Дело № 2-18539/2025

50RS0031-01-2025-020331-86

Решение

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«23» декабря 2025 года г.Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Васиной Д.К.

при секретаре с/з Колыманове М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Заместителя прокурора Московской области ФИО4 в интересах РФ в лице ФССП к ФИО2 об обращении денежных средств в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Московской области ФИО4, действующий в интересах Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов, обратился в суд с иском о взыскании с ФИО2 в доход Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в сумме 7 660 412,91 руб.

В обоснование заявленных исковых требований указывает, что в ходе проведенной проверки в отношении ФИО2, ранее замещавшего должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с правонарушениями в сферах лесного комплекса и водных биоресурсов Управления «П» (по борьбе с правонарушениями в сферах производств и потребительского рынка) ГУЭБиПК МВД России, на его счетах и счетах его супруги были выявлены денежные средства в размере 7 660 412,91 руб., законность происхождения которых не подтверждена, что послужило основанием для обращения в суд с иском об обращении указанных денежных средств в доход государства (л.д.5-15 том 1).

В судебном заседании помощник прокурора ФИО5 заявленные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен, его представитель по доверенности ФИО6 возражал против удовлетворения заявленных исковых требований по основаниям, изложенным в письменном виде, просил в иске отказать.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом, в присутствии его представителя.

Суд, выслушав присутствующих в судебном заседании, изучив материалы дела, дав оценку представленным доказательствам, приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Из ст. 1 указанного Федерального закона следует, что под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (пп. «а», «б» п. 1).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п.2).

Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений (п.4).

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-разыскной деятельности.

В силу ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" сотрудник органа внутренних дел обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах).

Ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица.

Как следует из ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации (ч.2 ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ).

Ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная ст. 235 ГК РФ возможность обращения по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, приказом начальника ГУЭБиПК МВД России от ДД.ММ.ГГГГ № л/с ФИО2 назначен на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с правонарушениями в сферах лесного комплекса и водных биоресурсов Управления «П» (по борьбе с правонарушениями в сферах производств и потребительского рынка) ГУЭБиПК МВД России (л.д.30 том 1). Супругой ФИО2 является ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брак с которой был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (л.д.23-27 том 1).

ДД.ММ.ГГГГ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России поступили материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2, ранее замещавшего должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с правонарушениями в сферах лесного комплекса и водных биоресурсов Управления «П» (по борьбе с правонарушениями в сферах производств и потребительского рынка) ГУЭБиПК МВД России.

Основанием для проведения проверки послужила поступившая из ГУСБ МВД России информация о непредставлении ФИО2 в рамках декларационных кампаний за 2022, 2023, 2024 годы сведений об открытии 27 расчетных счетов в банковских организациях (ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк») (л.д.34-35 том 1).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 под роспись было вручено уведомление о начале проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении него (л.д.36-37 том 1).

По итогам проверки факты предоставления ФИО2 неполных и недостоверных сведений о доходах за 2022, 2023, 2024 годы подтверждены.

Отделом конспирации, кадров и государственной службы ГУЭБиПК МВД России подготовлены заключение и доклад о результатах проверки, который ДД.ММ.ГГГГ утвержден начальником ГУЭБиПК МВД России (л.д.39-53 том 1).

Вопрос исполнения ФИО2 требований законодательства о противодействии коррупции ДД.ММ.ГГГГ был рассмотрен на заседании аттестационной комиссии ГУЭБиПК МВД России, которой установлено, что на счета ФИО2 и его супруги в банках и (или) иных кредитных организациях в 2022 году поступили денежные средства в общем размере 17 194 469,37 руб. (при совместном доходе в отчетом периоде 2 066 430,53 руб.), в 2023 году – поступили 11 837 244,5 руб. (при совместном доходе 3 641 391,46 руб.), в 2024 году – поступили 109 786 878,2 руб. (при совместном доходе 6 018 293,21 руб.). Всего на счета ФИО8 и его супруги за три года суммарно поступило 138 818 592 руб., законность происхождения которых должностным лицом при проведении проверки не подтверждена.

В связи с допущенными нарушениями комиссией принято решение рекомендовать начальнику ГУЭБиПК МВД России применить к ФИО2 дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия (л.54-80 том 1).

Приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №л/с ФИО2 уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия (л.д.31).

По результатам рассмотрения материалов проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а также проведенного с привлечением главного эксперта-ревизора 6 отдела 2 управления ГУЭБиПК МВД России анализа выписок о движении денежных средств по счетам ФИО2 установлено, что ФИО2 не представлены достоверные доказательства законности происхождения внесенных на его счета денежных средств в размере 7 660 412,91 руб.

Совокупный задекларированный доход ФИО2 и его супруги в 2022 году составил 2 066 430,53 руб., в 2023 году – 3 641 391,46 руб., в 2024 году – 6 018 293,21 руб.) (л.д.324-348 том 1).

В 2022, 2023, 2024 годах доход ФИО2 и его супруги состоял из заработной платы, дохода от вкладов в банках и иных кредитных организациях, ценных бумаг, выплат участникам боевых действий, которые поступали безналичным способом на банковские счета. Также в 2024 году ФИО2 задекларирован доход супруги от продажи автомобиля ....., ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, в размере 1 100 000 руб., который был учтен в общей сумме задекларированного дохода в 2024 году. Иных подтвержденных доходов ФИО2 и его супруга в 2022, 2023, 2024 годах не имели.

Совокупный остаток денежных средств на счетах ФИО2 и его супруги по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 1 778 736,69 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 2 671 518,17 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 5 150 900,22 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 7 646 105,59 руб.

Опрошенный в Генеральной прокуратуре Российской Федерации ФИО15 пояснил, что в 2022-2024 годах вносил наличные денежные средства на банковские счета за счет средств, полученных в результате обмена имевшейся у него иностранной валюты (доллары США) на российские рубли, а также возврата ему лицом, который находится в близких отношениях (ФИО11), долга в рамках исполнения ранее заключенных между ними договоров беспроцентного займа. Также ФИО2 пояснил, что с 2000 года им осуществлялись накопления в иностранной валюте (доллары США). В 2007 году по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ им продана за 2 200 000 руб. квартира по адресу: АДРЕС (л.д.157-160 том 1). Средства, полученные от продажи данной недвижимости, частично использованы в целях приобретения долларов США (л.д.89-106 том 1).

В качестве подтверждения приобретения иностранной валюты ФИО10 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации представлены приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о покупке 30 000 долларов США (по курсу 24,8 рублей за 1 доллар США, то есть 744 000 руб.) и справка по операции с наличной валютой от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении 4 500 долларов США (по курсу 30,4 руб. за 1 доллар США, то есть 136 800 руб.) (л.д.137 том 1).

Также ФИО2 представлен расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым им сняты находящиеся на счете *№ в ПАО «Сбербанк России» 10 000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ – 20 229 долларов США (л.д.138 том 1).

Иных документов, подтверждающих приобретение ФИО2 иностранной валюты (долларов США), ее внесение на банковские счета и последующее снятие со счетов, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации не представлено.

Наличие у ФИО2 иностранной валюты в указанном размере по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения проверки под сомнение не ставилось. Вместе с тем, объективных доказательств, подтверждающих сохранение данных денежных средств вплоть до 2022 года, то есть на протяжении 14 лет с момента их конвертации, ФИО2 в ходе проверки не представлено.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверена финансовая возможность у ФИО9 по внесению на банковские счета в 2022 – 2024 годах наличных денежных средств в размере 7 660 412,91 руб., которая не подтверждена.

Доводы ФИО2 о наличии у него накоплений в виде наличных денежных средств, в том числе иностранной валюты (доллары США), опровергаются фактами приобретения им и его супругой с 2008 по 2024 годы недвижимого имущества и автотранспортного средства, наличием срочных обязательств финансового характера.

Проведенным анализом имущественного положения ФИО2 и его супруги установлено, что ими с 2007 по 2024 годы включительно осуществлены расходы по приобретению объектов недвижимого имущества и транспортного средства, при этом отдельные объекты недвижимости приобретены без привлечения кредитных средств.

Так, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ приобретена по договору купли-продажи за 1 000 000 руб. квартира по адресу: АДРЕС (л.д.161-164 том 1). В дальнейшем данная квартира ДД.ММ.ГГГГ продана за 1 000 000 руб. (л.д.165-168 том 1).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 совместно с супругой приобретена квартира по адресу: АДРЕС, стоимостью 5 000 000 руб., с использованием кредитных денежных средств (л.д.169-171 том 1). При этом в качестве аванса за данную квартиру ФИО2 продавцу переданы 700 долларов США, что подтверждается распиской в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Размер собственных средств, внесенных ФИО2 при заключении указанного договора, составил 1 200 000 руб. Остальные средства, использованные для приобретения квартиры, в размере 17 405 489 японских йен (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ: 100 японских йен = 21,7 рублей, соответственно – 3 829 207,5 руб.) – кредитные (л.д.172-203 том 1).

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор долевого участия в долевом строительстве многоквартирного дома по приобретению квартиры по адресу: АДРЕС (л.д.232-246 том 1). Стоимость по договору составила 5 951 920 руб. Квартира приобретена без использования кредитных средств. Оплата по данному договору произведена частями: ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 551 920 руб. (сумма внесена за счет личных средств), ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 3 400 800 руб. (средства использованы от продажи ДД.ММ.ГГГГ квартиры за 3 000 000 руб. по адресу: АДРЕС, приобретенной в порядке наследования) (л.д.249-257 том 1).

ДД.ММ.ГГГГ супругой ФИО2 продан земельный участок по адресу: АДРЕС, стоимостью 1 030 000 руб. (л.д.258-259 том 1).

Также супругой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ приобретен земельный участок за 360 000 руб. по адресу: АДРЕС, кадастровый квартал № (приобретен без использования кредитных средств), отчужден впоследствии по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ за 450 000 руб. (л.д.261-268 том 1).

ДД.ММ.ГГГГ супругой ФИО2 по договору купли-продажи приобретен земельный участок с домом по адресу: АДРЕС, стоимостью 4 300 000 руб. (л.д.269-271 том 1). Данный объект недвижимости приобретен без использования кредитных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приобретен автомобиль ....., ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, за 3 702 000 руб. с использование кредитных денежных средств (размер кредита – 2 202 527 руб., личные денежные средства – 1 499 473 руб.) (л.д.273-292 том 1).

Также у ФИО2 с 2008 по 2024 год имелись срочные обязательства финансового характера: ДД.ММ.ГГГГ – ипотечный кредит в АО «Банк Москвы», рефинансирован в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 500 000 руб. (остаток долга на ДД.ММ.ГГГГ – 2 752 630,24 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 2 649 689,25 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 2 538 256,58 руб.); ДД.ММ.ГГГГ – потребительский кредит в ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 185 000 руб. (возвращен ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ – потребительский кредит в ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 000 000 руб. (возвращен ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ – потребительский кредит в АО «ТБанк» в размере 837 000руб. (остаток долга на ДД.ММ.ГГГГ – 748 615,73 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 613 869,59 руб.); ДД.ММ.ГГГГ – кредит на покупку автомобиля в ПАО «Банк ВТБ» в размере 2 202 527 руб. (остаток долга на ДД.ММ.ГГГГ – 1 989 256,19 руб.) (л.д.180-231 том 1).

У супруги ФИО2 имеется срочное обязательство финансового характера – кредит в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 руб. (остаток долга на ДД.ММ.ГГГГ – 296 600,86 руб.).

По итогам рассмотрения поступивших из ГУЭБиПК МВД России материалов установлено, что на банковские счета ФИО2, начиная с 2022 по 2024 годы, регулярно вносились значительные суммы наличных денежных средств, законность происхождения которых ФИО2 не подтверждена.

В соответствии с заключением главного эксперта-ревизора 6 отдела 2 управления ГУЭБиПК МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗС, подготовленным по результатам проведенного анализа результатов операций, осуществленных по расчетным счетам, определены суммы наличных денежных средств, внесенных на банковские счета ФИО2, и впоследствии снятых со счетов (л.д.296-323 том 1).

Установлено, что в 2022 года со счетов ФИО10 сняты наличные денежные средства на сумму 1 084 438,43 руб., внесены на банковские счета наличные денежные средства на сумму 2 361 500 руб.

В 2023 году со счетов ФИО10 сняты наличные денежные средства на сумму 2 904 113,12 руб., внесены на счета наличные денежные средства на сумму 4 658 264,46 руб.

В 2024 году со счетов ФИО10 сняты наличные денежные средства на сумму 2 977 300 руб., внесены на счета наличные денежные средства на сумму 7 606 500 руб.

Подробная хронология поступивших на счет ФИО2 и снятых с его счетов денежных средств за указанные периоды приведена в представленных в материалы дела справках (л.д.7-11 том 5).

Таким образом, размер внесенных в 2022 году на счета ФИО2 денежных средств превышает на 1 277 061,57 руб. размер ранее снятых со счетов средств, в 2023 году – размер внесенных на счета денежных средств превышает на 1 754 151,34 руб. размер ранее снятых со счетов денежных средств, в 2024 году размер внесенных на счета денежных средств превышает на 4 629 200 руб. размер ранее снятых со счетов денежных средств.

С учетом безналичного способа получения заработной платы и иных законных задекларированных доходов, произведенных в период с 2008 года по 2024 год включительно, трат на приобретение объектов недвижимого имущества и транспортного средства, а также хранения остатков денежных средств на счетах, у ФИО9 отсутствовала финансовая возможность накопить наличные денежные средства в размере 7 660 412,91 руб.

Таким образом, сумма наличных денежных средств, внесенных в 2022, 2023, 2024 годах на банковские счета ФИО2 в размере, превышающем сумму снятых со счетов средств в каждом отчетном периоде, имеет иной источник происхождения и является неподтвержденным доходом, поскольку он мог внести на расчетные счета только то количество денежных средств, которое не превышает размер ранее снятых средств.

ФИО2 в своих пояснениях сообщает, что им в 2023 и 2024 годах предоставлялись лицу, состоявшему с ним в близких (дружеских) отношениях – ФИО11 денежные средства по договорам беспроцентного займа в суммах 17 000 долларов США (предоставлены ДД.ММ.ГГГГ, возвращены ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 руб.), 16 200 долларов США (предоставлены ДД.ММ.ГГГГ, возвращены – ДД.ММ.ГГГГ), 980 000 руб. (предоставлены ДД.ММ.ГГГГ, возвращены ДД.ММ.ГГГГ), 400 000 рублей (предоставлены ДД.ММ.ГГГГ, возвращены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (л.д.142-148 том 1).

Во всех случаях данные договоры заключены на короткие сроки, согласно имеющимся отметкам средства возвращены спустя непродолжительный промежуток времен после их предоставления, средства представлялись в долларах США, возвращались в рублях. При этом в расписке о возврате средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ имеются отметки ФИО2 о получении средств, датированные ноябрем и декабрем 2025 года.

Опрошенный в Генеральной прокуратуре Российской Федерации ФИО16 пояснил, что указанные денежные средства предоставлялись ему ФИО2 в целях осуществления предпринимательской деятельности для личных нужд (л.д.107-110 том 1).

Вместе с тем ООО «Лига Центр», учредителем и генеральным директором которого является ФИО11, операционную деятельность не осуществляет, с 2017 года прибыли не имеет, находится в стадии ликвидации. ФИО11 является иностранным гражданином (гражданин АДРЕС), доходов не имеет (л.д.111-136 том 1).

Изложенное свидетельствует о фиктивном (мнимом) характере данных договоров, не имеющих очевидного экономического смысла, направленных на создание видимости законности предоставления денежных средств в целях их возможной легализации посредством внесения на банковские счета.

Учитывая изложенное, ФИО2 не предоставлены достоверные доказательства законности происхождения денежных средств в размере 7 660 412,91 руб., поступивших на его банковские счета в 2022, 2023 и 2024 годах, возможность накопить данную сумму у него отсутствовала.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках рассмотрения поступивших из ГУЭБиПК МВД России материалов таких доказательств также не установлено.

Кроме того, расчет указанной суммы денежных средств, законность происхождения которых ФИО2 не подтверждена, произведен без учета его трат на поддержание своей жизнедеятельности, то есть на текущие бытовые нужды себя и членов семьи.

Как было указано выше, в соответствии со ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (п.8 ч.2).

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

В силу ст. 130 ГК РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Таким образом, к имуществу, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относятся, в том числе, денежные средства.

Данная правовая позиция подтверждается выводами Конституционного Суда Российской Федерации, содержащимися в пункте 3.2 Постановления от 31.10.2024 N 49-П.

Положения ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ предусматривают возможность обращения в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Таким образом, у Заместителя прокурора Московской области имелись основания для проведения процедуры контроля за доходами и расходами ответчика за 2022, 2023 и 2024 годы и обращения в суд с заявленными требованиями в предусмотренном ст. 235 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ порядке.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в своей совокупности, суд приходит к выводу, что отвечающих принципам относимости и допустимости доказательств, позволяющих сделать вывод о законности происхождения указанных прокурором денежных средств в размере 7 660 412,91 руб., ответчиком ФИО2 не представлено.

Поскольку при рассмотрении гражданского дела установлено, что в 2022, 2023 и 2024 годах на счета ФИО2 и его супруги поступили денежные средства, которые значительно превышают задекларированные доходы ответчика и его супруги, указанное является основанием для удовлетворения заявленных Заместителем прокурора Московской области ФИО4 в интересах РФ в лице ФССП к ФИО2 исковых требований об обращении денежных средств в указанном размере в доход государства.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, в доход Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в сумме 7 660 412 руб. 91 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Одинцовский городской суд Московской области в течение месяца с даты принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Д.К. Васина

Мотивированное решение изготовлено 16 января 2026г.