Приговор по делу № 1-244/2023 от 03.10.2023.

у/д № 1-244/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 октября 2023 года город Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе: председательствующего судьи Никишова Д.В.,

при секретаре: Герасимовой Н.С., Сологубовой И.Г.,

с участием: государственного обвинителя – прокуроров отдела прокуратуры Смоленской области Трифоновой Л.О., ФИО1,

подсудимого: ФИО2,

защитников: адвоката Михайлова О.А., представившего удостоверение и ордер, адвоката Романенковой Н.Н., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>, ранее не судимого;

28.10.2021 задержанного в порядке статей 91, 92 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

копию обвинительного заключения получил 06.02.2023,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил посредничество во взяточничестве, то есть иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере; а также получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу занимаемой должности может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, работавший в должности начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», в период с 07.10.2020 по 19.10.2020, в г. Смоленске, совершил посредничество во взяточничестве, выразившееся в способствовании иному лицу 1 генеральному директору ОАО «Жилищник», как взяткополучателю, и представителю ООО «<данные изъяты>» ФИО3 №15., как взяткодателю, в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде незаконно оказанных иному лицу 1 и его родственнику ФИО3 №8 услуг имущественного характера, выразившихся в освобождении их от предусмотренных договорами лизинга № от 09.04.2020, а также договорами страхования транспортного средства выплат в общей сумме 2 136 438,03 рубля, что является особо крупным размером.

Открытое акционерное общество «Жилищник» с уставным капиталом 45 567 000 рублей, состоящим из 45 567 именных обыкновенных бездокументарных акций 100 процентная доля которого принадлежит муниципальному образованию «город Смоленск».

30.11.2007 ОАО «Жилищник» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области с присвоением ОГРН № и ИНН № и с указанного момента осуществляло предусмотренные Уставом виды деятельности.

23.04.2019 постановлением Администрации города Смоленска иное лицо 1 избрано на должность генерального директора открытого акционерного общества «Жилищник» с 23.04.2019 сроком на три года с испытательным сроком три месяца. В тот же день между ОАО «Жилищник» в лице председателя Совета директоров ПАВ и иным лицом 1 заключен трудовой договор о назначении последнего на должность Генерального директора ОАО «Жилищник» с 23.04.2019.

Приказом Генерального директора ОАО «Жилищник» № 46-пр от 23.04.2019 иное лицо 1 назначено на должность Генерального директора ОАО «Жилищник» с 23.04.2019 по 22.04.2022, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в акционерном обществе, контрольный пакет которого принадлежит муниципальному образованию, то есть являлся должностным лицом.

ФИО2 приказом генерального директора ОАО «Жилищник» от 23.05.2019 №62-пр назначен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник» с 23.05.2019 и с указанной даты осуществлял трудовые функции связанные с обеспечением предприятия необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества, в связи с чем, был лично знаком и постоянно взаимодействовал с иным лицом 1, будучи подчиненным ему по службе. При этом ФИО2 достоверно знал, что иное лицо 1, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в акционерном обществе, контрольный пакет которого принадлежит муниципальному образованию, являлся должностным лицом.

Работы и услуги для ОАО «Жилищник» по заключаемым гражданско-правовым договорам выполнялись и оказывались организациями и индивидуальными предпринимателями, в том числе ООО «<данные изъяты>», фактическое руководство деятельностью которого осуществляли ФИО3 №6 и ФИО3 №5, а также ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО3 №1», фактическое руководство деятельностью которых осуществлял иное лицо 2, являющийся супругом генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 №1, одновременно зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя.

Не позднее сентября 2019 года в г. Смоленске, у иного лица 1 возник преступный умысел, направленный на получение от представителей организаций или индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и оказывающих услуги для ОАО «Жилищник», взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе оказываемых его родственнику - жителю Ростовской области ФИО3 №8

Так, иное лицо 1 заранее выбрал предназначенное для приобретения по договору лизинга и подлежащее передаче в пользование ФИО3 №8 транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», реализуемое ООО «<данные изъяты>».

09.04.2020, ФИО3 №6, действуя как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», заключила с АО «<данные изъяты>», ОРГН №, договор лизинга №, предметом которого явилось транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.» (идентификационный (VIN) № №), стоимостью 4 465 000 рублей, с общей суммой платежей, подлежащих уплате 5 981 310,54 рубля со сроком выплаты до 27.04.2023, ежемесячными платежами, согласно графика.

В тот же день АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, заключили договор купли-продажи № предметом которого явилось транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», приобретаемый для последующей передачи в финансовую аренду ООО «<данные изъяты>».

18.05.2020 транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», передано представителем ООО «<данные изъяты>» представителю АО «<данные изъяты>».

26.05.2020 данное транспортное средство ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в отделении № 1 (дислокация г. Смоленск) МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области, расположенном по адресу: <...>, и в тот же день в г. Смоленске передано в фактическое пользование ФИО3 №8, после чего перегнано им в Ростовскую область, где и эксплуатировалось.

После этого в период с 13.04.2020 по 06.10.2020, ООО «<данные изъяты>» осуществило выплаты по договору лизинга № от 09.04.2020, а также выплаты по договорам страхования транспортного средства на общую сумму 1 362 637,21 рубля.

С 07.10.2020 ФИО3 №6 и ФИО3 №5, перестали вносить платежи от ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № от 09.04.2020.

После этого, в период с 07.10.2020 по 19.10.2020, в г. Смоленске, иное лицо 1, не желая изъятия у ФИО3 №8 находящегося в пользовании ранее переданного последнему транспортного средства «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», ввиду неуплаты платежей в рамках договора лизинга № от 09.04.2020, заключенного с АО «<данные изъяты>», обратился к ФИО2, с которым поддерживал доверительные отношения, и, поставив его в известность об обстоятельствах ранее совершенных противоправных действий, связанных с получением взятки от ФИО3 №6 и ФИО3 №5, предложил ему подыскать представителя организации или индивидуального предпринимателя, согласного оплачивать платежи в рамках договора лизинга транспортного средства «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», на что последний согласился.

После чего, в период с 07.10.2020 по 19.10.2020 в г. Смоленске, ФИО2, действуя по поручению иного лица 1 как взяткополучателя, обратился к своему знакомому иному лицу 2, супруга которого ФИО3 №1 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, а также являлась генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнявшим работы и оказывавшим услуги для ОАО «Жилищник» по гражданско-правовым договорам, деятельностью которого фактически руководил иное лицо 2, с предложением о передаче взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера иному лицу 1: переоформления на ООО «Димлен» договора лизинга № от 09.04.2020, заключенного ООО «<данные изъяты>» с АО «<данные изъяты>», при условии фактического использования приобретенного по указанному договору транспортного средства ФИО3 №8 и полным погашением лизинговых платежей, равно как и всех сопутствующих расходов на страхование за счет средств ИП ФИО3 №1 и ООО «<данные изъяты>», деятельность которых иное лицо 2 контролировал.

На предложенные условия иное лицо 2 согласился. Далее, в период с 07.10.2020 по 19.10.2020 в г. Смоленске, ФИО2, осуществляя посредничество во взяточничестве, обратился к представителям ООО «<данные изъяты>» с указанием о необходимости заключения с ООО «<данные изъяты>» договора о передаче обязанностей исполнения обязательств Лизингополучателя, возникших на основании договора лизинга № от 09.04.2020, заключенного с АО «<данные изъяты>», не ставя их в известность об истинных основаниях принятого решения, на что они согласились.

В свою очередь иное лицо 1, являясь генеральным директором ОАО «Жилищник», выполняя достигнутую с иным лицом 2 договоренность, совершая незаконные действия, достоверно зная о наличии заключенного 27.02.2020 и действовавшего до 31.12.2020 договора с ООО «<данные изъяты>» № 28/20 на оказание услуг по промывке канализационных выпусков и разводящих трубопроводов канализации по подвалам многоквартирных домов по жилому фонду ОАО «Жилищник» в Заднепровском районе г. Смоленска, принял решение о заключении с ИП ФИО3 №1 аналогичного по предмету (одним и тем же жилым домам) и срокам исполнения договора.

03.11.2020 в г. Смоленске генеральный директор ОАО «Жилищник» иное лицо 2, являясь должностным лицом, грубо нарушая требования п. 14.1 Устава ОАО «Жилищник», совершил незаконные действия в пользу ИП ФИО3 №1: подписал с последней договор подряда № 254/20 предмет которого аналогичен предмету действовавшего на тот момент договора подряда № 28/20, заключённого с ООО «<данные изъяты>» 27.02.2020. В виду чего на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 осуществлена оплата работ ФИО3 №1 выполненных в период с 03.11.2020 до 31.12.2020 на общую сумму 6 473 150 рублей.

В период 07.10.2020 по 19.10.2020, иное лицо 2 дал указание ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях иного лица 1, о перечислении с ее расчетного счета (открытого на ИП) платежей по договору лизинга № за ООО «<данные изъяты>» до момента переоформления договора лизинга.

После этого, в период с 19.10.2020 по 03.12.2020 в г. Смоленске, при ранее совершенном посредничестве ФИО2 в получении иным лицом 1 от иного лица 2 взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в виде безналичного перечисления с расчетного счета ИП ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...> на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, по адресу: <...>, за ООО «<данные изъяты>» платежей по договору лизинга № от 09.04.2020 в сумме 329 142,67 рубля (303 223,44 рубля – лизинговые платежи; 15 919,23 рубля – штрафная неустойка; 10 000 рублей – дополнительные платежи), а также в виде безналичного перечисления с вышеуказанного счета ИП ФИО3 №1 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, по адресу: <...>, платежа по договору страхования за ООО «ССК» в сумме 27 458,45 рубля, а всего на сумму 356 601,12 рубля.

19.10.2020 платежным поручением № 34 с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» № №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 12 128,94 рубля; 27.10.2020 платежным поручением № 43 - перечислены денежные средства в сумме 151 611,72 рубля; 11.11.2020 платежным поручением № 50 - перечислены денежные средства в сумме 27 458,45 рубля; 18.11.2020 платежным поручением № 43 - перечислены денежные средства в сумме 3 790,29 рубля; 02.12.2020 платежным поручением № 66 - перечислены денежные средства в сумме 155 402,01 рубля (145 402,01 рубля – лизинговые платежи и 10 000 рублей дополнительные услуги); 03.12.2020 платежным поручением № 67 - перечислены денежные средства в сумме 6 209,71 рубля.

01.12.2020 ФИО3 №1, действуя по указанию иного лица 2, при посредничестве ФИО2, действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 №6 договор предметом которого являлась передача от ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» обязанностей исполнения обязательств лизингополучателя, возникших на основании договора № от 09.04.2020, заключенного между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в объеме и на условиях, существующих в момент заключения договора. Сумма невыплаченных платежей по Договору лизинга (общая сумма договора лизинга, увеличенная на размер подлежащих уплате неустоек, выкупную стоимость предмета лизинга, за вычетом осуществленных платежей) на дату договора составила 4 543 501,94 рубля.

17.12.2020 транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.» было переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и в тот же день передано в фактическое пользование ФИО3 №8

10.01.2021 между СОА «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к полису № от 13.05.2020, согласно которому обязанность уплаты страховой премии возложена на «ООО <данные изъяты>».

Так в период с 09.12.2020 по 28.10.2021 в г. Смоленске, при ранее совершенном посредничестве ФИО2, иное лицо 1, получил от иного лица 2 взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера в виде безналичного перечисления с расчётных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, по адресу: <...>, и №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетные счета АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, и №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, по адресу: <...>, в счет оплаты по договору лизинга № от 09.04.2020 денежных средств в сумме 1 670 003,1 рубля, а также путем безналичного перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, по адресу: <...>, в качестве оплаты страхового полиса КАСКО № денежных средств сумме 109 833,81 рубля.

09.12.2020 платежным поручением № 407 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей.

23.12.2020 платежным поручением № 3 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

18.01.2021 платежным поручением № 10 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 143885,90 рублей.

01.02.2021 платежным поручением № 18 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 27458,46 рублей.

24.02.2021 платежным поручением № 35 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

22.03.2021 платежным поручением № 61 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

26.04.2021 платежным поручением № 89 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

13.05.2021 платежным поручением № 97 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рублей.

27.05.2021 платежным поручением № 108 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

25.06.2021 платежным поручением № 127 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

26.07.2021 платежным поручением № 146 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

05.08.2021 платежным поручением № 156 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рублей.

26.08.2021 платежным поручением № 179 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

22.09.2021 платежным поручением № 207 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

21.10.2021 платежным поручением № 241 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рублей.

21.10.2021 платежным поручением № 240 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рублей.

Таким образом, при посредничестве ФИО2 общая стоимость явившихся предметом взятки незаконно оказанных иному лицу 1 и его родственнику ФИО3 №8 услуг имущественного характера, выразившихся в освобождении их от предусмотренных договорами лизинга № от 09.04.2020, а также вышеуказанными договорами страхования транспортного средства выплат, составила 2 136 438,03 рубля (329 142,67 рубля, перечислены ИП ФИО3 №1 по договору лизинга, + 27 458,45 рубля перечислены ИП ФИО3 №1 по договору страхования транспортного средства, + 1 670 003,10 рубля, перечислены ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга, + 109 833,81 рубля, перечислены ООО «<данные изъяты>» по договору страхования транспортного средства), что является особо крупным размером.

Он же, ФИО2, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», в период с 18.08.2020 по 22.09.2021, в г. Смоленске, получил от представителя ООО «<данные изъяты>» иного лица 2 взятку в виде денег в сумме 580 000 рублей, то есть в крупном размере.

Так, приказом генерального директора ОАО «Жилищник» от 23.05.2019 №62-пр ФИО2 с 23.05.2019 был назначен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в акционерном обществе, контрольный пакет которого принадлежит муниципальному образованию, то есть являлся должностным лицом.

Согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», утвержденной генеральным директором ОАО «Жилищник» 01.09.2016, с положениями которой ФИО2 был ознакомлен 23.05.2019, на начальника отдела материально-технического снабжения возлагаются следующие функции: руководство отделом материально-технического снабжения и маркетинга (п. 2.1.), осуществления взаимодействия с поставщиками (п. 2.3.), он организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли (п. 3.1.), обеспечивает составление в установленные сроки заявок на материальные ресурсы, распределяемые в плановом порядке, с обоснованием и расчетами их потребности, организует своевременную и полную реализацию выделенных на эти цели фондов (3.7.), участвует в заключении договоров по материально-техническому снабжению (3.9.), контролирует соответствие проектов планов материально-технического обеспечения предприятия планам производства, осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией сырья, материалов топлива, оборудования и готовой продукции, в подготовке данных для составления претензий на поставки некачественных товарно-материальных ценностей и ответов на претензии заказчиков (п.3.17.), начальник материально-технического снабжения имеет право: знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности службы материально-технического снабжения (п. 4.1.), участвовать в обсуждении вопросов (п. 4.2.).

Не позднее 18.08.2020, у ФИО2, являвшегося начальником отдела материально технического снабжения ОАО «Жилищник», возник преступный умысел, направленный на получение от представителей организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставки товаров и оказывающих услуги для нужд ОАО «Жилищник», взяток в виде денег в крупном размере, за решение вопроса об их выборе в качестве поставщиков товаров и услуг для нужд ОАО «Жилищник» на сумму не более 100 000 рублей, которые согласно положениям п. 1 ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не требуют размещения сведений о проведении закупки в единой информационной системе и заключаются напрямую (прямое заключение договоров об оказании услуг), а также за обеспечение своевременной оплаты за ранее осуществленные поставки по договорам, заключенным напрямую, чему ФИО2 мог способствовать в силу своего должностного положения, будучи в силу занимаемой должности наделенным правом: взаимодействия с поставщиками, составления заявок на материальные ресурсы и организации своевременной и полной реализации выделенных на эти цели фондов, участия в заключении договоров по материально-техническому снабжению.

Так, во исполнение своего преступного умысла, не позднее 18.08.2020, ФИО2, предложил иному лицу 2, осуществляющему фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также индивидуального предпринимателя ФИО3 №1, являющейся его супругой, осуществляющими поставки товаров и оказание услуг для нужд ОАО «Жилищник», в том числе по прямым договорам, передать ему взятку в виде денег за выбор в последующем вышеуказанных организаций и индивидуального предпринимателя, которых представлял иное лицо 2, в качестве поставщиков товаров и услуг для нужд ОАО «Жилищник» на сумму не более 100 000 рублей, обеспечение оплаты этих и ранее выполненных поставок, чему ФИО2 мог способствовать в силу занимаемой должности. На выдвинутое ФИО2 предложение иное лицо 2, будучи заинтересованным в положительных результатах финансово-хозяйственной деятельности, представляемых им ООО «<данные изъяты>», ООО, «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №1, согласился. При этом ФИО2 и иное лицо 2 договорились, что денежные средства, передаваемые в качестве взятки, будут перечисляться безналично на счет ФИО2 №, открытый в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

После этого, в период с 18.08.2020 по 22.09.2021, в г. Смоленске, ФИО2 получил от иное лицо 2, осуществлявшего поставки товаров и услуг для ОАО «Жилищник» через представляемые последним вышеуказанных организации и индивидуального предпринимателя ФИО3 №1, взятку в виде денег на общую сумму 580 000 рублей, то есть в крупном размере, за решение вопроса о выборе представляемых ФИО3 №15 организаций и индивидуального предпринимателя в качестве поставщиков товаров и услуг для нужд ОАО «Жилищник» на сумму не более 100 000 рублей, которые, согласно положениям п. 1 ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не требуют размещения сведений о проведении закупки в единой информационной системе и предусматривает прямое заключение договоров об оказании услуг.

Указанные денежные средства в период с 18.08.2020 по 22.09.2021 были перечислены иное лицо 2 посредством сервиса «Сбербанк онлайн» со счетов своей супруги – ФИО3 №1 №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...> (в период с 18.08.2020 по 09.10.2020 на сумму 308000 рублей) и №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...> (в период с 18.03.2021 по 22.09.2021 на сумму 272000 рублей) на счет ФИО2 №, открытый в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, а именно: 18.08.2020 в 18 часов 32 минуты 48 секунд в размере 75000 рублей, 02.09.2020 в 13 часов 48 минуты 07 секунд в размере 50000 рублей, 30.09.2020 в 14 часов 25 минуты 12 секунд в размере 53000 рублей, 09.10.2020 в 12 часов 25 минуты 07 секунд в размере 130000 рублей, 18.03.2021 в 16 часов 05 минуты 07 секунд в размере 43000 рублей, 24.03.2021 в 13 часов 10 минут 32 секунды в размере 54000 рублей, 30.03.2021 в 09 часов 18 минут 31 секунду в размере 15000 рублей, 06.08.2021 в 13 часов 14 минут 59 секунд в размере 60000 рублей, 16.09.2021 в 12 часов 43 минуты 47 секунд в размере 90000 рублей, 22.09.2021 в 15 часов 26 минут 11 секунд в размере 10000 рублей.

За полученную от иное лицо 2 взятку ФИО2 в силу занимаемой должности способствовал в решении вопроса о выборе представляемых ФИО3 №15 организаций и индивидуального предпринимателя в качестве поставщиков товаров и услуг для нужд ОАО «Жилищник» на сумму не более 100 000 рублей, которые, согласно положениям п. 1 ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не требуют размещения сведений о проведении закупки в единой информационной системе и предусматривает прямое заключение договоров об оказании услуг, а также об оплате за эти и ранее осуществлённые поставки.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, пояснил, что весной 2019 года он трудоустроился на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», генеральным директором которого был ФИО3 №3, с которым он познакомился при трудоустройстве. В его обязанности входило обеспечения снабжения работников ЖЭУ и ОАО «Жилищник» всем необходимым для осуществления деятельности.

ФИО3 №3 знал, что он общается с ФИО3 №5 и попросил связаться с ФИО3 №5 по поводу автомашины «КАМАЗ», так как не платились лизинговые платежи. После этого он поехал в офис ООО «<данные изъяты>», на ул. Краснофлотская г. Смоленска, где встретился с ФИО3 №5 в ее кабинете. Из разговора с ФИО3 №5 он узнал, что счета ее организации арестованы, и та не может осуществлять свою деятельность, в связи с чем, не может больше осуществлять лизинговые платежа за автомашину «КАМАЗ». Также та сказала, что не может осуществлять лизинговые платежи за две автомашины «Газель», которые сдавала в аренду ОАО «Жилищник». После чего ФИО3 №3 попросил его найти организацию, которая сможет оплачивать лизинговые платежи за КАМАЗ. Так как у него с ФИО3 №15 были хорошие отношения, то он предложил ему взять на себя лизинговые платежи по указанным автомашинам. После переоформления документов, тот же мужчина уехал на Камазе. На момент переоформлении договора лизинга на Камаз, его стоимость была оплачена около 50%. За уплату лизинговых платежей, ФИО3 №3, говорил о том, что первостепенно будет оплачивать выполненные работы для ОАО «Жилищник», с предоставлением новых контрактов. ФИО3 №3 не намеревался возвращать выплаченные лизинговые платежи за КАМАЗ. Он (Котиков) понимал, что лизинговые платежи являются взяткой для ФИО3 №3 В дальнейшем, после выплаты по договору лизинга, КАМАЗ должен был быть переоформлен на ФИО3 №8 (родственника ФИО3 №3).

Также пояснил, что он как начальник отдела материально-технического снабжения выбирал поставщиков, поставлявших товар на сумму до 100 тысяч рублей, так как проведение тендера на указанные сумму не требовалось и договором являлся предоставленный счет. Одним из поставщиков, был ФИО3 №15, который представлял 4 организации. Когда ФИО3 №15 стал осуществлять регулярные поставки, то он (ФИО2) предложил ему платить 10% от полученной тем прибыли в качестве «отката», за то чтобы он выбирал ФИО3 №1 и представляемые тем организаций как поставщиков, на что он согласился. Так ФИО3 №15 получал больше заказов на поставки товаров, а он получал от ФИО3 №15 деньги при этом тот осуществлял поставки регулярно и не требовал предоплаты, что исключало перебои с поставками. Перечисления «откатов» ФИО3 №15 осуществлял на его банковскую карту. Иногда, когда ему нужны были деньги он мог позвонить ФИО3 №15 и попросить у того перевести, в том числе и в счет будущих оплат, иногда тот сам ему звонил и предлагал перевести деньги. Возврата этих денег не предусматривалось, о чем они знали оба. Никакого подсчета суммы, которую ему перечислил ФИО3 №15 он не вёл. Тот осуществлял ему перечисления примерно около 1 года, может чуть меньше. Начал тот их ему осуществлять примерно с сентября-октября 2019 года и закончил в то время, когда ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство осуществлять лизинговые платежи за автомашину «КАМАЗ», после переуступки права от ООО «<данные изъяты>».

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что вина ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах полностью нашла своё подтверждение в ходе судебного заседания и подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Вина ФИО2 по факту посредничества во взяточничестве, то есть иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере, подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО3 №4, согласно которым он с декабря 2019 по август 2021 работал юристом в ООО «<данные изъяты>». К концу 2019 года у ОАО «Жилищник» образовалась значительная задолженность по оплатам выполненных ООО «<данные изъяты>» работ. Весной 2020 года ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» в лизинг приобретается автомобиль «Камаз» для брата ФИО3 №3, ФИО3 №8. На тот момент ОАО «Жилищник» имел большую задолженность перед ООО «<данные изъяты>» и приобретение вышеуказанной автомашины, являлось гарантией того, что ОАО «Жилищник» рассчитается с образовавшейся задолженностью, ФИО3 №3 обещал выплатить задолженность в кратчайшие сроки. ООО «<данные изъяты>» заключило с ФИО3 №8 договор аренды транспортного средства, который носил формальный характер и никакой платы за пользование автомашиной ФИО3 №8 не выплачивал, тот пользовался машиной безвозмездно, а ООО «<данные изъяты>» в свою очередь оплачивало лизинговые платежи. Также была договоренность с ФИО3 №3 о том, что после выплаты ООО «<данные изъяты>» всех лизинговых платежей автомашина остается у ФИО3 №8. При этом ОАО «Жилищник», после оформления договора лизинга, имевшуюся задолженность не погасил. В виду чего ООО «<данные изъяты>» перестало оплачивать лизинговые платежи. После чего приехал ФИО2, представился уполномоченным ФИО3 №3, сказал, что будет заниматься переуступкой прав, в виду чего необходимо переоформить договор лизинга;

- показаниями свидетеля ФИО3 №6, данные ею в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании (т. 3 л.д. 152-156, т. 5 л.д. 93-99, 178-184, 185-188, т. 6 л.д. 125-126), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым с 23.01.2019 она является директором ООО «<данные изъяты>». В 2019 году их организация стала принимать участие в аукционах, проводимых ОАО «Жилищник» на выполнение различного рода строительных работ. Ее заместителем был ФИО3 №14 Когда она в рамках исполнения заключенных с ООО «<данные изъяты>» контрактов приходила в ОАО «Жилищник» к директору ФИО3 №3, то стала замечать, что тот постоянно придирался к составленным документам, она могла целый день простоять в приемной, а документы тот мог в итоге не подписать. В ходе одного из таких посещений она спросила у ФИО3 №3, что ей надо сделать, чтобы нормально с ним работать, на что тот ответил: «Подумай». Спустя некоторое время к ней пришел ее заместитель ФИО3 №14 и сказал, что ФИО3 №3 ему сообщил, что для того, чтобы ОАО «Жилищник» своевременно и в полном объеме рассчитывалось с ними по заключенным договорам, то ей необходимо отдавать определенный процент от суммы поступлений денег на расчетный счет ООО в качестве «взятки» ФИО3 №3 после оплаты ОАО «Жилищник» выполненных работ.

ОАО «Жилищник» своевременно и в полном объеме не исполняло свои обязательства по договорам, не оплачивало выполненные ООО «<данные изъяты>» работы. Долг ООО перед другими поставщиками и субподрядчиками постоянно увеличивался. Зимой 2019-2020 года почти никаких платежей от ОАО «Жилищник» не поступало.

В течение второй половины 2019 года ООО «<данные изъяты>» осуществляла подрядные работы в пользу ОАО «Жилищник». Были выполнены работы по ремонту крыш, отмосток, фасадов МКД и по промывке канализационных выпусков МКД г. Смоленска. В общей сложности работ было выполнено на сумму 57,5 млн. руб. ОАО «Жилищник» к концу февраля 2020 года имело задолженность в сумме около 21 млн. рублей.

Она неоднократно обращалась к ФИО3 №3 с просьбой погасить образовавшуюся задолженность. ФИО3 №3 постоянно обещал, что долги будут погашены, однако точных сроков не называл. ООО «<данные изъяты>» приняло участие в конкурсной процедуре, проводимой ОАО «Жилищник», на заключение договора подряда на промывку канализационных выпусков многоквартирных домов в Заднепровском районе г. Смоленска. Работы по промывке канализации нашим ООО были выполнены в полном объеме, но ОАО «Жилищник» осталось им должно почти 6 млн. рублей.

Осенью 2019 года ФИО3 №3 сказал ей, что если она хочет, чтобы ООО «<данные изъяты>» без задержек получала оплату от ОАО «Жилищник» за работы, выполненные по ранее заключенным контрактам и получало новые контракты, то ООО «<данные изъяты>» необходимо приобрести в лизинг автомашину КАМАЗ. Она понимала. Что таким образом ФИО3 №3 вымогает у нее взятку. Это разговор происходил в кабинете ФИО3 №3, при этом тот протянул ей листок бумаги, на котором было написаны марка машины, модификация.

В начале марта 2020 года ФИО3 №3 сказал, что готов погасить образовавшуюся задолженность ОАО «Жилищник» перед ООО «<данные изъяты>». При этом тот повторил ранее выдвинутое условие о приобретении ООО «<данные изъяты>» в лизинг автомашины КАМАЗ, и последующей передачи этого автомобиля в пользование его родственнику - ФИО3 №8, проживающему в Ростовской области. На что она согласилась. При этом ФИО3 №3 пояснил, что первый взнос и периодические платежи за лизинг ООО «<данные изъяты>» будет оплачивать из средств, которые будет получать при погашении образовавшейся задолженности от ОАО «Жилищник».

После чего с лизинговой компанией «<данные изъяты>» заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор лизинга, а лизинговая компания заключила с продавцом КАМАЗа договор купли-продажи автомобиля КАМАЗ.

Для внесения первого вноса за автомобиль КАМАЗ, ОАО «Жилищник» перечислило в ООО «<данные изъяты>» сумму в размере 616 100 рублей за работу по промывке канализации. Эти деньги на следующий день были перечислены в лизинговую компанию «<данные изъяты>». Этой суммы для оплаты первоначального взноса не хватало, и поэтому ООО «<данные изъяты>» перечислило из личных средств сумму в размере 350 000 рублей. Указанные денежные средства пошли на оплату первого вноса по договору лизинга, оплату ОСАГО, КАСКО и т.д.

После оформления всех документов, автомобиль КАМАЗ был передан в пользование ФИО3 №8 Для беспрепятственного пользования автомобилем с ФИО3 №8, с ним был заключен договор аренды транспортного средства.

За указанный выше КАМАЗ, ООО «<данные изъяты>» оплатило сумму в размере 1 690 631руб., из них: - 669 750 рублей - первый взнос при заключении договора лизинга; - 20 000 рублей - услуги по оформлению документов в лизинговой компании «<данные изъяты>»; - 909 670 рублей - ежемесячные лизинговые платежи; - 549 60 рублей - страховка КАСКО; - 12 000 рублей - страховка ОСАГО; - 24 251 рублей - проценты за просроченные платежи.

После указанных событий ОАО «Жилищник» частично, малыми суммами, гасило ранее образовавшуюся задолженность, при этом из этих средств ООО «<данные изъяты>» оплачивало лизинговые платежи за указанный выше КАМАЗ. Начиная с сентября 2020 года, ОАО «Жилищник» перестало гасить задолженность, в связи с чем, она обратилась к ФИО3 №3 с требованием о погашении задолженности, однако тот стал избегать встреч с ней, и перестал отвечать ей на телефонные звонки. Она уведомила ФИО3 №3, что из-за отсутствия средств ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность по оплате лизинга за КАМАЗ, перестаёт их оплачивать.

В октябре 2020 года с ней связался ФИО2, который является непосредственным подчиненным ФИО3 №3 в ОАО «Жилищник», и занимает должность начальника отдела снабжения. ФИО2 сказал, что является доверенным лицом ФИО3 №3, и уполномочен организовать переуступку по договору лизинга с тем, чтобы передать обязательства по оплате лизинговых платежей за КАМАЗ в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого является ФИО3 №1.

В дальнейшем между лизинговой компанией «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были подписаны договора и документы, в соответствии с которыми ООО «<данные изъяты>» стало лизингополучателем указанного выше КАМАЗа. Данным автомобилем продолжил пользоваться ФИО3 №8 ООО «<данные изъяты>» после переуступки по договору лизинга, затраченных ООО «<данные изъяты>» денежных средств не возмещало;

- показаниями свидетеля ФИО3 №14, данные им в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании (т. 4 л.д. 101-105), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым в мае 2019 года он был принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя генерального директора. В то время помимо его в ООО «<данные изъяты>» работали ФИО3 №5, которая являлась владельцем ООО «<данные изъяты>», так как он проходил собеседование у нее при принятии на работу, ФИО3 №6, которая по документам являлась номинальным директором ООО «<данные изъяты>».

Весной 2020 года ФИО3 №5 ему и ФИО3 №6 пояснила, что необходимо найти автомашину КАМАЗ (бортовой) для ФИО3 №3 После этого ФИО3 №6 связалась с лизинговой компанией «<данные изъяты>» и обменивалась по данному поводу сообщениями по поводу приобретения автомобиля в лизинг. Когда данный вопрос был согласован, то автомашина была приобретена в лизинг. Камаз приобретался для брата ФИО3 №3 ООО «<данные изъяты>» данным Камазом не пользовалось. В дальнейшем ООО «<данные изъяты>» осуществляло лизинговые платежи примерно до осени-зимы 2020 года, в связи с тяжелым материальным положением ФИО3 №5 сказала ФИО3 №3, что не сможет осуществлять лизинговые платежи за приобретенный автомобиль. После этого лизинговые платежи были переоформлены на компанию «<данные изъяты>» по данному поводу с ФИО3 №6, которая занималась этим вопросом, общался ФИО2, который также работал в ОАО «Жилищник»;

- показаниями свидетеля ФИО3 №15, данные им в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные частично в судебном заседании (т. 5 л.д. 142-145), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым он имеет непосредственное отношение к деятельности ООО «<данные изъяты>» (руководителем и участником с долей 100 % в указанной организации является его супруга ФИО3 №1), ИП ФИО3 №1, которыми руководит фактически он. С ОАО «Жилищник», у него были деловые отношения. Где с мая 2019 года начальником отдела снабжения ОАО «Жилищник» был ФИО2 Генеральным директором ОАО «Жилищник» в это время был ФИО3 №3, однако с тем он не знаком и не общался. Финансовые вопросы по взаимоотношениям с ОАО «Жилищник» решал он сам. В декабре 2020 года ФИО2 обратился к нему, пояснил, что необходимо переоформить договор лизингана Камаз, который будет находится в пользовании у физического лица в Ростовской области. В сентябре 2020 года, к нему обратилась ФИО3 №6 - руководитель ООО «<данные изъяты>», с которой он подготовил и подписал все документы. В итоге после переуступки лизина, 01.12.2020, ООО «<данные изъяты>» заплатило по договору лизинга за КАМАЗ 2 114 000 рублей своих денежных средств, которые никто не возвращал. Камаз он видел только при переоформления его в МРЭО. Его пригонял мужчина. После переоформления он также Камаз не видел и никаким образом не использовал. С учетом его взаимоотношений с ФИО2, описанным выше, он не задавал никаких вопросов, чтобы и в дальнейшем осуществлять поставки товаров и услуг в ОАО «Жилищник» и получать за них полагающиеся деньги;

- показаниями свидетеля ФИО3 №1, данные в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные частично в судебном заседании (т. 5 л.д. 152-156), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и является индивидуальным предпринимателем, финансово-хозяйственной частью ООО и ИП занимается её муж – ФИО3 №15, она заведует юридической частью работы. Они имеют хозяйственно-финансовые отношения с ОАО «Жилищник», где ФИО2 занимал руководящую должность по линии снабжения. С Котиковым общался в основном её муж по рабочим вопросам. ОАО «Жилищник» в основном не производили своевременно оплату по выставленным счетам за оказанные слуги и поставленные товары. Все переговорены с должностными лицами и представителями ОАО «Жилищник» вел ее муж. ООО «<данные изъяты>» в лизинг был приобретен автомобиль «Камаз», её руководитель обратилась к ним с переоформлением данного договора лизинга. В ноябре-декабря 2020 года ФИО3 №6 с Котиковым и ее мужем определились переоформить переуступку договора лизинга и перевод долга на Камаз. Во всех переговорах участвовал Котиков. Автомашину «Камаз» она не видела. При этом Котиков попросил, чтобы этот Камаз был в г. Ростове-на-Дону. Камаз передал в аренду ФИО3 №8, они с данного Камаза никакой выгоды не получали. Просто пошли навстречу ФИО2, поскольку между ними были деловые отношения. Переоформление договора лизинга с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» происходило в офисе Смоленского филиала лизинговой компании «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Последний платёж был внесён 20.04.2023;

- показаниями свидетеля ФИО3 №9, данными в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные частично в судебном заседании (т. 3 л.д. 231-235), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым он работает в должности старшего менеджера службы безопасности филиала в г. Смоленск АО «<данные изъяты>». В апреле 2020 года от ООО «Смоленская строительная компания» поступила заявка на приобретение транспортного средства – КАМАЗ. После проведения проверочных мероприятий, было принято положительное решение. Далее был заключён договор лизинга №-№ между Акционерным обществом «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» 09.04.2020. Оформлением сделки занималась менеджер по продажам АО «<данные изъяты>» ФИО3 №10 Автотранспортное средство передано ООО «<данные изъяты>». В период с апреля 2020 года по ноябрь 2020 года включительно ООО «<данные изъяты>» ежемесячно осуществляло лизинговые платежи в полном объеме в соответствии с графиком платежей. Далее ООО «<данные изъяты>» подала заявку на передачу обязательств по исполнению договора лизинга в пользу компании ООО «<данные изъяты>». С 01.12.2020 обязанности по исполнению договора лизинга исполняло ООО «<данные изъяты>»;

- показаниями свидетеля ФИО3 №10, данными в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании (т. 3 л.д. 231-235), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым она работает менеджером по работе с клиентами и партнерами в филиале в г. Смоленск ПАО «<данные изъяты>». В начале сентября 2019 года к ней обратился представитель ООО «<данные изъяты>» с просьбой приобрести в лизинг автомобиль КАМАЗ. 09.04.2020 между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор лизинга № от 09.04.2020. В этот же день 09.04.2020 АО «<данные изъяты>» заключило договор купли-продажи № с ООО Торгово-финансовой компанией «<данные изъяты>». 18.05.2020 транспортное средство 533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 в соответствии с актом сдачи-приемки по договору купли продажи № от 09.04.2020 было получено на территории ООО «<данные изъяты>» и передано представителю ООО «<данные изъяты> компания» ФИО3 №8, действовавшему на основании доверенности, выданной ООО «<данные изъяты>», позднее поставлено на учет в ГИБДД представителем ООО «<данные изъяты>». В период с апреля 2020 года по ноябрь 2020 года включительно ООО «<данные изъяты>» ежемесячно осуществляло лизинговые платежи в полном объеме в соответствии с графиком платежей. В декабре 2020 года ООО «<данные изъяты>» предоставила в АО «<данные изъяты>» договор б/н от 01.12.2020, предметом которого являлась передача обязательств по исполнению договора лизинга №-ФЛ/СМЛ-20 от 09.04.2020 от ООО «<данные изъяты>» в пользу компании ООО «<данные изъяты>»;

- показаниями свидетеля ФИО3 № 17, согласно которым в ОАО «Жилищник» она работала главным бухгалтером. Директором в ОАО работал ФИО3 №3, он единолично принимал решение по оплате обязательств, предусмотренных договорами, заключённых с ОАО «Жилищник». ФИО2 занимал должность начальника отдела по снабжению;

- показаниями свидетеля ФИО3 №12, данными в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании (т. 4 л.д. 52-56), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым она являлась бухгалтером по услугам в ОАО «Жилищник», если сумма договора составляет более 100 000 рублей, то они в первую очередь попадают к руководству, а потом только к ней направляет начальник отдела закупок ФИО3 №2, договоры на сумму менее 100 000 рублей бывают очень редко. К ней документы попадают только после рассмотрения и принятия решения руководством ОАО «Жилищник». При предоставлении документов подрядчиком она проверяет правильность заполнения данных документов, сверяет указанные в них суммы. Только генеральный директор уполномочен принимать решение об оплате представленных документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей. Документы подрядчиков подписываются генеральным директором, только после этого они поступают к ним на оплату. Только генеральным директором принимается решение о том, кому из поставщиков или подрядчиков будет произведена оплата. В первой половине 2019 года ФИО3 №3 занял должность генерального директора ОАО «Жилищник» и ФИО2 тоже в апреле или в мае 20109 года занял должность начальника отдела по снабжению. В обязанности генерального директора ФИО3 №3 входило в руководство ОАО «Жилищник», в обязанности начальника отдела по снабжению ФИО2 входило закупка, доставка, транспортировка материалов различного характера;

- показаниями свидетеля ФИО3 №13, согласно которым он работает в ОАО «Жилищник», с 2019 года вступил в должность директора по техническим вопросам. ФИО3 №3 занял должность генерального директора ОАО «Жилищник» с весны 2019 года. В мае 2019 года ФИО2 занял должность начальника отдела по снабжению. В обязанности ФИО2 входило снабжения материалами ОАО «Жилищник» и его структурных подразделений. В обязанности ФИО3 №3 входило управление всеми системами и структурами ОАО «Жилищник», он единолично принимал решение произведения оплаты по договорам;

- показаниями свидетеля ФИО3 №2, согласно которым она состоит в должности ведущего специалиста по закупкам ОАО «Жилищник». Договорами, стоимость которых составляет менее 100 000 рублей занимается отдел снабжения и другие отделы в зависимости от специфики договора, договоры сумма которых составляет более 100 000 рублей заключаются в соответствии с ФЗ № 223. В основном все документы проходят через приемную директора, к ней иногда попадают документы от подрядчиков выполненные по тендеру, она смотрит правильность оформления документов и передает их в сметный отдел, после сметного отдела документы попадают в приемную к генеральному директору. Начальник сметного отдела принимает документы выполненных работ, связанных с ремонтом, документы о выполнении услуг идут сразу в приемную к генеральному директору. В обязанности генерального директора ФИО3 №3 входило в руководство ОАО «Жилищник», он единолично подписывал документы оплаты по договорам, в обязанности начальника отдела по снабжению ФИО2 входило закупка, доставка, транспортировка материалов различного характера;

- показаниями свидетеля ФИО3 №8, данными в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, частично оглашенные в судебном заседании (т. 5 л.д. 118-129), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым у него есть двоюродный брат - ФИО3 №3, который пообещал ему приобрести автомашину Камаз. ФИО3 №3 сказал, что работает с ООО «<данные изъяты>», которая и возьмет в лизинг необходимый автомобиль. В мае 2020 года сотрудник ООО «<данные изъяты>» сообщила, что он может забрать автомобиль в ООО ТФК «<данные изъяты>» в г. Набережные Челны, откуда и забрал автомобиль, в офис ООО «<данные изъяты>» ему выдали доверенность на регистрацию транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 65111-50 модель 533912. В МРЭО ГИБДД, он поставил на учет данный автомобиль, после он на нем уехал в г. Ростов-на-Дону. В офис ООО «<данные изъяты>», также был оформлен договор субаренды автомобиля, согласно которого он взял у них автомобиль и обязуется перечислять на расчетный счет сумму 10 000 рублей каждый месяц, но ФИО3 №3 сказал, что это фиктивный договор и ему платить ничего не нужно, тот сам будет разбираться с ООО «<данные изъяты>». Так же ему была выписана доверенность на управление транспортным средством, а также переданы все документы, со слов ФИО3 №3 как только ООО «<данные изъяты>» выплатит Лизинг, автомобиль будет переоформлен на его имя, и платить ему не нужно ничего. В январе 2021 года ему позвонил ФИО3 №3 и сообщил, что имеются проблемы с оплатой лизинга, поэтому он должен приехать в Смоленск, для переоформления договора лизинга. В г. Смоленск договор лизинга транспортного средства был переоформлен с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», после был переоформлен договор субаренды с ООО «<данные изъяты>», по которому оплачивать также ничего не нужно. ФИО2 ему знаком, он представился помощником ФИО5, помогал с переоформлением документов по договору лизинга КАМАЗА;

- показаниями свидетеля ФИО3 №11, согласно которым она является заместителем генерального директора ОАО «Жилищник» с 2013 года. Генеральным директором ОАО «Жилищник» был ФИО3 №3, начальником отдела материально-технического снабжения был ФИО2, который занимался закупками до 100 000 рублей. Свыше 100 000 рублей закупка проводилась в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ «О закупочной деятельности» Решение по оплате договорных обязательств принимал единолично ФИО3 №3;

- показаниями свидетеля ФИО3 №5, согласно которым с 2019 по 2021 года она работала исполнительным директором в ООО «<данные изъяты>», ФИО3 №6 являлась руководителем данной организации. ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы для ОАО «Жилищник», по договорам подряда. Руководителем ОАО «Жилдищник» был ФИО3 №3 Согласно взятым на себя обязательствам по договорам подряда, заключёнными с ОАО «Жилищник», ООО «<данные изъяты>» выполняло в полном объёме, в виду чего были подписаны КС 2, КС 3, после оформления надлежащих документов, подавались в приёмную ОАО «Жилищник». С октября 2019 года начались задержки по оплате выполненных работ, в конце 2019 года долг ОАО «Жилищник» перед ООО «<данные изъяты>» составлял порядка 30 мил. рублей. Решение по оплате работ по договорам подряда принимал ФИО3 №3, который в сентябре 2019 года начал говорить о том, что ООО «<данные изъяты>» необходимо приобрести КАМАЗ в лизинг, после чего будет производится погашение задолженности ОАО «Жилищник» перед ООО «<данные изъяты>». Обсудив данное предложение с ФИО3 №6, было принято решение не оформлять данный договор. В конце 2019 года долж ОАО «Жилищник» перед ООО «<данные изъяты>» возрос. ФИО3 №3 продолжал настаивать на приобретении ООО «<данные изъяты>» камаза. В апреле 2020 года поступлений от ОАО «Жилищник» практически не было. ФИО3 №3 продолжал настаивать на приобретении камаза, который необходимо передать в пользование его брата. Оформлением договора лизинга транспортного средства от ООО «<данные изъяты>» занималась ФИО3 №6. ФИО3 №3 говорил также, что ОАО «Жилищник» начнёт перечислять денежные средства в счёт погашения образовавшейся задолженности, а ООО «<данные изъяты>» из этих денег быдет оплачивать лизинговые платежи. После оформления договора лизинга и сопутствующих документов, ФИО3 №8 – брат ФИО3 №3, забрал КАМАЗ из г. Набережных Челнов. В г. Смоленске КАМАЗ был поставлен на учёт, оформлен договор аренды с ФИО3 №8, после чего последний забрал автомашину в г. Ростов-на-Дону. Спустя незначительное время, ОАО «Жилищник» переста погашать задолженность перед ООО «<данные изъяты>», которое перестала оплачивать лизинговые платежи за КАМАЗ. ФИО6 говорил о том, что необходимо переоформить договор лизинга автотранспортного средства. После приехал ФИО2, который пояснил, что его прислал ФИО3 №3, и занялся процедурой переоформления договора лизинга, который был переоформлен на ООО «<данные изъяты>», по высказыванию ФИО2: «это его люди»;

- показаниями свидетеля ФИО3 №7, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные с согласия участников судебного заседания (т.5 л.д.164-167), согласно которым он состоит в должности начальника правового отдела ОАО «Жилищник» с марта 2020 года. ООО «<данные изъяты>» выполняло работу для ОАО «Жилищник» и участвовало в аукционах. Порядок расчета с подрядчиками в ОАО «Жилищник» определял генеральный директор единолично, то есть с кем из подрядчиков необходимо произвести расчеты, а с кем нет. При этом основанием для осуществления выплат являлась подпись генерального директора в счетах КС-2 и КС-3, без его подписи платежи осуществить было невозможно. Особенность ФИО3 №3 было то, что тот проводил планерки с каждым из начальников отдела наедине. Также наедине тот встречался с представителями подрядных организаций;

- показаниями свидетеля ФИО3 №16, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные с согласия участников судебного заседания (т.5 л.д.171-173), согласно которым он работает в должности менеджера ООО ТФК «<данные изъяты>» с декабря 2018 года. Примерно в середине сентября 2019 года на его рабочий телефон +№ позвонил мужчина, который представился ФИО3 №3. Тот звонил с телефона +№. ФИО3 №3 сообщил, что является руководителем ООО «<данные изъяты>» и хочет приобрести для своего родственника автомобиль «Камаз» зерновоз. Он ответил, что такой автомобиль их предприятие может продать. ФИО3 №3 сообщил ему адрес электронной почты: menshutin@mail.ru. На данный адрес электронной почты он отправил коммерческое предложение в двух вариантах: на бортовой автомобиль Камаз 65115 (Е5) и бортовой автомобиль Камаз №. Данные электронные письма он отправил ФИО3 №3 20.09.2019. 23.09.2019 ФИО3 №3 перезвонил ему на сотовый телефон с номера +№ и сообщил, что его заинтересовало предложение по марке «Камаз 65115» (Е5) с вариантом исполнения без дополнительного прицепа. ФИО3 №3 попросил его прислать коммерческое предложение на автомобиль Камаз 65115 (Е5) с вариантом исполнения без дополнительного прицепа. Он отправил тому на электронную почту <данные изъяты> новое коммерческое предложение с вариантом комплектации по желанию ФИО3 №3. После этого 23.09.2019 последний сообщил, что данная комплектация его полностью устраивает. ФИО3 №3 сообщил, что ему нужно какое-то время, чтобы посоветоваться с его родственником, который будет фактически использовать автомобиль. Тот также сообщил, что фактическим Камазом будет пользоваться его родственник, который живёт в Ростовской области. Примерно в середине марта 2020 года с ним связались представители лизинговой компании «<данные изъяты>» и отправили на его электронную почту коммерческое предложение по продаже автомобиля «Камаз 65115» (Е5). Похожее предложение он отправлял в ООО «<данные изъяты>» для ФИО3 №3. Он позвонил ФИО3 №3 и сообщил ему, что ему от компании «<данные изъяты>» поступила заявка на продаже автомобиля «Камаз 65115» (Е5). Конечным потребителем в данной заявке числилась компания ООО «<данные изъяты>». ФИО3 №3 сказал, что компания ООО «<данные изъяты>» будет оплачивать лизинговой компании автомобиль «<данные изъяты>», который тот, заказывал для своего родственника из Ростовской области. После поступления заявки от компании «<данные изъяты>» в марте 2020 года в течение 2-х недель был подготовлен пакет документов. Согласно документам ООО ТФК «<данные изъяты>» изготовило и продало автомобиль «Камаз 65115» (Е5) для АО ЛК «<данные изъяты>». Примерно в середине мая 2020 года представитель лизинговой компании АО ЛК «<данные изъяты>» прибыл совместно с представителем ООО «ССК» к ним на предприятие, где получил «Камаз» согласно спецификации;

- показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 №3, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании (т.6 л.д.1-23, 29-31), согласно которым с 23.04.2019 стал директором ОАО «Жилищник». Ещё до того был назначен на указанную должность, он прекратил с ФИО3 №5 отношения по совместному ведению бизнеса по развитию ООО «ССК», при этом он сказал ФИО3 №5, что заниматься развитием совместного бизнеса он не может и не будет, а также сообщил той, что им нужно посчитать долговые обязательства перед ним, которые по его подсчётам составляли 4 000 000 рублей. ФИО3 №8, является его двоюродным братом. Работает он в сфере сельского хозяйства, Он с ФИО3 №5 обсуждали, что возможно вернуть вложенные им денежные средства путем приобретения «Камаза» не ему, а в лизинг на ООО «<данные изъяты>» в зачет долга перед ним. По его сведениям, ФИО3 №5 обратилась в лизинговую компанию. ФИО3 №8 дал ему характеристику Камаза, а он их передал ФИО3 №5. Через некоторое время последняя сказала, что лизинговая компания одобрила сделку. ФИО3 №5 сообщила ему о приобретении автомашины «<данные изъяты>» в 2019 году. Сумма стоимости «<данные изъяты>» была примерна равна долгу. Он передал ФИО3 №5 телефон брата, и та сообщила его брату, когда нужно прибыть для получения автомобиля. Он решил, что ФИО3 №5 вернет ему долг. Денег от ФИО3 №5 он не получал. Оплата лизинговых платежей должна была производиться ФИО3 №5 в счет погашения долга перед ним. Через некоторое время после оформления сделки, он стал звонить ФИО3 №5, чтобы разобраться с суммами, сколько будет списываться в месяц из суммы долга, это был 2019 года или начало 2020 года. На его звонки ФИО3 №5 не отвечала. Между ОАО «Жилищник» и ООО «<данные изъяты>» были финансово-хозяйственные отношения. Имелись случаи, когда ОАО «Жилищник» задерживало оплаты работ по договорам и контрактам, так как требовалось проверить качество выполненных работ. Кроме того, представленные КС-2, КС-3 часто были с завышенными расценками, подписи сотрудников ОАО «Жилищник» часто вызывали сомнения. Данными вопросами занимался начальник правового отдела ФИО3 №7. Такую проверку проходили все договора и контракты, которые предоставлялись ему для подписи. После того как стали выявляться факты подделок подписей в документах ООО «<данные изъяты>» у него возникли конфликты с ФИО3 №5. В последующем его брату стали звонить из лизинговой компании, так как перестали поступать лизинговые платежи и в связи с этим машину планировали забрать. Он попытался связаться с ФИО3 №5, но та не хотела с ним общаться. Так как долговые обязательства ФИО3 №5 перед ним никак оформлены не были, то он стал узнавать, на кого можно переоформить договор лизинга на вышеуказанный «Камаз». Он не знал, сколько было выплачено ООО «<данные изъяты>». По поводу переоформления договора лизинга он обратился к ФИО2 и спросил у того, знает ли он какую-либо организацию, которая может переоформить договор лизинга на «Камаз». С данной компанией он сам потом собирался рассчитаться, взыскав с ФИО3 №5 деньги, которые передать в компанию. Договор лизинга был на три года. В 2019 году он с ФИО3 №1, как с юристом обсуждал работу по ОАО «Жилищник» в части нежилых помещений. Проработали они мало в связи с тем, что та ушла в декрет, а затем началась пандемия. В августе 2021 по его поручению ФИО3 №1 занялась взысканием долга с ФИО3 №5 ФИО3 №1 была выдана нотариальная доверенность. В августе 2021 в адрес ФИО3 №5 была направлена соответствующая претензия, этим занималась ФИО3 №1 Также ФИО3 №1 являлась директором ООО «<данные изъяты>». Было решено, что договор лизинга на «Камаз» на себя переоформит ООО «<данные изъяты>». Таким образом ФИО3 №1 – ООО «<данные изъяты>» далее будут оплачивать лизинг, а «Камаз» будет находится у его брата. Что на это зарабатывало ООО «<данные изъяты>» он не интересовался. Он считал, что это товарищеская помощь. ФИО3 №1 должна была взыскать с ФИО3 №5 долг и этими деньгами он должен был закрыть долго по оплате лизинга перед ООО «<данные изъяты>». В процессе переоформления документов по его просьбе ФИО2 сопровождал ФИО3 №1 при поездках к ФИО3 №5 по вопросам переоформления лизинга. ООО «Димлен» также имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ОАО «Жилищник». Указанному Обществу также неоднократно задерживались оплаты работ и услуг по вышеуказанным причинам. ФИО3 №6 является номинальным директором ООО «<данные изъяты>». С ней он разговаривал о необходимости правильного оформления документов. Хозяйственную деятельность ООО «ССК» он обсуждал только с ФИО3 №5 С его стороны никаких требований в адрес ФИО3 №6 о получении каких-либо «откатов», передаче ему взяток не было. Взяток от ФИО3 №6 он не получал и не вымогал их. ФИО3 №6 его оговаривает по указанию ФИО3 №5, которая таким образом хочет избежать возврата ему долга. Задержки по оплатам договоров имели место не только в отношении ООО «<данные изъяты>», все компании находились в одинаковом положении и получали оплату после проведения соответствующей проверки документов;

- протоколом очной ставки от 28.07.2022 (т.5 л.д.185-188), согласно которому свидетель ФИО3 №6 показала, что в октябре 2020 года ФИО2 приехал к ней и к ФИО3 №5 в офис по вопросу переоформления «КАМАЗА», так как они перестали за него платить. ФИО2 сказал, что он уполномочен от ФИО3 №3 переоформить КАМАЗ по договору цессии. ФИО2 сказал, что перебросит КАМАЗ на какую-нибудь свою фирму. Это был первый его приезд. Второй раз Котиков приезжал к ним за счетами на оплату выполненных работ, так как они рассчитывали полученными средствами оплатить лизинговые платежа, так как лизинговая компания собиралась забрать КАМАЗ из-за неуплаты лизинговых платежей. Котиков забрал счета и сказал, что с ней свяжется от него человек. Через день или два с ней связался ФИО3 №15, с которым они непосредственно контактировали и переоформляли договор лизинга на «КАМАЗ». ФИО3 №15 предоставил ей варианты переоформления договора на ИП ФИО3 №1 и ООО «<данные изъяты>». Договор лизинга был переоформлен на ООО «<данные изъяты>», так как более устроил лизинговую компанию по оборотным средствам. ФИО2 сказал, что он уполномоченное лицо для переоформления договора лизинга. Более он ничего не говорил. С ФИО3 №15 в ходе общения они не обсуждали на каких условиях тот переоформляет на себя договор лизинга на автомашину КАМАЗ;

- протоколом очной ставки от 21.07.2022 (т.5 л.д.178-184), согласно которому свидетель ФИО3 №6 показала, что летом 2019 года ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого она является, стало работать с ОАО «Жилищник» и выполняло работы по кровельным работам, изготовление отмосток, промывкам канализаций, согласно конкурсных процедур по 223 федеральному закону. Так как ФИО3 №3 ранее был знаком с ФИО3 №5, которая являлась исполнительным директором и бенефициарным владельцем ООО «<данные изъяты>», их организация вышла на конкурсы и стала проводить ремонтные работы крыш. Договоры заключались по результатам проведения конкурсов. Осенью 2019 года, когда она и ФИО3 №14 приезжали к ФИО3 №3, то ФИО3 №3 попросил их посмотреть автомашину «Камаз» и передал ей листок с записью, где была указана марка и модель. Тот просил их рассмотреть вопрос с приобретением «Камаза». Также ФИО3 №3 приезжал в офис ООО «<данные изъяты>» с тем же самым вопросом и говорил, что ему нужно помочь брату. В полном объеме задолженность «Жилищник» перед ООО «<данные изъяты>» не погасил, и она составляла примерно 17 миллионов рублей. «Камаз» в лизинг оформлялся за то, что ФИО3 №3 обещал регулярно оплачивать произведенные ООО «<данные изъяты>» работы;

- копией протокола осмотра места происшествия от 28.10.2021 (т.3 л.д.208-211), согласно которому осмотрено транспортное средство «Камаз 65115-50», МОДЕЛЬ 533912 государственный регистрационный знак №, находящийся возле <адрес>

- копией протокола обыска от 28.10.2021 (т.3 л.д.75-77), копией протокола осмотра предметов и документов от 17.07.2022 с фототаблицей (т.3 л.д.80-85) согласно которым по месту жительства ФИО3 №1 по адресу: <адрес>, изъяты, а в последующем осмотрены: копия доверенности от 12.08.2021; копия судебного приказа Арбитражного суда Смоленской области от 16.09.2021 по делу № А62-7548/2021; реестр банковских документов ИП ФИО3 №1 за 19.20.2020-03.12.2020; копия акта сверки расчетов по графику лизинговых платежей (включая дополнительные расчеты) по договору финансового лизинга № от 09.04.2020 между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 04.12.2020; копия договора поручительства с приложением № от 09.04.2020; реестр банковских документов ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2020 - апрель 2021; копия акта приема-передачи по договору от 02.12.2020, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передало ООО «<данные изъяты>» транспортное средство 533912 (автомобиль бортовой «Камаз» 2020 года выпуска); копия претензии от 02.11.2020 АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» об оплате штрафной неустойки по договору лизинга от 09.04.2020; копия счета № от 02.11.2020; копия акта расчета № задолженности и штрафных неустоек; копия письма ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП ФИО3 №1 от 26.10.2020 с просьбой об оплате лизинговых платежей АО «<данные изъяты>» по договору от 09.04.2020; копия письма ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП ФИО3 №1 от 18.11.2020 с просьбой об оплате лизинговых платежей АО «ЛК <данные изъяты>» по договору лизинга №; копия письма ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП ФИО3 №1 от 15.10.2020 с просьбой об оплате лизинговых платежей АО «<данные изъяты>» по договору лизинга №; счет № от 24.11.2020 на оплату страховой премии на сумму 56000 рублей; реестр банковских документов ИП ФИО3 №1 за 01.09.2020-03.12.2020; реестр банковских документов ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2020 года-апрель 2020 года; копия счета на оплату № от 05.10.2020, выставленного АО «ЛК Европлан» в адрес ООО «<данные изъяты>»; копия счета № от 02.11.2020; копия акта расчета № задолженности и штрафных неустоек; копия претензии от 02.11.2020 АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «ССК» об оплате штрафной неустойки по договору лизинга от 09.04.2020; копия счета № от 02.11.2020; копия акта расчета № задолженности и штрафных неустоек; копия приложения №1 к договору лизинга № от 09.04.2020; копия приложения № к договору лизинга № от 09.04.2020; копия дополнительного соглашения №1 от 12.05.2020 к договору лизинга № от 09.04.2020 (подписанный со стороны ООО «<данные изъяты>» ФИО3 №8); копия дополнительного соглашения №2 от 01.12.2020 к договору лизинга № от 09.04.2020 между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение №407 от 09.12.2020 на сумму 10 000 рублей; платежное поручение №1 от 23.12.2020 на сумму 50 166,67 рубля; платежное поручение №2 от 23.12.2020 на сумму 78 280,9 рубля; платежное поручение №3 от 23.12.2020 на сумму 151 611,72 рубля; платежное поручение №4 от 24.12.2020 на сумму 50 166,67 рубля; платежное поручение №9 от 13.01.2021 на сумму 20 000 рублей;

- копией протокола обыска от 28.10.2021 (т.3 л.д.89-90), согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изъяты оригиналы документов, а именно: договор № от 01.12.2020, дополнительное соглашение от 01.12.2020 к договору лизинга № от 09.04.2020, договор от 01.11.2020, акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № от 09.04.2020, информационное письмо от 01.11.2020 к договору и дополнительному соглашению о переуступке долга, акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № от 10.07.2019, письмо от 02.12.2020 о переуступке долга предмета лизинга;

- копией протокола осмотра предметов и документов от 12.07.2022 с фототаблицей (т.3 л.д.91-102), согласно которому осмотрены: 1) договор от 01.12.2020, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 №6 с одной стороны заключило с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 №1 с другой стороны договор. Предметом договора является передача от ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» обязанности исполнить обязательство Лизингополучателя, возникшие на основании договора № от 09.04.2020 (договор лизинга), заключенного между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (в качестве лизингополучателя), а также передача ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» всех прав Лизингополучателя по договору лизинга. На договоре имеются подписи от имени ФИО3 №6 и ФИО3 №1, оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; 2) дополнительное соглашение от 01.12.2020 к договору лизинга № от 09.04.2020, согласно которому АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> заключили соглашение с участием ООО «<данные изъяты>» о переводе оставшегося долга ООО «<данные изъяты>» (как лизингополучателя) по договору лизинга от 09.04.2020 по состоянию на 01.12.2020 на ООО «<данные изъяты>» (новый лизингополучатель). На соглашении имеются подписи от имени представителей АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», оттиски печатей указанных организаций; 3) акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей (включая дополнительные расчеты) по договору финансового лизинга № от 10.07.2019 между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 01.12.2020. Согласно данного акта, ООО «<данные изъяты>» за период с 10.07.2020 по 01.12.2020 оплатило подлежащие уплате платежи на сумму 70 5621,98 рубля. Задолженность по расчетам на 01.12.2020 составляет 49 140,45 рубля. Сумма лизинговых платежей, срок оплаты которых на 01.12.2020 составляет 782 808,87 рубля. Сумма выкупного платежа составляет 32 550 рублей. Итого задолженность ООО «<данные изъяты>», как Лизингополучателя, на 01.12.2020 составляет 864 499,32 рубля. На акт сверки имеются подпись представителя АО «<данные изъяты>» и оттиск печати, указанной организаций; подпись представителя ООО «<данные изъяты>» и оттиск печати данной организации отсутствуют;

- копией протокола выемки от 02.02.2022 с фототаблицей (т.5 л.д.10-16), согласно которому у ФИО3 №8 по адресу: <адрес> изъяты: транспортное средство 533912 на базе шасси «Камаз» 65115-50 гос.номер №, идентификационный номер №, выпуска 2020 года, цвет – оранжевый, ключи и документы: электронный ПТС №, страховой полис № ННН №, свидетельство о регистрации ТС № от 17.12.2020, диагностическая карта №, доверенность № от 26.05.2020 от ООО «<данные изъяты>», договор субаренды ТС от 26.05.2020, одобрение типа ТС серия RU №, выписки из электронного транспортного средства №, фотокопия заявления о постановке на учет ИП ФИО3 №8, фотокопия паспорта ФИО3 №8;

- копией протокола осмотра предметов и документов от 25.08.2022 с фототаблицей (т.5 л.д.30-60), согласно которому осмотрены:

свидетельство о регистрации транспортного средства № на автомашину модель 533912, тип грузовой бортовой, 2020 года выпуска регистрационный знак №, также указаны номера шасси и кузова, а также цвет транспортного средства (оранжевый). Согласно данного документа, собственником транспортного средства является ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>;

страховой полис ПАО СК «Росгосстрах» в Смоленской области № ННН № на транспортное средство КАМАЗ 533912 государственный регистрационный знак № со сроком страхования с 10 часов 31 минуты 11.12.2020 по 24 часа 00 минут 10.12.2021; к полису прикреплена квитанция на получении страховой премии № серии № от 10.12.2020, согласно которой ООО «<данные изъяты>» оплатило страховой взнос в сумме 14 668,54 рубля;

копия паспорта ФИО3 №8 серия №;

договор субаренды автотранспортного средства без экипажа от 26.05.2020, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 №1, как субарендодателя, и ФИО3 №8, как субарендатора. Предметов договора является транспортное средство КАМАЗ 533912 грузовой, бортовой, государственный регистрационный знак № с ежемесячной платой в сумме 10 000 рублей;

доверенность № 3 от 26.05.2020 сроком действия на 1 год, согласно которой ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 №1 уполномочивает ФИО3 №8 управлять и распоряжаться транспортным средством КАМАЗ 533912 грузовой, бортовой, государственный регистрационный знак №. В Тексте доверенности указано, что ФИО3 №8, кроме прочего, уполномочен представлять интересы ООО «<данные изъяты>» в страховых компаниях, органах ГИБДД. Доверенность подписана от имени ФИО3 №8 и ФИО3 №1, также имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- копией протокола осмотра предметов от 29.08.2020 с фототаблицей (т.5 л.д.61-66), согласно которому осмотрен автомобиль «Камаз» модель 533912 государственный регистрационный знак № грузовой бортовой, кабина автомобиля окрашена в оранжевый цвет, борта кузова в зеленый цвет; следов повреждений на кузове и кабине автомобиля не обнаружено, на момент осмотра показания одометра составляют 49 960,7 км;

- копией протокола осмотра предметов от 29.08.2020 с фототаблицей (т.5 л.д.67-70), согласно которому осмотрена связка из трех ключей на металлическом кольце от автомобиля «Камаз»;

- копией договора лизинга № от 09.04.2020 (т.1 л.д.115-118), согласно которому АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключили договор лизинга, предметом которого является транспортное средство 533912 на базе шасси КАМАЗ 65115 Е5 (тип ТС: грузовой бортовой), с графиком лизинговых платежей (сумма лизинговых платежей 5 827 260,54 рубля; выкупная цена Предмета лизинга 133 950 рублей; стоимость информационной услуги 20 000 рублей);

- копией договора купли-продажи № от 09.04.2020 (т.1 л.д.136-143), согласно которому ООО ТФК «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» заключили договор, предметом которого является купля-продажа транспортного средства 533912 (тип ТС: автомобиль бортовой) 2020 года выпуска, стоимостью 4 465 000 рублей. АО «<данные изъяты>» приобретает указанное транспортное средство и передает его в финансовую аренду ООО «<данные изъяты>»;

- копией акта сдачи-приемки от 18.05.2020 (т.1 л.д.147-148), согласно которому ООО ТФК «<данные изъяты>» передало АО «<данные изъяты>» на основании договора купли-продажи № от 09.04.2020 транспортное средство 533912 (тип ТС: автомобиль бортовой), находящееся по адресу: <адрес>;

- копией акта о приеме-передаче объекта основных средств от 18.05.2020, с приложением (т.1 л.д.121-123), согласно которому АО «<данные изъяты>» на основании договора лизинга № от 09.04.2020 передало ООО «<данные изъяты>» транспортное средство 533912 (тип ТС: грузовой бортовой), находящееся по адресу: <адрес>, с документами и ключами;

- копией договора субаренды транспортного средства от 26.05.2020 (т.1 л.д.132-134), согласно которой ООО «<данные изъяты>» и ФИО3 №8 заключили договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» в субаренду ФИО3 №8 транспортное средство КАМАЗ 533912, тип – грузовой, бортовой, государственный регистрационный знак №;

- копией информации ООО торгово-финансовая компания «<данные изъяты>» (т.1 л.д.152-177), согласно которой менеджер ФИО3 №16 с 20.09.2019 по 18.05.2020 контактировал с ФИО3 №3, а в последующем с работником АО «<данные изъяты>»» - ФИО3 №10 относительно продажи транспортного средства 533912 (тип ТС: автомобиль бортовой), 2020 года выпуска;

- копией платежного поручения № 241 от 21.10.2021 (т.2 л.д.178), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151 611,72 рубля по договору лизинга №

- копией платежного поручения № 207 от 22.09.2021(т.2 л.д.179), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151 611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 179 от 26.08.2021 (т.2 л.д.180), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 146 от 26.07.2021 (т.2 л.д.181), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 127 от 25.06.2021 (т.2 л.д.182), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №

- копией платежного поручения № 108 от 27.05.2021 (т.2 л.д.183), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 89 от 26.04.2021 (т.2 л.д.184), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 61 от 22.03.2021 (т.2 л.д.185), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 35 от 24.02.2021 (т.2 л.д.186), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 10 от 18.01.2021 (т.2 л.д.187), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 143885,9 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 3 от 23.12.2020 (т.2 л.д.188), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит-Банк», перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 407 от 09.12.2020 (т.2 л.д.189), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет АО «Лизинговая компания «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей;

- копией платежного поручения № 66 от 02.12.2020 (т.2 л.д.190), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет АО «Лизинговая компания «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит-Банк», перечислены денежные средства в сумме 233682,91 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 67 от 03.12.2020 (т.2 л.д.191), согласно которому с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 6209,71 рубля по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 55 от 18.11.2020 (т.2 л.д.192), согласно которому с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 7429,35 рубля в качестве оплаты штрафной неустойки по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 122 от 06.10.2020 (т.2 л.д.193), согласно которому с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 3032,23 рубля в качестве оплаты штрафной неустойки по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 43 от 27.10.2020 (т.2 л.д.194), согласно которому с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля в качестве оплаты по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 34 от 19.10.2020 (т.2 л.д.195), согласно которому с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва перечислены денежные средства в сумме 12128,94 рубля в качестве оплаты по договору лизинга №

- копией платежного поручения № 127 от 06.10.2020 (т.2 л.д.196), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля в качестве оплаты по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 96 от 14.09.2020 (т.2 л.д.197), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля в качестве оплаты по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 294 от 28.07.2020 (т.2 л.д.198), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля в качестве оплаты по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 214 от 25.06.2020(т.2 л.д.199), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, на расчетный счет АО «Лизинговая компания «Европлан» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 151611,72 рубля в качестве оплаты по договору лизинга №

- копией платежного поручения № 124 от 13.04.2020 (т.2 л.д.200), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве оплаты информационной услуги по договору лизинга №;

- копией платежного поручения № 122 от 13.04.2020 (т.2 л.д.201), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, на расчетный счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 669 750 рублей в качестве оплаты платежа по договору лизинга №-№;

- копией акта сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору лизинга № от 09.04.2020 между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 28.10.2021 (т.2 л.д.214-215);

- копией акта сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору лизинга № от 09.04.2020 между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 28.04.2022 (т.2 л.д.231);

- копией договора от 01.12.2020, заключенному между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 №1, с ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 №6 (т.2 л.д.237-238), согласно которому предметом договора являлась передача от ООО «<данные изъяты>», как старого должника, к ООО «<данные изъяты>», как нового должника, обязанностей исполнения обязательств Лизингополучателя, возникших на основании договора № от 09.04.2020, заключенного между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в объеме и на условиях, существующих в момент заключения Договора. Сумма невыплаченных платежей по Договору лизинга (общая сумма договора лизинга, увеличенная на размер подлежащих уплате неустоек, выкупную стоимость предмета лизинга, за вычетом осуществленных платежей) на дату договора составила 4 543 501,94 рублей;

- копией акта приема-передачи по договору от 01.12.2020 (т.2 л.д.239-240), согласно которому ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 №6 передало, а ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора, ФИО3 №1, приняло транспортное средство «КамАЗ» 533912, идентификационный номер №», государственный регистрационный знак №», 2020 года выпуска;

- копией акта сверки расчетов по графику платежей страховой премии от 04.05.2022 по договору страхования № от 13.05.2020, по состоянию на 04.05.2022 (т.2 л.д.247);

- копией платежного поручения № 240 от 21.10.2021 (т.3 л.д.5), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рубля в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией платежного поручения № 156 от 05.08.2021 (т.3 л.д.6), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рубля в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией платежного поручения № 97 от 13.05.2021 (т.3 л.д.7), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рубля в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией платежного поручения № 18 от 01.02.2021 (т.3 л.д.8), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27458,46 рублей в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией платежного поручения № 50 от 11.11.2020 (т.3 л.д.9), согласно которому с расчетного счета ИП ФИО3 №1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рублей в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией платежного поручения № 4 от 25.08.2020 (т.3 л.д.10), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27458,45 рублей в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией платежного поручения № 160 от 14.05.2020 (т.3 л.д.11), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «Уралсиб», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 8491,20 рублей в качестве оплаты полиса ОСАГО на транспортное средство идентификационный номер №;

- копией платежного поручения № 158 от 13.05.2020 (т.3 л.д.12), согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «Уралсиб», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» №, открытый в АО «Юникредит Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 27 458,45 рубля, в качестве оплаты страховой премии по страховому полису №;

- копией страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности № от 14.05.2020 (т.3 л.д.13), согласно которой ООО «<данные изъяты>» застраховало транспортное средство 533912 (автомобиль бортовой без прицепа) идентификационный номер №, собственником которого является АО «ЛК «<данные изъяты>»; действительный с 18.05.2020 по 17.05.2021; размер страховой премии 8 491,20 рублей;

иными документами: - копией заявления ФИО3 №6 от 26.10.2021 (т.1 л.д.109-111), в котором сообщает, что ООО «<данные изъяты>» по требованию генерального директора ОАО «Жилищник» ФИО3 №3 передало ФИО3 №8, являющемуся родственником ФИО3 №3, в качестве взятки за осуществление оплаты задолженностей за ранее выполненные ООО «ССК» работы для ОАО «Жилищник», в рамках заключенных гражданско-правовых договоров, транспортное средство № на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в., приобретенное по договору лизинга у АО «<данные изъяты>». При этом лизинговые платежи ООО «<данные изъяты>» осуществляло из собственных средств; - копией выписки из ЕГРЮЛ от 16.09.2022 (т.5 л.д.73-92), согласно которой ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, зарегистрировано 01.02.2019, поставлено на учет в МИФНС № 5 по Смоленской области. Генеральным директором и учредителем Общества является ФИО3 №6, дата внесения сведений 25.05.2020; - выпиской из ЕГРИП от 23.03.2021 (т.3 л.д.51-52), согласно которой ФИО3 №1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 19.09.2019, ИНН №; - выпиской из ЕГРЮЛ от 29.09.2022 (т.3 л.д.39-42), согласно которому ООО «<данные изъяты>», ОГРН № зарегистрировано 09.07.2019 и в тот же день поставлено на учет в МИФНС № 5 по Смоленской области. Генеральным директором и учредителем Общества является ФИО3 №1; - копией трудового договора № от 23.05.2019 (т.7 л.д.55-57), согласно которому ФИО2 с 23.05.2019 принят на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник»; - копией приказа о приеме на работу № 62-пр от 23.05.2019 (т.7 л.д.59), согласно которому с 23.05.2019 ФИО2 принят на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник»; - копией должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденного генеральным директором ОАО «Жилищник» 02.09.2016 (т.7 л.д.60-61), согласно которой на начальника отдела материально-технического снабжения возлагаются следующие функции: руководство отделом материально-технического снабжения и маркетинга (п. 2.1.), осуществления взаимодействия с поставщиками (п. 2.3.), он организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли (п. 3.1.), обеспечивает составление в установленные сроки заявок на материальные ресурсы, распределяемые в плановом порядке, с обоснованием и расчетами их потребности, организует своевременную и полную реализацию выделенных на эти цели фондов (3.7.), участвует в заключении договоров по материально-техническому снабжению (3.9.), контролирует соответствие проектов планов материально-технического обеспечения предприятия планам производства, осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией сырья, материалов, топлива, оборудования и готовой продукции, в подготовке данных для составления претензий на поставки некачественных товарно-материальных ценностей и ответов на претензии заказчиков (п.3.17.), начальник материально-технического снабжения имеет право: знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности службы материально-технического снабжения (п. 4.1.), участвовать в обсуждении вопросов (п. 4.2); - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2022 (т.6 л.д.112-124), согласно которому ОАО «Жилищник», ОГРН №, зарегистрировано 30.11.2007. Генеральным директором Общества является ФИО3 №3, дата внесения сведений 20.05.2019; - копией постановления Администрации города Смоленска от 23.04.2019 № (т.6 л.д.94), согласно которому ФИО3 №3 избран на должность генерального директора открытого акционерного общества «Жилищник» с 23.04.2019 сроком на три года с испытательным сроком три месяца; - копией трудового договора от 23.04.2019 (и.6 л.д.91-93), согласно которому ФИО3 №3 с 23.04.2019 принят на должность генерального директора ОАО «Жилищник» с испытательным сроком 3 месяца. Срок действия договора, согласно постановлению Администрации города Смоленска № 998-адм от 23.04.2019, 3 года; - копией приказа о приеме работника на работу № 46-пр от 23.04.2019 (т.6 л.д.129), согласно которому ФИО3 №3 с 23.04.2019 по 22.04.2022 принят на должность генерального директора ОАО «Жилищник»; - копия доверенности от 12.05.2020 (т.1 л.д.125), согласно которой генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО3 №6 уполномочила ФИО3 №8 осуществить от имени ООО «<данные изъяты>» осмотр и получение у АО «<данные изъяты>» подговору лизинга № от 09.04.2020 транспортного средства № (тип ТС: грузовой бортовой); - копия доверенности № 3 от 26.05.2020 (т.1 л.д.126), согласно которой генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО3 №6 уполномочила ФИО3 №8 управлять и распоряжаться транспортным средством КАМАЗ 533912, тип – грузовой, бортовой, государственный регистрационный знак №; - копия свидетельства о регистрации транспортного средств (т.1 л.д.130-131), согласно которой 26.05.2020 в отделении № 1 МО РЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области на учет поставлено транспортное средство №, государственный регистрационный знак №, тип грузовой бортовой, 2020 года выпуска; - копией страхового полиса № от 13.05.2020 (т.3 л.д.1), согласно которому застрахована транспортное средство КамАЗ» 533912, идентификационный номер №, государственный регистрационный знак «№», сумма страховой премии 329501,43 рублей, срок действия страхового полиса с 13.05.2020 по 12.05.2023; - копией дополнительного соглашения № к полису № от 13.05.2020 (т.3 л.д.2), согласно которому САО «<данные изъяты>», как страховщик, и АО «<данные изъяты>», как страхователь, заключили соглашение о внесении изменений в полис № от 13.05.2020. Согласно внесенных изменений: 13.05.2020 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.08.2020 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.11.2020 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.02.2021 сумма платежа составляет 27458,46 рублей; 13.05.2021 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.08.2021 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.11.2021 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.02.2022 сумма платежа составляет 27458,46 рублей; 13.05.2022 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.08.2022 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.11.2022 сумма платежа составляет 27458,45 рублей; 13.02.2023 сумма платежа составляет 27458,46 рублей; - копией дополнительного соглашения № к полису № от 13.05.2020 (т.3 л.д.3), согласно которому САО «<данные изъяты>», как страховщик, и АО «<данные изъяты>», как страхователь, заключили соглашение о внесении изменений в полис № от 13.05.2020. Согласно внесенных изменений графу «Плательщик» читать в редакции: ООО «<данные изъяты>»; графу «<данные изъяты>» читать в редакции: ООО «<данные изъяты>»; графу «Выгодоприобретатель» читать в редакции: ООО «<данные изъяты>». Также приведены реквизиты ООО «<данные изъяты>».

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого, - не имеется. Анализ и оценка этих доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к выводу о том, что виновность ФИО2 в совершении преступления при указанных в приговоре обстоятельствах, установлена.

При исследовании приведённых выше доказательств у суда не возникает сомнений в виновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, так как показания свидетелей ФИО3 №4, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №8, ФИО3 №9, ФИО3 №10, ФИО3 №14, МДН, ФИО3 №2, ФИО3 №13, ФИО3 №12, ФИО3 № 17, ФИО3 №11, ФИО3 №15, ФИО3 №1 последовательны, логичны, не противоречат, а согласуются с показаниями подсудимого ФИО2, дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, объективно подтверждаются письменными и вещественными доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин для оговора ФИО2 свидетелями судом не установлено, как не установлено их личной заинтересованности в привлечении подсудимого к уголовной ответственности.

Так, судом достоверно установлено, что в период с 07.10.2020 по 19.10.2020, ФИО2, работавший в должности начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», в г. Смоленске, совершил посредничество во взяточничестве, выразившееся в способствовании генеральному директору ОАО «Жилищник» иному лицу 1, как взяткополучателю, и представителю ООО «<данные изъяты>» иному лицу 2, как взяткодателю, в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде незаконно оказанных иному лицу 1 и его родственнику ФИО3 №8 услуг имущественного характера, выразившихся в освобождении их от предусмотренных договорами лизинга № от 01.12.2020, дополнительное соглашение от 01.12.2020 к договору лизинга № от 09.04.2020, а также договорами страхования транспортного средства выплат в общей сумме 2 136 438,03 рубля, (329 142,67 рублей, перечислены ИП ФИО3 №1 по договору лизинга, + 27 458,45 рублей перечислены ИП ФИО3 №1 по договору страхования транспортного средства, + 1 670 003,1 рублей, перечислены ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга, + 109 833,81 рублей, перечислены ООО «<данные изъяты>» по договору страхования транспортного средства.

О том, что ФИО2 являлся начальником отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник» подтверждается как письменными материалами дела, в том числе: трудовым договором № 62 от 23.05.2019, приказом о приеме на работу № 62-пр от 23.05.2019, должностной инструкцией начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной генеральным директором ОАО «Жилищник» 02.09.2016, так и показаниями свидетелей: ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №9, ФИО3 №14, ФИО3 №2, ФИО3 №13, ФИО3 №12, ФИО3 № 17, ФИО3 №11, которые показали, что с мая 2019 года в ОАО «Жилищник» ФИО2 работал начальником отдела материально-технического снабжения. Также данные свидетели указали на то, что с апреле 2019 года иное лицо 1 работал в ОАО «Жилищник» в должности генерального директора, что также подтверждается и письменными доказательствами, в том числе: выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2022, постановлением Администрации города Смоленска от 23.04.2019 № 998-адм, трудовым договором от 23.04.2019, приказом о приеме работника на работу № 46-пр от 23.04.2019.

Также судом установлено, что руководителями ООО «<данные изъяты>» являлись ФИО3 №6 и ФИО3 №5, что следует из показаний данных лиц в совокупности с выпиской из ЕГРЮЛ от 16.09.2022 в отношении ООО «<данные изъяты>».

09.04.2020, ФИО3 №6, действуя как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», заключила с АО «<данные изъяты>», ОРГН №, договор лизинга №, предметом которого явилось транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.» (идентификационный (VIN) №), стоимостью 4 465 000 рублей, с общей суммой платежей, подлежащих уплате 5 981 310,54 рубля со сроком выплаты до 27.04.2023, ежемесячными платежами согласно графика, что подтверждается копией данного договора.

В тот же день АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, заключили договор купли-продажи № от 09.04.2020, предметом которого явилось транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», стоимостью 4 465 000 рублей, приобретаемый для последующей передачи в финансовую аренду ООО «<данные изъяты>», что также подтверждается копией данного договора.

Также, 09.04.2020 АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключили договор лизинга № предметом которого является транспортное средство 533912 на базе шасси КАМАЗ 65115 Е5 (тип ТС: грузовой бортовой), что подтверждается копией данного договора

18.05.2020 по адресу: <адрес>, транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.в.», передано представителем ООО «<данные изъяты>» представителю АО «<данные изъяты>», что подтверждается копией акта сдачи-приемки от 18.05.2020, в последующем данное транспортное средство передано АО «<данные изъяты>» в компанию ООО «<данные изъяты>» транспортное средство, что подтверждается копией акта о приеме-передаче объекта основных средств от 18.05.2020.

26.05.2020 данное транспортное средство ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в отделении № 1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области, выдан государственный регистрационный знак №, и в тот же день, передано в фактическое пользование ФИО3 №8, о чём свидетельствуют, в том числе договор субаренды транспортного средства от 26.05.2020, в совокупности с показаниями ФИО3 №8 о передаче ему транспортного средства, которое он использовал по месту своего жительства в Ростовской области. Из показаний ФИО3 №8, также следует, что арендную плату по договору субаренды транспортного средства от 26.05.2020, он не оплачивал. Из показаний ФИО3 №6 и ФИО3 №5 также следует, что ООО «<данные изъяты>» арендную плату по договору субаренды транспортного средства от 26.05.2020, не получало.

В период с 13.04.2020 по 06.10.2020, в г. Смоленске, ФИО3 №6 и ФИО3 №5, через расчетные счета ООО «<данные изъяты>» осуществили выплаты по договору лизинга № от 09.04.2020, а также выплаты по договорам страхования транспортного средства, что подтверждается показаниями данных лиц в совокупности с копией страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности № № от 14.05.2020; с копией платежного поручения № 158 от 13.05.2020 оплаты страховой премии; копиями платежных поручений № 4 от 25.08.2020, № 160 от 14.05.2020 оплаты страховой премии по страховому полису № с копиями платежных поручений № 127 от 06.10.2020, № 96 от 14.09.2020, № 294 от 28.07.2020, № 214 от 25.06.2020, № 122 от 13.04.2020, в качестве оплаты по договору лизинга № от 09.04.2020; с копией платежного поручения № 124 от 13.04.2020 в качестве оплаты информационной услуги по договору лизинга № от 09.04.2020, копией платежного поручения № 122 от 06.10.2020 в качестве оплаты штрафной неустойки по договору лизинга №.

С 07.10.2020 ООО «<данные изъяты>» перестали вносить платежи по договору лизинга № от 09.04.2020.

В период с 07.10.2020 по 19.10.2020, ФИО2, имея умысел на посредничество во взяточничестве, выразившееся в способствовании генеральному директору ОАО «Жилищник» иному лицу 1, как взяткополучателю, совершил действия, направленные на достижении и реализации соглашения между иным лицом 1 и иным лицом 2, а именно предложил последнему переоформить между АО «<данные изъяты>» с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, деятельность которых была подконтрольно иному лицу 2 договор лизинга № от 09.04.2020 транспортного средства КАМАЗ 533912 грузовой, бортовой, государственный регистрационный знак №, при условии фактического использования приобретенного по указанному договору транспортного средства ФИО3 №8 и полным погашением лизинговых платежей, равно как и всех сопутствующих расходов на страхование за счет средств ИП ФИО3 №1 и ООО «<данные изъяты>», деятельность которых иное лицо 2 контролировал. При условии, что иное лицо 1, являясь руководителем ОАО «Жилищник» совершит в пользу подконтрольных иному лицу 2 ИП ФИО3 №1 и ООО «<данные изъяты>» действия, входящие в его служебные полномочия: примет решение о выплате задолженности за ранее выполненные работы и оказанные услуги, а также обеспечит заключение новых гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг ОАО «Жилищник», что полностью подтверждается признательными показаниями ФИО2, которые согласуются с показаниями свидетелей: ФИО3 №15, ФИО3 №1 ФИО3 №6, ФИО3 №5

Согласившись с предложением ФИО2, иное лицо 2 дало указание ФИО3 №1, которая согласно выпиской из ЕГРИП от 23.03.2021, оформлена в качестве индивидуального предпринимателя, о перечислении с расчётного счёта ИП платежей по договору лизинга № за ООО «<данные изъяты>» до момента переоформления договора лизинга на расчетный счет АО «<данные изъяты>», а всего лизинговых платежей в сумме 303 223 рубля 44 копейки, штрафной неустойки в сумме 15 919 рублей 23 копейки, дополнительные платежи в сумме 10 000 рублей. Данные обстоятельства подтверждаются как показаниями свидетелей ФИО3 №15, ФИО3 №1, так и копией платежного поручения № 34 от 19.10.2020, копией платежного поручения № 43 от 27.10.2020, копией платежного поручения № 50 от 11.11.2020, копией платежного поручения № 43 от 18.11.2020, копией платежного поручения № 66 от 02.12.2020, копией платежного поручения № 67 от 03.02.2020, копиями писем ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП ФИО3 №1 с просьбой об оплате лизинговых платежей АО «ЛК <данные изъяты>» по договору от 09.04.2020.

Далее, по указанию иного лица 2, ФИО3 №1, согласно выписки из ЕГРЮЛ от 29.09.2022, являясь генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», был заключён с ООО «<данные изъяты>» договор от 01.12.2020, согласно которому от ООО «<данные изъяты>», как старого должника, к ООО «<данные изъяты>», как нового должника, перешли обязанностей исполнения обязательств лизингополучателя, возникших на основании договора № от 09.04.2020, заключенного между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в объеме и на условиях, существующих в момент заключения договора, что подтверждается как копией данного договора, копией акта приема-передачи по договору от 01.12.2020 транспортного средства «КамАЗ» 533912, идентификационный номер №», государственный регистрационный знак «№», 2020 года выпуска, дополнительным соглашением от 01.12.2020 к договору лизинга № от 09.04.2020 о переводе оставшегося долга ООО «<данные изъяты>» (как лизингополучателя) по договору лизинга от 09.04.2020 по состоянию на 01.12.2020 на ООО «<данные изъяты>» (новый лизингополучатель), так и показаниями ФИО2, в совокупности с показаниями свидетелей: ФИО3 №15, ФИО3 №1, ФИО3 №6, ФИО3 №5

17.12.2020 транспортное средство «533912 на базе шасси КАМАЗ 65115-50 Е5 (грузовой бортовой) 2020 г.г.» переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и в тот же день передано в фактическое пользование ФИО3 №8 после чего перегнано им в Ростовскую область, где и эксплуатировалось до момента изъятия в рамках возбужденного уголовного дела 28.10.2021, что подтверждается как показаниями ФИО3 №8, в совокупности с доверенностью №3 от 26.05.2020, подписанной ФИО3 №8 и ФИО3 №1, также имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>», договором субаренды автотранспортного средства без экипажа от 26.05.2020, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 №1, как субарендодателя, и ФИО3 №8, как субарендатора. Предметов договора является транспортное средство КАМАЗ 533912 грузовой, бортовой, государственный регистрационный знак № с ежемесячной платой в сумме 10 000 рублей. Из показаний ФИО3 №8, также следует, что оплату по данному договору он не производил, что также подтверждается показаниями ФИО3 №1

Так, в период с 09.12.2020 по 28.10.2021 ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчётные счета «<данные изъяты>», в счёт оплаты по договору лизинга № денежные средства в сумме 1 670 003 рубля 10 копеек; на расчётные счета «<данные изъяты>» в качестве оплаты страхового полиса КАСКО денежные средства в сумме 109 833 рубля 81 копейка, что подтверждается копиями платежных поручений № 407 от 09.12.2020 на сумму 10 000 рублей, № 3 от 23.12.2020 на сумму 151 611,72 рубля, № 10 от 18.01.2021 на сумму 143 885,9 рубля, № 18 от 01.02.2021 на сумму 27 458 рублей 46 копеек, № 35 от 24.02.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 61 от 22.03.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 89 от 26.04.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 97 от 13.05.2021 на сумму 27 458 рублей 45 копеек, № 108 от 27.05.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 127 от 25.06.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 156 от 05.08.2020 на сумму 27 458,45 рубля, № 179 от 26.08.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 207 от 22.09.2021 на сумму 151 611,72 рубля; № 241 от 21.10.2021 на сумму 151 611,72 рубля, № 240 от 21.10.2021 на сумму 27 458,45 рубля

Приведённые выше обстоятельства также подтверждаются: копией протокола осмотра места происшествия от 28.10.2021; копией протокола обыска от 28.10.2021, копией протокола осмотра предметов и документов от 17.07.2022 с фототаблицей; копией протокола обыска от 28.10.2021; копией протокола осмотра предметов и документов от 12.07.2022 с фототаблицей; копией протокола выемки от 02.02.2022 с фототаблицей; копией протокола осмотра предметов и документов от 25.08.2022 с фототаблицей; копией протокола осмотра предметов от 29.08.2020 с фототаблицей; копией протокола осмотра предметов от 29.08.2020 с фототаблицей, которыми были изъяты предметы и документы имеющие доказательственное значение по делу.

О наличии у ФИО2 прямого преступного умысла на посредничество во взяточничестве, свидетельствует его поведение, так ФИО2, достоверно зная о том, иное лицо 1 являясь руководителем ОАО «Жилищник» способствовал безвозмездной передаче своему родственнику ФИО3 №8 транспортного средства КАМАЗ приобретённого ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга. ООО «<данные изъяты>» при этом оплачивало лизинговые платежи, заключило договор субаренды КАМАЗа с ФИО3 №8, от которого не получало арендной платы. В свою очередь иное лицо 1, способствовал погашению задолженности ОАО «Жилищник» перед ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы по договорам подряда. После того как ООО «<данные изъяты>» перестало оплачивать лизинговые платежи за КАМАЗ, ФИО2 по просьбе иного лица 1, осознавая противоправность своих действий, направленных на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, связался с иным лицом 2, предложил последнему перезаключить договор лизинга транспортного средства, с целью оплаты лизинговых платежей за транспортное средство – КАМАЗ, с оставлением его в пользовании у ФИО3 №8, на что иное лицо согласился, взяв обязательство, через ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО3 №1» по оплате лизинговых платеже, а иное лицо 1 совершит в пользу ИП «ФИО3 №1» и ООО «<данные изъяты>» действия, входящие в его служебные полномочия: примет решение о выплате задолженности за ранее выполненные работы и оказанные услуги, а также обеспечит заключение новых гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг.

О том, что иное лицо 1 совершил незаконные действия в пользу ИП «ФИО3 №1», согласно достигнутой договорённости между взяткодателем и взяткополучателем при посреднечестве во взяточничестве ФИО2, свидетельствует подписанный с ИП «ФИО3 №1» договор подряда № 254/20 предмет которого аналогичен предмету (одним и тем же жилым домам) и срокам исполнения договора, действовавшего на тот момент договора подряда № 28/20, заключённого с ООО «<данные изъяты>» 27.02.2020. В последующем проведя расчёты по договору с ИП «ФИО3 №1».

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашёл своё подтверждение, так как превышает один миллион рублей и в соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ, является особо крупным размером.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, как посредничество во взяточничестве, то есть иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере.

Вина ФИО2 по факту получения взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу занимаемой должности может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО3 №15, данные им в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные частично в судебном заседании (т. 5 л.д. 142-145), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым он является исполнительным директором ООО «<данные изъяты>» с 2015 года. Также он имеет непосредственное отношение к деятельности ООО «<данные изъяты>» (руководителем и участником с долей 100 % в указанной организации является его супруга ФИО3 №1), ИП ФИО3 №1, ООО «<данные изъяты>». Во всех указанных субъектах предпринимательской деятельности он принимает решения по факту осуществления ими финансово-хозяйственных взаимоотношений. С ОАО «Жилищник», у него были деловые отношения. Где с мая 2019 года начальником отдела снабжения ОАО «Жилищник» был ФИО2 Генеральным директором ОАО «Жилищник» в это время был ФИО3 №3, однако с тем он не знаком и не общался.

В мае 2019 года он в ОАО «Жилищник» встретился с ФИО2 Позднее ФИО2 предложил и дальше осуществлять поставки в ОАО «Жилищник». Он (ФИО3 №15) систематически по просьбе ФИО2 перечислял деньги на его личную карту. ФИО2 способствовал регулированию вопросов оплаты и объёмы платежей, которые санкционировались руководством ОАО «Жилищник», по сути выделяя тех или иных поставщиков, «выбивая» у руководства деньги для оплаты поставок товаров, произведенных такими поставщиками. С учетом этого, ФИО2 ему звонил, сообщал, что выбил для него или перечислил на его счета определённую сумму и просил указанную им часть перечислить на его карту. По началу тот прикрывался тем, что говорил, что через время вернет эти деньги, но ни разу их не вернул. При этом Котиков неоднократно намекал на то, что деньги тот возвращать не планирует, так как и так «помогает» ему с оплатой счетов. В последующем эти перечисления подразумевали оплату ФИО2 его «услуг» по решению вопросов оплаты ОАО «Жилищник» поставленных им в адрес общество товаров. Оплата ФИО2 производилась с учетом поступления денег только на счета ООО «<данные изъяты>». За весь период он перечислил ФИО2 примерно около 600 000 рублей, которые тот ему не возвращал. Сумма перечислений ФИО2 составляла примерно 10-15 % от поступления на счета ООО «<данные изъяты>» от ОАО «Жилищник». Деньги перечислялись с карты супруги, которая была привязана к счету ООО «<данные изъяты>»;

- показаниями свидетеля ФИО3 №1, данные в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные частично в судебном заседании (т. 5 л.д. 152-156), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и является индивидуальным предпринимателем, финансово-хозяйственной частью ООО и ИП занимается её муж – ФИО3 №15, она заведует юридической частью работы. Они имеют хозяйственно-финансовые отношения с ОАО «Жилищник», где <данные изъяты> И.В. занимал руководящую должность по линии снабжения. С Котиковым общался в основном её муж по рабочим вопросам. ОАО «Жилищник» в основном не производили своевременно оплату по выставленным счетам за оказанные слуги и поставленные товары. Все переговорены с должностными лицами и представителями ОАО «Жилищник» вел ее муж. В течение 2020-2021 годов она по просьбе мужа неоднократно переводила со своего счета на счет ФИО2 денежные средства в суммах примерно от 10 000 до 30 000 рублей, Муж говорил, что надо перевести - она переводила, либо муж сам переводил деньги ФИО2 с ее счета с использованием ее телефона с ее согласия. За указанный период ФИО2 таким образом было переведено более 500 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО3 № 17, согласно которым в ОАО «Жилищник» она работала главным бухгалтером. Директором в ОАО работал ФИО3 №3, он единолично принимал решение по оплате обязательств, предусмотренных договорами, заключённых с ОАО «Жилищник». ФИО2 занимал должность начальника отдела по снабжению. В обязанности начальника отдела по снабжению ФИО2 входило закупка, доставка, транспортировка материалов различного характера по договорам на сумму менее 100 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО3 №12, данными в ходе судебного следствии и в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании (т. 4 л.д. 52-56), которые согласуются между собой и дополняют друг друга, согласно которым она состоит на должности бухгалтера по услугам. В первой половине 2019 года ФИО3 №3 занял должность генерального директора ОАО «Жилищник» и ФИО2 тоже в апреле или в мае 20109 года занял должность начальника отдела по снабжению. В обязанности генерального директора ФИО3 №3 входило в руководство ОАО «Жилищник», в обязанности начальника отдела по снабжению ФИО2 входило закупка, доставка, транспортировка материалов различного характера по договорам на сумму менее 100 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО3 №13, согласно которым он работает в ОАО «Жилищник», с 2019 года вступил в должность директора по техническим вопросам. ФИО3 №3 занял должность генерального директора ОАО «Жилищник» с весны 2019 года. В мае 2019 года ФИО2 занял должность начальника отдела по снабжению. В обязанности ФИО2 входило снабжения материалами ОАО «Жилищник» и его структурных подразделений. В обязанности ФИО3 №3 входило управление всеми системами и структурами ОАО «Жилищник», он единолично принимал решение произведения оплаты по договорам;

- показаниями свидетеля ФИО3 №2, согласно которым она состоит в должности ведущего специалиста по закупкам ОАО «Жилищник». Договорами, стоимость которых составляет менее 100 000 рублей занимается отдел снабжения и другие отделы в зависимости от специфики договора, договоры сумма которых составляет более 100 000 рублей заключаются в соответствии с ФЗ № 223. В основном все документы проходят через приемную директора, к ней иногда попадают документы от подрядчиков, выполненные по тендеру, она смотрит правильность оформления документов и передает их в сметный отдел, после сметного отдела документы попадают в приемную к генеральному директору. В обязанности генерального директора ФИО3 №3 входило руководство ОАО «Жилищник», он единолично подписывал документы оплаты по договорам, в обязанности начальника отдела по снабжению ФИО2 входило закупка, доставка, транспортировка материалов различного характера по договорам менее 100 000 рублей. При этом ФИО2 сам носил выставленные по договорам счета на подпись ФИО3 №3;

- показаниями свидетеля ФИО3 №11, согласно которым она является заместителем генерального директора ОАО «Жилищник» с 2013 года. Генеральным директором ОАО «Жилищник» был ФИО3 №3, начальником отдела материально-технического снабжения был ФИО2, который занимался закупками до 100 000 рублей. Свыше 100 000 рублей закупка проводилась в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ «О закупочной деятельности». Решение по оплате договорных обязательств принимал единолично ФИО3 №3;

- протоколом выемки от 29.10.2021 с фототаблицей (т.3 л.д.106-110), согласно которому в ИВС ОМВД России по Смоленскому району изъяты банковские карты ПАО Сбербанк №, принадлежащие ФИО2;

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 08.12.2021 с фототаблицей (т.3 л.д.111-117), согласно которому осмотрены банковские карты ПАО Сбербанк №, принадлежащие ФИО2;

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.09.2022 с фототаблицей (т.4 л.д.109-186), согласно которому осмотрен CD-R диск, на котором содержится архив «ЗНО0166875747» с файлами «EvntAgnt_5469590010849167.xlsx», «EvntAgnt_5484590010255606.xlsx», «ФИО2 17888618 SRB ЗНО12365478 29.04.1982 KIS.xls», «ФИО2 17888619 SRB ЗНО12365478 29.04.1982 KIS.xls», «Приложение к отчётуNeWv4 2020 2.docx» в формате Word. На файле «EvntAgnt_5484590010255606.xlsx» имеется информация о движении денежных средств по счету № (банковская карта №) за период времени с 14.05.2015 по 27.10.2021, согласно которой на счет ФИО2 через систему «Сбербанк онлайн» перечислялись денежные средства от ФИО3 №1:

18.08.2020 в 18 часов 32 минуты 48 секунд в размере 75000 рублей с карты ПАО Сбербанк №, отрытой в отделении ПАО Сбербанк;

02.09.2020 в 13 часов 48 минуты 07 секунд в размере 50000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

30.09.2020 в 14 часов 25 минуты 12 секунд в размере 53000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

09.10.2020 в 12 часов 25 минуты 07 секунд в размере 130000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

18.03.2021 в 16 часов 05 минуты 07 секунд в размере 43000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

24.03.2021 в 13 часов 10 минут 32 секунды в размере 54000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

30.03.2021 в 9 часов 18 минут 31 секунду в размере 15000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

06.08.2021 в 13 часов 14 минут 59 секунд в размере 60000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

16.09.2021 в 12 часов 43 минуты 47 секунд в размере 90000 рублей с карты ПАО Сбербанк №;

22.09.2021 в 15 часов 26 минут 11 секунд в размере 10000 рублей с карты ПАО Сбербанк №.

В общей сложности переведено 580 000 рублей;

- реестром поступлений и оплат ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.16-17), согласно которому с 18.08.2020 по 22.09.2021 ОАО «Жилищник» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 2 702 011 рублей в качестве оплаты за оказание услуг, выполнение работ и поставку материалов;

- реестром поступлений и оплат ИП ФИО3 №1 (т.3 л.д.18-19), согласно которому с 18.08.2020 по 22.09.2021 ОАО «Жилищник» перечислило ИП ФИО3 №1 денежные средства в общей сумме 2 205 580 рублей в качестве оплаты за оказание услуг, выполнение работ и поставку материалов;

- реестром поступлений и оплат ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.24-28), согласно которому с 18.08.2020 по 22.09.2021 ОАО «Жилищник» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 4 614 754,6 рубля в качестве оплаты за оказание услуг, выполнение работ и поставку материалов;

- реестром поступлений и оплат ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.29-33), согласно которому с 18.08.2020 по 22.09.2021 ОАО «Жилищник» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 6 000 023,35 рублей в качестве оплаты за оказание услуг, выполнение работ и поставку материалов;

иными документами: - выпиской из ЕГРИП от 23.03.2021 (т.3 л.д.51-52), согласно которой ФИО3 №1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 19.09.2019, ИНН №; - выпиской из ЕГРЮЛ от 29.09.2022 (т.3 л.д.39-42), согласно которому ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, зарегистрировано 09.07.2019 и в тот же день поставлено на учет в МИФНС № 5 по Смоленской области. Генеральным директором и учредителем Общества является ФИО3 №1; - выпиской из ЕГРЮЛ от 29.09.2022 (т.3 л.д.43-46), согласно которому ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, зарегистрировано 22.05.2020 и в тот же день поставлено на учет в МИФНС № 5 по Смоленской области. Генеральным директором и учредителем Общества является ПИА; - выпиской из ЕГРЮЛ от 29.09.2022 (т.3 л.д.47-50), согласно которому ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, зарегистрировано 05.05.2015 и в тот же день поставлено на учет в МИФНС № 5 по Смоленской области. Генеральным директором Общества является НГП, учредителем АМЮ; - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.10.2022 (т.6 л.д.112-124), согласно которому ОАО «Жилищник», ОГРН №, зарегистрировано 30.11.2007. Генеральным директором Общества является ФИО3 №3, дата внесения сведений 20.05.2019; - копией трудового договора № 62 от 23.05.2019 (т.7 л.д.55-57), согласно которому ФИО2 с 23.05.2019 принят на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник»; - копией приказа о приеме на работу № 62-пр от 23.05.2019 (т.7 л.д.59), согласно которому с 23.05.2019 ФИО2 принят на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник»; - копией должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденного генеральным директором ОАО «Жилищник» 02.09.2016 (т.7 л.д.60-61), согласно которой на начальника отдела материально-технического снабжения возлагаются следующие функции: руководство отделом материально-технического снабжения и маркетинга (п. 2.1.), осуществления взаимодействия с поставщиками (п. 2.3.), он организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли (п. 3.1.), обеспечивает составление в установленные сроки заявок на материальные ресурсы, распределяемые в плановом порядке, с обоснованием и расчетами их потребности, организует своевременную и полную реализацию выделенных на эти цели фондов (3.7.), участвует в заключении договоров по материально-техническому снабжению (3.9.), контролирует соответствие проектов планов материально-технического обеспечения предприятия планам производства, осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией сырья, материалов. топлива, оборудования и готовой продукции, в подготовке данных для составления претензий на поставки некачественных товарно-материальных ценностей и ответов на претензии заказчиков (п.3.17.), начальник материально-технического снабжения имеет право: знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности службы материально-технического снабжения (п. 4.1.), участвовать в обсуждении вопросов (п. 4.2); - копией Устава ОАО «Жилищник», утвержденного решением 46-ой сессии Смоленского городского Совета III Созыва (приложение 4) от 31.07.2007 № 631 с изменениями, утвержденными постановлением Администрации города Смоленска от 12.02.2008 № 106-адм (т.6 л.д.95-110), согласно которой ОАО «Жилищник» является коммерческой организацией, созданной (учрежденной) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в результате приватизации путем преобразования СМУП «Жилищник». Общество является правопреемником прав и обязанностей СМУП «Жилищник». Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава (п.1.1.). Общество от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде (п. 3.1.). Основной целью общества является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах и предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этих домах в городе Смоленске путем выполнения функций управляющей организации, а также качественного производства товаров, оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (предмет деятельности) и получение в связи с этим предприятием прибыли (п. 7.1.). Предметом деятельности общества являются следующие виды деятельности: осуществление функций единоличного исполнительного органа для филиалов; осуществление иной не запрещённой законом хозяйственной деятельности по проведение работ и оказанию услуг для населения и организаций с целью извлечения прибыли (п.7.2.). Основные виды деятельности: выполнение предусмотренных законодательском функций управляющей организации по договорам с собственниками жилых и нежилых помещений; проведение текущего и капитального ремонта жилищного фонда; осуществление в соответствии с законодательством прав и обязанностей заказчика при проведении текущего и капитального ремонта жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности; выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации; выполнение непредвиденного текущего ремонта жилищного фонда, в том числе по заявкам граждан; обеспечение санитарного и технического состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и придомовых территорий в соответствии с установленными нормами и правилами (п. 7.3.) Единственным акционером Общества является муниципальное образование город Смоленск. От имени муниципального образования города Смоленска полномочия акционера осуществляет Администрация города Смоленска (п. 9.2.). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (п. 11.1.). Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (п.12.1.). Руководство текущей деятельность Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором (13.1.). Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества; издает приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества; имеет право первой подписи в финансовых и иных документах Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчётности Общества (п.13.4.). Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно (п.14.1.); - копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно которому 30.11.2007 ОАО «Жилищник» поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска с присвоением ОГРН № и ИНН № (т.6 л.д.111); - копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которому 30.11.2007 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись создании юридического лица (ОАО «Жилищник») путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № Поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска (т.7 л.д.79).

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого, - не имеется. Анализ и оценка этих доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к выводу о том, что виновность ФИО2 в совершении преступления при указанных в приговоре обстоятельствах, установлена.

С учетом вышеизложенного, совокупность приведенных выше доказательств, по мнению суда, с бесспорностью устанавливает в период с 18.08.2020 по 22.09.2021 факт совершения ФИО2 получения должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, при вышеуказанных обстоятельствах. Эти обстоятельства полностью подтверждаются ФИО2, которые логичны, последовательны, согласуются с собранными по делу доказательствами, в том числе: показаниями свидетелей ФИО3 №15 и ФИО3 №1 по факту перевода ФИО2 денежных средств на банковскую карту последнего, свидетель ФИО3 №15, также показал, что перевод денежных средств на банковскую карту ФИО2 осуществлялся за действия в пользу субъектов предпринимательской деятельности, которыми фактически руководил иное лицо 2, за способствование ФИО2, как начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», в оплате договорных обязательств ОАО «Жилищник», что также подтверждается протоколом осмотра операций по банковским картам ФИО2, реестрами поступлений и оплат ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО3 №1, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в совокупности с выписками ЕГРЮЛ и ЕГРИП; что также в совокупности подтверждается показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №13, ФИО3 №12, ФИО3 № 17, ФИО3 №11, по факту трудовой деятельности ФИО2 в ОАО «Жилищник»; и с протоколом выемки, осмотра банковских карт, оформленных на ФИО2

О том, что действия ФИО2 при изложенных выше обстоятельствах являются незаконными, свидетельствует тот факт, что последний, с момента назначения на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник» 23.05.2019 ФИО2 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в акционерном обществе, контрольный пакет которого принадлежит муниципальному образованию, то есть являлся должностным лицом. В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденного генеральным директором ОАО «Жилищник», на ФИО2 были возложены обязанности, в том числе: руководство отделом материально-технического снабжения и маркетинга (п. 2.1.), осуществления взаимодействия с поставщиками (п. 2.3.), он организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли (п. 3.1.), обеспечивает составление в установленные сроки заявок на материальные ресурсы, распределяемые в плановом порядке, с обоснованием и расчетами их потребности, организует своевременную и полную реализацию выделенных на эти цели фондов (3.7.), участвует в заключение договоров по материально-техническому снабжению (3.9.), контролирует соответствие проектов планов материально-технического обеспечения предприятия планам производства, осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией сырья, материалов. топлива, оборудования и готовой продукции, в подготовке данных для составления претензий на поставки некачественных товарно-материальных ценностей и ответов на претензии заказчиков (п.3.17.). То есть, являясь должностным лицом - начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», имея прямой преступный умысел, из коростных побуждений, совершил действия в пользу взяткодателя, при этом получил за указанные действия денежные средства.

О наличии прямого преступного умысла у ФИО2, направленного на получение взятки, свидетельствует его поведение при совершении преступления, а именно, ФИО2, являясь должностным лицом, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Жилищник», лично получил от представителя ООО «<данные изъяты>» иного лица 2 взятку в сумме 580 000 рублей при заключении прямых договоров поставок и оказания услуг с представляемыми иным лицом 2 вышеуказанными организациями и индивидуальным предпринимателем, что позволило последнему получать своевременную оплату от ОАО «Жилищник», несмотря на убыточность финансовой деятельности указанного Общества и наличие у него кредиторской задолженности.

Учитывая, что сумма взятки превышает 150 000 рублей, согласно примечанию 1 к статье 290 УК РФ, сумму в размере 580 000 рублей – является крупным размером.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, как получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно силу занимаемой должности может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере.

Существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении предварительного расследования, позволяющих сделать вывод о незаконности действий должностных лиц при его проведении, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Совершенные преступления относятся к категориям особо тяжкого преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признаёт по каждому преступлению, согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – наличие малолетних детей, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование раскрытию и расследованию преступления (сотрудничал с органами следствия, представлял информацию об обстоятельствах совершения преступления, дал правдивые, полные и последовательные показания, способствующие расследованию преступления и закреплению доказательственной базы), согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, - полное признание вины, совершение преступлений впервые, состояние здоровья его и его матери, благотворительная деятельность.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, его возраст, имущественное положение, суд отмечает, что ФИО2 по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, был трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно; на учёте у врача психиатра и врача нарколога не состоит, инвалидом не является, имеет ряд заболеваний; ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался; также, при назначении наказания суд учитывает влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи – проживает с семьёй (жена и дети).

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, при наличии указанных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При данных изложенных обстоятельствах, в совокупности, с учетом характера и особой общественной значимости в обществе совершенных преступлений, с учетом ст.ст. 6, 7, 43 УК РФ, назначает наказание в пределах санкции ч. 4 ст. 291.1 и ч. 5 ст. 290 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания не позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, характеризующих данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить наказание без назначения дополнительного вида наказания.

Назначая наказание по ч. 4 ст. 291.1 и ч. 5 ст. 290 УК РФ, учитывая желание подсудимого встать на путь исправления, его поведение во время и после совершения преступлений, совокупность приведенных выше смягчающих вину обстоятельств, в том числе, активное способствование расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, возраст виновного, который ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, удовлетворительно характеризуется, условия жизни его семьи (жена и дети), совокупность приведённых выше обстоятельств суд признаёт исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и, в соответствии со ст. 64 УК РФ, исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, находит возможным назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией данных статей, то есть ниже низшего предела наказания в виде лишения свободы.

Окончательно назначив наказание по совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказания.

Учитывая, что ФИО2 совершил два особо тяжких преступления, ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, то согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд определяет вид исправительного учреждения как исправительная колония строгого режима.

Оснований для применения правил, предусмотренных ст.ст. 73, 53.1 УК РФ, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и от наказания судом не установлено.

Арест, наложенный на объект имущества по уголовному делу в отношении ФИО2, а именно: квартиру, расположенную по адресу: <адрес> в виде запрета распоряжаться данным имуществом (запрет сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия по переходу права собственности), отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах, а именно: оптический диск с информацией о движении средств по счетам ФИО2 в ПАО «Сбербанк»; банковские карты ПАО Сбербанк № и №, суд разрешает на основании ст. 81 УПК РФ.

Вещественные доказательства, указанные в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу, а именно: документы ИП ФИО3 №1 и ООО «<данные изъяты>», касающиеся оформления, переоформления и выплаты лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» с лизинговой компанией «<данные изъяты>»; документы, касающиеся переоформления и выплат лизинговых платежей по договорам лизинга заключенным ООО «<данные изъяты>» и ООО «ССК» с лизинговой компанией «<данные изъяты>; ключи от автомобиля «КАМАЗ»; документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №8. 02.02.2022 по адресу: <адрес> автомобиль «КАМАЗ» (грузовой бортовой) государственный регистрационный знак № 2020 года выпуска, приобщены к материалам уголовного дела № 12102660011000149, в связи с чем, суд оставляет вопрос разрешения их судьбы до рассмотрения уголовного дела № 12102660011000149.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы;

- по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание ФИО2 в виде 5 (пяти) лет лишения, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в него время содержания под стражей с 28.10.2021 до вступления приговора в законную силу, по правилам п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Арест, наложенный на объект имущества по уголовному делу в отношении ФИО2, а именно: квартиру, расположенную по адресу: <адрес> в виде запрета распоряжаться данным имуществом (запрет сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия по переходу права собственности), отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск с информацией о движении средств по счетам ФИО2 в ПАО «Сбербанк», хранящийся при уголовном деле, - хранить при материалах уголовного дела;

- банковские карты ПАО Сбербанк № и №, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности ФИО2;

- документы ИП ФИО3 №1 и ООО «<данные изъяты>», касающиеся оформления, переоформления и выплаты лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» с лизинговой компанией «Европлан»; документы, касающиеся переоформления и выплат лизинговых платежей по договорам лизинга заключенным ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с лизинговой компанией «<данные изъяты>; ключи от автомобиля «КАМАЗ»; документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №8 02.02.2022 по адресу: <адрес>; автомобиль «КАМАЗ» (грузовой бортовой) государственный регистрационный знак № 2020 года выпуска, хранящиеся при уголовном деле № 12102660011000149, - суд оставляет на разрешение их судьбы до рассмотрения уголовного дела № 12102660011000149.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий Д.В. Никишов