ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Калуга 26 сентября 2023 года
Калужский районный суд Калужской области в составе:
председательствующего – судьи Тетерина Ю.В.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Калуги Рябчиковой М.Е.,
подсудимого ФИО1,
защитника - адвоката Горелова В.Е., представившего удостоверение № и ордер № от 6 июля 2023 года,
при секретаре судебного заседания Воскобойник Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, малолетних детей не имеющего, самозанятого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.2 ч.1 УК РФ, ст.187 ч.1 УК РФ, ст.187 ч.1 УК РФ, ст.187 ч.1 УК РФ, ст.187 ч.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Кроме того, ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах.
ФИО1, в период времени с 00 часов 00 минут 1 января 2020 года до 18 часов 00 минут 18 июня 2020 года, находясь на территории г.Калуги, от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил предложение путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 образовать и создать юридическое лицо, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, а также после образования (создания) юридического лица открыть на данное юридическое лицо несколько банковских счетов в разных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам иным лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За данные незаконные действия ФИО1 намеревался получить денежное вознаграждение в сумме 200 000 рублей, после выполнения своих обязательств. На предложение иного лица ФИО1 согласился, тем самым у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, для реорганизации юридического лица, а также на сбыт указанному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «УК ДЕРЖАВА».
Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, для реорганизации юридического лица, по указанию иного лица в июне 2020 года, в период, предшествующий 18 часам 00 минутам 18 июня 2020 года, находясь на территории г.Калуги, предоставил указанному иному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ года отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге на его имя с целью создания пакета документов необходимого для реорганизации юридического лица без фактического осуществления предпринимательской (коммерческой) финансово-хозяйственной деятельности.
Затем, ФИО1, 18 июня 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут реализуя свой преступный умысел, по указанию иного лица, находясь на территории г.Калуги, действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице, подписал заранее подготовленный и предоставленный ему иным лицом пакет документов, в том числе и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «УК ДЕРЖАВА» по форме №Р11001, согласно которому он возложил на себя полномочия генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «УК ДЕРЖАВА» ИНН: <***> и лично предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги, расположенную по адресу: <...>, вышеуказанный пакет документов, и документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №№, выданный 10 ДД.ММ.ГГГГ года отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге. Неосведомленный о преступном умысле сотрудник ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина РФ, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УК ДЕРЖАВА» по форме № Р11001, после чего вышеуказанное заявление с предлагающимся пакетом документов принял. Согласно сведениям, содержащимся в поданном пакете документов, ФИО1 образует (создает), становится руководителем и единственным учредителем ООО «УК ДЕРЖАВА». В представленном заявлении по форме № Р11001 заявитель-учредитель-руководитель ФИО1 своей подписью подтвердил, что представленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
На основании представленного ФИО1 пакета документов сотрудниками ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 принято решение от 23 июня 2020 года о государственной регистрации юридического лица ООО «УК ДЕРЖАВА» при создании общества, о чем 23 июня 2020 года внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером <***>.
ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором и учредителем ООО «УК ДЕРЖАВА», после того как 23 июня 2020 года на основании представленных им документов, ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, принято решение о государственной регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» (ИНН <***>), действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, передачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «УК ДЕРЖАВА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам ООО «УК ДЕРЖАВА», реализуя свой преступный умысел, 6 июля 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, пришел в Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Калужское отделение №8608, расположенное по адресу: <...>, и, открыл банковский счет № № в ПАО «Сбербанк России», Калужском отделении № 8608, зарегистрированном по адресу: <...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», банковскую услугу «SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, и бизнес карту MasterCard Bussiness Momentum без данных клиента и номера, к открытому 6 июля 2020 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по приему, выдаче и переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
После этого, 6 июля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Сбербанк России», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Сбербанк России» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Калужском отделении №8608, расположенном по адресу <...>, по ранее достигнутой договоренности с указанным лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», «банковскую услугу SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, и бизнес карту MasterCard Bussiness Momentum без данных клиента и номера, к открытому 6 июля 2020 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по приему, выдаче и переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с 6 июля 2020 года по 8 февраля 2023 года иным третьим лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по указанному банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА».
Кроме того, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором и учредителем ООО «УК ДЕРЖАВА», после того как 23 июня 2020 года на основании представленных им документов, ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, принято решение о государственной регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» (ИНН <***>), действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, передачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «УК ДЕРЖАВА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам ООО «УК ДЕРЖАВА», реализуя свой преступный умысел, 22 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут встретился с представителем дополнительного офиса ФИО4 «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <...>, который приехал в офис №323 ООО «УК ДЕРЖАВА», расположенный по адресу: <...>, где получил от ФИО1 пакет документов необходимых для открытия банковского счета, после чего сотрудник банка вернувшись в дополнительный офис ФИО4 «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, открыл банковский счет №№ в АО «АЛЬФА-БАНК», зарегистрированном по адресу по адресу: <...>, для ООО «УК ДЕРЖАВА» присоединив его к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», банковскую услугу «SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, без предоставления бизнес карты, к открытому 24 декабря 2020 года банковскому счету №, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по приему, выдаче и переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
После открытия указанного счета и получения указанных предметов, 24 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка АО «АЛЬФА-БАНК», Регламентом Удостоверяющего центра банка АО «АЛЬФА-БАНК» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь по адресу: <...> д.№, по ранее достигнутой договоренности с третьим лицом, сбыл последнему полученные от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», банковскую услугу «SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру + №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, без предоставления бизнес карты, к открытому 24.12.2020 банковскому счету №, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по приему, выдаче и переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
В результате указанных преступных действий совершенных ФИО1 в период времени с 24 декабря 2020 года по 1 декабря 2022 года третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по указанному банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА».
Кроме того, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором и учредителем ООО «УК ДЕРЖАВА», после того как 23 июня 2020 года на основании представленных им документов, ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, принято решение о государственной регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» (ИНН <***>), действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, передачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «УК ДЕРЖАВА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам ООО «УК ДЕРЖАВА», реализуя свой преступный умысел, 30 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 прибыл в операционный офис ДО «Московский» в г.Калуге в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <...>, находясь в указанном помещении, открыл банковский счет №№ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», зарегистрированном по адресу: <...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
После открытия указанного счета и получения указанных предметов, 30 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь внутри операционного офиса ДО «Московский» в г.Калуге в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <...>, по ранее достигнутой договоренности с третьим лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», «банковскую услугу SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с 30 декабря 2020 года до 5 марта 2021 года третьим лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по указанному банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА».
Кроме того, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором и учредителем ООО «УК ДЕРЖАВА», после того как 23 июня 2020 года на основании представленных им документов, ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, принято решение о государственной регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» (ИНН <***>), действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, передачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «УК ДЕРЖАВА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам ООО «УК ДЕРЖАВА», реализуя свой преступный умысел, 30 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут прибыл в операционный офис ДО «Московский» в г.Калуге в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <...>, находясь в указанном помещении, открыл банковский счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», зарегистрированном по адресу: <...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «ВТОРСНАБ», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру + № зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, корпоративную карту для бизнеса, без названия (карта моментальной выдачи) с номером карты № к открытому 30 декабря 2020 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
После открытия указанного счета и получения указанных предметов, 30 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь внутри операционного офиса ДО «Московский» в г.Калуге в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <...>, по ранее достигнутой договоренности с третьим лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО1 и находящегося в его пользовании, корпоративную карту для бизнеса, без названия (карта моментальной выдачи) с номером карты № к банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «УК ДЕРЖАВА».
В результате указанных преступных действий ФИО1 в период времени с 30 декабря 2020 года по 22 декабря 2022 года третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по указанному банковскому счету ООО «УК ДЕРЖАВА».
Кроме того, ФИО1 20 февраля 2021 года в период времени с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, для реорганизации юридического лица, по указанию иного лица, находясь в офисе №2 нотариальной конторы, расположенной в д.3 по ул.Георгиевская г.Калуги действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии в общество ООО «УК ДЕРЖАВА» нового участника, подписал заранее подготовленный и предоставленный ему иным лицом пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, согласно которому он принимает в состав ООО «УК ДЕРЖАВА», нового участника в лице ФИО2 неосведомленного о преступном умысле ФИО1, и лично предоставил нотариусу ФИО270 Е.Е. вышеуказанный пакет документов, и документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге. Нотариус нотариального округа г.Калуга ФИО302 рассмотрев представленные ФИО1 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей управления ООО «УК ДЕРЖАВА», убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверила его подпись в заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014.
Затем, 25 февраля 2021 года в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1 продолжая реализовать свой преступный умысел, обратился в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, расположенную по адресу: <...>, где лично предоставил сотруднику ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге, и заранее подготовленный иным лицом пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Неосведомленный о преступном умысле сотрудник ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации, принял пакет документов приложенный к заявлению о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014.
Согласно сведениям, содержащимся в поданном пакете документов, ФИО1 и ФИО11 становятся учредителями ООО «УК ДЕРЖАВА» с долями в уставном капитале по 50% номинальной стоимостью 10 000 рублей за долю в 50 %. В представленном заявлении по форме №Р13014 заявитель-учредитель-руководитель ФИО1 своей подписью подтвердил, что представленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ. На основании представленного ФИО1 пакета документов сотрудниками ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 принято решение от 4 марта 2021 года о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ о чём 4 марта 2021 года внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2214000040549.
Затем, ФИО1 16 июня 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, для реорганизации юридического лица, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, по указанию иного в ходе следствия лица, находясь в офисе №2 нотариальной конторы, расположенной в д.3 по ул.Георгиевская г.Калуги действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о возложении на себя полномочий генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА», подписал заранее подготовленный и предоставленный ему иным лицом пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, согласно которому он становиться генеральным директором ООО «УК ДЕРЖАВА», который он лично предоставил нотариусу ФИО272 ФИО303 вышеуказанный пакет документов, и документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге. Нотариус нотариального округа г.Калуга ФИО304 рассмотрев представленные ФИО1 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей управления ООО «УК ДЕРЖАВА», убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверила его подпись в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014.
Затем, 16 июня 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1 продолжая реализовать свой преступный умысел, обратился в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: <...>, где лично предоставил сотруднику ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге, и заранее подготовленный иным лицом пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Неосведомленный о преступном умысле сотрудник ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации, принял пакет документов приложенный к заявлению о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014. Согласно сведениям, содержащимся в поданном пакете документов, ФИО1, становится руководителем ООО «УК ДЕРЖАВА». В представленном заявлении по форме №Р13014 заявитель-учредитель-руководитель ФИО1 своей подписью подтвердил, что представленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ.
На основании вышеуказанного представленного пакета документов сотрудниками ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 принято решение от 23 июня 2022 года о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ о чём 23 июня 2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2224000125347. Тем самым, в результате умышленных преступных действий ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о подставном лице – ФИО1, как о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре и учредителе ООО «УК ДЕРЖАВА».
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений полностью признал, при этом отказался давать показания на основании ст.51 Конституции РФ.
Согласно оглашенным на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ в судебном заседании показаниям ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.191-196, 224-230, т.3 л.д.17-27, 43-55), в начале мая 2020 года к нему обратился ФИО59 Е.Д. с предложением открытия управляющей компании за денежное вознаграждение в сумме 200 000 рублей, сказал, что указанные денежные средства ФИО60 передаст наличными и полной суммой. ФИО61 пояснил, что после открытия компании необходимо будет совместно с ФИО62 ездить по банковским учреждениям и подписывать документы для открытия расчётных счетов, при этом ФИО1 не нужно будет вести никакой финансово-хозяйственной деятельности в компании. ФИО1 заинтересовало предложение ФИО99 Е.Д., и он согласился, как на тот момент у него было тяжелое материальное положение и ему необходимы были средства. ФИО63 пояснил, что у ООО «УК ДЕРЖАВА» будет свой офис в ООО Бизнес-центре «ФИО5 ПЛЭЙС по адресу: <...> д.№. В начале июня 2020 года ФИО1 встретился с ФИО64 около главного входа в ООО Бизнес-центр «ФИО5 ПЛЭЙС» по адресу: <...> д.№, где внутри автомобиля ФИО100 ФИО1 передал ФИО101 свой паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, серия № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области, ФИО65 сфотографировал паспорт и вернул ФИО1, пояснил, что это необходимо для составления пакета документов на открытие компании. Также ФИО66 сказал, что ФИО1 необходимо будет ехать к нотариусу, передавать тому пакет документов, подготовленных ФИО67, давал инструкции. Также ФИО68 пояснил, что в последующем ФИО69 пришлет еще одного человека, и в ООО «УК ДЕРЖАВА» появится еще один учредитель. 4 июня 2020 года ФИО1 посетил нотариуса ФИО274 Е.Е. по адресу: <...>, с целью свидетельствования подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации при создании ООО «УК ДЕРЖАВА», при этом ФИО70 сказал, что это необходимо для регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» и заранее в этот же день, около офиса указанного нотариуса передал ФИО1 пакет документов, данные документы ФИО1 передал нотариусу, она ему их затем вернула обратно, при этом ФИО1 передавал нотариусу оригинал своего паспорта гражданина РФ серия № номер № выданный ДД.ММ.ГГГГ года отделом УФМС России по Калужской области, с целью установления (отождествления) личности для последующей регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА». ФИО3 указал, что при каждом посещении нотариуса, ФИО71 передавал ему пакет документов и денежные средства для оплаты услуг нотариуса, при выходе от нотариуса, после каждого посещения ФИО1 передавал все документы обратно ФИО102 Е.Д. 18 июня 2020 года они совместно с ФИО72 отправились в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: <...>, для регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «УК ДЕРЖАВА», находясь там, ФИО73 передал ФИО1 заранее подготовленный пакет документов, для открытия компании (юридического лица), далее ФИО1 предоставил сотруднику налоговой свой паспорт гражданина РФ серия № номер № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области с целью установления (отождествления) личности для последующей регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА», поставил подписи в документах и отдал указанный пакет документов сотруднику налоговой, которая приняла их, отдала их на регистрацию. Далее в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги было принято решение от 23 июня 2020 года о государственной регистрации юридического лица ООО «УК ДЕРЖАВА» при создании общества, о чем 23 июня 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <***>. 25 июня 2020 года ФИО1 пришёл за документами в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: <...> где забрал пакет документов о регистрации компании (юридического лица) ООО «УК ДЕРЖАВА», данные документы ФИО1 передал ФИО103 в этот же день. При этом в налоговом органе никаких сертификатов проверки ключа электронной подписи и сам ключ он не получал. ФИО74 после получения документов, сказал ФИО1 ожидать звонка и ФИО75 Е.Д. расскажет, что необходимо будет делать дальше. Далее 5 июля 2020 года ФИО76 позвонил ФИО1 и сообщил, что вместе с ФИО77 ФИО1 необходимо будет поехать 6 июля 2020 года в ПАО «Сбербанк России» в г. Калуга, для открытия расчётного счета. 6 июля 2020 года в утреннее время, ФИО78 Е.Д. приехал домой к ФИО1 по адресу: <адрес> они отправились совместно в ПАО «Сбербанк» Калужское отделение №8608 по адресу: <...>. Приехав по адресу, находясь в машине ФИО79 ФИО1 свой сотовый телефон, при этом было обговорено заранее, что номер для привязки расчетных счетов открытых в банке будет ФИО1, то есть с использованием зарегистрированной на него сим-карты сотового оператора «МЕГАФОН», номер телефона: №, которую он приобретал примерно в 2019 году, они обговорили до подачи туда документов заранее. Как пояснил ФИО80 Е.Д., ФИО1 должен будет ему в последующем, после того как они объедут с ним все банки и откроют расчётные счета, вернуть данный мобильный телефон, на который от сотрудников банка, при оформлении указанных счетов, будут приходить логин и пароль для входа в личный кабинет, чтобы ФИО81 смог потом осуществлять манипуляции с указанными счетами, при этом телефон ФИО82 забирал всегда с сим-картой ФИО1, после того как они открывали расчётные счета, при выходе из банков, данная сим-карта у ФИО104 так и осталась. При этом, при посещении банка ПАО «Сбербанк России», как и в случае других банков, ФИО83 передавал ФИО1 ещё и печать ООО «УК ДЕРЖАВА», оттиск которой ФИО1 ставил на банковских документах, далее ФИО1 возвращал ФИО105 каждый раз указанную печать после посещения банков и открытия там расчётных счетов. Процедура открытия расчётного счёта в ПАО «Сбербанк России проходила следующим образом: ФИО1 совместно с ФИО84 6 июля 2020 года зашли в помещение банка ПАО «Сбербанк» России», Калужское отделение №8608 по адресу: <...>, где он подписал документы, которые ФИО85 передал ему, эти документы были заготовлены у ФИО106 заранее. Находясь в банке ФИО1 передал все документы ФИО248, после их подписания, далее ФИО86 проверил все подписи, и вернул их ФИО1, а он в свою очередь передал их сотруднику банка, после чего сотрудник банка передала ему пакет документов, ФИО1 подписал их, после чего передал их ФИО249, тот проверил документы и ФИО1 вернул их сотруднице банка, после чего она спустя некоторое время проверив их, вернула ФИО1 обратно, а он передал их ФИО250 при выходе из банка. При этом ФИО87 всё время сидел с ним рядом, а у ФИО1 в руках был мобильный телефон ФИО251, сотрудница говорила ему, что ФИО3 придет смс оповещение на указанный им в документах номер телефона: №. После на данный номер пришло смс-оповещение, как и в последующие разы при открытии банковских счетов, так было во всех банках, которые они с ФИО88 посещали в последующем, при этом при выходе из банков он возвращал ФИО252 каждый раз телефон со своей сим-картой. 6 июля 2020 года в ПАО «Сбербанк» России», Калужское отделение № 8608 по адресу: <...> был открыт расчётный счёт №, при этом ФИО1 заказал корпоративную карту, MasterCard Bussiness Momentum (без данных клиента и номера), которую забрал в этот же день, так как вспомнил данное событие и передал её ФИО262., в этот же день. 7 июля 2020 года он вновь посетил нотариуса ФИО275 Е.Е. по адресу: <...>, с целью свидетельствования подлинности копии устава ООО «УК ДЕРЖАВА», вск происходило по аналогичному способу при первом посещении ФИО276 Е.Е. и также все происходило и при последующих посещениях. После посещения нотариуса на выходе ФИО1 передал все документы ФИО253. 10 июля 2020 года он посетил нотариуса ФИО305 по адресу: <...>, с целью свидетельствования верности копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения. 24 декабря 2020 года в утреннее время, в ООО «УК ДЕРЖАВА» в офис №323 расположенный на 3-ем этаже ООО «Бизнес-центр ФИО5 ПЛЭЙС» по адресу: <...> д.№ приехал сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК». В этот же день 24 декабря 2020 года был открыт расчетный счет №, процедура открытия счета проходила аналогичным образом как и в ПАО «Сбербанк России». 30 декабря 2020 года в утреннее время ФИО89 приехал к ФИО1 и они отправились в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <...>, где 30 декабря 2020 года было открыто 2 расчётных счёта: № и №, процедура открытия счетов проходила аналогично как и в ПАО «Сбербанк России» и АО «АЛЬФА-БАНК». ФИО1 подписывал все документы, ставил печать, и передавал ФИО254, а также печать с телефоном. При этом второй расчётный счёт № был привязан к корпоративной карте. За указанные действия ФИО1 получил денежные средства в размере 200 000 рублей. ФИО1 указал, что счета открывались по указанию ФИО255 для его целей, ФИО1 понимал, что по данным счетам будут осуществляться переводы денежных средств. Во все банки, кроме АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО263 его отвозил, а затем привозил домой. Все 4 расчётных счёта были открыты на ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***>. 19 октября 2020 года ФИО1 ездил совместно с ФИО91 в удостоверяющий центр ООО «КАМИН-КЛАССИК» по адресу: <...>, там ФИО1 подписал пакет документов, все документы он отдал ФИО256. Также 19 октября 2020 года ФИО1 был получен сертификат электронно-цифровой подписи на юридическое лицо. 20 февраля 2021 года ФИО1 посетил нотариуса ФИО278 Е.Е. по адресу: <...>, с целью удостоверения решения единственного участника юридического лица ООО «УК ДЕРЖАВА» от 20 февраля 2021 года. Находясь у нотариуса ФИО1 засвидетельствовал копию свидетельства об удостоверении подлинность подписи на заявлении в ИФНС о внесённых изменениях в соответствии со свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «УК ДЕРЖАВА» от 20 февраля 2021 года на основании которого ФИО1 принимал в общество нового участника ФИО2 После этого, в тот же день была засвидетельствована копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника ООО «УК ДЕРЖАВА» от 20 февраля 2021 года. После посещения нотариуса на выходе ФИО1 передал все документы ФИО257. При посещении нотариуса, за день до этого ФИО265. сообщил ему, что 20 февраля 2021 года ФИО93 подъедет к офису нотариуса с ФИО2, при этом ФИО32 с ФИО1 к нотариусу 20 февраля 2021 года не ходил, а ждал его на улице. 25 февраля 2021 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов ФИО1 посетил ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: <...>, где передал сотруднику налоговой, заранее переданное ему ФИО94 заявление по форме №Р13014 и какие-то ещё документы о возникновении прав у участника ФИО32 с долей уставного капитала 10000 рублей. По результатам рассмотрения 4 марта 2021 года ЕРЦ принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214000040549. 23 июля 2021 года по указанию ФИО258 он приехал по адресу: <...>, к нотариусу. На месте ФИО1 ждал ФИО2 с пакетом документов, ФИО1 подписал документы, передал их ФИО32, после чего ФИО32 пошёл с ними к нотариусу. ФИО32 к нотариусу послал ФИО95 с целью свидетельствования подлинности подписи генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, форма № Р13014. после чего нотариус в этот же день засвидетельствовала подлинность подписи представителя ООО «УК ДЕРЖАВА» генерального директора ФИО2 на заявлении формы № Р13014. 16 августа 2021 года ФИО1 приехал по адресу: <...>, к нотариусу, за день до этого ФИО266., сообщил ему, что нужно приехать по данному адресу. На месте его снова ждал ФИО2 с пакетом документов, ФИО1 подписал документы у ФИО2, после чего передал их тому обратно, после чего ФИО2 пошёл с ними к нотариусу. ФИО32 обращался с целью свидетельствования подлинности подписи генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УК ДЕРЖАВА» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, форма № Р13014. 22 октября 2021 года ФИО1 приехал по адресу: <...>, к нотариусу ФИО14, за день до этого ФИО97 Е.Д., сообщил ему, что нужно приехать по данному адресу. На месте его снова ждал ФИО2, с пакетом документовФИО1 подписал документы у ФИО2, после чего передал их тому обратно, после чего ФИО2 пошёл с ними к нотариусу ФИО14 ФИО2 обращался с целью свидетельствования подлинности подписи генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УК ДЕРЖАВА» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, что им и было сделано. 28 октября 2021 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги от ФИО2 поступил комплект документов о назначении его на должность руководителя в ООО «УК ДЕРЖАВА» ОГРН <***>. Решение о государственной регистрации генерального директора ФИО2 принято 8 ноября 2021 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214000197772. 27 мая 2022 года в период времени с 9:00 до 18:00 часов от ФИО32 в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги поступило заявление о недостоверности сведений о ФИО2 по форме Р34001. После чего 3 июня 2022 года было принято решение о государственной регистрации и внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений касаемо ФИО2 ФИО1 указал, что он, по указанию ФИО259 14 июня 2022 года и 16 июня 2022 года посещал нотариуса ФИО279 Е.Е. с различными целями относительно ООО «УК ДЕРЖАВА», после выполнения указаний ФИО260, ФИО1 всегда отдавал тому документы, также 16 июня 2022 года ФИО1 подавал документы в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги о смене руководителя, при этом предоставил своей паспорт гражданина РФ. По результатам рассмотрения было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2224000125347 от 23 июня 2022 года, после чего, спустя несколько дней, ФИО1 забрал пакет документов из налоговой, и отдал их ФИО261. ФИО1 указал, что целью занятия предпринимательской деятельности у него не было, в арендуемых помещениях ООО «УК ДЕРЖАВА» он находился несколько раз, но там никакие документы не оформлял, финансовую, хозяйственную деятельность в ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> он не осуществлял.
Вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений, помимо его собственных признательных показаний, подтверждается, следующими, исследованными судом доказательствами:
- показаниями свидетеля ФИО15, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.35-43), согласно которым она состоит в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, расположенной по адресу: <...>. 18 июня 2020 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги, расположенную по адресу: <...>, поступил пакет документов от ФИО1 ИНН <***> для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «УК ДЕРЖАВА», который содержал: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение единственного учредителя №1 от 1 июня 2020 года, устав, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины. Перед подачей документов ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя - серия № номер 478905, выданный ДД.ММ.ГГГГ года отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге, код подразделения 400-031. Согласно представленным документам, в том числе заявлению по форме №Р11001, ФИО1 создает, становится руководителем и единственным учредителем ООО «УК ДЕРЖАВА». Пакет документов представлен в регистрирующий (налоговый) непосредственно лично ФИО1. Подписав комплект документов своей подписью ФИО1 подтвердил, что представленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ. Намерения создания общества ООО «УК ДЕРЖАВА» изложены ФИО1 в приложенном к комплекту документов - решении единственного учредителя №1 ООО «УК ДЕРЖАВА» от 1 июня 2020 года. Заявленный ФИО1 размер уставного капитала ООО «УК ДЕРЖАВА» составлял 10 000 рублей. По результатам рассмотрения представленных в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги на государственную регистрацию документов, 23 июня 2020 года принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <***>. 20 февраля 2021 года ФИО1 принял решение о принятии в общество нового участника с увеличением уставного капитала до 20 000 рублей, в связи с чем, оформил у нотариуса г.Калуги ФИО307 свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, в связи с чем, 25 февраля 2021 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги от ФИО1 поступило заявление по форме №Р13014 о возникновении прав у участника ФИО2 с долей уставного капитала 10000 рублей. По результатам рассмотрения представленных в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги на государственную регистрацию документов, 4 марта 2021 года ЕРЦ принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214000040549. 28 октября 2021 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги от ФИО11 поступил комплект документов о назначении его на должность руководителя ООО «УК ДЕРЖАВА». Решение о государственной регистрации генерального директора ФИО32 принято 8 ноября 2021 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214000197772. 27 мая 2022 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов от ФИО32 в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги поступило заявление о недостоверности сведений о нем по форме Р34001. После чего 3 июня 2022 года было принято решение о государственной регистрации и внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений касаемо ФИО2 16 июня 2022 года в период времени с 09:00 до 18:00 часов в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги от ФИО1 поступил комплект документов, содержащий сведения о смене руководителя - заявление по форме №Р13014 о прекращении полномочий руководителя ФИО32 и возникновении полномочий у генерального директора ФИО1, удостоверенное нотариусом г.Калуги ФИО281 Е.Е. При этом ФИО3 предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя. По результатам рассмотрения инспекцией принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2224000125347 от 23 июня 2022 года. Свидетель указала, что сотрудниками инспекции было обращено внимание на количество открытых и закрытых счетов в банках у ООО «УК ДЕРЖАВА». Обществом было открыто 4 счета в различных банках. В ходе мероприятий налогового контроля инспекцией, было установлено, что ООО «УК Держава» имеет признаки организации, зарегистрированной без целей осуществления реальной предпринимательской деятельности и фактического исполнения хозяйственных договоров. У Инспекции имелись основания полагать, что электронные ключи, полученные в банках, ФИО1 переданы другим лицам. Также было установлено, что ФИО1 незаконно использовал свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, для образования юридического лица, путем предоставления данных паспорта гражданина РФ для подготовки заявления по форме №Р11001 с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как руководителе и учредителе вновь созданного юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять обязанности, а также об использовании персональных данных ФИО1 для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО1, как об учредителе и о руководителе юридического лица без его намерения фактически им являться и исполнять обязанности.
- показаниями свидетеля ФИО16, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.44-46), согласно которым она работает в ООО Бизнес-центр «ФИО5 ПЛЭЙС по адресу: <...> д.№, заместителем генерального директора. 1 июня 2020 года к свидетелю обратился ФИО1 с целью выдачи гарантийного письма для создания организации ООО «УК ДЕРЖАВА» и заключения в дальнейшем договора аренды на офис №323, предоставил своей паспорт гражданина РФ. Свидетель выдала гарантийное письмо. 1 октября 2020 года с ООО «УК ДЕРЖАВА» в лице его генерального директора ФИО1 был подписан договор аренды №33/10 от 1 октября 2020 года кабинета №323 здания по адресу: <...> д№. За аренду денежные средства получены не были, и ООО Бизнес-центр «ФИО5 ПЛЭЙС» расторгло договор аренды в одностороннем порядке с 25 ноября 2020 года.
- показаниями свидетеля ФИО17, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.53-54), согласно которым она работает в ООО Строительная компания «Бастион» в должности главного бухгалтера, компания арендует комнату 323 на третьем этаже ООО Бизнес-центра «ФИО5 ПЛЭЙС по адресу: <...>, ООО «УК ДЕРЖАВА» в указанной комнате не находится.
- показаниями свидетеля ФИО18, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.61-64), согласно которым она работает в ИП ФИО19 по адресу: <адрес>, комната № в должности бухгалтера. 18 мая 2021 года к свидетелю обратился ФИО1 с целью аренды комнаты №. Между ИП ФИО19 и ООО «УК ДЕРЖАВА» заключен договор аренды №55 от 18 мая 2021 года комнаты № по адресу: <адрес>. Стоимость аренды составляла 7 100 рублей ежемесячно, данные денежные средства поступали с расчетного счета ООО «УК ДЕРЖАВА» №. 5 июля 2021 года между ИП ФИО19 и ООО «УК ДЕРЖАВА» было заключено дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения, на основании которого ООО «УК ДЕРЖАВА» переезжает с комнаты № в комнату № по тому же адресу. 1 декабря 2021 года был составлен договор аренды нежилого помещения № между ИП ФИО19 и ООО «УК ДЕРЖАВА» на основании которого ООО «УК ДЕРЖАВА» снова будет находится на первом этаж в комнате № по тому же адресу. 14 октября 2022 года ИП ФИО19 проинформировал ООО «УК ДЕРЖАВА» о том, что у указанной организации образовалась денежная задолженность и далее с ООО «УК ДЕРЖАВА» какие-либо договоры заключаться не будут.
- показаниями свидетеля ФИО306., данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.71-75), согласно которым она работает нотариусом нотариального округа г.Калуга по адресу: <...> д.№. 4 июня 2020 года к ней обратился ФИО1 с целью свидетельствования подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации при создании ООО «УК ДЕРЖАВА», при этом он предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 серия № №№, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге, форму заявления №№ Р11001, решение учредителя №1 ООО «УК ДЕРЖАВА» от 1 июня 2020 года. Свидетель засвидетельствовала подлинность подписи представителя ООО «УК ДЕРЖАВА» на заявлении формы №Р11001, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 7 июля 2020 года к ФИО283 обратился ФИО1 с целью свидетельствования подлинности копии устава ООО «УК ДЕРЖАВА», предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 и подлинник устава ООО «УК ДЕРЖАВА» от 23 июня 2020 года, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 10 июля 2020 года к ФИО284 обратился ФИО1 с целью освидетельствования подлинности свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 и подлинник свидетельства, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 20 февраля 2021 года к ФИО285 обратился ФИО1 с целью удостоверения решения единственного участника ООО «УК ДЕРЖАВА» от 20 февраля 2021 года, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, подлинники устава ООО «УК ДЕРЖАВА» и решения, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. Также свидетелем в тот же день были засвидетельствованы подлинности копии свидетельств об удостоверении подлинность подписи на заявлении в ИФНС о внесенных изменениях в соответствии со свидетельством об удостоверении решения единственного участника ООО «УК ДЕРЖАВА» от 20 февраля 2021 года, на основании которого ФИО1 принял в общество нового участника ФИО2, а также свидетельства об удостоверении решения единственного участника ООО «УК ДЕРЖАВА» от 20 февраля 2021 года, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 14 июня 2021 года к ФИО300 обратился ФИО1 с целью свидетельствования подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином гос. реестре юридических лиц, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 и подлинник устава ООО «УК ДЕРЖАВА» от 23 июня 2020 года, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 16 июня 2022 года к ФИО301 обратился ФИО1 с целью засвидетельствования подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином гос. реестре юридических лиц, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 и подлинник устава ООО «УК ДЕРЖАВА» от 23 июня 2020 года, ФИО1 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. Свидетель отметила, что ФИО1 дважды обращался к ней 14 июня 2022 года и 16 июня 2022 года за оказанием одной и той же услуги, а именно с целью засвидетельствования подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, ФИО1 обращался с целью вновь зарегистрировать на себя полномочия генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА».
- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.79-82), согласно которым она работает нотариусом нотариального округа г.Калуги, до апреля 2022 года принимала клиентов по адресу: <...> д.№. 23 июля 2021 года к ФИО308 обратился ФИО2 с целью засвидетельствования подлинности подписи генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица форма № Р13014, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, форму заявления № Р13014, протокол № 1 от 20 июля 2021 года внеочередного собрания учредителей ООО «УК ДЕРЖАВА», где ФИО2 назначается генеральным директором ООО «УК ДЕРЖАВА», и вступает в должность генерального директора с 21 июля 2021 года, список участников ООО «УК ДЕРЖАВА» от 22 июля 2021 года, где помимо самого ФИО2 фигурировал ФИО1, ФИО2 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 16 августа 2021 года к ФИО309 обратился ФИО2 с целью засвидетельствования подлинности подписи генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УК ДЕРЖАВА» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, форма № Р13014, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 и форму заявления № Р13014, ФИО2 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий. 22 октября 2021 года к ФИО310 обратился ФИО2 с целью засвидетельствования подлинности подписи генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА» на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, форма № Р13014, предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, протокол №1 от 25 июля 2021 года и форму заявления № Р13014, ФИО2 оплатил за указанную нотариальную услугу и расписался в реестре нотариальных действий.
- показаниями свидетеля ФИО20, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.106-107), согласно которым она является заведующей сектором платежных поручений систем и расчетов отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО. Свидетель указала, что в Федеральном законе ФЗ №161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе» дано понятие электронного средства платежа, которым является средство и (или) способ, позволяющие клиенту Банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных (в том числе банковских) карт, а также иных технических устройств. Система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Таким образом, если клиент составляет платежный документ с помощью системы Клиент-Банк и подтверждает совершение данной операции путем СМС или электронной подписи, то в данном случае система будет являться электронным средством платежа.
- показаниями свидетеля ФИО21, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.108-109), согласно которым она работает в должности главного инженера Отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО. Свидетель указала, что в соответствии с инструкцией Банка России № 153-И от 30 мая 2014 года «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»- юридическое лицо предоставляет в кредитную организацию необходимый пакет документов для открытия расчётного счёта. Как правило данный пакет документов содержит в себе: уставные документы, лицензия при наличии, карточка с образцами подписей и оттиска печати, документы подтверждающие полномочия лиц указанных в карточке, а также документы удостоверяющие личность лиц указанных в карточке. Кредитная организация (банк) производит идентификацию юридического лица, а именно проверку сведений предоставленных со стороны данного юридического лица на подлинность. Если данные сведения соответствуют, то с банком заключается договор банковского счёта, на основании которого открывается расчётный счёт. После открытия расчётного счёта юридическое лицо может проводить операции по данному счёту.
- показаниями свидетеля ФИО22, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.110-112), согласно которым он работает в должности главного инженера Отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО. В соответствии со Стандартом Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации под носителями информации подразумеваются изделия, на которых записана какая-либо информация, обеспечивающие возможность сохранения данной информации. Электронный носитель информации – это технически и технологически адаптированное к многократному использованию электронное устройство, предназначенное для записи, хранения, передачи и воспроизведения электронной информации с помощью доступных технических средств, а также защиту, обособление и разграничение доступа к имеющейся информации. Функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента, можно отнести к электронным носителям информации. Как правило, данное устройство представляет собой USB-накопитель с записанной на нем информацией в виде файла электронной подписи лица. Данный ключ применяется для личной идентификации клиента в системе ДБО и криптографической защиты платежа, удостоверения фактов совершения им платежных операций по расчетным счетам. Также электронным средством платежа может являться компьютерная программа, или личный кабинет на сайте банка. В банке руководитель организации получает доступ к компьютерной программе, и может самостоятельно сгенерировать носитель с ключевой информацией, содержащей ключ электронной подписи, после чего банк производит сертификацию ключевой информации владельца (руководителя организации), выдаёт ему сертификат и тем самым признаёт ключ проверки электронной подписи действующим. При этом компьютерные программы для осуществления электронных платежей (перевода денежных средств) в рамках существующей платёжной системы имеют средства криптографической защиты информации. Руководитель организации для доступа к компьютерной программе и личному кабинету при открытии расчётного счёта в банке, получает логин и одноразовый пароль, который должен быть изменён при первом использовании программы, а также ссылку на компьютерную программу банка для осуществления электронных платежей, которую он должен установить на компьютер, после чего сгенерировать носитель с ключевой информацией, содержащей ключ электронной подписи для подписания платёжных поручений, то есть в банке ключ может и не выдаваться. Для подтверждения легитимности клиента входящего в компьютерную программу банка помимо логина и пароля как правило дополнительно используется СМС подтверждения, то есть ввода полученного набора цифр, которым клиент подтверждает, что именно он вошёл в компьютерную программу для осуществления платежей. Правила использования средств криптографической защиты информации запрещает владельцу (клиенту) передачу электронного носителя с ключевой информацией третьим лицам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
- показаниями свидетеля ФИО23, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.113-116), согласно которым он работает в ООО «КАМИН-КЛАССИК» в должности <данные изъяты>. 19 октября 2020 года в ООО «КАМИН-КЛАССИК» обратился ФИО1 с целью получения сертификата квалифицированной электронной подписи на юридическое лицо ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***>, в 11 часов 11 минут закончилось оформление электронной заявки и автопроверка документов предоставленных ФИО1, в 11 часов 12 минут заявление поступило в регистратор на WEB ФОРМУ (регистратор для обработки таких заявлений) на тот момент от ООО «АСТРАЛ-М», после чего в 11 часов 28 минут, данное заявление свидетель отправил на дальнейшую ручную проверку на тот момент ООО «АСТРАЛ-М», в 11 часов 32 минуты ручная проверка была закончена и в 11 часов 33 минуты ФИО1 уже мог пользоваться квалифицированной электронной подписью на ООО «УК ДЕРЖАВА», при этом ему после регистрации электронной подписи была передана копия печатного бланка сертификата квалифицированной электронной подписи на юридическое лицо (сведения содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ) на тот момент подписанный лично им также свидетель поставил печать ООО «КАМИН-КЛАССИК», после чего ФИО6 поставил печать ООО «УК ДЕРЖАВА» на данной копии сертификата и свою личную подпись, возможно ФИО1 попросил выпустить квалифицированную электронную подпись на юридическое лицо на флеш-носителе. Далее ФИО1 получил сертификат квалифицированной электронной подписи на юридическое лицо ООО «УК ДЕРЖАВА» в единственном экземпляре. При работе с электронной подписью ФИО1 использовался криптопровайдер КриптоПро CSP, в приложении к заявлению ФИО1 также поставил свою подпись и печать ООО «УК ДЕРЖАВА».
- показаниями свидетеля ФИО25, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.119-122), согласно которым она работает в ПАО «Сбербанк России», Калужское отделение №8608, в должности клиентского менеджера по работе с ключевыми клиентами по адресу: <...>. Свидетель пояснила, что для открытия счета в банк приходит клиент - представитель юридического лица, предъявляет документы, подтверждающие его личность, а также полномочия руководителя юридического лица. Данные документы проверяются сотрудником банка, далее сотрудник банка начинает процесс обслуживания клиента, забивает номер талона на оказание данной услуги в банковскую программу «Сбербанк России» на своём рабочем планшете, далее набирает в планшете номер и ИНН организации, после чего найдя данную информацию сотрудник банка проверяет её с документов клиента, далее сотрудник банка забивает в программу паспортные данные клиента, после чего данные клиента и организации на которую он хочет открыть счёт. Программа сама проверяет клиента на достоверность поданных им данных (проверка юридического лица, проверка единого исполнительного органа - директора и организации, проверка недействительности российского паспорта, проверка бенефициарного владельца- учредителя, директора). Далее сотрудник банка ждёт от программы окончания проверки, после того как на планшет приходит результат проверки по результатам которой банком подтверждается согласие на открытие расчётного счёта юридическому лицу, сотрудник банка выбирает с клиентом тарифный план обслуживания и открывает ему расчётный счёт. Сама проверка своей продолжительностью по времени проходит до 15 минут, не более того. Далее сотрудник банка печатает пакет документов: заявление о присоединении к обслуживанию расчётных счетов клиента, сведения о клиенте и результаты проверки. При открытии расчётного счёта, клиент (юридическое лицо) предоставляет паспорт гражданина РФ, устав организации, решение об избрании генерального директора и печать организации. После открытия счета, клиенту на указанную им электронную почту в заявлении о присоединение к обслуживанию расчётных счетов клиента, приходит логин, а на указанный им там же номер телефона приходит пароль. Далее клиент заходит в личный кабинет по указанному логину и паролю и пользуется своим открытым расчётным счётом. После первого входа в личный кабинет клиентом в обязательном порядке меняется пароль, а логин меняется им по желанию. После открытия расчётного счёта клиенту по его желанию тут же выдаётся моментальная корпоративная бизнес карта пластикового вида, без данных клиента, при помощи которой клиент может пользоваться своим расчётным счётом и привязана карта к данному открытому расчётному счёту организации, для того чтобы клиент мог пользоваться счётом, не приходя в отделение банка, а воспользовавшись услугами ближайшего банкомата «Сбербанка России», также сотруднику банка разъясняется, что им может быть получена и вторая- именная карта, для аналогичных процедур с данными клиента и названием организации, которая готовится на протяжении 5 рабочих дней. При помощи этой карты можно положить деньги на расчётный счёт клиенту, либо снять их. После открытия расчётного счёта клиент заполняет заявление о присоединении к обслуживанию расчётных счетов, которое выполнено в двух экземплярах, один из которых выдаётся клиенту, а один остаётся в банке. В данном заявлении клиент ставит одну подпись в конце документа и печать организации, и также подпись ставит сотрудник банка, после чего один экземпляр данного заявления передаётся сотрудником банка в архив. Свидетель указала, что 6 июля 2020 года ПАО «Сбербанк России», Калужское отделение № 8608, расположенное по адресу: <...>, в период времени с 9 часов до 18 часов, обратился ФИО1, который сообщил, что намерен открыть расчетный счет для юридического лица - ООО «УК ДЕРЖАВА», генеральным директором которого ФИО1 является. ФИО1 предъявил паспорт гражданина РФ: серия № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге в качестве документа, удостоверяющего его личность, а также документы, подтверждающие его полномочия как генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА»: устав организации, решение об избрании генерального директора и печать ООО «УК ДЕРЖАВА». В оформленном ФИО1 заявлении о присоединении к обслуживанию расчётных счетов было отражено следующее: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн», далее были указаны вышеуказанные данные паспорта ФИО1 и данные моментальной корпоративной бизнес карты для снятия денежных средств (для пополнение ими расчётного счёта), под названием MasterCard Bussiness Momentum (без данных клиента и номера), а также был указан номер телефона ФИО1 № и адрес указанной им электронной почты: <данные изъяты> и местонахождение ООО «УК ДЕРЖАВА» по адресу: <...> д.№. После оформления заявления о присоединении к обслуживанию расчётных счетов клиента, ФИО1 заполнены сведения о клиенте, в которых он указал, что открывает расчетный счет с целью осуществления предоставления услуг от управляющей компании. После всех вышеуказанных процедур, ФИО1 поставил подпись на обратной стороне заявления и печать ООО «УК ДЕРЖАВА». Также им была подключена тарифная услуга «Лёгкий старт». Далее свидетель объяснила ФИО1, что он может получить две карты, одну моментальную корпоративную бизнес карту и порядок пользования ею, а также, что он может получить и именную карту, но через 5 рабочих дней, на что он поставил в заявлении о присоединении к обслуживанию расчётных счетов клиента отметку о получении в рамках «Условий открытия и обслуживания расчётного счёта Клиента» корпоративной бизнес карты MasterCard Bussiness Momentum (без данных клиента и номера), которую он и получил 6 июля 2020 года после открытия расчётного счёта № от 6 июля 2020 года. Права доступа к счету организации и пользование картой осуществляется с момента открытия расчетного счета. Корпоративная карта была активирована вместе с открытием счета. Свидетель указала, что третье лицо может воспользоваться данным расчетным счетом получив данную карту и обладая доступом к телефону, логином и паролем. О том, что пароль и доступ к расчетному счету нельзя передавать третьим лицам свидетель разъясняла ФИО1
- показаниями свидетеля ФИО26, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.140-143), согласно которым она работает <данные изъяты> отдела привлечения клиентов малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, дополнительный офис расположен по адресу: <...>. Свидетель пояснила, что для открытия счета в банк поступает заявка, сотрудник связывается с клиентом оставившим заявку в течения текущего дня, после чего сотрудник задаёт уточняющие вопросы клиенту по поводу того, сможет ли клиент лично прибыть в банк для открытия расчётного счёта, или клиенту будет удобно встретиться с сотрудником банка в выездном режиме в офисе клиента. Далее сотрудник согласовывает дату подписания документов, адрес своего прибытия и время прибытия к клиенту, также сотрудник банка сообщает в процессе телефонного разговора с клиентом о том, какой список документов потребуется клиенту для открытия расчётного счёта: паспорт гражданина РФ, решение учредителя о создании организации в форме ООО и о назначении генерального директора, устав и печать организации. После этого сотрудник выезжает к клиенту, идентифицирует личность клиента, проверяя оригинал его паспорта и оригиналы вышеуказанных документов клиента, задаёт уточняющие вопросы по бизнесу клиента, цели открытия расчётного счёта, как будет вести клиент свой бизнес, перечень контрагентов с которыми будет взаимодействовать клиент, операции которые будут проводиться по открытому счёту. После чего сотрудник предлагает клиенту варианты выбора тарифа, далее клиент знакомиться с условиями тарифов, после чего сотрудник предлагает клиенту подобрать оптимальный для него тариф, также сотрудник консультирует клиента по ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и предлагает клиенту запись на вебинар. Далее сотрудник используя шаблон документа- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ознакамливает с ним клиента, клиент ознакомившись с указанным шаблоном-документом, вписывает собственноручно в него свои данные, а именно: ИНН организации (юридического лица), ФИО участника системы (лица, которое будет непосредственно работать в программе банка), мобильный телефон клиента. Далее клиент подписывает шаблон-документа указанного выше, после чего он становится официальным, ставит там печать ООО (юридического лица), дату подписания, подпись и расшифровку подписи. После чего сотрудник подписывает данный документ о том, что клиент его принял. Далее сотрудник делает копии документов клиента, через рабочий планшет. Далее сотрудник возвращается в офис, после чего подгружает в систему данные клиента, прикладывает в эту систему полный пакет документов и отправляет заявку на проверку в БЭК офис (офис занимающийся проверкой документов), после проверки документов, клиенту направляется СМС-оповещение на его номер мобильного телефона, указанный в документе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» с ссылкой на электронный пакет документов (подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ), после чего клиент пройдя по ссылке видит сформированные документы, проверяет актуальность всех данных, после чего нажимает кнопку подписать документы в электронной системе и подписывает их простой электронной подписью. Далее в системе происходит открытие расчётного счёта от одного до 3-х дней и реквизиты расчётного счёта приходят автоматически на электронную почту клиенту, и клиент присоединяется к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Также при выезде к клиенту, сотрудник предлагает получить клиенту бизнес карту в одном экземпляре, которая привязывается к основному расчётному счёту. Расчетный счета № от 24 декабря 2020 года ООО «УК ДЕРЖАВА» от имени генерального директора ФИО1 открывался с заполнением и предоставлением аналогичных вышеуказанных документов, в документах был указан генеральный директор ФИО1, ООО «УК «ДЕРЖАВА», на документах стояла печать ООО «УК ДЕРЖАВА», сотрудник банка приезжал к ФИО1 22 декабря 2020 года в офис ООО «УК ДЕРЖАВА», расположенный в ООО Бизнес-центр «ФИО5 ПЛЭЙС». Сотрудник совершил указанные процедуры по открытию счёта и предоставлению и оформлению пакета документов 24 декабря 2020 года и открыл расчетный счет №. Свидетель указал, что после открытия счета клиент присоединяется к ДБО (дистанционному банковскому обслуживанию), что произошло и в случае с ФИО1 24 декабря 2020 года. Сотрудник банка подгрузил в систему данные клиента, приложил в систему полный пакет документов и отправил заявку на проверку в БЭК офис (офис занимающийся проверкой документов), после проверки документов, ФИО1 было направлено СМС-оповещение на его номер мобильного телефона, указанный в документе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а именно на номер № с ссылкой на электронный пакет документов: (подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг с указанием электронной почты клиента greendows@mail.ru ; сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ – всё на имя генерального директора ФИО1 на ООО «УК ДЕРЖАВА», также в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг был указан тариф к которому подключился ФИО1, а именно ПУ «Лучший Старт» 1 месяц, без выдачи электронного ключа), после чего ФИО1 пройдя по ссылке увидел сформированные документы, скорее всего по общей процедуре проверил актуальность всех данных, после чего нажал кнопку подписать документы в электронной системе и подписал их простой электронной подписью. Далее в системе произошло открытие расчётного счёта № и реквизиты расчётного счёта пришли автоматически на электронную почту ФИО1 <данные изъяты> При этом ФИО1 мог не получать корпоративную карту. В документе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН (КИО): <***> был указан ФИО1 как участник системы, а также указан номер его мобильного телефона: № и документ был подписан 22 декабря 2020 года ФИО1 за его подписью и печатью ООО «УК ДЕРЖАВА». Свидетель указала, что третье лицо может воспользоваться данным расчётным счётом, обладая доступом к телефону, логином и паролем. О том, что пароль и доступ к расчётному счёту нельзя передавать третьим лицам сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК» разъясняют клиентам, это обязательное условие при открытии расчётного счёта, что было и сделано в случае с ФИО1
- показаниями свидетеля ФИО27, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.161-166), согласно которым свидетель указала, что в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» существует процедура открытия расчетных счетов: в отделение банка обращается гражданин (клиент), который предъявляет паспорт гражданина РФ в качестве документа, удостоверяющего его личность, а также документы, подтверждающие его полномочия генерального директора ООО, а именно: решение о назначении на должность и устав организации. Перед открытием любого расчетного счета клиенту, сотрудник банка на рабочем месте по средствам сети интернет и при помощи банковской программы по взаимодействую с ФНС- налоговой службы (сайт ФНС) запрашивает из налоговой выписку с полными данными по организации. После проверки данных документов сотрудником банка подготавливается необходимый пакет документов: карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента, в которой отображаются данные клиента, и открытое им юридическое лицо (ООО) с расположением адреса данного ООО, а также абонентский номер клиента. На обратной стороне карточки, сотрудник банка указывает Ф.И.О. генерального директора данного юридического лица (ООО), краткое наименование организации, а также сотрудник банка указывает там свою должность и личные данные, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, исполненное сотрудником банка, где отражено название организации, ИНН организации, ОГРН, КПП, тарифный план с пакетом услуг, который выбрал клиент для обслуживания в банке, номер телефона организации (клиента), адрес электронной почты, Ф.И.О. клиента, его паспортные данные, кодовое слово, а также услуга банка, которую клиент выбрал, анкета, в которой указано наименование организации, её ИНН, ОГРН, сведения о лицензии, адрес юридического лица, уставной капитал, номер телефона, электронная почта, структура органов управления, персональный состав органов управления и учредителя и его доля в уставном капитале, также сведения о главном бухгалтере, сфера деятельности, количество штата, источник происхождения денежных средств, деловая репутация, данные о пользовании в других банках в которых клиент указывает, что пользовался он услугами сторонних банков или нет (анкета заполняется со слов клиента). После изготовления сотрудником банка данных документов в присутствии клиента, данные документы проверяются клиентом и подписываются им лично и им же ставится печать организации, на месте подписи клиента. Сотрудник банка удостоверяет его подписи и печать своей подписью и печатью банка на карточке с образцами подписей и оттиска печати, а на остальных документах сотрудник банка печать банка не ставит, а только подписи, так положено по регламенту банка. Далее сотрудник банка сканирует на цветном принтере все подписанные документы, а также паспорт клиента, устав организации (ООО) и решение о назначении клиента на должность генерального директора, далее данные цветные сканы документов сотрудник банка загружает в программу «SUGAR CRM» (программа для открытия счетов) и данные документы уходят на открытие счёта, через данную программу, после чего спустя некоторое время (в течении часа), открывается расчётный счёт и одновременно с открытием данного счета клиенту на номер телефона указанный им, отправляется смс- сообщение с логином и одноразовым паролем, который при первом входе в программу- личный кабинет (БИЗНЕС ПОРТАЛ) меняется клиентом на постоянный самостоятельно. При этом клиенту разъясняется, что указанный код-пароль он не должен передавать третьим лицам. Далее в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО и заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания прописывается номер расчетного счета открытого клиентом, после чего весь вышеуказанный пакет документов передается в архив в центральный офис банка по адресу: <...>. Также при открытии расчетного счёта сотрудником банка, клиенту предлагается одна из услуг банка, а именно корпоративная карта для бизнеса, служащая для снятия и внесения денежных средств на свой открытый основной расчетный счет (услуга самоинкассации). Для этого клиент предоставляет сотруднику банка оригинал своего паспорта, после чего сотрудник банка составляет заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где сотрудник банка отражает все данные по организации (ООО) как и при открытии основного (первого) расчетного счета, а также другое кодовое слова на карту, маскированный номер карты- первые 4 цифры карты и последние 4 цифры карты, а также номер основного расчетного счета с датой открытия. Данной картой нельзя пользоваться если она не привязана к основному расчетному счету по условию банка и банком данная карта привязывается к основному счету. После чего сотрудник банка озвучивает клиенту, что при оформлении данной карты, ему будет автоматически присвоен расчётный счет корпоративной карты указанной выше. Далее клиент подписывает заявление, ставит подписи и печать организации о том, что он согласен с условиями банка по вопросам использования данной карты, а также подпись о получении карты на руки, данная карта выдается моментально на руки клиенту и не содержит ФИО держателя, а только идентификационный номер (ID) карты, также к данной корпоративной карте сотрудником банка выдается запечатанный пин-конверт с пин-кодом, для активации данной карты. При этом клиенту разъясняется, что указанную карту и код-пароль он не должен передавать третьим лицам. После чего сотрудник банка заверяет своей подписью заявление, сканирует его и заверенную им копию паспорта клиента и загружает в программу «SUGAR CRM» (программа для открытия счетов), после чего отправляет данные документы для дальнейшего открытия счета через программу, счет открывается по аналогии с первым открытым расчетным счётом в этот же день в течении часа. Свидетель указала, что расчетные счета ООО «УК ДЕРЖАВА» № и № от 30 декабря 2020 года в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» открывались генеральным директором ФИО1, его личность была установлена по предъявленному им паспорту гражданина РФ, процедура открытия им расчётных счетов проходила по вышеуказанной ей общей процедуре их открытия. Так 30 декабря 2020 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в операционный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДО «Московский» в г.Калуге, расположенный по адресу: <...>, обратился ФИО1, который предъявил паспорт гражданина РФ в качестве документа, удостоверяющего ее личность, а также документы, подтверждающие его полномочия генерального директора ООО «УК ДЕРЖАВА», а именно: решение о назначении на должность и устав организации. Далее свидетель запросила из налоговой выписку с полными данными по организации. После проверки данных документов ей был изготовлен необходимый пакет документов от 30 декабря 2020 года: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УК ДЕРЖАВА», согласно которой клиентом являлся ООО «УК ДЕРЖАВА», расписка в получении карты (для Карт «моментальной» выдачи); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где были отражены: название организации ООО «УК ДЕРЖАВА», ИНН/КИО <***> организации, контактный телефон клиента (для экстренной связи) №, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов: Григорий21, тарифный план с пакетом услуг «Первый шаг», который выбрал клиент для обслуживания в банке с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», адрес электронной почты Уполномоченного лица Клиента yk-derzava@mail.ru, а также услуга банка, которую ФИО1 выбрал, а именно «SMS- Инфо» на номер телефона: №, также ФИО1 указал получение бизнес карты Mastercard Bussiness non perso (карта моментальной выдачи) и ключевое слово, которое используется как пароль при обращении в Банк по телефону для блокировки Карты или получения информации об остатке Расходного лимита по Карте: григорий, чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счёта юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, анкета. ФИО1 выбрал услугу расчётно-кассового обслуживания, указал количество планируемых операций от 10 в месяц и до 1 000 000 в аналогичный период времени, также он указал, что на день открытия счёта он не планировал снятие денежных средств со счёта, а также не планировал внешнеэкономическую деятельность, также указал, что не резидентам денежные средства он переводить не собирался. После изготовления данных документов 30 декабря 2020 года в присутствии ФИО1 данные документы были им проверены и подписаны им лично и поставлена им же печать организации ООО «УК ДЕРЖАВА», где стоит подпись клиента. После свидетель удостоверила его подписи и печать, своей подписью и печатью банка на карточке с образцами подписей и оттиска печати, а на остальных документах она печать банка не ставила, а только подписи, так положено по регламенту банка. После чего она отсканировала на цветном принтере все подписанные документы, а также паспорт на имя ФИО1 устав организации ООО «УК ДЕРЖАВА» и решение о назначении его на должность генерального директора, далее данные цветные сканы документов она загрузила в программу «SUGAR CRM» (программа для открытия счетов) и данные документы ушли на открытие счёта, после чего спустя некоторое время для ФИО1 был открыт основной расчётный счёт № на ООО «УК ДЕРЖАВА» и одновременно с открытием данного счёта ФИО1 на номер телефона указанный выше им, было отправлено смс-сообщение с логином и одноразовым код-паролем, который при первом входе в программу- личный кабинет (БИЗНЕС ПОРТАЛ) меняется клиентом на постоянный самостоятельно. При этом ФИО1 разъяснено, что указанный код-пароль он не должен передавать третьим лицам. Второй расчетный счет № на ООО «УК ДЕРЖАВА» был открыт в этот же день 30 декабря 2020 года, после открытия основного счета №, при получении ФИО1 указанной выше корпоративной карта для бизнеса, она служит для безналичных расчётов покупки товаров и услуг и командировочные и представительские расходы. Данную карту ФИО1 получил в этот же день 30 декабря 2020 года, номер карты №. Подписав расписку в получении данной карты, ФИО1 поставил подписи и печать организации о том, что он согласен с условиями банка по вопросам использования данной карты, а также подпись о получении карты на руки, данная карта была выдана моментально на руки ФИО1, также к данной корпоративной карте был выдан запечатанный пин-конверт с пин-кодом, для активации данной карты. При этом ФИО1 было разъяснено, что указанную карту и код-пароль он не должен передавать третьим лицам. Свидетель заверила своей подписью расписку и поставила свои ФИО, отсканировала её в цвете и вместе со сканом указанного выше заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания при открытии первого расчётного счёта, с заверенной ей копией паспорта на ФИО1 загрузила их в вышеуказанную программу SUGAR CRM» (программа для открытия счетов) и отправила их для дальнейшего открытия счёта, счёт открылся 30 декабря 2020 года. Свидеьтель указала, что третье лицо может воспользоваться данным расчётным счётом, обладая доступом к телефону, логином и паролем. О том, что пароль и доступ к расчётному счёту нельзя передавать третьим лицам она разъясняет клиентам, как и сотрудникам их банка, это обязательное условие при открытии расчётного счёта, что было и сделано в случае с ФИО1
- информационное письмо из ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги от 13 марта 2023 года (т.2 л.д.7-15), которому исполняющий обязанности начальника ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги ФИО28 указал, что в ходе мероприятий налогового контроля Инспекцией было установлено, что ООО «УК Держава», зарегистрированное ФИО1 имеет признаки организации, зарегистрированной без целей осуществления реальной предпринимательской деятельности. Таким образом, ФИО1 незаконно использовал свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ для подготовки заявления по форме №Р 11001 с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица без намерения фактически им являться и исполнять обязанности.
- протокол осмотра места происшествия от 24 апреля 2023 года (т.2 л.д.20-24), согласно которому осмотрен и описан кабинет № бизнес-центра «ФИО5 ПЛЭЙС» по адресу: <...>, установлено, что юридическое лицо ООО «УК ДЕРЖАВА» в указанном помещении не располагается, финансово-хозяйственная деятельность не ведется.
- протокол осмотра места происшествия от 3 мая 2023 года (т.2 л.д.28-32), согласно которому осмотрены и описаны комнаты № и № ИП ФИО19 по адресу: <адрес>, установлено, что юридическое лицо ООО «УК ДЕРЖАВА» в указанном помещении не располагается, финансово-хозяйственная деятельность не ведется.
- протокол выемки документов от 3 апреля 2023 года (т.2 л.д.234-237), согласно которому у ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге.
- протокол осмотра документов от 4 апреля 2023 года (т.3 л.д.1-3), согласно которому осмотрен и описан паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Калужской области в г.Калуге.
- протокол выемки от 28 апреля 2023 года (т.2 л.д.98-100), согласно которому в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: <...>, изъяты регистрационное дело и документы налоговой отчётности для регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» (ИНН <***>).
- протокол осмотра документов от 8 мая 2023 года (т.2 л.д.101-103), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело и документы налоговой отчётности для регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА» (ИНН <***>).
- протокол выемки от 2 мая 2023 года (т.2 л.д.128-131), согласно которому изъяты сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> расчётного счёта № от 6 июля 2020 года в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>.
- протокол осмотра предметов (документов) от 8 мая 2023 года (т.2 л.д.134-136), согласно которому осмотрены и описаны сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> расчётного счёта № от 6 июля 2020 года в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, а также выписка о движении денежных средств по указанному счету. Установлено наличие документов, поданных и подписанных ФИО1 на открытие счета в банке, факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам.
- протокол выемки от 18 апреля 2023 года (т.2 л.д.149-152), согласно которому изъяты сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> расчётного счёта № в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>.
- протокол осмотра предметов (документов) от 8 мая 2023 года (т.2 л.д.155-157), согласно которому осмотрены и описаны сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> расчётного счёта № в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, а также выписка о движении денежных средств по указанному счету. Установлено наличие документов, поданных и подписанных ФИО1 на открытие счета в банке, факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам.
- протокол выемки от 26 апреля 2023 года (т.2 л.д.172-174), согласно которому изъяты сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> расчетных счетов № и №, в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>.
- протокол осмотра предметов (документов) от 8 мая 2023 года (т.3 л.д.177-180), согласно которому осмотрены и описаны сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» ИНН <***> расчетных счетов №№ и № №, в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, а также выписка о движении денежных средств по указанным счетам. Установлено наличие документов, поданных и подписанных ФИО1 на открытие счетов в банке, факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам.
Исследовав вышеуказанные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями закона, не содержат существенных нарушений, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, проверены судом и свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вменяемого ей преступления.
Согласно ст.3 п.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, и подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей, средства платежей и электронные носители информации, которые выдавались ФИО1 в банках при открытии им расчетных счетов для ООО «УК Держава», являются электронными средствами (носителем), позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Как следует из показаний свидетеля ФИО29, ФИО1 обратился с заявлением о регистрации юридического лица ООО «УК Держава», в результате чего было принято решение о государственной регистрации указанного юридического лица, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ, однако по результатам налоговой проверки был сделан вывод о недостоверности сведений об ФИО1, как о руководителе и учредителе ООО «УК Держава», установлено, что указанное юридическое лицо по адресу места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, фактически не располагается, деятельности не ведет, счета организации используются третьими лицами лишь для перевода денежных средств, в связи с чем был сделан вывод о недостоверности сведений об ООО «УК Держава», внесенных в ЕГРЮЛ.
Показания указанных свидетелей суд признает достоверными, при этом суд так же признает достоверными и показания подсудимого ФИО1, данные им на предварительном следствии о том, что полученные в банках при открытии счетов для ООО «УК Держава» электронные средства и носители информации ФИО1 передал иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «УК Держава», за что получил материальную выгоду, при этом какую-либо деятельность в ООО «УК Держава» ФИО1 фактически не осуществлял и не намеревался этого делать.
Таким образом, суд считает, что по делу достоверно установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «УК Держава», действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу. При этом ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность в ООО «УК Держава» не осуществлял, достоверно знал, что прием, выдача, перевод денежных средств с использованием открытых расчетных счетов будут осуществляться иным лицом по своему усмотрению.
В свою очередь, о неправомерности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием сбытых ФИО1 третьим электронных средств, электронных носителей информации свидетельствует и то обстоятельство, что указанное юридическое лицо было образовано и зарегистрировано не для ведения нормальной хозяйственной деятельности, а для перевода по расчетным счетам организации денежных средств иных лиц, о чем свидетельствуют показания свидетеля ФИО15, согласно которых при проведении проверки было установлено, что при отсутствии ведения реальной деятельности, имелось движение значительных денежных средств по счетам ООО «УК Держава».
То обстоятельство, что ФИО1 правомерно получил электронные средства и носители информации и добровольно передал их иному лицу, не влияет на выводы суда о виновности ФИО1, поскольку суд считает, что ответственность по ч.1 ст.187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность и добровольность их передачи иному лицу, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет. Как не влияет на квалификацию содеянного и то обстоятельство, что фактически операции по счетам, открытым ФИО1 могли и не осуществляться. При этом, как следует из собственных показаний ФИО1 все действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежей, а также с предоставлением документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, были совершены ФИО1 исключительно из корыстных побуждений, а именно получения от иного лица 200 000 рублей, которые и были получены после того, как ФИО1 было зарегистрировано ООО «УК Держава» и открыты счета в банках, а средства платежа переданы ФИО1 указанному иному лицу.
Учитывая, что срок давности за на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, для «создания» юридического лица в настоящее время истек, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 указание на данный квалифицирующий признак. При этом суд считает доказанным то, что ФИО1, действуя умышленно, предъявлял документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно с целью внесения сведений о реорганизации ООО «УК Держава».
Также суд полагает, что анализ исследованных в ходе судебного следствия преступных действий ФИО1 свидетельствует, что он, реализуя свой преступный умысел, сбыл иному лицу средства платежа, полученные в каждом из банков, в которых ею были открыты банковские счета для ООО «УК Держава», при этом все указанные действия ФИО1 были охвачены единым умыслом, который, как следует из предъявленного ФИО1 обвинения, сформировался у него в один временной период, без указания момента возникновения самостоятельного умысла на сбыт средств платежа по каждому из открытых ФИО1 банковских счетов для ООО «УК Держава». Кроме того, учитывая, что предмет преступного посягательства, способ и характер совершенных преступных действий в каждом из инкриминированных ФИО1 случаев сбыта иному лицу средств платежа были тождественны и объединены одной целью – возможностью получения материальной выгоды вне зависимости от количества открытых счетов, суд считает, что отдельная квалификация преступных действий ФИО1 по сбыту средств платежей, полученных ею при открытии каждого счета для ООО «УК Держава», является излишней. Доказательств возникновения у ФИО1 в указанный период самостоятельного умысла на сбыт средств платежа не приведено, напротив, непродолжительный промежуток времени совершения деяний, сходный характер и способ совершенных преступных действий, единая цель их совершения, свидетельствуют о том, что все они являлись этапом в реализации ранее возникшего у ФИО1 единого преступного умысла. В связи с изложенным, суд полагает, что действия ФИО1 в рамках предъявленного по данному уголовному делу обвинения в части неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление.
Проанализировав перечисленные доказательства, суд считает вину ФИО1 в содеянном установленной и квалифицирует его действия:
- по ст.187 ч.1 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,
- по ст.173.2 ч.1 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
ФИО1 психиатрической помощью не пользуется. С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и его поведении в судебном заседании, оснований сомневаться в его психическом здоровье у суда не имеется. В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного ФИО1 следует признать вменяемым.
При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, другие обстоятельства дела.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, является его полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется.
ФИО1 на учете врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, в целом характеризуется удовлетворительно.
При таких обстоятельствах, с учетом тяжести, характера и общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд, с применением положений ст.62 ч.1 УК РФ, назначает подсудимому ФИО1 за преступление, предусмотренное ст.187 ч.1 УК РФ, наказание в виде лишения свободы со штрафом, поскольку не находит оснований для назначения менее строгого вида наказания, так как менее строгое наказание не позволит обеспечить достижение его целей. Наказание за преступление, предусмотренное ст.173.2 ч.1 УК РФ, назначается судом ФИО1 в виде обязательных работ. Судом не усматривается исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении наказания подсудимому положения ст.64 УК РФ. Окончательное наказание ФИО1 назначается с применением ст.69 ч.3 УК РФ, ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.
При этом суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, с возложением определенных судом обязанностей, способствующих исправлению, и применяет при назначении ФИО1 наказания положения ст.73 УК РФ. Суд не находит оснований для замены осужденному наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст.53.1 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих ФИО1 наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что не имеется оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.
До вступления приговора в законную силу суд считает возможным ФИО1 меру пресечения не избирать.
Гражданский иск по делу не заявлен. Судьбу вещественных доказательств суд решает на основании ст. 81 ч.3 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.2 ч.1 УК РФ, ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ст.173.2 ч.1 УК РФ - виде 200 часов обязательных работ
- по ст.187 ч.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.
На основании ст.69 ч.3 УК РФ, ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.
На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.
Возложить на осужденного ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного.
До вступления в законную силу приговора суда меру пресечения в отношении ФИО1 – не избирать.
Вещественные доказательства по делу после вступления приговора суда в законную силу:
- регистрационное дело и документы налоговой отчётности для регистрации ООО «УК ДЕРЖАВА», сведения об открытии ООО «УК ДЕРЖАВА» и СD-R диски с выпиской о движении денежных средств по расчётным счетам №, №, №, № – хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения уголовного дела,
- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, переданный на ответственное хранение ФИО1 – оставить у ФИО1
Реквизиты для уплаты штрафа:
ИНН – <***>, КПП – 402801001, БИК – 042908001, получатель – УФК по Калужской области (УМВД России по Калужской области), р/с <***>, КБК – 18811621040046000140, банк – Отделение Калуга, ОКТМО 29701000.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд, через Калужский районный суд Калужской области, в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий: _________________________
Копия верна. Судья: Ю.В.Тетерин