Приговор по делу № 1-444/2023 от 28.07.2023.

Дело № 1-444/2023

УИД: 36RS0003-01-2023-002718-19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 28 июля 2023 года

Левобережный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Давиденко С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Левобережного района г. Воронежа Жуковой К.Р.,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Воронина И.А., представившего удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ №, а также ордер от ДД.ММ.ГГГГ №,

при секретаре Лаптевой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимого:не задерживавшегося по настоящему уголовному делу в порядке ст. 91 УПК РФ, по данному делу под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Примерно в июле 2021 г. у ФИО3, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений.

В связи с тем, что табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками имеют низкую цену, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, поэтому пользуются большим спросом у населения, понимая, что в случае соблюдения им установленного законом порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, ФИО3 принял решение осуществлять приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Реализуя свой преступный умысел при неустановленных обстоятельствах, в период времени с июля 2021 по 17 часов 00 минут 15.04.2022, в неустановленном месте на территории г. Воронежа, ФИО3 приобрел у неустановленного лица немаркированные специальными (акцизными) марками курительные табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару, отечественного и иностранного производства: Родопи в количестве 1500 пачек; Marlboro (красный) в количестве 500 пачек; BOND (синий) в количестве 500 пачек; Столичные в количестве 500 пачек; ВТ в количестве 1500 пачек; Стюардесса в количестве 1500 пачек; DoveGold в количестве 500 пачек; DovePlatinumSlim в количестве 500 пачек; Winston в количестве 500 пачек; Dubao (синий) в количестве 500 пачек; FAST (красный) в количестве 2000 пачек; Minskcity в количестве 500 пачек; Корона Слим в количестве 1500 пачек; Корона Стиль в количестве 1000 пачек; Корона в количестве 501 пачки; Корона 24 в количестве 400 пачек; Космос в количестве 1 пачки; KalipsoSlim (Корона) в количестве 1000 пачек, общей стоимостью 2 387 598 рублей 44 копейки (исходя из средних потребительских цен по Воронежской области на сигареты с фильтром в размере 160 рублей 22 копейки за пачку), которые стал хранить с целью сбыта в гараже № 133 ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <...> в гараже № 90 ГСК «Рубин-1», расположенном по адресу: <...>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с июля 2021 г. по 11 час. 50 мин. 21.01.2022 продал ИП ФИО15 по адресу: <адрес>, пгт Рамонь, <адрес>, сигареты с фильтром Космос в количестве 1 пачки за 35 рублей, и в период времени с июля 2021 г. по 13 час. 50 мин. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 по адресу: <адрес>, <адрес>, сигареты с фильтром Корона в количестве 1 пачки за 50 рублей.

15.04.2022 в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 50 минут, в ходе обыска в гараже № 90 ГСК «Рубин-1», расположенном по адресу: <адрес>.1, 2 линия, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками курительные табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару: Корона Стиль в количестве 1000 пачек; Корона Слим в количестве 500 пачек; Корона в количестве 500 пачек; Корона 24 в количестве 400 пачек; KalipsoSlim (Корона) в количестве 1000 пачек.

15.04.2022 в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 25 минут, в ходе обыска в гараже № 133 ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками курительные табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару: Родопи в количестве 1500 пачек; Marlboro (красный) в количестве 500 пачек; BOND (синий) в количестве 500 пачек; Столичные в количестве 500 пачек; ВТ в количестве 1500 пачек; Стюардесса в количестве 1500 пачек; DoveGold в количестве 500 пачек; DovePlatinumSlim в количестве 500 пачек; Winston в количестве 500 пачек; Dubao (синий) в количестве 500 пачек; FAST (красный) в количестве 2000 пачек; Minskcity в количестве 500 пачек; Корона Слим в количестве 1000 пачек.

Своими действиями ФИО3 являясь участником нелегального рынка табачной продукции, причинил ущерб финансовому положению его добросовестных участников, отвлекая денежные средства из легального оборота в теневой сектор, подрывая экономические интересы РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, с обстоятельствами совершения преступления согласился, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протоколам допроса ФИО3 в качестве подозреваемого от 16.09.2022 (том № 3, л.д. 173-175), от 04.10.2022 (том № 4, л.д. 19-27), а также обвиняемого от 03.05.2023 (том № 7 л.д. 15-22), от 30.05.2023 (том № 7 л.д. 23-26, 33-35) в период с 2019 по 2020 г. он занимал должность торгового представителя <данные изъяты>», основным видом деятельности которой являлась реализация табачных изделий, а в его обязанности входил поиск клиентов, то есть покупателей табачных изделий (сигарет) и их реализация, и в зону его ответственности, входили пгт. Рамонь Воронежской области, г. Панино Воронежской области и близлежащие села и деревни. За период работы, он получил достаточно опыта работы с реализацией табачной продукции, мог отличить поддельные марки от оригинальных, и клиентской базы.

После того, как в 202 году он уволился по собственному желанию и не мог долго найти работу, он решил заняться продажей (реализацией) немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, поскольку их цена заметно ниже рыночной и в настоящее время она пользуется большим спросом у населения. В связи с чем, он начал использовать интернет мессенджер «Telegram», где нашел ряд каналов, а параллельно он начал предлагать лицам, которые ранее у него приобретали табачные изделия, принадлежащие <данные изъяты> свою продукцию, которая являлась немаркированной либо снабженной поддельными акцизными марками. Для связи с покупателями он использовал свои личные мобильные телефоны, изъятые в ходе производства обыска, в которых находятся сим – карта с абонентским номером телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл», и сим – карта с абонентским номером телефона №, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», а так же и через интернет мессенджеры «Телеграмм», одним из каналов был «табачок». Для временного хранения приобретенных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, он начал использовать арендованные им без заключения договоров, гаражи, расположенные по следующим адресам: <адрес>, ГСК «Электроника», гараж №, собственником которого являлась девушка по имени ФИО9, иные установочные данные которой пояснить не может, так как не знает, в пользовании которого находился абонентский номер телефона №; <адрес>, 2 линия, ГСК «Рубин – 1», 2 линия, гараж №, собственник которого ему неизвестен, так как денежные средства за оплату аренды он передавал председателю кооператива. Перевозку же немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, он производил на принадлежащем ему автомобиле «CheryTiggo 8 PRO», с гр.з. «№». При нахождении необходимой ему табачной продукции в телеграмм-канале он делал заказ, отправлял туда свои паспортные данные для отправки посылки, денежные средства направлял продавцу используя QR- код банка «Тинькофф». Как правило, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, направлялись в его адрес следующими транспортными компаниями: «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция» и другие. Оптовое приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, было заметно ниже розничной он периодически делал заказы совместно с Свидетель №3, с которым созванивался по мобильному телефону. Он оплачивал только приобретаемые им немаркированные табачные изделия, а Свидетель №3 свои. Как правило, ими заказывались такие марки наименования табачной продукции как: «Родопи», «BТ», «Корона», «Столичные» и т.д. Полученные им от реализации табачных изделий, денежные средства он тратил на свои личные нужды. Какого-либо деления прибыли между ним и Свидетель №3 не происходило, поскольку у каждого из них был свой круг покупателей. Таким образом, в период примерно с июля 2021 г. по 15.04.2022, точную дату пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, он приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. Данное преступление он совершил один, без участия каких – либо лиц, и сам не производил немаркированную табачную продукцию, а приобретал и сбывал уже готовую.

В период с июля 2021 по 15.04.2022 он сбывал немаркированную табачную продукцию следующим лицам, Свидетель №1 с наименованием: «Прима», «Dubao (синий)», «Dubao (красный)», стоимость одной пачки которой составляла около 25-50 рублей, Свидетель №2 с наименованием: «Корона (желтая)», «Корона (черная)», стоимость одной пачки которой составляла около 60 рублей, Кроме того, он привозил немаркированную табачную продукцию с наименованиями: «Корона», «Космос», «Родопи» и др. Стоимость одной пачки составляла от 40 до 60 рублей. по адресу: <адрес>, пгт <адрес>, <адрес>, женщине по имени «Нина».

Привозил немаркированную табачную продукцию с наименованиями: «Корона», «Космос», «Родопи», «Столичные» и др. Стоимость одной пачки составляла от 40 до 60 рублей, по адресу: <адрес>, женщине, анкетные данные которой назвать не может. Для чего указанные лица приобретали привозимую им немаркированную табачную продукцию он не знает.

16.05.2023 с его участием были просмотрены видеозаписи. На первой просмотренной им видеозаписи запечатлена сотрудница, работавшая в торговом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ее данные он не знает, куда он привозил немаркированные табачные изделия с наименованиями: «Корона», «Космос», «Родопи», «Столичные» и др., стоимость одной пачки составляла от 40 до 60 рублей.

На второй просмотренной им видеозаписи запечатлена сотрудница, данные которой он не знает, работавшая в торговом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, пгт Рамонь, <адрес>. В данную торговую точку он привозил немаркированную табачную продукцию с наименованиями: «Корона», «Космос», «Родопи», «Столичные» и др., стоимостью одной пачки составляла от 40 до 60 рублей, но не женщине на видео, а другой.

Кроме того показал, что обстоятельства, указанные в представленных для обозрения справках от 14.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021 ОРМ «Наблюдение», соответствуют действительности. В какие - то торговые точки из указанных в представленной справки, он привозил контрафактные табачные изделия (сигареты), а в какие – то заходил с целью приобретения продуктов питания.

Подсудимый ФИО3 полностью подтвердил свои показания предварительного следствия.

Помимо приведенных показаний ФИО3 его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО4, который показал, что в период с 2019 по 2021 г., он работал в <данные изъяты>», основным видом деятельности которой являлось реализация табачный изделий, где занимал должность торгового представителя. В его обязанности, входил поиск клиентов, то есть покупателей табачных изделий (сигарет) и их реализация. Головной офис организации находился в <адрес>, а в Воронеже был филиал. У него была определенная зона ответственности, а именно <адрес> и ближайшие деревни. Примерно в 2021 г. на аналогичную должность в вышеуказанную организацию пришел ФИО3, с которым он поддерживал приятельские взаимоотношения. В 2021 году он был сокращен с должности торгового представителя ООО ТД «Время», но так как не мог найти работу, работал в службе такси, а потом решил заняться реализацией немаркированных табачных изделий, то есть контрафактом, поскольку их цена заметно ниже рыночной, и в настоящее время они пользуется большим спросом у населения. Поскольку оптовая закупка была выгоднее, то занимался закупкой он совместно с ФИО3, с которым созванивался по мобильному телефону, заказывали партию на двоих, а потом он оплачивал только приобретенные им немаркированные табачные изделия, а ФИО3 свои. Как правило, заказывались такие наименования табачных изделий, как: «Родопи», «BТ», «Корона», «Столичные» и т.д., а полученные от реализации указанной продукции денежные средства, он тратил на свои личные нужды. Никакой договоренности между ним и ФИО3 о реализации немаркированных табачных изделий, никогда не было, клиенты у них были разные, он лишь периодически совместно с ним заказывал немаркированные табачные изделия. На тот период времени у него в пользовании находился мобильный телефон с номером 8952-558-47-03, а какой был номер у Анлрея сказать на память не может, все записано в телефоне. Гдк Греченко хранил приобретенную контрафактную продукцию он не знает, а свою хранил на складах по адресу <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, который показал, что через общих знакомых несколько лет назад он познакомился с ФИО3, который реализовывал контрафактную табачную продукцию. У него он 2-3 раза заказывал контрафактные сигареты таких марок как Мальборо, Корона, и тп., поскольку их цена гораздо ниже рыночной, приобретал от 3 до 5 блоков, для себя, а не для перепродажи. Связывались они по телефону, и привозил ему Греченко сигареты на <адрес>, стоимость сигарет была около 30 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий оглашены показания свидетеля Свидетель №4от 16.05.2023(том №,л.д. 8-11), который в ходе предварительного расследования показал, что примерно в 2005 году через кого – то из общих знакомых, он познакомился с ФИО2, и примерно в ноябре 2021 года в ходе личной встречи с ФИО3 он узнал, что он занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет), цена которой гораздо ниже рыночной, и он решил приобрести у него контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона», «Dubao» (синий), «Marlboro», стоимость которых от 30 до 40 руб. Для заказа он около 3 раз звонил ФИО2 на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании последнего, с абонентского номера телефона №, находящего в его пользовании. Указав, количество табачных изделий (сигарет), их наименование, заказывал от 3 до 5 блоков. Через некоторое время ФИО3 на автомобиле «CheryTiggo 8 PRO», гр.з. он не знает, заказанные им сигареты привозил на ул. <адрес>, номер дома не помнит. Сигареты он приобретал для личных целей, расчет был наличными денежными средствами. В его пользовании в период с ноября 2021 по ДД.ММ.ГГГГ, находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «МТС», зарегистрированный на мое имя. Специальные (акцизные) марки на приобретенных им у ФИО3 пачках сигарет «Корона», «Dubao» (синий) были иностранного производства, а на пачках сигарет «Marlboro» они отсутствовали. В период с ноября 2021 по 15.04.2022 он созванивался с ФИО3 не для целей приобретения им у последнего контрафактных табачных изделий (сигарет), но это было крайне редко. Разговоры были связаны с работой и семьей.

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №4 данные следователю показания подтвердил, указал, что противоречия вызваны тем, что прошло длительное время.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, в связи с неявкой но наличием надлежащего извещения, оглашены протокол допроса свидетеля Свидетель №5, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 45-47), Свидетель №6, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 56-58), Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 72-76), свидетеля Свидетель №2, от ДД.ММ.ГГГГ (том №,л.д. 79-83), свидетеля Свидетель №7, от 22.05.2023(том № л.д. 102-105), свидетеля Свидетель №8, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 108-111), свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 116-122), свидетеля Свидетель №10, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 127-133), свидетеля Свидетель №11, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 144-148), свидетеля Свидетель №12, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 1-4), свидетеля Свидетель №13, от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 108-112), свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 127-131),

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показала, что с июня 2018 года и по настоящее время она трудоустроена в филиале <адрес> ООО «КИТ.ТК», которая ранее называлась ООО «ТК Кашалот» (GTD) и занимается транспортными перевозками, в должности регионального представителя, она занимается организацией работы подразделения. Офис ООО «КИТ.ТК» расположен по адресу: <адрес>, <адрес> а по адресу: <адрес>, расположено складское помещение, где хранятся поступающие грузы и грузы для отправки в различные регионы РФ. График работы данного подразделения с понедельника по пятнице с 09 часов до 19 часов, суббота – с 09 часов до 15 часов. Отправка табачной продукции осуществляется при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять груз при выдаче клиенту не обязаны. Осмотр и внутренний пересчет груза происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждения груза. ФИО3 и Свидетель №3 ей не знакомы, но согласно данным, имеющихся в базе ООО «КИТ.ТК» Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является клиентом в их транспортной компании. Данный гражданин в декабре 2021 года получил груз на свое имя с указанием абонентского номера телефона № и паспорта №. Наименование груза не указывалось.

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного расследования показал, что с сентября 2021 года и по настоящее время он трудоустроен в обособленное подразделение <адрес> ООО «ЖелДорЭкспедиция», основным видом деятельности которой является грузоперевозки, в должности исполнительного директора. Офис ООО «ЖелДорЭкспедиция» расположен по адресу: <адрес>. По данному адресу также расположено складское помещение, где хранятся поступающие грузы и грузы для отправки в различные регионы РФ. Перевозка табачной продукции через указанную транспортную компанию не запрещена, и отправка табачной продукции осуществляется при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять груз при выдаче клиенту не обязаны. Осмотр и внутренний пересчет груза происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждения груза. ФИО2 ему не знаком. Согласно данным, имеющимся в базе ООО «ЖелДорЭкспедиция» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является клиентом их транспортной компании. Данный гражданин в 2021 и 2022 г. периодически получал грузы на свое имя с указанием абонентского номера № и паспорта №. В наименовании груза указывались «запчасти», «обувь», «одежда», «оборудование», «пищевые добавки» или «тнп».

Свидетель Свидетель №1, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в 2021 году, точную дату пояснить не может, так как не помнит, она познакомилась с ФИО2 через кого – то из общих знакомых, и в ходе общения от него узнала, что он занимается продажей контрафактных табачных изделий таких марок как «Dubao» (синий), «Dubao» (красный), «Прима», в связи с чем она периодически к нему обращалась 4-5 раз с целью их приобретения, для личных целей, никому не реализовывала. На некоторых пачках отсутствовали акцизные марки, на некоторых были. Общались они по телефону. В ее пользовании в период с 2021 по настоящее время находится абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т 2 Мобайл». В пользовании Андрея Греченко находился один абонентский номер, который она знает №. Они периодически с ним созванивались по данному номеру. Андрей привозил ей контрафактные табачные изделия на автомобиле, но марку, модель сказать не может.

Свидетель Свидетель №2, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в 2021 году, точную дату пояснить не может, так как не помнит, через кого-то из общих знакомых кого именно не помнит, она познакомилась с ФИО3, который занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет), имеющими низкую стоимость, поэтому она к нему обращалась около 5 раз с целью их приобретения, но не для реализации. У него она заказывала контрафактные табачные изделия с наименованием: «Корона», стоимость одной пачки составляла примерно 65-70 рублей. Через некоторое время после телефонного разговора ФИО3 привез ей контрафактные табачные изделия (сигареты) в пгт. <адрес>, более подробные данные не пояснит. Она звонила ему с абонентского номера телефона №, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированного на ее имя, на абонентский №, находящегося в пользовании ФИО3. Марку, модель, государственный регистрационный знак автомобиля, на котором приезжал ФИО3, пояснить не может, так как не запомнила. Приобретенные у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона» она никому не продавала, не реализовывала. Денежные средства за данные сигареты она ему передавала в форме наличного расчета.

Свидетеля Свидетель №7, в ходе предварительного расследования показала, что более 5 лет назад она приобрела гаражное помещение №, расположенное в ГСК «Электроника» по адресу: <адрес>, для личных нужд. Примерно в сентябре 2021 года она решила сдать данное гаражное помещение в аренду, и разместила информацию на доске объявлений в ГСК. Через некоторое время к ней обратился по телефону мужчина, представился Андреем, и он согласился арендовать гараж за 2000 рублей в месяц. до апреля 2022 года. А потом он позвонил ей и сообщил, что больше гараж арендовать не будет, по какой причине ей неизвестно. Она забрала у него ключи и больше они связь не поддерживали. В данном гараже в тот период времени ее личные вещи отсутствовали. Что именно хранил в гараже ФИО7 она не знает. Она предоставляла данный гараж по устной договоренности, каких – либо договоров в письменном виде не заключала.

Свидетель Свидетель №8, в ходе предварительного расследования показал, что он работает председателем ПГСК «Рубин – 1», расположенного по адресу: <адрес>, с 2010 года, и в его обязанности входит осуществление хозяйственно – административной деятельности кооператива. Владельцем гаражного помещения №, расположенного на 2 линии ПГСК, является ФИО6, который в настоящее время проживает со своей семьей в Испании, один – два раза в год ФИО6 связывается с ним по мессенджеру «WhatsApp» по различным вопросам. С 2020 ФИО6 периодически сдавал гараж в аренду.. Кто именно арендовал данный гараж в период с осени 2021 г по апрель 2022 г. ему неизвестно. Что хранилось в гараже в этот период времени, он не знает. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему не знаком. Являлся ли он арендатором вышеуказанного гаражного помещения, ему неизвестно. Ежемесячные взносы за гараж вносят родственники ФИО6 от его имени.

Свидетель Свидетель №9, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в сентябре 2021 года, через кого – то из общих знакомых, она познакомилась с ФИО3, который занимался реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет) различных торговых марок, имеющих низкую стоимость.

В сентябре 2021 г., она решила приобрести у него контрафактные табачные изделия (сигареты) с наименованием: «Корона», «Winston» и др., стоимость пачки сигарет составляла примерно от 65 до 70 рублей, которые Андрей ей привозил в д. <адрес>. Обращалась она к нему раз 10, и приобретала продукцию для себя, а не для реализации. Для осуществления заказа она звонила с абонентского номера телефона №, находящегося в ее пользовании, на абонентский номер телефона №, находящегося в пользовании ФИО3, сообщала ему количество контрафактных табачных изделий (сигарет), которое ей необходимо поставить и их наименование. Контрафактную табачную продукцию ФИО3 ей привозил на автомобилем, марку которого она не помнит.

Насколько она помнит специальные (акцизные) марки на пачках сигарет, приобретенных у ФИО3, были. На каких – то пачках иностранного производства. Она созванивалась с ФИО3 только по вопросам, связанным с приобретением у него контрафактных табачных изделий (сигарет).

Свидетель Свидетель №10, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в марте 2021 года, она познакомилась с ФИО3, который продавал сигареты Крымского производства и которые для личных целей она у него приобретала. Примерно в августе 2021 г. она неоднократно около 3 раз обращалась к ФИО3 связываясь с ним с абонентского номера телефона № на его абонентский номер телефона, и в ходе телефонного разговора она сообщила ему, что хочет приобрести табачные изделия (сигареты) «Корона» и др. стоимостью примерно 50 рублей, которые он привез к дому, в котором и в настоящее время она проживает. Марку, модель, государственный регистрационный знак автомобиля, на котором ФИО3 привозил ей табачные изделия (сигареты) пояснить не может, так как не знает. Приобретенные у ФИО3 табачные изделия (сигареты) она никому не продавала, не реализовывала. Примерно в декабре 2021 г. она последний раз обращалась к ФИО3 с целью приобретения табачных изделий (сигарет) «Корона», стоимостью примерно 50 рублей за пачку. Данные сигареты он также привозил к дому № по <адрес>. Специальные (акцизные) марки на табачных изделиях (сигаретах) приобретенных у ФИО3 были, однако, пояснить, иностранного или ФИО1 производства не может, так как не помнит.

Свидетель Свидетель №11, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в 2021 году, точную дату пояснить не может, она познакомилась с ФИО3 и узнала, что он занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет). В связи с тем, что стоимость данных сигарет была низкой, в октябре 2021 г., она решила приобрести у ФИО3 один блок сигарет «Корона» для личных нужд. Стоимость одной пачки сигарет составляла примерно 40-50 рублей. Она позвонила Андрею на №, находящийся в его пользовании, со своего номера телефона № и попросила привести ей сигареты. Через некоторое время после телефонного звонка Андрей привез ей один блок сигарет «Корона». Их встреча происходила около их дома. Приобретенные табачные изделия у ФИО3 она никому не продавала, не реализовывала. Обращалась она к нему неоднократно, около 3-5 раз и приобретала от 1 до 3 блоков. В ее пользовании в период с ноября 2021 г. по ДД.ММ.ГГГГ находился абонентский №, зарегистрированный на ее имя, оператор «Теле 2». Также пояснила, что на пачках сигарет «Корона» имелись специальные марки иностранного производства. Она брала еще у ФИО3 сигареты марки «Marlboro», на которых какие-либо специальные марки отсутствовали.

Свидетель Свидетель №12, в ходе предварительного расследования показал, что примерно в 2015 году он познакомился с ФИО3, а примерно в ноябре 2021 года в ходе телефонного разговора с ним, он узнал, что Греченко занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет), так как цена контрафактных табачных изделий (сигарет) имеет низкую стоимость, он решил приобрести у него контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона», «Столичные», стоимость которых была от 20 до 50 руб. ФИО2 он звонил на абонентский номер телефона №, с абонентского номера телефона №, находящего в его пользовании, и указывал количество табачных изделий и наименование. После звонка ФИО3 сообщил ему адрес гаражного помещения № ГСК «Электроника», расположенного по адресу: <адрес>, по данному адресу, где отдал ему сигареты. Приобретенные табачные изделия (сигареты) у ФИО3 он никому не продавал, не реализовывал, при этом обращался он к нему неоднократно, около 15 раз, и приобретал от 1 до 15 блоков. Приобретал он сигареты так же в начале апреля 2022 года Специальные (акцизные) марки на пачках приобретенных у ФИО3 сигарет «Столичные» были, качество специальных (акцизных) марок пояснить не может, в связи с тем, что нет познаний, а на пачках сигарет «Корона» они отсутствовали.

Свидетель Свидетель №13, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в 2020 г. ее сын ФИО15 зарегистрировал себя, как индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности являются грузоперевозки, розничная торговля. У них имеется торговое помещение «Бирюза», расположенное по адресу: <адрес>, пгт Рамонь, <адрес>, в котором реализуются продукты питания и бытовая химия. В период с декабря 2021 г. по январь 2022 г. в указанном торговом помещении работала в должности продавца Евгения, иные установочные данные которой пояснить не может, так как не помнит. О том, что ДД.ММ.ГГГГ она продала пачку сигарет «Космос» ей было неизвестно. В данном торговом помещении не реализовывались табачные изделия (сигареты). Возможно, она их сама приобретала и сбывала в вышеуказанном торговом помещении магазина «Бирюза», расположенном по вышеуказанному адресу, без ведома ее и ее сына ФИО15 ФИО3 ей не знаком. Она не приобретала у него контрафактные табачные изделия (сигареты), как и ее сын ФИО15

Свидетель Свидетель №14, в ходе предварительного расследования показала, что примерно в ноябре 2021 года от кого – то из общих знакомых, она узнала, что есть человек, который занимается реализацией контрафактных сигарет, в ходе личной встречи с данным человеком по имени Андрей (полных его данных не знает) она решила приобрести у него несколько пачек сигарет «Корона» и «Marlboro» для своего мужа, так как стоимость ниже рыночной, около 40-60 рублей. Так как качество сигарет было низким и мужу они не понравились, она решила несколько пачек продать, чтобы вернуть свои деньги. Изначально приобретенные сигареты у ФИО7 она реализовывать не собиралась и покупала их для личных нужд. После этого с Андреем она никогда не встречалась, его номер телефона ей неизвестен. В период с ноября 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ в ее пользовании находился абонентский номер телефона №, оператор «Теле 2», зарегистрированный на ее имя. В настоящее время она не может пояснить имелись ли на приобретенных ею пачках сигарет какие – либо специальные марки. Их встреча происходила с Андреем около магазина «Купец», расположенного по адресу: <адрес>, где в то время она подрабатывала продавцом. На каком автомобиле приезжал Андрей она не помнит. Добавила, что торговую деятельность в торговом павильоне «Купец», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляет ИП «Курганский».

Вина ФИО3 в совершения преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела, а именно:

- заключением эксперта № 2432 от 14.06.2022, согласно выводам которого: на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименование «Корона Слим»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro» (красный); 10 пачек сигарет наименование «DoveGold»; 10 пачек сигарет наименования «DovePlatinumSlim»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao» (синий); 10 пачек сигарет наименования «FAST» (красный); 10 пачек сигарет наименования «Minskcity», представленных на экспертизу, -отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Родопи»; 10 пачек сигарет наименования «BOND» (синий); 10 пачек сигарет наименования «Столичные»; 10 пачек сигарет наименования «BT»; 10 пачек сигарет наименования «Стюардесса»; 10 пачек сигарет наименования «Winston», представленные на экспертизу,- имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «№ на 10 пачках сигарет наименования «Winston», представленных на экспертизу- изготовлены не предприятием АО «Гознак» (том №,л.д. 175-179);

- заключением эксперта № 2649 от 29.06.2022, согласно выводам которого: вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Dove PLATINUM SLIM…», «…Minskcity QS…», «…FAST…», «…DоveGold…», «…рogonu…», «…BOND BLUE…», «…Корона СЛИМ…», «…Столичные…», «…Marlboro…», «…Winston…», «…BT…», «….Стюардесса…», являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род. Nicotiana, семейство Solanaceae) (том №,л.д. 190-193);

- заключением эксперта № 2431 от 14.06.2022, согласно выводам которого: специальные марки, наклеенные на поверхность 10 пачек сигарет с наименованием: «Корона Стиль»; 10 пачек сигарет с наименованием: «Корона Слим»; 10 пачек сигарет с наименованием: «Корона желтая»; 8 пачек сигарет с наименованием: «Корона 24»; 10 пачек сигарет с наименованием: «Калипсо Слим», представленных на экспертизу,-не является специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемыми предприятием АО «Гознак» (том № 2, л.д. 203-205);

- заключением эксперта № 2646 от 22.06.2022, согласно выводам которого: вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Корона 24…»; «…Корона…»; «…Корона СЛИМ 100…»; «…KALIPSO Slim КОРОНА…»; «… Корона СТИЛЬ…», являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род.Nicotiana, семейство Solanaceae) (том № 2, л.д. 215-218);

- заключением эксперта № 3528 от 16.08.2022, согласно выводам которого: на поверхности 1 пачки сигарет наименования «Корона», представленной на экспертизу,-отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 1 пачки сигарет наименования «Космос», представленной на экспертизу, имеется специальная марка для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «№ Данная специальная марка изготовлена не предприятием АО «Гознак» (том № 3,л.д. 102-105);

- заключением эксперта № 4209 от 26.09.2022, согласно выводам которого: вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок «…КОСМОС…» и «…Корона…», являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род. Nicotiana, семейство Solanaceae) (том № 3, л.д. 112-114);

- заключением эксперта № 3571 от 22.08.2022, согласно выводам которого:

1. На телефонах №№ 1,2, имеются пользовательские сведения, накопленные в ходе эксплуатации (звонки, контакты, изображения SMS и т.д.). Данная информация в виде файлов – отчетов (формата.xlsx) а также самих файлов различных форматов была скопирована в каталоги: «Телефон №№ (1-2)» - соответственно.

2. На представленных телефонах №№ 1,2 имеются файлы, содержащие часть указанных в вопросе ключевых слов. Наименование, месторасположение, размер, дата создания данных файлов приведены в файлах: «Сведения о файлах Телефон №.xlsx» и «Сведения о файлах Телефон №.xlsx». Имеющиеся файлы скопированы в каталоги: «Ключевые слова Телефон №» и «Ключевые слова Телефон №» (том №,л.д. 177-180);

- показаниями эксперта ФИО31 от 16.05.2023, в которых он пояснил, что в период с 2017 г. по настоящее время он работает в должности эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> по экспертной специализации «судебно-ботаническая экспертиза». В его обязанности входит проведение судебно-ботанических экспертиз. Так, в период с 16.06.2022 по 29.06.2022 им производилась ботаническая судебная экспертиза № по уголовному делу №. Постановление о назначении вышеуказанной экспертизы было вынесено старшим следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО16 Перед ним в постановлении о назначении ботанической судебной экспертизы следователем ему был поставлен 1 вопрос. Непосредственно перед производством экспертизы ему были разъяснены права и обязанности эксперта, а также он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Совместно с постановлением о назначении вышеуказанной экспертизы поступили объекты в упакованном виде. При осмотре упаковки видимых нарушений и признаков вскрытия им не обнаружено. Для производства экспертизы следователем было представлено 130 пачек, то есть 13 блоков табачных изделий (сигарет) с различными маркировками. Для проведения исследования от каждой пачки, входящей в состав объектов №№1-13 он произвольно отбирал по семь сигарет. Содержимое курительной части каждого наименования исследовалось с помощью стереоскопических микроскопов «Альтами СМ0745-Т» и «OLYMPUS BX53», в результате которого установлено, что объекты имеют цвет от золотистого, светло-бурого до различных оттенков коричневого; запах, характерный для табачного листа и т.д. Далее проводилось анатомическое исследование образцов, в результате которого установлено, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет, являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae). Кроме того, в период с 16.06.2022 по ДД.ММ.ГГГГ им производилась ботаническая судебная экспертиза № 2646 по уголовному делу №. Постановление о назначении вышеуказанной экспертизы было вынесено старшим следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО16 Перед ним в постановлении о назначении ботанической судебной экспертизы следователем ему был поставлен 1 вопрос. Непосредственно перед производством экспертизы ему были разъяснены права и обязанности эксперта, а также он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Совместно с постановлением о назначении вышеуказанной экспертизы поступили объекты в упакованном виде. При осмотре упаковки видимых нарушений и признаков вскрытия им не обнаружено. Для производства экспертизы следователем было представлено 48 пачек, то есть 5 блоков табачных изделий (сигарет) с различными маркировками. Для проведения исследования от каждой пачки, входящей в состав объектов №№1-13 он произвольно отбирал по семь сигарет. Содержимое курительной части каждого наименования исследовалось с помощью стереоскопических микроскопов «Альтами СМ0745-Т» и «OLYMPUS BX53», в результате которого установлено, что объекты имеют цвет от золотистого, светло-бурого до различных оттенков коричневого; запах, характерный для табачного листа и т.д. Далее проводилось анатомическое исследование образцов, в результате которого установлено, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет, являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae). Исследование всего объёма табачных изделий по объективным причинам не целесообразно. В соответствии с методическими рекомендациями – «Комплексное экспертно-криминалистическое исследование табачных изделий, производимых в России» / методические рекомендации // ФИО17 и др., Москва, 2004 г. для производства ботанического исследования отбирается средняя представительная проба (несколько пачек, компонентов или исходного сырья, отбираемых из каждой партии табачных изделий). Партией считают табачные изделия одной марки, однотипно упакованные. От каждой партии изделий одной марки отбирают определенное количество пачек (выборка). Выборка достаточная для производства всестороннего ботанического исследования (отражающая свойства партии одной марки) должна составлять не менее трёх единиц продукции (блоков, пачек, сигарет), то есть в ходе проведения данного вида экспертного исследования необходимо исследовать не менее трех сигарет каждой марки. Количество, которое ранее предоставлено следователем в рамках расследования уголовного дела №, согласно указанным выше методическим рекомендациям, достаточно (том №,л.д. 1-5);

- заключением специалиста по материалам уголовного дела № от 21.07.2022, согласно выводам которого: общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, изъятой 15.04.2022 в ходе обыска в гаражном помещении № 90 ГСК «Рубин-1», расположенном по адресу: <адрес>, линия 2, исходя их стоимости 160 руб. 22 коп.за 1 пачку (средней потребительской цены на сигареты с фильтром в <адрес> по состоянию на апрель 2022 г., представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Воронежстатом), имеющих маркировку:

сигареты «Корона Стиль» в количестве 1000 пачек;

сигареты «Корона Слим» в количестве 500 пачек;

сигареты «Корона» в количестве 500 пачек;

сигареты «Корона 24» в количестве 400 пачек;

сигареты «KalipsoSlim» в количестве 1000 пачек, составила 544 748, 00 руб.

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гаражном помещении № ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <адрес>, исходя их стоимости 160 руб. 22 коп.за 1 пачку (средней потребительской цены на сигареты с фильтром в <адрес> по состоянию на апрель 2022 г., представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Воронежстатом), имеющих маркировку:

сигареты «Родопи» в количестве 1500 пачек;

сигареты «Marlboro» (красный) в количестве 500 пачек;

сигареты «BOND» (синий) в количестве 500 пачек;

сигареты «Столичные» в количестве 500 пачек;

сигареты «ВТ» в количестве 1 500 рублей;

сигареты «Стюардесса» в количестве 1 500 пачек;

сигареты «DoveGold» в количестве 500 пачек;

сигареты «DovePlatinumSlim» в количестве 500 пачек;

сигареты «Winston» в количестве 500 пачек;

сигареты «Dubao» (синий) в количестве 500 пачек;

сигареты «FAST» (красный) в количестве 2 000 пачек;

сигареты «Minskcity» в количестве 500 пачек;

сигареты «Корона Слим» в количестве 1 000 пачек, составила 1 842 530, 00 руб.

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, изъятой 15.04.2022 в гаражном помещении № 90 ГСК «Рубин-1», расположенном по адресу: <адрес>, линия 2; в гаражном помещении № 133 ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <адрес>, исходя из стоимости 160 руб. 22 коп.за 1 пачку (средней потребительской цены на сигареты с фильтром в <адрес> по состоянию на апрель 2022 г., представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (Воронежстатом), составила 2 387 278,00 руб. (том №, л.д. 10-16);

- протоколом обыска от 15.04.2022, согласно которому в гаражном помещении № 133 ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: ежедневник «BRAUBERG» на 190 листов, и 3 листа; мобильный телефон «HONOR» в корпусе черного цвет (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «897№/4G TELE 2», мобильный телефон «HONOR LLD-AL00» в корпусе серого цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№ Билайн»; табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro» (красный) в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «BOND» (синий) в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 1500 пачек;табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «DoveGold» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «DovePlatinumSlim» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dubao» (синий) в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «FAST» (красный) в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Minskcity» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «КоронаСлим» в количестве 1000 пачек (том №,л.д. 72-76);

- протоколом обыска от 15.04.2022, согласно которому в гаражном помещении № 90 ГСК «Рубин – 1», расположенном по адресу: <адрес>, 2 линия, обнаружены и изъяты: табачные изделия с маркировкой «Корона Стиль» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона 24» в количестве 400 пачек; табачные изделия с маркировкой «KalipsoSlim» (Корона) в количестве 1000 пачек (том №, л.д. 83-87);

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в складском помещении транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: товарно-транспортная накладная №9556 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9225 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2065 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0217 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №9659 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7534 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №8333 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7230 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7645 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №1478 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0631 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0989 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2106 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №6920 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7684 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0279 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №3193 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5007 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №3992 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0780 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6977 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7190 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №7066 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9565 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2191 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №8225 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0260 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5237 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5350 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №1912 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5118 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6100 на 1 листе, получателями в которых выступает ФИО2(том № л.д. 43-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.06.2022 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 1490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro» (красный) в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «BOND» (синий) в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 490 пачек;табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 1490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 1490 пачек; табачные изделия с маркировкой «DoveGold» в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «DovePlatinumSlim» в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston» в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dubao» (синий) в количестве 490 пачек;табачные изделия с маркировкой «FAST» (красный) в количестве 1990 пачек; табачные изделия с маркировкой «Minskcity» в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 990 пачек, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в гаражном помещении № ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <адрес> (том № л.д. 104-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.08.2022 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro» (красный) в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «BOND» (синий) в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 10 пачек;табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «DoveGold» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «DovePlatinumSlim» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dubao» (синий) в количестве 10 пачек;табачные изделия с маркировкой «FAST» (красный) в количестве 1990 пачек; табачные изделия с маркировкой «Minskcity» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 10 пачек, изъятые 15.04.2022 в гаражном помещении № ГСК «Электроника», расположенном по адресу: <адрес> (том № л.д. 121-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены табачные изделия с маркировкой «Корона Стиль» в количестве 990 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона» в количестве 490 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона 24» в количестве 392 пачек;табачные изделия с маркировкой «KalipsoSlim» (Корона) в количестве 990 пачек, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в гаражном помещении № ГСК «Рубин – 1», расположенном по адресу: <адрес>, 2 линия (том № л.д. 145-152);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены табачные изделия с маркировкой «Корона Стиль» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона» в количестве 10 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона 24» в количестве 8 пачек; табачные изделия с маркировкой «KalipsoSlim» (Корона) в количестве 10 пачек, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в гаражном помещении № ГСК «Рубин – 1», расположенном по адресу: <адрес>, 2 линия (том № л.д. 153-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены товарно-транспортная накладная №9556 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9225 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2065 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0217 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9659 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7534 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №8333 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7230 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7645 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №1478 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0631 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0989 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2106 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6920 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7684 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №0279 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №3193 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5007 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №3992 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0780 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6977 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7190 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7066 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9565 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2191 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №8225 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0260 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5237 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5350 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №1912 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5118 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6100 на 1 листе, получателями в которых выступает ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: <адрес> (том №, л.д. 61-83);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 09.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно котором осмотрен оптический диск белого цвета «SONNEN CD-R 700 МБ 80 min 52x», на лицевой стороне которого рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э117с 01.02.2022», и прослушаны файлы типа «Звук WAVE(.waw)», находящиеся на данном диске в 2 папках с наименованиями: «ПТП№», «ПТП№», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра и прослушивания обнаружены разговоры, в ходе которых обсуждают приобретение, сбыт табачных изделий (том №, л.д. 65-132);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно котором с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника ФИО19 осмотрен оптический диск белого цвета «SONNEN CD-R 700 МБ 80 min 52x», на лицевой стороне которого рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э117с 01.02.2022», и прослушаны файлы типа «Звук WAVE(.waw)», находящиеся на данном диске в 2 папках с наименованиями: «ПТП№», «ПТП№», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра и прослушивания фонограмм обвиняемый ФИО2 пояснил, что голос на прослушанных фонограммах принадлежит ему (том №, л.д. 133-210);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы и соединениями, согласно которому осмотрен оптический диск «SmartTrack» фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «№». В ходе осмотра на осматриваемом оптическом диске обнаружена детализация абонента по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе соединения со следующими абонентскими номерами телефонов: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и № (том № л.д. 161-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета «ARCHIMASTER DVD-R 16х120 min 4.7 GB». В ходе осмотра на осматриваемом оптическом диске обнаружена информацию о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе соединения со следующими абонентскими номерами телефонов: №, №, и № (том №,л.д. 235-246);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно инв 1129 с экз. ед (подпись) 08.02.22», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», представленный постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 10-23);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому с участием обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО19 осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно инв 1129 с экз. ед (подпись) 08.02.22», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», представленный постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.03.2023. В ходе осмотра обвиняемый ФИО3 пояснил, что на осмотренных изображениях и видеозаписях он (том №, л.д. 24-39);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен оптический диск CD-RW «АРХИМАСТЕР», на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В 570 с», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленный постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 44-49);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому с участием обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО19 осмотрен оптический диск CD-RW «АРХИМАСТЕР», на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В 570 с», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленный постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.03.2023. В ходе осмотра обвиняемый ФИО3 пояснил, что на просмотренных их видеозаписях сотрудница, работавшая в торговом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудница, работавшая в торговом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, пгт Рамонь, <адрес>. В данные торговые точки он реализовывал немаркированные табачные изделия (том №, л.д. 50-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2022 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрена одна пачка табачных изделий (сигарет) с маркировкой «Космос», одна пачка табачных изделий (сигарет) с маркировкой «Корона» (том №, л.д. 62-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен ежедневник «BRAUBERG» на 190 листов, и 3 листа, содержащие рукописные записи схожие с названиями табачных изделий (сигарет), их количества, цены и общей суммы (том №, л.д. 152-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен мобильный телефон «HONOR» в корпусе черного цвет (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «897№/4G TELE 2», мобильный телефон «HONOR LLD-AL00» в корпусе серого цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№ Билайн», оптический диск DVD-R однократной записи белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № 3571 от 22.08.2021 г. эксперт (подпись) ФИО18 1»; оптический диск DVD-R однократной записи белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперт (подпись) ФИО18 2»; оптический диск DVD-R однократной записи белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперт (подпись) ФИО18 3»; оптический диск DVD-R однократной записи белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперт (подпись) ФИО18 4» и оптический диск DVD-R однократной записи белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперт (подпись) ФИО18 5». В ходе осмотра обнаружены электронные переписки в мессенджерах, в том числе на тему покупки и продажи табачных изделий (сигарет), а также изображения табачных изделий (сигарет) (том №, л.д. 182-202);

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области старшего лейтенанта юстиции ФИО16, зарегистрированный в книге учета сообщений о происшествиях ГУ МВД России по Воронежской области за номером 6502 от 10.08.2022, согласно которому в действиях ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ(том №,л.д. 57-60);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО3, согласно которой осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО2 Согласно данному акту ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в период времени с 09 час. 40 мин. по 11 час. 50 мин. приезжал в торговый павильон магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Услада», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Бирюза», расположенного по адресу:<адрес>, п.г.т. Рамонь, <адрес>, в торговый павильон магазина «Гранит», расположенного по адресу:<адрес>, п.г.т. Рамонь, <адрес>, и в торговый павильон магазина «Стас», расположенного по адресу: <адрес>, куда привозил пакеты и картонные коробки. Кроме того, в вышеуказанный день ФИО3 приезжал в гараж № ГСК «Электроника», расположенный по адресу: <адрес> (том №, л.д. 169-170);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО3, согласно которой осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО3 Согласно данному акту 15.12.2021 в 11 час. 30 мин. наблюдаемый ФИО3 приехал к дому № «е», расположенному на <адрес>, где встретился с Свидетель №3, с которым они забрали в пункте выдачетранспортной компании «DTD», расположенному по вышеуказанному адресу, картонные коробка белого цвета в количестве 20 штук, десять из которых загрузили в багажное отделение автомобиля «RenaultDuster», черного цвета, с государственным регистрационным знаком «С994ВУ136», а другие десять в автомобиль ФИО2 В 11 час. 50 мин. указанного дня Свидетель №3 и ФИО2 закончили погрузку и расстались, уехав каждый на своем автомобиле. Кроме того, согласно данного акта, ФИО2 неоднократно приезжал в гаражное помещение 90 ГСК «Рубин – 1», расположенное по адресу: <адрес>, 2 линия, куда выгружал картонные коробки и откуда впоследствии также забирал картонные коробки. Кроме того, в вышеуказанный день ФИО2 приезжал в гараж № ГСК «Электроника», расположенный по адресу: <адрес> (том №,л.д. 171-173);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО2, согласно которой осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО2 Согласно данному акту ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемый ФИО2 в период времени с 09 час. 20 мин. по 16 час. 25 мин. приезжал в торговый павильон магазина «Купец», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Утюжок», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Березка», расположенного по адресу: <адрес>, пос. 1-го отделения совхоза Новоусманского, ул. 60 – летия Октября, <адрес>, и в торговый павильон магазина «Свидетель №1», расположенного по адресу: <адрес>, куда привозил пакеты и картонные коробки. Кроме того, в вышеуказанный день ФИО2 приезжал в гараж № ГСК «Электроника», расположенный по адресу: <адрес> (том №, л.д. 174-176);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО2, согласно которой осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО2 Согласно данному акту ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемый ФИО2 в период времени с 09 час. 05 мин. по 12 час. 40 мин. приезжал в торговый павильон магазина «Орион», расположенного по адресу: <адрес>, <...> <адрес>, в торговый павильон магазина «Бирюза», расположенного по адресу: <адрес>, п.г.т. Рамонь, <адрес>, в торговый павильон магазина «Гранит», расположенного по адресу: <адрес>, п.г.т. Рамонь, <адрес>, в торговый павильон магазина «Алкон», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Стас», расположенного по адресу: <адрес>, в торговый павильон магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>, д. Князево, <адрес>, и в торговый павильон магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>, куда привозил пакеты (том №, л.д. 177-178);

- протоколом проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, пгт Рамонь, <адрес>, приобретена пачка табачных изделий (сигарет) «Космос» (том №, л.д. 192-194);

- протоколом проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, приобретена пачка табачных изделий (сигарет) «Корона» (том №, л.д. 212-214);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: на поверхности пачки сигарет, с наименованием «Космос», представленной на исследование, имеется специальная марка для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием «Гознак».

Исследуемая специальная марка для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «32 2986 5393449» расположенная на пачке сигарет с наименованием «Космос», изготовлена не производством АО «Гознак» (том № л.д. 197);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: на поверхности пачки сигарет с наименованием «Корона», представленной на исследование, отсутствуют какие либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукцию выпускаемые предприятием АО «Гознак» (том № л.д. 217);

- ответом из Федеральной службы государственной статистки по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ИС-39-2-0300/245-ТС, согласно которому средние потребительские цены по <адрес> на сигареты с фильтром по состоянию на апрель 2022 г. составляют 160 рублей 22 копейки за пачку (том №, л.д. 2);

- ответом из ООО «КИТ ТК» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получал груз ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 2-3);

- ответом из ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пользовался услугами компании 82 раза (том №, л.д. 5-37).

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, являющихся относимыми, допустимыми и достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 в совершении указанного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний самого подсудимого, признавшего свою вину в совершении преступления в полном объеме, так и других доказательств, изложенных выше, в частности, оглашенных показаний свидетелей, исследованных письменных материалов дела. Показания подсудимого, свидетелей согласуются между собой и другими доказательствами, не содержат противоречий между собой, в частности подтверждаются протоколами осмотра предметов, заключениями экспертов и иными вышеизложенными письменными доказательствами по делу.

Признавая показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, допустимыми доказательствами по делу и, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания совершенного им деяния и направленности его умысла, не содержат противоречий между собой, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела.

Квалифицирующий признак: совершение преступления в особо крупном размере нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, с учетом средней потребительской цены по Воронежской области на сигареты с фильтром в размере 160 рублей 22 копейки за пачку по состоянию на апрель 2022 года. Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции по состоянию на апрель 2022 года составила 2 387 598 рублей 44 копейки. Согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ, особо крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей. Все указанные признаки имеются в содеянном подсудимым, что подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного, показаниями самого ФИО3

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в вышеизложенном преступлении, и квалифицирует действия ФИО3 по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает все обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, работает в качестве индивидуального предпринимателя, имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание подсудимым своей вины, что свидетельствует о раскаянии его в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления (том № л.д. 19-27, том № 7 л.д. 15-22, том № 7 л.д. 23-26, том № 7 л.д. 33-35), в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей (том № 4 л.д. 63-64, том № 7 л.д. 48-49). Кроме этого, суд учитывает состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родных и близких, а так же нахождение его супруги с в состоянии беременности.

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение виновного от уголовной ответственности и наказания, не имеется.

При назначении размера наказания ФИО3 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а так же общественную опасность и обстоятельства совершения преступления, относящегося к категории тяжких, материальное положение подсудимого, состояние его здоровья, состояние здоровья его близких родственников, поведение подсудимого после совершения преступления, а равно активное содействие виновным раскрытию и расследованию этого преступления.

Кроме того, судом учитывается, что подсудимый трудоустроен официально имеет среднемесячный стабильный доход около 70 000 рублей, у него на иждивении находятся малолетний ребенок, его супруга, находится в состоянии беременности.

При указанных обстоятельствах суд полагает, что исправление ФИО3 возможно без изоляции от общества, и полагает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с требованиями ч. 2 и ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработнойплатыили иного дохода.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Также, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, п. 1 ч.5 ст. 302, ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО3 после вступления приговора в законную силу отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro» (красный) в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «BOND» (синий) в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «DoveGold» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «DovePlatinumSlim» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dubao» (синий) в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «FAST» (красный) в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Minskcity» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 1000 пачек, хранящиеся в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, - уничтожить;

- табачные изделия с маркировкой «Корона Стиль» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Слим» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона 24» в количестве 400 пачек; табачные изделия с маркировкой «KalipsoSlim» (Корона) в количестве 1000 пачек, хранящиеся в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> - уничтожить;

- товарно-транспортная накладная №9556 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9225 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2065 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0217 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9659 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7534 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №8333 на 1 ли-сте; товарно-транспортная накладная №7230 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7645 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №1478 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0631 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0989 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2106 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6920 на 1 ли-сте; товарно-транспортная накладная №7684 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0279 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №3193 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5007 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №3992 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0780 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6977 на 1 ли-сте; товарно-транспортная накладная №7190 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №7066 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №9565 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2191 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №8225 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №0260 на 1 листе;товарно-транспортная накладная №5237 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5350 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №1912 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №5118 на 1 листе; товарно-транспортная накладная №6100 на 1 листе, получателя-ми в которых выступает ФИО2, хранящиеся в уголовном деле №, - хранить там же;

- оптический диск белого цвета «SONNEN», на нерабочей поверхности которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э117с 01.02.2022», содержащий 2 папки с наименованиями: «ПТП№», «ПТП№», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», хранящийся в уголовном деле №, - хранить там же;

- оптический диск «SmartTrack» фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «№», содержащий детализацию абонента по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученный сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № из ООО «Т2Мобайл» на основании постановления Левобережного районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в уголовном деле №, - хранить там же;

- оптический диск белого цвета «ARCHIMASTER DVD-R 16х120 min 4.7 GB», содержащий информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученный сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № ЮР-03/20953-К из ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Левобережного районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в уголовном деле №, - хранить там же;

- оптический диск CD-R «Verbatim» на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно инв 1129 с экз. ед (подпись) 08.02.22», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», представленный постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в уголовном деле №, - хранить там же;

- оптический диск CD-RW «АРХИМАСТЕР», на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В 570 с», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», представленный постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в уголовном деле №, - хранить там же;

- одна пачка табачных изделий (сигарет) с маркировкой «Космос», одна пачка табачных изделий (сигарет) с маркировкой «Корона», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по <адрес>, - уничтожить;

- ежедневник «BRAUBERG» на 190 листов, и 3 листа, содержащие рукописные записи схожие с названиями табачных изделий (сигарет), их количества, цены и общей суммы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по <адрес>, - вернуть осужденному ФИО3;

- мобильный телефон «HONOR» в корпусе черного цвет (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№/4G TELE 2», мобильный телефон «HONOR LLD-AL00» в корпусе серого цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «897019921027249515с Билайн», содержащие электронные переписки в мессенджерах, в том числе на тему покупки и продажи табачных изделий (сигарет), а также изображения табачных изделий (сигарет), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по <адрес>, - вернуть осужденному ФИО3

Информация, необходимая для перечисления суммы штрафа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с <***>) ИНН <***>, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж/ УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084,ОКТМО 20701000, р/сч <***>, УИН 18853622010671302165, КБК 18811603122010000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.А. Давиденко