Приговор по делу № 1-282/2023 от 07.11.2023

Дело ...

УИД 54RS0...-83

Поступило 16.06.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 ноября 2023 года город Новосибирск

Дзержинский районный суд города Новосибирска

в составе:

председательствующего судьи Лавровой А.Н.,

с участием:

государственных обвинителей ФИО57, ФИО58,

защитника ФИО35,

ФИО2 ФИО4 М.,

потерпевших ФИО3 №4, ФИО3 №2,

ФИО3 №8, ФИО3 №13,

ФИО3 №15,

при секретарях ФИО36, ФИО37

при помощнике судьи ФИО38,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ... ССР, гражданина Израиля, со средним образованием, неженатого, детей не имеющего, нетрудоустроенного, регистрации и постоянного места жительства не имеющего, временно с ДД.ММ.ГГГГ содержащегося в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по ..., ранее не судимого, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом ... по ч.2 ст.159 УК РФ (3 эпизода), с учетом ч.2 ст.69 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей (штраф не оплачен),

находящегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (13 эпизодов), ч.3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода),

установил:

ФИО4 М. совершил ряд умышленных преступлений на территории ... и ..., в том числе на территории ... при следующих обстоятельствах.

Эпизод ...

В декабре 2020 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальной сети «Инстаграм», разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №5, находясь в ... ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление в социальной сети «Инстаграм» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу кухонного гарнитура, позвонив на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в ее жилище для производства замеров с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, передал ФИО3 №5 заранее составленный и подписанный им договор на изготовление кухонного гарнитура общей стоимостью <данные изъяты> рублей, со сроком его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №5, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минуты, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., с принадлежащего ФИО39 банковского счета ... ПАО «Сбербанк России» банковской карты № **** 7265 осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № **** 2769 по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО40, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

После чего ФИО4 М., чтобы предать своим действиям законный характер, подтвердить то, что он хочет изготовить мебель, однако в настоящее время у него нет возможности выполнить взятые на себя обязательства, вернул ФИО3 №5 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Таким образом, в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №5 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №5 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В марте 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

В апреле 2022 года ФИО3 №6, находясь в .... 6 по ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур и прихожую, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в ее жилище для производства замеров с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в .... 6 по ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, передал ФИО3 №6 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление кухонного гарнитура и прихожей стоимостью <данные изъяты> рублей, со сроком его исполнения ДД.ММ.ГГГГ, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в .... 6 по ..., осуществила перевод с принадлежащего ей банковского счета, открытого в АО «Альфа-банк» ..., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура и прихожей, на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту АО «Тинькофф», привязанную к банковскому счету ..., принадлежащему не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №6 сообщил последней несоответствующую действительности информацию, что для получения финальной скидки в 5% от общей суммы заказа, с целью ввести ФИО3 №6 в заблуждение, сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., находясь в .... 6 по ..., ДД.ММ.ГГГГ осуществила с принадлежащего ей банковского счета ..., открытого в АО «Альфа-банк», перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ... по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №6 сообщил последней несоответствующую действительности информацию о готовности кухонного гарнитура с целью ввести ФИО3 №6 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут, находясь в .... 6 по ..., осуществила с принадлежащего ей банковского счета ..., открытого в АО «Альфа-банк», перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****5647, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №6 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №6 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В июне 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана в крупном размере у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №11, находясь в ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонил на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщил ему о своем намерении приобрести мебель, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО3 №11 в офис, расположенный по адресу: ... корпус 2, для заключения договора.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... корпус 2, для заключения договора и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №11 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление мебели, а именно: кухонный гарнитур стоимостью <данные изъяты> рублей, барную стойку стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф в спальню стоимостью <данные изъяты> рублей, каркас под кровать стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф в нишу стоимостью <данные изъяты> рублей, зеркало с подсветкой стоимостью <данные изъяты> рублей, ТВ тумба стоимостью <данные изъяты> рублей, стеллаж металлический стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф в коридор стоимостью <данные изъяты> рублей, шкафы в ванную комнату стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ... ..., осуществил с принадлежащего ему банковского счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России», перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящийся в пользовании ФИО4 М. банковский счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №11 сообщил последнему несоответствующую действительности информацию о расчете за выполненную работу, с целью ввести ФИО3 №11 в заблуждение, и сообщил, что необходимо перевести ему 49 000 рублей. ФИО3 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ... ..., осуществил с принадлежащего ему банковского счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России», перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящийся в пользовании ФИО4 М. банковский счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк», на имя ИП ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №11 сообщил последнему несоответствующую действительности информацию о выполнении работ, с целью ввести ФИО3 №11 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей в счет аванса на изготовления второго кухонного гарнитура в ... по ул. ... в .... ФИО3 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ... по ул. ... в ..., осуществил с принадлежащего ему банковского счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России», перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящийся в пользовании ФИО4 М. банковский счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ИП ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

После чего ФИО4 М., чтобы придать своим действиям законный характер, подтвердить то, что он хочет изготовить мебель, однако в настоящее время у него нет возможности выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ установил ФИО3 №11 в ... ..., каркас шкафа в спальню стоимостью <данные изъяты> рублей, каркас шкафа в прихожую стоимостью <данные изъяты> рублей, каркас шкафа в нишу стоимостью <данные изъяты> рублей, три шкафа в ванную комнату стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего установил мебели на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №11 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №11 своими действиями материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод ...

В июле 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №1, находясь в .... ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу кухни, позвонив на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщил ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии в офис ФИО4 М., расположенный по адресу: ... в ..., для оформления договора с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: корпус 3 ... в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, передал ФИО3 №1 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 ИНН ... договор на изготовление мебели, а именно: подсветка стоимостью <данные изъяты> рублей, подвесной шкаф стоимостью <данные изъяты> рублей, рабочий стол стоимостью <данные изъяты> рублей, двери купе стоимостью <данные изъяты> рублей, полки и тумба стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф угловой стоимостью <данные изъяты> рублей, хозяйственный шкаф стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф в нише стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф трехсекционный стоимостью <данные изъяты> рублей, навесной шкаф стоимостью <данные изъяты> рублей, рабочий стол стоимостью <данные изъяты> рублей, фурнитура стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, со сроком его исполнения шесть недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 24 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: корпус 3 ... в ..., оплатил по средствам терминала оплаты ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей в качестве аванса, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... на находящийся в пользовании ФИО4 М. банковский счет АО «Тинькофф Банк» ..., открытый на ИП ФИО1 №1, за изготовление мебели, которые он путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №1 сообщил последнему несоответствующую действительности информацию об оплате фурнитуры у производителя, с целью ввести ФИО3 №1 в заблуждение и попросил перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут, находясь в ....238 по ..., осуществил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № **** 2772 по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО41, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 13 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ по 21 час 08 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №1 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №1 своими действиями материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод ...

В июле 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

В июле 2022 года ФИО7, находясь в ... в ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонил на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщил ему о своем намерении приобрести мебель в ванную комнату, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в его жилище для производства замеров с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ... в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО7 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление мебели в ванную комнату стоимостью 260 000 рублей, со сроком его исполнения семь недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 25 минут, находясь в ... в ..., оплатил по средствам терминала оплаты с принадлежащей ему банковской картой ПАО «Сбербанк России» ... денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые были зачислены на находящийся в пользовании ФИО4 М. банковский счет АО «Тинькофф Банка» ..., открытый на ИП ФИО1 №1, в качестве аванса за изготовление мебели в ванную комнату, которые он путем обмана похитил.

Таким образом, в 22 часа 25 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО7 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО7 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В августе 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №12, находясь в .... 131 по ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, написала в приложении «Ватсап» на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести шкаф, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в ее жилище для производства замеров, с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №12 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление мебели на общую сумму <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения шесть недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №12, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 05 минут, находясь в ... по ..., осуществила с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк России» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № **** 5583, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, а так же ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 11 минут передала ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление мебели, которые он путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 19 часов 05 минут до 20 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №12 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №12 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №8, находясь в .... 15 по ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести шкаф, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО3 №8 в офис, расположенный по адресу: ... корпус 3, для заключения договора.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 20 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... корпус 3, для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №8 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление шкафа, стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения шесть недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №8, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 58 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... корпус 3, передала ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление шкафа, которые он путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО42 сообщил последней несоответствующую действительности информацию об увеличении стоимости шкафа в связи с изменением фасадов, с целью ввести ФИО3 №8 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 40 минут, находясь в .... 15 по ..., осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ****3364 перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****5583, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 13 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №8 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №8 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В сентябре 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №13 находясь в ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО3 №13 в офис, расположенный по адресу: ... корпус 2, для заключения договора.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 29 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Дзержинский район, пр.Дзержинского д.<данные изъяты> для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №13 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление кухонного гарнитура стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения семь недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 29 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... корпус 2, передала ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, которые последний путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №13 сообщил последней несоответствующую действительности информацию о трудном финансовом положении, с целью ввести ФИО3 №13 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут, находясь в ... по ..., осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ****9471 перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****5583, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 13 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №13 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №13 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В августе 2022 ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

В конце августа 2022 года ФИО3 №2, находясь в ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести три плательных шкафа и комод, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в ее жилище для производства замеров, с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО4 М., расположенном по адресу: корпус 2 ... в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №2 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление трех плательных шкафов и комода общей стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения пять недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 28 минут, находясь в офисе ФИО4 М., расположенном по адресу: корпус 2 ... в ..., осуществила перевод с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» №****3256 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ФИО4 М. в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» банковского счета ... по абонентскому номеру ..., принадлежащего не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые он путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №2 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №2 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ....

В октябре 2022 года ФИО3 №14, находясь в ... Республики Бурятия, просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО3 №14 в офис, расположенный по адресу: ... корпус 2, для заключения договора.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... корпус 2, для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №14 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление кухонного гарнитура, стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения десять недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №14, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов 00 минут, находясь в доме, расположенном по адресу: ..., осуществила перевод денежных средств со своей банковской карты ПАО «ВТБ» банковского счета ... на находящийся в пользовании ФИО4 М. банковский счет АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, которые он путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №14 сообщил последней несоответствующую действительности информацию о покупки вытяжки с целью ввести ФИО3 №14 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему 15 490 рублей. ФИО3 №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты, находясь в ... ... Республики Бурятия, осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ****9814 перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****5583, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 №1, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №14 сообщил последней несоответствующую действительности информацию о расчете за выполненную работу, с целью ввести ФИО3 №14 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 42 минуты, находясь по адресу: ..., осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ****9814 перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****4249, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №14 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №14 своими действиями материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод ...

В сентябре 2022 года ФИО3 №10, находясь в ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление в социальной сети «Инстаграм» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу шкафа-купе, позвонив на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести шкаф-купе, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в ее жилище для производства замеров, с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, находясь в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №10 заранее составленный и подписанный им договор на изготовление шкафа-купе общей стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения до шести недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, находясь в ... по ..., передала ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, которые последний путем обмана похитил.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №10 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №10 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В мае 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №4, находясь в .... 153б по ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу кухни, написав по средствам приложения «Вотсап» на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщил ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии в офис ФИО4 М., расположенном по адресу: ... в ... для оформления договора с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 10 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: корпус 2 ... в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №4 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление кухонного гарнитура общей стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения семь недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 16 минут, находясь в офисе ФИО4 М., расположенном по адресу: корпус 2 ... в ..., передал ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, которые последний путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №4 сообщил последнему несоответствующую действительности информацию, что для завершения изготовлении кухонного гарнитура, с целью ввести ФИО3 №4 в заблуждение, попросил перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут, находясь в ... по ..., осуществил с принадлежащей ему банковской карты АО «Банк Открытие» № ****1183 перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****4249 по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №4 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №4 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В апреле 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление, об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

В конце ноября 2022 года ФИО3 №15, находясь в .... 19/1 по ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в .... 19/1 по ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №15 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление кухонного гарнитура стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №15, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 12 минут, находясь в .... ..., осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ..., по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, а так же ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минут осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ..., по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №15 сообщил последней несоответствующую действительности информацию о расчете за выполненную работу, с целью ввести ФИО3 №15 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему ... рублей. ФИО3 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минуты, находясь в ..., осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> копеек на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ..., по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе разговора с ФИО3 №15 сообщил последней несоответствующую действительности информацию о расчете за выполненную работу, с целью ввести ФИО3 №15 в заблуждение и сообщил, что необходимо перевести ему <данные изъяты> рублей. ФИО3 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты, находясь в ..., осуществила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ..., по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 20 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №15 денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №15 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В ноябре 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

В ноябре 2022 года ФИО3 №3, находясь в ... ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, написала в приложение «Вотсап» на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, прихожую и шкаф-купе, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в ее жилище для производства замеров, с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в .... 14 по ... ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №3 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление кухонного гарнитура стоимостью <данные изъяты> рублей, прихожей стоимостью <данные изъяты> рублей, шкафа-купе стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения пять недель, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 38 минут, находясь в ... по ... ..., осуществила перевод с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту АО «Тинькофф» ...****5625, принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, которые ФИО4 М. путем обмана похитил.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 00 минут ФИО4 М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у ..., получил от ФИО3 №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, которые последний путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 17 часов 38 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №3 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №3 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ...

В декабре 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №9, находясь в ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонил на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщил ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО4 М. в его жилище для производства замеров, с целью дальнейшего изготовления мебели.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, находясь в ..., для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО3 №9 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление шкафа стоимостью <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства. Договор был составлен между супругой ФИО3 №9 - ФИО1 №4 и ИП ФИО1 №1

ФИО3 №9, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, находясь в ..., передал ФИО4 М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве аванса за изготовление кухонного гарнитура, которые последний путем обмана похитил.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО3 №9 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО3 №9 своими действиями значительный ущерб.

Эпизод ....

В декабре 2022 года ФИО4 М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал сайт «kukhni-novosibirsk.ru» «Мебель Дизайн», где разместил объявление об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, не имея в действительности намерений исполнять обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь в ... ..., просматривая размещенное ФИО4 М. объявление на сайте «kukhni-novosibirsk.ru» об оказании услуг по изготовлению, доставке и монтажу мебели, позвонила на указанный в объявлении абонентский ..., находившийся в пользовании ФИО4 М., сообщила ему о своем намерении приобрести кухонный гарнитур, достигнув с ним договоренности о прибытии ФИО10 в офис, расположенный по адресу: ... корпус 2, для заключения договора.

Реализуя свой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО4 М. ДД.ММ.ГГГГ около 12:30, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... корпус 2, для придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО10 заранее составленный и подписанный от ИП ФИО1 №1 договор на изготовление мебели, на общую сумму <данные изъяты> рублей со сроком его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, не имея в действительности намерений исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 М., ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 25 минут, находясь в .... ..., осуществила с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк России» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****7000, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, а так же ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 31 минуту осуществила с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк России» ... перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на находящуюся в пользовании у ФИО4 М. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****7000, по абонентскому номеру ..., принадлежащую не подозревавшей о преступных намерениях ФИО5, в качестве аванса за изготовление мебели, которые последний путем обмана похитил.

Таким образом, в период времени с 13 часов 25 минут до 13 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. путем обмана похитил принадлежащие ФИО10 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО10 своими действиями значительный ущерб.

В судебном заседании ФИО2 М. вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО2 М., данных на стадии предварительного следствия (том 1 л.д. 87-91), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что с 2021 года он ведет деятельность по изготовлению мебели на заказ. В январе 2021 года он работал один, у него было производство по адресу: .... Место он арендовал как физическое лицо. Там не было специального оборудования, лишь ручные инструменты, производилась только сборка изделий. В это время у него было 5 неофициально устроенных работника. ДД.ММ.ГГГГ у него заказала кухню ФИО3 №5, она дала аванс в размере <данные изъяты> рублей, способ не помнит. Он не смог выполнить ее заказ, так как был арестован Центральным районным судом. Ее денежные средства он потратил на приобретение материала для ее заказа. Куда делись материалы, он сказать не может, так как был арестован. Далее контакты ФИО62 у него не сохранились, в связи с чем он не мог с ней связаться. Денежные средства у ФИО62 он не похищал, собирается вернуть, вину в совершении преступления он не признает. Обстоятельств заключения договора с ФИО62 он плохо помнит, прошло много времени.

ФИО2 М. оглашенные показания подтвердил частично, дополнительно пояснил, что обстоятельства совершения преступлений в обвинительном заключении изложены верно, он их подтверждает, вину признает в полном объеме, с размером ущерба согласен.

Из показаний ФИО2 М., данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д. 15-19), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что с 2021 года он ведет деятельность по изготовлению мебели на заказ, как ИП и ООО он не оформлен. Он работал со своей знакомой ФИО1 №1, которая была оформлена как ИП, она выписала доверенность на его имя, чтобы он мог заключать договоры. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО3 №1, он помнит, что у него был объемный заказ, что именно, не помнит. Он внес предоплату в размере <данные изъяты> рублей, способ оплаты не помнит. Он хотел выполнить данный заказ, но в связи с большим объемом работы сроки его изготовления затянулись. Он сообщил ФИО3 №1 о переносе сроков, приглашал его в цех посмотреть работу. Осенью 2022 года ФИО3 №1 в связи с затянувшимся сроком потребовал расторгнуть договор и возврата денежных средств. В то время у него было мало сотрудников на производстве, и он не мог выполнить все заказы в срок. Деньги он не вернул, так как потратил их на приобретение материалов и зарплаты сотрудникам. В цеху по адресу: ....2 хранятся документы по приобретению материалов под заказ ФИО3 №1. В то время в цеху работал ФИО24, ФИО1 №1 была в курсе об указанной проблеме, связанной с ее ИП. Вину в совершении указанного преступления он не признает. Он брал от ФИО3 №1 денежные средства, но похищать или обманывать ФИО3 №1 умысла не было.

Из показаний ФИО4 М., данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д. 138-144), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что с 2017 года он занимается изготовлением мебели на заказ. В Новосибирск приехал в июне 2020 года, сначала брал заказы как физическое лицо. С ФИО1 №1 они познакомились в конце 2021 года, случайно разговорились, сначала он помогал ей с мебелью, а весной 2022 года он попросил ее открыть ИП на ее имя, так как у него есть долги перед приставами, поэтому не мог его открыть на свое имя. Она согласилась, самого участия в заказах и работе с клиентами она не принимала. Он попросил оформить банковскую карту в ПАО «Сбербанке», привязанную к номеру ..., а также была открыта бизнес карта в АО «Тинькофф банк», которая была привязана к терминалу оплаты, с которой он заказывал материалы и прочие фурнитуры к заказам. Он создал сайт www. Kukhni-novosibirsk.ru, где был размещен его ..., данный номер он купил на рынке, без указания своих паспортных данных. Клиенты находили его через интернет, звонили по данному номеру. На замеры он приезжал всегда сам лично, договор заключали в офисе по адресу: ..., там же находился строительный цех. ФИО1 №1 помогала ему с отчетностью, больше она никак не участвовала. Клиенты с ним рассчитывались либо наличными средствами при заключении договора в офисе, либо переводом денежных средств на банковскую карту «Сбербанка», привязанную к его номеру .... Иногда, когда забывал карту, просил перевести на карту его знакомой Поповой ФИО26, которая потом снимала деньги и привозила ему в офис, отдавала ему лично. ДД.ММ.ГГГГ Калининский районный суд ... постановил выдворить его из страны.

В августе 2022 года к нему обратилась ФИО3 №2 по заказу шкафа, состоящего из трех секций и комода. Она приехала к нему в офис по ..., где они подписали договор, срок изготовления пять-шесть недель, соответственно к концу октября 2022 года он должен был поставить заказанную мебель. ФИО3 №2 перевела ему предоплату в сумме <данные изъяты> рублей на карту ПАО «Сбербанк» путем перевода по его номеру. Данные денежные средства он обналичил в банкомате Сбербанк на .... Часть материалов он заказывал в различных организациях, часть они изготовили сами. У него было около 9 сотрудников, которые получили 15% от заказа выполненного, они официально не были трудоустроены. Данный заказ не удалось выполнить в указанный срок, так как были сложности с материалами, с сотрудниками, кто-то не выходил на работу, портили материалы, разные были ситуации. Он предупреждал ФИО3 №2, что не успевает выполнить заказ. Он писал расписку, чтобы успокоить клиента, рассчитывал где-то перезанять или выполнить заказ. Выполнить заказ не смог по причине выдворения из страны.

В марте 2022 года к нему обратилась ФИО3 №6, которая заказывала прихожую и кухню. Она пришла по рекомендации клиента. Данные средства она перечислила на его номер «Сбербанк», с ней был заключен договор. Срок изготовления август 2022 года. Он приехал на замеры по адресу .... Он произвел замеры и расчеты, предложил оформить договор. Она согласилась, срок изготовления указали август, так как в квартире планировался ремонт, ждали окончания для чистового замера. Сроки изготовления сдвинулись по причине сложности заказа, а именно материала, которое выбрала ФИО63, кроме того замеры менялись кухни и прихожей. Сроки сдвигались из-за того, что были с сотрудниками проблемы, они менялись часто, не выходили на работу, поэтому он не мог поставить в срок. В январе он установил прихожую ФИО63, кухню не удалось установить, так как он был в феврале 2023 года задержан. Так как он понимал, что задерживает заказ, он сделал скидку 5%, сумма заказа всего составила <данные изъяты> рублей, и них кухня вышла <данные изъяты> рублей. Часть денежных средств он потратил на работу сотрудников, материалы. Денежные средства он обналичил с карты также в банкомате ....

В ноябре 2022 года к нему обратилась ФИО3 №3 для изготовления кухонного гарнитура, прихожей, шкафа-купе на общую сумму <данные изъяты> рублей, они договорились о предоплате на сумму <данные изъяты> рублей, которые она ему перевела по его номеру на карту Сбербанк. Сам договор заключили по адресу мкр. Горский, ..., когда он приехал на замеры. Срок изготовления 5-6 недель, ориентировочно конец января 2023 года. В этот же день, когда она ему перевела <данные изъяты> рублей, у нее не было общей суммы, она попросила подъехать к ... около ..., где она ему передала еще <данные изъяты> рублей. Денежные средства с карты он также снял в банкомате ...Дзержинского, .... Выполнить данный заказ не смог по причине задержания и содержания в спец. приемнике, а также у него были украдены материалы, которые были куплены им для всех заказов. По данному факту он не писал заявление.

В августе 2022 года к нему обратилась ФИО3 №8, нашла его в интернете, позвонила ему, хотела сделать заказ кухни. У нее уже были замеры и приблизительный эскиз гостиной, он посчитал сумму, вышло около <данные изъяты> рублей. Договорившись, что ДД.ММ.ГГГГ она приедет в офис ..., где они с ней оформили договор, она оплатила ему предоплату <данные изъяты> рублей путем передачи суммы наличными. Спустя несколько недель она написала, что хочет поменять фирменную резьбу. Он сказал ей, что нужно тогда заплатить <данные изъяты> рублей, она перевела ему на карту по его номеру, которые он обналичил в банкомате ... .... Так как началась СВО, то с материалами начались сложности. Сложности с пополнением заказа, также наличие постоянных рабочих, они часто менялись.

В декабре 2022 года был заключен договор с ФИО1 №4 и ее мужем для изготовления кухонного гарнитура на сумму <данные изъяты> рублей, которые они перевели ему на карту, привязанную к его номеру, которые он обналичил в банкомате Сбербанка по пути в офис .... Срок изготовления был 5-6 недель. Он заказывал весь материал, мебель была практически готова, по какой причине не смогли установить, уже не помнит, вероятней всего из-за того, что не было сотрудников, кто мог это сделать. К нему в цех приехал муж ФИО1 №4, он видел собранный корпус и фурнитуру. Часть материалов была заказана в различных организациях. Планировали их добирать по пути на установку. Все информацию он предоставлял мужу ФИО1 №4, но тот не стал дожидаться и обратился в отдел полиции.

В сентябре 2022 года к нему обратилась ФИО3 №10, которая хотела заказать шкаф-купе, он приехал к ней на замеры на .... Договор заключили после замера. Сумма заказа вышла <данные изъяты> рублей, она внесла предоплату в сумме <данные изъяты> рублей на банковскую карту Сбербанка, привязанную к его номеру. Сроки затягивались, не помнит, по какой причине. Каркас шкафа был установлен, но двери не смогли изготовить, так как были сложные рисунки. Если бы его не задержали, он бы изготовил двери. Все полученные денежные средства он всегда снимал с банкомата ....

Из показаний ФИО4 М., данных на стадии предварительного следствия (том 3 л.д. 219-225), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ постановлением Калининского районного суда он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, он подлежит выдворению за пределы РФ. Он является гражданином Израиля, с 2016 года проживает в России. С 2021 года ведет деятельность по изготовлению мебели на заказ, как ИП и ООО он не оформлен, сотрудничает с различными ИП, в том числе с ИП ФИО66. С ФИО1 №1 познакомились случайно, она узнала, что он занимается изготовлением мебели. Предложил ей вести деятельность совместно, при этом она оформилась как ИП, она занималась документами, ведением счета в банке, отчетностью. Счет для ИП был открыт в банке АО «Тинькофф». При этом она выдала доверенность на его имя и с клиентами он работал самостоятельно. Его производство называлось «Мебель Дизайн», иных наименований не было, а так же он разместил рекламу на «Яндекс» и создал страницу производства в группе Вконтакте. Адрес производства: г. ...Дзержинского, ....2. Данное помещение было арендовано у ООО «Династия», договор заключен с ИП ФИО1 №1. В рекламе он указывал свой номер телефона .... ФИО1 №1 приобрела для ведения бизнеса инструменты весной 2022 года, а именно форматник для распила материала и кройко-облицовочный станок и иные ручные инструменты. На производстве было неофициально устроено 9 человек.

В сентябре 2022 года к нему за изготовлением кухни обратился ФИО3 №4, он заказал кухню и гардероб с установкой по адресу .... Договор был заключен между ФИО61 и ИП ФИО1 №1, договор подписывал он. Договор они заключили в цеху. Он видел, что идет работа. Срок по договору был 7 недель со дня заключения договора. В день заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 внес предоплату в сумме <данные изъяты> рублей. Он взял у него наличные денежные средства лично в руки и на кассовом аппарате выбил чек. Чек отдал ФИО61, а фискальный чек из терминала забирает и занимается отчетностью ФИО1 №1. Далее под заказ ФИО61 он приобрел материалы и фурнитуру на полученные денежные средства. Документы о приобретении хранятся в цеху. С ФИО61 они договорились, что как только он закончит ремонт квартиры, он пригласит его на замер, но пришел только ДД.ММ.ГГГГ. Все это время материалы под его заказ хранились в цеху. В устной форме они договорились о монтаже в середине марта 2023 года. Он точно не помнит, но в один из дней он попросил ФИО61 добавить к оплате <данные изъяты> рублей, пояснив, что выполнение заказа аванса не хватает и он перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на карту Сбербанка. У него нет своих карт, так как счета его арестованы. Чью карту использовал, не помнит. ДД.ММ.ГГГГ его поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Он сообщил руководителю о случившемся и указал, что нужно заканчивать взятые заказы. Однако после чего сотрудники вывезли материалы из цеха. Кто именно похитил это имущество, он не знает. В полицию ФИО1 №1 написала заявление по данному факту. Сразу о случившемся он ФИО61 не сообщил, а в начале марта 2023 года он сказал ему, что не сможет выполнить его заказ, объяснив указанную ситуацию и сказал, что поедет в Израиль, чтобы заработать деньги на возмещение ущерба. Так же он посоветовал взыскивать в гражданском порядке деньги с ИП. С иными клиентами они договорились о возврате денежных средств. Он признает вину в том, что получил от ФИО61 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, однако он его не обманывал, умысла похитить денежные средства не было.

ФИО2 М. оглашенные показания не подтвердил, пояснил, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, он не оспаривает, вину признает в полном объеме, с размером ущерба согласен.

Из показаний ФИО2 М., данных на стадии предварительного следствия (том 3 л.д. 233-236), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного обвинения разъяснена и понятна. Вину в совершении преступлений не признает. Денежные средства он не похищал. Показания, данные в качестве подозреваемого, подтверждает в полном объеме. Документы, подтверждающие получение денежные средств хранятся в цеху по ....2.

Из показаний ФИО4 М., данных на стадии предварительного следствия (том 4 л.д. 175-179), оглашенных в судебном заседании, следует, что в сентябре к нему по номеру телефона обратилась ФИО3 №13 по поводу изготовления кухни. Всех деталей он уже не помнит, он по ее замерам спроектировал кухонный гарнитур, посчитал сумму <данные изъяты> рублей, заключил с ней договор. Договор был подписан ФИО1 №1 заранее, она в момент сделки никогда не присутствовала. Каким образом она оплачивала заказ, он уже не помнит. Скорее всего это было в офисе/цеху по ....2 Выполнить данный заказ не удалось по причине большого количества работы, а так же из-за частой смены работников.

Кроме того, в октябре 2022 года к нему обратилась ФИО3 №14, ей нужно было выполнить кухонный гарнитур. Она приезжала к нему в цех, где они заключили договор, она оплатила ему аванс <данные изъяты> рублей. Аванс поступал частями по мере согласования работы. Кухонный гарнитур он должен был отправить ей в Республику Бурятию транспортной компанией. Заказ так же не получалось выполнить по причине большого объема работы, а также подводили подрядчики.

Кроме того, в июле 2022 года к нему обратился ФИО7, ему нужно было изготовить мебель в ванную комнату, он приехал к нему домой, точный адрес уже не помнит, они с ним заключили договор, он был у него с собой с подписью ФИО1 №1, у него при себе был терминал оплаты, с помощью которого ФИО7 произвел оплату <данные изъяты> рублей. Данный терминал был привязан к банковскому счету АО «Тинькофф банк» номер не помнит, бизнес карта ФИО1 №1 Все платежи, которые поступали на счета ИП ФИО1 №1, она их обналичивала и отдавала ему в их цеху, а дальше он сам занимался оплатой. Если им нужно было сделать переводы с денежных счетов, то он переводил самостоятельно, находясь в цеху ....2 по ....

Кроме того, когда ИП ФИО1 №1 ДД.ММ.ГГГГ была ликвидирована, он просил свою знакомую ФИО5 привязать к ее банковским картам ПАО «Сбербанк» его номер телефона — ..., чтобы он мог выполнять работу с клиентами, номера карт не помнит, ФИО24 снимала на ООТ «Гостиница Северная» в банкомате Сбербанка. Денежные средства все отдавала ему, она лично не знала о его работе.

В апреле к нему обратилась ФИО3 №15, ей нужно было сделать кухонный гарнитур, она внесла аванс частями около 180000 рублей, они так же с ней заключили договор, выполнить не успел заказ по аналогичным причинам.

В июне к нему обратился ФИО3 №11, ему нужно было сделать большой объем мебели в квартиру дочери по ..., он приезжал к нему в цех, заключил с ним договор от имени ФИО1 №1, после чего заказ пошел в работу. Часть мебели, а именно шкафы в ванную комнату, шкаф в прихожую, нишу, что еще было готово, не помнит. Установщики приехали к ФИО24 и устанавливали мебель. Спустя некоторое время ФИО3 №11 внес еще <данные изъяты> рублей аванса за кухонный гарнитур в свой ... по ул.2 пер. Вертковского. Так как данный заказ был объемный, не получилось его выполнить по аналогичным причинам. Каким способом и когда осуществлялись переводы, он уже не помнит.

В августе 2022 года к нему обратилась ФИО3 №12 так же по изготовлению мебели на заказ из .... Что именно она хотела сделать, он не помнит. Они заключили договор, она внесла предоплату около <данные изъяты> рублей, переводила на Сбербанк ФИО1 №1, данная карта была у него. Выполнить заказ не удалось по аналогичным причинам. В январе 2023 года к нему обратилась ФИО10, которая заказала мебель, шкаф, точно не помнит. Заключили с ней договор от его имени на банковскую карту ФИО5 поступила предоплата <данные изъяты> рублей. Выполнить заказ не удалось, так как он был задержан Калининским районным судом.

Из показаний ФИО2 М., данных на стадии предварительного следствия (том 4 л.д. 204-207), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного обвинения разъяснена и понятна. Вину в совершении преступлений признает в полном объеме. В содеянном раскаивается. С суммой ущерба согласен. Ущерб обязуется возместить.

ФИО2 М. оглашенные показания подтвердил.

Исследовав материалы уголовного дела, допросив потерпевших ФИО3 №4, ФИО3 №2, ФИО3 №8, ФИО3 №13, ФИО3 №15, свидетеля ФИО1 №2, огласив показания не явившихся потерпевших и свидетелей, суд считает, что вина ФИО2 в совершении указанных преступлений установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

ФИО3 ФИО3 №4 в судебном заседании пояснил, что им была необходима мебель и поэтому через сайт интернета нашли номер телефона и позвонили ФИО4 М., договорились о встрече. Он пригласил их по адресу: ..., в офис. Перед тем, как зайти на склад, он разговаривал с охраной, спрашивал кто арендатор, собственник помещения. Потом они направились на производство, где было два помещения, в одном стояли станки, во втором помещении были фасады, корпусная мебель и маленькое помещение, где находился ФИО4 М. Они обговорили цену, проект кухонного гарнитура. Обратно в офис они вернулись через месяц, ФИО4 М. пояснил, что ИП было открыто на ФИО1 №1 недавно, никакой истории не было. Они заключили договор, сначала ФИО4 М. прописал аванс в размере 80%, его это не устроило, поэтому договорились на 50%. Он передал ФИО4 М. наличными денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, получил кассовый чек, договор с ИП, там уже стояла подпись. В стоимость также входили монтаж, доставка. В договоре были установлены сроки – до конца года, примерно 5-6 недель, но спустя время ФИО4 М. сам вышел на связь и спросил, когда можно предоставить мебель, на что он сказал, что у них задержки и в то время, которое хотел ФИО4 М., они не могут принять мебель, так как некуда было везти. Неоднократно ФИО4 М. находился в их квартире, потому что в ходе ремонтных работ переносились вещи, он приезжал и делал новые замеры, в январе приехал на контрольный замер. Спустя некоторое время он позвонил и сказал, чтобы решить его какие-то внутренние дела, может что-то дополнительно заказать, что нужно еще <данные изъяты> рублей. Он согласился и перевел деньги на карту ФИО4 М. банка «Тинькофф», перевел по номеру телефона. В конце февраля ФИО4 М. направил ему постановление о том, что его задержали сотрудники на границе и то, что он находится в изоляторе. Он передал ФИО4 М. в общей сумме <данные изъяты> рублей, ущерб для него является значительным.

В заявлении ФИО3 №4 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ему ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для него значительным (том 3 л.д.170-173).

Потерпевшая ФИО3 №15 в судебном заседании пояснила, что она выбирала в сети интернет, где заказать кухню, и оставляла свой номер телефона. ФИО4 М. откликнулся, позвонил и они стали общаться через Вотсап. Первое общение было в апреле 2022 года, ремонт в квартире не двигался. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на изготовление кухни с ФИО4 М. С апреля до ноября ФИО4 М. периодически появлялся, спрашивал, когда будет заказ. Договор был подписан на объекте: ..., ФИО4 М. приехал с заранее составленным договором на ИП ФИО1 №1, они подписали договор, в тот же день она внесла 30% аванса, это <данные изъяты> рублей. Оплату произвела со своей карты на реквизиты ФИО5, реквизиты предоставил ФИО4 М., банк «Сбербанк». ФИО4 М. выписал чек на сумму <данные изъяты> рублей. Перечисление производилось по номеру карты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. написал в Вотсапе, что ему не хватает денег на материалы, что ему нужно перевести еще <данные изъяты> рублей в счет этого договора. Полная стоимость гарнитура составляла <данные изъяты> рублей, срок изготовления ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. попросил, чтобы она заплатила 50 % по договору, на что она сказала, что оплата половины по договору после контрольных замеров. Поскольку в квартире делался ремонт, этот момент откладывался, чтобы он приехал замерить. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в цех к ФИО4 М. по адресу: ..., на тот момент цех был пуст. В цех она приехала по договоренности с ФИО4 М. выбрать стекла для кухни. ФИО4 М. был в цеху, в процессе общения он показался очень порядочным, потому что все время был на связи, оживленно обсуждал кухню и соглашался на все пожелания. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. сообщил, что он заболел коронавирусной инфекцией и ему нужны деньги на лекарства, она перечислила <данные изъяты> рублей со своей карты «ВТБ» на карту «Сбербанк» ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. предложил, чтобы приехал сборщик, сделал контрольные замеры и чтобы ему перевели 50% денежных средств, как он говорил. На вопрос о чеке, ответил, что чеки будут, как он выздоровеет, на что она отказалась, сказала, что подождет, когда он выздоровеет и сам приедет на замеры. Потом он просил перевести еще <данные изъяты> рублей, но она отказалась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. прислал постановление суда о том, что его собираются депортировать. Сообщил, что кухню изготовить не может, потому что находится в изоляторе. Также говорил, что потратил деньги на закупку материалов, но материалы он не может отдать, потому что у него ограбили цех. Она звонила в ИП ФИО1 №1 по номеру телефона, который дал ФИО4 М., но она не брала трубку. В общей сумме она передала ФИО4 М. <данные изъяты> рублей, ничего возвращено не было, кухонный гарнитур не изготовлен. Причиненный ущерб является значительным, исковые требования поддержала в полном объеме.

В заявлении ФИО3 №15 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 4 л.д.2).

Потерпевшая ФИО3 №2 в судебном заседании пояснила, что в августе 2022 года она позвонила по телефону, который нашла на сайте, и уточнила примерную стоимость мебели, ФИО4 М. сразу приехал на замеры по адресу: .... Необходимо было изготовить три шкафа и комод. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор, при этом оплатила 80% - <данные изъяты> рублей в счет оплаты всей мебели, срок изготовления был 5 недель. Предоплату внесла по банковской карте через карту ПАО ВТБ на номер телефона, через который общались. Через 4-6 недель, когда подошли сроки по договору, она написала ФИО4 М., который ответил, что задерживается или болеет. В январе 2023 года ее родственник взял с ФИО4 М. расписку, что он обещает вернуть деньги частями, каждую неделю в течение февраля, но так ни одной выплаты не поступило. Причиненный ущерб является для нее значительным.

В заявлении ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 3 л.д.53).

Потерпевшая ФИО3 №13 в судебном заседании пояснила, что с ФИО4 М. познакомилась по объявлению в интернете об изготовлении кухонной мебели. Они приехали по адресу: ..., посмотрели, что там стоят станки, заключили договор, который составлен был от имени ИП ФИО1 №1, оплатила 80 % стоимости, общая сумма была <данные изъяты> рублей. Она заказала кухонный гарнитур, у нее был свой эскиз, замеры не требовались. Хотели рассчитаться картой, ФИО4 М. сказал, что у него терминала нет и расчет только наличными деньгами. Она передала ФИО4 М. <данные изъяты> рублей, он дал чек. Впоследствии она попросила сделать шкафы выше, ФИО4 М. согласился и попросил <данные изъяты> рублей. Она доплатила эту сумму на карту ИП ФИО1 №1, реквизиты которой предоставил ФИО4 М. По истечению срока договора они поехали в цех. Первое время ФИО4 М. отвечал на звонки, потом он заболел, не стал отвечать на звонки. Если звонили с других телефонов, то он отвечал. ФИО4 М. каждый месяц говорил, что через неделю будет проводиться сборка. В цех они приезжали примерно 10 раз и каждый раз сроки переносились. Когда она заключила договор и нашла ИП через налоговую, увидела, что это фирма открыта на год, до конца года. Она попыталась вернуть деньги, сказала об отсутствии доверия, на что ФИО4 М. переубедил ее. Когда истек срок договора, она написала заявление о расторжении договора и возврате денег. Заявление она передала лично ФИО4 М., он расписался от своего имени. В декабре она стала спрашивать возврат денег, он сказал, что они закрываются и кухню он не изготовит. ФИО4 М. не исполнил свои обязательства, уходил от звонков, не отвечал. Ей был причинен ущерб в размере <данные изъяты> рублей, который является значительным.

В заявлении ФИО3 №13 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 3 л.д.4-5).

Потерпевшая ФИО3 №8 в судебном заседании пояснила, что в июле 2022 года у нее возникла необходимость заказать корпусную мебель. Посредствам интернета нашла фирму, посмотрела проекты, отзывов плохих не было на сайте. Она написала на телефон, скинула макет корпусной мебели, пришел ответ, что такая мебель будет стоить от <данные изъяты> рублей, ее это устроило. Они договорились о встрече по адресу: ... цеху. ДД.ММ.ГГГГ она приехала, ФИО4 М. представился финансовым директором ИП ФИО1 №1. Там было две комнаты, видно, что велись какие-то работы, сидел человек, который делал заказ. Далее с ФИО4 М. они обсудили проект, договорились о заключении договора, она внесла предоплату <данные изъяты> рублей, а общая стоимость заказа была <данные изъяты> рублей, был выдан кассовый чек. Замеры у нее были с собой, срок изготовления ДД.ММ.ГГГГ. Подходил срок по договору, а ей никто не позвонил, договаривались еще обговорить фурнитуру. Она позвонила, ФИО4 М. сказал ехать в магазин, ее не устроило, что будут белые фасады. Он прислал фото фасадов, она выбрала и ФИО4 М. сказал доплатить еще <данные изъяты> рублей. Оплату она производила через Сбербанк - онлайн на ИП ФИО1 №1. Реквизиты дал ФИО4 М., она перечислила <данные изъяты> рублей по номеру телефона. Потом она периодически звонила, но у ФИО4 М. были постоянно отговорки, то мобилизация началась, то вирусная инфекция, то недобросовестный поставщик заказов. В начале декабря 2022 года поняла, что это похоже на мошенничество. В начале декабря она просила вернуть деньги, ФИО4 М. сказал, что у него денег нет, он все заплатил за фасады. Он просил подождать, обещал, что сделает все. В конце декабря он прислал фотографии каких-то фасадов, что вроде бы они сделаны, что будет установка на новогодних праздниках. После новогодних праздников ФИО4 М. сказал, что треснуло стекло и нужно перезаказывать. Она подала заявление на возврат денег по Вотсапу. Деньги возвращены не были, после он скинул постановление о депортации. Ей причинен ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, являющийся для нее значительным.

В заявлении ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 2 л.д.211).

Из показаний потерпевшей ФИО3 №5, данных на стадии предварительного следствия (том 1 л.д.34-36), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети Инстаграмм она нашла сайт по изготовлению и продаже кухонной мебели, назывался «Авеон мебель, оставила заявку, оставила номер телефона и размеры кухонного гарнитуры. Адрес был указан .... 39. На следующий день написала девушка по имени Анастасия. Сообщила, что является сотрудником компании Авеон. Затем ей написала сотрудница ФИО6, которая определила стоимость гарнитура на сумму <данные изъяты> рублей. Они договорились приехать в офис по адресу .... 39, где посмотрели материал. ДД.ММ.ГГГГ они с супругом приехали по указанному адресу заключать договор. По приезду с ними общался ФИО4 М., с которым они впоследствии заключили договор на изготовление кухонного гарнитура на общую сумму <данные изъяты> рублей. По условиям договора 70 % предоплата. Предоплату необходимо было вносить на карту «Сбербанк» через номер телефона .... Находясь в офисе при ФИО25, они перечислили на указанный номер телефона денежные средства в сумме 189 000 рублей с банковского счета ее супруга ФИО39 ФИО25 пояснил, что названный номер телефона привязан к номеру счета его бухгалтера. Сроки изготовления до ДД.ММ.ГГГГ. Замеры он должен был снять самостоятельно. ФИО25 так и не приехал снимать замеры, называя различные причины. ДД.ММ.ГГГГ она решила вернуть денежные средства за гарнитур, так как он не приезжал, и она решила, что что-то не так. На сайте «Фламп» она нашла отзыв о том, что условия договора не исполняются, либо исполняются не надлежаще. Она позвонила ФИО25 и сообщила, что решила не изготавливать кухню. ФИО25 решил ее отговорить, но она не согласилась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 перевел <данные изъяты> рублей. Остальные денежные средства он обещал вернуть только после того, как поставщики ему вернут деньги за купленный материал на их кухонный гарнитур. Они каждый день созванивались, ФИО25 отвечал на звонки, обещал вернуть денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ они с супругом приехали к нему в офис и составили расписку о том, что ФИО25 должен вернуть оставшиеся денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства возвращены не были. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 на карту перевел денежные средства в сумме <данные изъяты>. Остальные денежные средства пообещал вернуть в течение марта, однако оставшиеся денежные средства не верн... ФИО25 вернул денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и остался должен <данные изъяты> рублей. Причиненный ущерб для нее значительный.

Из показаний потерпевшей ФИО3 №6, данных на стадии предварительного следствия (том 1 л.д.131-135), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в марте 2022 года от знакомых ФИО44 она узнала, что она заказала 3 детских и прихожую у ранее незнакомого ФИО25, данные его она нашла в Инстаграмме. Впоследствии, насколько она знает, ФИО25 изготовил той заказ с задержкой на 4 месяца. В начале 2022 года они с супругом решили делать ремонт в квартире, но сомневались в связи с обстановкой в стране. Так как им нужна была мебель, то они решили изготовить прихожую и кухонный гарнитур у того же мастера, что и друзья. В апреле 2022 года она написала ФИО25 по Вотсапу на ..., скинула ему эскиз, обговорили цвет и материалы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 приехал и они заключили договор, срок изготовления мебели не позднее конца августа 2022 года. Их дата устроила, так они понимали, что ремонт в квартире займет длительное время и мебель как раз будет готова к окончанию ремонта. В договоре было указано, что исполнителем является ИП ФИО1 №1. Когда она спросила об этом, ФИО25 ответил, что ИП ФИО1 №1 является его партнером. На момент подписания договора печать и подпись ИП ФИО1 №1 в договоре уже были. Данные ФИО25 заполнял в договоре сам при ней. ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в своей квартире по адресу: ..., со своего счета в АО «Альфа-Банк» перевела денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на ... в ПАО Сбербанк. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 написал сообщение, что делает закупки и для получения скидки ему нужно направить <данные изъяты> рублей, он предложил произвести оплату на ... (Сбербанк либо Тинькофф). Она перевела указанную сумму денежных средств на ПАО Сбербанк. Скидка должна была составить 5 % от общей суммы <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приезжала в цех к ФИО25, расположенный по ..., чтобы получить образцы мебели. ФИО25 ей их отдал, и она не заходя в цех забрала образцы и уехала. ДД.ММ.ГГГГ она приехала по адресу: ..., где возле здания вернула ФИО25 образцы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 попросил отправить ему оставшуюся часть денежных средств <данные изъяты> рублей, которые она отправила со своего счета ПАО Сбербанк на счет ФИО1 №1. После этого в сентябре ФИО25 по Вотсапу отправлял эскиз кухни, выполненный в графическом редакторе. После этого начались переносы монтажа. Сначала он переносил монтаж на конец сентября, в конце сентября он сообщил, что срок монтажа опять переносится из-за отсутствия сотрудников, переносил монтаж на конец сентября, на 28 и 29 число монтаж кухни, на 2 и 3 октября монтаж прихожей. 21 сентября она уведомила ФИО25 о том, что ремонт будет окончен в течение пяти и дней и они будут готовы к установке мебели. ФИО25 подтвердил даты, но 27 сентября сообщил, что нужно перенести монтаж из-за отсутствия сотрудников, так как два человека заболели ковидом, а двоих мобилизовали. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 сообщил, что 10-ДД.ММ.ГГГГ состоится монтаж кухни. ДД.ММ.ГГГГ по причине задержки техники она перенесла установку на 18 или ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 назначил дату монтажа 22 или ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он перенес на 24 и ДД.ММ.ГГГГ, не объясняя причины. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 сообщает, что 5 и ДД.ММ.ГГГГ будет монтаж кухни, что это последняя дата переноса, что он все установит в указанный им срок. Но ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 перенес срок на ДД.ММ.ГГГГ без объяснения причины. ДД.ММ.ГГГГ перенес срок на ДД.ММ.ГГГГ, обещал, что это окончательная дата, что из-за переносов еще сделает скидку. Все это время они жили на даче, она пояснила ФИО25, что уже холодно, и они не могут больше оставаться, нужно заезжать в квартиру, но без кухни они не могут. ДД.ММ.ГГГГ он снова перенес дату установку кухни на ДД.ММ.ГГГГ, снова обещал, что это последний раз. ДД.ММ.ГГГГ он снова перенес установку кухни на 26 и ДД.ММ.ГГГГ. Она стала требовать с него фотографии кухни, но на ее запрос он ей присылал только несколько панелей в разобранном виде, каркаса кухни никакого не было. ДД.ММ.ГГГГ он перенес монтаж на ДД.ММ.ГГГГ, так как якобы его не допустили в выходные дни на территорию цеха. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что 3 и ДД.ММ.ГГГГ зайдут две бригады, и установят сразу и кухню и прихожу. Так как она начала сомневаться в его работе, она затребовала чертеж прихожей, который раньше ей не присылал, но он так ей и не прислал чертеж. Она ему в Вотсапе отправила фото претензии о досудебном урегулировании, что если он до ДД.ММ.ГГГГ включительно не выполнит обязательства по договору, то будет вынуждена обращаться в суд. В случае невыполнения требует вернуть средства, полученные за ее заказ, на что он ей только отправил грустный смайл. 5 и ДД.ММ.ГГГГ она повторно затребовала чертеж прихожей, после чего 08 декабря он ей скинул что-то похожее на чертеж и просит проверить размеры. Так она поняла, что прихожую он даже не начинал делать, и с апреля 2022 года он просто обещал установить несуществующую мебель. На сколько она поняла, что мебель в прихожую он даже не начинал делать, так как готовую мебель заново измерять никто не будет, либо потребуют дополнительные расходы за переделку. 13.12. 2022 он сообщил, что из-за того что у них изменились размеры, он будет переделывать шкаф и из-за этого они переносят монтаж и кухни и прихожей на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что если он на следующей неделе не ставит мебель, то вернет деньги с компенсацией. ДД.ММ.ГГГГ она ему отправила свои реквизиты для возврата средств, так как условия договора не выполнены. На что он просто перенес на ДД.ММ.ГГГГ, извинился. Она предупредила его, что если он не выполнит до ДД.ММ.ГГГГ все договоренности, она идет в полицию писать заявление по факту мошенничества. ДД.ММ.ГГГГ они с мужем решили проехать в цех, расположенный по вышеуказанному адресу. На момент приезда там было два помещения, где находились сотрудники около 5 человек, кроме того, находились 2 станка, на котором разрезали ЛДСП, оборудование для переклейки кромки, пилы. На момент посещения этих помещений, по ее мнению, в них находилось мало материалов для выполнения большого количества заказов. Думает, что с большим объемом заказов он бы не справился. ФИО25 находился в данном цеху, когда увидел их, сразу отошел, его не было минут 10. После чего он им показал пару фасадов одного цвета, данных материалов было точно недостаточно для изготовления прихожей и кухни, на что он ей стал говорить, что он в ... заказал остальные фасады, но по срокам они не уложились. С его слов проблемы только с фасадами прихожей, нет проблем с кухней, но почему-то постоянно переносит монтаж. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что если не успевает к ДД.ММ.ГГГГ, то 7 и 8 января точно будет монтаж. ДД.ММ.ГГГГ перенес на ДД.ММ.ГГГГ монтаж прихожей, а кухню на 13 и 14 января. ДД.ММ.ГГГГ он перенес на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в цех по адресу: ....3. ФИО25 там присутствовал и снова показал им фасады темные, и не показал фасады, заказанные из Томска. То, что ей отправлял по цвету, даже не относится к их мебели. Светлые фасады так и не увидела, которые должны были давно уже привезти. ДД.ММ.ГГГГ отправил фото напиленного шкафа, и сказал, что его скоро начнут собирать. После чего начались переносы по проблемам с кухней, хотя до этого он каждый раз говорил, что установит, проблем с кухней не было. Сейчас появились проблемы с фасадами. ДД.ММ.ГГГГ ей сбросил фото шкафов прихожей. Из-за того, что в доме не работали лифты, перенесли на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ им установили прихожую. Позже также приезжал другой монтажник и доделывал прихожую. Стоимость отдельно прихожей составила <данные изъяты> рублей за минусом 5%, составила <данные изъяты> рублей. Так как общая сумма заказа с учетом 5 % скидки <данные изъяты> рублей, соответственно стоимость кухни составила <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она сама написала ФИО25 и спросила, что с ее заказом, и ДД.ММ.ГГГГ он ответил, что к концу месяца будет монтаж или возврат денежных средств. На что она ответила, что хотела бы вернуть денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она вновь написала ФИО25, на что ФИО25 сообщил, что он задержан и находится в миграционном центре, пообещал вернуть денежные средства, когда приедет к себе домой в Израиль. На его сообщение она не отвечала. Таким образом, на момент нахождения в изоляторе он обещал все-таки произвести монтаж и знал, что на момент монтажа он также будет там находиться. На настоящий момент мебель в полной мере не изготовлена (в части кухонного гарнитура) и в ее адрес не поставлена, монтаж не произведен. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным ущербом.

В заявлении ФИО3 №6 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей значительного ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для него значительным (том 1 л.д.114-115).

Из показаний потерпевшего ФИО3 №11, данных на стадии предварительного следствия (том 1 л.д.176-179), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он через интернет-сервис «Авито» нашел фирму, которая занимается производством и установкой каркасной мебели, называется «Мебель Дизайн». Примерно в июне 2022 года он позвонил по телефону ... в данную фирму ИП «ФИО1 №1», по телефону разговаривал с ФИО25, который приехал к нему домой на замер, а именно по адресу: ..., данную квартиру он купил дочери ФИО24. Они делали ремонт в квартире и пора было уже заказывать мебель, а именно кухонный гарнитур, барную стойку, шкаф в спальню, каркас под кровать, шкаф в нишу, зеркало с подсветкой. ТВ тумба, стеллаж металлический, шкаф в коридор, шкафы в ванную комнату. ФИО25 произвел замер кухни и сообщил сумму необходимую к оплате <данные изъяты> рублей, предоплата составила <данные изъяты> рублей. А именно: кухонный гарнитур - стоимость <данные изъяты> рублей; барная стойка - стоимость <данные изъяты> рублей; шкаф в спальню - стоимость <данные изъяты> рублей; каркас под кровать - стоимость <данные изъяты> рублей; шкаф в нишу - стоимость <данные изъяты> рублей; зеркало с подсветкой - стоимость <данные изъяты> рублей; ТВ тумба - стоимость <данные изъяты> рублей; стеллаж металлический - стоимость <данные изъяты> рублей; шкаф в коридор - стоимость <данные изъяты> рублей; шкафы в ванную комнату – стоимость <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис и заключил договор. ДД.ММ.ГГГГ срок изготовления три месяца, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь дома, произвел предоплату <данные изъяты> рублей переводом со своего счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф банке» на ИП ФИО1 №1 .... Всю последующую связь поддерживала с ФИО25 ФИО24. Он слышал от ФИО24, что ФИО25 постоянно переносил сроки по различным причинам, что кто-то у него болеет, то нет сотрудников. ДД.ММ.ГГГГ с ним связался ФИО25 и попросил скорее доплатить 49 000 рублей за шкафчики в ванную, которые они не прописали в договоре, но он обещал вписать их в доп. договор, но в дальнейшем ничего не было заключено и ДД.ММ.ГГГГ он произвел оплату со своего счета по вышеуказанным реквизитам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 частично привез каркас и собрал его, что составило 10% от общего объема. Ранее он ФИО25 говорил, что если он быстро сделает заказ и не будет проблем, то он еще сделает большой заказ. Он ему поверил и решил установить еще одну кухню в свою квартиру по адресу: ..., обсудили с ним это. ФИО25 сказал, что нужно срочно перевести деньги до подорожания цен, договор обещал принести, но так этого и не сделал. Он, находясь дома, перечислил ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей аналогично по вышеуказанным реквизитам, при этом ФИО25 сказал, что выполнит работу до нового года, но после этого больше не приезжал, работы не выполнил и остатки материала не привез. Как ему стало известно позже, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 совместно с ФИО1 №1 закрыл ИП, денежные средства ни ему, ни другим людям возвращены не были, 2 заказа не выполнены, кухонные гарнитуры не установлены. ФИО25 является гражданином Израиля, пытается скрыться, чтобы не возвращать денежные средства. С этой целью (за счет государства скрыться в другую страну) он оказался в изоляторе временного содержания для решения вопроса о депортации, думая, что избежит наказания. Фактически было поставлено им предметов мебели, а именно: каркас шкафа в спальню оценивает в <данные изъяты> рублей; каркас шкафа в прихожую оценивает в <данные изъяты> рублей; каркас шкафа в нишу оценивает в <данные изъяты> рублей, 3 шкафа в ванную комнату - <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО25 причинил ему значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей. Данная сумма для него значительная, доход в среднем в месяц составляет <данные изъяты> рублей.

В заявлении ФИО3 №11 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ему ущерба в размере 599 000 рублей, который является для него значительным (том 1 л.д.156).

Из показаний потерпевшего ФИО3 №1, данных на стадии предварительного следствия (том 1 л.д.234-237), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ у него возникла необходимость в изготовлении и приобретении корпусной мебели по индивидуальному проекту. В этот же период времени он нашел в интернете сайт: https://www.kukhni-novosibirsk.ru, после изучения которого ему показалось, что данная компания соответствует его ожиданиям, после чего он созвонился с директором по телефону ..., который в последующем представился как ФИО25. Они согласовали спецификацию по его заказу с ФИО25 по телефону и он предложил приехать на индивидуальный замер к нему домой. ДД.ММ.ГГГГ около 21:00 ФИО4 приехал к нему домой по адресу: ..., после чего долго ходил по квартире, производил замеры, задавал уточняющие вопросы, что-то записывал в ежедневник. Далее встреча произошла на якобы мебельном производстве, расположенном по адресу: .... 3, где он лично встретился с ФИО22 К.М., где ДД.ММ.ГГГГ между им и ИП ФИО1 №1 ОГРНИП ..., они подписали Договор на изготовление мебели, а именно: подсветка стоимостью <данные изъяты> рублей, подвесной шкаф стоимостью <данные изъяты> рублей, рабочий стол стоимостью <данные изъяты> рублей, двери купе стоимостью <данные изъяты> рублей, полки и тумба стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф угловой стоимостью <данные изъяты> рублей, хозяйственный шкаф стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф в нише стоимостью <данные изъяты> рублей, шкаф трехсекционный стоимостью <данные изъяты> рублей, навесной шкаф стоимостью <данные изъяты> рублей, рабочий стол стоимостью <данные изъяты> рублей, фурнитура – <данные изъяты> рублей по индивидуальному проекту без номера от ДД.ММ.ГГГГ, далее он оплатил <данные изъяты> рублей двумя платежами по терминалу оплаты, установленном в офисе ФИО4 М. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., что подтверждается чеками об оплате, а также ФИО4 М. заверил, что мебель будет изготовлена вовремя и в срок. Согласно п. 1.1. данного договора Исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и передать результат работы заказчику, а заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией. ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома, когда осуществил перевод на счет ФИО26 ФИО32 Ш. перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... на абонентский номер телефона +... номер карты №**** **** **** 2772, перечислил <данные изъяты> рублей за фурнитуру. Почему ФИО4 М. попросил перечислять денежные средства на абонентский номер ФИО26 ФИО32 Ш. ему неизвестно. Его смутил данный факт, на что ФИО22 К.М. пояснил, что он оплачивает фурнитуру напрямую у производителя. После этого он перевел денежные средства. На основании п.3.2. срок изготовления изделия составляет шесть недель. В случае, если по независящим от него причинам, исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации, не позднее чем за 3 дня до установленного срока изготовления). Шестинедельный срок истек ДД.ММ.ГГГГ. О том, что он не укладывается в срок, он не был уведомлен в надлежащем порядке. Как следует из п. 5.3. Договора оплата производилась заказчиком путем перечисления в качестве аванса 70% предоплаты на счет исполнителя. В соответствии с условиями договора он передал исполнителю аванс в сумме <данные изъяты> рублей. По итогу ФИО4 М. мебель не передал, денежные средства не вернул, в переписке ссылается на различного рода выдуманные обстоятельства, свидетельствующие о том, что на самом деле он не имеет намерения исполнять обязательства, а также не имеет такой возможности в силу отсутствия какого-либо оборудования и фактического производства. Он приезжал по адресу: ..., ДД.ММ.ГГГГ и не обнаружил по данному адресу мебель. В цехе стояли какие-то доски. На его вопрос ФИО4 М. где его мебель, он пояснил, что не может физически изготовить мебель по его проекту и в связи с этим он заказал мебель у другой фирмы, однако они его подвели и не успели изготовить мебель в срок. Ему неизвестно у кого именно ФИО4 М. якобы заказал корпусную мебель. По .... 3, цех по производству мебели больше не находится, по причине якобы переезда в другое место, а именно в соседний цех. Кроме того, из открытых источников ему стало известно, что ФИО4 уже был недавно фигурантом по уголовному делу, возбужденного в ОП ... «Дзержинский» УМВД России по ... по аналогичным обстоятельствам. Он понял, что ФИО4 М. путем обмана, под предлогом изготовления корпусной мебели похитил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, что является для него материальном ущербом в крупном размере. Денежные средства в размере <данные изъяты> рублей на счет ФИО1 №1. ФИО4 М. пояснил, что этот терминал, через который он производил оплату, принадлежит ИП ФИО1 №1. С самой ФИО1 №1 он никогда не встречался, по поводу заказа общался только с ФИО4 М.

В заявлении ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ему ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для него значительным (том 1 л.д.215-216);

Из показаний потерпевшего ФИО7., данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д.39-42), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в июле 2022 года он решил обновить мебель в доме, для чего стал искать организации, которые занимаются изготовлением мебели на заказ. В сети интернет нашел сайт kukhni-novosibirsk.ru. На данном сайте был указан номер телефона .... Он позвонил по данному номеру, ему ответил мужчина, представился ФИО25. Описав все необходимы параметры мебели, он пояснил, что может мебель изготовить. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой по адрес: НСО, ... приехал мужчина, с которым они разговаривали по телефону, им оказался ФИО4. Он произвел замеры и рассчитал, сумма всего заказа составила <данные изъяты> рублей, они решили с ним заключить договор. У ФИО25 при себе был бланк договора, который они с ним заполнили. Предоплата составила 182 <данные изъяты> рублей. Данную сумму он оплатил по средствам оплаты картой, при ФИО25 был терминал оплаты, оплата была с его банковской карты .... Оплата произошла ДД.ММ.ГГГГ в 22:24. Срок изготовления согласно заключенного договора между ним и ИП ФИО1 №1 составил до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ему прислал проект его мебели на согласование, он подтвердил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 написал, что ДД.ММ.ГГГГ заходить будет на монтаж. Так же направлял ему предложение, что если он ему сразу переведет <данные изъяты> рублей, то тогда он ему сделает скидку 10% от общего заказа. Он отказался на данное предложение. ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО25, когда будет монтаж, так срок пропущен ДД.ММ.ГГГГ. Он ответил, что на выходных этой недели, то есть ДД.ММ.ГГГГ он приедет на монтаж. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФИО25, что завтра крайний срок им все смонтировать. На что он ему ответил ДД.ММ.ГГГГ, что будет монтаж на следующей неделе в выходные. Он пояснил, что они переехали цехом на другой адрес, поэтому не могут сделать. ДД.ММ.ГГГГ он запросил адрес производства у ФИО25. Он написал адрес: .... ДД.ММ.ГГГГ он приехал по вышеуказанному цеху. Он подошел на проходную, спросил у охранника, как попасть в цех к ИП ФИО1 №1 мебельный цех, на что охранник сказал, что там таких нет. Он отправил в этот же день претензию на юридический адрес ИП ФИО1 №1, а так же отправил ФИО25 по приложению Вотсап. Дал срок возврата средств до ДД.ММ.ГГГГ. На что, ФИО25 ответил, что на этой неделе будет перевод частями, запросил реквизиты для перевода. Он указал ему свой ..., который привязан к банковской карте ПАО Сбербанк. ФИО25 сказал, что хорошо. ДД.ММ.ГГГГ ему написал ФИО25, что можно ли Вашу почту, и реквизиты, которые он ему давал ранее. Он ему все отправил, на что ответил, что хорошо. ДД.ММ.ГГГГ он ему написал, что перевода нет. На что ФИО25 ответил, что с ФИО1 №1 как раз и занимаются. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ему присылает письмо от ИП ФИО1 №1 о том, что нестабильно экономическая ситуация, задолженность будет производиться из личных средств ИП ФИО1 №1. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 написал сообщение, в котором он предложить заключить мировое соглашение, в котором возврат средств произойдет в течение 5 месяцев. После того, как он отказался, ему в этот день поступил перевод на сумму <данные изъяты> рублей на его банковскую карту ПАО Сбербанк. В примечании к переводу было указано ИП ФИО1 №1. После этого никаких других контактов ни с ФИО4 М. ни с ФИО1 №1 не было. Никакие другие переводы ему не поступали. Таким образом, он считает, что в отношении него ФИО4 М. были совершены мошеннические действия, в связи с чем ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который является для него значительным.

В протоколе принятия устного заявления о преступлении ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ему ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для него значительным (том 2 л.д.26);

Из показаний потерпевшей ФИО3 №12, данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д.68-71), оглашенных в судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, находясь дома, в сети интернет набрала в поисковике запрос об изготовлении мебели на заказ, где ей был предложен номер телефона .... Ей необходимо было заказать прихожую по индивидуальным размерам. Наименование организации в объявлении было указано, как «Мебель дизайн». В мессенджере Вотсап она связалась по указанному номеру с мужчиной, который представился по имени ФИО25, он ответил на все ее вопросы по поводу сроков изготовления прихожей, она отправила ему замеры и эскиз прихожей. Ее все устроило, так как ранее она связывалась с другими организациями и ей предлагали длительный срок изготовления и не были готовы выполнить тот эскиз, который ей хотелось, а ФИО25 предложил короткий срок изготовления в 5-6 недель и готов был выполнить именно тот эскиз прихожей, который она ему отправила. Примерную сумму заказа ФИО25 озвучил <данные изъяты> рублей, ее все устроило, и они договорились о визите ФИО25 для точных замеров. На тот момент она находилась на седьмом месяце беременности и хотела ускорить выполнение заказа. ДД.ММ.ГГГГ примерно 18:00 ФИО25 приехал к ней домой, с собой он принес эскизы, материалы для выбора и терминал для оплаты. Она спросила, где находится производство мебели, на что ФИО25 ответил, что на ... в ..., они договорились там позднее встретиться и заключить договор на изготовление мебели. Она должна была перевести ФИО25 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, это было 80 % от полной стоимости заказа, а полная стоимость составляла <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей она перевела ДД.ММ.ГГГГ в 19:05 через свое мобильное приложение «Сбербанк онлайн» по номеру телефона ФИО25 ... при переводе денежных средств получатель отобразился как ФИО1 №1, как сказал ФИО25, он работает в ИП ФИО1 №1, а часть денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей она оплатила по терминалу, который у ФИО25 был с собой, в ее детализации перевод именуется как получателю «Мебель дизайн». ФИО25 выдал ей два кассовых чека на <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей. Сомнений у нее никаких не возникло, так как ФИО25 предоставил чеки об оплате, и по ФИО25 было видно, что он знает все тонкости о мебели, видно было, что он знает нюансы изготовления мебели. Они договорись встретиться в этот день позднее на метро «Березовая роща» в районе ..., чтобы подписать договор, так как договора у него с собой не было. После 21:00 они встретились в указанном месте и подписали договор на изготовление мебели, где общая стоимость мебели, именно прихожей, составляла <данные изъяты> рублей, сроки изготовления 6 недель, также было прописано, что получен аванс в размере <данные изъяты> рублей, которые она ранее ему перевела. На последней странице договора она поставила свою подпись, чем согласилась на условия договора, также на этой же странице стояли две печати ИП ФИО1 №1 и подписи указанного лица, при передаче ей договора в нем уже стояли подписи и печати, при ней ФИО25 ничего не подписывал от себя. Один экземпляр договора остался у нее, а один у него. По возвращению домой она стала смотреть документы, предоставленные ФИО25, среди которых был расчет по стоимости прихожей, пересчитав сумму по его расчетам у нее не получилась общая сумма <данные изъяты> рублей, о чем она сообщила ФИО25, на что он ответил, что ошибся, якобы три раза сложил стоимость одной детали и извинился, она немного насторожилась, но сумма в договоре осталась <данные изъяты> рублей, а с верным подочетом составляла <данные изъяты> рублей. После чего они периодически общались по Вотсапу, обсуждали детали выполнения заказа, ФИО25 сказал, что до ДД.ММ.ГГГГ прихожая будет изготовлена и доставлена. Но сроки изготовления ФИО25 все время откладывал, ссылаясь на то, что сотрудники болеют короновирусной инфекцией, затем скидывал фотографии деталей с браком и говорил, что необходимо откладывать сроки изготовления, так как не хочет устанавливать бракованные детали на мебель, после чего сказал, что началась мобилизация. После чего ФИО25 ей предложил расторгнуть договор и сказал, что вернет ее денежные средства, на что она сказала, что не буду расторгать договор, а составит претензию, что она и сделала, направив претензию на адрес электронной почты, указанный в выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО1 №1, но ответа она так и не получила и также отправила такую же претензию лично ФИО25 на его номер телефона в мессенджер Вотсап. Она стала понимать, что ФИО25 ее обманывает. Ей так никто не вернул ни денежные средства, ни мебель. ФИО25 присылал ей на Вотсап свой паспорт, и, увидев его паспорт, она узнала, что он гражданин Израиля, паспорт был на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, уроженец Украины, он пояснял, что он находится в Израиле и вернет ей денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, ссылаясь на свое тяжелое материальное положение. Ущерб, причиненный ей действиями ФИО25, не возмещен, мебель не изготовлена и не доставлена. ФИО1 №1 она никогда не видела, по информации из выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ей известно, что деятельность ИП ФИО1 №1 ликвидирована ДД.ММ.ГГГГ. Ущерб в сумме <данные изъяты> рублей является для нее значительным.

В заявлении ФИО3 №12 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 2 л.д.63);

Из показаний потерпевшей ФИО3 №14, данных на стадии предварительного следствия (том 3 л.д.111-114), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в начале июня 2022 года через социальную сеть «Инстаграмм» нашла ИП ФИО1 №1, которая является владельцем фирмы «Мебель Дизайн» в ..., и согласно фото, представленных в сети, занималась изготовлением мебели. В тот момент они хотели приобрести кухонный гарнитур. Она посмотрела на сайте представленные варианты, связалась по телефону по абонентскому ... с мужчиной, которой представился менеджером фирмы ФИО1 №1 - ФИО25. Они обговорили с ним размеры кухни, цвет фасада, материал, из которого она должна быть изготовлена. ФИО25 пояснил, что кухня будет стоить около <данные изъяты> рублей. Она оставила заявку, при этом они неоднократно списывались, созванивались, обговаривали цвет, качество фасада кухни. Договорились, ФИО25 периодически уточнял у нее, когда она планирует приехать в .... ДД.ММ.ГГГГ она находилась в ..., около 10:30 приехала по .... По указанному адресу находились большие помещения, в котором находились различные производства. В одном из помещений был небольшой офис, в котором находился ФИО25. Они с ним согласовали все чертежи и размеры кухни. Это заняло у них около 3 часов. Там же они подписали договор, где исполнитель была указана ИП ФИО1 №1, и заказчик (ее данные). Срок изготовления согласно заключенному договору должен был быть 10 недель, соответственно дата изготовления выпадала на ДД.ММ.ГГГГ. Доставка мебели должна была осуществляться транспортной компанией. ФИО25 пояснил, что скинет все расчеты суммы для оплаты, после чего если это ее устроит, то она должна будет оплатить по данным реквизитам указанную им сумму. В этот же день около 16:30 Максим скинул расчет стоимости кухни <данные изъяты> рублей. При этом пояснил, что необходимо оплатить 80 % от указанной суммы - это <данные изъяты> рублей при этом указал реквизиты счета ИП ФИО1 №1 в «Тинькофф Банке», а именно расчетный счет .... Они переписывались по средствам «Вотсап» и все сообщения приходили на ее абонентский номер в «Вотсапе» Оплату она произвела по указанным реквизитам, около 22:00 ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства со своего лицевого счета в ВТБ банке ... в сумме <данные изъяты> рублей на указанный ФИО25 счет. Он написал, что деньги уже получил, приступает к работе. В Новосибирске находилась до ДД.ММ.ГГГГ. Пока находилась в Новосибирске, неоднократно созванивалась и списывалась с ФИО25 по поводу фурнитуры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 скинул ей эскиз кухни. ДД.ММ.ГГГГ она скидывала ему размеры и модели техники, которую она будет устанавливать на кухне. При этом ФИО25 интересовался, какую она желает вытяжку, она попросила его подсказать наилучший вариант для указанной кухни. ФИО25 ответил, что он посмотрит у себя, в ЦМФ купит и скинет ей модель вытяжки. Он скинул ей ссылку на вытяжку, она посмотрела, ей понравилась вытяжка. ДД.ММ.ГГГГ она скинула ФИО25 со своего счета «Сбербанк Бизнес» ... на карту «Сбербанк» ФИО1 №1 К. привязанную к номеру телефона +..., которую ей указал ФИО25, сумму <данные изъяты> рублей. ФИО25 пояснил, что приобрел указанную вытяжку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 отправил ей видео фасада кухни и пояснил, что пришила часть фасада кухни и написал, что сможет оправить кухню после Нового года. После чего он отправил сообщение с просьбой оплатить работу в сумме <данные изъяты> рублей, она согласилась. При этом ФИО25 отправил ей номер карты «Сбербанка» ... на имя ФИО5. Она со своего счета «Сбербанк Бизнес» ... перевела <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она зашла в их с ФИО25 переписку, стала пересматривать кухню, последнее отправленное видео по фасаду. У нее возникли сомнения, что он уже отправлял ей фото указанного фасада в начале их переписки ДД.ММ.ГГГГ. То есть тогда она начала понимать, что ФИО25 ее обманывает. После чего они переписывались в течение 2,5 месяцев, в ходе чего она поняла, что он не собирается отправлять ей ее кухню, деньги возвращать так же не собирается. C ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 пропал из сети, удалил страницу в ВК, на связь не выходил, на телефонные звонки не отвечал. Она в сети «Инстаграмм» нашла номер телефона ФИО5, которой позвонила и ФИО5 пояснила, что она действительно знакома с ФИО25, с ним давно не общается, хотя она видела видео в «Инстаграмм», где они с ФИО25 встречают Новый 2023 год в одной компании. На вопрос, почему она отправляла денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ей на карту, она пояснила, что ее картой пользовался ФИО25 и сейчас она заблокирована. Пояснила, что в отношении него заведено уголовное дело и он отбывает наказание в тюрьме и что его скоро депортируют из страны, так как он является гражданином Израиля. Проверив по ИНН ИП ФИО1 №1, они узнали, что она прекратила предпринимательскую деятельность ДД.ММ.ГГГГ. В поисковике «Яндекс» она набрала судебные решения в отношении ИП ФИО1 №1, выяснила, что в отношении нее уже возбуждено уголовное дело. Ущерб в сумме <данные изъяты> рублей является для нее значительным.

В заявлении ФИО3 №14 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 3 л.д.90).

Из показаний потерпевшей ФИО3 №10, данных на стадии предварительного следствия (том 3 л.д.144-148), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2022 года она решила заказать шкаф-купе в новую квартиру, стала искать фирмы в интернете. Ей в поисковой строке выдал сайт «Мебель-Дизайн», на сайте был указан .... Она позвонила по данному номеру, ей ответил мужчина, представился ФИО25, они с ним все обсудили, договорились, что он приедет для замеров и если цена ее устроит, то заключат договор. ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 приехал ФИО25 к ней домой, стал делать замеры, она ему объяснила, что она хочет, он посчитал, сказал, что шкаф выйдет <данные изъяты> рублей, ее цена устроила, они заключили с ним договор. В договоре была указана сторона ИП ФИО1 №1, она даже не обратила внимание на это. Срок изготовления по договору был 6 недель. Соответственно, срок изготовления выходил на ДД.ММ.ГГГГ. При составлении договора она заплатила 80% от всей суммы <данные изъяты> рублей, оставшуюся сумму она должна была заплатить при установке <данные изъяты> рублей. Денежные средства она отдала наличными в руки ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ она отправила ФИО25 эскиз размещения ящиков в шкафу. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ей отправил ссылку на какой-то сайт, где делают пескоструйную обработку на зеркалах, и ей нужно было выбрать рисунок, она выбрала рисунок, скинула ему картинку. ДД.ММ.ГГГГ он отправил ей картинку с проектом шкафа, но на отправленных чертежах размеры были указаны не ее, например высота шкафа 2,70 м, а фактически ее высота шкафа 2,58 м. Она ему на это указала, на что он ответил, что это он все внесет при изготовлении. Когда подошел срок к монтажу, она написала ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ должен быть уже монтаж, если шкаф не готов, то он за три дня должен ее уведомить. На что он ей прислал смс, что монтаж будет ближе к выходным, на что она ответила, что у нее выходной будет только ДД.ММ.ГГГГ. Он стал спрашивать, когда еще будут выходные. На что она ответила, почему его не устраивает число ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО25, что все в силе на завтра, на что он ей ответил отрицательно, нужно перенести на следующий выходной монтаж, он не успевает. Она спросила, почему он ее не уведомляет, на сайте организации написан срок изготовления 5 недель. Она сказала, что у нее выходной 1 или 2 ноября, на что он ей отвечает, что нет, 5 или 6. Он стал говорить, что не успевает, поэтому только на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала ФИО25, что с заказом. На что он ей ответил, что он сможет поехать на монтаж 10 или 11 ноября. ДД.ММ.ГГГГ он ответил, что монтаж будет 12. Она предупреждала его, что 12 числа она не может, она работает. ДД.ММ.ГГГГ она поняла, что ждать уже смысла нет, она решила поехать к нему на склад. Она приехала по ... корпус 3. Когда она приехала к нему на склад, там находился ФИО25, и несколько рабочих нерусской национальности. Он стал ей показывать какие-то материалы, говорить, что это для ее шкафа, но это все разобрано. На что она сказала, что зачем ей показывать доски, если он ничего для ее шкафа не сделал. На что он ей сказал, что все сделает к ДД.ММ.ГГГГ, как раз должны поступить двери зеркальные, которые он заказывал. ДД.ММ.ГГГГ она снова стала писать ФИО25, что с ее заказом. На что он ей стал говорить, что позже ответит, что двери не пришли. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. спросил, что может ли она его принять 23 или ДД.ММ.ГГГГ. Она написала, что 23 сможет. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. стал говорить, что не успевает, что пуф ее пришел, но его еще нужно собрать. ДД.ММ.ГГГГ она снова спросила, когда он будет. На что он ответил, что ждет монтажника, на что отправил ей фото набора досок, якобы которые нужно собрать. После чего он ей написал, что у того человека, который должен был приехать на монтаж, умер отец друга и снова не приедет, стал опять переносить сроки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. написал, что снова не получится, его не пускают в цех, что на неделе закроют вопрос, шкаф у него готов, предложил выбрать день. Она написала, что ДД.ММ.ГГГГ сможет, он подтвердил дату. Стал спрашивать, когда может подъехать человек, договорились на 13 часов. Приехал человек, установил каркас, после установки она ему стала отправлять кучу ФИО3 №13, кривые полки, не в тех местах сделаны отверстия. Данный шкаф был сделан явно не под ее замеры, он просто обрезал, чтобы по высоте вошел, короб шахты не закрыт, то есть из всех его замеров не совпал ни один. ДД.ММ.ГГГГ она спросила, когда будет полностью готов шкаф с исправлениями. На что он ей ответил, что перезвонит, и до ДД.ММ.ГГГГ ей не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала ему, долго ли она будет ждать, на что он ей ответил, что недолго. Сроков никаких назвать не смог. На все ее замечания он ничего пояснить не мог, на что она сказала, что нет внутреннего наполнения, а именно двух ящиков, трех дверей, накладок на стену, ну а так же устранить все недочеты. На что, он ей ответил, что ему поставщики не поставляют двери. Она решила сама позвонить в организацию «Глобал сайт», который он ей скидывал. На что ей в данной фирме ответили, что максимальный срок изготовления 7 дней, максимально 14 дней. Она стала спрашивать у ФИО25, дату, когда он заказывал двери. На что он сказал, что вечером уточнит и ответил только ДД.ММ.ГГГГ, она напомнила снова ему, что нужно доделать шкаф. ДД.ММ.ГГГГ он ей ответил, что ждет двери. Она сказала, что звонила на завод и ей сказали, что там делают быстро. Она сказала, что хочет расторгнуть договор, он стал ее отговаривать. ДД.ММ.ГГГГ она затребовала накладную на двери, он сказал, что не может найти накладную, стал ей скидывать фото рисунков и спрашивать, какой из них она выбрала, то есть он даже не заказывал их еще. Она ему отправила из их переписки фото рисунка дверей. Он ей прислал накладную, только без шапки накладной, без даты. Как выяснилось позже, он заказал двери только ДД.ММ.ГГГГ, когда она стала настаивать на установках, но не оплатил в ООО «Сибкомплект» и заказал двери размером 2,75 м, вместо 2,58 м. То есть данные двери к ее шкафу не имели отношения. Переписки больше не было с ним, она ему звонила, он стал говорить, что у него проблемы постоянные и нужно подождать. ДД.ММ.ГГГГ он ей написал, что двери готовы, и ей нужно самой их забрать и устанавливать. Она поехала по адресу: ул. ..., где посмотрела двери, стала говорить, что за такой долгий период хотела бы получить скидку хотя бы на доставку, сотрудники сказали, что уточнят, пока она ждала, она дома померила косяки, поняла, что двери он заказал не того размера, долго решала этот вопрос с сотрудниками, договорились, что они переделают двери под ее размеры, при условии их выкупа. Она согласилась. Она заплатила за двери <данные изъяты> рублей, доставка ей вышла <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> рублей установка. Кроме того, она вынуждена была купить в магазине «Леруа Мерлен» ящики, наполнение шкафа, которые должен был сделать ФИО25 на сумму <данные изъяты> рублей. Позже выяснилось, что он находится в спецприемнике по решению суда. Она поняла, что связалась с мошенником, что он и не собирался выполнять свои обязательства по договору. Таким образом, она считает, что ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей. Так как <данные изъяты> рублей она перевела ему в качестве предоплаты, общая сумма шкафа должна составить была <данные изъяты> рублей, включая ее расходы на двери и установку с наполнением, а всего получилось <данные изъяты> рублей, тот каркас шкафа, который он ей поставил, составляет в стоимости <данные изъяты> рублей. Соответственно <данные изъяты> рублей. Причиненный ущерб является для нее значительным.

В заявлении ФИО3 №10 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 3 л.д.133).

Из показаний потерпевшей ФИО45, данных на стадии предварительного следствия (том 4 л.д.65-66), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что квартиру по адресу микрорайон Горский ... она приобрела в июне 2021 года, квартира сдалась в ноябре 2022 года, стали делать ремонт, поняли, что надо делать мебель под заказ, а именно кухонный гарнитур, прихожую и шкаф-купе в спальню. Она стала смотреть сайты в интернете, нашла сайт организации «Мебель Дизайн», на сайте был указан номер для связи ..., а также адрес эл. почты ...., адрес местонахождения указан: ....3. Она сразу написала на Вотсап на ..., на сообщение ей ответил мужчина, который представился ФИО25. Она предварительно ему направляла свои рисунки ему на Вотсап и попросила произвести расчеты. После расчетов он сообщил о стоимости его работ и материалов на сумму <данные изъяты> рублей, из них кухонный гарнитур стоит <данные изъяты> рублей, прихожая <данные изъяты> рублей, и шкаф-купе <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 приехал к ней на замеры домой. После чего он предложил ей договор подписать, ДД.ММ.ГГГГ указал ее данные, заполнял договор он сам, почему договор от ИП ФИО1 №1 она не спрашивала, срок изготовления по договору составил 6 недель, то есть срок окончания выполнения работ должен был быть до ДД.ММ.ГГГГ. Они договорились с ним, что она вносит предоплату <данные изъяты> рублей, оставшуюся сумму после выполнения работ. У нее на банковской карте ПАО Сбербанка ... находились денежные средства на ремонт, с которой после заключения договора она перевела ФИО25, на банковскую карту 7770****5625 сумму <данные изъяты> рублей, и предложила ФИО25 проехать до квартиры, которую они временно сняли для жилья во время ремонта, расположенную по .... Все это было в один день они приехали около 19:00, где у дома она передала лично в руки <данные изъяты> рублей. Таким образом, она передала Архангелькому ФИО23 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. На протяжении трех недель ФИО25 был на связи, уточнял размеры техники, а также о ходе ремонта. После установки натяжного потолка он приехал на повторный замер ДД.ММ.ГГГГ. Она долго не могла с него получить чертежи на согласования и только ДД.ММ.ГГГГ он ей отправил. Хотя ДД.ММ.ГГГГ уже должна быть мебель готова, он пояснял ей, что были праздники, долго делали чертеж, а также у него очень много работы и он не успевает. ДД.ММ.ГГГГ она попросила перенести установку в связи с ремонтом, и они договорились, что установка запланирована на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она ему написала на Вотсап, он ответил, что установщики находятся на другом объекте и смогут установить позднее. Она ему пояснила, что 01 марта они должны заехать в квартиру и необходимо все сделать, на что ФИО25 пообещал, что монтаж будет 23 февраля. На вопрос о готовности мебели к установке он сказал, что мебель готова еще не полностью. В ходе общения фото каких-либо готовых изделий он ей не присылал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 направил ей по Вотсапу постановление Калининского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ. То есть на момент, когда ей обещал все установить и согласовывал даты ДД.ММ.ГГГГ он уже знал о данном решении суда и осознавал, что не сможет выполнить свои обязательства перед ней, но никаких попыток вернуть ей денежные средства или установить мебель предпринято не было. ФИО1 №1 она никогда не видела, на связь ней она никогда не выходила. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным, учитывая наличие ипотеки, кредитных и иных обязательств.

В заявлении ФИО3 №3 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 4 л.д.41-42);

Из показаний потерпевшего ФИО3 №9, данных на стадии предварительного следствия (том 4 л.д.114-117), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил найти организацию, которая занимается изготовлением мебели на заказ, чтобы заказать кухонный гарнитур. Поиском он занимался в интернете, при поиске ему выпала ссылка на фирму по изготовлению мебели на заказ «Мебель Дизайн», номер на сайте ..., ему ответил мужчина, представился ФИО25. Он пригласил к себе замерщика, к нему приехал мужчина, который представился ФИО4. ФИО25 приехал около 13:00 ДД.ММ.ГГГГ, он снял замеры и нарисовал кухню, посчитал все расходы и озвучил сумму <данные изъяты> рублей за изготовление кухни. Они составили договор, находясь у него на кухне, по адресу: .... Договор был составлен на ее супругу ФИО1 №4, так как она так же находилась в этот момент дома. У нее при себе находились денежные средства наличными. Он взял сумму 85 000 рублей, передал их ФИО25, он принял деньги, положил к себе в карман. Данная сумма это 80 % от общей суммы согласно договору, а так же срок изготовления кухонного гарнитура ДД.ММ.ГГГГ. ФИО25 сказал, что постарается сделать кухню до ДД.ММ.ГГГГ, но в договоре указал, что по ДД.ММ.ГГГГ. Данную дату она видел уже после того, как он ушел. После новогодних праздников он решил позвонить ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ, он трубку не брал, позже он написал, что занят и позже позвонит. Позже он перезвонил, на его вопросы ничего конкретного ответить не мог, ничего конкретного не отвечал. Единственное, что удалось понять из разговора, что ДД.ММ.ГГГГ приедет для установки кухни в 10 часов утра. В наступивший срок никто не приехал, на звонки никто не отвечал, ответил только ближе к вечеру ДД.ММ.ГГГГ, сначала он говорил, что на замерах, потом что уехал на похороны. Он понял, что ФИО25 его обманывает, он решил поехать в его офис, расположенный по ....3, где войдя в цех, не обнаружил никакой кухни, лежали какие-то детали необработанные, из данного количества материала ничего сделать невозможно. Он стал звонить ФИО25, он ему начал говорить, что кухня закрыта где-то, где, сказать не может, и больше не отвечал ему. Он дождался пока закончится срок по договору, а именно ДД.ММ.ГГГГ, данный период времени никакие звонки не поступали, мебель установить ему никто не предлагал, вернуть деньги тоже ФИО25 не предлагал. Таким образом, он считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия ФИО4, ему им причинен значительный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

В заявлении ФИО3 №9 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 4 л.д.94).

Из показаний потерпевшей ФИО10, данных на стадии предварительного следствия (том 4 л.д.155-158), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что они с супругом купили квартиру, расположенную по адресу: .... В декабре 2022 года она стала искать организации, которые занимаются изготовлением мебели на заказ. В новую квартиру ей нужно было изготовить кухню. Она, находясь дома по старому адресу: ..., просматривала в сети-интернета различные варианты, обратила внимание на сайт kukhni-novosibirk.ru «Мебель Дизайн», позвонила по указанному номеру в объявлении ДД.ММ.ГГГГ ..., ей ответил мужчина, представился ФИО25, они все с ним обговорили, договорились, что он ДД.ММ.ГГГГ приедет к нам на замеры в новую квартиру. Он приехал ДД.ММ.ГГГГ около 16:30, посмотрел, сделал расчеты, сказал, что итоговая сумма кухонного гарнитура будет <данные изъяты> рублей, ее данная сумма устроила. Она решила заключить договор, для этого ДД.ММ.ГГГГ в 12:30 она приехала по адресу: ....2, в цеху находился ФИО25, кроме него в цеху находились двое мужчин, готовых изделий в цеху она не видела. ФИО25 ей передал договор, он был составлен от его имени. Срок изготовления кухонного гарнитура до ДД.ММ.ГГГГ Она при нем в 13:25 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» ... перевела по его номеру телефону ... на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №**** 7000 на имя ФИО5, как пояснил ФИО25, что это карта его знакомой. Сначала она перевела сумму <данные изъяты> рублей, а потом в 13:31 еще <данные изъяты> рублей, так как согласно заключенному договору, она должна заплатить 80% предоплаты, после чего начнется производство заказа. У нее не было сомнений, что производство началось, после оплаты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 позвонил, спросил, может ли она еще ему перечислить <данные изъяты> рублей, на что она сказала, что у нее нет такой возможности. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО25, что ремонт окончен, можно делать чистовой замер, на что ей ФИО25 ответил, что он заболел, сам приехать не может. Она спросила, почему другой никто не может приехать вместо него, на что он ей ответил, что это ответственное дело, кроме него никто не сможет это сделать. Они подождали около недели, после чего снова написали ФИО25, что, когда будет замер, он снова начал говорить, что все еще болеет, попросил позвонить ДД.ММ.ГГГГ. Когда ему позвонила ДД.ММ.ГГГГ, то он ей сообщил, что его департируют из страны, что он все вернет, как только вернется в Израиль и начнет там работать. Она поняла, что ФИО25 обманывал. Он понимал, что он нелегально находится в стране, что его в любой момент могут департировать, но все равно брал заказы. Таким образом, действиями ФИО4 ей был причинен ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным.

В заявлении ФИО3 №16 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о совершенном преступлении, размере причиненного ей ущерба в размере <данные изъяты> рублей, который является для нее значительным (том 4 л.д.138).

ФИО1 ФИО1 №2 в судебном заседании пояснила, что они с супругом в сентябре 2022 года решили приобрести новую мебель. Она нашла на сайте номер телефона и написала. Через неделю они приехали на производство в цех к ФИО4 М. по ..., корпус 2. Они заключили договор на изготовление кухонного гарнитура и гардеробной, отдали сразу наличными <данные изъяты> рублей и после перевели еще <данные изъяты> рублей. ФИО4 М. лично снимал замеры в квартире по .... Сторонами в договоре был ее супруг ФИО3 №4 и ИП ФИО1 №1. После внесения денег ФИО4 М. выдал чек, и электронный чек, когда перечисляли деньги по карте. Деньги перечисляли по номеру телефона ФИО4 М. на имя какой-то девушки. Обязательства по договору исполнены не были, деньги не возвращены. В начале февраля позвонил ФИО4 М. и сказал, что ни мебели, ни денег не будет, потому что его задержали.

Из показаний свидетеля ФИО1 №3, данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д.150-151), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что у него есть компания ООО «Династия», где он работает директором. Компания занимается сдачей в аренду помещений. В имуществе компании есть дом по аренду, расположенный по адресу: ..., он поделен на три корпуса, которые в свою очередь поделены на помещения, данные помещения сдают в аренду. 08 апреля между ним и ИП ФИО1 №1 был заключен договор аренды на помещение, расположенное по адресу: ... корпус 3, 3а, площадью 140 кв. м. Вопросом заключения договора занимается юридический отдел, к ним подаются заявки, они составляют договор, и после чего приносят ему на подпись. Сам он не видел ФИО1 №1 и не знает, как она выглядит. Жалоб от работников на нее не поступало. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение с ИП ФИО1 №1 и ООО «Династия» о том, что ООО «Династия» предоставляет во временное пользование помещение нежилое ... на 1 этаже, ... на 2 этаже в корпусе 3, 3а, расположенного в .... ДД.ММ.ГГГГ составлено соглашение о расторжении договора аренды ... зд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО1 №1 расторгает договор аренды, возвращает арендуемые помещения собственнику. Данное соглашения так же ему было передано на подпись, после согласования с юридическим отделом. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды ... хд между ООО «Династия» и физическим лицом ФИО4 М. сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно помещения ...,119 на 1 этаже в корпусе ..., расположенного в .... Подписание договора так же произошло после согласования юридического отдела. Он проплатил за 1 месяц арендную плату, за второй месяц в настоящее время имеет задолженность перед ООО «Династия». В настоящее время он в помещении не появляется, оплата от него не поступает, забирал ли кто-то имущество, принадлежащее ФИО4 М., и было ли оно вообще, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО1 №1, данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д.152-155), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в ноябре 2021 года она переехала из ... в .... В конце ноября 2021 она познакомилась с ФИО4. Он зашел в лифт с деревянным изделием и она спросила, собирает ли он новую мебель, на что он сообщил, что сам изготавливает мебель. Она решила спросить, возможно ли будет у него заказать мебель, на что он согласился и они обменялись номерами телефонов. Далее они периодически созванивались и он спрашивал, когда можно будет изготавливать мебель. Примерно в декабре она нашла квартиру для покупки, которая располагалась по адресу: г Новосибирск, .... В этой квартире по ее просьбе ФИО4 М. сделал замеры для кухонного гарнитура. По их договоренности он должен был изготовить кухонный гарнитур (на условиях, указанных в договоре). Стоимость гарнитура составляла около <данные изъяты> рублей. Договор подготовил ФИО4 М. и они его подписали в середине декабря 2021 года. Она передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей наличными. Расписку о получении денежных средств он не писал, так как факт получения был отражен в договоре. Впоследствии по просьбе ФИО25 она доплатила ему около <данные изъяты> рублей до полной суммы. Так как она не смогла приобрести квартиру (в связи с обременениями), то с ФИО25 договорились, что кухонный гарнитур им будет изготовлен для другой квартиры после ее приобретения. В это же время она искала для себя работу в медицинской сфере на должность медсестры. В ходе очередного звонка она сообщила ФИО4 М. о том, что ищет работу и он предложил встретиться. При встрече ФИО4 М. предложил ей стать его бизнес-партнером, а именно: открыть на ее имя ИП для изготовления мебели, так как он лишен возможности открытия в связи с тем, что является гражданином Израиля. Инвестировать денежные средства в сумме около <данные изъяты> 000 рублей для оборудования для бизнеса, для аренды офиса, аренды цеха, закупки материалов, оплаты заработной платы сотрудникам, аренды автомобиля для доставки заказов. В тоже время ФИО4 М. возьмет на себя обязанности по поиску клиентов, заключению с ними договоров, обязанности по изготовлению и поставке мебели. Денежные средства передавались частично, как наличными и путем безналичного перечисления денежных средств (при безналичном перечисления она зачисляла на карту, привязанную к номеру ...). Впоследствии передача денежных средств была оформлена договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 М. была написана расписка). При этом ФИО4 М. ей обещал впоследствии передавать денежные средства, полученные от выполнения заказов для возмещения ее инвестиций. С каждого заказа ФИО4 М. перечислял ей денежные средства в разных суммах, и в приложении «Вотсап» писал, что это процент от заключенного договора (от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей), это она получала в качестве возврата ее инвестиции. Почему именно ее попросил ФИО4 М. зарегистрироваться в качестве ИП, она не поинтересовалась, к организации бизнес процессов она отношения не имела. ФИО4 М. обосновал необходимость открытия ИП на ее имя возможностью заключать договоры с юридическими лицами, а так же участвовать в тендерах. Далее в конце января 2022 года через МФЦ на ... она подала документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя: паспорт, заявление на регистрацию. В феврале 2022 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО4 М. попросил ее открыть расчетный счет ... от ДД.ММ.ГГГГ в Тинькофф банке для открытия эквайринга и возможности расчета с заказчиками безналичным путем. Она открыла счет в Тинькофф банке через приложение этого же банка. Ей выдали бизнес-карту ..., и впоследствии по просьбе ФИО4 М. она запросила еще одну карту ..., которая была передана ему. Далее вместе с ФИО4 М. они стали искать офис для работы. Он выписал несколько адресов и они ездили и смотрели офисы. Далее был арендован офис у ООО «Птицепром» по .... С руководителем организации общался ФИО4 М., она только подписывала договор. Сам договор готовил руководитель ООО «Птицепром». Срок аренды офиса составил около 4 месяцев, ежемесячная плата около <данные изъяты> рублей. В офисе они сделали ремонт: покрасили стены, приобрели диван, стол, стулья, выставочный стеллаж, кулер, канцелярские принадлежности, гардины. Все это приобреталось на ее денежные средства. Документы на покупки она предоставить не может, так как диван заказывал ФИО4 М. у кого-то из знакомых и документов ей не предоставил. Все остальное приобретал в офис также ФИО4 М., где он заказывал, она не знает. После подготовки офиса, туда приезжали ФИО4 М., конструктор по имени Ольга и клиенты. Впоследствии от аренды офиса отказались, так как ФИО4 М. стал заключать договоры не в офисе, а у заказчиков и в самом офисе не было необходимости. Задолженности по аренде офиса у них не было, первый платеж она делала, а затем платили с бизнес-счета. Цех для производства мебели нашел ФИО4 М. Сначала он находился в ..., затем в .... Цех был получен в аренду у ООО «Династия» у директора ФИО1 №3 Аренда оплачивалась с бизнес-счета. В цех были приобретены кромочный станок и пила. Их покупала она стоимостью <данные изъяты> рублей. Также ФИО4 М. ей присылал на Вотсап бланк договора для дальнейшей работы с клиентами, и попросил ее распечатать их, поставить подпись и печать. При этом в графе заказчик, стоимость и т.д. было пусто. Подтвердить то, что договор поступал к ней на Вотсап, она не может, так как удаляет все файлы за ненадобностью. Договоры в количестве примерно около 100 штук она распечатала на своем принтере, расписалась и поставила печати. Далее с незаполненными данными отдала ФИО4 М. Лично она с заказчиками не общалась. С ними общался только ФИО4 М, все заказы выполнял тоже он. Сколько договоров было заключено у ФИО4 М., ей неизвестно. При необходимости оплаты кому-то из контрагентов ФИО4 М. ей присылал на Вотсап счет на оплату и она осуществляла платеж, то есть платежи со счета могла делать только она. При переводе денежных средств по просьбе ФИО4 М. с бизнес-счета на карточный счет (в выписке это отражается как снятие денежных средств). В ноябре 2022 года ей стали поступать претензии от клиентов, стали поступать звонки, жалобы на работу ФИО4 М. о том, что не выполнены заказы, клиенты стали требовать возврат денежных средств. Ей об этом не было ничего известно, она не знала, сколько договоров было заключено, никакой отчет ей не предоставлял, она не занималась договорами, не заключала договора с клиентами. На ее вопросы ФИО4 М., как происходят дела в ИП, он всегда отвечал, что все хорошо, не удается выполнить заказ в срок по причине клиентов самих, так как они либо переносили сроки, либо меняли заказ и дополняли его. Ей стали приходить претензии на домашний адрес или на адрес цеха от заказчиков о возврате аванса. Так как она не знала, как именно отвечать на претензию, то обратилась в юридическую компанию ИП ФИО46 Сотрудниками компании был подготовлен ответ на претензию и впоследствии с некоторыми клиентами было заключено мирное соглашение. По рекомендации юриста она решила закрыть ИП, так как ей было разъяснено, что в связи с регистрацией ИП на ее имя вся ответственность по договорам ложится на нее. ДД.ММ.ГГГГ ИП было закрыто. О наличии задолженности перед контрагентами на момент закрытия ИП ей было неизвестно. Впоследствии она заблокировала счет, так как ее не устраивало, что поступают денежные средства в большом количестве и она не хотела, чтобы ФИО4 М. пользовался картой на ее имя. Сотрудников для работы ФИО4 М. нанимал самостоятельно, он их никак не оформлял, зарплату он платил самостоятельно, всю финансовую деятельность вел он. В цеху работало примерно около 10 человек, имена их не знает, данных у нее нет. «Тякучка» была с сотрудниками, но она видела, когда приезжала в цех, постоянно одних людей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 М. написал ей на Вотсап о своем задержании, сообщил про свою задолженность в сумме <данные изъяты> рублей (<данные изъяты> рублей - переданные ФИО4 М., которые она накопила) и <данные изъяты> рублей, переданные за материалы он возместит. В отношении него были приняты меры Калининским судом ... о выдворении, так как является гражданином Израиля. Также со слов ФИО4 М. она знает, что у него имелись неисполненные обязательства и по другим клиентам. Конкретные данные по другим клиентам и суммам задолженности ей неизвестны.

Поскольку для инвестирования она оформила 2 кредита, и полученные денежные средства передала ФИО4 М., как и денежные средства по договору займа и спустя год выяснилось, что фактически ФИО4 М. ввел ее в заблуждение, уговорив оформить на нее ИП и взять обязательства, которые тот не исполнил, тем самым сняв с себя ответственность. Учитывая, указанные события она решила написать заявление в Калининский отдел полиции, о произведенных работах ей ничего неизвестно, точное число клиентов, с которыми ФИО4 М. заключал договора от ее имени ей неизвестно. Она была уверена, что он выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами. Умысла на присвоение денежных средств заказчиков у нее не было. Правовые последствия заключенного договора она осознала после консультации с юристом. Таким образом, она считает, что ФИО4 М. ввел не только ее в заблуждение, но и клиентов, с которыми он заключал от ее имени договор. В апреле 2023 года ей стало известно, что ФИО4 М. заключал договоры на изготовление мебели от имени ее ИП ФИО1 №1, но уже после утрата статуса ИП. Соответствующих поручений она не давала, о заключении данных сделок не знала.

Из показаний свидетеля ФИО1 №4, данных на стадии предварительного следствия (том 4 л.д.121-123), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ они решили найти организацию, которая занимается изготовлением мебели на заказ, а именно хотели заказать кухонный гарнитур. Поиском занимался муж в интернете, при поиске ему выпала ссылка на фирму по изготовлению мебели на заказ «Мебель Дизайн», номер на сайте ..., ему ответил мужчина, представился ФИО25. Он пригласил к себе замерщика, к ним приехал мужчина, который представился ФИО4. ФИО25 приехал около 13:00 ДД.ММ.ГГГГ, он снял замеры и нарисовал кухню, посчитал все расходы и озвучил сумму <данные изъяты> рублей за изготовление кухни. Они составили договор, находясь у них на кухне, по адресу: .... Договор был составлен на ее имя. У супруга при себе находились денежные средства наличными. Он взял сумму <данные изъяты> рублей, передал их ФИО25, он принял деньги, положил к себе в карман. Данная сумма это 80 % от общей суммы согласно договору, а так же срок изготовления кухонного гарнитура ДД.ММ.ГГГГ. ФИО25 сказал, что постарается сделать кухню до ДД.ММ.ГГГГ, но в договоре указал, что по ДД.ММ.ГГГГ. После новогодних праздников она решила сама позвонить ФИО25 на указанный номер на сайте организации. Он ответил, что в следующие выходные, то есть к ДД.ММ.ГГГГ будет монтаж кухни. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО25 с вопросом об уточнении монтажа кухни. На что он сказал, что занят, позже перезвонил и сообщил, что монтаж будет завтра, то есть ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов утра. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО25, спросила, когда будут монтажники, он не отвечает. После чего от него приходили смс, что он не может говорить, потом писал, что сам ждет звонка от монтажников, написал, что если до 14 часов не ответят, то придется перенести на следующий день или на день, когда ним будет удобно. Они с супругом поняли, что он обманывает, она продолжала ему звонить, он трубки не брал, после чего они решили, что нужно ехать в цех, расположенный по ....3, где войдя в цех, не обнаружили никакой кухни, лежали какие-то детали необработанные, из данного количества материала ничего сделать невозможно. Супруг стал звонить ФИО25, тот начал говорить, что кухня закрыта где-то, где, сказать не может, и больше не отвечал им, после чего они уехали. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ супруг снова поехал к нему в цех, где он просил их дать ему еще два дня, что он якобы оплатил мойку, фасады, должно все прийти в этот срок. Они пошли ему навстречу и договорились на ДД.ММ.ГГГГ произвести монтаж. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 перезвонил, сказал, что снова не успевает, что нужно перенести на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ приходят снова смс от ФИО25 о новой дате переноса монтажа. Они дождались пока закончится срок по договору, а именно ДД.ММ.ГГГГ, данный период времени никакие звонки не поступали, мебель установить ей никто не предлагал, вернуть деньги тоже ФИО25 не предлагал.

Из показаний свидетеля ФИО47, данных на стадии предварительного следствия (том 1 л.д.209-212), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее отец ФИО3 №11 через интернет-сервис «Авито» нашел фирму, которая занимается производством и установкой каркасной мебели, называется «Мебель Дизайн». Примерно в июне 2022 года он позвонил по телефону ... в данную фирму ИП «ФИО1 №1», по телефону разговаривал с ФИО25, который приехал к ней на новую квартиру на замер, а именно по адресу: ..., данную квартиру ей купил отец ФИО3 №11 Они делали ремонт в квартире и пора было уже заказывать мебель, а именно кухонный гарнитур, барную стойку, шкаф в спальню, каркас под кровать, шкаф в нишу, зеркало с подсветкой, ТВ тумбу, стеллаж металлический, шкаф в коридор, шкафы в ванную комнату. ФИО25 произвел замер кухни и сообщил сумму, необходимую к оплате, <данные изъяты> рублей, предоплата составила <данные изъяты> рублей. А именно: кухонный гарнитур, стоимость <данные изъяты> рублей; барная стойка, стоимость <данные изъяты> рублей; шкаф в спальню - <данные изъяты> рублей; каркас под кровать - стоимость <данные изъяты> рублей; шкаф в нишу - стоимость <данные изъяты> рублей; зеркало с подсветкой - стоимость <данные изъяты> рублей; ТВ тумба - стоимость <данные изъяты> рублей, стеллаж металлический - стоимость <данные изъяты> рублей; шкаф в коридор - стоимость <данные изъяты> рублей; шкафы в ванную комнату - <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она с отцом ФИО3 №11 подъехала в офис и заключили договор, срок изготовления три месяца, то есть ДД.ММ.ГГГГ, отец, находясь дома, произвел предоплату <данные изъяты> рублей, переводом со своего счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет открытым в АО «Тинькофф банке» на ИП ФИО1 №1 .... Всю последующую связь поддерживала с ФИО25 она. Периодически он ей звонил, уточнял размеры, обговаривали цвет и выбор материала. ДД.ММ.ГГГГ с отцом связался ФИО25 и попросил скорее доплатить <данные изъяты> рублей за шкафчики в ванную, которые они не прописали в договоре, но он обещал вписать их в доп. договор, но в дальнейшем ничего не было заключено и ДД.ММ.ГГГГ отец произвел оплату со своего счета по вышеуказанным реквизитам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ей прислал смс, что нужно перенести монтаж на ДД.ММ.ГГГГ, так как у него нет рабочих, которые могут установить. ДД.ММ.ГГГГ она уточнила, все ли в силе по поводу 26 и ДД.ММ.ГГГГ, на что он ответил, что все в силе. ДД.ММ.ГГГГ он не установил, а написал ей, что нужно еще внести доп. оплату <данные изъяты> рублей, на что она ответила, что этот вопрос к отцу. ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО25, что можно в гардеробе устанавливать шкаф, на что ФИО25 ей ответил только 03.11 2022, что в субботу он приедет с монтажом. ДД.ММ.ГГГГ он ей скинул видео с досками не соответствующими ее цвету, сказал, что скоро привезут. Постоянно говорил, что нет рабочих, все заняты на объектах, сообщит позже о датах. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что в обед будут выдвигаться все рабочие для установки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 частично привез каркас и собрал его, что составило 10% от общего объема. Ранее отец ФИО25 говорил, что если он быстро сделает заказ и не будет проблем, то он еще сделает большой заказ. ДД.ММ.ГГГГ началась установка. Установка прошла отвратительно, все установили очень криво, каркас поцарапанный, все криво. Это все не соответствует ее заказу. Она ему сообщила, что при установке поцарапали пол, потолок. Высота не соответствовала заказу, отсутствовала задняя стенка. Кроме каркаса не было ничего. В ходе выяснений, почему шкаф не соответствует заказу, он стал говорить, что это выбранный ею шкаф. Он сделать из ЛДСП не может, нужно металлическую конструкцию делать, он этого сделать не сможет. Стал убеждать ее, что это она его запутала. Ей было проще согласиться, чем спорить. Так как он стал говорить, что тогда он вывозит данный каркас и переделывает, на что уйдет неопределенное количество времени. Он ей сообщил, что остальная мебель готова, но из-за плохого ремонта, он якобы не может ей как запланировано установить мебель ДД.ММ.ГГГГ она снова его стала спрашивать, когда будет мебель. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ответил, что будет в пятницу, ДД.ММ.ГГГГ будет монтаж. ДД.ММ.ГГГГ она снова пишет, когда будет монтаж, на что он ей отвечает, что спишемся по времени и договоримся. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ей написал, что у него задержка по монтажу, нужно перенести на ДД.ММ.ГГГГ, что у него сотрудники все заболели. ДД.ММ.ГГГГ он снова написал, что теперь у монтажников дети заболели, монтаж будет 100% ДД.ММ.ГГГГ после обеда. 23.11 2022 она спросила у него все в силе, на что он ответил, что да. Приехали монтажники, доустановили каркас гардеробной. Другой мебели не привезли. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 написал, что мебель привезут ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она спросила, когда приедут, на что ФИО25 ответил, что после обеда приедет устанавливать коридор. Позже написал, что он болеет, приедет завтра. ДД.ММ.ГГГГ спрашивает по фурнитуре, она говорит ему, что это совсем не то, ручки, крючки, ничего не соответствовало заказу. ДД.ММ.ГГГГ она спрашивала у него, что к ДД.ММ.ГГГГ он все закончит, что может ли она ДД.ММ.ГГГГ заезжать в квартиру. На что он ей отвечает, что да, все к этому идет, все успеют. ДД.ММ.ГГГГ она спросила у него, что сегодня закончат? На что он ей отвечает, что никак не получится, он в аврале, ничего не успевает. Она ему сказала, что он обещал, что все успеет, на что он ей стал говорить, что ему кто-то что-то не успел поставить, что он все поставит и к концу года переделает. На что она стала возмущаться, так как все возможные сроки были нарушены, ничего поставлено до конца не было, да и ту часть, которую он привез, не соответствовала заказанному ей шкафу, еще имела повреждения. Он снова стал просить передвинуть сроки на 25-ДД.ММ.ГГГГ, так как у него болеют рабочие. ДД.ММ.ГГГГ она снова спросила, когда будет монтаж, он снова ответил, что не сможет поставить мебель, так все еще болеют. ДД.ММ.ГГГГ он написал, что в среду санузел, в пятницу монтаж кухни. ДД.ММ.ГГГГ она спросила « когда»? ДД.ММ.ГГГГ она снова спрашивала, когда будет монтаж. На что он ей ответил, что монтаж будет уже только ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она спросила, когда будет монтаж? Задает ему одни и те же вопросы, на что он отвечает ей, что с понедельника начнет работать. ДД.ММ.ГГГГ он ей написал, что в среду будет монтаж санузла, ДД.ММ.ГГГГ снова переносит монтаж, так как он болеет. ДД.ММ.ГГГГ сообщил ей, что установка тумбы будет на следующей неделе. Практически каждый день она ему задавала одни и те же вопросы, но ответ был один, что перенесем, все будет, но позже. Масса причин, почему он не устанавливает. ДД.ММ.ГГГГ ей стали устанавливать мебель в санузел, установщик был новый, она его ранее не видела. Этот установщик ей звонил ДД.ММ.ГГГГ и сообщил, что он ему не заплатил за установку мебели, так как она ему не заплатила. Этот установщик сообщил, что ФИО25 не платит своим сотрудникам, что у него долги и перед клиентами, и перед рабочими. И что он больше ничего не поставит ей, так как его депортируют. После разговора с сотрудником она сразу написала ФИО25, что когда поставят ей мебель, на что он ей сказал, что у него все плохо, что его депортируют, скидывал ей постановление Калининского суда. После чего он стал ее уговаривать, чтобы она поговорила со своим отцом, чтобы он ему помог и по возможности деньгами. Когда она разговаривала с этим сотрудником, он сказал, что ее фасадов и не было никогда, что ее мебель никто не делал. Этот Ариф ей показал на своем телефоне переписку в их рабочем чате, где ФИО25 им писал, чтобы они вместо зарплаты могли забрать все из цеха, кроме кулера и аппарата, который нарезает материал, его он сам продаст, а так же чтобы они сами занимались установкой, чтобы как-то заработать средства. Он ей стал писать сообщения, что если она напишет на него заявление, то он ей не вернет деньги и не будет мебели, ему нужно вернуться в Израиль, и что только когда он будет там, сможет вернуть ей деньги. Фактически было поставлено им предметов мебели, а именно: - каркас шкафа в спальню - она оценивает его в <данные изъяты> рублей; каркас шкафа в прихожую - она оценивает его в <данные изъяты> рублей, каркас шкафа в нишу - она оценивает его в <данные изъяты> рублей; 3 шкафа в ванную комнату - <данные изъяты> рублей; Таким образом, ФИО4 ввел ее и ее отца ФИО3 №11 в заблуждение, злоупотребил их доверием.

Из показаний свидетеля ФИО1 №6, данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д.203-206), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в начале января 2023 года на сайте «авито.ру» он нашел объявление о работе, созвонился, требовался сборщик мебели, так как у него имеется навык данной работы, он решил согласиться. Договорился о встрече с мужчиной, встретились по адресу: ....2, в цеху ..., его встретил ФИО4, они познакомились с ним, он объяснил, что ему необходимо делать. Его работа заключалась в сборке мебели, мебель изготавливали в цеху 119 по вышеуказанному адресу, трудоустройство было неофициально, зарплата 15 % от стоимости заказа. Обговорили условия, его все устроило. На следующий день он вышел на работу, приехал в цех 119, там еще работали ребята, но их он не знает. Он занимался работой по адресу ... ФИО64, он изготавливал в цеху тумбу для раковины и производил монтаж у нее в ванной комнате, и так же доделывал шкафы в прихожей, гардеробной. Качество материала у них среднего качества, качество выполняемых работ устраивало клиента. На данном объекте он был около 3 раз, работу не выполнил в полном объеме, не доделал один шкаф в ванной комнате. Далее он не закончил работу, так как не было материала, инструменты для сборки они покупали сами, в цеху можно сказать ничего не было, для раскройки и для кромки было два станка. Оплату за данный объект ФИО25 с ним не проводил в полном объеме, отдал только <данные изъяты> рублей. Ключи от квартиры ФИО64 он передал ей, с ее слов они внесли большую предоплату ФИО25, но всю работу он не выполнил. В дальнейшем они с ФИО25 связывались, он попросил подождать пока будут заказы, возьмут в работу другой объект. Он перешел на другой объект. Там хотел приступить к работе, но хозяин сказал, что ему необходимо перенести установку. В дальнейшем ФИО25 не выходил на связь. Когда он приехал в цех, то от других рабочих узнал, что ФИО25 задержан. В дальнейшем ФИО25 никаких заданий не давал.

Из показаний свидетеля ФИО41, данных на стадии предварительного следствия (том 2 л.д.99-101), оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что осенью 2021 она познакомилась с ФИО4. Стали поддерживать дружеские отношения, он был ее партнером по танцам. Они поддерживали отношения, периодически созванивались, встречались. Каких- либо просьб, чтобы открыть какие-либо счета в банке, перевод денежных средства, от ФИО4 ей не поступало. О том, что ФИО25 занимается изготовлением корпусной мебели, что у него свой цех в ... он ей рассказал, что у него бизнес, занимается мебелью, она даже планировала заказать у него шкаф для личных целей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ей написал смс-сообщение о том, что он задержан по постановлению судьи Калининского районного суда ..., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ, с выдворением за пределы РФ. ФИО25 пояснил, что подлежит выдворению. Он попросил помочь с продуктами питания, авиабилетами, иной помощью. ФИО25 сказал ей номер телефона своей девушки ФИО24, с которой он встречался до задержания, просил ее забрать у той его вещи, привезти ему одежду, обувь, продукты питания. Кроме того, она связывалась с матерью ФИО25, которая проживает в Израиле. Его мама присылала ему денежные средства, чтобы она могла оказать помощь ФИО25 продуктами питания, на услуги адвоката. Его мама перечислила ей денежные средства по средствам перевода «Золотая корона» на сумму <данные изъяты> рублей. Поскольку ФИО25 находился в Центре временного содержания граждан, она привозила ему продукты питания, одежду, необходимые вещи, перечисляла денежные средства на банковские карты, которые он называл, чтобы приобрести сигареты, продукты питания. ДД.ММ.ГГГГ в 13:03:36 (время Московское) с банковской карты ФИО21 К. (девушки ФИО25) ей поступил перевод на сумму <данные изъяты> рублей для того, чтобы она могла приобрести продукты для нужд ФИО25, чтобы в дальнейшем данные денежные средства потратить на его цели, на его нужды. ДД.ММ.ГГГГ в 17:02:34 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Оксана ФИО33 Б. (...) номер карты **** 7094 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25 для приобретения продуктов питания. ДД.ММ.ГГГГ в 15:45:21 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Нусратулло ФИО59 (...) номер карты **** 1063 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25 для оплаты грузоперевозки его вещей, с его квартиры, а куда именно, не знает. ДД.ММ.ГГГГ в 15:52:28 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Нусратулло ФИО59 (...) номер карты **** 1063 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25. ДД.ММ.ГГГГ в 16:32:16 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Татьяна ФИО32 Р. (...) номер карты **** 2488 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25 для приобретения продуктов питания. ДД.ММ.ГГГГ в 07:55:16 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Татьяна ФИО32 Р. (...) номер карты **** 2488 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25 для приобретения продуктов питания. ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета (у нее в пользовании имеется банковская карта банка «Сбербанк» с номером ... оформленная на ее имя) она оплатила услуги адвоката, на счет адвокатской коллегии «Бойко и Партнеры» на сумму <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14:06:06 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Лариса ФИО34 Б. (...) номер карты **** 1716 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25. ДД.ММ.ГГГГ в 08:57:37 (время Московское) она перечисляла денежные средства на карту Татьяна ФИО32 Р. (...) номер карты **** 2488 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства она перечисляла по просьбе ФИО25 для приобретения продуктов питания. Впоследствии, после ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 перестал выходить на связь, как ей стало известно, он был задержан, помещен в СИЗО ..., в связи с чем их общение прекратилось. По поводу совершения ФИО25 преступления ей ничего неизвестно, он лишь рассказывал о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, несколько потерпевших написали заявления о преступлении.

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре производственного помещения, расположенного по адресу: ... с фототаблицей. В ходе осмотра ничего изъято не было (том 1 л.д.7-11);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре кабинета ... на 2 этаже ... с фототаблицей. В ходе осмотра изъято: копия договора, чеки, скриншот страницы, расписка, копия письма (том 1 л.д.40-43);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре следующих документов: письмо ФИО62 на листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное ФИО4 М., с просьбой вернуть денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; копия чека ПАО «Сбербанк России» на листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека ПАО «Сбербанк России» на листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции <данные изъяты> рублей; копия чека ПАО «Сбербанк России» на листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции <данные изъяты> рублей; расписка ФИО4 М. на листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что он обязуется вернуть ФИО3 №5 полученный аванс в размере <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ; скриншот страницы в соц.сети Инстаграм; договор на листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ФИО3 №5, исполнитель ФИО4 М., оплата аванса в сумме 189 <данные изъяты> рублей (том 1 л.д.44-53);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО3 №6 копии договора, скриншота с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., выписки из АО «АльфаБанка» (том 1 л.д.140-141);

- протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра изъятых у ФИО3 №6 документов, в котором имеются сведения об осмотре копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан срок изготовления мебели до конца августа, общая сумма заказа – <данные изъяты> рублей, оплачен аванс <данные изъяты> рублей.; выписки по счету АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется перевод в сумме <данные изъяты> рублей; выписка по счету АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется перевод на сумму <данные изъяты> рублей; скриншот с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М.; чек по операции Сбербанк на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.142-151);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО3 №11 копии договора об изготовлении мебели, копии выписок из ПАО «Сбербанка» (том 1 л.д.184-185);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре изъятых у ФИО3 №11 документов: копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что срок изготовления мебели три месяца, общая сумма заказа составляет <данные изъяты> рублей, в качестве аванса оплачено <данные изъяты> рублей; платежные поручения на суммы <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей; выписки по счету АО «Тинькофф Банк» усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ был перевод на <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (том 1 л.д.186-207);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО3 №1 копии кассового чека ... ... от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии спецификации к договору от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотов переписки с ФИО25 Мебель НСК, скриншотов о данных получателя, копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (том 1 л.д.243-244);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре следующих документов, изъятых у ФИО3 №1: копии договора от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что срок изготовления мебели 6 недель, общая сумма <данные изъяты> рублей; два чека на суммы <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> за изготовление мебели; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; скриншот с перепиской «Вотсап» (том 1 л.д.247-250);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО7 копии договора об изготовлении мебели, копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате <данные изъяты> рублей ПАО ВТБ, копии доверенности ..., скриншотов из приложения «Вотсап» (том 2 л.д.47-48);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре изъятых у ФИО7 документов: кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, получатель ИП ФИО1 №1; договора от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана стоимость работ <данные изъяты> рублей, срок выполнения до ДД.ММ.ГГГГ, получен аванс <данные изъяты> рублей; переписки, в которой ФИО4 М. просит перевести <данные изъяты> рублей в счет отставшей суммы (том 2 л.д.49-58);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО3 №12 скриншота с сайта, где было размещено объявление о выполнении мебели по индивидуальным размерам с контактами ФИО25 на 1 листе; скриншотов переписки с контактом - ФИО25 ... в мессенджере «Вацап» на 38 листах; выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО1 №1 на 5 листах; кассового чека на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; кассового чека на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договора на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ФИО3 №12 на 5 листах; претензии в связи с нарушением срока оказания услуг от ФИО3 №12 на 2 листах; выписки по банковскому счету ... банка «Сбербанк» ФИО3 №12 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; сведений об отправлении претензии на 2-х листах; расчета суммы за прихожую от ФИО25 на 1 листе; эскизы мебели от ФИО25 на 2-х листах (том 2 л.д.77-79);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: скриншота с сайта, где было размещено объявление о выполнении мебели по индивидуальным размерам с контактами ФИО25 на 1 листе; скриншотов переписки с контактом - ФИО25 ... в мессенджере «Вацап» на 38 листах, из которой следует, что была установлена стоимость мебели и срок ее изготовления, впоследствии, когда подошел срок установки, ФИО25 постоянно под разными предлогами переносил срок сборки и установки мебели; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО1 №1 на 5 листах; кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ФИО3 №12 на 5 листах; претензия в связи с нарушением срока оказания услуг от ФИО3 №12 на 2 листах; выписка по банковскому счету ... банка «Сбербанк» ФИО3 №12 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; сведения об отправлении претензии на 2-х листах; расчет суммы за прихожую от ФИО25 на 1 листе; эскизы мебели от ФИО25 на 2-х листах (том 2 л.д. 80-95);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о выемки у свидетеля ФИО41 выписки из ПАО «Сбербанка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.103-104);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: выписки по счету ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно, что за указанный период времени имели место неоднократные поступления денежных средств на карту в различной сумме (том 2 л.д.105-114);

- протокол осмотра места .... В ходе осмотра ничего изъято не было (том 2 л.д.146-147);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре производственного помещения, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра ничего изъято не было (том 2 л.д. 148-149);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО1 №1 копии договора аренды ... зд ...зд между ИП ФИО1 №1 и ООО «Династия», оптического диска с выпиской по счету АО «Тинькофф банка», ПАО «Сбербанк России», выписки из ЕГРН о ликвидации ИП ФИО1 №1 (том 2 л.д.168-169);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии договора аренды ... зд ...зд, оптического диска, на котором записаны выписки по счету АО «Тинькофф банка», ПАО «Сбербанк России», выписка из ЕГРН о ликвидации ИП ФИО1 №1 В выписке по счету АО «Тинькофф Банк» имеется следующая информация: зачислены платежи от ФИО3 №11 ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; зачислен платеж ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей от ФИО3 №1; ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО3 №14 Согласно выписки ПАО «Сбербанк России» по банковской карте ФИО1 №1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №2 оплатила аванс в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №6 перевела <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №8 оплатила аванс в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №13 оплатила аванс <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №12 осуществила перевод в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №14 оплатила аванс в сумме <данные изъяты> рублей. Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе ФИО1 №1, содержащихся в выписке ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 170-197);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО3 №8 копии договора об изготовлении мебели, скриншотов с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии чека об оплате из банка ПАО «Сбербанк», копии чека об оплате <данные изъяты> рублей, скриншота с сайта www.kukhni-novosibirsk.ru (том 2 л.д.240-241);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии договора об изготовлении мебели от ДД.ММ.ГГГГ: сумма договора <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей аванс, срок изготовления мебели 6 недель, стороны ИП ФИО1 №1 (исполнитель) и ФИО3 №8 (заказчик); скришотов с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., из содержания которых следует, что ФИО4 М. оттягивал сроки изготовления мебели под различными предлогами; копии чека об оплате из банка ПАО «Сбербанк», копии чека об оплате <данные изъяты> рублей, скриншота с сайта www.kukhni-novosibirsk.ru (том 2 л.д.242-261);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выемки у ФИО3 №13 копии договора об изготовлении мебели на 5 листах формата А4, копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате <данные изъяты> рублей, копии заявления на расторжения (том 3 л.д.37-38);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копия договора от ДД.ММ.ГГГГ об изготовлении мебели на 5 листах, согласно которому получен аванс в сумме <данные изъяты> рублей, общая сумма составляет <данные изъяты> рублей, срок изготовления 7 недель, копия чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копия чека об оплате <данные изъяты> рублей, копия заявления на расторжение договора, поскольку срок изготовления задержан на 2 месяца без уведомления причины (том 3 л.д.39-46);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшей ФИО3 №2 копии скриншотов из приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии расписки ФИО4 М., копии чека об оплате на сумму <данные изъяты> рублей (том 3 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии скриншотов из приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М. на 2 листах, из содержания которых видно, что на протяжении нескольких месяцев ФИО4 М. обещает изготовить мебель, но ничего не изготовил; копия расписки ФИО4 М. на сумму <данные изъяты> рублей, копия чека об оплате на сумму <данные изъяты> рублей (том 3 л.д.79-84);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств копий скриншотов из приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии расписки ФИО4 М., копии чека об оплате на сумму <данные изъяты> рублей (том 3 л.д.86);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшей ФИО3 №14 копии договора об изготовлении мебели, копии чека об оплате ПАО «Сбербана» на 2 листах, копии чека об оплате ПАО ВТБ на 1 листе, выписки по счету ПАО ВТБ на 1 листе, чертежей и расчетов по изготовлению кухонного гарнитура на 3 листах (том 3 л.д.118-119);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии договора об изготовлении мебели от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость договора составляет <данные изъяты> рублей, получен аванс <данные изъяты> рублей, срок изготовления 10 недель; копии чеков об оплате ПАО «Сбербанка» ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; копии чека об оплате ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; выписки по счету ПАО ВТБ; чертежи и расчеты по изготовлению кухонного гарнитура (том 3 л.д.120-129);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшей ФИО3 №10 скриншотов из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии договора об изготовлении мебели, копии товарной накладной, копии заказа покупателя ..., копии чека об оплате в магазине «Леруа Мерлен» комплектующих к шкафу (том 3 л.д.153-154);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: скриншотов из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., из содержания которых следует, что на вопросы ФИО3 №10 о сроках заказа, ФИО4 М. постоянно переносит сроки без объяснения причин, впоследствии была изготовлена некачественная мебель; копия договора об изготовлении мебели от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма заказа <данные изъяты> рублей, оплачен аванс <данные изъяты> рублей, срок изготовления мебели - шесть недель; копии товарной накладной, копии заказа покупателя ..., копии чека об оплате в магазине «Леруа Мерлен» комплектующих к шкафу (том 3 л.д. 155-165);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшего ФИО3 №4 копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии кассового чека об оплате денежных средств ИП ФИО1 №1, копии чека банка «Открытие» о перечислении денежных средств (том 3 л.д.186-189);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии договора от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, аванс 50% от стоимости, срок изготовления семь недель; копии кассового чека об оплате денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей ИП ФИО1 №1; копии чека банка «Открытие» о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей (том 3 л.д.190-199);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшей ФИО3 №15 копии договора об изготовлении мебели, копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате ПАО ВТБ, копии расписки (том 4 л.д.25-26);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии договора об изготовлении мебели от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, срок изготовления до ДД.ММ.ГГГГ, оплачен аванс <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате ПАО ВТБ, копии расписки на сумму <данные изъяты> рублей (том 4 л.д. 27-36);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшей ФИО3 №3 скриншотов из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии договора об изготовлении мебели, копии выписки по счету ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д.71-72);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: скриншотов из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М. о сроках изготовления и установки мебели; копии договора об изготовлении мебели от ДД.ММ.ГГГГ, сумма договора 300 000 рублей, оплачен аванс <данные изъяты> рублей, срок изготовления шесть недель; копии выписки по счету ПАО «Сбербанк» (том 4 л.д.73-90);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у свидетеля ФИО1 №4 скриншотов из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской ФИО4 М., копии договора об изготовлении мебели с чертежом (том 4 л.д. 125-126);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: скриншотов из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской ФИО4 М. о переносе сроков установки мебели; копии договора об изготовлении мебели с чертежом от ДД.ММ.ГГГГ, сумма договора 97 500 рублей оплачен аванс <данные изъяты> рублей, срок изготовления мебели до ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 127-133);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии у потерпевшей ФИО10 копии договора об изготовлении мебели, копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате <данные изъяты> рублей (том 4 л.д.163-164);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре документов: копии договора об изготовлении мебели от ДД.ММ.ГГГГ, сумма договора <данные изъяты> рублей, оплачен аванс на сумму <данные изъяты> рублей, срок изготовления мебели ДД.ММ.ГГГГ; копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей; копия чека об оплате <данные изъяты> рублей (том 4 л.д.165-169);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств копии договора ФИО3 №5, копии расписки ФИО4 М., копии претензионного письма, копии чеков на 3 листах; копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии кассового чека об оплате денежных средств ИП ФИО1 №1, копии чека банка «Открытие» о перечислении денежных средств; копии договора об изготовлении мебели для ФИО3 №11, копии выписок из ПАО «Сбербанк»; копии договора об изготовлении мебели ФИО7; копии чека на <данные изъяты> рублей, копии доверенности, скриншоты из приложения «Вотсап» с ФИО4 М.; копии чека ... и ..., копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотов приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии чека на <данные изъяты> рублей; скриншотов с сайта, где размещено объявление, скриншотов приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М, кассового чека на <данные изъяты> рублей, кассового чека на <данные изъяты> рублей, договора на изготовление мебели ФИО3 №12, выписки по банковскому счету ПАО Сбербанк ФИО3 №12, расчета суммы за прихожую, эскизы мебели; выписки по счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО41; оптического диска с выписками по счетам ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк», выписки из ЕГРН, копии договора аренды с ООО «Династия»; копии договора на изготовление мебели ФИО3 №13, копии кассового чека на <данные изъяты> рублей, копии чека ПАО Сбербанк на сумму <данные изъяты> рублей, копии заявления на расторжение; копии договора об изготовлении мебели на 4 листах, копии чека об оплате ПАО «Сбербанка» на 2 листах, копии чека об оплате ПАО ВТБ на 1 листе, выписки по счету ПАО ВТБ на 1 листе, чертежей и расчетов по изготовлению кухонного гарнитура на 3 листах, скриншотов из мобильного приложения «Вотсап»с перепиской с ФИО4 М., копии договора об изготовлении мебели, копии товарной накладной, копии заказа покупателя ..., копии чека об оплате в магазине «Леруа Мерлен» комплектующих к шкафу; копии договора, скришотов с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., выписки из банка АО «Альфа Банк» об оплате; скриншотов из мобильного приложения «Вотсап»с перепиской с ФИО4, копии договора об изготовлении мебели, копии выписки по счету ПАО «Сбербанк»; копии договора об изготовлении мебели, скриншотов с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копии чека об оплате из банка ПАО «Сбербанк», копии чека об оплате <данные изъяты> рублей, скриншотов с сайта www.kukhni-novosibirsk.ru; скриншотов из мобильного приложения «Вотсап»с перепиской ФИО4 М., копии договора об изготовлении мебели с чертежом; копии договора об изготовлении мебели на 2 листах, копии чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копии чека об оплате <данные изъяты> рублей (том 4 л.д.71-74).

Оценив исследованные доказательства по правилам ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу, что их совокупность подтверждает виновность ФИО4 М. в совершении указанных преступлений.

Приходя к выводу о виновности ФИО4 М. в совершении указанных преступлений, суд исходит, как из признательных показаний самого ФИО2, данных в ходе предварительного и судебного следствия, который полностью подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, так из показаний потерпевших ФИО3 №4, ФИО3 №2, ФИО3 №5, ФИО3 №1, ФИО3 №6, ФИО3 №3, ФИО3 №8, ФИО3 №9, ФИО3 №10, ФИО3 №11, ФИО7, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №14, ФИО3 №15, ФИО10, из которых следует, что все они в разные периоды времени, увидев объявления в сети Интернет об оказании услуг по изготовлению корпусной мебели, заключили с ФИО4 М. договоры и передали последнему в качестве аванса денежные средства наличными, а также безналичным переводом на банковскую карту или счет. Получив от потерпевших денежные средства, ФИО4 М. свои обязательства по договорам не исполнил, денежные средства потерпевшим не вернул; а также показаний свидетелей ФИО1 №4, ФИО47, ФИО1 №2, давших аналогичные показания.

Виновность ФИО4 М. также подтверждается показаниями свидетеля ФИО41, которой по просьбе ФИО4 М. на банковскую карту перечисляли денежные средства в период его нахождением в Центре временного содержания иностранных граждан; свидетеля ФИО1 №6, согласно которым он неофициально работал сборщиком мебели, при этом качество материала было среднее, работу он не закончил, так как не было материалов и инструментов, ФИО4 М. не выходил на связь, позже узнал, что тот был задержан; свидетеля ФИО1 №3, указавшего, что первоначально договор аренды был составлен с ИП «ФИО1 №1», затем расторгнут и ДД.ММ.ГГГГ заключен договор аренды помещения ...,119 на 1 этаже в корпусе ..., расположенного в ..., между ООО «Династия» и ФИО4 М. сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО4 М. заплатил арендную плату лишь за 1 месяц, и перед ООО «Династия» имеет задолженность; свидетеля ФИО1 №1, указавшей при каких обстоятельствах она познакомилась с ФИО4 М., как по его просьбе оформила ИП на свое имя, а также счет в банке, куда поступали деньги, которые она снимала и передавала ФИО4 М., всеми вопросами занимался ФИО4 М., о том, что у него имелись задолженности ей известно не было. В ноябре 2022 ей стали поступать претензии от клиентов, жалобы на работу ФИО4 М. о том, что не выполнены заказы, клиенты стали требовать возврат денежных средств. Ей об этом не было ничего известно, она не знала, сколько договоров было заключено, никакой отчет ей не предоставлял, она не занималась договорами, не заключала договоры с клиентами. На ее вопросы ФИО4 М., как происходят дела в ИП, он всегда отвечал, что все хорошо, не удается выполнить заказ в срок по причине клиентов самих, так как они либо переносили сроки, либо меняли заказ и дополняли его. ДД.ММ.ГГГГ ИП было закрыто. О наличии задолженности перед контрагентами на момент закрытия ИП ей было не известно.

Показания потерпевших и свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга.

Объективно установленные по делу фактические обстоятельства подтверждаются и представленными в материалы уголовного дела письменными доказательствами, исследованными судом в порядке ст.285 УПК РФ, в том числе сведениями, содержащимися в протоколах осмотра места происшествия и документов, протоколах выемки документов и их осмотра.

Хищение денежных средств потерпевших совершено ФИО4 М. путем обмана, поскольку он получил от потерпевших денежные средства на изготовление корпусной мебели, однако, фактически данные обязательства перед потерпевшими не исполнил и заведомо не намеревался исполнять.

Исходя из совокупности исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к выводу о совершении ФИО2 в отношении всех потерпевших именно мошенничества, а не ненадлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств, поскольку ФИО4 М. не намеревался исполнять заказы, получал денежные средства от потерпевших в период времени, когда он уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичным фактам, обещал исполнить заказы или вернуть денежные средства, уже находясь в Центре временного содержания иностранных граждан, и, не имея реальной возможности выполнить обязательства.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что умысел ФИО2 М. по эпизодам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 был направлен на хищение имущества потерпевших, а именно на хищение денежных средств потерпевших ФИО3 №5 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №6 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО7 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №12 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №8 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №13 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №2 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №10 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №4 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №15, в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №3 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №9 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО48 в сумме <данные изъяты> рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Умысел ФИО2 М. по эпизодам №№ 3, 4, 10 был направлен на хищение имущества потерпевших, а именно на хищение денежных средств потерпевших ФИО3 №11 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №14 в сумме <данные изъяты> рублей, путем обмана в крупном размере.

Все преступления являются оконченными, поскольку полученными от потерпевших денежными средствами ФИО4 М. распорядился по своему усмотрению.

Каких-либо существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, способных повлиять на выводы суда о виновности ФИО4 М. в содеянном, положенные в основу приговора показания самого ФИО2, потерпевших и свидетелей, а также письменные доказательства, не содержат.

Показания ФИО2 М., данные им в ходе предварительного расследования о том, что умысла на хищение денежных средств потерпевших путем обмана не имел, что на денежные средства потерпевших закупил материал и фурнитуру, которые впоследствии были похищены из цеха, суд не принимает во внимание, относится к ним критически и расценивает как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности. При этом сам ФИО2 данные показания не подтвердил, указав, что вину в совершении всех преступлений признает в полном объеме, обстоятельства совершения преступлений в обвинительном заключении изложены верно.

С учетом всей совокупности исследованных доказательств, добытых в ходе предварительного расследования, положенных в основу приговора, которые как в совокупности, так и каждое в отдельности получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, дополняют друг друга и полно отражают обстоятельства произошедших событий, суд считает их достаточными и относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, содержат в себе информацию о месте, времени и обстоятельствах совершения ФИО2 преступлений, а также однозначно и бесспорно свидетельствуют о виновности ФИО4 М. в их совершении.

Квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, исходя из сумм похищенных денежных средств, а также показаний потерпевших ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО7, ФИО3 №12, ФИО3 №8, ФИО3 №13, ФИО3 №2, ФИО3 №10, ФИО3 №4, ФИО3 №15, ФИО3 №3, ФИО3 №9, ФИО10 о том, что причиненный ущерб является для них значительным, с учетом уровня их дохода и наличия иждивенцев. Помимо этого, размер причиненного действиями ФИО4 М. ущерба указанным потерпевшим превышает установленный законом размер в <данные изъяты> рублей.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» по эпизодам №№ 3, 4, 10, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку ФИО3 №11 причинен ущерб в размере <данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 в размере <данные изъяты> рублей, ФИО3 №14 в размере <данные изъяты> рублей, что превышает сумму 250 000 рублей и является крупным размером в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

Таким образом, действия ФИО2 М. суд квалифицирует:

- по эпизодам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (по каждому) по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по эпизодам №№ 3, 4, 10 (по каждому) по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) ... от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д.245-247), ФИО4 М. каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает; какого-либо временного психического расстройства в момент совершения преступления у него не наступало, следовательно, в момент совершения преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По своему психическому состоянию он способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. Объективных данных за то, что ФИО4 М. страдает наркоманией, алкоголизмом не выявлено.

Оснований не доверять заключению комиссии компетентных в области судебной психиатрии специалистов, проводивших непосредственное обследование ФИО2 с применением различных научно-обоснованных методик, у суда не имеется. Выводы экспертов полны, ясны, аргументированы, содержат мотивированные ответы на все поставленные на разрешение вопросы. При таких обстоятельствах суд признает ФИО4 М. вменяемым относительно инкриминируемого ему преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

При назначении наказания, в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких, данные о личности ФИО2, который на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО2 и его матери, связанное с наличием заболеваний, намерение возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая конкретные фактические обстоятельства, характер и повышенную общественную опасность совершенных ФИО2 преступлений, совокупность всех данных о личности ФИО2, руководствуясь принципами справедливости, индивидуализации наказания с учетом указанных обстоятельств, для достижения целей наказания и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить наказание ФИО2 в виде лишения свободы.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО2 возможно только в условиях изоляции от общества. Оснований для применения условного осуждения ФИО2 в порядке ст.73 УК РФ, а также для применения положений ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ суд не находит.

При назначении наказания ФИО4 М. суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60, ч.3 ст.69 УК РФ.

Учитывая данные о личности ФИО4 М., а также фактические обстоятельства совершенных им преступлений, суд находит нецелесообразным назначать дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкциями ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ.

Оснований для применения к ФИО4 М. требований ст.53.1 УК РФ не имеется, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и личности ФИО2.

Окончательное наказание назначается в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного настоящим приговором и наказания, назначенного по приговору Центрального районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы надлежит отбывать ФИО2 в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного расследования потерпевшими предъявлены гражданские иски к ФИО4 М. о возмещении имущественного ущерба, а именно ФИО3 №5 в сумме <данные изъяты> руб., ФИО3 №6 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №11 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО7 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №12 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №8 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №13 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №2 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №14 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №10 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №4 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №15, в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №3 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3 №9 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО48 в сумме <данные изъяты> рублей.

Суд находит данные исковые требования гражданских истцов о возмещении имущественного ущерба обоснованными, заявленными в соответствии со ст.1064 ГК РФ, размер исков признан ФИО2 и подлежит взысканию с него в полном объеме.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями, предусмотренными ч.3 ст.81 УПК РФ.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, суд приходит к выводу о том, что процессуальные издержки, понесенные Российской ФИО31, в сумме <данные изъяты> рублей на выплату вознаграждения адвокатам ФИО49 и ФИО50 в ходе предварительного расследования, подлежат взысканию в регрессном порядке с ФИО2 ФИО60 в соответствии со ст.132 УПК РФ, поскольку оснований для освобождения его от выплаты процессуальных издержек не имеется, учитывая, что ФИО4 М. является трудоспособным лицом, не лишенным возможности заработка, в том числе находясь в местах лишения свободы, сведений о его имущественной несостоятельности в материалах дела не содержится, сам ФИО2 не возражал против оплаты процессуальных издержек, в связи с чем суд не находит оснований для освобождения его уплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

приговор и л:

ФИО4 признать виновным в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизоды №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год за каждое преступление;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизоды №№ 3,4,10) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 М. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного настоящим приговором и наказания, назначенного по приговору Центрального районного суда г.Новосибирска от 27.04.2023, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, и штрафа в размере 250 000 рублей, который исполнять самостоятельно.

Срок отбытия наказания ФИО4 М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО4 М. в срок лишения свободы время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО4 М. оставить прежней – в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе.

Исковые требования потерпевших ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №11, ФИО3 №1, ФИО7, ФИО3 №12, ФИО3 №8, ФИО3 №13, ФИО3 №2, ФИО3 №14, ФИО3 №10, ФИО3 №4, ФИО3 №15, ФИО3 №3, ФИО3 №9, ФИО48 к ФИО4 М. удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ФИО3 №5 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №6 <данные изъяты>) рублей, ФИО3 №11 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 <данные изъяты> рублей, ФИО7 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №12 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №8 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №13 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №2 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №14 Алёны ФИО33 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №10 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №4 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №15 <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ФИО3 №3 <данные изъяты> рублей, ФИО3 №9 <данные изъяты>) рублей, ФИО10 <данные изъяты> рублей.

Взыскать с ФИО4 в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с участием защитников ФИО49 и ФИО50 на предварительном следствии, в сумме <данные изъяты> рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию договора ФИО3 №5, копию расписки ФИО4 М., копию претензионного письма, копию чеков на 3 листах, копию договора от ДД.ММ.ГГГГ, копию кассового чека об оплате денежных средств ИП ФИО1 №1, копию чека банка «Открытие» о перечислении денежных средств, копию договора об изготовлении мебели для ФИО3 №11, копию выписок из ПАО «Сбербанк», копию договора об изготовлении мебели ФИО7, копию чека на <данные изъяты> рублей, копию доверенности, скришоты из приложения «Вотсап» с ФИО4 М., копию чека ... и ..., копию договора от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копию чека на <данные изъяты> рублей, скриншоты с сайта, где размещено объявление, скриншоты приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М, кассовый чек на <данные изъяты> рублей, кассовый чек на <данные изъяты> рублей, договор на изготовление мебели ФИО3 №12, выписку по банковскому счету ПАО Сбербанк ФИО3 №12, расчет суммы за прихожую, эскизы мебели, выписку по счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО41, оптический диск с выписками по счетам ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк», выписку из ЕГРН, копию договора аренды с ООО «Династия», копию договора на изготовление мебели ФИО3 №13, копию кассового чека на <данные изъяты> рублей, копию чека ПАО Сбербанк на сумму <данные изъяты> рублей, копию заявления на расторжение, копию договора об изготовлении мебели на 4 листах формата А4, копию чека об оплате ПАО «Сбербанка» на 2 листах формата А4, копию чека об оплате ПАО ВТБ на 1 листе формата А4, выписку по счету ПАО ВТБ на 1 листе формата А4,чертежи и расчеты по изготовлению кухонного гарнитура на 3 листах формата А4, скриншоты из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копию договора об изготовлении мебели, копию товарной накладной, копию заказа покупателя ..., копию чека об оплате в магазине «Леруа Мерлен» комплектующих к шкафу, копию договора, скришоты с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., выписку из банка АО «Альфа Банк» об оплате, скриншоты из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копию договора об изготовлении мебели, копию выписки по счету ПАО «Сбербанк», копию договора об изготовлении мебели, скришоты с приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М., копию чека об оплате из банка ПАО «Сбербанк», копию чека об оплате <данные изъяты> рублей, скриншот с сайта www.kukhni-novosibirsk.ru, скриншоты из мобильного приложения «Вотсап» с перепиской ФИО4 М., копию договора об изготовлении мебели с чертежом, копию договора об изготовлении мебели на 2 листах формата А4, копию чека об оплате суммы <данные изъяты> рублей, копию чека об оплате <данные изъяты> рублей, копии скриншотов из приложения «Вотсап» с перепиской с ФИО4 М. на 2 листах формата А4, копию расписки ФИО4 М. на 1 листе формата А4, копию чека об оплате на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе формата А4, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе в течение 15-ти суток со дня вручения ему копии приговора или представления, ходатайствовать о своем участии и участии адвоката при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья /подпись/ А.Н. Лаврова