Приговор по делу № 1-453/2022 от 24.11.2023

№ 1-46-23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 24 ноября 2023 г.

Калининский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Бушмелева П.В., при помощнике судьи Мифтаховой К.Т., секретарях Шешуковой К.В. (Агафоновой К.В.), Мищук М.Н., Сейтумеровой С.Л., Исаковой М.С.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Гусельниковой И.В., ФИО2, ФИО5, ФИО8, ФИО9

защитника - адвоката Вершининой О.В.,

подсудимого ФИО10,

представителей потерпевших ПАО «Северное речное пароходство» -ФИО33; ООО «УралПромСтрой» - ФИО70, ООО ТК «Сибирь» - ФИО69

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО10, родившегося <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 6 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10, фактически исполняя обязанности единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «РАВ» (ООО «РАВ», юридический адрес <адрес>, фактически располагавшегося в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, по ул. Республики <адрес>, сферой деятельности которого является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и пр., будучи трудоустроенный на должность финансового директора, в должностные обязанности которого входило: определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры, являясь членом органа управления коммерческой организации, основной целью которого является извлечение прибыли, в связи с этим выполняя административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции, то есть используя свое служебное положение, являясь субъектом предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, преднамеренно не исполнив договорные обязательства по Договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Сибирь» (ООО ТК «Сибирь»), в период с 00 час. 01 мин. 15 ноября 2017 года по 23 час. 59 мин. 02 марта 2018 года неправомерно завладел товаром, принадлежащим ООО ТК «Сибирь», совершив его хищение на общую сумму 4856279 рублей 80 копеек, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, в период времени с 00 час. 01 мин. по 23 час. 59 мин. 15 ноября 2017 года, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного завладение товаром ООО ТК «Сибирь», находясь в <адрес>, стр. 10, являясь финансовым директором ООО «РАВ», фактически выполняя должностные обязанности единоличного органа управления в ООО «РАВ», используя служебное положение, заключил от имени ООО «РАВ» - Покупателя (в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленного о корыстном умысле ФИО10) с ООО ТК «Сибирь» - Поставщиком (в лице директора ФИО69) договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9636010 рублей 80 копеек, согласно которому ООО ТК «Сибирь» осуществляет передачу товара в собственность ООО «РАВ», а ООО «РАВ» обязано принять и оплатить товар (бытовую химию), достоверно зная о том, что видом деятельности ООО «РАВ» не является осуществление оптовой и розничной торговли промышленными товарами, а также, что у ООО «РАВ» не имеется возможности осуществить в полной мере расчет с ООО ТК «Сибирь» за указанный товар, сознательно сообщил ООО ТК «Сибирь» в лице директора ФИО69 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно добросовестного исполнения принятых на себя обязательств, в части своевременности их выполнения и оплате полученного товара в полном объеме.

Далее, сотрудники ООО ТК «Сибирь», не подозревая о корыстном умысле ФИО10, полагая, что обязательства со стороны ООО «РАВ» по договору поставки товара будут выполнены в полном объеме, согласно условиям договора произвели в период с 01 октября 2017 года по 02 февраля 2018 года с принадлежащего им склада, расположенного в <адрес>, стр. 10, отгрузку товара в адрес ООО «РАВ» на общую сумму 9636010 рублей 80 копеек, а именно: AOS д/п 500 гр. Апельсин Мята 511-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 511-3/493-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 ромашка и ФИО88 503-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. с глицерином 505-3 - 6240 шт., AOS д/п 500 гр. с лимоном 513-3/392-3 - 4800 шт.; с/п BiMax 3000 гр. 100 Пятен автомат мяг. 362-1/922-1 - 3000 шт., с/п BiMax 3000 гр. Color автомат м/у COMPACT 932-1/522-1 - 3000 шт.; Sorti Капля д/посуды 0,5 л. с соком лимона 912-3 - 12480 шт., Sorti Капля д/посуды 0,5 л. Цитрусовый Фреш с соком лимона - 9600 шт., Sorti Капля д/посуды 0,5 л. ромашка 620-3 - 640 шт., Sorti Капля д/посуды 0,5 л. глицерин 814-3 - 11840 шт., Sorti Капля д/посуды 0,5 л. ФИО6 812-3335-3 - 160 шт.; Sorti Капля д/посуды 0,5 ФИО6 812-3/335-3 - 11680 шт., Sorti Капля д/посуды 0,5 ФИО88 811-3/336-3 - 11840 шт.; Sorti Капля д/посуды 0,5 л. ромашка 620-3; AOS д/п 500 гр. Апельсин Мята 511-3 - 11840 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 501-3/493-3 - 11200 шт., AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3 - 11680 шт.; AOS д/п 500 гр. с глицерином 503-3 - 12480 шт., AOS д/п 500 гр. с лимоном 513-3/392-3 - 9600 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 501-3/493-3 - 640 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 ромашка и ФИО88 503-3 - 11840 шт., AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3 - 160 шт.; AOS д/п 500 гр. с глицерином 505-3 - 6240 шт., AOS д/п 500 гр. с лимоном 513-3/392-3 - 4800 шт., AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 501-3/493-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. Апельсин + Мята 511-3 - 5920 шт., AOS д/п 500 гр. ФИО1 Ромашки и ФИО88 503-3 - 5920 шт.; AOS д/п 500 гр. ФИО1 ромашки и ФИО88 504-3 - 2880 шт., AOS д/п 1000 гр. с лимоном 515-3 - 2880 шт., AOS д/п 1000 гр. с глицерином 506-3 - 3000 шт., AOS д/п 1000 гр. с ФИО1 514-3/401-3 - 2880 шт., AOS д/п 1000 гр. Апельсин Мята 512-3 - 2760 шт., AOS д/п 1000 гр ФИО1 52-3/446-3 - 3000 шт..

После чего, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, не имея намерений исполнять перед ООО ТК «Сибирь» взятые на себя обязательства по договору поставки товара в полном объеме, получив возможность распоряжения полученным от ООО ТК «Сибирь» товаром, в сроки предусмотренные указанным договором до 02 марта 2018 года свои обязательства не выполнил, с целью придания видимости исполнения обязательств по договору поставки товара, осуществил в период с 23 ноября 2017 года по 16 января 2018 года перечисления денежных средств на общую сумму 4779731 рубль с расчетного счета ООО «РАВ» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», расположенного в <адрес>, стр. 1, фактически находившегося в его распоряжении, как единоличного органа управления в данном ООО «РАВ», в адрес ООО ТК «Сибирь» на расчетный счет №, открытый в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк», расположенного в <адрес>, платежным поручением № от 23 ноября 2017 года на сумму 745092 рубля, платежным поручением № от 06 декабря 2017 года на сумму 658503 рубля, платежным поручением № от 12 декабря 2017 года на сумму 394592 рубля 80 копеек и 551400 рублей, платежным поручением № от 19 декабря 2017 года на сумму 691275 рублей 20 копеек, платежным поручением № от 21 декабря 2017 года на сумму 691275 рублей 20 копеек, платежным поручением № от 25 декабря 2017 года на сумму 394592 рубля 80 копеек, платежным поручением № от 16 января 2018 года на сумму 653000 рублей.

После чего, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, достоверно зная, что за оставшийся товар, полученный в ООО ТК «Сибирь» - AOS д/п 500 гр. Апельсин Мята 511-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 511-3/493-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 ромашка и ФИО88 503-3, AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3, AOS д/п 500 гр. с глицерином 505-3, AOS д/п 500 гр. с лимоном 513-3/392-3, с/п BiMax 3000 гр. 100 Пятен автомат мяг. 362-1/922-1, с/п BiMax 3000 гр. Color автомат м/у COMPACT 932-1/522-1; Sorti Капля д/посуды 0,5 л. с соком лимона 912-3, Sorti Капля д/посуды 0,5 л. Цитрусовый Фреш с соком лимона, Sorti Капля д/посуды 0,5 л. ромашка 620-3, Sorti Капля д/посуды 0,5 л. глицерин 814-3, Sorti Капля д/посуды 0,5 л. ФИО6 812-3335-3; Sorti Капля д/посуды 0,5 ФИО6 812-3/335-3, Sorti Капля д/посуды 0,5 ФИО88 811-3/336-3, Sorti Капля д/посуды 0,5 л. ромашка 620-3; AOS д/п 500 гр. Апельсин Мята 511-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 501-3/493-3, AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3, AOS д/п 500 гр. с глицерином 503-3, AOS д/п 500 гр. с лимоном 513-3/392-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 501-3/493-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 ромашка и ФИО88 503-3, AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3, AOS д/п 500 гр. с глицерином 505-3, AOS д/п 500 гр. с лимоном 513-3/392-3, AOS д/п 500 гр. с ФИО1 507-3/391-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 501-3/493-3, AOS д/п 500 гр. Апельсин+Мята 511-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 Ромашки и ФИО88 503-3, AOS д/п 500 гр. ФИО1 ромашки и ФИО88 504-3, AOS д/п 1000 гр. с лимоном 515-3, AOS д/п 1000 гр. с глицерином 506-3, AOS д/п 1000 гр. с ФИО1 514-3/401-3, AOS д/п 1000 гр. Апельсин Мята 512-3, AOS д/п 1000 гр. ФИО1 52-3/446-3 по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет оставшейся суммы денежных средств в размере 4856279 рублей 80 копеек в адрес ООО ТК «Сибирь» не произведен, похитил его, распорядившись товаром по собственному усмотрению, причинив ООО ТК «Сибирь» в лице директора ФИО69 материальный ущерб на сумму 4856279 рублей 80 копеек, в крупном размере.

Таким образом, ФИО10, в период времени с 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, являясь единоличным исполнительным органом ООО «РАВ», осуществляя обязанности финансового директора данного Общества, будучи наделенный административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями, в ходе исполнения своих служебных обязанностей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом исполнения обязательств по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ТК «Сибирь» от имени ООО «РАВ», заранее не имея намерений исполнения обязательств по указанному договору в полном объеме, находясь в <адрес>, стр. 10, получив от ООО ТК «Сибирь» товар на общую сумму 9636010 рублей 80 копеек, произвел за него частичную оплату в сумме 4779731 рубль, оплату за указанный ранее оставшийся товар на общую сумму в размере 4856279 рублей 80 копеек в адрес ООО ТК «Сибирь» не произвел, тем самым неправомерно завладев указанным ранее товаром, принадлежащим ООО ТК «Сибирь», совершил его хищение, распорядившись им по собственному усмотрению, не связанному с исполнением обязательств по договору поставки товара, причинив ООО ТК «Сибирь» материальный ущерб на сумму 4856279 рублей 80 копеек, в крупном размере.

Кроме того, ФИО10, фактически исполняя обязанности единоличного органа Общества с ограниченной ответственностью «Северный поток» с 02 февраля 2018 года (ООО «Северный поток», юридический адрес - Ямало-Ненецкий автономный округ, <адрес>, микрорайон Восточный, <адрес>, фактический адрес - <адрес>, каб. 305), сферой деятельности которого является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, розничная торговля бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах, оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, являясь, в том числе, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительным директором в данном Обществе, в должностные обязанности которого входило налаживание работы, результативное взаимодействие сотрудников структурных подразделений, контроль за деятельностью подразделений в соответствии с планами их работы, принятие участия в стратегии компании, выполнение всех приказов руководства организации, соблюдение трудовой дисциплины, информирование директора и его заместителей о ходе работ в компании и реализации планов, производство оперативной оценки, анализа показателей деятельности организации, разработка планов по их корректировке, разрабатывание нормативов выполнения трудовых операций, пропорциональную, обоснованную нагрузку персонала, разрабатывание и улучшение системы вознаграждения работников и её реализация, способствование созданию нормальных бытовых условий для работы сотрудников организации, составление документов, содержащих анализ финансов и ресурсов, оперативных планов, разрабатывание проектов договоров, контрактов, соглашений, контроль за юридическим, экономическим соответствием договоров, контрактов, соглашений интересам организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, то есть, являясь членом органа управления коммерческой организации, основной целью которого является извлечение прибыли, в связи с этим выполняя административно - хозяйственные и организационно -распорядительные функции, то есть используя свое служебное положение в ООО «Северный поток», являясь субъектом предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, преднамеренно не исполнив договорные обязательства по Договору на поставку нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года, заключенного с Публичным акционерным обществом «Северное речное пароходство» (ПАО «Северное речное пароходство») в период с 09 часов 00 минут 18 июня 2018 года по 23 час. 59 мин. 17 сентября 2018 года совершил хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Северное речное пароходство» в сумме 1292500 рублей 00 копеек, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, в период времени с 09 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. 18 июня 2018 года, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Северное речное пароходство», в ходе осуществления предпринимательской деятельности, фактически выполняя должностные обязанности единоличного органа управления в ООО «Северный поток», используя служебное положение, дал указание находящемуся в его в подчинении менеджеру ООО «Северный поток» о направлении коммерческого предложения о поставке нефтепродуктов в адрес ПАО «Северное речное пароходство», достоверно зная о том, что Общество не имеет возможности поставить и осуществить доставку в адрес ПАО «Северное речное пароходство» нефтепродуктов.

Затем, ФИО10, в период времени с 09 час. 00 мин. 03 августа 2018 года по 23 час. 59 мин. 05 сентября 2018 года, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ПАО «Северное речное пароходство», организовал изготовление следующих документов - договора на поставку нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года, согласно которому ООО «Северный поток» (в лице директора Свидетель №9, не осведомленного об умысле ФИО10) выступало Поставщиком, а ПАО «Северное речное пароходство» (в лице генерального директора ФИО47) выступало Покупателем; спецификации № к договору на поставку топлива для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета Джет А-1 в количестве 25 тонн и их последующей транспортировке в пункт отгрузки - <адрес>, речной порт, плавкран ПК-902, на общую сумму 1292500 рублей 00 копеек, со сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5170000 рублей за нефтепродукты.

Далее, ФИО10, в период времени с 03 августа 2018 года по 23 час. 59 мин. 05 сентября 2018 года, находясь в <адрес>, каб. 305, продолжая действовать с целью хищения денежных средств ПАО «Северное речное пароходство», действуя умышлено, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии заключенных договоров с иными контрагентами на покупку нефтепродуктов, которые в дальнейшем могли быть поставлены в адрес ПАО «Северное речное пароходство», а также об отсутствии емкостей для хранения нефтепродуктов, сознательно сообщил ПАО «Северное речное пароходство» в лице генерального директора ФИО47 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно добросовестного исполнения принятых на себя обязательств по договору поставки нефтепродуктов, в части своевременности их выполнения и поставке нефтепродуктов, введя тем самым в заблуждение генерального директора ПАО «Северное речное пароходство» ФИО35 относительно исполнения договорных обязательств, заключил с ФИО34 с использованием электронной почты договор на поставку нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года, переслав указанные ранее сопутствующие документы.

В свою очередь, ФИО35, введенный в заблуждение относительно добросовестного исполнения договорных обязательств, договор со стороны ПАО «Северное речное пароходство» подписал. Во исполнение обязательств по договору поставки сотрудники ПАО «Северное речное пароходство» со счета, принадлежащего ПАО «Северное речное пароходство» №, открытого в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №, расположенный в <адрес>, посредством платежного поручения № от 05 сентября 2018 года, перечислили на расчетный счет ООО «Северный поток» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный в <адрес> А, стр. 26, фактически находившийся в распоряжении ФИО10, денежные средства в сумме 1292500 рублей 00 копеек.

Далее, ФИО10, в период с 00 час. 01 мин. 05 сентября 2018 года по 23 час. 59 мин. 17 сентября 2018 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, не имея намерений исполнения обязательств по договору поставки нефтепродуктов, заключенного с ПАО «Северное речное пароходство», в срок до 17 сентября 2018 года свои обязательства не выполнил, денежными средствами, полученными по договору в сумме 1292500 рублей распорядился по собственному усмотрению, не связанному с исполнением обязательств по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО10, в период времени с 09 час. 00 мин. 18 июня 2018 года по 23 час. 59 мин. 17 сентября 2018 года, фактически являясь единоличным исполнительным органом ООО «Северный поток», с 02 февраля 2018 года, а на основании приказа № от 02 июля 2018 - исполнительным директором данного Общества, то есть являясь членом органа управления коммерческой организации, основной целью которого является извлечение прибыли, в связи с этим выполняя административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции, используя свое служебное положение в ООО «Северный поток», действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, заключив договор на поставку нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года, заранее не имея намерений исполнения обязательств по вышеуказанному договору, похитил денежные средства в сумме 1292500 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «Северное речное пароходство», путем их перечисления с расчетного счета ПАО «Северное речное пароходство», открытого в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №, расположенного в <адрес> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Северный поток», открытого в АО «Тинькофф Банк» <адрес>, фактически находившегося в его распоряжении, как единоличного исполнительного органа управления в данном Обществе, распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, не связанному с исполнением обязательств по договору на поставку нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года, причинив ПАО «Северное речное пароходство» в лице генерального директора ФИО35 значительный материальный ущерб в сумме 1292500 рублей 00 копеек.

Кроме того, ФИО10, фактически исполняя обязанности единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Радиан» (ООО «Радиан», юридический адрес - <адрес>, ул. Федерации, <адрес>, офис 50, фактический адрес - <адрес>), сферой деятельности которого является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, строительство жилых и нежилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строительство железных дорог и метро и т.д., являясь на основании приказа № и трудового договора № от 01 февраля 2019 года исполнительным директором в должностные обязанности которого входило без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, являясь членом органа управления коммерческой организации, основной целью которого является извлечение прибыли, в связи с этим выполняя административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции, то есть используя свое служебное положение в ООО «Радиан», являясь субъектом предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, преднамеренно не исполнив договорные обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «УралПромСтрой» (ООО «УралПромСтрой») в период с 00 часов 01 минуты 01 апреля 2019 года по 23 часа 59 минут 31 декабря 2019 года, неправомерно завладел товаром, принадлежащим ООО «УралПромСтрой», совершив его хищение на общую сумму 4903617 рублей 02 копейки, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО10, в период времени с 01 час. 01 мин. 01 апреля 2019 года по 23 час. 59 мин. 30 апреля 2019 года, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана имущества, принадлежащего ООО «УралПромСтрой», фактически выполняя должностные обязанности единоличного органа управления в ООО «Радиан», используя служебное положение, дал указание находящемуся в его в подчинении менеджеру ООО «Радиан» о направлении заявки о поставке металлопродукции в адрес ООО «УралПромСтрой», достоверно зная о том, что Общество не имеет возможности осуществить оплату за поставляемую в адрес ООО «Радиан» металлопродукцию, основным видом деятельности ООО «Радиан» оптовая и розничная торговля металлопродукцией не предусмотрена, отсутствуют контрагенты, которым могла быть осуществлена реализация поставляемого товара.

Затем, ФИО10, в период времени с 00 час. 01 мин. по 23 час. 59 мин. 19 апреля 2019 года, продолжая действия, направленные на неправомерное завладение товаром ООО «УралПромСтрой», действуя умышлено, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что возможности в исполнении обязательств по договору поставки металлопродукции у него не имеется, введя в заблуждение ООО «УралПромСтрой» относительно исполнения договорных обязательств, заключил от имени директора ООО «Радиан» Свидетель №20, не осведомленного об умысле ФИО10, посредством электронной почты с ООО «УралПромСтрой» в лице управляющего ФИО36 договор поставки № от 19 апреля 2019 года на сумму 5467117 рублей 02 копейки, согласно которому Поставщик - ООО «УралПромСтрой» обязуется передать в собственность Покупателю - ООО «Радиан» металлопродукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в срок до 31 декабря 2019 года, достоверно зная, что Общество не имеет возможности осуществить оплату за поставляемую в адрес ООО «Радиан» металлопродукцию, основным видом деятельности ООО «Радиан» оптовая и розничная торговля металлопродукцией не предусмотрена, отсутствуют контрагенты, которым могла быть осуществлена реализация поставляемого товара, сознательно сообщил ООО «УралПромСтрой» в лице управляющего ФИО36 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно добросовестного исполнения принятых на себя обязательств по договору поставки нефтепродуктов, в части своевременности их выполнения и оплаты полученного товара (металлопродукции) в полном объеме.

Далее, сотрудники ООО «УралПромСтрой», введенные в заблуждение относительно добросовестного исполнения обязательств по договору со стороны ООО «Радиан», во исполнение своих обязательств по договору поставки, в период с 27 мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществили отгрузку на складское помещение ООО «Радиан», расположенное в <адрес>, следующей металлопродукции - арматура 10 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 6,001 тонн, арматура 8 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 13,990 тонн, арматура 10 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 10,067 тонн, арматура 12 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 9,838 тонн, арматура 10 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 15,003 тонн, арматура 12 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 19,932 тонн; арматура 12 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 15,003 тонн, арматура 14 А500/А500С ГОСТ 34028-16 в количестве 5,000 тонн; арматура 14 11.7 м а500с в количестве 20,000 тонн, согласно товарной накладной № 1591 от 27 мая 2019 г. в сумме 1889374 рубля 02 копейки, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 926838 рублей, товарной накладной № от 31 мая 2019 г. в сумме 870130 рублей 50 копеек, товарной накладной № от 03 июня 2019 г. в сумме 1780774 рубля 50 копеек, а всего на общую сумму 5467117 рублей 02 копейки.

После чего ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, не имея намерений исполнять перед ООО «УралПромСтрой» взятые на себя обязательства по договору поставки в полном объеме, получив возможность распоряжения полученной от ООО «УралПромСтрой» металлопродукцией, в сроки предусмотренные настоящим договором до 31 декабря 2019 года свои обязательства не выполнил, с целью придания видимости исполнения своих обязательств по договору поставки, в период с 27 мая 2019 года по 31 мая 2019 года, осуществил частичную оплату за поставленную в адрес ООО «Радиан» металлопродукцию на общую сумму 563500 рублей, перечислив денежные средства с расчетного счета ООО «Радиан» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», расположенного в <адрес>, стр. 1, фактически находившегося в его распоряжении, как единоличного органа управления в ООО «Радиан», на расчетный счет ООО «УралПромСтрой» №, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенный в <адрес> – 27 мая 2019 г. в сумме 205000 рублей, 30 мая 2019 г. в сумме 180000 рублей, 31 мая 2019 г. в сумме 178500 рублей, а также 02 июля 2019 г. заключил с ООО «УралПромСтрой» договор поручительства №П к счету на предоплату №-Р от 27 июня 2019 г., согласно которому, он (ФИО10), как физическое лицо, обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение ООО «Радиан» всех обязательств по договору поставки № от 19 апреля 2019 г., выставленному Поставщиком Покупателю.

Далее, ФИО10, в период с 00 час. 01 мин. 02 июля 2019 г. по 23 час. 59 мин 31 декабря 2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, достоверно зная, что за оставшуюся металлопродукцию (арматура 10 А500/А500С ГОСТ 34028-16, арматура 8 А500/А500С ГОСТ 34028-16, арматура 10 А500/А500С ГОСТ 34028-16, арматура 12 А500/А500С ГОСТ 34028-16, арматура 10 А500/А500С ГОСТ 34028-16, арматура 12 А500/А500С ГОСТ 34028-16; арматура 12 А500/А500С ГОСТ 34028-16, арматура 14 А500/А500С ГОСТ 34028-16; арматура 14 11.7м А500С), поставленную со стороны ООО «УралПромСтрой» в адрес ООО «Радиан» по договору поставки товара № от 19 апреля 2019 г. в срок до 31 декабря 2019 года оплату не произвел, тем самым похитил ее, распорядившись товаром по собственному усмотрению, причинив тем ООО «УралПромСтрой» в лице управляющего ФИО36, материальный ущерб на сумму 4903617 рублей 02 копейки, в крупном размере.

Таким образом, ФИО10, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 апреля 2019 года по 23 часа 59 минут 31 декабря 2019 года, фактически являясь единоличным исполнительным органом ООО «Радиан», осуществляя обязанности исполнительного директора данного Общества, являясь наделенный административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями, в ходе исполнения своих служебных обязанностей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, заключив договор поставки № от 19 апреля 2019 года с ООО «УралПромСтрой» от имени ООО «Радиан», заранее не имея намерений исполнения обязательств по указанному договору, неправомерно завладел указанным товаром (металлопродукцией), принадлежащим ООО «УралПромСтрой» на общую сумму 4903617 рублей 02 копейки, похитив его и распорядившись товаром по собственному усмотрению, не связанному с исполнением обязательств по договору поставки, причинив ООО «УралПромСтрой» материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Подсудимый ФИО10 виновным себя в совершении мошенничества не признал, на дополнительные вопросы по существу обвинения отвечать отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, зачитал письменные показания. Так, по обстоятельствам обвинения в хищении имущества ООО ТК «Сибирь» подсудимый пояснил, что в ООО «РАВ» он работал в период времени с 2017 по 2018 год. Основным видом деятельности данного Общества являлась оптовая торговля продуктами питания и промышленными товарами. Фактическим руководителем этого общества, как и остальных Обществ, указанных в обвинении, являлся Свидетель №21, который всем представлялся ФИО12 ФИО21. Директором Общества был Свидетель №1. А он числился заместителем директора по финансовым вопросам, занимался подготовкой и сдачей отчетности компании, а также выполнял различные задания ФИО37 Трудовой договор с ним не заключался, какие-либо инструкции о должностных обязанностях не составлялись. Переговоры с ООО ТК «Сибирь» по указанию ФИО37 изначально вел начальник отдела бытовой химии ООО «РАВ» Свидетель №12 Договор поставки между ООО ТК «Сибирь» и ООО «РАВ» был заключен 15 ноября 2017 года, в соответствии с которым поставлялась бытовая химия. Планировалось занять большую нишу в области оптовой продажи бытовой химии, необходимо было сначала привлечь клиентов, реализовать товар по низкой цене, после чего начать повышать цены и начать зарабатывать. Получением и реализацией бытовой химии занимался специальный отдел ООО «РАВ». Выполнить условия договора поставки в полном объеме и рассчитаться за поставленный товар, ООО «РАВ» не смогло, поскольку часть товара была получена в перемерзшем виде, была испорчена и продана по очень низким ценам, также были незапланированные транспортные расходы, что привело к большим убыткам. Кроме того, официальный дистрибьютер ООО «Нефис Косметикс», у которых ООО ТК «Сибирь» закупало продукцию и перепродавало ООО «РАВ», закрылся на каникулы. Когда у ООО «РАВ» образовалась указанная задолженность, он, по указанию ФИО37, вел переговоры с работниками ООО ТК «Сибирь». При этом переговоры вел и Свидетель №21 Какой-либо личной выгоды от этой сделки он не имел. Деньгами общества распоряжался Свидетель №21 Инициатором заключения договора он не являлся, указаний на составление этого договора не давал, не обсуждал условия этого договора перед подписанием, и не подписывал этот договор. Так же не предполагал и не мог предполагать, что обязательства по договору поставки не будут исполнены. Денежными средствами, поступившими от ООО ТК «Сибирь» по этому договору поставки я не распоряжался.

По обстоятельствам обвинения в хищении денежных средств ПАО «Северное речное пароходство» подсудимый ФИО3 дал следующие письменные пояснения. В 2018 году пропал директор ООО «РАВ» Свидетель №1. Поскольку все счета были открыты на его имя, то работа общества была парализована. Поэтому почти весь состав работников перешел сначала в ООО «Северный поток», а также в ООО «РАДИАН», которыми неофициально руководил Свидетель №21 Документально основная деятельность ООО «Северный поток» заключалась в оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин, бензин и дизельное топливо. Генеральным директором Общества являлся Свидетель №9, а он числился в этой организации исполнительным директором, но фактически занимался подготовкой документации для выхода организации на оптовую торговлю нефтепродуктами через биржу. Трудовой договор с ним не заключался, с должностной инструкцией его никто не знакомил. В Обществе было несколько отделов, в том числе отдел нефтепродуктов, начальником которого являлся ФИО89 Доступ к расчетным счетам, находившимся в банках ПАО «Авангард» и АО «Тинькофф» имели главный бухгалтер и генеральный директор. Менеджеры отделов находили в интернете продавцов и покупателей, вели переговоры с ними, готовили типовые договоры, которые подписывались с обоих сторон директорами организаций. Ему известно, что 03 августа 2018 г. ООО «Северный поток» в лице генерального директора Свидетель №9 заключило договор поставки нефтепродуктов с ПАО «Северное речное пароходство», на расчетный счет ООО «Северный поток» действительно поступили денежные средства, но в меньшей сумме, чем указано в договоре - чуть больше 1 млн руб. стоимость одной машины топлива. Исполнить свои обязательства ООО «Северный поток» не смогло, поскольку часть поступивших денег сняла налоговая инспекция и закупить топливо меньше одной машины было невозможно. В связи с чем работники ООО «Северный поток» искали возможность заработать на поставках других товаров, а перечисленные ПАО «Северное речное пароходство» деньги тратились на нужды ООО «Северный поток». После возникновения проблемы Свидетель №21 дал ему указания вести переговоры с работниками «Северное речное пароходство» и он был вынужден участвовать на этих переговорах. На сегодняшний день имеется решение Арбитражного суда о взыскании с ООО «Северный поток» в пользу ПАО «Северное речное пароходство» 1200000 руб., имеется соответствующее исполнительное производство, в соответствии с которым приставы наложили арест и реализовали дорогостоящую автомашину - «Бентли», являющуюся собственностью ООО «Северный поток», в связи с чем весь долг или большая его часть должны быть погашены. Желания и возможности похитить денежные средства ПАО «Северное речное пароходство» у него не было. Инициатором заключения договора поставки нефтепродуктов он не являлся, договор не заключал, распоряжений о подготовке этого договора и иных документов, указанных в обвинении, не давал. В переговорах участвовал вынужденно после нарушения условий договора. Денежными средствами, перечисленными ПАО «Северное речное пароходство» по договору поставки он не распоряжался.

По обстоятельствам обвинения в хищении денежных средств ООО «УралПромСтрой» подсудимый ФИО10 дал следующие письменные пояснения. Основным видом деятельности ООО «РАДИАН» являлась оптовая торговля продуктами питания, промышленными товарами. Это общество функционировало параллельно с ООО «Северный поток», в указанных Обществах были одни и те же работники. Фактическим руководителем являлся ФИО90 Сам он числился исполнительным директором, фактически занимался подготовкой документации для выхода организации на оптовую торговлю нефтепродуктами через биржу. Трудовой договор с ним не заключался, должная инструкция не составлялась. Ему известно, что 19 апреля 2019 года между ООО «РАДИАН» и ООО «УралПромСтрой» был заключен договор поставки металла. Инициатором заключения данного договора он не являлся, указаний о его составлении не давал, при его подписании не участвовал. Узнал о заключении договора после возникновения проблем. Поскольку Общество не смогло выплатить более 4 млн. руб. за поставленный металл, то по указанию ФИО37 он участвовал в соответствующих переговорах. В ходе переговоров он был вынужден по просьбе ФИО90 написать гарантийное письмо об оплате задолженности от своего имени. Однако на основании этого гарантийного письма работники ООО «УралПромСтрой» подали на него, как физическое лицо, в суд об открытии процедуры банкротства. Инициатором заключения договора поставки с ООО «УралПромСтрой» он не был, указаний о заключении этого договора не давал, при подписании договора не присутствовал, денежными средствами, поступившими от ООО «УралПромСтрой» по указанному договору поставки не распоряжался. В ходе предварительного следствия он давал показания с адвокатом, приставленным ФИО37 и говорил то, что советовали этот адвокат и Свидетель №21

В связи с противоречиями в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО10, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, из которых следует, что он является исполнительным директором ООО «Северный поток» и в его должностные обязанности входит общее руководство компанией. Общество не ведет свою деятельность с января 2019 года в связи с наложением ареста на расчетные счета в связи с не уплатой налогов. Кроме того, он являлся директором ООО «Белавто» в период времени с 2015 по 2016 гг. Также, с 2007 по 2015 год он являлся генеральным директором инвестиционной компании ООО «Финанс Капитал Групп» занимавшейся торговлей ценными бумагами. Однако в 2015 году Центробанк РФ отозвал у него лицензию по осуществлению данного вида деятельности. В период с 2017 по 2018 года он являлся финансовым директором ООО «РАВ», основным видом деятельности которого была оптовая торговля продуктами питания и промышленными товарами. Директором ООО «РАВ» являлся Свидетель №1, местонахождение которого в настоящее время неизвестно. В настоящее время ООО «РАВ» не осуществляет хозяйственную детальность. Договором на поставку бытовой химии между ООО «ТК Сибирь» и ООО «РАВ» занимался менеджер ФИО38 после возникновения проблем по невыполнению обязательств он лично приезжал в офис ООО «ТК Сибирь» и вел переговоры с ФИО69 Договорные обязательства перед ООО ТК «Сибирь» были не выполнены в связи с неграмотно заключенным договором, длительной доставкой товара, долгим согласованием качества поступившего товара, неправильным расчетом по доставке товара. В настоящее время выплачиваются денежные средства, сколько именно он не помнит. Поступившие денежные средства ушли на выплату заработной платы сотрудникам и на ведение хозяйственной деятельности Общества. Всю финансовую деятельность на предприятии осуществлял бухгалтер, но кто именно он не помнит. Кроме того, в связи с ликвидацией финансовой компании налоговые органы ограничили его в возможности быть руководителем, директором и учредителем организаций. В настоящее время он имеет неисполненные кредитные обязательства, общую сумму сказать не может. Также, в настоящее время он занимается подачей документов на банкротство физического лица.

ООО «Северный поток» было зарегистрировано в качестве юридического лица в ноябре 2017 года. Генеральным директором данного Общества с начала 2018 г. по начало 2019 г. являлся Свидетель №9 В настоящее время генеральным директором является ФИО39 В ООО «Северный поток» существовали отделы нефтепродуктов и других товаров. В отделе нефтепродуктов менеджеры заключали договора с покупателями и продавцами товаров. Начальником данного отдела являлся ФИО89 Расчётные счета у ООО «Северный поток» были открыты в ПАО «Авангард», АО «Тинькофф», правом распоряжения денежными счетами обладал бухгалтер, и генеральный директор. Кроме того, в банке АО «Тинькофф» была выпущена корпоративная карта, которой могли распоряжаться он и генеральный директор. Денежные средства компании он для личных целей не использовал. Договор на поставку нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года между ПАО «Северное речное пароходство» и ООО «Северный поток» заключался директором Свидетель №9, который по факту являлся наемным директором. Позднее в отдел нефтепродуктов, была направлена заявка ПАО «Северное речное пароходство» на поставку топлива, затем поступили денежные средства в сумме около 1000000 руб.. После чего, данные денежные средства должны были поступить на счет поставщика, но какого именно не помнит. Однако они денежные средства перечислить не смогли, поскольку часть денежных средств была списана налоговыми органами, а часть была выплачена как заработная плата. Так, 170000 руб. было направлено для осуществления хозяйственных расходов. 231000 руб. пошли на выплату заработной платы. 135000 оплачено за аренду. 21752 руб. на налоги, иные хозяйственные нужды, комиссии банка, по договору 100000 руб., 6742 руб. на расходы биржи нефтепродуктов, 202980 руб. на лизинговые платежи, в связи с чем ООО «Северный поток» не поставило ПАО «Северное речное пароходство» топливо. После истечения срока поставки по договору он лично приезжал в офис ПАО «Северное речное пароходство» для переговоров, в ходе которых предложил множество вариантов по урегулированию, просил отсрочку по выполнению. Однако к компромиссу они не пришли. В настоящее время денежные средства они пока не возместили.

В 2019 он работал исполнительным директором в ООО «РАДИАН». Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля продуктами питания, промышленным товарами. Между ООО «РАДИАН» и «УралПромСтрой» был заключен договор поставки № от 19 апреля 2019 г. Впоследствии он встречался с представителем данной организации по факту неоплаты по договору поставки товара. Причиной возникновения задолженности перед «УралПромСтрой» являлась плохая коммерческая работа Общества, кризисное состояние рынка, выплата задолженностей сотрудникам по заработной плате, аренде и налоговым платежам. В настоящее время он ведет переговоры с представителем ООО «УралПромСтрой» по факту невыполнения обязательств по договору на общую сумму 4903617 руб.. Вырученными денежными средства по данному договору он не распоряжался в личных целях.

В настоящее время он ведет переговоры с перечисленными организациями по факту выполнения обязательств, но так как денежные средства отсутствуют он возместить ущерб в полном объеме не может. ФИО108 ФИО17 являлся его знакомым и экспертом в области нефтепродуктов. С указанным человеком он разрабатывал участие в бирже нефтепродуктов. Более никаких отношения он с ним не поддерживал. /т. 6 л.д. 233-239, т. 8 л.д. 54-58, л.д. 76-79/

Виновность ФИО10 в совершении мошенничества в отношении ООО ТК «Сибирь» подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ООО ТК «Сибирь» - директора ФИО69, данными в ходе судебного следствия, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными представителем в судебном заседании, из которых следует, что основным направлением деятельности Общества является оптовая торговля бытовой химией. Компания является официальным дистрибьютером ООО «НэфисКосметикс». 10 ноября 2017 года к представителю ООО «НэфисКосметикс» Свидетель №11 обратился менеджер ООО «РАВ» о поставке бытовой химии. Свидетель №11 провела переговоры по поставке бытовой химии с ООО «РАВ», на которых присутствовал финансовый директор ФИО40, Свидетель №11, со стороны ООО «РАВ» - ФИО10 и ФИО16 А. На переговорах они обсуждали условия договора поставки. ООО ТК «Сибирь» обязалось загрузить товар в транспортное средство, а ООО «РАВ» оплатить 50 % стоимости товара, а затем в течение 30 дней оплатить остальные 50 % стоимости товаров. Переговоры проходили в офисе в <адрес>. 15 ноября 2017 г. ООО ТК «Сибирь» в лице директора ФИО69 и ООО «РАВ» в лице директора Свидетель №1 заключили договор поставки товара №. Согласно платежному поручению № от 23 ноября 2017 г. на расчетный счет ООО ТК «Сибирь» от ООО «РАВ» поступили денежные средства на сумму 745092 руб. 29 ноября 2017 года со склада, в <адрес>, была произведена отгрузка товара на сумму 1317006 руб. 30 ноября 2017 г. ООО ТК «Сибирь» произвели отгрузку товара на сумму 1490182 руб. и 1102800 руб. Согласно платежному поручению № от 06 декабря 2017 г., на расчетный счет ООО ТК «Сибирь» от ООО «РАВ» поступили денежные средства на сумму 658503 руб., согласно платежным поручениям № и № поступили денежные средства на сумму 551400 руб. и 394592 руб. соответственно. 12 декабря 2017 г. ООО ТК «Сибирь» со склада была произведена отгрузка товара на сумму 789185 руб. 13 декабря 2017 года ООО ТК «Сибирь» отгрузили товар ООО «РАВ» на сумму 789185 руб. 15 декабря 2017 года ООО ТК «Сибирь» отгрузили ООО «РАВ» товар на сумму 1382550 руб. 40 коп. Согласно платежному поручению № от 19 декабря 2017 г. на расчетный счет ООО ТК «Сибирь» поступили денежные средства от ООО РАВ» на сумму 691275 руб. 20 коп. Согласно платежному поручению № от 21 декабря 2017 г. на расчетный счет ООО ТК «Сибирь» поступили денежные средства от ООО РАВ» на сумму 691275 руб. 20 коп. 22 декабря 2017 г. ООО ТК «Сибирь» отгрузили ООО «РАВ» товар на сумму 1382550 руб. 40 коп. Согласно платежному поручению № от 25 декабря 2017 года на расчетный счет ООО ТК «Сибирь» поступили денежные средства от ООО «РАВ» на сумму 394592 руб. 80 коп. 16 января 2018 г. ООО ТК «Сибирь» произвели отгрузку товара ООО «РАВ» на сумму 1382550 руб. 40 коп. Согласно платежному поручению № от 16 января 2018 г. на расчетный счет ООО ТК «Сибирь» поступили денежные средства от ООО «РАВ» на сумму 653000 руб. Общая сумма оплаты за товар составила 4779731 руб. Позже, после загрузки всех товаров от сотрудников бухгалтерии она узнала, что ООО «РАВ» не оплатили поставку товаров на сумму 4856279 руб. 80 коп. Отгрузку товара производила заведующая складом ФИО91, а принимал товар менеджер ООО «РАВ» ФИО16 А. После новогодних праздников, в 2018 г., к ним приезжал ФИО10 для урегулирования вопросов по задолженности у ООО «РАВ». В ходе беседы он пояснял, что после 15 января 2018 г. все просрочки по отгрузке товара ООО «РАВ» оплатят. На вопрос о причине отсутствия оплаты ФИО10 всегда отвечал, что им не оплатили денежные средства другие поставщики, заблокировали счет, сообщал другие причины. Все переговоры от ООО «РАВ» вел ФИО10, Свидетель №1 являлся лишь номинальным директором, от его имени заключался только договор на поставку, другого участия в сделках он не принимал. Совместно с Свидетель №10 она осуществляла неоднократные выезды в офисы ООО «РАВ» в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, по ул. Республики, 111. При переговорах по указанным адресам присутствовали ФИО10 и человек по имени ФИО17. Так же в июне 2020 г. ФИО10 приехал к ним в офис по <адрес>, где предложил поставку бытовой химии в адрес ООО «ЮниГрупп», между ООО ТК «Сибирь» и ООО «ЮниГрупп». Во всех этих документов были указаны данные другого человека, хотя все переговоры со стороны ООО «ЮниГрупп» и при подписании всех документов необходимых для заключения договора поставки присутствовал сам ФИО10 ООО ТК «Сибирь» закупило бытовую химию у своих поставщиков в сумме около 2000000 руб. и произвели поставку в адрес ООО «ЮниГрупп», которые заплатили им эту же сумму, но никакой материальной выгоды от данной сделки ООО ТК «Сибирь» не получило. Более никаких попыток к урегулированию возникшей ситуации не предпринимал и не предпринимает, на телефонные звонки не отвечает, либо постоянно говорит о том, что перезвонит. Также были случаи, когда ФИО10 сообщал о том, что он себя плохо чувствует, на больничном, ждет приезда скорой помощи. Как она поняла, что ФИО10 обманывает и вводит в заблуждение, при заключении договора с ООО ТК «Сибирь» он изначально не планировал с ними рассчитываться. До настоящего времени долг не погашен. /т. 4 л.д.107-119, т. 8 л.д. 201-203/.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе судебного следствия, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он является заместителем директора ООО ТК «Сибирь». В его должностные обязанности входят административные, хозяйственные функции на предприятии, основным направлением деятельности которого является оптовая торговля бытовой химией. Компания является официальным дистрибьютером ООО «Нэфис Косметике». 15 ноября 2017 года представитель ООО «Нэфис Косметике» - Свидетель №11 провела переговоры по поставке бытовой химии с ООО «РАВ». На переговорах присутствовал он, ФИО10 и еще один человек, кто именно не помнит. Они обсуждали условия договора поставки, согласно которому ООО ТК «Сибирь» должно было отгрузить товар, а ООО «РАВ» оплатить 50 % стоимости данного товара, после чего в течение 30 дней оплатить остальные 50 %. 15 ноября 2017 года был заключен договор поставки товара № на сумму 9636010 руб. 80 коп.. Договор был подписан директором ООО «РАВ» Свидетель №1, но фактически при подписании договора поставки бытовой химии он не присутствовал. Все переговоры проводились с ФИО10 В январе 2017 года к ним поступили заявки по поставке товаров от ООО «РАВ», компания отправила полученные заявки по товару в ООО «Нэфис Косметике». Согласно акту-сверки взаимных расчетов за период с 01 октября 2017 г. по 02 февраля 2018 г., представители ООО «РАВ» приезжали на склад ООО ТК «Сибирь», расположенный в <адрес>, стр. 10, и загружали товар, предварительно оплатив 50 % стоимости, что подтверждается платежным поручением № от 23 ноября 2017 г. на сумму 745092 руб., платежным поручением № от 06 декабря 2017 г. на сумму 658503 руб., платежным поручением № от 12 декабря 2017 г. на сумму 394592 руб. 80 коп., платежным поручением № на сумму 551400 руб., платежным поручением № от 19 декабря 2017 г. на сумму 691275 руб. 20 коп., платежным поручением № от 21 декабря 2017 г. на сумму 691275 руб. 20 коп. Загрузкой товара со стороны ООО «РАВ» занимался менеджер ФИО38, со стороны ООО ТК «Сибирь» - заведующая складом ФИО91 Общая сумма оплаты за товар составила 4779731 рубль. Позднее, после отгрузки всего товара, ему стало известно что ООО «РАВ» не оплатили 4856279 руб. 80 коп. С 16 января 2018 г. по настоящее время ведутся переговоры с ООО «РАВ» с ФИО10 по поводу оплаты по договору поставки товаров № от 15 ноября 2017 г. Совместно с ФИО69 они неоднократно приезжали в ООО «РАВ» по ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, по ул. Республики 111. При переговорах по указанным адресам, присутствовали ФИО10 и человек по имени ФИО17. Они обещали вернуть всю сумму долга, однако денежные средства в сумме 4856279 руб. 80 коп. в адрес ООО ТК «Сибирь» так и не поступили. /т. 4 л.д. 120-123/

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2017 году в интернете он нашел объявление о прохождении курсов по управлению биржевыми счетами, руководителем которых курсов являлся ФИО10 В дальнейшем в течение двух месяцев он проходил учебу в офисе по ул. Республики, <адрес>. На занятиях присутствовали только он и ФИО10 После прохождения курсов ФИО10 предложил ему стать директором ООО «Северный поток», пояснив, что ответственность по управлению Обществом будет нести он сам. Также ФИО10, пояснил, что сам не может являться директором, так как налоговые органы запретили ему регистрировать на свое имя организации. На данное предложение он согласился и в период времени с 28 февраля 2018 г. по март 2019 г. работал директором ООО «Северный поток». До того, как стать руководителем ООО «Северный поток», он, по предложению ФИО10, являлся учредителем ООО «РАВ». Фактически никаких действий по руководству организацией не осуществлял. Руководителем ООО «РАВ» являлся Свидетель №1. Основным видом деятельности ООО «РАВ» является оптовая поставка продуктов питания. До февраля 2018 г. в ООО «РАВ» финансовым директором ООО «РАВ» являлся ФИО10 Какие расчётные счета были открыты в ООО «РАВ», кто имел право распоряжаться данными счетами, какой был штат работников - ему неизвестно. /т. 4 л.д. 54-61/

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что она работает менеджером по продажам в АО «Нефис Косметике». Основным видом деятельности данной организации является производство и оптовая и розничная продажа бытовой химии. ООО ТК «Сибирь» является официальным дистрибьютером АО «Нефис Косметике». В начале ноября 2017 года к ней обратился ФИО38, бывший сотрудник АО «Нефис Косметике», с предложением о сотрудничестве с ООО «РАВ», пояснил, что данная компания занимается нефтяной переработкой продуктов, что они хотят заняться оптовой продажей бытовой химии, после чего пригласил на встречу в офис ООО «РАВ» в <адрес>, ул. Республики, 33. Когда она приехала в данный офис, на встрече присутствовали ФИО16 А., человек по имени ФИО17, и еще два человека. На встрече ФИО17 рассказал про деятельность ООО «РАВ», что планирует заняться продажей бытовой химии от 10 до 100 фур ежемесячно. Впоследствии она уточнила цены, скидки на товар, о чем сообщила ФИО16, который сказал, что их все устраивает. Далее был решен вопрос по отгрузке товар. В связи с тем, что ФИО16, ранее работал в ООО «Альянс», которое является официальным дистрибьютером АО «Нефис Косметике», то ООО «Альянс» согласились на отгрузку товара на условии 100% оплаты, при этом ООО «РАВ» готовы были сотрудничать только с отсрочкой платежа. После чего она обсудила данный вопрос с директором ООО ТК «Сибирь» ФИО69, а затем согласовала встречу ООО ТК «Сибирь» и ООО «РАВ». Как ей стало известно со слов заместителя директора ООО ТК «Сибирь» Свидетель №10 ООО ТК «Сибирь» и ООО «РАВ» заключили договор поставки, после чего ООО «РАВ» направляли заявки на отгрузку товара. Оплата должна была производиться 50/50 с отсрочкой на 30 дней. В общей сложности ООО ТК «Сибирь» отгрузили товар ООО «РАВ» на сумму около 9500000 руб. В январе 2018 года осталась последняя машина, которую ООО «РАВ» должны были забрать перед новогодними праздниками, но не забрали, так как некуда было везти товар. Впоследствии, в связи с тем, что прошел 30-дневной срок, а ООО «РАВ» не внести остальную часть оплаты, отгрузка была не возможна. Затем ООО ТК «Сибирь» и ООО «РАВ» договорились, что товар с последней машины они забирают по условиям оплаты 50 %, а полученные денежные средства за реализацию товара ООО «РАВ» передает ООО ТК «Сибирь» в счет погашения просроченной задолженности. Решением данных вопросов со стороны ООО «РАВ» занимался ФИО3 и ФИО16. Однако впоследствии денежные средства от ООО «РАВ» не поступили. В январе для решения данных вопросов они с ФИО69 и ФИО40 приезжали в офис ООО «РАВ» по ул. 50 лет ВЛСКМ, 49, стр. 3. В офисе присутствовали ФИО17, ФИО10, ФИО16 и Свидетель №9, которого она видела впервые. Вопросы о возвращении денег ФИО17 переадресовал к ФИО10, который пояснял, что денежные средства они не могут перевести, поскольку им не оплачивают товар из-за некачественной упаковки. Впоследствии руководство ООО ТК «Сибирь» неоднократно вели переговоры с представителями ООО «РАВ», но денежные средства, около 5000000 руб., так и небыли возвращены. Кроме того, ей стало известно, что ФИО17 и ФИО10 планировали купить новую компанию ООО «Северный поток». Как ей было известно, финансовую детальность на предприятии вел именно ФИО10, который на переговорах всегда говорил о возврате денежных средств, рисовал схемы и составлял график по оплате задолженности. Весной 2018 года, из разговора с ФИО69 он узнала, что ООО «РАВ» не вернут денежные средства и необходимо написать заявление в полицию. /т. 6 л.д. 133-137/

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что в 2017 года он работал в ООО «Альянс», являвшимся официальным дистрибьютером ООО «Нефис Косметике». Впоследствии данный филиал закрылся и он устроился менеджером по продаже нефтепродуктов в ООО «РАВ». При приеме на работу собеседование проводил ФИО10, а также Михаил и ФИО17. По результатам собеседования они договорились, что он открывает новое направление по продаже бытовой химии, а его устраивают на должность начальника отдела продаж. После чего он позвонил своей знакомой Свидетель №11, с которой ранее работал в ООО «Альянс», и пояснил, что есть компания, готовая закупать большими партиями товар, затем он связался с официальным дистрибьютером поставки бытовой химии ООО ТК «Сибирь» и они встретились с директором ФИО41 и ее заместителем Свидетель №10, которым он рассказал о работе ООО «РАВ». Он предложил оплату 50 % товара по факту, а 50 % через 40 дней отсрочки. На данное предложение они согласились. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО ТК «Сибирь» был заключен договор поставки товара. При подписании договора со стороны ООО «РАВ» присутствовали он и ФИО10, со стороны ООО ТК «Сибирь» были ФИО69 и Свидетель №10 Перед заключением договора в нем уже были поставлены подписи директора ООО «РАВ» Свидетель №1 После чего ООО ТК «Сибирь» произвели отгрузку товара ООО «РАВ». Первые 50 % по факту получения товара ООО «РАВ» было оплачено. Данными финансовыми вопросами занимался ФИО10 В январе 2018 года подошел срок оплаты остальных 50 %, однако, как ему было известно, у ООО «РАВ» не было денежных средств. В связи с чем ФИО3 предложил ООО ТК «Сибирь» отгрузить еще одну партию товара, что бы реализовать и вернуть денежные средства ООО ТК «Сибирь» в счет погашения текущего долга. Однако ФИО69 не согласилась. Таким образом ООО «РАВ» не выполнили обязательства по заключенному договору с ООО ТК «Сибирь». Поработав около полугода он уволился, поскольку заработная плата выплачивалась не регулярно и не в полном объеме. В этот период времени он неоднократно присутствовал на переговорах по факту невыполнения обязательств со стороны ООО «РАВ», на которых также были ФИО10 и ФИО17, которые предлагали различные варианты погашения задолженности. Директор ООО «РАВ» Свидетель №1 являлся номинальным директором, в настоящее время его нахождение не установлено. /т. 6 л.д. 138-144/.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он работает директором ООО «ФИО4-ЛОГИСТИК» в <адрес>. Сферой деятельности организации является сдача в аренду недвижимости. 01 марта 2017 г. между ООО «ФИО4-ЛОГИСТИК» и ООО «РАВ» в лице директора ФИО42 был заключен договор аренды нежилых помещений №/А-17 офисного помещения, общей площадью 16,5 кв.м., оф. 203 по <адрес> складского помещения, площадью 2013 кв.м. по <адрес>, стр. 1. Самого ФИО42 он не помнит. Все переговоры велись с ФИО23 в связи с чем он считал, что Педос руководитель ООО «РАВ». Со слов ФИО23 он понял, что они хотели организовать торговый дом по продаже продуктов питания и продовольственных товаров, обещая впоследствии арендовать у них более большие складские помещения. 01 апреля 2017 г. ООО «РАВ» в лице нового директора Свидетель №1 и ООО «ФИО4 Логистик» было заключено дополнительное соглашение № к договору аренды нежилых помещений №/А-17 от 01.03.2017, согласно которому ООО «РАВ» возвращали им складское помещение. При заключении договора Свидетель №1 был вместе с ФИО92 Возврат складского помещения был связан с отсутствием оплаты аренды и не исполнением условия договора. При этом ФИО23 обещал оплатить задолженность и попросил оставить хотя бы офисное помещение. 01 июня 2017 года он подготовил соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений №/А-17 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РАВ» в связи задолженностью в размере 217800 руб. за арендную плату и 5240,30 руб. за услуги электроэнергии. ООО «РАВ» в лице Свидетель №1 подписали данное соглашение. ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь обратился ФИО23 с просьбой сдать ООО «РАВ» склад с меньшей площадью, так как у них намечались поставки и пообещал в ближайшее время оплатить задолженность, на что он согласился поверив ему. После чего между ООО «ТОБОЛ ЛОГИСТИК» и ООО «РАВ» был заключен договор аренды нежилых помещений №/А-17 от 01 июля 2017 года по аренде складского помещения площадью 500 кв.м. Договор также был подписан Свидетель №1 Так как в течение июля 2017 года ФИО23 свои обязательства не выполнил, он направил в адрес ООО «РАВ» уведомление о расторжении договора от 04 августа 2017 года, но данное соглашение ООО «РАВ» не подписали, а впоследствии съехали с арендуемого складского помещения не поставив его в известность. Впоследствии он пытался дозвониться до ФИО23 но безуспешно. Как он понял руководством ООО «РАВ» занимался ФИО23, а Свидетель №1 и ФИО42 являлись номинальными руководителями и без согласования с ФИО23 не принимали решений. В конце 2017 г. ООО «ТОБОЛ-ЛОГИСТИК» обратилось с исковым заявлением к ООО «РАВ» в Арбитражный суд <адрес>. В судебном заседании, со стороны ООО «РАВ» выступал ФИО10, который признал задолженность. 16 января 2018 г. судом было вынесено решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании с ООО «РАВ» задолженности в размере 504783 руб. 51 коп., в том числе 464540,29 руб. основного долга. На основании данного решения суда был выдан исполнительный лист от 16 января 2018 г., который был сдан в службу судебных приставов. 23 марта 2018 г. на основании данного исполнительного листа в адрес ООО «ТОБОЛ Логистик» были перечислены денежные средства в размере 2004,54 руб., больше иных перечислений от ООО «РАВ» не поступало. 13 марта 2020 г. в его адрес было направлено постановление об окончании и возвращении исполнительного дела в связи с невозможностью установления местонахождения должника и его имущества. /т. 8 л.д. 5-41/

Заявлением о преступлении, зарегистрированном в КУСП за № от 07 декабря 2018 г., согласно которому Свидетель №10 просил привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «РАВ» по факту хищения денежных средств в сумме 4856279 руб.. /т. 1 л.д. 156/.

Протоколом очной ставки, согласно которому представитель потерпевшего ФИО69 в присутствии подозреваемого ФИО10 подтвердила свои показания, настаивая, что во всех переговорах участвовал именно финансовый директор ООО «РАВ» ФИО10 /т. 7 л.д. 5-10/

Протоколом обыска, согласно которому в помещении офиса ООО «Северный поток» в <адрес>, офис 3.3, 10 февраля 2020 года произведен обыск, в ходе которого изъяты документы. /т. 6 л.д. 13-19/

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому изъятые в ходе производства обыска в помещении офиса ООО «Северный поток» в <адрес>, офис 3.3. документы были надлежащим образом осмотрены. /т. 6 л.д. 20-55/.

Протоколом выемки, согласно которому 26 декабря 2019 г. у свидетеля Свидетель №10 изъяты договор поставки товара № от 15 ноября 2017 года, протокол разногласий к договору поставки Товара от 15 ноября 2017 года № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 4 л.д. 125-128/.

Протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые ранее в ходе выемки у свидетеля Свидетель №10 договор поставки товара № от 15 ноября 2017 года, протокол разногласий к договору поставки Товара от 15 ноября 2017 года № от ДД.ММ.ГГГГ были надлежащим образом осмотрены. /т. 4 л.д. 129-131/.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлено и осмотрено офисное помещение №, расположенное в здании <адрес>, стр. 1, по <адрес>, ничего не обнаружено и не изъято. /т. 7 л.д. 55-59/.

Справкой - анализом движения денежных средств ООО «РАВ» по счету № Банка ПАО АКБ «Авангард» за период с 28 сентября 2017 по 25 января 2018 г., согласно которому оборот по дебету составил 12727445,86 руб., оборот по кредиту составил 12727445,86 руб., остаток по счету составил 0,00 руб.. Кроме того с счета ООО «РАВ» на счет ООО «ТК Сибирь» № 23 ноября 2017 г. было перечислено 745092 руб. за бытовую химию, 06 декабря 2017 г. - 658503 руб. за бытовую химию, 12 декабря 2017 г. - 394592 рубля 80 коп. и 551400 руб. за бытовую химию; 19 декабря 2017 г. - 691275 руб. 20 коп. за бытовую химию; 21 декабря 2017 г. - 691275 руб. 20 коп. за бытовую химию, 25 декабря 2017 г. - 394592,80 руб. за бытовую химию, 16 января 2018 г. - 653000 руб. за бытовую химию. Всего на расчетный счет ООО «ТК «Сибирь» перечислено 4779731 руб. Кроме того, за данный период со счета ООО «РАВ» списано адрес МИФНС России № по <адрес> 365505,42 руб., снято 2326300 руб., а также переведено 1198247,85 руб. на расчетный счет ООО «РАВ» № ПАО Банк ВТБ. /т. 2 л.д. 220/

Справкой - анализом движения денежных средств ООО «РАВ» по счету № в Банке ПАО «Запсибкомбанк», согласно сведениям которого за период с 12 декабря 2014 г. по 11 марта 2019 г. оборот по дебету составил 8003329,20 руб., оборот по кредиту составил 8003329,20 руб., остаток по счету составил 0,00 руб.. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движений по расчетному счету не было, за исключением списаний комиссии банком за обслуживание расчетным счетом. За 2017 года были произведены оплат по счетам в адрес ТмнФ ФГУП "ЦентрИнформ", ООО "Ревилайс", УФК по <адрес>, ООО "Эверест" ЦТО, ООО "ЕВРОСИБ-ТРЕЙД", ООО "Жилсервис", ПАО "Ростелеком", ООО "РОССАР-ТЮМЕНЬ", ООО "КИТС" (за ремонт), ООО ФИО13 (за проживание), ООО Ди Би Си (за проживание в гостинице), ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР", ИП ФИО43, ООО "Компания "Тензор". /т. 2 л.д. 253/

Виновность ФИО10 в совершении мошенничества в отношении ПАО «Северное речное пароходство» подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего - руководителя юридического отдела ПАО «Северное речное пароходство» ФИО33 о том, что 18 июня 2018 года к ним обратился представитель «Северного потока» ФИО55 с коммерческим предложением. Для заключения договора к ним 07 августа 20198 г. приезжали представители ФИО55 и ФИО44 процессе переговоров они заверили, что у них имеются все условия для исполнения договора поставки топлива. 16 августа 2018 года договор на поставку дизельного топлива был подписан. Как ей известно, «Северный поток» предоставил документы - водительское удостоверение, паспорта транспортных средств оформления пропуска в <адрес>. На основание договора о поставке 25 тонн был выставлен счет. В дальнейшим представители выписали счет и стали предлагать поставки 100 тонн этого топлива. Однако ПАО «Северное речное пароходство» произвело оплату исходя из договоренностей за 25 тонн на сумму 1292500 руб.. Оплата была произведена 05 августа 2018 г. После того как они произвели оплату представители компании перестали выходить на связь, не брали трубки. В дальнейшим представители ФИО15 и ФИО19 стали ссылаться на некого ФИО11, который якобы руководил всем процессом. Однако ФИО11 от встреч и переговоров уклонялся, его местонахождение было не известно. Также представители её организации выезжали по <адрес>, однако никакого предприятия не нашли. Таким образом ПАО «Северное речное пароходство» умышленно ввели их заблуждение для получения денежных средств. В настоящее время ущерб не возмещен. Ущерб являлся значительным, поскольку ПАО «Северное речное пароходство» занимается перевозкой водного транспорта, то есть сезонной деятельностью и денежные средства получают только в период навигации. В дальнейшем, 28 декабря 2018 года, они подали в суд на «Северный поток». Суд принял решение о взыскании с «Северного потока» суммы задолженности.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного заседания, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что она работает менеджером в службе судового хозяйства и снабжения ПАО «Северное речное пароходство», которое осуществляет грузовые перевозки речным и морским транспортом. Она занимается закупом материалов, запчастей для ремонта теплоходов, а также закупкой топлива. 24 августа 2018 г. организационно-правовая форма предприятия изменилась на АО «Серверное речное пароходство». В компании имеется база контрагентов, с которыми они взаимодействуют. Если появляются новые предложения, то служба безопасности в лице партнеров ООО «Реском-Тюмень» проверяет их. Для заключения договоров она обращается к юристам в офис, расположенный в <адрес>. Также документы проходят согласование с главным бухгалтером Свидетель №8, главным экономистом ФИО93, инженером ФИО45, заместителем директора ФИО46 Договоры подписывает генеральный директор ФИО47 18 июля 2018 года ей позвонил неизвестный мужчина, представился ФИО55, менеджером ООО «Северный поток», с предложением покупки дизельного топлива, предложил поставить топливо по направлениям <адрес> и <адрес>, на что она предложила направить коммерческое предложение на электронную почту. В начале августа, ФИО55 вновь стал звонить и добиваться встречи с директором. Впоследствии ФИО19 и еще один мужчина приехали на встречу, настойчиво предлагая свои услуги. 03 августа 2018 г. от ФИО55 поступили копии учредительных документов и форма договора на поставку нефтепродуктов. 16 августа 2018 года был подписан договор поставки нефтепродуктов № от 03 августа 2018 г. между ПАО «Северное речное пароходство» и ООО «Северный поток». Предметом договора являлась поставка нефтепродуктов бензовозами поставщика по направлениям <адрес> и <адрес>, согласно спецификации № к договору поставки нефтепродуктов, ООО «Северный поток» был обязан поставить 25 тонн топлива стоимостью 1292500 руб. 16 августа 2018 г. на почту поступило сообщение от ФИО55 с пакетом документов - водительских удостоверений и документов на автотранспорт. 21 августа 2018 г. ей позвонил мужчина, который представился ФИО89, пояснил, что является менеджером ООО «Северный поток» и в дальнейшем будет работать с ними. ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 направил два счета на оплату - № и №, каждый на сумму 1365000 руб. Впоследствии, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к ним в офис приезжали ФИО89 с мужчиной по имени ФИО11, которые настаивали на оплате денежных средств за поставку 100 тонн топлива на сумму 5170000 руб., хотя ранее обговаривали поставку 25 тонн на 1292500 руб. Данное предложение они аргументировали необходимостью завести больше топлива на хранение на базу в <адрес>, обещая поставить необходимое количество топлива. Первоначально она отказалась от данного предложения, но они продолжали настаивать, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 отправил счет на оплату № на сумму 5170000 руб. на 100 тонн топлива. Впоследствии главный бухгалтер Свидетель №8, согласовала оплату с генеральным директором и 05 сентября 2018 года была произведена оплата договора поставки между ООО «Северный поток» и АО «Северное речное пароходство» на сумму 1292500 руб.. В этот же день со своей электронной почты она направила платежное поручение № от 05 сентября 2018 года на сумму 1292500 руб. ФИО89 После оплаты в <адрес> должна была произойти встреча работников-партнеров ООО «Реском-Тюмень», с водителями, на чье имя были приготовлены пропуски. Однако встречи так и не произошло, никаких контактов со стороны ООО «Северный поток» не поступало, в установленный договором срок поставка топлива так и не была осуществлена. Она неоднократно связывалась с ФИО89, который отвечал, что все в порядке, что счет в банке заблокировали, что после решения данной проблемы они сразу же выполнят поставку нефтепродуктов. Впоследствии в отношении ООО «Северный поток» была составлена претензия и подано исковое заявление в суд. В настоящее время условия договора поставки нефтепродуктов № не выполнены, денежные средства фирме не возвращены. /т. 3 л.д. 187-197/.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 04 февраля 2019 г. он работает в АО «Северное речное пароходство» юристом. В середине марта от главного бухгалтера Свидетель №8 ему стало известно о наличии задолженности предприятию по неисполненному договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Северное речное пароходство» и ООО «Северный поток». Также стало известно, что 27 сентября 2018 г. юрист головного офиса составила претензию в отношении ООО «Северный поток», а 22 ноября 2018 г. подала исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>. 28 декабря 2018 года судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Северный поток» 1292500 руб., а так же возмещение расходов 25925 руб. 01 февраля 2019 года был выдан исполнительный лист, который был направлен в отдел судебных приставов. 01 марта 2019 г. судебным приставом – исполнителем было возбуждено исполнительное производство. 02 июля 2019 г. пристав сообщил, что в ходе исполнительного производства направлены запросы по расчетным счетам организации, по недвижимому имуществу, а так же автотранспорту, однако в настоящий момент денежные средства в размере 1292500 не возвращены. /т. 3 л.д.198-212/.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что около 10 лет он является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. В начале августа 2018 года с ним по телефону связался мужчина по имени Виталий, который представился менеджером ОО «Северный поток» и предложил ему осуществить транспортные услуги по перевозке дизельного топлива с Антипинского НПЗ в <адрес>, ЯНАО, на что он согласился. После чего он со своей стороны составил и подписал договор на транспортные услуги, который оправил на электронную почту, также направил данные своей автомашины и паспортные данные. Однако подписанного договора со стороны ООО «Северный поток» не последовало. Затем ему сообщили, что есть нюансы в работе с контрагентом, в связи с чем он перевозку не осуществил, с Виталием более не связывался. /т. 3 л.д. 1-3/.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что в АО «Северное речное пароходство» она работает в должности главного бухгалтера. Для покупки нефтепродуктов организацией заключается договор с поставщиком, который выставляет счет на оплату, счет согласовывается с директором ФИО48 Впоследствии финансовая экономическая служба, расположенная в головном офисе в <адрес>, составляет платежное поручение, после успешной оплаты банк присылает платежное поручение с отметкой о проведенной операции. По факту заключения договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка об оплате по договору поставки нефтепродуктов № от 03 августа 2018 года на сумму 1292500 руб. Поставщиком являлось ООО «Северный поток». После поступления заявки, после согласования и одобрения генеральным директором заявка была оплачена через Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк <адрес>. Через некоторое время от сотрудников она узнала, что условия по указанному договору со стороны ООО «Северный поток» не были выполнены. Была подана претензия в отношении ООО «Северный поток», а затем исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>, с целью взыскания денежных средств с ООО «Северный поток». Впоследствии суд вынес решение о взыскании с ООО «Северный поток» денежных средств по невыполненному договору поставки нефтепродуктов № от 03 августа 2018 г. /т. 4 л.д. 43-45/

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2017 г. в интернете он нашел объявление о прохождении курсов по управлению биржевыми счетами, руководителем которых являлся ФИО10 В дальнейшем, в течение двух месяцев он проходил учебу в офисе по ул. Республики <адрес>. На занятиях присутствовали только он и ФИО10 После прохождения курсов ФИО10 предложил ему стать директором ООО «Северный поток», пояснив, что ответственность по управлению Обществом будет нести он сам. Также ФИО10, пояснил, что сам не может являться директором, так как налоговые органы запретили ему регистрировать на свое имя организации. На данное предложение он согласился и в период времени с 28 февраля 2018 г. по март 2019 г. работал директором ООО «Северный поток». В его должностные обязанности входило открытие счетов, руководство персоналом, постановка целей и задач, подписание договоров. Данные решения он принимал совместно с ФИО10 Изначально головной офис ООО «Северный поток» располагался в <адрес>. Позднее юридический адрес изменился на <адрес>, стр.3, офис 304. Основным видом деятельности ООО «Северный поток» являлась оптовая торговля нефтепродуктами. Постоянными контрагентами по поставке нефтепродуктов являлись 4 организации, из которых он помнит только ООО «Ясень». В штат работников ООО «Северный поток» входили финансовый директор ФИО10, бухгалтер Свидетель №13, менеджер ФИО49 и другие работники, контактных данных которых он не знает. Оплата по договорам в Обществе происходила в электронном виде. Лично он никогда не совершал перевод денежных средств, данным вопросом занимался бухгалтер Свидетель №13 У ООО «Северный поток» были открыты расчетные счета ПАО «ВТБ», ПАО «Авангард», АО «Тинькофф». При этом ФИО10 имел право распоряжаться расчетными счетами. Бухгалтерским учетом и сдачей бухгалтерской отчетности занимался бухгалтер. Летом 2018 г. ФИО10 сотрудничал с ПАО «Северное речное пароходство» по факту поставки топлива. Подробности работы с указанной организацией ему неизвестны, участия в переговорах он не принимал. Помнит, что летом ФИО10 сообщил ему, что есть организация, которой они могут поставить нефтепродукты, тогда ООО «Северный Поток» заключило договор поставки нефтепродуктов с ПАО «Северное речное пароходство» на сумму более 1000000 руб.. Договор заключался в электронном виде. Порядок, условия и других подробности он не помнит, документов по данному факту не имеет. Все документы должны быть в офисе ООО «Северный поток». Ему неизвестно о нахождении в <адрес> принадлежащей ООО «Северный поток» базы с топливом. По факту невыполнения обязательств перед ПАО «Северному речному пароходству» все переговоры вел ФИО10 В настоящее время руководство ООО «Северный поток» осуществляет ФИО39, а ФИО10 также осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. /т. 4 л.д. 54-61/

Показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, ранее он работал в ООО «Северный поток», занимался аккредитацией биржей. Организация располагалась на ул. Республики, на <адрес>, занималась продажей нефтепродуктов. Руководство организацией осуществлял директор по имени ФИО14. Подсудимого он также видел в данной организации. Тот занимался финансами. О базе нефтепродуктов в Новом Уренгое ему ничего неизвестно. Начальником отдела был ФИО44 данной организации он работал месяц, один раз получил зарплату, затем ушел в отпуск, после отпуска узнал, что организация переехала. После чего он уволился. Свидетель №21 ему не знаком. Всего в организации работало около 10 человек. О каких-то реальных сделках купли-продажи нефтепродуктов ему ничего неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, из которых следует, что он работал менеджером в ООО «Северный поток» с конца июля до середины ноября 2018 года. Руководителя звали ФИО14. Организация изначально располагалась на <адрес>-центре. Подсудимый ФИО10 также работал в ООО «Северном потоке». Как он понял ФИО10 являлся заместителем генерального директора. Однако официального представления сотрудников не было, он узнавал это со слов коллег. Кроме того ФИО23 проводил планерки. О поставке нефтепродуктов, о наличии нефтебазы ему ничего неизвестно. Его работа, как и других менеджеров, заключалась в поиске крупных поставщиков нефтепродуктов. При этом они ставили условие об отсрочке по оплате. По обстоятельствам заключения договора между ООО «Северный поток» и АО «Северное речное пароходство» ему ничего неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что с 17 октября 2018 г. по 14 февраля 2019 г. она работала должности начальника финансового отдела в ООО «Северный поток». В её должностные обязанности входило взаимодействие с банками, поиск банковских гарантий для обеспечения деятельности предприятия. Организация фактически располагалась на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы <адрес>. Директором организации номинально являлся Свидетель №9, но фактически функции директора не выполнял. Со штатным расписанием их никто не знакомил, поэтому ей неизвестно, был ли в организации коммерческий директор. Она непосредственно работала с ФИО10 и предполагала, что тот являлся исполнительным директором. О наличии у ООО «Северный поток» базы нефтепродуктов в <адрес> ей неизвестно. Обстоятельства заключения договора поставки нефтепродуктов с ПАО «Северное речное пароходство» ей неизвестны. /т. 6 л.д.161-163/

Показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что она работала бухгалтером в ООО «Северный поток» с середины июня по конец июня 2018 <адрес> она пришла на собеседование ей сразу же предложили выйти на работу, так как нужно было сдавать отчетность НДС за 2-ой квартал 2018 г. и отчет на прибыль за 1-е полугодие 2018 <адрес> в данной организации не было никаких документов, актов выполненных работ, счет-фактур, договоров, кадровых документов, авансовых отчетов и пр. В связи с чем она проработала не продолжительное время. Официально она не была трудоустроена. Директором организации являлся молодой человек по имени ФИО14. Был ли в организации финансовый, коммерческий директор ей не известно. Имелась ли база нефтепродуктов у ООО «Северный поток» в <адрес> ей неизвестно. По обстоятельствам заключения договора поставки нефтепродуктов между ПАО «Северное речное пароходство» и ООО «Северный поток» ей ничего неизвестно. /т. 6 л.д. 164-166/

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с июня по сентябрь 2018 г. о работал в ООО «Северный поток» в должности финансиста. В его обязанности входил расчет сделок, а также подготовка документов для банков. Впоследствии он ушел в отпуск без содержания и ожидал выплаты задолженности по заработной плате. В январе 2019 года он вышел на работу, но после частичной выплаты денежных средства уволился 1 марта 2019 г. Основным видом деятельности организации являлась купля-продажа нефтепродуктов. Директором организации являлся Свидетель №9, а в январе 2019 года директором стал ФИО39 Фактически руководство организации осуществлял ФИО10, который был исполнительным или коммерческим директором. Базы нефтепродуктов у ООО «Северный поток» в <адрес> не было. Планировалось приобретение нефтеперерабатывающего завода в <адрес> (ХМАО-Югра). Когда с ПАО «Северное речное пароходство» был заключен договор поставки нефтепродуктов переговоры осуществляли ФИО89 и ФИО10 По какой причине договор был не исполнен ему неизвестно. /т. 6 л.д. 167-169/.

Заявлением о преступлении, согласно которому представитель АО «Северное речное пароходство» 08 ноября 2018 г. просил провести проверку по факту хищения обманным путем денежных средств в сумме 1292500 руб. в отношении ООО «Северныйпоток», которые ввели в заблуждение ПАО «Северное речное пароходство» о возможности поставить дизельное топливо по договору на поставку нефтепродуктов, в то время как у ООО «Северный поток» изначально не было намерений поставлять топливо, поскольку поставками топлива они не занимались и ресурсов для этого не имеют /т. 1 л.д. 2-28/.

Протоколом выемки документов, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО50 были изъяты документы о поставке нефтепродуктов ООО «Северный поток». /т. 3 л.д. 166-170/.

Протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые в ходе выемки представителя потерпевшего ФИО50 документы о поставке нефтепродуктов ООО «Северный поток» надлежащим образом осмотрены. /т. 3 л.д.171-182/.

Протоколом обыска, согласно которому в помещении офиса ООО «Северный поток» в <адрес>, офис 3.3 10 февраля 2020 г. был проведен обыск. /т. 6 л.д. 13-19/.

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении офиса ООО «Северный поток» в <адрес>, офис 3.3. надлежащим образом осмотрены /т. 6 л.д. 20-55/

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлено и осмотрено офисное помещение в <адрес>, каб. 305. /т. 1 л.д. 54-61/

Справкой - анализом движения денежных средств по счету № ООО «Северный поток» в Банке «Авангард», согласно сведениям которого за период с 14 марта 2018 г. по 13 декабря 2018 г. оборот по дебету составил 13520665,39 руб., оборот по кредиту составил 13521318,60 руб., остаток по счету составил 653,21 руб.. В период с 18 июня 2018 г. по 17 сентября 2018 г. - 04 июля 2018 г. поступило 1047299,80 руб. от ООО «СМУ-9», а в период с 05 июля 2018 г. по 06 июля 2018 г. снято 253000 руб. (+ комиссия 7953 руб.), произведены оплаты ООО «Роспрайм» в сумме 12300 руб., ИП ФИО51 в сумме 270000 руб., ИП ФИО52 в сумме 106000 руб. (за комплект рабочего места менеджера), ЗАО «Ясень» в сумме 238000 руб. (возврат). 06 июля 2018 г. поступило 1142803,20 руб. от ООО «Нефтепродукты Сибири» за топливо. После чего 08-09 июля 2018 г. со счета снято 60000 руб. (комиссия 2455 руб.), возвращено 160000 руб. ЗАО «Ясень». ДД.ММ.ГГГГ поступило 5328477 руб. от ООО «Нефтепродукты Сибири». После чего в период с 09 по 16 июля 2018 г. снято 451000 руб., комиссия 18588 руб., переведено ООО «Бизнес Класс» 15000 руб., ОАО «Сибнипигазстрой» 79625 руб. (за аренду помещения), ДБ АО «Сбербанк» 50000 руб. (предоплата за ИП ФИО53), ООО «А-Сити» 5000 руб. (за услуги интернет связи), ОАО «Торговый Дом ЦУМ» 76625 руб. После поступления 16 июля 2018 г. 1547422,80 руб. от ООО «Нефтепродукты Сибири» за топливо в период с 17 июля 2018 г. по 22 августа 2017 г. снято 827500 руб., комиссия за снятие 8288.72 руб., оплачено 60000 руб. командировочные расходы ФИО10, 810 руб. - ФГУП «Почта России», страховые взносы - 85135,27 руб., ООО «Арбат Отель Менеджмент» в <адрес> - 300960 руб. (оплата за проживание), ООО «Комус-Южный Урал» - 6636 руб. (за офисную корзину), ПАО МТС в сумме 14059 руб., ИП ФИО54 - 25000 руб., заработная плата ФИО55 - 17000 руб., Свидетель №18 - 25000 руб., ВЭБ-Лизинг - 3397600 руб., 110000 руб. Свидетель №9 (командировочные расходы), ООО «Чистая вода» - 1260 руб., ООО «Фирменный магазин» - 7908 руб., ООО «реСтор» - 62990 руб., оплата за рулонные шторы - 221000 руб., оплата за страховую премию - 335808,72 САО «ВСК», госпошлина за поставку на учет автомобиля 2850 руб., 14820,48 оплата СПАО «Ингосстрах», ООО «Премиум-Дина-сервис» - 99640,80 руб., оплата за сейф - 12969 руб., оплата за мойку стекол 3900 руб., оплата за аренду нежилого помещения 111496,75 руб., оплата за туристические услуги 100000 руб. ИП ФИО56, оплата ООО «Сибойл» - 916000 руб. 22 августа 2017 г. произошло поступление денежных средств - 1000000 руб. от ООО «Юником» по договору займа (ФИО10 учредитель). После чего в период с 23-24 августа 2018 г. снято 56000 руб., комиссия за снятие 2901,33 руб., зачислено Свидетель №9 в подотчет 86000 руб., выплачена заработная плата 20900 руб., оплачены туристические услуги 100000 руб. 24 августа 2017 г. поступило 916000 руб. от ООО «Сибойл», после чего 24 августа 2017 г. снято 700000 руб., комиссия за снятие 1290 руб., выдано в подотчет Свидетель №9 3000 руб., оплачены туристические услуги в сумме 100000 руб. /т. 1 л.д. 278/.

Справкой - анализом движения денежных средств по счету № ООО «Северный поток» в Банк ВТБ (ПАО), согласно сведениям которого за период с 21 июля 2018 г. по 18 декабря 2018 г. оборот по дебету составил 9165278,35 руб., оборот по кредиту составил 9165278,35 руб., остаток по счету составил 0,00 руб. На счет поступило 4824617, 35 руб. - в связи с закрытием счета клиента, 909001 руб. - ООО «ЗаполярМеталлСнаб» (оплата за аренду базы, оплата по договору поставки), 1777000 руб. – ООО «Эриэллнефтегазсервис» (оплата по договору), 1541960 руб. - ООО «mNGSm» (оплата по договору). Расходы - страховые взносы на обязательное социальное страхование, налог за прибыль, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, оплата НДС, оплата НДФЛ, выплата заработной платы, страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев, пеня по налогу на прибыль, пеня по НДС, взыскание налога по требованию, комиссии, оплаты, согласно решений о взыскании, штрафы - 410000 руб., 3500 руб. - ООО «Западно-Сибирский Экспресс» (оплата курьерских услуг), 1023806,40 руб. - ООО «ЯмалСервис» (оплата по договору), 1725000 руб., 862500 руб. – ООО «Ямалтрейснаб» (оплата по договору), 23741 руб. - ООО «СП» (по счету), 182504,71, 215 504 руб. - ООО «ЗаполярМеталлСнаб» (оплата задолженности), 17325 руб. – ООО «Сервистрансстрой», (за услуги по предоставлению транспортной площадки), 1716557 руб. - ООО «Премиумнефть» (оплата за нефтепродукты), 653208,40 руб. ООО «ЯмалСервис» (оплата за поставку дизельного топлива), 3700 руб., 850 руб. – ООО «Принт-Сервис» (заправка картриджа), 50000 руб. - ФИО57, 1325, 1325, 3120 руб. - ООО «Квадрум» (за услуги сопровождения), 1100 руб. - ООО «Сервис маркет» (услуги по ремонту), 7829,25 руб. - ООО «Торговая фирма АРГО» (оплата товаров), 60000 руб. - ФИО58 (оплата юридических услуг), 139105 руб. - ООО «АрктикМеталлСнаб» (оплата за дизельное топливо). /т.1 л.д. 240/

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлено и осмотрено офисное помещение на третьем этаже <адрес>, стр. 3 по ул.50 лет ВЛКСМ <адрес>. /т. 7 л.д. 43-48/.

Справкой - анализом движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Северный поток», согласно которому за период с 15 августа 2018 г. по 11 января 2019 г. оборот по дебету составил 364006 руб. 11 коп., оборот по кредиту составил 4201723 руб. 44 коп., остаток по счету на конец периода 561017 руб. 33 коп. На счет было перечислено 1292500 руб. от ПАО «Северное речное пароходство» 05 сентября 2018 г., остаток 226038,03 руб.. В период с 05 сентября 2018 г.. по 24 декабря 2018 г. денежных средств на указанный расчетный счет не поступало. Денежные средства расходовались следующим образом. 191000 руб. - заработная плата, выдано в подотчет - 192000 руб., налоговые обязательства и взносы в страховые фонды - 87931 руб., ИП ФИО22 - 100000 руб., ИП ФИО95 - 135000 руб., АО «ВЭБ Лизинг» - 202980 руб. 383589 руб. израсходовано при расчете картами «Пассаж», «Движок», «Hoff», «Лента» и др., а также снято наличными в банкоматах. Остаток на конец периода - 0 руб.. В период с 24 по 28 декабря 2018 г. поступило 590000 руб. с расчетного счета № (ООО «Северный поток»). Из них 330000 руб. было снято наличными в банкоматах. Остаток на конец периода - 132833,21 руб.. В период с 29 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. от контрагента ООО «СЭН» поступило 1516200 руб., а также с расчетного счета № (ООО «Северный поток») поступило 100000 руб. Из них перечислено ООО «Фундаментпроект» - 240000 руб., снято наличными 445000 руб., остальная часть денежных средств израсходована при расчетах картами - «Sense of Style», «Ip Taracheva», «Fabi», «Perkrestok Kolumb TMN» и др. - 497718 руб.. Остаток на конец периода - 561017,33 руб.. /т. 2 л.д. 67/.

Виновность ФИО10 в совершении мошенничества в отношении ООО «УралПромСтрой» подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «УралПромСтрой» ФИО70, данными в ходе судебного следствия, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными представителем в судебном заседании, из которых следует, что основным видом деятельности ООО «УралПромСтрой» является продажа металлопроката. В апреле 2019 года к ним в офис, расположенный в <адрес>, офис 503 обратились представители ООО «РАДИАН» - молодые люди по имени Рамис, который представился Романом, и Руслан. Данные лица пояснили, что ООО «Радиан» является крупной торговой компанией по продаже нефтепродуктов, участвует на бирже, в данный момент занимаются покупкой и продажей металлопроката, предложили закуп арматуры на условиях 10% предоплата и 90% в течение 30 дней с момента отгрузки. На данных переговорах от ООО «УралПромСтрой» присутствовали он и коммерческий директор ФИО59 Впоследствии они провели проверку ООО «РАДИАН», которая не выявила никаких критичных замечаний. Затем юристами ООО «УралПромСТрой» был составлен договор на поставку № от 19 апреля 2019 года, согласно которому поставщик - ООО «УралПромСтрой» в лице управляющего ИП ФИО36 обязался передать в собственность покупателю - ООО «Радиан» в лице генерального директора Свидетель №20, товар, а покупатель обязался принять и оплатить товар. Согласно условиям договора оплата должна была быть произведена 10 % предоплата и 90% в течение 30 дней с момента отгрузки. Данный договор был заключен в одностороннем порядке и по электронной почте направлен ООО «РАДИАН». После чего ООО «РАДИАН» направил подписанный со своей стороны договор аналогичным образом. 29 апреля 2019 г. юристами ООО «УралПромСтрой» был составлен договор поручительства №У к счету на предоплату № от 27 июня 2019 г., согласно которому поручитель Свидетель №20 обязуется отвечать перед поставщиком за исполнение ООО «РАДИАН» всех своих обязательств по договору поставки № от 19 апреля 2019 г. Данный договор был подписан сторонами аналогичным образом. 27 мая 2019 года ООО «РАДИАН» внесли предоплату по первой отгрузке товара в сумме 205000 руб., денежные средства были перечислены с расчетного счета ООО «РАДИАН» на расчётный счет ООО «УралПромСтрой». После чего, в этот же день была произведена отгрузка товара в <адрес>. ООО «РАДИАН» забирали товар на своем транспорте. Перед отгрузкой товара, предоставлялась доверенность и подписанная между ООО «УралПромСтрой» и ООО «СПК» спецификация, а также доверенность и спецификация между ООО «РАДИАН» и ООО «УралПромСтрой». 30 мая 2019 г. ООО «РАДИАН» перечислило 180000 руб. на расчетный счет ООО «УралПромСтрой». После чего, в этот же день также была произведена отгрузка товара. 31 мая 2019 г. ООО «РАДИАН» перечислило 178500 руб. на расчетный счет ООО «УралПромСтрой» и в этот же день также была произведена отгрузка товара. После чего, представитель ООО «РАДИАН» еще обращался в ООО «УралПромСтрой» с целью отгрузки товара, но ООО «УралПромСтрой» не согласилось, так как за предыдущие отгрузки товара не была выплачена остальная часть денежных средств в общей сумме 4903617 руб. 02 копейки. Кроме того, когда была произведена вторая отгрузка товара, ему позвонил еще один представитель ООО «РАДИАН» - ФИО10, по факту предоплаты по договору на поставку № от 19 апреля 2019 г. 31 июня 2019 года подошел срок оплаты остальной части денежных средств по договору поставки № от 19 апреля 2019 г. после чего 01 июля 2019 года в адрес ООО «РАДИАН» было направлено требование об оплате суммы долга в размере 3312128 руб. 19 коп.. 02 июля 2019 года был заключен договор поручительства №П к счету на предоплату 3 2101-Р от 27 июня 2019 года, согласно которому ФИО10 -поручитель, обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение ООО «РАДИАН» всех своих обязательств по договору поставки № от 19 апреля 2019 года. Договор поручительства был заключен с ФИО10 03 июля 2019 г., когда он приехал в <адрес>, в офис ООО «РАДИАН» для переговоров по факту неоплаты по договору поставки, его встретил ФИО10 и менеджер Рамис. Также в ходе переговоров подъехал директор ООО «РАДИАН» и подписал оригиналы документов. На его вопрос о внесении остальной части денежных средств за полученный товар ему пообещали оплатить после того, как рассчитаются их покупатели и после продажи остальной части товара. 01 августа 2019 г. ему позвонила юрист ООО «РАДИАН» ФИО18 и сообщила, что в настоящий момент денежные средства они возвращать не планируют, что весь поставленный ООО «УралПромСтрой» товар уже продан, что часть сотрудников из ООО «РАДИАН» уже уволились из-за невыплаты заработной платы. После чего он позвонил бухгалтеру ООО «РАДИАН» ФИО7, которая пояснила, что ООО «РАДИАН» не собираются выплачивать денежные средства, так как денежные средства уже поделены между ФИО10 и ФИО60 При этом ФИО61 ему был неизвестен. После чего, в конце октября 2019 года юристами ООО «УралПромСтрой», были составлены и поданы исковые заявления в отношении ФИО10 и Свидетель №20 по факту неисполнения договорных обязательств по договору поставки № от 19 апреля 2019 г. на сумму 4903617 руб. 02 копейки. По результатам рассмотрения исковых заявлений Кировским районным судом <адрес> 28 ноября 2019 года было вынесено заочное решение о взыскании солидарно с ООО «РАДИАН», ФИО10 и ФИО62 денежных средств в сумме 4903617 руб. 02 копейки. В настоящее время руководство ООО «РАДИАН», ФИО10, на связь не выходят, денежные средства не возвращены. Таким образом представители ООО «РАДИАН» совершили мошеннические действия, преднамеренно заключили договор поставки, чтобы приобрести товар, перепродать его и денежные средства реализовать в свою пользу. /т. 6 л.д. 182-188/.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что в период с 01 марта по июль 2019 года она работала в должности бухгалтера ООО «Радиан», располагавшегося в <адрес>, а затем по <адрес>. Юридическим адрес находился в <адрес>. В её должностные обязанности входило составление отчетов, обработка документов, начисление заработной платы. Ранее она также работала в ООО «Северный поток». В ООО «Радиан» её пригласил ФИО10, который являлся исполнительным директором. Из сети интернет, а также при исполнении своих должностных обязанностей она встречала документацию с наименованиями ООО «БЕЛАВТО», ООО «РАВ». Какую должность ФИО10 занимал в данных организациях, по каким причинам ФИО10 не регистрировал на себя фирмы, ей не известно. Штат сотрудников в ООО «Радиан» был примерно 30 человек, так как в организации были постоянные задержки в выплате заработной платы, то практически за один месяц все сотрудники ООО «Радиан» уволились. ФИО10 постоянно обещал выплатить заработную плату, просил немного потерпеть, но уволившимся сотрудникам заработную плату не выплатил. Основным видом деятельности ООО «Радиан» являлась оптовая торговля дизельным топливом, нефтепродуктами. У ООО «Радиан» были открыты расчетные счета в банках АКБ Авангард, ТрансКапитал Банк, и банк УБРИР. У неё имелся доступ к расчетному счету ООО «Радиан», через свой рабочий компьютер посредством сети Интернет она могла заходить на расчетный счет Банка, все перечисления и платежи она делала только по указанию ФИО10, флеш-карта с ключами доступа находилась в сейфе у ФИО10 Кроме неё к расчетному счету имел доступ и сам ФИО10, который самостоятельно распоряжался денежными средствами организации. Денежные средства тратились по собственному усмотрению ФИО10 Кроме того, по просьбе ФИО10 через Интернет-Банк она составляла заявки на снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Радиан», данные заявки также самостоятельно и делал сам ФИО10, авансовые отчеты по расходованию данных денежных средств ФИО10 в бухгалтерию ООО «Радиан» не предоставлял. По документам, директором ООО «Радиан» являлся Стышных, но он подписывал только документы, требующие визы директора, фактически руководством организации занимался ФИО10 Как заключался договор с ООО «Уралпромстрой» ей не известно. Педос принес в бухгалтерию уже подписанный с двух сторон договор по поставке металлопродукции на общую сумму 5467117 руб. ООО «Уралпромстрой» в адрес ООО «Радиан» выставило счета на оплату по данному договору и она по ним оплатила авансовые платежи в размере 10% от суммы, дальнейшая оплата в полном объеме должна была быть произведена после поставки товара. Всего ООО «Радиан» по договору поставки перечислило в адрес ООО «Уралпромстрой» 563500 руб.. Металлопродукция приходила на склад ООО «Радиан», но где он располагался ей неизвестно. Данная металлопродукция была частично реализована, но кому именно, ей неизвестно. Денежными средствами от продажи данной металлопродукции распоряжался ФИО10 12 июля 2019 г. она уволилась поскольку в течение двух месяцев ей не выплачивалась заработная плата. Вся бухгалтерская документация осталась в офисе ООО «Радиан», какой-либо акт по передаче не оформлялся. На протяжении работы, ввиду постоянных несвоевременных оплат и задолженностей со стороны ООО «Радиан» в офис звонили представители ООО «Уралпромстрой» и другие компании, о чем она сообщала ФИО10 ФИО10 постоянно давал какие-то обещания, но в итоге их не выполнял. /т. 7 л.д. 235-238/

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в ходе судебного разбирательства, предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что в период с апреля по июль 2019 г. она работала юристом в ООО «Радиан» <адрес>. При приеме на работу собеседование в ООО «Радиан» проводил исполнительный директор ООО «Радиан» ФИО10 Штат сотрудников составлял 10 человек, основным видом деятельности ООО «Радиан» являлась купля-продажа нефтепродуктов, продовольственных товаров. В апреле 2019 года она составляла договор поставки № от 19 апреля 2019 года металлопродукции между ООО «Уралпромстрой» и ООО «Радиан». Договор подписывался в одностороннем порядке директором ООО «Уралпромстрой» ФИО36 после чего с договора была сделана копия и направлена по электронной почте. Со стороны ООО «РАДИАН» также договор был подписан и отправлен в адрес ООО «Уралпромстрой» по электронной почте. Согласно спецификации ООО «Радиан» должно было внести 10 % предоплаты от стоимости поставленной продукции и оплатить 90 % стоимости продукции в течение 30 календарных дней с момента получения товара (отгрузки) по товарным накладным. Общая стоимость поставленного товара по договору составила 5467117 руб.. Затем ООО «Уралпромстрой» поставило в адрес ООО «Радиан» металлопродукцию, а ООО «Радиан» в свою очередь перечислило ООО «Уралпромстрой» 10% - 563000 руб.. Чаще всего в организации пользовались расчетным счетом, открытом в банке Авангард. Товары приходили на склад в <адрес>. Сколько продукции ООО «Уралпромстрой» поставило в адрес ООО «Радиан», куда уходили денежные средства от реализации данной продукции, ей не известно. Позднее, когда начались просрочки по оплате продукции, ей звонил сотрудник ООО «Уралпромстрой» и спрашивал о сроках оплаты. После чего она спрашивала у ФИО10 график погашения задолженности, но ответов от него так и не получала. Как она поняла, он фактически не собирался расплачиваться за данную продукцию. Директором ООО «Радиан» был Свидетель №20, но все решения принимал ФИО10 Кроме того в ООО «Радиан» была задолженность по заработной платы всем сотрудникам. В связи с чем в июле 2019 года она уволилась по собственному желанию из-за не соблюдения условий трудового договора. /т. 8 л.д. 1-4/.

Протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО63 изъяты документы – товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, договор поручительства №П, определение суда, заочное решение суда, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №У, требование об оплате суммы долга, претензия о взыскании суммы основного долга, спецификации №, №, ответ на претензию, дополнительное соглашение к договору поставки №. /т. 6 л.д. 191-196/.

Протоколом осмотра документов, согласно которому изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО70 документы - товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, договор поручительства №П, определение суда, заочное решение суда, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №У, требование об оплате суммы долга, претензия о взыскании суммы основного долга, спецификации №, №, ответ на претензию, дополнительное соглашение к договору поставки № надлежащим образом осмотрены. /т.6 л.д.197-230/

Протоколом обыска, согласно которому 10 февраля 2020 г. был проведен обыск в помещении офиса ООО «Северный поток» в <адрес>, офис 3.3. /т. 6 л.д. 13-19/.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлено и осмотрено офисное помещение в <адрес>, (3 этаж) /т.7 л.д. 36-41/

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлен и осмотрен участок территории Тюменского погрузочно-разгрузочного пункта ОАО «РЖД» в <адрес> /т.7 л.д. 49-54/.

Оценив изложенные доказательства в их совокупности суд считает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, а их совокупность достаточной для вывода о виновности подсудимого ФИО10 в содеянных преступлениях.

Действия ФИО10 в отношении ООО ТК «Сибирь» подлежат квалификации по ч. 6 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия ФИО10 в отношении ПАО «Северное речное пароходство» подлежат квалификации по ч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение значительного ущерба.

Действия ФИО10 в отношении ООО «УралПромСтрой» подлежат квалификации по ч. 6 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО10, фактически исполняя обязанности единоличного исполнительного органа путем обмана совершил хищения имущества ООО ТК «Сибирь», ПАО «Северное речное пароходство», ООО «УралПромСтрой».

Из исследованных доказательств по уголовному делу установлено, что ФИО10 используя свои функции фактического руководителя ООО «РАВ», ООО «Радиан» заключил договоры на поставку товара, а после получения всего объема товара от ООО ТК «Сибирь», ООО «УралПромСтрой» по договору, оставшуюся часть не оплачивал, товар продавал, а деньги тратил по своему усмотрению. В случае с ПАО «Северное речное пароходство» ФИО10 используя свои функции фактического руководителя ООО «Северный поток» заключил договор с указанной организацией и, получив на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства, потратил их по своему усмотрению, не исполняя договор.

Установлено, что ФИО10 фактически являлся исполнительным (финансовым) директором ООО «Северный поток», ООО «Радиан», ООО «РАВ» был наделен административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями в указанных Обществах. При этом ФИО23 достоверно зная о невозможности поставки нефтепродуктов, торговли металлопродукцией и промышленными товарами договоров, поскольку условий для поставки и доставки нефтепродуктов в адрес ПАО «Северное речное пароходство» не имело, основными видами деятельности ООО «Радиан» ООО «РАВ» не было предусмотрено торговля металлопродукцией, промышленными товарами. То есть при заведомом отсутствие у него реальной возможности исполнять обязательства в соответствии с условиями договоров, ФИО23 предпринимал все зависящие от него действия для заключения соответствующих договоров и перечисления по ним денежных средств на счета ООО «Северный поток», ООО «Радиан», ООО «РАВ».

При таких обстоятельствах, в соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» квалифицирующие признаки «с использованием своего служебного положения», «с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» вменены ФИО23 обоснованно.

Квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущерба», «в крупном размере» вменены обоснованно в соответствии с Примечаниями 1, 2 к статье 159 УК РФ.

Доводы стороны защиты о невиновности ФИО23 во вменяемых ему преступлениях необоснованны.

Так, сторона защиты ссылается на то, что обвинение ФИО10 не содержит описания способа хищения обвиняемым имущества ООО «УралПромСтрой», ООО ТК «Сибирь» и денежных средств ПАО «Северное речное пароходство», а также описания конкретных действий, в чем выразился обман, не содержит ссылки на документы, свидетельствующие о том, что ФИО10 является субъектом преступлений, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, что являлся финансовым директором ООО «РАВ» и используя свое должностное положение заключил договор с ООО ТК «Сибирь», что получил товар и имел возможность им распоряжаться. Также сторона защиты ссылается на то, что не представлено доказательств того, как ФИО10 использовал свое служебное положение при заключении договора поставки и произвел частичную оплату за поступивший от ООО ТК «Сибирь» товар. Сторона защиты ссылается на то, что ФИО10 не являлся директором и генеральным директором ООО «Севрерный поток», а был исполнительным директором и должен был выполнять все приказы руководства организации, что ссылка на приказ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО10 не обоснована, что не представлено доказательств того, что именно ФИО10 организовал изготовление и заключение договора на поставку нефтепродуктов, являлся единоличным исполнительным органом ООО «Радиан», что он дал указание о направлении заявки, сообщил не соответствующие действительности сведения и заключил договор, а затем имел право и возможность распоряжаться полученной от ООО «УралПромСтрой» металлопродукцией, и которой распорядился по своему усмотрению.

Данные доводы стороны защиты опровергаются исследованными по делу доказательствами. Так из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ пояснений ФИО10 следует, что он являлся исполнительным директором ООО «Северный поток» и в его должностные обязанности входит общее руководство компанией, также являлся финансовым директором ООО «РАВ» и исполнительным директором в ООО «РАДИАН», а директор ООО «Северный поток» Свидетель №9, по факту являлся наемным директором, что он ведет переговоры с организациями по факту выполнения обязательств но возместить ущерб в полном объеме не может., Свидетель №21 являлся его знакомым и с ним он только разрабатывал участие в бирже нефтепродуктов. Более никаких отношения он с ним не поддерживал.

Протоколы допросов ФИО10 в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования, которые были исследованы в судебном заседании, соответствуют нормам уголовно-процессуального закона. Данные показания были получены с соблюдением процессуальных норм, были даны подсудимым после разъяснения ему ст. 51 Конституции РФ, с участием адвоката, от защиты которого он не отказался, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и соответствующими действительным обстоятельствам дела и при наличии противоречий с другими показаниями подсудимого, за основу берет указанные показания ФИО10

Кроме того, из показаний представителей потерпевших, свидетелей также следует, что именно ФИО10 являлся фактическим руководителем организаций.

Так из показаний представителя потерпевшего ООО ТК «Сибирь» директора ФИО69, свидетелей заместителя директора Свидетель №10, менеджера Свидетель №11 следовала, что на переговорах при заключении договора, а затем при урегулировании задолженности всегда присутствовал ФИО10, который выступал от имени «РАВ», а директор Свидетель №1 выступал лишь номинальным руководителем и даже не участвовал при подписании договора. Из показаний свидетеля Свидетель №9 также следовало, что он являлся учредителем ООО «РАВ» по предложению ФИО3 и никаких действий по руководству организацией не осуществлял.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следовало, что на работу в ООО «РАВ» принимал в том числе и ФИО10, который в данной организации занимался финансовыми вопросами, а затем присутствовал на переговорах по факту невыполнения обязательств со стороны ООО «РАВ». При этом директор ООО «РАВ» Свидетель №1 являлся номинальным директором. Кроме того свидетель ФИО65 пояснил, что он возглавил новое направление, то есть до него ООО «РАВ» не занималось продажей бытовой химией.

Свидетель Свидетель №23 также пояснял, что сдавая склад в аренду ООО «РАВ» он все переговоры вел с ФИО10 и считал его руководителем.

Из показаний представителя потерпевшего ПАО «Северное речное пароходство ФИО33 следует, что из пояснений сотрудников компании ей известно, что после возникновения задолженности представители ООО «Северный поток» ссылались на некого ФИО11, который с их слов руководил всеми процессами.

Согласно показаний свидетеля Свидетель №9 директором ООО «Северный поток» он стал по предложению ФИО10, все решения он принимал по согласованию с ФИО10, который пояснял, что не может быть директором в связи с ограничениями, наложенными налоговыми органами. Сам он никакого участив в переговорах не принимал. ФИО10 занимался финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе распоряжался расчетными счетами.

Свидетель ФИО66, работавшая бухгалтером в ООО «Северный поток» и ООО «Радиан» также пояснила, что Свидетель №9, Свидетель №20 были номинальными директорами в то время как ФИО10 являлся исполнительным директором, но фактически был руководителем ООО «Северный поток» и ООО «Радиан», отвечал за деятельность и денежные средства предприятий.

Данные показания также подтвердили финансист ООО «Северный поток» Свидетель №18, юрист ООО «РАДИАН» Свидетель №22

Таким образом, то обстоятельство, что ФИО10 являлся фактическим руководителем ООО «Северный поток», ООО «Радиан», ООО «РАВ» и был наделен административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями в указанных Обществах, с использованием которых и совершил умышленные корыстные преступления, в полном объеме подтверждается исследованными доказательствами.

Доводы стороны защиты об отсутствии документального подтверждения полномочий, о том, что фактическим руководителем организаций являлся ФИО90 не подтверждаются объективными обстоятельствами, в связи с чем суд относится к ним критически и расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Преднамеренное неисполнение ФИО10 договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, отсутствие у него при заключении договоров реальной возможности исполнения обязательств, то, что подсудимый распоряжался полученными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств подтверждается исследованными по делу доказательствами. Так из показаний свидетеля Свидетель №12 торговля бытовой химией в деятельности ООО «РАВ» была связана с его приходом и являлась новым направлением, зарплата выплачивалась нерегулярно из-за чего он уволился через полгода. Из показаний свидетелей – директора Л., бухгалтера Свидетель №13 следовало, что им ничего неизвестно о наличии базы с топливом в Новом Уренгое. Из показаний указанного бухгалтера также следовало, что обязательства со стороны ООО «Северный поток» по договору не были выполнены, поскольку денежные средства были потрачены на другие цели, так в июле 2018 года в лизинг был приобретен автомобиль БМВ. Из показаний бухгалтера ООО «Северный поток» Свидетель №17 следовало, что в организации не было никаких документов, актов выполненных работ, счет-фактур, договоров, кадровых документов, авансовых отчетов и пр., в связи с чем она проработала не продолжительное время.

Умышленное расходование денежных средств на цели не связанные с выполнением договора установлено и в ходе производства обыска в помещении офиса ООО «Северный поток», согласно которому были обнаружены документы о приобретении предметов роскоши - автомобиля Бентли.

Указанным протоколом производства обыска с участием ФИО10 в помещении офиса ООО «Северный поток» в <адрес>, офис 3.3. и осмотром изъятых документов подтверждается и то, что ФИО10 являлся фактическим создателем о руководителем ООО «РАВ», ООО «Северный поток», ООО «Радиан», поскольку при обыске были обнаружены печати как ООО «Северный поток», так и ООО «РАВ», ООО «Радиан» и документы в отношении указанных организация.

То обстоятельство, что целью ФИО10 являлась не реальная коммерческая деятельность, а привлечение денежных средств для хищения подтверждается в том числе и ответом УФНС России по <адрес>, согласно которому ФИО10 в период с 2006 г. по 2019 г. являлся учредителем и руководителем более 10 юридических лиц, каждое из которых, после нескольких лет существования, было обанкрочено, ликвидировано или исключено из ЕГРЮЛ как фактически прекратившее свою деятельность (не представляло документы отчетности, не осуществляло операций по банковскому счету).

Оснований полагать, что по делу имеются нарушения процессуальных сроков не имеется. Ранее 24 июня 2021 г.. 21 сентября 2021 г. уголовное дело возвращалось в следственный орган для проведения дополнительного расследования, в связи с чем следствия возобновлялся и продлевался на 1 месяц с момента поступления уголовного дела следователю на основании постановлений руководителя следственного органа. Обвинительное заключение следователем составлено с соблюдением сроков следствия с учетом возобновления и продления сроков руководителем следственного органа.

Оснований оговаривать подсудимого со стороны потерпевших, свидетелей не установлено. Исследованные в судебном заседания показания потерпевших, свидетелей являются подробными, последовательными, согласуются между собой и с другими доказательствами исследованными по данному делу, в том числе осмотрами предметов, документов. Указанные доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости, безусловных основания для признаний каких либо доказательств недопустимыми не имеется.

При таких обстоятельства оснований сомневаться в виновности подсудимого ФИО10 в совершенных преступлениях не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого.

ФИО10 совершил преступления относящееся к категории тяжких и средней тяжести, по месту жительства, месту работы характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, не судим. Оснований сомневаться во вменяемости подсудимого не имеется.

Состояние здоровья подсудимого, его близких родственников, оказание им помощи, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10 Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10, не установлено.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия его жизни, с учетом ст.ст. 6, 60, 61, УК РФ, суд пришел к выводу о необходимости назначения ФИО10 наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Вместе с тем, исправление ФИО10 может быть достигнуто без его изоляции от общества, под контролем специализированного государственного органа, в связи с чем суд считает возможным назначить ФИО10 наказание, с применением ст. 73 УК РФ, то есть в виде лишения свободы условно.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа в доход государства, ограничения свободы, с учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, не имеется.

Учитывая личность подсудимого, обстоятельств дела, наличия смягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит. Предусмотренных ст. 53.1 УК РФ оснований, для применения наказания в виде принудительных работ, по делу не установлено. Оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Арест, наложенный на имущество ФИО10 – автомобиль Фольксваген (Тигуан 2012 г.в., государственный регистрационный знак <***>) подлежит сохранению до исполнения приговора в части удовлетворения гражданских исков.

Гражданские иски ООО ТК «Сибирь», ПАО «Северное речное пароходство», ООО «УралПромСтрой» о взыскании с ФИО10 материального ущерба, причиненного преступлениями подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу, указанные в обвинительном заключении, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО ТК «Сибирь»), и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (в отношении ПАО «Северное речное пароходство»), и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «УралПромСтрой»), и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Обязать ФИО10 не менять постоянное место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски о взыскании с ФИО10 материального ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать в пользу ООО ТК «Сибирь» с ФИО10 в возмещение материального ущерба 4856279 руб. 80 коп. (четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять руб. 80 коп.).

Взыскать в пользу ПАО «Северное речное пароходство» с ФИО10 в возмещение материального ущерба 1292500 руб. 00 коп. (один миллион двести девяносто две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).

Взыскать в пользу ООО «УралПромСтрой» с ФИО10 в возмещение материального ущерба 4903617 руб. 02 копейки (четыре миллиона девятьсот три тысячи шестьсот семнадцать руб. 02 копейки).

Арест, наложенный на имущество ФИО10 – автомобиль Фольксваген (Тигуан 2012 г.в., государственный регистрационный знак <***>) - сохранить до исполнения приговора в части удовлетворения гражданских исков.

Вещественные доказательства по делу, указанные в обвинительном заключении, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, хранению при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы и представления в Калининский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Бушмелев П.В.