Приговор по делу № 1-145/2023 от 23.10.2023

Дело № 1-145/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 23 октября 2023 г.

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Попович А.И.,

при секретаре судебного заседания Давыденко П.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского района Тверской области Шмычковой У.В.,

подсудимой Кухаревой Е.А.,

защитника подсудимой адвоката Манакова С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кухаревой Е.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, со средним специальным образованием, работающей <данные изъяты>, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

мера пресечения по уголовному делу не избиралась,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ

установил :

Кухарева Е.А. совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место в г. Твери при следующих обстоятельствах:

в период с 01.11.2022 по 06.12.2022, более точные даты и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к Кухаревой Е.А. и предложило ей за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» (далее ООО «КРИСТАЛЛ»), общество с ограниченной ответственностью «ПОЛОСА» (далее ООО «ПОЛОСА»), общество с ограниченной ответственностью «СКОРОСТЬ» (далее ООО «СКОРОСТЬ»), и формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица (ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ») банковские счета, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери, а также предоставления ею своего паспорта гражданина Российской Федерации.

Кухарева Е.А., движимая корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на свое имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась передать свой паспорт <данные изъяты>, и зарегистрировать на свое имя ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», тем самым у нее возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – Кухаревой Е.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период с 01.11.2022 по 06.12.2022, более точные даты и время следствием не установлены, Кухарева Е.А., находясь по адресу: <адрес>, предоставила паспорт гражданина Российской Федерации посредством отправки фотографий своего паспорта в мессенджере «WhatsApp» неустановленному лицу, с использованием данных которого системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что Кухарева Е.А. является учредителем и генеральным директором ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», то есть органом управления юридических лиц, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данных организаций она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организации не будет, то есть внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – Кухаревой Е.А.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, Кухарева Е.А., 06.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в сопровождении неустановленного следствием лица, встретилась с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: <...>, где находясь в офисе банка АО «Альфа-Банк», в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписала заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организаций для отправки документов в налоговый орган; заявление на бронь реквизитов расчетного счета для организаций ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» в АО «Альфа-Банк», указав при этом абонентский номер «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>», переданные ей неустановленным в ходе следствия лицом, не находящиеся у нее в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту). После этого на имя Кухаревой Е.А. была выпущена электронно-цифровая подпись, которой были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Кухаревой Е.А.

06.12.2022, в дневное время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, неустановленное лицо, используя мобильное приложение «myDSS» банка «Альфа-Банк», при неустановленных следствием обстоятельствах организовало предоставление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: <...>, посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи Кухаревой Е.А. пакета документов для регистрации юридических лиц ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», согласно которым Кухарева Е.А. является единственным учредителем и директором указанных Обществ.

12.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле Кухаревой Е.А., подпись которой в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», где Кухарева Е.А. является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности Кухаревой Е.А. электронной цифровой подписью, по представленным комплектам документов, на создание юридических лиц, содержащих: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц о создании ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», решения № 1 от 06.12.2022 единственного учредителя ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; уставы ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; гарантийные письма от Свидетель №4, Свидетель №3, светокопии паспорта <данные изъяты> на имя Кухаревой Е.А. <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации ООО «КРИСТАЛЛ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «ПОЛОСА» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «СКОРОСТЬ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Кухаревой Е.А., как об учредителе и директоре указанных организаций.

Она же, Кухарева Е.А., совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место в г. Твери при следующих обстоятельствах:

в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные ч. 5.1-5.3 ст. 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период с 01.11.2022 по 06.12.2022, более точные даты и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к Кухаревой Е.А. и предложило ей за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени Кухаревой Е.А. приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери, а также предоставления ею своего паспорта гражданина <данные изъяты>.

На предложение неустановленного следствием лица Кухарева Е.А. согласилась, тем самым у Кухаревой Е.А. в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт указанному лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой Кухаревой Е.А., осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов вышеуказанных юридических лиц.

При этом Кухарева Е.А. осознавала неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, была осведомлена об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не ею самой, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, в период с 01.11.2022 по 06.12.2022, более точные время и дата не установлены, по представленным Кухаревой Е.А. паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что Кухарева Е.А. является учредителем и генеральным директором ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», однако фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций Кухарева Е.А. не имела, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не собиралась, то есть являлась подставным лицом.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой Кухаревой Е.А., осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, действуя из корыстных побуждений, 06.12.2022 в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в сопровождении неустановленного следствием лица, Кухарева Е.А. встретилась с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: <...>, где, находясь в офисе банка АО «Альфа-Банк», в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписала документы, необходимые для регистрации юридических лиц, а также заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ» в АО «АЛЬФА-БАНК», указав при этом абонентский номер «№», адрес электронной почты «<данные изъяты> переданные ей неустановленным в ходе следствия лицом, не находящиеся у нее в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В ходе посещения указанного банка Кухарева Е.А. забронировала в АО «Альфа-Банк», зарегистрированном по адресу: <...>, расчетные счета № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Кухарева Е.А., понимая, что будет подставным учредителем и генеральным директором ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 06.12.2022 в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», находясь на участке местности – парковочном месте напротив дома по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», согласно которым запрещается разглашать и передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от ее имени по банковским счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», сбыла неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

12.12.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле Кухаревой Е.А., принято решение о государственной регистрации ООО «КРИСТАЛЛ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «ПОЛОСА» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «СКОРОСТЬ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, после чего, начиная с 14.12.2022 неустановленное следствием лицо, которому Кухарева Е.А. 06.12.2022 сбыла электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ» (дата открытия 13.12.2022), № ООО «ПОЛОСА» (дата открытия 13.12.2022), № ООО «СКОРОСТЬ» (дата открытия 13.12.2022) получило возможность неправомерно без ведома Кухаревой Е.А. осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 14.12.2022 в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут Кухарева Е.А., находясь в ресторане быстрого питания «Burger King» в ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, обратилась к сотруднику представителю банка АО «Тинькофф» с заявлением об открытии банковского счета и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, по результатам рассмотрения которого 14.12.2022 Кухаревой Е.А. был предоставлен доступ к расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ» (дата открытия 14.12.2022), после чего Кухарева Е.А. получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», переданному ей неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у нее в распоряжении, привязанный к расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Кухарева Е.А., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без ее ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 14.12.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», находясь в ресторане быстрого питания «Burger King», расположенном в ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, будучи ознакомлена с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыла неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», привязанные к расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 14.12.2022 в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут Кухарева Е.А., находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, обратилась к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которых Кухаревой Е.А. был предоставлен доступ к расчетным счетам: №, № ООО «КРИСТАЛЛ» (дата открытия 14.12.2022), после чего Кухарева Е.А. получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», переданных ей неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у нее в распоряжении, привязанные к расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Кухарева Е.А., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «КРИСТАЛЛ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по ее расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без ее ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанного общества, Кухарева Е.А. 14.12.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с сотрудником ПАО Банк «ВТБ», находясь около здания офиса ПАО Банк «ВТБ» расположенного по адресу: <...>, будучи ознакомлена с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыла неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения по просьбе неустановленного лица 14.12.2022 в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут Кухарева Е.А., находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, обратилась к сотруднику с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», по результатам рассмотрения которых 14.12.2022 Кухаревой Е.А. был предоставлен доступ к расчетным счетам № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», после чего Кухарева Е.А. получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Кухарева Е.А., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без ее ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 14.12.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем ПАО «Сбербанк», находясь во дворе дома по адресу: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 6, будучи ознакомлена с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыла неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами и противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения по просьбе неустановленного лица 14.12.2022 в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Кухарева Е.А., находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, обратилась к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», по результатам рассмотрения которых 16.12.2022 Кухаревой Е.А. был предоставлен доступ к расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ» (дата открытия 16.12.2022); №, № ООО «ПОЛОСА» (дата открытия 16.12.2022); №, № ООО «СКОРОСТЬ» (дата открытия 16.12.2022), после чего Кухарева Е.А. получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты> привязанные к расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ», №, № ООО «ПОЛОСА», №, № ООО «СКОРОСТЬ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Кухарева Е.А., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без ее ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 14.12.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем ПАО Банк «ФК Открытие», находясь на парковке напротив офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, будучи ознакомлена с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыла неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», переданных ей неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у нее в распоряжении, привязанные к расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ», №, № ООО «ПОЛОСА», №, № ООО «СКОРОСТЬ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

14.12.2022 после открытия всех вышеуказанных расчетных счетов в указанных банках г. Твери и сбыта электронных средств и носителей Кухарева Е.А. получила от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий Кухаревой Е.А. кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.

Подсудимая Кухарева Е.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признала полностью, согласилась с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаялась; вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не признала, пояснила, что сбытые ею электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не являются поддельными, в настоящее время сертификаты на электронную цифровую подпись ею заблокированы, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, ее показания, данные на стадии предварительного следствия, оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенная в качестве подозреваемой в присутствии защитника Кухарева Е.А. пояснила, что в один из дней конца ноября 2022 г., более точную дату назвать не может, ее знакомая ФИО предложила ей заработать денежные средства, пояснив, что для этого необходимо будет предоставить свой паспорт другому человеку и оформить на себя организации (ООО), за это ей заплатят денежные средства. Она согласилась, поскольку ей с супругом нужны были деньги, к тому же ФИО сказала, что никакой уголовной ответственности за то, что они откроют на себя фирмы не предусмотрено, никакие должностные обязанности она в фирмах исполнять не будет, просто формально будет числиться там руководителем, после чего указанные ООО закроют. Далее в один из дней конца ноября 2022 г., более точную дату назвать не может, она, находясь дома по адресу: <адрес>, где по указанию ФИО она отправила последней в мессенджере «WhatsApp» со своего мобильного номера (№) фотографию своего паспорта, так как ФИО объяснила, что это необходимо сделать для того, чтобы открыть на нее (Кухареву Е.А.) ООО, какие именно она не поясняла, чем указанные ООО будут заниматься, она (Кухарева Е.А.) также не знала. ФИО пояснила, что отправит фотографии незнакомому ей (Кухаревой Е.А.) мужчине по имени «Алик», который будет заниматься вопросом открытия на нее ООО. Пояснила, что в один из дней декабря 2022 г., более точную дату назвать не может, она удалила приложение «WhatsApp», поменяла свой номер телефона и более приложение не устанавливала, доступу к старому номеру телефона у нее не имеется. Далее ФИО сказала, чтобы она связалась с незнакомым ей (Кухаревой Е.А.) мужчиной по имени «Алик» по номеру телефона «№». В конце ноября – начале декабря 2022 г. она написала «Алику» в мессенджере «WhatsApp» и поинтересовалась, когда ей нужно будет подъехать в г. Тверь, чтобы открыть ООО, на что «Алик» ответил ей в мессенджере «WhatsApp», что сообщит об этом позже. Примерно через пару дней после указанной переписки «Алик» написал ей в мессенджере «WhatsApp», что нужно приехать 06.12.2022 к 12 часам 00 минутам и прислал ей номер также ранее незнакомого ей мужчины по имени «Михаил» - «№». 06.12.2022 она со своим супругом ФИО приехала в г. Тверь, где их на вокзале, на автомобиле «Део Нексия» синего цвета, встретил ранее незнакомый мужчина по имени «Михаил», который пояснил, что он является заместителем генерального директора какой-то строительной организации и что на ее имя необходимо будет зарегистрировать три организации, после чего открыть на них расчетные счета в банках. Она спросила у «Михаила», зачем ему необходимы указанные организации, на что «Михаил» ответил, что ему указанные фирмы нужны для ведения строительной деятельности, но поскольку на него уже оформлено много фирм, ему нужны новые люди; она согласилась на условия «Михаила», так как хотела заработать денег. После встречи у вокзала «Михаил» повез ее с супругом в офис «Альфа-Банк» на ул. Желябова г. Твери, пояснив, что в самом банке ее будет ждать сотрудница банка по имени «Олеся», и что ей нужно будет к ней подойти, и сказать она «на регистрацию». По приезде в офис «Альфа-Банка» на ул. Желябова г. Твери, она с супругом подошла к девушке по имени «Олеся», а Михаил остался ждать в машине. В банк с супругом они заходили по очереди. С собой она брала только паспорт, ИНН, СНИЛС. В банке ее встретила сотрудница по имени «Олеся», которая сфотографировала указанные документы, а также отдельно ее с паспортом. Она не помнит, чтобы «Олеся» оформляла какие-то документы и, что она что-то подписывала, она просто следовала инструкциям «Михаила» и хотела получить обещанные денежные средства. На руки ей никаких документов не давали. После этого «Михаил» отвез ее с супругом на железнодорожный вокзал г. Твери и сказал, что свяжется позже и сообщит день, когда нужно приехать снова, чтобы съездить с ним по банкам, за что ей заплатят 25 000 рублей, после чего она с супругом уехали в <адрес>. Ближе к 14.12.2022 «Алик» связался с ней в мессенджере «WhatsApp», сообщил, что 14.12.2022 необходимо приехать в г. Тверь, чтобы съездить в банки для открытия расчетных счетов на открытые на нее ООО. 14.12.2022 она с супругом приехала на электричке в г. Тверь, где на железнодорожном вокзале ее с супругом встретил «Михаил», который повез их в Торговый Центр и пояснил, что в кафе «Burger King» ее будет ждать представитель банка «Тинькофф», которому нужно сказать, что ей необходимо открыть расчетные счета, а также передал ей документы на ее ООО и печати организаций, что она и сделала. При этом она подписывала какие-то документы, какие, не обращала внимания, проставляла печати открытых на нее организаций, которые передал ей «Михаил», после этого представитель банка «Тинькофф» отдал ей банковские карты и пакет документов, которые она передала впоследствии «Михаилу», который во время встречи с представителем банка не присутствовал, находился за другим столиком. После этого Михаил возил ее в банки «Сбербанк», «Открытие», «ВТБ», где она также открывала счета на свои ООО по указанию «Михаила», после чего отдавала последнему документы, выданные в банке и печати ООО. С ней «Михаил» в банки не заходил, а оставался ждать в машине около банков. После того, как она по указанию «Михаила» открыла расчетные счета, она передала «Михаилу» полученные ей в банках документы, банковские карты и все, что дали в банке. При открытии расчетных счетов в банках она указывала номер телефона «№», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>», которые ей сказал указать «Михаил». После этого «Михаил» сказал, что необходимо поехать в налоговую, где сделать электронные ключи, которые будут записаны на флешки. На следующий день по согласованию с «Михаилом» ранее незнакомый мужчина по имени «Денис» отвез ее и ее супруга в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: Октябрьский пр-т, г. Тверь, где ей задавали вопросы, на которые она не смогла ответить, а именно по какому адресу находится организация и т.п. В этой связи никакие электронные ключи ей не дали, напротив, предупредили об уголовной ответственности, в случае, если она фиктивно открыла на себя ООО и расчетные счета без цели осуществления предпринимательской деятельности. После этого в налоговой у нее взяли объяснения. Перед указанным разговором с сотрудником налогового органа она купила в налоговой специальные флешки, на которые ей должны были, как она поняла, записать какие-то электронные ключи, но, в связи с тем, что ей отказали, флешки остались пустые у нее на руках. После налоговой она и ее супруг сели обратно в машину к «Денису» и сказала, что все сделала, и они поехали к вокзалу, где их должен был встретить «Алик», которому она должна была передать эти флешки и получить от него оставшуюся сумму денег. На вокзале г. Твери она отдала «Алику» флешки и сказала, что в налоговой все прошло хорошо, после чего «Алик» дал ей наличные денежные средства в размере около 30 000 рублей. На следующий день, после того, как она и ее супруг приехали в <адрес>, она решила закрыть открытые в банках счета, так как об этом ей сказали в налоговой, через два дня она подала заявку о закрытии расчетных счетов в «Альфа-банк», «Тинькофф», спустя несколько дней расчетные счета были закрыты; в банках «ВТБ», «Открытие», «Сбербанк» она заблокировала доступ к бизнес-аккаунту. Соглашаясь на такой вид заработка она понимала, и фактически выполнив все условия, которые от нее требовались, понимает, что на основании представленного ею паспорта гражданина РФ на нее были созданы ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», в которых она стала директором. Также, на «Госуслуги» ей приходило уведомление о том, что у нее создана электронно-цифровая подпись, которую она в настоящее время заблокировала. Она не исключает, что подписывала какие-либо документы, необходимые для создания указанной подписи, так как не смотрела и не придавала значения тому, что подписывала ввиду отсутствия опыта и знаний. Она понимала, что в банке на нее откроют расчетные счета, но в каком количестве, не интересовалась. Лично она не собиралась осуществлять какие-либо денежные переводы по открытым счетам в банках. При этом, она понимает, что такое банковский счет и банковские карты. У нее имеется в пользовании банковская карта и она понимает, что в банках существуют расчетные счета, представляет, каким образом осуществляется перевод денежных средств. Она понимала, что доступ к открытым расчетным счетам должна была иметь только она, как лицо, на имя которого эти счета открываются. Когда она передавала «Михаилу» банковские карты, он пояснил ей, что указанные банковские карты ему не нужны, они просто необходимы для официального функционирования ООО. Свой паспорт гражданина РФ она передавала без какого-либо принуждения и оказания морального давления на нее, то есть по собственной воле. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в созданных организациях она не намеревалась, и даже не имеет представления, каким образом это происходит. Ей известно, что организации, со слов «Михаила», должны были заниматься строительством, какие-либо еще сведения о деятельности открытых организаций ей неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у нее не было. Дохода от деятельности указанных организаций она никогда не получала. Налоговую отчетность за деятельность указанных организаций она никогда не подавала в те или иные органы, никаких доходов от деятельности указанных организаций не получала, вид деятельности указанных организаций и их местонахождение ей неизвестны. Она не разбирается в регистрации юридических лиц, и никогда не руководила юридическими лицами ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», и не планировала руководить данными организациями, при их регистрации числилась там директором и участником только по документам. В финансово-хозяйственной деятельности общества участия не принимала, и чем они занимались, ей неизвестно (т. 3 л.д. 11-18);

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой в присутствии защитника Кухарева Е.А. пояснила, что ранее данные ею показания она подтверждает в полном объеме. Обозрев представленные следователем копии регистрационных дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», пояснила, что ей как директором указанных организаций были поставлены подписи в решении № 1 единственного учредителя ООО «КРИСТАЛЛ», в решении № 1 единственного учредителя ООО «ПОЛОСА», в решении № 1 единственного учредителя ООО «СКОРОСТЬ». Все документы принес уже в готовом виде «Михаил», где и при каких обстоятельствах они были изготовлены, ей неизвестно. Обозрев и ознакомившись с представленными следователем сведениями о банковских счетах ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» от 20.12.2022 № б/н., пояснила, что ей как директором указанных организаций были открыты расчетные счета в АО «Тинькофф Банк» для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», в ПАО «Сбербанк России» для ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», в ПАО «ВТБ» для ООО «КРИСТАЛЛ», в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; в АО «Альфа-Банк» для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». Для открытия расчетных счетов в указанных банках она лично встречалась с представителями банков, на встречи с которыми ее привозил «Михаил», который ждал, когда закончится встреча и она передаст ему банковские-карты и документы. Доступа к указанным расчетным счетам у нее не было и нет. Полученные после встречи с представителями банков бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, и банковские документы к ним она сразу же передавала «Михаилу». Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», ПАО «ВТБ» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», на которых зафиксированы дата заполнения заявлений на открытие расчетных счетов и присоединения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также выписки по операциям по расчетным счетам, пояснила, что заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», ПАО «ВТБ» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» и о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию подписывались ею лично в ходе встречи с представителями указанных банков, также она ставила оттиски печатей ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» в указанном заявлении. Во всех указанных банках она была после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк». Банковские карты и иные документы, полученные 14.12.2022 от ПАО «Сбербанк» она передала «Михаилу» во дворе напротив здания указанного банка, ПАО «ВТБ», ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» - передавала «Михаилу» около самих зданий указанных банков; полученные 06.12.2022 от АО «Альфа-Банк» - передавала «Михаилу» около самого здания указанного банка, где она оформляла документы. 14.12.2022 с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут «Михаил» отвез ее на встречу с представителем АО «Тинькофф Банк», которая проходила в кафе «Burger King» в ТЦ «Олимп» г. Твери, для открытия расчетных счетов для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». В ходе данной встречи ею лично была поставлена подпись в заявлении об открытии расчетных счетов, а также поставлен оттиск печати ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». После подписания заявления сотрудник АО «Тинькофф Банк» выдал ей бизнес-карту с открытыми на нее расчетными счетами для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», которую она передала совместно с конвертом с банковскими документами «Михаилу», ожидающему ее за другим столиком в данном кафе. Ознакомившись с выписками по операциям по расчетным счетам, открытым на ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» (выписками по движению денежных средств) пояснила, что она не имеет отношения ни к каким денежным операциям, проводимым по указанным расчетным счетам, расчетными счетами указанных организаций не пользовалась, поскольку являлась только номинальным директором в указанных организациях; кто осуществлял операции по движению денежных средств по банковским счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» пояснить не может, что-либо пояснить о назначении и получателях платежей также пояснить не может. У нее не было и нет доступа к открытым ею как директором указанных организаций расчетным счетам, поскольку полученные после встречи с представителями банков бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, и банковские документы к ним она передавала «Михаилу» сразу после встречи с представителями банков. Ей известно, что третьи лица не должны иметь доступ к данным о расчетном счете, банковской карте, а также не должны иметь доступ к личному кабинету системы дистанционного банковского обслуживания в мобильном приложении банка или же на официальном сайте банка. Сама она никакие денежные переводы с использованием выпущенных бизнес-карт по расчетным счетам не осуществляла (т. 3 л.д. 32-37).

Будучи допрошенная в качестве обвиняемой в присутствии защитника Кухарева Е.А. пояснила, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ей разъяснена и понятна. Ранее данные ею показания в качестве подозреваемой она помнит и подтверждает в полном объеме. Обстоятельства совершения преступлений, изложенные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой указаны верно (т. 3 л.д. 80-82).

Из протокола проверки показаний на месте от 24.04.2023 и фототаблицы к нему следует, что Кухарева Е.А. в присутствии защитника самостоятельно указала на место, а именно ТЦ «Олимп», расположенный по адресу: <...>, где она 14.12.2022 в дневное время передавала неустановленному в ходе следствия лицу банковские карты и банковские документы к ним после подписания заявлений на открытие расчетных счетов в АО «Тинькофф Банк» для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». Далее указала на место в ресторане быстрого питания «Burger King», расположенного в ТЦ «Олимп» по адресу: Тверской пр-т, д. 2, где она после встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» и подписания заявления на открытие расчетных счетов в указанном банке получила от представителя банка бизнес-карту и банковские документы к ней, после чего, находясь на указанному ей месте, передала неустановленному в ходе следствия лицу, который дожидался ее на данном месте за столом, указанные банковские карты и документы к ним.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимая Кухарева Е.А. подтвердила в полном объеме, как подтвердила и достоверность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте с ее участием и участием ее защитника, пояснив, что они давались ею добровольно.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, проанализировав показания подсудимой Кухаревой Е.А., суд по итогам судебного следствия независимо от позиции, занимаемой подсудимой по делу, приходит к выводу, что вина Кухаревой Е.А. в совершении инкриминируемых ей преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 14.04.2023, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Кухарева Е.А. приходится ей родной дочерью. Кухареву Е.А. может охарактеризовать как человека спокойного, уравновешенного, послушного, отзывчивого, доброго, доверчивого. В 2022 г. ее дочь официально зарегистрировала брак с ФИО Про поездки Кухаревой Е.А. и ФИО в г. Тверь в ноябре и декабре 2022 г. она изначально ничего не знала. В середине декабря 2022 г. Кухарева Е.А. рассказала ей, что она открыла на себя ООО, где числилась директорами, хотя фактически никакую деятельность не вела, а также лицевые счета в банках, которые передала посторонним людям. Она сказала дочери, чтобы та блокировала открытые ею счета. В конце декабря 2022 г. Кухарева Е.А. поехала в г. Тверь в банки закрывать открытые счета. Кухарева Е.А. никогда не была генеральным директором никаких ООО, деятельности в подобных организациях не вела. Ей организации «КРИСТАЛЛ», «ПОЛОСА», «СКОРОСТЬ» не знакомы, дочь в них никакого участия не принимала (т. 1 л.д. 164-166);

- допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что она работает в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в должности начальника отдела регистрации налогоплательщиков. Первая встреча с Кухаревой Е.А. произошла в середине декабря 2022 г. в налоговой инспекции на первом этаже в кабинете, в котором выдается электронно-цифровая подпись. Это было 15.12.2022 во второй половине дня, регистрация осуществлена 12.12.2022, 07.12.2022 поступили комплекты документов. Названия Обществ она не помнит, было три фирмы, одна из которых «КРИСТАЛЛ». Ей позвонили и сказали, что пришла девушка, которая не может ответить на заданные вопросы. В таких случаях приглашают ее либо ее заместителей. В тот день она спустилась лично и задала несколько стандартных вопросов по поводу работы фирмы: «Где фирма находится? Как будет управляться? Какой уставной капитал, в какой сумме и чем сформирован?». Когда она поняла, что девушка не может ответить на вопросы, то пригласила девушку к себе в кабинет на 5 этаж. Когда они вышли из кабинета на первом этаже, девушку окликнул молодой человек в коридоре. Как позже выяснилось, это был ее супруг. Они прошли вместе с заявителем и ее супругом в ее кабинет, где стали задавать вопросы. Девушка стала отмалчиваться, молодой человек сказал: «Говори 51 статью и все, мы больше говорить ничего не будем». Далее беседовала ее заместитель. Кухаревой Е.А. задали несколько вопросов, девушка добровольно написала объяснение, в котором показала, что ей предложили заработать деньги. В ходе разговора она поняла, что Кухарева Е.А. является номинальным директором фирм. Она спросила у Кухаревой Е.А., является ли она номинальным директором фирм, на что Кухарева Е.А. ответила утвердительно. После этого было принято решение об обращении в полицию. Вопросы к заявителю возникли из-за того, что молодые люди редко создают три одинаковых фирмы одним днем. Имеется стандарт, по которому уже можно определить, является ли лицо номинальным директором или нет, это набор ОКВЭДов под строительство жилых и нежилых зданий, уставной капитал больше минимального, то есть 10 000 рублей, адреса массовой регистрации, в данном случае была ул. Озерная, д. 11 А, на котором основное количество подставных фирм регистрируется, и телефоны, указанные в заявлении, - сотрудники стараются звонить на указанные номера, всегда аппарат абонента выключен или не существует, то есть связь с заявителем не устанавливается. Обычно открываются от трех до семи расчетных счетов, у подобных организаций стандартный набор банков – «Альфа-Банк», «ВТБ», «Тинькофф», крайне редко «Сбербанк». На вопросы «Где Вы храните банковские документы?», «Бывали ли Вы в офисе фирмы?», «Как выглядит и где находится?» дается ответ «В офисе не был, не знаю». Когда поступает комплект документов, регистраторы проверяют его. При отсутствии оснований для отказа по ст. 23 № 129-ФЗ регистратор обязан осуществить регистрационные действия, после чего присваиваются реквизиты для фирмы и фирма переходит в статус действующей организации. Представленный Кухаревой Е.А. комплект документов, а именно: заявление по форме 11001, решение единственного участника, копия паспорта, учредительный документ, гарантийные письма, выданные Свидетель №4 и Свидетель №3, соответствовал закону, оснований для отказа не было, регистраторы проводили регистрацию и принимали решение о государственной регистрации. Все три пакета документов были идентичны, подписаны ЭЦП, которые были выданы в «Калуга Астрал».

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины (4000 рублей). Заявление по форме № Р11001, удостоверяется подписью уполномоченного лица – заявителя, подлинность, которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). Формы и требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации, утверждены уполномоченным Правительством РФ органом федеральной исполнительной власти. Согласно п. 4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных данным Федеральным законом. Согласно п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с п. 2 «Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов» (далее – Порядок), утвержденного Приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-14/743@, участниками электронного взаимодействия при направлении электронных документов в регистрирующий орган являются: физические лица, которые в соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и которые имеют усиленную квалифицированную электронную подпись (далее заявитель); нотариусы, а также лица, замещающие временно отсутствующих нотариусов (далее нотариус); многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр); территориальные органы ФНС России, уполномоченные на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее регистрирующий орган); Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (далее МИФНС России по ЦОД). Пунктом 4 Порядка установлено, что электронные документы, которыми обмениваются участники электронного взаимодействия, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно п. 5 Порядка направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется через сайт ФНС России или единый портал государственных и муниципальных услуг. В соответствии с п. 12 Порядка на каждый электронный документ, при его подписании усиленной квалифицированной электронной подписью формируется файл с содержимым такой электронной подписи. Пунктом 14 Порядка установлено, что сформированные файлы с использованием специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Подача документов в электронном виде на государственную регистрацию», упаковываются (архивируются) в формате zip в пакет, содержащий несколько файлов (далее транспортный контейнер). Согласно п. 17 Порядка после направления электронных документов отправитель в режиме реального времени получает содержащее уникальный номер сообщение о доставке электронных документов в МИФНС России по ЦОД. Также этот уникальный номер направляется на адрес электронной почты, указанный при направлении электронных документов в регистрирующий орган. В соответствии с п. 21 Порядка в МИФНС России по ЦОД осуществляется форматно-логический контроль транспортного контейнера на наличие в нем описи вложения, файлов в соответствии с описью вложения, отсутствие искажения файлов, соответствие электронной подписи требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области использования электронных подписей. Пунктом 23 Порядка установлено, что при положительном результате форматно-логического контроля копия транспортного контейнера с уникальным номером, направляется в регистрирующий орган. Согласно п. 25 Порядка поступивший в МИФНС России по ЦОД из регистрирующего органа транспортный контейнер, содержащий файл с распиской в получении электронных документов либо документами, сформированными регистрирующим органом в связи с внесением записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государственный реестр юридических лиц, представленный в регистрирующий орган файл, содержащий учредительный документ юридического лица, подписанные электронной подписью регистрирующего органа, либо решением об отказе в государственной регистрации, а также соответствующие файлы с электронной подписью регистрирующего органа, не позднее двух часов после поступления в МИФНС России по ЦОД направляется по адресу электронной почты, указанному при направлении электронных документов в регистрирующий орган. Отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами, регламентируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 07.12.2022 в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть «Интернет» с электронной подписью заявителя Кухаревой Е.А. были представлены следующие комплекты документов: 1) (Аис Налог-3 вх. № 15477А от 07.12.2022): заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» от 06.12.2022; устав Общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» от 06.12.2022; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт); гарантийное письмо от 05.12.2022, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора Свидетель №3; гарантийное письмо от 05.12.2022, выданное ФИО (представитель по доверенности Свидетель №4) с приложением. Подпись заявителя Кухаревой Е.А. в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью; 2) (Аис Налог-3 вх. № 15482А от 07.12.2022): заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛОСА» от 06.12.2022; устав Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛОСА» от 06.12.2022; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт); гарантийное письмо от 05.12.2022, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора Свидетель №3; гарантийное письмо от 05.12.2022, выданное ФИО (представитель по доверенности Свидетель №4) с приложением. Подпись заявителя Кухаревой Е.А. в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью; 3) (Аис Налог-3 вх. № 15483А от 07.12.2022): заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «СКОРОСТЬ» от 06.12.2022; устав Общества с ограниченной ответственностью «СКОРОСТЬ» от 06.12.2022; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт); гарантийное письмо от 05.12.2022, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора Свидетель №3; гарантийное письмо от 05.12.2022, выданное ФИО (представитель по доверенности Свидетель №4) с приложением. Подпись заявителя Кухаревой Е.А. в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Согласно п. 3 ст.13 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. За необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным в ст. 23 Закона № 129-ФЗ, отказ в государственной регистрации должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 24 Закона № 129-ФЗ). Отказ в государственной регистрации допускается в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Закона № 129-ФЗ. У регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 12.12.2022 по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» (ОГРН <***>), Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛОСА» (ОГРН <***>) и Общества с ограниченной ответственностью «СКОРОСТЬ» (ОГРН <***>). 15.12.2022 Кухарева Е.А. явилась в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области и дала объяснения о том, что не является участником и руководителем ООО «КРИСТАЛЛ» (ОГРН <***>), ООО «ПОЛОСА» (ОГРН <***>) и ООО «СКОРОСТЬ» (ОГРН <***>), после чего сотрудником отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области составлен протокол № 1 допроса свидетеля Кухаревой Е.А. ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ» обладают признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности, поскольку за весь период деятельности у этих организации отсутствовал штат сотрудников, в собственности организаций имущества, земельных участков, транспортных средств не имелось, фактически какая-либо деятельность ими не осуществлялась. Данные организации не обладают ни трудовыми, ни материальными ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Согласно сведениям по расчетным счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» какой-либо хозяйственной деятельности организации не осуществляли, по счетам осуществлялись транзитные операции с целью обналичивания денежных средств. Указанные факты свидетельствуют о том, что ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» являлись фирмами «однодневками», реальную финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли. Обозрев представленные следователем справки по счетам № (ООО «СКОРОСТЬ»), № (ООО «ПОЛОСА»), выписки по счетам № (ООО «ПОЛОСА»), № (ООО «СКОРОСТЬ») из ПАО «Сбербанк России» пояснила, что в указанных справках и выписках отражены сведения о датах операций, контрагентах, суммах поступивших и переведенных денежных средств, которые практически равнозначны, что свидетельствует о транзитном характере операций и фиктивности сделок (т. 1 л.д. 205-212).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №2 подтвердила в полном объеме, пояснив, что противоречия в показаниях возникли в связи с давностью произошедших событий, а также в связи с большим потоком поступающих ежедневно документов.

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 20.04.2023, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является генеральным директором ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>), расположенного по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит управление хозяйственной деятельностью общества. ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>), где она является генеральным директором, не осуществляет оказание юридической помощи при регистрации юридических лиц. При этом основным видом деятельности общества является оказание иных юридических услуг физических и юридическим лицам, а также сдача помещений в аренду. Процедура сдачи в аренду помещения происходит следующим образом: на сайте «Авито» в сети «Интернет» размещаются объявления о сдаче в аренду помещений, расположенных, в том числе по адресу: <...>, помещение № II; после этого ей звонит клиент, желающий арендовать помещение или рабочее место; она уточняет, для чего предоставляется помещение. Если помещение сдается организации, то ею готовится пакет документов – гарантийное письмо, доверенность, поэтажный план. Документы клиенту передаются лично либо курьером. Собственником помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение № II, является ФИО Она является представителем ФИО по генеральной доверенности. Обозрев представленную следователем копию гарантийного письма ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>) в адрес ООО «КРИСТАЛЛ» в лице генерального директора Кухаревой Е.А. пояснила, что согласно указанному гарантийному письму 05.12.2022 ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>) в лице генерального директора Свидетель №3 гарантирует размещение ООО «КРИСТАЛЛ» в лице генерального руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: <...>, помещение № II, рабочее место № 48. Обстоятельств выдачи указанного письма она не знает, подпись на нем принадлежит ей, оттиск печати также принадлежит ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>). Ознакомившись с копией гарантийного письма ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>) в адрес ООО «ПОЛОСА» в лице генерального директора Кухаревой Е.А. пояснила, что согласно указанному гарантийному письму 05.12.2022 ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>) в лице генерального директора Свидетель №3 гарантирует размещение ООО «ПОЛОСА» в лице генерального руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: <...>, помещение № II, рабочее место № 50. Обстоятельств выдачи указанного письма она не знает, подпись на нем принадлежит ей, оттиск печати также принадлежит ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>). Ознакомившись с копией гарантийного письма ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>) в адрес ООО «СКОРОСТЬ» в лице генерального директора Кухаревой Е.А. пояснила, что согласно указанному гарантийному письму 05.12.2022 ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>) в лице генерального директора Свидетель №3 гарантирует размещение ООО «СКОРОСТЬ» в лице генерального руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: <...>, помещение № II, рабочее место № 51. Обстоятельств выдачи указанного письма она не знает, подпись на нем принадлежит ей, оттиск печати также принадлежит ООО «ЮНИКА» (ИНН <***>). Саму Кухареву Е.А. она не помнит. Для заключения договоров аренды для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» как генеральный директор указанных организаций Кухарева Е.А. не обращалась (т. 1 л.д. 169-172);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 от 20.04.2023, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является генеральным директором ООО «АДС», расположенного по адресу: г<адрес>. В ее должностные обязанности входит управление хозяйственной деятельностью общества. ООО «АДС», где она являлась генеральным директором, не осуществляет оказание юридической помощи при регистрации юридических лиц. При этом основным видом деятельности общества является управление нежилым имуществом за вознаграждение или на договорном основании, а также сдача помещений в аренду. Собственником помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение № II является, ФИО. Свидетель №4 является представителем ФИО по генеральной доверенности, поэтому на основании указанной доверенности она также сдает в аренду помещение, расположенное по указанному адресу. Процедура сдачи в аренду помещения происходит следующим образом: на сайте «Авито» в сети «Интернет» размещалось объявление о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: <...>, нежилое помещение № II; после этого клиент, желающий арендовать помещение или рабочее место, связывался с ней, она уточняла, для чего предоставляется помещение. Если помещение сдается организации, то ею подготавливается гарантийное письмо. Ознакомившись с представленной на обозрение следователем копией гарантийного письма представителя по доверенности в адрес ООО «КРИСТАЛЛ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. пояснила, что согласно указанному гарантийному письму от 05.12.2022 ею, как представителем по доверенности ФИО, являющейся собственником нежилого помещения № II, общей площадью 396,8 кв. м., расположенного по адресу: 170008, <...>, кадастровый №, не возражающей против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 48 вновь регистрируемому ООО «КРИСТАЛЛ» в лице руководителя Кухаревой Е.А., с дальнейшим заключением договора аренды указанного рабочего места. Обстоятельств выдачи указанного письма она не помнит, подпись на нем принадлежит ей. Ознакомившись с копией гарантийного письма представителя по доверенности в адрес ООО «ПОЛОСА» в лице руководителя Кухаревой Е.А. пояснила, что, согласно указанному гарантийному письму от 05.12.2022 ею, как представителем по доверенности ФИО, являющейся собственником нежилого помещения № II, общей площадью 396,8 кв. м., расположенного по адресу: 170008, <...>, кадастровый №, не возражающей против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 50 вновь регистрируемому ООО «ПОЛОСА» в лице руководителя Кухаревой Е.А., с дальнейшим заключением договора аренды указанного рабочего места. Обстоятельств выдачи указанного письма она не помнит, подпись на нем принадлежит ей. Ознакомившись с копией гарантийного письма представителя по доверенности в адрес ООО «СКОРОСТЬ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. пояснила, что согласно указанному гарантийному письму от 05.12.2022 ею, как представителем по доверенности ФИО, являющейся собственником нежилого помещения № II, общей площадью 396,8 кв. м., расположенного по адресу: 170008, <...>, кадастровый №, не возражающей против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 51 вновь регистрируемому ООО «СКОРОСТЬ» в лице руководителя Кухаревой Е.А., с дальнейшим заключением договора аренды указанного рабочего места. Обстоятельств выдачи указанного письма она не помнит, подпись на нем принадлежит ей. Собственником помещения, расположенного по адресу: <...> является ФИО, представителем которой она являлась на основании доверенности. Обстоятельств выдачи указанного письма она не помнит, подпись на нем принадлежит ей. Саму Кухареву Е.А. она не помнит. Для заключения договоров аренды для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» как генеральный директор указанных организаций Кухарева Е.А. не обращалась (т. 1 л.д. 173-176);

- допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показала, что она работает в ПАО «Сбербанк» в должности клиентский менеджер. В ходе допроса следователь предоставил ей на обозрение заявление на открытие счета, которое было за ее подписью, наименование организации не помнит. Процедура открытия счета происходит следующим образом: клиенты по талону электронной очереди приглашаются к свободному окошку; у клиента спрашивают документы по организации, паспорт, печать, уставные документы – это решение или протокол об избрании директора, устав в электронном виде присылают на электронную почту; после этого проверяется комплектность документов, паспорта на ультрафиолете, сверяется личность и выписка из ЕГРЮЛ; после этого начинается процедура открытия счета с использованием планшета, в который вводится ИНН организации, паспортные данные клиента, задаются вопросы по деятельности организации, числятся ли сотрудники в организации, по контрагентам, далее делается пометка в планшете о том, разбирается ли клиент в бизнесе; независимо от этого дальше продолжается открытие расчетного счета; после чего происходит внутренняя проверка по финансовому мониторингу, по паспортным данным, по выпискам из ЕГРЮЛ в программе «АС Фокус», ранее «АС Компас», и открывается сам продукт, пакет услуг. В том случае если проверка не пройдена, на экране высвечивается причина, распечатывается уведомление; если проверка пройдена, подбираются пакет услуг и по необходимости бизнес-карта на пластике, после чего заполняются сведения по продукту: номер телефона, адрес электронной почты клиента для подключения к приложению «Сбербизнес». Приложение регулярно обновляется. На номер клиента приходит логин, после открытия счета на электронную почту приходит пароль для личного кабинета, далее заводятся данные и заполняются информационные сведения по клиенту. В подтверждение открытия расчетного счета на указанный клиентом телефон высылается смс, вводится код смс в программу и после этого открывается расчетный счет, приходит подготовленное заявление, которое распечатывается сотрудником банка и подписывается клиентом в двух местах, ставится печать. После этого заявление и все документы сканируются и загружаются в программу. Для клиента изготавливается копия заявления, и возвращаются документы. Заявителю разъясняются условия предоставления услуг, что на почту придет логин, на телефон пароль, также даются разъяснения по пакету услуг если требуется клиенту. Правила пользования расчетным счетом клиенту не разъясняются, клиенту разъясняется «Сбербизнес», что там будет расчетный счет. Затем приходит подготовленное заявление, которое подписывается клиентом в двух местах. Ставится печать на заявлении. Затем заявление подписывается, ставится печать, сканируется заявление и все документы, загружаются в программу. Клиенту делается копия заявления. Если требуется возвращаются документы. О том, что запрещено передавать логин и пароль третьим лицам, прописано в заявлении, договоре-конструкторе либо правилах пользования, где точно сказать не может.

В связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями свидетеля в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5 от 21.04.2023, ранее данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым она работает в ПАО «Сбербанк» в должности клиентский менеджер. В ее основные обязанности входит открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц. Обозрев и ознакомившись с представленными следователем заявлениями Кухаревой Е.А. от 14.12.2022 на открытие банковского счета на фирмы ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», пояснила, что 14.12.2022 в офис отделения № 8607/0007 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, обратилась Кухарева Е.А., являющаяся генеральным директором и единственным учредителем ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», которая взяла талон, чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. Клиент Кухарева Е.А. подошла к ее окну, при этом она была одна, никто ее не сопровождал, после чего предоставила паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: уставы организаций, которые были направлены электронной почтой; решения о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печати организации, контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Вышеуказанные документы, печати ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» Кухарева Е.А. предоставила, а также указала номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты> Далее началась процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, - в приложении для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ЕФС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах; клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. Кухарева Е.А., насколько она помнит, не владела информацией относительно деятельности своих организаций, сказав, что они занимаются строительством. На многие вопросы Кухарева Е.А. либо вообще не отвечала, либо отвечала после переписки с третьим лицом, поскольку отвечала на некоторые вопросы с продолжительной паузой, смотрев что-то в своем телефоне. В связи с эти у нее сложилось впечатление, что Кухарева Е.А. находилась на связи с третьим лицом, поскольку сама не владела информацией. После выполнения проверки в «АС ЕФС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), началась процедура открытия расчетного счета, как было в случае с Кухаревой Е.А. При открытии расчетных счетов Кухаревой Е.А. заполнялись заявления о присоединении, которые были подписаны ей собственноручно и скреплены оттиском печатей, зарегистрированных на ее имя юридических лиц ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». В заявлении были отражены данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом); указаны паспортные данные Кухаревой Е.А. и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, номер телефона клиента, указанный Кухаревой Е.А., «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>». Далее была подключена тарифная услуга «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному Кухаревой Е.А. номеру телефона «№» и указанной ей электронной почте «<данные изъяты>». При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае Кухаревой Е.А., приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Указанный код консультации пришел не на номер Кухаревой Е.А., а на номер третьего лица, использующего номер «№». Указанное третье лицо отправило код консультации на номер Кухаревой Е.А., который находился у нее в пользовании, после чего Кухарева Е.А. продиктовала ей указанный номер. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета; при нажатии на вкладку «Бизнес карта» отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно п. 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». Таким образом Кухаревой Е.А. была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО для расчетных счетов на ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, Кухарева Е.А. выбрала одноразовые СМС-пароли на указанный ей в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения приходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «ПОЛОСА» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО, а также на ООО «СКОРОСТЬ» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета, для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении сотрудники банка просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае Кухарева Е.А., указала номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в ее пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самой Кухаревой Е.А. Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, которое затем выдается на руки (т. 1 л.д. 177-181).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №5 подтвердила в полном объеме, пояснив, что противоречия в показаниях возникли в связи с давностью произошедших событий, пояснила, что открытие расчетного счета это стандартный процесс, он ничем не запоминается, конкретного человека в лицо она не помнит, поскольку в день открывается 5-6 счетов.

- допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала, что она работает в Банке «ВТБ» с должности главный специалист, ее обязанности прописаны в должностной инструкции, это обслуживание клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части открытия и закрытия расчетных счетов, расчетно-кассовое обслуживание. В ходе допроса следователем ей на обозрение сведения о банковских счетах не предоставлялись. Установлен следующий порядок открытия расчетного счета организации: в офис банка обращается клиент для открытия счета, клиенту задаются вопросы, какой счет и на каких условиях; если обращается юридическое лицо, то сотрудники банка просят предоставить паспорт и пакет документов, подтверждающий полномочия этого человека, и пакет документов по юридическому лицу; далее удостоверяется личность клиента и его полномочия, клиентом предоставляется пакет документов для открытия счета: устав организации, решение о создании и назначении действующего исполнительного органа, паспорт, из системы банка берется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего составляются документы для подписания – заявление на открытие счета, опросник, который содержит информацию об организации и руководителе. Карточка с образцами подписи оформляются в банке, также она может быть предоставлена нотариально-заверенная либо уполномоченное банком лицо заверяет личность и полномочия. Далее происходит проверка паспорта и заполнение документов, затем руководитель организации подписывает заявление на открытие счета, вопросник на юридическое и физическое лицо, карточку с образцами подписи, к карточке заявление о сочетании подписей.

В заявлении указывается номер телефона и электронная почта, которые используются для работы организации. Банку необходим один номер телефона директора, чтобы ему приходили сообщения об операциях, которые проводятся через удаленный канал обслуживания, данные сведения указываются в вопроснике и в заявлении. Получив пакет документов, сотрудником банка вводится в систему банка информация об организации, открывается расчетный счет, вводится номер телефона и электронная почта из заявления, юридическое лицо подключается к системе дистанционного обслуживания, на указанную заявителем электронную почту приходят автоматические сообщения от банка со ссылкой на сайт банка «ВТБ» с указанием логина; на указанный номер телефона от технической системы банка «ВТБ» приходит короткое сообщение с паролем для первого входа; руководитель организации входит либо через сайт банка либо через официальную мобильную версию. В банке установленный пакет документов для открытия расчетного счета. Вся информация, в том числе о правилах совершения операций, размещена на сайте банка в открытых источниках и в заявлении, заполняемом клиентом. Она действует в рамках инструкции по открытию счета. Логин и пароль предоставляются только одному лицу. Удаленный вход осуществляется посредством ввода логина, пароля и кода-смс, поступившего на указанный заявителем номер телефона. По заявлению клиента может быть открыт и расчетный счет и предоставлена универсальная банковская карта «ВТБ» с отдельным расчетным счетом – спецкартсчет, который привязан к расчетному счету. Если руководитель юридического лица сказал, что хочет открыть такой счет, банк предлагает открытие бизнес-карты. Банковские карты бывают трех форм: именная, неименная и виртуальная. Неименная карта выдается сразу, привязывается к открытому спецкартсчету. Именная карта заказывается, централизованно доставляется в офис в течение 7 дней. При работе с клиентом в кабинете находится еще один сотрудник банка. Для открытия расчетного счета существует электронная очередь, которая работает в автоматическом режиме.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №6 подтвердила в полном объеме, пояснив, что противоречия в показаниях возникли в связи с давностью произошедших событий, пояснила, что открытие расчетного счета происходит в соответствии с инструкцией, сотрудники банка действуют в рамках предоставленных документов, клиент ознакамливается со всеми документами, которые подписывает, кроме того, вся информация размещена на официальном сайте Банка «ВТБ».

- допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что он работает в АО «Альфа-Банк» в должности начальник отдела по привлечению клиентов малого бизнеса по адресу: <...>. 12 или 13 декабря, точную дату он не помнит, Кухарева Е.А. обратилась в банк для регистрации трех юридических лиц, наименования которых он не помнит, но точно было ООО «СКОРОСТЬ». При регистрации юридического лица сотрудником банка проводится идентификация директора, для чего клиенту необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, гарантийное письмо; далее сотрудник банка фотографирует паспорт клиента с разворотом и пропиской на уровне лица клиента. Это подтверждает, что клиент был идентифицирован, и встреча происходила с директором. Любой сотрудник банка может идентифицировать клиента. Идентификация Кухаревой Е.А. была произведена его коллегой, он присутствовал в отделении банка, но документами по итогу занимался он. Подписанные документы после проверки их «Калуга-Астрал» направляются в налоговую. О регистрации юридического лица сотрудник банка узнает согласно статусу «отказано» либо «регистрация юридического лица». Если у налоговой нет замечаний к оформлению, происходит регистрация юридического лица, налоговая вносит в ЕГРЮЛ сведения, на основании этого банк можем открыть расчетный счет. После проведения регистрации лицу, в данном случае Кухаревой Е.А., на руки ничего не выдавалось, поскольку банк работает дистанционно. У банка подключен электронный банкинг, куда клиент самостоятельно заходит под логином, который обсуждается в момент регистрации организации. После открытия расчетного счета явка клиента не обязательна. На каждую из трех юридических лиц было открыто по одному расчетному счету. Для получения доступа к расчетному счету на номер телефона, указанный в заявлении на регистрацию юридического лица, приходит смс-сообщение с временным паролем. Платежные поручения клиент осуществляет самостоятельно. По факту одной встречи сотрудник банка закрывает все вопросы. Указанный Кухаревой Е.А. номер телефона и номера расчетных счетов организаций он не помнит. При обращении в банк Кухарева Е.А. ознакомилась с документами, которые направлялись в налоговую на подпись, и документами, необходимыми для регистрации: заявление на регистрацию, подтверждение на присоединение для открытия счета, на выпуск ЭЦП, три документа по каждой организации. При открытии счета клиент подписывает подтверждение о присоединении к договору, условия обслуживания для всех клиентов одинаковы. При обращении с заявлением в банк Кухаревой Е.А. по регламенту разъяснялись условия обслуживания.

В связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями свидетеля в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №7 от 21.04.2023, ранее данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он работает в АО «Альфа-банк» в должности начальник отдела по привлечению клиентов малого бизнеса. Обозрев и ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ» в лице генерального директора Кухаревой Е.А. из АО «Альфа Банк» пояснил, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент сам приходит в банк с целью регистрации юридического лица, при этом у него должны быть при себе обязательно паспорт, СНИЛС и гарантийное письмо, но в случае отсутствия у клиента при себе гарантийного письма, он может потом направить его посредством электронной почты либо донести нарочно; или клиент через партнеров либо самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку - заполняет анкету на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган. В заявке клиент указывает основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В данном случае Кухарева Е.А. указала единый номер телефона «№» для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», на основании заполненной заявки система автоматически формирует заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которое подготавливает документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: <...>, поступают заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента, который подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту) на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день сотрудник банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 13.12.2022 были открыты расчетные счета на ООО «КРИСТАЛЛ» - №, ООО «ПОЛОСА» - №, ООО «СКОРОСТЬ» - № в лице единого директора данных организаций – Кухаревой Е.А., являющейся единственным владельцем указанных счетов. Кухарева Е.А. в ходе одной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка, получила от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ей сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при открытии банковских счетов Кухарева Е.А. была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-банк» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали Кухареву Е.А. с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение «MY DSS», которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган, предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в «MY DSS», а именно заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ, подписывает их электронной цифровой подписью, отправляет документы сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем направляет документы в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета, ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы. Директор фирмы в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк». Расчетные счета ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ» были открыты аналогичным образом. Кухареву Е.А. он не помнит ввиду большого периода времени, прошедшего с момента регистрации юридического лица. Он разъяснил Кухаревой Е.А. правила дистанционного банковского обслуживания, пояснил, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам (т. 1 л.д. 186-189).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №7 подтвердил частично, пояснил, что следователь не показывал ему фотографию Кухаревой Е.А. – директора Обществ, увидев в судебном заседании которую он вспомнил, что идентификацию проводила его коллега Свидетель №8, которая и разъясняла клиенту – Кухаревой Е.А. правила дистанционного банковского обслуживания и поясняла о запрете предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам; в остальной части свидетель показания подтвердил, пояснил, что обозрев и ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» он подтвердил факт открытия расчетных счетов на вышеуказанные организации в лице единого директора данных организаций – Кухаревой Е.А., противоречия в показаниях возникли в связи с давностью произошедших событий, номера счетов и наименования организаций он не помнит из-за большого количества клиентов, номер телефона был указан один и тот же.

- допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №8, показала, что она работает в АО «Альфа-Банк» в должности старший менеджер по развитию отношений с партнерами. В месяц она обслуживает 50-60 клиентов, и запомнить каждого не в состоянии. В ходе ее допроса следователь озвучил ей названия организаций и фамилию директора, а также попросил рассказать о процессе идентификации клиента. Названия организаций и фамилию клиента она не помнит. Показания следователю она давала по регламенту. Идентификация клиента происходит следующим образом: для открытия расчетного счета клиент предоставляет паспорт, который проверяется сотрудником банка по первичным признакам на поддельность, далее паспорт сверяется с личностью, если все корректно клиент подписывает документы на регистрацию, открытие расчетного счета для отправки в налоговую, после чего клиенту автоматически направляется ссылка на открытие расчетного счета. При открытии расчетного счета клиенту предоставляется доступ в интернет-банк, бизнес-карта. регламенту каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами платежей, банковской картой, запрет на передачу данных третьим лицам. Идентификацию клиента может провести любой сотрудник банка, удостоверившись, что пришел сам клиент. Далее уточняется заявка, которая уже подготовлена клиентом. Это означает, что клиент зашел на сайт банка и заполнил заявку на подготовку документов для регистрации либо для открытия расчетного счета. После это они попадают в удостоверяющий центр «Калуга Астрал», который проверяет корректность и подготавливает сертификат, заявление и электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Документы на получение ЭЦП подготавливает удостоверяющий центр, сотрудник банка распечатывает готовый документ и подписывает его с клиентом, после чего документы направляются в налоговую. Если клиент при идентификации получил полный пакет, он может приехать повторно для получения бизнес-карты. Если карту выдали сразу, клиенту приезжать не нужно. Если юридическое лицо еще не зарегистрировано в налоговом органе, бизнес-карта является «болванкой», это сделано для удобства клиента. Для входа в личный кабинет клиент самостоятельно выбирает сведения, при заявке он определяет логин. После подписания документов, регистрации юридического лица и открытии расчетного счета клиент, после того как он пройдет по ссылке, которая приходит в СМС-сообщении, приходит пароль. Эти данные являются корректными для входа в личный кабинет.

В связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями свидетеля в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8 от 21.04.2023, ранее данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым она работает в АО «Альфа-Банк» в должности старший менеджер по развитию отношений с партнерами. В ее обязанности входит поиск партнеров, развитие отношений с ними в части привлечения клиентов. Обозрев и ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ОО «СКОРОСТЬ» в лице генерального директора Кухаревой Е.А. из АО «Альфа-Банк», на вопросы следователя о том, что она может пояснить по представленным ей на обозрение документам, о порядке регистрации юридического лица, получения электронной цифровой подписи, открытии расчетного счета на юридическое лицо, пояснила, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент сам приходит в банк с целью регистрации юридического лица, при этом у него должны быть при себе обязательно паспорт, СНИЛС и гарантийное письмо, но в случае отсутствия у клиента при себе гарантийного письма, он может потом направить его посредством электронной почты либо донести нарочно; или клиент через партнеров либо самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку - заполняет анкету на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган. В заявке клиент указывает основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В данном случае Кухарева Е.А. указала единый номер телефона «№» для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», на основании заполненной заявки система автоматически формирует заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которое подготавливает документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: <...>, поступают заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента, который подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту) на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день сотрудник банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 13.12.2022 были открыты расчетные счета на ООО «КРИСТАЛЛ» - №, ООО «ПОЛОСА» - №, ООО «СКОРОСТЬ» - № в лице единого директора данных организаций – Кухаревой Е.А., являющейся единственным владельцем указанных счетов. Кухарева Е.А. в ходе одной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка, получила от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ей сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при открытии банковских счетов Кухарева Е.А. была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-банк» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали Кухареву Е.А. с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение «MY DSS», которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган, предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в «MY DSS», а именно заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ, подписывает их электронной цифровой подписью, отправляет документы сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем направляет документы в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета, ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы. Директор фирмы в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк». Расчетные счета ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ» были открыты аналогичным образом. Кухареву Е.А. она не помнит ввиду большого периода времени, прошедшего с момента регистрации юридического лица. Она разъяснила Кухаревой Е.А. правила дистанционного банковского обслуживания, пояснила, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Пояснила, что после разъяснения указанных правил она могла препроводить Кухареву Е.А. для подписания необходимых документов, поскольку любой сотрудник банка может подписать документы с клиентом. Указанный сотрудник по своему усмотрению мог повторно разъяснить Кухаревой Е.А. указанные правила (т. 1 л.д. 195-198).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО подтвердила частично, пояснила, что следователь не показывал ей фотографию Кухаревой Е.А. – директора Обществ, в связи с большим количеством клиентов она не помнит, проводила ли она идентификацию клиента – Кухаревой Е.А. и разъясняла ли ей правила дистанционного банковского обслуживания, поясняла ли ей о запрете предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам; если она проводила идентификацию, то давала разъяснения; в остальной части свидетель показания подтвердила, противоречия в показаниях возникли в связи с давностью произошедших событий.

- допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 пояснил, что он работает в АО «Тинькофф Банк» в должности руководитель региона. В конце 2022 г. в ТЦ «Олимп» в ресторане «КФС» на первом этаже у него состоялась встреча с Кухаревой Е.А. по поводу открытия расчетного счета и выдачи корпоративной карты. Либо Кухарева Е.А., либо кто-то еще по ее поручению заказал открытие счета в банке. Кухаревой Е.А. пришли либо на почту, либо телефон условия банковского обслуживания. После того, как клиент подписывает заявку, назначается встреча. Клиент сам выбирает встречу. Открывалось три расчетных счета, названия организаций он не помнит. Он сфотографировал Кухареву Е.А. с двумя конвертами, для подтверждения, что он именно с этим человеком проводит встречу. На встрече по открытию счета есть два конверта – в одном корпоративная карта, в другом документы на подпись клиенту, в которых указаны все основные номера, паспортные данные клиента. Сотрудники банка сверяют, проверяют, показывают клиенту все данные, клиент еще раз проверяет и подписывает. Есть галочка, что клиент ознакомлен с условиями. После этого подписываются все необходимые документы, посредством фотографирования документы уходят на проверку к менеджерам, которые проверяют, сходятся ли данные, далее счет либо открывается, либо нет. Во время этого он может ставить негатив, если клиент пришел в опьянении, либо что-то не сходится в документах. Сейчас он не помнит, какие организации открывала Кухарева Е.А., потому что в день открывается по 10-15 организаций. Клиентом передавались документы по тарифному плану, который будет у ее организации, на корпоративную карту, которые подписывались. После открытия на почту клиенту приходят все документы в электронном виде. Документы, переданные Кухаревой Е.А.: решение о создании организации подписано ею, устав заверен налоговым органом, но бывает такое, что устав предоставляют без печати, паспорт, может быть договор аренды. Если банк открыл счет, то договор аренды и устав были в электронном виде отосланы. Все выданные Кухаревой Е.А. документы являются банковским продуктом, являются действующими и актуальными. Денежные средства, которые хранятся на счете, отображаются на корпоративной карте. Вторые документы - это обычный тарифный план, по которому идет обслуживание клиента, что можно делать, что нельзя делать.

В связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями свидетеля в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 от 23.04.2023, ранее данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он работает в АО «Тинькофф Банк» в должности представитель банка. В его должностные обязанности входит встреча с клиентами и оформление банковских продуктов, предлагаемых АО «Тинькофф Банк». В банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретения банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. Встреча по оформлению расчетных счетов ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» с директором Кухаревой Е.А. происходила 14.12.2022 г. в ТЦ «Олимп» г. Твери в кафе быстрого питания «Burger King». На встречу Кухарева Е.А. пришла одна, ее никто не сопровождал. Встреча с Кухаревой Е.А. происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сканирования паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф», также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как он убедился, что перед ним действительно находится Кухарева Е.А., он сфотографировал ее паспорт. После этого он передал Кухаревой Е.А. конверт, в котором содержалось заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. Поскольку Кухарева Е.А. открывала по одному расчетному счету на каждую из организаций, в которых она являлась директором, Кухаревой Е.А. было предоставлено три конверта, в каждом из которых находилось указанное выше заявление, а также три конверта с именными бизнес-картами на Кухареву Е.А. как директора и единственного учредителя ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». С указанными конвертами он также сфотографировал Кухареву Е.А., чтобы было подтверждение того, что указанный конверт не был вскрыт и его получает владелец паспорта. После вскрытия конверта клиентом, то есть Кухаревой Е.А., были извлечены указанные выше заявления, в которых прописано, что клиент и создаваемое им юридическое лицо обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования Условий комплексного Банковского обслуживания, а также указано, что, подписывая указанное заявление, клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующим заключением Универсального договора и Договора расчетного счета. В указанных заявлениях о присоединении также указывался номер телефона «№», который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания. Заявления о присоединении были подписаны Кухаревой Е.А. собственноручно, а также были проставлены оттиски печатей ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» в каждом из заявлений соответственно. После заполнения заявлений о присоединении для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» указанные заявления были сфотографированы и направлены через приложение для представителей АО «Тинькофф Банк» на согласование. Подписание заявлений для каждой организации и передача конверта с именной бизнес-картой происходили поочередно, то есть после того, как Кухарева Е.А. подписала заявление о присоединении для ООО «КРИСТАЛЛ», он передал ей конверт с именной бизнес-картой, в котором также находилась анкета клиента, в которую вносились паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. После заполнения анкеты бизнес-карта передавалась Кухаревой Е.А. Аналогичным образом Кухаревой Е.А. были переданы именные бизнес-карты для ООО «КРИСТАЛЛ» и ООО «СКОРОСТЬ». После передачи бизнес-карты встреча с клиентом была завершена и сведения для согласования направлены в систему АО «Тинькофф Банк». Проверка данных и согласование может занимать от 1 до 3 суток, поэтому дата встречи и дата открытия расчетного счета может не совпадать. Выпускаемые бизнес-карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в анкете. Также возможно установить логин и пароль от личного кабинета непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», поскольку расчетный счет и бизнес-карта привязаны к номеру телефона, указанному в анкете. Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. В условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено, то, что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед клиентом за противоправные мошеннические действия третьих лиц, прямой и (или) косвенный ущерб, причиненный клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать. В случае если лицо, на имя которого выпущена бизнес-карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, осуществлявшему регистрацию личного кабинета пользователя АО «Тинькофф Банк», а также прилагающиеся к указанной банковской карте документы, в данном случае возможно осуществление операций по движению денежных средств по расчетному счету без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и выпущена бизнес-карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Тинькофф Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. В случае, если лицо, на имя которого была выпущена бизнес-карта, передает ее третьему лицу, и, если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету могут осуществляться без участия и без подтверждения лица, на имя которого выпущена бизнес-карта и открыт расчетный счет. Таким образом, если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит Кухаревой Е.А., то после передачи Кухаревой Е.А. банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо, без участия самой Кухаревой Е.А., может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с Кухаревой Е.А. Таким образом, Кухарева Е.А. получила банковскую Бизнес-карту, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 1 л.д. 199-204).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №10. подтвердил в полном объеме, пояснил, что противоречия в показаниях возникли в связи с давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля Свидетель №9 от 21.04.2023, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в ПАО «Банк «ФК Открытие» в должности главный менеджер по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов для них, а также их ведение. 14.12.2022 в офис ДО «Тверской» ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, обратилась Кухарева Е.А., являющаяся генеральным директором и единственным учредителем ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», которая взяла талон, чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. Клиент подошел к ее окну, при этом она была одна, никто ее не сопровождал, предоставила паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. ПАО «Банк «ФК «Открытие» открывает расчетные счета юридическим лицам по одному документу – паспорту, иные документы, в том числе учредительные не нужны. Кухарева Е.А. предоставила ей паспорт гражданина РФ на свое имя, также предоставила печати ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», указала номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>». Она (Свидетель №9) составила заявки на открытие расчетных счетов в программе банка «inforCRM». По результатам проверки программа выдает либо отказ, либо сразу происходит формирование документов на открытие расчетных счетов. После этого печатаются данные документы, после чего они подписываются клиентом. В случае с открытием расчетных счетов Кухаревой Е.А., отказа не было. При открытии расчетных счетов Кухаревой Е.А. заполнялись заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, которые были подписаны ей собственноручно и скреплены оттиском печатей зарегистрированных на ее имя юридических лиц ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Бизнес портал» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), указаны паспортные данные Кухаревой Е.А. и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, указан номер телефона клиента Кухаревой Е.А. «№», адрес электронной почты: «<данные изъяты>». Далее была подключена тарифная услуга «Свой бизнес» для ООО «КРИСТАЛЛ» и ООО «ПОЛОСА», а для ООО «СКОРОСТЬ» был тариф «Свободный доступ». Также были подключены услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Бизнес портал», которая была подключена к заявленному Кухаревой Е.А. номеру телефона «№» и указанной ей электронной почте «<данные изъяты>». Она пояснила, что в ПАО «Банк «ФК Открытие» открытие расчетных счетов происходит не моментально, а после того, как заявитель, в данном случае Кухарева Е.А., подпишет документы, которые снова отправляются на проверку, после чего спустя какое-то время, до 24 часов, на предоставленный номер телефона приходит СМС-сообщение с логином и паролем для входа в ДБО «Бизнес портал». При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта» отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Бизнес портал», возможно совершение операций по движению денежных средств. Она отметила, что в заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Банк «ФК Открытие» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно п. 6.3 «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» в ПАО «ФК «Открытие» клиент обязан: обеспечивать конфиденциальность ФИО1, Пароля/Ключа ЭП, Одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭЦП 2.0, Номера телефона и Адреса электронной почты неуполномоченными лицами; соблюдать условия настоящего Соглашения и Порядка УЦ, требования по обеспечению безопасности при работе с Логином, Паролем/Ключом ЭП, Одноразовыми паролями, Рутокен ЭЦП 2.0, правила работы на Бизнес портале; не передавать третьим лицам сведения о применяемых на Бизнес портале программных средствах и защите информации. Таким образом Кухарева Е.А. была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО Кухаревой Е.А. для расчетных счетов, открываемых на ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», способом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, являлись одноразовые СМС-пароли, на указанный ею в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения приходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «КРИСТАЛЛ» были открыты расчетные счета №, №, подключенный к ДБО, на ООО «ПОЛОСА» были открыты расчетные счета №, №, подключенный к ДБО, а также на ООО «СКОРОСТЬ» были открыты расчетные счета №, №. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается сразу же после подачи заявления об открытии расчетного счета, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении клиента просят указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО Банк «ФК Открытие» не может. Если клиент указала номер телефона и адрес электронной почты не находящиеся в ее пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Бизнес портал», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого клиента Кухаревой Е.А. Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, которое выдается на руки (т. 1 л.д. 190-194).

Виновность подсудимой Кухаревой Е.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимой Кухаревой Е.А., а также показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр квартиры по адресу: <адрес>, а именно диван в комнате, где Кухарева Е.А. предоставила паспорт <данные изъяты> на свое имя неустановленному следствием лицу путем фотографии своего паспорта посредством мессенджера «WhatsApp» неустановленному в ходе следствия лицу, на основании данных которого были сформированы пакеты документов, необходимые для регистрации ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», после чего указанные организации были зарегистрированы в МИФНС России № 12 по Тверской области (т. 2 л.д. 158-163);

- протоколом выемки от 14.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому Кухарева Е.А. в присутствии защитника добровольно выдала принадлежащий ей паспорт гражданина Российской Федерации. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 138-143);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Кухаревой Е.А. серии <данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 12 по Тверской области были зарегистрированы юридические лица ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 144-151). После осмотра паспорт гражданина Российской Федерации на имя Кухаревой Е.А. признан вещественным доказательством и возвращен на ответственное хранение Кухаревой Е.А. (т. 2 л.д. 152-154);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 20.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр помещения № II, расположенного по адресу: <...>, являющегося юридическим адресом организаций ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». В ходе осмотра указанного помещения каких-либо информационных таблиц об осуществлении по указанному адресу деятельности ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», документации, свидетельствующей об осуществлении организационно-хозяйственной деятельности ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» не обнаружено. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 165-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр следующих документов: 1. копии регистрационного дела ООО «КРИСТАЛЛ», состоящего из следующих копий документов: решения о государственной регистрации от 12.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КРИСТАЛЛ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.12.2022 вх. № 15477А; решения о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «КРИСТАЛЛ», содержащего адрес: <...>, помещение II/48, адрес электронной почты юридического лица «<данные изъяты>», размер уставного капитала 20 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, имеющем долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 20 000 рублей, право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения <данные изъяты>, паспорт серии <данные изъяты> сведения о коде основного вида деятельности – 46.73., сведения о кодах дополнительных видов деятельности – 16.10., 16.21., 16.23., 41.20., 42.11., 42.12., 42.13., 43.11., 43.12., 43.31., 43.32., 43.33., 43.34., 43.39., 43.91., 43.99., 46.11., 46.44., 46.49., 46.71., 46.90., 49.41., 49.42., 52.29., 81.10., 81.22. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица Кухарева Е.А.; устава ООО «КРИСТАЛЛ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «КРИСТАЛЛ» от 06.12.2022; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; гарантийного письма ООО «ЮНИКА» от 05.12.2022, согласно которому Свидетель №3 гарантирует размещение ООО «КРИСТАЛЛ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по следующему адресу: 170008, <...>, помещение № II, рабочее место 48; гарантийного письма от имени ФИО в лице Свидетель №4 от 05.12.2022, согласно которому, являясь собственником нежилого помещения № II общей площадью 396,8 кв.м., расположенного по адресу: 170008, <...>, не возражает против сдачи Арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 50 вновь регистрируемому ООО «КРИСТАЛЛ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора аренды рабочего места № 48 по следующему адресу: 170008, <...>, нежилое помещение № II; договора аренды офисных помещений № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА» об аренде офисных помещений по адресу: 170032, <...>, сроком на 11 месяцев; акта приема-передачи к договору аренды помещений № 1 от 01.01.2022; доверенности <данные изъяты> от 18.06.2020 от имени ФИО, которая уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №4 управлять и распоряжаться всем имуществом ФИО; кадастрового плана; сведений об основных характеристиках объектах недвижимости; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.12.2022 с вх. № 15477А; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанного 15.12.2022 Кухаревой Е.А. рукописной подписью; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; объяснений Кухаревой Е.А. в Межрайонную ИФНС № 12 по Тверской области; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.12.2022 с вх. № 15991А. Также произведен осмотр выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», согласно которой ООО «КРИСТАЛЛ» зарегистрировано за ОГРН <***>, ИНН <***>; сертификата об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», выданного АО «КАЛУГА АСТРАЛ», сведения о лице, которому выдается указанный сертификат – Кухарева Е.А., с указанием срока действия сертификата с 06.12.2022 по 06.03.2024; сведения о банковских счетах ООО «КРИСТАЛЛ», в которых отражено, что в АО «Тинькофф Банк» на ООО «КРИСТАЛЛ» 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО «ВТБ» 14.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 16.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в АО «АЛЬФА-БАНК» 13.12.2022 открыт расчетный счет №; 2 копии регистрационного дела ООО «ПОЛОСА», состоящего из следующих документов: решения о государственной регистрации от 12.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПОЛОСА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.12.2022 вх. № 15482А; решения о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «ПОЛОСА», адрес: <...>, помещение II/50, адрес электронной почты юридического лица «<данные изъяты>», размер уставного капитала 20 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 20 000 рублей, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, сведения о коде основного вида деятельности – 43.29., сведения о кодах дополнительных видов деятельности – 20.11., 20.12., 42.11., 42.12., 43.11., 43.12., 43.31., 43.33., 43.34., 43.39., 43.99., 43.91., 46.49., 46.73., 46.90., 47.11., 47.53., 49.41., 49.42., 52.29., 63.11., 63.12., 63.99, заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – Кухарева Е.А.; устава ООО «ПОЛОСА», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПОЛОСА» от 06.12.2022; гарантийного письма ООО «ЮНИКА» от 05.12.2022 от имени Свидетель №3, которая гарантирует размещение ООО «ПОЛОСА» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по следующему адресу: 170008, <...>, помещение № II, рабочее место № 50; гарантийного письма от имени ФИО в лице Свидетель №4 от 05.12.2022, согласно которому ФИО, являясь собственником нежилого помещения № II, общей площадью 396,8 кв.м., расположенного по адресу: 170008, <...>, не возражает против сдачи Арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 50 вновь регистрируемому ООО «ПОЛОСА» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора аренды рабочего места № 50 по следующему адресу: 170008, <...>, нежилое помещение № II; договора аренды офисных помещений № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА» об аренде офисных помещений по адресу: 170032, <...>, сроком на 11 месяцев; акта приема-передачи к договору аренды помещений № 1 от 01.01.2022; доверенности <данные изъяты> от 18.06.2020 от имени ФИО, которая уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №4 управлять и распоряжаться всем имуществом ФИО; кадастрового плана; сведений об основных характеристиках объектах недвижимости; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.12.2022 с вх. № 15482А на 1 листе; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанного 15.12.2022 Кухаревой Е.А. рукописной подписью; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; объяснений Кухаревой Е.А. в Межрайонную ИФНС № 12 по Тверской области; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.12.2022 с вх. № 15993А. Также произведен осмотр выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПОЛОСА», согласно которой ООО «ПОЛОСА» зарегистрировано за ОГРН <***>, ИНН <***>; сертификата об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ПОЛОСА», выданного АО «КАЛУГА АСТРАЛ», сведения о лице, которому выдается указанный сертификат – Кухарева Е.А., с указанием его срока действия с 06.12.2022 по 06.03.2024; сведения о банковских счетах ООО «ПОЛОСА», в которых отражено, что в АО «Тинькофф Банк» на ООО «ПОЛОСА» 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 16.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в АО «АЛЬФА-БАНК» 13.12.2022 открыт расчетный счет №; 3. копии регистрационного дела ООО «СКОРОСТЬ», состоящего из следующих документов: решения о государственной регистрации от 12.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СКОРОСТЬ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.12.2022 вх. № 15483А; решения о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «СКОРОСТЬ», адрес: <...>, помещение II/51, адрес электронной почты юридического лица «<данные изъяты> размер уставного капитала 20 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, имеющем долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 20 000 рублей, право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, сведения о коде основного вида деятельности – 41.20., сведения о кодах дополнительных видов деятельности – 20.11., 20.12., 42.11., 42.12., 43.31., 43.32., 43.33., 43.34., 43.39., 43.91., 43.99., 46.49., 46.73., 46.90., 47.11., 47.41., 47.53., 52.29., 63.11., 63.12., 63.99, заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица Кухарева Е.А.; устава ООО «СКОРОСТЬ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «СКОРОСТЬ» от 06.12.2022; гарантийного письма ООО «ЮНИКА» от 05.12.2022 от имени Свидетель №3, которая гарантирует размещение ООО «СКОРОСТЬ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по следующему адресу: 170008, <...>, помещение № II, рабочее место № 51; гарантийного письма от имени ФИО в лице Свидетель №4 от 05.12.2022, в котором ФИО, являясь собственником нежилого помещения № II общей площадью 396,8 кв.м., расположенного по адресу: 170008, <...>, не возражает против сдачи Арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 51 вновь регистрируемому ООО «СКОРОСТЬ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора аренды рабочего места № 51 по следующему адресу: 170008, <...>, нежилое помещение № II; договора аренды офисных помещений № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА» об аренде офисных помещений по адресу: 170032, <...>, сроком на 11 месяцев; акта приема-передачи к договору аренды помещений № 1 от 01.01.2022; доверенности <данные изъяты> от 18.06.2020 от имени ФИО, которая уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №4 управлять и распоряжаться всем имуществом ФИО; кадастрового плана; сведений об основных характеристиках объектах недвижимости; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанного 15.12.2022 Кухаревой Е.А. рукописной подписью; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; объяснений Кухаревой Е.А. в Межрайонную ИФНС № 12 по Тверской области; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.12.2022 с вх. № 15992А. Также произведен осмотр выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СКОРОСТЬ», согласно которой ООО «СКОРОСТЬ» зарегистрировано за ОГРН <***>, ИНН <***>; сертификата об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «СКОРОСТЬ», выданного АО «КАЛУГА АСТРАЛ», содержащего сведения о лице, которому выдается сертификат – Кухарева Е.А., и срока его действия с 06.12.2022 по 06.03.2024; сведений о банковских счетах ООО «СКОРОСТЬ», в которых отражено, что в АО «Тинькофф Банк» на ООО «СКОРОСТЬ» 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 16.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в АО «АЛЬФА-БАНК» 13.12.2022 открыт расчетный счет №. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 1 л.д. 213-231). После осмотра указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 19-50, 51-87, 82-111, 118-119, 120-121, 122-123, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 232-234);

- протоколом выемки от 24.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому подозреваемой Кухаревой Е.А. в присутствии защитника добровольно выдана детализация телефонных соединений абонентского номера «№», принадлежащего Кухаревой Е.А. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 212-217);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр детализаций телефонных соединений абонентского номера «№», принадлежащего Кухаревой Е.А. Осмотром установлено, что 22.11.2022 в 10:33, 04.12.2022 в 09:45, 10:33, 17:34, 21:26, 22:36, 05.12.2022 в 13:20, 20:23, 14.12.2022 в 6:30 осуществлялись сеансы сотовой связи между абонентским номером «+№ принадлежащим Кухаревой Е.А., и абонентским номером «+№», принадлежащим, согласно показаниям Кухаревой Е.А., лицу по имени «ФИО», которой Кухарева Е.А. направляла фотографии своего паспорта. 04.12.2022 в 13:50, 22:43, 22:47, 05.12.2022 в 08:44, 10:53 осуществлялись сеансы сотовой связи между абонентским номером «+№», принадлежащим Кухаревой Е.А., и абонентским номером «№», принадлежащим, согласно показаниям Кухаревой Е.А., лицу по имени «Алик», который предоставил Кухаревой Е.А. контактный номер телефона лица по имени «Михаил», которому Кухарева Е.А. предоставляла флеш-карты из налоговой. 05.12.2022 в 10:29, 10:33, 14.12.2022 в 10:41, 10:59 осуществлялись сеансы сотовой связи между абонентским номером «+№», принадлежащим Кухаревой Е.А., и абонентским номером «+№», принадлежащим, согласно показаниям Кухаревой Е.А., лицу по имени «Михаил», которому Кухарева Е.А. предоставляла банковские карточки и банковские документы после посещения банков, и по инструкции которого Кухарева Е.А. оформляла на себя ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 218-225). После осмотра указанная детализация абонентского номера признана вещественным доказательством, постановлено хранить в камере вещественных доказательств Калининского МСО СУ СК РФ по Тверской области (т. 2 л.д. 226-228).

Виновность подсудимой Кухаревой Е.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, помимо изложенных показаний самой подсудимой Кухаревой Е.А., а также показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №9, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр квартиры по адресу: <адрес>, а именно диван в комнате, где Кухарева Е.А. предоставила паспорт гражданина <данные изъяты> на свое имя неустановленному следствием лицу путем фотографии своего паспорта посредством мессенджера «WhatsApp» неустановленному в ходе следствия лицу, на основании данных которого были сформированы пакеты документов, необходимые для регистрации ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», после чего указанные организации были зарегистрированы в МИФНС России № 12 по Тверской области (т. 2 л.д. 158-163);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр участка местности, представляющего собой парковку для автомобилей, расположенного около офиса ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, где 14.12.2022 Кухарева Е.А. совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ», полученных от сотрудника ПАО Банк «ВТБ», неустановленному в ходе следствия лицу по имени «Михаил». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 174-180);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр участка местности, а именно парковочного места, расположенного напротив входа в офис ПАО «ФК «Открытие» по адресу: <...>, где 14.12.2022 Кухарева Е.А. совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетным счетам №, № ООО «КРИСТАЛЛ», №, № ООО «ПОЛОСА», №, № ООО «СКОРОСТЬ», полученных от сотрудника ПАО «ФК «Открытие», неустановленному в ходе следствия лицу по имени «Михаил». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 181-187);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр участка местности, а именно парковочного места, расположенного напротив дома по адресу: <...>, где 06.12.2022 Кухарева Е.А. совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», полученных от сотрудника АО «Альфа Банк», неустановленному в ходе следствия лицу по имени «Михаил». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 188-194);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр участка местности, а именно парковочного места, расположенного во дворе дома по адресу: <...>, где 14.12.2022 Кухарева Е.А. совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетным счетам № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», полученных от сотрудника ПАО «Сбербанк», неустановленному в ходе следствия лицу по имени «Михаил». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 195-201);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр ресторана быстрого питания «Burger King» в ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, где 14.12.2022 Кухарева Е.А совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетным счетам № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», полученных от сотрудника АО «Тинькофф Банк», неустановленному в ходе следствия лицу по имени «Михаил». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 202-208);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр паспорта гражданина Российской Федерации на имя Кухаревой Е.А. серии <данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 12 по Тверской области были зарегистрированы юридические лица ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 144-151). После осмотра паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Кухаревой Е.А. признан вещественным доказательством и возвращен на ответственное хранение Кухаревой Е.А. (т. 2 л.д. 152-154);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр следующих документов: 1. копии регистрационного дела ООО «КРИСТАЛЛ», состоящего из следующих копий документов: решения о государственной регистрации от 12.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КРИСТАЛЛ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.12.2022 вх. № 15477А; решения о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «КРИСТАЛЛ», содержащего адрес: <...>, помещение II/48, адрес электронной почты юридического лица «№», размер уставного капитала 20 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, имеющем долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 20 000 рублей, право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения <данные изъяты>, паспорт серии <данные изъяты>, сведения о коде основного вида деятельности – 46.73., сведения о кодах дополнительных видов деятельности – 16.10., 16.21., 16.23., 41.20., 42.11., 42.12., 42.13., 43.11., 43.12., 43.31., 43.32., 43.33., 43.34., 43.39., 43.91., 43.99., 46.11., 46.44., 46.49., 46.71., 46.90., 49.41., 49.42., 52.29., 81.10., 81.22. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица Кухарева Е.А.; устава ООО «КРИСТАЛЛ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «КРИСТАЛЛ» от 06.12.2022; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; гарантийного письма ООО «ЮНИКА» от 05.12.2022, согласно которому Свидетель №3 гарантирует размещение ООО «КРИСТАЛЛ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по следующему адресу: 170008, <...>, помещение № II, рабочее место 48; гарантийного письма от имени ФИО в лице Свидетель №4 от 05.12.2022, согласно которому, являясь собственником нежилого помещения № II общей площадью 396,8 кв.м., расположенного по адресу: 170008, <...>, не возражает против сдачи Арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 50 вновь регистрируемому ООО «КРИСТАЛЛ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора аренды рабочего места № 48 по следующему адресу: 170008, <...>, нежилое помещение № II; договора аренды офисных помещений № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА» об аренде офисных помещений по адресу: 170032, <...>, сроком на 11 месяцев; акта приема-передачи к договору аренды помещений № 1 от 01.01.2022; доверенности <данные изъяты> от 18.06.2020 от имени ФИО, которая уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №4 управлять и распоряжаться всем имуществом ФИО; кадастрового плана; сведений об основных характеристиках объектах недвижимости; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.12.2022 с вх. № 15477А; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанного 15.12.2022 Кухаревой Е.А. рукописной подписью; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; объяснений Кухаревой Е.А. в Межрайонную ИФНС № 12 по Тверской области; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.12.2022 с вх. № 15991А. Также произведен осмотр выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», согласно которой ООО «КРИСТАЛЛ» зарегистрировано за ОГРН <***>, ИНН <***>; сертификата об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», выданного АО «КАЛУГА АСТРАЛ», сведения о лице, которому выдается указанный сертификат – Кухарева Е.А., с указанием срока действия сертификата с 06.12.2022 по 06.03.2024; сведения о банковских счетах ООО «КРИСТАЛЛ», в которых отражено, что в АО «Тинькофф Банк» на ООО «КРИСТАЛЛ» 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО «ВТБ» 14.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 16.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в АО «АЛЬФА-БАНК» 13.12.2022 открыт расчетный счет №; 2 копии регистрационного дела ООО «ПОЛОСА», состоящего из следующих документов: решения о государственной регистрации от 12.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПОЛОСА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.12.2022 вх. № 15482А; решения о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «ПОЛОСА», адрес: <...>, помещение II/50, адрес электронной почты юридического лица «<данные изъяты>», размер уставного капитала 20 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 20 000 рублей, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, сведения о коде основного вида деятельности – 43.29., сведения о кодах дополнительных видов деятельности – 20.11., 20.12., 42.11., 42.12., 43.11., 43.12., 43.31., 43.33., 43.34., 43.39., 43.99., 43.91., 46.49., 46.73., 46.90., 47.11., 47.53., 49.41., 49.42., 52.29., 63.11., 63.12., 63.99, заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – Кухарева Е.А.; устава ООО «ПОЛОСА», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПОЛОСА» от 06.12.2022; гарантийного письма ООО «ЮНИКА» от 05.12.2022 от имени Свидетель №3, которая гарантирует размещение ООО «ПОЛОСА» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по следующему адресу: 170008, <...>, помещение № II, рабочее место № 50; гарантийного письма от имени ФИО в лице Свидетель №4 от 05.12.2022, согласно которому ФИО, являясь собственником нежилого помещения № II, общей площадью 396,8 кв.м., расположенного по адресу: 170008, <...>, не возражает против сдачи Арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 50 вновь регистрируемому ООО «ПОЛОСА» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора аренды рабочего места № 50 по следующему адресу: 170008, <...>, нежилое помещение № II; договора аренды офисных помещений № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА» об аренде офисных помещений по адресу: 170032, <...>, сроком на 11 месяцев; акта приема-передачи к договору аренды помещений № 1 от 01.01.2022; доверенности <данные изъяты> от 18.06.2020 от имени ФИО, которая уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №4 управлять и распоряжаться всем имуществом ФИО; кадастрового плана; сведений об основных характеристиках объектах недвижимости; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.12.2022 с вх. № 15482А на 1 листе; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанного 15.12.2022 Кухаревой Е.А. рукописной подписью; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; объяснений Кухаревой Е.А. в Межрайонную ИФНС № 12 по Тверской области; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.12.2022 с вх. № 15993А. Также произведен осмотр выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПОЛОСА», согласно которой ООО «ПОЛОСА» зарегистрировано за ОГРН <***>, ИНН <***>; сертификата об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ПОЛОСА», выданного АО «КАЛУГА АСТРАЛ», сведения о лице, которому выдается указанный сертификат – Кухарева Е.А., с указанием его срока действия с 06.12.2022 по 06.03.2024; сведения о банковских счетах ООО «ПОЛОСА», в которых отражено, что в АО «Тинькофф Банк» на ООО «ПОЛОСА» 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 16.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в АО «АЛЬФА-БАНК» 13.12.2022 открыт расчетный счет №; 3. копии регистрационного дела ООО «СКОРОСТЬ», состоящего из следующих документов: решения о государственной регистрации от 12.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СКОРОСТЬ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.12.2022 вх. № 15483А; решения о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «СКОРОСТЬ», адрес: <...>, помещение II/51, адрес электронной почты юридического лица «<данные изъяты>», размер уставного капитала 20 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты> имеющем долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 20 000 рублей, право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Кухарева Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <данные изъяты>, место рождения: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, код подразделения 500-162, сведения о коде основного вида деятельности – 41.20., сведения о кодах дополнительных видов деятельности – 20.11., 20.12., 42.11., 42.12., 43.31., 43.32., 43.33., 43.34., 43.39., 43.91., 43.99., 46.49., 46.73., 46.90., 47.11., 47.41., 47.53., 52.29., 63.11., 63.12., 63.99, заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица Кухарева Е.А.; устава ООО «СКОРОСТЬ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «СКОРОСТЬ» от 06.12.2022; гарантийного письма ООО «ЮНИКА» от 05.12.2022 от имени ФИО2, которая гарантирует размещение ООО «СКОРОСТЬ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по следующему адресу: 170008, <...>, помещение № II, рабочее место № 51; гарантийного письма от имени ФИО в лице Свидетель №4 от 05.12.2022, в котором ФИО, являясь собственником нежилого помещения № II общей площадью 396,8 кв.м., расположенного по адресу: 170008, <...>, не возражает против сдачи Арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 01.01.2022) в субаренду рабочего места № 51 вновь регистрируемому ООО «СКОРОСТЬ» в лице руководителя Кухаревой Е.А. с дальнейшим заключением договора аренды рабочего места № 51 по следующему адресу: 170008, <...>, нежилое помещение № II; договора аренды офисных помещений № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА» об аренде офисных помещений по адресу: 170032, <...>, сроком на 11 месяцев; акта приема-передачи к договору аренды помещений № 1 от 01.01.2022; доверенности <данные изъяты> от 18.06.2020 от имени ФИО, которая уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №4 управлять и распоряжаться всем имуществом ФИО; кадастрового плана; сведений об основных характеристиках объектах недвижимости; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанного 15.12.2022 Кухаревой Е.А. рукописной подписью; светокопии паспорта Кухаревой Е.А.; объяснений Кухаревой Е.А. в Межрайонную ИФНС № 12 по Тверской области; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.12.2022 с вх. № 15992А. Также произведен осмотр выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СКОРОСТЬ», согласно которой ООО «СКОРОСТЬ» зарегистрировано за ОГРН <***>, ИНН <***>; сертификата об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «СКОРОСТЬ», выданного АО «КАЛУГА АСТРАЛ», содержащего сведения о лице, которому выдается сертификат – Кухарева Е.А., и срока его действия с 06.12.2022 по 06.03.2024; сведений о банковских счетах ООО «СКОРОСТЬ», в которых отражено, что в АО «Тинькофф Банк» на ООО «СКОРОСТЬ» 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607 14.12.2022 открыт расчетный счет №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 16.12.2022 открыты расчетные счета №, №, в АО «АЛЬФА-БАНК» 13.12.2022 открыт расчетный счет №. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 1 л.д. 213-231). После осмотра указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 19-50, 51-87, 82-111, 118-119, 120-121, 122-123, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 232-234);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр детализаций телефонных соединений абонентского номера «№», принадлежащего Кухаревой Е.А. Осмотром установлено, что 22.11.2022 в 10:33, 04.12.2022 в 09:45, 10:33, 17:34, 21:26, 22:36, 05.12.2022 в 13:20, 20:23, 14.12.2022 в 6:30 осуществлялись сеансы сотовой связи между абонентским номером «+№», принадлежащим Кухаревой Е.А., и абонентским номером «+№», принадлежащим, согласно показаниям Кухаревой Е.А., лицу по имени «ФИО», которой Кухарева Е.А. направляла фотографии своего паспорта. 04.12.2022 в 13:50, 22:43, 22:47, 05.12.2022 в 08:44, 10:53 осуществлялись сеансы сотовой связи между абонентским номером «+№», принадлежащим Кухаревой Е.А., и абонентским номером «№», принадлежащим, согласно показаниям Кухаревой Е.А., лицу по имени «Алик», который предоставил Кухаревой Е.А. контактный номер телефона лица по имени «Михаил», которому Кухарева Е.А. предоставляла флеш-карты из налоговой. 05.12.2022 в 10:29, 10:33, 14.12.2022 в 10:41, 10:59 осуществлялись сеансы сотовой связи между абонентским номером «+№», принадлежащим Кухаревой Е.А., и абонентским номером «+№», принадлежащим, согласно показаниям Кухаревой Е.А., лицу по имени «Михаил», которому Кухарева Е.А. предоставляла банковские карточки и банковские документы после посещения банков, и по инструкции которого Кухарева Е.А. оформляла на себя ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 218-225). После осмотра указанная детализация абонентского номера признана вещественным доказательством, постановлено хранить в камере вещественных доказательств Калининского МСО СУ СК РФ по Тверской области (т. 2 л.д. 226-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр копии юридического дела ООО «КРИСТАЛЛ», полученных в ПАО Банк «ВТБ», содержащегося на CD-R диске, подтверждающий факт обращения Кухаревой Е.А. в ПАО Банк «ВТБ». В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные Кухаревой Е.А. на открытие расчетных счетов №, № ООО «КРИСТАЛЛ», подтверждающие факт выдачи Кухаревой Е.А. электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам. Также произведен осмотр документов: выписки о выплатах из средств комплексного фонда (комплексных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также о средствах комплексного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладках (депозитах) и иных финансовых активах ООО «КРИСТАЛЛ», согласно которой движение денежных средств по счету № отсутствуют; выписки о выплатах из средств комплексного фонда (комплексных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также о средствах комплексного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладках (депозитах) и иных финансовых активах ООО «КРИСТАЛЛ», согласно которой 14.12.2022 произведена одна операция на сумму 500 рублей по счету №, денежные средства поступили от филиала Центральный Банк «ВТБ» (ПАО), ИНН <***>, наименование операции «внесение сумм полученных займов, временной финансовой помощи»; карточки с образцами подписей и оттиска печати с указанием номера счета в отношении которого действует карточка - №, срока действия – по 05.12.2027, образца подписи учредителя и директора – Кухаревой Е.А., оттиска печати ООО «КРИСТАЛЛ», а также данных о представителе ПАО Банк «ВТБ», осуществляющего проверку полномочий Кухаревой Е.А. – главного специалиста Банка «ВТБ» Свидетель №6 К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 1-11). После осмотра указанного диска, на котором содержится копия юридического дела ООО «КРИСТАЛЛ», полученная в Банке «ВТБ» признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л. 12-13);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», полученных в ПАО «ФК «Открытие», содержащихся на CD-R диске, подтверждающих факт обращения Кухаревой Е.А. в ПАО «ФК «Открытие». В ходе осмотра установлено, что в указанных юридических делах содержатся документы, поданные и подписанные Кухаревой Е.А. на открытие расчетного счета в банке, подтверждающие факт выдачи Кухаревой Е.А. электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам. Также осмотрены: выписка по операциям на счете ООО «КРИСТАЛЛ», согласно которой движение денежных средств по счету № отсутствует, сведения о наличии решений о приостановлении операций о счетам налогоплательщика, согласно которым никаких операций не производилось; выписка по операциям на счете ООО «ПОЛОСА», согласно которой движение денежных средств по счету № отсутствует; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ПОЛОСА», подписанное Кухаревой Е.А. 14.12.2022; копия паспорта на имя Кухаревой Е.А.; выписка по операциям на счете ООО «СКОРОСТЬ», согласно которой движение денежных средств по счету № отсутствует; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в отношении, согласно которым никаких операций не производилось; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СКОРОСТЬ» по состоянию на 16.12.2022; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «СКОРОСТЬ», подписанное Кухаревой Е.А. 14.12.2022; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «СКОРОСТЬ», подписанное Кухаревой Е.А. 14.12.2022; копия паспорта на имя Кухаревой Е.А. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 14-27). После осмотра указанный диск, содержащий копии юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», полученные в ПАО «ФК «Открытие» признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 159, т. 2 л.д. 28-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр копий юридических дел ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», полученных в ПАО «Сбербанк», содержащихся на CD-R диске, подтверждающих факт обращения Кухаревой Е.А. в ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что в указанных юридических делах содержатся документы, поданные и подписанные Кухаревой Е.А. на открытие расчетных счетов № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», подтверждающие факт выдачи Кухаревой Е.А. электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, отражено движение денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» для ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», что подтверждает факт неправомерного оборота денежных средств на указанных расчетных счетах третьими лицами. Так, были осмотрены: заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, содержащее просьбу Кухаревой Е.А. от имени ООО «СКОРОСТЬ» о расторжении предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн / Сбербанк Бизнес от 14.12.2022; лист записи ЕГРЮЛ, содержащий информацию о внесении 12.12.2022 записи о создании юридического лица ООО «СКОРОСТЬ» и внесении указанного юридического лица в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ, содержащий информацию о внесении 12.12.2022 записи об учете юридического лица ООО «СКОРОСТЬ» в налоговом органе; устав, содержащий информацию об уставе ООО «СКОРОСТЬ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «СКОРОСТЬ» от 06.12.2022; свидетельство, содержащее сведения о постановке на учет 12.12.2022 российской организации в налоговом органе по месту нахождения на фирму ООО «СКОРОСТЬ», получение квалифицированного сертификата проверки электронной подписи, содержащий разъяснения Кухаревой Е.А. порядка действий для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «СКОРОСТЬ», согласно которому Кухарева Е.А. 06.12.2022 решила создать ООО «СКОРОСТЬ», копия страниц паспорта на имя Кухаревой Е.А.; заявление о присоединении Кухаревой Е.А. от 14.12.2022 на открытие банковского счета на ООО «СКОРОСТЬ», заявление принял клиентский менеджер Свидетель №5; сведения на ООО «СКОРОСТЬ» и сведения результата проверки ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СКОРОСТЬ»; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента Кухаревой Е.А. в отношении ООО «ПОЛОСА» о просьбе расторжения предоставления услуг с использованием системы дистанционного обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн / Сбербанк Бизнес от 14.12.2022; лист записи ЕГРЮЛ, содержащий информацию о внесении 12.12.2022 записи об учете юридического лица ООО «ПОЛОСА» в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ, содержащий информацию о внесении 12.12.2022 записи о создании юридического лица ООО «ПОЛОСА» и внесении указанного юридического лица в ЕГРЮЛ; устав ООО «ПОЛОСА», утвержденный решением № 1 учредителя о создании ООО «ПОЛОСА» от 06.12.2022; свидетельство, содержащее сведения о постановке 12.12.2022 на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «ПОЛОСА»; получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в котором Кухаревой Е.А. разъясняется порядок действий для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПОЛОСА», согласно которому Кухарева Е.А. решила создать ООО «ПОЛОСА», а также копия страниц паспорта на имя Кухаревой Е.А.; заявление о присоединении Кухаревой Е.А. от 14.12.2022 на открытие банковского счета на ООО «ПОЛОСА», заявление принял клиентский менеджер Свидетель №5; сведения на ООО «ПОЛОСА» и сведения результата проверки ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ПОЛОСА», заявление принял клиентский менеджер Свидетель №5; справка о наличии открытых расчетных счетов ООО «СКОРОСТЬ» (ИНН <***> КПП 695001001) по состоянию на 14.02.2023, согласно которой в ООО «СКОРОСТЬ» открыт расчетный счет №; справка о наличии открытых расчетных счетов ООО «ПОЛОСА» (ИНН <***> КПП 695001001) по состоянию на 14.02.2023, согласно которой в ООО «ПОЛОСА» открыт расчетный счет №; справка об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «СКОРОСТЬ» (ИНН <***> КПП 695001001) за период с 14.12.2022 по 01.02.2023, согласно которой по счету проходили следующие операции: 14.12.2022 оборот по дебету составил 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 0,00 рублей, 15.12.2022 оборот по дебету составил 165 000, 00 рублей, по кредиту – 519 495,00 рублей, остаток 354 495,00 рублей, 16.12.2022 оборот по дебету составил 168 300, 00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 186 195,00 рублей, 17.12.2022 оборот по дебету составил 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 186 195,00 рублей, 18.12.2022 оборот по дебету составил 0, 00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 186 195,00 рублей, 19.12.2022 оборот по дебету составил 185 750, 00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 445,00 рублей, 20.12.2022 оборот по дебету составил 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 495,00 рублей, 21.12.2022 оборот по дебету составил 366, 00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 79,00 рублей, с 22.12.2022 по 31.01.2023 оборот по дебету за каждый период составил 0, 00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 79,00 рублей; справка об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «ПОЛОСА» (ИНН <***> КПП 695001001) за период с 14.12.2022 по 01.02.2023, согласно которой по счету проходили следующие операции: 14.12.2022 оборот по дебету составил 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 0,00 рублей, 15.12.2022 оборот по дебету составил 165 000,00 рублей, по кредиту – 539 859,00 рублей, остаток 374 859,00 рублей, 16.12.2022 оборот по дебету составил 533 960,00 рублей, по кредиту – 787 814,00 рублей, остаток 628 713,00 рублей, 17.12.2022 оборот по дебету составил 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 628 713,00 рублей, 18.12.2022 оборот по дебету составил 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 628 713,00 рублей, 19.12.2022 оборот по дебету составил 505 695,65 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 123 017,35 рублей, 20.12.2022 оборот по дебету составил 970,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 122 047,35 рублей, 21.12.2022 оборот по дебету составил 10 876,64 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 111 170,71 рублей, с 22.12.2022 по 31.01.2023 оборот по дебету за каждый период составил 0, 00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, остаток 111 170,71 рублей; сведения из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», содержащие выписки по счетам, справку о наличии счетов, сведения об IP-адресах, сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей, копии банковского досье, согласно которым ООО «ПОЛОСА» по счету № 15.12.2022 выдана карта № на имя Кухаревой Е.А., ООО «СКОРОСТЬ» по счету № 15.12.2022 выдана карта № на имя Кухаревой Е.А.; сведения на физическое лиц гр. Кухареву Е.А.; выписка по операциям на счете, согласно которой по счету № ООО «ПОЛОСА» за период с 14.12.2022 по 01.02.2023 проходили следующие операции: 15.12.2022 на сумму 65 000,00 рублей – выдача наличных, 15.12.2022 на сумму 100 000,00 рублей – выдача наличных, 15.12.2022 на сумму 539 859,00 рублей – оплата по договору, 16.12.2022 на сумму 660,00 рублей – комиссия за прием и зачисление наличных на счет, 16.12.2022 на сумму 1 300,00 рублей – плата за получение наличных, 16.12.2022 на сумму 2 000,00 рублей – плата за получение наличных, 16.12.2022 на сумму 65 000,00 рублей – выдача наличных, 16.12.2022 на сумму 100 000,00 рублей – выдача наличных, 16.12.2022 на сумму 165 000,00 рублей – выдача наличных, 16.12.2022 на сумму 200 000,00 рублей – поступление денежных средств, оплата по счету, 16.12.2022 на сумму 165 000,00 рублей – выдача наличных, 16.12.2022 на сумму 622 814,00 рублей – поступление денежных средств, оплата по договору, 19.12.2022 на сумму 1 300,00 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 2 145,65 рублей – покупка, 16.12.2022 на сумму 2 300 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 4 950,00 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 165 000,00 рублей – выдача наличных, 19.12.2022 на сумму 165 000,00 рублей – выдача наличных, 19.12.2022 на сумму 165 000,00 рублей – выдача наличных, 20.12.2022 на сумму 970,00 рублей – покупка, 21.12.2022 на сумму 94,98 рублей – покупка, 21.12.2022 на сумму881,66 рублей – покупка, 21.12.2022 на сумму 4 950,00 рублей – плата за получение наличных, 21.12.2022 на сумму 4 950,00 рублей – плата за получение наличных; выписка по операциям на счете № ООО «СКОРОСТЬ», согласно которой за период с 14.12.2022 по 01.02.2023 по счету проходили следующие операции: 15.12.2022 на сумму 65 000,00 рублей – выдача наличных, 15.12.2022 на сумму 100 000,00 рублей – выдача наличных, 15.12.2022 на сумму 519 495,00 рублей – поступление денежных средств, оплата по договору, 16.12.2022 на сумму 1 300,00 рублей – плата за получение наличных, 16.12.2022 на сумму 2 000,00 рублей – плата за получение наличных, 16.12.2022 на сумму 65 000,00 рублей – выдача наличных, 16.12.2022 на сумму 100 000,00 рублей – выдача наличных, 19.12.2022 на сумму 200,00 рублей – выдача наличных, 19.12.2022 на сумму 1 300,00 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 1 950,00 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 2 300,00 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 3 000,00 рублей – плата за получение наличных, 19.12.2022 на сумму 12 000,00 рублей – выдача наличных, 19.12.2022 на сумму 65 000,00 рублей – выдача наличных, 19.12.2022 на сумму 100 000,00 рублей – выдача наличных, 21.12.2022 на сумму 6,00 рублей – плата за получение наличных, 21.12.2022 на сумму 360,00 рублей – плата за получение наличных. К протоколу прилагается диск в видеофайлами (т. 2 л.д. 30-82). После осмотра указанный, содержащий копии юридических дел ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», полученные из ПАО «Сбербанк», признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 141, т. 2 л.д. 83-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», полученных в АО «Тинькофф Банк», содержащихся на CD-R диске, подтверждающих факт обращения Кухаревой Е.А. в АО «Тинькофф Банк». В ходе осмотра установлено, что в указанных юридических делах содержатся документы, поданные и подписанные Кухаревой Е.А. на открытие расчетных счетов № ООО «КРИСТАЛЛ», № ООО «ПОЛОСА», № ООО «СКОРОСТЬ», подтверждающие факт выдачи Кухаревой Е.А. электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам. Так, были осмотрены: 1. условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; акт выездной поездки, содержащий сведения о плановом акте выездной проверки сотрудников АО «Тинькофф Банк» Свидетель №10 на место нахождения ООО «КРИСТАЛЛ»; анкета держателя Бизнес-карты, подписанная Кухаревой Е.А. и сотрудников АО «Тинькофф Банк» Свидетель №10; предложения по тарифным планам АО «Тинькофф Банк»; анкета клиента - юридического лица, содержащая сведения ООО «КРИСТАЛЛ» на открытие банковского счета; паспорт на имя Кухаревой Е.А.; решение о создании ООО «КРИСТАЛЛ»; заявлении о присоединении к условиям договора о комплексном банковском обслуживании ООО «КРИСТАЛЛ», заявление принял представитель банка Свидетель №10 устав ООО «КРИСТАЛЛ»; 2. условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; плановый акт выездной поездки сотрудника АО «Тинькофф Банк» Свидетель №10 на место нахождения фирмы ООО «ПОЛОСА»; анкета держателя Бизнес-карты, подписанная Кухаревой Е.А. и сотрудником АО «Тинькофф Банк» Свидетель №10; тарифные планы АО «Тинькофф Банк»; анкета клиента – юридического лица, содержащие сведения ООО «ПОЛОСА» на открытие банковского счета; паспорт гражданина РФ на имя Кухаревой Е.А.; решение № 1 о создании ООО «ПОЛОСА»; заявление на присоединение к условиям договора о комплексном банковском обслуживании ООО «ПОЛОСА», заявление принял представитель АО «Тинькофф Банк» Свидетель №10.; устав ООО «ПОЛОСА»; 3. условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; плановый акт выездной поездки представителя АО «Тинькофф Банк» Свидетель №10 на место нахождения ООО «СКОРОСТЬ»; анкета держателя Бизнес-карты, подписанная Кухаревой Е.А. и представителем АО «Тинькофф-Банк» Свидетель №10; предложения по тарифным планам АО «Тинькофф Банк»; анкета клиента – юридического лица, содержащая сведения ООО «СКОРОСТЬ» на открытие банковского счета; паспорт гражданина РФ на имя Кухаревой Е.А.; решение о создании ООО «СКОРОСТЬ»; устав ООО «СКОРОСТЬ». К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 2 л.д. 85-101). После осмотра диска, на котором содержатся копии юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», полученных из АО «Тинькофф Банк», признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 151, т. 2 л.д. 102-103);

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными, полученными с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, а доказанность виновности Кухаревой Е.А. в совершении вышеописанных преступлений, нашедшей свое подтверждение в суде.

Исследованные в судебном заседании процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом в пределах его компетенции, по результатам проведенных следственных действий составлены соответствующие протоколы, с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органом не допущено.

Суду стороной обвинения представлены следующие доказательства: сопроводительное письмо из Межрайонной МФНС № 12 по Тверской области (т. 1 л.д. 12-15), объяснения Кухаревой Е.А. от 15.12.2022 (т. 1 л.д. 16), объяснения ФИО с приложением (т. 1 л.д. 236-246), постановление Пролетарского районного суда г. Твери от 31.01.2023 о разрешении на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок, разрешение на изъятие юридических дел в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», АО «Альфа-Банк» по расчетным счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» (т. 1 л.д. 136-137), запрос в ПАО «Сбербанк» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» от 01.02.2023 (т. 1 л.д. 138-139), сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» о предоставлении копий юридических дел ООО «ПОЛОСА» по расчетному счету №, ООО «СКОРОСТЬ» по расчетному счету №, содержащиеся на CD-R диске (т. 1 л.д. 140), запрос в ПАО Банк «ВТБ» о предоставлении копии юридического дела ООО «КРИСТАЛЛ» от 01.02.2023 (т. 1 л.д. 142-143), сопроводительное письмо из ПАО Банк «ВТБ» о предоставлении копии юридического дела ООО «КРИСТАЛЛ» по расчетным счетам №, №, содержащиеся на CD-R диске (т. 1 л.д. 144), запрос в АО «Тинькофф Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» от 01.02.2023 (т. 1 л.д. 146-147), сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ» по расчетному счету №, ООО «ПОЛОСА» по расчетному счету №, ООО «СКОРОСТЬ» по расчетному счету №, содержащиеся на CD-R диске (т. 1 л.д. 148-150), запрос в АО «Альфа-Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» от 01.02.2023 (т. 1 л.д. 152-153), сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» о предоставлении копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ» по расчетному счету №, ООО «ПОЛОСА» по расчетному счету №, ООО «СКОРОСТЬ» по расчетному счету №, содержащиеся на CD-R диске (т. 1 л.д. 154), запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении копий юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» от 01.02.2023 (т. 1 л.д. 156-157), сопроводительное письмо из ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении копий юридических дел по расчетным счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», содержащиеся на CD-R диске (т. 1 л.д. 158).

Вместе с тем, данные документы какой-либо значимой информации, имеющей значение для установления фактических обстоятельств уголовного дела, а также для дачи иной оценки приведенным выше доказательствам не содержат.

Несмотря на исключение из числа доказательств указанных документов, совокупность иных исследованных и приведенных в приговоре доказательств, является достаточной для признания Кухаревой Е.А. виновной в содеянном.

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, сообщившей о порядке обращения Кухаревой Е.А. для государственной регистрации ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» и их последующей регистрации, Свидетель №3, Свидетель №4, сообщивших о предоставлении гарантийных писем о предоставлении помещений для размещения ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» (по эпизоду предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 пояснившей о неправомерности оборота денежных средств не связанного с коммерческой деятельностью ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», Свидетель №3, Свидетель №4, а также показания свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО, Свидетель №9, сообщивших о порядке и условиях открытия и ведения расчетных счетов для юридических лиц посредством дистанционного банковского обслуживания, а также о разъяснении обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц (по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания являются последовательными, логичными, подробными, не имеющими существенных противоречий, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами по делу, исследованными при рассмотрении уголовного дела, в том числе протоколами осмотра документов, содержащих сведения об осмотре юридических дел организаций, в которых содержатся документы, поданные и подписанные Кухаревой Е.А. на открытие расчетных счетов, выдачи электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, разъяснения об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, отражено движение денежных средств по расчетным счетам; сведениями об абонентских номерах, в которых указаны данные о принадлежности номеров третьим лицам и иными доказательствами. Суд не усматривает в показаниях указанных лиц признаков оговора подсудимой ввиду отсутствия на это у перечисленных лиц побудительных мотивов, личной заинтересованности в исходе дела. Доказательств, свидетельствующих об обратном, в материалах уголовного дела не имеется, в судебном заседании стороной защиты не представлено.

Приходя к выводу о виновности подсудимой Кухаревой Е.А. в совершении инкриминированных ей преступлений, суд берет за основу обвинения ее неоднократные, последовательные показания, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой. Данные показания получены в присутствии защитника, после разъяснения Кухаревой Е.А. ст. 51 Конституции РФ, прав, в том числе положений соответственно п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, и предупреждения, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу и при последующем ее отказе от этих показаний. По прочтении соответствующих протоколов Кухарева Е.А. и ее защитник никаких замечаний и заявлений не сделали, удостоверив правильность зафиксированных в них сведений своими подписями. При этом Кухарева Е.А. в судебном заседании подтвердила свои показания, в которых она подробно описала обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и Кухарева Е.А. оговаривает себя в преступлениях, не имеется. При этом, признательные показания Кухаревой Е.А. объективно согласуются с последовательными показаниями свидетелей, совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ею признаний. Кухарева Е.А. допрашивалась в присутствии защитника, при даче показаний ей были разъяснены права, предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимой к даче определенных показаний, незаконное воздействие на нее.

Утверждения стороны защиты о том, что адвокат Егоршина Н.В., защищающая права и интересы Кухаревой Е.А. в ходе предварительного следствия, не оказывала ей надлежащей юридической помощи, суд находит несостоятельными. В ходе предварительного следствия Кухарева Е.А. не высказывала замечаний по поводу некачественного осуществления адвокатом ее защиты и не ставила вопрос о замене адвоката другим. Из материалов уголовного дела также не следует, что адвокат Егоршина Н.В. осуществляла защиту пассивно и не оказывала своей подзащитной должной юридической помощи.

Кроме того, суд в основу приговора полагает необходимым положить протокол проверки показаний Кухаревой Е.А. на месте, данное доказательство получено в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд квалифицирует действия Кухаревой Е.А. по первому эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Судом установлено, что Кухарева Е.А. предоставила неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, посредством которого неизвестным от ее имени были оформлены учредительные документы на ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также о Кухаревой Е.А., как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предоставляя свой паспорт гражданина <данные изъяты>, Кухарева Е.А. действовала умышленно, она осознавала, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах – ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» будут внесены сведения о ней – Кухаревой Е.А., как об учредителе и генеральном директоре этих фирм, при этом фактически она не участвовала и не собиралась участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлась подставным лицом.

Кухарева Е.А. руководствовалась корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банках ей было передано денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей, о чем показала сама подсудимая.

Суд квалифицирует действия Кухаревой Е.А. по второму эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что Кухарева Е.А., не имея намерений управлять созданными на ее имя юридическими лицами ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА» и ООО «СКОРОСТЬ», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Кухаревой Е.А. этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей Кухаревой Е.А. не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций Кухаревой Е.А. разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем Кухаревой Е.А. данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Кухаревой Е.А. состава преступления, поскольку в ее действиях отсутствовал прямой умысел; делая предложение о регистрации на ее имя юридических лиц неустановленное следствием лицо пояснило, что все будет легально; ей не было известно о том, что передаваемые неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации предназначались для неправомерных действий; а также поскольку ни предъявленное обвинение, ни имеющиеся в материалах дела доказательства, не содержат данных о том, что сбытые Кухаревой Е.А. платежные карты являлись поддельными, что, по мнению стороны защиты, является обязательной составляющей для квалификации действий по ч. 1 ст. 187 УК РФ, не могут быть приняты во внимание. Указанную позицию защиты суд считает основанной на неверном толковании закона.

Ч. 1 ст. 187 УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Предметом преступления, наряду с иными, применительно к вмененному Кухаревой Е.А. преступному деянию, является электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Представленными стороной обвинения и приведенными в приговоре доказательствами подтверждено изначальное предназначение полученных Кухаревой Е.А. при вышеуказанных обстоятельствах, электронных средств, электронных носителей информации для их неправомерного использования третьими лицами. Так, из показаний подсудимой следует, что изначальная договоренность с неустановленными третьими лицами у Кухаревой Е.А. состоялась о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и генеральном директоре ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», при отсутствии у нее целей осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, об открытии в кредитных организациях расчетных счетов для указанных юридических лиц, получении электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по этим расчетным счетам, и о последующей передаче данных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицам. Как пояснила Кухарева Е.А. сразу же после получения данных электронных средств и электронных носителей информации она передавала их неустановленному лицу по имени «Михаил», никакой финансовой либо хозяйственной деятельности она в открытых на свое имя юридических лицах не осуществляла и не намеревалась осуществлять. Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» обладали признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности, являются фирмами «однодневками», реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, вместе с тем, по расчетным счетам данных организаций происходило движение денежных средств, что согласуется с исследованными в судебном заседании доказательствами.

Таким образом, приобретенные Кухаревой Е.А. в целях сбыта и в последующем сбытые ею электронные средства, электронные носители информации, в том числе банковские карты, пин-коды к ним, логины, пароли, позволяли третьим лицам распоряжаться счетами клиентов банка – ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» - без ведома руководителя и учредителя данных юридических лиц – Кухаревой Е.А., что третьим лицом и было сделано, исходя из движения по данным счетам денежных средств после того, как данные инструментарии были переданы Кухаревой Е.А. третьему лицу, то есть изначально предназначались для их неправомерного использования.

Факт оформления расчетных счетов для ранее созданных юридических лиц, в которых Кухарева Е.А. выполняла роль подставного лица, передача третьему лицу Кухаревой Е.А. электронных средств, включая банковские карты, говорит о том, что подсудимая знала о сути производимых действий и предназначении электронных средств, для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях (АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ») расчетных счетов для ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ» Кухарева Е.А. также обращалась за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, Кухарева Е.А. получила средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с банковскими организациями о дистанционном банковском обслуживании Кухарева Е.А. указывала номер телефона и электронную почту, ей не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом Кухарева Е.А. не была осведомлена о произведенных банковских операций от ее имени и не могла их контролировать.

Совершенное Кухаревой Е.А. деяние является оконченным, поскольку последняя сбыла электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категориям небольшой тяжести и тяжкого, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи.

При изучении личности Кухаревой Е.А. установлено, что подсудимая является гражданкой <данные изъяты>, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории <данные изъяты>, среднее специальное образование, трудоустроена в ООО «Кантата» в должности менеджер по продажам, замужем, находится в отпуске по беременности и родам, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, страдает заболеванием, инвалидность не имеет, ее супруг также страдает заболеванием, по месту жительства участковым уполномоченным охарактеризована положительно, жалоб от соседей и родственников на нее не поступало, Кухарева Е.А. предпринимала действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного в результате преступлений, в том числе в виде закрытия расчетных счетов и блокировки сертификатов электронно-цифровой подписи на юридические лица, открытых на ее имя.

В качестве смягчающих наказание Кухаревой Е.А. обстоятельств по каждому из эпизодов преступной деятельности суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновной, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, которой суд признает объяснения Кухаревой Е.А., поскольку до получения данных объяснений правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями об обстоятельствах противоправной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – молодой возраст подсудимой, положительную характеристику подсудимой по месту жительства, состояние здоровья, как самой подсудимой, так и ее супруга, страдающих заболеваниями, привлечение к уголовной ответственности впервые, действия подсудимой, направленные на заглаживание вреда, причиненного в результате преступлений.

В качестве смягчающих наказание Кухаревой Е.А. обстоятельств по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание своей вины, искреннее раскаяние в содеянном.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание Кухаревой Е.А., суд не усматривает.

Высказанные Кухаревой Е.А. в ходе рассмотрения дела сведения о наличии материальных трудностях, не могут быть признаны в качестве смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – «совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», поскольку испытываемые виновной временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание Кухаревой Е.А. в соответствии со ст. 63 УК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для освобождения Кухаревой Е.А. от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Одним из условий прекращения уголовного дела на основании ст. 75 УК РФ является добровольная явка лица с заявлением о совершении преступления. Данные обстоятельства по настоящему делу не установлены. Преступление было выявлено налоговым органом самостоятельно, после чего Кухаревой Е.А. были даны соответствующие объяснения.

Таким образом, оснований для освобождения Кухаревой Е.А. от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании ст. 75 УК РФ не усматривается.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновной, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного Кухаревой Е.А., на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Определяя вид и размер наказания Кухаревой Е.А., суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Кухаревой Е.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, данных о личности, материального положения, руководствуясь принципом справедливости и учитывая требования закона об индивидуализации назначенного наказания, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить Кухаревой Е.А. наказание штрафа с применением ст. 64 УК РФ, признав в качестве исключительных обстоятельств вышеуказанные смягчающие, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность Кухаревой Е.А., ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления.

Тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, приводят суд к выводу о необходимости назначения наказания Кухаревой Е.А. в виде лишения свободы на определенный срок. Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность Кухаревой Е.А., ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении Кухаревой Е.А. наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Такое наказание по каждому из эпизодов преступлений будет соответствовать целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соразмерно содеянному.

При этом наказание Кухаревой Е.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ назначается с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность Кухаревой Е.А., наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления Кухаревой Е.А. без реального отбывания наказания в связи с чем, суд полагает возможным назначить Кухаревой Е.А. наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая Кухаревой Е.А. условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на виновную обязанности, способствующие ее исправлению, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки – 7 800 рублей, сумма, подлежащая выплате адвокату Егоршиной Н.В. за оказание ею юридической помощи Кухаревой Е.А. в ходе предварительного следствия.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и ч. 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела и установленных в ходе судебного заседания обстоятельств следует, что Кухарева Е.А. трудоустроена, имеет кредитные обязательства, имеет на иждивении малолетнего ребенка, в настоящее время находится в отпуске по беременности и родам.

Учитывая материальное положение Кухаревой Е.А., размер взыскиваемых процессуальных издержек, наличие кредитных обязательств и малолетнего ребенка на иждивении, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться как на материальном положении самой подсудимой, так и членов ее семьи, в связи с чем считает возможным освободить Кухареву Е.А. от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 299-300, 303-304, 307-309, 310 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л :

Кухареву Е.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в доход государства,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кухаревой Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Кухареву Е.А. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.

Назначенные наказания в виде штрафа и в виде лишения свободы условно исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: наименование получателя: УФК по Тверской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, Юридический адрес: 170100, <...>), ИНН: <***>, КПП: 695001001, л/сч. №, р/сч. №, БИК: 042809001, в Отделении г. Тверь, КБК 41711621010016000140, ОКТМО: 28701000, УИН №, назначение платежа «поступление от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда».

Меру пресечения в отношении Кухаревой Е.А. до вступления приговора в законную силу не избирать.

Освободить Кухареву Е.А. от уплаты процессуальных издержек, связанных с возмещением расходов по оплате услуг адвоката Егоршиной Н.В., осуществляющей защиту прав и интересов Кухаревой Е.А. в ходе предварительного следствия по назначению, процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- паспорт гражданина РФ на имя Кухаревой Е.А., возвращенный на ответственное хранение Кухаревой Е.А. – оставить у Кухаревой Е.А. по принадлежности;

- копии регистрационных дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; сертификаты об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; сведения о банковских счетах ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ»; копии юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», содержащиеся на CD-R диске, полученные в АО «Альфа Банк»; копии юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», содержащиеся на CD-R диске, полученные в АО «Тинькофф Банк»; копия юридического дела ООО «КРИСТАЛЛ», содержащаяся на CD-R диске, полученная в ПАО Банк «ВТБ», копии юридических дел ООО «КРИСТАЛЛ», ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», содержащиеся на CD-R диске, полученные в ПАО ФК «Открытие»; копии юридических дел ООО «ПОЛОСА», ООО «СКОРОСТЬ», содержащиеся на CD-R диске, полученные в ПАО «Сбербанк России» – хранить в материалах уголовного дела;

- детализацию абонентского номера «№» (Тинькофф Мобайл), находившегося в пользовании Кухаревой Е.А., сданную в камеру хранения вещественных доказательств Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Центральный районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий А.И. Попович