Приговор по делу № 1-335/2023 от 09.10.2023 | Юргинский городской суд (Кемеровская область)

Дело № 1-335/2023 (42302320036000014)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Юрга 9 октября 2023 года

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Ценевой К.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Юргинского межрайонного прокурора Билык Н.А.,

подсудимого ФИО1,

адвоката-защитника Медведевой Л.В.,

при секретаре судебного заседания Сычёвой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, *** ранее не судимого,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат, путем предоставления заведомо для него ложных и недостоверных сведений, в составе организованной преступной группы с Лицо № 1 и Лицо № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо № 1 и Лицо № 2), в период с 11.01.2016 по 14.10.2017 совершил 33 эпизода мошенничества при получении социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ от 29.12.2006 № 256) предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе возможность улучшения жилищных условий. Право на дополнительные меры государственной поддержки устанавливается государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее – МСК).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации независимо от места их жительства, в том числе женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 № 256 лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по улучшению жилищных условий.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256 правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 3(1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях;

з) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Обладая указанной информацией, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1 разработал план хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации путем «обналичивания» сертификатов на МСК, а именно путем составления фиктивных документов и совершения мнимых сделок, последствием которых являлось перечисление из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств МСК на расчетные счета кредитных потребительских кооперативов граждан в счет погашения выданных займов владельцам сертификата на МСК на строительство жилья.

О своем решении ФИО1 сообщил Лицо № 1 и Лицо № 2, предложив им принять участие в деятельности организованной группы в качестве ее участников. В свою очередь Лицо № 1 и Лицо № 2, желавшие незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились принять участие в деятельности организованной группы.

Таким образом, ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее 11.01.2016, находясь на территории г. Юрги Кемеровской области, создал организованную группу, в состав которой вошли ФИО1 как организатор, а также в разное время как участники Лицо № 1 и Лицо № 2.

Созданная в 2015 году, но не позднее 11.01.2016 на территории г. Юрги Кемеровской области и руководимая ФИО1 организованная группа, в которую вошли Лицо № 1 и Лицо № 2, была объединена целью совместного совершения многочисленных тождественных преступлений в течение длительного периода времени.

Реализация преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, осуществлялась посредством разработанного организатором ФИО1 плана:

- для создания видимости законности деятельности использовалось зарегистрированное в установленном законном порядке общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (далее – ООО «Капитал»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) *** зарегистрированное *** по месту жительства и регистрации ФИО1: ***, *** ***, *** ***, фактически расположенное по адресу: ***, основным видом деятельности, которого являлось предоставление риелторских услуг – возмездной помощи в поиске и выборе недвижимости, проведение консультаций и сопровождение сделок по ее купле-продаже или аренде, единственным руководителем и учредителем ООО «Капитал» являлся ФИО1;

- привлекались женщины из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки - владельцы сертификата на МСК. Воспользовавшись безграмотностью указанных лиц и их заинтересованностью в получении наличных денежных средств, склоняли их принять участие в заключение мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, необходимые для создания видимости законности распоряжения средствами МСК;

- при заключении мнимых сделок по переходу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка владельцам сертификата на МСК использовались земельные участки, оформленные на имя ФИО1; для создания видимости правомерности действий заключались договоры займов, содержащие фиктивную цель о намерении владельца сертификата на МСК осуществить строительство жилого помещения на заемные денежные средства, а также фиктивные соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка (без фактического перехода земельного участка в пользование владельцу сертификата на МСК для осуществления строительства жилого помещения); оформлялось право пользования земельным участком на владельцев сертификата на МСК в территориальных подразделениях Росреестра и получалось разрешение в Администрации Юргинского муниципального района на строительство жилого помещения на земельном участке; открывались расчетные счета владельцам сертификата на МСК в банках для зачисления заемных денежных средств, выданных кооперативами;

- представлялись подготовленные участниками организованной группы документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, при помощи владельцев сертификата на МСК, действующих под контролем участников организованной группы, в соответствующие территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетные счета кредитных потребительских кооперативов граждан в счет погашения займов, выданных на строительство жилых помещений;

- участники организованной преступной группы распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе путем выдачи части денежных средств привлеченным организатором и участниками организованной группы владельцам сертификата на МСК, компенсации расходов, связанных с оплатой услуг по доставке владельцев сертификата на МСК в г. Юргу Кемеровской области из других населенных пунктов, государственных пошлин (сборов) за совершение регистрационных действий, паевых, членских и иных взносов за владельцев сертификата на МСК для вступления в кооператив и выдачи им займов на строительство жилого помещения, и других расходов, что являлось преступными издержками для участников организованной группы. Оставшиеся денежные средства распределялись среди участников организованной группы в их личных корыстных целях.

Таким образом, жилищные условия лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не улучшались, а денежные средства похищались.

Для обеспечения организованности и устойчивости группы организатор ФИО1 определил общую направленность умысла ее участников на совершение преступлений, распределил между ними роли, установил способы контроля, координации, конспирации действий участников организованной группы.

Созданная ФИО1 организованная преступная группа характеризовалась признаками сплоченности, устойчивости, организованности, наличием общей цели:

- сплоченность группы заключалась в единстве совместного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о цели использования средств материнского (семейного) капитала, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования организованной группы – обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности;

- устойчивость проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности, на протяжении которого руководителем, обеспечивающим сплоченность его участников, являлся ФИО1;

- стабильность состава группы обеспечивала функционирование в течение длительного периода времени;

- длительность существования группы (продолжительность преступной деятельности), ее действие в период с 11.01.2016 по 14.10.2017;

- постоянство организационных форм и методов совершения преступлений;

- тщательность планирования и подготовки к хищению денежных средств путем обмана сотрудников территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и введения в заблуждение владельцев сертификата на МСК о законности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала;

- отлаженность механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшая согласованность действий участников преступной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от хищения денежных средств путем обмана и введения в заблуждение;

- участники преступной группы были объединены общей целью совершения преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от систематической преступной деятельности;

- конспирация и сокрытие преступлений участниками организованной группы путем убеждения владельцев сертификата на МСК о законности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, под видом законной деятельности использование действующей организации – ООО «Капитал», которая оказывала услуги в сфере недвижимости;

- высокая материально-техническая оснащенность преступной деятельности заключалась в использовании при подготовке к совершению преступлений средств мобильной связи, компьютерной и оргтехники, при совершении преступлений транспорта для доставки владельцев сертификата на МСК в г. Юргу Кемеровской области из других населенных пунктов;

- функциональное распределение ролей между участниками группы заключалось в определении ФИО1 каждому из участников организованной группы конкретной роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно.

Так, согласно распределенным ролям, ФИО1 являлся организатором организованной группы, выполнял руководящие функции по отношению к другим участникам организованной группы, осуществлял постоянный контроль за действиями всех участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, давал указания относительно способа и места совершения преступлений, обеспечивал документальное прикрытие преступлений, аккумулировал у себя похищенные денежные средства и распределял их между участниками организованной группы. Кроме того, ФИО1 для обеспечения деятельности организованной группы использовал помещение - офис ООО «Капитал», расположенный по адресу: ***, где являлся руководителем.

Таким образом, организатор и руководитель преступной группы ФИО1, а также ее участники Лицо № 1 и Лицо № 2 были объединены единым преступным умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы – обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности. Функционирование данной группы было организовано ФИО1, который осуществлял общее руководство преступной группой, инструктировал всех членов группы о порядке их действий, осуществлял координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы, принимал окончательное решение.

Как организатор организованной группы ФИО1:

- принимал окончательное решение об использовании в преступной схеме сертификата МСК очередного владельца сертификата на МСК;

- определял земельные участки, расположенные по адресу: ***, права и обязанности на которые формально переуступал владельцам сертификата на МСК путем заключения соответствующих соглашений, большую часть из которых подписывал лично;

- организовывал действия участников группы Лицо № 1 и Лицо № 2, и руководил ими;

- координировал действия лиц, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала, в процессе совершения сделок с земельными участками;

- оказывал консультации владельцам сертификата на МСК при совершении сделок с земельными участками и разъяснял о законности данных сделок;

- участвовал в оформлении сделок с владельцами сертификата на МСК путем заключения с ними соглашений о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и регистрации данных сделок в Росреестре;

- контролировал сопровождение владельцев сертификата на МСК в кредитный потребительский кооператив граждан «Юргинский Машиностроитель» ИНН *** (далее – КПКГ «ЮМ»), зарегистрированный и фактически расположенный по адресу: ***, и кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие» ИНН *** (далее – КПКГ «Доверие»), фактически расположенный по адресу: ***, для оформления займов на строительство жилья;

- участвовал в поручительствах и привлекал лиц из числа своих знакомых, родственников, работников ООО «Капитал» для поручительства при выдаче займов владельцам сертификата на МСК, организовывал и выдавал денежные средства поручителям в качестве вознаграждения за поручительство;

- контролировал сопровождение владельцев сертификата на МСК в отделение банка для открытия расчетного счета и снятия заемных денежных средств, поступивших от КПКГ «ЮМ» и КПКГ «Доверие» на счета владельцев сертификата на МСК;

- получал от Лицо № 1 и Лицо № 2 или владельцев сертификата на МСК денежные средства, перечисленные по договорам займов от КПКГ «ЮМ» и КПКГ «Доверие» на банковские счета владельцев сертификата на МСК, обращал данные денежные средства в свою пользу и распоряжался ими по своему усмотрению, а также распределял их между участниками организованной группы и организовывал выдачу денежных средств в качестве вознаграждения владельцам сертификата на МСК;

- контролировал погашение займов, выданных КПКГ «ЮМ» или КПКГ «Доверие» владельцам сертификата на МСК;

- в случае остатка задолженностей по договорам займов после их погашения из средств МСК осуществлял полное погашение основного долга и процентов по займам.

Лицо № 1 как участник организованной группы:

- координировала действия лиц, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала, в процессе совершения сделки с земельным участком;

- оказывала юридическую консультацию владельцам сертификата на МСК при совершении сделок с земельными участками и разъясняла о законности данных сделок;

- собирала и обрабатывала документы на владельцев сертификата на МСК;

- подготавливала и изготавливала соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка между ФИО1 и владельцами сертификата на МСК;

- сопровождала владельцев сертификата на МСК в Росреестр или Многофункциональный центр (далее – МФЦ) для оформления сделок с земельными участками;

- сопровождала владельцев сертификата на МСК в Администрацию Юргинского муниципального района для оформления разрешений на строительство жилого помещения;

- сопровождала владельцев сертификата на МСК в КПКГ «ЮМ» или КПКГ «Доверие» для оформления займов на строительство жилья;

- участвовала в поручительствах при выдаче займов владельцам сертификата на МСК;

- сопровождала владельцев сертификата на МСК в отделение банка для открытия расчетного счета владельцам сертификата на МСК и снятия заемных денежных средств, выданных КПКГ «ЮМ» или КПКГ «Доверие» владельцам сертификата на МСК;

- получала от владельцев сертификата на МСК денежные средства, перечисленные по договорам займов из КПКГ «ЮМ» или КПКГ «Доверие» на расчетные счета владельцев сертификата на МСК и передавала их ФИО1, либо организовала передачу денежных средств ФИО1 лично владельцами сертификата на МСК;

- выдавала владельцам сертификата на МСК денежные средства в качестве вознаграждения;

- разъясняла владельцам сертификата на МСК о необходимости заключения нотариального обязательства об оформлении общей долевой собственности в построенном доме;

- подготавливала и передавала владельцам сертификата на МСК пакет документов для предоставления в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы МФЦ по месту жительства с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- разъясняла владельцам сертификата на МСК о необходимости обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы многофункциональных центров по месту жительства с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- получала от ФИО1 часть похищенных денежных средств, которыми распоряжалась по своему усмотрению;

Лицо № 2 как участник организованной группы:

- лично подыскивала из числа малоимущих жителей Кемеровской и Новосибирской областей лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, не посвящая в разработанный преступный план по хищению бюджетных денежных средств, в том числе обещая определенное денежное вознаграждение, склоняла предоставить свой сертификат и принять участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий;

- координировала действия лиц, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала, в процессе совершения сделок с земельными участками;

- разъясняла владельцам сертификата на МСК о порядке действий при совершении сделок с земельными участками и законности данных сделок;

- собирала и обрабатывала документы на владельцев сертификата на МСК, передавала их Лицо № 1 для документального оформления сделок с земельными участками;

- участвовала в поручительствах и привлекала лиц из числа своих знакомых, родственников, работников ООО «Капитал» для поручительства при выдаче займов владельцам сертификата на МСК, выдавала денежные средства поручителям в качестве вознаграждения за поручительство;

- получала от владельцев сертификата на МСК денежные средства, перечисленные по договорам займов из КПКГ «ЮМ» или КПКГ «Доверие» на расчетные счета владельцев сертификата на МСК, и передавала их ФИО1, либо организовала передачу денежных средств ФИО1 лично владельцами сертификата на МСК;

- выдавала владельцам сертификата на МСК денежные средства в качестве вознаграждения;

- сопровождала владельцев сертификата на МСК в Росреестр или МФЦ для оформления сделок с земельными участками;

- передавала владельцам сертификата на МСК пакет документов для предоставления в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы многофункциональных центров по месту жительства с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- разъясняла владельцам сертификата на МСК о необходимости обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы многофункциональных центров с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и контролировала владельцев сертификата на МСК до обращения и погашения их займов за счет МСК;

- получала от ФИО1 часть похищенных денежных средств, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Тщательно подготовив план преступной деятельности, организатор и участники организованной преступной группы, а также привлеченные к совершению преступлений лица С.О.В., К.Д.Г., Л.А.И., Г.В.И., Ф.А.В., С.Б.Е.Е, Б.В.В., Ч.О.А., Ц.Ш.А.Н., Ч.Л.В., Д.В.В., К.Н.В., ФИО2, З.О.В., К.Е.С., З.Г.Н., М.Ю.В., Ц.В.Ю., К.А.Е., Б.Т.Н., С.Е.А., Х.Д.Э., Ф.К.Л.Г., С.М.В., М.Е.А., М.А.Ю., Ш.А.Н., К.Н.А., П.М.О., Т.О.С.О., В.К.С., Р.В.В. и Г.М.П., не являющиеся участниками организованной группы и действующие под влиянием обмана участников организованной группы, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 приступили к его реализации.

1. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.01.2016 года, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что С.О.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-6 *** на сумму 429408,50 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат С.О.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес С.О.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили С.О.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключение гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК С.О.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие С.О.В., ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием С.О.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 21.01.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и С.О.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 21.01.2016, ФИО1, а также С.О.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование С.О.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 21.01.2016, находясь в ***, сопроводила С.О.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.О.В. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где С.О.В. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил С.О.В. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие С.О.В., перечислив денежные средства на лицевой счет С.О.В. ***.

После этого, ФИО1 и Лицо № 2, 21.01.2016, находясь в ***, сопроводили С.О.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.О.В. по указанию участников организованной группы со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 010 руб., из которых 434 000 руб. поступили с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 27.01.2016, находясь ***, сопроводил С.О.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и С.О.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и С.О.В. которое было зарегистрировано 8 февраля 2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 11.02.2016, находясь ***, сопроводила С.О.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где С.О.В. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и С.О.В.

В неустановленное время, но не позднее 01.03.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила С.О.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где С.О.В. по указанию Лицо *** получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 01.03.2016, С.О.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.М.В. по адресу: ***, ***, ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***1 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, С.О.В., под контролем ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от 21.01.2016, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и С.О.В., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом *** от ***, выданную КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***1 от 01.03.2016 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 02.03.2016 о распоряжении средствами МСК, С.О.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством С.О.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством С.О.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений С.О.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа С.О.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные С.О.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 21.01.2016 по 30.04.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. Так, в неустановленное время, но не позднее 28.01.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что К.Д.Г. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453 026 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат К.Д.Г. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес К.Д.Г. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили К.Д.Г. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключение гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК К.Д.Г., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие К.Д.Г., ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием К.Д.Г., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 28.01.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и К.Д.Г. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 28.01.2016, ФИО1, а также К.Д.Г., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование К.Д.Г. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 28.01.2016, находясь в ***, сопроводила К.Д.Г. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.Д.Г. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***.

Лицо № 2, 28 января 2016 года, находясь в ***, сопроводила К.Д.Г. в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где К.Д.Г. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил К.Д.Г. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие К.Д.Г., перечислив денежные средства на лицевой счет К.Д.Г. ***.

После этого, Лицо № 1, 28.01.2016, находясь в ***, сопроводила К.Д.Г. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.Д.Г. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 28.01.2016, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, полученные от К.Д.Г. денежные средства в размере 434 000 руб. передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 28.01.2016, находясь ***, сопроводила К.Д.Г. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и К.Д.Г. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и К.Д.Г., которое было зарегистрировано 08.02.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 11.02.2016, находясь ***, сопроводила К.Д.Г. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где К.Д.Г. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и К.Д.Г.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила К.Д.Г. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где К.Д.Г. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 02.03.2016, К.Д.Г., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***7 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 02.03.2016, К.Д.Г., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и К.Д.Г., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***7 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 3 марта 2016 года поступили в Отдел Пенсионного фонда России (далее – ПФР) в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 02.03.2016 о распоряжении средствами МСК, К.Д.Г. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством К.Д.Г., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством К.Д.Г. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений К.Д.Г. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа К.Д.Г. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные К.Д.Г. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 28.01.2016 по 30.04.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.01.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Л.А.И. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 429408,50 руб., выданным 02.12.2014 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Л.А.И. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Л.А.И. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Л.А.И. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключение гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Л.А.И., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Л.А.И. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Л.А.И., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 28.01.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Л.А.И. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 28.01.2016, ФИО1, а также Л.А.И., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Л.А.И. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 28.01.2016, находясь в ***, сопроводила Л.А.И. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Л.А.И. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***.

Лицо № 2, 28.01.2016, находясь в ***, сопроводила в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Л.А.И. по указанию П.М.А. подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Л.А.И. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Л.А.И., перечислив денежные средства на лицевой счет Л.А.И. ***.

После этого, Лицо № 1, 28.01.2016, находясь в ***, сопроводила Л.А.И. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Л.А.И. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Кемеровская область, г. *** по договору займа № *** от *** передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 28.01.2016, находясь в ***, полученные от Л.А.И. денежные средства в размере 434 000 руб. передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 28.01.2016, находясь ***, сопроводила Л.А.И. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Л.А.И. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Л.А.И., которое было зарегистрировано 08.02.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 11.02.2016, находясь ***, сопроводила Л.А.И. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Л.А.И. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Л.А.И.

В неустановленное время, но не позднее 02.03.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Л.А.И. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Л.А.И. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 02.03.2016, Л.А.И., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***6 от 02.03.2016 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 02.03.2016, Л.А.И., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенном по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от 28.01.2016, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Л.А.И., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***6 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 03.03.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу ***.

Согласно заявлению от 02.03.2016 о распоряжении средствами МСК, Л.А.И. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 000 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Л.А.И., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Л.А.И. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Л.А.И. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Л.А.И. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные Л.А.И. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 28.01.2016 по 30.04.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

4. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.03.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Г.В.И. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** *** на сумму 453,026 руб., выданным 01.03.2016 УПФР в *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Г.В.И. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Г.В.И. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Г.В.И. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключение гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Г.В.И., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Г.В.И. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Г.В.И., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 25.03.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Г.В.И. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 25.03.2016, ФИО1, а также Г.В.И., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Г.В.И. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 24.03.2016, находясь в ***, сопроводила Г.В.И. в отделение *** ПАО «Сбербанк России» в ***, где Г.В.И. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и 25.03.2016 в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Г.В.И. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил Г.В.И. целевой заем в сумме 454 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Г.В.И., перечислив денежные средства на лицевой счет Г.В.И. ***.

После этого, Лицо № 1, 25.03.2016, находясь в ***, сопроводила Г.В.И. в отделение *** ПАО «Сбербанк России» в ***, где Г.В.И. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 454 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 25.03.2016, находясь в ***, полученные от Г.В.И. денежные средства в размере 454 000 руб. передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 25.03.2016, находясь ***, сопроводила Г.В.И. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и Г.В.И. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Г.В.И., которое было зарегистрировано 04.04.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 08.04.2016, находясь ***, сопроводила Г.В.И. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Г.В.И. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Г.В.И.

В неустановленное время, но не позднее 13.04.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Г.В.И. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Г.В.И. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 13.04.2016, Г.В.И., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.Е.Е. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***6 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 13.04.2016, Г.В.И., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР в *** и ***, расположенное по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и Г.В.И., на сумму 454 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом *** от ***, выданную КПКГ «Доверие»;

Согласно заявлению от 13.04.2016 о распоряжении средствами МСК, Г.В.И. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Г.В.И., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в УПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Г.В.И. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Г.В.И. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от 10.05.2016 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Г.В.И. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные Г.В.И. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от 31.05.2016 были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «***» ***, расположенном по адресу: ***

Таким образом, в период с 25.03.2016 по 01.06.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя группой лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР в г. *** Кемеровской области в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

5. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.03.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ф.А.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** *** на сумму 429408,50 руб., выданным 02.04.2014 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Ф.А.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Ф.А.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Ф.А.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Ф.А.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ф.А.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ф.А.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 18.03.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ф.А.В., Ф.П.Г. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 18.03.2016, ФИО1, а также Ф.А.В. и Ф.П.Г., введенные в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ф.А.В. и Ф.П.Г. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 18.03.2016, находясь в ***, сопроводила Ф.А.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ф.А.В. по указанию Лицо № 1, открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Ф.А.В. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Ф.А.В. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ф.А.В., перечислив денежные средства на лицевой счет Ф.А.В. ***.

После этого, Лицо № 1, 18.03.2016, находясь в ***, сопроводила Ф.А.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ф.А.В. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 18.03.2016, находясь в ***, полученные от Ф.А.В. денежные средства в размере 434 000 руб. передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 18.03.2016, находясь ***, сопроводила Ф.А.В. и Ф.П.Г. в МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в ***», расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Ф.А.В., Ф.П.Г. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Ф.А.В., Ф.П.Г., которое было зарегистрировано 22.03.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 04.04.2016, находясь ***, сопроводила Ф.А.В. и Ф.П.Г. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Ф.А.В. и Ф.П.Г. по указанию Лицо № 1 получили зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ф.А.В., Ф.П.Г.

В неустановленное время, но не позднее 18.04.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Ф.А.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ф.А.В. по указанию А.Ю.А. получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 18.04.2016, Ф.А.В. и Ф.П.Г., введенные в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 19.04.2016, Ф.А.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенном по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от *** заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Ф.А.В., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 20.04.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу ***.

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, Ф.А.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ф.А.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ф.А.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ф.А.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Ф.А.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные Ф.А.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 9 января 2014 года в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 18.03.2016 по 16.06.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

6. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.03.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что С.Б.Е.Е в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453026 руб., выданным 23.07.2015 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат С.Б.Е.Е для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес С.Б.Е.Е в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили С.Б.Е.Е принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК С.Б.Е.Е, введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие С.Б.ФИО3 Р.Ф., Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием С.Б.Е.Е, неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 18.03.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО4 Е.Е на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 18.03.016, ФИО1, а также С.Б.Е.Е, введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование С.Б.Е.Е для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 18.03.2016, находясь в ***, сопроводила С.Б.Е.Е в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.Б.Е.Е по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где С.Б.Е.Е по указанию Лицо № 1 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил С.Б.Е.Е целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие С.Б.Е.Е, перечислив денежные средства на лицевой счет С.Б.Е.Е ***.

После этого, Лицо № 1, 18.03.2016, находясь в ***, сопроводила С.Б.Е.Е в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.Б.Е.Е по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 18.03.2016, находясь в ***, полученные от С.Б.Е.Е денежные средства в размере 434 000 руб. передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 18.03.2016, находясь ***, сопроводила С.Б.Е.Е в МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в ***», расположенный по адресу: ***, где ФИО4 Е.Е представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО4 Е.Е, которое было зарегистрировано 28.03.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 04.04.2016, находясь ***, сопроводила С.Б.Е.Е в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где С.Б.Е.Е по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО4 Е.Е

В неустановленное время, но не позднее 16.04.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила С.Б.Е.Е в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где С.Б.Е.Е по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 16.04.2016, С.Б.Е.Е, введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 16.04.2016, С.Б.Е.Е, под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенном по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и С.Б.Е.Е, на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом *** № ***, выданную КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 18.04.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу ***.

Согласно заявлению от 16.04.2016 о распоряжении средствами МСК, С.Б.Е.Е просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством С.Б.Е.Е, введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством С.Б.Е.Е документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений С.Б.Е.Е по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа С.Б.Е.Е по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные С.Б.Е.Е в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 18.03.2016 по 16.06.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

7. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.04.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Б.В.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-3 *** на сумму 365698,40 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Б.В.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Б.В.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Б.В.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Б.В.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Б.В.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Б.В.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 08.04.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Б.В.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 08.04.2016, ФИО1, а также Б.В.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Б.В.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 08.04.2016, находясь в ***, сопроводила Б.В.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Б.В.В. по указанию Лицо *** открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Б.В.В. по указанию Лицо *** подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Б.В.В. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Б.В.В., перечислив денежные средства на лицевой счет Б.В.В. ***.

После этого, Лицо № 1 и Лицо № 2, 08.04.2016, находясь в ***, организовали сопровождение Б.В.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Б.В.В. по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа № *** от ***

После чего, Лицо № 1 и Лицо № 2, 08.04.2016, находясь в ***, организовали передачу заемных Б.В.В. денежных средств в размере 434 000 руб. ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 08.04.2016, находясь ***, сопроводила Б.В.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Б.В.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Б.В.В., которое было зарегистрировано 14.04.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 22.04.2016, находясь ***, сопроводила Б.В.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Б.В.В. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Б.В.В.

В неустановленное время, но не позднее 30.04.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Б.В.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Б.В.В. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 30.04.2016, ФИО5, введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***0 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 04.05.2016, Б.В.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Б.В.В., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***0 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, Б.В.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Б.В.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Б.В.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Б.В.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Б.В.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные Б.В.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 08.04.2016 по 01.07.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

8. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.04.2016, находясь в г. Юрге Кемеровской области, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ч.О.А. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** *** на сумму 312162,50 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Ч.О.А. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Ч.О.А. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Ч.О.А. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Ч.О.А., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ч.О.А. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ч.О.А., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 08.04.2016, Лицо № 1 находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ч.О.А. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 08.04.2016, ФИО1, а также Ч.О.А., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ч.О.А. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 08.04.2016, находясь в ***, сопроводила Ч.О.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ч.О.А. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***.

Лицо № 2, 08.04.2016, находясь в ***, сопроводила Ч.О.А. в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Ч.О.А. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Ч.О.А. целевой заем в сумме 402 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ч.О.А., перечислив денежные средства на лицевой счет Ч.О.А. ***.

После этого, Лицо № 1, 08.04.2016, находясь в ***, сопроводила Ч.О.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ч.О.А. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 402 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 08.04.2016, находясь в ***, полученные от Ч.О.А. денежные средства в размере 402 000 руб. передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 08.04.2016, находясь ***, сопроводила Ч.О.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Ч.О.А. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ч.О.А., которое было зарегистрировано 21.04.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 22.04.2016, находясь ***, сопроводила Ч.О.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Ч.О.А. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Ч.О.А.

В неустановленное время, но не позднее 30.04.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Ч.О.А. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ч.О.А. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 30.04.2016, Ч.О.А., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***1 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 04.05.2016, Ч.О.А., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в *** и ***, расположенный по адресу ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Ч.О.А., на сумму 402 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***1 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 04.05.2016 о распоряжении средствами МСК, Ч.О.А. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 401 362,40 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ч.О.А., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо *** и Лицо *** предоставили в Отдел ПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ч.О.А. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ч.О.А. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 401 362,40 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 401 362,40 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Ч.О.А. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 401 362,40 руб., предназначенные Ч.О.А. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 08.04.2016 по 01.07.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 401 362,40 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

9. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.04.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ц.Ш.А.Н. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-5 *** на сумму 408960,50 руб., выданным 08.08.2013 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Ц.Ш.А.Н. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, используя правовую неграмотность и интерес Ц.Ш.А.Н. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Ц.Ш.А.Н. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключение гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Ц.Ш.А.Н., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ц.Ш.А.Н. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ц.Ш.А.Н., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 20.04.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ц.Ш.А.Н. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 20.04.2016, ФИО1, а также Ц.Ш.А.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ц.Ш.А.Н. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 20.04.2016, находясь в ***, сопроводила Ц.Ш.А.Н. в отделение *** ПАО «Сбербанк России» в ***, где Ц.Ш.А.Н. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Ц.Ш.А.Н. по указанию П.М.А. подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Ц.Ш.А.Н. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ц.Ш.А.Н., перечислив денежные средства на лицевой счет Ц.Ш.А.Н. ***.

После этого, Лицо ***, ***, находясь в ***, сопроводила Ц.Ш.А.Н. в отделение *** ПАО «Сбербанк России» в ***, где Ц.Ш.А.Н. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 20.04.2016, находясь в ***, полученные от Ц.Ш.А.Н. денежные средства в размере 434 000 руб. передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 20.04.2016, находясь ***, сопроводила Ц.Ш.А.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиалв ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Ц.Ш.А.Н. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ц.Ш.А.Н., которое было зарегистрировано 22.04.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 29.04.2016, находясь ***, сопроводила Ц.Ш.А.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Ц.Ш.А.Н. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ц.Ш.А.Н.

В неустановленное время, но не позднее 30.05.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Ц.Ш.А.Н. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ц.Ш.А.Н. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 13.05.2016, Ц.Ш.А.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, Ц.Ш.А.Н., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2,а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенном по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Ц.Ш.А.Н., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 16.05.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу ***.

Согласно заявлению от 13.05.2016 о распоряжении средствами МСК, Ц.Ш.А.Н. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 000 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ц.Ш.А.Н., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо *** предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ц.Ш.А.Н. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ц.Ш.А.Н. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 000 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 000 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Ц.Ш.А.Н. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 000 руб., предназначенные Ц.Ш.А.Н. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 20.04.2016 по 01.07.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 000 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

10. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 06.05.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ч.Л.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** № 0797079 на сумму 429408,50 руб., выданным 12.11.2014 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат ФИО6 для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес ФИО6 в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили ФИО6 принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК ФИО6, введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ч.Л.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ч.Л.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 06.05.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ч.Л.В., Ч.Л.Л. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 06.05.2016, ФИО1, а также Ч.Л.В., Ч.Л.Л. введенные в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ч.Л.В. и Ч.Л.Л. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 06.05.2016, находясь в ***, сопроводила Ч.Л.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ч.Л.В. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Ч.Л.В. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Ч.Л.В. целевой заем в сумме 454 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ч.Л.В., перечислив денежные средства на лицевой счет Ч.Л.В. ***.

После этого, Лицо № 2, 06.05.2016, находясь в ***, сопроводила Ч.Л.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ч.Л.В. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 454 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 06.05.2016, находясь в ***, часть полученных от Ч.Л.В. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 06.05.2016, находясь ***, сопроводила Ч.Л.В. и Ч.Л.Л. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Ч.Л.В., Ч.Л.Л. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ч.Л.В., Ч.Л.Л., которое было зарегистрировано 12.05.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь ***, сопроводила Ч.Л.В. и Ч.Л.Л. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Ч.Л.В. и Ч.Л.Л. по указанию Лицо № 1 получили зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ч.Л.В., Ч.Л.Л.

В неустановленное время, но не позднее 30.05.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Ч.Л.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ч.Л.В. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 30.05.2016, Ч.Л.В. и Ч.Л.Л., введенные в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленные о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2 оформили на свое имя фиктивное обязательство серии ***1 от 30.05.2016 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 31.05.2016, Ч.Л.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в *** и ***, расположенный по адресу ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Ч.Л.В., на сумму 454 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, Ч.Л.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ч.Л.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ч.Л.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ч.Л.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Ч.Л.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные Ч.Л.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 06.05.2016 по 16.07.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

11. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 13.05.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Д.В.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453026 руб., выданным 05.05.2015 УПФР в *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Д.В.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Д.В.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Д.В.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Д.В.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Д.В.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Д.В.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 13.05.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Д.В.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 13.05.2016, ФИО1, а также Д.В.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Д.В.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 13.05.2016, находясь в ***, сопроводила Д.В.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Д.В.В. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Д.В.В. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Д.В.В. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Д.В.В., перечислив денежные средства на лицевой счет Д.В.В. ***.

После этого, Лицо № 2, 13.05.2016, находясь в ***, сопроводила Д.В.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Д.В.В. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 13.05.2016, находясь в ***, часть полученных от Д.В.В. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 13.05.2016, находясь ***, сопроводила Д.В.В. в МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в ***», расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и Д.В.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Д.В.В., которое было зарегистрировано 24.05.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 2, 31.05.2016, находясь ***, сопроводила Д.В.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Д.В.В. по указанию П.М.А. получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Д.В.В.

В неустановленное время, но не позднее 08.06.2016, Лицо № 2, находясь в ***, сопроводила Д.В.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Д.В.В. по указанию Лицо № 2 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 07.06.2016, Д.В.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.С.Р. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 08.06.2016, Д.В.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР в *** и ***, расположенный по адресу *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, А Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Д.В.В., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, Д.В.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Д.В.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в УПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Д.В.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Д.В.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Д.В.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные Д.В.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 13.05.2016 по 30.07.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

12. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.05.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что К.Н.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-8 *** на сумму 453026 руб., выданным 25.01.2016 УПФР в *** и *** (межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат К.Н.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес К.Н.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили ФИО7 принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК ФИО7, введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие К.Н.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием К.Н.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 20.05.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и К.Н.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 20.05.2016, ФИО1, а также К.Н.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование К.Н.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 20.05.2016, находясь в ***, сопроводила К.Н.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.Н.В. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где К.Н.В. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил К.Н.В. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие К.Н.В., перечислив денежные средства на лицевой счет К.Н.В. ***.

После этого, Лицо № 2, 20.05.2016, находясь в ***, сопроводила К.Н.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.Н.В. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 20.05.2016, находясь в ***, часть полученных от К.Н.В. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 20.05.2016, находясь ***, сопроводила К.Н.В. в МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в ***», расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и К.Н.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и К.Н.В., которое было зарегистрировано 30.05.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 2, 08.06.2016, находясь ***, сопроводила К.Н.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где К.Н.В. по указанию Лицо *** получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и К.Н.В.

В неустановленное время, но не позднее ***, Лицо ***, находясь в ***, сопроводила К.Н.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где К.Н.В. по указанию Лицо *** получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, ***, К.Н.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.Е.А. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо *** оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, К.Н.В., под контролем ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, а также по их указанию, обратилась в МАУ «МФЦ ***», расположенное по адресу *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и К.Н.В., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 20.06.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 17.06.2016 о распоряжении средствами МСК, К.Н.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством К.Н.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо *** и Лицо *** предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством К.Н.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений К.Н.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, А Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от 18.07.2016 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа К.Н.В. по договору займа ***-БН от 20.05.2016. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные К.Н.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от 15.08.2016 были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 20.05.2016 по 16.08.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

13. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27.05.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Л.Н.К.С. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453026 руб., выданным 17.07.2015 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Л.Н.К.С. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Л.Н.К.С. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили ФИО2 принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК ФИО2, введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Л.К.Н.С. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Л.Н.К.С. неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 27.05.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Л.К.Н.С. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером ***, расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее ***, ФИО1, а также Л.Н.К.С. введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Л.Н.К.С.. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 27.05.2016, находясь в ***, сопроводила Л.Н.К.С. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Л.К.Н.С. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Л.К.Н.С. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Л.Н.К.С. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Л.К.Н.С. перечислив денежные средства на лицевой счет Л.К.Н.С.. ***.

После этого, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь в ***, сопроводила Л.Н.К.С. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Л.Н.К.С. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь в ***, полученные от *** денежные средства в размере 434 000 руб. передала Лицо № 2, которая в свою очередь часть указанных денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь ***, сопроводила Л.Н.К.С. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Л.Н.К.С. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Л.Н.К.С.., которое было зарегистрировано 06.06.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 16.06.2016, находясь ***, сопроводила Л.Н.К.С. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Л.Н.К.С. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Л.Н.К.С.

В неустановленное время, но не позднее 16.06.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Л.Н.К.С. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Л.Н.К.С. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 16.06.2016, Л.Н.К.С. введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Т.Л.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 17.06.2016, Л.Н.К.С. под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Л.Н.К.С.С., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 17.06.2016 о распоряжении средствами МСК, Л.Н.К.С. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Л.Н.К.С. введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Л.Н.К.С. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Л.Н.К.С. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Л.Н.К.С. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные Л.Н.К.С. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 27.05.2016 по 16.08.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

14. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27.05.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что З.О.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-4 *** на сумму 365698,40 руб., выданным *** УПФР в ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат З.О.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес З.О.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили З.О.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК З.О.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие З.О.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием З.О.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 27.05.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и З.О.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 27.05.2016, ФИО1, а также З.О.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование З.О.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 27.05.2016, находясь в ***, сопроводила З.О.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где З.О.В. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где З.О.В. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил З.О.В. целевой заем в сумме 438 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие З.О.В., перечислив денежные средства на лицевой счет З.О.В. ***.

После этого, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь в ***, сопроводила З.О.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где З.О.В. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 438 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь в ***, полученные от З.О.В. денежные средства в размере 438 000 руб. передала Лицо № 2, которая в свою очередь часть указанных денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 27.05.2016, находясь ***, сопроводила З.О.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и З.О.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и З.О.В., которое было зарегистрировано 06.06.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 20.06.2016, находясь ***, сопроводила З.О.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где З.О.В. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и З.О.В.

В неустановленное время, но не позднее 21.06.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила З.О.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где З.О.В. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 21.06.2016, З.О.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса П.Н.Ю. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***2 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 21.06.2016, З.О.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и З.О.В., на сумму 438 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***2 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 21.06.2016 о распоряжении средствами МСК, З.О.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 438 160,46 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством З.О.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством З.О.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений З.О.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 438 160,46 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 438 160,46 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа З.О.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 438 160,46 руб., предназначенные З.О.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 27.05.2016 по 16.08.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 438 160,46 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

15. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.06.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что К.Е.С. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453026 руб., выданным *** УПФР в *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат К.Е.С. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес К.Е.С. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили К.Е.С. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК К.Е.С., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие К.Е.С. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием К.Е.С., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 10.06.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и К.Е.С. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 10.06.2016, ФИО1, а также К.Е.С., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование К.Е.С. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 10.06.2016, находясь в ***, сопроводила К.Е.С. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.Е.С. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где К.Е.С. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил К.Е.С. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие К.Е.С., перечислив денежные средства на лицевой счет К.Е.С. ***.

После этого, Лицо № 2, 10.06.2016, находясь в ***, сопроводила К.Е.С. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.Е.С. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо ***.

После чего, Лицо № 2, 10.06.2016, находясь в ***, часть полученных от К.Е.С. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 10.06.2016, находясь ***, сопроводила К.Е.С. в МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в ***», расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и К.Е.С. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и К.Е.С., которое было зарегистрировано ***, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 29.06.2016, находясь ***, сопроводила К.Е.С. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где К.Е.С. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и К.Е.С.

В неустановленное время, но не позднее 30.06.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила К.Е.С. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где К.Е.С. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 30.06.2016, К.Е.С., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.С.Р. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***8 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1500 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 30.06.2016, К.Е.С., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР по *** и ***, расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и К.Е.С., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***8 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1500 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, К.Е.С. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством К.Е.С., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в УПФР по *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством К.Е.С. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений К.Е.С. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР по *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа К.Е.С. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные К.Е.С. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 10.06.2016 по 16.08.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР по *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

16. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.04.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что З.Г.Н. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453026 руб., выданным 07.12.2015 УПФР в ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат З.Г.Н. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес З.Г.Н. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили З.Г.Н. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК З.Г.Н., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие З.Г.Н. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием З.Г.Н., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 20.04.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и З.Г.Н. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 20.04.2016, ФИО1, а также З.Г.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование З.Г.Н. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 20.04.2016, находясь в ***, сопроводила З.Г.Н. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где З.Г.Н. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где З.Г.Н. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил З.Г.Н. целевой заем в сумме 454 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие З.Г.Н., перечислив денежные средства на лицевой счет З.Г.Н. ***.

После этого, Лицо № 2, 20.04.2016, находясь в ***, сопроводила З.Г.Н. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где З.Г.Н. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 454 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 20.04.2016, находясь в ***, часть полученных от З.Г.Н. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, П.М.А., ***, находясь ***, сопроводила З.Г.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и З.Г.Н. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и З.Г.Н., которое было зарегистрировано 29.04.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1 и Лицо № 2, 18.05.2016, находясь ***, организовали сопровождение З.Г.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где З.Г.Н. по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и З.Г.Н.

В неустановленное время, но не позднее 30.06.2016, Лицо № 1 и Лицо № 2, находясь в ***, организовали сопровождение З.Г.Н. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где З.Г.Н. по указанию Лицо № 2 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 30.06.2016, З.Г.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Т.Л.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***1 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 13.07.2016, З.Г.Н., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР в ***, расположенное по адресу: ***, пгт. Яшкино, ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и З.Г.Н., на сумму 454 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

Согласно заявлению от 13.07.2016 о распоряжении средствами МСК, З.Г.Н. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством З.Г.Н., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в УПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством З.Г.Н. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений З.Г.Н. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа З.Г.Н. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные З.Г.Н. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 20.04.2016 по 01.09.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

17. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 05.09.2016, находясь в г. Юрге Кемеровской области, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что М.Ю.В. в связи с рождением четвертого ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-6 *** на сумму 429408,50 руб., выданным 21.05.2014 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат М.Ю.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес М.Ю.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили М.Ю.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК М.Ю.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие М.Ю.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием М.Ю.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 05.09.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и М.Ю.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 05.09.2016, ФИО1, а также М.Ю.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование М.Ю.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1 05.09.2016, находясь в ***, сопроводила М.Ю.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где М.Ю.В. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где М.Ю.В. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил М.Ю.В. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие М.Ю.В., перечислив денежные средства на лицевой счет М.Ю.В. ***.

После этого, Лицо № 1, 05.09.2016, находясь в ***, сопроводила М.Ю.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где М.Ю.В. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2 05.09.2016, находясь в ***, часть полученных от М.Ю.В. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 13.10.2016, находясь ***, сопроводила М.Ю.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и М.Ю.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и М.Ю.В., которое было зарегистрировано 21.10.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 26.10.2016, находясь ***, сопроводила М.Ю.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где М.Ю.В. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и М.Ю.В.

В неустановленное время, но не позднее 31.10.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила М.Ю.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где М.Ю.В. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 31.10.2016, М.Ю.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 08.11.2016, М.Ю.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и М.Ю.В., на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 09.11.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 08.11.2016 о распоряжении средствами МСК, М.Ю.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством М.Ю.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством М.Ю.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений М.Ю.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа М.Ю.В. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные М.Ю.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 05.09.2016 по 24.12.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

18. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 14.09.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ц.В.Ю. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-9 *** на сумму 453 026 руб., выданным 29.08.2016 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Ц.В.Ю. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Ц.В.Ю. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Ц.В.Ю. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Ц.В.Ю., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ц.В.Ю. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ц.В.Ю., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 14.09.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ц.В.Ю. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 14.09.2016, ФИО1, а также Ц.В.Ю., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ц.В.Ю. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1 14.09.2016, находясь в ***, сопроводила Ц.В.Ю. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ц.В.Ю. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***.

Лицо № 2 14.09.2016, находясь в ***, сопроводила Ц.В.Ю. в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Ц.В.Ю. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Ц.В.Ю. целевой заем в сумме 454 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ц.В.Ю., перечислив денежные средства на лицевой счет Ц.В.Ю. ***.

После этого, Лицо № 2, 14.09.2016, находясь в ***, сопроводила Ц.В.Ю. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ц.В.Ю. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 454 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2 14.09.2016, находясь в ***, часть полученные от Ц.В.Ю. денежных средств в размере 454 000 руб. передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1 и Лицо № 2, 24.10.2016, находясь ***, сопроводили Ц.В.Ю. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Ц.В.Ю. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ц.В.Ю., которое было зарегистрировано 31.10.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 01.11.2016, находясь ***, сопроводила Ц.В.Ю. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Ц.В.Ю. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ц.В.Ю.

В неустановленное время, но не позднее 15.11.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Ц.В.Ю. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ц.В.Ю. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 15.11.2016, Ц.В.Ю., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***6 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, Ц.В.Ю., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Ц.В.Ю., на сумму 454 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***6 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые *** поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 15.11.2016 о распоряжении средствами МСК, Ц.В.Ю. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ц.В.Ю., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо *** и Лицо *** предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ц.В.Ю. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ц.В.Ю. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Ц.В.Ю. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные Ц.В.Ю. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 14.09.2016 по 24.12.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

19. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.09.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что К.А.Е. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-2 *** на сумму 312162,50 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат К.А.Е. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес К.А.Е. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили К.А.Е. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК К.А.Е., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие К.А.Е. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием К.А.Е., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 20.09.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и К.А.Е. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером 42:17:0103001:923 площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 20.09.2016, ФИО1, а также К.А.Е., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование К.А.Е. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 20.09.2016, находясь в ***, сопроводила К.А.Е. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.А.Е. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где К.А.Е. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил К.А.Е. целевой заем в сумме 375 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие К.А.Е., перечислив денежные средства на лицевой счет К.А.Е. ***.

После этого, Лицо № 1, 20.09.2016, находясь в ***, сопроводила К.А.Е. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где К.А.Е. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 375 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 20.09.2016, находясь в ***, полученные от К.А.Е. денежные средства в размере 375 000 руб. передала Лицо ***, которая в свою очередь передала их ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 13.10.2016, находясь ***, сопроводила К.А.Е. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и К.А.Е. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Кооп А.Е., которое было зарегистрировано 20.10.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 31.10.2016, находясь ***, сопроводила К.А.Е. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где К.А.Е. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и К.А.Е.

В неустановленное время, но не позднее 01.11.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила К.А.Е. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где К.А.Е. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 01.11.2016, К.А.Е., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса П.Н.Ю. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***0 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 01.11.2016, К.А.Е., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и К.А.Е., на сумму 375 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***0 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 03.11.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 01.11.2016 о распоряжении средствами МСК, К.А.Е. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством К.А.Е., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством К.А.Е. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений К.А.Е. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 374 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа К.А.Е. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 374 026 руб., предназначенные К.А.Е. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 20.09.2016 по 24.12.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 374 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

20. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Б.Т.Н. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453,026 руб., выданным 02.12.2015 УПФР в *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Б.Т.Н. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Б.Т.Н. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Б.Т.Н. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Б.Т.Н., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Б.Т.Н. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Б.Т.Н., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Б.Т.Н. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, ФИО1, а также Б.Т.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Б.Т.Н. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, в неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, находясь в ***, сопроводила Б.Т.Н. в АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: ***, где Б.Т.Н. по указанию А.Ю.А. открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Б.Т.Н. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице финансового директора Ц.И.Н., предоставил Б.Т.Н. целевой заем в сумме 433 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Б.Т.Н., перечислив денежные средства на лицевой счет Б.Т.Н. ***.

После этого, Лицо № 1, 12.10.2016, находясь в ***, сопроводила Б.Т.Н. в АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: ***, в где Б.Т.Н. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 433 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А», по договору займа *** от ***.

После чего, Лицо № 1, 12.10.2016, находясь в ***, организовала передачу заемных Б.Т.Н. денежных средств в размере 433 026 руб. передала Лицо № 1, ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 12.10.2016, находясь ***, сопроводила Б.Т.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и Б.Т.Н. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Б.Т.Н., которое было зарегистрировано 20.10.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 27.10.2016, находясь ***, сопроводила Б.Т.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Б.Т.Н. по указанию Лицо *** получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Б.Т.Н.

В неустановленное время, но не позднее 08.11.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Б.Т.Н. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Б.Т.Н. по указанию Лицо *** получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 08.11.2016, Б.Т.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***8 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 14.11.2016, Б.Т.Н., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР в *** и ***, расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице финансового директора Ц.И.Н. и Б.Т.Н., на сумму 433 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***8 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 14.11.2016 о распоряжении средствами МСК, Б.Т.Н. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Б.Т.Н., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, предоставили в УПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Б.Т.Н. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Б.Т.Н. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Б.Т.Н. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные Б.Т.Н. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 12.10.2016 по 24.12.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

21. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что С.К.Е.А. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** *** на сумму 365 698,40 руб., выданным 19.09.2011 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат С.К.Е.А.. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес ФИО8 в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили ФИО8 принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК ФИО8, введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие С.К.Е.А. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием С.К.ЕЕ.А. неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и С.К.Е.А. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 12.10.2016, ФИО1, а также С.К.Е.А. введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование С.К.Е.А.. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 12.10.2016, находясь в ***, сопроводила С.К.Е.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.К.Е.А. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где С.К.Е.А. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил С.К.Е.А. целевой заем в сумме 434 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие С.К.Е.А. перечислив денежные средства на лицевой счет С.К.Е.А. ***.

После этого, Лицо № 2, 12.10.2016, находясь в ***, сопроводила С.К.Е.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.К.Е.А. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 434 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 12.10.2016, находясь в ***, полученные от С.К.Е.А. денежные средства в размере 434 000 руб. передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 12.10.2016, находясь ***, сопроводила С.К.Е.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и С.К.Е.А. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и С.К.Е.А. которое было зарегистрировано 17.10.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 01.11.2016, находясь ***, сопроводила С.К.Е.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где С.К.Е.А. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и С.К.Е.А.

В неустановленное время, но не позднее 08.11.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила С.К.Е.А. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где С.К.Е.А. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 08.11.2016, С.К.Е.А. введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Р.Н.М. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 08.11.2016, С.К.Е.А. под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от ***, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и С.К.Е.А. на сумму 434 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 10.11.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 08.11.2016 о распоряжении средствами МСК, С.К.Е.А. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством С.К.Е.А. введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством С.К.Е.А. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений С.К.Е.А. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 433 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа С.К.Е.А. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 433 026 руб., предназначенные С.К.Е.А. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 12.10.2016 по 24.12.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 433 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

22. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.10.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Х.Д.Э. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453,026 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Х.Д.Э. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Х.Д.Э. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Х.Д.Э. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Х.Д.Э., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Х.Д.Э. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Х.Д.Э., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 21.10.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Х.Д.Э. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 21.10.2016, ФИО1, а также Х.Д.Э., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Х.Д.Э. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, в неустановленное время, но не позднее 21.10.2016, находясь в ***, сопроводила Х.Д.Э. АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: ***, где Х.Д.Э. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***.

Лицо № 1 и Лицо № 2, 21.10.2016, находясь в ***, сопроводили Х.Д.Э. в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Х.Д.Э. по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице финансового директора Ц.И.Н., предоставил Х.Д.Э. целевой заем в сумме 408,026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Х.Д.Э., перечислив денежные средства на лицевой счет Х.Д.Э. ***.

После этого, Лицо № 2, 21.10.2016, находясь в ***, сопроводила Х.Д.Э. в АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: ***, где Х.Д.Э. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 408 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А», по договору займа *** от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 21.10.2016, находясь в ***, часть полученных от Х.Д.Э. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1 и Лицо № 2, 21.10.2016, находясь в ***, сопроводили Х.Д.Э. в МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в ***», расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и Х.Д.Э. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Х.Д.Э., которое было зарегистрировано ***, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 31.10.2016, находясь ***, сопроводила Х.Д.Э. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Х.Д.Э. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Х.Д.Э.

В неустановленное время, но не позднее 01.11.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Х.Д.Э. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Х.Д.Э. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 01.11.2016, Х.Д.Э., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса П.Н.Ю. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***6 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 17.11.2016, Х.Д.Э., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице финансового директора Ц.И.Н. и Х.Д.Э., на сумму 408 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***6 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 17.11.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от 17.11.2016 о распоряжении средствами МСК, Х.Д.Э. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Х.Д.Э., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Х.Д.Э. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Х.Д.Э. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Х.Д.Э. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные Х.Д.Э. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от 23.12.2016 были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 21.10.2016 по 24.12.2016, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

23. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 09.11.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ф.К.Л.Г. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-4 № 0840917 на сумму 387640,30 руб., выданным 10.05.2012 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Ф.К.Л.Г. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «ЮМ». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Ф.К.Л.Г. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Ф.К.Л.Г. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Ф.К.Л.Г., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ф.К.Л.Г. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ф.К.Л.Г., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 09.11.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ф.К.Л.Г. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 09.11.2016, ФИО1, а также Ф.К.Л.Г., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ф.К.Л.Г. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 09.11.2016, находясь в ***, сопроводила Ф.К.Л.Г. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ф.К.Л.Г. по указанию П.М.А. открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «ЮМ», расположенный по адресу: ***, где Ф.К.Л.Г. по указанию Лицо № 2 подписала договор займа ***-БН от ***, в соответствии с которым КПКГ «ЮМ», в лице финансового директора М.О.М., предоставил Ф.К.Л.Г. целевой заем в сумме 409 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ф.К.Л.Г., перечислив денежные средства на лицевой счет Ф.К.Л.Г. ***.

После этого, Лицо № 2, 09.11.2016, находясь в ***, сопроводила Ф.К.Л.Г. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ф.К.Л.Г. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 409 000 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «ЮМ» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа ***-БН от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 09.11.2016, находясь в ***, часть полученных от Ф.К.Л.Г. денежных средств в размере 409 000 руб. передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 09.11.2016, находясь в ***, сопроводила Ф.К.Л.Г. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и Ф.К.Л.Г. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Ф.К.Л.Г., которое было зарегистрировано 21.11.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1 и Лицо № 2, 30.11.2016, находясь ***, организовали сопровождение Ф.К.Л.Г. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Ф.К.Л.Г. по их указанию получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Ф.К.Л.Г.

В неустановленное время, но не позднее 30.11.2016, Лицо № 1 и Лицо № 2, находясь в ***, организовали сопровождение Ф.К.Л.Г. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ф.К.Л.Г. по их указанию получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 30.11.2016, Ф.К.Л.Г., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Т.Л.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии *** от 30.11.2016 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 01.12.2016, Ф.К.Л.Г., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в *** и ***, расположенный по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа ***-БН от 09.11.2016, заключенный между КПКГ «ЮМ» в лице финансового директора М.О.М. и Ф.К.Л.Г., на сумму 409 000 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «ЮМ»;

- обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, Ф.К.Л.Г. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ф.К.Л.Г., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо *** и Лицо *** предоставили в Отдел ПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ф.К.Л.Г. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ф.К.Л.Г. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «ЮМ» в качестве погашения займа Ф.К.Л.Г. по договору займа ***-БН от ***. После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные Ф.К.Л.Г. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России ***, платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «ЮМ» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 09.11.2016 по 01.02.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

24. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 22.11.2016, находясь в г. Юрге Кемеровской области, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что С.М.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-9 *** на сумму 453,026 руб., выданным 14.06.2016 УПФР в *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат С.М.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес С.М.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили С.М.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК С.М.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие С.М.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием С.М.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 22.11.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и С.М.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 22.11.2016, ФИО1, а также С.М.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование С.М.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 22.11.2016, находясь в ***, сопроводила С.М.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где С.М.В. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где С.М.В. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице финансового директора Ц.И.Н., предоставил С.М.В. целевой заем в сумме 428 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие С.М.В., перечислив денежные средства на лицевой счет С.М.В. ***.

После этого, Лицо № 1, 22.11.2016, находясь в ***, сопроводила С.М.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России» в ***, где С.М.В. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 428 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от 22.11.2016, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 22.11.2016, находясь в ***, полученные от С.М.В. денежные средства в размере 428 026 руб. передала Лицо № 2, которая в свою очередь часть указанных денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 22.11.2016, находясь ***, сопроводила С.М.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и С.М.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и С.М.В., которое было зарегистрировано 30.11.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 06.12.2016, находясь ***, сопроводила С.М.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где С.М.В. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и С.М.В.

В неустановленное время, но не позднее 10.12.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила С.М.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где С.М.В. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 10.12.2016, С.М.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Т.Л.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***5 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 14.12.2016, С.М.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР в *** и ***, расположенное по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице финансового директора Ц.И.Н. и С.М.В., на сумму 428 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, датированное 15.11.2016, заключенное между ФИО1 и С.М.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***, который оформлен на С.М.В. без фактического ее намерения пользоваться данным участком для строительства жилья;

- обязательство серии ***5 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 14.12.2016 о распоряжении средствами МСК, С.М.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 428 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством С.М.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, предоставили в УПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством С.М.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений С.М.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 428 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа С.М.В. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 428 026 руб., предназначенные С.М.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 22.11.2016 по 01.02.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 428 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

25. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 24.11.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что М.Е.А. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** *** на сумму 453,026 руб., выданным 18.06.2015 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат М.Е.А. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес М.Е.А. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили М.Е.А. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК М.Е.А., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие М.Е.А. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием М.Е.А., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 24.11.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и М.Е.А. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 24.11.2016, ФИО1, а также М.Е.А., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование М.Е.А. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 24.11.2016, находясь в ***, сопроводила М.Е.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где М.Е.А. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где М.Е.А. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил М.Е.А. целевой заем в сумме 408 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие М.Е.А., перечислив денежные средства на лицевой счет М.Е.А. ***.

После этого, Лицо № 1, 24.11.2016, находясь в ***, сопроводила М.Е.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где М.Е.А. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 408 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо ***.

После чего, Лицо № 1, 24.11.2016, находясь в ***, полученные от М.Е.А. денежные средства в размере 408 026 руб. передала Лицо № 2, которая в свою очередь часть указанных денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 24.11.2016, находясь ***, сопроводила М.Е.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и М.Е.А. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и М.Е.А., которое было зарегистрировано 30.11.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 08.12.2016, находясь ***, сопроводила М.Е.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где М.Е.А. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и М.Е.А.

В неустановленное время, но не позднее 13.12.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила М.Е.А. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где М.Е.А. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, ***, М.Е.А., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.Е.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***1 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 13.12.2016, М.Е.А., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и М.Е.А., на сумму 408 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, датированное 20.11.2016, заключенное между ФИО1 и М.Е.А. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***, который оформлен на М.Е.А. без фактического ее намерения пользоваться данным участком для строительства жилья;

- обязательство серии ***1 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 14.12.2016 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***.

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, М.Е.А. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством ФИО9, введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством М.Е.А. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений М.Е.А. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от 12.01.2017 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа М.Е.А. по договору займа № *** от *** После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные М.Е.А. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** ***

Таким образом, в период с 24.11.2016 по 01.02.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

26. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.12.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что М.А.Ю. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-2 *** на сумму 299731,25 руб., выданным 16.04.2009 ГУ-УПФР в *** и ***, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат М.А.Ю. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес М.А.Ю. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили М.А.Ю. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК М.А.Ю., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие М.А.Ю. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием М.А.Ю., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 29.12.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и М.А.Ю. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 29.12.2016, ФИО1, а также М.А.Ю., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование М.А.Ю. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 29.12.2016, находясь в ***, сопроводила М.А.Ю. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где М.А.Ю. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где М.А.Ю. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице финансового директора Ц.И.Н., предоставил М.А.Ю. целевой заем в сумме 374 780 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие М.А.Ю., перечислив денежные средства на лицевой счет М.А.Ю. ***.

После этого, Лицо № 1, 29.12.2016, находясь в ***, сопроводила М.А.Ю. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где М.А.Ю. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 374 780 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо № 1.

После чего, Лицо № 1, 29.12.2016, находясь в ***, полученные от М.А.Ю. денежные средства в размере 374 780 руб. передала Лицо ***, которая в свою очередь часть указанных денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 29.12.2016, находясь ***, сопроводила М.А.Ю. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и М.А.Ю. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и М.А.Ю., которое было зарегистрировано 18.01.2017, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 24.01.2017, находясь ***, сопроводила М.А.Ю. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где М.А.Ю. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и М.А.Ю.

В неустановленное время, но не позднее 26.01.2017, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила М.А.Ю. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где М.А.Ю. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После чего, 26.01.2017, М.А.Ю., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса М.Л.И. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от 26.01.2017 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, М.А.Ю., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в УПФР в *** и ***, расположенный по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо *** и Лицо *** ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице финансового директора Ц.И.Н. и М.А.Ю., на сумму 374 780 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, М.А.Ю. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 779,15 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством М.А.Ю., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, предоставили в УПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством М.А.Ю. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений М.А.Ю. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники УПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 779,15 руб. включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 374 779,15 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа М.А.Ю. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 374 779,15 руб., предназначенные М.А.Ю. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: <...>.

Таким образом, в период с 29.12.2016 по 18.03.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц УПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 374 779,15 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

27. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 26.01.2017, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Ш.А.Н. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** *** на сумму 453,026 руб., выданным 02.12.2015 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Ш.А.Н. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие».

Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Ш.А.Н. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Ш.А.Н. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Ш.А.Н., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Ш.А.Н. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Ш.А.Н., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 26.01.2017, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Ш.А.Н. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 26.01.2017, ФИО1, а также Ш.А.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Ш.А.Н. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 2, 26.01.2017, находясь в ***, сопроводила Ш.А.Н. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ш.А.Н. по указанию П.М.А. открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Ш.А.Н. по указанию П.М.А. подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице финансового директора Ц.И.Н., предоставил Ш.А.Н. целевой заем в сумме 408 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Ш.А.Н., перечислив денежные средства на лицевой счет Ш.А.Н. ***.

После этого, Лицо ***, ***, находясь в ***, сопроводила Ш.А.Н. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Ш.А.Н. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 408 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо ***.

После чего, Лицо № 2, 26.01.2017, находясь в ***, полученные от Ш.А.Н. денежные средства в размере 408 026 руб. передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 2, 26.01.2017, находясь ***, сопроводила Ш.А.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и Ш.А.Н. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ш.А.Н., которое было зарегистрировано 02.02.2017, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 13.02.2017, находясь ***, сопроводила Ш.А.Н. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Ш.А.Н. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Ш.А.Н.

В неустановленное время, но не позднее 16.02.2017, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Ш.А.Н. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Ш.А.Н. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 16.02.2017, Ш.А.Н., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса М.С.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, Ш.А.Н., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице финансового директора Ц.И.Н. и Ш.А.Н., на сумму 408 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые *** поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: *** «А».

Согласно заявлению от *** о распоряжении средствами МСК, Ш.А.Н. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Ш.А.Н., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Ш.А.Н. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Ш.А.Н. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб. включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Ш.А.Н. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные Ш.А.Н. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 26.01.2017 по 05.04.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

28. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 30.11.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что К.Н.А. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-3 *** на сумму 343378,80 руб., выданным 21.12.2010 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат К.Н.А. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес К.Н.А. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили К.Н.А. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК К.Н.А., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие К.Н.А. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием К.Н.А., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 30.11.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и К.Н.А. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 30.11.2016, ФИО1, а также К.Н.А., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование К.Н.А. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 30.11.2016, находясь в ***, сопроводила К.Н.А. в отделение *** ПАО «Сбербанк России» в ***, где К.Н.А. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ »Доверие», расположенный по адресу: ***, где К.Н.А. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице финансового директора Ц.И.Н., предоставил К.Н.А. целевой заем в сумме 393 160,46 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие К.Н.А., перечислив денежные средства на лицевой счет К.Н.А. ***.

После этого, Лицо № 1, 30.11.2016, находясь в ***, сопроводила К.Н.А. в отделение *** ПАО Сбербанк России» в ***, где К.Н.А. по указанию Лицо № 1 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 393 160,46 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо ***.

После чего, Лицо № 1, 30.11.2016, находясь в ***, организовала передачу полученных от К.Н.А. денежных средств ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 30.11.2016, находясь ***, сопроводила К.Н.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где ФИО1 и К.Н.А. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и К.Н.А., которое было зарегистрировано 08.12.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 14.12.2016, находясь ***, сопроводила К.Н.А. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где К.Н.А. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и К.Н.А.

В неустановленное время, но не позднее 14.12.2016, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила К.Н.А. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где К.Н.А. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 14.12.2016, К.Н.А., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Т.Л.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 14.12.2016 и 01.03.2017, К.Н.А., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлениями о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице финансового директора Ц.И.Н. и К.Н.А., на сумму 393 160,46 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***3 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 15.12.2016 и 03.03.2017 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, Кемерово, ***.

Согласно заявлениям от *** и *** о распоряжении средствами МСК, К.Н.А. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в суммах 343 378,80 руб. и 49 781,66 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством К.Н.А.., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанных заявлений и представленных к ним посредством К.Н.А. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений К.Н.А. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решения *** от *** на сумму 343 378,80 руб. и *** от *** на сумму 49 781,66 руб. об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, включили вышеуказанные решения в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в суммах 343 378,80 руб. и 49 781,66 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа К.Н.А. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в суммах 343 378,80 руб. и 49 781,66 руб., предназначенные К.Н.А. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежными поручениями *** от *** и *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 30.11.2016 по 15.04.2017, ФИО1, А Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 393 160,46 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

29. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.12.2016, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что П.М.О. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453,026 руб., выданным 30.07.2015 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат П.М.О. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес П.М.О. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили П.М.О. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК П.М.О., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие П.М.О. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием П.М.О., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 08.12.2016, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и П.М.О. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее ***, ФИО1, а также П.М.О., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование П.М.О. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 08.12.2016, находясь в ***, сопроводила П.М.О. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где П.М.О. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где П.М.О. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил П.М.О. целевой заем в сумме 408 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие П.М.О., перечислив денежные средства на лицевой счет П.М.О. ***.

После этого, Лицо № 1, 08.12.2016, находясь в ***, сопроводила П.М.О. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где П.М.О. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 408 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо ***.

После чего, Лицо № 1, 08.12.2016, находясь в ***, полученные от П.М.О. денежные средства в размере 408 026 руб. передала Лицо № 2, которая в свою очередь часть указанных денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 08.12.2016, находясь ***, сопроводила П.М.О. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и П.М.О. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и П.М.О., которое было зарегистрировано 16.12.2016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 27.12.2016, находясь ***, сопроводила П.М.О. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где П.М.О. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** датированное 29.11.2016, заключенное между ФИО1 и П.М.О.

В неустановленное время, но не позднее 27.12.2016, Лицо № 1, в неустановленное время, но не позднее 27.12.2016, находясь в ***, сопроводила П.М.О. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где П.М.О. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 27.12.2016, П.М.О., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Т.Л.В. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо *** оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***2 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 21.03.2017, П.М.О., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и П.М.О., на сумму 408 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***2 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 22.03.2017 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, Кемерово, ***.

Согласно заявлению от 21.03.2017 о распоряжении средствами МСК, П.М.О. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством П.М.О., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством П.М.О. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений П.М.О. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб. включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа П.М.О. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные П.М.О. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого 09.01.2014 в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 08.12.2016 по 06.05.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

30. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.02.2017, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Т.О.С.О. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-10 *** на сумму 453,026 руб., выданным *** УПФР в *** и *** (Межрайнное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Т.О.С.О. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Т.О.С.О. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Т.О.С.О. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Т.О.С.О., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Т.О.С.О. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Т.О.С.О., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 28.02.2017, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 в лице Лицо ***, действующей на основании доверенности ***3 от ***, и Т.О.С.О. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее ***, ФИО1 в лице Лицо ***, а также Т.О.С.О., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Т.О.С.О. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 28.02.2017, находясь в ***, сопроводила Т.О.С.О. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Т.О.С.О. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Т.О.С.О. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил Т.О.С.О. целевой заем в сумме 453 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Т.О.С.О., перечислив денежные средства на лицевой счет Т.О.С.О. ***.

После этого, Лицо № 1 и Лицо № 2, 28.02.2017, находясь в ***, организовали сопровождение Т.О.С.О. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Т.О.С.О. по их указанию со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 453 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от 28.02.2017.

После чего, Лицо № 1 и Лицо № 2, 28.02.2017, находясь в ***, организовали передачу заемных Т.О.С.О. денежных средств в размере 453 026 руб. ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 28.02.2017, находясь ***, сопроводила Т.О.С.О. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Лицо № 1 и Т.О.С.О. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 в лице Лицо № 1 и Т.О.С.О., которое зарегистрировано 03.03.2017, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации, и 06.03.2017 получено Лицо № 1.

В неустановленное время, но не позднее 24.03.2017, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила ФИО10 (О.С.О.) в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Т.О.С.О. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером ***, расположенном по адресу: ***.

После этого, 24.03.2017, Т.О.С.О., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса П.Н.Ю. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***2 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, ***, Т.О.С.О., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и Т.О.С.О., на сумму 453 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***2 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 28.03.2017 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, Кемерово, ***.

Согласно заявлению от 24.03.2017 о распоряжении средствами МСК, Т.О.С.О. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Т.О.С.О., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Т.О.С.О. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Т.О.С.О. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Т.О.С.О. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные Т.О.С.О. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 28.02.2017 по 06.05.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

31. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 06.03.2017, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что В.К.С. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-10 *** на сумму 453,026 руб., выданным 15.02.2017 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат В.К.С. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес В.К.С. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили В.К.С. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК В.К.С., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие В.К.С. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием В.К.С., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 06.03.2017, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 в лице Лицо № 1, действующей на основании доверенности ***3 от 03.02.2017, и В.К.С. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 06.03.2017, ФИО1 в лице Лицо № 1, а также В.К.С., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование В.К.С. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1 и Лицо № 2, 06.03.2017, находясь в ***, организовали сопровождение В.К.С. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где В.К.С. по указанию Лицо № 2 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где В.К.С. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил В.К.С. целевой заем в сумме 453 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие В.К.С., перечислив денежные средства на лицевой счет В.К.С. ***.

После этого, Лицо № 2, 06.03.2017, находясь в ***, сопроводила В.К.С. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где В.К.С. по указанию Лицо № 2 со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 453 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***, и передала их Лицо № 2.

После чего, Лицо № 2, 06.03.2017, находясь в ***, часть полученных от В.К.С. денежных средств передала ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1 и Лицо № 2, 06.03.2017, находясь ***, сопроводила В.К.С. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Лицо *** и В.К.С. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 в лице Лицо № 1 и В.К.С., которое зарегистрировано 14.03.2017, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации, и 20.03.2017 получено Лицо № 1.

В неустановленное время, но не позднее 22.03.2017, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила В.К.С. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где В.К.С. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, ***, В.К.С., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса П.Н.Ю. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***5 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 22.03.2017, В.К.С., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово», расположенное по адресу: *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и В.К.С., на сумму 453 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***5 от 22.03.2017 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия, которые 23.03.2017 поступили в Отдел ПФР в ***, расположенный по адресу: ***, б-***.

Согласно заявлению от 22.03.2017 о распоряжении средствами МСК, В.К.С. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством В.К.С., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством В.К.С. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений В.К.С. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб. включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа В.К.С. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные В.К.С. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк» ***, расположенном по адресу: *** «А».

Таким образом, в период с 06.03.2017 по 06.05.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

32. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.04.2017, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Р.В.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-7 *** на сумму 453,026 руб., выданным 02.12.2015 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Р.В.В. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Р.В.В. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Р.В.В. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Р.В.В., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Р.В.В. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Р.В.В., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 18.04.2017, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между Б.Л.А. в лице Лицо № 2, действующей на основании доверенности ***1 от 13.04.2017, и Р.В.В. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 18.04.2017, Б.Л.А. в лице Лицо № 2, а также Р.В.В., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Р.В.В. для осуществления строительства жилого помещения.

Затем, Лицо № 1 и Лицо № 2, 18.04.2017, находясь ***, сопроводили Р.В.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенное по адресу: ***, где Лицо № 2 и Р.В.В. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между Б.Л.А. в лице Лицо № 2 и Р.В.В., которое было зарегистрировано ***, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 04.05.2017, находясь в ***, сопроводила Р.В.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Р.В.В. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Р.В.В. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил Р.В.В. целевой заем в сумме 408 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие В.К.С., перечислив денежные средства на лицевой счет Р.В.В. ***.

После этого, Лицо № 1, 04.05.2017, находясь в ***, сопроводила Р.В.В. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Р.В.В. по указанию Лицо *** со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 408 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***.

После чего, Лицо ***, ***, находясь в ***, организовала передачу заемных Р.В.В. денежных средств в размере 408 026 руб. ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

После этого, Лицо ***, ***, находясь ***, сопроводила Р.В.В. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Р.В.В. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между Б.Л.А. в лице Лицо № 2 и Р.В.В.

В неустановленное время, но не позднее 04.05.2017, Лицо № 1, находясь в ***, сопроводила Р.В.В. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Р.В.В. по указанию Лицо № 1 получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, 04.05.2017, ФИО11, введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса Б.Ю.Е. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо *** оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***7 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 10.05.2017, Р.В.В., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо ***, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в *** и ***, расположенный по адресу: ***, с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа № *** от *** заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и Р.В.В., на сумму 408 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***7 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 10.05.2017 о распоряжении средствами МСК, Р.В.В. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Р.В.В., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** и *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Р.В.В. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Р.В.В. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в *** и ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 руб. включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 408 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Р.В.В. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 408 026 руб., предназначенные Р.В.В. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 18.04.2017 по 17.06.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** и *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 408 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

33. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 16.08.2017, находясь в ***, организатор и участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, получили информацию о том, что Г.М.П. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии *** № *** на сумму 453 026 руб., выданным 26.04.2017 УПФР в *** и *** (Межрайонное), умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «Капитал», руководителем которого являлся ФИО1, в целях хищения путем обмана средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере решили использовать сертификат Г.М.П. для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет КПКГ «Доверие». Во исполнение указанного преступного умысла ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, используя правовую неграмотность и интерес Г.М.П. в получении наличных денежных средств, не поставив в известность о своих действительных преступных намерениях, убедили Г.М.П. принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств, используя сертификат на МСК Г.М.П., введя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Получив согласие Г.М.П. ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с участием Г.М.П., неосведомленной об их преступных намерениях, совершили следующие действия.

В неустановленное время, но не позднее 16.08.2017, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Капитал», расположенном по адресу: ***, изготовила фиктивное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, между ФИО1 и Г.М.П. на передачу прав и обязанностей Арендатора земельного участка с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенного по адресу: ***. После чего, в неустановленное время, но не позднее 16.08.2017, ФИО1, а также Г.М.П., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в ***, подписали вышеуказанное фиктивное соглашение без фактического перехода земельного участка в пользование Г.М.П. для осуществления строительства жилого помещения.

Лицо № 1, 16.08.2017, находясь в ***, сопроводила Г.М.П. в отделение *** ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Г.М.П. по указанию Лицо № 1 открыла на свое имя лицевой счет ***, и в КПКГ «Доверие», расположенный по адресу: ***, где Г.М.П. по указанию Лицо № 1 подписала договор займа *** от ***, в соответствии с которым КПКГ «Доверие», в лице председателя правления Ц.Т.М., предоставил Г.М.П. целевой заем в сумме 453 026 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***, основным источником погашения которого являлись средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие Г.М.П., перечислив денежные средства на лицевой счет Г.М.П. ***.

После этого, Лицо *** и Лицо ***, ***, находясь в ***, организовали сопровождение Г.М.П. в отделение *** АО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ***, где Г.М.П. по их указанию со своего счета *** произвела операцию по снятию заемных денежных средства в размере 453 026 руб., поступивших с расчетного счета КПКГ «Доверие» ***, открытого в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***, по договору займа *** от ***.

После чего, Лицо *** и Лицо ***, ***, находясь в ***, организовали передачу заемных Г.М.П. денежных средств в размере 453 026 руб. ФИО1, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе распределил их между участниками организованной преступной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо № 1, 16.08.2017, находясь ***, сопроводила Г.М.П. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где ФИО1 и Г.М.П. представили сотруднику указанного учреждения соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером *** заключенное между ФИО1 и Г.М.П., которое было зарегистрировано 24.08.2017, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации.

После этого, Лицо № 1, 31.08.2017, находясь ***, сопроводила Г.М.П. в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (филиал в ***), расположенный по адресу: ***, где Г.М.П. по указанию Лицо № 1 получила зарегистрированное соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с кадастровым номером ***, заключенное между ФИО1 и Г.М.П.

В неустановленное время, но не позднее 31.08.2017, Лицо ***, находясь в ***, сопроводила Г.М.П. в Администрацию Юргинского муниципального района, расположенную по адресу: ***, где Г.М.П. по указанию Лицо *** получила разрешение на строительство жилого помещения на земельном участке с кадастровым номером *** расположенном по адресу: ***.

После этого, ***, Г.М.П., введенная в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь у нотариуса К.М.И. по адресу: ***, неосведомленная о преступном плане участников организованной группы, по указанию Лицо № 1 и Лицо № 2, оформила на свое имя фиктивное обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

После оформления всех необходимых для получения социальной выплаты документов, 01.09.2017, Г.М.П., под контролем ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, а также по их указанию, обратилась в Отдел ПФР в ***, расположенное по адресу: ***, Кемерово, *** «А», с заявлением о распоряжении средствами МСК, полагая, что законно реализует свое указанное право, приложив документы, в том числе фиктивные, содержащие заведомо для ФИО1, Лицо *** и Лицо ***, ложные и недостоверные сведения:

- договор целевого займа *** от ***, заключенный между КПКГ «Доверие» в лице председателя правления Ц.Т.М. и Г.М.П., на сумму 453 026 руб., выданный на строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: ***;

- график платежей от ***, выданный КПКГ «Доверие»;

- обязательство серии ***4 от *** об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей индивидуального жилого дома, который будет выстроен на земельном участке с кадастровым номером *** площадью 1300 кв.м., расположенном по адресу: ***, без намерения создать соответствующие правовые последствия, при отсутствии фактического намерения осуществлять строительство жилого дома и создать соответствующие правовые последствия.

Согласно заявлению от 01.09.2017 о распоряжении средствами МСК, Г.М.П. просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» на погашение основного долга и процентов по займу.

Тем самым, посредством Г.М.П., введенной в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, участники организованной группы ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2 предоставили в Отдел ПФР в *** заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения иной социальной выплаты.

В дальнейшем, на основании указанного заявления и представленных к нему посредством Г.М.П. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно истинных намерений Г.М.П. по улучшению жилищных условий путем строительства жилого помещения на заемные денежные средства, сотрудники Отдела ПФР в ***, введенные в заблуждение относительно достоверности указанных в документах сведений об улучшении жилищных условий путем строительства жилого помещения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, приняли решение *** от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 руб., включили вышеуказанное решение в перечень принятых положительных решений, который направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, расположенное по адресу: ***, для перечисления с лицевого счета указанного учреждения бюджетных денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчетный счет КПКГ «Доверие» в качестве погашения займа Г.М.П. по договору займа *** от ***. После чего денежные средства в сумме 453 026 руб., предназначенные Г.М.П. в качестве государственной поддержки, с лицевого счета *** Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по ***, открытого *** в УФК по ***, расположенном по адресу: ***, имеющего расчетный счет отделения Кемерово банка России *** платежным поручением *** от *** были перечислены на расчетный счет КПКГ «Доверие» ***, открытый в Кемеровском отделении *** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***.

Таким образом, в период с 16.08.2017 по 14.10.2017, ФИО1, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц Отдела ПФР в *** в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 453 026 руб., предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем строительства жилого помещения за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации.

Уголовное дело в суд поступило с представлением заместителя прокурора *** З.А.В. о проведении судебного заседания с применением особого порядка судебного разбирательства и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, составленное в соответствии с требованиями ст. 317.5 УПК РФ.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель, подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовному преследованию других соучастников преступной деятельности, поддержал преставление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении в отношении ФИО1 судебного решения в порядке главы 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, досудебное соглашение заключено с ним по его ходатайству, заявленному им добровольно, и при участии его защитника, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Также ФИО1 пояснил, что в 2015 году он создал организованную группу, в которой являлся организатором, а Лицо № 1 и Лицо № 2 участниками для совершения мошенничества при получении социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала. Он лично придумал, разработал план и схему по обналичиваю материнского (семейного) капитала с использованием земельных участков, находящихся по *** в *** муниципального округа *** путем заключения соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды на конкретный размежеванный земельный участок между ним и владельцем материнского (семейного) капитала. План и схема по обналичиванию материнского (семейного) капитала заключалась в следующем: владельца сертификата материнского (семейного) капитала необходимо было сопроводить в отделение банка для открытия на его имя лицевого счета, регистрирующий орган (Росреестр или МФЦ) для регистрации переуступки прав и обязанностей по договору аренды владельцу сертификата материнского (семейного) капитала, КПКГ «Доверие» или КПКГ «Юргинский Машиностроитель» для оформления займа, затем снова в отделение банка для снятия заемных денежных средств, далее в архитектурный отдел Администрации Юргинского муниципального района для получения разрешения на строительство на земельном участке, к нотариусу для оформления обязательства по выделению долей всем детям владельца сертификата материнского (семейного) капитала в построенном доме. После чего необходимо было сформировать пакет документов, полученных в вышеуказанных местах, передать владельцу сертификата и организовать (проконтролировать) его явку в территориальный орган пенсионного фонда для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа в кооперативе с предоставлением собранных документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно намерений владельца материнского (семейного) капитала по строительству жилого дома на земельном участке, на который права и обязанности перешли владельцу сертификата материнского (семейного) капитала после заключения формального соглашения с ним. Займом, который погашался за счет средств материнского (семейного) капитала, он хотел распоряжаться по своему усмотрению, распределяя часть заемных денежных средств между участниками данной схемы. Следовательно, он и участники данной схемы могли получать материальную выгоду в виде наличных денежных средств от каждой сделки по обналичиванию материнского (семейного) капитала. О данной схеме он рассказал Лицо № 1 и Лицо № 2, на что последние согласились, поскольку нуждались в заработке и не имели постоянного легального источника дохода. При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2 понимали, что схема является незаконной, поскольку схема предполагала уступку права требования на земельный участок - постройку на нем жилья, однако в действительности никто не планировал строить жилье, целью всей схемы являлось незаконное обналичивание материнского (семейного) капитала через целевой займ на якобы строительство жилого помещения. С Лицом № 1 и Лицом № 2 договорились о размере вознаграждения для каждого участника группы. Действовали они совместно, слаженно и организованно, между ними были распределены обязанности, Лицо № 1 и Лицо № 2 подчинялись только ему, как генеральному директору, информировали его обо всех сделках по обналичиванию материнского (семейного) капитала их этапах. Так они работали на протяжении длительного времени - с конца 2015 и до середины 2017 года. Занимались обналичиванием до последнего участка, который у него был в пользовании по договору аренды. Каждая сделка по обналичиванию материнского (семейного) капитала была схожа и подобна следующей, для совершения этих сделок было все заранее подготовлено, все сделки происходили в соответствии с разработанным им планом и схемой. При этом, каждого владельца материнского (семейного) капитала, привлекаемого ими для обналичивания материнского (семейного) капитала, они вводили в заблуждение относительно законности этих сделок, чтобы не раскрывать свои истинные намерения по незаконному завладению средствами материнского (семейного) капитала, права на который они не имели. Под видом законной деятельности его агентства недвижимости ООО «Капитал» владельцы сертификатов привлекались якобы, как клиенты, в действительности никаких договорных отношений с владельцами материнского (семейного) капитала ООО «Капитал» не имелось. Для сделок по обналичиванию материнского (семейного) капитала агентство использовалось только для конспирации, так они придавали уверенности владельцам материнского (семейного) капитала, что все законно. Согласно распределенным ролям, он выполнял руководящие функции по отношению к Лицу № 1 и Лицу № 2, осуществлял постоянный контроль за их действиями на всех этапах по обналичиванию материнского (семейного) капитала, давал различные указания, аккумулировал у себя похищенные денежные средства и распределял их между ними. На лицо № 1 были возложены обязанности: работа с владельцами сертификатов материнского (семейного) капитала, их консультирование и помощь в оформлении документов при совершении сделок с земельными участками, а также разъяснение владельцам материнского (семейного) капитала о законности данных сделок; собирать и обрабатывать документы на владельцев сертификатов; подготавливать и изготавливать соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка между ним и владельцами сертификатов; сопровождать владельцев сертификатов в Росреестр или МФЦ для оформления сделок с земельными участками; сопровождать владельцев сертификатов в Администрацию Юргинского муниципального района для оформления разрешений на строительство жилого помещения; сопровождать владельцев сертификатов в КПКГ «Юргинский Машиностроитель» или КПКГ «Доверие» для оформления займов под строительство жилья; участвовать в поручительствах при выдаче займов владельцам сертификатов; сопровождать владельцев сертификатов в отделение банка для открытия расчетного счета владельцам сертификатов и снятия заемных денежных средств, выданных КПКГ «Юргинский Машиностроитель» или КПКГ «Доверие» владельцам сертификатов; получать от владельцев сертификата денежные средства, перечисленные по договорам займов из КПКГ «Юргинский Машиностроитель» или КПКГ «Доверие» на расчетные счета владельцев сертификатов и передавать их ему, либо организовать передачу денежных средств ему лично владельцами сертификатов; выдавать владельцам сертификатов часть заемных денежных средств в пределах 100 000 рублей; разъяснять владельцам сертификатов о необходимости заключения нотариального обязательства об оформлении общей долевой собственности в построенном доме; подготавливать и передавать владельцам сертификатов пакет документов для предоставления в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы МФЦ по месту жительства с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; разъяснять владельцам сертификатов о необходимости обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы многофункциональных центров по месту жительства с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; получать от него часть похищенных денежных средств, согласно ранее достигнутой между ними договоренности. На Лицо № 2 были возложены обязанности: заниматься поиском владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, склонять к участию в сделке с материнским (семейным) капиталом, чтобы они могли в дальнейшем его обналичить; разъяснять владельцам сертификатов о порядке действий при совершении сделок с земельными участками и законности данных сделок; собирать и обрабатывать документы на владельцев сертификатов, передавать их Лицу № 1 для документального оформления сделок с земельными участками; сопровождать владельцев сертификатов в КПКГ «Юргинский Машиностроитель» для оформления займов под строительство жилья; участвовать в поручительствах и привлекать лиц из числа своих знакомых, родственников, работников ООО «Капитал» для поручительства при выдаче займов владельцам сертификата, выдавать денежные средства поручителям в качестве вознаграждения за поручительство; сопровождать владельцев сертификатов в отделение банка для открытия расчетного счета владельцам сертификатов и снятия заемных денежных средств, выданных КПКГ «Юргинский Машиностроитель» или КПКГ «Доверие» владельцам сертификатов; получать от владельцев сертификата денежные средства, перечисленные по договорам займов из КПКГ «Юргинский Машиностроитель» или КПКГ «Доверие» на расчетные счета владельцев сертификатов, и передавать их ему, либо организовать передачу денежных средств ему лично владельцами сертификатов; выдавать владельцам сертификатов часть заемных денежных средств в пределах 100 000 рублей; разъяснять владельцам сертификатов о необходимости заключения нотариального обязательства об оформлении общей долевой собственности в построенном доме; передавать владельцам сертификатов пакет документов для предоставления в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы МФЦ по месту жительства с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; разъяснять владельцам сертификатов о необходимости обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в филиалы многофункциональных центров с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного), и контролировать владельцев сертификата до обращения и погашения их займов за счет материнского (семейного) капитала; получать от него часть похищенных денежных средств, согласно ранее достигнутой между ними договоренности. В соответствии с разработанным планом, он оставил за собой обязанности: принимать окончательное решение об использовании в схеме сертификата материнского (семейного) капитала очередного владельца; определять земельные участки, расположенные по адресу: ***, право пользования и владения на которые переуступать путем заключения соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с владельцами сертификатов, для сделок по переходу прав и обязанностей на земельный участок, организовывать подготовку необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов по переуступке прав и обязанностей по договору аренды, большую часть из которых подписывать лично; организовывать действия Лицо № 1 и Лицо № 2 и руководить ими; координировать действия владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала в процессе совершения сделок с земельными участками; оказывать консультации владельцам сертификатов при совершении сделок с земельными участками и разъяснять о законности данных сделок; участвовать в оформлении сделок с владельцами сертификатов путем заключения с ними соглашений о переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и регистрации данных сделок в Росреестре или МФЦ; контролировать сопровождение владельцев сертификатов в КПКГ «Юргинский Машиностроитель» и КПКГ «Доверие» для оформления займов под строительство жилья; участвовать в поручительствах и привлекать лиц из числа своих знакомых, родственников, работников ООО «Капитал» для поручительства при выдаче займов владельцам сертификата, организовывать и выдавать денежные средства поручителям в качестве вознаграждения за поручительство; контролировать сопровождение владельцев сертификатов в отделение банка для открытия расчетного счета и снятия заемных денежных средств, поступивших от КПКГ «Юргинский Машиностроитель» и КПКГ «Доверие» на счета владельцев сертификатов; получать от Лицо № 1 и Лицо № 2 или владельцев сертификатов денежные средства, перечисленные по договорам займов из КПКГ «Юргинский Машиностроитель» и КПКГ «Доверие» на банковские счета владельцев сертификатов, обращать данные денежные средства в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению, а также распределять их между Лицо № 1 и Лицо № 2, согласно достигнутой между ними договоренности; организовывать выдачу владельцам сертификатов часть заемных денежных средств в пределах 100 000 рублей, в зависимости от суммы материнского (семейного) капитала; контролировать погашение займов, выданных КПКГ «Юргинский Машиностроитель» или КПКГ «Доверие» владельцам сертификатов; в случае остатка задолженностей по договорам займов после их погашения из средств материнского (семейного) капитала полностью закрывать основной долг и проценты по займам; распределять между ними, а также расходовать по своему усмотрению в личных интересах похищенные денежные средства. В период времени с 11.01.2016 по 14.10.2017в составе организованной группы с Лицом № 1 и Лицом № 2 им были совершены 33 преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении К.Д.Г., С.О.В., Л.А.И., Г.В.И., Ф.А.В., С.Б.Е.Е, Б.В.В., Ц.Ш.А.Н., Ч.О.А., Ч.Л.В., Д.В.В., К.Н.В., ФИО2, З.О.В., К.Е.С., З.Г.Н., М.Ю.В., Ц.В.Ю., К.А.Е., Б.Т.Н., С.Е.А., Х.Д.Э., Ф.К.Л.Г., С.М.В., М.Е.А., К.Н.А., М.А.Ю., Ш.А.Н., П.М.О., Т.О.С.О., В.К.С., Р.В.В. и Г.М.П.

Защитник – адвокат М.Л.В. поддержала ходатайство подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения по делу при наличии заключенного с ним досудебного соглашения, и подтвердила добровольность заключенного подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве и свое участие в его заключении.

Представитель потерпевшего возражений о проведении судебного заседания в особом порядке не представил.

Суд убедился, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно, после консультации с защитником и при его участии, что ФИО1 осознает характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, а также, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Кроме того, исследованием материалов дела в соответствии с п. 4 ст. 317.7 УПК РФ судом установлено следующее.

Подсудимый ФИО1 при производстве предварительного расследования дал подробные показания об обстоятельствах совершения им указанных преступлений в составе организованной группы, указал свою роль, а также роль каждого участника группы. Свои показания ФИО1 подтвердил в ходе очной ставки с другим лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. Оказанное ФИО1 содействие раскрытию и расследованию преступлений способствовало изобличению и уголовному преследованию других участников преступной группы, в отношении которых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, а также способствовало установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд убедился, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что позволяет суду постановить приговор в особом порядке су3дебного заседания, предусмотренным ст. 317.7 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИО1 по каждому из 33 преступлений суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, в составе организованной группы.

При этом суд учитывает, что государственный обвинитель в судебном заседании просил исключить из объема предъявленного обвинения указание на то, что ФИО1 совершил преступление группой лиц по предварительному сговору на основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ.

Кроме того, суд с учетом установленных обстоятельств в судебном заседании уточняет обвинение в части того, что Лицо № 2 20.04.2016 сопроводила не Ч.О.А., а Ц.Ш.А.Н.. в отделение ПАО «Сбербанк России, поскольку данное уточнение обвинения не ухудшает положение ФИО1

В соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ суд при назначении наказания подсудимому учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит (т. 64 л.д. 163), в настоящее время не состоит на учете у врача нарколога, но с *** по *** состоял на учете у врача нарколога с диагнозом: *** (опий) (т. 64 л.д. 162), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т. 64 л.д. 166, 168), по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 64 л.д. 169-171).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает по каждому преступлению: полное признание вины, раскаяние в содеянном, устные поянения как явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, наличие двоих малолетних детей у виновгого на момент совершения преступлений, их нахождение на его иждивении, состояние здоровья его, отца, матери-инвалида, отца супруги-инвалида, оказание помощи последним в том числе и материальной, занятость общественно-полезным трудом.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого не установлено.

Поскольку ФИО1 осуждается за преступления, совершенные им в соучастии с другими лицами, то в соответствии с положениями ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, степени их общественной опасности, данные о личности ФИО1, в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1 и предупреждения совершения им нового преступления, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания в условиях изоляции от общества, поскольку по мнению суда, исправление ФИО1 не может быть достигнуто без реального отбытия наказания, поэтому суд не усматривает оснований для назначения ему более мягкого вида наказания и применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих суду применить положения ст. 64 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Применение дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в отношении подсудимого суд находит нецелесообразным.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, с учетом заключенного досудебного соглашения, суд при назначении наказания учитывает правила ч. 2 ст. 62 УК РФ (наказание не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса).

Принимая во внимание, что подсудимый ФИО1 совершил преступления, отнесенные законом к категории тяжких преступлений, то по совокупности преступлений ему должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку ФИО1 осуждается к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывал лишение свободы.

Представителем потерпевшего Б.М.В.. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, но поскольку в настоящее время уголовное дело в отношении иных лиц, совершивших преступления совместно с ФИО1, не рассмотрено, что препятствует рассмотрению заявленных исковых требований гражданский иск представителя потерпевшего подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст., ст. 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Назначить ФИО1 наказание по:

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей по настоящему уголовному делу с 09.10.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с 28.07.2022 по 23.06.2023 в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Разрешение вопроса о ранее наложенном аресте постановлением Центрального районного суда г. Кемерово от 08.11.2022 на имущество, принадлежащее ФИО12, на общую сумму 6 962 377 рублей, о судьбе вещественных доказательств, следует оставить до рассмотрения по существу уголовного дела ***.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым – в тот же срок со дня получении копии приговора.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения представления, ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и о назначении ему адвоката.

Судья К.В. Ценева