38RS0№-34

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июня 2023 года Адрес

Октябрьский районный суд Адрес в составе: председательствующего судьи Амосовой Н.Л., при секретаре ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Иркутского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации к ФИО2 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование искового заявления указано, что приговором Ленинского районного суда Адрес от Дата, вступившим в законную силу Дата, ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей и лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью сроком на 3 года 6 месяцев.

В силу ч.1 ст. 82 УК РФ ФИО2 отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребенком ФИО8, Дата г.р., 14 летнего возраста.

Приговором суда установлено, что ФИО2, Дата года рождения, уроженец Адрес, являющийся единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: Адрес, наделенный правомочиями и обладающий организационно-распорядительными функциями в управлении указанного общества, непосредственно принимающий участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, осведомленный о том, что ООО «Горизонт» является участником внешнеэкономической деятельности и одним из видов деятельности ООО «Горизонт» является экспортирование лесоматериалов в Китайскую Народную Республику (далее - КНР), достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, а также достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея умысел на совершение преступлений в сферах незаконного оборота древесины, незаконного перемещения древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации (далее - РФ) в КНР, в целях извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступлений данной категории, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза пиломатериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов, и желая их наступления, действуя умышленно, в период с Дата по Дата совершил приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в особо крупном размере, контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, а также легализацию денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, генеральный директор ООО «Горизонт» ФИО2 заключил с Маньчжурской лесопромышленной компанией с ограниченной ответственностью (далее - ООО «Сань Ся») «Сань Ся» в лице директора Лю Чжен Чуан три внешнеэкономических контракта:

- № MSX-999 от Дата на продажу товара - пиломатериалов лиственных пород в количестве 10 000 куб. м. и пиломатериалов хвойных пород в количестве 200 000 куб. м. на общую сумму 1 470 000 000 рублей, на условиях поставки DAP, станция Забайкальск (Инкотермс-2010);

- № MSX-999 от Дата на продажу товара - пиломатериалов лиственных пород в количестве 10 000 куб. м. и пиломатериалов хвойных пород количестве 200 ООО куб. м. на общую сумму 1 470 000 000 рублей, на условиях поставки DAP, станция Забайкальск (Инкотермс-2010);

- № MSX-999 от Дата на продажу товара - пиломатериалов лиственных пород в количестве 10 000 куб. м. и пиломатериалов хвойных пород количестве 100 000 куб. м. на общую сумму 770 000 000 рублей, на условиях поставки DAP, станция Забайкальск (Инкотермс-2010).

В период с Дата но Дата ФИО2 путем переговоров с неустановленным лицом организовал приобретение заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов (пиломатериалов) хвойных пород в объеме не менее 14 076,74 куб. м., рыночная стоимость которых составила 85 765 317 рублей (заключение эксперта № от Дата).

В этот же период ФИО2 в целях придания легальности заведомо незаконно приобретенных лесоматериалов (пиломатериалов), а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, приобрел, купив у неустановленного лица, фиктивные договоры: договор купли-продажи б/н от Дата, заключенный между закрытым акционерным обществом (далее - ЗАО) «Ангарский лес», в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» и ООО «ЮТТА», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», договор купли-продажи б/н от Дата, заключенный между ООО «ЮТТА», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» и ООО «Горизонт», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель».

С момента приобретения и перевозки заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в виде пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной в объеме 14 076,74 куб. м. в целях последующего сбыта хранились на пункте приема и отгрузки древесины ООО «Горизонт», расположенном по адресу: Адрес «а», до момента их незаконного сбыта путем экспорта из РФ в КНР, в рамках заключенных международных контрактов № MSX-999 от Дата, № MSX-999 от Дата, № MSX-999 от Дата.

Кроме этого, в период времени с Дата по Дата ФИО2 путем переговоров с неустановленным лицом организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород в объеме не менее 15 000 куб. м. стоимостью не менее 29 250 000 рублей.

В целях придания легальности заведомо незаконно приобретенных лесоматериалов - древесины хвойных пород, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, в период времени с Дата по Дата ФИО2 приобрел фиктивный договор поставки древесины № от Дата, заключенный между ООО «КОРВЕТ», в лице генерального директора ФИО5, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» и ООО «Горизонт», в лице генерального директора ФИО2, действующего на новации Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», счет-фактуру № от Дата.

Заведомо незаконно заготовленная древесина хвойных пород в объеме не менее 15 000 куб. м. доставлена для хранения и последующей переработки распиловки) на пункт приема и переработки древесины ООО «Горизонт», расположенный по адресу: Адрес

Согласно акта распиловки №БН от Дата из 15 000 куб. м. древесины получено 10 500 куб. м. пиломатериала, из которых 2596,10 куб. м. задекларированы в Иркутском таможенном посту Иркутской таможни, а в дальнейшем незаконно сбыты путем поставки в адрес ООО «Сань Ся» (КНР), в лице директора Лю Чжен Чуан, в рамках заключенного международного контракта №MSX - 999 от Дата путем их перевозки железнодорожным транспортом с таможенной территории РФ в КНР. По заключению эксперта № от Дата рыночная стоимость пиломатериалов в объеме 2 596,10 куб. м. составила 16 874 650 руб.

Таким образом, ФИО9, реализовав в полном объеме свой преступный умысел, из корыстных побуждений в период с Дата по Дата незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород доска обрезная из сосны обыкновенной (PINUSSYLVESTRISL) (ГОСТ 18288-87) распиленные вдоль, не строганные, не обтесанные, не шлифованные, не лущенные, не имеющие соединения в шип, не обработанные консервантом (код ЕТН ВЭД №), относящиеся к стратегически важным ресурсам в объеме 16 672,84 куб. м. на сумму 102 639 967 рублей, что является крупным размером, путем недостоверного декларирования.

Кроме того, судом установлено, что в рамках исполнения контракта №MSX-999 от Дата, заключенного с лесопромышленной компанией ООО «Сан Ся», в лице директора Лю Чжен Чуан, в период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «Горизонт» №, открытый генеральным директором ФИО2 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Адрес, который Дата ФИО2 закрывает в ПАО «Промсвязьбанк» и переводит с ПАО «Промсвязьбанк» в ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: Адрес, где открывает валютный счет №, от ОО «Сан Ся» перечислены денежные средства в размере не менее 31 531 857 рублей 70 копеек.

Приобретенные денежные средства в результате совершения преступления в сумме не менее 31 531 857 рублей 70 копеек ФИО2 умышленно, в целях извлечения для себя материальной выгоды, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами перечислял юридическим организациям, индивидуальным предпринимателям и др. ведомствам.

Также, в рамках исполнения контракта № MSX-999 от Дата на расчетный счет ООО «Горизонт» №, открытый в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: Улан-Удэ, Адрес, от ООО «Сан Ся» перечислены денежные средства в размере не менее 11 853 656 рублей 48 копеек, которые ФИО2 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами также перечислял на расчетные счета других организаций.

По аналогии, поступившие денежные средства в размере не менее 10 938 856 рублей 56 копеек на расчетный счет ООО «Горизонт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, стр.1, от ООО «Сан Ся» в рамках исполнения контракта № MSX-999 от Дата ФИО2 перечислял на расчетные счета других юридических лиц.

Финансовые операции и сделки осуществлялись лично ФИО2, в дальнейшем денежные средства были потрачены ФИО2 с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей прибыли.

Постановлением Правительства Российской Федерации от Дата № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» лесоматериалы с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4403 отнесены к стратегическим ресурсам и подлежат декларированию в соответствии с таможенным законодательством.

Согласно пп. 32 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), пп. 24 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пи. 9 п. 2 ст. 181 ТК ТС, пп. 4 п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС сведения о производителе товара являются одними из основных сведений о товаре и подлежат указанию в декларации па товары. В соответствии с п. 29 Порядка заполнения декларации на товары, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от Дата №, сведения о производителе товара указываются в графе 31 декларации на товары.

В силу положений пп. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Представление при декларировании лесоматериалов недостоверных сведений о товаре и производителе позволило ФИО2 произвести незаконный вывоз с территории Российской Федерации, являющейся членом ЕврАзЭС, лесоматериалов - стратегически важного для Российской Федерации ресурса на сумму 102 639 967 рублей.

В соответствии со ст. 226.1 УК РФ ФИО2 признан виновным в незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

По смыслу ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства па основании обвинительного приговора имущества, являющегося предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества.

Таким образом, весь установленный в рамках уголовного дела лесоматериал, экспортированный ФИО2, подлежал конфискации, то есть обращению в собственность государства.

Приговором суда подтверждена контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть запрещенный экспорт товара. У ФИО2 отсутствовали законные основания распоряжаться указанным имуществом.

В результате незаконных действий ФИО2 с территории Российской Федерации, являющейся членом Таможенного союза, незаконно вывезен стратегически важный ресурс.

Поскольку ФИО2 не имел права осуществлять сделки в отношении незаконно приобретенного лесоматериала, который подлежал конфискации, у данного лица возникла обязанность вернуть государству имущество в натуре.

С учетом того, что ФИО2 незаконно реализовал запрещенный к вывозу товар, в силу требований закона он должен возместить стоимость товара в денежном эквиваленте.

С учетом того, что ФИО2 незаконно реализовывал запрещенный к вывозу товар, в силу требований закона он должен возместить стоимость товара в денежном эквиваленте.

Объем незаконного экспорта стратегически важных ресурсов составил 16 672,84 куб. м., соответственно размер денежных средств, подлежащих взысканию в пользу Российской Федерации, определен в сумме 102 639 967 руб.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ФИО2 в пользу Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в размере 102 639 967 руб.

В судебном заседании представитель истца заместитель Иркутского транспортного прокурора ФИО10 исковые требования поддержала.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 по доверенности ФИО11 исковые требования не признала по доводам, указанным в письменных возражениях на исковое заявление.

В судебное заседание ответчик ФИО2, представители третьих лиц Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Адрес не явились.

Суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав явившихся лиц, исследовав материалы гражданского дела, имеющиеся в нем доказательства, оценив их относимость, допустимость, достоверность в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 9 Конституции РФ лес как неотъемлемая часть природной системы охраняется в РФ.

В силу ч. 1 ст. 8 Лесного кодекса РФ лесные участки находятся в федеральной собственности.

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (ст. 129) допускается их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

В соответствии с положением ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По общему правилу, установленному п. п. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. Предусмотренная ст. 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт причинения вреда, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред.

Как следует из материалов дела и установлено судом, приговором Ленинского районного суда Адрес от Дата ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Приговором суда установлено, что ФИО2, Дата года рождения, уроженец Адрес, являющийся единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», наделенный правомочиями и обладающий организационно-распорядительными функциями в управлении указанного общества, непосредственно принимающий участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, осведомленный о том, что ООО «Горизонт» является участником внешнеэкономической деятельности и одним из видов деятельности ООО «Горизонт» является экспортирование лесоматериалов в КНР, достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, а также достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея умысел на совершение преступлений в сферах незаконного оборота древесины, незаконного перемещения древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, в целях извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступлений данной категории, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза пиломатериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов, и желая их наступления, действуя умышленно, в период с Дата по Дата совершил приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в особо крупном размере, контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, а также легализацию денежных средств в особо крупном размере.

Преступления совершены при обстоятельствах, изложенных в приговоре Ленинского районного суда Адрес от Дата.

В силу положений части 4 статьи 61 ГПК РФ, а также разъяснений, содержащихся в пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата № «О судебном решении», в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

При определении размера стоимости древесины, заготовленной незаконно, и перемещенной через таможенную государственную границу следует исходить из рыночной стоимости экспортируемой ответчиком древесины на дату выпуска, определенной на основании заключения экспертов, а именно, заключений экспертов НЭКЦ № от Дата, № от Дата, согласно которым рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях общим объемом 16 672,84 куб.м. составляет 102 639 966 руб. Доказательств, опровергающих стоимость ущерба, стороной ответчика не представлено.

При этом, указание истцом на ст. ст. 1102, 1105 ГК РФ, как на нормы, подлежащие применению к спорным правоотношениям, наряду со ст. 1064 ГК РФ, не исключает обязанности суда применить к спорным правоотношениям закон, который их регулирует.

В силу статьи 196 ГПК РФ при принятии решения именно суд определяет каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу.

Приговором суда, вступившим в законную силу, установлен объем незаконного экспорта стратегически важных ресурсов – 16 672,84 куб. м. Поскольку ФИО2, не имея законных оснований владеть, пользоваться, распоряжаться лесоматериалами, совершил приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в особо крупном размере, контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, а также легализацию денежных средств в особо крупном размере. В дальнейшем распорядившись впоследствии денежными средствами, незаконно реализованный товар не может быть возвращен в натуре, суд приходит к выводу о том, что действиями ФИО2 Российской Федерации причинен ущерб на сумму 102 639 966 руб., установленный приговором суда, подлежащий взысканию с ответчика в силу ст. 1064 ГК РФ как с причинителя вреда.

Исходя из правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации об общих правилах возмещения имущественного вреда лицу, право которого нарушено (статья 1064 ГК РФ), истец доказал факт неправомерного причинения такого вреда, а также и его размер, тогда как, ответчик не представил доказательств отсутствия вины в причинении имущественного вреда.

Учитывая, что ФИО2 совершил преступления умышленно, суд при определении размера ущерба взыскивает его в полном объеме, что соответствует положениям статей 15, 1064, 1083 ГК РФ.

Доводы возражений представителя ответчика судом отклоняются, поскольку они не учитывают вступивший в законную силу приговор суда, установивший факт причинения ущерба государству, причиненного виновными действиями ответчика по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАз стратегических важных ресурсов.

На основании изложенного суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, и взыскании с ответчика в пользу Российской Федерации установленный приговором суда материальный ущерб в размере 102 639 966 руб.,

В силу положений ст. 103 ГПК РФ, подп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика в доход муниципального образования бюджета Адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере 60 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Иркутского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2, Дата года рождения, уроженца Адрес, паспорт №, в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, денежные средства в размере 102 639 966 руб.

Взыскать с ФИО2, Дата года рождения, уроженца Адрес, паспорт 25 №, в доход муниципального образования Адрес госпошлину в размере 60 000 руб.

В удовлетворении исковых требований о взыскании с ФИО2 денежных средств в большем размере – Иркутскому транспортному прокурору в интересах Российской Федерации отказать.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд Адрес в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения Дата.

Судья: Н.Л. Амосова