Приговор по делу № 1-113/2023 от 12.10.2023.

УИД: 36RS0026-01-2023-001431-42 Дело № 1-113/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Острогожск 12 октября 2023 года

Острогожский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Казарцевой О.А.,

при секретаре Митрохиной И.А.,

с участием в судебном заседании государственного обвинителя помощника Острогожского межрайпрокурора Воронежской области ФИО1,

подсудимой ФИО3,

защитника-адвоката Саприной Е.В., представившей удостоверение №3449 и ордер №117991 1076/1 от 21.08.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее профессиональное образование, не состоящей в браке, не имеющей на иждивении малолетних детей, не состоящей на воинском учете в отделе военного комиссариата Воронежской области по городу Острогожск, Острогожскому и Репьевскому районам, работающей в <данные изъяты>», ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренной ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

установил:

ФИО3 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В один из дней конца августа 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора, познакомилась с неустановленным следствием мужчиной, который предложил ей за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей предоставить её паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО3 является учредителем и единоличным исполнительным органом юридического лица – директором общества с ограниченной ответственностью «КРАЙСЛЕР», несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации она фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В один из дней конца августа 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, у ФИО3, находящейся у себя дома по адресу: <адрес>, сформировался преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, ФИО3, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанным юридическим лицом, осознавая, что после предоставления неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, в единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в один из дней примерно в конце августа 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь на улице возле <адрес>, предоставила путем передачи свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серия № №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, неустановленному следствием мужчине для дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

В результате указанных преступных действий ФИО3, 30.08.2021 МИ ФНС №12 по Воронежской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является директором и единичным учредителем ООО «КРАЙСЛЕР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), несмотря на то, что фактически к учреждению и управлению указанным юридическим лицом она отношения не имела.

Кроме того, ФИО3 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В один из дней середины сентября 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с неустановленным следствием мужчиной, последний предложил ей за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей предоставить её паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО3 является учредителем и единоличным исполнительным органом юридического лица – директором общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС», несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации она фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В один из дней середины сентября 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, у ФИО3, находящейся у себя дома по адресу: <адрес>, сформировался преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, ФИО3, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанным юридическим лицом, осознавая, что после предоставления неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, в единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в один из дней примерно в середине сентября 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь на участке местности на улице в районе городского парка, расположенного по адресу: <...> «а», в географических координатах ш. 50.863376, д. 39.080003, предоставила путем передачи свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серия № области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, неустановленному следствием мужчине для дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

В результате указанных преступных действий ФИО3, 22.09.2021 МИ ФНС № 12 по Воронежской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является директором и единичным учредителем ООО «ГЕНЕЗИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), несмотря на то, что фактически к учреждению и управлению указанным юридическим лицом она отношения не имела.

Кроме того, ФИО3 совершила приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Примерно в один из дней конца августа 2021 года, ФИО3 предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «КРАЙСЛЕР» (далее по тексту ООО «КРАЙСЛЕР»). В результате умышленных преступных действий ФИО3, 30.08.2021 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области, расположенной по адресу: <...>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является учредителем и директором ООО «КРАЙСЛЕР», то есть осуществлено незаконное образование юридического лица.

В один из дней конца августа 2021, точная дата и время следствием не установлены, между ФИО3 и неустановленным лицом состоялся разговор, в ходе которого неустановленное лицо предложило ФИО3, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, открыть в банковской организации г. Воронежа от своего имени расчетный счет зарегистрированного юридического лица ООО «КРАЙСЛЕР» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), а после открытия банковского счета передать ему электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного юридического лица.

Затем, в один из дней конца августа 2021 года, у ФИО3, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желающей этого, сформировался преступный умысел на приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и, с целью получения незаконной выгоды, она согласилась открыть расчетный счет в банковской организации г. Воронежа с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на её имя юридического лица ООО «КРАЙСЛЕР» и в частности ФИО3, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств.

После чего, во исполнение своего преступленного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, 02.09.2021 примерно в 11 часов 30 минут, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «КРАЙСЛЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «КРАЙСЛЕР» прием, выдачу и перевод денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «КРАЙСЛЕР», подключения услуг системы ДБО и корпоративной банковской карты, в отделение ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенное по адресу: <...> «б».

На основании поданных ФИО3 документов, сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенного по адресу: <...> «б», 02.09.2021 примерно в 12 часов 30 минут ООО «КРАЙСЛЕР» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративная банковская карта. ФИО3, находясь в указанном отделении ПАО «Сбербанк», ознакомившись с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 02.09.2021 примерно в 12 часов 30 минут, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, приобрела у сотрудников банка с целью сбыта персональный логин и пароль, хранящиеся на мобильном устройстве, поступившие на абонентский номер +№ и адрес электронной почты № посредством которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, средствами доступа к системе ДБО.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, 02.09.2021 примерно в 12 часов 30 минут, получив в отделении ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенном по адресу: <...> «б» персональный логин и пароль, хранящиеся на мобильном устройстве, поступившие на абонентский номер +№ и адрес электронной почты № посредством которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, средствами доступа к системе ДБО, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, стала хранить их при себе с целью сбыта с момента их приобретения 02.09.2021 примерно в 12 часов 30 минут в отделении ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенного по адресу: <...> «б», вплоть до их сбыта 02.09.2021 примерно в 18 часов 00 минут неустановленному следствием лицу возле Острогожского городского парка,расположенного по адресу: <...> «а», в географических координатах ш. 50.863376, д. 39.080003.

02.09.2021 примерно в 18 часов 00 минут, ФИО3, находясь возле Острогожского городского парка, расположенного по адресу: <...> «а», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, за вознаграждение в размере 10 000 рублей, сбыла неустановленному следствием лицу мобильный телефон, в котором имелся персональный логин и пароль, поступившие на абонентский номер +№ и адрес электронной почты № посредством которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, средствами доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьим лицом.

Кроме того, ФИО3 совершила приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть в совершении преступления, при следующих обстоятельствах:

Примерно в один из дней середины сентября 2021 года, ФИО3 предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС» (далее по тексту ООО «ГЕНЕЗИС»). В результате умышленных преступных действий ФИО3, 22.09.2021 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области, расположенной по адресу: <...>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является учредителем и директором ООО «ГЕНЕЗИС», то есть осуществлено незаконное образование юридического лица.

В один из дней сентября 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, между ФИО3 и неустановленным лицом состоялся разговор, в ходе которого неустановленное лицо предложило ФИО3, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, открыть в банковской организации г. Воронежа от своего имени расчетный счет зарегистрированного юридического лица ООО «ГЕНЕЗИС» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), а после открытия банковского счета передать ему электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного юридического лица.

Затем, в один из дней сентября 2021 года, у ФИО3, осознающей общественную опасность своих действий, предвидящей возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желающей этого, сформировался преступный умысел на приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и, с целью получения незаконной выгоды, она согласилась открыть расчетный счет в банковской организации г. Воронежа с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на её имя юридического лица ООО «ГЕНЕЗИС» и в частности ФИО3, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств.

После чего, во исполнение своего преступленного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, 29.09.2021 примерно в 12 часов 30 минут, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ГЕНЕЗИС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «ГЕНЕЗИС» прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ГЕНЕЗИС», подключения услуг системы ДБО и корпоративной банковской карты, в отделение ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенного по адресу: <...> «б».

На основании поданных ФИО3 документов, сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенном по адресу: <...> «б», 29.09.2021 ООО «ГЕНЕЗИС» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративная банковская карта. ФИО3, находясь в указанном отделении ПАО «Сбербанк», ознакомившись с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 29.09.2021 примерно в 13 часов 30 минут, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, приобрела у сотрудников банка с целью сбыта персональный логин и пароль, хранящиеся на мобильном устройстве, поступившие на абонентский номер +№ и адрес электронной почты №, посредством которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, средствами доступа к системе ДБО.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, 29.09.2021 примерно в 13 часов 30 минут, получив в отделении ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенном по адресу: <...> «б» персональный логин и пароль, хранящиеся на мобильном устройстве, поступившие на абонентский номер +№ и адрес электронной почты № посредством которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, средствами доступа к системе ДБО, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью сбыта, стала хранить их при себе с целью сбыта с момента их приобретения 29.09.2021 примерно в 13 часов 30 минут в отделении ПАО «Сбербанк» №9013/00162, расположенного по адресу: <...> «б», вплоть до их сбыта 29.09.2021 примерно в 18 часов 30 минут неустановленному следствием лицу возле Острогожского городского парка, расположенного по адресу: <...> «а», в географических координатах ш. 50.863376, д. 39.080003.

29.09.2021 примерно в 18 часов 30 минут, ФИО3, находясь возле Острогожского городского парка, расположенного по адресу: <...> «а», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, за вознаграждение в размере 10 000 рублей сбыла неустановленному следствием лицу мобильный телефон, в котором имелся персональный логин и пароль, поступившие на абонентский номер +№ и адрес электронной почты №, посредством которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, средствами доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьим лицом.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 виновной себя признала по всем пунктам предъявленного обвинения, в содеянном раскаялась и пояснила суду, что в начале августа 2021 года ей позвонил ранее незнакомый мужчина, представился ФИО17 предложил заработать денежные средства, сообщив, что ему нужно подставное лицо (учредитель и директор) для регистрации юридического лица. За данную услугу он заплатит ей 10 000 рублей, на она согласилась. В конце августа 2021 года ей позвонил ФИО18 и сообщил, что ей нужно прислать ему фотографии паспорта гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) на её имя, для проверки. Она направила ФИО19 сканы указанных документов. Позднее она встретилась с ФИО16 в г. Острогожск и он ей пояснил, что её документы подходят для регистрации юридического лица, ему будут необходимы оригиналы паспорта РФ, свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Кроме того, ФИО20 пояснил ей, что посредством её документов будет зарегистрировано юридическое лицо ООО «КРАЙСЛЕР», где она фиктивно буду числиться директором и учредителем, за что он передаст ей 10 000 рублей. Также он сказал, что никакого участия в данной организации она принимать не будет. Она передала ему данные документы. Спустя некоторое время она с ФИО21 приехала в г. Воронеж, где ФИО22 вернул оригиналы её документов. Затем они проехали в офис, где она заполнила и подписала комплект документов, которые не читала. На её имя была изготовлена электронная подпись и получен ключ (флэшкарта). ФИО24 сообщил, что через несколько дней будет необходимо проехать снова в г. Воронеж еще раз и открыть расчетные счета в ряде банков для работы ООО «КРАЙСЛЕР», а коды - пароли передать ему, только после этого он передаст ей вознаграждение в размере 10 000 рублей, она согласилась на данные условия. В начале сентября 2021 года ФИО25 приехал за ней в г. Острогожск Воронежской области и передал ей мобильный телефон с СИМ - картой МТС, а также документы, которые она не читала. Также ФИО23 дал ей печать ООО «КРАЙСЛЕР», и лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты и абонентский номер, которые необходимо было предоставить работнику банка. При этом Антон рассказал, что ей необходимо зайти в отделение ПАО «Сбербанк» представиться сотруднику банка директором ООО «КРАЙСЛЕР», и открыть банковский счет для ООО «КРАЙСЛЕР», при этом предоставить сотруднику документы, которые он ей дал. Примерно в начале сентября 2021 года она пошла в ПАО «Сбербанк», где сотруднику банка она представилась директором организации и попросила помочь ей открыть банковский счет для организации. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты, которую она указала в документах при оформлении счета, пришел логин для входа в личный кабинет, а на указанный абонентский номер – СМС сообщение с паролем для доступа. Кроме того, ей была выдана пластиковая банковская карта. Также аналогичным способом были открыты счета в других банках, где она не помнит. После оформления счета они направились в г. Острогожск Воронежской области, при этом все это время мобильный телефон с паролем для входа в онлайн-банк — ПАО «Сбербанк Онлайн», а также банковская карта находились у неё. По прибытию в г. Острогожск Воронежской области, она передала ФИО26 мобильный телефон с паролем для входа в онлайн-банк — ПАО «Сбербанк Онлайн», а также банковскую карту, а ФИО27 в свою очередь передал ей денежные средства в размере 10 000 рублей. Какой-либо деятельности в ООО «КРАЙСЛЕР» она не осуществляла. По какому адресу располагается юридическое лицо ей неизвестно. Примерно в середине сентября 2021 года ей снова позвонил ФИО28 и предложил ей еще заработать денежных средств, на что она согласилась. В ходе разговора он сообщил, что за вознаграждение в размере 10 000 рублей она может снова передать ему оригиналы своих документов паспорта РФ, свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), для регистрации еще одного юридического лица и счетов в банках по аналогичной процедуре. В связи с финансовыми трудностями она согласилась. Примерно в 11 часов 00 минут в середине сентябре 2021 года, ФИО30 прибыл в г. Острогожск Воронежской области, и она передала ему оригиналы вышеуказанных документов. Через несколько дней ФИО29 позвонил ей и пояснил, что необходимо проехать в г. Воронеж для прохождения процедуры регистрации юридического лица ООО «ГЕНЕЗИС». По приезду в г. Воронеж, ФИО31 вернул оригиналы её документов и еще раз пояснил, что никакого участия в деятельности общества она принимать не будет. Они проехали в офис в г. Воронеже, где она заполнила и подписала комплект документов. Также была изготовлена электронная подпись и получен ключ (флэшкарта). После подписания всех документов ФИО32 сообщил, что через несколько дней будет необходимо проехать снова в г. Воронеж и открыть расчетные счета в ряде банков для работы ООО «ГЕНЕЗИС», а коды - пароли передать ему, после этого он передаст денежное вознаграждение в 10 000 рублей, она согласилась на данные условия. Через день, примерно в конце сентября 2021 года, ФИО33 приехал за ней в г. Острогожск Воронежской области и передал ей мобильный телефон с СИМ - картой МЕГАФОН или БИЛАЙН, печать ООО «ГЕНЕЗИС», документы и лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты и абонентский номер, которые необходимо было предоставить работнику банка. При ФИО34 пояснил, что ей необходимо зайти в отделение ПАО «Сбербанк» представится директором организации ООО «ГЕНЕЗИС», и у любого сотрудника открыть банковский счет для ООО «ГЕНЕЗИС, и предоставить сотруднику документы, которые он ей дал. В отделении ПАО «Сбербанк» ей открыли счет. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты пришел логин для входа в личный кабинет, а на абонентский номер – СМС сообщение с паролем для доступа. Кроме того ей была выдана пластиковая банковская карта. Также аналогичным способом были открыты счета в других банках. По прибытию в г. Острогожск Воронежской области, она передала ФИО35 мобильный телефон с паролем для входа в онлайн-банк — ПАО «Сбербанк Онлайн» и банковскую карту — ПАО «Сбербанк», ФИО36 передал ей денежные средства в размере 10 000 рублей. Какой-либо деятельности в ООО «ГЕНЕЗИС» она не осуществляла. По какому адресу располагается юридическое лицо, ей неизвестно.

Вина подсудимой ФИО3 в совершении указанных преступлений, кроме признательных показаний подсудимой, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон ввиду неявки в судебное заседание свидетеля, данными им в ходе предварительного расследования 08.02.2023 года, согласно которым он работает в ООО «Интердом» в должности менеджера — консультанта с 2019 года по настоящее время. За время его работы в данном помещении по адресу: <...>, офис 59В, помещение v, всегда находился ООО «Интердом», данная организация занимается продажей строительных материалов. Никаких других организаций и обществ в данном помещении за время его работы не было. ООО «Интердом» принадлежит ФИО2. Об ООО «КРАЙСЛЕР» никогда не слышал и о гражданке ФИО3 (Том № 1 л. д. 245-248);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон ввиду неявки в судебное заседание свидетеля, данными ею в ходе предварительного расследования 03.03.2023 года, согласно которым 30.08.2021 г. ООО «КРАЙСЛЕР» ИНН <***> было поставлено на учет в налоговый орган. Документы, послужившие основанием для государственной регистрации юридического лица, были предоставлены инициатором регистрации дистанционно в рамках электронного документа оборота. В соответствии с предоставленными документами директором и учредителем ООО «КРАЙСЛЕР», является ФИО3. Регистрация ООО «КРАЙСЛЕР» осуществлялась в соответствии с Налоговым Кодексом и Федеральным законодательством «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Кроме того, 22.09.2021 г. ООО «ГЕНЕЗИС» ИНН <***> было поставлено на учет в налоговый орган. Документы послужившие основанием для государственной регистрации юридического лица, были предоставлены инициатором регистрации дистанционно в рамках электронного документа оборота. В соответствии с предоставленными документами директором и учредителем ООО «ГЕНЕЗИС», является ФИО3. Регистрация ООО «ГЕНЕЗИС» осуществлялась в соответствии с Налоговым Кодексом и Федеральным законодательством «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Том № 2 л. д. 11-13);

- показаниями свидетелей ФИО7 и Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон ввиду неявки в судебное заседание свидетелей, данными ими в ходе предварительного расследования 14.03.2023 года, согласно которым 14.03.2023 примерно в 13 часов 50 минут они были приглашены сотрудником полиции в качестве понятых, для проведения следственного действия – проверки показаний на месте, где они согласились поучаствовать. После чего они подошли к зданию ОМВД России по Острогожскому району Воронежской области, расположенному по адресу: <...>. Возле указанного здания находились одна женщина подозреваемая ФИО3, мужчина – защитник подозреваемой ФИО3 – ФИО4. После чего следователь начал заносить их личные данные в составляющие им документы. Затем следователь разъяснил участвующим лицам, права, обязанности, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте. При этом следователь, до начала проверки показаний на месте разъяснил им права, обязанности и ответственность и подозреваемой ФИО3 были разъяснены её права и обязанности. После чего следователь подозреваемой ФИО3 предложил указать место, где её показания будут проверяться. На что подозреваемая ФИО3 указала направление движения в сторону ул. Орджоникидзе г. Острогожска Воронежской области к дому №. По прибытию к <адрес>, подозреваемая ФИО3 указала на место возле <адрес> пояснила, что на данном месте примерно в конце августа 2021 года примерно в 10 часов 00 минут, она передала мужчине по имени ФИО40 паспорта, свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган. После чего, по указанию подозреваемой ФИО3 они направились к городскому парку. Прибыв в район городского парка, расположенного по адресу: <адрес>, где подозреваемая ФИО3, указала на место примерно в 7 м от центрального входа в парк, и пояснила, что на данном месте, после того как было оформлено ООО «КРАЙСЛЕР» и открыт счет в ПАО «Сбербанк» на ООО «КРАЙСЛЕР», ФИО3 передала неизвестному лицу по имени ФИО39 в начале сентября 2021 года примерно в 18 часов 00 минут, точную время и дату она сказала, что не помнит, пароль, логин для входя в «Сбербанк Онлайн», мобильный телефон с сим-картой и банковскую карту, открытую на её имя, как на директора и учредителя ООО «КРАЙСЛЕР», гражданину по имени ФИО38 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Кроме того, она пояснила, что на данном месте она примерно в середине сентября 2021 года примерно в 11 часов 00 минут, снова передала свои документы, а именно оригиналы паспорта, свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, мужчине по имени ФИО37 для создания еще одного юридического лица — ООО «ГЕНЕЗИС». После чего было создано юридическое лицо ООО «ГЕНЕЗИС», где она являлась директором и учредителем. После чего ею в г. Воронеже был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» для ООО «ГЕНЕЗИС», а также получена банковская карта, логин и пароль, которые она примерно в конце сентября 2021 года примерно в 18 часов 30 минут передала на данном месте в парке мужчине по ФИО41 за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Кроме того она пояснила, что понимала, что данными счетами открытыми на ООО «КРАЙСЛЕР» и ООО «ГЕНЕЗИС», она пользоваться не будет, а будет кто — то другой. По окончанию следственного действия все участники, в том числе и они, расписались в протоколе проверки показаний на месте. По проведению проверки показаний на месте у участвующих лиц, каких либо вопрос не возникло (Том № 2 л. д. 164-167, л. д. 170-173);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон ввиду неявки в судебное заседание свидетеля, данными ею в ходе предварительного расследования 27.02.2023 года, согласно которым она работает с 2015 года и по настоящее время в магазине «Вкусняшка» ИП «ФИО5.», по адресу: <...> «л». В данном помещении всегда находился магазин «Вкусняшка». Об ООО «ГЕНЕЗИС» никогда не слышала. ФИО3 не знает и никогда не слышала о данной гражданке. Кроме того, в данном доме находится только один магазин, никаких других организаций и предпринимателей нет, помещения закрыты и вывески тоже отсутствуют, на протяжении длительного времени (Том № 2 л. д. 6-9);

- протоколом проверки показаний на месте с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 14.03.2023, в ходе которой подозреваемая ФИО3, в присутствии своего защитника прямо указал место по адресу: <адрес>, где она в конце августа 2021 примерно в 10 часов 00 минут передала свои персональные данные — оригинал паспорта РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленному лицу по имени ФИО42 (Том № 2 л. д. 157-163);

- протоколом явки с повинной ФИО3 от 30.01.2023, согласно которого, ФИО3 сознается в совершенном преступлении, а именно, что ФИО3 находясь в г. Острогожске передала ранее ей неизвестному гражданину по имени ФИО43 документы удостоверяющие личность для регистрации и создания юридического лица ООО «КРАЙСЛЕР», за денежное вознаграждение. Документы предоставляла оригиналы и их сканы. Также по просьбе ФИО44 в банках были открыты расчетные счета, ключи и пароли были ФИО45. Фактически участия в деятельности организации она не принимала. Доступ к счетам отсутствовал (Том 1 л.д. 84-85);

- протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде иллюстрационной таблицей от 08.02.2023, произведенного по адресу: <...>, офис 59В, помещение v, в ходе которого зафиксирована вещественная обстановка и не обнаружено каких — либо идентифицирующих признаков ООО «КРАЙСЛЕР» (Том 1 л.д. 240-244);

- протоколом осмотра предметов с приложением в виде иллюстрационной таблицей от 20.02.2023, согласно которому осмотрен DVD-R диск с регистрационное дело ООО «КРАЙСЛЕР» ИНН <***> состоящее из:

- Гарантийное письмо;

– Решение о государственной регистрации № 2528И;

- Решение о предстоящем исключении не действующего юридического лица из ЕГРЮЛ № 2528;

- Протокол опроса при государственной регистрации создания;

- Документ удостоверяющий личность, копия паспорта гражданина РФ;

- Получение (КСКПЭП);

- Лис записи ЕГРЮЛ;

- Лист учета выдачи документов;

- Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании;

- Решение о государственной регистрации № 29554А;

- Расписка о получении документов;

- Решение учредителя № 1 ООО «Крайслер»;

- Свидетельство постановке на учет Российской организации ;

- Устав ООО «Крайслер»;

- Лист записи ЕГРЮЛ;

- Лист учета выдачи документов;

- Заявление об изменении учредительных документов и (или) иных сведений о ЮЛ Р13014;

- Решение о государственной регистрации;

- Расписка в получении документов (Том № 1 л. д. 151-156);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.02.2023 – регистрационное дело ООО «КРАЙСЛЕР» на DVD-R диске, согласно постановления признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 1 л. д. 238-239);

- протоколом выемки от 28.02.2023, в ходе которого в кабинете № 221 по адресу: <...>, у подозреваемой ФИО3 паспорт гр-на РФ№ №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № 2 л. д. 81-84);

- протоколом осмотра документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 28.02.2023, согласно которому осмотрен паспорт гр-на РФ: № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изъятый 28.02.2023 в ходе выемки у подозреваемой ФИО3 (Том № 2 л. д. 85-88);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.02.2023 – паспорт гр-на РФ: № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно постановлению признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л. д. 89-90);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.02.2023, согласно которому у ФИО3 изъяты образцы её подписи и подчерка на 8 листах (Том № 2 л.д. 27-28);

- заключением эксперта № 1292/4-1 от 21.03.2023, согласно выводам, которого рукописные записи, изображения которых расположены в копиях:

- протокола № 191 допроса свидетеля от 30.07.2022 на 2-м, 3-м, 5-м, 6-м и 7-м листах в нижней части, - записи «С моих слов записано верно мною прочитано»;

протокола опроса при государственной регистрации создания № <***> от 23.09.2021 на 1-м листе в строке «(Ф.И.О.)», на 4-м и 6-м листах над словами «(ФИО лица, опрос которого проводился», на 5-м листе в нижней части, - записи «ФИО3», на 2-м и 3-м листах в нижней части, - записи «С моих слов записано верно мною прочитано»;

протокола опроса при государственной регистрации создания № <***> от 23.09.2021 на 1-м листе в строке «(Ф.И.О.)», на 4-м и 6-м листах над словами «(ФИО лица, опрос которого проводился», на 6-м листе над словом «(Подпись)», на 5-м листе в нижней части, - записи «ФИО3»; на 2-м и 3-м листах в нижней части, -записи «С моих слов записано верно мною прочитано», «ФИО3», выполнены ФИО3.

- Подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в копиях:

протокола опроса при государственной регистрации создания № <***> от 23.09.2021 на 1-м листе в сторке над словами «(подпись лица, в отношении которого проводится опрос)», на 2-м листе в строке над словами «(подпись лица, в отношении которого проводится опрос)» и в нижней части, слева от записи «ФИО3», на 3-м и 5-м листах в нижней части с лева от записи «ФИО3», на 4-м и 6-м листах в строках над словам «(Подпись)» с лева от записи «ФИО3»;

протокола опроса при государственной регистрации создания № <***> от 30.08.2021 на 1-м листе в строке над словами «(подпись лица, в отношении которого проводится опрос)», на 2-м листе в строке над словами «(подпись лица, в отношении которого проводится опрос)» и в нижней части, слева от записи «ФИО3», на 3-м и 5-м листах в нижней части с лева от записи «ФИО3», на 4-м и 6-м листах в строках над словам «(Подпись)» с лева от записи «ФИО3», выполнены самой ФИО3.

- Подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в копиях:

решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Крайслер» от 19.08.2021 в строке после слов «ФИО3»;

решения единственного учредителя № 2 ООО «ГЕНЕЗИС» от 02.12.2021 в строке после слов «ФИО3», выполнены не самой ФИО3, а другим лицом (лицами) с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО3 (Том № 2 л. д. 37-42);

- протоколом осмотра документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 21.03.2023, согласно которому осмотрены образцы подчерка и подписи ФИО3 на 8 листах (Том № 2 л. д. 74-77);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.03.2023 – образцы подчерка и подписи ФИО3 на 8 листах, согласно постановлению признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л. д. 78-79).

- протоколом явки с повинной ФИО3 от 24.01.2023, согласно которому, ФИО3 сознается в совершенном преступлении, а именно, что ФИО3 находясь в г. Острогожске передала ранее ей неизвестному гражданину по имени ФИО46 документы удостоверяющие личность для регистрации и создания юридического лица ООО «ГЕНЕЗИС», за денежное вознаграждение. Документы предоставляла оригиналы и их сканы. Также по просьбе ФИО47 в банках были открыты расчетные счета, ключи и пароли были переданы ФИО48. Фактически участия в деятельности организации она не пранемала. Доступ к счетам отсутствовал (Том 1 л.д. 110-111);

- протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде иллюстрационной таблицей от 27.02.2022, произведенного по адресу: <...> «л», офис 1 А, в ходе которого зафиксирована вещественная вещественная обстановка и не обнаружено каких — либо идентифицирующих признаков ООО «ГЕНЕЗИС» (Том 2 л.д. 1-5);

- протоколом осмотра предметов с приложением в виде иллюстрационной таблицей от 20.02.2023, согласно которому осмотрен DVD-R диск с регистрационное дело ООО «ГЕНЕЗИС» ИНН <***> состоящее из:

- Гарантийное письмо;

- Решение о государственной регистрации Р80001;

- Протокол опроса при государственной регистрации;

- Устав ООО «ГЕНЕЗИС»;

- Расписка в получении документов;

- Заявление при государственной регистрации прри создании ЮЛ;

- Лист выдачи документов;

- Лист записи ЕГРЮЛ;

- Получение КСКПЭП;

- Решение единственного участника № 2;

- Протокол допроса свидетеля № 191;

- Протокол осмотра объекта недвижимости;

- Протокол осмотра объекта недвижимости № 6622;

- Протокол осмотра объекта недвижимости № 7269;

- Лист записи ЕГРЮЛ;

- Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ;

- Протокол осмотра объекта недвижимости № 1761. (Том № 1 л. д. 151-156);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.02.2023 – регистрационное дело ООО «ГЕНЕЗИС» на DVD-R диске, согласно постановления признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том №1 л. д. 238-239);

- протоколом выемки от 06.03.2023, в ходе которого по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28, в здании ПАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело ООО «КРАЙСЛЕР» ИНН <***> ОГРН <***> № 85978886908550 от 02.09.2021 на 7 л. ( Том № 2 л. д. 103-107);

- протоколом осмотра документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 10.03.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «КРАЙСЛЕР» ИНН <***> (Том № 2 л. д. 108-113);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.03.2023 – юридическое дело ООО «КРАЙСЛЕР» ИНН <***>, согласно постановления признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л. д. 131-132);

- протоколом осмотра документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 11.03.2023, согласно которому осмотрена выписка по счету ПАО «Сбербанк» № 40702810213000047282 — ООО «КРАЙСЛЕР» за период с 02.09.2021 по 04.10.2022, в ходе которого установлено, что остаток по счету на начало периода — 0 р., сумма по дебету за период с 02.09.2021 по 04.10.2022 — 2 287 550 р. 07 коп., сумма по кредиту счета за период с 02.09.2021 по 04.10.2022 — 2 287 550 р. 07 коп., остаток по счету на конец периода — 0 р. 00 коп. (Том № 2 л. д. 137-139);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.03.2023 – расширенная выписка по счету ПАО «Сбербанк» № 40702810213000047282 на DVD-R диски, согласно постановления признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л. д. 155-156).

- протоколом выемки от 06.03.2023, в ходе которого по адресу: <...>, в здании ПАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело ООО «ГЕНЕЗИС» ИНН <***> ОГРН <***> № 8658170344833 от 29.09.2021 на 7 л. (Том № 2 л. д. 103-107);

- протоколом осмотра документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 10.03.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ГЕНЕЗИС» ИНН <***> (Том № 2 л. д. 108-113);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.03.2023 – юридическое дело ООО «ГЕНЕЗИС» ИНН <***>, согласно постановлению признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л. д. 131-132);

- протоколом осмотра документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы от 01.03.2023, согласно которому осмотрена выписка по счету ПАО «Сбербанк» № — ООО «ГЕНЕЗИС» за период с 29.09.2021 по 02.03.2023, в ходе которого установлено, что остаток по счету на начало периода — 0 р., сумма по дебету за период с 29.09.2021 по 02.03.2023 — 894 414 р. 00 коп., сумма по кредиту счета за период с 29.09.2021 по 02.03.2023 — 894 414 р. 00 коп., остаток по счету на конец периода — 0 р. 00 коп. (Том № 2 л. д. 137-139);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.03.2023 – расширенная выписка по счету ПАО «Сбербанк» № на DVD-R диски, согласно постановления признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л. д. 155-156).

Все указанные выше доказательства суд находит допустимыми, как полученные в соответствии с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, достоверными и в совокупности достаточными для признания ФИО3 виновной в инкриминируемых ей деяниях.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей со стороны обвинения, поскольку они не заинтересованы в исходе дела.

Исследовав все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО3 доказана полностью, а действия её следует квалифицировать:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по эпизоду учреждения общества с ограниченной ответственностью «КРАЙСЛЕР», как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по эпизоду учреждения общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС», как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст.187 УК РФ, по эпизоду от 02.09.2021 года, как приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст.187 УК РФ, по эпизоду от 29.09.2021 года, как приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В материалах уголовного дела не имеется и в суд не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в незаконном осуждении ФИО3 судом не установлено.

При назначении наказания суд, согласно положений ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

ФИО3 совершила два преступления небольшой тяжести и два тяжких преступления.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по каждому эпизоду преступной деятельности.

Признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой ФИО3 судом признается обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по каждому эпизоду преступной деятельности.

Подсудимая ФИО3 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете у врача- психиатра и врача-нарколога.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется.

При указанных обстоятельствах, руководствуясь принципом справедливости наказания, и необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой, принимая во внимание, что достижению предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, в рассматриваемом случае, по мнению суда, будет соответствовать назначение ФИО3 наказания в виде обязательных работ по ч.1 ст.173.2 УК РФ и в виде лишения свободы по ч.1 ст.187 УК РФ с применением положений ст. 73 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО3 следует назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

При этом, с учетом ее мотивов и цели, наличия смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств совершения данных преступлений, по мнению суда, ФИО3 необходимо назначить по ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа, в пределах санкции статьи.

При назначении наказания ФИО3 суд принимает во внимание требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по эпизоду от августа 2021 года в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ.

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по эпизоду от сентября 2021 года в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ по эпизоду от августа 2021 года в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ по эпизоду от сентября 2021 года в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

В соответствии с ч. 3 ст.69, п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ (из расчета 1 (один) день лишения свободы за 8 (восемь) часов обязательных работ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО3 назначить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 120 000 рублей;

На основании ч.1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО3 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в указанный специализированный государственный орган, один раз в месяц.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Наименование получателя платежа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области лицевой счет: <***>); КПП: 366601001; ИНН налогового органа и его наименование: 3666026374; ОКТМО: 20631101; единый казначейский счет (корреспондентский счет): 40102810945370000023; казначейский счет: 03100643000000013100; наименование банка: Отделение Воронеж банка России «УФК по Воронежской области г. Воронежа»; БИК: 012007084; код бюджетной классификации (КБК): 18811603122010000140; УИН: №.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, в отношении, ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-регистрационное дело ООО «Крайслер» на DVD-R диске и регистрационное дело ООО «Генезис» на СD-R диске;

- юридическое дело ООО «Крайслер» ИНН <***> и юридическое дело ООО «Генезис» ИНН <***>;

- восемь листов формата А4 с образцами подписи и подчерка ФИО3,

- DVD-R диск - расширенные выписки по счету ПАО «Сбербанк» № 40702810213000047282 — ООО «КРАЙСЛЕР» и по счету ПАО «Сбербанк» № 40702810713000013198 — ООО «ГЕНЕЗИС», хранящиеся в уголовном деле на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.03.2023, оставить в материалах уголовного дела.

- паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., возвращенный на ответственное хранение ФИО3, - оставить ФИО3 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий О.А. Казарцева