УИД 66RS0015-01-2023-002446-31

Дело № 1-289/2023.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 декабря 2023 года г. Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе

председательствующего судьи Вознюка А.Ю.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Асбеста ФИО14,

потерпевшей Потерпевший №1,

подсудимой ФИО15,

защитника адвоката Масленникова А.Н.,

при секретаре судебного заседания Лешнёве П.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО15, <данные изъяты>, ранее не судимой;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации;

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; совершила незаконный оборот средств платежей, а также совершила тайное хищение чужого имущества. Преступления совершены ФИО15 при следующих обстоятельствах.

В период с 01 по 11 октября 2022 г. ФИО15, находясь по месту своего проживания: *Адрес*, получив предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени юридического лица за денежное вознаграждение в размере 13 000 рублей за процедуру, которая потребуется для регистрации и дальнейшего оформления, согласилась на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом, и решила предоставить документ, удостоверяющий ее личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

11 октября 2022 г. в период с 10:30 до 18:00 часов ФИО15 в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, за денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий, в результате которых наступят общественно опасные последствия в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о ней, как о подставном лице, находясь на крыльце нотариальной конторы, расположенной по ул.Попова, 10 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии *Номер*, выданный *Дата* отделом УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе, на имя ФИО15, *Дата* года рождения, уроженки *Адрес* (далее - паспорт) для дальнейшего его использования при изготовлении документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней как об учредителе и директоре юридического лица.

Затем, 11 октября 2022 г. в период с 10:30 до 18:00 часов ФИО15, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, по указанию неустановленного лица, выступив в качестве покупателя, прибыла в нотариальную контору нотариуса <...> в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, где предоставила не подозревающей о ее преступных намерениях нотариусу ФИО1 свой паспорт гражданина РФ. Нотариус ФИО1 от имени ФИО15 оформила на ФИО2, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, доверенность, зарегистрированную в реестре за *Номер* от 11.10.2022 на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФМАСТЕР» ИНН <***> (далее - ООО «ПРОФМАСТЕР») в размере 100%.

После чего, 14 октября 2022 г. в период с 09:00 до 16:00 часов (по Московскому времени) ФИО2, действующий на основании доверенности от 11.10.2022, зарегистрированной в реестре за *Номер*, удостоверенной нотариусом г. Екатеринбурга ФИО1, в интересах и по поручению ФИО15, выступив в качестве покупателя, прибыл в нотариальную контору нотариуса Альметьевского нотариального округа <...> в г. Альметьевске Республики Татарстан, где встретившись с продавцами ФИО4 и ФИО5, участниками (учредителями) ООО «ПРОФМАСТЕР», в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, предоставил не подозревающей о преступных намерениях ФИО15, нотариусу ФИО3 свой паспорт гражданина РФ и вышеуказанную доверенность. Нотариус ФИО3 оформила от имени ФИО15 договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «ПРОФМАСТЕР» ИНН <***> в размере 100%, зарегистрированный в реестре за *Номер* от 14.10.2022 и заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре по форме Р13014 с внесенными в них сведениями о ФИО15, как о единственном участнике/учредителе ООО «ПРОФМАСТЕР».

14 октября 2022 г. в период с 09:00 до 16:00 часов (по Московскому времени) нотариусом ФИО3, не подозревающей о преступных намерениях ФИО15, по поручению последней, в соответствии со ст. 86.3 «Основ законодательства РФ о нотариате», введенных в действие Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 4462-1 от 11.02.1993, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, в адрес МИФНС № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <...>, в электронном виде направлены документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ о ФИО15, как об участнике/учредителе ООО «ПРОФМАСТЕР», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре по форме Р13014 от 14.10.2022, с внесенными в них сведениями о прекращении прав участников/учредителей в отношении ФИО4 и ФИО5 и возникновении у ФИО15, прав участника/учредителя ООО «ПРОФМАСТЕР».

21 октября 2022 г. по результатам рассмотрения представленных документов сотрудниками МИФНС № 18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации изменений и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО15 как о единственном участнике/учредителе ООО «ПРОФМАСТЕР», за государственным регистрационным номером (ГРН) *Номер* от 21.10.2022.

27 октября 2022 г. в период с 10:30 до 18:00 часов ФИО15, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, по указанию неустановленного лица, прибыв в нотариальную контору нотариуса <...> в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставила свой паспорт гражданина РФ, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица о назначении на должность директора и подписанное ею заявление формы Р13014 о вступлении ФИО15 на должность директора ООО «ПРОФМАСТЕР», обратилась с заявлением о передаче документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенную по ул. Кулагина, 1 в г. Казани Республики Татарстан для внесения изменений сведений в ЕГРЮЛ о возникновении у ФИО15 полномочий директора ООО «ПРОФМАСТЕР».

27 октября 2022 г. в период с 10:30 до 18:00 часов нотариусом ФИО1, не подозревающей о преступных намерениях ФИО15, после заверения подписи по поручению последней в соответствии со ст. 86.3 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия в адрес МИФНС № 18 по Республике Татарстан в электронном виде направлены документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для внесения изменений сведений в ЕГРЮЛ о возникновении у ФИО15 полномочий директора ООО «ПРОФМАСТЕР», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре по форме Р13014, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 27.10.2022, с внесенными в них сведениями о ФИО15, как о директоре ООО «ПРОФМАСТЕР».

03 ноября 2022 г. по результатам рассмотрения представленных документов сотрудниками МИФНС № 18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации изменений и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО15 как о директоре ООО «ПРОФМАСТЕР» за государственным регистрационным номером (ГРН) *Номер* от 03.11.2022.

После государственной регистрации изменений и внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО15 как о единственном участнике и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФМАСТЕР» ИНН <***> (далее ООО «ПРОФМАСТЕР»), в период с 03 по 07 ноября 2022 г. у ФИО15, находящейся в г. Асбесте Свердловской области, являющейся подставным лицом – учредителем и директором ООО «ПРОФМАСТЕР», достоверно знающей, что фактически она не осуществляет и не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получившей предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, об открытии банковских счетов для ООО «ПРОФМАСТЕР» в банках, указанных неизвестным, с подключенным к ним абонентскому номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть, обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, и согласившейся на данное предложение за денежное вознаграждение, возник единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, 07 ноября 2022 г. ФИО15 за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк России», расположенном по ул. Куйбышева, 67 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленному о ее преступных намерениях паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Сбербанк», «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ПРОФМАСТЕР» от 07.11.2022», «Информационные сведения клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от 07.11.2022», «Карточку с образцами подписей и оттиска печати от 07.11.2022» с указанными в них адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету.

После чего 08 ноября 2022 г. ФИО15, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника ПАО «Сбербанк», подтверждающие документы об открытии банковского счета *Номер*, а также банковскую карту *Номер* ПАО «Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания счета *Номер*, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 08 ноября 2022 г. ФИО15, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества (АО) «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по ул. Красноармейская, 10 в Октябрьском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставила сотруднику АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК ООО «ПРОФМАСТЕР» от 08.11.2022», с указанными в них адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 08 ноября 2022 г. ФИО15 получила от сотрудника АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», неименную банковскую карту *Номер* АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета *Номер*, открытого 22.11.2022, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 08 ноября 2022 г. в 13:40 часов ФИО15 за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в отделении Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по ул. Карла Маркса, д. 1а в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставила сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ПРОФМАСТЕР» от 08.11.2022» с указанными в нем адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 08 ноября 2022 г. ФИО15 получила от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждающие документы об открытии банковских счетов *Номер*, *Номер*, а также банковскую карту *Номер* ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания счета *Номер*, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 08 ноября 2022 г. в 14:30 часов ФИО15, реализуя свой единый преступный умысел за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества (АО) «АЛЬФА-БАНК», расположенном по ул. 8 Марта, 10/ул. Малышева, 42а в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставила сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 08.11.2022», «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО ПРОФМАСТЕР» от 08.11.2022 АО «АЛЬФА-БАНК»», с указанными в них адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 08 ноября 2022 г. ФИО15 получила от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждающие документы об открытии банковского счета *Номер*, а также банковскую карту *Номер* АО «АЛЬФА-БАНК», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 08 ноября 2022 г. после 14:30 часов ФИО15, находясь в кафе «Boho Coffee by Mio» ТРЦ «Гринвич», расположенного по ул. 8 Марта, 46 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации:

- банковскую карту *Номер* ПАО «Сбербанк» с привязанным к ней абонентским номером *Номер*, подключенным к счету *Номер* для получения смс-кодов с паролями и необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Сбербанк Бизнес Online» для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств;

- банковскую карту *Номер* АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с привязанным к ней абонентским номером *Номер*, подключенным к счету *Номер* для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент» (Интернет-банк)» для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств;

- банковскую карту *Номер* ПАО Банк «ФК Открытие» с привязанным к ней абонентским номером *Номер*, подключенным к счетам *Номер*, *Номер* для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ» для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств;

- банковскую карту *Номер* АО «АЛЬФА-БАНК» с привязанным к ней абонентским номером *Номер*, подключенным к счету *Номер* для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Альфа-Бизнес онлайн» (Интернет-банк)» для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего вышеуказанного единого преступного умысла, 10.11.2022 точное время следствием не установлены, ФИО15, реализуя свой единый преступный умысел, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества Коммерческий Банк «МОДУЛЬБАНК» (далее АО КБ «МОДУЛЬБАНК»), расположенном в Бизнес Центре «Президент» по ул. Б.Ельцина, 1а в Верх-Исетском административном районе г.Екатеринбурга Свердловской области, предоставила сотруднику АО КБ «МОДУЛЬБАНК», неосведомленному о её преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему» от 10.11.2022, «Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank» от 10.11.2022, с указанными в них адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 10.11.2022 ФИО15 получила от сотрудника АО КБ «МОДУЛЬБАНК», подтверждающие документы об открытии банковского счета *Номер* и *Номер*, а также банковскую карту *Номер* АО КБ «МОДУЛЬБАНК», выпущенную в рамках обслуживания счета *Номер*, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 10 ноября 2022 г. ФИО15 за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ «Гринвич» по ул. 8 Марта, 46 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, встретилась с сотрудником Акционерного Общества Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (далее АО КБ «ЛОКО-Банк») и предоставила сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка» от 10.11.2022, «Заявление об открытии и обслуживании банковского счета», «Опросный лист» от 10.11.2022, с указанными в них адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 10 ноября 2022 г. ФИО15 получила от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк» подтверждающие документы об открытии банковского счета *Номер*, а также банковскую карту *Номер* АО КБ «ЛОКО-Банк», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 10 ноября 2022 г. ФИО15, находясь в кафе «Boho Coffee by Mio» ТРЦ «Гринвич», расположенного по ул. 8 Марта, 46 в Ленинском административном районе административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «МОДУЛЬБАНК», с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неизвестным, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации:

- банковскую карту *Номер* АО КБ «МОДУЛЬБАНК» с привязанным к ней абонентским номером *Номер*, подключенным к счетам *Номер* и *Номер* для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в системе «Modulbank» (Интернет-банк)» для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств

- банковскую карту *Номер* АО КБ «ЛОКО-Банк» с привязанным к ней абонентским номером *Номер*, подключенным к счету *Номер* для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Интернет-банк» для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего вышеуказанного единого преступного умысла, 17 ноября 2022 г. ФИО15 за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ «Гринвич» по ул. 8 Марта, 46 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, встретилась с сотрудником Акционерного Общества (АО) «Тинькофф Банк» и предоставила сотруднику АО «Тинькофф Банк», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО15, учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР», печать ООО «ПРОФМАСТЕР» и подала «Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему» «Анкету (досье) клиента- юридического лица», «Анкету держателя Бизнес-карты» с указанными в них адресом электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером *Номер*, находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 21 ноября 2022 г. ФИО15, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ «Гринвич» по ул. 8 Марта, 46 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, получила от сотрудника АО «Тинькофф Банк» подтверждающие документы об открытии банковского счета *Номер*, а также банковские карты *Номер*, *Номер* АО «Тинькофф Банк», выпущенные в рамках обслуживания указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ПРОФМАСТЕР», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 21 ноября 2022 г. ФИО15, находясь в кафе «Boho Coffee by Mio» ТРЦ «Гринвич», расположенного по ул. 8 Марта, 46 в Ленинском административном районе административном районе г. Екатеринбурга Свердловской области, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом *Номер*, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неизвестным, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: банковские карты *Номер*, *Номер*, с привязанным к ним абонентским номером *Номер*, подключенным к вышеуказанному счету для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личным кабинетам в системе «Тинькофф Бизнес Онлайн», обеспечивающих доступ к банковским счетам для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 03 по 22 ноября 2022 г. ФИО15, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ПРОФМАСТЕР», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОФМАСТЕР», приобрела в целях сбыта и совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному, подключенных к вышеуказанным счетам абонентского номера *Номер* и банковских карт для управления банковскими счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к банковским счетам:

- банковскую карту *Номер*, обеспечивающую доступ к банковского счету *Номер*, открытому 07.11.2022 в ПАО «Сбербанк», оформленному 07.11.2022 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по ул. Куйбышева, 67 в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга;

- банковскую карту *Номер*, обеспечивающую доступ к банковскому счету *Номер*, открытому 22.11.2022 в АО «Райффайзенбанк», оформленному 08.11.2022 в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ул. Красноармейская, 10 в Октябрьском административном районе г. Екатеринбурга;

- банковскую карту *Номер*, обеспечивающую доступ с банковским счетам *Номер*, *Номер*, открытым 08.11.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие», оформленным *Дата* в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ул. Карла Маркса, 1а Ленинского административного района г. Екатеринбурга;

- банковскую карту *Номер*, обеспечивающую доступ к банковскому счету *Номер*, открытому 08.11.2022 в АО «АЛЬФА-БАНК», оформленному 08.11.2022 в отделении АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: ул. 8 Марта, 10/ул. Малышева, 42 Ленинского административного района г. Екатеринбурга;

- банковскую карту *Номер*, обеспечивающую доступ к банковским счетам *Номер*, открытому 10.11.2022 и *Номер*, открытому 11.11.2022 в АО КБ «Модульбанк», оформленным 10.11.2022 в офисе № 14.9 АО КБ «Модульбанк», по адресу ул. Б. Ельцина, 1а Верх-Исетского административного района г. Екатеринбурга.

- банковскую карту *Номер*, обеспечивающую доступ к банковскому счету *Номер*, открытому 12.11.2022 в АО КБ «Локо-Банк», оформленному 10.11.2022 при личной встрече с представителем АО КБ «Локо-Банк» в ТРЦ «Гринвич» по ул. 8 Марта, 46 Ленинского административного района г.Екатеринбурга;

- банковские карты *Номер* и *Номер*, обеспечивающие доступ к банковскому счету *Номер*, открытому 18.11.2022 в АО «Тинькофф Банк», оформленному 17.11.2022 при личной встрече с представителем АО «Тинькофф Банк» в ТРЦ «Гринвич» по ул. 8 Марта, 46 Ленинского административного района г. Екатеринбурга.

В период с 15:00 до 16:41 часов 13 августа 2023 г. у ФИО15, находящейся в прихожей дома *Адрес*, достоверно знающей, что у ее знакомой Потерпевший №1 в пользовании имеется сотовый телефон марки «Honor 50 Lite» с доступом к «Сбербанк онлайн» и на банковских счетах которой могут иметься денежные средства, из корыстных побуждений с целью личного материального обогащения возник единый преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества - безналичных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 с ее банковских счетов.

В указанные дату, время и месте ФИО15, реализуя свой вышеуказанный корыстный преступный умысел, воспользовавшись отсутствием Потерпевший №1, увидела сотовый телефон марки «Honor 50 Lite» и женскую сумку, принадлежащие потерпевшей, осмотрев которые обнаружила в сумке банковскую кредитную карту VISA Classic *Номер* Публичного Акционерного общества (ПАО) «Сбербанк» (далее - банковская кредитная карта VISA Classic), а в сотовом телефоне марки «Honor 50 Lite», имеющем доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», установленное приложение «Сбербанк онлайн».

Далее, ФИО15 прошла в комнату вышеуказанного дома и, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с банковских счетов, используя сотовый телефон марки «Honor 50 Lite», принадлежащий Потерпевший №1, убедившись, что Потерпевший №1 и другие лица в доме отсутствуют, не наблюдают за ней и не контролируют ее преступные действия, и они носят тайный характер, введя номер банковской кредитной карты VISA Classic Потерпевший №1, а затем поступивший от ПАО «Сбербанк» на сотовый телефон Потерпевший №1 пароль для входа в приложение «Сбербанк онлайн», зашла в личный кабинет Потерпевший №1 в приложении «Сбербанк онлайн», посредством которого в 16:41 часов 13 августа 2023 г. с банковского счета *Номер*, открытого в отделении № 7003/0628 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Асбест, <...>, банковской дебетовой карты VISA Classic *Номер* ПАО «Сбербанк», оформленной на имя Потерпевший №1, незаконно перевела денежные средства в сумме 7 000 рублей по абонентскому номеру *Номер* на банковский счет *Номер* банковской карты МИР *Номер*, открытый в Акционерном обществе (АО) «Почта Банк» на имя своего сожителя ФИО8 (в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела), не осведомленного о преступных намерениях ФИО15, к которым имела беспрепятственный доступ.

После чего ФИО15, находясь в указанном месте, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковских счетов, принадлежащих Потерпевший №1, используя сотовый телефон марки «Honor 50 Lite», принадлежащий Потерпевший №1, убедившись, что Потерпевший №1 и другие лица в доме отсутствуют, не наблюдают за ней и не контролируют ее преступные действия, и они носят тайный характер, зашла в личный кабинет Потерпевший №1 в приложении «Сбербанк онлайн», посредством которого в 16:42 часов 13 августа 2023 г. незаконно перевела с банковского счета *Номер*, открытого в отделении № 7003/0628 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Асбест, <...>, банковской кредитной карты VISA Classic *Номер* на банковский счет *Номер* дебетовой банковской карты VISA Classic *Номер* денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Затем ФИО15, находясь в указанном месте, в период с 16:44 по 17:08 часов 13 августа 2023 г., продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковских счетов, принадлежащих Потерпевший №1, используя сотовый телефон марки «Honor 50 Lite», принадлежащий Потерпевший №1, убедившись, что Потерпевший №1 и другие лица в доме отсутствуют, не наблюдают за ней и не контролируют ее преступные действия, и они носят тайный характер, незаконно зашла в личный кабинет Потерпевший №1 в приложении «Сбербанк онлайн», посредством которого с банковского счета *Номер* банковской дебетовой карты VISA Classic *Номер* ПАО «Сбербанк», оформленной на имя Потерпевший №1, перевела по абонентскому номеру *Номер* на банковский счет *Номер* банковской карты МИР *Номер*, открытый в АО «Почта Банк» на имя своего сожителя ФИО8, не осведомленного о преступных намерениях ФИО15, к которым имела беспрепятственный доступ, денежные средства в общей сумме 90 000 рублей следующими операциями:

- в 16:44 часов в сумме 10 000 рублей;

- в 17:08 часов в сумме 80 000 рублей, то есть умышленно тайно из корыстных побуждений их похитила, получив, при этом реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, и распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению путем частичной оплаты товаров, услуг и обналичивания в банкомате АТМ *Номер*, расположенном в магазине «Восход» по ул. Плеханова, 1 в г. Асбесте Свердловской области.

Таким образом, ФИО15, действуя с единым корыстным преступным умыслом, умышленно незаконно изъяла, то есть тайно похитила чужое имущество - безналичные денежные средства с вышеуказанных банковских счетов в общей сумме 97 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО15 свою вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим процессуальным правом.

Вина подсудимой в совершении указанных в приговоре преступлений подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО15 следует, что в октябре-ноябре 2022 г. у нее были материальные трудности, появилась задолженность по кредитам в размере 250 000 рублей. Ее знакомый по имени ФИО12 предложил ей погасить долги по кредитам и по квартире, для этого ей нужно было оформить на себя ООО «Профмастер». Она согласилась, так как испытывала материальные трудности. ФИО12 скинул ей номер неизвестного ей ФИО11. Она связалась в этот же период времени с ФИО11 для согласования процесса оформления документов. Они договорились, что она приедет в г. Екатеринбург, он перевел ей на карту денежные средства на дорогу. По указанию ФИО11 она приехала на адрес ул. Попова, 10, где находился нотариус. ФИО11 попросил у нее паспорт, который она ему передала. Сначала к нотариусу с ее паспортом зашел ФИО11, сказав ей, что запишет ее. Затем он вышел, передал ей 25 000 рублей на оформление документов у нотариуса и ее паспорт. Она взяла деньги и прошла к нотариусу. Вслед за ней зашел мужчина, который сидел уже в приемной у нотариуса. Нотариус ей разъяснила, что она покупает фирму ООО «Профмастер» у мужчины, и будет директором указанной фирмы, что-то еще говорила она не помнит. При оформлении документов на покупку ООО «Профмастер», она свой паспорт передавала нотариусу для снятия копии. Также она подписала документы у нотариуса о сделке и доверенность на мужчину с нерусской фамилией, но точно не помнит, доверенность вроде была на управление фирмы другим лицом. Документы, которые ей отдала нотариус, она при выходе от нее передала ФИО11 Тот ей сказал, что фирма ООО «Профмастер» строительная, и чтобы она не вникала, так как фирма быстро закроется. Она больше ничего не спрашивала. В тот день она также оформила печать в «Сто печать» в г. Екатеринбург напротив налоговой службы. Печать она передала ФИО11 в ТЦ «Гринвич». Примерно в ноябре 2022 г. она приехала в налоговую инспекцию с ФИО11, но документы оформить не получилось, так как ООО «Профмастер» изначально зарегистрирована в Татарстане, после чего она уехала домой. Примерно через пять дней ей позвонил ФИО11 и сказал приехать в ТЦ «Гринвич» г. Екатеринбург, что все документы прошли, что необходимо приехать и продолжить оформление. ФИО11 ей перевел 1 000 рублей на дорогу. Она приехала в г. Екатеринбург, в ТЦ «Гринвич», где ее встретил ранее неизвестный ФИО13 и ФИО11. Она передала свой паспорт ФИО11. Они на такси поехали в ООО «Контур» оформлять электронную подпись. Возле ООО «Контур» ФИО11 ей отдал паспорт, она зашла в ООО «Контур» и оформила электронную подпись. Электронную подпись она сама не забирала. После этого они втроем поехали в отделение «Сбербанк», где она оформила банковскую карту «бизнес карту». Карту она сразу не получила. А получила ее примерно через три дня, которую передала в ТЦ «Гринвич» ФИО13. После оформления карты она уехала домой. Примерно через два дня по указанию ФИО11 она вновь приехала в г. Екатеринбург, он также скинул ей на дорогу 1 000 рублей. Приехав в г. Екатеринбург, она встретилась с ФИО13 в ТЦ «Гринвич». На такси они с ФИО13 поехали по различным банкам: в «ЛОКО-Банк, «Альфа-Банк», который расположен недалеко от ТЦ «Гринвич», «Райффайзенбанк», банк «Открытие», «Модульбанк», адреса банков она не помнит. Также в ТЦ «Гринвич» она оформила карту «Тинькофф Банка», ей карту привез курьер. «Тинькофф» карту она сразу передала ФИО13. В вышеперечисленных банках она получила карты и передала их ФИО13 в ТЦ «Гринвич». По указанию ФИО11 при открытии банковских счетов она должна была указывать адрес электронной почты и абонентский номер телефона, которые были указаны в памятке. В настоящее время эти данные не помнит. После передачи всех банковских карт ФИО11 перевел на ее карту 13 000 рублей. Никакие ее долги он так и не погасил. Оформлением заявления на регистрацию юридического лица ООО «Профмастер», устава и других учредительных документов и непосредственной подачей этих документов в налоговую инспекцию, лично она не занималась, кто именно это делал и каким образом, она не знает. У нотариуса по вышеуказанному адресу была два раза, второй раз она тоже подписывала какие-то документы, но думала, что документы подписывала только по фирме «Профмастер», нотариус ей что-то объясняла, но она толком не вникала, говорила только то, чему ее научил ФИО11, а именно что действительно будет заниматься организацией и вести бизнес. Она понимала, что оформив фирму ООО «Профмастер», заниматься какой-либо деятельностью фирмы она не будет, фирму оформила ради денег (т. 4 л.д. 53-57, 88-94, т. 5 л.д. 9-12).

Оглашенные показания ФИО15 подтвердила.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показал, что из налоговой инспекции г. Альметьевска пришло поручение допросить директора и учредителя организации ООО «ПРОФМАСТЕР». По месту работы ФИО15 в ООО «Техно-сервис» оставил для нее приглашение подойти в налоговую инспекцию. На следующий день она сама подошла к нему и пояснила, что не руководит ООО «ПРОФМАСТЕР» и его учредителем не является. ФИО15 призналась в фиктивном назначении ее директором. Она пояснила, что согласилась за деньги зарегистрировать ООО «ПРОФМАСТЕР» на себя и не собиралась руководить данной организацией. Протокол допроса ФИО15 он направил в налоговую инспекцию г. Альметьевска, и выставил ООО «ПРОФМАСТЕР» на ликвидацию.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1 следует, что она с 01.08.2018 является нотариусом г. Екатеринбурга, ее нотариальная контора расположена по адресу: <...>. 27.10.2022 ФИО15 обратилась к ней за засвидетельствованием подлинности ее подписи на заявлении об изменении сведений в ЕГРЮЛ, о том, что она как единственный участник общества назначает себя директором ООО «ПРОФМАСТЕР». При этом ФИО15 представила свой паспорт, оригиналы учредительных документов общества, решение участника о назначении себя директором и заполненную форму заявления Р13014, в котором она в ее присутствии расписалась. Также ею заверено решение как единственного участника общества, выдано свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица. Проверка факта, что ФИО15 является единственным участником, осуществлялась путем получения ей выписки из ЕГРЮЛ с сайта ФНС. После удостоверения указанных документов по просьбе ФИО15 заявление по форме Р13014 в органы ИФНС было направлено посредством сети интернет через сайт ФНС, подписанное ее электронно-цифровой подписью. Бланк вышеуказанного заявления Р13014, направленного в ФНС не хранится в архиве нотариуса, так как направляется путем сканирования в органы ФНС, сам оригинал выдается на руки заявителю. С лицами, обращающимися за совершением нотариальных действий, проводится беседа о степени владения общества и о совершаемых действиях, кроме того они предупреждаются письменно об уголовной ответственности по ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ, также на информационном стенде в приемной нотариуса имеется вышеуказанная информация об уголовной ответственности (т. 1 л.д. 165-167).

Вина ФИО15 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице подтверждается также письменными доказательствами по делу.

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что 21.10.2022 внесены изменения об участнике/учредителе ООО «ПРОФМАСТЕР» ФИО15, 03.11.2022 в ЕГРЮЛ внесены изменения о ФИО15, как о директоре указанного юридического лица (т. 1 л.д. 61-74).

14.02.2023 в отношении ООО «ПРОФМАСТЕР» в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о физическом лице ФИО15 в указанном Реестре (т. 1 л.д. 107, 108) на основании заявления ФИО15 от 07.02.2023 (т. 1 л.д. 109-112).

03.11.2022 на основании заявления ФИО15 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОФМАСТЕР» в части смены директора указанного юридического лица на ФИО15 (т. 1 л.д. 120-126).

Решение ФИО15, как единственного учредителя ООО «ПРОФМАСТЕР» об освобождении от должности прежнего директора указанного юридического лица и назначении на должность директора ФИО15 удостоверено 27.10.2022 нотариусом г. Екатеринбурга ФИО1 (т. 1 л.д. 127-129).

11.10.2022 нотариусом города Екатеринбурга ФИО1 удостоверена доверенность ФИО15 на имя ФИО2 о покупке на ее имя и на условиях по своему усмотрению доли в уставном капитале ООО «ПРОФМАСТЕР», а также быть ее представителем во всех компетентных органах, включая органы Федеральной налоговой службы (т. 1 л.д. 159).

ФИО15 11.10.2022 предупреждена нотариусом ФИО1 о возможных негативных последствиях для нее вследствие заверения документов у нотариуса для создания юридических лиц либо о назначении ее руководителем юридических лиц, если действия ФИО15 не будут направлены на ведение хозяйственной деятельности указанных юридических лиц (номинальный директор или учредитель). ФИО15 разъяснена уголовная ответственность по ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (т. 1 л.д. 160).

17.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено помещение нотариальной конторы нотариуса ФИО1, расположенное по адресу: <...> (т. 1 л.д. 161-164).

14.10.2022 нотариусом г. Альметьевска Республики Татарстан ФИО3 удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества (т. 1 л.д. 172-174). По условиям указанного договора ФИО2, действующий от имени ФИО15 на основании доверенности от 11.10.2022, удостоверенной нотариусом г. Екатеринбурга ФИО1, купил 100 % доли уставного капитала ООО «ПРОФМАСТЕР» у прежних соучредителей указанного юридического лица ФИО4, ФИО5

14.10.2022 нотариусом г. Альметьевска Республики Татарстан ФИО3 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан направлено заявление о государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы ООО «ПРОФМАСТЕР» в части изменения состава учредителей указанного юридического лица (т. 1 л.д. 195-200).

31.05.2023 следователем у ФИО15 изъят ее паспорт гражданина Российской Федерации (т. 4 л.д. 61-63), который в этот же день надлежащим образом осмотрен следователем (т. 4 л.д. 64-66).

Проанализировав собранные доказательства, оценив и исследовав как каждое доказательство в отдельности, так и в совокупности с другими, суд считает, что в судебном заседании доказана вина подсудимой ФИО15 в совершении преступления, заключающегося в предоставлении своего паспорта гражданина РФ для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОФМАСТЕР» о ней, как о подставном лице. Собственное признание подсудимой своей вины нашло свое объективное подтверждение в исследованных судом доказательствах, показаниях свидетелей ФИО10, ФИО1, письменных доказательствах, которые не противоречат друг другу и не оспариваются стороной защиты.

Суд находит доказанным представленными суду доказательствами, что ФИО15 по предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение дала согласие и предоставила свой паспорт гражданина России для регистрации себя в качестве учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «ПРОФМАСТЕР» без намерения дальнейшего осуществления административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и иной деятельности от имени данного юридического лица. ФИО15 понимала, что ее паспорт гражданина России будет использован и использовался при прохождении процедуры регистрации реорганизации ООО «ПРФМАСТЕР» и внесения соответствующих сведений о ней как о директоре и учредителе данного общества в ЕГРЮЛ, как о подставном лице, то есть лице, не осуществляющем полномочий директора и учредителя этого юридического лица. У ФИО15 заведомо отсутствовали намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления ООО «ПРОФМАСТЕР», ее действия обусловлены мотивом получения денежного вознаграждения за действия по предоставлению своего паспорта гражданина Российской Федерации, что противоречит требованиям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Таким образом, суд полагает, что действия подсудимой ФИО15 по данному эпизоду органами предварительного расследования квалифицированы правильно по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По эпизоду приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО15 следует, что в октябре-ноябре 2022 г. у нее были материальные трудности, появилась задолженность по кредитам в размере 250 000 рублей. Ее знакомый по имени ФИО12 предложил ей погасить долги по кредитам и по квартире, для этого ей нужно было оформить на себя ООО «Профмастер». Она согласилась, так как испытывала материальные трудности. ФИО12 скинул ей номер неизвестного ей ФИО11. Она связалась в этот же период времени с ФИО11 для согласования процесса оформления документов. Они договорились, что она приедет в г. Екатеринбург, он перевел ей на карту денежные средства на дорогу. По указанию ФИО11 она приехала на адрес ул. Попова, 10, где находился нотариус. ФИО11 попросил у нее паспорт, который она ему передала. Сначала к нотариусу с ее паспортом зашел ФИО11, сказав ей, что запишет ее. Затем он вышел, передал ей 25 000 рублей на оформление документов у нотариуса и ее паспорт. Она взяла деньги и прошла к нотариусу. Вслед за ней зашел мужчина, который сидел уже в приемной у нотариуса. Нотариус ей разъяснила, что она покупает фирму ООО «Профмастер» у мужчины, и будет директором указанной фирмы, что-то еще говорила она не помнит. При оформлении документов на покупку ООО «Профмастер», она свой паспорт передавала нотариусу для снятия копии. Также она подписала документы у нотариуса о сделке и доверенность на мужчину с нерусской фамилией, но точно не помнит, доверенность вроде была на управление фирмы другим лицом. Документы, которые ей отдала нотариус, она при выходе от нее передала ФИО11. Тот ей сказал, что фирма ООО «Профмастер» строительная, и чтобы она не вникала, так как фирма быстро закроется. Она больше ничего не спрашивала. В тот день она также оформила печать в «Сто печать» в г. Екатеринбург напротив налоговой службы. Печать она передала ФИО11 в ТЦ «Гринвич». Примерно в ноябре 2022 г. она приехала в налоговую инспекцию с ФИО11, но документы оформить не получилось, так как ООО «Профмастер» изначально зарегистрирована в Татарстане, после чего она уехала домой. Примерно через пять дней ей позвонил ФИО11 и сказал приехать в ТЦ «Гринвич» г. Екатеринбург, что все документы прошли, что необходимо приехать и продолжить оформление. ФИО11 ей перевел 1 000 рублей на дорогу. Она приехала в г. Екатеринбург, в ТЦ «Гринвич», где ее встретил ранее неизвестный ФИО13 и ФИО11. Она передала свой паспорт ФИО11. Они на такси поехали в ООО «Контур» оформлять электронную подпись. Возле ООО «Контур» ФИО11 ей отдал паспорт, она зашла в ООО «Контур» и оформила электронную подпись. Электронную подпись она сама не забирала. После этого они втроем поехали в отделение «Сбербанк», где она оформила банковскую карту «бизнес карту». Карту она сразу не получила. А получила ее примерно через три дня, которую передала в ТЦ «Гринвич» ФИО13. После оформления карты она уехала домой. Примерно через два дня по указанию ФИО11 она вновь приехала в г. Екатеринбург, он также скинул ей на дорогу 1 000 рублей. Приехав в г. Екатеринбург, она встретилась с ФИО13 в ТЦ «Гринвич». На такси они с ФИО13 поехали по различным банкам —поехали в «ЛОКО-Банк, «Альфа-Банк», который расположен не далеко от ТЦ «Гринвич», «Райффайзенбанк», банк «Открытие», «Модульбанк», адреса банков она не помнит. Также в ТЦ «Гринвич» она оформила карту «Тинькофф Банка», ей карту привез курьер. «Тинькофф» карту она сразу передала ФИО13. В вышеперечисленных банках она получила карты и передала их ФИО13 в ТЦ «Гринвич». По указанию ФИО11 при открытии банковских счетов она должна была указывать адрес электронной почты и абонентский номер телефона, которые были указаны в памятке. В настоящее время эти данные не помнит. После передачи всех банковских карт ФИО11 перевел на ее карту 13 000 рублей. Никакие ее долги он так и не погасил. Оформлением заявления на регистрацию юридического лица ООО «Профмастер», устава и других учредительных документов и непосредственной подачей этих документов в налоговую инспекцию, лично она не занималась, кто именно это делал и каким образом, она не знает. У нотариуса по вышеуказанному адресу была два раза, второй раз она тоже подписывала какие-то документы, но думала, что документы подписывала только по фирме «Профмастер», нотариус ей что-то объясняла, но она толком не вникала, говорила только то, чему ее научил ФИО11, а именно что действительно будет заниматься организацией и вести бизнес. Она понимала, что оформив фирму ООО «Профмастер», заниматься какой-либо деятельностью фирмы она не будет, фирму оформила ради денег (т. 4 л.д. 53-57, 88-94, т. 5 л.д. 9-12).

Оглашенные показания ФИО15 подтвердила.

Вина ФИО15 в неправомерном обороте средств платежей подтверждается также письменными доказательствами по делу.

Справкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской области подтверждается, что у общества с ограниченной ответственностью «ПРОФМАСТЕР» открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк Росси», в АО «Тинькофф Банк» (дата открытия счета 18.11.2022), в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (дата открытия счета 12.11.2022), а АО «Райффайзенбанк» (дата открытия счета 22.11.2022), в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» (два счета, открытых 08.11.2022), в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» (два счета, открытых 10 и 11 ноября 2022 г.) (т. 1 л.д. 84).

01.09.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено здание ТРЦ «Гринвич», расположенное по адресу: <...>. На нулевом уровне торгового центра расположено кафе «Boho Coffee», на территории южного фуд-корта расположена точка общественного питания «Поль бейкери» (т. 1 л.д. 216-220).

Ответом АО «Тинькофф Банк» от 04.08.2023 подтверждается, что между банком и ООО «ПРОФМАСТЕР» заключен договор банковского счета, в рамках которого 18.11.2022 открыт счет *Номер*, а также оформлены две банковские карты на имя ФИО15 Лицом, имеющим право управлять данным банковским счетом является ФИО15 Встреча с ФИО15 осуществлена представителем банка по адресу: <...>. Анкета держателя бизнес-карты «Тинькофф Банка» заполнена ФИО15 21.11.2022. Также 17.11.2022 ФИО15 подписано заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц АО «Тинькофф Банк» (т.1 л.д. 240, 242, 250).

Выпиской по банковскому счету ООО «ПРОФМАСТЕР» в АО «Тинькофф Банк» подтверждается оборот денежных средств за период с 29.11.2022 по 05.12.2022 в сумме 552 293 рубля (т. 2 л.д. 59-70).

26.09.2023 следователем осмотрено банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» в АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д. 71-80).

20.05.2023 следователем осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФМАСТЕР» в указанном банке (т. 2 л.д. 87-92). При осмотре установлено, что расчетный счет ООО «ПРОФМАСТЕР» *Номер* в ПАО «Сбербанк» открыт 07.11.2022, оборот денежных средств по счету за период с 09.11.2022 по 06.12.2022 составил 8 356 600 рублей.

15.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено помещение офиса ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...> (т. 2 л.д. 98-101).

30.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» из помещения офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, изъято банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» (т. 2 л.д. 107-119), которое 30.08.2023 надлежащим образом осмотрено следователем (т. 2 л.д. 120-124).

Ответом АО «Райффайзенбанк» от 15.08.2023 подтверждается, что 22.11.2022 ООО «ПРОФМАСТЕР» открыт банковский счет *Номер*, а также оформлена банковская карта на имя ФИО15 Лицом, имеющим право управлять данным банковским счетом является ФИО15 Оборот денежных средств по указанному счету за период с 22.11.2022 по 08.12.2022 составил 5 501 128,03 рублей (т. 2 л.д. 128-132).

16.08.2023 следователем осмотрен оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФМАСТЕР» в указанном банке (т. 2 л.д. 133-139).

15.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено помещение офиса АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <...> (т. 2 л.д. 141-143).

15.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» из помещения офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, изъято банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» (т. 2 л.д. 152-194), которое 15.08.2023 надлежащим образом осмотрено следователем (т. 2 л.д. 195-200).

Ответом ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» от 13.06.2023 подтверждается, что ООО «ПРОФМАСТЕР» открыто два банковских счета *Номер* и *Номер* (т. 2 л.д. 203).

29.06.2023 следователем осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФМАСТЕР» в указанном банке. Расчетный счет *Номер* открыт 08.11.2022, оборот денежных средств по нему с 09.11.2022 по 30.11.2022 составил 2 023 316,65 рублей. Расчетный счет *Номер* открыт 08.11.2022, оборот денежных средств по нему с 09.11.2022 по 12.11.2022 составил 884 873 рубля (т. 2 л.д. 204-230).

15.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено помещение офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», расположенное по адресу: <...> (т. 2 л.д. 241-243).

15.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» из помещения офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», расположенного по адресу: <...>, изъято банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» (т. 2 л.д. 244-248), которое 19.08.2023 надлежащим образом осмотрено следователем (т. 3 л.д. 9-13).

Ответом ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» от 07.07.2023 подтверждается, что расчетные счета ООО «ПРОФМАСТЕР» в указанном банке открыты ФИО15 (т. 3 л.д. 1-8).

Ответом АО «Альфа-Банк» подтверждается, что ООО «ПРОФМАСТЕР» 08.11.2022 открыт банковский счет *Номер*, к которому выпущена пластиковая карта. Уполномоченным лицом от имени ООО «ПРОФМАСТЕР» выступала ФИО15 (т. 3 л.д. 17-18).

14.05.2023 следователем осмотрен оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФМАСТЕР» в указанном банке. Оборот денежных средств по счету с 08.11.2022 по 10.01.2023 составил 4 022 753,90 рублей (т. 3 л.д. 19-23).

04.09.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено помещение офиса АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>, в ходе которого изъято банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» (т. 3 л.д. 33-45).

05.09.2023 следователем надлежащим образом осмотрено банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР», изъято в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 46-48).

Ответом АО Коммерческий Банк «Модульбанк» от 15.05.2023 подтверждается, что ООО «ПРОФМАСТЕР» открыты банковские счета *Номер*, *Номер*. 11.11.2022 к счету *Номер* выпущена банковская платежная карта. От имени ООО «ПРОФМАСТЕР» на встречу с представителем банка пришла ФИО15 Встреча состоялась 10.11.2022 в БЦ «Президент» в г. Екатеринбурге. Оборот денежных средств по счету *Номер* за период с 11.11.2022 по 14.11.2022 составил 703 150 рублей. Оборот денежных средств по счету *Номер* за период с 12.11.2022 по 13.11.2022 составил 205 000 рублей (т. 3 л.д. 56-61, 62-64).

15.05.2023 по запросу следователя АО Коммерческий Банк «Модульбанк» предоставлено банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» (т. 3 л.д. 56-98).

15.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» осмотрено здание Бизнес-центра «Президент», расположенного по адресу: <...>, в котором расположен офис АО Коммерческий Банк «Модульбанк» (т. 3 л.д. 100-102).

Ответом АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» от 19.04.2023 подтверждается, что ООО «ПРОФМАСТЕР» 12.11.2022 открыт банковский счет *Номер*, оборота денежных средств по счету не было (т. 3 л.д. 108-109, 110-112).

18.08.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Асбестовский» из помещения офиса АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: <...>, изъято банковское досье ООО «ПРОФМАСТЕР» (т. 3 л.д. 118-152), которое 05.08.2023 осмотрено следователем (т. 3 л.д. 153-162).

Проанализировав собранные доказательства, оценив и исследовав как каждое доказательство в отдельности, так и в совокупности с другими, суд считает, что в судебном заседании доказана вина подсудимой ФИО15 в неправомерном обороте средств платежей. Собственное признание подсудимой своей вины нашло свое объективное подтверждение в исследованных судом письменных доказательствах, подтверждающих, что ФИО15 после регистрации 03.11.2022 сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице (директоре и учредителе ООО «ПРОФМАСТЕР»), она открыла банковские счета для ООО «ПРОФМАСТЕР» в семи кредитных организациях и за денежное вознаграждение передала неизвестному, то есть сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Открыв расчетные счета, как подставное лицо ООО «ПРОФМАСТЕР», и получив банковские карты, а также пароли доступа к личным кабинетам клиента для дистанционного банковского обслуживания в банках ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», АО «Тинькофф Банк», ФИО15 сбыла указанные средства платежа неизвестному, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

При открытии банковских счетов и сообщая сотрудникам указанных банков информацию, подсудимая ФИО15, скрыла сведения о себе, как подставном лице ООО «ПРОФМАСТЕР», не намеревалась использовать электронные средства платежа самостоятельно, а после открытия расчетных счетов за денежное вознаграждение передала электронные средства платежа (платежные карты, сведения о логинах и паролях, обеспечивающих доступ к дистанционным системам управления банковскими счетами) другому лицу. При этом ФИО15 понимала, что использование другими лицами полученных в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным счетам юридического лица будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Таким образом, суд полагает, что действия подсудимой ФИО15 по данному эпизоду органами предварительного расследования квалифицированы правильно по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По эпизоду хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №1 от 13.08.2023.

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО15 следует, что в летнее время года она с сожителем ФИО8 проживает в садовом домике. Примерно с июня 2023 г. она знакома с Потерпевший №1, которая проживает в п. Рефтинский. 13.08.2023 в утреннее время она и ФИО8 встретились в г. Асбесте с Потерпевший №1, и все вместе направились на поминки общего знакомого. Они вместе ездили на кладбище. После этого они вместе ездили в магазин «Алко Плюс», расположенный по ул. Плеханова в г. Асбесте. В магазине Потерпевший №1 приобретала водку и продукты питания, расплатилась она своей банковской картой ПАО «Сбербанк». Она видела, как после оплаты Потерпевший №1 кладет банковскую карту в свою сумку. Далее они направились в дом к их знакомому ФИО9, который проживает по *Адрес*, где они употребляли водку, но она с ними не пила. Находились они во дворе дома. Свои личные вещи оставили в доме, в том числе, Потерпевший №1 оставила в доме свою сумку. В дневное время она пошла в дом в туалет и при входе в дом в коридоре увидела, на табуретке сумку Потерпевший №1 В этот момент у нее возник умысел осуществить хищение денежных средств у Потерпевший №1 с банковской карты. Рядом с сумкой лежал телефон Потерпевший №1 в чехле черного цвета. Она открыла сумку Потерпевший №1, обнаружила визитницу, в которой находились банковские и скидочные карты. Проверив телефон Потерпевший №1, она обнаружила, что экран телефона без пароля, и что в нем имеется приложение «Сбербанк онлайн». Приложение «Сбербанк онлайн» было запаролено, поэтому она с помощью данных банковской карты ПАО «Сбербанк» Потерпевший №1 сменила пароль для входа в «Сбербанк онлайн» с помощью смс-сообщений, которые поступали на телефон Потерпевший №1 Все смс-сообщения, которые пришли ей с номера 900 для входа в «Сбербанк онлайн», она удалила. Войдя в приложение «Сбербанк онлайн», она увидела, что на двух счетах Потерпевший №1 имеются денежные средства, на одном около 10 000 рублей, на втором 198 000 рублей, она решила похитить деньги. Она осуществила перевод денежных средств с одного счета Потерпевший №1 в сумме 7 000 рублей на банковский счет ФИО8 в «Почта Банк», так как ее банковские счета и карты находятся в аресте. И со второго счета она перевела сумму 90 000 рублей двумя переводами в сумме 80 000 и 10 000 рублей на банковский счет ФИО8 в «Почта Банк». После этого она телефон и карту положила обратно, как лежало, чтобы Потерпевший №1 нечего не заподозрила. Когда она осуществляла хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №1, ее никто не видел, все были во дворе дома. После этого они продолжили сидеть на улице. Около 18:00 часов они решили разойтись по домам, и Потерпевший №1 попросила вызвать такси. Потерпевший №1 находилась в сильном алкогольном опьянение, и поэтому она решила проводить ее домой. Потом они втроем с ФИО8 и Потерпевший №1 поехали в п. Рефтинский, где она помогла Потерпевший №1 дойти до дома, и на этом же такси поехали к себе в сад. В этот же вечер, находясь в саду, она рассказала ФИО8, что осуществила хищение денег с банковских счетов Потерпевший №1 и похищенные деньги перевела на его банковский счет. Телефон ФИО8 был у нее все это время, поэтому он не знал, что ему поступили деньги на счет. Она ему сообщила, что данные деньги необходимо обналичить и потратить на собственные нужды. 14.08.2023 около 11:00 часов они находились в г. Асбесте. ФИО8 свою банковскую карту АО «Почта банк» оставил ранее в такси, но у него в телефоне имелось приложение «Почта Банк», где они могли перевести деньги другому лицу. Она позвонила своему знакомому ФИО6 и попросила его перевести деньги на его банковский счет, и чтобы потом через банкомат с помощью его банковской карты их обналичить. Они вместе с ФИО8 дошли до дома ФИО9, где находился ФИО6, и после этого втроем с ФИО6 направились к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк». По пути, используя телефон ФИО8 и приложения на его телефоне «Почта Банк», она осуществила перевод денежных средств общей суммой 75 000 рублей на банковский счет ФИО6 ФИО6 не знал, что данные деньги похищены, она ему сказала, что ФИО8 утерял карту, и поэтому они не могут снять деньги. Возле магазина, она попросила ФИО8 и ФИО6 зайти в магазин и обналичить деньги в банкомате. Через некоторое время они вышли, и ФИО8 отдал ей деньги в сумме 97 000 рублей. После этого ФИО6 ушел. Данные денежные средства они с ФИО8 израсходовали на свои нужды, в том числе она осуществила гашение своих кредитов, раздала имеющие долги, заплатила за электроэнергию в саду, приобрела обои на ремонт квартиры, приобретала вещи, игрушки и продукты питания, сводила ребенка в парк развлечений. Из похищенных денежных средств у нее осталось 6 000 рублей, которые она добровольно выдала сотрудникам полиции для частичного возмещения ущерба. Ей звонила Потерпевший №1, подозревала ее, что она похитила ее деньги, на что она отрицала это. Позже она поняла, что по выписке будет видно, что деньги переводились на счет ФИО8, и тогда она обманывала ее, говорила ей, что она в пьяном виде сама одолжила ей данную сумму, и сама их переводила. Это она делала, так как боялась уголовной ответственности за хищение денег (т. 4 л.д. 79-84).

Оглашенные показания ФИО15 подтвердила.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала суду, что когда умер ее племянник ФИО7, его мать дала ей номер телефона его друзей, которым она передала 5 000 рублей для организации похорон ФИО7 Когда со дня смерти ФИО7 прошло 40 дней, ей позвонили эти друзья, и они встретились на кладбище. 13.08.2023 она встретилась с ФИО8 и ФИО15 После кладбища они поехали на *Адрес*, чтобы помянуть ее племянника. Свою сумку с сотовым телефоном и держателем карт она оставила в прихожей дома. Они распивали спиртные напитки на улице во дворе дома. ФИО8 часто сидел в своем телефоне, ФИО15 несколько раз заходила в дом и возвращалась к ним. Также 2 раза ФИО8 ходил в дом вместе с ФИО15 Около 17 часов она собралась домой. Ее на такси привезли домой, и она легла спать. В ее сотовом телефоне установлено приложение «Сбербанк онлайн», телефон пароля не имеет. У нее имеется две карты «Сбербанк», одна дебетовая находится у ее бывшего мужа, вторая кредитная находится в ее пользовании и лежала в сумке вместе с телефоном. Когда она проснулась, то увидела смс-сообщения, что на счете ее бывшего мужа находится 13 000 рублей, хотя должна быть другая сумма. Она не смогла зайти в приложение «Сбербанк онлайн», так как пароль был сменен. 14.08.2023 в 18:00 часов она смогла зайти в приложение «Сбербанк онлайн» и увидела, что на счете кредитной карты 79 000 рублей, а должно было быть 183 000 рублей. По операциям она увидела, что с ее дебетовой карты, которая находится в пользовании бывшего мужа, сняли 7 000 рублей, с ее кредитной карты сняли 90 000 рублей, остальная разница это банковские комиссии около 3 000 рублей. В приложение «Сбербанк онлайн» на ее телефоне смогли зайти по номеру ее кредитной карты «Сбербанк». Она 14 и 15 августа 2023 г. звонила ФИО15 с ФИО8, но они не брали трубки. 16.08.2023 ФИО15 сама ей позвонила и сказала, что ничего не брала. Она свой телефон ФИО15 не давала. Хищением у нее 97 000 рублей ей причинен значительный материальный ущерб. Ей ФИО15 вернула 6 000 рублей в счет возмещения похищенного. На удовлетворении своего гражданского иска настаивает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 следует, что он сожительствует с ФИО15 Среди его знакомых имелся ФИО7, который скончался в июле 2023 г. При организации похорон ФИО7 он с ФИО15 познакомился с его родственницей Потерпевший №1 13.08.2023 со дня смерти ФИО7 прошло 40 дней, в связи с чем были организованы поминки. Он с ФИО15 созвонился с Потерпевший №1, договорились о встрече, чтобы совместно проехать на кладбище. Съездив вместе с ФИО15, Потерпевший №1, ФИО9, ФИО6 на кладбище к ФИО7, они совместно проехали домой к ФИО9 по адресу: *Адрес*. По дороге они заезжали в магазин «Алко плюс», где Потерпевший №1 купила водку. Приехав к ФИО9 домой, они зашли в дом, там оставили свои личные вещи, в том числе Потерпевший №1 оставила свою сумку. Затем они расположились во дворе дома ФИО9, где распивали спиртное, общались, вспоминали усопшего. В ходе распития спиртного ФИО15 неоднократно уходила в дом ФИО9. Он вместе с ней в дом не заходил, ФИО15 заходила в дом одна. Вечером около 18-19 часов Потерпевший №1 собралась домой. Так как она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, он с ФИО15 решил проводить Потерпевший №1 до дома, а затем уехать к себе в сад. Они поехали на такси в п. Рефтинский к дому Потерпевший №1 Там ФИО15 проводила Потерпевший №1 домой, он оставался у машины такси. После этого они вдвоем с ФИО15 поехали к себе в сад. Вечером 13.08.2023 или ночью 14.08.2023 он зашел в мобильное приложение «Почта банка», установленное на его телефоне, так как хотел посмотреть остатки средств на счете своей банковской карты. Зайдя в приложение, он обнаружил, что 13.08.2023 в дневное время, в период с 14:41 до 15:09 ему на банковский счет АО «Почта банк» поступили переводы денежных средств в общей сумме 97 000 рублей, тремя переводами по 7 000, 10 000, 80 000 рублей посредством СБП от Потерпевший №1 ПАО «Сбербанк». Его наличие данных денежных средств удивило, так как денежных переводов в указанных суммах ему никто не должен был переводить, о чем он сказал ФИО15 Она сказала, что это она перевела указанные денежные средства, воспользовавшись сотовым телефоном Потерпевший №1, в то время, когда они находились дома у ФИО9 и распивали спиртные напитки. ФИО15 рассказала, что воспользовалась сотовым телефоном, который обнаружила в сумке, когда заходила в дом, там же имелась банковская карта Потерпевший №1, с помощью которой она смогла зайти в личный кабинет Потерпевший №1 приложения «Сбербанк онлайн» и перевести с банковского счета Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 97 000 рублей. Узнав об этом, он с ФИО15 поругался. 14.08.2023 они приехали в г. Асбест, пришли домой к ФИО9, где ФИО15 попросила ФИО6 перевести ему деньги, чтобы тот потом их снял в банкомате. После этого они втроем с Николаевом и ФИО16 прошли к магазину «Восход». По дороге ФИО15 с помощью его сотового телефона зашла в приложение «Почта Банк» и перевела с его счета деньги в общей сумме 75 000 рублей, суммами по 1 000, 25 000, 30 000 и 19 000 рублей на банковскую карту ФИО6 После чего указанные денежные средства в сумме 74 000 рублей ФИО6 снял посредством банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в магазине «Восход» по ул. Плеханова, д. 1 г. Асбеста. На 1 000 рублей ФИО6 купил продуктов в магазине. После снятия наличных в банкомате ФИО6 передал ФИО15 снятые деньги, а сам ушел домой к ФИО9. Он с ФИО15 пошел по магазинам, где она потратила похищенные деньги на личные нужды. Через пару дней их с ФИО15 Доставили в отдел полиции по заявлению Потерпевший №1 о хищении у нее денежных средств. В полиции ФИО15 призналась в содеянном, написала явку с повинной и выдала сотрудникам полиции оставшиеся у нее 6 000 рублей (т. 4 л.д. 11-14).

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО6, ФИО9 следует, что 13.08.2023 они с ФИО15, ФИО8 и Потерпевший №1 распивали спиртные напитки в огороде дома по адресу: *Адрес*. Им не известны обстоятельства хищения ФИО15 денежных средств с банковского счета Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 26-28, 29-31).

Вина ФИО15 в совершении тайного хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №1 подтверждается также письменными доказательствами.

15.08.2023 потерпевшая Потерпевший №1 обратилась в МО МВД РФ «Асбестовский» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного, который 13.08.2023 в период времени с 16:41 до 17:08 часов похитило с ее банковской карты 97 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 3 л.д. 169).

29.09.2023 следователем осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: *Адрес*, с места происшествия ничего не изымалось. ФИО15 указала на табурет в прихожей, где она обнаружила сумку потерпевшей Потерпевший №1 с ее телефоном, а также указала комнату, в которой она осуществляла переводы с банковской карты Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 170-174).

15.08.2023 следователем у потерпевшей Потерпевший №1 изъят сотовый телефон «Honor 50 lite» (т. 3 л.д. 175-176), который в этот же день надлежащим образом осмотрен следователем (т. 3 л.д. 178-181). В указанном сотовом телефоне потерпевшей обнаружено мобильное приложение «Сбербанк онлайн», в котором обнаружена информация о переводах денежных средств 13.08.2023 в период с 16:41 по 17:08 часов в размере 7 000 рублей, 10 000 рублей и 80 000 рублей, получатель средств «ФИО8

24.08.2023 следователем осмотрена выписка по банковскому счету Потерпевший №1, подтверждающая осуществление 13.08.2023 денежных переводов в суммах 7 000, 10 000 и 80 000 рублей (т. 3 л.д. 188-192, 193-196).

18.08.2023 свидетель ФИО8 добровольно выдал принадлежащий ему сотовый телефон «Redmi 9A» (т. 3 л.д. 202), который 25.08.2023 надлежащим образом осмотрен следователем. При осмотре в указанном телефоне обнаружено мобильное приложение «Почта банк», в котором отражена информация о поступлении на банковский счет ФИО8 денежных средств 13.08.2023 в 16:41 часов в сумме 7 000 рублей, в 16:44 часов в сумме 10 000 рублей, в 17:08 часов в сумме 80 000 рублей. Отправитель «Потерпевший №1.» Сбербанк (т. 3 л.д. 203-213).

21.08.2023 следователем осмотрены извещения АО «Почта банк» о зачислении 13.08.2023 на банковский счет ФИО8 денежных средств в сумме 7 000, 10 000 и 80 000 рублей (т. 3 л.д. 217-221).

22.08.2023 следователем осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 224-243).

18.08.2023 добровольно выдала сотруднику полиции денежные средства в сумме 6 000 рублей (две купюры номиналом 5 000 и 1 000 рублей), которые являются частью похищенных у Потерпевший №1 денежных средств (т. 4 л.д. 34). 21.08.2023 указанные денежные купюры надлежащим образом осмотрены следователем (т. 4 л.д. 35-37).

Проанализировав собранные доказательства, оценив и исследовав как каждое доказательство в отдельности, так и в совокупности с другими, суд считает, что в судебном заседании доказана вина подсудимой ФИО15 в совершении тайного хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №1 Собственное признание подсудимой своей вины нашло свое объективное подтверждение в исследованных судом доказательствах, показаниях потерпевшей Потерпевший №1, показаниях свидетеля ФИО8, письменных и вещественных доказательствах, которые не противоречат друг другу и не оспариваются стороной защиты.

Суд находит доказанным, что именно подсудимая ФИО15 с целью хищения принадлежащих потерпевшей денежных средств взяла сотовый телефон Потерпевший №1, вошла в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и умышленно с корыстной целью похитила с двух банковских счетов потерпевшей денежные средства в общей сумме 97 000 рублей путем перевода указанных денежных средств на банковский счет своего сожителя ФИО8 Впоследствии ФИО15 похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

С учетом материального и семейного положения потерпевшей, суммы похищенных у нее денежных средств, суд полагает доказанным, что ФИО15 своими противоправными действиями причинила потерпевшей Потерпевший №1 значительный материальный ущерб.

Таким образом, суд полагает, что действия подсудимой ФИО15 по данному эпизоду органами предварительного расследования квалифицированы правильно по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

При назначении подсудимой ФИО15 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ей преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, а также данные, характеризующие личность подсудимой.

Так, судом принимается во внимание, что ФИО15 <данные изъяты>.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами, предусмотренными п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает <данные изъяты>, явки с повинной и активное способствование расследованию преступлений, что заключается в даче признательных объяснений до возбуждения уголовного дела по всем эпизодам, в проверке показаний на месте по эпизоду хищения с банковского счета Потерпевший №1, в участии в осмотре места происшествия и указании на место хранения Потерпевший №1 сумки с телефоном, места осуществления денежных переводов с банковского счета потерпевшей; частичное возмещение потерпевшей Потерпевший №1 вреда, причиненного преступлением, а также подачу заявления о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОФМАСТЕР» (как иное заглаживание вреда по эпизоду ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

Смягчающими наказание подсудимой ФИО15 обстоятельствами, предусмотренными ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает полное признание ей своей вины, принесение извинений потерпевшей Потерпевший №1, а также состояние здоровья ФИО15

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимой (ч. 1 ст. 187, п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, отношение подсудимой к содеянному, суд полагает возможным достижение целей уголовного наказания при назначении ФИО15 наказания с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ и без назначения ей дополнительных наказаний.

Оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО15 материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 91 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО15 признала заявленные потерпевшей исковые требования.

Суд находит гражданский иск Потерпевший №1 подлежащим удовлетворению.

На основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку приговором суда установлена вина подсудимой ФИО15 в причинении гражданскому истцу имущественного ущерба в сумме 97 000 рублей, с учетом добровольно возмещенного ущерба в размере 6 000 рублей, взысканию с подсудимой ФИО15 в пользу потерпевшей Потерпевший №1 подлежит возмещение вреда, причиненного преступлением, в сумме 91 000 рублей (97 000 – 6 000).

Вещественными доказательствами по уголовному делу суд полагает возможным распорядиться по правилам ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО15 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием в доход государства 10 % заработной платы;

- по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием в доход государства 10 % заработной платы.

В соответствие с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО15 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО15 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО15 в пользу Потерпевший №1 возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 91 000 (девяносто одна тысяча) рублей.

Вещественные доказательства:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО15 – оставить осужденной ФИО15;

- копию регистрационного дела ООО «ПРОФМАСТЕР»; ответ нотариуса г. Альметьевска ФИО3 с приложениями на 29 л.; банковские досье ООО «ПРОФМАСТЕР» в ПАО «Сбербанк», в АО КБ «ЛОКО-банк», в АО КБ «Модульбанк», в ПАО Банк «ФК Открытие», в АО «Тинькофф банк», в АО «Райффайзенбанк»; выписки по операциям по банковским счетам ООО «ПРОФМАСТЕР» в АО КБ «ЛОКО-банк», АО КБ «Модульбанк»; ответ АО «Тинькофф банк»; выписки по банковским счетам Потерпевший №1; извещения АО «Почта Банк» по операциям по банковскому счету ФИО8; историю исходящих сообщений ПАО «Сбербанк» - хранить в уголовном деле;

- оптические диски с выписками по банковским счетам ООО «ПРОФМАСТЕР» в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», в ПАО Банк «ФК Открытие», в АО «Тинькофф банк»; в «Райффайзенбанк» - хранить при уголовном деле;

- денежные средства в сумме 6 000 рублей, сотовый телефон «Honor 50 lite» - оставить потерпевшей Потерпевший №1;

- сотовый телефон «Redmi 9A» - оставить свидетелю ФИО8

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд через Асбестовский городской суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Ю. Вознюк