Дело № 1-407/2023 52RS0005-01-2023-008047-16

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 9 ноября 2023 года

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ползунова А.О., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Канавинского района г. Нижний Новгород ФИО1,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Платовой Н.Г.,

при секретаре судебного заседания Маленовой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее общее образование, не состоящего в зарегистрированном браке, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, осужденного после совершения преступления приговором мирового судьи судебного участка № 7 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 185 часов, отбывшего наказание в полном объеме,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 являясь директором ООО «Прометей» ИНН <***>, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение неустановленного лица обратиться в офисы банков, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области для открытия банковских счетов ООО «Прометей» ИНН <***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронных средств платежей данному лицу, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей за обращение в каждый банк.

Реализуя преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в ДО «Пушкинский» филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Нижний Новгород, <адрес>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Прометей», в котором указал абонентский номер телефона + НОМЕР для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru, используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, таким образом, выразил намерение получить банковскую карту для ООО «Прометей», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя и учредительные документы ООО «Прометей».

В тот же день ФИО2, находясь в указанном банке, получил от сотрудника банка документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

После чего, ФИО2, храня при себе полученные электронные средства и электронных носители информации, вышел из банка, и находясь в салоне автомобиля, на парковке около дома по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам НОМЕР ООО «Прометей» ИНН <***>, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета НОМЕР в общей сумме 1 397 893 рубля 71 копейка.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в ОО «Дзержинский» филиал Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «Прометей», в котором указал абонентский номер телефона + НОМЕР для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru, используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, таким образом, выразил намерение получить банковскую карту для ООО «Прометей», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО «Прометей» в соответствии с требованиями банка.

В тот же день в указанном банке ФИО2 получил от сотрудника банка ПАО Банк ФК «Открытие» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

После чего, ФИО2, храня при себе полученные электронные средства и электронных носители информации, вышел из банка, и находясь в салоне автомобиля на парковке около дома по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО Банк ФК «Открытие» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам НОМЕР, НОМЕР ООО «Прометей» ИНН <***>, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета НОМЕР в общей сумме 18 824 рубля 54 копейки, и с расчетного счета НОМЕР в общей сумме 1 164 380 рублей.

Продолжая реализовывать свой возникший преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Операционный офис в г. Дзержинск АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» НОМЕР, в котором указал абонентский номер телефона + НОМЕР для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru, используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, таким образом, выразил намерение получить банковскую карту для ООО «Прометей», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО «Прометей» в соответствии с требованиями банка.

В тот же день в указанном банке ФИО2 получил от сотрудника банка АО «Россельхозбанк» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

После чего, ФИО2, храня при себе полученные электронные средства и электронных носители информации, вышел из банка, и находясь в салоне автомобиля на парковке около дома по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Россельхозбанк» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету НОМЕР ООО «Прометей» ИНН <***>, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета НОМЕР в общей сумме 11 006 741 рубль.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Нижегородский операционный офис северо-западного филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» с использованием системы «МТС-БИЗНЕС», в котором указал абонентский номер телефона + НОМЕР для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru, используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, таким образом, выразил намерение получить банковскую карту для ООО «Прометей», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО «Прометей» в соответствии с требованиями банка.

В тот же день в указанном банке ФИО2 получил от сотрудника банка ПАО «МТС-Банк» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

После чего, ФИО2, храня при себе полученные электронные средства и электронных носители информации, вышел из банка, и находясь в салоне автомобиля на парковке около дома по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «МТС-Банк» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам НОМЕР и НОМЕР ООО «Прометей» ИНН <***>, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета НОМЕР в общей сумме 3000 рублей.

За совершение указанных действий, ФИО2 получил от неустановленного лица незаконное денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

ФИО2 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия, из которых усматривается, что в середине августа 2020 года, к нему на улице обратился ранее неизвестный человек по имени Никита, который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя организацию. В этот же день, находясь во дворе своего <адрес>, он передал Никите свой паспорт гражданина РФ. Никита пояснил, что копия паспорта необходима для последующего оформления пакета учредительных документов и создания юридического лица ООО «Прометей». Никита передал ему в руки 9 000 рублей. Примерно через две-три недели Никита позвонил ему, после чего они встретились, и Никита повез его к нотариусу для подписания учредительных документов организации ООО «Прометей». После подписания всех документов он передал документы нотариусу. В дальнейшем деятельностью ООО «Прометей» он не управлял, предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица не вел. Являясь директором ООО «Прометей», он никаких действий по управлению данными юридическим лицом не совершал и не планировал совершать. Никаких сделок лично от имени данной организации он не совершал. Было ли какое-либо имущество у данной фирмы ему неизвестно. Никаких работников в ООО «Прометей» он не принимал. После создания ООО «Прометей», он никаких приказов, распоряжений не подписывал. С Уставом ООО «Прометей» он не знаком, где находится офис организации он не знает. Также им была оформлена электронная цифровая подпись, которую он передал Никите. После открытия ООО «Прометей» в декабре 2020 года ему снова позвонил Никита и сказал, что нужно встретиться и что нужно будет за денежное вознаграждение помочь открыть банковские счета для организации ООО «Прометей». Так как ему нужны были денежные средства, он согласился. Затем, в разные дни первой половины декабря, Никита заезжал за ним домой, после чего отвозил на своем автомобиле в разные банки, а именно в отделения банков «Открытие», «Россельхозбанк», «Альфа Банк», «МТС». Перед отделением банка Никита передавал ему пакет документов, которые он должен был отдать сотруднику банка. Он заходил в банки, передавал банковскому сотруднику документы на ООО «Прометей» и свой паспорт. Через некоторое время в этот же день после передачи документов ему приходило смс с паролем для открытия расчетного счета, который он сообщал банковскому сотруднику. Во все указанные банки он ездил несколько раз, но в какой конкретно банк сколько раз, он точно сказать не может. После чего ему в банках выдавали какие-то документы для доступа к расчетному счету. Также ему выдавали банковскую карту организации ООО «Прометей». После чего, банковские карты и документы для доступа к расчетным счетам всех банков, а также карты после открытия всех счетов он каждый раз, в тот же день отдавал Никите в салоне его автомобиля у станции метро Горьковская, расположенной у <адрес>, где он его высаживал, чтобы он добрался домой. Номер телефона, который был указан в документах, он не помнит, но ему он не принадлежит. За каждую поездку в банк он получал 1000 рублей, то есть всего он получил 4000 рублей. Сам он никакие движения по открытым счетам организации не производил (т. 2 л.д. 17-20).

Согласно протоколу проверки показаний на месте, ФИО2 показал, что в электронные средства платежа он приобрел в ДО «Пушкинский» филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: <...>, в ОО «Дзержинский» филиал Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: <адрес>, бульвар Победы, <адрес>, в операционном офисе в <адрес> АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес> в операционном офисе северо-западного филиала ПАО «МТС-Банк», по адресу: <адрес>. После чего сбыл электронные средства, электронных носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в салоне автомобиля, находясь на парковке около дома по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 94-99).

Из протокола явки с повинной следует, что ФИО2 добровольно, до возбуждения уголовного дела, сообщил о том, что в 2020 году он за денежное вознаграждение стал директором ООО «Прометей» приобрел в отделении банков «Сбербанк», «МТС», «Открытие», «Россельхозбанк», «АльфаБанк» электронные средства, электронных носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неизвестному лицу (т. 2 л.д. 14-15).

Оценив приведенные показания ФИО2, суд находит их достоверными и кладет в основу своих выводов о доказанности вины подсудимого.

Кроме вышеприведенных самоизобличающих показаний, виновность ФИО2 в содеянном при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора установлена достаточной совокупностью взаимосвязанных прямых, производных и косвенных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей усматривается следующее.

Свидетель ФИО5, которая состоит в должности службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк», свидетель ФИО6 который трудоустроен главным менеджером ПАО ФК «Открытие» и свидетель ФИО7, которая трудоустроена в АО «Россельхозбанк», каждый показали, что при открытии расчетного счета ООО «Прометей» ИНН <***>, клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон клиента направляется пароль к системе, а на электронную почту отправляется логин. Логин и пароль – это конфиденциальная информация и она нигде не указывается, и не хранится. После этого клиенту разъясняется правила работы с дистанционным банковским обслуживанием, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка (т. 2 л.д. 3-4, 5-6, 9-10).

Свидетель ФИО8, который является работником ПАО «МТС-Банк», показал, что ФИО2 обратился в отделение ПАО «МТС-Банк» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ для открытия расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР. После чего с 2020 по 2021 год была реорганизация банка, в связи с чем, были присвоены новые номера расчетных счетов НОМЕР и НОМЕР (т. 2 л.д. 11-13).

Согласно протоколов выемок и протокола осмотра в ПАО Банк ФК «Открытие», в АО «Россельхозбанк», в АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-БАНК» изъяты юридические дела ООО «Прометей» ИНН <***> и выписки о движении денежных средств по банковским счетам, из которых усматривается, что все заиления об открытии расчетных счетов, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания подписаны ФИО2

Кроме того, установлено следующее:

1) Согласно заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Прометей» присоединяется к условиям банковского обслуживания, ФИО2 просит открыть счет в валюте счета – рубли, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предоставить бизнес-карту, для которого открыть карточный счет в рублях, подключить услугу SMS-инфо на номер телефона + НОМЕР. В заявлении также указан адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru. Указанное заявление содержит рукописную подпись ФИО2, а также оттиск печати ООО «Прометей». Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ содержит рукописную подпись ФИО2, а также оттиск печати ООО «Прометей». Заявление представлено в ОО «Дзержинский» ф-ла Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: <адрес>;

Согласно выписки ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетному счету НОМЕР всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошло денежных средств по дебету – 18 824 рубля 54 копейки, по кредиту - 18 824 рубля 54 копейки, по расчетному счету НОМЕР всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошло денежных средств по дебету – 1 164 380 рублей, по кредиту - 1 164 380 рублей;

2) Согласно заявлению о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» «Интернет-Клиент» НОМЕР ООО «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ, в в заявлении указан адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru и номер телефона + НОМЕР. Заявление подано в Операционный офис в г. Дзержинск АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес> содержит рукописную подпись ФИО2, а также оттиск печати ООО «Прометей». Заявление подано в Операционный офис НОМЕР в г. Дзержинск АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

Согласно выписки АО «Россельхозбанк» по расчетному счету НОМЕР, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошло денежных средств по дебету – 11 006 741 рубль, по кредиту - 11 006 741 рубль;

3) Согласно соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении указан адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru и номер телефона + НОМЕР. Соглашение (заявление) содержит рукописную подпись ФИО2, а также оттиск печати ООО «Прометей».

Согласно выписки по расчётному счету ООО «Прометей», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счет НОМЕР прошло по дебету 1 397 893 рубля 71 копейка, по кредиту 1 397 893 рубля 71 копейка;

4) Согласно заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания в «МТС-Банк» ООО «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 просит открыть счет в валюте Российской Федерации, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «МТС-БИЗНЕС», предоставить бизнес-карту, для которого открыть карточный счет в рублях, подключить услугу SMS-инфо на номер телефона + НОМЕР. В заявлении также указан адрес электронной почты prometey-nn@bk.ru. Указанное заявление содержит рукописную подпись ФИО2, а также оттиск печати ООО «Прометей»;

Согласно выписки по расчётному счету НОМЕР, оборот денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 3000 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 56-57, 63-64, 66-67,69-70, 96-105).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждает, что директором ООО «Прометей» ИНН <***> являлся ФИО2 (т. 1 л.д. 39-47).

Оценивая доказательства, суд приходит к выводу, что оснований для сомнений, как в каждом отдельном доказательстве, исследованным судом, так и в их совокупности у суда не имеется, нет оснований не доверять показаниям свидетелей, подсудимого, поскольку их показания последовательны, логичны, существенных противоречий в показаниях не установлено, показания дополняют друг друга.

Доказательства, приведенные в приговоре, получены без нарушения закона, с соблюдением требований УПК РФ, то есть, являются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора, поэтому суд берет их в основу приговора.

Анализируя в совокупности представленные сторонами доказательства, в том числе, показания подсудимого, руководствуясь при этом положениями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, а также принципом свободы оценки доказательств, закрепленном в ст. 17 УПК РФ, суд приходит к убеждению о виновности ФИО2 в совершении одного продолжаемого преступления, связанного с приобретением, хранением и сбытом электронных средств платежа, поскольку изначально договоренность ФИО2 была направлена на приобретение, хранение и реализацию всех электронных средств платежа, приведенных в описательной части приговора.

Так, судом установлено, что ФИО2 открыл в банках ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «МТС-Банк», АО «Россельхозбанк», банковские счета именно с целью получения электронных средств платежа, после чего получил логин и пароль для осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковские карты, после чего хранил их при себе и выходя из банков, сбыл указанные электронные средства платежа неустановленному лицу.

Учитывая, что переданные ФИО2 логины, пароли для входа в личный кабинет клиента банка и банковские карты предназначены для дистанционного банковского обслуживания, в том числе для осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то в соответствии с ст. 3 ч. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» - они являются электронными средствами платежа.

Кроме того, судом установлено, что ФИО2 достоверно знал, что ООО «Прометей» ИНН <***> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ осуществлять не будет и условий для ее фактического осуществления не имеет, а сам ФИО2 не намеревался в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации.

ФИО2, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прометей» ИНН <***>, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью вывода денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, открыл расчетные счета, приобрел, хранил и совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам общества, чем нарушил нормальное функционирование денежного обращения Российской Федерации в банковско-финансовой системе.

Исходя из вышеизложенного следует, что действия ФИО2 по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств, электронных носителей информации носили неправомерный характер.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 не судим, на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО2 до возбуждения уголовного дела добровольно сообщил о совершенном преступлении, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела, после чего в ходе предварительного следствия дал подробные признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, показал места приобретения и сбыта электронных средств платежа, которые ранее не были известны органам предварительного следствия;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и имеющиеся заболевания у ФИО2 и его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания, суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, его возраст и состояние здоровья, имеющиеся заболевания, состояние здоровья семьи и близких лиц, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, влияние наказания на исправление виновного, на условия жизни его семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание цель и мотив совершения преступления, роль виновного, его поведение после совершения преступления, написанную им явку с повинной, раскаяние в содеянном и активное способствование расследованию преступления, суд приходит к убеждению, что назначая наказание ФИО2 необходимо применить ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно наказание в виде обязательных работ, без дополнительного наказания, поскольку иной вид наказания будет несоразмерен содеянному, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению подсудимого.

При этом, суд не находит достаточных оснований для применения ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, а также оценки личности подсудимого, суд не находит достаточных оснований для изменения категорий преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом осуждения ФИО2 после совершения настоящего преступления окончательное наказание виновному суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, при этом считает целесообразным применить принцип частичного сложения.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, оснований для прекращения уголовного дела, а также для освобождения от уголовной ответственности, а равно для отсрочки отбывания наказания, судом не установлено.

Рассматривая вопрос о взыскании процессуальных издержек за участие защитника ФИО3 в судебном разбирательстве, суд не находит оснований, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 132 УПК РФ, для полного освобождения ФИО2 от уплаты процессуальных издержек, вместе с тем учитывая, материальное положение ФИО2, то обстоятельство, что судебные заседания откладывались не по его вине, суд приходит к выводу о частичном освобождении ФИО2 от уплаты процессуальных издержек и взыскании с него 6 000 рублей.

Судьба вещественных доказательств разрешается на основании положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок триста пятьдесят часов.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ назначенное наказание частично сложить с наказанием назначенным приговором мирового судьи судебного участка № 7 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ на срок четыреста пятьдесят часов.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 отбытые сто восемьдесят пять часов обязательных работ по приговору мирового судьи судебного участка № 7 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ.

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- юридические (банковские) дела из банков, выписки о движении денежных средств на бумажных носителях и оптические диски с информацией о движении денежных средств - хранить при материалах уголовного дела НОМЕР (т. 2 л.д. 1-2).

Взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 6 000 рублей за участие защитника Платовой Н.Г. назначенного судом.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: (подпись) А.О. Ползунов

Копия верна. Судья А.О. Ползунов