Приговор по делу № 1-640/2023 от 23.08.2023

Дело № 1-640/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 23 августа 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Ершовой О.В. при секретаре Порфирьевой Э.А. с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Косновой Г.А., подсудимого, гражданского ответчика ФИО1, его защитника – адвоката Копыловой Ю.Б., представившей удостоверение № 57 и ордер серии АП23 № 000092, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

20 февраля 2013 года в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «<иные данные>» ИНН №, которое 27 февраля 2015 года переименовано в общество с ограниченной ответственностью «<иные данные>» (далее – ООО «<иные данные>», Общество).

03 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о назначении директором ООО «<иные данные>» ФИО1, не имевшего намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшегося подставным лицом.

В период с 03 декабря 2018 года по 14 января 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо предложило ФИО1 открыть расчетный счет ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему за материальное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения в период с 03 декабря 2018 года по 14 января 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за материальное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Реализуя задуманное, 14 января 2019 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>», обратился в дополнительный офис «Йошкар-Олинский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <...>, с заявлением оприсоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<иные данные>», указав в нем о необходимости открытия в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетного счета ООО «<иные данные>», а также осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от иного лица.

При этом ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанных заявлений работниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыт расчетный счет ООО «<иные данные>» № и подключена система дистанционного банкового обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым ФИО1 приобрел вцелях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона +№, который находился впользовании СИА и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 14 января 2019 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь возле здания дополнительного офиса «Йошкар-Олинский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№ подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<иные данные>» ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» и желая этого.

2. 20 февраля 2013 года в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано ООО «<иные данные> ИНН № которое 27 февраля 2015 года переименовано в ООО «<иные данные>». 03 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о назначении директором ООО «<иные данные>» ФИО1, не имевшего намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшегося подставным лицом.

В период с 03 декабря 2018 года по 16 января 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл иное лицо предложило ФИО1 открыть расчетные счета ООО «<иные данные>» в ПАО «Промсвязьбанк», получить банковскую карту спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<иные данные>».

После указанного предложения в период с 03 декабря 2018 года по 16 января 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» в ПАО «Промсвязьбанк».

Реализуя задуманное, 16 января 2019 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», находясь в офисе по адресу: <...>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>», предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи МИР Business Chip Instant Issue для распоряжения этими счетами, а также организации дистанционного банковского обслуживания сиспользованием системы «PSB Мой бизнес», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона +№, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «<иные данные>» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона +№ ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом.

На основании указанного заявления работниками ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета ООО «<иные данные>» №, №, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи МИР Business Chip Instant Issue и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Chip Instant Issue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет.

После этого, 16 января 2019 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР МИР Business Chip Instant Issue и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Chip Instant Issue, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<иные данные>» и желая этого.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, пояснив, что искренне раскаивается в содеянном, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон показаний ФИО1, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что он имеет специальности «тракторист-агроном» и«плотник-каменщик», навыками руководителя организации, ведения бухгалтерского и финансового учетов не владеет, предпринимательскую деятельность самостоятельно никогда не осуществлял, юридического или экономического образования, дополнительного образования по созданию и управлению коммерческими организациями не получал. У ФИО1 есть знакомый СИА, который во второй половине 2018 года предложил ему подзаработать, сказал, что нужен человек для покупки и последующей продажи коммерческой фирмы, говорил, что ФИО1 ничего в этой фирме делать не нужно будет, что он будет лишь номинальным учредителем и директором, всю деятельность фирмы, документооборот, будет вести сам СИА За это СИА обещал материальное вознаграждение. ФИО1, полагая, что ничего страшного в этом нет, согласился на предложение СИА СИА попросил его привезти личные документы: паспорт, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для подготовки документов о назначении директором фирмы. Они обменялись номерами телефонов, созванивались через мессенджеры Вотсапп или Телеграмм. В октябре-ноябре 2018 года ФИО1 приехал к СИА в офис, передал свои паспорт, СНИЛС и ИНН. СИА снял копии с документов и вернул их ФИО1 ФИО1 понимал, что передавал СИА свои документы для регистрации на него коммерческой организации, и что он будет формально назначен ее директором. ФИО1 не планировал руководить данной организацией и заниматься предпринимательской деятельностью, СИА говорил, что вопросами документального оформления будет заниматься сам СИА, убеждал, что в этом нет ничего противозаконного. В конце 2018 года в рабочее дневное время после звонка СИА ФИО1 подъехал к его офису, расположенному в <адрес>. При встрече СИА дал ФИО1 на подпись документы, они заезжали к нотариусу, затем поехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес> <адрес>. Возле налоговой инспекции СИА передал ФИО1 документы о его назначении на должность директора ООО «<иные данные>», сказал, что нужно подать эти документы в налоговую инспекцию, объяснил порядок действий. ФИО1 один зашел в налоговую инспекцию, обратился к представителю налоговой инспекции, которому передал пакет документов, после чего ушел. Через некоторое время ФИО1 позвонил СИА и сказал, что нужно забрать из налоговой инспекции документы, подтверждающие регистрацию смены руководителя, то есть назначение ФИО1 на должность директора ООО «<иные данные>». Они с СИА встретились, съездили в налоговую инспекцию, где ФИО1 забрал документы, подтверждающие внесение изменений в ЕГРЮЛ, которые тут же передал СИА СИА сказал, что ФИО1 назначен директором ООО «<иные данные>», но только по документам, то есть формально, а также передал ФИО1 деньги в сумме 500 рублей. До ФИО1 в этой организации был другой учредитель и директор, с которым они не были знакомы. Все документы, касающиеся этой организаций – различные выписки, устав и т.д., а также печать организации, постоянно хранились у СИА Через некоторое время, в начале 2019 года, по просьбе СИА ФИО1 открыл два расчетных счета ООО «<иные данные>» в «Промсвязьбанке» и банке «Открытие».

Так, в один из рабочих дней января 2019 года в рабочее время ФИО1 по звонку СИА подъехал к банку «Открытие», расположенному на <адрес>, где СИА передал ему документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», мобильный телефон с сим-картой, номер которого был указан на листочке. На кого оформлен был номер телефона, ФИО1 не знает. СИА объяснил ФИО1, что нужно делать, куда и как обращаться с вопросом об открытии расчетного счета. Затем ФИО1 один зашел в банк «Открытие», обратился к сотрудникам банка, которые по его обращению оформили документы об открытии расчетного счета ООО «<иные данные>». В этих документах указывался номер телефона, переданный ему СИА ФИО1 расписался в каких-то документах, поставил печать фирмы. Сотрудник банка сняла копии с его документов, в том числе паспорта, задавала какие-то вопросы, на которые он отвечал так, как ему говорил СИА ФИО1 забрал документы, печать и телефон, вышел из банка. На улице, возле банка, все документы он передал СИА За это СИА сразу передал ФИО1 500 рублей. Примерно в эти же дни были открыты счета ООО «<иные данные>» в банке «Промсвязьбанк». Для открытия этих счетов ФИО1 по звонку и просьбе СИА подъехал к офису, расположенному на <адрес>. СИА проинструктировал ФИО1, передал ему документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», телефон с сим-картой и листочком с номером телефона. Через некоторое время в офис СИА прибыла представитель банка «Промсвязьбанк». С полученными от СИА документами ФИО1 обратился к представителю банка, подписал документы об открытии счета, проставил печать фирмы в документах, получил документы об открытии счета, банковскую карту. Эти документы и банковскую карту, а также полученные ранее документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», телефон, ФИО1 вернул СИА, за что в офисе СИА получил от последнего 500 рублей. Открытие счета происходило в дневное время в период работы банка. ФИО1 понимал и понимает, что в банках он получал документы, средства для управления открываемыми расчетными счетами фирмы, которые передавал СИА за деньги. Никакого отношения к деятельности и управлению, в том числе расчетными счетами ООО «<иные данные>», ФИО1 не имеет и никогда не имел. Все вышеуказанные действия он производил исключительно для СИА и в его интересах и целях. В настоящее время в отношении ООО «<иные данные>» налоговым органом внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, так как он подал соответствующее заявление. ФИО1 выразил искреннее раскаяние в содеянном, вину в предъявленном обвинении признал полностью (т. 1 л.д. 220-222, т. 2 л.д. 41-42).

Аналогичные вышеизложенным показания ФИО1 изложил в явке с повинной, протокол которой от 03 июля 203 года исследован в судебном заседании (т. 1 л.д. 213-214).

Оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также сведения, изложенные в протоколе явки с повинной, ФИО1 подтвердил в судебном заседании в полном объеме.

Оценивая и анализируя показания ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании, в совокупности с иными имеющимися в деле и исследованными судом доказательствами, суд признает их правдивыми, последовательными, объективными, согласующимися между собой и иными исследованными судом доказательствами. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием защитника, в условиях исключающих принуждение. Каких-либо замечаний в ходе допросов у ФИО1 и его защитника не имелось. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора.

Помимо признательных показаний вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Согласно исследованной в судебном заседании выписки из ЕГРЮЛ ООО «<иные данные>» зарегистрировано 20 февраля 2013 года, директором которого с 03 декабря 2018 года является ФИО1 (т. 1 л.д. 55-68). Адрес места нахождения юридического лица: <...>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ООО «<иные данные>» - ФИО1

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СИА следует, что с 2015 года он работает в ООО «<иные данные>» в должности заместителя директора, организация занимается оказанием бухгалтерских июридических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Изначально организация располагалась по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, затем переехала по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, офисы 406, 510/2. СИА знаком с ФИО1 Во второй половине 2018 года в сети Интернет СИА нашел информацию о продаже фирмы ООО «<иные данные>» и решил ее приобрести для последующей перепродажи. Для этого СИА обратился к ФИО1 и предложил последнему оформить на себя эту фирму, за что предложил ФИО1 материальное вознаграждение. СИА говорил ФИО1, что это не повлечет никаких негативных последствий, что фирма не будет использоваться для совершения правонарушений. ФИО1 согласился на его предложение. СИА попросил у ФИО1 документы: паспорт гражданина Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Полученные от ФИО1 документы, реквизиты документов СИА передал прежнему учредителю и директору ООО «<иные данные>», который подготовил и принял решение единственного учредителя ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия предыдущего директора данного общества прекращены, новым директором назначен ФИО1 СИА подготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Обращение в налоговый орган о внесении изменений в сведения о юрлице (новом директоре ООО «<иные данные>») осуществлялось два раза, так как в первом случае было отказано во внесении изменений. Они встретились с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, поехали к нотариусу, где ФИО1 подписал заявление в налоговый орган. После этого они поехали в налоговую инспекцию, куда ФИО1 сдал подписанное им заявление об изменениях сведений об ООО «<иные данные>» (назначении его директором) с приложенными документами. Через несколько дней в налоговом органе получено решение об отказе в регистрации сведений о назначении ФИО1 директором. После устранения недостатков ДД.ММ.ГГГГ данное заявление вновь подано в налоговый орган, по которому принято положительное решение. ДД.ММ.ГГГГ СИА с ФИО1 съездили в налоговую инспекцию, где ФИО1 забрал документы, подтверждающие регистрацию сведений, что он является директором ООО «<иные данные>» и там же передал их СИА За это СИА заплатил ФИО1 500 рублей. После завершения этой процедуры СИА сказал ФИО1, что нужно будет открыть расчетные счета ООО «<иные данные>» в различных банках, объяснил ФИО1, что распоряжаться деньгами на этих счетах тот не будет, что это будет делать СИА, чтобы фирма могла вести деятельность. В январе 2019 года открыты расчетные счета ООО «<иные данные>» в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие». Так, ДД.ММ.ГГГГ СИА и ФИО1 встретились возле банка «Открытие», расположенного на <адрес>. СИА сказал, что нужно обратиться к менеджерам банка, объяснил, что делать и говорить менеджерам банка для открытия расчетного счета, передал ФИО1 оригиналы документов ООО «<иные данные>», печать фирмы, мобильный телефон с сим-картой, листочек с номером этого телефона, который ФИО1 должен был указывать в заявлении об открытии расчетного счета. Этот номер телефона нужен был для получения паролей, доступа к расчетному счету и осуществления операции по нему, их подтверждения с помощью получаемых паролей. ФИО1 зашел в отделение банка, обратился к менеджерам, предоставил документы, подписал документы, проставил печать фирмы, указал сообщенный СИА номер телефона для приема смс-сообщений с паролями для доступа в личный кабинет, осуществления операций, управления расчетным счетом. Работник банка выдал ФИО1 на руки все документы, связанные с открытием расчетного счета, вернул документы по фирме. ФИО1, выйдя из банка, все это передал СИА СИА сразу передал ФИО1 вознаграждение в размере 500 рублей. После этого ФИО1 не имел никакого отношения к управлению расчетным счетом ООО «<иные данные>», открытым в банке «Открытие». Примерно в эти же дни СИА через сайт банка в интернете подал заявку от имени директора ООО «<иные данные>» ФИО1 в банк ПАО «Промсвязьбанк» об открытии расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с менеджером ПАО «Промсвязьбанк». Перед встречей СИА передал ФИО1 документы, подтверждающие его руководящий статус в фирме ООО «<иные данные>», сотовый телефон, в котором уже была установлена сим-карта с абонентским номером, листочек с этим номером телефона, который нужно указывать в банковских документах, чтобы именно на этот номер телефона приходили смс-сообщения для дистанционного доступа к банковскому счету ООО «<иные данные>». Передав эти предметы и документы, проинструктировал ФИО1 о порядке действий по открытию расчетного счета, о том, что и как нужно отвечать представителю банка. В последующем ФИО1 в присутствии менеджера банка подписал документы по открытию счета, проставляя в нужных местах свою подпись и печать фирмы, отвечая на вопросы менеджера согласно инструкциям СИА После оформления документов и открытия счета, ухода менеджера банка, ФИО1 вернул СИА документы и печать фирмы ООО «<иные данные>», передал документы по открытию расчетного счета, телефон с сим-картой с абонентским номером, а также полученную от представителя банка банковскую карту. За это СИА сразу заплатил ФИО1 500 рублей. В дальнейшем ФИО1 не имел доступа к расчетным счетам ООО «<иные данные>», открытым в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 7-9).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СТВ (супруги ФИО1) следует, что она проживет совместно с супругом и двумя малолетними детьми. ФИО1 окончил техникум, имеет среднее специальное образование, осуществлял трудовую деятельность на заводе АО «<иные данные>», работал разнорабочим в организациях неофициально. В настоящее время неофициально работает в «<иные данные>». Про организацию ООО «<иные данные>» ФИО1 ничего не рассказывал, руководителем, учредителем в каких-либо организациях не являлся, навыков бухгалтерского учета, юридического, экономического, бухгалтерского высшего образования и какого-либо другого высшего образования он также не имеет (т. 1 л.д. 231-232).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля РНА (главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Республике Марий Эл) следует, что в ее обязанности входит правовое сопровождение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно), которые осуществляются на основании Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ). Так, в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются документы:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по установленной форме, в котором подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительный документ юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 129-ФЗ представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ. Так, при создании юридического лица заявителем может выступать только учредитель или учредители. При этом заявление в регистрирующий орган представляется лично заявителем (нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется), либо в форме направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через нотариуса посредством направления документов по телекоммуникационным каналам связи.

При государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ и внесение изменений в учредительные документы в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения (требуется нотариальное удостоверение подписи заявителя), представлены заявителем или уполномоченным лицом непосредственно в регистрирующий орган или же через многофункциональный центр (требуется нотариальное удостоверение подписи заявителя), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью либо через нотариуса посредством направления документов по телекоммуникационным каналам связи. В данном случае заявителями могут быть руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица, либо нотариус.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов, за исключением заявления о государственной регистрации, и содержащиеся в представленных документах сведения. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ.

После сдачи документов в налоговый орган работником отдела регистрации, принявшего документы, заявителю выдаётся расписка с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации, в которой лицо, сдавшее документы ставит свою подпись. Сданные заявителем документы передаются специалисту отдела регистрации для проверки их полноты и правильности заполнения заявления, достоверности внесённых данных в указанные документы, а в последующем для принятия решения о государственной регистрации, либо об отказе в государственной регистрации.

ООО «<иные данные>» создана ДД.ММ.ГГГГ как ООО «<иные данные>» по заявлению одного из ее учредителей, которым лично поданы документы для государственной регистрации создания юридического лица в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС России № 4 по Республике Марий Эл поступило подписанное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 – ООО «<иные данные>», адрес места нахождения определен: <адрес> Эл, <адрес>, оф. 123. Кзаявлению приложены протокол № общего собрания учредителей ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании коммерческой организации, утверждении наименования, устава и назначении на должность директора; устав ООО «<иные данные>»; акт приема-передачи № вещественного вклада в уставный капитал ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо арендодателя о предоставлении в пользу ООО «<иные данные>» нежилого помещения в г.Волжске по вышеуказанному адресу; копия свидетельства о госрегистрации права на недвижимое имущество, квитанция об уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<иные данные>» ИНН № ОГРН №. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> Эл поступило заявление директора общества, предоставленные последним лично, в том числе об изменении наименования общества на ООО «<иные данные>». По результатам рассмотрения указанных документов ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений, в том числе о смене наименования общества на ООО «<иные данные>». ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Йошкар-Оле поступило подписанное ФИО1 и предоставленное последним лично заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором) ООО «<иные данные>», является ФИО1 По результатам рассмотрения данного заявления 03 декабря 2018 года регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юрлице в ЕГРЮЛ – директоре ООО «<иные данные>» ФИО1 (т. 2 л.д.4-6).

Помимо вышеизложенных вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») подтверждается следующими доказательствами:

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «<иные данные>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 1 л.д. 54).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ПТВ (координатора дистанционного открытия счетов юридических лиц дополнительного офиса «Йошкар-Олинский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») следует, что в ее обязанности входит выполнение работы по открытию и обслуживанию расчетных счетов юридических лиц, который одинаков для всех клиентов и осуществляется на основании разработанных в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Правил банковского обслуживания. Все клиенты банка при открытии счета присоединяются к условиям данных Правил банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подписывают заявление о присоединении к указанным правилам. Согласно документам клиент – директор ООО «<иные данные>» ФИО1, 14 января 2019 года обратился в операционный офис «Йошкар-Олинский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>. ФИО1 представлены учредительные документы, решение о его назначении директором, выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающие его полномочия как директора организации, паспорт гражданина Российской Федерации, печать организации для проставления оттиска в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Работником банка клиент идентифицирован, то есть проверены паспорт гражданина Российской Федерации клиента, учредительные документы организации. ФИО1 подписано заявление о присоединении к вышеуказанным правилам. В заявлении клиентом указан абонентский номер телефона, подлежащий использованию для получения доступа к Системе «Бизнес Портал» и подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. В системе «Бизнес Портал» происходит электронное подписание электронных документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. В случае с ООО «<иные данные>» клиентом ФИО1 указан номер телефона №. Именно на этот номер телефона банком направлялись смс-сообщения с паролями для подтверждения подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. То есть при использовании системы дистанционного банковского обслуживания по открытым расчетным счетам доступ в личный кабинет в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», правомочие подписания распорядительных документов юрлица подтверждаются одноразовыми паролями, направляемыми в смс-сообщениях именно на этот номер телефона. Также составлена анкета для проверки клиента на соответствие требованиям ФЗ-115 по борьбе с отмыванием денежных средств, и карточка с образцами подписи и печати. После сверки всех документов, изготовления их копий, они загружены в программу, используемую банком, затем по телекоммуникационным каналам связи направлены на проверку в соответствующие подразделения банка. После успешной проверки осуществляется открытие расчетного счета юридического лица. Затем на указанный клиентом в заявлении о присоединении абонентский номер телефона направляется смс-сообщение об открытии расчетного счета, а также смс-сообщение с указанием логина и пароля для доступа в личный кабинет, ссылка для установки мобильного приложения «Бизнес Портал». Доступ в систему «Бизнес Портал» может осуществляться как с помощью мобильного приложения так и сайта банка в сети Интернет, то есть через Интернет-браузер. После ввода этих логина и пароля клиент получает доступ в личный кабинет. При этом полученный с помощью смс-сообщения пароль для доступа в личный кабинет является временным, после первого входа в личный кабинет клиент устанавливает новый пароль самостоятельно. После получения доступа в личный кабинет новые счета могут открываться клиентом уже дистанционно, без явки в банк. Для подтверждения таких операций требуется лишь вводить одноразовые пароли, направляемые банком на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Да и сам этот номер телефона также может быть изменен на другой номер, но для подтверждения данной операции (по изменению номера телефона) нужно ввести пароль, направляемый в смс-сообщении на первоначально указанный в заявлении о присоединении к Правилам номер телефона. В случае с директором ООО «<иные данные>» ФИО1 все происходило аналогичным образом. Обращение с заявлением об открытии счета состоялось ДД.ММ.ГГГГ. Фактическое открытие счета произошло ДД.ММ.ГГГГ, клиенту открыт счет №. Таким образом, ФИО1 при подписании заявлений оприсоединении к Правилам дал согласие на получение от ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» услуг по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» и доступа к банковским счетам. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию счета с использованием системы «Бизнес Портал» с защитой системы и подписанием документов с помощью одноразовых смс-паролей. Это означает, что доступ к банковским счетам предоставляется посредством идентификации лица с использованием одноразовых смс-паролей. В этом случае лицо с использованием одноразовых смс-паролей, направляемых банком, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» или в мобильном приложении входит в систему «Бизнес Портал», проходит там идентификацию с использованием пары логин – пароль, одноразовых смс-паролей, направляемых банком. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Директор ООО «<иные данные>» ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «Бизнес Портал» для осуществления платежей по открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетным банковским счетам ООО «<иные данные>» посредством одноразовых смс-паролей.

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа.

При использовании указанного электронного средства управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц (т. 2 л.д. 1-3).

Обстановка в помещении дополнительного офиса «Йошкар-Олинский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: Республика МарийЭл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 14, зафиксирована в ходе осмотра места происшествия, протокол которого от 23 мая 2023 года исследован в судебном заседании (т. 1 л.д. 42-44).

Показания подсудимого ФИО1, свидетеля СИА, свидетеля ПТВ в части обращения в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и открытия расчетного счета ООО «<иные данные>» подтверждаются документами, изъятыми в ходе выемки от 28 апреля 2023 года, в ходе которой в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» обнаружены и изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «<иные данные>» (т. 1 л.д. 35-36, 37, 38-39), а именно: заявление ООО «<иные данные>» о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<иные данные>» влице директора ФИО1, контактный номер телефона №, присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Правила), подтверждает факт ознакомления с Правилами и обязуется их выполнять, просит/согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет в Российских рублях, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ»; указан номер телефона для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями – №. Согласно данному документу единый договор комплексного банковского обслуживания заключен ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день открыт расчетный счет №. В заявлении имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «<иные данные>».

Изъятые в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 1 л.д. 200-211), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 212).

В ходе предварительного расследования ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предоставил информацию о движении денежных средств на расчетном счете ООО «<иные данные>» №, по дебету счета на расчетном счете ООО «<иные данные>» № (т. 1 л.д. 46), в ходе осмотра которой ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета на расчетном счете ООО «<иные данные>» №, открытом в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», составила 6184392,50 рублей, сумма по кредиту счета за данный период составила 6184392,50 рублей (т. 1 л.д. 247-248).

Диск с выпиской по операциям на счете ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 249).

Помимо вышеизложенных вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, (по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО «Промсвязьбанк») подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЕАЕ (руководителя по безопасности дополнительного офиса «Йошкар-Олинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк») следует, что дополнительный офис «Йошкар-Олинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» появился в мае 2020 года, до этого времени на территории Республики Марий Эл банковские услуги от лица ПАО «Промсвязьбанк» оказывались лишь юридическим лицам выездным менеджером операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», который работал на дому. В 2019 году существовал следующий порядок открытия расчетных счетов юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Так как официального представительства банка «Промсвязьбанк» на территории Республики МарийЭл в тот период не было, первоначальные действия по открытию расчетных счетов в данном банке осуществлялись через так называемых агентов – лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью и оказывающих посреднические услуги между юридическими лицами и коммерческими банками. Для открытия расчетного счета представитель юридического лица обращался к вышеуказанным агентам с инициативой об открытии расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк», предоставляя при этом отсканированные копии учредительных документов юридического лица (устав, решение о назначении руководителя), а также копии паспортов директора и учредителя фирмы. Агент данные документы посредством электронной почты направлял выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк». Выездной менеджер систематизировал полученные документы, загружал их в свое мобильное приложение и отправлял на предварительную проверку в головной офис ПАО «Промсвязьбанк». В головном офисе по полученным документам проводилась проверка кандидата на предмет возможности открытия расчетного счета. Проверка в среднем длилась несколько дней. После проверки выездной менеджер получала из головного офиса либо отказ на открытие расчетного счета, либо разрешение на продолжение работы по открытию расчетного счета. В первом случае всякая дальнейшая работа с кандидатом прекращалась. Во втором случае выездной менеджер назначала встречу кандидату для оформления документов об открытии расчетного счета. В ходе этой встречи выездной менеджер лично изучала предъявляемые кандидатом документы: Устав, решения о назначении руководителя, паспорта учредителя и директора фирмы, сканировала эти документы и загружала в свое мобильное приложение. Далее выездной менеджер оформляла заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк»; анкету клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, а также фотографировала клиента вместе с его паспортом. Данные документы выездной менеджер также загружала в свое мобильное приложение и вновь направляла на проверку в головной офис банка. Данная проверка длилась несколько минут, как правило, не более часа. Клиент в это время ожидал результатов проверки. В случае одобрения полученных документов со стороны головного офиса выездной менеджер выдавала клиенту банковскую карту и конверт с пин-кодом от карты. Кроме того, выездной менеджер от лица клиента оформляла запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, загружала его в свое приложение и отправляла в головной офис. Затем из головного офиса поступал сертификат ключа проверки электронной подписи, менеджер его распечатывал и давал на подпись клиенту. Кроме того, менеджер выдавал клиенту ссылку на сайт банка, где клиент должен был зарегистрироваться, а именно: создать логин, пароль для входа в мобильное приложение ПСБ «Мой бизнес». В дальнейшем клиент на сайте банка регистрировал свой личный кабинет, создавал логин, пароль. Для подтверждения действий на номер клиента приходили смс-сообщения от банка. Затем, после этого, в течение суток, происходила активация личного кабинета клиента, после чего он получал доступ к банковским услугам, мог пользоваться расчетным счетом, в том числе с помощью приложения ПСБ «Мой бизнес».

Встреча представителя ООО «<иные данные>» с выездным менеджером операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк» состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Где именно она происходила, достоверно не известно. Она могла проходить как в арендованном офисе агента по адресу: <адрес>, так и в офисе или ином помещении клиента. В ходе данной встречи оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк». Согласно данному заявлению заявитель (руководитель ООО «<иные данные>» ФИО1) просит открыть расчетный счет (в рублях) представляемого юрлица в операционном офисе «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы МИР Business Chip Instant Issue, предоставить ему доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес» (далее – Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила) и просит обеспечить возможность использования Системы в соответствии с условиями Правил. Клиент просит использовать номер мобильного телефона <***> для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами. Документ имеет подписи от имени ФИО1, а также оттиск печати ООО «<иные данные>».

Кроме того, 16 января 2019 года оформлены анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, создан сертификат ключа проверки электронной подписи. Также клиенту выданы банковская карта и конверт с персональным пин-кодом. На основе оформленных документов клиенту в ПАО «Промсвязьбанк» открыты 2 расчетных счета: №, №, предоставлен доступ к банковским счетам, в том числе посредством идентификации лица (через пару логин-пароль) с использованием одноразовых смс-паролей. Таким образом, лицо с использованием одноразовых смс-паролей, отправленных банком, могло совершать операции по управлению счетом дистанционно, без собственной явки в банковское учреждение.

Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка мог входить в личный кабинет, проходя идентификацию с использованием пары логин – пароль, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов в данном случае происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга «PSB Мой бизнес» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк.

Таким образом, директор ООО «<иные данные>» ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «PSB Мой бизнес» для осуществления платежей по расчетным счетам ООО «<иные данные>» №, № посредством одноразовых смс-паролей.

Электронное средство это – средство и/или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы, одноразовые смс-пароли.

Электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся USB-флеш-накопители, CD-диски, DVD-диски, дискеты, карты памяти, банковские платежные карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка (т. 1 л.д. 244-246).

Обстановка в офисном помещении ООО «<иные данные>», расположенном по адресу: <адрес>Эл, <адрес>, зафиксирована в ходе осмотра места происшествия, протокол которого от 22 марта 2023 года исследован в судебном заседании (т. 1 л.д. 21-25).

Показания подсудимого ФИО1, свидетеля СИА, свидетеля ЕАЕ в части обращения в отделении ПАО «Промсвязьбанк» и открытия расчетного счета ООО «<иные данные>» подтверждаются обнаруженными и изъятыми в ходе выемки 12 апреля 2023 года в отделении ПАО «Промсвязьбанк» документами, связанными с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «<иные данные>» №, №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1 л.д. 31, 35-36), а именно: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент (ООО «<иные данные>», контактный номер телефона «+№») просит открыть расчетный счет в рублях РФ в операционном офисе «Казанский» филиала ПАО «Промсвязьбанк», без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати; просит открыть счет в рублях РФ для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи МИР Business Chip Instant Issue; просит предоставить доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес». Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просит обеспечить возможность их использования в соответствии с условиями Правил; просит зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и наделить полномочиями пользователей УЦ, установленными Правилами, в том числе Правилами информационного взаимодействия ФИО1, номер мобильного телефона «+№»; просит использовать номер мобильного телефона («+№») для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с функциями удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» по хранению ключей электронной подписи, созданных с использованием СЭП, по обеспечению автоматического подписания с их помощью электронных документов и передаче подписанных электронных документов в Банк при получении волеизъявления Пользователей УЦ в установленном правилами обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе Правилами информационного взаимодействия, порядке, а также подтвердил свое согласие с указанным порядком хранения ключей электронной подписи и подписания электронных документов, предоставил документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц Клиента; в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», а также Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках комплексного банковского обслуживания, Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, Правилам PSB On-Line, известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, Договор банковского счета, Договор банковского счета (для расчетов с использованием корпоративных банковских карт). Документ имеет подписи от имени ФИО1, выполненные красителем синего цвета, а также оттиск печати ООО «<иные данные>».

Изъятые документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 1 л.д. 185-199), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 212).

Согласно информации ФНС, ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский филиал ООО «<иные данные>» с ДД.ММ.ГГГГ имеет в Дополнительном офисе «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанка» расчетные счета №№, 40№ (т. 1 л.д. 49-51, 54).

Постановлением старшего следователя по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении СИА по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту незаконного приобретения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «<иные данные>», открытых в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (т. 2 л.д. 65-66).

Постановлением старшего следователя по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, (по факту предоставления удостоверяющего личность документа, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как подставном лице – директоре и учредителе ООО «<иные данные>») – т. 2 л.д. 58-63.

Проанализировав и оценив приведенную выше совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО1 в совершении указанных выше преступлений нашла свое подтверждение.

Вина ФИО1 установлена признательными показаниями самого ФИО1, показаниями свидетелей СИА, РНА, ЕАЕ, ПТВ, СТВ, вещественными доказательствами, протоколами осмотров мест происшествия, которые согласуются между собой, дополняют друг друга, являются достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу предъявленного ФИО1 обвинения.

Допросы свидетелей, все изложенные в приговоре следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных законом прав участникам уголовного судопроизводства. Каких-либо замечаний, жалоб от участвующих лиц не поступало. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных выше доказательств, не допущено. В связи с вышеизложенным суд признает указанные доказательства допустимыми.

Изложенные выше и положенные в основу приговора показания подсудимого, свидетелей взаимно дополняют друг друга, являются последовательными, согласуются не только между собой, но и с иными собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, являются подробными, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, признаются судом достоверными и допустимыми.

Согласно Федеральному закону РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство - это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы.

К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «<иные данные>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно: в дополнительном офисе «Йошкар-Олинский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, а затем в ПАО «Промсвязьбанк», обратившись к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Помсвязьбанк», расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал СИА

При этом ФИО1 достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению не его, а СИА

За свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежных средств – по 500 рублей за ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «Помсвязьбанк», в общей сумме 1000 рублей. Данный факт достоверно установлен судом как последовательными показаниями самого подсудимого на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании, а также показаниями свидетеля СИА

В связи с вышеизложенным, при указанных выше обстоятельствах, исследовав представленные суду и подробно изложенные в приговоре доказательства, оценив в совокупности показания подсудимого ФИО1, свидетелей, вещественные доказательства по уголовному делу, протоколы осмотров мест происшествия, суд пришел к твердому убеждению о виновности ФИО1 и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетным счетам ПАО «Промсвязьбанк») - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доводы стороны защиты относительно совершения преступных действий ФИО1 с единым умыслом в короткий промежуток времени и, соответственно, необходимости квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд признает необоснованными, не соответствующими действующему уголовному законодательству.

Так, предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ФИО1, действительно, совершал указанные преступления, неоднократно выполняя тождественные действия, охваченные единым умыслом. Однако неоднократные тождественные деяния при продолжаемом преступлении должны быть направлены на один и тот же объект, конкретизируемый предметом посягательства. ФИО1 совершены преступления в отношении разных объектов - банков. Предметом преступных посягательств ФИО1 являлись различные предметы - электронные средства, электронные носители информации различных банков.

На основании вышеизложенного законных оснований для квалификации действий ФИО1 как единого продолжаемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, тяжесть содеянного, все данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил два тяжких преступления в сфере экономической деятельности.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом принято во внимание, что ФИО1 не судим (т. 2 л.д. 14), на учете в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит (т. 2 л.д. 28), с ДД.ММ.ГГГГ состоял на диспансерном наблюдении в ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» с диагнозом «<иные данные>», снят ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием сведений (т. 2 л.д. 29), по заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 06 июля 2023 года № 743 психическим расстройством не страдает и не страдал им в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, по своему психическому состоянию мог в осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период инкриминируемого ему деяния, в настоящее время также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в ходе судебного разбирательства, самостоятельно осуществлять свои процессуальные права, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т. 1 л.д.226-227), по месту жительства УУП ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Йошкар-Оле характеризуется посредственно, со стороны соседей и родственников жалоб и заявлений не поступало, на учетах не состоит (т. 2 л.д. 32, 33).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного (т. 2 л.д. 46, 47), в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ – явку с повинной (т. 1 л.д. 213-214) как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – иные действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда (добровольные, по собственной инициативе действия по прекращению деятельности юридического лица), в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого (т. 2 л.д. 51, 52).

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, наличия совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведения подсудимого во время и после совершения преступлений, всех данных о личности подсудимого, состава семьи, возраста, состояния здоровья, социального статуса, материального положения его и членов его семьи, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ФИО1 по обоим преступлениям наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, со штрафом, что будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, неотвратимости наказания за содеянное, способствовать исправлению ФИО1

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить ФИО1 наказание по обоим преступлениям с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Судом не установлено законных оснований и для применения правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку условное наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности ФИО1, который совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности, относящихся к категории тяжких, что, по мнению суда, не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия, восстановление справедливости.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, с учетом характера и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого ФИО1, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем полагает возможным заменить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ.

Данных, исключающих возможность назначения ФИО1 наказания в виде принудительных работ, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, а также свидетельствующих о невозможности отбывания ФИО1 указанного вида наказания по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершил совокупность тяжких преступлений, окончательное наказание судом назначается с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

При замене ФИО1 наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительные работы, с учетом санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, предусматривающей наказание в виде принудительных работ без дополнительного наказания, дополнительное наказание в виде штрафа ФИО1 по обоим преступлениям назначению не подлежит.

ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживался.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для изменения и отмены которой в отношении ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу в целях обеспечения его исполнения не имеется.

Заместителем прокурора Республики Марий Эл ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в размере 1 500 рублей. В обоснование указанных исковых требований истец ссылается на предусмотренные гражданским законодательством последствия недействительности сделок. Так, по мнению истца, по заключенной между СИА и ФИО1 сделке, заведомо противной основам правопорядка, последним получены денежные средства в размере 1500 рублей, которые подлежат взысканию в доход государства.

Указанные исковые требования государственным обвинителем поддержаны в полном объеме, подсудимый и его защитник с исковыми требованиями согласились.

Заявленные в рамках указанного уголовного дела исковые требования суд признает необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Правовые нормы действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие последствия ничтожных сделок, на которые ссылается истец не могут быть применимы к рассматриваемым в рамках указанного уголовного дела действиям ФИО1 ФИО1 совершены действия, которые составляют объективную сторону запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации деяния – преступления, ответственность, последствия которых регулируются уголовным, уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Какая-либо сделка, регулируемая гражданским законодательством РФ, между ФИО1 и СИА, предметом которой являлась передача электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не заключалась, не оформлялась и, соответственно, законных оснований для применения предусмотренных законом последствий ничтожности сделок к ФИО1 и СИА не имеется.

Согласно ст. 44 УПК РФ как физическое, так и юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, а физическое лицо - также и о компенсации причиненного ему преступлением морального вреда.

Положения ст. 252 УПК РФ устанавливают пределы судебного разбирательства рамками предъявленного подсудимому обвинения.

Из предъявленного ФИО1 обвинения не следует, что действиями последнего причинен кому-либо, в том числе государству, имущественный или моральный вред.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества - это принудительное безвозмездное изъятие имущества, полученного преступным путем, и обращение его в собственность государства на основании обвинительного приговора.

При этом согласно ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного имущества, полученного преступным путем, на момент принятия судом решения о конфискации данного имущества невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного имущества.

Судом достоверной установлен факт передачи САИ и получения ФИО1 в результате совершения преступлений 1000 рублей (по 500 рублей за сбыт средств платежа ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «Помсвязьбанк», соответственно), которые правоохранительными органами не были конфискованы, признаны вещественными доказательствами по делу. Сохранение в пользовании ФИО1 указанных денежных средств будет противоречить требованиям УПК РФ, достижению задач УК РФ (ч. 1 ст. 2), в связи с чем с ФИО1 подлежат взысканию в доход Российской Федерации в счет конфискации денежные средства в размере, равном полученной в результате совершения преступления денежной сумме, 1 000 рублей.

Взыскание указанной суммы в рамках исковых требований противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Кроме того, истец указывает на необходимость взыскания с ФИО1 денежной суммы в размере 500 рублей, полученной за предоставление удостоверяющего личность документа и внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как подставном лице – директоре и учредителе ООО «Квестерра».

Указанная сумма не подлежит взысканию с ФИО1 в рамках рассматриваемого уголовного дела, поскольку данные действия выходят за рамки предъявленного ФИО1 обвинения, постановлением старшего следователя по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ от 25 июля 2023 года в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по данному факту отказано (т. 2 л.д. 58-63).

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с вознаграждением труда адвоката Копыловой Ю.Б., осуществлявшей защиту ФИО2 на стадии предварительного расследования размере 6 240 рублей (т. 2 л.д. 68) и на стадии судебного разбирательства в размере 1560 рублей.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката признаны обоснованными, связанными с производством по указанному уголовному делу. Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лица.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 в настоящее время не трудоустроен, проживает за счет временных подработок, не имеет постоянного источника дохода, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей, не трудоустроенную супругу, осуществляющую уход за близким родственником. При указанных обстоятельствах, с учетом значительной суммы процессуальных издержек, суд приходит к выводу, что уплата процессуальных издержек по уголовному делу существенным образом отразится на имущественном положении подсудимого и членов его семьи, в том числе малолетних детях, в связи с чем приходит к выводу о возможности в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 132 УПК РФ частично (а именно: наполовину) освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в виде оплаты услуг защитника, взыскав с ФИО1 процессуальные издержки в размере 3 900 рублей.

Судом разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств, которые согласно п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») в виде лишения свободы на срок 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы заменить на 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из его заработной платы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «<иные данные>» в ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из его заработной платы.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

К месту отбывания наказания ФИО1 направить за счет средств государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания осужденным ФИО1 наказания в виде принудительных работ исчислять со дня его прибытия к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Разъяснить осужденному ФИО1, что в случае уклонения им от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы к месту отбывания наказания (в том числе в случае неявки за получением предписания) или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию, после чего суд разрешает вопрос о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

На основании ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации в счет конфискации денежные средства в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей.

Исковые требования заместителя прокурора Республики Марий Эл оставить без удовлетворения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: документы по открытию расчетного счета ООО «<иные данные>» в ПАО «Промсвязьбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», выписку по операциям на счете ООО «<иные данные>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий судья О.В. Ершова