Приговор по делу № 1-10/2022 от 09.08.2023

__" http-equiv=Content-Type>

Уникальный идентификатор дела __

Дело __ (__)

Поступило в суд 29.10.2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 августа 2023 г. г.Новосибирск

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Криницыной А.С.

при секретаре Арелтуевой В.И.

с участием государственного обвинителя Вонарха А.О.

защитника Подольской Г.А.

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, xx.xx.xxxx года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, ... проживающей без регистрации по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ..., ..., гражданки РФ, со средним специальным образованием, замужней, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в международном розыске, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

установил:

ФИО1 (до 05.09.2018 фамилия ФИО2), ФИО3, ФИО4, которые осуждены приговором Заельцовского районного суда г.Новосибирска 16.07.2021 по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), ФИО5, который осужден приговором Заельцовского районного суда г.Новосибирска 18.11.2020 по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, действуя в составе организованной группы, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресам: г. Новосибирск, Заельцовский район, ...«а», г.Новосибирск, Заельцовский район, ...__, г.Новосибирск, Заельцовский район, ...«а», г.Новосибирск, Заельцовский район, ул.Аэропорт, __, __ незаконно систематически осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с целью извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.03.2016 до 01.11.2016, у ФИО1, не желающей осуществлять реальную и законную хозяйственную деятельность, достоверно знающей о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в осуществлении перечислений денежных средств между расчетными счетами во исполнение мнимых сделок и подложных документов, а также в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, и что такие услуги по перечислению денежных средств между расчетными счетами («транзит») и переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание») среди указанных лиц будут востребованы, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем «транзита» и «обналичивания» денежных средств с целью получения преступного дохода, организованной группой, с перспективой на ее длительное существование.

C целью реализации преступного плана ФИО1 стала предпринимать активные действия по поиску участников организованной группы – лиц, способных на совершение указанных преступлений. Так в период с 01.03.2016 до 01.11.2016 ФИО1, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея познания и опыт работы в финансово-кредитной сфере, находясь на территории г. Новосибирска, предложила своему родному брату ФИО3, а также ранее знакомым ФИО5 и ФИО4 стать участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения прибыли, в ходе которой на территории г.Новосибирска систематически осуществлять перечисления денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание в виде «обналичивания» денежных средств, то есть осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции).

При создании организованной группы, использующей механизм «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, фактически являющейся «нелегальным банком», ФИО1 изначально планировалось осуществление фиктивных финансовых операций на большие суммы и для большого количества клиентов.

Получив от ФИО3, ФИО5 и ФИО4, желающих незаконно улучшить свое материальное положение, добровольное согласие на предложение ФИО1, указанные лица объединились с ней, вступив преступный сговор на совершение указанного преступления, создав устойчивую организованную группу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий, и желали их наступления.

Таким образом, в период с 01.03.2016 до 01.11.2016 в г. Новосибирске, ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4, с целью получения преступного дохода в виде денежных средств, незаконно объединились для систематического совместного совершения преступлений, создав тем самым организованную группу, состоящую из функционально обособленных участников, характеризующуюся стабильностью состава, устойчивостью, сплоченностью, единым руководством, четкой иерархичной структурой и строгим распределением между его участниками функций и ролей, с принятием мер конспирации при совершении преступления, для совершения незаконной банковской деятельности, связанной с «транзитом» и «обналичиванием» денежных средств сторонних юридических лиц, а именно, систематического совершения банковских операций (осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации, и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Согласно преступному умыслу ФИО1 и участников организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО4, созданная ФИО1 организованная группа планировала осуществлять следующие банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. __ «О Банк и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03 декабря 2011 г. __ ФЗ):

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде комиссии – процентов, взимаемых с «клиентов нелегального банка» – заказчиков указанных операций, с размером от 2,5 % до 5 % от суммы за оказание услуг «клиентам» по «транзиту» денежных средств на указываемые «клиентами» счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем совершения фиктивных сделок между организациями «клиента» и организациями, подконтрольными членам организованной группы;

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде комиссии – процентов, взимаемых с «клиентов» нелегального банка – заказчиков указанных операций, с размером от 6 % до 8 % от суммы за оказание услуг «клиентам» по получению ими наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись, и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Целью совершения указанных операций для клиентов нелегального банка, созданного и контролируемого ФИО1, являлось:

- сокрытие от государственного контроля проводимых сделок;

- оптимизация сроков проведения расчетов по сделкам;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Преступная деятельность организованной группы, возглавляемой ФИО1, осуществлялась по ряду направлений:

- приобретение и создание юридических лиц, образованных через подставных лиц путем введения в заблуждение их учредителей (участников) и органов управления;

- поиск «клиентов» – юридических лиц, желающих воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных операций с денежными средствами с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок;

- совершение незаконных банковских операций с использованием системы счетов юридических лиц, управляемых членами организованной группы;

- распределение между членами организованной группы преступных доходов, полученных в виде заранее оговоренного с «клиентами» вознаграждения за совершение по их поручениям незаконных банковских операций;

- выдача наличных денежных средств «клиентам» в нарушение действующего законодательства;

- принятие мер конспирации при совершении преступления и обеспечение сокрытия преступной деятельности организованной группы.

ФИО1, обладая волевым характером, организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла руководство созданной ей организованной группы. Являясь руководителем организованной группы и организатором совершаемых ей преступлений, ФИО1 также принимала активное и непосредственное участие в совершении конкретных преступлений, то есть являлась одновременно руководителем организованной группы и активным участником совершаемых преступлений.

Для реализации совместного преступного умысла организованной группы, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, организатором и руководителем ФИО1, согласно личностных особенностей и имеющегося опыта работы каждого, были распределены роли между соучастниками следующим образом:

ФИО1, являясь организатором, руководителем и активным участником организованной группы, возложила на себя следующие функции:

создание организованной группы, осуществление общим руководством деятельности организованной группы;

ведение переговоров с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные преступной группе банковские счета, размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по «обналичиванию» денежных средств;

предоставление «клиентам» реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, отслеживанию поступления денежных средств, своевременной регистрации дополнительных фиктивных юридических лиц для использования их реквизитов в осуществляемой незаконной деятельности;

с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Банк-клиент» получение сведений об остатках денежных средств на подконтрольных расчетных счетах;

осуществление финансовых операций по подконтрольным преступной группе расчетным счетам, перечисляя денежные средства, поступившие от клиентов, на расчетные счета поставщиков наличных денежных средств, указывая в них фиктивные основания и заверяя их электронными цифровыми подписями номинальных директоров, используемых в преступной деятельности фиктивных Обществ;

получение лично, а также ФИО3 и ФИО5 наличных денежных средств и передачу их «клиентам»;

ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

обеспечение хранения регистрационных документов подконтрольных преступной группе предприятий, их печатей;

распределение полученных доходов между членами организованной группы, обеспечение направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, другим привлеченным лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, оплату аренды помещений для использования в качестве офисов, приобретение и обслуживание оргтехники;

установление и удержание с «клиентов» комиссии за оказание услуг по перечислению (транзиту) денежных средств и «обналичиванию» денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

организация соблюдения участниками организованной группы мер по конспирации, заключающихся в регулярной смене арендованных помещений используемых в качестве офисов, использовании для общения мессенджера «WhatsApp»;

организация ведения бухгалтерского учета и сдача необходимой отчетности по подконтрольным юридическим лицам.

ФИО5, являясь активным участником организованной группы, с момента ее создания, в соответствии с отведенной ему руководителем и организатором ФИО1 преступной ролью, в составе организованной группы выполнял следующие функции:

по указанию ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности;

по указанию ФИО1 осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности;

по указанию ФИО1 обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в банк, а также подписания бухгалтерских документов;

по указанию ФИО1 доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ;

по указанию ФИО1 передавал оплату номинальным директорам за участие;

по указанию ФИО1 выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные ФИО4 необходимые для отчетности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий;

обеспечивал роль инкассатора, получал по указанию ФИО1 наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис, где осуществляла деятельность организованная группа, либо передавал лично ФИО1;

принимал на себя и фактически выполнял функции ФИО1 в организованной группе, в ее отсутствие;

получал установленный ФИО1 размер денежного вознаграждения.

ФИО3, являясь активным участником организованной группы с момента ее создания, в соответствии с отведенной ему руководителем и организатором ФИО1 преступной ролью, в составе организованной группы выполнял следующие функции:

по указанию ФИО1 доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ;

по указанию ФИО1 передавал оплату номинальным директорам за участие;

обеспечивал роль инкассатора, получал по указанию ФИО1 наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис где осуществляла деятельность организованная группа, либо передавал лично ФИО1;

получал установленный ФИО1 размер денежного вознаграждения.

ФИО4, являясь активным участником организованной группы с момента ее создания, в соответствии с отведенной ей руководителем и организатором ФИО1 преступной ролью в качестве «штатного бухгалтера», в составе организованной группы выполняла следующие функции:

обеспечивала хранение регистрационных документов подконтрольных преступной группе предприятий, их печатей в используемых офисах;

обеспечивала пересчет наличных денежных средств, хранение до выдачи клиентам;

формировала первичные бухгалтерские документы (договоры, счет-фактуры, акты выполненных работ и т.д.) относительно мнимых сделок, необходимые «клиентам» для оправдания произведенных расчетов с предприятиями подконтрольными организованной группе, и отражения их регистрах бухгалтерского учета;

вела учет и систематизацию фиктивно созданных первичных бухгалтерских документов;

вела переговоры с бухгалтерами и представителями организаций «клиентов», относительно порядка и особенностей составления и заполнения фиктивных первичных бухгалтерских документов;

зарегистрировалась для целей и в интересах организованной группы в качестве индивидуального предпринимателя, а также являясь единственным учредителем и руководителем, зарегистрировала ООО «Интеграл», открыла в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета;

составляла и сдавала в налоговые органы налоговую отчетности относительно подконтрольных организованной группе предприятий;

получала установленный ФИО1 размер денежного вознаграждения.

Созданная ФИО1 организованная группа состояла из функционально обособленных участников, под ее единым руководством, характеризовалась наличием организатора и руководителя, которая разработала план деятельности организованной группы, распределила роли между членами организованной группы, осуществляла контроль за исполнением заданий, координировала деятельность группы, распределяла денежные средства, полученные от реализации преступных планов. Также характерным признаком деятельности данной организованной группы являлись устойчивость и сплоченность, основанные на родственных отношениях отдельных ее участников, длительном совместном знакомстве, постоянстве форм преступной деятельности, общности корыстных интересов и целей, длительностью существования (более 1 года, в период с 01.11.2016 до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до 26.12.2017) и стабильностью состава; наличием общей цели – совершение тяжких преступлений и предварительного объединения для ее достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по средствам связи; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной (банковской) сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ФИО1, ФИО5, ФИО3 в соответствии с отведенными ролями, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений подыскивали и привлекали из числа знакомых, официально не трудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц с целью дальнейшего использования созданных организаций в незаконной банковской деятельности. С участием привлеченных номинальных директоров, зарегистрированным предприятиям открывались расчетные счета в банках, по которым оформлялись договоры по оказанию услуг дистанционного банковского обслуживания («Банк-клиент») и получались ключи и пароли для осуществления операций по расчетным счетам, которые передавались ФИО1 Над банковскими счетами фиктивных фирм ФИО1 фактически устанавливался личный контроль. Регистрационные документы, печати, созданных юридических лиц передавались ФИО4 для хранения в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ул.Аэропорт, __

В период с 01.11.2016 по 26.12.2017, в г.Новосибирске в соответствии с разработанным планом преступной деятельности ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, имея широкий круг общения в предпринимательской сфере, подыскивала «клиентов», то есть представителей юридических лиц, нуждавшихся в осуществлении перечислений денежных средств на указываемые счета («транзите») и переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные («обналичивании»), которым предлагала осуществить указанные операции на возмездной основе и выполнить перечисление денежных средств, либо предоставить наличные денежные средства, с удержанием в пользу организованной преступной группы комиссии в размере от 2,5% до 8% от обработанной суммы.

По мере поступления от «клиентов» – различных юридических лиц заявок о необходимости перечисления по указываемым реквизитам денежных средств, либо получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, предоставляла клиенту реквизиты одного из используемых в преступных целях юридического лица, в зависимости от формально зарегистрированных видов экономической деятельности, для получения денежных средств.

С момента зачисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, эти средства поступали в оборотный К. участников организованной группы, и фактически ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Поступающие от «клиентов» денежные средства с целью их дальнейшего «транзита», посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), находясь в различных местах г. Новосибирска, переводились ФИО1 реализующей совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указываемые «клиентами» с указанием фиктивных оснований таких перечислений, за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии в размере от 2,5 % до 5 % суммы, то есть осуществлялись переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, являющееся в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 21.12.2013) видом банковских операций – осуществлением переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам.

Также, поступающие от «клиентов» денежные средства с целью их дальнейшего «обналичивания», посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), находясь в различных местах г. Новосибирска, распределялись ФИО1 между расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, после чего перечислялись для их снятия в наличном виде на расчетные счета подконтрольных физических лиц зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о незаконности осуществляемой деятельности. После снятия физическими лицами денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей, денежные средства передавались ими через ФИО5 и ФИО3, либо напрямую ФИО1, либо оставлялись ФИО4 в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... __ 38. В дальнейшем обналиченные денежные средства аккумулировались у ФИО1, и формировали «черную» (неучтенную) кассу, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные членам организованной группы банковские счета. Наличные денежные средства ФИО1 пересчитывались, после чего передавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии в размере от 6 % до 8 % от обналиченной суммы, то есть осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, являющееся в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 21.12.2013) и положением Банка России от 24 апреля 2008 г. __ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» видом банковских операций – кассовым обслуживанием юридических лиц.

В соответствии со статьями 1,12,13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: статья 1 «кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции»; статья 12 «кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России; статья 13 «осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России».

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации лиц и предпринимателей» - федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» - банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального банка России от 24.04.2008 № 318-П. В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу не идентифицированных безналичных денег юридических лиц в наличие с их выдачей («обналичивание») – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно статьям 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», а также требованиям Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2004 (в ред. от 14.08.2009) № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществления банковских операций» необходиони государственная регистрация и лицензия Центрального Банка России, которые ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 умышленно не получены.

Удержанная с «клиентов» комиссия направлялась на покрытие расходов, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также распределялась ФИО1 реализующей совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, между членами организованной группы и расходовалась по их усмотрению.

Для мобильности при координации преступных действий члены организованной группы использовали сотовые телефоны, а также возможности сети Интернет. В целях конспирации членами преступной группы использовались мессенджер «WhatsApp». Арендуемые офисы регулярно менялись.

ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, выполняла свои руководящие и контрольные функции в организованной преступной группе, встречалась с клиентами, располагаясь в указанных офисах, а также различных местах г. Новосибирска.

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 использовали реквизиты и расчетные счета как созданных до начала осуществления незаконной деятельности организованной группы, так и созданных в ходе нее юридических лиц: ООО «Сибирь+» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован С.Ш.М., ООО «Абсолют» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Т.А.А., ООО «Созвездие» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована ФИО10 №1, ООО «Сталкер» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО5, ООО «ТоргСнаб» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована П.Я.А., ООО «Авенсис» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована Ш.А.С., ООО «Вегас» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован П.Э.И., ООО «Интеграл» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Ш.Г.И., ООО «АТМ» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО10 №15, ООО «Экстрастрой» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Ш.Ю.А., ООО «Вторальянс» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Б.Р.А., ООО «СК-родина» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован М.А.С., ООО «Строй-Вариант» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован С.В.А., ООО «Сибирская топливная Групп» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО10 №17, ООО ТП «ЭЛ-БРУС» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Б.С.С., ООО «Радуга вкуса» (ООО «Стимул») ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Е.А.О,, ООО «Новостройка» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован П.Я.А., ООО «Элион» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован ФИО10 №4, ООО «Брабус» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован Э.С.В., ООО «Строймаг» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован С.Ю.П., ООО «Промсервис» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирован С.А.В., ООО «Градиент» ИНН __, номинальным директором которого зарегистрирована У.Е.Г., созданных ФИО1, ФИО5 и ФИО3, в качестве руководителей которых зарегистрированы номинальные директора, то есть лица, не принимающие участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций.

При этом ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 осознавали, что привлекаемые ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перечисления денежных средств на указываемые счета («транзита») и перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную («обналичивание»). Также, привлекая фиктивные юридические лица ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих коммерческих организаций будут руководить они, а заявленные в регистрационных документах учредители и руководители указанных Обществ реально не будут управлять их делами, то есть будут являться номинальными. Номинальные учредители и руководители указанных выше фиктивных Обществ не намеривались выступать в указанных качествах, открывать банковские счета и проводить по ним финансовые операции, были введены членами организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названных статусов, открытия банковских счетов и ведения по ним фиктивных операций. Упомянутые фиктивные организации не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления законной предпринимательской деятельности в сфере банковских услуг (банковских операций).

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 использовали расчетные счета, перечисленных фиктивных юридических лиц, открытых в следующих банках и подразделениях банков:

ПАО Акционерный Коммерческий Банк «Ак Барс» Новосибирский»: расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 19.04.2017;

АО «Альфа-Банк» Новосибирский»: расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 11.08.2017;

АО «Банк ДОМ.РФ» Новосибирский»: расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 18.08.2017; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.07.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 13.07.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 21.08.2017;

ПАО «БинБанк», Новосибирский»: расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 28.04.2017;

ООО Коммерческий банк «Взаимодействие»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 22.11.2016; расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 13.02.2017;

ПАО «Банк ВТБ 24»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 24.10.2016;

ПАО «БАНК ВТБ» «Сибирский» в г. Новосибирске: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.11.2015; расчетный счет __ открытый 12.11.2015;

АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» Новосибирский»: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 03.11.2016; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 25.07.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 26.07.2017;

ПАО Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»: расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 28.12.2016;

ПАО «Московский областной банк № 11 в г. Кемерово»: расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 11.11.2016;

ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» Новосибирский № 2»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 02.08.2016;

ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» Новосибирский __»: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 17.01.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 26.08.2017; расчетный счет ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 09.08.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 18.07.2017; __ открытый 18.07.2017;

АО «ОТП Банк» «Омский»: расчетный счет ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 22.06.2017;

ПАО «Промсвязьбанк»: расчетный счет ООО «Сибирь+» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; расчетный счет ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017;

АО «Райффайзенбанк» «Сибирский»: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 23.08.2016; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 06.03.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 06.03.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 12.04.2017; расчетный счет ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 03.07.2017; расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 01.08.2016; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.08.2017;

ПАО «Сбербанк России» Новосибирское отделение __ расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 20.06.2017; расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 02.11.2016; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.06.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 20.06.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; расчетный счет ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 03.08.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 28.06.2017; расчетный счет ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.07.2017;

ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»: расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 19.04.2017; __ открытый 19.04.2017; расчетный счет ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 03.08.2017; __ открытый 03.08.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; __ открытый 24.07.2017;

АО «Тинькофф Банк»: расчетный счет ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 16.12.2016; расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 11.11.2016; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 31.03.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 23.03.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 17.04.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 07.06.2017; расчетный счет ООО «Брабус» (инн __) __ открытый 20.12.2016;

ПАО Национальный банк «Траст»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 05.12.2016; расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 31.08.2016; расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 27.07.2016;

ПАО Национальный банк «Траст» в г. Москва: расчетный счет ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 26.10.2016; __ открытый 26.10.2016; расчетный счет ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 29.07.2016; __ открытый 29.07.2016;

ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития г. Екатеринбург»: расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017;

ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития г. Новосибирск»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 17.05.2017; расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 29.06.2017; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 18.04.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 23.06.2017; расчетный счет ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 15.06.2017; расчетный счет ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 03.07.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 27.07.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 16.03.2016;

ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 17.05.2017; расчетный счет ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 29.06.2017; расчетный счет ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017; расчетный счет ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 18.04.2017; расчетный счет ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 26.04.2017; расчетный счет ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; расчетный счет ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчетный счет ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 23.06.2017; расчетный счет ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 15.06.2017; расчетный счет ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 03.07.2017; расчетный счет ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 27.07.2017; расчетный счет ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 16.03.2016;

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: расчетный счет ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; __ открытый 18.11.2016; расчетный счет ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 30.06.2017; расчетный счет ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (инн __) __ открытый 30.06.2017.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, в соответствии с ее ролью в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 систематически привлекала «клиентов» - различных юридических лиц, заинтересованных в «транзите» и «обналичивании» принадлежащих им денежных средств, которые осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4, юридических лиц по мнимым, противным основам правопорядка сделкам, с целью последующего их «транзита» или «обналичивания». С этого момента денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал членов организованной группы, которые имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Так, в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, в целях дальнейшего их «транзита» и «обналичивания», во исполнение преступного умысла организованной группы, произведено зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц:

- на расчетные счета ООО «Сибирь+» (инн __) - денежные средства в сумме 5 906 362,85 рублей,

- на расчетные счета ООО «Абсолют» (инн __) - денежные средства в сумме 43 140 981,42 рублей,

- на расчетные счета ООО «Созвездие» (инн __) - денежные средства в сумме 23 132 489,15 рублей,

- на расчетные счета ООО «Сталкер» (инн __) - денежные средства в сумме 15 627 917,24 рублей,

- на расчетные счета ООО «ТоргСнаб» (инн __) - денежные средства в сумме 23 551 588,56 рублей,

- на расчетные счета ООО «Авенсис» (инн __) - денежные средства в сумме 8 412 649,99 рублей,

- на расчетные счета ООО «Вегас» (инн __) - денежные средства в сумме 13 547 732,38 рублей,

- на расчетные счета ООО «Интеграл» (инн __) - денежные средства в сумме 17 838 305,95 рублей,

- на расчетные счета ООО «АТМ» (инн __) - денежные средства в сумме 17 884 824,28 рублей,

- на расчетные счета ООО «Вторальянс» (инн __) - денежные средства в сумме 12 219 597,49 рублей,

- на расчетные счета ООО «СК-родина» (инн __) - денежные средства в сумме 9 037 644,43 рублей,

- на расчетные счета ООО «Строй-Вариант» (инн __) - денежные средства в сумме 9 696 565,91 рублей,

- на расчетные счета ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) - денежные средства в сумме 11 304 215 рублей,

- на расчетные счета ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (инн __) - денежные средства в сумме 2 397 459 рублей,

- на расчетные счета ООО «Радуга вкуса» (ООО «Стимул») (инн __) - денежные средства в сумме 7 174 101,76 рублей,

- на расчетные счета ООО «Новостройка» (инн __) - денежные средства в сумме 23 715 412,02 рублей,

- на расчетные счета ООО «Брабус» (инн __) - денежные средства в сумме 5 213 121,52 рублей,

- на расчетные счета ООО «Промсервис» (инн __) - денежные средства в сумме 22 023 946,08 рублей,

- на расчетные счета ООО «Градиент» (инн __) - денежные средства в сумме 4 718 905 рублей,

- на расчетные счета ООО «Созвездие» (инн __) - денежные средства в сумме 23 132 489,15 рублей, а всего в сумме 276 543 820,03 рублей.

Действуя в соответствии с отведенной ей ролью, ФИО1 реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, ФИО5 и ФИО4, отслеживала поступления денежных средств на расчетные счета, используя установленное на личном компьютере клиентские приложения систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», о чем информировала остальных участников преступной группы, часть поступивших денежных средств перечисляла на другие подконтрольные преступной группе расчетные счета, а также на расчетные счета указываемых «клиентами» индивидуальных предпринимателей, или на счета сторонних индивидуальных предпринимателей, с целью их последующего снятия в наличном виде, для чего подготавливала в указанном приложении «Банк-клиент» и направляла в банки фиктивные банковские платежные поручения о перечислении денежных средств с вышеуказанных подконтрольных членам организованной группы банковских счетов в соответствии с разработанными для конкретных сумм «цепочками» (схемами).

Кассовое обслуживание «клиентов» осуществлялось участниками организованной группы в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 посредством получения непосредственно «клиентами» наличных денежных средств. Выдача «клиентам» наличных денежных средств осуществлялась лично ФИО1, либо ФИО5 и ФИО3 по поручению ФИО1, с удержанием комиссии в размере от 6% до 8 % от обналиченных сумм в качестве вознаграждения организованной группы за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию», приему, обработке и выдаче денежных средств «клиентов». При этом конкретный размер комиссии в размере от 6% до 8 % устанавливался лично ФИО1 для каждого «клиента» или группы «клиентов» в отдельности, в зависимости от различных условий и взаимосогласованной воли членов организованной группы.

Всего в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4, привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц открытых в банках, денежные средства в сумме 276 543 820,03 рублей, часть из которых затем перечислили на указываемые «клиентами транзита» счета, а остальные «обналичили» описанными выше способами и передали «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере от 2,5% до 8 % от указанной общей суммы, составившей 12 567 116,01 рублей, что является доходом, полученным ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4, от осуществления незаконной банковской деятельности. В соответствии с примечанием к ст. 1702 Уголовного кодекса Российской Федерации указанный размер дохода признается особо крупным.

Этими же действиями ФИО1, ФИО5, ФИО3 и ФИО4, вывели значительный объем денежных средств из экономики региона и страны, негативно воздействуя на стабильность банковской системы Российской Федерации. Наличие элементов неучтенной частной платежной системы подрывает основы устойчивого функционирования банковской системы России, выводя из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в так называемую «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, чем создали реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

Подсудимая ФИО1 от явки в суд уклонилась, 23.06.2021 постановлением подсудимая объявлена в розыск и 02.05.2023 на основании ч.5 ст.247 УПК РФ, судом принято решение о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Из показаний, ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она познакомилась с мужчиной по имени Максим, который предложил ей за денежное вознаграждение получать наличные денежные средства, используя расчетные счета различных юридических фирм и индивидуальных предпринимателей. Максим являлся руководителем какого-то юридического лица. Он разъяснил, что на его фирму руководители различных коммерческих организаций перечисляли безналичные денежные средства, за якобы выполненные услуги, поставленные товары, он переводил поступившее безналичные денежные средства через ИП в наличную форму, или переводил их на другие счета. За обналичивание ему оставляли за услуги в среднем 3,5%. Максим предложил ей находить лиц, которые согласились бы регистрировать на себя юридические лица, через данные организации обналичивать от желающих лиц деньги, отдавать им наличные, а себе оставлять проценты. Такой способ заработка ей показался интересным и она решила попробовать заняться «обналичиванием» денег. Для чего она попросила своего родственника ФИО5 зарегистрировать на себя юридическое лицо, которое использовать при обналичивании денег. ФИО5 зарегистрировал на свое имя ООО «Сталкер», открыл в банке расчетный счет.

Позднее ФИО5 пригласил своего знакомого М.И.О., который зарегистрировал ООО «Созвездие» и открыл расчетный счет в Банк. В последующем М.И.О. также зарегистрировал на других лиц ООО, приносил уставные документы, отдавал их ей, а также ключи от системы «Банк-Клиент».

Первое время «Максим» давал ФИО1 клиентов, т.е. лиц, которые хотели обналичить денежные средства, научил всему, т.е. клиенты перечисляли деньги на расчетные счета, реквизиты которых давала. В последующем деньги перечисляла на ИП (зарегистрированные ФИО5, ФИО3, М.И.О.), которые снимали сами наличными деньги с расчетного счета ИП, передавали ей, а ФИО1 данные деньги передавала клиентам. В последующем стало действовать «сарафанное радио», т.е. клиенты сами давали номер телефона своим знакомым, которые обращались. Также «обналиченные» деньги от ИП забирала либо ФИО1, либо ФИО5, либо ФИО3 Клиентам деньги всегда передавала лично ФИО1 Когда ФИО1 находилась в отпуске, по всем вопросам ее замещал ФИО5, так как он умел обращаться с «Банк-клиент». Смирнов С. встречался с клиентами, перечислял деньги с организаций по счетам ИП, собирал «обналиченные» деньги, передавал их клиентам.

Также в 2016 году, когда она начала заниматься обналичиванием денег, это стало известно родному брату ФИО3, который сам предложил работать с ней. Они договорились с ним о том, что он будет исполнять непосредственные ее поручения, возить нужных людей в налоговые, банки, за это получать ежемесячно около 40 000 рублей. М.И.О., ФИО5 с каждой обналиченной суммы получали 3,5%, кторые забирали себе сами.

В последующем, чтобы с каждого зарегистрированного ООО предоставлять налоговые декларации в ИФНС и оплачивать налоги потребовался бухгалтер. Для этого она в 2017 году пригласила знакомую ФИО11 вести бухгалтерский учет, пообещав за ее работу 45 000 рублей. ФИО5 ездил в ИФНС, в налоговые, за что с 2017 года она ему ежемесячно выплачивала 40 000 рублей.

За открытие обществ с ограниченной отвественность, а также регистрацию индивидуальных предпринимателей и счетов в банках на данные организации, которые использовались ими в дальнейшем для обналичивания денежных средств, гражданам выплачивалось денежное вознаграждение.

В период с осени 2016 по 2017 г.г. были зарегистрированы и использовались для «обналичивания» денежных средств: ООО «Абсолют», ООО «Промсервис», ООО «Созвездие», ООО «Сибирская Топливная Группа», ООО «Авенсис», ООО «АТМ», ООО ТП «Эль-Брус», ООО «Вегас», ООО «Новостройка», ООО «ВторАльянс», ООО «Интеграл», ООО «Радуга вкуса», ООО НИИ «СибГеоТех», ООО ТК «Мегаполис», ООО «Полимер-рецикл», ООО «Геороннт», ООО «Торгснаб», ООО «Атлант», ООО «Интер Медиа Тайм», ООО «Мартина», ООО «АртСтоун», ООО «АкрилАрт», ООО «РИА Рекорд», ООО Агентство «МедиаМейкер», ООО «Бюро аналитики и рекламы», ООО «СК Перстиж», ООО «МСК Альфа», ООО «Сибтэк», ООО «Медиатр», ООО «Строймонтаж» АО «РОПТ», ООО «Торро», ООО «СтройлидерГрупп», ООО «Метэл», ООО «Новая Логистика», ООО «ППЖТ СЛК», ООО «Аланса Плюс», ООО «Миргород», ООО «Сибирский путь», ООО ГК «МироВет», ООО «Деревня Мира», ООО «Артификл», ООО «Транс Карго», ООО «Вокруг света», ИП «Э.С.В.», ИП «Е.А.О,» (брат М., на нем также была зарегистрирована ООО «Радуга вкуса» (скорее всего деньги от него привозил ФИО5), ИП «ФИО10 №5», ИП «Ч.Ю.П.», ИП «ФИО10 №6», ИП «С.А.В.», ИП «П.И.В.», ИП «М.Е.В.», ИП «Е.А.О,, ИП «З.А.В.», ИП «Т.Е.И.», ИП «ФИО5», ИП «С.А.В.», ИП «ФИО10 №5», ИП «Э.С.В.», ИП «Ч.Ю.П.», ИП «ФИО10 №6», ИП «П.И.В.», ИП «Б.Е.С.», ИП «П.Д.А.», ИП «К.Е.С.», ИП «У.Е.Г.», ИП «П.Я.А.».

Также в ходе работы, к ней обращались «клиенты» с целью осуществления «транзита» денежных средств на счета указываемых ими ИП, в основном это были денежные средства являющиеся зарплатой, и «транзит» был необходим для освобождения от налогов. Такими ИП являются: ИП «Г.А.М.», ИП «К.А.А.», ИП «Д.С.В.», ИП «П.А.А.», ИП «Г.И.В.», ИП «К.В.И.», ИП «Х.А.Ю.», ИП «В.С.В.», ИП «П.А.И.», ИП «К.А.В.», ИП «Х.Е.Е.», ИП «Л.А.А.», ИП «Х.Н.Н.», ИП «Г.В.В.», ИП «К.О.П.».

Псокльку в период с 2016-2017 года заказчиков было много, все наименования организаций она не вспомнит, с кем-то работали постоянно длительное время, кто-то обращался разово и с небольшой суммой. Если от данных организаций осуществлялись перечисления денежных средств на счета используемых ими для «обналичивания» денежных средств юридических лиц, то они перечислялись для их последующего «обналичивания». Никакой реальной предпринимательской деятельности не осуществлялось, все имеющиеся бухгалтерские «первичные» документы, отражающие данные сделки являются фиктивными. Минимальный процент за «обналичивание» денежных средств в период 2016-2017 г.г. составлял 6% от общего объема перечисленных денежных средств. Данная сумма вычиталась из общего объема «обналиченных» средств и оставалась у них.

Для регистрации организаций, обращались в специализированные организации, которые подготавливали необходимый пакет документов, ФИО5, М.И.О., ФИО3 возили номинальных директоров в ИФНС для регистрации. Также они возили номинальных директоров в банки для открытия расчетных счетов. Для регистрации ООО, ФИО1 давала им деньги, около 6000 рублей (госпошлина, подготовка документов и т.д.). После этого привозили уставные документы, банковские документы и ключи от «Банк-клиент» на расчетные счета. ФИО1 сама делала перечисления по системе «Банк-Клиент» организаций, используемых при обналичивании денежных средств. ФИО1 научил работе с банковскими ключами мужчина по имени «Максим». У нее также имелся опыт управления расчетными счетами, так как раньше была зарегистрирована в качестве ИП. Програмы «Банк-клиент» для управления счетами используемых организаций были установлены на ее ноутбуке. Перечисление денежных средств с расчетных счетов используемых организаций, она осуществляла в любом месте, где имелся доступ к сети Wi-fi. Деньги для ежемесячной оплаты директоров используемых организаций, директорам деньги отвозили ФИО3 и ФИО5

Для организации деятельности по обналиыванию денежных средств, она арендовала 4 офиса в черте города Новосибирска, на ... (возле зоопарка), на ... (либо 9 либо 7), на ... офис __ по .... Для укомплектования офисов приобрела офисную мебель, 2 ноутбука, принтер (совмещенный со сканером). Непосредственно в этих офисах встречалась с клиентами.

Большая часть дохода уходила на оплату директорам указанных организаций, индивидуальным предпринимателям, заработную плату ФИО11, водителю ФИО5, оплату налогов, аренду офиса, бензин, амортизацию арендованного автомобиля.

Фактически свою деятельность по обналичиванию денежных средств, с начала 2017 года она вела одна, Максим перестал с ней общаться, впоследствии от знакомых она узнала, что он умер.

В связи с чем, совершение преступления в составе организованной группы и извлечение дохода в особо крупном размере, она не признает.

Суд, выслушав сторону обвинения, защиты, проверив показания подсудимой и свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит вину ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установленной и доказанной следующими доказательствами.

Так из показаний свидетеля М.И.О. следует, что зимой 2016 года, у него было тяжелое финансовое положение и он решил позвонить своему знакомому ФИО5, что бы занять у него денег. ФИО5 рассказал ему, что занимается «обналом» и предложил заработать, для этого нужно было открыть ООО и ИП, так же Смирнов сказал, что за открытие ООО он будет ежемесячно получать по 10 тысяч рублей, а за открытие ИП будет получать 3% от полученной суммы на расчетный счет. На предложение ФИО5 он согласился, созвонился с последним и Смирнов сообщил, что нужно познакомится с ФИО27 и назначил ему встречу по адресу: .... В данном офисе находилась ФИО27, ФИО11 и ФИО5. Полные данные стали известны в ходе общения. В ходе разговора с Лопатиной Лидой она предложила открыть ООО, так же ФИО27 дала телефон ФИО3 и сказала позвонить ему когда будут готовы открывать ООО. Примерно через неделю позвонил ФИО3 и сказал, что готовы открыть ООО, на что он попросил скинуть ему на «Вотсап» фото паспорта и СНИЛСа супруги Т.Е.И., так как на себя не мог открыть ООО. Через неделю ФИО3 назначил встречу на ... в МФЦ. По приезду, ФИО6 передал документы и деньги на гос. пошлину. После чего они с супругой заплатили гос. пошлину, подали документы в МФЦ, после чего передали памятку на получение документов ФИО6. Примерно через 10 дней с МФЦ позвонили супруге и сообщили, что ООО «Созвездие» открыто и можно забрать документы. Он позвонил ФИО6 и сказал, что ООО открыто, примерно через два часа они встретились в МФЦ забрали документы на ООО «Созвездие» и передали ФИО6. Примерно через две недели на телефон позвонила ФИО27 и сказала, что нужно ехать открывать расчетный счет в «Промсвязьбанк» и сказала, что через два часа там будет ждать Н.. По приезду к банку супруга пошла в банк для открытия расчетного счета. Все документы на расчетный счет передали ФИО3. Спустя месяц позвонила ФИО27 и сказала, что счет в «Промсвязьбанк» заблокирован и необходимо его закрыть и так же ФИО6 сказала, что нужно открыть еще расчетные счета в «Сбербанке» и в «УБРИР» после чего поехали в указанные Банк открыли счета и передали все документы ФИО2 офисе на ... на открытие счетов ФИО27 дала 10 тысяч рублей и в этот же день выдала зарплату за месяц в размере 10 тысяч рублей. В середине февраля 2017 года позвонил ФИО5 и спросил почему не открывает ИП, на что он ответил, что не было времени. Примерно через неделю с супругой поехали и открыли ИП. После открытия ИП на супругу позвонил ФИО5 и сказал, что ИП открыто, после чего он скинул список банков, где выгодные условия и можно открыть расчетные счета. В мае месяце с супругой поехали в «Райффайзен банк» и открыли там счет. После открытия счета отправил реквизиты ФИО27, после чего она начала писать сколько денежных средств сможет принять, после чего перечисляла денежные средства на расчетный счет ИП, он снимал денежные средства поступившие на расчетный счет ИП, оставлял себе 3% от поступившей суммы, остальную часть денежных средств передавал лично ФИО27, деньги ей передавал в офисе на ... в «Хабл Бабл», в ресторане «Сарай», в кафе «Нашарап». Когда предавал денежные средства ФИО6, с ней постоянно находились мужчины по имени Слава, А., П., Олег, как позже узнал это были ФИО7, ФИО8, ФИО10 №2, фамилию Олега не знает. В ходе разговора с Лопатиной Л. она рассказывала, что занимается обналичиванием под 7% - 7,5 %, так же она говорила, что занимается продажей НДС через Московских партнеров. Так же несколько раз передавал денежные средства поступившие на расчетный счет ИП ФИО7, денежные средства он передавал последнему на площади Калинино возле «Бинбанка». При передаче денежных средств ФИО9 в «Хабл Бабл» последняя предложила найти людей на открытие ООО, за которых бы она платила деньги, сказал, что нужно подумать. Через несколько дней он приехал в «Хабл Бабл», передал ФИО27 деньги, его к себе подозвал ФИО8 и спросил сколько людей он нашел на открытие ООО, на что он ответил, что нет людей. Летом 2017 года они с супругой приняли решение о закрытии ООО «Созвездие» и ИП, он позвонил ФИО6 и сказал, что бы она вернула документы на ООО «Созвездие», на что последняя ответила, что документы передаст ФИО5. Он встретился со ФИО5 и забрал документы на ООО «Созвездие». На следующий день позвонила ФИО27 и сказала, что на расчетном счету в «УБРИР» банке лежат денежные средства в размере 1,5 млн. рублей. После чего он с супругой поехали в банк сделали чековую книжку, сняли все находившиеся на счету денежные средства, и предали их ФИО2 офисе на .... Также примерно в декабре 2018 года звонила ФИО27 и предлагала продолжить заняться обналичиванием денежных средств совместно с ней, открыть ИП, на что он отказался. Также летом 2018 года, ФИО27 по приложению «Ватсап» звонила, и говорила, чтобы не давал никаких показаний сотрудникам полиции относительно ее деятельности связанной с обналичиванием денежных средств, а также что она сможет решить любые вопросы так как у нее знакомые в правоохранительных органах.

Из показаний свидетеля М.И.О. следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, в период 2013-2014 г.г. по просьбе своего товарища К.И.В. лг являлся номинальным руководителем ООО «Швейник», фактически деятельностью организации занимался К.И.В., учредителем и руководителем каких-либо иных юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имел. Примерно в ноябре 2016 года, у его семьи было тяжелое материальное положение, и решил позвонить своему знакомому ФИО5, поинтересоваться о возможности заработать или занять денег. ФИО5 сказал, что нужно встретиться, что-то обсудить. На встрече присутствовали вместе с супругой ФИО10 №1. При встрече со ФИО5 он рассказал, что занимается «обналичиванием» денежных средств, и предложил заработать. Суть его предложения заключалась в том, что необходимо будет зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью (ООО), открыть расчетные счета в банках, и передать ФИО5 учредительные и банковские документы. Со слов ФИО5 будут только формально числиться учредителями и директорами ООО, распоряжаться организацией будет ФИО5 с людьми с которыми он работает. Также ФИО5 пояснил, что за открытие ООО он заплатит 10 000 рублей. Помимо данного заработка, ФИО5 предложил зарабатывать деньги на постоянной основе, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и «обналичивать» денежные средства со счетов ИП, то есть снимать их через банкоматы. Он пообещал, что от «обналиченной» суммы будет оставаться 3%. На предложение ФИО5 решили подумать. Через некоторое время, по договоренности с ФИО5 поехал познакомиться с людьми, с которыми он работал. Он назначил встречу в офисе, расположенном по адресу: г. Новосибирск .... В данном офисе находилась ФИО27, ФИО10 №2, ФИО3, ФИО11 и ФИО5. Полные данные стали известны в ходе общения. Как изначально показалось, ФИО27, являлась «старшей» среди ФИО5, ФИО3 и ФИО11 ходе первого общения, с их слов понял, что они занимались «обналичиванием» денежных средств различных юридических лиц. Для данной деятельности им были необходимы ООО, и банковские счета ИП, за что они готовы были платить. В ходе разговора с Лопатиной Л. она предложила открыть ООО и зарегистрироваться в качестве ИП, так же ФИО6 сказала позвонить ФИО3, когда будут готовы. Выслушав предложения ФИО27 приехал домой, и рассказал супруге о поступившем предложении. Так как мы в тот период сильно нуждались в деньгах, решили согласиться на предложение ФИО5, о чем ему сообщил. Спустя несколько дней, примерно в начале декабря 2016 года, позвонил Н. (его номер стал известен при встрече у ФИО27) и сообщил, что готовы зарегистрировать ООО и ИП. Также пояснил, что решили открыть ООО и ИП на супругу, так как на него были возбужденные исполнительные производства, и приставы могли со всех счетов снять денежные средства. По указанию ФИО3 скинул ему на «WhatsApp» фото паспорта и СНИЛС супруги. Через неделю Н. назначил встречу возле «МФЦ», расположенного по адресу: г. Новосибирск .... По приезду в назначенное время, ФИО3 передал заполненные документы на открытие ООО «Созвездие» и деньги на гос. пошлину. Название организации не придумывали, документы уже были готовы. Находясь в автомобиле ФИО3 провел краткий инструктаж относительно того как будет проходить регистрация ООО. После чего вместе с супругой зашли в офис указанный ФИО3, где сотрудники занимались непосредственно регистрацией юридических лиц и ИП, заплатили гос.пошлину (деньги предварительно предал ФИО3), подали документы. Расписку о том, что документы приняты, после этого передали Н.. Примерно через 10 дней, из организации куда подали документы для регистрации ООО «Созвездие», супруге позвонили и сообщили, что ООО «Созвездие» зарегистрировано и можно забрать документы. Данную информацию сообщил по телефону ФИО3, на что он сказал, что нужно ехать забирать документы. В тот же день, с супругой поехали и забрали учредительные документы ООО «Созвездие», которые сразу передали ФИО3, который тоже приехал. Он при получении документов передал 10 000 рублей. Спустя примерно 2 недели, позвонила ФИО27 и сказала, что нужно ехать открывать расчетный счет в «Промсвязьбанк» и сказала, что через два часа там будет ждать ФИО3 По приезду встретил ФИО3, он рассказал каким образом нужно подать документы для открытия расчетного счета для ООО «Созвездие», и передал необходимые документы и деньги. После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логины, пароли с супругой передали ФИО3 Спустя некоторое время, позвонила ФИО27 и сказала, что счет в «Промсвязьбанк» заблокирован и необходимо его закрыть, и так же Лида сказала, что нужно открыть еще расчетные счета для ООО «Созвездие» в «РоссКапиталБанк», «Сбербанк», «УБРиР». После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логин, пароли вместе с супругой передали ФИО27, в ее офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск ... за открытие счетов ФИО27 дала 10 000 рублей и в этот же день выдала зарплату за месяц в размере 10 000 рублей. В середине февраля 2017 года позвонил ФИО5 и спросил почему не открывают ИП. Так как по прежнему нуждались в деньгах, решили открыть ИП, и «поработать» с ФИО27, ФИО5 и ФИО3 Примерно через неделю зарегистрировали супругу в качестве ИП, о чем сообщил ФИО5, на что он скинул на «WhatsApp» список Банк, где выгодные условия и можно открыть расчетные счета для ИП. После этого супруга открыла счет в «Райффайзенбанк». Реквизиты счета отправил ФИО5 Банковскую карту для снятия денежных средств с счета ИП забрал себе, так как снятием наличных изначально планировал заниматься он. В дальнейшем общался с ФИО27, ФИО5, ФИО3, снимал деньги в банкоматах с счетов ИП «Т.Е.И.». От общего объема денежных средств, которые снимал через банкоматы, оставалось 3%. Сколько всего денежных средств таким образом было снято назвать затрудняется. Наличные деньги, которые ФИО27 перечисляла на счета ИП, после снятия отвозил лично ФИО27 Деньги ей передавал в их офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск ... в кальянной «Хабл Бабл», в ресторане «Сарай», в кафе «Нашарап». Когда предавал денежные средства ФИО6, с ней постоянно находились мужчины по имени Слава, А., П., Олег, как позже узнал это были ФИО7, ФИО8, ФИО10 №2, фамилию Олега не знает. В ходе разговора с Лопатиной Л. она рассказывала, что занимается «обналичиванием» денежных средств под 7% - 7,5 %, так же она говорила, что занимается продажей НДС через Московских партнеров. Так же несколько раз, по указанию ФИО27 передавал денежные средства поступившие на расчетный счет ИП ФИО7, денежные средства ему передавал на площади Калинина в г. Новосибирске, возле «Бинбанка». При передачи денежных средств ФИО9 в «Хабл Бабл», она предложила найти людей на открытие ООО, за которых бы она платила деньги, он сказал, что нужно подумать. Через несколько дней приехал в Хабл Бабл, передал ФИО27 деньги, к себе подозвал ФИО8 и спросил сколько людей нашел на открытие ООО, на что ответил, что нет людей. Ему достоверно известно, что расчетными счетами ООО «Созвездие» управляла ФИО27 Лично ФИО10 №1, никакого отношения к деятельности ООО «Созвездия» не имела, организацией не руководила, никакой деятельности не осуществляла, являлась номинальным учредителем и руководителем. В качестве ИП она также никакой деятельности не осуществляла. В процессе работы, по указанию ФИО27 заказывали изготовление печати ООО «Созвездие», где то в организации расположенной на ... г. Новосибирска, после получения печати передал ее ФИО2 августе 2017 года, он с ФИО10 №1 приняли решение о закрытии ООО «Созвездие» и ИП «Т.Е.И.», о чем сообщил ФИО27, на что она ответила, что документы передаст ФИО5 После чего ФИО5 при встрече передал все учредительные документы ООО «Созвездие». На следующий день позвонила ФИО27 и сказала, что на расчетном счете ООО «Созвездие» открытом в «УБРИР» лежат денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. После чего с супругой поехали в Банк сделали чековую книжку, сняли все находившиеся на счету денежные средства, и по указанию ФИО27 передал их ФИО2 новом офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск .... В дальнейшем в декабре 2017 года ИП «Т.Е.И.» было закрыто. 17.03.2019 ООО «Созвездие» было ликвидировано. ФИО27 постоянно настаивала на том, что бы он искал дополнительно людей, готовых зарегистрироваться в качестве ИП, и открыть ООО, для ФИО27, при встрече с знакомой супруги – ФИО12, примерно в августе 2017 года, предложил ей познакомиться с ФИО27, и поучаствовать в «обналичивании» денежных средств. Также пояснил ей, что нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в Банк. Со слов ФИО27 пообещал ей, что все расходы связанные с регистрацией ИП и открытием счетов ей оплатят. Спустя некоторое время ФИО10 №5 согласилась, о чем мне сообщила. О том, что ФИО10 №5 согласна зарегистрироваться в качестве ИП также сообщил ФИО27 Так как ФИО10 №5 не разбиралась в том каким образом регистрироваться в качестве ИП, она попросила помочь ей в данном вопросе. В назначенное время вместе с ней поехали в офис организации, занимающейся регистрацией юридических лиц, расположенный по адресу: г. Новосибирск ... __ с целью подачи документов для регистрации в качестве ИП.М.И.О. рассказал ей куда заходить, что говорить сотрудникам. Также передал ФИО10 №5 деньги для оплаты госпошлины, которые она обещала со временем отдать. ФИО10 №5 сама заплатила гос.пошлину, и подала документы для регистрации себя в качестве ИП. Примерно через неделю в том же офисе она забрала регистрационные документы. После этого, по просьбе ФИО10 №5 с ней вместе ездили в Банк и она открыла для ИП расчетные счета в 5 Банк «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир», «Сбербанк», «Бинбанк». Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли она оставляла себе. Реквизиты счетов М.И.О. сообщил ФИО2 дальнейшем ФИО27 говорила на какие счета она будет перечислять денежные средства. При поступлении денежных средств на счета ИП «ФИО10 №5», либо М.И.О., либо ФИО10 №5 деньги снимали через банкоматы. Обналиченные деньги, по предварительной договоренности передавал ФИО27 или ФИО5 От общей суммы «обналиченных» денежных средств, оставалось 3%, из этих денежных средств часть отдавал ФИО10 №5, часть уходила за банковское обслуживание счетов, остальное оставалось М.И.О. Также известно, что ФИО10 №5 по собственной инициативе решила заняться поиском людей готовых зарегистрироваться в качестве ИП., о чем сообщила М.И.О.М.И.О. не стал возражать на ее предложение. Спустя некоторое время, она предложила своим знакомым ФИО13 (__), Б.Н., Ф.П. такой способ заработка. Она сама объясняла им, в чем заключается суть «обнала». После этого К.К.Н., Ф.Л.А. и Б.Н. согласились, и зарегистрировались в качестве ИП. По просьбе К.К.Н. и Ф.Л.А. ФИО10 №5 помогала им в регистрации ИП.К.К.Н. для открытия расчетных счетов в Банк возил М.И.О., так как об этом попросила ФИО10 №5 Б.Н. в Банк возила ФИО10 №5, она открыла счета в «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир». Ф.Л.А. открыл счет только в «Тинькофф», в остальных Банк ему отказали. В дальнейшем имея в доступе логины и пароли от входа в «Банк Онлайн» тех Банк, где для ФИО10 №5, К.К.Н., Б.Н. были открыты расчетные счета заходил в программы, отслеживал поступления денежных средств. Также иногда просил отслеживать поступления денежных средств ФИО10 №5, выполнять переводы с одного счета на другой. Также в ноябре 2017 года, приобрел автомобиль «Ниссан Санни» белого цвета, примерно __ г.в., и по договоренности зарегистрировал его на ФИО10 №5 На себя автомобиль не стал регистрировать так как опасался, что его могут арестовать приставы, из-за имеющихся исполнительных производств. Автомобиль после его приобретения, передал ФИО10 №5 во временное пользование, так как она нуждалась в транспортном средстве, и обещала выплачивать ежемесячно за его использование 10 000 рублей. Какие организации Лопатиной Л. обналичивали денежные средства, через расчетные счета ИП «ФИО10 №5», ИП «К.К.Н.», ИП «Ф.Л.А.» и ИП «Б.Н.» уже не помнит. Также примерно в середине июня 2017 года, встретился со своим двоюродным братом ФИО14, он рассказал, что его знакомый Э.С. предлагает ему работать с общим знакомым ФИО5 по «обналичиванию» денежных средств. М.И.О. рассказал Е.А.О,, что уже согласился на аналогичное предложение ФИО5, и уже «работает» с ним. Также пояснил ему, что ФИО5 работает не один, с ним вместе «двигается» ФИО27 и ее брат. Тогда Е.А.О, сказал что ему нужно подумать. Лично Е.А.О, никаких предложений по «обналу» не делал, он общался со ФИО5 Через некоторое время, М.И.О. с Е.А.О, совместно выпивали, и он рассказал, что он согласился на предложение ФИО5 и на днях собирается ехать на встречу с ним и Лидой. Е.А.О, сказал, что он опасается данных людей и попросил съездить с ним. В назначенное ему время, М.И.О. с Е.А.О, поехал в офис расположенный по адресу: г. Новосибирск .... В офисе находились ФИО27, ФИО5, бухгалтер О.. Находясь в офисе только поздоровался со всеми присутствующими, после чего вышел на улицу, и ожидал Е.А.О, в машине. Когда он вышел, он сказал, что согласился с ними «работать», и что ему регистрироваться в качестве ИП будет ФИО5 После этого уехали. Как в дальнейшем складывались отношения Е.А.О, с ФИО27, ФИО5 не известно. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО27 на подпись не предоставляла. Несколько раз супруга была в офисе у Лиды, расположенном по адресу: г. Новосибирск ... там ФИО27 просила ее подписать какие-то бухгалтерские документы (счет фактуры или что-то подобное). Также примерно в декабре 2018 года звонила ФИО27 и предлагала продолжить заняться «обналичиванием» денежных средств совместно с ней, открыть ИП, на что М.И.О. отказался. Летом 2018 года, ФИО27 по приложению «Ватсап» звонила, и говорила, чтобы не давал никаких показаний сотрудникам полиции относительно ее деятельности связанной с «обналичиванием» денежных средств, а также что она сможет решить любые вопросы так как у нее знакомые в правоохранительных органах.

Из показаний свидетеля ФИО10 №2 следует, что в период с 2016 до осени 2017 года совместно проживал в гражданском браке с ФИО2 В период совместного проживания с Лопатиной Л. вместе приобрели квартиру, расположенную по адресу: Новосибирский район пос. Восход ..., за сумму около 6 000 000 рублей. Денежные средства для первоначального взноса в размере около 3 000 000 рублей внесла ФИО2 Остальную часть ФИО10 №2 оформил в ипотечный кредит на свое имя. Так как ипотека была оформлена на него, договор купли-продажи также был оформлен на его имя. В настоящее время право собственности оформлено на него, однако данную квартиру сразу после ее приобретения полностью передал ФИО27, так как на тот период времени совместно уже не проживали. В настоящее время в данной квартире проживает ФИО27 с ребенком. Он с ней обсуждает вопрос о том, чтобы она полностью загасила ипотеку, и он уступит право собственности на нее. Ежемесячные платежи по ипотеки ФИО27 уплачивает самостоятельно. Он как юридический собственник не возражает чтобы ФИО2 во время отбывания меры пресечения в виде домашнего ареста постоянно находилась в квартире, расположенной по адресу: Новосибирский район пос. Восход ....

Из показаний свидетеля С.С.В. следует, что ее девичья фамилия ФИО10, сменила при заключении брака. С июля 2015 года до 01.01.2019 официально работала главным бухгалтером в ООО «Линас». Директором ООО «Линас» является О.Н.С. Основным направлением деятельности Общества является изготовление металлоконструкций и их реализация. Штатная численность ООО «Линас» составляет около 25 человек. Офис ООО «Линас» расположен по адресу г. Новосибирск, .... В должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета ООО «Линас». Ранее в свободное от работы время занималась ведением бухгалтерского учета в различных фирмах, нуждающихся в оказании бухгалтерских услуг. Данной деятельностью занималась неофициально. Примерно в апреле 2017 года, ее с ФИО2 познакомили общие знакомые - ФИО7 и ФИО15, они встретились в каком-то кафе. В ходе общения ФИО27 предложила вести бухгалтерский учет у 10-15 организаций подконтрольных ей. С.С.В. спросила у ФИО27 каким видом деятельности занимаются данные организации, на что она ответила, что фактическую финансово-хозяйственную деятельность данные организации не осуществляют, а ФИО27 использует их для «обналичивания» денежных средств. С.С.В. было известно, что «обналичивание» денежных средств является противозаконной деятельностью, поэтому отказала ФИО27 Несмотря на это они с Лопатиной Л. обменялись номерами телефонов. Примерно через месяц после встречи с ФИО27, в ходе разговора с кем- то из своих клиентов-коммерсантов, ее спросили, есть ли знакомые, кто занимается «обналичиванием» денежных средств. С.С.В. вспомнила разговор с ФИО27 и позвонила ей. Она спросила у ФИО6 занимается ли она еще «обналичиванием» денежных средств, последняя ответила, что занимается. Тогда она договорилась встретиться с ФИО27 При встрече ФИО27 пояснила, что для «обналичивания» денежных средств первоначально ей нужно будет сообщить, какую сумму хотят «обналичить» клиенты, после этого она назовет реквизиты куда перечислять деньги, после получения денег в течении 7 дней она передаст наличные. За свои услуги по «обналичиванию» ФИО27 сказала, что будет брать 7% от поступившей суммы. Она обозначила ФИО27, что за свое посредничество планирует оставлять себе 0,5% от общей суммы. После этого, о том, что имеется возможность «обналичить» денежные средства, она сообщила руководителям ООО «Торо», ООО «Строймантаж», и бухгалтеру ООО «Строй Л.Г.». После этого, примерно с мая 2017 года по декабрь 2017 года, от ООО «Торо», ООО «Строймантаж», ООО «Строй Л.Г.» сообщали, какую сумму они хотят «обналичить», она сообщала ФИО27 какую сумму необходимо «обналичить», на что последняя присылала реквизиты ООО либо ИП, куда нужно перечислять деньги. В настоящее время она помнит организации, на счета которых ФИО27 говорила перечислять деньги, такие как: ООО «ВторАльянс», ООО «Созвездие», ООО ТП «Эл- Брус», ООО «АТМ», ООО «Элис», ООО «Новостройка», ООО «Лига-М», ООО «ЭлитСтрой», ООО «Выдающиеся джентльмены Сибири», ООО «Торекс». Полученные от ФИО27 реквизиты она передавала представителям ООО «Торо», ООО «Строймантаж», ООО «Строй Л.Г.». Перечислением денег со счетов ООО «Торо», ООО «Строймантаж», ООО «Строй Л.Г.» занимались непосредственные бухгалтера данных организаций. После перечисления денег они отправляли копию платежного поручения, которую она в свою очередь переправляла ФИО2 дальнейшем последняя своими силами «обналичивала» полученные денежные средства. Обналиченные деньги ФИО27 передавала ей. Для передачи денег они встречались в офисе у ФИО27, расположенной по адресу: г. Новосибирск ... в кафе «Хабл-бабл» (данное кафе Лопатина Л. всегда называла «база»), в кафе «Скоморохи» на цирке, в кафе «Бочкари». Также деньги от нее привозил мужчина по имени С., использующий автомобиль «Hyundai». В мае 2017 года, по просьбе Лопатиной Л. она сама заезжала в офис расположенной по адресу: г. Новосибирск ... там находились «С.» и бухгалтер ФИО6 JI. - ФИО11. Она сказала ФИО11 «я Света, мне Лида должна была оставить деньги», после чего послденяя передала около 100 000 рублей. ФИО27 говорила, что О. являлась ее бухгалтером, которая занималась сопровождением подконтрольных Лопатиной Л. организаций. Так же на протяжении «сотрудничества» с ФИО27, довольно часто от нее приезжал С.. Он либо привозил документы от ФИО27, либо наоборот забирал у нее документы для ФИО27 Под документами она подразумевает «первичку», т.е. документы: договоры, счет-фактуры и ТТН. Данные документы необходимы организациям-заказчикам для «обналичивания» денежных средств, для отражения их в своих книгах покупок/продаж, балансах, отчетах. Всю «первичку» готовили сами клиенты - ООО «Торо», ООО «Строймантаж», и бухгалтеру ООО «Строй Л.Г.». Для них она узнавала у ФИО27 номера счет фактур, даты. Лопатина Л. всегда просила указывать в основании платежей - строительные услуги, либо приобретение строительных материалов. Иногда подготовленные документы пересылали на почту ФИО27, после чего она в течении нескольких дней подписывала документы и передавала либо сама, либо привозил С.. Также помнит, что ФИО27 постоянно говорила относительно подписания документов «мне надо, чтобы печать и подпись поставили». Мужчину по имени «С.» который приезжал от ФИО27 запомнила хорошо, с ним неоднократно встречались, разговаривали. Сможет опознать его по чертам лица. Готова опознать его по фото, так как не желает встречаться с ним лично, опасается его. По декабрь 2017 года ее клиенты пользовались услугами по «обналичиванию» денежных средств через организации подконтрольные ФИО2 конце декабря 2017 года у ФИО27 начались проблемы с правоохранительными органами, и полученные ею денежные средства от ООО «Строймантаж» в сумме около 2 000 000 рублей «подвисли». Она неоднократно пыталась связаться с ФИО27, уговорить ее, чтобы она вернула деньги, но последняя ничего конкретного не отвечала. Потом найти ее стало тяжело, на телефоны последняя не отвечала. При этом ей известно, что в собственности ФИО27 имеется дорогостоящий автомобиль, дорогое жилое помещение. В период общения ФИО27 передвигалась на автомобиле «Infiniti» белого цвета, использовала номера сотовых телефонов __, __. С декабря 2017 года отношения с ФИО27 не поддерживает. Известно, что у последней начались проблемы с правоохранительными органами, относительно осуществления ее «обналичивания» денежных средств. Для общения с ФИО27 использовала мессенджер «WhatsApp», это было требование последней, в целях конспирации.

Из показаний свидетеля ФИО10 №16 следует, что в конце 2016 года случайно встретилась со своей старой знакомой Лопатиной Лидой. Познакомились раньше через общих знакомых. В ходе разговора ФИО27 поинтересовалась работает ли она, и предложила поработать с ней. В чем именно будет заключаться суть работы она не пояснила, но сказала, что в экономической сфере. Сначала сказала, что нужно подумать, так как не работала, так как находилась дома по уходу за своим ребенком-инвалидом. Через некоторое время с Лопатиной Л. вновь встретились, и она вновь предложила с ней работать. Она сказала, что будет требоваться только проверка бухгалтерских документов ряда коммерческих организаций принадлежащих ФИО27, на предмет их правильного заполнения, так же она пояснила, что ее организации якобы занимаются оказанием бухгалтерских услуг. За выполнение данной работы ФИО27 пообещала, что будет платить по 20 000 рублей ежемесячно. Предложение ФИО27 заинтересовало, и согласилась. После этого ФИО27 назвала адрес ее офиса, расположенный где-то на ... г.Новосибирска, возле Новосибирского зоопарка, точный адрес не помнит, и сказала приехать туда. ФИО27 рассказала, что в данном офисе помимо нее работает ее бухгалтер – ФИО11. Лично ФИО11 никогда не видела. При встрече ФИО27 передала документы, а именно «первичку» (первичные бухгалтерские документы), в комплект входил стандартный набор: договор на оказание транспортных услуг, ТТН, счет-фактура. Документы были заполнены, но не подписаны, оттисков печатей на документах также не было. Документы отражали отношения между рядом юридических лиц, таких как ООО «Созвездие», ООО «Авенсис», ООО «Абсолют», ООО «Вегас» и контрагентами. ФИО27 сказала проверять документы, сравнить правильность реквизитов, их соответствия. Кто готовил эти документы ФИО27 не говорила. Проверкой документов занималась примерно 3 месяца. Ежемесячно ФИО27 платила по 20 000 рублей. Помимо проверки документов, когда находилась в офисе у ФИО27, она просила воспользоваться находящимся в офисе ноутбуком, и через программы «Банк-клиент» совершить перечисления денежных средств с указанных ФИО27 расчетных счетов ООО «Созвездие», ООО «Авенсис», ООО «Абсолют», ООО «Вегас», на реквизиты которые также называла ФИО27 Пароли от входа в «Банк-клиент» выше перечисленных организаций находились у ФИО2 ее ежедневнике. Сама ФИО2 это время занималась другими делами. В то время, уже понимала, что ФИО27 занимается «обналичиванием» денежных средств, так как используемые ей организации никакой деятельности не осуществляли, все отношения якобы существующие между организациями были только на бумаге, денежные средства поступающие на счета подконтрольных Лопатиной Л. организаций сразу перечислялись на счета ИП, с целью их «обналичивания». Примерно в середине 2017 года, по инициативе Лопатиной Л. встретились втроем с ФИО27 и ФИО8 А.. М.А.Т. знает с детства, вместе учились в школе и посещали спортивные центры. При встрече М.А.Т. пояснил, что он также как и ФИО27 занимается «обналичиванием» денежных средств, и ему нужен человек, который будет заниматься бухгалтерским сопровождением его «обнальных» организаций. Нужно будет осуществлять перечисления денежных средств по счетам организаций, вести учет денежных средств, а также готовить «первичку». За данную работу М.А.Т. пообещал платить 20 000 рублей в месяц. ФИО10 №16 понимала что «обналичивание» денежных средств является незаконным, но согласилась на предложение М.А.Т., так как нужны были деньги, для содержания своего ребенка. Другую работу, с учетом того, что нужно было постоянно заниматься ребенком, найти не удалось. Для «работы» М.А.Т. передал ноутбук «Sony», на котором уже были установлены программы «Word», «Excel». Также на ноутбуке имелись реквизиты организаций и ИП подконтрольных М.А.Т., такие как: ИП «О.К.И.», ООО «Эксперт», ООО «Монархия», ООО «Монолитстрой», ООО ТД «Гермес», ООО «Трансмаркет», ООО «Комплектстрой». Также были установлены программы «Банк-клиент», в которых уже были сохранены логины и пароли. На ноутбуке имелся доступ к счетам В дальнейшем, М.А.Т. сообщал о том, сколько денежных средств поступит и на какой счет. ФИО10 №16 для себя вела ежедневный учет, какие суммы находятся на счетах организаций. Поступающие денежные средства необходимо было перечислять на счета указанные ФИО27, для их дальнейшего «обналичивания». М.А.Т. поручил сообщать ФИО27 какие суммы имеются ежедневно, сообщать сколько готовы загрузить. ФИО10 №16 так и делала. ФИО10 №16сообщала ФИО27 сколько денег имеется, она в свою очередь говорила сколько готова принять, после этого отправляла реквизиты ИП, либо ООО, точно были такие как: ИП «Полетаев», ИП «Силкина», ИП «Буга», ИП «Щеглова», ИП «Мехедова», ООО «Созвездие», ООО «Авенсис», ООО «Абсолют», ООО «Вегас». ФИО10 №16 перечисляла на указанные ФИО27 реквизиты денежные средства, имеющиеся на счетах организаций М.А.Т. Также с учетом полученных реквизитов, подготавливала платежные поручения. Данные платежки в основном фотографировала и отправляла ФИО27 для сверки. Также для «работы» М.А.Т. сказал, что у него имеется офис, расположенный по адресу: г. Новосибирск .... Он передал ключи от офиса. В офисе имелся стол, принтер, сейф, предметы интерьера. В офисе находились только ФИО10 №16 и М.А.Т., никого больше там не было. Необходимые документы всегда распечатывала в офисе. Иногда, когда требовались от ФИО27 какие-либо документы, их по ее указанию привозил ее родственник ФИО5, который работал с ФИО27 Насколько помнит, один раз в конце 2017 года, ФИО5 привозил от ФИО27 деньги М.А.Т., когда вместе находились в офисе. Так же в ходе разговоров, несколько раз слышала от ФИО27 и М.А.Т., что они работают под процент за «обналичивание» от 3% до 7%. Кто являлся их «клиентами» не известно. Для общения с ФИО27 и М.А.Т. использовала мессенджер «WhatsApp», это было их требование. В таком режиме работала с М.А.Т. и ФИО27 до конца 2017 года. В один из дней декабря 2017 года, ФИО10 №16 позвонила ФИО27, телефон был отключен, тогда позвонила ФИО3, он сказал что у Лиды были обыски, и она сейчас в полиции. Потом позвонила М.А.Т., сказала, что больше с ними работать не будет. Они встретились, он рассчитался за отработанное время, забрал ноутбук и ключи от офиса. После этого с ними не общалась.

Из показаний свидетеля С.А.Н. следует, что с 2003 года он занимает должность директора ООО «СибГеоТех» ИНН __, соучредителем в данной организации является Л.В.А., доля в уставном К. 24,36 %, Г.М.И. доля в уставном К. 10,92 %, ФИО16 М.З.О. доля в уставном К. 19,32%, его доля в уставном К. составляет 35,32%. Офис ООО «СибГеоТех» ИНН __, располагается по адресу г. Нижневартовск, .... Штатная численность ООО «СибГеоТех» ИНН __, составляет 5 человек: заместитель директора по интернет-технологиям П.Д.В., главный бухгалтер - П.Л.М. (декретный отпуск с 2016), технолог-инженер Б.А.И. (декретный отпуск с февраля 2019), экономист - С.Б.В. (с начала 2018 года), также имелись временные сотрудники. В период конец 2016 года – весь 2017 год, обязанности главного бухгалтера выполнял он. Для сдачи налоговой отчетности, в 2017 году, было заключено соглашение на бухгалтерское сопровождение с ООО «Бизнес-гарант», сотрудничают с ними по настоящее время. Расчетные счета ООО «СибГеоТех» ИНН __, открыты в ООО «ВБРР Банк» Нефтеюганский филиал, АО «Тинькофф Банк». Расчетными счетами ООО «СибГеоТех» ИНН __ управляет он, до декретного отпуска доступ к управлению счетами и право первой подписи имела П.Л.М. Основным видом деятельности ООО «СибГеоТех» ИНН __, является научно исследовательская деятельность, создание программного обеспечения для моделирования процессов нефтедобычи. В должностные обязанности как директора, входит общее руководство деятельностью организации. ООО «СибГеоТех» находится на общей системе налогообложения, состоит на учете в ИФНС __ по ХМАО-Югре. От ответа на дальнейшие вопросы отказался.

Из показаний свидетеля У.Е.Г. следует, что девичья фамилия ФИО17, сменила при заключении брака. Имеет высшее образование, по специализации инженер-строитель. С весны 2016 года официально работала директором ООО ПК «Янтарь». Основным направлением деятельности Общества является оптовая торговля посудой, хозяйственными товарами. Штатная численность ООО ПК «Янтарь» составляет 4 человека. Учредителями Общества являются М.А.А., Ж.А.А., П.А.М. У нее есть знакомая ФИО2, с ней знакомы более 13 лет. В настоящее время ее фамилия – Дедова, сменила при заключении брака. В марте 2016 года совместно с ФИО1 и ее сожителем ФИО10 №2 приняли решение заняться оптовыми продажами строительных материалов, обработкой и реализацией древесины, производством ТНП. Для этих целей зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Открыла для ИП несколько счетов в Банк, где и каких точно не помнит. Пока шел процесс переговоров с поставщиками и решения подготовительных вопросов, предложили работу на постоянной основе – директором ООО ПК «Янтарь», на что согласилась. О своем решении сообщила ФИО1, а также пояснила, что заниматься предпринимательской деятельностью с ними также не станет. ФИО1 попросила не прекращать свой статус ИП, и передать ей учредительные документы, банковские договоры на обслуживание расчетных счетов ИП, и передать фактическое управление статусом ИП «У.Е.Г.». ФИО1 пообещала платить за пользование ИП и счетами по 15 000 рублей ежемесячно, на что она согласилась. В сентябре 2016 года вновь обратилась ФИО1, и попросила зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, открыть для ООО счета в Банк, и полностью передать фирмы с правом управления счетами ей. Дедова пояснила, что ООО ей нужно также с целью ведения предпринимательской деятельности, по тому же направлению. ФИО1 пообещала за открытие и использование ООО, а также за использование ИП продолжить платить по 15 000 рублей ежемесячно. Также ФИО1 пояснила, что все расходы связанные с регистрацией ООО и открытием счетов, она берет на себя. Она согласилась на просьбу Дедовой, так как доверяла ФИО1, и нужны были деньги. Каким образов происходило оформление документов для регистрации ООО, кто придумал название фирмы, кто оплачивал госпошлину не помнит, но она данных вопросов не касалась, этим занималась либо ФИО31, либо кто-то из ее людей. Она знала, что с ФИО31 работали ее брат ФИО3, ФИО11. Ее приглашали только туда, где требовалось личное ее участие. Позже стало известно, что название фирмы придумали как ООО «Градиент». После регистрации ООО «Градиент» полностью передала все учредительные документы, печать ФИО31 Позже по просьбе ФИО31 открывала расчетные счета для ООО «Градиент», в ПАО «Сбербанк России» и в ООО «Авангард», возможно еще в других Банк, сейчас не помнит. Для открытия расчетных счетов ФИО31, либо кто-то из ее людей говорили куда прийти, что написать. Оплачивали они также все сами. После открытия счетов, все банковские документы, и ключи для управления счетами передавала ФИО1 период с марта 2016 года по конец 2017 года, ФИО1 ежемесячно платила по 15 000 рублей за использование ИП «У.Е.Г. и ООО «Градиент», деньги всегда передавала наличными. В период использования ИП и ООО «Градиент» ФИО31 несколько раз приносила документы для подписи, но что это были за документы не помнит. Документов было мало, в общей сложности не более 10 комплектов. Печати всегда были у ФИО31 о том, что ФИО31 являлась директором ООО «Градиент» услышала впервые от следователя, она на эту должность последнюю не назначала, был ли кто-либо устроен в ООО «Градиент» ей не известно, чем вообще занималось ООО «Градиент» также не известно. Фактически она являлась учредителем ООО «Градиент» формально, реально данную организацию для ведения финансово-хозяйственной деятельности не использовала. В дальнейшем У.Е.Г. сняла с регистрационного учета ИП «У.Е.Г.», когда и по какой причине не помнит. Документы для закрытия ИП, бухгалтерские отчеты предоставила ФИО31 До июня 2018 года, то есть до опроса сотрудником полиции, ей не было известно о том, что ФИО31 занимается «обналичиванием» денежных средств. В дальнейшем она предъявила претензии ФИО31 на предмет того, зачем она использует ООО «Градиент» для «обналичивания» денежных средств, на что ФИО31 заверила, что ООО «Градиент» она для «обнала» не использует, что это «чистая» фирма, она в ней официально работает. Через некоторое время, на домашний адрес стали приходить письма из налоговой службы, о том, что на ООО «Градиент» появились долги по налогам. ФИО31 пояснила по этому поводу, что они немного ошиблись при сдаче отчетности, и появились такие долги, но она пообещала все решить в короткие сроки. Примерно в конце 2018 года, ФИО31 предложила ей, осуществить «обналичивание» денежных средств через ООО «Градиент». В чем заключалась схема, которую предложила Дедова она так и не поняла, что-то связанное с задолженностью по зарплате фиктивных сотрудников ООО «Градиент», через ПАО «Сбербанк России», и также она назвала сумму около 25 000 000 рублей. От данной суммы, в случае успеха им бы полагался какой-то %. Ее насторожило предложение ФИО1 дальнейшем с предложением ничего не получилось, так как она отказалась принимать участие. В период общения ФИО27 передвигалась на автомобиле «Infiniti» белого цвета. Отношения с ФИО31 поддерживают до настоящего времени, несмотря на то, что у нее начались проблемы с правоохранительными органами, относительно осуществления «обналичивания» денежных средств. Для общения с ФИО31 использовала и использует мессенджер «WhatsApp». Последний раз он разговаривала с ФИО1 01.04.2019 по мессенджеру «WhatsApp», ее __ разговаривали на бытовые вопросы.

Из показаний свидетеля С.А.В. следует, что в 2014 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, планировал заниматься пассажирскими грузоперевозками. Также в 2014 году работал в должности менеджера в ООО «СпецМаркетПлюс». Основным направлением деятельности данной организации являлось – пошив спецодежды. Руководителем общества являлся К.И.В.. В 2015 году К.И.В. предложить зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, открыть для ООО счета в Банк, с целью занятия аналогичной деятельностью – пошивом и реализацией спецодежды на предприятия и производства городов Новосибирск, Нижневартовск. Он на предложение согласился, и 29.10.2015 зарегистрировал ООО «Промсервис». С момента регистрации компании являлся единственным учредителем и руководителем. До 2016 года ООО «Промсервис» вело финансово-хозяйственную жизнь, были заключены договоры, деятельность приносила доход. В 2016 году начались финансовые сложности, договорные отношения прекратились, и пришлось деятельность приостановить, имеющееся сырье вернуть на предприятия занимающиеся реализацией тканей. В конце 2016 начале 2017 г. он встретил ранее знакомого ФИО5, с которым были знакомы через общих знакомых, росли в соседних дворах. Он рассказал ФИО5, что временно испытывает финансовые трудности. ФИО5 рассказал, что он с «людьми» занимается «обналичиванием» денежных средств, имеет хороший доход, купил себе квартиру, машину. Когда ФИО5 узнал, что имеется действующее ООО «Промсервис», предложил, чтобы он передал ФИО5 возможность фактического использования ООО «Промсервис», учредительные документы, право управления счетами, но при этом учредителем и руководителем Общества останется он, за что ФИО5 будет платить по 10 000 рублей в месяц. Также ФИО5 пояснил, что он будет использовать ООО «Промсервис» для «обналичивания» денежных средств. Так как нужны были деньги, он согласился на предложение ФИО5, и передал ему учредительные документы и печать ООО «Промсервис». Через некоторое время ФИО5 сказал, что нужно открыть для ООО «Промсервис» расчетные счета в Банк. Все документы для открытия счетов предоставил ФИО5, также он указал в каком Банк открыть счет. В Банк для открытия счетов его возил ФИО5 на своем автомобиле. Деньги для открытия счетов давал ФИО5 После открытия счетов в «Райффазенбанке», «Промсвязьбанк», все банковские документы, и ключи для управления счетами он передал ФИО5 Также в процессе открытия расчетных счетов для ООО «Промсервис», ФИО5 узнал, что еще имеется действующий статус ИП, после чего ФИО5 предложил открыть дополнительный счет для ИП, право управления которыми передать ФИО5 для «обналичивания» денежных средств. Также ФИО5 пообещал, что за использование счетов ИП «С.А.В.» он будет дополнительно доплачивать. Так, для ИП «С.А.В.» он открывал счет в «Райффазенбанке». Документы необходимые для открытия расчетных счетов, предоставлял Смирнов С. Все затраты связанные с открытием расчетных счетов оплачивал ФИО5 После этого на протяжении примерно 6 месяцев ФИО5 ежемесячно передавал ему по 10 000 рублей. Весной 2017 года на счет ИП «С.А.В.» открытый в «Райффазенбанке» ФИО5 перечислял денежные средства, которые просил снять в банкомате, и в наличной форме передать последнему. Всего им было снято около 3 000 000 рублей. Указанные деньги он передавал ФИО5, который дополнительно за снятие не доплачивал. Примерно в конце лета 2017 начале осени 2017 гг. ФИО5 платить перестал, пояснив при этом, что ООО «Промсервис» и ИП «С.А.В.» для «обналичивания» денег он больше не использует, Общество и ИП ему не нужно, и что можно приехать и забрать учредительные и банковские документы, печать. До настоящего времени документы и печать находятся у ФИО5, он их не забрал. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО5 на подпись не предоставлял. Таким образом, в период с конца 2016 года по настоящее время расчетные счета ООО «Промсервис» и ИП «С.А.В.» находились в фактическом пользовании у ФИО5, он никакой деятельности от данных юридических лиц не осуществлял. Также со слов ФИО5 ему блоы известно, что по «обналичиванию» денежных средств он работал с Лопатиной Лидой, также с ним работала еще одна женщина, она якобы занималась ведением бухгалтерской отчетности ООО «Промсервис». С.А.В. встречался с Лопатиной Л. один раз, когда по просьбе ФИО5 подвозил ее с площади Калинина в ИФНС расположенную на ... г. Новосибирска. Такие ФИО как ФИО3 и ФИО4 не знакомы.

Из показаний свидетеля Т.А.А. следует, что в 2014-2016 он работал в частной мебельной фабрике по специальности «фасадщик», потом на протяжении 2016 года работал дворником в гостинице «Сосновый бор» в Новосибирском районе, с конца 2016 года до 2018 года работал водителем в клинике ООО «Претор». Предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У него есть племянник – ФИО5 (по линии супруги), поддерживают родственные отношения. В начале сентябре-октябре 2016 года, ФИО5 рассказал, что он с «людьми» занимается «обналичиванием» денежных средств, имеет хороший доход, купил себе квартиру, машину. ФИО5 предложил тоже заработать, сказал, что если он зарегистрирует на свое имя общество с ограниченной ответственностью, откроет для него расчетные счета в Банк, и все это передаст ему, то сможет получать по 10 000 рублей в месяц. Относительно безопасности ФИО5 пояснил, что данная деятельность не соответствует закону, но с ним работают «люди», которые будут готовить необходимые документы, платить налоги, и проблем не будет. Так как он ФИО5 доверял, согласился на его предложение. Через некоторое время ФИО5 заехал на своем автомобиле, и они поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. По пути ФИО5 рассказал порядок регистрации ООО, он придумал название фирмы - «Абсолют». Перед обращением в МФЦ ФИО5 передал все необходимые документы, чеки об оплате госпошлины, а также указал, куда обратиться. По указанию ФИО5 он сдал документы для регистрации ООО «Абсолют». ФИО5 заходил в здание МФЦ с ним вместе, ожидал в коридоре. Спустя примерно 1 месяц, вместе со ФИО5 они ездили в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, где по указанию ФИО5 забрал учредительные документы на ООО «Абсолют». Все документы он отдал ФИО5 Также ФИО5 пояснил, что он будет использовать ООО «Абсолют» для «обналичивания» денежных средств. Через некоторое время ФИО5 сказал, что нужно открыть для ООО «Абсолют» расчетные счета в Банк. Все документы для открытия счетов предоставил ФИО5, также он указал в каком Банк открыть счет. В Банк для открытия счетов его возил ФИО5 на своем автомобиле. Деньги для открытия счетов давал ФИО5 Для открытия сетов ФИО5 также заходил в помещения Банк. После открытия счетов в «Уралсиб», «Траст», все банковские документы, банковские карты, и ключи для управления счетами передал ФИО5 После этого на протяжении примерно 6 месяцев ФИО5 ежемесячно передавал ему по 10 000 рублей наличными. Каким образом через ООО «Абсолют» «обналичивались» денежные средства, кто фактически управлял счетами Общества, какие суммы проходили по счетам ему не известно. Несколько раз в месяц (3-4 раза) ФИО5 привозил различные бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные, документы были подготовлены от его имени, и просил подписать документы. За раз ФИО5 привозил от 2 до 10 комплектов документов. В суть документов он не вникал, содержимое не читал. Таким образом, с 13 октября 2016 года по настоящее время расчетные счета ООО «Абсолют» находились в фактическом пользовании у ФИО5, никакой деятельности от данных юридических лиц он не осуществлял. Такие ФИО как ФИО2, ФИО3, ФИО4 не знакомы.

Из показаний свидетеля Е.А.О, следует, что в период 2016-2017 г.г. он работал помощником машиниста локомотива ТЧ-4 г. Новосибирска. С 2017 года по настоящее время работает ювелиром в ООО «Гифест». Предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Примерно в середине июня 2017 года, при встрече, знакомый Э.С. рассказал, что он имеет ежемесячный доход от того, что по предложению своего знакомого ФИО5, он зарегистрировал на свое имя юридическое лицо и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего отдал все учредительные документы ФИО5, и получает за это ежемесячно от ФИО5 деньги. Сумму не называл, но сказал что «заработать можно». Э.С. предложил тоже зарабатывать таким способом, на что он ответил, что нужно подумать. Примерно через неделю, встретился со своим двоюродным братом М.И.О., рассказал ему о предложении Э.С., на что М.И.О. рассказал, что он тоже знает ФИО5, и что уже работает с ним. Тогда он тоже согласился, и попросил М.И.О. созвониться со ФИО5, чтобы он с ним встретился. Ему назначили встречу в офисе расположенном на ..., в районе площади Калинина г.Новосибирска. Он попросил с ним поехать М.И.О. Когда приехали в офис, в нем находились – ФИО5, девушка которая представилась как Лида, и еще одна девушка имени ее не помнит. Он сказал, что готов открыть на себя фирму, чтобы начать зарабатывать. Лида сказала, что если согласен ФИО5 сейчас все пояснит. ФИО5 сказал, что нужно зарегистрировать на себя фирму, и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы на фирму нужно будет отдать им, открыть для фирмы счета в банках, после чего по счетам будут перечисляться деньги. Он к управлению фирмой не будет иметь никакого отношения. Как ему пояснили, с фирмы будут зарабатывать они, а с ИП будет зарабатывать он, они все расскажут, что нужно делать. Для ИП тоже нужно будет открыть счета, потом на них Лида будет перечислять деньги, он будет снимать деньги и привозить им. Лида сказала, что за снятие он будет оставлять себе 3% от поступившей суммы, это и будет заработком. Он согласился на предложенные условия, и передал ФИО5 свой паспорт и СНИЛС, с которых сняли копии. Также когда разговаривал с Лидой и ФИО5 они поддерживали разговор вдвоем, говорили по очереди. Как показалось, Лида являлась руководителем в данном офисе, такой вывод сделал по стилю общения Лиды, от того как к ней обращался ФИО5 Также при разговоре ФИО5 просил у Лиды деньги (для чего не помнит), она передала ему около 8 000 рублей. Примерно через две недели, позвонил ФИО5, сказал, что для регистрации фирмы, необходимо подъехать в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск .... Он приехал в назначенное время, где встретился с ФИО5, последний был на своем автомобиле «Хендай солярис» серого цвета, с московскими номерами, разговаривали в автомобиле. ФИО5 полностью рассказал порядок регистрации фирмы, куда идти, как оплачивать госпошлину, куда сдавать документы, также он передал 4 000 рублей для оплаты госпошлины за регистрацию ООО, передал готовый комплект документов для регистрации ООО «Радуга вкуса», кто придумал такое название не знает. После этого он сказал, чтобы регистрировал ООО «Радуга вкуса», а когда будут получены учредительные документы позвонить ему. В дальнейшем, следуя указаниям ФИО5 он зарегистрировал ООО «Радуга вкуса», о чем сообщил ФИО5 Ему назначили встречу, на площади Калинина, где он передал все полученные в налоговой документы на ООО «Радуга вкуса». Через день Смирнов С. вновь позвонил, назначил встречу возле магазина «Уют» на площади Калинина. При встрече ФИО5 пояснил, что нужно открыть расчетный счет для ООО «Радуга вкуса» в «Сбербанке», передал уже подготовленные необходимые документы, печать ООО «Радуга вкуса», 3 500 рублей, также полностью рассказал порядок открытия счета для фирмы, куда идти, как оплачивать, куда сдавать документы, что говорить сотрудникам банка. При этом, неизвестно кто и где сделал печать ООО «Радуга вкуса» которую передал ФИО5 течение следующих дней, он следуя указаниям ФИО5 открыл для ООО «Радуга вкуса» расчетный счет в «Сбербанке», все полученные банковские документы отдал при встрече ФИО5 После этого, аналогичным образом, по указанию ФИО5 открыл расчетные счета для ООО «Радуга вкуса» в банке «СКБ», банке «Открытие». За пользование ООО, ничего не платили. Условие было таким, что заработать можно только с ИП (3% от «обналиченных» средств), открытие фирмы являлось обязательным условием для использования ИП. В сентябре 2017 года он находился в отпуске, было свободное время, и он по предложению Лиды и ФИО5 решил зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетные счета, для «обналичивания» денежных средств. Порядок регистрации ИП также рассказал ФИО5 После регистрации ИП, ФИО5 сообщил в каких Банк необходимо открыть счета. Об открытии счетов сообщил ФИО5 После этого на телефон звонила Лида, спрашивала реквизиты счетов, говорила какие суммы будут поступать. Поступившие на счета денежные средства по указанию Лиды и ФИО5 он снимал в банкоматах, обналиченные деньги передавал Лиде и ФИО5 От поступившей суммы, которую снимал, оставлял себе 3%, остальные деньги отдавал. Размер 3% назвала Лида. Один раз, по указанию Лиды, он передавал «обналиченные» денежные средства мужчине по имени «Слава», находясь на ... возле Центрального ЗАГСа. Слава передвигался тогда на автомобиле «Ниссан патрол». Несколько раз, по указанию Лиды, привозил ей «обналиченные» деньги в заведение «Хабл-Бабл» на ... г. Новосибирска. Последнее перечисление от Лиды на счет его ИП в «Райффазенбанк» было 05.10.2017 в сумме 314 000 рублей, в тот же день, обналиченные деньги передал Лиде в заведение «Хабл-Бабл» на ... г. Новосибирска. После этого принял решение о закрытии ООО «Радуга вкуса» и ИП «Е.А.О,», о чем сообщил ФИО5 После этого встретились с ним на ..., возле остановки «Альянс», где ФИО5 передал учредительные налоги ООО «Радуга вкуса», а также квитанции для оплаты начисленных налогов. Е.А.О, попросил ФИО5 дать денег для оплаты налогов, на что последний сказал, что денег нет, чтобы он решал все вопросы самостоятельно.

Из показаний свидетеля З.А.В. следует, что в период с 2016 года по 20.02.2018 он работал в должности водитель-охранник у частного лица. С 20.02.2018 по настоящее время специалистом по недвижимости в ООО «Прометей».В 2009 году зарегистрировал ООО «Стекловтор», с целью ведения хозяйственной деятельности. Данная организация реально работала до 2014 года. В настоящее время она не ликвидирована, сдает «0» балансы. 11.10.2016 с целью ведения предпринимательской деятельности в сфере строительства зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя «З.А.В.». Собирался заниматься строительством. С целью осуществления предпринимательской деятельности открыл расчетные счета для ИП «З.А.В.» в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», АО «Райффазенбанк». В дальнейшем, в связи с финансовыми трудностями осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность не стал. Осенью 2016 года в районе «площади Маркса» г. Новосибирска, встретил своего знакомого ФИО18 (в настоящее время умер), вместе с ним была девушка, представившаяся как Лида. В дальнейшем стало известно, что это была ФИО27. В ходе разговора с Р.А. и ФИО27 услышал, что нужно ИП для работы со строительными компаниями. З.А.В. сказал им, что есть ИП, которым фактически он не пользуется. ФИО27 предложила передать ей все учредительные документы ИП «З.А.В.» и банковские документы по открытым для ИП расчетным счетам. За пользование ИП и счетами, ФИО27 предложила, что будет платить по 15 000 рублей ежемесячно. Предложение ФИО27 заинтересовало и он согласился. Они обменялись с ФИО2 номерами телефонов, она сообщила свой номер, в конце ноября 2017 она сменила номер – __. Они договорились с ФИО27 встрече на «площади Калинина» г. Новосибирска, где он передал ей все учредительные документы ИП «З.А.В.» и банковские документы по открытым для ИП расчетным счетам. С января 2017 года по февраль 2018 года ФИО27 перечисляла по 15 000 рублей ежемесячно, на банковскую карту ПАО «Сбербанк», в счет оплаты за пользование статусом ИП «З.А.В.» и расчетными счетами. Он понимал, что ФИО27 использует счета ИП «З.А.В.» для перечисления денежных средств, так как на телефон приходили смс-сообщения из Банк, в которых были открыты счета, но З.А.В. не предполагал, что ФИО27 занимается «обналичиванием» денежных средств, в подробности ведения ею хозяйственной деятельности никогда не вникал. Какие суммы прошли через счета ИП «З.А.В.» ему не известно. В августе 2017 года, в связи с постоянной блокировкой расчетных счетов ИП «З.А.В.» и его личных банковских карт, он принял решение о закрытии ИП «З.А.В.», о чем сообщил ФИО27 При встрече на «площади Калинина» г. Новосибирска ФИО27 передала ему все учредительные документы ИП «З.А.В.», банковские документы по счетам ИП, и бухгалтерскую отчетность за 2017 год, необходимую для закрытия ИП «З.А.В.». По просьбе ФИО27 юридические лица (ООО, АО, ОАО и др.) не регистрировал.

Из показаний свидетеля ФИО10 №9 следует, что ее девичья фамилия ФИО19, сменила при заключении брака с ФИО5 17.02.2017. У нее есть двоюродная сестра ФИО2. Примерно весной 2016 года, ФИО5 рассказал, что ФИО1 предложила ему заниматься с ней деятельностью связанной с перечислением денежных средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробностей данной деятельности он не рассказывал. Так как ФИО1 являлась сестрой, и ей доверяла, не возникло опасений относительно данного предложения. Со слов ФИО5, через несколько дней, стало известно, что он согласился на предложение ФИО1, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, и стал работать с ФИО1 Чем именно он занимался он не рассказывал. Позже, примерно через 2-3 месяца, от ФИО5 стало известно, что он зарегистрировал на свое имя ООО «Сталкер». На сколько в то время было известно, ФИО5 не занимался бизнесом, не осуществлял вообще какую-либо коммерческую деятельность, не смотря на то, что являлся ИП и учредителем фирмы. В то время он не имел никакой постоянной работы, однако хорошо зарабатывал, примерно около 60 000 – 100 000 рублей в месяц, на данные денежные средства полностью сделал ремонт в своей квартире. Каким образом он зарабатывал деньги не интересовало, не лезла в его дела. В июле 2016 года, ФИО5 сказал, что ему нужно, чтобы она тоже зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. При этом она не собиралась заниматься бизнесом. Так как полностью доверяла ему, то согласилась. ФИО5 сам готовил необходимые документы, она только один раз съездила в налоговую сдала документы для регистрации в качестве ИП, потом забирала документы. Также ФИО5 несколько раз отвозил ее в Банк г. Новосибирска, где следуя его указаниям открыла счета для ИП. Все полученные документы по ИП и из банков, отдавала ФИО5 Каким образом он распоряжался ИП и счетами до 2018 года было не известно. Несколько раз ФИО5 приносил на подпись какие-то документы, подписывала их не читая содержания. Чем занималось ИП «ФИО19.», сколько денежных средств прошло по счетам ИП, с кем сотрудничало ИП не известно, лично она ничем не занималась. В декабре 2017 года, когда у ФИО5 и ФИО1 начались проблемы с правоохранительными органами, стало известно, в том числе и от сотрудников полиции, что ФИО5 и ФИО1 занимались «обналичиванием» денежных средств. В чем именно заключается данная деятельность не понятно, так как не имеет экономического образования, никогда ранее не занималась бизнесом. Отношения с ФИО31 поддерживали до момента избрания в отношении нее домашнего ареста. Ранее данные пояснения, которые давала оперуполномоченным по данному факту, на самом деле не соответствовали действительности, давала такие пояснения, так как опасалась за себя и ФИО5

Из показаний свидетеля ФИО10 №1 следует, что ее девичья фамилия ФИО20, сменила при заключении брака с М.И.О.. В период 2011-2017 г.г. работала в должности продавца-консультанта ООО «Гранд-Торг» (реализация детской мебели, одежды). Реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имела. Примерно в ноябре 2016 года, у семьи было тяжелое материальное положение, и М.И.О. позвонил своему знакомому ФИО5, поинтересоваться о возможности заработать или занять денег. Со слов М.И.О. стало известно, что ФИО5 предложил ему встретиться. При встрече со ФИО5 он рассказал, что занимается «обналичиванием» денежных средств, и предложил заработать. Суть его предложения заключалась в том, что необходимо будет зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью (ООО), открыть расчетные счета в банках, и передать ему учредительные и банковские документы. Со слов ФИО5 будут только формально числиться учредителями и директорами ООО, распоряжаться организацией будет ФИО5 с людьми с которыми он работает. Также ФИО5 пояснил, что за открытие ООО он заплатит 10 000 рублей. Помимо данного заработка, ФИО5 предложил зарабатывать деньги на постоянной основе, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и «обналичивать» денежные средства со счетов ИП. Он пообещал, что от «обналиченной» суммы будет оставаться 3%. На предложение ФИО5 решили подумать. Через некоторое время, он по договоренности с ФИО5 поехал познакомиться с людьми, с которыми он работал. Приехав со встречи, он рассказал, что он общался с девушкой по имени Лида, которая как ему показалось являлась «старшей» среди ФИО5, парня по имени Н. и женщины – бухгалтера. Они занимались «обналичиванием» денежных средств различных юридических лиц. Для данной деятельности им были необходимы ООО, и банковские счета ИП, за что они готовы были платить. Так как в тот период сильно нуждались в деньгах, решили согласиться на предложение ФИО5, о чем ему сообщили. Спустя несколько дней, примерно в начале декабря 2016 года, он позвонил Н. (его номер ему стал известен при встрече у Лиды) и сообщил, что готовы зарегистрировать ООО и ИП. Также с М.И.О. решили открыть ООО и ИП на нее, так как у М.И.О. были исполнительные производства, и приставы могли со всех его счетов снять денежные средства. М.И.О. по указанию Н. скинул ему на «WhatsApp» фото паспорта и СНИЛС. Через неделю Н. назначил встречу возле «МФЦ», расположенного по адресу: г. Новосибирск .... По приезду в назначенное время, Н. передал заполненные документы на открытие ООО «Созвездие» и деньги на гос. пошлину. Название организации не придумывали, документы уже были готовы. После чего вместе с М.И.О. зашли в офис указанный Н., где сотрудники занимались непосредственно регистрацией юридических лиц и ИП, заплатили гос. пошлину, подали документы. Расписку о том, что документы приняты, после этого передали Н.. Примерно через 10 дней, из организации куда подали документы для регистрации ООО «Созвездие», позвонили и сообщили, что ООО «Созвездие» зарегистрировано и можно забрать документы. Данную информацию М.И.О. сообщил по телефону Н., на что он сказал, что нужно ехать забирать документы. В тот же день, они с М.И.О. поехали и забрали учредительные документы ООО «Созвездие», которые сразу передали Н., который тоже приехал. Он при получении документов передал 10 000 рублей. Спустя примерно 2 недели, М.И.О. позвонила Лида и сказала, что нужно ехать открывать расчетный счет в «Промсвязьбанк» и сказала, что через два часа там будет ждать Н.. По приезду встретил Н., он рассказал каким образом нужно подать документы для открытия расчетного счета для ООО «Созвездие», и передал необходимые документы и деньги. После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логины, пароли передала Н.. Спустя некоторое время, позвонила Лида и сказала, что счет в «Промсвязьбанк» заблокирован и необходимо его закрыть, и так же Лида сказала, что нужно открыть еще расчетные счета для ООО «Созвездие» в «РоссКапиталБанк», «Сбербанк», «УБРиР». После открытия расчетных счетов, все банковские документы, логина, пароли вместе с М.И.О. передали Л., в ее офисе расположенном по адресу: г. Новосибирск ... за открытие счетов Л. дала 10 000 рублей и в этот же день выдала зарплату за месяц в размере 10 000 рублей. В середине февраля 2017 года М.И.О. позвонил ФИО5 и спросил почему не открывают ИП. Так как по прежнему нуждались в деньгах, решили открыть ИП, и «поработать» с Лидой, ФИО5 и Н.. Примерно через неделю зарегистрировалась в качестве ИП, о чем М.И.О. сообщил ФИО5, на что он скинул на «WhatsApp» список банков, где выгодные условия и можно открыть расчетные счета для ИП. После этого открыла счет в «Райффайзенбанк». Реквизиты счета М.И.О. отправил ФИО5 Банковскую карту для снятия денежных средств с счета ИП забрал М.И.В. дальнейшем М.И.О. самостоятельно общался с Лидой, ФИО5, Н., снимал деньги с счета ИП «Т.Е.И.». От общего объема денежных средств, которые М.И.О. снял через банкоматы, им оставалось 3%. Сколько всего денежных средств таким образом было снято назвать затрудняется. Наличные деньги, которые Лида перечисляла на счета ИП, М.И.О. после снятия отвозил Лиде. Один раз он присутствовала, когда М.И.О. передавал Лиде денежные средства возле кафе «Хабл Бабл». Несколько раз была в офисе у Лиды, расположенном по адресу: г. Новосибирск ... там она просила подписать какие-то бухгалтерские документы (счет фактуры или что-то подобное). Ему достоверно известно, что расчетными счетами ООО «Созвездие» управляла Лида. Лично она, никакого отношения к деятельности ООО «Созвездия» не имела, организацией не руководила, никакой деятельности не осуществляла, являлась номинальным учредителем и руководителем. В качестве ИП также никакой деятельности не осуществляла. Печати ООО «Созвездие» и ИП «Т.Е.И.» не изготавливала, никогда их не было. В августе 2017 года, они с М.И.О. приняли решение о закрытии ООО «Созвездие» и ИП «Т.Е.И.», о чем М.И.О. сообщил Лиде, на что она ответила, что документы передаст ФИО5 После чего ФИО5 при встрече передал все учредительные документы ООО «Созвездие» им. В дальнейшем в декабре 2017 года ИП «Т.Е.И.» было закрыто. 17.03.2019 ООО «Созвездие» было ликвидировано. Также в настоящее время ей известны полные данные указанных лиц – ФИО27, ФИО3.

Из показаний свидетеля ФИО10 №5 следует, что девичья фамилия – Ленская. В настоящее время она неофициально подрабатывает в службе заказа такси «Яндекс» водителем. Реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У нее есть знакомый – М.И.О., познакомились с ним в 2017 году, так как вместе работали с его супругой Тимофеевой Е.. В августе 2017 года была в гостях у Т.Е.И. и М.И.О. дома, в ходе разговора М.И.О. предложил заработать денег, как объяснил М.И.О., для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в банках. За открытие ИП и расчетных счетов М.И.О. пообещал платить по пять тысяч рублей в неделю. Также он пообещал оплатить все расходы связанные с регистрацией ИП и открытием счетов. Так как было тяжелое материальное состояние, после не долгих раздумий она согласилась на предложение М.И.О., о чем ему сообщила. В назначенное время, она вместе с М.И.О. поехала в офис организации, занимающейся регистрацией юридических лиц, расположенный по адресу: г. Новосибирск ... __ с целью подачи документов для регистрации в качестве М.И.П.И. показал куда заходить, что говорить сотрудникам. М.И.О. дал деньги, и она сама заплатила гос.пошлину, и подала документы для регистрации себя в качестве ИП. При этом, реально заниматься предпринимательской деятельностью изначально не планировала. Примерно через неделю ей сообщили, что документы готовы, и что она зарегистрирована в качестве ИП, в том же в офисе она забрала регистрационные документы. После этого, по указанию М.И.О. с ним вместе поехали по банковским учреждениям г.Новосибирска с целью открытия расчетных счетов. Расчетные счета ИП «ФИО10 №5» открыла в 5 банках «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир», «Сбербанк», «Бинбанк». Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли отдала М.И.О. Также через некоторое время, по просьбе М.И.О. с ним несколько раз ездили в банки с целью закрытия счетов и перевода денежных средств на другие расчетные счета, либо на банковскую карту. Со слов М.И.О. она понимала, что последний занимается «обналичиванием» денежных средств, в том числе через расчетные счета ИП «ФИО10 №5». Также от М.И.О. она слышала, что за «обналичивание» денежных средств он зарабатывал около 3% - 3,5% от «обналиченной» суммы. Ей, за использование статуса ИП «ФИО10 №5», а также расчетных счетов, М.И.О. платил по 5 000 рублей еженедельно, иногда доплачивал дополнительно. В месяц могло выходить около 40 000 рублей. Также М.И.О. периодически передавал банковские карты, и просил съездить снять через банкомат денежные средства, и привести ему. Ей не известно какие суммы «проходили» через счета ИП «ФИО10 №5», кому принадлежали «обналиченные» денежные средства, кто помимо М.И.О. «работал» с ним. В октябре 2017 года М.И.О. предложил заняться поиском людей готовых зарегистрироваться в качестве ИП., за это он пообещал доплачивать дополнительно, около 5 000 рублей за человека. Конкретно поиском она не занималась, но предложила своим знакомым К.К.Н. (__, проживает в Маслянино), Ф.Л.А. (номер не помню) и ФИО21 (__) такой способ заработка. Объяснила им, что нужно зарегистрироваться в качестве ИП, потом открыть расчетные счета в Банк, все полученные документы отдать М.И.П. указанию М.И.О. сказала К.К.Н. и Ф.Л.А., Б.Н., что им он будет платить по 5 000 рублей в неделю. К.К.Н., Ф.Л.А. и Б.Н. согласились, после чего зарегистрировались в качестве ИП. По просьбе К.К.Н. и Ф.Л.А. она помогала им в регистрации ИП.К.К.Н. для открытия расчетных счетов в Банк возил сам М.И.О.Б.Н. в Банк по просьбе М.И.О. возила она, также она открыла счета в «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Убрир». Все полученные документы, карты, логина и пароли они отдали М.И.О.Ф.Л.А. открыл счет только в «Тинькофф», в остальных банках ему отказали. В дальнейшем М.И.О. сообщал логины и пароли от входа в «Банк Онлайн» тех банков, где для нее, К.К.Н., Б.Н. были открыты расчетные счета. После этого М. периодически просил заходить в программы, отслеживать поступления денежных средств, и сообщать ему. Также иногда просил осуществлять перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП на дебетовые карты. Иногда привозил банковские карты и просил снять деньги в банкоматах, и привозить деньги ему. Также в ноябре 2017 года, М.И.О. приобрел автомобиль «Ниссан Санни» белого цвета, примерно 2001-2003 г.в., и передал его ей во временное пользование, чтобы было удобно выполнять его поручения относительно доставки людей в Банк, снятия наличных через банкоматы, возила его по указанным адресам. Также известно, что 11.11.2017 М.И.О. приобрел и подарил Т.Е.И. автомобиль «Киа Рио». Какие организации обналичивали денежные средства, через расчетные счета ИП «ФИО10 №5», ИП «К.К.Н.» и ИП «Ф.Л.А.», ИП «Б.Н.» не известно. Также М.И.О. рассказывал, что вся данная деятельность легальна, что якобы все необходимые налоги он уплачивает. В январе 2018 года ей стало известно, что у М.И.О. из-за его деятельности, связанной с «обналичиванием» денежных средств возникли проблемы с правоохранительными органами, после чего закрыла ИП «ФИО10 №5», и все счета в банках. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные М.И.О. на подпись не предоставлял. Таким образом, с момента регистрации ИП «ФИО10 №5» и до января 2018 года, расчетные счета ИП «ФИО10 №5» находились в фактическом пользовании у М.И.О., никакой реальной предпринимательской деятельности не осуществляла. ФИО22, ФИО4, ФИО3, ФИО5 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО10 №6 следует, что с 18 лет он работал водителем транспортных средств, в различных организациях, в большей части без официального трудоустройства. Учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц не имеет. С марта 2016 года с целью ведения коммерческой деятельности по оказанию услуг в сфере грузоперевозок, в ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО10 №6» (ИНН __). Фактический адрес ИП «ФИО10 №6» зарегистрирован по адресу г. Новосибирск, .... Со дня регистрации ИП «ФИО10 №6» для осуществления расчетов и перечисления денежных средств, самостоятельно открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». В ходе ведения коммерческой деятельности, денежные средства от юридических лиц, которым ИП «ФИО10 №6» оказывало услуги по грузоперевозкам поступали на указанный расчетный счет. Расчетным счетом ИП «ФИО10 №6» управлял только он. В сентябре 2017 года в ходе разговора с ранее знакомым ФИО5, он сказал, что есть возможность заработать, путем «обналичивания» денежных средств через расчетные счета ИП «ФИО10 №6». В чем заключалась суть «обналичивания» денежных средств понимал, так как на тот момент уже самостоятельно занимался коммерческой деятельностью, обладал познаниями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Так как требовались денежные средства, решил попробовать поработать со ФИО5, о чем ему сообщил. ФИО5 дал номер телефона девушки которую звали - ФИО27 (номер телефона не сохранился). Он связался с ней по указанному номеру. В ходе телефонного разговора с Лопатиной Л. она спросила, сможет ли он принимать на свой расчетный счет денежные средства от организаций, которыми управляла ФИО27, на что он согласился. Так же в ходе разговора ФИО27 сказала, что за «обналичивание» денежных средств через расчетные счета ИП «ФИО10 №6» он будет получать 3% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет. От него требовалось снимать поступившие денежные средства в банкоматах, и привозить наличные средства ФИО2 ходе разговора с ФИО27 также «обговорил» моменты о предоставлении ИП «ФИО10 №6» отчетной документации от организаций на расчетный счета которых перечислялись денежные средства. В дальнейшем, отчетные документы за все перечисления подготовил сам, и по согласованию с ФИО27 передал приехавшему от нее человеку. Через некоторое время, от ФИО27 данные документы, уже подписанные и с синими печатями, привез тот же человек. При подготовке документов, основанием перечисления денежных средств являлись услуги грузоперевозок. Все сведения, указываемые в договорах, счет-фактурах, актах выполненных работ являлись вымышленными, часть сведений сообщала ФИО27, остальные придумывал сам. Данные документы были нужны только с целью ведения и предоставления налоговой отчетности. Для «обналичивания» денежных средств, по рекомендации ФИО27 дополнительно открыл банковские карты в «ВТБ» и «Райффазенбанк». Денежные средства поступавшие на расчетный счет ИП «ФИО10 №6» открытый в ПАО «Сбербанк России» от Лопатиной Л. он перечислял на карт-счета «Сбербанк», «ВТБ» и «Райффазенбанк», после чего «обналичивал» в банкоматах на территории г. Новосибирска, и по согласованию с ФИО27 передавал ФИО3 и парню, данные которого не известны, описать и опознать не сможет. С ФИО3 основном встречались возле Новосибирского цирка. За время его сотрудничества с ФИО27 денежные средства на расчетный счет ИП «ФИО10 №6» поступали от подконтрольной Лопатиной Л. организации - ООО «Новостройка», возможно еще от кокой-либо организации, точно не помнит. В ходе взаимодействия с Л., часто возникали проблемы с блокированием расчетных счетов организаций, что сильно осложняло работу. В ноябре 2017 года принято решение о прекращении сотрудничества с ФИО2 настоящее время с Лопатиной Л. отношений не поддерживает и чем она занимается не известно. ФИО4 не знакома.

Из показаний свидетеля ФИО10 №10 следует, что 15.12.2016 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Сибтэк» (ИНН __), учредителем являлась М.Т.В.. В тот же день была назначена директором ООО «Сибтэк». Фактической коммерческой деятельностью по оказанию услуг в сфере грузоперевозок занималась сама. Фактически офис ООО «Сибтэк», располагается по адресу г. Новосибирск, .... Со дня регистрации ООО «Сибтэк», для осуществления расчетов и перечисления денежных средств, 27.12.2016 открыт расчетный счет в АО «Банк Акцепт» (ранее ЗАО). Доступ к управлению расчетным счетом ООО «Сибтэк» открытом в АО «Банк Акцепт» имею она и бухгалтер Б.Е.А.. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, денежные средства от контрагентов которым ООО «Сибтэк» оказывало услуги по грузоперевозкам, поступали исключительно на указанный расчетный счет. Иных расчетных счетов ООО «Сибтэк» не имеет. Штатная численность ООО «Сибтэк», составляет 6 человек. В августе 2018 года она у М.Т.В. за 10 000 рублей приобрела Общество с ограниченной ответственностью «Сибтэк» (ИНН __), после чего перерегистрировала его на себя в ИФНС России по Кировскому району г. Новосибирска. С момента приобретения ООО «Сибтэк» в настоящее время является единственным учредителем и руководителем. В ходе осуществления коммерческой деятельности, с целью расчета с водителями за услуги по грузоперевозкам, возникла необходимость в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Сибтэк» на счета водителей, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Так как перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Сибтэк», на расчетный счет ИП, автоматически требовало уплаты НДС в размере 18% от суммы перечисления, по рекомендациям знакомых коммерсантов, решила перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Сибтэк» сначала на расчетный счет любого юридического лица находящегося на общей системе налогообложения, после чего уже с данных счетов осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета водителей зарегистрированных в качестве ИП. Так, в феврале 2017 года, знакомая ФИО23, в ходе разговора сообщила, что есть организации, которые занимаются причислением денежных средств на расчетные счета ИП за определенный процент от перечисляемой суммы, то есть осуществляют так называемый «транзит» денежных средств. Также Л.С.Г, дала номер телефона девушки по имени Л. (ее номер телефона __). Позвонив по указанному номеру ответила девушка представившись именем Лида, лично с ней никогда не встречалась. В ходе телефонного разговора спросила у Л. есть ли у нее возможность, а именно юридическое лицо, находящейся на общей системе налогообложения, с расчетного счета которого возможно производить расчеты с индивидуальными предпринимателями (водителями). В этом случае уплата НДС в размере 18% осуществляет то юридическое лицо, которое перечисляет перечисление денежных средств на счета ИП. На вопрос Л. ответила, что такая возможность у нее есть, и за данную услугу она желает получать 3,7 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, которыми управляла Л.. Условия Лиды устроили, и решила с ней «работать». В дальнейшем, в период с февраля 2017 года по ноябрь 2017 года, по согласованию с Лидой выполняла перечисления денежных средств на указываемые Лидой реквизиты организаций. Все перечисления согласовывала только с ней. За весь период Лида предоставляла реквизиты следующих юридических лиц: ООО «Сибирская Топливная группа», ООО «Промсервис», ООО «Созвездие», ООО «АТМ», ООО «Абсолют», ООО «Авенсис», ООО ТП «Эл-Брус», ООО «ВторАльянс», ООО «Вегас», ООО «Градиент», ООО «Новостройка», возможно какие-то еще. Так, для «транзита» денежных средств на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться, были осуществлены перечисления на указанные Лидой счета юридических лиц: ООО «Новостройка», в период с 24.08.2017 по 13.10.2017, всего перечислено 566 000 рублей; ООО «Авенсис», 04.05.2017 всего перечислено 60 000 рублей; ООО «Промсервис», в период с 14.04.2017 по 03.08.2017, всего перечислено 772 000 рублей; ООО «Созвездие», в период с 12.04.2017 по 18.08.2017, всего перечислено 873 000 рублей; ООО «Сибирская топливная группа», в период с 12.09.2017 по 25.09.2017, всего перечислено 538 000 рублей; ООО «АТМ», в период с 31.07.2017 по 21.09.2017, всего перечислено 315 000 рублей; ООО «Градиент», в период с 12.07.2017 по 24.10.2017, всего перечислено 581 000 рублей; ООО «Вегас», в период с 07.06.2017 по 14.06.2017, всего перечислено 206 000 рублей; ООО «Абсолют», в период с 19.04.2017 по 13.07.2017, всего перечислено 180 000 рублей; ООО «ВторАльянс», в период с 30.05.2017 по 30.06.2017, всего перечислено 315 000 рублей; ООО ТП «Эл-Брус», в период с 13.10.2017 по 19.10.2017, всего перечислено 414 000 рублей. Таким образом, всего было перечислено для «транзита» на счета организаций, указанных Лидой – 4 820 000 рублей, из которых Лидой было удержано 3,7 %, что составляет 178 340 рублей, данные денежные средства она оставила себе за свою «работу», остальные денежные средства были перечислены Лидой на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться. Изначально, при разговоре с Л. обговорила момент о предоставлении ООО «Сибтэк» отчетной документации (первички) от организаций на расчетные счета которых перечислялись денежные средства. Лида пояснила, что все необходимые документы будет готовить самостоятельно. В дальнейшем, отчетные документы в офис привозили курьеры, таксисты, каждый раз разные. Так же часть документов Л. отправляла почтой России. Реквизиты документов, основания перечислений указывала Лида, откуда она брала эти данные не известно. Также процент за свои услуги Л. удерживала с суммы поступившей к ней на расчетный счет. То есть, изначально отправляла сумму с учетом процента который должна будет себе оставить Лида. Также кроме телефонных переговоров с Л. переписывалась с ней по средствам электронной почты, адрес tkst@bк.ru, адрес почты Л. не помнит. В ходе взаимодействия с Л., у нее постоянно возникали проблемы с блокировкой расчетных счетов организаций. В ноябре 2017 года было принято решение о прекращении работы с Лидой.

Из показаний свидетеля Л.Е.Б, следует, что ФИО27 является двоюродной сестрой. Так сложилось, что с достижением совершеннолетия она и ФИО2 фактически не встречаются, их ничто не связывает. Примерно в апреле 2017 года случайно, встретила ФИО2 на улице, разговорились, она попросила оказывать ей за денежное вознаграждение бухгалтерские услуги, по ведению и сдачи налоговой отчетности по заработной плате организации, в которой она с ее слов являлась руководителем. Поскольку она являлась индивидуальным предпринимателем и занималась оказанием бухгалтерских услуг, на данное предложение ФИО2 согласилась за денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей в месяц. На следующий день она приехала в ее офис, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ... (номер офиса не знает, вход через подъезд дома), где ФИО2 переда копии паспортов сотрудников, бухгалтерский учет заработной платы которых, должна была вести. Всего четыре человека: ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности водитель-экспедитор, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности менеджера, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности коммерческого директора, ФИО10 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности заместителя директора. Также ФИО2 сообщила размер их заработной платы. Указанные сведения, то есть фамилия, имя, отчество, размер заработной платы, должности были внесены в программу «1С: предприятие» уже когда она находилась у себя дома. Кроме того, ФИО2 сообщила название организации ООО «Градиент» и его ИНН. При подготовке соглашения на предоставление электронной отчетности в пенсионный фонд, стало известно (сведения из базы ЕГРЮЛ, имеются в свободном доступе), что учредителем и директором ООО «Градиент» является незнакомая женщина по фамилии У.Е.Г. (никогда ее не видела и не встречала). Проект данного соглашения, передала ФИО2, которая его подписала и вновь вернула. Соглашение было подписано от имени У.Е.Г., однако кем именно в действительности не известно, по этому поводу ФИО2 ничего не поясняла. По истечению первого квартала 2017 года она сдала налоговую отчетность по заработной плате сотрудников ООО «Градиент», после чего, также сдавала налоговую отчетность за второй и третий кварталы 2017 года по заработной плате сотрудников ООО «Градиент». Всю необходимую для этого информацию, ей сообщала ФИО2 Со слов ФИО25 ей было известно, что ООО «Градиент» якобы занимается покупкой на территории Алтайского края и перепродажей в Китай древесины. Ничего другого о деятельности ООО «Градиент» ей известно не было. В офисе по адресу: г. Новосибирск ... она была несколько раз и видела там ФИО2, женщину по имени О., ФИО26 и мужчину по имени С.. Кто из них, чем занимался и какую фактически роль выполнял ей не известно. В офисе было два кабинета. Один кабинет ФИО27, в нем находился стол, ноутбук, принтер. Во втором кабинете сидела О., у нее также имелся ноутбук, принтер. Руководство деятельности организации, и всех сотрудников осуществляла ФИО2 Вывод об этом она сделала, так как все рабочие вопросы решала только она, только от нее она получала необходимую информацию. Это также следовало из поведения самой ФИО2, и при общении с сотрудниками. Примерно в конце лета 2017 года офис ООО «Градиент» переехал по другому адресу, куда именно и по какой причине ей не известно, ее это не интересовало, ФИО2 об этом ничего не поясняла. Как она поняла, ФИО2 обратилась с просьбой осуществлять бухгалтерское сопровождение ООО «Градиент», так как предыдущий бухгалтер по неизвестным ей причинам перестал это делать. Данные этого человека ей не известны, о нем не интересовалась, а ФИО2 ничего не рассказывала. В конце декабря 2017 года она попыталась связаться с ФИО2 с целью получения подтверждения необходимости сдачи бухгалтерской отчетности по заработной плате сотрудников ООО «Градиент» за четвертый квартал текущего года, однако связаться с ФИО2, не удалось, так как ее телефоны были не доступны. Она позвонила сотруднику ООО «Градиент» О. (так как она звонила ранее с целью получения бухгалтерской консультации, ее телефон в настоящее время не сохранен), которая пояснила, что у ФИО2 какие-то проблемы с правоохранительными органами связанные с хищением денежных средств какой-то организации. Более ничего об этом не известно. Опознать сотрудников ООО «Градиент» (как полагала со слов ФИО2) О. и С. сможет, так как видела их неоднократно, запомнила хорошо.

Из показаний свидетеля В.А.Ф. следует, что в период с июля 2012 по 06.06.2018 она работала в ИФНС России по Дзержинскому району г.Новосибирска, в должности специалиста первого разряда. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, в сентябре или октябре 2017 года, необходимо было установить номер телефона руководителя ООО «Интеграл» (ИНН __), с целью получения объяснений по налоговым разрывам. Согласно учредительным документам директором ООО «Интеграл» являлась ФИО4. В налоговой декларации за отчетный период, был указан номер телефона, позвонив по данному номеру, ответили, что не располагают информацией по поводу деятельности данной организации и сказали позвонить по номеру телефона __, позвонив по данному номеру ответила девушка представившись именем Л.. После чего с Л. начали общение по поводу решения вопроса о налоговом разрыве за отчетный период ООО «Интеграл». Относительно объема информации известной Л. об ООО «Интеграл», сведениях по сделкам, контрагентах, движению денежных средств по счетам, сложилось впечатление о Л. как о фактическом руководителе ООО «Интеграл». Также, помимо телефонных переговоров, по запросу, Л. сама лично приезжала в ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, с целью решения вопроса по налоговым разрывам в ООО «Интеграл». Вместе с Л. приезжал парень по имени Н.. Н. также был достаточно осведомлен относительно деятельности ООО «Интеграл» и объема перечисления денежных средств по счетам общества. Н. с Л. активно обсуждали возможности решения возникших трудностей относительно ООО «Интеграл». Как в дальнейшем решился вопрос с налоговыми разрывами ООО «Интеграл» ей не известно, так как дальнейших мероприятий в отношении данной организации она не проводила. В настоящее время отношения с Л. и Н. не поддерживает, и чем они занимаются, ей не известно. ФИО4, ФИО5 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО10 №17 следует, что в 2018 году он был осужден по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, за регистрацию на свое имя ООО «Сибирская топливная Групп». На протяжении с 2016 года по настоящее время является безработным и не имеет постоянного источника дохода, в связи с чем, соглашается на различные подработки. Так, примерно в середине мая 2017 года, в дневное время, когда находился дома по вышеуказанному адресу, на мобильный телефон __ позвонил ранее незнакомый мужчина с номера телефона __, который в процессе разговора представился Д. и спросил, ищет ли работу. Он подтвердил данный факт, однако не знал как именно указанный мужчина узнал номер его мобильного телефона. После этого Д. сообщил, что у него есть деловое предложение и попросил встретиться с ним. Примерно в середине мая 2017 года около 14 часов 00 минут, он встретились с Д., около магазина «Мария-Ра», расположенного по ... в Калининском районе г. Новосибирска. Д. выглядел следующим образом: возраст около 25-27 лет, на лице легкая небритость, рост около 175 см., волосы темно-русого цвета короткой длины, телосложение худощавое. Был одет в футболку светлого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки комбинированного цвета. При встрече Д. пояснил, что есть возможность зарегистрировать на его имя юридическое лицо, в котором он буду номинально числиться директором и учредителем, а всю работу будет выполнять Д. и бухгалтер, при этом ему будет выплачиваться заработная плата в размере 5 000 рублей в месяц, а также будут осуществляться перечисления в пенсионный фонд и оплачиваться все необходимые налоги. Также Д. сообщил, что юридическое лицо, в котором он будет числиться директором и учредителем, планирует осуществлять деятельность по реализации нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо). На предложение Д. он согласился, хотя понимал, что будет выступать подставным лицом и не будет осуществлять фактическое управление юридическим лицом, как директор. Более того не имеет соответствующего образования и никогда ранее не был учредителем и директором юридического лица. Более того, не желал принимать участие в деятельности какого-либо юридического лица, интересовало получение денежного вознаграждения за его регистрацию. После этого Д. сообщил, что ему для оформления необходимых документов требуются копия паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на его имя, а также копия СНИЛС. После этого они договорились встретиться позже. Примерно через три дня, около 11 часов 00 минут, он снова встретился с Д. около магазина «Мария-Ра», расположенного по вышеуказанному адресу, предварительно созвонившись по мобильным телефонам. При этом Д. звонил самостоятельно, он ему никогда не звонил. После встречи он сел в салон автомобиля Д. марки «Тойота» в кузове седан черного цвета, гос. номер и модель не запомнил, который находился у вышеуказанного магазина. Д. повез его в сторону «Площади Калинина», где он припарковал свой автомобиль у обочины за остановкой общественного транспорта «Магазин «Чемпион», напротив __ по ... в Калининском районе г. Новосибирска. На тот момент было около 11 часов 20 минут. В салоне автомобиля ФИО10 №17 передал Д. паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на его имя, и СНИЛС, после чего Д. покинул салон автомобиля и направился в сторону магазина «Чемпион», расположенного по вышеуказанному адресу. Примерно через 15 минут, точное время не помнит, Д. вернулся и вернул паспорт и СНИЛС. Никаких иных документов, кроме его паспорта и СНИЛС, а также копий указанных документов, у него не было. После этого, Д. сообщил дату, когда необходимо будет ехать в налоговую инспекцию, которая расположена на ... Труда в Ленинском районе г. Новосибирска, для подачи необходимых документов для регистрации юридического лица. Какую именно дату называл Д., он не помнит. Так, в 10-х числах мая 2017 года, в дневное время, на мобильный телефон ему позвонил ранее незнакомый мужчина с номера телефона __, который в процессе разговора представился Н. - помощником Д. и сообщил, что необходимо ехать в налоговую инспекцию для подачи необходимых документов для регистрации юридического лица. Они договорились встретиться на следующий день в районе Площади Калинина. На следующий день, в дневное время, они встретились с Н. в назначенном месте. Н. выглядел следующим образом: возраст около 25-27 лет, рост около 175 см., волосы светлого цвета короткой длины, телосложение среднее. Был одет в спортивную куртку темно-синего цвета, спортивные штаны черного цвета, на голове была бейсболка белого цвета. Н. систематически потягивал голову вправо (нервный тик). Н. был на автомобиле марки «Мерседес» или «БМВ», в кузове седан черного цвета, который находился в районе магазина «Чемпион» по вышеуказанному адресу в момент его прибытия. Гос. номер автомобиля не запомнил. Он сел в салон автомобиля Н., после чего поехали в налоговую инспекцию, расположенную на ... Труда в Ленинском районе г. Новосибирска. Согласно предъявленной следователем на обозрение копии заявления формы __ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирская Топливная Групп», он с Н. приехали в налоговую инспекцию, расположенную на ... Труда в Ленинском районе г. Новосибирска около 12 часов 00 минут 18.05.2017. После этого, у здания многофункционального центра, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ..., находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, Н. передал комплект документов и указал в каких именно документах необходимо поставить свою подпись. Ознакомившись с документами, обратил внимание, что будет являлся учредителем и директором ООО «Сибирская Топливная Группа». Какие именно документы предоставлял Н. не помнит. Где и когда были подготовлены указанные документы ему не известно. По пути в налоговую инспекцию никуда не заезжали, остановок не делали, Н. салон автомобиля не покидал. После того, как он подписал предоставленные Н. документы, он вошли в помещение многофункционального центра, где на первом этаже здания была расположена налоговая инспекция. Н. пояснил, что необходимо будет подойти к специалисту налоговой инспекции и передать вышеуказанный комплект документов для регистрации юридического лица и свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а также сказать, что хочет открыть организацию, а в случае, если будут спрашивать о наличии в собственности имущества, то необходимо ответить, что все имущество, то есть техника, а также помещение офиса находятся в аренде. Также Н. оплатил госпошлину в терминале, расположенном на первом этаже вышеуказанного здания многофункционального центра. В присутствии специалиста налоговой инспекции ФИО10 №17 он поставил свою подпись в заявления формы __ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирская Топливная Групп». После того как специалист налоговой инспекции сняла копии с документов, которые передал Н., она вернула оригиналы, а также сказала, что результат будет известен через два- три дня и выдала расписку, в которой было указано, что дата выдачи документов 24.05.2017. После этого он пошел к автомобилю Н., где в салоне указанного автомобиля передал ему оригиналы документов и расписку, которую выдал специалист налоговой инспекции. После этого Н. отвез его домой. Через несколько дней, вновь позвонил Н. и сообщил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию и забрать готовые документы. Они договорились встретиться через пять дней. Примерно через пять дней, вновь встретились с Н. на Площади Калинина, после чего на его автомобиле проехали в налоговую инспекцию, расположенную в многофункциональном центре по адресу: г. Новосибирск, ..., где у специалиста налоговой инспекции получил документы, какие точно уже не помнит. Данные документы он также передал Н., после чего он отвез его до Площади Калинина на своем автомобиле. Также Н. передал ему денежные средства в сумме 5000 рублей за открытие ООО. Примерно через неделю, после того как он забрал документы в налоговой инспекции о том, что ООО «Сибирская Топливная Групп» зарегистрирована, позвонил парень, который представился как С., и пояснил, что он от Н., и сказал, что нужно съездить в Банк, открыть счета. После этого он с С. два раза ездили в Банк, а именно: «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенный напротив ж/д вокзала «Новосибирск-Главный», и «Райффайзенбанк», расположенный в районе Площади Калинина. В данных кредитно-финансовых учреждениях он открыл по одному расчетному счету. Для открытия расчетных счетов передавал сотрудникам Банк уставные документы ООО «Сибирская Топливная Групп», которые перед открытием расчетных счетов выдавал Н.. Все документы по открытию расчетных счетов, а также две банковские карты он передал С.. Кроме того, он вернул С. уставные документы ООО «Сибирская Топливная Группа». Какие документы были подписаны в банках при открытии расчетных счетов не помнит. Подписывал ли какие- либо доверенности также не помнит. По представленным следователем для обозрения копиям документов пояснил, что в Решении __ от 15.05.2017 «Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Топливная Групп»», в расписке в получении документов, в заявлении формы __ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирская Топливная Группа», подписи, а также фамилия, имя и отчество, выполнены им. Сам лично какой-либо деятельности в указанном юридическом лице вести не собирался, в виду отсутствия денежных средств и опыта работы в данной сфере. Руководящие должности никогда не занимал, учредителем и директором в других юридических лицах не являлся и не является. Кто фактически осуществлял руководство указанным юридическим лицом, каким видом деятельности занималось указанное юридическое лицо, где находится печать, учредительные и иные административно-хозяйственные документы указанного юридического лица ему неизвестно. По документам офис указанного юридического лица был расположен на ..., точный адрес не помнит. Где фактически находится офис указанного юридического лица, кто подготавливал бухгалтерскую и налоговую отчетность также ему не известно. После открытия расчетных счетов Д., Н. и С. более не звонили, с ними более не встречался. В дальнейшем на протяжении нескольких месяцев, Н. привозил денежные вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно.

Из показаний свидетеля ФИО10 №15 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался. В 2017 году встретил ранее знакомого по имени Дема, которому сказал, что ищет работу, и оставил номер своего телефона. Примерно через неделю ему на __ позвонил мужчина, представился С., сказал, что от Демы. В дальнейшем при встрече, С. пояснил, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя организацию, и открыть для нее счета в банках. За данную деятельность будет получать ежемесячно от 15 до 30 тысяч рублей, на предложение он согласился. Через некоторое время он вместе с С. проехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ..., __ С. сказал, что организации нужно дать название ООО «АТМ». Следуя указаниям С., он подал документы для регистрации ООО «АТМ». Примерно через полторы – две недели ему позвонил С., и сказал, что нужно ехать в МФЦ забирать документы. После чего заехал за ним на автомобиле, в салоне автомобиля передал ему 5000 рублей. Далее проехали в МФЦ, где он забрал учредительные документы ООО «АТМ», и передал их С.. После этого он по указанию С. обращался в банки, где открыл счета для ООО «АТМ». За период с июля по сентябрь 2017 года С. заплатил ему около 25 000 рублей. С момента регистрации ООО «АТМ» находилась в распоряжении С., он не имел никакого отношения к деятельности организации. Финансовые документы от ООО «АТМ» не подписывал.

Из показаний свидетеля Л.С.Г, следует, что 19.03.2015 с целью осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуг в сфере грузоперевозок, зарегистрировала в ИФНС России по Ленинскому району ООО «ТК Мегаполис» (ИНН __), где с момента регистрации являлась единственным учредителем и руководителем. Офис ООО «ТК Мегаполис» находился на территории автостоянки грузового транспорта по адресу: г. Новосибирск .... Со дня регистрации ООО «ТК Мегаполис» для Общества был открыт расчетный счет в ПАО ФК «Открытие». В ходе ведения коммерческой деятельности, денежные средства от юридических лиц, которым ООО «ТК Мегаполис» оказывало услуги по грузоперевозкам поступали на указанные расчетный счет. Расчетным счетом ООО «ТК Мегаполис» управляла сама, либо с согласия менеджер ООО «ТК Мегаполис» П.О.Е.. Штатная численность ООО «ТК Мегаполис» состояла из двух сотрудников ее и менеджера Н.Т.М., П.О.Е. O.E. работала по трудовому договору, в штате не числилась. Для привлечения клиентов, ООО «ТК Мегаполис» было зарегистрировано на интернет ресурсе «Трансинфо» (at.su), где размещались заявки заказчиков на перевозке грузов по территории России. Летом 2016 года было принято решение о закрытии расчетного счета в ПАО «ФК Открытие» и открытие расчетного в ПАО «Сбербанк России». В связи с чем произошла смена расчетных счетов в банках не помнит. В ходе осуществления коммерческой деятельности, с целью расчета с водителями за услуги по грузоперевозкам, возникла необходимость в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ТК Мегаполис» на счета водителей, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Так как перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТК Мегаполис», на расчетный счет ИП, автоматически требовало уплаты НДС в размере 18% от суммы перечисления, по рекомендациям знакомых коммерсантов, решила перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «ТК Мегаполис» сначала на расчетный счет любого юридического лица находящегося на общей системе налогообложения, после чего уже с данных счетов осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета водителей зарегистрированных в качестве ИП.Л.С.Г, стала искать того, кто сможет производить такие перечисления, и кто-то из водителей передал мобильный телефон девушки по имени Лида (ее номера телефонов __, __), кто точно передал телефон не помнит. Лично с ней никогда не встречалась. В ходе телефонного разговора она спросила у Л. есть ли у нее возможность, а именно юридическое лицо, находящейся на общей системе налогообложения, с расчетного счета которого возможно производить расчеты с индивидуальными предпринимателями (водителями). В этом случае уплата НДС в размере 18% осуществляет то юридическое лицо, которое перечисляет перечисление денежных средств на счета ИП. На ее вопрос Л. ответила, что такая возможность у нее есть, и за данную услугу по «транзиту» денежных средств она желает получать 3,7 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, которыми управляла Л.. Ее условия Лиды устроили, и она решила с ней «сотрудничать». В дальнейшем, в период с апреля 2017 года по осень 2017 года, она по согласованию с Лидой выполняла перечисления денежных средств на указываемые Лидой реквизиты организаций. Все перечисления согласовывала только с ней. За весь период Лида предоставляла реквизиты следующих юридических лиц: ООО «Созвездие», ООО «Промсервис», ООО «Авенсис», ООО «АТМ», ООО ТП «Эл-Брус», ООО «ВторАльянс», ООО «Интеграл», ООО «Вегас», ООО «Градиент», ООО «Новостройка», возможно какие-то еще, точно не помнит. Сколько денежных средств было перечислено для «транзита» на счета организаций, указанных Лидой – не помнит, но из общей суммы Лидой было удержано 3,7 %, данные денежные средства она оставила себе за свою «работу», остальные денежные средства были перечислены Лидой на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться. Процент за свои услуги Л. удерживала с суммы поступившей к ней на расчетный счет. То есть, она изначально отправляла сумму с учетом процента который должна будет себе оставить Лида. Также при разговоре с Л. изначально обговаривали момент о предоставлении для ООО «ТК Мегаполис» отчетной документации от организаций на расчетный счета которых перечислялись денежные средства. Документы в офис привозил молодой человек, который передавал их П.О.Е. O.E. Реквизиты документов, основания перечислений указывала Лида, откуда она брала эти данные не известно. Также раз в неделю она в телефонном режиме проводила с Л. сверку по общей сумме перечисления ей денежных средств, то есть на расчетные счета, которыми она управляла. Также кроме телефонных переговоров с Л. переписывалась с ней по средствам электронной почты, адрес sveta_tandem@mail.ru, адрес почты Л. не помнит, а также через приложение мессенджер WhatsApp. В ходе взаимодействия с Л., у нее постоянно возникали проблемы с блокировкой расчетных счетов организаций. В августе 2017 года было принято решение о ликвидации ООО «ТК Мегаполис», в связи с тем, что ведение деятельности по грузоперевозкам стало убыточным. В ходе осуществления деятельности по грузоперевозкам она познакомилась с руководителем ООО «Сибтэк» - Х.О. (М.Т.В. - девичья фамилия), офис располагался по адресу г. Новосибирск, .... С О. у нее сложились партнерские отношения и в ходе одной из бесед рассказала ей о Лиде, которая оказывает услуги по «транзиту» денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей по указанному, ранее способу. После чего передала ФИО10 №10 телефон Лиды. Со слов ФИО10 №10, последняя также «сотрудничала» с Лидой. В настоящее время предоставить первичные бухгалтерские документы ООО «ТК Мегаполис», акты сверок с используемыми Лидой организациями, иные документы не имеет возможности, так как ООО «ТК Мегаполис» ликвидировано, все документы уничтожены.

Из показаний свидетеля П.Я.А. следует, что ее девичья фамилия ФИО13, сменила при заключении брака. Имеет высшее образование, по специализации юрист. Имею следующий трудовой опыт: в период с 2010 по 2014 г.г. работала управляющей магазинов, в период 2014 по 2016 в «Мегафон» старший специалист смены, с 2016 по настоящее время работает в ООО «Авцена». Реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У нее есть знакомая ФИО2, с ней знакомы со времен окончания школы, после этого до 2015 года не общались. На праздновании встречи выпускников в 2015 году общение восстановилось. В настоящее время ее фамилия – Дедова, сменила при заключении брака. Весной 2016 года к ней обратилась ФИО31, и предложила заработать денег, как объяснила ФИО31 для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в банках. За открытие ИП и расчетных счетов ФИО31 отдельно платить не обещала, но сказала, что когда счета будут открыты, она будет получать по 3% от суммы «обналиченных» денежных средств. Также ФИО31 пообещала оплатить все расходы, связанные с регистрацией ИП и открытием счетов. Так как было тяжелое материальное состояние, на предложение ФИО31 она согласилась. Также ФИО31 сказала, что помогать регистрироваться в качестве ИП и открывать счета в банках, будет ее брат ФИО3. Со слов ФИО31 она занималась «обналичиванием» денежных средств вместе с ФИО3 и ее родственником ФИО5. Также ФИО31 вкратце объяснила суть «обналичивания» денежных средств. В назначенное им время, вместе с ФИО3 поехали в офис организации, занимающейся регистрацией юридических лиц, расположенный по адресу: г. Новосибирск Площадь Труда __ с целью подачи документов для регистрации в качестве ИП. ФИО3 показал куда заходить, что говорить сотрудникам. ФИО3 дал деньги, и сама заплатила гос. пошлину, и подала документы для регистрации себя в качестве ИП. При этом, реально заниматься предпринимательской деятельностью изначально не планировала. Примерно через неделю ей сообщили, что документы готовы, и что она зарегистрирована в качестве ИП, в том же офисе она забрала регистрационные документы. После этого, по указанию ФИО3 с ним вместе она поехали по банковским учреждениям г.Новосибирска с целью открытия расчетных счетов. Расчетные счета ИП «П.Я.А.» открыла в 4 банках «Сбербанк России», «Открытие», «Левобережный», «Промсвязьбанк». Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли она отдала ФИО3 После открытия счетов, осталась карта только банка «Сбербанк России», остальные карты, все банковские документы, и учредительные документы ИП «П.Я.А.» отдала ФИО3 дальнейшем, ФИО31 в приложении мессенджера «WhatsApp» сообщала ей когда и сколько денежных средств должно поступить на карту. При поступлении денег на счет «Сбербанка», в банкоматах города, по указанию ФИО31 она «обналичивала» деньги, о чем сообщала ФИО31 Наличные денежные средства забирали ФИО31 и С.С.С. Смирновым С. впервые познакомила ФИО31, когда в один из дней, она приехала забирать деньги с ним на его автомобиле (ФИО5 был за рулем). ФИО31 сказала, что от нее иногда будет приезжать ФИО5, чтобы ему доверяла. В дальнейшем ФИО5 по предварительному звонку приезжал один. Также один раз, «обналиченные» деньги забирал ФИО3 Бывали случаи, когда находилась на работе, и снять деньги через банкомат не было возможности, тогда либо ФИО31 либо ФИО5 приезжали, забирали карту, и самостоятельно снимали деньги с банкоматов, потом карту привозили ей. От обналиченной суммы ей оставалось 3%., ей не известно какие суммы «проходили» через счета ИП «П.Я.А.», кому принадлежали «обналиченные» денежные средства, кто помимо ФИО31, ФИО5, ФИО3 «работал» с ними. Также несколько раз Смирнов С. возил на своем автомобиле в банки, когда счета блокировались, и для разрешения ситуации было необходимо присутствие в банке. В процессе «работы» ИП «П.Я.А.», примерно в августе 2016 года к ней обратилась ФИО31 и предложила зарегистрировать на ее имя организацию (Общество с ограниченной ответственностью). Также ФИО31 сказала, что для того, чтобы дальше работать с счетами ИП (то есть получать по 3% от «обналиченной» суммы) необходимо зарегистрировать на себя компанию. ФИО31 пояснила, что все расходы, связанные с оформлением, она берет на себя. Также она сказала, что во всем будет помогать ФИО3, на предложение ФИО31 она согласилась. В назначенное время ФИО3 заехал на своем автомобиле, и поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. По пути ФИО3 рассказал порядок регистрации ООО, он придумал название фирмы - «Торгснаб». Перед обращением в МФЦ ФИО3 передал все необходимые документы, чеки об оплате госпошлины, а также указал, куда обратиться. По указанию ФИО3 она сдала документы для регистрации ООО «Торгснаб». ФИО3 заходил в здание МФЦ вместе, ожидал в коридоре. Спустя некоторое время по телефону сообщили, что можно забрать учредительные документы ООО «Торгснаб», о чем она сообщила ФИО31 После этого, она вместе с ФИО3 ездили в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, где забрала учредительные документы на ООО «Торгснаб». Все документы отдала ФИО3 Через некоторое время ФИО31 сказала, что нужно открыть для ООО «Торгснаб» расчетные счета в банках. После этого, по указанию ФИО3 с ним вместе они поехали по банковским учреждениям г. Новосибирска с целью открытия расчетных счетов. Расчетные счета для ООО «Торгснаб» открыла в следующих банках: «ВТБ», «Открытие», «Тинькофф», возможно в каких-то еще. Все полученные банковские документы от расчетных счетов, карты, логины и пароли отдала ФИО3 Деньги для открытия счетов ей давал ФИО3 Также известно, что он-лайн заявки для открытия расчетных счетов в банки от ее имени поддавала ФИО31, во многих банках отказывали. Со слов ФИО31 известно, что использовали данную организацию около 5 месяцев, отдельно за ООО «ТоргСнаб» ФИО31 ничего не платила, так как она получала процент от «обналичивание» денежных средств через счета ИП (3%). В 2017 году к ней вновь обратилась ФИО31, и предложила перерегистрировать на ее имя уже зарегистрированную организацию ООО «Новостройка». ФИО31 пояснила, что ей данная организация нужна для легальной деятельности, как она сказала, нужна «чистая контора». За оформление на себя организации, и за то, чтобы числится там номинальным директором, ФИО31 пообещала платить по 10 000 рублей ежемесячно. Так как было тяжелое материальное положение, на просьбу ФИО31 она согласилась. Для переоформления организации ФИО5 возил ее к нотариусу, офис которого расположен на ... г. Новосибирска. Когда зашли в приемную нотариуса, ФИО5 познакомил ее с представителем учредителя ООО «Новостройка». Сам учредитель ООО «Новостройка» на встречу задержался, и по ее мнению он являлся мужчиной склонным к чрезмерному употреблению спиртного. Документы для перерегистрации привез представитель учредителя ООО «Новостройка». ФИО5 сказал, что необходимо подписать все предложенные документы. Когда зашла к нотариусу, ФИО5 ожидал ее в автомобиле. После того, как она подписала в присутствии нотариуса все документы, вышла к ФИО5 и отдала ему полученные документы. В тот же день они вместе со ФИО5 и представителем учредителя ООО «Новостройка» поехали в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... где переригистрировали на нее расчетный счет, открытый там ранее для ООО «Новостройка». Она не вникала в суть документов, в происходящие событие, только на все соглашалась и подписывала документы. В дальнейшем по указанию ФИО31, с ФИО3 ездили в несколько банков, где открывала счета. Все полученные банковские документы как и раньше забирал ФИО3 За использование ООО «Новостройка» ФИО31 ежемесячно оплачивала по 10 000 рублей, передавала лично. Печати для ООО «Торгснаб», ООО «Новостройка» лично не заказывала, не приобретала, не получала. Печати были, их ей перед посещением банка, либо другой организации всегда привозили Дедова Л, ФИО5, либо ФИО3 Данная деятельность велась до декабря 2017 года. Потом поддерживать с ФИО31 отношения перестали, что у нее случилось не знает. В каком статусе в настоящее время находятся ООО «Торгснаб», ООО «Новостройка», ИП «П.Я.А.» ей не известно, данными организациями не управляет. Все учредительные документы и печати остались у ФИО31

Из показаний свидетеля П.Д.А. следует, что в августа 2016 года он решил заняться предпринимательской деятельностью по развитию развлекательно-игровой деятельности «Квест», для чего арендовал помещение расположенное по адресу: г. Новосибирск .... Так как обязательным условием арендодателя являлось оплата арендной платы в «белую», то есть официально по безналичной форме оплаты, пришлось зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так 09.08.2016 был зарегистрирован как ИП «П.Д.А.» ИНН __. После регистрации ИП, открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР». Доступ к управлению расчетными счетами имел только он. У него имеется друг – ФИО10 №2, с которым знакомы с студенческих времен. Примерно в 2016 году ФИО10 №2 познакомил со своей девушкой, с которой он совместно проживал – Лопатиной Лидой. Со слов ФИО27 было известно, что она занимается бизнесом, чем именно она не рассказывала. В 2017 году, когда именно не помнит, ФИО2 присутствии ФИО10 №2 предложила «поработать» с ней, при этом пояснила, что на счетах ее организаций имеются денежные средства в безналичной форме, которые ей нужно перевести в наличную форму, но все ее личные счета банком заблокированы, поэтому она предложила перечислять денежные средства на счета его ИП, а в дальнейшем он должен был данные денежные средства через банкоматы снять, и в наличной форме передать ФИО27 За данную «работу» ФИО27 пообещала заплатить, не менее 10 000 рублей за месяц, при условии, что в течение месяца он будет снимать в банкоматах наличные и отдавать ей. Он согласился на предложение ФИО27, после чего сообщил ей реквизиты расчетных счетов ИП «П.Д.А.», открытые в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР». После этого, на протяжении примерно 3-4 месяцев они «работали» с ФИО27 перечислении денежных средств ФИО27 предупреждала, после чего поступали деньги. Полученные деньги, в полном объеме он снимал в банкоматах города, и передавал ФИО2 наличной форме при встрече. В основном деньги по указанию ФИО27 привозил к ней в офис, расположенный возле площади Калинина в г.Новосибирске. В офисе у ФИО27 периодически находились ФИО5, брат Лиды – ФИО3, ФИО10 №2, женщина – бухгалтер. Чем они все занимались в офисе ему было не известно, он только привозил и отдавал ФИО27 наличные деньги. Общение между ФИО27, ФИО3, ФИО5 являлось тесным, прослеживались родственные связи, при этом общались они неформально. У женщины – бухгалтера был отдельный кабинет, она сидела в нем за компьютером одна. В зависимости от объема снятых денежных средств, ФИО27 наличными платила за его «работу», иногда она платила больше чем 10 000 рублей в месяц. ФИО3 ездил на автомобиле ФИО27 – Ниссан Тиана, бордового цвета, в конце дня он привозил автомобиль ФИО2 конце 2017 года он перестал общаться с ФИО27, так как ФИО10 №2 перестал с ней совместно проживать. Были ли у нее в тот период проблемы не известно. Также в период существования ИП «П.Д.А.», на счета открытые в ПАО «Сбербанк России» и ПАО КБ «УБРиР» поступали денежные средства только от организаций ФИО27, какое было основание перечисления не знает, но при этом как ИП ей никаких услуг не оказывал, товаров не продавал. Больше ни от кого денежные средства на счета не поступали. Какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО27 на подпись не предоставляла, но при этом она говорила, что если такие документы понадобятся, она их сделает и предоставит. Шкаровская не знакома, К.Е.С. является общим с ФИО10 №2 знакомым, до сих пор поддерживают хорошие отношения, его номер телефона __.

Из показаний свидетеля ФИО10 №11 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. В период с 2016 до осени 2017 года родной брат ФИО10 №2 проживал с ФИО27. Летом 2016 года он познакомил с ней. Примерно в июле 2016 года, ФИО27, при очередной встрече предложила заработать, так как знала о тяжелом финансовом состоянии. Она предложила зарегистрировать на свое имя фирму – Общество с ограниченной ответственностью, после чего полностью передать ей все управление данной организацией, при этом по документам директором фирмы должен был числиться он. За данную «работу» ФИО27 предложила платить по 10 000 рублей ежемесячно, предложение ФИО27 заинтересовало, и так как сильно нуждался в деньгах то согласился, о чем сообщил ФИО27 После этого, по указанию Лопатиной Л. он передал ей необходимые документы. Через некоторое время, по указанию ФИО27 совместно с ее братом – ФИО3 поехали в налоговую для регистрации организации. Поехали на автомобиле ФИО3, он заехал. Куда он привез не помнит. Не помнит, кто заполнял документы для регистрации ООО, кто придумал название ООО «Строймаг», кто оплачивал госпошлину за регистрацию ООО, но не он. Скорее всего, уже заполненные документы передал ФИО3 Также он объяснил куда пройти, что говорить сотрудникам для организации ООО «Строймаг». Следуя его указаниям, подал документы для регистрации ООО «Строймаг». Через некоторое время, также следуя указаниям ФИО27, он забрал учредительные документы ООО «Строймаг». Все полученные документы он передал ФИО27 При каких обстоятельствах заказывал печать ООО «Строймаг» не помнит, но помнит, что она точно была, она также находилась у ФИО27 После регистрации ООО «Строймаг» по указанию Лопатиной Л. он ездил в банки г. Новосибирска, для открытия расчетных счетов для ООО «Строймаг». В какой банк обращаться, дату и время обращения сообщала ФИО27 Следуя указаниям Лопатиной Л. он открыл несколько счетов в банках, в каких именно не помнит. Он получал в банках все необходимые банковские документы, после чего передавал ФИО27 Для посещения Банк ФИО27 привозила печать ООО «Строймаг», которую он потом возвращал. В дальнейшем, какие-либо бухгалтерские документы, договоры, счета-фактуры, товарные накладные ФИО27, либо ФИО3 на подпись ему не предоставляли. Таким образом, с момента регистрации ООО «Строймаг» и до настоящего времени, организация находилась в фактическом пользовании ФИО27, никакой реальной предпринимательской деятельности он не осуществлял, но при этом ему не было известно в каких целях использовалось ООО «Строймаг». Банковскими счетами, открытыми для ООО «Строймаг», также распоряжались ФИО27 За то, что он являлся учредителем и директором ООО «Строймаг» ФИО27 ежемесячно платила по 10 000 рублей на протяжении с июля 2016 года до осени 2017 года, денежные средства всегда передавала лично. ФИО5, ФИО4 не знакомы. Был в офисе один раз, по приглашению ФИО27 Что именно там делал точно не помнит. Для уточнения свидетелю ФИО10 №11 предъявлен для визуального осмотра карта ДубльГис (г. Новосибирск) осмотрев которую уточнил адрес нахождения офиса: г. Новосибирск .... Что в настоящее время происходит с ООО «Строймаг» ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО10 №12 следует, что Ч.Ю.П. ранее являлся ее супругом. 12.03.2019 Ч.Ю.П. скончался. Ей известно, что в 2016 году он работал дворником на Юргинском рынке. По просьбе директора рынка ФИО28, Ч.Ю.П. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, при этом никакой коммерческой деятельности он не вел. Со слов Ч.Ю.П. было известно, что всей деятельностью его ИП занимался ФИО10 №8

Из показаний свидетеля ФИО10 №7 следует, что ее супруг А.А.В. находится в командировке на «вахте» в г. Таштагол, Кемеровской области. Телефон во время вахты не использует. Ей было известно, что А.А.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но коммерческой деятельностью никогда не занимался. На рынке г. Юрги он не работал. С 2017 года стал работать водителем на «вахте».

Из показаний свидетеля ФИО10 №8 следует, что адрес с 1999 года он являлся собственником Сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: г. Юрга .... В настоящее время страдает заболеванием, связанным с потерей памяти. Данные заболевания вызваны сотрясением головного мозга. Первое сотрясение было в 90х годах, когда ударяли молотком по голове, в дальнейшем еще неоднократно ударялся головой, и крайний раз, получил сотрясение мозга зимой 2018-2019 г.г., при падении. По данному поводу обращался в травмпункт, был поставлен диагноз – сотрясение головного мозга. В силу данного заболевания, в настоящее время не может подробно восстановить хронологию событий 2016-2018 г.г. ФИО29 знает около 8 лет, поддерживают хорошие отношения. За период знакомства он периодически подвозил на своем автомобиле. Также у Б.А. перед ним имелось долговое обязательство, в размере 500 000 рублей. В дальнейшем он данное обязательство закрыл. Когда являлся владельцем рынка, различные предприниматели арендовали помещения, боксы, ангары, торговые площади, павильоны, ларьки, земельные участки. В числе таких арендаторов были ФИО10 №3, А.А.В., Д.А.А.. Чем именно они торговали не помнит. Ч.Ю.П. не знаком, такого человека не помнит. В 2017 году, Б.А. предложил вариант возврата долга, он сказал, что на его рынке имеются предприниматели, которые были готовы от сделки платить определенную сумму ему, за его посреднические услуги. Также он сказал, что причитающуюся ему сумму он и будет отдавать в счет возврата долга. О том, что сумму полагающуюся Б.А. будет себе забирать в счет возврата долга лично сообщил ФИО10 №3, А.А.В., Д.А.А. Лично с ними разговаривал с той целью, что бы они не проводили сделки без его участия. В дальнейшем, при осуществлении сделки по продаже товара, ФИО10 №3, А.А.В., Д.А.А. после отправки товара, сообщали об этом, а также передавали денежные средства для покупателя. Он в свою очередь оставлял от данных денежных средств сумму, которая полагалась Б.А., остальные денежные средства передавал Б.А., куда он их передавал в дальнейшем не знает. ФИО10 №8 не смог объяснить почему ФИО10 №3, А.А.В., Д.А.А., после получения денежных средств по «безналу» от покупателя, и отправки товара, передавали через него для покупателя денежные средства в наличной форме. Какие были условия договоров, какие товары продавали ФИО10 №3, А.А.В., Д.А.А. не знает. Кто являлся покупателями не знает. была известна только девушка по имени Лида, с которой несколько раз разговаривал по телефону. Кто дал ее номер и о чем с ней разговаривали не помнит. Возможно ФИО10 №3, А.А.В., Д.А.А. просили отправлять Лиде какие-то сообщения, точно не помнит. ФИО22, ФИО4, ФИО3, ФИО5 не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО10 №3 следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Последние годы работы на рынке сформировалась задолженность по заработной плате, которая составляла около 300 000 рублей. Неоднократно обращался к ФИО10 №8 чтобы он каким-то образом выплатил зарплату. Примерно в августе или сентябре 2017 года предложил В.С.В., чтобы он начал продавать различные строительные материалы и иное имущество, которое находилось на рынке. ФИО10 №8 сказал, что он находится в стадии банкротства, и ничего продавать не может. Тогда сказал, что может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и ФИО10 №8 в дальнейшем будет продавать от его ИП. Они определились с ФИО10 №8 что от продажи товаров через его ИП, он будет выплачивать долг. Также в силу того что знал ФИО10 №8 много лет ему доверял. О том, что решил зарегистрироваться в качестве ИП сообщил ФИО10 №8, после чего он сказал какие документы нужно подготовить, куда их подавать, как оплачивать гос.пошлину и т.д. Регистрацией ИП занимался самостоятельно, но под полным контролем ФИО10 №8 Так примерно в течении месяца подал все необходимые документы, и зарегистрировался как ИП «ФИО10 №3». Полученные учредительные документы передал ФИО10 №8 После этого также по просьбе ФИО10 №8 открыл расчетный счет в Банк «УралСибБанк». Полученные банковские документы также передал ФИО10 №8 Также ездил еще в «АльфаБанк», но там в открытии счета отказали. Каким образом в дальнейшем ФИО10 №8 использовал статус ИП «ФИО10 №3», а также расчетный счет ИП «ФИО10 №3» не знает, он ничего не рассказывал. Но после того, как передал ему все банковские и учредительные документы, ФИО10 №8 стал зарабатывать деньги, и на протяжении нескольких месяцев осени 2017 года, ФИО10 №8 в счет погашения долга отдал около 200 000 рублей. Также у ФИО10 №8 в его офисе работала девушка – бухгалтер, ее данные не знает. Данная девушка, осенью 2017 года периодически просила подписать какие-то договоры по ИП «ФИО10 №3», и еще какие-то бухгалтерские документы. В суть документов не вчитывался, их содержание не помнит. Сколько денежных средств прошло по счету ИП «ФИО10 №3» не знает, даже не представляет. Также в начале января 2018 сломал обе ноги, и до 04.05.2018 находился на стационарном лечении в больнице. Когда выписался из больницы, обратился к ФИО10 №8 и сказал ему, чтобы он больше не использовал ИП «ФИО10 №3». Тогда он вместе с бухгалтером рассказал куда обратиться и какие подать документы для закрытия ИП «ФИО10 №3». Следуя указаниям закрыл ИП «ФИО10 №3». В налоговой сказали что никаких долгов нет. Таким образом, с момента регистрации ИП «ФИО10 №3» и до мая 2018 года, учредительные документы и расчетные счета ИП «ФИО10 №3» находились в фактическом пользовании у ФИО10 №8, никакой реальной предпринимательской деятельности не осуществлял. ФИО22, ФИО4, ФИО3, ФИО5 не знакомы. ООО «Новостройка» не знакомо.

Из показаний свидетеля ФИО10 №13 следует, что на протяжении 2016-2018 года работала в ООО «СИБРЕГЦЕНТР» в должности помощника руководителя. С августа 2018 года назначили на должность директора Общества. С момента образования является соучредителем ООО «СИБРЕГЦЕНТР» с долей в уставном капитале 50 %. Основное направление деятельности оказание различным юридическим и физическим лицам бухгалтерских услуг, также услуг по подготовке документов для дальнейшей регистрации юридических лиц, либо регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также при возникновении необходимости в печати для Общества, к ним иногда обращаются представители юридических лиц, с просьбой изготовить для них печать, на что идут им на встречу, и обращаются в специализированные компании, занимающиеся изготовлением печатей. Офис ООО «СибРегЦентр» расположен по адресу: г. Новосибирск ... __ В штате трудоустроены еще 3 сотрудника (бухгалтер, юрист и помощник). Сотрудники ООО «СибРегЦентр» своими силами печати для клиентов не изготавливают. После регистрации юридического лица, либо регистрации в качестве ИП, представители юридических лиц обращались для изготовления печати. Также в период __ г.г. действовала акция «при регистрации – изготовление печати для клиента бесплатно». Для изготовления печати обращались в компании, которые территориально находились в здании по адресу: г. Новосибирск ..., которые профильно занимались изготовлением печатей, передавали им необходимые сведения относительно реквизитов печати. После изготовления печатей данными компаниями их забирали, и уже в офисе клиенты забирали печати. Клиенты оплачивали стоимость печати только в размере себестоимости данной печати. ООО «СибРегЦентр» не имело прибыли от изготовления печатей. После изготовления печатей, клиенты могли забрать печать только на основании учредительных либо иных правомочных документов. Абонентский __ зарегистрирован с 2008 года, она пользуется им по настоящее время. Названия всех организаций, на которые она подготавливала документы, она не помнит, т.к. их было множество.

Из показаний свидетеля Ш.А.С. следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлась, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. В период с 2015 по 2018 г.г. состояла в официальном браке с П.Э.И.. В период с 2016 по февраль 2019 г.г. П.Э.И. работал грузчиком на предприятии «Омский бекон». Он никогда реальной предпринимательской деятельностью не занимался. В начале 2017 года П.Э.И. сообщил, что у него появилась идея развития бизнеса, какого именно он не пояснял, но для этого, с его слов, ему необходимо было зарегистрировать две компании. Он предложил зарегистрировать одну компанию на нее, а вторую он откроет на себя. Так как он являлся супругом, не было основания не доверять ему, и согласилась. Все необходимые документы подготовил П.Э.И., от нее требовался только паспорт и СПИЛС. Примерно в начале февраля 2017 года, по указанию П.Э.И. на автомобиле (которым управляла самостоятельно) проехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. Были с ним вдвоем, никто больше не ездил. В МФЦ все переговоры вел П.Э.И., также он самостоятельно оплачивал госпошлину, подавал специалистам необходимые для регистрации компаний документы. Она только в его присутствии расписывалась в необходимых документах, которые предоставляла специалист МФЦ. Так, П.Э.И. подал документы для регистрации ООО «Вегас» от его имени, ООО «Авенсис» от ее имени. Кто придумал такие названия не известно. Через некоторое время П.Э.И. сказал, что нужно еще раз проехать в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, чтобы забрать документы на компании. Они также с ним вдвоем на автомобиле проехали в МФЦ, где в одном из окон забрали учредительные документы на ООО «Вегас» и ООО «Авенсис». Все учредительные документы на компаний П.Э.И. забрал себе, куда он их дел потом не известно. Через некоторое время П.Э.И. принес домой печати ООО «Вегас» и ООО «Авенсис», хвастался «смотри какие красивые», где он их взял не известно. После этого, П.Э.И. сказал, что нужно будет открыть для ООО «Авенсис» расчетные счета в банках. Он рассказал в какие банки обращаться, какие при себе иметь документы, дал печать ООО «Авенсис», также рассказал, что нужно говорить в банке для открытия расчетного счета. Следуя его указаниям, самостоятельно открыла расчетные счета для ООО «Авенсис» в АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития». Все полученные банковские документы, пароли, карты сразу отдавала П.Э.И. Спустя какое-то время после открытия счетов, периодически звонили из банков, сообщали что счет заблокирован, о чем говорила П.Э.И. Он пояснял что ничего страшного в этом нет, давал необходимые справки, какие-то бухгалтерские документы, чтобы она увозила их в банки. Примерно в июле 2017 года звонки из банков прекратились, по какой причине не известно. Осенью 2017 года позвонили из полиции, сообщили что по банковским счетам ООО «Авенсис» возникли какие-то проблемы. Ш.А.С. сразу сообщила П.Э.И. о поступившем звонке, на что он сказал «не лезь, не отвечай на звонки, сам разберется». Примерно в мае 2018 года П.Э.И. сообщил что он будет закрывать компании, так как бизнес ему наладить не удалось. После этого с П.Э.И. общаться перестали. В дальнейшем, в 2019 году, из информации на сайте «Руспрофиль» стало известно, что ООО «Авенсис» ликвидирована. За то, что она являлась директором и учредителем ООО «Авенсис» никто никаких денег не платил. Где в настоящее время находится П.Э.И., ей неизвестно, т.к. с июня 2019 года совместно с ним не проживают.

Из показаний свидетеля Б.Р.А. следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Примерно в марте 2017 года ранее знакомая К.О.Т, предложила зарегистрировать на себя компанию – Общество с ограниченной ответственностью. Также она пояснила, что данную компанию после открытия нужно будет передать другим людям для работы, которые будет вести бизнес, исправно платить налоги. С ее слов рисков не было никаких. За открытие К.О.Т, пообещала заплатить 25 000 рублей. Так как было тяжелое материальное положение, срочно для жизни нужны были деньги, согласился на предложение К.О.Т, Так, в апреле 2017 года, по указанию К.О.Т, вместе с ней поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, они были с ней вдвоем, никто больше не ездил. В МФЦ все переговоры вела К.О.П. указанию К.О.Т, самостоятельно оплачивал госпошлину за регистрацию ООО, деньги для госпошлины дала она. К.О.Т, подавала специалистам необходимые для регистрации компаний документы. Он только в ее присутствии расписывался в необходимых документах, которые предоставляла специалист МФЦ. От К.О.Т, стало известно, что подали документы для регистрации ООО «Вторальянс», кто придумал такое название не известно. После сдачи документов на регистрацию, К.О.Т, передала 5 000 рублей, остальные 20 000 рублей сказала отдаст позже. Через некоторое время К.О.Т, сказала, что нужно еще раз проехать в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, чтобы забрать документы на компанию. Они также с ней вдвоем проехали в МФЦ, где в одном из окон забрали учредительные документы на ООО «Вторальянс». Все учредительные документы на компанию К.О.Т, забрала себе, куда она их дел потом не известно. После этого, К.О.Т, сказала, что нужно будет открыть для ООО «Вторальянс» расчетные счета в банках. Она рассказал в какие банки обращаться, какие при себе иметь документы, дала печать ООО «Вторальянс», также рассказала что нужно говорить в банке для открытия расчетного счета. Следуя ее указаниям, совместно с К.О.Т, обращался в банки, и открыл расчетные счета для ООО «Вторальянс» в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк». Все полученные банковские документы, пароли, карты сразу отдавал К.О.Т, Также перед тем как начать открывать счета, К.О.Т, дала трубку мобильного телефона, с сим-картой, номер был написал на панели телефона, данный номер должен был называть в Банк. Также для встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» (так как у них нет офиса), К.О.Т, в назначенное время сказала приехать в офис расположенный по адресу: г. Новосибирск ... приехали с ней вместе. Там офис открыл какой-то мужчина. Приехавшему представителю АО «Тинькофф Банк» пояснил, что он реальный директор ООО «Вторальянс» и в данном офисе осуществляет предпринимательскую деятельность. После получения банковских документов К.О.Т, забрала их, офис покинули, там больше не появлялся. Примерно в середине лета 2017 года уехал в деревню Калугино Новосибирской области к своему отцу, где стал проживать на постоянной основе. К.О.Т, раз звонила, говорила что нужно приехать в город и обратиться в МФЦ, для того чтобы поменять для ООО «Вторальянс» - какие-то ОКВЭДы, но он отказался ехать в город. За то, что он являлся директором и учредителем ООО «Вторальянск» более никто никаких денег не платил.

Из показаний свидетеля А.А.Н. следует, что 15.04.2015 с целью осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуг в сфере грузоперевозок, он зарегистрировал в ИФНС России по Центральному району ООО «Транс Карго» (ИНН __), где с момента регистрации является единственным учредителем и руководителем. Офис ООО «Транс Карго» находится по адресу: г. Новосибирск .... Со дня регистрации ООО «Транс Карго» для Общества был открыт расчетный счет в ПАО Сбербанк России». В ходе ведения коммерческой деятельности, денежные средства от юридических лиц, которым ООО «Транс Карго» оказывало услуги, по грузоперевозкам поступали на указанный расчетный счет. Расчетным счетом ООО «Транс Карго» управлял только он. Штатная численность ООО «ТК Мегаполис» составляет 14 человек. В ходе осуществления коммерческой деятельности, с целью расчета с водителями за услуги по грузоперевозкам, возникла необходимость в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Транс Карго» на счета водителей, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Так как перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Транс Карго», на расчетный счет ИП, автоматически требовало уплаты НДС в размере 18% от суммы перечисления, по рекомендациям знакомых коммерсантов, решил перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Транс Карго» сначала на расчетный счет любого юридического лица находящегося на общей системе налогообложения, после чего уже с данных счетов осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета водителей зарегистрированных в качестве ИП.А.А.Н. стал искать того, кто сможет производить такие перечисления, и кто-то из знакомых, передал мобильный телефон девушки по имени Лида (ее номер телефона __). В октябре 2017 года позвонил ей по указанному номеру, она представилась Л.. В ходе телефонного разговора спросил у Л. есть ли у нее возможность, а именно юридическое лицо, находящейся на общей системе налогообложения, с расчетного счета которого возможно производить расчеты с индивидуальными предпринимателями (водителями). В этом случае уплата НДС в размере 18% осуществляет то юридическое лицо, которое перечисляет перечисление денежных средств на счета ИП. На вопрос Л. ответила, что такая возможность у нее есть, и за данную услугу по «транзиту» денежных средств она желает получать 5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, которыми управляла Л.. А.А.Н. условия Лиды устроили, и он решил с ней «сотрудничать». В дальнейшем, в период с октября 2017 года по декабрь 2017 года, по согласованию с Лидой он выполнял перечисления денежных средств на указываемые Лидой реквизиты организаций. Все перечисления согласовывал только с ней. За весь период Лида предоставляла реквизиты минимум 4 юридических лиц, одно их них ООО «Новостройка», названия остальных точно не помнит. Сколько денежных средств было перечислено для «транзита» на счета организаций, указанных Лидой – не помнит, но из общей суммы Лидой было удержано 5 %, данные денежные средства она оставила себе за свою «работу», остальные денежные средства были перечислены Лидой на счета ИП, с которыми необходимо было рассчитаться. Процент за свои услуги Л. удерживала с суммы поступившей к ней на расчетный счет. То есть, изначально отправлял сумму с учетом процента который должна будет себе оставить Лида. Также при разговоре с Л. изначально обговаривали момент о предоставлении для ООО «Транс Карго» отчетной документации от организаций на расчетные счета которых перечислялись денежные средства. По поводу подписания отчетных документов пояснил, что все документы готовил А.А.Н., а при личной встрече передавал их Л., она их забирала и через пару дней привозила подписанные и с оттисками печатей. С Л. встречались в основном возле Новосибирского цирка, Л. передвигалась на автомобиле Инфинити белого цвета. Также кроме телефонных переговоров с Л. переписывался с ней по средствам электронной почты, его адрес aan76@mail.ru, адрес почты Л. не помнит, а также общались через приложение мессенджер «WhatsApp». В настоящее время предоставить первичные бухгалтерские документы ООО «ТК Мегаполис», акты сверок с используемыми Лидой организациями, иные документы не имеет возможности, так как ООО «ТК Мегаполис» ликвидировано, все документы уничтожены. Реквизиты юридических лиц для перечисления на них денежных средств с расчетного счета ООО «Транс Карго» для последующего транзита, из следующих юридических лиц: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная Групп» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __)?», пояснил, что ему известны данные юридические лица ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), предоставляла Л.. С данными компаниями реальных финансово-хозяйственных отношений не было. Все денежные средства, перечисляемые с расчетного счета ООО «Транс Карго», на счета организаций, реквизиты которых предоставляла Л. в последующем также перечислялись на расчетный счет ИП «А.А.Н.» открытый в ПАО «Сбербанк России» с учетом 5% за ее услугу. В январе 2018 года решил прекратить «сотрудничество» с Л.. В настоящее время с Л. он не поддерживает отношений, и чем она занимается ему не известно.

Из показаний свидетеля М.А.С. следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. Осенью 2017 года, в октябре или ноябре, случайно встретил своего знакомого ФИО3, с которым учились вместе в школе, потом в училище, очень близко общались. Он стал расспрашивать как живет, где работает, после чего предложил начать работать с ним, хорошо зарабатывать. Он пояснил, что от него будет требоваться только стать директором компании – общества с ограниченной ответственностью, подписывать необходимые бумаги, ездить на встречи, за данную работу он пообещал платить по 10 000 рублей ежемесячно. Предложение его заинтересовало, так как работая на заводе и зарабатывал 25 000 – 27 000 рублей. Он дал свое согласие. Тогда ФИО3 попросил сфотографировать личные документы – паспорт, СНИЛС. Через некоторое время ФИО3 позвонил и сказал, что нужно ехать по делам компании. ФИО3 в указанное время заехал за ним на автомобиле BMW 5 черного цвета. ФИО3 возил его в Банк, налоговую, к нотариусу. В данных организациях он подписывал документы, которые предлагал подписать ФИО3 и сотрудники организаций. М.А.С. не читал содержание документов, так как доверял ФИО3 процессе общения ему стало известно, что он стал директором и учредителем ООО «СК-Родина». ФИО3 пояснял, что ООО «СК-Родина» будет заниматься отделкой балконов, крыш, что это была за организация в действительности, чем она занималась не известно. Все учредительные документы на ООО «СК-Родина» и печать находилась у ФИО3 Получаемые банковские документы, пароли, карты сразу отдавал ФИО3 Также когда он находился у нотариуса, она сказала «ты не понимаешь на что подписываешься», но М.А.С. не обратил на это внимание, так как считал, что ФИО3 его не подставит. Все поездки с ФИО3 заняли около 1 недели, после чего ФИО3 сказал, что как только он запустит деятельность ООО «СК-Родина», он сразу начнет платить по 10 000 рублей ежемесячно. После этого он пропал, М.А.С. звонил ему на указанный им номер, но телефон был отключен. За то, что являлся директором и учредителем ООО «СК-Родина» никто никаких денег так и не заплатил.

Из показаний свидетеля С.Ш.М. следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. У него были знакомые – ФИО27, ФИО3, с детства дружили с ними семьями. Также знакомы их родственники ФИО19 и ее супруг ФИО5. Осенью 2016 года к ней обратилась ФИО27, она предложила заработать денег, при этом сказала, что делать будет ничего не нужно. Также она пояснила, что суть «работы» будет заключаться в том, что он откроет на свое имя Общество с ограниченной ответственностью, все учредительные документы передаст ей. Также откроет для компании расчетные счета в банках, и также полностью передаст ей управление и все банковские документы по открытым счетам. За то, что он будет являться учредителем и директором ООО, иногда будет подписывать необходимые документы, а также посещать какие-либо встречи, ФИО27 пообещала платить по 10 000 рублей ежемесячно. Так как было тяжелое материальное положение, срочно для жизни нужны были деньги, он согласился на предложение ФИО27 Также она пояснила, что она работает со своим братом ФИО3, который и организует процесс регистрации на его имя компании. Так, в октябре 2016 года, по указанию ФИО27, он обратился к ФИО3, последний сказал, какие будут нужны документы, в общих чертах проговорил порядок регистрации компании. В назначенное время, вместе с ФИО3 поехали в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1. были с ним вдвоем, никто больше не ездил. В МФЦ все переговоры вел ФИО3, также он оплатил госпошлину. ФИО3 подавал специалистам необходимые для регистрации компаний документы. Он только в его присутствии расписывался в необходимых документах, которые предоставляла специалист МФЦ. От ФИО3 ему стало известно, что они подали документы для регистрации ООО «Сибирь +», кто придумал такое название ему не известно. Через некоторое время ФИО3 сказал, что нужно еще раз проехать в МФЦ, расположенный по адресу: г. Новосибирск площадь Труда 1, чтобы забрать документы на компанию. Они вдвоем проехали в МФЦ, где в одном из окон он забрал учредительные документы на ООО «Сибирь+». Все учредительные документы на компанию ФИО3 забрал себе. Почему был указан юридический адрес ООО «Сибирь+»: <...> не знает, данный адрес не знаком. После этого, ФИО27 или ФИО3 сказали, что нужно будет открыть для ООО «Сибирь+» расчетные счета в банках. ФИО3 рассказал в какие банки обращаться, какие при себе иметь документы, дал печать ООО «Сибирь+», также рассказал, что нужно говорить в банке для открытия расчетного счета. Следуя его указаниям, он совместно с ФИО3 обращался в банки, и подавал заявки на открытие расчетных счетов, какие именно банки не помнит, точно был ПАО «Сбербанк». После подачи всех заявок, он отдал Лопатину Н. все имеющиеся у него документы, печать ООО «Сибирь+». На сколько ему известно, все банки отказали, расчетные счета открыты не были. За то, что он являлся директором и учредителем ООО «Сибирь+», за то, что пытался открыть расчетные счета, никто никаких денег ему не платил. В дальнейшем, в 2017 году, он обратился к ФИО27, и поинтересовался относительно ООО «Сибирь+», работает ли данная компания, почему за нее не платят, на что ФИО27 пояснила, что ООО «Сибирь+» не работает, никакой деятельности не осуществляет. Тогда попросил ФИО27 отдать компанию, то есть передать все учредительные и банковские документы, печать, так как супруга планировала заниматься реальным бизнесом, и ей нужна была чистая компания. ФИО27 согласилась, и при следующей встрече передала все документы и печать ООО «Сибирь+».

Из показаний свидетеля ФИО10 №4, следует, что реальной предпринимательской деятельностью никогда не занимался, учредителем и руководителем каких-либо юридических лиц с целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не являлся, опыта работы в данной сфере, равно как и опыта в области регистрации юридических лиц, индивидуального предпринимателя, банковского обслуживания не имеет. В конце 2016 года к нему обратился его родной брат – Э.С.В.. Он предложил зарегистрироваться в качестве ИП, а также зарегистрировать на свое имя ООО. Он согласился, так как доверял брату. В конце 2016 – начале 2017 г.г. в назначенное время вместе с Э.С.В. проехал в налоговую, расположенную по адресу: г. Новосибирск, Площадь Труда 1, Все необходимые документы подготовил Э.С.В. В налоговой, ФИО10 №4 подписал все предложенные документы. Через некоторое время ФИО10 №4 вместе с братом вновь приехал в налоговую, где забрал учредительные документы на ИП и ООО «Элион». После этого все полученные документы забрал Э.С.В., что он с ними делал ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО10 №14 следует, что в 2016 году им зарегистрирована ООО «Крановая компания», основным направлением деятельности является оказание услуг строительной техники. На период 2017 года между ООО Крановая компания», ООО СК «КемДСК» и ООО «СДС Строй» действовал типовой договор на предоставление услуг имеющейся у ООО «Крановая компания» спецтехники. В рамках данного договора представители ООО «СДС» прислали заявку, на перевозку из Кемерово в Новосибирск бетонных свай, необходимых на строительной площадке в ЖК «Венеция» в г. Новосибирск. ООО «СДС» обозначили объем бюджета около 5 500 000 рублей. Он произвел калькуляцию себестоимости перевозки свай своими силами, но посчитал, что для ООО «Крановая компания» это не выгодно. Тогда по средствам сети интернет нашел на территории г. Новосибирска организацию, которая готова была выполнить данные работы за 4 000 000 рублей. Его такие условия устроили. Заключали ли с данной организацией договор на оказание услуг или нет, не помнит. После этого сотрудники данной компании своими силами перевезли необходимый объем свай. Для расчета с ними, выставили счет. На основании счета, ООО «Крановая компания» произвело оплату 15.09.2017 на расчетный счет ООО «СК-родина» (ИНН __) двумя платежами на общую сумму 4 000 000 рублей. Что это за организация ООО «СК-родина» (ИНН __) было не известно. Также неизвестно почему необходимо было произвести оплату на счет именно данной организации. После произведенный оплаты, представители организации, которая перевозила свои предоставили комплект документов (договор, счет-фактура, акт выполненных работ). Данные документы были приняты к бухгалтерскому учету, отражены в книге покупок. В текущий отчетный период, по налоговой отчетности у ООО «Крановая компания» возникли трудности по НДС. Тогда связался с представителями компании, пояснил относительно возникших проблем. После этого с Новосибирска «вышла» девушка, которая общалась с бухгалтером, в результате переговоров проблема была решена. Скорее всего, новосибирская компания оплатила НДС. Они не обналичивали денежные средства для ООО «Крановая компания».

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу:

- протоколом предъявления для опознания по фотографии свидетелю С.С.В. от 01.04.2019, согласно которого С.С.В. опознала по фотографии ФИО5 как мужчину, по имени С., который часто приезжал от ФИО27, привозил от нее бухгалтерские документы, а также забирал документы у нее для того, чтобы передать их ФИО27» (т.5 л.д.80-83)

- справкой специализированного отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти по г. Новосибирску __ от 29.07.2019, согласно которой следует, что в архиве специализированного отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти по г. Новосибирску управления по делам ЗАГС Новосибирской области имеется запись акта о смерти Э.С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.6 л.д. 92);

- выпиской из ЕГРЮЛ __ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Сибирь+" зарегистрировано 18.10.2016 (т.3 л.д.228);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" зарегистрировано 13.10.2016 (т.3 л.д.235);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Создездие" зарегистрировано 02.12.2016 (т.3 л.д.241);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" зарегистрировано 22.07.2016 (т.4 л.д.1);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Торгснаб" зарегистрировано 15.08.2016 (т.4 л.д.9);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Авенсис" зарегистрировано 02.02.2017 (т.4 л.д.15);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Вегас" зарегистрировано 03.02.2017 (т.4 л.д.22);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Интеграл" зарегистрировано 04.04.2017 (т.4 л.д.29);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Атм" зарегистрировано 04.04.2017 (т.4 л.д.37);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Экстрастрой" зарегистрировано 28.04.2017 (т.4 л.д.45);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Вторальянс" зарегистрировано 26.04.2017 (т.4 л.д.52);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "СК-родина" зарегистрировано 20.04.2017 (т.4 л.д.58);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Строй-вариант" зарегистрировано 15.05.2017 (т. 4 л.д.68);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Сибирская топливная группа" зарегистрировано 23.05.2017 (т.4 л.д.74);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью ТП "Эл-брус" зарегистрировано 18.05.2017 (т.4 л.д.80);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Стимул" зарегистрировано 26.06.2017 (т.4 л.д.88);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Новостройка" зарегистрировано 11.03.2016 (т.4 л.д.95);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Элион" зарегистрировано 17.01.2017.(т.4 л.д.107);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Брабус" зарегистрировано 24.11.2016 (т.4 л.д.113);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Строймаг" зарегистрировано 11.07.2016 (т.4 л.д.122);

- выпиской из ЕГРЮЛ юэ__ от 29.04.2019, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" зарегистрировано 29.10.2015 (т.4 л.д.129);

- ответом Центрального банка Российской Федерации __ от 15.07.2019, согласно которому в силу статьи 1 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом, имеют кредитные организации на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации. Такие организации как ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), не являются кредитными организациями и лицензии Банка России на осуществление банковских операций им не выдавалось (т.3 л.д.220-221);

- результатами оперативно-розыскной деятельности – оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных на основании постановления __ от 02.03.2018, __ от 02.03.2018, __ от 02.03.3018, __ от 14.06.2018, __ от 30.08.2018, __ от 30.08.2018, __ от 30.08.2018, __ от 29.11.2018, и предоставленных на основании постановления __ от 05.03.2019 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, для приобщения к материалам уголовного дела __ (т.3 л.д.117-175);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2020, согласно которого осмотрены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», содержащихся на CD-R дисках. В ходе осмотра установлено, что на них содержатся сведения о соединениях абонентского __ принадлежащего ФИО1, абонентского __ который использовал ФИО5, абонентского __ который использовал ФИО3, а также разговоры ФИО1, ФИО5, ФИО3 между собой, а также с клиентами и соучастниками о проведении незаконной финансовой деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств (т.3 л.д.176-215);

- протоколом обыска от 05.03.2019, согласно которому в жилище ФИО1, расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ..., обнаружена и изъята карта памяти «Kingston 8Gb» в металлическом корпусе серебристого цвета. (т.4 л.д.152-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.08.2019, согласно которого осмотрена карта памяти «Kingston 8Gb», а именно файлы, записанные в памяти устройства. В ходе осмотра установлено наличие файлов, свидетельствующих о фиктивной финансовой деятельности организаций для транзита и обналичивания денежных средств (т.4 л.д.178-233);

- протоколом обыска от 05.03.2019, согласно которого в автомобиле ФИО1 - Infiniti FX37 __ 154 регион, расположенном у дома расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. ..., обнаружены и изъяты следующие документы: договор займа __ от 15.02.2018;договор залога транспортного средства __ от 15.02.2018;акт от 15.02.2018;договор «Сберегательного счета» __ от 17.12.2018 между ПАО «Сбербанк России» и Б.О.А.;Товарная накладная 6НЭН от 21.12.2018,Товарная накладная 2.2НЭН от 16.10.2018,Товарная накладная 2.2НЭН от 16.10.2018 на 1л.,Товарная накладная 1.1НЭН от 12.10.2018,Товарная накладная 1.1НЭН от 12.10.2018,Товарная накладная 5НЭН от 21.12.2018,Товарная накладная 5НЭН от 21.12.2018,Товарная накладная 2НЭН от 15.10.2018,Счет-фактура 2НЭН от 15.10.2018, Счет-фактура 5НЭН от 21.12.2018, Счет-фактура 1.1НЭН от 12.10.2018, Счет-фактура 2.2НЭН от 16.10.2018, Счет-фактура 6НЭН от 21.12.2018, Товарная накладная 2НЭН от 15.10.2018, Счет-фактура 1НЭН от 08.10.2018, Товарная накладная 1НЭН от 08.10.2018, Товарная накладная 1НЭН от 08.10.2018, Товарная накладная 6НЭН от 21.12.2018,Товарная накладная 4АНЭР от 22.11.2018, Товарная накладная 4АНЭР от 22.11.2018, Товарная накладная 3АНЭР от 21.11.2018, Товарная накладная 3АНЭР от 21.11.2018, Товарная накладная 2АНЭР от 05.11.2018, Товарная накладная 2АНЭР от 05.11.2018, Товарная накладная 2.2АНЭР от 07.11.2018, Товарная накладная 2.2АНЭР от 07.11.2018, Товарная накладная 8АНЭР от 28.11.2018,Товарная накладная 8АНЭР от 28.11.2018,Товарная накладная 5АНЭР от 22.11.2018 на 1л.,Товарная накладная 5АНЭР от 22.11.2018, Счет-фактура 4АНЭР от 22.11.2018, Счет-фактура 3АНЭР от 21.11.2018, Счет-фактура 2АНЭР от 05.11.2018, Счет-фактура 2.2АНЭР от 07.11.2018, Счет-фактура 8АНЭР от 28.11.2018, Счет-фактура 5АНЭР от 22.11.2018, Товарная накладная 61/У от 04.12.2018, Товарная накладная 61/У от 04.12.2018, Товарная накладная 44/У от 06.12.2018, Товарная накладная 44/У от 06.12.2018, Товарная накладная 201/У от 05.12.2018, Товарная накладная 201/У от 05.12.2018, Товарная накладная 205/У от 22.12.2018,Товарная накладная 205/У от 22.12.2018,Счет-фактура 205/У от 22.12.2018, Счет-фактура 201/У от 05.12.2018, Счет-фактура 44/У от 06.12.2018, Счет-фактура 61/У от 04.12.2018, Счет-фактура 1.25.12 от 25.12.2018, Счет-фактура 1.21.12 от21.12.2018, Счет-фактура 7.29.12 от 29.12.2018, Товарная накладная кс-3 __ от29.12.2018, Товарная накладная кс-3 __ от 29.12.2018, Товарная накладная кс-3 __ от 25.12.2018, Товарная накладная кс-3 __ от 25.12.2018, Товарная накладная кс-3 __ от 21.12.2018, Товарная накладная кс-3 __ от 21.12.2018, Счет-фактура 10:28:10 от 28.10.2018, Товарная накладная 05:22:10 от 22.10.2018, Товарная накладная 05:22:10 от 22.10.2018, Товарная накладная 10:28:10 от 28.10.2018,Товарная накладная 10:28:10 от 28.10.2018,Счет-фактура 5:22:10 от 22.10.2018, Акт __ от 19.03.2018, Акт __ от 19.03.2018, Счет-фактура 19-03 от 19.03.2018, Счет-фактура 19-03 от 19.03.2018, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия), Приказ __ от 08.10.2013 «о вступлении в должность» (копия), Решение __ от 08.10.2013 (копия), Договор __ от 25.07.2018 на 1л.,Акт __ от 31.07.2018, Договор __ от 25.07.2018, Акт __ от 31.07.2018, Счет-фактура 5-23.2 от 23.05.2018, Счет-фактура 6-21.1 от 12.06.2018, Счет-фактура 6-21.2 от 12.06.2018, Спецификация __ от 20.05.2018, Допсоглашение к договору поставки бн от 20.05.2018, Акт __ от 26.02.2018, Акт __ от 26.02.2018, Счет-фактура 1-26.2 от 26.02.2018, Счет-фактура 1-26.2 от 26.02.2018, Договор __ на поставку щебня от 21.02.2018,Счет-фактура 1-15.3 от 15.03.2018, Счет-фактура 1-27.2 от 27.02.2018 на 1л.,Счет-фактура 1-12.3 от 12.03.2018, Договор __ на поставку щебня от 21.02.2018,Счет-фактура 1-15.3 от 15.03.2018 на 1л.,Счет-фактура 1-27.2 от 27.02.2018, Счет-фактура 1-12.3 от 12.03.2018, Приказ __ от 01.10.2016, Счет-фактура __ от 25.07.2017, Товарная накладная __ от 25.07.2017, Счет __ от 25.07.2017, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Счет-фактура __ от 31.01.2018, Товарная накладная 31-01 от 31.01.2018, Договор поставки __ от 10.01.2018,Документ удостоверяющий личность У.Е.Г. 5016 __ (копия),Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия), Расчет по страховым взносам (копия) на 8 л.,Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (копия) на 11 л.,Документ удостоверяющий личность Л.Л.Н. 5006 __ (копия), Документ удостоверяющий личность ФИО10 №2 5011 __ (копия), Акт __ от 13.03.2018, Акт __ от 13.03.2018, Договор транспортно-экспедиционный на перевозку груза автомобильным транспортом __ от 13.03.2018 на 3л.,Договор перевозки №РВ -3/1 от 11.05.2017, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Лист записи ЕГРЮЛ от 08.06.2017,ЕГРЮЛ ООО «Новостройка» на 10 стр.,Заявление от 05.05.2017, Заявление о выходе из общества от 29.05.2017, Заявление о выходе из общества от 2905.2017, Решение единого участника ООО «Новостройка» от 01.06.2017, Акт приема-передачи дел от 29.05.2017, Устав __ от 11.05.2017 на 11 л.,Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Новостройка» от 11.05.2017,Решение __ от 03.03.2016,Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), Свидетельство РФ НСК __ (копия), Лист записи ЕГРЮЛ от 15.03.2017,Лист записи ЕГРЮЛ от 19.05.2017,Лист записи ЕГРЮЛ от 18.05.2017, Лист записи ЕГРЮЛ от 11.03.2016 на 3 л.,Заявление от 06.03.2017, Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе, Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) электронной форме,Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде на 1л.,Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме,Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения,Расписка-уведомление от 17.04.2017, ООО «Новостройка» ИНН __,Договор аренды от 08.06.2017 на 3 л.,Счет-фактура __ от 27.04.2017, Счет-фактура __ от 15.02.2017, Приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, Приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, Акт __ от 01.04.2017, Федеральное статистическое наблюдение от 20.04.2017 на 3 л.,Акт __ от 06.03.2017 Квитанция __ от 04.04.2016, квитанция __ от 16.03.2016, Копия чека от 20.04.2017, Копия чека от 18.04.2017, Справка от 01.06.2017, Справка от 01.06.2017, Справка от 29.05.2017, Квитанция к приходному кассовому ордеру __ от 29.05.2017, Справка от 11.05.2017, Справка от 11.05.2017, Справка от 10.05.2017, Справка от 05.05.2017, Справка от 16.03.2017, Справка от 06.03.2017, Справка от 03.03.2016, Инструкция об активации учетной записи, Фрагмент договора между ООО «НОВОТЭК» и ООО «Новостройка» (т. 5 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2019, согласно которого осмотрены документы, изъятые 05.03.2019 в ходе обыска в автомобиле ФИО1 Infiniti FX37 __ 154 регион, расположенном у дома расположенном по адресу: Новосибирская область, ... свидетельствующие о фиктивной финансовой деятельности организаций для транзита и обналичивания денежных стердств (т.9 л.д.27-31);

- протоколом обыска от 05.03.2019, согласно которому 05.03.2019 в ходе обыска в жилище ФИО5, расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ... изъят: смартфон «Apple iPhone 4», в корпусе черного цвета, модель __ EMC 2430 FCC ID BCG __ __ (т.5 л.д.15-18);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2019, согласно которого осмотрен смартфон «Apple iPhone 4», в корпусе черного цвета, модель __ EMC 2430 FCC ID BCG __ __ (т.5 л.д.25-28);

- протоколом обыска от 18.03.2019, согласно которому 18.03.2019 в ходе обыска в офисе ООО НИИ «Сибгеотех», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, ..., изъяты документы: письмо исх. __ от 01.08.2018;копия письма ООО «Плутос» в бухгалтерию ООО НИИ «Сибгеотех», с просьбой оплаты задолженности по счет-фактуре 138 от 26.02.2016;сводная таблица относительно перечисления денежных средств ООО НИИ «Сибгеотех»;копия устава ООО «Интеграл»;копия договора аренды недвижимого имущества от 05.04.2017 между ООО «Интеграл» и ООО «Флеч»;копия приказа __ ООО «Интеграл»;копия решения __ ООО «Интеграл»;копия листа записи ЕГРЮЛ по форме __ ООО «Интеграл»;копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интеграл»; копия ответа на требование __;копия договора __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017;копия счет-фактуры __ от 17.04.2017;копия счет-фактуры __ от 18.04.2017;копия счет-фактуры __ от 18.04.2017;копия счет-фактуры __ от 21.04.2017;копия счет-фактуры __ от 05.05.2017;копия счет-фактуры __ от 16.05.2017;копия счет-фактуры __ от 23.05.2017;копия счет-фактуры __ от 02.06.2017;копия счет-фактуры __ от 08.06.2017;копия счет-фактуры __ от 09.06.2017;копия счет-фактуры __ от 13.06.2017;копия счет-фактуры __ от 14.06.2017;копия платежного поручения __ от 20.04.2017;копия платежного поручения __ от 21.04.2017;копия платежного поручения __ от 24.04.2017;копия платежного поручения __ от 24.04.2017;копия платежного поручения __ от 22.05.2017;копия платежного поручения __ от 23.05.2017;копия платежного поручения __ от 23.05.2017;копия платежного поручения __ от 24.05.2017;копия платежного поручения __ от 24.05.2017;копия платежного поручения __ от 25.05.2017;копия платежного поручения __ от 25.05.2017;копия платежного поручения __ от 26.05.2017;копия платежного поручения __ от 26.05.2017;копия платежного поручения __ от 06.07.2017;копия платежного поручения __ от 06.07.2017;копия платежного поручения __ от 07.07.2017;копия платежного поручения __ от 07.07.2017;копия платежного поручения __ от 10.07.2017;копия платежного поручения __ от 10.07.2017;копия платежного поручения __ от 11.07.2017;копия платежного поручения __ от 11.07.2017;копия платежного поручения __ от 12.07.2017;копия платежного поручения __ от 13.06.2017;копия платежного поручения __ от 13.06.2017;копия платежного поручения __ от 14.06.2017;копия платежного поручения __ от 14.06.2017;копия платежного поручения __ от 15.06.2017;копия платежного поручения __ от 15.06.2017;копия платежного поручения __ от 16.06.2017;копия платежного поручения __ от 16.06.2017;копия платежного поручения __ от 19.06.2017;копия платежного поручения __ от 20.06.2017;копия платежного поручения __ от 20.06.2017. (т.5 л.д.116-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.04.2020, согласно которого осмотрены документы изъятые 18.03.2019 в ходе обыска в офисе ООО НИИ «Сибгеотех», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, ..., свидетельствующие о фиктивной финансовой деятельности организаций для транзита и обналичивания денежных средств (т.5 л.д.220-230);

- протоколом обыска от 27.12.2017, согласно которому в рамках уголовного дела __, 27.12.2017 в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО10 №5, расположенном по адресу: г. Новосибирск ...__ изъято: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Kseniya Kovalenko», пластиковая банковская карта «УБРиР», __ на имя «Kseniya Kovalenko», рутокен ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» D 64k132z __, приходный кассовый ордер __ от 14.12.2017, лист записи ЕГРИП от 19.12.2017, уведомление о постановке на учет от 19.12.2017, свидетельство о постановке на учет от 19.12.2017, расписка в получении документов от 14.12.2017 вх.__ лист с черновыми записями, ежедневник «Judo club» (т.1 л.д.176-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2019, согласно которого осмотрено: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Kseniya Kovalenko», пластиковая банковская карта «УБРиР», __ на имя «Kseniya Kovalenko», рутокен ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» D 64k132z __, приходный кассовый ордер __ от 14.12.2017, лист записи ЕГРИП от 19.12.2017, уведомление о постановке на учет от 19.12.2017, свидетельство о постановке на учет от 19.12.2017, расписка в получении документов от 14.12.2017 вх.__ лист с черновыми записями, ежедневник «Judo club» (т. 9 л.д. 1-2);

- протоколом обыска от 27.12.2017, согласно которого 27.12.2017, в рамках уголовного дела __, в ходе обыска в свидетеля М.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенном по адресу: г. Новосибирск ... изъяты: пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «Дарья Ленская»;пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «Дарья Ленская»;пластиковая банковская карта «RоsBANK», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «ВТБ24», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Алла Л.»,;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Е. ФИО20»,;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «П. Фоломеев»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Наталья Бальнова»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Наталья Бальнова»;пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «Е. ФИО20»;пластиковая банковская карта «Восточный банк», __ на имя «Е.Т.»,;пластиковая банковская карта «открытие», __ на имя «П.Ф.»,;пластиковая банковская карта «УБРиР», __ «Cardholder maximum»; мобильный телефон «Texet TM-400» в корпусе красного цвета, модель «раскладушка», Imei1 __, Imei2 __;денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО __ до __, Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» счет __;ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя красного цвета; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя черного цвета; Смартфон «Apple iPhone 8 Plus», в корпусе черного цвета; ноутбук ASUS в корпусе черного цвета, серийный __ (т.1 л.д. 169-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2019, согласно которого осмотрено: пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «Дарья Ленская»;пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK», __ на имя «Дарья Ленская»;пластиковая банковская карта «RоsBANK», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «ВТБ24», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Алла Л.»,;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «Е. ФИО20»,;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «П.Ф.»; пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Алла Л.»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Наталья Бальнова»;пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Наталья Бальнова»;пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «Е.Т,»;пластиковая банковская карта «Восточный банк», __ на имя «Е.Т,»,;пластиковая банковская карта «открытие», __ на имя «П.Ф.»,;пластиковая банковская карта «УБРиР», __ «Cardholder maximum»; мобильный телефон «Texet TM-400» в корпусе красного цвета, модель «раскладушка», Imei1 __, Imei2 __;денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО __ до __, Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» счет __;ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя красного цвета; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя черного цвета; Смартфон «Apple iPhone 8 Plus», в корпусе черного цвета; ноутбук ASUS в корпусе черного цвета, серийный __ (т.9 л.д.10-12);

- протоколома обыска от 27.12.2017, согласно которого 27.12.2017, в рамках уголовного дела __, в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <...> ... Аллея д.19 кв.5, у подозреваемой ФИО1 (ранее ФИО2) обнаружено и изъято: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «О. Шкаровская»; пластиковая банковская карта «Альфа-Банк», __ на имя «Л. Душечкина»; пластиковая банковская карта «Альфа-Банк», __ на имя «Л. Душечкина»; пластиковая банковская карта «Альфа-Банк», __ на имя «Алексей Занкович»; пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «ФИО10 №2»; пластиковая банковская карта «Отпбанк», __; пластиковая банковская карта «СКБ-Банк», __ на имя «VISA INSTANT»; пластиковая банковская карта «Бинбанк», __; пластиковая банковская карта «Траст-банк», __ на имя «__Е. ФИО30»; пластиковая банковская карта «Промсвязьбанк», __ на имя «INSTANT ISSUE»; сим-карта «МТС» __; сим-карта «МТС»; сим-карта «Билайн», __; сим-карта «Теле2», __; сим-карта «МТС», __; сим-карта «USIM», __; Mini Token B/__ «Activ ID Entity»; Токен 3S BANK «Новостройка» «система ДБО ПАО «СКБ-банк» цч.__ от 25.07.17»; Токен «Сбербанк» «VPN-Key-Tls s/n __c»; Токен «JaCarta» «ВторА» «__»; Токен «JaCarta» «СК» «__»; Токен «Банк Российский капитал» «Новостр» «__ 2.0»; Токен «Банк Российский капитал» «АТМ» «__ 2.0»; Токен «iBank2» «электронный банкинг»; Карта «BANK Avangard»; Мобильный телефон «Samsung duos» Imei1 __, Imei2 __; Мобильный телефон «Nokia» Imei1 __, Imei2 __; Флеш-карта в виде ключа от замка зажигания автомобиля «Мерседес»; Ежедневник в переплете синего цвета «все будет хорошо русское радио», Смартфон Apple iPhone5 Imei __, Смартфон Apple iPhone7+ Model __, IC: __, ноутбук Acer __aii S/__? в корпусе серого цвета (т.1 л.д.160-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2020, согласно которого осмотрено: пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru business», __ на имя «О. Шкаровская»; пластиковая банковская карта «Альфа-Банк», __ на имя «Л.Д.»; пластиковая банковская карта «Альфа-Банк», __ на имя «Л.Д.»; пластиковая банковская карта «Альфа-Банк», __ на имя «Алексей Занкович»; пластиковая банковская карта «Сбербанк», __ на имя «ФИО10 №2»; пластиковая банковская карта «Отпбанк», __; пластиковая банковская карта «СКБ-Банк», __ на имя «VISA INSTANT»; пластиковая банковская карта «Бинбанк», __; пластиковая банковская карта «Траст-Банк», __ на имя «__Е. ФИО30»; пластиковая банковская карта «Промсвязьбанк», __ на имя «INSTANT ISSUE»; сим-карта «МТС» __; сим-карта «МТС»; сим-карта «Билайн», __; сим-карта «Теле2», __; сим-карта «МТС», __; сим-карта «USIM», __; Mini Token B/__ «Activ ID Entity»; Токен 3S BANK «Новостройка» «система ДБО ПАО «СКБ-банк» цч.__ от 25.07.17»; Токен «Сбербанк» «VPN-Key-Tls s/n __c»; Токен «JaCarta» «ВторА» «__»; Токен «JaCarta» «СК» «__»; Токен «Банк Российский капитал» «Новостр» «__ 2.0»; Токен «Банк Российский капитал» «АТМ» «__ 2.0»; Токен «iBank2» «электронный банкинг»; Карта «BANK Avangard»; Мобильный телефон «Samsung duos» Imei1 __, Imei2 __; Мобильный телефон «Nokia» Imei1 __, Imei2 __; Флеш-карта в виде ключа от замка зажигания автомобиля «Мерседес»; Ежедневник в переплете синего цвета «все будет хорошо русское радио», Смартфон Apple iPhone5 Imei __, Смартфон Apple iPhone7+ Model __, IC: __ (т. 9 л.д. 39-250, том 10 л.д. 1-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.01.2020, согласно которого осмотрен: ноутбук Acer __aii S/__? в корпусе серого цвета (т.10 л.д. 15-94);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Национальный банк «Траст» в отношении ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 26.10.2016; __ открытый 26.10.2016; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 29.07.2016; __ открытый 29.07.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.32-39);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Национальный банк «Траст» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 05.12.2016; ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 31.08.2016; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 27.07.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.40-58);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Сибирь+» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 15.06.2017;__ открытый 15.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 59-109);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «Банк Дом.РФ» в отношении ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 18.08.2017; ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.07.2017; ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 13.07.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 21.08.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.110-123);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «ОТП Банк» в отношении ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 22.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 124-126);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО АКБ «Ак Барс» в отношении ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 19.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 127-131);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Банк ВТБ 24» в отношении ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 24.10.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 132-141);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «БинБанк» в отношении ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 28.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 142-143);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в отношении ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 17.01.2017; ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 26.08.2017; ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 09.08.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 18.07.2017; __ открытый 18.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.144-146);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 23.08.2016; ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 06.03.2017; ООО «Вегас» (инн __) __ открытый 06.03.2017; ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 12.04.2017; ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 03.07.2017; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 01.08.2016; ООО «Промсервис» (инн __) __ открытый 10.08.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.147-149);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Банк ВТБ» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; ООО«промсервис» (инн __) __ открытый 10.11.2015; __ открытый 12.11.2015, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 150-152);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Московский областной банк № 11 в г. Кемерово» в отношении ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 11.11.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 153-154);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в отношении ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 19.04.2017; __ открытый 19.04.2017; ООО «Экстрастрой» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; ООО «Стимул» (инн __): __ открытый 03.08.2017; __ открытый 03.08.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 24.07.2017; __ открытый 24.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.155-157);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Коммерческий банк «Взаимодействие» в отношении ООО «Сталкер» (инн __) __ открытый 22.11.2016; ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 13.02.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.158-160);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «УБРиР» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 17.05.2017; ООО«Созвездие» (инн __) __ открытый 29.06.2017; ООО«Авенсис» (инн __) __ открытый 26.04.2017; ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017; ООО «Интеграл» (инн __) __ открытый 18.04.2017; ООО «АТМ» (инн __) __ открытый 26.04.2017; ООО «Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; ООО «СК-Родина» (инн __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; ООО «Строй-вариант» (инн __) __ открытый 23.06.2017; ООО «Сибирская топливная группа» (инн __) __ открытый 15.06.2017; ООО ТП «Эл-Брус» (инн __) __ открытый 03.07.2017; ООО «Стимул» (инн __) __ открытый 27.07.2017; ООО «Новостройка» (инн __) __ открытый 16.03.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 161-163);

- выписками по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО«Промсервис» (инн __) __ открытый 11.08.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.164-165);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк» в отношении ООО «Строймаг» (инн __) __ открытый 28.12.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.166-169);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Абсолют» (инн __) __ открытый 18.11.2016; __ открытый 18.11.2016; ООО «Строй-вариант» (инн __): __ открытый 30.06.2017; ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (инн __): __ открытый 30.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 170-172);

- выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Созвездие» (инн __) __ открытый 20.06.2017; ООО «Торгснаб» (инн __) __ открытый 02.11.2016; ООО «Авенсис» (инн __) __ открытый 20.06.2017; ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 20.06.2017; ООО«Вторальянс» (инн __) __ открытый 22.05.2017; ООО«Сибирская топливная группа» (инн __): __ открытый 03.08.2017; ООО «Стимул» (инн __): __ открытый 28.06.2017; ООО «Промсервис» (инн __): __ открытый 10.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 173-175);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Сталкер» (инн __): __ открытый 16.12.2016; ООО«Торгснаб» (инн __): __ открытый 11.11.2016; ООО«Авенсис» (инн __): __ открытый 31.03.2017; ООО«Вегас» (инн __): __ открытый 23.03.2017; ООО«Интеграл» (инн __): __ открытый 17.04.2017; ООО«СК-Родина» (инн __): __ открытый 07.06.2017; ООО«Брабус» (инн __): __ открытый 20.12.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 176-178);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «УБРиР» в отношении ООО«Вегас» (инн __) __ открытый 21.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 179-180);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Сибирь+» (инн __): __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Абсолют» (инн __): __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; ООО «Созвездие» (инн __): __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; ООО «Экстрастрой» (инн __): __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; ООО «Вторальянс» (инн __): __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; ООО «СК-Родина» (инн __): __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 181-183);

- выписками по расчетным счетам открытым в АО «ЛОКО-Банк» в отношении ООО«Торгснаб» (инн __): __ открытый 03.11.2016; ООО«АТМ» (инн __): __ открытый 25.07.2017; ООО«Вегас» (инн __): __ открытый 26.07.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д.184-190);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «БинБанк» в отношении ООО«Интеграл» (инн __): __ открытый 28.04.2017, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 191-193);

- выписками по расчетным счетам открытым в ПАО «Финансовая корпорация открытие» в отношении ООО «Сталкер» (инн __): __ открытый 02.08.2016, в которых содержаться сведения относительно перечисления денежных средств организаций подконтрольных организованной группе в составе ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4 (т.7 л.д. 194-196);

- заключением специалиста УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области __ от 18.12.2019, из которого следует, что общая сумма денежных средств, поступивших за период с 01.01.2016 по 31.10.2016 от «организаций-клиентов» на расчетные счета организаций: ООО «Новостройка» (ИНН __), ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Сталкер» (ИНН __), ООО «ТоргСнаб» (ИНН __), ООО «Строймаг» (ИНН __), составила 135 047 760,30 руб. (320 731,70 руб. + 9 227 915,00 руб. + 95 024 647,90 руб. + 5 932 813,15 руб. + 24 541 652,55 руб.), из них на расчетные счета организаций (подробно приложения 21, 23 к исследованию):

ООО «Новостройка» (ИНН __) сумма 320 731,70 руб.;

ООО «Промсервис» (ИНН __) сумма 9 227 915,00 руб.;

ООО «Строймаг» (ИНН __) сумма 95 024 647,90 руб.;

ООО «Сталкер» (ИНН __) сумма 5 932 813,15 руб.;

ООО «ТоргСнаб» (ИНН __) сумма 24 541 652,55 рублей.

На расчетные счета организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Градиент» (ИНН __) денежные средства за период с 01.01.2016 по 31.10.2016, не поступали.

По вопросу 2 «Сколько всего денежных средств поступило от «организаций-клиентов» на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017?»

- общая сумма денежных средств поступивших от «организаций-клиентов» на расчетные счета организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 составила 276 543 820,03 руб. (5 906 362,85 руб. + 43 140 981,42 руб. + 23 132 489,15 руб. + 15 627 917,24 руб. + 23 551 588,56 руб. + 8 412 649,99 руб. + 13 547 732,38 руб. + 17 838 305,95 руб. + 17 884 824,28 руб. + 12 219 597,49 руб. + 9 037 644,43 руб. + 9 696 565,91 руб. + 11 304 215,00 руб. + 2 397 459,00 руб. + 7 174 101,76 руб. + 23 715 412,02 руб. + 5 213 121,52 руб. + 22 023 946,08 руб. + 4 718 905,00 руб.), из них на расчетные счета (подробно приложение 22 к исследованию):

ООО «Сибирь+» (ИНН __) сумма 5 906 362,85 руб.;

ООО «Абсолют» (ИНН __) сумма 43 140 981,42 руб.;

ООО «Созвездие» (ИНН __) сумма 23 132 489,15 руб.;

ООО «Сталкер» (ИНН __) сумма 15 627 917,24 руб.;

ООО «ТоргСнаб» (ИНН __) сумма 23 551 588,56 руб.;

ООО «Авенсис» (ИНН __) сумма 8 412 649,99 руб.;

ООО «Вегас» (ИНН __) сумма 13 547 732,38 руб.;

ООО «Интеграл» (ИНН __) сумма 17 838 305,95 руб.;

ООО «АТМ» (ИНН __) сумма 17 884 824,28 руб.;

ООО «Вторальянс» (ИНН __) сумма 12 219 597,49 руб.;

ООО «СК-родина» (ИНН __) сумма 9 037 644,43 руб.;

ООО «Строй-Вариант» (ИНН __) сумма 9 696 565,91 руб.;

ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __) сумма 11 304 215,00 руб.;

ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __) сумма 2 397 459,00 руб.;

ООО «Стимул» (ООО «Радуга Вкуса») (ИНН __) сумма 7 174 101,76 руб.;

ООО «Новостройка» (ИНН __) сумма 23 715 412,02 руб.;

ООО «Брабус» (ИНН __) сумма 5 213 121,52 руб.;

ООО «Промсервис» (ИНН __) сумма 22 023 946,08 руб.;

ООО «Градиент» (ИНН __) сумма 4 718 905,00 рублей.

Настоящим исследованием не установлено, поступление денежных средств на расчетные счета ООО «Строймаг» (ИНН __), ООО «Экстрастрой» (ИНН __), ООО «Элион» (ИНН __) от «организаций-клиентов» за период с 01.11.2016 по 26.12.2017.

По вопросу 3 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Миргород» (инн __), ООО «Сибирский путь» (инн __), ООО ГК «МироВет» (инн __), ООО «Деревня Мира» (инн __), ООО «Артификл» (инн __)?»

- исследованием при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Миргород» (ИНН __), ООО «Сибирский путь» (ИНН __), ООО ГК «МироВет» (ИНН __), ООО «Деревня Мира» (ИНН __), ООО «Артификл» (ИНН __) в размере 5 902 800 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 3.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Миргород» (инн __), ООО «Сибирский путь» (инн __), ООО ГК «МироВет» (инн __), ООО «Деревня Мира» (инн __), ООО «Артификл» (инн __), составляла 6%?»

По вопросу 4 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет Плюс» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика- Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «БТК» (инн __), ООО «Нарек-Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс- Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «Аркадия» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы плюс» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __)?»

- при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 установлено поступление денежных средств с расчетных счетов организаций: ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет Плюс» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика- Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «ВТК» (инн __), ООО «Нарек-Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс- Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «Аркадия» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы плюс» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __) в размере 92 986 951,59 руб. (подробно приложение 24 к исследованию).

По вопросу 4.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет Плюс» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика-Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО «Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «БТК» (инн __), ООО «Нарек- Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс-Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «Аркадия» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы плюс» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __) составляла 6%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов организаций: ООО «А2-Полимер» (инн __), ООО «Энергия» (инн __), ООО «Югра-Строй проект» (инн __), ООО «СпецМаркет Плюс» (инн __), ООО «ТрансКлассик» (инн __), ООО «Партнер Сибирь» (инн __), ООО СК «Эрика-Строй» (инн __), ООО «Спектрстройсервис» (инн __), ООО «КузбассПромРемонт» (инн __), ООО «Компания «Спецприцеп» (инн __), ООО «Евро дом» (инн __), ООО «Адамант» (инн __), ООО «МедалиКнигиМонеты» (инн __), ООО «Орион» (инн __), ООО «Феникс» (инн __), ООО «Евразияснаб» (инн __), ООО ТД «НСК-Металл» (инн __), ООО «НовосибирскСтройПроект» (инн __), ООО «Логика» (инн __), ООО «Северное созвездие» (инн __), ООО «Компания ТЭМ» (инн __), ООО «ТехСибТорг» (инн __), ООО «Стройсервис» (инн __), ООО «ЕСК-Строительная Компания» (инн __), ООО «Вектор партнер» (инн __), ООО «Новатекс» (инн __), ООО «Авторегион» (инн __), ООО «БТК» (инн __), ООО «Нарек- Строй» (инн __), ООО «Иннова» (инн __), ООО «Гарант Телеком-С» (инн __), ООО «Альянс-Сити» (инн __), ООО «Магистраль» (инн __), ООО «Инжениум» (инн __), ООО «АБК-Трейд» (инн __), ООО «Панорама» (инн __), ООО АТК «Грузовые линии» (инн __), ООО «Интерьер» (инн __), ООО «АРМ Строй» (инн __), ООО «Стеклодел» (инн __), ООО ИСК «Авангард» (инн __), ООО «Аркадия» (инн __), ООО «Новотэк» (инн __), ООО «Юнитрейд» (инн __), ООО «АвангардСтрой» (инн __), ООО «Барлакс» (инн __), ООО «Автоверсия» (инн __), ООО «Прима Питер» (инн __), ООО «Бизнес строй» (инн __), ООО «Системы плюс» (инн __), ООО «ЗапСибТрак» (инн __), ООО «Агентство МОСТ» (инн __), ООО «Старт» (инн __) при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 6%, определена в размере 5 579 217,10 рублей.

По вопросу 5 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Аланса плюс» (инн __)?»

По вопросу 5.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Аланса плюс» (инн __) составляла 6,5%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО «Аланса плюс» (инн __) при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 6,5%, определена в размере 156 414,97 рублей.

По вопросу 6 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агенство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __)?»

По вопросу 6.1 «каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агентство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __) составляла 7%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО НИИ «СибГеоТех» (инн __), ООО «Геороннт» (инн __), ООО «Торгснаб» (инн __), ООО «Атлант» (инн __), ООО «Интер Медиа Тайм» (инн __), ООО «Мартина» (инн __), ООО «АртСтоун» (инн __), ООО «АкрилАрт» (инн __), ООО «РИА Рекорд» (инн __), ООО Агентство «Медиа Мейкер» (инн __), ООО «Бюро аналитики и рекламы» (инн __), ООО «СК Престиж» (инн __), ООО «МСК Альфа» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), ООО «Строймонтаж» (инн __), АО «РОПТ» (инн __), ООО «Торро» (инн __), ООО «СтройлидерГрупп» (инн __), ООО «Метэл» (инн __), при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 7%, определена в размере 4 581 372,74 рублей.

По вопросу 7 «сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН_Туапсинский НПЗ» (инн __)?»

По вопросу 7.1 «каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН Туапсинский НПЗ» (инн __) составляла 7,5%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО «Медиатр» (инн __), ООО «РН Туапсинский НПЗ» (инн __), при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 7,5%, определена в размере 315 793,50 рублей.

По вопросу 8 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис». (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __)?»

По вопросу 8.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств для ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __) составляла 8%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017, от «обналичивания» денежных средств, поступавших с расчетных счетов ООО «Новая логистика» (инн __), ООО «ППЖТ СЛК» (инн __), при условии, что расценка за «обналичивание» денежных средств составляла 8%, определена в размере 530 293,28 рублей.

По вопросу 9 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Вокруг света» (инн __)?»

- исследованием при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 не установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Вокруг света» (инн __).

По вопросу 9.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций- клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Вокруг света» (инн __) составляла 2,5%?»

- исследованием при анализе выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций: ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __) за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 не установлено поступление денежных средств с расчетных счетов ООО «Вокруг света» (инн __), в связи с чем рассчитать размер дохода извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, не представляется возможным.

По вопросу 10 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Полимер-рецикл» (инн __)?»

По вопросу 10.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Полимер-рецикл» (инн __) составляла 3%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от «транзита» денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Полимер-рецикл» (инн __) при условии, что расценка за «транзит» денежных средств составляла 3%, определена в размере 188 210,40 рублей.

По вопросу 11 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб» (ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Сибтэк» (инн __), ОООТК «Мегаполис» (инн __)?»

По вопросу 11.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Сибтэк» (инн __), ООО ТК «Мегаполис» (инн __) составляла 3,7%?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от «транзита» денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Сибтэк» (инн __) и ООО ТК «Мегаполис» (инн __) при условии, что расценка за «транзит» денежных средств составляла 3,7%, определена в размере 634 403,28 рублей.

По вопросу 12 «Сколько денежных средств поступило на расчетные счета ООО «Сибирь+» (ИНН __); ООО «Абсолют» (ИНН __); ООО «Созвездие» (ИНН __); ООО «Сталкер» (ИНН __); ООО «ТоргСнаб»(ИНН __); ООО «Авенсис» (ИНН __); ООО «Вегас» (ИНН __); ООО «Интеграл» (ИНН __); ООО «АТМ» (ИНН __); ООО «Экстрастрой» (ИНН __); ООО «Вторальянс» (ИНН __); ООО «СК-родина» (ИНН __); ООО «Строй-Вариант» (ИНН __); ООО «Сибирская топливная группа» (ИНН __); ООО ТП «ЭЛ-БРУС» (ИНН __); ООО «Радуга вкуса» (ИНН __); ООО «Новостройка» (ИНН __); ООО «Элион» (ИНН __); ООО «Брабус» (ИНН __); ООО «Строймаг» (ИНН __); ООО «Промсервис» (ИНН __), ООО «Градиент» (ИНН __), за период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от ООО «Транс Карго» (инн __)?»

По вопросу 12.1 «Каков размер дохода, извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», при условии, что расценка за «транзит» денежных средств для ООО «Транс Карго» (инн __) составляла 5 %?»

- сумма дохода, полученная организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от «транзита» денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Транс Карго» (инн __) при условии, что расценка за «транзит» денежных средств составляла 5%, определена в размере 227 242,75 рублей.

По вопросу 13 «Каков общий размер дохода извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов» и от переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов», с учетом условий перечисленных в вопросах п. 3- п. 12.1?»

- общий размер дохода извлеченного организованной группой в составе ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «обналичивания» денежных средств для «организаций-клиентов» и от переводов денежных средств по поручению физических и юридических, то есть «транзита» денежных средств на расчетный счет юридического лица, указываемый представителями «организаций-клиентов» составляет 12 567 116,01 руб. (11 517 259,58 руб. + 1 049 856,43 руб.), в т.ч.: сумма дохода от «обналичивания» денежных средств, составляет 11 517 259,58 руб.; сумма дохода от «транзита» денежных средств, составляет 1 049 856,43 рублей. (т.8 л.д.76-235);

- приговор Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 16.07.2021 в отношении ФИО3, ФИО4, согласно которому они признаны виновными и осуждены за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (т.15 л.д.34-155).

Анализируя все собранные по делу доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ, экспертизы и исследования проведены экспертами и специалистами имеющими достаточный стаж работы по специальности, соответствующую квалификацию, что не дает суду оснований усомниться в их компетенции.

Кроме того, эксперты и специалисты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ, а потому у суда нет оснований им не доверять.

Оперативно-розыскные мероприятия произведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Перечисленные доказательства не содержат противоречий, ставящих под сомнение виновность подсудимой в совершении установленного судом эпизода преступления и этих доказательств, по мнению суда, достаточно для установления вины ФИО1 в содеянном.

Все собранные доказательства в совокупности суд находит достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимой ФИО1 виновной по установленному обвинению.

В основу приговора судом положены показания вышеперечисленных свидетелей, данные на стадии предварительного следствия и в суде, поскольку названные показания являются полными, последовательным и не противоречивыми, свидетели были допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, их показания согласуются между собой, оснований для оговора указанными лицами подсудимых судом не установлено, подсудимыми и их защитниками не приведено.

У суда нет оснований не доверять логичным и последовательным показаниям свидетелей. В ходе предварительного следствия указанные лица, показания которых были оглашены, предупреждались об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ.

В судебном заседании не установлено каких-либо стойких неприязненных отношений между свидетелями и подсудимой, и как следствие, оснований для их оговора. Не указывали на наличие неприязненных отношений между подсудимой и вышеуказанными лицам, а также на наличие объективных причин для оговора.

Давая оценку исследованным показаниям подсудимой, данным на предварительном следствии в присутствии защитников, суд признает их достоверными в части, не противоречащей фактическим обстоятельствам, установленным судом.

Оснований для самооговора подсудимой судом не установлено, а признанные им обстоятельства подтверждаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Факт руководства ФИО1 преступной деятельностью организованной группы и направленность их умысла на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подтверждается совокупностью исследованных и признанных судом достоверными доказательств, в том числе показаниями самой подсудимой, которые объективно подтверждаются с показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, положенными в основу приговора.

Суд считает установленным и доказанным наличие в действиях подсудимой ФИО1 квалифицирующего признака – совершение преступления организованной группой.

Наличие всех признаков организованной группы, котору организовала ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств приведенных выше.

В соответствии с этими доказательствами ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО1, заранее объединились в организованную группу для совершения преступления в сфере банковской деятельности.

В составе группы ФИО1 являлась организатором и активным участником организованной группы, возложила на себя следующие функции: создание организованной группы, осуществление общим руководством деятельности организованной группы; ведение переговоров с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные преступной группе банковские счета, размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по «обналичиванию» денежных средств; предоставление «клиентам» реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, отслеживанию поступления денежных средств, своевременной регистрации дополнительных фиктивных юридических лиц для использования их реквизитов в осуществляемой незаконной деятельности; с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Банк-клиент» получение сведений об остатках денежных средств на подконтрольных расчетных счетах; осуществление финансовых операций по подконтрольным преступной группе расчетным счетам, перечисляя денежные средства, поступившие от клиентов, на расчетные счета поставщиков наличных денежных средств, указывая в них фиктивные основания и заверяя их электронными цифровыми подписями номинальных директоров, используемых в преступной деятельности фиктивных Обществ; получение лично, а также ФИО3 и ФИО5 наличных денежных средств и передачу их «клиентам»; ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода); обеспечение хранения регистрационных документов подконтрольных преступной группе предприятий, их печатей; распределение полученных доходов между членами организованной группы, обеспечение направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, другим привлеченным лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, оплату аренды помещений для использования в качестве офисов, приобретение и обслуживание оргтехники; установление и удержание с «клиентов» комиссии за оказание услуг по перечислению (транзиту) денежных средств и «обналичиванию» денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм; организация соблюдения участниками организованной группы мер по конспирации, заключающихся в регулярной смене арендованных помещений используемых в качестве офисов, использовании для общения мессенджера «WhatsApp»; организация ведения бухгалтерского учета и сдача необходимой отчетности по подконтрольным юридическим лицам.

Действия всех участников организованной группы были совместными, согласованными и направленными на достижение единого преступного умысла и единой цели – незаконного обогащения. При этом роли между участниками группы были четко распределены, а именно:

ФИО3 являясь активным участником организованной группы с момента ее создания, в соответствии с отведенной ему руководителем и организатором ФИО1, преступной ролью, в составе организованной группы выполнял следующие функции: по указанию последней, осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности; по указанию ФИО1, осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности; по указанию ФИО1, обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в банк, а также подписания бухгалтерских документов; по указанию ФИО1, доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ; по указанию ФИО1, передавал оплату номинальным директорам за участие; по указанию ФИО1, выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные ФИО4 необходимые для отчетности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий; обеспечивал роль инкассатора, получал по указанию ФИО1, наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис, где осуществляла деятельность организованная группа, либо передавал лично ФИО1; получал установленный ФИО1, размер денежного вознаграждения.

ФИО4 являясь активным участником организованной группы с момента ее создания, в соответствии с отведенной ей руководителем и организатором ФИО1, преступной ролью в качестве «штатного бухгалтера», в составе организованной группы выполняла следующие функции: обеспечивала хранение регистрационных документов подконтрольных преступной группе предприятий, их печатей в используемых офисах; обеспечивала пересчет наличных денежных средств, хранение до выдачи клиентам; формировала первичные бухгалтерские документы (договоры, счет-фактуры, акты выполненных работ и т.д.) относительно мнимых сделок, необходимые «клиентам» для оправдания произведенных расчетов с предприятиями подконтрольными организованной группе, и отражения их в регистрах бухгалтерского учета; вела учет и систематизацию фиктивно созданных первичных бухгалтерских документов; вела переговоры с бухгалтерами и представителями организаций «клиентов», относительно порядка и особенностей составления и заполнения фиктивных первичных бухгалтерских документов; зарегистрировалась для целей и в интересах организованной группы в качестве индивидуального предпринимателя, а также являясь единственным учредителем и руководителем зарегистрировала ООО «Интеграл», открыла в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета; составляла и сдавала в налоговые органы налоговую отчетность относительно подконтрольных организованной группе предприятий; получала установленный ФИО1, размер денежного вознаграждения.

Также были определены роли иных соучастников.

Организованная группа была устойчива и стабильна по своему основному составу, а деятельность ее отличалась постоянством форм и методов, тщательно планировалась, сопровождалась проведением подготовительных мероприятий, продолжалась на протяжении достаточно длительного времени и была рассчитана на продолжение в будущем, не прекращалась и не приостанавливалась вплоть до ее пресечения сотрудниками полиции.

В целях конспирации участники организованной группы избегали в разговорах дословного упоминания незаконных банковских операций, использовали в общении мессенджеры.

Действия подсудимой ФИО1 суд расценивает как незаконные, поскольку они совершены при отсутствии регистрации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а именно осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением из этой деятельности дохода в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Квалифицирующий признак «с извлечением дохода в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение в действиях подсудимой, исходя из суммы дохода полученного организованной группой за период совершения преступления и установлен материалами уголовного дела, показаниями свидетелей и подсудимых, а также заключением специалиста УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области __ от 18.12.2019, превышает размер особо крупного дохода, установленный примечанием к ст.170.2 УК РФ.

Тот факт, что ФИО1 не исполняла весь комплекс действий по совершению преступления, не исключает наличия в ее действиях указанных выше квалифицирующих признаков, поскольку из совокупности исследованных судом и приведенных выше доказательств следует, что данное преступление совершено ею в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления в сфере банковской деятельности.

Органом предварительного следствия, действия подсудимой помимо указанных квалифицирующих признаков, вменен квалифицирующий признак совершения преступления «без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно».

Так, в соответствии со статьями 1,12,13 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности»: ст.1 «кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции»; ст.12 «кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России; ст.13 «осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России».

Из указанных норм следует, что получению лицензии предшествует обязательная государственная регистрация и ее получение невозможно без указанной регистрации. Материалами уголовного дела установлено, что руководителем и участниками организованной группы для совершения преступления не регистрировалась кредитная организация и как следствие не могла быть получена лицензия в связи с чем, по убеждению суда квалифицирующий признак совершения настоящего преступления «без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно» подсудимой органом предварительного следствия вменен излишне и подлежит исключению.

На основании изложенного действия ФИО1 суд квалифицирует по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у подсудимой психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, нарушающих способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. На основании исследованных материалов дела, сведений о личности подсудимой, а также ее поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, суд приходит к выводу об ее вменяемости.

Оснований для освобождения подсудимой от наказания либо от ответственности, суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, характер и степень фактического участия в совершении преступления, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимой, ее имущественное положение и условия жизни ее семьи.

ФИО1 впервые привлекается в совершении тяжкого преступления, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на диспансперном наблюдении у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой в порядке ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит частичное признание вины, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении малолетнего ребенка на (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ).

Также суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО31 в порядке п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию настоящего преступления, выразившееся в признательных показаниях при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, в которых она подбробно сообщала о совершенном с ее участием преступлении и предоставила органам следствия информацию, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления, в том числе по изобличению других участников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая противоправную направленность личности подсудимой, которая длительное время находится в международном розыске, характер и степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершенного ею преступления, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение менее строгого наказания, либо с приенением правил ч.1 ст.73 УК РФ не будет способствовать достижению его целей, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

При этом, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией ч.2 ст.172 УК РФ, с учетом правил ч.1 ст.62 УК РФ и без дополнительного вида наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит исключительных оснований для применения при назначении наказания правил ст.64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и оснований для замены назначенного наказания принудительными работами в соответствии с положениями ст.53.1 УК РФ.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 должно быть назначено в колонии общего режима, поскольку ею совершено тяжкое преступление.

Ввиду того, что по настоящему уголовному делу осужденной не назначалось наказание в виде штрафа и гражданский иск по делу не заявлен, арест, наложенный на денежные средства ФИО1, в размере 68 950 рублей и 352 200 рублей (л.д.244 том __ л.д.148 том __), после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене, поскольку отпали основания, для его наложения.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководстствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражей оставить прежней. Срок отытия наказания ФИО1 исчислять со дня ее фактического задержания.

При розыске осужденной вручить копию настоящего приговора.

Арест, наложенный на денежные средства ФИО1, в размере 68 950 рублей и 352 200 рублей, после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- смартфон «Apple iPhone 4», в корпусе черного цвета, модель __ EMC 2430 FCC ID BCG __ __, хранящейся при деле, вернуть ФИО5, как законному владельцу (л.д.44-45 том __);

- мобильный телефон «Samsung duos» Imei1 __, Imei2 __; Мобильный телефон «Nokia» Imei1 __, Imei2 __; Флеш-карта в виде ключа от замка зажигания автомобиля «Мерседес»; Смартфон Apple iPhone5 Imei __, Смартфон Apple iPhone7+ Model __, IC: __; ноутбук Acer __aii S/__ изъятые у осужденный в ходе обыска в жилище, вернуть ФИО1, как законному владельцу (л.д.95 том __);

ФИО1 от 15.02.2018; договор залога транспортного средства __ от 15.02.2018; акт от 15.02.2018; договор «Сберегательного счета» __ от 17.12.2018 между ПАО «Сбербанк России» и Б.О.А.; товарную накладную 6НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 2.2НЭН от 16.10.2018, товарную накладную 2.2НЭН от 16.10.2018 на 1л., товарную накладную 1.1НЭН от 12.10.2018, товарную накладную 1.1НЭН от 12.10.2018, товарную накладную 5НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 5НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 2НЭН от 15.10.2018, счет-фактуру 2НЭН от 15.10.2018, счет-фактуру 5НЭН от 21.12.2018, счет-фактуру 1.1НЭН от 12.10.2018, счет-фактуру 2.2НЭН от 16.10.2018, счет-фактуру 6НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 2НЭН от 15.10.2018, счет-фактуру 1НЭН от 08.10.2018, товарную накладную 1НЭН от 08.10.2018, товарную накладную 1НЭН от 08.10.2018, товарную накладную 6НЭН от 21.12.2018, товарную накладную 4АНЭР от 22.11.2018, товарную накладную 4АНЭР от 22.11.2018, товарную накладную 3АНЭР от 21.11.2018, товарную накладную 3АНЭР от 21.11.2018, товарную накладную 2АНЭР от 05.11.2018, товарную накладную 2АНЭР от 05.11.2018, товарную накладную 2.2АНЭР от 07.11.2018, товарную накладную 2.2АНЭР от 07.11.2018, товарную накладную 8АНЭР от 28.11.2018, товарную накладную 8АНЭР от 28.11.2018, товарную накладную 5АНЭР от 22.11.2018 на 1л., товарную накладную 5АНЭР от 22.11.2018, счет-фактуру 4АНЭР от 22.11.2018, счет-фактуру 3АНЭР от 21.11.2018, счет-фактуру 2АНЭР от 05.11.2018, счет-фактуру 2.2АНЭР от 07.11.2018, счет-фактуру 8АНЭР от 28.11.2018, счет-фактуру 5АНЭР от 22.11.2018, товарную накладную 61/У от 04.12.2018, товарную накладную 61/У от 04.12.2018, товарную накладную 44/У от 06.12.2018, товарную накладную 44/У от 06.12.2018, товарную накладную 201/У от 05.12.2018, товарную накладную 201/У от 05.12.2018, товарную накладную 205/У от 22.12.2018, товарную накладную 205/У от 22.12.2018, счет-фактуру 205/У от 22.12.2018, счет-фактуру 201/У от 05.12.2018, счет-фактуру 44/У от 06.12.2018, счет-фактуру 61/У от 04.12.2018, счет-фактуру 1.25.12 от 25.12.2018, счет-фактуру 1.21.12 от21.12.2018, счет-фактуру 7.29.12 от 29.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от29.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 29.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 25.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 25.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 21.12.2018, товарную накладную кс-3 __ от 21.12.2018, счет-фактуру 10:28:10 от 28.10.2018, товарную накладную 05:22:10 от 22.10.2018, товарную накладную 05:22:10 от 22.10.2018, товарную накладную 10:28:10 от 28.10.2018, товарную накладную 10:28:10 от 28.10.2018, счет-фактуру 5:22:10 от 22.10.2018, акт __ от 19.03.2018, акт __ от 19.03.2018, счет-фактуру 19-03 от 19.03.2018, счет-фактура 19-03 от 19.03.2018, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия), приказ __ от 08.10.2013 «о вступлении в должность» (копия), решение __ от 08.10.2013 (копия), договор __ от 25.07.2018, акт __ от 31.07.2018, договор __ от 25.07.2018, акт __ от 31.07.2018, счет-фактура 5-23.2 от 23.05.2018, счет-фактура 6-21.1 от 12.06.2018, счет-фактура 6-21.2 от 12.06.2018, спецификация __ от 20.05.2018, допсоглашение к договору поставки бн от 20.05.2018, акт __ от 26.02.2018, акт __ от 26.02.2018, счет-фактуру 1-26.2 от 26.02.2018, счет-фактуру 1-26.2 от 26.02.2018, договор __ на поставку щебня от 21.02.2018, счет-фактуру 1-15.3 от 15.03.2018, счет-фактуру 1-27.2 от 27.02.2018, счет-фактуру 1-12.3 от 12.03.2018, договор __ на поставку щебня от 21.02.2018, счет-фактуру 1-15.3 от 15.03.2018, счет-фактуру 1-27.2 от 27.02.2018, счет-фактуру 1-12.3 от 12.03.2018, приказ __ от 01.10.2016, счет-фактуру __ от 25.07.2017, товарную накладную __ от 25.07.2017, счет __ от 25.07.2017, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, счет-фактуру __ от 31.01.2018, товарную накладную 31-01 от 31.01.2018, договор поставки __ от 10.01.2018, документ удостоверяющий личность У.Е.Г. 5016 __ (копия), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия), расчет по страховым взносам (копия), налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (копия), документ удостоверяющий личность Л.Л.Н. 5006 __ (копия), документ удостоверяющий личность ФИО10 №2 5011 __ (копия), акт __ от 13.03.2018, акт __ от 13.03.2018, договор транспортно-экспедиционный на перевозку груза автомобильным транспортом __ от 13.03.2018, договор перевозки №РВ -3/1 от 11.05.2017, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Лист записи ЕГРЮЛ от 08.06.2017, ЕГРЮЛ ООО «Новостройка», заявление от 05.05.2017, заявление о выходе из общества от 29.05.2017, заявление о выходе из общества от 2905.2017, решение единого участника ООО «Новостройка» от 01.06.2017, акт приема-передачи дел от 29.05.2017, устав __ от 11.05.2017, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Новостройка» от 11.05.2017, Решение __ от 03.03.2016, квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета), квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета), извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), свидетельство РФ НСК __ (копия), лист записи ЕГРЮЛ от 15.03.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 19.05.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 18.05.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 11.03.2016, заявление от 06.03.2017, уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) электронной форме, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, расписку-уведомление от 17.04.2017 ООО «Новостройка» ИНН __, договор аренды от 08.06.2017, счет-фактуру __ от 27.04.2017, счет-фактуру __ от 15.02.2017, приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, приходный кассовый ордер __ от 05.07.2017, акт __ от 01.04.2017, федеральное статистическое наблюдение от 20.04.2017, акт __ от 06.03.2017, квитанцию __ от 04.04.2016, квитанцию __ от 16.03.2016, копию чека от 20.04.2017, копию чека от 18.04.2017, справку от 01.06.2017, справку от 01.06.2017, справку от 29.05.2017, квитанцию к приходному кассовому ордеру __ от 29.05.2017, справку от 11.05.2017, справку от 11.05.2017, справку от 10.05.2017, справку от 05.05.2017, справку от 16.03.2017, справку от 06.03.2017, справку от 03.03.2016, инструкцию об активации учетной записи, фрагмент договора между ООО «НОВОТЭК» и ООО «Новостройка», письмо исх. __ от 01.08.2018;копия письма ООО «Плутос» в бухгалтерию ООО НИИ «Сибгеотех», с просьбой оплаты задолженности по счет-фактуре 138 от 26.02.2016; сводную таблицу относительно перечисления денежных средств ООО НИИ «Сибгеотех»; копию устава ООО «Интеграл»; копию договора аренды недвижимого имущества от 05.04.2017 между ООО «Интеграл» и ООО «Флеч»; копию приказа __ ООО «Интеграл»; копию решения __ ООО «Интеграл»; копию листа записи ЕГРЮЛ по форме __ ООО «Интеграл»; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интеграл»; копию ответа на требование __;копия договора __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию акта __ сдачи-приемки по договору __ от 10.04.2017; копию счет-фактуры __ от 17.04.2017; копию счет-фактуры __ от 18.04.2017; копию счет-фактуры __ от 18.04.2017; копию счет-фактуры __ от 21.04.2017; копию счет-фактуры __ от 05.05.2017; копию счет-фактуры __ от 16.05.2017; копию счет-фактуры __ от 23.05.2017; копию счет-фактуры __ от 02.06.2017; копию счет-фактуры __ от 08.06.2017; копию счет-фактуры __ от 09.06.2017; копию счет-фактуры __ от 13.06.2017; копию счет-фактуры __ от 14.06.2017; копию платежного поручения __ от 20.04.2017; копию платежного поручения __ от 21.04.2017; копию платежного поручения __ от 24.04.2017; копию платежного поручения __ от 24.04.2017; копию платежного поручения __ от 22.05.2017; копию платежного поручения __ от 23.05.2017; копию платежного поручения __ от 23.05.2017; копию платежного поручения __ от 24.05.2017; копию платежного поручения __ от 24.05.2017; копию платежного поручения __ от 25.05.2017; копию платежного поручения __ от 25.05.2017; копию платежного поручения __ от 26.05.2017; копию платежного поручения __ от 26.05.2017; копию платежного поручения __ от 06.07.2017; копию платежного поручения __ от 06.07.2017;копия платежного поручения __ от 07.07.2017; копию платежного поручения __ от 07.07.2017; копию платежного поручения __ от 10.07.2017; копию платежного поручения __ от 10.07.2017; копию платежного поручения __ от 11.07.2017; копию платежного поручения __ от 11.07.2017; копию платежного поручения __ от 12.07.2017; копию платежного поручения __ от 13.06.2017; копию платежного поручения __ от 13.06.2017; копию платежного поручения __ от 14.06.2017;копия платежного поручения __ от 14.06.2017; копию платежного поручения __ от 15.06.2017; копию платежного поручения __ от 15.06.2017; копию платежного поручения __ от 16.06.2017; копию платежного поручения __ от 16.06.2017; копию платежного поручения __ от 19.06.2017; копию платежного поручения __ от 20.06.2017; копию платежного поручения __ от 20.06.2017, приходный кассовый ордер __ от 14.12.2017, лист записи ЕГРИП от 19.12.2017, уведомление о постановке на учет от 19.12.2017, свидетельство о постановке на учет от 19.12.2017, расписка в получении документов от 14.12.2017 вх.__ лист с черновыми записями, ежедневник «Judo club», денежную чековую книжку на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО __ до __, Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» счет __;ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя красного цвета; ежедневник за 2018 год, в переплете из кожзаменителя черного цвета, Mini Token B/__ «Activ ID Entity»; Токен 3S BANK «Новостройка» «система ДБО ПАО «СКБ-банк» цч.__ от 25.07.17»; Токен «Сбербанк» «VPN-Key-Tls s/n __c»; Токен «JaCarta» «ВторА» «__»; Токен «JaCarta» «СК» «__»; Токен «Банк Российский капитал» «Новостр» «__ 2.0»; Токен «Банк Российский капитал» «АТМ» «__ 2.0»; Токен «iBank2» «электронный банкинг»; Карта «BANK Avangard»; Ежедневник в переплете синего цвета «все будет хорошо русское радио», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru business», __ на имя «О. Шкаровская»; пластиковую банковскую карту «Альфа-Банк», __ на имя «Л.Д,»; пластиковую банковскую карту «Альфа-Банк», __ на имя «Л.Д.»; пластиковую банковскую карту «Альфа-Банк», __ на имя «Алексей Занкович»; пластиковую банковскую карту «Сбербанк», __ на имя «ФИО10 №2»; пластиковую банковскую карту «Отпбанк», __; пластиковую банковскую карту «СКБ-Банк», __ на имя «VISA INSTANT»; пластиковую банковскую карту «Бинбанк», __; пластиковую банковскую карту «Траст-банк», __ на имя «Е.М.»; пластиковую банковскую карту «Промсвязьбанк», __ на имя «INSTANT ISSUE»; сим-карту «МТС» __; сим-карту «МТС»; сим-карту «Билайн», __; сим-карту «Теле2», __ __; сим-карту «МТС», __; сим-карту «USIM», __; пластиковую банковскую карту «Raiffeisen BANK», __ на имя «Дарья Ленская»; пластиковую банковскую карту «Raiffeisen BANK», __ на имя «Дарья Ленская»; пластиковую банковскую карту «RоsBANK», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «ВТБ24», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru business», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru business», __ на имя «Е. ФИО20»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «П.Ф.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Алла Л.»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Наталья Бальнова»; пластиковую банковскую карту «Tinkoff.ru Platinum», __ на имя «Наталья Бальнова»; пластиковую банковскую карту «Сбербанк», __ на имя «Е. ФИО20»; пластиковую банковскую карту «Восточный банк», __ на имя «Е.Т.»,;пластиковая банковская карта «открытие», __ на имя «П. Фоломеев»; пластиковую банковскую карту «УБРиР», __ «Cardholder maximum»; мобильный телефон «Texet TM-400» в корпусе красного цвета, модель «раскладушка», Imei1 __, Imei2 __ – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г. Новосибирска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденной в тот же срок.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья «подпись»

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела __ (__; __; __) Заельцовского районного суда г.Новосибирска.