Приговор по делу № 1-185/2023 от 12.09.2023.

Дело № 1-185/2023

Поступило в суд 01.08.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Карасук 12 сентября 2023 года

Карасукский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Костенко Т.В.,

при секретаре Гавришенко Я.С.,

с участием:

государственного обвинителя Артыкбаева Р.Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника Сколота О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, судимостей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ требование к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение, изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции», в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

В соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ, проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, уполномоченными органами с использованием систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (ред. от 16.12.2021), табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца (п.1), изготовление специальных марок осуществляется АО «ГОЗНАК» (п.3).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (ред. от 07.02.2019), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов (п.1).

ФИО1 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № 16 по Новосибирской области в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид экономической деятельности ИП ФИО1 – «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах». Дополнительные виды экономической деятельности ИП ФИО1 – «торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах; торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазина; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

В период времени с 01.01.2022 по 28.04.2022, у ФИО1, находящегося на территории г. Карасука Новосибирской области, желающего незаконным путем улучшить свое материальное положение, достоверно осведомленного о положениях Федерального закона № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию», Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции», а также Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», об установленных правилах маркировки и реализации табачных изделий на территории Российской Федерации, прибыльности данного вида деятельности, из корыстных побуждений, в нарушение установленных законом норм, с целью извлечения для себя выгоды имущественного характера, в виде получения прибыли от продажи немаркированных табачных изделий, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Действуя согласно преступному умыслу, из корыстных побуждений в период времени с 01.01.2022 по 31.01.2022, ФИО1 с целью хранения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, согласно устным договоренностям, арендовал у Свидетель №5 металлический контейнер номер «UESU 5142217», по адресу: <адрес>.

В период с 01.01.2022 по 28.04.2022, ФИО1 с целью дальнейшей продажи, находясь на территории Торгового города «Левобережный», по адресу: <...>, приобрел у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции и без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, в необходимом ассортименте, в количестве не менее 65 377 пачек сигарет с фильтром, упакованных в потребительскую тару (пачки), следующих наименований:

- «Корона Слим» - 13 500 пачек сигарет;

- «Корона Стиль» - 14 000 пачек сигарет;

- «Корона» - 4 500 пачек сигарет;

- «Корона Gold» («Корона Голд») - 1 500 пачек сигарет;

- «GMB NANO BLACK RED EDITION» («ДжиЭмБи НАНО БЛЭК РЭД ЭДИШН») - 9 000 пачек сигарет;

- «Kalipso» («Калипсо») - 3 000 пачек сигарет;

- «NZ Black Power» («ЭнЗэд Блэк Пауэр») - 1 500 пачек сигарет;

- «Marlboro» («Мальборо») - 5 500 пачек сигарет;

- «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу») - 3 020 пачек сигарет;

- «Престиж» - 3 900 пачек сигарет;

- «Winston BLUE» («Винстон БЛУ») - 2 458 пачек сигарет;

- «Rothmans of LONDON Demi» («Ротмэнс оф ЛОНДОН Деми») - 3 499 пачек сигарет.

После этого, в период с 01.01.2022 по 28.04.2022, ФИО1, заведомо зная о том, что на приобретенных им табачных изделиях отсутствуют специальные (акцизные) марки, обязательные в соответствии с законодательством Российской Федерации, продолжая реализацию своих преступных намерений, осознавая противоправность своих действий, выраженных в виде нарушения установленного государством экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот маркированных товаров и продукции, действуя умышленно из корыстных побуждений, перевез и незаконно хранил их в целях сбыта в ранее арендованном им металлическом контейнере номер «UESU 5142217», по адресу: <адрес> находящимся у него в собственности с 25.12.2015 гаражном боксе (гараже) № 5, по адресу: <адрес>.

28.04.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», проведенного в металлическом контейнере номер «UESU 5142217», по адресу: <адрес> изъяты немаркированные табачные изделия, - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару (пачки), в количестве 48 900 пачек, следующих наименований:

- «Корона Слим» - 11 000 пачек сигарет;

- «Корона Стиль» - 12 500 пачек сигарет;

- «Корона» - 3 000 пачек сигарет;

- «GMB NANO BLACK RED EDITION» («ДжиЭмБи НАНО БЛЭК РЭД ЭДИШН») - 8 500 пачек сигарет;

- «Kalipso» («Калипсо») - 1 500 пачек сигарет;

- «NZ Black Power» («ЭнЗэд Блэк Пауэр») - 1 000 пачек сигарет;

- «Marlboro» («Мальборо») - 5 500 пачек сигарет;

- «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу») - 2 000 пачек сигарет;

- «Престиж» - 3 900 пачек сигарет.

28.04.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», проведенного в гаражном боксе (гараже) № 5, по адресу: <адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия, а именно сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару (пачки), в количестве 16 477 пачек, следующих наименований:

- «Корона Слим» - 2 500 пачек сигарет;

- «Корона Стиль» - 1 500 пачек сигарет;

- «Корона» - 1 500 пачек сигарет;

- «Корона Gold» («Корона Голд») - 1 500 пачек сигарет;

- «GMB NANO BLACK RED EDITION» («ДжиЭмБи НАНО БЛЭК РЭД ЭДИШН») - 500 пачек сигарет;

- «Kalipso» («Калипсо») - 1 500 пачек сигарет;

- «NZ Black Power» («ЭнЗэд Блэк Пауэр») - 500 пачек сигарет;

- «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу») - 1 020 пачек сигарет;

- «Winston BLUE» («Винстон БЛУ») - 2 458 пачек сигарет;

- «Rothmans of LONDON Demi» («Ротмэнс оф ЛОНДОН Деми») - 3 499 пачек сигарет.

Таким образом, 28.04.2022 у ФИО1 были изъяты табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару (пачки), в количестве 65 377 пачек, немаркированных специальными (акцизными марками) табачных изделий, которые являются курительными табачными изделиями, предназначенными для курения, их стоимость по состоянию на 28.04.2022 составила не менее 7 322 224 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, не позднее 28.04.2022 ФИО1, незаконно приобрёл, хранил и перевез в целях сбыта немаркированные табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару (пачки), в количестве 65 377 пачек, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму не менее 7 322 224 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, при этом пояснил, что в ходе предварительного следствия показания давал добровольно, в присутствии защитника, с протоколами допросов знакомился, замечаний по правильности записи его показаний не было.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и в порядке, предусмотренном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 от 27.06.2023 (т.2 л.д.208-213), от 30.06.2023 (т.2 л.д. 217-219). Из содержания оглашенных протоколов допросов ФИО1 суду известно, что с 2006 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид его деятельности «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах», к дополнительным видам деятельности относятся: «торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах», «торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах», «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», осуществляет предпринимательскую деятельность в ТЦ «Арбат» по адресу: <адрес>, принадлежащем ему на праве собственности. Продаваемые в его магазине и поставляемые им лично в указанный магазин табачные изделия в основном не были маркированы специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации, при этом он осознавал, что табачные изделия должны быть маркированы специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации, но в целях извлечения прибыли он продавал указанную продукцию. Табачные изделия для дальнейшей продажи он приобретал в торговых точках на территории Торгового города «Левобережный» в Кировском районе г. Новосибирска, по мере необходимости. Стоимость приобретаемых им табачных изделий в среднем составляла около 50 - 60 рублей за одну пачку. При покупке им табачных изделий, продавцы каких-либо сопроводительных документов (товарных накладных и иное) ему не давали. Он самостоятельно привозил табачные изделия на автомобиле «Тойота Виш», от Торгового города «Левобережный» г. Новосибирска до г. Карасука Карасукского района Новосибирской области и хранил в гараже, по адресу: <адрес>, принадлежащем ему с 2015 года и в контейнере по адресу: <адрес>, который он арендовал у Свидетель №5 с января 2022 года, цены продаваемых табачных изделий устанавливал он.

Табачные изделия, изъятые 28.04.2022 сотрудниками правоохранительных органов по адресам: контейнер «UESU 5142217» - <адрес> гаражный бокс (гараж) № 5 - <адрес> принадлежали ему, он хранил их по указанным адресам до момента продажи в его магазине по адресу: <адрес> - ТЦ «Арбат». Вину в совершении указанного преступления он признал в полном объеме. В содеянном раскаялся.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ о том, что с 14.01.2021 он является индивидуальным предпринимателем, его основным видом деятельности является «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах», осуществляет её в ТЦ «Арбат», принадлежащем его отцу ФИО1, по адресу: <адрес>, арендует там площадь. Его торговая точка и торговая точка ФИО1 никак не были связаны и работали автономно друг от друга, в том числе имели разные кассы. При этом, они помогали друг другу с доставкой товара и иных предметов необходимых для работы, по месту осуществления деятельности ИП «Свидетель №1» и ИП «ФИО1», но при этом в предпринимательскую деятельность друг друга не вмешивались. 28.04.2022 года он по просьбе отца открывал его (ФИО3) гараж в гаражном боксе № 5 по <адрес> сотрудникам правоохранительных органов. Далее сотрудниками правоохранительных органов при его участии из указанного гаражного бокса (гаража) № 5, были изъяты табачные изделия. До 28.04.2022 по просьбе его отца ФИО1 он забирал коробки из указанного гаражного бокса (гаража) № 5 и перевозил их в магазин отца «Арбат». При этом, он не спрашивал у отца о содержании указанных коробок и в них не заглядывал.

Данные показания свидетель подтвердил полностью.(т.2 л.д.62-65)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что с 2021 года по настоящее время она работает продавцом у ИП ФИО1 без заключения трудового договора. Местом ее работы является ТЦ «Арбат». В магазине установлен кассовый аппарат, сигареты отпускаются в розницу, оптовых покупателей нет. Товар - сигареты поставлялись в магазин ФИО1, также он устанавливал их стоимость. При продаже сигарет она не обращала внимание на наличие или отсутствие специальных (акцизных) марок на пачках сигарет, поставляемых ФИО1, но цены на сигареты поставляемые ФИО1 были ниже сигарет продаваемых в других магазинах, она предполагала, что это связано с закупочной ценой, поскольку какие-либо документы на указанные сигареты ФИО3 ей не передавал, где хранил сигареты, ей неизвестно. (т.2 л.д. 66-68)

Данные показания в судебном заседании свидетель подтвердила полностью.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что с 2006 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является: «продажа аудио-видео продукции». Примерно с 2012 года, для осуществления своей предпринимательской деятельности он арендует у ФИО1 торговое помещение в ТЦ «Арбат» по адресу: <адрес>. Ему известно, что по адресу: <адрес> проживает ФИО1 и за указанным домом у ФИО1 есть гараж, из которого, по просьбе ФИО1 он несколько раз привозил коробки с товаром в ТЦ «Арбат», по адресу: <адрес>. Ключ от указанного гаража у ФИО1 находился в его кабинете в ТЦ «Арбат», какой товар содержался в указанных коробках ему неизвестно. (т. 2 л.д. 69-71);

Данные показания в судебном заседании свидетель подтвердил полностью.

- показаниями свидетеля 8 пояснившей, что Свидетель №5 приходится ей братом, который на территории складских помещений, рядом с административным зданием по адресу: <адрес>, сдает в аренду контейнеры. В конце апреля 2022 года к одному из контейнеров приехали сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Она была приглашена в качестве понятой при вскрытии контейнера. В контейнере были обнаружены много коробок с сигаретами, в ее присутствии их пересчитывали, составляли документы, затем вывезли их на грузовой машине. До начала оперативно-розыскных мероприятий она не знала, что хранится в контейнере и кто его арендует у Свидетель №5

- показаниями свидетеля Свидетель №5 пояснившего, что на территории складских помещений, рядом с административным зданием по адресу: <адрес>, у него имеются контейнеры, которые он сдает в аренду. С зимы 2022 года ФИО1 арендовал у него контейнер под номером «UESU 5142217», намеревался хранить в нем продукты. В виду того, что с ФИО1 они знакомы давно, какого-либо письменного договора они не заключали. В конце апреля 2022 года ему позвонила Свидетель №4 и сообщила, что контейнер ФИО1 обыскивают сотрудники правоохранительных органов, а также то, что из указанного контейнера сотрудниками правоохранительных органов были изъяты табачные изделия. До этого события ни он, ни его сестра Свидетель №4 не знали, что ФИО1 хранит в арендованном у него контейнере.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Новосибирской области. В апреле 2022 года была получена оперативная информация о противоправной деятельности со стороны индивидуального предпринимателя ФИО1, по незаконному приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, специальными (акцизными) марками табачных изделий, на территории г. Карасука, Карасукского района, Новосибирской области. В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в том числе: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» была подтверждена причастность ФИО1 к совершению указанного преступления. В том числе, было получено разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» близкого окружения ФИО1 - его сына Свидетель №1 28.04.2022 сотрудниками УФСБ Новосибирской области, при поддержке сотрудников Новосибирской таможни и Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России проведено ОРМ «обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресам подконтрольным ФИО1, а именно: <адрес> - металлический контейнер номер «UESU 5142217», арендованный ФИО1 у Свидетель №5 и <адрес> - гаражный бокс (гараж) № 5, принадлежащий ФИО1 на праве собственности. В ходе чего, изъяты табачные изделий различных наименований в количестве 65 377 пачек сигарет, в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации и маркированные специальными (акцизными) марками иных государств - Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызской Республики. При проведении осмотра и отбора образцов, изъятых 28.04.2022 в гаражном боксе (гараже) № 5 табачных изделий по адресу: <адрес>, им в протоколе от 13.09.2022 указано об упаковке отобранных образцов в прозрачный полимерный пакет, оклеенный клейкой лентой и опечатанный белым листком бумаги с оттиском печати «Для пакетов» УФСБ России по Новосибирской области, скрепленной подписями участвующих лиц. Однако, образцы им были упакованы в два прозрачных полимерных пакета, опечатанных указанным способом, а именно пакет № 1 - образцы для проведения ботанической судебной экспертизы и пакет № 2 - образцы для проведения экспертизы на подлинность акцизной марки. 2 приобретал немаркированные (табачные) изделия в торговых точках, расположенных на территории Торгового Города «Левобережный» по адресу: <адрес> далее самостоятельно осуществлял доставку приобретенных табачных изделий в г. Карасук, Карасукского района, Новосибирской области. (т. 2 л.д. 79-81)

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Новосибирской области за № 9306 от 01.09.2022, в котором следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области 9 доложила о причастности индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и неустановленных лиц к ввозу, с целью последующей реализации немаркированных табачных изделий (сигарет), подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации. 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. (т. 1 л.д. 19);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.08.2022, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Новосибирской области за № 105 от 12.08.2022, в котором старший оперуполномоченный по ОВД УФСБ России по Новосибирской области Свидетель №6 доложил о возможной причастности индивидуального предпринимателя ФИО1 и неустановленных лиц к ввозу на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан табачной продукции (сигарет) без акцизных марок. Табачная продукция ввозится ФИО1 с целью последующей реализации через подконтрольные ему торговые точки, расположенные в г. Карасуке Новосибирской области. 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. (т. 1 л.д. 22)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21.09.2022, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Новосибирской области за № 10017 от 21.09.2022, в котором следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области 9 доложила о возможной причастности индивидуального предпринимателя ФИО1 и неустановленных лиц к ввозу, с целью последующей реализации немаркированных табачных изделий (сигарет), подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации. Незаконно ввезенные табачные изделия реализовывались ФИО1 в подконтрольной ему торговой точке, расположенной в г. Карасук Новосибирской области. 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. В результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» установлено, что хранение изъятых табачных изделий по указанным адресам осуществлял ФИО1 (т. 1 л.д. 153);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 14.09.2022, в котором и.о. начальника оперативного отдела № 2 службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления 10 доложил о наличии признаков преступления в действиях ФИО1, а также неустановленных лиц, причастных к приобретению, хранению и ввозу в целях сбыта на территорию Российской Федерации табачных изделий (сигарет) без акцизных марок. Незаконно ввезенные табачные изделия реализовывались ФИО1 в подконтрольной ему торговой точке, в г.Карасуке. 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. Хранение изъятых табачных изделий по указанным адресам осуществлял ФИО1 (т. 1 л.д. 156-157);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 10.08.2022, согласно которому в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, о его причастности к систематическому ввозу на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан и Кыргызстан табачной продукции (сигарет) без акцизных марок. Сигареты ввозятся ФИО1, с целью последующей реализации через подконтрольные ему торговые точки, расположенные на территории г. Карасука, а также предпринимателям, работающим в г. Новосибирске. Таким образом, в действиях ФИО1, возможно усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Факт осуществления противоправной деятельности, задокументирован путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи». Указанные результаты оперативно-розыскных мероприятий, могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следственных действий, предусмотренных УПК РФ. С целью предоставления материалов, полученных в результате вышеуказанных ОРМ в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области они подлежат рассекречиванию. (т. 1 л.д. 35-38);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12.08.2022, согласно которому в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, о его возможной причастности к систематическому ввозу на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан табачной продукции (сигарет) без акцизных марок. Сигареты ввозятся ФИО1, с целью последующей реализации через подконтрольные ему торговые точки, в том числе в г. Карасуке Новосибирской области. 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. В результате ОРМ «наведение справок», «ПТП» установлено, что указанные сигареты принадлежат ФИО1 и связанным с ним лицам и были приобретены им для последующей реализации. Таким образом, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. 10.08.2022 полученные в процесса ОРМ «ПТП», «СИТКС» результаты ОРД были рассекречены и подлежат предоставлению в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела (т. 1 л.д. 31-34);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.11.2022, согласно которому в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, о его возможной причастности к незаконному обороту табачной продукции (сигарет) без акцизных марок. 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. Указанные сигареты принадлежат ФИО1 и были приобретены им для последующей реализации. 10.08.2022 полученные в процесса ОРМ «ПТП», «снятие информации с технических каналов связи» результаты ОРД были рассекречены. В связи с чем, возникла необходимость в предоставлении в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области расшифровки телефонных переговоров ФИО1, в период с 27.04.2022 по 28.04.2022 (т. 1 л.д. 46-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.12.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» № 9/1917/CD от 02.06.2022, предоставленный предварительному следствию 12.08.2022. Диск загружен в дисковод ПК марки «HP», при открытии диска обнаружены две папки с файлами под названием: № 1 - «234»; № 2 «235». При открытии папки с файлами под названием «234», установлено, что она сдержит две паки с файлами, со следующими наименованиями: № 1 - «ПТП-75C-2404-22» и № 2 - «ПТП-76С-2405-22». В ходе осмотра, указанные папки открываются, каждая из них содержит датированные папки с аудио- и текстовыми файлами.

В папке «ПТП-75C-2404-22» содержатся датированные папки: «2022-04-26», «2022-04-28», «2022-04-29», «2022-05-01», «2022-05-05», «2022-05-08», «2022-05-15», «2022-05-16». Согласно текстовым файлам, содержащимся в указанных датированных папках «объектом контроля» является абонентский номер: №, используемый ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе осмотра аудио-файлы воспроизведены при помощи «Проигрывателя Windows Media», на них телефонные разговоры на бытовые темы (128568424, 129122098); темы, относящиеся к приобретению и продаже табачных изделий, в том числе договоренности о приобретении и о наличии (остатках) в торговой точке ФИО1 (129128671, 129619864, 130889457, 130890619,130938192); темы относящиеся к изъятию табачных изделий сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и Сибирского таможенного управления 28.04.2022, в том числе указывающие на формирование защитной версии ФИО1, а также конспирации незаконной деятельности со стороны ФИО1 «перезвони мне по тому телефону», «нельзя сильно по телефону разговаривать» (128828716, 128903520, 130007125). Так, в папке «ПТП-76С-2405-22» содержатся следующие датированные папки: «2022-04-27», «2022-04-28», «2022-04-30», «2022-05-01», «2022-05-15». Согласно текстовым файлам, содержащимся в указанных датированных папках «объектом контроля» является абонентский номер: №, используемый Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Аудио-файлы воспроизведены при помощи «Проигрывателя Windows Media», на них содержатся телефонные разговоры на различные темы, в том числе с ФИО1 При открытии папки с файлами под названием «235», установлено, что она сдержит одну папку с файлами, со следующим наименованием; «ПТП-75С-2404-22». В ходе осмотра, указанная папка открывается, в ходе чего установлено, что она содержит датированные папки с аудио- и текстовыми файлами. Так, в папке «ПТП-75C-2404-22» содержатся следующие датированные папки: «2022-04-26», «2022-04-27», «2022-04-28». Согласно текстовым файлам, содержащимся в указанных датированных папках «Объектом контроля» является абонентский номер: №, используемый ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе осмотра аудио-файлы воспроизведены при помощи «Проигрывателя Windows Media», на них содержатся телефонные разговоры на бытовые темы (128510671, 128557667, 128755280); темы, относящиеся к приобретению и продаже табачных изделий, в том числе договоренности о приобретении и о наличии (остатках) в торговой точке ФИО1 (128640582, 128648262, 128651648, 128651808, ); темы относящиеся к изъятию табачных изделий сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и Сибирского таможенного управления 28.04.2022, в том числе указывающие на формирование защитной версии ФИО1 и конспирации его преступной деятельности (128637169, 128637291, 128637693, 128637917, 128638581, 128639736, 128640030, 128640872, 128641184, 128641567, 128645752, 128646678, 128648171, 128650540, 128674994, 128675507, 128727259, 128778269, 128808295, 128808661, 128808917, 128809662, 128811191, 128811281, 128811394, 128811705, 128811763). В ходе осмотра проводилось фотографирование. (т. 1 л.д. 236-247);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.12.2022, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признана: информация - результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», содержащаяся на оптическом диске № 9/1917/CD от 02.06.2022. (т 1, л.д. 248);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 13.09.2022, согласно которому в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности сотрудниками оперативного отдела № 2 службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления 27.04.2021, 10.03.2022, 11.03.2022 и 26.04.2022 проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение» и «Наведение справок» в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, а также по установленным местам хранения и реализации им табачных изделий без специальных (акцизных) марок в г. Карасук Новосибирской области. В результате задокументированы факты хранения, транспортировки ФИО1 указанных табачных изделий. В связи с чем, указанные сведения подлежат рассекречиванию. (т. 1, л.д. 160);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.09.2022, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о наличии признаков преступления в действиях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также неустановленных лиц, причастных к приобретению, хранению и ввозу в целях сбыта на территорию Российской Федерации табачных изделий (сигарет) без акцизных марок. В результате проведенного комплекса мероприятий установлено, что незаконно ввезенные табачные изделия реализовывались ФИО1 в подконтрольной ему торговой точке, в г. Карасук Новосибирской области. Кроме того, 28.04.2022 сотрудниками УФСБ при взаимодействии с сотрудниками Новосибирской таможни и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления ФТС России проведено ОРМ «обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по следующим адресам: <адрес>, в результате которых изъято 65 377 пачек сигарет не маркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий Российской Федерации. В результате оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» установлено, что хранение изъятых табачных изделий по указанным адресам осуществлял ФИО1 В связи с чем, полученные результаты оперативно-розыскной деятельности подлежат предоставлению в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области для принятия процессуального решения. (т. 1 л.д. 158-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.12.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск, прилагающийся к результатам оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» № 683 от 08.09.2022, предоставленный предварительному следствию 14.09.2022. В ходе осмотра указанный диск загружен в дисковод ПК марки «HP». При открытии диска установлено, что на нем имеется четыре папки с файлами поименованные датами, а именно: № 1 «10.03.2022», № 2 «11.03.2022», № 3 «26.04.2022», № 4 «27.04.2021». При открытии папки с файлами под названием «10.03.2022», установлено, что она сдержит один файл с изображением под названием «1» и два видеофайла под названием: № 1 «видео 1» и № 2 «видео 2». При просмотре изображения «1» установлено, что на нем зафиксирован легковой автомобиль, видеофайлы были воспроизведены при помощи программы «MediaPlayerClassic», в ходе осмотра которых установлено, что на них зафиксирован процесс погрузки и разгрузки картонных коробок в автомобиль и из него, осуществляемых мужчиной. При открытии папки с файлами под названием «11.03.2022», установлено, что она сдержит два файла с изображениями под названием «1» и «2» и два видеофайла под названием: № 1 «видео 1» и № 2 «видео 2». При просмотре изображения « 1» и «2» установлено, что на них зафиксирован момент погрузки в легковой автомобиль черного цвета картонных коробок, двумя мужчинами. Видеофайлы были воспроизведены при помощи программы «MediaPlayerClassic», в ходе осмотра которых установлено, что на них зафиксирован процесс разгрузки картонных коробок из автомобиля, осуществляемого мужчиной. При открытии папки с файлами под названием «26.04.2022», установлено, что она сдержит видеофайла под названием: № 1 «видео 1» и № 2 «видео 2», которые были воспроизведены при помощи программы «MediaPlayerClassic», на них зафиксирован процесс погрузки и разгрузки картонных коробок в автомобиль и из него, осуществляемых мужчиной. Папка с файлами под названием «27.04.2021» содержит три файла с изображениями под названием «1», «2» и «3» и один видеофайл под названием: «видео № 1». При просмотре изображения « 1», «2» и «3» установлено, что на них зафиксирован гаражное помещение, а также моменты погрузки в легковой автомобиль белого цвета картонных коробок и его разгрузки, осуществляемых мужчиной. Видеофайл был воспроизведен при помощи программы «MediaPlayerClassic», в ходе осмотра которого установлено, что на нем зафиксирован процесс разгрузки картонных коробок из автомобиля, осуществляемого мужчиной. В ходе осмотра проводилось фотографирование. (т. 2 л.д. 1-9);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.12.2022, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признана: информация - результаты ОРМ «Наблюдение», содержащаяся на оптическом диске № 683 от 08.09.2022. (т. 2 л.д. 10);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств от 28.04.2022, в ходе которого обследован металлический контейнер «UESU5142217» светло-коричневого цвета, по адресу: <адрес>, в ходе обследования в металлическом контейнере обнаружена табачная продукция в коробках следующих наименований: «BOND» («БОНД»), «Корона Kalipso Slim» («Корона Калипсо Слим»), «Marlboro» («Мальборо»), «GMB Nano Black» (ДжиЭмБи Нано Блэк»), «Престиж». Всего в указанном контейнере обнаружено 103 картонных коробки с сигаретами: «Корона Слим», «Корона Стиль», «Marlboro» («Мальборо»). На обнаруженных сигаретах имеются акцизные мраки иностранного производства, а также отсутствие каких-либо акцизных марок. Обнаруженная табачная продукция изъята. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия применялось фотографирование. (т. 1 л.д. 69-74);

- протоколом № 1 изъятия предметов, документов от 28.04.2022, в ходе которого в металлическом контейнере, по адресу: <адрес> изъяты 103 (сто три) коробки с табачной продукцией, а именно: сигареты «BOND» («БОНД») с акцизной маркой, предположительно производства Республики Казахстан - 2 000 пачек; сигареты «KALIPSO» («КАЛИПСО»), без акцизных марок - 1 500 пачек; сигареты «NZ» («ЭнЗэд»), с акцизной маркой Республики Беларусь - 1 000 пачек; сигареты «Корона СЛИМ», с акцизной маркой Республики Беларусь - 11 000 пачек; сигареты «Корона», с акцизной маркой Республики Беларусь - 3 000 пачек; сигареты «Marlboro» («Мальборо»), без акцизных марок - 5 500 пачек; сигареты «Корона СТИЛЬ», без акцизных марок - 12 500 пачек; сигареты «ПРЕСТИЖ», с акцизной маркой Российской Федерации - 3 900 пачек; сигареты «GMB» («ДжиЭмБи»), без акцизных марок - 8 500 пачек. Общее количество изъятых сигарет - 48 900 пачек. (т. 1 л.д. 75-77);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств от 28.04.2022, в ходе которого обследован гаражный бокс (гараж) № 5, расположенный напротив <адрес> <адрес>, в ходе обследования гаражного бокса обнаружена табачная продукция в картонных коробках в количестве 33 штуки, следующих наименований: сигареты «BOND Compact BLUE» («БОНД КОМПАКТ БЛУ»), с акцизной маркой Российской Федерации - 520 пачек; сигареты «Rothmans Demi BLUE» («Роэмэнс Деми БЛУ»), без акцизной марки - 3 499 пачек; сигареты «Winston BLUE» («Винстон БЛУ»), с акцизной маркой Российской Федерации - 2 458 пачек; сигареты «GMB» (ДжиЭмБи»), без акцизной марки - 500 пачек; сигареты «BOND Compact BLUE» («БОНД КОМПАКТ БЛУ»),с акцизной маркой, предположительно, Республики Казахстан - 500 пачек; сигареты «Корона GOLD» («Корона ГОЛД»), с акцизной маркой Республики Беларусь - 1 500 пачек; сигареты «Корона», без акцизной марки - 1 500 пачек; сигареты «Корона Стиль», с акцизными марками Республики Беларусь - 1 500 пачек; сигареты «Корона СЛИМ», без акцизных марок - 2 500 пачек; сигареты «KALIPSO», без акцизных марок - 1 500 пачек; сигареты «NZ Black Power» («ЭнЗэд Блэк Пауэр»), с акцизной маркой Республики Беларусь - 500 пачек. Общее количество картонных коробок - 33 штуки, содержащие сигаретами различных наименований в количестве 16 477 пачек, которые изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия применялось фотографирование. (т. 1 л.д. 79-84);

- протоколом исследования предметов и документов от 13.09.2022, предметом исследования которого являются сигареты, изъятые 28.04.2022 в результате ОРМ «обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности …» по адресу: <адрес>, расфасованные в отдельные пачки и блоки, упакованные в картонные коробки, опечатанные белыми листками бумаги с оттисками печатей «Для пакетов» УФСБ России по Новосибирской области № 17», скрепленными подписями участвующих лиц. При вскрытии коробок установлено, что в них находятся:

- сигареты «Корона Слим», с акцизными марками Республики Беларусь - 7 000 пачек, без акцизных марок - 4 000 пачек, а всего 11 000 пачек;

- сигареты «Корона Стиль», с акцизными марками Республики Беларусь - 2 500 пачек, без каких-либо акцизных марок - 10 000 пачек, а всего 12 500 пачек;

- сигареты «Корона», с акцизными марками Республики Беларусь - 500 пачек, без каких-либо акцизных марок - 2 500 пачек, а всего 3 000 пачек;

- сигареты «GMB» («ДжиЭмБи»), без каких-либо акцизных марок - 8 500 пачек;

- сигареты «KALIPSO» («КАЛИПСО»), без каких-либо акцизных марок - 1 500 пачек;

- сигареты «NZ Black Power» («ЭнЗед Блэк Пауэр»), без каких-либо акцизных марок - 1 000 пачек;

- сигареты «Marlboro» («Мальборо»), без каких-либо акцизных марок - 5 500 пачек;

-сигареты «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу»), с акцизными марками Республики Казахстан - 2 000 пачек;

- сигареты «ПРЕСТИЖ», с акцизными марками Российской Федерации - 3 900 пачек. В ходе осмотра применялось фотографирование. (т. 1 л.д. 96-102);

- протоколом исследования предметов и документов от 13.09.2022, предметом исследования которого являются сигареты, изъятые 28.04.2022 в результате ОРМ «обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности …» в гараже у дома по адресу: <адрес>, расфасованные в отдельные пачки и блоки, упакованные в картонные коробки, опечатанные белыми листками бумаги с оттисками печатей «Для пакетов» УФСБ России по Новосибирской области № 17», скрепленными подписями участвующих лиц. При вскрытии указанных коробок установлено, что в них находятся:

- сигареты «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу»), с акцизными марками Российской Федерации - 520 пачек;

- сигареты «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу»), с акцизными марками Республики Казахстан - 500 пачек;

- сигареты «KALIPSO» («КАЛИПСО»), без каких-либо акцизных марок - 1 500 пачек;

- сигареты «Wnston» («Бонд Компакт Блу»), с акцизными марками Российской Федерации - 2 458 пачек;

- сигареты «Rothmans Demi» («Ротмэнс Деми»), без каких-либо акцизных марок - 3 499 пачек;

- сигареты «GMB» («ДжиЭмБи»), без каких-либо акцизных марок - 500 пачек;

- сигареты «Корона GOLD» («Корона ГОЛД»), с акцизными марками Республики Беларусь - 1 000 пачек, без каких-либо акцизных марок - 500 пачек, а всего 1 500 пачек;

- сигареты «Корона Слим», с акцизными марками Республики Беларусь - 1 500 пачек, без акцизных марок - 1 000 пачек, а всего 2 500 пачек;

- сигареты «Корона Стиль», с акцизными марками Республики Беларусь - 1 500 пачек;

- сигареты «Корона», с акцизными марками Республики Беларусь - 1 500 пачек;

- сигареты «NZ Black Power» («ЭнЗед Блэк Пауэр»), с акцизными марками Республики Беларусь - 500 пачек.

В ходе осмотра применялось фотографирование. (т. 1 л.д. 103-110);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.11.2022, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны: табачные изделия в количестве 65 377 пачек сигарет, изъятые 28.04.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 111-112);

- заключением эксперта № 12408040/0021857 от 19.10.2022, согласно выводам которого:

1. Представленные на исследования образцы, являются курительными табачными изделиями, предназначенными для курения, сигареты с фильтром марок «BOND COMPACT BLUE» (4 пачки), «KALIPSO» (2 пачки), «Winston BLUE» (2 пачки), «Rothmans OF LONDON. DEMI» (2 пачки), «GMB NANO BLACK (2 пачки), «КОРОНА GOLD» (4 пачки), «КОРОНА СЛИМ» (4 пачки), «КОРОНА СТИЛЬ (2 пачки), «КОРОНА» (2 пачки), «NZ BLACK POWER» (2 пачки).

2. Товары, с установленным наименованием «сигареты с фильтром марок «BOND COMPACT BLUE» (4 пачки), «KALIPSO» (2 пачки), «Winston BLUE» (2 пачки), «Rothmans OF LONDON. DEMI» (2 пачки), «GMB NANO BLACK (2 пачки), «КОРОНА GOLD» (4 пачки), «КОРОНА СЛИМ» (4 пачки), «КОРОНА СТИЛЬ (2 пачки), «КОРОНА» (2 пачки), «NZ BLACK POWER» (2 пачки)», не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, не допускаются к продаже на территории Российской Федерации, следовательно, их рыночная стоимость на территории Российской Федерации по состоянию на 28.04.2022 не может быть определена.

Рыночная стоимость товаров, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, аналогичных исследованным образца - сигареты с фильтром марок «BOND COMPACT BLUE» (4 пачки), «KALIPSO» (2 пачки), «Winston BLUE» (2 пачки), «Rothmans OF LONDON. DEMI» (2 пачки), «GMB NANO BLACK» (2 пачки), «КОРОНА GOLD» (4 пачки), «КОРОНА СЛИМ» (4 пачки), «КОРОНА СТИЛЬ (2 пачки), «КОРОНА» (2 пачки), «NZ BLACK POWER» (2 пачки) по состоянию на 28.04.2022 на территории Российской Федерации составила 3 104,00 рублей. (т. 1 л.д. 122-132);

- заключением эксперта № 12408040/0021865 от 24.10.2022, согласно выводам которого:

1. Представленные на исследования образцы, являются курительными табачными изделиями, предназначенными для курения, сигареты с фильтром марок «КОРОНА СЛИМ» (4 пачки), «КОРОНА СТИЛЬ» (6 пачек), «GMB NANO BLACK» (2 пачки), «KALIPSO» (2 пачки), «NZ BLACK POWER» (2 пачки), «Marlboro» (2 пачки), «BOND COMPACT BLUE» (2 пачки), «Престиж» (2 шт.). 2 Товары, с установленным наименованием «сигареты с фильтром марок «КОРОНА СЛИМ» (4 пачки), «КОРОНА СТИЛЬ» (6 пачек), «GMB NANO BLACK» (2 пачки), «KALIPSO» (2 пачки), «NZ BLACK POWER» (2 пачки), «Marlboro» (2 пачки), «BOND COMPACT BLUE» (2 пачки), «Престиж» (2 шт.)», не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, не допускаются к продаже на территории Российской Федерации, следовательно, их рыночная стоимость на территории Российской Федерации по состоянию на 28.04.2022 не может быть определена. Рыночная стоимость товаров, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, аналогичных исследованным образца - сигареты с фильтром марок «КОРОНА СЛИМ» (4 пачки), «КОРОНА СТИЛЬ» (6 пачек), «GMB NANO BLACK» (2 пачки), «KALIPSO» (2 пачки), «NZ BLACK POWER» (2 пачки), «Marlboro» (2 пачки), «BOND COMPACT BLUE» (2 пачки), «Престиж» (2 шт.)» по состоянию на 28.04.2022 на территории Российской Федерации составила 2 912,00 рублей. (т. 1 л.д. 140-150);

- заключением эксперта № 5951 от 26.10.2022, согласно выводам которого специальная марка табачной продукции Российской Федерации 47 4487 8860048, наклеенная на пачку сигарет «BOND COMPACT BLUE » («БОНД КОМПАКТ БЛУ»), специальная марка табачной продукции Российской Федерации 78 6307 5964526, наклеенная на пачку сигарет «Winston BLUE» («Винстон БЛУ», изготовлены не производством «Гознак». (т. 1 л.д. 174-178);

- заключением эксперта № 5952 от 26.10.2022, согласно выводам которого специальная марка табачной продукции Российской Федерации 82 0017 2867472, наклеенная на пачку сигарет «ПРЕСТИЖ », изготовлена не производством «Гознак». (т. 1 л.д. 182-185);

- заключением эксперта № 1408 от 24.03.2023, согласно выводам которого, с учетом информационного сообщения Минсельхоза России, установлено значение единой минимальной цены табачной продукции, общая стоимость табачной продукции (сигарет) на 28.04.2022 в количестве 65 377 пачек составляет не менее 7 322 224 рублей, в том числе:

- 1 512 000 рублей общая стоимость сигарет «Корона Слим» в количестве 13 500 пачек;

- 1 568 000 рублей общая стоимость сигарет «Корона Стиль» в количестве 14 000 пачек;

- 504 000 рублей общая стоимость сигарет «КОРОНА» в количестве 4 500 пачек;

- 168 000 рублей общая стоимость сигарет «Корона Gold» («Корона Голд») в количестве 1 500 пачек;

- 1 008 000 рублей общая стоимость сигарет «GMB NANO BLACK RED EDITION» (ДжиЭмБи НАНО БЛЭК РЭД ЭДИШН») в количестве 9 000 пачек;

- 336 000 рублей общая стоимость сигарет «Kalipso» («Калипсо») в количестве 3 000 пачек;

- 168 000 рублей общая стоимость сигарет «NZ Black Power» (ЭнЗед Блэк Пауэр») в количестве 1 500 пачек;

- 616 000 рублей общая стоимость сигарет «Marlboro» («Мальборо») в количестве 5 500 пачек;

- 338 240 рублей общая стоимость сигарет «Bond Compact Blue» («Бонд Компакт Блу») в количестве 3 020 пачек;

- 436 800 рублей общая стоимость сигарет «Престиж» в количестве 3 900 пачек;

- 275 296 рублей общая стоимость сигарет «Winston BLUE» («Винстон БЛУ») в количестве 2 458 пачек;

- 391 888 рублей общая стоимость сигарет «Rothmans of LONDON. Demi» (Ротмэнс оф ЛОНДОН. Деми») в количестве 3 499 пачек. (т. 1 л.д. 213-217).

Анализируя вышеприведенные исследованные письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением всех норм Уголовно-процессуального законодательства, а также Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, отвечают признакам относимости, подтверждаются показаниями допрошенных свидетелей, в связи с чем, суд считает возможным положить их в основу приговора.

Совокупность исследованных судом доказательств свидетельствует о том, что ФИО1 занимался осуществлением деятельности, связанной с приобретением, хранением и перевозкой немаркированных табачных изделий в целях сбыта, еще до вмешательства сотрудников оперативных служб, а поэтому проведение в отношении него оперативных мероприятий соответствует требования ст.ст.7,8 ч.7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Суд не усматривает в действиях сотрудников при проведении оперативных мероприятий подстрекательства, склонения, побуждения подсудимого в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.

Суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, зафиксированные в оперативно-служебных документах, являются допустимыми доказательствами, так как они отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом. Оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом, содержат время и место их составления, в иных отражены ход и результаты проводимых мероприятий, полностью соблюдены положения межведомственной Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю. Результаты оперативно-розыскной деятельности содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, подтверждены другими доказательствами, полученными в ходе проведения предварительного расследования и исследованными в суде.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники оперативных служб имеют право в рамках оперативно-розыскной деятельности проводить как гласные, так и негласные оперативно - розыскные мероприятия, в том числе «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств», «наблюдение», в том числе для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, установления лиц, их совершающих и совершивших.

Судом установлено, сотрудники оперативных служб действовали законно, объем и характер их действий определялся задачами, которые были сформулированы перед ними постановлениями о проведении ОРМ, Данные действия сотрудников были направлены на проверку полученной ими оперативной информации, обусловлены оперативной необходимостью выявления лиц, причастных к преступной деятельности, определения мест хранения, механизма сбыта немаркированных табачных изделий, задержания фигурантов с поличным.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий была обусловлена конкретными обстоятельствами, что не противоречит требованиям закона.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что представленные органом предварительного следствия материалы оперативно- розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств», «наблюдение», были проведены законно, оснований ставить под сомнение их законность проведения и допустимость в качестве доказательств, оформленных по результатам этих мероприятий процессуальных документов, не имеется, в связи с чем, суд считает возможным использовать их в качестве доказательств по делу, поскольку они получены в установленном законом порядке и в соответствии с положениями и требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

О том, что умысел подсудимого сформировался независимо от деятельности сотрудников оперативных служб, подтверждают также показания подсудимого ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия.

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показания свидетелей, поскольку показания данные ими в суде, в ходе предварительного расследования, взятые судом в основу приговора, являются последовательными, относительно всех описанных ими обстоятельств произошедшего, не противоречивыми, согласуются между собой, так и с письменными доказательствами, дополняют друг друга, устанавливая одни и те же факты, изобличающие именно подсудимого как лицо виновное в инкриминируемом ему преступлении и не имеют, по мнению суда, существенных противоречий, расцениваются судом как достоверные и объективные, а имеющиеся противоречия были устранены в судебном заседании путем оглашения их показаний из материалов предварительного следствия. Судом не установлено никакой объективной и субъективной заинтересованности в оговоре подсудимого указанными лицами.

Проведенные по делу и исследованные в судебном заседании судебно – бухгалтерские экспертизы, технико-криминалистические экспертизы, товароведческие экспертизы, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистами квалификация которых сомнений у суда не вызывает, эксперты имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в данных сферах деятельности. Данные заключения экспертов оформлены надлежащим образом, содержат научно-обоснованную исследовательскую часть, подтверждаются другими доказательствами по делу. Оснований ставить под сомнение изложенные в экспертизах выводы у суда не имеется.

Поскольку объектом преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ являются общественные отношения, связанные с защитой легального оборота табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, при этом подсудимый не отрицал, что фактически приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта табачные изделия без специальных (акцизных) марок под видом легальных, при этом имел цель на получение прибыли от реализации указанных изделий, поскольку ФИО3 приобретал их по низкой цене, то оснований для иной оценки табачных изделий, чем произведена экспертами и указана в выводах заключений товароведческих судебных экспертиз, у суда не имеется.

С учетом вышеизложенного, все исследованные доказательства, представленные стороной обвинения о причастности подсудимого к инкриминируемому преступлению относимы, допустимы, получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений в своей достоверности.

Анализируя все приведенные доказательства, представленные стороной обвинения, изученные в судебном заседании как каждое в отдельности, так и в совокупности, вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого им деяния – суд считает доказанной.

С учетом изложенного, анализируя и оценивая приведенные доказательства, давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ - как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Суд считает, что умысел ФИО1 был направлен на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, поскольку во всех изъятых табачных изделиях было установлено содержание никотина, изъятые изделия содержались в предусмотренной законодателем упаковке, на пачках имелись надписи и этикетки, изделия хранились подсудимым в контейнере и в гараже, где в последствие были изъяты сотрудниками оперативных служб, предназначались для последующего сбыта лицам, желающим их приобрести, подсудимый действовал в нарушение Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ, а также иных вышеперечисленных требований нормативных актов.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака «в особо крупном размере», подтверждается заключениями товароведческих экспертиз, установивших рыночную стоимость изъятых табачных изделий, которая в соответствии с примечанием к ст.171.1 УК РФ превышает один миллион рублей и образует особо крупный размер.

Состав преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ является формальным, поэтому преступление является оконченным.

Данное преступление было совершено подсудимым умышленно, из корыстных побуждений, при этом он достоверно знал, что данные табачные изделия не имеют специальных (акцизных) марок РФ; подсудимый ФИО4 осознавал, что приобретая, храня и перевозя в целях сбыта контрафактные табачные изделия, в дальнейшем будет использовать их для незаконного оборота, то есть для продажи, в нарушение норм установленных законодательством РФ.

Суд считает, что все квалифицирующие признаки преступления, совершенного подсудимым, нашли свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждаются совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, изложенных в приговоре выше.

Таким образом, допросив подсудимого, свидетелей, исследовав материалы дела и оценивая изложенное в совокупности, суд считает, что место, время, способ и обстоятельства совершения подсудимым преступления, соответствующий умысел на его совершение у ФИО1, достоверно установлены в судебном заседании приведенными выше доказательствами, которые свидетельствуют о доказанности вины подсудимого в совершенном им преступлении.

Решая вопрос о том, может ли ФИО1 нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания - вел себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных о его личности: имеет среднее профессиональное образование, на специализированных учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит (т. 2 л.д.122, 123,), судимостей не имеет (т. 2 л.д. 130, 137, 138-139), по месту жительства и УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Карасукский» характеризуется положительно (т. 2 л.д. 174, 178-179, 180).

Свою защиту в судебном заседании ФИО1 осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

В соответствии со ст. 19 УК РФ ФИО1, как лицо вменяемое, подлежит ответственности и наказанию за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личности ФИО1 сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.

Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает, что ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал полностью, в содеянном раскаивается, активно способствовал расследованию преступления, <данные изъяты>, он занимается благотворительностью (т. 2 л.д. 181, 182), имеет благодарственные письма, его состояние здоровья (т.2 л.д.117).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к убеждению, что цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения со стороны последнего совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ФИО1 наказания в пределах санкции ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение, полагая возможным исправление подсудимого в условиях, не связанных с изоляцией от общества, под контролем государственного специализированного органа.

Оснований для применения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.6 ст. 171.1 УК РФ, в виде штрафа суд не усматривает, полагая достаточным для исправления осужденного назначения основного наказания в виде лишения свободы.

При этом, суд учитывая личность подсудимого ФИО1, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ.

В связи с наличием смягчающего обстоятельств, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ (активное способствование расследованию преступления) и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении ФИО1 наказания суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств либо их совокупности, дающих оснований для применения подсудимым ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд считает, что указанное наказания подсудимому будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и на основании санкции данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 ежемесячной явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, а также не изменять постоянного места жительства без предварительного уведомления данного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

-информацию – результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», содержащуюся на оптическом диске № 9/1917/CD от 02.06.2022; информацию - результаты ОРМ «Наблюдение», содержащуюся на оптическом диске № 683 от 08.09.2022, оставить храниться в материалах уголовного дела №1-185/2023;

- табачные изделия в количестве 65 322 пачки, изъятые 28.04.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по адресу: <адрес>, считать уничтоженными на основании постановления Центрального районного суда г. Новосибирска от 29.06.2023;

- табачные изделия в количестве 55 пачек, изъятые 28.04.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств» по адресу: <адрес>, отобранные в качестве образцов для судебных экспертиз, хранящиеся в суде, уничтожить.

Снять арест с имущества ФИО1, а именно гараж, общей площадью 65 кв м, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) №, наложенный постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 29 июня 2023 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в этот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осуждённого.

Председательствующий судья /подпись/ Т.В.Костенко