Дело 1-255/2023
32RS0027-01-2023-001544-41
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
14 ноября 2023 года г. Брянск
Советский районный суд г.Брянска в составе председательствующего судьи Алексеенко И.А., при секретарях судебного заседания Зуборевой И.А., Силагадзе А.Н., с участием:
государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Советского района г.Брянска Зайцевой Н.А.,
подсудимого ФИО1
защитника – адвоката Плешивцева Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, <данные изъяты>, судимого <дата> Бежицким районным судом г.Брянска по ч.1 ст.264.1 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 250000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Штраф оплачен <дата>, отбытый срок наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 1 год 3 месяца 5 дней,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, являясь единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «А» (ИНН №...), зарегистрированным в МИФНС России №10 по Брянской области, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, осуществляя руководство деятельностью указанного юридического лица, имея право без доверенности действовать от его имени, самостоятельно распоряжаясь денежными средствами на расчетном счете ООО «А» №..., открытом <дата> в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес>, зная о том, что иное лицо (далее лицо 1) оказывает незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные ему фиктивные юридические лица, в период с 01.03.2020 по 31.03.2020, находясь в г.Брянске, договорился с лицом 1 об оказании последним ему (Атояну) указанных услуг, приняв решение об изготовлении в целях использования поддельных платежных поручений о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «А» на расчетные счета подконтрольных лицу 1 организаций с указанием в них фиктивных сведений о назначении и основаниях платежей, для оказания ему лицом 1 незаконных банковских услуг по обналичиванию указанных денежных средств.
Зная о том, что используемые лицом 1 при осуществлении незаконной банковской деятельности подконтрольные организации зарегистрированы на подставных лиц и реальной финансово-хозяйственной деятельности не ведут, для изготовления поддельных платежных поручений о переводе денежных средств и их использования для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «А» на счета указанных организаций ФИО1 в г.Брянске с 01.03.2020 по 25.12.2020 получил от лица 1 регистрационные и банковские реквизиты указанных фиктивных юридических лиц:
- ООО «С» ИНН №..., КПП №..., расчетный счет №..., открытый в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес>; расчетный счет №..., открытый в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес>;
- ООО «Г» ИНН №..., КПП №..., расчетный счет №..., открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» <адрес>;
- ООО «И» ИНН №..., КПП №..., расчетный счет №..., открытый в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес>.
После чего ФИО1, действуя умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, в период с 31.03.2020 по 25.12.2020 в дневное время, находясь в офисе ООО «А» <адрес>, используя компьютерную технику и средство мобильной связи с доступом в сети «Internet» к автоматизированной системе «Альфа-Бизнес Онлайн», зарегистрированным пользователем которой являлся на основании Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», заключенного им <дата> от имени ООО «А» с Банком, свою учетную запись пользователя для доступа к данной системе, представленные ему регистрационные и банковские реквизиты ООО «С», ООО «Г», ООО «И», а также сообщаемые лицом 1 порядковые номера фиктивных товарных документов о поставке товара (стройматериалов), зная о том, что реальных договорных отношений ООО «А» с ООО «С», ООО «Г» и ООО «И» не существует, товары (стройматериалы) не поставлялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «А» на расчетные счета указанных юридических лиц не имеется, а финансовые операции осуществляются с целью последующего обналичивания денежных средств, изготовил в целях использования для неправомерного перевода денежных средств поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, а именно:
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 169650,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 129720,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 158840,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> изготовил поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 189580,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 150830,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 196460,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 128000,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 144230,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
-<дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 182500,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за плитку тротуарную»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 135000,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «И» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по счету №... от <дата> за транспортные услуги»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 185940,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень изв. 20 40»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 72000,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «С» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Частичная оплата по счету №... от <дата> за песок»;
- <дата> поддельное платежное поручение №... от <дата> о перечислении 119100,00 руб. с расчетного счета ООО «А» №... на расчетный счет ООО «Г» №..., в котором в качестве основания перевода денежных средств указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по счету №... от <дата> за строительный песок», которые подписал, используя код подтверждения операции, поступающий в SMS сообщении на средство мобильной связи, после чего в тот же период времени находясь по тому же адресу указанные поддельные платежные поручения, используя систему «Альфа-Бизнес Онлайн» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Internet», дистанционно направил на исполнение в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное <адрес>, обязанное в силу ст.849 ГК РФ по распоряжению клиента перечислять со счета денежные средства клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, к которому в том числе относится платежное поручение (лектронное платежное поручение) о переводе денежных средств, которое в соответствии с Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств" является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
Поступившие платежные поручения сотрудники банка, не осведомленные о их фиктивном характере, принимали их к исполнению, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств с указанного расчетного счета ООО «А» на расчетные счета ООО «С», ООО «Г», ООО «И» в суммах, указанных в платежных поручениях.
Так на основании изготовленных и направленных в АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1 вышеуказанных поддельных платежных поручений, банком были осуществлены безналичные переводы денежных средств с расчетного счета ООО «А» №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес>:
-в период с <дата> по <дата> на расчетный счет ООО «С» №..., открытый в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес>, в сумме 1 309 020 рублей;
-в период с <дата> по <дата> на расчетный счет ООО «С» №..., открытый в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес>, в сумме 398 730 рублей;
-<дата> на расчетный счет ООО «И» №..., открытый в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес>, в сумме 135 000 рублей;
- <дата> на расчетный счет ООО «Г» №..., открытый в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес>, в сумме 119 100 рублей.
Таким образом, в период с 31.03.2020 по 25.12.2020, ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором ООО «А», используя свое служебное положение, изготовил в целях использования и использовал 13 поддельных платежных поручений, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществил неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «А» на расчетные счета фиктивных юридических лиц – ООО «С», ООО «Г», ООО «И» в общей сумме 1961850 рублей.
Уголовное преследование лица №1 осуществляется в отдельном производстве в рамках уголовного дела №...
Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в судебном заседании показал, что с 2018 года является учредителем и генеральным директором ООО «А», основной вид деятельности оптовая торговля строительными материалами и лесоматериалом, кроме того, занимается подрядными работами по строительству дорог, зданий, благоустройству. До пандемии коронавируса бизнес шел хорошо, но впоследствии у ООО «А» образовалась задолженность по налогам. В марте 2020 года для продолжения финансово-хозяйственной деятельности ООО «А» и сдачи объектов нуждался в наличных денежных средствах для расчетов с поставщиками щебня и песка, условием которых был расчет наличными денежными средствами, с этой целью обратился к М., с которым являлись соседями и знали друг друга более 20 лет. Последний согласился оказать ему услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение. С этой целью М. на его электронную почту отправлял первичные бухгалтерские документы, которые он подписывал, а он находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «А» <адрес>, на компьютере, используя сеть «Интернет», в программе «Альфа-Бизнес Онлайн» составлял платежные поручения, поименованные в обвинении, которые подписывал посредством подтверждения смс, которое приходило на номер его телефона №..., подтверждая тем самым операцию по переводу денежных средств. Реквизиты организаций на счета которых необходимо было переводить денежные средства, а именно, ООО «С», ООО «И», ООО «Г» ему представлял М. Основания перечисления денежных средств которые он (Атоян) указывал в изготавливаемых им платежных поручениях, в том числе оплата за щебень, песок, плитку тротуарную, транспортные услуги, действительности не соответствовали, договорных отношений с указанными юридическими лицами у ООО «А» не было, а деньги перечислялись для их дальнейшего обналичивания М.. Таким образом в течение 2020 года им были изготовлены и отправлены в банк 13 поименованных в обвинении платежных поручений на перечисление денежных средств, содержащих недостоверные сведения, на основании которых с расчетного счета ООО «А» №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес> на расчетные счета ООО «С», ООО «И», ООО «Г» были перечислены денежные средства в общей сумме 1961850 рублей, которые М. ему возвращал наличными за минусом 12% денежного вознаграждения. В содеянном раскаивается.
Помимо показаний подсудимого ФИО1, его виновность в совершении описанного в приговоре преступления подтверждается совокупностью нижеизложенных доказательств, исследованных в судебном заседании.
Показаниями в ходе следствия свидетеля М., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с <дата> до <дата> занимался незаконной банковской деятельностью, оказывая за денежное вознаграждение услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, для чего использовал подконтрольные ему организации, зарегистрированные на номинальных руководителей, в том числе ООО «С», ООО «И», ООО «Г», на счета которых клиенты, нуждающиеся в наличных денежных средствах, перечисляли денежные средства на основании платежных поручений, в которых в качестве оснований перечислений указывали сведения, не соответствующие действительности. После чего денежные средства им обналичивались или осуществлялся их дальнейший транзит на счета подконтрольных организаций с целью дальнейшего обналичивания с учетом лимитов выдачи наличных денежных средств и комиссии банка. Помощь в ведении бухгалтерии подконтрольных ему организаций оказывала сестра Ш. В марте 2020 года договорился с ФИО1, с которым они знакомы более 20 лет и у которого сложилось сложное материальное положение, об оказании последнему услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение в размере 12% от суммы перевода, для чего ФИО1 изготавливал платежные поручения о переводе денежных средств со счетов ООО «А» на счета подконтрольных ему (М.) организаций ООО «С», ООО «И», ООО «Г», указывая в них не соответствующие действительности назначения платежей якобы в качестве оплаты, в основном щебня и песка. Первичную бухгалтерскую документацию изготавливал он (М.). Документооборот между собой осуществляли посредством электронной почты – его почтовый ящик <данные изъяты>, ФИО1 - <данные изъяты>, а также в ходе личных встреч на территории Советского районв г.Брянска. Наличные денежные средства передавал ФИО1 (т.3 л.д.207-217)
Показаниями в ходе следствия свидетеля Ш., оглашенными в судебном заседании, согласно которым за денежное вознаграждение в период с <дата> до <дата> оказывала М. бухгалтерские услуги по сдаче бухгалтерской отчётности подконтрольных последнему организаций, в числе которых в том числе были ООО «И», ООО «Г», ООО «С», которые реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, а их счета использовались для перечисления денежных средств по фиктивным основаниям от клиентов – заказчиков наличных денежных средств. (т.3 л.д.218-223)
Показаниями в ходе следствия свидетелей Н., Б. и Е.Н., Е.А., оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что по просьбе М. за денежное вознаграждение являлись номинальными руководителями юридических лиц, в частности Б. - ООО «С», Е.Н. - ООО «И», Е.А. – ООО «Г», деятельностью которых фактически не занимались. (т.3 л.д. 224-226,227-231)
Согласно протоколу обыска от <дата>, проведенного на основании судебного решения, в жилище ФИО1 <адрес>, был в том числе изъят мобильный телефон «SAMSUNG Galaxy A6», IMEI:№... IMEI:№.... (т.2 л.д.238,239-242)
Согласно протоколам осмотра предметов от <дата>, <дата> в ходе осмотров мобильного телефона «SAMSUNG Galaxy A6», IMEI:№... IMEI:№..., признанного вещественным доказательством по делу, установлено наличие абонентского №..., записанного в телефонной книге как «Обнал»; мобильное приложение «Альфа-Бизнес» - интернет-банк компании ООО «А», с указанием в качестве руководителя – ФИО1, электронная почта <данные изъяты>. (т.3 л.д.8-11, 12-13,14-20)
Согласно копии договора на предоставление услуг связи №... от <дата> оператором связи – абоненту ООО «А» в лице генерального директора ФИО1 АО «ЭР-Телеком Холдинг» представлены услуги связи с доступом в сеть «Интернет» с точкой предоставления доступа по <адрес>. (т.3 л.д.155-167)
На основании постановлений врио начальника УМВД России по Брянской области и заместителя начальника УМВД России по Брянской области были рассекречены и предоставлены в распоряжение следственного органа результаты ОРМ "прослушивание телефонных переговоров", "снятие информации с технических каналов связи", «наведение справок», которые проводились на основании постановлений суда, в ходе следствия осмотренные и признанные вещественными доказательствами по делу. (т.1 л.д.99-22,25-26,72-83, т.2 л.д.134-135,149-150,188-189,205-206,214-215,228-229)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <дата> в ходе осмотра сведений, представленных ООО «Мэйл.Ру» по электронному почтовому ящику <данные изъяты>, установлена переписка между М. (<данные изъяты>)) и ФИО1 (<данные изъяты>), в том числе направление М. ФИО1 счетов на оплату ООО «С», актов сверки между указанным юридическим лицом и ООО «А» (т.2 л.д.121-132, 134-135)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <дата> в ходе осмотра детализации телефонных переговоров абонента №... за период с <дата> по <дата> на DVD-R диске, признанном вещественным доказательством по делу, установлены телефонные соединения указанного абонентского номера, зарегистрированного на М. с абонентским №..., зарегистрированным на ФИО1 <дата> и <дата> – 8 телефонных соединений, в период с <дата> по <дата> – 109 телефонных соединений. (т.2 л.д.216-226,228-229)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <дата> в ходе осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров ФИО1 (абонентский №...) и М. (абонентский №...) <дата>, <дата>, <дата>, на CD-R диске, признанном вещественным доказательством по делу, М. <дата> сообщает ФИО1 что «все просчитают, посчитают сколько висит, сколько есть, сколько осталось, сколько останется», о чем сообщит. Согласно пояснений ФИО1 в судебном заседании речь шла о передаче ему М. наличных денежных средств. (т.2 л.д.207-212,214-215)
Сведениями ИФНС по г.Брянску согласно которым по состоянию на 2020 год у ООО «А» был открыт в том числе расчетный счет №... в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес>. (т.1 л.д.67)
Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от <дата>, <дата> в ходе осмотра информации на DVD-R и CD-R дисках, признанных вещественными доказательствами по делу, представленной ИФНС России по г.Брянску, в том числе установлены сведения из книги покупок об операциях ООО «А» за 2020 год с продавцами – ООО «Г», ООО «С», ООО «И», переводы денежных средств с расчетного счета ООО «А» №... на счета поименованных юридических лиц с указанием в качестве оснований оплаты по счетам за различные строительные материалы, в том числе транспортные услуги, щебень известняковый, плитку тротуарную, песок. (т.2 л.д.136-147,149-150, 193-203,205-206)
Согласно выпискам из ЕГРЮЛ учредителем и генеральным директором ООО «А» (№...), зарегистрированного <дата>, является ФИО1, адрес юридического лица: <адрес>; учредителем и генеральным директором ООО «С» (ИНН №...), зарегистрированного <дата>, является Б.; учредителем и генеральным директором ООО «И» (ИНН №...), зарегистрированного <дата>, является Е.Н.; учредителем и генеральным директором ООО «Г» (ИНН №...), зарегистрированного <дата> является Е.А., что в том числе подтверждается согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <дата> результатами осмотра регистрационных дел юридических лиц, изъятых в ходе выемки в МИФНС России по Брянской области, о чем составлен соответствующий протокол от <дата>, в том числе ООО «С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...) (т.1 л.д.42-64, т.2 л.д.77-81,82-109,110-111,112-113)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <дата> осмотрены заверенные копии регистрационного дела ООО «А» ИНН №..., представленные МИФНС №10 по Брянской области и признанные вещественными доказательствами по делу, исследованные также в судебном заседании, в том числе решение №1 Единственного участника ООО «А» от <дата>, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора указанного юридического лица, место нахождения которого определено: <адрес>, решение о государственной регистрации ООО «А» №... от <дата>. (т.3 л.д.22-92, 93-97,98-99)
Протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> согласно которому в ходе осмотра сведений, представленных на основании решения суда, АО «АЛЬФА-БАНК» на CD-R диске, признанном вещественным доказательством по делу, в отношении ООО «А» ИНН №..., установлено:
- в представленных банком анкетных данных уполномоченных лиц за период с <дата> по <дата> указан генеральный директор ФИО1, контактные абонентские №..., №..., согласно представленным сведениям система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей, пользователи подписывают документы паролем который приходит им в виде смс-сообщения на сотовый телефон;
- в электронной карточке с образцами подписей и оттиска печати в качестве клиента (владельца счета) указано ООО «А», место нахождения: <адрес>, расчетный счет №..., датирована <дата>, подписана электронной подписью генерального директора ФИО1;
- <дата> ФИО1 как руководителем ООО «А» (ИНН №...) подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-офис» право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу клиента – ФИО1, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в сведениях о структуре и персональном составе органов управления клиента – ООО «А» ФИО1 указан в качестве единоличного исполнительного органа управления как генеральный директор, в анкете клиента – юридического лица ООО «А» в качестве номера контактного телефона единоличного исполнительного органа указан абонентский №..., адрес электронной почты <данные изъяты>;
- согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «А» №... за период с <дата> по <дата>, а также представленным электронным платежным поручениям с расчетного счета ООО «А» №... осуществлялись переводы денежных средств на расчетный счет ООО «С» №... открытый в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес>:
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 169650,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 129720,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 158840,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 189580,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 150830,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 196460,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 128000,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 185940,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень изв. 20 40»;
на расчетный счет ООО «С» №... открытый в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес>:
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 144230,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за щебень известняковый (20-40)»;
-<дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 182500,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за плитку тротуарную»;
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 72000,00 руб. с указанием назначения платежа «Частичная оплата по счету №... от <дата> за песок»;
на расчетный счет ООО «И» №..., открытый в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес>:
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 135000,00 руб. с указанием назначения платежа «Оплата по счету №... от <дата> за транспортные услуги»;
на расчетный счет ООО «Г» №..., открытый в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес>:
- <дата> по платежному поручению №... от <дата> в размере 119100,00 руб. с указанием назначения платежа «Оплата по счету №... от <дата> за строительный песок». (т.2 л.д.151-186)
Сведениями УФНС России по Брянской области, согласно которым ООО «С» (ИНН №...) в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес> открыт <дата> расчетный счет №..., действующий по состоянию на <дата>; в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> открыт <дата> расчетный счет №..., закрытый <дата>; ООО «Г» (ИНН №...) в (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> открыт <дата> расчетный счет №..., действующий по состоянию на <дата>; ООО «И» (ИНН №...) в (ПАО) Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» <адрес> открыт <дата> расчетный счет №..., закрыт <дата>. (т.2 л.д.1-3,18-20, 229-231)
Сведениями ПАО «Мегафон» согласно которым абонентский №... зарегистрирован с <дата> на М. (т.2 л.д.115-117)
Сведениями ПАО «МТС» согласно которым абонентский №... зарегистрирован с <дата> на ФИО1 (т. 3 л.д.101)
Переходя к вопросу оценки доказательств и квалификации содеянного суд отмечает следующее.
Оценивая показания подсудимого и свидетелей, положенные в основу приговора, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, логичны, взаимно проверяемы, дополняют друг друга, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу и подтверждаются ими, в связи с чем могут быть положены наряду с другими доказательствами в основу приговора.
Протоколы следственных действий свидетельствуют о соблюдении требований действующего законодательства при получении этих доказательств.
Оперативно-розыскные мероприятия "прослушивание телефонных переговоров", "снятие информации с технических каналов связи", «наведение справок» и их результаты представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" от 12 августа 1995 года N 144 ФЗ и соответствующей инструкцией «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», оно осуществлялось для решения задач, определенных в ст.2 Федерального закона N 144-ФЗ, коими являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона, в связи с чем, результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств и положены в основу приговора.
На основании изложенного, проанализировав собранные по делу и приведенные в приговоре доказательства, суд отмечает, что они были добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относятся к делу, являются допустимыми, а их совокупность является достаточной для формирования вывода о виновности подсудимого в совершении преступления, описанного в приговоре.
Согласно п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", действовавшего в период совершения подсудимым преступления, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 указанного Положения распоряжений о переводе денежных средств, к которым в том числе относится платежное поручение, перечень и описание реквизитов которого приведены в приложении 1 к Положению, согласно которому в платежном поручении указывается назначение платежа.
Изготовленные ФИО1 распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения являлись заведомо для него поддельными ввиду фиктивности их содержания, а именно, наличия заведомо ложных сведений о назначении платежей.
Преступление им совершено с прямым умыслом, при совершении ФИО1 действий, входящих в объективную сторону неправомерного оборота средств платежей, а именно, при изготовлении указанных поддельных платежных поручений, подсудимым преследовалась цель их использования, которая была реализована посредством направления поддельных платежных поручений в банк для исполнения.
На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Решая вопрос о виде и размере наказания, подлежащего назначению ФИО1 за содеянное, суд учитывает следующее.
Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО1 на момент совершения преступления не судим, <данные изъяты>, имеет четырех малолетних детей <дата>, <дата>, <дата>, <дата> рождения, по месту жительства жалоб на ФИО1 не поступало, в судебном заседании супругой А. охарактеризован исключительно с положительной стороны, как заботливый отец и супруг, который в том числе воспитывал ее сына от первого брака <дата> рождения, последний до настоящего времени согласно показаний свидетеля находится на иждивении А. наряду с детьми последнего, на учете в нарколога подсудимый не состоит, за медицинской помощью к психиатру не обращался, страдает хроническим <данные изъяты> заболеванием – <данные изъяты>, имеет ипотечные и кредитные обязательства, принял меры к погашению задолженности по налогам возглавляемого им юридического лица – ООО <данные изъяты> о чем представил инкассовое поручение №... от <дата>.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие четырех малолетних детей, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении органу следствия значимых сведений об обстоятельствах совершения преступления, в том числе способе изготовления платежных поручений и применяемых для этого технических средствах, месте его совершения, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание ФИО1 своей вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, связанное с имеющимися заболеваниями, участие в воспитании сына супруги от первого брака, являвшегося на момент совершения ФИО1 преступления несовершеннолетним.
Учитывая данные о личности подсудимого, в том числе, наличие обстоятельств, смягчающих ему наказание, при отсутствии отягчающих таковое, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, вместе с тем принимая во внимание характер совершенного ФИО1 умышленного преступления в сфере экономической деятельности, объектом которого является порядок безналичных расчетов, выпуска в обращение платежных документов, запрещающий заведомо криминальные формы поведения субъектов экономической деятельности, отнесенного законом к категории тяжких, а также степень его общественной опасности исходя из фактических обстоятельств содеянного и влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1, суд приходит к выводу о назначении подсудимому за совершенное преступление наказания в виде лишения свободы, считая невозможным его исправление без изоляции от общества, не усматривая оснований для замены указанного вида наказания принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, при определении срока которого наряду с изложенным применяет правила смягчения наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также не усматривая каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, или иных обстоятельств, которые являлись бы основанием для применения при назначении наказания ФИО1 положений ст.64 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого наряду с тяжестью совершенного преступления учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, возраст и состояние его здоровья, трудоспособность, возможность получения им заработной платы или иного дохода, наличие малолетних детей. Более мягкий вид наказания, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей и задач его применения, в том числе исправления подсудимого, а также предупреждение совершения им новых преступлений.
Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства содеянного, суд не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Поскольку преступление ФИО1 совершил до вынесения в отношении него приговора Бежицким районным судом г.Брянска от <дата>, то окончательное наказание ему суд назначает по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Бежицкого районного суда г.Брянска от <дата>.
В окончательное наказание подлежит зачету наказание, отбытое ФИО1 по приговору Бежицкого районного суда г. Брянска от <дата> в виде штрафа в размере 250000 рублей и в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 3 месяца 5 дней.
В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.
На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 14.11.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Судьба вещественных доказательств разрешается судом по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ.
Процессуальные издержки, выплаченные адвокату Иост С.П. в размере 1560 рублей за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи ФИО1 по назначению, суд, не усматривая оснований для признания имущественной несостоятельности подсудимого или выводов о том, что взыскание процессуальных издержек в указанном размере может существенно отразиться на материальном положении лиц, находящихся на его иждивении, на основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ч.ч. 4 - 6 ст. 132 УПК РФ, для его освобождения от их возмещения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304,307,308,309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.
В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Бежицкого районного суда г.Брянска от <дата>, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев и штрафа в размере 250000 рублей со штрафом в размере 100000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В окончательное наказание зачесть наказание, отбытое ФИО1 по приговору Бежицкого районного суда г. Брянска от <дата>, в виде штрафа в размере 250000 рублей и в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 3 месяца 5 дней.
Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 14.11.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами исчислять с момента отбытия осужденным основного наказания в виде лишения свободы, распространив действие данного наказания на все время отбывания указанного основного наказания.
Сумма штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Брянской области (УМВД России по Брянской области), лицевой счет <***>, Юр.адрес: 241000, <...> Почтовый адрес: 241000, <...> инн <***>, КПП 325701001, Р/счет: <***>, БИК 041501001, Отделение Брянск, ОКТМО 15701000, КБК – 18811621010016000130 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет».
Вещественные доказательства: оптические диски (т.2 л.д.134-135,149-150,188-189,205-206,214-215,228-229), копии регистрационного дела ООО «А» (т.2 л.д.98-99) - хранить в материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего; мобильный телефон «SAMSUNG Galaxy A6» IMEI:№... IMEI:№... (т.3 л.д.12-13) - вернуть ФИО1 как законному владельцу или лицу по доверенности от него.
Процессуальные издержки в размере 1560 рублей по оплате труда адвоката Иост С.П. взыскать с осужденного ФИО1 в доход федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Брянского областного суда в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья И.А. Алексеенко