Приговор по делу № 1-944/2023 от 14.11.2023

Дело № 1-944/2023

УИД № 42 RS 0019-01-2023-008501-05

(СКР № 12302320010000277)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 14 ноября 2023 г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А.,

при секретаре Харатян А.К., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Новокузнецка Антиповой А.Н,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Демченко С.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по <адрес>, судимого ДД.ММ.ГГГГ Заводским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ст. 64 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием в ИК строгого режима. ДД.ММ.ГГГГ освобождённого по отбытии наказания,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (далее по тексту ООО «Дельта») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведения о ФИО1, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Росбанк» расчетные счета ООО «Дельта», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Дельта».

ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Дельта», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Дельта», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Дельта», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Дельта», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Дельта», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «Дельта» ИНН: <***>, который являлся подставным лицом, последний умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Дельта», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>А, обратился к представителю ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии банковского счета, согласно которому ООО «Дельта», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении об открытии счета, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут но 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> - Кузбасса, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин, а так же кэш карту, для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет Банк» к расчетному счету №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к кэш-карте, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный ФИО1 в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, открытым для ООО «Дельта» ИНН: <***> в ПАО АКБ «Авангард», тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, обратился к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении, согласно которому ООО «Дельта», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета № и №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получил бизнес карту «MasterCard Business», привязанную к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении об открытии банковского счета, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему «Интернет-Банк» ПАО «Банк Уралсиб» по расчетным счетам № и №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> - Кузбасса, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизаций, содержащие логин и пароль для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» к расчетным счетам № и №, в рублях Российской Федерации, а так же бизнес карту «MasterCard Business», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный им пин- код, необходимый для доступа к бизнес карте «MasterCard Business», привязанной к расчетному счету №, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии банковского счета, согласно которому ООО «Дельта», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе сертификат ключа проверки электронной подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении об открытии счета, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ПАО «Росбанк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Кроме того, в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 30.03.2018г., ФИО1 находясь по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии банковского счета, согласно которому ООО «Дельта», в лице директора ФИО1, открыло 30.03.2018г. в ПАО «Росбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе сертификат ключа проверки электронной подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение. ФИО1 указал в заявлении об открытии счета, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ПАО «Росбанк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, обратился к представителю АО «ОТП Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ и подтверждение о присоединении, согласно которому ООО «Дельта», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП Банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ОТП Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении об открытии банковского счета, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащий одноразовый пароль для доступа в систему «Интернет-Банк» АО «ОТП Банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Затем, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ОТП Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю АО «ОТП Банк», подписал заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ После произведения проверки данных представителем АО «ОТП Банк» было осуществлено изготовление Сертификата ключа проверки электронной подписи, который был передан на USB-токенах «iBank 2 Key» ключ № ФИО1, как директору ООО «Дельта».

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации - Сертификат ключа проверки электронной подписи на USB-токенах «iBank 2 Key» ключ №, для доступа к системе ДБО «Интернет-Банк» к расчетному счету №, тем самым, ФИО1 предоставил полный доступ неустановленному лицу к данному расчетному счету, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний следует, что в 2018 г. он познакомился с мужчиной, который представился Абрамом. Абрам рассказал, что у него имеется бригада строителей, и он хотел бы заниматься строительными работами, для чего ему нужно зарегистрировать ООО. Также Абрам сказал, что не может зарегистрировать ООО на себя, и предложил зарегистрировать ООО на него, за что ему будут платить 10 % прибыли. Поскольку он нуждался в денежных средствах, он согласился на данное предложение. В следующую их встречу он передал Абраму паспорт, СНИЛС, ИНН для регистрации юридического лица. Через некоторое время Абрам передал ему пакет документов ООО «Дельта», сообщил, что нужно открыть несколько счетов в различных банках, на что он согласился. На протяжении нескольких дней Абрам возил его по различным банкам. Перед каждым походом в банк Абрам инструктировал его, рассказывая, что нужно говорить сотрудникам банка. По просьбе Абрама он открыл расчетные счета в банках, а полученные в банках документы, в том числе логины, пароли, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи он передал Абраму. При этом сотрудниками банков ему каждый раз разъяснялся запрет их передачу третьим лицам. Так, им были открыты расчетные счета в ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк». За открытие данных счетов Абрам обещал ему денежное вознаграждение, однако так его и не передал. В ООО «Дельта» он числился директором номинально, финансово-хозяйственной деятельностью он не занимался ( 2 л.д. 18-23, т. 3 л.д. 11-13).

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по <адрес>. При создании юридического лица, заявитель лично предоставляет в налоговый орган пакет документов, необходимый для регистрации юридического дела, а также документ, удостоверяющий личность заявителя – паспорт. Данный пакет документов содержит: решение или протокол о создании юридического лица, оплату государственной пошлины, оригинал устава общества, гарантийное письмо или договор аренды о предоставлении помещения обществу. В случае подачи документов не лично, они должны быть нотариально удостоверены. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «Дельта», ИНН <***>, учредителем которого являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ указанная организация была зарегистрирована, сведения о ней были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Согласно имеющихся в ИФНС сведений у ООО «Дельта» были открыты расчетные счета: в ПАО «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк» (т. 2 л.д. 29-32).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она работает в ПАО АКБ «Авангард». Для открытия расчетного счета и подключения системы ДБО клиент должен непосредственно предоставить менеджеру необходимый пакет документов, включая документ, удостоверяющий личность. Клиенту разъясняется, в том числе и ответственность за передачу доступа к систем ДБО третьим лицам. При подключении клиента - юридического лица, ему выдается флэш-карта с электронной-цифровой подписью, а также файл с логином и паролем при первом входе в систему ДБО. В акте приема логина клиентом указывается номер. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления клиента – ФИО1 был открыт расчетный счет для ООО «Дельта», выдан логин и пароль для входа в корпоративную информационную систему «Авангард-Интернет Банк». ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления клиента данный расчетный счет был закрыт. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили оборот денежных средств по счету составил 9 361 443 рубля 33 копейки. Перед открытием расчетного счета ФИО1 разъяснялись, что только он может распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ООО «Дельта», а также работать в системе Интернет-Банк, использовать банковскую карту (т. 2 л.д. 33-36).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она работает в должности специалиста по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб». Порядок открытия расчетных счетов корпоративных клиентов следующий: клиента информируют об имеющихся тарифных планах, подбирается один из них исходя из потребностей, далее клиентом предоставляется необходимый пакет документов, для ООО это устав, решение единственного учредителя, лист записи ЕГРЮЛ, договор аренды помещения, а также паспорт обратившегося лица для удостоверения личности клиента. Полученные документы отправляются на проверку, клиентом оформляется заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания клиентов и юридических лиц. При этом клиент указывает свой адрес электронной почты, а также номер сотового телефона. После положительной проверки документов с клиентом связываются, он приходит в банк, повторно удостоверяет свою личность, после чего клиент подписывает необходимый пакет документов, в том числе, карточку с образцами подписей, анкету юридического лица, сведения о бенефициарном владельце, заявление на изготовление сертификата ключа, акт приема-передачи ключа. При этом клиент указывает свой адрес электронной почты, а также номер сотового телефона. После открытия счета в банковской системе формируется логин и пароль для доступа в интернет-банка, при этом клиенту разъясняется об ответственности, в том числе уголовной за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет-банку. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» обратился ФИО1 в офис по <адрес> с заявлением об открытии расчетного счета ООО «Дельта» ИНН <***>, для чего был предоставлен необходимый пакет документов. После этого в этот же день предоставленные документы были проверены, ФИО1 заполнил необходимые документы, после чего был открыт расчетный счет ООО «Дельта». Также в тот же день ФИО1 было подписано заявление о присоединении к системе ДБО «Банк-Клиент», и изготовлении электронно-цифровой подписи, которое было зарегистрировано. ФИО1 была выдана Е-токен (флэш-карта), посредством которой ФИО1 получил доступ к расчетным счетам ООО «Дельта». ФИО1 был предупрежден ответственности за их передачу посторонним лицам (т. 2 л.д. 37-43).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в ПАО «Росбанк». Основанием открытия расчетного сета в их банке для юридического лица является заключение договора банковского счета и предоставление необходимых документов и информации. Клиент предоставляет в банк оригиналы или нотариально заверенные копии, при личной встрече сотрудник банка идентифицирует клиента, проверяет документы. Далее клиент подписывает заявление по открытию расчетного счета, которое является публичной офертой. Подписывая заявление, клиент тем самым подтверждает свое согласие и ознакомление, в том числе с ответственностью за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам. В банке клиент подписывает необходимые документы, оформляется карточка с образцами подписей, в которой указывается лицо, наделенное правом подписи документов и распоряжением денежными средствами на счетах клиента. После оформления всех необходимых документов, уполномоченный сотрудник утверждает открытие счета, после чего на адрес электронной почты, указанный клиентом направляется уведомление об открытии счета. Клиента регистрируют в системе «Интернет-клиент-банк», на адрес электронной почты, указанный клиентом отправляются инструкции по генерации ключей. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» по <адрес> г. обратился ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Дельта», подключению к системе ДБО. ФИО1 указал номер мобильного телефона - +№, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также то, что будет использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и печати. В тот же день ФИО1 был открыт расчетный счет, подключено ДБО с условием использования аналога собственноручной подписи. ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт о признании ключа проверки электронной подписи (сертификат). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился с заявлением о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в отделении ПАО «Росбанк» по <адрес> получил банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету № с дополнительной услугой 3-D Secure, указан номер телефона +№. Все документы предоставлялись от имени директора ООО «Дельта» ФИО1, доверенности, выданные другим лицам в деле отсутствуют (т. 2 л.д. 44-50).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работала в должности ведущего финансового менеджера с юридическими лицами в отделении АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>. Положения по открытию банковского счета является публичной офертой, условия которой, в том числе и ответственность за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, содержится в открытом доступе на официальном сайте АО «ОТП Банк», подписывая договор, клиент подтверждает, что ознакомлен с ними. Кром того при обращении клиентов в банк им устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам. При открытии расчетного счета клиент предоставляет менеджеру при встрече документ, удостоверяющий личность, а также пакет уставных документов юридического лица. Предоставленные клиентом документы отправляются на проверку службой безопасности. В случае, если с документы проходят проверку, клиенту предоставляется на подпись документы для открытия расчетного счета: заявление на открытие расчетного счета, карточка с образцами подписи, текущие тарифы, индивидуальные условия, создается электронная цифровая подпись. В заявлении клиент указывает номер мобильного телефона, на который в дальнейшем высылается индивидуальный пароль доступа к системе ДБО. Клиенту разъясняется о недопустимости передачи информации по доступу в систему ДБО третьим лицам. Также клиентам выдается USB-токен, на котором создана электронная цифровая подпись для доступа в систему «Интернет-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП Банк» обратился учредитель и генеральный директор ООО «Дельта» - ФИО1 для открытия расчетного счета. ФИО1 предоставил необходимый пакет документов, заполненный и подписанный самим ФИО1 Предоставленные документы были проверены и ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Дельта» был открыт расчетный счет №. Для подключения к системе ДБО был указан номер телефона +№, на который в последствии приходили СМС-пароли для подтверждения операций по счету. После подписания ФИО1 заявления о подключении к системе ДБО, ему был выдан USB-токен. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 расчетный счет был закрыт (т. 2 л.д. 51-55).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ФИО1, в присутствии защитника и понятых рассказал и на месте показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно: его знакомый Абрам попросил его открыть расчетные счета, что он и сделал, а полученные в банках предметы и документы, необходимые для распоряжения расчетными счетами передал Абраму. По указанию ФИО1 все участники следственной группы проследовали к зданию банка ПАО АКБ «Авангард», расположенного по <адрес>А, где ФИО1 указал на здание, пояснив, что в данном отделении банка он открыл расчетный счет на ООО «Дельта», после чего передал полученные в банке предметы и документы мужчине по имени Абрам. Далее все участники следственной группы по указанию ФИО1 проследовали к зданию расположенному по <адрес>, где ФИО1 указал на здание, пояснив, что в данном здании в ПАО «Банк Уралсиб» он открыл расчетный счет на ООО «Дельта», после чего передал полученные в банке предметы и документы мужчине по имени Абрам. В ходе осмотра здания установлено, что отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» ранее действительно располагалось по указанному адресу, переехало с ДД.ММ.ГГГГ на пр. Свидетель №6, 7. Далее все участники следственной группы по указанию ФИО1 проследовали к зданию расположенному по <адрес>, где ФИО1 указал на данное здание, пояснив, что в данном здании он открыл расчетный счет на ООО «Дельта» в ПАО «Росбанк». После чего, все участники следственной группы по указанию ФИО1 проследовали к зданию расположенному по <адрес>, где ФИО1 указал на здание, пояснив, что в данном здании в АО «ОТП Банк» он открыл расчетный счет на ООО «Дельта», после чего передал полученные в банке предметы и документы мужчине по имени Абрам. В ходе осмотра здания установлено, что отделение банка АО «ОТП Банк» ранее действительно располагалось по указанному адресу, однако отделение банка не работает с ДД.ММ.ГГГГ в связи с переездом (т. 2 л.д. 25-28).

- материалами оперативно-розыскной деятельности:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого имеется информация, что ФИО1 за денежное вознаграждение зарегистрировал на себя фиктивное ООО «Дельта», на которое открыл расчетные счета в банках, после чего передал полученные в банках предметы и документы не установленному лицу (т.1 л.д. 6);

- ответом ИФНС по <адрес> о предоставлении информации (т.1 л.д. 11);

- решения единственного учредителя ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении ликвидационного бухгалтерского баланса (т.1 л.д. 13);

- бухгалтерской (финансовой) отчетности (т.1 л.д. 14-16);

- квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (т.1 л.д. 17);

- заявления о государственной регистрации юридического лица в связи его ликвидацией. ООО «Дельта» ОГРН <***>. ИНН <***>, дата публикации сообщения о принятом решении о ликвидации в органе печати ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 18-19);

- решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Дельта» об утверждении промежуточного ликвидационного баланса (т. 1 л.д. 21);

- бухгалтерской (финансовой) отчетности от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 22-24);

- квитанции о приеме декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 25);

- уведомления о ликвидации ООО «Дельта», ИНН <***> (т.1 л.д. 26-27);

- решения единственного учредителя ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ о ликвидации ООО «Дельта» (т.1 л.д. 29);

- уведомления о ликвидации юридического лица ООО «Дельта» ИНН <***>, дата принятия решения ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 30-335);

- устава ООО «Дельта», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 39-47).

- гарантийного письма ООО «Стройэлит», согласно которому ООО «Стройэлит» предоставляет в субаренду ООО «Дельта» встроенное нежилое помещение (офис №), по адресу: <адрес> кадастровый (условный) №, общей площадью 17,4 кв.м., в том числе в качестве юридического адреса (т. 1 л.д. 48).

- решения № единственного учредителя ООО «Дельта» ФИО1 о создании общества с ограниченной ответственностью. Учредитель в данном документе утверждает название организаций, устав, размер уставного капитала, адрес места нахождения организации. Директором ООО «Дельта» назначен ФИО1 (т. 1 л.д. 50).

- заявление о государственной регистрации ООО «Дельта», согласно которого ФИО1 просит внести в ЕГРЮЛ сведения о государственной регистрации ООО «Дельта» в связи с созданием. Подпись ФИО1 удостоверена нотариусом Новокузнецкого нотариального округа Свидетель №7 (т. 1 л.д. 51-59).

- сведения о банковских счетах организации, согласно которой у ООО «Дельта» открыты следующие счета: - ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Авангард», дата закрытия расчетного счета: ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, № в ПАО «Банк УРАЛСИБ», дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ открыт специальный счет № в ПАО Росбанк Сибирский, дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО Росбанк, Сибирский, дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ; - ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «ОТП Банк», «Омский» дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 60).

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Дельта» внесено в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ Лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности, является ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта» ликвидировано (т. 1 л.д. 61-65);

- ответ из ПАО АКБ «Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением выписки по счету №, а также IP-адресов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых неоднократно осуществлялся вход в систему ДБО, за указанный период проведены операции на сумму 9 361 443 рублей 33 копейки (т.1 л.д. 75-88);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Дельта», согласно которого организация постановлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 114);

- уведомлением ООО «Дельта» о государственной регистрации (т.1 л.д. 115);

- приказом № о назначении директором ООО «Дельта» ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 116).

- списком участников ООО «Дельта», согласно которого единственным участником общества является ФИО1 (т. 1 л.д. 119);

- договором субаренды №СЭ/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключеным между ООО «Стройэлит» и ООО «Дельта» в лице директора ФИО1 ол предоставлении ООО «Дельта» в субаренду офисное помещение, площадью 17,4 кв.м. по <адрес>. Договор подписан сторонами (т. 1 л.д. 120-125);

- заявлением ООО «Дельта» в лице ФИО1 на открытие счета в ПАО «Авангард» (т. 1 л.д. 126).

- договором банковского счета, согласно которого в ПАО «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ООО «Дельта», документ подписан ФИО1 (т.1 л.д. 127-130);

- карточкой с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит образец подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «Дельта» (т. 1 л.д. 131-132).

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Авангард» и ООО «Дельта», согласно которого любой документ для распоряжения денежными средствами на счете должен быть подписан ФИО1 (т. 1 л.д. 133);

- заявлением директора ООО «Дельта» ФИО1 на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк» ЮЛ/ИП (т. 1 л.д. 134);

- соглашением об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием ПТК «Авангард Интернет - Банк», соглашение от имени ООО «Дельта» подписано ФИО2 (т. 1 л.д. 135).

- заявлением ФИО1 об изготовлении сертификата ключа подписи на период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также актом приема-передачи, согласно которого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, а также сертификат ключа подписи (т. 1 л.д. 136).

- заявлением (актом об использовании логина) ФИО1 о предоставлении логина и пароля для работы в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк» ПАО «Авангард» и подключении к номеру № услуги смс-информирования (т.1 л.д. 137).

- актом приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил в ПАО «Авангард» кеш-карту с № (т. 1 л.д. 138).

- анкетой клиента юридического лица – резидента, подписана ФИО1, указан номер сотового телефона – №, электронная почта - <данные изъяты> (т.1 л.д. 140-145);

- уведомлением об открытых счетах, в котором имеется отметка об ознакомлении ФИО1 (т. 1 л.д. 146).

- заявлением в ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора банковского счета с ООО «Дельта» (т.1 л.д. 147).

- отвеом ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» предоставляет документы из юридического дела ООО «Дельта», с приложением в виде CD диска (т. 1 лд. 155);

- ответом ПАО «Росбанк», согласно которому у ООО «Дельта»: расчетный счет 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, а расчетный счет 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ По счетам осуществлены операции на общие суммы 236 100 рублей и 4 105 902 рубля 70 копеек. Оба счета закрыты ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 169-172).

- ответом из ПАО «Росбанк», согласно которому ПАО «Росбанк» предоставляет документы из юридического дела ООО «Дельта», с приложением в виде CD диска (т. 1 л.д. 179).

- ответом АО «ОТП Банк», согласно которому у ООО «Дельта» расчетный счет 40№ открыт 6.03.20218 г., закрыт ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением копий документов юридического досье (т. 1 л.д. 187).

- сведения о юридическом лице ООО «Дельта», указан номер сотового телефона – №, электронная почта - №, подписано ФИО1(т. 1 л.д. 207-209);

- сведениями о представителе, единственным представителем указан ФИО1, подписано им же (т. 1 л.д. 210-213);

- анкетой клиента юридического лица – резидента, сведения о представителе, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, подписаны ФИО1, указан номер сотового телефона – №, электронная почта - <данные изъяты> (т. 1 л.д. 214-221);

- заявлением директора ООО «Дельта» ФИО1 об открытии расчетного счета ООО «Дельта» в АО «ОТП Банк». ДД.ММ.ГГГГ открыт в АО «ОТП Банк» расчетный счет № (т. 1 л.д. 222).

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати, в которой имеется образец подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «Дельта» (т. 1 л.д. 223-224).

- договором банковского счета № в АО «ОТП Банк», в котором говорится о том, что АО «ОТП Банк» обязуется открыть расчетный счет ООО «Дельта». В договоре имеется подпись ФИО1 (т. 1 л.д. 228-229).

- дополнительным соглашением № к договору банковского счета 8998 от 06.03.2018г. между АО «ОТП Банк» и ООО «Дельта», подписано ФИО1 (т.1 л.д. 230-231);

- актом приема – передачи, согласно которого ФИО1 получил USB-токен «iBank 2 Key», а также сертификат ключа проверки электронной подписи подписано (т. 1 л.д. 232).

- заявлением о закрытии счета ООО «Дельта» № в ПАО «ОТП Банк». Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 233).

- заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», подписанное ФИО1 (т.2 л.д. 68-71).

- заявлением о выпуске корпоративной карты, которое подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 72).

- распиской ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о получении банковской карты № банка «УралСиб» (т. 2 л.д. 73);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта», подписанными ФИО1 (т. 2 л.д. 74-75);

- заявлением ООО «Дельта» на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи (т. 2 л.д. 76).

- заявлением на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы «Клиент-Банк» (т. 2 л.д. 77).

- заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи (т. 2 л.д. 78);

- анкетой юридического лица ООО «Дельта», подписанной ФИО1 (т.2 л.д. 79-82);

- заявлением о закрытии счета № в банке «УралСиб», подписанным ФИО1 (т. 2 л.д. 122, 126);

- заявлением о закрытии корпоративной карты (т. 2 л.д. 127);

- выпиской по операциям на счете, согласно которой по счету были произведены операции на общую сумму 8 911 954 рублей 96 копеек (т.2 л.д. 131-145);

- заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» указан номер сотового телефона – №, электронная почта - <данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 147-152);

- актом о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) в ПАО «Росбанк», подписанным ФИО1 (т. 2 л.д. 171).

- анкетой клиента-юридического лица, указан номер сотового телефона – №, электронная почта - <данные изъяты>, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 172-177).

- формой самосертификации налогового резидентства-юридического лица, подписанное ФИО1 (т. 2 л.д. 178-183);

- заявлением о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт. Заявление подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 219).

- распоряжением об открытии банковского счета № для ООО «Дельта» в ПАО «Росбанк» (т.2 л.д. 220).

- заявлением на выпуск корпоративной карты, которое подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 223-224).

- заявлением на закрытие банковских счетов №, № в ПАО «Росбанк». Счета закрыты ДД.ММ.ГГГГ Заявление подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 225).

- распиской в получении от имени ООО «Дельта» ФИО1 банковской карты № с пин-конвертом (т. 2 л.д. 226-230);

- выпиской АО «ОТП Банка» по операциям на счете, согласно которой по счету № были произведены операции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 247 394 рублей (т. 2 л.д. 233-239);

Указанные выше материалы ОРМ, ответы на запросы с приложенным CD-R дисками в установленном порядке предоставлены следователю, осмотрены, о чем составлен протокол, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 244-246, т. 2 л.д. 58-239, 240).

Исследовав в судебном заседании доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе Абрама им было создано и зарегистрировано ООО «Дельта», хозяйственной деятельностью которого он заниматься не собирался. По просьбе Абрама на указанное Общество были открыты расчетные счета в банке ПАО АКБ «Авангард, ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк». При открытии счетов он указывал номера телефонов, которые ему не принадлежат, и был ранее ему сообщены Абрамом. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банке сертификаты получения подписи, коды доступа, банковские карты и другие данные, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми расчетными счетами, он передавал Абраму, за что должен был получить денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указал на здания, где располагались ПАО АКБ «Авангард, ПАО «банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк», показал, что в этих банках он открывал счета как директор ООО «Дельта». При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы, флэшки, карты он передавал Абраму.

Суд оценивает показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> зарегистрировано ООО «Дельта», директором которого являлся ФИО1 В ходе проведенных ОРМ из ПАО АКБ «Авангард, ПАО «банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк», получены юридические дела по расчетным счетам, открытым ООО «Дельта». В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати ООО «Дельта», заявления, подписанные ФИО1 как учредителем и директором ООО «Дельта» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счетов ФИО1 указал сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона, адрес электронной почты, которые согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежат. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, названный ему Абрамом, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что ФИО1 при открытии расчетных счетов было подписано заявление о получении USB-токена, дающего доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно.

Из показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №2, которые являются сотрудниками банков и ИФНС, а также из письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банках информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. В юридических делах ПАО АКБ «Авангард, ПАО «банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк» имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетным счетам.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Дельта», а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, банковский карты, токены для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, банковские карты, флеш-токены выданные ФИО1 при открытии расчетных счетов в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, банковские карты с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными средствами и носителями информации, так как под данные понятия подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Дельта», действуя от его имени, открыл в банках ПАО АКБ «Авангард, ПАО «банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», АО «ОТП Банк» расчетные счета. Получив от представителя указанного банка сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Дельта», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Дельта», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ФИО1 не вызывало какого-либо <данные изъяты>

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ <данные изъяты>

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: <данные изъяты>

Судом установлено, что ФИО1, будучи совершеннолетним, судим ДД.ММ.ГГГГ за умышленное особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Таким образом, судом установлен опасный рецидив преступлений в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ.

С учетом изложенного, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого ФИО1 признает рецидив преступлений.

Согласно части 2 статьи 68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Назначение менее строгого как предусмотренного, так и не предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ вида наказания допускается лишь при наличии исключительных обстоятельств, указанных в статье 64 УК РФ (часть 3 статьи 68 УК РФ).

Принимая во внимание изложенное, учитывая совокупность смягчающих по делу обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, таких как явка ФИО1 с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, иные данные о личности подсудимого, который длительное время занят общественно полезным трудом, трудоустроен, суд считает возможным при назначении ФИО1 наказания, применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ. Вместе с тем, имеющуюся по делу совокупность смягчающих обстоятельств, поведение подсудимого во время и после совершения им преступления, явку ФИО1 с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд расценивает как совокупность исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, и личность виновного, и считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, более мягкое, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что наказание ФИО1 должно быть назначено с применением ст. 64 УК РФ - в виде исправительных работ. Именно данный вид наказания обеспечит достижение целей наказания, связанных с исправлением подсудимого. С учетом изложенного, правила ч. 2 ст. 68 УК РФ судом не применяются.

Учитывая требования п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, а также характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, совокупность смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд не находит оснований для назначения ФИО1 наказания в виде условного осуждения с применением ст. 73 УК РФ. Исправление подсудимого ФИО1 требует применения специального комплекса исправительных мер и невозможно без отбывания наказания в виде исправительных работ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 5 (пять) месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства ежемесячно 10 (десять) % (процентов).

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: результаты ОРД, регистрационное дело ООО «ТПК Эталон», изъятое из ИФНС России по <адрес>, юридическое дело, изъятое из банка, информацию о движении денежных средств, договоры аренды, акта приема-передачи – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 дней со дня его постановления.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Трефилов