Дело № 1-717/2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Йошкар-Ола 28 сентября 2023 года
Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:
председательствующего судьи Шустовой Д.Н.,
при секретаре Омаровой М.В.,
с участием государственного обвинителя –помощника прокурора г. Йошкар-Олы Томиловой О.А.,
подсудимого ФИО1,
защитника – адвоката Родионова Д.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, <иные данные>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (по 5 преступлениям),
УСТАНОВИЛ:
1. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <иные данные>). ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц поинициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении директором <иные данные> ФИО1, при этом он не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 открыть расчетные счета <иные данные> с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и получить банковскую карту, то есть приобрести, ав последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за материальное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанном расчетным счетам от имени юридического лица <иные данные> После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за материальное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> в <иные данные> Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> находясь в офисе по адресу: <адрес> обратился к выездному менеджеру операционного офиса <иные данные> с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в <иные данные> указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов <иные данные> предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи <иные данные> для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания сиспользованием системы <иные данные> используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом. На основании указанного заявления работниками <иные данные> не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета <иные данные> №,№, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи <иные данные> и подключена система дистанционного банковского обслуживания <иные данные> тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные> и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента ипредставлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет. После этого, ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные> и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания <иные данные> тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> №, №, открытым в <иные данные> Все перечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> и желая этого.
2. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «<иные данные> Общество). ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении директором <иные данные> ФИО1, при этом он не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 открыть расчетные счета <иные данные> спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов и получить банковскую карту, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (иному лицу) за материальное вознаграждение электронный носитель информации иэлектронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица <иные данные> После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за материальное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные>», обратился в операционный офис <иные данные> расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания <иные данные> указав в нем о необходимости открытия в <иные данные> расчетных счетов с предоставлением корпоративной карты <иные данные> (карты «моментальной» выдачи), а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы <иные данные> используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента иподписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученной от иного лица. ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом. На основании указанных заявлений работниками <иные данные> не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета <иные данные> №, №, ФИО1 выдана банковская корпоративная карта <иные данные> и подключена система дистанционного банкового обслуживания «<иные данные>, тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую корпоративную карта <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет. После этого ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь у здания операционного офиса <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую корпоративную карту <иные данные> и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала «<иные данные> тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую корпоративную карту <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> №, №, открытым в <иные данные>». Все перечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> и желая этого.
3. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <иные данные> Общество). ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № отделения «<иные данные> расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетной счет <иные данные> №. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении директором <иные данные> ФИО1, при этом он не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету <иные данные> не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 обратиться в дополнительный офис № отделения «<иные данные> расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, с заявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета <иные данные> №, открытого в <иные данные> то есть приобрести, затем передать (сбыть) ему (иному лицу) за материальное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица <иные данные> После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ натерритории <адрес> Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за материальное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> №, обратился в дополнительный офис № отделения <иные данные> расположенный по адресу: <адрес>, сзаявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, указав в нем о необходимости внесения изменений в Договор опредоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <иные данные> № отДД.ММ.ГГГГ, предоставления ему доступа к системе дистанционного банкового обслуживания с использованием канала <иные данные> по расчетному счету <иные данные> №, используя вкачестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученной от иного лица. ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, аиспользуется иным лицом. На основании указанного заявления работниками <иные данные> не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <иные данные> № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения и ФИО1 предоставлен доступ к системе дистанционного банкового обслуживания сиспользованием канала <иные данные> по расчетному счету <иные данные> №, тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые наабонентский номер телефона №, который находился впользовании иного лица и являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 24.00 часов ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь возле офисного помещения по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, передал иному лицу для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала <иные данные> тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> №, открытому в <иные данные> Все перечисленные преступные действия, направленные наприобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> С.М.ЮБ. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> и желая этого.
4. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «<иные данные> Общество). ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц поинициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении директором <иные данные> ФИО1, при этом он не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 открыть расчетные счета <иные данные> с предоставлением доступа ксистеме дистанционного банковского обслуживания, получить банковскую карту, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (ФИО27 за материальное вознаграждение электронные средства иэлектронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица <иные данные> После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт за материальное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> находясь в офисе по адресу: <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса <иные данные> с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в <иные данные> указав в нем о необходимости открытия расчетных счетов <иные данные> предоставления корпоративной банковской карты мгновенной выдачи <иные данные> для распоряжения этим счетом, а также организации дистанционного банковского обслуживания сиспользованием системы <иные данные> используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом. На основании указанного заявления работниками <иные данные> не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета <иные данные> №, №, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта мгновенной выдачи <иные данные> и подключена система дистанционного банковского обслуживания <иные данные> тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет. После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу для дальнейшего использования корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные> и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания <иные данные> тем самым сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> №, №, открытым в <иные данные> Все перечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> и желая этого.
5. ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью <иные данные>, Общество).
ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц поинициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно использовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, внесены сведения о назначении директором <иные данные> ФИО1, при этом он не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл иное лицо, желая неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам <иные данные> не скрывая свои противоправные намерения, предложил ФИО1 открыть расчетные счета <иные данные> спредоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов и получить банковскую карту, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (ФИО12) заматериальное вознаграждение электронный носитель информации иэлектронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени юридического лица <иные данные> После указанного предложения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Марий Эл у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт заматериальное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные>. Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> обратился в операционный офис <иные данные> расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания <иные данные> указав в нем о необходимости открытия в <иные данные> расчетных счетов с предоставлением корпоративной карты <иные данные> (карты «моментальной» выдачи), а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы <иные данные> используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее иным лицом абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента иподписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученной от иного лица. ФИО1 достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется иным лицом. На основании указанных заявлений работниками <иные данные> не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыты расчетные счета <иные данные> №, №, ФИО1 выдана банковская корпоративная карта <иные данные> и подключена система дистанционного банкового обслуживания «<иные данные> темсамым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую корпоративную карта <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые наабонентский номер телефона №, который находился впользовании иного лица и являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети Интернет. После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь у здания операционного офиса <иные данные> расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, передал иному лицу для дальнейшего использования банковскую корпоративную карту <иные данные> и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания сиспользованием канала <иные данные> тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую корпоративную карту <иные данные>, и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> №, №, открытым в <иные данные> Все перечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер иобщественную опасность, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <иные данные> и желая этого.
В судебном заседании, подсудимый ФИО1 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и, ссылаясь на ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался от дачи показаний.
Судом исследован протокол явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому несколько лет назад, возможно в ДД.ММ.ГГГГ, он познакомился с ФИО12 В ходе одной из встреч ФИО12 предложил ему подзаработать деньги путем оформления на себя фирмы. Нужно было формально стать руководителем фирмы за вознаграждение, а также открывать банковские счета для фирмы. ФИО1 согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах. В начале ДД.ММ.ГГГГ, возможно весной, они созвонились с ФИО12, затем встретились на территории <адрес>, может быть, возле места его работы на <адрес>. Перед этой встречей по просьбе ФИО13 ФИО1 взял с собой свои документы: паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Эти документы при встрече он передал ФИО12 Он снял с них копии и вернул их обратно. Эти документы, как он понял, были нужны для оформления на него фирмы, назначения его на должность директора. ФИО12 сказал, что подготовит все необходимые документы и позвонит ему. ФИО1 понимал, что передавая ФИО12 свои личные документы для регистрации на его имя коммерческой организации, он будет формально назначен руководителем этой фирмы, однако фактически деятельности он вести в ней не будет. ФИО1 не планировал руководить данной фирмой и осуществлять с ее помощью какую-либо деятельность. Через несколько дней они снова встретились с ФИО12 на территории <адрес>. Он подписал документы, которые ему дал ФИО13 Кажется, это были заявления об оформлении его директором, а также учредителем двух фирм - <иные данные> После этого они с ФИО12 поехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес> пути ФИО12 ему объяснял, что эти документы нужно сдать в налоговую. По прибытии ФИО1 зашел в налоговую и сдал документы для регистрации. Через несколько дней он с ФИО12 снова созвонились, а затем поехали в налоговую инспекцию, где он забирал документы по фирме, которые передал ФИО12, получив от него 500 рублей. Через несколько дней они снова встретились с ФИО12 на территории <адрес>, где он снова передал ему 500 рублей, сказав, что он является директором двух фирм - <иные данные> Весной ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ФИО12, они встретились с ним на территории <адрес>. При встрече ФИО12 сказал, что в фирме <иные данные> в «<иные данные>» открыт расчетный счет, который нужно переоформить на него, то есть нового директора фирмы. ФИО1 согласился, после чего он с ФИО12 ездили в <адрес>. Перед этим ФИО12 дал ему комплект документов по фирме <иные данные> которые подтверждали, что он новый директор фирмы. Также он дал ему мобильный телефон с сим-картой, печать фирмы. Этот номер телефона нужно было указывать в документах по банковскому счету. По прибытии в <адрес> к отделению банка <иные данные> ФИО1 зашел в отделение <иные данные> В банке он обратился к сотрудникам, которые по его просьбе оформили документы о переоформлении расчетного счета <иные данные> на него. В документах указали новый номер телефона, который ему дал ФИО28. Также ФИО1 предъявлял свои документы, документы по фирме, подписал документы, проставил печать фирмы. Затем он получил в банке документы о переоформлении расчетного счета, вышел из банка, после чего они вернулись в <адрес>. Они приехали к офису ФИО12, где он отдал ему все документы, печать и телефон. ФИО12 за это сразу заплатил ему 500 рублей, они разошлись. Летом ДД.ММ.ГГГГ были открыты еще счета <иные данные> В конце лета ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ФИО12 и попросил подъехать к его офису, расположенному на <адрес> встрече ФИО12 проинструктировал его, дал ему документы по фирме, подтверждающие его руководство, печать организации и мобильный телефон. Через некоторое время пришла представитель банка, которой он сказал, что как директор фирмы хочет открыть расчетные счета, предъявил свой паспорт и документы по фирме. Затем ФИО1 подписывал необходимые документы, проставил печать фирмы. В документах он указал номер телефона, который ему дал ФИО12 После того, как расчетные счета были открыты и представитель банка ушла, ФИО1 отдал все документы, печать и телефон, банковскую карту ФИО12 Как он понял, номер телефона, который он указал в банковских документах, был нужен для получения доступа к этому расчетному счету, для распоряжения деньгами на этом счете, поскольку на него приходили пароли и другие, необходимые для этого сведения. Примерно в эти же дни точно также были открыты расчетные счета в банке <иные данные> и другой фирме, где ФИО1 был директором. Были открыты счета <иные данные> днем, в рабочее время. За открытие счетов <иные данные> ФИО12 заплатил ФИО1 1000 рублей, деньги передавал сразу после того, как оформлялись документу у менеджера. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета <иные данные> Для этого ФИО1 по просьбе ФИО12 подъехал к банку <иные данные> на <адрес>, где они встретились, и ФИО29 передал ему документы и печать фирмы, директором которой был он, мобильный телефон с сим-картой, номер которого указан на листочке. ФИО12 объяснял ему, что нужно открыть счета, и что нужно для этого делать. Затем ФИО1 зашел в банк <иные данные> обратился к сотрудникам банка, которые по его обращению оформили документы об открытии расчетного счета фирмы, в которой он был директором. В этих документах указывался номер телефона, который ему дал ФИО12 ФИО1 расписался в документах об открытии счета, поставил печать фирмы. После оформления сотрудник банка выдала ему документы об открытии счета и банковскую карту. Он забрал документы, печать, телефон и банковскую карту, вышел из банка. На улице, возле банка, все это, в том числе, полученные в банке документы, он передал ФИО12 За это ФИО12 передал ему 500 рублей. Точно также, через несколько дней, открыт счет, получены документы и банковская карта по второй организации, за что ФИО1 также получил 500 рублей. Таким образом были открыты счета <иные данные> ФИО1 понимал, что являлся номинальным директором <иные данные> в которых управленческой, финансовой, хозяйственной или иной деятельности не осуществлял. Также он понимал, что в банках он получал документы, средства для управления открываемыми расчетными счетами этих фирм, которые он передавал ФИО12 за деньги, после чего уже не имел реального доступа к этим счетам. Никакого отношения к деятельности и управлению, в том числе расчетными счетами <иные данные> ФИО1 не имеет и никогда не имел. Все указанные действия он производил исключительно для ФИО12 и в его интересах и целях, искренне раскаивается в содеянном (т. 2 л.д. 166-167).
Показания, аналогичные по своему содержанию пояснениям в явке с повинной, даны ФИО1 в ходе его допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 173-176).
Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину в предъявленном обвинении он признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 216-217).
Указанные оглашенные показания в судебном заседании, включая пояснения, содержащиеся в протоколе явки с повинной, подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме.
Оценивая указанные показания ФИО1 в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их в целом, правдивыми, объективными, согласующимися с показаниями свидетелей и иными доказательствами по уголовному делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно процессуального законодательства с участием защитника, в условиях исключающих принуждение. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора.
Помимо признательных показаний вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.
Согласно исследованному в судебном заседании рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом - директором <иные данные>, у которого отсутствовала цель управления данными юридическими лицами, находясь на территории <адрес> Республики Марий Эл, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления неправомерного оборота средств платежей, посредством которых осуществлялся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банковских счетов <иные данные> незаконно сбыл ФИО12 за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов <иные данные> открытых в <иные данные> Данные обстоятельства могут указывать на наличие признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ – незаконного сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 3).
В ходе осмотра мест происшествий осмотрены: офисное здание, расположенное по адресу: <адрес>; прилегающая территория и помещение дополнительного офиса <иные данные> по адресу: <адрес>. В ходе осмотров ничего не изъято (т. 1 л.д. 43-46, 49-51).
Показания подсудимого ФИО1 в полной мере согласуются с показаниями свидетеля ФИО12, сообщившего в ходе предварительного следствия аналогичные сведения об обстоятельствах создания <иные данные> и открытия расчетных счетов в банках <иные данные>
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает директором в организации <иные данные> До этого с ДД.ММ.ГГГГ он работал заместителем директора в <иные данные>, которое осуществляло оказание бухгалтерских и юридических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. <иные данные> до ДД.ММ.ГГГГ располагалось по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО1 В начале ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести фирмы <иные данные> для того, чтобы в дальнейшем их перепродать. Для переоформления этих фирм ФИО12 обратился к ФИО1, которому за материальное вознаграждение предлагал переоформить на его имя коммерческие организации – общества с ограниченной ответственностью <иные данные> то есть формально стать директором и учредителем этих фирм, на что ФИО1 согласился. Размер вознаграждения, предложенный ФИО1, он сейчас не помнит. Также ФИО12 уверял ФИО1 в том, что оформление фирм на его имя не повлечет последствий, ответственности. ФИО1 согласился на это, после чего на его имя переоформлены две фирмы – <иные данные> то есть ФИО1 был назначен директором, в дальнейшем и учредителем этих фирм. После этого открыты расчетные счета фирм в различных банках. После того, как он нашел информацию о продаже <иные данные> в ходе одной из встреч с ФИО1, которая состоялась в ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, ФИО12 предложил ФИО1 заработать: зарегистрировать на себя организацию, в которой тот никакой деятельности осуществлять не будет, будет директором и учредителем лишь формально. Также он говорил ФИО1, что ничего противозаконного и наказуемого с участием этой фирмы свершаться не будет, через некоторое время они закроют фирму или продадут ее. За регистрацию фирмы ФИО12 предложил ФИО1 вознаграждение, на что тот согласился. Затем он попросил у ФИО1 его личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Он не помнит, либо при встрече сфотографировал эти документы у ФИО1, либо снял с них копии в копировальном центре, либо ФИО1 принес документы ему в офис по адресу: <адрес>, где он снял с них копии. Это произошло в ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>. Они с ФИО1 обменялись номерами телефонов, в дальнейшем созванивались с помощью мессенджера «<иные данные> Полученные от ФИО1 документы, реквизиты документов ФИО12 передал прежнему учредителю и директору <иные данные> ФИО14, с которой общался как посредством мессенджеров, так и обменивался документами по электронной почте и почтовой связью. ФИО14 подготовила и приняла решение о прекращении полномочий предыдущего директора ФИО14 и возложении обязанностей директора данного общества на ФИО1 После получения оригинала данного решения ФИО12 на своем рабочем месте подготовил заявление по форме <иные данные> внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. В ДД.ММ.ГГГГ после изготовления документов он созвонился с ФИО1 и договорился о встрече. Они встретились ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>. Возможно, они встретились возле его работы на <адрес>, после чего на такси поехали к нотариусу, где ФИО1 подписал заявление в налоговый орган. После этого они на такси поехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>, куда ФИО1 сдал подписанное им заявление об изменениях сведений об <иные данные> (назначении его директором). ДД.ММ.ГГГГ, встретившись на территории <адрес>, они с ФИО1 съездили в налоговую инспекцию, где ФИО2 забрал документы, подтверждающие регистрацию сведений о том, что он является директором <иные данные> и там же, возле налоговой инспекции <адрес>, расположенной на <адрес>, передал их ему. За это ФИО12 заплатил ФИО1 500 рублей. Несколько позже аналогичным образом зарегистрированы сведения о том, что учредителем <иные данные> является ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета <иные данные> Перед их открытием ФИО12 объяснил ФИО1, что распоряжаться деньгами на этих счетах тот не будет, это будет делать ФИО12 сам, чтобы фирма могла вести деятельность. Они договаривались, что он выберет время и предварительно позвонит. Для этого сначала через сайт банка в интернете в ДД.ММ.ГГГГ в рабочие дни он подал заявку от имени ФИО1 в банк <иные данные> об открытии расчетных счетов. Далее, как указано в документах, ДД.ММ.ГГГГ по месту его работы <адрес> по предварительной договоренности они с ФИО1 встретились с менеджером <иные данные> Перед этой встречей ФИО12 сначала встретился с ФИО1, которому передал документы, подтверждающие его руководящий статус в фирме <иные данные> в том числе копию устава, и печать фирмы. Также он передал ФИО1 сотовый телефон, в котором уже была установлена сим-карта с абонентским номером и листочек с этим номером телефона, который нужно указывать в банковских документах, чтобы именно на этот номер телефона приходили смс-сообщения для дистанционного доступа к банковскому счету <иные данные> Передав эти предметы и документы, ФИО12 проинструктировал ФИО1 о порядке действий по открытию расчетного счета, о том, что и как нужно отвечать представителю банка. В последующем ФИО1 в присутствии менеджера банка подписал документы по открытию счета, проставляя в нужных местах свою подпись и печать фирмы, отвечая на вопросы менеджера согласно его инструкциям. После оформления документов и открытия счета, ухода менеджера банка, ФИО1 по месту его работы вернул ему документы и печать по фирме <иные данные> передал документы по открытию расчетного счета, телефон с сим-картой с абонентским номером, а также полученную от представителя банка банковскую карту. За это ФИО12 сразу заплатил ФИО1 в размере 500 рублей. Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ он позвонил или написал ФИО1 и сообщил о необходимости открыть расчетный счет в банке <иные данные> В назначенное время они встретились возле банка <иные данные> расположенного на <адрес>. Согласно документам, обращение в этот банк состоялось ДД.ММ.ГГГГ. При встрече ФИО12 сказал, что нужно обратиться к менеджерам банка, объяснил, что делать и говорить менеджерам банка для открытия расчетного счета. Затем он передал ФИО1 оригиналы документов по <иные данные> (устав, решение налогового органа о регистрации ФИО1 директором и другие документы), печать фирмы. Также он передал ФИО1 мобильный телефон с сим-картой, листочек с номером этого телефона, который он должен был указывать в заявлении об открытии расчетного счета. Этот номер телефона нужен был для получения паролей, доступа к расчетному счету и осуществления операции по нему, их подтверждения с помощью получаемых паролей. Вместе с ФИО1 ФИО12 в банк не ходил, ожидал возле банка. Далее ФИО1 зашел в отделение банка. В банке ФИО1, обратившись к менеджерам, предоставил документы, подписал заявление на открытие счетов, договор на обслуживание счета, возможно, иные документы, проставил печать фирмы в документах. В документах ФИО1 указал сообщенный им номер телефона для приема смс-сообщений с паролями для доступа в личный кабинет, осуществления операций, управления расчетным счетом. Работник банка выдал ФИО1 на руки все документы, связанные с открытием расчетного счета, вернул документы по фирме, а также выдал банковскую карту. Затем ФИО1, выйдя из банка, документы по открытию расчетного счета, которые ему выдали в банке, ранее предоставленные им телефон, документы и печать фирмы <иные данные> а также полученную в банке банковскую карту, передал ему. За это он заплатил ФИО1 вознаграждение в размере 500 рублей. После этого ФИО1 не имел никакого отношения к управлению расчетным счетом <иные данные> Похожим образом приобретена и оформлена на ФИО1 фирма <иные данные> переоформлен банковский счет в отделении <адрес>, открыты счета в банках «<иные данные> Полученные от ФИО1 документы, реквизиты документов ФИО12 передал прежнему учредителю и директору <иные данные> ФИО15, с которым общался как посредством мессенджеров, так и обменивался документами по электронной почте и почтовой связью. ФИО15 подготовил и принял решение о прекращении полномочий предыдущего директора ФИО15 и возложении обязанностей директора данного общества на ФИО1 После того как он получил оригинал данного решения, ФИО12 на своем рабочем месте подготовил заявление по форме <иные данные> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Данное заявление направлено в налоговую инспекцию <иные данные> № по информационно-телекоммуникационным каналам связи ДД.ММ.ГГГГ. Получив в ДД.ММ.ГГГГ решение налогового органа о регистрации изменений о назначении ФИО1 директором <иные данные> он точно также, как в первый раз, на территории <адрес> заплатил ФИО1 деньги 500 рублей. После завершения этой процедуры он сказал ФИО1, что нужно будет переоформить на него расчетный счет <иные данные> открытый в отделении <иные данные>, открыть расчетные счета <иные данные> в других банках. В ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет <иные данные>. Предварительно созвонившись и встретившись с ФИО1 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, они ездили в <адрес>, где обратились в дополнительный офис <иные данные> №, который расположен по адресу: <адрес>, <адрес>, для внесения изменений по расчетному счету фирмы – включения сведений о ФИО1 как новом директоре этой фирмы, уполномоченном распоряжаться расчетным счетом. Перед посещением банка ФИО12 объяснял ФИО1, куда нужно зайти, что делать и говорить работникам банка, с каким заявлением обратиться к работникам банка. Затем он передал ФИО1 оригиналы документов по <иные данные> (устав, решение налогового органа о регистрации ФИО1 директором и другие документы), печать фирмы. Также он передал ФИО1 мобильный телефон сим-картой и листочек с указанием номера этого телефона, который тот должен был указывать в заявлении об изменении сведений по расчетному счету. Номер телефона нужен был для получения доступа к расчетному счету и осуществления операции по нему, их подтверждения. Адрес электронной почты, который также указывался в банковских документах, ФИО12 создавал сам. Вместе с ФИО1 он в банк не ходил, ожидал возле банка. Далее ФИО1 сходил в отделение банка. В банке ФИО1, обратившись к менеджерам, предоставил документы, подписал заявление об изменении сведений по расчетному счету, возможно, иные документы, проставил печать фирмы в документах. В них ФИО1 указал сообщенный им номер телефона для приема смс-сообщений с паролями для доступа в личный кабинет, осуществления операций, управления расчетным счетом. Работник банка выдал ФИО1 на руки все документы, связанные с изменением сведений по расчетному счету, вернул документы по фирме. ФИО1 вышел из банка, сел в машину, после чего они вернулись в <адрес>. В <адрес>, вероятнее всего, возле места работы он на <адрес> документы по изменению сведений по расчетному счету, которые ему выдали в банке, а также ранее предоставленные им телефон и документы по фирме <иные данные> ФИО1 передал ему. За это ФИО12 заплатил ФИО1 деньги в размере 500 рублей. После этого ФИО1 не имел никакого отношения к открытому расчетному счету <иные данные> открытому в <иные данные>. Помимо этого, точно также, как это происходило по фирме <иные данные> в конце ДД.ММ.ГГГГ открыты счета <иные данные> в ДД.ММ.ГГГГ – в <иные данные>», документы и средства управления которыми ФИО1 точно также, как это было с фирмой <иные данные> передал ему, за что получал по 500 рублей за счета в каждом банке, то есть всего 1000 рублей. Совершая все описанные действия, ФИО12 понимал, что ФИО1 является номинальным директором и учредителем <иные данные> что он незаконно получает от ФИО1 электронные и технические средства, предназначенные для доступа и управления расчетными счетами <иные данные> (т. 2 л.д. 180-183).
Показания, аналогичные по своему содержанию показаниям в протоколе допроса в качестве свидетеля, даны ФИО12 в ходе его допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 24-26).
Постановлением следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Марий Эл ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № выделено уголовное дело № по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 4-5).
Постановлением следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Марий Эл ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № выделено уголовное дело № в отношении ФИО1, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 1-2).
Постановлением старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес> Эл ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № выделено уголовное дело № в отношении ФИО12, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 2 л.д. 237-238).
Постановлением заместителя прокурора Республики Марий Эл ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено ходатайство подозреваемого ФИО12 и его защитника – адвоката Рахматуллинй Л.А. по уголовному делу №, а также ходатайство следователя ФИО16 о заключении с подозреваемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 1 л.д. 9, 10, 11, 12).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по <адрес> Эл, до этого, с ДД.ММ.ГГГГ, состояла на различных должностях в отделе регистрации ИФНС России по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ до реорганизации налоговых органов Республики Марий Эл, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Республики Марий Эл осуществлялась в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно) осуществляется на основании Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ). Так, в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются документы:
- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по установленной форме, в котором подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;
- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- учредительный документ юридического лица;
- документ об уплате государственной пошлины.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 129-ФЗ представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ. Так, при создании юридического лица заявителем может выступать только учредитель или учредители. При этом заявление в регистрирующий орган представляется лично заявителем (нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется), либо в форме направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через нотариуса посредством направления документов по телекоммуникационным каналам связи. При государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ и внесение изменений в учредительные документы в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения (требуется нотариальное удостоверение подписи заявителя), представлены заявителем или уполномоченным лицом непосредственно в регистрирующий орган или же через многофункциональный центр (требуется нотариальное удостоверение подписи заявителя), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью либо через нотариуса посредством направления документов по телекоммуникационным каналам связи. В данном случае заявителями могут быть руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица, либо нотариус. В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов, за исключением заявления о государственной регистрации, и содержащиеся в представленных документах сведения. Проверка достоверности сведений, включаемых или включённых в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. После сдачи документов в налоговый орган работником отдела регистрации, принявшим документы, заявителю выдаётся расписка с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации, в которой лицо, сдавшее документы ставит свою подпись. Сданные заявителем документы передаются специалисту отдела регистрации для проверки их полноты и правильности заполнения заявления, достоверности внесённых данных в указанные документы, а в последующем для принятия решения о государственной регистрации, либо об отказе в государственной регистрации. Основания для отказа регламентированы ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ. Срок государственной регистрации составляет 5 рабочих дней. После истечения срока государственной регистрации документы об осуществлении или об отказе в регистрации, с 2017 года направляются на адрес электронной почты, указанный в заявлении, в случае необходимости выдачи документов на бумажном носителе заявитель проставляет соответствующую отметку в заявлении и ему выдаётся бумажный документ при его обращении в налоговый орган. Согласно документам организация <иные данные> создана ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ее единственного учредителя – ФИО15 Полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) также возложены на ФИО15 Документы для государственной регистрации создания юридического лица поданы в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> поступило подписанное лично ФИО15 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <иные данные> адрес места нахождения определен: <адрес>. К заявлению приложены документ об уплате госпошлины, решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении <иные данные> и назначении на должность директора ФИО15; устав <иные данные> копия доверенности, заявление на предоставление выписки. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России <иные данные> поступило подписанное ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме <иные данные>, согласно которому лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором) <иные данные> является ФИО1 По результатам рассмотрения данного заявления ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юрлице в ЕГРЮЛ – директоре <иные данные> ФИО1 Согласно документам организация <иные данные> создана ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ее единственного учредителя – ФИО6 Полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) также возложены на ФИО6 Документы для государственной регистрации создания юридического лица поданы в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС России <иные данные> поступило подписанное лично ФИО6 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <иные данные> адрес места нахождения определен: <адрес>. К заявлению приложены решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении <иные данные> и избрании на должность директора ФИО6, устав <иные данные> квитанция об уплате госпошлины; гарантийное письмо собственника о предоставлении помещения; отчет. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<иные данные>. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Йошкар-Оле поступило подписанное ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме <иные данные>, согласно которому лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором) <иные данные> является ФИО1 По результатам рассмотрения данного заявления ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юрлице в ЕГРЮЛ – директоре <иные данные> ФИО1 (т. 2 л.д. 163-165).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что дополнительный офис <иные данные> появился в ДД.ММ.ГГГГ до этого времени на территории Республики Марий Эл подразделений <иные данные> не имелось. До ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Марий Эл банковские услуги от лица <иные данные> оказывались лишь юридическим лицам, данные услуги от лица банка оказывал выездной менеджер операционного офиса «<иные данные>», который работал на дому. С ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис <иные данные> располагается по адресу: <адрес>, <адрес>. График работы дополнительного офиса: с понедельника по пятницу, с 9 часов до 18 часов, работа с клиентами также ведется с 9 часов до 18 часов. Так как официального представительства банка <иные данные> в тот период не было, первоначальные действия по открытию расчетных счетов в данном банке осуществлялись через так называемых агентов – лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью и оказывающих посреднические услуги между юридическими лицами и коммерческими банками. Для открытия расчетного счета представитель юридического лица обращался к вышеуказанным агентам, в том числе дистанционно, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, с инициативой об открытии расчетного счета в <иные данные> предоставляя при этом отсканированные копии учредительных документов юридического лица (устав, решение о назначении руководителя), а также копии паспортов директора и учредителя фирмы. Затем этот агент данные документы посредством электронной почты направлял выездному менеджеру операционного офиса <иные данные> Выездной менеджер систематизировал полученные документы, загружал их в свое мобильное приложение и отправлял на предварительную проверку в головной офис <иные данные> В головном офисе по полученным документам проводилась проверка кандидата в различных службах, в том числе в службе безопасности, по разным параметрам (по линии УФНС, УФССП и т.д.), на предмет возможности открытия расчетного счета. Данная проверка, в среднем, длилась несколько дней, как правило, не более одной недели. После этой проверки выездной менеджер получала из головного офиса либо отказ на открытие расчетного счета, либо разрешение на продолжение работы по открытию расчетного счета. В первом случае дальнейшая работа с кандидатом прекращалась. Во втором случае выездной менеджер назначала встретит кандидату для оформления документов об открытии расчетного счета. В ходе этой встречи выездной менеджер лично изучала предъявляемые кандидатом документы: устав, решения о назначении руководителя, паспорта учредителя и директора фирмы, сканировала эти документы и загружала в свое мобильное приложение. Выездной менеджер оформляла заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в <иные данные> анкету клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, а также фотографировала клиента вместе с его паспортом. Данные документы выездной менеджер также загружала в свое мобильное приложение и вновь направляла на проверку в головной офис банка. Данная проверка длилась несколько минут, как правило, не более часа. Клиент в это время ожидал результатов проверки. В случае одобрения полученных документов со стороны головного офиса выездной менеджер выдавала клиенту банковскую карту и конверт с пин-кодом от карты. Кроме того, выездной менеджер от лица клиента оформляла запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, загружала его в свое приложение и отправляла в головной офис. Затем из головного офиса поступал сертификат ключа проверки электронной подписи, менеджер его распечатывал и давал на подпись клиенту. Кроме того, менеджер выдавал клиенту ссылку на сайт банка, где клиент должен был зарегистрироваться, а именно создать логин, пароль для входа в мобильное приложение <иные данные> В дальнейшем клиент на сайте банка регистрировал свой личный кабинет, создавал логин, пароль. Для подтверждения действий на номер клиента приходили смс-сообщения от банка. Затем, после этого, в течение суток, происходила активация личного кабинета клиента, после чего он получал доступ к банковским услугам, мог пользоваться расчетным счетом, в том числе с помощью приложения <иные данные> Такова общая процедура открытия расчетных счетов юридическими лицами в <иные данные> в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Эл. Встреча представителя <иные данные> с выездным менеджером операционного офиса «<иные данные> состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Она могла проходить как в арендованном офисе агента по адресу: <адрес>, так и в офисе или ином помещении клиента. В ходе данной встречи оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в <иные данные> Согласно данному заявлению заявитель (руководитель <иные данные> ФИО1) просит открыть расчетный счет (в рублях) представляемого юрлица в операционном офисе <иные данные> выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы <иные данные>, предоставить ему доступ к системе обмена электронными документами «<иные данные> включая web-версию <иные данные> мобильному приложению «<иные данные> (далее – Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе <иные данные> (далее – Правила) и просит обеспечить возможность использования Систем в соответствии с условиями Правил. Клиент просит использовать номер мобильного телефона № для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами. Документ имеет подписи от имени ФИО1, а также оттиск печати <иные данные> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ оформлены анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, создан сертификат ключа проверки электронной подписи. Клиенту выданы банковская карта и конверт с персональным пин-кодом. На основе оформленных документов клиенту в <иные данные> 16 ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета: №, №, предоставлен доступ к банковским счетам, в том числе посредством идентификации лица (через пару логин-пароль) с использованием одноразовых смс-паролей. Таким образом, лицо с использованием одноразовых смс-паролей, отправленных банком, могло совершать операции по управлению счетом дистанционно, без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка мог входить в личный кабинет, проходя идентификацию с использованием пары логин – пароль, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов в данном случае происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга <иные данные> позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Таким образом, директор <иные данные> ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы <иные данные> для осуществления платежей по расчетным счетам <иные данные> №, № посредством одноразовых смс-паролей. Встреча представителя <иные данные> с выездным менеджером операционного офиса <иные данные> состоялась ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данной встречи оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в <иные данные> Согласно данному заявлению заявитель (руководитель <иные данные> ФИО1) просит открыть расчетный счет (в рублях) представляемого юрлица в операционном офисе <иные данные> выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы <иные данные>, предоставить ему доступ к системе обмена электронными документами <иные данные> включая <иные данные> мобильному приложению «<иные данные> (далее – Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе <иные данные> (далее – Правила) и просит обеспечить возможность использования Систем в соответствии с условиями Правил. Клиент просит использовать номер мобильного телефона № для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами. Документ имеет подписи от имени ФИО1, а также оттиск печати <иные данные> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ оформлены анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; лист визуального контроля; чек-лист, создан сертификат ключа проверки электронной подписи. Клиенту выданы банковская карта и конверт с персональным пин-кодом. На основе оформленных документов клиенту в <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета: №, №, предоставлен доступ к банковским счетам, в том числе, посредством идентификации лица (через пару логин-пароль) с использованием одноразовых смс-паролей. Таким образом, лицо с использованием одноразовых смс-паролей, отправленных банком, могло совершать операции по управлению счетом дистанционно, без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка мог входить в личный кабинет, проходя идентификацию с использованием пары логин – пароль, а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов в данном случае происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга «<иные данные> позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя в банк. Таким образом, директор <иные данные> ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы <иные данные> для осуществления платежей по расчетным счетам <иные данные> №, № посредством одноразовых смс-паролей.
Электронное средство – это средство и/или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы, одноразовые смс-пароли. Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.
К электронным носителям информации относятся USB-флеш-накопители, CD-диски, DVD-диски, дискеты, карты памяти, банковские платежные карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.
К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания.
Компьютерная программа – это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных.
Пароль – это секретный набор символов, который защищает учетную запись.
Логин – это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету (т.2 л.д. 143-146).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она работает координатором дистанционного открытия счетов юридических лиц дополнительного офиса <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ, в <иные данные> работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит выполнение работы по открытию и обслуживанию расчетных счетов юридических лиц и, соответственно, сопутствующая работа – обработка заявок на открытие счетов, подготовка документов, выезды к клиентам для непосредственно подписания заявления на открытие счетов. Ее рабочее место располагается в дополнительном офисе <иные данные> по адресу: <адрес>. График работы с 9 часов до 18 часов, непосредственно работа с клиентами ведется с 9 часов до 17 часов. Порядок открытия расчетных счетов юридических лиц одинаков для всех клиентов и осуществляется на основании разработанных в <иные данные> Правил банковского обслуживания. Все клиенты банка при открытии счета присоединяются к условиям данных Правил банковского обслуживания <иные данные> подписывают заявление о присоединении к указанным правилам. Согласно документам <иные данные> клиент – директор <иные данные> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис <иные данные> по адресу: <адрес>. Открытие расчетного счета проводилось именно в этом операционном офисе, поскольку в документах проставлены штампы именно данного офиса. Офисы <иные данные> до ДД.ММ.ГГГГ назывались «операционными», с ДД.ММ.ГГГГ – «дополнительными». ФИО1 представлены учредительные документы, решение о его назначении директором, выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающие его полномочия как директора организации. Вместе с этими документами ФИО1 в обязательном порядке представлен свой паспорт гражданина Российской Федерации. Также у ФИО1 с собой была печать организации для проставления оттиска в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, поскольку в заявлении о присоединении имеется печать организации <иные данные> Работником банка клиент идентифицирован, то есть проверены паспорт гражданина Российской Федерации клиента, учредительные документы организации. ФИО1 подписано заявление о присоединении к вышеуказанным правилам. В данном заявлении клиентом указан абонентский номер телефона, подлежащий использованию для получения доступа к <иные данные> и подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. В системе <иные данные> происходит электронное подписание электронных документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. В случае с <иные данные> клиентом указан номер телефона +№. Именно на этот номер телефона банком направлялись смс-сообщения с паролями для подтверждения подписания электронных документов, связанных с открытием расчетного счета. То есть при использовании системы дистанционного банковского обслуживания по открытым расчетным счетам доступ в личный кабинет в системе дистанционного банковского обслуживания <иные данные> правомочие подписания распорядительных документов юрлица подтверждаются одноразовыми паролями, направляемыми в смс-сообщениях именно на этот номер телефона. Составлена анкета для проверки клиента на соответствие требованиям ФЗ-115 по борьбе с отмыванием денежных средств, и карточка с образцами подписи и печати. После сверки всех документов, изготовления их копий, они были загружены в программу, используемую банком, затем по телекоммуникационным каналам связи направлены на проверку в соответствующие подразделения банка. После успешной проверки осуществляется открытие расчетного счета юридического лица. Затем на указанный клиентом в заявлении о присоединении абонентский номер телефона направляется смс-сообщение об открытии расчетного счета, а также смс-сообщение с указанием логина и пароля для доступа в личный кабинет, ссылка для установки мобильного приложения <иные данные> Доступ в систему <иные данные> может осуществляться как с помощью мобильного приложения, так и сайта банка в сети Интернет, то есть через Интернет-браузер. После ввода этих логина и пароля клиент получает доступ в личный кабинет. При этом полученный с помощью смс-сообщения пароль для доступа в личный кабинет является временным, после первого входа в личный кабинет клиент устанавливает новый пароль самостоятельно. После получения доступа в личный кабинет новые счета могут открываться клиентом уже дистанционно, без явки в банк. Для подтверждения таких операций требуется лишь вводить одноразовые пароли, направляемые банком на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Да и сам этот номер телефона также может быть изменен на другой номер, но для подтверждения данной операции (по изменению номера телефона) нужно ввести пароль, направляемый в смс-сообщении на первоначально указанный в заявлении о присоединении к Правилам номер телефона. В случае с директором <иные данные> ФИО1 все происходило аналогичным образом. Обращение ФИО1 с заявлением об открытии счета состоялось ДД.ММ.ГГГГ. Фактическое открытие счетов произошло ДД.ММ.ГГГГ, в <иные данные> клиенту открыты счета №, №. При подписании ДД.ММ.ГГГГ заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1 указал о необходимости предоставления корпоративной банковской карты моментальной выдачи <иные данные> При оформлении указанной бизнес-карты в <иные данные> дополнительно открывается еще один счет, к которому, соответственно, привязывается данная бизнес-карта. Бизнес-карта неименная, моментальная, то есть клиенту сразу выдана эта банковская карта, которая в последующем, при открытии нового расчетного счета привязана к этому второму расчетному счету. Использовать карту можно уже после открытия расчетных счетов, когда банком клиенту в смс-сообщениях направляются сведения об открытии расчетных счетов. Подписав заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ФИО1 дал согласие на получение от <иные данные> услуг по использованию системы дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и доступа к банковским счетам. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию счета с использованием системы <иные данные> с защитой системы и подписанием документов с помощью одноразовых смс-паролей. Это означает, что доступ к банковским счетам предоставляется посредством идентификации лица с использованием одноразовых смс-паролей. В этом случае лицо с использованием одноразовых смс-паролей, направляемых банком, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте <иные данные> или в мобильном приложении входит в систему <иные данные> проходит там идентификацию с использованием пары логин – пароль, одноразовых смс-паролей, направляемых банком. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Так директор <иные данные> ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «<иные данные> для осуществления платежей по открытым в <иные данные>» расчетным банковским счетам <иные данные> посредством одноразовых смс-паролей. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «<иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился директор <иные данные> ФИО1 При себе ФИО1 также имел необходимый пакет документов, в том числе, выписку из ЕГРЮЛ, решение о его назначении директором, устав организации, подтверждающие его полномочия директора, печать организации, паспорт гражданина Российской Федерации. После идентификации клиента ФИО1 подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В данном заявлении клиентом указан абонентский номер телефона, подлежащий использованию для получения доступа к <иные данные> – №». Составлена анкета для проверки клиента на соответствие требованиям ФЗ-115 по борьбе с отмыванием денежных средств, и карточка с образцами подписи и печати. После сверки всех документов, изготовления их копий, они загружены в программу, используемую банком, затем по телекоммуникационным каналам связи направлены на проверку в соответствующие подразделения банка. После успешной проверки в день обращения клиента были открыты расчетные счета юридического лица №, №. При подписании ДД.ММ.ГГГГ заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1 указал о необходимости предоставления корпоративной банковской карты моментальной выдачи <иные данные> При оформлении указанной бизнес-карты в <иные данные> дополнительно открыт еще один счет, к которому, соответственно, привязана данная бизнес-карта. Бизнес-карта неименная, моментальная, то есть выдана клиенту сразу, в день обращения. Подписав указанное заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ФИО1 дал согласие на получение от <иные данные> услуг по использованию системы дистанционного банковского обслуживания <иные данные> и доступа к банковским счетам. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию счета с использованием системы <иные данные> с защитой системы и подписанием документов с помощью одноразовых смс-паролей. Так директор <иные данные> ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «<иные данные> для осуществления платежей по открытым в <иные данные> расчетным банковским счетам <иные данные> посредством одноразовых смс-паролей.
Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.
Электронными средствами управления счетами клиента банка является:
Логин – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, составленная клиентом или уполномоченным им лицом и использующаяся для Верификации клиента в Системе. Логин определяется клиентом или уполномоченным лицом в момент присоединения к Правилам взаимодействия участником системы «Бизнес Портал» и последующему изменению не подлежит.
Пароль – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только клиенту или уполномоченному лицу, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации уполномоченного лица в Системе.
Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц (т. 2 л.д. 159-162).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она является начальником сектора продаж клиентам малого бизнеса отделения <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ, в <иные данные> работает с ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входит контроль выполнения сотрудниками работы по открытию и обслуживанию расчетных счетов юридических лиц – ключевых клиентов и, соответственно, сопутствующая работа – обработка заявок на открытие счетов указанных клиентов, подготовка документов и так далее. Открытие расчетных счетов клиентов-юридических лиц осуществляется на основании разработанных и действующих в <иные данные>» Правил банковского обслуживания клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все клиенты банка при открытии счета присоединяются к условиям данных Правил банковского обслуживания <иные данные> соответственно, подписывают заявление о присоединении к указанным Правилам. Процедура открытия расчетного счета включает в себя внесение в систему «<иные данные>» информации, предоставленной клиентом при открытии счета, то есть информации, которую указывает Клиент в заявлении об открытии счета. При этом Клиенту в смс-сообщении на указанный им абонентский номер телефона направляется пароль для доступа в личный кабинет в Системе «<иные данные> В дальнейшем для входа в учетную запись (личный кабинет для доступа к расчетному счету или расчетным счетам в случае, если их несколько), Клиент вводит логин и пароль, а также одноразовый смс-пароль для подтверждения действия, связанного с входом в личный кабинет, либо же подтверждения операции, производимой по расчетному счету. В дальнейшем клиент банка с использованием сети Интернет на сайте <иные данные> и проходит идентификацию с использованием пары логин – пароль (пароль направляется с помощью смс-сообщений после составления заявления), а также одноразовых смс-паролей, отправляемых банком при подтверждении совершения операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс-паролей, которые присылаются банком. Услуга <иные данные> позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Одновременно в программном обеспечении банка клиент проверяется на соответствие требованиям ФЗ-115 по борьбе с отмыванием денежных средств, также по желанию клиента составляется карточка с образцами подписи и печати. Все представленные клиентом данные работник банка вносит в банковскую программу, которая в автоматическом режиме проверяет клиента по базам (так называемым стоп-листам), если клиент проходит проверку, то формируется заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, которое распечатывается, еще раз проверяется клиентом на правильность внесенных данных, после чего клиент подписывает данное заявление. Соответственно, номер расчетного счета присваивается после того, как в банковское программное обеспечение прогружены данные, представленные клиентом. С этого момента счет считается открытым и по данному счету уже можно проводить приходные операции, доступ к расходным операциям предоставляется после прохождения полной проверки всех представленных клиентом документов. Что касается открытия расчетного счета <иные данные> клиент – директор организации, для получения доступа к системе <иные данные> ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в дополнительный офис № <иные данные> расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. Открытие расчетного счета происходило именно в этом подразделении, поскольку в документах указан именно этот дополнительный офис. Так, директор организации обратился с вопросом открытия расчетного счета и представил учредительные документы, в том числе решение учредителя о назначении его директором, подтверждающие его полномочия как директора организации. Вместе с этими документами директором общества в обязательном порядке предъявлен паспорт гражданина Российской Федерации. Также у него с собой была печать организации для проставления оттиска в банковских документах. Работником банка проверены предоставленные документы, удостоверена личность клиента, никаких расхождений, несовпадений, признаков подделки не выявлено. Далее клиент, директор <иные данные> собственноручно подписал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). В этом заявлении выбран вариант защиты системы <иные данные> (то есть защиты от несанкционированного доступа к банковскому счету) и подписания документов посредством одноразовых SMS-паролей, указан номер телефона, на который подлежали отправке одноразовые SMS-пароли для получения доступа к системе <иные данные> и подписания электронных документов, связанных с управлением расчетным счетом. То есть в системе <иные данные> происходит электронное подписание документов посредством введения смс-паролей, направляемых на указанный клиентом номер телефона. Таким образом, после подписания заявления о присоединении директору <иные данные> предоставлен доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала <иные данные> для осуществления расчетов по банковскому счету <иные данные>» № посредством одноразовых смс-паролей. Как следует из представленных документов, директор <иные данные> также указал о необходимости предоставления банковской карты платежной системы <иные данные> При оформлении бизнес-карты в <иные данные> дополнительный счет не открывается, а данная банковская карта привязывается к открытому расчетному счету. Бизнес-карта именная, выпущена ДД.ММ.ГГГГ. Использовать карту можно сразу после получения. При этом, насколько ей известно, ПИН-код для подтверждения операций по этой банковской карте устанавливается клиентом в момент выдачи, то есть банковские работники предоставляют терминал для установления ПИН-кода, после чего банковскую карту можно использовать. В то же время ей неизвестно, когда клиент получил данную карту и получал ли ее. В дальнейшем, как следует из документов, произошла смена руководителя <иные данные> в связи с чем новый директор общества ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в дополнительный офис № <иные данные>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. В целом, процедура внесения изменений в юридическое дело клиента, в частности внесение изменений о директоре юридического лица, аналогична указанной процедуре открытия счета, только в данном случае происходит внесение изменений о руководителе организации, имеющем право распоряжаться средствами на счете. В данном случае вновь назначенный директор должен представить в банк решение учредителей о его назначении на должность директора, а также свой паспорт. Далее составляется заявление о внесении изменений в документы, предоставленные при открытии банковского счета, где указывается на то, что доступ к банковскому счету прежнего директора удаляется (прекращается), и предоставляется доступ новому директору. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО1 как новый директор <иные данные> обратился в дополнительный офис №, расположенный по указанному адресу. У ФИО1 проверен паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверена его личность. Затем сделан запрос на сайте ФНС для получения сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <иные данные> и запрос о наличии сведений о приостановлениях операций по данной организации; проведена проверка <иные данные> и руководителя ФИО1 в банковской системе <иные данные> После проверки от директора <иные данные> получены, проверены и отсканированы оригиналы учредительных документов, касающиеся внесенных в них изменений, а также документ удостоверяющий личность ФИО1 Все отсканированные документы отправлены в центр сопровождения клиентских операций. Как правило, работа с клиентом по внесению изменений касательно директора юридического лица занимает не более получаса. Новый директор выбирал вариант защиты Системы <иные данные>, то есть защиту от несанкционированного доступа к банковскому счету – одноразовые SMS-пароли, в заявлении указан номер телефона, на который должны приходить одноразовые SMS-пароли при входе в банковский счет и работе с банковским счетом – № Это означает, что доступ к банковскому счету предоставляется клиенту посредством идентификации с использованием одноразовых SMS-паролей. Лицо с использованием одноразовых SMS-паролей, отправленных банком, может совершать операции по управлению счетом дистанционно, без собственной явки в банковское учреждение. Так, клиент банка с использованием сети Интернет на сайте <иные данные> или с помощью приложения входит в <иные данные>, проходит там идентификацию с использованием пары логин – пароль, одноразовых SMS-паролей, отправленных банком. Подписание распорядительных документов по счету происходит с использованием одноразовых sms-паролей, которые присылаются банком. После проверки заявление подписано директором, также составлены карточка с образцами подписей директора и оттиском печати юридического лица, анкеты, информационные сведения в соответствии с ФЗ-115 по борьбе с отмыванием денежных средств. После оформления всех этих документов они отправлены на проверку в подразделение банка ЦСКО (центр сопровождения клиентских операции), после прохождения проверки все документы приобщены в юридическое дело клиента. Таким образом директор <иные данные> ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала <иные данные> для осуществления платежей по банковскому счету <иные данные>» № посредством одноразовых SMS-паролей. Новую банковскую карту он не оформлял и не получал.
Банковская карта – это электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента и иные сведения, предназначенные для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.
Электронными средствами управления счетами клиента банка является:
Логин – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, составленная клиентом или уполномоченным им лицом и использующаяся для Верификации клиента в Системе. Логин направляется клиенту или уполномоченному им лицу в момент присоединения к Правилам обслуживания клиентов, то есть в момент открытия расчетного счета.
Пароль – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только клиенту или уполномоченному лицу, соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации уполномоченного лица в Системе.
Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц (т. 2 л.д. 147-150).
Судом исследованы выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которым <иные данные> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором которого с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 (т. 1 л.д. 82-98); <иные данные> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором которого с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 (т. 1 л.д. 71-81).
По сведениям о банковских счетах <иные данные> имеет расчетные счета №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> расчетные счета №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> (т.1 л.д. 70).
По сведениям о банковских счетах <иные данные> имеет расчетные счета 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> расчетные счета №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> расчетные счета №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> (т. 1 л.д. 69).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из <иные данные> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием ипредоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов <иные данные> №, №, открытых в <иные данные> (т. 1 л.д.34-35).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов <иные данные>, упакованные в конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№» МВД по <адрес> ЭЛ, снабженным подписями от имени оперуполномоченного, участвующего лица, понятых. Упаковка нарушений не имеет, не позволяет производить вскрытие без нарушения целостности. После вскрытия конверта из него извлечен сшив документов на 21 листе формата А4, скрепленных отрезком бумаги с подписью ответственного лица <иные данные> В сшиве документов содержатся:
- Чек-лист документов, предоставленных юридическим лицом, на 2 л.;
- 1 лист с фрагментом конверта от PIN-кода для банковской карты, на котором имеется подпись от имени ФИО1, выполненная красителем синего цвета;
- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практиков, в <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому заявитель (<иные данные> контактный номер телефона №
- просит открыть расчетный счет (в рублях) представляемого юрлица в операционном офисе <иные данные> без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- просит открыть счет в рублях РФ для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные> для распоряжения этим счетом;
- просит предоставить доступ к системе обмена электронными документами <иные данные> включая web-версию Интернет-банк <иные данные> мобильному приложению <иные данные> (далее - Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе <иные данные> (далее - <иные данные>) и просит обеспечить возможность их использования в соответствии с условиями <иные данные>
- просит зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего центра ООО <иные данные> и наделить полномочиями пользователей Удостоверяющего Центра, установленными правилами, в том числе правилами информационного взаимодействия уполномоченного лица клиента - ФИО1, абонентский номер № (которому разрешить доступ ко всем счетам);
- просит использовать номер мобильного телефона № для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами.
Документ имеет подписи от имени ФИО1, выполненные красителем синего цвета, а также оттиск печати <иные данные>». На основании данного заявления клиенту открыт счет №.
- Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО <иные данные> на 1 л., согласно которому субъектом запроса является ФИО1, абонентский номер №»;
- Сертификат ключа проверки электронной подписи на 1 л., согласно которому владельцем сертификата является ФИО1, абонентский номер №»;
- Анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (<иные данные>»), часть 1, на 1 л.;
- Анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (<иные данные> часть 2, на 4 л.;
- Сведения о представителе юридического лица (<иные данные> который является физическим лицом (ФИО1) на 1 л.;
- Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце на 2 л.;
- Лист визуального контроля на 1 л.;
- Чек-лист (проверки неблагонадежности клиента) на 3 л.;
- Лист с указанием даты и времени начала, даты и времени окончания, IP- адресов, на 1 л.
Также из конверта извлечен сшив документов на 21 листе формата А4, скрепленных отрезком бумаги с подписью ответственного лица <иные данные> В сшиве документов содержатся:
- Чек-лист документов, предоставленных юридическим лицом, на 2 л.;
- 1 лист с фрагментом конверта от PIN-кода для банковской карты, на котором имеется подпись от имени ФИО1, выполненная красителем синего цвета;
- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практиков, в <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому заявитель (<иные данные> контактный номер телефона №
- просит открыть расчетный счет (в рублях) представляемого юрлица в операционном офисе «<иные данные> без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- просит открыть счет в рублях РФ для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи <иные данные> для распоряжения этим счетом;
- просит предоставить доступ к системе обмена электронными документами <иные данные> включая web-версию Интернет-банк <иные данные> мобильному приложению <иные данные> (далее - Системы). Для этого клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе <иные данные> и просит обеспечить возможность их использования в соответствии с условиями Правил PSB On- Line;
- просит зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего центра <иные данные> и наделить полномочиями пользователей Удостоверяющего Центра, установленными правилами, в том числе правилами информационного взаимодействия уполномоченного лица клиента - ФИО1, абонентский номер №» (которому разрешить доступ ко всем счетам);
- просит использовать номер мобильного телефона №») для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, подтвердил ознакомление с соответствующими правилами.
Документ имеет подписи от имени ФИО1, выполненные красителем синего цвета, а также оттиск печати <иные данные>». На основании данного заявления клиенту открыт счет №.
- Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «<иные данные>» на 1 л., согласно которому субъектом запроса является ФИО1, абонентский номер №»;
- Сертификат ключа проверки электронной подписи на 1 л., согласно которому владельцем сертификата является ФИО1, абонентский номер №»;
- Анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (<иные данные>»), часть 1, на 1 л.;
- Анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (<иные данные>»), часть 2, на 4 л.;
- Сведения о представителе юридического лица (<иные данные>»), который является физическим лицом (ФИО1) на 1 л.;
- Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце на 2 л.;
- Лист визуального контроля на 1 л.;
- Чек-лист (проверки неблагонадежности клиента) на 3 л.;
- Лист с указанием даты и времени начала, даты и времени окончания, IP- адресов, на 1 л. (т. 2 л.д. 86-104).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из <иные данные> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием ипредоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов <иные данные>» №, №, открытых в <иные данные> (т. 1 л.д.41-42).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов <иные данные> открытых в <иные данные> упакованные в конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№» МВД по <адрес> ЭЛ, снабженным подписями от имени оперуполномоченного, участвующего лица, понятых. Упаковка нарушений не имеет, не позволяет производить вскрытие без нарушения целостности. После вскрытия конверта из него извлечена картонная папка с наименованием «юридическое дело <иные данные> №». В папке содержатся документы на листах формата А4:
- карточка с образцами подписи директора <иные данные> ФИО1 и оттиска печати юридического лица <иные данные>, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;
- опись документов, хранящихся в юридическом деле <иные данные> на 1 л.;
-
- заявление <иные данные> о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., согласно которому <иные данные> в лице директора ФИО1, контактный номер телефона №: присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой <иные данные> (далее - Правила); подтверждает факт ознакомления с Правилами и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; просит/согласен открыть расчетный счет в Российских рублях; осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы <иные данные> наделяет полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете уполномоченное лицо - ФИО1, номер мобильного телефона, в т.ч. для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями - №; предоставить корпоративную карту «моментальной» выдачи <иные данные>, открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт <иные данные> и выпустить карту на имя держателя - ФИО1;
- сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, его бенефициарных владельцах, на <иные данные> на 8 л., подписанное директором <иные данные> ФИО1;
- копия паспорта ФИО1 на 1 л.;
- копия решения единственного учредителя <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому учредителем принято решение назначить ФИО1 на должность генерального директора <иные данные>»;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.;
- чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации - <иные данные> на 3 л.;
- лист с информацией системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на 1 л.;
- копия устава <иные данные> на 11 л.
Также извлечена картонная папка с наименованием «юридическое дело <иные данные> №». В папке содержатся документы на листах формата А4:
- карточка с образцами подписи директора <иные данные> ФИО1 и оттиска печати юридического лица <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;
- опись документов юридического дела ООО «Казплит» на 1 л.;
- заявление <иные данные> о присоединении к правилам банковского
обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., согласно которому <иные данные> в лице директора ФИО1, контактный номер телефона №: присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой <иные данные> (далее - Правила); подтверждает факт ознакомления с Правилами и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; просит/согласен открыть расчетный счет в Российских рублях; осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы <иные данные> наделяет полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете уполномоченное лицо - ФИО1, номер мобильного телефона, в т.ч. для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями - №; просит предоставить корпоративную карту «моментальной» выдачи <иные данные>, открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт <иные данные> и выпустить карту на имя держателя - ФИО1;
- сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, его бенефициарных владельцах, на <иные данные> на 8 л., подписанное директором <иные данные>» ФИО1;
- копия паспорта ФИО1 на 1 л.;
- копия решения единственного участника <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому учредителем принято решение назначить ФИО1 на должность директора <иные данные>
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;
- копия устава <иные данные> на 5 л.;
- чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации - <иные данные> на 3 л.;
- лист с информацией системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на 1 л. (т. 2 л.д. 105-119).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о движении денежных средств на расчетных счетах <иные данные>», открытых в <иные данные>», представленные на диске, упакованный в конверт. После вскрытия конверта из него извлечен диск CD-R, который вставлен в DVD-привод компьютера, на котором содержится папка «CD» с размещенным файлом
«ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ__1207016545_18.11.201923.06.2023_Выписка_Счета_4.0.docx», согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета №ДД.ММ.ГГГГ055,37 руб., сумма по кредиту данного счета за аналогичный период составила <иные данные>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета № составила 0 руб., сумма по кредиту данного счета за аналогичный период составила 0 руб. (т. 2 л.д. 151-152).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из <иные данные> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием ипредоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов <иные данные> №, открытого в <иные данные>» (т. 1 л.д.37-39).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов <иные данные> упакованные в конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№» МВД по <адрес> ЭЛ, снабженным подписями от имени оперуполномоченного, участвующего лица. Упаковка нарушений не имеет, не позволяет производить вскрытие без нарушения целостности.
После вскрытия конверта из него извлечены документы:
- реестр <иные данные>-23 на 1 л.;
- титульный лист юридического дела <иные данные> на 1 л.;
- внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента <иные данные> на 1 л.;
- заявление о присоединении на 1 л., согласно которому <иные данные> просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору- конструктору (Правилам банковского обслуживания), подтверждает ознакомление с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания) и обязуется их выполнять, присоединяется к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента»; в рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» по Приложению № «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в <иные данные> юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» просит осуществлять предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал <иные данные>, предоставив доступ ФИО15, выбирает вариант защиты системы и подписания документов с использованием одноразовых sms-паролей на абонентский номер № в рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» по Приложению № «Порядок предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету» просит выдать бизнес-карту <иные данные> Документ содержит рукописную подпись от имени ФИО15, выполненную красителем синего цвета, а также оттиск печати <иные данные> Согласно данному заявлению клиенту ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №;
- сведения о клиенте (<иные данные>) на 2 л.;
- карточка с образцами подписей ФИО15 и оттиска печати <иные данные> на 1 л.;
- внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента <иные данные>» на 1 л.;
- заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому в связи с изменением единоличного исполнительного органа и состава учредителей <иные данные> просит внести изменения по банковскому счету № от ДД.ММ.ГГГГ, удалить доступ ФИО15„ предоставить доступ ФИО1, абонентский номер №»j вариант защиты системы и подписания документов с использованием одноразовых sms-паролей на абонентский номер «+№»;
- сведения о клиенте (№) на 2 л.;
- информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению, согласно которому к системе «<иные данные> подключен ФИО3 KL указан номер для отправки SMS-сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации - № на 1 л.;
- информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;
- сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента <иные данные> на 1 л.;
- карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати <иные данные> на 1 л. (т. 2 л.д. 120-131).
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка по операциям на счете <иные данные> согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета № составила <иные данные>., сумма по кредиту данного счета за аналогичный период составила <иные данные>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета № составила <иные данные>., сумма по кредиту данного счета за аналогичный период составила <иные данные>. (т. 2 л.д. 156-157).
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о движении денежных средств на расчетных счетах <иные данные> открытых в <иные данные> представленные на диске, упакованный в конверт. После вскрытия конверта из него извлечен диск CD-R, который вставлен в DVD-привод компьютера, на котором содержится папка «CD» с размещенным файлом
«ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ__1658181076_19.11.201923.06.2023_Выписка_Счета_4.0.docx», согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета №№ составила <иные данные>., сумма по кредиту данного счета за аналогичный период составила <иные данные>. Впериод с ДД.ММ.ГГГГ по 23 июня ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета № составила 0 руб., сумма по кредиту данного счета за аналогичный период составила 0 руб. (т. 2 л.д. 153-154).
Указанные выше документы по открытию расчетного счета <иные данные> выписка по операциям на счете <иные данные> признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 132, 155, 158).
Судом исследованы документы, содержащиеся в регистрационном деле <иные данные>
- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому заявитель ФИО6 подал в налоговый орган соответствующее заявление о государственной регистрации создания юридического лица (<иные данные> (т. 1 л.д. 156-160);
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому заявитель ФИО1 подал в налоговый орган соответствующее заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице (<иные данные> – внесении сведений о нем как о директоре <иные данные> (т. 1 л.д. 217-220);
- решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом – ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации сведений о назначении директором <иные данные>» ФИО1 (т. 1 л.д. 222).
Судом исследованы документы, содержащиеся в регистрационном деле <иные данные>
- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому заявитель ФИО15 подал в налоговый орган соответствующее заявление о государственной регистрации создания юридического лица (<иные данные> (т. 1 л.д. 104-108);
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому заявитель ФИО1 подал в налоговый орган соответствующее заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице (<иные данные>») – внесении сведений о нем как о директоре <иные данные> (т. 1 л.д. 119-123);
- решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом – МИФНС России по <адрес> № принято решение о государственной регистрации сведений о назначении директором <иные данные> ФИО1 (т. 2 л.д. 4).
Согласно исследованному в судебном заседании рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер № зарегистрирован на ФИО4; абонентский номер № зарегистрирован на ФИО5; абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО6 (т. 2 л.д. 135).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 никогда не являлся директором в организациях, руководящих должностей не занимал, опыта в этой сфере у него нет, в бухгалтерских и управленческих документах он не ориентируется, дополнительного образования по этим направлениям он не получал. Об участии ФИО1 в <иные данные> ей достоверно ничего неизвестно, супруг ей ничего об этом не рассказывал. Реально директором и учредителем в этих фирмах ФИО1 не являлся, в данных организациях не работал (т. 2 л.д. 178-179).
Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает виновность ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлениях доказанной.
Проанализировав показания лиц, сопоставив их с показаниями подсудимого и между собой и оценив в совокупности, суд установил, что они согласуются друг с другом, последовательны, подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает. Оценивая изложенные выше показания подсудимого, свидетелей суд находит их правдивыми, поскольку они последовательны, согласуются между собой, имеют детализацию и не имеют существенных противоречий, ставящих их под сомнение. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено.
Все изложенные выше и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как они получены, проверены с соблюдением требований УПК РФ.
Тот факт, что ФИО1 в полной мере осознавал всю противоправность своих действий, подтверждается, в том числе, допрошенными в судебном заседании показаниями свидетелей -сотрудников банков. Исследованные доказательства позволяют суду прийти к выводу о том, что ФИО1 выполнены как приобретение в целях сбыта, так и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку именно подсудимым выполнены все действия, необходимые для достижения преступных целей.
Вина подсудимого ФИО1 установлена как его собственными данными признательными показаниями, так и показаниями свидетелей ФИО12, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО25, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, которые согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми и достаточными.
Между тем, суд отмечает следующее.
В соответствии сост. 252 УПК суд проводит судебное разбирательство только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В связи с этим обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.
Проанализировав показания как самого подсудимого, так и показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает необходимым исключить из обвинения по преступлению в отношении дополнительного офиса № отделения <иные данные> указание на транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедшее свое подтверждение в ходе судебного следствия. Указанное изменение обвинения не ухудшает положение подсудимого ФИО1 и не нарушает его право на защиту, а также не ставит под сомнение юридическую квалификацию содеянного. При описании совершенных ФИО1 преступлений суд исходит из объема предъявленного обвинения, а также фактических обстоятельств уголовного дела, установленных судом.
Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
С учетом изложенного суд признает ФИО1 виновным и квалифицирует его действия:
1. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> как неправомерный оборот средств платежей, то есть как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
2. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> как неправомерный оборот средств платежей, то есть как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
3. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> как неправомерный оборот средств платежей, то есть как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
4. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> как неправомерный оборот средств платежей, то есть как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
5. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> как неправомерный оборот средств платежей, то есть как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, все данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, отрицательное отношение к содеянному, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, принесении явки с повинной, наличие малолетнего ребенка, участие в его воспитании и содержании, оказание помощи родственнику, отсутствие судимости и положительную характеристику.
По смыслу закона, под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Учитывая обстоятельства принесения ФИО1 явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, а также ее содержание, суд полагает необходимым расценить и признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, имеющийся в материалах дела протокол явки ФИО2 с повинной от ДД.ММ.ГГГГ как активное способствование раскрытию и расследованию преступления по каждому преступлению.
Смягчающие по делу обстоятельства суд учитывает при назначении размера наказания.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что он полностью признает вину и раскаивается в содеянном, впредь преступлений совершать он не намерен. Ранее ФИО1 служил, имел школьные грамоты, в настоящее время неофициально трудоустроен, его супруга также работает, ФИО2 проживает с женой и ребенком, занимается его воспитанием и содержанием, материально обеспечивает свою семью. Доход ФИО2 составляет примерно <иные данные>.
Все указанные сведения, характеризующие ФИО1, суд принимает во внимание при назначении наказания.
Обеспечивая цели справедливости наказания и строго индивидуальный подход при назначении наказания подсудимому, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, считая, что данное наказание будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, неотвратимости наказания за содеянное, способствовать исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений.
Назначая ФИО1 наказание по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание по совокупности преступлений подсудимому назначается в виде лишения свободы, с применением указанной нормы закона.
Суд обсуждал вопрос о возможности назначения ФИО1 более мягких видов наказаний по каждому преступлению, однако, учитывая все обстоятельства совершенных им преступлений и данные о личности, достаточных оснований для их назначения не усмотрел.
Суд считает возможным при назначении наказания применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению.
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ –ни по одному из преступлений.
Между тем, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом учитывается при определении размера наказания, которые, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, наряду с данными о личности подсудимого, его материальном положении, данными о его семье, активном содействии ФИО1 раскрытию преступлений на стадии предварительного расследования, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить ФИО1 наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по всем преступлениям) по правилам ст. 64 УК РФ, то есть, не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи.
Принимая во внимание, что ФИО1 не судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, очевидной преступной линии поведения в своем поведении и образе жизни не обнаруживает, суд находит возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением на подсудимого обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Применение указанных положений уголовного закона будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43 60, УК РФ, целям и задачам уголовного наказания и является справедливым.
Судом установлено, что по уголовному делу понесены процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката Родионова Д.В. в ходе предварительного следствия на сумму 9051 рубль и судебного разбирательства на сумму 6024 рубля, всего на общую сумму 15075 рублей. Положения ст.ст. 131, 132 УПК РФ подсудимому ФИО1 в судебном заседании разъяснены и понятны. Положения ст.ст. 131, 132 УПК РФ подсудимому ФИО1 в судебном заседании разъяснены и понятны. В судебном заседании ФИО1 пояснил, что он не согласен со взысканием с него процессуальных издержек в связи с материальным положением. Суд, руководствуясь ч. 1 ст. 132 УПК РФ, считает необходимым взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, поскольку не усмотрел достаточных оснований для освобождения его от взыскания процессуальных издержек. Подсудимый является трудоспособным лицом, уважительных причин, которые бы препятствовали взысканию с него указанной денежной суммы, материалами дела не установлено и суду сторонами не представлено. С учетом личности ФИО1 и его трудоспособности, суд, принимая во внимание сумму процессуальных издержек, приходит к убеждению, что данное взыскание не приведет к имущественной несостоятельности подсудимого. Заявлений об отказе от защитника в порядке ст.52 УПК РФ от ФИО1 не поступало, в связи с чем суд полагает необходимым взыскать с него указанные процессуальные издержки в полном объеме.
Судом обсужден вопрос о вещественных доказательствах по делу, разрешена их судьба в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ФИО1 наказание:
1. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные>») в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания;
2. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания;
3. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные>») в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания;
4. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные>») в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания;
5. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<иные данные> в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган в установленные дни.
После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, - отменить.
Взыскать с осуждённого ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 15075 (пятнадцать тысяч семьдесят пять) рублей.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 в течение 15 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Д.Н. Шустова