Приговор по делу № 1-269/2023 от 17.07.2023

Дело № 1-269/2023 ............

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 17 июля 2023 года

Орджоникидзевский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Маковеевой М.В.,

при секретаре судебного заседания Черновой А.А.,

с участием государственного обвинителя Расовой Е.А.,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Ботина Д.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ............ ФИО2, дата года рождения, ............

дата мировым судьей судебного участка № Свердловского судебного района <адрес> края по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ;

дата мировым судьей судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Орджоникидзевского районного суда <адрес> от дата) по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 300 часам обязательных работ, в силу ч. 5 ст. 69 УК РФ к 400 часам обязательных работ;

постановлением мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края от дата, наказание, назначенное приговором от дата, заменено на 25 дней лишения свободы, в срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей с дата по дата;

постановлением мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края от дата разъяснено, что неотбытая часть наказания по приговору мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края в виде 400 часов обязательных работ на момент вступления приговора в законную силу – дата, составляет 200 часов, на дата неотбытая часть наказания составляет 95 часов,

под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В один из дней дата года до дата, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО), на ООО "Д" Общество), номинальным директором которого он являлся, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ООО "Д" на что ФИО3 согласился.

дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являясь номинальным директором ООО ООО "Д" несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Банк расположенное по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО ООО "Д"

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление о присоединении и заключении договора-конструктора на открытие расчетного счета на ООО ООО "Д" подключение к системе ДБО посредством системы СБО в котором указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7 которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом, а также указал способ управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата в ПАО Банк был открыт расчетный банковский счет ООО ООО "Д" №, а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО СБО а также выдана банковская карта.

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО ООО "Д" несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка ПАО «У», расположенный по адресу: <адрес> для открытия расчетных счетов ООО ООО "Д"

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка ПАО «У» расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «У» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «У», об открытии расчетного счета, использовании системы ДБО «УБО», в котором указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата ему были открыты расчетные банковские счета №, № в ПАО «У», а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе «УБО», а также выдана банковская карта.

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО «ООО "Д"», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка АО «Р», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ООО "Д"».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка АО «Р» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику АО «Р» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Р», подключение к системе ДБО посредством системы Банк-Клиент и подключение услуги «SMS-OTP», в котором указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата ему был открыт расчетный банковский счет № в АО «Р», а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе Банк-Клиент, а также выдана банковская карта.

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО «ООО "Д"», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка ПАО КБ «УБ», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ООО "Д"».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка ПАО КБ «УБ» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО КБ «УБ» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление на открытие расчетного счета, об акцепте оферты, подключение к системе ДБО посредством системы «Интернет банк Light», в которых указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата ему был открыт расчетный банковский счет № в ПАО КБ «УБ», а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе «Интернет банк Light», а также выдана банковская карта.

После чего, дата, в вечернее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на улице, вблизи дома по адресу: <адрес>, ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО «Банк», ПАО «У», АО «Р», ПАО КБ «УБ» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона: +7 и электронная почта: ..@.ru, а также банковские карты (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО «ООО "Д"», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка АО «А», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ООО "Д"».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка АО «А» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику АО «А» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление о присоединении и подключении услуг, подключении к системе ДБО посредством системы «АБ Онлайн», в которых указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата ему был открыт расчетный банковский счет № в АО «А», а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО «АБ Онлайн».

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО «ООО "Д"», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка АО КБ «М», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ООО "Д"».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка АО КБ «М» по адресу: <адрес> лично передал сотруднику АО КБ «М» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, на открытие расчетного счета ООО «ООО "Д"», подключение к системе ДБО посредством системы «Мо», в котором указал абонентский номер телефона: +7, который ему был предоставлен неустановленным следствием лицом, для получения доступа к счетам указанного Общества, подключенным к системе ДБО «Мо».

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата ему были открыты расчетные банковские счета №, № в АО КБ «М», а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО «Мо».

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО «ООО "Д"», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка ПАО Банк «ФКО», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ООО "Д"».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка ПАО Банк «ФКО», по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк «ФКО» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания на открытие расчетного счета ООО «ООО "Д"», подключении к системе ДБО посредством системы «Бизнес Портал», в котором указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата в ПАО Банк «ФКО» были открыты расчетные счета ООО «ООО "Д"» №, №, а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО «Бизнес Портал», а также выдана банковская карта.

После чего, дата, в вечернее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на улице, вблизи дома по адресу: <адрес>, ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в АО «А», АО КБ «М», ПАО Банк «ФКО» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона: +7 и электронная почта: ..@.ru, а также банковские карты (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Он же, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение своего преступного умысла, являясь номинальным директором ООО «ООО "Д"», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис банка ПАО Банк «РБ», расположенный по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета ООО «ООО "Д"».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО3, дата, в период с утреннего времени до вечернего времени, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе банка ПАО Банк «РБ» по адресу: <адрес>, <адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк «РБ» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «РБ», об открытии расчетного счета, использовании системы ДБО «PRO ONLINE», в котором указал электронную почту: ..@.ru и абонентский номер телефона: +7, которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО3, дата ему был открыт расчетный банковский счет № в ПАО Банк «РБ», а также ФИО3, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО «PRO ONLINE», а также выдана банковская карта.

После чего, дата, в вечернее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено находясь на улице, вблизи дома по адресу: <адрес>, ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом в ПАО Банк «РБ» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона: +7 и электронная почта: ..@.ru а также банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Указанные умышленные преступные действия ФИО3 повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот по счету в ПАО «Банк» в размере ............ рубль ............ копеек,

по счетам в ПАО «У» в размере ............ рублей,

по счету в АО «Р» в размере ............ рубль ............ копеек,

по счету в ПАО КБ «УБ» в размере ............ рублей ............ копейки,

по счету в АО «А» в размере ............ рублей,

по счетам в АО КБ «М», в размере ............ рублей ............ копеек,

по счетам в ПАО Банк «ФКО», в размере ............ рублей ............ копеек,

по счету в ПАО Банк «РБ», в размере ............ рублей.

Таким образом ФИО3 в период c дата по дата, совершил сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании фактически вину в совершении преступления признал и показал, что в конце дата году ему позвонил человек, представился И, и предложил за денежное вознаграждение открыть фирму и расчетные счета в банках на данную фирму. Поскольку на тот момент он имел финансовые трудности, он согласился на предложение И. Он встретился с И в каком-то помещении по <адрес>. Кроме И там присутствовали мужчина и женщина, которые попросили у него документы для открытия фирмы – паспорт, ИНН, СНИЛС, после чего И сказал, что как только фирма будет оформлена, он позвонит ему. Также сообщил, что он будет генеральным директором этой фирмы. В конце дата года ему позвонил И и сообщил, что фирма открыта и необходимо ехать в банки для открытия счетов. В банк его возил И или вызывал ему такси. Перед тем, как пойти в банк, И выдал ему пакет документов, печать фирмы, телефон с сим-картой, название электронной почты, однако паспорт в банки он предоставлял свой. Таким образом он ездил в ПАО «Банк», АО КБ «М», ПАО Банк «РБ», ПАО КБ «УБ» и еще какие-то банки, названия которых не помнит. Все документы в банке он подписывал своей подписью, прочитывал их, однако в содержание не вникал. После подписания всех документов и открытия счетов в банках ему выдавали какие-то документы, ключи с электронной подписью для пользования счетами, которые он, по просьбе И, передавал ему. После передачи документов И, последний заплатил ему ............ рублей. Данными банковскими счетами он не собирался пользоваться, понимал, что соглашаясь на предложение И, он будет лишь «номинальным» директором фирмы, какой-либо хозяйственной деятельностью фирмы заниматься не будет, догадывался, что передавай документы И, он будет пользоваться банковскими счетами. По какой причине И не мог открыть фирму на свое имя, не интересовался.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что она является менеджером направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО «Банк». Расчетный счет ООО «ООО "Д"» ............ № был открыт в В Банке ПАО «Банк» в <адрес>. дата в отделение Банк по адресу: <адрес> лично обратился ФИО3 за открытием расчетного счета по организации ООО «ООО "Д"» ............ о чем имеется отметка в п. 3 Заявления о присоединении. При открытии расчетного счета ФИО3 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность ЕИО, паспорт гражданина РФ на ФИО3 Одновременно с открытием расчетного указанного счета подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «СБО». Согласно п. 3 Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО3 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который был указан в заявлении: ..@.ru. При подписании в п. 5 Заявления о присоединении ФИО3 подтвердил, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (далее по тексту Условия), размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: https://www.s.ru (раздел Корпоративные клиенты/Банковское обслуживание/Договор-конструктор). Так в пунктах Условий закреплены обязанности клиента, например: Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/поручений) в системе ЭП Уполномоченных лиц Клиента является Аналогом собственноручной подписи, то есть ЭД с ПЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам/договорам, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей Сторон (при наличии).Не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. (т. 3 л.д. 3-5).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он является главным специалистом ПАО Банк «У». дата в кредитно-кассовый офис «П» расположенный по адресу: <адрес> обратился ФИО3 как руководитель ООО «ООО "Д"». В соответствии с требованиями банка ФИО3 предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «ООО "Д"», а также оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Так же в соответствии с требованиями банка ФИО3 заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ №115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств полученных преступным путем». ФИО3 был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении ФИО3 указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «ООО "Д"», сведениями об иных пользователях банковским счетом организации ООО «ООО "Д"» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

При открытии расчетного счета ООО «ООО "Д"» в ОО «П», было оформлено соответствующее заявление в котором было отражено, что еще открывается счет корпоративной карты привязанной к основному счету. Поэтому при наличии одного заявления открывается два счета. (т. 2 л.д. 199-203).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он работает в должности ведущего менеджера по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Р». В его должностные обязанности, входит, помимо прочего: привлечение и открытие расчетного счета для юридических лиц. дата ФИО3 лично обратился в отделение банка по адресу: <адрес>.

После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). Карточка с образцом подписи и оттиском печати организации не предусмотрена в этой форме. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета.

При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета.

Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДБО) Клиента в АО «Р» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Р» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО.

В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Р», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Р». Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в CMC-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых CMC-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента.

Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Р» не работает.

В АО «Р» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Р» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Р», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Р».

При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует АО «Р что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями.

Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Р» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Р». (т. 4 л.д. 3-6).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он является старшим специалистом АО «А». Для открытия счета организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк «пакет документов», клиент желающий открыть счет предоставляет оригинал личного паспорта. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, данная база содержит в себе информацию о клиенте, желающем открыть счет в банке, о директоре организации, полномочия директора, виды деятельности организации. Так же вместе с предоставленными документами клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке. Так же при открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115 ФЗ, в данной анкете указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. То есть открытие банковского счета происходит после того как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, разрешение на открытие счета получено. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «А» <адрес>.

дата в дополнительный офис «............» банка АО «А» расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО3, как руководитель ООО «ООО "Д"». В соответствии с требованиями банка ФИО3 предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «ООО "Д"», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. При открытии счета ФИО3 предоставил номер телефона +7 для доступа в бизнес портал. Так же в соответствии с требованиями банка ФИО3 заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ №115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». ФИО3 был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении ФИО3 указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету № ООО «ООО "Д"», сведениями об иных пользователях банковским счетом организации ООО «ООО "Д"» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. (т. 2 л.д. 84-87).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она является ведущим менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО Банка «ФКО». дата в офис ОО «П» <адрес> ПАО Банк «ФКО» (далее-банк), расположенный по адресу: <адрес> обратился ФИО3, как руководитель ООО «ООО "Д"». В соответствии с требованиями банка ФИО3 предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «ООО "Д"», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Так же в соответствии с требованиями банка ФИО3 заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ №115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». ФИО3 был направлен логин пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении ФИО3 указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «ООО "Д"», сведениями об иных пользователях банковским счетом организации ООО «ООО "Д"» банк не располагает. При открытии расчетного счета ФИО3 предоставил номер телефона +7 для доступа в бизнес портал, было оформлено соответствующие заявление в котором было отражено, что еще открывается счет для корпоративной карты и основной расчетный счет для ООО «ООО "Д"», поэтому при наличии одного заявления открывается два счета. Токен не выдавался, логин и пароль направлялся на указанный ФИО3 в заявлении при открытии счета телефон. (т. 3 л.д. 117-119).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она является заместителем регионального управляющего по работе с малым бизнесом ПАО РБ. дата в офис ОО «П» <адрес> ПАО Банк «РБ», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> обратился ФИО3 как руководитель ООО «ООО "Д"» ............. В соответствии с требованиями банка ФИО3 предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «ООО "Д"», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Так же в соответствии с требованиями банка ФИО3 заполнил анкету где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ №115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». ФИО3 был направлен логин пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении ФИО3 указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «ООО "Д"», сведениями об иных пользователях банковским счетом организации ООО «ООО "Д"», банк не располагает. При открытии расчетного счета ФИО3 предоставил номер телефона для доступа в бизнес портал +7, было оформлено соответствующие заявление, в котором было отражено, что еще открывается счет для корпоративной карты и основной расчетный счет для ООО «ООО "Д"». Токен не выдавался, логин и пароль направлялся на указанный телефон ФИО3 в заявлении при открытии счета. (т. 2 л.д. 232-236).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она является старшим государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Сообщила, что правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ).

По документам, предложенным для обозрения следователем в отношении ООО «ООО "Д" пояснила следующее: дата в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС России в Инспекцию поступила заявка № с пакетом документов, состоящим из заявления формы №Р11001 (создание юридического лица), решения учредителя № о создании юридического лица, устава ООО «ООО "Д"», гарантийного письма с копией свидетельства о праве, копии паспорта на имя ФИО3, сопроводительного письма. Заявителем по данной заявке являлся ФИО3 Пакет документов был подписан его электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему автоматически присвоен номер входящего №. Затем эти документы видят сотрудники правового отдела Инспекции и рассматривают его для принятия решения о возможности регистрации создания юридического лица ООО «ООО "Д"» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. дата Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на основании предоставленного ФИО3 заявления принято решение за №А о государственной регистрации ООО «ООО "Д"» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - №. На этом государственная регистрация ООО «ООО "Д"» была завершена. После завершения регистрации данного заявления ФИО3 в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРЮЛ подписанный усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица. ФИО3 Межрайонную ИФНС России № по <адрес> по вопросу регистрации юридического лица ООО «ООО "Д"» не посещал, документы удостоверяющие личность не предъявлял, документы в бумажном виде не получал. (т. 4 л.д. 182-187).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также следующими материалами дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела юридического лица ООО «ООО "Д"». (т. 1 л.д. 20-22);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ООО «ООО "Д"»); выписка «Сведения о банковских счетах организации / индивидуального предпринимателя», согласно которой установлено, что на ООО «ООО "Д"» открыты расчетные счета в следующих банках: АО «Р», «А», ПАО «У», ПАО «РБ», ПАО «Банк», АО Коммерческий Банк «М», ПАО Банк «ФКО», ПАО «УБ». (т. 1 л.д. 62-64);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «ООО "Д" зарегистрировано дата МИФНС № по <адрес>, поставлено на учет с дата в ИФНС № по <адрес>. Директор с момента образования ФИО3. (т. 1 л.д. 65-71);

- сведениями из МИФНС № по <адрес> о банковских счетах ООО «ООО "Д"» (т. 1 л.д. 110-114);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности вблизи дома по адресу: <адрес>. (т. 5 л.д. 18-23);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счета в АО «А» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанному счету. (т. 2 л.д. 91-106);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счетов в ПАО «У» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанным счетам. (т. 2 л.д. 208-213);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счета в ПАО «Банк» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанному счету. (т. 3 л.д. 9-14);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счета в АО «Р» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанному счету. (т. 4 л.д. 10-16);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счетов в АО КБ «Модульбанк» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанным счетам. (т. 3 л.д. 70-86);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счетов в ПАО Банк «ФКО» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанным счетам. (т. 3 л.д. 125-131);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счета в ПАО «РБ» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанному счету. (т. 2 л.д. 240-274);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы об открытии счета в ПАО КБ «УБ» для ООО «ООО "Д"», а также сведения о движении денежных средств по указанному счету. (т. 4 л.д. 154-158);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт диск предоставленный ПАО «М1» с детализацией телефонных звонков и географическим положением телефона с абонентским номером +7. Кроме того в период с дата по дата имеется переписка (входящие и исходящие СМС-сообщения) между абонентом с номером телефона +7 и кредитными организациями (банками). (т. 5 л.д. 11-16);

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которым признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу №:

информация на бумажном носителе, предоставленная кредитными организациями АО «А», АО «ТБ», ПАО «У», ПАО «РБ», ПАО «Банк», АО КБ «М», ПАО Банк «ФКО», АО «Р», АО КБ «ЛБ», ПАО «БС», ПАО КБ «УБ»,

информация на компакт диске, предоставленная АО «А»,

информация на компакт диске, предоставленная ПАО «У»,

информация на компакт диске, предоставленная ПАО «Банк»,

информация на двух компакт дисках, предоставленная ПАО Банк «ФКО»,

информация на компакт диске, предоставленная АО «Р»,

информация на компакт диске, предоставленная ПАО «БС»,

информация на компакт диске, предоставленная ПАО «М1». (т. 5 л.д. 17);

– ответом ООО «Мэйл.ру», согласно которому предоставлена информация о пользователе с именем ..@.ru: Имя: ФИО3; дата рождения дата; номер телефона: +7. Дата регистрации №. (т. 1 л.д. 108).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Факт совершения ФИО3 неправомерного оборота средств платежей, установлен в судебном заседании оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО7, письменными материалами дела, в том числе протоколом осмотра места происшествия и протоколами осмотра предметов (документов), а также признательными показаниями ФИО3 в ходе судебного заседания. Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность ФИО3 подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям свидетелей оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

Согласно действующему законодательству, сбыт электронных средств и электронных носителей информации – это их продажа, дарение, предоставление для временного пользования и т.д.

Уголовно-наказуемым является сбыт не любых платежных карт, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Имеющиеся в материалах дела доказательства содержат данные о том, что всё переданное (сбытое) ФИО3, обладало свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка – ООО «ООО "Д"» без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

Исследованными доказательствами бесспорно установлено, что ФИО3 заполнил банковские документы, указав при этом необходимую для открытия расчетных счетом и использования системы ДБО информацию, где собственноручно расписался в документах в присутствии банковских работников, взяв тем самым на себя всю предусмотренную законодательством РФ ответственность за использование электронных средств платежа, получил в банках электронные средства платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений изначально не имея цели их самостоятельного, правомерного использования по предназначению, а затем передал их в неправомерное пользование неустановленному лицу, не имевшему законных прав на использование указанных электронных средств, не обеспечив должную сохранность при себе.

Вопреки утверждениям стороны защиты и подсудимого, установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступление ФИО3 совершенно умышленно, из корыстных побуждений, при этом подсудимый достоверно осознавал, что не имеет намерений заниматься хозяйственной деятельностью общества, о чем сам сообщил в ходе судебного следствия.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, объем преступных действий, а так же данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи.

ФИО3 на учете у врача-психиатра, у врача – нарколога не состоит, .............

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие на иждивении виновного ............, активное способствование расследованию преступления, фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, .............

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом всех этих обстоятельств дела, в целях исправления подсудимого ФИО3 и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая конкретные обстоятельства дела, цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, суд принимает во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отношение ФИО3 к совершенному деянию. Указанные обстоятельства суд признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния и считает необходимым применить ст. 64 УК РФ как к основному так и дополнительному виду наказания, предусмотренному в качестве обязательного, и назначить ФИО3 наказание в виде обязательных работ, которое не предусмотрено санкцией части 1 статьи 187 УК РФ, и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного, что будет соответствовать целям исправления подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений.

Поскольку ФИО3 настоящее преступление совершено до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края от дата, то в силу ст. 17 УК РФ в данном случае имеет место совокупность преступлений, и, следовательно, окончательное наказание ему надлежит назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, основания для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Вещественные доказательства: информация на бумажном носителе, предоставленная кредитными организациями АО «А», АО «ТБ», ПАО «У», ПАО «РБ», ПАО «Банк», АО КБ «М», ПАО Банк «ФКО», АО «Р», АО КБ «ЛБ», ПАО «БС», ПАО КБ «УБ»;

информация на компакт диске, предоставленная АО «А», информация на компакт диске, предоставленная ПАО «У», информация на компакт диске, предоставленная ПАО «Банк», информация на двух компакт дисках, предоставленная ПАО Банк «ФКО», информация на компакт диске, предоставленная АО «Р», информация на компакт диске, предоставленная ПАО «БС», информация на компакт диске, предоставленная ПАО «М1», - подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края от дата, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 350 часов обязательных работ.

Зачесть в срок наказания отбытое ФИО3 наказание по приговору мирового судьи судебного участка № Орджоникидзевского судебного района <адрес> края от дата в виде 105 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через Орджоникидзевский районный суд <адрес>.

Судья ............

............ М.В. Маковеева

............