Приговор по делу № 1-663/2023 от 21.12.2023

Дело № 1-663/2023

16RS0046-01-2023-010115-08 ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 декабря 2023 года город Казань

Вахитовский районный суд города Казани в составе:

председательствующего Шароновой М.Г.,

при секретарях судебного заседания Куимовой В.В., Меркесовой Е.Н., Семеновой О.С.,

с участием государственных обвинителей Дикарева Е.В., Горб Д.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Генераловой Л.Р., представившей удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ...,

- обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ и преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 не позднее ... года с прямым умыслом, направленным на незаконное образование юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору с неустановленным лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил необходимые для предоставления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «...», а именно: заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № ..., решение № ... единственного учредителя об учреждении ООО «...» от ... года, устав ООО «...», которые не позднее ... года были предоставлены ФИО1 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... по адресу: ..., за что ФИО1 получил в последующем от неустановленного лица, за совершенные действия ... рублей. Получив ... года установленные Федеральным законом №129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение о создании ООО «...» и возложение на ФИО1 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «...» - директора, ... года сотрудники МРИ ФНС ... по ..., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, за основным государственным регистрационным номером ... внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «...» (идентификационный номер налогоплательщика ...), находящегося по адресу: ... офис ..., и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «...» со ...% долей в уставном капитале и директоре, при этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «...», и он являлся подставным лицом, ООО «...» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, было образовано ООО «...» через подставное лицо.

1) Кроме того, в период с ... по ... года, к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в АО «...» банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств. С этой целью ... года в период с 9 часов до 18 часов, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь на территории города ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., учредительные документы ООО «...» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении АО «...», по адресу: ..., с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО ...» от ... года, свидетельство о постановке на учет ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и АО «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из помещения банка, ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2) Кроме того, в период времени с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение в АО «...» открыть банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

С этой целью ... года в период с 9 часов до 18 часов, ФИО1, находясь на территории города ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., учредительные документы ООО «...» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении АО «...», по адресу: ..., с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя ... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и АО «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из здания банка, ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3) Кроме, того, в период времени с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в АО «...» банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

С этой целью ... года в период с 9 до 18 часов ФИО1, находясь на территории города ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., учредительные документы ООО «...» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении АО «...», по адресу: ..., передал сотруднику АО «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и АО «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из здания банка ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4) Кроме того, в период с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в АО «...» банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении АО «...», по адресу: ..., передал сотруднику АО «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... №..., выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и АО «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыты счета юридического лица ..., ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из банка ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

5) Кроме того, в период с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...» обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в ПАО «...» (ПАО ...») банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении ПАО «...» (...) по адресу: ..., передал сотруднику ПАО «...» (...) паспорт гражданина Российской Федерации серии ... №... выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона +..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и ПАО «...» (...) заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из банка ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

6) Кроме того, в период с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в ПАО «...» банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении ПАО «...» по адресу: ..., передал сотруднику ПАО «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... №..., выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и ПАО «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из банка, ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7) Кроме того, в период с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в АО «...» банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении АО «...» по адресу: ..., передал сотруднику АО «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... №..., выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и АО «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица ..., а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из банка ФИО1 сбыл путем передачи за денежное вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

8) Кроме того, в период с ... года к ФИО1, являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «...», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в ПАО Банк «...» банковский счет юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, ФИО1 согласился. В этот момент у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО ...», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, находясь в помещении ПАО Банк «...» по адресу: ..., передал сотруднику ПАО Банк «...» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... №..., выданный ... года ОУФМС России по ... в ..., устав ООО «...», решения единственного учредителя №... ООО «...» от ..., свидетельство о постановке на учет ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона ..., получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «...» в лице ФИО1 и ПАО Банк «...» заключен договор банковского обслуживания и банком открыты счета юридического лица ..., ..., а ФИО1 получил доступ к указаннм банковским счетам, то есть приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Выйдя из банка ФИО1 сбыл путем передачи за вознаграждение в размере ... рублей неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «...» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, просил руководствоваться его показаниями, данными в ходе предварительного следствия.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний судом были оглашены его показания в томе №... на листах дела ..., данные в качестве подозреваемого и обвиняемого. Из этих показаний следует, что в начале ... года он нашел объявление о предоставлении работы с номером телефона. Позвонил по номеру, на звонок ответил мужчина, сказал, что при встрече все объяснит. Примерно через два дня в условленное место приехал неизвестный ему мужчина, который предложил за ... рублей открыть коммерческую организацию на его имя, при этом никакой административно-хозяйственной и иной деятельности организации вести не нужно, то есть предложил быть номинальным, фиктивным учредителем и директором. Он согласился. Через некоторое время мужчина позвонил ему, сказал, что подготовил все необходимые документы на открытие фирмы, за ним в г. ... приедет человек и с ним необходимо будет проехать в г. .... Через несколько дней за ним в г. ... приехал мужчина, отвез его в налоговую инспекцию на улице ..., выдал пакет документов, которые он подписал, а затем сдал в налоговый орган на открытие фирмы. После этого он передал документы мужчине, а тот ему - ... рублей, затем отвез домой в г. ..., сказав, чтобы он был на связи, так как может ему еще понадобиться. Никакого отношения к деятельности ООО «...» не имеет, штат сотрудников, фактический и юридический адрес ему не известны. В период с апреля по ... года его возили в г. ... и г. ... для открытия расчетных счетов в банках на ООО «...». ... года ему позвонил данный человек и сказал, что ... года ему необходимо выехать в г. ... прислал электронный билет на поезд. В ... его встретил неизвестный мужчина, вместе поехали в АО «...», где он, взяв документы на фирму и мобильный телефон, зашел в отделение банка, сообщил работнику банка, что является директором ООО «...», после этого ему дали подписать заявления и договор на открытие счета. Абонентский номер врученного телефона был необходим для дистанционного доступа к счету, через СМС уведомления. После подписания всех документов поставил в договоре с банком свою подпись и круглую печать ООО «...», ему выдали копии договора и заявления, после чего он вышел из банка и тут же передал ожидавшему ему мужчине все документы, полученные от сотрудника банка, а также мобильный телефон. За оказанную услугу мужчина дал ему ... рублей. Аналогичным способом в период с марта по май 2020 года он по указанию и в сопровождении разных лиц открыл расчетные счета в следующих банках: ... года в отделении АО «...»; ... года в отделении ПАО «...»; ... года в отделении АО «...»; ... год в отделении ПАО «...»; ... года в отделении ПАО «...»; ... года в отделении АО «...»; ... года в отделении ПАО Банк «...». Понимал, что передавая банковские документы и телефон для дистанционного обслуживания банковских счетов, совершает уголовно-наказуемое деяния, а также что данные банковские документы и телефон предназначены для противозаконных банковских операций.

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 их подтвердил, при этом пояснил, что работает не официально, его ежемесячный доход составляет ... рублей, доход супруги примерно ... рублей, они воспитывают малолетнего ребенка, у супруги имеется ипотечный кредит, ежемесячные выплаты составляют ... рублей.

Вина подсудимого в совершении преступлений, помимо его признания, подтверждается имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Так, из показаний свидетеля Р. следует, что в Межрайонную ИФНС России №... по ... ... года ФИО1 были представлены заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное ФИО1, решение №... единственного учредителя ООО «...», Устав ООО «...», гарантийное письмо, паспорт, документ об уплате государственной пошлины. На основании указанных документов инспекцией было принято решение о государственной регистрации юридического лица с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. В настоящее время ООО «...» ликвидировано.

Свидетель В. (старший специалист ПАО «...»), чьи показания были оглашены судом с согласия сторон, пояснил, что в случае открытия банковского счета юридическим лицом в банк обращается директор организации, предоставляя решение о создание организации, устав, сведения о постановке в налоговый орган, паспорт и печать организации. При открытии счета директором заполняется анкета с отметкой об ознакомлении с условиями предоставления услуг. В публичных условиях прописаны положения, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет и ответственность на передачу электронных средств платежей иным лицам. При оформлении счета клиент предоставляет номер телефона, на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания, то есть происходит привязка номера телефона к банковскому счету для последующего дистанционного управления банковским счетом. Клиенту при открытии счета выдается условия пользования электронными средствами платежа, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются банковские дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов (т....).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К. (главного специалиста ОА «...») установлено, что Согласно банковскому делу ... года в отделение АО «...» обратился директор ООО «...» ФИО1, предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений ему были открыты банковские счета. Доступ к управлению данными счетами осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету номер мобильного телефона ..., а так же путем получения одноразовых SMS- паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона ... (т....).

Свидетель В. (сотрудник ПАО «...») в ходе предварительного следствия дал показания о том, что согласно банковскому делу от ... года в отделение ПАО «...» обратился директор ООО «...» ФИО1, предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет. Доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету номер мобильного телефона ..., а так же путем получения одноразовых SMS- паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона ... (т....).

Из показаний свидетеля Ч. (сотрудника ПАО Банк «...»), оглашенных в ходе судебного разбирательства, следует, что 10 июня 2020 года в отделение ПАО Банк «...» обратился директор ООО «...» ФИО1, предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему были открыты банковские счета. Доступ к управлению данными счетами осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету номер мобильного телефона ..., а так же путем получения одноразовых SMS- паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона +... (т....).

Вина подсудимого подтверждается также и письменными доказательствами по делу.

В ходе осмотра предметов осмотрены налоговое дело ООО «...»:

- заявление о создании юридического лица (ООО «...»), содержащее подпись заявителя – ФИО1, поданное в Межрайонную ИФНС России №... по РТ лично заявителем ... года;

- расписка в получении ИФНС России №... по РТ документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (ООО «...»), с подписью заявителя – ФИО1;

- решение №1 Единственного учредителя об учреждении ООО «...», подписанное ФИО1;

- квитанция от ... года об оплате государственной пошлины в размере ... рублей;

- устав ООО «...» утвержденный ... года и подписанный ФИО1. Согласно указанным документам ФИО1 становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО ...». По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ, 19.02.2020 года Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись, за Государственным регистрационным номером 1201600013647,

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в соответствии с которым ... года ООО «...» ОГРН ... поставлено на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ в Межрайонной инспекции ФНС по РТ и ей присвоен ИНН ...,

- сведения об открытых банковских счетах ООО «...» ИНН ... (т....).

По заключению эксперта №... от ... года подписи от имени ФИО1, расположенные на документах: заявление о гос. Регистрации юр.лица ООО «...», расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юрлица ООО «...» от ..., Решениях №... единственного участника ООО «...», выполнены вероятно самим ФИО1 (т. ...)

Согласно заключению эксперта №... от ... год подписи от имени ФИО1, расположенные на документах на открытие банковского счета в АО «...», выполнены вероятно самим ФИО1 (т. ...).

По заключению эксперта №... от ... года подписи от имени ФИО1, расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО «...», выполнены вероятно самим ФИО1 (т. ...).

Согласно заключению эксперта №... от ... года подписи от имени ФИО1, расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО «...» (...), выполнены вероятно самим ФИО1 (т. ...).

Согласно заключению эксперта №... от ... года подписи от имени ФИО1, расположенные на документах на открытие банковского счета в АО «...», выполнены вероятно самим ФИО1 (т. ...)

По заключению эксперта №... от ... года подписи от имени ФИО1, расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО Банк «...», выполнены вероятно самим ФИО1 (т. ...).

В ходе осмотра предметов (документов) произведен осмотр сведений об открытых банковских счетах ООО «...» ИНН ...:

- ... в АО «...» ...;

- ... АО «...» ...;

- ... ПАО «...» ...;

- ... АО «...» ..., ...;

- ... в ПАО «...» ...;

- ... в АО «...» ...;

- ... в ПАО Банк «...» ..., ...;

- документов, поступивших из АО «...»: Приказ №... «о назначении на должность директора и возложение обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности» ООО «...» от ...; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц в АО «... от ... года; акт приема-передачи от ... года между АО «...» и ФИО1; заявление на использование SMS –ключей в системе «Интернет-банк»; сведения о юридическом лице ООО «...»;

- документов, поступивших из АО «Райффайзенбанк»: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...» от ... года;

- документов, поступивших из ПАО «...»: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление о присоединении «между ПАО «...» и ООО «...» от имени ФИО1 с датой ... года;

- документов, поступивших из АО «...»: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление о присоединении к договору банковского обслуживания в АО «...» от ... года;

- документов, поступивших из ПАО «...» (...): карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление об открытии банковского счета ... от ... года; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №... от ... года; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в ПАО «...» от имени ФИО1 от ... года;

- документов, поступивших из ПАО «...»: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление – оферта комплексное оказание банковских услуг в ПАО «...» от ... года;

- документов, поступивших из АО «...»: заявление о подключении, переводе банковского (расчетного) счета в АО «...» от ... года; опросный лист АО «...» (для юридических лиц) от ... года; анкета бенефициарного владельца ООО «...» от ... года;

- документов, поступивших из ПАО Банк «...»: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «...» от ... года; анкета юридического лица в ПАО Банк «...» от имени ФИО1 от ... года (т. ...).

В ходе осмотра предметов (документов) произведен осмотр документов, поступивших из АО «...»: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «...» от ... года; заявление о присоединении к договору банковского обслуживания в АО «...» от ... года (т. ...).

Таким образом, виновность подсудимого ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности показаниями В,., В. и других, а также письменными материалами дела, в том числе, сведениями, предоставленными банками, об открытии ФИО1 счетов с предоставлением документов для их открытия. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступлений.

Оценивая имеющиеся доказательства, суд считает установленным и доказанным материалами уголовного дела, что ФИО1 по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли, с целью незаконного образования юридического лица, за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «...», указав себя в качестве учредителя и директора Общества, не намереваясь при этом вести какую-либо предпринимательскую деятельность от имени Общества. После этого по указанию неустановленных лиц ФИО1 в нескольких банках, расположенных на территории ..., открыл счета на имя ООО «...», получив все необходимые документы, электронные носители и средства платежа, которые он в последующем сбыл неустановленным лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных счетов.

С учетом изложенного, оценивая каждое приведенное доказательство с точки зрения его относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает их допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, кладет их в основу приговора и признает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений доказанной и квалифицирует его действия:

- по преступлению от ... года – по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению от ... года – по части 1 статьи 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению от ... года (ПАО «...») по части 1 статьи 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению от ... года (АО «...») по части 1 статьи 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению от ... года по части 1 статьи 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 суд учитывает в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное способствование в расследовании преступлений путем дачи подробных исчерпывающих признательных показаний в ходе предварительного следствия, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ наличие у подсудимого малолетнего ребенка, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, отсутствие судимостей, его молодой возраст, состояние здоровья его и близких родственников, а также то, что на учете у врачей нарколога, психиатра он не состоит, к административной ответственности не привлекался, хотя и не официально, но работает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам совершения преступлений, личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, принцип разумности и справедливости, возможность достижения целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, поведение подсудимого на стадии предварительного расследования и в суде, суд считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы условно с возложением обязанностей, исполнение которых в период испытательного срока будет в достаточной мере соответствовать цели исправления осужденного.

Учитывая материальное положение подсудимого, суд считает возможным по части 1 статьи 187 УК РФ не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, применив положения статьи 64 УК РФ по каждому преступлению.

При определении размера наказания, суд учитывает требования части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке статьи 81 УПК РФ.

Сумма, выплаченная адвокату Генераловой Л.Р., в размере 6584 рубля за защиту интересов ФИО1 в ходе судебного разбирательства в соответствии со статьей 131 УПК РФ является процессуальными издержками и подлежит взысканию с подсудимого в счет федерального бюджета. Оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек судом не установлено, поскольку он молод, трудоспособен. Подсудимый ФИО1 пояснил в судебном заседании, что имеет возможность возмещения процессуальных издержек и выразил готовность оплатить их.

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ и 8 (восьми) преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ – на 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ – на 1 (один) год 6 месяцев без штрафа по каждому из восьми преступлений.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на 2 (года) года.

На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 месяцев.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства, учебы, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно-осужденными, являться на регистрацию в этот орган в дни, определенные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: письменные документы, находящиеся в материалах дела, - хранить при уголовном деле.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек 6584 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранным им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий Шаронова М.Г.