Приговор по делу № 1-511/2023 от 14.07.2023

Дело № 1-511/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 14 июля 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Поповой С.С.,

при секретаре Царегородцевой Р.Е.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Томиловой О.А.,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО1,

защитника - адвоката Тимониной А.О., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <иные данные>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил три приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; одно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <иные данные> (далее – ООО «<иные данные>», Общество). ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении ФИО1 директором ООО «<иные данные>», при этом последний не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 открыть расчетные счета ООО «<иные данные>» и получить банковскую карту в ПАО «<иные данные>» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанном расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», находясь в офисе по адресу: <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «<иные данные>» ПАО «<иные данные>» с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи Мир BusinessGoldChipInstantIssue для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от иного лица.

При этом ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками ПАО «<иные данные>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета ООО «<иные данные>» №, №, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи Мир BusinessGoldChipInstantIssue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Мир BusinessGoldChipInstantIssue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено) ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Мир BusinessGoldChipInstantIssue и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи Мир BusinessGoldChipInstantIssue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» №, №, открытым в ПАО «<иные данные>».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» и желая этого.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе <иные данные> ПАО «<иные данные>», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет ООО «<иные данные>» №.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении ФИО1 директором ООО «<иные данные>», при этом последний не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 обратиться в отделение № ПАО «<иные данные>» с заявлением о предоставлении ФИО1 доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «<иные данные>» №, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», открытому в ПАО «<иные данные>».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», обратился в дополнительный офис <иные данные> ПАО «<иные данные>», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «<иные данные>» №, сведения о ФИО1, которому предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, указав в нем о необходимости предоставления ему доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «<иные данные>» по расчетному счету ООО «<иные данные>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от иного лица.

На основании указанного заявления работниками отделения <иные данные> ПАО «<иные данные>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в банковские документы по ранее открытому расчетному счету ООО «<иные данные>» №в ПАО «<иные данные>» внесены сведения о ФИО1, как о лице, которому предоставлен доступ к системе дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «<иные данные>» по расчетному счету ООО «<иные данные>» №, тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено) ФИО1, находясь у здания отделения <иные данные> ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «<иные данные>», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» №, открытому в ПАО «<иные данные>».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» и желая этого.

ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <иные данные> (далее – ООО «<иные данные>», Общество), директором которого назначен ФИО1, не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 открыть расчетные счета ООО «<иные данные>» и получить банковскую карту в ПАО «<иные данные>» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанном расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», находясь в офисе по адресу: <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «<иные данные>» ПАО «<иные данные>», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи MastercardBusinessChipInstantIssue для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На основании указанного заявления работниками ПАО «<иные данные>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета ООО «<иные данные>» №, №, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи MastercardBusinessChipInstantIssue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи MastercardBusinessChipInstantIssue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено) ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи MastercardBusinessInstantIssue и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи MastercardBusinessInstantIssue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» №, №, открытым в ПАО «<иные данные>».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», находясь в офисе по адресу: Республика № 79, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «<иные данные>» ПАО «<иные данные>», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи MastercardBusinessChipInstantIssue для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» ипредставлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На основании указанного заявления работниками ПАО «<иные данные>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета ООО «<иные данные>» №, №, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи MastercardBusinessChipInstantIssue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи MastercardBusinessChipInstantIssue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено) ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи MastercardBusinessInstantIssue и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи MastercardBusinessInstantIssue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» №, №, открытым в ПАО «<иные данные>».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в начале 2018 года он познакомился с СИА В ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, точное место не помнит, он встретился с СИА на улице, разговорились, и СИА предложил ему дополнительный заработок – стать за денежное вознаграждение номинальным учредителем и директором организации, после чего открыть банковские счета в банке. СИА ему объяснил, что у него есть уже фирмы с расчетными счетами, но их недостаточно для ведения бизнеса. СИА сразу предупредил, что он (ФИО1) формально будет числиться учредителем и директором организации, на самом деле ничего делать, в том числе заниматься финансово-распорядительными и иными функциями, не будет, просто отдаст все документы СИА и всё. Нуждаясь в денежных средствах, он согласился с предложением СИА, хотя понимал, что станет номинальным учредителем и директором коммерческих организаций. Номера мобильных телефонов, которыми он и СИА пользовались в указанный период времени, не помнит. В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ, в офисе СИА по адресу: <адрес>, он (ФИО1) передал СИА свои документы - паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в официальные государственные реестры сведений о том, что он (ФИО1) является учредителем и руководителем коммерческой организации. Также он понимал, что передает свои документы для регистрации на себя коммерческой организации, что будет формально назначен учредителем и директором юридического лица, однако полагал, что СИА не будет его «подставлять», то есть вовлекать в какие-либо неприятные ситуации. Он изначально не планировал руководить организацией, вести предпринимательскую деятельность. Через некоторое время, примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, СИА позвонил ему и сообщил, чтобы он приехал к нему в офис по вышеуказанному адресу. Он приехал офис последнего, находясь в офисе, СИА предложил ему стать учредителем и директором фирмы ООО «<иные данные>» за вознаграждение, на что он согласился, СИА сообщил, что он подготовил документы для перерегистрации фирмы. Чем на самом деле занималась данная организация, какой у нее юридический адрес, что именно она планирует делать, ему СИА не объяснил, а он и не спрашивал. На эту фирму в дальнейшем им было открыто несколько расчетных счетов, но куда перечислялись деньги с этих счетов, и вообще, перечислялись ли деньги, от кого поступали, если поступали деньги на счета этой фирмы, не знает. Далее он с СИА поехали в многофункциональный центр (далее - МФЦ) на <адрес>. СИА перед этим передал ему пакет документов. Все документы были подготовлены заранее СИА МФЦ в окошке он (ФИО1) передал все документы. Что касается госпошлины за регистрацию, он сам ничего не платил, всем занимался С, то есть он уже все оплачивал и предоставлял ему квитанцию, которую он передал вместе с другими документами работнику МФЦ. В итоге он стал номинальным директором ООО «<иные данные>», насколько сейчас помнит, ранее директором данного общества являлся ЧА, с которым он виделся пару раз. Даты, когда именно он и СИА ездили в МФЦ для сдачи документов и их получения, не помнит, но это было в ДД.ММ.ГГГГ. После этого он (ФИО1) открыл несколько расчетных счетов на ООО «<иные данные>». Так, в ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетный счет ООО «<иные данные>» в офисе ПАО «<иные данные>». В ДД.ММ.ГГГГ он переоформил расчетный счет ООО «<иные данные>» в офисе ПАО «<иные данные>» на <адрес>, который ранее был оформлен на предыдущего директора ЧАД Далее в ДД.ММ.ГГГГ он стал номинальным учредителем и директором ООО «<иные данные>», в ДД.ММ.ГГГГ - учредителем и директором ООО «<иные данные>». Все необходимые для этого документы готовил СИА, а он просто их подписывал в офисе последнего по адресу: <адрес>. Чем на самом деле планировали заниматься данные организации, какой у них юридический адрес, что именно они планируют делать, ему СИА не объяснил. На данные фирмы в дальнейшем им были открыты расчетные счета, но куда перечислялись деньги с этих счетов, и вообще, перечислялись ли деньги, от кого поступали, если поступали деньги на счета фирм, ему не известно. Для регистрации данных фирм СИА по средствам сети Интернет направлял подписанные им (ФИО1) документы в налоговый орган. Как он понимает, регистрация происходила удаленно, без посещения налогового органа. После регистрации организаций ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» на данные фирмы он (ФИО1) открыл расчетные счета в <иные данные>. За свои услуги он получил от СИА 9000 рублей, то есть по 3000 рублей за каждую оформленную на себя фирму. Все документы, касающиеся этих организаций – различные выписки, уставы и т.д., а также печати организаций постоянно хранились у СИА Расчетный счет в банке ПАО «<иные данные>» открывался следующим образом. СИА привозил его на машине, какой именно не помнит, к офису <иные данные> на <адрес>. СИА вместе с ним не заходил, ждал на улице. Перед входом в банк СИА инструктировал его, чтобы он взял талон для переоформления расчетного счета организации, подошел к сотруднику банка и передал документы и т.д., а также передавал ему на руки оригиналы всех документов – уставы, решения налогового органа о регистрации его как директора и другие документы. Также СИА передавал ему телефон с сим-картой с абонентским номером, который он должен был указывать в заявлении, чтобы иметь доступ к счету и осуществлять операции по ним. Телефон СИА ему передавал только на время открытия счета в банке, затем сразу же вместе со всеми документами забирал телефон себе. На номер телефона приходили смс-сообщения из банка для подтверждения операции. Заходил в банк, все делал так, как ему говорил СИА - работнику банка передавал все документы, подписывал заявление, еще какие-то документы. Также подтверждался номер телефона для приема смс-сообщений, на этот номер телефона приходили логин и пароль для доступа в личный кабинет и к расчетному счету. Работник банка выдавал ему на руки все документы, связанные с расчетным счетом. Далее он со всеми документами выходил из банка на улицу и в машине около здания банка передавал СИА все документы, полученные в банке и возвращал ему телефон с сим-картой, на которую приходили смс-сообщения из банка. Расчетные счета ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» открывались следующим образом. В данном случае он (ФИО1) находился в офисе СИА, куда приезжали курьеры, данные которых ему не известны. Курьеры привозили готовые документы. Он (ФИО1) передавал им свой паспорт, курьеры сверяли данные паспорта с документами, в которых он расписывался, а затем выдавался конверт с пин-кодом и логин-пароль для доступа в личный кабинет расчётного счета. Он подписывал переданные ему документы, а после их получения передал СИА Даты составления документов об открытии счетов должны быть указаны в них. Всё это производилось в один день в дневное рабочее время. Он у себя никаких документов, связанных с открытием счетов в ПАО «<иные данные>» не оставил. За открытие каждого расчетного счета он получал от СИА деньги наличными в размере 1000 рублей. Деньги получал сразу же после передачи СИА банковских документов и телефонов, то есть после открытия расчетных счетов фирмы. Конкретные даты, когда он ездил в банк, а также открывал счета в офисе СИА, не помнит, но все эти даты отражены в банковских документах, то есть в заявлениях и договорах, так как все документы составлялись официально и в даты, когда это все на самом деле происходило. Совершая все вышеописанные действия он понимал, что является номинальным учредителем и директором ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>», а также о том, что переданные им СИА данные о телефонах, на которые приходят смс-сообщения из банков, фактически указание в банковских документах номеров телефонов, которые ему говорил сам ФИО2, будут использоваться им по своему усмотрению. Какую-либо финансово-хозяйственную и иную деятельность в качестве руководителей либо учредителей в этих фирмах не осуществлял (№).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме.

Оценивая показания ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования, подтвержденные в судебном заседании, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их правдивыми, объективными, согласующимися между собой и иными доказательствами по уголовному делу. Показания, данные ФИО1 на стадии предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием защитника, в условиях, исключающих принуждение. Каких-либо замечаний в ходе допросов у ФИО1 и его защитника не имелось. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить в основу приговора.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, признанных судом допустимыми, вина ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлениях подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений с расчетными счетами ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», открытыми в ПАО «<иные данные>», подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СИА следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО1 В ходе общения с ФИО1 он сообщил последнему, что есть возможность получить материальное вознаграждение за оформление на себя коммерческой фирмы. Он предложил ФИО1 вознаграждение за то, чтобы он переоформил на себя фирму, то есть формально стал учредителем и директором фирмы, а также открыл банковские счета на организацию. За открытие фирмы он обещал ФИО1 вознаграждение в сумме 3000 руб., а за каждый открытый банковский расчетный счет на фирму по 1000 руб. Его предложение ФИО1 устроило. Он сказал ФИО1, чтобы он со своими документами приехал к нему в офис по адресу: <адрес>. Спустя несколько дней он созвонился с ФИО1 и попросил последнего приехать к нему в офис по вышеуказанному адресу, а также взять с собой паспорт, ИНН и СНИЛС. Данные документы необходимы были ему для подготовки документов на переоформление коммерческой фирмы. Паспорт и другие документы, которые ему передал ФИО1, он использовал при подготовке пакета документов для перерегистрации юридического лица. После подготовки документов, он с ФИО1 ездил в АУ <адрес> «Дирекция МФЦ» (далее - МФЦ) на <адрес> <адрес>, где ФИО1 сдавал документы для перерегистрации на себя фирмы ООО «<иные данные>». Документы он готовил в офисе по вышеуказанному адресу. Перед посещением МФЦ он объяснял ФИО1, куда нужно идти, что делать и как отвечать на вопросы работника МФЦ. Сейчас не помнит даты, когда именно с ФИО1 ездил в МФЦ, они должны быть указаны в соответствующих заявлениях и регистрационных документах. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ регистрационные действия ООО «<иные данные>» были завершены и документы готовы, согласно которым ФИО1 являлся директором и учредителем. Он позвонил ФИО1, они встретились и поехали за документами в МФЦ, ФИО1 по указанию его забрал документы и передал их ему. После завершения процедуры перерегистрации ООО «<иные данные>», он позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо сходить в банк и открыть расчетный счет на ООО «<иные данные>». Также он объяснил ФИО1, что распоряжаться деньгами на этих счетах ему не нужно, он (СИА) будет все делать сам. Так, после перерегистрации ООО «<иные данные>» ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ переоформил на себя, как на директора ООО «<иные данные>» расчетный счет в офисе ПАО «<иные данные>» на <адрес>, и в ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в ПАО «<иные данные>». Переоформление расчетного счета ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» происходило следующим образом. Перед этим он связался с ФИО1 и сообщил, что необходимо переоформить на себя расчетный счет ООО «<иные данные>». Далее с ФИО1 встретились у его офиса, либо в другом месте на территории <адрес> и вместе поехали к отделению банка. Перед банком он передал ФИО1 оригиналы документов по фирме (устав, решение налогового органа о перерегистрации ФИО1 директором и другие документы). Вместе с ФИО1 в банк он не ходил, ожидал на улице, передал ФИО1 телефон с сим-картой с абонентским номером, который ФИО1 должен был указывать в заявлении, чтобы иметь доступ к этому счету и осуществлять операции по счету и подтверждать их. На этот номер телефона приходили смс-сообщения из банка для подтверждения операций. Далее ФИО1 заходил в отделение банка и выполнял его указания – передавал документы, подписывал заявление. Также подтверждал номер телефона для приема смс-сообщений и осуществления операций, на который приходили логин и пароль для доступа в личный кабинет в целях управления расчетным счетом. Работник банка выдавал ФИО1 на руки документы, связанные с переоформлением расчетного счета. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стал учредителем и директором ООО «<иные данные>», а в ДД.ММ.ГГГГ - учредителем и директором ООО «<иные данные>». Процедура происходила следующим образом. Все необходимые документы он готовил в своем офисе по адресу: <адрес>. Далее приглашал ФИО1, последний подписывал в офисе пакет документов, после чего он по средствам сети Интернет направлял подписанные ФИО1 документы в налоговый орган. Таким образом, регистрация ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» происходила удаленно, без посещения налогового органа. После регистрации ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» были открыты расчетные счета на данные фирмы в ПАО «<иные данные>». Расчетные счета ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» открывались следующим образом. ФИО1 приезжал к нему в офис, туда же приезжали курьеры, которые привозили пакет документов. ФИО1 передавал свой паспорт, курьеры сверяли данные паспорта с документами, в которых он расписывался, а затем выдавался конверт с пин-кодом и логин-пароль для доступа в личный кабинет расчётного счета. ФИО1 подписывал документы, а после их получения передавал ему. Конкретные даты, когда были открыты расчетные счета, сейчас не помнит, но все эти даты указаны в банковских документах, то есть в заявлениях и договорах, так как все документы составлялись официально и в даты, когда это все на самом деле происходило (№).

В ходе места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрены рабочие места работника ООО «<иные данные>» СИА – офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес> (№).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля БСГ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе СИА оформлял на свое имя сим-карты <иные данные>. За каждый оформленный номер телефона СИА давал ему 1000 рублей. Абонентских номеров телефонов БСГ оформлял много, в том числе номера: №. Сим-карты после оформления сразу передавал СИА (№).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПЮВ следует, что она знакома с СИ. Он попросил ее купить для него несколько сим-карт различных операторов сотовой связи. СИА дал ей деньги, сумму не помнит, и в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она пришла в торговый центр «<иные данные>», расположенный по <адрес> и прошлась по магазинам «<иные данные>», в каждом из которых она оформила на свое имя не менее 10 сим-карт. Какие абонентские номера телефонов при этом были оформлены на ее имя, она не знает, так как никогда этими сим-картами не пользовалась. В этот же день она встретилась с СИА и передала ему полученные сим-карты (№).

Показания свидетелей БСГ и ПЮВ согласуются с исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ следующими письменными доказательствами.

Согласно рапорту о/у ОЭБ и ПК УМВД <адрес> АЗР от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер +№ зарегистрирован на БСГ, абонентский номер +№ зарегистрирован на ПЮВ (№).

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ЕАЕ подтверждаются обстоятельства, послужившие основанием для открытия счетов ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>».

Так, из показаний свидетеля ЕАЕ - руководителя по безопасности дополнительного офиса <иные данные> ПАО «<иные данные>» следует, что в ДД.ММ.ГГГГ официального представительства банка «<иные данные>» на территории <адрес> не было, первоначальные действия по открытию расчётных счетов в данном банке осуществлялись через так называемых агентов – лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью и оказывающих посреднические услуги между юридическими лицами и коммерческими банками. Для открытия расчётного счета представитель юридического лица обращался к вышеуказанным агентам с инициативой об открытии расчётного счета в ПАО «<иные данные>», предоставляя при этом отсканированные копии учредительных документов юридического лица (устав, решение о назначении руководителя), а также копии паспортов директора и учредителя фирмы. Затем этот агент данные документы посредством электронной почты направлял выездному менеджеру операционного офиса «<иные данные>» ПАО «<иные данные>». Выездной менеджер систематизировал полученные документы, загружал их в своё мобильное приложение и отправлял на предварительную проверку в головной офис ПАО «<иные данные>». В головном офисе проводилась проверка кандидата в различных службах, в том числе в службе безопасности, по разным параметрам (по линии УФНС, УФССП и т.д.), на предмет возможности открытия расчётного счета. Данная проверка в среднем длилась не более недели. После выездной проверки менеджер получал из головного офиса либо отказ на открытие расчётного счета, либо разрешение на продолжение работы по его открытию. В первом случае дальнейшая работа с кандидатом прекращалась. Во втором случае выездной менеджер назначал встречу кандидату для оформления документов об открытии расчётного счета. В ходе встречи выездной менеджер лично изучал предъявляемые кандидатом документы: устав, решения о назначении руководителя, паспорта учредителя и директора фирмы, сканировала эти документы и загружал в своё мобильное приложение. Далее выездной менеджер оформлял заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>»; анкету клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, а также фотографирует клиента вместе с его паспортом. Данные документы также загружались в мобильное приложение выездного менеджера и вновь направлялись на проверку в головной офис банка. Данная проверка занимала не более часа. Клиент в это время ожидал результатов проверки. В случае одобрения полученных документов со стороны головного офиса выездной менеджер выдавал клиенту банковскую карту и конверт с пин-кодом от карты. Кроме того, выездной менеджер от лица клиента оформлял запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, загружал его в своё приложение и отправлял в головной офис. Затем из головного офиса поступал сертификат ключа проверки электронной подписи, менеджер его распечатывал и выдавал на подпись клиенту. Кроме того, менеджер выдавал клиенту ссылку на сайт банка, где клиент должен был зарегистрироваться – создать логин, пароль для входа в мобильное приложение ПСБ «<иные данные>», чтобы пользоваться системой обмена электронными документами «PSBOn-Line». В дальнейшем клиент на сайте банка регистрировал свой личный кабинет, создавая логин и пароль. Для подтверждения действий на номер клиента приходили смс-сообщения от банка. После этого в течение суток, происходила активация личного кабинета клиента, после чего он получал доступ к банковским услугам и мог пользоваться расчётным счётом, в том числе с помощью приложения ПСБ «<иные данные>». Согласно представленным на обозрение документам, встреча представителя ООО «<иные данные>» с выездным менеджером операционного офиса «<иные данные>» ПАО «<иные данные>» состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Встреча представителя ООО «<иные данные>» - ДД.ММ.ГГГГ. Встреча представителя ООО «<иные данные>» - ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данной встречи оформлены заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<иные данные>». Согласно данным заявлениям директор ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» ФИО1 просил открыть расчётные счета (в рублях) по каждой из организаций в операционном офисе «<иные данные>» ПАО «<иные данные>», выдать корпоративные банковские карты мгновенной выдачи InstantIssueBusinessChipMasterCard в случае с ООО «<иные данные>», InstantIssueBusinessChipMasterCard в случае с ООО «<иные данные>», Мир BusinessGoldChipInstantIssue в случае с ООО «<иные данные>», предоставить ему доступ к системе обмена электронными документами «<иные данные>», включая web-версию Интернет-банк «<иные данные>», мобильному приложению «PSB <иные данные>» (далее – Системы). Для этого клиент присоединялся к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» (далее – Правила) и просил обеспечить возможность использования Систем в соответствии с условиями Правил. Клиент просил использовать номер мобильного телефона +№ в случае с ООО «<иные данные>», для ООО «<иные данные>» (+№) и для ООО «<иные данные>» (+№) для отправки смс-сообщений с одноразовыми кодами подтверждения подписания электронных документов с применением его ключа электронной подписи по ООО «<иные данные>», ООО <иные данные> и ООО «<иные данные>», подтвердил ознакомление с соответствующими правилами. Заявления по всем юридическим лицам подписаны ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<иные данные>» оформлены анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист. Также клиенту выданы банковская карта и конверт с персональным пин-кодом. ДД.ММ.ГГГГ оформлен аналогичный комплект документов по ООО «<иные данные>», в том числе выдана банковская карта. ДД.ММ.ГГГГ оформлен аналогичный комплект документов по ООО «<иные данные>», в том числе выдана банковская карта. На основе оформленных документов ООО «<иные данные>» открыт расчётный счёт №, ООО «<иные данные>» открыт расчётный счёт №, ООО «<иные данные>» открыт расчётный счёт №, предоставлен доступ к банковским счетам, в том числе посредством идентификации лица (через пару логин-пароль) с использованием одноразовых смс-паролей. Таким образом, лицо с использованием одноразовых смс-паролей, отправленных банком, могло совершать операции по управлению счётом дистанционно, без очного посещения банковского учреждения. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка входил в личный кабинет, проходил идентификацию с использованием пары логин – пароль, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком. Осуществление защиты системы и подписание документов происходило с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылались банком. Услуга «<иные данные>» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Таким образом, директор ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «<иные данные>» для осуществления платежей по вышеуказанным расчётным счетам. В связи с выдачей ФИО1 банковских карт по каждой из организаций дополнительно были открыты карточные счета. Для ООО «<иные данные>» №, ООО «<иные данные>» - №, ООО «<иные данные>» - №. Электронное средство – это средство и/или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы, одноразовые смс-пароли. Электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. К электронным носителям информации относятся USB-флеш-накопители, CD-диски, DVD-диски, дискеты, карты памяти, банковские платежные карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания. Компьютерная программа - это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных. Пароль – это секретный набор символов, который защищает учетную запись. Логин – это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету (№).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<иные данные>», по адресу: <адрес> изъяты юридические дела клиентов ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные> (№), которые осмотрены (№), признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (№).

Из протоколов осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являлись юридические дела клиентов ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные>.

В юридических делах содержатся:

- описи документов по клиентам ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные>;

- копия чек-листов/дистанционного открытия счетов/резервной схемы (на хранение) в отношении ООО <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении ООО <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении ООО <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ, поданное ООО <иные данные>, от ДД.ММ.ГГГГ, поданное ООО <иные данные>, от ДД.ММ.ГГГГ, поданное ООО <иные данные>, в которых Клиент просит банк открыть расчетный счет в рублях для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи следующего типа МИР BusinessGoldChipInstantIssue для распоряжения этим счетом клиенту. Клиент получил корпоративную банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, соответствующие id контакта, указанному на конверте с пин-кодом, Клиенту предоставлен доступ к системе обмена электронными документами «<иные данные>», мобильному приложению «<иные данные>», зарегистрирован в Реестре удостоверяющего центра ООО «<иные данные>» уполномоченного лица Клиента ФИО1 Заявления подписаны директором ФИО1, с проставлением круглой печати ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные> (на заявлении имеются отметки банка о номере договора комплексного банковского обслуживания №, расчетный счет №);

- анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией в отношении ООО <иные данные>, в отношении ООО <иные данные>, в отношении ООО <иные данные>. Документы содержит сведения о лице имеющим право действовать без доверенности, которым является – ФИО1, подписаны ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 соответственно, с проставлением круглой печати ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные>;

- запросы от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «<иные данные>». Запросы содержат сведения о субъекте запроса, которым является ФИО1, а также его рукописную подпись;

- сертификаты ключей проверки электронной подписи владельцем которых является ФИО1, с его рукописной подписью от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

- ПИН-конверты из ПАО «<иные данные>», к карте №, id контракта №, выданный ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ к карте №, id контракта №, выданный ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, к карте №, id контракта №, выданный ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы имеют рукописные подписи клиента – ФИО1 и представителя банка – ШТС;

- листы визуального контроля в отношении директора ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные> – ФИО1;

- чек-листы KYC-проверки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в отношении ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные> KYC-проверка пройдена;

- сведения об IP-соединениях ООО <иные данные>, ООО <иные данные>, ООО <иные данные> (№).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля РНА - главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России <адрес> следует, что согласно материалам регистрационного дела ООО «<иные данные>» ДД.ММ.ГГГГ Общество поставлено на учёт при создании Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы <адрес> (далее – МИФНС <адрес>). При создании единственным учредителем и директором организации выступил ФИО1 По результатам рассмотрения заявления ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации, согласно поступившему заявлению. После указанных действий учредителем и директором ООО «<иные данные>» стал ФИО1 Согласно материалам регистрационного дела ООО «<иные данные>» ДД.ММ.ГГГГ Общество поставлено на учёт при создании Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы <адрес> (далее – МИФНС <адрес>). При создании единственным учредителем и директором организации выступил ФИО1 По результатам рассмотрения заявления ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации, согласно поступившему заявлению. После указанных действий учредителем и директором ООО «<иные данные>» стал ФИО1 Согласно материалам регистрационного дела ООО «<иные данные>» ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России <адрес> через автономное учреждение <адрес> «Дирекция МФЦ» от ФИО1 поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – изменение сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – прекращении полномочий директора ЧАС и возложение полномочий на ФИО1 Заявление было подписано от имени ФИО1 По результатам рассмотрения заявления ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений согласно поступившему заявлению (№).

Показания свидетеля РНА подтверждаются копиями регистрационных дел в отношении ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», предоставленных Межрайонной ИФНС России <адрес> на дисках CD-RW №, №, копией регистрационного дела в отношении ООО «<иные данные>», предоставленной УФНС России <адрес> (№), которые на основании постановления заместителя начальника УФСБ России <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ направлены в СУ СК России <адрес>.

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены данные регистрационного дела ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>», содержащиеся на CD-R дисках, согласно которому ООО «<иные данные>», ОГРН №, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, организации присвоен ИНН/КПП №. ООО «<иные данные>», ОГРН №, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Организации присвоен ИНН/КПП № (№).

Осмотренные сведения по регистрационным делам, содержащиеся на CD-R дисках, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (№).

Также исследованы документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «<иные данные>», где содержатся:

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявитель ФИО1 подал в налоговый орган соответствующее заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице (ООО «<иные данные>») – внесении сведений о нем как о директоре ООО «<иные данные>» (№);

- решение единственного участника ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия директора ЧАС прекращены, на должность директора назначен ФИО1 (№);

- решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом – УФНС России <адрес> принято решение о государственной регистрации сведений о назначении директором ООО «<иные данные>» ФИО1 (№);

- согласие на обработку персональных данных заявителя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (№)

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «<иные данные>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором со ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1; ООО «<иные данные>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1; ООО «<иные данные>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 (№).

Из сведений по банковским счетам следует, что,

- ООО «<иные данные>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело расчетный счет №, открытый в ПАО «<иные данные>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело расчетный счет №, открытый в ПАО «<иные данные>»;

ПАО «<иные данные>» предоставлены выписки по операциям по счетам ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» (№), которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (№), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (№).

Так, из выписки о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что сумма по дебету счета на расчетном счете ООО «<иные данные>» №, открытом в ПАО «<иные данные>», составила 295600 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 295600 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № сумма по дебету счета за данный период составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 0,00 рублей.

Согласно выписке о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета на расчетном счете ООО «<иные данные>» №, открытом в ПАО «<иные данные>», составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 0,00 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № сумма по дебету счета за данный период составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 0,00 рублей.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета на расчетном счете ООО «<иные данные>» №, открытом в ПАО «<иные данные>», составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 0,00 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № сумма по дебету счета за данный период составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 0,00 рублей.

Помимо исследованных выше доказательств, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления с расчетным счетом ООО «<иные данные>», открытым в ПАО «<иные данные>», подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля КЕВ подтверждаются обстоятельства, послужившие основанием для открытия расчетного счета и получения банковской карты в ПАО «<иные данные>».

Так, из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КЕВ - начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса отделения <иные данные> ПАО «<иные данные>» следует, что клиент, директор ООО «<иные данные>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис №, расположенный по адресу: <адрес> с вопросом о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «<иные данные>» № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом им было представлено решение о назначении его директором. Вместе с этими документами ФИО1 в обязательном порядке представлен свой паспорт гражданина Российской Федерации. Также у ФИО1 с собой была печать организации для проставления оттиска в банковских документах. Работником банка клиент идентифицируется, то есть сверяется паспорт гражданина Российской Федерации клиента, проверяются решение о назначении директора с выпиской ФНС. При проверке паспорта личность директора – ФИО1 была удостоверена надлежащим образом. Клиент, ФИО1, собственноручно подписал заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. В этом заявлении клиентом указывается абонентский номер телефона, который будет использоваться при предоставлении доступа к Системе «<иные данные>» и подписании электронных документов, связанных с последующим управлением расчетным счетом. То есть в системе «<иные данные>» происходит электронное подписание документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. В случае с ООО «<иные данные>» клиентом - ФИО1 указан +№. Именно на этот номер телефона банком направлялись смс-сообщения с паролями для подтверждения подписания электронных документов, связанных с внесением изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. То есть при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «<иные данные>» по открытым расчетным счетам право подписи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, подписания электронной подписью, подтверждения одноразовыми паролями и направления в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания, предоставлено ФИО1 по +79104237190. Об этом прямо указывается в заявлении о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте Сбербанка входит в систему «<иные данные>» и проходит идентификацию с использованием пароля, направленного ему по смс-сообщению после составления заявления, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершении операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга «<иные данные>» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Все представленные клиентом данные работник банка вносит в банковскую программу, которая в автоматическом режиме проверяет клиента по базам (так называемым стоп-листам), если клиент проходит проверку, то формируется заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, которое распечатывается, еще раз проверяется клиентом на правильность внесенных данных, после чего клиент подписывает данное заявление. Соответственно, доступ к счету предоставляется уже новому директору по указанным им данным. Таким образом, после подписания заявления о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «<иные данные>» ФИО1 предоставлен доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала «<иные данные>» для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<иные данные>» № посредством одноразовых смс-паролей. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: Логин – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, составленная клиентом или уполномоченным им лицом и использующаяся для Верификации клиента в Системе. Логин присваивается в момент открытия расчетного счета. Пароль – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только клиенту или уполномоченному лицу, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации уполномоченного лица в Системе. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц (№).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - помещения и прилегающей территории ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес> зафиксирована обстановка в операционном зале обслуживания физических и юридических лиц, ничего не изъято (№).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<иные данные>» изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «<иные данные>» №, открытого в ПАО «<иные данные>» (№).

Изъятые документы осмотрены (№), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (№).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являлись документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов ООО «<иные данные>», открытых в ПАО «<иные данные>», где имеется:

- внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица, по клиенту ООО «<иные данные>» с датой формирования ДД.ММ.ГГГГ;

- юридическое дело по клиенту ООО «<иные данные>», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписи директора ООО «<иные данные>» ЧАС и оттиска печати юридического лица ООО <иные данные>;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, поданное ООО <иные данные>, о предоставлении доступа ФИО1, телефон для отправки SMS-сообщений +№ и удалению доступа ЧАС, подписанное ФИО1 с проставлением оттиска круглой печати ООО <иные данные>;

- информационные сведения клиента – юридического лица/ индивидуального предпринимателя, на ООО <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО1;

- заявление о согласии на обработку персональных данных подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО1;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), поданное ООО <иные данные>, контактный телефон клиента +№, расчетный счет клиента №, подписанное представителем клиента – директором ФИО1 с проставлением оттиска круглой печати ООО <иные данные>;

- карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписи директора ООО «<иные данные>» ФИО1 и оттиска печати юридического лица ООО <иные данные>.

Факт наличия расчетного счета ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» подтверждается сведениями о банковских счетах, согласно которым ООО «<иные данные>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело расчетный счет №, открытый в ПАО «<иные данные>» (№).

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о движении денежных средств ООО «<иные данные>», содержащиеся в выписке по счету №, открытому в отделении ПАО «<иные данные>» на CD-R диске, согласно которым в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета на расчетном счете ООО «<иные данные>» №, открытом в ПАО «<иные данные>», составила 7488 060 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 7480 240 рублей (№).

Осмотренный CD-R диск с данными о движении денежных средств ООО «<иные данные>» на расчетном счете №, открытом в отделении ПАО «<иные данные>», предоставленный органам следствия ПАО «<иные данные>» (№), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (№).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО1 в совершении преступлений нашла свое подтверждение.

Приведенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, а также подтверждают вывод суда о доказанности вины подсудимого, который основан на признательных показаниях ФИО1, показаниях свидетелей, а также подтверждается протоколами выемки, осмотра изъятых предметов, иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Допросы свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей, положенных в основу приговора, суд находит их достоверными, соответствующими обстоятельствам, установленным судом, согласующимися с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и отраженными в приговоре. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. Противоречий в показаниях свидетелей, которые дали бы основания усомниться в их достоверности, не имеется.

Согласно Федеральному закону РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство – это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К электронным средствам можно отнести - электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести - USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

Моментом окончания преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, применительно к рассматриваемому делу является момент сбыта.

Правомерность получения электронных средств, электронного носителя информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие состава преступления не влияет.

Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «<иные данные>», расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу. Кроме того, ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «<иные данные>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «<иные данные>», расчетный счет, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые также передал иному лицу.

Из материалов уголовного дела следует, что внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что ФИО1 является директором ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ФИО1 не намеревался совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций.

ФИО1, являясь номинальным руководителем юридических лиц, открыл расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, а также получил электронные средства – одноразовые смс-пароли, а также по преступлениям с расчетными счетами в ПАО «<иные данные>» электронные носители – банковские карты, которые передал иному лицу.

При этом ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению неустановленного лица.

Прямой умысел ФИО1 на приобретение в целях сбыта и сбыт объектов, указанных в описании преступных деяний, очевиден. За свои незаконные действия ФИО1 получил денежное вознаграждение.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 по преступлениям с расчетными счетами ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>», открытыми в ПАО «<иные данные>» квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение и хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственный обвинитель Томилова О.А. в судебных прениях поддержала изложенную выше квалификацию в полном объеме. Вместе с тем суд считает необходимым исключить из предъявленного ФИО1 обвинения указание на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации по преступлениям с расчетными счетами в ПАО «<иные данные>», поскольку ФИО1 приобретен по каждому преступлению один электронный носитель информации – банковская карта.

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений нашла свое подтверждение и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ ФИО1 совершил четыре тяжких преступления в сфере экономической деятельности.

ФИО1 <иные данные>

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГНС следует, что она проживает с супругом ФИО1 и четырьмя несовершеннолетними детьми. ФИО1 <иные данные>

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что вину в совершении преступлений признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, <иные данные>.

Все данные о личности подсудимого ФИО1 суд учитывает при назначении наказания.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ по каждому преступлению суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче им в ходе предварительного расследования подробных, последовательных признательных показаний об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, признание вины; раскаяние в содеянном; наличие двух малолетних и двух несовершеннолетних детей; состояние здоровья его родственников, в том числе наличие инвалидности у матери; осуществление ухода за близким родственником; оказание помощи близким родственникам.

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание ФИО1 обстоятельства по всем преступлениям - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение ФИО1 в тяжелом финансовым положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, ни по одному из преступлений судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности ФИО1, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ему за каждое преступление наказание в виде лишения свободы со штрафом, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, будет справедливым и соразмерно содеянному.

При назначении основного наказания в виде лишения свободы суд применяет по всем преступлениям положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд считает, что оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить ФИО1 наказание по всем преступлениям с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимому наказания.

Судом не установлено оснований и для применения правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку условное наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности ФИО1, который совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности, относящихся к категории тяжких, что, по мнению суда, не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, с учетом характера и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого ФИО1, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем полагает необходимым заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершил четыре тяжких преступления, окончательное наказание судом назначается с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данных, исключающих возможность назначения ФИО1 наказания в виде принудительных работ, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, а также свидетельствующих о невозможности отбывания ФИО1 указанного вида наказания по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

При замене ФИО1 наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ суд учитывает п. 22.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которому при замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается.

Вместе с тем суд, заменив лишение свободы принудительными работами, должен решить вопрос о назначении дополнительного наказания, лишь предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ к принудительным работам.

С учетом того, что санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ без дополнительного наказания, вопрос о назначении дополнительного наказания судом разрешен быть не может.

Заместителем прокурора <адрес> к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств на сумму 13000 рублей.

Исковые требования прокуратуры <адрес> о взыскании с ФИО1 причиненного Российской Федерации ущерба на сумму 13000 рублей подлежат удовлетворению, поскольку указанная сумма нашла подтверждение в ходе судебного заседания.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката Тимониной А.О., осуществлявшей защиту ФИО1 в ходе предварительного расследования, в размере 6024 рублей (№) и в судебном заседании (№), размер вознаграждения составляет 4016 рублей.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд с учетом личности подсудимого, нахождения его в трудоспособном возрасте, <иные данные>, считает необходимым частично освободить ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, понесенных за участие защитника на стадии предварительного следствия и в суде, а именно наполовину, взыскав с него расходы по оплате труда адвоката в размере 5020 рублей.

ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения, вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>») в виде лишения свободы на срок 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы заменить на 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>») в виде лишения свободы на срок 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из его заработной платы.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения.

К месту отбывания наказания осужденного ФИО1 направить за счет средств государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания осужденным ФИО1 наказания в виде принудительных работ исчислять со дня его прибытия к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Исковые требования прокуратуры <адрес> удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации денежные средства в сумме 13000 (тринадцать тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения процессуальных издержек 5020 (пять тысяч двадцать) рублей в доход федерального бюджета.

Освободить осужденного ФИО1 от взыскания с него процессуальных издержек в размере 5020 (пять тысяч двадцать) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

– документы по открытию расчетного счета ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» - возвратить в ПАО «<иные данные>»;

– документы по открытию расчетных счетов ООО «<иные данные>», ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>» - возвратить в ПАО «<иные данные>»;

- СD-R диск с данными регистрационного дела ООО «<иные данные>»; СD-R диск с данными регистрационного дела ООО «<иные данные>»; СD-R диск с данными о движении денежных средств ООО «<иные данные>» на расчетном счете №, открытом в отделении ПАО «<иные данные>»; выписки о движении денежных средств ООО «<иные данные>» на расчетных счетах № № и №, открытых в отделении ПАО «<иные данные>»; выписки о движении денежных средств ООО «<иные данные>» на расчетных счетах № и №, открытых в отделении ПАО «<иные данные>»; выписки о движении денежных средств ООО «<иные данные>» на расчетных счетах № и №, открытых в отделении ПАО «<иные данные>» - хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья С.С. Попова