Приговор по делу № 1-120/2023 от 10.10.2023

Дело № 1-120/2023

47RS0010-01-2023-000603-92

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. ФИО3 10 октября 2023 года

Лодейнопольский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Иванова М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Кухарь К.С.,

с участием государственного обвинителя: Дмитриевой В.В.,

защитника – адвоката Ёрохова А.И.,

подсудимой ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) ООО «Атлантис» № обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и на саму ФИО4, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени <данные изъяты> и ФИО4

Получив указанное предложение, у ФИО4 возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Атлантис», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Атлантис» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлантис», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица умышленно самостоятельно обратилась в дополнительный офис № Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Атлантис», на основании которого между ООО «Атлантис», в лице руководителя (генерального директора) ФИО4, и Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО4, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Атлантис», присоединилась к Правилам банковского дистанционного обслуживания, а также была ознакомлена и согласилась с условиями функционирующей для обслуживания счетов Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» системы. В ходе чего, к банковскому счету подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Атлантис» ФИО4, необходимые для направления в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в <адрес> в г. ФИО3 Ленинградской <адрес>, будучи достоверно осведомленной о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О Национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Атлантис» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, передала неустановленному лицу доступ к дистанционному обслуживанию, а именно: пароль и логин для программы дистанционного банковского обслуживания Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, то есть сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, за что получила денежные средства в сумме 2500 рублей, после чего, неустановленное лицо, используя переданные ФИО4 пароль, логин и одноразовые SMS-сообщения с кодами, неправомерно без ведома и без согласия подставного лица (ФИО4), создавая вид осуществления финансово-хозяйственной деятельности без должных к тому оснований, в отсутствие необходимых для такого вида операций первичных документов учета и оснований (контрактов, договоров и т.д.), осуществило переводы по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» через расчетные счета следующих лиц:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 184 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «АЛВАД» №, открытый в АО «АБ» «РОССИЯ» <адрес> на сумму 498 667 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо, используя переданные ранее ФИО4 пароль, логин и одноразовые SMS-сообщения с кодами, неправомерно осуществило перечисление денежных средств через вышеуказанных лиц на общую сумму не менее 11 066 667 рублей.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) ООО «Атлантис» № обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение переоформить расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ФИО4, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Атлантис» и ФИО4

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Атлантис», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Атлантис» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлантис», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица самостоятельно обратилась в офис АО Банк «ПСКБ», расположенный по адресу: <адрес>, с предоставлением договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Атлантис», в соответствии с которым, ФИО4 приобрела 100 % доли в уставном капитале ООО «Атлантис», а также с предоставлением решения № от ДД.ММ.ГГГГ участника ООО «Атлантис» в соответствии с которым на ФИО4 возложены обязанности генерального директора указанного общества, в связи с чем АО Банк «ПСКБ» были внесены дополнительные сведения о клиенте банковского обслуживания, в соответствии с которым владельцем расчетного счета № в АО Банк «ПСКБ» является ФИО4

Кроме того, предоставляя указанные документы, ФИО4, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Атлантис», присоединилась к Правилам банковского дистанционного обслуживания, а также была ознакомлена и согласилась с условиями функционирующей для обслуживания счетов АО Банк «ПСКБ» системы. В ходе чего, к банковскому счету подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Атлантис» ФИО4, необходимые для направления в АО Банк «ПСКБ» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в <адрес>, будучи достоверно осведомленной о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О Национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Атлантис» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, передала неустановленному лицу доступ к дистанционному обслуживанию, а именно: пароль и логин для программы дистанционного банковского обслуживания АО Банк «ПСКБ», а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, то есть сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, за что получила денежные средства в сумме 2500 рублей, после чего, неустановленное лицо, используя переданные ФИО4 пароль, логин и одноразовые SMS-сообщения с кодами, неправомерно без ведома и без согласия подставного лица (ФИО4), создавая вид осуществления финансово-хозяйственной деятельности без должных к тому оснований, в отсутствие необходимых для такого вида операций первичных документов учета и оснований (контрактов, договоров и т.д.), осуществило переводы по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» в АО Банк «ПСКБ» через расчетные счета следующих лиц:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СК-ЭЛИТ» №, открытый в АО Банк «Национальный стандарт» на сумму 495 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «СК-ЭЛИТ» №, открытого в АО Банк «Национальный стандарт» на сумму 839 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ИП ФИО1 №, открытый в Филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) на сумму 292 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО1 №, открытый в Филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) на сумму 498 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «АЛВАД» №, открытый в АО «АБ «РОССИЯ» на сумму 494 870 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СТК ДУБРАВА» №, открытый в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 580 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на счет №, принадлежащий ООО «КОНСУЛ» №, открытый в АО Санкт-Петербургский «АЛЬФА-БАНК» на сумму 204 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «КОНСУЛ» №, открытый в ф-л Северо – Западный ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» на сумму 233 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в АО Банк «ПСКБ» осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИАЛ» №, открытый в ф-л Северо – Западный ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» на сумму 301 000 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо, используя переданные ранее ФИО4 пароль, логин, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, неправомерно осуществило перечисление денежных средств через вышеуказанных лиц на общую сумму не менее 5 446 870 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину признала полностью, заявила, что не оспаривает фактические обстоятельства совершённых преступлений и квалификацию содеянного, в содеянном раскаивается.

Кроме показаний самой подсудимой, виновность ФИО4 в совершении преступлений подтверждается и совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 она работает в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», состоит в должности ведущего специалиста отдела противодействия мошенничеству. Порядок открытия расчетного счета юридического лица, выдача электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется следующим образом: в части порядка открытия расчетного счета для ООО «Атлантис» № может пояснить следующее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, обратилась в Северо-Западный ПАО Сбербанк в дополнительный офис №, и при личной встрече с выездным клиентским менеджером ФИО2, лично заполнила заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. Выездным менеджером в ходе принятия заявления от ФИО4, была удостоверена личность заявительницы. В своем заявлении ФИО4 указала номер мобильного телефона №, на который впоследствии, после проведения проверок клиентским менеджером, иными службами банка отвечающими за открытие счета, и последующего удаленного открытия расчетного счета №, службой банка направлено смс с паролем для входа в личный кабине. Указанная система дистанционного обслуживания позволяет совершать операции удаленно, совершать платежи, отправлять сообщения, т.е. предоставляет полное управление счетом, а так же позволяет получать другие банковские услуги.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что был осмотрен <адрес>, где находясь в кухонном помещении ФИО4 по средством WhatsApp со своего абонентского номера телефона на мобильный телефон, неустановленного лица, направила логин и пароль для управления расчетными счетами ООО «Атлантис» (т. 1 л. д. 230-237).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов с приложением к нему от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен сопроводительный лист ПАО «Сбербанк», который представляет собой лист формата А4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. В тексте сопроводительного листа указанно, что ПАО «Сбербанк» предоставляет расширенную выписку движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Атлантис» (№) и по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Бизнес Масштаб» (№) на 1 диске.

Указанный оптический диск упакован в конверт белого цвета, какие-либо пояснительные надписи отсутствуют.

Из конверта извлекается оптический диск серебристого цвета, который имеет идентификационный №.

Для дальнейшего осмотра оптический диск помещается в дисковод системного блока. При открытии указанного диска на нём обнаружен 1 файл с наименованием <данные изъяты>

В ходе анализа архива WinRaRс наименованием <данные изъяты> было установлено, что в данном архиве находится 8 файлов, 2 файла формата docx, 2 файла формата doc, 4 файла формата xlsl.

Файлы с наименованием:

<данные изъяты>

<данные изъяты>. Указанные файлы при их просмотре интереса для органов предварительного следствия не представляют.

В текстовом файле Microsoft Word, с наименованием - <данные изъяты>, содержатся сведения об открытии расчетного счета ООО «Атлантис», местом открытия расчетного счета № является дополнительный офис № по адресу: <адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная справка на 1 листе распечатывается и приобщается к настоящему протоколу осмотра.

При просмотре документа с наименованием: <данные изъяты> установлено, что в нем содержатся сведения относительно входа пользователя в систему, IP-адреса, дата и время. Анализом указанной информации установлено, что вход в систему дистанционного обслуживания осуществлялся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся на территории <адрес>.

Указанная справка на 1 листе распечатывается и приобщается к настоящему протоколу осмотра.

Файл с наименованием <данные изъяты> представляет собой выписку движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» № в ПАО «Сбарбанк».

Анализом указанной выписки установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены следующие расчетные операции:

29.12.2022с расчетного счета№, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный» по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный» по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050 000 рублей;

29.12.2022с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050 000 рублей;

29.12.2022с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 050 000 рублей;

29.12.2022с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 184 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 184 000 рублей;

29.12.2022с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 475 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего СМУ «СЕВОСЕТИНАЛЬПСТРОЙ» №, открытого в ПАО ВТБ Банка «Центральный»по <адрес> осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Атлантис», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк на сумму 1 475 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк осуществлён перевод на расчетный счет №, принадлежащего ООО «АЛВАД» №, открытый в АО <адрес> «АБ «РОССИЯ»на сумму 498 667 рублей.

Общая сумма перевода денежных средств с расчетного средства №, принадлежащего ООО «Атлантис», открытого в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 498 667 рублей. Общая сумма, поступившая на указанный расчетный счет составляет 10 568 000 рублей (т. 1 л. д. 211-225).

Из протокола осмотра предметов и документов с приложением к нему от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрено юридическое дело ООО «Атлантис» изъятое в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», согласно которого юридическое дело состоит из копий на 47 листах формата А4. Юридическое дело содержит следующие документы: заявление о присоединении, согласно которого на основании указанного заявления, заполненного ФИО4 в ПАО «Сбербанк» для ООО «Атлантис» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; копию паспорта ФИО4; сведения о клиенте; решение № участника ООО «Атлантис», согласно которого обязанности генерального директора ООО «Атлантис» возложены на ФИО4; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества; устав ООО «Атлантис»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Атлантис» (т. 1 л. д. 99-150).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов с приложением к нему от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск с идентификационным №, изъятый в «Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» Санкт – Петербург, на котором содержится юридическое дело ООО «Атлантис».

При просмотре файлов установлено, что документы содержат информацию относительно ООО «Атлантис» № начиная с 2013 года.

Документ с наименованием: «№ Договор банковского счета» содержит сведения об открытии ДД.ММ.ГГГГ банковского счета № в АО Банк «ПСКБ».

Документ с наименованием: «№ Договор купли-продажи», содержит сведения относительно продажи ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале общества ФИО4

Документ с наименованием: «№ Анкета клиента»: содержит сведения относительно ООО «Атлантис», сведения о генеральном директоре – ФИО4

Документ с наименованием: «№ Выписка из ЕГРЮЛ» содержит сведения о юридическом лице ООО «Атлантис».

Документ с наименованием: «№ КОП(анулированная)», содержит сведения об аннулировании сведений о владельце счета, в вязи со сменой генерального директора ООО «Атлантис» на ФИО5

Документ с наименованием: «№ коп», содержит сведения и образцы подписи ФИО4

Документ с наименованием: «№ Паспорт ФИО4» содержит копию паспорта ФИО4

Документ с наименованием: «№ Приложение _1», содержит сведения о владельце счета – ФИО4

Документ с наименованием: «№ Приложение_4 ДБО», содержит сведения об уполномоченном лице, имеющему доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – ФИО4

Документ с наименованием: «№ Решение _1_22 от ДД.ММ.ГГГГ», содержит сведения о возложении обязанностей генерального директора ООО «Атлантис» на ФИО4

Документ с наименованием: «№ Соглашение к коп», содержит сведения об определении количества подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати – ФИО4

Документ с наименованием: «№ Форма сс» содержит сведения о самосертификации об иностранном налогообложении юридического лица (т. 1 л. д. 154-197).

Из постановления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск с идентификационным № (АО Банк «ПСКБ») и оптический диск с идентификационным № (Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»), оптический диск с идентификационным №, на котором содержится юридическое дело ООО «Атлантис», представленное АО Банк «ПСКБ» и 47 листах формата А4, на которых содержится юридическое дело ООО «Атлантис», представленное Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» (т. 1 л. <...>).

Из иного документа - копии заявление Форма № о государственной регистрации изменений, внесенных учредительный документ юридического лица (или)о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, следует, что в нем содержатся сведения о изменениях сведений о генеральном директоре ООО «Атлантис» на ФИО4 (т. 2 л. д. 9-13).

Согласно иному документу – копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, Межрайонная ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ вх. № в отношении ООО «Атлантис» получила нижеследующие документы:

1. Р13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице.

Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО4. Расписка сформирована с учетом сведений содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации (т. 2 л. д. 14).

Из иного документа – копии решения о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу принято решение о государственной регистрации (№) внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «Атлантис» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. № (т. 2 л. д. 15).

Согласно иному документу – копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Атлантис» от ДД.ММ.ГГГГ, в него внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (т. 2 л. д. 2-8).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает их достоверными, допустимыми, как полученные с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, а виновность подсудимой ФИО4 в совершении инкриминируемых преступлений, полностью доказанной.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (переводы по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по ч. 1 ст. 187 УК РФ (переводы по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» в АО Банк «ПСКБ»), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Судом достоверно установлено что, что ФИО4, переоформляя расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), получая электронный носитель информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась передать (сбыть) и передала их третьему лицу. При этом осужденная понимала, что использование третьим лицом полученных ей в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает, что на учете у психиатра и нарколога она не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы, где работает не официально, характеризуется положительно, к административной ответственности в течении календарного года привлекалась, на момент совершения преступлений не судима.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Суд не признает в качестве смягчающих обстоятельств явки с повинной, так как соответствующие документы (протоколы) в материалах дела отсутствуют и в ходе судебного разбирательства не исследовались.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО4 суд принимает во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и полагает, что по делу имеются исключительные обстоятельства, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, её поведением после совершения преступлений, которые существенно уменьшили степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, и поэтому находит основания для применения правил ст. 64 УК РФ, в связи с чем суд считает возможным не назначать ей дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом изложенного, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности, представляющих повышенную общественную опасность, обстоятельств и способа их совершения, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности ФИО4 которая впервые привлекается к уголовной ответственности, в совокупности с вышеназванными смягчающими обстоятельствами и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, связанные с восстановлением социальной справедливости, исправлением подсудимой и предупреждением совершения ей новых преступлений могут быть достигнуты без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ей наказание условно с применением ст. 73 УК РФ с возложением на неё определенных обязанностей в период испытательного срока.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката Ёрохова А.И., назначенного судом в порядке ст. 51 УПК РФ, в размере 7972 рубля. Документов свидетельствующих об имущественной несостоятельности ФИО4, в силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в материалах дела не имеется и подсудимой не представлено.

С учетом изложенного, а также того обстоятельства, что отказа от адвоката со стороны подсудимой не поступало, она находится в трудоспособном возрасте, суд не находит законных оснований для освобождении от взыскания с неё процессуальных издержек. В связи с чем процессуальные издержки в размере 7972 рубля на оплату услуг адвоката подлежат взысканию с ФИО4

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

Приговор мирового судьи судебного участка № 49 Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО4 осуждена по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 4 месяца с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ – условно с испытательным сроком 7 месяцев, суд считает подлежащим самостоятельному исполнению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК (переводы по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы сроком на 1 год;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ (переводы по расчетному счету №, открытому ООО «Атлантис» в АО Банк «ПСКБ») в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершённых преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию по установленному графику.

Вещественные доказательства: оптический диск с идентификационным № (АО Банк «ПСКБ») и оптический диск с идентификационным № (Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»), оптический диск с идентификационным №, на котором содержится юридическое дело ООО «Атлантис», представленное АО Банк «ПСКБ» и 47 листах формата А4, на которых содержится юридическое дело ООО «Атлантис», представленное Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле.

Приговор мирового судьи судебного участка № 49 Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 – исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки - суммы, выплаченные адвокату Ёрохову А.И. за оказание юридической помощи подсудимой ФИО4 в размере 7972 рубля взыскать с ФИО4

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.А. Иванов