Дело № 1-577/2023
26RS0029-01-2023-004934-03
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Пятигорск 20 декабря 2023 года
Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:
председательствующего судьи - Цыгановой О.И.
при ведении протокола судебного заседания: секретарями Антроповой Е.А., Семеновой Ф.Р., помощником судьи Биджиевой А.К.
с участием:
государственных обвинителей – помощника прокурора г. Пятигорска Вдовиченко В.В., помощника прокурора г. Пятигорска Хачировой Н.В., ст. помощника прокурора г. Пятигорска Резцовой Т.В.
потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2
подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО7
защитников в лице: адвоката <данные изъяты> - ФИО8, действующей в интересах ФИО1, представившей удостоверение № и ордер № С № адвоката <данные изъяты>» в <адрес> – ФИО9, действующего в интересах ФИО6, представившего удостоверение № и ордер № с №; адвоката СГКА в <адрес> – ФИО10, действующей в интересах ФИО7, представившей удостоверение № и ордер № № адвоката адвокатского кабинета <данные изъяты> - ФИО12, действующей в интересах ФИО7, представившей удостоверение № и ордер № с №,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО13 ФИО46, <данные изъяты> не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;
Полозенко ФИО47, <данные изъяты>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;
ФИО7 ФИО48, <данные изъяты> не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
установил :
ФИО1, ФИО6, ФИО7 совершили:
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, с использованием своего служебного положения;
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах:
ФИО1, на основании протокола общего собрания кредитного потребительского кооператива «АВИЦЕННА» ИНН <***> (далее по тексту – КПК «Авиценна», Кооператив) № 2-ОС от 18.04.2016 года, в период с 18.04.2016 года по 10.01.2020 года, являясь председателем правления КПК «Авиценна», и в связи с этим, выполняя функции единоличного исполнительного органа Кооператива, в соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктами 8.1-8.4 Устава КПК «Авиценна», утвержденного протоколом общего собрания КПК «Авиценна» № от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 8.1-8.4 Устава КПК «Авиценна», утвержденного протоколом общего собрания КПК «Авиценна» №-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, был правомочен осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «Авиценна», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «Авиценна», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть, являлся лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «Авиценна».
Кроме того, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял совместно с ФИО2 фактическое руководство деятельностью <данные изъяты>» через подконтрольного им номинального председателя правления <данные изъяты> ФИО15 №3, не осведомленного об их преступных намерениях. Так же, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял совместно с ФИО2 фактическое руководство деятельностью кредитного потребительского кооператива «МСКА» ИНН <***> (далее по тексту – <данные изъяты>), председателем правления которого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - являлась подконтрольная им ФИО3, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - являлась ФИО2
ФИО6, на основании протокола общего собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления <данные изъяты>», и в связи с этим, выполняя функции единоличного исполнительного органа Кооператива, в соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктами 8.1-8.4 устава <данные изъяты>», утвержденного протоколом общего собрания <данные изъяты> №-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью <данные изъяты>», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени <данные изъяты> издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть, являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции <данные изъяты>
Кроме того, ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла совместно с ФИО4 фактическое руководство деятельностью <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла совместно с ФИО4 фактическое руководство деятельностью <данные изъяты>
ФИО7, на основании протокола общего собрания пайщиков <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления <данные изъяты>», и в связи с этим, выполняя функции единоличного исполнительного органа Кооператива, в соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктами 8.1-8.4 Устава <данные изъяты>», утвержденного протоколом общего собрания <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 8.1-8.4 Устава <данные изъяты> утвержденного протоколом общего собрания <данные изъяты>» №-ОС от ДД.ММ.ГГГГ, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью <данные изъяты>», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени <данные изъяты>», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в <данные изъяты>
Кроме того, ФИО7, выступая в качестве менеджера, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляла интересы <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляла интересы КПК «Авиценна», и на основании доверенности КПК «Авиценна», была правомочна совершать сделки от его имени.
ФИО1 и ФИО6, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея практический опыт работы в сфере кредитной кооперации, заведомо зная о требованиях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», регламентирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, действуя умышленно, с корыстным мотивом, вступили в предварительный сговор и решили создать организованную группу, основной целью которой являлось хищение путем обмана денежных средств членов (вкладчиков), фактически подконтрольных им <данные изъяты> под предлогом приема указанных денежных средств по договорам передачи личных сбережений, на условиях возвратности, платности, срочности, при этом, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и возвращать денежные средства вкладчикам, а намереваясь их похитить и использовать в деятельности фактически подконтрольных им общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> <данные изъяты>»), индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее по тексту – ИП ФИО6), тем самым, вводя вкладчиков в заблуждение относительно своих истинных намерений. При этом, ФИО4 и ФИО2, будучи организаторами преступной группы, разработали преступный план и распределили роли участников организованной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений.
ФИО1, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, как организатор и руководитель преступной группы, должен был: совместно с ФИО6 осуществлять общее руководство деятельностью организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и через мобильную связь; организовывать целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной группе и распределять роли между ними; организовывать подыскание и привлечение граждан в члены <данные изъяты> принятие их денежных средств в качестве вкладов в <данные изъяты>» с целью хищения; организовывать составление и подписание от имени <данные изъяты>» и договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков<данные изъяты>», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «Авиценна», подписывать данные документы от имени указанного Кооператива; распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовать их в деятельности подконтрольных организованной группе <данные изъяты> ФИО2
ФИО2, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, как организатор и руководитель преступной группы, должна была: совместно с ФИО4 осуществлять общее руководство деятельностью организованной группы при планировании и совершении преступлений путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и через мобильную связь; организовывать целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивать лично и организовывать подыскание и привлечение участниками организованной группы граждан в члены <данные изъяты>», принятие их денежных средств в качестве вкладов в <данные изъяты>» с целью хищения; организовывать составление и подписание от имени КПК <данные изъяты> договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления <данные изъяты>», распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовать их в деятельности подконтрольных организованной группе <данные изъяты> ФИО2
Реализуя задуманное, ФИО1, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО2, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осведомил ранее им знакомую ФИО3, являющуюся председателем правления <данные изъяты> и фактически выполняющую функции менеджера в <данные изъяты>», об их с ФИО2 преступных планах и предложил ФИО5 принять участие в хищении путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>» в составе организованной группы, вышеуказанным способом. При этом, ФИО4 отвел ФИО5 активную роль в составе организованной группы, согласно которой, она должна была: выступая в качестве менеджера <данные изъяты>», подыскивать и привлекать граждан в члены <данные изъяты> принимать их денежные средства в качестве вкладов и передавать указанные денежные средства ФИО4 с целью их хищения, распределения между участниками организованной группы и использования в деятельности <данные изъяты> ФИО2; составлять от имени КПК «Авиценна» договоры передачи личных сбережений, договоры займа, дополнительные соглашений к ним, документы о принятии денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления <данные изъяты>» и полномочия, предоставленные ей доверенностью <данные изъяты>», подписывать данные документы от имени указанных Кооперативов самостоятельно, либо передавать их на подпись ФИО4, ФИО2 или иным сотрудникам КПК «Авиценна» и <данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.
ФИО7, действуя умышленно, с корыстным мотивом, будучи заинтересованной в получении преступного дохода, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласилась с предложением ФИО4 принять участие в хищении путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>» в составе организованной группы, тем самым, вступила в предварительный сговор с ФИО4 и ФИО2
Таким образом, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО4 и ФИО2 создана организованная группа, в состав которой вошли они и ФИО3, заранее объединившиеся для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>
Созданная ФИО1 и ФИО6 преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:
- наличием в ее составе организаторов и руководителей ФИО1 и ФИО6, которые обладали организаторскими способностями и качествами лидеров, инициировали совершение тяжких преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определили схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировали лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений;
- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организаторам ФИО1 и ФИО6;
- мобильностью, обеспечивающейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, компьютерной техники и сети «Интернет» для распоряжения денежными средствами, поступающими от членов (вкладчиков) <данные изъяты>
- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;
- длительностью знакомства членов организованной группы, так, ФИО1 знаком с ФИО6 с 2010 года, а ФИО7 знакома с ФИО1 и ФИО6 с 2013 года;
- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организаторами ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;
- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организаторами и членами преступной группы при совершении преступлений;
- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на получение преступного дохода от хищения путем обмана денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>», под предлогом приема указанных денежных средств по договорам передачи личных сбережений, на условиях возвратности, платности, срочности, при этом, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и возвращать денежные средства вкладчикам, а намереваясь их похитить и использовать в деятельности подконтрольных организованной группе <данные изъяты> ФИО2, тем самым вводя вкладчиков в заблуждение относительно своих истинных намерений;
- использованием участниками организованной группы средств массовой информации для подыскания и привлечения наибольшего количества граждан в члены КПК «Авиценна», и принятия в качестве вкладов в КПК «Авиценна» наибольшего количества их денежных средств, подлежащих хищению.
Роли и обязанности между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены ФИО1 и ФИО6 следующим образом.
ФИО1, будучи организатором и руководителем созданной им с ФИО6 организованной группы, осуществлял совместно с ФИО6 общее руководство деятельностью организованной группы при подготовке и совершении преступлений, путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и через мобильную связь; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной группе и распределял роли между ними; организовывал подыскание и привлечение граждан в члены <данные изъяты>», принятие их денежных средств в качестве вкладов в <данные изъяты>» с целью хищения; организовывал составление и подписание от имени <данные изъяты>» договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты> подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «Авиценна», подписывал данные документы от имени указанного Кооператива; распределял похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовал их в деятельности подконтрольных организованной группе <данные изъяты> ФИО6
ФИО6, будучи организатором и руководителем созданной ею с ФИО1 организованной группы, осуществляла совместно с ФИО1 общее руководство деятельностью организованной группы при планировании и совершении преступлений, путем дачи указаний и распоряжений ее участникам в ходе личных встреч и через мобильную связь; организовывала целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы; подыскивала лично и организовывала подыскание и привлечение участниками организованной группы граждан в члены <данные изъяты> их денежных средств в качестве вкладов в КПК «Авиценна» с целью хищения; организовывала составление и подписание от имени <данные изъяты>» договоров передачи личных сбережений, договоров займа, дополнительных соглашений к ним, документов о принятии денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты> подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления КПК «МСКА», подписывала данные документы от имени указанного Кооператива; распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы, использовала их в деятельности подконтрольных организованной группе <данные изъяты> ФИО2
ФИО7, согласно отведенной ей активной роли в организованной группе, выступая в качестве менеджера <данные изъяты> подыскивала и привлекала граждан в члены <данные изъяты>», принимала их денежные средства в качестве вкладов и передавала указанные денежные средства ФИО4 с целью их хищения, распределения между участниками организованной группы и использования в деятельности <данные изъяты> ФИО2; составляла от имени КПК <данные изъяты>» договоры передачи личных сбережений, договоры займа, дополнительные соглашений к ним, документы о принятии денежных средств членов (вкладчиков) <данные изъяты>», подлежащих хищению; используя свои служебные полномочия председателя правления <данные изъяты>» и полномочия, предоставленные ей доверенностью КПК «Авиценна», подписывала данные документы от имени указанных Кооперативов самостоятельно, либо передавала их на подпись ФИО4, ФИО2 или иным сотрудникам <данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.
Конкретная преступная деятельность организованной группы, выразилась в следующем:
1). ФИО3, в январе 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4 и ФИО2, подыскала Потерпевший №1, и, выступая в качестве менеджера <данные изъяты>», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила ее стать членом (вкладчиком) <данные изъяты>» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом, ФИО3 скрыла от Потерпевший №1 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с <данные изъяты>» и возвращать ей денежные средства, тем самым, обманула Потерпевший №1 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №1 согласилась на вышеуказанное предложение ФИО5
Затем, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4 и ФИО2, с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», в лице председателя правления ФИО4 и Потерпевший №1, согласно условиям которого, последняя внесла в КПК «Авиценна» в качестве вклада денежные средства в сумме 100 000 рублей, а <данные изъяты>» должен был их вернуть ДД.ММ.ГГГГ и уплатить компенсационные выплаты из расчета 12 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данный договор Потерпевший №1 и убедила последнюю подписать его, после чего, передала его на подписание от имени КПК «Авиценна» ФИО4, находившемуся в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу.
ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО2 и ФИО5, с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1, используя свое должностное положение председателя правления КПК «Авиценна» и полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, подписал от имени КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его ФИО5
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по указанному выше адресу, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4 и ФИО2, с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1, на основании вышеуказанного договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера <данные изъяты>», получила от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве вклада в КПК «Авиценна» на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их ФИО4 для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности <данные изъяты> и ИП ФИО2
Далее, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, с корыстным мотивом, в составе организованной группы с целью создания видимости выплат по вышеуказанному договору передачи личных сбережений, выдали денежные средства в качестве компенсационных выплат, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 8 090 рублей.
В дальнейшем ФИО4, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, с корыстным мотивом, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №1 уклонились, а полученные от неё денежные средства в сумме 100 000 рублей, путем обмана, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
2). ФИО2, в январе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4 и ФИО5, подыскала ранее ей знакомую Потерпевший №2, и, выступая от имени КПК «Авиценна», под предлогом получения дохода от финансовой деятельности последнего, убедила её стать членом (вкладчиком) КПК «Авиценна», заключить с КПК «Авиценна» договор передачи личных сбережений, по которому внести в указанный Кооператив личные денежные средства в качестве вклада на условиях возвратности, платности, срочности. При этом, ФИО2 скрыла от Потерпевший №2 тот факт, что участники организованной группы не имеют намерений исполнять обязательства по указанному договору с <данные изъяты> и возвращать ей денежные средства, тем самым, обманула Потерпевший №2 Не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, Потерпевший №2 согласилась на вышеуказанное предложение ФИО2
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4 и ФИО2, с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в особо крупном размере, выступая в качестве менеджера <данные изъяты>», составила договор передачи личных сбережений № и № от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты>», в лице подконтрольного им номинального председателя правления ФИО15 №3, не осведомленного об их преступных намерениях, и Потерпевший №2, согласно условиям которого, последняя внесла в <данные изъяты>» в качестве вклада денежные средства в сумме 1 025 000 рублей, а <данные изъяты>» должен был их вернуть ДД.ММ.ГГГГ и уплатить компенсационные выплаты из расчета 10 % годовых. Продолжая реализацию задуманного, ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли, предоставила данные договора Потерпевший №2 и убедила её подписать их, после чего, передала его на подписание от имени <данные изъяты>» ФИО15 №3, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, находившемуся в офисе <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу.
ФИО15 №3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по указанному выше адресу, будучи не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и, являясь номинальным председателем правления КПК «Авиценна», подписал от имени <данные изъяты>» договор передачи личных сбережений № и № от ДД.ММ.ГГГГ и передал их ФИО5
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласно разработанному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4 и ФИО2, с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в особо крупном размере, на основании вышеуказанных договоров передачи личных сбережений № и № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве менеджера КПК «Авиценна», получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 1 025 000 рублей в качестве вклада в <данные изъяты> на условиях возвратности, платности, срочности, и передала их ФИО4 для обращения в пользу участников организованной группы, распределения между ними и использования в деятельности <данные изъяты> ФИО2
В дальнейшем ФИО4, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, с корыстным мотивом, в составе организованной группы, от выполнения предусмотренных договором передачи личных сбережений № и № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанных обязательств перед Потерпевший №2 уклонились, а полученные от неё денежные средства в сумме 1 025 000 рублей, путем обмана, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.
Подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных преступлений признал частично. Не признает обвинение только в части того, что он являлся руководителем организованной группы, совместно с ФИО6 и ФИО7 ФИО14 возмещать причиненный потерпевшим ущерб. В содеянном раскаивается. От дачи подробных показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимая ФИО6 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично и показала, что не признает обвинение в совершении преступлений организованной группой, совместно с ФИО1 и ФИО7, с использованием своего служебного положения, поскольку не была официально трудоустроена в КПК «Авиценна».
В остальной части предъявленного обвинения виновной себя признает, в содеянном раскаивается. От дачи подробных показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Данные показания ФИО1 и ФИО6, не признавших своей вины в части совершения указанных преступлений в составе организованной группы, а ФИО6 и с использованием своего служебного положения, суд находит неубедительными и расценивает, как один из способов защиты от предъявленного им обвинения в двух тяжких преступлениях, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а напротив, опровергаются совокупностью объективных доказательств, в т.ч. письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, приведенными ниже.
При этом, суд приходит к выводу о том, что показания, данные ФИО1 и ФИО6 в части признания вины, не являются самооговором, и использует их в качестве доказательств по уголовному делу.
Подсудимая ФИО7 вину в инкриминируемых ей преступных деяниях не признала. От дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Данные показания ФИО7, не признавшей своей вины в совершении указанных преступлений, суд расценивает, как один из способов защиты от предъявленного ей обвинения в двух тяжких преступлениях, поскольку оценив указанные выше показания и позицию подсудимых ФИО1 и ФИО6 по предъявленному им обвинению, у суда нет оснований не доверять им, так как частичное признание ими своей вины в совершении указанных преступлений совместно с ФИО7, полностью согласуется с показаниями потерпевших, свидетелей, а также с письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.
При таких обстоятельствах, у суда есть все основания полагать, что, признавая себя виновными в совершении данных преступлений, подсудимые ФИО1 и ФИО6 не оговаривают себя и ФИО7 по какой-либо причине, а раскаиваются в содеянном, поэтому суд признает их показания достоверными и кладет в обоснование доказанности вины в отношении, как ФИО1 и ФИО6, так и ФИО7
При этом, суд приходит к выводу, что оснований оговаривать ФИО7 у ФИО1 и ФИО6 не имелось, поскольку они знакомы между собой длительное время, работали вместе, в неприязненных отношениях, которые могли бы свидетельствовать о возможном оговоре со стороны ФИО1 и ФИО6 ФИО7, не находились и таких сведений суду стороной защиты представлено не было.
Кроме частичного признания вины подсудимыми ФИО1 и ФИО6 и, несмотря на непризнание вины подсудимой ФИО5, виновность всех подсудимых в совершении указанных преступлений, подтверждается следующими доказательствами.
1). По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1
Потерпевшая Потерпевший №1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе своей мамы, она положила денежные средства в размере 100000 рублей на вклад в кооператив «Авиценна». Договор оформляла ФИО3, которая являлась менеджером данного КПК, и она разъяснила ей правила и условия вступления в кооператив «Авиценна», внесения денег, заключения договора, получения процентов за пользование деньгами и возвращение всей суммы по окончанию срока действия договора. ФИО3 сказала, что процент по вкладу будет составлять 12 % годовых. Ее годовой процент устроил.
В ходе последующего общения с ФИО5, последняя сказала, что председателем КПК является ФИО40. Услышанные условия вступления в КПК, которые ей озвучила ФИО3, ее устроили, поэтому она вступила в КПК. Кроме этого, ФИО3 сказала, что при вступлении в КПК нужно внести вступительный взнос в размере 1000 рублей, членский взнос в размере 100 рублей и основной паевой взнос в размере 100 рублей, на что она согласилась и передала ФИО5 еще 1200 рублей, после чего она подготовила все необходимые документы, ознакомившись с которыми, она расписалась в них, после чего ФИО3 заверила их подписью председателя ФИО40 и печатью.
Примерно через год, ей позвонила ФИО3 и попросила приехать для обсуждения вопроса о дальнейшем сотрудничестве на 2020 год. Приехав в КПК, ФИО3 подготовила и передала ей на подпись «Дополнительное соглашение» к договору передачи личных сбережений, в котором годовой процент был снижен до 8%. Ее маму все устроило и она подписала данное соглашение, после чего ФИО3, так же заверила данные документы.
В 2021 году, у нее заболела мама и попросила ее забрать денежные средства со вклада. В июне-июле 2021 года, ей позвонил сотрудник уголовного розыска Артем ФИО11 и сообщил, что проводится проверка в отношении КПП, на что она сказала, что претензий к КПП не имеет. В августе 2021 года, она созвонилась с ФИО5 и спросила её о возможности расторжения договора и возврата ей денежных средств в размере 100 000 рублей. ФИО3 сказала, что это возможно, но без выплаты процентов за весь период дополнительного соглашения и сказала, что нужно приехать в офис и написать заявление на возврат денежных средств. Она приехала в офис КПК, где в тот момент находились сотрудники полиции, которые проводили проверку в отношении КПК. Она написала заявление на расторжение договора передачи личных сбережений и возврате денежных средств в размере 100 000 рублей. Данное заявление было написано в одном экземпляре, который она оставила в офисе КПК, после чего ушла. Спустя примерно месяц она стала пытаться дозвониться в офис КПК, но телефон никто не брал, приходила в офис КПК, однако данного КПК уже там не было. После этого, она позвонила ФИО5, которая сказала, что там уже не работает и все вопросы нужно задавать ФИО4, который уехал на Север. В начале февраля 2022 года ей позвонил ФИО4, который назначил ей встречу в районе Верхнего рынка <адрес>, где вернул ей 25000 рублей. После этого, бухгалтер Оксана выплатила ей еще 25000 рублей. Остальная часть денежных средств ей не возвращена, но в суд по данному поводу она не обращалась. Причиненный ущерб является для нее значительным, т.к. она является пенсионеркой. Вместе с тем, с исковым заявлением она обращаться не желает. При назначении наказания подсудимым, просит ФИО2 и ФИО3 строго не наказывать, а ФИО4 – на усмотрение суда.
ФИО15 ФИО15 №1 показала, что она работала в период с 2018 года по 2019 год главным бухгалтером <данные изъяты>», вела бухгалтерский учет, предоставляла всю отчетность. Все документы она оформляла в программе 1С Бухгалтерия. Исходя из этих сведений, она составляла отчеты, которые направлялись в налоговую <адрес>, Центральный Банк РФ и разные ведомства.
Она была оформлены на полставки в КПК «Авиценна» и полставки в КПК «МСКА. Когда она пришла на работу, <данные изъяты>» не вело никакую деятельность, но уже в конце 2018 года эта организация начала вести свою деятельность. Руководителем этой организации являлся ФИО4 <данные изъяты>» не было денег заплатить налог и <данные изъяты>» платило за них.
Она была уволена по собственному желанию, т.к. захотела поменять коллектив, но нарушений бухгалтерского плана в своей работе она не допускала. КПК работал с материнским капиталом. Внесение взноса являлось условием для вступления в кооператив, сначала было 10 000 рублей, потом 12000 руб. Люди приходили в кооператив, где менеджеры знакомили их с условиями, после чего готовили договор на внесение вклада. Ей передавали копию паспорта, данные которого она вносила в программу. Все документы подписывались руководством, она так же ставила свою подпись, как бухгалтер, после чего документы заверялись печатью. Денежные наличные средства не хранились в кооперативе, они передавались либо ФИО4, либо на расчетный счет КПК. Ею не вносились денежные средства и не принимались. Было такое, что ФИО4 забирал денежные средства, но это, как выдача под отчет, не оформлялось. Собрание членов кооператива ежегодно не проводилось. ФИО2 ежедневно приходила в КПК. Вкладчики добровольно вносили денежные средства в КПК.
В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО15 №1( т.1 л.д.182-191), данные ею в ходе предварительного следствия.
Так, свидетель ФИО15 №1 в ходе предварительного следствия давала показания о том, что примерно в марте 2017 года она увидела объявление о том, что в КПК «Авиценна» на работу требуется главный бухгалтер. Она отправилась на собеседование в КПК «Авиценна», офис которого был расположен на 11-м этаже нежилого здания по адресу: <адрес>. Собеседование с ней проводил председатель правления КПК «Авиценна» ФИО4, а также ФИО2, которую ФИО4 представил, как ревизора и одного из руководителей КПК «Авиценна». Так она была устроена на должность главного бухгалтера КПК «Авиценна» и на половину ставки в КПК «МСКА», председателем которого являлась ФИО3, а фактически руководили деятельностью данного кооператива ФИО4 и ФИО2 КПК «МСКА», как таковой деятельности никакой не вел, вся работа велась через КПК «Авиценна». ФИО3 фактически осуществляла работу менеджера. В ее обязанности, как главного бухгалтера, входило ведение всей бухгалтерии кооперативов с последующим формированием и сдачей бухгалтерской отчетности. Проработала она в должности главного бухгалтера КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» до февраля 2019 года, после чего уволилась по собственному желанию, поскольку в деятельности обоих кооперативов были различные нарушения законодательства в ведении их бухгалтерии и в формировании бухгалтерской отчетности, которые ФИО4 принуждал совершать сотрудников КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», в том числе и ее, как главного бухгалтера. Из таких нарушений было изъятие ФИО4 наличных денежных средств из КПК «Авиценна», а именно - ФИО4 забирал у менеджеров наличные денежные средства, которые менеджерам были переданы членами КПК «Авиценна» в качестве вкладов, и давал ей указание либо на удаление в бухгалтерской программе «1С» КПК «Авиценна» приходно-кассовых ордеров, отражающих внесение этих вкладов членами кооператива, либо на оформление их, как выдачу в подотчет, с последующим оформлением возврата их обратно, хотя ФИО4 их никогда не возвращал. По уставу в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» ежегодно должны проводиться собрания всех членов кооперативов по итогам их работы, а в действительности никаких собраний не было, ФИО4 давал ей указание на подготовку протоколов собраний членов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» по шаблону, находящемуся в ее рабочем компьютере, после чего данные протоколы ею распечатывались и по указанию ФИО4 и ФИО2 подписывались, как ею, так и другими сотрудниками кооперативов за всех членов, отраженных в протоколах. По указанию ФИО4 и ФИО2, ею формировались приходные и расходные кассовые ордера по мнимым операциям вкладов и займов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», чтобы тем самым, в отчетности отразить более выгодное финансовое положение кооперативов, и подачи данных отчетностей в ЦБ РФ и СРО. Деятельность ФИО2 заключалась в том, что ФИО2 каждый день приходила в офис КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», где проверяла работу менеджеров на наличие документации, проверяла количество привлеченных членов кооперативов, количество внесенных вкладов и выданных займов. ФИО4 посещал офис КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» реже, чем ФИО2, он периодически уезжал в командировки, по возвращению из которых, он посещал офис кооперативов и интересовался у менеджеров о количестве привлеченных членов кооперативов, количестве внесенных вкладов и выданных займах, а также забирал наличные денежные средства у менеджеров, полученных ими от вкладчиков. Когда она пришла работать главным бухгалтером в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», деятельность КПК «Авиценна» была направлена на выдачу займов с возможностью их погашения за счет средств материнского капитала, а КПК «МСКА» никакой деятельности не вел. Примерно через год ее работы менеджеры КПК «Авиценна» стали размещать рекламу на телевизионных каналах о принятии КПК «Авиценна» вкладов от населения под годовые проценты. Когда в офис стали приходить люди для внесения своих сбережений под проценты в КПК «Авиценна», менеджеры встречали их и рассказывали этим людям об условиях вступления в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», оплаты обязательных вступительных взносов, о сроках вкладов и процентов. Когда люди соглашались на данные условия, менеджеры принимали от них денежные средства в размере 1 200 рублей в качестве обязательных взносов и денежные средства в качестве вкладов. Ей, как главному бухгалтеру, передавались копии паспортов этих лиц, и она вносила их в качестве членов КПК «Авиценна» либо в КПК «МСКА», в зависимости от того, куда вносился вклад, в реестр пайщиков, который был в виде электронного файла и велся ею на основании подаваемых менеджерами сведений. Также через программу «1С» она оформляла приходные кассовые ордера на суммы взносов и сумму вкладов, которые распечатывала, подписывала, ставила на них оттиски печати кооперативов, после чего квитанции к ним передавала менеджерам. Менеджеры подготавливали свидетельство о членстве и договор передачи личных сбережений, которые подписывались председателями правления кооперативов, в случае с КПК «МСКА», данные документы подписывались ФИО5, в случае с КПК «Авиценна», данные документы подписывались ФИО4, когда он был на месте, либо менеджерами за ФИО4 по указанию последнего при его отсутствии в офисе, после чего, один экземпляр передавался лицу, внесшему вклад в кооператив, а второй экземпляр оставался у менеджеров. Денежные средства, полученные от вкладчиков, менеджеры оставляли у себя до того момента, пока не поступит указание от ФИО4 об их внесении на расчетный счет кооператива, либо об их передаче ему, либо о расчете за счет данных денежных средств с заемщиками по договорам, заключенным с лицами, имеющими право на использование средств материнского капитала. Лично ей денежные средства никогда не передавались. Иногда данные денежные средства передавались ФИО2, которая при этом говорила, что указание по их применению поступило к ФИО2 от ФИО4
Она совершала все вышеуказанные нарушения законодательства в ведении бухгалтерии и в формировании бухгалтерской отчетности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» исключительно по указаниям ФИО4 и ФИО2, и делала этого, в связи с боязнью потерять работу. Никаких денежных средств, помимо ежемесячной заработной платы, за совершение вышеуказанных действий она ни от кого не получала. В конце 2018 года, исходя из состояния бухгалтерского учета КПК «Авиценна», она стала понимать, что кооператив не сможет рассчитаться со своими вкладчиками, так как активы из кооператива были выведены ФИО4 и ФИО2 при вышеописанных схемах, в связи с чем, в начале 2019 года, она сдала годовую отчетность КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», после чего уволилась по собственному желанию. Факт вывода активов из кооператива был известен ФИО4 и ФИО2, при этом она им докладывала по данному факту, на что ФИО4 рекомендовал менеджерам привлекать новых вкладчиков для расчета со старыми вкладчиками, а по возврату им и ФИО2 изъятых ими из кооператива денежных средств, речи не велось.
Касаемо ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП ФИО2 пояснила, что по указанию ФИО4 она готовила для указанных лиц бухгалтерскую и налоговую отчетность, которую сдавала в надзорные органы. ООО «МСКА» и ООО «Лето Плюс» фактически руководили ФИО4 и ФИО2, данные организации, а также ИП ФИО2 выполняли работы и оказывали услуги в сфере строительства. Насколько помнит, какие-либо займы и вклады в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», данные лица не осуществляли.
После оглашения данных показаний, свидетель ФИО15 №1 поддержала их частично и пояснила, что она делала замечания по составленному в ходе предварительного следствия протоколу ее допроса, однако следователь очень много всего внес в протокол от себя. Она не имела права держать у себя больше 100 000 рублей, это не значит, что она нарушала отчетность.
Оценивая показания свидетеля ФИО15 №1, данные ею в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение последним, поскольку указанный протокол допроса свидетеля ФИО15 №1 составлен с соблюдением норм УПК РФ, в котором указано о разъяснении ей прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных ст. 56 УПК РФ. По окончании допроса от ФИО15 №1 никаких заявлений, дополнений и замечаний не поступало, что было удостоверено ее подписью.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что показания свидетеля ФИО15 №1, данные ею в ходе предварительного следствия, объективно подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.
ФИО15 ФИО15 №2 показала, что она работала главным бухгалтером в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», в период с мая 2019 года по декабрь 2020 года. Бухгалтером в ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП ФИО2 она устроена не была, но в последующем, вела их бухгалтерию.
Руководителем «Авиценна» являлся ФИО40, а председателем правления «МСКА» ФИО2, ФИО3 работала менеджером.
Она в декабре 2020 года уволилась по собственному желанию, так как в офис начали приходить вкладчики, требовать возврата денежных средств, скандалили, руководства на месте не было, она в офисе находилась одна. Задержки по вкладам начались с весны 2020 года. В кооперативе денежных средств не было, т.к. денежные средства переводились в другие ООО, а так же выдавались займы физическим лицам. Все перечисления производились через расчетные счета.
Фактическое руководство потребительскими кооперативами «Авиценна» и «МСКА», а так же ООО «Лето Плюс» и ИП ФИО2 осуществляли ФИО4 и ФИО2 Когда она приступила к работе, ФИО4 распоряжался всеми денежными средствами, находящиеся на счетах КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП ФИО2, ему ежедневно она отправляла сведения об остатках денежных средств по данным счетам. Доступ ко всем счетам был у нее, как у главного бухгалтера, при этом она осуществляла операции по данным счетам только по указаниям ФИО4, иногда по указаниям ФИО2 в случаях, когда необходимо было осуществить возврат личных сбережений членам кооператива и процентов по ним. Деятельность ФИО2 заключалась в том, что последняя ежедневно прибывала в офис КПК «Авиценна», где осуществляла общий контроль за деятельностью работников кооперативов, принимала решения о возврате личных сбережений членам кооператива и процентов по ним, о выдаче займов членам кооператива с возможностью их погашения за счет средств материнского капитала, действуя по согласованности с ФИО4 Также всеми поступающими наличными денежными средствами распоряжались и ФИО4 и ФИО2 Примерно в октябре 2019 года ФИО4 привел в офис ФИО15 №3, который был утвержден на должность председателя правления КПК «Авиценна». Фактически управление деятельности кооператива ФИО15 №3 не осуществлял и никаких решений не принимал. Руководство финансово-хозяйственной деятельности КПК «Авиценна» продолжали осуществлять ФИО4 с ФИО2
Ревизор в КПК «Авиценна» числился формально, ранее ей незнакомый, являющийся каким-то знакомым ФИО4, в КПК «МСКА» был кто-то из членов кооператива, которого вписала туда ФИО2 Проработав около полугода главным бухгалтером в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» при формировании бухгалтерской отчетности она обратила внимание на потребительские займы, по которым годами не производились погашения. В последующем ей стало известно о том, что данные займы являются фиктивными, по ним кооперативы либо возвращали средства, которые ранее были взяты у заемщиков по материнскому капиталу, либо перечисляли денежные средства на доверенных юридических и физических лиц ФИО4 и ФИО2, тем самым осуществляя вывод денежных средств из кооперативов. Наличные денежные средства КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» ей никогда не передавались и ими она никогда не распоряжалась. В основном все наличные денежные средства, поступающие в кооперативы, забирались ФИО4 и ФИО2, а остальные зачислялись на расчетные счета кооперативов через само инкассацию. В связи с указанными обстоятельствами она была вынуждена формировать соответствующие приходные и расходные кассовые ордера кооперативов. Никаких денежных средств, помимо ежемесячной заработной платы, за совершение вышеуказанных действий она ни от кого не получала.
ФИО15 ФИО15 №5 показала, что примерно в 2011 году, она работала в КПК «Ставрополь кредит» в должности менеджера. Там же работала ФИО2 в должности заведующей филиалом, а ФИО4 в качестве сотрудника безопасности. В 2012 году ФИО4 и ФИО2 открыли ООО «МСКА» в <адрес> с целью выдачи займов под средства материнского капитала. В том же году они позвали ее на должность генерального директора ООО «МСКА», где все решения по работе ООО «МСКА» принимали ФИО4 и ФИО2, а она фактически была номинальным генеральным директором и выполняла их распоряжения, а так же подписывала необходимые документы. Доступ к счету данной организации был только у ФИО4 и ФИО2 Примерно в 2013 году в ООО «МСКА» ФИО39 устроилась на должность менеджера. Она проработала до июля 2014 года и ушла в декретный отпуск. На ее должность наняли ФИО15 №11 В 2016 году она вышла на работу из декрета, ФИО4 и ФИО2 предложили ей должность менеджера в КПК «Авиценна», где она выполняла ту же работу по вкладам, микрозаймам и привлечению клиентов для выдачи им займов под средства материнского капитала. В КПК руководителем являлся ФИО40, ФИО2 юридически не была оформлена в КПК, но каждый день приходила в КПК, контролировала работу. Она заключала займы с клиентами, занималась оформлением. Проценты по вкладам были разные. Позже от знакомых она узнала, что есть задержки по выплатам, но причину они не говорили. Все займы согласовывались с руководством. ФИО3 вела отчетность, которую передавала ФИО40. Она не имела доступа к бухгалтерским документам и снятию денежных счетов. Может предположить, что ФИО3 передавала наличными денежные средства ФИО19 Помимо КПА «Авиценна», ФИО4 и ФИО2 руководили КПК «МСКА», который осуществлял ту же деятельность. Все движения денежных средств по счетам указанных организаций происходили только по согласованию с ФИО2 и окончательным утверждением ФИО4 О выводе денежных средств КПК «Авиценна» на с чета ООО «МСКА» с целью поддержания деятельности ООО «МСКА» по выполнению различных выигранных тендеров, ей ничего точно неизвестно. Примерно в январе 2019 года она уволилась из КПК «Авиценна». Организационно-распорядительные функции она не выполняла.
ФИО15 ФИО15 №10 показал, что около 4-5 лет он являлся директором ООО «Лето Плюс», учредителями которого являлись ФИО4 и ФИО2 ФИО3 была сотрудником, но в ООО «Лето Плюс» не работала. С ФИО4 они раньше служили в полиции, ФИО2, так же там работала. Видом деятельности данной организации было строительство. Он единолично выполнял роль руководителя, но они его контролировали. Он является пенсионером и все было для него новым, поэтому ФИО4 его всему обучал. Финансово-хозяйственную деятельность он вел под руководством учредителей. ФИО2 являлась ИП. В период его трудовой деятельности, она никаких указаний не давала. Ему неизвестно, имелся ли у ФИО4 доступ к счетам ООО «Лето плюс». К счетам данной организации, наверное, имел доступ он и бухгалтер. С бухгалтерами он не общался. Какой был у организации готовой оборот, сказать не может. Доход был минимальный. Самостоятельно он не издавал приказы, всегда советовался с ФИО40. От ООО «Лето плюс» договоры подписывал он. ФИО15 №11 занимался по тендерам от фирмы «МСКА», где он не был трудоустроен, просто помогал. Не помнит, составлялись ли акты выполненных работ. Заработную плату он получал на карточку, размер которой был разный и его устраивал. Он все умеет делать – быть водителем, механиком, работать на экскаваторе, бульдозере. Года 2 -3 назад он уволился по собственной инициативе.
В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО15 №10 (т.1 л.д.232-235), данные им в ходе предварительного следствия.
Так, свидетель ФИО15 №10 в ходе предварительного следствия давал показания о том, что на протяжении около пяти лет, до октября 2021 года, он являлся директором ООО «Лето Плюс». Стать на данную должность ему предложил знакомый ФИО4, который являлся учредителем данной организации вместе с ФИО20 Деятельность ООО «Лето Плюс» заключалась в ведении строительной деятельности, связанной со сносом ветхова жилья и возведением новых строений. Офис организации находился в помещении № <адрес>. Когда он стал директором ООО «Лето Плюс», он планировал руководить его деятельностью, однако фактически он выполнял различные указания ФИО4 при осуществлении деятельности организации. Доступ к счетам ООО «Лето Плюс» он не имел и руководством деятельности данной организации не занимался. Всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «Лето Плюс» вел ФИО4, также у последнего был доступ к счетам данной организации. ФИО20 он видел всего несколько раз, при этом у него с ней по работе ООО «Лето Плюс» никаких разговоров не было. По указаниям ФИО4 он, как директор ООО «Лето Плюс», мог подписывать различные документы, связанные с осуществлением деятельности организации. Насколько ему известно, ФИО4 руководил ООО «Лето Плюс» совместно с ФИО2 От ФИО2 ему никаких указаний по работе не поступало. Ему известно, что ФИО4, совместно с ФИО2, вели предпринимательскую деятельность посредством ООО «МСКА», которое участвовало в тендерах по выполнению строительных работ, ИП ФИО2, которое выполняло какие-то работы, КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», которые выдавали займы гражданам, в том числе под средства материнского капитала, и принимали от граждан вклады. Он, как физическое лицо и как директор ООО «Лето Плюс», никаких займов в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» не брал, в члены обоих кооперативов не вступал и вклады в них не осуществлял. Касаемо поступлений на оформленные на его имя счета денежных средств со счетов КПК «МСКА» и КПК «Авиценна» пояснил, что они поступали на его счета по просьбам ФИО4, который говорил, что это необходимо для ведения последним предпринимательской деятельности. Поскольку с ФИО4 у него были доверительные отношения, то он отвечал ФИО4 согласием на такие просьбы. В последующем, денежные средства, которые поступали на его счета со счетов КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», по просьбам ФИО4, он снимал наличными и отдавал обратно ФИО4 лично в руки. Что это были за денежные средства, какие были основания их перевода на его счета, ему неизвестно, так как он в это не вникал и ФИО4 ему об этом не рассказывал. За это ФИО4 никаких денежных средств ему не давал. Он только получал ежемесячную заработную плату за работу в ООО «Лето Плюс». Уволился он из ООО «Лето Плюс» по собственной инициативе.
Показания, данные в ходе предварительного следствия, после их оглашения в суде ФИО15 №10 подтвердил и пояснил, что на момент его допроса он помнил указанные события лучше, подписи в протоколе допроса принадлежат ему.
Оценивая показания свидетеля ФИО15 №10, суд отдает предпочтение сведениям, сообщенным им в процессе расследования данного уголовного дела, поскольку в неприязненных отношения с подсудимыми он не находился, а первоначальные показания были им даны ДД.ММ.ГГГГ, что по естественным причинам, связано со свойствами памяти человека. Помимо этого, протокол допроса свидетеля ФИО15 №10 составлен с соблюдением норм УПК РФ, в котором указано о разъяснении ему прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных ст. 56 УПК РФ. По окончании допроса от него никаких заявлений, дополнений и замечаний не поступало, что было удостоверено его подписями.
С учетом изложенного, у суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО15 №10, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам, согласуется с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и находится в логической взаимосвязи со всеми доказательствами по делу.
ФИО15 ФИО15 №11 показал, что в 2014 году он познакомился с ФИО4, когда он стал руководителем ООО «МСКА», которое изначально являлось микрофинансовой организацией, позже реорганизована в строительную компанию, учредителями которой являлись ФИО4 и ФИО2, где он занимал должность генерального директора. Его работа заключалась в осуществлении контроля за ходом выполнения работ ООО «МСКА».В основном всем руководил ФИО40, он на тот момент подыскивал тендеры по гос.заказам. Офис находился в <адрес>. ФИО2 в ООО «МСКА» деятельность не осуществляла, она являлась ИП, а также председателем КПК «МСКА». Также ФИО4 и ФИО2 вели аналогичную деятельность в ООО «Лето Плюс», учредителями которого являлась супруга ФИО4 При этом, ООО «МСКА» осуществляло деятельность по выполнению работ, оплата за которые была с НДС, а ООО «Лето Плюс» без НДС. За ООО «Лето Плюс» в каких-то моментах выполняло работу ООО «МСКА». Так же ФИО4 вместе с ФИО2 руководили деятельностью КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», офисы которых находились в одном здании с офисом ООО «МСКА» и их бухгалтерия велась бухгалтером ООО «МСКА». Деятельность обоих кооперативов заключалась в выдаче займов под проценты и займов с возможностью их погашения за счет средств материнского капитала, а так же в принятии от граждан вкладов под проценты. Председателем Правления КПК «Авиценна» изначально был ФИО4, а в последующем им стал ФИО37 Если не ошибается, председателем Правления КПК «МСКА» изначально был ФИО4, а когда появился КПК «Авиценна», ФИО4 не мог быть председателем правления в обоих кооператиов, в связи с чем, председателем правления КПК «МСКА» была назначена менеджер ФИО3, а после нее - стала ФИО21 Бухгалтерский учет велся коллегиально ФИО40, ФИО2 и бухгалтером. Доступ к счетам имел непосредственно бухгалтер, их было несколько. Без ведома ФИО40 и ФИО2, которым фактически принадлежали два кооператива, никто не мог снять и перевести денежные средства. Он, как физическое лицо и как генеральный директор ООО «МСКА», никогда не брал займы в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», а так же не вносил в них вклады, документы не подписывал. Со с четов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» на счета, оформленные на его имя, могли поступать денежные средства в качестве заработной платы, а так же денежные средства, необходимые для выполнения работ ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» и ИП ФИО2 Основания, по которым поступали данные денежные средства, ему не были известны. Как-то раз к нему обратился супруг его сестры ФИО15 №6 и сообщил, что на счет последнего поступили денежные средства в сумме около 500 000 рублей, и, узнав в банке, что они поступили от юридического лица, спросил у него, не от ООО «МСКА» ли поступили данные денежные средства, так как ФИО15 №6 было известно, что он работал в данной организации. Он созвонился с ФИО4 и поинтересовался у последнего о данном факте, на что ФИО4 пояснил, что забыл предупредить его можно ли его родственнику перечислить денежные средства, и что ФИО4 перечислил их на счет ФИО15 №6 Откуда, для чего и по каким основаниям, ему ФИО4 не пояснил, только попросил данные денежные средства перечислить по номеру телефона, находящемуся в пользовании ФИО4 На просьбу ФИО4 он ответил согласием, поскольку с ФИО4 находился в хороших приятельских отношениях и попросил ФИО15 №6 перечислить поступившие 500 000 рублей по номеру телефона ФИО4, что ФИО15 №6 было сделано. В последующем ФИО4 еще несколько раз просил его о подобном. В данных просьбах ФИО4 он не отказывал, поскольку доверял ФИО4 и ему не было известно о совершении ФИО4 каких-либо противоправных действий. О том, что денежные средства выводились ФИО4 со счетов КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» в виде займов, ему известно не было. Об этом он узнал от сотрудников полиции.
Им указания ФИО40 всегда выполнялись. Любое передвижение денежных средств осуществлялось только с разрешения ФИО4 Денежные средства вкладчикам выплачивались, но последнее время были задержки, которые начались в конце 2020 года. Он уволился в связи с разногласиями по работе, его не устроило отсутствие денег на фирме.
Показаниями свидетелей ФИО15 №3 (т.3 л.д.247-250), ФИО15 №6 (т.1 л.д.220-222; 226-228), ФИО15 №7 (том 1 л.д. 223-225; 236-238), ФИО15 №8 ( т.1 л.д.239-241), ФИО15 №9 ( т.1 л.д.229-231), данными ими в ходе предварительного следствия, и, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по причине их неявки в суд.
Так, свидетель ФИО15 №3 в ходе предварительного следствия давал показания о том, что в конце 2019 года от знакомого ФИО4 ему поступило предложение стать директором КПК «Авиценна», в котором ФИО4 являлся председателем правления, мотивируя данное предложение тем, что ФИО4 находится постоянно в командировках и не может контролировать деятельность КПК «Авиценна». Так как ему в то время требовался заработок, он хотел развить бизнес и видел перспективу в работе КПК «Авиценна», то согласился на предложение ФИО4 Проконсультировавшись с юристами, он не мог стать директором в КПК «Авиценна», а мог только стать его председателем правления. Так с ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО4 он стал председателем правления КПК «Авиценна». В его основные обязанности входило осуществление контроля за выполнением обязанностей сотрудниками кооператива. Офис КПК «Авиценна» находился на пятом этаже в помещении № офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>. Весной 2020 года офис КПК «Авиценна» был перемещен в кабинет №, расположенный по тому же адресу. В офисе КПК «Авиценна» также находились ООО «МСКА», КПК «МСКА», председателем правления которого являлась ФИО2, и ООО «Лето Плюс», принадлежащие ФИО4 и ФИО2, а также ИП ФИО2 Бухгалтерию данных лиц вела бухгалтер КПК «Авиценна», также он наблюдал некоторые документы по ним в офисе. Фактически руководство за деятельностью КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» осуществляли ФИО4 и ФИО2 Руководство ФИО4 выражалось в том, что по всей финансовой деятельности кооперативов перед ФИО4 отчитывался бухгалтер, ФИО4 давал распоряжения на выдачу зарплат, премий, согласовывал выдачу процентов по вкладам и самих вкладов, то есть без ведома ФИО4 никакой финансовый вопрос не решался. Руководство ФИО2 заключалось в том, что она вела работу с наличными денежными средствами, находящимися в кооперативах, контролировала все поступления и расходы кооперативов, контролировала работу сотрудников кооперативов, в том числе и его работу, действуя при этом с ФИО4 согласованно. ФИО2 находилась в офисах кооперативов ежедневно, а ФИО4 находился в основном в командировках и заходил в офис кооперативов примерно раз в два-три месяца. Он никаких решений о приеме, выдаче вкладов и займов, а также процентов по ним самостоятельно не принимал, всегда действовал по указаниям ФИО4 либо ФИО2 За время его работы вклады не принимались, а потребительские займы никому не выдавались, только велась работа по выдаче займов с возможностью их погашения за счет средств материнского капитала. Не исключает возможность без моего ведома принятие вкладов и выдачу займов, поскольку он не контролировал финансовую деятельность КПК «Авиценна», ее контролем занимались ФИО2 и ФИО4 Примерно весной 2021 года в офис кооперативов стали приходить вкладчики, чтобы забрать свои вклады и проценты по ним. По данным фактам он стал обращаться к ФИО4, поскольку в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» не было достаточно денежных средств, чтобы рассчитаться с вкладчиками. На такие обращения ФИО4 говорил, что денежных средств нет, поскольку ФИО4 по каким-то контрактам должны денежные средства, которые не отдают. В бухгалтерской документации кооперативов имелись сведения о том, что в период, когда ФИО4 являлся председателем правления КПК «Авиценна», были приняты вклады и выданы займы с этих вкладов, однако подтверждающих документов о выдаче этих займов не было. Из разговоров с бухгалтерами ФИО15 №2, а также возможно с ФИО38, ему стало известно о том, что ФИО4 отправляли еженедельно финансовые отчеты о деятельности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», по которым ФИО4 давал указания о выдаче последнему денежных средств, находящихся в наличном виде либо на счетах кооперативов, и бухгалтеры осуществляли эти выдачи. Также ему известно из разговоров с кем-то из сотрудников КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» о том, что ФИО4 отправляли сведения о датах окончанию договоров вкладов с указанием сумм и процентов по вкладам, которые ФИО4 обещал погашать, поскольку ФИО4 брал денежные средства из кооперативов, из-за чего не было возможности погасить задолженности самих кооперативов. Из-за того, что ФИО4 не выполнял свои обещания по возврату денежных средств в кооперативы для погашения их задолженностей перед вкладчиками, а вкладчики стали все чаще обращаться с просьбами возврата их вкладов и процентов по ним, в августе 2021 года он уволился из КПК «Авиценна». Все финансовые операции, совершаемые в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», ФИО2 отражала в своем блокноте, который хранился в офисе. Он никаких денежных средств в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» не забирал, помимо заработной платы, никаких вознаграждений ни от кого не получал. Кто мог расписаться в документах КПК «Авиценна» от его имени, ему не известно.
ФИО3 как менеджер КПК «Авиценна» вела работу с вкладчиками кооператива, и когда данные вкладчики в период его работы приходили в офис кооператива для продления своих вкладов или их пополнения, ФИО3 вела с ними все разговоры, подготавливала соответствующие документы и передавала ему их на подписание, как председателю правления КПК «Авиценна». Денежных средств от вкладчиков либо от ФИО5 он никогда не получал. Решения о продлении либо о пополнении вкладов он не принимал, разговоры с вкладчиками в момент продления или пополнения их вкладов он не вел, только подписывал документы, которые ему передавала ФИО3
ФИО15 ФИО15 №6 в ходе предварительного следствия давал показания о том, что КПК «Авиценна», КПК «МСКА», ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс» ему не известны, никаких их документов он не видел и в них не расписывался. Он никогда не вступал в члены кредитных потребительских кооперативов, займы в них не брал, вклады в них не вносил. Примерно с мая 2018 года на его банковский счет, открытый в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства, которые он в последующем переводил своему знакомому ФИО15 №11 От кого поступали данные денежные средства, ему не известно, так как в приложении «Сбербанк онлайн» отправитель отражен не был. Данные переводы денежных средств были осуществлены по просьбе ФИО15 №11, так как ФИО15 №11 сказал, что у последнего имелись проблемы с банковскими картами и нужны денежные средства, которые должны ФИО15 №11 в качестве заработной платы. Точных сумм и дат вышеуказанных переводов он не помнит.
ФИО15 ФИО15 №7 в ходе предварительного следствия давала показания о том, что она никогда не вступала в члены кредитных потребительских кооперативов, в том числе в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», никогда в них не брала займы и никогда в них не вносила вклады. О существовании КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» ей стало известно от сотрудников полиции. Также ей домой приходило письмо из ЦБ РФ о том, что она является членом правления КПК «Авиценна» и что проходит стадия ликвидации данного кооператива. Она никогда не вступала в члены данного кооператива, и каким образом ее могли в него внести, ей неизвестно, поскольку никаких документов по КПК «Авиценна» она не подписывала. У ее супруга ФИО15 №8 есть знакомый ФИО4, с которым они общаются семьей. Примерно в 2017 году ФИО4 обратился к ней с просьбой воспользоваться ее банковской картой, оформленной в ПАО Сбербанк, поскольку ФИО4 необходимы были наличные денежные средства, а на его банковской карте заканчивался лимит их снятия. Поскольку она знала ФИО4 с положительной стороны и не предполагала, что ФИО4 совершает какие-либо противоправные действия, то не отказала ему в данной просьбе. Так ей на банковскую карту поступили денежные средства, когда, откуда, в какой сумме и по какому основанию, она не помнит, которые ФИО4 снял наличными при передаче ею ему банковской карты. В последующем на протяжении нескольких лет ФИО4 обращался к ней с аналогичными просьбами перечисления на ее банковскую карту денежных средств с последующим их перечислением на банковскую карту ФИО4, не рассказывая при этом для каких целей он это совершал. Когда именно, в каких суммах, откуда и по каким основаниям поступали денежные средства, она не знает. Из разговора с ФИО4 ей известно, что он занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства, и в этой связи у нее не возникало к нему вопросов о перечислениях на ее банковскую карту крупных сумм денежных средств. О том, что ФИО4 занимался деятельностью КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», ей известно не было.
ФИО15 ФИО15 №8 в ходе предварительного следствия давал показания о том, что у него есть знакомый ФИО4, с которым он находится в дружеских отношениях. Примерно в 2017 году ФИО4 обратился к нему и к его супруге ФИО15 №7 с просьбой перевода на банковскую карту супруги, оформленную в ПАО Сбербанк, денежных средств, поскольку на банковской карте ФИО4 закончился лимит по снятию наличных денежных средств, а ФИО4 необходимы были наличные денежные средства. Поскольку с ФИО4 он и его супруга находились в хороших отношениях и знали ФИО4 с положительной стороны, то ответили последнему согласием. Насколько ему известно, ФИО4 перевел на банковскую карту его супруги денежные средства, когда, в какой сумме, откуда и по каким основаниям, ему неизвестно, и данные денежные средства ФИО4 в последующем самостоятельно снял наличными. Также ему известно, что на протяжении нескольких лет ФИО4 обращался к его супруге с просьбами перевода на ее банковскую карту денежных средств с последующим их переводом на банковскую карту ФИО4 Когда, в каких суммах, откуда и по каким основаниям поступали данные денежные средства, ему неизвестно. Для каких целей ФИО4 это делал, ему также неизвестно. Из разговоров с ФИО4 ему было известно, что ФИО4 вел предпринимательскую деятельность в сфере строительства, а также что ФИО4 выдавал займы под средства материнского капитала, что компаньоном ФИО4 была ФИО2, которую он видел несколько раз с ФИО4 Из разговоров с ФИО4 он слышал, что ФИО4 вел предпринимательскую деятельность посредством ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс», ИП ФИО2, КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», однако подробности ведения ФИО4 деятельности ему известны не были. Ни он, ни его супруга никогда не вступали в члены кредитных потребительских кооперативов, в том числе в КПК «МСКА» и КПК «Авиценна», никогда в них не брали займы и никогда в них не вносили вклады.
ФИО15 ФИО15 №9 в ходе предварительного следствия давал показания о том, что в 2013-2014 годы он работал в ООО «АСД», руководителям которого был ФИО4, с которым у него сложились хорошие приятельские отношения. Через год он уволился из вышеуказанной организации и стал самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью. Офис его организации располагался в здании по адресу: <адрес>. Через некоторое время он узнал, что ФИО4 совместно с ФИО2 открыли в том же здании организации, которые занимались выдачей займов под средства материнского капитала. Ввиду того, что они находились в одном здании, он часто пересекался с ФИО4 и беседовал с ним. В ходе таких бесед ФИО4 предложил ему стать номинальным директором в КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» под фактическим их руководством ФИО4 вместе с ФИО2 На данное предложение он ответил отказом. В последующем ФИО4 попросил его снимать денежные средства, которые будут приходить на его банковские карты, и он согласился. Примерно в течении 6-8 месяцев иногда на его счета поступали суммы денежных средств в размере от 200 000 до 500 000 рублей, которые он снимал и передавал в наличной форме ФИО4 За снятие денежной наличности от ФИО4 никакого вознаграждения он не получал, так как делал это только из-за приятельских отношений. Примерно 2-3 раза он осуществлял данные снятия денежной наличности на общую сумму примерно 1 000 000 рублей. Примерно через восемь месяцев ФИО4 снова к нему обратился с просьбой о снятии денежных средств, на что он ответил отказом ввиду того, что был занят, а также сказал, что больше снимать денежные средства не будет. Членом КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» он никогда не являлся. Никакие документы на вступление в члены КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» он не подписывал. Никогда не брал займы в данных кооперативах, а также никогда не вкладывал в них денежные средства. Ревизором КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» он никогда не являлся.
Показания потерпевшей Потерпевший №1 и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.
Кроме этого, вина подсудимых ФИО4, ФИО2 и ФИО5 подтверждается письменными доказательствами по делу, исследованными судом, а именно:
Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует что: согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от Потерпевший №1 в кассу кооператива, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 1 200,00 руб., а именно: по приходному кассовому ордеру № - в сумме 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № -в сумме 100,00 руб., по приходному кассовому ордеру № в сумме 1 000,00 руб.
Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что от Потерпевший №1 по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу кооператива поступили денежные средства в сумме 100 000,00 руб.
В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна», в результате которого установлено, что поступившие денежные средства от Потерпевший №1, «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 325 404 691,60 руб. на следующие цели:
-выдача займов членам КПК;
-на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды;
-расчеты по договорам личных сбережений членов КПК;
-на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению;
-на расчеты с персоналом по трудовым договорам;
-выдано под отчет;
-на расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
-возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов;
-на прочие расходы.
Согласно карточкам счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и 66.06 «Краткосрочные привлеченные средства пайщиков» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Авиценна» установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договору передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к нему Потерпевший №1 денежные средства не выплачивались.
Согласно объяснению Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в январе 2022 года в списке КПК «Авиценна» по договору передачи личных сбережений ей оплатили 25 000,00 руб.
Из кассы и с расчетных счетов кооператива Потерпевший №1 выплачены компенсационные выплаты по договору передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к нему в общей сумме 20 098,66 руб., в том числе:
-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000,00 руб. (списание с расчетного счета AB00- 30034 от ДД.ММ.ГГГГ, компенсационные выплаты по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);
-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 098,66 руб. (списание с расчетного счета AB00- 410046 от ДД.ММ.ГГГГ, компенсационные выплаты по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).
С учетом объяснения Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность КПК «Авиценна» перед Потерпевший №1 по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 882,37 руб., в том числе:
- задолженность по договору передачи личных сбережений, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, составляет 75 000,00 руб.;
- задолженность компенсационных выплат за пользование личными сбережениями составляет 3 882,37 руб.
Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено:
- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 900 000,00 руб.;
- под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 4 308 662,18 руб.;
- возвращено в кассу в сумме 7 622 311,31 руб.; - списано по авансовым отчетам в сумме 496 350,87 руб.;
- задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на 25.08.2021 (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.
Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (приложение 1 к настоящему заключению специалиста).
Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено:
- задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 28 178 546,00 руб.;
- предоставлены займы в общей сумме 291 371 667,81 руб.;
- погашено займов в общей сумме 269 781 039,52 руб.
- задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 49 769 174,29 руб.
Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены карточке счета 58 «Финансовые вложения» (приложение 2 к настоящему заключению специалиста).
В материалах уголовного дела имеется расходный кассовый ордер КПК «Авиценна» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, из кассы кооператива Потерпевший №1 выплачены денежные средства в сумме 25 000,00 руб., по строке «Основание» указано: «Выплаты по договору личных сбережений». В расходном кассовом ордере имеется подпись получателя денежных средств (подпись не расшифрована).
Согласно материалам уголовного дела задолженность КПК «Авиценна» перед Потерпевший №1 по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к нему по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 53 882,37 руб., в том числе:
- задолженность по договору передачи личных сбережений, без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями, составляет 50 000,00 руб.;
- задолженность компенсационных выплат за пользование личными сбережениями составляет 3 882,37 руб. (том 3 л.д. 161-176).
Протоколами следственных действий:
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр офисного помещения №, занимаемого КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», расположенного по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 149-155).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Потерпевший №1 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна», а именно: свидетельство о членстве в КПК «Авиценна» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; РКО № от ДД.ММ.ГГГГ; РКО № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 207-209), которые протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены (том 3 л.д. 210-212).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, CD-R диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк», два USB – накопителя, на которых содержится база 1 С Предприятия КПК «Авиценна», отражающая бухгалтерский учет (том 3 л.д. 218-245).
Оценив все исследованные в ходе судебного следствия и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и в совокупности – достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 в совершении данного преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.
Вина подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 полностью подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами, которые согласуются между собой, образуют совокупность, достаточную для постановления обвинительного приговора, и каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу, не содержат. Основания подвергать сомнению достоверность и допустимость представленных стороной обвинения доказательств, у суда отсутствуют, нарушения уголовно-процессуального закона судом не установлены.
Суд приходит к выводу, что все указанные выше доказательства, представленные стороной обвинения, свидетельствуют о наличии у ФИО4, ФИО2, ФИО5 умысла на хищение, путем обмана, имущества Потерпевший №1
Согласно Примечаний к ст. 158 УК РФ, значительным размером в статьях настоящей главы, признается стоимость имущества, превышающая 5 000 рублей.
Таким образом, сумма ущерба, причиненного потерпевшей Потерпевший №1 в размере 100 000 рублей, с учетом ее мнения и имущественного положения – является значительным размером.
1). По эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2
Потерпевшая Потерпевший №2 показала, что примерно в начале 2020 года из рекламного объявления она узнала о существовании кредитного потребительского кооператива «Авиценна», который принимает граждан в свои пайщики и под проценты занимает у них деньги.
Для получения подробной информации она приехала по указанному в объявлении адресу – <адрес> в <адрес>, где в здании «Делового центра» находился офис данного кооператива. Там она обратилась к менеджеру ФИО5, которая ей разъяснила условия вступления в КПК, а именно - что процент по вкладу будет составлять 10 процентов годовых на 2 года. Ее устроил годовой процент по вкладу, ввиду чего она изъявила желание вступить в КПК. При этом, она решила разделить имеющуюся у нее сумму в размере 1 025 000 рублей на два договора, то есть на два вклада: один на 625 000 рублей, а второй на 400 000 рублей. ФИО3 сказала, что это возможно и стала заниматься оформлением документов. Во время их общения в кабинет заходила ФИО2, с которой она знакома с начала 90 годов, так как вместе работали в продуктовом магазине. ФИО2 сказала ей, что она является заместителем председателя данного кооператива. В ходе общения с ФИО5, она сказала, что председателем КПК является ФИО4, который так же заходил в офис, когда она там находилась. Все документы подготавливала ФИО3, которая спустя некоторое время, передала ей на подпись 2 договора передачи личных сбережений на сумму 400 000 рублей и 625 000 рублей. Она ознакомилась с данными договорами и подписала их, после чего ФИО3 вышла из офиса вернулась с данными договорами, где стояли подписи председателя КПК ФИО41, которого она никогда не видела, и печати КПК. После этого, она передала ФИО5 наличными денежные средства в сумме 1 025 000 рублей. Два года все было нормально.
Примерно в июле 2021 года к ней обратились сотрудники полиции, которые интересовались о КПК «Авиценна» и ее вкладах, в связи с проведением проверки. После этого, она обратилась в офис КПК, чтобы узнать о состоянии ее вкладов. В офисе КПК находилась ФИО3, которая сказала, что в КПК нет денежных средств, посоветовала написать заявление на расторжение договора и о возврате денежных средств. Она написала заявление на имя председателя правления КПК ФИО4, на возврат денежных средств на общую сумму 1 025 000 рублей, в котором расписалась ФИО3 в ее присутствии и передала ей оригинал, а также сделала копию с целью передачи ФИО4 С июля 2021 года до начала января 2022 года никто из сотрудников «Авиценна» с ней не связывался по поводу возврата денежных средств. Примерно в начале января 2022, ей позвонил ФИО4, попросил встретиться и пояснил ей, что в настоящее время у КПК большие финансовые трудности и что он сейчас может выплатить только проценты по вложенным ей денежным средствам в соответствии с вышеуказанными договорами передачи личных сбережений, на что она согласилась, после чего ФИО4 передал ей 196000 рублей. По просьбе ФИО40, она также подписала два дополнительных соглашений к договорам передачи личных сбережений. В апреле 2022 года она позвонила ФИО4 и сказала, что ей нужны денежные средства по двум ее договорам, а также пояснила ему, что сроки договоров уже истекли. ФИО4 ответил ей, что финансовое положение КПК «Авиценна» не изменилось, и что денег нет, обещал что-нибудь придумать для возврата ей в полном объеме денежных средств по вкладам. До настоящего времени денежные средства в сумме 1 025 000 рублей ей не возвращены. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 025 000 рублей. Она обратилась с исковым заявлением на указанную сумму в гражданском порядке. Просит наказать ФИО4 по всей строгости, а ФИО2 и ФИО3 – не строго.
Показаниями свидетелей ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО15 №5, ФИО15 №10, ФИО15 №11, допрошенных в судебном заседании и приведенными по эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1
Показаниями свидетелей ФИО15 №3 (т.3 л.д.247-250), ФИО15 №6 (т.1 л.д.220-222; 226-228), ФИО15 №7 (том 1 л.д. 223-225; 236-238), ФИО15 №8 ( т.1 л.д.239-241), ФИО15 №9 ( т.1 л.д.229-231), данными ими в ходе предварительного следствия, и, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по причине их неявки в суд, приведенными по эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1
Показания потерпевшей и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.
Кроме этого, вина подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 подтверждается письменными доказательствами по делу, исследованными судом, а именно:
Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно карточкам счета 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что денежные средства, в качестве вступительного, паевого и членского взноса, от Потерпевший №2 в кассу и на расчетные счета кооператива - не поступали.
Согласно карточке счета 50 «Касса» КПК «Авиценна»’* за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что от Потерпевший №2 в кассу кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним поступили денежные средства в общей сумме 1 750 000,00 руб., а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № от Потерпевший №2 в кассу кооператива поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);
- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № от Потерпевший №2 в кассу кооператива поступили денежные средства в сумме 625 000,00 руб. (взнос по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);
- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № АВ00-000091 от Потерпевший №2 в кассу кооператива поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (по договору передачи л/сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);
- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № АВ00-000092 от Потерпевший №2 в кассу кооператива поступили денежные средства в сумме 325 000,00 руб. (по договору передачи л/сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).
В ходе исследования оборотно-сальдовых ведомостей и анализов счетов 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 51 «Расчетные счета» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Авиценна» проведен анализ движения денежных средств в кассе и по расчетным счетам КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата поступления денежных средств от Потерпевший №2) по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого, установлено, что поступившие денежные средства от Потерпевший №2 «смешались» с другими денежными средствами, «обезличились» и были израсходованы в составе оборотных средств кооператива (с учетом остатка в кассе и на расчетных счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета внутренних оборотов) в сумме 236 754 531,87 руб. на следующие цели:
-выдача займов членам КПК;
-на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе по договорам аренды;
-расчеты по договорам личных сбережений членов КПК;
-на уплату налогов и сборов и на расчеты по социальному страхованию и обеспечению;
-на расчеты с персоналом по трудовым договорам;
-выдано под отчет;
-на расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
-возврат членам кооператива паевых и вступительных взносов;
-на прочие расходы.
Кроме того, в материалах уголовного дела имеется выписка по операциям на счете КПК «Авиценна» № 40№, открытого в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет КПК «Авиценна» поступили денежные средства в общей сумме 3 527 854,24 руб., которые были израсходованы на следующие цели:
-выданы займы;
-на расчеты по договорам личных сбережений;
-перечислено ИФНС России по <адрес> да основании ст.46 НК РФ);
-на расчеты с персоналом по трудовым договорам;
-перечислено ГУ - Ставропольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (погашение недоимки);
-возврат излишне уплаченных процентов по договору;
-на оплату комиссии банка.
Согласно карточкам счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и 66.06 Краткосрочные привлеченные средства пайщиков» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Авиценна» установлено, что из кассы и с расчетных счетов кооператива по договорам передачи личных сбережений и дополнительным соглашениям к ним Потерпевший №2 выплачены денежные средства в общей сумме 1 675 000,00 руб., в том числе:
- ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № из кассы КПК «Авиценна» Потерпевший №2 выданы денежные средства в сумме 950 000,00 руб. (возврат по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ);
- ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № АВ00-000048 из кассы КПК «Авиценна» Потерпевший №2 выданы денежные средства в сумме 400 000,00 руб. (возврат по договору передачи л/сбережений №от ДД.ММ.ГГГГ);
- ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № АВ00-000049 из кассы КПК «Авиценна» Потерпевший №2 выданы денежные средства в сумме 325 000,00 (возврат по договору передачи л/сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ).
Согласно материалам уголовного дела №, задолженность КПК «Авиценна» перед Потерпевший №2 по договорам передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ №, №, дополнительным соглашениям к ним (без учета компенсационных выплат за пользование личными сбережениями) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 025 000,00 руб.
Из кассы и с расчетных счетов кооператива Потерпевший №2 выплачены компенсационные выплаты по договорам передачи личных сбережений в общей сумме 180 494,61 руб., в том числе:
- по расходному кассовому ордеру № из кассы КПК «Авиценна» Потерпевший №2 выданы денежные средства в сумме 160 494,61 руб. (компенсационные выплаты по договору передачи личных сбережений 55 от ДД.ММ.ГГГГ);
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. - списание с расчетного счета операция № АВ00-000436 компенсационные выплаты (частично) по договору передачи личных сбережений № от 24.01.202018 г., по вх.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб. - списание с расчетного счета операция № АВ00-000492 компенсационные выплаты (частично) по договору передачи личных сбережений № от 24.01.202018 г., по вх.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.
В материалах уголовного дела № имеется расходный ордер КПК «Авиценна» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, из кассы кооператива Потерпевший №2 выплачены компенсационные выплаты по договорам личных сбережений № и 106 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196 000,00 руб. Однако, в карточках счета 50 «Касса» и 66.04 «Проценты по привлеченным средствам пайщиков» КПК «Авиценна» данный расходный кассовый ордер не отражен.
В связи с тем, что регистры бухгалтерского учета КПК «Авиценна» содержат неполные данные о начисленных и выплаченных компенсационных выплатах, установить сумму задолженности КПК «Авиценна» по компенсационным выплатам за пользование личными сбережениями перед Потерпевший №2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.
Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) установлено:
-задолженность КПК «Авиценна» перед подотчетными лицами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 22 262,85 руб.;
-задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 62 288,84 руб.
-под отчет из кассы и с расчетных счетов кооператива выданы денежные средства в сумме 791 634,38 руб.
-возвращено в кассу в сумме 422 311,31 руб.;
-списано по авансовым отчетам в сумме 319 349,06 руб.;
-задолженность подотчетных лиц перед КПК «Авиценна» по состоянию на 25.08.2021 (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 90 000,00 руб.
Сведения о выданных под отчет и израсходованных денежных средствах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО подотчетного лица, суммы отражены в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (приложение к настоящему заключению специалиста).
Согласно данным регистров бухгалтерского учета КПК «Авиценна» по счету 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) установлено:
- задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 37 329 568,39 руб.;
- предоставлены займы в общей сумме 219 163 464,68 руб.;
- погашено займов в общей сумме 206 723 858,78 руб.;
- задолженность заемщиков перед КПК «Авиценна» по предоставленным займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции, отраженной в карточке счета) составляет 49 769 174,29 руб.
Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в карточке счета 58 «Финансовые вложения» (приложение 2 к настоящему заключению специалиста).
Кроме того, в материалах уголовного дела имеется выписка по операциям на счете КПК«Авиценна» №, открытого в ДО № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что за период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:
- с расчетного счета кооператива выданы займы в общей сумме 3 345 881,83 руб.;
- в качестве погашения займов поступило на расчетный счет (в том числе из ПФ средства МСК) в сумме 3 525 490,98 руб.;
Сведения о выданных и возвращенных займах КПК «Авиценна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием с указанием даты, № документа, ФИО заемщиков, суммы отражены в приложении 3 к настоящему заключению специалиста (том 3 л.д. 20-37).
Протоколами следственных действий, приведенными по эпизоду хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №1:
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 149-155).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 218-245).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Потерпевший №2 изъяты документы по ее взаимоотношениям с КПК «Авиценна», а именно: договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 235-236), которые протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены (том 3 л.д. 210-212).
Оценив все исследованные в ходе судебного следствия и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и в совокупности – достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 в совершении данного преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.
Вина подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 полностью подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами, которые согласуются между собой, образуют совокупность, достаточную для постановления обвинительного приговора, и каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу, не содержат. Основания подвергать сомнению достоверность и допустимость представленных стороной обвинения доказательств, у суда отсутствуют, нарушения уголовно-процессуального закона судом не установлены.
Суд приходит к выводу, что все указанные выше доказательства, представленные стороной обвинения, свидетельствуют о наличии у ФИО4, ФИО2, ФИО5 умысла на хищение, путем обмана, имущества Потерпевший №2
Согласно Примечаний к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером, за исключением части шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Таким образом, сумма ущерба, причиненного потерпевшей Потерпевший №2 в размере 1 025 000 рублей, является особо крупным размером.
Как установлено совокупностью исследованных доказательств, об умысле подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО5 на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана в значительном и особо крупном размерах свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений, при которых участники организованной группы похищали путем обмана денежные средства членов фактически подконтрольных им КПК «Авиценна» и КПК «МСКА» (вкладчиков), под предлогом приема указанных денежных средств по договорам передачи личных сбережений, на условиях возвратности, платности, срочности, при этом, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и возвращать денежные средства вкладчикам, а намеревались похитить их и использовать в деятельности фактически подконтрольных им ООО «МСКА», ООО «Лето Плюс»), ИП ФИО2
При этом они создавали видимость благополучной деятельности КПК «Авиценна» и КПК «МСКА», производя выплаты процентов по вкладам, а также фиктивные операции по выдаче денежных средств под отчет и в качестве займов руководителям организаций – ФИО4, ФИО2, их родственникам, друзьям, а также членам Кооператива, а также по возврату полученных денежных средств обратно.
Действия подсудимых по хищению путем обмана денежных средств вкладчиков носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единого преступного результата. Об устойчивости данной организованной группы, в которую входили ФИО4, ФИО2, ФИО3 свидетельствует объединение этих лиц на продолжительное время для совершения хищения, тщательная подготовка преступлений, постоянство форм и методов преступной деятельности, стабильный состав участников организованной преступной группы, наличие между ними тесных взаимосвязей, четкое распределение ролей, невозможность наступления преступного результата в случае неисполнения любым из членов организованной группы отведенной ему организатором роли. Названная группа характеризовалась организованностью, выражавшейся в наличии лидеров – организаторов и руководителей организованной группы, в лице ФИО4 и ФИО2, авторитет которых был непререкаем для ее участника, указания которых исполнялись неукоснительно; в подчиненности рядового члена организованной группы ее лидерам. Совместные действия соучастников были направлены на достижение единого преступного результата, а именно на хищение путем обмана денежных средств вкладчиков и использование их в деятельности фактически подконтрольных им ООО «МСКА», ООО «Лето плюс», ИП ФИО2
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).
Совокупностью исследованных доказательств достоверно установлено, что ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся председателем правления КПК «Авиценна», выполнял функции единоличного исполнительного органа Кооператива, был правомочен осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «Авиценна», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «Авиценна», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «Авиценна».
ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась председателем правления КПК «МСКА», выполняла функции единоличного исполнительного органа Кооператива, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «МСКА», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «МСКА», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «МСКА».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 осуществлял совместно с ФИО2 фактическое руководство деятельностью КПК «Авиценна», через подконтрольного им номинального председателя правления КПК «Авиценна» ФИО15 №3
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 осуществлял совместно с ФИО2 фактическое руководство деятельностью КПК «МСКА», председателем правления которого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась подконтрольная им ФИО3, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - являлась ФИО2
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 осуществляла совместно с ФИО4 фактическое руководство деятельностью КПК «Авиценна».
ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась председателем правления КПК «МСКА», выполняла функции единоличного исполнительного органа Кооператива, была правомочна осуществлять руководство текущей деятельностью КПК «МСКА», действовать от имени Кооператива без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени КПК «МСКА», издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в КПК «МСКА».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, выступая в качестве менеджера, представляла интересы КПК «МСКА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляла интересы КПК «Авиценна» и, на основании доверенности КПК «Авиценна», была правомочна совершать сделки от имени кооператива.
Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 3 п. 29 вышеназванного постановления Пленума Верховного суда РФ, действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 или по ч. 3 ст. 160 УК РФ, соответственно.
Изложенное выше свидетельствует о наличии в действиях всех подсудимых ФИО1, ФИО6 и ФИО7, являющихся членами организованной группы, квалифицирующего признака ч. 3 ст. 159 УК РФ - «с использованием своего служебного положения».
Все вышеизложенное свидетельствует о наличии в действиях подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО7 признаков объективной стороны ч. 4 ст. 159 УК РФ - «организованной группой, в значительном размере, с использованием своего служебного положения» - по эпизоду хищения денежных средств ФИО16 - и «организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения» - по эпизоду хищения денежных средств ФИО17
При таких обстоятельствах действия подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО7, каждого, подлежат квалификации:
- по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО16 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, организованной группой;
- по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ФИО17 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
При назначении наказания ФИО1, ФИО6 и ФИО7 суд, в соответствии с положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер общественной опасности совершённых ими преступлений, данные о личности виновных, в т.ч. наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
В отношении инкриминируемых подсудимым ФИО1, ФИО6, ФИО7 деяний, суд признает их вменяемыми, поскольку они понимают происходящее, вступают в адекватный речевой контакт, на учете у психиатра не состоят, на наличие каких-либо нарушений психической деятельности, не ссылаются.
Согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством смягчающим наказание ФИО1, суд признает наличие у него малолетнего ребенка – ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, по обоим эпизодам обвинения, суд учитывает наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., частичное признание им вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства и работы, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, потерпевшей ФИО16
К данным, характеризующим личность ФИО1, суд относит то, что на специализированных учетах он не состоит, на момент совершения данных преступлений, не судим.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6, предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО6 по обоим эпизодам обвинения, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, ее пенсионный возраст (67 лет), наличие у нее на попечении несовершеннолетнего внука, являющегося ребенком-инвалидом, наличие на иждивении не работающей дочери, осуществляющей уход за ребенком-инвалидом, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, принесение извинений потерпевшим в ходе судебного разбирательства, положительную характеристику по месту жительства, частичное добровольное возмещение имущественного вреда потерпевшей ФИО16, а также мнение потерпевшей ФИО16, которая просила строго её не наказывать.
К данным, характеризующим личность ФИО6, суд относит то, что на специализированных учетах она не состоит, на момент совершения данных преступлений, не судима.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО7 по обоим эпизодам обвинения, суд учитывает положительную характеристику по месту жительства и работы, наличие на иждивении дочери, являющейся студенткой, материальное положение подсудимой, которая в установленном порядке признана малоимущей, а также мнение потерпевшей ФИО16, которая просила строго её не наказывать.
К данным, характеризующим личность ФИО7, суд относит то, что на специализированных учетах она не состоит, на момент совершения данных преступлений, не судима.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Согласно общим правилам назначения уголовного наказания, основанным на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, назначение наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, совершившему преступление, именно той меры государственного принуждения, которая наибольшим эффектом достигла бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушения и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а так же ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках уголовного судопроизводства.
Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание только в виде реального лишения свободы.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО7,, в их совокупности, суд не находит оснований для назначения им наказания, не связанного с лишением свободы и считает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы.
Вместе с тем, основываясь на принципах справедливости и гуманизма, соблюдая требование закона об индивидуальном подходе к назначению наказания, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых ФИО1, ФИО6, ФИО7, возможно без реального отбывания ими наказания, однако, в условиях осуществления за ними контроля, путем применения условного осуждения, в соответствии со ст. 73 УК РФ. При этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого ФИО1, ФИО6 и ФИО7, должны своим поведением доказать свое исправление.
Суд приходит к выводу, что именно такое наказание позволит достичь его цели и будет справедливым по отношению к ФИО1, ФИО6 и ФИО7, и содеянному ими.
При назначении подсудимым ФИО1, ФИО6, ФИО7 наказания по каждому совершенному преступлению, суд считает возможным не применять ко всем подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы, т.к. их исправление, по мнению суда, может быть достигнуто в период отбывания основного вида наказания.
Суд также считает возможным не применять к подсудимым ФИО1, ФИО6, ФИО7, при назначении наказания по каждому совершенному преступлению, дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая семейное и материальное положение подсудимых и их семей.
Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, при назначении наказания ФИО1, ФИО6, ФИО7 - по каждому совершенному преступлению, суд не находит, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений.
Судом установлено, что приговором Пятигорского городского суда от 05.07.2023 года, ФИО1, ФИО6, ФИО7, осуждены по девяти эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ:
- ФИО1 на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 04 годам 06 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 04 года;
- ФИО6 на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 03 годам 06 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 03 года;
- ФИО7 на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 03 годам 03 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 03 года.
В соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом. Согласно ч.6 ст.74 УК РФ, указанные правила применяются также, если преступления совершены до вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу.
При изложенных обстоятельствах, с учетом личности ФИО1, ФИО6, ФИО7 и обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что приговор Пятигорского городского суда от 05.07.2023 года, в отношении ФИО1, ФИО6, ФИО7, подлежит самостоятельному исполнению.
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд также не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступлений, совершенных ФИО1, ФИО6, ФИО7, на менее тяжкие.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Гражданские иски заявлены не были.
Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО13 ФИО43 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2), сроком на 3 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) сроком на 3 года 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.
Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.
Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.
Полозенко ФИО44 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы:
-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2), сроком на 2 года 6 месяцев;
-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) сроком на 2 года 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.
Контроль за поведением ФИО6 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.
Обязать ФИО6 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.
ФИО7 ФИО45 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы:
-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2), сроком на 2 года 6 месяцев;
-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) сроком на 2 года 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.
Контроль за поведением ФИО7 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.
Обязать ФИО7 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.
Приговор Пятигорского городского суда от 05.07.2023 года, в отношении ФИО1, ФИО6, ФИО7 – исполнять самостоятельно.
Вещественные доказательства:
- CD-R диск, являющийся приложением к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; CD-R диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк»; два USB – накопителя, на которых содержится база 1 С Предприятия КПК «Авиценна», отражающие бухгалтерский учет, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;
- свидетельство о членстве в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; РКО № от ДД.ММ.ГГГГ; РКО № от ДД.ММ.ГГГГ; возвращенные под сохранную расписку потерпевшей Потерпевший №1 – оставить в распоряжении Потерпевший №1;
- договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; возвращенные под сохранную расписку потерпевшей Потерпевший №2 – оставить в распоряжении Потерпевший №2
Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.
Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу -оставить без изменения.
Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу -оставить без изменения.
Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе, в тот же срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий, судья О.И.Цыганова