УИД № 23RS0047-01-2022-014090-61
К делу № 1-331/23
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Краснодар 05 июля 2023 года
Советский районный суд г. Краснодара в составе: судьи Сурина А.А., с участием государственного обвинителя прокуратуры Карасунского округа г.Краснодара Криушиной Л.В., представителя потерпевшего ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ФИО75, подсудимого ФИО59, его защитника адвоката Гусикова С.Я., представившего удостоверение № 1419 и ордер № 147286, при секретаре Акоповой М.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО59, <данные изъяты>, судимого ДД.ММ.ГГГГ Канавинским районным судом <адрес> по ч.2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года, условно с испытательным сроком 2 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,
установил:
ФИО59 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 состоял в должности управляющего автоломбарда обособленного подразделения г. Краснодара ООО «Ломбард «Серебряный Сундучок», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>. В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО59, являлся должностным лицом, которому в силу трудовых функций было вверено имущество ООО «Ломбард «Серебряный сундучок».
На основании должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Ломбард Серебряный сундучок», ФИО59 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в приемке от населения автотранспортных средств и паспортов транспортных средств в залог; оформлять все процедуры, связанные с оформлением залога, получении от населения денежных средств; ведении учета и отчетности по товарно-материальным ценностям; контроле и анализе достоверности предоставляемых документов при оформлении в залог автотранспортных средств и паспортов транспортных средств; оформлять и подписывать договор займа по приему в залог автотранспортных средств и паспортов транспортных средств; проводить процедуру возврата заемщику автотранспортных средств и паспортов транспортных средств; проводить мероприятия по реализации автотранспортных средств в порядке, установленном действующим законодательство Российской Федерации.
В период своей трудовой деятельности в должности управляющего ООО «Ломбард «Серебряный Сундучок», ИНН №, в обособленном подразделении г. Краснодара, при возникшем умысле на систематическое хищение вверенного ему имущества, а именно денежных средств путем их присвоения, ФИО59 разработал преступный план, согласно которого, планировал похищать денежные средства, полученные от клиентов ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в качестве возврата заемных денежных средств, а также денежные средства, находящиеся в кассе организации, и действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику денежных средств, действовал следующим образом.
Реализуя свой преступный умысел на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, похитил из кассы Общества принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 220 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им при неустановленных следствием обстоятельствах копиями документов на имя ФИО14, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО14, договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ, опись залоговых вещей № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль BMW 6501 COUPE, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 220 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения похитил из кассы Общества принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 250 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им в ломбарде копиями документов на имя бывшего клиента ФИО78, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО78, договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № КБ426046 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО78 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения похитил из кассы Общества, принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 80 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им в ломбарде копиями документов на имя бывшего клиента ломбарда ФИО11, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО11, договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ, опись залоговых вещей № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль Mercedes-Benz S430L 350 4MATIC, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 в конце ноября 2016 года, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь по адресу: <адрес>, в соответствии с договором залога имущества без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора Общества ФИО111 и ФИО12, получив от последнего в качестве возврата основного долга денежные средства в сумме 150 000 рублей, в кассу Общества не внес, используя свое служебное положение, путем присвоения их похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения похитил из кассы Общества принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 250 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им при неустановленных следствием обстоятельствах копиями документов на имя ФИО9, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59,договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО9, договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ, опись залоговых вещей № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения похитил из кассы Общества принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 100 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им в ломбарде копиями документов на имя ФИО2, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО2, договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль Mazda 3, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения похитил из кассы Общества принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 150 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им в ломбарде копиями документов на имя бывшего клиента ФИО27, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № КБ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО27, договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № КБ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль BMW X5, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь по адресу: <адрес>, в соответствии с договором залога имущества без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора Общества ФИО111 и ФИО13, получив от последнего в качестве возврата основного долга денежные средства в сумме 230 000 рублей в кассу Общества не внес, используя свое служебное положение, путем присвоения их похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, похитил из кассы Общества, принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 100 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись имевшимися у него копиями документов на имя ФИО57, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО57, залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль Опель Астра, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 в январе ДД.ММ.ГГГГ года, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь по адресу: <адрес>, в соответствии с договором залога имущества без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО7, получив от последнего в качестве возврата основного долга денежные средства в сумме 100 000 рублей, в кассу Общества не внес, используя свое служебное положение, путем присвоения их похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь в помещении ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам, находящимся в кассе организации, используя свое служебное положение, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, похитил из кассы Общества принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства в сумме 300 000 рублей и для сокрытия своих преступных действий, воспользовавшись обнаруженными им при неустановленных следствием обстоятельствах копиями документов на имя ФИО58, изготовил с помощью неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступном умысле ФИО59, договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО58, договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, залоговый билет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 якобы под залог паспорта транспортного средства на автомобиль Mercedes-Benz C 180, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак № в кассе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы заемные денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ФИО59 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественного опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, находясь по адресу: <адрес>, в соответствии с договором потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, договором залога имущества без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора Общества ФИО111 и ФИО10, получив от последнего в качестве возврата основного долга денежные средства в сумме 120 000 рублей, в кассу Общества не внес, используя свое служебное положение, путем присвоения их похитил.
Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО59, используя свое служебное положение, похитил путем присвоения денежные средства, принадлежащие ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», на общую сумму 2 050 000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ущерб в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимый ФИО59 вину признал в полном объеме, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.
Кроме личного признания, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями представителя потерпевшего ФИО111, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает в должности директора сети ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Складской, 2. ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» имеет 56 обособленных подразделений на территории России, в том числе 7 обособленных подразделений находится в <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» является выдача займов населению под залог движимого имущества. Среди обособленных подразделений, расположенных в городе Краснодаре, имеется один автоломбард, расположенный по адресу: <адрес>. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на должность управляющего вышеуказанного автоломбарда был назначен ФИО59, с которым заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. На основании должностной инструкции ФИО59 должен был принимать от населения автотранспортные средства и паспорта транспортных средств в залог, оформлять все процедуры, связанные с оформлением залога, получать денежные средства от населения, вести учет и составлять необходимую отчетность по товарно-материальным ценностям, контролировать и анализировать достоверность предоставляемых документов при оформлении в залог автотранспортных средств и ПТС, оформлять и подписывать договоры займа по приему в залог автотранспортных средств и ПТС, иных документов в соответствии с правилами и условиями кредитования ООО «Серебряный сундучок», проводить процедуру возврата заемщику автотранспортных средств и ПТС, иных документов в соответствии с правилами и условиями кредитования ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», проводить мероприятия по реализации автотранспортных средств в порядке, установленном действующим законодательством.
Договор залога заключается всегда сроком на один месяц, после чего, если клиент не выкупает автомобиль, то он платит проценты за пользование денежными средствами и с ним заключается новый договор залога. Сразу после заключения договора залога автомобиль должен быть поставлен в обременение для исключения совершения любых регистрационных действий с залоговым имуществом. Эта процедура происходит следующим образом: ФИО60 подает сведения о залоговом имуществе в <адрес> управляющему ломбарда, который в свою очередь у нотариуса оформляет внесение сведений в реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
Примерно до июня 2016 года к работе ФИО59 не было претензий. Раз в месяц в ломбарде проводятся инвентаризации товарно-материальных ценностей. К июню 2016 года они стали замечать, что выданные клиентам денежные средства не приносят прибыли ломбарду. После разговора с ФИО60 резко начались поступления процентов по договорам залога, что им показалось подозрительным, так как все клиенты не могли в один день внести деньги в кассу предприятия. Кроме того, они разговаривали с сотрудниками ломбарда, которые отрицали тот факт, что в ломбард приходили клиенты для внесения денежных средств в кассу по договорам залогов. На это ФИО60 пояснял, что многие лично не приходили, а перечисляли ему деньги на его личные банковские карты, с которых он сам обналичивал денежные средства и вносил их в кассу ООО «Ломбард «Серебряный сундучок». Это является нарушением, клиент сам лично должен явиться в ломбард, внести наличные денежные средства, которые ФИО59 должен оприходовать в кассу, оформив эту операцию приходным кассовым ордером, корешок которого выдается клиенту.
ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, в результате проведения которой было установлено, что отсутствует 20 паспортов транспортных средств, находящихся в залоге у ломбарда на общую сумму 2 595 000 рублей. По данному поводу был составлен акт о недостаче. Акт инвентаризации и акт о недостаче были подписаны ФИО59. ФИО59 признался в том, что похитил указанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. Он просил дать ему время, не писать заявление в полицию и обещал все возместить. Они пошли ему на встречу и заключили с ним соглашение о возмещении вреда работником от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, оплату он должен был производить по графику в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Но к указанном сроку ФИО59 не внес ни одного платежа.
Всего в период трудовой деятельности ФИО59 им были выданы заемные денежные средства, которые в последующем не были возвращены в кассу ООО «Ломбард «Серебряный Сундучок» на общую сумму 2 890 000 рублей без учета процентов. Своими действиями ФИО59 причини ООО «Ломбард «Серебряный Сундучок» ущерб в особо крупном размере (т. 7 л.д. 83-88).
Показаниями свидетеля ФИО79, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2011 года она работает в должности заместителя директора по коммерческой работе ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», головной офис которого расположен по адресу: <адрес>, пер. Складской, 2. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на должность управляющего автоломбарда в городе Краснодаре, расположенного по адресу: <адрес>, был назначен ФИО59, с которым был заключен трудовой договор №, договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В июне 2016 года со слов директора автоломбарда ФИО111 ей стало известно о том, что выданные клиентам денежные средства не приносят прибыли ломбарду, начались просрочки по выплатам. В ходе проведения инвентаризации было установлено, что отсутствует 18 паспортов транспортных средств, находящихся в залоге в ломбарде. ФИО59 пояснил, что он не внес в кассу ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» денежные средства, полученные от 20 клиентов, чьи ПТС отсутствовали, а потратил их на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ была проведена еще одна ревизия товарно-материальных ценностей, в ходе которой была установлена недостача еще двух паспортов транспортных средств на автомобили, находящиеся в залоге у ломбарда. По отсутствующим 20 паспортам транспортных средств, находящихся в залоге у ломбарда, установлена недостача денежных средств на общую сумму 2 595 000 рублей. Также были обнаружены справки о снятии обременения с автотранспортных средств, находящихся в залоге в ломбарде, в которых была подделана подпись от имени директора ФИО111. Ею был составлен акт о недостаче. Акт инвентаризации и акт о недостаче были подписаны ФИО59., который признался в том, что похитил указанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. Они пошли на встречу ФИО59, заключили с ним соглашение о возмещении вреда работником от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оплату он должен был производить выплаты по графику в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.. Но к указанном сроку ФИО59 не внес ни одного платежа. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на ряд автомобилей, которые находились в залоге у ломбарда, в период работы ФИО59, неоднократно менялся собственник и автомобили участвовали неоднократно в дорожно-транспортных происшествиях. А именно: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и гр. ФИО58 был заключен договор залога №, согласно которого, ФИО58 получил 300 000 рублей под залог принадлежащего ему на праве собственности автомобиля «Мерседес С 180», государственный регистрационный знак № регион. Данный автомобиль не был поставлен в обременение сразу же после заключения договора залога. ДД.ММ.ГГГГ у вышеуказанного автомобиля меняется собственник (данные собственника ей не известны), после чего с участием данного автомобиля дважды совершается дорожно-транспортное происшествие ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. После ДТП страховая компания «Согласие» выплатила собственнику страховые выплаты. ДД.ММ.ГГГГ у данного автомобиля снова меняется собственник.
Кроме того, после проведения инвентаризации, было установлено, что с целью незаконного получения взаимной выгоды, ФИО59 были оформлены фиктивные документы о продаже ломбардом ФИО80 автомобиля марки «Кадилак», 2004 года выпуска, в кузове желтого цвета, государственный регистрационный знак № регион, на который судом были наложены обременения и он был передан в собственность ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в счет непогашенного денежного долга предыдущего владельца, с целью получения ФИО61 страховой выплаты в результате организованного ими ДТП, что также повлекло за собой причинение ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» материального ущерба. Фиктивность договора купли-продажи вышеуказанного автомобиля ФИО59 ФИО80 была выявлена так же в ходе инвентаризации, в ходе которой был обнаружен договор купли-продажи с подписью, выполненной от имени ФИО111, но она данный договор не подписывала. Кроме того, на имя ФИО80 были оформлены страховое свидетельство, паспорт технического средства, доверенность на право представления интересов и ведении дел во всех учреждениях, организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Сотрудником службы безопасности был осуществлен выезд в страховую компанию «Согласие», расположенную по пер. Угольному в г. Краснодаре, где от сотрудника службы безопасности страховой компании стало известно о том, что за ДТП с участием вышеуказанного автомобиля «Кадилак» была получена страховая выплата по ОСАГО (т. 12 л.д. 13-16).
Показаниями свидетеля КВМ оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО79 (т. 12 л.д. 17-20).
Показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в собственности имеется автомобиль «Мерседес Бенс Вито», государственный регистрационный знак № регион, в кузове серого цвета. В июле 2016 года он обратился в автоломбард «Серебряный сундучок» по адресу: <адрес>, управляющий ФИО59 сообщил, что в ломбарде можно получить заемные денежные средства под залог паспорта транспортного средства. Условия выдачи займа его устроили, они оформили пакет необходимых документов, где он расписался. ФИО59 выдал ему залоговый билет и денежные средства в размере 150 000 рублей. Срок займа составлял один месяц. Он в свою очередь передал в залог ФИО59 ПТС на его автомобиль. Спустя месяц с карты, оформленной на имя его зятя ФИО82, он перечислил на карту, указанную ФИО59, денежные средства в размере 12 200 рублей в качестве оплаты процентов за пользование денежными средствами. Денежные средства он перечислял на карту, указанную ФИО59, примерно 3-4 раза в качестве оплаты процентов. Сумму основного долга в размере 150 000 рублей он вернул лично ФИО59 наличными денежными средствами примерно в конце ноября 2017 года в помещении ООО «Ломбард «Серебряный Сундучок», ФИО59 вернул ему ПТС автомобиль, так как он полностью вернул и сумму основного долга и проценты. Он написал расписку о получении ПТС на автомобиль (т. 12 л.д. 23-25).
Показаниями свидетеля ФИО83, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2016 года он приобрел автомобиль BMW 530 государственный регистрационный знак №. Право собственности на автомобиль было оформлено на имя друга ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и ФИО7 заключен договор залога без передачи имущества залогодержателю, согласно которого, они получили денежные средства в сумме 100 000 рублей под залог ПТС на вышеуказанный автомобиль сроком на 1 месяц под 10%. Через месяц они продлили срок возврата денежных средств примерно на 10 дней. В январе 2017 года по истечении срока действия договора они вернули денежные средства в сумме 100 000 рублей основного долга и 3 000 рублей в качестве процентов. Денежные средства возвращали наличными управляющему ломбарда ФИО59 ФИО59 документов, подтверждающих возврат займа не предоставил, но вернул ПТС на автомобиль (т. 12 л.д. 32-33).
Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО83 (т. 12 л.д. 46-47).
Показаниями свидетеля ФИО84, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ФИО59 поддерживали приятельские отношения, который в 2016 году попросил у него банковскую карту ПАО «Сбербанк», пояснив, что ему необходимо перечислить куда-то деньги, а своей карты у него не было. Он согласился, ФИО59 карту ему не вернул. В каких целях ФИО59 использовал принадлежащую ему банковскую карту, ему не известно. О том, что на принадлежащую ему карту ПАО «Сбербанк» перечислялись денежные средства от клиентов ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», в котором ФИО59 работал в должности управляющего, данные денежные средства ФИО59 не вносил в кассу организации, а похищал, ему стало известно только от сотрудников полиции (т. 12 л.д. 50-51).
Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 году он обратился в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», расположенный по <адрес>, управляющий ФИО59, который осмотрел принадлежащий ему автомобиль «Порш Каен» 2003 года выпуска в кузове стального цвета, государственный регистрационный знак № 123 регион, составил пакет необходимых документов: договор потребительского займа, договор залога, залоговый билет, акт приема-передачи ПТС, расписка в получении суммы займа. Он передал ФИО59 ПТС, после чего ФИО59 выдал ему заемные денежные в сумме 110 000 рублей сроком на 1 месяц под проценты. Через две недели по его просьбе ФИО59 вернул ему паспорт транспортного средства «Порш Каен», а в качестве залога оставил паспорт транспортного средства «Мерседес Бенц». В указанный срок заемные денежные средства в ломбард он не вернул, ДД.ММ.ГГГГ Кизилюртовским районным судом р. Дагестан иск ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» был удовлетворен. ДД.ММ.ГГГГ Кизилюртовским районным судом р. Дагестан удовлетворен иск ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» о взыскании с него 230 582 рублей потребительского займа. В ходе ознакомления с обоими гражданскими делами он обнаружил, что в документах, свидетельствующих о получении им 80 000 рублей в качестве потребительского займа, подписи, выполненные от его имени, подделаны. Когда он первый раз участвовал в судебном заседании, то признал иск, так как с делом не знакомился и полагал, что речь идет именно о 110 000 рублей, которые он действительно получал в ломбарде в качестве займа. Он настаивает на том, что брал в займ денежные средства в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» только один раз в сумме 110 000 рублей, 80 000 рублей он никогда не брал.
В договоре залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписке в получении суммы займа залогодателем, подписи и расшифровка подписи выполнены им. В договоре потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговом билете № №, акте приема передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке в получении суммы займа Залогодателем, подписи и расшифровка подписей, выполненных от его имени, выполнены не им (т. 12 л.д. 142-144).
Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в январе 2016 года ее сын ФИО85 приобрел в собственность автомобиль БМВ Х5, 2005 года выпуска в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак № 123 регион, который был зарегистрировал на ее имя, но фактически находился в пользовании сына. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с сыном ФИО85 приехала в автоломбард «Серебряный сундучок», расположенном по <адрес>, после осмотра автомобиля между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице заместителя директора по коммерческой работе ФИО79 и ею был заключен договор залога без передачи имущества залогодержателю, согласно которого она получила денежные средства в размере 130 000 рублей, сроком на один месяц под 8 процентов в месяц. Она передала в залог паспорт транспортного средства на автомобиль «БМВ Х5», государственный регистрационный знак № 123 регион. Кроме того были оформлены залоговый билет, акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога и расписка в получении суммы займа. По истечении срока по договору они с сыном прибыли в ломбард, где внесли наличными денежные средства в размере 130 000 рублей и проценты за пользование денежными средствами, им вернули паспорт транспортного средства на автомобиль. После сын продал автомобиль. Более в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ни она, ни ее сын не обращались, займы не оформляли. В договоре залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговом билете № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ подписи выполнены ею.
В договоре залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре потребительского займа № КБ к залоговому билету № КБ от ДД.ММ.ГГГГ, залоговом билете № КБ, акте приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ подписи выполнены не ее рукой (т. 12 л.д. 96-98).
Показаниями ФИО85, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО27 (т. 12 л.д. 100-102).
Показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее в собственности был автомобиль «Мазда 3», государственный регистрационный знак <***> регион, 2013 года выпуска, в кузове серебристого цвета, который находился в пользовании ее супруга ФИО86. Со слов супруга ей стало известно, что он обратился в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» с просьбой о выдаче займа, предоставив копию ПТС. Через некоторое время управляющий ломбарда сообщил ее супругу, что ему одобрено 100 000 рублей, но так как его не устроил размер ежемесячного платежа, тот отказался, более в ломбард не обращался. Через некоторое время управляющий ломбардом ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ФИО59 сообщил супругу, что может занять свои личные денежные средства в размере 70 000 рублей под проценты, с ежемесячной выплатой по 4 000 рублей, тот согласился. При встрече ФИО59 в районе <адрес> передал в долг ее супругу денежные средства в размере 70 000 рублей, а ее супруг передал ФИО59 паспорт транспортного средства, на принадлежащий ей автомобиль «Мазда 3». При этом никаких документов при передаче денежных средств ее супруг не подписывал. Она лично в ломбарде не была, с ФИО59 не знакома, никогда не встречалась и никаких документов не подписывала. Ее супруг платил ФИО59 ежемесячно проценты в размере около 4 000 рублей с карты, оформленной на имя его тети ФИО87, на карту, указанную ФИО59. Из суммы основного долга супруг вернул ФИО59 около 30 000 рублей. Весной 2018 года ей стало известно, что ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» обратилось в Первомайский районный суд <адрес> с иском о взыскании с нее и ее супруга задолженности по договору потребительского займа и обращении взыскания на заложенное имущество. ДД.ММ.ГГГГ Первомайским судом <адрес> было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска ООО «Ломбард «Серебряный сундучок». согласно заключения эксперта, подписи, выполненные от ее имени в договоре потребительского займа, согласно которого ей под залог паспорта транспортного средства был выдан заем в размере 100 000 рублей, договоре залога без передачи имущества залогодержателю, акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога, выполнены не ею (т. 12 л.д. 106-108).
Показаниями свидетеля ФИО86, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО2 (т. 12 л.д. 114-116).
Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него был в собственности автомобиль «Ленд Ровер», 2006 года выпуска, в кузове черного цвета, государственный регистрационный номер № регион, который в августе 2016 года он поставил автомобиль на учет. Через некоторое время он продал данный автомобиль ФИО88, при этом договор купли-продажи они не подписывали, он передал ПТС, где в графе «Подпись прежнего собственника» поставил свою подпись, а Аракелян расписался в графе «Подпись настоящего собственника». Деньги за автомобиль ФИО88 передавал ему частями. В ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», другие ломбарды он никогда не обращался, займы нигде не получал. В залоговом билете №, копии описи залоговых вещей №, копии акта приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке в получении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ, подписи выполнены не им. Настаивает на том, что никогда не оформлял договоры займов, никогда не был в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и не подписывал никаких документов. Откуда среди документов, изъятых в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», оказалась светокопия его паспорта ему не известно (т. 12 л.д. 119-120).
Показаниями свидетеля ФИО58, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в собственности был автомобиль «Мерседес Бенц», в кузове черного цвета, государственный регистрационный номер <***> регион, который он продал в начале 2017 года, кому именно не помнит, договор купли-продажи у него не сохранился. После заключения договора купли-продажи он передал покупателю паспорт транспортного средства, техпаспорт, страховой полис, светокопию своего паспорта для того, чтобы он поставил автомобиль на учет. В ПТС он расписался в графе «Подпись прежнего собственника», а покупатель расписался в графе «Подпись настоящего собственника». ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ему не знакомо, в данный ломбард он никогда не обращался, займы не получал.
В копии залогового билета № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Мерседес Бенц», государственный номер № регион, копии акта приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре залога имущества, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и им, согласно которых он получил в ломбарде займ денежных средств в размере 300 000 рублей, подписи выполнены не им. Настаивает, что никогда не оформлял договоры займов, никогда не был в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и не подписывал никаких документов, займы не получал. Каким образом в пакете вышеперечисленных документов, изъятых в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», оказалась светокопия его паспорта, ему не известно (т. 12 л.д. 136-138).
Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в пользовании до 2018 года был автомобиль «КИА Спортеж», 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, оформленный на имя его брата ФИО13. В октябре 2016 года он обратился в автоломбард «Серебряный сундучок», где осмотрев транспортное средство, управляющий автоломбарда ФИО59 оформил пакет необходимых документов, выдал ему залоговый билет, он получил денежные средства в сумме 230 000 рублей сроком на один месяц. В залог он передал ПТС автомобиля. В конце ноября 2016 года в ломбарде он передал ФИО59 денежные средства в сумме 80 000 рублей в качестве оплаты процентов за пользование денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО59 295 000 рублей наличными, а всего 375 000 рублей с учетом суммы основного долга и процентов. ФИО59 вернул ему ПТС на автомобиль и выдал справку об отсутствии задолженности перед ломбардом. После этого он продал автомобиль. Более в ломбард он не обращался, займы не получал. В предъявленных ему для обозрения договоре залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, залоговом билете № № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке в получении суммы займа залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от его имени выполнены им (т. 12 л.д. 173-175).
Показаниями свидетеля ФИО57, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ее собственности находился автомобиль Опель Астра 2011 года выпуска, в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак №. В декабре 2016 года по ее объявлению в «Авито» о продаже ее автомобиля ей позвонил ранее не знакомый парень, как позже стало известно ФИО59, управляющий автоломбардом «Серебряный сундучок». ДД.ММ.ГГГГ они подписали договор купли-продажи автомобиля, ФИО59 передал ей денежные средства в размере 650 000 рублей. Так как на автомобиль был наложен арест, по предложению ФИО59 она оформила нотариальную доверенность, на чье именно имя не помнит. Заемные денежные средства в ломбарде под залог ПТС на вышеуказанный автомобиль она не получала. В предъявленных ей на обозрение договоре потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО57 и ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», залоговом билете №, расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от ее имени выполнены не ею (т. 12 л.д. 201-203).
Показаниями свидетеля ФИО78, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее на нее был оформлен автомобиль Мерседес Бенс GLK 350 государственный регистрационный номер №. В сентябре 2016 года в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» она получила займ под ПТС на данный автомобиль в сумме 100 000 рублей, который в последующем в полном объеме вернула. После возврата заемных денежных средств в ломбард ей вернули ПТС на автомобиль и более в данный ломбард она никогда не обращалась. С ФИО59 она не знакома. В предъявленных ей на обозрение документах на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ подписи от ее имени выполнены ею. В пакете документов от ДД.ММ.ГГГГ на получение займа в сумме 250 000 рублей подписи от ее имени выполнены не ею. Указанную сумму денежных средств она не получала (т. 12 л.д. 207-210).
Кроме того вина подсудимого ФИО59 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ФИО111 изъяты документы: паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Lexus LS460»; копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на имя ФИО1 на автомобиль «Lexus LS460» 2007 года выпуска, г/н №; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО1; расписка в получении суммы займа ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей сроком на 1 месяц; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на автомобиль «Lexus LS460» 2007 года выпуска, г/н №; справка №/А029-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Lexus LS460» 2007 года выпуска; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Lexus LS460» 2007 года выпуска, г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Lexus LS460» 2007 года выпуска, г/н №; копия залогового билета № на автомобиль «Mazda» 3 г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Mazda» 3; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на имя ФИО2 на автомобиль «Mazda» 3 г/н № регион, 2013 года выпуска; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Mazda» 3 г/н № регион, 2013 года выпуска; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Mazda» 3 г/н № регион, 2013 года выпуска; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «BMV X5»; залоговый билет № КБ от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMV X5» в кузове черного цвета, г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; копия уведомления из МРЭО ГИБДД об аресте автомобиля «BMV X5» в кузове черного цвета, г/н № регион; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «BMV X5» в кузове черного цвета, г/н №; копия вида на жительство 82 № на имя ФИО27; договор потребительского займа № КБ к залоговому билету № КБ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице ФИО111 и ФИО27; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «BMV X5» в кузове черного цвета, г/н №; опись вещей (залоговый билет) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на автомобиль «Nissan Serena», г/н № регион, сумма займа 180 000 рублей; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Nissan Serena», 2007 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на сумму 180 000 рублей, срок займа 1 месяц; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобилей «Nissan Serena» 2007 года выпуска; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО3; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 35 № на автомобиль «Nissan Serena”, 2007 года выпуска, собственник ФИО3; копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по КБР в <адрес>; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Nissan Serena”, г/н №, 2007 года выпуска; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Nissan Serena», г/н № регион, 2007 года выпуска; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «BMV X5» 4,8 IS 2004 года выпуска; справка № о ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «BMV X5» 2004 года выпуска; акт приема передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 01 37 № на автомобиль «BMV X5» 2004 года выпуска, на имя ФИО4; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО4; копия паспорта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № выдан ТП ОФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Пежо 308», 2008 года выпуска, г/н № регион; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «BMV X5» 2004 года выпуска; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Пежо 407», 2005 года выпуска; залоговый билет № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на автомобиль «Пежо 308», г/н № регион, сумма кредита 100 000 рублей; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО5; копия паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ТП ОФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Пежо 308» 2008 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 01 40 № на автомобиль «Пежо 308», 2008 года выпуска; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Пежо 308», 2008 года выпуска, г/н №; копия страхового полиса серия ЕЕЕ №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Пежо 308», 2008 года выпуска; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Опель Астра», 2008 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей сроком на 1 месяц; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № на автомобиль «Опель Астра», 2008 года выпуска; справка №/АО10-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Опель Астра» 2008 года выпуска; копия паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО6; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Опель Астра», 2008 года выпуска, г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Опель Астра» 2008 года выпуска, г/н №; копия залогового билета № на автомобиль ФИО58 «Mercedec Benz C» черного цвета, г/н № регион, сумма займа 300 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета (сведения о физическом лице) ФИО58; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО58; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Mercedec Benz C» черного цвета, г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Mercedec Benz C» черного цвета, г/н №; залоговый билет № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО57 на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО57 на сумму 100 000 рублей; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета (сведения о физическом лице) ФИО57; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «Опель Астра», 2013 года выпуска, г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Опель Астра», 2013 года выпуска, г/н №; копия залогового билета № на имя ФИО7 на автомобиль «BMV D» г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № № к залоговому билету № КБ522287 от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО7; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; опись залоговых вещей № на имя ФИО7 на автомобиль «BMV D» г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; копия паспорта ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «BMV D» 2003 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 46 № на автомобиль «BMV D», 2003 года выпуска, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО7; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО7 на автомобиль «BMV D», 2003 года выпуска, г/н №; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на автомобиль «BMV D», 2003 года выпуска, г/н №; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО7; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «BMV D», 2003 года выпуска, г/н №; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Лэнд ровер рейндж ровер спорт», 2006 года выпуска; опись залоговых вещей № на имя ФИО9 на автомобиль «Лэнд ровер рейндж ровер спорт», 2006 года выпуска, сумма займа 250 000 рублей; копия паспорта на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 03 11 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на автомобиль «Лэнд ровер рейндж ровер спорт», 2006 года выпуска, собственник ФИО9; уведомление о возникновении залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции на получение страховой премии 5651 № на сумму 11 206 рублей; договор потребительского займа № № к залоговому билету № КБ522283 от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО9; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Лэнд ровер рейндж ровер спорт», 2006 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО9 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 рублей сроком на 1 месяц; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Лэнд ровер рейндж ровер спорт», 2006 года выпуска; залоговый билет № на имя ФИО10 на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 120 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Опель Астра» 2010 года выпуска, г/н № регион; копия страхового полиса ЕЕЕ № на имя ФИО10 на автомобиль «Опель Астра», г/н №; залоговый билет № на имя ФИО10 на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 120 000 рублей; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО10; копия паспорта на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в ПГТ Мостовской; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО10 на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 120 000 рублей; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО10; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО10; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО10; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Опель Астра», 2010 года выпуска; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Опель Астра», 2010 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО11; копия паспорта транспортного средства № на автомобиль «Порш каен турбо», 2003 года выпуска; залоговый билет № № на имя ФИО11 на автомобиль «Порш каен турбо», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Порш Каен турбо», г/н №; копия паспорта на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО11 на автомобиль «Порш каен турбо», г/н №; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № на автомобиль на автомобиль «Порш каен турбо», г/н № регион, собственник ФИО11; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО11 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, сроком на 1 месяц; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Порш каен турбо», 2003 года выпуска; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Порш каен турбо», г/н №; залоговый билет № № на имя ФИО12 на автомобиль «Mercedec Benz Vito», г/н № регион, сумма кредита 150 000 рублей; справка №/ЗС37-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Mercedec Benz Vito», 2007 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ПВС УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО12 на автомобиль «Mercedec Benz Vito», г/н №; расписка в получении суммы займа ФИО12 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Mercedec Benz Vito», г/н №; копия свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «Mercedec Benz Vito», г/н № регион, собственник ФИО12; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Mercedec Benz Vito», г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Mercedec Benz Vito», г/н №; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО12; залоговый билет № № на имя ФИО13 на автомобиль «KIA SLS», сумма кредита 230 000 рублей; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО13; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа ФИО13 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан Кошехабльским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 01 33 №; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «KIA SLS», 2011 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО13; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «KIA SLS», 2011 года выпуска; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «KIA SLS», 2011 года выпуска; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «KIA SLS», 2011 года выпуска, г/н №; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО78; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа ФИО78 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, сроком на 1 месяц; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Mercedec Benz GLK 350», 2008 года выпуска, г/н №; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Mercedec Benz GLK 350», 2008 года выпуска, г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Mercedec Benz GLK 350», 2008 года выпуска, г/н №; дубликат паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Mercedec Benz S430L», 2001 года выпуска; опись залоговых вещей КБ426049 на имя ФИО11 на автомобиль «Mercedec Benz S430L», 2001 года выпуска, сумма займа 80 000 рублей; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО90 на автомобиль «Mercedec Benz S»; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «Mercedec Benz S430L», 2001 года выпуска, г/н № регион; расписка в получении суммы займа ФИО11 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; залоговый билет № № на имя ФИО11 на автомобиль «Mercedec Benz S430L», 2001 года выпуска, г/н №; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Mercedec Benz S430L», 2001 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО11; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «Mercedec Benz S430OL», 2008 года выпуска, г/н №; залоговый билет № КБ426043 на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н № регион, сумма займа 220 000 рублей; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО14; копия паспорта ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 77 38 № на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н № регион, собственник автомобиля ФИО14; опись залоговых вещей КБ426043 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н № регион, сумма залога 220 000 рублей; расписка в получении суммы займа ФИО14 по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком на 1 месяц; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательства по облигациям) на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н №; копия ПТС <адрес> на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н № регион; справка №/АО100-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «BMV 650 I COUPE», 2007 года выпуска; договор потребительского займа № КБ426043 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО14 на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н №; результаты проверки транспортного средства через официальный сайт Госавтоинспекции на автомобиль «BMV 650 I COUPE» г/н №; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО58 на автомобиль «Mercedec Benz С 180», г/н № регион, сумма займа 300 000 рублей; анализ счета 50.01ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО27 на автомобиль «BMV Х 5», г/н № регион, сумма займа 162 330 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО36 на автомобиль «Ниссан Сернена”, г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО2 на автомобиль «Мазда 3», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО91 на автомобиль «Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт», г/н С083С, сумма займа 270 550 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО18 на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион, сумма займа 59 521 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО11, сумма займа 80 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО53 сумма займа 110 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО10 на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 120 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО78, сумма займа 270 550 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 150 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 020 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО33, сумма займа 223 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО52, сумма займа 200 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО14, сумма займа 220 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО92, сумма займа 180 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей; залоговый билет КБ 426041 на имя ФИО38, сумма займа 130 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; копия залоговый билета № на имя ФИО40, сумма займа 150 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; залоговый билета № на имя ФИО41, сумма займа 80 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 549 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; копия залогового билета № на имя ФИО42, сумма займа 82 549 рублей; залоговый билет № на имя ФИО43, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО29, на автомобиль «Шкода фабия», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО49, на автомобиль «Лада 211440-26», г/н № регион, сумма займа 55 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО33, на автомобиль «Мерседес Бенз», г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО39, на автомобиль «Мицубиши Лансер», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО11, на автомобиль «Порш Каен турбо», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО36, на автомобиль «Ниссан Серена», г/н № регион, сумма займа 165 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО28, на автомобиль «Ниссан Максима», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО13, на автомобиль «Киа», г/н № регион, сумма займа 230 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО93, на автомобиль «Мерседес бенц», г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО94, на автомобиль «Мицубиши Лансер», г/н № регион, сумма займа 125 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО17, на автомобиль «БМВ», г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей;приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО78, на автомобиль «Мерседес бенц», г/н № регион, сумма займа 125 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО95, на автомобиль «Лада Приора217030», сумма займа 70 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; кассаза ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО5, на автомобиль «Пежо 308», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО30, на автомобиль «Хонда Аккорд», г/н № регион, сумма займа 200 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО31, на автомобиль «Мерседес Бенц», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО12, на автомобиль «Мерседес Бенц», г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО96, на автомобиль «Мерседес Бенц», г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 597 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 800 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 412 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО56, на автомобиль «Мазда 3», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 245 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 755 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО4, на автомобиль «БМВ Х5», г/н № регион, сумма займа 150 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 900 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 998 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 488 рублей; залоговый билет № на имя ФИО42, на автомобиль «Вольксваген Поло», г/н № регион, сумма займа 88 488 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 133 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО1, на автомобиль «Лексус ЛС 460», г/н № регион, сумма займа 300 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 150 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 850 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО55, на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО97, на автомобиль «Мицубиши Лансер», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО47, на автомобиль «Форд Фокус», г/н № регион, сумма займа 75 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО44, на автомобиль «Ниссан Тиана», г/н № регион, сумма займа 300 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО20, на автомобиль «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», г/н Т201Р 123 регион, сумма займа 250 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО29, на автомобиль «Дэо Матиз», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО3, на автомобиль «Ниссан Серена», г/н № регион, сумма займа 180 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО16, на автомобиль «Хендай Акцент», г/н № регион, сумма займа 70 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО45, на автомобиль «Лада Приора», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей; залоговый билет № на имя ФИО6, на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 85 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО24, на автомобиль «Киа Спектра», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО15, на автомобиль «Хонда Стрим», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 120 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 880 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО34, на автомобиль «Мерседес Бенц 320», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО42, на автомобиль «Вольксваген Поло», г/н № регион, сумма займа 115 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 900 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; копия описи вещей № на имя ФИО98, на автомобиль «Опель Корса», г/н № регион, сумма займа 80 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО34, на автомобиль «Мерседес Бенц 320», г/н № регион, сумма займа 60 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; копия описи вещей № на имя ФИО21, на автомобиль «Тайота Платц», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; сводный ордер по приему вещей в залог за ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № на имя ФИО98, на автомобиль «Опель Корса», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО15; копия паспорта на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОВД <адрес>; расписка в получении суммы займа ФИО15 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка №/АО07-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Хонда Стрим», 2001 года выпуска; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО15 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО15 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО15 и управляющим автоломбардом ФИО59; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО15, на автомобиль «Хонда Стрим», г/н №; копия свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «Хонда Стрим», г/н № регион, собственник автомобиля ФИО15; копия паспорта транспортного средства на автомобиль «Хонда Стрим», г/н №; приложение к дополнительному соглашению к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № КБ № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО36; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО36; копия телеграммы ФИО59; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии для проведения служебного расследования; акт об установлении факта совершения дисциплинарного правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ; докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ № об отсутствии на рабочем месте; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о дисциплинарном взыскании; акт об установлении факта совершения дисциплинарного правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о принятии на работу ФИО59 № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и ФИО59; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и ФИО59 должностная инструкция управляющего автоломбардом ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО16; копия паспорта на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО16, на автомобиль «Хундай Акцент»; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Хундай Акцент», 2008 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на автомобиль «Хендай Акцент», 2008 года выпуска, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО15; справка №/АО21-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля Хендай Акцент 2008 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, сроком на 1 месяц; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Опель Астра», 2011 года выпуска; справка №/АО100-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля Опель Астра 2011 года выпуска; договор потребительского займа № КБ 426042 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО92; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО92; опись залоговых вещей № на имя ФИО92 на автомобиль Опель Астра, г/н № регион; залоговый билет № № на имя ФИО92 на автомобиль Опель Астра, г/н №; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка №/АО110-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля Мерседес Бенц С 500 2006 года выпуска; договор потребительского займа № КБ № от ДД.ММ.ГГГГ к залоговому билету № №, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО33; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО33; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета (сведения о физическом лице) ФИО7; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговый билет № КБ426036 на имя ФИО42 на автомобиль Вольксваген Поло, г/н №; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей на имя ФИО17; копия паспорта ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия описи залоговых вещей № на имя ФИО22 на автомобиль «Мерседес Бенц» С 350, г/н №, сумма займа 100 000 рублей; копия свидетельства о регистрации № на автомобиль «Мерседес Бенц» С 350, г/н №, собственник ФИО22; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес Бенц» С 350, г/н № копия акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении суммы займа Залогодателем ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия справки №-17 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц С 350», 2003 года выпуска; копия договора залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО100 и ФИО22; копия договора потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО42; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 488 рублей, сроком на 1 месяц; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Вольксваген Поло», 2012 года выпуска; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «БМВ 745 ЛИ», 2004 года выпуска; залоговый билет № КБ № на имя ФИО17 на автомобиль «БМВ 745 ЛИ», 2004 года выпуска, г/н № регион, сумма кредита 150 000 рублей; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО17; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «БМВ 745 ЛИ», 2004 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО17, на автомобиль «Хундай Акцент»; копия свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «БМВ 745 ЛИ», 2004 года выпуска, г/н № регион; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО18 на 1000 рублей; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 300 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Хонда Цивик», 2012 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные условия договора потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора по коммерческой работе ФИО79 и ФИО18; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Хонда Цивик», 2012 года выпуска; копия паспорта на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на автомобиль «Хонда Цивик», 2012 года выпуска, собственник автомобиля ФИО18; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО18, на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион; договор потребительского займа № КБ № к залоговому билету № КБ522282 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО18; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО18; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице заместителя директора по коммерческой работе ФИО79 и ФИО62; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ. к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Лада 219010», 2015 года выпуска; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Лада 219010», 2015 года выпуска; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО19, на автомобиль «Лада 219010», 2015 года выпуска, г/н № регион; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 36 № на автомобиль «Лада 219010», 2015 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО101; заявление ФИО101 о выкупе заложенных вещей; залоговый Билет № № на имя ФИО19 на автомобиль «Лада Гранта», г/н №, на сумму 80 000 рублей; копия доверенности <адрес>6 на имя ФИО19; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО20; дополнительное соглашение к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ. к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Лэнд Ровер Рэндж Ровер»; копия свидетельства о регистрации транспорта средства 23 38 № на автомобиль «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», 2007 года выпуска, г/н № регион; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО20, на автомобиль «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», 2007 года выпуска, г/н № регион; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», 2007 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные условия договора потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора по коммерческой работе ФИО79 и ФИО18; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; справка №/АО03-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Тайота Плат», г/н № регион; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; справка №-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Тайота Плат», г/н № регион; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО21; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО21, на автомобиль «Тайота Плат», г/н № регион; копия паспорта ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ. к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобил «Тайота Платц», 2003 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства <адрес> на автомобиль «Тайота Платц», 2003 года выпуска, г/н № регион; залоговый Билет № № на имя ФИО78 на автомобиль «Мерседес Бенц», г/н № регион, сумма кредита 100 000 рублей; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц», 2008 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице заместителя по коммерческим вопросам ФИО79 и ФИО78; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; опись залоговых вещей № на имя ФИО22 на автомобиль «Мерседес Бенц С 350», г/н №, сумма займа 100 000 рублей; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 01 19 № на автомобиль «Мерседес Бенц С350», 2003 года выпуска, г/н № копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес Бенц С350», 2003 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка № ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц С350», 2003 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО100 и ФИО22; анкета-заявление; копия страхового полиса серии ЕЕЕ №; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан Теучежским ГРОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> края; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО24 от к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Киа спектра», 2007 года выпуска; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО24 на автомобиль «Киа спектра»; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; справка №/АО10-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Киа Спектра», 2007 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО24; копия паспорта на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, сроком на 1 месяц; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Лада Приора», 2008 года выпуска; копия паспорта транспортного средства № на автомобиль «Лада Приора», 2008 года выпуска; копия паспорта на ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по Краснодарскому; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на автомобиль «Лада Приора», 2008 года выпуска, собственник ФИО26; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО95; договор залога без передачи имущества залогодержателю, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО34; копия акта приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки № о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц 320», 2016 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, сроком на 1 месяц; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора по коммерческой работе ФИО79 и ФИО102; залоговый Билет № № на имя ФИО27 на автомобиль «БМВ Х5», г/н № регион, сумма кредита 135 000 рублей; копия залогового билет № № на имя ФИО27 на автомобиль «БМВ Х5», г/н № регион, сумма кредита 135 000 рублей; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «БМВ Х5» 2005 года выпуска; справка №/№ от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «БМВ Х5» 2005 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «БМВ Х5» 2005 года выпуска, г/н № регион; копия страхового полиса ЕЕЕ № на имя ФИО27 на автомобиль «БМВ Х5» 2005 года выпуска, г/н № регион; копия вида на жительство ФИО27 Багум, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 82 №; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, сроком на 1 месяц; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-заявление; копия паспорта ФИО27; копия свидетельства о регистрации транспортного средства <адрес> на автомобиль «Ниссан Максима», 2003 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО28; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Ниссан Максима», 2003 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО28; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; залоговый Билет № № на имя ФИО28 на автомобиль «Ниссан Максима», г/н № регион, сумма кредита 50 000 рублей; копия паспорта на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Ниссан Максима», г/н № регион, расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, сроком на 1 месяц; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц 320»; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО34; копия паспорта ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ, № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО29; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, сроком на 1 месяц; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Дэо Матиз», 2010 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 37 № на автомобиль «Дэо Матиз», г/н № регион, собственник автомобиля ФИО29; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО29 на автомобиль «Дэо Матиз», г/н № регион; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Дэо Матиз», г/н № регион; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО30 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, сроком на 1 месяц; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО30; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «Хонда Аккорд», 2010 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО30; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Хонда Аккорд», 2010 года выпуска; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО30 на автомобиль «Хонда Аккорд», 2010 года выпуска, г/н № регион; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОПВС <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО103 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО29; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства № на автомобиль «Шкода Фабиа», 2011 года выпуска; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО29 на автомобиль «Шкода Фабиа», 2011 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ, № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на автомобиль «Шкода Фабиа», 2011 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО29; справка №/АО49-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Шкода Фабиа», 2011 года выпуска; залоговый Билет № № на имя ФИО53 на автомобиль «Мерседес Бенц», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; договор потребительского займа № КБ № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО53; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО53; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО31; справка №/АО45-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц С 320» 2006 года выпуска; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес Бенц С 320» 2006 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО31 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; залоговый билет № № на имя ФИО31 на автомобиль «Мерседес Бенц С 320», г/н № регион, сумма кредита 100 000 рублей; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО31, на автомобиль «Мерседес Бенц С 320», г/н № регион; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 44 № на автомобиль «Мерседес Бенц С 350», 2006 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО32; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО33 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, сроком на 1 месяц; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес Бенц С 350», 2006 года выпуска, г/н № регион; справка №/АО85-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц С 350», 2006 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 46 № на автомобиль «Мерседес Бенц С 350», 2006 года выпуска, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО33; копия паспорта на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан УВД <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО33 на автомобиль «Мерседес Бенц С 350», 2006 года выпуска, г/н № регион; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 ФИО33; копия паспорта на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес Бенц 320», 2001 года выпуска; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенц 320», 2001 года выпуска; Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «Мерседес Бенц С 320», 2001 года выпуска, г/н № регион, собственник ФИО34. копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО34 на автомобиль «Мерседес Бенц 320», г/н № регион; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО34 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 месяц; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО34; залоговый билет № на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сумма займа 180 000 рублей; опись залоговых вещей № на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион, сумма займа 180 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Опель Астра», г/н № регион; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего автоломбардом ФИО59 и ФИО35; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО35, на автомобиль «Опель Астра»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; копия паспорта на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС РФ по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО35 сроком на 1 месяц; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 48 № на автомобиль «Опель Астра», 2011 года выпуска, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО35; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО35; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО36; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО36 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 165 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО36; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Ниссан Серена», 2007 года выпуска; копия паспорта на имя ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан Первомайским РУВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Ниссан Серена», 2007 года выпуска; справка №/АО98-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Hyundai Grandeur», 2006 года выпуска; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО37 на автомобиль «Hyunday Grandeur», 2006 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Hyundai Grandeur», 2006 года выпуска, г/н № регион; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО38 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 130 000 рублей; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО38; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО38; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО39; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО39 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 100 000 рублей; справка №/АО86-16 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства 23 00 415838 на автомобиль «Мицубиси Лансер», 2010 года выпуска; копия вида на жительство 82 № на имя ФИО39 ФИО118; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «Мицубиси Лансер», 2010 года выпуска, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО39; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО40; справка №/АО95-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Шкода Рапид», 2015 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО40 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 150 000 рублей; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 82 25 № на автомобиль «Шкода Рапид», 2015 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Шкода Рапид», 2015 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан Федеральной миграционной службой ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о ДТП; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО40 и ФИО104; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО40; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО98; справка №/АО01-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Опель Корса», 2008 года выпуска; копия залогового билета № на имя ФИО41 на автомобиль «Опель Корса», г/н № регион, сумма займа 80 000 рублей; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Опель Корса», 2007 года выпуска; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО40 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 80 000 рублей; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Опель Корса», 2007 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства «Опель Корса», г/н № регион, собственник автомобиля ФИО41; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО41, на автомобиль «Опель Корса», г/н № регион; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО41; опись залоговых вещей КБ № на имя ФИО41 на автомобиль «Опель Корса», г/н № регион; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 903,74 рубля; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 372,76 рубля; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 549,00 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 600,40 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 686,40 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 343,20 рубля; копия залогового билета № на имя ФИО42 на автомобиль «Вольксваген Поло», г/н № регион, сумма займа 88 000 рублей; справка о сумме долга; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 16 № «Вольксваген Поло», г/н № регион; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО41; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО42 на автомобиль «Вольксваген Поло», г/н № регион; копия паспорта на имя ФИО42; справка №/№ от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Вольксваген Поло», 2012 года выпуска; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Вольксваген Поло», г/н № регион; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 86 34 № на автомобиль «Вольксваген Поло», г/н № регион, собственник автомобиля ФИО43; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес ФИО114 320 4 М», 2003 года выпуска; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО43 на автомобиль «Мерседес ФИО114 320 4 М», 2003 года выпуска; копия паспорта на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО43 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 100 000 рублей; справка №/№ от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес ФИО114 320 4М», 2003 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО43; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия залогового билета № на имя ФИО43 на автомобиль «Мерседес ФИО114320 4М», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО43; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 24 № на автомобиль «Ниссан Тиана», 2004 года выпуска, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО44; копия паспорта транспортного средства на автомобиль «Ниссан Тиана», 2004 года выпуска, г/н № регион; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО44 на автомобиль «Ниссан Тиана», 2004 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО44 к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, сумма займа 300 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к договору Залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО44; опись вещей № на имя ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Лада Приора», г/н № регион, сумма займа 50 000 рублей; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО45 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО45 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО45 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО45 и управляющим автоломбардом ФИО59; копия страхового полиса № на имя ФИО45 на автомобиль ВАЗ 217230, г/н № регион; копия свидетельства о регистрации транспортного средства № № на автомобиль «Лада Приора», г/н № регион, собственник автомобиля ФИО45; копия паспорта на имя ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан Центральным РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Лада Приора», 2011 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО45; расписка в получении суммы займа Залогодателем ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 50 000 рублей; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО45 и управляющим автоломбардом ФИО59; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Лада Приора» 2011 года выпуска; залоговый билет № на имя ФИО46 на автомобиль «Хендай Солярис», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО46; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 48 № на автомобиль «Хендай Солярис», г/н № регион, собственник автомобиля ФИО46; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Хендай Солярис», г/н № регион; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО46; копия паспорта на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; анкета ФИО46; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО47; расписка ФИО47 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 75 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Форд Фокус», 2008 года выпуска; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Форд Фокус» 2008 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ПВС УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО42 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 115 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 730 рублей; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО42 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО42 и управляющим автоломбардом ФИО59; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО42 и управляющим автоломбардом ФИО59; копия квитанции об оплате; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Вольксваген Поло», 2012 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО42; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО4; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО4; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО4 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 50 000 рублей; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Пежо 407», 2004 года выпуска; копия залогового билета № на имя ФИО29 на автомобиль «Шкода Фабиа», г/н № регион, сумма займа 100 000 рублей; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Шкода Фабиа», 2011 года выпуска; расписка ФИО29 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 100 000 рублей; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО29; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия залогового билета № на имя ФИО49 на автомобиль «Лада 211440-26», г/н № регион, сумма займа 55 000 рублей; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Лада 211440-26», 2011 года выпуска; расписка ФИО105 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 55 000 рублей; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО48 на автомобиль «ВАЗ 211440-26», г/н № регион; копия паспорта на имя ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства <адрес> на автомобиль ВАЗ 211440-26, г/н № регион, собственник автомобиля ФИО49; справка №/АО88-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «ВАЗ 211440-26», 2011 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО49; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; справка №/АО62-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «BMV 318i», 2007 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО50; расписка ФИО50 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 130 000 рублей; акт оценки и приема-передачи имущества, передаваемого в ломбард «BMV 318i»; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «BMV 318i», 2007 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 01 22 № на автомобиль «BMV 318i», 2007 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ТП ОФМС России по <адрес> в а. Тахтамукай ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО52; расписка ФИО52 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 200 000 рублей; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «БМВ Х6», 2009 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта транспортного средства № на автомобиль «БМВ Х6», 2009 года выпуска, г/н № регион; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «BMV Х6», 2009 года выпуска; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО52; копия паспорта на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р№ выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия залогового билета № на имя ФИО53 на автомобиль «Мерседес Бенс ЦЛК 500», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Мерседес Бенс ЦЛК 500», 2003 года выпуска; расписка ФИО53 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 110 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 на сумму 110 000 рублей; договор залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО53; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; опись залоговых вещей № на имя ФИО53 на автомобиль «Мерседес Бенс ЦЛК 500», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; залоговый билет КБ426048 на имя ФИО53 на автомобиль «Мерседес Бенс ЦЛК 500», г/н № регион, сумма займа 110 000 рублей; копия паспорта на имя ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; договор потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице директора ФИО111 и ФИО53; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО53 на автомобиль «Мерседес Бенс ЦЛК 500», г/н №; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес Бенс ЦЛК 500», г/н № регион, 2003 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 46 № на автомобиль «Мерседес Бенс ЦЛК 500», г/н № регион, 2003 года выпуска; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион, 2008 года выпуска, собственник автомобиля ФИО54; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО54 на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион, 2008 года выпуска; копия паспорта на имя ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО54 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 70 000 рублей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО54; справка №/АО40-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Хонда Цивик», 2008 года выпуска; расписка ФИО55 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 50 000 рублей; копия паспорта на имя ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан Крымским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 38 № на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион, 2008 года выпуска, собственник автомобиля ФИО55; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО55 на автомобиль «Хонда Цивик», г/н № регион, 2008 года выпуска; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО55; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; справка №/АО31-16 от ДД.ММ.ГГГГ о средней стоимости автомобиля «Хонда Цивик», 2008 года выпуска; дополнительное соглашение № к договору залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мазда 3», 2011 года выпуска; расписка ФИО56 в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 100 000 рублей; копия свидетельства о регистрации транспортного средства 23 44 № на автомобиль «Мазда 3», 2011 года выпуска, г/н № регион; копия страхового полиса серии ЕЕЕ № на имя ФИО56 на автомобиль «Мазда 3», 2011 года выпуска, г/н № регион; копия паспорта на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; договор залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в лице управляющего ФИО59 и ФИО56; акт приема-передачи паспорта транспортного средства к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО59 на работу на должность управляющего автоломбарда ОП <адрес> ООО «Ломбард «Серебряный сундучок»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и ФИО59; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» и ФИО59; должностная инструкция управляющего автоломбардом ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ директора ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ФИО111 № от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии для проведения служебного расследования; акт об установлении факта совершения дисциплинарного правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ; докладная записка № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии на рабочем месте; приказ директора ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ФИО111 № от ДД.ММ.ГГГГ о дисциплинарном взыскании; акт об установлении факта совершения дисциплинарного правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ; телеграмма; копия телеграммы ФИО59; приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (т. 7 л.д. 92-133),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО111 (т. 7 л.д. 134-263),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставленные представителем потерпевшего ФИО111 документы: анализ счета 50.01 ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 3-11),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предоставленные представителем потерпевшего ФИО111 документы: анализ субконго Контрагенты, карточки счета 58.03, карточки счета 76, карточки счета 008 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в разрезе контрагентов ФИО2, ФИО12, ФИО53, ФИО57, ФИО94, ФИО7, ФИО14, ФИО27, ФИО13, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО106, ФИО6, ФИО5, ФИО11, ФИО58, ФИО1, ФИО3, ФИО78, ФИО54, ФИО17, ФИО107, ФИО55, ФИО34, ФИО43, ФИО19, ФИО47, ФИО38, ФИО29, ФИО46, ФИО98, ФИО49, ФИО33, ФИО39, ФИО21, ФИО20, ФИО42, ФИО16, ФИО35, ФИО24, ФИО36, ФИО30, ФИО41, ФИО31, ФИО28, ФИО40, ФИО18, ФИО45, ФИО56, ФИО50, ФИО44 (т. 13 л.д. 15-25).
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по представленным документам ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ОП г. Краснодар за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под руководством и распоряжению ФИО59 было выдано займов всего на сумму 7 621 337 рублей.
Согласно представленным документам, выдача заемных средств в ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» ОП г. Краснодар в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в некоторых случаях производилась не в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 196-ФЗ о «Ломбардах» и Методическому пособию, утвержденному директором ломбарда ФИО111, а именно:
займ выдан лицу, не являющемуся собственником автотранспортного средства (ФИО27, ФИО14);
-при оформлении займа второй экземпляр залогового билета заемщику не передавался (ФИО10, ФИО5, ФИО9, ФИО14, ФИО2, ФИО57, ФИО78, ФИО58, ФИО11);
-отсутствие оригинала паспорта автотранспортного средства, находящегося в залоге (ФИО108, ФИО14, ФИО7, ФИО12, ФИО57, ФИО58, ФИО11;
-отсутствие договоров займа либо договоров залога (ФИО13, ФИО12).
Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, выданная ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» обособленное подразделение г. Краснодар в качестве займов и не возвращенная в кассу в период деятельности управляющего ФИО59 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила всего 2 890 000 рублей.
Также общая сумма задолженности заемщиков с учетом начисленных процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по выданным займам ООО «Ломбард «Серебрянный сундучок» обособленное подразделение <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 486 878 рублей (т. 13 л.д. 36-59),
заключением эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ответить на вопросы: «Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи от имени ФИО5 на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО5»; подпись в акте приема передача паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»? Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи от имени ФИО14 в договоре потребительского займа № КБ № от ДД.ММ.ГГГГ внизу страниц №, №, №, № в графе «Заемщик»; подпись на 4 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО14»; в описи залоговых вещей № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО14»; подпись в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»? Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подписи на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», выполненные от имени ФИО4? Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи и рукописный текст «К.Р.Н.» от имени ФИО13 на 4 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО13»; подпись и рукописный текст «К.Р.Н.» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись и расшифровка подписи «ФИО13» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»? Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи и расшифровка подписи «ФИО12» от имени ФИО12 в договоре залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»? Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи от имени ФИО57 в договоре потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ внизу страниц №, №, №, № в графе «Заемщик»; в залоговом билете № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО57»; подпись в графе «Получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ? Кем, ФИО59, либо другим лицом выполнены подписи от имени ФИО78 в договоре потребительского займа № № к залоговому билету № № от ДД.ММ.ГГГГ внизу страниц №, №, №, № в графе «Заемщик»; подпись и расшифровка подписи «ФИО78» на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО78»; подпись и расшифровка подписи «ФИО78» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись и расшифровка подписи «ФИО78» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись и расшифровка подписи «ФИО78» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»? – не представляется возможным по причине отсутствия образцов подписей, выполненных самими ФИО10, ФИО9, ФИО5, ФИО14, ФИО4, ФИО13, ФИО12, ФИО57, ФИО78, ФИО58.
Расшифровка подписи «ФИО59», расположенной в должностной инструкции управляющего автоломбардом ООО «Ломбард «Серебряный сундучок» в графе «С инструкцией ознакомлен». Один экземпляр получил на руки от имени ФИО59, выполнена ФИО59 Рукописный текст «ФИО57» с обратной стороны в залоговом билете № выполнен ФИО59 Расшифровка подписи «ФИО58» на 4 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО58»; расшифровка подписи «ФИО58» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», рукописный текст «ФИО58» с обратной стороны в залоговом билете № выполнен ФИО59 На обратной стороне в залоговом билете № выполнен ФИО59
Подпись от имени ФИО27 на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № КБ426020 в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО27»; подпись «ФИО27» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель» выполнена не ФИО27, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а иным лицом.
Расшифровка подписи «ФИО27» на 4 листе договора без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № КБ в графе «Имущество получил, претензий не имею»; расшифровка подписи «ФИО27» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО27» на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № № в графе «Имущество получил», претензий не имею ФИО27»; расшифровка подписи ФИО27» в акте приема-передаче паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель» выполнены не ФИО59, образцы почерка которого представлены на экспертизу, а иным лицом.
Рукописные записи в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель» и рукописной записи в акте приеме-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель» на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО3» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», выполнены ФИО3
Расшифровка подписи «ФИО11» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО11» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», рукописный текст в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11 выполнены не ФИО11, не ФИО59
Рукописный текст в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка подписи «ФИО3» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО3» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО5» от имени ФИО5 на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО5», расшифровка подписи «ФИО5» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО5» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», рукописный текст в расписке в получении суммы займа Залогодателем от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка подписи «ФИО14» на 4 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в залоговом билете № № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО14»; в описи залоговых вещей № в графе «Имущество получил, претензий не имею ФИО14»; расшифровка подписи «ФИО14» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО14» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», рукописный текст в расписке в получении суммы займа Залогодателем от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка подписи «ФИО4» на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; подпись и расшифровка подписи «ФИО4» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО4» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО4» на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО4» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО4» рукописный текст в расписке в получении суммы займа Залогодателем от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст в расписке в получении суммы займа Залогодателем от имени ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка подписи «ФИО12» от имени ФИО12 в договоре залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», расшифровка подписи «ФИО78» на 3 листе договора залога без передачи имущества залогодержателю № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО78» в акте приема-передачи паспорта транспортного средства к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО78» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; расшифровка подписи «ФИО78» в расписке в получении суммы займа Залогодателем от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель», рукописный текст в расписке в получении суммы займа Залогодателем от имени ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО59 (т. 13 л.д. 95-121).
Судом установлено, что ФИО59 не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, по месту жительства характеризуется положительно, не страдает заболеваниями, препятствующими исполнению уголовных наказаний, влекущими освобождение от уголовной ответственности.
Оценивая доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства и перечисленные в приговоре в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого ФИО59 в совершении присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при обстоятельствах, изложенных в описательно - мотивировочной части приговора.
Показания подсудимого ФИО59 суд считает достоверными, так как они подтверждаются материалами уголовного дела. Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого.
Собранные доказательства, положенные в основу приговора по данному делу, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Показания представителя потерпевшего, свидетелей суд находит полными и объективными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, подтвержденными другими доказательствами, как в целом, так и в деталях.
Сомнений в достоверности сведений, полученных в ходе выемки и осмотрах, у суда не имеется. Протоколы составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
При таких обстоятельствах суд находит, что действия ФИО59 правильно квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО59 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, а также данные его личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного судом наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО59, на основании ч.2 ст.61 УК РФ чистосердечное раскаяние и признание своей вины, участие в боевых действия, наличие боевых наград, наличие на иждивении матери-инвалида.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не признает.
Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что для решения задач и осуществления целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, ФИО59 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, с реальным отбыванием, на основании п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая назначения основного наказания и материальное положение подсудимого.
При этом суд не видит оснований для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений ст.ст. 64,73 УК РФ, отсутствуют.
С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.
По смыслу положений ч. 5 ст. 69 УК РФ и в соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 2 п. 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.
Преступление по настоящему делу ФИО63 совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до вынесения приговора от ДД.ММ.ГГГГ Канавинским районным судом г. Н.Новгорода, которым ему назначено наказание по ч.2 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года с применением ст. 73 УК РФ.
В связи с чем, приговор Канавинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует исполнять самостоятельно, поскольку испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и не может быть частично или полностью сложен с другим наказанием.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81, 82 УПК РФ.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,
приговорил:
Признать ФИО59 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО59 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Приговор Канавинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - исполнять самостоятельно.
Вещественные доказательства – хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд, через Советский районный суд <адрес> в течение 15 суток, со дня провозглашения, а осужденным со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья: