Приговор по делу № 1-316/2023 от 11.12.2023

Дело № 1-316/2023

УИД: 32RS0001-01-2023-001717-27

ПРИГОВОР

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

11 декабря 2023 года г. Брянск

Бежицкий районный суд г. Брянска в составе:

председательствующего судьи Кусковой Н.В.,

при секретаре Шолоховой Н.С.,

с участием государственных обвинителей - старших помощников, помощника прокурора Бежицкого района г. Брянска Кондрат С.В., ФИО1, ФИО2,

подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9,

защитников-адвокатов Азаренко М.В., Дурнина И.В., Возмилова К.В., Гришиной С.С., Марченко Л.Ф., Ворон М.А., Дружкова Е.И., Рудченко Ю.В., ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося <данные изъяты>, не судимого,

ФИО4, родившейся <данные изъяты> не судимой,

ФИО5, родившейся <данные изъяты> не судимой,

ФИО6, родившейся <данные изъяты> не судимой,

ФИО7, родившейся <данные изъяты>, не судимой,

ФИО8, родившейся <данные изъяты>, не судимой,

ФИО9, родившейся <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в г. Брянске, имея высокие организаторские способности, умышленно, из корыстных побуждений, в целях преступного обогащения, решил создать организованную преступную группу для незаконной деятельности, связанной с приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий различных наименований, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, изготовленными АО «Гознак» на основании Федерального Закона РФ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», положений Постановления Правительства РФ № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции».

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО3, преследуя корыстную заинтересованность в виде систематического извлечения незаконного дохода, привлек к участию в преступную группу ранее ему знакомых подчиненных из числа продавцов киосков, расположенных по адресам<адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ – ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО8, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым совершил действия, направленные на организацию и функционирование на территории г. Брянска организованной группы, для которой характерны сплоченность на длительный период преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного замысла, подбор соучастников, распределение между ними ролей, обеспечение мер по сокрытию преступлений.

Подбор ФИО3 в организованную группу ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, неустановленного лица женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были обусловлены личными качествами каждого из членов, возможности по выполнению тех или иных функций, общности интересов, в составе организованной группы и материальной заинтересованности каждого.

В процессе функционирования созданной при указанных обстоятельствах организованной группы:

- ФИО3, согласно обязанностям, установленным им выполнял организующую и руководящую роль в совершении преступления членами группы, организовал приобретение, доставку немаркированных табачных изделий, их перевозку и хранение в целях сбыта; контролировал реализацию немаркированных табачных изделий на территории г. Брянска; предоставлял для использования в преступной деятельности нежилые помещения, в которых в указанный период осуществлялось хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий; осуществлял прием на работу работников для осуществления совместной преступной деятельности; определял количество и наименования приобретаемых немаркированных табачных изделий с целью последующей их продажи; организовывал конспирацию и безопасность путем разбития партий немаркированных табачных изделий на более мелкие партии, тем самым обеспечивал уменьшение возможных убытков в результате изъятия немаркированной табачной продукции сотрудниками полиции и исключение изъятия указанной продукции в объемах необходимых и достаточных для привлечения к уголовной ответственности членов организованной преступной группы; организовывал хранение немаркированных табачных изделий в нежилых и жилых помещениях до их перевозки в места сбыта для последующей продаже покупателям; организовывал перевозку (доставку) немаркированных табачных изделий в места хранения и продажи в нежилые и жилые помещения; осуществлял учёт преступных доходов, из которых выплачивал заработную плату членам организованной группы;

- ФИО4, выполняла роль «администратора» в организованной группе, поддерживала связи и обмен информацией с другими членами группы, вела учет количества поставляемых в места сбыта и реализованных в указанных местах сбыта немаркированных табачных изделий, проводила сверки с целью подсчета прибыли, полученной от незаконной преступной деятельности, контролировала наличие в местах сбыта немаркированных табачных изделий в необходимом количестве, принимала заявки о пополнении ассортимента, количества указанной продукции в местах продажи, контролировала выполнение своих рабочих обязанностей другими членами организованной преступной группы - «продавцами», осуществляла замен «продавцов» в случае невыхода на работу, в отсутствие ФИО3 осуществляла контроль за продажей немаркированных табачных изделий другими участниками организованной группы; выдавала заработную плату иным участникам организованной преступной группы по указанию организатора - ФИО3;

- ФИО9, ФИО17, производство в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняли роль «продавцов», поддерживали связи и обмен информацией с другими участниками группы, знали местонахождение мест хранения для продажи немаркированных табачных изделий; консультировали покупателей относительно наличия немаркированных табачных изделий и выбора указанной продукции; вели учет количества находящихся в месте осуществления продажи немаркированных табачных изделий, вели учет реализованной вышеуказанной продукции, составляли отчет за отработанную смену; подавали заявки на пополнение немаркированных табачных изделий в месте продажи.

В ходе осуществления незаконной деятельности все члены группы связь между собой осуществляли посредством мобильных телефонов, использовали меры конспирации.

Организованная ФИО3 преступная группа в составе ФИО4, ФИО9, ФИО17, производство в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, неустановленного лица женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовала в течение длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризуется устойчивостью и сплоченностью, постоянством тесных связей между членами группы и организатором, выраженными в ежедневном личном общении, а также мотивом и общностью целей, направленных на совершение умышленных преступлений в виде приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий различных наименований, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками), получением стабильного дохода при их продаже.

ФИО3 с целью реализации своего преступного плана, являясь руководителем созданной им организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью извлечения максимального дохода путем дальнейшего увеличения объема продаж и расширения ассортимента немаркированной табачной продукции, договорился с неустановленными лицами на территории Брянской области и г. Брянска о систематическом приобретении немаркированной табачной продукции, с целью ее дальнейшего хранения, перевозки в целях сбыта.

Для организации хранения немаркированных табачных изделий, в целях конспирации определил местом хранения жилой дом и нежилые помещения, расположенные на территории домовладения по адресу: <адрес>, находящиеся в его пользовании. Для доставки немаркированной табачной продукции к местам хранения и продажи использовал находящийся в его пользовании автомобиль марки «BMW X6» г.р.з. №, на котором самостоятельно перевозил немаркированную табачную продукцию в киоски, расположенные по адресам: <адрес>, где «продавцами» работали ФИО7, ФИО9, ФИО4; <адрес> - «продавцами» работали ФИО17, в отношении которой прекращено производство по уголовному делу в связи со смертью, и ФИО6; <адрес> «продавцами» работали ФИО8, неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; <адрес> - «продавцами» работали ФИО6, ФИО5 Полученный преступный доход от деятельности организованной группы, учет которого вела ФИО4, ФИО3 делил между участниками преступной группы, большую часть которой оставлял себе и вкладывал в дальнейшую совместную преступную деятельность.

Так, ФИО3, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно с ФИО4, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7 и неустановленным лицом женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение совместного единого преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобрел в неустановленном месте на территории Брянской области и г. Брянска у неустановленного лица, следующие немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия, в том числе производства Республики <данные изъяты>, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции:

- не менее 13 430 пачек сигарет с фильтром марки «Корона» желтая, из которых 13 425 пачек стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, и 5 пачек стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 10 188 пачек сигарет с фильтром марки «Корона слим», из которых 10 186 пачек стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, и 2 пачки стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 9 546 пачек сигарет с фильтром марки «Kalipso Special Gold», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 6 891 пачки сигарет с фильтром марки «Kalipso Special Gold Slim», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 6 857 пачек сигарет с фильтром марки «Корона стиль», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 30 пачек сигарет с фильтром марки «Dave Platinum», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 10 пачек сигарет с фильтром марки «NZ gold Compact», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 192 пачек сигарет с фильтром марки «NZ Safari», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 233 пачек сигарет с фильтром марки «NZ 10», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 344 пачек сигарет с фильтром марки «NZ 8», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 63 пачек сигарет с фильтром марки «Корона 21», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>;

- не менее 1 пачки сигарет с фильтром марки «LD blue», стоимостью <данные изъяты> за одну пачку, а всего на общую сумму <данные изъяты>,

а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на общую сумму <данные изъяты>, которые в вышеуказанный период ФИО3 перевез с помощью неустановленных транспортных средств, в том числе на автомобиле марки «BMW X6» г.р.з. №, находящемся в его пользовании в жилое и нежилое помещения, расположенные на территории домовладения по адресу: <адрес>, а также в киоски, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес> их и хранил в целях сбыта.

Кроме того, ФИО4, в вышеуказанный период, действуя согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, осуществляла общий контроль за работой членов преступной группы, вела учет количества поставляемых в места сбыта и реализованных в указанных местах сбыта немаркированных табачных изделий, в том числе производства Республики Беларусь, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, осуществления пополнения ассортимента указанной продукции в киоски.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 10 минут до 15 часов 35 минут ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, находясь в торговом киоске, расположенном по адресу: <адрес>, продала Х., действующему в рамках ОРМ «Проверочная закупка», 2 пачки сигарет с фильтром марки «Корона слим», за что последний передал ФИО5 денежные средства в размере <данные изъяты>, получив сдачу в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 40 минут до 11 часов 20 минут неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, в составе организованной группы, находясь в торговом киоске, расположенном по адресу: <адрес> продала ФИО18, действующему в рамках ОРМ «Проверочная закупка», 2 пачки сигарет с фильтром марки «Корона» желтая, за что последний передал указанному неустановленному лицу женского пола денежные средства в размере <данные изъяты>, получив сдачу в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 45 минут до 15 часов 15 минут ФИО6, действуя согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, находясь в торговом киоске, расположенном по адресу: <адрес> продала Х., действующему в рамках ОРМ «Проверочная закупка», 2 пачки сигарет с фильтром марки «Корона» желтая, за что последний передал ФИО6 денежные средства в размере <данные изъяты>, получив сдачу в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 05 минут до 15 часов 55 минут ФИО7, действуя согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, находясь в торговом киоске, расположенном по адресу: <адрес>, продала Х., действующему в рамках ОРМ «Проверочная закупка» 1 пачку сигарет с фильтром марки «Корона» желтая, 1 пачку сигарет с фильтром марки «LD blue», за что последний передал ФИО7 денежные средства в размере <данные изъяты>, получив сдачу в размере <данные изъяты>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, а также неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной им роли в составе организованной группы под руководством ФИО3, реализуя общие преступные цели, согласно отведенной им роли «продавцов», находясь в подконтрольных ФИО3 торговых киосках, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> <адрес>; а ФИО3, в том числе, в нежилом помещении и жилом помещении-доме, расположенных по адресу: <адрес>, осуществили хранение с целью сбыта немаркированных табачных изделий, в том числе производства <адрес>, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ - сигарет с фильтром марок: «Корона» желтая; «Корона слим»; «Kalipso Special Gold»; «Kalipso Special Gold Slim»; сигарет с фильтром марки «Корона стиль»; «Dave Platinum»; «NZ gold Compact»; «NZ Safari»; «NZ 10»; «NZ 8»; «Корона 21», до момента ее изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ:

- в период с 06 часов 50 минут до 08 часов 25 минут в доме, расположенном по адресу: <адрес> - сигарет с фильтром марки «Kalipso Special Gold Slim» в количестве 6 пачек, марки «Корона слим» в количестве 10 пачек, на общую сумму <данные изъяты>;

- в период с 08 часов 55 минут до 12 часов 05 минут в нежилом помещении, расположенном на территории домовладения по адресу: <адрес> - сигарет с фильтром марки «Корона» желтая в количестве 12750 пачек, марки «Корона слим» в количестве 9 940 пачек, марки «Кalipso Special Gold» в количестве 9070 пачек, марки «Kalipso Special Gold Slim» в количестве 6500 пачек, марки «Корона стиль» в количестве 6430 пачек, марки «DAVE Platinum» в количестве 30 пачек, марки «NZ gold Compact» в количестве 10 пачек, марки «NZ Safari» в количестве 50 пачек, марки «NZ 10» в количестве 160 пачек, марки «NZ 8» в количестве 180 пачек, на общую сумму <данные изъяты>;

- в период с 06 часов 55 минут до 07 часов 20 минут в киоске, расположенном по адресу: <адрес> - сигарет с фильтром марки «Корона» желтая в количестве 90 пачек, марки «Кalipso Special Gold» в количестве 12 пачек, марки «Корона стиль» в количестве 52 пачек, марки «NZ Safari» в количестве 61 пачки, марки «NZ 8» в количестве 9 пачек, на общую сумму <данные изъяты>;

- в период с 06 часов 45 минут до 07 часов 40 минут в киоске, расположенном по адресу: <адрес>» - сигарет с фильтром марки «Корона» желтая в количестве 81 пачка, марки «Кalipso Special Gold» в количестве 107 пачек, марки «Кalipso Special Gold Slim» в количестве 80 пачек, марки «Корона стиль» в количестве 60 пачек, марки «Корона слим» в количестве 8 пачек, марки «NZ Safari» в количестве 42 пачек, марки «NZ 10» в количестве 8 пачек, марки «NZ 8» в количестве 27 пачек, на общую сумму <данные изъяты>;

- в период с 08 часов 20 минут до 09 часов в киоске, расположенном по адресу: <адрес> - сигарет с фильтром марки «Корона» желтая в количестве 175 пачек, марки «Корона стиль» в количестве 77 пачек, марки «Корона слим» в количестве 39 пачек, марки «Кalipso Special Gold Slim» в количестве 193 пачек, марки «Кalipso Special Gold» в количестве 100 пачек, марки «NZ Safari» в количестве 2 пачек, марки «NZ 10» в количестве 16 пачек, марки «NZ 8» в количестве 64 пачек, на общую сумму <данные изъяты>;

- в период с 06 часов 40 минут до 08 часов 20 минут в киоске, расположенном по адресу: <адрес> - сигарет с фильтром марки «Корона» желтая в количестве 329 пачек, марки «Корона 21» в количестве 63 пачек, марки «Корона слим» в количестве 189 пачек, марки «Кalipso Special Gold» в количестве 257 пачек, марки «Кalipso Special Gold Slim» в количестве 112 пачек, марки «NZ 8» в количестве 64 пачек, сигарет с фильтром марки «NZ 10» в количестве 49 пачек, сигарет с фильтром марки «NZ Safari» в количестве 37 пачек, сигарет с фильтром марки «Корона стиль» в количестве 238 пачек, на общую сумму <данные изъяты>, а всего изъято табачной продукции на общую сумму <данные изъяты>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организованная ФИО3 группа в составе ФИО4, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, неустановленного лица женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно приобрели, хранили и перевезли в целях сбыта немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия: сигареты с фильтром марки «Корона» желтая в количестве не менее 13 430 пачек, сигареты с фильтром марки «Корона слим» не менее 10 188 пачек, сигареты с фильтром марки «Kalipso Special Gold» не менее 9 546 пачек, сигареты с фильтром марки «Kalipso Special Gold Slim» не менее 6 891 пачек, сигареты с фильтром марки «Корона стиль» не менее 6 857 пачек, сигареты с фильтром марки «Dave Platinum» не менее 30 пачек, сигареты с фильтром марки «NZ gold Compact» не менее 10 пачек, сигареты с фильтром марки «NZ Safari» не менее 192 пачек, сигареты с фильтром марки «NZ 10» не менее 233 пачек, сигареты с фильтром марки «NZ 8» не менее 344 пачек, сигареты с фильтром марки «Корона 21» не менее 63 пачек, сигареты с фильтром марки «LD blue» не менее 1 пачки, а всего немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в количестве 47 785 шт., общей стоимостью <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, при этом показал, что в период с начала 2020 года по июнь 2021 года он неофициально являлся <данные изъяты> ИП Н. у которого имелись торговые киоски, располагавшиеся по адресам: <адрес>, где осуществлялась продажа продуктов питания, напитков и табачной продукции. В связи с тяжелым материальным положением, он решил организовать в киосках продажу немаркированной табачной продукции производства Республики <данные изъяты> которую он приобретал и в последующем развозил по вышеуказанным торговым точкам. Продавцы не знали о том, что они в киосках продают сигареты производства Республики <данные изъяты>, никаких дополнительных выплат продавцы за их продажу не имели. Учет проданных белорусских сигарет вел он сам. Не оспаривал ассортимент, количество и стоимость изъятых сигарет, указанных в обвинительном заключении, которые принадлежат ему. Отметил, что никакой организованной группы с участием продавцов в киосках по продаже немаркированной табачной продукции производства Республики <данные изъяты> он не создавал, продавцы не разбираются в сигаретах и их акцизных марках, они выполняли свои трудовые обязанности, иногда продавали белорусские сигареты.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показала, что с конца августа 2020 года работала <данные изъяты> у ИП ФИО19 №3 в торговом киоске «Напитки и Табак 24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес>. Данную работу она нашла через интернет-сайт «Моя реклама», по вопросу трудоустройства она общалась с ФИО3, ей были разъяснены ее обязанности, условия и график работы, что нужно продавать продукты питания, напитки и табачную продукцию, учет проданной продукции необходимо было вести в тетрадях, кроме продажи белорусских сигарет. О том, что она будет руководить продавцами, продавать сигареты производства Республики <данные изъяты> никто ей не говорил. Ей неизвестно, где ФИО3 брал сигареты производства Республики Беларусь, она их продажу не контролировала, заработную плату продавцам не выдавала. ФИО3 не угрожал ей тем, что если она не будет продавать сигареты производства Республики <данные изъяты>, то он ее уволит. Ее заработная плата в месяц составляла <данные изъяты> рублей. Также указала, что один или два раза продавала сигареты производства Республики <данные изъяты>, кто устанавливал на них цену, и какая она была, не помнит. В ее пользовании находился мобильный телефон с абонентским номером №. При прослушивании записей с телефонными разговорами она голос свой не опознала, указала, что голос не ее.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала <данные изъяты> в торговом киоске ИП ФИО19 №3 по адресу: <адрес>, на работу ее принимал ФИО3 В ее обязанности входила продажа продуктов питания, напитков, сигарет, в продаже были и сигареты производства Республики <данные изъяты> которые она продавала, при этом она не знала, что их продажа незаконна. Ее номер мобильного телефона №. ФИО3 принимал на работу новых продавцов, забирал выручку и привозил табачные изделия, в том числе производства Республики <данные изъяты>. Учет проданных товаров она не вела, процент от продажи сигарет производства Республики <данные изъяты> она не получала, по телефону с ФИО3 общалась, предупреждала его о том, что заболела, сообщений ему не писала. Заработную плату получала от общей выручки 3%. Также отметила, что сигареты производства Республики Беларусь на витрину не выставлялись, их стоимость была единой, дешевле других сигарет. Не считает себя членом организованной группы, никакой предварительной договоренности между ФИО3 и продавцами, в том числе и ею, не было. ФИО3 не ориентировал ее на продажу сигарет Республики <данные изъяты>

Из оглашенных показаний ФИО5, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что, работая в торговом киоске по адресу: <адрес>, она вела учет проданной продукции в тетради, отражала количество и название проданной продукции, сумму вырученных денежных средств. В киоске помимо табачных изделий российского производства продавались табачные изделия производства Республики <данные изъяты> марки «NZ Safari», «Калипсо», «Корона», «Дав» и другие. При этом количество привозимых сигарет производства Республики <данные изъяты>, наименование ФИО3 привозил сам или исходя из поданной ею заявки, то есть о том, что заканчивается товар, в частности сигареты, она сообщала ФИО3 путем направления смс-сообщений со своего абонентского номера телефона №, после чего ФИО3 привозил нужный товар. Другие продавцы заявки ФИО3 на доставку в киоски сигарет производства Республики <данные изъяты> отправляли таким же образом. За один раз он привозил в киоск около 40 пачек необходимых сигарет. Она осознавала, что продажа табачных изделий производства Республики <данные изъяты> является противозаконной, так как указанные сигареты были без акцизных марок производства АО «Госзнак». Ей ФИО3 говорил о том, что покупателям в первую очередь необходимо продавать табачные изделия производства Республики <данные изъяты>, но она боялась это делать, так как знала, что их реализация является незаконной, продавала она их только по просьбе покупателей. За одну смену она зарабатывала <данные изъяты> вне зависимости от выручки. С киоска уволилась, поскольку отказывалась продавать сигареты производства Республики <данные изъяты>. Также указала, что так как в киосках была маленькая выручка, ФИО3 принуждал ее продавать табачные изделия производства Республики Беларусь под угрозой того, что не выплатит ей заработную плату (т. 12 л.д. 210-214, т. 21 л.д.204-208).

В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показала, что с конца мая 2020 года до конца июля 2021 года она работала <данные изъяты> в торговом киоске по адресу: <адрес>, также работала продавцом и в киоске по адресу: <адрес> работу она нашла через объявление, нужно было продавать продукты питания, сигареты. Оплата за смену составляла <данные изъяты> и 3% от проданных продуктов питания, дополнительной оплаты за продажу сигарет производства Республики <данные изъяты> было. Вышеуказанную продукцию производства Республики <данные изъяты> привозил ФИО3 на машине, она 1-2 раза продавала их. ФИО4 до произошедшего она не знала.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работала в круглосуточном киоске по адресу: <адрес>, продавала продукты питания. При трудоустройстве ей не говорили, что необходимо будет продавать сигареты производства Республики <данные изъяты> Она не знала, что нельзя продавать сигареты производства Республики <данные изъяты>

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показала, что с мая по июнь 2021г. она отработала четыре смены <данные изъяты> в круглосуточном киоске по адресу: <адрес> продавала товар и сигареты. За продажу сигарет производства Республики <данные изъяты> зарплату не доплачивали, она не знала, что их нельзя продавать. Заработная плата составляла <данные изъяты> за смену. Заявки на товар ФИО3 она не делала, с другими продавцами отношений не поддерживала, ФИО4 ей не знакома.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показала, что с мая 2021 года она работала <данные изъяты> у ИП ФИО19 №3 в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес>, работу нашла по объявлению на Авито, в ее обязанности входила продажа продуктов питания, напитков, сигарет. При трудоустройстве ей не говорили, что нужно будет продавать запрещенный товар, также не говорили, что нельзя продавать сигареты производства Республики <данные изъяты>, за их продажу продавцам, в том числе и ей не доплачивали. Она наравне с ФИО4 и ФИО7 была одинаковыми <данные изъяты>. Оплата за смену составляла <данные изъяты> и 3% от выручки, которую выдавал ФИО3 Ей неизвестно откуда ФИО3 привозил товар, а также он не говорил ей, что за непродажу сигарет производства Республики <данные изъяты> он будет штрафовать.

Виновность подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО20, ФИО9, каждого в отдельности, в совершении инкриминируемого преступления нашла в судебном заседании подтверждение следующей совокупностью исследованных доказательств.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО19 №3, с 2016 года он является индивидуальным предпринимателем и занимается реализацией табачной и алкогольной продукции на территории г. Брянска. Вопросами приобретения табачной и алкогольной продукции, реализуемой в торговых киосках, занимался его <данные изъяты> ФИО3, который также занимался подбором продавцов. Табачную продукцию Российского производства приобретал он лично в ООО «Мегаполис». Ему неизвестно, откуда в его торговых площадях оказалась немаркированная табачная продукция производства Республики <данные изъяты> (т. 2 л.д. 135-137).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 №7 следует, что с весны 2021 года по июнь 2021 года она работала продавцом ИП ФИО19 №3 в торговом киоске по адресу: <адрес>, данную вакансию она нашла на сайте «Авито», по поводу трудоустройства контактировала с ФИО3 Условия и обязанности работы ей разъяснила продавец Татьяна в торговом киоске по адресу: <адрес>, пояснив, что необходимо будет продавать продукты питания, напитки и табачную продукцию, также рассказала о графике работы, о том, что необходимо вести учет проданной продукции в тетрадях, оплата составляла <данные изъяты> смена и 3% от выручки, которые выплачиваются два раза в месяц и берутся самим продавцом из выручки, но необходимо предупредить об этом ФИО3 В торговом киоске находились и продавались табачные изделия производства Республики <данные изъяты> которые привозил ФИО3, учет которых продавцы вели отдельно в тетради – сколько их продано и сколько осталось в наличии. Табачную продукцию производства Республики <данные изъяты> ФИО3 привозил по мере необходимости, когда какое-то их наименование заканчивалось, и мы как продавцы оставляли ему заявку, после чего он их привозил. Цена на табачную продукцию производства Республики <данные изъяты> была установлена ФИО3 – <данные изъяты> за пачку. Табачную продукцию отечественного производства и пивные напитки она заказывала на ИП ФИО19 №3 По всем возникающим в процессе работы вопросам она звонила ФИО3 на его номер мобильного телефона №, который ежедневно приезжал в киоск и забирал выручку. Ее сменщицами в круглосуточном киоске по адресу: <адрес> были ФИО21 и Ольга, номер мобильного телефона М-ны – № (т. 2 л.д. 115-117).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 №5 следует, что с июня 2020 года по март 2021 года она работала <данные изъяты> в торговом киоске по адресу: <адрес> объявление о работе она нашла на сайте «Авито», по поводу работы по телефону разговаривала с ФИО3, который сказал ей связаться с Натальей по телефону №, с которой она встретилась в киоске и прошла собеседование, отработав месяц, ей отдали договор о приеме на работу, который она подписала. Продаваемый в киоске товар привозили поставщики, иногда мог привезти и ФИО3 Торговую выручку из ларька ежедневно забирал ФИО3 В киоске осуществлялась продажа табачных изделий, напитков, продуктов питания. Имелись ли в продаже киоска табачные изделия производства <данные изъяты> и точные наименования сигарет она не помнит, не обращала внимание на наличие на пачках белорусских сигарет акцизных марок. В помещении ларька имелась тетрадь, в которой все продавцы записывали сумму вырученных денег за смену (т. 22 л.д. 1-4).

ФИО19 ФИО19 №1 в судебном заседании показал, что он знаком с ФИО3 и ФИО22, с ФИО3 поддерживает дружеские отношения. Знает, что ФИО3 забирает выручку по киоскам. Два дня подряд по просьбе ФИО3, отвозил в торговые киоски коробки с товаром, несколько раз забирал выручку от продаж у продавцов, в последствии денежные средства передавал ФИО3

ФИО19 ФИО19 №2 показала, что с лета 2020 года, в течение 2 месяцев, она работала <данные изъяты> в торговом киоске по адресу: <адрес>, в дальнейшем до лета 2021 года она работала продавцом в торговом киоске по адресу: <адрес>, данную работу она нашла на одном из интернет-сайте, по поводу работы общалась с ФИО3, заключался трудовой договор. В киоске осуществлялась продажа табачных изделий, напитков и различных продуктов питания. Кроме табачных изделий российского производства, в торговых киосках продавались табачные изделия производства Республики <данные изъяты>, которые привозил ФИО3, при этом заявки на белорусские сигареты делали продавцы, в том числе и она, путем телефонных звонков или направления смс-сообщений с наименованием необходимых табачных изделий производства Республики <данные изъяты> ФИО3 ежедневно приезжал в киоск и забирал выручку, сведения о количестве проданных табачных изделий производства Республики <данные изъяты> передавались ФИО3 на отдельном листе ежедневно вместе с выручкой. Стоимость белорусских сигарет составляла <данные изъяты> за одну пачку, которую установил ФИО3 Ей было известно, что нельзя продавать сигареты производства Республики Беларусь без акцизных марок, указанные сигареты она не маскировала. Ее зарплата зависела от выручки за проданный товар.

ФИО19 Р., старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Брянску показал, что в 2020 году поступила оперативная информация о том, что в киосках ИП ФИО22 осуществляется ФИО3 реализация немаркированной табачной продукции. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с его участием были проведены ОРМ «Проверочная закупка» в торговых киосках по адресам: <адрес> где были приобретены немаркированные табачные изделия, при этом в каждом случае передавались закупщику Х. денежные средства и технические средства для фиксации хода ОРМ, составлялись процессуальные документы, закупщиком выдавалась приобретенная продукция - по две пачки сигарет без акцизных марок. Установлено, что продавцами в указанных киосках были ФИО5, ФИО7, ФИО6 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ему было поручено проведение ОРМ «Наблюдение», в ходе которого было установлено, что ФИО3 посещал киоски по адресам: <адрес> Также проводилось ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3, ФИО22, ФИО4, в ходе которых установлена информация, что сигареты производства Республики <данные изъяты> нужно продавать только знакомым лицам, и чтобы они находились под прилавком. ДД.ММ.ГГГГ он проводил обыск по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, на придомовой территории и хозяйственных постройках, а также в автомашине последнего марки «БМВ», г.р.з №, находящейся в его пользовании. Так, до начала обыска по месту жительства ФИО3, в его хозяйственных постройках, ФИО3 добровольно была выдана немаркированная табачная продукция в коробках, при обыске в машине были обнаружены и изъяты, в том числе: тетради с рукописными записями, паспорт указанного транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, мобильные телефоны, указанный автомобиль. Ход проведения обысков фиксировался, замечаний не поступало, присутствовали двое понятых. В дальнейшем проводился осмотр изъятых мобильных телефонов, были установлены факты поступления заявок на поставку табачной продукции для реализации, переписка с продавцами, наименование сигарет, указывалось место куда их необходимо привезти.

ФИО19 Х., старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Брянску, показал, что он принимал участие в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика контрафактной табачной продукции в торговых киосках, принадлежащих ИП ФИО19 №3: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес> где были приобретены немаркированные табачные изделия производства Республики <данные изъяты>, при этом в каждом случае приобретенная табачная продукция и технические средства для фиксации хода ОРМ были переданы сотруднику Р., которым составлялись процессуальные документы, замечаний при их составлении от участников не последовало. Отметил, что в указанных киосках витрины с наличием белорусских сигарет не было.

Как показали в судебном заседании допрошенные свидетели Л., ФИО19 №4, Ф., и следует из оглашенных показаний свидетелей Б., ФИО46, Ф., сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области, в рамках поручения следователя ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 №4 проводил обыск в торговом киоске по адресу: <адрес>; Л. с участием Ф. проводил обыск по адресу: <адрес>, ФИО46 с участием сотрудника полиции Б. проводил обыск в торговом киоске с вывеской «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес> Ф. проводил обыск в торговом киоске с вывеской «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес> ходе обыска, в каждом случае, присутствовали понятые, продавцы киосков, были изъяты пачки немаркированной табачной продукции производства Республики <данные изъяты> марок «NZ Safari», «NZ», «Calipso», «Корона», в киоске по <адрес> также был изъят блокнот с рукописными записями, в киоске по <адрес> - изъяты, в том числе тетрадь с рукописными записями, листы с рукописными и печатными записями, денежные средства в сумме <данные изъяты>, по ул. <адрес> - изъята тетрадь с рукописными записями. По результату проведения обыска составлялись протоколы следственного действия, участники их подписывали, замечаний не было (т. 21 л.д. 65-67, т. 20 л.д. 148-150, 167-169).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Г., сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области, он принимал участие при проведении сотрудником УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области Р. ДД.ММ.ГГГГ обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес> на придомовой территории и хозяйственных постройках, а также в автомашине последнего марки «БМВ», г.р.з № находящейся в его пользовании. Так, до начала обыска по месту жительства ФИО3, в его хозяйственных постройках, ФИО3 добровольно была выдана немаркированная табачная продукция в коробках, при обыске в машине были обнаружены и изъяты, в том числе: тетради с рукописными записями, паспорт указанного транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, два мобильных телефона, указанный автомобиль. Ход проведения обысков фиксировался, замечаний не поступало, присутствовали двое понятых (т. 20 л.д. 122-125).

Как показал в судебном заседании свидетель Ш. и следует из оглашенных показаний свидетеля К., ДД.ММ.ГГГГ они проводили в присутствии понятых обыск по месту жительства ФИО19 №3 по адресу: <адрес>, в ходе которого были добровольно выданы и изъяты: денежные средства в сумме <данные изъяты> США, купюрами по <данные изъяты>; ноутбук в корпусе черного цвета марки «ASUS», серийный номер №, зарядное устройство к нему; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «iPhone 10», которые были упакованы и опечатаны, после проведения обыска был составлен соответствующий протокол, который был подписан всеми участвующими лицами (т. 20 л.д. 145-147).

Из оглашенных показаний М., начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Брянской области, следует, что при проведении ОРМ «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» установлено, что розничная реализация табачной продукции, заведомо маркированной поддельными акцизными марками, а также табачной продукции, немаркированной акцизными марками осуществляется в торговых киосках по адресам: <адрес>. Вышеуказанные киоски принадлежат ИП ФИО19 №3, у которого в пользовании находится автомобиль марки «Ауди», г.р.з. № К преступной деятельности по розничной реализации табачной продукции, заведомо маркированной поддельными акцизными марками, а также табачной продукции, немаркированной акцизными марками причастен ФИО3 в пользовании которого находится автомашина марки «БМВ», г.р.з№. ФИО19 №3 и ФИО3 посещают офисное помещение ООО «НП Трейд плюс» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 50 минут М. совместно с К. провели обыск автомобиля марки «Ауди А6», г.р.з. №, принадлежащего ФИО19 №3, а также проведен обыск по месту жительства ФИО19 №3, после проведения обыска были составлены соответствующие протоколы, которые были подписаны всеми участвующими лицами (т. 20 л.д. 114-118).

Согласно протоколу обыску от ДД.ММ.ГГГГ и протоколов осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен обыск в торговом киоске «24 часа круглосуточно», расположенном по адресу: <адрес>, в котором были обнаружены и изъяты: блокнот в обложке синего цвета на 74 листа, рукописные записи на 2 листах, 90 пачек сигарет марки «Корона» желтая» без акцизных марок, 12 пачек сигарет марки «Кalipso Special Gold» без акцизных марок, 52 пачки сигарет марки «Корона Стиль» без акцизных марок, 61 пачка сигарет марки «NZ Safari» с акцизными маркими <...> пачек сигарет марки «NZ 8» с акцизными маркими Республики <данные изъяты> которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре ДД.ММ.ГГГГ двойного тетрадного листа в полоску установлено, что в нем имеются рукописные записи «Корона желтая, серая, тонкая, НЗ 10, 8, тонкое», ниже имеется запись «Корона вся, НЗ 10, 8, компакт тонкое» (т. 2 л.д. 1-9, 197-203, т. 5 л.д.140-144).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен обыск в торговом киоске «24 часа круглосуточно», расположенном по адресу: <адрес>, в котором были обнаружены и изъяты семь тетрадей в клетку, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 244-248, т. 20, л.д. 84-91).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был проведен обыск в торговом киоске «24 часа круглосуточно», расположенном по адресу: <адрес>, в котором были обнаружены и изъяты: 175 пачек сигарет с фильтром марки «Корона» желтая немаркированные акцизными марками РФ, 77 пачек сигарет с фильтром марки «Корона Стиль» немаркированные акцизными марками РФ, 39 пачек сигарет с фильтром марки «Корона Слим» немаркированные акцизными марками РФ, 193 пачки сигарет с фильтром марки «Кalipso Special Gold Slim» немаркированные акцизными марками РФ, 100 пачек сигарет с фильтром марки «Кalipso Special Gold» немаркированные акцизными марками РФ, 2 пачки сигарет с фильтром марки «NZ Safari» маркированные акцизными марками министерства финансов Республики <данные изъяты> пачек сигарет с фильтром марки «NZ 10» маркированные акцизными марками министерства финансов Республики <данные изъяты>, 64 пачки сигарет с фильтром марки «NZ 8» маркированные акцизными марками министерства финансов Республики <данные изъяты>, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, образцы направлены для проведения судебной товароведческой экспертизы (т. 2 л.д.19-26, 190-196).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что был проведен обыск в торговом киоске «24 часа круглосуточно», расположенном по адресу: <адрес>», в котором были обнаружены и изъяты: 2 тетради с рукописными записями, трудовые договора, 2 листа с рукописными записями, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на имя ФИО19 №3 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя выданное на имя ФИО19 №3 ОГРНИП№, копия паспорта на имя ФИО8, копия паспорта на имя Т., трудовой договор с <данные изъяты> Д., трудовой договор с <данные изъяты> К., трудовое соглашение с <данные изъяты> ФИО8, типовая форма договора продавца кассира ФИО8, типовая форма договора <данные изъяты> Т., трудовое соглашение с продавцом кассиром С., копия паспорта на имя С., трудовое соглашение с продавцом кассиром В., 329 пачек сигарет с фильтром марки «Корона» желтая немаркированные акцизными маркими РФ, 63 пачки сигарет с фильтром марки «Корона 21» немаркированные акцизными марками РФ, 189 пачек сигарет с фильтром марки «Корона Слим» немаркированные акцизными марками РФ, 257 пачек сигарет с фильтром марки «Кalipso Special Gold» немаркированные акцизными марками РФ, 112 пачек сигарет с фильтром марки «Кalipso Special Gold Slim» немаркированные акцизными марками РФ, 64 пачки сигарет с фильтром марки «NZ 8» маркированные акцизными марками министерства финансов Республики <данные изъяты>, 49 пачек сигарет с фильтром марки «NZ 10» маркированные акцизными марками министерства финансов Республики <данные изъяты>, 37 пачек сигарет с фильтром марки «NZ Safari» (черно-белая пачка) маркированные акцизными марками министерства финансов <...> пачек сигарет с фильтром марки «Корона стиль» немаркированные акцизными марками РФ, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ. Также при осмотре ДД.ММ.ГГГГ тетради в клетку с обложкой синего цвета имеются записи по датам, а также записи «приход, остаток, выручка» с цифровыми обозначениями; тетради в клетку, обложка светлого цвета, имеются записи по датам, а также записи: «приход, остаток, выручка» с цифровыми обозначениями; тетрадного листа в клетку, имеются записи: «Калипсо 13 блок +7 пачек», «Корона 20б+1 пачка», «Корона 21 6б+3пачки», «Корона слим 17б+5п», «Корона черная 15б+9п», «НЗ 2б+1п», «Собрание черное 1б+7п», «Бондкомп. 8 пачек», «ЕССЕ оне 1б +2 пачки», «Гламур 1б», «Кисс 7 пачек», «Вест 11 пачек»; половины тетрадного листа в клетку, имеются записи с указанием названия и количества табачной продукции Российского производства, «Белорусские», и ниже текст: «Корона серая», «Корона черная», «НЗ компакт», «НЗ тонкие», «НЗ-8,10»; стандартного листа формата А4, на котором имеется напечатанный текст с названием сигарет как Российского производства, так и Белорусского производства: сигареты «Kalipso special gold»; сигареты «Корона»; сигареты «Корона21»; сигареты «Корона слим»; сигареты «Корона стиль»; сигареты «NZ». Под каждым наименованием вышеуказанных табачных изделий стоит стоимость по <данные изъяты> (т. 2 л.д. 29-36, 222-232, т. 6 л.д. 37-52).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был проведен обыск в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: 6 пачек сигарет с фильтром марки «Кalipso Special Gold Slim» немаркированные акцизными марками РФ, 10 пачек сигарет с фильтром марки «Корона Слим» немаркированные акцизными марками РФ, которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, взяты образцы для проведения судебной товароведческой экспертизы (т. 2 л.д. 85-93, 204-207).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что был проведен обыск, в придомовой территории и хозяйственных постройках по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: тетрадь с рукописными записями 36 листов, а также немаркированные акцизными марками сигареты: 12 750 пачек сигарет с фильтром марки «Корона» желтая, 9 940 пачек сигарет с фильтром марки «Корона слим», 9 070 пачек сигарет с фильтром марки «Кalipso Special Gold», 6 500 пачек сигарет с фильтром марки «Kalipso Special Gold Slim», 6 430 пачек сигарет с фильтром марки «Корона стиль», 30 пачек сигарет с фильтром марки «DAVE Platinum», а также сигареты, маркированные акцизными марками министерства финансов Республики <данные изъяты>: 10 пачек сигарет с фильтром марки «NZ gold Compact», 50 пачек сигарет с фильтром марки «NZ Safari», 160 пачек сигарет с фильтром марки «NZ 10», 180 пачек сигарет с фильтром марки «NZ 8», которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, образцы взяты на экспертизу. При осмотре ДД.ММ.ГГГГ тетради на 48 листах в клетку установлено, что в ней имеются рукописные записи чернилами синего цвета на 4-х страницах: «ДД.ММ.ФИО24, остаток 200736 (23909 долги, 2280 брак)», «Остаток, приход, выручка, остаток» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 96-100, 162-183, т. 5 л.д. 136-138).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что был проведен обыск, в автомобиле марки «БМВ Х6» г.р.з. № находящемся в пользовании ФИО3 по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: тетрадь на 28 листах с рукописными записями, тетрадь на 36 листах с рукописными записями, блокнот на 73 листах с рукописными записями, 1 лист с рукописными записями, трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО9, тетрадь на 80 листах с рукописными записями, свидетельство о регистрации транспортного средства №, свидетельство о регистрации транспортного средства №, паспорт транспортного средства серия №, ключ от автомобиля марки «БМВ Х6» г.р.з. №, мобильный телефон «Samsung Galaxy S20» IMEI: №, IMEI: №, автомобиль марки «БМВ Х6» г.р.з. № который был осмотрен ДД.ММ.ГГГГ, также осмотрен лист формата А4 в клетку, на котором имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета «ДД.ММ.ГГГГ. 500Х60 база» «ДД.ММ.ГГГГ минирынок 460Х60 и корона (24) 6 блоков и иные записи (т. 2 л.д. 103-111, 152-156, т. 9 л.д. 124-134).

По результатам осмотра видеозаписей ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и протоколов осмотра, были зафиксированы факты, подтверждающие реализацию немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции: ФИО6 закупщику ФИО18 по адресу: <адрес> за <данные изъяты> 2 пачки сигарет марки «Корона» желтая; неустановленным лицом женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство закупщику Х. по адресу: <адрес> за <данные изъяты> 2 пачки сигарет марки «Корона» желтая; ФИО7 закупщику Х. по адресу: <адрес> за <данные изъяты> 1 пачки сигарет марки «Корона» желтая и 1 пачки сигарет марки «LD BLUE»; ФИО5 закупщику Х. по адресу: <адрес> за <данные изъяты> 2 пачек сигарет марки «Корона серая»; приобретенные закупщиком указанные табачные изделия были осмотрены. Также при осмотре протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 узнала себя, как лицо, продавшее ДД.ММ.ГГГГ 2 пачки сигарет «Корона серая» мужчине в киоске по адресу: <адрес> (т. 4 л.д.187-201, т. 2 л.д. 211-213, 214-217, 218-221, 208-210, 233-236, т. 21 л.д. 209-219).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены 5 оптических дисков с материалами ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат видеозаписи и фотографии, с изображением мужчины, который опознан как ФИО3, который, в том числе относит картонные коробки в торговые киоски по адресам: <адрес>», которые достает из автомобиля марки «БМВ» г.р.з. О 716 КЕ 32 (т. 4 л.д. 202-206).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что при осмотре оптических дисков с записями, полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», на них содержатся разговоры ФИО3 (абонентский №) за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о сбыте немаркированной табачной продукции, в ходе которых ФИО3 обсуждает приобретение, перевозку и вопросы сбыта немаркированной табачной продукции с различным лицами, также в разговорах содержатся перечисления конкретных марок сигарет, их количество, стоимость. ФИО3 обсуждает с продавцами выручку по торговым точкам. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 08:53:08, ДД.ММ.ГГГГ в 08:37:19 с абонентского номера №, принадлежащего ФИО4, последняя направляет ФИО3 смс-сообщения «<данные изъяты>», записей такого содержания имеется множество от абонента ФИО4, также имеется информация о направлении смс-сообщений абонентом №, номер принадлежит ФИО5 (Оксана Обл.), с содержанием о необходимости привезти сигареты Корона желтая, Корона серая, нз8, нз10, Корона тонкая, нз тонкая, Калипсо, а то продавать нечего, сигареты нужны срочно (т. 7 л.д. 43, т. 4 л.д.230-239).

Из протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S20», принадлежащий ФИО3, в ходе которого установлена переписка в мессенджерах «Viber», «Whatsapp», «Телеграмм», установлены контакты, в том числе: Ира Работа Авиационная - № (абонентский номер принадлежит ФИО7), Оксана Обл - № (абонентский номер принадлежит ФИО5), также содержится переписка с контактом «ФИО21 Крахмалева» абонентский №, принадлежащий ФИО6 с ФИО3 на его абонентский №, переписка с контактом №, № ФИО4, № ФИО5 и другими абонентами по вопросам поставки в киоски на <адрес> сигарет калипсо, Корона серая, черная, Сафари, нз10, нз Сафари, а также на Областную, также содержится информация о приобретении, перевозке, сбыту немаркированной табачной продукции, различным лицам. В переписках содержатся перечисления конкретных марок сигарет, их количество и стоимость. Кроме того, в ходе общения ФИО3 обсуждает с продавцами выручку по торговым точкам (т. 7 л.д. 43, 44-45, т. 4 л.д. 240-251, т. 6 л.д. 193-226, т. 20 л.д. 100-111).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с участием обвиняемой ФИО5 и ее защитника осмотрены: оптический диск с результатами ОРМ «Проверочная закупка от ДД.ММ.ГГГГ которая при просмотре вышеуказанного диска указала, что женщина, которая продала закупщику 2 пачки сигарет марки «Корона серая» за <данные изъяты> за обе пачке это она. Продажа немаркированной табачной продукции произошла в торговом киоске по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО19 №3, соответствуют дате проведения ОРМ. Мужчина, который в момент проведения ОРМ находится в помещении киоска и сообщает закупщику, что в наличии есть «Корона серая» это ФИО3; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S20», изъятый у ФИО3, в содержимом папки «сообщения» установлена переписка с контактом «Оксана Обл» абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5, содержащая заказ у ФИО3 немаркированной табачной продукции, где также содержатся перечисления конкретных марок сигарет и количество. В ходе осмотра ФИО5 пояснила, что смс-сообщения она направляла ФИО3 для заказа недостающего товара, в том числе табачных изделий производства Республики <данные изъяты> в помещение торгового киоска по адресу: <адрес> (т. 21 л.д.209-217).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с участием обвиняемой ФИО6 и ее защитника осмотрен оптический диск с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО4, перепиской ФИО6 с ФИО4 - «Что все таки говорить?», «Тамара все рассказала», «Что их привозит Миша», «М что делать?», «Говори правду», «Понятно. Я им тоже говорила, что мои. Или Тома сказала про меня?», при этом ФИО6 указала, что переписка осуществлена с ее абонентского номера, но пояснить, о чем идет речь не смогла. Также при осмотре мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S20», изъятого у ФИО3, в содержимом папки «сообщения» установлена переписка с контактом «ФИО21 Крахмалева» абонентский №, принадлежащем ФИО6, содержащая перечисления конкретных марок сигарет и количество, их поставку в киоски, в том числе по <адрес>. В ходе осмотра ФИО6 пояснила, что смс-сообщения она направляла ФИО3 для заказа недостающего товара, в том числе табачных изделий производства Республики Беларусь в помещение торгового киоска по адресу: <адрес> (т. 21 л.д. 24-33).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с участием ФИО19 №5 и ее защитника осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S20», изъятый у ФИО3, в содержимом папки «сообщения» установлена переписка с незаписанным контактом абонентский №, принадлежащем ФИО19 №5, содержащая заказ ФИО3 немаркированной табачной продукции, а также перечисления конкретных марок сигарет и количество. В ходе осмотра ФИО19 №5 пояснила, что смс-сообщения она направляла ФИО3 для заказа недостающего товара, в том числе табачных изделий производства Республики <данные изъяты> в помещение торгового киоска по адресу: <адрес> (т. 22 л.д. 5-13).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с участием обвиняемой ФИО9 и ее защитника осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S20», изъятый у ФИО3, в содержимом папки программы-мессенджера «Whatsapp» установлена переписка с незаписанным контактом абонентский №, находящийся в пользовании ФИО9, содержащая заказ у ФИО3 немаркированной табачной продукции, а также получение разрешения на получение заработной платы, также имеются перечисления конкретных марок сигарет и количество. В ходе осмотра ФИО9 пояснила, что смс-сообщения она направляла ФИО3 для заказа недостающего товара, в том числе табачных изделий производства Республики Беларусь, а также антисептиков марки «Вита септ» и «Медовуха» в помещение торгового киоска по адресу: <адрес>. В переписке имеются фотографии тетрадных листов, с рукописными записями наименований табачных изделий (т.21 л.д. 144-152).

Из протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре оптических дисков установлено: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, а также регулярные соединения с абонентскими номерами телефона №, №, находящимися в пользовании ФИО17; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, которая территориально и системно находилась по адресам: <адрес> а так же регулярные соединения с абонентскими номерами телефона №, № находящимися в пользовании Р.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, а также регулярные соединения с абонентским номером телефона №, находящимся в пользовании ФИО25; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, а также регулярные соединения с абонентским номером телефона №, находящимся в пользовании ФИО5; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, а также регулярные соединения с абонентским номером телефона №, находящимся в пользовании ФИО9; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, а также регулярные соединения с абонентскими номерами телефона №, №, находящимися в пользовании ФИО3; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ местонахождение мобильного устройства с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО4, а также регулярные соединения с абонентским номером телефона №, находящимся в пользовании ФИО8; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены систематичные соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 с абонентскими номерами №, находящемся в пользовании ФИО4, №, находящемся в пользовании ФИО7, №, находящемся в пользовании ФИО5; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены систематичные соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 с абонентскими номерами №, находящемся в пользовании ФИО17, №, находящемся в пользовании ФИО6, №, находящемся в пользовании ФИО7, №, находящегося в пользовании ФИО5, №, находящемся в пользовании ФИО9

Также установлено, что ФИО3 территориально и системно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился по адресам: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился по адресам: <адрес> Также установлены систематические соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 с абонентскими номерами №, находящемся в пользовании ФИО17, № - ФИО6, № - ФИО7, № ФИО5, № - ФИО9 (т. 19 л.д. 186-250, т. 20 л.д. 1-44, 45-79).

Согласно выводам заключения товароведческой судебной экспертизы №Э-06/21 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска на придомовой территории с хозяйственными постройками у ФИО3 продукция по адресу: <адрес>, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3 продукция по адресу: <адрес>, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес>, продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес> «Б», продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес>, продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес> продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес>, продукция, является табачной; рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу<адрес> продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес> продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>; изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговом киоске «24 часа круглосуточно» по адресу: <адрес>, около <адрес>, продукция, является табачной, рыночная стоимость аналогов производства Российской Федерации изъятых изделий по состоянию на дату изъятия, составляет <данные изъяты>.

Общая рыночная стоимость вышеуказанных изъятых табачных изделий (продукции), составляет <данные изъяты> (т. 3 л.д. 10-73).

Из выводов заключения технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на пачках сигарет «Корона слим», «KALIPSO» какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют. На пачках сигарет: «NZ Gold Compact», «NZ10», «NZ8», «NZ Safari» имеются акцизные марки Республики <данные изъяты>, опечатанные комбинацией следующих способов: тексты и фоновые сетки - способом плоской офсетной печати, номера - способом высокой печати (т. 3 л.д. 96-99).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении фоноскопической судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, на фонограмме, зафиксированной на диске 1 по адресу: № имеется голос и речь ФИО3 (т. 19 л.д. 52-59).

Заключениями фоноскопических судебных экспертиз №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на фонограммах, зафиксированных на диске 1 по адресу: № - имеется голос и речь ФИО4 (т. 19 л.д. 109-117, 80-88, 138-146, 167-177).

Согласно постановлению заместителя начальника СУ УМВД России по г.Брянску Т. от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении ФИО17 прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью обвиняемой (т. 20 л.д. 248-260).

Постановлением руководителя следственной группы - заместителем начальника СУ УМВД России по г. Брянску Т. от ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № выделено уголовное дело № в отношении неустановленного в ходе следствия лица по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 22 л.д. 192-199).

Анализируя приведенные в приговоре доказательства, суд отмечает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, относятся к делу, являются допустимыми, а их совокупность достаточной для вывода о виновности подсудимых в совершении преступления.

Оценивая приведенные в приговоре показания свидетелей, в том числе участвовавших при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были установлены имеющие для дела обстоятельства и изъята немаркированная табачная продукция, суд полагает, что показания этих свидетелей сомнений в своей достоверности у суда не вызывают, являются логичными, последовательными, непротиворечивыми, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, ввиду чего суд их признает достоверными. Каких-либо оснований не доверять показаниям свидетелей, в том числе являющихся сотрудниками правоохранительных органов, а также полагать о наличии оговора подсудимых свидетелями, суд не находит.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия - «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочные закупки» осуществлялись для решения задач, определенных в ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст.ст. 7 и 8 указанного Федерального закона и на основании судебного решения, без признаков какой-либо провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, а полученные в ходе их проведения результаты представлены следователю, оснований сомневаться в их относимости, допустимости и доказательственном значении для дела не имеется, как и не имеется оснований для признания данных доказательств не допустимыми. Указанные оперативно-розыскные мероприятия были направлены на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица в подготовке или совершении противоправных деяний.

Как следует из показаний свидетелей - сотрудников правоохранительных органов у них имелась оперативная информация о том, что ФИО3 занимается незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками через продавцов торговых киосков, которая была проверена путем проведения оперативных мероприятий с целью установить лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления. Результатом проведенных ОРМ явилось установление лиц и изъятие немаркированных табачных изделий.

Обыски, осмотры предметов и иные приведенные в приговоре следственные действия проведены с соблюдением требований действующего законодательства, о чем свидетельствуют составленные по их результатам протоколы. Все указанные процессуальные действия, результаты которых положены в основу приговора, проведены уполномоченными должностными лицами. Признанные вещественными доказательствами предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу в установленном законом порядке.

Выводы проведенных по делу экспертиз сомнений у суда не вызывают, поскольку они проведены лицами, обладающими специальными познаниями, с соблюдением уголовно-процессуальных норм. Порядок назначения экспертиз по делу не нарушен, сами заключения экспертов соответствуют закону.

Исследованные доказательства свидетельствуют о том, что ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, а также неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовали с умыслом, направленным на реализацию немаркированной табачной продукции.

Полученные результаты проверочных закупок, прослушивания телефонных переговоров, а также обстоятельства и результаты осмотра торговых киосков, места жительства, придомовой территории и хозяйственных построек ФИО3, свидетельствуют о том, что ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, а также неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимались приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Наличие целенаправленного умысла на незаконную реализацию немаркированной табачной продукции подтверждает изъятый объем, ассортимент табачной продукции, рукописные записи учета поступившей и реализованной указанной продукции, выручки полученной от преступной деятельности, т.е. получение процента от продажи реализуемых товаров, в том числе и немаркированных табачных изделий, подтверждающих причастность ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7 к инкриминируемому преступлению.

Входящие в состав организованной группы ФИО4, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, а также неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были объединены ФИО3, который выполнял руководящую роль, для достижения общей цели незаконной реализации немаркированной табачной продукции различных наименований, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, получением от этой преступной деятельности материальной выгоды.

Наличие квалифицирующего признака «организованной группой» подтверждается характером действий подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, а также неустановленного лица женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые под руководством ФИО3 договорились о совместном совершении преступлений, что свидетельствует о согласованности их общих действий и распределением между собой ролей (ФИО4 - «администратор», ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - «продавцы»), необходимых для совершения данного преступления, в том числе, выразившееся в постоянстве способов по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также продолжительности ее действий на территории г. Брянска (пока их деятельность не была пресечена сотрудниками полиции), наличием единой цели и получения от этой деятельности незаконной прибыли, соблюдением мер конспирации, поскольку в торговых киосках немаркированные табачные изделия хранились в небольшом количестве, они не выставлялись на витрину киосков.

Для достижения именно этой цели ФИО3 организовал преступную группу, куда вовлек ФИО4, ФИО9 (ранее ФИО26), ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и руководил ими. Распределение конкретных ролей между участниками группы, распределение дохода, полученного от преступной деятельности, мер конспирации, выразившееся в не выставлении на витрину сигарет производства Республики Беларусь, немаркированных специальными (акцизными) марками, доставление их в торговые киоски по заявкам продавцов, свидетельствует об их сплоченности и единстве в своей преступной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила <данные изъяты>, что подтверждает наличие квалифицирующего признака в виде «особо крупного размера».

При этом действия подсудимых по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта табачной продукции осуществлялась с нарушением требований п.п.2, 4, 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», в соответствии с которыми табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Показания подсудимой ФИО5 на предварительном следствии о том, что работая в торговом киоске, она делала заявки ФИО3, отправляя смс-сообщений на необходимость привоза в киоск табачных изделий производства Республики Беларусь, как и другие продавцы, о том, что она осознавала, что их продажа является незаконной, так как указанные сигареты были без акцизных марок производства АО «Госзнак», а также о том, что ФИО3 ориентировал на приоритетную продажу белорусских сигарет и даже принуждал их продавать, угрожал, что не выплатит зарплату, суд признает достоверными, поскольку они полностью согласуются с исследованными доказательствами и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам.

Изменение подсудимой ФИО5 показаний в ходе судебного разбирательства и указание ею на то, что в протоколах ее допроса на предварительном следствии изложены недостоверные сведения, поскольку она себя оговорила, а также показания, данные подсудимыми ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 в судебном заседании, суд расценивает, как избранный ими способ защиты от предъявленного обвинения.

Вместе с тем, допросы ФИО5 в ходе предварительного расследования произведены в установленном законом порядке, в присутствии защитника, в условиях, исключающих применение насилия. Ей разъяснялось, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и в случае последующего отказа от них.

Отсутствие у подсудимых специальных познаний для визуального определения подлинности акцизных марок или их отсутствии, на выводы суда о виновности подсудимых не влияет, не исключает совершение ими преступления.

Вопреки доводам стороны защиты, что подсудимые не действовали в составе организованной группы, а выполняли деятельность в соответствии с трудовыми правоотношениями, правильность данной квалификации основана на собранных по делу доказательствах и соответствует положениям ст. 35 УК РФ, поскольку приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в которых с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участвовали подсудимые, выполняя отведенную каждому роль, являлись спланированными, так, ФИО3 подыскал и объединил для совершения преступления и извлечения преступного дохода ФИО4, ФИО9, ФИО17, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, неустановленное лицо женского пола, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределил между ними роли и функции с непосредственным подчинением ему как лидеру, все участники группы реализовывали разработанный ФИО3 план совместной преступной деятельности, были осведомлены об этом, по мере необходимости участники группы взаимодействовали друг с другом ради достижения единого преступного результата. Созданная ФИО3 организованная группа носила устойчивый характер, поскольку осуществляла свою деятельность на протяжении длительного периода времени, при постоянном ее составе участников, каждый из которых выполнял отведенную ему роль, направленную на реализацию единого преступного умысла.

Тот факт, что ФИО8 была вовлечена в организованную преступную группу позже других ее участников, отработала несколько смен, не исключает ее виновность в выполнении объективной стороны преступления в течение всего периода времени, инк5риминируемого органом предварительного следствия, поскольку члены организованной группы признаются соисполнителями и несут ответственность независимо от отведенной им роли и объема преступных действий, совершенных каждым из них.

Имеющийся в материалах уголовного дела рапорт следователя СЧ СУ УМВД России по г. Брянску Б. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 17) о том, что ФИО3 приобрел с целью сбыта немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию, которую перевез и хранил как на придворовой территории, так и в торговых киосках, является одним из оснований для проведения ряда следственных действий, направленных на проверку информации, в результате которой были получены сведения о создании ФИО3 организованной группы.

Показания свидетелей ФИО19 №7, ФИО19 №2, а также сотрудников правоохранительных органов, допрошенных и оглашенных в судебном заседании, оглашенные показания подсудимой ФИО5, протоколы осмотра торговых точек, результаты проведенных ОРМ, выводы, проведенных экспертных заключений, свидетельствуют о нелегальном характере деятельности организованной группы.

С учетом исследованных доказательств, в том числе протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколов осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд уточняет адрес нахождения торгового киоска, в котором ДД.ММ.ГГГГ проводился обыск - <адрес> при этом право подсудимых на защиту нарушено не было, поскольку они имели возможность защищаться от данного обвинения. Неправильное указание даты вызвано явной технической ошибкой.

На основании изложенного, не усматривая, вопреки доводам стороны защиты, оснований для оправдания подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, и переквалификации действий ФИО3, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО7, каждого из них по:

- п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает сведения об их личностях.

<данные изъяты>

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым ФИО7, ФИО4, ФИО8, ФИО9 - не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждому из подсудимых - не установлено.

Наряду с приведенными данными о личностях подсудимых и смягчающими их наказание обстоятельствами при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, а также в соответствии со ст. 67 УК РФ, - характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления и значение этого участия для достижения его цели, а также в целях предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы.

Размер наказания подсудимой ФИО5 суд определяет с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, суд не находит.

Кроме того, учитывая конкретные обстоятельства преступления, продолжительность его совершения и направленность на извлечение дохода, роль подсудимого ФИО3 в его совершении, для достижения целей его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления<данные изъяты>

Учитывая материальное положение подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и совокупность смягчающих обстоятельств, суд не назначает им дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 6 ст.171.1 УК РФ.

Принимая во внимание роль и характер участия подсудимых в совершенном преступлении, приведенные данные об их личностях и имеющиеся смягчающие их наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания и назначает им его с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на них ряда обязанностей.

Вещественные доказательства: - результаты оперативно-розыскной деятельности, оптические диски с результатами ОРМ, оптические диски, содержащие сведения о соединениях между абонентами и местонахождении мобильных устройств - хранить в материалах уголовного дела;

- табачные изделия, хранящиеся в ООО «Брянская Складская Компания Логистикс» по адресу: <адрес> - уничтожить;

- денежные средства в количестве 46 купюр на общую сумму <данные изъяты> - передать ФИО19 №3;

- тетради, листы с рукописным текстом, тетрадные листы в клетку и линейку, половину тетрадного листа в клетку, копию страниц паспорта на имя ФИО9, трудовое соглашение на имя ФИО9, договора аренды, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО19 №3, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО19 №3, расписки в получении документов, предъявляемых при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, уведомления на имя ФИО19 №3, выписку из ЕГРИП на имя ФИО19 №3, лист записи ЕГРИП на имя ФИО19 №3, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на ФИО19 №3, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя ФИО19 №3, копии паспорта на имя ФИО8, ФИО27, ФИО28, трудовые договора на имя ФИО29, ФИО30, трудовые соглашения на имя ФИО8, ФИО28, ФИО31, типовые формы договора на имя ФИО8, ФИО27 - хранить при материалах уголовного дела;

- автомобиль марки «BMW X6» государственный регистрационный знак №, паспорт транспортного средства № №, - свидетельство о регистрации ТС №, чехол с ключом от автомашины «BMW X6» государственный регистрационный знак № - передать П.;

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S20» IMEI: №, IMEI: № - передать ФИО3

Рассматривая вопрос о возмещении процессуальных издержек, связанных с проведением в рамках уголовного дела судебной товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, суд приходит к следующему.

По смыслу ст. 132 УПК РФ, в состав процессуальных издержек не входят суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях (экспертных подразделениях), поскольку их деятельность финансируется за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации.

В силу ч. 8 ст. 11 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в случае невозможности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, в том числе в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности, судебная экспертиза может быть произведена государственными судебно-экспертными учреждениями, обслуживающими другие территории.

По указанным основаниям лица, в отношении которых проводятся подобные экспертные исследования, могут рассчитывать на освобождение от возмещения затрат на их производство.

Между тем в судебном заседании не подтверждена невозможность производства экспертиз в иных государственных экспертных учреждениях, где есть необходимые специалисты, в связи с чем расходы на проведение экспертиз подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату Симбиреву И.И. за представление интересов ФИО8 в ходе предварительного следствия в сумме <данные изъяты>, адвокатам: Гришиной С.С. за представление интересов ФИО5 в ходе предварительного следствия в сумме <данные изъяты> и в ходе судебного разбирательства в сумме <данные изъяты>, Марченко Л.Ф. в ходе судебного разбирательства в сумме <данные изъяты>, Ворон М.А. в ходе судебного разбирательства в сумме <данные изъяты>, на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ суд считает необходимым взыскать с подсудимых ФИО8, ФИО5 в федеральный бюджет РФ, поскольку последние ходатайств об отказе от услуг защитников не заявляли, сведений об их имущественной несостоятельности не установлено, и несмотря на нахождении на иждивении ФИО5 несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем, оснований, предусмотренных ч.ч.4-6 ст. 132 УПК РФ для их освобождения от их возмещения не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать виновными ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить им наказание:

- ФИО3 в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяца со штрафом в размере <данные изъяты>;

- ФИО4 в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев;

- ФИО5 в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца;

- ФИО6 в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев;

- ФИО7 в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев;

- ФИО8 в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев;

- ФИО9 в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ФИО3 - 2 года, ФИО5 - 1 год, ФИО4 - 1 год 6 месяцев, ФИО6 - 1 год 6 месяцев, ФИО7 - 1 год 6 месяцев, ФИО8 - 1 год 6 месяцев, ФИО9 - 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 являться на регистрацию в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно-осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 325701001, ОКАТО 15401000000, ОКТМО 157010000, БИК 041501001, ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК г. Брянск, УФК по Брянской области (УМВД России по г. Брянску л/с <***>), р/с № <***>, КБК 18811603125010000140, УИН (ФИО3) 18853221010007929.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: - результаты оперативно-розыскной деятельности, оптические диски с результатами ОРМ, диски, содержащие сведения о соединениях между абонентами и местонахождении мобильных устройств - хранить в материалах уголовного дела;

- табачные изделия, хранящиеся в ООО «Брянская Складская Компания Логистикс» по адресу: <адрес> - уничтожить;

- денежные средства в количестве 46 купюр на общую сумму <данные изъяты> - передать ФИО19 №3;

- тетради, листы с рукописным текстом, тетрадные листы в клетку и линейку, половину тетрадного листа в клетку, копию страниц паспорта на имя ФИО9, трудовое соглашение на имя ФИО9, договора аренды, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО19 №3, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО19 №3, расписки в получении документов, предъявляемых при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, уведомления на имя ФИО19 №3, выписку из ЕГРИП на имя ФИО19 №3, лист записи ЕГРИП на имя ФИО19 №3, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на ФИО19 №3, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя ФИО19 №3, копии паспорта на имя ФИО8, ФИО27, ФИО28, трудовые договора на имя ФИО29, ФИО30, трудовые соглашения на имя ФИО8, ФИО28, ФИО31, типовые формы договора на имя ФИО8, ФИО27 – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S20» IMEI: №, IMEI: № - передать ФИО3

Взыскать с ФИО8 в федеральный бюджет процессуальные издержки в общей сумме <данные изъяты>.

Взыскать с ФИО5 в федеральный бюджет процессуальные издержки в общей сумме <данные изъяты>.

Процессуальные издержки в сумме <данные изъяты> возместить за с чет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции. В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, должно быть выражено осужденными письменно.

Председательствующий Н.В. Кускова