Приговор по делу № 1-867/2023 от 05.10.2023.

УИД 35RS0001-01-2023-001517-67

производство № 1- 867/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Череповец 05 октября 2023 года

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе:

Председательствующего судьи Петрашкевич О.В.,

при секретарях Подуловой Е.О., Роман Ю.В., помощнике судьи Платоновой Е.А.,

с участием государственного обвинителя О.,

подсудимого ФИО1, его защитников - адвокатов Р., Ш.,

подсудимого Л.., его защитника - адвоката Аксёнова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, < > несудимого,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – не избрана,

мера процессуального принуждения - обязательство о явке,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 204, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ;

Л., < > несудимого,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – не избрана,

мера процессуального принуждения - обязательство о явке,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 204, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

приказом заместителя директора по персоналу АО «Апатит» №.10.1 к/п от 04 октября 2021 года Ж... с 04 октября 2021 года переведен на должность начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит». Согласно Должностной инструкции начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам ДИ АП-Ч.129.01-01-2019, утвержденной 28 марта 2019 года заместителем генерального директора АО «Апатит», в должностные обязанности Ж... входило: осуществлять руководство деятельностью отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам, подбор и расстановку кадров, определять целесообразность их работы; планировать работу подчиненного персонала, контролировать выполнение планов, организовывать взаимодействие подчиненных между собой и с другими структурными подразделениями Общества и Управляемых обществ; подписывать и утверждать документы в пределах доверенности и в соответствии с приказами генерального директора Общества, распоряжениями заместителя генерального директора Общества и заместителя директора (по закупке материалов и оборудования) Дирекции по закупкам; управлять процессом закупок технологического оборудования, техники и шин по закрепленной за отделом закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам номенклатуре для Общества и Управляемых обществ, в том числе планировать разработку и своевременную актуализацию системы нормативных документов; распределять номенклатуру оборудования по сотрудникам отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам; контролировать выполнение плана поставок оборудования в части закрепленной за отделом закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам номенклатуры для Общества и Управляемых обществ; организовывать и контролировать применение конкурсных процедур, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества для выбора наилучшего варианта поставки оборудования, визировать/утверждать конкурентные листы; проводить анализ роста цен на основные виды технологического оборудования, техники и шин в части ключевых позиций; вести деловую Д. с организациями и Управляемыми обществами по своему направлению деятельности; не использовать в личных целях должностное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Общества; в профессиональной деятельности не допускать неправомерных действий либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности; воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества; соблюдать конфиденциальность служебной информации; а также Ж... обладал правами запрашивать и своевременно получать от структурных подразделений и должностных лиц Общества, с которыми он взаимодействует в процессе своей деятельности, информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами Общества; вносить на рассмотрение непосредственному руководителю предложения по назначению, перемещению, увольнению, поощрению и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных работников отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам; давать подчиненным ему работникам обязательные для исполнения указания; вести переписку с организациями и структурными подразделениями Общества, Управляемых Обществ, по вопросам, связанным с деятельностью отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам. Согласно доверенности № 633-АП от 03 октября 2022 года генеральным директором АО «Апатит» Ж..., кроме прочего, уполномочен заключать от имени АО «Апатит» договоры (контракты) на поставку материально-технических ресурсов, дополнительные соглашения, спецификации к договорам поставки, приложения к договорам поставки, стоимость которых не должна превышать 10 000 000 рублей без учета НДС. Таким образом, Ж..., находясь в должности начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит», являлся лицом, выполняющим управленческие, а именно, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. В соответствии с договором № от 03 декабря 2019 года (с последующими изменениями и дополнениями), заключенным между АО «Апатит» (Покупатель), с одной стороны, и ООО «Шеффилд рефректорис» (Поставщик) в лице ФИО1, с другой стороны, в период времени с 03 декабря 2019 года по 14 декабря 2022 года ООО «Шеффилд рефректорис» являлось поставщиком товаров для нужд АО «Апатит». Согласно пунктам 6.1, 6.4 Договора № от 03 декабря 2019 года при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. Согласно пункту 11.13 Договора № от 03 декабря 2019 года принимающая сторона (АО «Апатит») обязана: обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с заключенным договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам любым из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя; использовать полученную от передающей стороны информацию исключительно для целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствами по заключенному договору. При регистрации на Электронной торговой площадке ФосАгро перед участием в тендерных процедурах поставщики обязаны ознакомиться с «Регламентом функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденным приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, согласно которому информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». Согласно утвержденным в Компании Кодексу этики АО «ФосАгро», утвержденному решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодексу поведения контрагента Компании, размещенным на официальном сайте ФосАгро (< >), Компания ожидает, что критериям этичного и добросовестного поведения, поддерживающим справедливую конкуренцию, должны стремиться соответствовать не только работники Компании, но также иные лица, вовлеченные в ее деятельность, в том числе представители ФИО2; Контрагенты обязаны воздерживаться от любой формы недобросовестной конкуренции в соответствии с применимым антимонопольным законодательством, законом о защите конкуренции и нормативными актами, регулирующими вопросы конкуренции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у действовавшего по устной договоренности с генеральным директором ООО «Шеффилд рефректорис» Г. о налаживании торговых связей Общества и проведении переговоров с контрагентами ООО «Шеффилд рефректорис», в том числе с АО «Апатит», ФИО1 и старшего специалиста по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.. из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на незаконную передачу группой лиц по предварительному сговору денежных средств в значительном размере Ж... как лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, за совершение незаконных действий, входящих в служебные полномочия Ж..., а также которыми он в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», о чем договорились между собой, при этом согласно предварительной договоренности между ними достижение договоренности о встрече с должностным лицом, выполняющим управленческие функции в АО «Апатит», Ж... и непосредственную передачу начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... незаконного вознаграждения в виде денежных средств в сумме 100 000 рублей должен будет осуществить старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.. При этом, ФИО1 и Л.. достоверно знали, что в соответствии с договором № от 03 декабря 2019 года, «Регламентом функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденным приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, Кодексом этики АО «ФосАгро», утвержденным решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодексом поведения контрагента Компании, размещенным на официальном сайте ФосАгро (< >), подобные действия начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... по обеспечению информирования о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иному способствованию заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», будут являться заведомо незаконными. С целью реализации единого преступного умысла 13 декабря 2022 года в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в ходе телефонного разговора с начальником отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... договорился о своем прибытии 14 декабря 2022 года к начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.. совместно с ФИО1, названным Л. учредителем и генеральным директором ООО «Шеффилд рефректорис», для обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия и планов сотрудничества на 2023 год. В период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 05 минут 14 декабря 2022 года ФИО1, действовавший в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», и старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л. действуя группой лиц по предварительному сговору, действуя с единым преступным умыслом, в ходе переговоров с Ж... высказали просьбу об информировании их о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также об ином способствовании заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», и незаконно передали в качестве коммерческого подкупа начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.. выполняющему управленческие функции в коммерческой организации - АО «Апатит» по адресу: <адрес> незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 100 000 рублей, в значительном размере, которые в бумажном конверте старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л. положил на рабочий стол Ж... за совершение за совершение Ж.. незаконных действий в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», входящих в служебные полномочия Ж.. а также которыми он в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис».

Кроме того, согласно доверенности № 27-АП/МЕХ от 18 января 2023 года генеральным директором АО «Апатит» Ж.. кроме прочего, уполномочен заключать от имени АО «Апатит» договоры (контракты) на поставку материально-технических ресурсов, дополнительные соглашения, спецификации к договорам поставки, приложения к договорам поставки, стоимость которых не должна превышать 15 000 000 рублей без учета НДС. Таким образом, Ж.. находясь в должности начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит», являлся лицом, выполняющим управленческие, а именно, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. В соответствии с договором № от 01 января 2023 года, заключенным между АО «Апатит» (Покупатель), с одной стороны, и ООО «Шеффилд рефректорис» (Поставщик), с другой стороны, в период времени с 01 января 2023 года по 28 марта 2023 года ООО «Шеффилд рефректорис» являлось поставщиком товаров для нужд АО «Апатит». Согласно пунктам 6.1, 6.4 Договора № от 01 января 2023 года при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. Согласно пункту 11.13 Договора № от 01 января 2023 года принимающая сторона (АО «Апатит») обязана: обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с заключенным договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам любым из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя; использовать полученную от передающей стороны информацию исключительно для целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствами по заключенному договору. Не позднее 22 марта 2023 года у действовавшего по устной договоренности с генеральным директором ООО «Шеффилд рефректорис» Г. о налаживании торговых связей Общества и проведении переговоров с контрагентами ООО «Шеффилд рефректорис», в том числе с АО «Апатит», ФИО1 и старшего специалиста по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.. из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на незаконную передачу группой лиц по предварительному сговору денежных средств и иного имущества в крупном размере Ж.. как лицу, выполняющему управленческий функции в коммерческой организации, за совершение незаконных действий, входящих в служебные полномочия Ж.. а также которыми он в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», о чем договорились между собой, при этом согласно предварительной договоренности между ними достижение договоренности о встрече с должностным лицом, выполняющим управленческие функции в АО «Апатит», Й.А.С. и непосредственную передачу начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... незаконного вознаграждения в виде денежных средств в сумме 200 000 рублей и в виде иного имущества, а именно, настенный календарь Квадро с наименованием «Шеффилд рефректорис» на 2023 год, стоимостью 1 010 рублей 83 копейки, должен будет осуществить старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.. При этом, ФИО1 и Л. достоверно знали, что в соответствии с договором № от 01 января 2023 года, «Регламентом функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденным приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, Кодексом этики АО «ФосАгро», утвержденным решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодексом поведения контрагента Компании, размещенным на официальном сайте ФосАгро (< >), подобные действия начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... по обеспечению информирования о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иному способствованию заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», будут являться заведомо незаконными. С целью реализации единого преступного умысла 22 марта 2023 года в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 минут старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в ходе разговора с использованием бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Ватсап» с начальником отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.. договорился о своем прибытии 28 марта 2023 года к начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... совместно с ФИО1, названным Л.. учредителем и генеральным директором ООО «Шеффилд рефректорис», для обсуждения вопросов взаимодействия. С целью реализации единого преступного умысла 28 марта 2023 года в период времени с 12 часов 25 минут до 18 часов 20 минут старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л. действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в ходе разговоров с использованием бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Ватсап» с начальником отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.. договорился о точном времени и месте встречи 28 марта 2023 года, а именно в 19 часов 00 минут в помещении ресторана «Тrаttоriа» по адресу: <адрес>. В период времени с 19 часов 00 минут до 21 часа 55 минут 28 марта 2023 года ФИО1, действовавший в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», и старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л. действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ресторана «Тrаttоriа», действуя с единым преступным умыслом, в ходе переговоров с Ж... высказали просьбу о предоставлении конкурентных преимуществ ООО «Шеффилд рефректорис» при проведении торгов на АО «Апатит», то есть об информирование их о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также об ином способствовании заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», и незаконно передали в качестве коммерческого подкупа начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.., выполняющему управленческие функции в коммерческой организации - АО «Апатит», незаконное вознаграждение в крупном размере в виде: денежных средств в сумме 200 000 рублей и в виде иного имущества, а именно, настенный календарь Квадро с наименованием «Шеффилд рефректорис» на 2023 год, стоимостью 1 010 рублей 83 копейки, которые в пакете старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.. передал лично Ж... за совершение Ж.. незаконных действий в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», входящих в служебные полномочия Ж..., а также которыми он в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину не признал, от дачи показаний отказался.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 2-6, 13-14, 31-32).

Согласно показаниям подсудимого ФИО1, допрошенного в качестве подозреваемого на предварительном следствии, руководителем ООО «Шеффилд рефректорис» он являлся в период с 2011 по 2018 годы. В этот же период времени он являлся участником указанного Общества, владел долей в размере 50 % уставного капитала общества. Руководителем ООО «САВ групп» он является с 2015 года по настоящее время, владеет 100 % уставного капитала общества. Поскольку ранее он являлся руководителем и соучредителем ООО «Шеффилд рефректорис» с момента создания указанного Общества, то он хорошо знаком со спецификой работы предприятия, именно, налаживал торговые связи указанного Общества, то и после его увольнения из указанного Общества нынешний генеральный директор Общества Г. периодически обращался к нему в проведении переговоров с контрагентами ООО «Шеффилд рефректорис». У него как у представителя Общества никакой доверенности не имелось.

Согласно показаниям подсудимого ФИО1, допрошенного в качестве обвиняемого 14 июня 2023 года на предварительном следствии, с предъявленным обвинением он не согласен, вину не признает. Он не согласен, что участвовал в передаче денег Ж... за совершение тем незаконных действий в интересах ООО «Шеффилд рефректорис».

06 июля 2023 года в ходе допроса на предварительном следствии в качестве обвиняемого подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 данные показания подтвердил.

В судебном заседании подсудимый Л.. вину не признал, от дачи показаний отказался.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Л.., данные им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 36-40, 47-48, 66-67).

Согласно показаниям подсудимого Л. допрошенного в качестве подозреваемого на предварительном следствии, в ООО «Шеффилд рефректорис» он работает с 2020 года в должности старшего специалиста по ВЭД. В его должностные обязанности входит проведение сделок, ведение переговоров, оформление документов во время импорта товаров и многое другое. От дачи дальнейших показаний отказался.

В судебном заседании подсудимый Л. данные показания подтвердил.

Виновность подсудимых во вмененных им преступлениях подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, просмотренными видеозаписями:

заявлением главного специалиста Управления экономической безопасности АО «Апатит» З. от 31 марта 2023 года о проведении процессуальной проверки в отношении представителей ООО «Шеффилд Рефректорис» и привлечении их к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ по фактам того, что 14 декабря 2022 года на портал горячей линии группы компаний «ФосАгро» поступило обращение начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.. о том, что представители действующего контрагента ООО «Шеффилд Рефректорис» в лице ФИО1 и Л.. после проведения переговоров по дальнейшему взаимодействию и подписанию спецификаций на поставку оборудования и запасных частей оставили на столе рабочего кабинета № корпуса № 161 Азотного комплекса АО «Апатит» ( <адрес>) бумажный конверт с деньгами на сумму 100 000 рублей; в целях проверки изложенной информации специалистами Управления экономической безопасности АО «Апатит» направлено обращение в УМВД России по <адрес>; 28 марта 2023 года в помещении ресторана «Тrаttоriа» по адресу: <адрес>, во время проведения рабочей встречи между начальником отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... и представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» в лице ФИО1 и Л.. последними Ж... был передан полиэтиленовый пакет, в котором находился бумажный конверт с деньгами на сумму 200 тысяч рублей (т. 1 л.д. 65);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 20 апреля 2023 года, согласно которому 20 апреля 2023 года в СО по г. Череповец через СУ СК России по Вологодской области из УМВД России по Вологодской области поступил материал проверки, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 05 минут 14 декабря 2022 года ФИО1, действовавший в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», и старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л. действуя группой лиц по предварительному сговору, с единым преступным умыслом, осуществили незаконную передачу начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж..., выполняющему управленческие функции в АО «Апатит», денежных средств в общей сумме 100 000 рублей за совершение < > незаконных действий в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», входящих в служебные полномочия Ж..., а также которыми он в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис» (т. 1 л.д. 20);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 20 апреля 2023 года, согласно которому 20 апреля 2023 года в СО по г. Череповец через СУ СК России по Вологодской области из УМВД России по Вологодской области поступил материал проверки, согласно которому в период времени с 21 часа 00 минут до 21 часа 55 минут 28 марта 2023 года ФИО1, действовавший в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», и старший специалист по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» Л.., находясь в помещении ресторана «Тrаttоriа» по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, с единым преступным умыслом, осуществили незаконную передачу начальнику отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж..., выполняющему управленческие функции в АО «Апатит», денежных средств в общей сумме 200 000 рублей за совершение Ж.. незаконных действий в интересах ООО «Шеффилд рефректорис», входящих в служебные полномочия Ж..., а также которыми он в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис» (т. 1 л.д. 21);

протоколом осмотра места происшествия – внутреннего помещения ресторана «Тrаttоriа» по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены, изъяты и осмотрены: полимерный пакет белого цвета с черными и зелеными вставками, настенный календарь Квадро с наименованием «Шеффилд рефректорис» на 2023 год, билеты банка России в количестве 40, номиналом 5 000 рублей каждый, бумажный конверт с надписью «Изготовлено ООО «ЭМИКА 2000», бумажный лист с рукописной надписью «Indufill In Eko» (т. 1 л.д. 26-31, 69, т. 3 л.д. 69-111, 112-117);

протоколами личного досмотра, согласно которым в ходе досмотра у ФИО1 изъяты и осмотрены денежные средства в размере 25 150 рублей, мобильный телефон Айфон 14 ЕID № в ходе досмотра у Э.. изъят и осмотрен мобильный телефон Айфон Х IMEI № (т. 1 л.д. 32, 33, 70-78, 69, т. 3 л.д. 69-111, 112-117);

показаниями свидетеля Ж..., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является начальником отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Дирекции по закупкам АО «Апатит», в указанной должности состоит с октября 2021 года. В его должностные обязанности входит организация работы вверенного ему отдела, проведение переговоров с контрагентами в рамках проводимых торгов, согласование и утверждение сделок по закупке товарно-материальных ценностей. В его подчинении находится 15 специалистов, которые непосредственно занимаются закупками материальных ценностей для нужд АО «Апатит», ДЗОиУП. Вместе с тем, все заключаемые ими сделки проходят через него, то есть в силу занимаемого им положения руководителя отдела он может давать указания специалистам о проведении тех или иных действий в рамках торга, о выборе того или иного контрагента в качестве победителя торга после изучения проведенной специалистом его отдела рыночной проработки. 03 декабря 2019 года между АО «Апатит» и ООО «Шеффилд Рефректорис» заключен договор на поставку товарно-материальных ценностей, данный договор не является рамочным. В тот же день была подписана первая спецификация. Исходя из номенклатуры поставляемых в адрес АО «Апатит» ТМЦ, компания специализируется на поставке запасных частей к компрессорному, вентиляционному оборудованию, трубопроводной арматуры. Всего с сентября 2020 года по настоящее время между АО «Апатит» и ООО «Шеффилд Рефректорис» было заключено спецификаций на 45 000 000 рублей без НДС. С данной компанией работал в основном ведущий специалист его отдела К.С.Н, который по всем рабочим вопросам контактировал с менеджером ООО «Шеффилд Рефректорис» Л.. Иногда Л.. звонил напрямую ему по вопросам оплаты, по вопросам сроков поставки, но никогда никаких просьб от того не поступало, это были исключительно рабочие вопросы по уже заключенным спецификациям. 13 декабря 2022 года около 15 часов 33 минут ему на его корпоративный номер № с номера № позвонил Л.. и сообщил, что 14 декабря 2022 года Д.Д.Ю. и учредитель ООО «Шеффилд Рефректорис» ФИО1 будут в г. Череповце и хотели бы встретиться с ним для обсуждения вопроса о дальнейшем взаимодействии и планов сотрудничества на 2023 год, попросив его оформить им пропуски в 161 корп. В разговоре с ним Д.Д.Ю. представил ФИО1 как генерального директора и учредителя ООО «Шеффилд Рефректорис». Еще до этого, изучая документы по сделкам с ООО «Шеффилд Рефректорис», он видел, что в документах в качестве учредителя и генерального директора данного Общества был указан ФИО1 Исходя из этого, он воспринимал ФИО1 именно как руководителя и учредителя данной компании. После данного разговора он попросил Л.. направить свои и ФИО1 паспортные данные в адрес Щ., который непосредственно занимался оформлением пропусков. 14 декабря 2022 года около 09 часов 45 минут Л.. и ФИО1 прибыли в его кабинет по адресу: <адрес>, каб. 310. ФИО1 был одет в классический костюм, при себе имел портфель, Л. был одет в джинсы и рубашку, через плечо была накинута небольшая сумочка. Оба вошли в его кабинет уже без верхней одежды. В этот момент он разговаривал со специалистом своего отдела В. Стол в его кабинете Т-образный, часть стола скрыта от его взора стоящими мониторами. После того как В. ушел, Л. сел ближе к нему, а ФИО1 сел с торца стола подальше от него и рабочей части его стола. В этот момент ему позвонили по телефону, поэтому он отвлекся на разговор и за действиями Л. и ФИО1 не наблюдал. После окончания телефонного разговора (длился ориентировочно несколько минут) он вступил в диалог с ФИО1 и Л.. Со стороны гостей разговор вел в основном ФИО1, который сообщил, что в условиях сложной геополитической обстановки и введенных санкций те наладили контакты с одной из немецких фирм и через нее осуществляют поставку запасных частей к оборудованию, выпускаемых иностранными компаниями, на территорию Российской Федерации. Также ФИО1 озвучил бренды, продукцию которых те смогут поставлять в адрес АО «Апатит». Он сообщил, что у АО «Апатит» также есть альтернативные каналы поставки импортных запасных частей к оборудованию, и они справляются своими силами, в том числе по поставке запасных частей брендов, которые предлагали представители ООО «Шеффилд Рефректорис». В ответ на это ФИО1 предложил ему направлять в их адрес потребности АО «Апатит», до открытия конкурсных процедур для предварительной проработки со стороны ООО «Шеффилд Рефректорис» в поиске поставщика и сроках поставки запасных частей и оборудования. Предварительная проработка поставок запасных частей и оборудования предоставляет конкурентные преимущества ООО «Шеффилд Рефректорис» за счет сокращения времени поставки относительно иных участников торгов. Предоставление данной информации в адрес единственного поставщика является незаконным, поскольку предоставляет тому явные преимущества по отношению к другим контрагентам, соответственно ограничивая их возможности в заключении контрактов через последующие конкурсные процедуры. Также ФИО1 интересовался у него по поводу поставок теплообменного оборудования, насосного оборудования и запасных частей к компрессорам. В ходе разговора ФИО1 предложил ему осуществлять поставки данного оборудования именно через ООО «Шеффилд Рефректорис», так как у тех налажены контакты с изготовителями оборудования и запасных частей. Данное предложение было расценено им как незаконные действия с его стороны ввиду предоставления конкурентных преимуществ ООО «Шеффилд Рефректорис» в части поставок оборудования и запасных частей через единственный источник или вне конкурсных процедур, входящих в его должностные полномочия. Дополнительно со стороны ФИО1 в ходе разговора тем было предложено осуществлять продвижение компании ООО «Шеффилд Рефректорис» при проведении различных рабочих совещаний и встреч на АО «Апатит» как надежного партнера, обладающего возможностью поставки санкционного товара через <адрес> в Российскую Федерацию. После данного разговора ФИО1 и Л.. удалились из его кабинета. В ходе совещания ДЗак, начавшегося сразу же после ухода представителей контрагента, до его доклада руководству он сдвинул кресло влево, так как в ходе разговора, чтобы полностью видеть коллег, он сдвигал кресло вправо к краю стола (иначе ФИО1 был бы закрыт от него монитором). В тот момент, когда он переключался между экранами мониторов, он боковым зрением увидел, что на краю стола за органайзером с документами, стоящим перед стулом, на котором сидел Л. лежит какой-то белый конверт, которого до прихода представителей контрагента не было. Увидев и прощупав конверт, вспомнив недавно состоявшийся диалог с ФИО1 и Л.., он предположил, что в конверте лежат денежные средства, которые те ему оставили. Он понял, что по сути ему оставили взятку за совершение незаконных действий, входящих в его должностные полномочия. Конверт он не открывал, а сразу же позвонил начальнику УЭБСЗиТП А. и сообщил о случившемся, попросив о личной встрече, однако ничего не пояснив о причинах встречи. В связи с тем, что 14 декабря 2022 года на площадку приезжало руководство ПАО «ФосАгро», А. попросил приехать 15 декабря 2022 года к 08 часам 00 минутам. Далее он сообщил о случившемся сотрудникам службы безопасности АО «Аппатит» через горячую линию группы компаний «ФосАгро». Те, в свою очередь, связались с сотрудниками полиции. Сотрудникам полиции он добровольно выдал указанный конверт, оставленный в его кабинете ФИО1 и Л.. Как позже ему стало известно, в данном конверте действительно находились денежные средства в сумме 100 000 рублей. Думает, что конверт на его стол был положен именно Л.., так как именно тот сидел рядом с органайзером для документов. На его взгляд, случайно забыть данные денежные средства представители ООО «Шеффилд Рефректорис» не могли. Более того, примерно через час после их встречи он случайно встретился с теми в здании, и те ничего не говорили о том, что что-то забыли в его кабинете. В связи с тем, что на тот момент он был в растерянности от того, как поступить, он не стал тем ничего говорить по поводу конверта. Л.. и ФИО1 также ничего про конверт не сказали, лишь поинтересовались у него, закупают ли они запасные части к технике «Эпирок», на что он ответил, что в г. Череповце они закупки не производят, все закупки идут через Кировский филиал. Учитывая состоявшийся между ним, ФИО1 и Д.Д.Ю. разговор, он понимает, что денежные средства были ему оставлены последними в качестве взятки за последующие его незаконные действия по продвижению их компании и предоставлений ООО «Шеффилд Рефректорис» конкурентных преимуществ перед другими поставщиками оборудования АО «Апатит». При этом никаких обещаний ФИО1 и Л.. по поводу сотрудничества с ООО «Шеффилд Рефректорис» он не давал, пояснив, что торговая площадка ФосАгро открыта для всех. Вместе с тем, из условий раздела «Конфиденциальность информации», содержащейся в заключенных между АО «Апатит» и ООО «Шеффилд Рефректорис» Договоров № от 03 декабря 2019 года, № от 01 января 2023 года следует: принимающая сторона (АО «Апатит») обязана: обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с настоящим договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам любым из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя; - использовать полученную от передающей стороны информацию исключительно для целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствами по настоящему договору. Помимо этого, при регистрации на ЭТП (электронная торговая площадка) ФосАгро перед участием в тендерных процедурах поставщики обязаны ознакомиться с «Регламентом функционирования электронной торговой площадки ФосАгро». В данном регламенте указано, что «информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». Кроме того, на официальном портале ГК «ФосАгро» (www.phosagro.ru - размещенном в открытом доступе) в разделе «Закупки/Политика по закупкам» компания «ФосАгро» привержена политике противодействия коррупции и руководствуется антикоррупционными принципами Антикоррупционной партии российского бизнеса. Согласно утвержденным в Компании Кодексу этики и Кодексу поведения контрагента, размещенным на официальном сайте ФосАгро (www.phosagro.ru), Компания ожидает, что критериям этичного и добросовестного поведения, поддерживающим справедливую конкуренцию, должны стремиться соответствовать не только работники Компании, но также иные лица, вовлеченные в ее деятельность, в том числе представители ФИО2. Контрагенты обязаны воздерживаться от любой формы недобросовестной конкуренции в соответствии с применимым антимонопольным законодательством, законом о защите конкуренции и нормативными актами, регулирующими вопросы конкуренции. В дальнейшем 22 марта 2023 года в 14 часов 11 минут от представителя действующего контрагента ООО «Шеффилд Рефректорис» в лице старшего специалиста Л.. ему на рабочий сотовый телефон № посредством мессенджера WhatsApp поступил звонок с телефонного номера №, в котором Л. сообщил о предстоящем визите в г. Череповец и желании встретиться в неформальной обстановке за пределами территории АО «Апатит» 28 марта 2023 года. В соответствии с требования антикоррупционного соглашения указанная информация им незамедлительно была доведена до сведения главного специалиста УЭБ АО «Апатит» З. Дальнейшее взаимодействие с представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» происходило под контролем сотрудников правоохранительных органов. 28 марта 2023 года в 12 часов 25 минут посредством мессенджера WhatsApp ему на рабочий сотовый телефон вновь позвонил Л.. и сообщил о своем прибытии в г. Череповец. После чего предложил встретиться около 19 часов 00 минут. О месте встречи, со слов Л. тот сообщит позже. В 18 часов 10 минут. Л.. вновь посредством мессенджера WhatsApp позвонил ему на телефон и сообщил место встречи: ресторан «Trattoria», расположенный по адресу: <адрес>. Перед встречей сотрудники полиции передали ему записывающие устройства, которые были помещены в портфель, находившийся при нем, а также в лацкан его пиджака. Около 19 часов 10 минут он приехал в ресторан «Trattoria», поднявшись на 2-й этаж, увидел учредителя и генерального директора ООО «Шеффилд Рефректорис» ФИО1 и старшего специалиста Л.., которые сидели в зале. Подойдя к тем, ему было предложено составить тем компанию. Во время проведения «делового ужина» между ним и представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» состоялся разговор следующего содержания. Со стороны ФИО1 ему было предложено сотрудничество, которое в силу его служебного положения заключалось в продвижении компании ООО «Шеффилд Рефректорис» при проведении различных рабочих совещаний и встреч на АО «Апатит» как надежного партнера, обладающего возможностью поставки санкционного товара через Дубай в Российскую Федерацию. Кроме этого, при проведении конкурсных процедур с его стороны требовалось раскрытие информации в адрес ООО «Шеффилд Рефректорис» о ценах на ТМЦ других участников торгов, что является коммерческой тайной. В разговоре также была затронута тема первого конверта, передача которого состоялась ранее, а именно, 14 декабря 2022 года в его рабочем кабинете. Со слов ФИО1, денежная сумма, переданная ими 14 декабря 2022 года, также предназначалась ему в качестве благодарности за предстоящее сотрудничество в виде предоставления конкурентных преимуществ и предоставления информации о других контрагентах, являющейся коммерческой тайной в адрес ООО «Шеффилд Рефректорис». В процессе разговора ему было озвучено, что предложенные представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» действия являются незаконными, на что от ФИО1 поступил ответ: «Информация останется между ними и дальнейшего распространения не получит». С его стороны никакого предоставления конкурентных преимуществ ООО «Шеффилд Рефректорис» им обещано не было. Несмотря на указанный факт, со стороны Л.. в его адрес был передан полиэтиленовый пакет, заглянув в который он увидел календарь и бумажный конверт. На его вопрос, что это, и за какие действия, со стороны ФИО1 и Л.. поступил ответ, что это для поддержания сотрудничества. После указанных слов он передал пакет обратно Л.. и попросил пояснить требования, предъявляемые в его адрес. Со стороны ФИО1 поступил ответ: «Указанный пакет передается за предоставление конкурентных преимуществ при проведении торгов на АО «Апатит», как и в прошлый раз мы вас не обидели». Далее со стороны Л.. ему вновь был передан пакет, после чего ФИО1 и Д.Д.Ю. около 21 часа 50 минут были задержаны сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Череповцу. Сотрудниками правоохранительных органов, в присутствии понятых был произведен осмотр полиэтиленового пакета, в котором находились: бумажный конверт с денежными средствами в размере 200 000 рублей и календарь на 2023 год (т. 2 л.д. 156-162). В судебном заседании свидетель Ж... данные показания подтвердил, уточнил, что после событий 14 декабря 2022 года он в мессенджере WhatsApp с Л.. о посещении г. Череповца писал про конверт, но в ответ были «смайлики», что это подарок на Новый год. В феврале 2023 года он спрашивал про посещение г. Череповца, однако получил ответ о том, что они встречу не планируют. Позже сообщили, что планирую приехать, посетят ПАО «Северсталь», потом хотят с ним встретиться в неформальной обстановке. Об этом он сообщил в службу безопасности АО «Апатит». Готовили его к данной встрече сотрудники полиции, Л. ему сообщил, что приедут они 28 марта 2023 года. 28 марта 2023 года Л. и ФИО1 приехали, сообщили ему место встречи, о чем он сказал службе безопасности АО «Апатит», сотрудникам полиции. Он был оснащен аудио- и видеозаписывающими устройствами, его отвезли, высадив не у ресторана, чтобы он мог сам дойти. Весь разговор вел преимущественно ФИО1;

показаниями свидетеля Щ., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности работает с 10 февраля 2023 года. В его должностные обязанности входит снабжение оборудованием предприятия. Ранее с сентября 2016 по декабрь 2022 года он занимал должность ведущего специалиста отдела по закупке основного технологического оборудования, техники и шин АО «Апатит». Его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности на данной должности входило: проведение тендеров (открытие торгов на ИТП, выбор победителя торгов, закрытие торгов, сбор документов, подача данного пакета документов), оформление спецификаций. Его непосредственным руководителем на данной должности являлся Ж..., рабочее место которого располагается по адресу: <адрес>. Всего в подчинении у Ж.. находилось примерно 15 человек. Ж... в силу исполнения своих должностных обязанностей обладал сведениями о коммерческих предложениях компаний, участвующих в тендерах, имел возможность в направлении потребностей АО «Апатит» в адрес конкретного поставщика с целью создания ему конкурентных преимуществ (так как Ж... имеет сведения о потребностях АО «Апатит» на предстоящий год). Также Ж... принимает участие в различных совещаниях с руководством АО «Апатит». Перед участием в тендерных процедурах на ЭТП (электронная торговая площадка) ФосАгро поставщики обязаны ознакомиться с «Регламентом функционирования электронной торговой площадки Фосагро», размещенным на официальном сайте «Фосагро», помимо данного регламента на официальном сайте ФосАгро в разделе «Поставщикам» размещены «Антикоррупционная политика АО «Апатит»», «Антикоррупционная политика ПАО «ФосАгро»». В вышеуказанном регламенте в п. 12.3 указано, что «информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». Кроме того, в пакет документации в размещаемом конкурсе входит форма типового договора, содержащая в себе п. 11.13.1, согласно которому «Принимающая сторона (АО «Апатит») обязана обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с настоящим договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя». То есть при подаче поставщиком котировки, тем заполняются основные атрибуты, в которые входит «согласие на заключение договора по форме Покупателя» (именно в данной форме содержится вышеуказанный п. 11.13.1). Данный атрибут им заполняется путем нажатия на соответствующий предложенный вариант ответа «да/нет». В случае выбора варианта ответа «нет» поставщик обязан приложить протокол разногласий. На практике к рассмотрению в протоколе разногласий в основном принимаются оговорки касаемо условий договора, оплаты, а также иные изменения касаемо условий исполнения поставки. Пункты касаемо антикоррупционной оговорки, а также информационной безопасности, как правило, из договора не исключаются. Ему известно ООО «Шеффилд Рефректорис» с 2020 года, а именно, с начала взаимодействия ООО «Шеффилд Рефректорис» и АО «Апатит». Данный контрагент АО «Апатит» осуществляет поставки импортного оборудования на предприятие. Из представителей ООО «Шеффилд Рефректорис» он общался по рабочим вопросам с Л.. и ФИО1 Данное общение также осуществлялось с 2020 года по декабрь 2022 года. Насколько ему известно, Л. занимал должность старшего специалиста, а ФИО1 являлся генеральным директором ООО «Шеффилд Рефректорис», а также учредителем. То, что ФИО1 является генеральным директором и учредителем ООО «Шеффилд Рефректорис», он узнал из конкурентного листа на ЭТП «ФосАгро», в данном конкурентном листе отображается информация по фирме, в том числе фамилия, имя, отчество руководителя и его должность (данную информацию вносит сам контрагент). На момент его работы в АО «Апатит» (с 2020 по декабрь 2022 года) генеральным директором в конкурентом листе ООО «Шеффилд Рефректорис» был указан ФИО1 То есть ФИО1 полноценно позиционировал себя как генеральный директор ООО «Шеффилд Рефректорис» на всех рабочих встречах с АО «Апатит». Также ФИО1 принимались управленческие решения от имени ООО «Шеффилд Рефректорис» на рабочих встречах с АО «Апатит». Другие директора и представители ООО «Шеффилд Рефректорис» ему неизвестны, иные представители ООО «Шеффилд Рефректорис» с АО «Апатит» не взаимодействовали. П. ему не знаком, также тот не участвовал при взаимодействии АО «Апатит» и ООО «Шеффилд Рефректорис», все решения принимались генеральным директором ООО «Шеффилд Рефректорис» ФИО1 Ему не предлагались денежные средства от представителей ООО «Шеффилд Рефректорис» за лоббирование интересов данного юридического лица (т. 2 л.д. 164-167);

показаниями свидетеля З., согласно которым работает в должности главного специалиста АО «Апатит». 14 декабря 2022 года на портал горячей линии группы компаний «ФосАгро» поступило обращение начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж.. о том, что представители действующего контрагента ООО «Шеффилд Рефректорис» в лице учредителя ФИО1 и начальника технического отдела Л. после проведения переговоров по дальнейшему взаимодействию и подписанию спецификаций на поставку оборудования и запасных частей оставили на столе рабочего кабинета № 310 корпуса № 161 Азотного комплекса АО «Апатит» по адресу: <адрес> бумажный конверт с денежной суммой в размере 100 000 рублей. В целях проверки изложенной информации, им было направлено обращение в УМВД России по <адрес>. Дальнейшее взаимодействие Ж... с представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» происходило под контролем сотрудников правоохранительных органов. От Ж.. узнал, что ФИО1 и Л. предлагали Ж.. который обладая рядом полномочий мог влиять на продвижение интересов тех или иных компаний в АО «Апатит», создавать для ООО «Шеффилд Рефректорис» конкурентные преимущества. Сам действует от имени АО «Апатит» на основании доверенности;

показаниями свидетеля Х., согласно которым работает в должности главного специалиста АО «Апатит». В его обязанности входит закупка оборудования, проведение тендеров. Его руководителем является Ж.. При участии в тендерных процедурах на электронной торговой площадке поставщики заполняют форму. Пункты касаемо антикоррупционной оговорки из договора не исключаются;

показаниями свидетеля Ъ., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности ведущего специалиста АО «Апатит» он работает с мая 2022 года. В его должностные обязанности входит закупка основного технологического оборудования, техники и шин на АО «Апатит». Его непосредственным руководителем является Ж..., рабочее место которого располагается по адресу: <адрес>. Его рабочее место располагается по адресу: <адрес>. Ж.. в силу исполнения своих должностных обязанностей имеет доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну АО «Апатит», а именно, к коммерческим предложениям поставщиков, участвующих в конкурсных процедурах АО «Апатит», и в случае предоставления данной информации третьим лицам такие действия будут незаконными. Вместе с тем Ж.. имеет информацию касаемо потребностей АО «Апатит» в определенном виде оборудования или запчастей к нему на весь последующий год. Также Ж.. принимает участие в различных рабочих совещаниях АО «Апатит» касаемо выбора поставщиков определенных видов оборудования и запчастей к нему. Ж.. утверждает решение по конкурсным процедурам на закупку оборудования на АО «Апатит» на сумму до 15 000 000 рублей (без НДС). Помимо этого, перед участием в тендерных процедурах на ЭТП (электронная торговая площадка) ФосАгро поставщики обязаны ознакомиться с «Регламентом функционирования электронной торговой площадки Фосагро», размещенным на официальном сайте «Фосагро», помимо данного регламента на официальном сайте ФосАгро в разделе «Поставщикам» размещены «Антикоррупционная политика АО «Апатит»», «Антикоррупционная политика ПАО «ФосАгро»». В вышеуказанном регламенте в п. 12.3 указано, что «информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». Кроме того, в пакет документации в размещаемом конкурсе входит форма типового договора, содержащая в себе п. 11.13.1 согласно которому «Принимающая сторона (АО «Апатит») обязана обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с настоящим договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя». То есть при подаче поставщиком котировки заполняются основные атрибуты, в которые входит «согласие на заключение договора по форме Покупателя» (именно в данной форме содержится вышеуказанный п. 11.13.1), данный атрибут заполняется путем нажатия на соответствующий предложенный вариант ответа «да/нет». В случае выбора варианта ответа «нет» поставщик обязан приложить протокол разногласий. На практике к рассмотрению в протоколе разногласий в основном принимаются оговорки касаемо условий договора, оплаты, а также иные изменения касаемо условий исполнения поставки. Пункты касаемо антикоррупционной оговорки, а также информационной безопасности, как правило, из договора не исключаются. ООО «Шеффилд Рефректорис» ему известно, данное юридическое лицо является одним из поставщиков АО «Апатит». С представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» он виделся лишь единожды, а именно, в декабре 2022 года к нему в кабинет по адресу: <адрес>, вошли двое мужчин, представившиеся представителями ООО «Шеффилд Рефректорис», один из мужчин представился ему как Л., того он знал ранее, так как вел с тем деловую переписку по сети Интернет через свою рабочую почту. В данной переписке Л. указывал свою должность как руководитель инженерно-технического отдела ООО «Шеффилд Рефректорис». Второй мужчина представился Ц., на вид тому было около 50 лет, ростом около 170 сантиметров, среднего телосложения, из разговора он понял, что Ц. также является представителем ООО «Шеффилд Рефректорис», однако должность того в ходе беседы не озвучивалась. В данном разговоре Л.. задавал вопросы касаемо сроков поставки оборудования и запчастей, договор на поставку которых уже подписан с АО «Апатит». Никаких вопросов касаемо тендерных процедур или иных моментов, не касающихся уже заключенных ранее договоров между ООО «Шеффилд Рефректорис» и АО «Апатит», Л.. не задавал. Данный разговор длился не более 3 минут. Денежные средства представители ООО «Шеффилд Рефректорис» ему не предлагали (т. 2 л.д. 211-214);

показаниями свидетеля Ф., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности главного специалиста АО «Апатит» она работает с марта 2022 года. В ее должностные обязанности входит закупка основного технологического оборудования, техники и шин на АО «Апатит», проведение тендеров, формирование комплекта документов по победителю тендерных процедур и направление данных документов на дальнейшее утверждение. Ее непосредственным руководителем является начальник отдела закупки технологического оборудования, техники и шин АО «Апатит» Ж... Ее рабочее место располагается по адресу: <адрес>. Ж.. в силу исполнения своих должностных обязанностей имеет доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну АО «Апатит», а именно, к коммерческим предложениям поставщиков, участвующих в тендерах АО «Апатит», и в случае предоставления данной информации третьим лицам такие действия будут незаконными в соответствии с приказом АО «Апатит» № 241-У «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны», а также Федеральным законом № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне». Вместе с тем Ж... имеет информацию касаемо потребностей АО «Апатит» в определенном виде оборудования или запчастей к нему на весь последующий год. Соответственно, именно Ж.. принимает участие в различных рабочих совещаниях АО «Апатит» касаемо выбора поставщиков определенных видов оборудования. Ж... утверждает решение по конкурсным процедурам на закупку оборудования на АО «Апатит» на сумму до 15 000 000 рублей. Перед участием в тендерных процедурах на ЭТП (электронная торговая площадка) ФосАгро поставщики обязаны ознакомиться с «Регламентом функционирования электронной торговой площадки Фосагро», размещенным на официальном сайте «Фосагро». В данном регламенте в п. 12.3 указано, что «информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». Кроме того, в пакет документации в размещаемом конкурсе входит форма типового договора, содержащая в себе п. 11.13.1 согласно которому «Принимающая сторона (АО «Апатит») обязана обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с настоящим договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя». То есть, при подаче поставщиком котировки заполняются основные атрибуты, в которые входит «согласие на заключение договора по форме Покупателя» (именно в данной форме содержится вышеуказанный п. 11.13.1), данный атрибут заполняется путем нажатия на соответствующий предложенный вариант ответа «да/нет». В случае выбора варианта ответа «нет» поставщик обязан приложить протокол разногласий. На практике к рассмотрению в протоколе разногласий принимаются оговорки касаемо условий поставки, оплаты, а также иные изменения касаемо условий исполнения поставки. Пункты касаемо антикоррупционной оговорки, а также информационной безопасности, как правило, из договора не исключаются (т. 2 л.д. 215-218);

показаниями свидетеля Н., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности главного специалиста АО «Апатит» она работает с августа 2022 года. В ее должностные обязанности входит закупка основного технологического оборудования, техники и шин на АО «Апатит», проведение конкурсных процедур, формирование комплекта документов по победителю тендера и направление пакета документов по победителю на дальнейшее утверждение. Ее непосредственным руководителем является начальник отдела закупки технологического оборудования, техники и шин АО «Апатит» Ж.. Рабочее место Ж.. располагается по адресу: <адрес>. Ее рабочее место располагается по адресу: <адрес>, кабинет 304. Й.А.С. в силу исполнения его должностных обязанностей имеет доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну АО «Апатит», а именно, к коммерческим предложениям поставщиков, участвующих в конкурсных процедурах АО «Апатит», и в случае предоставления данной информации третьим лицам такие действия будут незаконными в соответствии с приказом АО «Апатит» №-У «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны», а также Федеральным законом № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне». Вместе с тем Ж... имеет информацию касаемо потребностей АО «Апатит» в определенном виде оборудования или запчастей к нему на весь последующий год. Также Ж.. принимает участие в различных рабочих совещаниях АО «Апатит» касаемо выбора поставщиков определенных видов оборудования и запчастей к нему. Также Ж.. утверждает решение по конкурсным процедурам на закупку оборудования на АО «Апатит» на сумму до 15 000 000 рублей (без НДС). Перед участием в тендерных процедурах на ЭТП (электронная торговая площадка) ФосАгро поставщики обязаны ознакомиться с «Регламентом функционирования электронной торговой площадки Фосагро», размещенным на официальном сайте «Фосагро», помимо данного регламента на официальном сайте ФосАгро в разделе «Поставщикам» размещены «Антикоррупционная политика АО «Апатит»», «Антикоррупционная политика ПАО «ФосАгро»». В вышеуказанном регламенте в п. 12.3 указано, что «информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». Кроме того, в пакет документации в размещаемом конкурсе входит форма типового договора, содержащая в себе п. 11.13.1, согласно которому «Принимающая сторона (АО «Апатит») обязана обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с настоящим договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя». То есть при подаче поставщиком котировки заполняются основные атрибуты, в которые входит «согласие на заключение договора по форме Покупателя» (именно в данной форме содержится вышеуказанный п. 11.13.1), данный атрибут заполняется путем нажатия на соответствующий предложенный вариант ответа «да/нет». В случае выбора варианта ответа «нет» поставщик обязан приложить протокол разногласий. На практике к рассмотрению в протоколе разногласий в основном принимаются оговорки касаемо условий договора, оплаты, а также иные изменения касаемо условий исполнения поставки. Пункты касаемо антикоррупционной оговорки, а также информационной безопасности, как правило, из договора не исключаются (т. 2 л.д. 219-222);

показаниями свидетеля Г., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Шеффилд рефректорис» он занимает должность генерального директора уже около 5-6 лет. В дальнейшем в 02 февраля 2021 года он был переизбран на указанную должность. Обязанности главного бухгалтера Общества он также возложил на себя. Общество имеет юридический и фактический адрес: <адрес>. Основным видом деятельности Общества является поставка импортных запчастей, материалов, комплектующих, оборудования. Численность работников Общества составляет 7 человек. В настоящее время участником Общества, владеющим долей в размере 50 % уставного капитала Общества, является П., а вторым участником Общества, владеющим долей 50 % уставного капитала, является немецкое предприятие Шеффилд хайтек рефректорис Германия Гмбх. Предыдущим генеральным директором до избрания его на указанную должность являлся ФИО1, являющийся < > П. В его должностные обязанности входит общее руководство всей деятельностью Общества, он имеет право действовать от имени Общества без доверенности, представлять интересы Общества и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества, а также осуществлять иные полномочия. В должности старшего специалиста по ВЭД ООО «Шеффилд рефректорис» работает Л.., основной задачей которого является работа с контрагентами Общества, в том числе ведение переговоров, подготовка к подписанию документов и контрактов. Поскольку ранее руководителем ООО «Шеффилд рефректорис» с момента создания Общества являлся ФИО1, который известен как хороший специалист, то он иногда обращается к тому за помощью в части налаживания торговых связей ООО «Шеффилд рефректорис», при этом в оказании помощи тот ему никогда не отказывает, оказывает помощь на безвозмездной основе. В частности, он иногда обращался к тому за помощью в проведении переговоров с контрагентами ООО «Шеффилд рефректорис», в том числе с контрагентом АО «Апатит». Первые договоры с контрагентом АО «Апатит» были заключены их Обществом еще до его избрания генеральным директором Общества, договоры заключаются периодически, поскольку их Общество может осуществлять поставки запчастей для компрессоров, используемых на производстве в АО «Апатит». Он лично с представителями АО «Апатит» никогда не общался, все переговоры с теми вел старший специалиста по ВЭД Д.Д.Ю. В рамках обращения к ФИО1 он также просил того проанализировать ситуацию и помочь в ведении переговоров с представителями АО «Апатит». В настоящее время у них имеется действующий договор с АО «Апатит» на поставку оборудования, которое они пока не поставили. Данный договор от имени Общества подписывал он, но, когда именно договор заключен, он в настоящее время уже не помнит. Договоры с АО «Апатит» заключаются после проведения тендерных процедур в случае выигрыша в них. Все операции по участию в тендерах на площадке АО «Апатит» осуществляет работник Общества Л. в том числе право электронной подписи на тендерных площадках имеется только у старшего специалиста по ВЭД Л.., который предоставляет все требуемые документы для участия в тендерах. Кто от имени АО «Апатит» подписывает контракты, ему не известно, так как он обычно эти фамилии не запоминает. Примерно 1,5 месяца назад он узнал от Л. о том, что тот дал начальнику отдела АО «Апатит» денежные средства, сказал, что по данному факту возбуждено уголовное дело. За что именно тот передавал деньги, он у Л.. не спрашивал. Он был этому удивлен, поскольку их Общество нормально работает, необходимости передачи денежных средств не было, никогда и никаких поручений на передачу денежных средств кому-либо он Л.. не давал. Заработная плата у Л. фиксированная, составляет около 50 000 рублей в месяц. Премии сотрудникам в Обществе выплачиваются по итогам года, назначаются его приказом, при этом при принятии решения о размере премии учитывается коэффициент трудового участия сотрудника Общества. В частности, у старшего специалиста по ВЭД Я.. коэффициент трудового участия складывается из количества заключенных контрактов и поставленных запчастей, оборудования заказчикам. По итогам работы за 2022 год старшему специалисту по ВЭД Я. как и другим работникам Общества, с учетом коэффициента трудового участия, им начислена премия в размере около 130 000 рублей. Ничего подобного он от своего подчиненного Л. не ожидал, никогда и никаким образом даже о возможности подобного поведения Д. не уполномочивал. К ФИО1 он также никогда и ни с какими просьбами о передаче представителям контрагентов ООО «Шеффилд рефректорис» денежных средств не обращался, денежных средств на указанные цели ни Е., ни Л. никогда не выделялось и не выдавалось (т. 2 л.д. 223-227);

копиями Приказа заместителя директора по персоналу АО «Апатит» № 04.10.1 к/п от 04 октября 2021 года, трудового договора с Ж... со всеми изменениями и дополнениями, согласно которым Ж..С. с 04 октября 2021 года переведен на должность начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит», антикоррупционным соглашением от 14 сентября 2019 года (т. 1 л.д. 163, 166, 165, т. 2 л.д. 15, 16);

копией Должностной инструкции начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам ДИ АП-Ч.129.01-01-2019, утвержденной 28 марта 2019 года заместителем генерального директора АО «Апатит», с которой работник Ж... ознакомлен под роспись 04 октября 2021 года, согласно которой в должностные обязанности Ж... входило: осуществлять руководство деятельностью отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам, подбор и расстановку кадров, определять целесообразность их работы; планировать работу подчиненного персонала, контролировать выполнение планов, организовывать взаимодействие подчиненных между собой и с другими структурными подразделениями Общества и Управляемых Обществ; подписывать и утверждать документы в пределах доверенности и в соответствии с приказами генерального директора Общества, распоряжениями заместителя генерального директора Общества и заместителя директора (по закупке материалов и оборудования) Дирекции по закупкам; управлять процессом закупок технологического оборудования, техники и шин по закрепленной за отделом закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам номенклатуре для Общества и Управляемых Обществ, в том числе планировать разработку и своевременную актуализацию системы нормативных документов; распределять номенклатуру оборудования по сотрудникам отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам; контролировать выполнение плана поставок оборудования в части закрепленной за отделом закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам номенклатуры для Общества и Управляемых Обществ; организовывать и контролировать применение конкурсных процедур, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества для выбора наилучшего варианта поставки оборудования, визировать/утверждать конкурентные листы; проводить анализ роста цен на основные виды технологического оборудования, техники и шин в части ключевых позиций; вести деловую переписку с организациями и Управляемыми Обществами по своему направлению деятельности; не использовать в личных целях должностное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Общества; в профессиональной деятельности не допускать неправомерных действий либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности; воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества; соблюдать конфиденциальность служебной информации; а также Ж... обладал правами запрашивать и своевременно получать от структурных подразделений и должностных лиц Общества, с которыми он взаимодействует в процессе своей деятельности, информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами Общества; вносить на рассмотрение непосредственному руководителю предложения по назначению перемещению, увольнению, поощрению и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных работников отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам; давать подчиненным ему работникам обязательные для исполнения указания; вести переписку с организациями и структурными подразделениями Общества, Управляемых Обществ, по вопросам, связанным с деятельностью отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам (т. 1 л.д. 158-162, т. 2 л.д. 10-14);

копией доверенности № 633-АП от 03 октября 2022 года, согласно которой генеральным директором АО «Апатит» Ж..., кроме прочего, уполномочен заключать от имени АО «Апатит» договоры (контракты) на поставку материально-технических ресурсов, дополнительные соглашения, спецификации к договорам поставки, приложения к договорам поставки, стоимость которых не должна превышать 10 000 000 рублей без учета НДС (т. 1 л.д. 164, т. 2 л.д. 232);

копиями Договора № от 03 декабря 2019 года (с последующими изменениями и дополнениями), заключенного между АО «Апатит» (Покупатель), с одной стороны, и ООО «Шеффилд рефректорис» (Поставщик) в лице ФИО1, с другой стороны, спецификаций к указанному договору, согласно которым в период времени с 03 декабря 2019 года по 14 декабря 2022 года ООО «Шеффилд рефректорис» являлось поставщиком товаров для нужд АО «Апатит». Согласно пунктам 6.1, 6.4 Договора № от 03 декабря 2019 года при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. Информации, поступившей на горячую линию, обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон «горячей линии»: №. Электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции: help@phosagro.ru. Согласно пункту 11.13 Договора № от 03 декабря 2019 года принимающая сторона (АО «Апатит») обязана: обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с заключенным договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам любым из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя; использовать полученную от передающей стороны информацию исключительно для целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствами по заключенному договору (т. 1 л.д. 168-210, т. 2 л.д. 17-29, 233);

копией договора № от 01 января 2023 года, заключенного между АО «Апатит» (Покупатель), и ООО «Шеффилд рефректорис» (Поставщик), с другой стороны, и спецификаций к указанному договору, согласно которым в период времени с 01 января 2023 года по 28 марта 2023 года ООО «Шеффилд рефректорис» являлось поставщиком товаров для нужд АО «Апатит»; согласно пунктам 6.1, 6.4 Договора № от 01 января 2023 года при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; при исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. Телефон «горячей линии»: №. Электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции: < >. Кроме того, согласно пункту 11.13 Договора № от 01 января 2023 года принимающая сторона (АО «Апатит») обязана: обеспечивать режим конфиденциальности в отношении полученной информации в соответствии с заключенным договором, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие полученной информации любым третьим лицам любым из существующих способов без предварительного письменного согласия ее обладателя; использовать полученную от передающей стороны информацию исключительно для целей и в порядке, предусмотренных взаимными обязательствами по заключенному договору (т. 2 л.д. 171-184);

копией доверенности №-АП/МЕХ от 18 января 2023 года, согласно которой генеральным директором АО «Апатит» Ж..., кроме прочего, уполномочен заключать от имени АО «Апатит» договоры (контракты) на поставку материально-технических ресурсов, дополнительные соглашения, спецификации к договорам поставки, приложения к договорам поставки, стоимость которых не должна превышать 15 000 000 рублей без учета НДС (т. 1 л.д. 167, т. 2 л.д. 16);

копией «Регламента функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденным приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, согласно которому при регистрации на Электронной торговой площадке ФосАгро перед участием в тендерных процедурах поставщики обязаны ознакомиться с указанным Регламентом, согласно которому информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре». В п. 12.3 указано, что информация, предоставленная Участником конкурса, является конфиденциальной и не подлежит разглашению всеми сторонами, принимающими участие в конкурсной процедуре (т. 2 л.д. 55-70);

приложениями № 1 к приказу АО «Апатит» от 23 марта 2022 года № 241-У, которое содержит положение о режиме коммерческий тайны АО «Апатит», его филиалов, обособленных подразделений и управляемых предприятий, № 2 к приказу АО «Апатит» от 23 марта 2022 года № 241-У, которое содержит инструкцию по конфиденциальному делопроизводству АО «Апатит», его филиалов, обособленных подразделений и управляемых предприятий, № 3 к приказу АО «Апатит» от 23 марта 2022 года № 241-У, которое содержит перечень информации, составляющей коммерческую тайну АО «Апатит», его филиалов, обособленных подразделений и управляемых предприятий, в том числе раздел № 5, приложением № 8 к приказу АО «Апатит» от 23 марта 2022 года № 241-У, которое содержит типовую форму договора о конфиденциальности и неразглашении информации (т. 2 л.д. 74-94, 194-196, 146-154);

копией Кодекса поведения контрагента Компании, размещенного на официальном сайте ФосАгро < >), согласно которому Компания ожидает, что критериям этичного и добросовестного поведения, поддерживающим справедливую конкуренцию, должны стремиться соответствовать не только работники Компании, но также иные лица, вовлеченные в ее деятельность, в том числе представители ФИО2; Контрагенты обязаны воздерживаться от любой формы недобросовестной конкуренции в соответствии с применимым антимонопольным законодательством, законом о защите конкуренции и нормативными актами, регулирующими вопросы конкуренции (т. 2 л.д. 197-204);

копией кодекса этики АО «Апатит», утвержденного приказом АО «Апатит» от 02 ноября 2017 года № 3-У (т. 2 л.д. 186-193);

обращением главного специалиста Управления экономической безопасности АО «Апатит» З. от 15 декабря 2022 года (с приложением – копией обращения Ж...), согласно которому 14 декабря 2022 года на портал горячей линии группы компаний «ФосАгро» поступило обращение начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... о том, что после рабочей встречи с представителями ООО «Шеффилд Рефректорис» в лице учредителя ФИО1 и начальника технического отдела Л.. по вопросу дальнейшего сотрудничества компаний, проходившей 14 декабря 2022 года в период с 09 часов 45 минут до 10 часов 05 минут в рабочем кабинете Ж.. по адресу: <адрес>, Ж... обнаружил на своем рабочем столе конверт с денежными средствами в размере 100 000 рублей (т. 2 л.д. 1-2);

результатами оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Череповцу, согласно которым проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение» с использованием средств аудиофиксации, «Опрос», по результатам которых предоставлены диск DVD-R № CMDR47G – CFMWM03-0237, бумажный белый конверт с находящимися в нем денежными купюрами билета банка России в сумме 100 000 рублей, диск DVD-RW №, диск DVD-R №, диски осмотрены, входе осмотра установлено, что файл «.m4a», «123», содержит диалог между Ж... и Л.. от 30 марта 2023 года, подтверждающего причастность Л.. к инкриминируемым ему преступлениям. Диск DVD-R № DVD-R 6P161 в своем корневом каталоге содержит папку под названием «Переписка Ч.», содержащую сведения контакта Л.. о соединениях с абонентом «Андрей Соколов Фосагро» в мессенджере WhatsApp, с указанием даты, времени и продолжительности соединений, текста сообщений, подтверждающих причастность Л. к инкриминируемым ему преступлениям. Диск DVD-R № РSР333YА19234849 2 в своем корневом каталоге содержит папку: «Траттория» от 28.03.2023», содержащую видеофайл, в ходе просмотра которого установлена причастность Л.. и ФИО1 к инкриминируемому им преступлению, предусмотренному п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ. Диск DVD-R № CMDR47G – CFMWM03-0237 в своем корневом каталоге содержит 4 файла, содержащие видеозаписи, осмотренные в судебном заседании, разговоров Л. и ФИО1, Ж... в ресторане «Траттория» по адресу: <адрес> от 28 марта 2023 года, ходе просмотра которых установлена причастность Л.. и ФИО1 к инкриминируемому им преступлению, предусмотренному п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (т. 1 л.д. 238-239, 69, т. 3 л.д. 69-111, 112-117);

актом изъятия от 15 декабря 2022 года у Ж.. бумажного белого конверта с находящимися в нем денежными купюрами билета банка России в общей сумме 100 000 рублей (т. 2 л.д. 4-5);

распиской Ж... о добровольном согласии на участие в оперативно-розыскных мероприятиях (т. 2 л.д. 9);

выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Шеффилд рефректорис», учредительными документами, трудовым договором с Л.., штатным расписанием ООО «Шеффилд рефректорис», согласно которым юридический адрес: <адрес>, лицом, владеющим долей в размере 50 % уставного капитала Общества является < > ФИО1 – П., генеральным директором Общества с 02 февраля 2021 года является Г., основанным видом деятельности Общества является торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями; с 15 июля 2011 года по 25 января 2021 года генеральным директором Общества являлся ФИО1, основанным видом деятельности Общества является деятельность торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, с 05 июня 2020 года генеральным директором Общества ФИО1 в Общество на должность старшего специалиста по ВЭД принят Л.. (т. 1 л.д. 59-61, 90-133, 211-234, т. 3 л.д. 176-179);

копиями справок о доходах и суммах налога физического лица, согласно которой ФИО1 и Л.. в 2022 году получали доход в ООО «Шеффилд рефректорис» (т. 3 л.д. 203, 235);

копиями счета на оплату № 139 от 23 декабря 2022 года, счета-фактуры № 7 от 16 января 2023 года, согласно которым стоимость настенного календаря Квадро с наименованием «Шеффилд рефректорис» на 2023 год составляет 1 010 рублей 83 копейки (т. 2 л.д. 242, 243);

копиями учредительных и кадровых документов ООО «САВ групп», выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «САВ групп», согласно которым ФИО1 является единственным участником и руководителем ООО «САВ групп» (т. 1 л.д. 136-154, т. 3 л.д. 184-186).

Суд находит все доказательства, приведенные выше допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Представленные суду протоколы о проведении в ходе предварительного расследования тех или иных следственных действий, свидетельствующие о виновности подсудимых в совершении вмененных каждому из них противоправных деяний, такие как: осмотр места происшествия, осмотр, личный досмотр и другие, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем сомнений по поводу достоверности не вызывают.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами доказательств, в том числе, письменных документов, которые приведены судом в приговоре в подтверждение виновности подсудимых, суд не усматривает, поскольку каких-либо нарушений норм УПК РФ при их сборе (получении и производстве) судом не выявлено.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками полиции в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». В результате производства указанных оперативно-розыскных мероприятий были получены объективные данные, подтверждающие совершение преступлений подсудимыми, каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу, а также при предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю, допущено не было.

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей Ж..., Щ., З., Х., Ъ., Ф., Н., Г., приведенных в приговоре, поскольку они являются полными, последовательными, взаимодополняют друг друга и объективно подтверждаются материалами дела в совокупности, в связи с чем, суд считает их соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Ссылка стороны защиты на отсутствие закрепления полномочий Ж... в договорах, заключенных между ООО «Шеффилд Рефректорис» и АО «Апатит», не состоятельна и противоречит приказу заместителя директора по персоналу АО «Апатит» № 04.10.1 к/п от 04 октября 2021 года, Должностной инструкции начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам ДИ АП-Ч.129.01-01-2019, утвержденной 28 марта 2019 года заместителем генерального директора АО «Апатит», доверенностям № 633-АП от 03 октября 2022 года, «Регламенту функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденному приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, № 27-АП/МЕХ от 18 января 2023 года АО «Апатит», выданным на имя Ж..., приказу АО «Апатит» № 241-У «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны», приказу АО «Апатит» № 241-У «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны», требованиям Федеральным законом № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», Кодексу этики АО «ФосАгро», утвержденному решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодексу поведения контрагента Компании, размещенным на официальном сайте ФосАгро (< >), а также самими договорам № и №, где именно и закреплены обязанности АО «Апатит» (п. 11.13), в том числе в отношении третьих лиц. На основании вышеперечисленных актов Ж... является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, наделен АО «Апатит» спектром полномочий, то есть прав и обязанностей, должен действовать исключительно в интересах АО «Апатит», соблюдая нормы действующего законодательства, локальных нормативных актов.

Согласно ст. 50 ГК РФ АО «Апатит» является коммерческой организацией.

Исходя из требований приказа заместителя директора по персоналу АО «Апатит» № 04.10.1 к/п от 04 октября 2021 года, Должностной инструкции начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам ДИ АП-Ч.129.01-01-2019, утвержденной 28 марта 2019 года заместителем генерального директора АО «Апатит», доверенностей № 633-АП от 03 октября 2022 года, № 27-АП/МЕХ от 18 января 2023 года АО «Апатит», выданных на имя Ж.. Кодекса этики АО «ФосАгро», утвержденного решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодекса поведения контрагента Компании, размещенного на официальном сайте ФосАгро (< >), «Регламента функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденного приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, а также самих договоров №, действия начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... по обеспечению информирования о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иному способствованию заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», будут являться заведомо незаконными.

Ссылка стороны защиты на отсутствие действий со стороны Ж... в интересах подсудимых и ООО «Шеффилд Рефректорис» за заранее обещанное вознаграждение противоречит п. 10, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".

Оспаривание стороной защиты правовой природы конкурсных процедур, проводимых АО «Апатит», сводится к несогласию с обязанностями, которые несет АО «Апатит» как организатор торгов.

Довод стороны защиты о нелегитимности постановления о возбуждении уголовного дела в виду отсутствия полномочий у З. для написания заявления в порядке ст. 144 УПК РФ противоречит п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", ст. 185 ГК РФ.

Другие доводы, приведенные в судебном заседание подсудимыми и их защитниками, судом проверены, также не влияют на квалификацию содеянного каждым подсудимым.

Об умысле подсудимых на совершение инкриминируемых им преступлений свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений, характер их действий, согласно которым подсудимые передавали денежные средства 14 декабря 2022 года, кроме того, денежные средства и иное имущество 28 марта 2023 года сотруднику АО «Апатит» за предоставление информации о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также об ином способствовании заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», при этом денежные средства 14 декабря 2022 года и денежные средства, иное имущество 28 марта 2023 года были непосредственно получены лицом, обладающим служебными полномочиями, а также который в силу своего служебного положения мог способствовать ООО «Шеффилд рефректорис», обеспечивая информирование о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иным образом способствуя заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис».

Принимая во внимание вышеизложенное, оценив каждое представленное доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений и квалифицирует действия каждого из подсудимых следующим образом:

по эпизоду от 14 декабря 2022 года по п. «а, б» ч. 3 ст. 204 УК РФ как незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах иных лиц, когда указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и когда оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенную группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия, в значительном размере. С учетом примечанием 1 к ст. 204 УК РФ квалифицирующий признак «в значительном размере» нашел свое объективное подтверждение исследованными материалами дела. Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое объективное подтверждение исследованными материалами дела, поскольку подсудимые перед совершением преступления заранее договорились между собой о его совершении, действовали с единым умыслом, на что указывает согласованность их действий. Квалифицирующий признак «за заведомо незаконные действия» нашел свое объективное подтверждение исследованными судом доказательствами, поскольку подсудимые достоверно знали, что в соответствии с договором № от 03 декабря 2019 года, «Регламентом функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденным приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, Кодексом этики АО «ФосАгро», утвержденным решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодексом поведения контрагента Компании, размещенным на официальном сайте ФосАгро (www.phosagro.ru), действия начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... по обеспечению информирования о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иному способствованию заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», будут являться заведомо незаконными;

по эпизоду от 28 марта 2023 года по п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ как незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, иного имущества за совершение действий в интересах иных лиц, когда указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и когда оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенную группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия, в крупном размере. С учетом примечанием 1 к ст. 204 УК РФ квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое объективное подтверждение исследованными материалами дела. Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое объективное подтверждение исследованными материалами дела, поскольку подсудимые перед совершением преступления заранее договорились между собой о его совершении, действовали с единым умыслом, на что указывает согласованность их действий. Квалифицирующий признак «за заведомо незаконные действия» нашел свое объективное подтверждение исследованными материалами дела, поскольку подсудимые достоверно знали, что в соответствии с договором № от 01 января 2023 года, «Регламентом функционирования электронной торговой площадки ФосАгро», утвержденным приказом генерального директора АО «Апатит» № 620-У от 07 сентября 2020 года, Кодексом этики АО «ФосАгро», утвержденным решением совета директоров ПАО «ФосАгро» от 21 декабря 2021 года (протокол заседания совета директоров от 21 декабря 2021 года б/н) и Кодексом поведения контрагента Компании, размещенным на официальном сайте ФосАгро (www.phosagro.ru), действия начальника отдела закупки технологического оборудования, техники и шин Управления закупки материалов и оборудования Дирекции по закупкам АО «Апатит» Ж... по обеспечению информирования о ценах других юридических лиц, претендующих на поставку товаров для нужд АО «Апатит», о существенных условиях планируемых сделок и договоров, а также иному способствованию заключению сделок и договоров с ООО «Шеффилд рефректорис», будут являться заведомо незаконными.

Суд признает подсудимых вменяемыми в отношении инкриминируемых им деяний. Поведение подсудимых в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в их психической полноценности.

В качестве характеризующих данных личности подсудимого ФИО1, суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, работает.

В качестве характеризующих данных личности подсудимого Л. суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, работает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает по обоим эпизодам преступлений < >

Обстоятельствами, смягчающими наказание Л. суд признает по обоим эпизодам преступлений < >

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ, принимает во внимание совокупность всех обстоятельств по делу, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, их семейное положение, состояние здоровья, смягчающие наказание каждого из подсудимых обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, < >, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учётом вышеизложенного суд назначает каждому из подсудимых за каждое из совершенных ими преступлений, их совокупность наказание в виде штрафа, без назначения дополнительных видов наказаний, назначение которых суд считает нецелесообразным.

При определении размера штрафа подсудимым, суд учитывает требования ст. 46 ч. 3 УК РФ, принимает во внимание имущественное положение каждого из подсудимых и их семей, размер их доходов, возможность получения каждым из подсудимых заработной платы или иного дохода, а также то, что подсудимые совершили преступления, относящиеся к категории тяжких.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, личностью каждого из подсудимых, а также каких-либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступлений, совершенных каждым из подсудимых, позволяющих применить к каждому подсудимому при назначении наказания ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Смягчающие наказание обстоятельства у каждого из подсудимых, как в своей совокупности, так и каждое в отдельности, суд не находит исключительными, вследствие чего они не дают суду оснований для применения к каждому подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, и степень их общественной опасности, правовых оснований для изменения категории каждого из совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую на основании ст. 15 ч. 6 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание каждому из подсудимых подлежит назначению в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Решая судьбу вещественных доказательств по делу, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 81 и 82 УПК РФ считает необходимым:

полимерный пакет, настенный календарь Квадро уничтожить;

диски хранить при уголовном деле;

мобильный телефон Айфон 14 считать возвращенным ФИО1;

мобильный телефон Айфон Х считать возвращенным Л..;

денежные средства в размере 300 000 рублей, исходя из положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфисковать, обратив в доход государства;

бумажный конверт белого конверта с надписью «Изготовлено ООО «ЭМИКА 2000», Бумажный лист белого цвета с рукописной надписью «Indufill In Eko» уничтожить;

билеты банка России номиналом 5 000 рублей серия МТ №, 5 000 рублей серия ИВ №, 5 000 рублей серия СИ №, 5 000 рублей серия ЧЬ №, 5 000 рублей серия ВК №, 50 рублей серия ЧМ №, 50 рублей серия ГЬ №, 50 рублей серия ГМ №, возвратить ФИО1

В целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий арест, наложенный на:

автомашину Мерседес ВENZ GLS 500 4 MATIC, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) <***>, принадлежащую ФИО1, стоимостью 2 400 000 рублей,

квартиру с кадастровым номером <адрес>, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, <адрес>, площадью 26,3 кв.м, стоимостью 3 420 289 рублей 26 копеек, принадлежащую Л.., с учетом требований ст. 446 ГПК РФ, наличия у Л.. иного жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, а также места жительства по месту регистрации,

следует сохранить как обеспечительную меру.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 204, п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, назначить ему наказание по данным статьям:

по п. «а, б» ч. 3 ст. 204 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 рублей,

по п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей.

< >

Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 204, п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, назначить ему наказание по данным статьям:

по п. «а, б» ч. 3 ст. 204 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 рублей,

по п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Л.. окончательное наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей.

< >

Меру процессуального принуждения – обязательство о явке ФИО1, Л.. отменить.

Вещественные доказательства:

полимерный пакет, настенный календарь Квадро, бумажный конверт белого конверта с надписью «Изготовлено ООО «ЭМИКА 2000», Бумажный лист белого цвета с рукописной надписью «Indufill In Eko» - уничтожить;

диски хранить при уголовном деле;

мобильный телефон Айфон 14 считать возвращенным ФИО1;

мобильный телефон Айфон Х считать возвращенным Л..;

денежные средства в размере 300 000 рублей, исходя из положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфисковать, обратив в доход государства;

билеты банка России номиналом 5 000 рублей серия МТ №, 5 000 рублей серия ИВ №, 5 000 рублей серия СИ №, 5 000 рублей серия ЧЬ №, 5 000 рублей серия ВК №, 50 рублей серия ЧМ №, 50 рублей серия ГЬ №, 50 рублей серия ГМ №, возвратить ФИО1

Арест, наложенный постановлениями Череповецкого городского суда Вологодской области от 25 мая 2023 года, на:

автомашину Мерседес ВENZ GLS 500 4 MATIC, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер №, принадлежащую ФИО1, стоимостью 2 400 000 рублей,

квартиру с кадастровым номером №, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, <адрес>, площадью 26,3 кв.м, стоимостью 3 420 289 рублей 26 копеек, принадлежащую Л.

- сохранить для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд Вологодской области в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционных представления и жалоб осужденные вправе в течение апелляционного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи, пригласить защитника для рассмотрения дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Стороны имеют право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Согласно ст.ст. 259, 260 УПК РФ ходатайство может быть подано в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны вправе подать на них замечания.

Судья О.В. Петрашкевич