковским счетам и используя банковские карты и привязанные к ним сим-карты мобильной связи, перевел данные денежные средства в сумме 59 320 100 руб. на расчетный счет ООО «Издательство «ЮжУралПечать» в качестве оплаты по оказанию якобы предоставленных туристических услуг вышеуказанным 67 лицам в гостинице «Алтынай», при этом фактически указанные лица туристические услуги не приобретали, и в гостинице не проживали.

В результате умышленных преступных действий, ФИО2, являющимся директором и выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в ООО «Издательство «ЮжУралПечать», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похищены бюджетные денежные средства в сумме 11 629 620 рублей.

ФИО1 разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Из установленных фактических обстоятельств дела следует, что ФИО2 совершено хищение бюджетных средств, выделенных регулятору субсидий из федерального бюджета - акционерному обществу «НСПК», при этом указанная субсидия направлена на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1200 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт».

Лицам, держателям банковской карты национального платежного инструмента «Мир», зарегистрированным в Программе лояльности АО «НСПК», в рамках федерального проекта поддержки внутреннего туризма предоставлено право на возмещение части стоимости оплаченной туристической услуги (тура) в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу («туристический кешбэк»). В указанном федеральном проекте может участвовать неопределенный круг лиц, т.е. любое лицо независимо от его социального статуса и (или) имущественного положения.

Учитывая, что в реализации федерального проекта участвуют все категории граждан, субсидия предоставляется всем желающим лицам и не связана с социальной поддержкой социально незащищённых категорий граждан, действия ФИО2, подлежат квалификации как мошенничество по ст.159 УК РФ.

Деяние является оконченным, поскольку ФИО2 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Денежные средства похищены путем обмана, поскольку ФИО2, как директор ООО «Южуралпечать» предоставил регулятору субсидий АО «НСПК» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об оказании 67 лицам туристических услуг в гостинице «Алтынай», принадлежащем ООО «Южуралпечать», при этом данные туристические услуги фактически указанным лицам не были оказаны.

ФИО1 примечанию 4 к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы (глава 21 УК РФ), за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей, руководствуясь примечанием 4 к ст.158 УК РФ, суд приходит к выводу о ее особо крупном размере.

С учетом изложенного, действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Переквалификация действий ФИО2 не выходит за пределы предъявленного обвинения, не ухудшает его положения, не нарушает его права на защиту, потому является допустимой.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимого, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает : частичное признание вины по предъявленному обвинению; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что собой охватывает его показания и поведение, направленные на оказание помощи следствию; привлечение к уголовной ответственности впервые; отсутствие фактов привлечения к административной ответственности; наличие на иждивении двоих малолетних детей; положительные характеристики по месту жительства, работы, и от Союза предпринимателей г.Сибай; добровольное частичное возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба; оказание материальной помощи межрайонному центру «Семья» и занятие благотворительной деятельностью; состояние здоровья и заболевания матери ФИО2-ФИО150, которая является <данные изъяты>; оказание в качестве учредителя ООО «Южуралпечать» через СМИ информационной поддержки государственным и муниципальным органам, благодарственное письмо от МРИ ФНС №37.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Также суд принимает во внимание, что подсудимый на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Учитывая совершение подсудимым оконченного преступления против интересов государства, относящихся к категории тяжких, представляющего высокую общественную опасность, принимая во внимание совокупность и последовательность действий, осуществленных им для реализации преступного умысла, суд оснований для изменения категории преступлений по всем деяниям в порядке ч.6 ст.15 УК РФ не находит.

С учетом личности подсудимого, совершения им тяжкого преступления, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы и полагает, что цели наказания в виде исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, возможны только в условиях изоляции от общества.

В силу указанных обстоятельств, суд не может применить к подсудимому положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным.

Вопреки доводам защиты исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, так как установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.«и», п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ при отсутствии отягчающих обстоятельств.

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания подсудимому следует назначить в исправительной колонии общего режима.

ФИО1 ч. 1 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия; суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; при решении вопроса о наложении ареста суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

В силу ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Как разъяснено в п. 2.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 г. N 13-П, в соответствии со ст. 71 (п. "о") во взаимосвязи со ст. 10, 49, 50, 76 (часть 1) и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации уголовное судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу правового регулирования, а юридической формой уголовно-процессуальных отношений является уголовно-процессуальное законодательство как отдельная отрасль в системе законодательства Российской Федерации. При этом уголовно-процессуальное законодательство - с учетом его особой важности для защиты прав и свобод человека и гражданина и интересов общества в целом - наряду с уголовным законодательством максимально унифицировано путем кодификации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации, будучи обычным федеральным законом, и не имеет преимущества перед другими федеральными законами с точки зрения определенной непосредственно Конституцией Российской Федерации иерархии нормативных актов. Вместе с тем в случае коллизии между ними приоритетными признаются нормы того закона, который специально предназначен для регулирования соответствующих отношений.

Таким образом, исходя из такой правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации отменить являющиеся мерой процессуального принуждения аресты, наложенные в рамках уголовного судопроизводства на основании ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, может только лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановлением Сибайского городского суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено следователью наложить арест на следующее имущество обвиняемого ФИО2

Денежные средства на банковских счетах ПАО «Московский кредитный банк» №, 42№;

Денежные средства на банковских счетах АО «Альфа Банк» №, 40№, 40№;

Денежные средства на банковских счетах АО «Тинькофф Банк» №;

Денежные средства на банковских счетах ПАО «Сбербанк России» №,40№, 42№, 42№, 42№;

Денежные средства на банковских счетах ПАО «Банк УралСиб» №, 40№, 42№;

Денежные средства на банковских счетах АО «ЮниКредит Банк» №, 40№;

Автомобиль марки «<данные изъяты>» идентификационный номер №;

Помещение, 1/5 общая долевая собственность, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 34,6 кв.м., кадастровый №;

Земельный участок, общая совместная собственность, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, площадью 1397 +/- 26 кв.м., кадастровый №;

Здание, общая совместная собственность, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 190,7 кв.м., кадастровый №. (том 17, л.д.187-188)

ДД.ММ.ГГГГ следователем наложен арест на вышеуказанные имущества обвиняемого ФИО2 (том 17, л.д.189-193)

А-ным постановлением Верховного Суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ года постановление Сибайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении наложения ареста на имущество обвиняемого ФИО2 отменено.

ДД.ММ.ГГГГ, в период нахождения уголовного дела в производтве следователя, в соответствии с частью 9 ст. 115 УПК РФ, снят арест со следующего имущества, принадлежащего ФИО2:

Автомобиль марки «<данные изъяты>» идентификационный номер №;

Помещение, 1/5 общая долевая собственность, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 34,6 кв.м., кадастровый №;

Здание, общая совместная собственность, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 190,7 кв.м., кадастровый №. (том 17, л.д.201-202)

Учитывая, что следователем, в производстве которого находилось уголовное дело, в ходе предварительного следствия снят арест с вышеуказанных объектов, вопреки доводам зашиты, правовых оснований для повторного снятия ареста с автомобиля «<данные изъяты>» идентификационный номер №, не имеется, постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ является основанием для регистрирующего органа для внесения соответствующих изменений в записи.

Прокурором г.Сибай РБ в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого причиненного преступлением материального ущерба в размере 10 529 620 рублей (с учетом частичного добровольного возмещения в размере 1 100 000 рублей в ходе предварительного расследования (том 18 л.д. 100-101).

Подсудимый ФИО2 исковые требования признал с учетом частичного возмещения им причиненного преступлением ущерба.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно представленным в судебном заседании чекам ПАО «Сбербанк», подсудимый возместил Министерству экономического развития Российской Федерации в счет возмещения ущерба от преступления 1 654 000 рублей (чеки: от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 950 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 89 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 115 000 рублей, том 21, л.д. 86-91, 129-132, 140).

Учитывая доказанность вины подсудимого в совершении преступления, частичное возмещение ущерба, причиненный материальный ущерб подлежит возмещению в размере 8 875 620 рублей (10 529 620 руб.- 1 654 000 руб.).

Арест, наложенный на нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 945 кв.м., кадастровый №, стоимостью 16 309 188 руб., в виде запрета на регистрационные действия, следует сохранить до исполнения приговора в части разрешенного судом гражданского иска.

Постановлениями Сибайского городского суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено следователю в целях обеспечения имущественных взысканий наложить арест без установления срока на денежные средства на банковских счетах третьих лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми следующих свидетелей (том 18 л.д.71-83):

- ФИО3 №53 в сумме 103 098, 76 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №47 в сумме 71 449, 4 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №37 в сумме 103 862,38 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №39 в сумме 103 390, 04 руб. АО «Почта банк»,

- ФИО67 в сумме 20 748, 07 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО5 С.Н. в сумме 12 426, 04 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №55 в сумме 20 126,04 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №56 в сумме 102 787,08 руб. в АО «Почта банк»,

-ФИО74 в сумме 103 262,44 руб. в АО «Почта банк»,

-ФИО75 в сумме 96 265,17руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО151 в сумме 20 000 руб. в АО «Банк ВТБ»,

- ФИО3 №61 в сумме 20 126,04 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №62 в сумме 165 400,04 руб. в АО «Почта банк»,

- ФИО3 №59 в сумме 195 173,08 руб. в АО «Почта банк».

Представленными стороной обвинения доказательствами установлено, вышеперечисленными третьими лицами – свидетелями не оспаривается, что арестованные денежные средства вышеуказанных лиц являются остатками неиспользованных ФИО2 похищенных денежных средств, банковские карты свидетелей после открытия счета переданы для пользования ФИО2, спора о принадлежности имущества не имеется.

При указанных обстоятельствах, арест на денежные средства подлежит сохранению с обращением на них взыскания в счет возмещения по исковому заявлению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-304, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и содержать в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу – из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Взыскать с ФИО2 в пользу Министерства экономического развития Российской Федерации в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 8 875 620 (восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

В счет исполнения приговора в части удовлетворения исковых требований Прокурора г.Сибай РБ в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации обратить взыскание на денежные средства:

-в сумме 102 787, 08 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 20 748, 07 руб., находящиеся на банковском счете ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 195 713, 08 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 12 426, 04 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №54, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 103 098, 76 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 71 449,4 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 103 862,38 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 20 126, 04 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 96 265, 17 руб., находящиеся на банковском счете ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 165 400, 04 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 20 000 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №58, 04.06.2001г.р., № открытого в АО «Банк ВТБ»;

-в сумме 20 126, 04 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 103 262, 44 руб., находящиеся на банковском счете ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк»;

-в сумме 103 390, 04 руб., находящиеся на банковском счете ФИО3 №39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № открытого в АО «Почта Банк».

Арест, наложенный на нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 945 кв.м., кадастровый №, стоимостью 16 309 188 руб., в виде запрета на регистрационные действия, сохранить до исполнения приговора в части разрешенного судом гражданского иска.

Вещественные доказательства:

- мобильные телефоны возвращенные ФИО5 С.Н., ФИО3 №43, ФИО3 №36, ФИО3 №56, ФИО3 №5, ФИО3 №45, ФИО3 №46, ФИО3 №35- оставить по принадлежности у законных владельцев;

- мобильный телефон марки «iPhone 11» и ноутбук марки «ASUS», принадлежащий ФИО2- вернуть по принадлежности законному владельцу;

- Регистрационное дело ООО «Издательство «ЮжуралПечать» ОГРН <***>; Регистрационное дело ООО «ТРК» ОГРН <***>; Регистрационное дело Индивидуальный предприниматель ФИО3 №64 ОРНИП №; Регистрационное дело ООО «СИТИ» ОГРН <***>- вернуть законным владельцам;

- все СD-R диски, все выписки по счетам, все выписки о движении денежных средств по счетам, тетрадь ученическую, с указанием Ф.И.О. лиц и прикрепленными к ним сим-картами, все кассовые чеки, все регистрационные карточки ООО «Издательство «ЮжУралПечать», все файлы с регистрационной карточкой ООО «Издательство «ЮжУралПечать», флеш-карты в количестве 2 шт. - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Сибайский городской суд Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить в ней ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражении.

Председательствующий: подпись Г.М. Вахитова

Подлинник документа находится в деле № 1-161/2023 Сибайского городского суда РБ.

Уникальный идентификатор дела: 03RS0016-01-2023-001364-46