УИД72RS0025-01-2023-003938-16
№ 1-1015/2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Тюмень 03июля 2023 года
Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:
председательствующего судьи Павлова И.Г.,с участием:
государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского АО г. Тюмени ФИО1,
подсудимого ФИО2,
защитника – адвоката Иваниной Н.Р., представившей удостоверение № 1752 и ордер № 312817,
при секретаре Сырьевой Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО2, <данные изъяты>:
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд
УСТАНОВИЛ:
ФИО2, в период времени с 01.08.2022 по 09.08.2022, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив предложение от Свидетель №4, об открытии счетов в банке и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.
Так, ФИО2, 09.08.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов на свое имя и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, обеспечивает доступ к счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в отделении банка публичного акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «ФК Открытие», банк) по адресу: <адрес>.1, подал заявление на получение расчетной карты, то есть открытие картсчета.
Далее, ФИО2, 09.08.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>.1 предоставил сотруднику банка ПАО «ФК Открытие», документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление на получение банковской карты расчетного счета, указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему Свидетель №4 При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться банковской картой расчетного счета не будет, а также то, что передаст ее третьим для использования в личных целях.
09.08.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на ФИО2, сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему Свидетель №4, а также ПИН-код и доступ к интернет банку через личный кабинет.
Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 09.08.2022, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска расчетной банковской карты ПАО «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом (картсчетом) №, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 09.08.2022, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес> по ранее достигнутой договорённости с Свидетель №4, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к картсчету №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Продолжая свой преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов на свое имя и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, обеспечивает доступ к счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в отделении банка публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк») по адресу: <адрес>, подал заявление на получение расчетной карты, то есть открытие картсчета.
Так, ФИО2 09.08.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> предоставил сотруднику банка ПАО «Росбанк», документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на получение банковской карты расчетного счета, указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему Свидетель №4 При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться банковской картой расчетного счета не будет, а также то, что передаст ее третьим для использования в личных целях.
09.08.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на ФИО2, сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему Свидетель №4, а также ПИН-код и доступ к интернет банку через личный кабинет.
Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 09.08.2022, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска расчетной банковской карты ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом (картсчетом) №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 09.08.2022, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с Свидетель №4, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к картсчету №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Таким образом, ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 09.08.2022, находясь вблизи банков по адресам: <адрес>.1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств платежей, обеспечивающих доступ к счетам ФИО2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение.
Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции Российской Федерации отказался.
По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК Российской Федерации были оглашены показания подсудимого, данные им на стадии предварительного расследования по уголовному делу.
Допрошенный в качествеподозреваемого ФИО2 от 29.03.2023, показал, что у него имеется друг – ФИО3, который занимался различного рода подработками летом 2022 года. Так, в один из дней лета 2022 года он поинтересовался у Артура, нет ли у того какой-нибудь работы для него. На что Артур сказал, что у него имеется одна работа, но она скорее всего ему (ФИО2) не понравится, он тогда не понял, что ФИО8 имел в виду, и не спрашивал. Артур сказал, что необходимо будет просто открывать карты на свое имя и получить за это деньги, подробно ничего не рассказывал. Его заинтересовала такая работа, это были легкие деньги, в связи с чем Артур передал ему номер мужчины по имени ФИО5, в дальнейшем он узнал, что фамилия его Свидетель №4. Он позвонил Свидетель №4, сообщил, что он от Артура. Далее стал спрашивать каким образом может подзаработать на картах и для каких целей они Свидетель №4 Свидетель №4 был краток, сразу пояснил, что нужно будет ждать очередь, он так понял, что людей для открытия карт у Свидетель №4 много, и что он сам ему позвонит. Кроме того, Свидетель №4 пояснил, что нужно будет просто приехать в банк, открыть на свое имя дебетовые карты, за них он заплатит за каждую по 1000 рублей. По поводу целей открытия карт он пояснил, что будут выводить криптовалюту и что воспользуются картами всего один-два раза для перевода и затем заблокируют их. Он тогда понимал, что карты могут быть использованы в незаконных целях, его это напрягало, но Свидетель №4 заверил, что все будет нормально. Далее, в первой половине августа 2022 года ему позвонил Свидетель №4 и они договорились, что Свидетель №4 приедет к нему к 10 часам 00 минутам, и они поедут открывать карты. При этом он сказал взять с собой паспорт. Так, в назначенный день Свидетель №4 приехал в обозначенное время к его месту жительства, и они поехали на его (Свидетель №4) автомобиле по различным банкам города, точно помнит, что ездили в ПАО «Открытие», расположенный напротив ТЦ «Гудвин», а также в ПАО «Росбанк», возможно расположенный в микрорайонах г.Тюмени, он плохо там ориентировался. Далее, перед входом в банки Свидетель №4 рассказал ему короткую инструкцию, а именно, что, будучи в банке он должен сказать сотрудникам банка, что ему нужна моментальная дебетовая карта. Кроме того, перед каждым заходом в банк Свидетель №4 выдавал ему кнопочный телефон, какой марки не помнит, и менял при нем сим-карты. Говорил, что при подаче заявления о выдаче банковской карты ему нужно будет сказать номер телефона, в соответствии с сим-картой установленной в телефоне, что он и делал. То есть нужно было привязать к картам выданные Свидетель №4 номера телефонов. Кроме того, Свидетель №4 говорил, чтобы он сам придумывал кодовое слово и пин-код. По итогу сотрудник банка выдавал ему на руки банковскую карту и пакет документов, которые он, будучи в машине у Свидетель №4 передавал тому, то есть саму банковскую карту, документы к ней, ПИН-код, кодовое слово, кнопочный телефон. Все дебетовые карты он получил в один день. В целом ездил с Свидетель №4 всего 1 раз. Единственное помнит, что когда они заезжали в ПАО «Росбанк», то Свидетель №4 заходил с ним, брал его паспорт и сам оформлял необходимые документы, а он (ФИО2) просто расписывался, поскольку сидел рядом. В тот раз Свидетель №4 сам забрал документы у сотрудников банка, то есть он ему (Свидетель №4) ничего не передавал. В остальные банки он заходил без Свидетель №4 Когда они ездили в тот день, то Свидетель №4 передал ему наличными по 1 000 рублей за карту, то есть он понимал, что деньги тот передает ему за продажу банковских карт, которые он открыл на свое имя. Больше с Свидетель №4 не виделся. Однократно Свидетель №4 звонил ему и интересовался нет ли у него свободных СИМ-карт, на что он ему ответил отказом. Более они не общались. В целом он осознавал и понимал, что просто так карты не открываются и не передаются другим лицам, в том числе за деньги, и допускал, что данные карты могут быть использованы в незаконных целях, однако Свидетель №4 его убедил, что все будет хорошо и заверил, что ими воспользуются один или два раза для вывода криптовалюты, а потом заблокировал. После передачи Свидетель №4 банковских карт, документов к ним, ПИН-кода и кода-пароля, у него не имелось доступа к указанным выше банковским счетам, что с ними происходило дальше ему не известно. Сам Свидетель №4 ему не звонил по этому поводу. Понимает, что подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в содеянном раскаивается. Карты, документы и прочее передавались в машине Свидетель №4 возле банков, единственное в ПАО «Росбанк» Свидетель №4 сам сразу забрал документы себе. Денежные средства обычно передавались на парковке в автомобиле Свидетель №4 На представленную на обозрение копию протокола осмотра от 09.02.2023, где в тетради «Дебет выдачи №9 ?» имеются сведения о проданных дебетовых картах, пояснил, что не все указанные карты продал Свидетель №4 Из списка он продал только дебетовые карты, открытые на его имя только в банках «Открытие» и «Росбанк», по остальным он не помнит факта продажи дебетовых карт. На представленную на обозрение выписку из ИФНС №1 согласно которой у него открыты банковские счета совпадающие с банками, которые указаны в тетради «Дебет выдачи №9 ?», пояснил, что продал только дебетовые карты банков Открытие и Росбанк, остальные из списка он открывал для личного пользования. Возможно, он открывал счета в разных банках, но не продавал их.(т.2 л.д.159-164)
Допрошенный в качестве обвиняемого, ФИО2 от 30.03.2023, показал, что вину в инкриминируемом ему деянии он признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. Показания данные им в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме.(т.2 л.д.172-174)
Оглашённые показания ФИО2 полностью подтвердил, раскаивается в содеянном.
Кроме признания подсудимым своей вины в инкриминируемом деянии, его вину подтверждают исследованные в судебном заседании доказательства, показания свидетелей, доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела.
По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия стороны защиты, были оглашены показания, не явившихся в суд свидетелей Свидетель №1 иСвидетель №4, данные ими в ходе предварительного следствия.
Из показаний главного специалиста ПАО «Росбанк» Свидетель №1 от 30.03.2023следует, что интернет-банк - это система, позволяющая круглосуточно, без посещения офиса банка получать актуальную информацию по своим счетам и картам, подавать заявления и совершать основные виды банковских операций. Пользователями интернет-банка могут стать только держатели карт банка Уральского филиала ПАО РОСБАНК, у которых есть какой-то активный продукт банка (текущий счет, вклад, кредит и др.). Для получения банковской карты необходимо подать заявку на выпуск карты, это можно сделать в офисе банка. Выдача карты производится лично клиенту в офисе банка при предъявлении оригинала документа удостоверяющего личность (ДУЛ). Сотрудник банка идентифицирует клиента и проводит операцию выдачи карты. Процедура выдачи неименной карты включает предварительное прикрепление карты к счету, данную операцию клиент подтверждает СМС-кодом, который приходит на телефон клиента, указанный в карточке, и дальнейшую выдачу карты с подписанием расписки в получении карты, не предусматривает фотографирование клиента и снятие копии с паспорта клиента. Для первого входа в интернет-банк необходимо на соответствующей странице сайта банка ввести в поле логин и временный пароль. Далее клиенту предлагается ввести новый пароль и его повторить. Каждое действиев интернет-банке сопровождается подтверждением операции через СМС-коды. Для дальнейшего входа в интернет-банк требуется ввод логина, постоянного пароля и СМС-кода. Для первого входа в мобильное приложение необходимо в скачанном приложении ввести логин или номер действующей карты или номер открытого счета и подтвердить СМС-кодом. На вопрос об обстоятельствах открытия карточного счета на ФИО2 в ПАО «Росбанк», пояснила, что для получения банковской карты клиент физическое лицо лично обращается в отделение банка с ДУЛ. На основании данного документа сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, проверяет полноту и достоверность данных ДУЛ указанных в программном обеспечении банка, делает сканирование копии ДУЛ. Во время процедуры выдачи карты сотрудник банка, при личном присутствии клиента из программного обеспечения формирует необходимые документы: заявления на выпуск карты, расписка в получении карты. После подготовки документов специалист их распечатывает, клиент проверяет сведения, после чего подписывает документы при сотруднике банка. На основании имеющихся в банке данных, 09.08.2022 ФИО2. обратился в отделение № Уральского филиала ПАО Росбанк по адресу: <адрес> для получения банковской карты предоставив свой паспорт гражданина РФ. При личном присутствии в офисе банка ФИО2 получил карту. Клиент подтвердил ознакомление с условиями банка. (т.2 л.д.109-110)
Из показаний свидетеля Свидетель №4 от 30.03.2023, следует, что ФИО2 не помнит, но допускает тот факт, что мог приобретать у последнего дебетовые банковские карты за денежное вознаграждение. Способ открытия дебетовых карт был следующий: они подъезжали к банку, где он (Свидетель №4) давал мобильный телефон с номером телефона, который всегда был разным, поэтому назвать их не может, СИМ-карты были активны. Физическое лицо со своим паспортом и мобильным телефоном, которое он давал заранее, заходило в банк, где представитель банка заключал договор, анкету. После того, как физическое лицо открывало карты, то возле банков передавало ему их. За открытие дебетовой карты было денежное вознаграждение около 1000 рублей за одну карту. Допускает, что мог приобретать карты банка «Открытие», банка «Росбанк», про другие точно пояснить не может, не помнит. Вариант приобретения дебетовых карт у ФИО2 допускает, но точно пояснить не может, так как не помнит ни адреса банков, ни примерное время их открытия (т.2 л.д.141-143)
Рапортом об обнаружении признаков преступления от 04.02.2023,зарегистрированный в КРСоП следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области под №82-23 от 04.02.2023,согласно которому в период времени с 2019 по 2023 годы Свидетель №2 в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3 и Свидетель №4 умышленно, из корыстных побуждений организовали на территории г. Тюмени приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам ФИО9, ФИО10 и иных неустановленных лиц.(т.1 л.д.17)
Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ,зарегистрированный в КРСоП следственного отдела по Калининскому АО <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области под №225-23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе предварительного следствия по уголовному делу № установлено, что в августе 2022 года ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном месте г. Тюмени, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по дебетовой карте – банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФК «Открытие», Свидетель №4(т.1 л.д.12)
Постановлением заместителя начальника-начальника полиции УМВД России по Тюменской области, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, сведений о физическом лице держателе дебетовой банковской карте, выписки о движении денежных средств, а также местах получения банковских карт из банков ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфабанк», ПАО Банк «ФК Открытие» на физических носителях CD-R (т.1 л.д.88-89).
Протоколом осмотра CD-R диска со сведениями из ПАО банк «ФК «Открытие» от 30.03.2023 (предоставлен в рамках уголовного дела №) установлено, что на диске содержится следующая информация в отношении ФИО2: ФИО2, <адрес>, и при оформлении банковской карты предоставил документ – <адрес> Счет ФИО2 открыт в филиале № 0000 по ул. Максима Горького г. Тюмени. Дата открытия счета № – 09.08.2022. Счет в настоящее время открыт. (т.2 л.д.89-93), который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.94).
Протоколом осмотра места происшествия от 26.10.2022 г., по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: банковские карты, 10 тетрадей с записями, 26 листов формата А 4 с рукописным текстом, коробка с документами (т.1 л.д.70-73).
Протоколом осмотра 10 тетрадей от 09.02.2023, изъятых в ходе обыска 26.10.2022 по адресу: <адрес>, установлено, что в тетради «Дебет выдачи № 9 1/2» содержатся сведения об открытых на ФИО2 счетах с дебетовыми картами, в том числе банка ПАО «Росбанк», ПАО «ФК «Открытие» (т.2 л.д.10-86), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 87).
Протоколом осмотра предметов от 05.02.2023 установлено, что в коробке изъятой в ходе ОМП от 26.10.2022 по адресу: <адрес> имеются рукописные сведения, на бумаге формата А-4 о проданных ФИО2 дебетовых картах банка «Открытие», «Росбанк».(т.1 л.д.166-238), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.238-259).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 30.03.2023 офис ПАО Банк «ФК «Открытие» расположен по адресу: <адрес>. Режим работы с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.(т.2 л.д.98-101)
Согласно информации по счетам ПАО «Росбанк» установлено, что на имя ФИО2 имеются следующие документы:
- заявление на предоставление услуг в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц ПАО «Росбанк», согласно которому ФИО2, <адрес>, и при оформлении банковской карты предоставил документ – паспорт – серия <данные изъяты>
Согласно заявлению назначен банковский счет №, дата подачи заявления 09.08.2022, смс-информирование подключено к номеру 89870218405.
Имеется информация о согласии клиента с условиями банка ПАО «Росбанк».
- уведомление об открытии банковских счетов, согласно которому ПАО «Росбанк» уведомляет о том, что 09.08.2022 на имя ФИО2 в Банке открыт счет: №.
- расписка в получении банковской карты, согласно которой клиентом (владельцем счета) является ФИО2, и который получил карту №, срок действия карты: 01/2025, вид карты: Дебетовая карта Visa (неименная). В расписке имеется подпись ФИО2 о том, что последний получил карту, и проинформирован об условиях выдачи, использования банковской карты. Датировано 09.08.2022(т.2 л.д.190-193)
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 30.03.2023 офис ПАО «Росбанк» расположен по адресу: <адрес>. Режим работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (т.2 л.д.102-105).
Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО2 в совершении данного преступления. Нарушений установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, допущено не было, собирание и закрепление доказательств осуществлено надлежащим лицом.
Нарушений норм уголовно-процессуального закона при допросе подсудимого и свидетелей в ходе предварительно расследования, суд не находит, в связи с чем, их показания могут быть взяты в основу приговора.
Причин для оговора подсудимого ФИО2 со стороны свидетелей судом не установлено, доказательств этому не представлено.
Результаты проведенных оперативно – розыскных мероприятий получены и предоставлены следователю в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности».
Провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов не имеется.
При таких обстоятельствах, учитывая, что результаты оперативно – розыскной деятельности согласуются с иными исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами они признаются судом допустимыми доказательствами и берутся судом в основу приговора.
Квалификация действий подсудимого, предложенная органами предварительного расследования, является правильной.
Действия ФИО2 квалифицируются судом по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь подставным лицом, получив при этом электронное средство платежа, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл его третьему лицу за денежное вознаграждение.
При этом ФИО2 понимал, что фактически пользоваться полученными банковскими картами не будет, достоверно знал, что использоваться они в дальнейшем будут по усмотрению третьих лиц, для совершения финансовых операций с целью незаконного оборота денежных средств.
Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» - электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Согласно Положению Банка России от 24.12.2004 N 266-П (ред. от 28.09.2020) "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" - расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).
Суд к такому выводу пришел из показаний ФИО2 данных им в ходе предварительного расследования по уголовному делу, в которых он не отрицал факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств, давая оценку которым суд считает их достоверными, они обстоятельны, подробны, содержат сведения, которые могли быть известны только лицу, совершившему преступление, они объективно согласуются с оглашенными показаниями свидетелей.
Нарушений норм уголовно-процессуального закона при допросе подсудимого в ходе предварительного расследования суд не находит. Показания он давал добровольно, в присутствии защитника.
Вину ФИО2 подтверждают проанализированные выше доказательства, которые суд находит достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.
Иные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного следствия, суд не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.
При назначении наказания ФИО2 суд учитывает требования, перечисленные в ст.ст.6, 43, 60 УК Российской Федерации, характер и степень общественной опасности содеянного им, смягчающие наказание обстоятельства, а также его влияние на исправление осужденного и его личность.
Подсудимый совершил преступление, относящееся в силу ст.15 УК Российской Федерации к категории тяжких.
Психическое состояние подсудимого у суда сомнения не вызывает исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача-психиатра он не состоял и не состоит(т.2 л.д.181). Учитывая изложенное суд считает, что в отношении совершенного преступления ФИО2 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.
ФИО2 не судим, является студентом, имеет постоянное место жительства и работы. Согласно характеристики ст. УУП ОП-7 УМВД России по <адрес> ФИО2 зарекомендовал себя с посредственной стороны, жалоб на него не поступало. В употреблении алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ замечен не был (т.2 л.д.184), На учете у нарколога подсудимый не состоит (т.2 л.д.182).
Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимого в соответствии с ч.1, 2 ст.61 УК Российской Федерации суд признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья близких родственников и оказанием им помощи.
Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания подсудимому суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК Российской Федерации.
С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, суд пришел к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении ФИО2 наказания, не связанного с изоляцией от общества, в виде условного осуждения, с применением положений ст.73 УК Российской Федерации, с возложением на него определенных обязанностей.
Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им иных преступлений в дальнейшем.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО2, учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также поведение подсудимого после совершения преступления, суд приходит к выводу, что данные обстоятельства в своей совокупности являются исключительными, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, и полагает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.64 УК Российской Федерации, то есть без дополнительного наказания в виде штрафа.
При этом суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности.
Вопрос о вещественных доказательства по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81-82 УПК Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО2 ГригорияАлексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа.
В соответствии со ст.73 УК Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) года.
Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.
Обязать ФИО2 являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно - осужденного, в установленные дни, не менять постоянного места жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющим контроль за поведением условно - осужденного.
Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора суда в законную силу, после отменить.
Вещественные доказательства:
- тетрадь «Дебет выдачи № 1», тетрадь «Дебет выдачи № 2», тетрадь «Дебет выдачи № 3», тетрадь «Дебет выдачи № 4», тетрадь «Дебет выдачи № 5», тетрадь «Дебет выдачи № 7», тетрадь «Дебет выдачи № 8», тетрадь «Дебет выдачи № 9», тетрадь «Дебет выдачи № 9 ?, тетрадь «Дебет выдачи № 10», тетрадь «ИП/000» хранить в камере хранения вещественных доказательств по адресу: <...>;
-документы и предметы, обнаруженные в коробке, в том числе рукописные сведения на листах формата А4, хранящиеся при материалах уголовного дела №-хранить при вышеуказанном деле; CD-Rдиск с информацией банка ПАО банк «ФК Открытие», информация из ПАО «Росбанк», хранящиеся в материалах дела хранятся при материалах уголовного дела № – хранить при материалах уголовного дела №
Исковых требований по делу не заявлено.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток в Тюменский областной суд с момента провозглашения, осужденным с момента получения, путем подачи жалобы в Ленинский районный суд <адрес>.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.
Председательствующий подпись И.Г. Павлов