Приговор по делу № 1-690/2023 от 23.11.2023.

«КОПИЯ»

Дело № 1-690/2023

УИД № 86RS0002-01-2023-001841-95

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 ноября 2023 года город Нижневартовск

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе: председательствующего - судьи Семагина К.Ю., с участием

государственного обвинителя Потёмкина Д.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Пономаренко Т.М.,

при секретаре Лавской К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-690/2023 по обвинению

ФИО1, родившегося <данные изъяты>, не судимого,

в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Нижневартовске ХМАО-Югры при следующих обстоятельствах:

ФИО1, не позднее 23.05.2019, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры, встретился с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) для ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, в котором он (ФИО1) формально выступает в качестве подставного руководителя (директора), после чего, сбыть лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство электронные средства и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется неправомерный прием, выдача, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени директора ООО «ЭкоТехСтрой».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 23.05.2019 ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы операционного офиса «Нижневартовский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, <адрес> (далее по тексту – ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес> с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, обратился в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО - «Клиент-Банк – СКБ – Мобильное рабочее место» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» юридическим лицам, оформил уведомление о компрометации владельца ключа бывшего директора Общества ФИО 2, запрещающей последней доступ к расчётным счетам №, №, а также представил учредительные документы ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, согласно которым он является директором Общества.

23.05.2019 в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – электронный ключ на USB-носителе, с помощью которого осуществляется доступ ФИО1 к расчетным счетам №№, № в системе ДБО - «Клиент-Банк – СКБ – Мобильное рабочее место» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего ФИО1, 23.05.2019 в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, находясь у входа в здание операционного офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – логин и пароль для доступа в «Клиент-Банк – СКБ – Мобильное рабочее место» для обслуживания расчетных счетов №№, № ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство

В продолжении преступного умысла, 23.05.2019 ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы операционного офиса «Нижневартовский» в г. Нижневартовск Филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО - «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «АЛЬФА-БАНК» юридическим лицам, оформил заявление об изменении права доступа к расчетному счету № в системе ДБО – «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, а также представил учредительные документы ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, согласно которым он является директором Общества.

23.05.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – временный пароль, с помощью которого осуществляется доступ ФИО1 к расчетному счету № в системе ДБО - «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего ФИО1, 23.05.2019 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у входа в здание операционного офиса АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – временного пароля для обслуживания расчетного счета № ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «АЛЬФА-БАНК», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В продолжение преступного умысла, ФИО1 09.09.2019 являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы операционного офиса Публичного акционерного общества коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР»), расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, обратился в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО - «Интернет-Банк Лайт» в ПАО КБ «УБРиР» юридическим лицам, заключил договор комплексного банковского обслуживания № от 09.09.2019, на основании которого для ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> открыт расчетный счет №.

09.09.2019 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, получил электронное средство и электронный носитель информации – смс-сообщение с одноразовым паролем, с помощью которого осуществляется доступ ФИО1 к расчетному счету № в системе ДБО - «Интернет-Банк Лайт» в ПАО КБ «УБРиР», тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего ФИО1, 09.09.2019 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь у входа в здание операционного офиса ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – смс-сообщения с одноразовым паролем для обслуживания расчетного счета № ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> в ПАО КБ «УБРиР», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО КБ «УБРиР», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Органом предварительного следствия ФИО1 обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершенны для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Уголовное преследование в данной части прекращено отдельным постановлением суда в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания подсудимого ФИО2 который в ходе предварительного следствия показал, что в мае 2019 года к нему обратился его знакомый - ФИО 1, который осуществлял в г. Нижневартовске поиск физических лиц, готовых внести свои сведения в ЕГРЮЛ для участия в финансово-хозяйственной деятельности различных юридических фирм, создаваемых через подставных лиц (номинальных учредителей и руководителей). За предоставление личных сведений для создания юридических лиц, ФИО3 предлагал денежное вознаграждение. Так как в тот период времени у него было трудное материальное положение, на предложение ФИО3 он согласился. При встрече с ФИО 1 в г. Нижневартовске, последний ему пояснил, что его данные будут использованы для того, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о нем, как о руководителе и учредителе ООО «ЭкоТехСтрой», при этом, управлять и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ему не нужно. За переоформление ООО «ЭкоТехСтрой» в ИФНС России по Сургутскому району на него, ФИО 1 гарантировал разовое денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Он на предложение ФИО 1 согласился и передал ФИО 1 паспортные данные, чтобы тот использовал их для учредительных документов ООО «ЭкоТехСтрой». Через пару дней он с ФИО 1 встретились в г. Нижневартовске, тот вернул ему паспорт и сказал, что, когда документы полностью будут готовы, нужно будет съездить в г. Сургут и забрать документы из налоговой службы. Примерно через 10 дней, он и ФИО 1 поехали в г. Сургут, где он лично пошел в налоговый орган, точный адрес которого он не помнит, и забрал учредительные документы о переоформлении ООО «ЭкоТехСтрой» на его имя, которые он сразу же передал ФИО 1 ООО «ЭкоТехСтрой» он не управлял и не собирался, чем занималось Общество он не знает. За переоформление ООО «ЭкоТехСтрой» на его имя, он получил от ФИО 1 разовое вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Как он знает, ООО «ЭкоТехСтрой» зарегистрировано и находится по адресу: <адрес>.

В 2019 году, точную дату не помнит, он, по просьбе ФИО 1, переоформил на его имя банковский счет ООО «ЭкоТехСтрой» в офисе банка «Альфа-Банк». Офис банка «Альфа-Банка» расположен по проспекту Победы г. Нижневартовска. В банк он приехал вместе с ФИО 2, которая являлась бывшим директором ООО «ЭкоТехСтрой», и предоставил его паспорт и учредительные документы ООО «ЭкоТехСтрой», согласно которым он являлся директором ООО «ЭкоТехСтрой». В банке ФИО 2 подписала документы о том, что та больше ни директор, а он лично подписал документы о предоставлении доступа к счету в банке, как директору ООО «ЭкоТехСтрой». Затем сотрудник банка передал ему, как новому директору, какую-то флешку и сказал, что он с помощью флешки может пользоваться расчетным счетом ООО «ЭкоТехСтрой». После этого, он и Лиля вышли из банка, где их встретил ФИО 1 Полученную флешку он сразу передал ФИО 1 Денежными средствами на счету он никогда не распоряжался, на какие цели расходовались деньги, он не знает. В банковском досье ООО «ЭкоТехСтрой», полученном из АО «Альфа-Банк», в следующих документах: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.05.2019, заявление об изменении прав доступа уполномоченных лиц в системе АО «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23.05.2019, подписи оставлены им собственноручно. А оттиски печати оставлены печатью ООО «ЭкоТехСтрой», которую ему дал ФИО 1

Также в 2019 году, точную дату не помнит, он также по просьбе ФИО 1 поехал в ПАО «Банк Уралсиб», который находится в г. Нижневартовске, по <адрес>. В банк он поехал один, со всеми документами и печатью ООО «ЭкоТехСтрой», которые ему передал ФИО 1 офисе ПАО «Банк Уралсиб» он предъявил паспорт на его имя и учредительные документы ООО «ЭкоТехСтрой», согласно которым он являлся директором ООО «ЭкоТехСтрой», для того, чтобы переоформить счет в банке на его имя. После того, как сотрудник банка оформил счет на его имя, как директора ООО «ЭкоТехСтрой», он подписал документы, которые предоставил ему сотрудник банка. Затем в банке ему сделали цифровую электронную подпись на флешке и передали логин и пароль для доступа к счету. Флешку с его электронной подписью и логином с паролем он передал ФИО 1 в тот же день, когда оформил счет в банке. Подписи в банковском досье ООО «ЭкоТехСтрой», полученного из ПАО Банк «Уралсиб», в следующих документах: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.05.2019, уведомление о компрометации ключа от 23.05.2019, заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 23.05.2019, акт приема-передачи от 23.05.2019, оставлены им собственноручно. А оттиски печати оставлены печатью ООО «ЭкоТехСтрой», которую ему дал ФИО 1

Также, в сентябре 2019 года, в банк «Уральский банк реконструкции и развития» он поехал по просьбе ФИО 1 Офис банка находится по <адрес> г. Нижневартовска. В банк он также поехал один, со всеми документами и печатью ООО «ЭкоТехСтрой», которые ему передал ФИО 1 В офисе банка «Уральский банк реконструкции и развития» он предъявил паспорт на его имя и учредительные документы ООО «ЭкоТехСтрой», согласно которым он являлся директором ООО «ЭкоТехСтрой». Сотрудники банка заполнили документы, которые он лично подписал, для открытия счета. При заполнении документов, он указал номер телефона, который ему не принадлежит, куда, со слов сотрудника банка, должен был поступить одноразовый пароль и логин, для доступа к расчетному счету. Кому принадлежит абонентский номер, указанный в банковских документах, он не помнит, но со слов ФИО 1, тот получил логин и пароль. После подписания всех документов, он вышел из банка и в этот же день передал документы, которые ему отдали сотрудники в банке, ФИО 1 Подписи в банковском досье ООО «ЭкоТехСтрой», полученного из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», в следующих документах: приказ №5 от 30.04.2019 «О вступлении в должность директора и бухгалтера ООО «ЭкоТехСтрой»», заявление на подключение счета к системе «Интернет-банк Light» от 09.09.2019, заявление на открытие счета от 09.09.2019, Заявление об акцепте оферты от 09.09.2019, заявление на подключение пакета услуг «Светофор» от 09.09.2019, заявление на отключение пакета услуг «Светофор» от 01.10.2019, карточка с образцами подписи и оттиска печати от 09.09.2019, оставлены им собственноручно, а оттиски печати оставлены печатью ООО «ЭкоТехСтрой», которую ему дал ФИО 1 (т.2 л.д.37-40, л.д.41-46; т.3 л.д.201-202).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 пояснил, что он является инвалидом 2-ой группы, в связи с тем, что у него отсутствует 8 пальцев на руках, также у него имеется заболевание: <данные изъяты> Его источником дохода является пенсия в размере 32000 рублей и на его иждивении находятся двое детей 13 и 14 лет, которые проживают с ним.

Исследовав доказательства по делу, суд находит, что вина ФИО1 в совершении деяния, установленного судом, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетелей ФИО 3, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 4 и ФИО 7, в связи с их неявкой в суд.

Свидетель ФИО 3 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в должности старшего государственного налогового инспектора в ИФНС России по г. Сургуту по адресу: <адрес>. Ее рабочее место находится в административном здании, расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием и выдача от обращающихся физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц (руководителей/представителей) документов различного характера, в том числе документов, необходимых для образования (создания и реорганизации) юридических лиц и внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Согласно документам, имеющимся в регистрационном деле ООО «ЭкоТехСтрой», 16.09.2016 в ИФНС России по г. Сургутскому району обратилась ФИО 2 с заявлением по форме № Р11001 о регистрации ООО «ЭкоТехСтрой». После того, как ООО «ЭкоТехСтрой» было зарегистрировано в установленном законе порядке, 06.05.2019 в ИФНС России по г. Сургутскому району поступили документы о внесении изменений в ЕГРЮЛ, а именно поступило заявление по форме № Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов. В заявлении указано о прекращении полномочий ФИО 2 и возложении полномочий директора ООО «ЭкоТехСтрой» на ФИО1 Указанные документы направлены почтовым отправлением, заявителем является ФИО 2 16.05.2019 принято решение о внесении в ЕГРЮЛ изменений, с этого момента в ЕГРЮЛ имелись сведения о директоре и лице, имеющим право действовать без доверенности, ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО1 Лист записи ЕГРЮЛ получен ФИО1 лично в налоговом органе 22.05.2019. Далее, в ходе контрольно-аналитических мероприятий установлено, что ООО «ЭкоТехСтрой» участвует в схемных операциях по обналичиванию денежных средств, формально подтверждая наличие хозяйственных сделок, позволяющих сделать выводы о том, что ООО «ЭкоТехСтрой» занимается незаконной деятельностью. Директор ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО1 на допрос в налоговый орган не явился. По юридическому адресу: <адрес>, офис 301, ООО «ЭкоТехСтрой» отсутствовало и никогда не располагалось. Данный факт позволил сделать выводы о том, что ФИО1 является номинальным директором. В связи с чем, принято решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе ООО «ЭкоТехСтрой», о его директоре ФИО1, и в последующем исключении из ЕГРЮЛ ООО «ЭкоТехСтрой» (т. 2 л.д. 90-94).

Свидетель ФИО 5 в ходе предварительного следствия показала, что с 2018 года она работает в должности администратора, вахтера и уборщицы в ООО «Стройинвест», расположенном по адресу: <адрес>. ООО «Стройинвест» является временным управляющим здания по <адрес>. В данном здании на всех трех этажах имеются офисные помещения, однако ООО «ЭкоТехСтрой» ей не знакомо. Офис №301 в настоящее время пустует, ООО «ЭкоТехСтрой» в офисе №301 не располагается (т. 2 л.д. 99-102).

Свидетель ФИО 6 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», офис которого расположен по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В ее обязанности входит открытие/закрытие, ведение расчетных счетов только юридических лиц. Для открытия расчётного счета в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», руководитель Общества или представитель по доверенности представляет в Банк учредительные документы и документ, удостоверяющий личность. Представитель дополнительно предъявляет доверенность. Далее необходимо заполнить заявление, образец которого имеется в Банке, к заявлению приобщить учредительные документы. Представленные документы проверяются Банком на достоверность представленных сведений, после чего в Банке с руководителем Общества или представителем заключается Договор банковского обслуживания. Ознакомившись с предъявленным ей юридическим делом ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, может пояснить, что 09.09.2019 в операционный офис ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, обратился директор указанного юридического лица – ФИО1 с заявлением на открытие расчетного счета. <дата> между ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «ЭкоТехСтрой» был заключен Договор банковского обслуживания №, согласно которому предметом Договора является – открытие расчетного счета в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и осуществление расчетного и кассового обслуживания, а Клиент (ООО «ЭкоТехСтрой») оплачивает услуги, предоставляемые Банком. В рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания, ООО «ЭкоТехСтрой» открыт расчетный счет №, для доступа к которому ФИО1 передан одноразовый пароль, который поступил ему на абонентский номер, указанный в заявлении. При корректном вводе одноразового пароля открывается страница со ссылкой для входа в систему. При переходе по ссылке на страницу Банка, клиенту необходимо авторизоваться под его учетной записью клиента в системе. В случае входа в систему первый раз, клиенту необходимо сменить одноразовый пароль, отправленный в виде смс-сообщения на мобильный телефон, на постоянный. Расчетный счет № обслуживался по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк Лайт», предназначенного для удаленного проведения платежей и прочих банковских операций, контроля расчетного счета в режиме реального времени посредством обмена информацией с банковским сервером через интернет. Также у ФИО1 получены образцы его подписи и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой», которые оформлена в виде карточки с образцами почерка и оттиска печати Общества, что позволяла ему подписывать документы с использованием электронной подписи. Кроме того с ФИО1 подписано заявление об ознакомление с правилами пользования дистанционного банковского обслуживания, в том числе ФИО1 ознакомлен с Правилами и Тарифами Банка и дал согласие на присоединение к данным правилам, в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Данные правила касаются, в том числе, не допустимости передачи электронных средств, посредством которых третье лицо может получить доступ к расчетному счету организации (т. 2 л.д. 103-105).

Свидетель ФИО 4 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, <адрес> в должности управляющего дополнительного офиса. В ее обязанности входит привлечение, консультирование и обслуживание клиентов, открытие и закрытие счетов, и др. Ознакомившись с предъявленными ей в ходе допроса документами – юридическим делом ООО «ЭкоТехСтрой», может пояснить, что 09.10.2017 в операционный офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Нижневартовск, <адрес> обратился директор ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО 2 с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Согласно заявления, для ООО «ЭкоТехСтрой» открыт расчетный счет в российский рублях, который подключен к системе Клиент-Банк – СКБ – Мобильное рабочее место, и к которому подключено SMS-информирование об операциях, совершенных по счету по номеру мобильного телефона, указанного в заявлении +№. Договор комплексного банковского обслуживания с ООО «ЭкоТехСтрой» заключен 18.10.2017 за №, на основании которого для ООО «ЭкоТехСтрой» открыты расчётные счета № и № для совершения операций с использованием корпоративных карт. Также с ООО «ЭкоТехСтрой» 18.10.2017 заключен договор для совершения операций с использованием корпоративных карт. 23.05.2019 в операционный офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, обратился ФИО1, который представил учредительные документы ООО «ЭкоТехСтрой», согласно которым на того возложены полномочия директора ООО «ЭкоТехСтрой», в связи с прекращением полномочий директора ФИО 2 23.05.2019 в офисе банка ФИО1 подписал уведомление о компрометации бывшего владельца ключа ФИО 2, то есть с указанной даты доступ ФИО 2 к дистанционному банковскому обслуживанию по указанному выше расчетному счету прекращен. Кроме того, 23.05.2019 у директора ООО «ЭкоТехСтрой» получены образцы подписи ФИО1 и оттиск печати Общества, с целью оформления и подписания заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, в соответствии с которым ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передал ФИО1 конверт, содержащий логин и пароль для доступа в СКБ, предназначенный для самостоятельной генерации лица клиента, то есть для доступа на стационарном компьютере к системе дистанционного банковского обслуживания. Также при открытии расчетных счетов, сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в обязательном порядке осуществляется проверка лица, желающего открыть расчётный счет, документов удостоверяющего его личность и учредительных документов Общества (т. 2 л.д. 109-111).

Свидетель ФИО 7 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в АО «Альфа-Банке» по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>, в должности ведущего специалиста по обслуживанию среднего и крупного бизнеса. В ее функциональные обязанности входит обслуживанию действующих клиентов. Ознакомившись с предъявленным ей юридическим делом ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, может пояснить, что 23.05.2019 в операционный офис «Нижневартовский» по адресу: г. Нижневартовск, <адрес> обратился директор указанного юридического лица – ФИО1 с заявлением об изменении права доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» тому, как новому директору. В документах указано, что расчетный счет № открыт в 2016 году в АО «Альфа-Банк» ФИО 2 К заявлению ФИО1 представил учредительные документы, согласно которым полномочия директора ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО 2 прекращены и полномочия директора ООО «ЭкоТехСтрой» возложены на ФИО1 На основании заявления об изменении права доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и представленных ФИО1 учредительных документов, доступ к системе для ФИО 2 прекращен. Для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, ФИО1 оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, подлинность которой заверена 23.05.2019 сотрудниками операционного офиса «Нижневартовский». ФИО1 подписал Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес онлайн», где указал логин для использования его в системе и номер мобильного телефона, куда ему поступил временный пароль для входа в Интернет банк. Все документы подписываются электронной цифровой подписью с помощью смс-сообщений, которые поступают на номер мобильного телефона. (т. 2 л.д. 106-108).

Другими исследованными доказательствами в обоснование виновности ФИО1 являются:

протокол явки с повинной, из которой следует, что ФИО1 добровольно сообщил о том, что в мае 2019 его знакомый ФИО 1 предложил ему переоформить на себя юридическое лицо – ООО «ЭкоТехСтрой», и так как он испытывал финансовые трудности он согласился. В налоговой инспекции г.Сургута на него переоформили организацию ООО «ЭкоТехСтрой» фактическое руководство которой он не осуществлял, за это он получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. В сентябре 2019 он также по просьбе ФИО 1 открыл банковский счет в банке «УБРиР» для ООО «ЭкоТехСтрой», все документы об открытии счета он передал бухгалтеру Маше, которая работала с ФИО 1 Банковским счетом он не управлял и денежными средствами не распоряжался, доступа к счету в банке «УБРиР» не имел (т.1 л.д. 40-42);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что было осмотрено здание ИФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (т. 2 л.д. 114-120);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что было осмотрено здание ИФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, (т. 2 л.д. 121-124);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен операционный офис «Нижневартовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.2 л.д.125-129);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен операционный офис «Нижневартовский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.2 л.д.130-133);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, <адрес> (т.2 л.д. 134-138);

протокол осмотра места происшествия, из которого следует что в ходе осмотра офиса расположенного по адресу: ХМАО-Югра <адрес> офис №301, ООО «ЭкоТехСтрой» отсутствовало в данном офисе (т.2 л.д. 139-146);

протокол выемки, согласно которому, в здании ИФНС России по г.Сургуту ХМАО-Югры, расположенном по адресу: ХМАО-Югры <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>. (т. 2 л.д. 160-162);

протокол осмотра предметов, из которого следует что было осмотренного регистрационное дело ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***>, изъятое в ходе выемки в ИФНС России по г.Сургуту ХМАО-Югры, расположенном по адресу: ХМАО-Югры <адрес> (т.2 л.д. 176-190);

протокол осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены:

1. Юридическое дело ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> полученное из АО «Альфа-Банк», на основании постановления Нижневартовского городского суда. В ходе осмотра установлены следующие документы: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой» от 23.05.2019; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой» от 23.05.2019; заявление об изменении права доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23.05.2019, согласно которому ФИО1 уведомляет АО «Альфа-Банк» об исключении права доступа к расчетному счету ФИО 2 и предоставлении ФИО1 права доступа к расчетному счету, как руководителю и бухгалтеру ООО «ЭкоТехСтрой», путем выдачи ему электронного ключа на USB-носителе; заявление о прекращении права доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 23.05.2019, согласно которому ФИО 2 просит отключить ее от системы «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании смены директора; дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 07.10.2016 года, согласно которому для ООО «ЭкоТехСтрой» открыт расчётный счет №; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 07.10.2016, согласно которому ООО «ЭкоТехСтрой», в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 07.10.2016; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «ЭкоТехСтрой» от 07.10.2016, согласно которому ООО «ЭкоТехСтрой» подключен к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов; анкета клиента – юридического лица ООО «ЭкоТехСтрой»; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 07.10.2016; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО 2; решение №3 Единственного участника ООО «ЭкоТехСтрой» от 23.04.2019, согласно которому ФИО 2 освобождена от должности директора ООО «ЭкоТехСтрой», с 30.04.2019 на должность директора ООО «ЭкоТехСтрой» назначен ФИО1; решение №1 об учреждении ООО «ЭкоТехСтрой» от 16.09.2016, согласно которому ФИО 2 приняла решение о создании ООО «ЭкоТехСтрой»; лист записи ЕГРЮЛ по форме № 50007 от 22.10.2016, согласно которому внесена запись о создании ООО «ЭкоТехСтрой»; уведомление ООО «ЭкоТехСтрой» о государственной регистрации от 22.09.2016 №1168617068817; Свидетельство о постановке на учет ООО «ЭкоТехСтрой» в налоговом органе; Свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭкоТехСтрой»; Устав ООО «ЭкоТехСтрой»; Карточка с образцами подписей ФИО 2 и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой» от 07.10.2016; Выписка по счету № за период с 07.10.2016 по 21.04.2021, согласно которой общий оборот денежных средств по счету составил 46 922 530,17 рублей.

2. юридическое дело ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> полученное из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», на основании постановления Нижневартовского городского суда. В ходе осмотра установлены следующие документы: приказ №5 от 30.04.2019 о вступлении ФИО1 в должность директора и бухгалтера ООО «ЭкоТехСтрой»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО 8; решение №3 Единственного участника ООО «ЭкоТехСтрой» от 23.04.2019, согласно которому ФИО 2 освобождена от должности директора ООО «ЭкоТехСтрой», с 30.04.2019 на должность директора ООО ООО «ЭкоТехСтрой» назначен ФИО1; свидетельство о постановке на учет ООО «ЭкоТехСтрой» в налоговом органе; устав ООО «ЭкоТехСтрой»; заявление директора ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО1 от 09.09.2019, согласно которому ФИО1 просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания № подключить счет № к системе «Интернет-банк Light» для подписания документов путем получения СМС-сообщения с одноразовым паролем; заявление директора ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО1 от 09.09.2019, согласно которому ФИО1, на основании договора №6253-РС-949, открыт расчетный счет №; заявление об акцепте оферты от 09.09.2019, согласно которому ООО «ЭкоТехСтрой» ознакомлен с правилами банковского обслуживанию юридических лиц; заявление от 09.09.2019 на подключение пакета услуг «Светофор» к номеру банковского счета №; договор субаренды нежилого помещения от 30.04.2019 для ООО «ЭкоТехСтрой»; акт сдачи-приемки нежилого помещения ООО «ЭкоТехСтрой»; Выписка из ЕГРН; согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду к договору аренды №02-19/А от 30.01.2019; заявление от 01.10.2019 на отключение пакета услуг «Светофор» к номеру банковского счета №; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой» от 06.09.2019; сведения об использовании системы удаленного доступа, согласно которому доступ к системе «Интернет-банк Light» осуществлялся с ip-адресов ФИО1; выписка по счету № за период с 09.09.2019 по 03.03.2022, согласно которой общий оборот денежных средств по счету составил 537 337 рублей.

3. юридическое дело ООО «ЭкоТехСтрой» ИНН <***> полученное из ПАО «Банк Уралсиб», на основании постановления Нижневартовского городского суда. В ходе осмотра установлены следующие документы: заявление о присоединении ООО «ЭкоТехСтрой» к Правилам комплексного банковского облуживания от 09.10.2017, на основании договора комплексного банковского обслуживания № от 18.10.2017; заявление о выпуске корпоративной карты от 18.10.2017 года на имя ФИО 2; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО 2; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой»» от 23.05.2019; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО1; уведомление о компрометации ключа №1 от 23.05.2019, подписанное ФИО1, согласно которому прекращены полномочия владельца ключа АСП ФИО 2; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 23.05.2019 №1 на имя ФИО1; заявление ФИО1 на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи №1 от 23.05.2019; акт приема-передачи от 23.05.2019, согласно которому Банк Уралсиб передал ФИО1 логин и пароль для доступа в СКБ; свидетельство о постановке на учет ООО «ЭкоТехСтрой» в налоговом органе; устав ООО «ЭкоТехСтрой» от 2019 года; заявление участника общества о выходе из Общества от 26.04.2019, согласно которому ФИО 2 вышла из ООО «ЭкоТехСтрой»; решение №3 Единственного участника ООО «ЭкоТехСтрой» от 26.04.2019, согласно которому ФИО 2 освобождена от должности директора ООО «ЭкоТехСтрой», с 30.04.2019 на должность директора ООО «ЭкоТехСтрой» назначен ФИО1; решение №3 Единственного участника ООО «ЭкоТехСтрой» от 23.04.2019, согласно которому ФИО 2 освобождена от должности директора ООО «ЭкоТехСтрой», с 30.04.2019 на должность директора ООО «ЭТС» назначен ФИО1; решение №1 Единственного участника ООО «ЭкоТехСтрой» от 08.02.2019, согласно которому произошла смена юридического адреса ООО «ЭкоТехСтрой»; договор субаренды от 07.02.2019 между ООО «Аурис» и ООО «ЭкоТехСтрой»; акт сдачи-приемки нежилого помещения от 07.02.2019 между ООО «Аурис» и ООО «ЭкоТехСтрой»; согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду к договору аренды №02-19/А от 30.01.2019; выписка из ЕГРН; устав ООО «ЭкоТехСтрой» за 2016 год; решение №1 об учреждении ООО «ЭкоТехСтрой» от 16.09.2016, согласно которому ФИО 2 приняла решение о создании ООО «ЭкоТехСтрой»; договор аренды нежилого помещения от 26.09.2016 между ООО «Пелипака и Компания» и ООО «ЭкоТехСтрой»; акт сдачи-приемки нежилого помещения от 26.09.2016 между ООО «Пелипака и Компания» и ООО «ЭкоТехСтрой»»; договор №3/16 аренды нежилых объектов от 24.08.2017 между ООО «Спецглавснаб» и ООО «ЭкоТехСтрой»; свидетельство о государственной регистрации права от 29.04.2014; свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2015; акт приема-передачи нежилого помещения от 26.09.2016 между ООО «Пелипака и Компания» и ООО «ЭкоТехСтрой»; договор аренды нежилого помещения от 01.01.2017 года между ООО «Пелипака и Компания» и ООО «ЭкоТехСтрой»; акт приема-передачи нежилого помещения от 01.01.2017 между ООО «Пелипака и Компания» и ООО «ЭкоТехСтрой»; карточка с образцами подписей ФИО 2 и оттиска печати ООО «ЭкоТехСтрой» от 18.10.2017 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефециарными владельцами клиента от 18.10.2017, заполненная ФИО 2; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 18.10.2017 №1 на имя ФИО 2; заявление ФИО 2 на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи №1 от 24.10.2017; приказ №2-К от 23.09.2016, согласно которому ведения бухгалтерского учета возложено на ФИО 2; выписка о движении денежных средств по счету № за период с 18.10.2017 по 14.05.2021, № за период с 18.10.2017 по 14.05.2021, согласно которой имеется движение денежных средств по счетам, в том числе от имени ФИО1 (т.3 л.д. 175-183).

Иные документы, содержащиеся в материалах дела и оглашенные стороной обвинения, не содержат сведений, имеющих отношение к предмету доказывания, и не являются относимыми доказательствами.

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого ФИО1 в совершении изложенного в описательной части приговора преступления, нашла свое подтверждение.

При этом за основу суд принимает показания самого ФИО1 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку каких-либо оснований для самооговора у него не имеется, согласно которым он не отрицал, что за денежное вознаграждение он зарегистрировала на свое имя фирму ООО «ЭкоТехСтрой», при этом осуществлять организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе не намеревался, и в дальнейшем на созданное им общество ООО «ЭкоТехСтрой» открыл расчетные счета в банках: ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа Банк» и ПАО КБ «Уральский банк Реконструкции и развития», после чего, передал электронные средства и электронные носители информации иному лицу, а также соответствующие им оглашенные показания свидетеля ФИО 3, пояснившей, что в ИФНС России по г.Сургуту поступили документы о прекращении полномочий ФИО 2 и возложении полномочий директора ООО «ЭкоТехСтрой» на ФИО1; оглашенные показания свидетеля ФИО 5, пояснившей, что по юридическому адресу ООО «ЭкоТехСтрой» отсутствует; оглашенными показаниями свидетелей ФИО 6, ФИО 4 и ФИО 7, пояснивших, что директором ООО «ЭкоТехСтрой» ФИО1 были переоформлены и открыты расчетные счета ООО «ЭкоТехСтрой» в ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа Банк» и ПАО КБ «Уральский банк Реконструкции и развития».

Кроме того, данные показания подсудимого и свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в том числе протоколами осмотров мест происшествия, протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены юридические дела ООО «ЭкоТехСтрой» полученные из банков: ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа Банк» и ПАО КБ «Уральский банк Реконструкции и развития», в ходе осмотра которых установлено, что ФИО1 лично заключал договоры с указанными банками от имени ООО «ЭкоТехСтрой» о комплексном банковском обслуживании, лично получал в банках электронные средства и электронные носители информации; а также протоколом явки с повинной.

В судебном следствии установлено, что действия ФИО1 связанные со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по трем преступлениям были совершены одним и тем же способом, связаны одной целью и мотивом, охватывались единым умыслом, то есть содержат признаки продолжаемого преступления.

Как следует из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, он сразу с иным лицом договаривался на переоформление ООО «ЭкоТехСтрой» на свое имя за денежное вознаграждение и открытии расчетных счетов ООО «ЭкоТехСтрой» в различных банках. Доказательств того, что умысел на открытие банковского счета и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа Банк» и ПАО КБ «Уральский банк Реконструкции и развития», возникал у ФИО1 каждый раз отдельно, стороной обвинения не представлено, и данное обстоятельство опровергается вышеизложенными доказательствами.

Таким образом, действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого и обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает: явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в добровольных признательных показаниях об обстоятельствах преступлений, ранее неизвестных органу следствия;

Обстоятельством, смягчающим наказание, на основании пункта «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает: наличие малолетнего ребенка у виновного;

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт: наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного; раскаяние в содеянном, признание вины, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия; состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Изучая личность ФИО1 установлено, что у врача психиатра, врача психиатра-нарколога не наблюдается (т.2 л.д.52),участковым уполномоченным полиции по месту жительства фактически характеризуется с положительной стороны, поскольку объективных данных об отрицательном поведении характеристика не содержит (т. 2 л.д. 54).

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категориям тяжкого, фактических обстоятельств преступления, личности подсудимого ФИО1 не судимого, характеризуемого с положительной стороны, наличия обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, материального положения, поведения до и после совершения преступлений, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу, что в наибольшей степени, целям наказания ФИО1 будет отвечать наказание в виде лишения свободы, с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку именно такое наказание достигнет целей восстановления социальной справедливости, его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, состояния здоровья ФИО1 являющегося инвалидом 2-ой группы и имеющего на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание за совершенное преступление с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в сфере экономической деятельности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Учитывая изложенные обстоятельства, положительные характеристики, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, с применением к нему статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условного осуждения с установлением испытательного срока не в максимальном размере и возложением определенных обязанностей способствующих его исправлению.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 02 года.

В соответствии со статьёй 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 год 06 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по месту постоянного жительства; в установленные инспекцией дни, являться для регистрации в УИИ в течение испытательного срока; не менять место жительства без уведомления УИИ.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Вещественные доказательства: хранящиеся в МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре по адресу: г. Нижневартовск, <адрес>– хранить там же; хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить с уголовным делом.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня его постановления через Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий К.Ю. Семагин

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья ______________ К.Ю.Семагин

Секретарь с/з_______К.ФИО4

« 23 » 11.2023 г.

Подлинный документ находится в

Нижневартовском городском суде ХМАО-Югры

в деле № 1-690/2023

Секретарь с/з_______К.ФИО4