№
№
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Хабаровск 24 ноября 2023 года
Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Камко А.С.,
при секретаре Лесковой А.С.,
с участием государственного обвинителя Уваровой А.А.,
представителя потерпевшего ФИО5,
защитника – адвоката Рыбак А.А.,
подсудимой ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, состоящей в браке, не трудоустроенной, не судимой,
мера пресечения по настоящему делу – заключение под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, ранее была задержана в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ – ДД.ММ.ГГГГ, содержалась под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №1, находясь на территории г. Хабаровска с целью получения доходов от преступной деятельности, связанной с совершением хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, приняло решение создать на территории г. Хабаровска организованную преступную группу.
С этой целью иное лицо №1, осознавая невозможность реализации возникшего преступного корыстного умысла без иных соучастников, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, предложил иному лицу №2, вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан указанным способом и объединиться с ним для этих целей в организованную преступную группу. Иное лицо №2, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, согласилось на предложение иного лица №1.
Далее иные лица №№1,2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, приняли решение, что для совершения хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению им необходимо: зарегистрировать в установленном законом порядке общество с ограниченной ответственностью для дальнейшего создания псевдомедицинского центра;арендовать нежилую площадь с целью размещения псевдомедицинского центра; для организации работы псевдомедицинского центра приобрести медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для оказания услуг клиентам, а также приобрести приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки несоответствующего действительности заболевания (диагноза); разработать организационную структуру псевдомедицинского центра; привлечь к их преступной деятельности иных участников организованной группы, а также лиц, неосведомленных об их преступных намерениях; осуществлять рекламу якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре; получить для созданного общества с ограниченной ответственностью лицензию на осуществление медицинской деятельности, с целью конспирации своей преступной деятельности, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности; получить доступ к банковским платформам, путем заключения партнерских договоров с кредитными учреждениями, с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату услуг псевдомедицинского центра; обучить иных участников организованной группы на непригодном для этих целей приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») проведению якобы медицинского обследования (диагностики) состояния здоровья клиента, установлению несоответствующего действительности заболевания (диагноза), приемам убеждения клиента в прохождении лечения именно в созданном псевдомедицинском центре под предлогом частичной оплаты такого лечения за счет средств якобы Федерального бюджета (льгот, квот), а в случае согласия клиента, будучи введённого в заблуждение относительно состояния своего здоровья и отсутствия у последнего возможности оплаты прохождения псевдолечения, в заключении кредитного договора с Банком, получив тем самым в свое распоряжение принадлежащие клиентами денежные средства.
Одновременно с этим, иные лица №№1,2 распределили между собой роли, согласно которым, в роль иного лица №1 входило совместное с иным лицом №2 общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, единоличное распределение полученной прибыли между участниками организованной преступной группы, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра, подготовка документов для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью, для открытия расчётных счетов, заключения партнерских договоров с Банками, подыскание помещения, необходимого для осуществления рабочей деятельности псевдомедицинского центра, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности с целью конспирации преступной деятельности организованной преступной группы под легальную предпринимательскую деятельность, поиск и приобретение необходимого оборудования для функционирования псевдомедицинского центра.
В роль иного лица №2 входило совместное с иным лицом №1 общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группой, организация постоянного набора персонала, необходимого для бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение приемам продаж, в том числе путем обмана граждан, контролирование исполнениеих обязанностей, организация работы «колл-центра», необходимого для осуществления рекламы псевдомедицинского центра с целью постоянного привлечения неограниченного количества новых клиентов, поиск и модификация обучающего материала, его распространение среди персонала (сотрудников «колл центра») и участников организованной преступной группы, контроль за действиями последних, направленными на заключение договора с клиентом, и в дальнейшем незаконное извлечение прибыли.
Реализуя совместный преступный корыстный умысел, иное лицо №1, действуя совместно и согласовано с иным лицом №2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной роли, приискало помещение, расположенное по адресу: <адрес> (3-21, 23), для его последующего использования в преступных целях организованной группы, организовав заключение соответствующего договора аренды.
Помимо этого, иным лицом №1, самостоятельно, а также с привлечением иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, было организовано предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенную по адресу: г. <адрес>, документов, необходимых для образования (создания) обществасограниченной ответственностью «Атлантик-ДВ» (далее – ООО «Атлантик-ДВ», Общество), с целью дальнейшего осуществления от имени указанного Общества псевдомедицинской деятельности, назначив учредителем и генеральным директором ООО «Атлантик-ДВ», неосведомленную о преступных намерениях организованной группы ФИО7, которая не имела цели управления указанным юридическом лицом.
ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ИФНС России по <адрес> о государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Атлантик-ДВ», фактическое управление (руководство) которым осуществляли иные лица №1 и №2.
Далее, иное лицо №1 организовало заключение договора между ООО «Атлантик-ДВ» и Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Атлантик-ДВ» №, договора между ООО «Атлантик-ДВ» и филиалом Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: <адрес> об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Атлантик-ДВ» №, договора между ООО «Атлантик-ДВ» и филиалом Дальневосточный АО «ОТП Банк», расположенным по адресу: <адрес> об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Атлантик-ДВ» №, необходимых для осуществления преступной деятельности псевдомедицинского центра и осуществления безналичных расчетов.
Далее, иное лицо №1, находясь на территории <адрес>, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях ФИО7, организовало заключение между ООО «Атлантик-ДВ» в лице ФИО7 и АО «ОТП-Банк» договора о сотрудничестве № № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о присоединении к программе потребительского кредитования от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Кредит Европа Банк (Россия)», партнерского договора № № от ДД.ММ.ГГГГ КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), договора о сотрудничестве № № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ОТП-Банк», согласно которым указанные кредитные учреждения предоставили ООО «Атлантик-ДВ» доступ к своим Банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов на услуги, оказываемые им ООО «Атлантик-ДВ» в псевдомедицинском центре.
В последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №1, продолжая реализовывать совместный с иным лицом №2 преступный корыстный умысел, приобрело офисную мебель, технику, медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для организации деятельности псевдомедицинского центра и оказания услуг клиентам, а также приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для проведения якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки клиенту несоответствующего действительности заболевания (диагноза) и дальнейшего его убеждения в необходимости срочного псевдолечения в ООО «Атлантик-ДВ».
С целью конспирации своей преступной деятельности, достоверно осознавая, что деятельность псевдомедицинского центра от имени ООО «Атлантик-ДВ» является преступной, иное лицо №1, находясь на территории г. Хабаровска, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, организовало предоставление в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в ООО «Атлантик-ДВ», которая ДД.ММ.ГГГГ была выдана Министерством Здравоохранения Хабаровского края.
Согласно полученной лицензии № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> уполномочено осуществлять медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») по адресу: <адрес> (3-21, 23) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии.
Таким образом, иными лицами №1 и №2, в составе организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с использованием созданного ООО «Атлантик-ДВ», подысканного помещения, закупленного оборудования, был создан псевдомедицинский центр, с целью последующего хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и обращения их в свою пользу.
Одновременно с этим, иные лица №1 и №2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, разработали организационную структуру псевдомедицинского центра, в которую входили:
отдел рекрутинга (отдел кадров) – в штат которого привлекли сотрудников, неосведомленных о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлись размещение в сети Интернет и иных средствах массовой информации объявлений о приеме на работу в псевдомедицинский центр на различные должности (в отдел рекрутинга, службу сервиса, бухгалтерию, отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел), отбор анкет от потенциальных работников, проведение предварительного собеседования с последними;
служба сервиса –руководителями которых иные лица №1 и №2 привлекли неустановленных лиц, неосведомленых о преступных намерениях организованной группы, в задачу которых входило: организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.
В штат службы сервиса входили лица (медицинский персонал), неосведомленные о деятельности организованной группы, в том числе, имеющие познания, среднее и высшее образование в области медицины, привлекаемые для непосредственного оказания услуг клиентам псевдомедицинского центра посредствам использования, приобретенного иным лицом №1 оборудования. В обязанности сотрудников службы сервиса также входило содержание и обеспечение работы псевдомедицинского центра, в том числе приобретение расходных материалов для его нормального бесперебойного функционирования, поддержание чистоты псевдомедицинского центра и прием (встреча) клиентов.
Бухгалтерия – главным бухгалтером иные лица №1 и №2 привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО7, ФИО8,находящихся в непосредственном подчинении иного лица №1, и иных бухгалтеров, основными обязанностями которых являлось осуществление бухгалтерского сопровождения ООО «Атлантик-ДВ», составление налоговой отчетности от имени указанного Общества, по указанию и согласованию с ФИО25 осуществление расчетов с контрагентами ООО «Атлантик-ДВ», переводов денежных средств гражданам, расторгавшим договора с псевдомедицинским центром, осуществление иных переводов по расчетным счетам указанного Общества.
Отдел маркетинга («колл-центр») – руководство которым осуществляли иные лица №1 и №2, которые привлекли, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы ФИО31, в задачу которого входило организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.
Сотрудники отделов рекрутинга, маркетинга, службы сервиса находилисьнепосредственном подчинении иных лиц №1,№2.
Основными обязанностями сотрудников «колл - центра», неосведомленных о деятельности организованной группы, являлось приглашение жителей путем телефонных звонков для прохождения бесплатной диагностики состояния здоровья по якобы Федеральной программе в псевдомедицинский центр.
При этом, иное лицо №2, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, использовало ранее найденный и модифицированный ею обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем отдела маркетинга, иными сотрудниками «колл-центра» при общении с потенциальным клиентом, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к записи на предлагаемую медицинскую диагностику, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления и особой подачи информации (информирование как определенный способ психологического воздействия). Основной коммуникативной целью сотрудников «колл-центра» являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – записаться и прийти на прием.
Сотрудники «колл-центра», действуя согласно такого обучающего материала, сообщали потенциальным клиентам, что при посещении псевдомедицинского центра им необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования. Согласно преступной схеме, медицинский полис необходим для придания видимости клиенту, что псевдомедицинский центр работает с государственными медицинскими учреждениями, а наличие паспорта гражданина Российской Федерации для того, чтобы у потенциального клиента была возможность оформить кредитный договор на оказание услуг в первый же день посещения центра.
Отдел продаж –руководителем которого иные лица №1 и №2 привлекли осведомленного о преступных намерениях организованной группы иное лицо №3 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящегося в непосредственном подчинении иных лиц №1 и №2. Основными обязанностями иного лица №3 являлась организация работы указанного отдела, обучение персонала в соответствии с ранее подысканным и модифицированным иным лицом №2 в сети Интернет обучающим материалом их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.
В штат отдела продаж иные лица №1 и №2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, привлекли следующих сотрудников: менеджеров отдела продаж, ФИО2 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО32. (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (осужден приговором Железнодорожного районного суда г.Хабаровска ДД.ММ.ГГГГ)) и иных неустановленных лиц, не имеющих образования и специальных познаний в области медицины, которых посвятили в свой преступный умысел и предложили вступить с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, при этом сообщив, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, на что указанные лица ответили согласием.
При этом, иное лицо №2, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставила менеджерам отдела продаж, руководителю отдела продаж, ранее найденный указанным лицом обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем, сотрудниками отдела продаж при общении с клиентом псевдомедицинского центра, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов, признаки психологического воздействияна адресата (потенциального клиента) в виде внушения, убеждения, особой подачи информации, эмоционального нагнетания ситуации, «обращения к чувствам» (манипулирование чувствами стыда, неловкости, неполноценности, страха за свое здоровье и свою жизнь), методы «кажущейся поддержки» (демонстрация со стороны менеджера заботы, сочувствия), сокращения времени для принятия решения, манипулирование значимыми для клиента переживаниями (из-за болезней, полноты).
Основной коммуникативной целью сотрудников отдела продаж являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, (её необходимости лично для клиента), а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг.
В обязанности руководителя отдела продаж, не имеющего специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, входило: постоянное обучение сотрудников указанного отдела (менеджеров), в том числе вновь привлеченных к деятельности организованной преступной группы, схеме совершения преступления, путем предоставления вышеуказанного обучающего материала, принятия практического зачета (экзамена), осуществление тотального контроля за их (менеджеров) действиями, как лично, так и по средствам аудио- и видеозаписывающих устройств, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов псевдомедицинского центра, проведение ежедневных планерок у сотрудников отдела продаж, постановка ежедневного, еженедельного, ежемесячного плана продаж (т.е. заключение договоров с клиентами), помощь менеджеру в заключении договора («закрытии» сделки) с клиентом, применение мер дисциплинарного характера в виде наложения штрафа (денежного взыскания) на менеджеров за отказ от выполнения указаний руководителя отдела продаж, за отказ клиента заключить договор, за нарушение установленной медицинской формы одежды, обязательной к ношению.
При распределении иным лицом №1 между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, руководителю отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 3% до 10%) от общей суммы, полученной от всех клиентов псевдомедицинского центра, заключивших договоры, вне зависимости от непосредственного участия руководителя отдела продаж в обмане конкретного гражданина (клиента).
В обязанности менеджеров отдела продаж псевдомедицинского центра входило:
- нахождение на рабочем месте в медицинской форме одежды, с целью конспирации и придания видимости потенциальным клиентам, что с ними работает медицинский работник;
-вхождение в доверие к клиентам псевдомедицинского центра посредствам представления (знакомства) последним медицинскими работниками, диагностами, ведущими специалистами, для формирования у клиента осознания о проведении первичного приема сотрудником, имеющим медицинское образование;
-проведение экскурсии по псевдомедицинскому центру, путем демонстрации оборудования, якобы статусности псевдомедицинского центра, уникальности технологий, надёжности и безопасности лечения, для формирования у клиента доверительного отношения к учреждению, его сотрудникам и технологиям;
-проведение первичного приема и телесного осмотра клиента, анамнеза (анкетирование клиента), для последующего выявления несоответствующих действительности заболеваний с постановкой диагноза и (или) риска его возникновения;
-проведение диагностики состояния здоровья организма на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), не являющемся медицинским оборудованием, не предназначенным для установления (выявления) каких-либо диагнозов и рисков их возникновения, с целью выявления несоответствующих действительности заболеваний и постановкой диагноза (риска его возникновения).
При распределении иным лицом №1 между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, менеджеру отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 1% до 3%) от суммы договора, заключенного с конкретным гражданином (клиентом псевдомедицинского центра), по результатам диагностики (приема), проведенной последнему этим менеджером.
Финансовый отдел – руководителем которого иные лица №1 и №2 привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО10, ФИО11 и иных неустановленных лиц, находящихся в непосредственном подчинении вышеуказанных лиц, основными обязанностями которых (ФИО10 и ФИО11) являлось организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.
В штат финансового отдела привлекались лица, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, в задачу которых входило при помощи банковских платформ (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Тинькофф Банк») направлять от имени клиентов псевдомедицинского центра, которые имели намерения оплатить услуги посредством банковского кредитования, заявки в указанные кредитные учреждения, после одобрения которых, заключать кредитные договора с клиентами, а также вести книгу продаж (отчет) с отражением анкетных данных клиента, сотрудника псевдомедицинского центра (менеджера отдела продаж), осуществившего продажу услуг, фамилия директора Общества, стоимость абонемента, наименование кредитного учреждения, предоставившего кредит. Кроме этого, в задачу сотрудников финансового отдела входило составление товарного чека, в котором отражалась информация о клиенте и лицах (менеджер, старший менеджер), осуществивших продажу абонемента. В последующем на основании товарного чека, книги продаж (отчета) сотрудникам псевдомедицинского центра выплачивалась ежемесячная заработная плата, в зависимости от количества заключенных (расторгнутых) договоров с клиентами.
Иные лица №1 и №2, как организаторы, планировали привлечь к участию организованной группы неопределенное количество участников, осуществлять сбор и распределение денежных средств полученных от преступной деятельности.
После создания иными лицами №1 и №2 организованной группы, в ней имелась четко выраженная подчинённость её руководителям, высокая конспирация преступной деятельности, распределение ролей между ее участниками. Участники организованной группы под руководством указанных лиц при осуществлении единого умысла в совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в пределах организованной группы, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях по поводу совершаемого преступления.
Организованная группа, руководство которой осуществляли иные лица №1 и №2, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью (организованным и психологическим единством), на что указывает:
-наличие иерархической системы управления. Весь период существования организованной группы, созданной не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ею руководили иные лица №1 и №2, которые организовали набор персонала, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение, осуществление тотального контроля за деятельностью сотрудников отдела продаж. Роль исполнителей приняли на себя руководитель отдела продаж иное лицо №3 и менеджеры отдела продаж;
-длительный временной промежуток стабильного функционирования организованной группы;
-планирование иными лицами №1 и №2 преступной деятельности организованной группы на длительный период времени в отношении неограниченного количества граждан;
-неоднократное совершение участниками организованной группы тяжких преступлений в отношении граждан;
-общность целей и задач участников организованной группы, а именно: совершение преступлений, подкрепленная осознанием каждого из участников организованной группы тем, что достижение результата может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями;
-система норм поведения, установленная руководителями организованной группы, основанная на конспирации преступной деятельности и строгой подчиненности её участников;
-наличие системы штрафов за невыполнение каких-либо указаний руководителей организованной преступной группы;
-конспиративность и маскировка преступной деятельности организованной группы в которую входило: получение в установленном законом порядке лицензии на осуществление медицинской деятельности, нахождение на рабочем месте всех сотрудников в медицинской форме одежды для придания видимости потенциальным клиентам псевдомедицинского центра, что с ним работает медицинский работник, а также информирование клиента псевдомедицинского центра о сотрудничестве с Фондом обязательного медицинского страхования и государственными медицинскими учреждениями системы здравоохранения Российской Федерации, о наличии якобы передового медицинского оборудования, о применении якобы новейших и передовых методик зарубежных клиник в лечении заболеваний различной степени тяжести;
-установленная система сбора денежных средств от преступной деятельности организованной группы, согласно которой денежные средства поступали на расчетные счета созданных участниками организованной группы для использования в реализации преступного умысла обществ с ограниченной ответственностью, после чего распределялись между участниками организованной группы в виде вознаграждений и заработной платы за каждого конкретного привлеченного клиента;
-высокая материально-техническая оснащенность участников организованной группы, а именно: наличие в кабинетах псевдомедицинского центра различного косметологического (в том числе медицинского) оборудования, аудио- и видеозаписывающих устройств, ноутбуков и офисной техники, сотовой связи различных операторов, иных средств совершения преступления;
-постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы, а именно в ходе проведения менеджерами, старшими менеджерами «клоузерами» отдела продаж диагностики состояния здоровья клиента на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») их основной задачей являлось якобы выявление (установление) какого-либо диагноза, заболевания или риска его возникновения, а также дублирование диагнозов (заболеваний), ранее сообщенных клиентом менеджеру в ходе анамнеза (анкетирования), то есть их подтверждение, тем самым вызов у клиента озабоченности состоянием своего здоровья, заинтересованности в лечении и окончательного формирования убежденности в необходимости срочного лечения в псевдомедицинском центре.
Тем самым, менеджерами отдела продаж выполнялась объективная сторона преступления, выраженная во введении клиентов псевдомедицинского центра в заблуждение относительно состояния их здоровья, путем сообщения последним о наличии у них различного рода заболеваний различной степени тяжести, и (или) рисков их возникновения, с целью последующего убеждения в необходимости срочного лечения таких заболеваний именно в псевдомедицинском центре, и как следствие получение денежных средств от граждан (клиентов).
Затем, в случае отказа клиентов от прохождения лечения за предложенную менеджером отдела продаж сумму, которая изначально для всех клиентов, независимо от якобы установленных заболеваний составляла 353 000 рублей, руководитель отдела продаж и (или) иное лицо №2, будучи осведомленными посредствам аудио- и видеозаписывающих устройств, установленных в диагностирующих кабинетах псевдомедицинского центра, о конкретных названиях якобы выявленных заболеваний (диагнозах), сообщенных клиенту в ходе диагностики менеджером, о причинах его отказа (отрицания) в прохождении псевдолечения, по заранее разработанному и согласованному участниками организованной группы преступному плану продолжали выполнять объективную сторону преступления, выраженную в продолжении введения клиента в заблуждение относительно состояния его здоровья, путем личного принятия участия в общении с клиентом, а именно приходили в диагностирующий кабинет, представлялись руководителем отдела продаж (руководителем льготного отдела, главным специалистом и др.), тем самым позиционируя себе вышестоящим специалистом псевдомедицинского центра, требовали от менеджера предоставить на ознакомление результаты диагностики состояния здоровья клиента, после чего, ознакомившись с такими результатами, подтверждали и убеждали клиента о действительном наличии у него заболеваний (диагнозов) и (или) рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной менеджером диагностики состояния его здоровья, убеждали клиента о срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре, сообщали клиенту о наличии в псевдомедицинском центре Федеральной программы (льготы, квоты), посредствам применения которой стоимость лечения предложенная клиенту в размере 353 000 рублей частично якобы будет оплачена за счет средств Федерального бюджета и (или) Фонда обязательного медицинского страхования, в связи с чем стоимость лечения для клиента будет снижена примерно в 2 раза, озвучивая конкретную стоимость, которая не являлась фиксированной, при этом сообщая о наличии только одного последнего льготного места на лечение, в связи с чем договор оказания услуг с псевдомедицинским центром необходимо заключить именно в день проведения диагностики.
В случае убеждения клиента в необходимости лечения выявленных заболеваний (диагнозов), фактически несоответствующих действительности, при получении его согласия на прохождение лечения в псевдомедицинском центре по несуществующей льготе, менеджер, либо руководитель отдела продаж, в обязательном порядке сопровождали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял свой паспорт гражданина РФ сотруднику финансового отдела, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, который сообщал клиенту о возможности оплаты стоимости лечения путем заключения кредитного договора между клиентом и кредитным учреждением, и составлял заявки в Банки, посредствам имеющихся банковских платформ.
После одобрения одним из кредитных учреждений возможности выдачи клиенту потребительского кредита, сотрудник финансового отдела заключал договор на оказание медицинских услуг между клиентом и созданным участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла ООО «Атлантик-ДВ», а также кредитный договор между клиентом и Банком, одобрившим предоставление потребительского кредита, на сумму ранее оговоренную (согласованную) менеджером и (или) руководителем отдела продаж с клиентом в кабинете диагностики.
После заключения вышеуказанного договора кредитное учреждение перечисляло на расчетный счет созданного участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла организованной группы ООО «Атлантик-ДВ» сумму денежных средств (согласно условиям), которые тем самым путем обмана похищались у граждан и в дальнейшем обращались в пользование участников организованной группы и использовались по их усмотрению.
Организованная группа, таким образом, образованная не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ, обладала всеми необходимыми признаками, присущими организованной группе.
За период действия организованной группы под руководством иных лиц №№ 1,2,3, ФИО2 были совершены преступления при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО2,в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с иными лицами №№1,2,3, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неограниченного количества граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес> (3-21, 23), приняла участие в совершении хищенийпо вышеописанной преступной схеме, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя обязанности менеджера отдела продаж, осуществила первичный прием 10 граждан (клиентов), в ходе которого с помощью прибора бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») провела диагностику состояния их здоровья, якобы установила и сообщила последним несоответствующие действительности заболевания (риски их возникновения), убедила в необходимости срочного лечения якобы установленных заболеваний именно в псевдомедицинском центре, в результате чего клиенты, будучи введенные в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы и действительного состояния своего здоровья, согласились на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, а именно:
ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 159 300 рублей и кредитныйдоговор на сумму 159 300 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в АО «ОТП Банк» на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» № в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 159 300 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обманау ФИО12и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ФИО36.,находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 121 800 рублей и кредитныйдоговор на сумму 121 800 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк»,поступили денежные средства в сумме 121 800 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО13и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ФИО33находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 111 600 рублей и кредитныйдоговор на сумму 111 600 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 111 600 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО14 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 159 300 рублей и кредитныйдоговор на сумму 159 300 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 159 300 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО15 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ФИО37находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 125 200 рублей и кредитныйдоговор на сумму 125 200 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 125 200 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО16 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 125 200 рублей и кредитныйдоговор на сумму 125 200 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 125 200 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО17 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ДД.ММ.ГГГГ ФИО18,находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 155 000 рублей и кредитныйдоговор на сумму 155 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 155 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО18 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 120 000 рублей и кредитныйдоговор на сумму 120 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в сумме 120 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО19 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ДД.ММ.ГГГГ ФИО20,находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре изаключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 121 800 рублей и кредитныйдоговор с ООО «МКК «Карронада» на сумму 121 800 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с ООО «МКК «Карронада» в счет возврата (возмещения) задолженности ООО «Атлантик-ДВ» перед ООО «МКК «Карронада», оставив денежные средства в сумме 121 800 рублей в пользование ООО «МКК «Карронада» на его расчетных счетах, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО20 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 97 000 рублей и кредитныйдоговор с ООО «МКК «Карронада» на сумму 97 000 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с ООО «МКК «Карронада» в счет возврата (возмещения) задолженности ООО «Атлантик-ДВ» перед ООО «МКК «Карронада», оставив денежные средства в сумме 97 000 рублей в пользование ООО «МКК «Карронада» на его расчетных счетах, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО21 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
При этом руководитель отдела продаж иное лицо №3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО19, путем личного участия в общении с последними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.
Похищенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у перечисленных граждан денежными средствами в общей сумме 1 296 200 рублейучастники организованной группы распорядились по своему усмотрению. При этом для обеспечения преступной деятельности группы и с целью дальнейшего увеличения количества клиентов псевдомедицинского центра часть похищенного была израсходована на поддержание деятельности псевдомедицинского центра.
Таким образом, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами №№ 1,2,3, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес>, пом. IX (3-21, 23), действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно, путем обмана вышеуказанных лиц (клиентов псевдомедицинского центра), под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, похитили чужое имущество – денежные средства граждан на общую сумму 1 296 200 рублей, что является особо крупным размером.
Она же, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с иными лицами №№1,2,3, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неограниченного количества граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес> (3-21, 23), приняла участие в совершении одного преступленияпо вышеописанной преступной схеме, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя обязанности менеджера отдела продаж, осуществила первичный прием гражданина (клиента), в ходе которого с помощью прибора бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») провела диагностику состояния его здоровья, якобы установила и сообщила последнему несоответствующие действительности заболевания (риски их возникновения), убедила в необходимости срочного лечения якобы установленных заболеваний именно в псевдомедицинском центре, в результате чего клиент, будучи введенный в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы и действительного состояния своего здоровья, согласился на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, а именно:
ДД.ММ.ГГГГ ФИО39,находясь в помещении псевдомедицинского центра по указанному адресу, будучи введенная ФИО2 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последней в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре изаключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 85 260 рублей и кредитный договор на сумму 85 260 рублей с АО «ОТП Банк», которые (денежные средства) на расчетные счета ООО «Атлантик-ДВ» по не зависящим от участников организованной группы обстоятельствам от АО «ОТП Банк» за клиента ФИО38 не поступили, ввиду пресечения ДД.ММ.ГГГГ преступной деятельности ООО «Атлантик-ДВ» правоохранительными органами. Тем самым участники организованной группы покушались похитить путем обмана у ФИО40 денежные средства в сумме 85 260 рублей, чем причинили бы последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, однако, преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
При этом руководитель отдела продаж -иное лицо №3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане ФИО41 путем личного участия в общении с последней, введения ее в заблуждение относительно состояния ее здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния её здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.
Таким образом, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с иными лицами №№1,2,3, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес> (3-21, 23), действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно, путем обмана Ю Соун Не, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, покушались похитить чужое имущество – денежные средства ФИО42 в сумме 85 260 рублей, чем причинили бы последней значительный материальный ущерб, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от участников организованной группы обстоятельствам.
Подсудимая ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признала. Суду показала, что по объявлению о наборесотрудников в ООО «Атлантик-ДВ» она пришла на собеседование по вакансии менеджера по работе с клиентами. В ходе беседы ей были разъяснены обязанности менеджера: встреча пациентов, сбор анамнеза, сопровождение по курсу лечения. В результате она была назначена менеджером с прохождением испытательного срока. В ходе работы она принимала клиентов, исследовала их с помощью аппарата «мультискан», который указывал на проблемные участки, в дальнейшем отводила их к врачам. При согласии клиента после обследования пройти лечение в центре, она называла стоимость лечения, а дальнейшийдиалог по итоговой сумме лечения вел уже другой сотрудник, в том числе ФИО75.От сотрудников центра ей было известно, что для клиентов может применена льготная программа. После согласования стоимости по оказанию услуг клиент в центре оформлял кредитный договор. Она не похищала денежные средства у клиентов, полагала, что центр оказывал медицинские услуги.
В соответствии со ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания ФИО2,данные в ходе предварительного следствия (том №, л.д.161-164), согласно которымв ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес> она трудоустроилась ДД.ММ.ГГГГ года на должность менеджера по работе с клиентами. При трудоустройстве ей объяснили, что она будет проводить диагностику на аппарате, который в последствии выдает данные о состоянии организма человека, после чего показывать результаты клиенту и проводить к врачам. Испытательный срок будет составлять 1 месяц с заработной платой 15 000 рублей. После испытательного срока заработная плата будет составлять 25 000 рублей. Данные условия ее устроили, и она решила трудоустроиться. Она изучила переданный ей обучающий материал, после чего рассказала полученную информацию сотруднице ФИО22, которая также показала ей, как работает аппарат, на котором необходимо делать диагностику. Ей было сообщено, что это за аппарат и что он выявляет состояние здоровья человека. Входе экскурсии по медицинскому центру ФИО22 показала, какие аппараты имеются в медицинском центре, для чего они нужны и что медицинский центр специализируется на лечении заболеваний. Так же ФИО22 сообщила о необходимости ношения медицинского халата либо медицинского костюма.После обучения у нее началась стажировка, в ходе которой она, находясь на рабочем месте в белом медицинском халате, встречала клиентов, собирала у них анамнез, заполняла анкету, где устанавливала какие заболевания есть у клиента, после чего измеряла параметры тела клиента, затем вносила полученные данные в программу и после чего подключала клиента к аппарату диагностики и проводила диагностику. Затем она озвучивала результат диагностики клиенту, а именно риски возникновения заболевания и какие проблемные зоны в организме клиента. Далее она делала клиенту экскурсию по медицинскому центру, где рассказывала об аппаратах и чем занимается медицинский центр, после чего возвращалась с клиентом в кабинет.
После чего, она приглашала старшего менеджера ФИО23, который решал с клиентом вопрос стоимости лечения в медицинском центре. Она в данном разговоре участия не принимала. После того как старший менеджер заканчивал работу с клиентом, она сопровождала клиента в финансовый отдел, где последний подписывал договор на оказание медицинских услуг и кредитный договор, поскольку в медицинском центре осуществлялась такая система оплаты.
Клиентам, с которыми она работала, на конкретные заболеванияне указывала, в заблуждение относительно состояния здоровья она никого не вводила, только расшифровывала данные, которые выдавал компьютер и рассказывала о рисках возникновения каких-либо заболеваний. В достоверности данных, которые она получала после проведения диагностики, сомнений у нее не было.За время работы в ООО «Атлантик-ДВ» договор заключило около 10 клиентов, с которыми она работала. В кабинете диагностики, где она работала, так же были установлены камеры видеонаблюдения со звуком, которые были выведены на компьютер руководства. Вину в совершенном преступлении не признала.
После оглашения данных показаний, подсудимая ФИО2 подтвердила их частично, указав о том, что зарплата изначально оговаривалась в ином размере (20 000 рублей), а также указав, что после диагностики она отводила клиентов к врачам.
Несмотря на позицию подсудимой по предъявленному ей обвинению, виновность ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
показаниями потерпевшейФИО12, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том № 3, л.д.78-79), согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретила ФИО2, одетая в белый медицинский халат. ФИО2 завела ее в кабинет, где провела ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ», указав о стоимости лечения около 300 000 рублей. Из-за высокой стоимости лечения она отказалась, однако ФИО2 пояснила, что стоимость лечения может быть снижена директором медицинского центра.Затемв кабинет пришел ФИО23, который подтвердил выявленные у нее ФИО2 в ходе диагностики заболевания и пояснил, что в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ» действует льготная программа, посредством которой стоимость лечения может быть снижена. Согласившись на лечение, она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ» (стоимость лечения по договору составила 159 300 рублей), а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с АО «ОТП Банк» (на сумму 204 985 рублей 69 копеек с учетом процентов). В дальнейшем она посещала центр три раза, где ей делали процедуры, не связанные с лечением. В последующем уже от сотрудников полиции она узнала, что в указанным центре работающие лица не имели медицинского образования и планировали проводить ненужные для нее процедуры.Ей был причинен значительный материальный ущерб;
показаниями потерпевшей ФИО13, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.148-150), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ» и пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат. ФИО2 завела ее в кабинет, где провела ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ», после чего сообщила стоимость лечения в размере 353 000 рублей. На предложение Бут она сообщила, что необходимо подумать из-за высокой стоимости лечения. После чего ФИО2 пояснила, что стоимость лечения может быть снижена и далее в кабинет прошел неизвестный ей мужчина, который подтвердил выявленные у нее ФИО2 в ходе диагностики заболевания и пояснил, что в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ» действует льготная программа, посредством которой стоимость лечения может быть снижена. Также он сообщил, что принимать решение необходимо незамедлительно, в противном случае льгота достанется другому клиенту. После ФИО2 провела ей экскурсию по центру. В результате она согласилась на предлагаемые условия и подписала договор об оказании услуг, стоимость лечения по которому составляла 121 800 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения договор о предоставлении рассрочки (так ей говорила ФИО2) на сумму 148 613 рублей 65 копеек с учетом процентов. В дальнейшем, в центр она не попала, поскольку он прекратил свою работу. В результате ей причинен значительный материальный ущерб;
показаниями потерпевшейФИО14, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.189-190, том №, л.д. 243-245), согласно которымДД.ММ.ГГГГ по приглашению о прохождении бесплатной медицинской диагностики она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат, и провела ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ», сообщив стоимость лечения, которая ее не устроила. После чего ФИО2 сообщила о возможном применении льготной программы. Затем в кабинетзашел ФИО23, который стал убеждать ее о возможности получения скидки. В итоге он убедил ее и она заключила договор оказания услуг и кредитный договор. Из назначенных процедур (массаж) она прошла только две, в последующем деятельность центра была остановлена. Причиненный ущерб на сумму 111 600 рублей является для нее значительным;
показаниями потерпевшейФИО15, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.214-215), согласно которым после приглашения по телефону о прохождении бесплатной диагностики, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ», где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат. ФИО2 в кабинете провела ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение в медицинском центре. Эти выводы были сделаны без отбора у нее каких-либо анализов. Затем ФИО2 сообщила стоимость лечения в размере 360 000 рублей, но она отказалась из-за высокой стоимости лечения. Однако ФИО2 пояснила, что стоимость лечения может быть снижена директором медицинского центра с предоставлением льготы. При этом она воспринимала ФИО2 как представителя центра с медицинским образованием. Затем в кабинет зашел ФИО23, который также подтвердил выявленные у нее в ходе диагностики заболевания и пояснил, что в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ» действует льготная программа и осталось всего одно место. С учетом льготы стоимость лечения снижалась. В результате она дала согласие. Бут совместно с ФИО3 также ее заверили, что расторгнуть договор можно будет в любое время. После оформления всех документов, ей было сделано две процедуры. В последующем она узнала о том, что люди, работающие в указанном центре, не являлись медицинскими работниками и процедуры оформлялись обманным путем. Причиненный ей ущерб для нее является значительным;
показаниями потерпевшей ФИО16, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.247-250), согласно которым по предложению пройти диагностику ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ», где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат. ФИО2 провела ее в кабинет, где провела ей диагностику организма на аппарате, после чего сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем. Далее ФИО2 сообщила о необходимости леченияу них в клинике, сообщив стоимость лечения в размере 353 000 рублей. Она (ФИО4)ответила, что таких денег у нее нет. После чего в кабинет зашел мужчина, который пояснил, что в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ» действует льготная программа и стоимость лечения может быть снижена до 125 200 рублей с оформлением рассрочки. В результате на предложение она согласилась, поскольку волновалась за свое здоровье. С целью оплаты вышеуказанного лечения она заключила кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит». Сначала она не хотела заключать кредитный договор, но в финансовом отделе ее заверили, что в случае, если лечение не будет помогать, то договор можно будет расторгнуть. В последующем она пришла на процедуру, однако центр не работал. В результате ей причинен значительный материальный ущерб.
В судебном заседании потерпевшая ФИО16 дополнительно указала, что она отдельно обращалась в суд с исковыми требованиями и по результатам рассмотрения гражданского дела денежные средства ей возвращены;
показаниями потерпевшей ФИО17, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.257-258), согласно которымДД.ММ.ГГГГ онаприехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» для прохождения диагностики. В центре ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат. ФИО2 спросила о беспокоящих заболеваниях, после чего провела ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем. Это ее удивило, потому как у нее ранее не было проблем с теми органами, о которых говорила ФИО2 При этом она была уверена, что ФИО2 имеет медицинское образование. В последующем ФИО2 указала, что что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ», сообщив стоимость лечения в размере 353 000 рублей, но она может быть снижена, если попасть под льготную программу.Затем в кабинет зашел неизвестный ей мужчина (со слов ФИО2 он был директором), которому ФИО2 сообщила о результатах ее диагностики. Вышеуказанный мужчина подтвердил выявленные у нее ФИО2 в ходе диагностики заболевания и пояснил, что в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ» действует льготная программа (осталось одно место) и стоимость лечения может быть снижена. Полагая, что поставленные заболевания в указанной клинике будут вылечены, она согласилась на лечение, для чего она подписала документы, в том числе кредитный договор на сумму 152735 рублей 62 копейки для оплаты вышеуказанного лечения. В результате ей причинен значительный материальный ущерб;
показаниями потерпевшей ФИО18, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.287-290), согласно которымДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ». Там ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат. ФИО2 в кабинете провела ей диагностику организма на аппарате, после которой сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». Стоимость лечения была предложена ФИО2 в размере 360 000 рублей, однако она (ФИО6) отказалась, поскольку указанная сумма была слишком большой. После чего в кабинет зашел мужчина (как она поняла, главный врач)который подтвердил выявленные заболевания и пояснил, что ей действительно необходимо лечение в данном медицинском центре и также рассказал о льготной программе со снижением стоимости лечения. После того, как она согласилась, ее отвели в бухгалтерию, где она подписала ряд документов, обнаружив на следующий день дома, что на самом деле ею был подписан кредитный договорс целью оплаты лечения в медицинском центре. Однако сначала при подписании она не понимала, что подписывала именно кредитный договор. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб;
показаниями потерпевшейФИО19, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.307-309), согласно которымДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» для прохождения диагностики, где ее встретила ФИО2, которая была одета в медицинский халат. ФИО2, уточнив у нее состояние здоровья и имеющиеся заболевания, провела ей диагностику организма на аппарате. После этого ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем. Также ФИО2 сказала ей, что с такими заболеваниями необходимо срочное лечение в указанном медцентре на новейшем оборудовании, назвав стоимость лечения 360 000 рублей, на что она ответила отказом. Затем ФИО2 провела ей экскурсию по медицинскому центру. После этого в кабинет зашел, со слов ФИО2, заместитель директора Константин Владимирович, который подтвердил выявленные у нее ФИО2 в ходе диагностики заболевания. Он такжепояснил о действии в медцентре новых методик лечения и льготной программы, посредством которой стоимость лечения может быть снижена до 120 000 рублей. Так как она хотела получить лечение, тосогласилась на лечение. В бухгалтерии она подписала документы, полагая, что они связаны с оплатой и последующем лечении. Изучив документы дома, она выяснила, что почти все процедуры относятся к коррекции веса, после чего поняла, что она была обманута. Стоимость по договору оказания услуг было 120 000 рублей, по кредитному договору с учетом процентов – 154 000 рублей.Сообщив по телефону ФИО2 о несоответствии документов, последняя пообещала разобраться. На просьбы по приходу в медцентр расторгнуть договор, ей было сообщено о необходимости прийти в установленное время. ФИО2 обещала ей, что денежные средства будут возвращены. В результате договор расторгнут не был. В результате ей был причинен значительный ущерб;
показаниями потерпевшей ФИО20, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.50-55), согласно которымДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» для прохождения диагностики. Ее встретила ФИО2, которая расспросила о ее состоянии здоровья, после чего провела ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное профессиональное у них в центре. ФИО2 сообщила стоимость лечения в размере 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась, поскольку денежных средств в таком размере у нее не было. После в кабинет зашел мужчина, который представился директором и сообщил, что имеется возможность использовать льготу и снизить стоимость лечения до 121 800 рублей. Она уточняла у него, не является ли это кредитом, последний ее заверил, что кредитом это не является. ФИО2 также сообщала ей, что после лечения она забудет о всех своих заболеваниях и ей станет лучше. Подписав документы без ознакомления, уже дома она увидела, что был оформлен кредит и прописанное лечение было направлено на похудение. Вернувшись на следующий день в центр, после долгих разговоров с ней был подписан акт о расторжении.
показаниями потерпевшейФИО21, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.333-338), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ»., где ее встретила ФИО2 Она была одета в медицинский халат, провела ее в кабинет, где провела ей диагностику организма нааппарате. После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, при этом никаких анализов она (ФИО74) для этого не сдавала. После этого ФИО2 сообщила список необходимых для лечения заболеваний услуг, назвав стоимость в размере 359 000 рублей. После ее (ФИО73) ответа о том, что денежных средств у нее в такой сумме нет, ФИО2 пригласила в кабинет, как она сказала, главного врача. Посмотрев на результаты диагностики, данный мужчина сказал, что для нее он сделает скидку и итоговая сумма услуг медцентра составит 97 000. В результате она дала согласия, после чего ФИО2 провела ее в бухгалтерию. Там ею был подписан пакет документов, в том числе, договор на оказание услуг, договор займа. Полагает, что ФИО2 ее обманула, так как она указала на заболевания без получения анализа, а также без проведения узи внутренних органов. В последующем она узнала, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер. Когда она пришла в центр на следующий день, чтобы расторгнуть договор, то центр уже не работал. Ей причинен значительный ущерб;
показаниями потерпевшейЮ Соун Не, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.124-127), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» для прохождения диагностики, где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат. ФИО2 завела ее в кабинет, представилась как врач и провела ей диагностику организма на аппарате. ФИО2 также носила бейдж с надписью «терапевт».После диагностики, без получения каких-либо анализов ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем. После она провела экскурсию по медцентру и в последующем сообщила, что ей (ФИО43) необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ», поскольку у нее возможны осложнения здоровья. ФИО2 назвала стоимость лечения в размере 360 000 рублей, на что она ответила отказом ввиду высокой стоимости. Тогда ФИО2 сообщила о возможности получения льготы, пригласив, с ее слов, главного экономиста (Константина Владимировича), который подтвердил выявленные у нее ФИО2 в ходе диагностики заболевания и пояснил, что в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ» действует льготная программа и стоимость услуг будет снижена. Выслушав его о пользе предоставляемого лечения, она согласилась, после чего прошла вместе с ФИО2 в бухгалтерию, где подписала пакет документов. Находясь уже дома, она увидела в числе подписанных документов, кредитный договор на сумму около 121 000 рублей и график ежемесячных платежей, сумма по договору составляла 85 260 рублей. На момент подписания документов, она не понимала, что подписывала кредитный договор. В связи с этим, а также с тем, что назначенные процедуры подходили под косметологические, она пришла к выводу, что ее обманули. В последующем ей стало известно о закрытии медицинского центра. Таким образом, ей причинен материальный значительный ущерб;
между потерпевшими и ООО «Атлантик-ДВ», а также между потерпевшими и кредитными организациями были заключены следующие договора:
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО12)на сумму 159 300 рублей; договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ОТП Банк» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 204 985 руб. 69 коп.и с приложением товарных чеков (том №, л.д.61-76);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО13) на сумму 121 800 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Ренессанс Кредит» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 148 613 рублей 65 копеек (том №, л.д.152-160);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО14) на сумму 111 600 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Ренессанс Кредит» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 136 161 рубль 93 копейки(том №, л.д.175-188);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО15) на сумму 159 300 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Ренессанс Кредит» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 194 350 рублей 12 копеек (том №, л.д.199-212);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО16) на сумму 125 200 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Ренессанс Кредит» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 152 747 рублей 06 копеек. На обращение ФИО16 о возможности расторжения договора. Банком дан ответ, согласно которому отказ от услуги не отменяет обязательства по договору предоставления потребительского кредита (том №, л.д.226-241);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО17) на сумму 125 200 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Ренессанс Кредит» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 152 735 рублей 62 копейки (том №, л.д.261-272);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО18) на сумму 155 000 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «Ренессанс Кредит» с указанием общей суммы платежей в размере 207 048 рублей 05 копеек;(том №, л.д.291-300);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО19) на сумму 120 000 рублей; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «ОТП Финанс» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 154 289 рублей 38 копеек (том №, л.д.311-324);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО20) на сумму 121 800 рублей; договор займа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Корронада» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 155 556 рублей 59 копеек(том №, л.д.7-19);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО21) на сумму 97 000 рублей; договор займа № АТЛ 29 от ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Корронада» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 123 881 рубль 22 копейки (том №, л.д.339-350);
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО «Атлантик-ДВ» и ФИО44) на сумму 85 260 рублей (согласно абонемента); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «ОТП Финанс» с графиком платежей с указанием общей суммы платежей в размере 112 040 рублей 39 копеек (том №, л.д.89-100);
предметом всех договоров между потерпевшими и ООО «Атлантик-ДВ» являлось оказание платной доврачебной, амбулаторно-поликлинической, специализированной помощи и прочих работ и услуг. Общая сумма по кредитным договорам (договорам займа) указана с учетом начисленных процентов;
в соответствии с протоколом осмотра документов (том №, л.д.1-7), изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес> (том №, л.д. 71-92), были осмотрены документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными потерпевшими и ООО «АтлантикДВ», а также с кредитными организациями;
в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (том №, л.д.34-38, том №, л.д.20-25) ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ИФНС России по <адрес> о государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «Атлантик-ДВ» с присвоением номера ИНН, ОГРН. Заявление о создании юридического лица, решение учредителя, гарантийное письмо, устав, заявление о прекращении участия содержатся в регистрационном деле Общества (том №, л.д.117-171)
Виновность ФИО2 в совершениивышеуказанных преступлений, также подтверждается следующими доказательствами:
показаниями ФИО25 (уголовное дело выделено в отдельное производство), данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.33-57, 58-61), согласно которымв 2016 году его брат ФИО24 предложил ему совместно начать прибыльный бизнес, связанный с предоставлением медицинских и косметологических услуг населению.Из источников в сети Интернет стало известно, как открыть медицинский (косметологический) центр по коррекции фигуры и снижению веса, какое оборудование необходимо приобрести для работы (в том числе аппарат «MULTISCAN»), какуюлицензию получить, какой необходим штат сотрудников, а также описывался принцип работы такого медицинского центра.Для извлечения большей прибыли от деятельности такого медицинского центра, необходимо под видом оказания косметологических услуг по снижению веса и коррекции фигуры, предлагать населению оказание медицинских услуг по лечению различных заболеваний. Для этого необходимо было привлечь жителей в медицинский центр для проведения диагностики на аппарате «Мультискан», который является бытовым, не медицинским, сообщить клиентам о наличии у них якобы выявленных по результатам такой диагностики серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения именно в вышеуказанном медицинском центре. Поскольку деятельность такого медицинского центра была связана с продажами, но у них опыта работы в этом не было, они приняли на работу ФИО22.
Для получения лицензии было принято решение набрать штат медицинского персонала (врачи, медицинские сестры). Также, медицинский центр должен быть поделен на отделы, каждый со своим руководителем и штатом, включая:
- отдел маркетинга («колл-центр»), в его задачи входил поиск потенциальных клиентов (жителей <адрес>) для привлечения ихв медицинский центр. Ддля этого была приобретена база данных с номерами телефонов жителей <адрес>. Для каждого сотрудника «колл-центра» имелся план по приглашению клиентов, от исполнения которого зависела их (сотрудников) заработная плата.Сотрудники «колл-центра» должны беседовать с клиентом по специальному тексту, который распечатала Захарян. Внем указывалось, как завлечь клиента, а именно, что медицинский центр проводит бесплатную диагностику организма для жителей <адрес> по Федеральной программе (льготам, квотам), кроме того является одним из передовых медицинских центров в России, имеющий филиалы по разным городам России. Также сообщали, что при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, чтобы придать видимость работы медцентрас государственными медицинскими учреждениями, а также паспорт гражданина РФ для оформления клиенту кредитного договора на оказание услуг в первый день посещения центра;
- служба сервиса – в состав которойвходил медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, уборщицы, администраторы). Задачей службы сервиса являлось содержание и обеспечение работы медицинского центра;
- отдел рекрутинга (отдел кадров) - занимался поиском новых сотрудников, которыйзаключался в размещении в сети «Интернет» объявлений о приеме на работу. После прохождения собеседования, сотрудники отдела направляли кандидата к нему либо к Захарян;
- бухгалтерия - занималась ведением бухгалтерского учета, осуществлением финансовых операций (переводы денежных средств контрагентам, гражданами расторгавшим договора, оплата счетов). Все финансовые операции проходили только с его разрешения либо разрешения его брата. Решения о распределении денежных средств он принимал с братом совместно;
- финансовый отдел, данный отдел нужен для того, чтобы при помощи банковских платформ заключать кредитные договора с пациентами, которые не в состоянии заплатить за процедуры наличными. В указанном отделе велась книга продаж, в которой отражалось: ФИО клиента, сотрудник продавший абонемент, ФИО руководителя (директора) стоимость абонемента, банк предоставивший кредит. Использовалось три способа оплаты абонемента: система банковского кредитования, наличный расчет, безналичный расчет. Для функционирования данного отдела и в целом медицинского центра необходимо заключить договора с банками для предоставления банковских платформ, используя которые, сотрудники финансового отдела смогут направлять заявки на одобрение кредита клиенту. Подключением банковских платформ занимался его брат;
- отдел продаж, руководителем которого являлась Захарян. В последующем, данную должность занимали менеджеры отдела продаж с наивысшими результатами по продажам абонементов клиентам («клоузеры»). Менеджером должно было быть лицо, обладающее коммуникативными способностями, умеющий построить диалог, расположить клиента к себе, способного вызывать к себе доверие. Все менеджеры отдела продаж должны были находиться на рабочем месте в медицинских халатах для того, чтобы придать видимость клиенту, что с ним работает медицинский работник.Данное требование в центре являлось обязательным. Заработная плата менеджера была установлена 500 рублей за 1 рабочий день, плюс 3% от стоимости реализованных абонементов конкретному клиенту.При хорошем показателе продаж, менеджер мог получить в месяц до 120 000 рублей, при плохих показателях - от 30 000 рублей в месяц.
В результате он,его брат и ФИО72 открыли несколько таких центров на Дальнем Востоке, распределив при этом между собой роли, необходимые для исполнения и дальнейшего открытия таких медицинских центров, в том числе и медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ» в г.Хабаровске.
В его роль входило: подготовка документов для организации общества с ограниченной ответственностью, документов для открытия расчётных счетов,приобретение необходимого оборудования, подыскание банков для заключения кредитных договоров, оформление лицензии, дальнейшее общее руководство деятельностью общества, управления им и распределение полученной прибыли.
В роль ФИО22 входило: набор персонала, их дальнейшее обучение иконтроль исполнения их обязанностей, модификация обучающего материала, его распространение среди менеджеров, старших менеджеров («клоузеров»), руководителей отдела продаж, сотрудников «колл-центра», контроль за доведением клиента дозаключение договора.
В ДД.ММ.ГГГГ для открытия нового медицинского центра в <адрес> необходимо было открыть новое общество с ограниченной ответственностью. С этой целью он и ФИО48 попросили ФИО7 стать фиктивным учредителем и генеральным директором за вознаграждение, она согласилась. После этого ФИО7 зарегистрировала в налоговом органе ООО «Атлантик-ДВ», а также открыла три расчетных счета для Общества в разных банках, передав ему все документы и банковские ключи. Он приобрел помещение по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года он и ФИО46 подыскали человека, который бы смог им помочь в оформлении лицензии, затем ФИО47 стала размещать объявления на интернет-страницах о поиске сотрудников. В свою очередь он стал заниматься поиском ремонтной бригады для осуществления ремонта помещения, а также поиском нового косметологического оборудования, в том числе и аппарата «Мультискан».
ООО «Атлантик-ДВ» открыто примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО53 занималась набором персонала, обучением вновь прибывших менеджеров отдела продаж, проведением собеседований с новыми сотрудниками.Все управленческие функции в ООО «Атлантик-ДВ» выполнял он и ФИО22, кроме того ФИО49 выполняла иногда роль «клоузера». Также он совместно с ФИО50 ежедневно находился в офисе ООО «Атлантик-ДВ» и контролировал работу всего персонала, в том числе менеджеров отдела продаж.
Менеджеры отдела продаж принимались на работу уже осведомленными об обмане клиентов медицинских центров, поскольку они проходили обучение, где им сообщалось о требовании ставить ложные диагнозы, якобы проводить диагностику всего организма и сообщать клиенту о якобы имеющихся в медицинском центре федеральной программы.
Если клиент был привлечён через «колл-центр» для прохождения бесплатной диагностики организма, обязанностью менеджера являлось проведение анамнеза (опрос о хронических заболеваниях, телесный осмотр пациента, замеры роста/веса/объема талии и бедер). Далее менеджер должен был на аппарате «Мультискан» провести диагностику, в ходе которой выявить какие-либо заболевания, либо риски их возникновения (например, ожирение разных степеней, возникновение риска инфаркта, инсульта и других заболеваний). Менеджерами использовался прием «зеркало», при котором после диагностики, менеджер называл клиенту его же диагнозы, ранее сообщенные в ходе анамнеза, говоря о возможном ухудшении здоровья и в скором времени возможной смерти. Все это делалось, чтобы убедить клиента о наличии у него заболеваний с целью склонения к лечению и приобретения абонемента на прохождение лечения. Ему, ФИО22 и всем сотрудникам отдела продаж было известно, что на аппарате «Мультискан» выявить заболевания невозможно, так как указанный аппарат является бытовым прибором, кроме того, диагностику проводили менеджеры отдела продаж, то есть лица, не имеющие какого-либо медицинского образования, а не врачи.
ФИО54 сети «Интернет» нашла весь обучающий материал, в котором описывалось, как представиться клиент, как провести анамнез, как провести диагностику клиента на аппарате «Мультискан», как вести себя в разных ситуациях с клиентом (конфликтных ситуациях), как вести себя и отвечать клиенту на отказ клиента от прохождения лечения, какие имеются приемы продаж (прием «зеркало»), в каких случаях необходимо надавить на клиента, вызвать в нем чувство стыда за состояние своего здоровья. Менеджер должен войти в доверие к клиенту и стать для него так называемым «помощником» в решении его якобы проблем со здоровьем.
В целях контроля за действиями менеджеров, в кабинетах устанавливалась видео/аудио записывающие устройства, которая выводилась на монитор руководителя отдела продаж, либо через специальное приложение, установленное в его и ФИО56 телефонах. Это было необходимо для контроля за действиями менеджеров, что происходит в их кабинете и подключаться к менеджеру для доведения клиента до приобретения абонемента. Если его что-то не устраивало, то менеджеру выписывали штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
После проведения менеджером диагностики и якобы обнаружения у клиента каких-либо серьезных заболеваний, менеджер сообщал стоимость лечения в размере 353 000 рублей, после чего клиенты сразу отказывались. Тогда «клоузер», руководитель отдела продаж либо ФИО22, владея обстановкой подключались к работе менеджера -приходили в диагностирующий кабинет, представлялись руководителем льготного отдела, которого в действительности, не было. Это делалось с целью придать видимость клиенту, что медицинский центр работает по федеральным программам и тем самым ввести в заблуждение клиента, вызвав у него ощущение того, что медицинский центр работает при поддержке государства. Далее они начинали подыгрывать менеджеру о якобы имеющемся серьёзном заболевании у клиента, для чего просили менеджера предоставить результаты диагностики. После чего, «клоузер» или руководитель отдела продаж, в том числе и ФИО22 подтверждали якобы обнаруженные менеджером в ходе диагностики заболевания и сообщали клиенту, что с такими заболеваниями необходимо срочное лечение. Менеджер при этом просил у «клоузера» несуществующую льготу/квоту/федеральную программу для клиента. Это делалось с той целью, чтобы показать клиенту якобы озабоченность менеджера за состояние клиента здоровья. «Клоузер» сообщал клиенту о наличии якобы федеральной программе и наличии последнего льготного места на лечение, в связи с чем стоимость снижается с 353 000 рублей, до суммы в пределах 100 000 – 150 000 рублей, в зависимости от поставленного плана продаж и возраста клиента (лицам старше 70 лет банк мог оформить кредит не более 70 000 рублей).
Указанный способ применялся для повышения количества продаж. Говоря клиенту, что его лечение будет частично оплачено якобы по федеральной программе, у последнего возбуждалось желание приобрести абонемент. На самом деле никаких льгот и квот от государства они не получали, с государственными медицинскими учреждениями не сотрудничало, в федеральных программах не участвовало. Указанный медицинский центр являлся обычной коммерческой организацией, целью которой являлось извлечение прибыли.
После, того как клиент давал согласие на прохождение лечения по якобы федеральной программе, менеджер или «клоузер» провожали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял паспорт сотруднику финансового отдела, который делал заявки в банки, посредством банковских платформ. После получения одобрения банка, сотрудник финансового отдела заключал договор на оказание медицинских услуг между ООО «Атлантик -ДВ» и клиентом, а также кредитный договор между Банком на сумму, оговоренную ранее в кабинете диагностики. Сопровождение клиента вплоть до заключения кредитного договора было необходимым условием работы, поскольку клиент, находясь у работника финансового отдела, мог передумать о необходимости лечения и заключения кредитного договора. Сотрудники финансового отдела и сотрудники «колл-центра» не были осведомлены о методах работы отдела продаж (менеджеров, клоузеров), не были обучены методам обмана, и в случае отсутствия менеджера в финансовом отделе и отказа клиента от заключения договора, могли не удержать клиента. После заключения кредитного договора, клиент проходил в первый же день процедуры в медицинском центре, согласно имеющемуся прейскуранту цен. Это делалось для того, если клиент в последующем откажется от лечения, то ему возвратят деньги за вычетом уже пройденных процедур. В первый же день клиенту проводились самые дорогостоящие процедуры и в дальнейшем абонемент отрабатывался за 2-3 месяца, чтобы клиент не смог понять, что его обманули. После заключения кредитного договора, Банк перечислял на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ», полную сумму (согласно условиям договора) денежных средств, которая могла уже использоваться в полном объеме по его решению.
В обязанности «клоузеров» и руководителя отдела продаж входило: контроль за работой менеджеров отдела продаж (путем наблюдения в камеры видеонаблюдения), обучение принятых на работу менеджеров отдела продаж, разбор ошибок на ежедневных планерках при непродаже абонементов, сопровождение клиентов в финансовый отдел и личный контроль за подписанием кредитного договора. Также, по указанию ФИО22 менеджерами отдела продаж контролировались те клиенты, которые уже заключили договор с медицинским центром, с целью недопущения расторжений таких договоров. Менеджер отдела продаж, периодически звонил клиенту и интересовался состоянием здоровья, так как большинством клиентов являлись пенсионеры, которым нравится, когда на них и их проблемы обращают внимание.
Никакого медицинского обследования в медицинском центрене проводилось, так как для этого не имелось специальных медицинских диагностических приборов, аменеджеры отдела продаж не имели никакого медицинского образования, для того чтобы сообщать пациентам о наличии у них каких-либо заболеваний. При диагностике клиента менеджером отдела продаж или «клоузером» создавалась видимость проведения медицинского обследования для того, чтобы клиенты приобретали абонементы на прохождение в медицинском центре процедур на косметологических, жиросжигающих аппаратах. Никаких взаимоотношений у вышеуказанных клиник с фондом обязательного медицинского страхования не имелось, в каких-либо федеральных программах по линии здравоохранения медицинский центр участие не принимал.
В период работы ООО «Атлантик-ДВ», в данной организации осуществляла трудовую деятельность в должности менеджера отдела продаж ФИО2, осведомленная о преступной деятельности ООО «Атлантик-ДВ»;
показаниями ФИО22 (уголовное дело выделено в отдельное производство), данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №,л.д. 66-90), согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> было создано ООО «Атлантик - ДВ», ФИО25 приобретено помещение по адресу:<адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года она и ФИО25 начали подготовительные мероприятия для открытия медицинского центра, а именно: ФИО25 подыскал человека, который помог в оформлении лицензии, искал бригаду строителей для ремонта помещения, вел поиск косметологического оборудования, аппарата «мультискан». Она размещала объявления на интернет-страницах о поиске сотрудников для собеседования и их обучения. На должность руководителя отдела продаж и «клоузера» они пригласили менеджера из другого аналогичного медицинского центра <адрес> ФИО51Все управленческие функции выполняла она и ФИО25, они всегда находились в офисе и контролировали работу персонала, а также иногда она выполняла роль «клоузера».
В период работы ООО «Атлантик-ДВ», в нем осуществляла трудовую деятельность в должности менеджера отдела продаж, в том числе,ФИО2, которая была осведомлена о преступной деятельности ООО «Атлантик-ДВ» и выполняла обязанности менеджера отдела продаж.
При этом никакого медицинского обследования в данном медицинском центре не проводилось, поскольку какие-либо специальные медицинские диагностические приборы отсутствовали. Менеджеры отдела продаж не имели медицинского образования. Придиагностике клиента менеджером отдела продаж или «клоузером» создавалась видимость проведения медицинского обследования, чтобы клиенты приобретали абонементы на прохождение в медицинском центре процедур на косметологических, жиросжигающих аппаратах, при этом большинству клиентов такие процедуры были не нужны. Каких-либо взаимоотношений у медцентра с фондом обязательного медицинского страхования не имелось, в каких-либо федеральных программах по линии здравоохранения и государственного медицинского страхования медцентр участие не принимал. Это являлось способом обмана клиента с целью получения прибыли, путем убеждения в необходимости срочного лечения в их центре.
Показания в части распределения ролей, а именно ее роли, роли руководителя ООО «Атлантик-ДВ», по структуре, отделам и организации деятельности, о том, как велся прием клиентов и их диагностика, аналогичны показаниям ФИО25, данным им в ходе предварительного следствия;
показаниями ФИО23 (уголовное дело выделено в отдельное производство), данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №,л.д. 91-100), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО25 предложил ему официально трудоустроиться в новый медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» на должность менеджера отдела продаж в <адрес>, на что он согласился. Руководителями ООО «Атлантик-ДВ» были ФИО25 и ФИО70, которая также занимала должность «клоузера» (менеджера) ООО «Атлантик-ДВ». В данной должности он обучал менеджеров, проверял у них выученный ими обучающий материал и объяснял, как правильно построить диалог с клиентом, а также провести экскурсию и подробно рассказать об имеющихся аппаратах, чтобы привлечь клиента к покупке абонемента. При этом медицинского образования он не имеет. ФИО71 его обучила как правильно повлиять на клиента в ходе диагностики. Сотрудникидолжны были носить белые медицинские халаты, либо медицинский костюм. Также он осуществлял закрытие сделок: входил в кабинет, где проводилась диагностика клиенту, подтверждал якобы выявленные риски возникновения заболеваний, предоставлял якобы льготу по федеральной программе и убеждал клиента в необходимости лечения именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». В должности менеджера отдела продаж в ООО «Атлантик-ДВ» работала ФИО2, которая знала о деятельности ООО «Атлантик-ДВ» и работала вышеуказанным способом, как и другие менеджеры, то есть собирала анамнез, проводила диагностику на аппарате «мультискан», рассказывала о якобы выявленных рисках возникновения заболеваний, рассказывал о стоимости лечения и возможности получить якобы льготу, после чего сопровождала в финансовый отдел, где на клиента оформлялся кредит.
Показания ФИО23 по структуре, организации работы ООО «Атлантик-ДВ», о том, как проводится обучение с менеджерами, привлекаются клиенты, проводится их диагностика и заключаются с ними договора, аналогичны показаниям ФИО25, данным им в ходе предварительного следствия;
показаниями ФИО26 (уголовное дело выделено в отдельное производство), данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №,л.д. 62-65), согласно которым она совместно с ФИО25, являлась руководителем ООО «Нептун-ДВ». Как установлено, ФИО25 также руководил ООО «Атлантик-ДВ» и указанные организации работали аналогичным способом. ООО «Нептун-ДВ» взаимодействовало с различными финансовыми организациями с целью получения займа от последних, одной из таких финансовых организаций являлось ООО «МКК Карронада». ООО «Нептун-ДВ зачастую имело денежную задолженность перед ООО «МКК Карронада» и с целью исполнения своих долговых обязательств перед вышеуказанной организацией, когда клиенты заключали кредитные договоры с ООО «МКК Карронада», то ООО «Нептун-ДВ» гасило долг перед ООО «МКК Карронада»;
показаниями ФИО9 (уголовное дело выделено в отдельное производство), данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д. 101-105), согласно которымв период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, он и ФИО2 являлись менеджерами отдела продаж медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ». Не имея какого-либо медицинского образования, будучи одетыми в медицинские халаты, они проводили диагностику организма клиентам вышеуказанного медицинского центра на аппарате, в ходе которой якобы выявляли у клиентов конкретные заболевания либо риски их возникновения, после чего сообщали клиентам о необходимости лечения именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ», чтобы последние, опасаясь за состояние своего здоровья, заключили договор с ООО «Атлантик-ДВ». От количества заключенных договоров с медицинским центром ООО «Атлантик-ДВ» зависела его и ФИО2 заработная плата;
показаниями свидетеля ФИО27 (прежняя фамилия ФИО34), данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.126-131), согласно которымона работала в медцентре ООО «Атлантик ДВ» менеджером по подбору персонала (в том числе, операторов колл-центра, менеджеров по продажам и т.д.). После проводимых собеседований она направляла кандидатов на второе собеседование к ФИО25 и ФИО22, которые осуществляли руководство медцентром. Дополнительно также в судебном заседании указала, что ей знакома ФИО2, которая работала в указанном центре менеджером по продажам, работала непосредственно с клиентами. Все работники центра, за исключением сотрудников колл-центра, носили медицинские халаты;
показаниями свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.120-122), согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ году работал в должности главного врача в ООО «Атлантик-ДВ». В его подчинении находился штат врачей: ультразвуковой диагност, терапевт, физиотерапевт, невролог, диетолог, а также сестринский персонал. В отделе продаж работали менеджеры, которые не имели медицинского образования. Они встречали людей, вели с ними беседы направленные на продажу клиентам абонемента с услугами организации, при этом они проводили измерения веса, роста, замеры пульса, которые потом передавали врачам, в целях получения первичной информации. Также менеджеры отдела продаж проводили диагностику организма клиентам с помощью специального прибора. На указанном устройстве можно установить количество воды в организме, узнать некоторую информацию о пропорциях жировых и мышечных долей организма. При этом указанный аппарат не является медицинским, в реестре медицинского оборудования не значится, так же на нем невозможно диагностировать какие-либо заболевания организма. Терапевты либо иные сотрудники медицинского отдела, в расшифровке показаний аппарата «MULTISCAN» участия не принимали, обследование клиентов на вышеуказанном аппарате не проводили, не присутствовали при проведении менеджером диагностики клиенту. Менеджеры отдела продаж были одеты в белые медицинские халаты, но что именно они говорили клиентам, о чем вели беседу и как склоняли к продаже абонемента на медицинские услуги, он не знает. Стоимость оказываемых услуг была существенно завышена;
показаниями свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.112-113), согласно которымвона являлась бухгалтером ООО «Нептун-ДВ», фактическое руководство которым осуществлял ФИО25 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО25 предложил ей оформить на себя ООО «Атлантик-ДВ».Данное общество должно было оказывать медицинские услуги. ФИО25 сообщил, что от нее потребуется только зарегистрировать указанное общество в ИФНС, а функции управления и распоряжения денежными средствами останутся у него. С ФИО25 было оговорено, что когда ООО «Атлантик-ДВ» приступит непосредственно к работе, то учредительные документы будут переоформлены на другое лицо. С целью регистрации указанного Общества, она в налоговую инспекцию подала документы на регистрацию указанного Общества. После оформления всех документов, весь пакет она передала ФИО25.По указанию ФИО25 ею было открыто три расчетных счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк» и ПАО «Ренесанс Кредит Банк». Полученные ключик программам банк-клиент она передала ФИО25 За данную услугу, ФИО25 платил ей 10 000 рублей в месяц.
В последующем она издала приказ о снятии с себя с должности генерального директора, но как учредитель на должность директора ООО «Атлантик-ДВ» она никого не назначила. В налоговый орган, документов о смене директора она не подавала. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО25 позвонил ей и сообщил, что нашел человека, который должен был занять ее место. ДД.ММ.ГГГГ она, совместно с бухгатером и новым директором и учредителем ООО «Атлантик-ДВ» ФИО29 направились к нотариусу, где оформили сделку по передачи от нее к ФИО29 указанного Общества. В учредительные документы были внесены изменения, где учредителем являлся ФИО29, а она продолжала числиться генеральным директором.Каких-либо договоров с клиентами ООО «Атлантик-ДВ» она никогда не подписывала. За все время ее номинального руководства ООО «Атлантик-ДВ» каждый месяц она получала по 10 000 рублей;
показаниями свидетеля ФИО30, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.106-111), согласно которым она работала руководителем отдела маркетинга. Сначала ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, ее сотрудники стали обзванивать жителей г. Хабаровска с целью привлечения последних в медицинский центр, открытый ФИО25, а именно ООО «Атлантик-ДВ». Все руководство деятельностью ООО «Атлантик-ДВ» осуществляли ФИО25 и ФИО22, они контролировали непосредственно ее работу, давали ей указания относительно выполнения плана по приводу клиентов, контролировали работу менеджеров отдела продаж, выдавали заработную плату сотрудникам ООО «Атлантик-ДВ».В конце ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «Атлантик-ДВ»;
показаниями свидетеля ФИО31, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.123-125), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года он являлся руководителем отдела маркетинга медицинского центра. Подчиненные ему сотрудники обзванивали жителей г. Хабаровска и приглашали последних на бесплатную диагностику организма, используя специально заготовленный текст. В ходе своей трудовой деятельности он подчинялся ФИО22
показаниями свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том №, л.д.132-135), согласно которымона являлась кредитным экспертом в ООО «Прогресс-ДВ». В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО22 и ФИО25, предложили ей обучить сотрудников финансового отдела ООО «Атлантик-ДВ» процедуре оформления кредитного договора, на что она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ года она осуществляла обучение сотрудников финансового отдела ООО «Атлантик-ДВ» и рассказывала последним, как правильно и быстро оформлять документы на кредит;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 241-243), полученных из АО «ОТП-БАНК», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), согласно которому осмотрены CD-диски с партнерскими договорами и соглашениями на предоставление доступа к Банковским платформам между АО «ОТП Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и ООО «Атлантик-ДВ»;
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ(том №, л.д. 172-174), согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «Атлантик-ДВ», подтверждающие регистрацию вышеуказанного Общества в налоговом органе;
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ(том №, л.д. 189-197), согласно которому осмотреныдокументы (лицензионное дело), предоставленные в Министерство здравоохранения Хабаровского края (том №, л.д.180-188), на основании которых ООО «Атлантик-ДВ» выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи;
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 63-65), согласно которому осмотрены технические паспорта(том №,л.д. 43-62) на аппарат «MULTISCAN», в соответствии с которым вышеуказанный аппарат относится к классу бытового оборудования и не предназначен для постановки диагнозов;
протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ(том №, л.д. 24-27), согласно которому осмотрены диски с информацией о поступлении с расчетных счетов вышеуказанных кредитных организаций согласно кредитным договорам (договорам займа) на расчетные счетаООО «Атдантик ДВ»денежных средств, а именно:
- на расчетный счет №, открытый в филиале АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства за клиента ФИО13 в сумме 121 800 руб., за ФИО14 111 600 руб., за ФИО15 159 300 руб., за ФИО16 125 200 руб., за ФИО17 125 200 руб., за ФИО18 155 000 руб.;
- на расчетный счет №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за клиентаФИО12 в сумме 159 300 руб., за ФИО19 120 000 руб.;
протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.99-108), проведенного в офисе ООО «Атлантик-ДВ», согласно которому изъяты медицинские карты потерпевших, а также аппарат «MULTISCAN», на котором производилась диагностика клиентов медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ»;
заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы №; № от ДД.ММ.ГГГГ(том №2, л.д. 210-238), согласно выводамкоторой в представленных материалах содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения, предназначенные для менеджеров отдела продаж оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов; признаки психологического воздействия на адресата для менеджера отдела продаж в виде внушения, убеждения, особой подачи информации, эмоциональном нагнетании ситуации. Основными коммуникативными целями менеджеров отдела продаж ООО «Атлантик-ДВ» являются формирование у адресата положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности адресата к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг.
Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достоверными и достаточными для установления виновности ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренныхч.3 ст.30 ч.4 ст.159,ч.4 ст.159 УК РФ.
Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимой, исследованные в судебном заседании не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.
Анализ показаний потерпевших ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО52, а также показания свидетелей, исследованные в судебном заседании, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса потерпевшим, а также свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.42, 56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Личности потерпевших, свидетелей установлены в ходе судебного, а также предварительного следствия на основании представленных документов, и сомнений у суда не вызывают.
Наличие неприязненных отношений между подсудимой и вышеуказанными потерпевшими, свидетелями не установлено, как и причин для оговора подсудимой. Показания вышеуказанных потерпевших, свидетелей взаимно дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимой, подтверждаются перечисленными письменными допустимыми и достоверными доказательствами.
Анализ показаний ФИО25, ФИО22, ФИО23, ФИО26, ФИО9 (лица, в отношении которых уголовное дело было выделено в отдельное производство), исследованные в судебном заседании, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными,согласуются друг с другом, а также с письменными материалами дела и вещественными доказательствами, являются достоверными. Оснований для оговора подсудимой, наличие неприязненных отношений между нею и вышеуказанными лицами не установлено.
Давая оценку показаниям подсудимойФИО2, данным ею в ходе судебного и предварительного следствия, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с установленными судом обстоятельствами. Так, из показаний ФИО2 следует, что она работала менеджером по работе с клиентамив ООО «Атлантик-ДВ», принимала клиентов, исследовала их с помощью аппарата «мультискан». Одета при этом была в белый медицинский халат. Перед этим она изучила переданный ей обучающий материал, после чего рассказала полученную информацию ФИО22, которая также показала ей, как работает аппарат, на котором необходимо делать диагностику.Результат диагностики она озвучивала клиенту. Затем она делала клиенту экскурсию по медицинскому центру, где рассказывала об аппаратах и чем занимается медицинский центр, после чего возвращалась с клиентом в кабинет.В последующем она приглашала старшего менеджера ФИО23, который решал с клиентом вопрос стоимости лечения в медицинском центре. Далее она сопровождала клиента в финансовый отдел, где последний подписывал договор на оказание медицинских услуг и кредитный договор.
Показания ФИО2 в судебном заседании и на предварительном следствии о том, чтоона не похищала денежные средства у клиентов, полагая, что центр оказывал медицинские услуги, а также о том, что клиентам, с которыми она работала, на конкретные заболевания не указывала, в заблуждение относительно состояния здоровья никого не вводила, только расшифровывала данные, которые выдавал компьютер, суд признает недостоверными, расценивает как способ защиты и желание избежать ответственность за совершенные преступления, поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.
Исходя из показаний всех потерпевших, они были приглашены в центр для проведения бесплатного медицинского обследования, при этом их первичный прием осуществляла ФИО2, проводила диагностику, сообщала о якобы имеющихся конкретных заболеваниях, рисках их возникновения. Поверив, что действительно осмотр проведен врачом, и испугавшись за свое здоровье, потерпевшие, будучи убежденными ФИО2 в необходимости срочного лечения, согласились на заключение договора и оплату услуг ООО «Атлантик - ДВ», используя заемные средства банка по заключенному в центре кредитному договору.В последующем, осознав, что их обманули с учетом оформленных ими кредитов на оплату процедур, направленных на коррекцию веса либо носящих косметологический характер, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.
В судебном заседании установлено, что ФИО2 не имеет медицинского образования, проводила диагностику на приборе, не позволяющем установить наличие заболеваний либо риск их возникновения. Исходя из показаний ФИО25, ФИО22,все менеджеры были осведомлены об обмане, посколькупроходили обучение и им необходимо было выдумывать диагнозы. ФИО2 доводила до потерпевших недостоверную информацию, убеждая клиентов приобрести услуги центра. Для убедительности ею также разъяснялись негативные последствия, сообщалось об имеющейся в центре льготе на лечение. Все указанные действия суд расценивает в своей совокупности, как направленные на хищение имущества потерпевших путем обмана.
Заключение проведенной по делу комплексной психолого-лингвистической экспертизы является достоверным. Экспертиза проведена надлежащими лицами, имеющими соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст.200 УПК РФ. Заключение экспертов полностью соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертами в полной мере отражены методики при проведении экспертиз. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Нарушений норм УПК РФ при проведении экспертизы и оформлении ее результатов судом не установлено.
О том, что потерпевшие соглашались на прохождение лечения в центре, заключая договора оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» и кредитный договор именно под воздействием обмана, свидетельствуют, в том числе, выводы из вышеуказанного заключения экспертов, в которых указано о том, что на потерпевших было оказано психологическое воздействие в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления, применение метода «кажущейся поддержки», сокращения времени принятия решения.
Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к выводу о виновности подсудимой ФИО2 в совершенном им преступлении.
Суд считает доказанным и установленным умышленное совершение ФИО2 в составе организованной группы указанного хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим, а доводы подсудимой о том, что она медицинских диагнозов не устанавливала, полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
Сам по себе факт нахождения ФИО2 в трудовых отношениях с ООО «Атлантик-ДВ», не исключает ее виновности в умышленном хищении, поскольку как установлено судом, ФИО2 заведомо знала, что ее действия направлены не на исполнение надлежащих медицинских услуг и лечение потерпевших, а на хищение. ФИО2 не имела медицинского образования, но при этом носила медицинский халат, сообщала сведения о состоянии здоровья потерпевших. Таким образом, последняя не могла не понимать, что действует незаконно. ФИО2 стремилась к большему результату извлечения максимальной прибыли, поскольку похищенные денежные средства распределялись путем отчисления определенного процента, который зависел от количества заключенных с потерпевшими договоров. Указанное свидетельствует о том, что ФИО2 действовала умышленно и из корыстных побуждений, а ее действия были направленны на безвозмездное получение денежных средств от потерпевших, в том числе путем заключения кредитных договоров.
Все потерпевшие по уголовному делу подписали договоры на оказание услуг ООО «Атлантик-ДВ», а также кредитные договоры, будучи введенными ФИО2 в заблуждение относительно состояния своего здоровья, поверив, что находятся в медицинской организации, а их диагностику проводит соответствующий специалист. Действия по предоставлению потерпевшим процедур по коррекции веса, получение ООО «Атлантик-ДВ» соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности по перечню выполняемых работ в области косметологии, являются способом совершения хищения, и совершены с целью завуалировать под гражданско-правовые сделки хищение денежных средств потерпевших. Добросовестного выполнения центром договорных обязательств перед потерпевшими, которые якобы нуждались в срочном лечении по установленным менеджером диагнозам и заключили договор на процедуры, судом не установлено.
О совершении ФИО2 хищения с иными лицами в составе организованной группы свидетельствует наличие иерархической структуры группы, в которой были выработаны определенные правила поведения для ее членов, характеризующаяся стабильностью и устойчивостью, четким распределением ролей и функций для совершения в соответствии с заранее разработанным планом совместных, однообразных и многократных действий, связанных с хищением имущества граждан за счет предоставляемых им кредитов. Указанную организованную группу характеризует длительный период преступной деятельности, согласованность и последовательность действий участников при подготовке к совершению мошенничества с использованием схем построения диалога при совершении преступления, связанного с хищением имущества граждан путем обмана, под видом осуществления фиктивных медицинских и косметологических услуг в лечебных целях и оформления на граждан потребительских кредитов, наличие единой цели- получения незаконного дохода от совершения мошеннических действий. При этом ФИО2 действовала в соответствии с отведенной ей ролью, действия каждого из участников были необходимым условием для достижения общей преступной цели.
Несмотря на тот факт, что потерпевшие не оплачивали самостоятельно денежные средства в ООО «Атлантик-ДВ», судом установлено, что Обществом был получен доступ к банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов за услуги ООО «Атлантик –ДВ», а с потерпевшими были заключены данные потребительские кредиты, в рамках которых банк перечислял денежные средства, взятые в кредит потерпевшими, на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ». При этом у потерпевших в связи с заключенным кредитным договором (договором займа) возникла обязанность по погашению данных кредитных обязательств перед банком с процентами.
Органом предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой, а также в особо крупном размере.
При этом названные квалифицирующие признаки (значительный ущерб, особо крупный размер) относятся к одному и тому же обстоятельству, подлежащему доказыванию по уголовному делу, а именно размеру ущерба, причиненного преступлением, и один включает в себя другой.
В связи с этим квалификация действий подсудимой ФИО2 по признаку причинения значительного ущерба гражданину, при совершении хищения чужого имущества в особо крупном размере (по ч.4 ст.159 УК РФ), является излишней, соответственно, подлежит исключению.
Действия подсудимойФИО2 суд квалифицирует:
по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в особо крупном размере» (по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ)установлен, поскольку сумма денежных средств, похищенных ФИО2,превышает 1 000 000 рублей.
В действиях подсудимой ФИО2 по факту покушения на хищение чужого имущества путем обмана имеется квалифицирующий признак мошенничества – «совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку он нашёл своё подтверждение исходя из материального положения потерпевшей.
Действия ФИО2 по преступлению в отношении ФИО58 не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку денежные средства на расчетные счета ООО «Атлантик-ДВ» по не зависящим от нее обстоятельствам от АО «ОТП Банк» за клиента ФИО57 не поступили, ввиду пресечения преступной деятельности правоохранительными органами.
Поведение подсудимой ФИО2 в судебном заседании не вызывают сомнений в ее психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, обстоятельств совершенныхФИО2 преступлений, материалов уголовного дела, касающихся данных о ее личности, суд считает необходимым признать ФИО2 вменяемой в отношении инкриминируемых деяний.
При назначении наказания подсудимойФИО2 суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, определяя вид и размер наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о ее личности, характеризующие данные, а также влияние наказания на подсудимую и условия ее жизни, ее род занятий, семейное положение.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие у подсудимой малолетних детей, беременность подсудимой.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, и тем самым, защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, суд приходит к выводу, что наказание ФИО2 должно быть назначено в виде лишения свободы, и считает, что менее строгий вид наказания не будет соответствовать достижению целей и задачам назначения наказания.
Данных о наличии у ФИО2 каких-либо препятствий для назначения ей данного вида наказания, в том числе по состоянию здоровья, семейному положению, не имеется.
При этом, учитывая все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным применить к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, и полагает, что исправление ФИО2 при назначении данного вида наказания с применением условного осуждения возможно и будет достигнуто, а также будет соответствовать принципам справедливости и неотвратимости наказания. Оснований для назначения иных видов наказаний, в том числе принудительных работ, суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, степени реализации преступных намерений, наличия прямого умысла на совершение преступлений, корыстной цели, а также с учетом личности подсудимой оснований для изменения категории совершенныхею преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.
Дополнительный вид наказания в отношении ФИО2 суд считает возможным не применять.
Разрешая гражданский иск, заявленныйпотерпевшей ФИО62 подсудимой ФИО2 на сумму имущественного ущерба в размере 101 358 руб., суд исходит из требований закона, предусмотренных ст.1064 ГК РФ, в соответствии с которыми вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Суд также принимает во внимание положения п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», в соответствии с которым имущественный вред, причиненный непосредственно преступлением, но выходящий за рамки предъявленного подсудимому обвинения, подлежит доказыванию гражданским истцом.
В договорезайма № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО59 ООО МФК «ОТП Финанс» с графиком платежей указана общая сумма платежей с учетом процентовсоставила112 040 рублей 39 копеек. На основании апелляционного определения Хабаровского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор целевого займа расторгнут. До расторжения договора потерпевшая исполняла условия договора займа и оплатила банку 101 358 рублей. В связи с чем, исковые требования потерпевшей в этой части подлежат удовлетворению.
Исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст.ст. 151, 1099ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом, в том числе, в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.
При определении размера компенсации морального вреда, судом учитываются характер причиненных потерпевшей и переживаемых ею нравственных страданий, связанных с ее индивидуальными особенностями (в том числе, возраст, образ жизни), а также требования разумности и справедливости. При этом, не умаляя перенесенных потерпевшей страданий, суд считает, что требуемая денежная сумма компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей является завышенной. На основании изложенного, суд считает возможным взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО67 сумму компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.
Несмотря на принятие на стадии предварительного следствия процессуальных решений о признании гражданскими истцами ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО21,исковые заявления, соответствующие требованиям закона, в материалах дела отсутствуют. При таком положении суд считаетнеобходимым разъяснитьпотерпевшим,что за ними сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Рассматривая требования потерпевшей о возмещении судебных издержек, связанных с оплатой юридических услуг представителя, суд исходит из требованийп.9 ч.2 ст.131 УПК РФ, в соответствии с которыми к процессуальным издержкам относятся, в том числе,иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные настоящим Кодексом. К таковым суд относит расходы, связанные с оплатой юридических услуг представителя (консультирование, представление интересов в суде, подготовка процессуальных документов) в размере 30 000 рублей. Несение расходов подтверждается представленными договором возмездного оказания услуг,актом приемки-передачи денежных средств.В связи сизложенным, суд приходит к выводу об удовлетворении требования потерпевшего о взыскании расходов в указанном размере.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела №.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:
-по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 3 (трех) лет лишения свободы,
-по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на осужденную ФИО2 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные дни.
Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Освободить ФИО1 из-под стражи по данному уголовному делу в зале суда немедленно.
Гражданский иск потерпевшей ФИО63 удовлетворить частично.Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО64 материальный ущерб в размере 101358 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО66. к ФИО2 отказать.
Процессуальные издержки, понесенные потерпевшей ФИО65, связанные с оплатой услуг представителя ФИО5 в размере 30 000 рублей, выплатить из средств федерального бюджета.
Разъяснить истцам ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО21, что за ними сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела №.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручении ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.
Председательствующий Камко А.С.