Приговор по делу № 1-794/2023 от 25.10.2023

Дело № 1-794/2023

42RS0005-01-2023-004874-85

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 октября 2023 года г. Кемерово

Заводский районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Кошелева Д.А.,

при секретаре Григорьеве И.К.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Заводского района г. Кемерово Лаздана М.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Руденко К.Н. - адвоката НО «Коллегия адвокатов № 3 Заводского района г. Кемерово», представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении Заводского районного суда адрес материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, имеющей на иждивении двои несовершеннолетних и двоих малолетних детей, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес проживающей по адресу: адрес судимой 31.01.2023 года мировым судьей судебного участка № 7 Заводского судебного района г. Кемерово по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 220 часам обязательных работ, ДД.ММ.ГГГГ снята с учета в связи с отбытием срока наказания, не содержавшейся под стражей по данному уголовному делу,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

После того, как ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании <данные изъяты> и возложении полномочий директора на ФИО1, директор <данные изъяты> ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> из корыстной заинтересованности, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в банковские учреждения:

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин адрес и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № неустановленным следствием лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где открыла расчетный счет для <данные изъяты> №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин адрес и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где открыла расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин «адрес» и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес где открыла расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин адрес» и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

После незаконной передачи электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» ФИО1 получила от неустановленных следствием лиц денежное вознаграждение в размере 14 000 рублей за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, после того как ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании <данные изъяты>» и возложении полномочий директора на ФИО1, директор <данные изъяты>» ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в банковские учреждения:

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>, расположенное по адресу: адрес, где открыла расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин «адрес» и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, где открыла расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин адрес» и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, где открыла расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин адрес» и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес где открыла расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронное средство, а именно логин адрес и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер телефона +№, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: адрес действуя умышленно, сбыла, то есть незаконно передала электронное средство, предназначенное для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

В судебном заседании ФИО1 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала полностью, в содеянном раскаивалась, показания давать отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ.

Показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ на л.д. 99-105 т. 1 из которых следует, что в настоящее время она не работает, проживает на детские пособия, <данные изъяты>. Также материально воспитывать детей ей помогает сожитель. ДД.ММ.ГГГГ она с детьми проживала одна, без сожителя, так как он находился в <данные изъяты> В этот период денег ей не хватало, так как она не работает, сожитель также материально помочь ей не мог. ДД.ММ.ГГГГ по мобильному телефону с ней связался мужчина. Он представился ФИО13. Он сказал, что узнал ее номер телефона от общих знакомых, и попросил ее помочь ему, за денежное вознаграждение. Анкетные и контактные данные знакомых, которые дали ему номер телефона, ей неизвестны. Контактный номер ФИО14 у нее не сохранился, в телефонную книжку номер телефона она не записывала.

ФИО15 сказал, что ей необходимо будет только зарегистрировать на себя какую-то организацию в налоговой инспекции, за что с его слов ей бы заплатили 15.000 рублей.

Она спросила о том, как долго будет являться учредителем организации, и что должна будет делать, на что ФИО16 пояснил ей, что учредителем она будет около трех месяцев, после чего она сможет сама закрыть организации. Также сообщил, что делать ей ничего не придется, каких-либо решений она принимать не будет, заниматься делами оформленной на нее организации будет другой человек. Данное предложение ее заинтересовало, так как она испытывала материальные трудности, ей были нужны деньги, тем более ей было необходимо оформить некоторые документы. После того, как она тщательно все обдумала, приняла решение и согласилась на данное предложение. Она ответила согласием.

ФИО17 сказал, что, для того, чтобы заняться оформлением на нее организаций ей необходимо предоставить копию своего паспорта. Сказал, что фотографию своего паспорта она должна отправить ему на мессенджер «WhatsApp», что она и сделала. Впоследствии диалог в мессенджере с этим человеком у нее был удален. Рустам сказал, что о дальнейших действиях он ей сообщит.

Так, в середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 предложил ей встретиться с ним, на что она согласилась. Они встретились в парке около <данные изъяты> по адрес. С Рустамом она виделась впервые в жизни, ранее она с этим мужчиной знакома не была, его фамилия, адрес проживания ей не известны, кроме того, она не уверена, что его в действительности зовут ФИО19, так как паспортных данных его она не видела.

ФИО20 пояснил, что на нее будет оформлено две организации, которые занимаются строительными материалами. Сообщил, что организации находятся в адрес. Каких-либо вопросов по деятельности данных организаций она не задавала, так как не разбирается в этом, и ей было не интересно. Ее интересовало только получение денег за оказанные ею услуги. Когда она получит денежные средства, ФИО21 ей не сообщал. Название организаций, которые она должна оформить на себя, ФИО22 ей не называл. Он только сказал, что она должна пойти в налоговую инспекцию, сообщил ей адрес налоговой, сказал, что необходимо отдать флеш-карту, которую он передаст ей позже и ответить на вопросы, которые ей будет задавать сотрудник налоговой инспекции, а именно каким образом он осуществляет работу в адрес проживая в адрес. ФИО23 сказал ей, что она должна сказать в налоговой инспекции, что в <данные изъяты> она приезжает периодически, там ее возят на автомобиле фирмы, а также сообщил о том, что ей придется расписываться в каких-то документах, а также получать банковские карты в разных банках. ФИО24 дал ей сотовый кнопочный телефон, на модель телефона она не обратила внимание, скорее всего сим-карта была ТЕЛЕ2, но она не уверена. ФИО25 также ей сообщил, что на данный телефон будут приходить сообщения с кодами, которые она должна будет назвать в банках для получения банковских карт.

Затем, в какой из дней она не помнит, но точно в ДД.ММ.ГГГГ, она находилась дома, около 11.00 ей на ее сотовый телефон марки «Honor 6» позвонил ФИО26, в настоящее время его абонентский номер, с которого он звонил, она вспомнить не может, так как его номер она не сохраняла. ФИО27 сообщил ей, что сегодня необходимо поехать в налоговую инспекцию, чтобы оформить на нее организации. На что она ответила, что в этот день не может поехать, так как у нее уже были запланированы свои дела, ФИО28 предложил ей поехать на его машине для того, чтобы сэкономить время. Она согласилась. Так, ФИО29 приехал за ней в ж.адрес, к ней домой. Когда она села к нему в машину, ФИО30 передал ей флеш-карту, сказал, что это какой-то ключ для заверения документов, а также две печати. Рустам сказал, что данными печатями она должна заверить документы, которые ей позже выдадут в банке. После чего они сразу же на его автомобиле, марку машины она не знает, на гос.номер внимания не обратила, поехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: адрес. Пройдя в здание налоговой, она сделала все так, как говорил Рустам, взяла талон, дождалась своей очереди, подошла к окну, подала документы, которые ей дал Рустам сотруднику налоговой, после чего ответила на заданные ей вопросы, расписалась в документах, которые ей подавали. О чем конкретно были документы, подаваемые ею сотрудником налоговой для подписи, она не смотрела. Она понимала, что происходит регистрация ее как индивидуального предпринимателя и все. В инспекции у нее спросили юридический адрес оформляемых в адрес организаций, адрес она не знала и поэтому ответила, что не помнит. Далее сотрудник задавал ей вопросы по поводу того, чем занимаются организации, которые она регистрирует, она ответила, что строительными материалами. Более никаких вопросов сотрудник налоговой инспекции ей не задавал. Сотруднику она передавала флеш-карту, которую ей дал ФИО31, а также свой паспорт и ИНН. Через некоторое время ей отдали документы, и флеш-карту. В налоговой она находилась около 40 минут.

В следующие два дня она поехали в Банки. В первый день по Банкам она ездила самостоятельно, а на второй день ее возил ФИО32 Она спрашивала ФИО33 почему он не хочет оформить организации на себя, так как ей это было неинтересно.

Так, она заходила в <данные изъяты> на адрес, <данные изъяты> на адрес, в <данные изъяты> на адрес, и в <данные изъяты> на адрес. В Банках она подписывала какие-то документы: подавала заявления на открытие банковских счетов, передавала адрес электронной почты, и указывала номер телефона, которые предварительно ей сообщил ФИО34. После заполнения документов во всех Банках ей выдавали банковские карты, то есть в этих банках были открыты счета на ее имя. На бумаги, которые ей давали сотрудники Банков она ставила печати, которые ей выдал ФИО35. Когда она ставила печати, то увидела на оттиске названия организаций: <данные изъяты>» и <данные изъяты>».

Во второй день, когда во всех Банках они уже были, <данные изъяты> отвез ее домой по адресу: адрес где она и отдала печати и флеш-карту <данные изъяты> сообщил, что на этом ее работа окончена, больше от нее ничего не потребуется, в ближайшее время она получит денежные средства за работу.

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ в ж.адрес, к магазину <данные изъяты> приехал ФИО36 и передал ей денежные средства в сумме 14000 рублей, которые она потратила на свои нужды.

ДД.ММ.ГГГГ на ее сотовый телефон марки «Honor 6» в приложении Гос.услуги ей пришло уведомление от судебных приставов о сумме налоговой задолженности по организациям открытым на ее имя. Таких сообщений ей пришло около 9, на общую сумму около 24000 руб. Данные сообщения она игнорировала, так как понимала, что они связаны с открытыми на ее имя фирмами.

Она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, в образовании юридических лиц, организаций и предпринимательской деятельности ничего не понимает, никогда не сталкивалась с этим, но четко понимает, что цель создания фирмы – это получение дохода от деятельности фирмы.

Позже она поняла, что на флеш-карте, которую она отдавала в налоговую, теперь имеется ее электронная подпись, которая необходима для ведения деятельности организации. О деятельности организации ей ничего неизвестно. Финансовой, хозяйственной деятельностью <данные изъяты> и <данные изъяты> она не занимается, бухгалтерскую и финансовую отчетность не ведет, кто осуществлял фактическое руководство организациями ей неизвестно.

В настоящее время она осознает, что не должна была передавать платежные средства третьим лицам, понимает, что данная деятельность третьих лиц связана видимо с какими-то финансовыми махинациями, но поскольку ФИО37 говорил ей, что данная деятельность по регистрации организаций и передачи ему банковских карт и документов по ним не повлечет для нее проблем, она согласился открыть счета для <данные изъяты> и <данные изъяты>

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ она признает полностью. В содеянном раскаивается.

Оглашенные показания ФИО1 подтвердила.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступных деяний, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и исследованных в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №1, чьи показания, данные им в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 63-70 т. 1 показал, что он работает в должности координатора дистанционного открытия счетов <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ

По предоставленным ему следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты>» ИНН №, может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в лице директора <данные изъяты> обратилась в отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов.

В присутствии Клиента сотрудником Банка была заполнена анкета со сведениями о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ Порядке частной практикой, а также сведения о бенефициары владельцах.

Согласно данной анкете ФИО1 впервые предоставила сведения об <данные изъяты> в <данные изъяты> ИНН № юридический адрес: адрес <данные изъяты> не относится к группе связанных лиц, единоличным исполнительным органом является - директор ФИО1, действующая на основании Устава. Контактные данные <данные изъяты> мобильный номер телефона: № адрес электронной почты: адрес 100% бенефициарным владельцем является ФИО1 ИНН № Какие-либо иные лица в качестве выгоприобретателей в анкете указаны не были.

В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты> обозначила, что <данные изъяты>» ИНН № просит открыть расчетный счет для получения услуг по обслуживанию в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», а также дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-портал». Отдельный пунктом клиент ФИО1 обозначила, что является единственным уполномоченным лицом, кому предоставлено право подписи и доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1 указала номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента, который используется, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями: № а также указала адрес электронной почты адрес

ФИО1 в лице директора <данные изъяты> запросила предоставление корпоративной карты «Visa Business Instant Issue» (карта «моментальной» выдачи), то есть открытие специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт <данные изъяты> и выпустить карту на имя Держателя: ФИО1, с подключением услуги «SMS-Инфо» для уполномоченного лица Клиента – ФИО1 на номер телефона: №

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 в лице директора <данные изъяты>» и <данные изъяты>» был заключен договор комплексного банковского обслуживания открыт расчетный счет №, а также был заключен договор и открыт счет для совершения операций с использованием корпоративной карты № со специальным карточным счетом №, о чем в юридическом деле клиента имеется расписка с подписью клиента, с возможностью использования системы дистанционного банковского обслуживания при использовании данных счетов. По техническим причинам специальный карточный счет №, был открыт ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО1 банковские документы подписывала собственноручно, а также она проставила оттиск печати <данные изъяты> В банковских документах ФИО1 указывала контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиском печати.

Согласно карточки образцов подписей, только директор <данные изъяты>» ФИО1 была уполномоченным лицом, которое имеет право подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору <данные изъяты>» был предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет.

ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом могла пользоваться только она. Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. При обращении в офис, Клиент находится один, без сопровождения третьих лиц.

Расчетный счет № и специальный карточный счет №, были открыты в <данные изъяты>» и являются открытым по настоящее время. Какие-либо иные счета открытые для <данные изъяты>» в <данные изъяты>» отсутствуют

По предоставленным ему следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты>» ИНН № может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в лице директора <данные изъяты> ИНН № обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов.

Согласно данной анкете ФИО1 впервые предоставила сведения об <данные изъяты> в <данные изъяты>»: <данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: адрес. <данные изъяты>» не относится к группе связанных лиц, единоличным исполнительным органом является – директор ФИО1, действующая на основании Устава. Контактные данные <данные изъяты>», мобильный номер телефона: №, адрес электронной почты: адрес 100% бенефициарным владельцем является ФИО1 ИНН № Какие-либо иные лица в качестве выгодоприобретателей в анкете указаны не были.

В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты>» ИНН № просит открыть расчетный счет для получения услуг по обслуживанию в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», а также дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-портал». Отдельный пунктом клиент ФИО1 обозначила, что является единственным уполномоченным лицом, кому предоставлено право подписи и доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1 указала номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента, который используется, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями: № также указала адрес электронной почты «адрес

ФИО1 в лице директора <данные изъяты>» запросила предоставление корпоративной карты «Visa Business Instant Issue» (карта «моментальной» выдачи), то есть открытие специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт <данные изъяты>» и выпустить карту на имя Держателя: ФИО1, с подключением услуги «SMS-Инфо» для уполномоченного лица Клиента – ФИО1 на номер телефона: №

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 в лице директора <данные изъяты>» и <данные изъяты>» был заключен договор комплексного банковского обслуживания, открыт расчетный счет №, а также был заключен договор и открыт счет для совершения операций с использованием корпоративной карты № с специальным карточным счетом №, о чем в юридическом деле клиента имеется расписка с подписью клиента, с возможностью использования системы дистанционного банковского обслуживания при использовании данных счетов. По техническим причинам специальный карточный счет №, был открыт ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО1 банковские документы подписывала собственноручно, а также она проставила оттиск печати <данные изъяты>». В банковских документах ФИО1 указывала контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиском печати.

ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом могла пользоваться только она. Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. При обращении в офис, Клиент находится один, без сопровождения третьих лиц.

Расчетный счет № и специальным карточный счет №, были открыты в <данные изъяты>» и являются открытым по настоящее время. Какие-либо иные счета открытые для <данные изъяты>» в <данные изъяты>» отсутствуют.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 71-77 т. 1 показала, что в должности начальника отдела по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты>) в адрес, она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По предоставленным ей следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты>» ИНН № может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в лице директора <данные изъяты>» обратилась в отделение <данные изъяты>, расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов.

В присутствии Клиента сотрудником Банка была заполнена анкета со сведениями о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации Порядке частной практикой, а также сведения о бенефициаре, владельцах. Согласно данной анкете ФИО1 впервые предоставила сведения об <данные изъяты>» в <данные изъяты>): <данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: адрес. <данные изъяты>» не относится к группе связанных лиц, единоличным исполнительным органом является - генеральный директор ФИО1, действующая на основании Устава. Контактные данные <данные изъяты>», мобильный номер телефона: №, адрес электронной почты: адрес. 100% бенефициарным владельцем является ФИО1 ИНН №. Какие-либо иные лица в качестве выгодоприобретателей в анкете указаны не были.

В заявлении о предоставлении услуг Банка, ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты>» ИНН № просит открыть расчетный счет для получения услуг по обслуживанию с пакетом услуг «Все включено», для обслуживания всех расчетных счетов, открытых на основании заявления, а также дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>». Отдельный пунктом клиент ФИО1 обозначила, что является единственным уполномоченным лицом, кому предоставлено право подписи и доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1 указала номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента, который используется, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями: №, а также указала адрес электронной почты адрес Карта данному клиенту не выпускалась.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 в лице генерального директора <данные изъяты>» и <данные изъяты>) был заключен договор комплексного банковского обслуживания, открыт расчетный счет №, о чем в юридическом деле клиента имеется отметка с подписью клиента, с возможностью использования системы дистанционного банковского обслуживания при использовании данных счетов.

Согласно карточки образцов подписей, только директор <данные изъяты>» ФИО1 была уполномоченным лицом, которое имеет право подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору <данные изъяты>» был предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть Интернет. ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

По предоставленным ей следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты> ИНН № может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставила сведения об <данные изъяты>» в <данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН № юридический адрес: адрес <данные изъяты>» не относится к группе связанных лиц, единоличным исполнительным органом является - генеральный директор ФИО1, действующая на основании Устава. Контактные данные <данные изъяты>», мобильный номер телефона: №, адрес электронной почты: адрес. 100% бенефициарным владельцем является ФИО1 ИНН №. Какие-либо иные лица в качестве выгодоприобретателей в анкете указаны не были.

В заявлении о предоставлении услуг Банка, ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты> ИНН № просит открыть расчетный счет для получения услуг по обслуживанию с пакетом услуг «Все включено начнем с лучшего», для обслуживания всех расчетных счетов, открытых на основании заявления, а также дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты> Бизнес Онлайн». Отдельный пунктом клиент ФИО1 обозначила, что является единственным уполномоченным лицом, кому предоставлено право подписи и доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1 указала номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента, который используется, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями: №, а также указала адрес электронной почты адрес Корпоративная карта не выпускалась. ФИО1, с подключением услуги «SMS-Инфо» для уполномоченного лица Клиента - ФИО1 на номер телефона: №

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 в лице генерального директора <данные изъяты>» и <данные изъяты> был заключен договор комплексного банковского обслуживания, открыт расчетный счет №, о чем в юридическом деле клиента имеется отметка с подписью клиента, с возможностью использования системы дистанционного банковского обслуживания при использовании данных счетов.

Согласно карточки образцов подписей, только директор <данные изъяты>» ФИО1 была уполномоченным лицом, которое имеет право подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору <данные изъяты>» был предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет. ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Свидетель Свидетель №3, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 78-83 т. 1 показала, что в должности ведущий менеджер по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> она состоит с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов.

По предоставленным ей следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты>» ИНН №, может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в лице директора <данные изъяты>» обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов.

В заявлении о присоединении и подключении услуг ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты>» присоединяется к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты>», к Договору на обслуживание по системе «<данные изъяты> Бизнес-Онлайн». В графе подключение к системе «<данные изъяты> Бизнес-Онлайн» (Интернет-банк) в качестве документа, удостоверяющего личность был предоставлен паспорт на имя ФИО2, роль в «<данные изъяты> Бизнес-Онлайн» определена как «Руководитель».

Так, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, при этом ФИО1 банковские документы подписывала собственноручно. В банковских документах ФИО1 указывала контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом, то есть в данном случае ФИО1 сообщила номер телефона: № и желаемый логин для входа в <данные изъяты>: адрес

Также директору <данные изъяты>» был предоставлен доступ в дистанционную систему «Альфа Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. Так же была заказана банковская карта МС PayPass для держателя карты: ФИО2, ИНН №, а отделение для доставки карты определено как <данные изъяты>», но ФИО1 карту по готовности в офисе <данные изъяты>» не получала. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом могла пользоваться только ФИО1 Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. Счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт был ДД.ММ.ГГГГ.

В заявлении о присоединении и подключении услуг ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты>» присоединяется к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>», к Договору на обслуживание по системе <данные изъяты> Бизнес-Онлайн». В графе подключение к системе <данные изъяты> Бизнес-Онлайн» (Интернет-банк) в качестве документа, удостоверяющего личность был предоставлен паспорт на имя ФИО2, роль в <данные изъяты> Бизнес-Онлайн» определена как «Руководитель.

Директору <данные изъяты>» был предоставлен доступ в дистанционную систему <данные изъяты> Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. Так же была заказана банковская карта МС PayPass для держателя карты: ФИО2, ИНН №, а отделение для доставки карты определено как <данные изъяты>», но ФИО1 карту по готовности в офисе <данные изъяты>» не получала. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом могла пользоваться только ФИО1 Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. Счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт был ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Свидетель №4, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ на л.д. 84-90 т. 1 показала, что в банке <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работает с ДД.ММ.ГГГГ.

По предоставленным ей следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты>», ИНН №, может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в лице генерального директора <данные изъяты>», обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов.

При заполнении анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ ФИО1 указала, что открытие счета планируется для расчетно-кассового обслуживания <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № основной вид деятельности по коду ОКВЭД – № <данные изъяты>» не принадлежит к группе взаимосвязанных компаний, адрес юридического лица: адрес

В заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>» ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты>» присоединяется к Договору банковского (расчетного) счета в <данные изъяты>» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы «Банк-Клиент» с целью открыть банковский счет в российских рублях и получать услуги по счету. В заявлении также отражено, что доступ к счету возможен через Систему «Банк-Клиент» для чего просит зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе «Банк-Клиент», как уполномоченное лицо, наделенное правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписи и оттиска печати. А также подключается услуга «SMS-OTP» для уполномоченного лица - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с указанием места рождения и паспортных данных, а также адресом электронной почты: «адрес номером телефона оператора сотовой связи Теле2: №

Так, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, при этом ФИО1 банковские документы подписывала собственноручно, а также она проставила оттиск печати <данные изъяты>». В банковских документах ФИО1 указывала контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом. После подписания сотрудник сделал фото заявления, фото паспорта с директором, фото решения о создании общества и назначении директора. Подтверждение, что непосредственно сам руководитель открывал расчетный счет.

Согласно заявления на открытия счета, только директор <данные изъяты>» ФИО1 была уполномоченным лицом, которое имеет право подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также на почту директору <данные изъяты>» после открытия расчетного счета на указанную в заявлении электронную почту была направлена ссылка для входа в Систему «Банк-Клиент», далее после активации ссылки уполномоченное лицо устанавливает логин и пароль и подтверждает кодом, которое получает в виде CMC, на абонентской номер телефона указанный ФИО1 в заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет.

ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

При открытии счета клиенту посторонние лица не присутствуют, влияния не оказывают. Если клиент находится в чьем-либо сопровождении и в ходе беседы нечетко отвечает на вопросы, сопровождающий человек начинает отвечать за него, то подобное поведение вызвало бы у сотрудника банка подозрение и соответственно, ему было бы отказано в предоставлении банковских услуг.

Счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ и является открытым по настоящее время. Какие-либо иные счета открытые для <данные изъяты>» в <данные изъяты>» отсутствуют. К расчетному счету выпущена корпоративная карта Бизнес 24/7 №, получена ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

По предоставленным ей следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета <данные изъяты> ИНН №, может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в лице генерального директора <данные изъяты>», обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов.

При заполнении анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ ФИО1 указала, что открытие счета планируется для расчетно-кассового обслуживания <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, основной вид деятельности по коду ОКВЭД - №, <данные изъяты>» не принадлежит к группе взаимосвязанных компаний, адрес юридического лица: адрес

В заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>» ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах <данные изъяты>» обозначила, что <данные изъяты>» присоединяется к Договору банковского (расчетного) счета в <данные изъяты>» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы «Банк-Клиент» с целью открыть банковский счет в российских рублях и получать услуги по счету. В заявлении также отражено, что доступ к счету возможен через Систему «Банк-Клиент» для чего просит зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе «Банк-Клиент», как уполномоченное лицо, наделенное правом подписи. А также подключается услуга «SMS-OTP» для уполномоченного лица - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с указанием места рождения и паспортных данных, а также адресом электронной почты: адрес номером телефона оператора сотовой связи Теле2: №

Согласно заявлению на открытия счета только директор <данные изъяты>» ФИО1 была уполномоченным лицом, которое имеет право подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору <данные изъяты>» после открытия счета была направлена ссылка на эл.почту, указанную в заявлении на открытия счета, для входа в Систему «Банк-Клиент», далее после активации ссылки уполномоченное лицо устанавливает логин и пароль и подтверждает кодом, который получает в виде CMC, на абонентской номер телефона указанный ФИО1 в заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет.

Вина подсудимой ФИО1. в содеянном, также подтверждается письменными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании.

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным КУСП № (т. 1 л.д. 8), из которого следует, что ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в адрес, открыла счета <данные изъяты>» в <данные изъяты>» получила электронные средства (логин и пароль) и электронные носители информации (флэш-карты с электронной подписью) для дистанционного доступа к счетам <данные изъяты>», после чего, находясь по адресу: адрес сбыла электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Таким образом, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным КУСП № (т. 1 л.д. 9), из которого следует, что ФИО1 в период времени ДД.ММ.ГГГГ, находясь в адрес, открыла счета <данные изъяты>» в <данные изъяты>» получила электронные средства (логин и пароль) и электронные носители информации (флэш-карты с электронной подписью), для дистанционного доступа к счетам <данные изъяты>», после чего, находясь по адресу: адрес», сбыла электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Таким образом, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 112-120) из которого следует, что с участием понятых были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела материалы оперативно-розыскной деятельности поступившие из УМВД России по г. Кемерово.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 121-132) из которого следует, что с участием понятых были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела оптические диски предоставленные <данные изъяты>».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 194-202) из которого следует, что с участием понятых были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела материалы оперативно-розыскной деятельности поступившие из УМВД России по г. Кемерово.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 1-11) из которого следует, что с участием понятых были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела оптические диски предоставленные <данные изъяты>».

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая признание подсудимой ФИО1 своей вины, суд исключает возможность самооговора подсудимой, поскольку её признание подтверждается выше исследованными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд расценивает их как достоверные, поскольку они не противоречивы, последовательны и подтверждаются иными собранными по данному уголовному делу доказательствами.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимой преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

по эпизоду <данные изъяты>» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Назначая подсудимой ФИО1 наказание, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ исходит из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также данных, характеризующих личность подсудимой. Так, ФИО1 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 95, 97), по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно (т. 1 л.д. 98), также суд учитывает влияние назначенного наказание на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний, что способствовало раскрытию преступлений и расследованию уголовного дела в кратчайший срок, наличие на иждивении двоих малолетних и двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимой, то обстоятельство, что на момент совершения преступлений ФИО1 являлась не судимой.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Таким образом, при наличии обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить подсудимой ФИО1 при назначении наказания требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оценивая обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказаний обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении ФИО1, суд считает возможным, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

Совокупность указанных смягчающих обстоятельств, суд признает в качестве исключительных – существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ и не применять обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ по каждому эпизоду преступлений.

При этом, окончательное наказание ФИО1 по указанным преступлениям должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний.

Совокупность изложенных обстоятельств, данные о личности, обстоятельства дела, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без реального отбывания наказания и назначения ей в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

Судьба вещественного доказательства подлежит разрешению в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду <данные изъяты>») и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду <данные изъяты>») и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав ее встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, являться для регистрации, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных по графику, установленному данным органом, а также не менять своего места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить ФИО1 право ходатайствовать об ее личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Кошелев Д.А.