Приговор по делу № 1-472/2023 от 26.10.2023

Дело №

03RS0№-37

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 октября 2023 года г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственного обвинителя Кировской прокуратуры г.Уфы – пом. прокурора ФИО4

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников Хоменко В.Ю., ФИО6 представивших удостоверения №№, 2140 и ордера №, 023321

при секретаре Имамовой И.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданина РФ, <адрес>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период с декабря 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложил ФИО2 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым, предложив ему вступить в преступный сговор, на что последний согласился, для реализации которого, в тот же период времени ФИО1 должен был координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений об ФИО2 как о подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» <данные изъяты> (далее – ООО «Магистраль»), в том числе ФИО1 должен был организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, в свою очередь, ФИО2, достоверно зная, что фактическое управление ООО «Магистраль» будет осуществляться ФИО1, согласился на предложение последнего, при этом, ФИО1 разъяснил ФИО2 порядок и процедуру изменения сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО2 должен был переоформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщил непосредственную роль ФИО2 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ФИО2, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с ФИО1, передал последнему паспорт гражданина Российской Федерации серии 8018 №, выданный МВД по Республике Башкортостан, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган для внесения сведений об изменении сведений о юридическом лице ООО «Магистраль».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 и ФИО2, осознавая, что действуют незаконно, ДД.ММ.ГГГГ обратились к временно исполняющему обязанности нотариуса нотариального округа Уфимского района Республики Башкортостан ФИО10 - Cулеймановой Л.Ф., находящейся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, которой предоставили для заключения договора купли-продажи между ФИО12, действовавшей по доверенности и ФИО2, для свидетельствования подлинности подписи ФИО2 на заявлении формы Р-13014 (о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц), для удостоверения решения единственного участника юридического лица ООО «Магистраль», в соответствии с которым последующее решение не требует нотариального удостоверения п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, указанный выше паспорт на имя ФИО2

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, предоставил ФИО2 подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, осознавая, что действуют незаконно, ДД.ММ.ГГГГ обратились к нотариусу ФИО10 нотариального округа Уфимский район Республики Башкортостан, находящейся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, предоставив ей указанный выше паспорт на имя ФИО2

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, получил заранее подготовленное ФИО1 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице по форме №Р13014 и другие учредительные документы на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Магистраль», которые в последующем представил в регистрирующий орган, а именно: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице по форме №Р13014. В листе «И» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «Магистраль» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, Респ. Башкортостан Россия, паспорт серии 8018 №, выданный МВД по Республике Башкортостан, то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

Согласно решению № единственного учредителя ООО «Магистраль» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 назначен директором ООО «Магистраль».

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 и ФИО2, Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по указанному выше адресу, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО2 как директоре ООО «Магистраль» <данные изъяты>, где Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, внесены сведения об изменении сведений о юридическом лице.

После внесения сведений об изменение сведений о юридическом лице – ООО «Магистраль», ФИО2 фактического участия в деятельности ООО «Магистраль» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал;

Кроме этого, ФИО2, являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) юридического лица ООО «МАГИСТРАЛЬ» <данные изъяты>, по просьбе ФИО1, за денежное вознаграждение переоформил расчетные счета в банке АО «Банк Интеза» с услугой подключения к системе электронного банка DIGITALE на указанное юридическое лицо, которые в последующем сбыл ФИО1, а последний приобрел, хранил в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

С декабря 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, убедил последнего за денежное вознаграждение стать номинальным директором ООО «Магистраль» и переоформить расчетные счета в денежно-кредитной организации с подключением к системе электронного <данные изъяты> и передать ему для данных расчетных счетов электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счетов (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Магистраль» <данные изъяты>, на что ФИО2 согласился.

Далее, в период с декабря 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя преступный умысел, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Магистраль» <данные изъяты>, не имеющим отношение к фактическому созданию, переоформлению, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после переоформления расчетных счетов и предоставления ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счетов (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Магистраль» <данные изъяты>, то есть ФИО1 сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в АО «Банк Интеза», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа <адрес>, для смены полномочий по расчетным счетам ООО «Магистраль» <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе обслуживания АО «Банк Интеза», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа <адрес>, ФИО2, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Магистраль» <данные изъяты> и подписал заявление на смену полномочий по расчетным счетам ООО «Магистраль» и подключение услуг в АО «Банк Интеза», предусматривающее предоставление услуги подключения к системе электронного банка DIGITALE, предоставляющая доступ к расчетным счетам №, №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк, ФИО2, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, сотрудниками банка были предоставлены услуги по смене полномочий по расчетным счетам №, № ООО «Магистраль» <данные изъяты>, в соответствии с которыми, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подключения к системе электронного банка DIGITALE в системе АО «Банк Интеза».

ДД.ММ.ГГГГ в офисе обслуживания АО «Банк Интеза», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, от сотрудника банка ФИО2 были получены и приобретены копия заявки на установку параметров подключения к системе электронный банк DIGITALE по смене полномочий по расчетным счетам №, №, согласно которой ФИО2 был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона <данные изъяты>, для осуществления банковского обслуживания указанных выше расчетных счетов путем получения одноразовых SMS-паролей, Логин и Пароль для доступа в систему АО «Банк Интеза» платежного приложения «Мобильный банк», которые ФИО2, хранил при себе.

ДД.ММ.ГГГГ и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО1, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счетов (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным выше расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Магистраль» <данные изъяты>, сбыл за денежное вознаграждение в размере 15000 руб. ФИО1, а последний приобрел у ФИО2, и хранил в целях использования копию заявки на установку параметров подключения к системе электронный банк DIGITALE по смене полномочий по указанным выше расчетным счетам, согласно которой ФИО2 был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +<данные изъяты>, для осуществления банковского обслуживания указанных выше расчетных счетов, путем получения одноразовых SMS-паролей, а также Логин и Пароль для доступа в систему АО «Банк Интеза», то есть электронные средства платежей, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счетов (клиента банка) ФИО2, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по указанным выше банковским счетам ООО «Магистраль» ИНН <данные изъяты> открытыми в АО «Банк Интеза».

В последующем, противоправные действия ФИО2 послужили незаконному приобретению, хранению и распоряжению ФИО1 указанными расчетными счетами по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью, об обстоятельствах совершенного преступления дал показания по своему содержанию соответствующие изложенному выше, пояснив, что действительно предложил ФИО2 стать номинальным директором ООО Магистраль, на что последний согласился, при этом ФИО2 никакой деятельностью не занимался, о чем они изначально договорились, фактически деятельностью предприятия занимался он сам. Оформлением всех документов занимался он лично, но получил документы сам ФИО2

Подсудимый ФИО2 виновным себя признал полностью, об обстоятельствах совершенного преступления дал показания по своему содержанию соответствующие изложенному выше, пояснив, что действительно ФИО1 предложил ему стать руководителем ООО Магистраль, на что он согласился, документы переоформили у нотариуса, после чего поехали в налоговую инспекцию. Организационными мероприятиями он не занимался, занимался ФИО8, за все он <данные изъяты>. ФИО8 он передал доступ к расчетному счету.

Кроме признательных показаний самих подсудимых их вина подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

По эпизоду по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ.

Свидетель ФИО9 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она работает ведущим кредитным специалистом по работе с клиентами МСБ - и.о управляющего в дополнительном офисе «Гоголя, 36» АО «Банк Интеза». ДД.ММ.ГГГГ со всеми необходимыми документами в офис их банка обратился директор ООО «Магистраль» ФИО2 для смены полномочий по расчетным счетам. В Банке Интеза у них открыты карточный и рублевый счета. ФИО2 оформил новую карточку с образцами подписей и подал заявку на установку электронного банка. По правилам банка, доступ к расчетным счетам предыдущего директора были прекращены. Для предоставления доступа к расчётным счетам ФИО2 подал заявку на установку параметров подключения к системе электронный банк, где были указаны его контактные данные, а также номер его телефона, электронная почта и кодовое слово для получения настроек на установку электронного банка. По правилам банка на указанную в заявлении электронную почту приходят настройки, используя которые директор устанавливает программу электронный банк на своем компьютере. После получения настроек и установки электронного банка, клиент может полностью распоряжаться расчетным счетом. Второй экземпляр заявки на установку электронного банка был выдан клиенту, так как там указаны личные контактные данные, в том числе, временный пароль для идентификации сотрудниками банка для последующей установки электронного банка. Без указанного в заявке кодового слова, установка электронного банка невозможна. При открытии расчетного счета и присоединения к условиям банковского обслуживания, клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с условиями пользования сервисами. ФИО2, как директору ООО «Магистраль», было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий только его лица, имеющей право на заключение договора и распоряжение счетом, то есть его как директора ООО «Магистраль», так как иных доверенных лиц, согласно документов, не было представлено для сведения банку (т.2, л.д.-100-102).

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что ДД.ММ.ГГГГ врио нотариусом ФИО13 в нотариальной конторе по <адрес> была удостоверена сделка купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Магистраль» между ФИО2 и ФИО11, от имени последней по доверенности действовала ФИО12, о чем имеется запись в реестре. После чего, в этот же день врио нотариуса ФИО13 направила в МИФНС России № форму Р-13014 для внесения сведений в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как директор ООО Магистраль, обратился в нотариальную контору для свидетельствования подлинности его подписи на заявлении формы Р-13014 МРИ ФНС № по РБ. Подпись ФИО2 врио нотариусом была удостоверена, о чем внесена запись в реестре. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился в нотариальную контору для удостоверения решения единственного участника юридического лица ООО «Магистраль». Указанное решение было ей удостоверено, о чем внесена запись в реестр. Иные нотариальные действия по ООО «Магистраль» не совершались (т.2, л.д.-103-106).

Свидетель ФИО3 В.Д. в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что примерно с февраля 2023 он является директором и учредителем ООО «Гепард», основным видом деятельности которого является строительство дорог и мостов. Его супруга ФИО14 является директором и учредителем ООО «Вид», основным видом деятельности которого является строительство высоковольтных линий электропередач и сдача в аренду собственной коммерческой недвижимости. У ООО «Вид» в собственности имеются нежилые офисные помещения по <адрес> в г. Уфа, которые сдаются в аренду. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вид», в лице его супруги, был заключен договор аренды офисного помещения №, расположенного на 5 этаже по указанному выше адресу. Арендатором выступало ООО «Магистраль» в лице директора ФИО15, фактически офис был арендован ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ данный договор аренды был расторгнут, поскольку не вносились арендные платежи (т.2, л.д.-108-109).

Свидетель ФИО12 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что у ее мужа ФИО1 ранее была фирма ООО «Магистраль», которая была зарегистрирована в январе 2019 года, директором фирмы была ее дочь ФИО15, но она являлась номинальным директором, фактически фирмой руководил её супруг. Поскольку её дочь стала проживать в другом городе, она уже не могла быть номинальным директором фирмы, поэтому она оформила доверенность на её имя, чтобы она могла от ее имени переоформить данную фирму на другое лицо. В феврале 2023 года супруг сообщил ей, что следующим номинальным директором в фирме будет ФИО2, который приходится другом их сыну. В один из дней февраля 2023 года она с ФИО2 и со своим супругом ФИО1 у нотариуса переоформили фирму ООО Магистраль на ФИО2 У нотариуса она подписывала какие-то документы, но какие именно, она уже не помнит. От мужа ей также известно, что ФИО2 согласился на оформление фирмы на его имя за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты>. Лично она в фирме ООО Магистраль никогда не работала, в дела мужа она не влезала и не интересовалась. Как она знает, фирма уже не функционирует, никакого помещения у нее нет, и муж больше не работает, так как является банкротом (т.2, л.д.-117-120).

Свидетель ФИО16 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в его должностные обязанности, в том числе, входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации и.т.д. ДД.ММ.ГГГГ в электронной форме от врио нотариуса ФИО13 в регистрирующий орган поступило заявление №P13014, согласно которому права единственного участника ООО Магистраль ФИО17 прекращены, доля в уставном капитале в размере 10 000 руб. (100%) перешли ФИО2 Указанное заявление представлено в регистрирующий орган данным нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием сайта ФНС России в сети Интернет. При данном виде государственной регистрации требуется только заявление формы №P13014, направленное нотариусом, о чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО2 в регистрирующий орган представлено заявление формы N°Р13014, согласно которому (листы И) полномочия директора ООО «Магистраль» ФИО17 прекращены и данные полномочия возложены на ФИО2 Подпись нового директора ООО «МАГИСТРАЛЬ» ФИО2 в листе «П» заявления формы №Р13014 заверена нотариусом Уфимского района ФИО10 Заявителю известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о директоре ООО «Магистраль» ФИО2 и последний лично ДД.ММ.ГГГГ получил документы о включении в ЕГРЮЛ нового директора ООО «Магистраль». При государственной регистрации изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также внесение изменений в учредительные документы юридического лица, обязательным для представления в регистрирующий орган документом является заявление формы №Р13014. В указанном заявлении заявитель, которым является руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность. Обязательным условием также является нотариальное свидетельствование подписи заявителя, а в случае представления заявления в электронном виде, подписание его усиленной электронной цифровой подписью. Подтверждение достоверности представляемых документов, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются (т.2, л.д.-123-124).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен дом, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, <адрес>, в котором проживает ФИО1, где каких-либо предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено (т.2, л.д.-36-44).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО1 осмотрено здание АО «Банк Интеза», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, в ходе которого ФИО1 пояснил, что в марте 2023 года он совместно с ФИО2 прибыл по вышеуказанному адресу, где ФИО2 подал комплект документов на переоформление счетов ООО «Магистраль» и, получив логин и пароль для входа в Интернет Банк, передал их для пользования ему, ФИО1 (т.2, л.д.-45-50).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО1 осмотрено здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, где находится нотариальная контора, в ходе которого ФИО1 пояснил, что в феврале 2023 года он совместно с ФИО2, ФИО12 прибыл по вышеуказанному адресу для удостоверения действий по переоформлению фирмы ООО «Магистраль» (т.2, л.д.-51-54).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО1 осмотрено здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, где ранее находился офис ООО «Магистраль», в ходе которого ФИО1 пояснил, что на данный момент ключей от офиса у него нет, он арендовал указанный офис, с которого съехал (т.2, л.д.-55-60).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО1 осмотрено здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, где расположена ФНС № по Республике Башкортостан, в ходе которого ФИО1 пояснил, что в марте 2023 года он совместно с ФИО2 прибыли по вышеуказанному адресу, где ФИО2 подал документы на переоформление фирмы ООО «Магистраль» на свое имя (т.2, л.д.-61-66).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2 осмотрена <адрес>, расположенная по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, в котором проживает ФИО2, где каких-либо предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено (т.2, л.д.-67-72).

Согласно протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2 осмотрено здание АО «Банк Интеза», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, в ходе которого ФИО2 пояснил, что в марте 2023 года он совместно с ФИО1 прибыл по вышеуказанному адресу, где подал комплект документов на переоформление счетов ООО «Магистраль», после этого он получил логин и пароль для входа в Интернет Банк, после чего передал их для пользования ФИО1 (т.2, л.д.-73-78).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2 осмотрено здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, где находится нотариальная контора, в ходе которого ФИО2 пояснил, что в феврале 2023 года он совместно с ФИО1, ФИО12 прибыл по вышеуказанному адресу для удостоверения действий по переоформлению фирмы ООО «Магистраль» (т.2, л.д.-79-84).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2 осмотрено здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, где ранее находился офис ООО «Магистраль, на момент осмотра осуществить вход не представилось возможным (т.2, л.д.-85-90).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО2 осмотрено здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, где расположена ФНС № по Республике Башкортостан, в ходе которого ФИО2 пояснил, что в марте 2023 года он совместно с ФИО18 прибыли по вышеуказанному адресу, где он подал документы на переоформление фирмы ООО «Магистраль» на его имя (т.2, л.д.-91-96).

Согласно протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия регистрационного дела ООО «Магистраль» ИНН <***> ОГРН <***>, предоставленного из Межрайонной ИФНС № России по Республике Башкортостан (т.2, л.д.-29-32), которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.-33).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия банковского дела с АО «Банк Интеза» (т.1, л.д.-183-185), которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.-33).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимых нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самих подсудимых, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия каждого из подсудимых подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По эпизоду по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Свидетели ФИО9, ФИО10, ФИО3 В.Д., ФИО12, ФИО16 дали показания, описанные выше.

Вина подсудимых подтверждается также протоколами осмотра места происшествия (т.2, л.д.-36-44, 45-50, 51-54, 55-60, 61-66, 67072, 73-78, 79-84, 85-90, 91-96), протоколами осмотра предметов и документов (т.1, л.д.-183-185, т. 2, л.д.-29-32) и постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств (т.2, л.д.-33).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимых нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самих подсудимых, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия каждого из подсудимых подсудимого подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При избрании вида и размера наказания суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает

подсудимому ФИО1 - <данные изъяты>

подсудимому ФИО2 - <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

У врача-нарколога и врача-психиатра на учетах ФИО1 и ФИО2 не состоят.

Каких-либо сомнений в психической полноценности подсудимых ФИО1 и ФИО2 у суда не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимых, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, суд, с учетом наличия у подсудимого ФИО2 места работы и учебы, а также отсутствие у ФИО1 места работы, признание его банкротом, считает, что исправление и перевоспитание их возможно без изоляции от общества, а поэтому назначает им наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, при этом суд учитывает указанные выше обстоятельства исключительными и назначает наказание обоим подсудимым по ч.1 ст. 187 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа.

При разрешении вопроса о возможности применения к подсудимым ФИО1 и ФИО2 положений ч.6 ст. 15 УК РФ суд учитывает, что ФИО1 и ФИО2 полностью реализовали свои преступные намерения, в связи с чем оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую не находит.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ сроком на 01 год;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ сроком на 01 год 06 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 02 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 год 06 месяцев.

Обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию.

Контроль за осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения осужденному ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ сроком на 01 год;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ сроком на 01 год 06 месяцев.

Контроль за осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения осужденным ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденные вправе в тот же срок со дня вручения им их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: Р.А.Булатова