Приговор по делу № 1-196/2023 от 04.07.2023

№1-196/23

64RS0043-01-2023-002548-37

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июля 2023 года г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Вдовина Н.В.

при секретаре Гореловой И.В.

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Волжского района г. Саратова Устинова Д.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Солдатенко Е.В.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не женатого, работающего в иные данные; проживающего по адресу: <адрес>; зарегистрированного по адресу: <адрес>; не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ;

установил:

Подсудимый ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; при следующих обстоятельствах.

Неустановленное в ходе следствия лицо в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилось к ФИО1 с предложением за материальное вознаграждение выступить в роли директора без принятия участия в финансово-хозяйственной деятельности организации с последующим участием в оформлении расчетных счетов организации, на что ФИО1 согласился.

В неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо подготовило необходимые документы для образования (создания) юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «Гарант Регион» (далее по тексту – ООО «Гарант Регион»), после чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подало необходимые документы в Межрайонную инспекцию ФНС России № 19 по Саратовской области (далее по тексту – МИФНС России № по Саратовской области). ДД.ММ.ГГГГ на основе представленных вышеуказанных документов сотрудниками МИФНС России № 19 по Саратовской области внесены сведения в ЕГРЮЛ о ФИО1, как о директоре ООО «Гарант Регион», то есть о единоличном исполнительном органе, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица. А также ООО «Гарант Регион» присвоен ИНН <***> и ОГРН <***>.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Гарант Регион» и о ФИО1, как о подставном лице, он (ФИО1) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением, он не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуется немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В декабре 2019 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, являющемуся подставным физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Гарант Регион», то есть органами управления указанного юридического лица (далее по тексту – подставное лицо в ООО «ГарантРегион»), находившемуся по месту своего жительства по адресу: <адрес>, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо – ООО «Гарант Регион», и корпоративные банковские карты к указанным счетам, после чего сбыть этому неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Получив указанное предложение неустановленного следствием лица и согласившись с ним, в декабре 2019 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, находившегося по месту своего проживания по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным лицом в ООО «Гарант Регион», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам ООО «Гарант Регион», в том числе, с использованием банковских карт, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарант Регион», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Гарант Регион» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «+№», обратился в операционный офис «Саратовский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту - АО «Райффайзенбанк»), с целью открытия расчетного счета ООО «Гарант Регион» в АО «Райффайзенбанк» и корпоративной банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «иные данные» и абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых СМС – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на условиях Договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании чего впоследствии был открыт расчетный счет №, оформил заявку о предоставлении доступа к системе «Банк-Клиент» и подключении пользователя (ФИО1) к системе ДБО «Банк-Клиент», а также оформил заявку на выпуск корпоративной банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заявил об акцепте указанной оферты АО «Райффайзенбанк» путем присоединения и последующего открытия расчетного банковского счета № для ООО «Гарант Регион», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием указанных корпоративных банковских карт.

После чего, ФИО1 в указанные день и месте от сотрудника АО «Райффайзенбанк» получен второй экземпляр заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан адрес электронной почты: «иные данные» и абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых СМС – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, доступ к которым имел ФИО1, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт. Тем самым, приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Гарант Регион».

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел и не желая отказываться от него, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Гарант Регион» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого указанного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка. После чего, осуществляя хранение при себе в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Гарант Регион», а также вышеуказанных полученных в банке документов, направился на неустановленном следствием транспорте по адресу: <адрес>, тем самым, осуществляя хранение в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Гарант Регион». Затем ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанным банковским счетам ООО «Гарант Регион», осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам Общества, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарант регион», по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Гарант Регион», открытого в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Далее, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, являясь подставным лицом в ООО «Гарант Регион», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету ООО «Гарант Регион», в том числе, с использованием банковской карты, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарант Регион», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Гарант Регион» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «+№», обратился в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО «Открытие»), с целью открытия расчетного счета ООО «Гарант Регион» и корпоративной банковской карты к указанному счету в ПАО «Открытие».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в указанное время, ФИО1, находясь в ПАО «Открытие» по адресу: <адрес>, <адрес>, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «иные данные» и абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых СМС – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания в ПАО «Открытие», и открыл расчетный счет №, оформил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Бизнес портал» и подключении пользователя (ФИО1) к системе ДБО «Бизнес портал», а также открыл карточный счет № и получил к указанному банковскому счету корпоративную банковскую карту «иные данные (Карта «моментальной» выдачи)».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заявил об акцепте указанной оферты ПАО «Открытие» путем присоединения и последующего открытия расчетного банковского счета № и карточного банковского счета № для ООО «Гарант Регион», согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием указанной корпоративной банковской карты.

После чего, ФИО1 в указанные время и месте от сотрудника ПАО «Открытие» получен второй экземпляр заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан адрес электронной почты: «иные данные» и абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых СМС – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, доступ к которым имел ФИО1, а также корпоративная банковская карта «иные данные (Карта «моментальной» выдачи)», имеющая банковский счет №, являющиеся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, тем самым, приобрел и начал хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов № и № ООО «Гарант Регион».

ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанным банковским счетам ООО «Гарант Регион», осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам Общества, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарант регион», по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов № и № ООО «Гарант Регион», открытых в ПАО «Открытие», для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Гарант Регион» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

В результате указанных действий ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк» ООО «Гарант Регион» (ИНН <***>), неправомерно выведены денежные средства в сумме 1 237 100 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании ФИО1 признал вину в полном объеме, от дачи показаний отказался, пояснив, что поддерживает показания, данные в ходе предварительного расследования. Согласно оглашенным на основании ст. 276 УПК РФ показаниям ФИО1, примерно в октябре 2019 года по предложению неустановленного лица по имени «Тимофеев Кирилл» на его имя было открыто ООО «Гарант Регион», при этом, он какого-либо отношения к деятельности данной организации не имел, управлять ей не намеревался, то есть, являлся подставным лицом в ООО «Гарант Регион». Затем, примерно в середине декабря 2019 года он обратился в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для того, чтобы открыть там банковский счет на имя ООО «Гарант Регион», а также корпоративную банковскую карту к данному банковскому счету. Примерно в середине декабря 2019 года в день обращения в АО «Райффайзенбанк», находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», ФИО1 заполнил все необходимые документы для открытия банковского счета №, а также корпоративной банковской карты к данному счету, после чего получил пакет документов на открытие указанного банковского счета, а также корпоративную банковскую карту к банковскому счету №, а также логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Далее, примерно в середине декабря 2019 года в день открытия банковского счета ФИО1, находясь у <адрес>, сбыл неустановленному лицу по имени «Тимофеев Кирилл» весь пакет документов, полученных в АО «Райффайзенбанк», в том числе логины и пароли, оформленные для дистанционного банковского обслуживания. Примерно в июле 2020 года, находясь в отделении ПАО «Открытие», ФИО1 заполнил все необходимые документы для открытия расчетного счета №и карточного счета №, а также корпоративной банковской карты к данному счету, после чего получил пакет документов на открытие указанных банковских счетов, а также корпоративную банковскую карту к карточному счету №, а также логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Далее, примерно в июле 2020 года в день открытия счета ФИО1, находясь у <адрес>, сбыл неустановленному лицу по имени «Тимофеев Кирилл» весь пакет документов, полученных в ПАО «Открытие», в том числе логины и пароли, оформленные для дистанционного банковского обслуживания. Он расценивает свою деятельность в ООО «Гарант Регион» как номинальную, поскольку он не имел ничего общего с реальным ведением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации. После просмотра предъявленных на обозрение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гарант Регион» из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и копии заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», а также копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гарант Регион» из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных в качестве ответа на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие», пояснил, что в данных документах имеется его подпись и данные документы подписывал именно он (т.1 л.д.229-235, т. 2 л.д. 1-8, 9-16, 28-34).

Помимо приведенных показаний подсудимого его виновность подтверждают исследованные судом доказательства.

Данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания следующих свидетелей.

Показания свидетеля ФИО5, из которых следует, что она в период с 2020 года по сентябрь 2021 года состояла в должности ведущего специалиста-эксперта правового отдела государственной регистрации Межрайонной ИФНС России №19 по Саратовской области. С сентября 2021 года полномочия по ведению единого государственного реестра юридических лиц из Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области были переданы во вновь созданный единый центр регистрации, имеющий название Межрайонная ИФНС России № 22 по Саратовской области, располагающаяся по адресу: <адрес>. С сентября 2021 года по настоящее время она состоит в Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области в должности главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения государственной регистрации №.ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган (ранее – Межрайонная ИФНС России № 19 по Саратовской области) от заявителя посредством электронной почты поступил комплект документов о создании юридического лица ООО «Гарант Регион», содержащий: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, копию устава ООО «Гарант Регион», решение № единственного учредителя о создании юридического лица, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Данному комплекту документов был присвоен входящий номер №.ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером №.Согласно этой записи, в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации «создания» ООО «Гарант Регион» ОГРН <***>, учредителем стала ФИО6, а директором – ФИО1 ФИО13 (т. 1 л.д. 176-187).

Показания свидетеля ФИО7, из которых следует, что он состоит в должности начальника отдела обеспечения безопасности ДО Саратовский ПАО «Банк ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, с апреля 2019 года. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «Гарант Регион»ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а именно: устав ООО «Гарант Регион», решение о создании и назначении ФИО1 директором ООО «Гарант Регион», паспорт на его имя, возможно, иные документы.ФИО1 было заполнено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» для открытия расчетного счета. ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», также в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» был отражен факт подачи заявки о выпуске бизнес-карты иные данные (карта «моментальной выдачи»), ввиду чего был открыт специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов.В заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «иные данные», абонентский номер телефона «№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 подписал заявление, поставил печать ООО «Гарант Регион». ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей и печати. Счет ООО «Гарант Регион»№ (счет банковской карты) был открыт ДД.ММ.ГГГГ, № (расчетный счет) был открыт ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 был выдан логин и пароль, который знает только он.После открытия расчетного счета ФИО1 получил логин и пароль для входа в систему «БИЗНЕС ПОРТАЛ» для последующего самостоятельного входа.Оборот денежных средств по расчетному счету с открытия счета ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ операций не совершалось (т. 1 л.д. 191-196).

Показания свидетеля ФИО8, из которых следует, что она состоит в должности ведущего менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительного офиса «Саратовский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Саратовский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, (ныне – дополнительный офис «Саратовский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк») обратился директор ООО «Гарант Регион» ИНН <***> ФИО1 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а именно: устав ООО «Гарант Регион», паспорт на свое имя, решение учредителя № ООО «Гарант Регион» от ДД.ММ.ГГГГ об образовании данного юридического лица, уставООО «Гарант Регион» и, возможно, иные документы.ФИО1 было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. ФИО1 указал на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Оптимум» с методом расчета комиссии «Стандартный», в заявлении указал на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставлению доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционных платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса. При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «иные данные», абонентский номер телефона «№». В заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» был отражен факт подачи заявки о выпуске к открываемому расчетному счету корпоративной банковской карты на организацию. Корпоративные карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», которая была впоследствии выдана на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдалась корпоративная банковская карта. Поскольку расчетный счет ООО «Гарант Регион» № был открыт ДД.ММ.ГГГГ, корпоративная банковская карта ООО «Гарант Регион» была выдана ФИО1 не ранее ДД.ММ.ГГГГ.ФИО1 подписал заявление, поставил печать ООО «Гарант Регион». Кроме того, ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей и печати. По представленным документам, расчетный счет ООО «Гарант Регион» № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Оборот денежных средств по расчетному счету с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 1 237 100 рублей, 00 копеек (т. 1 л.д. 218-223).

Протокол осмотра предметов, из которого следует, что осмотрен DVD-R MyMedia 700 Mb, полученный в ходе оперативно-розыскных мероприятий из МИФНС России № 8 по Саратовской области. При осмотре установлено, что на диске имеется папка «ГАРАНТРЕГИОН», внутри которой находится: папка с именем «движение», файл формата RTF (.rtf) с именем «полная выписка-ООО», файл MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «счета-ООО».При осмотре папки с именем «движение» размером 13,4 КБ (13 743 байт) обнаруживается файл MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «data_2023-03-24_12-10-22» размером 13,4 КБ (13 743 байт). Установлено, что он содержит сведения об операциях на счетах. При просмотре файла формата RTF (.rtf) с именем «полная выписка-ООО» размером 543 КБ (556 050 байт) установлено, что он содержит выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выписка № сформирована ДД.ММ.ГГГГ. Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ РЕГИОН" ОГРН <***>, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на "23" марта 2023 г. При осмотре файл MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «счета-ООО» размеров 12,2 КБ (12 496 байт) установлено, что он содержит форму 67 «Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на 23.03.2023» (т. 1 л.д. 74-81).

Протокол осмотра предметов, из которого следует, что осмотрен DVD-R MyMedia 700 Mb, полученный в ходе оперативно-розыскных мероприятий из МИФНС России № 8 по Саратовской области. При осмотре установлено, что на диске имеется папка «ГАРАНТ РЕГИОН», внутри которой находится: файл формата RTF (.rtf) с именем «Выписка из ЕГРЮЛ» (размер 542 КБ (555 963 байт)), файл MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «Движение 2020-2023» (размер 13,3 КБ (13 633 байт)), файл MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «Счета» (размер 14,2 КБ (14 575 байт)).При осмотре файл формата RTF (.rtf) с именем «Выписка из ЕГРЮЛ» (размер 542 КБ (555 963 байт)) установлено, что он содержит выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на общество с ограниченной ответственностью «Гарант регион» ОГРН: <***> на 11 листах, сведения в которой включены в ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.При осмотре файла MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «Движение 2020-2023» (размер 13,3 КБ (13 633 байт)) установлено, что последний содержит сведения об операциях на счетах ООО «Гарант Регион» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данного файла установлено, что по номеру счета №, открытом в филиале "Поволжский" АО "Райффайзенбанк" в г. Нижнем Новгороде проведено 32 операции на общую сумму 1 237 100 рублей. При осмотре файл MicrosoftExcel (.xlsx) с именем «Счета» (размер 14,2 КБ (14 575 байт)) установлено, что он содержит форму 67 «Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на 24.03.2023» (т. 1 л.д. 82-88).

Протокол осмотра предметов, из которого следует, что осмотрена копия регистрационного дела ООО «Гарант Регион» (ОГРН <***>), предлагавшаяся к заявлению от МИФНС России № 22 по Саратовской области (т. 1 л.д. 89-94).

Протокол осмотра предметов, из которого следует, что осмотрен CD-R диск «Verbatim», полученный в качестве ответа на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие». В памяти CD-R диска обнаруживается папка с файлами под названием «CD» размером 15,1 МБ (15 861 047 байт). При открытии данного файла обнаруживаются следующие файлы под названием: файл «ibs99CB», в файле обнаружено карточка с образцами подписи и оттисками печати на 2 л.: клиент (владелец счета) Общество с ограниченной ответственностью «Гарант регион», Банк «Финансовая Корпорация Открытие», далее наименование клиента (владельца счета) ФИО1 ФИО15 с образцом подписи, оттиском печати ООО «Гарант Регион», заполненная ДД.ММ.ГГГГ;файл «Выписка ЕГРЮЛ_28-07-2020 16-06-1» со сведениями о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателем или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, согласно которым в ЕГРЮЛ внесены сведения об ООО «Гарант Регион» ИНН <***>, расположенного по адресу: <адрес>, оф. 2; файл «выписка ЕГРЮЛ_28-07-2020 17-37-2» со сведениями о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателем или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, который является аналогичным осмотренному файлу «Выписка ЕГРЮЛ_28-07-2020 16-06-1»; файл «Выписка ЕГРЮЛ-28.07.2020 16-21-6»выписка из Единого государственного реестра №ЮЭ9965-20-139342069, выписка содержит сведения о юридическом лице общество с ограниченной ответственностью «Гарант регион» (ОГРН <***>); файл «Документ, подтверждающий полномочия-28.07.2020 16-21-3», в файле указано: копия решения №1 единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Регион» от 26.11.2019 г., г. Саратова, согласно которому директором ООО «Гарант Регион» является ФИО1 ФИО16. Согласно п. 9 с директором ООО «Гарант Регион» заключен договор сроком на 5 лет; файл «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания-28.07.2020 16-21-4» в файле указано: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Гарант Регион», в лице ФИО1 ФИО17, действующего на основании устава; файл «карточка с образцами подписей-28.07.2020 16-21-7» с карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гарант Регион» на 2 л. На 2-ом листе имеется образец подписи ФИО1 ФИО18, а также образец оттиска печати ООО «Гарант Регион» ИНН <***>. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; файл «копия документа, удостоверяющего личность-28.07.2020 16-21-1» в файле обнаружена копия паспорта ФИО1 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;файл «Сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе-ДД.ММ.ГГГГ 16-21-5» со сведениями о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. В данном документе представлена информация о ООО «Гарант Регион» ИНН <***> ОГРН <***>;Название: СД_ЮЛ_1_06042023 080922, тип файла: Сжатая ZIP-папка (.zip), размер файла: 62,5 КБ (64 071 байт); файл «Устав-ДД.ММ.ГГГГ № с копией устава общества с ограниченной ответственностью «Гарант Регион» от 2019 г.; файл «Чек-лист документов-ДД.ММ.ГГГГ №», в файле: чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение, счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержит 3 л (т. 1 л.д. 98-173).

Протокол выемки, из которого следует, что у ФИО9 изъяты копия юридического дела ООО «Гарант Регион» ИНН <***>, сведения о движении денежных средств на банковском счете № ООО «Гарант Регион» ИНН <***> (т. 1 л.д. 205-211).

Протокол осмотра предметов, из которого следует, что осмотрен бумажный конверт, содержащий выписку по счету клиента за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4, банк: Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>. 603000. <адрес>, БИК 042202847, ИНН <***>. Клиент: Общество с ограниченной ответственностью Гарант Регион. Валюта счета: 810 (Российский рубль). Номер счета №. По указанному номеру счета осуществлено 32 операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 237 100 рублей 00 копеек; копию юридического дела ООО «Гарант Регион» ИНН <***>, сведении денежных средств на банковском счете «40№ ООО «Гарант регион в АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 212-216).

Анализ исследованных в ходе судебного следствия доказательств, которые являются допустимыми и достоверными, не оставляет у суда сомнений в том, что подсудимый ФИО1 совершил вменяемое преступление.

Так, из показаний ФИО1 следует, что он, не планируя вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировал ООО «Гарант Регион», после чего были внесены сведения в ЕГРЮЛ о ФИО1, как о директоре ООО «Гарант Регион», то есть о единоличном исполнительном органе, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица. А также ФИО1, как номинальный директор ООО «Гарант Регион», открыл банковские счета, получив электронные средства, электронные носители информации и технические устройства системы дистанционного банковского обслуживания, за денежное вознаграждение передал их постороннему лицу вместе с соответствующими документами, осознавая, что тот сможет самостоятельно осуществлять движение денежных средств по данным счетам от имени директора ООО «Гарант Регион». Показания подсудимого согласуются с показаниями свидетеля ФИО5 - сотрудницы налогового органа, подтвердившей факт регистрации ФИО1 ООО «Гарант Регион» и представления сведений о том, что он является директором этого юридического лица, свидетелей ФИО7 и ФИО8 - сотрудников банков, рассказавших об открытии банковских счетов на ООО «Гарант Регион», директором которого являлся ФИО1; письменными материалами дела. Оснований для оговора подсудимого свидетелями и самооговора ФИО1 не усматривается.

Таким образом, виновность ФИО1 в совершенном преступлении является доказанной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд приходит к такому выводу, исходя из установленных обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, являясь номинальным директором ООО «Гарант Регион», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени этой организации, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам, включая с использованием средств дистанционного банковского обслуживания, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени как от директора ООО прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, открыл банковские счета, получил электронные средства ДБО, которые сбыл третьему лицу.

Органами обвинения ФИО1 также вменялась транспортировка указанных электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств; однако поскольку ее обстоятельства не были установлены в ходе предварительного расследования и описаны в обвинительном заключении: когда, каким транспортом, по какому маршруту осуществлялась транспортировка; суд исключает указание на нее из квалификации действий ФИО1

Оценивая все обстоятельства, данные о личности подсудимого и его поведение в ходе судебного разбирательства, суд находит ФИО1 вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает влияние наказания на исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, в связи с чем считает невозможным назначение ему более мягкого наказания, чем лишение свободы.

Вместе с тем при решении вопроса о виде и размере наказания суд учитывает влияние наказания на условия жизни семьи подсудимого, его состояние здоровья, данные о личности ФИО1, который не судим, характеризуется по месту работы положительно, по месту жительства удовлетворительно; также суд принимает во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и присутствие смягчающих наказание обстоятельств, в качестве которых признает молодой возраст и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в полном признании вины на всем протяжении судопроизводства по делу, сообщении всех обстоятельств совершения преступления и раскаянии в содеянном; а потому учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

Приведенные смягчающие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления, суд признает исключительными и считает в данном конкретном случае с учетом имущественного положения ФИО1 возможным назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, т.е. не назначая ему обязательное дополнительное наказание.

При описанных обстоятельствах суд считает возможным исправление и перевоспитание ФИО1 без изоляции от общества и при назначении наказания применяет ст. 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории совершенного преступления не имеется.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ;

приговорил:

ФИО1 ФИО20 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, регулярно 1 раз в месяц являться на регистрацию в этот орган согласно графику, утвержденному этим органом.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии регистрационного и юридического дел ООО «Гарант Регион», а также 3 диска с информацией, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий подпись Н.В. Вдовин