Дело № 2- 417/2025
УИД 55RS0006-01-2024-007959-71
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
22 июля 2025 года
Советский районный суд адрес
в составе председательствующего судьи Савченко С.Х.,
при секретаре Пономаревой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в адрес гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Созвездие» о взыскании задолженности по договору займа,
установил:
Истец обратился в суд с указанным иском к ООО «Созвездие», в обоснование требований указал, что .... между ФИО2 и обществом с ограниченной ответственностью «Созвездие» (ОГРН <***> ИНН <***>) заключен договор займа на сумму 11 000 000 руб.
.... между ФИО2 и ИП ФИО3 заключен договор уступки права требования задолженности по договору от .... с ООО «Созвездие» в полном объеме.
.... ИП ФИО3 направил в адрес ООО «Созвездие» уведомление о заключении договора уступки права требования с ФИО2
.... ИП ФИО3 направил в адрес ООО «Созвездие» требование об оплате задолженности по договору займа от .....
.... между ИП ФИО3 и ФИО1 заключен договор об уступке права требования задолженности с ООО «Созвездие» по договору займа от .....
В соответствии с п. 2 договора об уступке права требования, права к Цессионарию переходят с момента подписания договора. С этого же момента Цессионарий становится новым кредитором Должника.
Размер задолженности, который уступлен ИП ФИО3, а затем ФИО1 составляет 10 083 900 (десять миллионов восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей.
По состоянию на .... задолженность по процентам составляла 2 449 154 руб. 36 коп. Крайний срок (первый рабочий день) для уплаты процентов был ...., следовательно, просрочка наступила с .....
ООО «Созвездие» от погашения задолженности уклоняется, требования об оплате игнорирует.
Факт предоставления займа, подтверждается договором и банковскими ордерами о внесении денежных средств на расчетный счет ООО «Созвездие».
Просит, с учетом уточнений, взыскать с ООО «Созвездие» задолженность по основному долгу по договору займа от .... в размере 10 083 900 рублей, проценты за пользование займом в размере 4 849 398 рублей 83 копейки по состоянию на .... с дальнейшим взысканием процентов за пользование займом по ставке 12 % в год от суммы долга, начиная с .... по день фактического исполнения обязательства, неустойку в размере 7 320 911 рублей 40 копеек за период с .... на .... с дальнейшим взысканием неустойки по ставке 0,1 % в день от суммы долга начиная с .... по день фактического исполнения обязательства, неустойку на начисленные проценты в соответствии с договором займа от .... в размере 2 612 871 рублей 34 копеек по состоянию на .... с дальнейшим взысканием неустойки по ставке 0,1 % в день от суммы долга начиная с .... по день фактического исполнения обязательства, расходы по уплате государственной пошлины в размере 66 353 рублей (л.д. 5-6, 186-193 т.1).
В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования с учетом их уточнений поддержал в полном объеме, пояснил, что спорный договор займа был заключен между ФИО2 и ООО «Созвездие», факт передачи денежных средств по договору займа подтверждается сведениями о внесении денежных средств на расчетный счет ответчика. На эти денежные средства обществом было куплено имущество в виде комплекса зданий. Денежные средства переводились наличными через корпоративную карту ООО «Созвездие». Третьи лица не имели возможности пользоваться и не имели доступа к этой карте. На основании заключенных договоров об уступке права требования, которые не оспорены в судебном порядке, право требования с ООО «Созвездие» задолженности по договору займа от .... перешло к истцу.
Ответчик ООО «Созвездие» в лице представителя в судебном заседании участия не принимал, о времени и месте судебного разбирательства извещался судом надлежащим образом.
В отзыве на иск ООО «Созвездие» указывает, что ООО «Созвездие» не заключало с ФИО2 договор займа. .... был заключен договор об учреждении ООО «Созвездие», согласно которому доли участников распределились следующим образом: размер доли ФИО4 в уставном капитале Общества составляет 40%; размер доли ФИО2 в уставном капитале Общества составляет 20%; размер доли ФИО5 в уставном капитале Общества составляет 20%; размер доли ФИО7 в уставном капитале Общества составляет 10%; размер доли ФИО8 в уставном капитале Общества составляет 10%. При создании Общества все участники Общества объединили свои денежные средства воедино и передали директору Общества - ФИО2 для внесения денежных средств на счет Общества для участия в торгах ООО «Гринлайт» для получения в дальнейшем прибыли от реализации приобретенного имущества. Денежные средства от участников были переданы именно ФИО2, поскольку он ранее уже участвовал в торгах от своего ИП, знал, как работает площадка, как вносится задаток для участия в торгах, а также его назначили директором Общества (Протокол № от ....). ФИО2, являясь участником ООО «Созвездие» согласно данным ЕГРЮЛ с .... по ...., а также директором с .... по ...., вносил в ООО «Созвездие» денежные средства на счет организации, полученные от участников общества и от ведения хозяйственной деятельности общества, через терминал самообслуживания банка (ATM). В .... г. - .... г. в Обществе произошел корпоративный конфликт, ФИО2 в мае 2023 г. прекратил свои полномочия в качестве директора. После того, как ФИО2 перестал быть директором ООО «Созвездие» (....), годовое общее собрание участников по итогам года не созывалось, вследствие этого Участники Общества также не могли знать о якобы заключенном договоре займа между ФИО2 и ООО «Созвездие» в лице ФИО2 ..... Более того, ФИО2 во всех судебных процессах с ООО «Созвездие» приобщает Акт приема-передачи имущества от ФИО2 ФИО6 от ...., согласно которому ФИО2 в связи с прекращением своих полномочий передает имеющееся в распоряжении ООО «Созвездие» имущество. В вышеуказанном Акте отсутствует договор займа от ...., по данному акту не был передан долг по договору займа от ...., что также подтверждает, что данного договора не существовало. У ООО «Созвездие» имеются объективные основания полагать, что поскольку ФИО2 был в период с .... по .... директором ООО «Созвездие» у него сохранились пустые листы бумаги А4 с заранее проставленными на них печатями ООО «Созвездие» в соответствующий период времени. Предположительно, в 2023-2024 гг. ФИО2 распечатал договоры займа от ...., от ...., на листе бумаге с уже проставленными печатями ООО «Созвездие». В Обществе произошел корпоративный конфликт и на данный момент группа лиц, а именно ФИО2, ФИО1 начали действовать совместно в целях получения денежных средств с ООО «Созвездие» незаконным путем. Для этого они применяют неправомерные действия, а именно, полагаем это заключение подложных договоров, которые в дальнейшем будут служить основанием для взыскания денежных средств с общества. Просят отказать в удовлетворении иска ФИО1 В. о взыскании с ООО «Созвездие» денежных средств по договору займа от .... (л.д, 83-85).
Третьи лица ФИО2, ИП ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО9, ФИО8, ПАО Сбербанк в лице представителя в судебном заседании участия не принимали, о времени и месте судебного разбирательства извещены судом надлежащим образом.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В силу ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
В соответствии со ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Данная правовая норма свидетельствует о том, что договор займа является реальным договором, т.е. заключенным с момента передачи объекта займа от заимодавца заемщику. До такой передачи объекта займа договор является незаключенным и не порождает правовых последствий, в том числе, обязанности по возврату заемных средств и выплате процентов.
В силу пункта 1 статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.
Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Согласно пункту 1 статьи 811 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 15 постановления Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от .... (ред. от ....) "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" при рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных пунктом 1 статьи 809 Кодекса, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге.
В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Из материалов дела следует, что .... между ФИО2 (заимодавец) и ООО «Созвездие» (заемщик) заключен договор займа на сумму 11 000 000 рублей.
Согласно пункту 1.1 договора займа, Заимодавец передает на условиях Договора Заемщику денежные средства в размере 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей (далее по тексту - сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее одновременно в день возврата займа. Дата возврата займа и процентов .....
Заимодавец передает сумму займа частями до .... в зависимости от потребности в денежных средствах Заемщика. Сумма займа может быть меньше, чем указано в п. 1.1 настоящего договора, и зависит от потребности Заемщика в денежных средствах. За пользование займом Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых за каждый полученный транш. Начисление Заимодавцем процентов производится на следующий день после получения транша (пункт 1.2 договора займа).
Сумма займа предоставляется Заемщику на следующий срок: до .... (пункт 3.1 договора займа).
В случае невозвращения займа в сроки, определенные в п. 3.1, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % в день от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки. Неустойка начисляется в том числе, на проценты за пользование займом (пункт 3.4 договора займа).
В ходе судебного заседания представителем ответчика заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы на предмет определения соответствия времени выполнения подписей от имени ФИО2, размещенных на 2 стр. договора займа от .... указанной дате.
На основании определения суда по делу назначена судебная экспертиза на предмет определения соответствия времени выполнения подписей от имени ФИО2, размещенных на 2 стр. договора займа от .... указанной дате, либо данные подписи выполнены позднее (указать дату изготовления договора при возможности). Имеются ли в представленном на исследование договоре займа от .... признаки агрессивного (термического, химического, механического, волнового и любого иного) воздействия на документ в целом или на его часть.
Согласно заключению эксперта №,№, подготовленного ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России от .... (т. 3 л.д. 4-20) результаты проведённого исследования, свидетельствуют о том. что штрихи реквизитов исследуемого документа не подвергались контактному и бесконтактному агрессивному термическому воздействию, что исследуемый документ не подвергался повторным прохождениям через печатающее устройство в режиме чистого листа.
Давность выполнения рукописных реквизитов определяют по разработанной в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России методике, согласно которой возраст подписей, выполненных пастами для шариковых ручек, оценивают по изменению относительного содержания летучих растворителей в штрихах пасты в процессе естественного старения документа /6-8/. Методика основана на изучении процесса естественного старения штрихов (в условиях хранения штрихов при температуре, близкой к комнатной, без доступа света) в проверяемом временном интервале, границами которого являются: 1) время, указанное в документе; 2) время, позднее которого документ заведомо не мог быть выполнен (по заявлению сторон либо время предоставления документа (его копии) следствию или суду (при отсутствии объективных данных по этому вопросу)).
По данной методике /6-8/ подписи от имени Я.Н. Горбач в Договоре не пригодны для исследования с целью установления давности их выполнения. Подписи небольшие по объему, в них нет необходимых для анализа 3-4 см непересекающихся штрихов равной интенсивности: часть штрихов плохо прописана, слабоинтенсивная, часть штрихов накладывается один на другой (двойные штрихи).
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от .... № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» экспертом не дан ответ по поставленному вопросу по причине, указанной в исследовательской части заключения.
В представленном на исследование договоре займа от .... не имеется признаков, однозначно свидетельствующих об агрессивном (термическом, химическом, механическом, волновом и любом ином) воздействии на документ в целом или на его часть, повлекшего за собой изменение свойств материалов письма и бумаги данного договора.
Решить вопрос о том, подвергался ли договор займа воздействию какими-либо методами, которые ускоряют процесс старения реквизитов документа, но не влияют на изменение внешних свойств материалов письма и бумаги, не представляется возможным (из-за отсутствия методических рекомендаций по данному вопросу).
Суд принимает заключение судебной экспертизы №,1212/5-2-25, поскольку оно полно, подробно, мотивировано, оснований не доверять ему у суда не имеется, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности, имеет соответствующую квалификацию для проведения данного рода экспертиз, ответ на поставленные вопросы получен. Выводы эксперта согласуются с другими доказательствами по делу.
Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что договор займа от .... соответствует времени выполнения подписей от имени ФИО2, доказательств обратному суду не предоставлено.
Учитывая, что договор займа является реальным договором, т.е. заключенным с момента передачи объекта займа от заимодавца заемщику, факт предоставления займа в размере 10 083 900 рублей подтверждается представленными в материалы дела банковскими ордерами, факт перечисления ФИО2 на расчетный счет ООО «Созвездие» денежных средств в указанном размере ответчиком не оспорен, также ответчиком не представлено доказательств погашения займа, процентов за пользование займом, суд полагает, договор займа между ФИО2 и ООО «Созвездие» является заключенным.
В обоснование исковых требований истец ссылается на состоявшуюся уступку прав требования, по которому право требования по договору займа перешло истцу.
.... между ФИО2 и ИП ФИО3 заключен договор уступки права требования задолженности по договору от .... с ООО «Созвездие» в полном объеме.
.... ИП ФИО3 направил в адрес ООО «Созвездие» уведомление о заключении договора уступки права требования с ФИО2
.... ИП ФИО3 направил в адрес ООО «Созвездие» требование об оплате задолженности по договору займа от .....
.... между ИП ФИО3 и ФИО1 заключен договор об уступке требования задолженности с ООО «Созвездие» по договору займа от .....
В соответствии с п. 2 договора об уступке права требования, права к Цессионарию переходят с момента подписания договора. С этого же момента Цессионарий становится новым кредитором Должника.
Размер основного долга, который уступлен ИП ФИО3, а затем ФИО1 составляет 10 087 200 рублей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.
В силу статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.
Согласно расчету истца общая сумма задолженности (включая основной долг, проценты, неустойку) составляет 24 867 081,57 рубля, из них задолженность по основному долгу договору займа от .... в размере 10 083 900 рублей, проценты за пользование займом в соответствии с договором займа от .... в размере 4 849 398,83 рубля по состоянию на ...., неустойка на сумму долга в соответствии с договором займа от .... в размере 7 320 911,40 рубля за период с .... по ...., неустойка на начисленные проценты в соответствии с договором займа от .... в размере 2 612 871,34 рубля по состоянию на .....
Расчеты процентов и неустойки, произведенные истцом, судом проверены, признаны арифметически верными, указанные расчеты произведены в соответствии с условиями договора, ответчиком по существу не оспорены.
Оснований для изменения размера неустойки, подлежащей взысканию с ответчика судом не установлено, учитывая что ответчиком ходатайство об уменьшении неустойки не заявлено, кроме того истцом произведен размер неустойки в размере 0,1% на сумму задолженности, таким образом, истец самостоятельно снизил размер неустойки, предусмотренный условиями договора займа от .....
Относительно требований истца о взыскании процентов, а также неустойки по день фактического исполнения обязательств, суд учитывает следующее.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 65 постановления Пленума от .... № «О применении судами некоторых положений Гражданскою кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», но смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).
С учетом изложенного, мисходя из доказанности факта ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по возврату суммы займа, суд приходит к выводу о наличии оснований для дальнейшего начисления процентов за пользование займом по ставке 12% в год от суммы задолженности, начиная с .... по день фактической оплаты задолженности, а также неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с .... по день фактической оплаты задолженности.
В соответствии с положениями ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 66 353 рубля, оплаченные истцом при подаче иска в суд.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Созвездие» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) задолженность по основному долгу по договору займа от .... в размере 10 083 900 рублей, проценты за пользование займом в соответствии с договором займа по состоянию на .... в размере 4 849 398 рубля 83 копейки, с дальнейшим начислением процентов за пользование займом по ставке 12 % в год от суммы долга, начиная с .... по день фактического исполнения обязательств, неустойку на сумму основного долга в размере 7 320 911 рублей 40 копеек за период с .... по .... с дальнейшим начислением неустойки по ставке 0,1 % в день от суммы основного долга за период с .... по день фактического исполнения обязательств, неустойку на начисленные проценты в соответствии с договором займа в размере 2 612 871 рубль 34 копейки по состоянию на .... с дальнейшим взысканием неустойки по ставке 0,1 % в день от суммы долга по уплате процентов по договору начиная с .... по день фактического исполнения обязательства.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Созвездие» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) судебные расходы по оплате государственной пошлины 66 353 рубля.
Решение может быть обжаловано в Омский областной суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы в Советский районный суд адрес.
Мотивированное решение составлено .....
Судья С.Х. Савченко