Дело № 2-406/ 2023
УИД: 48RS0003-01-2022-004527-96
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
12 мая 2023 года Правобережный районный суд г. Липецка в составе:
председательствующего судьи А.А. Буевой
при секретаре Я.А. Полосиной
с участием прокурора А.В. Мугдусяна,
истца ФИО1,
представителя ответчика по доверенности ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Липецке гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения и встречному иску ФИО3 к ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6 о взыскании ущерба, причиненного преступлением,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения, в обоснование своих требований указывая на то, что в начале января 2020 года ФИО1 передал ФИО3 по его просьбе 2 000 000 руб для совершения сделки по приобретению недвижимости. Какой-либо расписки, договора о передаче денег сторонами не составлялось. Факт получения денежных средств ответчик подтверждал в ходе дачи объяснений сотрудникам полиции 09.02.2020 года и в ходе очной ставки 29.08.2022 года. Поскольку до настоящего времени ответчиком истцу денежные средства не возвращены, истец ФИО1 просил суд взыскать с ФИО3 неосновательное обогащение в сумме 2 000 000 руб.
Ответчик ФИО3 иск не признал, обратился в суд со встречным иском к ФИО1, а также привлек в качестве соответчиков ФИО4, ФИО5, ФИО6, и просил взыскать с данных лиц солидарно ущерб, причиненный преступлением, в сумме 46 600 000 руб, указывая на то, что ФИО1 в период с 01.09.2019г. по 14.11.2019г. совершил преступление против собственности, а именно: он предложил ФИО7 на выгодных условиях продать принадлежащие тому объекты недвижимости - земельный участок с кадастровым номером №, площадью 37644 кв.м, по адресу: <адрес> с расположенным на нем объектом незавершенного строительства - культурно-развлекательным центром, кадастровый номер: №.
ФИО1 последовательно завысил стоимость продаваемых потерпевшим объектов до 300 000 000 рублей, выдвинув обязательное условие гарантии совершения сделки - передачу ему, как представителю покупателя, денежных средств в сумме 10 000 000 рублей.
В последующем ФИО1, в процессе подготовки к проведению сделки, предложил ФИО3 перерегистрировать принадлежащие тому объекты недвижимости на иное лицо, в связи с якобы наложенными судебными приставами ограничениями на регистрационные действия.
Находясь под влиянием обмана, ФИО3 согласился и 10.10.2019г. на основании договора купли-продажи перерегистрировал право собственности на недвижимость на ФИО8, без осуществления фактической передачи имущества во владение, пользование, распоряжение и фактической оплаты их стоимости, предусмотренной договором купли-продажи.
ФИО1 под предлогом обеспечения гарантии приобретения объектов недвижимости по более высокой, чем рыночная цене, и покрытия, в связи с этим возможных расходов, предложил ФИО7 передавать ему денежные средства по мере необходимости, на что ФИО3 согласился.
Находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, ФИО3 не позднее 09.10.2019 года передал ФИО1 через ФИО9 и ФИО4 в зале Липецкого отделения <данные изъяты> денежные средства в размере 800 000 рублей.
Денежные средства были получены ФИО1, но запланированная сделка купли- продажи объектов недвижимости не состоялась по независящим от ФИО1 обстоятельствам. При этом, деньги, полученные от ФИО3, ФИО1 не вернул, оставив их себе, чем причинил имущественный ущерб потерпевшему на сумму 800 000 рублей, что является крупным размером.
19.02.2022 года ФИО1 органами следствия предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. Однако Постановлением заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковника юстиции ФИО50 Д.Ю. от 20 февраля 2022 года прекращено уголовное дело № № в отношении обвиняемого ФИО1 по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности (не реабилитирующее основание).
Одновременно, этим же постановлением потерпевшим, которым по данному уголовном уделу был признан ФИО3, разъяснено право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
В рамках уголовного дела ФИО3 был заявлен гражданский, иск на сумму 150 000 000 рублей с учетом стоимости объектов недвижимости. Поскольку ему возвращен в его собственность земельный участок по адресу: <адрес>, с расположенным на нем объектом незавершенного строительства - культурно-развлекательным центром, размер ущерба, причиненного преступлением, снизился до 46 600 000 рублей. Такую сумму денежных средств лично ФИО3 в общей сложности заплатил в процессе подготовки сделки купли-продажи недвижимости за гарантию того, что она состоится. Данную сумму ущерба ФИО3 просил взыскать в свою пользу солидарно с ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6
В судебном заседании истец ФИО10 свой иск поддержал, встречный иск не признал, суду объяснил, что каких-либо преступных действий в отношении ФИО3 не совершал, никаких денежных средств от ФИО3 не требовал и не получал.
Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, его представитель по доверенности ФИО2 в судебном заседании иск ФИО1 не признал, иск ФИО11 поддержал, ссылаясь на доводы, изложенные во встречном исковом заявлении ФИО11 Указал, что истребуемые ФИО1 от ФИО3 2 000 000 руб были переданы в составе денежных средств для обеспечения совершения сделки приобретения имущества группе лиц ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6, которые якобы обеспечивали сопровождение совершения данной сделки. Эти 2 000 000 руб входят в состав 46 600 000 руб, которые ФИО3 оценивает как причиненный ему ущерб, который просит взыскать с ответчиков по встречному иску.
Ответчики по встречному иску ФИО4, ФИО5, ФИО6 в судебное заседание не явились, будучи извещенными о дне слушания, возражений на иск не представили.
Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, заслушав заключение прокурора, полагавшего иски не подлежащими удовлетворению, суд находит иски ФИО1 и ФИО3 не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В силу ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. А заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. При этом договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В силу ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно статьям 161, 808 Гражданского кодекса РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или другой документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.
Согласно пункту 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.
В силу п.1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. ( п.1)
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. ( п.2)
Из объяснений истца ФИО1 следует, что в начале января 2020 года ФИО1 передал ФИО3 по его просьбе 2 000 000 руб для совершения сделки по приобретению недвижимости. Какой-либо расписки, договора о передаче денег и условий, на которых передаются денежные средства, сторонами не составлялось. Денежные средства ФИО3 ФИО1 до настоящего времени не возвращены.
В подтверждение факта передачи денежных средств ФИО3 ФИО1 ссылался на показания ФИО3, данные им в ходе расследования уголовного дела №, где ФИО3 подтверждал факт получения им от ФИО1 суммы 2 000 0000 руб.
Из материалов дела усматривается, что 04.03.2020 года начальником отделения СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майором юстиции ФИО51 Д.Ю. возбуждено уголовное дело № № в отношении ФИО1, ФИО6, ФИО4, ФИО5, ФИО52 Л.В. и иных неустановленных лиц по ч.4 ст. 159 УК РФ.
Данное уголовное дело возбуждено по заявлениям ФИО3, ФИО53 М.И. по следующим обстоятельствам.
ФИО1, ФИО9, ФИО4, ФИО26 АФИО54 Л.В., и иные неустановленные лица, имея умысел на извлечение денежных средств в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы, распределив роли между собой, в период времени с сентября 2019 года, точная дата следствием не установлена, по 26 января 2020 года, действуя умышленно с целью хищения денежных средств совершили мошеннические действия и подделку документов при перерегистрации документов, при следующих обстоятельствах:
В конце сентября 2019 года ФИО3 встретился со ФИО9, ФИО4, ФИО5, являющимся директором ООО <данные изъяты>», и иными неустановленными лицами, в целях продажи объекта незавершенного строительства КРЦ общей площадью застройки 19578 кв.м., готовностью 24%, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № и земельного участка площадью 37644 кв.м., расположенного по адресу<адрес>, кадастровый номер: №. В ходе предварительных переговоров условий заключения договора купли-продажи цена на объекты недвижимости значительно была завышена с 70 000 000 рублей до 300 000 000 рублей.
Покупателем на данные объекты недвижимости выступил ООО <данные изъяты>» (ИНН №) (ООО «<данные изъяты> По требованию ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1, ФИО3 неоднократно передавал последним денежные средства в общей сумме более 1 000 000‘ рублей, за положительное решение по договору купли- продажи в пользу ФИО3 После чего, ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1 были представлены сведения по вышеуказанным объектам директору риэлтерского центра ФИО55 Л.В. Для подготовки пакета документов, необходимого для совершения вышеуказанной сделки купли-продажи.
В последующем, 14 ноября 2019 года ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1 и неустановленными лицами, был подписан и сдан на регистрацию договор купли-продажи объекта незавершенного строительства КРЦ общей площадью застройки 19578 кв готовностью 24%, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, подготовленный ФИО56 Л.В. По регистрации, собственником данных объектов, согласно представленным документам, являлся ООО <данные изъяты>» (ИНН №
Для совершения сделки купли-продажи данных объектов недвижимости, ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1, ФИО57 Л.В, иными неустановленными лицами были использованы подложные документы, в том числе представленные ими нотариальные доверенности от имени ООО <данные изъяты>» на имя ФИО5
Согласно условий договора купли-продажи, денежные средства в сумме 300 000 000 рублей должны были поступить на счет ФИО3 в течение 2-х рабочих дней со дня сделки. В установленные договором сроки, денежные средства на счет ФИО3 не поступили.
Однако, от ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1 и иных неустановленных лиц, поступило предложение в счет обеспечения образовавшегося долга перед ФИО3, переоформить на его имя 15 объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, принадлежащих ФИО58 М.И. с последующим выкупом у ФИО3
При этом ФИО3 должен был передать денежные средства свыше 1 000 000 рублей в пользу ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1, и иных неустановленных лиц, за положительное решение по сделке в его пользу. ФИО3 обратился к ФИО59 А.В. с целью выполнения своих долговых обязательств перед последним с просьбой одолжить денежные средства в счет оформления части доли вышеуказанных объектов недвижимости, расположенных в <данные изъяты>.
Затем, ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО1 и иными неустановленными лицами, были представлены сведения по вышеуказанным объектам директору риэлтерского центра ФИО60 Л.В. для подготовки пакета документов, необходимого для совершения сделки купли-продажи. ФИО61 Л.В., в свою очередь, подготовлен договор купли-продажи, сторонами в котором являлись ФИО5 как представитель ФИО62 М.И. (собственник оздоровительного комплекса «<данные изъяты>») и ФИО3
В период с 26 декабря 2019 года по 14 января 2020 года изготовлен пакет с подложными документами, в том числе доверенностями от имени ФИО63 М.И. на имя ФИО5, ФИО1, ФИО5 ФИО4, ФИО9, и иными неустановленными лицами представлен на регистрацию. В результате данных регистрационных действий по представленным подложным доверенностям, 15 объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, принадлежащих на праве собственности ФИО64 М.И., были перерегистрированы на имя ФИО3, и ФИО65 А.В., неосведомленных о преступных намерениях ФИО1, ФИО9, ФИО4, ФИО5, <данные изъяты> Л.В., и иных неустановленных лиц.
Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО1, ФИО9, ФИО4, ФИО5, ФИО66 JI.B., и иных неустановленных лиц, ФИО3, ФИО67 А.В. и ФИО68 М.И. причинен ущерб на общую сумму свыше 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.
ФИО3 11.03.2020 года признан по данному уголовному делу потерпевшим и гражданским истцом.
27.12.2020 года в отношении ФИО69 Л.В. прекращено уголовное дело за отсутствием состава преступления.
12.02.2021 в отношении ФИО9, ФИО4, ФИО5 уголовное дело также прекращено за отсутствием состава преступления.
12.02.2021 года постановлением заместителя начальника отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майора юстиции ФИО70 Д.Ю. выделено в отдельное производство уголовное дело № № в отношении неустановленных лиц по ч.4 ст. 159 УК РФ, которые по версии следствия осуществляли преступные действия совместно с ФИО1 в группе лиц по предварительному сговору, установить которых не представилось возможным. Данное уголовное дело приостановлено до установления данных лиц.
15.03.2022 года постановлением заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковника юстиции ФИО71 Д.Ю. уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, поскольку в его действиях отсутствуют признаки хищения, в его действиях усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 165 УК РФ, а именно причинение материального ущерба ФИО3 путем обмана при отсутствии признаков хищения в крупном размере.
Постановлением заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области подполковника юстиции ФИО72 Д.Ю. от 20 февраля 2022 года прекращено уголовное дело № № в отношении обвиняемого ФИО1 ч.1 ст. 165 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности (не реабилитирующее основание).
В силу п.1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В силу чт. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
В силу п.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
В силу п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.
Данное основание прекращения уголовного преследования отнесено к нереабилитирующим основаниям.
Как следует из Постановления Конституционного Суда РФ от 02.03.2017 года № 4-П по делу о проверке конституционности положений п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 и ч.8 ст. 302 УПК РФ в связи с жалобой граждан ФИО12 и ФИО13, для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности, а обвиняемый (подсудимый) не освобождается от обязательств по возмещению причиненного противоправным деянием ущерба; при этом потерпевшему должно обеспечиваться содействие со стороны государства в лице его уполномоченных органов в получении доказательств, подтверждающих факт причинения такого ущерба;
суд, рассматривающий в порядке гражданского судопроизводства иск о возмещении ущерба, причиненного подвергавшимся уголовному преследованию лицом, должен принять данные предварительного расследования, включая сведения, содержащиеся в решении о прекращении в отношении этого лица уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в качестве письменных доказательств, которые - наряду с другими имеющимися в деле доказательствами - он обязан оценивать по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.
При этом оценка судом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случае несогласия с ними лица, являвшегося в уголовном процессе потерпевшим.
Из материалов уголовного дела № следует, что в ходе предварительного расследования ФИО3 при даче объяснений 09.02.2020, 11.03.2020 года в качестве потерпевшего объяснил, что в ноябре 2014 года он приобрел в собственность у ФИО73 Ю.А. объект незавершенного строительства КРЦ общей площадью застройки 578 кв.м., готовностью 24%, расположенный по адресу: <адрес>, с КН №, земельный участок площадью 37644 кв.м., расположенный по адресу: г. №, кадастровый номер: №, который в последующем он решил продать. Со стороны покупателя выступил ранее незнакомый ему ФИО4 В разговоре с ФИО14 В,Н. ему стало известно, что на принадлежащих ему объектах незавершенного строительства КРЦ общей площадью застройки 19578 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, имеются наложенные судебными приставами исполнителями ограничения, о которых ему ранее ничего не было известно. Чуть позже указанные ограничения им были сняты у судебного пристава исполнителя, как ошибочно наложенные. ФИО4 сообщил ему, что тот так же не выступает основным покупателем, а действовал в интересах ФИО9 и в последующем все переговоры они должны вести с ним лично. В конце сентября 2019 года он встретился со ФИО9 и обговорили условия купли-продажи объектов. ФИО9 пояснил ему, что покупателем будет выступать некое юридическое лицо, в чьих интересах те действуют, сообщив, что стоимость по договору будет составлять 220 000 рублей, 80 000 рублей из которых он будет должен после завершения сделки вернуть ФИО9 и ФИО4 за посреднические услуги. Так же в конце сентября 2019 года к нему на работу в ООО <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес> приехали ФИО9 и ФИО4, пояснили, что у службы безопасности юридического лица возникли вопросы по наложенным ранее ограничениям на объекты, и чтобы снять все сомнения, служба безопасности просит 100 000 долларов, которые указанные лица были готовы оплатить самостоятельно, но у них не хватало 3 600 000 рублей. В последующем указанная сумма в размере 3 600 000 рублей была им снята и предана ФИО9 и ФИО4 в VIP зале <данные изъяты>.
В начале октября 2019 года он встретился с представителями фирмы ООО «<данные изъяты>» на территории <данные изъяты>, где ему было предложено заплатить 30 000 рублей начальнику службы безопасности, который представился как ФИО74 за одобрение указанной сделки. Данные условия он посчитал не приемлемыми и отказался от них, так как ранее получил информацию об отсутствии необходимой суммы на счете фирмы ООО «<данные изъяты>» для завершения сделки. После указанной встречи к нему на работу в ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> приехали ФИО9 и ФИО4, которые пояснили что, покупателем недвижимости будет выступать дочернее предприятие <данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»). Для совершения сделки им необходимо передать мужчине по имени Евгений, действовавшего в интересах генерального директора ООО «Безопасная информационная зона» ФИО15, сумму в размере 10 000 000 рублей, из которых 9 000 000 рублей предоставил он и 1 000 000 рублей должны были отдать ФИО9 и ФИО4 Он полагает, что сумма 1 000 000 рублей ФИО9 и ФИО4, ФИО75 не передавалась. В последующем в телефонном разговоре по WhatsApp с ФИО76, последний попросил его переоформить объект незавершенного строительства КРЦ и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> на другое лицо, чтобы в будущем не возникло вопросов по ранее действовавшим ограничениям на указанные объекты. 10 октября 2019 года он по договору ли-продажи, переоформил объект незавершенного строительства КРЦ с земельным участком, расположенные по адресу<адрес>, на его родственника ФИО77 О.В.. 14 ноября 2019 года был подписан и сдан на регистрацию договор купли-продажи объекта незавершенного строительства КРЦ с земельным участком по <адрес>, где со стороны продавца выступил ФИО78 О.В., а со стороны покупателя по нотариальной доверенности - ФИО5, стоимость объектов недвижимости по договору составляла 300 000 000 рублей, а документы подавались на регистрацию в «Мои документы» в офисе <данные изъяты>. По договору указанная сумма должна была поступить на счет ФИО79 О.В. в течении 2-х дней после подачи документов, однако так и не поступила до настоящего момента. После регистрации указанного выше договора купли-продажи ему позвонил ФИО80 из ООО «<данные изъяты>» и объяснил, что есть сложности с бюджетом фирмы и для скорейшего решения сложившейся ситуации необходимо передать ему 20 000 000 рублей, что им и было сделано. Через некоторое время ФИО81 позвонил ему снова и попросил еще 10 000 000 рублей. Указанной суммы у него не было, и он предложил своему знакомому ФИО82 А.В. предоставить указанную сумму доверенным лицам ФИО83 ФИО9 и ФИО5 Указанную сумму ФИО85 А.В. передал ему для передачи ФИО86 а со ФИО9 и ФИО5 взял денежные расписки. В декабре 2019 года он встретился в <данные изъяты> с ФИО84, который пояснил, что денежные средства не будут оплачены ФИО87 О.В. по договору до конца 2019 года, а их оплата произойдет в 1-ом квартале 2020 года и предложил ему в качестве обеспечения оформить договор купли-продажи на базу отдыха с. Горицы, принадлежащую по документам ФИО88 М.И., а по факту ООО «<данные изъяты>» и за это ФИО89 попросил 36 000 000 рублей, на что он ответил отказом. Однако через несколько дней к ФИО3 приехали на работу ФИО4 с неизвестным ФИО3 мужчиной по имени Виктор, который общается в ФИО90 и ФИО91 М.И. Виктор пояснил ФИО3, что за 18 000 000 руб ООО «<данные изъяты>» и ФИО16 ИИ. готовы переоформить в качестве залога базу отдыха в <данные изъяты> с последующим выкупом ее в сумме 430 000 000 руб, на что ФИО3 с ФИО92 А.В. согласились и передали ФИО93 18 000 000 руб
В конце декабря 2019 года был зарегистрирован договор купли-продажи части базы отдыха в <данные изъяты>, где со стороны продавца ФИО94 М.И. по доверенности выступал ФИО5, а со стороны покупателя ФИО95 А.В.
10.01.2020 года ФИО3 встретился с ФИО96 в <данные изъяты>, где ФИО97 пояснил ФИО3, что для оформления оставшейся части базы отдыха в <данные изъяты> возникли трудности с ФИО98 М.И., которые могут быть урегулированы, для чего необходимо передать еще 18 000 000 руб после регистрации оставшейся части базы отдыха между ФИО14 и ФИО99. Также ФИО100 заверил ФИО3, что в ближайшее время произойдет выкуп у ФИО3 и ФИО101 А.В. базы отдыха <данные изъяты> и они компенсируют им все понесенные ФИО14 и ФИО102 затраты.
14.01.2020 года был зарегистрирован договор купли-продажи оставшейся части базы отдыха <данные изъяты>, где со стороны продавца ФИО103 М.И. по доверенности выступал ФИО5, а со стороны покупателя непосредственно ФИО3
21.01.2020 года ФИО3 встретился с ФИО104 в г. <данные изъяты> и передал ему 18 000 000 руб, 2 000 000 руб из которых ФИО3 передал Виктор, являвшийся хорошим знакомым ФИО105 М.И. и ФИО106
Впоследующем ФИО3 стало известно, что ФИО107 М.И. написал заявление о хищении у него права собственности на базу отдыха <данные изъяты>, а также, что представленные доверенности на имя ФИО5 и договора купли-продажи недвижимости являются поддельными и ФИО5 как доверителя никогда не выдавались.
Из объяснений ФИО3, данных им в ходе очной ставки с ФИО1 от 29.08.2020 года следует, что переданные им ФИО1 2 000 0000 руб ФИО1 вкладывал в сумму 18 000 000 руб для передачи ФИО108 М.И. для оформления сделки купли-продажи базы отдыха в <данные изъяты> на имя ФИО3 ФИО3 указал, что подозревает, что эти 2 000 000 руб, которые якобы от имени ФИО3 вложил ФИО1 в сумму 18 000 000 руб для передачи ФИО109 М.И. есть деньги непосредственно ФИО3, которые он ранее передавал Евгению, так как ФИО111 с ФИО1 являлись организаторами сделки перерегистрации базы <данные изъяты>. Деньги 18 000 000 руб ФИО3 передавал ФИО110 в <данные изъяты>.
Из объяснений ФИО1, данных им в ходе данной очной ставки с ФИО3 29.08.2020 года, следует, что он отрицает факт принадлежности денежных средств 2 000 000 руб ФИО3 Указывает на принадлежность данных денежных средств ФИО1, который занимал данную сумму у знакомых и собрал ее не за один день.
Из протокола допроса подозреваемого ФИО1 от 18.03.2020 года следует, что в начале января 2020 года ему позвонил ФИО3 и сообщил, что ему не хватает для сделки 2 000 000 руб по регистрации объектов базы отдыха в <данные изъяты> на себя, в связи с чем хотел одолжить данную сумму у ФИО1 ФИО1 привез данную сумму ФИО3 к нему на работу по <адрес>, где и передал ему данную сумму, расписку не составляли. После этого ФИО3 передал эти деньги ФИО112 в <данные изъяты> после чего была оформлена вторая часть сделки-перерегистрации базы отдыха в <данные изъяты> на имя ФИО3
Из показаний потерпевшего ФИО113 А.В., изложенны в протоколе допроса от 11.03.2020 года следует, что в конце ноября 2019 года к нему обратился его знакомый ФИО3 и рассказал, что тот хотел продать принадлежащие ему на праве собственности земельный участок с объектом незавершенного строительства, расположенный по адресу: <адрес>. Со слов ФИО3 для совершения сделки тот переоформил право собственности на указанные объекты на его родственника ФИО114 О.В. При встрече ФИО3 ему сообщил, что указанная сделка должна будет состояться в конце ноября 2019 года. Со стороны продавца будет выступать ФИО115 О.В., а со стороны покупателя по нотариальной доверенности - ФИО5 в интересах ООО <данные изъяты>. При этом ФИО3 ему сообщил, что непосредственным контактным лицом ООО «<данные изъяты>» выступает некий мужчина по имени ФИО116 а также ФИО9, с которым и обсуждал все ключевые моменты ФИО3 Для осуществления этой сделки ФИО3 было необходимо передать через ФИО117 третьим лицам, так называемой «Верхушке» ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 20 000 рублей, что ФИО3 и сделал. Спустя несколько дней ФИО118 снова позвонил ФИО3 и снова попросил еще 10 000 рублей объясняя эту просьбу теми же обстоятельствами, но при этом пояснив, что все затраты будут полностью компенсированы при поступлении денежных средств. 20 и 21 ноября 2019 года указанную сумму он перевел на счет ФИО3 Как ему позже стало известно от ФИО3, стоимость вышеуказанных объектов по договору купли-продажи составила 300 000 000 рублей, при этом указанная сумма должна была поступить на счет ФИО119 О.В. в течении 2-х дней после подачи документов, однако так и не поступила. После регистрации указанного выше договора купли-продажи ему позвонил ФИО3 и сказал, что ему позвонил ФИО120 с ООО <данные изъяты>» и объяснил, что для скорейшего перевода денег по сделке ему необходимо еще 10 000 000 рублей, при этом пояснив, что все затраты будут полностью компенсированы при поступлении денежных средств. 27 ноября 2019 года он внес на счет ФИО14 еще 5 000 000 рублей.
В декабре 2019 года ФИО3 встретился в <данные изъяты> с ФИО121 который пояснил, что денежные средства не будут оплачены ФИО8 по договору до конца 2019 года, а их оплата произойдет в 1-ом квартале 2020 года и предложил ФИО3 в качестве обеспечения оформить договор купли-продажи на базу отдыха <данные изъяты> принадлежащую по документам ФИО16, а фактически ООО «<данные изъяты> и за это ФИО122 попросил дополнительноеще 36 000 000 рублей уже за базу отдыха с. <данные изъяты>
Из показаний ФИО123 Л.В., изложенных в протоколе допроса от 18.03.2020, следует, что приблизительно с 2009 года она является заместителем директора ООО <данные изъяты>», который расположен по адресу<адрес>. Директором ООО <данные изъяты>» является ФИО124 И.С. В ее должностные обязанности входит оформление проекта договоров, консультация по вопросам сделок с недвижимостью. С ФИО1 она знакома давно, приблизительно около 15 лет. Он являлся другом ее супруга ФИО125 В.А. У нее с ФИО1 отношений никаких, они являются знакомыми Кем он работает и работает ли вообще, ей не известно. Со ФИО9, ФИО4 она не знакома. С ФИО5 познакомилась возможно зимой 2019 года. ФИО5 обращался к ним в ООО «<данные изъяты>» за консультацией и в последующем составлением проекта договора купли-продажи объектов, расположенных по адресу: <адрес> - базы «<данные изъяты>». ФИО5 являлся продавцом по доверенности, выданной на его имя от имени ФИО126.И., а покупателем выступал ФИО127, который также действовал по доверенности, от кого была доверенность она не помнит. С ФИО128 в офисе находилась его юрист ФИО129 На данные объекты базы «<данные изъяты>» ФИО5 перед составлением проекта договора купли-продажи были представлены кадастровые номера, которые ею были проверены на сайте Росреестра. Представленные кадастровые номера соответствовали номерам в базе Росреестра, расхождений не было. В базе Росреестра отражена информация без указаний данных собственника. Для составления проекта какого-либо договора купли-продажи, ей достаточно паспорта, доверенности сторон договора. Представленные доверенности ФИО26 и ФИО130 у нее не вызвали никаких сомнений, так как они соответствовали всем требованиям. Составление проекта договора не образует юридически значимых правовых последствий. Обязанности и права сторон возникают только с момента регистрации в Росреестре. К регистрации данного договора она никакого отношения не имеет, как заказчик поступит с данным проектом ее не интересует, она получает оплату за техническую работу. Размер оплаты за составление данного проекта она не помнит. По поводу составления проекта договора купли-продажи в октябре 2019 года, пояснила, что покупателем по договору был ФИО131 О.В., с которым она не знакома, никогда не видела, при составлении договора он не присутствовал. ФИО3 ей предоставил свидетельство о собственности вышеуказанных объектов недвижимости, расположенных по <адрес>. Она сверила представленное им свидетельство с данными базы Росреестра, расхождения отсутствовали, все сведения соответствовали. В базе Росреестра имелись сведения об аресте на указанный объект. Ею это было озвучено ФИО3, также она ему пояснила, что при наличии ареста договор не будет зарегистрирован регистрирующим органом. По его просьбе проект договора купли- продажи все равно был составлен и передан ФИО3 Какая сумма сделки была указана в договоре не помнит.
15 октября 2019 года в офис вновь приехал ФИО3 с просьбой произвести плату госпошлины за регистрацию сделки купли-продажи объектов незавершенного |строительства и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>. то есть за регистрацию прав, в размере 2 ООО рублей за каждый объект, в общем на сумму 4 ООО рублей. Плательщиком был указан ФИО132 О.В. Чеки по операциям был распечатаны при помощи компьютера и принтера, находящихся в офисе. После чего переданы ФИО3, который был один без ФИО133 Она не уточняла у ФИО14 снят ли арест с данных объектов, так как ее это не интересовало. От какой даты был составлен договор она не помнит. Каким образом были возвращены ей денежные средства в сумме 4 ООО рублей ФИО3 за произведенную оплату госпошлины и каким образом, наличным расчетом или переводом, она не помнит.
В дальнейшем, спустя некоторое время, ей на сотовый позвонил ФИО3 и пояснил, что данный объект будет продаваться, ей нужно будет напечатать проект договора купли-продажи. Она ему сказала, что тот может подъезжать, так как она на рабочем месте. В этот же день или позже, не помнит, к ней вновь приехал ФИО3 со сведениями об объекте, где было указано, что ФИО134 является собственником объектов незавершенного строительства и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> Какие именно документы были ей представлены ФИО14, о том, что ФИО8 владелец, не помнит. Она представленные данные сверила со сведениями в базе Росреестра. ФИО14 данные о покупателе ей не были представлены. Оплату за составление проекта договоров производил ФИО14, что в первом случае, что в данном. Она сопровождение сделки не вела. Поэтому не может сказать быта ли проведена регистрация проекта договора купли-продажи и кто является владельцем объектов незавершенного строительства и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>.
Из показаний свидетеля ФИО135 О.В., изложенных в протоколе допроса от 30.11.2020, следует, что с ФИО3 он знаком приблизительно около 5 лет. Он является одноклассником супруги ФИО3 ФИО17, находится с ФИО14 в приятельских отношениях. Где-то в начале октября 2019 года к нему обратился ФИО3 с просьбой переоформить на его имя, принадлежащий ему объект незавершенного строительства КРЦ общей площадью застройки 19578 кв.м., готовностью 24%, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, земельный участок площадью 37644 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер№. ФИО3 пояснил, что от его имени продать вышеуказанный объект не может в связи с имеющимися ограничениями, какими именно он не вникал. В связи с чем, тот обратился к нему, пояснив, что это нужно для продажи принадлежащего ему объекта незавершенного строительства. Также ФИО3 пояснил, что переоформление на его имя объектов недвижимости будет носить формальный характер, владельцем будет являться также тот и все затраты будет оплачивать ФИО18. После совершения всех сделок ФИО3 обещал ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Он согласился помочь ФИО3 Так, 10 октября 2019 года между ним и ФИО3 был заключен договор купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости, где ФИО18 выступал продавцом, а он покупателем. Денежных средств он ФИО3 не передавал. Договор купли-продажи составлялся и подписывался в риэлтерском центре у ФИО136 Л.В., с которой он познакомился в момент совершения сделки, раннее он с ней не был знаком. Больше с ФИО137 Л.В. он никогда не встречался. Приблизительно 12-13 ноября 2019 года ему позвонил ФИО3, сказал, что 14 ноября нужно будет подъехать в офис «Мои документы», расположенный по адресу: <адрес>, который располагался в офисе <данные изъяты>», где они должны были встретиться с ФИО3 и представителем покупателя. Подъехав к указанному офису, там он познакомился с ФИО5, который выступал представителем покупателя по доверенности. Кроме ФИО5, ФИО3 были еще 2-3 незнакомых ему человека-мужчины, со слов ФИО3 это были посредники сделки. Спустя какое-то время ему ФИО14 сказал, что необходимо проехать в МФЦ, расположенный по адресу<адрес> для подписания договора купли- продажи. В МФЦ были он, ФИО5, незнакомый ему мужчина, ему кажется, что это был ФИО1 ФИО5 в сделке был представителем покупателя ООО «<данные изъяты>» по доверенности. Они прошли в окно к регистратору, где ФИО138 был подписан договор купли-продажи. Со стороны покупателя подпись уже в договоре имелась. Он в присутствии регистратора и ФИО5 подписал данный договор купли-продажи объекта незавершенного строительства КРЦ с земельным участком по адресу: г. <адрес>, от 14 ноября 2020 года в трех экземплярах. Стоимость указанного объекта по договору составляла 300 000 рублей. После чего они подали документы регистратору МФЦ. По договору указанная сумма должна была поступить на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк», в течении 2-х дней после подачи документов. Однако оплата за сделку так и не поступила до настоящего момента. Причины, почему денежные средства не поступили он не знает. ФИО3 сказал ему, что сделки не состоялись. Также тот сказал, что обратился в полицию с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении него.
Из показаний свидетеля ФИО9, изложенных в протоколе допроса от 12.02.2021, следует, что с ФИО1 он знаком около четырех лет. ФИО1 занимался оказанием риэлтерских услуг. С ФИО4 он знаком больше четырех лет, так как тот являлся его соседом по дому, проживал в одном подъезде с ним, его квартира находилась на этаже, расположенном ниже. Со слов ФИО4 тот работал в службе безопасности в ТЦ «<данные изъяты>», расположенном на <адрес>, а в настоящее время временно не работает. С ФИО5, он познакомился приблизительно в июле 2019 года. Познакомил его с ним его брат Владимир. Тот обратился к нему с предложением посмотреть земельный участок, который продает его брат ФИО26. Данный объект расположен по адресу: <адрес>, за ТРЦ «<данные изъяты>». После чего, он совместно с ФИО4 проехали на указанный участок, где их уже ожидал ФИО26. Они с Владимиром попросили дать информацию по данному участку. После чего ФИО26 в его присутствии и присутствии Владимира, стал звонить хозяину земельного участка, как выяснилось в последующем его фамилия ФИО140. После телефонного разговора. ФИО26 им пояснил, что в настоящее время собственник находится за пределами города Липецка, по приезду его в город, тот все пояснит и ответит на любые вопросы. ФИО26 просто занимался вопросами продажи данного земельного участка, насколько ему известно, длительное время. После встречи с Сергеем, про данный земельный участок все забыли, так как предложить такой участок было некому. Затем, спустя несколько дней, ему позвонил ФИО24 и сказал, что у него есть покупатель на объект недвижимости, принадлежащий его сестре и расположенный по адресу: <адрес>, в лице ФИО16 Данный участок на тот момент находился в продаже. Он договорился с Виктором о встрече и на следующий день поехали в офис к ФИО141 М.И., расположенный на <адрес>. Ему Коротких был известен, но никаких отношений его с ним не связывало и не связывает. Так на встрече Коротких спросил об участке, его расположении и цене продажи. И после того как ему была сказана сумма 200 000 000 рублей, тот рассмеялся и сказал, что якобы ему когда-то предлагали его за 50 000 000 рублей. Участником разговора также был ФИО1. До этого ему ФИО1 говорил, что ФИО142 ищет земельный участок для строительства жилых многоэтажных домов. И так же от ФИО24 он узнал, что тот с ФИО143 М. знаком В разговоре ФИО144 сказал, что ему нужны денежные средства в размере от 0, 4 до 3 млрд. рублей, на реализацию проекта по строительству жилого микрорайона в <адрес>. На что он ему ответил, что тот обратился с таким вопросом не по адресу и у него нет таких знакомых инвесторов, и тем более лично у него таких денег. После этого он уехал из офиса и данный вопрос больше не обсуждался. Спустя несколько дней, ему снова позвонил ФИО1 и сообщил, что им необходимо встретиться по поводу вопроса продажи земельного участка <адрес>. В этот день они встретились на <данные изъяты> на улице. ФИО1 подъехал на такси и после разговора уехал на этом же такси. ФИО1 ему сказал, что у него есть знаакомые «москвичи», которых связывают некие денежные отношения с ФИО145 М.И. Также сказал, что при встрече с «москвичами» ФИО146 просил у них денег под недвижимость, либо определялись по продаже недвижимости. Со слов ФИО1 в списке фигурировал участок на <адрес> не принадлежащий ФИО147 М.И. На данной встрече также присутствовал ФИО1, который отвел в сторону представителя с <данные изъяты> и сказал, что лично знает представителя собственника, то есть его. И сказал, что скорее всего ФИО148 сам хотел «навариться» на этой сделке. ФИО1 спросил цену участка, получив от него ответ о стоимости в 200 000 000 рублей. Также ФИО1 сказал, что покупатель из Москвы является одним из собственников, либо родственником собственника строительной компании <данные изъяты>», которая приобретает земельные участки и осуществляет строительство в <данные изъяты>. И сейчас заинтересован в покупке хороших активов, так как учредители в течение года, то есть каждый по отдельности заберет свою долю путем вывода денежных средств и приобретения недвижимости. Но для того, чтобы те выбрали именно данный участок необходимо будет после продажи участка отблагодарить определенной суммой денег, а также для того чтобы цена сделки была интересна для продавца. Но в настоящее время представитель покупателя находится на лечении <данные изъяты> и будет через 2-3 недели. На этом и определились, что по его приезду ФИО24 ему наберет и они все вместе встретимся, где ему скажут размер благодарности, сроки сделки. Они закончили разговор и разошлись. Эта встреча происходила в первых числах августа 2019 года. Примерно через 2 недели он позвонил Виктору и спросил о дате встречи. На что тот ему ответил, что покупатель еще не вернулся, и как приедет ему Виктор сразу сообщит. В начале сентября 2019 года позвонил Виктор и сказал, что покупатель завтра-послезавтра будет в Липецке и готов встретиться. Созвонившись в указанный день, а именно 09.09.2019 года ФИО24 попросил его подъехать опять же к офису ФИО149 М.И. В этот момент он был с ФИО4 и попросил его проехать с ним вместе в указанное место и выслушать их предложение. Подъехав к офису, он набрал ФИО24, который вышел от ФИО150 и сказал, что можно доехать до <данные изъяты> и там обсудить все условия. После чего тот перешел дорогу и сел в свой автомобиль, а он с ФИО14 на своем автомобиле поехали в кафе «<данные изъяты>». Приехав в кафе, они сели за стол: он, ФИО24, ФИО4 и покупатель, который представился ФИО151. На встрече он рассказывал об участке; что на нем можно построить, о цене данной недвижимости, сроках окупаемости, бизнес-проекте строительства, технических условиях по коммуникациям и трафике людей. ФИО152 сказал, что реклама данного участка хорошая. При этом подметив, что он не сказал ни одного момента его интересующего. Он ответил, что. тот момент, про который ему говорил ФИО24, без проблем можно рассмотреть, а именно пожелание о его вознаграждении на сделку. Воодушевившись ответом ФИО153 сказал, что ему необходимо показать и рассказать руководству данный проект. ФИО154 пообещал позвонить, как будет результат и тогда скажет сумму вознаграждения, на которую тот рассчитывает после оплаты недвижимости. После чего ФИО155 ушел. После встречи ему ФИО24 скинул сообщение на телефон с адресом электронной почты, на которую он должен был отправить документы ФИО156. Сразу же он отправил договор купли-продажи земельного участка по <адрес> и эскизы. Он отвез ФИО4 куда тот попросил. В автомобиле он остался с Виктором ФИО24. Он спросил непосредственно у Виктора ФИО24, кто такой ФИО157, на что тот ответил, что тот близкий родственник (двоюродный брат) одного из совладельцев строительной компанией <данные изъяты> и покупкой всех активов занимается лично тот, так ему доверяют больше всего. Виктор ФИО24 попросил его, что в случае если всех все устроит, чтобы сделку проводила его знакомая - риелтор, так как та заработает не меньше 300 000 рублей за | сопровождение и оплата будет со стороны покупателя. Он ему ответил, что если Евгения все устроит, то все равно первичные и дальнейшие переговоры, оформление сделки будут проводиться в <данные изъяты>., 11.09.2019 ему позвонил Виктор ФИО24 и сказал, что ФИО158 находится по делам в областной администрации и будет их ждать в том районе. Подъехав на <данные изъяты>, они стали ждать с Виктором ФИО24 ФИО159 на углу здания администрации напротив кафе «<данные изъяты>». Выйдя из здания администрации ФИО160 подошел к ним и сказал, что как инвестиционный проект на строительство бизнес-центра на земельном участке по <адрес> не интересна, так как срок окупаемости занижен с его слов и интересно будет его забрать только с условием вознаграждения в размере 200 000 долларов США: 100 000 долларов до сделки, и остальную сумму после проведения сделки, но до оплаты по ней. Причем сумма сделки должна была составлять 220 000 000 рублей. При чем 200 000 000 рублей продавцу и 20 000 000 рублей «на расходы по вознаграждению», из которых денежные средства в размере 13 000 000 рублей - ФИО161, 5 000 000 рублей - Виктору ФИО24. Данное предложение ввело его в «ступор», так как необходимо было передавать денежные средства до производства оплаты по сделке. ФИО162 сказав подумайте и решайте, ушел. Он сразу сказал Виктору ФИО24, что у него нет таких денег и спросил у него, почему должны оплачивать деньги заранее. На что тот ответил, вы же хотите продать по хорошей цене, поэтому думайте и ищите. После чего он поехал к ФИО4, чтобы рассказать об этой встрече, являющейся продолжением той, на которой тот присутствовал, по дороге высадил ФИО24, где тот попросил. В разговоре с Владимиром, он ему рассказал данную ситуацию, сказал, что у него нет таких денег, спросил может ли тот помочь. На что тот ответил ему отказом. В процессе разговора, они с Владимиром решили позвонить ФИО26 и сказать ему, что есть потенциальный покупатель, имея ввиду ФИО163 которому можно предложить покупку земельного участка по <адрес>, если это актуально. В этот же день через некоторое время к ТЦ <данные изъяты>» к ним подъехал ФИО26, где ему лично было сказано про все условия сделки. И также он ему сказал, что у него нет денежной возможности решить вопрос с продажей земельного участка по <адрес> ФИО26 понравилась идея, и сказал, что вопрос с оплатой тот может решить, но только если сделка будет происходить по земельному участку по <адрес>. Тот был очень заинтересован продажей участка, в связи с наличием большой задолженности собственника ФИО164 перед ним. После этого он сразу позвонил ФИО24 и спросил можно ли предложить ФИО165 другой земельный участок больший площадью, но расположенный на окраине города и поскольку он не может оплатить сделку с участком по <адрес>. Виктор ФИО24 пообещал узнать это у ФИО166 и ему перезвонить. Виктор попросил его скинуть ему кадастровый номер объекта недвижимости. В этот же день, 11.09.2019 Виктору были предоставлены кадастровые номера на объекты недвижимости по <данные изъяты>, которые с его слов, тот отправил ФИО167 и ждет ответа. После чего в этот же день дал положительный ответ, что данный земельный участок по указанной цене 200 000 000 рублей пройдет. После чего, Сергей начал заниматься поиском денежных средств и параллельно организовывать встречу с ФИО168 для обсуждения и ознакомления с документами. С ФИО169 они (он, ФИО26, ФИО4) встречались в кафе <данные изъяты>», расположенном на <адрес> На встрече Сергеем ему с Владимиром был представлен, ранее не знакомый им ФИО171, как владелец земельного участка, который показал документы, имеющие отношение к данному участку. ФИО170 были представлены несколько выписок, свидетельство, кадастровые документы, проект на строительство, оценку данной недвижимости на сумму около 400 000 000 руб. В ходе анализа документов следовало, что Бортников не является собственником данных объектов. На что ФИО172 пояснил, что тот реальный собственник на 200%, а некий ФИО3 всего лишь «номинальный» и сделает все то, что ему скажет ФИО173 для совершения данной сделки. В этот же или на следующий день, точно не помнит, он разговаривал по этому поводу с ФИО1. Тот сказал, что сомневается в порядочности ФИО3 и ФИО174, так как у них есть нерешенные денежные вопросы, связанные с данным участком, и тот не уверен,, что сделка может пройти нормально, тем более увидеть какое-то вознаграждение после оплаты. ФИО1 также сказал, что сделкой будет заниматься ФИО175, о которой тот ранее говорил, как о риэлторе, готовой сопроводить данную сделку. На следующий день, в обеденное время, в кафе «<данные изъяты>», встретились он, ФИО26. ФИО4, ФИО176. Ими ФИО177 было сказано, чтобы тот весь пакет документов скинул знакомой Виктора - ФИО178 На что ФИО179 ответил, что тот ее знает, так как та оформляла и сопровождала сделку по переходу права собственности объекта, расположенного по <адрес> с ФИО180 на ФИО14. Он спросил ФИО181 есть ли у него согласие супруги ФИО14 и доверенность на проведение сделки от ФИО14. На что Бортников ответил, что доверенность имеется, ему ее скидывали, а по поводу согласия тот отреагировал резко, в категорической форме, задавая вопрос, для чего оно нужно и почему они сейчас об этом разговаривают. Бортников пообещал перекинуть документы риелтору ФИО182. Они, обсудив все условия сделки, разошлись. Со следующего дня ему начал звонить Виктор по поводу оплаты первой части благодарности. Также сказав, чтобы он позвонил ФИО183 и сказал о конкретных сроках передачи денежных средств. На тот момент телефон ФИО184 он не знал. В течение нескольких дней, он неоднократно встречался с ФИО4 и ФИО26 по вопросу поиска денежных средств. Также, к нему подъезжал Виктор и говорил, что если в течение 2-х дней не будет денег, то сделки не будет, «москвичи» долго ждать не будут оформления сделки. Они с М-выми стали нервничать из-за того, что торопят с деньгами, а понимания в этом вопросе у них нет.
ФИО26 назначил встречу ему с ФИО4 в кафе «<данные изъяты> где ФИО26 сказал, что нашел 3 млн рублей, но для этого нужно будет сделать договор займа с названной им организацией, наименование которой не помнит. Какими условиями были заключения договора займа, он не помнит, но знает, что сумма по договору была 3 млн рублей. При нем договор займа был подписан ФИО4 и передан ФИО26 у Сбербанка <адрес>. После чего, ФИО26 с данным договором уехал в сторону района «<данные изъяты>». Спустя несколько часов, в этот же день, денежные средства в размере 3 млн рублей поступили Владимиру на счет. Параллельно Сергей занимался вопросом взятия денежных средств под договор займа с предоставлением залога в виде земельного участка, принадлежащего его знакомому - кадастровому инженеру, фамилию не помнит. Заемщик пообещал Медникову выдать 3 500 000 рублей. Так как через несколько дней он уезжал в <данные изъяты> на рыбалку, то накануне его отъезда, в тот же день 18.09.2019 года ФИО26, был заключен кредитный договор с его знакомым «банкиром» на сумму 3 500 000 рублей, где поручителями выступили он и ФИО4. И данный договор был подписан в автомобиле Владимира на внутренней парковке кафе «<данные изъяты>» в присутствии данного «банкира» - ФИО185. По факту не получив деньги. После чего на следующий день он уехал в <данные изъяты> на рыбалку. По приезду в <данные изъяты>, 20.09.2019 года, созвонился с ФИО4, в ходе телефоне телефонного разговора тот сказал, что денежные средства в сумме 3 500 000 рублей им получены. После чего он сразу же созвонился с Виктором (ФИО24), сказав о наличии у них необходимой суммы 6 500 000 рублей для ФИО186 ФИО24 ему на телефон прислал номер ФИО187 и сказал, чтобы он сам лично ему позвонил. После чего, по просьбе Виктора ФИО24 он позвонил на данный номер ФИО188 и сказал, что первая часть затребованной им части денег в наличии и находится на руках у человека в Липецке и спросил у ФИО189 нужно ли ему лично их привозить в <данные изъяты> или тот сам может приехать за ними в Липецк. На что ФИО191 ответил, что ему нужно, чтобы он лично привез данные деньги в <данные изъяты>. Он ему ответил, что находится в <данные изъяты>, и у него нет возможности - это сделать, будет только через неделю. А так как тянули возникшие обязательства по заемным ими 6 500 000 рублей, хотелось быстрее оформить сделку. Поэтому он попросил ФИО192, чтобы денежные средства привез близкий ему человек, так как Евгений не хотел иметь дело с посторонними людьми, с кем тот ничего не обговаривал. Он обменял телефонами ФИО193 и Владимира. И уже Владимир, созвонившись с ФИО194 в этот же день, после обеда, выехал в <данные изъяты>. Со слов Владимира ему известно, что, созвонившись с ФИО195, сразу же пришлось выезжать в <данные изъяты>. На подъезде к городу тот созвонился с ФИО196, который назвал место встречи. ФИО4 встретился с ФИО197 в кафе, где тот передал ФИО198 в пакете 6 500 000 рублей. Евгений, ничего не поясняя, сказал, что наберет Владимиру. После чего ФИО4 вернулся в г. Липецк. Сразу после встречи ему позвонил ФИО199 и подтвердил получение денег и сказал, что в течение недели к его приезду, постарается подготовить документы на сделку. После этого разговора они созвонились с ФИО4, и он сказал ему, что звонил ФИО200, который подтвердил получение им денег. Они определились с ФИО4 созвониться, если будут какие-то новости.
Спустя какое-то время они с ФИО4 созвонились, и тот ему рассказал, что была встреча с ФИО3, как с собственником вышеуказанного земельного участка, которому тот объяснил, что есть покупатель на его вышеуказанную землю, который готов приобрести ее. Также выяснилось, что продаваемая земля арестована и нужно срочно снять арест. Как выяснилось позже, приставы по ошибке арестовали вышеуказанную землю, как собственность ФИО201 Ю., но после предоставления документов на землю ФИО3, арест с земли был снят. 23.09.2019 ему на телефон в мессенджер «Ватсап» пришло сообщение от <данные изъяты>: «Владимир, добрый день! По вашему вопросу все ок. Завтра будет готов перечень документов, которые необходимо будет подготовить.» На сколько он понял, данный перечень был получен риелтором. По его приезду из <данные изъяты>, ему позвонил ФИО1 и сказал, что ФИО202 приезжает в Липецк по своим делам и должен будет с ними встретиться. По приезду ФИО203 они созвонились и договорились встретиться в конце сентября 2019 года, где-то после 27.09.2019. Он, ФИО4, ФИО1 встретились с ФИО204 Поговорили и ФИО205 сообщил, что с кем нужно тот согласовал, осталось только согласования службы безопасности, но там проблем не будет. Кроме того, ФИО206 спросил есть ли какие-либо подводные камни по данному земельному участку, на что все ответили, что должно быть нормально. 06.10.2019 ему позвонил ФИО1 и сообщил, что ему набрал ФИО207 и сказал, что возникли некоторые проблемы, о которых его уведомит ФИО208 лично. Сразу после этого, он созвонился с ФИО209. ФИО210 в грубой форме предъявил претензии, сказав, что ему необходимо лично быть сегодня же в <данные изъяты> на встрече с ним. ФИО19 о произошедшем, они договорились вместе поехать с ним в <данные изъяты> 06.10.2019 они выехали в <данные изъяты> и приехали в назначенное Евгением место. В ходе диалога ФИО218 грубо начал предъявлять претензии в том, что ему не сообщили о наличии ареста на земельный участок по ул. <адрес> и утром в кабинете его руководства тот имел бледный вид и теперь тот в связи с утратой доверия к ним потребовал в ультимативной форме вторую часть обещанного ему вознаграждения. И никаких в дальнейшем дел тот иметь не хочет с ними. Они с Владимиром сказали, что это невозможно сделать, у них таких денег нет, и если даже попытаться их занять, то это вопрос длительный. На что ФИО219 сказал, что деньги должны быть послезавтра в <данные изъяты>. Другие варианты ФИО221 сказал, что не рассматривает. После чего они выехали в Липецк. По дороге ФИО4 набрал ФИО26 и рассказал всю ситуацию. Сергей сказал, что займется этим вопросом. По дороге Владимир ему сказал, что в сокрытии информации с арестами виноваты ФИО1 и его риелтор ФИО211. Также, он по дороге звонил Виктору, и говорил, чтобы тот повлиял на его знакомых, так как него непосредственно обвиняют в этом, а сделано было ими (Виктором и Людмилой). На следующей день они встретились с ФИО26 и тот нашел знакомых, которые готовы были также перевести 3 000 000 рублей, больше найти тот не смог. 08.10.2019 года, также по договору займа на счет ФИО4 были переведены денежные средства и заказаны в банке. В этот день в ресторане <данные изъяты>», они с ФИО4 встретились с ФИО3 и сказали, что по данной сделке требуют 100 тысяч долларов, то есть вторую часть вознаграждения. Николай дал добро и при них позвонил персональному менеджеру <данные изъяты>. Он позвонил ФИО1 и сказал, что надо ехать завтра в <данные изъяты>, везти денежные средства, и что ему необходимо поехать с ними, во избежание новых вводных от его знакомого ФИО220. В этот же день, 08.10.2019 ему ФИО4 перевел на карту 500 000 рублей, для того чтобы он снял наличные через банкомат, а сам заказал деньги в банке на сумму 2 500 000 рублей. На следующий день, 09.10.2019 года в Сбербанке на <данные изъяты> они встретились с ФИО3. Тот с Владимиром находился в кассе, где каждый снимал деньги со его счетов, а он стоял у банкомата и снимал с карты денежные средства. ФИО14, сняв денежные средства, положил их в пакет банка, где уже находились денежные средства, снятые Владимиром. Выйдя на улицу, ФИО3 сообщил, что им проверялась платежеспособность фирмы покупателя и ему не понравилось, что на их расчетном счету была маленькая сумма, около 800 000 рублей. Со слов Николая они поняли, что реквизиты фирмы покупателя ему предоставила риелтор ФИО216 После чего они с Владимиром позвонили ФИО24 и забрав его, выехали в <данные изъяты>, не заезжая никуда по пути в городе, в том числе в офис ФИО14. Какие – либо денежные средства ни в тот день, ни в какой другой он не получал от ФИО14. г Созвонившись с ФИО217 тот назначил место встречи. 09.10.2019 ФИО212 их встретил, попили чаю, передали деньги. Деньги ФИО213 забирал, выйдя из-за стола в сторону и положив их в свою сумку. ФИО215 забрав деньги, сказал, что созвонимся, когда все будет готово к сделке и ушел. По дороге в Липецк, Виктору ФИО24 был задан вопрос, почему маленькая сумма на счету фирмы покупателей, и чтобы тот по возможности узнал у его знакомых. На следующий день позвонил ФИО214 и сказал, что в среду будет сделка, быть им готовыми и ничего не планировать. При чем, тот и официальный представитель фирмы покупателя будут в Липецке накануне вечером, для того чтобы утром идти на сделку.
11.10.2019 года или 12.10.2019 года ФИО14 позвонил Владимиру и сказал, что поедет по своим делам в <данные изъяты>. Позже от ФИО1 ему стало известно, что ФИО14 добавив несколько пунктов в договор попросил риелтора ФИО222 отправить его по электронной почте в Москву на согласование. А также узнал от ФИО1, что ФИО14 сам созвонился с ФИО223 и лично встретился в <данные изъяты>. Через несколько дней ему позвонил Владимир и сказал, что ФИО14 ждет их у себя в офисе. Приехав к нему, Николай сказал, что ездил в <данные изъяты> на выставку и случайным образом созвонился с ФИО224 и встретился с ним, обсудив перспективы сделки. И в присутствии ФИО4, ФИО14 дал ему ручку и листок бумаги и сказал написать обычную долговую расписку в простой форме на сумму 3 600 000 рублей, подразумевавшую часть денежных средств, отвезенных ФИО225 во второй раз 09.10.2019. В противном случае обещал вывести его из сделки и принудить к возврату денег, переданных им для ФИО226. После чего, ему пришлось написать расписку предыдущим 09.10.2019 года. Затем они уехали. Николай в разговоре опять должен был ехать в <данные изъяты> для встречи с ФИО228. Со слов Владимира, ФИО14, в этот же день, немного ранее заставил его также написать аналогичную расписку таким же числом и под такими же угрозами. В назначенный день, утром позвонил ФИО229 и сказал, что возникли опять определенные трудности, связанные с внутренней деятельностью их организации, и что есть информация от службы безопасности, что «кто-то капается в их счетах». Также ФИО230 сказал, чтобы они не переживали, что все будет хорошо, в случае возникновения проблем те поменяют фирму покупателя. Он позвонил Виктору, рассказал ему данную ситуацию и сказал ему узнать, что там вообще происходит. На что тот ответил, что тот уже созвонился, что те сейчас свои внутренние вопросы решат и будут заниматься непосредственно вопросом сделки. В период 14-16 октября 2019 года он находился в <данные изъяты> с его семьей на дне рождении племянницы. В указанный период ему поступил звонок от ФИО4, и который ему сообщил, что ФИО3 ездил в г. <данные изъяты> для встречи с представителем покупателя, чтобы уточнить организационные моменты по сделке, но ему было, озвучено заплатить 30 000 000 рублей и то, что сумма договора увеличивается на 40 млн рублей. ФИО14 сообщил, что у него нет таких денег на данный момент, и за что была потребована данная сумма, тот не знает. После этого они созвонились с ФИО14, тот ему повторил сказанное ФИО4 и добавил, что тот готов заложить указанную сумму в банковскую ячейку и отдать ее после поступления денег на его счет, На следующий день, ему позвонил Евгений и назначил встречу. Приехав в указанное место, ФИО241 провел его в кафе, куда через некоторое время ФИО242 привел ранее незнакомого ему мужчину, представившегося ФИО232 В ходе ФИО233 позиционировал себя как человек, имеющий непосредственное отношение в принятии решения в совершении сделки. Также сказал, что приезжал ФИО3 и сказал, что хочет без посредников провести данную сделку, так как тот собственник и что только тот располагает деньгами, необходимыми для заключения сделки. Также ФИО239 сказал, что переживает за возврат денег, предназначенных для них, и поэтому возникла необходимость еще в одном предварительном платеже, так как они (он, ФИО1, ФИО4) исполняют условия, выдвинутые ими, и зная ФИО24, готовы пойти на уступки, снизив сумму с 30 ООО ООО рублей, объявленные Николаю, до 10 ООО ООО рублей. А остальные 20 000 000 рублей те готовы подождать 2 недели с момента оплаты. На что сказал ему, что не знает, как поступать в данной ситуации, так как кроме Муковнина никто данный вопрос не сможет решить и все решения тот принимает единолично. ФИО240 сказал, что у них несколько дней на размышление и принятие решения. Об этой встрече он в тот же день по телефону рассказал Владимиру и ФИО14. Насколько ему известно, ФИО3 после его встречи в <данные изъяты> уехал в <данные изъяты> в санаторий. В указанный выше период, он, ФИО26, ФИО4, ФИО1, встретились и пришли к мнению, что полностью эту сумму не найдут. Виктор ФИО24 сказал, что постарается найти какую-то часть этой суммы. Виктор ФИО24 через несколько дней нашел сумму в 1 000 000 рублей, а оставшуюся сумму пришлось просить у ФИО3. При этом с ним разговаривал он, ФИО4 и ФИО1 После длительных обсуждений, Николай принял решение, обзванивая каждого, дать 9 000 000 рублей, но по приезду с санатория. После чего ими был уведомлен ФИО234 о том, что они готовы передать денежные средства в размере 10 000 000 рублей. Тот сказал, что с ФИО14 тот разговаривал и в курсе этого. Через пару дней Николай перед возвращением с <данные изъяты> в <данные изъяты>, с его слов, в банке г. <данные изъяты> заказал денежные средства на сумму 9 000 000 рублей. На следующий день он должен был выезжать с ФИО4 в <данные изъяты>. Но так как у Владимира не получилось в связи с работой, ФИО24 отказался ехать, по неизвестным ему причинам, поэтому он поехал с ФИО26. Встреча была ФИО235 в том же месте, где передавалась вторая сумма денежного вознаграждения. Приехав в указанное место, он пошел в кафе, а ФИО26 остался в машине Зайдя внутрь он увидел ФИО20 и ФИО243 сидевших за одним столом. Присев за стол. Николай достал темный непрозрачный пакет, сказал докладывай, куда он положил 1 000 000 рублей, достав их из куртки (ранее переданные ему ФИО24). Данный пакет ФИО244 забрал и сказал, что через три дня, во вторник, тот будет на сделке. После этого он с Сергеем уехал в Липецк. После того ФИО236 ФИО14 сказал написать ему расписку на 10 ООО 000 рублей, которые якобы были переданы Евгению. На что он категорически отказался писать расписку, и предложил ФИО14 брать расписки с ФИО245, то есть, кому отдает деньги. Во вторник, 15.10.2019, по непонятным причинам, сделка не происходит. В этот день при встрече, Виктор ФИО24 сказал, что надо будет сделать договор, которым будет предусмотрено их вознаграждение, так как нет уверенности в том, что Николай кого-либо из них отблагодарит и вернет вознаграждение москвичам. Он сказал Виктору ФИО24, что раньше тот говорил о невозможности составления трехстороннего договора, который подразумевал перечисление денежных средств продавцу и организации, сопровождающей сделку. На что тот ему ответил, что это сейчас можно сделать, тот этот вопрос уточнял у ФИО237 Так как у них на выбор имелось 2 фирмы, но по ОКВЭД в данной сделке подходила только фирма «<данные изъяты>», принадлежащая ФИО26. Всеми пообщавшись, они пришли к выводу, что данная фирма будет включена в договор, и Сергей предоставил реквизиты его фирмы риелтору ФИО238. Та подготовила договор, и со слов ФИО24, согласовала его с покупателями. Созвонившись с ФИО252, ему было им сообщено, что все документы готовы на сделку и зарезервировано окно в <данные изъяты> и они ждут в кратчайшие сроки приезда его и директора организации - покупателя. Данную информацию он узнал от ФИО246 и ФИО24 в офисе риелторского агентства. Ему через несколько дней позвонил <данные изъяты> и сказал, что сделку провести невозможно без еще одного платежа в 10 000 000 рублей и повлиять на эту ситуацию тот никак не может. ФИО247 сказал, что ему руководство сказало о необходимости в передаче 10 000 000 рублей, без каких-либо пояснений. При этом, сообщив, что с ФИО14 тот созвонился и объяснил ему данную ситуацию. На следующий день, они: он, ФИО26, ФИО4, ФИО1, ФИО3, встретились, где Николай сказал в категоричной форме, либо пусть возвращают уже переданные им денежные средства либо договаривайтесь с ФИО259 или ищите деньги сами. Что у него денег нет и искать тот их не собирается. Виктор ФИО24 сказал, что тот постарается решить этот вопрос, чтобы найти эту сумму денег. Чуть позже ему звонит ФИО260, которого он знает с 2009 года, так как до середины 2011 года работал под его руководством. Отношений между ними нет никаких, поскольку с 2011 года он его не видел. ФИО248 А.В. ему пояснил, что ему известно от ФИО3 об обстоятельствах и условиях сделки, и спросил у него может ли он договориться о передаче денег двумя способами. Первый способ - через банковскую ячейку, второй способ - личная передача при одновременном перечислении денег на счет продавца. Он позвонил ФИО261 и предложил ему эти варианты. На что тот ему ответил отказом. После чего он, задал эти же вопросы ФИО1, на что получил ответ, что это невозможно, не пояснив причин. Все эти ответы он передал ФИО3 и ФИО249 А.В. В этот период времени у всех проявлялась нервозность, так как было давление <данные изъяты>, было давление со стороны кредиторов, выдавших им 9 500 000 рублей и по договоренности с ФИО26, ожидающих данную сумму к возврату и сумму в размере 10 000 000 рублей «сверху». Лично ему, ФИО1 было сказано, что ему необходимо одному встретиться с ФИО14 и ФИО253 и «сделать шаг вперед», так как ФИО14 ждет его непосредственного участия. После чего он набрал ФИО14, который поехал встречаться к ФИО255 и договорился с ним о встрече. Встретившись, ФИО254 опять начат предлагать те варианты, которые им уже были предложены ранее. Он ответил, что он никак не может повлиять на данную ситуацию и этих людей он узнал только в сентябре 2019 года. В ходе разговора от ФИО262 поступило предложение об оформлении на него залога в виде земельного участка, расположенного на <адрес> заведомо зная о том, что данный участок ему не принадлежит. ФИО251 был получен твердый отказ, и он ему пояснил, что его не надо привязывать к объектам недвижимости, которые не принадлежат ему. И он спросил у него есть ли иные условия с его стороны. На что тот сказал - только залог. Не придя ни к какому решению, они разошлись. В этот же день, в районе обеда ему набрал ФИО256 и сказал, что тот готов приехать на сделку и спросил где деньги. Он ему в категоричной форме ответил, что денег нет и не будет. Потому что с их стороны они их найти не могут. Он ему озвучил повторно варианты, предложенные ФИО250 а также попросил ФИО257 либо прогарантировать перед его людьми, либо поучаствовать в сделке, отдав свои личные деньги. После он сказал, что возникает большое количество проблем. Еще несколько раз повторив про отсутствие денег, разговор они прекратили по инициативе ФИО258
После чего ему позвонил ФИО1 и сказал, что тот получил в свой адрес бурю негодований и скорее всего придется ему и ему ехать в <данные изъяты> и определяться по этой ситуации.
На протяжении всего дня велись переговоры между ФИО4 и ФИО3, ими ФИО14, ФИО26 и ФИО14. В ходе которых на совместной встрече ФИО14 было сказано о том, что ФИО4. ФИО21 ему необходимо будет в обязательном порядке подписать договора займа с <данные изъяты> под угрозой вывода из сделки их всех и принятия к ним принудительных мер по возврату денежных средств, переданных ФИО263 ранее.
Ему позвонил ФИО264 и сказал, что необходимо ему скинуть копию его паспорта. Он спросил для чего. Тот пояснил, что директор на сделку приехать не сможет, нужно подготовить доверенность на его имя. Ему пояснил ФИО265, что по данной доверенности, он должен был сдать документы на регистрацию. Но так как по договору юридическое сопровождение оставалось за ООО <данные изъяты>», где ФИО14 был учредителем и директором, логично было сделать доверенность на его имя. После чего он позвонил ФИО26, но тот не ответил, и тогда он позвонил его брату Владимиру и попросил, чтобы дозвонился Сергею, и чтобы тот скинул ему копию его паспорта, которую он сразу же бы переслал ФИО266, при этом он Владимиру и Сергею пояснил для чего нужна копия паспортаСергея. Через несколько часов ему набрал ФИО267 и сказал, что нужно будет подъехать в <данные изъяты> ему и Сергею для подписания документов и совместного возвращения с ФИО268 в Липецк для проведения сделки. 13.11.2019 он с ФИО26 поехал в Москву. Там по телефону ФИО269 мм сказал, что сумма сделки увеличивается до 300 000 000 рублей. Он спросил кто принял такое решение, на что ФИО270 сказал, что это не обговаривается и ФИО14 об этом уже знает. Приехав в вышеуказанный торговый центр, они прождали там еще около 2 часов ФИО271. Сделка планировалась в этот день. Но так как время было уже обеденное, то они не успевали вернуться в Липецк и тогда позвонили ФИО272 которая сказала что ей уже «москвичи» сообщили, что сделки не будет без объяснения причин. Приехав, ФИО273 позвонил ему и попросил одного с ним встретиться. Евгений ему показал договоры купли-продажи, подписанные со стороны Самарцева директора ООО «<данные изъяты>», а также какие-то еще документы и сказал, что для проведения сделки, ФИО5 пришлось оформить сотрудником «<данные изъяты>». ФИО274 сказал, что с увеличением суммы, нужно еще 10 000 000 рублей. На что он ему сказал, что так как решение об увеличении принято с вашей стороны, ни с кем не согласовываюсь, поэтому платить никто не будет, тем более денег больше ни у кого нет. После чего он также ФИО275 сказал о возврате денежных средств, полученных им ранее. На что тот никак не реагировал, при этом не отвечая на вопросы, связанные с атьтернативой по этим деньгам. Демонстративно начат уходить и сказал, что ждет звонка. Вернувшись вечером из Москвы, они с ФИО26 подъехали к офису ФИО14. Туда же подъехал ФИО4 Собравшись все вместе, рассказали о результатах поездки, на что Николай выплеснул море негативных эмоций в его адрес. После этого они все разъехались, не понимая, что дальше делать. На следующий день позвонил Евгений и спросил, что решили. Он сказал, что ничего не понятно и денег нет. На что тот ответил, что это не серьезно, что нужно что-то решать. И что
тот готов приехать завтра же со всеми документами на сделку, но утром должен быть от них в <данные изъяты> с деньгами. ФИО3 ему сказал звонить ФИО277 и говорить, что так и будет, вытягивая ФИО278 в Липецк, чтобы по месту его «дожать» на сделку. При этом ФИО24 ему сказал, что не надо на себя брать такую ответственность и обещать людям то, чего не будет. Он сказал Николаю, чтобы тот сам звонил ФИО279 и договаривался сам о сделке. После чего ему позвонил ФИО4 и сказал, что если я не позвоню ФИО280, то со сделки уходит, то есть лишают его полностью заработка, «выводят его из темы» и прекращают с ним общение. В итоге всех этих переговоров никто никуда не поехал и деньги никому не повез. Как ему стало известно, в ходе обсуждения ФИО14 и ФИО281, ими была достигнута договоренность о том, что ФИО282 приезжает с документами на сделку, а Николай в <данные изъяты> отдает денежные средства, то есть непосредственно в день подачи документов и регистрации сделки.
18 ноября 2019 года, в г. Липецк приехал ФИО283. На встрече с ним ФИО24 В, и ФИО4 Евгений спросил, что с деньгами, так как тот готовит сделку на завтра. На что ему ответили, что нет понимания. При этом ФИО24 дословно сказал: «Ни кривя душой, сказать честно, денег нет и будут ли те вообще, никто не знает из нас». Так же они сказали, что Николай сам принимает решения, что на него никто влиять не будет. Он сказал ФИО284 можно ли им ознакомиться с документами по сделке, в том числе с учредительными, на что тот ответил, что забыл их в отеле. Он сказал, что они будут ждать необходимое время, для того чтобы тот предоставил документы им для ознакомления. После этого ФИО285 предоставил им документы на обозрение. Среди документов были: устав ООО <данные изъяты>»; свидетельства ООО «<данные изъяты>»; приказа о назначении директора ООО «<данные изъяты>», решение учредителя ООО <данные изъяты>» о проведении сделки; доверенность от имени ООО <данные изъяты>» на сдачу документов в Росреестр; договора по данной сделке и ряд других документов, какие именно не помнит. Но документов в этой папке, подтверждающих трудоустройство ФИО26 в ООО «<данные изъяты>» они не увидели. После ознакомления с документами, им был задан вопрос Евгению, почему в решении учредителя на проведении данной сделки не было печати этого учредителя (юридического лица), а была печать ООО «<данные изъяты>» На что ФИО286 сказал, что в этом ничего страшного нет. После чего он сфотографировал доверенность и отправил ее ФИО14, которую тот ранее просил прислать ему. Они определились, что будут ждать завтрашнего дня с целью каких-либо новостей. 18.11.2019 они созвонились с Николаем., он ему перечислил все увиденные им документы и сказал посмотреть доверенность, которую ему переслал на «Ватсап». После чего определились созвониться на следующий день, потому что у Николая имеются сомнения по данному вопросу.
После чего на следующий день, 19.11.2019 ему позвонил ФИО3 и сказал, чтобы он вместе с М-выми встретился срочно с ФИО287, но так как Владимир находился в командировке в г. <данные изъяты> они встретились только с Сергеем. Созвонившись с ФИО288 они подъехали к ТЦ «<данные изъяты>» на <адрес>. Встретившись с ним, они прошли вместе до офиса его знакомых, расположенного в многоквартирном жилом доме напротив входа в ТЦ <данные изъяты>», где ФИО289 объявил, что тот якобы дает ФИО3 сумму 10 000 рублей, но необходимо будет подписать 2 договора займа: ФИО26 на 5 000 000 рублей, а ему на 25 000 000 рублей. Он сразу позвонил ФИО3 и задал вопрос, в связи с чем такая сумма. На что тот в очередной раз ответил, что ФИО290 тоже нужно заработать, и если хотите остаться «в теме» либо подписывайте, либо возвращайте его силами ранее вложенные деньги. Также он набрал ФИО1, рассказал ситуацию, на что Виктор ответил, что надо для себя решить либо зарабатывать, либо «тему» закрывать. После чего они подписали данные договора займа и ушли, фактически не получив никаких денег и не зная передавал ли ФИО291 какие-либо деньги ФИО14. После этого, в этот же день, ему набрал ФИО292 и спросил, когда и кто ему будет передавать денежные средства. На что он ему ответил, чтобы тот звонил Николаю, так как тот находится в <данные изъяты> и решает с ним все эти вопросы. От ФИО4 вечером этого же дня он узнал, что 03 ноября 2019 года, Николай якобы встречался в <данные изъяты> с ФИО293 и передавал ему денежные средства в сумме 10 ООО 000 рублей, и то что тот обсудил все вопросы с москвичами и очень в них уверен. Кроме того, сказал, что хочет ФИО294 после сделки продать спиртзавод, принадлежащий ему. Ни в этот, ни на следующий день сделка не состоялась, как было обещано. Кроме того, в этот же день, сделка должна была состояться и быть зарегистрированной. К концу дня ему стало известно от ФИО4, что Николай ФИО14 якобы передал денежные средства ФИО295 в <данные изъяты> После чего, он, ФИО26, ФИО1 после звонка ФИО304 прибыли в МФЦ, расположенный в районе <данные изъяты> так как ФИО296 направил их туда. И кроме того, они там ждали ФИО303, так как тот в договоре купли-продажи был указан как собственник (продавец) объектов недвижимости по ул. <адрес>. С ФИО297 лично не знаком. Почему именно ФИО298 был указан собственником в договоре в ООО «<данные изъяты>», он данным вопросом не задавался. Он лично набрал ФИО299 и сказал, что они на месте и уточнил во сколько тот подъедет. На что ФИО300 сказал, что сегодня сделки не будет по причине небольшого несоответствия в документах, а также отсутствия печати, все подробности рассказаны ФИО14, при этом отметил, что тот уже не в городе, уезжает. Он сказал Виктору, чтобы тот выяснил у ФИО301, почему сделка отложилась. Тот позвонил ФИО302 и тот ему пояснил, что трехсторонний договор не подойдет и все деньги будут перечислены на собственника объектов недвижимости. После чего они разъехались
Своим внешним видом, манерой общения, ФИО305 располагал к себе и вызывал доверие как к человеку, с которым можно иметь деловые отношения. Два дня подряд он созванивался с ФИО306 и узнавал, когда будет сделка и как обстоят дела. На что тот сказал, что технически быстро не получается подписать новый договор. Как только будет все сделано, тот тут же приедет в Липецк. После этого, Евгений позвонил и сказал, что выезжает в Липецк и встречаемся в офисе «Мои документы», в <данные изъяты>, расположенном на ул. <адрес>. После чего, утром он не смог дозвониться до ФИО307 и сразу набрал Виктору и сказал, что они в офисе «Мои документы» и когда подъедет ФИО308, так как он не может до него дозвониться. Через некоторое время ему Виктор перезвонил и сказал, что в данном месте не получится сдать, так как та девушка, с которой у ФИО309 (риелтора) была договоренность, ушла в декрет. Также Виктор сказал, что им необходимо переместиться в МФЦ, который расположен в районе <данные изъяты>. После чего все поехали в указанный МФЦ. Он по дороге в МФЦ заехал в офис к ФИО310 (риелтору) и встретил там Виктора, которому сказал, что не может дозвониться до ФИО311. Попросил Виктора позвонить ему. Виктор при нем дозвонился ФИО312, который ему пояснил, что тот уже созвонился с ФИО26, которому передаст пакет документов на сделку. Он набрал ФИО26, а тот ему сказал, что уже забрал документы и едет в офис на улицу <данные изъяты>, чтобы сделать копии, какие сказал ему ФИО313, и чтобы предоставить их копии в Росреестр. Он подъехал к нему на <данные изъяты>, посмотрел какие там были документы, и после того как были сделаны их копии, совместно с Сергеем проехали в МФЦ, расположенный в районе <данные изъяты>. После того как они приехали Сергей и продавец, которого он видел впервые, пошли на сделку. Он с ФИО24 ждали на улице. Через некоторое время те вышли с расписками о сдаче документов. Они с ФИО26 на разных машинах поехали в риэлтерский центр, расположенный на <адрес> к ФИО314, а Виктор пошел пешком. Приехав туда, они прошли в помещение, и Сергей данную расписку отдал ФИО315 с целью ускорения регистрации сделки. При этом ФИО316 сказала, что ей нужно заплатить 100 000 рублей за ускорение. Они были очень удивлены с ФИО14, так как изначально ФИО1 говорил, что «москвичи» оплатят ФИО326 вознаграждение в размере 300 000 рублей, куда входит оплата и за ускорение в том числе. Он об этом сказал ФИО1 На что тот ответил, что надо платить. Тот сказал, что у него есть личные 30 ООО рублей, которые тот Людмиле положил на стол. Больше денег не удалось найти. Как выяснилось позже, со слов ФИО24, ФИО14 созвонился с ФИО317, и те определились по этим деньгам. Он набрал по телефону Людмиле в районе 15:30, и та сказала, что сделка зарегистрирована, документы забраны и всем отправлены, кому всем, та не уточняла. Но не ему точно. В последующем было выяснено, что никаких денег за данную сделку не поступило продавцу. Это ему стало известно со звонка ФИО4, который также сказал, что Евгений как ранее было обещано, не дождался перечислений и уехал в <данные изъяты>. ФИО3 был крайне недоволен такой дорогой и долгой регистрацией, а также отсутствием денежных средств за проданный объект. В пятницу, то есть в этот же день, ему набрал ФИО1, и сказал, что ему совместно с ФИО26 необходимо встретиться с ФИО3, перед этим подготовив договор, по которому ФИО14 обязуется передать денежные средства в виде вознаграждения при поступлении ему денег за сделку, и подписать его с ФИО14. Иначе потом будут ходить за ФИО14 с «протянутой рукой». Они не стали этого делать. Через несколько дней он набрал ФИО318 и спросил, когда будет оплата по договору. На что тот ему ответил, что ФИО14 в курсе, те определились с ним по всем моментам, ударили по рукам и чтобы он звонил лично ФИО14 и узнавал у него все интересующие его вопросы, а не ФИО319. Потом он набирал Николаю, но тот не отвечал на звонки. И как-то дозвонившись тот сказал, что денег не поступало. С того момента с ФИО320 связи у него больше не было, так как по последнему разговору он понял, что тот не хочет никакого дела иметь с ним. Кроме того, в скором времени он узнал от ФИО4, что после его звонка ФИО14 по предъявлению претензии по подписанию договора займа с ФИО321 ФИО14 сообщил ФИО14, чтобы он ему больше не звонил и ни на что не рассчитывал. Ему известно со слов ФИО4, что оплата за проданный объект не было. Он с этой сделки никакого вознаграждения не получил, а только лишь взял на себя обязательства по выплате в общей сложности около 30 000 000 рублей различным лицам. При этом обязательства были взяты им на себя под давлением лиц, которые фактически втянули его в эту ситуацию. Создав такие обстоятельства, при которых он вынужден был идти на диктуемые ими ему условия. Таким образом, никаких выгод имущественного характера от этой сделки он не получил, при этом он никого не обманывал, не злоупотреблял ни чьим доверием, и не имел намерения получить чье-либо имущество обманным путем. Его целью было получение вознаграждения законным путем за оказание посреднических услуг по этой сделке. В преступный сговор на обман кого-либо с целью получения чужого имущества он ни с кем не вступал. Никаких подложных документов он не изготавливал и не пользовался такими. О перерегистрации, об отчуждении базы «<данные изъяты> принадлежащей ФИО322 М.И., ему ничего не известно, он не участвовал ни в каких переговорах на эту тему, оформлении либо регистрации документов. О том, что оздоровительный лагерь «<данные изъяты> переоформлена с ФИО323 М.И. на ФИО3 ФИО324 А.В., ему стало известно примерно в середине февраля 2020 года из разговора с ФИО26 и ФИО4 При этом, в декабре 2019 года - феврале 2020 года он периодически поддерживал связь путем встреч и телефонных разговоров с ФИО4, интересуясь не поступили ли деньги от ООО <данные изъяты>». ФИО4 сообщал ему, что у него нет информации о поступлении денежных средств, а о базе <данные изъяты>» ничего не упоминал. С ФИО1 его общение прекратилось в ноябре 2019 года. Они друг другу не звонили.
Свидетель ФИО4, в ходе предварительного расследования в протоколе допроса от 12.02.2021. показал, что у него есть двоюродный брат ФИО5, у которого есть знакомый ФИО9, который проживал с ним в одном доме и много лет знакомы. С ФИО3 он познакомился в конце сентября 2019 года, с которым его познакомил ФИО325, бывший владелец земельного участка, <данные изъяты>. В сентябре 2019 года, от брата ФИО5, он узнал, что около полутора лет тот не может продать участок по ул. <данные изъяты>. В разговоре со ФИО9 он сказал, что участок в районе <данные изъяты>. Кроме того, в данный период времени, ФИО9 занимался продажей земельного участка по ул. <адрес>, принадлежащий его сестре. Ему тот скидывал документы по нему, для того чтобы он мог предложить его своим знакомым для покупки. 09.09.2019 года он со ФИО9 пил кофе, и ему набрал ФИО1, которого раньше он не видел и попросил его приехать на улицу <адрес> и выслушать его предложение. Подъехав к офису ФИО327 М.И., увидел, что оттуда вышел молодой парень, как оказалось позже, это был ФИО1, которого знал ранее ФИО9 и сказал, что можно доехать до кафе <данные изъяты>» на <данные изъяты> и там обсудить условия продажи земельного участка по <данные изъяты>. Затем тот перешел дорогу и сел в автомобиль, а они поехали в кафе <данные изъяты>». Приехав в кафе, они сели за стол: он, ФИО24, ФИО9, и покупатель, который представился ФИО342. На встрече он услышал, как ФИО9 рассказывал об участке, что на нем можно построить, о цене данной недвижимости, сроках окупаемости, бизнес-проекте строительства, технических условиях по коммуникациям и трафике людей. ФИО330 сказал, что реклама данного участка хорошая. При этом подметив, что Владимир не заинтересовал лично ФИО332. В ходе разговора он понял, что ФИО328 намекает на денежное вознаграждение за решение данного вопроса. ФИО329 сказал, что ему необходимо показать и рассказать руководству данный проект, и пообещал позвонить, как будет результат, и тогда скажет сумму вознаграждения, на которую тот рассчитывает после оплаты недвижимости. После чего ФИО341 ушел. Через 2-3 дня, к нему подъехал ФИО9 и рассказал, что ФИО331 за решение вопроса по продаже участка по <данные изъяты>, потребовал со ФИО9 200 000 долларов США. Причем половину этих денег перед сделкой и в короткий срок. ФИО9 сказал, что у него нет таких денег, спросил у него помощи в этом вопросе. Он ему отказал, в связи с отсутствием такой возможности. В процессе разговора, они с Владимиром вспомнили, про его брата, который никак не мог продать земельный участок по <адрес> и решили ему позвонить и сказать ему, что есть потенциальный покупатель, имея ввиду ФИО336, которому можно предложить покупку земельного участка по <адрес>, если это актуально взамен участка по <адрес>. В этот же день через некоторое время к нему на работу в ТЦ «<данные изъяты>» приехал ФИО26, где ему лично было сказано про все условия сделки. И также он ему сказал, что у него нет денежной возможности решить вопрос с продажей земельного участка по <адрес>. ФИО26 понравилась идея, и тот выступил с инициативой, что вопрос с оплатой тот может решить, но только если сделка будет происходить по земельному участку по <адрес>. Тот был очень заинтересован продажей участка, в связи с наличием большой денежной задолженности собственника перед ним ФИО337. Затем ФИО9 позвонил ФИО24 и спросил можно ли предложить ФИО338 другой земельный участок больший площадью, но расположенный на окраине города и поскольку у Владимира нет финансовой возможности оплатить вознаграждение ФИО340 за сделку с участком по <адрес>. Виктор пообещал узнать и попросил кадастровые номера нового участка. Он попросил их у Сергея и после того как у него появилась эта информация, он передал Владимиру, чтобы тот отправил ФИО24. После чего, к ним подъехал Виктор и дал положительный ответ, что данный земельный участок по указанной цене 200 000 000 руб. пройдет. После чего, Сергей начал заниматься поиском денежных средств и параллельно организовывать встречи с ФИО333 для обсуждения и ознакомления с документами. С ФИО334 они встречались в кафе «<данные изъяты>» на <адрес>. На встрече Сергеем был представлен, ранее не знакомый емуФИО339 как владелец земельного участка, который показал документы, имеющие отношение к данному участку. ФИО335 были представлены: несколько выписок, свидетельство, кадастровые документы, проект на
строительство, оценку данной недвижимости на сумму около 400 000 000 рублей. В ходе анализа документов следовало, что ФИО343 не является собственником данных объектов. На что ФИО344 пояснил, что тот реальный собственник, а некий ФИО3 всего лишь «номинальный» и сделает все то, что ему скажет ФИО345 для совершения данной сделки. Поскольку со слов ФИО9 денег у него не было и у него также не было денег, то по согласованию с ФИО5, последний сказал, что займет указанную сумму, как и говорил ранее. В течение нескольких дней, он неоднократно встречался с Владимиром и ФИО26 по вопросу поиска денежных средств. Также, к ним подъезжал ФИО24, который торопил с поиском денег, и говорил, что если в течение 2-х дней не будет денег, то сделки не будет, «москвичи» долго ждать не будут оформления сделки. Она стали нервничать из-за того, что торопят с деньгами, а понимания в этом вопросе у них не было. После того, как данная сумма денег была найдена ФИО5, но люди, которые готовы были предоставить денежные средства не могли передать деньги наличными, то по договоренности Сергея и их, на его расчетный счет в ПАО «Сбербанк» должны были быть перечислены денежные средства в сумме 3 ООО ООО рублей, а 3 500 ООО рублей ему ФИО5 должен был передать наличными. Так, 18.09.2019 года он встретился с ФИО22 в кафе «<данные изъяты>», где ФИО26 сказал, что нужно будет сделать договор займа с названной им организацией, наименование которой не помнит. Какими условиями были заключения договора займа, он не помнит, но знает, что сумма по договору была 3 000 000 рублей. Договор займа он подписал и передал ФИО26 у Сбербанка на <адрес>. После чего, ФИО26 с данным договором уехал в сторону района «<данные изъяты>». Спустя несколько часов. В этот же день, денежные средства в размере 3 000 000 рублей поступили ему на счет. Параллельно Сергей занимался вопросом взятия денежных средств под договор займа с предоставлением залога в виде земельного участка, принадлежащего его знакомому - кадастровому инженеру, фамилию не помнит. Заемщик пообещал Сергею выдать 3 500 000 рублей. 18.09.2019 года ФИО26 был заключен кредитный договор с его знакомым «банкиром» на сумму 3 500 000 рублей, где поручителями выступили он и ФИО9. И данный договор был подписан в его автомобиле <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № в на внутренней парковке кафе «<данные изъяты>» в присутствии данного «банкира» - ФИО346, по факту не получив деньги. На следующий день ФИО9 уехал в <данные изъяты> на рыбалку.
года в Сбербанке по <данные изъяты>, через кассу им были сняты 2 900 000 рублей, 100 000 оставил на карте, так как у него эта сумма была в наличности и получил от ФИО23 у МФЦ на <данные изъяты> в сумме 3 500 000 рублей. Как только на руках у него были вышеуказанные денежные средства, они созвонились с Владимиром, который должен был позвонить ФИО347 и сказать ему об этом. Через некоторое время ему перезвонил ФИО9 сообщил, что их срочно нужно везти в <данные изъяты>. Он согласился, поскольку везти было некому и в связи с тем, что ФИО348 его уже видел ранее. После этого он на своем автомобиле, поехал в г<данные изъяты>, по дороге ему ФИО9 прислал сообщение с номером ФИО366 На подъезде к городу он созвонился по указанному номеру с Евгением, который назвал место встречи - «<данные изъяты>». В кафе, название которого он не знает, он передал ему в пакете 6 500 000 рублей. ФИО362, ничего не поясняя, сказал, что наберет Владимиру. После он вернулся в г. Липецк, созвонившись с Владимиром сказать о передаче денежных средств. Владимир ему также перезванивал, рассказав, что ФИО352 ему звонил и подтвердил получение. Спустя какое-то время ФИО361 Ю. по их просьбе договорился о встрече с ФИО3, как оказалось на самом деле с собственником вышеуказанного земельного участка, с которым он встретился и объяснил, что есть покупатель на его землю, который готов приобрести ее по цене интересной всем сторонам. Он сразу обозначил ФИО3, что в дальнейшем после заключения сделки будет необходимо определенную сумму, которая ему известна не была, вернуть представителю покупателя. ФИО3 согласился. В этот же момент выяснилось, не помнит откуда, что продаваемая земля арестована и нужно срочно снять арест. Как выяснилось, судебные приставы по ошибке арестовали вышеуказанную землю, как собственность ФИО351 Ю., но после предоставления документов на землю ФИО3, арест с земли был снят. По возвращению с рыбалки Владимир позвонил и сказал, что ФИО367 приезжает в Липецк по своим делам и должен будет с ними встретиться. По приезду ФИО350 они встретились в конце сентября 2019 года. ФИО360 сообщил, что с кем нужно тот практически согласовал, осталось только решить вопрос со службой безопасности, но там, по его словам, все должно быть ровно. Кроме того, ФИО349 спросил есть ли какие-либо подводные камни по данному земельному участку, на что все ответили, что должно быть нормально. Пообедав, ФИО364 ушел, они все разъехались. Спустя пару дней, 06.10.2019 года Владимир ему сообщил, что в связи с тем, что такие проблемы возникли с землей (арест), ФИО354 высказывает свое недовольство и что им необходимо срочно ехать к нему на встречу. Об этом ему сообщил ФИО24. После обеда в этот же день, 06 10.2019, они выехали в Москву и приехали в назначенное ФИО356 место. Созвонившись с ФИО355, они встретились, ФИО359 грубо начал предъявлять претензии в том, что ему не сообщили о наличии ареста на земельный участок по <данные изъяты> и утром в кабинете его руководства тот имел бледный вид и теперь тот в связи с утратой доверия к ним потребовал в ультимативной форме вторую часть обещанного ему вознаграждения. И никаких в дальнейшем дел тот иметь не хочет с ними. Они с Владимиром сказали, что это невозможно сделать, у них таких денег нет, и если даже попытаться их занять, то это вопрос длительный. На что ФИО353 сказал, что деньги должны быть послезавтра в <данные изъяты>. Другие варианты ФИО363 сказал, что не рассматривает, в том числе и возврат им переданных ему ранее 6 500 000 рублей. Также ФИО357 предложил им остаться в гостинице здесь же, так как у их фирмы на постоянной основе забронирован номер. На что они ответили отказом, так как хотели побыстрее вернуться домой. ФИО365 сказал, что тот ждет от их ответ. После чего они выехали в Липецк. По дороге он позвонил Сергею и рассказал всю ситуацию. Сергей сказал, что займется этим вопросом. Он сказал ФИО9, что в сокрытии информации с арестами виноваты ФИО1 и его риелтор ФИО369, так как те готовили пакет документов для ФИО368 и это там не указали. На следующей день они встретились с ФИО26 и тот нашел знакомых, которые готовы были также перевести 3 000 000 рублей, больше найти тот не смог. 08.10.2019 года, также по договору займа ему на счет были переведены вышеуказанные денежные средства и заказаны в банке. Понимая сложность ситуации он с Владимиром встретились с ФИО14, для объяснения сложившейся ситуации и возможности выхода из нее. Встретились они в ресторане «<данные изъяты>», где ФИО14 обедал. Николай выслушав, сказал, что готов поучаствовать в вознаграждении ФИО358 и при их позвонил персональному менеджеру Сбербанка. В этот же день, он перевел на карту ФИО9 500 000 рублей, для того чгобы тот снял наличные через банкомат, а сам заказал деньги в банке на сумму 2 500 000 рублей. На следующий день, в Сбербанке «<данные изъяты> на <адрес> они встретились с ФИО3. Тот с ним находился в кассе, где каждый снимал деньги со его счетов, а Владимир был в банкомате и снимал с карты денежные средства. ФИО14, сняв денежные средства положил их в пакет банка где уже находились снятые им денежные средства. Выйдя на улицу, ФИО3 сообщил, что тот каким-то образом проверил платежеспособность фирмы покупателя и ему не понравилось, что на их расчетном счету было всего около 800 000 рублей. Со слов Николая они поняли, что реквизиты фирмы покупателя ему предоставила риелтор Людмила. Затем, в этот же день, после встречи с Николаем они забрали ФИО24 и поехали в <данные изъяты>. Еще какие-либо денежные средства Муковнин не передавал им, ни в банке, ни в офисе, в том числе и для личных нужд. ФИО370 назначил место встречи в «<данные изъяты>, ФИО371 их встретил, попили чаю, передали деньги. Деньги ФИО372 забирал, выйдя из- за стола, после чего забрав деньги, сказал, что даст знать, когда все будет готово к сделке и
ушел. По дороге в Липецк, Виктору ФИО24 был задан вопрос, почему маленькая сумма на счету фирмы покупателей, и чтобы тот по возможности узнал у его знакомых. Затем, он не вникал в события, но готовились документы для оформления договора купли-продажи указанного участка. Кто принимал участие в оформлении договоров он не знает, он ждал его вознаграждения за оказание посреднических услуг после подписания договора. Не помнит число, но помнит, что день недели был воскресенье, когда ему позвонил ФИО3, который сообщил, что тот въезжает в г<данные изъяты> для встречи с представителем покупателя, чтобы уточнить организационные моменты по сделке. Буквально через 3-4 часа после этого, ему перезвонил ФИО3, который сообщил, что с него просят еще 30 ООО ООО рублей за то, что поднимают сумму сделки на 40 ООО ООО рублей. ФИО14 сообщил, что не готов отдавать такую сумму заранее, но готов ее положить в банковскую ячейку и дождаться поступления средств по сделке. После чего он позвонил Владимиру и рассказал данную ситуацию. Через несколько дней ему позвонил ФИО14 и сказал, что ему срочно надо приехать к нему в офис. Приехав к нему, ФИО14 в приказном тоне заставил его написать расписку на 3 600 ООО рублей, которые были им переданы для отдачи ФИО373 и датировать ее 09.10.2019, сказав при этом, что иначе оставит его без вознаграждения. После чего, сказал ему встретиться со ФИО9 и приехать вместе опять к нему в офис. Он встретился со ФИО9 немного позже и в районе обеда приехали к ФИО14, который рассказал Владимиру, что ездил в ФИО374 на выставку и случайным образом созвонился с ФИО375 и встретился с ним, обсудив перспективы сделки. И в его присутствии дат ему ручку и листок бумаги и сказал написать обычную долговую расписку в простой форме на сумму 3 600 000 рублей, подразумевавшую часть денежных средств, отвезенных ФИО376 во второй раз. В противном случае обещает вывести его также из сделки и принудить к возврату денег, переданных для ФИО377 через людей. После чего, ему пришлось написать расписку таким же числом 09.10.2019 года, каким и была написана им. Затем они уехали
Владимир ездил в Москву к его родственникам, и сообщил, что его на встречу нудил ФИО378 и некий ФИО379, имеющий также непосредственное отношение к сделке. И якобы вместо 30 000 000 рублей, готовы подождать 20 000 000 рублей, а 10 000 000 рублей необходимо им передать в кратчайший срок. Мы пришли к мнению, что данную сумму не найдут. Виктор всем сказал, что постарается найти сумму, но через несколько дней нашел сумму в 1 000 000 рублей, а оставшуюся сумму пришлось просить у ФИО3. При этом с ним разговаривал он, ФИО9 и ФИО24, последнего, как оказалось, ФИО14 знал до этого. Николай принял решение, при этом позвонил всем, дать 9 000 000 рублей, но по приезду с санатория. Сказав при этом, что они вложили 10 600 000 рублей и тот якобы уравнялся, даже вкладывая больше, а именно 12 600 000 рублей. После чего. Евгению сообщили, что готовы на его условия. Тот сказал, что с ФИО14 тот разговаривал и в курсе этого. Через пару дней Николай перед возвращением с <данные изъяты> в <данные изъяты>, с его слов, в банке <данные изъяты> заказал денежные средства на сумму 9 000 000 рублей. На следующий день он должен был ехать со ФИО9 в <данные изъяты>, чтобы встретиться с Николаем и ФИО380 в <данные изъяты> и передать 1 000 рублей. В этот день его не отпустили с работы, о чем сразу сказал ФИО9. Позвонил Сергею и попросил его поехать с Владимиром, так как ФИО24 отказался ехать. Со слов ФИО9, ему известно, что по приезду в ФИО381, тот встретился с ФИО14 и ФИО382 в ресторане, которые уже были вместе, и передал деньги. Также сказал, что в начале недели ФИО383 обещал приехать на сделку. В назначенное время по непонятным причинам, сделка опять сорвалась. В этот день они все встретились, и Виктор сказал, что надо будет сделать договор, которым будет предусмотрено их вознаграждение, так как тот и москвичи не уверены в Муковнине, а именно то, что Николай никого не отблагодарит по итогу. По данной сделке подходила фирма принадлежащая ФИО26. Всеми пообщавшись, они пришли к выводу, что данная фирма будет включена в договор, и Сергей предоставил реквизиты его фирмы риелтору ФИО384. Через несколько дней позвонил Николай и сказал, что сделку провести невозможно без еще одного платежа в 10 000 рублей. На следующий день, в кафе «<данные изъяты>», он, ФИО26, ФИО9, ФИО1, ФИО14, встретились, где Николай сказал в категоричной форме, либо договаривайтесь с ФИО385 или ищите деньги сами. Что у него денег нет и искать тот их не собирается. ФИО24 за столом сказал, что тот постарается решить вопрос с деньгами. Из разговора ФИО9 и ФИО14, ему стало известно, что ФИО14 требует с Владимира залог, в виде земельного участка по улице <данные изъяты>. Также Владимир ему говорил, что ему начинает названивать ФИО386 и требовать выхода на сделку. Через несколько дней, 08.11.2019 ему набрал Владимир и сказал, что звонил ФИО387 и сказал что на сделку представитель не приедет и надо будет предоставить паспортные данные для доверенности по сделке. По договору юридическое сопровождение оставалось за ООО <данные изъяты>», где ФИО14 был учредителем и директором, логично было сделать доверенность на его имя. Владимир попросил его набрать Сергею, так как не смог до него дозвониться, и чтобы тот скинул копию его паспорта. Спустя пару дней, ФИО9 и ФИО14 поехали в <данные изъяты>. С их слов, тот их промотал их по Москве и отменил совместный выезд в Липецк, подняв при этом в одностороннем порядке стоимость сделки до 300 000 000 рублей.
По приезде из <данные изъяты> 13.11.2019 года они все встретились в офисе ФИО14, рассказали о результатах поездки, на что Николай был крайне недоволен поездкой. При чем суть тот уже всю знал из разговора с ФИО388 После этого они все разъехались. На следующий день ФИО3 сказал ФИО9 звонить <данные изъяты> и говорить, что готовы на его условия, вытягивать ФИО394 в Липецк, чтобы по месту его «дотолкать» на сделку. При этом ФИО24 им говорил, что не надо на себя брать такую ответственность и обещать людям того, чего нет. Ему позвонил Николай и сказал, что если ФИО9 не наберет <данные изъяты> в кратчайший срок, то лишает его заработка и прекращает с ним какой-либо диалог. В итоге всех этих переговоров никто никуда не поехал и деньги никому не повез. В ходе обсуждения ФИО14 и <данные изъяты>, ими была достигнута договоренность о том, что ФИО395 приезжает с документами на сделку, а Николай в Москве отдает денежные средства, то есть непосредственно в день подачи документов и регистрации сделки. 18 ноября 2019 года, в г. Липецк приезжает <данные изъяты> и они вместе с ФИО24 и ФИО9 приехали в кафе «<данные изъяты>», где уже находился ФИО393. Евгений спросил, что с деньгами, так как тот готовит сделку на завтра. На что ему ответили, что нет понимания. ФИО24 сказал, что денег нет, и будут ли те вообще, никто не знает. Николай сам принимает решения, что на него никто влиять не будет. Владимир попросил ФИО396 показать документы по сделке, на что тот ответил, что забыл их в номере гостиницы и ушел за документами. Минут через 20, ФИО402 вернулся с документами. Документы были вложены в паку-скоросшиватель с вклеенными файлами. Среди документов были учредительные документы ООО «<данные изъяты> нотариальная доверенность, а также пакет документов по данной сделке и ряд других документов. Владимир задавал вопросы <данные изъяты>, касаемо документов. После чего тот сфотографировал доверенность и отправил ее ФИО14. Они определились, что будут ждать завтрашнего дня с целью каких-либо новостей. После встречи он звонил ФИО14. но дозвониться до него не смог. На следующий день, ему позвонил ФИО14 и сказал, что тот передал денежные средства ФИО391 в <данные изъяты>. После чего, они приехали в МФЦ, расположенный в районе <данные изъяты>. Он приехал позже всех и узнал, что они там ждали ФИО403 так как тот в договоре купли-продажи был указан как собственник (продавец) объектов недвижимости по <адрес>. С ФИО397 он не знаком. Почему именно ФИО398 был указан собственником в договоре с ООО «<данные изъяты>», он не знает. Ему стало известно, что сегодня сделки не будет по причине несоответствия в документах, все подробности знает ФИО14. Созвонившись с ФИО14 ему стало известно, что трехсторонний договор не подойдет и все деньги будут перечислены на собственника участка. Так как ранее они общались с ФИО14 по вопросу того, что тот будет обращаться к его знакомому ФИО392 для получения у него 10 000 000 рублей в долг, то ФИО14 было сказано о том, что ему, Сергею и Владимиру необходимо будет в обязательном порядке подписать договора займа с ФИО389 или в противном случае тот останавливает процесс сделки и возвращается к вопросу возврата ими денег. Рано утром следующего дня, он уехал <данные изъяты>, в связи со служебной командировкой, поэтому на ч встречу с ФИО399 поехал ФИО9 и ФИО26. Ему известно, от Владимира и Сергея, что те подписали 2 договора займа: ФИО26 на 5 000 000 рублей, а ФИО9 на 25 000 000 рублей, фактически не получив никаких денег и не зная передавал ли ФИО400 какие-либо деньги ФИО14. От ФИО14 в этот день он узнал, что ему ФИО390 передал 10 000 000 рублей, на что ему ФИО9 и ФИО26 были написаны договоры займа, на сумму 30 000 000 рублей. И вечером этого же дня ФИО14 якобы лв Москве с ФИО401 и передавал ему денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, и то, что тот обсудил все вопросы с москвичами и очень в них уверен и уверен в положительном исходе сделки, о чем по телефону он рассказал ФИО9, чтобы его успокоить по факту написания безденежного займа. Также ФИО14 сказал, что после этой сделки намерен продать земельный участок с бывшим спиртзаводом, расположенным в <данные изъяты>. Спустя несколько дней, а именно
он с Владимиром и Сергеем встретился в кафе «<данные изъяты>», расположенном рядом с <данные изъяты> расположенном на <адрес>. От Виктора он узнал, что в данном месте не получится сдать, и им необходимо переместиться в МФЦ, который расположен в районе <данные изъяты>. После чего он поехал на работу. И позже ему набрал Сергей и сказал, что документы сданы на регистрацию. Позже они встретились со ФИО9 в районе ТЦ «<данные изъяты>» на <адрес>, и тот набрал ФИО404 по факту регистрации сделки, на что та ответила, что сделка зарегистрирована, документы забрала и отправила кому надо. В последующем было выяснено, что никаких денег за данную сделку не поступило продавцу. Это ему стало известно со звонка ФИО14 и ФИО405 не дождался перечислений и уехал в <данные изъяты>. ФИО3 был крайне недоволен такой дорогой и долгой регистрацией, а также отсутствием денежных средств за проданный объект. Об этом он рассказал ФИО9. Также добавил, что помимо того, что он ничего не заработал на его посреднических услугах при продаже вышеуказанной земли, у него еще образовалась задолженность в 9 600 ООО рублей. Данную сумму займа он брал по распискам, которые впоследствии были переданы вышеуказанному ФИО412. Ему ФИО3 никаких денежных средств на личные нужды и для личного пользования не передавал. Насколько ему известно от самого ФИО3, что в конце декабря 2019 года ФИО409 ему предложил в качестве обеспечения гарантий исполнения предыдущего договора передать в собственность часть объектов, расположенных в <данные изъяты>. Якобы ФИО3 согласился и, не знает при каких обстоятельствах, ФИО5 в данной сделке выступил продавцом «<данные изъяты>» по доверенностям от ФИО406 Ивановича. После того, как от ФИО3, так и от ФИО411 М.И., ему стало известно, что никаких доверенностей ФИО16 на ФИО5 не оформлял, что сделки были проведены по фиктивным документам. Со слов ФИО5 указанные доверенности тот получил через службу доставки на железнодорожном вокзале, что якобы ФИО410 позвонил ФИО5 и сообщил, что выслал ему доверенности. Более подробные обстоятельства указанных событий ему не известны. Кроме того, в конце декабря 2019 г., точную дату не помнит, присутствовал на встрече в ресторане <данные изъяты>» по ул<адрес>, вместе с ФИО3 и ФИО1, где разговор велся о согласии Николая на предложение ФИО408 по семейному клубу <данные изъяты>», где Виктор настойчиво пытался убедить ФИО3 согласиться на сделку. После ухода Виктора, ФИО3 спросил его мнение по данному вопросу. Он сказал Николаю Ивановичу, что он не видит возможности совместного сотрудничества с ФИО407 М.И. по ведению совместного бизнеса.
Из показаний подозреваемого ФИО5, изложенных в протоколе допроса от 18.03.2020 года следует, что он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности является оказание юридических услуг и консалтинг. У него в штате 2 человека, то есть он в качестве директора и бухгалтер. Он является единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», и обладает правом первой подписи. Примерно в 2015 году, к нему для реализации проекта КРЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, обратился ФИО413, который являлся собственником данного объекта недвижимости, что подтверждалось документами о праве собственности, включая весь пакет необходимых документов: договор аренды, разрешение на строительство и проектная документация. Он неоднократно пытался реализовать данный проект, то есть продать его. Однако интереса тот не вызывал по разным причинам
В августе 2019 года при переговорах с потенциальным клиентом решили снизить цену за указанный объект недвижимости и земельный участок. Он встретился с владельцем указанного объекта ФИО414 Ю.Н., и они договорились о снижении цены до 75 миллионов рублей. Им был задан вопрос о том, почему в документах на право собственности указанного объекта указан ФИО3, на что ФИО415 пояснил, что это его человек. Также тот пояснил, что данный объект недвижимости ФИО416 оформил на ФИО14 в качестве гарантии возврата долга. Условия продажи, в частности цену, он сообщил разным потенциальным клиентам, в том числе своему двоюродному брату ФИО4, который работает начальником службы безопасности ТРЦ «<данные изъяты>», расположенном по улице <адрес>, так как у него имеется круг знакомых, которым могла быть интересна данная сделка. Примерно через неделю, ФИО4 назначил встречу с потенциальным покупателем на объекте КРЦ «<данные изъяты>», где на автомобиле вместе с его братом прибыл ранее незнакомый ему молодой человек ФИО9. ФИО9 его брат знает, так как тот является его соседом и хорошо с ним знаком. ФИО9 осмотрел участок, и по телефону с кем -то проконсультировался о том, возможно ли перевести данный земельный участок в промышленную категорию. И получив утвердительный ответ, сообщил ему о возможной сделке. Он сообщил ФИО9, что имеются и иные покупатели, и ФИО9 попросил неделю на согласование сделки. Примерно через 3-4 дня через его брата ФИО4 ФИО9 стал запрашивать правоустанавливающие и технические документа, а также рыночную оценку земельного участка. Примерно через 10 дней ФИО9 сообщил, что данный объект подходит, однако цена будет иная. ФИО9 также сообщил, что покупатели данного объекта недвижимости находятся в г. <данные изъяты>.
В конце сентября 2019 года между ФИО417 в качестве продавца, им как посредником сделки и ФИО9 в качестве посредника покупателя произошла встреча, на которой они определили стоимость реализуемого имущества КРЦ «<данные изъяты>» в размере 120-140 млн. рублей. Позже, он узнал, что покупателем данного объекта недвижимости является ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано в <данные изъяты>. Через некоторое время ФИО9 сообщил ему, что для того, чтобы сделка состоялась на оговоренную сумму необходимо передать покупателю, то есть представителям ООО «<данные изъяты>» 13 млн. рублей и попросил его найти указанную сумму. Данная сумма исходила из расчета 10% от стоимости сделки. Он оформил займ в размере 3 млн. рублей у ООО «<данные изъяты>», 3 млн. рублей у ООО «<данные изъяты>», которые являлись его клиентами, которые были оформлены на его брата ФИО4, и 3,5 млн. рублей он в качестве договора займа оформил у ФИО418 А.В.. при этом договора займа оформлялись в офисе организации Ломбард, принадлежащем ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, договор составляла сотрудница Ломбарда по указанию ФИО9. Денежные средства перечислялись безналичным расчетом на расчетный счет, открытый на имя его брата ФИО4 При этом 3,5 млн. рублей его брат ФИО4 по указанию ФИО9 отвез в г. Москву, молодому человеку по имени ФИО419 В этот же период времени ФИО9 обратился к нему с требованием выписать нотариальную доверенность на имя ФИО420 от имени ФИО3, так как собственником объекта недвижимости КРЦ «<данные изъяты>» является ФИО3 с целью определения доверенного лица со стороны продавца и дальнейшего подписания правоустанавливающих документов. Данная доверенность была предоставлена ФИО9, однако его не устроил текст доверенности, и тот потребовал указать условие о возможности получения денежных средств. ФИО14 данное условие не было соблюдено, и тот выслал нотариально заверенную доверенность в первоначальном виде, то есть без указания условия о возможности получения денежных средств. При этом ФИО3 назначил встречу у нотариуса ФИО4, ФИО421 Ю.Н. для того, чтобы оформить согласие его супруги на продажу данного объекта недвижимости, однако со слов брата данное согласие те не оформили и решили продолжить оформление сделки без данного документа. В этот же период времени от ФИО9 стало известно, что на данный объект недвижимости наложен арест, с целью снятия ареста с недвижимого имущества состоялась встреча, на которой присутствовали ФИО14, ФИО9, ФИО422, он и его браг ФИО4 ФИО9 и ФИО14 прошли в здание службы судебных приставов г. Липецка, расположенной по улице <адрес> и примерно через 35 минут вернулись с постановлением о снятии ареста. В этот же период времени произошло знакомство ФИО9 с ФИО14. В разговоре от ФИО9 и его брата и в последствии от ФИО14 он узнал, что ФИО3 дал ФИО9 оставшиеся 3,5 млн рублей, для того, чтобы тот передал их потенциальному покупателю, то есть представителям ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. Со слов брата происходит общение по поводу сделки непосредственно между ФИО14 и ФИО9, которое к заключению договора не приводит, ФИО14 стал высказывать недовольство в отношении ФИО9 по поводу переговоров с потенциальными покупателями. Он и его брат стали беспокоится по поводу денег в размере 9,5 млн. рублей, которые были переданы потенциальному покупателю в ООО «<данные изъяты> Кроме того, ФИО14 стал лично контактировать с потенциальным продавцом без нашего посредничества. В этот момент ФИО9 дал его брату номер телефона Виктора, позже он узнал его фамилию ФИО24, который со слов его брата лично знал представителя потенциального покупателя молодого человека по имени Евгений и мог разрешить сложившеюся ситуацию. Со слов его брата ФИО4, ФИО24 познакомил ФИО9 с покупателем по имени Евгений и если бы ФИО9 лично не вел переговоры с представителями потенциально го покупателя, то сделка по реализации объекта недвижимости КРЦ <данные изъяты>» была бы благополучно завершена.
В начале октября 2019 года ФИО9 позвонил ему и потребовал срочно прислать ему копию паспорта для того, чтобы оформить доверенность в ООО <данные изъяты>» на его имя с целью подачи документов для последующей регистрации права собственности на объект недвижимости КРЦ «<данные изъяты> Также тот сказал ему открыть расчетный счет в банке для того, чтобы на него ему были перечислены деньги в качестве комиссионного вознаграждения от сделки размере 50 миллионов, так как сумма сделки установилась в 250 миллионов рублей по договоренности между сторонами. Хочет пояснить, что сотрудником ООО «<данные изъяты>» он никогда не являлся и не является по настоящее время, каких-либо документов по трудоустройству в ООО «<данные изъяты> он не заполнял и не подписывал.
Примерно в конце октября - начало ноября 2019 года ему позвонил ФИО423, представитель покупателя со слов ФИО24, и назначил ему встречу в гостинице «<данные изъяты>, они встретились в вестибюле и тот передал ему пакет документов на объект недвижимости, а именно: устав, свидетельство о постановке на налоговый учет, приказ о назначении директора ООО «<данные изъяты>», протокол о совершении сделки. 2 платежки об оплате гос. пошлины на 20 000 рублей каждая от ООО «<данные изъяты>», доверенность на его имя. После чего, сделав копии документов, он направился в МФЦ, однако сделка не состоялась, так как ФИО424 с договором купли-продажи не явился, так как ФИО14, увидев его фирму ООО «<данные изъяты>», изменил условия договора и его фирма была исключена, тогда же ему стало известно, что ФИО14 переоформил объект недвижимости КРЦ «<данные изъяты>» на ФИО425 О.В.
13 ноября 2019 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО426, который сообщил том, что ему необходимо получить на железнодорожном вокзале конверт в справочной с договором купли-продажи на объект недвижимости КРЦ «<данные изъяты>», подписанный генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО427 Д.В. В качестве продавца был указан ФИО428. Пакет документов на указанный объект недвижимости он отвез в Агентство недвижимости «<данные изъяты>» ФИО429 Л.В., которая является директором.он направился в МФЦ с пакетом документов туда же подъехали его брат ФИО4, ФИО9, ЧасовскихФИО430 О.В., после чего он вместе с ФИО431 О.В. сдали документы для регистрации. По условиям договора купли- продажи денежные средства должны были быть перечислены в течении 2-х банковских дней. В назначенный срок денежные средства не были переведены на счет.
После регистрации сделки купли- продажи объекта недвижимости КРЦ «<данные изъяты>» примерно через 2 недели ФИО1 сообщил ему к его брату о том, что в качестве обеспечения долга по договору купли продажи объекта недвижимости КРЦ «<данные изъяты>» и вложенных им, ФИО4, ФИО14 денежных средств в сумме 13 млн. рублей Евгений предложил ФИО14 оформить на него через регистрационную палату в собственность объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес> принадлежащих на праве собственности ФИО432 М.И., так как со слов ФИО24 ФИО433 М.И. должен Евгению и его партнерам денежные средства в сумме около 150 млн. рублей. ФИО3 дал согласие на оформление сделки, часть базы <данные изъяты>.
В начале декабря 2019 года ему позвонил ФИО434 А.В. и предложил встретиться в офисе «<данные изъяты>», расположенного на ул. <адрес>, туда же подъехал ФИО9 В ходе разговора ФИО435 А.В. сообщил о том, что тот участвует в указанных выше сделках с участием ФИО14, при этом тот в качестве гарантии совершения сделки тот потребовал с него расписку на сумму 5 млн. рублей, а со ФИО9 на сумму 20 млн. рублей. Данные расписки были ими написаны в его присутствии без передачи денежных средств, также ими были оформлены два договора займа соответственно. 24-25 декабря 2019 года ему позвонил ФИО436 А.В. и спросил у него, кто пойдет на регистрацию сделки со стороны продавца от имени ФИО437 М.И., он понял, что стороны договорились и сделка состоится, на кого будет выписана доверенность он не знал. На следующий день ему позвонил ФИО448 и сообщил ему о том, чтобы он забрал доверенность на железнодорожном вокзале г. Липецка. Забрав документы, он увидел, что доверенность от имени ФИО438 М.И. оформлена на его имя, он связался с ФИО442 А.В. и ФИО3 и сообщил о том, что доверенность у него на руках. Доверенность не вызвала у него сомнение, так как та за подписью ФИО447 М.И. Получив доверенность, он поехал к ФИО14 и ФИО439, отдал ей доверенность для того, чтобы та оформила договор. ФИО449 уже знала о предстоящей сделке и с ее слов он знает, о том, что ее услуги оплачивает ФИО14. В этот же день ФИО25 подготовила необходимый пакет документов на продажу объектов недвижимости по адресу <адрес>. Сразу же подъехала юрист Оксана от ФИО445 А.В, и его сын ФИО446 М.А. Юрист корректировала договор купли- продажи и вносила корректировки. В этот же день он, ФИО441 М.А., Оксана, вместе с документами направились в МФЦ, где отдали документы на регистрацию. Какие-либо денежные средства от участия в данной сделке он не получат. Расписки на сумму 5 млн. рублей и 20 млн. рублей остались у ФИО440 А.В. Каких-либо денег он и его семья ФИО443 А.В. не должны. Расписку он написал, так как ФИО444 А.В. убедил его в том, что данная расписка будет им уничтожена после совершения сделки и впоследствии каких-либо юридических последствий не повлечет. О том, что документы, предоставленные в МФЦ по обеим сделкам являются подложными он не знал.
Аналогичные показания дал ФИО5 в качестве свидетеля.
Из материалов гражданского дела Правобережного районного суда г. Липецка № года по иску ООО «<данные изъяты>» к ФИО450 О.В., ФИО5 о признании сделки недействительной и применений последствий недействительности сделки следует, что решением суда от 05.02.2021 года признан недействительным договор купли-продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства по адресу: <адрес> от 14.11.2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО451 О.В. Также недействительной признана доверенность от 13.11.2019 года № от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО5 ввиду установления подложности данных документов, а именно выполнения подписи в договоре от имени ООО «<данные изъяты>» директора ФИО452 Д.В. не данным лицом, печати на договоре, не принадлежащей ООО «<данные изъяты>», а также выполнения доверенности не на подлинном бланке нотариуса. Указанным решением суда установлено отсутствие волеизъявления ООО «<данные изъяты>» на заключение данной сделки.
Проанализировав обстоятельства дела, доводы сторон, материалы уголовного дела, суд не находит оснований для удовлетворения исков ФИО1 и ФИО3, поскольку отсутствует приговор суда, достоверно и бесспорно устанавливающий вину именно ФИО1 в причинении ФИО3 вышеизложенными действиями ущерба в указанном размере. ФИО3 заявил требования о солидарном взыскании вреда, однако в отношении остальных ответчиков ФИО4, ФИО5, ФИО9 уголовное дело прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Также не окончено расследование уголовного дела в отношении остальных неустановленных лиц, участвовавших в данных событиях, и не дана правовая оценка их действиям, что может оказать влияние на степень вины того или иного ответчика.
При отсутствии приговора суда в отношении ФИО4, ФИО5, ФИО9, иных неустановленных лиц, в отношении которых расследование не окончено, установить степень вины конкретно ФИО1 в причинении ущерба ФИО3, определить конкретный размер ущерба, причиненный ФИО3, не представляется возможным.
Также суд не находит оснований для удовлетворения требований ФИО1, поскольку достоверно не установлена принадлежность истребованных им от ФИО3 2 млн руб, условия их передачи.
Как указано выше, истребованные ФИО1 2 000 000 руб были переданы ФИО3, который вложил эти 2 млн руб в сумму 18 000 000 руб, которую он передал некоему ФИО453 по просьбе ФИО1 за оформление сделки купли-продажи части базы отдыха в <данные изъяты>. Таким образом, если исходить из того, что ФИО1 действовал в составе группы, которая обманным путем получила от ФИО3 денежные средства, в том числе за оформление сделки купли-продажи части базы отдыха в <данные изъяты>, эти же переданные ФИО1 2 млн руб в составе 18 млн руб были переданы ФИО3 группе лиц, в которую входил ФИО1, тем самым спорные 2 млн руб были получены этой группой лиц, в том числе ФИО1 обратно.
Также из объяснений ФИО3 следует, что, возможно переданные ему ФИО1 2 млн руб для вложения их в сумму 18 млн руб являются деньгами ФИО3, который передал их данной группе лиц ранее в составе суммы на обеспечение сделки купли-продажи КРЦ по <адрес>.
ФИО1 отрицал данные доводы ФИО3, однако доказательств, их опровергающих, не имеется.
Таким образом, истцом ФИО1 не доказана безосновательность получения ФИО3 суммы 2 млн руб, ее принадлежность именно ФИО1, отсутствуют бесспорные доказательства вины ФИО1 в причинении ущерба ФИО3 и его размер.
При таких обстоятельствах, суд отказывает истцу ФИО1 и ответчику ФИО3 в удовлетворении их исков.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска ФИО1 к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения и встречного иска ФИО3 к ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, отказать.
Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд г. Липецка в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Председательствующий А.А. Буева
Решение в окончательной форме принято 19 мая 2023 года