РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 июля 2023 года адрес

Тверской районный суд адрес

в составе председательствующего судьи Молитвиной Т.А.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации к КПК «Единство Капитал», ФИО1, ООО УК «ДРИМХАУС», ФИО2, ФИО3, фио, ФИО4 о ликвидации кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к КПК «Единство Капитал», ФИО1, ООО УК «ДРИМХАУС», ФИО2, ФИО3, фио, ФИО4 о ликвидации кооператива.

В обоснование заявленных требований истец указал, что по данным государственного реестра кредитных потребительских кооперативов КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» 19.07.2022 исключен из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросом от 21.10.2022 № 44-4-3/4631 во все СРО, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о предоставлении сведений относительно членства в них КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ». Из ответов, полученных из СРО, следует, что КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» в настоящее время не является членом ни одного СРО.

Таким образом, со дня исключения из СРО «Кооперативные Финансы» (19.07.2022) и по настоящий момент (т.е. в срок, превышающий 90 дней) КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ и основанием для его ликвидации.

Представители истца фио, фио в судебное заседание явились, доводы иска поддержали.

Представитель ответчика КПК «Единство Капитал» фио в судебное заседание явился, иск не признал.

Ответчики ФИО1, ООО УК «ДРИМХАУС», ФИО2, ФИО3, фио, ФИО4 в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела.

На основании ст. 150 КАС РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования Центрального Банка Российской Федерации подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пп. 2, 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в течение девяноста дней со дня создания либо со дня прекращения членства в другой СРО.

До вступления в СРО кредитные потребительские кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать новых членов (пайщиков) (ч. 5 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ).

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, Кредитный потребительский кооператив «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по адрес 24.07.2018 (ОГРН <***>) и является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ.

По данным государственного реестра кредитных потребительских кооперативов КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» 19.07.2022 исключен из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросом от 21.10.2022 № 44-4-3/4631 во все СРО, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о предоставлении сведений относительно членства в них КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ».

Из ответов, полученных из СРО, следует, что КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» в настоящее время не является членом ни одного СРО.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 190-ФЗ кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, указанным Федеральным законом и иными федеральными законами.

Таким образом, учитывая, что со дня исключения из СРО «Кооперативные Финансы» (19.07.2022) и по настоящий момент (т.е. в срок, превышающий 90 дней) КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ и основанием для его ликвидации.

Кроме того, на основании п. 8.1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

В этой связи Банком России посредством личного кабинета в адрес кооператива был направлен запрос от 02.08.2022 № 44-3-2-ЗП/5354 о представлении информации со сроком исполнения не позднее 10.08.2022.

Поскольку в указанный срок запрашиваемые документы и информация не поступили, Банк России посредством личного кабинета в адрес кооператива направил предписание от 15.08.2022 № 44-3-1/3454 об устранении нарушения законодательства Российской Федерации со сроком исполнения не позднее 19.08.2022.

В связи с тем, что данное предписание в срок, установленный в нем, исполнено не было, уведомлением от 26.08.2022 № 44-3-1/3690, направленным кооперативу также через личный кабинет, Банк России сообщил, что оно признано неисполненным и остается на контроле.

В настоящий момент предписание Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 15.08.2022 № 44-3- 1/3454 остается неисполненным.

Вышеуказанные нарушения, согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 5 пункта 26, абзаце 1 пункта 28 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами», являются грубыми, и, в том числе, носящими систематический и неустранимый характер.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в абз. 7 п. 2 Определения от 10.11.2016 № 2371-0 , Гражданский кодекс Российской Федерации, определяя, что потребительские кооперативы, к числу которых относятся кредитные кооперативы (п. 3 ст. 50), являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) (п. 1 ст. 65.1), устанавливает правило, согласно которому в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица (п. 2 ст. 65.1). Одной из обязанностей членов кредитного потребительского кооператива, в том числе участвовавших в его создании, является обязанность по осуществлению ликвидации юридического лица, установленная п. 5 ст. 61 ГК РФ.

Как разъяснено в адрес письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Согласно представленному в Банк России отчету о деятельности кредитного потребительского кооператива по состоянию на 31.03.2022 количество членов кооператива составляло 152 человека.

Поскольку возложение обязанности по ликвидации кооператива на всех членов будет весьма затруднительно в исполнении, и с учетом положений устава КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» о правлении, а также о председателе правления кооператива, в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации кооператива, истец просил возложить обязанности на членов правления и председателя правления.

Согласно представленным ИФНС России № 7 по адрес протоколу № 1 Общего Собраний учредителей КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» от 18.07.2018, протоколам заседания Внеочередного общего собрания членов КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» от 11.09.2018 № 11.09.18/1 и от 11.01.2022 № 11.01.2022, его учредителями, членами правления и председателем правления в том числе, являются ФИО1, ООО УК «ДРИМХАУС», ФИО2, ФИО3, фио, ФИО4.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что доказательств, подтверждающих исполнение КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» возложенной на него пп. 2, 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ обязанности, в материалы дела не представлено, суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Доводы представителя КПК в судебном заседании о том, что часть лиц, указанных в исковом заявлении в качестве ответчиков, в настоящее время исключена из состава правления, в связи с чем не сможет исполнить обязанность по ликвидации кооператива, суд находит несостоятельными, поскольку в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 15 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган. Таким образом, указанными специальными нормами закона предусмотрен особый порядок выхода учредителей кредитного кооператива, к которым относится КПК "Инвестиционно-сберегательный центр", а указанный выход оформляется выходящим учредителем путем личной подачи им в регистрирующий орган собственного заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ о своем выходе и только после внесения регистрирующим органом в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ сведений о его выходе прекращаются его права и обязанности как учредителя.

Таких заявлений административными ответчиками в регистрирующий орган УФНС России не подавалось, доказательств обратного административными ответчиками представлено не было, в связи с чем, регистрационное дело содержит достоверные сведения о действующих учредителях.

Таким образом, на момент рассмотрения дела административными ответчиками не представлены документы, подтверждающие их выход, а то обстоятельство, что они перестали быть членами (пайщиками) кредитного кооператива, не исключает их обязанности по участию в ликвидации кооператива по решению суда в качестве его учредителей.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым ликвидировать КПК «Единство Капитал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и возложить обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Единство Капитал» на его учредителей: ФИО1 (ИНН <***>), Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДРИМХАУС» (ИНН: <***>), ФИО2 (ИНН <***>), ФИО3 (ИНН <***>), фио (ИНН <***>), ФИО4 (ИНН <***>).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Ликвидировать КПК «Единство Капитал» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Единство Капитал» на его учредителей:

ФИО1 (ИНН <***>),

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДРИМХАУС» (ИНН: <***>),

ФИО2 (ИНН <***>),

ФИО3 (ИНН <***>),

фио (ИНН <***>),

ФИО4 (ИНН <***>).

Установить учредителям КПК «Единство Капитал» срок предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через Тверской районный суд адрес.

Судья фио