Приговор по делу № 1-171/2023 от 23.08.2023

<данные изъяты>

Дело № 1-171/2023

УИД 56RS0033-01-2021-001948-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новотроицк Оренбургская область 23 августа 2023 года

Новотроицкий городской суд Оренбургской области в составе

председательствующего судьи Утянской Ю.П.,

при секретарях судебного заседания Кумпеевой З.У., Мигуновой И.Ю.,

с участием государственных обвинителей Батуриной Е.В., Забайрацкого А.В., Душиной Е.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Тарасовой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, невоеннообязанной, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей малолетнего ребенка, не судимой, работающей уборщиком служебных помещений МОАУ «Средняя образовательная школа №23 г. Новотроицка», зарегистрированной по адресу: <адрес> и проживающей по адресу: <адрес>

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ

установил:

подсудимая ФИО1 четыре раза приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 09 марта 2017 года по 13 мая 2019 года по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Алекса» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алекса» она принимать не будет, подписала заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, и 09 марта 2017 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Алекса».

После чего ФИО1, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а так же сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Алекса», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ей денежное вознаграждение 21 июля 2017 года обратилась в дополнительный офис Оренбургского отделения № 8623/0526 ПАО «Сбербанк» (далее по тексту – ДО Оренбургского отделения № 8623/0526 ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, где предоставила необходимые документы сотруднику банка ДО Оренбургского отделения № 8623/0526 ПАО «Сбербанк», послужившие основанием для открытия 21 июля 2017 года расчетного счета ООО «Алекса» № <***>.

Имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Алекса», для осуществления дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет», 24 июля 2017 года ФИО1, находясь в ДО Оренбургского отделения № 8623/0526 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, получила от сотрудника банка корпоративную банковскую карту ПАО «Сбербанк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «Сбербанк», с помещенной на него электронно-цифровой подписью, для обслуживания расчетного счета ООО «Алекса», то есть электронные носители информации, позволяющие осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «Сбербанк» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Алекса», а так же доступ к логину и паролю для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», отправленного посредством сети «Интернет», являющейся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Алекса» № <***>, тем самым из корыстных побуждений приобрела в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «Алекса» № <***>, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счета позволит последним самостоятельно без ее согласия, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени, как от имени директора ООО «Алекса», переводы денежных средств по расчетному счету данного общества и желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 24 июля 2017 года по 13 мая 2019 года в дневное рабочее время, находясь около жилого дома, расположенного по адресу: <...>, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту ПАО «Сбербанк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «Сбербанк», с помещенной на него электронно- цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса» № <***>, тем самым умышленно из корыстных побуждений совершила сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1 в период с 09 марта 2017 года по 13 мая 2019 года по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Алекса» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алекса» она принимать не будет, подписала заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, и 09 марта 2017 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Алекса».

После чего ФИО1, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а так же сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Алекса», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ей денежное вознаграждение 22 августа 2017 года обратилась в дополнительный офис Операционный офис «Рудный» в г. Новотроицке Филиала «Нижегородский» АО «Альфа - банк» по адресу: <...>, где предоставила необходимые документы сотруднику банка дополнительного офиса Операционный офис «Рудный» в г. Новотроицке Филиала «Нижегородский» АО «Альфа - банк», послужившие основанием для открытия 22 августа 2017 года расчетного счета ООО «Алекса» № <***>.

Затем, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Алекса», для осуществления дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет», 29 августа 2017 года ФИО1, находясь в Операционном офисе «Рудный» в г. Новотроицке Филиала «Нижегородский» АО «Альфа - банк» по адресу: <...>, получила от сотрудника банка корпоративную банковскую карту АО «Альфа-Банк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица АО «Альфа-Банк», с помещенной на него электронно-цифровой подписью, для обслуживания расчетного счета ООО «Алекса», то есть электронные носители информации, позволяющие осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» АО «Альфа – банк» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Алекса», а так же доступ к логину и паролю для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», отправленного посредством сети «Интернет», являющейся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Алекса», тем самым из корыстных побуждений приобрела в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса» № <***>.

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «Алекса» № <***>, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счета позволит последним самостоятельно без ее согласия, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени, как от имени директора ООО «Алекса», переводы денежных средств по расчетному счету данного общества, и желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 29 августа 2017 года по 13 мая 2019 года в дневное рабочее время, находясь около жилого дома, расположенного по адресу: <...>, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту АО «Альфа-Банк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица АО «Альфа-Банк» с помещенной на него электронно-цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а так же логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса» № <***>, тем самым умышленно из корыстных побуждений совершила сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1 в период времени с 09 марта 2017 года по 13 мая 2019 года по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Алекса» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алекса» она принимать не будет, подписала заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, и 09 марта 2017 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Алекса».

После чего ФИО1, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а так же сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Алекса», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ей денежное вознаграждение, 30 марта 2018 года обратилась в операционный офис «Оренбургский № 1» Филиала ПАО «АКИБАНК» по адресу: <...>, где предоставила необходимые документы сотруднику банка в операционный офис «Оренбургский № 1» Филиала ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа, послужившие основанием для открытия 30 марта 2018 года расчетного счета ООО «Алекса» <***>.

Затем, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Алекса», для осуществления дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет», 30 марта 2018 года ФИО1, находясь в операционном офисе «Оренбургский № 1» Филиала ПАО «АКИБАНК» по адресу: <...>, получила от сотрудника банка ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «АКИБАНК», с помещенной на него электронно-цифровой подписью, для обслуживания расчетного счета ООО «Алекса», то есть электронный носитель информации позволяющие осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «АКИБАНК» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет», по расчетному счету ООО «Алекса», а так же доступ к логину и паролю для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания» отправленного посредством сети «Интернет», являющиеся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Алекса» № <***>, тем самым из корыстных побуждений приобрела в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «Алекса» № <***>, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счета позволит последним самостоятельно без ее согласия, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени, как от имени директора ООО «Алекса», переводы денежных средств по расчетному счету данного общества и желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 30 марта 2018 года по 13 мая 2019 года в дневное рабочее время, находясь около жилого дома, расположенного по адресу: <...>, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «АКИБАНК», с помещенной на него электронно-цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а так же логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса» № <***>, тем самым умышленно из корыстных побуждений совершила сбыт электронного носителя информации и электронного средства предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1, в период времени с 09 марта 2017 года по 13 мая 2019 года по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Алекса» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алекса» она принимать не будет, подписала заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, и 09 марта 2017 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Алекса».

После чего ФИО1, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а так же сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Алекса», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ей денежное вознаграждение, 05 декабря 2017 года обратилась в Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») в городе Оренбурге, где предоставила необходимые документы сотруднику банка в АО КБ «Модульбанк», послужившие основанием для открытия 05 декабря 2017 года расчетных счетов ООО «Алекса» № <***> и № 40702810770014231088.

Затем, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Алекса», для осуществления дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет», 05 декабря 2017 года ФИО1, находясь в АО КБ «Модульбанк» в городе Оренбурге, получила от сотрудника банка корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк», являющуюся электронным носителем информации, то есть объектом материального мира, информация на который записана в электронной форме, осуществляющее физическое присоединение к компьютеру, позволяющее идентифицировать пользователя (юридическое лицо) как клиента банка, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания» на бумажном носителе, являющегося электронным средством, то есть средством, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт или иных технических устройств, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ООО «Алекса», тем самым из корыстных побуждений приобрела в целях сбыта электронный носитель информации и электронные средство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Алекса».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алекса», осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Алекса» № <***> и № 40702810770014231088, предоставление третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанных счетов позволит последним самостоятельно без ее согласия, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени, как от имени директора ООО «Алекса», переводы денежных средств по расчетным счетам данного общества, и желая наступления указанных последствий, с 05 декабря 2017 года по 13 мая 2019 года в дневное рабочее время, находясь около дома по адресу: <...>, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк», являющуюся электронным носителем информации, к которому подключена услуга «Дистанционное обслуживание» и доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания», подключенный к абонентскому номеру, не принадлежащему ФИО1, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания» на бумажном носителе, являющийся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания», предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Алекса» № <***> и № 40702810770014231088, оформленных в АО КБ «Модульбанк», тем самым умышленно из корыстных побуждений совершила сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении указанных преступлений признала, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ и от дачи пояснений по существу обвинения отказалась

Кроме полного признания вины подсудимой ее вина подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного следствия. Она показала, что в один из дней К.С.М. предложила отчиму О.Н. за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей оформить юридическое лицо, подыскать людей для регистрации организации в налоговом органе. О данном предложении отчим сообщил ей. В связи с нуждаемостью в денежных средствах, согласилась на это предложение. Через некоторое время в офисе, расположенном на ул. Ваулина, д.3 в г. Новотрицке встретилась с К.С.М., которая в ходе беседы пояснила, что необходимо зарегистрировать общество, открыть расчетные счета, руководством данного общества будет заниматься К.С.М.. С этой целью через несколько дней под руководством К.С.М. в МФЦ г. Новотроицка передала документы оператору для регистрации юридического лица, после оформления расписалась в документах. Через неделю получила в МФЦ документы о регистрации ООО «Алекса», передала их К.С.М.. Оформила доверенность у нотариуса. В один из дней ездила с К.С.М. в банк в г. Оренбург, где открыла расчетный счет ООО «Алекса», передала К.С.М. полученные в банке документы. За регистрацию ООО «Алекса» и открытие расчетного счета К.С.М. заплатила ей 2000 рублей. Через некоторое время К.С.М. вновь обратилась к ней, просила открыть еще один расчетный счет в банке. В одном из банков г. Новотроицка по указанию К.С.М. открыла расчетный счет, назвала в банке номер телефона указанный К.С.М., полученные в банке документы передала ей. Спустя некоторое время К.С.М. опять обратилась к ней с просьбой открыть расчетные счета в банке. По ее указанию открыла расчетный счет в одном из банков г. Орска, полученные в банке документы передала К.С.М.. В дальнейшем по указанию К.С.М. еще несколько раз ездила в г. Орск с целью открытия счетов. За оказанную услугу по открытию каждого из счетов ООО «Алекса» К.С.М. передавала ей денежное вознаграждение в размере от 1000 до 2000 рублей. Спустя некоторое время с целью открытия счетов с К.С.М., парнем по имени Е. ездила в г. Оренбург. В торговом центре «Восход» сотрудник банка передал им документы по открытию расчетных счетов общества, которые она подписала. В г. Новотроицке документы по открытию и распоряжению счетами передала К.С.М.. За услугу по открытию расчетного счета К.С.М. передала ей денежное вознаграждение. Финансово-хозяйственные документы ООО «Алекса» она никогда не подписывала. Организацию ООО «Алекса» зарегистрировала по просьбе К.С.М. за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Осуществлять деятельность ООО «Алекса» не намеривалась, управление расчетными счетами не осуществляла и не намеривалась это делать. Коммерческой деятельностью общества не занималась, навыков работы на руководящей должности не имеет. Знает, что в 2019 году К.С.М. умерла. ( том 1, л.д. 28-31, том 2, л.д.147-153, л.д. 175-179)

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила. Пояснила, что действительно два-три раза ездила в г. Оренбург по просьбе К.С.М., открывала расчетные счета общества. Все открытые расчетные счета были привязаны к абонентским номерам, принадлежащим К.С.М.. Полученные в банках документы, банковские карты, электронные ключи передавала К.С.М. около <адрес>, где проживала в период с 2017 по 2019 год.

По эпизоду приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и

электронных носителей информации, полученных в ПАО «Сбербанк»

Свидетель С.С.В. показал, что работает в должности начальника отдела камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС России №14 по Оренбургской области. В его обязанности входит проведение камеральных проверок на основе представленных деклараций. В ходе одной из проверок установлено, что по одному адресу зарегистрированы две организации - ООО «Алекса» и ООО «Диметра». С целью проверки выходил по адресу регистрации данных организаций: <адрес>. Установлено, что номинальным директором ООО «Алекса» является женщина, которая работает в школе. Она за денежное вознаграждение зарегистрировала данную организацию, открыла банковские счета. Знает, что директором ООО «Алекса» открыты счета в пяти или шести банках. Признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности у организации не было. В течение 2018 года ООО «Алекса» осуществлялся вывод денежных средств на другие расчетные счета. В случае передачи ключей электронно-цифровых подписей третьем лицам, они могут через расчетные счета производит транзакции, выводить денежные средства с расчетных счетов.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в виду противоречий частично оглашены показания свидетеля С.С.В., данные в ходе предварительного следствия. Он показал, что ООО «Алекса» зарегистрировано 09 марта 2017 года по адресу: <адрес>. Директором данной организации являлась ФИО1. Директором ООО «Алекса» ФИО1 открыты, в том числе расчетный счет в Оренбургском отделении № 8623 ПАО «Сбербанк России» № <***>. В ходе мероприятий налогового контроля установлено, что ООО «Алекса» и ООО «Деметра» являются взаимозависимыми лицами, в силу наличия родственных связей и одного места жительства, что подтверждено показаниями свидетелей и паспортными данными об адресе регистрации. ООО «Алекса» и ООО «Дементра» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. В ходе камерального контроля при анализе выписок банка ООО «Алекса» и других связанных организаций выявлен факт вывода денежных средств. Основная часть денежных средств переводилась в адрес ИП К.С.М., ИП К.И.А., ИП Г.В.Н., так ООО «Алекса» перевела ИП К.И.А. денежные средства в размере 230 000 рублей, в адрес ИП К.С.М. денежные средства в размере 30 000 рублей. ИП К.И.А. и ИП К.С.М. данные денежные средства обналичили. Таким образом за четвертый квартал 2017 года группой организаций в том числе ООО «Алекса» и указанными предпринимателями было обналичено более 9 000 000 рублей ( том 2 л.д.87-88).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий.

Свидетель Б.Ю.А. показала, что работает в должности менеджера по работе с корпоративными клиентами ПАО «Сбербанк», до 2017-2019 года работала в другой должности. При открытии клиентом расчетного счета на электронную почту, абонентский номер телефона клиенту приходит логин и пароль от личного кабинета «Сбербизнес», используя которые клиент входит в личный кабинет и пользуется им. Кроме того банком выдается банковская карта, которая привязывается к расчетному счету. Клиент предупреждается об ответственности за передачу электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам. В момент открытия счета у клиента выясняется каким видом деятельности будет заниматься организация, вся информация вносится в базу данных банка.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в виду противоречий оглашены показания свидетеля Б.Ю.А., данные в ходе предварительного следствия. Она показала, что 21 июля 2021 года директор ООО «Алекса» ФИО1 обратилась в ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Алекса». Одновременно с открытием счета клиенту выдан электронный чип (токен), составлены соответствующие документы. Директору ООО «Алекса» выдана именная карта «VISA», привязанная к расчетному счету. При получении карты, электронного ключа (токена) и открытии расчетного счета клиент банка уведомляется об ответственности за передачу карты и электронного ключа (токена) третьим лицам ( том 2, л.д. 73-75).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий.

По эпизоду приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных

в ПАО «АККИБАНК»

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в виду противоречий частично оглашены показания свидетеля С.С.В., данные в ходе предварительного следствия. Он показал, что ООО «Алекса» зарегистрировано 09 марта 2017 года по адресу: <адрес>. Директором данной организации являлась ФИО1. Директором ООО «Алекса» ФИО1 открыты, в том числе расчетный счет в ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа расчетный счет № <***>. В ходе мероприятий налогового контроля установлено, что ООО «Алекса» и ООО «Деметра» являются взаимозависимыми лицами, в силу наличия родственных связей и одного места жительства, что подтверждено показаниями свидетелей и паспортными данными об адресе регистрации. ОО «Алекса», и ООО «Дементра» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. В ходе камерального контроля при анализе выписок банка ООО «Алекса» и других связанных организаций выявлен факт вывода денежных средств. Основная часть денежных средств переводилась в адрес ИП К.С.М., ИП К.И.А., ИП Г.В.Н., так ООО «Алекса» перевела ИП К.И.А. денежные средства в размере 230 000 рублей, в адрес ИП К.С.М. денежные средства в размере 30 000 рублей. ИП К.И.А. и ИП К.С.М. данные денежные средства обналичили. Таким образом за четвертый квартал 2017 года группой организаций в том числе ООО «Алекса» и указанными предпринимателями было обналичено более 9 000 000 рублей ( том 2 л.д.87-88).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой оглашены показания свидетеля А.А.Х., данные в ходе предварительного следствия. Она показала, что работает главным экономистом ПАО «АКИБАНК». При открытии расчетного счета клиенты предоставляют паспорт, ИНН, СНИЛС директора и учредителей, а также устав, решения, приказы о назначении, трудовой договор, договор аренды помещения по юридическому адресу. Директору ООО «Алекса» выдавалось устройство USB-токен «IBANK 2 KEY». Какие-либо еще электронные носители (устройства), пароли, конверты не выдавались ( том 2, л.д.81-83).

По эпизоду приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации,

полученных в АО КБ «Модульбанк».

Свидетель С.С.В. показал, что работает в должности начальника отдела камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС России №14 по Оренбургской области. В его обязанности входит проведение камеральных проверок на основе представленных деклараций. В ходе одной из проверок установлено, что по одному адресу зарегистрированы две организации - ООО «Алекса» и ООО «Диметра». С целью проверки выходил по адресу регистрации данных организаций: <адрес>. Установлено, что номинальным директором ООО «Алекса» является женщина, которая работает в школе. Она за денежное вознаграждение зарегистрировала данную организацию, открыла банковские счета. Директором ООО «Алекса» открыты счета в пяти или шести банках. Признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности у организации не было. В течение 2018 года ООО «Алекса» осуществлялся вывод денежных средств на другие расчетные счета. В случае передачи ключей электронно-цифровых подписей третьем лицам, они могут через расчетные счета производит транзакции, выводить денежные средства с расчетных счетов.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в виду противоречий частично оглашены показания свидетеля С.С.В., данные в ходе предварительного следствия. Он показал, что ООО «Алекса» зарегистрировано 09 марта 2017 года по адресу: <адрес>. Директором данной организации являлась ФИО1. Директором ООО «Алекса» ФИО1 открыты в том числе, расчетные счета в АО КБ «Модульбанк» расчетные счета № <***> и № 40702810770014231088. В ходе мероприятий налогового контроля установлено, что ООО «Алекса» и ООО «Деметра» являются взаимозависимыми лицами, в силу наличия родственных связей и одного места жительства, что подтверждено показаниями свидетелей и паспортными данными об адресе регистрации. ОО «Алекса», и ООО «Дементра» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. В ходе камерального контроля при анализе выписок банка ООО «Алекса» и других связанных организаций выявлен факт вывода денежных средств. Основная часть денежных средств переводилась в адрес ИП К.С.М., ИП К.И.А., ИП Г.В.Н., так ООО «Алекса» перевела ИП К.И.А. денежные средства в размере 230 000 рублей, в адрес ИП К.С.М. денежные средства в размере 30 000 рублей. ИП К.И.А. и ИП К.С.М. данные денежные средства обналичили. Таким образом за четвертый квартал 2017 года группой организаций в том числе ООО «Алекса» и указанными предпринимателями было обналичено более 9 000 000 рублей ( том 2 л.д.87-88).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой оглашены показания свидетеля А.А.М., данные в ходе предварительного следствия. Он показал, что работает специалистом по безопасности АО КБ «Модульбанк». Директор ООО «Алекса» ФИО1 05 декабря 2017 года в АО КБ «Модульбанк» открывала два расчетных счета № <***> и № 40702810770014231088, которые в настоящее время закрыты. При открытии счетов ФИО1 выдана корпоративная карта компании и запечатанный конверт с пин-кодом. Данная карта привязана к счету юридического лица, предназначена для оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью компании, для получения наличных денежных средств. По данным счетам осуществлялось движение денежных средств. Иные электронные устройства ( носители) пароли, конверты ФИО1 не выдавались ( том 2, л.д. 85-86).

По эпизоду приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации,

полученных в АО «Альфа Банк»

Свидетель С.С.В. показал, что работает в должности начальника отдела камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС России №14 по Оренбургской области. В его обязанности входит проведение камеральных проверок на основе представленных деклараций. В ходе одной из проверок установлено, что по одному адресу зарегистрированы две организации - ООО «Алекса» и ООО «Диметра». С целью проверки выходил по адресу регистрации данных организаций: <адрес>. Установлено, что номинальным директором ООО «Алекса» является женщина, которая работает в школе. Она за денежное вознаграждение зарегистрировала данную организацию, открыла банковские счета. Знает, что директором ООО «Алекса» были открыты счета в пяти или шести банках. Признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности у организации не было. В течение 2018 года ООО «Алекса» осуществлялся вывод денежных средств на другие расчетные счета. В случае передачи ключей электронно-цифровых подписей третьем лицам, они могут через расчетные счета производит транзакции, выводить денежные средства с расчетных счетов.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в виду противоречий частично оглашены показания свидетеля С.С.В., данные в ходе предварительного следствия. Он показал, что 09 марта 2017 года зарегистрировано ООО «Алекса», директором данной организации являлась ФИО1. Директором ООО «Алекса» ФИО1 открыты, в том числе расчетный счет в филиале «Нижегородский» АО «Альфа – банк» расчетный счет № <***>. В ходе мероприятий налогового контроля установлено, что ООО «Алекса» и ООО «Деметра» являются взаимозависимыми лицами, в силу наличия родственных связей и одного места жительства, что подтверждено показаниями свидетелей и паспортными данными об адресе регистрации. ОО «Алекса», и ООО «Дементра» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. В ходе камерального контроля при анализе выписок банка ООО «Алекса» и других связанных организаций выявлен факт вывода денежных средств. Основная часть денежных средств переводилась в адрес ИП К.С.М., ИП К.И.А., ИП Г.В.Н., так ООО «Алекса» перевела ИП К.И.А. денежные средства в размере 230 000 рублей, в адрес ИП К.С.М. денежные средства в размере 30 000 рублей. ИП К.И.А. и ИП К.С.М. данные денежные средства обналичили. Таким образом за четвертый квартал 2017 года группой организаций в том числе ООО «Алекса» и указанными предпринимателями было обналичено более 9 000 000 рублей ( том 2 л.д.87-88).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий.

Свидетель И.Е.О. показала, что в 2017 году работала менеджером в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>. Для открытия расчетного счета директор юридического лица обращается в банк с заявлением об открытии расчетного счета, представляет уставные документы общества, свой паспорт. Клиенту выдается заявление о присоединении к интернет банку, правила по работе с банком. В 2017 году клиентом при открытии счета заполнялась и подписывалась анкета. Банковская карта выдается клиенту, только при наличии заявления об этом. При открытии расчетного счета ООО «Алекса» директору выдана корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету общества, представлена услуга «Банк клиент», которая наделяет владельца правом управления денежными счетами, находящимися на расчетном счете, выдан временный логин и пароль. При открытии расчетного счета ФИО1 выдана простая электронная подпись, которая необходима для совершения операций по счету. При осуществлении операций при открытии счета, получении электронных подписей заявитель уведомляется об ответственности за передачу третьим лицам

Объективно вина подсудимой ФИО1 по каждому эпизоду подтверждается письменными доказательствами:

-протоколом осмотра места происшествия от 15 марта 2023 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 10 метрах от дома 43 по ул. Зеленой в г. Новотроицке Оренбургской области. В ходе следственного действия ФИО2 указала, что на данном участке местности в период с 09 марта 2017 года по 13 мая 2019 года передала К.С.М. электронные носители информации с электронными цифровыми подписями, банковскую карту (том 1, л.д.28-29,30-31);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в целях получения банковского дела ООО «Алекса» в АО КБ «Модульбанк»(том 1, л.д.53);

- актом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Сбора образцов для сравнительного исследования» и протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 26 января 2023 года, согласно которым в АО КБ «Модуль банк» изъята сшивка документов ООО «Алекса»: заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о выпуске именной платежной корпоративной карты (том 1,л.д.55-56, 57-58),

- постановлением Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области № 873 от 08 декабря 2022 года разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в целях получения банковского дела ООО «Алекса» в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа (том 1, л.д.60);

- актом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Сбора образцов для сравнительного исследования» и протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 27 января 2023 года, согласно которым в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа изъято банковское дело ООО «Алекса», в том числе акт приема-передачи устройства USB-Токен «IBANK 2 KEY», карточка с образцами подписи ФИО1, сертификат проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «IBANK 2 KEY» ПАО «Акибанк», акт приема-передачи устройства USB-токена «IBANK 2 KEY», заявление на открытие счета ( том 1, л.д. 66-69);

- постановлением Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области № 875 от 08 декабря 2022 года разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в целях получения банковского дела ООО «Алекса» в Оренбургском отделении №8623 ПАО «Сбербанк России» (том 1, л.д.82);

- актом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Сбора образцов для сравнительного исследования» и протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 13 января 2023 года, согласно которым в филиале дополнительного офиса Оренбургского отделения №8623/478 ПАО «Сбербанк» изъято банковское дело ООО «Алекса» ( том 1, л.д. 84-87, 88-91);

- постановлением Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области № 878 от 08 декабря 2022 года разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в целях получения банковского дела ООО «Алекса» в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк»(том 1, л.д.93);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23 февраля 2023 года, согласно которому у ФИО1 отобраны свободные образцы почерка (том 1, л.д.107);

-заключением эксперта № Э5/19 от 26 января 2023 года согласно которому:

1. подпись в строке «(подпись)» в доверенности от 28 июля 2017 года на листе № 5 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

2. подпись в строке «Директор ФИО1 подпись» в заявлении о закрытии расчетного банковского счета от 30 августа 2017 года на листе № 7 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

3. подпись в строке « /ФИО1/» в заявлении о расторжении договора - конструктора от 30 августа 2017 года на листе № 8 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

4. подпись в строке «Подпись Клиента (Представителя Клиента)» в заявлении о расторжении договора от 20 июля 2017 года №8623/0526/001053 от 30 августа 2017 года на листе № 9 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

5. подпись в строке «Руководитель Клиента Подпись» в заявление о прекращении действия «корпоративных» карт от 30 августа 2017 года на листе № 10 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

6. подписи в графах «Подпись клиента (владельца счета):», «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттисков печати от 21 июля 2017 года на листе № 11 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

7. подписи в строках «(Подпись владельца ключа)», «ФИО и подпись руководителя клиента» в сертификате ключа электронной подписи №A2BJRB01 от 24 июля 2017 года на листе № 2 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнены ФИО1.

8. подписи в строках «(Подпись владельца ключа)», «ФИО и подпись руководителя клиента» в сертификате ключа электронной подписи №A2BJRB02 от 24 июля 2017 года на листе № 3 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнены ФИО1.

9. подпись в графе «Подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в Системе» и в строке « /ФИО1/» в заявлении о присоединении от 21 июля 2017 года на листе № 28 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

10. подпись в строке «Подпись» в приложении №9А ИСК для юридических лиц от 21 июля 2017 года на листе № 22 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнена ФИО1.

11. подписи справа от слов «получила» в уведомлении об открытии банковского счета от 21.07.2017 на листе № 30 банковского дела ПАО «Сбербанк» выполнены ФИО1 ( том 1,л.д.130-139);

- заключение эксперта № Э5/34 от 07 февраля 2023 года, согласно которому подписи от имени ФИО1 расположенные:

1. в графах «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати на листе № 1 банковского дела АО «Альфа-банк»;

2. в строках «Подпись Клиента» в заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг от 25 августа 2017 года на листах №№ 9, 10, 11 банковского дела АО «Альфа - банк»;

3. в строке «Руководитель подпись» в заявлении на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» от 22 августа 2017 года на листе № 14 банковского дела АО «Альфа - банк»;

4. в строке «(подпись)» в подтверждении о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» на листе № 18 банковского дела АО «Альфа - банк»;

5. в строке «(Подпись)» в подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» на листе № 19 банковского дела АО «Альфа - банк»;

6. в строке «(подпись)» в подтверждении о присоединении к Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» на листе № 20 банковского дела АО «Альфа - банк»;

7. в строке «От Клиента» в акте приема-передачи карт/ПИН-конвертов №1 на листе № 21 банковского дела АО «Альфа - банк»;

8. в строке «ПОДПИСЬ М.П. ДАТА» в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему клиента юридического дела клиента ООО «Алекса» открытого в АО КБ «Модульбанк»;

9. в графе «КЛИЕНТ ПОДПИСЬ» и в строке «(подпись)» в заявлении о выпуске неименной платежной корпоративной карты юридического дела клиента ООО «Алекса» открытого в АО КБ «Модульбанк»;

10. в строке «Директор /ФИО1/» в акте приема передачи устройства USB-TOKEH «IBANK 2 KEY» от 12 июля 2018 года на листе № 4 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

11. в графах «Образце подписи», «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 3 марта 2018 года на листе № 2 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

12. в строке «Руководитель» в заявлении на закрытие расчетного счета на листе № 3 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

13. в строке «Руководитель организации подпись» в сертификате ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBANK 2» ПАО «Акибанк» от 30 марта 2018 на листе № 5 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

14. в строке «Директор /ФИО1/» в акте приема передачи устройства USB-TOKEH «IBANK 2 KEY» от 30 марта 2018 года на листе № 6 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

15. в графе «ПОДПИСЬ» в заявлении о распространении электронного документооборота в ПАО «АКИБАНК» от 30 марта 2018 года на листе № 7 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

16. в строке «Директор /ФИО1/» в дополнительном соглашении о количестве подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати к договору банковского счета № 64/18 от 30 марта 2018 года на листе № 8 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

17. в строках «Клиент», «Директор /ФИО1/» в договоре банковского счета № 64/18 от 30 марта 2018 года на листах №№ 9, 10 банковского дела ПАО «АКИБАНК»;

18. в строке «(подпись)» в заявлении на открытие счета от 30 марта 2018 года на листе № 12 банковского дела ПАО «АКИБАНК» выполнены ФИО1 ( том 1, л.д.149-157);

- протоколом выемки от 21 мая 2021 года, согласно которому в ИФНС №10 по Оренбургской области изъято регистрационное дело ООО «Алекса» ИНН <***> ( том 1, л.д.169-171);

-протоком осмотра места происшествия от 24 мая 2021 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по ул. Зеленой, д. 43 в г. Новотроицке. В ходе следственного действия при осмотре прилегающей территории, лестничных проемов и площадки каких-либо вывесок с названием ООО «Алекса» не обнаружено ( том 1, л.д.187-188, 189-191);

- протоколом осмотра предметов от 01 июня 2021 года, согласно которому осмотрены:

1. регистрационное дело ООО «Алекса» ИНН <***>. Участвующая в ходе следственного действия ФИО1 пояснила, что подписи: в расписках о получении МАУ «МФЦ г. Новотроицк» документов 01 марта 2017 года, 01 августа 2018 года; решении №1 единственного учредителя о создании ООО «Алекса» от 01 марта 2017 года; заявлении от 01 марта 2017 года о государственной регистрации юридического лица № Р11001; заявлении от 31 июля 2017 года о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, выполнены ею лично. Регистрационное дело признано вещественным доказательством ( том 1, л.д.214-217, 218, том 2 л.д.1-2);

- решением единственного учредителя № 1 от 01 марта 2017 года о создании ООО «Алекса», согласно которому ФИО1 приняла решение о создании Общества, она же назначена на должность директора (том 1, л.д. 237);

- уставом Общества с ограниченной ответственностью «Алекса» (том 1, л.д.227-235);

-заявлением, согласно которому ФИО1 обратилась с просьбой зарегистрировать юридическое лицо ООО «Алекса» ( том 1, 247-254);

-распиской, согласно которой 01 августа 2017 года ФИО1 обратилась в МАУ «МФЦ г. Новотроицка» с заявлением о государственной регистрации ООО «Алекса» ( том 1, л.д.238);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой 09 марта 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Алекса» ИНН/КПП <***>/560701001, адрес местонахождения: <адрес>, учредителем которого является ФИО1(том 1, л.д. 223-226);

-листом учета выдачи документов, согласно которому 09 марта 2017 года выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алекса» ( том 1, л.д.256);

-решением от 14 августа 2017 года о государственной регистрации, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области принято решение о регистрации ООО «Алекса» ( том 1, л.д.239);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, согласно которому ООО «Алекса» 09 марта 2017 года поставлена на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Оренбургской области ( том 1, л.д.236);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 04 июня 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о недостоверности сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно которому внесены сведения о местонахождении ООО «Алекса» по адресу <адрес> ( том 1,л.д. 257-258);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 23 января 2019 года внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица ООО «Алекса» ( том 1, л.д. 219-220);

- протоколом от 01 июня 2021 года о получении образцов для сравнительного исследования, согласно которому у ФИО1 получены образцы подчерка и подписи ( том 2, л.д.4);

- заключением эксперта №Э5/255 от 11 июня 2021 года, согласно которому подпись, расположенная в строке «Подпись заявителя» и рукописная запись «ФИО1», расположенная в строке «Я_____» на 9 листе в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, выполнены ФИО1. Подпись, расположенная в строке « единственный участник ООО « Алекса» в Решении №1 единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Алекса» от 01 марта 2017 года выполнена ФИО1. Подпись, расположенная в строке «Лицо, имеющее право подпись» в расписке в получении МАУ «МФЦ г. Новотроицк» документов от 01 марта 2017 года, выполнена ФИО1. ( том 2, л.д.10-14, 15-16);

- ответом ПАО «Сбербанк», согласно которому 21 июля 2017 года ООО «Алекса» открыт расчетный счет №<***> ( том 2, л.д.93);

- ответом АКИБ «АКБАНК» от 06 марта 2023 года, согласно которому в дополнительном офисе №5 в г. Уфа ООО «Алекса» 30 марта 2018 года открыт расчетный счет № <***> ( том 2, л.д.95);

- протоколом осмотра предметов от 23 марта 2023 года, согласно которому осмотрены:

1. копии материалов уголовного дела №01-0023/49/2021 в отношении ФИО1;

2. юридическое дело клиента ООО «Алекса», изъятое в дополнительном офисе Оренбургского отделения №8623/477 ПАО «Сбербанк», в котором имеется сертификат ключа электронной подписи №А2ВJRB01, оформленного на директора ООО «Алекса» ФИО1, сертификат ключа электронной подписи №А2ВJRB02, оформленного на директора ООО «Алекса» ФИО1, заявление директора ООО «Алекса» на получение корпоративной карты, заявление от ООО «Алекса» ФИО1 о прекращении действия «бюджетных»/» корпоративных» карт;

3. юридическое дело клиента ООО «Алекса», изъятое в АО «Альфа-банк», в котором имеется заявление ФИО1 от 22 августа 2017 года об открытии расчетного счета, акт согласно которому 29 августа 2017 года директору ООО «Алекса» ФИО1 передана банковская карта и «пин-конверт»;

4. юридическое дело клиента ООО «Алекса» изъятое в ПАО «АКИБАНК» ( с приложением 1 диска с Ip-адресами), в котором имеется акт приема передачи, согласно которому 30 марта 2018 года устройство USB-TOKEN «IBANK 2 KEY» передано директору ОО ФИО1; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBANK» ПАО «АКИБАНК»; заявлениями директора ООО «Алекса» ФИО1 на открытие счета, о распространении электронного документооборота в ПАО «АКИБАНК»;

5. юридическое дело клиента ООО «Алекса», изъятое в АО КБ «Модульбанк» с движениями денежных средств по расчетным счетам ООО «Алекса», в котором имеется заявление директора ООО «Алекса» ФИО1 о выпуске и получении корпоративной банковской карты от 05 декабря 2017 года;

7. ответ из Межрайонной ИФНС России №14 по Оренбургской области с диском. При осмотре файлов на диске зафиксированы движения денежных средств по расчетным счетам, открытом в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа - банк», ПАО «АКИБАНК», АО КБ «Модульбанк», зафиксированы переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Алекса» в адрес ИП К.С.М., ИП К.И.А.. ИП Г.В.Н., ООО «Деметра» ( 5607141682), ООО «Армада» (5607141700). При открытии папки «письмо в МВД по Алекса» установлено. Что ООО «Алекса» и ООО «Дементра» зарегистрированы в один день 09 марта 2017 года по адресу: <адрес>. По данному адресу указанные организации не располагаются;

8. сопроводительное письмо из дополнительного офиса № ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа, согласно которому ООО «Алекса» 30 марта 2018 года открыт расчетный счет №<***>;

9. ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «Алекса» 21 июля 2017 года открыт счет 407028810146000005357;

10. свободные образцы подчерка. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. ( том 2, л.д. 96-101, 124-139).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя осмотрены банковские дела ООО «Алекса», изъятые в АО «Альфа-Банк», ПАО «АКИБАНК», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк». В ходе осмотра подтвержден факт выдачи ФИО1 в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» корпоративных банковских карт, ключа электронной подписи с помещенной на него электронно-цифровой подписью, логина и пароля, в ПАО «АКИБАНК» ключа электронной подписи с помещенной на него электронно-цифровой подписью, логина и пароля, в АО КБ «Модульбанк» корпоративной банковской карты, логина и пароля.

Изложенные доказательства позволяют суду сделать вывод о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении каждого из инкриминируемых ей преступлений.

Из исследованного в судебном заседании юридического дела клиента ООО «Алекса» следует, что ФИО1 30 марта 2018 года при открытии расчетного счета в ПАО «АКИБАНК» выдавалось устройство USB-TOKEN «IBANK 2 KEY», сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBANK» ПАО «АКИБАНК».

Согласно оглашенным показаниям свидетеля А.А.Х., сотрудника банка при открытии расчетного счета в ПАО «АКИБАНК» директору ООО «Алекса» какие-либо электронные носители (устройства), конверты, кроме устройства USB-токен «IBANK 2 KEY» не выдавались.

Доказательств выдачи ФИО1 при открытии счета в ПАО «АКИБАНК» корпоративной банковской карты суду не представлено.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В связи с этим суд исключает из обвинения подсудимой ссылку на получение ФИО1 в ПАО «АКИБАНК» корпоративной банковской карты.

Данное решение не влияет на состав инкриминируемого ей преступления и правовую оценку ее действий.

В судебном заседании после исследования доказательств государственный обвинитель уточнил обвинение, указав, что ФИО1 приобрела в ПАО «Сбербанк» в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств период с 24 июля 2017 года по 13 мая 2019 года, в АО «Альфа-Банк» приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств период с 29 августа 2017 года по 13 мая 2019 года, в ПАО «АКИБАНК» приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств период с 30 марта 2018 года по 13 мая 2019 года, в АО КБ «Модульбанк» приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств период с 05 декабря 2017 года по 13 мая 2019 года.

В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ суд связан с позицией участвующего в деле государственного обвинителя, более того находит ее мотивированной и обоснованной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 по каждому эпизоду действовала умышленно, из корыстной заинтересованности. Внося в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является директором и учредителем ООО «Алекса» сама не намеревалась управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организаций. Реальную финансово-экономическую деятельность в ООО «Алекса» не осуществляла, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов общества у нее не имеется, а финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За свои незаконные действия каждый раз она получала денежное вознаграждение.

Являясь номинальным руководителем ООО «Алекса», действуя от имени указанной организации, ФИО1 открыла в отделениях ПАО «Сбербанк», АО «Альфа - банк», ПАО «АКИБАНК», АО КБ «Модульбанк» расчетные счета, приобрела с целью сбыта путем получения от сотрудника банка ПАО «Сбербанк», АО «Альфа - банк», корпоративные банковские карты, ключ электронной подписи с помещенной на него электронно-цифровой подписью, логин и пароль, позволяющие осуществлять вход в систему «Дистанционного банковского обслуживания», в АО КБ «Модульбанк» корпоративную банковскую карту, логин и пароль, позволяющие осуществлять вход в систему «Дистанционного банковского обслуживания», в ПАО «АКИБАНК» ключ электронной подписи, с помещенной на него электронно-цифровой подписью, логин и пароль позволяющие осуществлять вход в систему «Дистанционного банковского обслуживания», предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые затем передала неустановленным следствием лицам за денежное вознаграждение.

В соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Банковская карта, ключ электронной подписи с помещенной на него электронно-цифровой подписью, на котором хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, персональные логины и пароли для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО3, относятся к электронным носителям информации и электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, ФИО1 не намеревался использовать их в собственных целях, за денежное вознаграждение передала третьему лицу, т.е. сбыла их.

Преданные ФИО1 банковские карты, ключи с помещенной на них электронно-цифровой подписью, логины и пароли обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Алекса» без ведома руководителя данного юридического лица.

Действия подсудимой ФИО1 по каждому эпизоду носили умышленный характер, совершены ею с корыстной целью.

Изложенные выводы суд основывает на оглашенных показаниях подсудимой ФИО1, поддержанных ею в судебном заседании. В своих показаниях она полностью признала свою вину в совершении каждого из инкриминируемых преступлений и подробно рассказала об обстоятельствах совершения каждого из преступлений.

Оценивая оглашенные показания, суд отмечает, что получены они в соответствии с требованиями УПК РФ, с соблюдением ее права на защиту, положения ст. ст. 46, 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ перед началом допроса ей разъяснены. Оглашенные показания являются стабильными, непротиворечивыми, согласующимися между собой и с совокупностью остальных доказательств. Все это позволяет суду признать их достоверными, допустимыми и взять за основу приговора.

Выводы о виновности подсудимой по каждому эпизоду суд основывает и на показаниях свидетеля С.И.В. установившего в ходе налоговой проверки факт номинального руководства ООО «Алекса» ФИО1, открытие ею за денежное вознаграждение банковских счетов общества, свидетелей Б.Ю.А., И.Е.О., А.А.М., А.А.Х. сотрудников банка подтвердивших факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации, по каждому из эпизодов преступления. Оснований к оговору подсудимой со стороны, которых судом не установлено. Оглашенные показания свидетелей получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания подсудимой, свидетелей, в своей совокупности стабильны, не противоречивы, согласуются между собой и объективно подтверждены письменными доказательствами, которые также получены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Все это позволяет суду признать вышеуказанные доказательства в совокупности достоверными, допустимыми и учитывать при вынесении приговора. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при сборе доказательств судом не установлено.

С учетом того, что следствие по делу велось с соблюдением норм УПК РФ и с соблюдением конституционных прав ФИО1, суд пришел к выводу, что доказательства, собранные по делу достоверны и достаточны для обвинения подсудимой. Учитывая их совокупность, суд пришел к выводу о доказанности виновности ФИО1 по каждому из эпизодов.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по каждому из эпизодов: по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в ПАО «Сбербанк», по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в АО « Альфа-Банк», по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в ПАО « АКИБАНК», по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в АО КБ «Модульбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние подсудимой у суда сомнений не вызывает. С учетом характера совершенных преступлений, данных, характеризующих ее личность, суд признает ее вменяемой в отношении каждого из совершенных преступлений.

Решая вопрос о наказании, суд руководствуется правилами ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В силу ч. 4 ст. 15 УК РФ подсудимой ФИО1 совершены четыре умышленных тяжких преступлений.

Изучением личности ФИО1 установлено, что она совершила преступления впервые. Имеет регистрацию и постоянное место жительства, где участковым уполномоченным полиции охарактеризована с удовлетворительной стороны, жалоб от соседей и родственников на ее поведение в быту не поступало. ФИО1 имеет <данные изъяты>. Она занята общественно- полезной деятельностью, имеет постоянный источник дохода.

В соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому эпизоду суд признает и учитывает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче признательных показаний, подробном указании обстоятельств, совершенных преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

Вопреки позиции стороны защиты, суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку под стечением тяжелых жизненных обстоятельств, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, следует понимать совокупность негативных факторов, обусловивших совершение лицом преступного деяния. Однако, каких-либо данных, свидетельствующих о том, что именно стечение тяжелых жизненных обстоятельств обусловило совершение ФИО1 четырех умышленных тяжких преступлений, материалы уголовного дела не содержат. Испытываемые ФИО1 материальные затруднения, вызваны бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении ей наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личность ФИО1, суд приходит к выводу, что назначение ей иного наказания, чем лишение свободы за каждое из совершенных преступлений, не будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейное, материальное положение, данные о ее личности позволяют суду признать данные обстоятельства исключительными, уменьшающими степень общественной опасности подсудимой как личности. Данные обстоятельства дают основания к применению правил ст. 64 УК РФ по каждому из эпизодов совершенного преступления и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности ФИО1 суд приходит к выводу о невозможности ее исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, отсутствии оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, поведения ФИО1 после совершенных преступлений, направленного на способствование их раскрытию и расследованию, ее искреннее раскаяние в содеянном, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, постановив считать его условным.

При этом подсудимой ФИО1 необходимо установить испытательный срок, в течение которого своим поведением она должна доказать свое исправление.

Фактических и правовых оснований для освобождения ФИО1 от отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Состояние здоровья ФИО1 не препятствует отбыванию ею данного вида наказания.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого из совершенных преступлений на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в ПАО «Сбербанк») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в АО « Альфа-Банк») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в ПАО « АКИБАНК» ) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, полученных в АО КБ «Модульбанк» ) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным.

Установить ФИО1 испытательный срок 1 год, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц на регистрацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- копии материалов уголовного дела №01-0023/49/2021 по обвинению ФИО1, два СD-диска, ответ Межраонной ИФНС России №14 по Оренбургской области, ответ на запрос из ПАО «Акибанка» в г. Уфа, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- юридическое дело клиента ООО «Алекса», изъятое в дополнительном офисе Оренбургского отделения № 8623/477 ПАО «Сбербанк», находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Новотроицк Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области вернуть в ПАО «Сбербанк», как законному владельцу;

- юридическое дело клиента ООО «Алекса», изъятое в АО «Альфа -Банк» находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Новотроицк Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области вернуть в АО «Альфа -Банк», как законному владельцу;

- юридическое дело клиента ООО «Алекса», изъятое в ПАО «Акибанк» находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Новотроицк Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области вернуть в ПАО «Акибанк», как законному владельцу;

- юридическое дело клиента ООО «Алекса» изъятое в АО КБ «Модульбанк»; ответ МУ МВД России «Орское» от АО КБ «Модульбанк» - находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Новотроицк Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области вернуть в АО КБ «Модульбанк» как законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Новотроицкий городской суд Оренбургской области в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае принесения апелляционных представлений и жалоб осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с правом поручения своей зашиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Судья Ю.П. Утянская

<данные изъяты>