Приговор по делу № 1-265/2023 от 16.11.2023

УИД 63RS0030-01-2023-000732-88

1-265/2023 ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<...> 16 ноября 2023 года

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи – Воробьевой Т.В.,

при секретаре судебного заседания– Контеевой Г.Я.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Ракшина Е.О.,

подсудимого – ФИО1,

защитника – адвоката Милевской Р.И., представившей ордер №23/05 707 от 13.04.2023г.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО9, ...,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1) ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

17.02.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Стандарт» ИНН <***>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период с 17.02.2021 до 19.03.2021, более точные дата и время не установлены, к ФИО1, находящемуся вблизи дома № 62 по улице Лесной города Тольятти Самарской области, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение АО КБ «Модульбанк» для открытия расчетного счета ООО «Стандарт» ИНН <***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств.

Непосредственно после получения указанного предложения у ФИО1, находящегося вблизи дома № 62 по улице Лесной города Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в связи с чем он на поступившее от неустановленного лица предложение согласился.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «Стандарт»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», «Устав» Общества, печать ООО «Стандарт», а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+79967349041».

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 19.03.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Стандарт» ИНН <***> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «Стандарт».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 19.03.2021, точное время не установлено, находясь в отделении АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <...>, лично передал сотруднику АО КБ «Модульбанк» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный 25.03.2002 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами своей подписи и печати ООО «Стандарт», а также предоставил информацию для внесения в заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, а именно указал абонентский номер телефона «+79967349041», используемый неустановленным лицом, адрес электронной почты «standarteel63@mail.ru», для получения с его помощью в дальнейшем неустановленным лицом одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 19.03.2021, между последним и АО КБ «Модульбанк» заключен договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank», открыты основной счет № 40702810470010262445, карточный счет № 40702810970014368751, а также счет-копилка № 40702810570017002977 для ООО «Стандарт» ИНН <***>. Согласно заключенному между ФИО1 и АО КБ «Модульбанк» договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего ФИО1 был предоставлен логин и пароль, банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с абонентским номером «+79967349041», логин и пароль от личного кабинета АО КБ «Модульбанк», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 19.03.2021, более точное время не установлено, находясь на парковочной площадке гипермаркета «Лента», расположенного по адресу: <...>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+...», логин и пароль от личного кабинета АО КБ «Модульбанк», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по основному счету № 40702810470010262445, карточному счету № 40702810970014368751, а также счету-копилке № 40702810570017002977 для ООО «Стандарт», открытым в АО КБ «Модульбанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по основному счету № 40702810470010262445, карточному счету № 40702810970014368751, а также счету-копилке № 40702810570017002977 для ООО «Стандарт» ИНН <***>.

2) ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период с 17.02.2021 до 19.03.2021, более точные дата и время не установлены, к ФИО1, находящемуся вблизи дома № 62 по улице Лесной города Тольятти Самарской области, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия расчетного счета ООО «Стандарт» ИНН <***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 19.03.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Стандарт» ИНН <***> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «Стандарт».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 19.03.2021, точное время не установлено, находясь в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <...>, лично передал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный 25.03.2002 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами своей подписи и печати ООО «Стандарт», а также предоставил информацию для внесения в заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, а именно указал абонентский номер телефона «+...» используемый неустановленным лицом, адрес электронной почты «standarteel63@mail.ru», для получения с его помощью в дальнейшем неустановленным лицом одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 19.03.2021, между последним и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания и открыты расчетные счета №№ 40702810301400008373, 40702810201400008376 для ООО «Стандарт» ИНН <***>. Согласно заключенному между ФИО1 и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего ФИО1 был предоставлен логин и пароль, банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с абонентским номером «+...», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ФИО1, 19.03.2021, более точное время не установлено, находясь на парковочной площадке гипермаркета «Лента», расположенного по адресу: <...>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+...», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №№ 40702810301400008373, 40702810201400008376 для ООО «Стандарт», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №№ 40702810301400008373, 40702810201400008376 для ООО «Стандарт» ИНН <***>.

3) ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период с 19.03.2021 до 28.07.2021, более точные дата и время не установлены, к ФИО1, находящемуся вблизи дома № 62 по улице Лесной города Тольятти Самарской области, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета ООО «Стандарт» ИНН <***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 28.07.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Стандарт» ИНН <***> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «Стандарт».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 28.07.2021, точное время не установлено, находясь в отделении «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, лично передал сотруднику АО «Альфа-Банк» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный 25.03.2002 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами своей подписи и печати ООО «Стандарт», а также предоставил информацию для внесения в заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, а именно указал абонентский номер телефона «...», используемый неустановленным лицом, адрес электронной почты «standarteel63@mail.ru», для получения с его помощью в дальнейшем неустановленным лицом одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 29.07.2021, между последним и АО «Альфа-Банк» заключен договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и открыт расчетный счет № <***> для ООО «Стандарт» ИНН <***>. Согласно заключенному между ФИО1 и АО «Альфа-Банк» договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего ФИО1 был предоставлен логин и пароль, банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета АО «Альфа-Банк», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ФИО1, 29.07.2021, более точное время не установлено, находясь на парковочной площадке гипермаркета «Лента», расположенного по адресу: <...>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «79613933828», логин и пароль от личного кабинета АО «Альфа-Банк», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> для ООО «Стандарт», открытому в АО «Альфа-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> для ООО «Стандарт» ИНН <***>.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем его показания с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, из показаний, данных в качестве подозреваемого, следует, что в июне 2022 года ФИО1 поменял свой паспорт, так как его паспорт пришел в негодность, а именно порвался. В феврале 2021, точную дату ФИО1 сказать не может, так как не помнит, он находился в Комсомольском районе г. Тольятти, около дома № 24 по ул. Матросова. ФИО1 туда приезжал, так как в данном доме проживает его бывшая супруга ФИО2, ФИО1 хотел зайти к последней в гости. В указанное время к нему подошел незнакомый ему мужчина, который представился по имени ФИО3. Последний был не русской внешности, волосы черные, на вид примерно 35-37 лет. ФИО3 предложил ФИО1 заработать, а именно зарегистрировать на свое имя организацию. За это ФИО3 обещал ФИО1 заплатить 1000 рублей. Так как у ФИО1 была трудная жизненная ситуация он согласился. Добавил, что ФИО3 сказал, что фактически ФИО1 ничем не будет заниматься, просто зарегистрирует организацию ООО «Стандарт» и ФИО3 ему заплатит. Далее ФИО3 сказал ФИО1 передать свой паспорт, что ФИО1 и сделал. ФИО3 сфотографировал паспорт ФИО1, после чего вернул паспорт. После ФИО1 с Арсеном разошлись и ФИО3 сказал ФИО1, что в скором времени заедет к ФИО1 На следующий день ФИО1 с Арсеном встретились у дома ФИО1 и ФИО3 сказал, что необходимо поехать и оформить ФИО1 электронную цифровую подпись. При этом ФИО3 сказал, что заплатит ФИО1 после оформления электронной цифровой подписи. ФИО1 согласился и они с Арсеном поехали в Автозаводский район для оформления электронной цифровой подписи. Так как ФИО1 плохо ориентируется в Автозаводском районе он не знаю адрес куда они приехали, но это было 9-ти этажное здание. ФИО3 сказал ФИО1 в какой кабинет зайти. После ФИО1 зашел в здание, после чего прошел в кабинет, номер которого ему сказал ФИО3. Там ФИО1 встретил девушку, которой сказал, что хочет оформить электронную цифровую подпись. Имени девушки и других данных ФИО1 не знает, так как девушка не представлялась. После этого данная девушка дала ФИО1 на подпись документы. ФИО1 все подписывал. После этого девушка вернула ФИО1 паспорт, лист бумаги, на котором был напечатан пароль и логин. Девушка сказала ФИО1, что это пароль и логин от ЭЦП. Также девушка дала ФИО1 флеш-карту черного цвета и объяснила, что это и является ЭЦП. После этого ФИО1 взял данную флешку, свой паспорт, а также лист бумаги с логином и паролем от ЭЦП и вышел на улицу, где ФИО1 ждал ФИО3. После ФИО1 отдал Арсену флешку (ЭЦП) и лист бумаги с логином и паролем от ЭЦП. После ФИО3 заплатил ФИО1 1000 рублей и они разъехались. После этого с Арсеном ФИО1 больше не виделся. Спустя какое-то время, это было примерно в марте 2021 года, к ФИО1 домой приехал какой-то мужчина, который сказала, что для того, чтобы фирма, которая зарегистрирована на имя ФИО1 могла работать, ФИО1 необходимо открыть расчетный счет в банке. ФИО1 не помнит как звали данного мужчину, так как у последнего было очень сложное имя. Также данный мужчина сказал, что за это заплатит ФИО1 500 рублей. При этом данный мужчина сказал ФИО1, что необходимо поехать в два банка и за каждый банк тот заплатит ФИО1 по 500 рублей. ФИО1 согласился. После этого данный мужчина дал ФИО1 папку с документами, печать ООО «Стандарт», а также телефон, и сказал, что ФИО1 на такси поедет в Автозаводский район в отделения банков, где откроет для фирмы расчетные счета. Добавил, что телефон был рабочий и на нем была сим-карта. ФИО1 это понял, так как на экране видел иконку антенны, а также вышеуказанный мужчина на листочке написал номер телефона и сказал, что в банке возможно будут просить номер телефона и в случае чего чтобы ФИО1 диктовал тот номер. Также данный мужчина сказал ФИО1, что после того, как ФИО1 в банке все подпишет, чтобы ФИО1 на такси приехал в Комсомольский район к гипермаркету «Лента». Далее ФИО1 поехал на такси в Автозаводский район к торговому центру «Вега». Там ФИО1 зашел в отделение банка «Модульбанк» как ему сказал мужчина который его туда отправил. В отделении банка ФИО1 сказал, что ему нужно открыть расчетный счет для его организации. Сотрудник банка посмотрела документы организации, после чего заполнила какие-то документы. При этом девушка задавала ФИО1 вопросы про его фирму. После этого девушка дала ФИО1 на подпись какие-то документы. Когда сотрудник банка спросил у ФИО1 его номер телефона он продиктовал последней номер, который ему написали на листочке. После этого на данный номер телефона пришло смс. Сотрудник банка ему сказал, что это пароль и логин для доступа к расчетному счету и что данные пароль и логин нельзя никому передавать. После этого ФИО1 подписал еще какие-то документы. Также сотрудник банка дал ФИО1 карту и сказала, что эта карта также нужна для работы расчетного счета. Насколько он помнит, карта была в конверте, но ФИО1 может ошибаться. Далее ФИО1 поехал в отделение другого банка. Если ФИО1 правильно помнит это был банк «Открытие». Адрес банка не помнит. В отделении банка ФИО1 подошел к сотруднику, это была девушка. ФИО1 сказал данной девушке, что хочет открыть расчетный счет. После передал девушке свой паспорт и документы на организацию. Девушка что-то заполняла в компьютере. Далее девушка сказала, что на телефон ФИО1 придет СМС сообщение с логином и паролем от личного кабинета. Спустя несколько минут пришло СМС-сообщение. Девушка сказала, что это для доступа в личный кабинет и что данные логин и пароль никому сообщать нельзя. После этого ФИО1 подписывал какие-то документы, после чего девушка дала ФИО1 карту и сказала, что это для открытия расчетного счета. После того как ФИО1 подписал данные документы девушка передала ему карту и сказала, что с помощью данной карты можно пользоваться расчетным счетом, а также что данную карту никому передавать нельзя. После подписания ФИО1 всех документов он вышел из банка и на такси поехал в Комсомольский район, где встретился с мужчиной, который отправил его в банки. На парковочной площадке гипермаркета «Лента» ФИО1 встретился с данным мужчиной и передал последнему документы на ООО «Стандарт», печать, телефон который тот ранее давал ФИО1 для поездки в банки, а также карты, которые ФИО1 дали в банке. После этого мужчина дал ФИО1 около 500 рублей, точную сумму не помнит. Далее, примерно в июле 2021 года к ФИО1 домой снова приехал мужчина, с которым ФИО1 виделся в марте месяце и который отправил его в банки. Данный мужчина сказал ФИО1 не хочет ли ФИО1 еще раз таким же образом поехать в банк чтобы открыть расчетный счет. За это данный мужчина также предложил ФИО1 500 рублей. ФИО1 согласился. После этого ФИО1 так как и в первый раз на такси поехал в банк в Автозаводском районе. Это был банк «Альфа». Перед поездкой мужчина дал ФИО1 документы на организацию, печать и телефон. На телефоне на задней крышке был наклеен лист бумаги с номером телефона. Мужчина сказал ФИО1, что если в банке спросят номер телефона, то ФИО1 должен продиктовать номер, который наклеен на задней крышке телефона. Данный номер в настоящее время ФИО1 не помнит. В отделении банка ФИО1 обратился к сотруднику, насколько помнит была девушка. ФИО1 передал сотруднику банка документы на фирму. После этого девушка спросила номер телефона ФИО1 и тот продиктовал девушке номер, наклеенный на задней крышке телефона, который ему дал мужчина отправивший его в банк. После этого на телефон пришло СМС. Сотрудник банка сказала ФИО1, что в СМС пароль и логин от личного кабинета. После ФИО1 подписывал какие-то документы для открытия расчетного счета и ставил на документах печать организации. Также девушка дала ФИО1 пластиковую карту и сказала, что данная карта нужна для пользования расчетным счетом, который открывал ФИО1 После ФИО1 взял данную карту, документы организации, печать и телефон, который ему ранее давали. После ФИО1 поехал в Комсомольский район и на парковочной площадке гипермаркета «Лента» передал вышеуказанный документы, а также телефон и пластиковую карту мужчине, который отправил ФИО1 в банк. Добавил, что приехал в Комсомольский район на такси, который ему заказали. Данный мужчина заплатил ФИО1 500 рублей и ФИО1 уехал домой на маршрутке. Больше с данным мужчиной ФИО1 не виделся. Свою вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Номер телефона мужчины, который отправил ФИО1 в банки не сохранился. Подписи в банковских делах ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк» выполнены им. Он действительно открывал данные расчетные счета. Это было в 2021 году по процедуре, которую ФИО1 описывал в первоначальном допросе. ФИО1 ездил в банк, где подписывал какие-то документы, после чего ему выдавали карты, которые ФИО1 передавал в Комсомольском районе г. Тольятти неизвестному мужчине. Данными картами банков ФИО1 сам не пользовался и сразу после их получения передавал мужчине, который заплатил ФИО1 за то, чтобы ФИО1 поехал в банк и заплатил ФИО1 за это. Также ФИО1 передавал данному мужчине логин и пароль для пользования данными картами. ФИО1 понимал, что его действия являются незаконными, но ему нужны были деньги поэтому он на это пошел. (том 1 л.д. 30-34, том 1 л.д. 120-122 )

Из показаний ФИО1 данных им в ходе допроса в качестве обвиняемого оглашенных в судебном заседании следует, что он вину он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью в содеянном раскаивается. Ранее данные показания помнит, полностью подтверждает. Действительно, в феврале 2021 года он зарегистрировал на свое имя организацию ООО «Стандарт». В данной организации он был фиктивным директором. По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Также, в 2021 году ФИО1 ездил в банки и открывал расчетные счета для организации. Это происходило следующим образом: он ездил в банки в Автозаводском районе, где подписывал какие-то документы и ему давали пластиковые карты. Данными картами ФИО1 сам лично не пользовался, а отдавал их мужчине, который его отправлял в банки. Данного мужчину по имени ФИО1 не знает. Последний нерусской внешности, на вид около 35-40 лет, плотного телосложения. Помнит данного мужчину плохо, если увидит опознать, наверное не сможет, так как прошло много времени и ФИО1 видел данного мужчину несколько раз. Мобильный телефон который данный мужчина давал ФИО1 для поездок в банк ФИО1 возвращал обратно данному мужчине. После открытия расчетных счетов и получения карт для пользования расчетными счетами ФИО1 отдавал их мужчине, про которого говорил ранее. (том 1 л.д. 179-183). После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый их подтвердил в судебном заседании в полном объеме.

Вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

1) По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ

(открытие счета в АО КБ «Модульбанк»)

Свидетель ФИО10., который в судебное заседание не явился, в связи с чем его показания, с согласия сторон, по ходатайству гос. обвинителя были оглашены в судебном заседании, согласно которым он работает в АО КБ «Модульбанк» руководителем службы безопасности с ноября 2021 года, в самом Банке с декабря 2018 года. Согласно представленных на обозрение документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам, пояснил, что 19.03.2021г. в 12:00 часов ФИО1 в г. Тольятти, по адресу: ул. Юбилейная, <...> этаж, оф. 2005, МТДК «Вега» был открыт основной счет № 40702810470010262445 карточный счет № 40702810970014368751, и счет копилка №40702810570017002977. При открытии счета указан номер телефона +... и адрес электронной почты standartsteel163@mail.ru. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как ООО «СТАНДАРТ» ИНН <***>. Так как ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиентов. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Уполномоченному лицу ООО «СТАНДАРТ» ИНН <***> была выдана банковская карта. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО1, так как это предусмотрено правилами банка, и менеджер обязан это делать. Логин был выслан на контактный номер телефона, указанный Клиентом при открытии счета. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операции по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента – ФИО1, никто кроме ФИО1 не имеет право использовать. (том 1 л.д. 189-194)

Вина подсудимого также подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2023, согласно которому осмотрена парковочная площадка гипермаркета Лента», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра места происшествия ФИО1 указал на место, где передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+79967349041», логин и пароль от личного кабинета АО КБ «Модульбанк», банковскую карту, а также счету-копилке № 40702810570017002977 для ООО «Стандарт», открытым в АО КБ «Модульбанк». В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (том 1 л.д. 130-135);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2023, согласно которому осмотрено отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <...>, где ФИО1 лично передал сотруднику АО КБ «Модульбанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами своей подписи и печати ООО «Стандарт», а также предоставил информацию для внесения в заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, а именно указал абонентский номер телефона «+79967349041», адрес электронной почты «standarteel63@mail.ru», для получения с его помощью в дальнейшем неустановленным лицом одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (том 1 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: копии банковского досье ООО «Стандарт» ИНН <***> в АО КБ «Модульбанк» на 11 листах.(том 1 л.д. 45-55, 119);

- заявлением о присоединении к Условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 19.03.2021, согласно которому ФИО1, проживающий по адресу: 445004, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, д. 62, комн. 135, как директор ООО «Стандарт» ИНН <***>, КПП 632401001, обратился в АО КБ «Модульбанк» с заявлением об открытии расчетного счета. В сведениях о юридическом лице, в графе «телефон» имеется номер телефона «+...». На оборотной странице данного заявления имеется рукописная надпись «ФИО1», рукописная подпись, а также дата «19.03.21»(том 1 л.д. 45);

- решением учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», согласно которому 17.02.2021 ФИО1 ФИО11, ИНН <***>, принял решение об учреждении в установленном законом порядке Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт». Согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1, на оборотной стороне данного решения имеется соглашение об использовании простой электронной подписи, заключенное ФИО1 с АО КБ «Модульбанк» 19.03.2021.(том 1 л.д. 46);

- уставом общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», утвержденной решением №1 Единственного учредителя от 17.02.2021, согласно которому предметом деятельности Общества является торговля оптовая металлами и металлическими рудами; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. На первой странице данного Устава имеется электронная цифровая подпись ФИО1(том 1 л.д. 47-51);

- заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты от 19.03.2021, согласно которому ФИО1 обратился с заявлением об открытии расчетного счета и получении корпоративной карты в АО КБ «Модульбанк». Данное заявление подписано электронной подписью ФИО1 19.03.2021.(том 1 л.д. 52);

- согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, согласно которому в графе «сведения о лице, осуществляющим доступ в систему «Modulbank» указан ФИО1 ФИО12, а также номер телефона и адрес электронной почты, а именно «standartsteel63@mail.ru» и «...». В графе №1 имеется условие заключения данного соглашения, а именно при предоставлении Акционерному обществу Коммерческий Банк «Модульбанк» адреса электронной почты клиент подтверждает, что почтовый ящик принадлежит ему и третьи лица не имеют к нему доступ.(том 1 л.д. 53);

- распиской в получении банковской карты Модульбанка от 19.03.2021, согласно которой ФИО1 получил карту Mastercard Business № 521355******5995 со сроком действия 01/24, а также запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия. Также ФИО1 ознакомлен с «Правилами обслуживания клиентов с использованием корпоративных карт» и тарифами банка, согласен с ними и обязуется неукоснительно их выполнять(том 1 л.д. 54);

- свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» ОГРН <***> поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области 24.02.2021, а также организации присвоены ИНН/КПП <***>/632401001. (том 1 л.д. 55)

2) По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ

(открытие счета в АО "Альфа-Банк")

Свидетель ФИО13 в судебное заседание не явилась, в связи с чем ее показания с согласия сторон по ходатайству гос. обвинителя были оглашены в судебном заседании, согласно которым в должности координатора выездных менеджеров работает с 2021 года. Согласно представленного на обозрение банковского досье ООО «Стандарт» ИНН <***> пояснила, что клиентом банка подано заявление об открытии расчетного счета 19.03.2021. Добавила, что заявка от агента могла быть подана ранее. Согласно банковского досье ФИО1 также была выдана моментальная корпоративная карта без пин-конверта. (том 1 л.д. 126-129)

Вина подсудимого также подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2023; согласно которому осмотрена парковочная площадка гипермаркета Лента», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра места происшествия ФИО1 указал на место, где передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+79967349041», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №№ 40702810301400008373, 40702810201400008376 для ООО «Стандарт», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (том 1 л.д. 130-135);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2023; согласно которому осмотрено отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <...>, где ФИО1 лично передал неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+...», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №№ 40702810301400008373, 40702810201400008376 для ООО «Стандарт», открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (том 1 л.д. 150-155);

Вещественными доказательствами: копии банковского досье ООО «Стандарт» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на 17 листах(том 1 л.д. 87-103, 19); карточка с образцами подписи ФИО1, на котором имеется оттиск печати ООО «Стандарт» ИНН <***>, в котором в графе «дата заполнения» указана дата 19.03.2021. В графе «образец подписи» имеется рукописная подпись ФИО1 Ниже имеются сведения о сотруднике банка, а именно ФИО14.(том 1 л.д. 87-88);

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Стандарт», в котором заявлении указан контактный телефон клиента «...». Ниже имеется отметка о предмете заявления, а именно в графах «открыть расчетный счет», «предоставить бизнес-карту» отмечены символом «галочки». Валюта счета рубли РФ. На третей странице рукописная подпись ФИО1 о получении им карты № 4290-40**-****-8945 со сроком 02/25 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Также имеется дата получения карты 19.03.2021 и оттиск печати ООО «Стандарт».(том 1 л.д. 89-91);

- сведениями о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от 19.03.2021, согласно которому на второй странице имеется рукописная подпись ФИО1, а также дата 19.03.2021 ниже имеется рукописная подпись сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ФИО15. Указанная анкета заполнена ФИО1 для открытия расчетных счетов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».(том 1 л.д. 92-93);

- устав общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», утвержденной решением №1 Единственного учредителя от 17.02.2021, согласно которому предметом деятельности Общества является торговля оптовая металлами и металлическими рудами; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. На первой странице данного Устава имеется электронная цифровая подпись ФИО1(том 1 л.д. 94-103);

3) По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ

(открытие счета в ПАО "Финансовая корпорация Открытие")

Свидетель ФИО16 в судебное заседание не явилась, в связи с чем ее показания с согласия сторон по ходатайству гос. обвинителя были оглашены в судебном заседании, согласно которым в должности руководителя команды по развитию отношений с клиентами малого бизнеса работает с 22.02.2021 года. Относительно представленного на обозрение банковского досье ООО «Стандарт» ИНН <***>, пояснила, что 28.07.2021 в отделение банка обратился ФИО1 для открытия расчетного счета для организации ООО «Стандарт», в котором ФИО1 являлся директором. В подтверждение ФИО1 представил решение учредителя о назначении последнего директором. После ФИО17 сверила личность ФИО1 с паспортом. Далее ФИО18 устно опросила ФИО1 по вопросам деятельности. После этого с ФИО1 было заполнено подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис». В указанном подтверждении ФИО1 расписался собственноручно. После этого сведения загружаются в специальную программу нашего банка, где в последствии принимается решение о согласовании открытия расчетного счета. При этом добавила, что клиент мог обратиться в отделение банка в один день, а расчетный счет открыт на следующий день. (том 1 л.д. 163-166)

Вина подсудимого также подтверждается:

- протоколом осмотра документов (предметов) от 14.01.2023, согласно которому осмотрены клиентские досье ООО Стандарт» ИНН <***>, полученные по запросу из АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: - заявление о присоединении к Условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 19.03.2021, согласно которому ФИО1 ФИО19, проживающий по адресу: 445004, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, д. 62, комн. 135, как директор ООО «Стандарт» ИНН <***>, КПП 632401001, обратился в АО КБ «Модульбанк» с заявлением об открытии расчетного счета. В сведениях о юридическом лице, в графе «телефон» имеется номер телефона «+...». На оборотной странице данного заявления имеется рукописная надпись «ФИО1», рукописная подпись, а также дата «19.03.21». (том 1 л.д. 114-118);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2023; согласно которому осмотрена парковочная площадка гипермаркета Лента», расположенного по адресу: <...>. В ходе осмотра места происшествия ФИО1 указал на место, где передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета АО «Альфа-Банк», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> для ООО «Стандарт», открытому в АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (том 1 л.д. 130-135);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2023; согласно которому осмотрено отделение АО Банк «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>, где ФИО1 передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета АО «Альфа-Банк», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> для ООО «Стандарт», открытому в АО «Альфа-Банк» В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (том 1 л.д. 143-149);

Вещественными доказательствами: копии банковского досье ООО «Стандарт в АО «Альфа-Банк» на 14 листах (том 1 л.д. 64-77, 119);

- подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ФИО1 28.07.2021 заключил соглашение о присоединении к электронному документообороту в АО «Альфа-Банк». В нижней части данного подтверждения имеется рукописная подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «Стандарт». Правее имеется рукописная подпись сотрудника банка ФИО23.(том 1 л.д. 64);

- решением учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт», согласно которому 17.02.2021 ФИО1 ФИО20, ИНН <***>, принял решение об учреждении в установленном законом порядке Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт». Согласно пункту №6 данного решения единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 ФИО21, ИНН <***>. В нижней части данного решения имеется рукописная подпись напротив машинописного текста «ФИО1 ФИО22».(том 1 л.д. 65);

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» ОГРН <***> поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области 24.02.2021, а также организации присвоены ИНН/КПП <***>/632401001.(том 1 л.д. 66);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 24.02.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «Стандарт» за государственным регистрационным номером <***>. Согласно указанной выписке директором ООО «Стандарт» является ФИО1 ФИО24.(том 1 л.д. 67-71);

- подтверждением о присоединении и подключении услуг, согласно которому директор ООО «Стандарт» в лице ФИО1 заключил соглашение о предоставлении доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В графе номер телефона руководителя организации имеется абонентский номер «...». В графе «электронная почта организации» имеется адрес электронного почтового ящика «standartsteel63@mail.ru». Указанное подтверждение выполнено на двух листах формата А4.(том 1 л.д. 72-73);

- копия паспорта на имя ФИО1 ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <...>, выданный Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области.(том 1 л.д. 74-76)

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, согласно которому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдано страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № 026-798-632 01.(том 1 л.д. 77)

В материалах уголовного дела имеется протокол явки с повинной ФИО1 (т.1 л.д.24-27), в котором последний сообщил обстоятельства совершенного преступления.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следовательно, допустимость явки с повинной предполагает, что она должна быть дана добровольно, после разъяснения лицу положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. При этом явка с повинной, полученная в произвольной форме, в частности, без разъяснения положений ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не может быть признана допустимым доказательством.

Между тем, как следует из материалов дела, явка с повинной ФИО1 была составлена в период досудебного производства без участия защитника. Вместе с тем, данных о том, что ФИО1 имел реальную возможность воспользоваться услугами защитника, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах вышеуказанную явку с повинной, суд признает недопустимым доказательством, подлежащим исключению из числа доказательств виновности ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении.

Учитывая, что все вышеприведенные доказательства (за исключением явки с повинной) добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, а также достоверными и обладающими свойствами относимости применительно к предмету доказывания, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, а равно для вывода о совершении ФИО1 преступлений при фактических и квалифицирующих обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Приведенные доказательства не содержат противоречий, дополняют друг друга, объективно устанавливая обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений.

Вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью доказательств, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны и ничем не опровергаются. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, так как причин для оговора ими подсудимой не установлено. Показания свидетелей подтверждаются объективными доказательствами: не имея намерения вести хозяйственную деятельность ООО «Стандарт», ФИО1 открыл для Общества банковские счета, приобрел, а затем сбыл электронные средства для осуществления перевода денежных средств по счетам ООО " Стандарт " неустановленному лицу, которое не имеет отношения к ООО " Стандарт ". Тем самым подсудимый предоставил неустановленном лицу возможность неправомерно совершать операции с денежными средствами по счетам ООО " Стандарт ".

По изложенным доводам суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью доказана, и действия ФИО1 правильно квалифицированы по трем преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств;

Иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих обвинение, сторонами суду представлено не было.

Исследовав и оценив совокупность вышеизложенных доказательств, суд считает, что они получены в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относимыми и достоверными, сомнений не вызывают, их совокупность не находится в противоречии по отношению друг к другу и позволяет сделать вывод о виновности подсудимого.

Подсудимый признал вину в судебном заседании в присутствии своего защитника, в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, права на защиту, после разъяснения судом процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя. Оснований предполагать, что ФИО1 оговаривает себя, у суда не имеется.

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей, которые последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами.

Оснований для оговора, безосновательного обвинения подсудимого, свидетели не имеют. Кроме того, свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ.

Сведений о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется и судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

Принимая во внимание адекватное и последовательное поведение подсудимого в ходе предварительного и судебного следствия, а также отсутствие в деле сведений о том, что подсудимый состоял на учете либо наблюдался в психоневрологическом диспансере, суд признает ФИО1 полностью вменяемым относительно содеянного, в связи с чем, он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу разъяснений ч. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления.

При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь ввиду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

Степень же общественной опасности преступления устанавливается судом по каждому делу в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий.

При назначении ФИО1 наказания суд, в соответствии ст.ст. 6, 60 УК РФ, исходит из принципа справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

Судом изучалась личность подсудимого, который ранее не судим, совершил два преступления, признал вину, в содеянном искренне раскаялся, написал явку с повинной, активно содействовал расследованию преступлений, ...., по месту жительства участковым характеризуется отрицательно. Согласно сведениям из постановления от 23.08.2022 г. подсудимый оказывал помощь в виде выполненных работ по благоустройству территории ГКУЗ СО «Тольяттинский дом ребенка специализированный».

Подсудимый суду пояснил, что он является участником боевых действий, в связи с чем получает ежемесячную пенсию, в настоящее время занимается трудоустройством на АВТОВАЗ слесарем-ремонтником, о чем суду представление направление для приема на работу, имеет родителей, которым он оказывает помощь.

Наличие иных заболеваний, ограничений по труду у себя либо близких родственников подсудимый в суде отрицал.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами судья признает по каждому преступлению:

на основании п. "и" ч. ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в добровольном сообщении подсудимым сведений об обстоятельствах приобретения, хранения и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств;

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние подсудимого и признание им вины, состояние здоровья подсудимого, наличие у него заболеваний, сведения об участии в боевых действиях, оказание помощи в ГКУЗ СО «Тольяттинский дом ребенка специализированный», оказание помощи родителям.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности или от наказания и для прекращения уголовного дела не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и для прекращения уголовного дела не имеется. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом также не установлены.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения в настоящем деле положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, полагая, что характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, фактические обстоятельства их совершения полностью соответствуют той категории тяжести, которая установлена Уголовным кодексом РФ.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступлений, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого, его имущественное и семейное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении ФИО1 наказания, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, придавая при этом исключительное значение всей совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, включая сведения о личности подсудимого, который является участником боевых действий, оказание помощи в ГКУЗ СО «Тольяттинский дом ребенка специализированный», в настоящее время трудоустраивается, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде исправительных работ, приходя к убеждению, что такой вид наказания будет являться справедливым, достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения совершения новых преступлений и, учитывая материальное положение подсудимого, полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания, в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Предусмотренные ч. 5 ст. 50 УК РФ основания, препятствующие назначению ФИО1 наказания в виде исправительных работ, судом не установлены.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений, оба из которых относятся к преступлениям тяжких, подлежат применению положения ст. 69 ч. 3 УК РФ.

При определении судьбы вещественных доказательств судья руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л

Признать ФИО1 ФИО26 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, без штрафа за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, без штрафа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии банковского досье ООО «Стандарт в АО «Альфа-Банк», копии банковского досье в АО КБ «Модульбанк», копии банковского досье ООО «Стандарт» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», хранящиеся при деле, после вступления приговора в законную силу - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденной в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Воробьева Т.В.