Дело ...

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

3 июня 2025 года г.Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Николаевой И.П., при секретаре судебного заседания Грудининой А.М. с участием прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Бурятия Шулуновой С.М. ст.прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Бурятия Будаевой М.А. представителей третьего лица Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия ФИО1 действующей на основании доверенности от 16.01.2025г. ФИО2 действующего на основании доверенности от 06.06.2024г. рассматривая в открытом судебном заседании в зале судебного заседания гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Республики Бурятия в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Федеральной службы судебных приставов к ФИО3 о взыскании денежных средств, в отношении которых не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения,

установил:

Прокурор Республики Бурятия в интересах Российской Федерации, обращаясь в суд, к ответчику ФИО3, с учетом заявления об уточнении исковых требований просит взыскать с ответчика в доход Российской Федерации в лице Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов денежные средства в размере 226 800,30 руб., в отношении которых не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Требования мотивированы тем, что Прокуратурой Республики Бурятия в соответствии с частью 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» далее по тексту — Закон № 273-ФЗ, рассмотрены материалы проведенной Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы республики и Правительства Республики проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ответчиком ФИО3 являвшимся <данные изъяты> 01.08.2024 принято решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ФИО3 за 2021 - 2023 гг. Основанием для проведения проверки послужило представление прокуратуры Республики от 30.06.2024. Проверкой установлено, что в представленных в рамках декларационных кампаний справках, ФИО3 не отражены сведения о четырех своих и трех банковских счетах супруги; в 2022 году не указано полученное им пособие по временной нетрудоспособности; сокрыты сведения о принадлежащих супруге на праве собственности двух земельных участках. Кроме того, установлено, что за 2023 год на банковские счета ФИО3, открытые в <данные изъяты>», поступили денежные средства в размере 16 264 539,58 рублей, что превышает совокупный доход служащего, его супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2023 год и два предшествующих года (7 599 624,34 рубля) на 8 664 915,24 рублей, из пояснений ответчика установлено, что сумма, превышающая совокупный доход семьи за 2021-2023г.г. составляет 1 599 079,83 руб. Также, ответчиком были открыты 2 счета в <данные изъяты>» 21.08.2023г. и получены 2 карты в <данные изъяты>», которые он передал сыну ФИО12 для пользования, так как сын уезжал в <адрес> для обучения на годичных языковых курсах. За период с 21.08.2023г. по 31.12.2023г. ФИО4 произвел денежные операции по 2 картам ответчика с целью заработка денежных средств за счет разницы курса юаня на бирже <данные изъяты>» и обменом рублей-юаней в группах по обмену валюты. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ответчиком установленного п.3.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»(далее Закон № 79), запрета для гражданского служащего заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также поступлении на счета служащего денежных средств в размере 1 599 079,83 руб. законность получения которых не подтверждена. Доказательства, подтверждающие законность получения денежных средств, ответчиком в рамках прокурорской проверки не представлены.

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечен ФИО4

Определением суда к участию в деле в качестве материальных истцов привлечены Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, Федеральная служба судебных приставов.

Представители прокуратуры Республики Бурятия Шулунова С.М., Будаева М.А. исковые требования в судебном заседании поддерживают в полном объеме по доводам, изложенным в иске, просят удовлетворить, согласны на заочное решение.

Представители третьего лица Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия ФИО1, ФИО2 в суде требования поддерживают, просят удовлетворить, не возражают против заочного решения.

Ответчик ФИО3, надлежащим образом извещённый о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, ранее в судебном заседании пояснил, что с исковыми требованиями не согласен.

Судом приняты надлежащие меры к извещению ответчика, что подтверждается имеющимися в материалах дела судебными извещениями.

Представители Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Федеральной службы судебных приставов России надлежаще извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

Третье лицо ФИО4 в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного разбирательства, ранее в суде показал, что с иском не согласен, пользовался картами <данные изъяты> открытыми на имя отца ФИО3 находясь на учебе в <адрес>, осуществлял продажу валюты «юань» третьим лицам посредством использования указанных банковских счетов, без ведома отца, доходы задекларировал.

В соответствии со ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Судебные извещения возвращены с отметкой «истек срок хранения».

Постановлением пленума Верховного суда РФ № 25 от 23.06.2015г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» установлено, что Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получении корреспонденции в отделении связи, в связи, с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат (п.67).

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (п.68).

Дело рассматривается в порядке заочного производства согласно ст. 233 ГПК РФ.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, изучив представленные письменные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст. 37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

В соответствии с ч.4 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

Государственная гражданская служба Российской Федерации (далее также - гражданская служба) согласно статье 5 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" и статье 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" является видом государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

Государственным гражданским служащим (далее также - гражданский служащий) в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" является гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению государственной гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности государственной гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.

Названными федеральными законами (пункт 2 статьи 2 и статья 5 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", часть 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") предусмотрено, что государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на:

федеральную государственную гражданскую службу (далее также - федеральная гражданская служба), под которой понимается профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации (далее также - гражданская служба субъектов Российской Федерации), под которой понимается профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации.

Должности федеральной государственной гражданской службы согласно статье 8 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" учреждаются федеральным законом или указом Президента Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации - законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом положений данного федерального закона в целях обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, замещающего государственную должность.

Содержание и специфика профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, а также профессиональной деятельности муниципальных служащих на должностях муниципальной службы, характер выполняемых ими функций, предъявляемые к ним квалификационные требования и ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской и муниципальной службы, обусловливают особый правовой статус государственных гражданских и муниципальных служащих.( Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016)

В соответствии с п.8 ч.1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О государственной гражданской службе Российской Федерации" регулирование отношений, связанных с гражданской службой, осуществляется: 8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Законом Республики Бурятия от 06.07.2005 N 1225-III (ред. от 26.11.2024) "О государственной гражданской службе Республики Бурятия" (принят Народным Хуралом РБ 28.06.2005) (вместе с "Порядком присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Бурятия") настоящим Законом регулируются отношения, связанные с государственной гражданской службой Республики Бурятия и отнесенные федеральным законодательством к полномочиям субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 5.1 Закона Республики Бурятия от 06.07.2005 N 1225-III (ред. от 26.11.2024) "О государственной гражданской службе Республики Бурятия" (принят Народным Хуралом РБ 28.06.2005) (вместе с "Порядком присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Бурятия") правовое положение (статус) государственного гражданского служащего Республики Бурятия, включая основные права и обязанности государственного гражданского служащего Республики Бурятия, запреты и ограничения, связанные с государственной гражданской службой Республики Бурятия, определяются в соответствии с федеральным законом.

В соответствии с пунктами 9 и 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданский служащий обязан представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи; соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены данным федеральным законом и другими федеральными законами.

Пунктом 3.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлено, что в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами (часть 4 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений регулируются Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Статьей 8.2. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" регламентирован контроль за законностью получения денежных средств.

Положениями пунктов 2 и 3 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" предусмотрено, что лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Согласно части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" данный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" установлено, что лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке лицами, перечисленными в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является поступление в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона (часть 1.1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме (часть 7 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Частью 2 статьи 12 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" предусмотрено, что Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, осуществляют контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В части 3 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" установлено, что в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Из положений ст. 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).

Подпунктом 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрено принудительное изъятие у собственника имущества в виде обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Материалами дела установлено, что постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.09.2019 г № 492 ФИО3 назначен на должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателя Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Должность первого заместителя министра включена в Реестр должностей государственной гражданской службы республики, установленный Законом Республики от 22.09.2006 № 1838-III, относится к группе высших должностей, занимаемых в министерствах республики. Указом Президента республики от 13.08.2009 № 288 должность первого заместителя министра отнесена к должностям государственной гражданской службы республики, при замещении которых государственные гражданские служащие республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проверкой установлено, что в представленных в рамках декларационных кампаний справках, ФИО3 не отражены сведения о четырех своих и трех банковских счетах супруги; в 2022 году не указано полученное им пособие по временной нетрудоспособности в размере 25 726 рублей; сокрыты сведения о принадлежащих супруге на праве собственности двух земельных участках (в. <адрес>, площадью ... кв.м; <адрес>, площадью ... кв.м). Кроме того, установлено, что за 2023 год на банковские счета ФИО3, открытые в <данные изъяты>», поступили денежные средства в размере 16 264 539,58 рублей, что превышает совокупный доход служащего, его супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2023 год и два предшествующих года (7 599 624,34 рубля) на 8 664 915,24 рублей. ФИО3 даны пояснения, согласно которым сумма, превышающая совокупный доход семьи за 2021 - 2023 гг., составляет 1 599 079,83 рублей, остальная сумма является суммой перераспределения по своим счетам и счетам супруги.

Также ФИО3 по поступлениям денежных средств на счета в <данные изъяты>» пояснил, что 21.08.2023 им открыты 2 счета и получены 2 карты в АО «Газпромбанк» на свое имя для совершеннолетнего сына ФИО4, так как в вышеуказанном банке сыну отказали в оформлении карт. Сын 22.08.2023 уезжал в <адрес> в целях обучения на годичных языковых курсах, ему срочно необходимы были карты <данные изъяты>» для покупки юаней и проживания в <адрес>.

В октябре 2023 г. сын ФИО3 –ФИО4 обнаружил, что курс юаня бирже <данные изъяты>» и курс юаня в чатах по обмену рублей-юаней разный. Курс юаня на бирже АО <данные изъяты> был ниже, чем в чатах по обмену и за счет этой разницы можно было заработать денежные средства. За период с 21.08.2023 по 31.12.2023г. ФИО4 производились денежные операции по 2 картам <данные изъяты>», принадлежащим ФИО3 (рублевая карта Мир <данные изъяты>» с номером счета: ... от *** и карта Юнион пей» с номером карты: ... от ***), с целью заработка денежных средств за счет разницы курса юаня на бирже <данные изъяты>» и обменом рублей-юаней в группах по обмену валюты. Указанные действия свидетельствовали о нарушении ФИО3 установленного пунктом 3.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от ***. N2 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» далее — Закон ...) запрета для гражданского служащего заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также поступлении на счета служащего денежных средств в размере 1 599 079,83 рублей, законность получения которых не подтверждена. По результатам проверки Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы республики и Правительства республики 29.10.2024 Главе республики представлен доклад о её результатах, на основании части 2 статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ материалы проверки 01.11.2024 направлены в прокуратуру Республики Бурятия. Изучением указанных материалов проверки установлено, что 21.08.2023 на имя ФИО3 в <данные изъяты> открыты 2 банковских счета:. V» ... валюта - китайский юань, категория карты - «<данные изъяты>»; ..., валюта - российский рубль, категория карты «<данные изъяты>».

За период с 21.08.2023 по 31.12.2023 на счет карты ... поступили денежные средства в размере 6 735 749,58 рублей, расходы составили 6 735 748,82 рублей; на счет карты ... поступили денежные средства в размере 501 136 оаней, расходы составили 501 066,68 юаней. Из поступивших на банковский счет ...,58 рублей ответчиком наличными деньгами внесено 197 000 рублей; 280 000 рублей - поступления от сына ФИО5, 111 288 рублей - поступления от сына ФИО4; 624 812 рублей - внутренние переводы. Таким образом, сумма денежных средств, поступивших из неустановленных источников, составила 5 522 649,58 рублей = 6 735 749,58 - (197 000 + 280 000 + 111 288 + 624 812). Из пояснений ответчика, следует, что его сыном - ФИО4 с его ведома осуществлялась продажа валюты «юань» третьим лицам посредством использования указанных банковских счетов. Таким образом, ответчиком нарушен установленный законом запрет, ФИО3 осуществлялась предпринимательская деятельность. Анализом движения денежных средств за период с 21.08.2023 по 31.12.2023 установлены факты поступления на банковский счет ... карта «МИР») 5 522 649,58 рублей от неустановленных лиц. С учетом движения денежных средств по банковскому счету ... (карта «UP Diamond») прибыль ответчика от продажи валюты составила 226 800, 30 рублей.

Решением Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ от 24.01.2025г. были удовлетворены исковые требования ФИО3 к Правительству Республики Бурятия, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе.

Апелляционным определением Верховного суда Республики Бурятия от 09.04.2025г. решение Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ от 24.01.2025г. отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО3

При этом в апелляционном определении указано, что деятельность по извлечению прибыли за счет курсовой разницы в период с 21 августа 2023г. по 31 декабря 2023г. с использованием банковских карт, принадлежащих ФИО3 осуществлялась систематически, регулярно, на постоянной основе, что подтверждается материалами дела, пояснениями третьего лица ФИО4, представленными документами (скриншотами переписки с мессенджера). При таких обстоятельствах, указанная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, связанная с обменом валюты с участием третьих лиц, является предпринимательской. В рассматриваемом случае выписки и скриншоты, представленные третьим лицом ФИО4 свидетельствуют о том, что банковские карты истца использовались в том числе как инструмент для извлечения прибыли, о чем самому ФИО3 было достоверно известно, поскольку владельцем карт являлся ФИО3 Кроме того, для проведения операций по картам требовались коды подтверждения, которые приходили на мобильный телефон истца, что дополнительно свидетельствует о том, что банковские карты ФИО3 были привязаны к мобильному номеру последнего.

Выводы суда первой инстанции об осуществлении ФИО3 предпринимательской деятельности совместно с сыном ФИО4, направленной на систематическое получение прибыли на территории <адрес>, в нарушение запрета на осуществление предпринимательской деятельностью ФИО3 являющимся государственным служащим Республики Бурятия признаны апелляционным судом правильными.

В соответствии с ч.2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Таким образом, обстоятельства, установленные апелляционным определением Верховного суда Республики Бурятия от 09.04.2025г. имеют преюдициальное значение при рассмотрении данного дела.

Доводы третьего лица ФИО4 о декларировании им дохода, полученного от занятия предпринимательской деятельностью, не относится к данному делу, так как согласно ответа на запрос суда и.о.заместителя руководителя УФНС России по Республике Бурятия следует, что налогоплательщики, указанные в п.1 ст. 228 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) (физические лица) самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет.

В ходе проведения камеральной налоговой проверки в соответствии с п.1 3 ст. 88 НК РФ 21.04.2025г. ФИО4 направлено требование о представлении пояснений по снижению суммы исчисленного налога на доходы физических лиц. На 29.04.2025г. пояснения не представлены. По сведениям, имеющимся в налоговых органах ФИО4 03.03.2023г. открыто 3 счета в иностранной валюте в <данные изъяты> (евро, юань, доллар США). В отношении ФИО3 налоговый орган не располагает сведениями о полученных доходах в соответствии с п.1 ст. 228 кодекса.

Таким образом, установлено, что ответчиком в нарушение п.1 ст. 228 НК РФ не задекларированы доходы, полученные от предпринимательской деятельности с использованием его банковских карт.

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком ФИО3 доказательств, того, что поступавшие на принадлежащие ему банковские карты <данные изъяты>», денежные средства получены от законной деятельности суду не представлено. Доказательств того, что ФИО4 не имел объективной возможности оформить банковскую карту на себя и пользоваться ею для своей деятельности суду не представлено. Банковская карта использовалась ФИО4 с ведома и разрешения ФИО3, в связи с чем ФИО3 как лицо замещающее государственную гражданскую должность знал о запрете заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

При таких обстоятельствах, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования прокурора о взыскании с ответчика в доход Российской Федерации денежной суммы в размере 226 800,30 руб. согласно представленным расчетам.

Судом установлен факт допущенного ответчиком ФИО3 нарушения законодательства о противодействии коррупции, так как взыскание спорных денежных средств, в отношении которых не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, в доход Российской Федерации предусмотрено именно положениями ст. 8.2 Федерального закона "О противодействии коррупции".

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7804 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194—199, 237 ГПК РФ, суд

решил :

Исковые требования Прокурора Республики Бурятия в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Федеральной службы судебных приставов удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 ***.рождения уроженца <адрес> (паспорт <данные изъяты>.) в доход Российской Федерации в лице Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов денежные средства в размере 226 800,30 руб. в отношении которых не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Взыскать с ФИО3 ***.рождения уроженца <адрес> (паспорт <данные изъяты>.) в доход муниципального образования г.Улан-Удэ госпошлину в размере 7804 руб.

Ответчик вправе подать в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заочное решение в окончательной форме принято 11.06.2025г.

Судья И.П. Николаева

...