Приговор по делу № 1-633/2023 от 29.11.2023

Дело № 1-633/2023 УИД: 42RS0009-01-2023-007634-32

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 ноября 2023 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б.

при секретаре Мельник А.И.

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Голубя А.Ю.,

защитника - адвоката Витухина А.Т.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (со слов), работающего неофициально, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1 12.10.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, после того, как 27.09.2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, расположенной по адресу: <...>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» (###) (далее по тексту – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств платежа и электронный носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», при следующих обстоятельствах:

Так, 12.10.2021 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», получив от указанного неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также сведения о номере мобильного телефона ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания и сведения об адресе электронной почты – «...», по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Молодежный, д. 7, где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив своей подписью и печатью организации, а также в неустановленное следствием время, но не позднее 16.11.2021, получил электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также заключил соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», указав абонентский ### и адрес электронной почты - «...», полученный им ранее от неустановленного следствием лица, идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 12.10.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», находясь на парковочной площадке, расположенной около ПАО «Росбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также в неустановленном следствии месте и время, но не позднее 16.11.2021, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа – банковской карты ### передал последнюю неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также сведения о номере мобильного телефона ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания и сведения об адресе электронной почты – «...», по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив поданное заявление своей подписью и печатью организации, получив электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета и электронного средства платежа – банковской карты, а также доступ к Системе Банк-Клиент и дистанционно-банковскому обслуживанию, подключенному к абонентскому номеру ###, указав адрес электронной почты – «...», идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 12.10.2021, получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг ДБО банковские документы и электронное средство платежа - банковскую карту, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», находясь на парковочной площадке, расположенной около офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», 12.10.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также сведения о номере мобильного телефона ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания и сведения об адресе электронной почты – «...», по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АВО «Альфа-банк», в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив поданное заявление своей подписью и печатью организации, получив электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета и электронного средства платежа – банковской карты, а также подал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг на рассчетно-кассовое и дистанционно-банковское обслуживание о подключении услуг «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) к абонентскому номеру ###, указав адрес электронной почты – «...», идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 12.10.2021, получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг ДБО банковские документы и электронное средство платежа – банковскую карту, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», находясь на парковочной площадке, расположенной около офиса АО «Альфа-банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», 12.10.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также сведения о номере мобильного телефона ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания и сведения об адресе электронной почты – «...», по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в соответствии с которым открыл расчетные счета в российских рублях ###, ### удостоверив поданное заявление своей подписью и печатью организации, получив электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета и электронного средства платежа – банковской карты, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», подключенному к абонентскому номеру ###, указав адрес электронной почты – «...», идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 12.10.2021, получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг ДБО банковские документы и электронное средство платежа, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», находясь на парковочной площадке, расположенной около офиса ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», 12.10.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также сведения о номере мобильного телефона ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания и сведения об адресе электронной почты – «...», по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> «в», где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым открыл расчетные счета в российских рублях ###, ### удостоверив поданное заявление своей подписью и печатью организации, получив электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета и электронного средства платежа – банковской карты, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», подключенной к абонентскому номеру ###, указав адрес электронной почты – «...», идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 12.10.2021, получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг ДБО банковские документы и электронное средство платежа, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», находясь на парковочной площадке, расположенной около офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> «в», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», а также электронное средство платежа – банковскую карту ###, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного заседания на основании ст. 276 ч.1 п. 1 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования (Т.3 л.д. 191-196, 244-248), согласно которым он пояснял, что в начале июня 2023 он решил встать на учет в Центр занятости населения, чтобы найти постоянную официальную работу. Обратившись в Центр занятости, сотрудники центра ему пояснили, что он является директором юридического лица и не может в таком случае встать на учет в Центр занятости. Тогда он самостоятельно принял решение пойти в отдел полиции по Крапивинскому району, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В данном отделе полиции в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 173.2 УК РФ по факту того, что на его имя было зарегистрировано ООО «Маркетплейс». Тогда он пояснил сотрудникам полиции, что в 2021 году ему были необходимы денежные средства, так как он официально нигде не работал, и через знакомых, каких именно, он уже не помнит, в один из дней сентября или октября 2021 года он познакомился с мужчиной по имени ЛИЦО_12, полные анкетные данные которого ему не известны. В вечернее время указанного периода Сергей подъехал на автомобиле, вроде бы, ... к его дому в пгт. Крапивинский, в ходе беседы Сергей предложил ему зарабатывать 5 000 рублей в месяц, для этого нужно было на свой паспорт и на свое имя зарегистрировать организацию, и открыть банковские счета для организации, после чего передать ЛИЦО_12 банковские документы на организацию, но не осуществлять фактически функции директора и учредителя, не выполнять организационно-распорядительные функции. Он согласился на предложение ЛИЦО_12, так как ему нужны были денежные средства. Тогда, ЛИЦО_12 попросил его вынести его паспорт, СНИЛС и ИНН, которые тот сфотографировал и вернул ему обратно. Затем, ЛИЦО_12 уехал. С ЛИЦО_12 они обговорили сразу, что он будет открывать столько банковских счетом для организации, сколько потребуется, временной промежуток и количество банков они не обговаривали. С ЛИЦО_12 они всегда общались лично, не по телефонной связи, номер мобильного телефона его не известен, также, у него нет своего мобильного телефона. Помнит, что через несколько недель ЛИЦО_12 приехал за ним рано утром по адресу его проживания, и они направились в какой-то офис, расположенный на улице Терешковой в городе Кемерово, у здания которого его встретила женщина, ранее ему незнакомая. Ему она не представилась. С данной женщиной они прошли внутрь здания, где он подписал какое-то заявление, не прочитав его, а также женщина сделала его фото с паспортом. Вернувшись в автомобиль к ЛИЦО_12, который находился на парковке около офисного здания, ЛИЦО_12 передал ему 1000 рублей наличными за то, что он съездил с ним в данное место. ЛИЦО_12 сказал ему, что для того, чтоб открыть организацию, потребуется время, поэтому теперь нужно ждать. Насколько он понял, в тот день он подписал документы для открытия организации. Впоследствии он узнал от ЛИЦО_12, что является директором ООО «Маркетплейс», но фактически он никакие функции директора никогда не выполнял, чем занимается данная организация – ему неизвестно, где расположена данная организация – ему также неизвестно. Не помнит подробности того, как проходила процедура в ИФНС г. Кемерово, не может детально описать, как всё происходило и в какой последовательности. Ранее с ЛИЦО_12 он знаком не был, ничего о нем не знает. Также ЛИЦО_12 сказал, что дальнейшую подготовку документов на открытие фирмы будет делать сам ЛИЦО_12, и подписывать документы от его имени с помощью электронно-цифровой подписи. На каком автомобиле ЛИЦО_12 приезжал к нему, он уже не помнит, также он не помнит государственный регистрационный номер автомобиля. Далее, примерно в начале октября 2021 года к его дому подъехал автомобиль марки «...» в кузове темно-синего цвета. Он вышел из дома, чтобы спросить, к кому приехали, на что мужчина, который вышел из автомобиля, ответил ему, что приехал вместо ЛИЦО_12, его зовут ЛИЦО_29 и сейчас им необходимо проехать в несколько банков, чтобы он там как директор ООО «Маркетплейс» открыл банковские счета. Иных анкетных данных ЛИЦО_29 он не знает. Он согласился, так как за это ему обещали платить 5 000 рублей в месяц. С ЛИЦО_29 они на его автомобиле отправились в город Кемерово, где сначала приехали на район ФПК, остановились на парковке около банка «Росбанк» по улице Молодежной, где ЛИЦО_29 дал ему в руки пакет документов и печать. ЛИЦО_29 пояснил, что когда он будет открывать банковский счет в банке, ему нужно будет продиктовать номер телефона сотруднику банка, после чего, на данный телефон придет смс-сообщение с паролем, и этот пароль нужно будет продиктовать сотруднику банка. ЛИЦО_29 также пояснил ему, что с ним пойти не может, так как при открытии счета он должен разговаривать с сотрудником банка один. ЛИЦО_29 сказал ему, что сотрудник банка может задавать вопросы об организации ООО «Маркетплейс», например, чем занимается данная организации, каков ее уставной капитал. Помнит, что ЛИЦО_29 говорил ему, что именно нужно отвечать в банке, но сейчас он уже ничего не помнит, так как прошло много времени. Также, ему нужно было подписывать документы, то есть ставить свою подпись как директор ООО «Маркетплейс» и оттиск печати организации на документах. Далее, зайдя в банк, он направился к сотруднику банка, пояснил, что ему как директору ООО «Маркетплейс» необходимо открыть банковский счет, также, он предоставил все документы, которые ЛИЦО_29 ему передавал, сотруднику банка. Всю процедуру он помнит уже плохо, сотрудник банка задавал ему какие-то вопросы, касающиеся деятельности ООО «Маркетплейс», он продиктовал сотруднику банка номер телефона, который был сохранен на мобильном телефоне, какой именно номер – он уже не помнит, себе он его нигде не записывал. Ему пришло смс-сообщение с паролем, он его продиктовал сотруднику банка и продемонстрировал, что ему пришло сообщение. Далее, сотрудник банка сказала, что процедура проверки документов прошла быстро, и счет откроют в этот же день. Сотрудник банка пояснила ему, что те сведения, которые пришли на мобильный телефон, а также банковские документы, никому нельзя передавать. Ему были выданы банковские документы и банковская карта, с которыми он вышел из банка, которые он сразу передал ЛИЦО_29. Аналогичную процедуру вышеописанной он проделал в банке «Райффайзенбанк», расположенном в ТЦ «Променад-3», в банке «Альфа-банк», расположенном недалеко от ТЦ «Променад-3», в банке «Уралсиб», расположенном на проспекте Октябрьском, а также в банке «Открытие», расположенном на улице Ноградской в городе Кемерово. В каждом из этих банков он открыл банковский счет для ООО «Маркетплейс» и ему дали банковскую карту, которую он передал ЛИЦО_29. Последний раз они посетили банк «Открытие», расположенный на улице Ноградской в г. Кемерово. Затем, один раз на протяжении 2-3 месяцев ЛИЦО_29 приезжал к нему дому и отдавал мне 5 000 рублей, как и обещал ему ЛИЦО_12, однако потом ЛИЦО_29 перестал выходить на связь и не приезжал. Каков уставной капитал ООО «Маркетплейс» он не знает, он лично денежные средства в уставной капитал не вносил, фактическое участие в деятельности фирмы не принимал, не руководил обществом, не давал никому никаких распоряжений, никаких контрактов не подписывал, не осуществлял движение денежных средств ООО «Маркетплейс». Цели управления фирмой не имел, ее финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, налоговую отчетность не готовил и не сдавал. Где в настоящее время находятся учредительные документы фирмы, он не знает. В банках он подходил к сотруднику, анкетные данные сотрудников банка он не помнит, его просили предоставить свой паспорт гражданина РФ, который он предоставил, далее сотрудник банка оформлял и передавал ему пакет документов, который он подписывал, какие именно документы он подписывал – он не помнит, предоставленные документы не читал. Он ставил оттиск печати ООО «Маркетплейс» на документах, собственноручно расписывался. При этом посторонних во время взаимодействия между ним и сотрудником не было. Он фактически не являлся директором и учредителем ООО «Маркетплейс», кто руководил ему неизвестно. При передаче своих данных ЛИЦО_12 цели руководства этой организации он не имел. На тот момент он не знал, что за фиктивную регистрацию фирм и передачу банковских документов предусмотрена уголовная ответственность. Также показал, что при открытии расчетных счетов в банках он указывал номер телефона и электронную почту, которую ему указал ЛИЦО_29, номер мобильного телефона и адрес электронной почты он не помнит. Показал, что он передал ЛИЦО_29 документы по управлению счетами ООО «Маркетплейс», а для чего они ему были нужны, он не знает. Ему это было неважно, поскольку он преследовал цель – получение денежных средств от ЛИЦО_29 либо ЛИЦО_12. Он хотел получить за это деньги, которые пообещал ему ЛИЦО_12 и не более. Сам он никакой деятельностью в данной организации заниматься не планировал. У него было сомнение, что здесь речь идет о незаконных действиях, но ЛИЦО_12 убедил его, что все будет хорошо, никаких проблем не будет. Вину в совершении преступления он признает полностью, раскаивается. В последующем он узнал, что его действия являлись незаконными, поэтому и обратился в полицию, а после чего, в следственный отдел по Центральному району города Кемерово СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу с явкой с повинной, и рассказал о совершенном им преступлении.

В качестве обвиняемого показал, что он действительно передал свои документы, удостоверяющие личность, в частности паспорт гражданина Российской Федерации третьему лицу - ЛИЦО_12, который оформил его как директора ООО «Маркетплейс», директором которого он является, при этом он понимал, что он является подставным лицом, поскольку он не имел цели управлять ООО «Маркетплейс». После того, как его сделали директором ООО «Маркетплейс», ЛИЦО_12, а впоследствии ЛИЦО_29, приезжал к нему и говорил, что необходимо открыть счета на ООО «Маркетплейс», после чего, он ездил по банкам города Кемерово, где предъявлял сотруднику свой паспорт, документы на организацию ООО «Маркетплейс», а также ставил в документах оттиск печати ООО «Маркетплейс», которую заранее отдавал ему ЛИЦО_29, оформлял банковские документы, после чего открывал счета на ООО «Маркетплейс», при этом он не имел цели получать доступ к этим счетам, и каким-либо образом использовать средства платежей, выданные ему сотрудниками банков, в банковские документы он не вникал, расписывался и ставил оттиск печати ООО «Маркетплейс», а по окончании процедуры оформления документов, он передавал пакет документов ЛИЦО_29 на парковочных площадках около банков, в которые он с ним ездил, за что ЛИЦО_29 впоследствии один раз в месяц в течение двух-трех месяцев передавал ему наличными денежные средства. Какие именно документы ему передавали сотрудники банка, которые он в последующем передавал ЛИЦО_29, он уже не помнит, так как не читал их, там были конверты, банковские карты. Вину в совершении преступления он признает, раскаивается. Когда он передавал документы ЛИЦО_29, он не знал и не предполагал, что он может понести уголовную ответственность, ЛИЦО_12 и ЛИЦО_29 убеждали его, что ответственности, тем более уголовной, он не понесет, хоть это ему и казалось не совсем правильным. В настоящее время ему разъяснена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ, он осознает, что совершил преступление, и что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, в связи с этим признает свою вину в полном объеме, так как он должен был понимать, что, отдавая документы, полученные им в банках, он тем самым, передавал все третьему лицу, что не имел права делать. Он на самом деле открывал банковские счета в ПАО «Росбанк» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Молодежный, д. 7, в АО «Райффайзенбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Ленина, д. 59/1, в АО «Альфа-банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Октябрьский, д. 2, и в ПАО «Банк Открытие» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> «в».

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показания свидетеля Свидетель №1 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.3 л.д. 168-171), согласно которым в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск работает с 11 ноября 2021 года. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" (###) показала, что 12.10.2021 в Операционный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратился директор ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" (###) ФИО1 ФИО1 обратился в банк к руководителю Группы операционного обслуживания ЛИЦО_4 с целью открытия расчетного счета и предоставил все необходимые документы, в противном случае, при отсутствии какого-либо документа необходимого для открытия счета, в открытии счета было бы отказано. ФИО1 были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Данные документы были проверены руководителем Группы операционного обслуживания на подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов были сняты ксерокопии и приобщены в юридическое дело клиента. После указанных действий, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», по которому ФИО1 просил открыть расчетный счет и счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях; подключить расчетные счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес online», по которой имелась лишь одна подпись для удостоверения платежных поручений - ФИО1 и использование абонентского номера: ###, для направления одноразовых СМС-паролей для подтверждения операции; подключить услугу sms-информирования по абонентскому номеру ###. Одновременно с этим была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заполнении карточки было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно - ФИО1, данное лицо было удостоверено с фотографией в предоставленном лицом паспорте. Таким образом, только ФИО1 имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заполняется только лицом, которое будет использовать счета в присутствии банковского сотрудника, то есть нельзя принести карточку с образцами подписей и оттиском печати в банковское отделение, Карточку образцов подписей клиент может предоставить в Банк заверенную нотариально. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения директору ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" (###) ФИО1 12.10.2021 был открыт счет бизнес карты ###, также 12.10.2021 года был открыт расчетный счет ###. ФИО1 12.10.2021 было подписано заявление о выпуске моментальной корпоративной карты и расписка от 12.10.2021. ФИО1, как и любому другому клиенту, разъяснялось, что ФИО1 один имеет право подписи по счетам, и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счетам ООО "МАРКЕТПЛЕЙС". Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку с образами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом деле нет доверенностей на то, чтобы интересы ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" представляло другое лицо, во всех документах стоит подпись ФИО1 При открытии счетов, только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам. При открытии расчетных счетов клиенту, посторонние лица не присутствовали. ФИО1 получил в ПАО «Банк Уралсиб» мгновенную банковскую карту 12.10.2021, в этот же день было составлено и подписано ФИО1 как директором ООО «Маркетплейс» Заявление №1 о выпуске бизнес-карты. Данное заявление нашим банком после подписания заявителем направляется в расчетный центр, чтобы данную банковскую карту «привязать» к расчетному счету. Бывает такое, что в связи с загруженностью сотрудников банка данное заявление направляется позже, чем заявителю была выдана карта. В таком случае в Заявлении №1 о выпуске бизнес-карты ставится фактическая дата, то есть та дата, в которую направляется заявление в расчетный центр. По прошествии времени она не может точно сказать, почему в данной ситуации разные даты, однако не исключает, что произошла ситуация, описанная ею выше, либо это был какой-то технический сбой. Может сказать точно, что банковская карта ФИО1 была выдана 12.10.2021.

Показания свидетеля Свидетель №2 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.3 л.д. 172-175), согласно которым она работает в должности: ведущий клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц ДО Кемеровский Сибирского филиала ПАО «Росбанк», единственный офис в г. Кемерово, который расположен по пр. Молодежный, 7/1. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при себе должен обязательно иметь паспорт, а также учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делаются сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течение следующего дня, чаще занимает один час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается наименование организации либо индивидуального предпринимателя, на которого открывают расчетный счет, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета клиент автоматически подключается к системе «Росбанк малый бизнес» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счете, в этой системе можно работать, как через мобильное приложение, так и через стационарный компьютер. Для доступа к системе «Росбанк малый бизнес» клиент использует номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении на открытие счета. При подключении «Росбанк малый бизнес» на электронную почту поступает логин, а на номер телефона - смс с временным паролем, который при первом входе в систему руководитель организации меняет на свой. Также, руководителю организации разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, о том, что данные от дистанционной системы «Росбанк малый бизнес» нельзя передавать третьим лицам, и владелец несет персональную ответственность за его сохранность, поскольку это может повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Также клиенту задаются вопросы о том, какой вид деятельности он будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять, владеет ли тот информацией о его деятельности, также уточняется, какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Маркетплейс» ### показала, что клиент - директор ООО «Маркетплейс» ФИО1 обратился 04.10.2021 в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, 12.10.2021 на ООО «Маркетплейс» был открыт расчетный счет ###, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от 12.10.2021 г. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Маркетплейс» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Маркетплейс». ФИО1 хотел пользоваться компьютерной программой «Интернет Клиент-Банк», для этого ФИО1 указан мобильный телефон - ###, на который при открытии счета пришел пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту ФИО1 было разьяснено о недопущении передачи сведений из одноразовых СМС, которые являются паролем для дистанционного - банковского обслуживания, и являются электронным носителем информации, третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи информации третьим лицам. ФИО1 были предоставлены документы: Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, банковская карта MasterCard Business (дебетовая). Иногда будущие клиенты нашего банка звонят им, чтобы узнать условия для открытия банковского счета и, если их все устраивает, то специалисты банка просят направить им на электронную почту необходимые для открытия счета документы юридического лица. В таком случае документы регистрируются в данном банке тем числом, которым они были направлены посредством электронной почты. Затем, при условии успешной проверки документов, клиент приходит в банк через несколько дней для открытия расчетного счета. Прошло уже очень много времени, она уже не помнит, как ФИО1 обращался в их банк, но не исключает, что ФИО1 воспользовался именно такой системой, то есть 04.10.2021 направил документы на электронную почту, а 12.10.2021 пришел лично для открытия банковского счета. Банковская карта в их банке не выдается моментально, поэтому, ФИО1 оформил ее 12.10.2021, а получил 16.11.2021 в отделении банка.

Показания свидетеля Свидетель №3 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.3 л.д. 176-179), согласно которым она с 12.03.2012 по 17.10.2022 г. работала менеджером по работе с бизнесом (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) в АО «Альфа-Банк». В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, и предоставляет документ удостоверяющий личность для идентификации, Решение или протокол о назначении на должность. Устав и регистрационные документы могут быть предоставлены в электронном варианте в сжатом формате из налогового органа. Далее менеджер формирует и подписывает подтверждение о присоединении к договору о РКО и электронном документообороте (ПОП к ЭДО) - который и является основанием для открытия счета, подписывается с 2- х сторон - Клиент и менеджер со стороны Банка. При подписании ПОП к ЭДО менеджер уточняет номер телефона, на который будет привязан Клиент-банк, Логин и кодовое слово. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей обработки заявки по открытию счета. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для электронного подписания с клиентом с помощью смс кода, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указаны кодовые слова, логин к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», карточка с образцом подписи и оттиском печати, сведения о бенефециарном владельце. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логии и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, где меняет пароль на постоянный. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс-сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Маркетплейс» ИНН ###, показала, что 12.10.2021 года в ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратился директор ООО «Маркетплейс» ФИО1 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Маркетплейс», она провела идентификацию представителя клиента и подписала документы, поскольку именно она проводила идентификацию, так же подписали подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Так как прошло уже достаточно много времени не может утверждать, что именно она открывала данный счет клиенту, поскольку в Банке много отделов занимающихся открытием счетов, иногда менеджеры в Отделениях проводят лишь идентификацию, проставляя свои отметки. До момента открытия счета, но после подписания ПОП к ЭДО клиенту была выдана экспресс карта ###, без пин - кода. Пин- код на карту уполномоченное лицо после открытия счета устанавливает самостоятельно. Согласно предоставленному заявлению, только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Маркетплейс». К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «Маркетплейс» ФИО1, как и любой клиент банка, был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливался клиент при открытии расчетного счета, также поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента.

Показания свидетеля Свидетель №4 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.3 л.д. 180-183), согласно которым он работает в должности координатора дистанционного открытия счетов Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ОО Кузбасский филиал Сибирский ПАО Банк «Открытие» с мая 2021 г. В его обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке, клиент обращается к клиентскому менеджеру, предъявляет свой паспорт, предоставляет решение о назначении на должность руководителя, устав организации, после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вносятся данные организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируют следующие: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. В правилах банковского обслуживания (Приложение №3) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал – это целевая система удаленного доступа к банковскому обслуживанию банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента, если в Уставе прописано, что клиент работает с печатью. По предоставленным сотруднику Банка на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Маркетплейс» ИНН ### показал, что клиенту ООО «Маркетплейс» в лице директора ФИО1, 12.10.2021 г. были открыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в ОО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5B. По представленным ему на обозрение банковским документам, 12.10.2021 ФИО1 обратился в офис для открытия счета ООО «Маркетплейс» по собственному желанию, при подписании документов в офисе на ФИО1 давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, ФИО1 была выдана корпоративная карта с ###. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета, приходит смс с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет временный пароль на свой постоянный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена ООО «Маркетплейс» в лице директора ФИО1, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО1, было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показания свидетеля Свидетель №5 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.3 л.д. 184-187), согласно которым в банке до «Райффайзенбанк» она работает с 08.08.2017. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с 01.11.2021 года. В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который он сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленные документы и отпустить клиента. Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы: анкета потенциального клиента юридического лица, форма для идентификации налогового резидента клиента, юридического лица, карточку образцов подписей и оттисков печати, заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежных поручения в системе банк - клиент, иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг. В дальнейшем после проверки документов клиента, менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает о решении банка - положительном либо отрицательном. В случае положительного результата, менеджер сообщает клиенту о положительном результате и на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом абонентский номер приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль, однако логин - это всегда адрес электронной почты клиента, остается несменным. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает. Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», либо по заявлению при обращении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным им тарифом банка, он может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполняет все документы на открытие счета. Банковская карта изготавливается в течение 5-7 дней, о ее готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс-сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту. По представленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Маркетплейс» (###), показала, что заявка на открытие счета поступила от партнера ООО «Актуальный Бизнес» ###. После проверки службы безопсности и финмониторинга 12.10.2021 ФИО1 **.**.**** г.р., как руководитель ООО «Маркетплейс» обратился в ДО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, с целью открытия расчетного счета, предоставил комплект документов был проконсультирован по тарифам, условиям и требованием банка при открытии счета. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение, изготовлены копии учредительных документов, паспорта и подписан комплектов документов по открытию. 12.10.2021 был открыт расчетный счет ###. Также 12.10.2021 ФИО1 была моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, которая привязана к расчетному счету ###. Пин-код держатель карты сам устанавливает на сайте банка. Код с подтверждением в виде СМС приходит на номер телефона, указанный в заявлении. Расписка о получении корпоративной карты не хранится в юридическом деле, поэтому эту информацию она сообщила из базы данных их банка. Согласно заявлению на подключение договора банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент ФИО1 на указанных условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-OTP» телефон для отправки SMS-сообщений на ###. Согласно указанным документам только ФИО1 мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Маркетплейс» (ИНН ###). Он же мог управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Третьи лица при открытии расчетного счета клиента не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось. ФИО1 разъяснялся ФЗ № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он был предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом. В частности:

- справкой от 05.06.2023, согласно которой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» установлены расчетные счета, открытые ООО «Маркетплейс» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-банка», ПАО «Уралсиб», ПАО «ФК Открытие». Датой открытия каждого из указанных счетов является 12.01.2021 (т.1 л.д. 24);

- ответом из Межрайонной инспекции ФНС №8 по Омской области, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «Маркетплейс», в том числе из единого государственного реестра налогоплательщика (т.1 л.д. 26-27);

- ответом из Межрайонной инспекции ФНС №12 по Омской области, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «Маркетплейс», в том числе из единого государственного реестра налогоплательщика, а также подтверждающие факт получения ФИО1 электронной подписи (т.1 л.д. 29-30);

- налоговым делом ООО «Маркетплейс» (т.1 л.д. 31-50);

- сведениями из ИФНС № 7, № 5 по Омской области (т.1 л.д. 51,53);

- ответом ПАО «Банк Уралсиб» (т.1 л.д. 58);

- ответом АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д. 64);

- ответом АО «Альфа-банк» (т.1 л.д. 70);

- ответом ПАО «Росбанк» (т.1 л.д. 76);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д. 82);

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.07.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные как документами, так и оптическими дисками, содержащими банковские дела ООО «Маркетплейс» (т.1 л.д. 84-113);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (т.1 л.д. 114);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из ИНС № 8 по Омской области (т.1 л.д. 115-251, т.2 л.д. 1-160);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из ИНС № 7 по Омской области (т.2 л.д. 161-179);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из ПАО «Банк Уралсиб» (т.2 л.д. 180-224);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д. 225-240);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из АО «Альфа-банк» (т.3 л.д. 1-23);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из ПАО «Росбанк» (т.3 л.д. 24-113);

- приложением к протоколу осмотра предметов и документов (сведения из ПАО «Банк ФК Открытие» (т.3 л.д. 114-164);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2023, согласно которому осмотрен территориальный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> (т.3 л.д. 205-210);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2023, согласно которому осмотрен офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> (т.3 л.д. 211-215);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2023, согласно которому осмотрен офис АО «Альфа-банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> (т.3 л.д. 216-221);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2023, согласно которому осмотрен офис ПАО «Уралсиб Банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> (т.3 л.д. 222-226) ;

- протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2023, согласно которому осмотрен офис ПАО «Банк Открытие» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...> «в» (т.3 л.д. 227-232).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Письменные доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний оглашенных по делу свидетелей, поскольку не было установлено данных о заинтересованности кого-либо в оговоре подсудимого. Показания по существенным обстоятельствам непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами, с показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия, конкретизируют обстоятельства совершенного преступления и в совокупности образуют полную картину произошедшего.

Суд принимает за истинные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, данные показания, изложенные в протоколах допросов, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, обвиняемый с протоколом знакомился, пояснения давал в присутствии адвоката, замечаний к протоколам допроса не делал. Признательные показания согласуются полностью с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что показания в ходе расследования получены под давлением, не имеется.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено, защитой не опровергнуто.

Учитывая исследованные в судебном заседании материалы дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его поведение в судебном заседании, суд считает подсудимого вменяемым в отношении совершенного им деяния, так как его психическое состояние у суда сомнений не вызывает.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение подсудимого поддержано по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом по предъявленному обвинению в соответствии со ст. 252 ч.1 УПК РФ.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что подсудимый при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банке, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбыл их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку суд пришел к выводу о наличии состава преступления в действиях подсудимого, оснований для его оправдания не имеется.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (Т.4 л.д. 3), на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит (Т.4 л.д. 7,9,10), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (Т.4 л.д. 12).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, явка с повинной (том 1 л.д. 6-7), неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

В качестве дополнительного наказания к лишению свободы санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, полагает, что установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому возможно применить правила ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ст. 15 ч.6 УК РФ, с учетом степени общественной опасности преступления, а также обстоятельств, влияющих на степень общественной опасности преступления, в том числе характеризующих личность подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимым.

Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию тяжести преступления, совершенного подсудимым, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить подсудимому по настоящему приговору наказание с применением ст. 73 УК РФ, возложив на него в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие достижение цели наказания исправления.

Меру процессуального принуждения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде обязательства о явке.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Вещественные доказательства по делу: документы, оптические диски, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья: Е.Б. Родина