Приговор по делу № 1-463/2023 от 10.07.2023.

22RS0068-01-2023-002090-69

Дело № 1-463/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 10 июля 2023 года

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе председательствующего Кечайкина А.В.,

при секретаре судебного заседания Турченко В.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Барнаула Алтайского края Баркановой Е.В.,

защитника – адвоката Лазаревой О.С., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ПАО <данные изъяты> (далее, в том числе Банк) является кредитной организацией. Банк создан с наименованием <данные изъяты> в соответствии с решением Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и поставлен на учет по месту нахождения в Управлении Федеральной налоговой службы России по .... за основным государственным регистрационным номером №. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ наименование банка изменено на открытое акционерное общество <данные изъяты>. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ наименование банка изменено на ПАО <данные изъяты> (далее ПАО <данные изъяты>, Банк). Место нахождения Банка – .....

В соответствии с Уставом Банка, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ, и Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», Банк осуществляет следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических лиц во вклады; размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; переводы денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам; переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств.

Согласно Уставу Банка, одним из его филиалов является <данные изъяты> отделение №, расположенное по адресу: ..... Филиал входит в единую систему Банка и непосредственно руководит работой подчиненных подразделений. ВСП № ПАО <данные изъяты> является Дополнительным офисом по обслуживанию физических лиц, расположенным по адресу: .....

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО <данные изъяты>, в особо крупном размере. С этой целью ФИО1, получив из неустановленных источников информацию о смерти ранее незнакомого ему жителя .... Т.И.З., об отсутствии у него родственников, имеющих право на наследство, и о наличии денежных средств на его счетах, открытых в отделениях ПАО <данные изъяты>, разработал план преступных действий, согласно которому намеревался завладеть денежными средствами ПАО <данные изъяты> в виде наследственной доли умершего Т.И.З., для чего

решил:

приискать подложные документы, наделяющие его правом на наследство умершего Т.И.З.; обратиться к уполномоченным сотрудникам Банка по месту открытия счетов Т.И.З. в .... с заявкой о получении денежных средств в виде наследственной доли умершего Т.И.З. и представить им приисканные подложные документы, тем самым обмануть их; получить в отделении Банка денежные средства, находящиеся во вкладах Т.И.З., тем самым противоправно и безвозмездно изъять их и обратить в свою пользу, то есть похитить их путем обмана; похищенными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приискал подложные документы: свидетельство о смерти серии № с пометкой «повторное», выданное ДД.ММ.ГГГГ руководителем <данные изъяты> отдела ЗАГС Управления ЗАГС .... М.Е.П., содержащее несоответствующие действительности сведения о месте смерти Т.И.З. (....), дате (ДД.ММ.ГГГГ) и номере (№) актовой записи о его смерти; свидетельство о праве на наследство по закону серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом .... Н.У.С., содержащее не соответствующие действительности сведения о наследнике ФИО1, якобы являющемся внуком умершего Т.И.З. и имеющим право на наследство его имущества в виде денежных вкладов в ВСП ПАО <данные изъяты>, размещенных на счетах №, №, №, № и №, а также содержащее сведения о якобы имеющемся наследственном деле № к имуществу Т.И.З. и реестровом номере нотариуса Н.У.С. №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в период с 08 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., находясь в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., выдавая себя внуком Т.И.З., предоставил менеджеру ПАО <данные изъяты> А.Т.С. паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серии № №, а также подложные свидетельство о смерти Т.И.З. и свидетельство о праве на наследство по закону на своё имя, и обратился к ней с заявкой об открытии на его имя сберегательного счета для последующего зачисления на него денежных средств в виде наследственной доли умершего Т.И.З.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. менеджер А.Т.С., находясь в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, используя рабочий компьютер, заключила от лица Банка с последним договор <данные изъяты>, совершила операцию по открытию счета № на имя ФИО1 и в безналичной форме перевела на него денежные средства в виде наследственной доли умершего Т.И.З. на общую сумму 1 688 698 руб. 89 коп., что является особо крупным размером, а именно:

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета Т.И.З. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., денежные средства в сумме 158 005 руб. 62 коп.;

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета Т.И.З. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., денежные средства в сумме 132 969 руб. 93 коп.;

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета Т.И.З. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> отделении № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., денежные средства в сумме 697 239 руб. 50 коп.;

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета Т.И.З. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., денежные средства в сумме 181 034 руб. 49 коп.;

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета Т.И.З. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., денежные средства в сумме 519 449 руб. 35 коп.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работники ВСП № ПАО <данные изъяты> в соответствии с п. 2.2 договора <данные изъяты>, заключенного с ФИО1, начислили на фактический остаток денежных средств, размещенных на счете последнего №, проценты по вкладу по ставке 1,5 % годовых, что составило 69 руб. 40 коп. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., ФИО1, находясь в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., продолжая реализовывать свой преступный умысел, предъявил сотрудникам Банка паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и обратился к ним с заявкой о снятии со своего счета денежных средств в виде наследственной доли умершего Т.И.З. в полном объеме и начисленных процентов на их фактический остаток, всего на общую сумму 1 688 768 руб. 29 коп., что является особо крупным размером

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., менеджер ПАО <данные изъяты> Р.А.Ю., находясь в ВСП № ПАО <данные изъяты> по адресу: ...., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в соответствии с расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ произвела выдачу ФИО1 наличных денежных средств в сумме 1 688 768 руб. 29 коп., принадлежащих ПАО <данные изъяты>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, противоправно и безвозмездно изъял и обратил в свою пользу денежные средства ПАО <данные изъяты> в особо крупном размере на общую сумму 1 688 768 руб. 29 коп., то есть похитил их. Впоследствии похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, причинив ПАО <данные изъяты> ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании не поступали возражения о рассмотрении дела в рамках подсудности Центральным районным судом г.Барнаула Алтайского края.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, подтвердив признательные показания, данные на стадии предварительного следствия, в связи с чем в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) были исследованы его показания, данные на стадии предварительного следствия.

Так, из оглашенных показаний ФИО1, будучи допрошенного на стадии предварительного следствия, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, найдя объявление в одном из телеграмм каналов об изготовлении документов, дающих право получения наследственной доли в виде денежных средств, направил его автору сканированный образ паспорта на свое имя с просьбой изготовить подложные свидетельства о смерти и о праве на наследство. Спустя время в отделении Почта России, расположенном в ...., он получил конверт с подложными документами - свидетельствами о смерти серии № № и о праве на наследство серии №. Из текста указанных документов следовало, что он якобы являлся внуком Т.И.З. и унаследовал денежные средства, размещенные на вкладах, открытых в <данные изъяты> отделении ПАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в ...., где разместился в отеле <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО <данные изъяты>, расположенное по ...., предъявив сотруднику банка паспорт на свое имя и вышеуказанные подложные документы. Сотрудник Банка объяснила, что сумма, подлежащая к выдаче является большой, в связи с чем выдать её в день обращения не представляется возможным, и предложила открыть счет на его счет для последующего зачисления на него денежных средств со счетов умершего Т.И.З., в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в указанном отделении Банка был открыт счет на его имя, о чем был составлен сотрудником банка договор, в котором он поставил свою подпись. После чего, сотрудником Банка были осуществлены переводы денежных средств со счетов Т.И.З., о чем он расписался в предъявленных документах (платежных поручениях). ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он вновь пришёл в указанное отделение Банка, где сотрудник Банка по предъявленному паспорту сформировал расходный кассовый ордер, в котором он поставил свою подпись, и осуществил выдачу денежных средств в сумме 1 688 768 руб. 29 коп. Утром ДД.ММ.ГГГГ он вылетел из .... в .... вместе с похищенными денежными средствами. Часть денежных средств потратил на лечение своего отца, а часть денежных средств отдал в качестве погашения имеющихся долгов. Родственник Т.И.З. у него отсутствует (т. 4 л.д. 34-42, 52-55, 57-60,62-67, 78-81).

Помимо полной признании вины самим ФИО1, его вина подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ПАО <данные изъяты> Б.А.В. следует, что в соответствии с Уставом Банка, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ, и Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», ПАО № осуществляет следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических лиц во вклады; размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; переводы денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам; переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств. Одним из его филиалов является <данные изъяты> отделение №, расположенное по адресу: .... Филиал входит в единую систему Банка и непосредственно руководит работой подчиненных подразделений. В подчинении <данные изъяты> отделения № ПАО <данные изъяты> находится внутреннее структурное подразделение (далее ВСП) №. ВСП № ПАО <данные изъяты> является Дополнительным офисом по обслуживанию физических лиц, расположенным по адресу: ...., имеющим собственную печать с изображением эмблемы Банка, штампы, бланки с использованием наименования Банка. Дополнительный офис осуществляет от имени Банка банковские операции и сделки, которые отражаются в балансе Банка. В начале ДД.ММ.ГГГГ при проведении внутреннего служебного расследования ПАО <данные изъяты> были выявлены неправомерные операции по вкладам клиента Т.И.З. ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, с выдачей сберегательной книжки серии № №. Остаток денежных средств на дату рискового события (ДД.ММ.ГГГГ) составил 158 005 руб. 62 коп.;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, с выдачей сберегательной книжки серии № №. Остаток денежных средств на дату рискового события (ДД.ММ.ГГГГ) составил 181 034 руб. 49 коп.;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, с выдачей сберегательной книжки серии № №. Остаток денежных средств на дату рискового события (ДД.ММ.ГГГГ) составил 519 449 руб. 35 коп.;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, с выдачей сберегательной книжки серии № №. Остаток денежных средств на дату рискового события (ДД.ММ.ГГГГ) составил 132 969 руб. 93 коп.;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, с выдачей сберегательной книжки серии № №. Остаток денежных средств на дату рискового события (ДД.ММ.ГГГГ) составил 697 239 руб. 50 коп.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 56 мин. до 11час. 10 мин. (местного времени) в ВСП №, расположенном по ...., уполномоченными сотрудниками указанного ВСП проведены следующие операции:

- по счетам клиента Т.И.З.№, №, №, №, № заведена информация о наследнике ФИО1 с указанием паспорта гражданина РФ серии № №;

- на основании паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 серии № № открыт счет № на сумму 0.00 руб.;

- со вкладов Т.И.З. №, №, №, №, № произведен перевод наследственной доли в общей сумме 1 688 698 руб. 89 коп. на счёт ФИО1 № и произведено закрытие вкладов Т.И.З.

ДД.ММ.ГГГГ с 11 час. 41 мин. до 11 час. 46 мин. в ВСП № по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Банка выданы денежные средства ФИО1 в размере 1 688 768 руб. 29 коп., с учетом процентов в размере 69 руб. 40 коп., начисленных в соответствии с условиями договора в размере 1,5 % годовых (1 688 698 руб. 89коп./100 *1,5 /365 дн.). Проценты в размере 69 руб. 40 коп. были начислены Банком одновременно с закрытием счета клиента ФИО1 в размере поступившей суммы денежных средств. В ходе проведенного служебного расследования установлено, что свидетельство о праве на наследство по закону серии № № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о смерти № № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные ФИО1, являются подложными. В реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата по клиенту Т.И.З. наследственное дело не открывалось. Родственных связей между ФИО1 и клиентом Т.И.З. не установлено. Было принято решение о восстановлении денежных средств на счетах клиента Т.И.З. Действиями ФИО1 Банку причинен ущерб в сумме 1 688 768 руб. 29 коп. (т.1 л.д. 136-140).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.Г.В. следует, что в его собственности находится ...., расположенный по ...., который им перепланирован в минигостиничный комплекс, состоящий из одноместных номеров. В сети интернет на сайтах <данные изъяты> и <данные изъяты> им размещены объявления о предоставлении в аренду жилья, в которых указан принадлежащий ему и находящийся в его пользовании абонентский номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 03 мин на указанный абонентский номер позвонил мужчина с абонентского номера №, с вопросом возможности размещения на сутки. В последующем по месту расположения минигостиницы прибыл мужчина, предъявивший паспорт на имя ФИО1, который и был им заселен в одноместный номер. В его рабочем журнале имеется запись <данные изъяты>, что означает заселение в номер «белый» с выездом ДД.ММ.ГГГГ в 06 час. и оплате за проживание наличными денежными средствами в размере 800 руб. (т. 2 л.д. 40-42)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Б.Ю.П., следует, что он имеет в собственности автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный номер № регион, на котором оказывает услуги по перевозке в <данные изъяты>. Исходя их данных приложения <данные изъяты> пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 43 мин. поступил заказ на поездку с пересечения .... и .... до ..... Кто являлся пассажиром данного заказа, указать не может, расчет за поездку был осуществлен наличными денежными средствами (т. 2 л.д. 46-48)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля А.Т.С. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность старшего менеджера ВСП № ПАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте в ВСП № по .... (окно №), куда в период времени с 10 час. до 12 час. обратился мужчина, предъявивший паспорт гражданина РФ серии № № на имя ФИО1, проживающего по адресу: ...., а также свидетельство о праве на наследство по закону серии № № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о смерти на имя Т.И.З. серии № № от ДД.ММ.ГГГГ с пометкой «повторное», который пояснил, что желает снять денежные средства со счетов Т.И.З. Она идентифицировала внешность клиента с фотографией в паспорте, проверила на подлинность паспорт и оба предъявленных документа в ультрафиолете и на «просвет». Сомнений в подлинности свидетельства о праве на наследство по закону и свидетельства о смерти не возникло. Затем, она завела информацию о наследнике ФИО1 с указанием паспорта гражданина РФ серии № № по вкладам Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р. №, №, №, №, №. После заведения наследника ФИО1 по вкладам Т.И.З., она увидела, что сумма к снятию крупная, которую в тот момент выдать не представилось возможным, в связи с чем по желанию последнего она в ВСП № открыла на имя ФИО1 счет № на сумму 0.00 руб., на который осуществила перевод наследственной доли в общей сумме 1 688 698 руб. 89 коп. в соответствии со следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 005 руб. 62 коп.; № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 969 руб. 93 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 697 239 руб. 50 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 034 руб., 49 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519 449 руб. 35 коп. В указанных платежных поручениях ФИО1 в подтверждении проведения указанных операций в её присутствии поставил свои подписи. Вместе с указанными расходными операции ею было произведено закрытие вкладов Т.И.З. После чего, она составила заявку на выдачу наличных денежных средств на ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 192-195).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Р.Н.И. следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность заместителя руководителя ВСП № ПАО <данные изъяты>. Она осуществляла контроль и подтверждение по выполнению менеджером А.Т.С. операций по отражению информации во вкладах Т.И.З. о наследнике ФИО1, открытию счета на имя ФИО1, переводу наследственной доли и закрытию вкладов Т.И.З. (т. 1 л.д. 200-203).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ф.Н.В. следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность старшего менеджера ВСП № ПАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в ВСП № по .... на рабочем месте (окно №). В период с 11 час. до 12 час. к ней обратился клиент, предъявивший паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой снять денежные средства по оставленной заявке. Она идентифицировала внешность клиента с фотографией в паспорте, сомнений в подлинности не возникло. Поскольку сумма к выдаче была крупная, для дополнительного контроля выдачи средств она пригласила руководителя ВСП Г.Е.А. Ею был сформирован и выведен на печать расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 688 768 руб. 29 коп., где проставили свои подписи клиент ФИО1, она и Г.Е.А. Затем она перенаправила клиента к кассиру Р.А.Ю. (т. 1 л.д. 205-207)

Оглашенными показаниями свидетеля Г.Е.А., занимавшей ДД.ММ.ГГГГ должность руководителя ВСП № ПАО <данные изъяты>, которая дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Ф.Н.В. об обстоятельствах формирования и выведения на печать расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 688 768 руб. 29 коп ФИО1 (т. 1 л.д. 209-211)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Р.А.Ю. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность старшего менеджера ВСП № ПАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин. она находилась в ВСП № по .... на своем рабочем месте (основная касса – окно №). В это время старший менеджер Ф.Н.В. передала ей расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 688 768 руб. 29 коп. и к ней обратился клиент, предъявивший паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 Она идентифицировала внешность клиента с фотографией в паспорте, проверила на подлинность паспорт, после чего выдала ФИО1 денежные средства в указанном размере (т. 1 л.д. 214-219).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Н.У.С. следует, что она работает нотариусом .... с ДД.ММ.ГГГГ. Наследственное дело № было заведено ею к имуществу Ш.Т.Т., а не к имущество Т.И.З. Согласно базе данных автоматизированной информационной системы нотариусов <данные изъяты>, действующей с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 за осуществлением нотариальных действий к ней не обращался. Свидетельство о праве на наследство по закону с реестровым номером № ею не оформлялось, указанный бланк ей не выдавался нотариальной палатой ...., указанный реестровый номер ею не используется. Реестровые номера выдаваемых ею документов начинаются с номера № Подпись и оттиск печати, имеющиеся на предъявленном для ознакомлении свидетельстве, выполнены не ею (т. 2 л.д. 1-14).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Г.О.В. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальника <данные изъяты> отдела ЗАГС Управления ЗАГС ..... ДД.ММ.ГГГГ работниками возглавляемого ею отдела произведена актовая запись № о смерти Г.О.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершего в .... ДД.ММ.ГГГГ.<данные изъяты> отделом ЗАГСа свидетельство о смерти Т.И.З. не выдавалось, факт смерти Т.И.З. не регистрировался. Руководителем <данные изъяты> отдела ЗАГС М.Е.П. никогда не работал (т. 1 л.д. 232-236).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля М.С.В. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальника отдела ЗАГС по .... управления юстиции ..... ДД.ММ.ГГГГ агент ЗАО <данные изъяты> С.В.В. предъявил в отдел ЗАГСа документ установленной формы о смерти серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный КГБУЗ <данные изъяты>, засвидетельствовавший невозможность определения причины смерти Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р. из-за выраженного гниения трупа. Также при трупе был обнаружен паспорт умершего Т.И.З. серии № №, выданный ОВД .... ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанных документов отделом ЗАГС произведена актовая запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ и выдано свидетельство о смерти серии № № на имя Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца ...., умершего ДД.ММ.ГГГГ в ..... Свидетельство о смерти было выдано агенту ЗАО <данные изъяты> С.В.В., о чем свидетельствует запись в книге учета расходов бланков свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния (смерти) за номером №, и ему же выдано пособие на погребение (т. 2 л.д. 15-21)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С.В.В. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он занимал должность агента в ЗАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ему от дежурного ЗАО <данные изъяты> поступило сообщение о смерти Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения по адресу: ..... Им был осуществлён выезд по месту смерти Т.И.З., собраны документы о смерти и представлены в отел ЗАГС .... (т. 2 л.д. 24-26).

Помимо изложенных, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении указанного преступления, являются:

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертом при детальном исследовании видеозаписи видеофайлов камер видеонаблюдения, установленных в <данные изъяты> отделении № ПАО <данные изъяты>, расположенных по адресу: ...., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовлены стоп – кадры в количестве 83 штук с изображением ФИО1 (т. 2 л.д. 163-174);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о принадлежности с ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера телефона № ФИО1, (т. 3 л.д. 99);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлен оптический носитель информации, содержащий детализацию по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 105-107);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, формата DVD+R с номером вокруг посадочного отверстия № содержит детализацию по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлена информация, имеющая значение для дела: ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 43 мин. с абонентского номера телефона, зарегистрированного на ФИО1, было осуществлено два звонка длительностью разговоров 59 сек. каждый на абонентский №, зарегистрированный на Б.Ю.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (водитель такси); ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 03 мин. до 20 час. 43 мин. с абонентского номера телефона, зарегистрированного на ФИО1, было осуществлено восемь звонков с длительностью разговоров от 30 сек. до 83 сек. на абонентский №, зарегистрированный на К.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. (владелец гостиничного комплекса). Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 108-188,189);

- ответ на запрос следственного органа – сопроводительное письмо ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация о том, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., используя паспорт серии № №, проживал в отеле <данные изъяты>, расположенном по ...., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 208-214);

- ответ на запрос следственного органа – сопроводительное письмо АО <данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому представлена информация о том, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по паспорту серии № № совершил следующие перелеты: ДД.ММ.ГГГГ рейсом № по маршруту .... – ..... Прилет в .... в 20 час. 45 мин. Авиабилеты приобретены ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 10 мин. (время московское) в <данные изъяты> за наличный расчет; ДД.ММ.ГГГГ рейсом № по маршруту .... – ..... Прилет в аэропорт Пулково в 10 час. 57 мин. (время московское). Авиабилеты приобретены ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 43 мин. на интернет сайте <данные изъяты>. (т. 3 л.д. 196-201);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо Комитета по строительству, архитектуре и развитию .... (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлены сведения о месторасположении <данные изъяты> отделения № ПАО <данные изъяты> –. .... (т. 3 л.д. 65);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете ГСУ ГУ МВД России по .... № у ведущего специалиста сектора по противодействию мошенничеству ОЭБ <данные изъяты> отделения № ПАО <данные изъяты> А.А.В. изъят оптический носитель информации с номером вокруг посадочного отверстия №, содержащий видеозаписи камер видеонаблюдения, установленных в <данные изъяты> отделении № ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: ...., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 87-91);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ у А.А.В. оптический носитель информации с номером вокруг посадочного отверстия №, содержащий видеозаписи камер видеонаблюдения, установленных в <данные изъяты> отделении № ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: ...., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 22 мин. 17 сек. по 11 час. 22 мин. 17 сек. двигается (идет) по операционному залу ВСП ПАО <данные изъяты> № от входа; ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 30 мин. 10 сек. по 11 час. 40 мин. 16 сек. выходит из операционного зала и проходит к терминалу, расположенному у входа в операционный зал ВСП ПАО <данные изъяты>, где получает талон на обслуживание; ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 40 мин. 16 сек. до 11 час. 56 мин. 45 сек. входит в операционный зал отделения ВСП ПАО <данные изъяты> во входные двери, проходит к терминалу, получает талон на обслуживание и передвигается по операционному залу.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 92-99,100-101);

- сопроводительное письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности и постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в СЧ ГСУ ГУ МВД России по .... представлены результаты оперативно розыскной деятельности в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: копия акта служебного расследования ПАО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа нотариуса Н.У.С. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); копия ответа Управления записи актов гражданского состояния по .... (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 43-44,48-49)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, отражающие результаты оперативно - розыскных мероприятий, представленные по сопроводительному письму (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ): копия акта служебного расследования ПАО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ. Из акта следует, что комиссией в составе председателя М.Т.Н. и её членов К.Н.А., С.Т.В., А.В.П. и Б.А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведено внутреннее служебное расследование (т. 1 л.д. 60-85)

- свидетельства о смерти серии № № с пометкой «повторное», выданное ДД.ММ.ГГГГ руководителем <данные изъяты> отдела ЗАГС Управления ЗАГС .... М.Е.П., содержащее несоответствующие действительности сведения о месте смерти Т.И.З. (....), дате (ДД.ММ.ГГГГ) и номере (№) актовой записи о его смерти; свидетельства о праве на наследство по закону серии № №, выданное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом .... Н.У.С., содержащее не соответствующие действительности сведения о наследнике ФИО1, якобы являющемся внуком умершего Т.И.З. и имеющим право на наследство его имущества в виде денежных вкладов в ВСП ПАО <данные изъяты>, размещенных на счетах №, №, №, № и №, а также о якобы заведенном наследственном деле № к имуществу Т.И.З. и реестровом номере №; копия ответа нотариуса Н.У.С. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому свидетельство о праве на наследство по закону с реестровым номером № ею не выдавалось. Нотариус .... в соответствии со ст. 1115 ГК РФ (Место открытия наследства) вправе открыть наследственное дело при условии проживания умершего гражданина на момент смерти на территории ..... Копия ответа Управления записи актов гражданского состояния по .... (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена копия записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ на Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершего ДД.ММ.ГГГГ в ..... Управление сообщает об отсутствии сведений о факте обращения по вопросу получения повторного свидетельства (справки), внесении изменений в запись акта.

Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 68-75,76);

- копия ответа на запрос из <данные изъяты> МВД России (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 105,108);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия сопроводительного письма <данные изъяты> МВД России (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., используя паспорт серии № №: авиарейсом № вылетел ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 54 мин. из аэропорта .... <данные изъяты> в ...., куда прибыл в 11 час.05 мин.; авиарейсом № вылетел ДД.ММ.ГГГГ в 04 час. 54 мин. из аэропорта .... в ...., куда прибыл в 05 час. 00 мин.; договор сберегательного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО <данные изъяты> открывает ФИО1 уроженцу ...., зарегистрированному в ...., телефон №, на основании паспорта гражданина РФ № №, выданного ГУ МВД России по .... и .... ДД.ММ.ГГГГ, счет №. Договор подписан от имени ФИО1 и от имени менеджера по обслуживанию ПАО <данные изъяты> А.Т.С., заверен печатью «….ПАО Сбербанк России… филиал ПАО Сбербанк России <данные изъяты> отделение .... №…»; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ВСП № ПАО <данные изъяты> выдало ФИО1 по паспорту денежные средства в сумме 1 688 768 руб. 29 коп. В строке «указанную сумму в расходном ордере получил» имеется подпись от имени ФИО1 Ордер также содержит подписи банковских работников Ф.Н.В., Г.Е.А. и Р.А.Ю.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 77-84,85);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в расходном кассовом ордере № о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 688 768 руб. 29 коп., в строках под паспортными данными и после слов «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», договоре <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой и оборотных сторонах в строке после слов «Вкладчик (представитель)» и в графе под паспортными данными, выполнены ФИО1 (т. 2 л.д. 187-192);

- ответ на запрос следственного органа – сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому представлен оптический носитель информации, содержащий выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 198);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, согласно которому установлено:

ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, по основанию «перевод денежных средств счета (вклада) наследственной доли» переведено 158 005 руб. 62 коп. на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №;

ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, по основанию «перевод денежных средств счета (вклада) наследственной доли» переведено 697239 руб. 50 коп. на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №;

ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, по основанию «перевод денежных средств счета (вклада) наследственной доли» переведено 132 969 руб. 93 коп. на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №;

ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, по основанию «перевод денежных средств счета (вклада) наследственной доли» переведено 181 034 руб. 49 коп. на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №;

ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, по основанию «перевод денежных средств счета (вклада) наследственной доли» переведено 519 449 руб. 35 коп. на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №.

В выписках о движении денежных средств содержатся операции по восстановлению ПАО <данные изъяты> денежных средств на вкладных счетах Т.И.З. Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 198-218,219);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета Т.И.З. № (№) осуществлен перевод наследственной доли в размере 132 969 руб. 93 коп. на счет №, открытый на имя ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета Т.И.З. № (№) осуществлен перевод наследственной доли в размере 519 449 руб. 35 коп. на счет №, открытый на имя ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета Т.И.З. № (№) осуществлен перевод наследственной доли в размере 158 005 руб. 62 коп. на счет №, открытый на имя ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета Т.И.З. № (№) осуществлен перевод наследственной доли в размере 697 239 руб. 50 коп. на счет №, открытый на имя ФИО1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета Т.И.З. № (№) осуществлен перевод наследственной доли в размере 181 034 руб. 49 коп. на счет №, открытый на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 181-185);

- ZIP файл с наименованием №, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО <данные изъяты> на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 2)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ZIP файл с наименованием «№», который содержит выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО <данные изъяты> на имя ФИО1, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВСП №, со счетов Т.И.З. зачислены денежные средства в общей сумме 1 688 698 руб. 89 коп.; ДД.ММ.ГГГГ начислены проценты в размере 69 руб. 40 коп. и произведено закрытие счета.

Осмотренный ZIP файл с наименованием №, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 3-7,8)

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо <данные изъяты> городской палаты (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что бланк единого образца, предназначенный для совершения нотариальных действий серии № №, использованный ФИО1 при совершении преступления, был выдан ДД.ММ.ГГГГ нотариусу .... Р.В.Ш по накладной № (т. 3 л.д. 68-69);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо нотариуса .... Р.В.Ш (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что бланк единого образца серии № № был получен ею ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> городской нотариальной палате. ДД.ММ.ГГГГ банк был испорчен и возвращен в <данные изъяты> городскую нотариальную палату ДД.ММ.ГГГГ по акту сдачи испорченных бланков от ДД.ММ.ГГГГ. Наследственное дело к имуществу умершего ДД.ММ.ГГГГ Т.И.З. ею не открывалось. Согласно данным архива нотариальных действия ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за совершением нотариальных действий не обращался. К сопроводительному письму прилагается копия акта сдачи бланков нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ, в котором по строке <данные изъяты> содержится информация о серии № номере № испорченного бланка (т. 3 л.д. 75-82);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо нотариуса Н.У.С. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что наследственное дело № заведено к имуществу Ш.Т.Т.; наследственное дело к имуществу Т.И.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не заводилось. Согласно базе данных автоматизированной информационной системы нотариусов <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. к нотариусу Н.У.С. не обращался. Реестровые номера выдаваемых документов нотариусом Н.Е.С. начинаются с номера № (т. 3 л.д. 72);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо АО <данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что бланк № № был изготовлен <данные изъяты> типографией Гознака - филиалом АО <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ и отгружен в адрес Управления ЗАГС .... (т. 3 л.д. 88);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо Управления записи актов гражданского состояния .... (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что бланк свидетельства о смерти № №, который использовался ФИО1, при совершении преступления, был передан в <данные изъяты> отдел ЗАГС Управления ЗАГС <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и выдан ДД.ММ.ГГГГ при первичной регистрации записи акта о смерти. Бланк свидетельства с аналогичной серией и номером использовался при регистрации актов гражданского состояния «О расторжении брака» в ДД.ММ.ГГГГ, «О рождении» ДД.ММ.ГГГГ г. и «О заключении брака» в ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 85);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо <данные изъяты> отдела ЗАГС Управления ЗАГС .... (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что актовая запись о смерти Т.И.З. <данные изъяты> отделом ЗАГС Управления ЗАГС .... не производилась. Свидетельство о смерти серии № № было выдано ДД.ММ.ГГГГ В.Ю.К. при регистрации смерти Г.Р.В., о чем <данные изъяты> отделом ЗАГС Управления ЗАГС .... совершена актовая запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

К сопроводительному письму прилагается копия записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ и копия страницы книги учета прихода бланков и расхода свидетельств о смерти, где зафиксирована выдача В.Ю.К. свидетельства о смерти серии № № (т. 3 л.д. 95-97);

- ответ на запрос следственного органа - сопроводительное письмо <данные изъяты> отдела ЗАГС Управления ЗАГС .... (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которым представлена информация о том, что актовая запись № от ДД.ММ.ГГГГ о смерти Т.И.З. в <данные изъяты> отделе ЗАГС Управления ЗАГС .... не значится. ДД.ММ.ГГГГ указанным ЗАГСом произведена актовая запись № о смерти Г.О.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р. К сопроводительному письму прилагается копия записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 91-93).

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности подсудимого в совершении указанного преступления.

По смыслу закона способами хищения чужого имущества при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество либо не препятствуют изъятию этого имущества другим лицом.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что целью ФИО1 являлось завладение денежными средствами ПАО <данные изъяты> на основании подложных свидетельств о смерти Т.И.З. и о праве на наследство по закону.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 фактически находился в ...., что подтверждается показаниями свидетеля К.Г.В. (владельца минигостиницы) и свидетеля Б.Ю.П. (водителя такси), а также детализацией телефонных переговоров ФИО1, информацией отеля ООО <данные изъяты> и авиакомпании <данные изъяты>.

Обстоятельства совершения преступления также объективно подтверждаются: показаниями свидетелей Р.Н.Т. и А.Т.С., являющиеся работниками ПАО <данные изъяты> об открытии счета на имя ФИО1 в Банке и переводу наследственной доли и закрытию вкладов Т.И.З.; показаниями свидетелей Ф.Н.В., Р.А.Ю., являющиеся работниками ПАО <данные изъяты> о выдаче ФИО1 денежных средств.

Единая система данных кредитных учреждений, нотариата и загсов отсутствует, в вязи, с чем отсутствует возможность у сотрудников банков проверить предъявляемые клиентом документы, выданные соответствующими органонами (нотариусами и загсами).

Бланк единого образца, предназначенный для совершения нотариальных действий серии № №, использованный ФИО1 при совершении преступления, был выдан ДД.ММ.ГГГГ нотариусу .... Р.В.Ш, который ДД.ММ.ГГГГ был им испорчен и возвращен в нотариальную палату ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается информацией <данные изъяты> городской нотариальной палаты.

Согласно представленной информации нотариуса Н.У.С. сведения о котором указаны в свидетельстве, как о нотариусе, выдавшем документ, наследственное дело № к имуществу Т.И.З. не заводилось, за указанным номером заведено дело к имуществу Ш.Т.Т. Вместе с тем, согласно информации АО <данные изъяты> бланк № № был изготовлен <данные изъяты> типографией Гознака в ДД.ММ.ГГГГ и отгружен в адрес Управления ЗАГС ..... <данные изъяты> отделом ЗАГС Управления ЗАГС .... бланк свидетельства о смерти № №, который использовался ФИО1, при совершении преступления, был выдан ДД.ММ.ГГГГ первичной регистрации записи акта о смерти Г.Р.В. В <данные изъяты> отделе ЗАГС Управления ЗАГС ...., указанный в подложном свидетельстве о смерти, как орган его выдавший, актовая запись № от ДД.ММ.ГГГГ о смерти Т.И.З. не значится.

Информация о движении денежных средств по счетам открытым в ПАО <данные изъяты> на имя Т.И.З. подтверждает наличие на счетах последнего денежных средств в размере 1 688 768 руб. 29 коп., а также зачисление ДД.ММ.ГГГГ данной суммы на счет ФИО1 открытый в ВСП № и снятие её в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ.

Показания ФИО1 в ходе предварительного расследования получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, даны в присутствии защитника, при этом до начала допросов ФИО1 было разъяснено право не свидетельствовать против самой себя, более того, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу и в случае последующего отказа от них. Показания ФИО1 согласуются с иными исследованными доказательствами.

Оснований сомневаться в достоверности показаний представителя потерпевшего, свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Кроме того, судом не установлено причин для оговора подсудимой вышеуказанными лицами. Оснований для вывода о самооговоре подсудимой также не имеется.

В основу приговора суд кладет помимо признательных показаний ФИО1, также показания стороны потерпевшего, которые являются последовательными, не противоречивыми, согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Ущерб, причиненный ПАО <данные изъяты>, в том числе его размер 1 688 768 руб. 29 коп., подтвержден банковскими документами, а также не оспаривался самим подсудимым в судебном заседании.

Поскольку указанная сумма превышает один миллион рублей, квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, что согласуется с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого как оконченное преступление, поскольку он противоправно завладел имуществом потерпевшего и впоследствии распорядился этим имуществом по своему усмотрению.

С учетом исследованных материалов дела, поведения подсудимого в судебном заседании, который ориентируется в судебно-следственной ситуации, суд не находит оснований сомневаться в его вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии с положениями ст.ст.6,43,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на отношения собственности, является умышленным, уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации УУП ОП УМВД России по .... характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины; раскаяние в содеянном; объяснение ФИО1 и его признательные показания на стадии предварительного следствия, как активное способствование расследованию преступления; состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников; нахождение на иждивении одного малолетнего ребенка; оказание помощи матери.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствие с ч.2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше обстоятельств.

Не находит суд и оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Под тяжелыми жизненными обстоятельствами понимаются события личного, семейного, служебного характера, которые являются негативными для лица, усложняют ему жизнь, доставляют ему горе, ставят в тупик, поэтому занимают заметное место в причинном комплексе, породившем совершение преступления. Однако таких обстоятельств судом не установлено. ФИО1 пребывал и пребывает в трудоспособном возрасте, инвалидности не имел.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства данного преступления не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, данные о личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы.

Оснований для назначения подсудимому дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд не находит.

При этом суд считает, что имеются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания и исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и в соответствии со ст. 53.1 УК РФ постановляет заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами, которые заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, при этом из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы. Препятствий, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, для назначения указанного вида наказания не имеется.

Суд приходит к выводу, что назначение данного вида наказания является достаточным и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, поэтому не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ. Предусмотренных законом оснований для применения положений ст.ст. 72.1, 82.1 УК РФ не имеется.

В целях обеспечения исполнения приговора суда мера пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению прежней – в виде заключения под стражу.

Из протокола задержания следует, что ФИО1 задержан ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ в срок наказания необходимо зачесть время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ. Время следования ФИО1 под конвоем в исправительный центр зачесть из расчета один день следования за один день принудительных работ в соответствии с ч. 2 ст.60.3 УИК РФ.

В ходе судебного следствия стороной потерпевшего предъявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, денежной суммы в размере 1 688 698,89 руб.

Согласно ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу разъяснений Верховного Суда РФ, изложенных в п. 12 Постановления Пленума от 13.10.2020 года N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Судом установлено, что в результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшему без учета процентов в размере 69 руб. 40 коп., начисленных в соответствии с условиями договора, причинен имущественный ущерб в размере 1 688 698,89 руб.

При этом истец самостоятельно определять как предмет, основание иска, так и его размер.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о необходимости взыскания с подсудимого в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежной суммы в размере 1 688 698,89 руб.

Согласно абзацу 1 статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством (абзац 2 статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 79 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в данном абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ суд, полагает необходимым отменить арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО1 ? доли квартиры .... (кадастровый номер №), общей площадью 48,8 кв.м, поскольку данное недвижимое имущество является единственным у ФИО1 При этом наличие возможности проживания у ФИО1 по иным адресам не может свидетельствовать об обратном.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ суд полагает возможным уменьшить до 13 000 руб. размер взыскиваемых с ФИО1 процессуальных издержек, связанных с оказанием в ходе производства по делу юридической помощи адвокатом, с учетом материального положения подсудимого, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Указанная сумма процессуальных издержек подлежит взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета, поскольку он не заявлял отказ от защитника, является трудоспособным. Оснований для полного освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев

На основании ч.2 ст. 53.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы заменить принудительными работами сроком 3 года 6 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Из-под стражи ФИО1 освободить по его прибытии в исправительный центр. Следование осужденного в исправительный центр, в соответствии с ч. 3 ст. 60.2 УИК РФ определить под конвоем.

Срок наказания исчислять со дня прибытия ФИО1 в исправительный центр.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачесть время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ. Время следования ФИО1 под конвоем в исправительный центр зачесть из расчета один день следования за один день принудительных работ в соответствии с ч. 2 ст.60.3 УИК РФ.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества <данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежную сумму в размере 1 688 698,89 руб.

Отменить арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО1 ? доли .... в .... (кадастровый номер №), общей площадью <данные изъяты> кв.м, оставив указанное имущество по принадлежности у ФИО1

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, а именно:

представленные сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд рег. № от ДД.ММ.ГГГГ: Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель информации с номером вокруг посадочного отверстия №, изъятый протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ведущего специалиста сектора по противодействию мошенничеству ОЭБ <данные изъяты> отделения № ПАО <данные изъяты> А.А.В., содержащий видеозапись камер видеонаблюдения, установленных в <данные изъяты> отделении № ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: .... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель информации, представленный сопроводительным письмом ПАО <данные изъяты> (исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам открытым на имя Т.И.З. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; оптический носитель информации, представленный сопроводительным письмом ПАО <данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий детализацию по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; представленные сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд рег. № от ДД.ММ.ГГГГ: копия акта служебного расследования ПАО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о смерти серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельство о праве на наследство по закону серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа нотариуса Н.У.С. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа Управления записи актов гражданского состояния по .... исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; представленный сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд рег. № от ДД.ММ.ГГГГ: ответ <данные изъяты> линейного управления МВД России на транспорте исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО <данные изъяты> на имя ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная посредством межведомственного электронного документооборота вложением к сопроводительному письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в размере 13 000 рублей, связанные с оказанием юридической помощи адвокатом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения

Разъяснить осужденному, что он вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в апелляционной жалобе либо в письменных возражениях на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающими ее интересы, в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья А.В. Кечайкин