УИД 11RS0001-01-2023-005981-79 Дело №1-617/2023
Приговор
именем Российской Федерации
г. Сыктывкар 05 сентября 2023 года
Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коюшевой Е.А. при секретаре судебного заседания Размыслове В.В., с участием:
государственного обвинителя Маркова А.О.,
подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Сологуба В.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ... ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) (16 преступлений), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (4 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (2 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,
установил:
подсудимый ФИО1 совершил:
12 краж, то есть тайные хищения чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшим;
2 кражи, то есть тайные хищения чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ);
2 кражи, то есть тайные хищения чужого имущества с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшим, организованной группой;
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), организованной группой;
а также покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшему, покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшей, организованной группой, не доведенные до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Преступления подсудимым совершены при следующих обстоятельствах.
С неустановленного времени до 10 часов 52 минут ** ** ** на территории Российской Федерации создана преступная группа, с целью хищений денежных средств с банковских счетов граждан, для реализации которых участники группы использовали интернет-бот, позволяющий создавать фишинговые веб-страницы.
Так, «бот» – это специальная автономная программа, работающая в сети «Интернет» по заданному расписанию, следуя командам своего пользователя, производящая действия через интерфейсы, выполняющая определенные задачи, освобождая человеческие ресурсы там, где их недостаточно или их использование не целесообразно, не выгодно (далее – «роботизированная программа»); «скамер» — мошенник, получающий личные сведения о пользователях с целью их использования в корыстных целях; «фишинг» – форма киберпреступности, основанная на методах социальной инженерии, предполагающая кражу конфиденциальных данных пользователя и использование этих данных для получения его денег, при котором злоумышленник («скамер») создает копию сайта интернет ресурса, на который пытается привлечь потерпевших, вынудив их ввести конфиденциальные данные своей банковской карты (номер карты, срок ее действия и CVC/CVV-код), а также конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, присылаемых банковской организацией клиенту; «фишинговый сайт» - сайт, полностью или частично скопированный с оригинального, но таковым не являющийся, созданный с целью хищения конфиденциальных данных пользователя, который, переходя по фишинговой ссылке видит обычный сайт, после чего, ничего не подозревая, вводит свои конфиденциальные данные, которые становятся известны злоумышленникам («скамерам»).
Для осуществления преступной деятельности неустановленнй участник группы, используя устройства связи с доступом к сети «Интернет», в мессенджере «...», создал администрируемую им группу, со специализированными чатами, в которую добавил созданную (приобретенную) роботизированную программу, позволяющую создавать фишинговые веб-страницы сайтов (поддельные сайты, имитирующие интерфейс оригинальных сайтов), предоставляя тем самым участникам данной группы возможность создавать фишинговые веб-страницы на сайтах «...», «...», маркета «...» (интернет-сайты объявлений о продаже и покупке товаров различных категорий), посредством которых получать сведения о реквизитах банковских карт (номер банковской карты, срок ее действия, защитный код), а также кодов подтверждений перевода денежных средств между банковскими счетами, введенных потерпевшими на фишинговых веб-страницах, с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан.
ФИО1 с неустановленного времени до 10 часов 52 минут ** ** **, находясь по месту проживания по адресу: ..., используя устройства связи с доступом к сети «Интернет», в мессенджере «...» обнаружил группу со специализированными чатами, где ознакомился с ролью «скамера», выполняющего следующие функции:
- используя собственное оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет», создает и в последующем размещает объявления на сайтах «...», «...» маркет «...», действуя от имени продавца либо покупателя несуществующего товара;
– вступает в контакт с потенциальным покупателем размещенного им несуществующего товара, либо продавцом товара и путем обмана убеждает его к осуществлению дистанционной сделки купли-продажи товара, используя при этом сервисы «... доставка», безопасная сделка и доставка «...»;
– после получения согласия потенциального покупателя, либо продавца товара, с использованием роботизированной программы, путем заполнения установленной формы в указанной программе формирует фишинговую веб-страницу со сведениями о товаре, ссылку на которую отправляет потенциальному покупателю под видом осуществления дистанционной сделки купли-продажи посредством интернет-мессенджеров, либо сервисов по отправке смс-сообщений, встроенных в функциональные возможности роботизированной программы;
– осуществляет действия по обману потенциального покупателя для внесения последним конфиденциальных данных банковских карт и кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами в сформированную фишинговую веб-страницу, для тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан;
– получает от неустановленного лица денежное вознаграждение за совершенное преступление.
После этого ФИО1, с целью извлечения дохода, согласился на участие в преступной деятельности, вступив в неустановленную группу мессенджера «...», в роли «скамера», после чего, используя принадлежащий ему персональный компьютер, имеющий доступ в сеть «Интернет», установил на нем программное обеспечение «...», позволяющее осуществлять работу с операционной системой «...», установил в приложении «...» приложения мессенджера «...» и «...», приискал в группе в мессенджере «...» неустановленные аккаунты сайта «...» и социальной сети «...», позволяющие производить самостоятельную регистрацию аккаунта на сайте «...», а также приискал и приобрел в специализированной группе «...» мессенджера «...»:
- виртуальный абонентский №..., создав в мессенджере «...» профиль с указанным номером, используя его с 10 часов 52 минут ** ** ** до 14 часов 13 минут ** ** ** в указанном мессенджере;
- виртуальный абонентский №..., создав в мессенджере «...» профиль с указанным номером, используя его с 14 часов 14 минут ** ** ** до 12 часов 15 минут ** ** ** в этом мессенджере;
- виртуальный абонентский №..., создав в мессенджере «...» профиль с указанным номером, используя его с 12 часов 16 минут ** ** ** до 13 часов 34 минут ** ** **.
Преступная группа в составе ФИО1 и иных лиц умышленно, с целью извлечения материальной выгоды, действуя совместно и согласовано, совершила преступления при нижеизложенных обстоятельствах.
В период времени с 10 часов 53 минут до 14 часов 16 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли «скамера», используя заранее приобретенный им аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на сайте сервиса «...» объявление о продаже телевизора «...» на территории ..., стоимостью 5 000 рублей.
ФИО6 №1 (ФИО2) О.А. в указанное время, обнаружив на сайте сервиса «...» объявление о продаже телевизора, созданное и размещенное ФИО1, желая приобрести названный товар, связалась на сайте сервиса «...» с подсудимым, сообщив тому свой абонентский №....
В это же время и месте ФИО1, используя персональный компьютер с доступом в сеть «Интернет», с установленным в компьютере приложением «...», позволяющим осуществлять работу с операционной системой «...», посредством мессенджера «...» с аккаунтом, зарегистрированным на заранее приобретенный подсудимым виртуальный абонентский №..., в операционной системе «...» вышеуказанного приложения, посредством мессенджера «...», позвонил ФИО6 №1 ... О.А., и предложил ей, под предлогом приобретения товара, перейти по ссылке, которая будет ей отправлена по адресу ее электронной почты для подтверждения оплаты приобретаемого товара, на что ФИО6 №1 ... О.А. согласилась, направив ФИО1 в мессенджере «...» адрес своей электронной почты «...».
ФИО1, в свою очередь, с использованием предоставленной ему роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму в указанной программе, с целью обмана потерпевшей относительно оформления дистанционной сделки купли-продажи товара, сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного им объявления о продаже телевизора на сайте сервиса «...», после чего переслал ФИО6 №1 (ФИО2) О.А. на электронную почту «...» электронное письмо со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №1 ... О.А., находясь на территории ..., получив вышеназванное электронное письмо со ссылкой, перешла по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью приобретения и оплаты товара – телевизора стоимостью 5 000 рублей, с обозначенной ФИО1 комиссией сайта сервиса «...» в сумме 505 рублей 30 копеек, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок действия и CVC-код, тем самым, передав подсудимому, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору, конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №... банковского счета №..., оформленной на её имя, после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», оформляя покупку продаваемого ФИО1 товара, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 14 часов 17 минут ** ** **, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1, выполняющего роль «скамера» и неустановленных лиц, действующих в группе лиц по предварительному сговору, с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №1 ... произведено списание денежных средств в сумме 5 587 рублей 88 копеек (с учетом изъятой за перевод денежных средств банковской комиссии в сумме 82 рубля 58 копеек), на подконтрольный неустановленному лицу неустановленный счет банковской карты, открытой в АО «...».
В период времени с 14 часов 18 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, действуя совместно и согласованно с ФИО1, используя устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №1 ... О.А. денежные средства между участниками группы, тем самым, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №1 (... О.А., причинив ей значительный ущерб в сумме 5 587 рублей 88 копеек.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 17 часов 42 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту своего проживания по ранее названному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли «скамера», используя заранее приобретенный аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на сайте сервиса «...» объявление о продаже видеокарты «...» на территории ..., стоимостью 17 100 рублей.
ФИО3 №5, обнаружив на сайте указанное объявление, желая приобрести видеокарту, связался на сайте сервиса «...» с ФИО1, в ходе общения с которым передал подсудимому свой абонентский номер ....
В это же время в этом же месте ФИО1, используя персональный компьютер, имеющий доступ в сеть «Интернет», с установленным приложением «...», посредством мессенджера «...» с аккаунтом, зарегистрированным на ранее приобретенный виртуальный абонентский №..., установленный в операционной системе «...» вышеуказанного приложения, осуществляя переписку и звонки ФИО3 №5 по мессенджеру «...», предложил потерпевшему для приобретения и оплаты товара перейти по направленной ему ссылке, на что ФИО3 №5 согласился.
Получив согласие потерпевшего, ФИО1 с использованием компьютера, роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму в программе, обманывая ФИО3 №5, сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными объявления о продаже видеокарты, на сайте сервиса «...», после чего переслал ФИО3 №5 ссылку на фишинговую веб-страницу в мессенджере «...».
ФИО3 №5, находясь на территории ..., получив ссылку от ФИО1, перешел по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью приобретения и оплаты товара – видеокарты, стоимостью 17 100 рублей, ввел индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым передал ФИО1 конфиденциальные данные виртуальной банковской карты АО «...» №..., оформленной на имя ФИО3 №5 (с балансом ... ...).
Получив код подтверждения с сервисного номера АО «...» - «...», ФИО3 №5 ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 17 часов 43 минут ** ** ** с банковского счета виртуальной банковской карты АО «...» №... ФИО3 №5 произведено списание денежных средств в сумме 16 830 рублей (с учетом изъятой за перевод денежных средств банковской комиссии в сумме 330 рублей) на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №...), оформленной на имя ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и иных лиц.
Далее неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, с 17 часов 44 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также подконтрольную ему роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО3 №5 денежные средства между участниками группы, распорядившись ими.
Продолжая преступные действия в отношении ФИО3 №5, ФИО1 около 17 часов 44 минут ** ** **, с целью хищения у потерпевшего имевшихся у того денежных средств, сообщил ФИО3 №5 по телефону ... об ошибке произведенного платежа, и убедил его повторно ввести реквизиты банковской карты для получения еще одного кода подтверждения операции, нажав кнопку «оплатить», находящейся в ранее сформированной предоставленной роботизированной программе и направленной им фишинговой веб-странице, предприняв меры для повторного списания с банковского счета ФИО3 №5 денежных средств в сумме 16 500 рублей.
ФИО3 №5, выполняя указания ФИО1, перешел на фишинговую веб-страницу по ссылке, где с целью приобретения и оплаты видеокарты стоимостью 17 100 рублей повторно ввел индивидуальные реквизиты своей банковской карты (номер, срок действия и CVC-код), тем самым передал ФИО1 конфиденциальные данные банковской карты АО «...» №..., оформленной на имя ФИО3 №5 (с балансом ... ...).
Получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера АО «...» - ..., ФИО3 №5, оформляя покупку продаваемого ФИО1 товара, ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Однако около 17 часов 44 минут ** ** ** операция по переводу денежных средств в сумме 16 500 рублей не произведена, в связи с отсутствием данной суммы на счете вышеназванной карты АО «...», в связи с чем, преступные действия ФИО1 и иных участников группы, направленные на тайное хищение денежных средств в сумме 16 500 рублей с банковского счета ФИО3 №5, не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, пытался тайно похитить с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО3 №5, тем самым мог причинить последнему значительный ущерб в сумме 33 330 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 14 часов 33 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, согласно отведенной ему преступной роли «скамера», обнаружил на сайте «...» объявление о продаже товара «Кровать чердак» на территории ... стоимостью 4 000 рублей, размещенное ФИО6 №3, использующей абонентский №....
В это же время в этом же месте ФИО1, используя принадлежащий ему персональный компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., позвонил ФИО6 №3 и предложил под предлогом приобретения у неё товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты товара, на что ФИО6 №3 согласилась.
ФИО1, продолжая преступные действия, используя персональный компьютер, роботизированную программу на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму, с целью обмана ФИО6 №3, сформировал фишинговую веб-страницу с доменным именем «...» (на получение денежных средств) с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №3 на сайте «...», после чего, посредством сервиса отправки СМС-сообщений в сети интернет «...», являющегося частью функционала вышеуказанной роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», переслал ФИО6 №3 в виде сообщения ссылку на сформированную им фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №3, находясь на территории ..., получив на свой абонентский №... текстовое сообщение со ссылкой от ФИО1, перешла на фишинговую веб-страницу, где с целью продажи товара и получения денежных средств в сумме 4 000 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым передала участникам группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО53 (банковский счет №...), находящейся в её пользовании.
Получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №3 ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего, около 14 часов 34 минут ** ** ** с банковского счета указанной банковской карты произведено списание денежных средств в сумме 4 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №...), оформленной на имя ФИО33, не осведомленного о преступных действиях группы лиц.
С 14 часов 35 минут до 15 часов 06 минут ** ** ** ФИО6 №3, получив на вышеуказанной фишинговой веб-странице сообщение о не выполненной банковской операции, обратилась на этой же фишинговой странице в службу «технической поддержки», где неустановленное лицо сообщило ей заведомо ложные сведения о произошедшей на сайте ошибке, а также о том, что для возврата денежных средств необходимо заново ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства, после чего ФИО6 №3, следуя инструкции, находящейся на указанной фишинговой странице, направленной ей ранее ФИО1, с целью возврата денежных средств в сумме 4 000 рублей за продаваемый товар, повторно ввела индивидуальные реквизиты банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передала конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО53, находящейся в её пользовании.
Получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №3 ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 15 часов 07 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... произведено списание денежных средств в сумме 4 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО33
Далее неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 15 часов 08 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также подконтрольную ему роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №3 денежные средства между членами группы, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №3, причинив ей значительный ущерб на общую сумму 8 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 19 часов 08 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный план, согласно отведенной ему роли «скамера», приискал на сайте «...» объявление о продаже товара «детское кресло для кормления» на территории ... стоимостью 2 000 рублей, размещенное ФИО6 №4, использующей абонентский №....
В то же время в том же месте ФИО1, используя персональный компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., позвонил ФИО6 №4 по указанному в объявлении номеру и в ходе общения предложил под предлогом приобретения им выставленного на продажу товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты товара, на что ФИО6 №4 согласилась.
Далее ФИО1, используя компьютер, сеть «Интернет», роботизированную программу на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму в указанной программе, сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №4 на сайте «...», после чего, используя сервис отправки СМС-сообщений в сети интернет «...», являющийся частью функционала роботизированной программы, переслал ФИО6 №4 в виде сообщения ссылку на сформированную им фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №4, находясь на территории ..., получив на свой абонентский №... текстовое сообщение со ссылкой от ФИО1, перешла на фишинговую веб-страницу, где с целью получения денежных средств в сумме 2 000 рублей от продажи товара, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передала участникам группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...).
Получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №4, полагая, что получит денежные средства за продаваемый товар, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 19 часов 09 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №4 произведено списание денежных средств в сумме 2 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №...), оформленной на имя ФИО34, не осведомленной о преступных намерениях преступной группы.
С 19 часов 10 минут до 19 часов 26 минут ** ** ** ФИО6 №4 сообщила ФИО1 о списании со счета ее банковской карты денежных средств, после чего получила от него сообщение о необходимости их возврата, для чего ей необходимо вновь ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства. ФИО6 №4, действуя по указанию ФИО1, повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 2 000 рублей за продаваемый товар, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), тем самым на фишинговой веб-странице передала конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя.
Получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №4, предполагая, что оформляет возврат денежных средств в сумме 2 000 рублей за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего около 19 часов 27 минут ** ** **, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и иных неустановленных лиц, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №4 произведено списание денежных средств в сумме 2 000 рублей, на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО34
Около 19 часов 28 минут ** ** ** ФИО6 №4 сообщила ФИО1 о повторном списании со счета ее банковской карты денежных средств, после чего получила от него сообщение о необходимости оформления возврата денежных средств, для чего ей необходимо вновь ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства. ФИО6 №4, следуя инструкции ФИО1, повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 4 000 рублей, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав конфиденциальные данные вышеназванной банковской карты, а, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввела его в соответствующей графе фишинговой веб-страницы, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 19 часов 28 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №4 произведено списание денежных средств в сумме 2 000 рублей на ранее указанный счет банковской карты ФИО34
С 19 часов 29 минут до 19 часов 48 минут ** ** ** ФИО6 №4 сообщила ФИО1 о повторном списании со счета ее банковской карты вышеуказанных денежных средств, после чего получила от него сообщение о необходимости оформления их возврата, для чего необходимо ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства. ФИО6 №4, выполняя указания ФИО1, повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 6 000 рублей, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав конфиденциальные данные своей банковской карты, после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет возврат денежных средств в сумме 6 000 рублей за продаваемый ею товар, ввела на фишинговой веб-странице код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 19 часов 49 минут ** ** **, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 - «скамера» и неустановленных лиц, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №4 произведено списание денежных средств в сумме 8 000 рублей на счет банковской карты №... (счет №...) ФИО35
С 19 часов 50 минут до 20 часов ** ** ** ФИО6 №4 сообщила ФИО1 о повторном списании со счета ее банковской карты денежных средств, после чего получила от него сообщение о необходимости оформления их возврата, для чего ей необходимо снова ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства. ФИО6 №4, следуя инструкции ФИО1, повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 14 000 рублей за продаваемый товар, ввела индивидуальные реквизиты вышеназванной банковской карты, тем самым на фишинговой веб-странице передала конфиденциальные данные своей банковской карты, а, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввела его в соответствующей графе фишинговой веб-страницы, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 20 часов 01 минуты ** ** ** с того же банковского счета банковской карты ПАО «...» ФИО6 №4 произведено списание денежных средств в сумме 16 000 рублей, на тот же счет банковской карты ФИО35
С 20 часов 02 минут до 20 часов 08 минут ** ** ** ФИО6 №4 сообщила ФИО1 о повторном списании со счета ее банковской карты вышеуказанных денежных средств, после чего получила от него сообщение о необходимости оформления их возврата, для чего ей нужно ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства. ФИО6 №4, выполняя указания ФИО1, с целью возврата денежных средств в сумме 30 000 рублей, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, на фишинговой веб-странице передала конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), а, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет возврат денежных средств, ввела его на фишинговой веб-странице, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
После этого около 20 часов 09 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №4 произведено списание денежных средств в сумме 16 000 рублей, на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО35
С 20 часов 10 минут до 21 часа 13 минут ** ** ** ФИО6 №4 сообщила ФИО1 о повторном списании со счета ее банковской карты денежных средств, после чего получила от него сообщение о необходимости оформления их возврата, для чего ей необходимо ввести реквизиты другой банковской карты. ФИО6 №4, выполняя указания ФИО1, повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 46 000 рублей за продаваемый товар, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым на фишинговой веб-странице передала конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО36 (банковский счет №...), находящейся в её пользовании.
Получив на находящийся в её пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №4, оформляя возврат денежных средств, ввела его на фишинговой веб-страницы, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего около 21 часа 14 минут ** ** **, в результате совместных и согласованных преступных действий группы лиц по предварительному сговору, в том числе, ФИО1, с банковского счета банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО36, произведено списание денежных средств в сумме 40 000 рублей, на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты ФИО35
После этого неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 21 часа 15 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи с доступом в сеть «Интернет», подконтрольную ему роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №4 денежные средства между участниками группы, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №4, причинив ей значительный ущерб на общую сумму 86 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 17 часов 09 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту своего жительства, реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, выполняя функции «скамера», приискал на сайте «...» объявление о продаже товара «...» на территории ... стоимостью 3 000 рублей, размещенное ФИО6 №5, использующей абонентский №....
Далее ФИО1, находясь в то же время в том же месте, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., связался с ФИО6 №5 по указанному в объявлении номеру, и предложил ей под предлогом приобретения выставленного на продажу товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты товара, на что ФИО6 №5 согласилась, в связи с чем, подсудимый, продолжая преступные действия, используя также роботизированную программу на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму, с целью обмана ФИО6 №5, сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №5 на сайте «...», после чего переслал потерпевшей сообщение со ссылкой на эту фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №5, в свою очередь, находясь на территории ..., не подозревая о преступных действиях подсудимого, получив в мессенджере «...», аккаунт которого зарегистрирован на её абонентский №..., текстовое сообщение с ссылкой от ФИО1, перешла на фишинговую веб-страницу, где с целью оформления сделки и получения денежных средств в сумме 3 000 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передала неустановленным лицам конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...).
Получив на абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №5, считая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего, около 17 часов 10 минут ** ** **, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и иных лиц, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №5 произведено списание денежных средств в сумме 3 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №...), оформленной на имя ФИО37, не осведомленного о преступных действиях преступной группы.
После этого ФИО6 №5, получив еще один код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что продолжает оформление получения денежных средств за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 17 часов 11 минут ** ** ** с этого же банковского счета произведено списание денежных средств в сумме 3 000 рублей на указанный подконтрольный неустановленному лицу счет.
С 17 часов 12 минут до 17 часов 29 минут ** ** ** ФИО6 №5 сообщила ФИО1 о списании со счета ее банковской карты вышеуказанных денежных средств, а ФИО1 убедил потерпевшую обратиться в службу поддержки сайта «...», нажав кнопку «техническая поддержка», находящуюся в ранее сформированной роботизированной программой на платформе интернет мессенджера «...» и направленную им ранее в фишинговой веб-странице, с целью извлечения большей прибыли от обманутой потерпевшей, после чего ФИО6 №5, выполняя указания подсудимого, обратилась в службу «технической поддержки», находящуюся на фишинговой странице, направленной ей ранее ФИО1
Далее неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, выполняя отведенную ему преступную роль «сотрудника технической поддержки», используя устройства связи с доступом в сеть «Интернет», а также роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сообщение от ФИО6 №5 о необоснованном списании денежных средств при дистанционном оформлении купли-продажи товара с помощью услуги «безопасная сделка» на сайте «...», используя ранее сформированную ФИО1 фишинговую веб-страницу сформировало фишинговую веб-страницу «...» на возврат денежных средств, с открытым доступом для неустановленных лиц, в ходе переписки с ФИО6 №5, сообщил ей ложные сведения о произошедшей технической ошибке на сайте «...», а также о том, что для оформления возврата денежных средств необходимо перейти по вновь сформированной и направленной ей ссылке на веб-страницу, где ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства, при том, что для возврата денежных средств на счету банковской карты должна находиться сумма, эквивалентная сумме списания.
ФИО6 №5, не подозревая о преступных действиях «сотрудника технической поддержки», ФИО1 и иных неустановленных лиц, получив ссылку от «сотрудника технической поддержки» сайта «...» на сформированную фишинговую веб-страницу, с целью возврата денежных средств, перешла по ней и ввела на этой странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...» №....
После этого ФИО6 №5, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 17 часов 30 минут ** ** **, с её банковского счета произведено списание денежных средств в сумме 6 000 рублей на подконтрольный неустановленному в ходе следствия лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО38, не осведомленной о преступных действиях группы.
С 17 часов 31 минуты до 17 часов 56 минут ** ** ** ФИО6 №5 сообщила ФИО1 о повторном списании с ее банковской карты денежных средств, а подсудимый убедил её, что возврат произведен не по инструкции, поэтому ФИО6 №5 вновь перешла по ранее направленной ей фишинговой веб-странице, где ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), тем самым, передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...», а, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», думая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела полученный код в соответствующей графе фишинговой веб-страницы, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 17 часов 57 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №5 произведено списание денежных средств в сумме 12 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты ФИО38
После этого неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 17 часов 58 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи с выходом в сеть «Интернет», подконтрольную роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №5 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №5, причинив ей значительный ущерб в сумме 24 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 16 часов 44 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, реализуя совместный с иными участниками преступной группы преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, обнаружив на сайте «...» объявление о продаже товара «детская коляска 3 в 1» на территории ... стоимостью 6 500 рублей, размещенное ФИО6 №6, пользующейся абонентским номером ..., используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., связался с ФИО6 №6 по указанному в объявлении номеру и в ходе общения с ней предложил под предлогом приобретения выставленного последней на продажу товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты приобретаемого товара, на что ФИО6 №6 согласилась.
Получив согласие ФИО6 №6, ФИО1, продолжая преступные действия, используя также роботизированную программу на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму в программе, сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №6 на сайте «...», после чего, используя сервис отправки смс-сообщений по сети «Интернет» «...», переслал на абонентский номер ФИО6 №6 ... смс-сообщением ссылку на сформированную им фишинговую веб-страницу, а ФИО6 №6, находясь на территории ..., не подозревая о преступном умысле ФИО1 и иных лиц, получив на свой абонентский номер СМС-сообщение со ссылкой от ФИО1, перешла на указанную веб-страницу, где с целью получения денежных средств в сумме 6 500 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передала участникам преступной группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №... (банковский счет №...), оформленной на её имя.
Далее ФИО6 №6, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего, около 16 часов 45 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ФИО6 №6 произведено списание денежных средств в сумме 7 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО39, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц.
С 16 часов 46 минут до 17 часов 35 минут ** ** ** ФИО6 №6, получив на указанной фишинговой веб-странице сообщение о не выполненной банковской операции, повторно, с целью получения денежных средств за продаваемый товар, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), тем самым, передала конфиденциальные данные банковской карты №..., оформленной на её имя, после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 17 часов 36 минут ** ** **, в результате преступных действий ФИО1, выполняющего функции «скамера» и неустановленных лиц, с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №6 произведено списание денежных средств в сумме 6 500 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №..., оформленной на ФИО39
После этого неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 17 часов 37 минут до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи, сеть «Интернет», роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №6 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №6, причинив ей значительный ущерб в сумме 13 500 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 16 часов 12 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный план, выполняя функции «скамера», приискал на сайте сервиса «Маркет» социальной сети «...» объявление о продаже товара «куртка зимняя мужская» на территории ... стоимостью 3 500 рублей, размещенное ФИО6 №7, использующей абонентский №....
В это время в этом месте ФИО1, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., связался по телефону с ФИО6 №7 и в ходе общения с ней предложил под предлогом приобретения им вышеназванного товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты приобретаемого товара, на что ФИО6 №7 согласилась, а ФИО1 с помощью роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму в программе, сформировал неустановленную фишинговую веб-страницу с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №7 на сайте сервиса «Маркет» социальной сети «...», после чего, по мессенджеру «...» переслал ФИО6 №7 сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №7, находясь в ..., получив на свой абонентский номер текстовое сообщение со ссылкой от ФИО1, перешла на фишинговую веб-страницу, где с целью оформления сделки купли-продажи товара и получения денежных средств в сумме 3 500 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передала участникам преступной группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате преступных действий, около 16 часов 13 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №7 произведено списание денежных средств в сумме 3 500 рублей, на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №...(счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО40, не осведомленной о преступных действиях группы.
С 16 часов 14 минут до 19 часов 47 минут ** ** ** ФИО6 №7, получив на вышеуказанной фишинговой веб-странице сообщение о не выполненной банковской операции, зная, что со счета ее банковской карты денежные средства были списаны, сообщила об этом ФИО1, который убедил потерпевшую произвести возврат ее денежных средств, после чего ФИО6 №7 обратилась в службу «технической поддержки», где неустановленное лицо сообщило ей заведомо ложные сведения о произошедшей на сайте сервиса «...» социальной сети «...» ошибке, а также о том, что для оформления возврата денежных средств необходимо вновь ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства. ФИО6 №7, выполняя указания неустановленного лица, выполняющего роль «технической поддержки», находясь на указанной фишинговой странице, направленной ей ранее ФИО1, повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 3 500 рублей за продаваемый товар, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), тем самым, передав конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя.
Получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ФИО6 №7, полагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего, около 19 часов 48 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №7 произведено списание денежных средств в сумме 3 500 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО41, не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и иных неустановленных лиц.
Неустановленное лицо, выполняя свою роль в групповом преступлении, находясь на территории Российской Федерации, с 19 часов 49 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи с доступом в сеть «Интернет», а также роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №7 денежные средства между участниками группы, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №7, причинив ей ущерб в сумме 7 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 19 часов 38 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту проживания, согласно отведенной ему преступной роли «скамера», приискал на сайте «...» объявление о продаже товара «б/у стиральная машинка ...» на территории ... стоимостью 4 000 рублей, размещенное ФИО6 №8, использующим абонентский №..., после чего, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., связался с ФИО6 №8 по указанному в объявлении номеру и в ходе общения с ним предложил под предлогом приобретения вышеназванного товара, перейти по ссылке, направленной ему для подтверждения оплаты приобретаемого им у него товара, на что ФИО6 №8 согласился.
Получив согласие ФИО6 №8, в то же время в том же месте ФИО1, используя компьютер, «Интернет», роботизированную программу на платформе интернет мессенджера «...», заполнив установленную форму в программе, сформировал неустановленную фишинговую веб-страницу с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №8 на сайте «...», после чего по «...» переслал ФИО6 №8 сообщение со ссылкой на эту фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №8 же, находясь на территории ..., получив на свой абонентский №... текстовое сообщение с ссылкой от ФИО1, перешел на фишинговую веб-страницу, где, с целью продажи товара и получения денежных средств в сумме 4 000 рублей, ввел индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передав участникам преступной группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на его имя (банковский счет №...).
Затем ФИО6 №8, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 19 часов 39 минут ** ** ** в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и иных неустановленных лиц, с вышеназванного банковского счета банковской карты ФИО6 №8 произведено списание денежных средств в сумме 4 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в ПАО «...»), оформленной на имя ФИО42, не осведомленного о преступных действиях группы.
С 19 часов 40 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** ** неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, используя устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №8 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №8, причинив ему ущерб в сумме 4 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 16 часов 47 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, реализуя совместный с неустановленными лицами умысел на хищение денег со счетов граждан, выполняя функции «скамера», приискал на сервисе «Маркет» социальной сети «...» объявление о продаже товара «детская качалка-шезлонг» на территории ... стоимостью 3 500 рублей, размещенное ФИО6 №9, использующей абонентский №..., после чего, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., предложил ФИО6 №9 в ходе телефонного общения под предлогом приобретения реализуемого ею товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты товара, на что ФИО6 №9 согласилась, а ФИО1, продолжая преступные действия, с использованием роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», сформировал неустановленную фишинговую веб-страницу с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №9 на сервисе «...» социальной сети «...», затем по «...» переслал ФИО6 №9 сообщение со ссылкой на указанную фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №9, получив от ФИО1 на свой абонентский №... сообщение со ссылкой, перешла на фишинговую веб-страницу, где, с целью продажи товара и получения денежных средств в сумме 3 500 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам преступной группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Около 16 часов 48 минут ** ** **, в результате преступных действий ФИО1 и иных неустановленных лиц – участников группы лиц по предварительному сговору, с банковского счета банковской карты ФИО6 №9 произведено списание денежных средств в сумме 3 500 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО43, не осведомленного о преступных намерениях группы.
С 16 часов 49 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** ** неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, используя устройства связи с доступом в сеть «Интернет», роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №9 денежные средства, распорядившись ими.
Продолжая преступление в отношении ФИО6 №9, с целью извлечения большей прибыли от обманутой потерпевшей, ФИО1 около 16 часов 49 минут ** ** **, в «...» связался с ней по номеру 89083298005, и, будучи осведомленным о списании с ее банковского счета денежных средств в сумме 3 500 рублей, сообщив потерпевшей информацию об ошибке произведенного платежа, убедил её произвести повторный ввод реквизитов ее банковской карты и получения еще одного кода подтверждения операции, нажав кнопку «оплатить», находящейся в ранее сформированной и направленной им фишинговой веб-странице.
ФИО6 №9, находясь на вышеназванной фишинговой веб-странице, с целью продажи товара и получения денежных средств за «детскую качалку-шезлонг» стоимостью 3 500 рублей, повторно ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав ФИО1 конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...» №... (банковский счет №...), после чего, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», предполагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела в фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Однако операция по переводу денежных средств в сумме 3 500 рублей со счета банковской карты ФИО6 №9 не была произведена в связи с блокировкой операции средствами автоматической защиты клиентов ПАО «...», в связи с чем, преступные действия ФИО1 и неустановленных лиц, не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, пытался совершить хищение с банковского счета денежных средств, принадлежащих ФИО6 №9, чем мог причинить ей ущерб в сумме 7 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 15 часов 09 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный замысел, выполняя функции «скамера», используя приобретенный аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на сайте сервиса «Aвито.ру» объявление о продаже телевизора на территории ... стоимостью 10 000 рублей, обнаружив которое ФИО6 №10, желая приобрести указанный товар, связался на сайте «Aвито.ру» с ФИО1, сообщив последнему свой абонентский №....
В это же время в этом же месте ФИО1, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., в мессенджере «...» позвонил ФИО6 №10, которому в ходе общения предложил под предлогом приобретения тем товара, перейти по ссылке, направленной ему.
Получив согласие ФИО6 №10, ФИО1, продолжая преступные действия, направленные на хищение денег потерпевшего, с использованием, в том числе, роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», с целью обмана ФИО6 №10, сформировал фишинговую веб-страницу с доступом для неустановленного лица, с данными объявления о продаже телевизора на сайте «Aвито.ру», после чего, по «...» переслал ФИО6 №10 ссылку на эту фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №10, находясь на территории ..., получив ссылку от ФИО1, перешел по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью приобретения и оплаты товара стоимостью 10 000 рублей, доверяя ФИО1, ввел индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, тем самым, передал подсудимому конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на его имя (банковский счет №...), после чего получил на находящийся в его пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», и, считая, что оформляет приобретение продаваемого ФИО1 товара, ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
После этого около 15 часов 10 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО6 №10, произведено списание денежных средств в сумме 10 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО44, не осведомленного о преступных намерениях группы.
В период времени с 15 часов 11 минут до 15 часов 45 минут ** ** ** ФИО6 №10, получив на вышеуказанной фишинговой веб-странице сообщение о не выполненной банковской операции, сообщил об этом ФИО1, который предложил потерпевшему произвести возврат его денежных средств, после чего, продолжая преступные действия, с целью обмана ФИО6 №10, сформировал неустановленную фишинговую веб-страницу, с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного им объявления о продаже телевизора на сайте сервиса «Aвито.ру», а затем по «...» переслал ФИО6 №10 ссылку на сформированную им фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №10, получив вновь созданную подсудимым фишинговую ссылку, доверяя ФИО1, следуя его указаниям, перешел по ссылке на фишинговую веб-страницу, где повторно, с целью оформления возврата денежных средств в сумме 10 000 рублей, ввел индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав конфиденциальные данные банковской карты АО «...» №..., оформленной на имя ФИО6 №10 (банковский счет №...), после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера АО «...», считая, что оформляет возврат ранее списанных у него денежных средств, ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
Тем самым, около 15 часов 46 минут ** ** **, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, с банковского счета банковской карты АО «...» №... ФИО6 №10 произведено списание денежных средств в сумме 10 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет ранее названной банковской карты ФИО44
Далее неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 15 часов 47 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №10 денежные средства между участниками группы, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №10, причинив ему значительный ущерб в сумме 20 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 18 часов 08 минут ** ** ** ФИО1, находясь по адресу места жительства, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный план, выполняя функции «скамера», приискал на сайте «...» объявление о продаже товара «Детская электрокачель» на территории ... стоимостью 4 000 рублей, размещенное ФИО6 №11, использующей абонентский №..., после чего подсудимый с применением компьютера, сети «Интернет», приложения «...», операционной системы «...», мессенджера «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., в ходе телефонного разговора со ФИО6 №11 предложил ей под предлогом приобретения товара перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты товара, на что ФИО6 №11 согласилась.
Получив согласие ФИО6 №11, ФИО1 в роботизированной программе на платформе интернет мессенджера «...» сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №11 на сайте «...», после чего по «...» переслал ФИО6 №11 сообщение со ссылкой на данную фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №11, находясь на территории ... Республики Коми, получив на свой абонентский номер текстовое сообщение со ссылкой от ФИО1, перешла на фишинговую веб-страницу, где с целью продажи товара и получения денежных средств в сумме 4 000 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам преступной группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), после чего, получив на свой номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате преступных действий, около 18 часов 09 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №11 произведено списание денежных средств в сумме 4 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО45, не осведомленного о преступных намерениях группы.
В период времени с 18 часов 10 минут до 18 часов 34 минут ** ** ** ФИО6 №11, получив сообщение о списании со счета ее банковской карты денежных средств в сумме 4 000 рублей, пояснила об этом ФИО1, который сообщил потерпевшей заведомо ложные сведения о произошедшей на сайте ошибке и необходимости повторного ввода реквизитов банковской карты, после чего ФИО6 №11, выполняя указания подсудимого, повторно ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав конфиденциальные данные ранее указанной банковской карты, а, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», думая, что оформляет получение денежных средств в сумме 4 000 рублей за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате этого около 18 часов 35 минут ** ** ** с обозначенного ранее банковского счета потерпевшей ФИО6 №11 произведено списание денежных средств в сумме 4 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу вышеназванный счет банковской карты ФИО45
С 18 часов 36 минут ** ** ** до 10 часов 49 минут ** ** ** ФИО6 №11, находясь в том же месте, получив сообщение о списании со счета ее банковской карты 4 000 рублей, пояснила об этом ФИО1, который объяснил случившееся ошибкой на сайте сервиса «...» и необходимости повторного ввода реквизитов банковской карты, после чего ФИО6 №11, следуя указаниям подсудимого, повторно ввела индивидуальные реквизиты той же банковской карты на фишинговой веб-странице, после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет получение денежных средств в сумме 8 000 рублей за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код.
Около 10 часов 50 минут ** ** **, в результате преступных действий ФИО1 как «скамера» и неустановленных лиц, с указанного банковского счета банковской карты ПАО «...» ФИО6 №11 произведено списание денежных средств в сумме 8 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в ПАО «...»), оформленной на имя ФИО46, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц.
В период времени с 10 часов 51 минуты до 13 часов 02 минут ** ** **, ФИО6 №11, находясь в том же месте, получив сообщение о списании со счета ее банковской карты денежных средств в сумме 8 000 рублей, сообщила об этом ФИО1, а также о наличии на ее счете денежных средств в сумме 2 000 рублей, после чего ФИО1 сообщил ФИО6 №11 заведомо ложные сведения о произошедшей ошибке на сайте сервиса «...» и необходимости повторного ввода реквизитов банковской карты. ФИО6 №11, выполняя указания ФИО1, вновь повторно ввела индивидуальные реквизиты банковской карты, а, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввела его на фишинговой веб-странице, вследствие чего около 13 часов 03 минут ** ** ** с ранее указанного банковского счета банковской карты ФИО6 №11 произведено списание денежных средств в сумме 2 000 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты ФИО46
После этого неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 13 часов 04 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи, сеть «Интернет», роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №11 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №11, причинив ей значительный ущерб в сумме 18 000 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 16 часов 51 минуты ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, действуя во исполнение совместно с иными участниками группы преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, выполняя функции «скамера», используя аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на этом сайте объявление о продаже телевизора «... смарт ТВ 43 дюйма» на территории ... стоимостью 11 000 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, обнаружив которое с ним связалась ФИО6 №12, сообщив подсудимому свой абонентский №..., после чего ФИО1, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на виртуальный абонентский №..., в ходе общения с потерпевшей предложил ей для приобретения выставленного им на продажу товара, перейти по ссылке, направленной ей по «...».
Получив согласие ФИО6 №12, продолжая преступные действия, ФИО1 с использованием роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», с целью обмана ФИО6 №12, сформировал фишинговую веб-страницу «...», с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного им объявления о продаже телевизора на сайте сервиса «...», после чего, переслал ФИО6 №12 ссылку на эту фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №12, находясь на территории ..., получив ссылку от ФИО1 перешла по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью приобретения телевизора и его оплаты в сумме 11 000 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав ФИО1 конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет покупку товара, ввела на фишинговой веб-страницы полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
После этого около 16 часов 52 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №... ФИО6 №12 произведено списание денежных средств в сумме 11 049 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в ПАО «...-Банк»), оформленной на имя ФИО47, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц.
Далее неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 16 часов 53 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №12 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №12, причинив ей значительный ущерб в сумме 11 049 рублей.
В период времени с 16 часов 53 минут ** ** ** до 18 часов 48 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя функции «скамера», приискал на сайте «...» объявление о продаже товара - «шкаф» стоимостью 4 500 рублей на территории ..., размещенное ФИО6 №13, использующей абонентский №..., после чего, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным №..., предложил ФИО6 №13 под предлогом приобретения товара, перейти по ссылке, направленной ей для подтверждения оплаты приобретаемого товара, на что ФИО6 №13 согласилась, а подсудимый, продолжая преступные действия, с помощью роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», сформировал фишинговую веб-страницу «...» (на получение денежных средств) с доступом для неустановленного лица, с данными объявления ФИО6 №13 на сайте «...», затем отправил потерпевшей СМС-сообщение со ссылкой на указанную фишинговую веб-страницу.
ФИО6 №13, находясь на территории ..., получив на свой абонентский №... текстовое сообщение со ссылкой от ФИО1, перешла на фишинговую веб-страницу, где с целью продажи товара и получения денежных средств в сумме 4 500 рублей, доверяя ФИО1, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам преступной группы конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), после чего, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет получение денежных средств за продаваемый товар, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате этого, около 18 часов 49 минут ** ** ** с вышеназванного банковского счета банковской карты ФИО6 №13 произведено списание денежных средств в сумме 4 500 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО48, не осведомленного о преступных действиях группы.
В период времени с 18 часов 50 минут до 18 часов 51 минуты ** ** ** ФИО6 №13, получив на названной фишинговой странице заранее запрограммированное сообщение о неудачной операции «получения денежных средств» и необходимости повторного ввода реквизитов банковской карты, повторно, с целью получения денежных средств от покупателя в сумме 4 500 рублей, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты, передав её конфиденциальные данные, а, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет получение денежных средств от покупателя, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 18 часов 52 минут ** ** ** с ранее названного банковского счета ФИО6 №13 произведено списание денежных средств в сумме 4 500 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты ФИО48
Около 18 часов 53 минут ** ** ** ФИО6 №13, получив на фишинговой странице заранее запрограммированное сообщение о неудачной операции «получения денежных средств» и необходимости повторного ввода реквизитов банковской карты, повторно, с целью получения денежных средств от покупателя в сумме 4 500 рублей, ввела индивидуальные реквизиты банковской карты, передав её конфиденциальные данные, после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввела его на фишинговой веб-странице, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 18 часов 53 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ФИО6 №13 произведено списание денежных средств в сумме 4 500 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты ФИО48
После этого неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 18 часов 54 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи, сеть «Интернет», а также подконтрольную ему роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №13 денежные средства между участниками группы, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №13, причинив ей значительный ущерб в сумме 13 500 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 13 часов 12 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно отведенной ему преступной роли «скамера», используя приобретенный аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на сайте сервиса «...» объявление о продаже телевизора на территории ... стоимостью 9 900 рублей, обнаружив которое ФИО22 И.В., желая приобрести указанный товар, связался на сайте «...» с ФИО1, сообщив подсудимому свой абонентский №..., после чего ФИО1, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на приобретенный абонентский №..., в ходе общения с ФИО6 №14 в мессенджере «...» предложил тому под предлогом приобретения товара перейти по ссылке, направленной им.
Получив согласие ФИО6 №14, ФИО1, при помощи роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...», с целью обмана потерпевшего, сформировал неустановленную фишинговую веб-страницу с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного им объявления о продаже телевизора на сайте сервиса «...», после чего, по «...» переслал ФИО6 №14 ссылку на эту фишинговую веб-страницу, а потерпевший, находясь на территории ..., получив ссылку, перешел по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью оформления приобретения товара и его оплаты, ввел индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав ФИО1 конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО3 №3 (банковский счет №...), находящейся в пользовании ФИО6 №14, после чего, получив от ФИО3 №3 код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет покупку товара, ввел на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате этого около 13 часов 13 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО3 №3, произведено списание денежных средств в сумме 9 900 рублей, принадлежащих ФИО6 №14, на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ... В.А., не осведомленного о преступных действиях группы.
В период времени с 13 часов 14 минут до 14 часов 01 минуты ** ** ** ФИО22 И.В., находясь на территории ..., получив на вышеуказанной фишинговой веб-странице сообщение о не выполненной банковской операции, пояснил об этом ФИО1, который предложил произвести возврат денежных средств, после чего, с целью обмана ФИО6 №14 сформировал фишинговую веб-страницу «...*» (на возврат денежных средств), с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного им объявления о продаже телевизора на сайте сервиса «...», ссылку на которую по «...» переслал ФИО6 №14
ФИО22 И.В., получив вновь созданную фишинговую ссылку (на возврат денежных средств), выполняя указания ФИО1, перешел по указанной ссылке на фишинговую веб-страницу, где повторно, с целью возврата денежных средств, ввел индивидуальные реквизиты банковской карты, передав конфиденциальные данные банковской карты ФИО3 №3, находящейся в его (ФИО6 №14) пользовании, а, получив от ФИО3 №3, код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввел его на фишинговой веб-странице код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 14 часов 02 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ПАО «...» ФИО3 №3 произведено списание денежных средств в сумме 9 900 рублей, принадлежащих ФИО6 №14, на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты ... В.А.
После этого неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 14 часов 03 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, используя устройства связи, сеть «Интернет», роботизированную программу на платформе мессенджера «...», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №14 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №14, причинив ему значительный ущерб в сумме 19 800 рублей.
В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 11 часов 43 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, реализуя совместный с иными участниками группы преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, выполняя функции «скамера», используя приобретенный неустановленный аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на этом сайте объявление о продаже товара - телевизора «... 43 дюйма» на территории ... стоимостью 10 350 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, которое обнаружила ФИО6 №15, и, желая приобрести товар, связалась с ФИО1, сообщив ему свой абонентский №....
ФИО1, продолжая преступные действия, с использованием средств связи, мессенджеров, сети «Интернет», в процессе общения с ФИО6 №15, под предлогом приобретения ею товара, попросил её перейти по ссылке, направленной им по «...», на что ФИО6 №15 согласилась, после ФИО1, при помощи предоставленной неустановленным лицом роботизированной программы сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного им объявления о продаже телевизора на сайте сервиса «...», переслав ссылку на неё ФИО6 №15, которая находясь на территории ..., получив ссылку перешла по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью приобретения товара и его оплаты, доверяя ФИО1, ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), а, получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», считая, что оформляет покупку продаваемого ФИО1 товара, ввела на фишинговой веб-странице полученный код, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате этого около 11 часов 44 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ФИО6 №15 произведено списание денежных средств в сумме 10 399 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО49, не осведомленного о преступных действиях группы.
Далее неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 11 часов 45 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №15 денежные средства между участниками группы, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №15, причинив ей значительный ущерб в сумме 10 399 рублей.
В период времени с 11 часов 45 минут ** ** ** до 11 часов 51 минуты ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, выполняя отведенную ему роль «скамера» в преступной группе, используя приобретенный неустановленный аккаунт сайта сервиса «...», зарегистрированный на неустановленное лицо, создал и разместил на этом сайте объявление о продаже товара - «стиральная машинка б/у» стоимостью 7 200 рублей на территории ..., заинтересовавшее ФИО6 №16, который в ходе общения с ФИО1 сообщил ему свой абонентский №..., после чего ФИО1, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на №..., связался с ФИО6 №16 и предложил тому для приобретения товара перейти по ссылке, направленной ему по «...».
Получив согласие ФИО6 №16, ФИО1 при помощи роботизированной программы на платформе интернет мессенджера «...» сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для неустановленного лица, с данными ранее созданного объявления о продаже стиральной машинки на сайте сервиса «...», после чего, переслал эту ссылку ФИО6 №16, который, находясь на территории ..., получив ссылку, перешел по ней на фишинговую веб-страницу, где с целью приобретения товара и его оплаты, ввел индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав ФИО1 конфиденциальные данные банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на его имя ФИО6 №16 (банковский счет №...), а, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввел его на фишинговой веб-странице, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, в результате чего около 11 часов 52 минут ** ** ** с банковского счета названной банковской карты ФИО6 №16 произведено списание денежных средств в сумме 6 539 рублей на подконтрольный неустановленному лицу счет банковской карты №... (счет №... в АО «...»), оформленной на имя ФИО50, не осведомленного о преступных намерениях группы.
В период времени с 11 часов 53 минут до 12 часов 10 минут ** ** ** ФИО6 №16 сообщил ФИО1 о списании со счета его банковской карты денежных средств, на что подсудимый предложил потерпевшему обратиться в службу поддержки сайта «...», нажав кнопку «техническая поддержка» в направленной им фишинговой веб-странице, тем самым, ФИО1, с целью извлечения большей прибыли от обманутого потерпевшего, выполнил действия, направленные на вовлечение дополнительного участника группы, который будет выступать в роли сотрудника технической поддержки сайта «...», после чего ФИО6 №16 не подозревая о преступном умысле группы, обратился в службу «технической поддержки», находящуюся на вышеназванной фишинговой странице.
Далее неустановленное лицо, выполняя функции «сотрудника технической поддержки», используя устройства связи, сеть «Интернет», роботизированную программу, получив на доступной неустановленным лицам фишинговой веб-странице сообщение от ФИО6 №16 о необоснованном списании денежных средств с помощью услуги «безопасная сделка» на сайте «...», используя ранее названную сформированную ФИО1 фишинговую веб-страницу, сформировав неустановленную фишинговую веб-страницу (на возврат денежных средств), с открытым доступом для неустановленных лиц, в ходе переписки с ФИО6 №16 сообщил тому заведомо ложные сведения о произошедшей технической ошибке, а также, что для оформления возврата денежных средств необходимо перейти по вновь сформированной ссылке на веб-страницу для возврата денежных средств, где ввести реквизиты банковской карты, с которой были списаны денежные средства (при том, что для возврата денежных средств на счету банковской карты должна находится сумма, эквивалентная сумме списания).
ФИО6 №16, не подозревая о преступных действиях участников группы, в том числе, «сотрудника технической поддержки», получив ссылку от «сотрудника технической поддержки» сайта «...» на сформированную фишинговую веб-страницу, с целью возврата денежных средств, перешел по ней и для оформления возврата денежных средств в сумме 6 539 рублей, ввел на фишинговой веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты, после чего, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», для возврата ранее списанных у него денежных средств, ввел код на фишинговой веб-странице, предоставив конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами.
В результате совместных и согласованных действий участников преступной группы, в том числе ФИО1, около 12 часов 11 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ФИО6 №16произведено списание денежных средств в сумме 6 539 рублей на счет банковской карты ФИО50
После этого неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 12 часов 12 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему банковские счета, распределило похищенные у ФИО6 №16 денежные средства, распорядившись ими.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №16, причинив ему значительный ущерб в сумме 13 078 рублей.
Не позднее 00 часов 01 минуты ** ** ** на территории Российской Федерации создана организованная преступная группа, с целью извлечения систематической прибыли в результате совершения тяжких преступлений против собственности в отношении граждан, а именно хищений денежных средств с банковских счетов граждан, разместивших объявления о продаже товаров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет сайте бесплатных объявлений «...» (далее – сайт «...»).
Для осуществления преступной деятельности организаторами группы в интернет мессенджере «...» была создана администрируемая ими закрытая группа «...», а также роботизированная программа, позволяющая создавать фишинговые веб-страницы сайтов (поддельные сайты, имитирующие интерфейс оригинальных сайтов), в ходе преступной деятельности использовались учетные записи «@...» и «@...», основой преступной деятельности являлось дистанционное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, совершенное участниками организованной группы, в сети «Интернет», с использованием интернет-бота, позволяющего создавать фишинговые веб-страницы.
Так, «бот» (сокращенное от слова «робот») - специальная автономная программа, работающая в сети «Интернет» по заданному расписанию, следуя командам своего пользователя, производящая какие-либо действия через интерфейсы, выполняющая некоторые задачи, освобождая человеческие ресурсы там, где их недостаточно или их использование не целесообразно, не выгодно (далее – «роботизированная программа»);
«фишинг» – форма киберпреступности, основанная на методах социальной инженерии, предполагающая кражу конфиденциальных данных пользователя и использование этих данных для получения его денег, при котором злоумышленник создает копию сайта интернет ресурса и пытается привлечь потерпевших, чтобы убедить их ввести конфиденциальные данные своей банковской карты (номер карты, срок ее действия и CVC/CVV-код), а также конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, присылаемых банковской организацией клиенту;
«фишинговый сайт» - сайт, который полностью или частично скопирован с оригинального, но таковым не является, целью которого является хищение конфиденциальных данных пользователя, при переходе по фишинговой ссылке пользователь видит обычный сайт, после чего он, не подозревая совершения в отноешнии него преступления, вводит свои конфиденциальные данные, которые становятся известны участникам преступной группы.
Подбор участников организованной группы осуществлялся путем размещения рекламы о наборе лиц в группу «...» в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах, преимущественно отбирались участники, обладающие специальными познаниями и навыками в области необходимой для осуществления определенных функций и задач каждого звена группы.
Созданная на территории Российской Федерации организованная преступная группа характеризовалась устойчивыми связями и сплоченностью, длительным периодом осуществления преступной деятельности (с 00 часов 01 минуты ** ** ** по ** ** **), четким распределением ролей и функций между участниками организованной группы, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом, регенеративностью, технической оснащенностью, соблюдением мер конспирации, строгой внутренней структурой, включающей в себя «организаторов», использующих в мессенджере «...» учетные записи «@...» и «@...», и лиц, осуществляющих функции «воркера», «вбивера» (зарегистрирован под учетной записью «@...»), «сотрудника технической поддержки» («@...»).
Участниками организованной группы при ведении преступной деятельности использовалось техническое (программное) оборудование: персональные стационарные компьютеры (системные блоки), мобильные устройства, сим-карты различных операторов связи, ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение к ним, установленное на веб-серверах, мессенджер «...» с закрытой группой «...» с закрытыми чатами группы, с роботизированной программой, позволяющей создавать фишинговые веб-страницы сайтов; сервисы, встроенные в роботизированную программу, осуществляющие СМС-рассылку сообщений с ссылкой на создаваемые участниками организованной группы фишинговые веб-страницы на заданный абонентский номер, аккаунты в интернет-мессенджере «...» с именами пользователей «@...», «@...», банковскую карту АО «...» №..., неустановленные банковские карты АО «...», банковскую карту ПАО «...» №..., иные электронные кошельки и банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы.
Не позднее 19 часов 23 минут ** ** ** в состав организованной группы вошел ФИО1 в качестве участника, выполняющего преступную роль «воркера», в мессенджере «...» зарегистрированного под учетной записью «@odmenbota», которому были определены следующие функции:
– используя оборудования и средства связи с доступом в сеть «Интернет», аккаунты сайта «...», зарегистрированные на неустановленных лиц, создавать на сайте «...» объявления о якобы продаваемых им товарах;
– вступать в контакт с потенциальным покупателем товара и путем обмана убеждать его перевести денежные средства за покупку путем оформления дистанционной сделки купли-продажи товара с помощью услуги «безопасной сделки» на сайте «...»;
– после получения согласия покупателя с использованием роботизированной программы, путем заполнения установленной формы в указанной программе формировать фишинговую веб-страницу со сведениями о созданном им объявлении, ссылку на которую отправлять покупателю под видом оформления дистанционной сделки купли-продажи товара с помощью услуги «безопасной сделки» на сайте «...» посредством интернет мессенджеров, с заведомо ложной заранее разработанной инструкцией оформления сделки, согласно которой одним из обязательных условий совершения сделки купли-продажи является наличие на платежной карте продавца денежных средств в сумме, эквивалентной сумме продаваемого товара;
– осуществлять действия по обману покупателя для внесения тем конфиденциальных данных банковских карт и кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами в сформированную фишинговую веб-страницу, для предоставления указанных сведений «вбиверу», «сотруднику технической поддержки», «организаторам», выполняющим отведенные им роли в хищении денежных средств с банковских счетов граждан;
– с целью конспирации преступной деятельности организованной группы и извлечения дополнительной материальной выгоды путем привлечения к совершению преступлений дополнительного участника организованной группы убеждать продавца в случае возникновения проблем при оформлении дистанционной сделки купли-продажи товара с помощью услуги «безопасной сделки» на сайте «...», обратиться в «техническую поддержку» по ссылке на сформированной им фишинговой веб-странице; путем обмана содействовать лицу, выполняющему роль «сотрудника технической поддержки», в совершении преступления в отношении покупателей товара (потерпевших);
– получать от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление.
ФИО1 в интернет-мессенджере «...» использовал аккаунт с именем «...» с учетной записью «@...»; технические устройства с доступом к сети «Интернет»; средства связи; персональный компьютер с гарнитурой, позволяющей принимать и отправлять голосовые сообщения, программное обеспечение «...», позволяющее осуществлять работу с любого устройства на операционной системе «...» с выбором произвольного IMEI устройства, разрешения экрана, приложению предоставляется с разрешения пользователя доступ к сети «Интернет» компьютера, с которого он запущен посредством сетевого моста; мессенджер «...» (версия под операционную систему «...»); виртуальный абонентский №..., посредством которого был создан профиль с указанным номером, используемым в период времени с 12 часов 16 минут ** ** ** до 13 часов 34 минут ** ** ** в мессенджере «...»; аккаунты неустановленных пользователей сайта «...» и социальной сети «...».
Созданной организованной группой в составе ФИО1 и иных неустановленных лиц с целью извлечения материальной выгоды, действуя совместно и согласовано, совершены преступления при нижеприведенных обстоятельствах.
В период времени с 19 часов 13 минут ** ** ** до 12 часов 58 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, выполняя функции «воркера» в организованной группе, реализуя единый для ее участников преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, с использованием неустановленного аккаунта, создал на сайте «...» объявление о продаже товара - телевизора «Эл джи 47 дюймов smarttv 3D» на территории ... стоимостью 13 050 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, заинтересовавшее ФИО6 №17, который в ходе общения с ФИО1 сообщил последнему свой абонентский №..., после чего подсудимый, используя компьютер, сеть «Интернет», приложение «...», операционную систему «...», мессенджер «...» с аккаунтом, зарегистрированным на приобретенный ФИО1 виртуальный абонентский №..., связался с ФИО6 №17, и, под предлогом приобретения его товара, предложил потерпевшему оформить куплю-продажу с помощью услуги «безопасная сделка» сайта «...», на что ФИО6 №17 согласился.
Далее ФИО1, продолжая преступные действия, используя предоставленную ему роботизированную программу «...» на платформе мессенджера «...», с целью обмана ФИО6 №17 относительно оформления сделки, сформировал фишинговую веб-страницу «...», с доступом для участников организованной группы, с данными созданного объявления ФИО1 на сайте «...», после чего переслал по «...» с абонентского номера ... на абонентский №... ФИО6 №17 ссылку на эту веб-страницу, убедив потерпевшего для приобретения товара пройти по ссылке и ввести на фишинговой веб-странице реквизиты банковской карты.
ФИО6 №17, находясь на территории ..., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, получив от ФИО1 ссылку на фишинговую веб-страницу, перешел по ней, и, с целью приобретения товара стоимостью 13 050 рублей, с доставкой стоимостью 49 рублей, доверяя ФИО1, ввел на фишинговой веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...» №... (банковский счет №...), после чего лицо, выполняющее функции «вбивера», находясь на территории Российской Федерации, используя устройства связи, роботизированную программу «...», доступ к фишинговой веб-странице, индивидуальным реквизитам банковской карты ФИО6 №17, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт для перевода денежных средств в сумме 13 099 рублей, где в графе отправителя ввело сведения, предоставленные ФИО6 №17 в фишинговой веб-странице, а именно сведения о банковской карте, а в графе получателя указало подконтрольные и заранее переданные ему сведения о банковской карте №..., открытой в АО «...» на неустановленное лицо, умышленно задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 13 099 рублей.
ФИО6 №17, получив на находящийся в его пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», будучи введённым в заблуждение ФИО1, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, ввел на фишинговой веб-страницы полученный код подтверждения, предоставив участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «...», после чего лицо, выполняющее функции «вбивера», ввело в платежной системе полученный код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», тем самым подтвердив перевод денежных средств в сумме 13 099 рублей с банковского счета банковской карты ФИО6 №17 на подконтрольный «организаторам» преступной группы неустановленный банковский счет.
В результате преступных действий участников организованной группы около 12 часов 59 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты ФИО6 №17 произведено списание денежных средств в сумме 13 099 рублей на подконтрольный «организаторам» неустановленный счет банковской карты №..., открытой в АО «...», на неустановленное лицо.
В период времени с 13 часов до 13 часов 29 минут ** ** ** ФИО6 №17, обнаружив, что с банковского счета его банковской карты списаны денежные средства в сумме 13 099 рублей, однако оформление «безопасной сделки» не подтверждено, сообщил об этом ФИО1, который, в свою очередь, объяснил потерпевшему, что в случае возникновения проблем при оформлении дистанционной сделки купли-продажи товара на сайте сервиса «...» и оформления возврата списанных у него денежных средств, ему необходимо обратиться в службу «технической поддержки», ссылка на которую имеется в направленной ему веб-странице, тем самым, обеспечивая участие лица, выполняющего функции «сотрудника технической поддержки», после чего ФИО6 №17, используя направленную ему ФИО1 ссылку, обратился в службу «технической поддержки», находящуюся на фишинговой странице, сформировФИО3 №1 В.В.
После этого неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли «сотрудника технической поддержки», используя устройства связи и роботизированную программу на платформе мессенджера «...» группы «...», получив сообщение от ФИО6 №17 о проблеме дистанционного оформления купли-продажи товара с помощью услуги «безопасная сделка» на сайте сервиса «...» и возврате ранее списанных у него денежных средств, используя сформированную ФИО1, выполняющим роль «воркера», фишинговую веб-страницу «https...», с открытым доступом для участников организованной группы, сформировал неустановленную фишинговую веб-страницу (на возврат денежных средств), после чего в ходе переписки с ФИО6 №17, сообщил тому заведомо ложные сведения о том, что для оформления возврата ранее списанных у него денежных средств на счету его банковской карты должна находиться сумма, эквивалентная стоимости продаваемого товара, затем пройти по направленной ему в переписке ссылке и ввести на указанной веб-странице реквизиты его банковской карты, для возврата ранее списанных у него денежных средств, поэтому ФИО6 №17, получив от «сотрудника технической поддержки» неустановленную ссылку на фишинговую веб-страницу, перешел по ней и с целью оформления возврата денежных средств в сумме 13 099 рублей, ввел на фишинговой веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты (номер, срок ее действия и CVC-код), передав участникам организованной группы конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...» №....
Далее неустановленное лицо, выполняющее роль «вбивера», используя устройства связи доступом в сеть «Интернет», роботизированную программу «...», доступ к фишинговой веб-странице, сформировФИО3 №1 В.В., а также к индивидуальным реквизитам банковской карты ФИО6 №17, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт для перевода денежных средств в сумме 13 099 рублей, где в графе отправителя указало сведения, предоставленные ФИО6 №17, о его банковской карте, в графе получателя денежных средств - подконтрольные и переданные ему «организаторами» сведения о банковской карте ..., открытой в АО «...», на неустановленное лицо, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 13 099 рублей, после чего ФИО6 №17, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», полагая, что оформляет возврат ранее списанных у него денежных средств, ввел на фишинговой веб-странице, направленной ФИО1, полученный код подтверждения, предоставив участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «...».
После совершения указанных действий, неустановленное лицо, выполняющее роль «вбивера», ввело в платежной системе полученный код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», подтвердив перевод денежных средств в сумме 13 099 рублей с банковского счета банковской карты ФИО6 №17 на подконтрольный «организаторам» преступной группы неустановленный банковский счет, после чего около 13 часов 30 минут ** ** **, в результате преступных действий участников организованной группы, в том числе, ФИО1, с банковского счета банковской карты №... ФИО6 №17 произведено списание денежных средств в сумме 13 099 рублей на подконтрольный «организаторам» неустановленный счет банковской карты №..., открытой в АО «...», на неустановленное лицо.
В период времени с 13 часов 30 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, неустановленные лица, выполняющие роли «организаторов», находясь на территории Российской Федерации, используя устройства связи с доступом в «Интернет», роботизированную программу «...», получив сведения о выплате денежных средств в сумме 26 198 рублей на подконтрольный им вышеназванный счет банковской карты, осуществили ряд банковских операций по выводу похищенных денежных средств на счета подконтрольных им банковских карт, а, убедившись, что на подконтрольные счета зачислены денежные средства в сумме 26 198 рублей, распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы, осуществив перевод похищенных денежных средств, в виде предоставления им биткойн-чеков, распорядившись похищенными денежными средствами.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №17, причинив ему значительный ущерб в сумме 26 198 рублей.
В период времени с 19 часов 13 минут ** ** ** до 22 часов 32 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, выполняя функции «воркера» в организованной группе, с использованием неустановленного аккаунта создал на сайте «...» объявление о продаже товара - телевизора ... на территории ... стоимостью 9 900 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, обнаруженное ФИО6 №18, которая, желая приобрести этот товар, связалась на сайте «...» с ФИО1 и сообщила ему свой абонентский номер ..., после чего подсудимый, используя необходимые устройства, по мессенджеру «...» связался с ФИО6 №18 и предложил ей с целью приобретения выставленного на продажу товара, оформить куплю-продажу с помощью услуги «безопасная сделка» сайта «...», на что ФИО6 №18 согласилась.
Продолжая преступные действия, ФИО1 используя роботизированную программу «...» на платформе мессенджера «...», с целью обмана ФИО6 №18, сформировал фишинговую веб-страницу ... с доступом для участников организованной группы с данными созданного им объявления, после чего переслал по «...» ФИО6 №18 ссылку на сформированную фишинговую веб-страницу, после чего убедил потерпевшую с целью приобретения товара на сайте «...», пройти по направленной им ссылке и ввести на веб-странице реквизиты банковской карты, находящейся в её пользовании.
ФИО6 №18, находясь на территории ..., не подозревая о преступном умысле ФИО1 и иных лиц, получив ранее названную ссылку, перешла по ней и с целью приобретения товара, ввела на фишинговой веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам организованной группы конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...).
После этого лицо, выполняющее роль «вбивера», находясь на территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы, используя устройства связи, сеть «Интернет», роботизированную программу «...», доступ к фишинговой веб-странице, а также индивидуальным реквизитам банковской карты, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт для перевода денежных средств в сумме 9 949 рублей, в графу отправителя занеся сведения о банковской карте, представленные ФИО6 №18, в графу получателя - подконтрольные и заранее переданные ему «организаторами» сведения о неустановленной банковской карте, открытой в АО «...» на неустановленное лицо, умышленно задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 9 949 рублей, а ФИО6 №18, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», предназначенный для подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, считая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, ввела на фишинговой веб-странице, направленной ФИО1, полученный код подтверждения, предоставив участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «...».
Далее «вбивер», получив доступ к фишинговой веб-странице, сформировФИО3 №1 В.В., а также к коду подтверждения с сервисного номера ПАО «...», ввел в платежной системе полученный код подтверждения с сервисного номера ПАО «...», подтвердив перевод денежных средств в сумме 9 949 рублей с банковского счета банковской карты ФИО6 №18 на подконтрольный «организаторам» преступной группы неустановленный банковский счет, после чего, около 22 часов 33 минут ** ** ** в результате совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы, с вышеназванного банковского счета банковской карты произведено списание денежных средств в сумме 9 949 рублей, принадлежащих ФИО6 №18, на неустановленный счет неустановленной банковской карты, открытой в АО «...» на неустановленное лицо.
С 22 часов 34 минут до 23 часов 59 минут ** ** ** неустановленные лица - «организаторы», находясь на территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы, используя устройства связи, сеть «Интернет», роботизированную программу «...», получив сведения об успешном поступлении денежных средств в сумме 9 949 рублей на подконтрольный им счет, осуществили ряд банковских операций по выводу похищенных денежных средств на счета подконтрольных им банковских карт, а, убедившись, что на подконтрольные им счета банковских карт зачислены денежные средства в сумме 9 949 рублей, распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы, осуществив перевод похищенных денежных средств, в виде предоставления им биткойн-чеков, распорядившись похищенными денежными средствами.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №18, причинив ей ущерб в сумме 9 949 рублей.
В период времени с 19 часов 13 минут ** ** ** до 12 часов 46 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, являясь участником организованной группы, выполняя функции «воркера», создал на сайте «...» объявление о продаже товара -телевизора «...» на территории ... стоимостью 10 800 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, заинтересовавшее ФИО6 №19, которая желая приобрести товар, связалась на сайте «...» с ФИО1, сообщив ему свой абонентский №....
ФИО1, во исполнение преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя способом, аналогичным ранее описанным, по мессенджеру «...» связался с ФИО6 №19 по номеру её телефона и предложил с целью приобретения выставленного им на продажу товара, оформить куплю-продажу с помощью услуги «безопасная сделка» сайта «...», а, получив согласие потерпевшей, используя роботизированную программу «...», сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для участников организованной группы, с данными созданного им объявления на сайте «...», после чего переслал эту ссылку по «...» ФИО6 №19, убедив последнюю для оформления дистанционной сделки купли-продажи товара на сайте «...», пройти по ссылке и ввести на фишинговой веб-странице реквизиты банковской её карты, для покупки товара.
ФИО6 №19, находясь на территории ..., получив от ФИО1 сообщение со ссылкой на фишинговую веб-страницу, перешла по ней, и, с целью приобретения товара стоимостью 10 800 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, доверяя ФИО1, ввела на веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам организованной группы конфиденциальные данные своей банковской карты АО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...).
После этого участник организованной группы «вбивер», находясь на территории Российской Федерации, используя роботизированную программу «...», доступ к фишинговой веб-странице, индивидуальным реквизитам банковской карты ФИО6 №19, ввел в платежной системе реквизиты банковских карт для перевода денежных средств в сумме 10 849 рублей, указав в графе отправителя сведения, представленные ФИО6 №19, в графе получателя - сведения о неустановленной банковской карте, открытой в АО «...», на неустановленное лицо, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 10 849 рублей.
Далее ФИО6 №19, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера АО «...», предназначенный для подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, полагая, что покупает продаваемый ФИО1 товар, ввела на фишинговой веб-странице, направленной ФИО1, полученный код подтверждения, предоставив участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения банковской операции с сервисного номера АО «...», после чего «вбивер», имея доступ к фишинговой веб-странице, и коду подтверждения с сервисного номера АО «...», ввел в платежной системе полученный из АО «...» код, подтвердив перевод денежных средств в сумме 10 849 рублей с банковского счета банковской карты ФИО6 №19 на подконтрольный «организаторам» преступной группы неустановленный банковский счет.
В результате указанных преступных действий, около 12 часов 47 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты №... ФИО6 №19 произведено списание денежных средств в сумме 10 849 рублей на подконтрольный «организаторам» неустановленный счет неустановленной банковской карты, открытой в АО «...», на неустановленное лицо, после чего с 12 часов 48 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** ** «организаторы», находясь на территории Российской Федерации, получив сведения об успешном переводе денежных средств в сумме 10 849 рублей на подконтрольный им счет, осуществили ряд банковских операций по выводу похищенных денежных средств на счета подконтрольных им банковских карт, а затем, убедившись, что на подконтрольные им счета зачислены денежные средства в указанной сумме, распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы, осуществив перевод похищенных денежных средств, в виде предоставления им биткойн-чеков, распорядившись похищенным.
Продолжая преступные действия в отношении ФИО6 №19, ФИО1 продолжил общение с ФИО6 №19, в ходе которого, будучи осведомленным о списании с ее банковского счета денежных средств в сумме 10 849 рублей, получив от неё сообщение о якобы произошедшей ошибке списания у нее денежных средств, убедил потерпевшую произвести повторный ввод реквизитов ее банковской карты и получения еще одного кода подтверждения операции, нажав кнопку «оплатить», находящейся в ранее сформированной и направленной им фишинговой веб-странице, т.е. он с целью извлечения большей прибыли от обманутой потерпевшей, предпринял меры к повторному списанию с банковского счета ФИО6 №19 денежных средств в сумме 10 849 рублей.
Около 12 часов 48 минут ** ** ** ФИО6 №19 на ранее направленной ей фишинговой ссылке ввела индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам организованной группы конфиденциальные данные своей банковской карты АО «...» №..., оформленной на её имя (банковский счет №...), после чего «вбивер», находясь на территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы, используя роботизированную программу «...», доступ к фишинговой веб-странице, сформировФИО3 №1 В.В., а также к индивидуальным реквизитам банковской карты ФИО6 №19, ввел в платежной системе реквизиты банковских карт для перевода денежных средств в сумме 10 849 рублей, указав в графе отправителя сведения, предоставленные ФИО6 №19, о банковской карте №..., в графе получателя -подконтрольные и заранее переданные ему «организаторами» сведения о неустановленной банковской карте, открытой в АО «...», на неустановленное лицо, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 10 849 рублей.
После этого ФИО6 №19, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера АО «...», предназначенный для подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, с целью приобретения товара стоимостью 10 800 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, ввела на фишинговой веб-странице, направленной ФИО1, полученный код подтверждения, предоставив участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения банковской операции с сервисного номера АО «...», а «вбивер» ввел в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств в сумме 10 849 рублей с банковского счета банковской карты ФИО6 №19 на подконтрольный «организаторам» преступной группы неустановленный банковский счет.
Однако около 12 часов 48 минут ** ** ** указанная операция по переводу денежных средств в сумме 10 849 рублей не произведена в связи с её блокировкой средствами автоматической защиты клиентов АО «...», в связи с чем, совместные и согласованные преступные действия ФИО1 и иных участников, действующих в составе организованной группы, не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, пытался тайно похитить с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №19, чем ей мог быть причинен значительный ущерб в сумме 21 698 рублей.
В период времени с 19 часов 13 минут ** ** ** до 18 часов 57 минут ** ** ** ФИО1, находясь по месту жительства, выполняя функции «воркера» в организованной группе, создал на сайте «...» объявление о продаже товара - телевизора «...» на территории ... стоимостью 10 800 рублей с доставкой стоимостью 49 рублей, обнаружив которое, ФИО6 №20 связался с ФИО1, сообщив последнему свой абонентский №..., после чего подсудимый позвонил ФИО6 №20 и предложил тому под предлогом приобретения товара оформить куплю-продажу с помощью услуги «безопасная сделка» сайта «...».
Получив согласие потерпевшего, ФИО1 способом, аналогичным ранее описанным, сформировал фишинговую веб-страницу «...» с доступом для участников организованной группы с данными созданного объявления на сайте «...», после чего переслал по мессенджеру «...» ссылку на сформированную фишинговую веб-страницу, дав указания ФИО6 №20 с целью оформления дистанционной сделки купли-продажи товара на сайте «...», пройти по направленной ссылке и ввести на этой веб-странице реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании потерпевшего для приобретения вышеуказанного товара.
ФИО6 №20, находясь на территории ..., не подозревая о преступном умысле ФИО1 и иных участников организованной группы, получив ссылку, перешел по ней и с целью покупки товара, ввел на фишинговой веб-странице, индивидуальные реквизиты своей банковской карты: номер, срок ее действия и CVC-код, передав участникам организованной группы конфиденциальные данные своей банковской карты ПАО «...» №... (банковский счет №...), после чего «вбивер», находясь на территории Российской Федерации, согласно своей преступной роли, используя устройства связи с доступом к фишинговой веб-странице, сформировФИО3 №1 В.В., индивидуальным реквизитам банковской карты ФИО6 №20, ввел в платежной системе реквизиты банковских карт для перевода денежных средств в сумме 10 848 рублей 64 копейки, указав в графе отправителя сведения о банковской карте №..., в графе получателя - подконтрольные и заранее переданные ему «организаторами» сведения о банковской карте №..., открытой в ПАО «...», на неустановленное лицо, умышленно задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 10 848 рублей 64 копейки.
Далее ФИО6 №20, получив на свой абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «...» для перевода денежных средств между банковскими счетами, считая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара для приобретения продаваемого ФИО1 товара, ввел на фишинговой веб-странице полученный код подтверждения, предоставив участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «...», после чего «вбивер», имея доступ к фишинговой веб-странице, коду подтверждения, ввел в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств в сумме 10 848 рублей 64 копейки с банковского счета банковской карты ФИО6 №20 на подконтрольный «организаторам» преступной группы неустановленный банковский счет.
В результате вышеуказанных действий, около 18 часов 58 минут ** ** ** с банковского счета банковской карты №... ФИО6 №20 произведено списание денежных средств в сумме 10 848 рублей 64 копейки на подконтрольный «организаторам» счет неустановленной банковской карты №..., открытой в ПАО «...».
С 18 часов 59 минут ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** **, неустановленные лица - «организаторы», находясь на территории Российской Федерации, действуя в составе организованной группы, используя устройства связи с доступом в «Интернет», используя роботизированную программу «...», получив сведения о переводе денежных средств в сумме 10 848 рублей 64 копейки на подконтрольный им счет ранее названной банковской карты ПАО «...», осуществили ряд банковских операций по выводу похищенных денежных средств на счета подконтрольных им банковских карт, после чего, убедившись, что на подконтрольные им счета банковских карт зачислены денежные средства в сумме 10 848 рублей 64 копейки, распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы, осуществив их перевод, в виде предоставления биткойн-чеков, распорядившись похищенными денежными средствами.
Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, тайно похитил с банковского счета денежные средства, принадлежащие ФИО6 №20, причинив ему значительный ущерб в сумме 10 848 рублей 64 копейки.
Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он проживает с бабушкой и дедушкой по адресу: .... В ** ** ** решил получать доход по месту жительства путем хищения денег у граждан, продающих товары на сайте «...», вводя их в заблуждение или получая доступ к их банковским картам. О данном способе совершения преступлений ему стало известно из интернета из новостных лент мессенджера «...».
Обстоятельства хищения им имущества всех потерпевших, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, признает в полном объеме.
Так, в «...» он вступал в специализированную группу, где пользователи общались только на темы обналичивания и вывода денежных средств, хищения денежных средств на различных сайтах по продаже товаров (..., ..., Яндекс объявления, М видео, Авиасейлс и т.д.), т.е. пользователи - это мошенники или лица, зарабатывающие денежные средства совершением преступлений; все похищаемые денежные средства поступают на счета администратора данной группы, который является обнальщиком похищенного; вступительных взносов в группе нет; он вступил в группы ..., ... и другие, но в основном работал в ... группе.
На сайте «...» он находил объявление о продаже любого товара в ценовом диапазоне от 2 000 рублей до 5 000 рублей, искал объявления по ..., например, в ... о продаже шкафа. Для работы на сайте «...» регистрировал аккаунт на другого человека или покупал аккаунт через «...». На других сайтах по продаже товаров не работал, на сайте никогда не писал продавцам.
У него на компьютере установлена программа ... – это мануал андроида, в ней установлены программы «...» и «...», через которые он осуществлял звонки (связь). Так, он звонил по номеру, указанному в объявлении, продавцу по «...» и «...», обманывая того, что готов приобрести товар, но, в связи с нахождением в другом городе России, предлагал оформить доставку «Юлы».
Когда продавец соглашался на его условия оформить куплю - продажу товара через ...-доставку, он сообщал, что отправит ему ссылку для подтверждения доставки, после чего в одной из вышеуказанных групп с помощью «... бот» создавал персональную ссылку (копия конкретного объявления сайта ... продавца с которым он общался), куда продавец должен был вводить персональные данные своей карты: номер, срок действия карты, CVV код. Руководит работой данной ссылки администратор группы.
Ссылку он затем отправлял с помощью мессенджера «...» продавцу товара, который, перейдя по ней, заполнял реквизиты своей карты, вбивая номер карты, срок действия карты, CVV код. Эти данные автоматически уходили по ссылке администратору группы, реквизиты карты он не видел, они скрываются. Администратор группы реквизиты параллельно заполнял в какой-нибудь платежной системе (... карты, ... кошельки и т. д.). Администратор видел из ссылки (подложного объявления) стоимость товара, и вносил такую сумму перевода с карты продавца, после чего продавцу приходил код подтверждения, который также вносился по ссылке, данные приходили администратору, тот вносил код для подтверждения перевода, а у продавца списывались введенная сумма. Иногда продавцу по ссылке могли приходить уведомления о том, что он не правильно ввел код и ему отправлялся новый код подтверждения, который тот вводил по ссылке. Тогда администратор просто повторял платеж, и у продавца списывалась такая же сумма, что могло продолжаться бесконечно, пока продавец не поймет, что у него похищают деньги, или пока не закончатся деньги, либо пока банк не заблокирует платеж.
Когда у продавцов возникали вопросы по заполнению созданной ссылки, они общались с ним путем осуществления звонков и переписки в «...». На вопросы, почему они должны передавать ему реквизиты своей карты или код списания, отвечал, для того, чтобы поступили деньги, продавцы верили ему и вводили данные карты и коды по созданной им ссылке, предоставляя их администратору группы.
После успешного перевода денег с карт продавцов, он прекращал общение с ними, вносил их контакты в черный список. После совершения преступления в течение 30 минут - 2 часов ему от администратора группы в личном сообщении (чтобы не знали другие пользователи, которые могли обналичить его чек) приходил чек (код биткоинов – ссылка на кошелек, или ... кошелек). Его заработок составлял 70% от похищенной суммы. Вознаграждение он получал в биткоинах по курсу в момент совершения преступления на ... кошелек.
Он мог хранить деньги в биткоинах, на ... кошельке, либо переводить их в рубли в «...». При совершении преступлений использовались меры конспирации. Так, для поиска объявлений на «...» и просмотра номеров продавцов товаров он приобретал в ...-группах (например ... аккаунты «...», оформленные на неизвестных ему лиц. поэтому все аккаунты на «...» были зарегистрированы не на него. Он открывал на свое имя банковскую карту АО «...» в ** ** ** №... в городе Сыктывкаре, для личного пользования, а также с целью перевода на неё похищенных денежных средств. Так же у него есть виртуальная банковская карта АО «...», на которую он переводил похищенные денежные средства. Обе банковские карты привязаны к его абонентскому номеру телефона ... ПАО «...», сим-карта была установлена в телефон «Сяоми редми ноут 8». Банковскую карту АО «...» заблокировал в ** ** ** и выбросил. Несколько раз похищенные денежные средства переводил на банковские карты ПАО «...», выпущенные на имя его матери ФИО3 №2 и бабушки ФИО3 №1, которые не знали источника происхождения денег, он пояснял, что заработал их на бирже, на росте криптовалюты. Номера телефонов, которые покупал в «...», не помнит, но мог с одного номера телефона совершить несколько преступлений. Хищения с банковских карт граждан совершил систематически с ** ** ** по ** ** **. При совершении преступлений он всегда находился по месту жительства и использовал свой компьютер и системный блок, с установленными в нем программами.
Подробно вспомнить все свои звонки лицам, у которых он якобы хотел приобрести товары, номера их телефонов, разговоры с ними он вспомнить не может, но все его действия были последовательно одинаковыми. При совершении преступлений выступал в роли «воркера» - человека, который зарабатывает денежные средства путем поиска потенциальной жертвы.
Признал, что под предлогом покупок товаров похитил у ФИО6 №6 13 500 рублей, у ФИО6 №3 8 000 рублей, у ФИО6 №11 18 000 рублей, у ФИО6 №13 13 500 рублей, у ФИО6 №4 80 000 рублей, у ФИО6 №16 13 078 рублей, у ФИО6 №9 3 500 рублей, У ФИО6 №7 7 000 рублей, у ФИО6 №5 24 000 рублей, у ФИО6 №8 4 000 рублей вышеописанным способом.
После допроса ** ** ** он испугался, поэтому через 5 дней удалил свой профиль из ..., восстановил сим-карту и по этому номеру удалил свой профиль: «@...», поэтому войти в его профиль можно только с его мобильного телефона, который изъяли.
До ** ** ** он работал в команде, название которой не помнит, однако схема совершения преступлений независимо от наименования команды аналогичная. Он покупал виртуальный абонентский номер в ... боте «...», где есть возможность приобретать виртуальные абонентские номера любого оператора, любой страны, для любых приложений (сим-карты не существует). Им в данном боте приобреталось три виртуальных абонентских номера: .... После приобретения виртуального абонентского номера, им в установленной на компьютере виртуальной машине «...», в заранее созданную в ее эмуляции операционной системы «...» устанавливалось приложение «...», где по купленному виртуальному номеру производилась регистрация профиля, после регистрации он в приложении «...» мог писать и звонить потерпевшим, для чего у него имелись наушники с микрофоном.
В группе он осуществлял свои функции по схемам обмана потерпевших как 1.0 - когда он выступал в роли продавца товара, так и 2.0 - когда он выступал в роли покупателя товара, цель обеих схем – получить данные банковских карт потерпевших и код подтверждения операции для совершения хищения денежных средств, однако организационную структуру данной группы не знает, в этой группе создавал в боте фишинговые объявления, направлял потерпевшим ссылки, по которым они переходили и вводили данные своих банковских карт. Был ли в данной группе администратор (организатор), «вбивер», «техническая поддержка» и «финансист» он не знает. Так в этой группе им были совершены преступления в отношении потерпевших ФИО51 (продавал ей телевизор), ФИО3 №5о. (продавал ему видеокарту), ФИО6 №3 (покупал у неё кровать-чердак), ФИО6 №4 (покупал у неё детское кресло для кормления), ФИО6 №5 (покупал у неё детские санки), ФИО6 №6 (покупал у неё детскую коляску),ФИО6 №7 (покупал у неё зимнюю куртку), ФИО6 №8 (покупал у него стиральную машинку Занусси), ФИО6 №9 (покупал у неё детскую качалку-шезлонг), ФИО6 №10 (продавал ему телевизор), ФИО6 №11 (покупал у неё детскую элкетрокачель), ФИО6 №12 (продавал ей телевизор), ФИО6 №13 (покупал у неё шкаф), ФИО6 №14 (продавал ему телевизор), ФИО6 №15 (продавал ей телевизор), ФИО6 №16 (продавал ему телевизор).
После ФИО6 №16 он стал работать только в «...», куда вступил ** ** **, группа состояла из более чем 200 участников. Деятельность группы заключалась в хищении денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом покупки/продажи товаров на «...» и «...». Обнаружив данную группу, подал заявку на вступление в неё, указав, что имеет опыт в сфере «скама» (мошенничества) по РФ. В «...» имел имя пользователя «...», учетная запись «@...». Он общался с администратором: «@...», выполняющим функции «вбивера», т.е. участника группы, который занимается списыванием денежных средств с банковских карт потерпевших, получаемых в админ – панели ... «бота». Он же способствует совершению преступлений путем «фейковой» технической поддержки, то есть выполняет основную функцию по хищению денежных средств. Подсудимый получал с каждого списания, совершенного с его участием, проценты 70-85%, а остальные денежные средства поступали на счета администраторов «@... - вбивер. Руководителем ... является пользователь с никнеймом «...» и логином «@...», также есть пользователь с никнеймом «pluxury» и логином «@...», который отвечает за техническую часть ... бота ..., чтобы работали ссылки, отправляемые потерпевшим, кроме того, он следит за правильной работоспособностью в ... боте. «...» получал определенный доход, являясь руководителем команды, также он отвечал по всем основным вопросам. В ходе общения в группе участниками использовались определенные термины, в целях конспирации, в группу входят лица, выполняющие следующие функции: глава (администратор), саппорт (помощник руководителя), кодер/программист (создатель бота), вбивер (получатель сведений о банковских картах потерпевших), воркер (непосредственно обманывает потерпевшего, выступая в роли продавца/покупателя), возвратер (продолжает после воркера общаться с потерпевшим и обманывать его), участники группы общаются только в мессенджере «...», личностей друг друга не знают.
Подсудимый указывал, где обменивались биткоины, полученные от совершенных преступлений, на какие счета выводились похищенные у потерпевших денежные средства, рассказывал о мерах конспирации, которые использовал при совершении преступлений, такие как приобретение виртуальных номеров, прокси, аккаунтов, использование мессенджера «...», установленного в эмуляторе .... О специально запрограммированных ошибках произведенных платежей на направленных им фишинговых страницах потерпевшим разъяснено понятие «возврат средств». В период совершения преступлений пользовался абонентским номером ... оператора .... Потерпевшим он либо «техническая поддержка» доводили информацию о том, что для возврата денежных средств на счете их банковской карты должна быть сумма, эквивалентная сумме возврата ...
Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.
В ходе судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевших ФИО6 №1 ... О.А., ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО6 №13, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО52, ФИО6 №18, ФИО6 №19, ФИО6 №20, свидетелей ФИО3 №3, ФИО3 №4, ФИО3 №5, ФИО3 №6, исследованы письменные материалы дела, показания свидетеля ФИО3 №2 оглашены в связи с отказом от дачи показаний.
Потерпевшая ФИО6 №1 ... О.А. поясняла, что ** ** ** находилась дома (...) и искала на сайте «...» объявление о продаже телевизора. Обнаружив объявление о продаже телевизора «...» за 5 000 рублей, она связалась с продавцом по аудиозвонку «...», на что он попросил её перейти в мессенджер «...», после чего в «...» ей с номера ... позвонил продавец и сообщил, что готов продать телевизор через сервис безопасной сделки «...», на что она согласилась. В 14 часов 10 минут ** ** ** на ее электронный адрес ... пришло письмо от отправителя «...», где имелась кнопка «перейти к оплате». Нажав на кнопку, перешла по ссылке «...», открылась веб-страница, схожая интерфейсом с сайтом «...», на которой кроме логотипа сайта имелась фотография телевизора, поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты). Она ввела на странице данные своей банковской карты ПАО «... №..., после чего ей на телефон поступило смс-сообщение с сервисного номера ПАО «...», содержащее одноразовый код и информацию, что с её карты будут списаны денежные средства в сумме 5 505 рублей 30 копеек. На вопрос почему сумма покупки больше, продавец ей сообщил, что это комиссия сервиса «...». Далее она ввела полученный ею код подтверждения в предназначенное для этого поле на веб-странице и нажала кнопку «оплатить», после чего со счета карты было списано 5 587 рублей 88 копеек, из которых 82 рубля 58 копеек составила комиссия. При этом веб-страница ей выдала ошибку платежа, хотя код подтверждения операции она ввела верно, на что продавец посоветовал ей обратиться в службу технической поддержки «...», указав, что кнопка вызова технической поддержки находится там же на странице ввода данных карты в правом нижнем углу. Она обратилась в техническую поддержку, однако в ходе переписки поняла, что её обманули, в связи с чем, обратилась в полицию. Дополнительно указала, что в связи с заключением брака сменила фамилию с ... на ФИО6 №1. Причиненный ущерб в размере 5 587 рублей 88 копеек для неё значительный, поскольку проживала с матерью, их совокупный ежемесячный доход составлял около 35 000 рублей, имелись кредиты ...
Согласно показаниям потерпевшего ФИО6 №2, в ** ** ** от сына ФИО3 №5 узнал, что ** ** ** тот хотел приобрести на сайте «...» видеокарту для компьютера. Продавец по номеру ... в мессенджере «...» скинул ссылку, перейдя по которой сын увидел сайт, схожий с сайтом «...», после чего перевел со своей карты ... №... на свою карту АО «...» 17 100 рублей, затем ввел данные карты ... по указанной ссылке. Далее на телефон сына пришел код подтверждения операции, который тот ввел по указанной ссылке, после чего с карты списалось 16 500 рублей и 330 рублей комиссии, однако на сайте появилось сообщение об ошибке платежа, поэтому сын снова выполнил аналогичную операцию по оплате товара, однако списания денежных средств в размере 16 500 рублей не произошло, поскольку на карте отсутствовали деньги. Денежные средства, которые были похищены с банковской карты сына, были подарены тому на день рождения. Впоследствии сын попытался связаться с продавцом в «...», но тот на звонки не отвечал. Ущерб в сумме 16 830 рублей является для него значительным, поскольку ежемесячный доход семьи составлял 50 000 рублей ...
Из показаний потерпевшей ФИО6 №3 следует, что ** ** ** она выставила на сайте бесплатных объявлений «...» объявление о продаже кровати. ** ** ** в мессенджере «...» ей поступил звонок от абонента +..., который сообщил, что готов приобрести кровать и предложил оформить доставку от сервиса «...», поскольку находится в ... и возможности приехать у него не имеется. Затем покупатель отправил ей в смс-сообщении ссылку, номер отправителя был .... Она перешла по данной ссылке и зашла в браузер «...», где открылся сайт «...», где она ввела реквизиты банковской карты ПАО «...» №..., принадлежащей ее сыну (ФИО53), находящейся в ее пользовании, а также защитный код на обратной стороне банковской карты. Получив с номера 900 код, ввела его на сайте «...», после чего с банковского счета вышеуказанной карты было списано 4 000 рублей. При этом на сайте было указано, что транзакция не прошла. Она написала в техническую поддержку, где ей сообщили, что произошел сбой, а чтобы вернуть денежные средства необходимо повторить процедуру заново. Затем ей пришел еще один смс-код, который она ввела на сайте, после чего у неё снова списали денежные средства в сумме 4 000 рублей. Причинённый ущерб 8 000 рублей является для неё значительным, поскольку она находится в декретном отпуске, ежемесячный доход составляет 7 000 рублей, на иждивении имеет троих детей. Денежные средства, находящиеся на банковской карте сына, принадлежат ей ...
Потерпевшая ФИО6 №4 поясняла, что в ее пользовании имелись две банковские карты ПАО «...» №... и №.... Днем ** ** ** на сайте ... она разместила объявление о продаже детского кресла для кормления за 2 000 рублей, указав свой номер телефона .... В этот же день с 16 до 18 часов ей по «...» поступил звонок от абонента +..., который сообщил, что готов приобрести товар и оформить доставку через курьера, на что она согласилась. Покупатель указал, что для оплаты он скинет ей ссылку, по которой она должна пройти и выполнить некоторые действия, после чего ей пришло смс-сообщение от ... с текстом «Ваш товар зарезервирован ...». Она прошла по данной ссылке, заполнила данные одной из своих банковских карт ПАО «...»: номер, срок действия, три цифры с оборотной стороны карты. Далее ей пришло сообщение с кодом, который она ввела в этом же приложении, после чего с её банковской карты были списаны 2 000 рублей, при этом покупатель был с ней на связи. Когда она спросила, почему у неё списывают деньги, он сообщил, что она должна пополнить свой счет до 4 000 рублей, для того чтобы вернуть списанные 2 000 рублей и получить за товар, а также снова заполнить данные банковской карты в ссылке. После этого, она со своего сберегательного счета пополнила счет банковской карты до 4 000 рублей, снова ввела данные карты, код, поступивший по смс-сообщению, после чего у неё произошло списание двумя операциями, суммы по 2 000 рублей, то есть всего 4 000 рублей. Покупатель ей пояснил, что происходят технические неполадки и срочно необходимо сделать возврат в сумме 8 000 рублей. Она снова пополнила банковскую карту со сберегательного счета ПАО «...» на 8 000 рублей, затем в ссылке заполнила данные банковской карты, после чего с её карты было списано 8 000 рублей, а покупатель сообщил, что она должна пополнить счет на 16 000 рублей. Далее она аналогичным способом пополнила карту, ввела её реквизиты, код, после чего произошло списание 16 000 рублей. После нескольких списаний, ПАО «...» заблокировал одну из карт. Покупатель ей сообщил, что до окончания рабочего дня необходимо завершить все действия и вернуть деньги, списанные с её банковской карты, для чего ей необходимо пополнить счет банковской карты на сумму 16 000 рублей. Она со сберегательного счета перевела на другую банковскую карту ПАО «... 16 000 рублей, в ссылке ввела персональные данные карты, поступивший код для подтверждения, после чего у неё было списано 16 000 рублей. После этого списания, покупатель прекратил общение, на ее звонки не отвечал, в связи с чем, она отправила сообщение с просьбой вернуть деньги, а ей пришло сообщение с указанием пополнить банковскую карту до 40 000 рублей, для возврата денег. Поскольку её банковские карты были заблокированы, она воспользовалась банковской картой ПАО «...» дочери ФИО36, в ссылке выполнила аналогичные действия, после чего с карты дочери списали 40 000 рублей, тогда она поняла, что её обманули и похитили денежные средства. Деньги, которые находились на банковской карте дочери, принадлежат ей. Во всех случаях деньги переводились в ..., CARD2CARD ALFA_MOBILE MOSCOW RUS. Причиненный ущерба в размере 86 000 рублей является для неё значительным, поскольку ежемесячный доход семьи составляет около 80 000 рублей, на иждивении двое детей, имеются кредитные обязательства и иные расходы ...
Из показаний потерпевшей ФИО6 №5 следует, что у неё в пользовании имеется кредитная банковская карта ПАО «...» №..., к которой привязан абонентский №.... ** ** ** она разместила объявление о продаже детских санок за 3 000 рублей, указав свой абонентский №.... Около 16 часов ** ** ** ей поступил звонок через сервис «...», покупатель представился «ФИО6 №14» и сообщил о желании приобрести этот товар, в связи с чем, отправил сообщение через ... со ссылкой для оформления безопасной сделки, а также данные получателя: ФИО4 ФИО6 №14, .... Она прошла по ссылке, указала реквизиты банковской карты, после чего ей на абонентский №... поступило 2 сообщения с кодом подтверждения и информацией, что денежные средства будут списаны, затем с ее банковского счета два раза произошло списание по 3 000 рублей. Далее покупатель ей сообщил, что необходимо сделать возврат денежных средств, для чего она снова прошла по ссылке, где указала реквизиты банковской карты, после чего ей пришло смс-сообщение с кодом подтверждения. Она снова ввела код, в результате чего произошло списание денежных средств в размере 6 000 рублей. Она снова написала сообщение «ФИО6 №14», который ответил, что необходимо снова пройти по ссылке и дождаться кода. Она вновь прошла по ссылке, ввела реквизиты карты, после чего пришло 4 сообщения с кодами подтверждения о списании денежных средств, каждый по 12 000 рублей. Когда она ввела первый код, у неё списались денежные средства в размере 12 000 рублей, остальные 3 кода подтверждения не вводила. Дальнейшие операции были невозможны, поскольку на банковской карте закончились денежные средства. Денежные средства были списаны на неустановленный счет card2card alfa mobile. Покупатель общался с ней по «...» с абонентского номера .... Ущерб в размере 24 000 рублей является для неё значительным, поскольку имеет на иждивении двоих детей, в настоявшее время находится в декретном отпуске и получает пособие в размере около 11 000 рублей ...
Потерпевшая ФИО6 №6 указывала, что имеет банковскую карту ПАО «... России» №.... Около 12 часов ** ** ** в приложении «...» она разместила объявление о продаже коляски «Белекко» за 6 500 рублей. Через несколько часов ей позвонил покупатель с номера ..., представившись «Игорем», который сообщил, что на ее номер телефона должно прийти СМС сообщение со ссылкой, перейдя по которой можно подтвердить оплату товара. Далее ей пришла ссылка о том, что заказ оформлен и необходимо его подтвердить. Пройдя по ссылке, она ввела реквизиты банковской карты, подтвердила код-пароль, после чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 7 000 рублей. Она позвонила покупателю, сообщила ему о списании денежных средств, а он сказал, что необходимо провести данную операцию повторно, на что она повторно перешла по ссылке и снова ввела другой код-пароль, после чего у нее повторно списали денежные средства в сумме 6 500 рублей. По данному поводу обратилась в офис ПАО «...» ..., где ей сообщили, что денежные средства вернуть невозможно. Ущерб в размере 13 500 рублей является для нее значительным, поскольку доход составляет около 60 000, имеет на иждивении двух детей и кредитные обязательства ...
Согласно показаниям потерпевшей ФИО6 №7, у неё имеется банковская карта ПАО «...» №..., банковский счет №..., к карте подключена услуга мобильный банк по номеру телефона ..., карта также была привязана к приложению «... онлайн». В ноябре 2021 года на сайте «...», «...», «ВК объявления» она разместила объявление о продаже зимней мужской куртки за 3 500 рублей. ** ** ** около 14 часов в социальной сети «...», в группе «Объявления», её объявлением заинтересовался пользователь под именем «ФИО17 Д.», которому она отправила свой номер телефона, после чего ей с телефона ... позвонил покупатель, представившись ФИО5 ФИО13, планируя приобрести у неё куртку через приложение «...». С покупателем обговорили условия покупки и доставки ему товара, согласно которым ... В.И. должен был положить на платформу приложения «...» за товар 3 500 рублей, после чего деньги должны были зарезервироваться на платформе приложения, затем поступить ей на счет после отправки и доставки его покупателю. Далее в приложении «...» под её объявлением было указано, что товар ... В.И. оплачен, после чего ей поступило смс-сообщение с номера ... со ссылкой, по которой она должна была пройти и убедиться, что денежные средства отправлены на платформу, поэтому она прошла по ссылке, увидела, что товар желает приобрести «... ФИО13, адрес доставки: ...», далее была указана инструкция, где в одном из пунктов значилось, что для получения денежных средств она должна положить на свою банковскую карту сумму, равную стоимости товара, для чего необходимо пройти по новой ссылке, указанной в предыдущей ссылке. После этого она прошла по новой ссылке, где необходимо было указать полные реквизиты банковской карты, сумму, ввести код, который должен был прийти на телефон. Она выполнила инструкцию, внесла 3 500 рублей, указала реквизиты банковской карты, ввела код, поступивший в смс-сообщении, после чего обнаружила, что с её банковской карты списались денежные средства в сумме 3 500 рублей переводом на счет банка АО «...». Она позвонила покупателю, который сообщил, что произошел технический сбой, деньги не дошли, поэтому для оформления сделки купли - продажи, ей необходимо вновь произвести вышеуказанные действия, и отправить деньги в сумме 3 500 рублей. Она отправила сообщение в техническую поддержку приложения «...» с просьбой вернуть денежные средства, на что получила сообщение о необходимости для возврата денег положить на карту 3 500 рублей, в результате чего ей вернутся денежные средства в сумме 7 000 рублей. Данная операция показалась ей подозрительной, поэтому она не стала повторять её, однако супруг, пообщавшись с покупателем, убедился в законности проводимых операций, после чего передал ей 5 000 рублей, которые она внесла на банковскую карту, перешла по ссылке, ввела реквизиты своей карты, ввела сумму 3 500 рублей, указала трехзначный код карты, ввела поступивший на её телефон код. После этого деньги с карты списались на счет банка АО «...», покупатель позвонил и поинтересовался, когда придут деньги, так как не получил информации о поступлении денег на платформу, в связи с чем, он не может снять свои деньги с платформы. Супругу действия покупателя показались подозрительными и она прекратил общение с ним. Далее на горячей линии ПАО «...» ей пояснили, что деньги в сумме 7 000 рублей были списаны на счет мошенников, поэтому ей необходимо обратиться с заявлением в полицию, что она и сделала. Ущерб в сумме 7 000 рублей является для неё незначительным, поскольку общий доход семьи составляет от 50 000 до 70 000 рублей ...
ФИО6 ФИО6 №8 указывал, что в его пользовании имеется банковская карта ПАО «...» №.... В начале декабря ** ** ** на сайте «...» он выложил объявление о продаже стиральной машины «...» за 4 000 рублей, указав свой №.... Вечером ** ** ** в мессенджере «...» ему с абонентского номера ... позвонил покупатель, который предложил воспользоваться доставкой сайта «...», пояснив, что доставку нужно осуществить в ..., на что он согласился. Далее покупатель сообщил, что отправит ссылку для получения денежных средств, а в 19 часов 28 минут, ему пришло сообщение в «...» со ссылкой, перейдя по которой, он нажал кнопку получить деньги, ввел реквизиты своей банковской карты, а также CV2, после чего ему с номера 900 пришел код подтверждения, который он ввел на сайте. ** ** ** в 19 часов 39 минут произошло списание денежных средств с вышеуказанной банковской карты в размере 4 000 рублей на неустановленный счет, а покупатель прекратил с ним общение. Понял, что его обманули, в связи с чем, обратился в полицию ...
Из показаний потерпевшей ФИО6 №9 следует, что в ** ** ** в социальной сети «...» в сервисе «Маркет» разместила объявление о продаже детской качалки – шезлонга стоимостью 3 500 рублей. ** ** ** около 16 часов 30 минут ей пришло сообщение «...» от покупателя, которому она указала свой номер телефона ..., после чего в мессенджере «...» ей позвонил покупатель, пояснивший, что живёт в ..., поинтересовался, сможет ли она доставить товар через сервис доставки посылок «Boxberry» и объяснил, что это безопасный сервис доставки товаров, работающий следующим образом: необходимо перейти по ссылке, ввести данные своей банковской карты, куда должны были прийти денежные средства за товар, при том, что на балансе карты должна иметься денежная сумма, равная стоимости товара, далее происходит списание данной суммы. Эта операция необходима для подтверждения добросовестности продавца, денежные средства замораживаются и возвращаются продавцу обратно на карту после того, как покупатель получит товар и подтвердит получение. Покупатель также отправляет денежные средства в качестве оплаты товара по реквизитам продавца, перейдя по ссылке, данные денежные средства также замораживаются и отправляются продавцу, после того, как покупатель подтвердит получение товара. На предложенные условия она согласилась, после чего ей на телефон поступило смс-сообщение от абонента «GoTrack» с информацией, что заказ оформлен и для подтверждения необходимо перейти по ссылке (...). Перейдя по указанной ссылке, она попала на web-форму с логотипом «...», где имелись поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия). Она ввела реквизиты банковской карты ПАО «...» №..., после чего ей поступило смс-сообщение из ПАО «...» с одноразовым кодом подтверждения и информация о том, что с её карты будут списаны денежные средства в сумме 3 500 рублей. Данный код она сообщила покупателю, ввела его в соответствующее поле web-формы, нажала кнопку «оплатить» или «подтвердить», после чего у неё с банковской карты было списано 3 500 рублей, о чем она сообщила покупателю. Однако покупатель сказал, что операция не прошла, предложил ей повторить операцию. После этого она вновь выполнила аналогичную операцию, однако списание денежных средств с её банковской карты не произошло, поскольку отсутствовали денежные средства в сумме 3 500 рублей, кроме того, она получила смс-сообщение о том, что банк отклонил данную операцию по подозрению в мошенничестве. Далее сотрудники ПАО «...» ей сообщили, что она стала жертвой мошеннических действий. Покупатель ей больше не перезванивал. В полицию не обращалась. Дополнительно потерпевшая указала, что подсудимый возместил ей ущерб в сумме 3 500 рублей ...
ФИО6 ФИО6 №10 показывал, что ** ** ** на сайте «...» обнаружил объявление о продаже телевизора стоимостью 10 000 рублей, связался с продавцом, который предложил ему отправить товар через «... доставки», на что он согласился. Продавец сообщил, что отправит ссылку для оплаты, затем телевизор будет отправлен «... доставкой», при этом до получения товара, продавец деньгами воспользоваться не сможет. После этого продавец отправил ему по «...» ссылку для оплаты товара, перейдя по указанной ссылке, он зашел на интернет-страницу с логотипом сайта «...», где увидел фотографию телевизора из объявления, а также поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты). На указанном сайте он ввел данные своей банковской карты ПАО «...» №..., затем ему на телефон поступило смс-сообщение с номера 900, в котором содержался одноразовый код и информация о том, что с его карты будут списаны 10 000 рублей. Он ввел вышеуказанный код в соответствующее поле на сайте, нажал кнопку «оплатить», после чего с его карты произошло списание денежных средств в сумме 10 000 рублей, о чем он сообщил продавцу, на что тот ответил, что платеж за товар не прошел и сказал, что ему надо сделать возврат средств по ссылке, которую тот ему направит, для чего на счете должна быть сумма, равная сумме возврата, то есть 10 000 рублей. Далее он по направленной ему продавцом новой ссылке на сайте с логотипом «...» вновь ввел реквизиты своей банковской карты АО «...» с номером счета №..., после чего ему поступило смс-сообщение от банка с одноразовым паролем, который он ввел на указанном сайте, нажал кнопку «вернуть денежные средства», в результате чего с его банковской карты АО «...» произошло списание денежных средств на сумму 10 000 рублей. Ущерб в размере 20 000 рублей является для него значительным, так как на тот момент дохода не имел, не работал. Просит привлечь виновное лицо к уголовной ответственности ...
Согласно показаниям потерпевшей ФИО6 №11, в середине ** ** ** на сайте «...» она выставила объявление о продаже детской электрокачели стоимостью 4 000 рублей. Около 17 часов 36 минут ** ** ** ей пришло сообщение в приложении «...» от покупателя ФИО75, которому сообщила своей номер телефона, после чего покупатель ей позвонил в приложении «...» с абонентского номера +... и попросил отправить товар курьером в ..., на что она согласилась. Во время разговора покупатель сообщил, что оплатил товар и выслал ей в приложении «...» ссылку для подтверждения оплаты. Она перешла по ссылке (...), попав на сайт «...», где было указано, что товар оплачен, внизу имелась кнопка «подтвердить». Она нажала на кнопку, после чего появился экран, на котором нужно было указать данные банковской карты. В ходе общения с покупателем она поинтересовалась, зачем указывать реквизиты банковской карты, тот ответил: для подтверждения, указав, что на её банковской карте должна иметься сумма, равная стоимости товара, то есть 4 000 рублей. Она ввела реквизиты банковской карты «...», после чего ей на телефон поступило смс-сообщение с кодом подтверждения, который она также ввела, в результате чего с её банковской карты списалось 4 000 рублей. Далее покупатель сообщил, что необходимо еще раз подтвердить и провести данную операцию, так как произошел сбой, поэтому она снова перешла по ссылке, и с карты списалось 4 000 рублей. После проведения операции покупатель перезвонил ей, сообщил, что его денежные средства ему не вернулись, и попросил провести операцию в третий раз, при том, что на ее счете должна находиться сумма 8 000 рублей. Она ответила, что денежных средств нет, поэтому покупатель перезвонил ей ** ** ** около 10 часов 29 минут, скинул новую ссылку (...), перейдя по ней, она выполнила аналогичную операцию, для подтверждения которой позвонила в банк, подтвердив операцию, после чего у неё были списаны денежные средства в размере 8 000 рублей. Она вновь созвонилась с покупателем, сообщив тому, что у неё списались деньги. Спустя некоторое время покупатель ей пояснил, что связался с технической поддержкой, деньги заморожены, необходимо перевести 2 000 рублей, после чего отключился. Она перешла по ссылке, отправленной ** ** **, в результате чего у нее списали 2 000 рублей, покупатель прекратил с ней общение, поэтому связалась со службой поддержки «...», где ей сообщили, что это мошенники, в связи с чем, она обратилась в полицию. Ущерб в размере 18 000 рублей является для неё значительным, так как доход семьи составляет около 50 000 рублей, на иждивении трое несовершеннолетних детей, имеются кредитные обязательства и расходы по аренде жилья ...
Потерпевшая ФИО6 №12 пояснила, что ** ** ** на сайте бесплатных объявлений «...» обнаружила объявление о продаже телевизора «... смарт» стоимостью 11 000 рублей с доставкой за 49 рублей, по поводу чего она связалась с продавцом, которому сообщила свой абонентский №.... В ходе общения продавец сказал, что готов продать ей товар через сервис безопасной сделки «...», на что она согласилась, после чего продавец отправил ей ссылку с текстом: «заказ 58485 оформлен, ваш трек номер ...». Перейдя по указанной ссылке, попала на сайт с логотипом «...» с фотографиями телевизора из объявления, на сайте имелись поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты). Далее она ввела реквизиты банковской карты ПАО «...» №..., код подтверждения, нажала кнопку «оплатить», однако банком операция была отклонена, поэтому она позвонила в ПАО «...», подтвердив, что операцию совершает именно она, после чего со счета банковской карты были списаны денежные средства в сумме 11 049 рублей, а продавец перестал выходить с ней на связь. После этого она обратилась в службу поддержки сервиса «...», где ей сообщили, что она стала жертвой мошенника, порекомендовав обратиться в полицию и заблокировать банковскую карту. В полицию обращаться не стала, причиненный ущерб в размере 11 049 рублей является для неё значительным, так как доходов не имеет, на иждивении находится ребенок ...
Из показаний потерпевшей ФИО6 №13 следует, что в ПАО «...» на ее имя открыта банковская карта №... счет №.... На торговой площадке «...» ** ** ** она выложила объявление о продаже шкафа за 4 500 рублей, а ** ** ** в 18 часов 41 минуту в мессенджере «...» с абонентского номера ... ей позвонил покупатель, с которым договорились оформить безопасную сделку. После этого ей на телефон поступило смс-уведомление со ссылкой «Заказ 68426 оформлен, ваш трек-номер ...», она прошла по ссылке, ввела данные своей банковской карты: номер, срок действия и CVC-код, после чего ей пришло смс-сообщение с кодом подтверждения операции, который она ввела, однако сайт выдал ошибку с пояснением, что операция не прошла. Поэтому она повторила операцию 3 раза, каждый раз при этом вводя код из вновь поступающих смс-сообщений. Смс-сообщений о подтверждении операций по списанию денежных средств не видела. Позже обнаружила, что на балансе карты закончились деньги, в связи с чем, позвонила на №..., где ей сообщили, что она стала жертвой мошенничества. Ущерб в размере 13 500 рублей является для неё значительным, поскольку ежемесячный доход составляет 16 500 рублей, на иждивении находится малолетний ребенок, имеются кредитные обязательства и иные расходы. Дополнительно указала, что в пользовании имеет две банковские карты ПАО «...»: зарплатную и дебетовую ...
ФИО6 ФИО22 И.В. указывал, что ** ** ** нашел на сайте «...» объявление о продаже телевизора за 9 900 рублей, через некоторое время в приложении «...» ему поступило сообщение от продавца с абонентским номером ... о продаже телевизора, который находится в пункте выдачи в ..., через сервис безопасной сделки «...». Он согласился, поэтому продавец отправил ему ссылку для оплаты приобретаемого товара, перейдя по которой увидел логотип сайта «...», фотографию телевизора из объявления, поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты), после чего он ввел реквизиты банковской карты ПАО «...» №..., оформленной на имя ФИО3 №3, находящейся в его пользовании, код подтверждения, и нажал кнопку «оплатить». В результате этого с вышеуказанной банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 9 900 рублей на карту АО «...», о чем он сообщил продавцу. Продавец ему сказал, что платеж был ошибочный и предложил вернуть ему денежные средства обратно, для чего на счете должна иметься сумма, равная сумме возврата, то есть 9 900 рублей. Далее продавец направил ему новую ссылку, перейдя по которой он ввел данные карты, код, поступивший в смс-сообщении, нажал кнопку «вернуть денежные средства», после чего произошло списание денежных средств в сумме 9 900 рублей на неустановленную карту АО «...». Впоследствии продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Причиненный ущерб в размере 19 800 рублей является для него значительным, поскольку заработная плата составляла 20 000 рублей. Просит привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности ...
Из показаний потерпевшей ФИО6 №15 следует, что ** ** ** около 12 часов на сайте объявлений «...» она увидела объявление о продаже телевизора «Эл джи смарт тв 43» стоимостью 10 350 рублей и доставкой за 49 рублей, после чего отправила сообщение о покупке продавцу. После этого продавец связался с ней в приложении «...» с номера ... и предложил оформить безопасную сделку через сайт «...», объяснив процедуру оформления сделки. Выполнив все указания продавца, получив ссылку и перейдя по ней, она ввела данные своей банковской карты, код подтверждения и нажала «оплатить», после чего сайт выдал ошибку, а денежные средства в размере 10 399 рублей с ее банковского счета были списаны. Продавец посоветовал обратиться в службу поддержки, в ходе разговора с сотрудником которой поняла, что её обманывают и общение прекратила. По данному факту она обратилась в полицию. Ущерб в размере 10 399 рублей является для неё значительным, поскольку на иждивении находится малолетний ребенок, сумма ущерба превышает размер ее заработной платы (л. <...> том 8).
ФИО6 ФИО6 №16 пояснил, что в ПАО «...» на его имя открыта банковская карта №.... Он решил приобрести стиральную машину, в связи с чем, зашел на сайт объявлений «...», где нашел интересующий его товар. Лицом, разместившим объявление, был указан ФИО76, которому ** ** ** около 15 часов 30 минут он позвонил, однако тот не ответил. Через некоторое время в «...» ему с абонентского номера ... позвонил Роман, сообщив, что продает стиральную машину, находящуюся в ... края на пункте выдачи «...», стоимость доставки составит 49 рублей. Чтобы приобрести стиральную машину продавец предложил оформить безопасную сделку на сайте «...», оплатив покупку по 100% предоплате, а также сообщил, что отправит ссылку, по которой он должен будет перейти и оформить сделку, следуя четким инструкциям. Далее продавец отправил ему ссылку (...), перейдя по которой он зашел на сайт с логотипом сайта «...», где была фотография с объявлением. Он заполнил анкетные данные, номер телефона, нажал на кнопку купить, после чего отобразилась страница, где необходимо было заполнить данные его банковской карты: номер карты, владельца карты, срок действия карты, цифры на оборотной стороне. Он ввел данные карты и нажал кнопку «оплатить», после чего ему пришло сообщение с кодом подтверждения покупки, который он ввел и с банковской карты списали 6 539 рублей, хотя стоимость машинки была 7 200 рублей. После списания денежных средств, сообщил об этом продавцу, который сказал, что подтверждения об оплате не получал. Он попросил вернуть деньги, на что продавец посоветовал обратиться в техподдержку, с помощью ссылки. Он вновь перешел по ссылке, нажал кнопку «техподдержка», перешел в чат со специалистом, который сообщил, что для возврата денежных средств на карте должна быть такая же сумма. Поскольку на карте не было денег, он в приложении «... онлайн», со своего сберегательного счета перевел на карту денежные средства в сумме 7 000 рублей, сообщив об этом специалисту, а тот указал перейти по направленной им ссылке. Перейдя по ссылке, обнаружил форму для возврата, где необходимо было внести данные, в том числе номер карты, три цифры на оборотной стороне, что он и сделал, после чего ему пришел код подтверждения, в это время с карты было списано еще 6 539 рублей. Он понял, что его обманули, похитив денежные средства в сумме 13 078 рублей. Причиненный ущерб является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет 70 000 рублей, имеются кредитные обязательства в размере 44 000 рублей, а также на иждивении находится двое несовершеннолетних детей ...
ФИО6 ФИО6 №17 пояснял, что ** ** ** на сайте «...» обнаружил объявление о продаже телевизора за 13 000 рублей, после чего с ним связался в приложении «...» продавец с абонентского номера ..., указав, что согласен продать товар через сервис безопасной сделки «...». На предложение он согласился, в связи с чем, продавец отправил ссылку для оплаты. Он перешел по указанной ссылке на сайт в интернете с логотипом «...» и фотографией телевизора из объявления, где кроме этого имелись поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты). Далее он ввел реквизиты своей банковской карты ПАО «...» №..., после чего ему поступило смс-сообщение с номера 900 с одноразовым кодом и информацией о запланированном списании 13 099 рублей. Он ввел одноразовый код и нажал кнопку «оплатить», в результате чего с карты произошло списание денежных средств на сумму 13 099 рублей, о чем он сообщил продавцу, однако тот указал, что платеж не прошел, предложил вернуть денежные средства, посоветовав обратиться в техническую поддержку. Сотрудник технической поддержки сообщил, что для возврата денежных средств на счете банковской карты должна быть сумма, равная сумме возврата, то есть 13 099 рублей и направил ему новую ссылку, пройдя по которой он вновь ввел реквизиты карты, код подтверждения операции, нажал кнопку «вернуть денежные средства», после чего с карты произошло списание 13 099 рублей, а продавец прекратил с ним общение. Ущерб в размере 26 198 рублей является значительным, поскольку он не трудоустроен, на иждивении имеет четверых детей. Просит привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности ...
Из показаний потерпевшей ФИО6 №18 следует, что ** ** ** с сыном на сайте «...» нашли объявление о продаже телевизора стоимостью 9 900 рублей, после чего с продавцом с абонентским номером +... в мессенджере «...» с ее номера телефона ... общался ее сын. Договорились о покупке телевизора с доставкой в сумме 49 рублей, продавец отправил ей ссылку, перейдя по которой, она ввела реквизиты своей банковской карты ПАО «...» №..., после чего ей поступил код подтверждения операции о списании денежных средств, который она ввела в соответствующем поле. В результате этого с карты произошло списание денежных средств в сумме 9 949 рублей, однако товар впоследствии доставлен не был, продавец общение с ней прекратил. Она поняла, что её обманули, но в полицию не обращалась. Просит привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности за хищение у неё денежных средств в указанной сумме ...
Согласно показаниям потерпевшей ФИО6 №19, днем ** ** ** нашла на сайте «...» объявление о продаже телевизора ... стоимостью 10 800 рублей с доставкой за 49 рублей, связалась с продавцом, общение с которым вели в мессенджере «...», она со своего абонентского номера ..., продавец с номера +.... Продавец предложил продать ей телевизор через сервис безопасной сделки «...», на что она согласилась, после чего продавец отправил ей ссылку для оплаты, перейдя по которой попала на web-форму с логотипом сайта «...» и фотографией телевизора из объявления, где имелись поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты). Она ввела реквизиты своей банковской карты АО «...» №..., после чего на телефон поступило смс-сообщение с одноразовым кодом и информаций о последующем списании денежных средств с карты. Далее она ввела полученный код и нажала кнопку «оплатить», после чего на web-форме произошла ошибка, но денежные средства в сумме 10 849 рублей были списаны со счета её карты. Когда сообщила продавцу об ошибке, тот попросил повторить операцию, поэтому повторно нажав кнопку «оплатить», она ввела код банка, после чего со счета её банковской карты произошла попытка списания денежных средств на сумму 10 849 рублей, однако этот платеж не был завершен, поскольку банком операция была заблокирована по подозрению в мошенничестве, кроме того, на банковском счете не было денежных средств. Впоследствии продавец прекратил с ней общение, товар она не получила, в полицию не обращалась. Таким образом, были похищены её денежные средства на сумму 10 849 рублей, а также была произведена попытка похитить с её банковского счета 10 849 рублей. Ущерб в сумме 10 849 рублей является для неё значительным, поскольку доход составлял 13 225 рублей, на иждивении находится двое малолетних детей. Просит привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности ...
ФИО6 ФИО6 №20 пояснял, что ** ** ** обнаружил на сайте бесплатных объявлений «...» объявление о продаже телевизора стоимостью 10 000 рублей, для приобретения которого пытался связаться с продавцом. Через час ему в приложении «...» поступило сообщение с абонентского номера +... о готовности реализовать ему телевизор через сервис безопасной сделки «...», на что он согласился. Продавец в «...» отправил ему ссылку для оплаты приобретаемого товара, после чего он перешел по указанной ссылке, попал на web-форму с логотипом сайта «...» и фотографией телевизора из объявления, где имелись также поля для заполнения реквизитов банковской карты (номер карты, CVV/CVC, срок действия карты). Он ввел реквизиты своей банковской карты ПАО «...» №..., после чего поступило смс-сообщение с номера 900 с одноразовым кодом и информацией о последующем списании денежных средств. Он ввел этот код, нажал кнопку «оплатить», после чего с карты произошло списание денежных средств на сумму 10 848 рублей 64 копейки, о чем он сообщил продавцу, который указал, что платеж не прошел и попросил повторить перевод. Поскольку у него больше не было денежных средств, он отказался. Продавец более на связь не выходил. Ущерб в размере 10 848 рублей 64 копейки является для него значительным, так как доход семьи составляет около 70 000 рублей, на иждивении находятся двое малолетних детей, имеются кредитные обязательства. Просит привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности ...
ФИО3 ФИО3 №2 характеризовала сына ФИО1 с положительной стороны и указывала, что официально ФИО1 трудоустроен не был, всегда находился дома. В течение ** ** ** ей на банковскую карту ПАО «...» №... поступали денежные средства от ФИО1 в различных суммах, до 10 000 рублей. Сын пояснял, что деньги зарабатывает в интернете, но каким образом, не говорил. Поступившие денежные средства тратила либо на личные нужды, либо снимала и передавала сыну. О том, что денежные средства были похищены с банковских карт потерпевших, узнала от сотрудников полиции ...
Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №3, в ПАО «...» на его имя открыта банковская карта №..., которая находится в пользовании его брата ФИО6 №14, на счете карты хранятся только денежные средства брата. От ФИО6 №14 знает, что ** ** ** на сайте бесплатных объявлений «...» тот нашел объявление о продаже телевизора стоимостью 9 900 рублей, продавец товара предложил оформить сделку через сервис безопасной сделки «...», отправил ссылку для оплаты, в которой ФИО22 И.В. ввел данные его (свидетеля) банковской карты, затем получил код от банка, ввел по ссылке, после чего с банковской карты было списано 9 900 рублей. Продавец потерпевшему сообщил, что платеж был ошибочный и предложил вернуть денежные средства обратно, для чего на счете банковской карты должна была находиться сумма, равная сумме возврата, то есть 9 900 рублей. Продавец направил по «...» новую ссылку, перейдя по которой ФИО22 И.В. снова ввел данные его банковской карты, затем одноразовый код и с карты были списаны денежные средства в сумме 9 900 рублей. После этого продавец перестал отвечать на сообщения и звонки. Всего у ФИО6 №14 было похищено 19 800 рублей ...
ФИО3 ФИО3 №4 давал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО6 №7, об обстоятельствах продажи куртки через приложение «...» и списания денежных средств с банковской карты. Дополнительно свидетель указал, что когда супруга передала ему трубку, покупатель сообщил, что произошел технический сбой и деньги не поступили, тем самым убедил его в законности проводимых операций. ФИО3 убедил супругу в том, что все законно, после чего передал ей 5 000 рублей для совершения повторной операции по переводу денег. Супруга сходила в магазин, где внесла на свой счет переданные им денежные средства, после чего прошла по ссылке, указала реквизиты своей банковской кары, и, с банковского счета супруги снова списались денежные средства в сумме 3 500 рублей, путем перевода на неизвестный счет банка АО «...». Через некоторое время покупатель позвонил и спросил, когда придут деньги, так как не получил информации о поступлении денег. Поскольку действия покупателя показались подозрительными, он прекратил разговор ...
Из показаний несовершеннолетнего свидетеля ФИО3 №5 следует, что ** ** ** ему подарили денежные средства для покупки видеокарты. ** ** ** на сайте бесплатных объявлений «...» он заинтересовался объявлением о продаже видеокарты ... стоимостью 19 000 рублей, при этом при покупке онлайн стоимость со скидкой должна была составить 17 100 рублей. Предложение его заинтересовало, поэтому вечером он связался с продавцом с абонентским номером +..., с которым общались в мессенджере «...». Продавец намеревался отправить видеокарту посредством безопасной сделки доставкой «...», на что он согласился. Через некоторое время ему в «...» пришла ссылка («...... перейдя по которой увидел web-форму с логотипом «...», фотографию видеокарты, поля для ввода номера банковской карты, CVC/CVV кода, срока действия карты. Он перевел со своей банковской карты АО «...» №... денежные средства в сумме 17 100 рублей на счет виртуальной банковской карты АО «...» №..., которая привязана к балансу ... кошелька +..., ввел данные банковской карты «...», после чего ему поступило смс-сообщение от ..., в котором содержался одноразовый код подтверждения и информация о последующем списании денежных средств в сумме 16 500 рублей. Он ввел код и нажал кнопку «оплатить», однако экран показал ошибку, о чем он сообщил продавцу, а тот попросил его ввести еще один код подтверждения по той же ссылке. Затем он вновь нажал в графическом интерфейсе на указанной странице кнопку «оплатить», ему пришел код подтверждения операции с ..., который он ввел в соответствующее поле. После чего с карты ... попытались списать еще 16 500 рублей, но денег уже не было, на странице появилась ошибка, а продавец прекратил с ним общение. Впоследствии в выписке увидел, что с банковской карты «...» №... произошло списание денежных средств на сумму 16 830 рублей, из которых 330 рублей составила комиссия банка. Перевод был осуществлен посредством .... Денежные средства, которые были похищены в размере 16 830 рублей, и которые пытались похитить в сумме 16 830 рублей, принадлежат их семье. Потерпевшим по данному уголовному делу является его отец ФИО6 №2 ...
ФИО3 ФИО3 №6 пояснил, что ** ** ** с матерью ФИО6 №18 на сайте «...» обнаружили заинтересовавшее их объявление о продаже телевизора «...» за 9 900 рублей, после чего он в приложении «...» связался с продавцом - абонентский номер которого +.... Стоимость доставки составила 49 рублей. Продавец отправил ссылку, пояснив, что необходимо пройти по ней, ввести данные банковской карты и трехзначный код на оборотной стороне и CVC, после чего с карты будут списаны деньги. Поскольку продавец направил им копию талона об отправке товара, он перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты, трехзначный код и CVC, после чего с карты были списаны денежные средства в сумме 9 949 рублей. Денежные средства принадлежат ФИО6 №18, которая перевела их на его карту. После списания денег, общение с продавцом прекратилось. Телевизор на следующий день не поступил, продавец на звонки не отвечал, в дальнейшем его номер был заблокирован. Поняли, что их обманули, и обратились в полицию с заявлением. Ущерб причинен ФИО6 №18 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Приведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.
Государственный обвинитель поддержал предъявленное ФИО1 обвинение в полном объеме.
Вместе с тем, по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ФИО3 №5о., ФИО6 №9, ФИО6 №19, суд не может согласиться с доводами стороны обвинения по предложенной квалификации действий подсудимого.
Так, от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.
Действия ФИО1 квалифицированы как: хищение денежных средств у ФИО6 №2 в сумме 16 830 рублей и покушение на хищение у него денег в сумме 16 500 рублей, с причинением значительного ущерба по обоим эпизодам; хищение у ФИО6 №9 денег в сумме 3 500 рублей и покушение на хищение у неё же аналогичной суммы, т.е. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении указанных потерпевших; а также как хищение денег у ФИО6 №19 в сумме 10 849 рублей и покушение на хищение денежных средств у этой потерпевшей в той же сумме, с причинением значительного ущерба по обоим эпизодам, т.е. по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
По смыслу закона, продолжаемыми являются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных действий, совершаемых, как правило, через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единой преступление. В продолжаемом посягательстве акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства.
Фактические обстоятельства настоящего дела в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами свидетельствуют о том, что действия ФИО1 и иных участников преступной группы и организации по перечислению денежных средств каждого из названных выше потерпевших на подконтрольные им банковские счета, охватывались единым умыслом, направленным на изъятие чужого имущества, который, несмотря на получение части имущества потерпевших, они не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам.
При этом суд также учитывает, что преступления, совершенные в отношении потерпевших ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №13, ФИО6 №14 аналогичным способом, путем нескольких списаний, квалифицированы обвинением каждое как единое продолжаемое преступление.
Судом с достаточной полнотой установлено, что ФИО1, в период времени с ** ** ** по ** ** **, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств граждан, выступая в роли продавца или покупателя товара, якобы для оформления дистанционных договоров купли-продажи товаров получив доступ к реквизитам банковских карт потерпевших и кода подтверждения переводов, тайно похитил денежные средства с банковских счетов потерпевших, путем их перевода, причинив потерпевшим ФИО6 №8 и ФИО6 №7 ущерб, потерпевшим ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО6 №13, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО6 №16 значительный ущерб, а также пытался похитить денежные средства потерпевшей ФИО6 №9 и денежные средства потерпевшего ФИО6 №2 в значительном размере.
Квалифицирующий признак вышеуказанных преступлений «группой лиц по предварительному сговору» нашел подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку подсудимый, вступив в преступную группу, договорился о совершении преступлений с иными лицами, определив какие конкретно действия будут совершены ими, ФИО1 выполнял функции «скамера», об умысле на совместное с иными участниками группы хищение свидетельствуют также и последующие действия подсудимого и неустановленных участников группы, которые после совершения хищений поделили между собой денежные средства, полученные от потерпевших.
Судом также установлено, что ФИО1, вступив в сговор с иными участниками интернет-группы «... на совершение хищений денег с банковских счетов граждан граждан, действуя в составе организованной группы, согласовано, во исполнение единой цели - завладение чужим имуществом, под предлогом купли-продажи товаров на интернет-сайтах, путем неправомерного доступа к конфиденциальным данным банковских карт потерпевших, в период с ** ** ** по ** ** ** незаконно похитил чужое имущество, которым распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями: ущерб потерпевшей ФИО6 №18 и значительный ущерб потерпевшим ФИО6 №17, ФИО6 №20, а также мог причинить значительный ущерб потерпевшей ФИО6 №19
Совершение подсудимым преступлений в отношении потерпевших ФИО6 №17, ФИО6 №18, ФИО6 №19 и ФИО6 №20 в составе организованной группы также установлено в ходе судебного следствия. Так, характер совершенных группой корыстных преступлений, длительность существования группы и ее преступной деятельности, постоянство форм и методов преступной деятельности с ее планированием, подготовкой преступлений, распределением преступных ролей между участниками группы, стабильность и сплоченность ее состава объективно подтверждают организованный устойчивый характер преступной группы.
Квалифицирующий признак преступлений в отношении ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО6 №13, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО6 №16, ФИО6 №17. ФИО6 №20, ФИО6 №2, ФИО6 №19 «с причинением значительного ущерба гражданину» нашёл свое подтверждение в ходе судебного следствия. Так, потерпевшие указывали размер своего дохода, несение ими различных расходов, наличие обязательств, иждивенцев и другие основания, позволяющие утверждать о значительности причиненного им ущерба.
Однако не нашло своего подтверждения наличие указанного квалифицирующего признака по преступлениям в отношении ФИО6 №18 и ФИО6 №7, поскольку потерпевшая ФИО6 №18 о значительности причиненного ей преступления не заявляла, этот вопрос следствием не выяснялся, каких-либо доказательств, в том числе, документов, свидетельствующих о том, что хищение могло поставить потерпевшую в трудное материальное положение, стороной обвинения суду не представлено; потерпевшая ФИО6 №7 в допросе указала о незначительности причиненного ей ущерба, в заявлении о преступлении также о значительном ущербе не указывала. Поэтому квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» подлежит исключению из данных эпизодов преступной деятельности подсудимого.
Квалифицирующий признак всех инкриминируемых подсудимому преступлений «с банковского счета» также нашёл свое подтверждение в судебном заседании, поскольку изъятие денежных средств осуществлялось при помощи реквизитов банковских карт, привязанных к счетам банков, то есть с банковских счетов потерпевших.
Вина ФИО1 в совершенных преступлениях установлена показаниями потерпевших об обстоятельствах хищения денежных средств с их банковских карт на торговых площадках интернет-сайтов в результате оформления дистанционных сделок купли-продажи товаров; заявлениями потерпевших в правоохранительные органы о совершении в отношении них преступлений; показаниями свидетеля ФИО3 №2 о том, что на её счет поступали денежные средства от подсудимого; протоколами осмотров сведений, представленных различными банками и оператором сотовой связи по счетам потерпевших и подсудимого, подтверждающими списание денег с банковских счетов потерпевших, а также получение дохода подсудимым; протоколами осмотров технических средств, изъятых у подсудимого, заключением компьютерной экспертизы, которыми подтверждается совершение им преступлений в группе лиц по предварительному сговору и в организованной группе в отношении потерпевших; протоколами осмотров документов, представленных потерпевшими, подтверждающими общение с участниками преступной группы и организации, в том числе с ФИО1; результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, согласно которым подсудимый принимал участие в хищении денежных средств потерпевших, выступая участником преступной группы, и не оспаривается самим подсудимым.
При имеющихся доказательствах суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:
по преступлениям в отношении ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО6 №13, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО6 №16 по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшим;
по преступлениям в отношении ФИО6 №8 и ФИО6 №7 по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ);
по преступлениям в отношении ФИО6 №17, ФИО6 №20 по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшим, организованной группой;
по преступлению в отношении ФИО6 №18 как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), организованной группой;
по преступлению в отношении ФИО6 №2 по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшему, не доведенное до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам;
по преступлению в отношении ФИО6 №9 по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), не доведенное до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам;
по преступлению в отношении ФИО6 №19 по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), с причинением значительного ущерба потерпевшей, организованной группой, не доведенное до конца по не зависящим от подсудимого обстоятельствам.
При определении вида и размера наказания суд, руководствуясь положениями ст. 6, 43, 60, 62 ч. 1 УК РФ, по неоконченным преступлениям также ч. 3 ст. 66 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к тяжким преступлениям, личность виновного, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, по всем преступлениям в силу п. «и, к» ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями, а в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном и помощь правоохранительным органам в изобличении и уголовном преследовании лиц, причастных к совершению хищений имущества с банковских счетов граждан, о чем имеется соответствующее ходатайство УУР МВД по ....
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, судом не установлено.
Оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений с учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотивов, целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.
Принимая во внимание данные о личности ФИО1, который на учёте ... не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, по месту работы - положительно, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен, однако, совершил ряд аналогичных тяжких умышленных преступлений, направленных против собственности, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, не установив оснований для применения к нему положений ст. 53.1, 64 и 73 УК РФ, поскольку именно такое наказание, связанное с изоляцией от общества, обеспечит достижение его целей, в том числе предупредит совершение им новых преступлений.
С учетом вышеприведенных данных о личности подсудимого, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Для отбытия наказания ФИО1 суд определяет в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима.
С учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора с назначением наказания, связанного с изоляцией от общества, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому изменить на заключение под стражу.
Поскольку ... изъятые у подсудимого ФИО1, являются средствами совершения преступления, то, на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, они подлежат конфискации, то есть обращению в собственность государства.
Потерпевшими ФИО6 №2, ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО59, ФИО6 №14, ФИО6 №16, ФИО6 №17, ФИО6 №18, ФИО6 №19, ФИО6 №20 заявлены гражданские иски к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, которые удовлетворению не подлежат, в связи с добровольным возмещением подсудимым ущерба указанным потерпевшим.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приговорил:
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (14 преступлений), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (3 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (2 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (преступления в отношении ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО6 №13, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО6 №16), за каждое из 12 преступлений, в виде лишения свободы сроком на 2 года;
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (преступления в отношении ФИО6 №8 и ФИО6 №7), за каждое из 2 преступлений, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;
по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (преступления в отношении ФИО6 №17, ФИО6 №20), за каждое из 2 преступлений, в виде лишения свободы сроком на 3 года;
по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении ФИО6 №18) в виде лишения свободы сроком 2 года 9 месяцев;
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении ФИО6 №2) в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца;
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении ФИО6 №9) в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца;
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении ФИО6 №19) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть ФИО1 в срок наказания время его содержания под стражей с ** ** ** до дня вступления приговора в законную силу, из расчета полтора дня содержания под стражей за один день лишения свободы в колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО1 на апелляционный период изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, арестовав его в зале суда.
Гражданские иски ФИО6 №2, ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №10, ФИО6 №14, ФИО6 №16, ФИО6 №17, ФИО6 №18, ФИО6 №19, ФИО6 №20 – оставить без удовлетворения.
... - конфисковать в собственность государства.
Вещественные доказательства: ...
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения его копии.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Председательствующий Е.А. Коюшева